Putusan 5 Pid - TPK 2021 PT Dki 20231117094531

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI
ne
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI
do
gu Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana
korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah dalam perkara Terdakwa:
In
A
Nama lengkap : SYAHMIRWAN,SE.
ah
lik
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Mei 1964

am
ub
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
ep
k
Tempat tinggal : Jalan Laut Maluku Blok C1 Nomor 9 Kavling

AL Duren Sawit Pondok Kelapa, Jakarta
ah
R
Timur (Domisili)/Jalan Delima III Nomor 9
si
Curug Kalimalang Jakarta Timur (KTP)
ne
ng
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
do
gu
Pendidikan : -
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:
In
1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan
A
tanggal 2 Februari 2020;

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal sejak
ah
lik
tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
m
ub
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap I), sejak tanggal 14

Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
ka

ep
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap II), sejak tanggal

ah
13 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

R
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan

es
M
tanggal 19 Mei 2020;

ng
on
Hal. 1 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama, sejak tanggal 20 Mei 2020
R
sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
si
ne
ng
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Juni 2020
sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
do
gu pada Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta (tahap I), sejak
tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September
In
A
2020;
ah
pada Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta (tahap II), sejak
lik
tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober
2020;
am
ub
4. Majelis Hakim Tingkat Banding, sejak tanggal 13 Oktober 2020
sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
ep
k
pada Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12

ah
Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

R
si
- Diperpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (tahap I),
sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari
ne
ng
2021;
- Diperpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (tahap II),
do
gu
sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret

2021;
In
A
Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat

Hukumnya : 1. FX. Suminto Puji Raharjo, SH., 2. Y. Wahyu Dewanto, SH.,
ah
lik
3. Markus Aldo, SH., 4. Tatya Angga Adyatma, SH., 5. Petrus Hironimus

Wersum,SH.,MH., 6. Dion Y Pongkor,SH., 7. Jefri,SH.,MH., 8. Kresna
Hutauruk,SH., 9. Maju Posko Simbolon,SH., dan 10. Bill Joseph
m
ub
Lintang,SH. Para Advokat, beralamat di Gedung Pembina Graha Ruang 25

ka
A Lantai II, Jalan DI Panjaitan Nomor 45, Jakarta Timur 13350, bertindak
ep
baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 13 Oktober 2020;
ah
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN

es
TINGGI DKI JAKARTA tersebut;

M
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

ng
Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Februari 2021

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI serta berkas perkara Nomor
a
R
33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SYAHMIRWAN,SE dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara
R
tersebut;
si
Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Komisi
ne
ng
Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:
PRIMAIR :
----------Bahwa Terdakwa SYAHMIRWAN, SE. selaku Kepala Divisi
do
gu Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan
sebagai General Manager Keuangan dan Produksi PT. AJS periode Tahun
2015 sampai dengan Tahun 2018 ex officio selaku Komite Investasi PT.
In
A
AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, Hendrisman Rahim
(dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Asuransi
ah
lik
Jiwasraya (Persero) selanjutnya disingkat PT. AJS, ex officio selaku Ketua
Komite Investasi PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018,
am
ub
Hary Prasetyo, MBA (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur
Keuangan PT. AJS ex officio selaku Wakil Ketua Komite Investasi PT. AJS
periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, pada hari dan tanggal
ep
k
yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun
ah
2018 bertempat di Kantor PT. AJS di Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Kota Jakarta
R
si
Pusat, di Kantor Bursa Efek Indonesia di Jl. Jenderal Sudirman Kav 52 – 53
Kota Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana
ne
ng
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan
do
Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang
gu
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta

melakukan perbuatan dengan Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Joko
In
A
Hartono Tirto (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas

perkara terpisah), secara melawan hukum yaitu :
ah
lik
Terdakwa Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo melakukan

pengelolaan Investasi Saham dan Reksadana PT. AJS yang tidak
transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa
m
ub
ditetapkan oleh Direksi PT. AJS yakni kesepakatan dengan Joko Hartono
ka
Tirto, Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro untuk mengatur transaksi

ep
penempatan saham dan reksadana.

Terdakwa Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo telah
ah
melakukan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana, tanpa analisis

R
es
yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat) tetapi analisis hanya dibuat
R
formalitas belaka.
si
Terdakwa Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo telah
ne
ng
melakukan pembelian saham BJBR, PPRO dan SMBR walaupun
kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam
Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar 2,5 % dari saham beredar.
do
gu Terdakwa Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo telah
bekerjasama dengan Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko
In
A
Hartono Tirto untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan
saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi
ah
harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan
lik
tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan
operasional.
am
ub
Terdakwa Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo bersama
Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto
ep
mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk
k
produk reksa dana khusus untuk PT. AJS, agar pengelolaan instrument
ah
keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT. AJS dapat dikendalikan
R
si
oleh JOKO HARTONO TIRTO.
Terdakwa SYAHMIRWAN, HENDRISMAN RAHIM, dan HARY PRASETYO
ne
ng
menyetujui meskipun mereka mengetahui transaksi pembelian/penjualan

instrument keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk reksadana
do
gu
yang dikelola 13 Manajer Investasi dikendalikan oleh JOKO HARTONO

TIRTO yang merupakan pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO yang pada akhirnya tidak memberikan
In
A
keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna

menunjang kegiatan operasional perusahaan.
ah
lik
Terdakwa SYAHMIRWAN, HENDRISMAN RAHIM, dan HARY PRASETYO

telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak HERU HIDAYAT dan
m
ub
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan

perusahaan yang bekerja sama dengan PT. AJS.
ka
Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-

ep
ketentuan sebagai berikut :

ah
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

R
Perasuransian;
es
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

M
ng
Perasuransian;
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat
R
(1) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73
si
Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
ne
ng
Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
53/PMK.010/2012 tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
do
gu Pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
In
A
Perusahaan Reasuransi;
Pasal 3 angka 4, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
ah
Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang
lik
Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
am
ub
Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
2/POJK.05/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan
ep
yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
k
Pasal 18, Pasal 19 huruf a dan b, Pasal 20 huruf b dan c angka 1 dan
ah
angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember

R
si
2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;
Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember
ne
ng
2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

Perasuransian;
do
gu
Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember

2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi;
In
A
Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) Nomor 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang
ah
lik
Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya
m
ub
(Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang

Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
ka
Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713 tanggal

ep
15 Juli 2013 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik
ah
(Good Corporate Governance) PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Pedoman

R
Perilaku (Code of Conduct) Penerapan GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian

es
B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi;

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor
R
217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi,
si
memperkaya diri Terdakwa SYAHMIRWAN atau orang lain yaitu
ne
ng
HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan
negara yaitu sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan
do
gu puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh
lima ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut
In
A
sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana
ah
Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d.
lik
2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atau perekonomian
am
ub
negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS
ep
merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh
k
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan

ah
Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi

R
si
jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang
ne
ng
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan
do
gu
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, HENDRISMAN
RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO
In
A
selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan Terdakwa SYAHMIRWAN selaku

Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku
ah
lik
General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai

dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi
m
ub
dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO

sebagai Wakil Ketua dan Terdakwa SYAHMIRWAN sebagai Anggota.
ka
Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, HENDRISMAN RAHIM, HARY

ep
PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN telah menggunakan dana hasil

ah
produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan,
R
maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih

es
Rp91.105.314.846.726,70 (sembilan puluh satu triliun seratus lima miliar

M
ng
tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dua puluh enam koma tujuh puluh Rupiah), diantaranya untuk melakukan
R
investasi saham, Reksa Dana maupun Medium Term Note (MTN).
si
KESEPAKATAN PENGATURAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA
ne
ng
DANA PT. AJS
Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018,
HENDRISMAN RAHIM telah bersepakat dengan HARY PRASETYO dan
do
gu Terdakwa SYAHMIRWAN agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan
kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO
In
A
HARTONO TIRTO untuk mengatur pengelolaan dana PT. AJS.
Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada HERU
ah
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO
lik
TIRTO tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan
pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :
am
ub
Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY
PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO
ep
selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor
k
di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.

ah
HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000

R
si
ketika mereka bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk.
HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking
ne
ng
sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi

Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat
do
gu
dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur nilai portofolio investasi

saham milik PT. AJS dengan cara mengatur pembelian maupun penjualan
isi dan jenis serta jumlah portofolio saham melalui JOKO HARTONO TIRTO
In
A
sebagai pengendalinya. HARY PRASETYO kemudian diminta oleh JOKO

HARTONO TIRTO untuk membuka Akun PT AJS di PT HD CAPITAL Tbk
ah
lik
yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT, selain itu

JOKO HARTONO TIRTO juga meminta kepada HARY PRASETYO untuk
m
ub
membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU
HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO
ka
kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan

ep
membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001
ah
atas nama PT. AJS. Pertemuan tersebut juga dilaporkan oleh JOKO
R
HARTONO TIRTO dan disetujui HERU HIDAYAT.

es
Pada bulan Agustus 2008 HARY PRASETYO melakukan pertemuan

M
ng
dengan JOKO HARTONO TIRTO yang membahas tentang pembentukan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer
R
Investasi yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, yang bertujuan
si
agar nilai portofolio PT AJS bisa naik karena dibukukan pada harga
ne
ng
perolehan, dengan cara instrument saham yang telah dibeli oleh PT. AJS
akan dipindahkan ke dalam Manajer Investasi melalui Kontrak Pengelolaan
Dana (KPD) dengan harga yang telah ditentukan sendiri yang bukan
do
gu berdasarkan harga pasar, sehingga PT AJS dapat membukukan untung
(windows dressing), sedangkan jenis investasi KPD tersebut bertentangan
In
A
dengan KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Setelah itu HARY PRASETYO
memperkenalkan Terdakwa SYAHMIRWAN kepada JOKO HARTONO
ah
TIRTO. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa
lik
SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN dan LUSIANA dengan JOKO
HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama
am
ub
Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer Investasi yang
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Atas
ep
kesepakatan-kesepakatan tersebut, Terdakwa SYAHMIRWAN melaporkan
k
kepada HARY PRASETYO dan secara berjenjang HARY PRASETYO

ah
melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya,

R
si
sehingga dijadwalkan Rapat Komite Investasi untuk segera membahas dan
menyetujui penempatan dana-dana PT. AJS ke dalam KPD di PT.
ne
ng
TREASURE FUND INVESTAMA (PT. TFI) selaku Manajer Investasi yang

merupakan salah satu perusahaan milik HERU HIDAYAT.
do
gu
HARY PRASETYO bertemu kembali dengan JOKO HARTONO TIRTO

setelah Perjanjian KPD diakhiri pada September 2008, untuk menyepakati
pembentukan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang
In
A
pengelolaannya dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO

HARTONO TIRTO. Pada tanggal 23 September 2008 JOKO HARTONO
ah
lik
TIRTO menemui Terdakwa SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN

untuk membicarakan tentang pembentukan RDPT tersebut, serta
m
ub
menyepakati pembuatan counterparty antara PT. AJS bersama

perusahaan-perusahaan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU
ka
HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menggunakan

ep
harga valuasi yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO
ah
TIRTO. Kemudian Terdakwa SYAHMIRWAN melaporkan kesepakatan

R
tersebut kepada HARY PRASETYO yang juga dilaporkan dan disetujui oleh
es
HENDRISMAN RAHIM dengan alasan JOKO HARTONO TIRTO telah

M
ng
berperan melakukan Pengelolaan KPD sejak Mei 2008.

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
HARY PRASETYO telah melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM
R
secara formal dalam Rapat Komite Investasi sesuai Berita Acara Rapat
si
Komite Investasi tanggal 5 Nopember 2008 yang antara lain memuat
ne
ng
keputusan bahwa PT. AJS akan bekerjasama dengan Manajer Investasi
untuk menerbitkan RDPT dan memasukkan seluruh portofolio saham yang
dimiliki perusahaan (PT. AJS) sebagai portofolio RDPT.
do
gu Pada awal tahun 2009, HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN
RAHIM dan Terdakwa SYAHMIRWAN melakukan pertemuan dengan
In
A
HERU HIDAYAT serta JOKO HARTONO TIRTO di C Steak Resto untuk
mempertegas kesepakatan pengelolaan instrumen investasi saham dan
ah
Reksa Dana milik PT. AJS melalui persetujuan bersama (gentlemen
lik
agreement).
Pada tahun 2012 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
am
ub
melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan harga
saham-saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX
ep
dan LCGP dengan menggunakan orang-orang yang dikendalikan oleh
k
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, sehingga harga Saham

ah
mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan

R
si
bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak
tertentu. Setelah saham-saham tersebut mengalami kenaikan secara tidak
ne
ng
wajar, kemudian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjual

secara negosiasi kepada PT. AJS, baik penjualan secara langsung (direct)
do
gu
maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.

Pada tanggal 06 Nopember 2014, HERU HIDAYAT meminta kepada
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui email untuk melakukan transfer
In
A
sejumlah dana ke beberapa nominee untuk keperluan transaksi saham

HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain yaitu :
ah
lik
Atas nama SUPRIHATIN NJOMAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI
Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
m
ub
Rupiah);
Atas nama FREDDY GUNAWAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab SS2
ka
Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima

ep
puluh miliar Rupiah);

ah
Atas nama TOMMY ISKANDAR WIDJAJA Rekening Bank CIMB Niaga Cab
R
BEI Nomor 480-01-01074-00-3 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

es
miliar Rupiah);
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Atas nama UTOMO PUSPO SUHARTO Rekening Bank CIMB Niaga Cab
R
BEI Nomor 480-01-04493-18-3 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus
si
miliar Rupiah);
ne
ng
Pada awal tahun 2015, HARY PRASETYO juga melakukan pertemuan
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri
dan Pemegang Saham PT. Trimegah Securities). Pada pertemuan tersebut
do
gu HARY PRASETYO sepakat untuk menerima permintaan BENNY
TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS
In
A
melalui skema pengendalilan yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui
JOKO HARTONO TIRTO.
ah
Pada bulan Maret 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO bersama EDY
lik
SUWARNO (Dirut PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS) bertemu
HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN di kantor PT. AJS untuk
am
ub
menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. BENNY TJOKROSAPUTRO
menawarkan saham-saham miliknya kepada HARY PRASETYO antara lain
ep
saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium
k
Term Note (MTN) untuk dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO. HARY
ah
PRASETYO kemudian menyampaikan kepada BENNY TJOKROSAPUTRO

R
si
dan EDY SUWARNO proses berikutnya ditindaklanjuti oleh Terdakwa
SYAHMIRWAN. HARY PRASETYO kemudian melaporkan kesepakatan
ne
ng
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut kepada HENDRISMAN

RAHIM.
do
gu
BENNY TJOKROSAPUTRO kemudian menemui JOKO HARTONO TIRTO

selaku pihak terafiliasi dengan HERU HIDAYAT lalu JOKO HARTONO
TIRTO menginstruksikan kepada MOUDY MANGKEY untuk berkomunikasi
In
A
dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT AJS dan LISA ANASTASIA

selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur
ah
lik
para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka
menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY
m
ub
TJOKROSAPUTRO.
Terkait kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut JOKO
ka
HARTONO TIRTO menginstruksikan MOUDY MANGKEY untuk

ep
berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan

ah
LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam

R
rangka mengatur para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty,

es
termasuk dalam rangka menentukan nilai, jumlah dan volume transaksi

M
ng
saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Untuk memperlancar kerjasama antara HERU HIDAYAT dan BENNY
R
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan HARY
si
PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM, maka
ne
ng
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan
berupa transaksi repo menggunakan saham MYRX dan saham BTEK.
Perjanjian repo tersebut memiliki perbandingan 1 : 4 atau 1 : 5 dengan total
do
gu nilai transaksi saham sekitar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
miliar rupiah). Konsekuensi dari adanya komposisi repo dengan
In
A
perbandingan 1 : 5 tersebut adalah adanya pembagian dana hasil
penjualan saham MYRX dan BTEK kepada PT AJS yaitu sebesar
ah
Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) atau 1/5 dari
lik
Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) akan diperoleh
BENNY TJOKROSAPUTRO dan sisanya akan diterima oleh HERU
am
ub
HIDAYAT. Selanjutnya saham MYRX dan BTEK tersebut akan
ditransaksikan dengan beberapa pihak sebagai conterparty sesuai dengan
ep
yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
k
melalui JOKO HARTONO TIRTO.

ah
HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO dan

R
si
Terdakwa SYAHMIRWAN menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi
saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan melakukan

pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali
do
gu
saham-saham termasuk subscription dan redemption pada Reksa Dana

serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty) termasuk mengatur
jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual
In
A
kembali.
Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan Reksa
ah
lik
Dana PT. AJS yang diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yang seharusnya
m
ub
dilakukan oleh manajemen PT. AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana

mestinya dan Komite Investasi difungsikan hanya sebagai alat untuk
ka
melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan Investasi Saham

ep
dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni Komite

R
Investasi hanya difungsikan untuk secara proforma menyetujui Nota Intern

es
Kantor Pusat (NIKP) sebagai pelengkap administrasi transaksi yang telah

M
ng
dilakukan JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham-saham yang dibeli

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan dijual atau dimiliki PT. AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa
R
yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi
si
Manajer Investasi yang dipilih. NIKP yang dibuat untuk melegalisasi
ne
ng
tindakan JOKO HARTONO TIRTO tidak menggambarkan kondisi faktual
atas likuiditas saham yang dibeli, dijual kembali, dimiliki ataupun
ditempatkan di Reksa Dana milik PT. AJS.
do
gu Perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO
dan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui seluruh pengaturan
In
A
pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui
transaksi saham yang telah diatur HERU HIDAYAT dan BENNY
ah
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham
lik
yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula
merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik,
am
ub
karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur saham-saham yang dibeli
PT. AJS merupakan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan ataupun
ep
saham-saham milik BENNY TJOKROSAPTRO ataupun setidak-tidaknya
k
saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan HERU

ah
HIDAYAT ataupun BENNY TJOKROSAPUTRO.

R
si
Atas kesepakatan HENDRISMAN RAHIM, bersama dengan HARY
PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN yang menyerahkan
ne
ng
pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU
do
gu
TIRTO mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh
PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang
umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham
In
A
dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan

memanfaatkan keberadaan pasar saham negoisasi, melalui pengaturan
ah
lik
waktu pembelian dan counterparty yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT

dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
m
ub
Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM

bersepakat dengan HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN
ka
untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa

ep
Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

ah
melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli saham dilaksanakan

R
atas informasi, instruksi dan arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada

es
LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan pihak-pihak tertentu yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan
R
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
si
Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa
ne
ng
Dana PT. AJS HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY
PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN untuk memilih Manajer
investasi yang khusus mengelola dana PT. AJS. Pengelolaan dan
do
gu pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO. Sehingga
In
A
Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham
yang ditempatkan, kualitas dan jumlah Saham yang ditempatkan ke dalam
ah
Reksa Dana.
lik
TINDAK LANJUT KESEPAKATAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA
DANA
am
ub
Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29
Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM
ep
kemudian melakukan pembelian saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR,
k
TRAM dan PLAS milik HERU HIDAYAT secara direct melalui broker yakni
ah
PT. HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS yang ditunjuk

R
si
oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui pasar negosiasi, yang ditempatkan
di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan
ne
ng
kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam

NIKP. NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal
do
gu
yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental

yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-
saham tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar (saham berisiko
In
A
atau tidak likuid) karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik,
tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
ah
lik
Pada pertemuan yang dilakukan Terdakwa SYAHMIRWAN, ERRY

SYAFRUDIN, dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk
m
ub
membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD)

pada bulan Agustus 2008, menyepakati antara lain :
ka
Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk

ep
mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFI yang dimiliki

ah
oleh HERU HIDAYAT.

R
Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO

es
HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan

M
ng
meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesar Rp75.000.000.000,00
R
(tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
si
Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.
ne
ng
Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan oleh Terdakwa SYAHMIRWAN
melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM. Selanjutnya Terdakwa
do
gu SYAHMIRWAN diminta oleh HARY PRASETYO untuk menjadwalkan rapat
Komite Investasi untuk membahas penempatan saham milik PT. AJS ke
In
A
dalam KPD dengan PT. TFI. HARY PRASETYO juga meminta kepada
Terdakwa SYAHMIRWAN untuk membuat administrasi NIKP sebagai dasar
ah
pelaksanaan investasi, yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa SYAHMIRWAN
lik
dengan mengajukan NIKP pada tanggal 13 Agustus 2008 tentang rencana
pelaksanaan Rapat Komite Investasi yang penyusunan NIKP tersebut
am
ub
dibuat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, sehingga tidak
dilakukan secara professional dan analisis yang memadai.
ep
JOKO HARTONO TIRTO kemudian menghubungi BUDI PURWANTO
k
selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di

ah
ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum
R
si
pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat
Komite Investasi dan dalam rapat tersebut Terdakwa SYAHMIRWAN
ne
ng
mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk

menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian
do
gu
perubahan sebagai berikut :

Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham
biasa dan obligasi;
In
A
Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham
biasa sesuai kas dan setara kas;
ah
lik
Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;

Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak
m
ub
perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;

Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;
ka
Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas sampai dengan tahun 2018

ep
memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT dan BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam

R
jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT AJS.

es
Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14

M
ng
Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
NIKP yang disusun oleh Terdakwa SYAHMIRWAN meskipun diketahui
R
bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada
si
data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk
ne
ng
memenuhi syarat formalitas SOP PT AJS guna memuluskan kerjasama
KPD dengan PT. TFI dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman
Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.
do
gu Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan DWINANTO
AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor :
In
A
006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian
Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TFI, yang
ah
berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai
lik
dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS
menempatkan 45 saham dalam KPD dalam bentuk pernyataan aset (asset
am
ub
settlement) yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar
dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus
ep
enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah). Nilai investasi tersebut tidak
k
didasarkan pada nilai pasar saat itu, tetapi nilainya dinaikkan agar PT. AJS
ah
seolah-olah mendapatkan keuntungan atas penempatan investasi,

R
si
termasuk didalamnya saham IIKP yang sebelumnya dibeli secara direct
dinaikkan nilainya lalu ditempatkan sebagai underlying pada PT. TFI
ne
ng
melalui KPD. Selain penempatan 45 portofolio saham yang dinilai

Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta
do
gu
tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma
tujuh puluh lima rupiah) PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada
PT. TFI sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
In
A
Setelah dilakukan penandatanganan KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI
kemudian pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2008, HENDRISMAN RAHIM
ah
lik
selaku Dirut PT AJS meminta kepada 4 (empat) Manajer Investasi yang

sebelumnya mengelola saham-saham milik PT. AJS (PT. AAA
m
ub
SECURITIES, PT. BATAVIA PROSPERINDO ASSET MANAGEMENT, PT.

DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT dan PT. TRIMEGAH
ka
SEKURITAS) untuk memindahkan portofolio saham-saham milik PT. AJS

ep
ke Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian atas nama PT. AJS.

ah
KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI, dalam pelaksanaannya hanya
R
berjalan selama 1 (satu) bulan, pemutusan perjanjian dilakukan pada

es
tanggal 17 September 2008, namun sebelum pengembalian saham oleh

M
ng
PT. TFI kepada PT. AJS pada tanggal 11 September 2008, HARY
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan pembelian
R
saham TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT senilai
si
Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta
ne
ng
lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui broker PT. HD CAPITAL
Tbk tanpa adanya NIKP. Pembelian tersebut dilakukan karena sudah ada
kesepakatan antara HARY PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN dan
do
gu HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli saham
TRAM, kemudian pada tanggal 25 September 2008 sebagian saham TRAM
In
A
dijual kepada PT. TFI dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga
perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai
ah
underlying KPD PT. TFI walaupun kerjasama KPD dengan PT. TFI telah
lik
berakhir, dengan rincian sebagai berikut :
Sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga Rp350/lembar saham
am
ub
senilai Rp5.231.625.000,00
ep
atau senilai Rp1.572.452.088,00
k

ah

R
si
Penjualan saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT.
AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada
ne
ng
keuntungan karena PT. TFI membeli saham TRAM tersebut dengan

menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar
do
gu
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

PT. TFI mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT.
AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008
In
A
perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets

settlement dari PT TFI kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank
ah
lik
Kustodian, termasuk di dalamnya saham-saham yang dikembalikan adalah

saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT.
m
ub
Selanjutnya HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN

memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan
ka
saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TFI tersebut dengan

ep
menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga

ah
pasar maka saham-saham tersebut mengalami kerugian sebesar

R
Rp117.187.198.043,75 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh

es
tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma tujuh
M
ng
puluh lima rupiah). Meskipun saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tidak pernah memberikan keuntungan karena mengalami penurunan nilai
R
pasar, namun HARY PRASETYO bersama dengan Terdakwa
si
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM tetap
ne
ng
menginstruksikan untuk kembali melakukan pembelian saham IIKP dan
TRAM milik HERU HIDAYAT secara langsung (direct) melalui broker PT.
HD CAPITAL Tbk, antara lain :
do
gu Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham IIKP sebanyak
124.300.000 lembar dengan harga Rp660/ lembar atau seluruhnya senilai
In
A
Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta
rupiah);
ah
Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham TRAM 390.000.000
lik
lembar dengan harga Rp380/ lembar atau seluruhnya senilai
Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta
am
ub
rupiah).
Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO
ep
TIRTO dengan Terdakwa SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN di
k
ruangan Terdakwa SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang

ah
penempatan saham PT AJS yang dimiliki secara langsung dalam Reksa

R
si
Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah
ditunjuk oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain:
ne
ng
PT. AIM TRUST, PT. TFI, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT dan
lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan
do
gu
perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT

melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio
saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun
In
A
saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TFI,
yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT
ah
lik
dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO

TIRTO.
m
ub
Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan baik saham apa
yang akan dibeli termasuk apabila subscription berupa asset settlement
ka
atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat redemption
ep
cash yang kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Investasi yang

ah
ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni :

R
No
Nama Reksa Dana Manajer Investasi
es
.
M
1. AIM Trust JS Pro Kedua PT AIM Trust

ng
2 AIM Trust JS Pro Kesatu PT AIM Trust

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No
.
si
3 Danareksa JS Flexi I PT Danareksa Invesment Management
4 TFI JS Extra PT Treasure Fund Investama
ne
5 Danareksa JS Flexi II PT Danareksa Invesment Management
ng
6 TFI X -Tra Ordinary PT Treasure Fund Investama
7 Millenium Restructured Fund IV PT Millenium Capital Management
8 Millenium Restructured Fund III PT Millenium Capital Management
do
gu 9
10
Cipta Strategi I
Dhanawibawa Eksklusif
PT Ciptadana Asset Management
PT Dhanawibawa Artha Cemerlang / PT
Terbatas I Dhanawibawa Manajer Investasi
In
A
11 Kharisma Flexi Terbatas PT Kharisma Asset Management
12 BNIS Penyertaan Terbatas II PT BNI Sekuritas
13 AAA-JS Multisectoral Fund /PT PT AAA Asset Management / PT
ah
lik
KAM Structured Fund Kharisma Asset Management
Pengaturan portofolio saham milik PT. AJS yang pengendaliannya

am
ub
diserahkan kepada JOKO HARTONO TIRTO ke dalam RDPT dimaksudkan
agar pencatatan nilai saham milik PT AJS tidak lagi mendasarkan pada
harga pasar namun berdasarkan harga valuasi yang dapat ditentukan
ep
k
sendiri oleh pihak Manajer Investasi sehingga saham-saham yang

ah
ditransaksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT

R
baik pembelian yang dilakukan secara langsung (direct) maupun melalui
si
Manajer Investasi harus tercatat untung, karena kedua cara pembelian
ne
ng
saham tersebut dibawah kendali HERU HIDAYAT melalui JOKO

HARTONO TIRTO.
Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa
do
gu
Dana milik PT AJS, HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO

mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT.
In
A
AJS dengan cara menyampaikan kepada PIETER RASIMAN (Mantan

Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk menjalankan transaksi.
ah
lik
Kemudian PIETER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY

MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan
dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PIETER RASIMAN. JOKO
m
ub
HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi

kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu :
ka
ep
Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham

disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer
ah
Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak

R
manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT.

es
M
TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BUDI PURWANTO), PT. AIM

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING), PT. MILLENIUM CAPITAL
R
MANAGEMENT (FAHYUDI DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA
si
MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI),
ne
ng
PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RONALD
ABNEGO SEBAYANG), PT. JASA CAPITAL (RUDOLFUS PRIBADI
AGUNG SUJAGAD).
do
gu Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya
tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan
In
A
cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau
pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas
ah
(broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA
lik
ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.
SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT,
am
ub
PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT. CORFINA CAPITAL.
Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO
ep
sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker
k
(perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang

ah
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,

R
si
antara lain :
PT. TRIMEGAH SEKURITAS;
ne
ng
PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA

SEKURITAS);
do
gu
PT. DAEWOO SEKURITAS

PT. MILLENIUM SEKURITAS
PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);
In
A
PT. CIPTADANA SEKURITAS;

PT. HD CAPITAL;
ah
lik
PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;

PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA;
m
ub
PT. TRUST SEKURITAS

Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1ST
ka
FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA,

ep
BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT.

ah
DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY

R
SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT, JENIFER HANDAYANI,

es
LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH,

M
ng
MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPAS
R
INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA
si
LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA
ne
ng
INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN
HARTONO, PT TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE,
SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING
do
gu SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO,
WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN
In
A
KOSASIH.
Sedangkan nominee yang ditunjuk oleh BENNY TJOKROSAPUTRO antara
ah
lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY
lik
TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH
(digunakan JIMMY SUTOPO), PT AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO
am
ub
SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE,
JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT
ep
TOPAS INTERNASIONAL, BINSAR HASLOMON LUBIS.
k
Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO tersebut telah disepakati akan bersama-sama

R
si
digunakan dan dikendalikan melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga
siapapun nominee yang digunakan oleh JOKO HARTONO TIRTO
ne
ng
merupakan pihak yang sama-sama dikehendaki oleh HERU HIDAYAT

maupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
do
gu
Terhadap Manajer Investasi yang melakukan penempatan investasi tidak

sesuai dengan arahan HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN
melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana skema transaksi yang di
In
A
atas, maka Reksa Dana dari Manajer Investasi tersebut dibubarkan

sebagaimana terjadi pada RDPT AIM Trust. RDPT AIM Trust dibubarkan
ah
lik
karena karena tidak melakukan restructuring yang diharapkan. Pada saat

awal subscribe disepakati bahwa pengaturan restructuring portofolio
m
ub
dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi portofolio yang telah

ditetapkan diganti dengan Medium Term Notes (MTN) yang dikeluarkan
ka
oleh PT AIM Trust sendiri.

ep
Oleh karena adanya perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang

ah
diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor :

R
37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana

es
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur

M
ng
bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib
R
menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
si
peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan redemption all (menarik
ne
ng
semua) terhadap semua RDPT pada tahun 2016, dan setelah itu
dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO
dan Terdakwa SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO bahwa saham-
saham RDPT akan dialihkan ke produk Reksa Dana Konvensional.
In
A
Pemindahan investasi dari produk RDPT ke investasi produk Reksa Dana
konvensional dilakukan melalui mekanisme penjualan unit penyertaan
ah
(redemption) pada produk RDPT dan pembelian unit penyertaan
lik
(subscription) pada produk Reksa Dana saham (konvensional) yang sudah
dimiliki oleh PT. AJS sebelumnya. Untuk mekanisme redemption
am
ub
pelaksanaannya tidak dilakukan secara sekaligus, namun dilakukan secara
bertahap baik secara cash maupun asset settlement. Pada saat dilakukan
ep
redemption pada produk RDPT, portofolio underlying RDPT yang dijual oleh
k
Manajer Investasi pengelola RDPT diserap/dibeli oleh manajer investasi

ah
yang mengelola produk Reksa Dana saham konvensional yang dimiliki PT

R
si
AJS melalui pasar negosiasi. Hal ini dilakukan agar pencatatan portofolio
efek tidak mengalami penurunan harga dan dapat diserap oleh manajer
ne
ng
investasi pengelola produk Reksa Dana saham konvensional dengan harga

perolehan tinggi. Manajer Investasi pengelola produk RDPT merupakan
do
gu
manajer investasi yang baru melakukan kerjasama dengan PT. AJS dan
pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO
TIRTO. Hal ini dilakukan agar transaksi jual/beli saham underlying Reksa
In
A
Dana konvensional dapat tetap dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan

ah
lik
Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk

Reksa Dana khusus untuk PT AJS yang pengelolaannya dapat
m
ub
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

melalui JOKO HARTONO TIRTO, maka Terdakwa SYAHMIRWAN atas
ka
persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan

ep
komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia

ah
pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh

R
JOKO HARTONO TIRTO.

es
Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara terdakwa

M
ng
HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
untuk menyerahkan pengaturan dan pengendalian investasi Saham dan
R
Reksa Dana milik PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY
si
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut, maka
ne
ng
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dapat mengendalikan
pengaturan dan pengelolaan 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga
belas) Manajer Investasi (MI) antara lain yaitu :
do
gu Reksa Dana Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) pada PT
DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA
In
A
CAPITAL;
Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) pada PT DHANAWIBAWA
ah
MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;
lik
Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) pada PT. OSO
MANAJEMEN INVESTASI (OMI);
am
ub
Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF) pada PT. OSO
ep
Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) pada PT. PINNACLE PERSADA
k
INVESTAMA (PT PPI)

ah
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT. MILLENIUM
R
si
CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);
Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. MILLENIUM CAPITAL
ne
ng
MANAGEMENT (PT. MCM);

Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. PROSPERA
do
gu
ASSET MANAGEMENT (PT PAM);

Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. PROSPERA ASSET
MANAGEMENT (PT PAM);
In
A
Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) pada PT.
MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)
ah
lik
Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT.

MAYBANK Asset Management (PT. MAYBANK AM);
m
ub
Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) pada PT. GAP CAPITAL;
Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) pada PT. JASA CAPITAL ASSET
ka
MANAGEMENT (PT. JCAM);

ep
Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) pada PT. POOL
ah
ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM);

R
Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) pada PT. POOL
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) pada PT.
R
CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
si
Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) pada PT. CORFINA CAPITAL
ne
ng
(PT. CORFINA);
Reksa DanaTreasure Super Maxxi (TSUM) pada PT. TREASURE FUND
INVESTAMA (PT TFI);
do
gu Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) pada PT. TREASURE FUND
INVESTAMA (PT TFI);
In
A
Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) pada PT.
TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
ah
Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT. PT SINARMAS ASSET
lik
MANAGEMENT (PT SAM);
PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI) / PT PAN ARCADIA
am
ub
CAPITAL
PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT DMI yaitu Reksa
ep
Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana DMI Saham Syariah
k
(DDSS) yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai kesepakatan IRAWAN
ah
GUNARI selaku Direktur Utama PT. Dhanawibawa Manajemen Investama

R
si
dengan JOKO HARTONO TIRTO yang menyepakati hal-hal sebagai berikut
:
ne
ng
Reksa Dana akan digunakan untuk menampung dana dari PT AJS

Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh PT DMI namun bersifat pasif
do
gu
Pengendalian pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh JOKO HARTONO

TIRTO
Akan dibentuk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS.
In
A
Pada tanggal 5 September 2016, diajukan penawaran Reksa Dana DDB

dan Reksa Dana DDSS oleh PT. DMI kepada PT AJS yang ditujukan
ah
lik
kepada HARY PRASETYO. Kemudian dilakukan presentasi di Kantor PT.

AJS yang hanya bersifat formalitas karena pembentukan Reksa Dana DDB
m
ub
dan Reksa Dana DDSS telah diatur sebelumnya. Selanjutnya HARY

PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN atas persetujuan
ka
HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk

ep
menyusun NIKP secara formalitas guna memenuhi SOP PT. AJS.

ah
PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription (pembelian unit) pada Reksa
R
Dana DDB sebesar Rp1.555.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan

es
redemption (penjualan), sedangkan terhadap Reksa Dana DDSS PT. AJS

M
ng
melakukan subscription sebanyak 5 (lima) kali sebesar

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp775.000.000.000,- dan 2 (dua) kali redemption sebesar
R
Rp303.000.000.000,00
si
Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi
ne
ng
underlying pada produk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS pada
PT. DMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY
do
gu MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada Manajer Investasi
PT. DMI yakni penentuan jenis saham, volume, harga, waktu settlement
In
A
dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan
penjualan saham underlying Reksa Dana menggunakan 20 (dua puluh)
ah
counterparty yang terafiliasi HERU HIDAYAT. Akun-akun counterparty
lik
dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO
TIRTO.
am
ub
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana DDB dan
Reksa Dana DDSS yang ada pada PT. DMI, sebagai berikut :
ep
Tabel PVR Reksa Dana DDB per 31 Desember 2019
k
No Kode Nilai Perolehan Nilai Pasar

Kuantitas Selisih (Rp)
ah
. Efek (Rp) (Rp)

R
A B c D e f=e-d
si
ANT 7.119.563.395,0 6.345.360.000,
1 7.554.000,00 -774.203.395,00
M 0 00
ne
ng
3.863.625.000,0 3.878.000.000,
2 ASII 560.000,00 14.375.000,00
0 00
-
190.235.170, 65.274.976.471, 54.026.788.280
3 BBYB 11.248.188.191,
do
00 53 ,00
gu
53
13.340.000,0 6.670.000.000,0 11.472.400.000 4.802.400.000,0
4 BINA
0 0 ,00 0
In
-
A
120.000.000, 13.800.000.000, 6.000.000.000,

5 BIPI 7.800.000.000,0
00 00 00
0
-
ah
lik
13.671.900,0 34.844.334.722, 16.201.201.500

6 BJBR 18.643.133.222,
0 24 ,00
24
2.506.050.000,0 2.440.650.000,
7 BMRI 318.000,00 -65.400.000,00
m
ub
0 00
8 BNBR 1.800.000,00 900.000.000,00 90.000.000,00 -810.000.000,00
-
ka
890.893.000, 101.658.138.236 44.544.650.000

9 BTEK 57.113.488.236,
ep
00 ,83 ,00
83
18.000.000,0
10 BTEL 900.000.000,00 900.000.000,00 -
ah
0
R
-
DPU 190.570.000, 54.695.900.000, 21.153.270.000
11 33.542.630.000,
es
M 00 00 ,00
00
M
ng
12 ELTY 691.816.900, 34.590.845.000, 34.590.845.000 -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
. Efek (Rp) (Rp)
si
A B c D e f=e-d
00 00 ,00
ne
-
ng
18.278.000,0 84.885.243.891, 5.958.628.000,
13 FIRE 78.926.615.891,
0 61 00
61
-
636.282.000, 182.956.385.044 31.814.100.000
do
gu 14 IIKP
00 ,77 ,00
151.142.285.044
,77
-
24.953.000,0 111.789.440.000 21.709.110.000
15 INAF 90.080.330.000,
In
0 ,00 ,00
A
00
-
243.881.000, 67.640.207.084, 12.194.050.000
16 JGLE 55.446.157.084,
00 63 ,00
ah
lik
63
244.200.900, 20.757.076.500, 27.838.902.600 7.081.826.100,0
17 LCGP
00 00 ,00 0
MAY 4.308.360.000,0 4.261.530.000,
am
ub
18 468.300,00 -46.830.000,00
A 0 00
MTF 189.701.100, 9.485.055.000,0 9.485.055.000,
19 -
N 00 0 00
ep
-
k
MYR 302.339.700, 37.865.249.500, 15.116.985.000

20 22.748.264.500,
X 00 00 ,00
00
ah
-
R
35.988.800,0 94.765.380.500, 24.292.440.000
si
21 NIKL 70.472.940.500,
0 00 ,00
00
-
ne
ng
37.191.500,0 81.835.765.000, 40.910.650.000

22 PCAR 40.925.115.000,
0 00 ,00
00
-
18.643.000,0 32.902.980.000, 4.884.466.000,
do
23 POLA 28.018.514.000,
gu
0 00 00
00
-
36.392.200,0 90.358.337.212, 5.677.183.200,
24 POOL 84.681.154.012,
0 35 00
In
A
35
1.222.000.000,0 1.330.000.000,
25 PTBA 500.000,00 108.000.000,00
0 00
ah
-
lik
610.982.000, 88.750.140.278, 30.549.100.000

26 RIMO 58.201.040.278,
00 86 ,00
86
ROD
m
ub
27 1.950.000,00 897.000.000,00 97.500.000,00 -799.500.000,00

A
-
SMB 38.112.000,0 121.398.933.332 16.769.280.000
28 104.629.653.332
ka
R 0 ,37 ,00
,37
ep
SMG 3.003.000.000,0 3.120.000.000,

29 260.000,00 117.000.000,00
R 0 00
ah
-
SMR 344.172.400, 132.634.997.921 17.208.620.000
R
30 115.426.377.921
U 00 ,33 ,00
es
,33
M
40.265.400,0 2.013.270.000,0 2.013.270.000,

31 SUGI -
ng
0 0 00
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
. Efek (Rp) (Rp)
si
A B c D e f=e-d
TLK 1.439.295.035,3 1.413.320.000,
32 356.000,00 -25.975.035,34
M 4 00
ne
ng
-
TRA 218.185.000, 68.288.843.197, 10.909.250.000
33 57.379.593.197,
M 00 17 ,00
17
do
gu 34 UNTR 147.000,00
3.439.412.501,7
5
3.164.175.000,
00
-275.237.501,75
-
TRA 510.960.000, 95.447.350.000, 8.686.320.000,
35 86.761.030.000,
In
M-W 00 00 00
A
00
Tabel PVR Reksa Dana DDSS per 31 Desember 2019

ah
lik
N Kode Nilai Nilai Pasar
o. Efek Perolehan (Rp) (Rp)
a B c D e f=e-d
-
am
ub
11.931.110.00 10.645.320.00
1 ANTM 12.673.000,00 1.285.790.000,
0,00 0,00
00
1.049.029.200, 1.028.460.000,
2 ARTI 20.569.200,00 -20.569.200,00
ep
00 00
k
-
7.159.750.000, 6.925.000.000,
3 ASII 1.000.000,00 234.750.000,0
ah
00 00
0
R
si
-
8.248.095.000, 2.297.280.000,
4 BCIP 35.895.000,00 5.950.815.000,
00 00
00
ne
ng
-
381.956.000,0 47.154.290.93 19.097.800.00
5 BTEK 28.056.490.93
0 3,70 0,00
3,70
do
275.197.900,0 13.759.895.00 13.759.895.00
gu
6 DEWA -
0 0,00 0,00
-
46.685.675.00 2.188.046.800,
7 FIRE 6.711.800,00 44.497.628.20
0,00 00
In
A
0,00
-
250.366.000,0 74.803.545.78 12.518.300.00
8 IIKP 62.285.245.78
0 2,31 0,00
ah
2,31
lik
-
56.758.150.44 16.554.780.00
9 PCAR 15.049.800,00 40.203.370.44
5,46 0,00
5,46
m
ub
-
1.573.650.000, 318.240.000,0
10 PPRO 4.680.000,00 1.255.410.000,
00 0
00
ka
3.890.789.984, 4.064.480.000, 173.690.016,0

ep
11 PTBA 1.528.000,00
00 00 0
1.816.568.500, 1.743.500.000,
12 PTPP 1.100.000,00 -73.068.500,00
ah
00 00
R
-
323.725.000,0 51.472.275.00 16.186.250.00
es
13 RIMO 35.286.025.00
0 0,00 0,00
0,00
M
ng
14 SMBR 27.012.000,00 70.394.603.91 11.885.280.00 -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
a B c D e f=e-d
9,96 0,00 58.509.323.91
9,96
ne
ng
-
31.726.333.17 3.426.650.000,
15 SMRU 68.533.000,00 28.299.683.17
0,77 00
0,77
do
gu 16 TLKM 2.761.800,00
11.150.702.02
3,88
10.964.346.00
0,00
-
186.356.023,8
8
-
In
7.274.350.000, 6.457.500.000,
A
17 UNTR 300.000,00 816.850.000,6
60 00
0
DOC-
12.500.000.00 12.500.000.00 12.500.000.00
ah
lik
18 NI0023 -
0,00 0,00 0,00
47
DOC-
6.000.000.000, 6.000.000.000, 6.000.000.000,
19 NI0023 -
am
ub
00 00 00
49
Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.027.000.000.000,00

ep
(dua triliun dua puluh tujuh miliar rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS
k
pada Reksa Dana DDSS dan Reksa Dana DDSB, sebagai berikut:
ah
Nama
R
si
No. Nilai Subscription Nilai Redemption Nilai Kerugian
Reksa (Rp) (Rp) Negara (Rp)
Dana
1 RD - 1.555.000.000.000,00
ne
ng
DDB 1.555.000.000.000,00
2 RD 775.000.000.000,00 303.000.000.000,00 472.000.000.000,00
DDSS
do
gu
Jumlah 2.330.000.000.000,00 303.000.000.000,00 2.027.000.000.000,00
Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai

In
underlying Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS merupakan saham-
A
saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat
memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas
ah
lik
guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.

PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI).
m
ub
Pada bulan Maret 2017, RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OMI
mengajukan penawaran kepada PT. AJS terkait investasi Reksa Dana OSO
ka
Flores Equity Fund (OFEF) dan Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund
ep
(OMEF). Atas penawaran tersebut HARY PRASETYO dan Terdakwa

ah
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM menyetujui produk

R
Reksa Dana PT. OMI.

es
M
Selanjutnya masih di bulan Maret 2017 PT. OMI memasukkan penawaran

ng
secara formal Reksa Dana OFEF dan OMEF kepada PT. AJS, kemudian
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN atas persetujuan
R
si
ne
ng
PT AJS melakukan 6 (enam) kali subscription pada Reksa Dana OFEF
sebesar Rp460.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali redemption sebesar
Rp8.900.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana OMEF PT AJS
do
gu melakukan subscription sebanyak satu kali sebesar Rp70.000.000.000,00
dan belum pernah melakukan redemption.
In
A
underlying pada produk Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF pada
ah
PT. OMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
lik
MANGKEY.
am
ub
MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku perantara
pedagang efek yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap
ep
transaksi kepada Manajer Investasi PT. OMI, kemudian MOUDY
k
MANGKEY menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah

ah
ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu

R
si
settlement dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian
dan penjualan saham underlying dengan menggunakan 18 counterparty
ne
ng
yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-

akun counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan
do
gu
JOKO HARTONO TIRTO.

Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana
OFEFdan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI sebagai berikut:
In
A
UnderlyingReksa Dana OFEF per 31 Desember 2019

Nilai Perolehan
ah
No. Kode Efek Kuantitas Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)

lik
(Rp)
A B c D e f = e-d
-
5.463.900.000,0
m
ub
1 ARMY 18.213.000 910.650.000,00 4.553.250.000,0

0
0
3.644.292.500,0 4.064.480.000,0
2 BBCA 121.600 420.187.500,00
ka
0 0
ep
4.164.082.000,0 4.406.600.000,0
3 BBRI 1.001.500 242.518.000,00
0 0
ah
-
4.247.728.500,0 1.627.872.000,0
R
4 BCIP 25.435.500 2.619.856.500,0

0 0
0
es
5 BDMN 78.000 384.950.000,00 308.100.000,00 -76.850.000,00

M
ng
6 BJBR 9.879.800 22.528.066.502, 11.707.563.000, -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nilai Perolehan
(Rp)
si
A B c D e f = e-d
00 00 10.820.503.502,
ne
00
ng
1.480.190.000,0 1.597.167.500,0
7 BMRI 208.100 116.977.500,00
0 0
-
do
gu 22.268.750.000, 2.226.875.000,0
8 BNBR 44.537.500 20.041.875.000,
00 0
00
25.050.000.000, 25.050.000.000,
9 BTEL 501.000.000 -
00 00
In
A
34.589.630.000, 34.589.630.000,
10 ELTY 691.792.600 -
00 00
-
ah
lik
11.166.869.987,
11 FIRE 2.416.200 787.681.200,00 10.379.188.787,
00
00
3.314.805.000,0 2.556.330.000,0
12 HMSP 1.217.300 -758.475.000,00
am
ub
0 0
13 ICBP 26.000 300.900.000,00 289.900.000,00 -11.000.000,00
-
52.143.656.995, 14.285.150.000,
14 IIKP 285.703.000 37.858.506.995,
ep
00 00
k
00
15 JPFA 187.600 291.424.000,00 287.966.000,00 -3.458.000,00
ah
16 KBRI 8.030.000 401.500.000,00 401.500.000,00 -

R
si
3.492.000.000,0 4.104.000.000,0
17 LCGP 36.000.000 612.000.000,00
0 0
18 MAPI 293.000 294.890.000,00 309.115.000,00 14.225.000,00
ne
ng
19 MDKA 94.000 97.440.000,00 100.580.000,00 3.140.000,00

25.177.950.000, 25.177.950.000,
20 MTFN 503.559.000 -
00 00
do
gu
-
26.184.345.600, 8.906.240.000,0
21 MYRX 178.124.800 17.278.105.600,
00 0
00
-
In
A
4.005.000.000,0
22 NIKL 900.000 607.500.000,00 3.397.500.000,0
0
0
-
ah
18.330.112.000, 7.876.220.000,0
lik
23 PCAR 7.160.200 10.453.892.000,

00 0
00
24 PLAS 15.318.000 765.900.000,00 765.900.000,00 -
m
ub
-
36.764.198.089, 5.689.330.000,0
25 POLA 21.715.000 31.074.868.089,
00 0
00
ka
-
ep
1.847.083.060,0
26 POOL 860.500 134.238.000,00 1.712.845.060,0
0
0
ah
27 PTPP 85.000 148.835.000,00 134.725.000,00 -14.110.000,00

R
28 PWON 1.023.900 657.381.500,00 583.623.000,00 -73.758.500,00

es
-
8.589.062.183,0 1.833.300.000,0
M
29 RIMO 36.666.000 6.755.762.183,0

0 0
ng
0
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nilai Perolehan
(Rp)
si
A B c D e f = e-d
30 SCMA 200.000 233.650.000,00 282.000.000,00 48.350.000,00
ne
ng
31 SIMA 2.183.000 873.200.000,00 109.150.000,00 -764.050.000,00
-
35.958.875.811, 4.513.608.000,0
32 SMBR 10.258.200 31.445.267.811,
00 0
00
do
gu 33 SMRU 34.363.600
11.132.041.287,
00
1.718.180.000,0
0
-
9.413.861.287,0
0
In
-
A
47.795.552.800, 23.882.260.000,
34 SUGI 477.645.200 23.913.292.800,
00 00
00
ah
35 TBIG 535.500 586.899.500,00 658.665.000,00 71.765.500,00
lik
3.887.979.000,0 3.582.131.000,0
36 TLKM 902.300 -305.848.000,00
0 0
-
am
ub
12.367.270.076, 2.892.625.000,0
37 TRAM 57.852.500 9.474.645.076,0
00 0
0
38 ULTJ 124.100 189.307.500,00 208.488.000,00 19.180.500,00
ep
39 UNSP 940.650 316.058.400,00 95.005.650,00 -221.052.750,00
k
40 UNTR 11.300 234.837.500,00 243.232.500,00 8.395.000,00

ah
TDP- 10.000.000.00 10.000.000.000, 10.000.000.000,

41 -
GA00421 0 00 00
R
si
TDP- 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0
42 5.000.000.000 -
GA00422 0 0
ne
ng
UnderlyingReksa Dana OMEF per 31 Desember 2019

Kode
No. Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)
Efek
do
gu
A B c D e f = e-d
-
108.670.00 5.433.500.000,0
1 IIKP 27.374.846.394,00 21.941.346.394,0
0 0
0
In
A
-
2 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00
2.181.250.000,00
-
ah
lik
3 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00 15.421.385.600,0

0
-
22.123.002.000.00,0 2.333.650.000,0
m
ub
4 SMRU 46.673.000 19.789.352.000,0

0 0
0
ka
Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima

ep
ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT
ah
AJS pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT.
R
OMI yaitu sebagai berikut :

es
Nama Nilai Subscription Nilai Nilai Kerugian Negara

M
No. Reksa (Rp) Redemption (Rp)

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dana (Rp)
A b C D e=c–d
si
1 RD 8.900.000.000,00 451.100.000.000,00
OFEF 460.000.000.000,00
2 RD 70.000.000.000,00 - 70.000.000.000,00
ne
ng
OMEF
Jumlah 530.000.000.000,00 8.900.000.000,00 521.100.000.000,00
do
gu Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai
underlying Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF merupakan saham-
In
A
ah
lik
PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)
PT. AJS memiliki 4 (empat) produk Reksa Dana pada PT PPI yaitu Reksa
am
Dana Pinnacle Dana Prima (PDP), Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond
ub
Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana
Pinnacle Core High Dividend ETF. Dari keempat produk Reksa Dana yang
ep
k
dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang
dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yang
ah
R
pengelolaannya dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi
si
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, yaitu Reksa Dana
ne
ng
Pinnacle Dana Prima (PDP) yang dibentuk pada tahun 2016.

PT. PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle Strategic
Equity Fund kepada PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian
do
gu
pada tanggal 14 April 2016 PT PPI menawarkan produk Reksa Dana baru
kepada PT AJS yaitu Reksa Dana PDP yang belum pernah dipasarkan
In
A
kepada pihak lain selain PT AJS. HARY PRASETYO dan Terdakwa

SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian
menyetujui penawaran PT. PPI dan selanjutnya memerintahkan kepada
ah
lik
AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara

formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.
m
ub
PT AJS kemudian melakukan 9 (sembilan) kali subscription pada Reksa

Dana PDP sebesar Rp1.935.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali melakukan
ka
ep
redemption sebesar Rp120.000.000.000,00. Pada pelaksanaan transaksi

pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada produk
ah
Reksa Dana PDP pada PT. PPI dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO
R
yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

es
M
melalui MOUDY MANGKEY.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MOUDY MANGKEY menginstruksikan transaksi kepada PT. PPI dengan
R
menggunakan perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya
si
perihal jenis saham, volume, harga, waktu sattlement dan perantara
ne
ng
pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham
underlying Reksa Dana PDP menggunakan 25 counterparty yang terafiliasi
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun counterparty
do
gu dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO
TIRTO.
In
A
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PDP
yang ada pada PT. PPI, sebagai berikut :
ah
Kode
lik
No Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih
Emite Kuantitas
. (Rp) (Rp) (Rp)
n
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
am
ub
-
ANT
1. 3.400.000 3.940.500.000,0 2.856.000.000, 1.084.500.000,0
M
0 00 0
-
ep
k
2. APLN 15.350.000 4.101.323.275,0 2.716.950.000, 1.384.373.275,0

0 00 0
ah
-
368.000.00
R
3. ARTI 20.976.000.000, 18.400.000.000 2.576.000.000,0
si
0
00 ,00 0
-
430.000.00
ne
ng
4. BIPI 49.020.000.000, 21.500.000.000 27.520.000.000,

0
00 ,00 00
-
5. BJBR 40.893.300 116.011.323.580 48.458.560.500 67.552.763.080,
do
gu
,18 ,00 18
-
328.681.85
6. BNBR 164.340.925.000 16.434.092.500 147.906.832.500
0
In
,00 ,00 ,00
A
-
625.900.00
7. BTEK 69.735.950.000, 31.295.000.000 38.440.950.000,
0
00 ,00 00
ah
lik
DEW
8. 60.000.000 3.000.000.000,0 3.000.000.000,
A -
0 00
m
ub
-
1.275.957.4
9. ELTY 78.394.186.510, 63.797.870.000 14.596.316.510,
00
62 ,00 62
ka
-
ep
10. FIRE 22.085.200 95.417.594.717, 7.199.775.200, 88.217.819.517,

96 00 96
ah
-
1.170.396.6
11. IIKP 234.638.621.937 58.519.830.000 176.118.791.937
R
00
,19 ,00 ,19
es
-
M
12. INAF 9.670.000

43.998.500.000, 8.412.900.000, 35.585.600.000,
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
Emite Kuantitas
R
. (Rp) (Rp) (Rp)
si
n
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
00 00 00
ne
ng
-
740.640.00
13. JGLE 197.110.320.000 37.032.000.000 160.078.320.000
0
,00 ,00 ,00
do
gu 14. LCGP
226.854.80
0
44.942.757.072,
57
25.861.447.200
,00
-
19.081.309.872,
57
In
MTF 1.256.662.7
A
15. 62.833.135.000, 62.833.135.000
N 00 -
00 ,00
-
MYR 140.786.00
ah
lik
16. 21.200.075.343, 7.039.300.000, 14.160.775.343,
X 0
00 00 00
-
17. NIKL 37.454.000 115.248.645.554 25.281.450.000 89.967.195.554,
am
ub
,95 ,00 95
-
18. PCAR 31.661.000 80.638.709.790, 34.827.100.000 45.811.609.790,
ep
50 ,00 50
k
-
19. POLA 67.710.000 115.091.000.000 17.740.020.000 97.350.980.000,
ah
,00 ,00 00
R
si
-
20. POOL 37.559.300 87.418.148.172, 5.859.250.800, 81.558.897.372,
24 00 24
ne
ng
-
SMB
21. 43.306.300 101.843.238.157 19.054.772.000 82.788.466.157,
R
,76 ,00 76
do
-
gu
SMR 352.483.20
22. 99.978.052.350, 17.624.160.000 82.353.892.350,
U 0
14 ,00 14
-
401.599.00
In
A
23. SUGI 50.235.950.000, 20.079.950.000 30.156.000.000,

0
00 ,00 00
-
TRA 425.570.00
ah
24. 97.458.380.000, 21.278.500.000 76.179.880.000,

lik
M 0
00 ,00 00
-
TRA 352.000.00
25. 62.304.000.000, 5.984.000.000, 56.320.000.000,
M-W 0
m
ub
00 00 00
Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada

ka
ep
Reksa Dana PDP pada PT PPI seluruhnya sebesar

Rp1.815.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima belas miliar rupiah)
ah
karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana PDP

R
merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi
R
kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.
si
Sedangkan 3 (tiga) produk Reksa Dana lainnya yang dikelola secara
ne
ng
profesional oleh PT. PPI milik PT AJS dan tidak dikendalikan oleh HERU
TIRTO yaitu Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana
do
gu Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High
Dividend ETF, melalui penempatan dana pada saham-saham blue chip dan
In
A
obligasi pemerintah, PT AJS telah melakukan redemption kepemilikan
Reksa Dana atas 3 (tiga) produk tersebut dan seluruhnya mendapatkan
ah
keuntungan selisih (gain).
lik
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM).
PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa Dana
am
ub
Millenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral
(MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas
ep
permintaan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui
k
JOKO HARTONO TIRTO. PT MCM menampung hasil likuidasi RDPT milik

ah
PT. AJS yaitu Reksa Dana MEPP untuk menampung saham-saham dari
R
si
hasil likuidasi RDPT Millenium Restructured Fund IV (MRF IV) yang
dilikuidasi pada akhir tahun 2015, sedangkan Reksa Dana MES untuk
ne
ng
menampung RDPT Millenium Restructured Fund III (MRF III).

Untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan
do
gu
Terdakwa SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM

memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang
dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
In
A
PT AJS melakukan 4 (empat) kali subscription pada Reksa Dana MEPP

sebesar Rp830.000.000.000,00 dan 6 (enam) kali redemption sebesar
ah
lik
Rp337.000.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana MES PT AJS

melakukan subscription sebanyak 6 (enam) kali sebesar
m
ub
Rp1.020.000.000.000,00 dan 12 (dua belas) kali melakukan redemption

sebesar Rp837.000.000,00.
ka
Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi

ep
underlying pada produk Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada
ah
PT. MCM dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

R
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, PIETER RASIMAN

es
dan MOUDY MANGKEY.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MOUDY MANGKEY menggunakan perantara pedagang efek, diantaranya
R
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (saat ini bernama PT. MIRAE
si
SEKURITAS INDONESIA) dengan menentukan dan memberikan instruksi
ne
ng
setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. MCM, meliputi jenis saham,
volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efekcounterparty.
Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan
do
gu menggunakan 10 counterparty yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan
In
A
PIETER RASIMAN.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MEPP
ah
dan Reksa Dana MES yang ada pada PT. MCM, sebagai berikut :
lik
UnderlyingReksa Dana MEPP per 31 Desember 2019
Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih
am
No. KodeEmiten Kuantitas
ub
(Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)
1. -8.960.000.000,00
BNBR 56.000.000,00 9.912.000.000,00 952.000.000,00
ep
k
-360.225.000,00
2. BORN 800.500,00 400.250.000,00 40.025.000,00
ah
-1.057.604.000,00
R
3. BTEK 15.553.000,00 1.835.254.000,00 777.650.000,00
si
-22.078.474.786,57
4. ELTY 363.808.100,00 40.268.879.786,57 18.190.405.000,00
ne
ng
5. FIRE 367.500.000,00 18.375.000.000,00 18.375.000.000,00 -

-22.272.151.200,00
6. IIKP 14.710.800,00 27.067.872.000,00 4.795.720.800,00
do
gu
-
7. MTFN 745.286.900,00 167.630.565.593,01 37.264.345.000,00 130.366.220.593,01
-1.074.556.779,72
In
8. PLAS 212.656.100,00 11.707.361.779,72 10.632.805.000,00
A
-537.935.011,25
9. POOL 371.900,00 556.530.011,25 18.595.000,00
ah
lik
-57.955.707.450,02
10. SMRU 40.566.700,00 64.284.112.650,02 6.328.405.200,00
-30.419.304.188,12
11. SUGI 110.152.900,00 35.926.949.188,12 5.507.645.000,00
m
ub
-
12. TMPI 354.661.800,00 124.405.219.800,00 17.733.090.000,00 106.672.129.800,00
ka
-553.311.000,00
13. TRAM 67.931.100,00 3.949.866.000,00 3.396.555.000,00
ep
-37.701.605.698,33
14. TRAM - W 203.080.800,00 47.855.645.698,33 10.154.040.000,00
ah
UnderlyingReksa Dana MES per 31 Desember 2019

es
No. KodeEmiten Kuantitas

(Rp) (Rp) (Rp)
M
ng
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1. - 42.279.046.290,00
FIRE 27.686.900,00 51.304.975.690,00 9.025.929.400,00
si
- 2.455.546.000,00
2. BBYB 42.337.000,00 14.479.254.000,00 12.023.708.000,00
ne
ng
- 39.907.266.112,27
3. BTEK 738.212.900,00 76.817.911.112,27 36.910.645.000,00
-
4. MTFN 503.490.000,00 25.174.500.000,00 25.174.500.000,00
do
5. POOL
gu 30.322.600,00 69.411.703.463,32 4.730.325.600,00
- 64.681.377.863,32
- 18.864.746.018,94
6. SMRU 80.743.900,00 22.901.941.018,94 4.037.195.000,00
In
A
- 3.951.519.024,61
7. TRAM 49.971.000,00 6.450.069.024,61 2.498.550.000,00
- 75.143.000.000,00
ah
lik
8. TRAM-W 461.000.000,00 82.980.000.000,00 7.837.000.000,00

am
ub
Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. OMI, yaitu sebesar
Rp676.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar rupiah) yang
diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa
ep
k
Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang

ah
berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan
R
si
keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna
menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.
ne
ng
PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM).

PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT. PAM yaitu Reksa Dana
Prospera Dana Berkembang (PDB) dan Reksa Dana Prospera Syariah
do
gu
Saham (PSS), kedua Reksa Dana tersebut tidak ditawarkan secara umum
kepada pihak lain di luar PT. AJS.
In
A
Pada tanggal 8 April 2015, PT. PAM mengajukan penawaran investasi

saham kepada PT AJS, dan selanjutnya YOSEP CHANDRA selaku
ah
lik
Direktur Utama PT. PAM dan ELISABETH DWIKA SARI selaku Direktur PT
PAM melakukan pertemuan dengan Terdakwa SYAHMIRWAN dan
AGUSTIN WIDHIASTUTI. Pada pertemuan tersebut, PT. AJS meminta
m
ub
kepada PT. PAM agar dibuatkan produk Reksa Dana khusus untuk PT.
AJS dan tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain selain PT. AJS.
ka
ep
Secara formal Reksa Dana PDB ditawarkan kepada PT AJS pada tanggal 8
April 2015, sedangkan Reksa Dana PSS secara formal ditawarkan pada
ah
tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian untuk kelengkapan administrasi di PT

R
es
AJS, atas arahan HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN

M
dengan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya AGUSTIN

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
WIDHIASTUTI menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk
R
memenuhi SOP PT AJS.
si
PT AJS melakukan 8 (delapan) kali subscription pada Reksa Dana PDB
ne
ng
sebesar Rp405.000.000.000,00 dan pada Reksa Dana PSS dilakukan 3
(tiga) kali subscription sebesar Rp925.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali
redemption sebesar Rp833.000.000.000,00.
do
gu Pada pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi
underlying produk Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS pada PT. PAM,
In
A
melalui JOKO HARTONO TIRTO, melalui skema transaksi yang dilakukan
ah
atas instruksi MOUDY MANGKEY melalui PT. TRIMEGAH SEKURITAS
lik
INDONESIA (TSI) dan PT. MIRAE ASET SEKURITAS INDONESIA (MAS)
selaku perantara pedagang efek kepada PT. PAM yang akan menentukan
am
ub
dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT.
PAM.
ep
MOUDY MANGKEY selanjutnya menginstruksikan kepada perantara
k
pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham,

ah
volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek

R
si
counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying
dengan counterparty yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain ERWIN

BUDIMAN, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), DENNY
do
gu
SURIADINATA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT. DEXINDO JASA

MULIARTHA, dan PT DEXA INDO PRATAMA. Akun-akun counterparty
dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
In
A
Selain itu, dalam transaksi jual/beli underlying saham pada Reksa Dana
PDP juga menggunakan nominee BENNY TJOKROSAPUTRO,
ah
lik
diantaranya: HENDRA BRATA, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO),

AGUNG TOBING, BINSAR HASLOMON LUBIS dan CATHERINE. Akun-
m
ub
akun counterparty dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO

TIRTO.
ka
Berdasarkan Portofolio Valuation Report (PVR) per 31 Desember 2019,

ep
rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PDB dan
ah
Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM, sebagai berikut :
R
Underlying Reksa Dana PDB per 31 Desember 2019

es
No Kode Nilai Perolehan Niliai Pasar Selisih

M
Kuantitas
. Emiten (Rp) (Rp) (Rp)
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
17.821.400.000, 17.821.400.000,
1 ADRO 1.207.400 0,00
00 00
ne
ng
-
6.862.142.499,3 4.849.500.000,0
2 FIRE 227.300 2.012.642.499,3
0 0
0
do
gu 3 ASII 640.000
1.500.867.828,9
2
530.700.000,00 -970.167.828,92
-
224.000.00 5.881.346.008,1 4.191.180.000,0
4 BTEL 1.690.166.008,1
In
0 6 0
A
6
-
299.535.00 39.410.063.304, 7.384.350.000,0
5 ELTY 32.025.713.304,
0 31 0
ah
lik
31
4.323.651.417,0 3.829.500.000,0
6 BJBR 10.483.900 -494.151.417,00
0 0
2.371.699.995,0 2.452.100.000,0
am
ub
7 BMRI 1.673.000 80.400.005,00
0 0
-
18.339.386.485,
8 BBRI 3.240.000 575.050.000,00 17.764.336.485,
63
ep
63
k
-
1.450.241.911,4
9 BBTN 426.600 101.400.000,00 1.348.841.911,4
ah
3
3
R
si
-
5.063.978.186,8 3.704.779.000,0
10 BBNI 1.293.700 1.359.199.186,8
4 0
4
ne
ng
-
9.860.792.958,4 5.428.940.000,0
11 PTBA 1.000.000 4.431.852.958,4
0 0
0
do
-
gu
136.426.40 1.734.200.000,0
12 BTEK 342.550.000,00 1.391.650.000,0
0 0
0
-
356.428.00 4.116.728.986,4
In
A
13 MTFN 429.070.000,00 3.687.658.986,4

0 1
1
-
GGR 20.112.807.750, 4.364.140.000,0
ah
14 91.500 15.748.667.750,
lik
M 04 0
04
-
MYR 1.708.200.000,0
15 10.614.000 585.000.000,00 1.123.200.000,0
m
X 0
ub
0
2.043.532.800,0 1.901.620.800,0
16 HMSP 1.995.800 -141.912.000,00
0 0
ka
-
ep
147.687.00 18.593.966.007, 2.916.645.000,0

17 IIKP 15.677.321.007,
0 56 0
56
ah
3.541.323.278,8 3.612.700.000,0
18 JSMR 740.000 71.376.721,18
R
2 0
es
-
18.148.092.017, 3.555.625.000,0
19 PGAS 1.130.000 14.592.467.017,
M
87 0
ng
87
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
3.700.357.050,0 3.330.000.000,0
20 PLAS 11.501.000 -370.357.050,00
0 0
4.276.702.740,0 4.128.600.000,0
ne
ng
21 POOL 650.000 -148.102.740,00
0 0
1.628.340.000,0 1.856.400.000,0
22 PTPP 2.337.400 228.060.000,00
0 0
do
gu 23 PCAR 4.935.400
10.212.750.000,
00
1.721.250.000,0
0
-
8.491.500.000,0
0
2.121.750.000,0 1.633.500.000,0
In
24 RIMO 6.851.000 -488.250.000,00
A
0 0
25 RODA 8.581.400 717.000.000,00 597.000.000,00 -120.000.000,00
-
22.103.200.000, 1.901.960.000,0
ah
lik
26 SMBR 9.918.500 20.201.240.000,
00 0
00
17.821.400.000, 17.821.400.000,
27 SIMA 11.700.000 0,00
00 00
am
ub
-
6.862.142.499,3 4.849.500.000,0
28 SRAJ 7.095.600 2.012.642.499,3
0 0
0
ep
1.500.867.828,9
k
29 SMRU 58.332.900 530.700.000,00 -970.167.828,92

2
-
ah
5.881.346.008,1 4.191.180.000,0
30 TLKM 910.000 1.690.166.008,1
R
6 0
si
6
-
39.410.063.304, 7.384.350.000,0
31 TRAM 71.112.500 32.025.713.304,
ne
ng
31 0
31
4.323.651.417,0 3.829.500.000,0
32 TURI 3.700.000 -494.151.417,00
0 0
do
2.371.699.995,0 2.452.100.000,0
gu
33 UNVR 98.300 80.400.005,00

0 0
-
18.339.386.485,
34 INCO 510.000 575.050.000,00 17.764.336.485,
63
In
A
63
-
1.450.241.911,4
35 VIVA 22.950.000 101.400.000,00 1.348.841.911,4
3
ah
3
lik
-
5.063.978.186,8 3.704.779.000,0
36 WSKT 1.100.000 1.359.199.186,8
4 0
4
m
ub
-
9.860.792.958,4 5.428.940.000,0
37 WIKA 300.000 4.431.852.958,4
0 0
0
ka
-
ep
TRAM 111.880.00 1.734.200.000,0

38 342.550.000,00 1.391.650.000,0
-W 0 0
0
ah
Underlying Reksa Dana SPSS per 31 Desember 2019

es
Kode
No Nilai Perolehan Niliai Pasar Selisih
M
Emite Kuantitas
. (Rp) (Rp) (Rp)
ng
n
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
Emite Kuantitas
R
. (Rp) (Rp) (Rp)
si
n
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
-
ne
ng
6.462.455.740,0
1 FIRE 1.017.400,00 331.672.400,00 6.130.783.340,0
6
6
4.594.254.250,0 4.772.017.500,
2 ASII 689.100,00 177.763.250,00
do
gu 3
PTB
A
1.332.900,00
0
3.868.890.132,0
0
00
3.545.514.000,
00
-323.376.132,00
1.723.165.000,0 2.152.150.000,
In
4 CPIN 331.100,00 428.985.000,00
A
0 00
DEW 145.000.000,0 7.250.000.000,0 7.250.000.000,
5 0,00
A 0 0 00
ah
lik
-
1.058.309.000 143.755.559.00 52.915.450.000
6 JGLE 90.840.109.000,
,00 0,00 ,00
00
7 INDF 100.000,00 697.500.000,00 792.500.000,00 95.000.000,00
am
ub
8 ICBP 50.000,00 567.440.000,00 557.500.000,00 -9.940.000,00
-
502.180.000,0 143.231.661.17 25.109.000.000
9 IIKP 118.122.661.17
0 2,59 ,00
ep
2,59
k
JSM 2.264.728.579,6 2.075.692.500,

10 401.100,00 -189.036.079,62
R 2 00
ah
PWO 1.529.500.000,0 1.396.500.000,

R
11 2.450.000,00 -133.000.000,00
si
N 0 00
2.743.000.000,0 2.060.500.000,
12 PTPP 1.300.000,00 -682.500.000,00
0 00
ne
ng
-
PPR 537.026.500,0 158.056.897.65 36.517.802.000
13 121.539.095.65
O 0 5,62 ,00
5,62
do
gu
-
PCA 59.407.679.907, 24.200.110.000
14 22.000.100,00 35.207.569.907,
R 53 ,00
53
-
In
RIM 8.227.109.624,3 1.706.160.000,
A
15 34.123.200,00 6.520.949.624,3
O 3 00
3
-
SMB 105.544.657.71 17.611.484.000
ah
lik
16 40.026.100,00 87.933.173.717,
R 7,64 ,00
64
-
SMR 196.721.600,0 74.426.796.145, 9.836.080.000,
17 64.590.716.145,
m
ub
U 0 17 00
17
SCM 2.075.294.720,0 2.419.560.000,
18 1.716.000,00 344.265.280,00
0 00
ka
A
-
ep
TOT 16.612.550.000, 9.701.729.200,

19 33.225.100,00 6.910.820.800,0
O 00 00
0
ah
TLK 7.183.189.500,0 6.878.025.000,

20 1.732.500,00 -305.164.500,00
R
M 0 00
es
-
80.157.651.000, 55.708.020.000
M
21 TURI 61.897.800,00 24.449.631.000,

00 ,00
ng
00
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
Emite Kuantitas
R
. (Rp) (Rp) (Rp)
si
n
UNV 9.205.294.906,0 8.752.800.000,
22 208.400,00 -452.494.906,00
R 0 00
ne
ng
2.153.528.994,8 2.506.140.000,
23 INCO 688.500,00 352.611.005,20
0 00
do
gu Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS pada
Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM,
seluruhnya sebesar Rp1.297.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus
In
A
sembilan puluh tujuh miliar rupiah) yang diakibatkan karena saham-saham
yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES
ah
lik
am
ub
kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT.
AJS, dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Nilai Subsscription Nilai Redemption Nilai KN (Rp)
ep
k
Reks (Rp) (Rp)

a
ah
R
Dana
si
1. 405.000.000.000,00 0,00 405.000.000.000,00
Reks
ne
ng
a
Dana 925.000.000.000,00 33.000.000.000,00 892.000.000.000,00
do
gu
PDB
2.
Reks
In
A
a
Dana
ah
lik
SPSS
Jumlah 1.297.000.000.000,00
m
ub
PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)

ka
PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAM yaitu Reksa Dana
ep
Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) yang khusus untuk
menampung dana investasi PT. AJS. Secara formal, Reksa Dana MDSE II
ah
ditawarkan oleh PT. MAM kepada PT. AJS melalui Surat Penawaran
es
Nomor S.M.2016/VII/088/MKT-INST/MNC-AM tanggal 21 Juli 2016 perihal

M
ng
Penawaran Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II.

FERY KOJONGIAN selaku Direktur Utama PT. MNC menyampaikan
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI bahwa penawaran Reksa Dana MDSE II
a
dilakukan ketika MDSE II masih dalam proses pembentukan. AGUSTIN
si
WIDHIASTUTI menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa PT. AJS
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berminat untuk memiliki Reksa Dana Saham, tetapi dengan syarat
R
kepemilikan tunggal. Atas permintaan tersebut, PT. MNC tidak
si
memasarkan Reksa Dana MDSE II kepada pihak lain. Selain itu AGUSTIN
ne
ng
WIDHIASTUTI juga menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa
transaksi Reksa DanaMDSE II akan dilakukan dengan Perantara Pedagang
Efek (PPE) PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasuk
do
gu penentuan jenis saham, volume, dan harga saham yang akan dibeli.
Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa
In
A
SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN
RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP
ah
yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
lik
Pada tanggal 9 September 2016 PT AJS melakukan subscription ke MDSE
II senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dan pada hari
am
ub
yang sama, MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ONGGO WILIAMTO
selaku fund manager PT. MAM untuk memberikan instruksi pembelian
ep
saham atas subscription PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi
k
dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. Transaksi

ah
pembelian instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana

R
si
MDSE II adalah counterparty yang transaksinya merupakan pihak-pihak
yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
ne
ng
Counterparty transaksi PT. MAM yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT

dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara
do
gu
lain PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULIAARTHA, dan

PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA. Akun-akun counterparty dikelola
oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO
In
A
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MDSE II
pada PT. MAM, sebagai berikut :
ah
lik
N KodeEmi Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih

Kuantitas
o. ten (Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)
m
ub
-
5.994.938.540, 4.632.437.500
1. ADHI 3.942.500,00 1.362.501.040
75 ,00
,75
ka
-
ep
73.200.000,0 4.020.236.220, 3.660.000.000 360.236.220,4

2. DEWA 0 47 ,00 7
ah
-
R
39.591.838.498 1.964.019.600 37.627.818.89

3. FIRE 6.024.600,00 ,86 ,00 8,86
es
311.134.200, 100.798.573.44 15.556.710.00 -

M
ng
4. IIKP 00 7,32 0,00 85.241.863.44

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7,32
-
si
9.069.794.000, 1.637.079.000 7.432.715.000
5. INAF 1.881.700,00 00 ,00 ,00
4.413.387.491, 4.945.200.000 531.812.508,9
ne
ng
6. INDF 624.000,00 05 ,00 5
-
196.000.000, 25.072.923.076 9.800.000.000 15.272.923.07
do
gu 7. JGLE 00
307.400.000,
,92
45.802.600.000
,00
41.806.400.00
6,92
-
3.996.200.000
8. KPIG 00 ,00 0,00 ,00
In
A
-
15.567.000,0 46.266.817.116 17.123.700.00 29.143.117.11
9. PCAR 0 ,45 0,00 6,45
ah
lik
-
10 300.925.600, 79.706.046.249 20.462.940.80 59.243.105.44
. PPRO 00 ,86 0,00 9,86
-
am
ub
11 198.271.200, 48.731.580.278 9.913.560.000 38.818.020.27
. RIMO 00 ,65 ,00 8,65
--
ep
12 25.163.000,0 46.277.339.932 11.071.720.00 35.205.619.93
k
. SMBR 0 ,41 0,00 2,41

-
ah
13 148.096.000, 39.848.785.765 7.404.800.000 32.443.985.76

R
si
. SMRU 00 ,93 ,00 5,93
14 1.698.300.009, 1.627.700.000 -
. TLKM 410.000,00 00 ,00 70.600.009,00
ne
ng
-
15 10.780.000,0 4.027.540.060, 3.277.120.000 750.420.060,0
. WSBP 0 00 ,00 0
do
TDP-
gu
16 BS00101 1.200.000.00 1.200.000.000, 1.200.000.000 -

. 89 0,00 00 ,00
TDP-
In
A
17 KP00024 500.000.000, 500.000.000,0 -

. 17 00 500.000.000,00 0
TDP-
ah
18 KP00024 3.000.000.00 3.000.000.000, 3.000.000.000 -

lik
. 24 0,00 00 ,00
TDP-
19 KP00024 1.000.000.00 1.000.000.000, 1.000.000.000 -
m
ub
. 44 0,00 00 ,00

ka
ep
Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM adalah sebesar

Rp480.000.000.000,00. (empat ratus delapan puluh miliar rupiah). Kerugian
ah
tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying

R
Reksa Dana MDSE II merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak

es
M
likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
operasional perusahaan PT. AJS.
si
PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT (PT. MAYBANK AM)
ne
ng
PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAYBANK AM yaitu Reksa
Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) yang khusus untuk
menampung dana investasi PT. AJS. Untuk kelengkapan administrasi di
do
gu PT. AJS, Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atas
persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN
In
A
WIDHIATUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna
ah
PT. MAM menyampaikan surat penawaran Nomor 189/MB/AM/VII/16
lik
tanggal 20 Juli 2016 kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI terkait Pembentukan
Reksa Dana MDES. Atas penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIASTUTI
am
ub
menyusun NIKP tertanggal 25 Juli 2016 berdasarkan arahan rapat Komite
Investasi tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Reksa Dana
ep
Saham Syariah merupakan Reksa Dana Eksklusif dimana pemegang unit
k
penyertaan (UP) Reksa Dana hanya dimiliki oleh PT AJS.

ah
Selanjutnya HARY PRASETYO memerintahkan Terdakwa SYAHMIRWAN

R
si
atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM untuk menginvestasikan dana
sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
ne
ng
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kepada PT. MAM dan

menyampaikan agar PT. MAM membuat produk eksklusif untuk PT AJS
do
gu
tidak digabungkan dengan nasabah atau investor lain.

PT. MAM sebelum melakukan subscribe, melakukan pertemuan dengan
Tim Teknis PT. AJS yaitu AGUSTIN WIDHIASTUTI dan MUHAMAD
In
A
ROMMY untuk menentukan pengelolaan Reksa Dana MDES berdasarkan

perintah atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO
ah
lik
atas pesetujuan atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM. Pada pertemuan

tersebut disepakati setelah PT. AJS melakukan subscription dan dana
m
ub
subscription telah diterima oleh PT. MAM, maka PT. MAM akan
menggunakan dana tersebut untuk membeli efek-efek yang telah
ka
ditentukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui

ep
JOKO HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

ah
PT AJS melakukan 3 (tiga) kali subscription seluruhnya sebesar

R
Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah) dan dalam

es
pelaksanaan pengelolaaan Reksa Dana MDES, PT. MAM selaku Manajer

M
ng
Investasi tidak memiliki pengendalian atas transaksi pembelian dan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
penjualan atas saham-saham yang menjadi underlying, namun
R
dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY
si
melalui PT. TSI selaku perantara pedagang efek yang menginstruksikan
ne
ng
kepada PT. MAM saat melakukan setiap transaksi.
Transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi
underlying Reksa Dana GEFF sebagian besar dilakukan oleh counterparty
do
gu yang merupakan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain
In
A
TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN
HARTONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT GAP CAPITAL,
ah
PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT
lik
BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA
MULIA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA,
am
ub
PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMI
HARAPAN LESTARI, PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAU
ep
INDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA yang dikelola
k
oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.

ah
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MDES
R
si
yang ada pada PT. MAYBANK AM, sebagai berikut :
No Kode Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih
ne
ng
Kuantitas
. Efek (Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
3.311.267.807,1 3.639.377.500,0
do
1 AALI 249.700 0 0 328.109.692,90
gu
3.720.952.558,3 3.774.140.500,0
2 ADRO 2.427.100 6 0 53.187.941,64
1.205.364.422,3 1.190.784.000,0
In
A
3 ANTM 1.417.600 3 0 -14.580.422,33

11.824.609.221, 11.888.840.000,
4 ASII 1.716.800 08 00 64.230.778,92
ah
lik
-
145.766.5 9.912.122.000,0 7.579.858.000,0 2.332.264.000,0
5 BRMS 00 0 0 0
5.372.327.833,6 8.516.098.000,0 3.143.770.166,3
m
ub
6 BRPT 5.639.800 1 0 9
-
ka
22.318.10 3.481.623.600,0 1.115.905.000,0 2.365.718.600,0

7 BTEK 0 0 0 0
ep
8 BTPS 170.300 628.407.000,00 723.775.000,00 95.368.000,00

5.449.435.925,7 5.086.900.000,0
ah
9 CPIN 782.600 4 0 -362.535.925,74

R
1.215.381.031,5 1.131.520.000,0
es
10 CTRA 1.088.000 7 0 -83.861.031,57

M
796.220.0 47.369.319.001, 39.811.000.000, -

ng
11 DEWA 00 14 00 7.558.319.001,1
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
4
ne
1.907.815.271,4 1.894.696.000,0
ng
12 DMAS 6.401.000 7 0 -13.119.271,47
1.989.375.525,6 1.900.080.000,0
13 EXCL 603.200 2 0 -89.295.525,62
do
gu 14 FIRE 336.300
2.294.646.708,8
5 109.633.800,00
-
2.185.012.908,8
5
5.589.248.025,0 5.201.475.000,0
In
A
15 ICBP 466.500 4 0 -387.773.025,04
1.969.135.751,4 2.019.836.000,0
16 INCO 554.900 7 0 50.700.248,53
ah
lik
6.126.888.716,4 6.307.507.500,0
17 INDF 795.900 0 0 180.618.78,60
1.996.243.927,7 1.929.135.000,0
am
0 0
ub
18 INTP 101.400 -67.108.927,70
19 ITMG 10.300 154.119.920,73 118.192.500,00 -35.927.420,73
-
236.700.0 39.186.300.000, 11.835.000.000, 27.351.300.000,
ep
20 JGLE 00 00 00 00
k
2.670.932.824,9 2.684.826.000,0
ah
21 KLBF 1.657.300. 4 0 13.893.175,06

2.831.032.820,6 3.033.726.000,0
R
si
22 LPPF 720.600 6 0 202.693.179,34
1.337.990.753,4 1.412.383.500,0
23 LSIP 951.100 2 0 74.392.746,58
ne
ng
2.608.349.711,7 2.225.493.000,0
24 MDKA 2.079.900 7 0 -382.856.711,77
1.691.967.589,1 1.667.148.000,0
do
gu
25 MIKA 624.400 4 0 -24.819.589,14

2.466.517.318,3 2.992.028.000,0
26 MNCN 1.835.600 7 0 525.510.681,63
-
In
A
13.134.30 45.879.717.538, 14.447.730.000, 31.431.987.538,

27 PCAR 0 83 00 83
-
ah
lik
44.701.20 11.889.666.893, 3.039.681.600,0 8.849.985.293,1

28 PPRO 0 15 0 5
1.223.438.851,4 1.214.822.000,0
m
ub
29 PTBA 456.700 4 0 -8.616.851,44

ka
2.285.116.998,4 2.169.389.500,0
ep
30 PTPP 1.368.700 6 0 -115.727.498,46

1.342.099.500,0 1.266.483.000,0
31 PWON 2.221.900 0 0 -75.616.500,00
ah
32 SCMA 582.200. 801.055.078,49 820.902.000,00 19.846.921,51

R
2.083.386.978,1 2.129.632.500,0
es
33 SIDO 1.670.300 8 0 46.245.521,82

M
34 SILO 92.700 624.781.761,13 644.265.000,00 19.483.238,87

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
35 SMRA 319.600 384.203.057,42 321.198.000,00 -63.005.057,42
ne
ng
-
88.018.10 27.720.258.986, 4.400.905.000,0 23.319.353.986,
36 SMRU 0 68 0 68
1.484.576.396,7 1.376.679.000,0
do
gu 37
38
SSIA
TLKM
2.101.800
3.960.000
8
16.202.213.252,
91
0
15.721.200.000,
00
-107.897.396,78
-481.013.252,91
9.843.009.344,1 11.477.862.500, 1.634.853.155,8
In
A
39 TPIA 1.106.300 6 00 4
2.639.179.673,6 2.496.900.000,0
40 UNTR 116.000 2 0 -142.279.673,62
ah
lik
10.029.486.888, 9.214.800.000,0
41 UNVR 219.400 76 0 -814.686.888,76
1.111.374.763,6 1.052.710.000,0
am
7 0
ub
42 WIKA 529.000 -58.664.763,67
DEPOSI 1.400.000.000,0 1.400.000.000,0
43 T 1 0 0 -
ep
Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT. AJS pada
k
Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK AM, adalah sebesar
ah
Rp515.000.000.000,00. (lima ratus lima belas miliar rupiah). Kerugian

R
si
tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying
Reksa Dana MDES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak
ne
ng

do
gu

PT. GAP CAPITAL
PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. GAP CAPITAL yaitu Reksa
In
A
Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) yang khusus untuk menampung
dana investasi PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi
ah
lik
underlying Reksa Dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
m
ub
Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, HARY PRASETYO dan

ka

ep

ah

R
Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah). Dalam

es
pengelolaaan Reksa Dana GEFF, PT. GAP CAPITAL selaku Manajer

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
penjualan saham-saham yang menjadi underlying, namun dikendalikan
R
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO
si
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menggunakan PT. TSI dan PT.
ne
ng
MAS selaku perantara pedagang efek dalam setiap transaksi yang
dilakukan PT. MAM.
do
gu underlying Reksa Dana GEFF sebagian besar dilakukan oleh counterparty
yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
In
A
diantaranya FREDDY GUNAWAN, ERWIN BUDIMAN, UTOMO PUSPO
SUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA,
ah
DANI BUSTAN, WANDA CAROLINA POLA, DUDY SUBARDJO,
lik
SUPRIHATIN NJOMAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS
INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT TOPAZ
am
ub
INVESTMENT, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA
INVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT MAXIMA INTEGRA
ep
INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA., PT SYNERGI
k
INTERUSAHA SEJAHTERA, RIFIN HARTONO, QUEST CORPORATION,

ah
PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TANDIKEK ASRI LESTARI DAN

R
si
WYOMING INTERNATIONAL LIMITED yang dikendalikan HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui PIETER RASIMAN dan JOKO
ne
ng
HARTONO TIRTO.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana GEFF
do
gu
yang ada pada PT. GAP CAPITAL, sebagai berikut :

Kode Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
In
A
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
1 AKRA 206.500 843.822.742,00 815.675.000,00 -28.147.742,00

ah
lik
2 ANTM 748.800 632.736.000,00 628.992.000,00 -3.744.000,00
3 ASII 2.658.300 17.927.932.440,56 18.408.727.500,00 480.795.059,44

m
ub
4 BBCA 702.100 21.062.751.807,65 23.467.692.500,00 2.404.940.692,35

ka
5 BBNI 1.777.900 13.944.383.256,44 13.956.515.000,00 12.131.743,56

ep
6 BBRI 4.400.000 18.154.132.115,91 19.360.000.000,00 1.205.867.884,09

ah
7 BMRI 2.622.700 19.870.957.126,90 20.129.222.500,00 258.265.373,10

es
8 BRPT 1.700.000 1.693.514.983,29 2.567.000.000,00 873.485.016,71

M
ng
9 BTEL
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
358.017.700 17.900.885.000,00 17.900.885.000,00 -
ne
ng
10 BTPS 478.600 1.837.174.048,32 2.034.050.000,00 196.875.951,68
11 CPIN 336.800 2.314.110.843,44 2.189.200.000,00 -124.910.843,44
do
12
gu ELTY 87.815.000 4.390.750.000,00 4.390.750.000,00 -
13 ERAA 721.000 1.292.176.200,00 1.294.195.000,00 2.018.800,00
In
A
14 HMSP 1.818.100 3.928.967.000,00 3.818.010.000,00 -110.957.000,00
ah
lik
15 ICBP 112.500 1.284.062.625,00 1.254.375.000,00 -29.687.625,00-
16 IIKP 35.000.000 9.273.502.520,13 1.750.000.000,00 -7.523.502.520,13

am
ub
17 INCO 361.600 1.258.250.308,00 1.316.224.000,00 57.973.692,00
18 ISAT 826.000 2.725.923.900,00 -322.263.900,002.403.660.000,00

ep
-
k
19 JGLE 203.415.000 45.317.749.532,16 10.170.750.000,00 35.146.999.532,16

ah
20 MDKA 2.474.500 2.820.291.031,00 2.647.715.000,00 -172.576.031,00

R
si
21 MTFN 511.159.000 25.557.950.000,00 25.557.950.000,00 -
-
ne
ng
22 PCAR 7.893.000 24.606.796.457,86 8.682.300.000,00 15.924.496.457,86

-
23 PLAS 10.194.300 16.383.037.000,00 509.715.000,00 15.873.322.000,00
do
gu
-
24 POLA 12.129.100 21.301.731.875,00 3.177.824.200,00 18.123.907.675,00
25 PTBA 250.500 623.745.000,00 666.330.000,00 42.585.000,00

In
A
26 RALS 750.000 898.193.580,00 798.750.000,00 -99.443.580,00

ah
lik
27 SMRU 28.400.300 8.866.345.310,19 1.420.015.000,00 -7.446.330.310,19

-
28 SUGI 43.350.100 16.281.627.362,27 2.167.505.000,00 14.114.122.362,27
m
ub
29 TINS 2.224.200 1.842.931.430,00 1.834.965.000,00 -7.966.430,00

ka
30 TLKM 4.668.500 19.640.565.518,39 18.533.945.000,00 -1.106.620.518,39

ep
31 UNTR 80.100 1.744.844.954,00 1.724.152.500,00 -20.692.454,00

ah
32 UNVR 360.000 16.241.625.008,16 15.120.000.000,00 -1.121.625.008,16

R
es
33 WIKA 650.400 1.328.855.675,90 1.294.296.000,00 -34.559.675,90

M
ng
34 WOWS 6.500.000 2.925.000.000,00 1.625.000.000,00 -1.300.000.000,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
35 DEPOSIT 1 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 -
ne
ng
36 DEPOSIT 1 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -
do
gu Terdapat kerugian keuangan Negara atas kegiatan investasi PT AJS pada
Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL AM, sebesar
Rp448.000.000.000,00. (empat ratus empat puluh delapan miliar rupiah)
In
A
underlying Reksa Dana GEFF merupakan saham-saham yang berisiko atau
ah
lik
tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan
am
ub
PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM)
Pada tanggal 15 Maret 2017, R. P. AGUNG SUJAGAD selaku Direktur PT.
ep
k
JCAM menawarkan dua produk Reksa Dana kepada PT. AJS yaitu Jasa
ah
Capital Campuran Dinamis dan Jasa Capital Saham Progresif (JCSP)

R
kepada JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian JOKO HARTONO TIRTO
si
meminta agar PT. JCAM hanya memasukkan satu produk saja yaitu produk
ne
ng
Reksa Dana JCSP milik PT JCAM. Sehingga pada tanggal 05 Juli 2017 PT
JCAM menyampaikan surat penawaran kedua Nomor 90/JCAM/VII/2017
kepada PT. AJS yang khusus menawarkan satu produk Reksa Dana, yaitu
do
gu
Reksa Dana JCSP.

PT. AJS melakukan 2 (dua) kali subscription sebesar
In
A
Rp226.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar rupiah) pada

produk Reksa Dana JCSP pada Manajer Investasi PT. JCAM. Kemudian
ah

lik

membuat NIKP tanpa analisis profesional dan disusun hanya secara
m
ub
formalitas untuk memenuhi SOP PT. AJS.

Pengelolaan Rekasa Dana JCSP pada PT. JCAM, dilakukan dengan cara
ka
ep
transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi

underlying Reksa Dana JCSP atas instruksi HERU HIDAYAT dan BENNY
ah

R
MANGKEY dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker

es
M
beli/jual, dan waktu transaksi.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
underlying Reksa Dana JCSP dilakukan counterparty transaksi yang
si
merupakan pihak-pihak yang yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
ne
ng
BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain WIJAYA MULIA, DANI BUSTAN,
PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO
MULTIARTHA MULIA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT DEXINDO JASA
do
gu MULTIARTHA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI
HARAPAN LESTARI, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT
In
A
TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT
PERMAI ALAM SENTOSA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA.
ah
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana JCSP
lik
yang ada pada PT. JCAM, sebagai berikut :
am
Kuantitas
ub
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
-
417.987.503,30 398.187.500,00
1 ASII 57.500 19.800.003,30
ep
k
-
582.144.334,59 547.930.000,00
2 BBNI 69.800 34.214.334,59
ah
286.746.427,62 297.000.000,00
R
3 BBRI 67.500 10.253.572,38
si
-
410.660.000,00 264.320.000,00
4 BCIP 4.130.000 146.340.000,00
ne
ng
-
200.460.000,00 198.000.000,00
5 BIPI 3.960.000 2.460.000,00
-
153.939.735,75 153.500.000,00
6 BMRI 20.000 439.735,75
do
gu
-
16.362.785.000 1.636.278.500,
32.725.57 14.726.506.500,
,00 00
7 BNBR 0 00
In
-
A
8.400.000.000, 3.500.000.000,
70.000.00 4.900.000.000,0
00 00
8 BTEK 0 0
85.148.30 4.257.415.000, 4.257.415.000,
ah
lik
9 BTEL 0 00 00 -
139.610.000,00 174.250.000,00
10 BTPS 41.000 34.640.000,00
m
ub
-
9.334.214.882,
785.660.000,00 8.548.554.882,0
00
11 FIRE 2.410.000 0
ka
-
ep
194.866.339,29 164.300.000,00
12 GGRM 3.100 30.566.339,29
-
413.864.694,64 292.950.000,00
ah
13 HMSP 139.500 120.914.694,64

R
264.849.999,00 310.200.000,00
14 HOKI 330.000 45.350.001,00
es
69.609.50 15.676.363.192 3.480.475.000, -

M
ng
15 IIKP 0 ,11 00 12.195.888.192,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
11
ne
ng
428.700.001,10 469.560.000,00
16 INCO 129.000 40.859.998,90
271.987.500,00 305.112.500,00
17 INDF 38.500 33.125.000,00
do
gu 18 INKP 103.900
836.464.424,64 800.030.000,00
-
36.434.424,64
-
776.292.000,00 294.050.000,00
19 JGLE 5.881.000 482.242.000,00
In
A
-
224.180.450,87 218.737.500,00
20 JPFA 142.500 5.442.950,87
24.400.00 5.953.600.000, 5.368.000.000, -
ah
lik
21 META 0 00 00 585.600.000,00
370.256.8 18.512.840.000 18.512.840.000
22 MTFN 00 ,00 ,00 -
am
ub
-
2.071.812.500,
16.574.50 828.725.000,00 1.243.087.500,0
00
23 MYRX 0 0
-
10.340.710.000 1.723.275.000,
ep
8.617.435.000,0
k
,00 00
24 NIKL 2.553.000 0
ah
-
9.207.253.610, 3.945.700.000,
5.261.553.610,5
R
50 00
si
25 PCAR 3.587.000 0
212.221.055,35 226.765.000,00
26 PGAS 104.500 14.543.944,65
ne
ng
-
14.363.450.000 2.696.504.000,
10.292.00 11.666.946.000,
,00 00
27 POLA 0 00
do
gu
-
9.758.173.177,
567.028.800,00 9.191.144.377,0
05
28 POOL 3.634.800 5
-
In
166.332.000,00 120.240.000,00
A
29 PPRE 501.000 46.092.000,00

-
3.261.344.031, 1.139.680.000,
16.760.00 2.121.664.031,1
16 00
ah
lik
30 PPRO 0 6
-
349.792.936,77 298.395.000,00
31 PWON 523.500 51.397.936,77
-
m
ub
15.854.130.000 2.106.720.000,
13.747.410.000,
,00 00
32 SMBR 4.788.000 00
ka
-
17.321.092.110 1.770.810.000,
ep
35.416.20 15.550.282.110,
,37 00
33 SMRU 0 37
111.438.2 5.571.910.000, 5.571.910.000,
ah
34 SUGI 00 00 00 -
R
-
287.809.100,35 275.915.000,00
es
35 TLKM 69.500 11.894.100,35

M
49.202.00 12.666.227.187 2.460.100.000, -

ng
36 TRAM 0 ,90 00 10.206.127.187,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
90
ne
ng
-
450.592.499,99 420.000.000,00
37 UNVR 10.000 30.592.499,99
DEPOSIT
500.000.000,00 500.000.000,00
38 O 1 -
do
Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM sebesar Rp226.000.000.000,00. (dua
In
A
ratus dua puluh enam miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan karena
saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana JCAM
ah
lik
am
ub
AJS.
PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM).
ep
PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana
k
Pool Advista Kapital Optima (PAKO) dan Reksa Dana Pool Advista Kapital
ah
Syariah (PAKS) yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT

R
si
AJS.
ne
ng

do
gu

PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription sebesar
In
Rp1.955.000.000.000,00 satu triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar
A
rupiah) dan 10 (sepuluh) kali redemption sebesar Rp551.500.000.000,00

(lima ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk Reksa Dana
ah
lik
PAKO sedangkan untuk Reksa Dana PAKS, PT. AJS melakukan empat kali
subscription sebesar Rp845.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh
m
ub
lima miliar rupiah) dan tiga kali redemption sebesar Rp96.500.000.000,00

(sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
ka
Pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT

ep
AJS pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS
ah

R
melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara

es
memberikan instruksi kepada PT. PAAM selaku Manager Investasi terkait

M
ng
penentuan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan menggunakan counterparty transaksi antara lain TOMMY
R
ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, LIM ANGIE CHRISTINA,
si
DANIEL MARATHON, RINDUWATY, DANI BUSTAN, DENNY
ne
ng
SURIADINATA, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT TRISURYA
LINTAS INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TARBATIN
MAKMUR UTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS
do
gu INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA ABADI
SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN
In
A
LESTARI.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PAKO
ah
dan Reksa Dana PAKS yang ada pada PT. PAAM, sebagai berikut :
lik
Underlying PVR Reksa Dana PAKO per 31 Desember 2019
N Kode Nilai Perolehan Nilai Pasar
am
ub
o. Efek (Rp) (Rp)
A B C d E f = d- e
1 ADRO 50.000 100.633.838,38 77.750.000,00 -22.883.838,38
-
ep
6.188.000.000,0 2.600.000.000,
k
2 BIPI 52.000.000 3.588.000.000,0

0 00
0
ah
-
37.695.899.877, 15.853.167.00
R
3 BJBR 13.378.200 21.842.732.877,
si
62 0,00
62
4 BMRI 13.000 101.725.000,00 99.775.000,00 -1.950.000,00
ne
ng
-
8.232.525.000,0 823.252.500,0
5 BNBR 16.465.050 7.409.272.500,0
0 0
0
-
do
gu
1.135.340. 123.752.060.00 56.767.000.00

6 BTEK 66.985.060.000,
000 0,00 0,00
00
1.000.000. 50.000.000.000, 50.000.000.00
7 DEWA 0,00
In
000 00 0,00
A
594.703.00 29.735.150.000, 29.735.150.00

8 ELTY 0,00
0 00 0,00
-
ah
lik
100.660.303.80 7.800.039.000,
9 FIRE 23.926.500 92.860.264.809,
9,91 00
91
-
963.172.00 263.125.534.38 48.158.600.00
m
ub
10 IIKP 214.966.934.38
0 3,73 0,00
3,73
-
ka
33.981.276.708, 6.446.613.000,
11 INAF 7.409.900 27.534.663.708,
ep
51 00
51
12 INDF 12.500 89.375.000,00 99.062.500,00 9.687.500,00
ah
270.000.00 18.090.000.000, 30.780.000.00 12.690.000.000,

13 LCGP
R
0 00 0,00 00
228.690.000,0
es
14 LSIP 154.000 192.115.000,00 36.575.000,00

0
M
ng
15 MTFN 560.388.00 28.019.400.000, 28.019.400.00 0,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
o. Efek Kuantitas (Rp) (Rp) Selisih (Rp)
si
A B C d E f = d- e
0 00 0,00
ne
-
ng
409.200.00 52.442.000.000, 20.460.000.00
16 MYRX 31.982.000.000,
0 00 0,00
00
-
170.719.946.83 45.671.445.00
do
gu 17 NIKL 67.661.400
5,65 0,00
125.048.501.83
5,65
-
113.619.007.16 49.233.250.00
18 PCAR 44.757.500 64.385.757.163,
In
3,58 0,00
A
58
-
100.000.00 180.000.000.00 26.200.000.00
19 POLA 153.800.000.00
0 0,00 0,00
ah
lik
0,00
-
78.213.763.273, 6.149.270.400,
20 POOL 39.418.400 72.064.492.873,
91 00
91
am
ub
-
5.793.632.351,2 2.307.777.200,
21 PPRO 33.937.900 3.485.855.151,2
9 00
9
ep
1.652.896.000,0 1.543.948.500, -
k
22 PTPP 974.100
0 00 108.947.500,00
-
ah
772.010.00 122.749.590.00 38.600.500.00

23 RIMO 84.149.090.000,
R
0 0,00 0,00
si
00
1.598.470.000,0 841.300.000,0 -
24 SIMA 16.826.000
0 0 757.170.000,00
ne
ng
-
149.402.441.57 26.461.512.00
25 SMBR 60.139.800 122.940.929.57
0,99 0,00
0,99
do
-
gu
323.202.00 142.642.935.80 16.160.100.00

26 SMRU 126.482.835.80
0 4,73 0,00
4,73
27 TLKM 1.500 5.535.000,00 5.955.000,00 420.000,00
In
A
-
709.193.70 182.362.665.63 35.459.685.00
28 TRAM 146.902.980.63
0 3,06 0,00
3,06
ah
lik
29 UNTR 500 16.075.000,00 10.762.500,00 -5.312.500,00

497.500.000,0
30 WIKA 250.000 500.000.000,00 -2.500.000,00
0
-
m
ub
TRAM- 465.000.00 82.305.000.000, 7.905.000.000,

31 74.400.000.000,
W 0 00 00
00
ka
DOC-
1.000.000. 1.000.000.000,0 1.000.000.000,
32 NI00072 0,00
ep
000 0 00
8
ah
Underlying PVR Reksa Dana PAKS per 31 Desember 2019

R

es
o. Efek (Rp) (Rp)

M
A B C d e f = d- e
ng
1 ADHI 1.090.000 1.499.200.000,0 1.280.750.000, -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
0 00 218.450.000,00
2 ASII 3.000 21.825.000,00 20.775.000,00 -1.050.000,00
si
2.128.160.000,0 1.448.960.000, -
3 BCIP 22.640.000
0 00 679.200.000,00
ne
-
ng
873.321.10 48.044.486.037, 45.412.697.20
4 BRMS 2.631.788.837,8
0 87 0,00
7
-
668.318.40 82.708.240.800, 33.415.920.00
do
gu 5 BTEK
0 00 0,00
49.292.320.800,
00
-
107.660.285.90 3.977.526.000,
6 FIRE 12.201.000 103.682.759.90
In
2,32 00
A
2,32
-
662.408.00 202.189.041.94 33.120.400.00
7 IIKP 169.068.641.94
0 2,11 0,00
ah
lik
2,11
11.442.260.000, 14.857.860.00 3.415.600.000,0
8 INAF 17.078.000
00 0,00 0
-
am
ub
92.191.875.000, 27.042.950.00
9 PCAR 24.584.500 65.148.925.000,
00 0,00
00
-
12.870.402.678, 3.244.817.200,
ep
10 PPRO 47.717.900 9.625.585.478,6
k
65 00
5
1.986.481.603,7 1.680.100.000, -
ah
11 PTPP 1.060.000
7 00 306.381.603,77
R
si
-
52.302.734.215, 11.057.640.00
12 SMBR 25.131.000 41.245.094.215,
86 0,00
86
ne
ng
-
324.187.80 145.503.106.63 16.209.390.00
13 SMRU 129.293.716.63
0 3,75 0,00
3,75
do
-
gu
255.680.00 48.579.200.000, 12.784.000.00

14 TRAM 35.795.200.000,
0 00 0,00
00
1.996.550.000,0 1.781.050.000, -
15 WIKA 895.000
In
A
0 00 215.500.000,00
DOC- 2.220.000. 2.220.000.000,0 2.220.000.000,
16 0,00
CS00081 000 0 00
ah
lik
Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS pada PT. PAAM sebesar
m
ub
Rp2.142.500.000.000,00 (dua triliun seratus empat puluh dua miliar lima

ratus juta rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham
ka
yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS
ep

ah

R

es
AJS, dengan rincian:

M
ng
No Nama Dan Nilai Subsscription Nilai Redemption

on
Reksa a (Rp) (Rp)

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Nilai KN (Rp)
a
1. R 1.955.000.000.000,00 551.500.000.000,00 1.403.500.000.000,00
si
eksa
Dana
PAKO 845.000.000.000,00 96.000.000.000,00 749.000.000.000,00
ne
ng
2. R
eksa
Dana
PAKS
do
gu
Jumlah 2.142.500.000.000,00
PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA)
In
A
PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT. CORFINA
CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang
ah
lik
dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS. Untuk kelengkapan
administrasi di PT. AJS, HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN
atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN
am
ub
WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna
ep
PT AJS melakukan subscription Reksa Dana Corfina G2PRS sebanyak 7
k
(tujuh) kali sebesar Rp446.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam

ah
miliar rupiah). Pada Reksa Dana CES, PT AJS melakukan 2 (dua) kali
R
si
subscription dengan total subscription sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua
ratus enam puluh miliar rupiah) yang sampai dengan tanggal 31 Desember
ne
ng
2019, PT. AJS belum pernah melakukan redemption di Reksa Dana CES.
Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi
do
gu
underlying Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES pada PT
CORFINA CAPITAL dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
In
A
MANGKEY dengan cara memberikan instruksi langsung kepada Manajer

Investasi (PT CORFINA CAPITAL) dengan counterparty transaksi PT.
ah
lik
CORFINA CAPITAL yang merupakan pihak-pihak dikendalikan oleh HERU

HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY ISKANDAR
m
ub
WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO, DANIEL MARATHON, DANI

BUSTAN, DENNY SURIADINATA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN
ka
HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, PT DEXINDO JASA

ep
MULTIARTHA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAS

ah
INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT MAXIMA INTEGRA

R
INVESTAMA, PT KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA.

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa underlying
R
Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT
si
CORFINA CAPITAL, sebagai berikut :
ne
ng
Reksa Dana Corfina G2PRS per 31 Desember 2019
Kode Nilai Perolehan Nilai Pasar
No. Kuantitas Selisih (Rp)
Emiten (Rp) (Rp)
do
A
1
2
gu B
ANTM
BBRI
C
1.100.000
750.000
D
1.092.000.000,00
3.095.187.426,52
e
924.000.000,00
3.300.000.000,00
f = d- e
-168.000.000,00
204.812.573,48
3 BJBR 5.775.200 14.496.228.000,00 6.843.612.000,00 -7.652.616.000,00
In
A
4 BMRI 450.000 3.323.750.000,00 3.453.750.000,00 130.000.000,00
-
5 BNBR 67.345.970 33.672.985.000,00 3.367.298.500,00
30.305.686.500,00
ah
lik
6 BRIS 800.000 387.054.545,46 264.000.000,00 -123.054.545,46
7 BRMS 64.291.500 3.278.866.500,00 3.343.158.000,00 64.291.500,00
8 BTEL 478.000.700 23.900.035.000,00 23.900.035.000,00 0,00
am
ub
9 CTRA 1.200.000 1.372.999.980,00 1.248.000.000,00 -124.999.980,00
10 ELTY 279.680.000 13.984.000.000,00 13.984.000.000,00 0,00
11 FIRE 4.035.100 10.650.606.000,00 1.315.442.600,00 -9.335.163.400,00
12 HADE 104.850.000 5.242.500.000,00 5.242.500.000,00 0,00
ep
k
13 HMSP 532.400 1.526.946.000,00 1.118.040.000,00 -408.906.000,00

-
14 IIKP 135.491.000 34.117.204.122,82 6.774.550.000,00
ah
27.342.654.122,82
R
15 INAF 2.619.100 12.011.599.166,59 2.278.617.000,00 -9.732.982.166,59
si
16 INCO 200.000 736.000.000,00 728.000.000,00 -8.000.000,00
17 INDF 250.000 1.895.000.000,00 1.981.250.000,00 86.250.000,00
ne
ng
18 JGLE 87.430.000 13.114.500.000,00 4.371.500.000,00 -8.743.000.000,00

19 LCGP 52.230.000 3.499.410.000,00 5.954.220.000,00 2.454.810.000,00
20 MDKA 1.200.000 1.364.072.727,27 1.284.000.000,00 -80.072.727,27
do
-
gu
21 MTFN 331.512.000 32.557.342.728,85 16.575.600.000,00

15.981.742.728,85
-
22 MYRX 205.350.000 28.804.934.408,27 10.267.500.000,00
18.537.434.408,27
In
A
-
23 NIKL 6.623.900 18.619.105.462,33 4.471.132.500,00
14.147.972.962,33
-
24 PCAR 8.019.200 21.027.112.123,39 8.821.120.000,00
ah
lik
12.205.992.123,39
25 PGAS 650.000 1.382.500.000,00 1.410.500.000,00 28.000.000,00
-
26 PLAS 17.393.700 27.203.431.499,25 869.685.000,00
26.333.746.499,25
m
ub
-
27 POLA 11.096.000 18.223.600.000,00 2.907.152.000,00
15.316.448.000,00
ka
28 POOL 4.243.800 7.984.130.142,50 662.032.800,00 -7.322.097.342,50

ep
29 PPRO 152.125.800 17.192.624.838,22 10.344.554.400,00 -6.848.070.438,22

30 SIMA 10.769.200 1.314.406.855,96 538.460.000,00 -775.946.855,96
31 SMBR 7.456.400 13.168.135.720,12 3.280.816.000,00 -9.887.319.720,12
ah
-
R
32 SMRU 57.151.600 19.970.902.494,13 2.857.580.000,00

17.113.322.494,13
es
33 TLKM 1.350.000 5.623.000.000,00 5.359.500.000,00 -263.500.000,00

M
34 TRAM 20.048.100 7.257.773.655,54 1.002.405.000,00 -6.255.368.655,54

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Emiten (Rp) (Rp)
si
A B C D e f = d- e
35 UNSP 5.900.000 2.950.000.000,00 595.900.000,00 -2.354.100.000,00
ne
36 WEGE 3.000.000 936.335.200,00 918.000.000,00 -18.335.200,00
ng
37 WOWS 1.111.100 499.995.000,00 277.775.000,00 -222.220.000,00
PVR Reksa Dana CES per 31 Desember 2019
do
guNo.
A
Kode
Emiten
B
Kuantitas
C
Nilai Perolehan
(Rp)
D
Nilai Pasar
(Rp)
e
f = d- e
Selisih (Rp)
1 ANTM 300.000 293.500.000 252.000.000

-41.500.000
In
A
2 BCIP 500.000 85.000.000 32.000.000
-53.000.000
3 BRIS 900.000 433.800.000 297.000.000
-136.800.000
4 CTRA 600.000 676.000.000 624.000.000
-52.000.000
ah
lik
5 DEWA 146.100.000 7.305.000.000 0 7.305.000.000
-
6 IIKP 129.573.800 41.516.080.525 6.478.690.000 35.037.390.525
am
ub
7 INAF 1.928.600 10.852.753.421 1.677.882.000 -9.174.871.421
8 INCO 50.000 183.500.000 182.000.000 -1.500.000
9 INDF 70.000 543.156.250 554.750.000 11.593.750
-
ep
k
10 JGLE 175.500.000 25.737.600.000 8.775.000.000 16.962.600.000

11 MDKA 1.250.000 1.416.750.000 1.337.500.000 -79.250.000
ah
12 MTFN 134.000.000 6.700.000.000 6.700.000.000 0

R
si
13 PCAR 6.082.500 15.978.238.848 6.690.750.000 -9.287.488.848
14 PGAS 200.000 434.000.000 434.000.000 0
-
ne
ng
15 PPRO 180.014.800 40.275.333.488 12.241.006.400 28.034.327.088

-
16 RIMO 28.084.000 16.850.400.000 1.404.200.000 15.446.200.000
do
-
gu
17 SMBR 21.541.700 36.803.694.384 9.478.348.000 27.325.346.384

-
18 SMRU 66.969.400 24.974.931.268 3.348.470.000 21.626.461.268
In
A
19 SRAJ 6.199.700 1.289.537.600 1.661.519.600 371.982.000

20 TLKM 1.750.000 7.421.300.000 6.947.500.000 -473.800.000
21 WEGE 800.000 250.600.000 244.800.000 -5.800.000
ah
lik
22 WOWS 1.111.100 499.995.000 277.775.000 -222.220.000
Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investai PT AJS pada

m
ub
CORFINA CAPITAL sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam
ka
miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang

ep
dibeli sebagai underlying Reksa underlying Reksa Dana Corfina G2PRS

ah
dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL merupakan
R
saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak
es
dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS,
R
dengan rincian :
si
No Nama Reksa Nilai SubsscriptionNilai Nilai KN (Rp)
Dana (Rp) Redemption
ne
ng
(Rp)
1. Co 446.000.000.000,00 00,00 446.000.000.000,00
rfina
do
gu G2PRS 260.000.000.000,00 00,00 260.000.000.000,00
2. Co
rfina
Equity
In
A
Syariah
Jumlah 706.000.000.000
ah
PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)
lik
PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada Manajer Investasi PT.
TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana
am
ub
Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham
Berkah Syariah (TSBS), yang khusus untuk menampung dana investasi PT
ep
AJS, produk tersebut dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
k
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

ah

R
si
ne
ng

PT AJS melakukan subscription pada Reksa Dana Treasure Super Maxxi
do
gu
(TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana
Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS), seluruhnya sejumlah 16
(enam belas) kali subscription sebesar Rp1.648.000.000.000,00 (satu triliun
In
A
enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah) dan 9 (sembilan) kali
redemption sebesar Rp431.600.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu
ah
lik
miliar enam ratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan pengelolaannya,

transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying Reksa
m
ub
DanaTreasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap

(TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS)
ka
yang ada pada PT TFI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
ep

ah
MANGKEY.
R
MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer

es
Investasi (PT. TFI) dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker
M
ng
beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan counterparty transaksi.

on
Transaksi Pembelian dan Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
underlying Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM
R
pada Manajer Investasi PT. TFI merupakan pihak-pihak yang dikendalikan
si
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY
ne
ng
ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, YULIANA DEBORA
HALIM/ DEBBY, ANGIE CHRISTINA, STENI MULYADI, DANIEL
MARATHON, RATNA SARI, NANI TANUWIJAYA, WANDA CAROLINA
do
gu POLA, BAMBANG SETIAWAN, PT TOPAZ INVESTMENT, PT TARBATIN
MAKMUR UTAMA, PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI, PT
In
A
DEXA MEDICA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT INERTIA UTAMA, PT
POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. PERMAI ALAM SENTOSA, PT.
ah
BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS
lik
INVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT SRIWIJAYA
MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT DEXINDO
am
ub
MULTIARTHA MULIA.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Reksa Dana
ep
TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM yang ada pada PT TFI,
k
sebagai berikut :
ah
Underlying Reksa Dana TSUM

R
si
Harga
No Kode Nilai Pasar Selisih
Kuantitas Perolehan
. Emiten (Rp) (Rp)
ne
ng
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
-
1 ANTM
400.000 451.000.000 336.000.000 115.000.000
do
gu
2 BBRI
360.000 1.465.800.012 1.584.000.000 118.199.988
In
3 BBYB 39.522.546.00 32.819.892.00 -
A
115.563.000 0 0 6.702.654.000
-
4 BNBR 14.577.238.11 13.120.418.11
ah
lik
1.456.820.000
29.136.400 1 1
-
5 BORN
20.000.000 2.480.000.000 1.000.000.000 1.480.000.000
m
ub
-
6 BTEK 47.830.093.28 21.770.500.00 26.059.593.28
435.410.000 7 0 7
ka
ep
7 BTEL
2.280.000 114.000.000 114.000.000 -
-
8 CPGT
ah
17.000 1.411.000 850.000 561.000

R
9 DEWA
100.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 -
es
1.045.321.00
M
10 ELTY
0 52.266.050.00 52.266.050.00 -
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Kuantitas Perolehan
R
. Emiten (Rp) (Rp)
si
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
0 0
ne
ng
-
11 FIRE
1.395.200 6.734.353.592 454.835.200 6.279.518.392
-
do
gu 12 IIKP
244.601.900
78.218.404.21
9
12.230.095.00
0
65.988.309.21
9
-
13 IMAS
2.300 9.200.000 2.656.500 6.543.500
In
A
-
14 INAF 29.714.140.71 24.432.544.71
5.281.596.000
6.070.800 5 5
ah
lik
-
15 JGLE 60.647.973.11 18.059.000.00 42.588.973.11
361.180.000 6 0 6
am
ub
16 KPIG
500 70.250 68.000 2.250
17 LCGP 18.090.000.00 30.780.000.00 12.690.000.00

ep
270.000.000 0 0 0
k
-
18 MTFN
103.790.000 6.835.401.820 5.189.500.000 1.645.901.820
ah
-
R
si
19 MYRX 59.686.903.50 24.045.000.00 35.641.903.50
480.900.000 0 0 0
-
ne
ng
20 NIKL 42.376.000.00 35.225.050.00

7.150.950.000
10.594.000 0 0
-
do
21 PCAR 60.305.198.43 26.207.830.00
gu
34.097.368.43
23.825.300 2 0 2
22 PNLF
4.400.000 1.089.913.880 1.328.800.000 238.886.120
In
A
-
23 POLA 56.025.000.00 47.870.250.00
8.154.750.000
31.125.000 0 0
ah
lik
-
24 POOL 23.871.537.93 21.893.832.33
1.977.705.600
12.677.600 6 6
-
m
ub
25 RIMO 15.930.600.00 10.620.400.00

5.310.200.000
106.204.000 0 0
ka
-
26 SMBR 17.393.472.99 14.240.828.99
ep
3.152.644.000
7.165.100 1 1
-
ah
27 SMRU 52.464.655.75 45.046.155.75

7.418.500.000
R
148.370.000 3 3
es
-
28 SUGI
M
4.390.000 1.720.880.000 219.500.000 1.501.380.000

ng
29 TRAM 3.550.000 -
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Kuantitas Perolehan
R
. Emiten (Rp) (Rp)
si
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
795.200.000 177.500.000 617.700.000
ne
ng
-
TRAM
30 64.667.718.09 58.670.143.59
-W 5.997.574.500
352.798.500 1 1
do
gu UnderlyingReksa Dana TSBS
Kode Harga
No Nilai Pasar Selisih
Emite Kuantitas Perolehan
In
A
. (Rp) (Rp)
n (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
ah
lik
577.121.00 28.856.050.00 -
1 BTEK 0 73.236.654.900 0 44.380.604.900
-
am
ub
2 FIRE 17.019.000 87.222.375.000 5.548.194.000 81.674.181.000
393.025.00 19.651.250.00 -
3 IIKP 0 98.256.250.000 0 78.605.000.000
ep
-
k
142.065.785.20 134.559.385.20
4 NIKL 10.005.200 0 7.506.400.000
ah
0
R
si
23.870.000.00 -
5 PCAR 21.700.000 79.923.053.000 0 56.053.053.000
-
ne
ng
6 PPRO 6.080.000 1.991.200.000 413.440.000 1.577.760.000
341.620.00 13.661.000.00 -
do
gu
7 RIMO 0 44.499.341.400 0 30.838.341.400
11.282.040.00 -
8 SMBR 25.641.000 73.996.849.080 0 62.714.809.080
In
A
162.985.00 -
9 SMRU 0 53.783.281.650 8.002.750.000 45.780.531.650
ah
lik
UnderlyingReksa Dana TSM

Harga
Kode Nilai Pasar Selisih
No. Kuantitas Perolehan
m
ub
Emiten (Rp) (Rp)

(Rp)
(a) (b) (c) (d) (f = e - d) (e)
ka
-
1 ARMY
ep
1.270.000 381.000.000 63.500.000 317.500.000

-
2 ARTI
78.500.000 3.998.790.000 3.925.000.000 73.790.000
ah
-
R
3 BBYB
100.000.000 34.200.000.000 28.400.000.000 5.800.000.000
es
-
4 BINA
M
57.935.000 52.720.850.000 49.824.100.000 2.896.750.000

ng
5 BNBR -
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
R
Emiten (Rp) (Rp)
si
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (f = e - d) (e)
1.240.000 620.000.000 558.000.000 62.000.000
ne
ng
-
6 BTEK
421.522.800 51.990.622.152 21.076.140.000 30.914.482.152
-
do
7 DEWA
gu 8 FIRE
100.891.700 5.570.230.757 5.044.585.000 525.645.757
9.343.000
-
38.074.406.740 3.045.818.000 35.028.588.740
-
In
A
9 HRTA
157.350.000 46.260.900.000 31.470.000.000 14.790.900.000
-
10 IIKP
217.055.000 56.462.517.150 10.852.750.000 45.609.767.150
ah
lik
11 LCGP
270.000.000 18.090.000.000 30.780.000.000 12.690.000.000
12 META
am
ub
199.350.200 43.857.044.000 43.857.044.000 -
13 MTFN
202.500.000 10.125.000.000 10.125.000.000 -
-
14 MYRX
ep
102.674.500 13.955.518.040 5.133.725.000 8.821.793.040
k
-
15 NIKL
ah
13.116.700 19.714.662.434 8.853.772.500 10.860.889.934

-
R
16 PCAR
si
20.175.600 41.250.628.248 22.193.160.000 19.057.468.248
-
17 POOL
12.955.600 28.129.846.500 2.021.073.600 26.108.772.900
ne
ng
-
18 PPRO
5.275.400 845.541.112 358.727.200 486.813.912
-
19 RIMO
do
gu
59.170.000 9.295.015.300 2.958.500.000 6.336.515.300

-
20 SMBR
20.243.500 61.456.431.910 8.907.140.000 52.549.291.910
-
In
21 SMRU
A
121.635.800 48.165.344.084 6.081.790.000 42.083.554.084

-
22 SSMS
14.755.400 21.769.674.498 12.468.313.000 9.301.361.498
ah
lik
-
23 TMPI
11.707.500 585.375.000 - 585.375.000

m
ub
Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada PT TFI
ka
sebesar Rp1.216.400.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar

ep
empat ratus juta rupiah). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham

yang dibeli sebagai underlying ketiga Reksa Dana tersebut merupakan
ah
R
es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
dengan perincian :
si
ne
ng
Reksa (Rp) (Rp)
Dana
1. Treasure 753.000.000.000,00 271.500.000.000,00 446.000.000.000,00
do
gu Super
Maxxi
2. Syariah 400.000.000.000,00 160.100.000.000,00 260.000.000.000,00
Saham
In
A
3. Treasure 495.000.000.000,00 - 495.000.000.000,00
Saham
Mantap
ah
lik
Jumlah 1.648.000.000.000.000 431.600.000.000,00 1.216.400.000.000,00
PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM)

am
ub
PT. SAM yang memiliki produk Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU),
khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, yang pengelolaannya
ep
k

ah
Pada tanggal 21 April 2016 PT SAM menyampaikan surat penawaran

R
si
Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 melalui presentasi di kantor AJS perihal
Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM, HARY PRASETYO dan
ne
ng

kemudian menyetujui penawaran PT. SAM dengan syarat PT AJS akan
menginvestasikan dana pada produk Reksa Dana PT SAM sebagai pemilik
do
gu
tunggal produk Reksa Dana dan tidak digabung dengan nasabah lainnya.
Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan
In
A

ah
lik

Kemudian PT AJS melakukan 9 (sembilan) kali subscription sebesar
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan 1 (satu) kali redemption
m
ub
sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) pada Reksa

ka
Dana Simas Saham Ultima yang ada di Manajer Investasi PT. SAM, yang
ep
pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang

menjadi underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima dikendalikan oleh
ah
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO

R
es
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Investasi PT. SAM dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker
si
beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan counterparty.
ne
ng
Transaksi pembelian dan penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi
underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima pada Manajer Investasi PT.
SAM merupakan pihak-pihak yang dikendalikan dengan HERU HIDAYAT
do
gu dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain UTOMO PUSPOSUHARTO,
TOMMY ISKANDAR WIJAYA , WANDA CAROLINA POLA, RIFIN
In
A
HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, REKSA DANA JASA CAPITAL
SAHAM PROGRESIF, REKSA DANA PROSPERA DANA BERKEMBANG,
ah
PT TOPAS INTERNATIONAL, PT SYAILENDRA CAPITAL, PT INDO
lik
PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, PT BUMI HARAPAN LESTARI,
PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA.
am
ub
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana Simas
Saham Ultima yang ada pada PT SAM, sebagai berikut :
ep
Harga
k

Emiten (Rp) (Rp)
(Rp)
ah
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)

R
si
1 BNBR -180.000.000
400.000 200.000.000 20.000.000
ne
ng
2 BTEL 0
51.833.300 2.591.665.000 2.591.665.000
3 BBRI 105.700.800
480.000 2.006.299.200 2.112.000.000
do
gu
-
4 BTEK
20.267.200 3.152.157.616 1.013.360.000 2.138.797.616
5 MTFN 0
189.339.500 9.466.975.000 9.466.975.000
In
A
6 CTRA -72.766.400
890.000 998.366.400 925.600.000
7 CNKO -224.000.000
ah
lik
5.600.000 504.000.000 280.000.000

-
8 JGLE
30.310.000 7.258.941.900 1.515.500.000 5.743.441.900
m
ub
9 ICBP -53.874.700
85.000 1.001.624.700 947.750.000
-
10 IIKP
ka
38.386.900 10.380.969.367 1.919.345.000 8.461.624.367

ep
11 MIKA 334.400
380.000 1.014.265.600 1.014.600.000
-
ah
12 POLA
5.028.900 8.473.696.500 1.317.571.800 7.156.124.700
R
13 PTPP -89.478.600
es
570.000 992.928.600 903.450.000

M
-
ng
14 PCAR
1.989.700 5.093.632.000 2.188.670.000 2.904.962.000
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
R
Emiten (Rp) (Rp)
si
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
ne
ng
15 TOWR 112.756.000
1.400.000 1.014.244.000 1.127.000.000
-
16 SMRU
18.585.800 4.304.842.996 929.290.000
3.375.552.996
do
gu 17 SUGI
75.427.700
-
11.792.366.618 3.771.385.000 8.020.981.618
18 TLKM -68.150.000
235.000 1.001.100.000 932.950.000
In
A
19 TBIG 143.250.000
1.000.000 1.086.750.000 1.230.000.000
20 WIKA 2.000.000
ah
lik
500.000 993.000.000 995.000.000
21 EXCL -43.251.000
300.000 988.251.000 945.000.000
TRAM- -
am
ub
22
W 29.820.000 5.814.900.000 506.940.000 5.307.960.000
Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT AJS pada

ep
k
Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT SAM sebesar

Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah). Kerugian tersebut
ah
R
terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana
si
tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga
ne
ng
pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat

memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional
perusahaan PT. AJS.
do
gu
Saham-saham yang menjadi underlying 21 (dua puluh satu) Reksa Dana

pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi mengalami kerugian disebabkan
In
A
karena saham-saham yang dibeli dan ditempatkan tersebut adalah saham-

saham yang berisiko atau tidak likuid yang diantaranya dimiliki oleh HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Saham-saham yang dimiliki
ah
lik
oleh HERU HIDAYAT diantaranya yaitu IIKP, TRAM, SMRU, POOL, SUGI
dll, sedangkan saham-saham yang dimiliki oleh BENNY
m
ub
TJOKROSAPUTRO diantaranya yaitu MYRX, BTEK, RODA, RIMO dan

FIRE. Saham-saham tersebut bersama-sama dikendalikan oleh HERU
ka
ep
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sejak tahun 2012.

Pembelian saham-saham yang beresiko dan tidak likuid yang dimiliki oleh
ah
BENNY TJOKROSAPUTRO pada PT AJS dilakukan karena adanya

R
kesepakatan antara HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN

es
M
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO yang disetujui oleh HENDRISMAN

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
RAHIM untuk menempatkan saham-saham milik BENNY
R
TJOKROSAPUTRO yang penempatannya melalui mekanisme pengaturan
si
oleh JOKO HARTONO TIRTO. BENNY TJOKROSAPUTRO sebelumnya
ne
ng
telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan HERU HIDAYAT
dengan cara melakukan transaksi repo menggunakan saham MYRX dan
saham BTEK.
do
gu Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, kemudian HARY PRASETYO dan
Terdakwa SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk
In
A
membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian
saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS, walaupun
ah
diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO
lik
berisiko atau tidak likuid. Kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat
laporan tertulis dalam bentuk kajian atas perintah Terdakwa SYAHMIRWAN
am
ub
yang disetujui oleh HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM.
ep
pada pokoknya telah menyepakati pengaturan transaksi pembelian saham
k
milik BENNY TJOKROSAPURO dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

ah

R
si
ne
ng
dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA

ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam
do
gu

termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik
BENNY TJOKROSAPUTRO.
In
A
Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, pada rapat
Komite Investasi, HENDRISMAN RAHIM bersama dengan HARY
ah
lik
PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN menyetujui kajian NIKP yang

sifatnya formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis
m
ub
yang profesional dengan tujuan untuk pembelian saham milik BENNY

TJOKROSAPUTRO antara lain MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY.
ka
Pada akhirnya PT. AJS membeli saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO

ep
melalui mekanisme pasar negosiasi diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO

ah
yang menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY

R
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai counterparty

es
antara lain FERDI PURNAMA, BENNY TJOKROSAPUTRO, HENDRA

M
ng
BRATA, PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), PT

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
TARBATIN MAKMUR, AGUNG TOBING, BINSAR HALOMOAN L,
R
CATHARINE, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, dan
si
PT AJ ADISARANA WANAARTHA dengan nilai volume yang telah diatur,
ne
ng
total pembelian sebanyak 644.108.600 lembar saham senilai
Rp429.334.225.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus
tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian
do
gu melakukan penjualan saham MYRX dengan menggunakan beberapa pihak
yang telah disediakan sebagai conterparty sebanyak 642.588.600 lembar
In
A
saham senilai Rp454.664.941.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar
enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
ah
rupiah).
lik
Penjualan saham MYRX oleh PT. AJS tersebut hanya merupakan
pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (direct) menjadi
am
ub
pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham MYRX tersebut
dilakukan oleh HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO,
ep
Terdakwa SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY
k
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara terlebih

ah
dahulu menjual saham MYRX kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh

R
si
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai counterparty
yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PO
ne
ng
SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT TOPAS

INTERNASIONAL.
do
gu
Selanjutnya pihak-pihak terafiliasi sebagai counterparty menjual saham

MYRX kepada Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS yaitu RD PHILIP
PRIME EQIUTY, RD CORFINA G2P ROTASI STRATEGIS, RD GAP
In
A
EQUITY FOCUS FUND, RD PROSPERA DANA BERKEMBANG, RD

MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS, PT INDO PREMIER INVESTMENT
ah
lik
MANAGEMENT, dan RD PINNACLE DANA PRIMA.

Dalam kurun waktu Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 PT. AJS
m
ub
juga melakukan pembelian saham BTEK yang merupakan emiten milik

BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi dengan
ka
terlebih dahulu diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan menggunakan

ep
beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO

ah
dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai counterparty antara lain DWI

R
NUGROHO, RM AGUS HENDRO CAHYONO dan PO SALEH (akun

es
dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dengan nilai dan volume yang telah
M
ng
diatur, dengan total pembelian sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp14.999.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh
R
sembilan juta rupiah) dan juga melakukan penjualan saham BTEK dengan
si
menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai conterparty
ne
ng
sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp15.970.000.000,00 (lima
belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
do
gu pemindahan saham MYRX dari pemilikan secara langsung (direct) menjadi
pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham BTEK dilakukan
In
A
oleh HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO, Terdakwa
SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
ah
melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan menjual terlebih dahulu saham
lik
BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai counterparty yang sebelumnya telah
am
ub
diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara awalnya PT AJS menjual
kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), kemudian
ep
PO SALEH menjual kepada PT INDO PREMIER INVESTMENT
k
MANAGEMENT, kemudian PT INDO PREMIER INVESTMENT

ah
MANAGEMENT menjual kepada PT SYAILENDRA CAPITAL, lalu PT

R
si
SYAILENDRA CAPITAL menjualnya ke Reksa Dana milik PT. AJS yaitu RD
JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF.
ne
ng
Pembelian seluruh saham MYRX dan BTEK merupakan tindak lanjut dari
pertemuan antara BENNY TJOKROSAPUTRO dengan HARY PRASETYO
do
gu
dan Terdakwa SYAHMIRWAN yang pada saat itu mereka bersepakat untuk
mengatur pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS
melalui JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT dengan mekanisme
In
A
pasar negosiasi yang menggunakan beberapa pihak sebagai counterparty,

pada akhirnya akan dijual kembali kepada PT AJS melalui pembelian
ah
lik
saham-saham oleh Reksa Dana milik PT AJS.

Saham MYRX dan BTEK yang telah dibeli oleh PT. AJS secara langsung
m
ub
(direct) kemudian dijual oleh PT. AJS untuk menjadi underlying reksa dana
milik PT. AJS. Penjualan dilakukan oleh PT. AJS dengan cara terlebih
ka
dahulu menjual saham MYRX dan BTEK kepada pihak-pihak yang

ep
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu

ah
PO SALEH (yang dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT. TOPAS

R
INTERNATIONAL. Selanjutnya saham MYRX dan saham BTEK dijual

es
kembali oleh pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan

M
ng
BENNY TJOKROSAPUTRO pada tanggal yang sama kepada produk reksa

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dana milik PT. AJS sehingga saham MYRX dan BTEK tersebut menjadi
R
underlying Reksa Dana milik PT. AJS. Total jumlah saham yang
si
dipindahkan ke Reksa Dana milik PT. AJS sejumlah 197.878.600 lembar
ne
ng
saham MYRX senilai Rp160.648.007.000,00 (seratus enam puluh milyar
enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) dan sejumlah
40.535.200 lembar saham BTEK senilai Rp6.161.350.400,00 (enam milyar
do
gu seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO,
In
A
selanjutnya Terdakwa SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
WIDHIASTUTI untuk meminta Manajer Investasi pada PT. CORFINA
ah
CAPITAL, PT. GAP CAPITAL, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT,
lik
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA
INVESTAMA dan PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT membuat
am
ub
produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT. AJS. Dalam pembelian
saham oleh produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola Manajer
ep
Investasi tersebut didasarkan pada arahan dari Terdakwa SYAHMIRWAN
k
dan AGUSTIN WIDHIASTUTI dengan menggunakan broker yang telah

ah
ditentukan. Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY

R
si
menginstruksikan broker untuk mengarahkan Manajer Investasi untuk
melakukan proses penawaran transaksi saham MYRX dan saham BTEK
ne
ng
pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang telah ditentukan
pihak broker;
do
gu
Setelah produk Reksa Dana terbentuk, Terdakwa SYAHMIRWAN,

AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan
Manajer Investasi tersebut untuk membeli saham yang dikendalikan oleh
In
A
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu saham MYRX,

BTEK, ARMY, RODA, RIMO dan FIRE.
ah
lik
Saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut dimasukkan ke dalam

beberapa Reksa Dana milik PT. AJS sebagai berikut :
m
ub
Reksa Dana Corfina G2P Rotasi Strategis,

Reksa Dana GAP Equity Focus Fund,
ka
Reksa Dana Prospera Dana Berkembang,

ep
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus,

ah
Reksa Dana Pinnacle Dana Prima,

R
Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif

es
Reksa Dana Oso Flores Equity Fund

M
ng
Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Reksa Dana Treasure Saham Mantap
R
si
Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas
ne
ng
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus
Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh
Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah
do
gu Reksa Dana Pinnacle Dana Prima
Reksa Dana Prospera Dana Berkembang
In
A
Reksa Dana TF Super Maxxi
Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah
ah
lik
Pada bulan Agustus 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO memerintahkan
DEVY HENITA selaku staff legal PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk
am
ub
untuk membeli atau membuat perusahaan-perusahaan baru yang seolah-
olah tidak terafiliasi dengan PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk yaitu PT.
ep
PELITA INDO KARYA, PT. ROYAL BAHANA SAKTI, PT. SURYA AGUNG
k
MAJU, PT. BUANA MULTI PRIMA, dan PT. LENTERA MULTI PERSADA
ah
dengan mencantumkan data nama-nama Direktur perusahaan yang tidak

R
si
terdata pada data kepedudukan (fiktif).
Oleh karena penguasaan saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO yang tidak likuid oleh PT. AJS sudah terlalu banyak,
sehingga pada bulan Oktober 2015 Terdakwa SYAHMIRWAN, AGUSTIN
do
gu
WIDHIASTUTI, ANGGORO SETIADJI, GUSTIA DWIPAYANA, JOKO

HARTONO TIRTO dan DWI TJAHJO PURNOMO melakukan pertemuan di
kantor PT. AJS dengan agenda membahas pengurangan jumlah saham
In
A
non likuid (midcap /smallcap) yang dimiliki PT. AJS dengan cara dialihkan
dalam bentuk Medium Term Note (MTN).
ah
lik
Pada bulan Nopember 2015 JOKO HARTONO TIRTO menemui AGUSTIN

WIDHIASTUTI dan GUSTIA DWIPAYANA di kantor PT. AJS menawarkan
m
ub
skema investasi melalui pembelian MTN untuk menurunkan komposisi

saham non likuid (midcap) agar standar deviasi yang digunakan dalam
ka
perhitungan RBC (Risk Base Capital) dapat diturunkan, sehingga RBC

ep
menjadi naik. Sesuai Pedoman Investasi PT. AJS mensyaratkan rating

ah
MTN minimal single A dengan bentuk scriptless, namun persyaratan

R
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh JOKO HARTONO TIRTO.

es
Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, maka pada tanggal 23 November

M
ng
2015 BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT.

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ARMIDIAN KARYATAMA kepada PT. AJS (Up. HARY PRASETYO) sesuai
R
surat penawaran Nomor:78/Armidian/XI/2015 tanggal 23 November 2015
si
senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada PT. AJS,
ne
ng
yang langsung ditindaklanjuti oleh HARY PRASETYO dan Terdakwa
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dengan
memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk membuat NIKP perihal
do
gu Permohonan Pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA Tahun 2015
secara proforma untuk memenuhi SOP Perusahaan, tanpa dilakukan
In
A
pengkajian terlebih dahulu diantaranya terkait MTN PT. ARMIDIAN
KARYATAMA tidak memiliki rating sebagaimana disyaratkan dalam
ah
Pedoman Investasi PT. AJS.
lik
Pada tanggal 25 November 2015, HARY PRASETYO memberikan instruksi
kepada Bank BNI selaku Bank Kustodian yang memerintahkan pembelian
am
ub
MTN ARMIDIAN KARYATAMA oleh PT. AJS sebesar Rp200.133.333.335
(dua ratus milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu
ep
tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT. INDO JASA UTAMA melalui PT.
k
LAUTANDHANA SEKURITAS, yang kemudian diterima BENNY

ah
TJOKROSAPUTRO dan digunakan untuk membayar beberapa tanah di

R
si
Maja, untuk pembelian saham, dan dikirim kepada PO SALEH (Akun
dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) yang merupakan nominee BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO.
Pada tanggal 18 Desember 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO kembali
do
gu
mengajukan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk melalui

surat nomor: 202/HI-MYD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada PT.
AJS. Menindaklanjuti penawaran tersebut, Terdakwa SYAHMIRWAN dan
In
A
HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM

ah
lik
Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tahun 2015

secara proforma untuk memenuhi SOP perseroan meskipun Rating MTN
m
ub
PT. HANSON INTERNATIONAL adalah BBB sehingga tidak memenuhi

persyaratan Pedoman Investasi PT. AJS yang mensyaratkan memiliki
ka
rating minimal single A.

ep
Oleh karena Rating MTN PT. HANSON INTERNASIONAL adalah BBB,

ah
maka pada bulan Desember 2015 Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY

R
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan revisi

es
Keputusan Direksi Nomor 280a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012

M
ng
Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pedoman Investasi yang baru yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi
R
Jiwasraya (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 Tentang Perubahan
si
Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 Tentang Pedoman Investasi
ne
ng
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Pedoman Invesatasi tersebut
dibuat tanggal mundur (back date) seolah-olah pedoman investasi tersebut
telah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret 2015.
do
gu Perubahan aturan internal dari Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212
menjadi Surat Keputusan Direksi PT. AJS (Persero) nomor :
In
A
074b.SK.U.0315 terkait penurunan rating MTN tersebut dibuat agar MTN
yang ditawarkan kepada PT. AJS dari BENNY TJOKROSAPUTRO maupun
ah
dari HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dapat diakomodir
lik
oleh PT. AJS.
Pada tanggal 21 Desember 2015, Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY
am
ub
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan
AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO dan GUSTIA DWIPAYANA untuk
ep
membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON
k
INTERNATIONAL yang dibuat secara proforma untuk memenuhi SOP

ah
perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.

R
si
Meskipun BENNY TJOKROSAPUTRO awalnya menawarkan penjualan
MTN sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), namun
ne
ng
disepakati NIKP tersebut disebutkan penawaran MTN PT. HANSON

INTERNATIONAL, Tbk kepada PT. AJS adalah sebesar
do
gu
Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), sehingga atas dasar

NIKP yang dibuat secara proforma dan tidak berdasar tersebut, maka pada
tanggal 28 dan 29 Desember 2015 PT. AJS membeli MTN PT HANSON
In
A
INTERNASIONAL sejumlah total Rp.681.193.333.334,00 (enam ratus delan

puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga
ah
lik
ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) melalui PT. ROYAL BAHANA sakti
dan PT. PELITA INDO KARYA yang merupakan perusahaan yang didirikan
m
ub
oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menampung dana dari PT. AJS,

dengan rincian sebagai berikut :
ka
Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL pada tanggal 28

ep
Desember 2015, senilai Rp260.433.333.334,00 (dua ratus enam puluh

ah
miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus
R
tiga puluh empat rupiah) dari PT. ROYAL BAHANA SAKTI melalui broker
es
PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Desember 2015, senilai Rp240.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh
si
miliar empat ratus juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA melalui
ne
ng
broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
Desember 2015, senilai Rp180.360.000.000,00 (seratus delapan puluh
do
gu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA
melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
In
A
Sebelum BENNY TJOKROSAPUTRO menjual MTN PT. HANSON
INTERNATIONAL Tbk kepada PT. AJS, BENNY TJOKROSAPUTRO
ah
seolah-olah melakukan perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes (MTN)
lik
PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada MICHELLE SUMAN (PT.
PELITA INDO KARYA) yang dituangkan dalam Akta Notaris B. ANDY
am
ub
WIDYANTO, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perjanjian
Penerbitan Medium Terms Notes (MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL,
ep
Tbk antara BENNY TJOKROSAPUTRO (selaku penerbit) dan MICHELLE
k
SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) selaku pembeli, padahal PT. ROYAL
ah
BAHANA SAKTI dan PT. PELITA INDO KARYA beserta pengurus

R
si
perusahaan atas nama MICHELLE SUMAN selaku Direktur PT. PELITA
INDO KARYA maupun ILYAS KARIM selaku Direktur PT. ROYAL BAHANA
ne
ng
SAKTI tidak terdata pada data kepedudukan (fiktif).

Pada tahun 2016 setelah melakukan pembelian (subscription) maupun
do
gu
penjualan (redemption) terhadap RDPT dan Reksa Dana konvensional, PT

AJS melakukan pembelian saham-saham secara langsung antara lain
BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU yang harganya telah diatur dan
In
A

melalui JOKO HARTONO TIRTO, pada akhirnya tidak memberikan
ah
lik
keuntungan investasi dan tidak memenuhi kebutuhan likuiditas guna

menunjang kegiatan operasional PT AJS.
m
ub
Pembelian saham BJBR, SMBR, PPRO dan SMRU dilakukan melalui

mekanisme pasar reguler melalui broker yang sudah ditunjuk oleh
ka
Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO yang diketahui dan

ep
disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan menggunakan beberapa

ah
pihak sebagai counterparty yang diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
R

es

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
pengaturan dan pengelolaan 4 (empat) saham antara lain yaitu:
Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR);
do
gu Saham PT PP Property Tbk (PPRO);
Saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR);
In
A
Saham PT SMR Utama Tbk (SMRU);
Saham BJBR
ah
Pada bulan Juni dan Juli 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
lik
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan melakukan pembelian-
pembelian saham BJBR terlebih dahulu, seluruhnya sejumlah 246.005.800
am
ub
lembar dengan nilai Rp301.057.957.00,00 (tiga ratus satu miliar lima puluh
tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian
ep
sebagai berikut :
k
Tanggal Pihak Terafiliasi Lembar Nilai

ah
Pembelian Saham BJBR

R
si
Tommy Iskandar
06/06/2016 1.000.000,00 1.000.000.000,00
Widjaja
PT Dexa Indo
30/06/2016 7.608.600,00 8.477.503.000,00
ne
ng
Pratama
30/06/2016 Michael Danujaya 4.725.600,00 5.316.300.000,00
12/07/2016 HERU HIDAYAT 700.000,00 791.000.000,00
do
19/07/2016 Erwin Budiman 600.000,00 715.500.000,00
gu
19/07/2016 HERU HIDAYAT 22.315.500,00 26.766.154.000,00

PT Dexindo
20/07/2016 2.100.000,00 2.583.000.000,00
Multiartha Mulia
In
A
20/07/2016 Nie Swe Hoa 4.700.000,00 5.781.000.000,00

PT Topas
26/07/2016 29.300.400,00 37.704.512.000,00
Internasional
ah
lik
PT Dexa Anugra
27/07/2016 6.249.100,00 8.567.116.000,00
Investama
PT Dexindo
27/07/2016 15.687.000,00 21.922.310.000,00
Multiartha Mulia
m
ub
PT Topas
27/07/2016 25.346.900,00 34.599.794.000,00
Internasional
ka
PT Dexa Anugra
28/07/2016 31.702.100,00 25.385.819.000,00
ep
Investama
PT Dexa Indo
28/07/2016 32.568.000,00 44.443.265.000,00
Pratama
ah
PT Dexindo Jasa
R
28/07/2016 30.815.300,00 31.141.950.000,00

Muliartha
es
PT Dexindo
28/07/2016 11.557.600,00 16.979.301.000,00
M
Multiartha Mulia
ng
28/07/2016 HERU HIDAYAT 19.029.700,00 28.883.433.000,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Selanjutnya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak
si
yang dikendalikan menaikkan harga saham di pasar reguler dengan cara
secara bertahap setiap kali melakukan transaksi pembelian saham BJBR,
ne
ng
yakni tanggal 27 dan 28 Juli 2016 melakukan transaksi pembelian secara
buyer initiator up (binit up) oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan
sebanyak 17 kali dan 47 kali, dengan rincian sebagai berikut :
masing-masing
Frek
In
A
Tanggal Pihak yang terafiliasi Binit Lembar Nilai
Up
PT Dexindo
ah
lik
27/07/16 Multiartha Mulia 7 kali 102.700,00 142.499.000,00
PT Topas
27/07/16 Internasional 5 kali 442.500,00 600.591.500,00
am
ub
PT Dexa Anugra
27/07/16 Investama 5 kali 593.800,00 815.091.000,00
Jumlah Binit Up Pihak yang
Terafiliasi 17 kali 1.139.000,00 1.558.18 1.500,00
ep
130
k
Jumlah Binit Up Pasar Reguler kali 2.637.600,00 3.593.38 7.500,00

ah
Persentas e 13,08% 43,18% 43,36%

PT Dexa Indo
R
si
28/07/16 Pratama 10 kali 821.100,00 1.228.471.000,00
28/07/16 HERU HIDAYAT 13 kali 63.300,00 94.468.500,00
ne
PT Dexindo
ng
28/07/16 Multiartha Mulia 10 kali 1.830.700,00 2.664.861.000,00

PT Dexa Anugra
28/07/16 Investama 12 kali 777.000,00 1.154.196.500,00
do
gu
PT Dexindo Jasa
28/07/16 Muliartha 2 kali 66.000,00 99.000.000,00
In
A
272
Persentase 17,28% 60,01% 60,02%
ah
lik
Perdagangan saham BJBR pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016 didominasi

oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang
m
ub
dikendalikan dengan persentase perdagangan masing-masing 42,77 % dan

33,30 % dari total perdagangan pada tanggal tersebut. Upaya melakukan
ka
ep
Binit Up dan mendominasi pasar reguler pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016
yang dilakukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
ah
serta pihak yang dikendalikan berdampak pada volume perdagangan dan

R
harga yang meningkat signifikan dibandingkan transaksi saham BJBR pada

es
M
hari sebelumnya dan menurun signifikan pada hari berikutnya.

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pada tanggal 30 November 2016 Terdakwa SYAHMIRWAN bersama
R
dengan JOKO HARTONO TIRTO dan AGUSTIN WIDHIASTUTI melakukan
si
pertemuan yang membahas rencana menaikkan harga saham BJBR dari
ne
ng
Rp1.500,00 per lembar menjadi Rp3.000,00 per lembar dan PT AJS akan
membeli saham BJBR senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima
ratus miliar rupiah) sehingga berdasarkan rencana tersebut nilai saham
do
gu BJBR yang dimiliki PT AJS akan meningkat menjadi
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
In
A
Pada bulan Desember 2016, PT. AJS melakukan pembelian saham BJBR
untuk merealisasikan kesepakatan rapat sebelumnya. Pembelian saham
ah
BJBR dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 20 Desember 2016 dengan
lik
volume sejumlah 472.186.000 lembar saham dengan nilai pembelian
sebesar Rp1.504.478.874.865,00 (satu triliun lima ratus empat miliar empat
am
ub
ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan
ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
ep
Tanggal Lembar Harga Nilai Pasar Broker
k
07/12/2016 64.303.300 2.700,00 173.618.910.000,00 NG BNI Sekuritas

08/12/2016 120.882.700 2.700,00 326.383.290.000,00 NG BNI Sekuritas
ah
20/12/2016 90.000.000 3.500,00 314.999.708.000,00 RG BNI Sekuritas

R
si
Danareksa
20/12/2016 100.000.000 3.499,98 349.998.046.000,00 RG Sekuritas
Mandiri
ne
ng
20/12/2016 97.000.000 3.499,78 339.478.911.000,00 RG Sekuritas

Jumlah 472.186.000 1.504.478.865.000,00
do
gu
Transaksi pembelian saham BJBR oleh PT AJS pada tanggal 7 dan 8

Desember 2016 dilakukan melalui pasar negosiasi dengan broker BNI
Sekuritas, lawan transaksi (penjual) PT AJS pada tanggal tersebut adalah
In
A
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROAPUTRO

yaitu PT DEXA INDO PRATAMA, DANY BUSTAN, TOMMY ISKANDAR
ah
lik
WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, dan PT DEXINDO MULTIARTHA

MULIA.
m
ub
Pengaturan transaksi di pasar negosiasi tersebut diilakukan atas perintah

JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menyampaikan informasi kepada
ka
MOUDY MANGKEY terkait nama saham, volume yang ditransaksikan,

ep
harga transaksi, pihak counterparty, dan proses settlement. Kemudian

ah
MOUDY MANGKEY menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar

R
PT AJS dan pihak counterparty yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN

es
melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham BJBR.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pada tanggal 20 Desember 2016 atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM
R
dan HARY PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN memerintahkan
si
AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian saham BJBR di
ne
ng
pasar reguler oleh PT AJS. Masih ditanggal tersebut HERU HIDAYAT dan
JOKO HARTONO TIRTO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI melalui
MOUDY MANGKEY untuk mengkonfirmasikan perintah Terdakwa
do
gu SYAHMIRWAN agar melakukan pembelian saham BJBR pada pasar
regular.
In
A
PT AJS melakukan pembelian saham BJBR sejak tanggal 28 Juni sampai
dengan 20 Desember 2016 dengan nilai total perolehan sebesar
ah
Rp1.982.194.764.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh dua
lik
miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu
rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
am
ub
Pasar Pembelian BJB R Penjualan BJBR
Lembar Nilai Lembar Nilai
Reguler 324.347.300,00 1.048.703.012.000,00 - -
ep
Negosiasi 466.830.000,00 933.491.752.000,00 318.991.300,00 481.676.863.000,00
k
Jumlah 791.177.300,00 1.982.194.764.000,00 318.991.300,00 481.676.863.000,00

ah
Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan

R
si
membuat NIKP pembelian saham BJBR secara formalitas karena saham
ne
ng
BJBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU

HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan.
do
gu
Pembelian saham BJBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi

ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.
In
Bahwa pembelian saham BJBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
A
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT.

AJS tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar
ah
lik
Rp1.444.593.050.000,00. (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar

lima ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
m
ub
Saham PPRO.
Pada bulan Maret dan April 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
ka

ep
pembelian saham PPRO sejumlah 636.153.200 lembar dengan nilai

ah
Rp151.305.894.600,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima juta
R
delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan
es
rincian sebagai berikut :

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pembelian Saham PPRO
si
Tommy Iskandar
02/03/16 Widjaja 2.000.000 398.000.000,00
03/03/16 Dani Bustan 1.000.000 200.000.000,00
ne
ng
Tommy Iskandar
03/03/16 Widjaja 1.000.000 199.000.000,00
04/03/16 Dani Bustan 2.000.000 422.000.000,00
do
gu 04/03/16
04/03/16
Drs Rifin Hartono
Dudy Subardjo
Tommy Iskandar
1.000.000
1.000.000
212.000.000,00
211.000.000,00
04/03/16 Widjaja 2.000.000 422.000.000,00
In
A
07/03/16 Drs Rifin Hartono 1.000.000 221.000.000,00
PT Tandikek Asri
07/03/16 Lestari 17.235.000 3.735.626.600,00,00
ah
lik
PT Tandikek Asri
08/03/16 Lestari 22.656.500 5.106.432.200,00
Tommy Iskandar
am
08/03/16 Widjaja 1.000.000 225.000.000,00
ub
PT Tandikek Asri
10/03/16 Lestari 4.222.500 940.401.000,00
PT Tandikek Asri
ep
14/03/16 Lestari 13.500.000 3.097.500.000,00
k
Tommy Iskandar
14/03/16 Widjaja 1.000.000 227.000.000,00
ah
17/03/16 Nie Swe Hoa 58.430.000 6.193.580.000,00

R
si
18/03/16 Nie Swe Hoa 65.760.000 6.904.800.000,00
21/03/16 Nie Swe Hoa 48.310.000 4.927.620.000,00
Tommy Iskandar
ne
ng
24/03/16 Widjaja 1.000.000 224.000.000,00

04/04/16 Drs Rifin Hartono 500.000 111.500.000,00
04/04/16 Nie Swe Hoa 31.757.700 7.219.077.300,00
do
gu
07/04/16 Dani Bustan 1.000.000 229.000.000,00

Tommy Iskandar
07/04/16 Widjaja 500.000 114.500.000,00
12/04/16 Dani Bustan 200.000 46.000.000,00
In
A
Tommy Iskandar
12/04/16 Widjaja 500.000 114.500.000,00,00
13/04/16 Nie Swe Hoa 50.277.600 13.841.720.400,00,00
ah
lik
14/04/16 Dani Bustan 300.000 81.600.000,00

14/04/16 Dudy Subardjo 5.800.000 1.595.000.000,00
m
14/04/16 Rinduwaty 2.670.100 730.937.300,00

ub
Tommy Iskandar
14/04/16 Widjaja 22.200.000 6.078.000.000,00
ka
18/04/16 Dani Bustan 200.000 59.600.000,00

ep
Tommy Iskandar
18/04/16 Widjaja 300.000 90.000.000,00
ah
19/04/16 Dudy Subardjo 4.000.000 1.268.000.000,00

19/04/16 Rinduwaty 1.700.000 538.900.000,00
R
Tommy Iskandar
es
19/04/16 Widjaja 14.392.100 4.562.295.700,00

M

ng
20/04/16 Nie Swe Hoa 1.100.000 332.300.000,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT Topas
si
20/04/16 Internasional 232.700.000 73.765.900.000,00
Tommy Iskandar
20/04/16 Widjaja 1.000.000 302.000.000,00
ne
ng
28/04/16 Nie Swe Hoa 12.000.000 3.661.791.700,00
29/04/16 Dani Bustan 1.185.000 359.055.000,00
29/04/16 Dudy Subardjo 1.055.000 319.665.000,00
do
gu 29/04/16
29/04/16
PT Tandikek Asri
Lestari
Rinduwaty
4.500.000
1.290.000
1.363.500.000,00
390.870.000,00
Tommy Iskandar
In
A
29/04/16 Widjaja 40.000 12.120.000,00
Sub Jumlah 636.153.200 151.305.894.600,00
ah
lik
Pada tanggal 13 April 2016 HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham
PPOR di pasar reguler secara bertahap, melalui pembelian secara buyer
am
ub
initiator up (binit up), masing-masing sebanyak 19 kali dan 37 kali, dengan
ep
Frek
k
Tanggal Pihak yang terafiliasi Binit Lembar Nilai (Rp)

ah
up
R
13/04/16 Nie Swe Hoa 29 kali 5.961.600 1.637.985.100,00
si
13/04/16 PT Asuransi Jiwasraya 37 kali 14.558.000 3.999.262.200,00
Jumlah Binit up HH & Pihak
ne
ng
yang terafiliasi beserta PT

AJS 66 kali 20.519.600 5.637.247.300,00
Jumlah Binit up Pasar 391
Reguler kali 38.580.700 10.390.206.600,00
do
gu
Peresentase 16,88% 53,19% 54,26%

In
A
TJOKROSAPUTRO serta PT. AJS melakukan transaksi perdagangan

saham PPRO dengan persentase sejumlah 24,69% dari total volume
ah
perdagangan PPRO pada hari tersebut. HERU HIDAYAT dan BENNY

lik
TJOKROSAPUTRO melakukan binit Up dengan tujuan untuk mendominasi

pasar reguler sehingga volume perdagangan dan harga transaksi
m
ub
meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Pada tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa SYAHMIRWAN, AGUSTIN
ka
ep
WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan yang

membahas rencana untuk tidak akan menjual (hold) saham PPRO oleh PT
ah
AJS. Selanjutnya pada rapat tanggal 4 Agustus 2016 Terdakwa

R
SYAHMIRWAN bersama dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
HARTONO TIRTO melakukan rapat dengan keputusan saham PPRO pada
R
akhir tahun tetap berada dalam portofolio investasi PT AJS.
si
ne
ng
dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan
rapat dengan dengan agenda pembahasan untuk merealisasikan
keuntungan pada pencatatan Laporan Keuangan Tahun 2016. Setelah
do
gu rapat tersebut JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan MOUDY
MANGKEY dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan
In
A
BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan pengaturan transaksi di
pasar negoisasi dengan cara menyampaikan informasi terkait nama saham,
ah
volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak counterparty, dan
lik
proses settlement kepada pihak broker. Setelah menyampaikan Informasi
tersebut MOUDY MANGKEY kemudian meneruskan informasi dimaksud
am
ub
kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak counterparty yang
dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau
ep
penjualan saham PPRO.
k
PT AJS melakukan pembelian saham PPRO sejak tanggal 15 Maret 2016

ah
sampai dengan tanggal 18 April 2017 dengan nilai total perolehan yaitu
R
si
sebesar Rp2.229.689.915.600,00 (dua trilius dua ratus dua puluh sembilan
miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas
ne
ng
ribu enam ratus rupiah) Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi di

pasar sekunder sejumlah 2.156.562.100 lembar saham senilai
do
gu
Rp1.922.439.372.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar

empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
dan di pasar primer melalui right issue sejumlah 1.097.232.370 lembar
In
A
saham senilai Rp307.250.543.600,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima
puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan
ah
lik
Pasar Pembelian PPRO Penjualan PPRO

m
ub
RG 1.318.589.400,00 996.737.715.300,00 13.000.000,00 13.596.007.500,00

NG 837.972.700,00 925.701.656.700,00 1.106.082.000,00 972.038.340.000,00
ka
Jumlah 2.156.562.100,00 1.922.439.372.000,00 1.119.082.000,00 985.634.347.500,00

ep

ah
Terdakwa SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI

R
membuat NIKP untuk pembelian saham PPRO yang dibuat secara

es
formalitas karena saham PPRO merupakan salah satu saham yang

M
ng
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pihak yang dikendalikan. Pembelian saham PPRO tersebut oleh PT AJS
R
senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang
si
beredar.
ne
ng
Bahwa pembelian saham PPRO yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
do
gu Rp1.312.926.917.000,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar sembilan
ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
In
A
Saham SMBR.
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dan pihak-pihak yang
ah
dikendalikan melakukan transaksi pembelian untuk menaikkan harga
lik
saham SMBR pada tanggal 7, 8, dan 14 Maret 2016 sebelum PT AJS
Membeli Saham SMBR pada tanggal 15 Maret 2016 melalui pasar reguler,
am
ub
Sebelumny Pembukaa Penutupa Perubaha Lembar
Tanggal
a n n n Saham
ep
k
07/03/201 31.241.80
347 347 363 16
6 0
ah
08/03/201 31.775.00
363 361 379 16
R
6 0
si
10/03/201 14.868.20
379 380 372 (7)
6 0
ne
ng
11/03/201
372 373 370 (2) 7.813.100
6
14/03/201 29.817.70
370 370 391 21
6 0
do
gu
Nasabah yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO melakukan transaksi dengan jumlah yang signifikan
In
dan melakukan transaksi pembelian yang menaikkan harga sebagai
A
berikut:
Pada tanggal 7 Maret 2016, PT INDO PREMIER INVESTMENT
ah
lik
MANAGEMENT (MI yang bekerjasama dengan PT AJS yang dikendalikan

oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dan akun ANGIE
m
ub
CHRISTINA (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian

sejumlah 22.547.300 lembar saham atau 72,17% dari total transaksi
ka
tanggal 7 Maret 2016 yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 24 kali

ep
dari total 69 kali kenaikan harga atau 34,78% dengan rincian sebagai
ah
berikut :
R
Transaksi Binit Up dan Total Transaksi 7 Maret 2016

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Juml
N Nama ah Jumlah
R
%
si
o Nasabah Binit Saham
Up
1. 805923 – PT 16 23,1 972.50
ne
ng
Indo Premier 9% 0
Investment
Management
do
gu 2. 251636 -
Angie
Christina
8 11,5 494.50
9% 0
3. 65,2 684.70 Lainnya 45
In
A
2% 0
Jumlah 69 2.151.
700
ah
lik
MANAGEMENT dan PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU
HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 18.999.700 lembar saham atau
am
ub
59,79% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak
26 kali dari total 87 kali kenaikan harga pada hari itu atau 29,89% dengan
ep
k

ah
Jumla
R
N Jumlah Total
si
Nama Nasabah h Binit %
o Saham transaksi
Up
1. 805923 – PT 15 17,24% 1.066.7
ne
ng
Indo Premier 00 9.009.20

Investment 0
Management
do
gu
2. B23700 - PT 11 12,64%
148.80 Tandikek Asri 9.990.50
0 Lestari 0
3. 61 70,12% 769.60 12.775.3
In
A
Lainnya 0 00
Jumlah 87 1.985.1 31.775.0
00 00
ah
lik
Pada tanggal 14 Maret 2016, PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan

HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 23.382.800 lembar
saham atau 78,42% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga
m
ub
sebanyak 38 kali atau 36,19%.

ka
Terdakwa SYAHMIRWAN dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan

ep
pertemuan terkait pengelolaan jumlah dan harga saham SMBR sebagai

berikut :
ah
Tanggal 4 Agustus 2016 yang membahas :

R
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Target akhir Desember 2016 kas tersedia Rp3.000.000.000.000,00 (tiga
R
triliun rupiah) dan portofolio saham BUMN antara lain BJBR, SMBR, PPRO,
si
ELSA dan PGAS;
ne
ng
Target menaikkan harga SMBR akhir Agustus 2016 dinaikkan menjadi
sebesar Rp1.500/lembar;
Hasil akhir Tahun 2017 adalah posisi investasi berupa kas (berasal dari
do
gu pengembalian dana HERU HIDAYAT) dan Reksa Dana konvensional dan
Reksa Dana Konvensional Syariah.
In
A
Tanggal 30 November 2016 yang membahas :
Rencana pembelian saham SMBR, PPRO, dan JGLE.
ah
Rencana pembelian saham PPRO dan SMBR untuk menggantikan
lik
redemption Reksa Dana TFI JS Extra Ordinary;
Rencana penjualan SMBR dan PPRO sebesar Rp800.000.000.000,00
am
ub
(delapan ratus miliar rupiah) dengan avarage cost SMBR Rp554/lembar
saham dan PPRO Rp586/lembar saham akan menghasilkan keuntungan
ep
Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah).
k
Pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, PT AJS
ah
dan Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY

R
si
TJOKROSAPUTRO telah bekerja sama dalam mempengaruhi harga pasar
Saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :
ne
ng
PT AJS, Reksa Dana milik PT. AJS, dan pihak-pihak yang dikendalikan
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 40,64%
do
gu
pembelian saham SMBR di pasar reguler sebesar 7.420.650.200 lembar

saham sebagai berikut :
% dari
In
A
Lembar
No Nama Nasabah transaksi
Saham
reguler
102335 - PT. Asuransi 767.737.800 10,35%
ah
lik
Jiwasraya
F76197 – PT Dexa Indo 336.464.400 4,53%
Pratama
824584 - PT Topas 277.015.600 3,73%
m
ub
Internasional
E61877 - PT Tarbatin 181.782.600 2,45%
ka
Makmur Utama
ep
216144 - Tommy Iskandar 165.478.100 2,23%

Widjaja
912506 - Asuransi Jiwasraya 151.386.700 2,04%
ah
B23700 - PT Tandikek Asri 110.130.100 1,48%

R
Lestari
es
F80411 – PT Dexindo 98.628.100 1,33%

M
Multiartha Mulia
ng
251636 - Angie Christina 95.829.700 1,29%

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
H61955 – PT Anugrah 93.617.600 1,26%
Semesta Investama
si
130754 - Denny Suriadinata 87.428.800 1,18%
C42389 - Michael Danujaya 76.259.100 1,03%
Lainnya dibawah 1% 574.110.400 7,74%
ne
ng
Jumlah 3.015.869.000 40,64%
Sebesar 984.835.800,00 atau 32,66% diantaranya adalah transaksi antar
PT AJS, RD milik AJS, dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan
do
gu BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai berikut :
Lembar % dari
No Nama Nasabah
In
Saham transaksi
A
102335 - PT. Asuransi 380.348.600 49,54%
Jiwasraya
F76197 - PT Dexa Indo 76.248.000 22,66%
ah
lik
Pratama
824584 - PT Topas 115.194.300 41,58%
Internasional
am
ub
E61877 - PT Tarbatin Makmur 6.538.300 3,60%
Utama
216144 - Tommy Iskandar 64.277.800 38,84%
Widjaja
ep
k

ah
Lestari
R
F80411 – PT Dexindo 14.654.000 14,86%
si
Multiartha Mulia
251636 - Angie Christina 1.016.900 1,06%
ne
ng
H61955 – PT Anugrah 46.322.800 49,48%

Semesta Investama
do
gu
Lainnya 164.092.600 28,58%

Jumlah 984.835.800 32,66%
Pada tanggal 15 Maret 2016 harga saham SMBR dibuka pada harga
In
A
Rp391,00 per lembar dan pada tanggal 14 Juni 2017 ditutup pada harga
Rp2.820,00, meningkat sebesar Rp2.429,00 per lembar atau 721,48%.
ah
lik
Kenaikan harga saham SMBR tersebut terjadi oleh karena PT. AJS dan
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO
melakukan transaksi Buyer Initiator (binit), dengan rincian sebagai berikut:
m
ub
Transaksi Binit Up periode 15 Maret 2016 s.d. 14 Juni 2017

Binit Up Total Transaksi
ka
No Nama Nasabah Juml Lembar Lembar

ep
%
ah Saham Saham
102335 - PT 101 767.737.80 10,35
ah
Asuransi Jiwasraya 39.605.1 0 %

R
00
es
F76197 – PT Dexa 119 4,53%

M
Indo Pratama 21.338.4 336.464.40

ng
00 0
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
824584 - PT Topas 93 3,73%
Internasional 21.264.7 277.015.60
si
00 0
822717 - Abi Said 1.695 2,42%
20.173.7 179.535.40
ne
ng
00 0
E61877 - PT 37 2,45%
Tarbatin Makmur 19.586.2 181.782.60
do
gu Utama
115897 -
Indopremier
519
00
13.049.4
0
44.339.800 0,60%
Securities 00
In
A
B20535 - PT Inertia 30 3,05%
Utama 12.292.6 226.146.90
00 0
ah
lik
913445 - PT Dexa 19 93.274.300 1,26%
Medica 12.255.8
00
912506 - Asuransi 35 2,04%
am
ub
Jiwasraya 7.031.60 151.386.70
0 0
C42389 - Michael 14 76.259.100 1,03%
ep
Danujaya 4.806.90
k
0
C89811 – PT 2 13.620.000 0,18%
ah
Millenium Capital 4.525.50

R
si
Management 0
Lainnya 20.16 262.241. 5.073.087.6 68,36
denganLembar 1 700 00 %
ne
ng
Saham Binit Up
dibawah 1%
Jumlah
22.82 438.171. 7.420.650.2 100,0
5 600 00 0%
do
gu
Terdapat 163 transaksi Binit Up antara PT AJS dan pihak yang

dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO sebagai
In
A
berikut :
Jumlah
Jumlah
No Pembeli dan Penjual Binit
Saham
ah
lik
Up
1. 102335 - PT. Asuransi Jiwasraya 27 26.568.400
216144 - Tommy Iskandar Widjaja 1 34.800
721895 - Nie Swe Hoa 2 2.982.800
m
ub
787301 - PT Sinar Mas Asset

Management 2 1 101.800
ka
824584 – PT Topas Internasional 4 4.048.900

ep
879145 – Ruslee 1 2.500

B23700 - PT Tandikek Asri Lestari 2 9.465.200
ah
C42389 - Michael Danujaya 1 131.400

E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 11 7.860.100
R
F76197 – PT Dexa Indo Pratama 2 1.333.100

es
F80412 - PT Dexindo Jasa Muliartha 2 607.800

M
2. 824584 - PT Topas Internasional 30 14.919.700

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah
Jumlah
R
Saham
si
Up
130754 - Denny Suriadinata 150.500 1
219025 - Drs Rifin Hartono 236.100 3
ne
ng
605632 - Wanda Carolina Pola 1.221.400 11
C42389 - Michael Danujaya 1.719.700 9
E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 11.592.000 6
do
gu 3. 912506 - Asuransi Jiwasraya
605632 - Wanda Carolina Pola
824584 - PT Topas Internasional
6.204.300
466.200
4.402.000
10
1
5
C42389 - Michael Danujaya 99.600 1
In
A
E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 296.600 2
F31409 - PT Dexa Anugra Investama 939.900 1
4. F76197 - Dexa Indo Pratama Pt. 6.091.900 18
ah
lik
216144 - Tommy Iskandar Widjaja 513.000 2
261777 - Dudy Subardjo 7.000 1
560208 - Utomo Pusposuharto 827.000 1
am
ub
605632 - Wanda Carolina Pola 31.600 4
824584 - PT Topas Internasional 2.331.900 3
ep
H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 76.700 1
k
H61955 - PT Anugrah Semesta

ah
Investama 3 1.028.000
5. C89811 - PTMillenium Capital
R
si
Management 2 4.525.500
F76197 - PT Dexa Indo Pratama 2 4.525.500
ne
6. Lainnya 76 16.913.400
ng
Jumlah 163 75.223.200

do
kesepakatan untuk menaikkan harga saham SMBR dari Rp1.125,00 per
gu
lembar pada pembukaan pasar tanggal 4 Agustus 2016 menjadi

Rp1.555,00 per lembar pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan melakukan
In
A
transaksi binit Up oleh PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan oleh

HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTO, dengan rincian :
ah
lik
Jumlah
Lembar
No. Nama Nasabah Binit
Saham
Up
102335 - PT. Asuransi 20 8.865.500
m
ub
Jiwasraya
824584 - PT Topas Internasional 36 5.672.400
ka
822717 - Abi Said 206 5.269.700

ep
115897 - Indopremier Securities 30 1.945.400

C42389 - Michael Danujaya 4 1.767.800
ah
912506 - Asuransi Jiwasraya 4 1.590.200

R
192888 - Tan Drama 5 1.463.800

es
607030 - Stevanus Tjugianto G 6 1.446.500

M
107390 - Lo Stefanus Ho Sea 22 1.384.900

ng
F80411 – PT Dexindo 19 1.384.000

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah
Lembar
R
Saham
si
Up
Multiartha Mulia
Lainnya 1.867 23.525.500
ne
ng
Jumlah 2.225 55.908.700
Pola transaksi yang digunakan berdasarkan jenis pasar adalah sebagai
berikut :
do
gu Pada pasar negosiasi, JOKO HARTONO TIRTO memberi informasi
mengenai jenis saham, volume, harga, counterparty, dan settlement
In
A
kepada MOUDY MANGKEY. MOUDY MANGKEY lalu menghubungi broker
untuk meneruskan informasi tersebut kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI.
ah
lik
Selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI lalu membuat instruksi transaksi atas
dasar informasi dari broker tersebut. Untuk transaksi negosiasi, perintah
berasal dari Terdakwa SYAHMIRWAN dengan informasi bersumber dari
am
ub
broker, lalu AGUSTIN WIDHIASTUTI menyiapkan kelengkapan
administrasinya.
ep
Pada pasar reguler, JOKO HARTONO TIRTO menentukan harga transaksi
k
yang disampaikan kepada MOUDY MANGKEY, yang kemudian ditindak

ah
lanjuti oleh MOUDY MANGKEY dengan menempatkan order jual dengan

R
si
akun yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN. Perintah transaksi
diberikan oleh Terdakwa SYAHMIRWAN dengan order beli ditempatkan
ne
ng
berdasarkan informasi yang diberikan oleh MOUDY MANGKEY.

Pada tahun 2016, PT AJS melakukan transaksi pembelian dan penjualan
do
gu
saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :

Beli SMBR Jual SMBR
Tanggal Lembar Lembar
In
A
Saham Nilai (Rp) Saham Nilai (Rp)

15/03/2016 769.200 300.587.976,00 - -
16/03/2016 2.485.500 1.001.991.583,00 - -
ah
lik
17/03/2016 1.745.800 702.609.269,00 - -

18/03/2016 5.352.200 2.187.812.939,00 - -
05/04/2016 8.100.000 3.262.712.400,00 - -
13/04/2016 425.719.000 255.437.999.464,00 - -
m
ub
20/07/2016 - - 433.819.000 318.314.908.160,00

29/08/2016 98.092.100 153.847.996.047,00 - -
ka
30/08/2016 123.000.000 198.696.864.697,00 - -

ep
05/09/2016 240.112.900 386.843.355.479,00 - -

24/11/2016 60.182.400 150.571.474.850,00 - -
25/11/2016 80.000.000 200.160.000.000,00 - -
ah
28/11/2016 82.079.400 205.348.272.012,00 - -

R
07/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00

es
08/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -

M
09/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00

ng
13/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
22/12/2016 114.900.000 300.098.922.300,00 - -
03/02/2017 37.400.000 81.640.956.000,00 - -
si
02/05/2017 9.153.000 33.065.459.631,00 - -
03/05/2017 6.061.000 20.017.301.040,00 - -
04/05/2017 3.030.000 10.006.999.200,00 - -
ne
ng
10/05/2017 47.573.000 166.622.053.850,00 - -
12/06/2017 3.180.000 9.452.155.680,00 - -
14/06/2017 1.858.000 5.299.536.240,00 - -
do
gu
20/03/2018
22/03/2018
26/03/2018
-
-
-
-
-
-
100.000
1.204.000
1.470.000
322.040.222,00
4.002.130.196,00
4.989.537.023,00
05/04/2018 - - 854.000 2.992.170.043,00
In
A
30/05/2018 - - 25.000 94.966.969,00,00
31/07/2018 - - 319.500 1.051.620.842,00
16/08/2018 - - 380.000 1.060.838.374,00
ah
lik
Jumlah 1.647.743.500 2.985.405.506.833,00 734.571.500 1.131.747.735.829,00
Atas Persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO,
am
ub
membuat NIKP dalam rangka pembelian saham SMBR yang dibuat secara
formalitas karena saham SMBR merupakan salah satu saham yang
ep
k
dan pihak yang dikendalikan. Pembelian saham SMBR tersebut oleh PT

ah
AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang
R
si
beredar.
Bahwa pembelian saham SMBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
ne
ng

do
gu
Rp1.879.200.354.500,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan

miliar dua ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
In
Saham SMRU.
A
Pada periode bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018,
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,
ah
lik
PT AJS dan Reksa Dana milik PT AJS memiliki porsi besar, yaitu sejumlah
21.317.290.005 lembar saham SMRU atau 43,68% dari total transaksi jual
m
ub
dan sejumlah 27.044,998.140 lembar saham atau 55,42% dari total

transaksi beli sebagai berikut :
ka
Transaksi Jual
ep
Jumlah Total
No Periode Transaksi Transaksi %
ah
(lembar) (lembar)
R
1 Agustus s.d. 1.818.246.042 32,27

es
Desember 2014 5.635.250.147 %

M
Tahun 2015 7.120.679.900 44,86

ng
15.874.606.84 %
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2
Tahun 2016 8.175.021.500
59,08
si
13.836.480.40 %
0
Tahun 2017 3.333.786.263 28,66
ne
ng
11.633.158.55 %
4
1 Januari s.d. 27 Maret 869.556.300 47,78
do
gu 2018
Jumlah 21.317.290.005
1.819.801.233 %
43,68
48.799.297.17 %
6
In
A
Transaksi Beli
Jumlah Total
ah
lik
No Periode
Transaksi Transaksi %
(lembar) (lembar)
1 Agustus s.d. 1.078.837.400 19,14
Desember 2014 5.635.250.14 %
am
ub
7
Tahun 2015 7.487.782.400 47,17
15.874.606.8 %
ep
42
k
Tahun 2016 8.237.683.557 59,54

13.836.480.4 %
ah
00
R
si
Tahun 2017 9.222.052.350 79,27
11.633.158.5 %
54
ne
ng
1 Januari s.d. 27 Maret 1.018.642.433 55,98

2018 1.819.801.23 %
3
do
Jumlah 27.044.998.140 55,42
gu
48.799.297.1 %
76
Diantara transaksi jual dan transaksi beli pada tanggal 1 Agustus 2014
In
A
sampai dengan 27 Maret 2018 tersebut, terdapat transaksi yang penjual

dan pembelinya merupakan PT. AJS, Reksa Dana milik PT AJS dan pihak-
ah
lik
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT sebesar 10.638.930.694 lembar

saham atau 21,80% dari total transaksi sebagai berikut :
Jumlah Transaksi Total Transaksi
m
ub
No Periode
(lembar) (lembar)
1 Agustus s.d. 302.894.000 5.635.250.147
ka
Desember 2014
ep
Tahun 2015 3.728.564.700 15.874.606.842
Tahun 2016 4.635.550.400 13.836.480.400

ah
Tahun 2017 1.820.558.900 11.633.158.554

es
M
1 Januari s.d. Maret 151.362.694 1.819.801.233

ng
2018
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah 10.638.930.694 48.799.297.176
si
Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS dan Pihak
yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang
ne
ng
melakukan penambahan saham sebesar 10.868.781.225 lembar atau
86,95% dari total saham beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar,
do
gu sehingga saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERU
HIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut :
Penambahan % dari
No Nama Nasabah
In
A
(lembar) Saham
J97000 – PT Trada Alam Minera 6.537.292.419 52,30%
Tbk
ah
557503 - PT Kharisma Asset 996.111.700 7,97%
lik
Management
H31243 - Reksa Dana DMI Dana 511.445.400 4,09%
Bertumbuh
am
ub
201063 - GMT Aset Manajemen, 451.556.100 3,61%
PT QQ KPD Kevin Subrata
787301 - PT Sinar Mas Asset 402.455.800 3,22%
Management 2
ep
k
D73360 – PT Pinnacle Persada 300.804.000 2,41%

Investama
ah
362336 - Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%

R
si
198894 - PT Treasure Fund 175.295.000 1,40%
Investama
F47202 - Reksa Dana MCM 151.400.000 1,21%
ne
ng
Equity Sektoral
G99063 - Reksa Dana Treasure 127.105.800 1,02%
Saham Mantap
do
Lainnya dibawah 1% 983.805.006 7,87%
gu
Jumlah 10.868.781.225 86,95%

Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian
In
A
besar saham SMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal

28 dan 29 Maret 2018, sehingga HERU HIDAYAT dan BENNY
ah
lik

MANGKEY menguasai dan mengendalikan harga saham SMRU.
m
ub

TJOKROSAPUTRO bersekongkol untuk melakukan transaksi pembelian
ka
dan penjualan Saham SMRU pada tanggal 27 Maret 2018 untuk menaikkan
ep
harga Saham SMRU, dengan cara terdapat 13 kali transaksi Binit Up yang
ah
seluruhnya dilakukan oleh akun-akun yang merupakan pihak yang

R
dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui

es
JOKO HARTONO TIRTO.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS melakukan pembelian saham
R
SMRU sejumlah 25.539.500 lembar saham dengan nilai
si
Rp13.566.662.398,65 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh enam juta
ne
ng
enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma
enam puluh lima rupiah) melalui broker PT. MIRAE ASSET SEKURITAS
INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :
do
gu Tanggal Order
Tanggal
Settleme
Jumlah
Saham
Harga rata-
Nilai
Rata (Rp)
nt (lembar)
In
A
28/03/20 03/04/2 5.673.000 458,6984 2.602.196.02
18 018 3,20
29/03/20 04/04/2 19.866.500 551,9073 10.964.466.3
ah
18 018 75,45
lik
Jumlah 25.539.500 13.566.662.3
98,65
PT. AJS mendominasi transaksi beli saham SMRU di pasar reguler pada
am
ub
tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah transaksi beli sebesar 83,57% dari
total transaksi, diikuti dengan pihak-pihak yang dikendalikan HERU
ep
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebesar 6,38%. Sedangkan
k
pada tanggal 29 Maret 2018 PT AJS mendominasi pembelian sebesar

ah
90,19%, dengan rincian sebagai berikut :

R
si
Dominasi Transaksi Beli Saham SMRU Tanggal 28 Maret 2018
No Nama Nasabah Jumlah %
ne
ng
Saham
(lembar)
102335 - PT Asuransi 83,57% 5.673.000
do
gu
Jiwasraya
H61955 – PT Anugrah 365.100 5,38%
Semesta Investama
G98066 - PT Bumi Harapan 49.200 0,72%
In
A
Lestari
I88594 – PT Kariangau 18.900 0,28%
Industri Sejahtera
ah
lik
Lainnya 682.300 10,05%

Jumlah 6.788.500 100%
N Nama Nasabah Jumlah %
m
ub
o Saham
(lembar)
102335 - PT Asuransi Jiwasraya 19.866.500 90,19
ka
%
ep
Lainnya 2.161.200 9,81

%
ah
Jumlah 22.027.700 100

R
%
es
Pada transaksi jual saham SMRU, pihak yang dikendalikan HERU

M
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 28,58% transaksi

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pada tanggal 28 Maret 2018 dan 53,72% pada tanggal 29 Maret 2018
R
sebagai berikut :
si
Dominasi Transaksi Jual Saham SMRU Tanggal 28 Maret 2018
ne
ng
Saham
(lembar)
J59228 - PT Inti Kapital 43,94%
do
gu Sekuritas 2.982.800
H50998 - PT Sriwijaya
Megah Makmur 1.077.000 15,87%
In
A
Abadi Sentosa 693.400 10,21%
G98066 – PT Bumi 2,50%
Harapan Lestari 170.000
ah
Lainnya 1.865.300 27,48%
lik
Jumlah 6.788.500 100%
No Nama Nasabah Jumlah Saham %
am
ub
(lembar)
H61955 -PT Anugrah 10.562.100 47,95%
Semesta Investama
J59228 - PT Inti Kapital
ep
k
Sekuritas 6.489.500 29,46%

ah
Megah Makmur 642.000 2,91%

R
si
110314 - Leonard 0,23%
ne
ng
Hartana 50.000
Lainnya 3.704.000 16,82%
Jumlah 22.027.700 100%
Terdapat transaksi antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU
do
gu
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dari total transaksi di pasar

reguler sebesar 24,53% pada tanggal 28 Maret 2018 dan 52,04% pada
In
A
tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

Transaksi Antar PT AJS dan Pihak Terafiliasi HERU HIDAYAT
ah
lik
No Pembeli dan Counterpart 28/03/2018 29/03/2018

1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 1.396.900 11.328.200
110314 - Leonard Hartana 50.000
G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 170.000
m
ub
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 504.900 401.000

H50998 - PT Sriwijaya Megah
ka
Makmur 722.000 427.200

ep

Investama 10.450.000
2. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 43.100 91.000
ah

R

es
Makmur 28.900 67.200

M

ng
Investama 10.000
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. H61955 – PT Anugrah Semesta
si
Investama 224.900
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa 91.900
ne
ng
Makmur 133.000
4. I88594 – PT Kariangau Industri
do
gu Sejahtera
H32264 - PT Sriwijaya Abadi Sentosa
43.800
24.700
Investama 19.100
In
A
Jumlah Transaksi Grup AJS dan Grup
HH 1.664.900 11.463.000
Total Transaksi 6.788.500 22.027.700
ah
lik
% dari total transaksi 24,53% 52,04%
Harga penutupan pada tanggal 28 Maret 2018 adalah Rp505,00 atau naik
Rp65,00 dari harga penutupan SMRU sebesar Rp440,00 pada tanggal 27
am
ub
Maret 2018. Selanjutnya, harga penutupan pada tanggal 29 Maret 2018
adalah Rp600,00, naik Rp95,00 dari harga penutupan 28 Maret 2018 atau
ep
Rp160,00 dari tanggal 27 Maret 2018.
k
Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS dan pihak yang dikendalikan
ah
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan skema

R
si
transaksi Buyer Initiator Up (Binit Up) untuk menaikkan harga saham
SMRU, dengan rincian sebagai berikut:
ne
ng
Transaksi Binit Up Saham SMRU Tanggal 28 Maret 2018

No Jumlah
Frekuensi
do
Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
gu
Binit Up
(lembar)
102335 - PT Asuransi
Jiwasraya 32 612.000 276.182.400,00
In
A
H61955 - PT Anugrah
Semesta Investama 20 198.700 91.866.400,00
G98066 – PT Bumi
ah
Harapan Lestari 1 17.000 8.160.000,00

lik
Lainnya 44 253.300 119.782.500,00

Jumlah 97 1.081.000 495.991.300,00
m
ub

Jumlah
Frekuensi
No. Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
ka
Binit Up
(lembar)
ep
Jiwasraya 37 567.500 288.532.600,00
ah
C87898 - RENDY
R
TRISNANDI 23 69.100 32.957.900,00

es
422125 - Sabar Parulian 1 30.000 14.820.000,00

M
110314 - Leonard
ng
Hartana 1 25.000 13.125.000,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
C41185 - HJ
MARDIANA TAHAR 1 20.400 10.710.000,00
si
Lainnya 24 112.200 55.780.600,00
Jumlah 87 824.200 415.926.100,00
Di antara transaksi menaikkan harga saham tanggal 28 dan 29 Maret 2018
ne
ng
terdapat transaksi antara PT AJS dengan Pihak yang dikendalikan HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta transaksi sesama Pihak
do
gu yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,
In
28/03/2018 29/03/2018
A
No Nama Nasabah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah
Binit Up Saham Binit Up Saham
1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 3 25.000 9 45.500
ah
lik
H32264 - PT Sriwijaya Abadi
Sentosa 1 16.500 5 19.000
am
ub
Makmur 2 8.500 4 26.500
2. G98066 - PT Bumi Harapan
Lestari 1 17.000
ep
1 17.000
k
Makmur
3. H61955 - PT Anugrah Semesta
ah
Investama 16 194.700
R
si
Sentosa 8 91.900
ne
ng
Makmur 8 102.800
Jumlah 20 236.700 9 45.500
Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2019 PT AJS dan pihak yang dikendalikan
do
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menggunakan
gu
pembelian saham sejumlah 25.539.500 lembar saham senilai

Rp13.593.408.457,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta
In
A
empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) untuk
menaikkan harga saham dengan tidak wajar guna memperbaiki laporan
ah
lik
keuangan PT. AJS.

Pada tanggal 13 Desember 2018, PT AJS melakukan penjualan sejumlah
m
8.200 lembar saham dengan nilai Rp4.393.000,00 (empat juta tiga ratus
ub
sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian PT AJS melakukan order jual
ka
sebanyak 10 kali pada harga lebih tinggi dari harga rata-rata pembelian
ep
yaitu 535 dan 540 rupiah. Namun usaha penjualan tersebut hanya terjual
sebanyak 8.200 lembar (dari 66.300 lembar yang akan dijual) yang
ah
seluruhnya dibeli oleh PT. BUMI HARAPAN LESTARI yang dikendalikan

es

M
ng
HARTONO TIRTO dengan rincian sebagai berikut :

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No Waktu A Jumla Terjua
No Order Harga Counterpart
Order B h l
si
10.50.00 LG 1194256462 535 5.000 5.000 PT Bumi Harapan
Lestari
10.50.00 LG 1194256530 545 5.000 0
ne
ng
Lestari
do
gu 13.32.00
13.39.00
LG 1194399606 535
LG 1194412032 540
2.500 0
2.500 0
Lestari
14.55.00 LG 1194567942 535 7.500 0
In
A
14.55.00 LG 1194568185 540 5.000 0
15.33.00 LG 1194648056 535 7.500 0
15.46.00 LG 1194682079 535 23.80 0
ah
lik
0
Jumlah 66.30 8.200
0
am
Harga transaksi yang terjadi setelah order jual PT AJS nomor 1194302562
ub
berada di harga Rp530,00 dan Rp525,00, di bawah nilai rata-rata
pembelian PT AJS sebesar Rp532,25 (lima ratus tiga puluh dua koma dua
ep
k
lima rupiah) per lembar saham.

PT AJS bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan
ah
R
HERU HIDAYAT untuk melakukan transaksi pembelian/penjualan saham
si
SMRU dengan tujuan memengaruhi harga sehingga pada akhirnya tidak
ne
ng
memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan

likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Setelah
tanggal 13 Desember 2018, tidak ada lagi saham SMRU yang terjual,
do
gu
sehingga sisa saham yang dimiliki oleh PT. AJS adalah sebanyak
25.531.300 lembar dengan nilai perolehan sebesar Rp13.563.053.500,00
In
A
(tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima
ratus rupiah).
Pembelian saham SMRU yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
ah
lik
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT.

AJS tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar
m
ub
Rp13.563.053.500,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima
puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
ka
ep
Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJS

tersebut, HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO, Terdakwa
ah
SYAHMIRWAN, JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT

R
menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via

es
M
WhatsApp, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual/beli saham

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
yang akan dilakukan oleh PT. AJS dengan tujuan penggunaan nama
R
samaran (panggilan) tersebut untuk mengaburkan identitas pada saat
si
melakukan komunikasi via whatsApp, chat ataupun online. Bahwa nama
ne
ng
samaran untuk Terdakwa SYAHMIRWAN adalah “MAHMUD”, nama
samaran untuk HARY PRASETYO adalah “RUDY”, nama samaran untuk
JOKO HARTONO TIRTO adalah “PANDA/MAMAN”, nama samaran untuk
do
gu HERU HIDAYAT adalah “PAK HAJI” dan nama samaran untuk
HENDRISMAN RAHIM disepakati adalah “CHIEF”, sedangkan untuk
In
A
AGUSTIN dengan nama samaran “RIEKE”.
Oleh karena transaksi saham-saham tersebut sudah diatur, maka
ah
administrasi pendukung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP PT
lik
AJS seperti NIKP dan terdapat juga administrasi lainnya yang tidak buat
diantaranya dokumen perintah (order) dan instruction order (kelengkapan
am
ub
prosedur broker). Dokumen-dokumen tersebut baru dilengkapi awal bulan
Maret 2018 dan April tahun 2018 atau ketika HENDRISMAN RAHIM dan
ep
HARY PRASETYO sudah tidak menjabat lagi sebagai Direksi,
k
MEITAWATY (sales PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA )

ah
menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan mengatakan bahwa pihak PT

R
si
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA tidak memiliki dokumen berupa
perintah/order transaksi saham di pasar negosiasi dari PT. AJS, pada saat
ne
ng
periode HARY PRASETYO menjabat sebagai Direktur Keuangan PT AJS.

Lalu MEITAWATY meminta AGUSTIN WIDHIASTUTI agar menghubungi
do
gu
HARY PRASETYO untuk meminta tandatangan dalam formulir Instruction

Order Saham di pasar negosiasi untuk transaksi pada periode tahun 2014-
2017, selanjutnya sepakat bertemu di rumah HARY PRASETYO yang
In
A
beralamat di Jalan Cirebon No. 18 Jakarta Pusat, kemudian AGUSTIN

WIDHIASTUTI menghubungi HARY PRASETYO dan menyampaikan pesan
ah
lik
MEITAWATY tersebut. Selanjutnya pukul 20.00 Wib AGUSTIN

WIDHIASTUTI, MUHAMMAD ROMY, Terdakwa SYAHMIRWAN dan
m
ub
MEITAWATY bertemu di rumah HARY PRASETYO, dan masing-masing

membubuhkan paraf pada setiap lembar formulir Instruction Order Saham
ka
di pasar negosiasi yang sudah dipersiapkan oleh MEITAWATY tersebut,

ep
dan selanjutnya ditandatangani oleh HARY PRASETYO selaku Direktur

ah
Keuangan PT AJS (dibuat tanggal mundur).

R
Pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana pada PT AJS dalam periode
es
2008 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
M
ng
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
telah memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
R
senilai Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh
si
miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu
ne
ng
rupiah), atau setidak tidaknya sejumlah tersebut, perbuatan HENDRISMAN
RAHIM bersama-sama dengan HARY PRASETYO, Terdakwa
SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO juga
do
gu telah memperkaya HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, Terdakwa
SYAHMIRWAN sebagai berikut :
In
A
HENDRISMAN RAHIM, yaitu menerima uang dan saham seluruhnya
sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta
ah
empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dari
lik
HARTONO TIRTO yang terdiri atas uang Rp875.810.680,00 (delapan ratus
am
ub
tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh
rupiah) dan saham PCAR 1.013.000 lembar @Rp.4.590/lembar pada
ep
tanggal 24 Januari 2019 senilai Rp4.649.670.000,00 (empat miliar enam
k
ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang
ah
masuk ke rekening efek atas nama HENDRISMAN RAHIM pada PT.

R
si
LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA
SEKURITAS) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode :
ne
ng
HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO

HARTONO TIRTO.
do
gu
HARY PRASETYO, yakni :

Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (dua miliar empat ratus
empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh
In
A
rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui

JOKO HARTONO TIRTO, yang masuk ke rekening efek atas nama HARY
ah
lik
PRASETYO pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.

LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan Statement of Account (SOA)
m
ub
dengan Kode : HARY018R, yang pengelolaan rekening efeknya

dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.
ka
Menerima mobil Toyota Harrier Tahun 2009 An. PT. INTI AGRI
ep
RESOURCES, Tbk dengan nilai sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima

ah
puluh juta rupiah).

R
Menerima mobil Mercedez Benz E Class Tahun 2009 An. JOKO

es
HARTONO TIRTO dengan nilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima

M
ng
puluh juta rupiah).

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menerima pembayaran tiket perjalanan HARY PRASETYO dan istrinya
R
(RAHMA LIBRIYANTI) dalam rangka menonton konser Coldplay ke
si
Melbourne (Australia), dari PT. TRIMEGAH SEKURITAS (perusahaan
ne
ng
sekuritas yang bekerja sama dengan PT AJS) kepada agen perjalanan PT.
MENTARI INDAH WISATA, yang seluruhnya sebesar Rp.65.827.157,00
(enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh
do
gu tujuh rupiah).
Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pajak HARY PRASETYO dari
In
A
JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi HERU HIDAYAT sebesar
Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)
ah
Terdakwa SYAHMIRWAN, berupa :
lik
Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp4.803.200.000,00
(empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari HERU
am
ub
TIRTO, yang terdiri atas uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar
ep
delapan ratus juta rupiah) dan Saham PCAR 220.000 lembar
k
@Rp.4.560,00 per lembar pada tanggal 26 Februari 2019 senilai

ah
Rp1.003.200.000,00 (satu miliar tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang
R
si
masuk ke rekening efek atas nama Terdakwa SYAHMIRWAN pada PT.
ne
ng

SYAH005R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO
do
gu
HARTONO TIRTO.
Menerima imbalan berupa Paket Permainan Golf di Bangkok untuk 5 (lima)
paket senilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. POOL
In
A
ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang

bekerja sama dengan PT AJS), dimana tiap 1 (satu) paketnya bernilai
ah
lik
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari perjalanan pulang
pergi Jakarta - Bangkok, transportasi, akomodasi selama 3 (tiga) hari 2
m
ub
(dua) malam termasuk makan dan paket bermain golf.

Menerima fasilitas berupa Rafting di Sungai Kulonprogo Magelang,
ka
Yogyakarta dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan

ep
Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2017
ah
senilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Acara tersebut diikuti
R
oleh sekitar 7 (tujuh) orang dari Divisi Investasi PT. AJS antara lain
es
Terdakwa SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, MOHAMMAD

M
ng
ROMMY, ANGGORO SRI SETIAJI, dan BRAMANTYO.

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menerima fasilitas berupa Permainan Golf dan Karaoke di Lombok dari PT.
R
POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen
si
Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2014, yang terdiri
ne
ng
dari tiket pulang pergi Jakarta - Lombok, transportasi, akomodasi dan
makan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, serta bermain Golf dan karaoke
di Lombok.
do
gu Menerima fasilitas berupa karaoke ke Lombok dari PT. POOL ADVISTA
ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja
In
A
sama dengan PT AJS) pada akhir tahun 2017 yang pada saat itu juga
dihadiri oleh JOKO HARTONO TIRTO, selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam
ah
menginap di Hotel Novotel Lombok.
lik
Menerima fasilitas berupa perjalanan ke Hongkong dari PT. POOL
am
ub
bekerja sama dengan PT AJS, dimana PT. POOL ADVISTA ASSET
MANAGEMENT membiayai kegiatan tersebut selama 3 (tiga) hari 2 (dua)
ep
malam, dimana tiket transportasi dan akomodasi dipesan melalui Aero
k
Travel.
ah
Perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersama-sama dengan HARY

R
si
PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana diuraikan
ne
ng
tersebut di atas bertentangan dengan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal
do
gu
11 ayat (2) yang menyebutkan setiap perusahaan perasuransian wajib

memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip
In
A
asuransi yang sehat;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 11
ah
lik
ayat (1) yang menyebutkan perusahaan perasuransian wajib menerapkan

tata kelola perusahaan yang baik;
m
ub
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perasuransian :
ka
Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan perusahaan asuransi dan perusahaan

ep
reasuransi harus menyelenggarakan :

ah
huruf b, adminitrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban

R
pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;

es
huruf c, pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi

M
ng
pengelolaan risiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan,
R
akurat dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan
si
maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan;
ne
ng
Pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan investasi perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan
menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan
do
gu kewajiban yang harus dipatuhi;
Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan setiap penutupan asuransi yang
In
A
jumlah uang petanggungannya melebihi retensi sendiri harus memperoleh
dukungan reasuransi.
ah
Pasal 20 ayat (1), yang menyebutkan Premi harus ditetapkan pada tingkat
lik
yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012 tanggal 3
am
ub
April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan penempatan
ep
atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana
k
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf j, harus memenuhi ketentuan

ah
sebagai berikut :
R
si
huruf (a), telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, dan
ne
ng
huruf (b), dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
do
gu
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Jenis investasi sebagaimana
In
A
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi terdiri dari :
ah
lik
deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on

call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1
m
ub
(satu) bulan;
saham yang tercatat di bursa efek;
ka
obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau
ep
yang setara pada saat penempatan;

ah
Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank
R
Indonesia;
es
unit penyertaan reksadana;

M
ng
penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan,
R
untuk investasi;
si
pinjaman hipotik;
ne
ng
pinjaman polis;
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN)
Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan
do
gu yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara :
Pasal 3 angka 4, yang menyebutkan prinsip-prinsip GCG yang dimaksud
In
A
dalam peraturan ini meliputi kemandirian (independency), yaitu keadaan
dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
ah
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
lik
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;
am
ub
Pasal 23, yang menyebutkan para anggota Direksi dilarang melakukan
tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil
ep
keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari
k
pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain

ah
penghasilan yang sah.

R
si
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal
28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan
ne
ng
Perasuransian;
Pasal 59, yang menyebutkan dalam mengelola investasi, Direksi
do
gu
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib melakukan :

huruf (a) Analisa terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko
pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional serta rencana
In
A
penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi;

huruf (b) Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan,
ah
lik
mempertahankan, dan melepaskan investasi;

Pasal 60, yang menyebutkan Direksi Perusahaan Asuransi dan
m
ub
Perusahaan Reasuransi wajib mengambil keputusan investasi secara

profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Asuransi dan
ka
Perusahaan Reasuransi bagi Pemangku Kepentingan khususnya

ep
pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak

ah
memperoleh manfaat.
R
es

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pasal 18, yang menyebutkan Manajer Investasi wajib membuat dan
R
melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk
si
kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
ne
ng
Pasal 19, menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib memastikan :
huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi
untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan
do
gu pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar
Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan
In
A
huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka
investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis
ah
untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya
lik
Pasal 20, menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan
Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
am
ub
huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening
Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan
ep
terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
k
huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan

ah
nasabah yang tidak sesuai dengan :

R
si
angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di sector Pasar Modal terkait dengan pengelolaan
ne
ng
investasi; dan/atau
angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan
do
gu
investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari

Nasabah;
Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016
In
A
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

Perasuransian, Pasal 58 yang menyebutkan dalam mengelola investasi,
ah
lik
Direksi Perusahaan wajib melakukan :

huruf a, analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko
m
ub
pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana

penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
ka
Huruf b, kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan,

ep
mempertahankan, dan melepaskan investasi.

ah
POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang

R
Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat

es
(4), yang menyebutkan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
R
ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
si
Bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah
ne
ng
mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
Bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK;
Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor
do
gu 004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman Investasi PT
Asuransi Jiwasraya (Persero):
In
A
Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan kebijakan investasi adalah kebijakan
perusahaan di bidang investasi yang ditetapkan oleh direksi yang dijadikan
ah
pedoman bagi pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-dana milik
lik
perusahaan.
Pasal 4, yang menyebutkan dalam pengelolaan investasi, perusahaan
am
ub
mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) Sasaran
Jangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditas
ep
yang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2)
k
Sasaran jangka panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkat

ah
setiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil

R
si
investasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)
meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit yang dijanjikan
ne
ng
kepada Pemegang Polis.

do
gu
280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Investasi

PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
Pasal 1 angka 4, yang menyebutkan Kebijakan Investasi adalah keputusan
In
A
investasi yang ditetapkan oleh DIreksi yang dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-dana milik perusahaan.
ah
lik
Pasal 4, yang menyebutkan sasaran Pengelolaan Investasi yang

menyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi, perusahaan mempunyai
m
ub
sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) Sasaran Jangka Pendek: a)

Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditas yang memadai guna
ka
menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2) Sasaran jangka panjang :

ep
a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkat setiap tahunnya terhadap

ah
pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil investasi yang lebih memadai

R
dalam upaya menutup biaya usaha, c) meningkatkan kekayaan

es
perusahaan, d) memenuhi benefit yang dijanjikan kepada Pemegang Polis.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi, yang antara lain
menetapkan bahwa :
do
gu Insan Jiwasraya dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima,
baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau
In
A
dari pelanggaran atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi
atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan
ah
lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak termasuk dalam
lik
pengertian pengertian di atas adalah pemberian insentif kepada karyawan
atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka
am
ub
kepentingan perseroan;
Insan Jiwasraya dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau
ep
menerima hadiah atau entertainment kepada klien, pemasok, dan kerabat
k
bisnis lainnya apabila hadiah atau entertainment tersebut melebihi dari

ah
batas nominal kewajaran, tidak disetujui atasan dan bertujuan untuk secara
R
si
tidak wajar mempengaruhi penerima.
Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716
ne
ng
tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi, Pasal 7 ayat (2) yang
menyatakan Saham yang tercatat di Bursa Efek, harus memenuhi
do
gu

huruf (a), investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek,
untuk setiap emiten paling tinggi 10 % dari total investasi dan seluruhnya
In
A
paling tinggi 40 % dari total investasi;

huruf (c), pemilihan saham perdana di pasar primer pada emiten yang
ah
lik
memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan;

huruf (d), pemilihan saham sekunder adalah emiten yang memiliki
m
ub
pertumbuhan bisnis berkelanjutan, faktor likuiditas emiten, pendapatan atau

kelangsungan usaha emiten, valuasi atau harga saham emiten yang
ka
menarik;
ep
huruf (g), Jumlah lembar kepemilikan saham maksimal 2,5% dari total
ah
saham beredar (outstanding shares).

R
Akibat perbuatan Terdakwa SYAHMIRWAN, bersama-sama dengan

es
HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, HERU HIDAYAT, BENNY

M
ng
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO tersebut di atas telah

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar
R
Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua
si
ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau
ne
ng
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil
Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara
Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi
do
gu Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor
06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa
In
A
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :
Nama Efek-Efek
N Nilai Penjualan/
(Reksa Dana/ Nilai Perolehan Kerugian Negara
ah
o. Pencairan
lik
Saham)
A B C d = b-c
A Investasi Saham
am
ub
Bank Jawa Barat 1.444.593.050.00 1.444.593.050.000
1 -
dan Banten 0
1.312.926.917.00 1.312.926.917.000
2 PP Properti -
0
ep
1.879.200.354.50 1.879.200.354.500
k
3 Semen Baturaja -
0
ah
4 SMRUtama 13.563.053.500 - 13.563.053.500

R
Subtotal Investasi
si
4.650.283.375.000
Saham
Investasi Reksa
B
ne
ng
Dana
DMI Dana 1.555.000.000.00 1.555.000.000.000
1
Bertumbuh 0,00 0,00 ,00
DMI Dana Saham 775.000.000.000, 303.000.000.00 472.000.000.000,0
do
2
gu
Syariah 00 0,00 0
Millenium Equity 830.000.000.000, 337.000.000.00 493.000.000.000,0
3
Prima Plus 00 0,00 0
Millenium MCM 1.020.000.000.00 837.000.000.00 183.000.000.000,0
In
A
4
Equity Sektoral 0,00 0,00 0
OSO Flores Equity 460.000.000.000, 8.900.000.000,0 451.100.000.000,0
5
Fund 00 0 0
ah
lik
OSO Moluccas 70.000.000.000,0

6
Equity Fund 0 0,00 70.000.000.000,00
KAM Kapital 1.955.000.000.00 551.500.000.00 1.403.500.000.000
7
m
ub
Optimal 0,00 0,00 ,00

KAM Kapital 845.000.000.000, 96.000.000.000, 749.000.000.000,0
8
Syariah 00 00 0
ka
Treasure Fund 753.000.000.000, 271.500.000.00 481.500.000.000,0

9
ep
Super Maxxi 00 0,00 0

Treasure Saham 400.000.000.000, 160.100.000.00 239.900.000.000,0
10
ah
Berkah Syariah 00 0,00 0

Treasure Saham 495.000.000.000, 495.000.000.000,0
R
11
Mantap 00 0,00 0
es
Prospera Dana 405.000.000.000, 405.000.000.000,0

M
12
Berkembang 00 0,00 0
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nama Efek-Efek
N Nilai Penjualan/
R
o. Pencairan
si
Saham)
Prospera Syariah 925.000.000.000, 33.000.000.000, 892.000.000.000,0
13
Saham 00 00 0
ne
ng
Corfina Equity 260.000.000.000, 260.000.000.000,0
14
Syariah 00 0,00 0
Corfina Grow-2-
do
gu 15 Prosper Rotasi
Strategis
GAP Equity Focus
446.000.000.000,
00
458.000.000.000,
0,00
446.000.000.000,0
0
10.000.000.000, 448.000.000.000,0
16
Fund 00 00 0
In
A
Jasa Capital 226.000.000.000, 226.000.000.000,0
17
Saham Progresif 00 0,00 0
MAYBANK Dana
ah
lik
18 Ekuitas Syariah 515.000.000.000, 515.000.000.000,0
Saham 00 0,00 0
MNC Dana 480.000.000.000, 480.000.000.000,0
19
Syariah Ekuitas II 00 0,00 0
am
ub
Pinnacle Dana 1.935.000.000.00 120.000.000.00 1.815.000.000.000
20
Prima 0,00 0,00 ,00
Simas Saham 100.000.000.000, 23.000.000.000,
21
ep
Ultima 00 00 77.000.000.000,00
k
SubtotalReksa 12.157.000.000.00
Dana 0,00
ah
Grand Total Nilai 16.807.283.375.00

R
si
KN 0,00
Penghitungan kerugian negara tersebut terjadi dalam pembelian 4 (empat)
ne
ng
saham (BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU) dan 21 (dua puluh satu) Reksa
Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi, yaitu :
do
gu
Kerugian negara atas investasi saham adalah nilai perolehan saham yang
dibeli oleh PT AJS tidak sesuai dengan ketentuan, yang diatur oleh pihak-
pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan masih berada dalam portofolio PT
In
A
AJS pada per 31 Desember 2019; dan

Kerugian negara atas investasi Reksa Dana adalah nilai perolehan Reksa
ah
lik
Dana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT AJS untuk membeli unit
penyertaan Reksa Dana (subscription) yang digunakan untuk membeli
m
ub
efek-efek namun dikendalikan oleh pihak terafiliasi HERU HIDAYAT

dikurangi dana yang diterima oleh PT AJS yang berasal dari penjualan unit
ka
penyertaan Reksa Dana (redemption) tersebut.

ep
-----------Perbuatan Terdakwa SYAHMIRWAN tersebut sebagaimana diatur

ah
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang

R
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

es
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

M
ng
perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
R
KUHPidana.
si
SUBSIDIAIR :
ne
ng
----------- Bahwa Terdakwa SYAHMIRWAN, SE selaku Kepala Divisi
Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan
sebagai General Manager Keuangan dan Produksi PT. AJS periode Tahun
do
gu 2015 sampai dengan Tahun 2018 ex officio selaku Komite Investasi PT.
AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, HENDRISMAN
In
A
RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT.
Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disingkat PT. AJS, ex officio
ah
selaku Ketua Komite Investasi PT. AJS Periode Tahun 2008 sampai
lik
dengan Tahun 2018, HARY PRASETYO, MBA (dilakukan penuntutan
terpisah) selaku Direktur Keuangan PT. AJS ex officio selaku Wakil Ketua
am
ub
Komite Investasi PT. AJS periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018,
pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2008
ep
sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Kantor PT. AJS di Jl. Ir. H.
k
Juanda No. 34 Kota Jakarta Pusat, di Kantor Bursa Efek Indonesia di Jl.
ah
Jenderal Sudirman Kav 52 – 53 Kota Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya

R
si
pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili
ne
ng
perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang

Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah
do
gu
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan

HERU HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO
TIRTO (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara
In
A
terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa SYAHMIRWAN

atau orang lain yaitu HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, HERU
ah
lik
HIDAYAT, BENNY TJOKROSAPUTRO, JOKO HARTONO TIRTO, atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
m
ub
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa

SYAHMIRWAN selaku Kepala Divisi Investasi PT AJS dalam periode tahun
ka
2008 sampai dengan tahun 2014 dan sebagai General Manager Keuangan
ep
dan Produksi PT AJS dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun
ah
2018 serta selaku Anggota Komite Investasi PT AJS periode tahun 2008
R
sampai dengan tahun 2018, Terdakwa SYAHMIRWAN telah

es
menyalahgunakan kewenangan tersebut, dengan :

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(1) Terdakwa SYAHMIRWAN, HENDRISMAN RAHIM, dan HARY
R
PRASETYO melakukan kesepakatan pengelolaan Investasi Saham dan
si
Reksa Dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan
ne
ng
melakukan kesepakatan tanpa ditetapkan oleh Direksi PT AJS yakni
kesepakatan dengan JOKO HARTONO TIRTO, HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO untuk mengatur dan mengendalikan transaksi
do
gu penempatan saham dan Reksa Dana,
In
A
PRASETYO telah melakukan pengelolaan Investasi saham dan Reksa
Dana, tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis
ah
yang profesional dalam NIKP (Nota Intern Kantor Pusat), tetapi analisis
lik
hanya dibuat formalitas,
am
ub
PRASETYO telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO, dan SMBR
walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang
ep
diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar 2,5 % dari saham
k
beredar,
ah

R
si
PRASETYO, telah bekerjasama dengan pihak-pihak yang dikendalikan oleh
ne
ng
HARTONO TIRTO untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau

penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan
do
gu
mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan

investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang
kegiatan operasional,
In
A

PRASETYO, bersama HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
ah
lik
melalui JOKO HARTONO TIRTO bekerja sama dengan 13 Manajer

Investasi membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT. AJS, agar
m
ub
pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT

AJS dapat dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO,
ka

ep
PRASETYO, mengetahui dan menyetujui transaksi pembelian/penjualan

ah
instrument keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk Reksa Dana

R
yang dikelola 13 Manajer Investasi dikendalikan oleh JOKO HARTONO

es
TIRTO yang merupakan pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
M
ng
BENNY TJOKROSAPUTRO,yang pada akhirnya tidak memberikan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna
R
menunjang kegiatan operasional perusahaan,
si
ne
ng
PRASETYO telah menerima uang, saham dan fasilitas dari pihak HERU
TIRTO dan perusahaan yang bekerja sama dengan PT. AJS.
do
gu yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00
(enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga
In
A
juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar
jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif
ah
Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan
lik
Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9
am
ub
Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),
atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara
ep
sebagai berikut :
k
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selanjutnya disebut sebagai PT. AJS

ah
merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh

R
si
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan
Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi
ne
ng
jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi

pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang
do
gu
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
In
A
Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN

RAHIM menjabat sebagai Direktur Utama PT. AJS, HARY PRASETYO
ah
lik
selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan Terdakwa SYAHMIRWAN selaku

Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku
m
ub
General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai

dengan 2018 PT. AJS, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi
ka
dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO

ep
sebagai Wakil Ketua dan Terdakwa SYAHMIRWAN sebagai Anggota.

ah
HENDRISMAN RAHIM diangkat selaku Direktur Utama PT. AJS periode

R
tahun 2008 sampai dengan periode 2018 berdasarkan Surat Keputusan

es
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum
M
ng
Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jiwasraya Nomor : KEP-14/MBU/2008 Tanggal 08 Januari 2008 tentang
R
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan
si
Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya dan berdasarkan Surat
ne
ng
Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : SK-10/MBU/2013 tanggal 15
Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota
do
gu Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya.
Selanjutnya tugas dan wewenang HENDRISMAN RAHIM selaku
In
A
Direktur Utama PT. AJS diatur dalam Anggaran Dasar PT. AJS diantaranya
sebagai berikut :
ah
berdasarkan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat
lik
oleh Notaris AGUS SUDIONO KUNTJORO, SH., MH, memiliki Tugas dan
Wewenang di antaranya yaitu :
am
ub
melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan
Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut,
ep
memelihara dan mengurus kekayaan perseroan,
k
bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk

ah
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya,

R
si
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas
untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan
ne
ng
perundang-undangan yang berlaku,

dalam melaksanakan tugasnya anggota Direksi harus mematuhi anggaran
do
gu
dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib

melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran,
In
A
setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila

yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk
ah
lik
kepentingan dan usaha perseroan.

Berdasarkan Anggaran Dasar No. 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang
m
ub
dibuat oleh Notaris Netty Maria Machdar, SH, HENDRISMAN RAHIM

selaku Direktur Utama memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban yaitu :
ka
Tugas, yaitu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan

ep
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai maksud

ah
dan tujuan Perseroan serta mewakili mewakili Perseroan di dalam dan di

R
luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dengan pembatasan-

es
pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau

M
ng
Keputusan RUPS.
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Wewenang, diantaranya yaitu :
R
Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
si
Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan
ne
ng
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di
dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal kejadian, dengan
do
gu pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
dan/atau Keputusan RUPS.
In
A
Kewajiban, diantaranya yaitu :
Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
ah
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
lik
Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya serta
am
ub
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk
mendapatkan pengesahan RUPS.
ep
Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban
k
pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana

ah
dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

R
si
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan
dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
ne
ng
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan
do
gu
peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugasnya, angota Direksi harus mematuhi Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib
In
A
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran,
ah
lik
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan
m
ub
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku,

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila
ka
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk

ep
kepentingan dan usaha perseroan yang menyebabkan kerugian bagi

ah
perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat

R
membuktikan bahwa : kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

es
kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-

M
ng
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
R
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
si
dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
ne
ng
kerugian tersebut.
HARY PRASETYO diangkat selaku Direktur Keuangan PT. AJS periode
tahun 2008 sampai dengan periode 2018 berdasarkan Surat Keputusan
do
gu Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi
In
A
Jiwasraya Nomor : KEP-14/MBU/2008 Tanggal 08 Januari 2008 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan
ah
Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya dan berdasarkan Surat
lik
Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Asuransi Jiwasraya Nomor : SK-10/MBU/2013 tanggal 15
am
ub
Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya
ep
Selanjutnya tugas dan wewenang HARY PRASETYO selaku Direktur
k
Keuangan PT. AJS diatur dalam Anggaran Dasar PT. AJS diantaranya
ah
sebagai berikut :
R
si
TUGAS : Menjalankan segala tindakan yang berkaitan
dengan pengurusan Perseroan untuk
ne
ng
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
do
gu
Perseroan baik di dalam maupun diluar

Pengadilan tentang segala hal dan segala
kejadian dengan pembatasan-pembatasan
In
A
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan
ah
lik
RUPS.
WEWENANG : Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan;
m
ub
Mengatur penyerahan kekuasaan direksi kepada

seorang atau beberapa orang anggota direksi
ka
untuk mengambil keputusan atas nama direksi

ep
atau mewakili perseroan didalam dan diluar

ah
pengadilan;
R
Mengatur penyerahan kekuasaan direksi kepada

es
seorang atau beberapa orang pekerja perseroan

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang
R
lain untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
si
Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan
ne
ng
termasuk penerapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja perseroan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan
do
gu ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang
In
A
ditetapkan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
ah
Mengangkat dan memberhentikan pekerja perseroan
lik
berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
am
ub
Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan;
Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai
ep
pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat
k
perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan

ah
perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar

R
si
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan
pembatasan- pembatasan diatur dalam perundang-undangan,
ne
ng
anggaran dasar dan atau keputusan RUPS.
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
KEWAJIBAN : Mengusahakan danmenjamin terlaksananya

usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan
ka
maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

ep
Menyiapkan pada waktunya rencana jangka

ah
panjang perusahaan,rencana kerja dan

R
anggaran perusahaan, dan perubahannya serta

es
menyampaikannnya kepada dewan komisaris

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan pemegang saham untuk mendapatkan
R
pengesahan RUPS;
si
Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai
ne
ng
rencana jangka panjang perusahaan dan
rencana kerja dan anggaran perusahaan;
Membuat daftar pemegang saham, daftar
do
gu khusus, risalah
Direksi;
RUPS, dan Risalah Rapat
In
A
Membuat Laporan tahunan sebagai wujud
pertanggungjawaban pengurusan perseroan,
ah
serta dokumen keuangan perseroan
lik
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
tentang dokumen perusahaan;
am
ub
Menyusun laporan keuangan berdasarkan
standart akutansi keuangan dan menyerahkan
ep
kepada akuntan publik untuk diaudit;
k
Menyampaikan laporan tahunan termasuk

ah
laporan keuangan kepada RUPS untuk disetujui

R
si
dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak
perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan
ne
ng
antara lain sebagai akibat penghapus bukuan

piutang;
do
gu
Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai

laporan tahunan;
Menyampaikan neraca dan laporan laba rugi
In
A
yang telah disahkan oleh RUPS kepada menteri

yang membidangi hukum dan HAM sesuai
ah
lik
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
m
ub
Menyampaikan laporan perubahan susunan

pemegang saham, direksi dan dewan komisaris
ka
kepada menteri yang membidangi hukum dan

ep
HAM;
ah
Memelihara daftar pemegang saham, daftar

R
khusus, risalah RUPS, risalah rapat dewan

es
komisaris dan risalah rapat direksi, laporan

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tahunan dan dokumen keuangan perseroan
R
sebagaimana dimaksud pada hurfu b butir 4 dan
si
5 ayat ini, dan dokumen perseroan lainnnya;
ne
ng
Menyimpan ditempat kedudukan perseroan :
Daftar Pemegangsaham, daftar khusus, Risalah
RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
do
gu Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan
dokumen keuangan perseroan serta dokumen
In
A
perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada
huruf b butir 11 ayat ini;
ah
Menyusun sistem akutansi sesuai dengan
lik
standard akutansi keuangan dan berdasarkan
prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama
am
ub
fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan,
dan pengawasan;
ep
Memberikan laporan berkala menurut cara dan
k
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

ah
serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh

R
si
Dewan Komisaris dan atau pemegang saham;
Menyiapkan susunan organisasi perseroan
ne
ng
lengkap dengan perincian dan tugasnya;

Memberikan penjelasan tentang segala hal yang
do
gu
ditanyakan atau yang diminta anggoat dewan

komisaris dan para pemegang saham;
Menyusun dan menetapkan Blueprint organisasi
In
A
perusahaan;
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai
ah
lik
dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran

dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS
m
ub
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terdakwa SYAHMIRWAN dalam periode tahun 2008 sampai
ka
dengan tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi, diangkat

ep
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 188..SK.U.708 tanggal 01 Juli

ah
2008 tentang Peralihan Tugas dan Jabatan Pegawai PT. Asuransi

R
Jiwasraya (persero), dengan Tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan,

es
mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan yang

M
ng
berkaitan dengan Divisi Keuangan dan Investasi yang meliputi penyusunan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
anggaran tahunan, manajemen dana, pengelolaan keuangan, pengelolaan
R
investasi, dan pengelolaan aset properti agar berjalan efektif dan efisien
si
guna mendukung terlaksananya target yang ditetapkan perusahaan dalam
ne
ng
rangka mencapai visi dan misi perusahaan. Selanjutnya dalam periode
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa SYAHMIRWAN
menjabat sebagai General Manajer Keuangan dan Produksi, diiangkat
do
gu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 336.SK.U.1214 tanggal 08
Desember 2014 tentang Peralihan Tugas/Jabatan Sdr.
In
A
SYAHMIRWAN/Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Menjadi General
Manager Produksi dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero),
ah
dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan fungsi koordinasi
lik
terhadap divisi penjualan, divisi keagenan, divisi pemasaran, Lembaga
Pendidikan Pelatihan Agen (LPPA), Divisi keuangan dan Investasi, Kepala
am
ub
Pusat Bancassurance, Kepala Pusat Program Manfaat Karyawan, Kepala
Kantor Wilayah Utama.
ep
Jabatan yang melekat pada Terdakwa SYAHMIRWAN, HENDRISMAN
k
RAHIM, dan HARY PRASETYO maka secara ex officio melekat jabatan

ah
Komite Investasi PT. AJS diantaranya berdasarkan :

R
si
Periode Tahun 2008 sampai dengan 2013 berdasarkan Surat Keputusan
Direksi PT AJS Nomor : 030a.SK.U.0208 tanggal 04 Februari 2008 Jo.
ne
ng
Surat Keputusan Direksi PT AJS Nomor : 077.SK.U.0504 tanggal 31 Mei

2004 Tentang Pembentukan Komite Investasi, yang memiliki Kewajiban
do
gu
dan Wewenang sebagai berikut :

Kewajiban, yaitu memantau pelaksanaan dan kegiatan investasi
berdasarkan batasan-batasan transaksi secara umum dengan tetap
In
A
mengacu pada pedoman Investasi yang telah ditetapkan.

Wewenang, yaitu melakukan monitoring atas pelaksanaan Investasi oleh
ah
lik
Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi) berdasarkan acuan/pedoman

yang telah ditetapkan secara tertulis.
m
ub
Periode Tahun 2013 s/d 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT

AJS Nomor : 087.SK.U.0413 Tentang Pembentukan Komite Investasi
ka
Tanggal 29 April 2013, yang memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung

ep
Jawab sebagai berikut :

ah
Tugas, diantaranya yaitu :

R
membantu Direksi dalam merumuskan Kebijakan dan Sasaran Investasi

es
secara tertulis,
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada rumusan Kebijakan dan
R
strategi Investasi secara tertulis sesuai dengan batasan-batasan transaksi
si
secara umum atau sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah ditetapkan
ne
ng
Perusahaan.
Wewenang dan Tanggung jawab, diantaranya yaitu :
Memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi Investasi yang telah
do
gu ditetapkan oleh Perusahaan,
melakukan evaluasi, monitoring atas pelaksanaan Kebijakan dan Strategi
In
A
Investasi oleh Tim Pengelola Investasi berdasarkan acuan / pedoman yang
sudah ditetapkan secara tertulis dan atau sesuai dengan pedoman
ah
investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dan
lik
dapat melaksanakan pertemuan setiap saat bila dianggap perlu atau
minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka merumuskan Kebijakan dan
am
ub
Strategi Investasi dan atau memantau pelaksanaan Kebijakan dan Strategi
Investasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi sesuai Kebijakan
ep
dan Strategi Investasi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
k
Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 Terdakwa SYAHMIRWAN,

ah
HENDRISMAN RAHIM, dan HARY PRASETYO telah menggunakan dana-

R
si
dana hasil produk PT. AJS berupa produk non saving plan, produk saving
plan, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih
ne
ng
Rp91.105.314.846.726,70 (sembilan puluh satu triliun seratus lima miliar

tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus
do
gu
dua puluh enam koma tujuh puluh rupiah), diantaranya untuk melakukan
investasi saham, Reksa Dana maupun Medium Term Note (MTN).
Dalam pengelolaan investasi saham Reksa Dana maupun Medium Term
In
A
Note (MTN) HENDRISMAN RAHIM, bersama-sama dengan HARY

PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN telah menyalahgunakan
ah
lik
kewenangan yang ada padanya, diantaranya dengan :

HENDRISMAN RAHIM, bersepakat dengan HARY PRASETYO dan
m
ub

ka

ep

ah

R
serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty), termasuk mengatur

es
M
ng
kembali.
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
Perbuatan Terdakwa SYAHMIRWAN, HENDRISMAN RAHIM, dan HARY

R
si
PRASETYO yang bersepakat dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk
menyetujui seluruh pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa
ne
ng
Dana PT AJS dilakukan melalui transaksi saham yang telah diatur HERU
do
gu
TIRTO, sehingga saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang
likuid dan bukan pula merupakan saham yang memiliki fundamental
perusahaan yang baik, karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur
In
A
saham-saham yang dibeli PT. AJS merupakan saham-saham milik HERU

HIDAYAT dan ataupun saham-saham milik BENNY TJOKROSAPTRO
ah
lik
ataupun setidak-tidaknya saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang

berafiliasi dengan HERU HIDAYAT ataupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
m
ub
Atas kesepakatan Terdakwa SYAHMIRWAN, HENDRISMAN RAHIM, dan

HARY PRASETYO yang menyerahkan pengelolaan Investasi Saham dan
ka
Reksa Dana PT. AJS, maka HERU HIDAYAT dan BENNY

ep
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dapat mengatur

ah
harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh PT. AJS, yang
R
dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang umumnya lebih

es
tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham dilaksanakan
M
ng
atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan memanfaatkan keberadaan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pasar saham negoisasi, melalui pengaturan waktu pembelian dan
R
counterparty yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY
si
TJOKROSAPUTRO.
ne
ng
Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa SYAHMIRWAN,
HENDRISMAN RAHIM, dan HARY PRASETYO untuk menyerahkan
pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS kepada
do
gu HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO
HARTONO TIRTO, sehingga jual beli saham dilaksanakan atas informasi,
In
A
instruksi dan arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada LUSIANA ataupun
AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian dengan pihak-pihak
ah
tertentu yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
lik
am
ub
ep
k
pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan

ah

R
si
ne
ng
Reksa Dana
KESEPAKATAN PENGATURAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA
do
gu
DANA PT. AJS

Dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018,
HENDRISMAN RAHIM telah bersepakat dengan HARY PRASETYO dan
In
A
Terdakwa SYAHMIRWAN agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan

kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO
ah
lik
HARTONO TIRTO untuk mengatur pengelolaan dana PT. AJS.

Kesepakatan pengelolaan dana PT AJS untuk diserahkan kepada HERU
m
ub

TIRTO tersebut dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan
ka
pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, sebagai berikut :

ep
Sekitar bulan Mei 2008 bertempat di Kantor Pusat PT. AJS, HARY
ah
PRASETYO melakukan pertemuan dengan JOKO HARTONO TIRTO

R
selaku Direktur PT. INTI AGRI RESOURCES yang juga merupakan Advisor
es
di PT. MAXIMA INTEGRA INVESTAMA yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT.

M
ng
HARY PRASETYO mengenal JOKO HARTONO TIRTO sejak tahun 2000

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ketika mereka bekerja di PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk.
R
HARY PRASETYO sebagai Vice President di Investment Banking
si
sedangkan JOKO HARTONO TIRTO sebagai Kepala Divisi Informasi
ne
ng
Teknologi. Pada pertemuan tersebut HARY PRASETYO bersepakat
dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk mengatur nilai portofolio investasi
saham milik PT. AJS dengan cara mengatur pembelian maupun penjualan
do
gu isi dan jenis serta jumlah portofolio saham melalui JOKO HARTONO TIRTO
sebagai pengendalinya. HARY PRASETYO kemudian diminta oleh JOKO
In
A
HARTONO TIRTO untuk membuka Akun PT AJS di PT HD CAPITAL Tbk
yang merupakan perusahaan sekuritas milik HERU HIDAYAT, selain itu
ah
JOKO HARTONO TIRTO juga meminta kepada HARY PRASETYO untuk
lik
membeli saham-saham antara lain IIKP dan TRAM yang dimiliki oleh HERU
HIDAYAT. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh HARY PRASETYO
am
ub
kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya dan
membuka akun PT. AJS pada PT. HD Capital dengan KODE KSEI : HD001
ep
atas nama PT. AJS. Pertemuan tersebut juga dilaporkan oleh JOKO
k
HARTONO TIRTO dan disetujui HERU HIDAYAT.

ah
Pada bulan Agustus 2008 HARY PRASETYO melakukan pertemuan

R
si
dengan JOKO HARTONO TIRTO yang membahas tentang pembentukan
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer
ne
ng
Investasi yang dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO, yang bertujuan

agar nilai portofolio PT AJS bisa naik karena dibukukan pada harga
do
gu
perolehan, dengan cara instrument saham yang telah dibeli oleh PT. AJS
akan dipindahkan ke dalam Manajer Investasi melalui Kontrak Pengelolaan
Dana (KPD) dengan harga yang telah ditentukan sendiri yang bukan
In
A
berdasarkan harga pasar, sehingga PT AJS dapat membukukan untung

(windows dressing), sedangkan jenis investasi KPD tersebut bertentangan
ah
lik
dengan KMK Nomor 424/KMK.06/2003. Setelah itu HARY PRASETYO

memperkenalkan Terdakwa SYAHMIRWAN kepada JOKO HARTONO
m
ub
TIRTO. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa

SYAHMIRWAN, ERRY SYAFRUDIN dan LUSIANA dengan JOKO
ka
HARTONO TIRTO untuk membahas pembentukan Kontrak Kerjasama

ep
Pengelolaan Dana (KPD) antara PT. AJS dengan Manajer Investasi yang
ah
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO. Atas

R
kesepakatan-kesepakatan tersebut, Terdakwa SYAHMIRWAN melaporkan

es

M
ng
melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM yang kemudian menyetujuinya,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sehingga dijadwalkan Rapat Komite Investasi untuk segera membahas dan
R
menyetujui penempatan dana-dana PT. AJS ke dalam KPD di PT.
si
TREASURE FUND INVESTAMA (PT. TFI) selaku Manajer Investasi yang
ne
ng
merupakan salah satu perusahaan milik HERU HIDAYAT.
HARY PRASETYO bertemu kembali dengan JOKO HARTONO TIRTO
setelah Perjanjian KPD diakhiri pada September 2008, untuk menyepakati
do
gu pembentukan
pengelolaannya
Reksa
dikendalikan
Dana Penyertaan
oleh HERU
Terbatas
HIDAYAT
(RDPT)
melalui
yang
JOKO
In
A
HARTONO TIRTO. Pada tanggal 23 September 2008 JOKO HARTONO
TIRTO menemui Terdakwa SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN
ah
untuk membicarakan tentang pembentukan RDPT tersebut, serta
lik
menyepakati pembuatan counterparty antara PT. AJS bersama
perusahaan-perusahaan Manajer Investasi yang dikendalikan oleh HERU
am
ub
HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menggunakan
harga valuasi yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO
ep
TIRTO. Kemudian Terdakwa SYAHMIRWAN melaporkan kesepakatan
k
tersebut kepada HARY PRASETYO yang juga dilaporkan dan disetujui oleh
ah
HENDRISMAN RAHIM dengan alasan JOKO HARTONO TIRTO telah

R
si
berperan melakukan Pengelolaan KPD sejak Mei 2008.
HARY PRASETYO telah melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM
ne
ng
secara formal dalam Rapat Komite Investasi sesuai Berita Acara Rapat
Komite Investasi tanggal 5 Nopember 2008 yang antara lain memuat
do
gu
keputusan bahwa PT. AJS akan bekerjasama dengan Manajer Investasi

untuk menerbitkan RDPT dan memasukkan seluruh portofolio saham yang
dimiliki perusahaan (PT. AJS) sebagai portofolio RDPT.
In
A
Pada awal tahun 2009, HARY PRASETYO bersama HENDRISMAN

RAHIM dan Terdakwa SYAHMIRWAN melakukan pertemuan dengan
ah
lik
HERU HIDAYAT serta JOKO HARTONO TIRTO di C Steak Resto untuk

mempertegas kesepakatan pengelolaan instrumen investasi saham dan
m
ub
Reksa Dana milik PT. AJS melalui persetujuan bersama (gentlemen

agreement).
ka
Pada tahun 2012 HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

ep
melakukan kesepakatan dalam jual beli Saham untuk menaikkan harga

ah
saham-saham tertentu, diantaranya Saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX

R
dan LCGP dengan menggunakan orang-orang yang dikendalikan oleh

es
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, sehingga harga Saham

M
ng
mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak
R
tertentu. Setelah saham-saham tersebut mengalami kenaikan secara tidak
si
wajar, kemudian HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menjual
ne
ng
secara negosiasi kepada PT. AJS, baik penjualan secara langsung (direct)
maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.
Pada tanggal 06 Nopember 2014, HERU HIDAYAT meminta kepada
do
gu BENNY TJOKROSAPUTRO melalui email untuk melakukan transfer
sejumlah dana ke beberapa nominee untuk keperluan transaksi saham
In
A
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain yaitu :
Atas nama SUPRIHATIN NJOMAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI
ah
Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
lik
Rupiah);
Atas nama FREDDY GUNAWAN Rekening Bank CIMB Niaga Cab SS2
am
ub
Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima
puluh miliar Rupiah);
ep
Atas nama TOMMY ISKANDAR WIDJAJA Rekening Bank CIMB Niaga Cab
k
BEI Nomor 480-01-01074-00-3 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

ah
miliar Rupiah);
R
si
Atas nama UTOMO PUSPO SUHARTO Rekening Bank CIMB Niaga Cab
BEI Nomor 480-01-04493-18-3 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus
ne
ng
miliar Rupiah);
Pada awal tahun 2015, HARY PRASETYO juga melakukan pertemuan
do
gu
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO dan AVI YASA DWIPAYANA (Pendiri

dan Pemegang Saham PT. Trimegah Securities). Pada pertemuan tersebut
HARY PRASETYO sepakat untuk menerima permintaan BENNY
In
A
TJOKROSAPUTRO untuk menjual saham-saham miliknya kepada PT. AJS

melalui skema pengendalilan yang diatur oleh HERU HIDAYAT melalui
ah
lik
JOKO HARTONO TIRTO.

Pada bulan Maret 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO bersama EDY
m
ub
SUWARNO (Dirut PT. MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS) bertemu

HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN di kantor PT. AJS untuk
ka
menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. BENNY TJOKROSAPUTRO

ep
menawarkan saham-saham miliknya kepada HARY PRASETYO antara lain

ah
saham MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY, RODA, FIRE dan Medium
R
Term Note (MTN) untuk dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO. HARY
es
PRASETYO kemudian menyampaikan kepada BENNY TJOKROSAPUTRO

M
ng
dan EDY SUWARNO proses berikutnya ditindaklanjuti oleh Terdakwa

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SYAHMIRWAN. HARY PRASETYO kemudian melaporkan kesepakatan
R
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut kepada HENDRISMAN
si
RAHIM.
ne
ng
do
gu dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT AJS dan LISA ANASTASIA
selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam rangka mengatur
In
A
para pihak yang akan dipakai sebagai counterparty, termasuk dalam rangka
menentukan nilai dan volume transaksi saham milik BENNY
ah
TJOKROSAPUTRO.
lik
Terkait kesepakatan dengan BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut JOKO
HARTONO TIRTO menginstruksikan MOUDY MANGKEY untuk
am
ub
berkomunikasi dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan
LISA ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam
ep
k
termasuk dalam rangka menentukan nilai, jumlah dan volume transaksi

ah
saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO.

R
si
Untuk memperlancar kerjasama antara HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan HARY
ne
ng
PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN dan HENDRISMAN RAHIM, maka

HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan kesepakatan
do
gu
berupa transaksi repo menggunakan saham MYRX dan saham BTEK.

Perjanjian repo tersebut memiliki perbandingan 1 : 4 atau 1 : 5 dengan total
nilai transaksi saham sekitar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
In
A
miliar rupiah). Konsekuensi dari adanya komposisi repo dengan

perbandingan 1 : 5 tersebut adalah adanya pembagian dana hasil
ah
lik
penjualan saham MYRX dan BTEK kepada PT AJS yaitu sebesar

Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) atau 1/5 dari
m
ub
Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) akan diperoleh

BENNY TJOKROSAPUTRO dan sisanya akan diterima oleh HERU
ka
HIDAYAT. Selanjutnya saham MYRX dan BTEK tersebut akan

ep
ditransaksikan dengan beberapa pihak sebagai conterparty sesuai dengan

ah
yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

R

es
HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO dan

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty) termasuk mengatur
do
gu kembali.
In
A
ah
lik
am
ub
dan Reksa Dana yang dilakukan HERU HIDAYAT dan BENNY
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

Perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersepakat dengan HARY PRASETYO
In
A
dan JOKO HARTONO TIRTO untuk menyetujui seluruh pengaturan

pengelolaan Investasi saham dan Reksa Dana PT AJS dilakukan melalui
ah
lik
transaksi saham yang telah diatur HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga saham
m
ub
yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan pula
merupakan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik,
ka
karena JOKO HARTONO TIRTO telah mengatur saham-saham yang dibeli

ep
PT. AJS merupakan saham-saham milik HERU HIDAYAT dan ataupun

ah
saham-saham milik BENNY TJOKROSAPTRO ataupun setidak-tidaknya

R
saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan HERU

es
HIDAYAT ataupun BENNY TJOKROSAPUTRO.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Atas kesepakatan HENDRISMAN RAHIM, bersama dengan HARY
R
PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN yang menyerahkan
si
pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS, maka HERU
ne
ng
TIRTO mengatur harga saham beserta jumlah saham yang akan dibeli oleh
PT. AJS, yang dalam pelaksanaannya telah dinaikkan harganya yang
do
gu umumnya lebih tinggi dari harga pasar bursa saham, karena jual beli saham
dilaksanakan atas instruksi JOKO HARTONO TIRTO dengan
In
A
memanfaatkan keberadaan pasar saham negoisasi, melalui pengaturan
waktu pembelian dan counterparty yang berafiliasi dengan HERU HIDAYAT
ah
dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
lik
Antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 HENDRISMAN RAHIM
bersepakat dengan HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN
am
ub
untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan Investasi saham dan Reksa
Dana PT. AJS kepada HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
ep
melalui JOKO HARTONO TIRTO, sehingga jual beli saham dilaksanakan
k
atas informasi, instruksi dan arahan JOKO HARTONO TIRTO kepada

ah
LUSIANA ataupun AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian

R
si
dengan pihak-pihak tertentu yang telah diatur oleh HERU HIDAYAT dan
ne
ng

do
gu

pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada HERU HIDAYAT dan
In
A

ah
lik

Reksa Dana.
m
ub
TINDAK LANJUT KESEPAKATAN PENGELOLAAN SAHAM DAN REKSA

DANA
ka
Menindaklanjuti kesepakatan pada bulan Mei 2008, maka sejak tanggal 29

ep
Mei 2008, HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM

ah
kemudian melakukan pembelian saham IIKP, TRUB, BKDP, ENRG, BNBR,

R
TRAM dan PLAS milik HERU HIDAYAT secara direct melalui broker yakni
es
PT. HD CAPITAL dan PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS yang ditunjuk

M
ng
oleh JOKO HARTONO TIRTO melalui pasar negosiasi, yang ditempatkan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
di Bank Mandiri (Bank Kustodian) atas nama PT. AJS tanpa dilakukan
R
kajian maupun analisis memadai dan profesional yang tertuang dalam
si
NIKP. NIKP untuk pembelian saham-saham hanya dimasukkan hal-hal
ne
ng
yang mendukung analisa pembelian, sedangkan data-data fundamental
yang menghasilkan analisa yang buruk tidak diambil, padahal saham-
saham tersebut adalah saham-saham yang tidak wajar (saham berisiko
do
gu atau tidak likuid) karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik,
tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi.
In
A
Pada pertemuan yang dilakukan Terdakwa SYAHMIRWAN, ERRY
SYAFRUDIN, dan LUSIANA dengan JOKO HARTONO TIRTO untuk
ah
membahas pembentukan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD)
lik
pada bulan Agustus 2008, menyepakati antara lain :
Manajer Investasi yang diusulkan oleh JOKO HARTONO TIRTO untuk
am
ub
mengelola KPD adalah PT Treasure Fund Investama/PT. TFI yang dimiliki
oleh HERU HIDAYAT.
ep
Saham-saham yang akan dimasukkan dalam KPD ditentukan oleh JOKO
k
HARTONO TIRTO, termasuk nilai saham menggunakan harga perolehan

ah
meskipun saat itu harga pasar masih dibawah harga perolehan;

R
si
Dana yang disepakati disetor oleh PT AJS sebesar Rp75.000.000.000,00
(tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
ne
ng
Jangka waktu pembentukan KPD selama tiga bulan.

Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan oleh Terdakwa SYAHMIRWAN
do
gu

melaporkan kepada HENDRISMAN RAHIM. Selanjutnya Terdakwa
SYAHMIRWAN diminta oleh HARY PRASETYO untuk menjadwalkan rapat
In
A
Komite Investasi untuk membahas penempatan saham milik PT. AJS ke

dalam KPD dengan PT. TFI. HARY PRASETYO juga meminta kepada
ah
lik
Terdakwa SYAHMIRWAN untuk membuat administrasi NIKP sebagai dasar

pelaksanaan investasi, yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa SYAHMIRWAN
m
ub
dengan mengajukan NIKP pada tanggal 13 Agustus 2008 tentang rencana

pelaksanaan Rapat Komite Investasi yang penyusunan NIKP tersebut
ka
dibuat formalitas untuk memenuhi SOP Pedoman Investasi, sehingga tidak

ep
dilakukan secara professional dan analisis yang memadai.

ah
JOKO HARTONO TIRTO kemudian menghubungi BUDI PURWANTO

R
selaku Komisaris PT. TFI dan meminta untuk melakukan pemaparan di

es
ruang Divisi Investasi PT. AJS pada tanggal 14 Agustus 2008 sebelum
M
ng
pelaksanaan Rapat Komite Investasi PT. AJS, kemudian dilakukan Rapat

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Komite Investasi dan dalam rapat tersebut Terdakwa SYAHMIRWAN
R
mengusulkan bentuk investasi KPD secara Full Discretionary Fund untuk
si
menggantikan kerjasama Semi Discretionary Fund, dengan rincian
ne
ng
perubahan sebagai berikut :
Jenis saham yang awalnya adalah saham LQ45 diubah menjadi saham
biasa dan obligasi;
do
gu Awalnya saham yang dibeli adalah saham Blue Chip diubah menjadi saham
biasa sesuai kas dan setara kas;
In
A
Awalnya IPO Saham adalah BUMN diubah menjadi Corporate/ BUMN;
Awalnya investasi harus mengajukan Izin ke PT. AJS diubah menjadi tidak
ah
perlu mengajukan Izin ke PT. AJS;
lik
Awalnya tidak boleh cut loss diubah menjadi di switching;
Perubahan bentuk kebijakan investasi di atas sampai dengan tahun 2018
am
ub
memudahkan saham-saham yang dimiliki HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO yang tidak termasuk dalam LQ45 dapat dibeli dalam
ep
jumlah yang banyak dan terus menerus oleh PT AJS.
k
Berdasarkan kesimpulan Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 14

ah
Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO menyetujui

R
si
NIKP yang disusun oleh Terdakwa SYAHMIRWAN meskipun diketahui
bahwa NIKP yang disusun hanya secara formalitas tanpa didasarkan pada
ne
ng
data yang objektif dan analisis yang profesional dengan tujuan untuk
memenuhi syarat formalitas SOP PT AJS guna memuluskan kerjasama
do
gu
KPD dengan PT. TFI dapat direalisasikan, karena berdasarkan Pedoman

Investasi yang berlaku saat itu investasi dalam bentuk KPD belum diatur.
Pada tanggal 26 Agustus 2008, HENDRISMAN RAHIM dan DWINANTO
In
A
AMBORO selaku Dirut PT. TFI menandatangani perjanjian KPD Nomor :

006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor : 082.SJ.U.0808 yaitu Perjanjian
ah
lik
Kerjasama Pengelolaan Dana (KPD) antara PT AJS dengan PT TFI, yang

berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai
m
ub
dengan 26 Nopember 2008, yang antara lain menyepakati PT. AJS

menempatkan 45 saham dalam KPD dalam bentuk pernyataan aset (asset
ka
settlement) yang dinilai Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar

ep
dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus
ah
enam puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah). Nilai investasi tersebut tidak
R
didasarkan pada nilai pasar saat itu, tetapi nilainya dinaikkan agar PT. AJS
es
seolah-olah mendapatkan keuntungan atas penempatan investasi,

M
ng
termasuk didalamnya saham IIKP yang sebelumnya dibeli secara direct

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dinaikkan nilainya lalu ditempatkan sebagai underlying pada PT. TFI
R
melalui KPD. Selain penempatan 45 portofolio saham yang dinilai
si
Rp411.250.768.863,75 (empat ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta
ne
ng
tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma
tujuh puluh lima rupiah) PT. AJS juga melakukan setoran uang kas kepada
PT. TFI sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
do
gu Setelah dilakukan penandatanganan KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI
kemudian pada tanggal 24 dan 28 Oktober 2008, HENDRISMAN RAHIM
In
A
selaku Dirut PT AJS meminta kepada 4 (empat) Manajer Investasi yang
sebelumnya mengelola saham-saham milik PT. AJS (PT. AAA
ah
SECURITIES, PT. BATAVIA PROSPERINDO ASSET MANAGEMENT, PT.
lik
DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT dan PT. TRIMEGAH
SEKURITAS) untuk memindahkan portofolio saham-saham milik PT. AJS
am
ub
ke Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian atas nama PT. AJS.
KPD antara PT. AJS dengan PT. TFI, dalam pelaksanaannya hanya
ep
berjalan selama 1 (satu) bulan, pemutusan perjanjian dilakukan pada
k
tanggal 17 September 2008, namun sebelum pengembalian saham oleh

ah
PT. TFI kepada PT. AJS pada tanggal 11 September 2008, HARY
R
si
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan pembelian
saham TRAM yang dimiliki oleh HERU HIDAYAT senilai
ne
ng
Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta

lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui broker PT. HD CAPITAL
do
gu
Tbk tanpa adanya NIKP. Pembelian tersebut dilakukan karena sudah ada
kesepakatan antara HARY PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN dan
HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO untuk membeli saham
In
A
TRAM, kemudian pada tanggal 25 September 2008 sebagian saham TRAM

dijual kepada PT. TFI dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga
ah
lik
perolehan/pembelian PT. AJS untuk selanjutnya dijadikan sebagai

underlying KPD PT. TFI walaupun kerjasama KPD dengan PT. TFI telah
m
ub
berakhir, dengan rincian sebagai berikut :

ka
senilai Rp5.231.625.000,00
ep

ah

R

es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Penjualan saham TRAM tersebut di atas, menunjukkan seolah-olah PT.
R
AJS mendapatkan keuntungan akan tetapi sesungguhnya tidak ada
si
keuntungan karena PT. TFI membeli saham TRAM tersebut dengan
ne
ng
menggunakan dana milik PT. AJS dari penyetoran awal KPD sebesar
Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
PT. TFI mengirimkan laporan pelaksanaan pemindahan saham kepada PT.
do
gu AJS melalui surat Nomor: 08/TFI/DIR/IX/2008 tanggal 29 September 2008
perihal Laporan Pelaksanaan Pemindahan Saham berupa assets
In
A
settlement dari PT TFI kepada PT. AJS melalui Bank Mandiri selaku Bank
Kustodian, termasuk di dalamnya saham-saham yang dikembalikan adalah
ah
saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT.
lik
Selanjutnya HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN
memerintahkan LUSIANA untuk melakukan penilaian dan membukukan
am
ub
saham-saham yang dikembalikan oleh PT. TFI tersebut dengan
menggunakan Harga Perolehan karena jika menggunakan penilaian harga
ep
pasar maka saham-saham tersebut mengalami kerugian sebesar
k
Rp117.187.198.043,75 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh

ah
tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tiga koma tujuh
R
si
puluh lima rupiah). Meskipun saham IIKP dan TRAM milik HERU HIDAYAT
tidak pernah memberikan keuntungan karena mengalami penurunan nilai
ne
ng
pasar, namun HARY PRASETYO bersama dengan Terdakwa

SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM tetap
do
gu
menginstruksikan untuk kembali melakukan pembelian saham IIKP dan

TRAM milik HERU HIDAYAT secara langsung (direct) melalui broker PT.
HD CAPITAL Tbk, antara lain :
In
A
Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham IIKP sebanyak

124.300.000 lembar dengan harga Rp660/ lembar atau seluruhnya senilai
ah
lik
Rp82.038.000.000,00 (delapan puluh dua miliar tiga puluh delapan juta

rupiah);
m
ub
Pada tanggal 29 September 2008, pembelian saham TRAM 390.000.000

lembar dengan harga Rp380/ lembar atau seluruhnya senilai
ka
Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta

ep
rupiah).
ah
Pada September 2008 dilakukan pertemuan antara JOKO HARTONO

R
TIRTO dengan Terdakwa SYAHMIRWAN dan ERRY SYAFRUDDIN di

es
ruangan Terdakwa SYAHMIRWAN untuk membicarakan tentang

M
ng
penempatan saham PT AJS yang dimiliki secara langsung dalam Reksa

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada Manajer Investasi yang sudah
R
ditunjuk oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain:
si
PT. AIM TRUST, PT. TFI, PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT dan
ne
ng
lainnya, dengan cara membuat counterparty antara PT. AJS dengan
perusahaan Manajer Investasi yang telah ditentukan oleh HERU HIDAYAT
melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut untuk mengatur portofolio
do
gu saham-saham milik PT. AJS, baik yang dibeli secara langsung maupun
saham-saham sebelumnya berasal dari KPD yang dikelola oleh PT. TFI,
In
A
yang mengalami kerugian untuk ditempatkan kembali ke dalam RDPT
dengan menggunakan harga valuasi yang diatur oleh JOKO HARTONO
ah
TIRTO.
lik
Portofolio unit penyertaan Reksa Dana telah ditentukan baik saham apa
yang akan dibeli termasuk apabila subscription berupa asset settlement
am
ub
atas saham apa yang diinginkan oleh PT AJS maupun saat redemption
cash yang kemudian diteruskan kepada pihak Manajer Investasi yang
ep
ditentukan oleh HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO, yakni :
k
No
ah
.
R
1. AIM Trust JS Pro Kedua PT AIM Trust
si
2 AIM Trust JS Pro Kesatu PT AIM Trust
3 Danareksa JS Flexi I PT Danareksa Invesment Management
ne
ng
4 TFI JS Extra PT Treasure Fund Investama

5 Danareksa JS Flexi II PT Danareksa Invesment Management
6 TFI X -Tra Ordinary PT Treasure Fund Investama
do
gu
7 Millenium Restructured Fund IV PT Millenium Capital Management

8 Millenium Restructured Fund III PT Millenium Capital Management
9 Cipta Strategi I PT Ciptadana Asset Management
10
In
Dhanawibawa Eksklusif PT Dhanawibawa Artha Cemerlang / PT
A
Terbatas I Dhanawibawa Manajer Investasi

11 Kharisma Flexi Terbatas PT Kharisma Asset Management
12 BNIS Penyertaan Terbatas II PT BNI Sekuritas
ah
lik
13 AAA-JS Multisectoral Fund /PT PT AAA Asset Management / PT

KAM Structured Fund Kharisma Asset Management
m
ub
Pengaturan portofolio saham milik PT. AJS yang pengendaliannya

diserahkan kepada JOKO HARTONO TIRTO ke dalam RDPT dimaksudkan
ka
agar pencatatan nilai saham milik PT AJS tidak lagi mendasarkan pada
ep
harga pasar namun berdasarkan harga valuasi yang dapat ditentukan

ah
sendiri oleh pihak Manajer Investasi sehingga saham-saham yang

R
ditransaksikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT

es
baik pembelian yang dilakukan secara langsung (direct) maupun melalui

M
ng
Manajer Investasi harus tercatat untung, karena kedua cara pembelian

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saham tersebut dibawah kendali HERU HIDAYAT melalui JOKO
R
HARTONO TIRTO.
si
Sesuai kesepakatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan Reksa
ne
ng
Dana milik PT AJS, HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO
mengatur isi portofolio pada saat penjualan dan pembelian saham oleh PT.
AJS dengan cara menyampaikan kepada PIETER RASIMAN (Mantan
do
gu Direksi PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk) untuk menjalankan transaksi.
Kemudian PIETER RASIMAN memerintahkan sekretarisnya, yaitu MOUDY
In
A
MANGKEY untuk mengatur detail/teknis transaksinya. Saham yang akan
dibeli dan lawan transaksi dicarikan oleh PIETER RASIMAN. JOKO
ah
HARTONO TIRTO menggunakan 2 (dua) skema untuk instruksi transaksi
lik
kepada masing-masing Manajer Investasi, yaitu :
Skema pertama, instruksi transaksi penjualan atau pembelian saham
am
ub
disampaikan langsung oleh MOUDY MANGKEY kepada pihak Manajer
Investasi. Skema tersebut berlaku atas Manajer Investasi yang pihak
ep
manajemennya telah dikenal oleh JOKO HARTONO TIRTO yaitu PT.
k
TREASURE FUND INVESTAMA/PT. TFI (BUDI PURWANTO), PT. AIM

ah
TRUST (FUAD dan FEBRI SIHOMBING), PT. MILLENIUM CAPITAL

R
si
MANAGEMENT (FAHYUDI DJANIATMADJA), PT. DHANAWIBAWA
MANAJEMEN INVESTASI/PAN ARCADIA CAPITAL (IRAWAN GUNARI),
ne
ng
PT. KHARISMA ASSET MANAGEMENT/PT. POOL ADVISTA (RONALD

ABNEGO SEBAYANG), PT. JASA CAPITAL (RUDOLFUS PRIBADI
do
gu
AGUNG SUJAGAD).
Skema kedua, berlaku untuk Manajer Investasi yang pihak manajemennya
tidak dikenal secara langsung oleh JOKO HARTONO TIRTO, yaitu dengan
In
A
cara MOUDY MANGKEY menyampaikan instruksi penjualan atau

pembelian saham kepada Manajer Investasi melalui pihak Sekuritas
ah
lik
(broker) yaitu PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI, PT. PROSPERA

ASSET MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA, PT.
m
ub
SINARMAS ASSET MANAGEMENT, PT. MNC ASSET MANAGEMENT,

PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT dan PT. CORFINA CAPITAL.
ka
Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTO

ep
sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker

ah
(perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang

R
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,

es
antara lain :
M
ng
PT. TRIMEGAH SEKURITAS;

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANA
R
SEKURITAS);
si
PT. DAEWOO SEKURITAS
ne
ng
PT. MILLENIUM SEKURITAS
PT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);
PT. CIPTADANA SEKURITAS;
do
gu PT. HD CAPITAL;
PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;
In
A
PT. ARTHA SEKURITAS INDONESIA;
PT. TRUST SEKURITAS
ah
Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT antara lain yaitu 1ST
lik
FINANCIAL COMPANY LIMITED, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA,
BAMBANG SUMARSONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT.
am
ub
DEXINDO MULTIARTHA MULIA, DJASMANTO HALIM, DUDY
SUBARDJO, ERWIN BUDIMAN, HERU HIDAYAT, JENIFER HANDAYANI,
ep
LEONARD HARTANA, LUCKI TAN, MEITAWATI EDIANINGSIH,
k
MOHAMAD PARIS, NIE SWE HOA, PT PINNACLE PERSADA

ah
INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TOPAS

R
si
INTERNASIONAL, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT TRISURYA
LINTAS INVESTAMA, PT. DEXA INDO PRATAMA, PT MAHKOTA
ne
ng
INVESTAMA UNGGULAN, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA, DRS RIFIN

HARTONO, PT TOPAZ INVESTMENT, RINDUWATI, ROSITA, RUSLEE,
do
gu
SUWANDI DARMAWAN, PT. TANDIKEK ASRI LESTARI, TJAN MING

SEN, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO,
WANDA CAROLINA POLA, WIJAYA MULIA, HENCE GUNAWAN
In
A
KOSASIH.
Sedangkan nominee yang ditunjuk oleh BENNY TJOKROSAPUTRO antara
ah
lik
lain yaitu AGUNG TOBING, AILEEN LIM, BACHTIAR EFFENDI, BENNY

TJOKROSAPUTRO, DWI NUGROHO, HENDRA BRATA, PO SALEH
m
ub
(digunakan JIMMY SUTOPO), PT AJ ADISARANA WANAARTHA, PT OSO

SEKURITAS INDONESIA, RM AGUS HENDRO CAHYONO, CATHARINE,
ka
JIMMY SUTOPO, PT TARBATIN MAKMUR, PT INDOJASA UTAMA, PT

ep
TOPAS INTERNASIONAL, BINSAR HASLOMON LUBIS.

ah
Nominee yang ditunjuk oleh HERU HIDAYAT maupun BENNY

R
TJOKROSAPUTRO tersebut telah disepakati akan bersama-sama

es
digunakan dan dikendalikan melalui JOKO HARTONO TIRTO sehingga

M
ng
siapapun nominee yang digunakan oleh JOKO HARTONO TIRTO

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
merupakan pihak yang sama-sama dikehendaki oleh HERU HIDAYAT
R
maupun BENNY TJOKROSAPUTRO.
si
Terhadap Manajer Investasi yang melakukan penempatan investasi tidak
ne
ng
sesuai dengan arahan HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN
melalui JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana skema transaksi yang di
atas, maka Reksa Dana dari Manajer Investasi tersebut dibubarkan
do
gu sebagaimana terjadi pada RDPT AIM Trust. RDPT AIM Trust dibubarkan
karena karena tidak melakukan restructuring yang diharapkan. Pada saat
In
A
awal subscribe disepakati bahwa pengaturan restructuring portofolio
dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO tetapi portofolio yang telah
ah
ditetapkan diganti dengan Medium Term Notes (MTN) yang dikeluarkan
lik
oleh PT AIM Trust sendiri.
Oleh karena adanya perubahan regulasi pengelolaan RDPT yang
am
ub
diterbitkan oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor :
37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Reksa Dana
ep
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, yang mengatur
k
bahwa Manajer Investasi yang telah mengelola RDPT dan portofolionya

ah
merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum wajib

R
si
menyesuaikan dengan peraturan OJK paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
peraturan diundangkan, maka PT. AJS melakukan redemption all (menarik
ne
ng
semua) terhadap semua RDPT pada tahun 2016, dan setelah itu
dilanjutkan kesepakatan antara HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO
do
gu
dan Terdakwa SYAHMIRWAN dengan HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO bahwa saham-
saham RDPT akan dialihkan ke produk Reksa Dana Konvensional.
In
A
Pemindahan investasi dari produk RDPT ke investasi produk Reksa Dana

konvensional dilakukan melalui mekanisme penjualan unit penyertaan
ah
lik
(redemption) pada produk RDPT dan pembelian unit penyertaan

(subscription) pada produk Reksa Dana saham (konvensional) yang sudah
m
ub
dimiliki oleh PT. AJS sebelumnya. Untuk mekanisme redemption

pelaksanaannya tidak dilakukan secara sekaligus, namun dilakukan secara
ka
bertahap baik secara cash maupun asset settlement. Pada saat dilakukan
ep
redemption pada produk RDPT, portofolio underlying RDPT yang dijual oleh
ah
Manajer Investasi pengelola RDPT diserap/dibeli oleh manajer investasi

R
yang mengelola produk Reksa Dana saham konvensional yang dimiliki PT

es
AJS melalui pasar negosiasi. Hal ini dilakukan agar pencatatan portofolio
M
ng
efek tidak mengalami penurunan harga dan dapat diserap oleh manajer
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
investasi pengelola produk Reksa Dana saham konvensional dengan harga
R
perolehan tinggi. Manajer Investasi pengelola produk RDPT merupakan
si
manajer investasi yang baru melakukan kerjasama dengan PT. AJS dan
ne
ng
pihak-pihak yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan JOKO HARTONO
TIRTO. Hal ini dilakukan agar transaksi jual/beli saham underlying Reksa
Dana konvensional dapat tetap dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
do
gu BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.
Dalam rangka mencari Manajer Investasi yang bersedia membentuk produk
In
A
Reksa Dana khusus untuk PT AJS yang pengelolaannya dapat
ah
melalui JOKO HARTONO TIRTO, maka Terdakwa SYAHMIRWAN atas
lik
persetujuan HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM melakukan
komunikasi terlebih dahulu dengan Manajer Investasi agar bersedia
am
ub
pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham akan diatur oleh
JOKO HARTONO TIRTO.
ep
k

ah

R
si
ne
ng

pengaturan dan pengelolaan 21 (dua puluh satu) Reksa Dana pada 13 (tiga
do
gu
belas) Manajer Investasi (MI) antara lain yaitu :

Reksa Dana Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) pada PT
DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA
In
A
CAPITAL;
Reksa Dana DMI Saham Syariah (DDSS) pada PT DHANAWIBAWA
ah
lik
MANAJEMEN INVESTASI (DMI)/PT PAN ARCADIA CAPITAL;

Reksa Dana OSO Flores Equity Fund (OFEF) pada PT. OSO
m
ub

Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund (OMEF) pada PT. OSO
ka

ep
Reksa Dana Pinnacle Dana Prima (PDP) pada PT. PINNACLE PERSADA
ah
INVESTAMA (PT PPI)

R
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus (MEPP) pada PT. MILLENIUM
es
CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM);

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Reksa Dana MCM Equity Sektoral (MES) pada PT. MILLENIUM CAPITAL
R
MANAGEMENT (PT. MCM);
si
Reksa Dana Prospera Dana Berkembang (PDB) pada PT. PROSPERA
ne
ng
ASSET MANAGEMENT (PT PAM);
Reksa Dana Prospera Syariah Saham (PSS) pada PT. PROSPERA ASSET
MANAGEMENT (PT PAM);
do
gu Reksa Dana Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) pada PT.
MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)
In
A
Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) pada PT.
MAYBANK Asset Management (PT. MAYBANK AM);
ah
Reksa Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) pada PT. GAP CAPITAL;
lik
Jasa Capital Saham Progresif (JCSP) pada PT. JASA CAPITAL ASSET
MANAGEMENT (PT. JCAM);
am
ub
Reksa Dana Pool Advista Kapital Optima (PAKO) pada PT. POOL
ep
Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah (PAKS) pada PT. POOL
k

ah
Reksa Dana Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis (G2PRS) pada PT.
R
si
CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA);
Reksa Dana Corfina Equity Syariah (CES) pada PT. CORFINA CAPITAL
ne
ng
(PT. CORFINA);
Reksa DanaTreasure Super Maxxi (TSUM) pada PT. TREASURE FUND
do
gu
INVESTAMA (PT TFI);

Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) pada PT. TREASURE FUND
INVESTAMA (PT TFI);
In
A
Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS) pada PT.
TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI);
ah
lik
Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT. PT SINARMAS ASSET
MANAGEMENT (PT SAM);
m
ub
PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI (DMI) / PT PAN ARCADIA

CAPITAL
ka
PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT DMI yaitu Reksa
ep
Dana DMI Dana Bertumbuh (DDB) dan Reksa Dana DMI Saham Syariah
ah
(DDSS) yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai kesepakatan IRAWAN
R
GUNARI selaku Direktur Utama PT. Dhanawibawa Manajemen Investama

es
dengan JOKO HARTONO TIRTO yang menyepakati hal-hal sebagai berikut

M
ng
:
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Reksa Dana akan digunakan untuk menampung dana dari PT AJS
R
Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh PT DMI namun bersifat pasif
si
Pengendalian pengelolaan portofolio Reksa Dana oleh JOKO HARTONO
ne
ng
TIRTO
Akan dibentuk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS.
Pada tanggal 5 September 2016, diajukan penawaran Reksa Dana DDB
do
gu dan Reksa Dana DDSS oleh PT. DMI kepada PT AJS yang ditujukan
kepada HARY PRASETYO. Kemudian dilakukan presentasi di Kantor PT.
In
A
AJS yang hanya bersifat formalitas karena pembentukan Reksa Dana DDB
dan Reksa Dana DDSS telah diatur sebelumnya. Selanjutnya HARY
ah
PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN atas persetujuan
lik
am
ub
PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription (pembelian unit) pada Reksa
Dana DDB sebesar Rp1.555.000.000.000,00 dan belum pernah melakukan
ep
redemption (penjualan), sedangkan terhadap Reksa Dana DDSS PT. AJS
k
melakukan subscription sebanyak 5 (lima) kali sebesar

ah
Rp775.000.000.000,- dan 2 (dua) kali redemption sebesar

R
si
Rp303.000.000.000,00
ne
ng
underlying pada produk Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS pada
PT. DMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu

MANGKEY dengan cara memberikan instruksi kepada Manajer Investasi
PT. DMI yakni penentuan jenis saham, volume, harga, waktu settlement
In
A
dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan

penjualan saham underlying Reksa Dana menggunakan 20 (dua puluh)
ah
lik
counterparty yang terafiliasi HERU HIDAYAT. Akun-akun counterparty

m
ub
TIRTO.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana DDB dan
ka
Reksa Dana DDSS yang ada pada PT. DMI, sebagai berikut :
ep
Tabel PVR Reksa Dana DDB per 31 Desember 2019

ah

. Efek (Rp) (Rp)
R
A B c D e f=e-d
es
ANT 7.119.563.395,0 6.345.360.000,

M
1 7.554.000,00 -774.203.395,00
M 0 00
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
. Efek (Rp) (Rp)
si
A B c D e f=e-d
3.863.625.000,0 3.878.000.000,
2 ASII 560.000,00 14.375.000,00
0 00
ne
ng
-
190.235.170, 65.274.976.471, 54.026.788.280
3 BBYB 11.248.188.191,
00 53 ,00
53
do
gu 4 BINA
13.340.000,0
0
6.670.000.000,0 11.472.400.000 4.802.400.000,0
0 ,00 0
-
120.000.000, 13.800.000.000, 6.000.000.000,
5 BIPI 7.800.000.000,0
In
00 00 00
A
0
-
13.671.900,0 34.844.334.722, 16.201.201.500
6 BJBR 18.643.133.222,
0 24 ,00
ah
lik
24
2.506.050.000,0 2.440.650.000,
7 BMRI 318.000,00 -65.400.000,00
0 00
8 BNBR 1.800.000,00 900.000.000,00 90.000.000,00 -810.000.000,00
am
ub
-
890.893.000, 101.658.138.236 44.544.650.000
9 BTEK 57.113.488.236,
00 ,83 ,00
83
ep
18.000.000,0
k
10 BTEL 900.000.000,00 900.000.000,00 -

0
-
ah
DPU 190.570.000, 54.695.900.000, 21.153.270.000

11 33.542.630.000,
R
M 00 00 ,00
si
00
691.816.900, 34.590.845.000, 34.590.845.000
12 ELTY -
00 00 ,00
ne
ng
-
18.278.000,0 84.885.243.891, 5.958.628.000,
13 FIRE 78.926.615.891,
0 61 00
61
do
-
gu
636.282.000, 182.956.385.044 31.814.100.000

14 IIKP 151.142.285.044
00 ,77 ,00
,77
-
In
24.953.000,0 111.789.440.000 21.709.110.000
A
15 INAF 90.080.330.000,
0 ,00 ,00
00
-
243.881.000, 67.640.207.084, 12.194.050.000
ah
16 JGLE 55.446.157.084,
lik
00 63 ,00
63
244.200.900, 20.757.076.500, 27.838.902.600 7.081.826.100,0
17 LCGP
00 00 ,00 0
m
ub
MAY 4.308.360.000,0 4.261.530.000,

18 468.300,00 -46.830.000,00
A 0 00
MTF 189.701.100, 9.485.055.000,0 9.485.055.000,
ka
19 -
N 00 0 00
ep
-
MYR 302.339.700, 37.865.249.500, 15.116.985.000
20 22.748.264.500,
ah
X 00 00 ,00
00
R
-
35.988.800,0 94.765.380.500, 24.292.440.000
es
21 NIKL 70.472.940.500,
0 00 ,00
M
00
ng
22 PCAR 37.191.500,0 81.835.765.000, 40.910.650.000 -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
. Efek (Rp) (Rp)
si
A B c D e f=e-d
0 00 ,00 40.925.115.000,
00
ne
ng
-
18.643.000,0 32.902.980.000, 4.884.466.000,
23 POLA 28.018.514.000,
0 00 00
00
do
gu 24 POOL
36.392.200,0 90.358.337.212,
0 35
5.677.183.200,
00
-
84.681.154.012,
35
1.222.000.000,0 1.330.000.000,
In
25 PTBA 500.000,00 108.000.000,00
A
0 00
-
610.982.000, 88.750.140.278, 30.549.100.000
26 RIMO 58.201.040.278,
00 86 ,00
ah
lik
86
ROD
27 1.950.000,00 897.000.000,00 97.500.000,00 -799.500.000,00
A
-
am
ub
SMB 38.112.000,0 121.398.933.332 16.769.280.000
28 104.629.653.332
R 0 ,37 ,00
,37
SMG 3.003.000.000,0 3.120.000.000,
29 260.000,00 117.000.000,00
ep
R 0 00
k
-
SMR 344.172.400, 132.634.997.921 17.208.620.000
30 115.426.377.921
ah
U 00 ,33 ,00
,33
R
si
40.265.400,0 2.013.270.000,0 2.013.270.000,
31 SUGI -
0 0 00
TLK 1.439.295.035,3 1.413.320.000,
ne
ng
32 356.000,00 -25.975.035,34
M 4 00
-
TRA 218.185.000, 68.288.843.197, 10.909.250.000
33 57.379.593.197,
M 00 17 ,00
do
17
gu
3.439.412.501,7 3.164.175.000,
34 UNTR 147.000,00 -275.237.501,75
5 00
-
TRA 510.960.000, 95.447.350.000, 8.686.320.000,
In
A
35 86.761.030.000,
M-W 00 00 00
00
ah
Tabel PVR Reksa Dana DDSS per 31 Desember 2019

lik

a B c D e f=e-d
m
ub
-
11.931.110.00 10.645.320.00
1 ANTM 12.673.000,00 1.285.790.000,
0,00 0,00
00
ka
1.049.029.200, 1.028.460.000,
ep
2 ARTI 20.569.200,00 -20.569.200,00

00 00
-
7.159.750.000, 6.925.000.000,
ah
3 ASII 1.000.000,00 234.750.000,0

00 00
R
0
es
-
8.248.095.000, 2.297.280.000,
4 BCIP 35.895.000,00 5.950.815.000,
M
00 00
ng
00
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
a B c D e f=e-d
-
381.956.000,0 47.154.290.93 19.097.800.00
5 BTEK 28.056.490.93
ne
ng
0 3,70 0,00
3,70
275.197.900,0 13.759.895.00 13.759.895.00
6 DEWA -
0 0,00 0,00
do
gu 7 FIRE 6.711.800,00
46.685.675.00
0,00
2.188.046.800,
00
-
44.497.628.20
0,00
-
In
250.366.000,0 74.803.545.78 12.518.300.00
A
8 IIKP 62.285.245.78
0 2,31 0,00
2,31
-
56.758.150.44 16.554.780.00
ah
lik
9 PCAR 15.049.800,00 40.203.370.44
5,46 0,00
5,46
-
1.573.650.000, 318.240.000,0
10 PPRO 4.680.000,00 1.255.410.000,
am
ub
00 0
00
3.890.789.984, 4.064.480.000, 173.690.016,0
11 PTBA 1.528.000,00
00 00 0
ep
1.816.568.500, 1.743.500.000,
12 PTPP 1.100.000,00 -73.068.500,00
k
00 00
-
ah
323.725.000,0 51.472.275.00 16.186.250.00

13 RIMO 35.286.025.00
R
0 0,00 0,00
si
0,00
-
70.394.603.91 11.885.280.00
14 SMBR 27.012.000,00 58.509.323.91
ne
9,96 0,00
ng
9,96
-
31.726.333.17 3.426.650.000,
15 SMRU 68.533.000,00 28.299.683.17
0,77 00
do
0,77
gu
-
11.150.702.02 10.964.346.00
16 TLKM 2.761.800,00 186.356.023,8
3,88 0,00
8
In
A
-
7.274.350.000, 6.457.500.000,
17 UNTR 300.000,00 816.850.000,6
60 00
0
ah
DOC-
lik
12.500.000.00 12.500.000.00 12.500.000.00

18 NI0023 -
0,00 0,00 0,00
47
DOC-
m
6.000.000.000, 6.000.000.000, 6.000.000.000,

ub
19 NI0023 -
00 00 00
49
ka
Terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.027.000.000.000,00

ep
(dua triliun dua puluh tujuh miliar rupiah) atas kegiatan investasi PT AJS
ah
pada Reksa Dana DDSS dan Reksa Dana DDSB, sebagai berikut:
R
Nama
Nilai Subscription Nilai Redemption Nilai Kerugian
es
No. Reksa
(Rp) (Rp) Negara (Rp)
M
Dana
ng
1 RD - 1.555.000.000.000,00
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
DDB 1.555.000.000.000,00
2 RD 775.000.000.000,00 303.000.000.000,00 472.000.000.000,00
si
DDSS
Jumlah 2.330.000.000.000,00 303.000.000.000,00 2.027.000.000.000,00
ne
ng
underlying Reksa Dana DDB dan Reksa Dana DDSS merupakan saham-
do
gu saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat
In
A
PT. OSO MANAJEMEN INVESTASI (OMI).
Pada bulan Maret 2017, RUSDI OESMAN selaku Direktur Utama PT. OMI
ah
lik
mengajukan penawaran kepada PT. AJS terkait investasi Reksa Dana OSO
Flores Equity Fund (OFEF) dan Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund
am
(OMEF). Atas penawaran tersebut HARY PRASETYO dan Terdakwa
ub
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM menyetujui produk
Reksa Dana PT. OMI.
ep
k
Selanjutnya masih di bulan Maret 2017 PT. OMI memasukkan penawaran

secara formal Reksa Dana OFEF dan OMEF kepada PT. AJS, kemudian
ah
R
si
ne
ng

PT AJS melakukan 6 (enam) kali subscription pada Reksa Dana OFEF
sebesar Rp460.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali redemption sebesar
do
gu
Rp8.900.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana OMEF PT AJS

melakukan subscription sebanyak satu kali sebesar Rp70.000.000.000,00
In
A
dan belum pernah melakukan redemption.

ah
underlying pada produk Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF pada
lik
PT. OMI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

m
ub
MANGKEY.
MOUDY MANGKEY menggunakan PT TSI dan PT MAS selaku perantara
ka
ep
pedagang efek yang akan menentukan dan memberikan instruksi setiap

transaksi kepada Manajer Investasi PT. OMI, kemudian MOUDY
ah
MANGKEY menginstruksikan kepada perantara pedagang efek yang telah

R
ditentukan sebelumnya perihal jenis saham, volume, harga, waktu

es
M
settlement dan perantara pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan penjualan saham underlying dengan menggunakan 18 counterparty
R
yang terafiliasi HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-
si
akun counterparty dikelola dan dikendalikan oleh PIETER RASIMAN dan
ne
ng
JOKO HARTONO TIRTO.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana
OFEFdan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT. OMI sebagai berikut:
do
gu UnderlyingReksa Dana OFEF per 31 Desember 2019
Nilai Perolehan
In
(Rp)
A
A B c D e f = e-d
-
5.463.900.000,0
1 ARMY 18.213.000 910.650.000,00 4.553.250.000,0
ah
lik
0
0
3.644.292.500,0 4.064.480.000,0
2 BBCA 121.600 420.187.500,00
0 0
am
ub
4.164.082.000,0 4.406.600.000,0
3 BBRI 1.001.500 242.518.000,00
0 0
-
4.247.728.500,0 1.627.872.000,0
4 BCIP 25.435.500 2.619.856.500,0
ep
0 0
k
0
5 BDMN 78.000 384.950.000,00 308.100.000,00 -76.850.000,00
ah
-
22.528.066.502, 11.707.563.000,
R
6 BJBR 9.879.800 10.820.503.502,
si
00 00
00
1.480.190.000,0 1.597.167.500,0
7 BMRI 208.100 116.977.500,00
ne
ng
0 0
-
22.268.750.000, 2.226.875.000,0
8 BNBR 44.537.500 20.041.875.000,
00 0
00
do
gu
25.050.000.000, 25.050.000.000,
9 BTEL 501.000.000 -
00 00
34.589.630.000, 34.589.630.000,
10 ELTY 691.792.600 -
In
A
00 00
-
11.166.869.987,
11 FIRE 2.416.200 787.681.200,00 10.379.188.787,
00
ah
00
lik
3.314.805.000,0 2.556.330.000,0
12 HMSP 1.217.300 -758.475.000,00
0 0
13 ICBP 26.000 300.900.000,00 289.900.000,00 -11.000.000,00
m
ub
-
52.143.656.995, 14.285.150.000,
14 IIKP 285.703.000 37.858.506.995,
00 00
ka
00
ep
15 JPFA 187.600 291.424.000,00 287.966.000,00 -3.458.000,00

16 KBRI 8.030.000 401.500.000,00 401.500.000,00 -
ah
3.492.000.000,0 4.104.000.000,0
17 LCGP 36.000.000 612.000.000,00
0 0
R
18 MAPI 293.000 294.890.000,00 309.115.000,00 14.225.000,00

es
19 MDKA 94.000 97.440.000,00 100.580.000,00 3.140.000,00

M
ng
20 MTFN 503.559.000 25.177.950.000, 25.177.950.000, -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nilai Perolehan
(Rp)
si
A B c D e f = e-d
00 00
ne
ng
-
26.184.345.600, 8.906.240.000,0
21 MYRX 178.124.800 17.278.105.600,
00 0
00
-
do
gu 4.005.000.000,0
22 NIKL 900.000 607.500.000,00 3.397.500.000,0
0
0
-
18.330.112.000, 7.876.220.000,0
In
23 PCAR 7.160.200 10.453.892.000,
A
00 0
00
24 PLAS 15.318.000 765.900.000,00 765.900.000,00 -
-
ah
lik
36.764.198.089, 5.689.330.000,0
25 POLA 21.715.000 31.074.868.089,
00 0
00
-
1.847.083.060,0
am
ub
26 POOL 860.500 134.238.000,00 1.712.845.060,0
0
0
27 PTPP 85.000 148.835.000,00 134.725.000,00 -14.110.000,00
28 PWON 1.023.900 657.381.500,00 583.623.000,00 -73.758.500,00
ep
k
-
8.589.062.183,0 1.833.300.000,0
29 RIMO 36.666.000 6.755.762.183,0
ah
0 0
0
R
si
30 SCMA 200.000 233.650.000,00 282.000.000,00 48.350.000,00
31 SIMA 2.183.000 873.200.000,00 109.150.000,00 -764.050.000,00
ne
-
ng
35.958.875.811, 4.513.608.000,0
32 SMBR 10.258.200 31.445.267.811,
00 0
00
-
do
11.132.041.287, 1.718.180.000,0
gu
33 SMRU 34.363.600 9.413.861.287,0

00 0
0
-
47.795.552.800, 23.882.260.000,
34 SUGI 477.645.200 23.913.292.800,
In
A
00 00
00
35 TBIG 535.500 586.899.500,00 658.665.000,00 71.765.500,00
3.887.979.000,0 3.582.131.000,0
ah
lik
36 TLKM 902.300 -305.848.000,00

0 0
-
12.367.270.076, 2.892.625.000,0
37 TRAM 57.852.500 9.474.645.076,0
00 0
m
ub
0
38 ULTJ 124.100 189.307.500,00 208.488.000,00 19.180.500,00
39 UNSP 940.650 316.058.400,00 95.005.650,00 -221.052.750,00
ka
40 UNTR 11.300 234.837.500,00 243.232.500,00 8.395.000,00

ep
TDP- 10.000.000.00 10.000.000.000, 10.000.000.000,

41 -
GA00421 0 00 00
ah
TDP- 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

R
42 5.000.000.000 -
GA00422 0 0
es
M
UnderlyingReksa Dana OMEF per 31 Desember 2019

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
No. Kuantitas Nilai Perolehan (Rp) Nilai Pasar (Rp) Selisih (Rp)
Efek
si
A B c D e f = e-d
-
108.670.00 5.433.500.000,0
ne
1 IIKP 27.374.846.394,00 21.941.346.394,0
ng
0 0
0
-
2 PCAR 625.000 2.868.750.000,00 687.500.000,00
2.181.250.000,00
do
gu 3 POOL 4.843.400 16.176.956.000,00 755.570.400,00
-
15.421.385.600,0
0
-
In
A
22.123.002.000.00,0 2.333.650.000,0
4 SMRU 46.673.000 19.789.352.000,0
0 0
0
ah
lik
Terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima
ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atas kegiatan investasi PT
am
AJS pada Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF yang ada pada PT.
ub
OMI yaitu sebagai berikut :
Nama Nilai
ep
No. Nilai Subscription Nilai Kerugian
Reksa (Rp)
k
Redemption Negara (Rp)

Dana (Rp)
A b C D e=c–d
ah
1 RD 8.900.000.000,00 451.100.000.000,00
R
si
OFEF 460.000.000.000,00
2 RD 70.000.000.000,00 - 70.000.000.000,00
OMEF
ne
ng
Jumlah 530.000.000.000,00 8.900.000.000,00 521.100.000.000,00
do
gu
underlying Reksa Dana OFEF dan Reksa Dana OMEF merupakan saham-
In
A

PT. PINNACLE PERSADA INVESTAMA (PT PPI)
ah
lik
PT. AJS memiliki 4 (empat) produk Reksa Dana pada PT PPI yaitu Reksa
Dana Pinnacle Dana Prima (PDP), Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond
m
ub
Fund, Reksa Dana Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana
Pinnacle Core High Dividend ETF. Dari keempat produk Reksa Dana yang
ka
dimiliki oleh PT AJS tersebut, terdapat 1 (satu) produk Reksa Dana yang
ep
dibentuk khusus untuk menampung dana investasi PT AJS yang

ah
pengelolaannya dibawah kendali JOKO HARTONO TIRTO yang terafiliasi

R
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, yaitu Reksa Dana

es
Pinnacle Dana Prima (PDP) yang dibentuk pada tahun 2016.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT. PPI mengajukan penawaran produk Reksa Dana Pinnacle Strategic
R
Equity Fund kepada PT. AJS melalui JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian
si
pada tanggal 14 April 2016 PT PPI menawarkan produk Reksa Dana baru
ne
ng
kepada PT AJS yaitu Reksa Dana PDP yang belum pernah dipasarkan
kepada pihak lain selain PT AJS. HARY PRASETYO dan Terdakwa
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM kemudian
do
gu menyetujui penawaran PT. PPI dan selanjutnya memerintahkan kepada
AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara
In
A
formalitas untuk memenuhi SOP PT AJS.
PT AJS kemudian melakukan 9 (sembilan) kali subscription pada Reksa
ah
Dana PDP sebesar Rp1.935.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali melakukan
lik
redemption sebesar Rp120.000.000.000,00. Pada pelaksanaan transaksi
pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying pada produk
am
ub
Reksa Dana PDP pada PT. PPI dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO
yang terafiliasi dengan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
ep
melalui MOUDY MANGKEY.
k
MOUDY MANGKEY menginstruksikan transaksi kepada PT. PPI dengan

ah
menggunakan perantara pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya

R
si
perihal jenis saham, volume, harga, waktu sattlement dan perantara
pedagang efek counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham
ne
ng
underlying Reksa Dana PDP menggunakan 25 counterparty yang terafiliasi

HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Akun-akun counterparty
do
gu

TIRTO.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PDP
In
A
yang ada pada PT. PPI, sebagai berikut :

Kode
ah

lik
Emite Kuantitas
. (Rp) (Rp) (Rp)
n
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
m
-
ub
ANT
1. 3.400.000 3.940.500.000,0 2.856.000.000, 1.084.500.000,0
M
0 00 0
ka
-
ep
2. APLN 15.350.000 4.101.323.275,0 2.716.950.000, 1.384.373.275,0

0 00 0
-
ah
368.000.00
3. ARTI 20.976.000.000, 18.400.000.000 2.576.000.000,0
R
0
00 ,00 0
es
-
430.000.00
M
4. BIPI 49.020.000.000, 21.500.000.000 27.520.000.000,

ng
0
00 ,00 00
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
Emite Kuantitas
R
. (Rp) (Rp) (Rp)
si
n
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
-
ne
ng
5. BJBR 40.893.300 116.011.323.580 48.458.560.500 67.552.763.080,
,18 ,00 18
-
328.681.85
do
gu 6. BNBR
0
164.340.925.000
,00
16.434.092.500
,00
147.906.832.500
,00
-
625.900.00
7. BTEK 69.735.950.000, 31.295.000.000 38.440.950.000,
In
0
A
00 ,00 00
DEW
8. 60.000.000 3.000.000.000,0 3.000.000.000,
A -
ah
lik
0 00
-
1.275.957.4
9. ELTY 78.394.186.510, 63.797.870.000 14.596.316.510,
00
62 ,00 62
am
ub
-
10. FIRE 22.085.200 95.417.594.717, 7.199.775.200, 88.217.819.517,
96 00 96
ep
-
1.170.396.6
k
11. IIKP 234.638.621.937 58.519.830.000 176.118.791.937

00
,19 ,00 ,19
ah
-
R
si
12. INAF 9.670.000 43.998.500.000, 8.412.900.000, 35.585.600.000,
00 00 00
-
ne
740.640.00
ng
13. JGLE 197.110.320.000 37.032.000.000 160.078.320.000

0
,00 ,00 ,00
-
226.854.80
do
14. LCGP 44.942.757.072, 25.861.447.200 19.081.309.872,
gu
0
57 ,00 57
MTF 1.256.662.7
15. 62.833.135.000, 62.833.135.000
N 00 -
In
A
00 ,00
-
MYR 140.786.00
16. 21.200.075.343, 7.039.300.000, 14.160.775.343,
X 0
00 00
ah
00
lik
-
17. NIKL 37.454.000 115.248.645.554 25.281.450.000 89.967.195.554,
,95 ,00 95
m
ub
-
18. PCAR 31.661.000 80.638.709.790, 34.827.100.000 45.811.609.790,
50 ,00 50
ka
-
ep
19. POLA 67.710.000 115.091.000.000 17.740.020.000 97.350.980.000,

,00 ,00 00
ah
-
R
20. POOL 37.559.300 87.418.148.172, 5.859.250.800, 81.558.897.372,

24 00 24
es
SMB -
M
21. 43.306.300
ng
R 101.843.238.157 19.054.772.000 82.788.466.157,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
Emite Kuantitas
R
. (Rp) (Rp) (Rp)
si
n
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
,76 ,00 76
ne
ng
-
SMR 352.483.20
22. 99.978.052.350, 17.624.160.000 82.353.892.350,
U 0
14 ,00 14
do
gu 23. SUGI
401.599.00
0
50.235.950.000,
00
20.079.950.000
,00
-
30.156.000.000,
00
-
In
TRA 425.570.00
A
24. 97.458.380.000, 21.278.500.000 76.179.880.000,
M 0
00 ,00 00
-
TRA 352.000.00
ah
lik
25. 62.304.000.000, 5.984.000.000, 56.320.000.000,
M-W 0
00 00 00

am
ub
Reksa Dana PDP pada PT PPI seluruhnya sebesar
Rp1.815.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus lima belas miliar rupiah)
ep
karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana PDP
k

ah

R
si
kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.
Sedangkan 3 (tiga) produk Reksa Dana lainnya yang dikelola secara
ne
ng
profesional oleh PT. PPI milik PT AJS dan tidak dikendalikan oleh HERU
do
gu
TIRTO yaitu Reksa Dana Pinnacle Indonesia Bond Fund, Reksa Dana
Pinnacle Enhanced Likuid ETF, dan Reksa Dana Pinnacle Core High
In
Dividend ETF, melalui penempatan dana pada saham-saham blue chip dan
A
obligasi pemerintah, PT AJS telah melakukan redemption kepemilikan

Reksa Dana atas 3 (tiga) produk tersebut dan seluruhnya mendapatkan
ah
lik
keuntungan selisih (gain).

PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT (PT. MCM).
m
ub
PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT MCM yaitu Reksa Dana
Millenium Equity Prima Plus (MEPP) dan Reksa Dana MCM Equity Sektoral
ka
(MES). Kedua Reksa Dana tersebut digunakan oleh PT AJS atas

ep
permintaan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui

ah
JOKO HARTONO TIRTO. PT MCM menampung hasil likuidasi RDPT milik

R
PT. AJS yaitu Reksa Dana MEPP untuk menampung saham-saham dari
es
hasil likuidasi RDPT Millenium Restructured Fund IV (MRF IV) yang

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dilikuidasi pada akhir tahun 2015, sedangkan Reksa Dana MES untuk
R
menampung RDPT Millenium Restructured Fund III (MRF III).
si
ne
ng
do
gu PT AJS melakukan 4 (empat) kali subscription pada Reksa Dana MEPP
sebesar Rp830.000.000.000,00 dan 6 (enam) kali redemption sebesar
In
A
Rp337.000.000.000,00, sedangkan terhadap Reksa Dana MES PT AJS
melakukan subscription sebanyak 6 (enam) kali sebesar
ah
Rp1.020.000.000.000,00 dan 12 (dua belas) kali melakukan redemption
lik
sebesar Rp837.000.000,00.
Pelaksanaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi
am
ub
underlying pada produk Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada
PT. MCM dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
ep
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO, PIETER RASIMAN
k
dan MOUDY MANGKEY.

ah
MOUDY MANGKEY menggunakan perantara pedagang efek, diantaranya

R
si
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (saat ini bernama PT. MIRAE
SEKURITAS INDONESIA) dengan menentukan dan memberikan instruksi
ne
ng
setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT. MCM, meliputi jenis saham,
volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efekcounterparty.
do
gu
Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying dengan

menggunakan 10 counterparty yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan
In
A
PIETER RASIMAN.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MEPP
ah
lik
dan Reksa Dana MES yang ada pada PT. MCM, sebagai berikut :
UnderlyingReksa Dana MEPP per 31 Desember 2019
m
ub

Kuantitas
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)
ka
-
ep
1. 56.000.000, 9.912.000.000, 952.000.000,0 8.960.000.000,

BNBR 00 00 0 00
ah
-
R
2. BORN 800.500,00 400.250.000,00 40.025.000,00 360.225.000,00

-
es
15.553.000, 1.835.254.000, 777.650.000,0 1.057.604.000,

M
ng
3. BTEK 00 00 0 00
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
-
363.808.100 40.268.879.786 18.190.405.00 22.078.474.786
si
4. ELTY ,00 ,57 0,00 ,57
367.500.000 18.375.000.000 18.375.000.00
ne
ng
-
5. FIRE ,00 ,00 0,00
-
14.710.800, 27.067.872.000 4.795.720.800, 22.272.151.200
do
gu 6. IIKP 00
745.286.900 167.630.565.59
,00 00 ,00
-
37.264.345.00 130.366.220.59
7. MTFN ,00 3,01 0,00 3,01
In
A
-
212.656.100 11.707.361.779 10.632.805.00 1.074.556.779,
8. PLAS ,00 ,72 0,00 72
ah
lik
-
9. POOL 371.900,00 556.530.011,25 18.595.000,00 537.935.011,25
-
10 40.566.700, 64.284.112.650 6.328.405.200, 57.955.707.450
am
ub
. SMRU 00 ,02 00 ,02
-
11 110.152.900 35.926.949.188 5.507.645.000, 30.419.304.188
ep
. SUGI ,00 ,12 00 ,12
k
-
12 354.661.800 124.405.219.80 17.733.090.00 106.672.129.80
ah
. TMPI ,00 0,00 0,00 0,00

R
si
-
13 67.931.100, 3.949.866.000, 3.396.555.000,
553.311.000,00
. TRAM 00 00 00
ne
ng
-
14 TRAM - 203.080.800 47.855.645.698 10.154.040.00 37.701.605.698
. W ,00 ,33 0,00 ,33
do
gu
UnderlyingReksa Dana MES per 31 Desember 2019

Nilai
N KodeEmit Nilai Pasar Selisih
Kuantitas Perolehan
o. en (Rp) (Rp)
In
A
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)
-
1. 27.686.900, 51.304.975.69 9.025.929.400,
ah
42.279.046.29
lik
FIRE 00 0,00 00 0,00

-
42.337.000, 14.479.254.00 12.023.708.00 2.455.546.000,
m
ub
2. BBYB 00 0,00 0,00 00

-
738.212.900 76.817.911.11 36.910.645.00 39.907.266.11
ka
3. BTEK ,00 2,27 0,00 2,27

ep
503.490.000 25.174.500.00 25.174.500.00

-
ah
4. MTFN ,00 0,00 0,00

R
-
30.322.600, 69.411.703.46 4.730.325.600, 64.681.377.86
es
5. POOL 00 3,32 00 3,32

M
ng
6. SMRU 4.037.195.000, -
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
80.743.900, 22.901.941.01 00 18.864.746.01
00 8,94 8,94
si
-
49.971.000, 6.450.069.024, 2.498.550.000, 3.951.519.024,
7. TRAM 00 61 00 61
ne
ng
-
461.000.000 82.980.000.00 7.837.000.000, 75.143.000.00
8. TRAM-W ,00 0,00 00 0,00
do
Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES pada PT. OMI, yaitu sebesar
In
A
Rp676.000.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar rupiah) yang
diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa
ah
lik
Dana MEPP dan Reksa Dana MES merupakan saham-saham yang
berisiko atau tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan
keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna
am
ub
menunjang kegiatan operasional perusahaan PT. AJS.
PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT (PT PAM).
ep
PT. AJS memiliki 2 produk Reksa Dana pada PT. PAM yaitu Reksa Dana
k
Prospera Dana Berkembang (PDB) dan Reksa Dana Prospera Syariah

ah
Saham (PSS), kedua Reksa Dana tersebut tidak ditawarkan secara umum
R
si
kepada pihak lain di luar PT. AJS.
Pada tanggal 8 April 2015, PT. PAM mengajukan penawaran investasi
ne
ng
saham kepada PT AJS, dan selanjutnya YOSEP CHANDRA selaku

Direktur Utama PT. PAM dan ELISABETH DWIKA SARI selaku Direktur PT
do
gu
PAM melakukan pertemuan dengan Terdakwa SYAHMIRWAN dan

AGUSTIN WIDHIASTUTI. Pada pertemuan tersebut, PT. AJS meminta
kepada PT. PAM agar dibuatkan produk Reksa Dana khusus untuk PT.
In
A
AJS dan tidak ditawarkan secara umum kepada pihak lain selain PT. AJS.
Secara formal Reksa Dana PDB ditawarkan kepada PT AJS pada tanggal 8
ah
lik
April 2015, sedangkan Reksa Dana PSS secara formal ditawarkan pada
tanggal 20 Oktober 2016. Kemudian untuk kelengkapan administrasi di PT
m
ub
AJS, atas arahan HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN

dengan persetujuan HENDRISMAN RAHIM, selanjutnya AGUSTIN
ka
WIDHIASTUTI menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas untuk

ep

ah
PT AJS melakukan 8 (delapan) kali subscription pada Reksa Dana PDB

R
sebesar Rp405.000.000.000,00 dan pada Reksa Dana PSS dilakukan 3

es
(tiga) kali subscription sebesar Rp925.000.000.000,00 dan 1 (satu) kali

M
ng
redemption sebesar Rp833.000.000.000,00.

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
underlying produk Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS pada PT. PAM,
si
ne
ng
melalui JOKO HARTONO TIRTO, melalui skema transaksi yang dilakukan
atas instruksi MOUDY MANGKEY melalui PT. TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA (TSI) dan PT. MIRAE ASET SEKURITAS INDONESIA (MAS)
do
gu selaku perantara pedagang efek kepada PT. PAM yang akan menentukan
dan memberikan instruksi setiap transaksi kepada Manajer Investasi PT.
In
A
PAM.
MOUDY MANGKEY selanjutnya menginstruksikan kepada perantara
ah
pedagang efek yang telah ditentukan sebelumnya perihal jenis saham,
lik
volume, harga, waktu settlement dan perantara pedagang efek
counterparty. Transaksi pembelian dan penjualan saham underlying
am
ub
dengan counterparty yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain ERWIN
ep
BUDIMAN, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO), DENNY
k
SURIADINATA, PT. TARBATIN MAKMUR UTAMA, PT. DEXINDO JASA

ah
MULIARTHA, dan PT DEXA INDO PRATAMA. Akun-akun counterparty

R
si
dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
Selain itu, dalam transaksi jual/beli underlying saham pada Reksa Dana
ne
ng
PDP juga menggunakan nominee BENNY TJOKROSAPUTRO,

diantaranya: HENDRA BRATA, PO SALEH (digunakan JIMMY SUTOPO),
do
gu
AGUNG TOBING, BINSAR HASLOMON LUBIS dan CATHERINE. Akun-

akun counterparty dikelola oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO
TIRTO.
In
A
Berdasarkan Portofolio Valuation Report (PVR) per 31 Desember 2019,

rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PDB dan
ah
lik
Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM, sebagai berikut :
Underlying Reksa Dana PDB per 31 Desember 2019
m
ub

Kuantitas
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
ka
17.821.400.000, 17.821.400.000,
ep
1 ADRO 1.207.400 0,00

00 00
-
6.862.142.499,3 4.849.500.000,0
ah
2 FIRE 227.300 2.012.642.499,3

0 0
R
0
1.500.867.828,9
es
3 ASII 640.000 530.700.000,00 -970.167.828,92

2
M
ng
4 BTEL 224.000.00 5.881.346.008,1 4.191.180.000,0 -

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
0 6 0 1.690.166.008,1
6
-
ne
ng
299.535.00 39.410.063.304, 7.384.350.000,0
5 ELTY 32.025.713.304,
0 31 0
31
4.323.651.417,0 3.829.500.000,0
6 BJBR 10.483.900 -494.151.417,00
do
gu 7 BMRI 1.673.000
0
2.371.699.995,0
0
0
2.452.100.000,0
0
80.400.005,00
-
In
18.339.386.485,
A
8 BBRI 3.240.000 575.050.000,00 17.764.336.485,
63
63
-
1.450.241.911,4
ah
lik
9 BBTN 426.600 101.400.000,00 1.348.841.911,4
3
3
-
5.063.978.186,8 3.704.779.000,0
10 BBNI 1.293.700 1.359.199.186,8
am
ub
4 0
4
-
9.860.792.958,4 5.428.940.000,0
11 PTBA 1.000.000 4.431.852.958,4
0 0
ep
0
k
-
136.426.40 1.734.200.000,0
12 BTEK 342.550.000,00 1.391.650.000,0
ah
0 0
0
R
si
-
356.428.00 4.116.728.986,4
13 MTFN 429.070.000,00 3.687.658.986,4
0 1
1
ne
ng
-
GGR 20.112.807.750, 4.364.140.000,0
14 91.500 15.748.667.750,
M 04 0
04
do
-
gu
MYR 1.708.200.000,0
15 10.614.000 585.000.000,00 1.123.200.000,0
X 0
0
2.043.532.800,0 1.901.620.800,0
16 HMSP 1.995.800 -141.912.000,00
In
A
0 0
-
147.687.00 18.593.966.007, 2.916.645.000,0
17 IIKP 15.677.321.007,
0 56 0
ah
56
lik
3.541.323.278,8 3.612.700.000,0
18 JSMR 740.000 71.376.721,18
2 0
-
m
18.148.092.017, 3.555.625.000,0
ub
19 PGAS 1.130.000 14.592.467.017,

87 0
87
3.700.357.050,0 3.330.000.000,0
ka
20 PLAS 11.501.000 -370.357.050,00

0 0
ep
4.276.702.740,0 4.128.600.000,0
21 POOL 650.000 -148.102.740,00
0 0
ah
1.628.340.000,0 1.856.400.000,0
22 PTPP 2.337.400 228.060.000,00
R
0 0
es
-
10.212.750.000, 1.721.250.000,0
23 PCAR 4.935.400 8.491.500.000,0
M
00 0
ng
0
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuantitas
si
2.121.750.000,0 1.633.500.000,0
24 RIMO 6.851.000 -488.250.000,00
0 0
25 RODA 8.581.400 717.000.000,00 597.000.000,00 -120.000.000,00
ne
ng
-
22.103.200.000, 1.901.960.000,0
26 SMBR 9.918.500 20.201.240.000,
00 0
00
do
gu 27 SIMA 11.700.000
17.821.400.000,
00
17.821.400.000,
00
0,00
-
6.862.142.499,3 4.849.500.000,0
28 SRAJ 7.095.600 2.012.642.499,3
In
0 0
A
0
1.500.867.828,9
29 SMRU 58.332.900 530.700.000,00 -970.167.828,92
2
ah
lik
-
5.881.346.008,1 4.191.180.000,0
30 TLKM 910.000 1.690.166.008,1
6 0
6
-
am
ub
39.410.063.304, 7.384.350.000,0
31 TRAM 71.112.500 32.025.713.304,
31 0
31
4.323.651.417,0 3.829.500.000,0
32 TURI 3.700.000 -494.151.417,00
ep
0 0
k
2.371.699.995,0 2.452.100.000,0
33 UNVR 98.300 80.400.005,00
0 0
ah
-
R
18.339.386.485,
si
34 INCO 510.000 575.050.000,00 17.764.336.485,
63
63
-
ne
ng
1.450.241.911,4
35 VIVA 22.950.000 101.400.000,00 1.348.841.911,4
3
3
-
5.063.978.186,8 3.704.779.000,0
do
36 WSKT 1.100.000 1.359.199.186,8
gu
4 0
4
-
9.860.792.958,4 5.428.940.000,0
37 WIKA 300.000 4.431.852.958,4
0 0
In
A
0
-
TRAM 111.880.00 1.734.200.000,0
38 342.550.000,00 1.391.650.000,0
-W 0 0
ah
0
lik
Underlying Reksa Dana SPSS per 31 Desember 2019

Kode
m
ub

Emite Kuantitas
. (Rp) (Rp) (Rp)
n
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e – d)
ka
-
ep
6.462.455.740,0
1 FIRE 1.017.400,00 331.672.400,00 6.130.783.340,0
6
6
ah
4.594.254.250,0 4.772.017.500,
2 ASII 689.100,00 177.763.250,00
R
0 00
es
PTB 3.868.890.132,0 3.545.514.000,

3 1.332.900,00 -323.376.132,00
M
A 0 00
ng
4 CPIN 331.100,00 1.723.165.000,0 2.152.150.000, 428.985.000,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kode
Emite Kuantitas
R
. (Rp) (Rp) (Rp)
si
n
0 00
DEW 145.000.000,0 7.250.000.000,0 7.250.000.000,
ne
ng
5 0,00
A 0 0 00
-
1.058.309.000 143.755.559.00 52.915.450.000
6 JGLE 90.840.109.000,
,00 0,00 ,00
do
gu 7
8
INDF
ICBP
100.000,00
50.000,00
697.500.000,00
567.440.000,00
00
792.500.000,00 95.000.000,00
557.500.000,00 -9.940.000,00
-
In
A
502.180.000,0 143.231.661.17 25.109.000.000
9 IIKP 118.122.661.17
0 2,59 ,00
2,59
JSM 2.264.728.579,6 2.075.692.500,
ah
10 401.100,00 -189.036.079,62
lik
R 2 00
PWO 1.529.500.000,0 1.396.500.000,
11 2.450.000,00 -133.000.000,00
N 0 00
am
2.743.000.000,0 2.060.500.000,
ub
12 PTPP 1.300.000,00 -682.500.000,00
0 00
-
PPR 537.026.500,0 158.056.897.65 36.517.802.000
13 121.539.095.65
O 0 5,62 ,00
ep
5,62
k
-
PCA 59.407.679.907, 24.200.110.000
14 22.000.100,00 35.207.569.907,
ah
R 53 ,00
53
R
si
-
RIM 8.227.109.624,3 1.706.160.000,
15 34.123.200,00 6.520.949.624,3
O 3 00
3
ne
ng
-
SMB 105.544.657.71 17.611.484.000
16 40.026.100,00 87.933.173.717,
R 7,64 ,00
64
do
gu
-
SMR 196.721.600,0 74.426.796.145, 9.836.080.000,
17 64.590.716.145,
U 0 17 00
17
SCM 2.075.294.720,0 2.419.560.000,
In
18 1.716.000,00 344.265.280,00
A
A 0 00
-
TOT 16.612.550.000, 9.701.729.200,
19 33.225.100,00 6.910.820.800,0
O 00 00
ah
lik
0
TLK 7.183.189.500,0 6.878.025.000,
20 1.732.500,00 -305.164.500,00
M 0 00
-
m
ub
80.157.651.000, 55.708.020.000
21 TURI 61.897.800,00 24.449.631.000,
00 ,00
00
ka
UNV 9.205.294.906,0 8.752.800.000,

22 208.400,00 -452.494.906,00
R 0 00
ep
2.153.528.994,8 2.506.140.000,
23 INCO 688.500,00 352.611.005,20
0 00
ah
es
Reksa Dana PDB dan Reksa Dana PSS yang ada pada PT. PAM,
M
ng
seluruhnya sebesar Rp1.297.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sembilan puluh tujuh miliar rupiah) yang diakibatkan karena saham-saham
R
yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana MEPP dan Reksa Dana MES
si
ne
ng
AJS, dengan rincian sebagai berikut :
do
gu No Nama Reksa
Dana
Nilai Subsscription
(Rp)
Nilai Redemption
(Rp)
Nilai KN (Rp)
1. Reksa 405.000.000.000,00 0,00 405.000.000.000,00
In
A
Dana PDB
2. Reksa 925.000.000.000,00 33.000.000.000,00 892.000.000.000,00
Dana SPSS
ah
Jumlah 1.297.000.000.000,00
lik
PT. MNC ASSET MANAGEMENT (PT. MAM)
am
PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAM yaitu Reksa Dana
ub
Syariah MNC Dana Syariah Ekuitas II (MDSE II) yang khusus untuk
menampung dana investasi PT. AJS. Secara formal, Reksa Dana MDSE II
ep
k
ditawarkan oleh PT. MAM kepada PT. AJS melalui Surat Penawaran
Nomor S.M.2016/VII/088/MKT-INST/MNC-AM tanggal 21 Juli 2016 perihal
ah
R
Penawaran Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II.
si
FERY KOJONGIAN selaku Direktur Utama PT. MNC menyampaikan
ne
ng
kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI bahwa penawaran Reksa Dana MDSE II

dilakukan ketika MDSE II masih dalam proses pembentukan. AGUSTIN
WIDHIASTUTI menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa PT. AJS
do
gu
berminat untuk memiliki Reksa Dana Saham, tetapi dengan syarat

kepemilikan tunggal. Atas permintaan tersebut, PT. MNC tidak
In
A
memasarkan Reksa Dana MDSE II kepada pihak lain. Selain itu AGUSTIN
WIDHIASTUTI juga menyampaikan kepada FERY KOJONGIAN bahwa
transaksi Reksa DanaMDSE II akan dilakukan dengan Perantara Pedagang
ah
lik
Efek (PPE) PT. TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasuk

penentuan jenis saham, volume, dan harga saham yang akan dibeli.
m
ub
Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, Terdakwa

SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN
ka
ep
RAHIM memerintahkan AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP

yang dibuat secara formalitas guna memenuhi SOP PT AJS.
ah
Pada tanggal 9 September 2016 PT AJS melakukan subscription ke MDSE

R
II senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dan pada hari

es
M
yang sama, MEITAWATI EDIANINGSIH menghubungi ONGGO WILIAMTO

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
selaku fund manager PT. MAM untuk memberikan instruksi pembelian
R
saham atas subscription PT. AJS. Instruksi tersebut sudah dilengkapi
si
dengan nama saham, jumlah lembar dan harga saham. Transaksi
ne
ng
pembelian instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana
MDSE II adalah counterparty yang transaksinya merupakan pihak-pihak
yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO.
do
gu Counterparty transaksi PT. MAM yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara
In
A
lain PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULIAARTHA, dan
PT BARAMEGA PERSADA INVESTAMA. Akun-akun counterparty dikelola
ah
oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO
lik
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MDSE II
pada PT. MAM, sebagai berikut :
am
ub
Kuantitas
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (e) – (d)
ep
-
k
5.994.938.540, 4.632.437.500
1. ADHI 3.942.500,00 1.362.501.040
75 ,00
,75
ah
-
R
si
73.200.000,0 4.020.236.220, 3.660.000.000 360.236.220,4
2. DEWA 0 47 ,00 7
-
ne
ng
39.591.838.498 1.964.019.600 37.627.818.89

3. FIRE 6.024.600,00 ,86 ,00 8,86
-
do
gu
311.134.200, 100.798.573.44 15.556.710.00 85.241.863.44

4. IIKP 00 7,32 0,00 7,32
-
9.069.794.000, 1.637.079.000 7.432.715.000
In
A
5. INAF 1.881.700,00 00 ,00 ,00

4.413.387.491, 4.945.200.000 531.812.508,9
6. INDF 624.000,00 05 ,00 5
ah
lik
-
196.000.000, 25.072.923.076 9.800.000.000 15.272.923.07
7. JGLE 00 ,92 ,00 6,92
-
m
ub
307.400.000, 45.802.600.000 41.806.400.00 3.996.200.000

8. KPIG 00 ,00 0,00 ,00
ka
-
15.567.000,0 46.266.817.116 17.123.700.00 29.143.117.11
ep
9. PCAR 0 ,45 0,00 6,45

-
ah
10 300.925.600, 79.706.046.249 20.462.940.80 59.243.105.44

R
. PPRO 00 ,86 0,00 9,86

es
-
M
11 198.271.200, 48.731.580.278 9.913.560.000 38.818.020.27

ng
. RIMO 00 ,65 ,00 8,65

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
--
12 25.163.000,0 46.277.339.932 11.071.720.00 35.205.619.93
si
. SMBR 0 ,41 0,00 2,41
-
13 148.096.000, 39.848.785.765 7.404.800.000 32.443.985.76
ne
ng
. SMRU 00 ,93 ,00 5,93
14 1.698.300.009, 1.627.700.000 -
. TLKM 410.000,00 00 ,00 70.600.009,00
do
gu 15
. WSBP
10.780.000,0
0
4.027.540.060,
00
3.277.120.000
,00
-
750.420.060,0
0
TDP-
In
A
16 BS00101 1.200.000.00 1.200.000.000, 1.200.000.000 -
. 89 0,00 00 ,00
TDP-
ah
lik
17 KP00024 500.000.000, 500.000.000,0 -
. 17 00 500.000.000,00 0
TDP-
18 KP00024 3.000.000.00 3.000.000.000, 3.000.000.000 -
am
ub
. 24 0,00 00 ,00
TDP-
19 KP00024 1.000.000.00 1.000.000.000, 1.000.000.000 -
ep
. 44 0,00 00 ,00
k

ah
Reksa Dana MDSE II pada PT. MAM adalah sebesar

R
si
Rp480.000.000.000,00. (empat ratus delapan puluh miliar rupiah). Kerugian
tersebut diakibatkan karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying
ne
ng
Reksa Dana MDSE II merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak

do
gu

In
PT. MAYBANK ASSET MANAGEMENT (PT. MAYBANK AM)
A
PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. MAYBANK AM yaitu Reksa
Dana MAYBANK Dana Ekuitas Syariah (MDES) yang khusus untuk
ah
lik
menampung dana investasi PT. AJS. Untuk kelengkapan administrasi di

PT. AJS, Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO atas
m
ub
persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN

WIDHIATUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna
ka

ep
PT. MAM menyampaikan surat penawaran Nomor 189/MB/AM/VII/16

ah
tanggal 20 Juli 2016 kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI terkait Pembentukan

R
Reksa Dana MDES. Atas penawaran tersebut, AGUSTIN WIDHIASTUTI

es
menyusun NIKP tertanggal 25 Juli 2016 berdasarkan arahan rapat Komite

M
ng
Investasi tanggal 13 Juli 2016, yang menerangkan bahwa Reksa Dana

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Saham Syariah merupakan Reksa Dana Eksklusif dimana pemegang unit
R
penyertaan (UP) Reksa Dana hanya dimiliki oleh PT AJS.
si
Selanjutnya HARY PRASETYO memerintahkan Terdakwa SYAHMIRWAN
ne
ng
atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM untuk menginvestasikan dana
sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kepada PT. MAM dan
do
gu menyampaikan agar PT. MAM membuat produk eksklusif untuk PT AJS
tidak digabungkan dengan nasabah atau investor lain.
In
A
PT. MAM sebelum melakukan subscribe, melakukan pertemuan dengan
Tim Teknis PT. AJS yaitu AGUSTIN WIDHIASTUTI dan MUHAMAD
ah
ROMMY untuk menentukan pengelolaan Reksa Dana MDES berdasarkan
lik
perintah atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO
atas pesetujuan atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM. Pada pertemuan
am
ub
tersebut disepakati setelah PT. AJS melakukan subscription dan dana
subscription telah diterima oleh PT. MAM, maka PT. MAM akan
ep
menggunakan dana tersebut untuk membeli efek-efek yang telah
k
ditentukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui

ah
JOKO HARTONO TIRTO dan PIETER RASIMAN.

R
si
Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah) dan dalam
ne
ng
pelaksanaan pengelolaaan Reksa Dana MDES, PT. MAM selaku Manajer

do
gu
penjualan atas saham-saham yang menjadi underlying, namun

dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY
melalui PT. TSI selaku perantara pedagang efek yang menginstruksikan
In
A
kepada PT. MAM saat melakukan setiap transaksi.

ah
lik

yang merupakan pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
m
ub
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO antara lain

TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN
ka
HARTONO, DANI BUSTAN, DENNY SURIADINATA, PT GAP CAPITAL,

ep
PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT

ah
BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA

R
MULIA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA,

es
PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT BUMI

M
ng
HARAPAN LESTARI, PT TOPAZ INVESTMENT, PT KARIANGAU

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
INDUSTRI SEJAHTERA, PT SRIWIJAYA ABADI SENTOSA yang dikelola
R
oleh PIETER RASIMAN dan JOKO HARTONO TIRTO.
si
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana MDES
ne
ng
yang ada pada PT. MAYBANK AM, sebagai berikut :
Kode Nilai Perolehan Selisih Nilai Pasar
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
do
(a) gu (b) (c) (d) (f =e-d) (e)
1 AALI 249.700 3.311.267.807,10 328.109.692,90 3.639.377.500,00
2 ADRO 2.427.100 3.720.952.558,36 53.187.941,64 3.774.140.500,00
3 ANTM 1.417.600 1.205.364.422,33 -14.580.422,33 1.190.784.000,00
In
A
4 ASII 1.716.800 11.824.609.221,08 64.230.778,92 11.888.840.000,00
5 BRMS 145.766.500 9.912.122.000,00 7.579.858.000,00
-2.332.264.000,00
6 BRPT 5.639.800 5.372.327.833,61 8.516.098.000,00
3.143.770.166,39
ah
lik
7 BTEK 22.318.100 3.481.623.600,00 1.115.905.000,00
-2.365.718.600,00
8 BTPS 170.300 628.407.000,00 95.368.000,00 723.775.000,00
9 CPIN 782.600 5.449.435.925,74 -362.535.925,745.086.900.000,00
am
ub
10 CTRA 1.088.000 1.215.381.031,57 -83.861.031,57 1.131.520.000,00
11 DEWA 796.220.000 47.369.319.001,14 39.811.000.000,00
-7.558.319.001,14
12 DMAS 6.401.000 1.907.815.271,47 -13.119.271,47 1.894.696.000,00
ep
13 EXCL 603.200 1.989.375.525,62 -89.295.525,62 1.900.080.000,00
k
14 FIRE 336.300 2.294.646.708,85 109.633.800,00

-2.185.012.908,85
ah
15 ICBP 466.500 5.589.248.025,04 -387.773.025,045.201.475.000,00

R
16 INCO 554.900 1.969.135.751,47 50.700.248,53 2.019.836.000,00
si
17 INDF 795.900 6.126.888.716,40 180.618.78,60 6.307.507.500,00
18 INTP 101.400 1.996.243.927,70 -67.108.927,70 1.929.135.000,00
ne
ng
19 ITMG 10.300 154.119.920,73 -35.927.420,73 118.192.500,00

-
20 JGLE 236.700.000 39.186.300.000,00 11.835.000.000,00 27.351.300.000,00
do
21 KLBF 1.657.300. 2.670.932.824,94 2.684.826.000,00 13.893.175,06
gu
22 LPPF 720.600 2.831.032.820,66 3.033.726.000,00 202.693.179,34

23 LSIP 951.100 1.337.990.753,42 1.412.383.500,00 74.392.746,58
24 MDKA 2.079.900 2.608.349.711,77 2.225.493.000,00 -382.856.711,77
In
A
25 MIKA 624.400 1.691.967.589,14 1.667.148.000,00 -24.819.589,14

26 MNCN 1.835.600 2.466.517.318,37 2.992.028.000,00 525.510.681,63
-
ah
lik
27 PCAR 13.134.300 45.879.717.538,83 14.447.730.000,00 31.431.987.538,83

28 PPRO 44.701.200 11.889.666.893,15 3.039.681.600,00 -8.849.985.293,15
m
ub
29 PTBA 456.700 1.223.438.851,44 1.214.822.000,00 -8.616.851,44
30 PTPP 1.368.700 2.285.116.998,46 2.169.389.500,00 -115.727.498,46

ka
31 PWON 2.221.900 1.342.099.500,00 1.266.483.000,00 -75.616.500,00

ep
32 SCMA 582.200. 801.055.078,49 820.902.000,00 19.846.921,51

33 SIDO 1.670.300 2.083.386.978,18 2.129.632.500,00 46.245.521,82
ah
34 SILO 92.700 624.781.761,13 644.265.000,00 19.483.238,87

R
35 SMRA 319.600 384.203.057,42 321.198.000,00 -63.005.057,42

es
-
M
36 SMRU 88.018.100 27.720.258.986,68 4.400.905.000,00 23.319.353.986,68

ng
37 SSIA 2.101.800 1.484.576.396,78 1.376.679.000,00 -107.897.396,78

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
38 TLKM 3.960.000 16.202.213.252,91 15.721.200.000,00 -481.013.252,91
ne
ng
39 TPIA 1.106.300 9.843.009.344,16 11.477.862.500,00 1.634.853.155,84
40 UNTR 116.000 2.639.179.673,62 2.496.900.000,00 -142.279.673,62
41 UNVR 219.400 10.029.486.888,76 9.214.800.000,00 -814.686.888,76
42 WIKA 529.000 1.111.374.763,67 1.052.710.000,00 -58.664.763,67
do
43
gu DEPOSIT 1 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 -
In
A
Reksa Dana MDES yang ada pada PT. MAYBANK AM, adalah sebesar
Rp515.000.000.000,00. (lima ratus lima belas miliar rupiah). Kerugian
ah
lik
tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying
Reksa Dana MDES merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak
am
ub
ep
PT. GAP CAPITAL
k
PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. GAP CAPITAL yaitu Reksa
ah
R
Dana GAP Equity Focus Fund (GEFF) yang khusus untuk menampung
si
dana investasi PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi
ne
underlying Reksa Dana PT. AJS dapat dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
ng
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO.

Untuk kelengkapan administrasi di PT. AJS, HARY PRASETYO dan
do
gu

In
A

Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah). Dalam
ah
lik
pengelolaaan Reksa Dana GEFF, PT. GAP CAPITAL selaku Manajer

m
ub
penjualan saham-saham yang menjadi underlying, namun dikendalikan

oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO
ka
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY menggunakan PT. TSI dan PT.
ep
MAS selaku perantara pedagang efek dalam setiap transaksi yang

ah
dilakukan PT. MAM.

R

es
M

ng
yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
diantaranya FREDDY GUNAWAN, ERWIN BUDIMAN, UTOMO PUSPO
R
SUHARTO, TOMMY ISKANDAR WIDJAJA, DENNY SURIADINATA,
si
DANI BUSTAN, WANDA CAROLINA POLA, DUDY SUBARDJO,
ne
ng
SUPRIHATIN NJOMAN, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS
INTERNASIONAL, PT DEXINDO JASA MULTIARTHA, PT TOPAZ
INVESTMENT, PT PERMAI ALAM SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA
do
guINVESTAMA, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT MAXIMA INTEGRA
INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA., PT SYNERGI
In
A
INTERUSAHA SEJAHTERA, RIFIN HARTONO, QUEST CORPORATION,
PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT TANDIKEK ASRI LESTARI DAN
ah
WYOMING INTERNATIONAL LIMITED yang dikendalikan HERU HIDAYAT
lik
dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui PIETER RASIMAN dan JOKO
HARTONO TIRTO.
am
ub
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana GEFF
yang ada pada PT. GAP CAPITAL, sebagai berikut :
ep
k
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
ah
si
1 AKRA 206.500 843.822.742,00 815.675.000,00 -28.147.742,00
2 ANTM 748.800 632.736.000,00 628.992.000,00 -3.744.000,00
ne
ng
3 ASII 2.658.300 17.927.932.440,56 18.408.727.500,00 480.795.059,44
do
4
gu
BBCA 702.100 21.062.751.807,65 23.467.692.500,00 2.404.940.692,35
5 BBNI 1.777.900 13.944.383.256,44 13.956.515.000,00 12.131.743,56

In
A
6 BBRI 4.400.000 18.154.132.115,91 19.360.000.000,00 1.205.867.884,09
7 BMRI 2.622.700 19.870.957.126,90 20.129.222.500,00 258.265.373,10

ah
lik
8 BRPT 1.700.000 1.693.514.983,29 2.567.000.000,00 873.485.016,71
9 BTEL 358.017.700 17.900.885.000,00 17.900.885.000,00 -

m
ub
10 BTPS 478.600 1.837.174.048,32 2.034.050.000,00 196.875.951,68

ka
ep
11 CPIN 336.800 2.314.110.843,44 2.189.200.000,00 -124.910.843,44
12 ELTY 87.815.000 4.390.750.000,00 4.390.750.000,00 -

ah
13 ERAA 721.000 1.292.176.200,00 1.294.195.000,00 2.018.800,00

es
M
14 HMSP 1.818.100 3.928.967.000,00 3.818.010.000,00 -110.957.000,00

ng
15 ICBP 112.500 -29.687.625,00-

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kuantitas
Efek (Rp) (Rp) (Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
1.284.062.625,00 1.254.375.000,00
ne
ng
16 IIKP 35.000.000 9.273.502.520,13 1.750.000.000,00 -7.523.502.520,13
17 INCO 361.600 1.258.250.308,00 1.316.224.000,00 57.973.692,00
do
18
gu ISAT 826.000 2.725.923.900,00 -322.263.900,00
-
2.403.660.000,00
19 JGLE 203.415.000 45.317.749.532,16 10.170.750.000,00 35.146.999.532,16
In
A
20 MDKA 2.474.500 2.820.291.031,00 2.647.715.000,00 -172.576.031,00
ah
lik
21 MTFN 511.159.000 25.557.950.000,00 25.557.950.000,00 -
-
22 PCAR 7.893.000 24.606.796.457,86 8.682.300.000,00 15.924.496.457,86
am
ub
23 PLAS 10.194.300 16.383.037.000,00 509.715.000,00 15.873.322.000,00
-
24 POLA 12.129.100 21.301.731.875,00 3.177.824.200,00 18.123.907.675,00
ep
k
25 PTBA 250.500 623.745.000,00 666.330.000,00 42.585.000,00

ah
26 RALS 750.000 898.193.580,00 798.750.000,00 -99.443.580,00

R
si
27 SMRU 28.400.300 8.866.345.310,19 1.420.015.000,00 -7.446.330.310,19
-
ne
ng
28 SUGI 43.350.100 16.281.627.362,27 2.167.505.000,00 14.114.122.362,27
29 TINS 2.224.200 1.842.931.430,00 1.834.965.000,00 -7.966.430,00
do
gu
30 TLKM 4.668.500 19.640.565.518,39 18.533.945.000,00 -1.106.620.518,39
31 UNTR 80.100 1.744.844.954,00 1.724.152.500,00 -20.692.454,00

In
A
32 UNVR 360.000 16.241.625.008,16 15.120.000.000,00 -1.121.625.008,16

ah
lik
33 WIKA 650.400 1.328.855.675,90 1.294.296.000,00 -34.559.675,90
34 WOWS 6.500.000 2.925.000.000,00 1.625.000.000,00 -1.300.000.000,00

m
ub
35 DEPOSIT 1 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 -

ka
36 DEPOSIT 1 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -

ep

ah
Reksa Dana GEFF yang ada pada PT. GAP CAPITAL AM, sebesar
R
Rp448.000.000.000,00. (empat ratus empat puluh delapan miliar rupiah)

es

M
ng
underlying Reksa Dana GEFF merupakan saham-saham yang berisiko atau

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tidak likuid sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan
R
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan
si
ne
ng
PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT (PT. JCAM)
Pada tanggal 15 Maret 2017, R. P. AGUNG SUJAGAD selaku Direktur PT.
JCAM menawarkan dua produk Reksa Dana kepada PT. AJS yaitu Jasa
do
gu Capital Campuran Dinamis dan Jasa Capital Saham Progresif (JCSP)
kepada JOKO HARTONO TIRTO. Kemudian JOKO HARTONO TIRTO
In
A
meminta agar PT. JCAM hanya memasukkan satu produk saja yaitu produk
Reksa Dana JCSP milik PT JCAM. Sehingga pada tanggal 05 Juli 2017 PT
ah
JCAM menyampaikan surat penawaran kedua Nomor 90/JCAM/VII/2017
lik
kepada PT. AJS yang khusus menawarkan satu produk Reksa Dana, yaitu
Reksa Dana JCSP.
am
ub
PT. AJS melakukan 2 (dua) kali subscription sebesar
Rp226.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar rupiah) pada
ep
produk Reksa Dana JCSP pada Manajer Investasi PT. JCAM. Kemudian
k

ah

R
si
membuat NIKP tanpa analisis profesional dan disusun hanya secara
formalitas untuk memenuhi SOP PT. AJS.
ne
ng
Pengelolaan Rekasa Dana JCSP pada PT. JCAM, dilakukan dengan cara
transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi
do
gu
underlying Reksa Dana JCSP atas instruksi HERU HIDAYAT dan BENNY
MANGKEY dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker
In
A
beli/jual, dan waktu transaksi.

ah
lik
underlying Reksa Dana JCSP dilakukan counterparty transaksi yang

merupakan pihak-pihak yang yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
m
ub
BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain WIJAYA MULIA, DANI BUSTAN,

PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, PT DEXINDO
ka
MULTIARTHA MULIA, PT TOPAZ INVESTMENT, PT DEXINDO JASA

ep
MULTIARTHA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI

ah
HARAPAN LESTARI, PT KARIANGAU INDUSTRI SEJAHTERA, PT

R
TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA MEGAH MAKMUR, PT

es
PERMAI ALAM SENTOSA, PT TRISURYA LINTAS INVESTAMA.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana JCSP
R
yang ada pada PT. JCAM, sebagai berikut :
si
No. Kode Efek Kuantitas
(Rp) (Rp) (Rp)
ne
ng
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
-
417.987.503,30 398.187.500,00
1 ASII 57.500 19.800.003,30
do
2
gu BBNI 69.800
582.144.334,59 547.930.000,00
-
34.214.334,59
286.746.427,62 297.000.000,00
3 BBRI 67.500 10.253.572,38
In
A
-
410.660.000,00 264.320.000,00
4 BCIP 4.130.000 146.340.000,00
-
200.460.000,00 198.000.000,00
ah
lik
5 BIPI 3.960.000 2.460.000,00
-
153.939.735,75 153.500.000,00
6 BMRI 20.000 439.735,75
-
am
ub
16.362.785.000,00 1.636.278.500,00
7 BNBR 32.725.570 14.726.506.500,00
-
8.400.000.000,00 3.500.000.000,00
8 BTEK 70.000.000 4.900.000.000,00
ep
k
4.257.415.000,00 4.257.415.000,00
9 BTEL 85.148.300 -
ah
139.610.000,00 174.250.000,00
10 BTPS 41.000 34.640.000,00
R
si
-
9.334.214.882,00 785.660.000,00
11 FIRE 2.410.000 8.548.554.882,00
-
ne
ng
194.866.339,29 164.300.000,00
12 GGRM 3.100 30.566.339,29
-
413.864.694,64 292.950.000,00
13 HMSP 139.500 120.914.694,64
do
gu
264.849.999,00 310.200.000,00
14 HOKI 330.000 45.350.001,00
-
15.676.363.192,11 3.480.475.000,00
15 IIKP 69.609.500 12.195.888.192,11
In
A
428.700.001,10 469.560.000,00
16 INCO 129.000 40.859.998,90
271.987.500,00 305.112.500,00
ah
17 INDF 38.500 33.125.000,00

lik
-
836.464.424,64 800.030.000,00
18 INKP 103.900 36.434.424,64
-
m
ub
776.292.000,00 294.050.000,00
19 JGLE 5.881.000 482.242.000,00
-
224.180.450,87 218.737.500,00
ka
20 JPFA 142.500 5.442.950,87

-
ep
5.953.600.000,00 5.368.000.000,00
21 META 24.400.000 585.600.000,00
ah
18.512.840.000,00 18.512.840.000,00
22 MTFN 370.256.800 -
R
-
2.071.812.500,00 828.725.000,00
es
23 MYRX 16.574.500 1.243.087.500,00

M
-
10.340.710.000,00 1.723.275.000,00
ng
24 NIKL 2.553.000 8.617.435.000,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. Kode Efek Kuantitas
(Rp) (Rp) (Rp)
si
(a) (b) (c) (d) (e) (f =e-d)
-
9.207.253.610,50 3.945.700.000,00
25 PCAR 3.587.000
ne
5.261.553.610,50
ng
212.221.055,35 226.765.000,00
26 PGAS 104.500 14.543.944,65
-
14.363.450.000,00 2.696.504.000,00
do
27
28
gu POLA
POOL
10.292.000
3.634.800
9.758.173.177,05 567.028.800,00
11.666.946.000,00
-
9.191.144.377,05
-
In
A
166.332.000,00 120.240.000,00
29 PPRE 501.000 46.092.000,00
-
3.261.344.031,16 1.139.680.000,00
30 PPRO 16.760.000 2.121.664.031,16
ah
lik
-
349.792.936,77 298.395.000,00
31 PWON 523.500 51.397.936,77
-
15.854.130.000,00 2.106.720.000,00
32 SMBR 4.788.000 13.747.410.000,00
am
ub
-
17.321.092.110,37 1.770.810.000,00
33 SMRU 35.416.200 15.550.282.110,37
5.571.910.000,00 5.571.910.000,00
ep
34 SUGI 111.438.200 -
k
-
287.809.100,35 275.915.000,00
35 TLKM 69.500 11.894.100,35
ah
-
R
12.666.227.187,90 2.460.100.000,00
si
36 TRAM 49.202.000 10.206.127.187,90
-
450.592.499,99 420.000.000,00
37 UNVR 10.000 30.592.499,99
ne
ng
38 DEPOSITO 1 500.000.000,00 500.000.000,00 -
do
gu
Reksa Dana JCSP pada PT. JCAM sebesar Rp226.000.000.000,00. (dua

ratus dua puluh enam miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan karena
In
saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana JCAM
A

ah
lik

AJS.
m
ub
PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (PT PAAM).

PT. AJS memiliki produk Reksa Dana pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana
ka
Pool Advista Kapital Optima (PAKO) dan Reksa Dana Pool Advista Kapital
ep
Syariah (PAKS) yang dikhususkan untuk menampung dana investasi PT

ah
AJS.
R

es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
PT. AJS melakukan 6 (enam) kali subscription sebesar
ne
ng
Rp1.955.000.000.000,00 satu triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar
rupiah) dan 10 (sepuluh) kali redemption sebesar Rp551.500.000.000,00
(lima ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk Reksa Dana
do
gu PAKO sedangkan untuk Reksa Dana PAKS, PT. AJS melakukan empat kali
subscription sebesar Rp845.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh
In
A
lima miliar rupiah) dan tiga kali redemption sebesar Rp96.500.000.000,00
(sembilan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).
ah
Pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT
lik
AJS pada PT. PAAM yaitu Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS
am
ub
melalui JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY dengan cara
memberikan instruksi kepada PT. PAAM selaku Manager Investasi terkait
ep
penentuan saham, jumlah, harga, broker beli/jual, dan waktu transaksi
k
dengan menggunakan counterparty transaksi antara lain TOMMY

ah
ISKANDAR WIJAYA, WANDA CAROLINA POLA, LIM ANGIE CHRISTINA,

R
si
DANIEL MARATHON, RINDUWATY, DANI BUSTAN, DENNY
SURIADINATA, PT MAXIMA INTEGRA INVESTAMA, PT TRISURYA
ne
ng
LINTAS INVESTAMA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TARBATIN

MAKMUR UTAMA, PT DEXA INDO PRATAMA, PT TOPAS
do
gu
INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT SRIWIJAYA ABADI

SENTOSA, PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA, PT BUMI HARAPAN
LESTARI.
In
A
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana PAKO
dan Reksa Dana PAKS yang ada pada PT. PAAM, sebagai berikut :
ah
lik
Underlying PVR Reksa Dana PAKO per 31 Desember 2019
No. Kode Efek Kuantitas Nilai Perolehan Nilai Pasar Selisih (Rp)
(Rp) (Rp)
m
ub
A B C d E f = d- e
1 ADRO 50.000 100.633.838,38 77.750.000,00 -22.883.838,38
ka
2 BIPI 52.000.000 6.188.000.000,00 2.600.000.000,00 -3.588.000.000,00

ep
3 BJBR 13.378.200 37.695.899.877,62 15.853.167.000,00 -21.842.732.877,62

4 BMRI 13.000 101.725.000,00 99.775.000,00 -1.950.000,00
ah
5 BNBR 16.465.050 8.232.525.000,00 823.252.500,00 -7.409.272.500,00

R
6 BTEK 1.135.340.000 123.752.060.000,00 56.767.000.000,00 -66.985.060.000,00

7 DEWA 1.000.000.000 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00
es
8 ELTY 594.703.000 29.735.150.000,00 29.735.150.000,00 0,00

M
ng
9 FIRE 23.926.500 100.660.303.809,91 7.800.039.000,00 -92.860.264.809,91

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Rp) (Rp)
si
A B C d E f = d- e
-
10 IIKP 963.172.000 263.125.534.383,73 48.158.600.000,00
214.966.934.383,73
ne
ng
11 INAF 7.409.900 33.981.276.708,51 6.446.613.000,00 -27.534.663.708,51
12 INDF 12.500 89.375.000,00 99.062.500,00 9.687.500,00
13 LCGP 270.000.000 18.090.000.000,00 30.780.000.000,00 12.690.000.000,00
do
14
15
gu
LSIP
MTFN
154.000
560.388.000
192.115.000,00
28.019.400.000,00
228.690.000,00
28.019.400.000,00
36.575.000,00
0,00
16 MYRX 409.200.000 52.442.000.000,00 20.460.000.000,00 -31.982.000.000,00
In
-
A
17 NIKL 67.661.400 170.719.946.835,65 45.671.445.000,00
125.048.501.835,65
18 PCAR 44.757.500 113.619.007.163,58 49.233.250.000,00 -64.385.757.163,58
-
ah
lik
19 POLA 100.000.000 180.000.000.000,00 26.200.000.000,00
153.800.000.000,00
20 POOL 39.418.400 78.213.763.273,91 6.149.270.400,00 -72.064.492.873,91
21 PPRO 33.937.900 5.793.632.351,29 2.307.777.200,00 -3.485.855.151,29
am
ub
22 PTPP 974.100 1.652.896.000,00 1.543.948.500,00 -108.947.500,00
23 RIMO 772.010.000 122.749.590.000,00 38.600.500.000,00 -84.149.090.000,00
24 SIMA 16.826.000 1.598.470.000,00 841.300.000,00 -757.170.000,00
-
ep
25 SMBR 60.139.800 149.402.441.570,99 26.461.512.000,00
k
122.940.929.570,99
-
ah
26 SMRU 323.202.000 142.642.935.804,73 16.160.100.000,00

126.482.835.804,73
R
si
27 TLKM 1.500 5.535.000,00 5.955.000,00 420.000,00
-
28 TRAM 709.193.700 182.362.665.633,06 35.459.685.000,00
146.902.980.633,06
ne
ng
29 UNTR 500 16.075.000,00 10.762.500,00 -5.312.500,00

30 WIKA 250.000 500.000.000,00 497.500.000,00 -2.500.000,00
31 TRAM-W 465.000.000 82.305.000.000,00 7.905.000.000,00 -74.400.000.000,00
do
DOC-
gu
32 1.000.000.000 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00

NI000728
Underlying PVR Reksa Dana PAKS per 31 Desember 2019

In
A
(Rp) (Rp)
A B C d e f = d- e
ah
lik
1 ADHI 1.090.000 1.499.200.000,00 1.280.750.000,00 -218.450.000,00

2 ASII 3.000 21.825.000,00 20.775.000,00 -1.050.000,00
3 BCIP 22.640.000 2.128.160.000,00 1.448.960.000,00 -679.200.000,00
m
ub
4 BRMS 873.321.100 48.044.486.037,87 45.412.697.200,00 -2.631.788.837,87

5 BTEK 668.318.400 82.708.240.800,00 33.415.920.000,00 -49.292.320.800,00
-
6 FIRE 12.201.000 107.660.285.902,32 3.977.526.000,00
ka
103.682.759.902,32
ep
-
7 IIKP 662.408.000 202.189.041.942,11 33.120.400.000,00
169.068.641.942,11
ah
8 INAF 17.078.000 11.442.260.000,00 14.857.860.000,00 3.415.600.000,00

9 PCAR 24.584.500 92.191.875.000,00 27.042.950.000,00 -65.148.925.000,00
R
10 PPRO 47.717.900 12.870.402.678,65 3.244.817.200,00 -9.625.585.478,65

es
11 PTPP 1.060.000 1.986.481.603,77 1.680.100.000,00 -306.381.603,77

M
ng
12 SMBR 25.131.000 52.302.734.215,86 11.057.640.000,00 -41.245.094.215,86

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
-
13 SMRU 324.187.800 145.503.106.633,75 16.209.390.000,00
129.293.716.633,75
si
14 TRAM 255.680.000 48.579.200.000,00 12.784.000.000,00 -35.795.200.000,00
15 WIKA 895.000 1.996.550.000,00 1.781.050.000,00 -215.500.000,00
ne
DOC-
ng
16 2.220.000.000 2.220.000.000,00 2.220.000.000,00 0,00
CS00081
do
gu Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS pada PT. PAAM sebesar
Rp2.142.500.000.000,00 (dua triliun seratus empat puluh dua miliar lima
In
ratus juta rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan karena saham-saham
A
yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana PAKO dan Reksa Dana PAKS
ah
lik
am
ub
AJS, dengan rincian:
Reksa (Rp) (Rp)
ep
Dana
k
1. R 1.955.000.000.000,00 551.500.000.000,00 1.403.500.000.000,00

ah
eksa
Dana
R
si
PAKO 845.000.000.000,00 96.000.000.000,00 749.000.000.000,00
2. R
eksa
ne
ng
Dana
PAKS
Jumlah 2.142.500.000.000,00
do
gu
PT. CORFINA CAPITAL (PT. CORFINA)

PT. AJS memiliki 2 (dua) produk Reksa Dana pada PT. CORFINA
In
A
CAPITAL yaitu Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang
dikhususkan untuk menampung dana investasi PT AJS. Untuk kelengkapan
ah
administrasi di PT. AJS, HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN

lik
atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan AGUSTIN

WIDHIASTUTI untuk menyusun NIKP yang dibuat secara formalitas guna
m
ub

PT AJS melakukan subscription Reksa Dana Corfina G2PRS sebanyak 7
ka
ep
(tujuh) kali sebesar Rp446.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam

miliar rupiah). Pada Reksa Dana CES, PT AJS melakukan 2 (dua) kali
ah
subscription dengan total subscription sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua

R
ratus enam puluh miliar rupiah) yang sampai dengan tanggal 31 Desember
es
M
2019, PT. AJS belum pernah melakukan redemption di Reksa Dana CES.
ng
Pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
CORFINA CAPITAL dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
R
si
MANGKEY dengan cara memberikan instruksi langsung kepada Manajer
ne
ng
Investasi (PT CORFINA CAPITAL) dengan counterparty transaksi PT.
CORFINA CAPITAL yang merupakan pihak-pihak dikendalikan oleh HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY ISKANDAR
do
gu WIJAYA, UTOMO PUSPO SUHARTO, DANIEL MARATHON, DANI
BUSTAN, DENNY SURIADINATA, WANDA CAROLINA POLA, RIFIN
In
A
HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, PT DEXINDO JASA
MULTIARTHA, PT DEXINDO MULTIARTHA MULIA, PT TOPAS
ah
INTERNATIONAL, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT MAXIMA INTEGRA
lik
INVESTAMA, PT KARINGAU INDUSTRI SEJAHTERA.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa underlying
am
ub
Reksa Dana Corfina G2PRS dan Reksa Dana CES yang ada pada PT
CORFINA CAPITAL, sebagai berikut :
ep
Reksa Dana Corfina G2PRS per 31 Desember 2019
k

ah
Emiten (Rp) (Rp)

R
A B C D e f = d- e
si
1 ANTM 1.100.000 1.092.000.000,00 924.000.000,00 -168.000.000,00
2 BBRI 750.000 3.095.187.426,52 3.300.000.000,00 204.812.573,48
ne
ng
3 BJBR 5.775.200 14.496.228.000,00 6.843.612.000,00 -7.652.616.000,00

4 BMRI 450.000 3.323.750.000,00 3.453.750.000,00 130.000.000,00
-
5 BNBR 67.345.970 33.672.985.000,00 3.367.298.500,00
do
30.305.686.500,00
gu
6 BRIS 800.000 387.054.545,46 264.000.000,00 -123.054.545,46

7 BRMS 64.291.500 3.278.866.500,00 3.343.158.000,00 64.291.500,00
8 BTEL 478.000.700 23.900.035.000,00 23.900.035.000,00 0,00
In
A
9 CTRA 1.200.000 1.372.999.980,00 1.248.000.000,00 -124.999.980,00

10 ELTY 279.680.000 13.984.000.000,00 13.984.000.000,00 0,00
11 FIRE 4.035.100 10.650.606.000,00 1.315.442.600,00 -9.335.163.400,00
ah
lik
12 HADE 104.850.000 5.242.500.000,00 5.242.500.000,00 0,00

13 HMSP 532.400 1.526.946.000,00 1.118.040.000,00 -408.906.000,00
-
14 IIKP 135.491.000 34.117.204.122,82 6.774.550.000,00
m
27.342.654.122,82
ub
15 INAF 2.619.100 12.011.599.166,59 2.278.617.000,00 -9.732.982.166,59

16 INCO 200.000 736.000.000,00 728.000.000,00 -8.000.000,00
ka
17 INDF 250.000 1.895.000.000,00 1.981.250.000,00 86.250.000,00

ep
18 JGLE 87.430.000 13.114.500.000,00 4.371.500.000,00 -8.743.000.000,00

19 LCGP 52.230.000 3.499.410.000,00 5.954.220.000,00 2.454.810.000,00
ah
20 MDKA 1.200.000 1.364.072.727,27 1.284.000.000,00 -80.072.727,27

R
-
21 MTFN 331.512.000 32.557.342.728,85 16.575.600.000,00
15.981.742.728,85
es
-
M
22 MYRX 205.350.000 28.804.934.408,27 10.267.500.000,00

ng
18.537.434.408,27
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Emiten (Rp) (Rp)
si
A B C D f = d- e e
-
23 NIKL 6.623.900 18.619.105.462,33 4.471.132.500,00
14.147.972.962,33
ne
ng
-
24 PCAR 8.019.200 21.027.112.123,39 8.821.120.000,00
12.205.992.123,39
25 PGAS 650.000 1.382.500.000,00 1.410.500.000,00 28.000.000,00
do
26
gu PLAS 17.393.700 27.203.431.499,25 869.685.000,00
-
26.333.746.499,25
-
27 POLA 11.096.000 18.223.600.000,00 2.907.152.000,00
15.316.448.000,00
In
A
28 POOL 4.243.800 7.984.130.142,50 662.032.800,00 -7.322.097.342,50
29 PPRO 152.125.800 17.192.624.838,22 10.344.554.400,00 -6.848.070.438,22
30 SIMA 10.769.200 1.314.406.855,96 538.460.000,00 -775.946.855,96
ah
lik
31 SMBR 7.456.400 13.168.135.720,12 3.280.816.000,00 -9.887.319.720,12
-
32 SMRU 57.151.600 19.970.902.494,13 2.857.580.000,00
17.113.322.494,13
am
ub
33 TLKM 1.350.000 5.623.000.000,00 5.359.500.000,00 -263.500.000,00
34 TRAM 20.048.100 7.257.773.655,54 1.002.405.000,00 -6.255.368.655,54
35 UNSP 5.900.000 2.950.000.000,00 595.900.000,00 -2.354.100.000,00
36 WEGE 3.000.000 936.335.200,00 918.000.000,00 -18.335.200,00
ep
k
37 WOWS 1.111.100 499.995.000,00 277.775.000,00 -222.220.000,00

ah
PVR Reksa Dana CES per 31 Desember 2019

R
si
Emiten (Rp) (Rp)
A B C D e
f = d- e
ne
ng
1 ANTM 300.000 293.500.000 252.000.000

-41.500.000
2 BCIP 500.000 85.000.000 32.000.000
-53.000.000
3 BRIS 900.000 433.800.000 297.000.000
-136.800.000
do
4 CTRA 600.000 676.000.000 624.000.000
-52.000.000
gu
5 DEWA 146.100.000 7.305.000.000 0 7.305.000.000

-
6 IIKP 129.573.800 41.516.080.525 6.478.690.000 35.037.390.525
In
A
7 INAF 1.928.600 10.852.753.421 1.677.882.000 -9.174.871.421

8 INCO 50.000 183.500.000 182.000.000 -1.500.000
9 INDF 70.000 543.156.250 554.750.000 11.593.750
ah
lik
-
10 JGLE 175.500.000 25.737.600.000 8.775.000.000 16.962.600.000
11 MDKA 1.250.000 1.416.750.000 1.337.500.000 -79.250.000
12 MTFN 134.000.000 6.700.000.000 6.700.000.000 0
m
ub
13 PCAR 6.082.500 15.978.238.848 6.690.750.000 -9.287.488.848

14 PGAS 200.000 434.000.000 434.000.000 0
ka
-
ep
15 PPRO 180.014.800 40.275.333.488 12.241.006.400 28.034.327.088

-
ah
16 RIMO 28.084.000 16.850.400.000 1.404.200.000 15.446.200.000

-
R
17 SMBR 21.541.700 36.803.694.384 9.478.348.000 27.325.346.384

es
-
M
18 SMRU 66.969.400 24.974.931.268 3.348.470.000 21.626.461.268

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
19 SRAJ 6.199.700 1.289.537.600 1.661.519.600 371.982.000
20 TLKM 1.750.000 7.421.300.000 6.947.500.000 -473.800.000
si
21 WEGE 800.000 250.600.000 244.800.000 -5.800.000
22 WOWS 1.111.100 499.995.000 277.775.000 -222.220.000
ne
ng
do
gu CORFINA CAPITAL sebesar Rp706.000.000.000,00 (tujuh ratus enam
miliar rupiah). Kerugian tersebut diakibatkan, karena saham-saham yang
dibeli sebagai underlying Reksa underlying Reksa Dana Corfina G2PRS
In
A
dan Reksa Dana CES yang ada pada PT CORFINA CAPITAL merupakan
ah
lik
am
ub
dengan rincian :
No Nama Reksa Nilai SubsscriptionNilai Nilai KN (Rp)
Dana (Rp) Redemption
ep
(Rp)
k
1. Co 446.000.000.000,00 00,00 446.000.000.000,00

rfina
ah
G2PRS 260.000.000.000,00 00,00 260.000.000.000,00

R
si
2. Co
rfina
Equity
ne
ng
Syariah
Jumlah 706.000.000.000
PT. TREASURE FUND INVESTAMA (PT TFI)
do
gu
PT. AJS memiliki 3 (tiga) produk Reksa Dana pada Manajer Investasi PT.
TFI yaitu Reksa Dana Treasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana
In
A
Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham
Berkah Syariah (TSBS), yang khusus untuk menampung dana investasi PT
ah
lik
AJS, produk tersebut dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY

m
ub

ka
ep

PT AJS melakukan subscription pada Reksa Dana Treasure Super Maxxi
ah
(TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap (TSM) dan Reksa Dana
R
Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS), seluruhnya sejumlah 16

es
M
(enam belas) kali subscription sebesar Rp1.648.000.000.000,00 (satu triliun

ng
enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah) dan 9 (sembilan) kali
on
redemption sebesar Rp431.600.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
miliar enam ratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan pengelolaannya,
R
transaksi pembelian dan penjualan saham yang menjadi underlying Reksa
si
DanaTreasure Super Maxxi (TSUM), Reksa Dana Treasure Saham Mantap
ne
ng
(TSM) dan Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah (TSBS)
yang ada pada PT TFI dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu MANGKEY.
In
A
Investasi (PT. TFI) dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker
beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan counterparty transaksi.
ah
Transaksi Pembelian dan Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi
lik
underlying Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM
pada Manajer Investasi PT. TFI merupakan pihak-pihak yang dikendalikan
am
ub
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain TOMMY
ISKANDAR WIDJAJA, UTOMO PUSPO SUHARTO, YULIANA DEBORA
ep
HALIM/ DEBBY, ANGIE CHRISTINA, STENI MULYADI, DANIEL
k
MARATHON, RATNA SARI, NANI TANUWIJAYA, WANDA CAROLINA

ah
POLA, BAMBANG SETIAWAN, PT TOPAZ INVESTMENT, PT TARBATIN

R
si
MAKMUR UTAMA, PT DHANAWIBAWA MANAJEMEN INVESTASI, PT
DEXA MEDICA, PT TANDIKEK ASRI LESTARI, PT INERTIA UTAMA, PT
ne
ng
POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN, PT. PERMAI ALAM SENTOSA, PT.

BARAMEGA PERSADA INVESTAMA, PT TRISURYA LINTAS
do
gu
INVESTAMA, PT TREASURE FUND INVESTAMA, PT SRIWIJAYA

MEGAH MAKMUR, PT BUMI HARAPAN LESTARI, PT DEXINDO
MULTIARTHA MULIA.
In
A
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Reksa Dana
TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM yang ada pada PT TFI,
ah
lik
sebagai berikut :
Underlying Reksa Dana TSUM
m
ub
Harga
Kuantitas Perolehan
. Emiten (Rp) (Rp)
(Rp)
ka
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)

ep
-
1 ANTM
400.000 451.000.000 336.000.000 115.000.000
ah
2 BBRI
R
360.000 1.465.800.012 1.584.000.000 118.199.988

es
3 BBYB 39.522.546.00 32.819.892.00 -

M
ng
115.563.000 0 0 6.702.654.000
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Kuantitas Perolehan
R
. Emiten (Rp) (Rp)
si
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
ne
-
ng
4 BNBR 14.577.238.11 13.120.418.11
1.456.820.000
29.136.400 1 1
-
5 BORN
do
gu 6 BTEK
20.000.000 2.480.000.000
47.830.093.28
1.000.000.000
21.770.500.00
1.480.000.000
-
26.059.593.28
435.410.000 7 0 7
In
A
7 BTEL
2.280.000 114.000.000 114.000.000 -
-
8 CPGT
ah
lik
17.000 1.411.000 850.000 561.000
9 DEWA
100.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 -
am
ub
10 ELTY 1.045.321.00 52.266.050.00 52.266.050.00
0 0 0 -
-
11 FIRE
ep
1.395.200 6.734.353.592 454.835.200 6.279.518.392
k
-
12 IIKP 78.218.404.21 12.230.095.00 65.988.309.21
ah
244.601.900 9 0 9
R
si
-
13 IMAS
2.300 9.200.000 2.656.500 6.543.500
-
ne
ng
14 INAF 29.714.140.71 24.432.544.71

5.281.596.000
6.070.800 5 5
-
do
15 JGLE 60.647.973.11 18.059.000.00 42.588.973.11
gu
361.180.000 6 0 6
-
16 KPIG
500 70.250 68.000 2.250
In
A
17 LCGP 18.090.000.00 30.780.000.00 12.690.000.00

270.000.000 0 0 0
ah
-
lik
18 MTFN
103.790.000 6.835.401.820 5.189.500.000 1.645.901.820
-
19 MYRX 59.686.903.50 24.045.000.00 35.641.903.50
m
ub
480.900.000 0 0 0
-
20 NIKL 42.376.000.00 35.225.050.00
ka
7.150.950.000
10.594.000 0 0
ep
-
21 PCAR 60.305.198.43 26.207.830.00 34.097.368.43
ah
23.825.300 2 0 2
R
22 PNLF
es
4.400.000 1.089.913.880 1.328.800.000 238.886.120

M
-
23 POLA
ng
31.125.000 56.025.000.00 8.154.750.000 47.870.250.00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
Kuantitas Perolehan
R
. Emiten (Rp) (Rp)
si
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
0 0
ne
ng
-
24 POOL 23.871.537.93 21.893.832.33
1.977.705.600
12.677.600 6 6
do
gu 25 RIMO
106.204.000
15.930.600.00
0
5.310.200.000
-
10.620.400.00
0
-
In
A
26 SMBR 17.393.472.99 14.240.828.99
3.152.644.000
7.165.100 1 1
-
ah
lik
27 SMRU 52.464.655.75 45.046.155.75
7.418.500.000
148.370.000 3 3
-
28 SUGI
4.390.000 1.720.880.000 219.500.000
am
1.501.380.000
ub
-
29 TRAM
3.550.000 795.200.000 177.500.000 617.700.000
-
TRAM
ep
30 64.667.718.09 58.670.143.59
k
-W 5.997.574.500
352.798.500 1 1
UnderlyingReksa Dana TSBS
ah
Kode Harga
R
No Nilai Pasar Selisih
si
Emite Kuantitas Perolehan
. (Rp) (Rp)
n (Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
ne
ng
577.121.00 28.856.050.00 -
1 BTEK 0 73.236.654.900 0 44.380.604.900
do
gu
-
2 FIRE 17.019.000 87.222.375.000 5.548.194.000 81.674.181.000
393.025.00 19.651.250.00 -
In
A
3 IIKP 0 98.256.250.000 0 78.605.000.000

-
142.065.785.20 134.559.385.20
ah
lik
4 NIKL 10.005.200 0 7.506.400.000 0
23.870.000.00 -
5 PCAR 21.700.000 79.923.053.000 0 56.053.053.000
m
ub
-
6 PPRO 6.080.000 1.991.200.000 413.440.000 1.577.760.000
ka
ep
341.620.00 13.661.000.00 -
7 RIMO 0 44.499.341.400 0 30.838.341.400
ah
11.282.040.00 -
R
8 SMBR 25.641.000 73.996.849.080 0 62.714.809.080

es
M
162.985.00 -
ng
9 SMRU 0 53.783.281.650 8.002.750.000 45.780.531.650

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
UnderlyingReksa Dana TSM
si
Harga
Emiten (Rp) (Rp)
(Rp)
ne
ng
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
-
1 ARMY
1.270.000 381.000.000 63.500.000 317.500.000
do
gu 2 ARTI
78.500.000 3.998.790.000 3.925.000.000
-
73.790.000
-
3 BBYB
100.000.000 34.200.000.000 28.400.000.000 5.800.000.000
In
A
-
4 BINA
57.935.000 52.720.850.000 49.824.100.000 2.896.750.000
-
5 BNBR
ah
lik
1.240.000 620.000.000 62.000.000 558.000.000
-
6 BTEK
421.522.800 51.990.622.152 21.076.140.000 30.914.482.152
-
am
ub
7 DEWA
100.891.700 5.570.230.757 5.044.585.000 525.645.757
-
8 FIRE
9.343.000 38.074.406.740 3.045.818.000 35.028.588.740
ep
-
k
9 HRTA
157.350.000 46.260.900.000 31.470.000.000 14.790.900.000
-
ah
10 IIKP
217.055.000 56.462.517.150 10.852.750.000 45.609.767.150
R
si
11 LCGP
270.000.000 18.090.000.000 30.780.000.000 12.690.000.000
ne
ng
12 META
199.350.200 43.857.044.000 43.857.044.000 -
13 MTFN
202.500.000 10.125.000.000 10.125.000.000 -
do
-
gu
14 MYRX
102.674.500 13.955.518.040 5.133.725.000 8.821.793.040
-
15 NIKL
13.116.700 19.714.662.434 8.853.772.500 10.860.889.934
In
A
-
16 PCAR
20.175.600 41.250.628.248 22.193.160.000 19.057.468.248
-
17 POOL
ah
lik
12.955.600 28.129.846.500 2.021.073.600 26.108.772.900

-
18 PPRO
5.275.400 845.541.112 358.727.200 486.813.912
-
m
ub
19 RIMO
59.170.000 9.295.015.300 2.958.500.000 6.336.515.300
-
20 SMBR
ka
20.243.500 61.456.431.910 8.907.140.000 52.549.291.910

ep
-
21 SMRU
121.635.800 48.165.344.084 6.081.790.000 42.083.554.084
-
ah
22 SSMS
14.755.400 21.769.674.498 12.468.313.000 9.301.361.498
R
-
23 TMPI
es
11.707.500 585.375.000 - 585.375.000

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Reksa Dana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada PT TFI
si
sebesar Rp1.216.400.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar
ne
ng
empat ratus juta rupiah). Kerugian tersebut terjadi karena saham-saham
yang dibeli sebagai underlying ketiga Reksa Dana tersebut merupakan
do
gu dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
In
A
dengan perincian :

ah
lik
Reksa (Rp) (Rp)
Dana
1. Treasure 753.000.000.000,00 271.500.000.000,00 446.000.000.000,00
am
Super
ub
Maxxi
2. Syariah 400.000.000.000,00 160.100.000.000,00 260.000.000.000,00
Saham
ep
3. Treasure 495.000.000.000,00 - 495.000.000.000,00
k
Saham
Mantap
ah
Jumlah 1.648.000.000.000.000 431.600.000.000,00 1.216.400.000.000,00

R
si
PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT (PT SAM)
ne
ng
PT. SAM yang memiliki produk Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU),
khusus untuk menampung dana investasi PT AJS, yang pengelolaannya
do
gu

Pada tanggal 21 April 2016 PT SAM menyampaikan surat penawaran
In
A
Nomor 083A/DIR/SAM/IV/2016 melalui presentasi di kantor AJS perihal

Penawaran Produk Reksa Dana PT SAM, HARY PRASETYO dan
ah
lik
kemudian menyetujui penawaran PT. SAM dengan syarat PT AJS akan

menginvestasikan dana pada produk Reksa Dana PT SAM sebagai pemilik
m
ub
tunggal produk Reksa Dana dan tidak digabung dengan nasabah lainnya.
Bahwa untuk kelengkapan administrasi di PT AJS, HARY PRASETYO dan
ka
ep

ah

R
Kemudian PT AJS melakukan 9 (sembilan) kali subscription sebesar

es
M
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan 1 (satu) kali redemption

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) pada Reksa
R
Dana Simas Saham Ultima yang ada di Manajer Investasi PT. SAM, yang
si
pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang
ne
ng
menjadi underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima dikendalikan oleh
HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY.
do
gu MOUDY MANGKEY memberikan instruksi langsung kepada Manajer
Investasi PT. SAM dengan cara menentukan saham, jumlah, harga, broker
In
A
beli/jual, dan waktu transaksi dengan menggunakan counterparty.
Transaksi pembelian dan penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi
ah
underlying Reksa Dana Simas Saham Ultima pada Manajer Investasi PT.
lik
SAM merupakan pihak-pihak yang dikendalikan dengan HERU HIDAYAT
dan BENNY TJOKROSAPUTRO antara lain UTOMO PUSPOSUHARTO,
am
ub
TOMMY ISKANDAR WIJAYA , WANDA CAROLINA POLA, RIFIN
HARTONO, PT DEXA INDO PRATAMA, REKSA DANA JASA CAPITAL
ep
SAHAM PROGRESIF, REKSA DANA PROSPERA DANA BERKEMBANG,
k
PT TOPAS INTERNATIONAL, PT SYAILENDRA CAPITAL, PT INDO

ah
PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT, PT BUMI HARAPAN LESTARI,

R
si
PT ANUGRAH SEMESTA INVESTAMA.
Rincian efek yang menjadi underlying portofolio pada Reksa Dana Simas
ne
ng
Saham Ultima yang ada pada PT SAM, sebagai berikut :

Harga
do
gu
Emiten (Rp) (Rp)

(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
In
1 BNBR -180.000.000
A
400.000 200.000.000 20.000.000

2 BTEL 0
51.833.300 2.591.665.000 2.591.665.000
ah
lik
3 BBRI 105.700.800
480.000 2.006.299.200 2.112.000.000
-
4 BTEK
20.267.200 3.152.157.616 1.013.360.000 2.138.797.616
m
ub
5 MTFN 0
189.339.500 9.466.975.000 9.466.975.000
ka
6 CTRA -72.766.400
890.000 998.366.400 925.600.000
ep
7 CNKO -224.000.000
5.600.000 504.000.000 280.000.000
ah
-
8 JGLE
R
30.310.000 7.258.941.900 1.515.500.000 5.743.441.900

es
9 ICBP -53.874.700
M
85.000 1.001.624.700 947.750.000

ng
10 IIKP -
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga
R
Emiten (Rp) (Rp)
si
(Rp)
(a) (b) (c) (d) (e) (f = e - d)
38.386.900 10.380.969.367 1.919.345.000 8.461.624.367
ne
ng
11 MIKA 334.400
380.000 1.014.265.600 1.014.600.000
-
do
12 POLA
gu 13 PTPP
5.028.900
570.000
8.473.696.500
992.928.600
1.317.571.800 7.156.124.700
903.450.000
-89.478.600
-
In
A
14 PCAR
1.989.700 5.093.632.000 2.188.670.000 2.904.962.000
15 TOWR 112.756.000
1.400.000 1.014.244.000 1.127.000.000
ah
lik
-
16 SMRU
18.585.800 4.304.842.996 929.290.000
3.375.552.996
-
17 SUGI
am
ub
75.427.700 11.792.366.618 3.771.385.000 8.020.981.618
18 TLKM -68.150.000
235.000 1.001.100.000 932.950.000
19 TBIG 143.250.000
ep
1.000.000 1.086.750.000 1.230.000.000
k
20 WIKA 2.000.000
ah
500.000 993.000.000 995.000.000

R
21 EXCL -43.251.000
si
300.000 988.251.000 945.000.000
TRAM- -
22
W 29.820.000 5.814.900.000 506.940.000 5.307.960.000
ne
ng
Terdapat kerugian keuangan negara atas kegiatan investasi PT AJS pada

Reksa Dana Simas Saham Ultima (SSU) pada PT SAM sebesar
do
gu
Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah). Kerugian tersebut

terjadi karena saham-saham yang dibeli sebagai underlying Reksa Dana
In
A
tersebut merupakan saham-saham yang berisiko atau tidak likuid sehingga

pada akhirnya tidak dapat memberikan keuntungan dan tidak dapat
ah
memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional

lik
perusahaan PT. AJS.

Saham-saham yang menjadi underlying 21 (dua puluh satu) Reksa Dana
m
ub
pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi mengalami kerugian disebabkan

karena saham-saham yang dibeli dan ditempatkan tersebut adalah saham-
ka
ep
saham yang berisiko atau tidak likuid yang diantaranya dimiliki oleh HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO. Saham-saham yang dimiliki
ah
oleh HERU HIDAYAT diantaranya yaitu IIKP, TRAM, SMRU, POOL, SUGI
R
dll, sedangkan saham-saham yang dimiliki oleh BENNY

es
M
TJOKROSAPUTRO diantaranya yaitu MYRX, BTEK, RODA, RIMO dan

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
FIRE. Saham-saham tersebut bersama-sama dikendalikan oleh HERU
R
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sejak tahun 2012.
si
Pembelian saham-saham yang beresiko dan tidak likuid yang dimiliki oleh
ne
ng
BENNY TJOKROSAPUTRO pada PT AJS dilakukan karena adanya
kesepakatan antara HARY PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN
dengan BENNY TJOKROSAPUTRO yang disetujui oleh HENDRISMAN
do
gu RAHIM untuk menempatkan saham-saham milik BENNY
TJOKROSAPUTRO yang penempatannya melalui mekanisme pengaturan
In
A
oleh JOKO HARTONO TIRTO. BENNY TJOKROSAPUTRO sebelumnya
telah melakukan kesepakatan tidak tertulis dengan HERU HIDAYAT
ah
dengan cara melakukan transaksi repo menggunakan saham MYRX dan
lik
saham BTEK.
Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, kemudian HARY PRASETYO dan
am
ub
membuat NIKP yang sifatnya formalitas untuk mendukung pembelian
ep
saham-saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS, walaupun
k
diketahui saham-saham yang ditawarkan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO

ah
berisiko atau tidak likuid. Kemudian AGUSTIN WIDHIASTUTI membuat

R
si
laporan tertulis dalam bentuk kajian atas perintah Terdakwa SYAHMIRWAN
yang disetujui oleh HARY PRASETYO dan HENDRISMAN RAHIM.
ne
ng

pada pokoknya telah menyepakati pengaturan transaksi pembelian saham
do
gu
milik BENNY TJOKROSAPURO dilakukan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

In
A

dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dari pihak PT. AJS dan LISA
ah
lik
ANASTASIA selaku Tim Investasi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam

m
ub
termasuk dalam rangka menentukan nilai dan volume transaksi saham milik
BENNY TJOKROSAPUTRO.
ka
Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, pada rapat
ep
Komite Investasi, HENDRISMAN RAHIM bersama dengan HARY

ah
PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN menyetujui kajian NIKP yang

R
sifatnya formalitas tanpa didasarkan pada data yang objektif dan analisis
es
yang profesional dengan tujuan untuk pembelian saham milik BENNY

M
ng
TJOKROSAPUTRO antara lain MYRX, LCGP, RIMO, BTEK, ARMY.

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pada akhirnya PT. AJS membeli saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO
R
melalui mekanisme pasar negosiasi diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO
si
yang menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY
ne
ng
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai counterparty
antara lain FERDI PURNAMA, BENNY TJOKROSAPUTRO, HENDRA
BRATA, PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), PT
do
gu TARBATIN MAKMUR, AGUNG TOBING, BINSAR HALOMOAN L,
CATHARINE, PT INDOJASA UTAMA, PT TOPAS INTERNASIONAL, dan
In
A
PT AJ ADISARANA WANAARTHA dengan nilai volume yang telah diatur,
total pembelian sebanyak 644.108.600 lembar saham senilai
ah
Rp429.334.225.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus
lik
tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian
melakukan penjualan saham MYRX dengan menggunakan beberapa pihak
am
ub
yang telah disediakan sebagai conterparty sebanyak 642.588.600 lembar
saham senilai Rp454.664.941.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar
ep
enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu
k
rupiah).
ah

R
si
pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham MYRX tersebut
ne
ng
dilakukan oleh HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO,

Terdakwa SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu
TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan cara terlebih

dahulu menjual saham MYRX kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai counterparty
In
A
yang sebelumnya telah diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO antara lain PO
SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT TOPAS
ah
lik
INTERNASIONAL.
Selanjutnya pihak-pihak terafiliasi sebagai counterparty menjual saham
m
ub
MYRX kepada Reksa Dana yang dimiliki oleh PT AJS yaitu RD PHILIP
PRIME EQIUTY, RD CORFINA G2P ROTASI STRATEGIS, RD GAP
ka
EQUITY FOCUS FUND, RD PROSPERA DANA BERKEMBANG, RD

ep
MILLENIUM EQUITY PRIMA PLUS, PT INDO PREMIER INVESTMENT

ah
MANAGEMENT, dan RD PINNACLE DANA PRIMA.

R
Dalam kurun waktu Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 PT. AJS
es
juga melakukan pembelian saham BTEK yang merupakan emiten milik

M
ng
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui mekanisme pasar negosiasi dengan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
terlebih dahulu diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan menggunakan
R
beberapa pihak yang telah disediakan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO
si
dan JOKO HARTONO TIRTO sebagai counterparty antara lain DWI
ne
ng
NUGROHO, RM AGUS HENDRO CAHYONO dan PO SALEH (akun
dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dengan nilai dan volume yang telah
diatur, dengan total pembelian sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai
do
gu Rp14.999.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh
sembilan juta rupiah) dan juga melakukan penjualan saham BTEK dengan
In
A
menggunakan beberapa pihak yang telah disediakan sebagai conterparty
sebanyak 10.600.000 lembar saham senilai Rp15.970.000.000,00 (lima
ah
belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
lik
am
ub
pemilikan melalui Reksa Dana. Transaksi penjualan saham BTEK dilakukan
oleh HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO, Terdakwa
ep
SYAHMIRWAN dan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
k
melalui JOKO HARTONO TIRTO dengan menjual terlebih dahulu saham

ah
BTEK kepada pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan

R
si
BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai counterparty yang sebelumnya telah
diatur oleh JOKO HARTONO TIRTO dengan cara awalnya PT AJS menjual
ne
ng
kepada PO SALEH (Akun dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO), kemudian

PO SALEH menjual kepada PT INDO PREMIER INVESTMENT
do
gu
MANAGEMENT, kemudian PT INDO PREMIER INVESTMENT

MANAGEMENT menjual kepada PT SYAILENDRA CAPITAL, lalu PT
SYAILENDRA CAPITAL menjualnya ke Reksa Dana milik PT. AJS yaitu RD
In
A
JASA CAPITAL SAHAM PROGRESIF.

Pembelian seluruh saham MYRX dan BTEK merupakan tindak lanjut dari
ah
lik
pertemuan antara BENNY TJOKROSAPUTRO dengan HARY PRASETYO

dan Terdakwa SYAHMIRWAN yang pada saat itu mereka bersepakat untuk
m
ub
mengatur pembelian saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO oleh PT AJS

melalui JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT dengan mekanisme
ka
pasar negosiasi yang menggunakan beberapa pihak sebagai counterparty,

ep
pada akhirnya akan dijual kembali kepada PT AJS melalui pembelian

ah
saham-saham oleh Reksa Dana milik PT AJS.

R
Saham MYRX dan BTEK yang telah dibeli oleh PT. AJS secara langsung
es
(direct) kemudian dijual oleh PT. AJS untuk menjadi underlying reksa dana
M
ng
milik PT. AJS. Penjualan dilakukan oleh PT. AJS dengan cara terlebih
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dahulu menjual saham MYRX dan BTEK kepada pihak-pihak yang
R
dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu
si
PO SALEH (yang dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) dan PT. TOPAS
ne
ng
INTERNATIONAL. Selanjutnya saham MYRX dan saham BTEK dijual
kembali oleh pihak-pihak yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO pada tanggal yang sama kepada produk reksa
do
gu dana milik PT. AJS sehingga saham MYRX dan BTEK tersebut menjadi
underlying Reksa Dana milik PT. AJS. Total jumlah saham yang
In
A
dipindahkan ke Reksa Dana milik PT. AJS sejumlah 197.878.600 lembar
saham MYRX senilai Rp160.648.007.000,00 (seratus enam puluh milyar
ah
enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) dan sejumlah
lik
40.535.200 lembar saham BTEK senilai Rp6.161.350.400,00 (enam milyar
seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
am
ub
selanjutnya Terdakwa SYAHMIRWAN memerintahkan AGUSTIN
ep
WIDHIASTUTI untuk meminta Manajer Investasi pada PT. CORFINA
k
CAPITAL, PT. GAP CAPITAL, PT. PROSPERA ASSET MANAGEMENT,

ah
PT. MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT, PT. PINNACLE PERSADA

R
si
INVESTAMA dan PT. JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT membuat
produk Reksa Dana dengan pemilik tunggal PT. AJS. Dalam pembelian
ne
ng
saham oleh produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola Manajer
Investasi tersebut didasarkan pada arahan dari Terdakwa SYAHMIRWAN
do
gu
dan AGUSTIN WIDHIASTUTI dengan menggunakan broker yang telah

ditentukan. Selanjutnya JOKO HARTONO TIRTO dan MOUDY MANGKEY
menginstruksikan broker untuk mengarahkan Manajer Investasi untuk
In
A
melakukan proses penawaran transaksi saham MYRX dan saham BTEK

pada pasar negosiasi dengan volume dan harga yang telah ditentukan
ah
lik
pihak broker;
Setelah produk Reksa Dana terbentuk, Terdakwa SYAHMIRWAN,
m
ub
AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan

Manajer Investasi tersebut untuk membeli saham yang dikendalikan oleh
ka
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yaitu saham MYRX,

ep
BTEK, ARMY, RODA, RIMO dan FIRE.

ah
Saham milik BENNY TJOKROSAPUTRO tersebut dimasukkan ke dalam

R
beberapa Reksa Dana milik PT. AJS sebagai berikut :

es
Reksa Dana Corfina G2P Rotasi Strategis,

M
ng
Reksa Dana GAP Equity Focus Fund,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Reksa Dana Prospera Dana Berkembang,
R
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus,
si
Reksa Dana Pinnacle Dana Prima,
ne
ng
Reksa Dana Oso Flores Equity Fund
Reksa Dana Oso Moluccas Equity Fund
do
gu Reksa Dana Treasure Saham Mantap
In
A
Reksa Dana MAYBANK Dana Ekuitas
Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus
ah
Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh
lik
Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah
Reksa Dana Pinnacle Dana Prima
am
ub
Reksa Dana Prospera Dana Berkembang
Reksa Dana TF Super Maxxi
ep
Reksa Dana Syariah Treasure Saham Berkah Syariah
k

ah
Pada bulan Agustus 2015, BENNY TJOKROSAPUTRO memerintahkan

R
si
DEVY HENITA selaku staff legal PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk
untuk membeli atau membuat perusahaan-perusahaan baru yang seolah-
ne
ng
olah tidak terafiliasi dengan PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk yaitu PT.
PELITA INDO KARYA, PT. ROYAL BAHANA SAKTI, PT. SURYA AGUNG
do
gu
MAJU, PT. BUANA MULTI PRIMA, dan PT. LENTERA MULTI PERSADA
dengan mencantumkan data nama-nama Direktur perusahaan yang tidak
terdata pada data kepedudukan (fiktif).
In
A
Oleh karena penguasaan saham milik HERU HIDAYAT dan BENNY

TJOKROSAPUTRO yang tidak likuid oleh PT. AJS sudah terlalu banyak,
ah
lik
sehingga pada bulan Oktober 2015 Terdakwa SYAHMIRWAN, AGUSTIN

WIDHIASTUTI, ANGGORO SETIADJI, GUSTIA DWIPAYANA, JOKO
m
ub
HARTONO TIRTO dan DWI TJAHJO PURNOMO melakukan pertemuan di

kantor PT. AJS dengan agenda membahas pengurangan jumlah saham
ka
non likuid (midcap /smallcap) yang dimiliki PT. AJS dengan cara dialihkan
ep
dalam bentuk Medium Term Note (MTN).

ah
Pada bulan Nopember 2015 JOKO HARTONO TIRTO menemui AGUSTIN

R
WIDHIASTUTI dan GUSTIA DWIPAYANA di kantor PT. AJS menawarkan

es
skema investasi melalui pembelian MTN untuk menurunkan komposisi

M
ng
saham non likuid (midcap) agar standar deviasi yang digunakan dalam
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perhitungan RBC (Risk Base Capital) dapat diturunkan, sehingga RBC
R
menjadi naik. Sesuai Pedoman Investasi PT. AJS mensyaratkan rating
si
MTN minimal single A dengan bentuk scriptless, namun persyaratan
ne
ng
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh JOKO HARTONO TIRTO.
Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, maka pada tanggal 23 November
2015 BENNY TJOKROSAPUTRO mengajukan penawaran MTN PT.
do
gu ARMIDIAN KARYATAMA kepada PT. AJS (Up. HARY PRASETYO) sesuai
surat penawaran Nomor:78/Armidian/XI/2015 tanggal 23 November 2015
In
A
senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) kepada PT. AJS,
yang langsung ditindaklanjuti oleh HARY PRASETYO dan Terdakwa
ah
SYAHMIRWAN atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM dengan
lik
Permohonan Pembelian MTN ARMIDIAN KARYATAMA Tahun 2015
am
ub
secara proforma untuk memenuhi SOP Perusahaan, tanpa dilakukan
pengkajian terlebih dahulu diantaranya terkait MTN PT. ARMIDIAN
ep
KARYATAMA tidak memiliki rating sebagaimana disyaratkan dalam
k
Pedoman Investasi PT. AJS.

ah
Pada tanggal 25 November 2015, HARY PRASETYO memberikan instruksi

R
si
kepada Bank BNI selaku Bank Kustodian yang memerintahkan pembelian
MTN ARMIDIAN KARYATAMA oleh PT. AJS sebesar Rp200.133.333.335
ne
ng
(dua ratus milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu
tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dari PT. INDO JASA UTAMA melalui PT.
do
gu
LAUTANDHANA SEKURITAS, yang kemudian diterima BENNY

TJOKROSAPUTRO dan digunakan untuk membayar beberapa tanah di
Maja, untuk pembelian saham, dan dikirim kepada PO SALEH (Akun
In
A
dikendalikan oleh JIMMY SUTOPO) yang merupakan nominee BENNY

TJOKROSAPUTRO.
ah
lik
Pada tanggal 18 Desember 2015 BENNY TJOKROSAPUTRO kembali

mengajukan penawaran MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk melalui
m
ub
surat nomor: 202/HI-MYD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada PT.

AJS. Menindaklanjuti penawaran tersebut, Terdakwa SYAHMIRWAN dan
ka
HARY PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM

ep

ah
Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL Tahun 2015

R
secara proforma untuk memenuhi SOP perseroan meskipun Rating MTN

es
PT. HANSON INTERNATIONAL adalah BBB sehingga tidak memenuhi

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
persyaratan Pedoman Investasi PT. AJS yang mensyaratkan memiliki
R
rating minimal single A.
si
Oleh karena Rating MTN PT. HANSON INTERNASIONAL adalah BBB,
ne
ng
maka pada bulan Desember 2015 Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM melakukan revisi
Keputusan Direksi Nomor 280a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012
do
gu Tentang Pedoman Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan
Pedoman Investasi yang baru yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi
In
A
Jiwasraya (Persero) nomor : 074b.SK.U.0315 Tentang Perubahan
Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212 Tentang Pedoman Investasi
ah
PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Pedoman Invesatasi tersebut
lik
dibuat tanggal mundur (back date) seolah-olah pedoman investasi tersebut
telah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret 2015.
am
ub
Perubahan aturan internal dari Keputusan Direksi Nomor : 280a.SK.U.1212
menjadi Surat Keputusan Direksi PT. AJS (Persero) nomor :
ep
074b.SK.U.0315 terkait penurunan rating MTN tersebut dibuat agar MTN
k
yang ditawarkan kepada PT. AJS dari BENNY TJOKROSAPUTRO maupun

ah
dari HERU HIDAYAT melalui JOKO HARTONO TIRTO dapat diakomodir

R
si
oleh PT. AJS.
Pada tanggal 21 Desember 2015, Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY
ne
ng
PRASETYO atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM memerintahkan

AGUSTIN WIDHIASTUTI, ANGGORO dan GUSTIA DWIPAYANA untuk
do
gu
membuat NIKP perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON

INTERNATIONAL yang dibuat secara proforma untuk memenuhi SOP
perihal Permohonan Pembelian MTN PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk.
In
A
Meskipun BENNY TJOKROSAPUTRO awalnya menawarkan penjualan

MTN sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), namun
ah
lik
disepakati NIKP tersebut disebutkan penawaran MTN PT. HANSON

INTERNATIONAL, Tbk kepada PT. AJS adalah sebesar
m
ub
Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), sehingga atas dasar

NIKP yang dibuat secara proforma dan tidak berdasar tersebut, maka pada
ka
tanggal 28 dan 29 Desember 2015 PT. AJS membeli MTN PT HANSON

ep
INTERNASIONAL sejumlah total Rp.681.193.333.334,00 (enam ratus delan

ah
puluh satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga
R
ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) melalui PT. ROYAL BAHANA sakti
es
dan PT. PELITA INDO KARYA yang merupakan perusahaan yang didirikan
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
oleh BENNY TJOKROSAPUTRO untuk menampung dana dari PT. AJS,
R
si
ne
ng
Desember 2015, senilai Rp260.433.333.334,00 (dua ratus enam puluh
miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus
tiga puluh empat rupiah) dari PT. ROYAL BAHANA SAKTI melalui broker
do
gu PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
In
A
Desember 2015, senilai Rp240.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh
miliar empat ratus juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA melalui
ah
broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
lik
Desember 2015, senilai Rp180.360.000.000,00 (seratus delapan puluh
am
ub
milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari PT. PELITA INDO KARYA
melalui broker PT. PACIFIC 2000 SECURITIES;
ep
Sebelum BENNY TJOKROSAPUTRO menjual MTN PT. HANSON
k
INTERNATIONAL Tbk kepada PT. AJS, BENNY TJOKROSAPUTRO

ah
seolah-olah melakukan perjanjian Penerbitan Medium Terms Notes (MTN)

R
si
PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk kepada MICHELLE SUMAN (PT.
PELITA INDO KARYA) yang dituangkan dalam Akta Notaris B. ANDY
ne
ng
WIDYANTO, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perjanjian

Penerbitan Medium Terms Notes (MTN) PT. HANSON INTERNATIONAL,
do
gu
Tbk antara BENNY TJOKROSAPUTRO (selaku penerbit) dan MICHELLE

SUMAN (PT. PELITA INDO KARYA) selaku pembeli, padahal PT. ROYAL
BAHANA SAKTI dan PT. PELITA INDO KARYA beserta pengurus
In
A
perusahaan atas nama MICHELLE SUMAN selaku Direktur PT. PELITA

INDO KARYA maupun ILYAS KARIM selaku Direktur PT. ROYAL BAHANA
ah
lik
SAKTI tidak terdata pada data kepedudukan (fiktif).

Pada tahun 2016 setelah melakukan pembelian (subscription) maupun
m
ub
penjualan (redemption) terhadap RDPT dan Reksa Dana konvensional, PT

AJS melakukan pembelian saham-saham secara langsung antara lain
ka
BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU yang harganya telah diatur dan
ep

ah
melalui JOKO HARTONO TIRTO, pada akhirnya tidak memberikan

R
keuntungan investasi dan tidak memenuhi kebutuhan likuiditas guna

es
menunjang kegiatan operasional PT AJS.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pembelian saham BJBR, SMBR, PPRO dan SMRU dilakukan melalui
R
mekanisme pasar reguler melalui broker yang sudah ditunjuk oleh
si
Terdakwa SYAHMIRWAN dan HARY PRASETYO yang diketahui dan
ne
ng
disetujui oleh HENDRISMAN RAHIM dengan menggunakan beberapa
pihak sebagai counterparty yang diatur oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu Sehingga dengan adanya kesepakatan dan persetujuan antara terdakwa
In
A
ah
lik
pengaturan dan pengelolaan 4 (empat) saham antara lain yaitu:
am
ub
Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR);
Saham PT PP Property Tbk (PPRO);
ep
Saham PT Semen Baturaja Tbk (SMBR);
k
Saham PT SMR Utama Tbk (SMRU);

ah
Saham BJBR
R
si
Pada bulan Juni dan Juli 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
ne
ng
pembelian saham BJBR terlebih dahulu, seluruhnya sejumlah 246.005.800

lembar dengan nilai Rp301.057.957.00,00 (tiga ratus satu miliar lima puluh
do
gu
tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian
sebagai berikut :
In
A
Pembelian Saham BJBR

Tommy Iskandar
06/06/2016 1.000.000,00 1.000.000.000,00
Widjaja
ah
lik
PT Dexa Indo
30/06/2016 7.608.600,00 8.477.503.000,00
Pratama
30/06/2016 Michael Danujaya 4.725.600,00 5.316.300.000,00
m
ub
12/07/2016 HERU HIDAYAT 700.000,00 791.000.000,00

19/07/2016 Erwin Budiman 600.000,00 715.500.000,00
19/07/2016 HERU HIDAYAT 22.315.500,00 26.766.154.000,00
ka
PT Dexindo
ep
20/07/2016 2.100.000,00 2.583.000.000,00

Multiartha Mulia
20/07/2016 Nie Swe Hoa 4.700.000,00 5.781.000.000,00
ah
PT Topas
26/07/2016 29.300.400,00 37.704.512.000,00
R
Internasional
es
PT Dexa Anugra
27/07/2016 6.249.100,00 8.567.116.000,00
M
Investama
ng
27/07/2016 PT Dexindo 15.687.000,00 21.922.310.000,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Multiartha Mulia
si
PT Topas
27/07/2016 25.346.900,00 34.599.794.000,00
Internasional
ne
PT Dexa Anugra
ng
28/07/2016 31.702.100,00 25.385.819.000,00
Investama
PT Dexa Indo
28/07/2016 32.568.000,00 44.443.265.000,00
Pratama
do
gu 28/07/2016
PT Dexindo Jasa
Muliartha
PT Dexindo
30.815.300,00 31.141.950.000,00
28/07/2016 11.557.600,00 16.979.301.000,00

Multiartha Mulia
In
A
28/07/2016 HERU HIDAYAT 19.029.700,00 28.883.433.000,00
Selanjutnya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak

ah
lik
yang dikendalikan menaikkan harga saham di pasar reguler dengan cara
secara bertahap setiap kali melakukan transaksi pembelian saham BJBR,
am
ub
yakni tanggal 27 dan 28 Juli 2016 melakukan transaksi pembelian secara
buyer initiator up (binit up) oleh HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan masing-masing
ep
k
sebanyak 17 kali dan 47 kali, dengan rincian sebagai berikut :

ah
Frek
R
Tanggal Pihak yang terafiliasi Binit Lembar Nilai
si
Up
PT Dexindo
ne
ng
27/07/16 Multiartha Mulia 7 kali 102.700,00 142.499.000,00

PT Topas
27/07/16 Internasional 5 kali 442.500,00 600.591.500,00
PT Dexa Anugra
do
gu
27/07/16 Investama 5 kali 593.800,00 815.091.000,00

In
130
A

Persentase 13,08% 43,18% 43,36%
PT Dexa Indo
ah
lik
28/07/16 Pratama 10 kali 821.100,00 1.228.471.000,00

28/07/16 HERU HIDAYAT 13 kali 63.300,00 94.468.500,00
PT Dexindo
m
ub
28/07/16 Multiartha Mulia 10 kali 1.830.700,00 2.664.861.000,00

PT Dexa Anugra
28/07/16 Investama 12 kali 777.000,00 1.154.196.500,00
ka
PT Dexindo Jasa
ep
28/07/16 Muliartha 2 kali 66.000,00 99.000.000,00

ah

R
272
es
Persentase 17,28% 60,01% 60,02%

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perdagangan saham BJBR pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016 didominasi
R
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang
si
dikendalikan dengan persentase perdagangan masing-masing 42,77 % dan
ne
ng
33,30 % dari total perdagangan pada tanggal tersebut. Upaya melakukan
Binit Up dan mendominasi pasar reguler pada tanggal 27 dan 28 Juli 2016
yang dilakukan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
do
gu serta pihak yang dikendalikan berdampak pada volume perdagangan dan
harga yang meningkat signifikan dibandingkan transaksi saham BJBR pada
In
A
hari sebelumnya dan menurun signifikan pada hari berikutnya.
ah
dengan JOKO HARTONO TIRTO dan AGUSTIN WIDHIASTUTI melakukan
lik
pertemuan yang membahas rencana menaikkan harga saham BJBR dari
Rp1.500,00 per lembar menjadi Rp3.000,00 per lembar dan PT AJS akan
am
ub
membeli saham BJBR senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima
ratus miliar rupiah) sehingga berdasarkan rencana tersebut nilai saham
ep
BJBR yang dimiliki PT AJS akan meningkat menjadi
k
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

ah
Pada bulan Desember 2016, PT. AJS melakukan pembelian saham BJBR
R
si
untuk merealisasikan kesepakatan rapat sebelumnya. Pembelian saham
BJBR dilaksanakan pada tanggal 7, 8, dan 20 Desember 2016 dengan
ne
ng
volume sejumlah 472.186.000 lembar saham dengan nilai pembelian

sebesar Rp1.504.478.874.865,00 (satu triliun lima ratus empat miliar empat
do
gu
ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan
ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
Tanggal Lembar Harga Nilai Pasar Broker
In
A
07/12/2016 64.303.300 2.700,00 173.618.910.000,00 NG BNI Sekuritas

08/12/2016 120.882.700 2.700,00 326.383.290.000,00 NG BNI Sekuritas
20/12/2016 90.000.000 3.500,00 314.999.708.000,00 RG BNI Sekuritas
ah
lik
Danareksa
20/12/2016 100.000.000 3.499,98 349.998.046.000,00 RG Sekuritas
Mandiri
m
ub
20/12/2016 97.000.000 3.499,78 339.478.911.000,00 RG Sekuritas

Jumlah 472.186.000 1.504.478.865.000,00
ka
Transaksi pembelian saham BJBR oleh PT AJS pada tanggal 7 dan 8

ep
Desember 2016 dilakukan melalui pasar negosiasi dengan broker BNI

ah
Sekuritas, lawan transaksi (penjual) PT AJS pada tanggal tersebut adalah

R
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROAPUTRO

es
yaitu PT DEXA INDO PRATAMA, DANY BUSTAN, TOMMY ISKANDAR

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
WIDJAJA, DENNY SURIADINATA, dan PT DEXINDO MULTIARTHA
R
MULIA.
si
Pengaturan transaksi di pasar negosiasi tersebut diilakukan atas perintah
ne
ng
JOKO HARTONO TIRTO dengan cara menyampaikan informasi kepada
MOUDY MANGKEY terkait nama saham, volume yang ditransaksikan,
harga transaksi, pihak counterparty, dan proses settlement. Kemudian
do
gu MOUDY MANGKEY menyampaikan kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar
PT AJS dan pihak counterparty yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN
In
A
melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham BJBR.
Pada tanggal 20 Desember 2016 atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM
ah
dan HARY PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN memerintahkan
lik
AGUSTIN WIDHIASTUTI untuk melakukan pembelian saham BJBR di
pasar reguler oleh PT AJS. Masih ditanggal tersebut HERU HIDAYAT dan
am
ub
JOKO HARTONO TIRTO menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI melalui
MOUDY MANGKEY untuk mengkonfirmasikan perintah Terdakwa
ep
SYAHMIRWAN agar melakukan pembelian saham BJBR pada pasar
k
regular.
ah
PT AJS melakukan pembelian saham BJBR sejak tanggal 28 Juni sampai

R
si
dengan 20 Desember 2016 dengan nilai total perolehan sebesar
Rp1.982.194.764.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh dua
ne
ng
miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu
rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
do
gu
Pasar Pembelian BJBR Penjualan BJBR

324.347.300,0 1.048.703.012.000,
Reguler 0 00 - -
In
A
Negosia si 466.830.000,0 318.991.300,0 481.676.863.000,

0 933.491.752.000,00 0 00
791.177.300,0 1.982.194.764.000, 318.991.300,0 481.676.863.000,
ah
lik
Jumlah 0 00 0 00
Atas persetujuan HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO dan

m
ub

membuat NIKP pembelian saham BJBR secara formalitas karena saham
ka
BJBR merupakan salah satu saham yang dikendalikan oleh HERU

ep
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan.

ah
Pembelian saham BJBR tersebut oleh PT AJS senyatanya telah melebihi

R
ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang beredar.

es
Bahwa pembelian saham BJBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Rp1.444.593.050.000,00. (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar
si
lima ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
ne
ng
Saham PPRO.
Pada bulan Maret dan April 2016, HERU HIDAYAT dan BENNY
do
gu pembelian saham PPRO sejumlah 636.153.200 lembar dengan nilai
Rp151.305.894.600,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima juta
In
A
delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan
ah
lik
Pembelian Saham PPRO
Tommy Iskandar
02/03/16 Widjaja 2.000.000 398.000.000,00
am
ub
03/03/16 Dani Bustan 1.000.000 200.000.000,00
Tommy Iskandar
03/03/16 Widjaja 1.000.000 199.000.000,00
04/03/16 Dani Bustan 2.000.000 422.000.000,00
ep
k

04/03/16 Dudy Subardjo 1.000.000 211.000.000,00
ah
Tommy Iskandar
R
04/03/16 2.000.000 422.000.000,00
si
Widjaja
PT Tandikek Asri
ne
ng
07/03/16 Lestari 17.235.000 3.735.626.600,00,00

PT Tandikek Asri
08/03/16 Lestari 22.656.500 5.106.432.200,00
do
Tommy Iskandar
gu
08/03/16 Widjaja 1.000.000 225.000.000,00

PT Tandikek Asri
10/03/16 Lestari 4.222.500 940.401.000,00
In
A
PT Tandikek Asri
14/03/16 Lestari 13.500.000 3.097.500.000,00
Tommy Iskandar
14/03/16 1.000.000 227.000.000,00
ah
Widjaja
lik
17/03/16 Nie Swe Hoa 58.430.000 6.193.580.000,00

18/03/16 Nie Swe Hoa 65.760.000 6.904.800.000,00
21/03/16 Nie Swe Hoa 48.310.000 4.927.620.000,00
m
ub
Tommy Iskandar
24/03/16 Widjaja 1.000.000 224.000.000,00
ka
04/04/16 Nie Swe Hoa 31.757.700 7.219.077.300,00

ep
07/04/16 Dani Bustan 1.000.000 229.000.000,00

Tommy Iskandar
ah
07/04/16 Widjaja 500.000 114.500.000,00

R
12/04/16 Dani Bustan 200.000 46.000.000,00

es
Tommy Iskandar
M
12/04/16 Widjaja 500.000 114.500.000,00,00

ng
13/04/16 Nie Swe Hoa 50.277.600 13.841.720.400,00,00

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
14/04/16 Dani Bustan 300.000 81.600.000,00
si
14/04/16 Dudy Subardjo 5.800.000 1.595.000.000,00
14/04/16 Rinduwaty 2.670.100 730.937.300,00
ne
ng
Tommy Iskandar
14/04/16 Widjaja 22.200.000 6.078.000.000,00
18/04/16 Dani Bustan 200.000 59.600.000,00
do
gu 18/04/16
19/04/16
Tommy Iskandar
Widjaja
Dudy Subardjo
300.000
4.000.000
90.000.000,00
1.268.000.000,00
19/04/16 Rinduwaty 1.700.000 538.900.000,00
In
A
Tommy Iskandar
19/04/16 Widjaja 14.392.100 4.562.295.700,00
ah
lik
20/04/16 Nie Swe Hoa 1.100.000 332.300.000,00
PT Topas
20/04/16 Internasional 232.700.000 73.765.900.000,00
am
ub
Tommy Iskandar
20/04/16 Widjaja 1.000.000 302.000.000,00
28/04/16 Nie Swe Hoa 12.000.000 3.661.791.700,00
29/04/16 Dani Bustan 1.185.000 359.055.000,00
ep
29/04/16 Dudy Subardjo 1.055.000 319.665.000,00
k
PT Tandikek Asri
ah
29/04/16 Lestari 4.500.000 1.363.500.000,00

29/04/16 Rinduwaty 1.290.000 390.870.000,00
R
si
Tommy Iskandar
29/04/16 Widjaja 40.000 12.120.000,00
Sub Jumlah 636.153.200 151.305.894.600,00
ne
ng

TJOKROSAPUTRO serta pihak yang dikendalikan menaikkan harga saham
do
gu
PPOR di pasar reguler secara bertahap, melalui pembelian secara buyer

initiator up (binit up), masing-masing sebanyak 19 kali dan 37 kali, dengan
In
A

Frek
Tanggal Pihak yang terafiliasi Binit Lembar Nilai (Rp)
ah
lik
up
13/04/16 Nie Swe Hoa 29 kali 5.961.600 1.637.985.100,00
13/04/16 PT Asuransi Jiwasraya 37 kali 14.558.000 3.999.262.200,00
m
ub
Jumlah Binit up HH & Pihak

yang terafiliasi beserta PT
AJS 66 kali 20.519.600 5.637.247.300,00
ka
Jumlah Binit up Pasar 391

ep
Reguler kali 38.580.700 10.390.206.600,00

Peresentase 16,88% 53,19% 54,26%
ah

es
TJOKROSAPUTRO serta PT. AJS melakukan transaksi perdagangan

M
ng
saham PPRO dengan persentase sejumlah 24,69% dari total volume

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perdagangan PPRO pada hari tersebut. HERU HIDAYAT dan BENNY
R
TJOKROSAPUTRO melakukan binit Up dengan tujuan untuk mendominasi
si
pasar reguler sehingga volume perdagangan dan harga transaksi
ne
ng
meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Pada tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa SYAHMIRWAN, AGUSTIN
WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan pertemuan yang
do
gu membahas rencana untuk tidak akan menjual (hold) saham PPRO oleh PT
AJS. Selanjutnya pada rapat tanggal 4 Agustus 2016 Terdakwa
In
A
SYAHMIRWAN bersama dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO
HARTONO TIRTO melakukan rapat dengan keputusan saham PPRO pada
ah
akhir tahun tetap berada dalam portofolio investasi PT AJS.
lik
dengan AGUSTIN WIDHIASTUTI dan JOKO HARTONO TIRTO melakukan
am
ub
rapat dengan dengan agenda pembahasan untuk merealisasikan
keuntungan pada pencatatan Laporan Keuangan Tahun 2016. Setelah
ep
rapat tersebut JOKO HARTONO TIRTO memerintahkan MOUDY
k
MANGKEY dan pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan

ah
BENNY TJOKROSAPUTRO untuk melakukan pengaturan transaksi di

R
si
pasar negoisasi dengan cara menyampaikan informasi terkait nama saham,
volume yang ditransaksikan, harga transaksi, pihak counterparty, dan
ne
ng
proses settlement kepada pihak broker. Setelah menyampaikan Informasi

tersebut MOUDY MANGKEY kemudian meneruskan informasi dimaksud
do
gu
kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI agar PT AJS dan pihak counterparty yang

dikendalikan oleh PIETER RASIMAN melakukan transaksi pembelian atau
penjualan saham PPRO.
In
A
PT AJS melakukan pembelian saham PPRO sejak tanggal 15 Maret 2016

sampai dengan tanggal 18 April 2017 dengan nilai total perolehan yaitu
ah
lik
sebesar Rp2.229.689.915.600,00 (dua trilius dua ratus dua puluh sembilan

miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas
m
ub
ribu enam ratus rupiah) Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan transaksi di

pasar sekunder sejumlah 2.156.562.100 lembar saham senilai
ka
Rp1.922.439.372.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar

ep
empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
ah
dan di pasar primer melalui right issue sejumlah 1.097.232.370 lembar

R
saham senilai Rp307.250.543.600,00 (tiga ratus tujuh miliar dua ratus lima
es
puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dengan
M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pasar Pembelian PPRO Penjualan PPRO
si
RG 1.318.589.400,00 996.737.715.300,00 13.000.000,00 13.596.007.500,00
NG 837.972.700,00 925.701.656.700,00 1.106.082.000,00 972.038.340.000,00
Jumlah 2.156.562.100,00 1.922.439.372.000,00 1.119.082.000,00 985.634.347.500,00
ne
ng
do
gu membuat NIKP untuk pembelian saham PPRO yang dibuat secara
formalitas karena saham PPRO merupakan salah satu saham yang
In
A
pihak yang dikendalikan. Pembelian saham PPRO tersebut oleh PT AJS
ah
lik
senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang
beredar.
Bahwa pembelian saham PPRO yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
am
ub
ep
Rp1.312.926.917.000,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar sembilan
k
ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
ah
Saham SMBR.
R
si
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dan pihak-pihak yang
dikendalikan melakukan transaksi pembelian untuk menaikkan harga
ne
ng
saham SMBR pada tanggal 7, 8, dan 14 Maret 2016 sebelum PT AJS

Membeli Saham SMBR pada tanggal 15 Maret 2016 melalui pasar reguler,
do
gu

Lembar
Tanggal Sebelumnya Pembukaan Penutupan Perubahan
Saham
In
A
07/03/2016 347 347 363 16 31.241.800

08/03/2016 363 361 379 16 31.775.000
10/03/2016 379 380 372 (7) 14.868.200
ah
lik
11/03/2016 372 373 370 (2) 7.813.100

14/03/2016 370 370 391 21 29.817.700
Nasabah yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
m
ub
TJOKROSAPUTRO melakukan transaksi dengan jumlah yang signifikan

dan melakukan transaksi pembelian yang menaikkan harga sebagai berikut
ka
:
ep

ah
MANAGEMENT (MI yang bekerjasama dengan PT AJS yang dikendalikan

R
oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, dan akun ANGIE

es
CHRISTINA (dikendalikan HERU HIDAYAT) melakukan pembelian

M
ng
sejumlah 22.547.300 lembar saham atau 72,17% dari total transaksi

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tanggal 7 Maret 2016 yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 24 kali
R
dari total 69 kali kenaikan harga atau 34,78% dengan rincian sebagai
si
berikut :
ne
ng
Juml
N Nama ah Jumlah Total
% %
do
gu o Nasabah Binit Saham transaksi
Up
1. 805923 – PT 16 23,19% 972.500 42,08%
Indo Premier 13.147.300
In
A
Investment
Management
2. 251636 - 8 11,59% 494.500 9.400.000 30,09%
ah
Angie
lik
Christina
3. Lainnya 45 65,22% 684.700 8.694.500 27,83%
Jumlah 69 2.151.700 31.241.800
am
ub
MANAGEMENT dan PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan HERU
ep
HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 18.999.700 lembar saham atau
k
59,79% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga sebanyak 26

ah
kali dari total 87 kali kenaikan harga pada hari itu atau 29,89% dengan
R
si
ne
ng
Jumla
N Jumlah Total
Nama Nasabah h Binit % %
o Saham transaksi
Up
do
gu
1. 805923 – PT 15 17,24% 1.066.700 9.009.200 28,35%

Indo Premier
Investment
Management
In
A
2. B23700 - PT 11 12,64% 148.800 9.990.500 31,44%

Tandikek Asri
Lestari
ah
lik
3. 61
12.775.30 40,21% 70,12% 769.600
Lainnya 0
87 Jumlah 1.985.100 31.775.00
0
m
ub
Pada tanggal 14 Maret 2016, PT TANDIKEK ASRI LESTARI (dikendalikan

HERU HIDAYAT) melakukan pembelian sejumlah 23.382.800 lembar
ka
ep
saham atau 78,42% dari total transaksi yang diantaranya menaikkan harga
sebanyak 38 kali atau 36,19%.
ah

R
pertemuan terkait pengelolaan jumlah dan harga saham SMBR sebagai

es
M
berikut :
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tanggal 4 Agustus 2016 yang membahas :
R
Target akhir Desember 2016 kas tersedia Rp3.000.000.000.000,00 (tiga
si
triliun rupiah) dan portofolio saham BUMN antara lain BJBR, SMBR, PPRO,
ne
ng
ELSA dan PGAS;
Target menaikkan harga SMBR akhir Agustus 2016 dinaikkan menjadi
sebesar Rp1.500/lembar;
do
gu Hasil akhir Tahun 2017 adalah posisi investasi berupa kas (berasal dari
pengembalian dana HERU HIDAYAT) dan Reksa Dana konvensional dan
In
A
Reksa Dana Konvensional Syariah.
Tanggal 30 November 2016 yang membahas :
ah
Rencana pembelian saham SMBR, PPRO, dan JGLE.
lik
Rencana pembelian saham PPRO dan SMBR untuk menggantikan
redemption Reksa Dana TFI JS Extra Ordinary;
am
ub
Rencana penjualan SMBR dan PPRO sebesar Rp800.000.000.000,00
(delapan ratus miliar rupiah) dengan avarage cost SMBR Rp554/lembar
ep
saham dan PPRO Rp586/lembar saham akan menghasilkan keuntungan
k
Rp460.000.000.000,00 (empat ratus enam puluh miliar rupiah).

ah
Pada tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, PT AJS
R
si
dan Pihak-pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY
TJOKROSAPUTRO telah bekerja sama dalam mempengaruhi harga pasar
ne
ng
Saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :

PT AJS, Reksa Dana milik PT. AJS, dan pihak-pihak yang dikendalikan
do
gu
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 40,64%

pembelian saham SMBR di pasar reguler sebesar 7.420.650.200 lembar
saham sebagai berikut :
In
A
% dari
Lembar
No Nama Nasabah transaksi
Saham
reguler
ah
lik
102335 - PT. Asuransi 767.737.800 10,35%

Jiwasraya
F76197 – PT Dexa Indo 336.464.400 4,53%
m
ub
Pratama
824584 - PT Topas 277.015.600 3,73%
Internasional
ka
E61877 - PT Tarbatin 181.782.600 2,45%

ep
Makmur Utama
216144 - Tommy Iskandar 165.478.100 2,23%
ah
Widjaja
R

es

Lestari
M
ng
F80411 – PT Dexindo 98.628.100 1,33%

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Multiartha Mulia
251636 - Angie Christina 95.829.700 1,29%
si
H61955 – PT Anugrah 93.617.600 1,26%
Semesta Investama
ne
ng
Lainnya dibawah 1% 574.110.400 7,74%
Jumlah 3.015.869.000 40,64%
do
gu Sebesar 984.835.800,00 atau 32,66% diantaranya adalah transaksi antar
PT AJS, RD milik AJS, dan pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO sebagai berikut :
In
A
Lembar % dari
No Nama Nasabah
Saham transaksi
380.348.600 49,54%
ah
102335 - PT. Asuransi
lik
Jiwasraya
F76197 - PT Dexa Indo 76.248.000 22,66%
Pratama
am
ub
824584 - PT Topas 115.194.300 41,58%
Internasional
E61877 - PT Tarbatin Makmur 6.538.300 3,60%
Utama
ep
k
216144 - Tommy Iskandar 64.277.800 38,84%

Widjaja
ah

R
si
Lestari
F80411 – PT Dexindo 14.654.000 14,86%
ne
ng
Multiartha Mulia
251636 - Angie Christina 1.016.900 1,06%
H61955 – PT Anugrah 46.322.800 49,48%
Semesta Investama
do
gu

Lainnya 164.092.600 28,58%
In
Jumlah 984.835.800 32,66%
A
Pada tanggal 15 Maret 2016 harga saham SMBR dibuka pada harga
Rp391,00 per lembar dan pada tanggal 14 Juni 2017 ditutup pada harga
ah
lik
Rp2.820,00, meningkat sebesar Rp2.429,00 per lembar atau 721,48%.

Kenaikan harga saham SMBR tersebut terjadi oleh karena PT. AJS dan
m
ub
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO

melakukan transaksi Buyer Initiator (binit), dengan rincian sebagai berikut:
ka
Transaksi Binit Up periode 15 Maret 2016 s.d. 14 Juni 2017

ep
Binit Up Total Transaksi

No Nama Nasabah Juml Lembar Lembar
ah
%
ah Saham Saham
R
102335 - PT 101 39.605.100 767.737.80 10,35%

es
Asuransi Jiwasraya 0
M
F76197 – PT Dexa 119 21.338.400 4,53%

ng
Indo Pratama 336.464.40

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
0
824584 - PT Topas 93 21.264.700 3,73%
si
Internasional 277.015.60
0
822717 - Abi Said 1.695 20.173.700 2,42%
ne
ng
179.535.40
0
E61877 - PT 37 19.586.200 2,45%
do
gu Tarbatin Makmur
Utama
115897 - 519 13.049.400
181.782.60
0
44.339.800 0,60%
Indopremier
In
A
Securities
B20535 - PT Inertia 30 12.292.600 3,05%
Utama 226.146.90
ah
lik
0
913445 - PT Dexa 19 12.255.800 93.274.300 1,26%
Medica
912506 - Asuransi 35 7.031.600 2,04%
am
ub
Jiwasraya 151.386.70
0
C42389 - Michael 14 4.806.900 76.259.100 1,03%
ep
Danujaya
k
C89811 – PT 2 4.525.500 13.620.000 0,18%

Millenium Capital
ah
Management
R
si
Lainnya 20.16 262.241.700 5.073.087.6 68,36%
denganLembar 1 00
Saham Binit Up
ne
ng
dibawah 1%
Jumlah
22.82 438.171.600 7.420.650.2 100,00
5 00 %
do
Terdapat 163 transaksi Binit Up antara PT AJS dan pihak yang
gu
dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPURO sebagai

berikut :
In
A
Jumlah
Jumlah
Saham
Up
ah
lik
1. 102335 - PT. Asuransi Jiwasraya 27 26.568.400

216144 - Tommy Iskandar Widjaja 1 34.800
721895 - Nie Swe Hoa 2 2.982.800
m
ub
787301 - PT Sinar Mas Asset

Management 2 1 101.800
824584 – PT Topas Internasional 4 4.048.900
ka
879145 – Ruslee 1 2.500

ep
B23700 - PT Tandikek Asri Lestari 2 9.465.200

C42389 - Michael Danujaya 1 131.400
ah
E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 11 7.860.100

R
F80412 - PT Dexindo Jasa Muliartha 2 607.800

es
2. 824584 - PT Topas Internasional 30 14.919.700

M
130754 - Denny Suriadinata 1 150.500

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah
Jumlah
R
Saham
si
Up
219025 - Drs Rifin Hartono 236.100 3
605632 - Wanda Carolina Pola 1.221.400 11
ne
ng
C42389 - Michael Danujaya 1.719.700 9
E61877 - PT Tarbatin Makmur Utama 11.592.000 6
3. 912506 - Asuransi Jiwasraya 6.204.300 10
do
gu 605632 - Wanda Carolina Pola
824584 - PT Topas Internasional
C42389 - Michael Danujaya
466.200
4.402.000
99.600
1
5
1
In
A
F31409 - PT Dexa Anugra Investama 939.900 1
4. F76197 - Dexa Indo Pratama Pt. 6.091.900 18
216144 - Tommy Iskandar Widjaja 513.000 2
ah
lik
261777 - Dudy Subardjo 7.000 1
560208 - Utomo Pusposuharto 827.000 1
605632 - Wanda Carolina Pola 31.600 4
am
ub
824584 - PT Topas Internasional 2.331.900 3
H50998 - PT Sriwijaya Megah Makmur 76.700 1
ep
k
Investama 3 1.028.000
ah
5. C89811 - PTMillenium Capital

Management 2 4.525.500
R
si
F76197 - PT Dexa Indo Pratama 2 4.525.500
6. Lainnya 76 16.913.400
ne
Jumlah 163 75.223.200
ng

kesepakatan untuk menaikkan harga saham SMBR dari Rp1.125,00 per
do
gu
lembar pada pembukaan pasar tanggal 4 Agustus 2016 menjadi

Rp1.555,00 per lembar pada tanggal 31 Agustus 2016, dengan melakukan
transaksi binit Up oleh PT AJS dan pihak-pihak yang dikendalikan oleh
In
A
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTO, dengan rincian :

Jumlah
Lembar
ah
lik

Saham
Up
102335 - PT. Asuransi 20 8.865.500
Jiwasraya
m
ub
824584 - PT Topas Internasional 36 5.672.400

822717 - Abi Said 206 5.269.700
ka
115897 - Indopremier Securities 30 1.945.400

ep
C42389 - Michael Danujaya 4 1.767.800

912506 - Asuransi Jiwasraya 4 1.590.200
ah
192888 - Tan Drama 5 1.463.800

R
607030 - Stevanus Tjugianto G 6 1.446.500

es
107390 - Lo Stefanus Ho Sea 22 1.384.900

M
F80411 – PT Dexindo 19 1.384.000

ng
Multiartha Mulia
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jumlah
Lembar
No. Nama Nasabah
Binit
R
Saham
si
Up
Lainnya 1.867 23.525.500
Jumlah 2.225 55.908.700
ne
ng
Pola transaksi yang digunakan berdasarkan jenis pasar adalah sebagai
berikut :
do
gu Pada pasar negosiasi, JOKO HARTONO TIRTO memberi informasi
mengenai jenis saham, volume, harga, counterparty, dan settlement
kepada MOUDY MANGKEY. MOUDY MANGKEY lalu menghubungi broker
In
A
untuk meneruskan informasi tersebut kepada AGUSTIN WIDHIASTUTI.
Selanjutnya AGUSTIN WIDHIASTUTI lalu membuat instruksi transaksi atas
ah
lik
dasar informasi dari broker tersebut. Untuk transaksi negosiasi, perintah
berasal dari Terdakwa SYAHMIRWAN dengan informasi bersumber dari
am
ub
broker, lalu AGUSTIN WIDHIASTUTI menyiapkan kelengkapan
administrasinya.
Pada pasar reguler, JOKO HARTONO TIRTO menentukan harga transaksi
ep
k
yang disampaikan kepada MOUDY MANGKEY, yang kemudian ditindak

ah
lanjuti oleh MOUDY MANGKEY dengan menempatkan order jual dengan

R
akun yang dikendalikan oleh PIETER RASIMAN. Perintah transaksi
si
diberikan oleh Terdakwa SYAHMIRWAN dengan order beli ditempatkan
ne
ng
berdasarkan informasi yang diberikan oleh MOUDY MANGKEY.

Pada tahun 2016, PT AJS melakukan transaksi pembelian dan penjualan
saham SMBR dengan rincian sebagai berikut :
do
gu
Beli SMBR Jual SMBR

Tanggal Lembar Lembar
Saham Nilai (Rp) Saham Nilai (Rp)
In
A
15/03/2016 769.200 300.587.976,00 - -

16/03/2016 2.485.500 1.001.991.583,00 - -
17/03/2016 1.745.800 702.609.269,00 - -
ah
lik
18/03/2016 5.352.200 2.187.812.939,00 - -

05/04/2016 8.100.000 3.262.712.400,00 - -
13/04/2016 425.719.000 255.437.999.464,00 - -
20/07/2016 - - 433.819.000 318.314.908.160,00
m
ub
29/08/2016 98.092.100 153.847.996.047,00 - -

30/08/2016 123.000.000 198.696.864.697,00 - -
ka
05/09/2016 240.112.900 386.843.355.479,00 - -

ep
24/11/2016 60.182.400 150.571.474.850,00 - -

25/11/2016 80.000.000 200.160.000.000,00 - -
28/11/2016 82.079.400 205.348.272.012,00 - -
ah
07/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00

R
08/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -

es
09/12/2016 - - 148.200.000 399.459.762.000,00

M
13/12/2016 148.475.000 400.420.223.088,00 - -

ng
22/12/2016 114.900.000 300.098.922.300,00 - -

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
03/02/2017 37.400.000 81.640.956.000,00 - -
02/05/2017 9.153.000 33.065.459.631,00 - -
si
03/05/2017 6.061.000 20.017.301.040,00 - -
04/05/2017 3.030.000 10.006.999.200,00 - -
10/05/2017 47.573.000 166.622.053.850,00 - -
ne
ng
12/06/2017 3.180.000 9.452.155.680,00 - -
14/06/2017 1.858.000 5.299.536.240,00 - -
20/03/2018 - - 100.000 322.040.222,00
do
gu
22/03/2018
26/03/2018
05/04/2018
-
-
-
-
-
-
1.204.000
1.470.000
854.000
4.002.130.196,00
4.989.537.023,00
2.992.170.043,00
30/05/2018 - - 25.000 94.966.969,00,00
In
A
31/07/2018 - - 319.500 1.051.620.842,00
16/08/2018 - - 380.000 1.060.838.374,00
Jumlah 1.647.743.500 2.985.405.506.833,00 734.571.500 1.131.747.735.829,00
ah
lik
Atas Persetujuan HENDRISMAN RAHIM dan HARY PRASETYO,
am
ub
membuat NIKP dalam rangka pembelian saham SMBR yang dibuat secara
formalitas karena saham SMBR merupakan salah satu saham yang
ep
k
dan pihak yang dikendalikan. Pembelian saham SMBR tersebut oleh PT

AJS senyatanya telah melebihi ketentuan maksimal 2,5% dari saham yang
ah
R
beredar.
si
Bahwa pembelian saham SMBR yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT
ne
ng

Rp1.879.200.354.500,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan
do
gu
miliar dua ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
Saham SMRU.
In
A
Pada periode bulan Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018,
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,
ah
PT AJS dan Reksa Dana milik PT AJS memiliki porsi besar, yaitu sejumlah
lik
21.317.290.005 lembar saham SMRU atau 43,68% dari total transaksi jual
dan sejumlah 27.044,998.140 lembar saham atau 55,42% dari total
m
ub
transaksi beli sebagai berikut :

Transaksi Jual
ka
ep
Jumlah
Total Transaksi
No Periode Transaksi %
(lembar)
(lembar)
ah
1 Agustus s.d. 1.818.246.042 5.635.250.147 32,27%

R
Desember 2014
es
Tahun 2015 7.120.679.900 15.874.606.842 44,86%

M
Tahun 2016 8.175.021.500 13.836.480.400 59,08%

ng
Tahun 2017 3.333.786.263 11.633.158.554 28,66%

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1 Januari s.d. 27 Maret 869.556.300 1.819.801.233 47,78%
2018
si
Jumlah 21.317.290.005 48.799.297.176 43,68%
Transaksi Beli
ne
ng
Jumlah
Total Transaksi
No Periode Transaksi %
(lembar)
(lembar)
do
gu 1 Agustus s.d.
Desember 2014
Tahun 2015
5.635.250.147 19,14%
7.487.782.400 15.874.606.842 47,17%

1.078.837.400
Tahun 2016 8.237.683.557 13.836.480.400 59,54%
In
A
Tahun 2017 9.222.052.350 11.633.158.554 79,27%
1 Januari s.d. 27 Maret 1.018.642.433 1.819.801.233 55,98%
2018
ah
lik
Jumlah 27.044.998.140 48.799.297.176 55,42%
Diantara transaksi jual dan transaksi beli pada tanggal 1 Agustus 2014
sampai dengan 27 Maret 2018 tersebut, terdapat transaksi yang penjual
am
ub
dan pembelinya merupakan PT. AJS, Reksa Dana milik PT AJS dan pihak-
pihak yang dikendalikan HERU HIDAYAT sebesar 10.638.930.694 lembar
ep
saham atau 21,80% dari total transaksi sebagai berikut :
k
Jumlah Transaksi Total Transaksi

No Periode %
ah
(lembar) (lembar)
R
1 Agustus s.d. 302.894.000 5.635.250.147 5,37%
si
Desember 2014
Tahun 2015 3.728.564.700 15.874.606.842 23,49%
ne
ng
Tahun 2016 4.635.550.400 13.836.480.400 33,50%

Tahun 2017 1.820.558.900 11.633.158.554 15,65%
1 Januari s.d. Maret 151.362.694 1.819.801.233 8,32%
2018
do
gu
Jumlah 10.638.930.694 48.799.297.176 21,80%

Terdapat nasabah yang merupakan Reksa Dana milik PT AJS dan Pihak
yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO yang
In
A
melakukan penambahan saham sebesar 10.868.781.225 lembar atau

86,95% dari total saham beredar SMRU sebesar 12.499.885.782 lembar,
ah
lik
sehingga saham SMRU yang dikuasai oleh pihak terafiliasi HERU

HIDAYAT dan PT AJS sebagai berikut :
m
ub
Penambahan % dari Total

No Nama Nasabah
(lembar) Saham
J97000 – PT Trada Alam Minera 6.537.292.419 52,30%
ka
Tbk
ep
557503 - PT Kharisma Asset 996.111.700 7,97%

Management
ah
H31243 - Reksa Dana DMI Dana 511.445.400 4,09%

Bertumbuh
R
201063 - GMT Aset Manajemen, 451.556.100 3,61%

es
PT QQ KPD Kevin Subrata

M
787301 - PT Sinar Mas Asset 402.455.800 3,22%

ng
Management 2
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Penambahan % dari Total
No Nama Nasabah
(lembar) Saham
si
D73360 – PT Pinnacle Persada 300.804.000 2,41%
Investama
362336 - Kharisma Flexi Terbatas 231.510.000 1,85%
ne
ng
198894 - PT Treasure Fund 175.295.000 1,40%
Investama
F47202 - Reksa Dana MCM 151.400.000 1,21%
do
gu Equity Sektoral
G99063 - Reksa Dana Treasure
Saham Mantap
127.105.800 1,02%
Lainnya dibawah 1% 983.805.006 7,87%
In
A
Jumlah 10.868.781.225 86,95%
TJOKROSAPUTRO serta Reksa Dana milik AJS menguasai sebagian
ah
lik
besar saham SMRU sebelum PT AJS melakukan pembelian pada tanggal
28 dan 29 Maret 2018, sehingga HERU HIDAYAT dan BENNY
am
ub
MANGKEY menguasai dan mengendalikan harga saham SMRU.
ep
k
TJOKROSAPUTRO bersekongkol untuk melakukan transaksi pembelian

ah
dan penjualan Saham SMRU pada tanggal 27 Maret 2018 untuk menaikkan
R
si
harga Saham SMRU, dengan cara terdapat 13 kali transaksi Binit Up yang
seluruhnya dilakukan oleh akun-akun yang merupakan pihak yang
ne
ng
dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui

JOKO HARTONO TIRTO.
do
gu
Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS melakukan pembelian saham

SMRU sejumlah 25.539.500 lembar saham dengan nilai
Rp13.566.662.398,65 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh enam juta
In
A
enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma
enam puluh lima rupiah) melalui broker PT. MIRAE ASSET SEKURITAS
ah
lik
INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah
Tanggal Order Tanggal
Harga rata-
Saham Nilai (Rp)
m
ub
Settlement
Rata (Rp)
(lembar)
28/03/2018 03/04/2018 5.673.000 458,6984 2.602.196.023,20
ka
29/03/2018 04/04/2018 19.866.500 551,9073 10.964.466.375,45

ep
Jumlah 25.539.500 13.566.662.398,65

PT. AJS mendominasi transaksi beli saham SMRU di pasar reguler pada
ah
tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlah transaksi beli sebesar 83,57% dari
R
total transaksi, diikuti dengan pihak-pihak yang dikendalikan HERU

es
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO sebesar 6,38%. Sedangkan

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pada tanggal 29 Maret 2018 PT AJS mendominasi pembelian sebesar
R
90,19%, dengan rincian sebagai berikut :
si
ne
ng
Saham
(lembar)
102335 - PT Asuransi 83,57% 5.673.000
do
gu Jiwasraya
H61955 – PT Anugrah 365.100 5,38%
Semesta Investama
In
G98066 - PT Bumi Harapan 49.200 0,72%
A
Lestari
I88594 – PT Kariangau 18.900 0,28%
Industri Sejahtera
ah
lik
Lainnya 682.300 10,05%
Jumlah 6.788.500 100%
am
ub
N Nama Nasabah Jumlah %
o Saham
(lembar)
102335 - PT Asuransi Jiwasraya 19.866.500 90,19
ep
%
k
Lainnya 2.161.200 9,81

ah
%
Jumlah 22.027.700 100
R
si
%
Pada transaksi jual saham SMRU, pihak yang dikendalikan HERU
ne
ng
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menguasai 28,58% transaksi

pada tanggal 28 Maret 2018 dan 53,72% pada tanggal 29 Maret 2018
sebagai berikut :
do
gu

Saham
In
A
(lembar)
J59228 - PT Inti Kapital 43,94%
Sekuritas 2.982.800
ah
lik
Megah Makmur 1.077.000 15,87%
m
ub

G98066 – PT Bumi 2,50%
Harapan Lestari 170.000
ka
Lainnya 1.865.300 27,48%

ep
Jumlah 6.788.500 100%

ah
No Nama Nasabah Jumlah Saham %

(lembar)
R
H61955 -PT Anugrah 10.562.100 47,95%

es
Semesta Investama
M
J59228 - PT Inti Kapital

ng
Sekuritas 6.489.500 29,46%

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Megah Makmur 642.000 2,91%
si
110314 - Leonard 0,23%
ne
ng
Hartana 50.000
Lainnya 3.704.000 16,82%
Jumlah 22.027.700 100%
do
gu Terdapat transaksi antara PT AJS dan pihak yang dikendalikan HERU
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO dari total transaksi di pasar
reguler sebesar 24,53% pada tanggal 28 Maret 2018 dan 52,04% pada
In
A
tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :
Transaksi Antar PT AJS dan Pihak Terafiliasi HERU HIDAYAT
ah
lik
1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 1.396.900 11.328.200
110314 - Leonard Hartana 50.000
am
ub
G98066 - PT Bumi Harapan Lestari 170.000
Makmur 722.000 427.200
ep
k

Investama 10.450.000
ah
2. G98066 – PT Bumi Harapan Lestari 43.100 91.000

R
si
Makmur 28.900 67.200
ne
ng

Investama 10.000
3. H61955 – PT Anugrah Semesta
Investama 224.900
do
gu

Makmur 133.000
In
A
4. I88594 – PT Kariangau Industri

Sejahtera 43.800
ah
lik

Investama 19.100
Jumlah Transaksi Grup AJS dan Grup
m
ub
HH 1.664.900 11.463.000
Total Transaksi 6.788.500 22.027.700
% dari total transaksi 24,53% 52,04%
ka
Harga penutupan pada tanggal 28 Maret 2018 adalah Rp505,00 atau naik
ep
Rp65,00 dari harga penutupan SMRU sebesar Rp440,00 pada tanggal

ah
27 Maret 2018. Selanjutnya, harga penutupan pada tanggal 29 Maret 2018

R
adalah Rp600,00, naik Rp95,00 dari harga penutupan 28 Maret 2018 atau
es
Rp160,00 dari tanggal 27 Maret 2018.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2018, PT AJS dan pihak yang dikendalikan
R
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melakukan skema
si
transaksi Buyer Initiator Up (Binit Up) untuk menaikkan harga saham
ne
ng
SMRU, dengan rincian sebagai berikut:
No Jumlah
Frekuensi
do
gu Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
Binit Up
(lembar)
Jiwasraya 32 612.000 276.182.400,00
In
A
H61955 - PT Anugrah
Semesta Investama 20 198.700 91.866.400,00
G98066 – PT Bumi
ah
Harapan Lestari 1 17.000 8.160.000,00
lik
Lainnya 44 253.300 119.782.500,00
Jumlah 97 1.081.000 495.991.300,00
am
ub
Jumlah
Frekuensi
No. Nama Nasabah Saham Nilai (Rp)
Binit Up
(lembar)
ep
k
Jiwasraya 37 567.500 288.532.600,00
ah
C87898 - RENDY
R
si
TRISNANDI 23 69.100 32.957.900,00
422125 - Sabar Parulian 1 30.000 14.820.000,00
110314 - Leonard
ne
ng
Hartana 1 25.000 13.125.000,00

C41185 - HJ
MARDIANA TAHAR 1 20.400 10.710.000,00
do
Lainnya 24 112.200 55.780.600,00
gu
Jumlah 87 824.200 415.926.100,00

Di antara transaksi menaikkan harga saham tanggal 28 dan 29 Maret 2018
terdapat transaksi antara PT AJS dengan Pihak yang dikendalikan HERU
In
A
HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO serta transaksi sesama Pihak

yang dikendalikan HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,
ah
lik

28/03/2018 29/03/2018
No Nama Nasabah Frekuensi Jumlah Frekuensi Jumlah
m
ub
Binit Up Saham Binit Up Saham

1. 102335 - PT Asuransi Jiwasraya 3 25.000 9 45.500
ka

ep
Sentosa 1 16.500 5 19.000

Makmur 2 8.500 4 26.500
ah
2. G98066 - PT Bumi Harapan

R
Lestari 1 17.000
es

M
Makmur 1 17.000
ng
3. H61955 - PT Anugrah Semesta 16 194.700

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Investama
si
Sentosa 8 91.900
Makmur 8 102.800
ne
ng
Jumlah 20 236.700 9 45.500
Pada tanggal 28 dan 29 Maret 2019 PT AJS dan pihak yang dikendalikan
HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO menggunakan
do
gu pembelian saham sejumlah 25.539.500 lembar saham senilai
Rp13.593.408.457,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta
In
A
empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) untuk
menaikkan harga saham dengan tidak wajar guna memperbaiki laporan
ah
lik
keuangan PT. AJS.
Pada tanggal 13 Desember 2018, PT AJS melakukan penjualan sejumlah
8.200 lembar saham dengan nilai Rp4.393.000,00 (empat juta tiga ratus
am
ub
sembilan puluh tiga ribu rupiah), kemudian PT AJS melakukan order jual
sebanyak 10 kali pada harga lebih tinggi dari harga rata-rata pembelian
ep
yaitu 535 dan 540 rupiah. Namun usaha penjualan tersebut hanya terjual
k
sebanyak 8.200 lembar (dari 66.300 lembar yang akan dijual) yang
ah
seluruhnya dibeli oleh PT. BUMI HARAPAN LESTARI yang dikendalikan

R
si
HARTONO TIRTO dengan rincian sebagai berikut :
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harga transaksi yang terjadi setelah order jual PT AJS nomor 1194302562
R
berada di harga Rp530,00 dan Rp525,00, di bawah nilai rata-rata
si
pembelian PT AJS sebesar Rp532,25 (lima ratus tiga puluh dua koma dua
ne
ng
lima rupiah) per lembar saham.
PT AJS bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan
HERU HIDAYAT untuk melakukan transaksi pembelian/penjualan saham
do
gu SMRU dengan tujuan memengaruhi harga sehingga pada akhirnya tidak
memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
In
A
likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Setelah
tanggal 13 Desember 2018, tidak ada lagi saham SMRU yang terjual,
ah
sehingga sisa saham yang dimiliki oleh PT. AJS adalah sebanyak
lik
25.531.300 lembar dengan nilai perolehan sebesar Rp13.563.053.500,00
(tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima puluh tiga ribu lima
am
ub
ratus rupiah).
Pembelian saham SMRU yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
ep
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO oleh PT.
k
AJS tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar

ah
Rp13.563.053.500,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima
R
si
puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
Dalam menjalankan pengaturan investasi portofolio saham milik PT AJS
ne
ng
tersebut, HENDRISMAN RAHIM bersama HARY PRASETYO, Terdakwa

SYAHMIRWAN, JOKO HARTONO TIRTO dan HERU HIDAYAT
do
gu
menyepakati menggunakan nama samaran dalam setiap komunikasi via

WhatsApp, chat ataupun online dalam membahas transaksi jual/beli saham
yang akan dilakukan oleh PT. AJS dengan tujuan penggunaan nama
In
A
samaran (panggilan) tersebut untuk mengaburkan identitas pada saat

melakukan komunikasi via whatsApp, chat ataupun online. Bahwa nama
ah
lik
samaran untuk Terdakwa SYAHMIRWAN adalah “MAHMUD”, nama

samaran untuk HARY PRASETYO adalah “RUDY”, nama samaran untuk
m
ub
JOKO HARTONO TIRTO adalah “PANDA/MAMAN”, nama samaran untuk

HERU HIDAYAT adalah “PAK HAJI” dan nama samaran untuk
ka
HENDRISMAN RAHIM disepakati adalah “CHIEF”, sedangkan untuk

ep
AGUSTIN dengan nama samaran “RIEKE”.

ah
Oleh karena transaksi saham-saham tersebut sudah diatur, maka

R
administrasi pendukung hanya bersifat formalitas untuk memenuhi SOP PT

es
AJS seperti NIKP dan terdapat juga administrasi lainnya yang tidak buat
M
ng
diantaranya dokumen perintah (order) dan instruction order (kelengkapan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
prosedur broker). Dokumen-dokumen tersebut baru dilengkapi awal bulan
R
Maret 2018 dan April tahun 2018 atau ketika HENDRISMAN RAHIM dan
si
HARY PRASETYO sudah tidak menjabat lagi sebagai Direksi,
ne
ng
MEITAWATY (sales PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA )
menghubungi AGUSTIN WIDHIASTUTI dan mengatakan bahwa pihak PT
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA tidak memiliki dokumen berupa
do
gu perintah/order transaksi saham di pasar negosiasi dari PT. AJS, pada saat
periode HARY PRASETYO menjabat sebagai Direktur Keuangan PT AJS.
In
A
Lalu MEITAWATY meminta AGUSTIN WIDHIASTUTI agar menghubungi
HARY PRASETYO untuk meminta tandatangan dalam formulir Instruction
ah
Order Saham di pasar negosiasi untuk transaksi pada periode tahun 2014-
lik
2017, selanjutnya sepakat bertemu di rumah HARY PRASETYO yang
beralamat di Jalan Cirebon No. 18 Jakarta Pusat, kemudian AGUSTIN
am
ub
WIDHIASTUTI menghubungi HARY PRASETYO dan menyampaikan pesan
MEITAWATY tersebut. Selanjutnya pukul 20.00 Wib AGUSTIN
ep
WIDHIASTUTI, MUHAMMAD ROMY, Terdakwa SYAHMIRWAN dan
k
MEITAWATY bertemu di rumah HARY PRASETYO, dan masing-masing

ah
membubuhkan paraf pada setiap lembar formulir Instruction Order Saham

R
si
di pasar negosiasi yang sudah dipersiapkan oleh MEITAWATY tersebut,
dan selanjutnya ditandatangani oleh HARY PRASETYO selaku Direktur
ne
ng
Keuangan PT AJS (dibuat tanggal mundur).

Pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana pada PT AJS dalam periode
do
gu
2008 sampai dengan 2018 yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan
BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO tersebut
telah memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO
In
A
senilai Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh

miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu
ah
lik
rupiah), atau setidak tidaknya sejumlah tersebut, perbuatan HENDRISMAN

RAHIM bersama-sama dengan HARY PRASETYO, Terdakwa
m
ub
SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO juga

telah memperkaya HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, Terdakwa
ka
SYAHMIRWAN sebagai berikut :

ep
HENDRISMAN RAHIM, yaitu menerima uang dan saham seluruhnya

ah
sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta
R
empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dari
es

M
ng
HARTONO TIRTO yang terdiri atas uang Rp875.810.680,00 (delapan ratus

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh
R
rupiah) dan saham PCAR 1.013.000 lembar @Rp.4.590/lembar pada
si
tanggal 24 Januari 2019 senilai Rp4.649.670.000,00 (empat miliar enam
ne
ng
ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang
masuk ke rekening efek atas nama HENDRISMAN RAHIM pada PT.
do
gu SEKURITAS) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode :
HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO
In
A
HARTONO TIRTO.
HARY PRASETYO, yakni :
ah
Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (dua miliar empat ratus
lik
empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh
rupiah) dari HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui
am
ub
JOKO HARTONO TIRTO, yang masuk ke rekening efek atas nama HARY
PRASETYO pada PT. LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT.
ep
LAUTANDHANA SEKURITAS) dengan Statement of Account (SOA)
k
dengan Kode : HARY018R, yang pengelolaan rekening efeknya

ah
dikendalikan oleh JOKO HARTONO TIRTO.

R
si
Menerima mobil Toyota Harrier Tahun 2009 An. PT. INTI AGRI
RESOURCES, Tbk dengan nilai sekitar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima
ne
ng
puluh juta rupiah).

Menerima mobil Mercedez Benz E Class Tahun 2009 An. JOKO
do
gu
HARTONO TIRTO dengan nilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima

puluh juta rupiah).
Menerima pembayaran tiket perjalanan HARY PRASETYO dan istrinya
In
A
(RAHMA LIBRIYANTI) dalam rangka menonton konser Coldplay ke

Melbourne (Australia), dari PT. TRIMEGAH SEKURITAS (perusahaan
ah
lik
sekuritas yang bekerja sama dengan PT AJS) kepada agen perjalanan PT.
MENTARI INDAH WISATA, yang seluruhnya sebesar Rp.65.827.157,00
m
ub
(enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh
tujuh rupiah).
ka
Menerima pembayaran biaya Jasa Konsultan Pajak HARY PRASETYO dari

ep
JOKO HARTONO TIRTO selaku pihak terafiliasi HERU HIDAYAT sebesar

ah
Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)

R
Terdakwa SYAHMIRWAN, berupa :

es
Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp4.803.200.000,00

M
ng
(empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari HERU
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
TIRTO, yang terdiri atas uang sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar
si
delapan ratus juta rupiah) dan Saham PCAR 220.000 lembar
ne
ng
@Rp.4.560,00 per lembar pada tanggal 26 Februari 2019 senilai
Rp1.003.200.000,00 (satu miliar tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang
masuk ke rekening efek atas nama Terdakwa SYAHMIRWAN pada PT.
do
gu LOTUS ANDALAS SEKURITAS (sekarang PT. LAUTANDHANA
In
A
SYAH005R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JOKO
HARTONO TIRTO.
ah
Menerima imbalan berupa Paket Permainan Golf di Bangkok untuk 5 (lima)
lik
paket senilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. POOL
am
ub
bekerja sama dengan PT AJS), dimana tiap 1 (satu) paketnya bernilai
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari perjalanan pulang
ep
pergi Jakarta - Bangkok, transportasi, akomodasi selama 3 (tiga) hari 2
k
(dua) malam termasuk makan dan paket bermain golf.

ah
Menerima fasilitas berupa Rafting di Sungai Kulonprogo Magelang,

R
si
Yogyakarta dari PT. POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan
Manajemen Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2017
ne
ng
senilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Acara tersebut diikuti
oleh sekitar 7 (tujuh) orang dari Divisi Investasi PT. AJS antara lain
do
gu
Terdakwa SYAHMIRWAN, AGUSTIN WIDHIASTUTI, MOHAMMAD

ROMMY, ANGGORO SRI SETIAJI, dan BRAMANTYO.
Menerima fasilitas berupa Permainan Golf dan Karaoke di Lombok dari PT.
In
A
POOL ADVISTA ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen

Investasi yang bekerja sama dengan PT AJS) pada tahun 2014, yang terdiri
ah
lik
dari tiket pulang pergi Jakarta - Lombok, transportasi, akomodasi dan

makan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, serta bermain Golf dan karaoke
m
ub
di Lombok.
Menerima fasilitas berupa karaoke ke Lombok dari PT. POOL ADVISTA
ka
ASSET MANAGEMENT (perusahaan Manajemen Investasi yang bekerja

ep
sama dengan PT AJS) pada akhir tahun 2017 yang pada saat itu juga
ah
dihadiri oleh JOKO HARTONO TIRTO, selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam
R
menginap di Hotel Novotel Lombok.

es
Menerima fasilitas berupa perjalanan ke Hongkong dari PT. POOL

M
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bekerja sama dengan PT AJS, dimana PT. POOL ADVISTA ASSET
R
MANAGEMENT membiayai kegiatan tersebut selama 3 (tiga) hari 2 (dua)
si
malam, dimana tiket transportasi dan akomodasi dipesan melalui Aero
ne
ng
Travel.
Perbuatan HENDRISMAN RAHIM bersama-sama dengan HARY
PRASETYO, Terdakwa SYAHMIRWAN, HERU HIDAYAT, BENNY
do
gu TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO sebagaimana diuraikan
tersebut di atas bertentangan dengan :
In
A
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal
11 ayat (2) yang menyebutkan setiap perusahaan perasuransian wajib
ah
memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
lik
dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip
asuransi yang sehat;
am
ub
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 11
ayat (1) yang menyebutkan perusahaan perasuransian wajib menerapkan
ep
tata kelola perusahaan yang baik;
k
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

ah
Usaha Perasuransian :
R
si
Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi harus menyelenggarakan :
ne
ng
huruf b, adminitrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban

pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;
do
gu
huruf c, pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi

pengelolaan risiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada
pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan,
In
A
akurat dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan

maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan;
ah
lik
Pasal 13 ayat (1), yang menyebutkan investasi perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan
m
ub
menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan

kewajiban yang harus dipatuhi;
ka
Pasal 15 ayat (1), yang menyebutkan setiap penutupan asuransi yang

ep
jumlah uang petanggungannya melebihi retensi sendiri harus memperoleh

ah
dukungan reasuransi.
R
Pasal 20 ayat (1), yang menyebutkan Premi harus ditetapkan pada tingkat
es
yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.010/2012
R
tanggal 3 April 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
si
dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan
ne
ng
penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa
reksa dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf j, harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
do
gu huruf (a), telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, dan
In
A
huruf (b), dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
ah
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 tentang
lik
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan Jenis investasi sebagaimana
am
ub
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi terdiri dari :
ep
deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk deposit on
k
call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1
ah
(satu) bulan;
R
si
saham yang tercatat di bursa efek;
obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling rendah A atau
ne
ng
yang setara pada saat penempatan;

Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank
do
gu
Indonesia;
unit penyertaan reksadana;
penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek);
In
A
bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan,
untuk investasi;
ah
lik
pinjaman hipotik;
pinjaman polis;
m
ub
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN)

Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan
ka
yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara :
ep
Pasal 3 angka 4, yang menyebutkan prinsip-prinsip GCG yang dimaksud

ah
dalam peraturan ini meliputi kemandirian (independency), yaitu keadaan

R
dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan

es
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
R
sehat;
si
Pasal 23, yang menyebutkan para anggota Direksi dilarang melakukan
ne
ng
tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil
keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari
pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain
do
gu penghasilan yang sah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2/POJK.05/2014 tanggal
In
A
28 Maret 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan
Perasuransian;
ah
Pasal 59, yang menyebutkan dalam mengelola investasi, Direksi
lik
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib melakukan :
huruf (a) Analisa terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko
am
ub
pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional serta rencana
penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi;
ep
huruf (b) Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan,
k
mempertahankan, dan melepaskan investasi;

ah
Pasal 60, yang menyebutkan Direksi Perusahaan Asuransi dan

R
si
Perusahaan Reasuransi wajib mengambil keputusan investasi secara
profesional dan mengoptimalkan nilai Perusahaan Asuransi dan
ne
ng
Perusahaan Reasuransi bagi Pemangku Kepentingan khususnya

pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak
do
gu
memperoleh manfaat.
In
A

Pasal 18, yang menyebutkan Manajer Investasi wajib membuat dan
ah
lik
melaksanakan setiap kebijakan investasi serta melakukan transaksi untuk

kepentingan nasabah berdasarkan alasan rasional;
m
ub
Pasal 19, menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib memastikan :

huruf a, Kebijakan investasi, rekomendasi investasi dan/atau transaksi
ka
untuk kepentingan nasabah dilakukan sesuai dengan tujuan, batasan, dan

ep
pedoman investasi serta peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar

ah
Modal yang terkait dengan pengelolaan investasi; dan

R
huruf b, pelaksanaan kebijakan investasi, dan/atau transaksi dalam rangka

es
investasi untuk kepentingan nasabah didokumentasikan secara tertulis

M
ng
untuk setiap portofolio investasi yang dikelolanya

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pasal 20, menyatakan Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan
R
Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dilarang:
si
huruf b, melaksanakan pesanan jual dan/atau beli Efek untuk rekening
ne
ng
Nasabah atas dasar instruksi Pihak Ketiga yang tidak diberi kewenangan
terlebih dahulu secara tertulis oleh Nasabah; dan
huruf c, melakukan pembelian dan/atau penjualan efek untuk kepentingan
do
gu nasabah yang tidak sesuai dengan :
angka 1, kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam peraturan
In
A
perundang-undangan di sector Pasar Modal terkait dengan pengelolaan
investasi; dan/atau
ah
angka 2, kebijakan investasi yang dimuat dalam perjanjian pengelolaan
lik
investasi kecuali terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan tertulis dari
Nasabah;
am
ub
Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016
tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
ep
Perasuransian, Pasal 58 yang menyebutkan dalam mengelola investasi,
k
Direksi Perusahaan wajib melakukan :

ah
huruf a, analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko
R
si
pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana
penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
ne
ng
Huruf b, kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan,

mempertahankan, dan melepaskan investasi.
do
gu
POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang

Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 6 ayat
(4), yang menyebutkan penempatan atas aset yang diperkenankan dalam
In
A
bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf j, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
ah
lik
Bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah

mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
m
ub
Bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK;

ka
004A.SK.U.012004 Tanggal 9 Januari 2004 tentang Pedoman Investasi PT

ep
Asuransi Jiwasraya (Persero):

ah
Pasal 1 Angka 2, yang menyebutkan kebijakan investasi adalah kebijakan

R
perusahaan di bidang investasi yang ditetapkan oleh direksi yang dijadikan

es
pedoman bagi pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-dana milik

M
ng
perusahaan.
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pasal 4, yang menyebutkan dalam pengelolaan investasi, perusahaan
R
mempunyai sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) Sasaran
si
Jangka Pendek: a) Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditas
ne
ng
yang memadai guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2)
Sasaran jangka panjang : a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkat
setiap tahunnya terhadap pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil
do
gu investasi yang lebih memadai dalam upaya menutup biaya usaha, c)
meningkatkan kekayaan perusahaan, d) memenuhi benefit yang dijanjikan
In
A
kepada Pemegang Polis.
ah
280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Investasi
lik
PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
Pasal 1 angka 4, yang menyebutkan Kebijakan Investasi adalah keputusan
am
ub
investasi yang ditetapkan oleh DIreksi yang dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan dalam pengelolaan investasi dana-dana milik perusahaan.
ep
Pasal 4, yang menyebutkan sasaran Pengelolaan Investasi yang
k
menyatakan bahwa dalam pengelolaan investasi, perusahaan mempunyai

ah
sasaran jangka pendek dan jangka panjang. 1) Sasaran Jangka Pendek: a)

R
si
Memperoleh hasil investasi yang optimal, b) Likuiditas yang memadai guna
menunjang kegiatan operasional perusahaan. 2) Sasaran jangka panjang :
ne
ng
a) Konstribusi hasil investasi yang meiningkat setiap tahunnya terhadap

pendapatan perusahaan, b) Peranan hasil investasi yang lebih memadai
do
gu
dalam upaya menutup biaya usaha, c) meningkatkan kekayaan

perusahaan, d) memenuhi benefit yang dijanjikan kepada Pemegang Polis.
In
A
ah
lik

B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi, yang antara lain
m
ub
menetapkan bahwa :
Insan Jiwasraya dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima,
ka
baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau
ep
dari pelanggaran atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi

ah
atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan
R
lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak termasuk dalam

es
pengertian pengertian di atas adalah pemberian insentif kepada karyawan

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka
R
kepentingan perseroan;
si
Insan Jiwasraya dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau
ne
ng
menerima hadiah atau entertainment kepada klien, pemasok, dan kerabat
bisnis lainnya apabila hadiah atau entertainment tersebut melebihi dari
batas nominal kewajaran, tidak disetujui atasan dan bertujuan untuk secara
do
gu tidak wajar mempengaruhi penerima.
Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716
In
A
tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman Investasi, Pasal 7 ayat (2) yang
menyatakan Saham yang tercatat di Bursa Efek, harus memenuhi
ah
lik
huruf (a), investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek,
untuk setiap emiten paling tinggi 10 % dari total investasi dan seluruhnya
am
ub
paling tinggi 40 % dari total investasi;
huruf (c), pemilihan saham perdana di pasar primer pada emiten yang
ep
memiliki pertumbuhan bisnis berkelanjutan;
k
huruf (d), pemilihan saham sekunder adalah emiten yang memiliki

ah
pertumbuhan bisnis berkelanjutan, faktor likuiditas emiten, pendapatan atau

R
si
kelangsungan usaha emiten, valuasi atau harga saham emiten yang
menarik;
ne
ng
huruf (g), Jumlah lembar kepemilikan saham maksimal 2,5% dari total
saham beredar (outstanding shares).
do
gu
Akibat perbuatan Terdakwa SYAHMIRWAN, bersama-sama dengan

HENDRISMAN RAHIM, HARY PRASETYO, HERU HIDAYAT, BENNY
TJOKROSAPUTRO dan JOKO HARTONO TIRTO tersebut di atas telah
In
A
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar

Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua
ah
lik
ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) atau
setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil
m
ub
Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara

Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi
ka
Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor

ep
06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa

ah
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut :

R
Nama Efek-Efek
N Nilai Penjualan/
es

o. Pencairan
M
Saham)
ng
A B C d = b-c
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nama Efek-Efek
N Nilai Penjualan/
R
o. Pencairan
si
Saham)
A Investasi Saham
Bank Jawa Barat 1.444.593.050.00 1.444.593.050.000
ne
ng
1 -
dan Banten 0
1.312.926.917.00 1.312.926.917.000
2 PP Properti -
0
do
gu 3
4
Semen Baturaja
SMRUtama
1.879.200.354.50
0
13.563.053.500
-
-
1.879.200.354.500
13.563.053.500
Subtotal Investasi
In
A
4.650.283.375.000
Saham
Investasi Reksa
B
Dana
ah
lik
DMI Dana 1.555.000.000.00 1.555.000.000.000
1
Bertumbuh 0,00 0,00 ,00
DMI Dana Saham 775.000.000.000, 303.000.000.00 472.000.000.000,0
2
Syariah 00 0,00 0
am
ub
Millenium Equity 830.000.000.000, 337.000.000.00 493.000.000.000,0
3
Prima Plus 00 0,00 0
Millenium MCM 1.020.000.000.00 837.000.000.00 183.000.000.000,0
4
ep
Equity Sektoral 0,00 0,00 0
k
OSO Flores Equity 460.000.000.000, 8.900.000.000,0 451.100.000.000,0

5
Fund 00 0 0
ah
OSO Moluccas 70.000.000.000,0

R
6
si
Equity Fund 0 0,00 70.000.000.000,00
KAM Kapital 1.955.000.000.00 551.500.000.00 1.403.500.000.000
7
Optimal 0,00 0,00 ,00
ne
ng
KAM Kapital 845.000.000.000, 96.000.000.000, 749.000.000.000,0

8
Syariah 00 00 0
Treasure Fund 753.000.000.000, 271.500.000.00 481.500.000.000,0
9
do
gu
Super Maxxi 00 0,00 0

Treasure Saham 400.000.000.000, 160.100.000.00 239.900.000.000,0
10
Berkah Syariah 00 0,00 0
Treasure Saham 495.000.000.000, 495.000.000.000,0
In
11
A
Mantap 00 0,00 0
Prospera Dana 405.000.000.000, 405.000.000.000,0
12
Berkembang 00 0,00 0
ah
lik
Prospera Syariah 925.000.000.000, 33.000.000.000, 892.000.000.000,0

13
Saham 00 00 0
Corfina Equity 260.000.000.000, 260.000.000.000,0
14
Syariah 00 0,00 0
m
ub
Corfina Grow-2-
15 Prosper Rotasi 446.000.000.000, 446.000.000.000,0
ka
Strategis 00 0,00 0
ep
GAP Equity Focus 458.000.000.000, 10.000.000.000, 448.000.000.000,0

16
Fund 00 00 0
Jasa Capital 226.000.000.000, 226.000.000.000,0
ah
17
Saham Progresif 00 0,00 0
R
MAYBANK Dana
es
18 Ekuitas Syariah 515.000.000.000, 515.000.000.000,0

M
Saham 00 0,00 0
ng
19 MNC Dana 480.000.000.000, 0,00 480.000.000.000,0

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nama Efek-Efek
N Nilai Penjualan/
R
o. Pencairan
si
Saham)
Syariah Ekuitas II 00 0
Pinnacle Dana 1.935.000.000.00 120.000.000.00 1.815.000.000.000
ne
ng
20
Prima 0,00 0,00 ,00
Simas Saham 100.000.000.000, 23.000.000.000,
21
Ultima 00 00 77.000.000.000,00
do
gu SubtotalReksa
Dana
Grand Total Nilai
12.157.000.000.00
0,00
16.807.283.375.00
KN 0,00
In
A
Penghitungan kerugian negara tersebut terjadi dalam pembelian 4 (empat)
saham (BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU) dan 21 (dua puluh satu) Reksa
ah
lik
Dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi, yaitu :
Kerugian negara atas investasi saham adalah nilai perolehan saham yang
am
ub
dibeli oleh PT AJS tidak sesuai dengan ketentuan, yang diatur oleh pihak-
pihak terafiliasi HERU HIDAYAT dan masih berada dalam portofolio PT
AJS pada per 31 Desember 2019; dan
ep
k
Kerugian negara atas investasi Reksa Dana adalah nilai perolehan Reksa
ah
Dana yaitu dana yang dikeluarkan oleh PT AJS untuk membeli unit
R
si
penyertaan Reksa Dana (subscription) yang digunakan untuk membeli
efek-efek namun dikendalikan oleh pihak terafiliasi HERU HIDAYAT
ne
ng
dikurangi dana yang diterima oleh PT AJS yang berasal dari penjualan unit
penyertaan Reksa Dana (redemption) tersebut.
do
gu
----------Perbuatan Terdakwa SYAHMIRWAN tersebut sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
In
A
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
ah
lik
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada pada Komisi
m
ub
Pemberantasan Korupsi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahmirwan, SE telah terbukti bersalah
ka
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana

ep
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-
ah
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

R
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

es
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

M
ng
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal
R
55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana
si
Dakwaan Primair
ne
ng
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Syahmirwan,
SE selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
do
gu 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila
In
A
denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
bulan;
ah
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
lik
I. Barang Bukti Disita Dalam Berkas Perkara
Terdakwa Hendrisman Rahim berupa :
am
ub
Barang Bukti Nomor Urut A.1.1. berupa “Asli 1(satu) buah Kartu
Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Sertifikasi Khusus Produk
ep
Unit Link atas nama Drs. ELDIN RIZAl NST, MM, Nomor
k
Keagenan RA000043147, Nomor Lisensi 11157951, disertifikasi

ah
sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”.

R
si
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut BBBBB. Angka 3489 Berupa “Uang
ne
ng
tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh

juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh
do
gu
sembilan Rupiah), yang disetor melalui RekeningVirtual Bank

Mandiri No. 8830641934420211”.
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Benny
In
A
Tjokrosaputro.
II. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa
ah
lik
Hary Prasetyo, MBA yaitu sebagai berikut :

Barang Bukti Nomor Urut HP.1 Angka 1 berupa “1 (satu) bundel
m
ub
asli Polis Nomor : RA010111551 PT. ASURANSI JIWASRAYA

(Persero) tanggal 05 Januari 2018 atas nama RAHMA
ka
LIBRYANTI, Nomor Rekening 020601056014508, dengan premi

ep
Rp5.000.000.000,00 dan masa asuransi 15-12-2017 sampai 15-

ah
12-2022”.
R
SAMPAI DENGAN
es
Barang Bukti nomor urut HP.7 angka 3 berupa “Uang sejumlah

M
ng
Rp7.843.023,00 (tujuh juta delapan ratus empt puluh tiga ribu

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dua puluh tiga Rupiah) dari rekening No. 010270020061909
R
dengan No. CIF. H006191 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada
si
Bank Mega”.
ne
ng
diputus dan ditetapkan dalam perkara an, Hary Prasetyo, MBA.
III. Barang bukti disita dan terlampir dalam berkas
perkara an. Terdakwa Syahmirwan, SE berupa :
do
gu 1. 1 (satu) unit mobil merek Honda Type CR-V RM3
2WD 2.4 AT Tahun Pembuatan 2014, No. Reg B 1065
In
A
MW beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, Nama Pemilik
ah
Syahmirwan, S.E., No. Mesin K24Z99424434 No. Angka
lik
MHRRRM3850EJ451377 yang di dalamnya terdapat faktur
kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur: 1457157-
am
ub
RM37E4023-017 beserta STNK Nomor 18343346/NJ/2019,
a.n. Pemilik SYAHMIRWAN, SE.
ep
2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Innova
k
2.4 Q AT Tahun Pembuatan 2016, No. Reg B 26 YRA

ah
beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku Pemilik

R
si
Kendaraan Bermotor Nomor N-00049733, Nama Pemilik
RULIANSYAH., No. Mesin 2GDCO11792 No. Angka
ne
ng
MHFAB3EM0G0002633 yang di dalamnya terdapat faktur

kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur:
do
gu
JCF/00106/AB3E/2016 beserta STNK Nomor

05181764/MJ/2016, a.n. Pemilik RULIANSYAH.
3. 1 (satu) kunci mobil yang terdapat label Honda
In
A
Brio RS CVT Carnival Yellow.

4. 2 (dua) buah kunci kamar 2101 Apartemen Taman
ah
lik
Melati Depok warna hitam,

dirampas untuk Negara Cq. Kementerian Keuangan RI.
m
ub
5. 1 (satu) set Dokumen Milestone Jiwasraya 2008 – 2017,

44. 1 (satu) lembar foto copy Denah Rumah Tinggal
ka
JI. Laut Maluku Blok C.1 No. 9, Kel. Duren Sawit, Kec.
ep
Duren Sawit, Jakarta Timur,

ah
45. 1 (satu) set fotoc opy Izin Mendirikan Bangunan

R
No. 11789/IMB/2011 tgl 03-11-2011,

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
46. 1 (satu) set foto copy (Tanda Bukti Hak) Hak
R
Guna Bangunan No. 05340 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren
si
Sawit tanggal 26 April 2007,
ne
ng
47. 1 (satu) set foto copy Hak Tanggungan No.
2582/2014 tanggal 19 Mei 2014,
48. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Hak Milik No.
do
gu 06773 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit tanggal 26 April
2007,
In
A
49. 1 (satu) set foto copy Akta Jual Beli Nomor 16/2014
tanggal 28 Februari 2014 yang dibuat PPAT Muhammad
ah
Yuhendar, SH.
lik
50. 1 (satu) set foto copy Perjanjian Kredit NO.
008/PK/064/2/02/14 tanggal 28 Februari 2014,
am
ub
51. 1 (satu) set foto copy Ikhtisar LHKPN An.
SYAHMIRWAN tanggal Lapor : 31 Desember 2017,
ep
52. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang telah
k
disobek berisikan rekap transaksi G2PRS tanggal 15 April

ah
2015,
R
si
53. 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan rekap
transaksi G2PRS tanggal 7 April 2015 yang terdapat coretan
ne
ng
tangan,
54. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang senilai
do
gu
Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

tanggal 06 Desember 2019, pengirim SYAHMIRWAN,
penerima SYAHMIRWAN dengan nomor rekening BCA No.
In
A
0719641964,
55. 1 (satu) lembar aplikasi
ah
lik
setoran/transfer/kliring/inkaso senilai Rp850.000.000,00

(delapan ratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 23
m
ub
September 2019, pengirim SYAHMIRWAN, penerima

SYAHMIRWAN dengan rekening BNI Kantor Cabang
ka
Harmoni dengan nomor rekening 0394760788,

ep
56. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi

ah
Jiwasraya (Persero) Nomor : 00171.SK.0.0519 tanggal 07

R
Mei 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.

es
SYAHMIRWAN/ Pejabat Fungsional Tingkat I (A) Divisi

M
ng
Operasional Bisnis Korporasi Sebagai Pegawai PT. Asuransi

on
Jiwasraya (Persero) beserta 1 (satu) lembar lampiran. Data

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Personal dan Data Keluarga tanggal 09 Mei 2019,
a
R
57. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya
si
tanggal 20 Mei 2019 dari Divisi Sumber Daya Manusia
ne
kepada Divisi
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Operasional Bisnis Korporasi perihal Pengiriman Berkas
R
Pensiun Sdr. SYAHMIRWAN/Pejabat Fungsional Tingkat I
si
(A) Divisi Operasional Bisnis Korporasi,
ne
ng
58. 2 (dua) lembar Surat Jiwasraya Nomor :
105/Jiwasraya/SDM/ 0519 tanggal 20 Mei 2019 perihal
Manfaat Pensiun,
do
gu 59. 1 (satu) lembar Biodata Sdr. SYAHMIRWAN
Pejabat Fungsional TK I (A) I Divisi Operasional Bisnis
In
A
Korporasi,
60. 1 (satu) lembar Surat Jiwasraya Nomor :
ah
233.YKKJS.05.2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal
lik
Pembayaran Modal Pensiun Normal,
61. 1 (satu) odner warna hitam yang berisi dokumen-
am
ub
dokumen pribadi terkait dengan pekerjaan selama masih
di Asuransi Jiwasraya dan Penawaran pekerjaan dari PT.
ep
Asuransi Jiwa Advista kepada Syahmirwan,
k
62. Foto copy Surat dari BPK R.I kepada Direktur

ah
Utama PT. Asuransi Jiwasraya tanggal 06 Maret 2015,

R
si
Nomor : 44/S/IX- XX4/3/2015, Hal Hasil Klarifikasi Penjualan
Saham TRAM,
ne
ng
63. Dokumen terkait penjelasan atas investasi dan

reevaluasi asset PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
do
gu
sejumlah 7 halaman,
64. 1 (satu) lembar fotokopi pembelian saham dengan
target jual 8 Februari 2017,
In
A
65. 1 (satu) bundel Contrac Note Pembelian dan

penjualan saham pribadi atas nama Syahmirwan, SE untuk
ah
lik
pembelian dan penjualan saham dengan kode BMRI,

SMRG, BUMI, NRCA, NRCA-W,
m
ub
66. 1 (satu) set Job Description Kadiv Keuangan dan

Investasi PT. Asuransi Jiwasraya dan fotokopi SK sebagai
ka
Kepala Divisi Keuangan dan Investasi,

ep
67. Laporan Keuangan PT. Mitras Raya Adhijasa, per

ah
tanggal 31Desember 2017, dengan ditandatangani oleh

R
Direktur Syahmirwan, SE.

es
68. 1 (satu) set Draf Perhitungan Laporan kegiatan

M
ng
investasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
69. 1 (satu) lembar total premi produk JS Saving Plant
R
tertanggal September 2018 dengan total Premi sebesar
si
Rp366.970.136.810,00
ne
ng
70. 1 (satu) set Surat Pengunduran Diri atas nama
Getta Leonardo Arisanto, SE, tanggal 26 September 2018,
71. 1 (satu) set Rekap Biaya Asuransi tanggal 1 – 12
do
gu Oktober 2018 dan total potensi biaya asuransi bulan
Oktober 2018, dan proyeksi biaya asuransi produk sejenis
In
A
saving plant tahun 2019,
72. 1 (satu) bundel Laporan Produksi Bancassurance
ah
Januari – Mei 2018,
lik
73. 1 (satu) surat dari PT. Mitrasraya Adhijasa kepada
PT. Asuransi Jiwasraya, Nomor : 019/AJS-001/18-S5,
am
ub
tanggal 10 September 2018, perihal Realisasi Pencapaian
Kinerja PT. Mitrasraya Adhijasa Tahun Buku 2017,
ep
74. 1 (satu) set Bahan Paparan Rapat Pimpinan
k
Nasional Tahun 2018 Pusat Banccasurance dan Aliansi

ah
Strategis,
R
si
75. 1 (satu) set Lampiran -3 Surat Kuasa
Mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran
ne
ng
Negara Atas Nama Syahmirwan tanggal 28 Maret 2018

beserta lampirannya,
do
gu
76. 1 (satu) set Slip Gaji atas nama Syahmirwan

tertanggal 27 November 2018,
1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer
In
77.
A
Switch 8 GB warna hitam perpaduan merah,

78. 1 (satu) buah flashdisk merek Tumi warna hitam,
ah
lik
79. 1 (satu) buah flashdisk merek Risk Advisory &

Performance warna abu-abu,
m
ub
80. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Ultra Usb

3.0 16 GB warna hitam,
ka
81. 1 (satu) buah flashdisk warna abu-abu beserta

ep
tempat penyimpanannya tertulis “Rakernas Jiwasraya 2017”,

ah
82. 1 (satu) buah Pod Serial No. YM0034WQ72R warna hitam,

R
terlampir dalam berkas perkara.

es
83. 1 (satu) jam tangan merek G SHOCK TYPE

M
ng
GG 1000 warna hitam hijau,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
GWN1000B warna hitam biru,
si
85. 1 (satu) jam tangan merek HUBLOT TYPE
ne
ng
BIGBANG warna hitam,
86. 1 (satu) jam tangan merek GUESS TYPE
X98104L1S warna silver gold,
do
gu 87. 1 (satu) jam tangan merek EMPORIO ARMANI
WARNA SILVER TYPE HR0674,
In
A
88. 11 (sebelas) cincin dan 1 (satu) gelang yang
tersimpan dalam kotak assesories warna Dusty,
ah
1 (satu) unit handphone merek Apple jenis I Phone
lik
89.
6 model A1586 warna gold dengan nomor IMEI

356150093492463 yang tertera di bagian belakang
am
ub
handphone,
90. 1 (satu) unit handphone merk Apple jenis I Phone
ep
X yang setelah handphone diaktifkan dan dibuka bagian
k
pengaturan diperoleh nomor model MQAF2PA/A warna

ah
hitam metalik dengan nomor IMEI 35304609 4678410,

R
si
dirampas untuk Negera Cq. Kementerian Keuangan RI.
91. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga Debit
ne
ng
Nomor 5567 9200 2554 6336 milik Syahmirwan,

92. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Prioritas
do
gu
Debit Nomor 4617 0087 0109 8626 An. Syahmirwan,

93. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum Debit
In
A
94. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Emerald Debit

ah
lik
95. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Debit Nomor

5264 2307 0004 0119 milik Syahmirwan,
m
ub

96. 1 (satu) set Berkas Polis Asuransi Jiwa Jiwasraya
ka
Nomor Polis : MG – 002209991, dengan Surat

ep
Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor : 000356652

ah
an. DIAN ANDRIANI,

R

es

M
ng

on
an. DIAN ANDRIANI,

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
an. DIAN ANDRIANI,
do
gu Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor : 000319482
an. DIAN ANDRIANI,
In
A
Nomor Polis : QB – 002076196, dengan Surat
ah
Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor : 00110967 an.
lik
SYAHMIRWAN, SE.
am
ub
Nomor Polis : QB – 002076202, dengan Surat
Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor : 0043758 an.
ep
SYAHMIRWAN, SE.
k
102. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor :

ah
09.04.01.08.1.01160, dan buku tanah hak milik nomor 1160

R
si
Surat Ukur Nomor 5455/1995, terhadap sebidang tanah
yang berada di Kelurahan Pondok Kelapa RT.005/008,
ne
ng
Kecamatan Duren Sawit, Kota Madya Jakarta Timur,

Propinsi DKI Jakarta, dengan luas 335 m2;
do
gu
103. 1 (satu) set Akta Jual Beli Nomor 417/2008

terhadap sebidang tanah yang berada di Kelurahan
Pondok Kelapa RT. 005/08, Kecamatan Duren Sawit,
In
A
Kota Madya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dengan

luas 335 m2 atas nama Dian Andriani,
ah
lik
104. 1 (satu) lembar kuitansi nomor

317/ADH/PPAT/XI/2008 untuk biaya balik nama waris,AJB,
m
ub
Balik Nama, Pembayaran Pajak, SSB, Waris, SSP dan

SSB Sertifikat Hak MIlik Nomor 1160/ Pondok Kelapa
ka
seluas 335 m2 atas nama Dian Andriani,

ep
105. 1(satu) set Perjanjian Jual Beli Tanah dan

ah
Bangunan yang beralamat di Jalan Delima III Nomor 9/

R
RT. 005/RW. 08, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan

es
Duren Sawit, Jakarta Timur, Antara Saudara

M
ng
Asridarti Sutan
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Mudo/Saudara Hari Adriansyah sebagai Pihak Pertama
R
(Penjual) dengan Saudara Syahmirwan (pembeli),
si
106. 2 (dua) lembar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
ne
ng
Nomor 00366/PIMB-PB/T/2009, tanggal 4 Maret 2009
untuk pembangunan rumah tinggal di Jalan Delima III
Nomor 9 RT. 005/RW. 008, Kelurahan Pondok Kelapa,
do
gu Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang ditetapkan
pada tanggal 13 April 2009,
In
A
107. Polis Asuransi dari Asuransi Bintang dengan
Nomor Polis. P10193101140000, dengan Jenis Asuransi
ah
Kebakaran, dengan periode tanggungan sejak tanggal 24
lik
Februari 2014
s.d. tanggal 28 February 2018 untuk Lokasi Rumah di Jalan
am
ub
Laut Maluku Blok C.1 Kav. No. 9 Duren Sawit, Jakarta
Timur sebesar Rp997.280.000,00 (sembilan ratus sembilan
ep
puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);
k

ah
108. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Deposito

R
si
Berjangka Bank Mandiri atas nama Syahmirwan, No
Seri AC-645291, Nomor Rekening 119-0204749194,
ne
ng
dengan nominal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

juta Rupiah), tanggal 27 April 2011 dan Surat Deposito
do
gu
Berjangka Bank Mandiri atas nama Syahmirwan, No seri

AC-664633, Nomor Rekening 119-0204858326, dengan
nominal Rp2.100.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
In
A
Rupiah), tanggal 6 Januari 2013,

109. 1 (satu) dompet kulit hitam tertulis Bank Niaga,
ah
lik
dengan isi terdiri dari :

a) Buku Tabungan Batara, Nomor Rekening 00195-01-
m
ub
50- 000995-3 atas nama Syahmirwan, transaksi

sampai dengan tanggal 31-01-2014,
ka
b) Buku Tabungan BTN Batara, Nomor Rekening

ep
00195- 01-50-000995-3 atas nama Syahmirwan,

ah
transaksi sampai dengan tanggal 20 Februari 2014,

R
c) Slip Transaksi tanggal 06 Agustus 2018, berupa

es
RTGS dari Rekening Mandiri Nomor 119-

M
ng
00980224654 atas nama syahmirwan sebesar

on
Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Rupiah) ke rekening BNI Cabang
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Harmoni Jakarta Nomor rekening 0394760788 atas
R
nama Syahmirwan,
si
d) Slip Transaksi tanggal 24 Juli 2014, berupa Debet
ne
ng
Rekening dari Rekening Mandiri Nomor 119-
00980224654 atas nama Syahmirwan sebesar
Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) ke rekening
do
gu CIMB Niaga Jakarta Nomor rekening 064-01-10139-18-
3 atas nama Syahmirwan,
In
A
e) Slip Transaksi tanggal 2 Mei 2014, berupa Debet
ah
lik
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening
CIMB Niaga Jakarta Nomor rekening 064-01-10139-18-
am
ub
f) Slip Transaksi tanggal 28 Agustus 2018, berupa
ep
Debet Rekening dari Rekening Mandiri Nomor 119-
k
00980224654 atas nama syahmirwan sebesar

ah
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk

R
si
pembukaan rekening Deposito dengan nomor rekening,
g) Slip setoran aplikasi pembukaan rekening
ne
ng
Deposito di Bank Mandiri dengan cara di Debet dari

rekening Mandiri Nomor 119-00980224654 atas nama
do
gu
Syahmirwan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Rupiah) tanggal tidak jelas di tahun 2016 dengan
nomor rekening deposito tidak terlihat jelas,
In
A
h) Slip Transaksi tanggal 05 Desember 2016, berupa

Debet Rekening dari Rekening Mandiri Nomor 119
ah
lik

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening
m
ub
Mandiri Nomor rekening 1190098020654 atas nama

Syahmirwan,
ka
i) Slip Transaksi tanggal 05 Desember 2016, berupa

ep

ah

R
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening

es

M
ng
Syahmirwan,
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
j) Slip Transaksi tanggal 28 Mei 2018, berupa Debet
R
si
ne
ng
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke
rekening Bank BNI Cabang Harmoni Nomor rekening
do
gu 110. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP
Jakarta Juanda an. Syahmirwan, Nomor Rekening 119-
In
A
00- 9802465-4.
111. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP
ah
Fatmawati an. Syahmirwan, SE Nomor Rekening
lik
0719641964,
112. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor
am
ub
Cabang Harmoni an. Syahmirwan, Nomor Rekening
0394760788,
ep
113. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Kali Malang
k
Nomor rekening 2302423785 atas nama Dian Andriani,

ah
114. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor

R
si
Rekening 0060002023574, atas nama Dian Andriani,
ne
ng

do
gu
116. 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 240 m2,

yang beralamat di Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan
Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai bukti sertifikat Hak
In
A
Milik Nomor 736 atas nama Syahmirwan, SE.

ah
lik
yang beralamat di Kelurahan Jatii Cempaka Pondok Gede

Kota Bekasi, sesuai bukti sertifikat Hak Milik Nomor 707
m
ub
atas nama Syahmirwan, SE.

118. 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 397 m2
ka
yang beralamat di Jl. Luar Maluku Blok C.1 Kav. No. 19

ep
Kelurahan Duret Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta

ah
Timur, sesuai bukti sertifikat Hak Milik Nomor 06773 atas

R
nama Syahmirwan,
es
119. 1 (satu) unit apartemen di lantai 10 Apartemen

M
ng
Sentra Timur Residance Tower Orange Unit 1B sesuai

on
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1814 atas

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
nama Syahmirwan,
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Sentra Timur Residance Tower Orange Unit 2D sesuai
si
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1815 atas
ne
ng
nama Syahmirwan,
yang beralamat di Jl. Delima No. 39 RT. 05 RW. 08
do
gu Pondok Kelapa Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren
Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti sertifikat Hak Milik
In
A
Nomor 1160 atas nama Dian Andriani,
122. 1 (satu) bidang tanah seluas 505 m2 yang
ah
beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang
lik
Kabupaten Kuningan sesuai bukti sertifikat Hak Milik
Nomor 00415 atas nama Syahmirwan,
am
ub
ep
Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik
k

ah
124. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.420 m2 yang

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
126. 1 (satu) unit apartemen di Lantai 21 Apartemen

Taman Melati Margonda Depok Unit 2101 sesuai bukti
ah
lik
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 017-03/TMM-

SAR/PPJB/2012 atas nama Dian Andriani,
m
ub
127. Uang sejumlah Rp24.517.992,00 (dua puluh empat

juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan
ka
puluh dua Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero)

ep
Tbk dengan nomor rekening 1505150025 atas nama

ah
Syahmirwan dibuka pada tanggal 29 Maret 2016 dan telah

R
di blokir pada tanggal 22 Januari 2020,

es
128. Uang sejumlah Rp1.003.057.534,00 (satu milyar

M
ng
tiga juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat
on
Rupiah) di
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan nomor
R
rekening 773069553 atas nama Syahmirwan (diblokir)
si
dibuka pada tanggal 22 November 2018 dan telah diblokir
ne
ng
pada tanggal 22 Januari 2020,
129. Uang sejumlah Rp2.510.191.780,00 (dua milyar
lima ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh satu ribu
do
gu tujuh
Indonesia
ratus delapan puluh Rupiah) di Bank Negara
(persero) Tbk dengan nomor rekening
In
A
804047560 atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal
06 Maret 2019 dan telah di blokir pada tanggal 22 Januari
ah
2020,
lik
am
ub
Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan
nomor rekening 838041886 atas nama Syahmirwan
ep
(diblokir) dibuka pada tanggal 15 Juli 2019 dan telah di
k
blokir pada tanggal 22 Januari 2020,

ah

R
si
tujuh juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus
sebelas Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero) Tbk
ne
ng
dengan nomor rekening 856594056 atas nama

Syahmirwan (diblokir) dibuka pada tanggal 24 September
do
gu
2019 dan telah di blokir pada tanggal 22 Januari 2020,

132. Uang sejumlah Rp112.526.435,00 (seratus dua
belas juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga
In
A
puluh lima Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero)

ah
lik
Syahmirwan dibuka pada tanggal 13 Agustus 2015 dan

telah diblokir pada tanggal 22 Januari 2020,
m
ub
133. Uang sejumlah Rp268.927.338,76 (dua ratus

enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh
ka
ribu tiga ratus tiga puluh delapan Tupiah, tujuh puluh

ep
enam sen) di Bank Central Asia, Tbk dengan nomor

ah
rekening 0719641964 atas nama Syahmirwan dibuka pada

R
tanggal 28 November 2018 dan telah diblokir pada tanggal

es
22 Januari 2020,
M
ng
134. Uang sejumlah Rp95.933.426,58 (sembilan puluh

on
lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
dua puluh enam rupiah lima puluh delapan sen) di Bank
a
R
Central Asia,
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Syahmirwan dibuka pada tanggal 14 November 2018 dan
si
ne
ng
135. Uang sejumlah Rp10.469.392,61 (sepuluh juta
empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus
sembilan puluh dua Rupiah enam puluh satu sen) di
do
gu Bank CIMB Niaga, Tbk sesuai dengan nomor rekening
700631039600 atas nama Syahmirwan dibuka pada
In
A
tanggal 20 Februari 2014 dan telah diblokir pada tanggal
24 Januari 2020,
ah
Uang sejumlah Rp1.315.360,34 (satu juta tiga
lik
136.
ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh Rupiah tiga
puluh empat sen) di Bank CIMB Niaga, Tbk sesuai
am
ub
dengan nomor rekening 700631039600 (untuk tranding
saham) atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 18
ep
Januari 2012 dan telah diblokir pada tanggal 24 Januari
k
2020,
ah
137. Uang sejumlah Rp197.628,29 (seratus sembilan

R
si
puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah
dua puluh sembilan sen) di Bank Mandiri (Persero), Tbk
ne
ng
sesuai dengan nomor rekening 1040004910241 (untuk

tranding saham) atas nama Syahmirwan dibuka pada
do
gu
tanggal 20 Februari 2014 dan telah diblokir pada tanggal

24 Januari 2020,
Uang sejumlah Rp217.143.893,24 (dua ratus
In
138.
A
tujuh belas juta seratus empat puluh tiga ribu delapan

ratus sembilan puluh tiga Rupiah dua puluh empat sen)
ah
lik
di Bank Mandiri (Persero),Tbk sesuai dengan nomor

rekening 1190098024654 atas nama Syahmirwan dibuka
m
ub
pada tanggal 09 Juli 1998 dan telah diblokir pada

tanggal 21 Januari 2020,
ka
139. Seluruh isi dalam rekening efek dengan SID

ep
Nomor IDD 1505117069718 atas nama Syahmirwan,

ah

R
140. 1 (satu) lembar formulir basic limit Nama Nasabah

es
Hendrisman, MA DRS Kode Nasabah HEND063R tanggal

M
ng
13 Dec 2012,
on
141. 1 (satu) lembar Formulir Pengajuan Basic dan

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Loan Limit Lautandhana Securindo Nomor 141 tanggal
a
R
06-12-2016
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nama Harry Prasetyo, MBA Kode nasabah HARY-016-R
R
Basic Limit Rp7.000.000.000,00
si
142. 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Basic dan
ne
ng
30-12-2016 Nama Syahmirwan, SE Kode Nasabah SYAH-
006-R Basic Limit Rp5.500.000.000,00
do
gu 143. 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Basic dan
In
A
12-01-2017 Nama Mohammad Rommy Kode Nasabah
MOHA-003-R Basic Limit Rp1.000.000.000,00
ah
1 (satu) lembar formulir basic limit Nama Nasabah
lik
144.
Tandikek Asri Lestari, PT Kode Nasabah TAND005R

tanggal 249-04- 2016 Pengajuan Basic Limit
am
ub
Rp20.000.000.000,00
ep
k
11-08-2016 Nama Topas International Kode Nasabah

ah
TOPA-003-R Basic Limit Rp10.000.000.000,00

R
si
146. 1 (satu) lembar Kode AGUS025R Nama Agustin
Widhiastuti Rek Dana BCA 458.046.7453 TR Date 12-
ne
ng
AUG-2016 s.d. 09-JAN-2018,

147. 1 (satu) lembar Kode HAR018R Nama Harry
do
gu
Prasetyo, MBA Rek Dana BCA 458.191.0031 TR Date

11-JAN-2013
s.d. 10-JUL-2017,
In
A
148. 1 (satu) lembar Kode HEND063R Nama

Hendrisman MA DRS Rek Dana BCA 458.604.5270 TR
ah
lik
Date 05-APR-2013
s.d. 13-MAR-2019,
m
ub
149. 1 (satu) lembar Kode MOHA003R Nama

Mohammad Rommy Rek Dana BCA 458.046.6660 TR
ka
Date 10-SEPT- 2016 s.d. 06-JUN-2018,

ep
150. 1
ah
(satu) lembar Kode SYAH005R Nama

R
SYAHMIRWAN,SE Rek Dana BCA 458.344.8902 TR Date

es
01-MAR-2012 s.d. 29-JAN-2019,

M
ng
151. 1 (satu) lembar Kode TOMM005M Nama Tommy

on
Iskandar Widjaja Rek Dana BCA 458.112.4559 TR Date

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
06-MAR- 2012 s.d. 28-SEP-2017,
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
152. 1 (satu) lembar Kode TOMM005T Nama Tommy
R
si
17-JUL- 2014 s.d. 04-FEB-2019,
ne
ng
153. 2 (dua) bundel Kode TOMM018R Nama Tommy
30-JAN- 2015 s.d. 27-JAN-2017,
do
gu 154. 2 (dua) lembar Kode TOMM018T Nama Tommy
In
A
23-NOV- 2015 s.d. 29-SEP-2016,
155. 1 (satu) bundel Kode TOMM005R Nama Tommy
ah
lik
10-JAN- 2012 s.d. 30-DEC-2019,
am
ub
10-JAN- 2012 s.d. 26-OCT-2016,
ep
157. 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Alwi Halim
k
No Rekening 4580499568 Periode 2016 s.d. 2018,

ah
158. 1 (satu) bundel Rekening Tapres BCA Alwi Halim

R
si
ne
ng

160. 1 (satu) bundel Summary Transaksi 2008-2018
do
gu
Cliend_cd AGUS025R Client_name AGUSTIN

WIDHIASTUTI,
1 (satu) lembar Rekap Transaski PT Asuransi
In
161.
A
Jiwasraya (Persero) tahun 2007 s.d. 2019,

162. 1 (satu) lembar Transaksi Nego Karyawan
ah
lik
Jiwasraya 2008- 2018,

163. 2 (dua) bundel List Transaksi Nego Periode 2008-
2018,
m
ub
164. 1 (satu) bundel Statement of Account From

ka
01/09/2008 to 31/01/2020 PT. LOTUS ANDALAN

ep
SEKURITAS Customer Name: Syahmirwan, SE Customer

Code: SYAH005R/JK SID: ID-D1505-170697-18 Rek
ah
Dana: BCA 458.344.8902 Rek Efek: Yj001-3270-001-25,

es
165. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening Efek

M
Nasabah Perseorangan PT. Lautandhana Securindo Nama

ng
Nasabah : Hary Prasetyo, MBA Kode Nasabah :

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
HARY018R,
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
167. 1 (satu) bundel surat KSEI No. KSEI-
ne
ng
0822/DIR/0120 kepada Direksi/Pimpinan PT. Lotus
Andalan Sekuritas Perihal Konfirmasi Pemblokiran Sub
Rekening Efek,
do
gu 168. 2 (lembar) fotocopy Rekening Koran Syahmirwan,
SE Effective Date 05-12-2016 s.d. 31-12-2019,
In
A
169. 1 (satu) bundel Peraturan Batas Transaksi Lotus
Andalan Sekuritas No SKDIR/EQ/05 tanggal 15 Maret
ah
2018,
lik
170. 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. LOTUS
ANDALAN SEKURITAS Number : 95R213 Date:
am
ub
18/12/12 Received From : KPEI- Description : TR 13/12
1212RVA0007505,
ep
171. 1 (satu) bundel Client Activity PT. LOTUS
k
ANDALAN SEKURITAS Period (01/01/2008 – 3112/2018),

ah
172. 1 (satu) bundel Statement of Account PT. LOTUS

R
si
ANDALAN SEKURITAS From 01/01/2008 Customer Name:
Agustin Widhiastuti Customer Code: AGUS025R/JK SID :
ne
ng
ID-D-0608-25944-55 Rek Dana : BCA 458.046.7453,

173. 1 (satu) bundle list transaksi nego permintaan data
do
gu
per 12 Februari 2020 (37 Nasabah),

174. 1 (satu) bundle formulir pelaporan transaksi di
pasar negoisasi dengan harga di luar batasan auto
In
A
rejection tanggal 29 September 2015,

175. 1 (satu) bundle permintaan per 12 Februari 2020
ah
lik
atas nama 37 nasabah,

176. 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening efek
m
ub
nasabah kelembagaan/institusi PT. Lautandhana

Securindo atas nama nasabah PT. Permai Alam Sentosa,
ka

ep

ah
Securindo atas nama nasabah PT. Topaz Investment,

R

es

M
ng
Securindo atas nama nasabah PT. Topas Internasional,

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Securindo atas nama nasabah PT. Mahkota Investama
si
Unggulan,
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Securindo atas nama nasabah PT. Tandikek Asri Lestari,
ne
ng
dan perjanjian jual beli atas efek dari PT. Lautandhana
Securindo atas nama nasabah perorangan Muhammad
do
gu Rommy,
In
A
ah
Rommy,
lik
am
ub
Securindo atas nama nasabah perorangan Agustin
Widhiastuti,
ep
k

ah
Securindo atas nama nasabah perorangan Hary Prasetyo,

R
si
ne
ng
Securindo atas nama nasabah perorangan Hendrisman

Rahim,
do
gu

Securindo atas nama nasabah perorangan Paul Pranata,
In
A

ah
lik
Securindo atas nama nasabah perorangan Fianda Devi

Kuwardha,
m
ub

ka
Securindo atas nama nasabah perorangan Soeryati,

ep

ah

R
Securindo atas nama nasabah perorangan Anton Wijaya

es
Woen,
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Securindo atas nama nasabah perorangan Edwind Sinaga,
ne
ng
Securindo atas nama nasabah perorangan Richard Bartolo
do
gu Suryo,
In
A
Securindo atas nama nasabah perorangan Kim Tek,
ah
1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening efek
lik
193.

Securindo atas nama nasabah perorangan Titus Handojo,
am
ub
ep
Securindo atas nama nasabah perorangan Janni,
k

ah

R
si
Securindo atas nama nasabah perorangan David,
ne
ng

Securindo atas nama nasabah perorangan Rifin HR.
do
gu

Securindo atas nama nasabah perorangan Vivi Sufianti,
In
A

ah
lik
Securindo atas nama nasabah perorangan Handry

Kurniawan Tjia,
m
ub

ka
Securindo atas nama nasabah perorangan Natalis Hariko,

ep

ah

R
Securindo atas nama nasabah perorangan Feny Chandra,

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Securindo atas nama nasabah perorangan Wilianto Poaler,
ne
ng
Securindo atas nama nasabah perorangan Ratnawati
do
gu Wiharjo,
In
A
Securindo atas nama nasabah perorangan Liu Siau Kie,
ah
lik
204.

Securindo atas nama nasabah perorangan Alexander
am
ub
Tedja,
ep
k
Securindo atas nama nasabah perorangan David Kusuma,

ah

R
si
Securindo atas nama nasabah perorangan Ali Akbar Lastar,
ne
ng

do
gu
Securindo atas nama nasabah perorangan Utomo Puspo

Suharto,
In
208.
A

Securindo atas nama nasabah perorangan Wanda Carolina
ah
lik
Pola,
m
ub

Securindo atas nama nasabah perorangan Jessica
ka
Kusuma,
ep

ah

R
Securindo atas nama nasabah perorangan Alfian Permana,

es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Securindo atas nama nasabah perorangan Alwi Halim,
ne
ng
Securindo atas nama nasabah perorangan Heru Hidayat,
do
gu 213. 1 (satu) bundle formulir pembukaan rekening efek
In
A
Securindo atas nama nasabah perorangan Tommy
Iskandar Widjaya,
ah
1 (satu) bundle instruksi pembelian saham dan
lik
214.
pernyataan kepada PT. Lotus Andalan Sekuritas tanggal

16 Mei 2018 dengan yang membuat pernyataan Alwi
am
ub
Halim,
215. 1 (satu) bundle formulir permohonan penarikan
ep
dana/instruksi pembayaran dari nasabah Tommy Iskandar
k
W kepada PT. Lautandhana Securindo,

ah

R
si
dana/instruksi pembayaran dari nasabah Utomo Puspo
Suharto kepada PT. Lautandhana Securindo,
ne
ng

dana/instruksi pembayaran dari nasabah Hary Prasetyo
do
gu
kepada PT. Lautandhana Securindo,

218. 1 (satu) lembar formulir permohonan penarikan
dana/instruksi pembayaran dari nasabah Hendrisman
In
A
Rahim kepada PT. Lautandhana Securindo,

219. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA KCP
ah
lik
Mangga Dua ITC No. Rek 4802272727 an. Alwi Halim

tahun 2018,
m
ub

ka
tahun 2017,
ep

ah

R
tahun 2016,
es
222. 1 (satu) bundle formulir penarikan dana/instruksi

M
ng
pembayaran Lautan Dana Securindo atas nama HARY

on
PRASETYO MBA.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
1 (satu) bundle formulir penarikan dana/instruksi
a
223.
R
pembayaran Lotus Andalan Sekuritas atas nama AGUSTIN
si
WIDHIASTUTI,
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
pembayaran Lotus Andalan Sekuritas atas nama
si
MOHAMMAD ROMMY,
ne
ng
pembayaran Lautan Dana Securindo atas nama LUSIANA.
do
gu pembayaran Lautan Dana Securindo atas nama
SYAHMIRWAN, SE.
In
A
pembayaran Lautan Dana Securindo atas nama
ah
HENDRISMAN RAHIM,
lik
228. (satu) bundle surat LOTUS ANDALAN SEKURITAS
kepada BCA Cabang Bursa Efek Indonesia tanggal 13
am
ub
Februari 2020 tentang Permintaan Cetak Mutasi RDN.
229. (satu) bundle client stock position 2008 – 2018 18
ep
Feb pkl : 15.16.
k
230. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam

ah
merah berisi data client stock position 2008 – 2018.

R
si
merah berisi data client stock position per 18 Feb.
ne
ng
232. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna

hitam berisi data kejagung per 11 Feb 2020.
do
gu

IV. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa
Benny Tjokro Saputro yaitu sebagai berikut :
In
A
Barang Bukti Nomor Urut 1.1 Berupa “1 (satu) bundel foto copy
Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. HANSON
ah
lik
INTERNATIONAL, Tbk Nomor 29 tanggal 22 Februari 2008

(Buku 1)”.
m
ub
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut 49.10 berupa “1 (satu) bundel asli yang
ka
distempel basah mutasi rekening detail tahapan atas nama

ep
CAROLINE C WILIEANNA pada Bank BCA nomor

ah
rekening 1780022422 periode 19 Maret 2015 s/d 31 Desember

R
2019”. diputus dan ditetapkan dalam perkara an. Terdakwa

es
Benny Tjokro Saputro;

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
V. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa
R
Heru Hidayat yaitu sebagai berikut :
si
Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa “1 (satu) Bundel foto copy
ne
ng
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.: 00001 Desa
Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi
Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2013 an. Pemegang Hak PT
do
gu Gunung Bara Utama seluas 674.400 m2”.
SAMPAI DENGAN
In
A
Barang Bukti LV.12 berupa “1 (satu) buah system CD Ferrari
warna merah yang masih terbungkus dan tersegel“.
ah
diputus dan ditetapkan dalam perkara an. Heru Hidayat.
lik
VI. Barang Bukti yang disita dalam berkas perkara Terdakwa
Joko Hartono Tirto yaitu sebagai berikut :
am
ub
Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa “1 (satu) Akta
Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 15 mei 2018”.
ep
SAMPAI DENGAN
k
Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa “Uang

ah
Sejumlah Rp501.929.914,00 (lima ratus satu juta

R
si
sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat
belas Rupiah), yang disetor melalui rekening Virtual Bank
ne
ng
Mandiri No. 8830641934420290”. diputus dan ditetapkan dalam

perkara an. Joko Hartono Tirto.
do
gu
5. Menghukum Terdakwa Syahmirwan, SE membayar biaya

perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
In
A
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2020 Nomor
ah
lik
33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst , yang amarnya selengkapnya sebagai

berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Syahmirwan, SE. terbukti secara sah
m
ub
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI

ka
YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”, sebagaimana dalam

ep
dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena
ah
itu dengan pidana penjara seumur hidup;

R
es
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

M
4. Menetapkan barang bukti berupa :

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
I. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara
R
Terdakwa Hendrisman Rahim, berupa :
si
ne
ng
do
gu sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”.
SAMPAI DENGAN
In
A
tunai sejumlah Rp. 627.392.789,- (enam ratus dua puluh
ah
tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan
lik
puluh sembilan rupiah), yang disetor melalui RekeningVirtual
Bank Mandiri No. 8830641934420211”,
am
ub
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas
nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro.
ep
Barang bukti Asset Terdakwa Hendrisman Rahim pada Poin
k
CCCCC, berupa :
ah
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa “1(satu) buah kunci

R
si
sepeda motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan
2012, No. Reg. B 6035 WGL, No. Rangka :
ne
ng
MJ71KBMCXCK617744, No. Mesin : KBMC617744 atas nama

Hendrisman Rahim”.
do
gu
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 3502 ”Uang sejumlah
Rp.8.074.264,- (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus
In
A
enam puluh empat rupiah) dari rekening No. 700060684900 atas

nama Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang
ah
lik
Thamrin”.
diputus dan ditetapkan dalam perkara atas nama Terdakwa
m
ub
Hendrisman Rahim.
II. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara
ka
terdakwa Hary Prasetyo, MBA., yaitu sebagai berikut :

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp. 5.000.000.000,- dan masa asuransi 15-12-2017 sampai 15-
R
12-2022”.
si
SAMPAI DENGAN
ne
ng
Barang Bukti nomor urut HP.7 angka 3 berupa “Uang sejumlah
Rp.7.843.023- (tujuh juta delapan ratus empt puluh tiga ribu dua
puluh tiga rupiah) dari rekening No. 010270020061909 dengan
do
gu No. CIF. H006191 atas nama Hary Prasetyo, MBA pada Bank
Mega”.
In
A
Hary Prasetyo, MBA.
ah
III. Barang bukti yang disita dan terlampir dalam berkas
lik
perkara an. Terdakwa Syahmirwan, SE. berupa :
1. 1 (satu) unit mobil merek Honda Type CR-V RM3 2WD
am
ub
2.4 AT Tahun Pembuatan 2014, No. Reg B 1065 MW
ep
Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, nama pemilik
k
Syahmirwan, S.E., No. Mesin K24Z99424434 No. Rangka

ah
MHRRRM3850EJ451377 yang di dalamnya terdapat faktur

R
si
kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur : 1457157-
RM37E4023-017 beserta STNK Nomor 18343346/NJ/2019,
ne
ng
a.n. pemilik SYAHMIRWAN, SE.,

2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang
do
gu
Innova 2.4 Q AT Tahun Pembuatan 2016, No. Reg B 26

YRA beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku Pemilik
Kendaraan Bermotor Nomor N-00049733, nama pemilik
In
A
RULIANSYAH., No. Mesin 2GDCO11792

No. Rangka MHFAB3EM0G0002633 yang di dalamnya
ah
lik
terdapat faktur kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur :

m
ub
05181764/MJ/2016, a.n. pemilik RULIANSYAH,

3. 1 (satu) kunci mobil yang terdapat label Honda Brio RS
ka
CVT Carnival Yellow,

ep

ah

R
dirampas untuk Negara.

es
5. 1 (satu) set Dokumen Milestone Jiwasraya 2008-2017,

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. 1 (satu) lembar foto copy Denah Rumah Tinggal Jalan
R
Laut Maluku Blok C.1 Nomor 9, Kel. Duren Sawit, Kec.
si
ne
ng
7. 1 (satu) set foto copy Izin Mendirikan Bangunan Nomor
11789/IMB/2011 tgl 03-11-2011,
8. 1 (satu) set foto copy (Tanda Bukti Hak) Hak Guna
do
gu Bangunan Nomor 05340 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit
tanggal 26 April 2007,
In
A
9. 1 (satu) set foto copy Hak Tanggungan Nomor
2582/2014 tanggal 19 Mei 2014,
ah
1 (satu) set foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor
lik
10.
06773 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit tanggal 26 April

2007,
am
ub
11. 1 (satu) set foto copy Akta Jual Beli Nomor
16/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dibuat PPAT
ep
Muhammad Yuhendar, SH.,
k

ah

R
si
Syahmirwan, tanggal lapor : 31 Desember 2017,
ne
ng
14. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang telah

do
gu
2015,
In
A
tangan,
ah
lik

tanggal 06 Desember 2019, pengirim Syahmirwan, penerima
m
ub
Syahmirwan dengan nomor rekening BCA No. 0719641964,

ka

ep

ah
September 2019, pengirim Syahmirwan, penerima

R
Syahmirwan dengan rekening BNI Kantor Cabang Harmoni

es
dengan nomor rekening 0394760788,

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Syahmirwan I Pejabat Fungsional Tingkat I (A) Divisi
si
Operasional Bisnis Korporasi Sebagai Pegawai PT.
ne
Asuransi Jiwasraya
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Persero) beserta 1 (satu) lembar lampiran. Data Personal
R
dan Data Keluarga tanggal 09 Mei 2019,
si
19. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat
ne
ng
Jiwasraya tanggal 20 Mei 2019 dari Divisi Sumber Daya
Manusia kepada Divisi Operasional Bisnis Korporasi perihal
Pengiriman Berkas Pensiun Sdr. Syahmirwan I Pejabat
do
gu Fungsional Tingkat I (A) Divisi Operasional Bisnis Korporasi,
In
A
Manfaat Pensiun,
ah
1 (satu) lembar Biodata Sdr. Syahmirwan Pejabat
lik
21.
Fungsional TK I (A) I Divisi Operasional Bisnis Korporasi,

am
ub
ep
k
dokumen pribadi terkait dengan pekerjaan selama masih

ah

R
si
24. Foto copy Surat dari BPK R.I. kepada Direktur
ne
ng

Nomor : 44/S/IX- XX4/3/2015, Hal : Hasil Klarifikasi
do
gu
Penjualan Saham TRAM,

reevaluasi asset PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sejumlah
In
A
7 halaman,
26. 1 (satu) lembar foto copy pembelian saham
ah
lik
dengan target jual 8 Februari 2017,

m
ub

ka

ep

ah
Investasi PT. Asuransi Jiwasraya dan foto copy SK

R
sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi,

es

M
ng
tanggal 31 Desember 2017, dengan ditandatangani oleh

on
Direktur Syahmirwan, SE,

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
30. 1 (satu) set Draf Perhitungan Laporan Kegiatan
R
Investasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017,
si
ne
ng
Rp366.970.136.810,00
do
gu Getta Leonardo Arisanto, SE, tanggal 26 September 2018,
In
A
Oktober 2018 dan total potensi biaya asuransi bulan
ah
lik
34. 1 (satu) Bundel Laporan Produksi Bancassurance
am
ub
35. 1 (satu) surat dari PT. Mitrasraya Adhijasa kepada
ep
k
Kinerja PT. Mitrasraya Adhijasa Tahun Buku 2017,

ah

R
si
Strategis,
ne
ng
37. 1 (satu) set Lampiran-3 Surat Kuasa

do
gu

1 (satu) set Slip Gaji atas nama Syahmirwan
In
38.
A

39. 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk Cruzer
ah
lik

m
ub

ka
42. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Ultra Usb

ep

ah

R

es
44. 1 (satu) buah Pod Serial No. YM0034WQ72R warna

M
hitam,
ng

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
45. 1 (satu) jam tangan merek G SHOCK TYPE GG
R
1000 warna hitam hijau,
si
ne
ng
47. 1 (satu) jam tangan merek HUBLOT TYPE
do
gu 48. 1 (satu) jam tangan merek GUESS TYPE
In
A
49. 1 (satu) jam tangan merek EMPORIO ARMANI
ah
11 (sebelas) cincin dan 1 (satu) gelang yang
lik
50.

51. 1 (satu) unit hand phone merek Apple jenis I Phone
am
ub
356150093492463 yang tertera di bagian belakang hand
ep
phone,
k
52. 1 (satu) unit hand phone merek Apple jenis I

ah
Phone X yang setelah hand phone diaktifkan dan dibuka

R
si
bagian pengaturan diperoleh nomor model MQAF2PA/A
warna hitam metalik dengan nomor IMEI 35304609
ne
ng
4678410,
do
gu
53. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga

Debit Nomor 5567 9200 2554 6336 milik Syahmirwan,
1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Prioritas
In
54.
A

55. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum
ah
lik

56. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Emerald
m
ub

ka

ep

ah
58. 1 (satu) set Berkas Polis Asuransi Jiwa

R
Jiwasraya Nomor Polis : MG – 002209991, dengan Surat

es
Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor: 000356652 an.

M
ng
DIAN ANDRIANI,
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
DIAN ANDRIANI,
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
DIAN ANDRIANI;
do
gu Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor: 000319482 an.
DIAN ANDRIANI,
In
A
Jiwasraya Nomor Polis : QB – 002076196, dengan Surat
ah
lik
SYAHMIRWAN, SE.,
am
ub
ep
SYAHMIRWAN, SE.,
k
64. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor :

ah
09.04.01.08.1.01160, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor

R
si
1160 Surat Ukur Nomor 5455/1995, terhadap sebidang
tanah yang berada di Kelurahan Pondok Kelapa RT.
ne
ng
005/008, Kecamatan Duren Sawit, Kota Madya Jakarta

Timur, Propinsi DKI Jakarta, dengan luas 335 m2,
do
gu

In
A

ah
lik
66. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor

317/ADH/PPAT/XI/2008 untuk biaya balik nama waris, AJB,
m
ub
Balik Nama, Pembayaran Pajak, SSB, Waris, SSP dan SSB

Sertifikat Hak MIlik Nomor 1160/ Pondok Kelapa seluas
ka
335 m2 atas nama Dian Andriani,

ep
67. 1 (satu) set Perjanjian Jual Beli Tanah dan

ah
Bangunan yang beralamat di Jalan Delima III Nomor 9/RT.

R
005/RW. 08, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren

es
Sawit, Jakarta Timur, Antara Saudara Asridarti Sutan

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
2 (dua) lembar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
a
68.
R
si
ne
Nomor 9 RT.
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Sawit, Jakarta Timur, yang ditetapkan pada tanggal 13 April
si
2009,
ne
ng
do
gu Februari 2014
In
A
Laut Maluku Blok C.1 Kav. No. 9 Duren Sawit, Jakarta Timur
sebesar Rp997.280.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh
ah
tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah),
lik
70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Deposito
am
ub
ep
k
Rupiah), tanggal 27 April 2011 dan Surat Deposito

ah

R
si
ne
ng
Rupiah), tanggal 6 Januari 2013;

do
gu
_enga nisi terdiri dari :

a) Buku Tabungan Batara, Nomor Rekening 00195-
01-50- 000995-3 atas nama Syahmirwan, transaksi
In
A

ah
lik

m
ub
c) Slip transaksi tanggal 06 Agustus 2018, berupa

RTGS dari Rekening Mandiri Nomor 119-00980224654
ka
atas nama Syahmirwan sebesar Rp3.200.000.000,00

ep
(tiga milyar dua ratus juta Rupiah) ke rekening BNI

ah
Cabang Harmoni Jakarta Nomor Rekening

R

es
d) Slip Transaksi tanggal 24 Juli 2014, berupa Debet

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
CIMB Niaga Jakarta Nomor rekening 064-01-10139-18-3
si
atas nama Syahmirwan,
ne
ng
e) Slip Transaksi tanggal 2 Mei 2014, berupa Debet
do
gu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ke rekening
In
A
ah
lik
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) untuk
am
ub
g) Slip Setoran aplikasi pembukaan rekening
ep
k

ah
Syahmirwan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

R
si
juta Rupiah) tanggal tidak jelas di tahun 2016 dengan
ne
ng

do
gu

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ke rekening
In
A
Syahmirwan,
ah
lik

m
ub
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ke rekening

ka
Syahmirwan,
ep
j) Slip Transaksi tanggal 28 Mei 2018, berupa Debet

ah
Rekening dari Rekening Mandiri Nomor 119-0098024654

R
atas nama Syahmirwan sebesar Rp400.000.000,00

es
(empat ratus juta Rupiah) ke rekening Bank BNI Cabang

M
ng
Harmoni Nomor rekening 0394760788 atas nama

on
Syahmirwan,
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
72. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP
R
Jakarta Juanda an. Syahmirwan, Nomor Rekening 119-00-
si
9802465- 4,
ne
ng
0719641964,
do
gu 74. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor
In
A
0394760788,
75. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Kali
ah
Malang Nomor rekening 2302423785 atas nama Dian
lik
Andriani,
am
ub
ep
k

ah

R
si
yang beralamat di Jalan Luar Maluku Blok C.1 Kav. No. 19
ne
ng
Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 06773 atas

nama Syahmirwan,
do
gu

Sentra Timur Residance Tower Orange Unit 1B sesuai Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1814 atas nama
In
A
Syahmirwan,
ah
lik
Sentra Timur Residance Tower Orange Unit 2D sesuai Hak

m
ub
Syahmirwan,
ka
yang beralamat di Jalan Delima No. 39 RT. 05 RW. 08

ep
Pondok Kelapa Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren

ah
Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik

R

es
1 (satu) bidang tanah seluas 505 m2 yang

M
82.
ng

on
Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan
ne
ng
Pancalang Kabupaten
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00494 atas
R
nama Syahmirwan,
si
ne
ng
Taman Melati Margonda Depok Unit 2101 sesuai bukti Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 017-03/TMM-
do
gu 85. Uang sejumlah Rp24.517.992,00 (dua puluh empat
juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan
In
A
puluh dua Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero) Tbk
ah
lik
am
ub
ep
k
(diblokir) dibuka pada tanggal 22 November 2018 dan

ah

R
si
ne
ng
tujuh ratus delapan puluh Rupiah) di Bank Negara

Indonesia (persero) Tbk dengan nomor rekening
do
gu
804047560 atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 06

Maret 2019 dan telah di blokir pada tanggal 22 Januari 2020,
Uang sejumlah Rp1.003.057.534,00 (satu milyar
In
88.
A
ah
lik

(diblokir) dibuka pada tanggal 15 Juli 2019 dan telah
m
ub
diblokir pada tanggal 22 Januari 2020,

ka

ep

ah
dengan nomor rekening 856594056 atas nama Syahmirwan

R
(diblokir) dibuka pada tanggal 24 September 2019 dan

es
telah di blokir pada tanggal 22 Januari 2020,

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
puluh lima Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero) Tbk
ne
ng
do
gu 91. Uang sejumlah Rp268.927.338,76 (dua ratus enam
puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
In
A
tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah, tujuh puluh enam
sen) di Bank Central Asia, Tbk dengan nomor rekening
ah
lik
28 November 2018 dan telah diblokir pada tanggal 22
Januari 2020,
am
ub
92. Uang sejumlah Rp95.933.426,58 (sembilan puluh
ep
dua puluh enam Rupiah lima puluh delapan sen) di Bank
k
Central Asia, Tbk dengan nomor rekening 4583448902 atas

ah
nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 14 November

R
si
2018 dan telah diblokir pada tanggal 22 Januari 2020,
ne
ng
empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan

puluh dua Rupiah enam puluh satu sen) di Bank CIMB
do
gu
Niaga, Tbk sesuai dengan nomor rekening 700631039600

atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 20 Februari
In
A
94. Uang sejumlah Rp1.315.360,34 (satu juta tiga ratus

lima belas ribu tiga ratus enam puluh Rupiah tiga puluh
ah
lik
empat sen) di Bank CIMB Niaga, Tbk sesuai dengan

nomor rekening 700631039600 (untuk tranding saham)
m
ub
atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 18 Januari

ka

ep

ah
dua puluh sembilan sen) di Bank Mandiri (Persero),Tbk

R

es

M
ng
tanggal 20 Februari 2014 dan telah diblokir pada tanggal 24

on
Januari 2020,
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
96. Uang sejumlah Rp217.143.893,24 (dua ratus tujuh
R
belas juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus
si
sembilan puluh tiga Rupiah dua puluh empat sen) di Bank
ne
ng
Mandiri (Persero),Tbk sesuai dengan nomor rekening
tanggal 09 Juli 1998 dan telah diblokir pada tanggal 21
do
gu Januari 2020,
97. Seluruh isi dalam rekening efek dengan SID Nomor
In
A
IDD 1505117069718 atas nama Syahmirwan,
ah
1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 240 m2,
lik
98.

Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak
am
ub
ep
k
Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 707

ah
atas nama Syahmirwan, SE.

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

dikembalikan kepada Terdakwa;
ah
lik

m
ub
13 Dec 2012,
ka
Loan Limit Lautandhana Securindo Nomor 141 tanggal 06-

ep
12-2016 Nama Harry Prasetyo,MBA Kode nasabah HARY-

ah
016-R Basic Limit Rp7.000.000.000,00

R

es

M
ng
30-12-2016
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nama Syahmirwan,SE Kode Nasabah SYAH-006-R Basic
R
Limit Rp5.500.000.000,00
si
ne
ng
do
gu 106. 1 (satu) lembar formulir basic limit Nama Nasabah
In
A
Tanggal 249- 04-2016 Pengajuan Basic Limit
Rp20.000.000.000,00
ah
1 (satu) lembar formulir Pengajuan Basic dan
lik
107.

am
ub
108. 1 (satu) lembar Kode AGUS025R Nama Agustin
ep
k
AUG-2016 s.d. 09-JAN-2018,

ah

R
si
11-JAN-2013
ne
ng
s.d. 10-JUL-2017,
do
gu

Date 05-APR-2013
s.d. 13-MAR-2019,
In
A

ah
lik
Date 10-SEPT- 2016 s.d. 06-JUN-2018,

112. 1 (satu) lembar Kode SYAH005R Nama
m
ub
SYAHMIRWAN,SE Rek Dana BCA 458.344.8902 TR

Date 01-MAR-2012 s.d. 29-JAN-2019,
ka

ep

ah
06-MAR- 2012 s.d. 28-SEP-2017,

R

es

M
ng
17-JUL- 2014 s.d. 04-FEB-2019,

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
30-JAN- 2015 s.d. 27-JAN-2017,
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
116. 2 (dua) lembar Kode TOMM018T Nama Tommy
R
si
23-NOV- 2015 s.d. 29-SEP-2016,
ne
ng
10-JAN- 2012 s.d. 30-DEC-2019,
do
gu 118. 1 (satu) bundel Kode TOMM010R Nama Tommy
In
A
10-JAN- 2012 s.d. 26-OCT-2016,
ah
lik
No Rekening 4583265654 Periode 2016 sd. 2018,
am
ub
ep
k

ah
WIDHIASTUTI,
R
si
123. 1 (satu) lembar Rekap Transaski PT Asuransi
ne
ng

do
gu

2018,
126. 1 (satu) bundel Statement of Account From
In
A

SEKURITAS Customer Name : Syahmirwan, SE
ah
lik
Customer Code: SYAH005R/JK SID : ID-D1505-170697-

18 Rek Dana : BCA 458.344.8902 Rek Efek : Yj001-3270-
001-25,
m
ub

ka

ep

HARY018R,
ah

es

M
1 (satu) bundel surat KSEI No. KSEI-

ng
129.

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Rekening Efek,
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
130. 2 (lembar) foto copy Rekening Koran Syahmirwan,
R
si
ne
ng
2018,
do
gu ANDALAN SEKURITAS Number : 95R213 Date:
In
A
1212RVA0007505,
ah
lik
am
ub
Agustin Widhiastuti Customer Code : AGUS025R/JK SID :
ID-D-0608-25944-55 Rek Dana : BCA 458.046.7453,
ep
k
per 12 Februari 2020 (37 nasabah),

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
Unggulan,
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
143.
R
dan perjanjian jual beli atas efek dari PT.
si
Lautandhana
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Rommy,
si
ne
ng
Rommy,
do
In
A
Widhiastuti,
ah
lik
146.

am
ub
ep
k
Rahim,
ah

R
si
ne
ng

do
gu

Kuwardha,
In
150.
A

Securindo atas nama nasabah perorangan Soeryati.
ah
lik

m
ub

Woen,
ka

ep

ah

R

es

M
ng
Lautandhana
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Suryo,
si
ne
ng
do
gu dan perjanjian jual beli atas efek dari PT. Lautandhana
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

Kurniawan Tjia,
In
161.
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
Wiharjo,
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Tedja,
In
A
ah
lik
168.

am
ub
ep
k
Suharto,
ah

R
si
ne
ng
Pola,
do
gu

Kusuma,
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
Lautandhana
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Iskandar Widjaya,
si
176. 1 (satu) bundle instruksi pembelian saham dan
ne
ng
Halim,
do
gu 177. 1 (satu) bundle formulir permohonan penarikan
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng
tahun 2018,
do
gu

tahun 2017,
1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA KCP
In
183.
A

tahun 2016,
ah
lik

m
ub
PRASETYO MBA,
ka

ep
WIDHIASTUTI,
ah

R

es
MOHAMMAD ROMMY,
M
ng

on
pembayaran Lautan Dana Securindo atas nama LUSIANA,

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
188.
R
si
SYAHMIRWAN, SE.
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
HENDRISMAN RAHIM,
ne
ng
190. 1 (satu) bundle surat LOTUS ANDALAN
SEKURITAS kepada BCA Cabang Bursa Efek Indonesia
tanggal 13 Februari 2020 tentang Permintaan Cetak Mutasi
do
gu RDN,
191. 1 (satu) bundle client stock position 2008 – 2018 18
Feb pkl
In
A
: 15.16,
ah
lik
merah berisi data client stock position 2008 – 2018,
am
ub
merah berisi data client stock position per 18 Feb,
hitam berisi data Kejagung per 11 Feb 2020,
ep
k

ah
IV. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara

R
si
Terdakwa Benny Tjokro Saputro yaitu sebagai berikut :
Barang Bukti Nomor Urut 1.1 Berupa “1 (satu) bundel foto copy
ne
ng
Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. HANSON

INTERNATIONAL, Tbk Nomor 29 tanggal 22 Februari 2008
do
(Buku 1)”.
gu
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut 49.10 berupa “1 (satu) bundel asli
In
A
yang distempel basah mutasi rekening detail tahapan atas

nama CAROLINE C WILIEANNA pada Bank BCA nomor
ah
lik

2019”, diputus dan ditetapkan dalam perkara atas nama
Terdakwa Benny Tjokro Saputro.
m
ub
V. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara

ka
Terdakwa Heru Hidayat yaitu sebagai berikut :

ep
Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa “1 (satu) Bundel foto copy
Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.: 00001 Desa
ah
Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi

es
Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2013 an. Pemegang Hak PT

M
ng
Gunung Bara Utama seluas 674.400 M2”.

SAMPAI DENGAN
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Barang Bukti LV.12 berupa “1 (satu) buah system CD Ferrari
R
warna merah yang masih terbungkus dan tersegel“.
si
ne
ng
Heru Hidayat.
VI. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara
Terdakwa Joko Hartono Tirto yaitu sebagai berikut :
do
gu Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa “1 (satu) Akta
In
A
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa “Uang
ah
Sejumlah Rp501.929.914,00 (lima ratus satu juta
lik
sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat
belas Rupiah), yang disetor melalui rekening Virtual Bank
am
ub
Mandiri No. 8830641934420290”. diputus dan ditetapkan
dalam perkara atas nama Terdakwa Joko Hartono Tirto.
ep
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
k
perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

ah
si
Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa
ne
ng
melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, telah mengajukan

permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
do
Jakarta Pusat, masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal
gu
15 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding

Nomor 45/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.PST, dan permintaan banding
In
A
tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum dan

Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Oktober
ah
lik
2020, dan tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori
Banding tertanggal 23 Oktober 2020, dan telah diterima di Kepaniteraan
m
ub
Pidana Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada

ka
tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah

ep
disampaikan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 27 Oktober

2020;
ah
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

es
Kontra Memori banding tertanggal 19 Oktober 2020, dan telah diterima di

M
Kepaniteraan Pidana Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pusat pada tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya Kontra Memori banding
R
dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disampaikan / diserahkan kepada
si
Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 25 Januari 2021;
ne
ng
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020, dan telah diterima di
Kepaniteraan Pidana Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta
do
gu Pusat pada tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya Memori Banding dari
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disampaikan / diserahkan kepada
In
A
Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 25 Januari 2021 ;
Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah
ah
diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan
lik
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sebagaimana suratnya tertanggal 25 Januari 2021 Nomor :
am
ub
W10.U1/53/HN.05.I.2021.03 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
ep
relaas pemberitahuan untuk yang bersangkutan;
k
Menimbang, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

ah
R
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN
si
JKT.PST tanggal 12 Oktober 2020, kemudian permintaan banding dari
ne
Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masing-masing
ng
pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 15 Oktober 2020, sehingga Pengadilan

Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam
do
gu
tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan
In
banding tersebut secara formal dapat diterima;
A
Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

ah
lik
Jakarta Pusat dalam Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2020 telah

mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,
apabila disimpulkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
m
ub
- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana
ka
ep
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang terkait

pidana badan, dan biaya perkara, kecuali :
ah
1. Terkait barang bukti III yang disita dan terlampir dalam

R
berkas perkara an. Terdakwa SYAHMIRWAN,SE. Majelis Hakim

es
M
tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana Penuntut

ng
Umum
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dalam surat tuntutan DIRAMPAS untuk Negara c/q Kementerian
R
Keuangan RI sementara Majelis Hakim memutus dirampas untuk
si
negara saja tanpa c/q Kementerian Keuangan RI yaitu Nomor 1,
ne
ng
Nomor 45, Nomor 58, Nomor 80 dan Nomor 88;
2. Terkait barang bukti III yang disita dan terlampir dalam
berkas perkara an. Terdakwa SYAHMIRWAN,SE. Majelis Hakim
do
gu tidak sependapat dengan Penuntut Umum dimana Penuntut
Umum dalam surat tuntutan DIRAMPAS untuk Negara c/q
In
A
Kementerian Keuangan RI sementara Majelis Hakim memutus
DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa SYAHMIRWAN,SE. yaitu
ah
Nomor 78, Nomor 79, Nomor 86 dan Nomor 87;
lik
Menimbang, bahwa segala uraian mengenai memori banding dari
Penuntut Umum, harus dianggap terurai dan merupakan satu kesatuan
am
ub
dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah
ep
mengajukan Kontra Memori Banding, yang jika disimpulkan pada
k
akhirnya mohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan :

ah
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

R
si
/ Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ne
ng
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN

Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020;
do
gu
- Selanjutnya Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHMIRWAN, S.E. tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
In
A
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun

dakwaan Subsidair;
ah
lik
2. Membebaskan Terdakwa SYAHMIRWAN, S.E. dari

seluruh dakwaan baik dakwaan Primair maupun dakwaan
m
ub
Subsidair;
3. Memerintahkan seluruh harta benda baik tetap dan
ka
bergerak yang disita dalam perkara ini sehubungan dengan

ep
Terdakwa SYAHMIRWAN, S.E. agar dikembalikan seluruhnya

ah
kepada Terdakwa SYAHMIRWAN,SE. dan keluarganya;

R
4. Memulihkan hak Terdakwa SYAHMIRWAN, S.E. dalam

es
kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam

M
ng
keadaan seperti semula;

on
5. Memerintahkan agar Terdakwa

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
SYAHMIRWAN, S.E. segera
a
R
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
R
6. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara;
si
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori
ne
ng
Banding tertanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan keberatan atas
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, apabila disimpulkan pada
do
gu pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

mengabaikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
In
A
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
ah
lik
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dan
am
ub
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 belum dapat
digunakan untuk mengabaikan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor
karena kenyataannya Mahkamah Agung RI belum memberikan
ep
k
keputusan atau pendapatnya mengenai Pasal 14 Undang-Undang

ah
Tipikor;
R
si
2. Bahwa Judex Factie telah keliru atau salah menyatakan
dakwaan Primair telah terbukti pada diri Terdakwa Syahmirwan
ne
ng
karena unsur delik setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Tipikor tidak dapat diterapkan atau dikenakan pada Terdakwa
Syahmirwan;
do
gu
3. Bahwa Judex Factie salah atau keliru menyimpulkan unsur

melawan hukum terbukti dalam perkara ini karena kebijakan yang
In
A
dibuat Direksi PT AJS (Persero) terkait Investasi Tahun 2008 sampai

dengan Tahun 2018 tujuannya untuk menyehatkan kondisi keuangan
ah
lik
PT AJS (Persero) dengan mengacu target pencapaian di Rencana

Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
4. Bahwa Judex Factie telah keliru atau salah menyatakan unsur
m
ub
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi terbukti pada diri Terdakwa Syahmirwan karena
ka
ep
pertimbangan hukum Judex Factie tersebut tidak sesuai dengan fakta

hukum dan Judex Factie telah mengabaikan bukti-bukti yang ada;
ah
5. Bahwa Judex Factie telah keliru atau salah menyatakan unsur

R
“yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian

es
M
Negara” terbukti pada Terdakwa Syahmirwan karena tidak sesuai

ng
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU.XIV/2016

on
tanggal
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8 September 2016 dan Metode Perhitungan Total Loss tidak dapat
R
diterapkan dalam perhitungan perkara ini sehingga Laporan Hasil
si
Perhitungan Keuangan Negara BPK RI tidak dapat diyakini
ne
ng
kebenarannya;
6. Bahwa Judex Factie salah atau keliru menyimpulkan unsur
yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
do
gu melakukan perbuatan telah terbukti pada diri Terdakwa Syahmirwan
karena kebijakan investasi PT AJS pada Tahun 2008 s/d Tahun
In
A
2018 merupakan Busines Judgement Rule (BJR) dan Terdakwa
Syahmirwan bukan manusia bebas dalam bertindak;
ah
7. Bahwa Putusan Judex Factie pidana penjara seumur hidup
lik
terhadap Terdakwa Syahmirwan sangat berlebihan karena tidak
mempertimbangkan kualitas atau bobot perbuatan Terdakwa
am
ub
Syahmirwan selaku Kepala Divisi Investasi dan General Manager
Produksi dan Keuangan PT AJS dan bertentangan dengan tujuan
ep
pemidanaan;
k
8. Bahwa Judex Factie salah atau keliru memutus barang bukti milik
ah
Terdakwa Syahmirwan dirampas Negara karena bertentangan dengan

R
si
Azas Nyata dan Pasti dalam Kerugian Keuangan Negara dan Kerugian
Keuangan Negara sejumlah Rp.16.807.283.375.000,00 telah
ne
ng
dibebankan pengembaliannya pada Terdakwa Heru Hidayat dan Benny

Tjokro Saputro;
do
gu
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberi putusan dengan amar
In
A
putusan sebagai berikut:

MENGADILI
ah
lik
- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa

Syahmirwan, S.E. untuk seluruhnya;
m
ub
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/
ka
PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020, serta mengadili sendiri dan

ep
memutus dengan amar sebagai berikut :

ah
1. Menyatakan Terdakwa Syahmirwan, S.E. tidak terbukti

R
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

es
pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair

M
ng
maupun Dakwaan Subsidair;

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Membebaskan Terdakwa Syahmirwan, S.E. dari seluruh
R
dakwaan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
si
3. Memerintahkan seluruh harta benda baik tetap dan
ne
ng
bergerak yang disita dalam perkara ini sehubungan dengan
Terdakwa Syahmirwan, S.E. agar dikembalikan seluruhnya
kepada Terdakwa Syahmirwan, S.E. dan keluarganya;
do
gu 4. Memulihkan hak Terdakwa Syahmirwan, S.E. dalam
In
A
5. Memerintahkan agar Terdakwa Syahmirwan, S.E. segera
ah
lik
Namun, jika Terdakwa dinyatakan bersalah, Penasihat Hukum
am
ub
Terdakwa/Terdakwa memohon dengan segala hormat agar Majelis
Hakim Yang Mulia memberikan putusan dengan amar putusan
ep
sebagai berikut :
k
1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Syahmirwan, S.E.

ah
sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair

R
si
bukan merupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan Terdakwa Syahmirwan, S.E. dari segala
ne
ng
tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan

Primair maupun Dakwaan Subsidair;
do
gu
3. Memerintahkan agar Syahmirwan, S.E. segera

4. Memulihkan hak Terdakwa Syahmirwan, S.E. dalam
In
A

ah
lik
Menimbang, bahwa segala uraian mengenai memori banding dari

m
ub
Penasihat Hukum Terdakwa, harus dianggap terurai dan merupakan satu

kesatuan dalam putusan ini;
ka
ep
Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori
ah
Banding;
R
es
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan

M
ng
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober
R
2020 Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.PST, Memori Banding dari
si
Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding maupun Memori Banding dari
ne
ng
Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai
berikut;
do
gu Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari
keterangan para saksi dan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dimana pada akhirnya
In
A
Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menyatakan bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
ah
lik
Tindak Pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”
adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum tersebut telah
berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu
am
ub
Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama,
ep
k
selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan

pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili
ah
R
perkara aquo di tingkat banding;
si
Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum
ne
ng
Terdakwa dalam uraian memori bandingnya, setelah Pengadilan Tinggi

mempelajari dan mencermati dengan seksama dalam keberatan aquo,
tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat
do
gu
pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan;
In
A
Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum

tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan
ah
lik
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Oktober 2020 dapat dikuatkan
m
ub
dan dipertahankan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Tingkat Pertama kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan
ka
yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia sehingga Pengadilan Tinggi

ep
tidak sependapat dengan lamanya pidana yang tercantum dalam putusan

ah
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

R
Menimbang bahwa dalam tatanan teori pemidanaan ketika

es
seseorang dinyatakan bersalah sehingga yang bersangkutan harus

M
ng
dipidana maka tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pembalasan dengan segala konsekuensi keterbatasan ruang dan
R
lingkungan, rasa malu dan pengekangan bagi si Terpidana namun disisi
si
lain juga untuk memberi pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral,
ne
ng
intelektual dan kesadaran hukum karena setiap orang harus dipandang
sebagai makhluk Tuhan yang berpotensi bisa diperbaiki, dibina, dan
dikembalikan kepada kehidupan bermasyarakat dan bersosial serta
do
gu diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya;
Menimbang bahwa demikian juga dalam tatanan teori pengambilan
In
A
suatu putusan maka diharapkan bisa mengakomodir tujuan yang
dikehendaki oleh putusan tersebut. dalam teori utilitas atau teori
ah
kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, suatu keputusan harus bisa
lik
menjadi instrument koreksi dalam pribadi si Pelaku/Terdakwa/Terpidana
serta merupakan jawaban dari keadilan responsif bagi masyarakat terutama
am
ub
menuju perbaikan tatanan moral dan tatanan sosial;
Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melanggar pasal
ep
2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang
k
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

ah
Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang

R
si
Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
ne
ng
maka Pengadilan Tinggi mencermati lebih dalam lagi apakah penjatuhan

pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan tentang kategori
do
gu
kerugian Keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan,

keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dan
ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana
In
A
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 dalam

hal ini Terdakwa Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo telah
ah
lik
melakukan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana PT. AJS yang
tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa
m
ub
ditetapkan oleh Direksi PT. AJS dan tanpa analisis yang didasarkan pada
data yang objektif yaitu hanya dengan cara kesepakatan dengan Terdakwa
ka
Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Benny Tjokro Saputro sehingga
ep
menimbulkan kerugian Negara atas investasi saham berupa pembelian

ah
4 (Empat) saham (BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU) dan investasi

R
Reksa Dana berupa pembelian 21 (Dua Puluh Satu) Reksa Dana pada
es
13 (Tiga Belas) Manajer Investasi;

M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi
R
hukum diatas, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan
si
meringankan maka penjatuhan pidana bagi Terdakwa sesuai dalam amar
ne
ng
putusan berikut ini selain dipandang cukup adil, proporsional dan memiliki
nilai kemanfaatan, juga telah sesuai dengan prinsip aturan hukum dan
secara sosiologi dapat merubah pribadi dan perilaku Terdakwa kearah yang
do
gu lebih baik lagi;
Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas
In
A
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst
lik
tanggal 12 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan
mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya sedangkan amar
am
ub
putusan selebihnya tetap dikuatkan;
Menimbang bahwa karena Terdakwa akan dikenakan pidana penjara
ep
sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI nomor 31
k
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

ah
telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun

R
si
2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa
ne
ng
juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan diperjelas dalam amar
putusan;
do
gu
Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan
berdasarkan Pasal 242 KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap
In
A
ditahan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
ah
lik
dan dikenakan pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan;
m
ub
Mengingat:
1. Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
ka
kehakiman;
ep
2. Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Umum yang telah diubah pertama dengan Undang Undang nomor 8
ah
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 49

es
tahun 2009;
M
3. Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab

ng
Undang Undang Hukum Acara Pidana);

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang nomor 31
R
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang
si
Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang
ne
ng
nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
5. Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;
do
gu Mengadili
1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut
In
A
Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 33/Pid.Sus-
lik
TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dengan mengubah
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya
am
ub
sebagai berikut:
2.1. Menyatakan Terdakwa SYAHMIRWAN,SE. tersebut
ep
diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
k
melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”

ah
2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan

R
si
pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun dan denda
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) jika denda
ne
ng
tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat)

bulan;
do
gu
2.3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
In
A
2.5. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara
ah
lik
Terdakwa Hendrisman Rahim, berupa :

m
ub

ka

ep
sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000”.

SAMPAI DENGAN
ah

es
tunai sejumlah Rp. 627.392.789,- (enam ratus dua puluh

M
ng
tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan
on
puluh sembilan rupiah), yang disetor melalui RekeningVirtual

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Bank Mandiri No. 8830641934420211”,
a
R
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas
si
nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro.
ne
ng
Barang bukti Asset Terdakwa Hendrisman Rahim pada Poin
CCCCC, berupa :
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa “1(satu) buah kunci
do
gu sepeda motor Harley Davidson Model Solo Tahun Pembuatan
2012, No. Reg. B 6035 WGL, No. Rangka :
In
MJ71KBMCXCK617744, No. Mesin : KBMC617744 atas nama
A
Hendrisman Rahim”.
SAMPAI DENGAN
ah
lik
Barang Bukti Nomor Urut 3490 Berupa 3502 ”Uang sejumlah
Rp.8.074.264,- (delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus
am
ub
enam puluh empat rupiah) dari rekening No. 700060684900 atas
nama Hendrisman Rahim pada Bank CIMB Niaga Cabang
ep
Thamrin”.
k

ah
Hendrisman Rahim.
R
si
II. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara
terdakwa Hary Prasetyo, MBA., yaitu sebagai berikut :
ne
ng

do
gu

Rp. 5.000.000.000,- dan masa asuransi 15-12-2017 sampai
In
A
15-12-2022”.
SAMPAI DENGAN
ah
lik
Barang Bukti nomor urut HP.7 angka 3 berupa “Uang

sejumlah Rp.7.843.023- (tujuh juta delapan ratus empt puluh
m
ub
tiga ribu dua puluh tiga rupiah) dari rekening No.

010270020061909 dengan No. CIF. H006191 atas nama Hary
ka
Prasetyo, MBA pada Bank Mega”.

ep
diputus dan ditetapkan dalam perkara atas nama

ah
Terdakwa Hary Prasetyo, MBA.

R
III. Barang bukti yang disita dan terlampir dalam berkas

es
M
perkara an. Terdakwa Syahmirwan, SE. berupa :

ng
1. 1 (satu) unit mobil merek Honda Type CR-V RM3 2WD

on
2.4 AT Tahun Pembuatan 2014, No. Reg B 1065 MW

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Kendaraan Bermotor Nomor L-00144994, nama pemilik
si
Syahmirwan, S.E., No. Mesin K24Z99424434 No. Rangka
ne
MHRRRM3850EJ451377 yang di dalamnya terdapat
ng
faktur kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur :
1457157- RM37E4023-017 beserta STNK Nomor
do
gu 18343346/NJ/2019,
a.n. pemilik SYAHMIRWAN, SE.,
In
1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang
A
2.
Innova 2.4 Q AT Tahun Pembuatan 2016, No. Reg B 26

YRA beserta 2 (dua) buah kunci kontak dan Buku
ah
lik
Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-00049733, nama
pemilik RULIANSYAH., No. Mesin
am
ub
2GDCO11792 No. Rangka
MHFAB3EM0G0002633 yang di dalamnya terdapat faktur
ep
kendaraan bermotor dengan Nomor Faktur :
k

ah
05181764/MJ/2016, a.n. pemilik RULIANSYAH,

R
si
3. 1 (satu) kunci mobil yang terdapat label Honda Brio RS
CVT Carnival Yellow,
ne
ng

do
gu

5. 1 (satu) set Dokumen Milestone Jiwasraya 2008-2017,
6. 1 (satu) lembar foto copy Denah Rumah Tinggal Jalan
In
A
Laut Maluku Blok C.1 Nomor 9, Kel. Duren Sawit, Kec.

ah
lik
7. 1 (satu) set foto copy Izin Mendirikan Bangunan Nomor

11789/IMB/2011 tgl 03-11-2011,
1 (satu) set foto copy (Tanda Bukti Hak) Hak Guna
m
ub
8.
Bangunan Nomor 05340 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit

ka
tanggal 26 April 2007,

ep
9. 1 (satu) set foto copy Hak Tanggungan Nomor

2582/2014 tanggal 19 Mei 2014,
ah
10. 1 (satu) set foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor

es
06773 Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit tanggal 26 April

M
2007,
ng
1 (satu) set foto copy Akta Jual Beli Nomor

on
11.
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
16/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dibuat PPAT
a
R
Muhammad Yuhendar, SH.,
si
ne
ng
Syahmirwan, tanggal lapor : 31 Desember 2017,
do
gu 14. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang telah
In
2015,
A
ah
lik
tangan,
am
ub
tanggal 06 Desember 2019, pengirim Syahmirwan, penerima
Syahmirwan dengan nomor rekening BCA No. 0719641964,
ep
k

ah

R
si
September 2019, pengirim Syahmirwan, penerima
ne
ng
Syahmirwan dengan rekening BNI Kantor Cabang Harmoni

dengan nomor rekening 0394760788,
do
gu

In
A
Syahmirwan I Pejabat Fungsional Tingkat I (A) Divisi

Operasional Bisnis Korporasi Sebagai Pegawai PT.
ah
lik
Asuransi Jiwasraya (Persero) beserta 1 (satu) lembar

lampiran. Data Personal dan Data Keluarga tanggal 09 Mei
m
ub
2019,
19. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat
ka
Jiwasraya tanggal 20 Mei 2019 dari Divisi Sumber Daya

ep
Manusia kepada Divisi Operasional Bisnis Korporasi perihal

ah
Pengiriman Berkas Pensiun Sdr. Syahmirwan I Pejabat

R
Fungsional Tingkat I (A) Divisi Operasional Bisnis Korporasi,

es

M
ng

on
Manfaat Pensiun,
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
1 (satu) lembar Biodata Sdr. Syahmirwan Pejabat
a
21.
R
Fungsional TK I (A) I Divisi Operasional Bisnis Korporasi,
si
ne
ng
do
gu dokumen pribadi terkait dengan pekerjaan selama masih
In
A
24. Foto copy Surat dari BPK R.I. kepada Direktur
ah
lik
Nomor : 44/S/IX- XX4/3/2015, Hal : Hasil Klarifikasi
Penjualan Saham TRAM,
am
ub
reevaluasi asset PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sejumlah
7 halaman,
ep
k
26. 1 (satu) lembar foto copy pembelian saham

ah
dengan target jual 8 Februari 2017,

R
si
ne
ng

do
gu

Investasi PT. Asuransi Jiwasraya dan foto copy SK
sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Investasi,
In
A

tanggal 31 Desember 2017, dengan ditandatangani oleh
ah
lik
Direktur Syahmirwan, SE.

30. 1 (satu) set Draf Perhitungan Laporan Kegiatan
m
ub
Investasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017,

ka

ep
Rp366.970.136.810,00
ah

R
Getta Leonardo Arisanto, SE, tanggal 26 September 2018,

es

M
ng
Oktober 2018 dan total potensi biaya asuransi bulan

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
34. 1 (satu) Bundel Laporan Produksi Bancassurance
si
ne
1 (satu) surat dari PT. Mitrasraya Adhijasa kepada
ng
35.

do
gu Kinerja PT. Mitrasraya Adhijasa Tahun Buku 2017,
In
A
Strategis,
1 (satu) set Lampiran-3 Surat Kuasa
ah
37.
lik
am
ub
38. 1 (satu) set Slip Gaji atas nama Syahmirwan
ep
k
39. 1 (satu) buah flashdisk Merk Sandisk Cruzer

ah

R
si
ne
ng

42. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Ultra Usb
do
gu

In
A
44. 1 (satu) buah Pod Serial No. YM0034WQ72R warna

hitam,
ah
lik

45. 1 (satu) jam tangan merek G SHOCK TYPE GG
1000 warna hitam hijau,
m
ub

1 (satu) jam tangan merek HUBLOT TYPE
ka
47.
ep

48. 1 (satu) jam tangan merek GUESS TYPE
ah

R
es
49. 1 (satu) jam tangan merek EMPORIO ARMANI

M

ng
50. 11 (sebelas) cincin dan 1 (satu) gelang yang

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
51. 1 (satu) unit hand phone merek Apple jenis I Phone
si
ne
356150093492463 yang tertera di bagian belakang hand
ng
phone,
52. 1 (satu) unit hand phone merek Apple jenis I
do
gu Phone X yang setelah hand phone diaktifkan dan dibuka
bagian pengaturan diperoleh nomor model MQAF2PA/A
In
warna hitam metalik dengan nomor IMEI 35304609
A
4678410,
ah
lik
53. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga
am
ub
54. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Prioritas
1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum
55.
ep
k

ah
56. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Emerald

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
DIAN ANDRIANI,
ah
lik

m
ub
DIAN ANDRIANI,
ka

ep

ah
DIAN ANDRIANI;
R

es

M
ng

on
DIAN ANDRIANI,
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
1 (satu) set Berkas Polis Asuransi Jiwa
a
62.
R
si
ne
SYAHMIRWAN, SE.,
ng
do
gu Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Nomor: 0043758 an.
SYAHMIRWAN, SE.,
In
1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor :
A
64.
09.04.01.08.1.01160, dan Buku Tanah Hak Milik Nomor

1160 Surat Ukur Nomor 5455/1995, terhadap sebidang
ah
lik
tanah yang berada di Kelurahan Pondok Kelapa RT.
005/008, Kecamatan Duren Sawit, Kota Madya Jakarta
am
ub
Timur, Propinsi DKI Jakarta, dengan luas 335 m2,
ep
k

ah

R
si
66. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor
ne
ng
317/ADH/PPAT/XI/2008 untuk biaya balik nama waris, AJB,

Balik Nama, Pembayaran Pajak, SSB, Waris, SSP dan SSB
do
gu
Sertifikat Hak MIlik Nomor 1160/ Pondok Kelapa seluas

335 m2 atas nama Dian Andriani,
1 (satu) set Perjanjian Jual Beli Tanah dan
In
67.
A
Bangunan yang beralamat di Jalan Delima III Nomor 9/RT.

ah
lik
Sawit, Jakarta Timur, Antara Saudara Asridarti Sutan

m
ub

68. 2 (dua) lembar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
ka

ep

ah
Nomor 9 RT.
R

es
Sawit, Jakarta Timur, yang ditetapkan pada tanggal 13 April

M
ng
2009,
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Februari 2014
ne
ng
Laut Maluku Blok C.1 Kav. No. 9 Duren Sawit, Jakarta Timur
sebesar Rp997.280.000,00 (sembilan ratus sembilan
do
gu puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah),
In
1 (satu) lembar foto copy Surat Deposito
A
70.

ah
lik
Rupiah), tanggal 27 April 2011 dan Surat Deposito
am
ub
ep
k
Rupiah), tanggal 6 Januari 2013;

ah

R
si
_enga nisi terdiri dari :
a) Buku Tabungan Batara, Nomor Rekening 00195-
ne
ng
01-50- 000995-3 atas nama Syahmirwan, transaksi

do
gu

In
A
c) Slip transaksi tanggal 06 Agustus 2018, berupa

RTGS dari Rekening Mandiri Nomor 119-00980224654
ah
lik
atas nama Syahmirwan sebesar Rp3.200.000.000,00

(tiga milyar dua ratus juta Rupiah) ke rekening BNI
m
ub
Cabang Harmoni Jakarta Nomor Rekening

ka
d) Slip Transaksi tanggal 24 Juli 2014, berupa

ep

ah

R

es

M
ng

on
e) Slip Transaksi tanggal 2 Mei 2014, berupa

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ke rekening
ne
ng
do
gu Debet Rekening dari Rekening Mandiri Nomor 119-
In
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) untuk
A
g) Slip Setoran aplikasi pembukaan rekening
ah
lik
am
ub
Syahmirwan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta Rupiah) tanggal tidak jelas di tahun 2016 dengan
ep
k

ah

R
si
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ke rekening
ne
ng

Syahmirwan,
do
gu

In
A
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ke rekening

ah
lik
Syahmirwan,
j) Slip Transaksi tanggal 28 Mei 2018, berupa
m
ub

ka
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ke

ep
rekening Bank BNI Cabang Harmoni Nomor rekening

ah

R
72. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP

es
Jakarta Juanda an. Syahmirwan, Nomor Rekening 119-00-

M
ng
9802465- 4,
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
0719641964,
si
74. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor
ne
ng
0394760788,
75. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Kali
do
gu Malang Nomor rekening 2302423785 atas nama Dian
Andriani,
In
1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor
A
76.

1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor
ah
77.
lik
am
ub
yang beralamat di Jalan Luar Maluku Blok C.1 Kav. No. 19
ep
k
Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 06773 atas

ah
nama Syahmirwan,
R
si
Sentra Timur Residance Tower Orange Unit 1B sesuai Hak
ne
ng

Syahmirwan,
do
gu

Sentra Timur Residance Tower Orange Unit 2D sesuai Hak
In
A
Syahmirwan,
ah
lik
yang beralamat di Jalan Delima No. 39 RT. 05 RW. 08

Pondok Kelapa Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren
m
ub
Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik

ka

ep

ah
Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor

R

es

M
ng
beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan

on
Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Hak Milik Nomor 00494 atas nama Syahmirwan,
a
R
si
Taman Melati Margonda Depok Unit 2101 sesuai bukti Akta
ne
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 017-03/TMM-
ng
85. Uang sejumlah Rp24.517.992,00 (dua puluh empat
do
gu juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan
puluh dua Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero) Tbk
In
A
ah
lik
am
ub
(diblokir) dibuka pada tanggal 22 November 2018 dan
ep
k

ah

R
si
tujuh ratus delapan puluh Rupiah) di Bank Negara
ne
ng
Indonesia (persero) Tbk dengan nomor rekening

804047560 atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 06
do
gu
Maret 2019 dan telah di blokir pada tanggal 22 Januari 2020,

In
A

ah
lik
(diblokir) dibuka pada tanggal 15 Juli 2019 dan telah

diblokir pada tanggal 22 Januari 2020,
m
ub

ka

ep
dengan nomor rekening 856594056 atas nama Syahmirwan

(diblokir) dibuka pada tanggal 24 September 2019 dan
ah
telah di blokir pada tanggal 22 Januari 2020,

es

M
ng
on
puluh lima Rupiah) di Bank Negara Indonesia (persero) Tbk

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
Uang sejumlah Rp268.927.338,76 (dua ratus enam
ng
91.
puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu

tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah, tujuh puluh enam
do
gu sen) di Bank Central Asia, Tbk dengan nomor rekening
In
28 November 2018 dan telah diblokir pada tanggal 22
A
Januari 2020,
Uang sejumlah Rp95.933.426,58 (sembilan puluh
ah
92.
lik
dua puluh enam Rupiah lima puluh delapan sen) di Bank
am
ub
Central Asia, Tbk dengan nomor rekening 4583448902 atas
nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 14 November
ep
k

ah
empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan

R
si
puluh dua Rupiah enam puluh satu sen) di Bank CIMB
Niaga, Tbk sesuai dengan nomor rekening 700631039600
ne
ng
atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 20 Februari

do
gu
94. Uang sejumlah Rp1.315.360,34 (satu juta tiga ratus

lima belas ribu tiga ratus enam puluh Rupiah tiga puluh
empat sen) di Bank CIMB Niaga, Tbk sesuai dengan
In
A
nomor rekening 700631039600 (untuk tranding saham)

atas nama Syahmirwan dibuka pada tanggal 18 Januari
ah
lik

m
ub

dua puluh sembilan sen) di Bank Mandiri (Persero),Tbk
ka

ep

ah
tanggal 20 Februari 2014 dan telah diblokir pada tanggal 24

R
Januari 2020,
es
96. Uang sejumlah Rp217.143.893,24 (dua ratus tujuh

M
ng
belas juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus

on
sembilan puluh tiga Rupiah dua puluh empat sen) di Bank

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Mandiri (Persero),Tbk sesuai dengan nomor rekening
a
R
si
tanggal 09 Juli 1998 dan telah diblokir pada tanggal 21
ne
Januari 2020,
ng
97. Seluruh isi dalam rekening efek dengan SID Nomor
IDD 1505117069718 atas nama Syahmirwan,
do
gu dirampas untuk Negara.
In
A
Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak
ah
lik
am
ub
Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor
707 atas nama Syahmirwan, SE.
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

dikembalikan kepada Terdakwa;
In
A

13 Dec 2012,
ah
lik

m
ub
06-12-2016 Nama Harry Prasetyo,MBA Kode nasabah

HARY-016-R Basic Limit Rp7.000.000.000,00
ka

ep

ah
30-12-2016
R
Nama Syahmirwan,SE Kode Nasabah SYAH-006-R Basic

es
Limit Rp5.500.000.000,00
M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
Tanggal 249- 04-2016 Pengajuan Basic Limit
Rp20.000.000.000,00
do
gu 107. 1 (satu) lembar formulir Pengajuan Basic dan
In
A
1 (satu) lembar Kode AGUS025R Nama Agustin
ah
108.
lik
AUG-2016 s.d. 09-JAN-2018,
am
ub
ep
11-JAN-2013
k
s.d. 10-JUL-2017,
ah

R
si
Date 05-APR-2013
ne
ng
s.d. 13-MAR-2019,
do
gu

Date 10-SEPT- 2016 s.d. 06-JUN-2018,
112. 1 (satu) lembar Kode SYAH005R Nama
In
A
SYAHMIRWAN,SE Rek Dana BCA 458.344.8902 TR

Date 01-MAR-2012 s.d. 29-JAN-2019,
ah
lik

m
ub
06-MAR- 2012 s.d. 28-SEP-2017,

ka

ep
17-JUL- 2014 s.d. 04-FEB-2019,

ah

R

es
30-JAN- 2015 s.d. 27-JAN-2017,

M
ng
116. 2 (dua) lembar Kode TOMM018T Nama Tommy

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
23-NOV- 2015 s.d. 29-SEP-2016,
a
R
si
ne
10-JAN- 2012 s.d. 30-DEC-2019,
ng
do
gu 10-JAN- 2012 s.d. 26-OCT-2016,
In
A
No Rekening 4583265654 Periode 2016 sd. 2018,
ah
lik
am
ub
ep
WIDHIASTUTI,
k
123. 1 (satu) lembar Rekap Transaski PT Asuransi

ah

R
si
ne
ng

2018,
1 (satu) bundel Statement of Account From
do
126.
gu

SEKURITAS Customer Name : Syahmirwan, SE
In
A
Customer Code: SYAH005R/JK SID : ID-D1505-170697-

18 Rek Dana : BCA 458.344.8902 Rek Efek : Yj001-3270-
ah
lik
001-25,
m
ub

HARY018R,
ka
ep

ah
1 (satu) bundel surat KSEI No. KSEI-

R
129.
es

M

ng
Rekening Efek,
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
130. 2 (lembar) foto copy Rekening Koran Syahmirwan,
R
si
ne
ng
2018,
do
gu ANDALAN SEKURITAS Number : 95R213 Date:
In
A
1212RVA0007505,
ah
lik
am
ub
Agustin Widhiastuti Customer Code : AGUS025R/JK SID :
ID-D-0608-25944-55 Rek Dana : BCA 458.046.7453,
ep
k
per 12 Februari 2020 (37 nasabah),

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
Unggulan,
es

M
ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
143.
R
si
Lautandhana
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Rommy,
si
ne
ng
Rommy,
do
In
A
Widhiastuti,
ah
lik
146.

am
ub
ep
k
Rahim,
ah

R
si
ne
ng

do
gu

Kuwardha,
In
150.
A

Securindo atas nama nasabah perorangan Soeryati.
ah
lik

m
ub

Woen,
ka

ep

ah

R

es

M
ng
Lautandhana
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Suryo,
si
ne
ng
do
gu dan perjanjian jual beli atas efek dari PT. Lautandhana
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

Kurniawan Tjia,
In
161.
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
Wiharjo,
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu Tedja,
In
A
ah
lik
168.

am
ub
ep
k
Suharto,
ah

R
si
ne
ng
Pola,
do
gu

Kusuma,
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
Lautandhana
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Iskandar Widjaya,
si
176. 1 (satu) bundle instruksi pembelian saham dan
ne
ng
Halim,
do
gu 177. 1 (satu) bundle formulir permohonan penarikan
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng
tahun 2018,
do
gu

tahun 2017,
1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA KCP
In
183.
A

tahun 2016,
ah
lik

m
ub
PRASETYO MBA,
ka

ep
WIDHIASTUTI,
ah

R

es
MOHAMMAD ROMMY,
M
ng

on
pembayaran Lautan Dana Securindo atas nama LUSIANA,

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
188.
R
si
SYAHMIRWAN, SE.
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
HENDRISMAN RAHIM,
ne
ng
190. 1 (satu) bundle surat LOTUS ANDALAN
SEKURITAS kepada BCA Cabang Bursa Efek Indonesia
tanggal 13 Februari 2020 tentang Permintaan Cetak Mutasi
do
gu RDN,
191. 1 (satu) bundle client stock position 2008 – 2018 18
Feb pkl
In
A
: 15.16,
ah
lik
merah berisi data client stock position 2008 – 2018,
am
ub
merah berisi data client stock position per 18 Feb,
hitam berisi data Kejagung per 11 Feb 2020,
ep
k

ah
IV. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara

R
si
Terdakwa Benny Tjokro Saputro yaitu sebagai berikut :
Barang Bukti Nomor Urut 1.1 Berupa “1 (satu) bundel foto
ne
ng
copy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. HANSON

INTERNATIONAL, Tbk Nomor 29 tanggal 22 Februari
do
gu
2008
(Buku 1)”.
SAMPAI DENGAN
In
A
Barang Bukti Nomor Urut 49.10 berupa “1 (satu) bundel asli

ah
lik
yang distempel basah mutasi rekening detail tahapan atas

nama CAROLINE C WILIEANNA pada Bank BCA nomor
m
ub
2019”, diputus dan ditetapkan dalam perkara atas nama

ka
Terdakwa Benny Tjokro Saputro.

ep
V. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara

Terdakwa Heru Hidayat yaitu sebagai berikut :
ah
Barang Bukti Nomor Urut I.1 berupa “1 (satu) Bundel foto

es
copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Pakai No.: 00001

M
ng
Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,

on
Propinsi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2013 an.

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
Pemegang Hak PT Gunung Bara Utama seluas 674.400 M2”.
a
R
SAMPAI DENGAN
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Barang Bukti LV.12 berupa “1 (satu) buah system CD
R
Ferrari warna merah yang masih terbungkus dan tersegel“.
si
diputus dan ditetapkan dalam perkara atas nama
ne
ng
Terdakwa Heru Hidayat.
VI. Barang bukti yang disita dalam berkas perkara
Terdakwa Joko Hartono Tirto yaitu sebagai berikut :
do
gu Barang Bukti Nomor Urut 1 berupa “1 (satu) Akta
In
A
SAMPAI DENGAN
Barang Bukti Nomor Urut 172 berupa “Uang Sejumlah
ah
lik
Rp501.929.914,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus dua
puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas Rupiah),
am
ub
yang disetor melalui rekening Virtual Bank Mandiri No.
8830641934420290”. diputus dan ditetapkan dalam
perkara atas nama Terdakwa Joko Hartono Tirto.
ep
k
ah
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

R
si
pada kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar
Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
ne
ng
Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
do
gu

Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami
HARYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI ANDINI,
In
A
S.H., M.H., H.MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi

ah
lik
Jakarta serta Dr. HJ. RENI HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H. dan
LAFAT AKBAR, S.H. Hakim-Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana
m
ub
Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak
ka
ep
Pidana Korupsi pada Pegadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Februari

2021 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis
ah
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

R
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

es
M
umum pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Ketua Majelis
ng
tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta H. SUPARNO,

on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI
a
R
Jakarta, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat
si
Hukum Terdakwa.
ne
ng
HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS
do
gu
In
A
SRI ANDINI, S.H., M.H. HARYONO, S.H., M.H.
ah
lik
H.MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.
am
ub
ep
k
Dr. HJ. RENI HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.

ah
si
ne
ng
LAFAT AKBAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
do
gu
In
A
H. SUPARNO, S.H., M.H.

ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 5 Pid - TPK 2021 PT Dki 20231117094531

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 5 Pid - TPK 2021 PT Dki 20231117094531

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Mei 1964

Tempat tinggal : Jalan Laut Maluku Blok C1 Nomor 9 Kavling

Pekerjaan : Pensiunan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

tanggal 2 Februari 2020;

tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap I), sejak tanggal 14

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (tahap II), sejak tanggal

13 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan

tanggal 19 Mei 2020;

Hal. 1 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.

pada Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta (tahap II), sejak

pada Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 12

Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat

3. Markus Aldo, SH., 4. Tatya Angga Adyatma, SH., 5. Petrus Hironimus

Lintang,SH. Para Advokat, beralamat di Gedung Pembina Graha Ruang 25

baik bersama-sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN

TINGGI DKI JAKARTA tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Februari 2021

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta

Hartono Tirto (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas

Terdakwa Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan Hary Prasetyo melakukan

Tirto, Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro untuk mengatur transaksi

penempatan saham dan reksadana.

melakukan pengelolaan Investasi Saham dan Reksa Dana, tanpa analisis

harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan

menyetujui meskipun mereka mengetahui transaksi pembelian/penjualan

yang dikelola 13 Manajer Investasi dikendalikan oleh JOKO HARTONO

keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna

Terdakwa SYAHMIRWAN, HENDRISMAN RAHIM, dan HARY PRASETYO

BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang

angka 2 Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember

2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan

Pasal 6 ayat (4) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 28 Desember

Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya

Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);

(Persero) Nomor 280.a.SK.U.1212 tanggal 28 Desember 2012 tentang

Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya Nomor 186.SK.U.0713 tanggal

(Good Corporate Governance) PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Pedoman

Perilaku (Code of Conduct) Penerapan GCG PT Asuransi Jiwasraya Bagian

B.III tentang Etika Berusaha Anti Korupsi dan Donasi;

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan

Perseroan tersebut adalah melakukan bidang usaha di bidang asuransi

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

selaku Direktur Keuangan PT. AJS dan Terdakwa SYAHMIRWAN selaku

General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai

dengan jabatan HENDRISMAN RAHIM sebagai Ketua, HARY PRASETYO

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, HENDRISMAN RAHIM, HARY

PRASETYO dan Terdakwa SYAHMIRWAN telah menggunakan dana hasil