soal

Jawaban
Ketentuan Penyelenggaraan Transfer Dana

soal
Jawaban
soal
Jawaban
soal
Jawaban
soal
Jawaban
soal
Jawaban
soal
Jawaban
soal
Jawaban
soal
Jawaban
soal
Jawaban

SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
Memproses Transaksi Transfer Dana

SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
Memproses Transa SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN

SOAL
JAWABAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN APU PPT

SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN

SOAL
JAWABAN
nsip Mengenali Pengguna Jasa

SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
Pelaksanaan Prinsip Mengenali Penggun SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN

SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL

JAWABAN

SOAL

JAWABAN
Mekanisme Transaksi Transfer Dana

SOAL

JAWABAN

SOAL

JAWABAN

SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
 Mekanisme T JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN

SOAL
JAWABAN
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN

SOAL
elenggaraan Transfer Dana

JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
Evaluasi Ketentuan Penyelenggaraan Transfer Dana JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
SOAL
JAWABAN
Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait keterbukaan dan transparansi yaitu …
Pemberian informnasi secara akurat, terkini, jelas dan tidak menyesatkan
Transaksi dikatakan tidak wajar apabila ….
Melakukan transaksi dengan frekuensi > 10 kali transaksi per hari
Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait perlindungan asset konsumen yaitu …
Menjaga keamanan asset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya
Salah satu kegiatan pencocokan profil konsumen yaitu …
Memeriksa notifikasi yang tampil di aplikasi RSA
Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait kesetaraan dan perlakuan yang adil yaitu ….
Layanan khusus pada konsumen berkebutuhan khusus
Tindakan konsumen yang masuk dalam perilaku tidak wajar yaitu …
Memberikan informasi yang tidak benar mengenai identitas, sumber penghasilan atau usaha
Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan terhadap identifikasi dan verifikasi pengguna jasa yaitu …
Memasukkan informasi dan dokumen dalam sistem database pengguna jasa yang dapat diakses dengan mudah
Dokumen yang terkait data pengguna jasa antara lain sebagai berikut, kecuali …
Struk transaksi
Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait perlindungan data dan/atau informasi konsumen yaitu …
Menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen
Di bawah ini yang tidak termasuk ruang lingkup PMPJ yaitu …
Melakukan pemantauan terhadap area berisiko tinggi

Tujuan rekonsiliasi transaksi transfer dana yaitu …

Memastikan kesesuaian pemrosesan perintah transfer dana pada periode yang sama secara berkala
Menyampaikan informasi kepada penyelenggara pengirim asal berupa status transaksi atau nomor unik transaksi/referensi ada
Penyelenggara penerus
Identifikasi dan verifikasi dalam kegiatan EDD dilakukan terhadap pengirim asal dengan keterangan sebagai berikut, kecuali
Orang yang tertib membayar pajak
Sistem kliring nasional, real time gross settlement (RTGS), real time (online transfer) termasuk proses transaksi transfer dana
Dari rekening bank ke rekening bank (account to account)
1.nama pengguna jasa pengirim, 2.nama pengguna jasa penerima, 3.data identitas pengguna jasa pemilik dana, 4.jumlah dana
Transaksi dari dalam negeri ke luar negeri (outgoing)
Berikut ini yang termasuk tugas dan tanggung jawab penyelenggara pengirim asal yaitu …
Menyampaikan informasi kepada penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima
Dokumen dibawah ini yang tidak terkait dengan data pengguna jasa yaitu ….
Dokumen tahun kelulusan pendidikan terakhir
Dokumen terkait data pengguna jasa dilakukan penatausahaan dengan jangka waktu paling singkat …
5 tahun
Transaksi transfer dana tunai (cash to cash) diterapkan dengan cara ….
Melakukan pelayanan transfer uang tunai melalui gerai waralaba yang telah berizin Penyelenggara Transfer Dana Lembaga S
Hubungan usaha antara penyelenggara dan pengirim/penerima dapat berakhir/berhenti hubungan usaha apabila terpenuhi hal
Alur pelaporan dokumen kepada Bank Indonesia dan/atau PPATK dapat disampaikan dengan cara ….
Non elektronis dan elektronis
Berikut ini yang termasuk laporan elektronis yang ditujukan kepada Bank Indonesia yaitu …
Laporan LTDBB
Apabila penyelenggara menemukan konsumen yang tidak memenuhi ketentuan terkait mekanisme identifikasi dan verifikas
Transaksi keuangan mencurigakan
Transaksi transfer dana yang dilakukan dimana pengirim dan penerima transfer dana berada dalam satu wilayah NKRI adalah
Domestic
Mekanisme penerusan perintah transfer dana oleh penyelenggara penerima akhir incoming untuk transaksi non account yaitu
Membayarkan uang tunai keoada penerima di wilayah NKRI dengan menerbitkan bukti pembayaran
Jenis penyelenggaraan transfer dana dimana penerima menerima uang dalam mata uang rupiah yaitu transaksi …. 1.incoming
Hanya jawaban 1 dan 3 yang benar

Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu ….

Personil Toko
Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….
Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh personil toko
Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudian dikembalikan
U turn
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya ….
Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam da
Tahapan dalam pencucian uang adalah …..
Placement, Layering, Integration
Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil toko sebelum melakukan proses transaksi transfer dana, kecuali
Memeriksa uang tunai yang dibawa konsumen
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali ….
Penjarahan
Melakukan pengecekan data konsumen sebelum dan pada saat transaksi pengiriman/penerimaan uang termasuk tanggung jaw
Pejabat toko
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali ….
Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal
Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …
Melakukan verifikasi & validasi pada saat proses registrasi konsumen pada aplikasi RSA

Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi dan/atau dokumen konsumen adalah tugas p
Store crew
Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD…..
Kartu Tanda Penduduk
Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu …
Identifikasi, verifikasi, pemantauan
Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal….
Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan
Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam pelaksanaan CDD, kecuali ….
Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen
EDD berlaku untuk ….
Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik
Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yang dilakukan penatausahaan berisi ha
Semuanya benar
Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman/ penerimaan uang untuk melakukan ED
Transaksi keuangan wajar
Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kecuali ...
Struk belanja konsumen
Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaksi dengan melakukan wawancara secara l
Verifikasi EDD

Berikut ini data yang diinput kasir pada transaksi pembatalan pengiriman uang adalah sebagai berikut, kecuali …
Nomor handphone konsumen
Berikut ini yang bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu …
Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA
Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu ….
Personel toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang
Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personel toko adalah sebagai berikut …

1 & 2 benar

Personel toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pada menu inquiry

Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi

Pihak yang terlibat dalam pengawasan transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu …

COS/ACOS

Salah satu peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu ….

Melakukan verifikasi dan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA yang sudah dilakukan oleh personel toko

Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….
Melakukan pengecekan dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir
Tindakan yang dilakukan personel toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …
Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko
Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu …
Melakukan penandatanganan formulir pengiriman/penerimaan uang menggunakan aplikasi RSA
Salah satu data yang dimasukkan konsumen untuk melakukan pembatalan pengiriman uang di toko yaitu ….
Kode MTCN
Pengiriman uang tunai yang dilakukan oleh pengirim asal kepada penerima untuk dilakukan pengambilan uang secara tunai te
Pengiriman cash to cash
Sistem pengiriman dan penerimaan uang yang berlaku di Alfamart saat ini yaitu ….
Remid transfer link
Tindakan yang dilakukan personel toko (kasir) pada proses registrasi konsumen adalah ….
Menanyakan kepada konsumen apakah sudah pernah melakukan transaksi pengiriman/pengambilan uang menggunakan remi
Konsumen melakukan foto selfie (swafoto) dengan KTP. Tahapan ini dilakukan setelah konsumen …… pada proses aktivasi
Mengisi data diri dan data pekerjaan
Data yang dibawa konsumen untuk melakukan transaksi layanan pengiriman dan penerimaan uang yaitu ….
KTP asli dan QR code
Tindakan yang boleh dilakukan personel toko (kasir) pada proses transaksi pengiriman dan penerimaan uang yaitu …
Memberitahu jenis PIN yang tidak mudah dilacak
Salah satu keluhan yang dapat ditindaklanjuti customer care yaitu ….
Pengecekan hasil transaksi

Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan
Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi
Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …
Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu …
Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme
Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis transaksi transfer dana yang mencurigakan di cabang yaitu …
Branch Marketing Coordinator
Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, pegawai publ
PEPs
Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali …
Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK
Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat proses transaksi
Indikasi perilaku tidak wajar
Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali ….
Dokumen pelaporan
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu …
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi
Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan
Pemantauan transaksi

Legalitas badan hukum dan kepemilikan termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfe
Kelembagaan
Alfamart wajib memenuhi pelaporan atas penyelenggaraan transfer dana yang disyaratkan oleh lembaga berwenang sesuai de
Pelaporan
Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyeleng
Penerapan prinsip perlindungan konsumen
Berikut ini adalah prinsip – prinsip perlindungan konsumen, kecuali …
Mengisi formulir transaksi untuk konsumen
Berikut ini yang termasuk aspek permodalan dan keuangan yaitu …
Persyaratan modal disetor, analisis kelayakan dan proyeksi bisnis
Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu …
Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart
Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu ….
Pencegahan dan penanggulangan bencana
Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu …
Transparansi
Membangun integritas termasuk reputasi termasuk salah satu bagian dari aspek ….
Kapabilitas sumber daya manusia
Salah satu penerapan aspek tata kelola diwujudkan dalam hal ….
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Salah satu data yang dimasukkan k
Salah satu data yang dimasukkan konsumen untuk melakukan pembatalan pengiriman uang di toko yaitu ….