44446 201

9
PERSEROAN TERBATAS 01.03

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 19/11 — 2019 No. 93.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Nomor : AHU-AH.01.03-0359580 Kepada Yth.
Lampiran : Notaris MARIA HILARIA
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan SALIM, SH.
Perubahan Anggaran Dasar Komplek Harmoni Plaza Blok A/15,
PT VAN OORD BATA Jl. Raden Patah, Batam
KOTA BATAM
Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan
di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris
Nomor 10 Tanggal 08 November 2019 yang dibuat oleh Notaris MARIA
HILARIA SALIM, SH, berkedudukan di KOTA BATAM, beserta
dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 14 November 2019,
mengenai perubahan Pasal 17, PT VAN OORD BATAM, berkedudukan di
KOTA BATAM, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum.
Diterbitkan di Jakarta,
Tanggal 14 November 2019.
A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.

196909181994031001
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0218847.AH.01.11.TAHUN 2019
TANGGAL 14 November 2019
44446 PERSEROAN TERBATAS

2
 PERSEROAN TERBATAS 44446

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS PT VAN OORD BATAM

Nomor : 10 (sepuluh).-

Pada hari ini, Jum’at, tanggal 08-11-2019 (delapan November

tahun dua ribu sembilan belas).
Pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu
Indonesia Barat).
Saya, Maria Hilaria Salim, Sarjana Hukum, Notaris Kota Batam,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta ini;
atas permintaan Direksi Perseroan terbatas P T V a n O O R D
B a t a m, berkedudukan di Batam, didirikan dengan akta tanggal
15-12-2015 (lima belas Desember tahun dua ribu lima belas), Nomor
16 (enam belas), dibuat di hadapan saya, Notaris;
akta pendirian tersebut di atas telah mendapatkan pengesahannya
dari pihak yang berwajib, berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal
17-12-2015 (tujuh belas Desember tahun dua ribu lima belas),
Nomor AHU-2472755.AH.01.01.TAHUN 2015 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 05-04-2016
(lima April tahun dua ribu enam belas), Nomor 27, Tambahan
Nomor 5329;
kemudian diubah dengan akta tanggal 08-01-2019 (delapan
Januari tahun dua ribu sembilan belas), Nomor 06 (enam),
dibuat oleh saya, Notaris, akta tersebut telah memperoleh
persetujuannya dari pihak yang berwenang, berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, tanggal 16-01-2019 (enam belas Januari tahun dua
ribu sembilan belas), Nomor AHU-0002252.AH.01.02.TAHUN 2019,
dan pemberitahuan atas akta tersebut telah diterima dan dicatat
oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan, tanggal 16-01-2019 (enam belas
Januari tahun dua ribu sembilan
3
44446 PERSEROAN TERBATAS

belas), Nomor AHU-AH.01.03-0028102 serta telah diumumkan

dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 19-02-2019
(sembilan belas Februari tahun dua ribu sembilan belas), Nomor 15,
Tambahan Nomor 4968;
(selanjutnya disebut juga “Perseroan”);
berada di kantor saya, Notaris di Komplek Harmoni Plaza Blok A
Nomor 15, Jalan Raden Patah, Batam untuk membuat berita acara
dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam
agenda rapat Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu
dan tempat tersebut di atas; yaitu untuk memenuhi permintaan
tersebut, guna membuat risalah dari apa yang dibicarakan dan
diputuskan dalam rapat tersebut di atas; (selanjutnya akan disebut
dengan singkat “Rapat”).
Maka telah hadir di dalam Rapat dan oleh karena itu telah
menghadap dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi :
- Wanita Jacomijntje Petronella Mackloet, lahir di Middelharnis, pada
tanggal 04-05-1979 (empat Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), swasta, Warganegara Belanda, bertempat tinggal
di Belanda, Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam;
pemegang Passport Nomor BMB512FR0, dikeluarkan tanggal
24-11-2017 (dua puluh empat November tahun dua ribu tujuh
belas);
untuk sementara berada di Batam;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
a. berdasarkan surat “Resolution in Writing Of The Board Of Directors
And Power Of Attorney Of VAN OORD SHIP MANAGEMENT B.V.”,
dibuat secara dibawahtangan, tanggal 24-10-2019 (dua puluh
empat Oktober tahun dua ribu sembilan belas) dan telah
didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag,
tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu
sembilan belas), dibawah Nomor 1870/KS/L/X/2019, yang
setelah dilakukan pemeteraian secukupnya, aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian
sah mewakili untuk dan atasnama :

4
 PERSEROAN TERBATAS
44446

- VAN OORD SHIP MANAGEMENT B.V., suatu perusahaan yang

didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Belanda,
berkedudukan di Gorinchem;
yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik/pemegang
297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham dalam
Perseroan dan berhak untuk mengeluarkan 297.000 (dua ratus
sembilan puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat;
b. berdasarkan surat “Resolution in Writing Of The Board Of
Directors And Power Of Attorney Of VAN OORD DREDGING AND
MARINE CONTRACTORS B.V.”, dibuat secara dibawahtangan,
tanggal 24-10-2019 (dua puluh empat Oktober tahun dua
ribu sembilan belas) dan telah didaftarkan di Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Den Haag, tanggal 31-10-2019 (tiga
puluh satu Oktober tahun dua ribu sembilan belas),
dibawah Nomor 1871/KS/L/X/2019, yang setelah dilakukan
pemeteraian secukupnya, aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian sah mewakili
untuk dan atas nama :
- VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS B.V., suatu
perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum
Negara Belanda, berkedudukan di Rotterdam;
yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik/pemegang
3.000 (tiga ribu) saham dalam Perseroan dan berhak untuk
mengeluarkan 3.000 (tiga ribu) suara dalam Rapat.
Berhubung tidak ada seorangpun anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir, maka Rapat
dengan suara bulat mengangkat penghadap Wanita Jacomijntje
Petronella Mackloet tersebut sebagai Ketua Rapat, sesuai dengan
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 9 ayat 8 Anggaran Dasar
Perseroan.
Selanjutnya penghadap Wanita Jacomijntje Petronella Mackloet
tersebut, membuka dan memimpin Rapat ini sebagai Ketua Rapat
dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :
- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir/diwakili seluruh pemegang
saham Perseroan yang bersama-sama mewakili seluruh jumlah

5
44446 PERSEROAN TERBATAS

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni sejumlah

300.000 (tiga ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp13.757,- tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh
Rupiah- (USD1,- satu Dollar Amerika Serikat-) nominal, saham-
saham mana merupakan saham-saham atas nama.
- Bahwa oleh karena itu menurut ketentuan yang termaktub dalam
Pasal 9 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat ini
tidak diperlukan, karena semua pemegang saham hadir/diwakili
dalam Rapat.
- Bahwa menurut keterangan Ketua Rapat saham-saham yang telah
dikeluarkan belum pernah dicetak dan susunan pemegang saham
adalah sesuai dengan Buku Daftar Saham serta sudah terlebih
dahulu diketahui dan dibenarkan oleh mereka yang hadir dalam
Rapat dan dengan ini Ketua Rapat menjamin serta bertanggungjawab
penuh terhadap hal tersebut di atas.
- Bahwa, menurut keterangan Ketua Rapat, anggaran dasar Perseroan
tersebut belum pernah diubah lagi, serta dengan ini menyatakan
menjamin seluruh akta perseroan terbatas telah disampaikan
lengkap seluruhnya kepada saya, Notaris, dan saksi-saksi, serta
bertanggungjawab penuh atas akta-akta tersebut.
- Bahwa acara Rapat ini adalah :
I. Persetujuan untuk mengubah Tahun Buku Perseroan.
II.Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 17 Ayat c Anggaran
Dasar Perseroan, sehubungan dengan Acara Rapat I tersebut
di atas.
Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui dan dipahami oleh
para hadirin, maka setelah memberikan penjelasan-penjelasan
yang diperlukan dalam hubungan dengan acara Rapat ini, Ketua
Rapat langsung saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan-keputusan sebagai berikut :
Acara Rapat I :
Memberikan persetujuan untuk mengubah Tahun Buku Perseroan
yang semula berjalan dari tanggal 1 (satu) Desember sampai dengan
tanggal 30 (tiga puluh) November tahun berikutnya, menjadi berjalan

6
 PERSEROAN TERBATAS
44446

dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh

satu) Desember.
Selanjutnya Rapat dengan ini sepakat, perubahan Tahun Buku
Perseroan tersebut mulai berlaku untuk pertama kalinya untuk Tahun
Buku yang dimulai tanggal 01-12-2018 (satu Desember tahun dua
ribu delapan belas) dan ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh
satu Desember tahun dua ribu sembilan belas).
Usul tersebut di atas diterima oleh Rapat dengan suara bulat.
Acara Rapat II :
Memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 17
Ayat c Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Keputusan
Rapat I tersebut di atas, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai
berikut :
”c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup.”
Usul tersebut di atas diterima oleh Rapat dengan suara bulat.
Selanjutnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada :
- Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melakukan
Pemberitahuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada
instansi yang berwenang.
Usul tersebut di atas diterima oleh Rapat dengan suara bulat.
Keputusan-keputusan tersebut di atas semuanya diterima dengan
baik oleh Rapat dengan suara bulat.
Akhirnya oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan
lagi, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada pukul 14.30 WIB
(empat belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).
Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut di atas, maka,
saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk dipergunakan dimana
perlunya.

7
44446 PERSEROAN TERBATAS

Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana

tersebut di atas, dengan ini menyatakan menjamin kebenaran
masing-masing identitas sebagaimana tersebut di atas, sesuai
tanda pengenal yang telah disampaikan kepada saya, Notaris, dan
saksi-saksi, serta bertanggungjawab penuh atas hal tersebut dan
selanjutnya menerangkan telah mengerti serta memahami isi akta
ini dan penghadap telah membubuhkan sidik jari pada lembar kertas
terpisah, bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini.
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
Demikian akta ini
Dibuat dan diresmikan di Batam, pada hari dan tanggal seperti
disebutkan dalam bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
1. Wanita Sumartini, Sarjana Komputer, lahir di Banjarsari, Ciamis,
pada tanggal 24-07-1970 (dua puluh empat Juli tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh), Pegawai Kantor Notaris, Warganegara
Indonesia, bertempat tinggal di Batam, Dutamas Blok B6 Nomor 03,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Baloi Permai,
Kecamatan Batam Kota;
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2171106407709003,
dikeluarkan di Kota Batam, tanggal 23-04-2013 (dua puluh tiga
April tahun dua ribu tiga belas);
2. Wanita Rossella Kusmiadi, lahir di Bandung, pada tanggal
10-02-1998 (sepuluh Februari tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan), Pegawai Kantor Notaris, Warganegara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Batam, Perumahan Beverly Green
Blok A Nomor 48B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 028,
Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota;
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2171105002989004,
dikeluarkan di Kota Batam, tanggal 13-04-2018 (tiga belas April
tahun dua ribu delapan belas);
keduanya sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris.

8
 PERSEROAN TERBATAS
44446

Dilangsungkan dengan memakai delapan perubahan, yaitu delapan

coretan dengan gantian, tanpa memakai tambahan maupun coretan
biasa.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.
Notaris Kota Batam,

MARIA HILARIA SALIM, S.H.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.