Putusan 1454 K Pid - Sus 2011 20231126225914

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
No. 1454 K/PID.SUS/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ne
ng
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan
do
gu sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama : DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin
In
A
KHALIL SARINOTO ;
Tempat lahir : Sidoarjo ;
ah
lik
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/05 Juni 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
am
ub
Tempat tinggal : Jl. Belalang No. 2 RT 09 RW 03,
Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran,
ep
Jakarta Selatan ;
k
Agama : Islam ;
ah
Pekerjaan : PNS ;
R
si
Terdakwa berada di dalam tahanan :
1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 28 April
ne
ng
2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2010 sampai
do
gu
dengan tanggal 07 Juni 2010 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni
In
2010 sampai dengan tanggal 07 Juli 2010 ;
A
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24

Juli 2010 ;
ah
lik
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai

dengan tanggal 22 September 2010 ;
m
ub
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus

2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 ;
ka
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2010 sampai

ep
dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;

ah
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober

R
2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;

es
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16

M
ng
Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 ;

on
gu
Hal. 1 dari 178 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
10. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan
si
tanggal 13 Februari 2011 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai
ne
ng
dengan tanggal 05 Maret 2011 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06
Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;
do
gu 13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 05 Mei
2011 sampai dengan tanggal 03 Juni 2011 ;
In
A
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang
Yudisial No. 1386/2011/S.561.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 11 Juli
ah
lik
2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)
hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2011 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI
am
ub
No. 1387/2011/S.561.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 11 Juli 2011
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,
ep
terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2011 ;
k
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena

ah
didakwa :
R
si
KESATU :
PRIMAIR :
ne
ng
Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO, pada sekitar tanggal 03 Februari 2005 atau pada suatu waktu
do
gu
dalam bulan Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005,
bertempat di Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta
In
Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
A
Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima

hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
ah
lik
tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban-
m
ub
nya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.
ka
Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

ep
Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

ah
sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

R
dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

es
memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak

M
ng
ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan,

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan, Surat
si
Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak, Surat
Perintah Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil
ne
ng
kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;
- Bahwa, adapun cara-cara Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan
do
gu Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, diantaranya adalah
In
A
mendatangi Wajib Pajak yang bernawa KARTINI MULYADI pada sekitar
tanggal 03 Februari 2005 di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said
ah
lik
Kuningan Jakarta Selatan, KARTINI MULYADI selaku Wajib Pajak
mengetahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala
am
ub
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, setelah bertemu
dengan KARTINI MULYADI, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada
ep
KARTINI MULYADI dan oleh karena adanya perasaan takut pada diri
k
KARTINI MULYADI kepada Terdakwa selaku Pejabat Direktorat Jenderal

ah
Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan dibidang Pajak, serta

R
si
agar supaya perusahaannya tidak diganggu oleh Terdakwa maka kemudian
KARTINI MULYADI menyetujui permintaan Terdakwa, untuk merealisasikan
ne
ng
pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI

memanggil karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan
do
gu
selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA

PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-
In
(satu milyar rupiah) dari Rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi
A
KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik

slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan
ah
lik
meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI, selesai menandatangani

slip penarikan tunai tersebut, saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan
m
ub
Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang sedang berada di

ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI
ka
KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan itu saksi KARTINI MULYADI juga
ep
menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

ah
milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs.

R
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta

es
saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs.

M
ng
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ke Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip
si
penarikan uang kepada Petugas Teller Bank, kemudian Terdakwa mengisi
slip formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
ne
ng
dan menyerahkannya kepada Kasir Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA
melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) atas Rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan
do
gu langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) tersebut ke Rekening Nomor 00199963416 atas nama saksi SRI
In
A
PURWANTI (istri Terdakwa) sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh
Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
ah
lik
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang
dari Wajib Pajak untuk kepentingan lain di luar kepentingan Wajib Pajak
membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa
am
ub
selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;
Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL
ep
SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a
k
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

ah
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

R
si
Korupsi ;
SUBSIDAIR :
ne
ng

do
gu
In
A
Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
ah
lik
atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi-

kan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
m
ub
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,, perbuatan tersebut dilakukan

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
ka

ep

ah

R

es

M
ng
memanggil dan memeriksa Wajib Pajak dan meminta keterangan pihak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi KARTINI MULYADI sejak kuliah S3
do
gu di Universitas Indonesia, pada tanggal 03 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs.
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. menemui saksi KARTINI MULYADI di kantor
In
A
saksi KARTINI MULYADI di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta
Selatan, kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. meminta
ah
lik
bantuan biaya kepada saksi KARTINI MULYADI untuk biaya perbaikan
kantor. Permintaan bantuan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa
dengan dalih untuk biaya perbaikan kantor tersebut ditanggapi dengan
am
ub
berbagai macam pertimbangan oleh saksi KARTINI MULYADI, diantaranya :
1. Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Dirjen Pajak yang mempunyai
ep
kewenangan melakukan penyidikan perpajakan ;
k
2. Bahwa saksi KARTINI MULYADI adalah salah satu Komisaris dalam

ah
sebuah perusahaan dan memiliki berbagai macam usaha ;

R
si
3. Bahwa adanya rasa kawatir dan takut pada diri saksi KARTINI MULYADI
apabila permintaan bantuan biaya perbaikan kantor yang diajukan oleh
ne
ng
Terdakwa tidak diberikan maka usaha yang dimiliki saksi KARTINI

MULYADI akan diganggu oleh Terdakwa ;
do
gu
- Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian saksi KARTINI

MULYADI menyetujui permintaan Terdakwa dengan nilai uang yang
In
ditentukan oleh saksi KARTINI MULYADI yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-
A
(satu milyar rupiah), untuk merealisasikan pemberian uang kepada

Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang
ah
lik
bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI

MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip
m
ub
penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari

Rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi KARTINI MULYADI,
ka
selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang

ep
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan meminta tanda tangan
ah
saksi KARTINI MULYADI, selesai menandatangani slip penarikan tunai

R
tersebut, saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs.

es
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi
M
ng
KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE, dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
bersamaan dengan itu saksi KARTINI MULYADI juga menjelaskan bahwa
si
penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut
untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.
ne
ng
Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA
PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ke
Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi
do
gu CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip penarikan uang kepada
Petugas Teller Bank, kemudian Terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai
In
A
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyerahkannya
kepada Kasir Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA melakukan proses
ah
lik
penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas
Rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan langsung
memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut
am
ub
ke Rekening Nomor 00199963416 atas nama istrinya yakni saksi SRI
PURWANTI sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa DR. Drs.
ep
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
k
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang

ah
dari Wajib Pajak untuk kepentingan lain di luar kepentingan Wajib Pajak
R
si
membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa
selaku tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan
ne
ng
Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;

do
gu
SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e

In
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
A
Korupsi ;
LEBIH SUBSIDAIR :
ah
lik

m
ub
bertempat di bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta
ka
ep
Jakarta Selatan, setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

ah
Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

R
dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan tersebut

es
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan
si
Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002
ne
ng
menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak Jakarta Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai
kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa Wajib Pajak dan
do
gu meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya
Surat Perintah Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat
In
A
Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan
Dokumen Wajib Pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan mengajukan usul
ah
lik
atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang
dikeluarkan kepada atasan ;
- Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. pada sekitar tanggal
am
ub
03 Februari 2005 menemui saksi KARTINI MULYADI di kantor saksi
KARTINI MULYADI di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta
ep
Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bercerita tentang perbaikan
k
kantor dan kebutuhan biaya yang diperlukan, Terdakwa selaku Kepala

ah
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh tidak pada

R
si
tempatnya menyampaikan permasalahan perbaikan kantor berikut biaya
perbaikannya kepada saksi KARTINI MULYADI selaku Wajib Pajak karena
ne
ng
urusan perbaikan kantor milik pemerintah adalah mutlak menjadi beban dan
tanggung jawab pemerintah, oleh karena saksi KARTINI MULYADI
do
gu
mengetahui bahwa Terdakwa adalah pejabat pada Direktorat Pajak yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan peyidikan perkara perpajakan
In
maka saksi KARTINI MULYADI merasa harus memberikan uang biaya
A
perbaikan kantor yang disampaikan oleh Terdakwa dan untuk merealisasi-

kan pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI
ah
lik
memanggil karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan

selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA
m
ub
PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) dari Rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi
ka
KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik

ep
slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

ah
meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI, selesai menandatangani

R
slip penarikan tunai tersebut, saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan

es
Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang sedang berada di

M
ng
ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan itu saksi KARTINI MULYADI juga
si
menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs.
ne
ng
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta
do
gu Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip
penarikan uang kepada Petugas Teller Bank, kemudian Terdakwa mengisi
In
A
slip formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dan menyerahkannya kepada Kasir Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA
ah
lik
melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) atas Rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan
langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar
am
ub
rupiah ) tersebut ke Rekening Nomor 00199963416 atas nama isterinya
yakni saksi SRI PURWANTI sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh
ep
k
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian uang dari saksi KARTINI

ah
MULYADI selaku Wajib Pajak sebagai bantuan untuk perbaikan kantor

R
si
seperti yang diminta oleh Terdakwa adalah merupakan tindakan yang telah
bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Kantor
ne
ng
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;

do
gu
SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1)
In
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
A
LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :
ah
lik
m
ub

ka
Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima

ep
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
ah
tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan

R
dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan

es
hadian atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, perbuatan

M
ng
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak
do
gu ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan,
In
A
ah
lik
- Pada tanggal 03 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,
M.Si. menemui saksi KARTINI MULYADI di ruang rapat kantor saksi
am
ub
KARTINI MULYADI di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta
Selatan, tidak lama kemudian saksi KARTINI MULYADI memanggil
ep
karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya
k
saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk

ah
membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

R
si
rupiah), selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip
penarikan uang terhadap Rekening Tapres milik saksi KARTINI MULYADI
ne
ng
dengan Nomor Rekening 607-0054777 pada Bank BCA. Setelah selesai

selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE meminta tanda tangan saksi
do
gu
KARTINI MULYADI. Setelah selesai saksi KARTINI MULYADI menanda-

tangani slip penarikan uang tersebut, selanjutnya saksi KARTINI MULYADI
In
memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang
A
sedang berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi
CENDANI KUSUMA PHOE. Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta
ah
lik

m
ub
Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip

penarikan uang kepada Petugas Teller Bank dan kemudian Terdakwa
ka
mengambil dan menulis pada sebuah formulir yang tersedia lalu

ep
memasukkan uang tersebut ke Bank BNI pada Rekening Nomor

ah
00199963416 atas nama isterinya yakni saksi SRI PURWANTI ;

R
- Bahwa sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta

es
Tujuh, seharusnya Terdakwa tidak mendatangi saksi KARTINI MULYADI

M
ng
karena bertentangan dengan tugas dan kewajibannya diantaranya yakni

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
memanggil dan memeriksa Wajib Pajak dan meminta keterangan pihak
si
ne
ng
do
gu Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL
SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-
In
A
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
ah
lik
DAN :
KEDUA :
PRIMAIR :
am
ub
SARINOTO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun
ep
2004 sampai dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai
k
dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh
ah
Atas, di rumah Terdakwa di Jl. Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati, Kecamatan
R
si
Pancoran, Jakarta Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada
ne
ng
tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana

itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri
do
gu
Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang
dengan sengaja menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut
In
diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan,
A
baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang
ah
lik
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
m
ub

ka
Nomor : 472/ KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

ep

ah
dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan

R
diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan

es
pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah

M
ng
Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen
si
Wajib Pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan mengajukan usul atau
pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan
ne
ng
kepada atasan ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
314/KMK.01/Up.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan
do
gu baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 495/KM.1/Up.11/2007
In
A
tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, bahwa dalam kedudukannya
ah
lik
sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai
kewenangan diantaranya :
am
ub
1. Menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang
terhutang ;
ep
2. Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan
k
pembayaran pajak ;
ah
3. Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai

R
si
tunggakan ;
4. Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak ;
ne
ng
5. Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain

yang tidak berkepentingan ;
do
gu
6. Mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP ;

7. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan,
In
memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan ;
A
- Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil
pada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan
ah
lik
pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan
m
ub
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa
ka
menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,

ep
Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010,

ah
sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara

R
PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yakni :

es
1. Melakukan audit kinerja pada unit Eselon I dan II yang meliputi Audit
M
ng
Manajemen tugas pokok dan fungsi ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Audit Kajian Lembaga TINK TANK Pemerintah sebagian besar produk
si
perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian
dan manfaat, dan
ne
ng
3. Melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap
pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi ;
do
gu - Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.
30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah
In
A
hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci
cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu
ah
lik
perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. sejak sekitar tahun
2003 sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa
am
ub
adalah sebagai nasabah yang menyimpan dana di atas Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) atau lebih ;
ep
- Bahwa dari dana dana milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan dananya
k
tersebut pada beberapa Rekening Bank BNI, yakni :

ah
▪ Pada tanggal 05 Oktober 2004 di buka Rekening Taplus Bisnis

R
si
Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang
Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6, dengan saldo awal
ne
ng
Rp. 633.063.416,- ;
▪ Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI
do
gu
PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor
Rekening 19996341-6 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam
In
kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, terdapat
A
mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang

merupakan uang masuk sebanyak sekitar 304 (tiga ratus empat) kali
ah
lik
dengan jumlah sekitar Rp. 885.147.034.806,- (delapan ratus delapan

puluh lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu
m
ub
delapan ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp. 350.000.000,- setoran tunai
ka
Terdakwa di rumah ;
ep

ah
Terdakwa di rumah ;
R
3. Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp. 33.935.620.230,- pencairan

es
Investasi Produk BNI Invesment ;

M
ng
4. Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 12.500.000,-

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. Tanggl 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 5.652.500,- ;
si
6. Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp. 503.973.300,- dari pencairan
produk investasi BNI Investiment ;
ne
ng
Terdakwa di rumah ;
8. Tanggal 30-11-2004 sebesar Rp. 19.582.700,- dari bunga investasi
do
gu produk BNI Invesment ;
In
A
Terdakwa ;
ah
lik
produk BNI Invesment ;
11. Tanggal 15-12-2004 sebesar Rp. 1.769.310,- dari bunga tabungan ;
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
Terdakwa di rumah ;
18. Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp. 34.743.548.610,- dari pencairan
In
pokok dan bunga BNI Invesment ;
A
19. Tanggal 28-1-2005 sebesar Rp. 7.096.150,- dari bunga investment ;

ah
lik

22. Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari KARTINI
m
ub
MULYADI (melalui RTGS dari BCA) ;

23. Tanggal 15-2-2005 sebesar Rp. 40.363.580,- dari bunga
ka
investment ;
ep
24. Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp. 80.000.000,- setoran tunai dari Sdr.
ah
KURNIAWAN ;
R
25. Tanggal 25-2-2005 sebesar Rp.270.234.410,- dari bunga BNI

es
Invesment ;
M
ng
26. Tanggal 28-2-2005 sebesar Rp.5.745.650,- dari bunga tabungan ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Invesment ;
28. Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.907.386.610,- dari pokok dan bunga
ne
ng
BNI Invesment ;
29. Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa ;
do
gu 31. Tanggal 15-3-2005 sebesar Rp.35.972.230,- dari bunga BNI
Invesment ;
In
A
32. Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp.34.993.044.100,- dari pokok dan
bunga BNI Invesment ;
ah
lik
34. Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp. 19.200.810,- dari bunga BNI
Invesment ;
am
ub
Invesment ;
ep
k
Invesment ;
ah

R
si
Invesment ;
ne
ng

Invesment ;
do
gu
40. Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp.16.462.510,- dari bunga BNI

Invesment ;
In
41. Tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp. 5.023.101.930,- dari Pokok dan
A
Bunga BNI Investment ;

ah
lik
Bunga BNI Invesment ;

43. Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 4.649.084,- dari Bunga
m
ub
Tabungan ;
44. Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 43.991.170,- dari Bunga BNI
ka
Investment ;
ep
ah
Investment ;
R
46. Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito
es
atas nama KURNIAWAN A. ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Invesment ;
48. Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- setoran tunai
ne
ng
Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFEI, M.Si. ;
49. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.469.705.490,- dari Bunga BNI
Investment ;
do
gu 50. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 7.924.047,- dari Bunga
Tabungan ;
In
A
51. Tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp. 11.101.550,- dari Bunga BNI
Investment ;
ah
lik
Investment ;
53. Tanggal 06 Juli 2005 sebesar Rp. 3.205.479,- dari Bunga Deposito
am
ub
54. Tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 4.015.364.920,- dari Pokok dan
ep
k
ah

R
si
ne
ng
do
gu
58. Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.724.330 dari Pokok dan
In
59. Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- setoran tunai
A

60. Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp. 2.585.058,- dari Bunga
ah
lik
Tabungan ;
61. Tanggal 06 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga
m
ub
Deposito ;
62. Tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp.36.858.747.397, dari
ka
Pencairan Pokok dan Bunga Prima Rupiah ;

ep
63. Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- dari RTGS

ah
masuk WINDA ARUM HAPSARI ;

R
64. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 365.700.000,- dari Cek BG

es
PT. Tri Dharma Perkasa ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
65. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.593.724,- dari penutupan
si
Rekening Giro an. DR BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
66. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 391.600.000,- dari Rekening
ne
ng
SAMIRAN No. Rek. 19962480 ;
67. Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.209.230, - dari bunga
tabungan ;
do
gu 68. Tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga
Deposito ;
In
A
69. Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.123.150.685,- dari Bunga
Rupiah Prima ;
ah
lik
Rupiah Prima ;
71. Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran
am
ub
tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
72. Tanggal 06 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.945.205,- dari Bunga
ep
Deposito atas nama KURNIAWAN A. ;
k

ah
Rupiah Prima ;
R
si
Rupiah Prima ;
ne
ng

Tabungan ;
do
gu
76. Tanggal 06 November 2005 sebesar Rp. 4.713.698,- dari Bunga

Deposito ;
In
A
Rupiah Prima ;
ah
lik
Investasi Rupiah Prima ;

m
ub
Tabungan ;
80. Tanggal 06 Desember 2005 sebesar Rp. 4.561.644,- dari Bunga
ka

ep
81. Tanggal 07 Desember 2005 sebesar Rp. 72.757.274,- dari sisa

ah
pencairan Deposito KURNIAWAN A. ;

R
82. Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 20.180.821.918,- dari

es
pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
84. Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 807.448,- dari bunga
ne
ng
tabungan ;
85. Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 20.223.561.644,- dari
do
gu 86. Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 17.392.263.014,- dari
In
A
87. Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran
Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
ah
lik
88. Tanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 260.105,- dari Bunga
Tabungan ;
89. Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 1.300.000,- dari pemindahan
am
ub
Rekening 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;
90. Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 20.186.849.315,- dari
ep
k

ah

R
si
92. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pencairan
Cek Multiguna atas nama DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
ne
ng
93. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 543.740,- dari Bunga

Tabungan ;
do
gu
94. Tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 20.165.698.630,- dari

pencairan pokok dan Bunga Forex Rupiah ;
In
A
pencairan pokok dan Forex Rupiah ;

96. Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 1.381.599,- dari Bunga
ah
lik
Tabungan ;
97. Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 20.178.356.164,- dari pencairan
m
ub
pokok dan Bunga Forex Rupiah ;

ka

ep
99. Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- dari

ah
pemindahbukuan dari WINDA ARUM HAPSARI REK. NO.

R
73710437 ;
es
100. Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 327.725,- dari Bunga Tabungan ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
101. Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 20.172.602.740,- dari pencairan
si
ne
ng
103. Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 325.184,- dari Bunga Tabungan ;
104. Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 20.189.863.014,- dari pencairan
do
gu pokok dan bunga Forex Rupiah ;
In
A
ah
lik
pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;
am
ub
108. Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp. 291.356,- dari Bunga Tabungan ;
109. Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 20.168.493.151,- dari pencairan
ep
k

ah

R
si
111. Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari
pemindahbukuan dari No Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM
ne
ng
HAPSARI ;
112. Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 400.156,- dari Bunga Tabungan ;
do
gu
113. Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 20.179.726.027,- dari

In
A

115. Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp. 537.287,- dari Bunga
ah
lik
Tabungan ;
116. Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari Bunga
m
ub
Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

117. Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 61.473.424,- dari bunga
ka

ep

ah

R
119. Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 7.700.000.000,- dari

es
pencairan pokok deposito atas nama SRI PURWANTI ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Tabungan ;
121. Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 470.000.000,- setoran tunai
ne
ng
Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;
do
gu 123. Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga
In
A
ah
lik
am
ub
Tabungan ;
ep
k

ah

R
si
129. Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 74.055.555,- dari bunga
ne
ng

do
gu

Tabungan ;
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
pencairan pokok Deposito Rek. No. 109442095 Atas nama SRI

R
PURWANTI ;
es
137. Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 977.958,- dari Bunga

M
ng
Tabungan ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
138. Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga
si
ne
ng
do
gu 141. Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 57.763.333,- dari Bunga
In
A
Tabungan ;
ah
lik
143. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga
am
ub
ep
k

ah

R
si
Tabungan ;
ne
ng
148. Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari Bunga

Deposito Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
Tabungan ;
153. Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.62.000.000,- dari Bunga
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Tabungan ;
158. Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.56.666.666,- dari Bunga Deposito
Rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI ;
do
gu 159. Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.53.333.333,- dari Bunga Deposito
In
A
ah
lik
162. Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp.1.557.000,- dari Bunga
am
ub
Tabungan ;
163. Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp.300.000.000,- setoran tunai oleh
ep
Terdakwa ;
k
164. Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga

ah
Deposito Rekening Nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI ;

R
si
ne
ng

do
gu

In
A
Tabungan ;
169. Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp.1.000.000,- dari pengembalian
ah
lik
jaminan kunci save deposit box Bank BNI ;

170. Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan
m
ub
Inventasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

171. Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari Bunga
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
175. Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan
ne
ng
176. Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.1.500.000,- dari Bunga Deposito
Rekening Nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI ;
do
gu 177. Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan
In
A
178. Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp.10.000.000.000,-
dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB
ah
lik
403542 ;
Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 473839 ;
am
ub
Tabungan ;
ep
181. Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan
k
Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;

ah
182. Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,- dari Pemindah-

R
si
bukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM
HAPSARI untuk pembelian SBI ;
ne
ng
183. Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari

Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;
do
gu

In
A

ah
lik

187. Tanggal 31 Agustus 2007, sebesar Rp. 1.478.589,- dari Bunga
m
ub
Tabungan ;
188. Tanggal 13 September 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari
ka

ep

ah

R
190. Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000,000,- dari

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
193. Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp. 994 DR. BAHASYIM
ASSIFIE,M.Si.
do
gu 194. Tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 470.000.000,- dari DR.
In
A
195. Tanggal 02 Oktober 2007 sebesar Rp. 460.000.000,- dari DR.
ah
lik
Optima Saving ;
197. Tanggal 11 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari
am
ub
Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesa ;
198. Tanggal 31 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.111.230,- dari Bunga
ep
Tabunngan ;
k
199. Tanggal 08 November 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari

ah

R
si
200. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga
Optima Saving ;
ne
ng

do
gu
202. Tanggal 30 November 2007, sebesar Rp. 378.113,- dari Bunga

Deposito ;
In
203. Tanggal 06 Desember 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari
A

204. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 29.176.952.657,- dari
ah
lik
Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

m
ub

ka
Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

ep

ah

R
Taplus ;
es
208. Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil

M
ng
Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
209. Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari
si
210. Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari
ne
ng
211. Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 113.356,- dari Bunga
do
gu Tabungan ;
212. Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp. 560.964,- dari pemindahan
In
A
dari Rek. No. 6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa ;
213. Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil
ah
lik
214. Tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari
am
ub
215. Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp. 239.871,- dari Bunga
Tabungan ;
ep
216. Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 20.523.561.644,- dari
k
Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;

ah
217. Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 60.065.753,- dari Pencairan

R
si
Bunga Optima Saving ;
218. Tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pencairan
ne
ng

219. Tanggal 31 Maret 2008, sebesar Rp. 1.359.925,- dari Bunga
do
gu
Tabungan ;
220. Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Pencairan
In
A
221. Tanggal 30 April 2008, sebesar Rp. 420.217,- dari Bunga

Tabungan ;
ah
lik
222. Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Pencairan

m
ub
223. Tanggal 31 Mei 2008, sebesar Rp. 553.745,- dari Bunga Tabungan ;
224. Tanggal 16 Juni 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima
ka
Saving ;
ep
ah
Saving ;
R
226. Tanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp. 766.230,- dari Bunga

es
Tabungan ;
M
ng
227. Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 418.000.000,- dari Terdakwa ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
228. Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari
si
Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM
HAPSARI ;
ne
ng
Pemindahbukuan dari Rek. No. 141807604 atas nama WINDA
ARUM HAPSARI ;
do
gu 230. Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari
Pemindahbukuan dari Rek. No. 14100018 atas nama SRI
In
A
PURWANTI ;
231. Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima
ah
lik
Saving ;
am
ub
HAPSARI ;
233. Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp. 622.867,- dari Bunga Tabungan ;
ep
k
Optima Proteksi ;
ah

R
si
Optima Saving ;
ne
ng
Optima Saving ;
237. Tanggal 31 Agustus 2008, sebesar Rp. 615.044,- dari Bunga
do
gu
Tabungan ;
238. Tanggal 10 September 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga
In
Optima Proteksi ;
A

Optima Saving ;
ah
lik

Pokok dan Bunga Optima Saving ;
m
ub

Tabungan ;
ka

ep
Optima Proteksi ;
ah

R
Optima Saving ;
es
244. Tanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp. 44.559,- dari Bunga

M
ng
Tabungan ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Optima Proteksi ;
ne
ng
Optima Saving ;
Tabungan ;
do
gu 248. Tanggal 10 Desember 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga
Optima Proteksi ;
In
A
249. Tanggal 15 Desember 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga
Optima Saving ;
ah
lik
250. Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp. 63.674,- dari Bunga
Tabungan ;
251. Tanggal 12 Januari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga
am
ub
Optima Proteksi ;
ep
Optima Saving ;
k

ah
Tabungan ;
R
si
254. Tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga
Optima Proteksi ;
ne
ng

Optima Saving ;
do
gu

Tabungan ;
In
A
Optima Proteksi ;
258. Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp. 5.722.740,- dari Bunga Optima
ah
lik
Saving ;
259. Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 186.554,- dari Bunga
m
ub
Tabungan ;
260. Tanggal 8 April 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima
ka
Proteksi ;
ep
ah
Saving ;
R

es
Tabungan ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
263. Tanggal 08 Mei 2009, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga Optima
si
Proteksi ;
ne
ng
Saving ;
do
gu Proteksi ;
In
A
Tabungan ;
268. Tanggal 9 Juli 2009, sebesar Rp. 1.711.527.397,- dari Pencairan
ah
lik
Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;
Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;
am
ub
Tabungan ;
ep
k
Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;

ah

R
si
Tabungan ;
273. Tanggal 04 September 2009, sebesar Rp. 10.000,- dari Koreksi
ne
ng
Biaya Administrasi Bank BNI ;

do
gu

In
A
PURWANTI pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI ;

ah
lik
Pemindahbukuan dari Rek. No.153424640 atas nama SRI

m
ub

Tabungan ;
ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Tabungan ;
ne
ng
do
gu 284. Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp. 71.342.465,- dari Bunga
In
A
285. Tanggal 30 Nopember 2009, sebesar Rp. 1.138.596,- dari Bunga
Tabungan ;
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
Tabungan ;
R
si
290. Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- Bunga Deposito
Rek. No. 177436447 atas nama SRI PURWANTI ;
ne
ng

do
gu

Deposito 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;
In
A
Tabungan ;
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
Tabungan ;
R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Tabungan ;
do
gu 302. Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 14.850.000.000,- dari Pencairan
Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436591 atas nama SRI
In
A
PURWANTI ;
303. Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 15.840.000.000,-dari pencairan
ah
lik
PURWANTI ;
304. Tanggal 08 April 2010, sebesar Rp. 10.890.000.000,- dari Pencairan
am
ub
PURWANTI ;
ep
Diantara transaksi uang masuk tersebut, diantaranya terdapat mutasi
k
uang berupa setoran tunai dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,
ah
M.Si. yang disetorkan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM.

R
si
sebagai berikut :
1. Tanggal 22 November 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai
ne
ng
sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan

cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di
do
gu
rumahnya ;
In
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara
A
petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya ;

ah
lik
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara

m
ub

sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)
ka
dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di

ep
rumahnya ;
ah
5. Tanggal 09 Desember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai

R
sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima

es
puluh ribu rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil
M
ng
setoran tersebut di rumahnya ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. Pada tanggal 03 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
si
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) uang berasal dari
saksi KARTINI MULYADI ;
ne
ng
7. Pada tanggal 24 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang berasal
dari KURNIAWAN ;
do
gu 8. Pada tanggal 08 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari
In
A
BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya ;
9. Pada tanggal 08 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
ah
lik
sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari
BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya ;
10. Pada tanggal 17 Juni 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
am
ub
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara
ep
11. Pada tanggal 26 Juli 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
k
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara

ah

R
si
12. Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar
Rp.365.700.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu
ne
ng
rupiah) dengan sumber dana dari cek BG PT. Tri Dharma Perkasa ;
13. Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar Rp.
do
gu
391.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu
rupiah) dengan sumber dana dari Rekening Samiran No. Rekening
In
19962480 ;
A
14. Pada tanggal 29 September 2005, Terdakwa melakukan setoran

tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
ah
lik
15. Tanggal 24 Januari 2006, Terdakwa melakukan setoran tunai

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
m
ub
Jumlah Rp.4.175.750.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
ka
- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM

ep
ASSIFIE, M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor 19996341-

ah
6 atas nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat
R
tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan
es
pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki

M
ng
jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru
si
sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak
tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor
ne
ng
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa
Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena
do
gu dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret
2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan
In
A
keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan
sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar
ah
lik
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang
ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 19996341-6 tersebut patut
diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;
am
ub
Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI
ep
Rekening 19996341-6 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun
k
waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa
ah
pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan

R
si
jumlah sekitar Rp.843.406.476.105,- (delapan ratus empat puluh tiga milyar
empat ratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima
ne
ng
rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010,

saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah Rp.41.740.558.611,- (empat
do
gu
puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan
ribu enam ratus sebelas rupiah) ;
In
Selanjutnya setelah pembukaan Rekening Nomor 19996341-6 atas nama
A
SRI PURWANTI tersebut, lalu Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,

M.Si. melakukan pemecahan pemecahan uangnya dengan maksud agar
ah
lik
Terdakwa mudah untuk melakukan kontrol dan agar uang tersebut tidak
kelihatan mencolok atas nama Terdakwa yang dilakukan dengan cara
m
ub
meminta kepada saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. selaku Customer

Relationship Manager (CRM) pada PT. Bank BNI (Persero) Cabang Utama
ka
Jakarta Pusat untuk membukakan Rekening lain atas nama SRI

ep
PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas nama RIANDINI RESANTI

ah
di beberapa Cabang Bank pada Bank BNI. Untuk keperluan tersebut lalu
R
bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Belalang No. 2 RT 009/03 Rawa Jati,

es
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan Terdakwa meminta Kartu Tanda

M
ng
Penduduk milik saksi SRI PURWANTI, milik saksi WINDA ARUM HAPSARI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan milik saksi RIANDINI RESANTI. Kemudian Kartu Tanda Penduduk
si
tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Bank BNI di Kantor Cabang
BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas. Selanjutnya bertempat di rumah
ne
ng
Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., di Jl. Belalang No. 2 RT
009/03 Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan saksi YANTI
PURNAMASARI, SE.MM. membantu membuka Rekening atas nama SRI
do
gu PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas nama RIANDINI RESANTI
dan kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. meminta
In
A
tanda tangan isteri dan anak anaknya (SRI PURWANTI, WINDA ARUM
HAPSARI dan atas nama RIANDINI RESANTI) untuk memenuhi kebutuhan
ah
lik
administrasi perbankan dalam pembuatan Rekening baru tersebut.
Selanjutnya saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. mengambil inisiatif untuk
membukakan Rekening sesuai keinginan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM
am
ub
ASSIFIE, M.Si. dan memilih beberapa cabang Bank BNI, yakni :
A. Pada tanggal 15 Februari 2005, di buka Rekening Dollar Plus
ep
k

ah
USD271.354,06,- dengan sumber dana berasal dari pencairan investasi

R
si
tanggal 15 Februari 2005 ;
Terhadap Rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI
ne
ng
pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening
2392420-0 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu
do
gu
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa
penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk
In
sebanyak sekitar 57 (lima puluh tujuh) kali dengan jumlah sekitar
A
USD.45.154.226,2 dengan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang dilaksanakan melalui saksi YANTI
ah
lik
PURNAMASARI, SE.MM. atas permintaan dan kemauan Terdakwa

sebagai berikut :
m
ub
1. Tanggal 15 Februari 2005 Pencairan Investasi sebesar USD.

271.354,6 ;
ka
2. Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan Depo Plus sebesar USD.

ep
84.596,90 ;
ah
3. Tanggal 18 Februari 2005 Hasil Bunga MMA sebesar USD. 18,00 ;

R
4. Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan MMA sebesar USD. 270.000 ;

es
5. Tanggal 21 Februari 2005 Pencairan Pokok dan Bunga MMA

M
ng
sebesar USD. 355.035,5 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Bunga MMA sebesar USD.
si
11,83 ;
7. Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
ne
ng
355.000 ;
8. Tanggal 28 Februari 2005 Pencairan Deposito Valas atas nama SRI
PURWANTI sebesar USD. 568.259,68 ;
do
gu 9. Tanggal 07 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
573.000.T ;
In
A
10. Tanggal 14 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
573.000 ;
ah
lik
573.000 ;
12. Tanggal 22 Maret 2005 Pencairan Pokok dan Bunga Structured
am
ub
Product sebesar USD. 350.176,94 ;
ep
573.000 ;
k

ah
351.000 ;
R
si
924.000 ;
ne
ng
16. Tanggal 4 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.

925.000 ;
do
gu

925.000 ;
In
A
925.000 ;
ah
lik
925.000 ;
m
ub
925.000 ;
21. Tanggal 02 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
ka
925.000 ;
ep

ah
573.000 ;
R

es
925.000 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
925.000 ;
ne
ng
925.000 ;
925.000 ;
do
gu 27. Tanggal 6 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
925.000 ;
In
A
28. Tanggal 13 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
925.000 ;
ah
lik
925.000 ;
am
ub
927.000 ;
31. Tanggal 04 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
ep
928.000 ;
k

ah
928.000 ;
R
si
928.000 ;
ne
ng

929.000 ;
do
gu
35. Tanggal 01 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.

929.000 ;
In
A
929.000 ;
ah
lik
930.000 ;
m
ub
930.000 ;
ka
930.000 ;
ep
40. Tanggal 05 September 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.

ah
931.000 ;
R
41. Tanggal 07 September 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.

es
931.077,54 ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
42. Tanggal 14 November 2005 Pencairan Pokok Bunga Repo Bond
si
sebesar USD. 935.520,89 ;
43. Tanggal 17 April 2006 setor hasil konversi sebesar USD. 55.524,71 ;
ne
ng
44. Tanggal 21 April 2006 Pencairan Deposito Valas atas nama SRI
PURWANTI sebesar USD. 939.000 ;
45. Tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar
do
gu sebesar USD. 1.010.227,92 ;
46. Tanggal 26 Juni 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar
In
A
sebesar USD. 1.014.519,11 ;
47. Tanggal 26 Juli 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar
ah
lik
sebesar USD. 1.018.170,14 ;
48. Tanggal 26 Juni 2007 Pencairan Deposito atas nama SRI
PURWANTI sebesar USD. 1.052.964,89 ;
am
ub
49. Tanggal 26 Juli 2007 Pencairan Pokok dan MMA sebesar USD.
1.056.008,53 ;
ep
50. Tanggal 27 Agustus 2007 Pencairan Pokok dan MMA sebesar USD.
k
1.056.195,77 ;
ah
51. Tanggal 27 September 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar

R
si
USD. 1.058.909,87 ;
52. Tanggal 27 Oktober 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar
ne
ng
USD. 1.061.729,87 ;
53. Tanggal 26 November 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar
do
gu
USD. 1.064.926,4 ;
54. Tanggal 27 Desember 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar
In
USD. 1.064.926,4 ;
A
55. Tanggal 18 Januari 2008 Pencairan Break MMA sebesar USD.

1.062.000 ;
ah
lik
56. Tanggal 19 Januari 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima Fund
sebesar USD. 1.014.070,71 ;
m
ub
57. Tanggal 11 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama SRI

PURWANTI sebesar USD. 1.120.000 ;
ka
Jumlah USD.45.154.226,2
ep
Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM

ah
ASSIFIE, M.Si. pada Rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI
R
es
Rekening 2392420-0 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana

M
ng
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan
si
dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006
Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan
ne
ng
Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa
menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai
do
gu Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara
PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun
In
A
waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010,
secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan
ah
lik
sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan
sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang
am
ub
yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor 2392420-0 tersebut
patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;
ep
Kemudian pada Rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI
k
ah
Rekening 2392420-0 tersebut terjadi beberapa kali mutasi uang,

R
si
sehingga berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2010, terhitung sejak sekitar pertengahan
ne
ng
bulan April 2010, saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah USD
681.147,37 ;
do
gu
B. Pada tanggal 15 Agustus 2005, di buka Rekening Taplus Bisnis

Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor
In
Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 7371043-7, dengan
A
saldo awal Rp.1.000.000.000,- dengan sumber dana berasal dari

pemindah bukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI
ah
lik
PURWANTI ;
Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM
m
ub
HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor
ka
waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi
ep
berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang

ah
masuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali dengan jumlah sekitar

R
Rp.284.709.039.328,- (dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus

es
sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan
M
ng
rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang dilaksanakan melalui saksi YANTI
si
PURNAMASARI, SE.MM. sebagai berikut :
1. Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari Rekening
ne
ng
Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar
Rp.1.000.000.000,- ;
2. Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi
do
gu Rupiah Prima sebesar Rp.2.526.301.370,- ;
3. Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok
In
A
dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.525.479.453,21 ;
4. Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari Rekening
ah
lik
Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan
Rupiah Prima sebesar Rp.355.000.000,- ;
5. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok
am
ub
dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.524.863.014 ;
6. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Rupiah
ep
Prima sebesar Rp.454.339.726,- ;
k
7. Pada tanggal 08 Maret 2006 Transfer masuk dari WINDA ARUM

ah
HAPSARI (dari Bank BCA) sebesar Rp.398.000.000,- ;

R
si
8. Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN
ARIEFKA sebesar Rp.422.000.000,- ;
ne
ng
9. Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN

ARIEFKA sebesar Rp.432.000.000,- ;
do
gu
10. Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa

BAHASYIM ASSIFIE sebesar Rp.476.000.000,- ;
In
11. Pada tanggal 17 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk
A
Money Market Account (MMA) sebesar Rp.1.700.982.222,- ;

ah
lik
Forex Rupiah sebesar Rp.2.975.313.425,- ;

13. Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor
m
ub
199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penambahan Forex

Rupiah WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.500.000.000,- ;
ka
14. Pada tanggal 17 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
ep
Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.715.160.274,- ;

ah
R

es
16. Pada tanggal 17 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
17. Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor
si
199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah
ne
ng
19. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
do
gu Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.716.138.356 ;
20. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindah bukuan dari Rekening Nomor
In
A
199634146 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.250.000.000,- ;
21. Tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp. 2.000.622.222,- dari Pencairan
ah
lik
Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) ;
Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;
am
ub
ep
k

ah
25. Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp.2.017.972.603,- dari

R
si
Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah ;
26. Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 300.000.000,- dari
ne
ng
Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;
do
gu

Pencairan Deposito Rekening Nomor 106016885 ;
In
28. Tanggal 13 Oktober 2006, sebesar Rp. 375.000.000,- dari setoran
A
tunai Terdakwa ;
ah
lik
Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI

PURWANTI ;
m
ub
30. Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pencairan

Deposito Rekening Nomor 112305213 atas nama WINDA ARUM
ka
HAPSARI ;
ep
31. Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari

ah

R
PURWANTI untuk pembuatan Deposito atas nama Winda Arum

es
Hapsari ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
32. Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp. 350.000.000,- dari setoran tunai
si
Terdakwa ;
ne
ng
Deposito Rekening No. 123839219 atas nama WINDA ARUM
HAPSARI ;
do
gu Deposito Rekening No. 107434438 ;
In
A
HAPSARI ;
ah
lik
Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonnesia ;
am
ub
Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA
ARUM HAPSARI ;
ep
k

ah
ARUM HAPSARI ;
R
si
Pencairan ;
ne
ng
40. Produk Sertifikat Bank Indonesia tanggal 06 September 2007,

sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank
do
gu
Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

In
A
ARUM HAPSARI ;
42. Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp. 4.200.000.000.,- dari
ah
lik

ARUM HAPSARI ;
m
ub
43. Tanggal 01 Oktober 2007, sebesar Rp. 430.000.000,- dari setoran

tunai dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia ;
ka
44. Tanggal 02 Oktober 2007, sebesar Rp. 490.000.000,- dari Setoran

ep
Tunai dari Terdakwa ;

ah

R

es
PURWANTI untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas nama

M
ng
WINDA ARUM HAPSARI ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ARUM HAPSARI ;
ne
ng
47. Tanggal 01 November 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari
ARUM HAPSARI ;
do
gu 48. Tanggal 29 November 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari
In
A
ARUM HAPSARI ;
49. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 4.287.545.096,- Pencairan
ah
lik
Pokok dan Bunga Produk dan Investasi Optima Saving atas nama
50. Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 9.,000.000.000,- dari
am
ub
PURWANTI untuk Produk investasi Optima Proteksi atas nama
ep
k

ah

R
si
ARUM HAPSARI ;
ne
ng

ARUM HAPSARI ;
do
gu

In
ARUM HAPSARI ;
A

Pencairan Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga ;
ah
lik
55. Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp. 460.000.000,- dari Setoran

m
ub
56. Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM
ka
HAPSARI ;
ep

ah

R
PURWANTI ;
es
58. Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 482.000.000,- dari Setoran Tunai
M
ng
dari Terdakwa ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pencairan Produk Investasi Optima Saving Pokok dan Bunga ;
60. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 10.270.000.000,- dari
ne
ng
PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA
ARUM HAPSARI ;
do
gu 61. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 600.000.000,- dari
In
A
PURWANTI untuk Optima Fund atas nama WINDA ARUM
HAPSARI ;
ah
lik
62. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- dari
Pemindahbukuan Rekening Nomor 141807604 atas nama WINDA
ARUM HAPSARI untuk penempatan Optima Fund ;
am
ub
63. Tanggal 14 Januari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari
ep
ARUM HAPSARI ;
k

ah

R
si
ARUM HAPSARI ;
65. Tanggal 01 Mei 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pencairan
ne
ng

HAPSARI ;
do
gu

Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas
In
nama WINDA ARUM HAPSARI ;
A

ah
lik

m
ub

ka
69. Tanggal 01 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.528.333,- dari Pencairan

ep
Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama
ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 73. Tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan
In
A
74. Tanggal 06 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA)
ne
ng
atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

do
gu

In
A
Pemindahbukuan Rekening No. 141807604 untuk pembuatan

Deposito atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;
ah
lik
80. Tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 16.830.000.000,- dari Pencairan

Deposito sebelum jatuh tempo Rekening No.177436397 atas nama
m
ub

ka
ASSIFIE, M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama

ep
WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta

ah
Pusat dengan Nomor Rekening 7371043-7 tersebut patut diduga sebagai

R
hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

es
jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai

M
ng
Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala
si
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05 Juli
2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan
ne
ng
Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki
Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian
Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam
do
gu kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010,
secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan
In
A
sebagai PNS, Terdakwa rata-rata diperkirakan hanya mempunyai
ah
lik
penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan,
sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor
7371043-7 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan
am
ub
dengan jabatannya ;
Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA
ep
ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan
k
Nomor Rekening 7371043-7 tersebut, berdasarkan Rekening Koran

ah
dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010,
R
si
terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer
atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp.267.033.255.691,- (dua ratus
ne
ng
enam puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu
enam ratus sembilan puluh satu rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar
do
gu
pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada Rekening tersebut

berjumlah saldo akhir Rp.17.675.783.637,- (tujuh belas milyar enam ratus
In
tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga
A
puluh tujuh rupiah) ;

C. Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis
ah
lik
Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, dengan saldo awal
m
ub
Rp.60.000.000,- dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari

ka
Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI

ep
PURWANTI pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

ah

R
sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa
es
penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk

M
ng
sebanyak sekitar 24 (dua puluh empat) kali dengan jumlah sekitar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp.366.552.740.215,- (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus lima
si
puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah)
dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs.
ne
ng
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang diantaranya dilaksanakan melalui saksi
YANTI PURNAMASARI, SE.MM. sebagai berikut :
1. Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No.
do
gu Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.
60.000.000,- ;
In
A
2. Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No.
Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.
ah
lik
20.550.000.000,- ;
3. Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No.
Rek. 73710437 atas nama WINDA HARUM HAPSARI sebesar Rp.
am
ub
3.420.000.000,- ;
4. Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari DR. BAHASYIM
ep
ASSIFIE, Msi sebesar Rp. 390.000.000,- ;
k
5. Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No.

ah
Rek. 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.

R
si
500.000.000,- ;
6. Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund sebesar
ne
ng
Rp. 24.000.000.000,- ;
7. Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No.
do
gu
Rek. 153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan

MMA sebesar Rp. 330.000.000,- ;
In
8. Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No.
A
Rek. 141807604 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan

MMA sebesar Rp. 420.000.000,- ;
ah
lik
9. Pada tanggal 11 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 1.502.270.883,- ;
m
ub
10. Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima

Saving sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
ka
11. Pada tanggal 18 Mei 2009 Pencairan Jatuh Tempo Pokok dan
ep
Bunga MMA sebesar Rp. 1.501.395.000,- ;

ah
12. Pada tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama SRI
R
PURWANTI sebesar Rp. 24.000.000.000,- ;

es
13. Pada tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
15. Pada tanggal 01 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
ne
ng
do
gu 17. Pada tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
In
A
ah
lik
20. Pada tanggal 06 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
am
ub
ep
k
ah

R
si
23. Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA
atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.535.328.333,- ;
ne
ng
24. Pada tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga

MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.623.661.667,- ;
do
gu

ASSIFIE, M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI
In
A
1480001-8 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal
ah
lik
5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor

m
ub
menduduki jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,

ka
karena dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan sekitar
ep
bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang
ah
dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

R
dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya

es
mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

M
ng
per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor 1480001-8 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang
si
berkaitan dengan jabatannya ;
Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI
ne
ng
sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa
do
gu pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan
jumlah sebesar sekitar Rp.366.546.182.295,- (tiga ratus enam puluh
In
A
enam milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua
ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah). Terhitung sejak sekitar
ah
lik
berjumlah Rp.6.557.920,- (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu
sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
am
ub
D. Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis
Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor
ep
Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 14180760-4, dengan saldo
k
awal Rp.60.000.000,- dengan sumber uang berasal dari

ah
pemindahbukuan dari Rekening Nomor 73710437 atas nama WINDA

R
si
ARUM HAPSARI ;
Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM
ne
ng
HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor

do
gu
In
merupakan uang masuk sebanyak sekitar 15 (lima belas) kali dengan
A
jumlah sekitar Rp.127.551.489.245,- (seratus dua puluh tujuh milyar lima

ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua
ah
lik
ratus empat puluh lima rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal
dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang diantaranya
m
ub
dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. sebagai

berikut :
ka
1. Tanggal 18 Februari 2008 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

ep
73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar

ah
Rp.60.000.000,- ;
R

es

M
ng
Rp.9.950.000.000,- ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp.400.000.000,- oleh
si
4. Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima Fund
ne
ng
Pokok sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;
5. Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
Bunga sebesar Rp.7.057.534.247,- ;
do
gu 6. Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor
In
A
Rp.10.000.000.000,- ;
7. Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
ah
lik
atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.007.995.000,- ;
8. Tanggal 01 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
am
ub
ep
k
atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;

ah
R
si
ne
ng

13. Tanggal 06 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
do
gu

In
A
ah
lik

m
ub
WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan
Nomor Rekening 14180760-4, tersebut patut diduga sebagai hasil tindak
ka
pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang

ep
sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala

ah
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008

R
Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja

es
Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30

M
ng
Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki
si
usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif
besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata
ne
ng
diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa
pada Rekening Nomor 14180760-4 tersebut patut diduga sebagai hasil
do
gu kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;
Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA
In
A
ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor
ah
lik
mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang
keluar dengan jumlah sekitar Rp. 127.545.809.482,- (seratus dua puluh
am
ub
tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu
empat ratus delapan puluh dua rupiah). Terhitung sejak sekitar
ep
k
berjumlah Rp.5.679.763,- (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu
ah
tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

R
si
E. Pada tanggal 21 Agustus 2008, di buka Rekening BNI Taplus atas nama
RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan
ne
ng
Nomor Rekening 15342573-5, dengan saldo awal sebesar

Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan sumber
do
gu
uang berasal dari setoran tunai Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,
M.Si. ;
In
Terhadap Rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada
A
Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5

tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun
ah
lik
2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/-

pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak
m
ub
2 (dua) kali dengan jumlah sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus

sembilan puluh juta) dengan menggunakan uang yang berasal dari
ka
Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang diantaranya

ep
dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. sebagai

ah
berikut :
R
1. Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar Rp. 290.000.000,-

es
oleh Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,-
si
oleh Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.si. ;
ne
ng
RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan
Nomor Rekening 15342573-5 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak
do
gu pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang
In
A
ah
lik
am
ub
besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan
ep
hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta
k
rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada

ah
Rekening Nomor 15342573-5 tersebut patut diduga sebagai hasil

R
si
kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;
Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama
ne
ng

do
gu
In
atau uang keluar sebesar Rp. 172.469.844,- (seratus tujuh puluh dua
A
juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh
empat rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010,
ah
lik
saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah Rp.217.530.156,- (dua

ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam
m
ub
rupiah) ;
Pada tanggal 05 September 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis
ka
Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor

ep
Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9, dengan saldo

ah
awal sebesar Rp.10.000.000,- dengan sumber uang berasal dari

R
pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640 atas nama SRI

es
PURWANTI ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI
si
RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor
ne
ng
merupakan uang masuk sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah
do
gu sekitar Rp.5.002.431.507,- (lima milyar dua juta empat ratus tiga puluh
satu ribu lima ratus tujuh rupiah) dengan menggunakan uang yang
In
A
berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang
diantaranya dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM.
ah
lik
dengan rincian sebagai berikut :
1. Tanggal 05 September 2008 Pemindahbukuan dari Rekening Nomor
153424640 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 10.000.000,- ;
am
ub
2. Tanggal 05 September 2008 setoran tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM,
M.Si. sebesar Rp. 430.000.000,- ;
ep
3. Tanggal 05 September 2008 Pemindahan dari Rekening No.
k
153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas

ah
nama RIANDINI RESANTI sebesar Rp. 225.000.000,- ;

R
si
4. Tanggal 05 September 2008 Pemindahan dari Rekening No.
141800018 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas
ne
ng
nama RIANDINI RESANTI sebesar Rp. 310.000.000,- ;

5. Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM,
do
gu
M.Si. sebesar Rp. 320.000.000,- ;

6. Tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima
In
Proteksi sebesar Rp. 1.007.431.507,- ;
A
7. Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima Fund

sebesar Rp. 2.700.000.000,- ;
ah
lik
8. Tanggal 01 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186 ;

m
ub

ka

ep

ah

R

es
Terdakwa menduduki jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata
diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa
do
gu pada Rekening Nomor 15444485-9 tersebut patut diduga sebagai hasil
kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya ;
In
A
Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama
ah
lik
am
ub
atau uang keluar sebesar Rp.3.824.087.707,- (tiga milyar delapan ratus
dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah)
ep
sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir
k
Rp.1.178.343.800,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga

ah
ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

R
si
F. Bahwa selain Rekening-Rekening di atas, Terdakwa DR. Drs.
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. juga memiliki Rekening pada Bank BCA
ne
ng
Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan Nomor

Rekening 5750188119 dan menempatkan harta kekayaannya dengan
do
gu
saldo pada sekitar pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar

Rp.80.422.943,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu
In
sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
A
G. Kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. juga memiliki

Rekening pada Bank BCA Cabang Gondangdia atas nama WINDA
ah
lik
ARUM HAPSARI dengan Nomor Rekening 4552061211 dan

menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar
m
ub
pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar Rp.22.713.829,- (dua

puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh
ka
sembilan rupiah) ;
ep
H. Selanjutnya Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. juga memiliki

ah
Rekening TAPPRES pada Bank BCA KCU Sudirman atas nama WINDA
R
ARUM HAPSARI dengan Nomor Rekening 0356082561 dan

es
menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar

M
ng
pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar Rp.64.647.547,- (enam

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat
si
puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk membuat dan
ne
ng
mengisi Rekening masing masing diatas seluruhnya berasal dari Terdakwa
baik berupa uang USD maupun berupa uang rupiah. Baik berupa setoran
tunai maupun yang bersifat pemindahbukuan dari Rekening Nomor
do
gu 199963416 atas nama SRI PURWANTI, pemindahbukuan dari Rekening
Nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI, dari pemindahbukuan dari
In
A
Rekening Nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dan dari
pencairan Investasi serta dari Rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo
ah
lik
atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan Nomor Rekening 5750188119,
dari Rekening Bank BCA Cabang Gondangdia atas nama WINDA ARUM
HAPSARI dengan Nomor Rekening 4552061211 serta dari Rekening
am
ub
TAPPRES pada Bank BCA KCU Sudirman atas nama WINDA ARUM
HAPSARI dengan Nomor Rekening 0356082561 yang seluruhnya patut
ep
diduga sebagai hasil tindak pidana, yang berkaitan dengan pelaksanaan
k
tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan

ah

R
si
sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05
ne
ng
Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki
do
gu
Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian

Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun
In
waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara
A
formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan

dengan nilai yang relatif besar, karena Terdakwa hanya bekerja sebagai
ah
lik
PNS dengan penghasilan yang diperkirakan setiap bulan sebesar

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
m
ub
- Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta
Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0 atas nama SRI PURWANTI dan
ka
Nomor Rekening 7371043-7 atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada

ep
Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, atas
ah
nama SRI PURWANTI dan Nomor Rekening 14180760-4, atas nama

R
WINDA ARUM HAPSARI, pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan
es
Nomor Rekening 15342573-5 atas nama RIANDINI RESANTI dan Nomor

M
ng
Rekening 15444485-9 atas nama RIANDINI RESANTI dilaksanakan oleh

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. atas permintaan dan atau atas
si
persetujuan Terdakwa. Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa
untuk mencari keuntungan dari penyedia jasa keuangan ;
ne
ng
Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1)
huruf a Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun
do
gu 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang
Tindak pidana Pencucian Uang ;
In
A
SUBSIDIAIR :
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
dengan sengaja mentransfer harta kekayaannya yang diketahui atau patut
ne
ng
diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan,

dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain,
do
gu
baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud
In
A

ah
lik

Nomor : 472/ KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan
m
ub

ka

ep

ah
Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah Penyidikan,

R
Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen Wajib Pajak,

es
Surat Perintah Penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap

M
ng
hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
si
baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian
ne
ng
do
gu sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala
In
A
kewenangan diantaranya :
1. Menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang
ah
lik
terhutang ;
2. Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan
pembayaran pajak ;
am
ub
3. Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai
tunggakan ;
ep
4. Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak ;
k
5. Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain

ah
yang tidak berkepentingan ;

R
si
6. Mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP ;
7. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan,
ne
ng
memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan ;

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yakni :
ka
1. Melakukan audit kinerja pada unit Eselon I dan II yang meliputi Audit
ep
Manajemen tugas pokok dan fungsi ;

ah
2. Audit Kajian Lembaga TINK TANK Pemerintah sebagian besar produk

R
perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian

es
dan manfaat, dan

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian
si
Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap
pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi ;
ne
ng
- Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.
30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah
hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci
do
gu cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu
perusahaan ;
In
A
- Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,
M.Si. sudah tercatat sebagai Nasabah Proritas Bank BNI karena Terdakwa
ah
lik
menyimpan dana di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer harta kekayaannya berupa uang
pada Rekening Bank BNI, dengan cara :
am
ub
▪ Pada tanggal 05 Oktober 2004 di buka Rekening Taplus Bisnis
ep
k
Rp. 633.063.416,- (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu
ah
empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan Rekening

R
si
Koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010,
Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke Nomor
ne
ng
Rekening 19996341-6 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

do
gu
Terdakwa di rumah ;
In
Terdakwa di rumah ;
A
3. Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp. 33.935.620.230,- pencairan

Investasi Produk BNI Invesment ;
ah
lik
4. Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 12.500.000,-

5. Tanggl 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp. 5.652.500,- ;
m
ub
6. Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp. 503.973.300,- dari pencairan

produk investasi BNI Investiment ;
ka

ep
Terdakwa di rumah ;
ah

R

es

M
ng
Terdakwa ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu produk BNI Invesment ;
In
A
ah
lik
am
ub
Terdakwa di rumah ;
18. Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp. 34.743.548.610,- dari pencairan
ep
pokok dan bunga BNI Invesment ;
k

ah

R
si
22. Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari KARTINI
ne
ng
MULYADI (melalui RTGS dari BCA) ;

23. Tanggal 15-2-2005 sebesar Rp. 40.363.580,- dari bunga
do
gu
investment ;
24. Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp. 80.000.000,- setoran tunai dari Sdr.
In
KURNIAWAN ;
A

Invesment ;
ah
lik

m
ub
Invesment ;
28. Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.907.386.610,- dari pokok dan bunga
ka
BNI Invesment ;
ep

ah

R

es
Invesment ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
32. Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp.34.993.044.100,- dari pokok dan
si
bunga BNI Invesment ;
ne
ng
34. Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp. 19.200.810,- dari bunga BNI
Invesment ;
do
gu Invesment ;
In
A
Invesment ;
ah
lik
Invesment ;
am
ub
Invesment ;
40. Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp.16.462.510,- dari bunga BNI
ep
Invesment ;
k
ah

R
si
ne
ng
43. Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 4.649.084,- dari Bunga

Tabungan ;
do
gu
Investment ;
In
A
Investment ;
46. Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito
ah
lik

m
ub
Invesment ;
48. Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- setoran tunai
ka

ep
49. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.469.705.490,- dari Bunga BNI

ah
Investment ;
R
50. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 7.924.047,- dari Bunga

es
Tabungan ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Investment ;
ne
ng
Investment ;
53. Tanggal 06 Juli 2005 sebesar Rp. 3.205.479,- dari Bunga Deposito
do
gu 54. Tanggal 07 Juli 2005 sebesar Rp. 4.015.364.920,- dari Pokok dan
In
A
ah
lik
am
ub
58. Tanggal 08 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.724.330 dari Pokok dan
ep
k
59. Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- setoran tunai

ah

R
si
60. Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp. 2.585.058,- dari Bunga
Tabungan ;
ne
ng
61. Tanggal 06 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga

Deposito ;
do
gu
62. Tanggal 08 Agustus 2005 sebesar Rp.36.858.747.397, dari

Pencairan Pokok dan Bunga Prima Rupiah ;
In
63. Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- dari RTGS
A
masuk WINDA ARUM HAPSARI ;

64. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 365.700.000,- dari Cek BG
ah
lik
PT. Tri Dharma Perkasa ;

65. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.593.724,- dari penutupan
m
ub
Rekening Giro an. DR BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

66. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 391.600.000,- dari Rekening
ka
SAMIRAN No. Rek. 19962480 ;

ep
67. Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.209.230, - dari bunga

ah
tabungan ;
R

es
Deposito ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rupiah Prima ;
ne
ng
Rupiah Prima ;
71. Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran
tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
do
gu 72. Tanggal 06 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.945.205,- dari Bunga
In
A
Rupiah Prima ;
ah
lik
Rupiah Prima ;
am
ub
Tabungan ;
ep
Deposito ;
k

ah
Rupiah Prima ;
R
si
Investasi Rupiah Prima ;
ne
ng

Tabungan ;
do
gu

In
81. Tanggal 07 Desember 2005 sebesar Rp. 72.757.274,- dari sisa
A
pencairan Deposito KURNIAWAN A. ;

ah
lik

m
ub

84. Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 807.448,- dari bunga
ka
tabungan ;
ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
87. Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran
si
ne
ng
Tabungan ;
89. Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 1.300.000,- dari pemindahan
Rekening 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;
do
gu 90. Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 20.186.849.315,- dari
In
A
ah
lik
92. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pencairan
Cek Multiguna atas nama DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
93. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 543.740,- dari Bunga
am
ub
Tabungan ;
ep
k

ah
pencairan pokok dan Forex Rupiah ;

R
si
96. Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 1.381.599,- dari Bunga
Tabungan ;
ne
ng

do
gu

In
99. Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- dari
A
pemindahbukuan dari WINDA ARUM HAPSARI REK. NO.

73710437 ;
ah
lik
100. Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 327.725,- dari Bunga Tabungan ;
m
ub

ka

ep
103. Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 325.184,- dari Bunga Tabungan ;
ah

R
pokok dan bunga Forex Rupiah ;

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
108. Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp. 291.356,- dari Bunga Tabungan ;
do
gu pokok dan Bunga Forex Rupiah ;
In
A
111. Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari
ah
lik
pemindahbukuan dari No Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM
HAPSARI ;
112. Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 400.156,- dari Bunga Tabungan ;
am
ub
ep
k

ah
115. Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp. 537.287,- dari Bunga

R
si
Tabungan ;
ne
ng

do
gu

In
A

pencairan pokok deposito atas nama SRI PURWANTI ;
ah
lik

Tabungan ;
m
ub
121. Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 470.000.000,- setoran tunai

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Tabungan ;
do
gu 128. Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga
In
A
129. Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp. 74.055.555,- dari bunga
ah
lik
am
ub
Tabungan ;
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

pencairan pokok Deposito Rek. No. 109442095 Atas nama SRI
In
PURWANTI ;
A
137. Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 977.958,- dari Bunga

Tabungan ;
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
Tabungan ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 146. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 56.282.222,- dari Bunga
In
A
Tabungan ;
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
Tabungan ;
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
Tabungan ;
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
162. Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp.1.557.000,- dari Bunga
ne
ng
Tabungan ;
163. Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp.300.000.000,- setoran tunai oleh
Terdakwa ;
do
gu 164. Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari Bunga
In
A
ah
lik
am
ub
ep
Tabungan ;
k
169. Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp.1.000.000,- dari pengembalian

ah
jaminan kunci save deposit box Bank BNI ;

R
si
170. Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan
Inventasi Produk Sertifikat Bank Indonesia ;
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

176. Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.1.500.000,- dari Bunga Deposito
ka

ep

ah

R
178. Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp.10.000.000.000,-

es
dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB

M
ng
403542 ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 473839 ;
ne
ng
Tabungan ;
181. Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan
do
gu 182. Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,- dari Pemindah-
bukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
Tabungan ;
ne
ng

do
gu

190. Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000,000,- dari
In
A

ah
lik

m
ub
193. Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp. 994 DR. BAHASYIM

ASSIFIE,M.Si.
ka

ep

ah

R

es

M
ng
Optima Saving ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesa ;
ne
ng
Tabunngan ;
do
gu 200. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga
Optima Saving ;
In
A
ah
lik
Deposito ;
am
ub
204. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 29.176.952.657,- dari
ep
Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving ;
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
Taplus ;
208. Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil
In
A

ah
lik
210. Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari

m
ub

ka
Tabungan ;
ep
212. Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp. 560.964,- dari pemindahan

ah
dari Rek. No. 6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa ;

R
213. Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Tabungan ;
Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;
do
gu 217. Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 60.065.753,- dari Pencairan
In
A
ah
lik
Tabungan ;
220. Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Pencairan
am
ub
ep
Tabungan ;
k
222. Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Pencairan

ah

R
si
ne
ng
Saving ;
do
gu
Saving ;
In
Tabungan ;
A
227. Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 418.000.000,- dari Terdakwa ;

ah
lik
Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM

HAPSARI ;
m
ub

Pemindahbukuan dari Rek. No. 141807604 atas nama WINDA
ka
ARUM HAPSARI ;
ep

ah

R
PURWANTI ;
es
231. Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima
M
ng
Saving ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
HAPSARI ;
ne
ng
233. Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp. 622.867,- dari Bunga Tabungan ;
Optima Proteksi ;
do
gu 235. Tanggal 15 Agustus 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga
Optima Saving ;
In
A
Optima Saving ;
ah
lik
Tabungan ;
am
ub
Optima Proteksi ;
ep
Optima Saving ;
k

ah
Pokok dan Bunga Optima Saving ;

R
si
Tabungan ;
ne
ng

Optima Proteksi ;
do
gu

Optima Saving ;
In
A
Tabungan ;
ah
lik
Optima Proteksi ;
m
ub
Optima Saving ;
ka
Tabungan ;
ep

ah
Optima Proteksi ;
R

es
Optima Saving ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
250. Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp. 63.674,- dari Bunga
si
Tabungan ;
ne
ng
Optima Proteksi ;
Optima Saving ;
do
gu 253. Tanggal 31 Januari 2009, sebesar Rp. 108.059,- dari Bunga
Tabungan ;
In
A
Optima Proteksi ;
ah
lik
Optima Saving ;
am
ub
Tabungan ;
ep
Optima Proteksi ;
k
258. Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp. 5.722.740,- dari Bunga Optima
ah
Saving ;
R
si
259. Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 186.554,- dari Bunga
Tabungan ;
ne
ng
Proteksi ;
do
gu
Saving ;
In
A
Tabungan ;
ah
lik
Proteksi ;
m
ub
Saving ;
ka
ep
Proteksi ;
ah

R
Tabungan ;
es

M
ng
Pokok dan Bunga Optima Proteksi ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA) ;
ne
ng
Tabungan ;
do
gu 272. Tanggal 31 Agustus 2009, sebesar Rp. 209.870,- dari Bunga
Tabungan ;
In
A
273. Tanggal 04 September 2009, sebesar Rp. 10.000,- dari Koreksi
Biaya Administrasi Bank BNI ;
ah
lik
am
ub
ep
k
Pemindahbukuan dari Rek. No.153424640 atas nama SRI

ah

R
si
Tabungan ;
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
Tabungan ;
m
ub

ka

ep

ah

R
285. Tanggal 30 Nopember 2009, sebesar Rp. 1.138.596,- dari Bunga

es
Tabungan ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 289. Tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp. 1.724.250,- dari Bunga
Tabungan ;
In
A
290. Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- Bunga Deposito
Rek. No. 177436447 atas nama SRI PURWANTI ;
ah
lik
am
ub
Deposito 177436591 atas nama SRI PURWANTI ;
ep
Tabungan ;
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

Tabungan ;
In
A

ah
lik

m
ub

ka
Tabungan ;
ep

ah
R
PURWANTI ;
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
303. Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 15.840.000.000,-dari pencairan
si
PURWANTI ;
ne
ng
PURWANTI ;
do
gu - Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditansfer Terdakwa ke
Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut adalah
In
A
sebesar Rp.885.147.034.806,- (delapan ratus delapan puluh lima milyar
seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam
ah
lik
rupiah) ;
- Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada Rekening
Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut, Terdakwa
am
ub
melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada Rekening Taplus
Bisnis Perorangan an. WINDA ARUM HAPSARI pada BNI Cabang Jakarta
ep
Pusat dengan Nomor Rekening 7371043-7, sebesar Rp. 26.525.000.000,-
k
(dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian
ah
sebagai berikut :
R
si
1. Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari Rekening Nomor
199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,- ;
ne
ng
2. Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
5. Pada tanggal 19 Juni 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

ka

ep
pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI

ah
PURWANTI ;
R

es

M
ng
PURWANTI ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari pemindahbukuan
si
dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk
pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari ;
ne
ng
9. Tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari
do
gu WINDA ARUM HAPSARI ;
In
A
PURWANTI untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama WINDA
ah
lik
ARUM HAPSARI ;
pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI
am
ub
PURWANTI ;
ep
k
PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA ARUM

ah
HAPSARI ;
R
si
Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada Rekening
Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut, Terdakwa juga
ne
ng
melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada Rekening Taplus

Bisnis Perorangan an. SRI PURWANTI pada BNI Cabang Gambir dengan
do
gu
Nomor Rekening 1480001-8, sebesar Rp.20.610.000.000,- (dua puluh milyar

enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
In
1. Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan pemindahbukuan dari
A
No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.

60.000.000,- ;
ah
lik
2. Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan pemindahbukuan dari No. Rek.

199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 20.550.000.000,- ;
m
ub
- Bahwa jumlah harta kekayaan Terdakwa berupa uang yang ditransfer

tersebut adalah sebagai berikut :
ka
I. Ke Rek. No. 199963416 an. SRI PURWANTI Rp.885.147.034.806,-

ep
II. Dari Rek No. 199963416 ke Rek. No.

ah
7371043-7 an. WINDA ARUM HAPSARI Rp. 26.525.000.000,-

R
III. Dari Rek No. 199963416 ke Rek. No.

es
1480001-8 an. SRI PURWANTI Rp. 20.610.000.000,-

M
ng
Jumlah Rp.932.282.034.806,-
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(Sembilan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua
si
juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) ;
ne
ng
ASSIFIE, M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor 19996341-
6 atas nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat,
pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan an. WINDA ARUM HAPSARI pada
do
gu BNI Cabang Jakarta Pusat Nomor Rekening 7371043-7 dan pada Rekening
Taplus Bisnis Perorangan an. SRI PURWANTI pada BNI Cabang Gambir
In
A
ah
lik
sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni
2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan
am
ub
menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
ep
Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai
k
Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/-

ah
Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara
R
si
tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil
Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan
ne
ng
dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS,
Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar
do
gu
In
A
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2005, Terdakwa membuka Rekening

Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada Bank
ah
lik
BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 7371043-7 ;

- Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM
m
ub
HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor
ka
waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah
ep
mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke Nomor Rekening 7371043-7

ah
tersebut dengan rincian sebagai berikut :

R
1. Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari Rekening Nomor

es
199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,- ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi Rupiah
si
Prima sebesar Rp.2.526.301.370,- ;
3. Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
ne
ng
Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.525.479.453,21 ;
4. Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari Rekening Nomor
do
gu Prima sebesar Rp.355.000.000,- ;
5. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
In
A
Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.524.863.014 ;
6. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Rupiah
ah
lik
7. Pada tanggal 08 Maret 2006 Transfer masuk dari WINDA ARUM
HAPSARI (dari Bank BCA) sebesar Rp.398.000.000,- ;
am
ub
8. Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN ARIEFKA
sebesar Rp.422.000.000,- ;
ep
9. Pada tanggal 09 Maret 2006 setoran tunai dari KURNIAWAN ARIEFKA
k
sebesar Rp.432.000.000,- ;
ah
10. Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa BAHASYIM
R
si
ASSIFIE sebesar Rp.476.000.000,- ;
ne
ng
Money Market Account (MMA) sebesar Rp.1.700.982.222,- ;

12. Pada tanggal 22 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk Forex
do
gu
Rupiah sebesar Rp.2.975.313.425,- ;

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
19. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
si
Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.716.138.356 ;
20. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindah bukuan dari Rekening Nomor
ne
ng
Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) ;
do
gu 22. Tanggal 26 Juni 2006, sebesar Rp. 3.836.073.973,- dari Pencairan
In
A
ah
lik
25. Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp.2.017.972.603,- dari Pencairan
am
ub
ep
k
PURWANTI ;
ah

R
si
Pencairan Deposito Rekening Nomor 106016885 ;
28. Tanggal 13 Oktober 2006, sebesar Rp. 375.000.000,- dari setoran tunai
ne
ng
Terdakwa ;
do
gu

PURWANTI ;
In
A

HAPSARI ;
ah
lik
31. Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari Pemindahbukuan

dari Rekening Nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk
m
ub
pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari ;

32. Tanggal 04 Juni 2007, sebesar Rp. 350.000.000,- dari setoran tunai
ka
Terdakwa ;
ep

ah
Deposito Rekening No. 123839219 atas nama WINDA ARUM

R
HAPSARI ;
es

M
ng
Deposito Rekening No. 107434438 ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
HAPSARI ;
ne
ng
36. Tanggal 09 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan
Produk Sertifikat Bank Indonnesia ;
do
gu Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;
In
A
Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;
ah
lik
Pencairan ;
40. Produk Sertifikat Bank Indonesia tanggal 06 September 2007, sebesar
Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia
am
ub
ep
Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM
k
HAPSARI ;
ah
42. Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp. 4.200.000.000.,- dari

R
si
HAPSARI ;
ne
ng
43. Tanggal 01 Oktober 2007, sebesar Rp. 430.000.000,- dari setoran tunai
dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia ;
do
gu
44. Tanggal 02 Oktober 2007, sebesar Rp. 490.000.000,- dari Setoran

In
A

ah
lik

46. Tanggal 04 Oktober 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan
m
ub

ka

ep
HAPSARI ;
ah

R

es
HAPSARI ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
49. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 4.287.545.096,- Pencairan
si
Pokok dan Bunga Produk dan Investasi Optima Saving atas nama
ne
ng
50. Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 9.,000.000.000,- dari
PURWANTI untuk Produk investasi Optima Proteksi atas nama WINDA
do
gu ARUM HAPSARI ;
51. Tanggal 03 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan
In
A
52. Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan
ah
lik
53. Tanggal 28 Februari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan
am
ub
Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga ;
ep
55. Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp. 460.000.000,- dari Setoran Tunai
k
dari Terdakwa ;
ah
56. Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan

R
si
ne
ng

PURWANTI ;
do
gu
58. Tanggal 08 Juli 2008, sebesar Rp. 482.000.000,- dari Setoran Tunai
dari Terdakwa ;
In
A
Pencairan Produk Investasi Optima Saving Pokok dan Bunga ;

ah
lik

PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA ARUM
m
ub
HAPSARI ;
61. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp 600.000.000,- dari
ka

ep
PURWANTI untuk Optima Fund atas nama WINDA ARUM HAPSARI ;

ah
62. Tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 90.000.000,- dari

R

es
ARUM HAPSARI untuk penempatan Optima Fund ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
63. Tanggal 14 Januari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- dari
si
ARUM HAPSARI ;
ne
ng
ARUM HAPSARI ;
do
gu 65. Tanggal 01 Mei 2009 sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pencairan
In
A
HAPSARI ;
ah
lik
Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A
ah
lik

m
ub

ka
ep

ah

R
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 77. Tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan
In
A
ah
lik
am
ub
Pemindahbukuan Rekening No. 141807604 untuk pembuatan Deposito
ep
80. Tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 16.830.000.000,- dari Pencairan
k
Deposito sebelum jatuh tempo Rekening No.177436397 atas nama

ah

R
si
- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditansfer Terdakwa ke
Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI
ne
ng
pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening
7371043-7 tersebut adalah sebesar Rp.284.709.039.328,- (dua ratus
do
gu
delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh sembilan
ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) ;
In
- Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada Rekening
A
Nomor 7371043-7 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tersebut, Terdakwa

melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada :
ah
lik
1. Rekening Taplus Bisnis Perorangan an. SRI PURWANTI pada BNI

Cabang Jakarta Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, sebesar
m
ub
Rp.3.420.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) pada
tanggal 19 Maret 2008 ;
ka
2. Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada

ep
Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening

ah
19996341-6 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

R
pada tanggal 17 Februari 2006 ;

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
19996341-6 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
si
pada tanggal 17 April 2006 ;
ne
ng
bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening
19996341-6 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada
tanggal 21 Juli 2006 ;
do
gu 5. Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada
In
A
tanggal 16 Agustus 2007 untuk pembelian SBI ;
ah
lik
am
ub
tanggal 27 Desember 2007 untuk pembelian SBI ;
ep
k
19996341-6 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada

ah
tanggal 24 Januari 2008 untuk pembelian SBI ;

R
si
ne
ng
19996341-6 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada

do
gu

In
A

ah
lik
ASSIFIE, M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA
m
ub

ka

ep
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni

ah
2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan

R

es
menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

M
ng
Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Inspektur

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai
si
tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004
sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak
ne
ng
memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang
relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan
hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta
do
gu rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada
Rekening Nomor 7371043-7 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan
In
A
yang berkaitan dengan jabatannya ;
- Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA
ah
lik
Nomor Rekening 7371043-7 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam
kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi,
am
ub
berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar
dengan jumlah sekitar Rp.267.033.255.691,- (dua ratus enam puluh tujuh
ep
milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan
k
puluh satu rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April
ah
2010, saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah saldo akhir

R
si
Rp.17.675.783.637,- (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta
tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
ne
ng
- Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan

atas nama SRI PURWANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan
do
gu
Nomor Rekening 1480001-8, dengan saldo awal Rp.60.000.000,- dengan

sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor
In
199963416 atas nama SRI PURWANTI ;
A
- Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI

pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8
ah
lik
tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008
sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya
m
ub
berupa uang ke Nomor Rekening 1480001-8 tersebut dengan rincian

sebagai berikut :
ka
1. Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari

ep
No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.

ah
60.000.000,- ;
R
2. Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.

es
199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 20.550.000.000,- ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.
si
73710437 atas nama WINDA HARUM HAPSARI sebesar Rp.
3.420.000.000,- ;
ne
ng
4. Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari DR. BAHASYIM
ASSIFIE, Msi sebesar Rp. 390.000.000,- ;
5. Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.
do
gu 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.
500.000.000,- ;
In
A
6. Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund sebesar
Rp. 24.000.000.000,- ;
ah
lik
7. Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.
153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA
sebesar Rp. 330.000.000,- ;
am
ub
8. Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek.
141807604 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA
ep
sebesar Rp. 420.000.000,- ;
k
9. Pada tanggal 11 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
ah

R
si
10. Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima Saving
sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
ne
ng
11. Pada tanggal 18 Mei 2009 Pencairan Jatuh Tempo Pokok dan Bunga
MMA sebesar Rp. 1.501.395.000,- ;
do
gu
12. Pada tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama SRI
PURWANTI sebesar Rp. 24.000.000.000,- ;
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 22. Pada tanggal 21 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
In
A
23. Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas
ah
lik
24. Pada tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga MMA
atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.623.661.667,- ;
- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang di transfer Terdakwa ke
am
ub
Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada Bank
BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8 tersebut dengan
ep
jumlah sebesar Rp.366.552.740.215,- (tiga ratus enam puluh enam milyar
k
lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima
ah
belas rupiah) ;
R
si
ASSIFIE, M.Si. pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI
ne
ng

1480001-8 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan
do
gu
dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 05 Juli 2007
Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak
In
Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan
A

PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu
ah
lik
antara tahun 2008 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil
Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan
m
ub
dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS,
Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar
ka
ep

ah

R
- Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI

es

M
ng
1480001-8 tersebut, berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa
si
jumlah sebesar sekitar Rp.366.546.182.295,- (tiga ratus enam puluh enam
ne
ng
milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua
ratus sembilan puluh lima rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan
April 2010, saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah Rp.6.557.920,-
do
gu (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Februari 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis Perorangan
In
A
atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir
dengan Nomor Rekening 14180760-4, dengan saldo awal Rp.60.000.000,-
ah
lik
dengan uang berasal dari pemindahbukuan dari Rekening Nomor 73710437
- Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM
am
ub
HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening
ep
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta
k
kekayaannya berupa uang ke Nomor Rekening 14180760-4 tersebut dengan

ah
rincian sebagai berikut :

R
si
ne
ng
Rp.60.000.000,- ;
2. Tanggal 19 Februari 2008 pemindah bukuan dari Rekening Nomor
do
gu

Rp.9.950.000.000,- ;
In
3. Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp.400.000.000,- oleh
A

4. Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima Fund Pokok
ah
lik
sebesar Rp.10.000.000.000,- ;
5. Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga
m
ub
sebesar Rp.7.057.534.247,- ;
6. Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor 16331364
ka

ep
7. Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas
ah
nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.007.995.000,- ;

R
8. Tanggal 01 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,- ;
do
gu 12. Tanggal 29 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas
In
A
13. Tanggal 06 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas
ah
lik
am
ub
ep
Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI
k
pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 14180760-
ah
4 tersebut adalah sebesar Rp.127.551.489.245,- (seratus dua puluh tujuh

R
si
milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan
ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) ;
ne
ng

do
gu
WINDA ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan
Nomor Rekening 14180760-4, tersebut patut diduga sebagai hasil tindak
In
A

ah
lik

m
ub
Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan
sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang
ka
dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

ep
dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai

ah
penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan,

R
sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada Rekening Nomor

es
14180760-4 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan

M
ng
dengan jabatannya ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA
si
ARUM HAPSARI pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor
ne
ng
waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa
jumlah sekitar Rp.127.545.809.482,- (seratus dua puluh tujuh milyar lima
do
gu ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan
puluh dua rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010,
In
A
saldo akhir pada Rekening tersebut berjumlah Rp.5.679.763,- (lima juta
enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu
ah
lik
rupiah) ;
- Pada tanggal 21 Agustus 2008, di buka Rekening BNI Taplus atas nama
RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor
am
ub
Rekening 15342573-5, dengan saldo awal sebesar Rp.290.000.000,- (dua
ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan uang berasal dari Terdakwa DR.
ep
Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
k
- Terhadap Rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank
ah
BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5 tersebut,

R
si
berdasarkan Rekening Koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai
dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa
ne
ng
uang ke Nomor Rekening 15342573-5 tersebut dengan rincian sebagai

berikut :
do
gu
1. Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar Rp. 290.000.000,- oleh

Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;
In
2. Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- oleh
A
Sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

ah
lik
Rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor
Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5 tersebut adalah
m
ub
sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

ka

ep
ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret
ne
ng
sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar
do
gu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang
In
A
- Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI
ah
lik
RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening
am
ub
pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp.
172.469.844,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh
ep
sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga sejak
k
sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada Rekening tersebut
ah
berjumlah Rp.217.530.156,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh
R
si
ribu seratus lima puluh enam rupiah) ;
- Pada tanggal 05 September 2008, di buka Rekening Taplus Bisnis
ne
ng
Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada Bank BNI Kantor Cabang
Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9, dengan saldo awal sebesar
do
gu
Rp.10.000.000,- dengan uang berasal dari pemindahbukuan dari Rekening

Nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI ;
In
- Terhadap Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI
A
ah
lik
tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta
kekayaannya berupa uang ke Nomor Rekening 15444485-9 tersebut dengan
m
ub
rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 05 September 2008 pemindahbukuan dari Rekening Nomor
ka
153424640 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 10.000.000,- ;

ep
2. Tanggal 05 September 2008 setoran tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM,

ah
M.Si. sebesar Rp. 430.000.000,- ;

R
3. Tanggal 05 September 2008 pemindahan dari Rekening No. 153424640

es
atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI
M
ng
RESANTI sebesar Rp. 225.000.000,- ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Tanggal 05 September 2008 pemindahan dari Rekening No. 141800018
si
atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI
RESANTI sebesar Rp. 310.000.000,- ;
ne
ng
5. Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh Sdr. DR. BAHASYIM, M.Si.
sebesar Rp. 320.000.000,- ;
6. Tanggal 07 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima
do
gu Proteksi sebesar Rp. 1.007.431.507,- ;
7. Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima Fund
In
A
sebesar Rp. 2.700.000.000,- ;
8. Tanggal 01 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186 ;
ah
lik
- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke
Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada
Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9
am
ub
tersebut adalah sebesar Rp.5.002.431.507,- (lima milyar dua juta empat
ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah) ;
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret
A
ah
lik
sebagai PNS, Terdakwa rata-rata hanya mempunyai penghasilan sekitar

m
ub

ka
- Kemudian pada Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI

ep
ah

R

es
pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar

M
ng
Rp.3.824.087.707,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan
si
bulan April 2010, saldo akhir Rp.1.178.343.800,- (satu milyar seratus tujuh
puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
ne
ng
- Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk membuat dan
mengisi Rekening masing masing di atas seluruhnya berasal dari Terdakwa
baik berupa uang USD maupun berupa uang rupiah. Baik berupa setoran
do
gu tunai maupun yang bersifat pemindahbukuan dari Rekening Nomor
199963416 atas nama SRI PURWANTI, pemindahbukuan dari Rekening
In
A
Nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI, dari pemindahbukuan dari
Rekening Nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dan dari
ah
lik
pencairan investasi yang seluruhnya patut diduga sebagai hasil tindak
pidana, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang
am
ub
Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006
Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak
ep
Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 05 Juli 2007 Terdakwa menduduki
k
jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

ah
Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur

R
si
Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai
tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004
ne
ng
sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak
memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang
do
gu
relatif besar, karena Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS dengan

penghasilan yang diperkirakan setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga
In
puluh juta rupiah) ;
A
- Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta
Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0 atas nama SRI PURWANTI dan
ah
lik
Nomor Rekening 7371043-7 atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada

Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, atas
m
ub
nama SRI PURWANTI dan Nomor Rekening 14180760-4, atas nama

WINDA ARUM HAPSARI, pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan
ka
Nomor Rekening 15342573-5 atas nama RIANDINI RESANTI dan Nomor

ep
Rekening 15444485-9 atas nama RIANDINI RESANTI dilaksanakan oleh

ah
saksi YANTI PURNAMASARI, SE.MM. atas permintaan dan atau atas

R
persetujuan Terdakwa. Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa

es
untuk mencari keuntungan dari penyedia jasa keuangan ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
huruf b Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
ne
ng
2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang
LEBIH SUBSIDIAIR :
do
gu Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya yang

ah
diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan
R
si
itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah

Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan Dokumen
ka
Wajib Pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan mengajukan usul atau

ep
pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan

ah
kepada atasan ;
R
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor :

es

M
ng
baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala
kewenangan diantaranya menetapkan, mengurangkan dan membebaskan
do
gu besarnya pajak yang terhutang, membebaskan pembayaran pajak,
menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak, memaksa dan menyita
In
A
atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai tunggakan, menolak
pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak, menolak memberikan
ah
lik
informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan,
mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP, meneliti salah tulis,
salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses
am
ub
penelitian materiil ke pemeriksaan ;
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yakni
In
melakukan audit kinerja pada unit Eselon I dan II yang meliputi Audit
A
manajemen tugas pokok dan fungsi, Audit kajian lembaga TINK TANK
pemerintah sebagian besar produk perencanaan pembuatan kajian yang
ah
lik
meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan manfaat, dan melakukan audit
khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian Perencanaan
m
ub
Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan

kinerja utama baik individu maupun organisasi ;
ka
- Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar

ep
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa

ah
adalah hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil,
R
valas, cuci cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu
es
perusahaan ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,
si
M.Si. sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa
menyimpan dana di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih ;
ne
ng
- Bahwa kemudian Terdakwa menempatkan harta kekayaannya berupa uang
pada Rekening Bank BNI, yakni pada tanggal 05 Oktober 2004 di buka
Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada Bank
do
gu BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6,
dengan saldo awal Rp.633.063.416,- (enam ratus tiga puluh tiga juta enam
In
A
puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan
Rekening Koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun
ah
lik
2010, Terdakwa telah membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan-
nya berupa uang untuk pembelian sebuah rumah yang terletak di Jl. Cicuruk
No. 14 Menteng Jakarta Pusat seharga Rp.8.075.000.000,- (delapan milyar
am
ub
tujuh puluh lima juta rupiah). Pembelian rumah tersebut diduga dilakukan
Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
ep
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
k
tindak pidana ;
ah

R
si
huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
ne
ng
2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang

do
gu
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
In
Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2011 sebagai berikut :
A
1. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., tidak terbukti

bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh
ah
lik
Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
m
ub
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan KESATU PRIMAIR ;
ka

ep
ah
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

R
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

es
Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU

M
ng
SUBSIDIAIR ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
ne
ng
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH
SUBSIDAIR ;
do
gu 4. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., terbukti
In
A
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
ah
lik
Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH
LEBIH SUBSIDAIR ;
5. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., terbukti
am
ub
Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
ep
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan
k

ah
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

R
si
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR ;
6. Menghukum Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., dengan pidana
ne
ng
penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
do
gu
7. Menghukum Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., dengan pidana

denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)
In
bulan kurungan ;
A
8. Menyatakan agar barang bukti :

A. Barang bukti uang sebagaimana No. Urut 3, 73 dan 74 berupa :
ah
lik
1. Uang tunai senilai Rp. 64.647.547,- (enam puluh empat juta enam
ratus empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang
m
ub
semula berada di Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA

ARUM HAPSARI (bukti No.3) ;
ka
2. Uang tunai senilai Rp.22.713.829,- yang semula berada pada

ep
Rekening Bank BCA No. 4552061211 atas nama WINDA ARUM

ah
HAPSARI (bukti No.73) ;

R
3. Uang tunai senilai Rp. 80.422.943,- yang semula berada pada

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
DIKEMBALIKAN KEPADA WINDA ARUM HAPSARI ;
si
B. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 1, 2 dan 4, berupa :
1. Mutasi Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM
ne
ng
HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal
14 April 2009 (bukti No. 1) ;
2. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening tanggal 15 Agustus 2005
do
gu atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No. 2) ;
3. Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Saharjo atas
In
A
nama WINDA ARUM HAPSARI No. Rek. 5750188119 (bukti No. 4) ;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;
ah
lik
C. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 5 s/d 14 berupa :
1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor
Cabang Utama Jakarta Pusat No. Rek. 0073710437 atas nama
am
ub
WINDA ARUM HAPSARI (bukti No. 5) ;
ep
Cabang Utama Gambir No. Rek. 0141807604 atas nama WINDA
k
ARUM HAPSARI (bukti No. 6) ;

ah

R
si
SRI PURWANTI (bukti No. 7) ;
ne
ng
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang

Utama Jakarta Pusat No. Rek. 0023924200 atas nama SRI
do
gu
PURWANTI (bukti No. 8) ;

In
Cabang Utama Gambir No. Rek. 014800018 atas nama SRI
A

ah
lik
Cabang Utama Senayan No. Rek. 0154444859 atas nama

RIANDINI RESANTI (bukti No. 10) ;
m
ub

ka

ep
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang

ah
Utama Sudirman No. Rek. 0350755136 atas nama WINDA ARUM

R
HAPSARI (bukti No. 12) ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pembantu Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama WINDA ARUM
ne
ng
10. 1 (satu) lembar Rekening Tappres KCU Sudirman No. Rek.
0356082561 (bukti No. 14) ;
do
gu D. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 15 s/d 24 berupa :
1. Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik
In
A
Indonesia No. UP.1-1636/76, tanggal 09 Juni 1976 tentang
Pengangkatan Sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai Calon Pegawai
ah
lik
Negeri Sipil (bukti No. 15) ;
am
ub
ep
3. Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik
k
Indonesia No. 472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002,

ah
tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

R
si
Departemen Keuangan (bukti No. 17) ;
ne
ng
Indonesia No. 314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26 Juni 2006,

do
gu

In
Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2007, tentang
A
Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak

ah
lik

m
ub

ka
7. Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara

ep
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

ah
Pembangunan Nasional No. KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang

R
Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dalam jabatan

es
sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (bukti

M
ng
No. 21) ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 52/K Tahun
si
2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pengangkatan Setingkat lebih
tinggi kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. (bukti No. 22) ;
ne
ng
do
gu Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya DR. Drs.
BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. (bukti No. 23) ;
In
A
10. Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI
No.261/KM.01/UP.11/2010, tanggal 13 April 2010, tentang
ah
lik
Pengakhiran Status Kepegawaian DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE,
M.Si. sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No. 24) ;
am
ub
E. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 25 s/d 65 berupa :
1. 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke Rekening Tabungan Bank BNI
ep
No. 0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 21
k
Agustus 2008 sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh

ah
juta rupiah) (bukti No. 25) ;

R
si
ne
ng
Februari 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (bukti

No. 26) ;
do
gu

No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 05
In
September 2008 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh
A

ah
lik
No. 0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 15 Januari

2009 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
m
ub
(bukti No. 28) ;

ka

ep
2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (bukti No. 29) ;

ah

R
No.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei

es
2008 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (bukti No.

M
ng
30) ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 09
Maret 2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua
ne
ng
do
gu Maret 2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta
rupiah) (bukti No. 32) ;
In
A
ah
lik
Maret 2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh
enam juta rupiah) (bukti No. 33) ;
am
ub
Oktober 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima
ep
k
ah
No. 0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 04

R
si
Juni 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
ne
ng
do
gu
Oktober 2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta

rupiah). 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke Rekening Tabungan
In
Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI
A
tanggal 02 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus

sembilan puluh juta rupiah) (bukti No. 36) ;
ah
lik
m
ub
Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan

puluh juta rupiah) (bukti No. 37) ;
ka
ep

ah
Maret 2008 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Juli 2008 sebesar Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua
si
ne
ng
No. 0141800018 atas nama SRI PURWANTI tanggal 14 Mei 2008
sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)
(bukti No. 40) ;
do
gu 17. 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke Rekening Tabungan Bank BNI
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22 November
In
A
2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
(bukti No. 41) ;
ah
lik
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22
November 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
am
ub
(bukti No. 42) ;
ep
k
2004 sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta

ah

R
si
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 09 Desember
ne
ng
2004 sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah) (bukti No. 44) ;
do
gu
21. 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke Rekening
Tabungan Bank BNI No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI
In
tanggal 03 Februari 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
A

22. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke
ah
lik
Rekening Tabungan Bank BNI No. 00199963416 atas nama SRI

PURWANTI tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp. 80.000.000,-
m
ub
(delapan puluh juta rupiah) (bukti No. 46) ;

ka
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 08 Maret

ep
2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (bukti No. 47) ;

ah
R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 17 Juni 2005
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (bukti No. 49) ;
ne
ng
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 26 Juli 2005
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (bukti No. 50) ;
do
gu 27. 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari Bank BCA ke Rekening
In
A
tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti No.
ah
lik
51) ;
am
ub
September 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
(bukti No. 52) ;
ep
k
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Januari

ah
2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti

R
si
No. 53) ;
ne
ng
No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 13 Oktober

2006 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
do
gu
(bukti No. 54) ;

In
A
sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (bukti No. 55) ;

ah
lik

m
ub
(bukti No. 56) ;

ka

ep
2007 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta

ah

R
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebesar Rp.418..000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah)
si
(bukti No. 58) ;
35. 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BNI Taplus No.
ne
ng
0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 21
Agustus 2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 59) ;
do
gu 154444859 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 05 Mei
2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 60) ;
In
A
141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 18
ah
lik
Februari 2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 61) ;
am
ub
ep
00199963416 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 05
k
Oktober 2004 s/d 09 April 2010 (bukti No. 63) ;

ah

R
si
141800018 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 18 Februari
2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 64) ;
ne
ng
41. 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BNI Dollar Plus

No.0023924200 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 15
do
gu

In
F. Barang bukti Nomor Urut 67 berupa :
A
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang

merupakan bagian dari uang sebesar Rp.41.740.558.611,- (empat
ah
lik
puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh
delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang semula berada pada
m
ub
Rekening Bank BNI No. 199963416 an. SRI PURWANTI ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
ka
G. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 66 s/d 72 berupa :

ep
1. Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,- yang semula berada pada

ah
Rekening Bank BNI No. 73710437 atas nama WINDA ARUM

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rekening Bank BNI No. 199963416 atas nama SRI PURWANTI (bukti
No. 67) dikurangi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
ne
ng
3. Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada pada
No. 68) ;
do
gu 4. Uang tunai senilai Rp.5.679.763,- yang semula berada pada
Rekening Bank BNI No.141807604 atas nama WINDA ARUM
In
A
ah
lik
Rekening Bank BNI No.141800018 atas nama SRI PURWANTI (bukti
No. 70) ;
am
ub
Rekening Bank BNI No. 153425733 atas nama RIANDINI RESANTI
(bukti No. 71) ;
ep
k

ah
(bukti No. 72) ;

R
si
H. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 75 dan 76 berupa :
ne
ng
1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 829 atas nama WINDA ARUM
do
gu
2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 847 M² yang terletak

di Jl. Cicurug No. 14 Menteng Jakarta Pusat (bukti No. 76) ;
In
DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE. ;
A
9. Membebankan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.,

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
ah
lik
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/-

2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai
m
ub
berikut :
1. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., dengan
ka
identitas tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

ep
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

ah
Primair, dakwaan Kesatu Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ;

R
2. Membebaskan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. tersebut dari

es
dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih

M
ng
Subsidair ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dengan
si
identitas yang tersebut di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang ;
ne
ng
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.
tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM
do
gu ASSIFIE, M.Si. tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti
In
A
dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
ah
lik
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
am
ub
ep
k

ah
ARUM HAPSARI (bukti No.3) ;

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No. 2) ;
ka

ep

ah
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

0356082561 (bukti No. 14) ;
m
ub

D. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 15 s/d 24 berupa :
ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 4. Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dalam jabatan
do
gu
sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (bukti

No. 21) ;
In
A

ah
lik

m
ub

Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya DR. Drs.
ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu No. 0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 11
In
A
No. 26) ;
ah
lik
am
ub
ep
k
(bukti No. 28) ;

ah

R
si
ne
ng

do
gu

30) ;
In
A

ah
lik

m
ub

Maret 2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Juni 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
In
A
ah
lik
Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
m
ub

(bukti No. 40) ;
ka
ep

ah

R
(bukti No. 41) ;

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
(bukti No. 42) ;
ne
ng
do
In
A
ah
lik
21. 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari Bank BCA ke Rekening
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 08 Maret

In
A

ah
lik
m
ub

ka

ep

ah
R
51) ;
es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
(bukti No. 52) ;
ne
ng
No. 53) ;
do
In
A
(bukti No. 54) ;
ah
lik
am
ub
ep
k
(bukti No. 56) ;

ah
R
si
ne
ng

do
gu

sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah)
In
(bukti No. 58) ;
A

ah
lik

m
ub
154444859 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 05 Mei

2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 60) ;
ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 64) ;
do
gu 41. 1 (satu) berkas Rekening Koran Tabungan BNI Dollar Plus
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A
No. 68) ;
ah
lik

m
ub

ka

ep
No. 70) ;
ah

R

es
(bukti No. 71) ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
(bukti No. 72) ;
ne
ng
do
gu HAPSARI (bukti No. 75) ;
In
A
ah
lik
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
am
ub
Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2011 yang amar
lengkapnya sebagai berikut :
ep
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : DR. Drs. BAHASYIM
k
ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO/Tim Penasihat Hukum tersebut ;

ah
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/-

R
si
2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2011 yang dimintakan banding
tersebut ;
ne
ng
MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL
do
gu
SARINOTO dengan identitas tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
In
kesatu Primair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih-
A
Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM, ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL
ah
lik
SARINOTO dari dakwaan-dakwaan tersebut di atas ;

3. Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM, ASSIFIE, M.Si., bin KHALIL
m
ub
SARINOTO dengan identitas tersebut di muka telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana
ka
dakwaan Kesatu Subsidair, dan Pencucian Uang sebagaimana dakwaan

ep
Kedua Primair ;
ah
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.,

R
bin KHALIL SARINOTO tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua

es
belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

M
ng
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
si
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
ne
ng
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti :
do
gu 1. Uang tunai senilai Rp. 64.647.547,- (enam puluh empat juta enam
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
Cabang Utama Jakarta Pusat No. Rek. 00199963416 atas nama SRI
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang Utama
si
Jakarta Pusat No. Rek. 0023924200 atas nama SRI PURWANTI
(bukti No. 8) ;
ne
ng
do
Cabang Utama Senayan No. Rek. 0154444859 atas nama RIANDINI
In
A
RESANTI (bukti No. 10) ;
ah
lik
Cabang Utama Senayan No. Rek. 0153425735 atas nama RIANDINI
RESANTI (bukti No. 11) ;
am
ub
ep
k

ah

R
si
0356082561 (bukti No. 14) ;
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
Indonesia No. 314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26 Juni 2006, tentang

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 6. Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2002, tentang
In
A
ah
lik
7. Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional No. KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang Pengangkatan
am
ub
DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dalam jabatan sebagai Inspektur
Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (bukti No. 21) ;
ep
k

ah
R
si
9. Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
ne
ng
Nasional No. KEP.069/M.PPN/03/2010, tentang Pemberhentian

dengan hormat dari jabatannya DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.
do
gu
(bukti No. 23) ;

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
No. 26) ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 2009 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
(bukti No. 28) ;
In
A
ah
lik
am
ub
30) ;
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
m
ub

ka
ep

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Bank BNI No. 0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI
ne
ng
do
gu No. 0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 02
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
(bukti No. 40) ;

do
gu

In
(bukti No. 41) ;
A
ah
lik

(bukti No. 42) ;
m
ub
ka

ep

ah
R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu PURWANTI tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp. 80.000.000,-
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
ne
ng
do
gu

In
51) ;
A
ah
lik

(bukti No. 52) ;
m
ub
ka

ep
No. 53) ;
ah
R

es

M
ng
(bukti No. 54) ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu (bukti No. 56) ;
In
A
ah
lik
am
ub
(bukti No. 58) ;
ep
k

ah

R
si
ne
ng
2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 60) ;

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 64) ;

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
No. 68) ;
ah

R
si
ne
ng

do
gu
No. 70) ;
In
A
(bukti No. 71) ;

ah
lik

(bukti No. 72) ;
m
ub

ka
ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
si
kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
ne
ng
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 49/Akta.Pid/2011/-
PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa telah
do
gu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Juli 2011 dari Kuasa
In
A
Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon
Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/BHR-SYF/VI/11
ah
lik
bertanggal 20 Juni 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Juli 2011 ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
am
ub
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2011 dan Terdakwa
ep
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2011 serta memori
k
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

ah
pada tanggal 04 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta

R
si
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
ne
ng
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-
do
gu
Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR :
In
A. PENGADILAN DKI JAKARTA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM
A
SEBAGAIMANA MESTINYA
1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ah
lik
Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum

sebagaimana mestinya dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, hal ini terlihat
m
ub
dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 121 s/d 122, yang

menyatakan :
ka
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan

ep
pertimbangan hukum mengenai unsur “MEMAKSA SESEORANG

ah
MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEM-

R
BAYARAN DENGAN POTONGAN ATAU UNTUK MENGERJAKAN

es
SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI dalam Pasal 12 huruf e dakwaan

M
ng
Kesatu Subsidair karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mengambil fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum atas unsur
si
tersebut, sehingga karenanya unsur tersebut tidak terpenuhi ;
Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur tersebut di atas, pihak
ne
ng
yang memberi hadiah atau janji, dalam hal ini saksi KARTINI MULYADI,
dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Mei 2010 jo. BA
Penyidikan tanggal 16 April 2010 yang keterangannya diberikan di
do
gu bawah sumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan “bahwa
benar saya bersedia menyetujui permintaan Sdr. DR. BAHASYIM
In
A
ASSIFIE, M.Si. walaupun kenyataannya dalam memberikan bantuan
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut saya agak
ah
lik
terpaksa, namun karena pemikiran saya sendiri jangan sampai
pekerjaan saya terganggu di kemudian hari, maka saya bersedia
memberikan dan menyetujui permintaan Sdr. DR. BAHASYIM
am
ub
ASSIFIE, M.Si. tersebut ;
Menimbang, bahwa apalagi permintaan Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
ep
M.Si. kepada saksi Kartini Mulyadi yang berdalih untuk membiayai
k
renovasi kantor, maka menurut Majelis Hakim Banding, ucapan Dr. Drs.
ah
Bahasyim Assifie, M.Si. yang demikian mengandung makna

R
si
pemaksaan secara psikologis ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ne
ng
Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas tidak menerapkan peraturan

hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, Pasal
do
gu
185 ayat (1) dan (2) KUHAP ;

3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
In
pada Pengadilan Tinggi Jakarta terlihat melindungi kepentingan saksi
A
KARTINI MULYADI, agar terlepas dari tuntutan hukum, hal ini dapat
dibuktikan sebagai berikut :
ah
lik
- Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa

saksi KARTINI MULYADI memberikan uang Rp. 1 milyar kepada
m
ub
DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. adalah Gartifikasi, maka secara

hukum saksi KARTINI MULYADI telah memberikan suap dan saksi
ka
KARTINI MULYADI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

ep
memberikan suap ;
ah
- Ternyata Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

R
Tinggi Jakarta membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan

es
Negeri Jakarta Selatan tersebut dan dalam pertimbangan hukum

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta,
si
yang menyatakan :
Menimbang, bahwa apalagi permintaan Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
ne
ng
M.Si. kepada saksi Kartini Mulyadi yang berdalih untuk membiayai
renovasi kantor, maka menurut Majelis Hakim Banding, ucapan Dr.
Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. yang demikian mengandung makna
do
gu pemaksaan secara psikologis ;
- Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
In
A
pada Pengadilan Tinggi Jakarta terlihat dengan jelas pertimbangan
hukum tersebut di atas yang memihak kepada saksi KARTINI
ah
lik
MULYADI karena dalam pertimbangannya saksi KARTINI MULYADI
yang dipaksa oleh DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. untuk memberi-
kan uang sebesar Rp. 1 milyar ;
am
ub
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP karena
ep
dalam pertimbangan hukumnya hanya 1 (satu) saksi KARTINI
k
MULYADI saja yang mengatakan DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.

ah
yang meminta uang kepada saksi KARTINI MULYADI tanpa didukung

R
si
dengan 2 (dua) alat yang sah, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Jakarta sudah dapat menjatuhkan pidana
ne
ng
kepada Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si., maka pertimbangan

hukum serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
do
gu
Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan karena tidak menerapkan

Pasal 183 KUHAP :
In
- Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
A
apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
ah
lik
terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

m
ub
Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP
dalam pertimbangan hukumnya dan hanya menggunakan 1 (satu) saksi
ka
yaitu saksi KARTINI MULYADI untuk menyatakan bahwa Terdakwa

ep
DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. telah terbukti melakukan tindak pidana

ah
dakwaan Kesatu Subsdair, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana

R
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta haruslah dibatalkan, karena

es
tidak menerapkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
si
bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan
kepadanya ;
ne
ng
B. CARA MENGADILI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI JAKARTA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG
do
gu 1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta tidak melaksanakan menurut ketentuan
In
A
undang-undang sebagaimana mestinya dalam Pasal 162 KUHAP, hal
ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 122, yang
ah
lik
menyatakan :
“Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur tersebut di atas, pihak
yang memberi hadiah atau janji, dalam hal ini saksi KARTINI MULYADI,
am
ub
dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Mei 2010 jo. BA
Penyidikan tanggal 16 April 2010 yang keterangannya diberikan di
ep
bawah sumpah dan dibacakan di persidangan menerangkan “bahwa
k
benar saya bersedia menyetujui permintaan Sdr. DR. BAHASYIM

ah
ASSIFIE, M.Si. walaupun kenyataannya dalam memberikan bantuan

R
si
sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut saya agak
terpaksa, namun karena pemikiran saya sendiri jangan sampai
ne
ng
pekerjaan saya terganggu dikemudian hari, maka saya bersedia

memberikan dan menyetujui permintaan Sdr. DR. BAHASYIM
do
gu
ASSIFIE, M.Si. tersebut ;

In
Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 162 KUHAP karena
A
Berita Acara Pemeriksaan tanggal 04 Mei 2010 jo. BA Penyidikan

tanggal 16 April 2010 saksi KARTINI MULYADI, hanya dibacakan di
ah
lik
persidangan sedangkan saksi KARTINI MULYADI orang yang masih

mampu memberikan keterangan di muka sidang akan tetapi Pengadilan
m
ub
Negeri Jakarta Selatan tidak membuat penetapan upaya paksa agar

saksi KARTINI MULYADI hadir di persidangan agar dapat memberikan
ka
keterangannya tapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim

ep
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka pertimbangan hukum serta

ah
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

R
Jakarta harus dibatalkan karena menguatkan putusan Pengadilan

es
Negeri Jakarta Selatan dan juga tidak menerapkan Pasal 162 ayat
M
ng
(1) KUHAP ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan
si
meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir
disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau
ne
ng
tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan
dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah
diberikannya itu dibacakan ;
do
gu 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan Pasal 185 ayat (1)
In
A
KUHAP, yang menegaskan :
- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan
ah
lik
di sidang Pengadilan ;
Keterangan saksi KARTINI MULYADI pada Berita Acara Pemeriksaan
tanggal 04 Mei 2010 jo. BA Penyidikan tanggal 16 April 2010 yang
am
ub
dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di muka sidang bukan
merupakan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1)
ep
KUHAP ;
k
4. Bedasarkan uraian-uraian tersebt di atas, maka pertimbangan hukum

ah
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

R
si
sudah seharusnya dibatalkan karena tidak melaksanakan menurut
ketentuan undang-undang ;
ne
ng
C. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

JAKARTA TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA
do
gu
1. Bahwa pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui batas
In
wewenangnya karena hanya berdasarkan 1 (satu) saksi Kartini Mulyadi
A
dan kesaksian tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) hanya dibacakan di muka sidang, maka jelas
ah
lik

telah melampaui batas wewenangnya ;
m
ub

Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempunyai kewenangan menghukum
ka
terdakwa hanya berdasarkan 1 (satu) saksi Kartini Mulyadi serta BAP-

ep
nya hanya dibacakan di muka sidang ;

ah
3. Bahwa secara hukum, dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan

R
Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti

es
secara sah sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas
M
ng
(Pasal 191 KUHAP) ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim
si
Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa uang sebesar Rp.
1.000.000.000,- sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi
ne
ng
Kartini Mulyadi dan sudah selesai, tapi kenapa Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta ikut
campur mengenai utang piutang ;
do
gu 5. Untuk diketahui secara bersama bahwa siapa yang tidak kenal dengan
saksi KARTINI MULYADI di Indonesia dan hampir semua penegak
In
A
hukum di Indonesia kenal dengan saksi KARTINI MULYADI karena dia
seorang Penasehat Hukum yang sangat senior dan konglomerat di
ah
lik
Indonesia, oleh karena itu uang sebesar Rp. 1 milyar yang merupakan
pinjaman modal untuk anaknya Terdakwa merupakan hal biasa, tapi
kenapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak
am
ub
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengenyampingkan
hutang piutang yang merupakan pinjaman Terdakwa dan sudah
ep
dikembalikan lunas ;
k
Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas dan didukung dengan bukti sah
ah
menurut hukum, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan

R
si
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan
peraturan hukum dan tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang
ne
ng
serta melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
do
gu
Pengadilan Tinggi Jakarta haruslah dibatalkan dan membebaskan Terdakwa

DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dari segala dakwaan/tuntutan ;
In
DAKWAAN KEDUA PRIMAIR TIDAK TERBUKTI :
A
Kami mengajukan putusan Money Laundring yang diputus oleh Mahkamah

Agung RI bahwa tindak pidana Money Loundring yang pertama sekali harus
ah
lik
dibuktikan adalah TINDAK PIDANA ASAL (Predicate Crime), yaitu :

1. Putusan Peninjauan Kembali No. 133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 04
m
ub
Oktober 2010 :
- Terdakwa Paimin Landung ;
ka
- Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pasal 378 KUHP ;

ep
- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) ;

ah
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2052 K/PID.SUS/2010, tanggal 03

R
November 2009 :
es
- Terdakwa Muhamad Subari ;

M
ng
- Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pasal 372 KUHP ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/PID.SUS/2010, tanggal 29 Juni
2010 :
ne
ng
- Terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin ;
- Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pasal 11 Gratifikasi ;
do
gu 4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2166 K/PID.SUS/2008, tanggal 23
Januari 2009 :
In
A
- Terdakwa Muhamad Subari
- Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 266 (1) KUHP
ah
lik
- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring )
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 875 K/PID/2007, tanggal 23 April 2007 :
- Terdakwa Lie Han Pouw alias Pau Paw
am
ub
- Tindak pidana asal (Predicate Crime) Pasal 378 KUHP
- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)
ep
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 646 K/PID.SUS/2010, tanggal 20 April
k
2010 :
ah
- Terdakwa Bonatua Sinaga, SE

R
si
ne
ng
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 949 K/PID/2006, tanggal 26 Juni 2006 :

- Terdakwa Herry Robert
do
gu

In
8. Putusan Mahkamah Agung RI No. 944 K/PID/2006 , tanggal 26 Juli
A
2006 :
- Terdakwa Drs. Anastasia Kusmati Pranoto
ah
lik
- Tindak pidana asal (Predicate Crime ) Pasal 372, 378 KUHP

- Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring )
m
ub
Bahwa kami sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
ka
A. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

ep
JAKARTA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA

ah
MESTINYA
R
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

es
Jakarta jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan

M
ng
peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu Undang-Undang No. 25

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun
si
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 2 ayat (1) yang
menyatakan :
ne
ng
(1) Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari
Tindak Pidana: KORUPSI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI
do
gu JAKARTA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA
MESTINYA DAPAT DIBUKTIKAN SEBAGAI BERIKUT :
In
A
1. Bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil di
Dirjen Pajak sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang telah memiliki
ah
lik
uang tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 yang
diinvestasikan di BNI dan BCA atas nama isteri dan anak-anaknya ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya
am
ub
menyatakan, Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai sebesar
Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 diduga hasil tindak
ep
pidana ;
k
3. Sehubungan Dr. Bahasyim Assifie, M.Si., selaku Pegawai Negeri

ah
memiliki uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37,

R
si
yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi tetapi tidak ada
yang di korupsi dan tidak ada korban baik Negara maupun
ne
ng
perorangan ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo. putusan
do
gu

yang menyatakan uang yang dimiliki oleh Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.
In
diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, dan hanya dengan dugaan
A
tidak bisa menjadi dasar menghukum Terdakwa dan hal tersebut

bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang
ah
lik
Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 2 ayat (1) yang
m
ub
menyatakan :
(1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari
ka
Tindak Pidana : KORUPSI

ep
Dalam hukum pidana Majelis Hakim/Pengadilan tidak boleh

ah
menghukum orang hanya dengan “Dugaan“ dan ini bertentangan

R
dengan Pasal 183 KUHAP ;

es
5. Maka sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang

M
ng
Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 2 dinyatakan dengan
si
tegas bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. harus dibuktikan terlebih
dahulu Tindak Pidana Korupsinya dan siapa yang menjadi
ne
ng
korbannya ;
6. Bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
do
gu Pengadilan Tinggi Jakarta TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGHUKUM
Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. hanya dengan alasan :
In
A
- Pengadilan mengatakan, harta kekayaan Dr. Bahasyim Assifie,
M.Si. berupa uang tunai yang diinvestasikan di BNI dan BCA
ah
lik
sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 adalah
PATUT DIDUGA BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA ;
7. Tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh Dr. Bahasyim Assifie,
am
ub
M.Si. dan apakah Negara Republik Indonesia dirugikan atau siapa
yang menjadi korban sehubungan dengan Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.
ep
memiliki uang tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD
k
681.147.37 yang diinvestasikan di BNI dan BCA ;

ah
8. Seluruh perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah diputus

R
si
oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pertama sekali
dibuktikan oleh Mahkamah Agung RI adalah TINDAK PIDANA ASAL
ne
ng
kemudian Tindak Pidana Pencucian Uang diterapkan tetapi dalam

putusan ini tidak ada TINDAK PIDANA ASAL-nya yang menjadikan
do
gu
dasar Terdakwa dihukum berdasarkan Undang-Undang Tindak

Pidana Pencucian Uang ;
In
9. Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim
A
Banding sependapat dan menyetujui, sehingga alasan dan

pertimbangan hukum tersebut dipertahankan dan dikuatkan putusan
ah
lik
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mengatakan Terdakwa Dr.

Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai tersebut yang
m
ub
diduga hasil tindak pidana, maka putusan Pengadilan tersebut tidak

menerapkan peraturan hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
ka
tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang

ep
Tindak Pidana Pencucian Uang, di dalam Pasal 2 ayat (1)

ah
menegaskan :
R
Hasil Tindak Pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari

es
tindak pidana :
M
ng
a. Korupsi ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
b. Penyuapan ;
si
c. Penyelundupan barang ;
d. Penyeludupan tenaga kerja ;
ne
ng
e. Penyelundupan imigran ;
f. Dibidang perbankan ;
g. Dibidang pasar modal ;
do
gu h. Dibidang asuransi ;
i. Narkotika ..... dstnya s/d huruf y ;
In
A
Bahwa kami tegaskan, sesuai dengan bukti-bukti, dan saksi-saksi di
persidangan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si., sejak tahun 1977
ah
lik
sampai dengan 2010 selaku Pegawai Negeri tidak melakukan korupsi,
maka uang sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37
tersebut bukan dari hasil tindak pidana ;
am
ub
10. Bahwa sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang Terdakwa Dr. Drs.
Bahasyim Assifie, M.Si. selaku Pegawai Negeri di Dirjen Pajak telah
ep
mengumpulkan dan menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja
k
keras sehingga memiliki harta kekayaan berupa uang tunai sebesar

ah
Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 dan ini wajar sepanjang

R
si
tidak ada yang dirugikan/korban ;
11. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
ne
ng
Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewajiban

untuk membuktikan bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
do
gu
M.Si. melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menghasilkan uang

untuk ditempatkan di BNI dan BCA untuk dilakukan pencucian
In
sehingga uang hasil korupsi tersebut supaya bersih dan kedua
A
peradilan dilarang menjatuhkan putusan atau menghukum Terdakwa

hanya berdasarkan dugaan-dugaan uang yang dimiliki oleh Terdakwa
ah
lik
adalah hasil tindak pidana dan ini sangat bertentangan dengan Pasal
183 KUHAP dan putusan ini merusak tatanan hukum pidana di
m
ub
Indonesia ;
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM., di
ka
bawah sumpah (Karyawan BNI) yang menyatakan :

ep
- Bahwa banar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa

ah
adalah Nasabah BNI sebagai Nasabah Prioritas dan Terdakwa

R
bekerja sebagai Pegawai Pajak ;

es
- Bahwa benar yang dimaksud Terdakwa sebagai Nasabah Prioritas

M
ng
adalah karena Terdakwa adalah Nasabah yang menyimpan uang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
di BNI dengan jumlah di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
si
rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta saksi untuk membantu
ne
ng
membuka Rekening Tabungan untuk Terdakwa sendiri dan untuk
membuka tabungan untuk isteri dan anak-anak Terdakwa yakni
atas nama Sri Purwanti dan atas nama Winda Arum Hapsari serta
do
gu atas nama Riandini Resanti ;
- Bahwa benar pembukaan Rekening tersebut dilakukan dengan
In
A
cara saksi menerima dari Terdakwa foto copy KTP isteri dan
anak-anak Terdakwa yakni atas nama Sri Purwanti dan atas
ah
lik
nama Winda Arum Hapsari serta atas nama Riandini Resanti, di
mana pada saat itu Terdakwa beserta isterinya datang ke kantor
saksi di BNI Cabang Jakarta Pusat ;
am
ub
- Bahwa benar sewaktu membuka Rekening terhadap isteri dan
anak-anak Terdakwa selaku Nasabah baru ada penerapan Prinsip
ep
Pengenalan Nasabah atau Know Your Custumer (KYC) dan
k
berdasarkan penjelasan dan informasi lisan dari Terdakwa

ah
sewaktu membuka Rekening atas nama isteri dan anak-anaknya

R
si
bahwa uang yang dimasukan milik Terdakwa yang berasal dari
bisnis cuci cetak foto, jual beli mobil, jual beli tanah, import
ne
ng
daging, bisnis ikan, bisnis batu bara ;

- Bahwa benar formulir terhadap penerapan pengenalan Nasabah
do
gu
terhadap Terdakwa (KYC) terhadap Rekening yang dibuat atas

nama isteri dan anak-anak Terdakwa atas nama Sri Purwanti dan
In
atas nama Winda Arum Hapsari serta atas nama Riandini Resanti,
A
ada disimpan di Bank BNI ;

- Bahwa benar Prinsip Pengenalan Nasabah atau Know Your
ah
lik
Custumers (KYC) adalah merupakan peraturan yang diterbitkan

Bank Indonesia yang harus dilaksanakan pihak perbankan untuk
m
ub
lebih mengenal pendapatan Nasabah dan karakteristik Nasabah ;

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM.
ka
sebagai Custumer Relationship Manager Bank BNI, sudah

ep
melakukan prosedur sehubungan dengan Terdakwa membuka

ah
Rekening atas nama Sri Purwanti dan atas nama Winda Arum
R
Hapsari serta atas nama Riandini Resanti, maka Terdakwa telah

es
membuka Rekening di BNI untuk dan atas nama isterinya dan anak-
M
ng
anaknya adalah sah menurut hukum yaitu sebagai berikut :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
13.1. Untuk dan atas nama Sri Purwanti (isteri Terdakwa) membuka
si
3 (tiga) Nomor Rekening yaitu :
- Nomor 1999963416 dibuka pada tanggal 05 Oktober 2004
ne
ng
dengan saldo awal Rp. 633.063.416,- dan saldo akhir 08
April 2010 Rp. 41.740.558.611,- ;
- Nomor Rekening 23924200 di buka pada tanggal 15
do
gu Februari 2005 dengan saldo awal USD 271.354.06 dan
saldo akhir 31 Maret 2010 USD 681.147,37 ;
In
A
Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan
ah
lik
saldo akhir 31 Maret 2010 Rp. 6.557.920,- ;
13.2. Untuk dan atas nama anaknya bernama Winda Arum Hapsari,
Terdakwa membuka 2 Nomor Rekening, yaitu :
am
ub
Agustus 2005 dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- dan
ep
saldo akhir 09 April 2010 Rp. 17.675.783.637,- ;
k

ah
Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan

R
si
saldo akhir 09 April 2010 Rp. 5.679.763,- ;
13.3. Untuk dan atas nama anaknya bernama Riandini Resanti,
ne
ng
Terdakwa membuka 2 Nomor Rekening, yaitu :

do
gu
Agustus 2008 dengan saldo awal Rp. 290.000.000,- dan

In
A
September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan

saldo akhir 09 April 2010 Rp 1.178.343.800,- ;
ah
lik
13.4. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRANCIE BONGGO

BONG alias ACIE dan RETNO KARTIKA (kedua Karyawan
m
ub
Bank BCA) Terdakwa juga menempatkan uangnya di

Rekening BCA milik anak Terdakwa yang bernama Winda
ka
Arum Hapsari yang proses pembukaan Rekening tersebut

ep
dilakukan oleh Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) Nomor

ah
Rekening-Rekening tersebut antara lain :

R
- Nomor Rekening 5750188119 dengan saldo akhir Rp

es
80.422.943,- ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Nomor Rekening 0356082561 dengan saldo akhir Rp.
si
64.647.547,- ;
- Nomor Rekening 5750188119 dengan saldo akhir Rp.
ne
ng
22.713.829,- ;
14. Bahwa jumlah uang yang ditabungkan sedikit demi sedikit dan
kemudian diinvestasikan dalam produk BNI seperti Investasi Money
do
gu Market (MMA) Investasi Insurance, BNI Investment yang ditangani
langsung oleh saksi Yanti Purnamasari, SE.MM., selaku Fund
In
A
Manager BNI, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga
jumlah tabungan mereka di BNI maupun di BCA totalnya berjumlah
ah
lik
Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 ;
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM.
dan keterangan Terdakwa bahwa proses investasi produk-produk BNI
am
ub
tersebut Terdakwa mempercayakan kepada saksi Yanti Purnamasari,
SE.MM. sebagai Fun Manager BNI ;
ep
16. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 330 yang
k
mengatakan, harus dibuktikan terlebih dahulu :

ah
- Apakah Terdakwa mempunyai niat, mempunyai maksud atau

R
si
mempunyai tujuan untuk menempatkan harta kekayaannya yang
diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana ke
ne
ng
dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas
nama pihak lain ;
do
gu
- Yang dimaksud dengan “menempatkan” adalah upaya

menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke
In
dalam sistem keuangan (Financial System) atau lembaga yang
A
terkait dengan keuangan tahap penempatan ini merupakan tahap

pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan
ah
lik
dari sumber kejahatan ;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama tersebut
m
ub
di atas tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya

karena tidak menerapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
ka
tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002

ep
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 2 dinyatakan

ah
dengan tegas bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. harus dibuktikan

R
terlebih dahulu Tindak Pidana Korupsinya ;

es
17. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan surat bukti laporan–

M
ng
laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terdakwa per April

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2010 yang dilaporkan kepada KPK bahwa total harta kekayaaan
si
Terdakwa yang dilaporkan hanya sekitar Rp. 10.125.138.142,- dan
dalam bentuk dollar hanya USD 4500 dan dari LHKPN Terdakwa
ne
ng
tersebut harta/uang Terdakwa yang ada di Rekening-Rekening isteri
dan anak-anaknya yang di BNI maupun yang di BCA sudah
dilaporkan ke KPK di tahun 2010 dan keterlambatan laporan tersebut
do
gu hanya merupakan pelanggaran dan tidak ada sanksi pidana ;
18. Sedangkan menurut pendapat ahli Proses Money Loundrying
In
A
(Pencucian Uang) dapat digolongkan 3 (tiga) tahap yaitu :
18.1. Tahap Placenment (Penempatan) ;
ah
lik
Adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari
tindak pidana kedalam sistem keuangan (Financial System)
atau lembaga yang terkait dengan keuangan, tahap
am
ub
penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses
pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber
ep
kejahatannya ;
k
18.2. Tahap Layering (pelapisan) ;

ah
Adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang

R
si
berasal dari tindak pidana dengan pelakunya, seperti
mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari
ne
ng
penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan

lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mangaburkan asal usul
do
gu
harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang

sah dan tidak sah dan perbuatan lainnya, dengan dilakukan
In
layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat
A
mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut ;

18.3. Tahap Integration (Intergrasi) ;
ah
lik
Adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak

pidana yang telah ditempatkan (Plecement) dan atau
m
ub
dilakukan pelapidan (layering) yang nampak seolah-olah

sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang
ka
halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya

ep
tahapan integrasi ini merupakan tahapan akhir dari operasi

ah
pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak

R
pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah,

es
dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa

M
ng
menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
menimbul-kan kecurigaan dari penegak hukum untuk
si
melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerap-
ne
ng
kan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena tidak
menerapkan pendapat ahli Proses Money Loundrying (Pencucian
Uang) dapat digolongkan 3 (tiga) tahap yaitu : Tahap Placenment
do
gu (penempatan), Tahap Layering (pelapisan), Tahap Integration
(Intergrasi), sehingga tidak menerapkan Undang-Undang No. 25
In
A
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 2
ah
lik
dinyatakan dengan tegas bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. harus
dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana Korupsinya dan uang tunai
yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan hasil tindak pidana ;
am
ub
19. Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian
Uang juga diatur tentang pengertian transaksi dan transaksi keuangan
ep
mencurigakan, hal ini dapat dilihat dari Pasal 1 angka 6 dan 7
k
Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

ah
Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

R
si
Pencucian Uang ;
- Yang dimaksud dengan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang
ne
ng
menimbulkan hal atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan
do
gu
mentransfer dan atau pemindahan bukuan dana yang dilakukan

oleh penyedia jasa keuangan ;
In
- Sedangkan yang dimaksud Transaksi Keuangan mencurigakan
A
adalah :
a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari propil, karateristik
ah
lik
atau kebiasan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan ;

b) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan
m
ub
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa
ka
keuangan sesuai dengan dengan ketentuan undang-undang

ep
ini, atau
ah
c) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan

R
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal

es
dari hasil tindak pidana ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan
si
peraturan hukum sebagaimana mestinya karena sesuai dengan :
1. Keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. di bawah sumpah
ne
ng
(Karyawan BNI), yang menyatakan :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa
adalah Nasabah BNI sebagai Nasabah Prioritas dan Terdakwa
do
gu bekerja sebagai Pegawai Pajak ;
- Bahwa benar yang dimaksud Terdakwa sebagai Nasabah
In
A
Prioritas adalah karena Terdakwa adalah nasabah yang
menyimpan uang di BNI dengan jumlah di atas Rp.
ah
lik
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta saksi untuk
membantu membuka Rekening Tabungan untuk Terdakwa
am
ub
sendiri dan untuk membuka tabungan untuk isteri dan anak-
anak Terdakwa yakni atas nama Sri Purwanti dan atas nama
ep
Winda Arum Hapsari serta atas nama Riandini Resanti ;
k
- Bahwa benar pembukaan Rekening tersebut dilakukan dengan

ah
cara saksi menerima dari Terdakwa foto copy KTP isteri dan
R
si
anak-anak Terdakwa yakni atas nama Sri Purwanti dan atas
nama Winda Arum Hapsari serta atas nama Riandini Resanti,
ne
ng
di mana pada saat itu Terdakwa beserta isterinya datang ke

kantor saksi di BNI Cabang Jakarta Pusat ;
do
gu
- Bahwa benar sewaktu membuka Rekening terhadap isteri dan

anak-anak Terdakwa selaku nasabah baru ada penerapan
In
Prinsip Pengenalan Nasabah atau Know Your Custumer (KYC)
A
dan berdasarkan penjelasan dan informasi lisan dari Terdakwa

sewaktu membuka Rekening atas nama isteri dan anak-
ah
lik
anaknya bahwa uang yang dimasukan milik Terdakwa yang

berasal dari bisnis cuci cetak foto, jual beli mobil, jual beli
m
ub
tanah, import daging, bisnis ikan, bisnis batu bara ;

- Bahwa benar formulir terhadap penerapan pengenalan
ka
nasabah terhadap Terdakwa (KYC) terhadap Rekening

ep
yang dibuat atas nama isteri dan anak-anak Terdakwa atas

ah
nama atas nama Sri Purwanti dan atas nama Winda Arum
R
Hapsari serta atas nama Riandini Resanti, ada disimpan di

es
Bank BNI ;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa benar prinsip pengenalan nasabah atau Know Your
si
Custumers (KYC) adalah merupakan peraturan yang
diterbitkan Bank Indonesia yang harus dilaksanakan pihak
ne
ng
perbankan untuk lebih mengenal pendapatan nasabah dan
karakteristik nasabah ;
2. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi FRANCIE BONGGO
do
gu BONG alias ACIE dan RETNO KARTIKA (kedua Karyawan Bank
BCA) Terdakwa juga menempatkan uangnya di Rekening BCA
In
A
milik anak Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari yang
proses pembukaan Rekening tersebut dilakukan oleh Winda Arum
ah
lik
Hapsari (anak Terdakwa) ;
20. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan
peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu Undang-Undang
am
ub
Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak
ep
Pidana Pencucian Uang juga diatur adanya Azas Pembuktian Terbalik
k
khususnya dalam Pasal 35 yang mewajibkan kepada Terdakwa

ah
untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut bukan

R
si
merupakan hasil tindak pidana ;
Bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai di BNI dan di
ne
ng
BCA sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 tersebut

bukan merupakan hasil tindak pidana, dan di persidangkan perkara ini
do
gu
Terdakwa telah mengajukan bukti berupa :

1) Buku kas keluarga/Bank keluarga yang berisi catatan-catatan
In
transaksi uang/harta kekayaan keluarga Terdakwa ;
A
2) Bukti surat pendukung tentang usaha bisnis Terdakwa ;

3) Bukti hasil audit harta kakayaan atau uang milik Terdakwa yang
ah
lik
ditempatkan di BNI dan BCA dengan dasar acuan Rekening

Koran yang diterbitkan oleh BNI dan BCA Periode Tahun 2004
m
ub
s/d 2010, yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik ACHMAD,

RASYID, HISBULLAH & JERRY yang dijabarkan oleh Suiyanto,
ka
SE., Al Akuntan in Charge ;

ep
4) Bukti pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha di

ah
luar kedinasan Dr. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ;

R
5) Kompilasi asal usul dan arus uang Dr. Drs. BAHASYIM

es
ASSIFIE, M.Si. sejak tahun 1969 s/d tahun 2010 ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6) Surat dari AIDA TIRTAYASA tertanggal Tokyo, 23 Januari 1990,
si
yang ditujukan kepada Terdakwa yang isinya berupa
pemberitahuan adanya keuntungan yang menjadi hak Terdakwa
ne
ng
dalam hal kerja sama bisnis yang ditandatangani oleh AIDA
TIRTAYASA ;
7) Surat tanda terima hasil keuntungan penjualan permata sebesar
do
gu USD 160.000 dibuat tanggal 02 Maret 1990 di Jakarta, yang
ditandatangani oleh Terdakwa (sebagai penerima) dan AIDA
In
A
TIRTAYASA (sebagai yang menyerahkan) ;
8) AUTHENTICATION CERTIFICATE yang dibuat di Manila,
ah
lik
Filipina, pada tanggal 17 September 2010 berikut
terjemahannya ;
9) Republic of The Philipina National Capital Yudicial Regional Trial
am
ub
Court, Manila, dibuat tanggal 15 September 2010, berikut
terjemahannya ;
ep
10) AFFIDAVIT dibuat di Manila tanggal 14 September 2010, berikut
k
terjemahannya ;
ah
11) PERJANJIAN AFFIDAVIT dengan ZHU YAOZONG, dibuat

R
si
tanggal 25 Agustus 2010 di Hangzhou City, Zhejiang Province,
yang ditandatangani oleh ZHU YAOZONG berikut
ne
ng
terjemahannya ;
12) PERJANJIAN AFFIDAVIT dengan LU JIAHAN dibuat di
do
gu
Hangzhou City, tanggal 26 September 2010 yang ditandatangani

oleh LU JIAHAN, berikut terjemahannya ;
In
Bahwa uang Terdakwa ditempatkan di Perbankan dalam hal ini di BNI
A
maupun yang di BCA tersebut, sumber uangnya berasal dari usaha

bisnis dan investasi Terdakwa baik yang di dalam negeri maupun di
ah
lik
luar negeri seperti dengan LEOPOLDO P. NARRA Pengusaha

Filipina dan LU JIAHAN dan ZHU YAOZONG Pengusaha China,
m
ub
yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 1990-an sampai dengan

tahun 2006 hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih
ka
sebesar Rp. 30 – 40 milyar rupaih dan kerja sama bisnins permata

ep
dengan pengusaha Indonesia yang bernama AIDA TIRTAYASA,

ah
Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 160.000 USD sehinga

R
dari modal keuntungan bisnis Terdakwa tersebut kemudian dialihkan

es
ke Investasi yang menguntungkan di Perbankan Indonesia sampai

M
ng
dengan sekarang ini yaitu Bank BNI dan BCA tersebut di atas ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan
si
peraturan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan
sebagai berikut :
ne
ng
1. Bahwa 12 (dua belas) bukti tersebut di atas yang diajukan oleh
Terdakwa adalah merupakan alat bukti yang sah sesuai Undang-
Undang Pasal 184 KUHAP ;
do
gu 2. Bahwa uang yang diinvestasikan di BNI dan BCA adalah uang
halal hasil usaha sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang
In
A
sesuai dengan Undang-Undang Pebankan ;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim
ah
lik
Tingkat Banding tidak mampu untuk membuktikan bahwa uang
tunai milik Dr. Bahsyim Assifie, M.Si. hasil korupsi apalagi
merupakan hasil tindak pidana (Pasal 2 UU Money Laundrying) ;
am
ub
4. Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
ep
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
k
terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya

ah
(Pasal 183 KUHAP) ;

R
si
5. Bahwa mengenai bukti surat berupa hasil Audit Harta Kekayaaan
atau uang milik Terdakwa yang ditempatkan di BNI dan BCA
ne
ng
Periode Tahun 2004 s/d 2010 yang dibuat oleh Auditor Akuntan
Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY yang
do
gu
dipaparkan di persidangan oleh Suyanto SE,Ak. Akuntan in

Charge merupakan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ;
In
6. Bahwa mengenai bukti kompilasi asal usul dan arus uang Dr.
A
Bahasyim Assifie, M.Si. sejak tahun 1969 s/d 2010 serta bukti
pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha di luar
ah
lik
kedinasan Dr. Bahasyim Assifie, M.Si., merupakan alat bukti

sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ;
m
ub
7. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas sangat keliru dan
ka
tidak benar, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

ep
7.1. Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta

ah
kekayaan berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.992.238.206,-

R
dan USD 681,147.37 yang ditempatkan di BNI dan BCA

es
bukan merupakan hasil kejahatan (bukan hasil tindak

M
ng
pidana/kejahatan) ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7.2. Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memilki harta kekayaan
si
tersebut di atas belum melaporkan ke KPK sesuai Pasal 5
ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
ne
ng
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, dikarenakan kesibukannya dan
sekarang sudah dilaporkan :
do
gu Pasal 5 ayat (3), menyebutkan :
Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :
In
A
(3) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum
dan setelah menjabat ;
ah
lik
Apabila Penyelenggara Negara belum melaporkan harta
kekayaannya ke KPK, maka ada sanksi yaitu diatur dalam
Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan :
am
ub
“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5
ep
atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan
k
ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku” ;

ah
8. Bahwa disamping hal di atas, dalam Undang-Undang Tindak

R
si
Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
ne
ng
Pencucian Uang khususnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1)

telah dijelaskan bahwa terhadap harta kekayaan yang diduga
do
gu
merupakan hasil tindak pidana, tidak perlu dibuktikan terlebih

dahulu tindak pidana asalnya (Predicate Crime) untuk dapat
In
dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
A
9. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kalimat

untuk dapat dimulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian
ah
lik
Uang tidak hanya terbatas pada tingkat penyidikan saja,

melainkan ketentuan tersebut berlaku sampai pada tingkat
m
ub
pemeriksaan di Pengadilan ;
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
ka
tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana

ep
mestinya, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

ah
▪ Bahwa ketentuan Pasal 35 adanya pembuktian terbalik serta

R
adanya penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas, maka

es
secara hukum :
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie telah membuktikan
si
di persidangan bahwa Dr. Bahasyim Assifie memliki uang
tunai sejumlah sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD
ne
ng
681.147.37 bukan merupakan hasil tindak pidana dengan
pembuktian yang sudah disampaikan di persidangan ;
- Dr. Bahasyim Assifie sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
do
gu dugaan Pegawai Negeri mempunyai uang jumlahnya
banyak adalah hasil korupsi, oleh karena itu
In
A
pembuktiannya harus berdasarkan Pasal 38 Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
ah
lik
2. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
am
ub
Pencucian Uang Pasal 38 yang menyatakan :
- Alat bukti pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang
ep
berupa :
k
a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara

ah
pidana ;
R
si
b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diteima atau disimpan secara elektronik
ne
ng
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan

c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
do
gu
angka 7 ;
3. Pembuktian menurut KUHAP Pasal 183 KUHAP, menyata-
In
kan :
A
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
ah
lik
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah
m
ub
melakukannya ;
21. Berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, Terdakwa Dr. Bahasyim
ka
Assifie, M.Si., dikuatkan dengan bukti-bukti serta fakta di persidangan,

ep
maka unsur dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang

ah
diketahui atau patut diduganya hasil tindak pidana kedalam penyedia

R
jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
es
merupakan hasil tindak pidana tidak terbukti sah menurut hukum ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
22. Sehubungan dijelaskan secara lengkap dan ditambah dengan bukti-
si
bukti, keterangan saksi dan fakta di persidangan bahwa putusan
ne
ng
dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan
peraturan hukum sebagaimana mestinya sehingga sangat merugikan
Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. oleh karena itu kami memohon
do
gu kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk membatalkan
kedua putusan Pengadilan tersebut dan membebaskan Terdakwa
In
A
dari segala tuntutan ;
B. CARA MENGADILI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
ah
lik
PENGADILAN TINGGI JAKARTA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT
KETENTUAN UNDANG-UNDANG
Bahwa cara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
am
ub
Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili dan memutus
Terdakwa tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal ini
ep
dapat dibuktikan sebagai berikut :
k
TERDAKWA DIDAKWA :
ah
DAKWAAN :
R
si
KESATU :
- Primair melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang
ne
ng
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ;
do
gu
- Subsidair melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang

In
A
- Lebih Subsidair melanggar Pasal 12 huruf b ayat (1) UU No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang
ah
lik
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Lebih-Lebih Subsidair melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001
m
ub
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang

ka
DAN :
ep
KEDUA :
ah
- Primair melanggar Pasal 3 huruf a UU No. 15 Tahun 2002 tentang

R
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah

es
dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15

M
ng
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Subsidair melanggar Pasal 3 huruf b UU No. 15 Tahun 2002 tentang
si
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah
dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15
ne
ng
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Lebih Subsidair melanggar Pasal 3 huruf c UU No. 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah
do
gu diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.
15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
In
A
Bahwa atas dakwaan tersebut dan sesuai dengan tuntutan saudara
Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.
ah
lik
yang terbukti adalah :
- Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair melanggar Pasal 11 UU No. 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang
am
ub
- Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 huruf a UU No. 15 Tahun
ep
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah
k
diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.

ah

R
si
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN :
- Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair melanggar Pasal 11 UU No. 20
ne
ng
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang

do
gu

In
diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.
A

PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
ah
lik
PENGADILAN TINGGI JAKARTA

- Subsidair melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang
m
ub

ka

ep

ah
diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.

R

es
Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

M
ng
Tinggi Jakarta halaman 122 , yang menyatakan :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
“Menimbang, bahwa apalagi permintaan Terdakwa kepada saksi Kartini
si
Mulyadi yang berdalih untuk membiayai renovasi kantor, maka menurut
hemat Majelis Hakim Banding, ucapan Terdakwa yang demikian
ne
ng
mengandung makna pemaksaan psikologis ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur MEMAKSA SESEORANG
MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR ATAU MENERIMA
do
gu PEMBAYARAN DENGAN POTONGAN ATAU UNTUK MENGERJAKAN
SESUATU BAGI DIRI SENDIRI Pasal 12 huruf dalam dakwaan Kesatu
In
A
Subsidair terpenuhi” ;
Bahwa cara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
ah
lik
Jakarta mengadili dan memutus Terdakwa tidak melaksanakan menurut
ketentuan undang-undang, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak
am
ub
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengandung sponsor
dari saksi Kartini Mulyadi dengan mengatakan :
ep
“Menimbang, bahwa apalagi permintaan Terdakwa kepada saksi
k
Kartini Mulyadi yang berdalih untuk membiayai renovasi kantor, maka

ah
menurut hemat Majelis Hakim Banding, Ucapan Terdakwa yang

R
si
demikian mengandung makna pemaksaan psikologis” ;
Agar saksi Kartini Mulyadi terhindar pertanggung jawaban secara
ne
ng
pidana ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana
do
gu
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menghukum Terdakwa Dr.

Bahasyim Assifie, M.Si. dengan menggunakan Pasal 12 huruf e
In
dalam dakwaan Kesatu Subsidair terpenuhi bertentangan dengan
A
Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan, dengan menggunakan dakwaan Kesatu Lebih-Lebih
ah
lik
Subsidair melanggar Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang

m
ub
Tindak Pidana Korupsi. Maka dasar putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Jakarta tidak
ka
melaksanakan ketentuan undang-undang terutama Pasal 183

ep
KUHAP ;
ah
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada

R
halaman 281 tidak benar bertentangan dengan hukum, yang

es
menyatakan sebagai berikut :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
“.... maka kemudian keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita
si
Acara Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di
persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut
ne
ng
pembacaan keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara
Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dapatlah dibenarkan
secara hukum dan tidak bertentangan dengan KUHAP” ;
do
gu “Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 KUHAP telah mengatur bahwa
apabila saksi berhalangan hadir di persidangan dengan alasan yang
In
A
sah, maka keterangannya yang di Berita Acara Penyidikan yang telah
diberikan di bawah sumpah, dapat dibacakan di persidangan dan
ah
lik
nilainya disamakan dengan keterangan saksi yang disumpah di
persidangan” ;
4. Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie sangat tidak sependapat dan
am
ub
sangat berkeberatan dengan segala uraian pertimbangan hukum
Judex Facti Tingkat Pertama sebagaimana yang telah dikutip di atas,
ep
karena Pasal 162 KUHAP mengatur sebagai berikut :
k
Pasal 162 KUHAP :

ah
(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan

R
si
meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat
hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman
ne
ng
atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang

berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan
do
gu
yang telah diberikannya itu dibacakan ;

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah
In
sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan
A
keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

5. Bahwa berdasarkan isi Pasal 162 KUHAP ayat (1) tersebut tidak ada
ah
lik
satupun alasan bagi Majelis Hakim untuk membenarkan ketidak-

hadiran saksi Kartini Mulyadi untuk diminta keterangannya di depan
m
ub
persidangan, dan selanjutnya keterangan tersebut hanya dibacakan di

depan persidangan meskipun sebelumnya dalam pemeriksaan di
ka
penyidikan telah disumpah ;

ep
6. Bahwa saksi Kartini Mulyadi adalah saksi kunci yang memberikan

ah
uang kepada Terdakwa dan tidak mungkin BAP-nya bisa dibacakan di

R
persidangan dan sudah dipanggil berulang-ulang dan Majelis Hakim

es
mengancam akan mengeluarkan surat paksa membawa saksi Kartini

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Mulyadi akan tetapi setelah adanya sponsor maka BAP-nya
si
dibacakan ;
7. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tidak
ne
ng
pantas karena saksi Kartini Mulyadi belum meninggal dunia, tidak
dalam keadaan sakit yang parah, sehingga tidak bisa memberikan
kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan. Selain itu terbukti,
do
gu Saksi Kartini Mulyadi berdomisili di daerah DKI Jakarta dan
sekitarnya, sehingga alasan bahwa tempat kediaman atau tempat
In
A
tinggal saksi jauh juga tidak bisa digunakan sebagai alasan
ketidakhadiran saksi Kartini Mulyadi untuk memberikan keterangan di
ah
lik
bawah sumpah di depan persidangan ;
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak
pantas karena keliru, tidak tepat serta tidak ada satupun alasan yang
am
ub
terdapat di dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP yang dapat dikaitkan
dengan alasan pembenar dengan alasan yang dapat membenarkan
ep
ketidakhadiran saksi Kartini Mulyadi di depan persidangan pada
k
perkara a quo ;
ah
9. Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dan didukung fakta hukum

R
si
yang terungkap di persidangan bahwa putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan
ne
ng
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cara mengadilinya tidak sesuai

dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga sangat merugikan
do
gu
Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si., oleh karena itu kami memohon
kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia untuk membatalkan
In
kedua putusan Pengadilan tersebut dan membebaskan Terdakwa
A
dari segala tuntutan ;

C. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI
ah
lik
JAKARTA TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
m
ub
Tinggi Jakarta telah melampaui batas wewenang, hal ini dapat dibuktikan
sebagai berikut :
ka
1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak

ep
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 123

ah
hanya mengatakan :
R
“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

es
atas, Majelis Hakim Banding berpendapat : alasan dan pertimbangan

M
ng
hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terbuktinya

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Lebih-
si
Lebih Subsidair harus dibatalkan sedangkan alasan pertimbangan
hukum dan putusan yang selebihnya yakni dalam dakwaan Kedua
ne
ng
Primair, Majelis Hakim Banding sependapat dan menyetujuinya,
sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut dipertahankan
dan dikuatkan ;
do
gu 2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak
mau repot dan tidak mempunyai dasar hukum apapun dikarenakan
In
A
hanya mengatakan :
“Dakwaan Kedua Primair, Majelis Hakim Banding sependapat dan
ah
lik
menyetujuinya, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut
dipertahankan dan dikuatkan tanpa melihat dasar hukum Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta tidak melihat secara
am
ub
keseluruhan bukti-bukti, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa
sehingga putusannya sangat merugikan Terdakwa Dr. Bahasyim
ep
Assifie, M.Si. ;
k
3. Kalau melihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat

ah
Pertama halaman 330, yang menyatakan :

R
si
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam
perkara ini rumusan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai
ne
ng
“dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia
do
gu
jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain,
“oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih
In
dahulu, apakah Terdakwa mempunyai niat, mempunyai maksud atau
A
mempunyai tujuan untuk menempatkan harta kekayaannya yang

diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana ke dalam
ah
lik
penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama
pihak lain ;
m
ub
Menimbang, bahwa sedangkan kata menempatkan sebagaimana

uraian tentang tahap pencucian uang yaitu tahap Placement
ka
(penempatan) yang dimaksud “Menempatkan“ adalah upaya

ep
menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam

ah
sistem keuangan (Financial System) atau lembaga yang terkait

R
dengan keuangan tahap penempatan ini merupakan tahap pertama

es
dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber

M
ng
kejahatan” ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dengan kata lain bahwa usal usul harta kekayaan yang merupakan
si
hasil dari kejahatan tersebut disembunyikan atau disamarkan dengan
berbagai cara :
ne
ng
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam point 3 tersebut di atas, arti
menempatkan adalah :
Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana
do
gu kedalam sistem keuangan (Financial System) atau lembaga yang
terkait dengan keuangan tahap penempatan ini merupakan tahap
In
A
pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari
sumber kejahatan ;
ah
lik
Dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang (UUTPPU) yang menyatakan hasil tindak pidana
adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
am
ub
5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi-
saksi, alat bukti serta keterangan Terdakwa bahwa tidak ada satupun
ep
fakta di persidangan bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.
k
pada waktu menjabat di Dirjen Pajak atau Bapenas melakukan tindak

ah
pidana KORUPSI di lingkungan Dirjen Pajak Departemen Keuangan

R
si
Republik Indonesia dan tidak ada korban yang melaporkan Terdakwa
melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
ne
ng
6. Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai

sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 yang
do
gu
diinvestasikan di BNI dan BCA atas nama isteri dan anak-anak

Terdakwa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang adalah secara
In
wajar dan memenuhi prosedur Undang-Undang Perbankan karena
A
uang tunai tersebut sebelum diinvestasikan di kedua Bank tersebut

terlebih dahulu Terdakwa diinterview oleh pihak Bank tentang asal
ah
lik
usul uang tersebut dan disimpulkan bahwa uang tunai milik Terdakwa
Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. bukan merupakan hasil tindak pidana ;
m
ub
7. Bahwa Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. menginvestasikan

uang tunai sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 dengan
ka
menggunakan rekening isteri dan anak-anaknya, hal ini sesuai

ep
dengan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. Karyawati BNI,

ah
Francie Bonngo Bong als. Acie, Retno, Kartika, Sony Rusmudi

R
Warsono, bahwa Terdakwa telah menginvestasikan uang tunai ke

es
Rekening keluarganya tersebut di BNI dan BCA sebagai berikut :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1) Terdakwa membuka rekening atas nama isterinya Sri Purwanti
si
dengan Nomor 1999963416 dibuka pada tanggal 05 Oktober
2004 dengan saldo awal Rp 633.063.416 dan saldo akhirnya
ne
ng
08 April 2010 Rp 41.740.558.611 ;
2) Terdakwa membuka Rekening atas nama isterinya Sri Purwanti
dengan Nomor Rekening 23924200 di buka pada tanggal 15
do
gu Februari 2005 dengan saldo awal USD 271.354.06 dan saldo
akhir 31 Maret 2010 USD 681.147,37 ;
In
A
3) Terdakwa membuka Rekening atas nama isterinya Sri Purwanti
ah
lik
Febuari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo
akhir 31 Maret 2010 Rp. 6.557.920,- ;
4) Terdakwa membuka Rekening atas nama Winda Arum Hapsari
am
ub
Agustus 2005 dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- dan saldo
ep
akhir 09 April 2010 Rp 17.675.783.637,- ;
k
5) Terdakwa membuka Rekening atas nama Winda Arum Hapsari

ah

R
si
Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo
akhir 09 April 2010 Rp 5.679.763,- ;
ne
ng
6) Terdakwa membuka Rekening atas nama Riandini Resanti

(anaknya) Nomor Rekening 153425735 di buka pada tanggal
do
gu
21 Agustus 2008 dengan saldo awal Rp. 290.000.000,- dan

In
7) Terdakwa membuka Rekening atas nama Riandini Resanti
A
(anaknya) Nomor Rekening 154444859 di buka pada tanggal 05

September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan saldo
ah
lik
akhir 09 April 2010 Rp 1.178.343.800,- ;

8) Terdakwa juga menempatkan uangnya ke dalam Rekening
m
ub
Winda Arum Hapsari anaknya di BCA yaitu Rekening No.

5750188119 saldo akhirnya sebesar Rp. 80.422.943,
ka
0356082561 saldo akhir sebesar Rp. 64.647.547,- 4552061211

ep
saldo akhirnya sebesar Rp. 22.713.829,- ;

ah
INVESTASI tersebut di atas jelas secara umum diketahui oleh

R
PPATK dan Bank Indonesia karena Investasi tersebut dengan kurun

es
waktu yang cukup lama sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan Investasi tersebut tidak ada yang dicurigakan dan wajar-wajar
si
saja ;
8. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat
ne
ng
Pertama dan Tingkat Banding dalam menilai bukti telah melampaui
kewenangannya yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini dapat
dibuktikan sebagai berikut :
do
gu - Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang
tunai milik Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. yang ditempatkan
In
A
di BNI dan BCA tersebut adalah uang Terdakwa yang diperoleh
dari usaha bisnis di Indonesia maupun di kerja sama bisnis
ah
lik
dengan pengusaha Indonesia (Aida Tirtayasa), Pengusaha
Philipina (LEOPOLDO P. NARRA) Ppengusaha China (LU
JIAHAN dan ZHU YAOZONG) yang memperoleh keuntungan
am
ub
sebesar 30 s/d 40 milyar rupiah. (Vide pembuktian terbalik Pasal
35 UUTPPU) ;
ep
- Bahwa usaha bisnis Terdakwa tersebut dilakukan pada saat
k
sebelum Terdakwa menjadi PNS maupun pada saat Terdakwa

ah
menduduki jabatan struktural di Direktorat Jenderal Pajak dan di

R
si
Bappenas ;
9. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM.
ne
ng
(Karyawati BNI Pusat) dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa

bahwa proses pembukaan Rekening-Rekening di BNI tersebut
do
gu
memang atas nama permintaan Terdakwa yaitu dengan cara

Terdakwa meminta KTP isteri dan anak-anaknya tersebut dan
In
selanjutnya Terdakwa meminta kepada Yanti Purnamasari SE.MM.
A
untuk membantu proses administrasi pembukaan Rekening-Rekening

tersebut ;
ah
lik
10. Bahwa Rekening yang di BCA atas nama Winda Arum Hapsari
tersebut dengan keterangan saksi Francie Binnggo Bong als. Acie,
m
ub
saksi Retno Kartika, Sony Rusmudi Warsono, dan keterangan

Terdakwa bahwa yang membuka Rekening dengan Nomor–Nomor
ka
Rekening seperti tersebut di atas, adalah Winda Arum Hapsari

ep
sendiri, namun menurut keterangan Terdakwa mengenai transaksi

ah
uang masuk dan investasi produk BCA yang ada di Rekening BCA
R
atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) tersebut adalah

es
menggunakan uang Terdakwa yang ada di kas keluarga ;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
11. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dana diperkuat dengan
si
keteranan saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. saksi Gregorius Yulius
Sunarto, SE. dan saksi tambahan Abdullah Umar, ahli Suyanto,
ne
ng
SE.Ak., serta dari catatan Rekening Koran yang diterbitkan oleh BNI
maupun BCA dan dari slip-slip setoran bahwa benar Terdakwa ada
menginvestasikan uangnya yang sudah ada di dalam Rekening-
do
gu Rekening keluarganya tersebut, ke dalam produk-produk investasi
BNI antara lain seperti MMA dan lain-lain, memang dari bukti
In
A
Rekening Koran dari Nomor-Nomor Rekening tersebut terlihat adanya
transaksi keuangan yang berasal dari produk-produk Investasi yang
ah
lik
ada di BNI dan menurut keterangan Terdakwa semua proses
investasi di produk-produk investasi BNI tersebut yang mengatur
adalah Fund Manager yaitu saksi Yanti Purnamasari, SE.MM. ;
am
ub
12. Bahwa fakta di persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa Dr.
Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki uang tunai sejak tahun 2004 sampai
ep
dengan tahun 2010 sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD
k
681.147.37 adalah hasil korupsi (hasil tindak pidana) hal ini dapat di
ah
lihat dalam profil Terdakwa sebagai berikut :

R
si
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Dirjen Pajak sebagai PNS sejak
tahun 1977, tidak ada bukti korupsi ;
ne
ng
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Karipa Jakarta Tujuh sejak

tahun 2002 s/d 2006, tidak ada bukti korupsi ;
do
gu
- Bahwa benar Terdakwa menjabat Kepala KPP Jakarta Koja sejak

tahun 2006 s/d 2007, tidak ada bukti korupsi ;
In
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala KPP Jakarta Palmerah tahun
A
2007, tidak ada bukti korupsi ;

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala KPP Pratama Jakarta
ah
lik
Palmerah sejak tahun 2007 s/d tahun 2008, tidak ada bukti
korupsi ;
m
ub
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Inspektur Bidang Kenerja

Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, sejak tahun 2008 s/d
ka
2010, tidak ada bukti korupsi ;

ep
- Bahwa benar gaji Terdakwa sebagai PNS dalam jabatan-jabatan

ah
tersebut perbulannya berkisar antara Rp. 20.000.000,- s/d Rp.

R
30.000.000,- ;
es
13. Bahwa untuk mendukung alibi Terdakwa tentang asal usul sumber
M
ng
keuangannya yang ditempakan di Perbankan (BNI dan BCA) tersebut

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian
si
Uang Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta
kekayaannya tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana dan
ne
ng
dipersidangkan perkara ini Terdakwa telah mengajukan bukti bahwa
uang tunai yang dimiliki Terdakwa adalah uang halal berupa :
1) Buku kas keluarga/Bank keluarga yang berisi catatan-catatan
do
gu transaksi uang/harta kekayaan keluarga Terdakwa ;
2) Bukti surat pendukung tentang usaha bisnis Terdakwa ;
In
A
3) Bukti hasil audit harta kekayaan atau uang milik Terdakwa yang
ditempatkan di BNI dan BCA dengan dasar acuan Rekening
ah
lik
Koran yang diterbitkan oleh BNI dan BCA Periode Tahun 2004
s/d tahun 2010, yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY yang dijabarkan oleh
am
ub
Suiyanto, SE., Al Akuntan in Charge ;
4) Bukti pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha di
ep
luar kedinasan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE , M.Si. ;
k
5) Kompilasi asal usul dan arus uang DR. Drs. BAHASYIM

ah
ASSIFIE, M.Si. sejak tahun 1969 s/d tahun 2010 ;

R
si
6) Surat dari AIDA TIRTAYASA tertanggal Tokyo, 23 Januari 1990,
yang ditujukan kepada Terdakwa yang isinya berupa
ne
ng
pemberitahuan adanya keuntungan yang menjadi hak Terdakwa

dalam hal kerja sama bisnis yang ditandatangani oleh AIDA
do
gu
TIRTAYASA ;
7) Surat tanda terima hasil keuntungan penjualan permata sebesar
In
USD 160.000 dibuat tanggal 02 Maret 1990 di Jakarta, yang
A
ditanda tangani oleh Terdakwa (sebagai penerima) dan AIDA

TIRTAYASA (sebagai yang menyerahkan) ;
ah
lik
8) AUTHENTICATION CERTIFICATE yang dibuat di Manila,

Filipina, pada tanggal 17 September 2010 berikut terjemahan-
m
ub
nya ;
9) Republic of The Philipina National Capital Yudicial Regional Trial
ka
Court, Manila, dibuat tanggal 15 September 2010, berikut

ep
terjemahannya ;
ah
10) AFFIDAVIT, dibuat di Manila tanggal 14 September 2010, berikut

R
terjemahannya ;
es
14. Bahwa Auditor yang bernama SUYANTO, SE. di persidangan oleh

M
ng
Terdakwa juga dijadikan sebagai saksi ahli dan telah memberikan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
paparan dan pendapatnya terkait hasil audit yang dibuat oleh Akuntan
si
Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY dan pendapatnya
tersebut sebagai berikut :
ne
ng
- Bahwa benar ahli sebagai Auditor bergabung di Kantor
Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY ;
- Bahwa benar ahli dan Auditor lainnya yang bernama ACHMAD,
do
gu RASYID, HISBULLAH & JERRY yang bergabung dalam Konsultan
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY telah diminta bantuan
In
A
oleh anak Terdakwa Kurniawan untuk mengaudit harta kekayaan
(berupa uang) Terdakwa yang ada dalam Rekening Koran BNI
ah
lik
dan BCA Periode Tahun 2004 s/d tahun 2010 ;
- Bahwa benar setelah dibuat kontrak antara ahli dengan Terdakwa
kemudian ahli mengaudit harta kekayaan Terdakwa dengan
am
ub
mendasarkan kepada Rekening Koran yang diterbitkan oleh BNI
dan BCA Periode Tahun 2004 s/d 2010 serta mencari informasi
ep
kepada keluarga Terdakwa ;
k
- Bahwa benar hasil audit dari Akuntan Publik, seperti yang

ah
dituangkan dalam 3 (tiga) buku laporan hasil audit yang

R
si
diserahkan ke Majelis Hakim di persidangan ;
- Bahwa benar hasil uadit tersebut ada terlihat adanya transaksi-
ne
ng
transaksi uang masuk baik dari setoran tunai, pemindahan

bukuan dan setoran tunai dari hasil investasi dalam produk-prosuk
do
gu
BNI maupun BCA yang diinvestasikan oleh Terdakwa produk-

produk Investasi BNI dan BCA, sehingga dalam catatan transaksi
In
keuangan seperti yang ada Rekening-Rekening koran tersebut
A
nampak jelas keuntungan maupun uang Terdakwa bertambah

banyak dan dari hasil audit tersebut terlihat ada pengembalian
ah
lik
uang Rp. 1.000.000.000,- secara bertahap dari Kurniawan Arifka

kepada Sri Purwanti (isteri Terdakwa) ;
m
ub
15. Keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui

kewenangannya karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya
ka
sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, sedangkan 10 (sepuluh) bukti

ep
tersebut di atas telah memenuhi Pasal 184 KUHAP, yaitu kerja sama
ah
bisnis permata antara Terdakwa dengan AIDA TIRTAYASA,

R
LEOPOLDO P. NARRA, ZHU YAOZONG dan LU JIAHAN ;

es
16. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa Dr. Bahasyim
M
ng
Assifie, M.Si. melakukan investasi uang tunai yang akhirnya menjadi

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681.147.37 secara otomatis
si
sudah dilaporkan oleh BNI dan BCA kepada Bank Indonesia sehingga
secara otomatis PPATK sudah mengetahui sehingga tidak ada
ne
ng
investasi yang mencurigakan karena investasi tersebut dengan kurun
jangka waktu yang sangat panjang ;
17. Bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si. melakukan investasi uang tunai
do
gu yang akhirnya menjadi sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD
681.147.37 di BNI dan BCA yang menggunakan Rekening atas nama
In
A
isteri dan anak-anaknya untuk memudahkan transaksi Investasi dan
BNI dan BCA mempunyai kewajiban untuk melaporkan uang tersebut
ah
lik
kepada pihak yang berwajib apabila dianggap uang tersebut
mencurigakan atau hasil dari tindak pidana dengan jangka waktu 14
hari sejak transaksi investasi tersebut, dan apabila ada transaksi yang
am
ub
mencurigakan tentunya kedua Bank BNI dan BCA sudah melaporkan
kepada yang berwajib ;
ep
18. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan bukti-
k
bukti Terdakwa yang diajukan di persidangan untuk memenuhi Pasal

ah
35 tentang azas pembuktian terbalik, maka Undang-Undang Tindak

R
si
Pidana Pencucian Uang bahwa Majelis Hakim sendiri harus bisa
membuktikan bahwa Uang yang dimiliki oleh Terdakwa adalah
ne
ng
merupakan hasil tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang ;
do
gu
- Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

Hasil Tindak Pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari
In
tindak pidana :
A
a. Korupsi ;
b. Penyuapan ;
ah
lik
c. Penyelundupan barang ;
d. Penyeludupan tenaga kerja ;
m
ub
e. Penyelundupan imigran ;
f. Dibidang perbankan ;
ka
g. Dibidang pasar modal ;

ep
h. Dibidang asuransi ;
ah
i. Narkotika ..... dstnya s/d huruf y ;

R
19. Bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan

es
Majelis Tingkat Banding kurang mengerti makna harta kekayaan/uang

M
ng
tunai merupakan hasil tindak pidana, transaksi mencurigakan,

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
penempatan uang tunai di Bank (Lembaga Keuangan lainnya), maka
si
kami sampaikan kutipan pendapat ahli yang diajukan oleh Jaksa dan
menjadi bukti di persidangan yaitu :
ne
ng
Pendapat Ahli yang menyatakan dimuka persidangan, yaitu:
19.1. AHLI DR. YENTI GARNASIH, SH.MH. di bawah sumpah
memberikan pendapat sebagai berikut : (vide putusan halaman
do
gu 240 s/d 247)
- Bahwa pengertian pencucian secara umum dapat
In
A
didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan
dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan
ah
lik
asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari HASIL
TINDAK PIDANA ;
- Bahwa benar ahli berpendapat bahwa uang yang
am
ub
dimasukkan sebagai hasil perbuatan pidana adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002
ep
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah
k
diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yakni yang berasal

ah
dari perbuatan korupsi, penyuapan, penyelundupan barang,

R
si
penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran,
perbankan, dibidang pasar modal, dibidang asuransi,
ne
ng
narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, per-

dagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian,
do
gu
penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian,

prostitusi ..... dstnya ;
In
- Bahwa benar apabila terhadap uang yang diperoleh dari
A
hasil salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 UU TP Pencucian Uang tersebut, maka hal tersebut
ah
lik
sudah termasuk merupakan pencucian uang ;

- Bahwa benar ahli menerangkan terhadap pengertian tindak
m
ub
pidana mana/apa yang harus dibuktikan terlebih dahulu,

adalah sebagai berikut :
ka
a. Untuk mulai penyidikan tidak perlu dibuktikan pidana-

ep
nya terlebih dahulu ;

ah
b. Dalam surat dakwaan harus sudah ada dicantumkan

R
sumber uang berasal dari kejahatan apa ;

es
c. Hakim harus yakin bahwa perbuatan pidana Terdakwa

M
ng
betul-betul terbukti ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa ahli menerangkan terhadap perbuatan yang
si
merupakan tindak pidana pencucian uang artinya ada 2
(dua) kejahatan yakni kejahatan pertama dan kejahatan
ne
ng
kedua yang bila dibagi akan terdiri dari kejahatan pertama
dan kejahatan pencucian uang ;
19.2. AHLI DR. RUDY SATRIO MUKANTARDJO, SH.MH. di bawah
do
gu sumpah memberikan pendapat sebagai berikut : (vide putusan
halaman 248 s/d 249)
In
A
- Bahwa benar ahli menerangkan ada perbuatan pencucian
uang yang menghasilkan uang yakni adanya dana yang
ah
lik
ditempatkan di posisi tertentu yakni antara lain dalam
sebuah usaha ;
- Bahwa benar ahli menerangkan dari sisi hukum di
am
ub
Indonesia, seseorang yang disangka melakukan perbuatan
pencucian uang harus nyata berasal dari kejahatan ;
ep
- Bahwa alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian
k
perbuatan pencucian uang antara lain adalah data

ah
elektronik ;
R
si
- Bahwa benar untuk menghindari adanya perbuatan
pencucian ada form yang disediakan pihak Bank untuk
ne
ng
meminta data lengkap nasabah ;

- Bahwa ahli menerangkan bila tidak diketahui atau tidak bisa
do
gu
dibuktikan sebagai hasil kejahatan, maka tidak ada

predicate crime ;
In
- Bahwa ahli menerangkan prinsip kekuatan pembuktian di
A
persidangan menjadi hal pokok ;

- Bahwa apabila ukuran patut diketahui atau patut diduga,
ah
lik
bila tidak ada perbuatan pidananya, maka hal tersebut

bukan merupakan perbuatan pencucian uang ;
m
ub
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa tidak dibebani beban

pembuktian ;
ka
19.3. AHLI SUBINTORO, SH.MH. di bawah sumpah memberikan

ep
pendapat sebagai berikut : (vide putusan halaman 249 s/d

ah
252)
R
- Bahwa dari difinisi di atas, untuk mengungkap perkara

es
money loundring harus ada tindak pidana asalnya sebagai-

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Tindak
si
- Bahwa ahli menerangkan terhadap tindak pidana terjadi
ne
ng
pada yurisdiksi harus dibuktikan secara bersama-sama,
maksudnya adalah pembuatan surat dakwaan atau
kontruksi surat dakwaan harus dibuat secara kumulatif
do
gu antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian
uang, keduanya harus dibuktikan secara bersama–sama
In
A
dalam persidangan ;
- Bahwa benar ahli menerangkan namun demikian Jaksa/-
ah
lik
Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan
tindak pidana yang dilakukan Tersangka ;
- Dan selain itu terhadap keuangan orang yang disangka
am
ub
melakukan money laundring dapat dilakukan audit ;
19.4. AHLI SUYANTO di bawah sumpah memberikan pendapat
ep
sebagai berikut : (vide putusan halaman 252)
k
- Bahwa benar ahli untuk memberikan pendapatnya di

ah
Pengadilan atas keuangan milik Terdakwa (Dr. Drs.

R
si
Bahasyim Assifie, M.Si.) adalah berdasarkan Surat Kuasa
dari DR. ACHMAD R.K., Ak.CPA.MM. Nomor : 141/ARHJ-
ne
ng
RD/SUY-Bah/10.10, tanggal 15 Oktober 2010 sedangkan

terhadap keuangan Terdakwa telah dilakukan audit
do
gu
penyusunan arus uang sejak tanggal 18 Mei 2010 ;

19.5. AHLI DR. DIAN ADRIAWAN, SH.MH. di bawah sumpah
In
A
265)
- Bahwa benar yang termasuk kualifikasi perbuatan tindak
ah
lik
pidana money loundring adalah bahwa uangnya harus

berasal dari hasil kejahatan oleh karena itu uangnya akan
m
ub
disita ;
- Bahwa dengan demikian perbuatan yang merupakan ruang
ka
lingkup tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

ep
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada

ah
kejahatan lebih dahulu ;

R
- Dan oleh karena itu, secara normatif harus ditentukan lebih

es
dahulu apakah perbuatan money loundring perlu dibuktikan

M
ng
lebih dahulu predicate crimenya sebagai sarana utama

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mendakwa seseorang dalam kasus tindak pidana
si
pencucian uang ;
- Bahwa ahli menegaskan oleh karena itu, objek pencucian
ne
ng
uang harus sama dengan hasil kejahatan jika tidak sama,
maka ia bukan atau tidak dapat dinilai sebagai pencucian
uang ;
do
gu - Bahwa ahli menerangkan bahwa asas dalam pembuktian
adalah yang menyatakan peristiwa maka ia yang harus
In
A
membuktikan ;
- Ahli menerangkan ada beberapa perbuatan yang
ah
lik
merupakan perbuatan crime terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang yakni sebagaimana tertera pada Pasal 2
UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15
am
ub
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
19.6. AHLI PROF. DR. ANDI HAMZAH, SH. di bawah sumpah
ep
k
266 dan 267)

ah
- Bahwa untuk penyuapan (Gratifikasi) tersebut subjeknya

R
si
ada 2 (dua) yaitu penyuap dan penerima suap, jadi dua-
duanya diproses secara hukum ;
ne
ng
- Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang intinya harus

ada tindak pidana asalnya dulu dan tindak pidana asalnya
do
gu
itu harus dibuktikan terlebih dahulu, kalau tidak dapat

dibuktikan tindak pidana asalnya, maka berarti harus
In
dikatakan/dinyatakan tidak ada pidana pencucian uang
A
karena tindak pidana pencucian uang itu ada karena diawali

dengan adanya tindak pidana asal ;
ah
lik
- Bahwa dalam mendakwa seseorang melakukan Tindak

Pidana Pencucian Uang tersebut, dakwaannya harus
m
ub
dibuat dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua,

dakwaan Kesatunya misalnya korupsi dalam dakwaan
ka
keduanya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang dan

ep
jumlah harta kekayaan yang diduga hasil kejahatannya

ah
tersebut harus sama ;

R
- Bahwa saksi kunci yang ada dalam perkara ini walau telah
es
berkali-kali secara sah dan patut namun yang bersangkutan

M
ng
tetap tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sakit

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kemudian keterangan saksi tersebut yang diberikan di
si
Penyidik yang dimuat di Berita Acara Penyidikan yang
diberikan di bawah sumpah kemudian dibacakan di
ne
ng
persidangan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum
Terdakwa keberatan, sebenarnya keterangannya adalah
tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;
do
gu 20. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara Dr. Drs. Bahasyim
In
A
Assifie, M.Si. yang memiliki harta kekayaan berupa uang tunai
sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 tidak bisa
ah
lik
membuktikan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat
(1), menyatakan :
- Hasil Tindak Pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari
am
ub
tindak pidana : Korupsi ;
21. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di
ep
atas dihubungkan dengan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.
k
memiliki harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.

ah
60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 ditempatkan di 2 (dua) Bank

R
si
yaitu Bank BNI dan Bank BCA atas nama isteri dan anak-anaknya
adalah WAJAR, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
ne
ng
21.1. Penempatan uang tunai secara bertahap sejak tahun 2004

sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan
do
gu
USD 681,147.37 ditempatkan di 2 (dua) Bank yaitu Bank BNI

dan Bank BCA dan tidak pernah berpindah-pindah Bank ;
In
21.2. Penempatan uang di Bank BNI merupakan Bank Pemerintah
A
yang mempunyai reputasi yang baik dan setiap penempatan,

Bank BNI mempunyai kewajiban memberikan laporan ke Bank
ah
lik
Indonesia maupun ke PPATK untuk menghindari Tindak

m
ub
21.3. Begitu juga penempatan uang di Bank BCA adalah Bank

Swasta yang terbesar yang dipercaya oleh masyarakat, yang
ka
mempunyai reputasi yang baik dan setiap penempatan, Bank

ep
BCA mempunyai kewajiban membeikan laporan ke Bank

ah
Indonesia maupun ke PPATK untuk menghindari pencucian

R
uang ;
es
22. Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. menginvestasikan

M
ng
karta kekayaan berupa uang tunai yang dikumpulkan sedikit demi

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sedikit sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2010 dari hasil
si
usahanya dan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim, M.Si. memiliki uang
sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 adalah wajar dan
ne
ng
ditempatkan di 2 (dua) Bank yaitu Bank BNI dan Bank BCA adalah
wajar ;
23. Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memberikan bukti kompilasi
do
gu asal usul uang dan arus uang Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. sejak
tahun 1969 s/d 2010 serta bukti pengelompokan dan periodisasi jenis
In
A
kegiatan usaha di luar kedinasan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. di
depan persidangan untuk memenuhi Undang-Undang Tindak Pidana
ah
lik
Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, Pasal 35 yang menyatakan :
am
ub
- Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan
ep
hasil tindak pidana ;
k
24. Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan
ah
berupa uang tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD

R
si
681,147.37 ditempatkan di 2 (dua) Bank yaitu Bank BNI dan Bank
BCA atas nama Isteri dan anak-anaknya BUKAN MERUPAKAN
ne
ng
HASIL TINDAK PIDANA ;

25. Bahwa tahun 2002 awal sebagian uang tersebut ditabung di Bank
do
gu
BCA dan sebagian besar oleh Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.
diinvestasikan di Bank BNI sebesar Rp. 30.000.000.000,- dan USD
In
300.000 diberbagai produk, yaitu :
A
- Investasi BNI Investment ;

- Investasi Insurance ;
ah
lik
- Investasi Money Market Account (MMA) ;

- Investasi Forek Dollar ;
m
ub
- Investasi Forek Rupiah ;

26. Dari hasil keuntungan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010
ka
sesuai dengan keterangan saksi YANTI PURNAMASARI dan

ep
ABDULLAH UMAR (Pegawai Bank BNI) menerangkan di bawah

ah
sumpah, yaitu :
R
- Bahwa benar sejak tahun 2002 Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.
es
menginvestasikan uangnya di BNI sebesar Rp. 30.000.000.000,-

M
ng
dan USD 300,000.00 diberbagai produk yaitu :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Investasi BNI Investment ;
si
Investasi Insurance ;
Investasi Money Market Account (MMA) ;
ne
ng
Investasi Forek Dollar ;
Investasi Forek Rupiah ;
- Dengan Investasi tersebut Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.
do
gu mendapat keuntungan, oleh karena itu sesuai dengan Rekening
Koran uang milik Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. di BNI yaitu
In
A
sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 ;
27. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa Dr. Drs. Assifie, M.Si.
ah
lik
tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 341 s/d 342
yang menyatakan sebagai berikut :
am
ub
“Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim sebagai-
mana telah dipertimbangkan tersebut di atas, khususnya tentang bukti
ep
surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas terkait dengan
k
alibi Terdakwa tentang asal usul keuangan Terdakwa yang

ah
ditempatkan di BNI dan BCA tersebut yang menurut keterangan

R
si
Terdakwa berasal dari usaha bisnisnya dengan LEOPOLDO P.
NARRA Pengusaha Philipina, LU JIAHAN dan ZHU YAOZONG
ne
ng
Pengusaha China serta Pengusaha Indonesia AIDA TIRTAYASA

maupun usaha bisnis lainnya, namun oleh karena alibi Terdakwa
do
gu
tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa

terlebih lagi Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan-jabatan stuktural
In
sebagaimana diuraikan di atas tentang profil Terdakwa yang gajinya
A
per bulan hanya berkisar Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- yang
tidak seimbang dengan harta kekayaannya yang ditempatkan di BNI
ah
lik
dan BCA tersebut sehingga tidak wajar apabila Terdakwa memiliki

kekayaan yang berupa uang tunai yang ditempatkan di BNI dan BCA
m
ub
yang totalnya berjumlah Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37” ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
ka
dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru dan Para Pejabat

ep
Negara, Para Penyelenggara Negara dan Para PNS yang memiliki

ah
kelebihan keilmuan maupun kelebihan bisnis dan memiliki cukup

R
harta kekayaan seperti :

es
- Seluruh Presiden Republik Indonsia ;

M
ng
- Seluruh Para Menteri ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Seluruh Para Pejabat Negara ;
si
- Seluruh Para Jenderal ;
- Seluruh Para penyelenggara Negara ;
ne
ng
- Seluruh Para Eksekutif ;
- Seluruh Para Eksekutif dll ;
do
gu 28. Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan berupa uang
tunai sebesar yaitu sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD
In
A
681,147.37 adalah sangat wajar karena Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
M.Si. memiliki usaha berbagai bidang, seperti jual beli tanah dan
ah
lik
rumah, perikanan, kerjasama dengan pihak asing, menginvestasikan
berbagai produk Bank yaitu :
- Investasi BNI Investment ;
am
ub
- Investasi Insurance ;
- Investasi Money Market Account (MMA) ;
ep
- Investasi Forek Dollar ;
k
- Investasi Forek Rupiah ;

ah
Secara bisnis hanya untuk memiliki harta kekayaan berupa uang tunai
R
si
sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 tidak memerlukan
waktu yang terlalu lama karena dengan investasi di Bank BNI dengan
ne
ng
transaksi Investasi Money Market Account (MMA) saja bisa

mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu singkat,
do
gu
maka Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan

berupa uang tunai sebesar Rp. 60.992.238.206,- dan USD
In
681,147.37 adalah SANGAT WAJAR ;
A
29. Bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak diperbolehkan

menghukum Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. hanya dengan alasan
ah
lik
mengatakan harta kekayaan Terdakwa yang berupa uang tunai yang

ditempatkan di BNI dan BCA yang totalnya sebesar Rp.
m
ub
60.992.238.206,- dan USD 681,147.37 adalah patut diduga berasal

dari tindak pidana ;
ka
30. Bahwa kata-kata dalam hukum pidana patut diduga berasal dari
ep
tindak pidana hanya berlaku pada waktu dilakukan penyidikan

ah
ditingkat Kepolisian/Penyidik dan setelah berkas dilimpahkan kepada

R
Jaksa/Penuntut Umum, maka Jaksa/Penuntut Umum harus sudah

es
menentukan tindak pidana apa yang dilakukan oleh Dr. Drs.

M
ng
Bahasyim Assifie, M.Si. dan apalagi Majelis Hakim harus bisa

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sehingga
si
hasil tindak pidana tersebut berbentuk uang tunai dan kemudian
dicuci sehingga menjadi bersih selaras dengan UUTPPU Pasal 2
ne
ng
tersebut ;
31. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari para ahli yang didengar
keterangannya di depan persidangan dalam perkara a quo yaitu Dr.
do
gu Yenti Ganarsih, SH.MH., Dr. Dian Andriawang, SH.MH., Prof. Dr.
Rudy Satrio M., SH.MH., dan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. di bawah
In
A
sumpah menyatakan :
- Bahwa dalam prakteknya karena tindak pidana pencucian uang
ah
lik
adalah merupakan tindak pidana yang mengikuti pidana asalnya,
atau dengan kata lain Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat
diajukan tanpa adanya tindak pidana asal yang menjadi Tindak
am
ub
Pidana Asal (Predicate Crime) dari Tindak Pidana Pencucian
Uang, maka pengajuan dakwaan terhadap Tindak Pidana
ep
Pencucian Uang dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana
k
asalnya secara kumulatif ;

ah
32. Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa juga telah melakukan

R
si
pembuktian terbalik untuk membuktikan mengenai asal usul
perolehan uang yang dimiliknya sebesar Rp. 60.992.238.206,- (enam
ne
ng
puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga
puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681,147.37
do
gu
(enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh Dollar
Amerika Serikat tiga puluh tujuh sen), yaitu sebagaimana dibuktikan
In
oleh bukti T-1A (surat dari Ibu Aidah Tirtayasa), bukti T–2A (Affidavit
A
dari Leopoldo P. Narra), bukti T-4A (Affidavit 2 dari Zhu Yaozong),

bukti T-5A (Affidavit 3 dari Lu Jiahan), bukti T-6A (volume transaksi
ah
lik
menurut versi Jaksa), bukti T-6B (Bukti-bukti pendukung periode

tahun 2004 – 2010 oleh Akuntan Independen Achmad Rasyid,
m
ub
Hisbullah dan Jerry yang diambil dari Rekening Koran Terdakwa),

bukti T-6C (Laporan Akuntan Independen), bukti T-7A (Buku Bank
ka
Keluarga, IDR Periode Tahun 2004 – 2010), bukti T-7B (Buku kas dan
ep
setara kas keluarga, IDR Periode 2004 – 2010), bukti T–7C (Buku
ah
Bank Keluarga, USD $ Periode Tahun 2004-2010), bukti T-7D (Buku

R
Kas dan setara kas keluarga, USD $ Periode Tahun 2004 – 2010) ;
es
33. Bahwa unsur ini tidak termasuk dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan
M
ng
unsur ini masuk dalam unsur Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15
si
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan seharusnya
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan batal demi hukum
ne
ng
dan/atau seharusnya dibatalkan ;
34. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas sangat keliru dan
do
gu tidak benar, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
34.1. Bahwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta
In
A
kekayaan berupa uang tunai sejumlah Rp. 60.992.238.206,-
dan USD 681,147.37 yang ditempatkan di BNI dan BCA bukan
ah
lik
merupakan hasil Kejahatan (bukan hasil tindak pidana/-
kejahatan) ;
34.2. Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memilki harta kekayaan
am
ub
tersebut di atas terlambat melaporkan ke KPK sesuai Pasal 5
ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang
ep
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
k
kolusi dan nepotisme, dikarenakan kesibukannya ;

ah
Pasal 5 ayat (3), menyebutkan :

R
si
“Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk :
(3) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum
ne
ng
dan setelah menjabat ;

Apabila Penyelenggara Negara belum melaporkan harta
do
gu
kekayaannya ke KPK, maka ada sanksi yaitu diatur dalam

Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan :
“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan
In
A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 atau

6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
ah
lik
peraturan perundang–undangan yang berlaku” ;

35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan
m
ub
persidangan, melalui keterangan Terdakwa, keterangan saksi Yanti

Purnamasari (Fund Manager Bank BNI), keterangan saksi Georgius
ka
Julius Sunarto (Business Bank Insurances Bank BNI), keterangan

ep
saksi Abdullah Umar (Karyawan Bank BNI Bagian Investasi) dan

ah
pendapat Ahli Suyanto, serta berdasarkan dengan bukti-bukti surat

R
yang Terdakwa ajukan di depan persidangan maka diperoleh fakta :

es
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai kegiatan usaha sejak tahun

M
ng
1969 yaitu jual beli bahan bangunan dan material, jual beli properti
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tanah dan bangunan, jual beli kendaraan bermotor (mobil), usaha
si
fotografi ;
- Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 1985 – 1992 mempunyai
ne
ng
kerjasama dengan Ibu Aidah Tirtayasa investasi di bidang jual beli
logam mulia dan batu mulia ;
- Bahwa benar Terdakwa menjalin kerjasama investasi
do
gu (menanamkan modal bisnis hiburan di Manila, Filiphina) dari tahun
1990 – 1998 dengan Leopoldo P. Narra ;
In
A
- Bahwa benar Terdakwa menjalin kerjasama investasi dengan Lu
Jiahan dari tahun 2001 – 2006 ;
ah
lik
- Bahwa benar Terdakwa menjalin kerjasama investasi dengan Zhu
Yaozong dari Tahun 2002 – 2004 ;
- Bahwa benar pada Tahun 2004 – 2010 Terdakwa melakukan
am
ub
investasi perbankan di BNI 46 yang dikelola oleh Fund Manager
(saksi Yanti Purnamasari) dalam bentuk produk investasi deposito,
ep
asuransi dan investasi ;
k
- Bahwa pendapatan bunga pada semua rekening dalam bentuk

ah
rupiah dari penempatan produk investasi perbankan yang

R
si
mencakup deposito, asuransi dan investasi (2004 s/d 2010) :
Pada tahun 2004 pendapatan bunga sebesar 3,4 milyar ;
ne
ng
Pada tahun 2005 pendapatan bunga sebesar 4 milyar ;

do
gu

In
A
Pada tahun 2010 sempat mendapatkan pendapatan bunga

sebesar 300 juta rupiah sampai akhirnya Rekening-Rekening
ah
lik
dalam bentuk rupiah ini di blokir ;

- Bahwa pendapatan bunga pada semua Rekening dalam bentuk
m
ub
Dollar dari penempatan produk investasi perbankan yang

mencakup deposito, asuransi dan investasi (2005 s/d 2009) :
ka
Pada tahun 2005 pendapatan bunga sebesar US$ 115 ribu ;

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, selama
si
proses pembuktian di persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak
dapat membuktikan sebaliknya selain daripada apa yang
ne
ng
diungkapkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang
telah kami ajukan dalam pemeriksaan di persidangan ;
36. Majelis Hakim sangat keliru apabila berpendapat “Dengan maksud
do
gu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, hal
In
A
ini tidak benar karena :
- Sejak tahun 2004 Bank BNI dan Bank BCA telah melaporkan
ah
lik
secara tertulis dan berkala kepada PPATK setiap Dr. Drs.
Bahasyim Assifie, M.Si. menabung, menyimpan, menginvestasi-
kan dana (uangnya) di kedua Bank tersebut dan waktunya cukup
am
ub
lama selama 6 (enam) tahun secara terus menerus ;
- Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan berupa
ep
uang tunai sejumlah Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37
k
bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan telah dibuktikan

ah
oleh Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. sesuai dengan

R
si
“Laporan Akuntan Independen“ Achmad Rasyid, Hisbullah & Jerry
(ARH & J) Periode Tahun 2004 – 2010 ;
ne
ng
37. Majelis Hakim sangat keliru apabila berpendapat “Dengan maksud

do
gu
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, hal

ini tidak benar karena :
In
- Sejak tahun 2004 Bank BNI dan Bank BCA telah melaporkan
A
secara tertulis dan berkala kepada PPATK setiap Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si. menabung, menyimpan, menginvestasi-
ah
lik
kan dana (uangnya) di kedua Bank tersebut dan waktunya cukup

lama selama 6 (enam) tahun secara terus menerus ;
m
ub
- Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. memiliki harta kekayaan berupa

uang tunai sejumlah Rp. 60.992.238.206,- dan USD 681,147.37
ka
bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan telah dibuktikan

ep
oleh Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si. sesuai dengan

ah
“Laporan Akuntan Independen“ Achmad Rasyid, Hisbullah & Jerry

R
(ARH & J) Periode Tahun 2004 – 2010 ;

es
M
38. Bahwa uang tunai milik Terdakwa bukan dihasilkan dari korupsi atau
ng
hasil kejahatan, oleh karena itu jangan sampai uang milik Terdakwa
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
diambil oleh oknum-oknum penegak hukum dengan dalil berdasarkan
si
putusan Pengadilan dan kami yakin dan percaya Hakim di Mahkamah
Agung RI masih ada yang memperjuangkan kebenaran ;
ne
ng
39. Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie,
M.Si. memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah
Agung Republik Indonesia bahwa Nota Memori Banding tanggal 11
do
gu Maret 2011 merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan
Memori Kasasi ini ;
40. Sehubungan telah dijelaskan secara lengkap dan ditambah dengan
In
A
bukti-bukti, keterangan saksi dan fakta di persidangan bahwa putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri
ah
lik
Jakarta Selatan telah melampaui batas wewenangnya sehingga
sangat merugikan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si., oleh
karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Agung Republik
am
ub
Indonesia untuk membatalkan kedua putusan Pengadilan tersebut
dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan ;
ep
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
k
Agung berpendapat :
ah
A. Mengenai alasan-alasan ad. A butir 1 s/d 21 :

R
si
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti
tidak salah menerapkan hukum pembuktian karena selain saksi Kartini
ne
ng
Mulyadi masih ada saksi lain yakni Cendani Kusuma dan bukti-bukti tertulis
lainnya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan
do
gu
semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan
In
tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak
A
diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas
ah
lik
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun
m
ub
1981) ;
B. Mengenai alasan-alasan ad. B butir 1 s/d 9 :
ka

ep
tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
ah
kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

R
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

es
hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau

M
ng
peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
si
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
ne
ng
(Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;
C. Mengenai alasan-alasan ad. C butir 1 s/d 40 :
do
gu Pengadilan Tinggi sebagai Judex Facti dapat mengadili tentang fakta dan
tenang hukumnya, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya telah
mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang dianalisis melalui proses hukum
In
A
pembuktian yang benar ;
D. Mengenai alasan-alasan ad. A1 s/d 22, ad. B1 s/d 9 dan C1 s/d 40 :
ah
lik
(Pengadilan Tinggi) telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dan
tepat ;
am
ub
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apakah predicate crime
perlu dibuktikan lebih dulu dengan menggunakan pendekatan normatif maka
ep
sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo.
k
No. 25 Tahun 2003 dan dalam praktek peradilan pada dasarnya predicate
ah
crime dibuktikan lebih dahulu ;

R
si
Dalam kasus Terdakwa a quo tidak perlu surat dakwaan disusun secara
alternatif dan kumulatif dapat dibuktikan secara bersama-sama atau sendiri-
ne
ng
sendiri sesuai dengan rumusan susunan dakwaan ;

Hal mana dapat dibuktikan bahwa seandainya predicate crime tidak terbukti
sekalipun, maka Tindak Pidana Pencucian Uang tetap dapat diperiksa dan
do
gu
dibuktikan di persidangan, lagi pula Terdakwa dapat menggunakan

pembuktian terbalik terhadap dakwaan Korupsi maupun Pencucian Uang
khususnya dalam konteks ”Perampasan Harta Kekayaan”. Dengan Cara
In
A
Terdakwa dapat membuktikan bahwa harta benda yang disita bukanlah hasil
kejahatan. Pembuktian terbalik dapat dilakukan oleh Terdakwa saat
ah
lik
mengajukan pledoi maupun saat diajukan risalah banding maupun risalah

kasasi. Namun ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta
m
ub
kekayaan yang disita bukanlah hasil dari korupsi ;

Bahwa tentang barang bukti Judex Juris sependapat dengan pertimbangan
ka
dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi ;

ep
Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di

sidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa sebagai seorang
ah
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Kantor

R
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tujuh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak

es
Jakarta Koja, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

M
ng
Departemen Keuangan dan terakhir dipekerjakan pada Kementerian Negara

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tidak dapat membuktikan
si
tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya/gaji atau
sumber penambahan kekayaannya, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana
ne
ng
Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang
No. 20 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;
Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut Judex Facti
do
gu telah salah menerapkan hukum khususnya di dalam penentuan pemidanaan.
Karena di dalam kasus a quo dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersusun secara
alternatif dan kumulatif dan ternyata Judex Facti berpendapat yang terbukti
In
A
adalah dakwaan Korupsi (dakwaan Kesatu Subsidair), Pasal 12 e Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan
ah
lik
Pencucian Uang (dakwaan Kedua Primair) Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-
Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, yang
diancam pidana tidak sejenis dan harus dipandang berdiri sendiri-sendiri karena
am
ub
itu sepatutnya diterapkan ketentuan Pasal 66 KUHP ;
Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR
ep
pada Mahkamah Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari
k
Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca II
ah
(Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.) berpendapat :

R
si
Bahwa menurut Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
ne
ng
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana

Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi ;
Bahwa Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah didakwa dalam dakwaan
do
gu
Primair melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan
In
ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan dalam dakwaan
A
Subsidair melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan
ah
lik
ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 ;

Bahwa dari seluruh uang yang ditempatkan oleh Terdakwa dalam
m
ub
Penyedia Jasa Keuangan hanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) yang sudah jelas tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Korupsi,
ka
dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang inilah
ep
yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkan

selebihnya harus dinyatakan tidak berwenang mengadilinya ;
ah
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting

R
Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-
es
sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3)
M
ng
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan
si
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil
keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;
ne
ng
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal
do
gu 19 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2011 tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung
In
A
akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
ah
lik
Kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap
dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua
tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
am
ub
Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20
ep
Tahun 2001 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
k
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun

ah
2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,

R
si
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua
ne
ng
dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
do
gu
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DR.

Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL SARINOTO tersebut ;
In
A
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI. tanggal 19 Mei 2011
yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/-
ah
lik
2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 02 Februari 2011 ;

M EN G A D I L I SENDIRI
m
ub
1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

SARINOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
ka
ep
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair
ah
tersebut ;
R

es
M
SARINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

ng
pidana ”KORUPSI” ;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan
si
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
ne
ng
denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana
pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
do
gu SARINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana ”PENCUCIAN UANG” ;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan
In
A
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
ah
lik
denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana
pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini
am
ub
mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana
penjara yang dijatuhkan ;
ep
8. Menetapkan barang bukti berupa :
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

0356082561 (bukti No. 14) ;
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Pajak
In
A
ah
lik
Indonesia No. 495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 05 Juli 2002, tentang
am
ub
ep
7. Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencana-
k
an Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu-

ah
nan Nasional No. KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang Pengangkatan

R
si
DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. dalam jabatan sebagai
Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (bukti No. 21) ;
ne
ng

do
gu

In
A
Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya DR. Drs.

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
No. 26) ;
do
gu September 2008 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh
In
A
ah
lik
(bukti No. 28) ;
am
ub
ep
k

ah
30) ;
R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Bank BNI No. 0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI
do
gu sembilan puluh juta rupiah) (bukti No. 36) ;
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
(bukti No. 40) ;

In
A

(bukti No. 41) ;
ah
lik
m
ub
2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.

42) ;
ka
ep

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 22. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A
51) ;
ah
lik
m
ub

(bukti No. 52) ;
ka
ep

ah
2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.

R
53) ;
es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
(bukti No. 54) ;
ne
ng
do
gu No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 01 Oktober
In
A
(bukti No. 56) ;
ah
lik
am
ub
ep
k
(bukti No. 58) ;

ah

R
si
ne
ng

do
gu
2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 60) ;

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
2008 s/d 09 April 2010 (bukti No. 64) ;

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu merupakan bagian dari uang sebesar Rp.41.740.558.611,- (empat
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
No. 68) ;
do
gu

In
A

No. 70) ;
ah
lik

m
ub
(bukti No. 71) ;

ka

ep
(bukti No. 72) ;

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
do
gu Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH.
In
A
Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH. dan Leopold Luhut Hutagalung,
ah
lik
SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
am
ub
Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
ep
k
Hakim-Hakim Anggota ; Ketua Majelis ;

ah
ttd./ ttd./
R
M.S. LUMME, SH. DJOKO SARWOKO, SH.MH.
si
ttd./
LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.
ne
ng
Panitera Pengganti ;
ttd./
do
gu
RAHAYUNINGSIH, SH.MH. In
A
Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
ah
lik
Panitera Muda Pidana Khusus,

m
ub
SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 1454 K Pid - Sus 2011 20231126225914

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 1454 K Pid - Sus 2011 20231126225914

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan

dengan tanggal 07 Juni 2010 ;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2010 sampai

dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober

2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16

Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 ;

Hal. 1 dari 178 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak

ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya Surat Perintah Pengamatan,

Hal. 2 dari 178 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

KARTINI MULYADI kepada Terdakwa selaku Pejabat Direktorat Jenderal

Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan dibidang Pajak, serta

pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI

selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA

KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik

meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI, selesai menandatangani

Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. yang sedang berada di

menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta

saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs.

BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. ke Bank BCA di Lantai 1 Gedung Bina Mulia.

Hal. 3 dari 178 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si. bin KHALIL

Jakarta Selatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi-

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,, perbuatan tersebut dilakukan

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Cq.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya

memanggil dan memeriksa Wajib Pajak dan meminta keterangan pihak

Hal. 4 dari 178 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

2. Bahwa saksi KARTINI MULYADI adalah salah satu Komisaris dalam

sebuah perusahaan dan memiliki berbagai macam usaha ;

Terdakwa tidak diberikan maka usaha yang dimiliki saksi KARTINI

- Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian saksi KARTINI

(satu milyar rupiah), untuk merealisasikan pemberian uang kepada

bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI

penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari

selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang

saksi KARTINI MULYADI, selesai menandatangani slip penarikan tunai

tersebut, saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs.

KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE, dan

Hal. 5 dari 178 hal. Put. No. 1454 K/PID.SUS/2011

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang