Putusan 279 PK Pid - Sus 2012 20231126225853

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTUSAN
si
No.279 PK/Pid.Sus/2012
ne
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutu skan
do
gu sebagai berikut dalam perkara Terpidana:
Nama : DR. DRS. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si bin
In
A
KHALIL SARINOTO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
ah
lik
Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 05 Juni 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
am
ub
Tempat tinggal : Jalan Belalang No.2 RT.09 / RW.03, Kelurahan
Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta
ep
Selatan;
k
Agama : Islam;
ah
Pekerjaan : PNS;
R
si
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
ne
ng
Jakarta Selatan sebagai berikut:

KESATU :
do
gu
PRIMAIR :
Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto,
In
pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan
A
Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di
Bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada
ah
lik
suatu tempat dalam daerah hukum Pen gadilan Negeri Jakarta Selatan,
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji,
m
ub
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
ka
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan

ep
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

ah
- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q.

R
Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

es
Nomor : 472/ KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki

M
ng
jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta

on
gu
Hal. 1 dari 167 hal. Put. No. 279 PK/Pid.Sus/2012

d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan, di
si
antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan
pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah, di antaranya Surat Perintah
ne
ng
Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Surat Perintah
Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan doku men
wajib pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan mengajukan usul atau
do
gu pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan
kepada atasan;
In
A
- Bahwa, adapun cara-cara Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
ah
lik
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, di antaranya
adalah mendatangi Wajib Pajak yang bernama Kartini Mulyadi pada
am
ub
sekitar tanggal 3 Februari 2005 di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan
Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Kartini Mulyadi selaku wajib pajak
ep
mengetahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada
k
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang men jabat

ah
sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

R
si
setelah bertemu dengan Kartini Mulyadi, Terdakwa meminta sejumlah
uang kepada Kartini Mulyadi, dan oleh karena adanya perasaan takut pada
ne
ng
diri Kartini Mulyadi kepada Terdakwa selaku Pejabat Direktorat Jenderal

Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan di bidang pajak,
do
gu
serta agar supaya perusahaannya tidak diganggu oleh Terdakwa, maka

kemudian Kartini Mulyadi menyetujui permintaan Terdakwa. Untuk
In
merealisasikan pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian Kartini
A
Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Phoe

dan selanjutnya saksi Kartini Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma
ah
lik
Phoe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah) dari Rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik
m
ub
saksi Kartini Mulyadi, selanjutnya saksi Cendani Kusuma Phoe mengetik

slip penarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan
ka
meminta tanda tangan saksi Kartini Mulyadi, selesai menandatangani slip

ep
penarikan tunai tersebut, saksi Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa

ah
Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si yang sedang berada di ruang rapat kantor
R
saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Cendani Kusuma Phoe dan bersamaan
es
dengan itu saksi Kartini Mulyadi juga menjelaskan bahwa penarikan tu nai
M
ng
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut untuk dise-

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
rahkan kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, kemudian saksi
si
Kartini Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk menemani
Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si ke Bank BCA di lantai 1 Gedung
ne
ng
Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi Cendani Kusuma Phoe
menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, kemudian
Terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp1.000.000.000,00
do
gu (satu milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada kasir Bank BCA,
kemudian pihak Bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar
In
A
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik
saksi Kartini Mulyadi dan langsung memasukkan uang sebesar
ah
lik
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomor
00199963416 atas nama saksi Sri Purwanti (istri Terdakwa) sesuai slip
setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
am
ub
M.Si;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang
ep
dari wajib pajak untuk kepentingan lain di luar kepentingan wajib pajak
k
membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan

ah
Terdakwa selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

R
si
Jakarta Tujuh;
Perbuatan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto
ne
ng
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
do
gu
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :
In
A
ah
lik
m
ub
“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
ka
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

ep
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk

ah
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh

R
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor:472/ KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan
si
sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,
dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan, di
ne
ng
antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan
pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah, di antaranya Surat Perintah
do
gu Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan dokumen
wajib pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan mengajukan usul atau
In
A
pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan
kepada atasan;
ah
lik
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Kartini Mulyadi sejak kuliah S3 di
Universitas Indonesia, pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa Dr. Drs.
Bahasyim Assifie, M.Si menemui saksi Kartini Mulyadi di kantor saksi
am
ub
Kartini Mulyadi di lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan,
kemudian Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si meminta bantuan
ep
biaya kepada saksi Kartini Mulyadi untuk biaya perbaikan kantor.
k
Permintaan bantuan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan

ah
dalih untuk biaya perbaikan kantor tersebut ditanggapi dengan berbagai

R
si
macam pertimbangan oleh saksi Kartini Mulyadi, di antaranya :
1. Bahwa Terdakwa adalah pejabat Dirjen Pajak yang mempunyai
ne
ng
kewenangan melakukan penyidikan perpajakan ;

2. Bahwa saksi Kartini Mulyadi adalah salah satu komisaris dalam
do
gu
sebuah perusahaan dan memiliki berbagai macam usaha;

3. Bahwa adanya rasa khawatir dan takut pada diri saksi Kartini Mulyadi
In
apabila permintaan bantuan biaya perbaikan kantor yang diajukan
A
oleh Terdakwa tidak diberikan, maka usaha yang dimiliki saksi Kartini
Mulyadi akan diganggu oleh Terdakwa;
ah
lik
Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian saksi Kartini

Mulyadi menyetujui permintaan Terdakwa dengan nilai uang yang
m
ub
ditentukan oleh saksi Kartini Mulyadi, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah). Untuk merealisasikan pemberian uang kepada
ka
Terdakwa, kemudian Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang

ep
bernama Cendani Kusuma Phoe dan selanjutnya saksi Kartini Mulyadi

ah
meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk membuat slip penarikan uan g
R
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Rekening 607-

es
0054777 pada Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi, selanjutnya saksi
M
ng
Cendani Kusuma Phoe mengetik slip penarikan uang sebesar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan meminta tanda tangan saksi
si
Kartini Mulyadi, selesai menandatangani slip penarikan tunai tersebut,
saksi Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
ne
ng
Assifie, M.Si yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi Kartini
Mulyadi kepada saksi Cendani Kusuma Phoe, dan bersamaan dengan itu
saksi Kartini Mulyadi juga menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar
do
gu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada
Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, kemudian saksi Kartini Mulyadi
In
A
meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk menemani Terdakwa Dr. Drs.
Bahasyim Assifie, M.Si ke Bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia.
ah
lik
Setelah sampai di bank, saksi Cendani Kusuma Phoe menyerahkan slip
penarikan uang kepada petugas teller bank, kemudian Terdakwa mengisi
slip formulir setoran tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah )
am
ub
dan menyerahkannya kepada kasir Bank BCA, kemudian pihak Ban k BCA
melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
ep
milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik saksi Kartini Mulyadi dan
k
langsung memasukkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

ah
rupiah) tersebut ke rekening Nomor 00199963416 atas nama isterinya,

R
si
yakni saksi Sri Purwanti sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh
Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si;
ne
ng
- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang

dari wajib pajak untuk kepentingan lain di luar kepentingan wajib pajak
do
gu
membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan

Terdakwa selaku tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Kantor
In
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh;
A
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e U ndang-
ah
lik

m
ub
LEBIH SUBSIDAIR :
ka
ep
ah
R
suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, “Setiap
es
gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap

M
ng
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, perbuatan tersebut dilakukan
si
oleh Terdakwa dengan cara :
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
ne
ng
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober
2002 menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan
do
gu Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa
mempunyai kewenangan, di antaranya memanggil dan memeriksa wajib
In
A
pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah, di
antaranya Surat Perintah Pengamatan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak,
ah
lik
Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan / atau
Penyitaan dokumen wajib pajak, Surat Perintah Penyegelan, dan
mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat
am
ub
perintah yang dikeluarkan kepada atasan;
- Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si pada sekitar tanggal
ep
3 Februari 2005 menemui saksi Kartini Mulyadi di kantor saksi Kartini
k
Mulyadi di lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan, dalam

ah
pertemuan tersebut Terdakwa bercerita tentang perbaikan kantor dan

R
si
kebutuhan biaya yang diperlukan . Terdakwa selaku Kepala Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh tidak pada tempatnya
ne
ng
menyampaikan permasalahan perbaikan kantor berikut biaya perbaikannya

kepada saksi Kartini Mulyadi selaku wajib pajak, karena urusan perbaikan
do
gu
kantor milik pemerintah adalah mutlak menjadi beban dan tanggung jawab
pemerintah. Oleh karena saksi Kartini Mulyadi mengetahui bahwa
In
Terdakwa adalah pejabat pada Direktorat Pajak yang mempunyai
A
kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara perpajakan maka saksi

Kartini Mulyadi merasa harus memberikan uang biaya perbaikan kantor
ah
lik
yang disampaikan oleh Terdakwa dan untuk merealisasikan pemberian

uang kepada Terdakwa, kemudian Kartini Mulyadi memanggil karyawan-
m
ub
nya yang bernama Cendani Kusuma Phoe dan selanjutnya saksi Kartini
Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk membuat slip
ka
penarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari

ep
rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi,

ah
selanjutnya saksi Cendani Kusuma Phoe mengetik slip penarikan uang

R
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meminta tanda tangan

es
saksi Kartini Mulyadi, selesai menandatangani slip penarikan tunai

M
ng
tersebut, saksi Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa Dr. Drs.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bahasyim Assifie, M.Si yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi
si
Kartini Mulyadi kepada saksi Cendani Kusuma Phoe, dan bersamaan
dengan itu saksi Kartini Mulyadi juga menjelaskan bahwa penarikan tunai
ne
ng
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut untuk
diserahkan kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si Kemudian
saksi Kartini Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk
do
gu menemani Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si ke Bank BCA di
lantai 1 Gedung Bina Mulia. Setelah sampai di bank, saksi Cendani
In
A
Kusuma Phoe menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller
bank, kemudian Terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar
ah
lik
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada
kasir Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA melakukan proses penarikan
tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas rekening 607-
am
ub
0054777 milik saksi Kartini Mulyadi dan langsung memasukkan uang
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening
ep
Nomor 00199963416 atas nama isterinya, yakni saksi Sri Purwanti sesuai
k
slip setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
ah
M.Si;
R
si
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian uang dari saksi Kartini
Mulyadi selaku wajib pajak sebagai bantuan untuk perbaikan kantor seperti
ne
ng
yang diminta oleh Terdakwa adalah merupakan tindakan yang telah

bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Kantor
do
gu
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh.

In
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-
A

ah
lik
LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :
m
ub
ka
ep
ah
“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji
R
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
es
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,

M
ng
atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebu t
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ada hubungannya dengan jabatannya”, perbuatan tersebut dilakukan oleh
si
Terdakwa dengan cara :
ne
ng
Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki
jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
do
gu Jakarta Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai
kewenangan, di antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan
In
A
meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah, di
ah
lik
Surat Perintah Penyidikan , Surat Perintah Penggeledahan dan / atau
am
ub
- Pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
ep
menemui saksi Kartini Mulyadi di ruang rapat kantor saksi Kartini Mulyadi
k
di lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan, tidak lama

ah
kemudian saksi Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama

R
si
Cendani Kusuma Phoe dan selanjutnya saksi Kartini Mulyadi meminta
saksi Cendani Kusuma Phoe untuk membuat slip penarikan uang sebesar
ne
ng
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya saksi Cendani

Kusuma Phoe mengetik slip penarikan uang terhadap rekening Tapres
do
gu
milik saksi Kartini Mulyadi dengan Nomor Rekening 607-0054777 pada

Bank BCA. Setelah selesai selanjutnya saksi Cendani Kusuma Phoe
In
meminta tanda tangan saksi Kartini Mulyadi. Setelah selesai saksi Kartini
A
Mulyadi menandatangani slip penarikan uang tersebut, selanjutn ya saksi

Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
ah
lik
M.Si yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi Kartini Mulyadi
kepada saksi Cendani Kusuma Phoe. Kemudian saksi Kartini Mulyadi
m
ub
meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk menemani Terdakwa Dr. Drs.
Bahasyim Assifie, M.Si ke Bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia.
ka
Setelah sampai di bank, saksi Cendani Kusuma Phoe menyerahkan slip

ep
penarikan uang kepada petugas teller bank dan kemudian Terdakwa

ah
mengambil dan menulis pada sebuah formulir yang tersedia lalu

R
memasukkan uang tersebut ke Bank BNI pada rekening Nomor

es
00199963416 atas nama isterinya, yakni saksi Sri Purwanti;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
- Bahwa sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta
si
Tujuh, seharusnya Terdakwa tidak mendatangi saksi Kartini Mulyadi
karena bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, di antaranya, yakn i
ne
ng
memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak
ketiga, menerbitkan Surat Perintah, di antaranya Surat Perintah
do
gu Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau Penyitaan doku men
wajib pajak, Surat Perintah Penyegelan , dan mengajukan usul atau
In
A
pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan
kepada atasan;
ah
lik
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
am
ub
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
DAN
ep
KEDUA :
k
PRIMAIR :
ah
R
si
pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun 2004 sampai
dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun
ne
ng
2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah
Terdakwa di Jl. Belalang No.2 RT. 009/ 03 Rawa Jati Kecamatan Pancoran
do
gu
Jakarta Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil
lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat
In
kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu
A
dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “Setiap orang yang
ah
lik
dengan sengaja menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan,
m
ub
baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang
ka
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, perbuatan

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Jakarta Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tu gas
si
dan kewenangan, di antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan
ne
ng
Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penggeledahan dan/atau
do
gu mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat
In
A
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
314/ KMK.01/ Up.11/ 2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki
ah
lik
jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja,
kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 495 / KM.1
/ Up.11 / 2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru sebagai
am
ub
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, bahwa dalam
kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan
ep
sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah,
k
Terdakwa mempunyai kewenangan di antaranya :

ah
a. Menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang

R
si
terhutang;
b. Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan
ne
ng
pembayaran pajak;
c. Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai
do
gu
tunggakan;
d. Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak;
In
e. Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak
A
lain yang tidak berkepentingan;

f. Mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP;
ah
lik
g. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan,
memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan;
m
ub
- Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil
pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan
ka
pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

ep
Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan

ah
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

R
Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008

es
Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja

M
ng
Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,
si
Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan
kewenangan yakni :
ne
ng
a. Melakukan audit kinerja pada unit eselon I dan II yang meliputi Audit
manajemen tugas pokok dan fungsi.
b. Audit kajian lembaga TINK TANK pemerintah sebagian besar produk
do
gu perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup
kajian dan manfaat, dan
In
A
c. Melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi Pimpinan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol
ah
lik
terhadap pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi.
- Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa
am
ub
adalah hasil dari berbagai usahanya, yakni jual beli tanah, jual beli mobil,
valas, cuci cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada
ep
suatu perusahaan.
k
- Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si sejak sekitar tahun 2003
ah
sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa

R
si
adalah sebagai nasabah yang menyimpan dana di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih.
ne
ng
- Bahwa dari dana dana milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan dananya
tersebut pada beberapa rekening Bank BNI, yakni :
do
gu
- Pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan

atas nama Sri Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat
In
dengan Nomor Rekening 19996341-6, dengan saldo awal
A
Rp633.063.416,00.
- Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti
ah
lik
pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening
19996341-6 tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu
m
ub
sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 terdapat mutasi berupa
penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk
ka
sebanyak sekitar 304 (tiga ratus empat) kali dengan jumlah sekitar
ep
Rp885.147.034.806,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus

ah
empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah)
R
dengan rincian sebagai berikut :

es
1. Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp350.000.000,00 setoran tunai

M
ng
Terdakwa di rumah.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Terdakwa di rumah.
3. Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp33.935.620.230,00 pencairan
ne
ng
Investasi Produk BNI Invesment.
4. Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp12.500.000,00
5. Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp5.652.500,00
do
gu 6. Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp503.973.300,00 dari pencairan
produk investasi BNI Investiment.
In
A
Terdakwa di rumah.
ah
lik
8. Tanggal 30-11-2004 sebesar Rp19.582.700,00 dari bunga investasi
produk BNI Invesment.
am
ub
Terdakwa.
ep
k
11. Tanggal 15-12-2004 sebesar Rp1.769.310,00 dari bunga tabungan.

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
Terdakwa di rumah.
18. Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp34.743.548.610,00 dari pencairan
m
ub
pokok dan bunga BNI Invesment.

19. Tanggal 28-1-2005 sebesar Rp7.096.150 dari bunga invesment.
ka

ep
21. Tanggal 1-2-2005 sebesar Rp20.035.590,00 dari bunga invesment.

ah
22. Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 dari Kartini Mulyadi

R
(melalui RTGS dari BCA).

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
24. Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp80.000.000,00 setoran tunai dari
si
Sdr.Kurniawan.
25. Tanggal 25-2-2005 sebesar Rp270.234.410,00 dari bunga BNI
ne
ng
Invesment.
do
gu Invesment.
28. Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp907.386.610,00 dari pokok dan bunga
In
A
BNI Invesment.
29. Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp5.000.000,00 setoran tunai Terdakwa.
ah
lik
Invesment.
am
ub
32. Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp34.993.044.100,00 dari pokok dan
bunga BNI Invesment.
ep
k

ah
Invesment.
R
si
Invesment.
ne
ng

Invesment.
do
gu

Invesment.
In
A

Invesment.
ah
lik
40. Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp16.462.510,00 dari bunga BNI

Invesment.
m
ub
41. Tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp5.023.101.930,00 dari Pokok dan

Bunga BNI Investment.
ka

ep
Bunga BNI Invesment.

ah
43. Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp4.649.084,00 dari Bunga Tabungan.

R
44. Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp43.991.170,00 dari Bunga BNI

es
invesment.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Investment.
46. Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp3.312.328,00 dari Bunga Deposito
ne
ng
atas nama Kurniawan A.
Invesment.
do
gu 48. Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 setoran tunai
Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.
In
A
Investment.
ah
lik
50. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp7.924.047,00 dari Bunga
Tabungan.
51. Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp11.101.550,00 dari Bunga BNI
am
ub
Investment.
ep
Investment.
k
53. Tanggal 6 Juli 2005 sebesar Rp3.205.479,00 dari Bunga Deposito

ah

R
si
54. Tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp4.015.364.920,00 dari Pokok dan
ne
ng

do
gu

In
A
Bunga BNI investment.

58. Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp2.000.724.330 dari Pokok dan Bunga
ah
lik
BNI Invesment.
59. Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp500.000.000,00 setoran tunai
m
ub

60. Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp2.585.058,00 dari Bunga Tabungan.
ka
61. Tanggal 6 Agustus 2005 sebesar Rp3.312.328,00 dari Bunga

ep
Deposito.
ah
62. Tanggal 8 Agustus 2005 sebesar Rp36.858.747.397, dari Pencairan

R
Pokok dan Bunga Prima Rupiah.

es
63. Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp274.950.000,00 dari RTGS

M
ng
masuk Winda Arum Hapsari.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
64. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp365.700.000,00 dari Cek BG
si
PT. Tri Dharma Perkasa.
65. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp3.593.724,00 dari penutupan
ne
ng
Rekening Giro an. DR Bahasyim Assifie, M.Si.
66. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp391.600.000,00 dari Rekening
SAMIRAN No.Rek. 19962480.
do
gu 67. Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp2.209.230,00 dari bunga
tabungan.
In
A
68. Tanggal 6 September 2005 sebesar Rp3.312.328,00 dari Bunga
Deposito.
ah
lik
Rupiah Prima.
am
ub
Rupiah Prima.
71. Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp50.000.000,00 setoran tunai
ep
k
72. Tanggal 6 Oktober 2005 sebesar Rp3.945.205,00 dari Bunga

ah
Deposito atas nama Kurniawan A.

R
si
Rupiah Prima.
ne
ng

Rupiah Prima.
do
gu

Tabungan.
In
76. Tanggal 6 November 2005 sebesar Rp4.713.698,00 dari Bunga
A
Deposito.
ah
lik
Rupiah Prima.
m
ub
Investasi Rupiah Prima.

ka
Tabungan.
ep
80. Tanggal 6 Desember 2005 sebesar Rp4.561.644,00 dari Bunga

ah

R
81. Tanggal 7 Desember 2005 sebesar Rp72.757.274,00 dari sisa

es
pencairan Deposito Kurniawan A.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
82. Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp20.180.821.918,00 dari
si
pencairan pokok dan bunga Rupiah Prima.
ne
ng
pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
84. Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp807.448,00 dari bunga
tabungan.
do
gu 85. Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp20.223.561.644,00 dari
In
A
86. Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp17.392.263.014,00 dari
ah
lik
87. Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 setoran
88. Tanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp260.105,00 dari Bunga
am
ub
Tabungan.
89. Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp1.300.000,00 dari pemindahan
ep
rekening 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari.
k
90. Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp20.186.849.315,00 dari

ah

R
si
ne
ng
92. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dari

peencairan cek multiguna atas nama Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.
do
gu
93. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp543.740,00 dari Bunga

Tabungan.
In
94. Tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp20.165.698.630,00 dari pencairan
A
pokok dan bunga Forex Rupiah.

ah
lik
pokok dan Forex Rupiah.

96. Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp1.381.599,00 dari Bunga
m
ub
Tabungan.
97. Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp20.178.356.164,00 dari pencairan
ka

ep

ah

R
99. Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp45.000.000,00 dari

es
pemindahbukuan dari Winda Arum Hapsari REK. NO. 73710437.

M
ng
100. Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp327.725,00 dari Bunga Tabungan.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
101. Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp20.172.602.740,00 dari pencairan
si
ne
ng
pokok dan Bunga Forex Rupiah.
103. Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp325.184,00 dari bunga Tabungan.
104. Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp20.189.863.014,00 dari pencairan
do
gu pokok dan bunga Forex Rupiah.
In
A
ah
lik
pokok dan bunga Money Market Account (MMA).
am
ub
108. Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp291.356,00 dari Bunga Tabungan.
109. Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp20.168.493.151,00 dari pencairan
ep
k

ah

R
si
111. Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dari
pemindahbukuan dari no rek.73710437 Atas nama Winda Arum
ne
ng
Hapsari.
112. Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp400.156,00 dari Bunga Tabungan.
do
gu
113. Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp20.179.726.027,00 dari

pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
In
A

115. Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp537.287,00 dari Bunga
ah
lik
Tabungan.
m
ub
Deposito atas nama Sri Purwanti.

117. Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp61.473.424,00 dari bunga
ka

ep

ah

R
119. Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp7.700.000.000,00 dari

es
pencairan pokok deposito atas nama Sri Purwanti.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Tabungan.
121. Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp470.000.000,00 setoran tunai
ne
ng
Deposito Rek. No.107427512 atas nama Sri Purwanti.
do
gu 123. Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp73.972.602,00 dari Bunga
In
A
ah
lik
am
ub
Tabungan.
ep
k

ah

R
si
129. Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp74.055.555,00 dari bunga
ne
ng

do
gu

Tabungan.
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah
pencairan pokok Deposito Rek. No.109442095 Atas nama Sri

R
Purwanti.
es
137. Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp977.958,00 dari Bunga

M
ng
Tabungan.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
138. Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp67.166.666,00 dari Bunga
si
ne
ng
do
gu 141. Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp57.763.333,00 dari Bunga
In
A
Tabungan.
ah
lik
143. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp65.444.444,00 dari Bunga
am
ub
ep
k

ah

R
si
Tabungan.
ne
ng
148. Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp57.555.555,00 dari bunga

deposito rekening No.107427512 atas nama Sri Purwanti.
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
tabungan.
153. Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp62.000.000,00 dari bunga deposito
ka
rekening No.107427512 atas nama Sri Purwanti.

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
157. Tanggal 30 April 2007, sebesar Rp3.123.234,00 dari bunga
ne
ng
tabungan.
158. Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp56.666.666,00 dari bunga deposito
do
gu 159. Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp53.333.333,00 dari bunga deposito
In
A
ah
lik
162. Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp1.557.000,00 dari bunga tabungan.
am
ub
163. Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp300.000.000,00 setoran tunai oleh
Terdakwa.
ep
164. Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp48.222.222,00 dari bunga deposito
k
rekening Nomor 107427512 atas nama Sri Purwanti.

ah

R
si
ne
ng

do
gu

168. Tanggal 30 Juni 2007, sebesar Rp1.644.810,00 dari bunga tabungan.
In
169. Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp1.000.000,00 dari pengembalian
A
jaminan kunci Save Deposit Box Bank BNI.

170. Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp500.000.000,00 dari pencairan
ah
lik
investasi produk sertifikat Bank Indonesia.

171. Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp46.666.666,00 dari bunga deposito
m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
175. Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp10.000.000.000,00 dari pencairan
si
Deposito rekening Nomor 107435409 atas nama Sri Purwanti.
ne
ng
do
gu 178. Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp10.000.000.000,00
dari pencairan Deposito atas nama Sri Purwanti Bilyet No.AB
In
A
403542.
ah
lik
Deposito atas nama Sri Purwanti Bilyet No.AB 473839.
180. Tanggal 31 Juli 2007, sebesar Rp14.682.585,00 dari bunga
tabungan.
am
ub
181. Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp500.000.000,00 dari pencairan
Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
ep
182. Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,00 dari
k
Pemindahbukuan dari Rek. No.73710437 atas nama Winda Arum

ah
Hapsari untuk pembelian SBI.

R
si
183. Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp10.000.000.000,00 dari
Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
ne
ng

do
gu

In
A

187. Tanggal 31 Agustus 2007, sebesar Rp1.478.589,00 dari Bunga
ah
lik
Tabungan.
188. Tanggal 13 September 2007, sebesar Rp1.100.000.000,00 dari
m
ub
Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia

ka

ep
190. Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp10.000.000,000,00 dari

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
193. Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp994 Dr. Bahasyim Assifie,
ne
ng
M.Si.
194. Tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp470.000.000,00 dari Dr. Bahasyim
Assifie, M.Si
do
gu 195. Tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp460.000.000,00 dari Dr. Bahasyim
Assifie, M.Si
In
A
Optima Saving.
ah
lik
197. Tanggal 11 Oktober 2007, sebesar Rp1.100.000.000,00 dari
198. Tanggal 31 Oktober 2007, sebesar Rp1.111.230,00 dari Bunga
am
ub
Tabungan.
199. Tanggal 8 November 2007, sebesar Rp800.000.000,00 dari
ep
k
200. Tanggal 20 November 2007, sebesar Rp64.208.219,00 dari Bunga

ah
Optima Saving.
R
si
ne
ng
202. Tanggal 30 November 2007, sebesar Rp378.113,00 dari Bunga

Deposito.
do
gu
203. Tanggal 6 Desember 2007, sebesar Rp800.000.000,00 dari

In
204. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp29.176.952.657,00 dari Hasil
A
Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.

ah
lik

m
ub

ka

ep
Taplus.
ah
208. Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp64.208.219,00 dari Hasil

R

es
209. Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp1.500.000.000,00 dari

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
210. Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp300.000.000,00 dari
si
ne
ng
211. Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp113.356,00 dari Bunga
Tabungan.
212. Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp560.964,00 dari pemindahan
do
gu dari Rek. No.6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa.
213. Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp64.208.219,00 dari Hasil
In
A
214. Tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp1.800.000.000,00 dari
ah
lik
215. Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp239.871,00 dari Bunga
Tabungan.
am
ub
216. Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp20.523.561.644,00 dari
Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
ep
217. Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp60.065.753,00 dari Pencairan
k
Bunga Optima Saving.

ah
218. Tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp1.800.000.000,00 dari Pencairan

R
si
219. Tanggal 31 Maret 2008, sebesar Rp1.359.925,00 dari Bunga
ne
ng
Tabungan.
220. Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp64.208.219,00 dari Pencairan
do
gu

221. Tanggal 30 April 2008, sebesar Rp420.217,00 dari Bunga Tabungan.
In
222. Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp62.136.986,00 dari Pencairan
A

223. Tanggal 31 Mei 2008, sebesar Rp553.745,00 dari Bunga Tabungan.
ah
lik
224. Tanggal 16 Juni 2008, sebesar Rp6.335.890,00 dari Bunga Optima

Saving.
m
ub

Saving.
ka
226. Tanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp766.230,00 dari Bunga Tabungan.

ep
227. Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp418.000.000,00 dari Terdakwa.

ah
228. Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp600.000.000,00 dari

R
Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama Winda Arum

es
Hapsari.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Hapsari.
ne
ng
Pemindahbukuan dari Rek. No.14100018 atas nama Sri Purwanti.
231. Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp6.131.507,00 dari Bunga Optima
do
gu Saving.
In
A
Hapsari.
ah
lik
233. Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp622.867,00 dari Bunga tabungan.
Optima Proteksi.
am
ub
Optima Saving.
ep
k
Optima Saving.
ah
237. Tanggal 31 Agustus 2008, sebesar Rp615.044,00 dari Bunga

R
si
Tabungan.
238. Tanggal 10 September 2008, sebesar Rp11.911.644,00 dari Bunga
ne
ng
Optima Proteksi.
do
gu
Optima Saving.
In
Pokok dan Bunga Optima Saving.
A

Tabungan.
ah
lik

Optima Proteksi.
m
ub

Optima Saving.
ka
244. Tanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp44.559,00 dari Bunga

ep
Tabungan.
ah

R
Optima Proteksi.
es

M
ng
Optima Saving.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Tabungan.
248. Tanggal 10 Desember 2008, sebesar Rp11.527.397,00 dari Bunga
ne
ng
Optima Proteksi.
Optima Saving.
do
gu 250. Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp63.674,00 dari Bunga
Tabungan.
In
A
251. Tanggal 12 Januari 2009, sebesar Rp11.911.644,00 dari Bunga
Optima Proteksi.
ah
lik
Optima Saving.
am
ub
Tabungan.
254. Tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp11.911.644,00 dari Bunga
ep
Optima Proteksi.
k

ah
Optima Saving.
R
si
Tabungan.
ne
ng

Optima Proteksi.
do
gu
258. Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp5.722.740,00 dari Bunga Optima

Saving.
In
259. Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp186.554,00 dari Bunga
A
Tabungan.
260. Tanggal 8 April 2009, sebesar Rp11.911.644,00 dari Bunga Optima
ah
lik
Proteksi.
m
ub
Saving.
ka
263. Tanggal 8 Mei 2009, sebesar Rp11.527.397,00 dari Bunga Optima

ep
Proteksi.
ah

R
Saving.
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Proteksi.
ne
ng
268. Tanggal 9 Juli 2009, sebesar Rp1.711.527.397,00 dari Pencairan
Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
do
gu Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
270. Tanggal 31 Juli 2009, sebesar Rp1.942.976,00 dari Bunga
In
A
Tabungan.
ah
lik
Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
Tabungan.
am
ub
273. Tanggal 4 September 2009, sebesar Rp10.000,00 dari Koreksi Biaya
Administrasi Bank BNI.
ep
k

ah

R
si
Pemindahbukuan dari Rek. No.141800018 atas nama Sri Purwanti
pembuatan Deposito atas nama Sri Purwanti.
ne
ng

do
gu

In
Tabungan.
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
Tabungan.
ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Tabungan.
do
gu 287. Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp73.643.836,00 dari Bunga
In
A
ah
lik
Tabungan.
290. Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp50.449.315,00 Bunga Deposito
am
ub
Rek. No.177436447 atas nama Sri Purwanti.
ep
k

ah
Deposito 177436591 atas nama Sri Purwanti.

R
si
Tabungan.
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
Tabungan.
m
ub

ka

ep

ah

R

es
Tabungan.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
302. Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp14.850.000.000,00 dari Pencairan
si
Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No.177436591 atas nama Sri
Purwanti.
ne
ng
303. Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp15.840.000.000,00 dari pencairan
Purwanti.
do
gu 304. Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp10.890.000.000,00 dari Pencairan
In
A
Purwanti.
Di antara transaksi uang masuk tersebut, di antaranya terdapat mutasi
ah
lik
uang berupa setoran tunai dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
yang disetorkan melalui saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M sebagai
berikut:
am
ub
1. Tanggal 22 November 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai
sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan
ep
cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di
k
rumahnya.
ah

R
si
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara
petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
ne
ng

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara
do
gu
petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.

In
sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)
A
dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di

rumahnya.
ah
lik
5. Tanggal 9 Desember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai

sebesar Rp55.450.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh
m
ub
ribu rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran
tersebut di rumahnya.
ka
6. Pada tanggal 3 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai

ep
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) uang berasal dari

ah
saksi Kartini Mulyadi.

R
7. Pada tanggal 24 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai

es
sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang berasal

M
ng
dari Kurniawan.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. Pada tanggal 8 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
si
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari
BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
ne
ng
9. Pada tanggal 8 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari
do
gu 10. Pada tanggal 17 Juni 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara petugas
In
A
dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
11. Pada tanggal 26 Juli 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar
ah
lik
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara petugas dari
12. Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar
am
ub
Rp365.700.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu
rupiah) dengan sumber dana dari cek BG PT. Tri Dharma Perkasa.
ep
13. Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar
k
Rp391.600.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu
ah
rupiah) dengan sumber dana dari rekening Samiran No.Rekening.

R
si
19962480.
14. Pada tanggal 29 September 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai
ne
ng
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

15. Tanggal 24 Januari 2006, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar
do
gu
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jumlah Rp4.175.750.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta
In
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
A
- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
M.Si pada rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor 19996341-6 atas
ah
lik
nama Sri Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat tersebut
patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan
m
ub
pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa mendu duki
ka
Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan

ep
baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian

ah
sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala

R
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan
si
sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha
yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,
ne
ng
karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya
mempunyai penghasilan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening
do
gu Nomor 19996341-6 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang
berkaitan dengan jabatannya.
In
A
Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri
Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor
ah
lik
Rekening 19996341-6 tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun
waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi,
berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar
am
ub
dengan jumlah sekitar Rp843.406.476.105,00 (delapan ratus empat puluh
tiga milyar empat ratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu
ep
seratus lima rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan
k
April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah

ah
Rp41.740.558.611,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh

R
si
juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
Selanjutnya setelah pembukaan rekening Nomor 19996341-6 atas nama
ne
ng
Sri Purwanti tersebut, lalu Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
melakukan pemecahan pemecahan uangnya dengan maksud agar
do
gu
Terdakwa mudah untuk melakukan kontrol dan agar uang tersebut tidak
kelihatan mencolok atas nama Terdakwa yang dilakukan dengan cara
In
meminta kepada saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M selaku Customer
A
Relationship Manager (CRM) pada PT. Bank BNI (Persero) Cabang Utama
Jakarta Pusat untuk membukakan rekening lain atas nama Sri Purwanti,
ah
lik
Winda Arum Hapsari dan atas nama Riandini Resanti di beberapa cabang
bank pada Bank BNI. Untuk keperluan tersebut lalu bertempat di rumah
m
ub
Jakarta Selatan Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk milik saksi Sri
ka
Purwanti, milik saksi Winda Arum Hapsari dan milik saksi Riandini Resanti .
ep
Kemudian Kartu Tanda Penduduk tersebut Terdakwa serahkan kepada

ah
petugas Bank BNI di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas.
R
Selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si,

es
di Jl. Belalang No.2 RT. 009/ 03 Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta
M
ng
Selatan, saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M membantu membuka rekening

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
atas nama Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari dan atas nama Riandini
si
Resanti dan kemudian Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si meminta
tanda tangan istri dan anak anaknya (Sri Purwanti, Winda Arum Hapsari
ne
ng
dan atas nama Riandini Resanti) untuk memenuhi kebutuhan administrasi
perbankan dalam pembuatan rekening baru tersebut. Selanjutnya saksi
Yanti Purnamasari, S.E.,M.M mengambil inisiatif untuk membukakan
do
gu rekening sesuai keinginan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dan
memilih beberapa cabang Bank BNI, yakni :
In
A
A. Pada tanggal 15 Februari 2005, dibuka rekening Dollar Plus
Perorangan atas nama Sri Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang
ah
lik
Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0, dengan saldo
awal USD 271.354,06 dengan sumber dana berasal dari pencairan
investasi tanggal 15 Februari 2005.
am
ub
Terhadap rekening Dollar Plus Perorangan atas nama Sri Purwanti
pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor
ep
Rekening 2392420-0 tersebut, berdasarkan rekening koran dalam
k
kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat
ah
mutasi berupa penyetoran / pemindahbukuan atau transfer yang

R
si
merupakan uang masuk sebanyak sekitar 57 (lima puluh tujuh) kali
dengan jumlah sekitar USD.45.154.226,2 dengan uang yang berasal
ne
ng
dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si yang dilaksanakan

melalui saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M atas permintaan dan
do
gu
kemauan Terdakwa sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Februari 2005 Pencairan Investasi sebesar USD.
In
271.354,6
A
2. Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan Depo Plus sebesar USD.

84.596,90.
ah
lik
3. Tanggal 18 Februari 2005 Hasil Bunga MMA sebesar USD.

18,00.
m
ub
4. Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan MMA sebesar USD.

270.000.
ka
5. Tanggal 21 Februari 2005 Pencairan Pokok dan Bunga MMA

ep
sebesar USD. 355.035,5.

ah
6. Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Bunga MMA sebesar USD.

R
11,83.
es
7. Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.

M
ng
355.000.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
8. Tanggal 28 Februari 2005 Pencairan Deposito Valas atas nama
si
Sri Purwanti sebesar USD. 568.259,68
9. Tanggal 7 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
ne
ng
573.000.
573.000.
do
gu 11. Tanggal 21 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
573.000.
In
A
12. Tanggal 22 Maret 2005 Pencairan Pokok dan Bun ga Structured
Product sebesar USD. 350.176,94
ah
lik
573.000.
am
ub
351.000.
ep
924.000.
k
16. Tanggal 4 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.

ah
925.000.
R
si
925.000.
ne
ng

925.000.
do
gu

925.000.
In
A
925.000.
21. Tanggal 2 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
ah
lik
925.000.
m
ub
573.000.
ka
925.000.
ep

ah
925.000.
R

es
925.000.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
925.000.
27. Tanggal 6 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
ne
ng
925.000.
925.000.
do
gu 29. Tanggal 20 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
925.000.
In
A
927.000.
ah
lik
31. Tanggal 4 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
928.000.
am
ub
928.000.
ep
928.000.
k

ah
929.000.
R
si
35. Tanggal 1 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD.
929.000.
ne
ng

929.000.
do
gu

930.000.
In
A
930.000.
ah
lik
930.000.
40. Tanggal 5 September 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar
m
ub
USD. 931.000.
41. Tanggal 7 September 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar
ka
USD. 931.077,54.
ep
42. Tanggal 14 November 2005 Pencairan Pokok Bunga Repo

ah
Bond sebesar USD. 935.520,89.

R
43. Tanggal 17 April 2006 setor hasil konversi sebesar USD.

es
55.524,71.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
44. Tanggal 21 April 2006 Pencairan Deposito Valas atas nama Sri
si
Purwanti sebesar USD. 939.000.
45. Tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar
ne
ng
sebesar USD. 1.010.227,92
46. Tanggal 26 Juni 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar
sebesar USD. 1.014.519,11.
do
gu 47. Tanggal 26 Juli 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar
sebesar USD. 1.018.170,14.
In
A
48. Tanggal 26 Juni 2007 Pencairan Deposito atas nama Sri
Purwanti sebesar USD. 1.052.964,89.
ah
lik
49. Tanggal 26 Juli 2007 Pencairan Pokok dan MMA sebesar USD.
1.056.008,53.
50. Tanggal 27 Agustus 2007 Pencairan Pokok dan MMA sebesar
am
ub
USD. 1.056.195,77.
51. Tanggal 27 September 2007 Pencairan Pokok dan Bunga
ep
sebesar USD. 1.058.909,87.
k
52. Tanggal 27 Oktober 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar

ah
USD. 1.061.729,87.
R
si
53. Tanggal 26 November 2007 Pencairan Pokok dan Bunga
sebesar USD. 1.064.926,4.
ne
ng
54. Tanggal 27 Desember 2007 Pencairan Pokok dan Bunga

sebesar USD. 1.064.926,4.
do
gu
55. Tanggal 18 Januari 2008 Pencairan Break MMA sebesar USD.

1.062.000.
In
56. Tanggal 19 Januari 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima
A
Fund sebesar USD. 1.014.070,71.

57. Tanggal 11 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama Sri
ah
lik
Purwanti sebesar USD. 1.120.000.

Jumlah USD.45.154.226,2
m
ub
Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim

Assifie, M.Si pada rekening Dollar Plus Perorangan atas nama Sri
ka
Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan

ep
Nomor Rekening 2392420-0 tersebut patut diduga sebagai hasil

ah
tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

R
jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai

es
Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

M
ng
sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian
si
sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan
ne
ng
sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang
Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai
tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004
do
gu sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa
tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan
In
A
nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS,
Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar
ah
lik
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang
yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor 2392420-0
tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan
am
ub
jabatannya.
Kemudian pada rekening Dollar Plus Perorangan atas nama Sri
ep
Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan
k
Nomor Rekening 2392420-0 tersebut terjadi beberapa kali mutasi

ah
uang, sehingga berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak

R
si
tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terhitung sejak sekitar
pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut
ne
ng
berjumlah USD 681.147,37.

B. Pada tanggal 15 Agustus 2005, dibuka rekening Taplus Bisnis
do
gu
Perorangan atas nama Winda Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor
Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 7371043-7, den gan
In
saldo awal Rp1.000.000.000,00 dengan sumber dana berasal dari
A
pemindahbukuan dari rekening Nomor 199963416 atas nama Sri

Purwanti.
ah
lik
Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Winda Arum

Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor
m
ub

ka
mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang

ep
merupakan uang masuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali dengan

ah
jumlah sekitar Rp284.709.039.328,00 (dua ratus delapan puluh

R
empat milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga
es
ratus dua puluh delapan rupiah) dengan menggunakan uang yang

M
ng
berasal dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dilaksanakan melalui saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M sebagai
si
berikut :
1. Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari rekening
ne
ng
Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti sebesar
Rp1.000.000.000,00.
2. Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi
do
gu Rupiah Prima sebesar Rp2.526.301.370,00.
3. Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi
In
A
Pokok dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp2.525.479.45321.
4. Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari rekening
ah
lik
Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti untuk penempatan
Rupiah Prima sebesar Rp355.000.000,00
5. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi
am
ub
6. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga
ep
Rupiah Prima sebesar Rp454.339.726.
k
7. Pada tanggal 8 Maret 2006 Transfer masuk dari Winda Arum

ah
Hapsari (dari Bank BCA) sebesar Rp398.000.000,00

R
si
8. Pada tanggal 9 Maret 2006 setoran tunai dari Kurniawan Ariefka
sebesar Rp422.000.000,00
ne
ng

sebesar Rp432.000.000,00
do
gu
10. Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa

Bahasyim Assifie sebesar Rp476.000.000,00
In
11. Pada tanggal 17 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga
A
Produk Money Market Account (MMA) sebesar

Rp1.700.982.222,00
ah
lik

Produk Forex Rupiah sebesar Rp2.975.313.425.
m
ub
13. Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari rekening

Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti untuk penambahan
ka
Forex Rupiah Winda Arum Hapsari sebesar Rp500.000.000,00

ep
14. Pada tanggal 17 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok

ah
dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp1.715.160.274

R

es
dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp3.532.219.178.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
16. Pada tanggal 17 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok
si
dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp1.714.671.233,00.
17. Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari rekening
ne
ng
Rupiah Prima sebesar Rp300.000.000,00.
do
gu dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp3.530.205.479.
19. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok
In
A
dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp1.716.138.356
20. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindahbukuan dari rekening
ah
lik
Rp250.000.000,00.
21. Tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp2.000.622.222,00 dari
am
ub
Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account
(MMA).
ep
k
Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.

ah
23. Tanggal 21 Juli 2006, sebesar Rp2.016.849.315,00 dari

R
si
ne
ng

do
gu

26. Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp300.000.000,00 dari
In
Pemindahbukuan dari Rekening No.199963416 atas nama Sri
A
Purwanti.
ah
lik
Pencairan Deposito rekening Nomor 106016885.

28. Tanggal 13 Oktober 2006, sebesar Rp375.000.000,00 dari
m
ub
setoran tunai Terdakwa.

ka
Pemindahbukuan dari rekening Nomor 199963416 atas nama

ep
Sri Purwanti.
ah
30. Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp1.150.000.000,00 dari

R
Pencairan Deposito rekening Nomor 112305213 atas nama

es
Winda Arum Hapsari.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
31. Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp900.000.000,00 dari
si
Sri Purwanti untuk pembuatan Deposito atas nama Winda Aru m
ne
ng
Hapsari.
32. Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp350.000.000,00 dari setoran
tunai Terdakwa.
do
gu 33. Tanggal 10 Juli 2007, sebesar Rp2.300.000.000,00 dari
Pencairan Deposito Rekening No.123839219 atas nama Win da
In
A
Arum Hapsari.
ah
lik
Pencairan Deposito Rekening No.107434438.
am
ub
Winda Arum Hapsari.
ep
Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia.
k

ah
Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama Winda

R
si
Arum Hapsari.
ne
ng

Arum Hapsari.
do
gu

Pencairan
In
40. Produk Sertifikat Bank Indonesia. Tanggal 6 September 2007,
A
sebesar Rp2.700.000.000,00 dari Pencairan Produk Sertifikat

Bank Indonesia atas nama Winda Arum Hapsari.
ah
lik

m
ub
Arum Hapsari.
42. Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp4.200.000.000.,- dari
ka

ep
Arum Hapsari
ah

R
setoran tunai dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia.

es

M
ng
Setoran Tunai dari Terdakwa.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Sri Purwanti untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas
ne
ng
nama Winda Arum Hapsari.
do
gu Arum Hapsari.
47. Tanggal 1 November 2007, sebesar Rp4.800.000.000,00 dari
In
A
Arum Hapsari.
ah
lik
Arum Hapsari.
am
ub
49. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp4.287.545.096,00
Pencairan pokok dan bunga produk dan investasiOptima Saving
ep
atas nama Winda Arum Hapsari.
k
50. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp9.000.000.000,00 dari

ah

R
si
Sri Purwanti untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama
Winda Arum Hapsari.
ne
ng

do
gu
Arum Hapsari.
In
A
Arum Hapsari.
ah
lik

Arum Hapsari.
m
ub

Pencairan Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga.
ka
55. Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp460.000.000,00 dari

ep

ah

R

es
Arum Hapsari.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Purwanti.
ne
ng
58. Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp482.000.000,00 dari Setoran
Tunai dari Terdakwa.
do
gu Pencairan Produk Investasi Optima Saving pokok dan bunga.
60. Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp10.270.000.000,00
In
A
dari Pemindahbukuan dari rekening Nomor 199963416 atas
nama Sri Purwanti untuk penempatan Optima Fund atas nama
ah
lik
Winda Arum Hapsari.
am
ub
Sri Purwanti untuk Optima Fund atas nama Winda Arum
Hapsari.
ep
k
Pemindahbukuan rekening Nomor 141807604 atas nama

ah
Winda Arum Hapsari untuk penempatan Optima Fund.

R
si
ne
ng
Winda Arum Hapsari.

do
gu

Winda Arum Hapsari.
In
A

Winda Arum Hapsari.
ah
lik

m
ub
(MMA) atas nama Winda Arum Hapsari.

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
69. Tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp7.006.528.333,00 dari
si
ne
ng
do
gu 71. Tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp7.006.533.333,00 dari
In
A
ah
lik
am
ub
ep
74. Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp7.006.533.333,00 dari
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka
Pemindahbukuan rekening No.141807604 untuk pembuatan

ep
Deposito atas nama Winda Arum Hapsari.

ah
80. Tanggal 8 April 2010 sebesar Rp16.830.000.000,00 dari

R
Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo rekening

es
No.177436397 atas nama Winda Arum Hapsari.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Assifie, M.Si pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama
Winda Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat
ne
ng
dengan Nomor Rekening 7371043-7 tersebut patut diduga sebagai
hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
do
gu Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,
In
A
ah
lik
am
ub
sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa
ep
k

ah
Terdakwa rata-rata diperkirakan hanya mempunyai penghasilan

R
si
sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga
uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor 7371043-7
ne
ng

jabatannya.
do
gu
Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Winda

Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan
In
Nomor Rekening 7371043-7 tersebut, berdasarkan rekening koran
A
dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010,
terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan,
ah
lik
transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar

Rp267.033.255.691,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga pu lu h
m
ub
tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh
satu rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan
ka
April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah saldo akhir
ep
Rp17.675.783.637,00 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima

ah
juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh
R
rupiah).
es
C. Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, dengan saldo awal
si
Rp60.000.000,00 dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan
dari rekening Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti.
ne
ng
Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti
pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8
tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun
do
gu 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa
penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang
In
A
masuk sebanyak sekitar 24 (dua puluh empat) kali dengan jumlah
sekitar Rp366.552.740.215,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar
ah
lik
lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus
lima belas rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari
Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si yang di antaranya
am
ub
dilaksanakan melalui saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M sebagai
berikut :
ep
1. Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari
k
No.Rek. 199963416 atas nama Sri Purwanti sebesar

ah
Rp60.000.000,00.
R
si
2. Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari
ne
ng
Rp20.550.000.000,00.
do
gu
No.Rek. 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari sebesar

Rp3.420.000.000,00.
In
4. Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari Dr. Bahasyim
A
Assifie, M.Si sebesar Rp390.000.000,00.

5. Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari
ah
lik

Rp500.000.000,00.
m
ub
6. Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund

sebesar Rp24.000.000.000,00.
ka
7. Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari

ep
No.Rek. 153424640 atas nama Sri Purwanti untuk penempatan

ah
MMA sebesar Rp330.000.000,00.

R

es

M
ng
MMA sebesar Rp420.000.000,00.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
9. Pada tanggal 11 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA
si
atas nama Sri Purwanti sebesar Rp1.502.270.883,00.
10. Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima
ne
ng
Saving sebesar Rp1.000.000.000,00.
11. Pada tanggal 18 Mei 2009 pencairan jatuh tempo Pokok dan
Bunga MMA sebesar Rp1.501.395.000,00.
do
gu 12. Pada tanggal 19 Mei 2009 pencairan Deposito atas nama Sri
Purwanti sebesar Rp24.000.000.000,00.
In
A
ah
lik
15. Pada tanggal 1 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA
am
ub
ep
k
ah

R
si
ne
ng
do
gu
20. Pada tanggal 6 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA
In
A

ah
lik

23. Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA
m
ub

24. Pada tanggal 7 September 2009 pencairan Pokok dan Bunga
ka
MMA atas nama Sri Purwanti sebesar Rp26.623.661.667,00.

ep

ah
Assifie, M.Si pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri
R
Purwanti pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening

es
1480001-8 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang

M
ng
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala
si
ne
ng
Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal
30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai
dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak
do
gu memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai
yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa
In
A
diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan
ah
lik
Terdakwa pada rekening Nomor 1480001-8 tersebut patut diduga
sebagai hasil kejahatan yang berkaitan den gan jabatannya.
am
ub
ep
sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi,
k
berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang

ah
keluar dengan jumlah sebesar sekitar Rp366.546.182.295,00 (tiga

R
si
ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta
seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima
ne
ng
rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo

akhir pada rekening tersebut berjumlah Rp6.557.920,00 (enam juta
do
gu
lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
D. Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis
In
A
Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 14180760-4, dengan saldo

awal Rp60.000.000,00 dengan sumber uang berasal dari
ah
lik
pemindahbukuan dari rekening Nomor 73710437 atas nama Winda

Arum Hapsari.
m
ub

Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor
ka

ep
ah

R
merupakan uang masuk sebanyak sekitar 15 (lima belas) kali

es
dengan jumlah sekitar Rp127.551.489.245,00 (seratus dua puluh

M
ng
tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah.) dengan
si
menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
Assifie, M.Si yang di antaranya dilaksanakan melalui saksi Yanti
ne
ng
Purnamasari, S.E.,M.M sebagai berikut :
1. Tanggal 18 Februari 2008 pemindahbukuan dari rekening Nomor
73710437 atas nama Winda Arum Hapsari sebesar
do
gu Rp60.000.000,00.
2. Tanggal 19 Februari 2008 pemindahbukuan dari rekening Nomor
In
A
Rp9.950.000.000,00.
ah
lik
3. Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp400.000.000,00
oleh Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.
4. Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima Fund
am
ub
Pokok sebesar Rp10.000.000.000,00.
5. Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan
ep
Bunga sebesar Rp7.057.534.247,00.
k
6. Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor

ah

R
si
Rp10.000.000.000,00.
7. Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
ne
ng
atas nama Winda Arum Hapsari sebesar Rp10.007.995.000,00.

8. Tanggal 1 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
do
gu

9. Tanggal 8 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
In
A
10. Tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk

MMA atas nama Winda Arum Hapsari sebesar
ah
lik
Rp10.009.328.333,00.
m
ub

Rp10.009.328.333,00.
ka

ep

ah
Rp10.009.328.333,00.
R
13. Tanggal 6 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Winda Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan
Nomor Rekening 14180760-4, tersebut patut diduga sebagai hasil
In
A
jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki
ah
lik
jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai
Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara
am
ub
PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun
waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010,
ep
secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat
k
menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena

ah
dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata diperkirakan

R
si
hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa
ne
ng
pada rekening Nomor 14180760-4 tersebut patut diduga sebagai

hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.
do
gu

Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor
In
A
mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau
ah
lik
uang keluar dengan jumlah sekitar Rp127.545.809.482,00 (seratus

dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratu s
m
ub
sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Terhitung

sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada
ka
rekening tersebut berjumlah Rp5.679.763,00 (lima juta enam ratus

ep
tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
ah
E. Pada tanggal 21 Agustus 2008, dibuka rekening BNI Taplus atas

R
nama Riandini Resanti pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan

es
dengan Nomor Rekening 15342573-5, dengan saldo awal sebesar

M
ng
Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sumber uang berasal dari setoran tunai Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
si
Assifie, M.Si.
Terhadap rekening BNI Taplus atas nama Riandini Resanti pada
ne
ng
Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening
sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa
do
gu penyetoran/pemindahbukuan atau tran sfer yang merupakan uang
masuk sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sebesar
In
A
Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta) dengan
menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
ah
lik
Assifie, M.Si yang di antaranya dilaksanakan melalui saksi Yanti
Purnamasari, S.E.,M.M sebagai berikut :
1. Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar
am
ub
Rp290.000.000,00 oleh sdr. Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.
2. Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar
ep
k

ah

R
si
Riandini Resanti pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya

mempunyai penghasilan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
ka
rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada

ep
rekening Nomor 15342573-5 tersebut patut diduga sebagai hasil

ah
kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

R
Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
transfer atau uang keluar sebesar Rp172.469.844,00 (seratus tujuh
ne
ng
puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus
empat puluh empat rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan
do
gu Rp217.530.156,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh
ribu seratus lima puluh enam rupiah).
In
A
F. Pada tanggal 5 September 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis
Perorangan atas nama Riandini Resanti pada Bank BNI Kantor
ah
lik
Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9, dengan
saldo awal sebesar Rp10.000.000,00 dengan sumber uang berasal
dari pemindahbukuan dari rekening Nomor 153424640 atas nama Sri
am
ub
Purwanti.
Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Riandini
ep
Resanti pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor
k

ah
R
si
merupakan uang masuk sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah
ne
ng
sekitar Rp5.002.431.507,00 (lima milyar dua juta empat ratus tiga

puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah) dengan menggunakan uang
do
gu
yang berasal dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si yang di
antaranya dilaksanakan melalui saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M
In
A
1. Tanggal 5 September 2008 Pemindahbukuan dari Rekening

ah
lik
Rp10.000.000,00.
2. Tanggal 5 September 2008 setoran tunai oleh sdr. Dr.
m
ub
Bahasyim, M.Si. Sebesar Rp430.000.000,00.

3. Tanggal 5 September 2008 Pemindahan dari Rekening
ka
No.153424640 atas nama Sri Purwanti untuk Optima Proteksi

ep
atas nama Riandini Resanti sebesar Rp225.000.000,00.

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh sdr. Dr. Bahasyim,
si
M.Si sebesar Rp320.000.000,00.
6. Tanggal 7 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima
ne
ng
Proteksi sebesar Rp1.007.431.507,00.
7. Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima
Fund sebesar Rp2.700.000.000,00.
do
gu 8. Tanggal 1 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
R
si
menghasilkan keuntungan dengan nilai yan g relatif besar, karena
ne
ng
dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata diperkirakan

hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh
do
gu
juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa

pada rekening Nomor 15444485-9 tersebut patut diduga sebagai
In
hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.
A

ah
lik

m
ub

transfer atau uang keluar sebesar Rp3.824.087.707,00 (tiga milyar
ka
delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh
ep
ratus tujuh rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April

ah
2010, saldo akhir Rp1.178.343.800,00 (satu milyar seratus tujuh

R
puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus
es
rupiah).
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
G. Bahwa selain rekening rekening di atas, Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
si
Assifie, M.Si juga memiliki rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo
atas nama Winda Arum Hapsari dengan Nomor Rekening
ne
ng
5750188119 dan menempatkan harta kekayaannya dengan saldo
pada sekitar pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar
Rp80.422.943,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu
do
gu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
H. Kemudian Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si juga memiliki
In
A
rekening pada Bank BCA Caban g Gondangdia atas nama Winda
Arum Hapsari dengan Nomor Rekening 4552061211 dan
ah
lik
menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar
pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar Rp22.713.829,00 (du a
puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh
am
ub
sembilan rupiah).
I. Selanjutnya Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si juga memiliki
ep
rekening TAPPRES pada Bank BCA KCU Sudirman atas nama
k
Winda Arum Hapsari dengan Nomor Rekening 0356082561 dan

ah
menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar

R
si
pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar Rp64.647.547,00
(enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratu s
ne
ng
empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk membu at dan
do
gu
mengisi rekening masing-masing di atas seluruhnya berasal dari Terdakwa

baik berupa uang USD maupun berupa uang rupiah. Baik berupa setoran
In
tunai maupun yang bersifat pemindahbukuan dari rekening Nomor
A
199963416 atas nama Sri Purwanti, pemindahbukuan dari rekening Nomor

153424640 atas nama Sri Purwanti, dari pemindahbukuan dari rekening
ah
lik
Nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari dan dari pencairan
Investasi serta dari rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo atas nama
m
ub
Winda Arum Hapsari dengan Nomor Rekening 5750188119, dari rekenin g

Bank BCA Cabang Gondangdia atas nama Winda Arum Hapsari dengan
ka
Nomor Rekening 4552061211 serta dari rekening TAPPRES pada Bank

ep
BCA KCU Sudirman atas nama Winda Arum Hapsari dengan Nomor
ah
Rekening 0356082561 yang seluruhnya patut diduga sebagai hasil tindak

R
pidana, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang

es
sejak 2002 Terdakwa mendudu ki jabatan sebagai Kepala Kantor

M
ng
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan
si
Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa
menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
ne
ng
Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai
PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu
do
gu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil
Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan
In
A
dengan nilai yang relatif besar, karena Terdakwa hanya bekerja sebagai
PNS dengan penghasilan yang diperkirakan setiap bulan sebesar
ah
lik
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada Bank BNI Kantor Cabang
Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0 atas nama Sri
am
ub
Purwanti dan Nomor Rekening 7371043-7 atas nama Winda Arum
Hapsari, pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor Rekening
ep
1480001-8, atas nama Sri Purwanti dan Nomor Rekening 14180760-4,
k
atas nama Winda Arum Hapsari, pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan
ah
dengan Nomor Rekening 15342573-5 atas nama Riandini Resanti dan

R
si
Nomor Rekening 15444485-9 atas nama Riandini Resanti dilaksanakan
oleh saksi Yanti Purnamasari, S.E.,M.M atas permintaan dan atau atas
ne
ng
persetujuan Terdakwa. Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan

Terdakwa untuk mencari keuntungan dari penyedia jasa keuangan.
do
gu
Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 Ayat (1)

huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian
In
Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun
A
2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang

tindak pidana Pencucian Uang;
ah
lik
SUBSIDIAIR :
m
ub
ka
2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah
ep
ah
R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
dengan sengaja mentransfer harta kekayaannya yang diketahui atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan,
ne
ng
dari suatu Penyedia Jasa keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain,
baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud
do
gu diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, perbuatan
In
A
ah
lik
Jakarta Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas
am
ub
dan kewenangan, di antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan
ep
k

ah

R
si
perintah yang dikeluarkan kepada atasan.
ne
ng

do
gu

kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
In
495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru
A

bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak
ah
lik
Jakarta Koja dan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan, di antaranya :
m
ub
1. Menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak

yang terhutang;
ka
2. Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan

ep
pembayaran pajak;
ah
3. Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai

R
tunggakan;
es
4. Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak
si
lain yang tidak berkepentingan;
6. Mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP;
ne
ng
7. Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan ,
memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan;
do
gu pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan
In
A
Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
ah
lik
Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008
am
ub
Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,
ep
kewenangan, yakni :
k
1. Melakukan audit kinerja pada unit eselon I dan II yang meliputi Audit
ah
Manajemen Tugas Pokok dan Fungsi.

R
si
2. Audit kajian lembaga TINK TANK pemerintah sebagian besar produk
perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup
ne
ng
kajian dan manfaat, dan

3. Melakukan Audit Khusus berdasarkan instruksi Pimpinan
do
gu
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta melaku kan

kontrol terhadap pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun
In
organisasi.
A

ah
lik
m
ub
suatu perusahaan.
- Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
ka

ep
menyimpan dana di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau

ah
lebih.
R
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer harta kekayaannya berupa uang

es
pada rekening Bank BNI, dengan cara :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan
si
atas nama Sri Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat
dengan Nomor Rekening 19996341-6, dengan saldo awal
ne
ng
Rp633.063.416,00. (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu
empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan rekening koran,
do
gu Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke Nomor
Rekening 19996341-6 tersebut dengan rincian sebagai berikut :
In
A
Terdakwa di rumah.
ah
lik
Terdakwa di rumah.
3. Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp33.935.620.230,00 pencairan
am
ub
Investasi Produk BNI Invesment.
4. Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp12.500.000,00.
ep
5. Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp5.652.500,00.
k
6. Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp503.973.300,00 dari pencairan

ah
produk investasi BNI Investiment.

R
si
Terdakwa di rumah.
ne
ng

do
gu

Terdakwa.
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Terdakwa di rumah.
18. Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp34.743.548.610,00 dari pencairan
ne
ng
pokok dan bunga BNI Invesment.
19. Tanggal 28-1-2005 sebesar Rp7.096.150 dari bunga invesment.
do
gu 21. Tanggal 1-2-2005 sebesar Rp20.035.590,00 dari bunga invesment.
22. Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 dari Kartini Mulyadi
In
A
(melalui RTGS dari BCA).
ah
lik
24. Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp80.000.000,00 setoran tunai dari Sdr.
Kurniawan.
am
ub
Invesment.
ep
k
Invesment.
ah
28. Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp907.386.610,00 dari pokok dan bunga

R
si
BNI Invesment.
ne
ng

do
gu
Invesment.
32. Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp34.993.044.100,00 dari pokok dan
In
bunga BNI Invesment.
A

ah
lik
Invesment.
m
ub
Invesment.
ka
Invesment.
ep

ah
Invesment.
R

es

M
ng
Invesment.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
40. Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp16.462.510,00 dari bunga BNI
si
Invesment.
ne
ng
Bunga BNI Invesment.
do
gu 43. Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp4.649.084,00 dari Bunga Tabungan.
In
A
invesment.
ah
lik
Investment.
46. Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp3.312.328,00 dari Bunga Deposito
am
ub
Invesment.
ep
48. Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 setoran tunai
k

ah

R
si
Investment.
50. Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp7.924.047,00 dari Bunga
ne
ng
Tabungan.
do
gu
Investment.
In
Investment.
A
53. Tanggal 6 Juli 2005 sebesar Rp3.205.479,00 dari Bunga Deposito

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
Bunga BNI investment.

es
58. Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp2.000.724.330 dari Pokok dan Bunga
M
ng
BNI Invesment.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
59. Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp500.000.000,00 setoran tunai
si
60. Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp2.585.058,00 dari Bunga Tabungan.
ne
ng
61. Tanggal 6 Agustus 2005 sebesar Rp3.312.328,00 dari Bunga
Deposito.
62. Tanggal 8 Agustus 2005 sebesar Rp36.858.747.397, dari Pencairan
do
gu Pokok dan Bunga Prima Rupiah.
63. Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp274.950.000,00 dari RTGS
In
A
masuk Winda Arum Hapsari.
64. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp365.700.000,00 dari Cek BG
ah
lik
PT. Tri Dharma Perkasa.
65. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp3.593.724,00 dari penutupan
Rekening Giro an. DR Bahasyim Assifie, M.Si.
am
ub
66. Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp391.600.000,00 dari Rekening
SAMIRAN No.Rek. 19962480.
ep
67. Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp2.209.230,00 dari bunga
k
tabungan.
ah

R
si
Deposito.
ne
ng
Rupiah Prima.
do
gu
Rupiah Prima.
71. Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp50.000.000,00 setoran tunai
In
A

ah
lik

Rupiah Prima.
m
ub

Rupiah Prima.
ka

ep
Tabungan.
ah

R
Deposito.
es

M
ng
Rupiah Prima.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Investasi Rupiah Prima.
ne
ng
Tabungan.
do
gu 81. Tanggal 7 Desember 2005 sebesar Rp72.757.274,00 dari sisa
pencairan Deposito Kurniawan A.
In
A
ah
lik
84. Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp807.448,00 dari bunga
am
ub
tabungan.
ep
k

ah

R
si
87. Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp50.000.000,00 setoran
ne
ng

Tabungan.
do
gu
89. Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp1.300.000,00 dari pemindahan

rekening 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari.
In
A

ah
lik

92. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dari pencairan
m
ub
cek multiguna atas nama Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.

93. Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp543.740,00 dari Bunga
ka
Tabungan.
ep

ah

R

es
pokok dan Forex Rupiah.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
96. Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp1.381.599,00 dari Bunga
si
Tabungan.
ne
ng
do
gu 99. Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp45.000.000,00 dari
pemindahbukuan dari Winda Arum Hapsari REK. NO. 73710437.
In
A
100. Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp327.725,00 dari Bunga Tabungan.
ah
lik
pokok dan Bunga Forex Rupiah.
am
ub
103. Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp325.184,00 dari bunga Tabungan.
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
108. Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp291.356,00 dari Bunga Tabungan.

In
A

ah
lik
111. Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp100.000.000,00 dari

pemindahbukuan dari no rek.73710437 Atas nama Winda Arum
m
ub
Hapsari.
112. Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp400.156,00 dari Bunga Tabungan.
ka

ep

ah

R

es
115. Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp537.287,00 dari Bunga

M
ng
Tabungan.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 119. Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp7.700.000.000,00 dari
pencairan pokok deposito atas nama Sri Purwanti.
In
A
Tabungan.
ah
lik
121. Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp470.000.000,00 setoran tunai
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

Tabungan.
do
gu

In
A

129. Tanggal 22 November 2006 sebesar Rp74.055.555,00 dari bunga
ah
lik

m
ub

ka
Tabungan.
ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
pencairan pokok Deposito Rek. No.109442095 Atas nama Sri
do
gu Purwanti.
137. Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp977.958,00 dari Bunga
In
A
Tabungan.
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
Tabungan.
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

Tabungan.
m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
tabungan.
ne
ng
do
gu 155. Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp63.722.222,00 dari bunga deposito
In
A
ah
lik
157. Tanggal 30 April 2007, sebesar Rp3.123.234,00 dari bunga
tabungan.
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng
162. Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp1.557.000,00 dari bunga tabungan.

163. Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp300.000.000,00 setoran tunai oleh
do
gu
Terdakwa.
In
A

ah
lik

m
ub

ka
168. Tanggal 30 Juni 2007, sebesar Rp1.644.810,00 dari bunga tabungan.

ep
169. Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp1.000.000,00 dari pengembalian

ah
jaminan kunci Save Deposit Box Bank BNI.

R
170. Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp500.000.000,00 dari pencairan

es
investasi produk sertifikat Bank Indonesia.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 174. Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp40.133.333,00 dari bunga deposito
In
A
ah
lik
am
ub
178. Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp10.000.000.000,00
ep
dari pencairan Deposito atas nama Sri Purwanti Bilyet No.AB
k
403542.
ah

R
si
Deposito atas nama Sri Purwanti Bilyet No.AB 473839.
180. Tanggal 31 Juli 2007, sebesar Rp14.682.585,00 dari bunga
ne
ng
tabungan.
181. Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp500.000.000,00 dari pencairan
do
gu

182. Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,00 dari
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
Tabungan.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia
ne
ng
190. Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp10.000.000,000,00 dari
do
gu 191. Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp8.600.000.000,00 dari
In
A
ah
lik
193. Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp994 Dr. Bahasyim
Assifie,M.Si.
194. Tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp470.000.000,00 dari Dr.
am
ub
Bahasyim Assifie, M.Si
195. Tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp460.000.000,00 dari Dr.
ep
Bahasyim Assifie, M.Si
k

ah
Optima Saving.
R
si
ne
ng

Tabungan.
do
gu

In
A
Optima Saving.
ah
lik

m
ub
Deposito.
ka

ep
204. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp29.176.952.657,00 dari Hasil

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Taplus.
208. Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp64.208.219,00 dari Hasil
do
gu Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.
In
A
ah
lik
am
ub
Tabungan.
212. Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp560.964,00 dari pemindahan
ep
dari Rek. No.6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa.
k
213. Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp64.208.219,00 dari Hasil

ah

R
si
ne
ng

Tabungan.
do
gu

Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
In
217. Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp60.065.753,00 dari Pencairan
A

218. Tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp1.800.000.000,00 dari Pencairan
ah
lik

m
ub
Tabungan.
220. Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp64.208.219,00 dari Pencairan
ka

ep

ah
222. Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp62.136.986,00 dari Pencairan

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Saving.
ne
ng
Saving.
227. Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp418.000.000,00 dari Terdakwa.
do
gu 228. Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp600.000.000,00 dari
Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama Winda Arum
In
A
Hapsari.
ah
lik
Hapsari.
am
ub
Pemindahbukuan dari Rek. No.14100018 atas nama Sri Purwanti.
231. Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp6.131.507,00 dari Bunga Optima
ep
Saving.
k

ah

R
si
Hapsari.
233. Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp622.867,00 dari Bunga tabungan.
ne
ng

Optima Proteksi.
do
gu

Optima Saving.
In
A
Optima Saving.
ah
lik
Tabungan.
m
ub
Optima Proteksi.
ka
Optima Saving.
ep

ah
Pokok dan Bunga Optima Saving.

R

es
Tabungan.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Optima Proteksi.
ne
ng
Optima Saving.
Tabungan.
do
gu 245. Tanggal 10 November 2008, sebesar Rp11.911.644,00 dari Bunga
Optima Proteksi.
In
A
Optima Saving.
ah
lik
Tabungan.
am
ub
Optima Proteksi.
ep
Optima Saving.
k
250. Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp63.674,00 dari Bunga

ah
Tabungan.
R
si
Optima Proteksi.
ne
ng

Optima Saving.
do
gu

Tabungan.
In
A
Optima Proteksi.
ah
lik
Optima Saving.
m
ub
Tabungan.
ka
Optima Proteksi.
ep
258. Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp5.722.740,00 dari Bunga Optima

ah
Saving.
R
259. Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp186.554,00 dari Bunga

es
Tabungan.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Proteksi.
ne
ng
Saving.
do
gu Proteksi.
In
A
Saving.
ah
lik
Proteksi.
am
ub
Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
ep
k
Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).

ah
270. Tanggal 31 Juli 2009, sebesar Rp1.942.976,00 dari Bunga

R
si
Tabungan.
ne
ng

do
gu
Tabungan.
273. Tanggal 4 September 2009, sebesar Rp10.000,00 dari Koreksi Biaya
In
Administrasi Bank BNI.
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R
Tabungan.
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Deposito Rek. No.177436591 atas nama Sri Purwanti
Tabungan.
do
gu 282. Tanggal 10 November 2009, sebesar Rp52.317.808,00 dari Bunga
In
A
ah
lik
am
ub
Tabungan.
ep
k

ah

R
si
ne
ng

Tabungan.
do
gu
290. Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp50.449.315,00 Bunga Deposito

Rek. No.177436447 atas nama Sri Purwanti.
In
A

ah
lik
Deposito 177436591 atas nama Sri Purwanti.

m
ub
Tabungan.
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Tabungan.
ne
ng
do
gu 300. Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp62.136.986,00 dari Bunga
In
A
Tabungan.
ah
lik
Purwanti.
am
ub
303. Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp15.840.000.000,00 dari pencairan
ep
Purwanti.
k

ah

R
si
Purwanti.
Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke
ne
ng
rekening Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti tersebut adalah

sebesar Rp885.147.034.806,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar
do
gu
seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam
rupiah).
In
Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada rekening
A
Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti tersebut, Terdakwa melakukan

transfer dana berupa pemindahbukuan kepada rekening Taplus Bisnis
ah
lik
Perorangan An. Winda Arum Hapsari pada BNI Cabang Jakarta Pusat
dengan Nomor Rekening 7371043-7, sebesar Rp26.525.000.000,00 (dua
m
ub
puluh enam milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian
sebagai berikut :
ka

ep

ah
Rp1.000.000.000,00.
R
2. Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari rekening Nomor

es
199963416 atas nama Sri Purwanti untuk penempatan Rupiah Prima

M
ng
sebesar Rp355.000.000,00.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3. Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari rekening Nomor
si
199963416 atas nama Sri Purwanti untuk penambahan Forex Rupiah
Winda Arum Hapsari sebesar Rp500.000.000,00.
ne
ng
4. Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari rekening Nomor
199963416 atas nama Sri Purwanti untuk penempatan Rupiah Prima
sebesar Rp300.000.000,00.
do
gu 5. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindahbukuan dari rekening Nomor
199634146 atas nama Sri Purwanti sebesar Rp250.000.000,00.
In
A
ah
lik
Purwanti.
Pemindahbukuan dari rekening Nomor 199963416 atas nama Sri
am
ub
Purwanti.
ep
k
Purwanti untuk pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari.

ah

R
si
Purwanti untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas nama
ne
ng
Winda Arum Hapsari.

do
gu

Purwanti untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama Winda
In
Arum Hapsari.
A

ah
lik
Purwanti.
m
ub

Purwanti untuk penempatan Optima Fund atas nama Winda Arum
ka
Hapsari.
ep
Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada rekening

ah
Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti tersebut, Terdakwa juga

R
melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada rekening Taplus

es
Bisnis Perorangan An. Sri Purwanti pada BNI Cabang Gambir dengan
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Nomor Rekening 1480001-8, sebesar Rp20.610.000.000,00 (dua puluh
si
milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
ne
ng
Rp60.000.000,00.
do
gu No.Rek. 199963416 atas nama Sri Purwanti sebesar
Rp20.550.000.000,00.
In
A
- Bahwa jumlah harta kekayaan Terdakwa berupa uang yang ditransfer
tersebut adalah sebagai berikut :
ah
lik
I. Ke rek. No.199963416 An. Sri Purwanti Rp885.147.034.806,00
II. Dari rek No.199963416 ke rek. No.7371043-7
An. Winda Arum Hapsari Rp 26.525.000.000,00
am
ub
III. Dari rek No.199963416 ke rek. No. 1480001-8
An. Sri Purwanti Rp20.610.000.000,00
ep
Jumlah .......... Rp932.282.034.806,00
k
(sembilan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua ju ta
ah
tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).

R
si
Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
M.Si pada rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor 19996341-6 atas
ne
ng
nama Sri Purwanti pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat, pada
rekening Taplus Bisnis Perorangan An. Winda Arum Hapsari pada BNI
do
gu
Cabang Jakarta Pusat Nomor Rekening 7371043-7 dan pada rekening

Taplus Bisnis Perorangan An. Sri Purwanti pada BNI Cabang Gambir
In
Nomor Rekening 1480001-8 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak
A
pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang

sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor
ah
lik
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26 Juni

2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor Pelayanan
m
ub
Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa

menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
ka
Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai

ep

ah
PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu

R
antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil
es
Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan

M
ng
dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS,
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang
ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor 19996341-6 tersebut patut
ne
ng
diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.
A. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2005, Terdakwa membuka
rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Winda Arum Hapsari
do
gu pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor
Rekening 7371043-7.
In
A
ah
lik
kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa
telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke Nomor
am
ub
ep
k
Rp1.000.000.000,00.
ah
2. Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi

R
si
Rupiah Prima sebesar Rp2.526.301.370,00.
3. Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi
ne
ng

4. Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari rekening
do
gu

In
5. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi
A

6. Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga
ah
lik

7. Pada tanggal 8 Maret 2006 Transfer masuk dari Winda Arum
m
ub
Hapsari (dari Bank BCA) sebesar Rp398.000.000,00.

ka
sebesar Rp422.000.000,00.
ep

ah
sebesar Rp432.000.000,00.
R
10. Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa

es
Bahasyim Assifie sebesar Rp476.000.000,00.

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Produk Money Market Account (MMA) sebesar
Rp1.700.982.222,00.
ne
ng
Produk Forex Rupiah sebesar Rp2.975.313.425,00.
13. Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari rekening
do
gu Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti untuk penambahan
Forex Rupiah Winda Arum Hapsari sebesar Rp500.000.000,00.
In
A
ah
lik
am
ub
17. Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari rekening
ep
k

ah

R
si
19. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok
ne
ng

20. Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindahbukuan dari rekening
do
gu

Rp250.000.000,00.
In
A

(MMA).
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Purwanti.
ne
ng
Pencairan Deposito rekening Nomor 106016885.
do
gu setoran tunai Terdakwa.
In
A
Sri Purwanti.
ah
lik
Winda Arum Hapsari.
am
ub
ep
Sri Purwanti untuk pembuatan Deposito atas nama Winda Aru m
k
Hapsari.
ah
32. Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp350.000.000,00 dari setoran

R
si
tunai Terdakwa.
ne
ng
Pencairan Deposito Rekening No.123839219 atas nama Win da

Arum Hapsari.
do
gu

Pencairan Deposito Rekening No.107434438.
In
A

Winda Arum Hapsari.
ah
lik

Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia.
m
ub

ka
Arum Hapsari.
ep

ah

R
Arum Hapsari.
es

M
ng
Pencairan
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
40. Produk Sertifikat Bank Indonesia. Tanggal 6 September 2007,
si
sebesar Rp2.700.000.000,00 dari Pencairan Produk Sertifikat
Bank Indonesia atas nama Winda Arum Hapsari.
ne
ng
Arum Hapsari.
do
In
A
Arum Hapsari
ah
lik
setoran tunai dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia.
am
ub
ep
Sri Purwanti untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas
k
nama Winda Arum Hapsari.

ah

R
si
Arum Hapsari.
ne
ng

do
gu
Arum Hapsari.
In
A
Arum Hapsari.
49. Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp4.287.545.096,00
ah
lik
Pencairan pokok dan bunga produk dan investasiOptima Saving

atas nama Winda Arum Hapsari.
m
ub

ka
Sri Purwanti untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama

ep
Winda Arum Hapsari.

ah

R

es
Arum Hapsari.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Arum Hapsari.
ne
ng
Arum Hapsari.
do
gu 54. Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp13.340.315.068,00 dari
Pencairan Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga.
In
A
55. Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp460.000.000,00 dari
ah
lik
Arum Hapsari.
am
ub
ep
Purwanti.
k
58. Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp482.000.000,00 dari Setoran

ah
Tunai dari Terdakwa.

R
si
Pencairan Produk Investasi Optima Saving pokok dan bunga.
ne
ng
60. Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp10.270.000.000,00

dari Pemindahbukuan dari rekening Nomor 199963416 atas
do
gu
nama Sri Purwanti untuk penempatan Optima Fund atas nama

Winda Arum Hapsari.
In
A

Sri Purwanti untuk Optima Fund atas nama Winda Arum
ah
lik
Hapsari.
m
ub

Winda Arum Hapsari untuk penempatan Optima Fund.
ka

ep

ah
Winda Arum Hapsari.

R

es

M
ng
Winda Arum Hapsari.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Winda Arum Hapsari.
ne
ng
do
gu 67. Tanggal 18 Mei 2009, sebesar Rp7.006.533.333,00 dari
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
Pemindahbukuan rekening No.141807604 untuk pembuatan
In
A
Deposito atas nama Winda Arum Hapsari.
80. Tanggal 8 April 2010 sebesar Rp16.830.000.000,00 dari
ah
lik
Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo rekening
No.177436397 atas nama Winda Arum Hapsari.
Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa
am
ub
ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Winda Arum
ep
Rekening 7371043-7 tersebut adalah sebesar
k
Rp284.709.039.328,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh

ah
ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh
R
si
delapan rupiah).
Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada
ne
ng
rekening Nomor 7371043-7 atas nama Winda Arum Hapsari tersebut,

Terdakwa melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada:
do
gu
1. Rekening Taplus Bisnis Perorangan An. Sri Purwanti pada BNI

Cabang Jakarta Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8,
In
sebesar Rp3.420.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh
A
juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2008.

2. Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti
ah
lik

Rekening 19996341-6 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga
m
ub
ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2006.

ka

ep
Rekening 19996341-6 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh

ah
lima juta rupiah) pada tanggal 17 April 2006.

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rekening 19996341-6 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
si
rupiah) pada tanggal 21 Juli 2006.
ne
ng
rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2007 untuk pembelian SBI.
do
gu 6. Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti
In
A
rupiah) pada tanggal 27 Desember 2007 untuk pembelian SBI.
ah
lik
Rekening 19996341-6 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus
am
ub
juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008 untuk pembelian SBI.
ep
k
Rekening 19996341-6 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus

ah
juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2008.

R
si
ne
ng

rupiah) pada tanggal 10 Juli 2008.
do
gu

In
Winda Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat
A
dengan Nomor Rekening 7371043-7 tersebut patut diduga sebagai

hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
ah
lik

Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,
m
ub

ka

ep

ah

R

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu jabatannya.
In
A
Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan
ah
lik
transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar
am
ub
Rp267.033.255.691,00 (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga pu lu h
tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh
ep
satu rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan
k
April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah saldo akhir
ah
Rp17.675.783.637,00 (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima

R
si
juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh
rupiah).
ne
ng
B. Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis

do
gu
Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8, dengan saldo awal

Rp60.000.000,00 dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan
In
dari rekening Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti.
A
Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti

pada Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8
ah
lik
tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun

2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta
m
ub
kekayaannya berupa uang ke Nomor Rekening 1480001-8 tersebut

ka

ep

ah
Rp60.000.000,00
R

es

M
ng
Rp20.550.000.000,00
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Rp3.420.000.000,00
ne
ng
4. Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari Dr. Bahasyim
Assifie, M.Si sebesar Rp390.000.000,00
5. Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari
do
gu No.Rek. 141807604 atas nama Winda Arum Hapsari sebesar
Rp500.000.000,00
In
A
6. Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund
sebesar Rp24.000.000.000,00
ah
lik
MMA sebesar Rp330.000.000,00
am
ub
ep
MMA sebesar Rp420.000.000,00
k

ah
atas nama Sri Purwanti sebesar Rp1.502.270.883,00

R
si
10. Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima
Saving sebesar Rp1.000.000.000,00
ne
ng
11. Pada tanggal 18 Mei 2009 pencairan jatuh tempo Pokok dan
Bunga MMA sebesar Rp1.501.395.000,00
do
gu
12. Pada tanggal 19 Mei 2009 pencairan Deposito atas nama Sri
Purwanti sebesar Rp24.000.000.000,00
In
A

ah
lik

m
ub

ka

ep
ah

R
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 22. Pada tanggal 21 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA
In
A
23. Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA
ah
lik
24. Pada tanggal 7 September 2009 pencairan Pokok dan Bunga
MMA atas nama Sri Purwanti sebesar Rp26.623.661.667,00
am
ub
ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti pada
Bank BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 1480001-8
ep
tersebut dengan jumlah sebesar Rp366.552.740.215,00 (tiga ratus
k
enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus
ah
empat puluh ribu dua ratus lima belas ru piah).

R
si
Assifie, M.Si pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri
ne
ng

1480001-8 tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang
do
gu
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak

tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala
In
A

Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai
ah
lik
m
ub

ka

ep

ah

R

es
jabatannya.
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi,
berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang
keluar dengan jumlah sebesar sekitar Rp366.546.182.295,00 (tiga
do
gu ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta
seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima
In
A
rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo
akhir pada rekening tersebut berjumlah Rp6.557.920,00 (enam juta
ah
lik
lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
C. Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis
am
ub
Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 14180760-4, dengan saldo
awal Rp60.000.000,00 dengan uang berasal dari pemindahbukuan
ep
dari rekening Nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari.
k

ah

R
si
ne
ng
telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke Nomor

do
gu
1. Tanggal 18 Februari 2008 pemindahbukuan dari rekening

Nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari sebesar
In
Rp60.000.000,00.
A
2. Tanggal 19 Februari 2008 pemindahbukuan dari rekening

Nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari sebesar
ah
lik
Rp9.950.000.000,00.
3. Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp400.000.000,00
m
ub
oleh Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.

4. Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima
ka
Fund Pokok sebesar Rp10.000.000.000,00.

ep
5. Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan

ah
Bunga sebesar Rp7.057.534.247,00.

R
6. Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor

es

M
ng
Rp10.000.000.000,00.
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7. Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA
si
8. Tanggal 1 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produ k MMA
ne
ng
9. Tanggal 8 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produ k MMA
do
gu 10. Tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk
In
A
Rp10.009.328.333,00.
ah
lik
Rp10.009.328.333,00.
am
ub
Rp10.009.328.333,00.
ep
k

ah
R
si
ne
ng

do
gu
ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Winda Arum

In
Rekening 14180760-4 tersebut adalah sebesar Rp127.551.489.
A
245,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh satu ju ta
empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima
ah
lik
rupiah).
m
ub

Winda Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan
ka
Nomor Rekening 14180760-4, tersebut patut diduga sebagai hasil

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada
In
A
ah
lik
Arum Hapsari pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor
am
ub
mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau
uang keluar dengan jumlah sekitar Rp127.545.809.482,00 (seratus
ep
dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratu s
k
sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Terhitung

ah
sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada

R
si
rekening tersebut berjumlah Rp5.679.763,00 (lima juta enam ratus
tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
ne
ng
D. Pada tanggal 21 Agustus 2008, dibuka rekening BNI Taplus atas

nama Riandini Resanti pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan
do
gu
dengan Nomor Rekening 15342573-5, dengan saldo awal sebesar

Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan
In
uang berasal dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si.
A
Terhadap rekening BNI Taplus atas nama Riandini Resanti pada

Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening
ah
lik

sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah
m
ub
mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke Nomor Rekening

15342573-5 tersebut dengan rincian sebagai berikut :
ka
1. Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar

ep

ah
2. Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar

R

es

M
ng
ke rekening BNI Taplus atas nama Riandini Resanti pada Bank BNI
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5
si
tersebut adalah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan
puluh juta rupiah).
ne
ng
do
gu Nomor Rekening 15342573-5 tersebut patut diduga sebagai hasil
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

transfer atau uang keluar sebesar Rp172.469.844,00 (seratus tujuh
ah
lik
puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus
empat puluh empat rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan
m
ub

Rp217.530.156,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh
ka
ribu seratus lima puluh enam rupiah).

ep
E. Pada tanggal 5 September 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis

ah
Perorangan atas nama Riandini Resanti pada Bank BNI Kantor

R
Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15444485-9, dengan

es
saldo awal sebesar Rp10.000.000,00 dengan uang berasal dari

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Purwanti.
Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Riandini
ne
ng
Resanti pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor
do
gu telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke Nomor
In
A
1. Tanggal 5 September 2008 Pemindahbukuan dari Rekening
ah
lik
Rp10.000.000,00.
2. Tanggal 5 September 2008 setoran tunai oleh sdr. Dr.
Bahasyim, M.Si. Sebesar Rp430.000.000,00.
am
ub
ep
k

ah

R
si
5. Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh sdr. Dr. Bahasyim,
ne
ng
M.Si sebesar Rp320.000.000,00.

6. Tanggal 7 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima
do
gu
Proteksi sebesar Rp1.007.431.507,00.

7. Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima
In
Fund sebesar Rp2.700.000.000,00.
A
8. Tanggal 1 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186.

ah
lik
ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Riandini Resanti

pada Bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan Nomor Rekening
m
ub
15444485-9 tersebut adalah sebesar Rp5.002.431.507,00 (lima

milyar dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh
ka
rupiah).
ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat
In
A
dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata-rata hanya
ah
lik
am
ub
ep
k
ah

R
si
transfer atau uang keluar sebesar Rp3.824.087.707,00 (tiga milyar
delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh
ne
ng
ratus tujuh rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April

2010, saldo akhir Rp1.178.343.800,00 (satu milyar seratus tujuh
do
gu
puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus
rupiah).
In
Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk
A
membuat dan mengisi rekening masing-masing di atas seluruhnya

berasal dari Terdakwa baik berupa uang USD maupun berupa uang
ah
lik
rupiah. Baik berupa setoran tunai maupun yang bersifat

m
ub
Purwanti, pemindahbukuan dari rekening Nomor 153424640 atas

nama Sri Purwanti, dari pemindahbukuan dari rekening Nomor
ka
73710437 atas nama Winda Arum Hapsari dan dari pencairan

ep
Investasi yang seluruhnya patut diduga sebagai hasil tindak pidana,

ah
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang

R
sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor

es
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, sejak tanggal 26

M
ng
Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kantor

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007
si
Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa
ne
ng
menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan ,
Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010,
karena dalam kurun waktu antara tahu n 2004 sampai dengan sekitar
do
gu bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang
dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar,
In
A
karena Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS dengan penghasilan
yang diperkirakan setiap bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh
ah
lik
juta rupiah).
Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada Bank BNI Kantor Caban g
Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 2392420-0 atas nama Sri
am
ub
Purwanti dan Nomor Rekening 7371043-7 atas nama Winda Arum
Hapsari, pada Bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan Nomor
ep
Rekening 1480001-8, atas nama Sri Purwanti dan Nomor Reken in g
k
14180760-4, atas nama Winda Arum Hapsari, pada Bank BNI Kantor
ah
Cabang Senayan dengan Nomor Rekening 15342573-5 atas nama

R
si
Riandini Resanti dan Nomor Rekening 15444485-9 atas nama
Riandini Resanti dilaksanakan oleh saksi Yanti Purnamasari,
ne
ng
S.E.,M.M atas permintaan dan atau atas persetujuan Terdakwa.

Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk mencari
do
gu
keuntungan dari penyedia jasa keuangan;

In
huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian
A

ah
lik
tindak pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDIAIR :
m
ub
Bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,M.Si bin Khalil Sarinoto,

ka
ep
2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Du kuh Atas, di rumah
ah
R
es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya yang
ne
ng
diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan
itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud
do
gu diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, perbuatan
In
A
ah
lik
jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta
Tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan
am
ub
kewenangan, di antaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan
ep
k

ah

R
si
perintah yang dikeluarkan kepada atasan.
ne
ng

do
gu

kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
In
495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru
A

bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak
ah
lik
Jakarta Koja dan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan di antaranya
m
ub
menetapkan, mengurangkan dan membebaskan besarnya pajak yang

terhutang, membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya
ka
kelebihan pembayaran pajak, memaksa dan menyita atas kekayaan wajib

ep
pajak yang mempunyai tunggakan, menolak pembebasan dan

ah
penangguhan pembayaran pajak, menolak memberikan informasi dan data

R
perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan,

es
mengkonfirmasikan dan mengusulkan perubahan LPP, meneliti salah tulis,

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses
si
penelitian materiil ke pemeriksaan.
ne
ng
pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan
do
gu Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN /05/2008 tanggal 29 Mei 2008
In
A
Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas s a m p ai ta n g ga l
ah
lik
30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan,
kewenangan yakni melakukan audit kinerja pada unit eselon I dan II yang
am
ub
meliputi Audit manajemen tugas pokok dan fungsi, Audit kajian lembaga
TINK TANK pemerintah sebagian besar produk perencanaan pembuatan
ep
kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan manfaat, dan
k
melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi Pimpinan Kementerian

ah
Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap

R
si
pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi.
ne
ng

do
gu

suatu perusahaan.
In
- Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
A

menyimpan dana di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau
ah
lik
lebih.
- Bahwa kemudian Terdakwa menempatkan harta kekayaannya berupa
m
ub
uang pada rekening Bank BNI, yakni pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka
rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama Sri Purwanti pada Bank
ka
BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 19996341-6,

ep
dengan saldo awal Rp633.063.416,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta
ah
enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya
R
berdasarkan rekening koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai
es
dengan tahun 2010, Terdakwa telah membayarkan atau membelanjakan

M
ng
harta kekayaannya berupa uang untuk pembelian sebuah rumah yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
terletak di Jl. Cicuruk No.14 Menteng Jakarta Pusat seharga
si
Rp8.075.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
Pembelian rumah tersebut diduga dilakukan Terdakwa dengan maksud
ne
ng
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yan g
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
do
gu huruf c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian
In
A
tindak pidana Pencucian Uang.
ah
lik
Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 17 Januari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, tidak terbukti
am
ub
bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh
Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
ep
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
k
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam

ah
dakwaan Kesatu Primair;

R
si
ne
ng
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
do
gu
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan Kesatu Subsidiair;
In
A
Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
ah
lik
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu
m
ub
Lebih Subsidiair;
4. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, terbukti bersalah
ka
melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 11
ep
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

ah
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

R
Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Lebih

es
Subsidiair;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, terbukti bersalah
si
melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 3
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak
ne
ng
pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-
Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang
do
gu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;
6. Menghukum Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, dengan pidana
In
A
penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
ah
lik
7. Menghukum Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, dengan pidana
den da sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratu s ju ta ru piah) Su bs id iai r
6 bulan (enam) kurungan.
am
ub
8. Menyatakan agar barang bukti :
A. Baran g bu kti u ang sebagaimana No.Urut 3, 73 dan 74 beru pa :
ep
1. Uang tunai senilai Rp64.647.547,00 (enam puluh empat juta
k
enam ratus empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh
ah
rupiah) yang semula berada di Rekening No.0356082561 atas

R
si
nama Winda Arum Hapsari (bukti No.3).
2. Uang Tunai senilai Rp22.713.829,00 yang semula berada pada
ne
ng
Rekening Bank BCA No.4552061211 atas nama Winda Arum

Hapsari (bukti No.73).
do
gu

In
A
Dikembalikan kepada Winda Aru m Hapsari.

B. Baran g bu kti sebagaimana Nomor u rut 1, 2 dan 4, beru pa :
ah
lik
1. Mutasi Rekening No.0356082561 atas nama Winda Arum

Hapsari periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan
m
ub
tanggal 14 April 2009 (bukti No.1).

2. Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 15 Agu stu s
ka
2005 atas nama Winda Arum Hapsari (bukti No.2).

ep
3. Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Saharjo

ah
atas nama Winda Arum Hapsari No.Rek. 5750188119 (bukti

R
No.4).
es
Terlampir dalam berkas perkara;

M
ng
C. Baran g bu kti sebagaimana Nomor u rut 5 s/d 14 beru pa :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor
si
Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0073710437 atas nama
Winda Arum Hapsari (bukti No.5).
ne
ng
Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604 atas nama Winda
Arum Hapsari (bukti No.6).
do
gu 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor
In
A
Sri Purwanti (bukti No.7).
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang
ah
lik
Utama Jakarta Pusat No.Rek.0023924200 atas nama Sri
Purwanti (bukti No.8).
am
ub
Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018 atas nama Sri
ep
k
Cabang Utama Senayan No.Rek.0154444859 atas nama

ah
Riandini Resanti (bukti No.10).

R
si
ne
ng

8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor
do
gu
Cabang Utama Sudirman No.Rek. 0350755136 atas nama

In
A
Cabang Pembantu Saharjo No.Rek. 5750188119 atas nama

ah
lik
10. 1 (satu) Lembar Rekening Tappres KCU Sudirman

No.Rek.0356082561 (bukti No.14).
m
ub

D. Baran g bu kti sebagaimana Nomor u rut 15 s/d 24 beru pa :
ka
1. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan

ep
Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976

ah
tentang Pengangkatan sdr. Bahasyim Assifie sebagai Calon

R
Pegawai Negeri Sipil (bukti No.15).

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
3. Fotokopi Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik
ne
ng
Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002
tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen
Pajak Departemen Keuangan (bukti No.17).
do
gu 4. Fotokopi Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26 Ju n i
In
A
2006 tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan
Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.18).
ah
lik
Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli
am
ub
6. Fotokopi Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan
ep
k

ah

R
si
7. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
ne
ng
Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.171/M.PPN/05/

2008 tentang Pengangkatan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
do
gu
dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan

Bappenas (bukti No.21).
In
8. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K
A
tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan

Setingkat lebih tinggi kepada Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
ah
lik
(bukti No.22).
m
ub

ka
2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari jabatannya

ep
Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si (bukti No.23).

ah
10. Fotokopi Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI

R
No.261/KM.01/UP.11/2010, tanggal 13 April 2010 tentang

es
Pengakhiran Status Kepegawaian Dr. Drs. Bahasyim Assifie,

M
ng
M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.24).

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
E. Baran g bu kti sebagaimana Nomor u rut 25 s/d 65 beru pa :
1. 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI
ne
ng
No.0153425735 atas nama Riandini Resanti tanggal 21 Agustus
2008 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta
rupiah) (bukti No.25).
do
gu 2. 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI
No.0153425735 atas nama Riandini Resanti tanggal 11 Februari
In
A
2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti No.26).
ah
lik
No.0154444859 atas nama Riandini Resanti tanggal 5 September
2008 sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta
am
ub
No.0154444859 atas nama Riandini Resanti tanggal 15 Januari
ep
2009 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh ju ta ru piah)
k
(bukti No.28).
ah

R
si
2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (bukti No.29).
ne
ng

No.0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari tan ggal 14 Mei
do
gu
2008 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (bukti

No.30).
In
A
No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari tanggal 9 Maret

2006 sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ju ta
ah
lik

m
ub

ka
rupiah) (bukti No.32.

ep

ah

R
2006 sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam

es
juta rupiah) (bukti No.33).

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari tanggal 13 Oktober
2006 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tu juh puluh lima ju ta
ne
ng
No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari tan ggal 4 Juni
do
gu 2007 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
(bukti No.35).
In
A
ah
lik
rupiah). 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan
Bank BNI No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari
am
ub
tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus
sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.36).
ep
k

ah
2007 sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh ju ta

R
si
ne
ng

2008 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta
do
gu

In
No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari tanggal 8 Juli
A
2008 sebesar Rp482.000.000,00 (empat ratus delapan puluh dua

ah
lik
No.0141800018 atas nama Sri Purwanti tanggal 14 Mei 2008
m
ub
sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

(bukti No.40).
ka
ep
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 22 November

ah
2004 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

R
(bukti No.41).
es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2004 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (bukti
si
No.42).
ne
ng
2004 sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta
do
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 9 Desember
In
A
2004 sebesar Rp55.450.000,00 (lima puluh lima ju ta empat ratus
lima puluh ribu rupiah) (bukti No.44).
ah
lik
21. 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening
Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama Sri Purwanti
tanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
am
ub
22. 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke
ep
rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama Sri
k
Purwanti tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp80.000.000,00

ah
(delapan puluh juta rupiah) (bukti No.46).

R
si
23. 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 8 Maret 2005
ne
ng
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti No.47).

do
gu

In
A
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 17 Juni 2005

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (bukti No.49).
ah
lik
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 26 Juli 2005
m
ub
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (bukti No.50).

ka

ep
tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp274.950.000,00 (dua ratus

ah
tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti
R
No.51).
es
M
ng
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 29 September

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
No.52).
ne
ng
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 24 Januari 2006
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (bukti No.53).
do
gu No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 13 Oktober 2006
sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
In
A
(bukti No.54).
ah
lik
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (bukti No.55).
am
ub
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 1 Oktober 2007
ep
(bukti No.56).
k
ah

R
si
sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh ju ta rupiah)
(bukti No.57).
ne
ng
do
gu
sebesar Rp418..000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah)

(bukti No.58).
In
35. 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus
A
No.0153425735 atas nama Riandini Resanti periode tanggal

21 Agustus 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.59).
ah
lik

No.154444859 atas nama Riandini Resanti periode tanggal 5 Mei
m
ub
2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.60).

ka
No.141807604 atas nama Winda Arum Hapsari periode tanggal 18

ep
Februari 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.61).

ah
38. 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.73710437

R
atas nama Winda Arum Hapsari periode tanggal 15 Agustus 2005

es
s/d 9 April 2010 (bukti No.62).

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti periode tanggal 5 Oktober
2004 s/d 9 April 2010 (bukti No.63).
ne
ng
No.141800018 atas nama Sri Purwanti periode tanggal 18 Februari
2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.64).
do
gu 41. 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Dollar Plus
No.0023924200 atas nama Sri Purwanti periode tanggal 15
In
A
ah
lik
F. Baran g bu kti Nomor u rut 67 beru pa :
- Uan g tu n ai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
ru piah ) yan g meru pakan bagian dari u an g sebesar
am
ub
Rp41.740.558.611,00 (empat pu luh satu milyar tu ju h r a tu s
empat pu luh ju ta lima ratu s lima pu luh del a p an r i b u e n am
ep
ratu s sebelas ru piah) yan g semu la ber a da p a d a r e k e n in g
k
Ban k BNI No.199963416 an . Sri Pu rwanti.

ah
Dirampas u ntuk Negara;

R
si
G. Baran g bu kti sebagaimana Nomor u rut 66 s/d 72 beru pa :
1. Uang Tunai senilai Rp17.675.783.637,00 yang semula berada
ne
ng
pada Rekening Bank BNI No.73710437 atas nama Winda Aru m

do
gu

pada Rekening Bank BNI No.199963416 atas nama Sri
In
Purwanti (bukti No.67) dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu
A
milyar rupiah).
3. Uang Tunai senilai USD 681.147,37 yang semu la berada pada
ah
lik
Rekening Bank BNI No.23924200 atas nama Sri Purwanti (bukti

No.68).
m
ub

Rekening Bank BNI No.141807604 atas nama Winda Arum
ka

ep

ah
Rekening Bank BNI No.141800018 atas nama Sri Purwanti

R
(bukti No.70).
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. Uang Tunai senilai Rp217.530.156,00 yang semula berada
si
pada Rekening Bank BNI No.153425733 atas nama Riandini
Resanti (bukti No.71).
ne
ng
do
gu Dirampas Un tuk Negara;
H. Baran g bu kti sebagaimana Nomor u rut 75 dan 76 beru pa :
In
A
1. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.829 atas nama Winda
ah
lik
2. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya seluas 847 m2 yan g
terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat (bukti
No.76).
am
ub
Dikembalikan kepada Ferita Wijayanti, S.E;
9. Membebankan kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si, untuk
ep
membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
k
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1252 /

ah
Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel tanggal 02 Februari 2011 yang amar lengkapnya

R
si
sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dengan identitas
ne
ng
tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair,
do
gu
dakwaan Kesatu Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si tersebut dari
In
dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidair, dakwaan Kesatu
A
Lebih Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dengan identitas
ah
lik
yang tersebut di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang;
m
ub
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si

tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
ka
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,

ep
M.Si tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
ah
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

R
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

es
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

M
ng
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
si
8. Menetapkan barang bukti berupa :
A. Barang bukti sebagaimana No.Urut 3, 73 dan 74 berupa :
ne
ng
enam ratus empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh
rupiah) yang semula berada di Rekening No.0356082561 atas
do
gu nama Winda Arum Hapsari (bukti No.3).
In
A
ah
lik
am
ub
Dirampas untuk Negara;
B. Barang bukti sebagaimana Nomor urut 1, 2 dan 4, berupa :
ep
1. Mutasi Rekening No.0356082561 atas nama Winda Arum
k
Hapsari periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan

ah
tanggal 14 April 2009 (bukti No.1).

R
si
2. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening tanggal 15
Agustus 2005 atas nama Winda Arum Hapsari (bukti No.2).
ne
ng

atas nama Winda Arum Hapsari No.Rek. 5750188119 (bukti
do
gu
No.4).
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
In
C. Barang bukti sebagaimana Nomor urut 5 s/d 14 berupa :
A

ah
lik

m
ub
Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604 atas nama Winda

ka

ep

ah
Sri Purwanti (bukti No.7).

R
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang

es
Utama Jakarta Pusat No.Rek. 0023924200 atas nama Sri

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018 atas nama Sri
ne
ng
do
gu 7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor
In
A
ah
lik
Cabang Utama Sudirman No.Rek. 0350755136 atas nama
am
ub
Cabang Pembantu Saharjo No.Rek. 5750188119 atas nama
ep
k
No.Rek.0356082561 (bukti No.14).

ah

R
si
D. Barang bukti sebagaimana Nomor urut 15 s/d 24 berupa :
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik
3. Fotokopi Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002
m
ub
tentang Mutasi para Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen

Pajak Departemen Keuangan (bukti No.17).
ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu 7. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara
In
A
2008 tentang Pengangkatan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
ah
lik
dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan
Bappenas (bukti No.21).
8. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K
am
ub
tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan
Setingkat lebih tinggi kepada Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
ep
(bukti No.22).
k

ah

R
si
2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari jabatannya
ne
ng
Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si (bukti No.23).

do
gu

In
M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.24).
A

E. Barang bukti sebagaimana Nomor urut 25 s/d 65 berupa :
ah
lik

No.0153425735 atas nama Riandini Resanti tanggal 21 Agustus
m
ub
2008 sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta

ka

ep
No.0153425735 atas nama Riandini Resanti tanggal 11 Februari

ah
2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti No.26).

R

es
No.0154444859 atas nama Riandini Resanti tanggal 5 September

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
2009 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh ju ta ru piah)
(bukti No.28).
do
In
A
2009 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (bukti No.29).
ah
lik
No.0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari tan ggal 14 Mei
2008 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (bukti
No.30).
am
ub
ep
2006 sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ju ta
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu

2006 sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam
In
A
ah
lik
2006 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tu juh puluh lima ju ta

m
ub
No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari tan ggal 4 Juni
ka

ep
(bukti No.35).
ah
R

es

M
ng
rupiah). 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bank BNI No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari
si
tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus
sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.36).
ne
ng
2007 sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh ju ta
do
gu rupiah) (bukti No.37).
In
A
2008 sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta
ah
lik
No.0073710437 atas nama Winda Arum Hapsari tanggal 8 Juli
am
ub
2008 sebesar Rp482.000.000,00 (empat ratus delapan puluh dua
ep
k
No.0141800018 atas nama Sri Purwanti tanggal 14 Mei 2008

ah

R
si
(bukti No.40).
ne
ng

do
gu
(bukti No.41).
In
A

No.42).
ah
lik
m
ub
2004 sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta

ka
ep
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 9 Desember 2004

ah
sebesar Rp55.450.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus lima

R
puluh ribu rupiah) (bukti No.44).

es
M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
si
22. 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke
ne
ng
rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama Sri
Purwanti tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp80.000.000,00
(delapan puluh juta rupiah) (bukti No.46).
do
gu 23. 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI
In
A
ah
lik
am
ub
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (bukti No.49).
ep
k

ah
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (bukti No.50).

R
si
ne
ng
tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp274.950.000,00 (dua ratus

tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti
do
gu
No.51).
In
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 29 September
A

No.52).
ah
lik
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti tanggal 24 Januari 2006
m
ub
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (bukti No.53).

ka

ep

ah
(bukti No.54).
R
es

M
ng
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (bukti No.55).

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
(bukti No.56).
do
gu sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh ju ta rupiah)
(bukti No.57).
In
A
ah
lik
sebesar Rp418..000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah)
(bukti No.58).
am
ub
No.0153425733 atas nama Riandini Resanti periode tanggal
21 Agustus 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.59).
ep
k
No.154444859 atas nama Riandini Resanti periode tanggal 5 Mei

ah
2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.60).

R
si
No.141807604 atas nama Winda Arum Hapsari periode tanggal 18
ne
ng

38. 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.73710437
do
gu
atas nama Winda Arum Hapsari periode tanggal 15 Agustus 2005

s/d 9 April 2010 (bukti No.62).
In
A
No.00199963416 atas nama Sri Purwanti periode tanggal 5 Oktober

2004 s/d 9 April 2010 (bukti No.63).
ah
lik

No.141800018 atas nama Sri Purwanti periode tanggal 18 Februari
m
ub
2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.64).

41. 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Dollar Plus
ka
No.0023924200 atas nama Sri Purwanti periode tanggal 15

ep

ah

R
F. Barang bukti Nomor urut 67 berupa :

es
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

M
ng
yang merupakan bagian dari uang sebesar

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Rp41.740.558.611,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus
si
empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus
sebelas rupiah) yang semula berada pada rekening Bank BNI
ne
ng
No.199963416 an. Sri Purwanti.
G. Barang bukti sebagaimana Nomor urut 66 s/d 72 berupa :
do
gu 1. Uang Tunai senilai Rp17.675.783.637,00 yang semula berada
pada Rekening Bank BNI No.73710437 atas nama Winda Aru m
In
A
ah
lik
pada Rekening Bank BNI No.199963416 atas nama Sri
Purwanti (bukti No.67) dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
am
ub
3. Uang Tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada pada
Rekening Bank BNI No.23924200 atas nama Sri Purwanti (bukti
ep
No.68).
k

ah
Rekening Bank BNI No.141807604 atas n ama Winda Arum

R
si
ne
ng
Rekening Bank BNI No.141800018 atas nama Sri Purwanti

(bukti No.70).
do
gu
6. Uang Tunai senilai Rp217.530.156,00 yang semula berada

In
A

ah
lik

m
ub
H. Barang bukti sebagaimana Nomor urut 75 dan 76 berupa :

ka

ep

ah
terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat (bukti

R
No.76).
es
Dikembalikan kepada Ferita Wijayani, S.E;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima
si
ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
ne
ng
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 08/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 19
Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
• Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
do
gu Assifie,M.Si bin Khalil Sarinoto / Tim Penasihat Hukum tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252 / Pid.B /
In
A
2010 / PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011, yang dimintakan banding
tersebut;
ah
lik
MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto
dengan Identitas tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan
am
ub
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih-
ep
lebih Subsidair;
k
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil

ah
R
Sarinoto dari dakwaan-dakwaan tersebut di atas;
si
ne
dengan identitas tersebut di muka telah terbukti secara sah dan
ng
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana

dakwaan Kesatu Subsidair, dan Pencucian Uang sebagaimana dakwaan
do
gu
Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin
In
Khalil Sarinoto tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)
A
tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan
ah
lik
pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa
m
ub
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
ka
7. Menyatakan barang bukti :

ep
A. Barang Bukti sebagaimana No.Urut 3, 73 dan 74 berupa :

ah

R
enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat pu luh tu juh
es
M
rupiah), yang semula berada di Rekening No.0356082561, atas

ng
nama Winda Arum Hapsari (Bukti No.3);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Uang tunai senilai Rp22.713.829,00 yang semula berada pada
si
Rekening Bank BCA No.4552061211, atas nama Winda Arum
Hapsari (Bukti No.73);
ne
ng
do
gu Dirampas untuk Negara;
B. Barang bukti sebagaimana Nomor Urut 1, 2 dan 4, berupa :
In
A
1. Mutasi Rekening No.0356082561, atas nama Winda Arum
Hapsari Priode Tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan
ah
lik
tanggal 14 April 2009 (Bukti No.1);
2. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening tanggal 15
Agustus 2005, atas nama Winda Arum Hapsari (Bukti No.2);
am
ub
atas nama Winda Arum Hapsari No.Rek.5750188119 (Bukti
ep
No.4);
k

ah
C. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 5 s/d 14, berupa :

R
si
1. (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor
Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0073710437, atas nama
ne
ng
Winda Arum Hapsari (Bukti No.5);

do
gu
Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604, atas nama Winda

Arum Hapsari (Bukti No.6);
In
A

Sri Purwanti 1 (Bukti No.7);
ah
lik

m
ub
Sri Purwanti (Bukti No.8);

ka
Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018, atas nama Sri

ep
Purwanti (Bukti No.9);

ah

R
Cabang Utama Senayan No.Rek.0154444859, atas nama

es
Riandini Resanti (Bukti No.10);

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Cabang Utama Sudirman No.Rek.0350755136, atas nama
do
gu 9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor
Cabang Pembantu Saharjo No.Rek.5750188119, atas nama
In
A
ah
lik
No.Rek.0356082561 (Bukti No.14);
D. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 15 s/d 24, berupa :
am
ub
ep
tentang Pengangkatan Sdr. Bahasyim Assifie sebagai Calon
k
Pegawai Negeri Sipil (Bukti No.15);

ah

R
si
ne
ng

do
gu
Republik Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31

Oktober 2002 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di
In
Lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (Bukti No.17);
A

ah
lik
2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan

Ditjen Pajak Departemen Keuangan (Bukti No.18);
m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Perencanaan Pembangunan Nasional No. KEP.1711 / M.PPN /
ne
ng
05 / 2008 tentang Pengangkatan Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
M.Si dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja
Kelembagaan Bappenas (Bukti No.21);
do
gu 8. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K
Tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan
In
A
Setingkat Lebih Tinggi kepada Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
(Bukti No.22);
ah
lik
Perencanaan Pembangunan Nasional No. KEP.069 / M.PPN /
am
ub
03 / 2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari
Jabatannya Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si (Bukti No.23);
ep
k

ah

R
si
M.Si (Bukti No.24);
ne
ng
E. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 25 s/d 65, berupa :

do
gu
No.0153425735 atas nama Riandini Resanti, tanggal 21 Agustus

2008, sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh ju ta
In
rupiah) (Bukti No.25);
A

No.0153425735 atas nama Riandini Resanti, tanggal 11 Februari
ah
lik
2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Bukti

No.26);
m
ub

No.015444859 atas nama Riandini Resanti, tanggal 5 September
ka
2008, sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta

ep

ah

R
No.015444859 atas nama Riandini Resanti, tanggal 5 September

es
2008, sebesar Rp320.000.000,00 (tiga dua puluh juta rupiah) (Bukti

M
ng
No.28)
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank B NI
si
No.015444859 atas nama Riandini Resanti, tanggal 22 Januari
2009, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Bukti No.29);
ne
ng
No.0141807604, atas nama Winda Arum Hapsari, tan ggal 14 Mei
2008, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Bukti
do
gu No.30);
In
A
No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tanggal 9 Maret
2006, sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua ju ta
ah
lik
am
ub
2006, sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta
ep
k

ah
2006, sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam

R
si
juta rupiah) (Bukti No.33);
ne
ng

2006, sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tu juh puluh lima ju ta
do
gu

In
No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tan ggal 4 Ju ni
A
2007, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

(Bukti No.35);
ah
lik
No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tanggal 1
m
ub
Oktober 2007, sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh

juta rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan
ka
Bank BNI No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari,

ep
tanggal 2 Oktober 2007, sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus

ah
sembilan puluh juta rupiah) (Bukti No.36);

R
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Oktober 2007, sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan
si
puluh juta rupiah) (Bukti No.37);
ne
ng
2008, sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh ju ta
do
No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tanggal 8 Juli
In
A
2008, sebesar Rp482.000.000,00 (empat ratus delapan puluh dua
ah
lik
No.0141800018, atas nama Sri Purwanti, tanggal 14 Mei 2008,
am
ub
(Bukti No.40);
ep
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 22 November
k

ah
(Bukti No.41);
R
si
ne
ng
2004, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Bukti

No.41);
do
gu
In
2004, sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta
A

ah
lik
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 9 Desember

2004, sebesar Rp55.450.000,00 (lima puluh lima ju ta empat ratus
m
ub
lima puluh ribu rupiah) (Bukti No.44);

21. 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening
ka
Tabungan Bank BNI No.00199963416 , atas n ama Sri Purwanti,

ep
tanggal 3 Februari 2005, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

ah

R
22. 1 (satu) lembar slip setoran tunai pencairan Cek Bank BCA ke
es
rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 , atas nama Sri

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Purwanti, tanggal 24 Februari 2005, sebesar Rp80.000.000,00
si
(delapan puluh juta rupiah) (Bukti No.46);
ne
ng
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 8 Maret 2005,
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Bukti No.47);
do
gu No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 8 Maret 2005,
In
A
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 17 Juni 2005,
ah
lik
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Bukti No.49);
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 26 Juli 2005,
am
ub
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti No.50);
ep
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 12 Agustus
k
2005, sebesar Rp274.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ju ta

ah
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti No.51);

R
si
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 25 September
ne
ng

No.52);
do
gu
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 24 Januari 2006,
In
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Bukti No.53);
A
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 13 Oktober
ah
lik
2006, sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta

m
ub
ka
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Bukti No.55);

ep
ah
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 1 Oktober 2007,

R

es
(Bukti No.56);
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
(Bukti No.57);
do
gu sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah)
(Bukti No.58);
In
A
35. 1 (satu) berkas rekening koran tabungan BNI Taplus
No.0153425735, atas nama Riandini Resanti, Periode tanggal 21
ah
lik
Agustus 2008 s/d 9 April 2010, (Bukti No.59);
No.154444859, atas nama Riandini Resanti, Periode tanggal 5 Mei
am
ub
2008 s/d 9 April 2010, (Bukti No.60);
ep
No.141807604, atas nama Winda Arum Hapsari, Periode tanggal
k
18 Februari 2008 s/d 9 April 2010, (Bukti No.61);

ah
38. 1 (satu) berkas rekening koran tabungan BNI Taplus No.73710437,

R
si
atas nama Winda Arum Hapsari, Periode tanggal 15 Agustus 2005
s/d 9 April 2010, (Bukti No.62);
ne
ng

No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, Periode tanggal 5
do
gu
Oktober 2004 s/d 9 April 2010, (Bukti No.63);

40. 1 (satu) berkas rekening koran tabungan BNI Taplus No141800018,
In
atas nama Sri Purwanti, Periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9
A
April 2010, (Bukti No.64);

41. 1 (satu) berkas rekening koran tabungan BNI Dollar Plus
ah
lik
No0023924200, atas nama Sri Purwanti, Periode tanggal 15

Februari 2005 s/d 9 April 2010, (Bukti No.65);
m
ub

F. Barang Bukti Nomor Urut 67 berupa :
ka

ep

ah

R
es

M
ng
No.199963416 an.Sri Purwanti;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
G. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 66 s/d 72, berupa :
1. Uang tunai senilai Rp17.675.783.637,00 yang semula berada
ne
ng
pada rekening Bank BNI No.73710437, atas nama Winda Arum
do
gu pada rekening Bank BNI No.199963416, atas nama Sri Purwanti
(Bukti No.67) dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
In
A
rupiah);
3. Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada pada
ah
lik
rekening Bank BNI No.23924200, atas nama Sri Purwanti (Bukti
No.68);
am
ub
rekening Bank BNI No.1411807604, atas nama Winda Arum
ep
k
rekening Bank BNI No.141800018, atas nama Sri Purwanti

ah
(Bukti No.70);
R
si
rekening Bank BNI No.153425735, atas nama Riandini Resanti
ne
ng
(Bukti No.71);
do
gu
pada rekening Bank BNI No.154444859, atas nama Riandini

Resanti (Bukti No.72);
In
A
H. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 75 dan 76 berupa :

ah
lik

m
ub
terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat (Bukti

No.76);
ka

ep
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

ah
kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00

R
(dua ribu lima ratus rupiah);

es
Membaca putusan Mahkamah Agung R.I No.1454 K / PID.SUS / 2011

M
ng
tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
si
Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
ne
ng
Pengadilan Tinggi Jakarta No.08/PID/TPK/2011/PT.DKI, tanggal 19 Mei 2011,
yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No.1252 / Pid.B /
2010 / PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011;
do
gu MENGADILI SENDIRI
In
A
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
ah
lik
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair
tersebut;
am
ub
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI”;
ep
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan
k
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima

ah
ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
R
si
dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
ne
ng
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
do
gu
“PENCUCIAN UANG”;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan
In
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima
A
ratus juta rupiah), dengan ketentu an apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa
ah
lik
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan
m
ub
ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan diku rangkan seluruhnya dari
pidana penjara yang dijatuhkan ;
ka
8. Menetapkan barang bukti berupa :

ep

ah

R
enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tu juh
es
rupiah), yang semula berada di Rekening No.0356082561, atas

M
ng
nama Winda Arum Hapsari (Bukti No.3);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu Dirampas untuk Negara;
B. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 1, 2 dan 4, berupa :
In
A
1. Mutasi Rekening No.0356082561, atas nama Winda Arum
Hapsari Periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan
ah
lik
Tanggal 14 April 2009 (Bukti No.1);
2. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tanggal 15
Agustus 2005, atas nama Winda Arum Hapsari (Bukti No.2);
am
ub
atas nama Winda Arum Hapsari No.Rek.5750188119 (Bukti
ep
No.4);
k

ah
C. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 5 s/d 14, berupa :

R
si
ne
ng

do
gu
Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604, atas nama Winda

In
A

Sri Purwanti 1 (Bukti No.7);
ah
lik

m
ub
Sri Purwanti (Bukti No.8);

ka
Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018, atas nama Sri

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
Cabang Utama Sudirman No.Rek.0350755136, atas nama
do
gu 9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor
Cabang Pembantu Saharjo No.Rek.5750188119, atas nama
In
A
10. 1 (satu) lembar Rekening Tappres KCU Sudirman
ah
lik
No.Rek.0356082561 (Bukti No.14);
D. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 15 s/d 24, berupa :
am
ub
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
Republik Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31

Oktober 2002 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di
In
Lingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (Bukti No.17);
A

ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

R

es

M
ng

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
7. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan
si
Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional No. KEP.1711 / M.PPN / 05 / 2008
ne
ng
tentang Pengangkatan Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dalam
Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas
(Bukti No.21);
do
gu 8. Fotokopi Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K
Tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009 tentang Pengangkatan
In
A
Setingkat Lebih Tinggi kepada Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
(Bukti No.22);
ah
lik
Perencanaan Pembangunan Nasional
am
ub
No.KEP.069/M.PPN/03/2010 tentang Pember h en tian D e n gan
Hormat Dari Jabatannya Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si (Bu kti
ep
No.23);
k

ah
No.261/ KM.01/UP.11/2010, tanggal 13 April 2010 tentang

R
si
M.Si (Bukti No.24);
ne
ng

E. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 25 s/d 65, berupa :
do
gu
1. 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank

BNI No.0153425735 atas nama Riandini Resanti, tanggal 21
In
Agustus 2008, sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan
A

ah
lik

Februari 2009, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
m
ub
(Bukti No.26);
ka

ep
September 2008, sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Januari 2009, sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh
si
ne
ng
Januari 2009, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Bukti
No.29);
do
gu 6. 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank
BNI No.0141807604, atas nama Winda Arum Hapsari, tanggal
In
A
14 Mei 2008, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
ah
lik
BNI No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tanggal 9
Maret 2006, sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh
am
ub
dua juta rupiah) (Bukti No.31);
ep
BNI No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tanggal 9
k
Maret 2006, sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh

ah
dua juta rupiah) (Bukti No.32);

R
si
ne
ng
2006, sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam

do
gu
In
Oktober 2006, sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh
A
lima juta rupiah) (Bukti No.34);

ah
lik
No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tan ggal 4 Ju ni

m
ub
(Bukti No.35);
ka

ep
Oktober 2007, sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh

ah
juta rupiah), 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan

R
Bank BNI No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari,

es
tanggal 2 Oktober 2007, sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus

M
ng
sembilan puluh juta rupiah) (Bukti No.36);

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Oktober 2007, sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan
ne
ng
do
gu 2008, sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh ju ta
In
A
No.0073710437, atas nama Winda Arum Hapsari, tan ggal 8 Ju li
ah
lik
2008, sebesar Rp482.000.000,00 (empat ratus delapan puluh dua
am
ub
No.0141800018, atas nama Sri Purwanti, tanggal 14 Mei 2008,
ep
(Bukti No.40);
k
ah

R
si
(Bukti No.41);
ne
ng
do
gu

No.41);
In
A

2004, sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta
ah
lik

m
ub
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 9 Desember

2004, sebesar Rp55.450.000,00 (lima puluh lima ju ta empat ratus
ka
lima puluh ribu rupiah) (Bukti No.44);

ep
21. 1 (satu) lembar slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening
ah
Tabungan Bank BNI No.00199963416 , atas n ama Sri Purwanti,

R
tanggal 3 Februari 2005, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
22. 1 (satu) lembar slip setoran tunai pencairan Cek Bank BCA ke
si
rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416, atas nama Sri
Purwanti, tanggal 24 Februari 2005, sebesar Rp80.000.000,00
ne
ng
(delapan puluh juta rupiah) (Bukti No.46);
do
gu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Bukti No.47);
In
A
ah
lik
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Bukti No.49);
am
ub
ep
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti No.50);
k
ah
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 12 Agustus

R
si
2005, sebesar Rp274.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti No.51);
ne
ng
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 25 September
do
gu

No.52);
In
A
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 24 Januari 2006,

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Bukti No.53);
ah
lik
No.00199963416, atas nama Sri Purwanti, tanggal 13 Oktober
m
ub
2006, sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta

ka
ep

ah
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Bukti No.55);

R
es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
(Bukti No.56);
ne
ng
(Bukti No.57);
do
In
A
sebesar Rp418.000.000,00 (empat ratus delapan belas juta rupiah)
(Bukti No.58);
ah
lik
No.0153425735, atas nama Riandini Resanti, Periode tanggal 21
Agustus 2008 s/d 9 April 2010, (Bukti No.59);
am
ub
No.154444859, atas nama Riandini Resanti, Periode tanggal 5 Mei
ep
2008 s/d 9 April 2010, (Bukti No.60);
k

ah
No.141807604, atas nama Winda Arum Hapsari, Periode tanggal

R
si
18 Februari 2008 s/d 9 April 2010, (Bukti No.61);
38. 1 (satu) berkas rekening koran tabungan BNI Taplus No.73710437,
ne
ng
atas nama Winda Arum Hapsari, Periode tanggal 15 Agustus 2005

s/d 9 April 2010, (Bukti No.62);
do
gu

In
Oktober 2004 s/d 9 April 2010, (Bukti No.63);
A
40. 1 (satu) berkas rekening koran tabungan BNI Taplus No141800018,

atas nama Sri Purwanti, Periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9
ah
lik
April 2010, (Bukti No.64);

41. 1 (satu) berkas rekening koran tabungan BNI Dollar Plus
m
ub

Februari 2005 s/d 9 April 2010, (Bukti No.65);
ka

ep

ah

R

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
No.199963416 an. Sri Purwanti;
ne
ng
pada rekening Bank BNI No.73710437, atas nama Winda Arum
do
gu Hapsari (Bukti No.66);
In
A
pada rekening Bank BNI No.199963416, atas nama Sri Purwanti
(Bukti No.67) dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
ah
lik
rupiah);
3. Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada pada
rekening Bank BNI No.23924200, atas nama Sri Purwanti (Bukti
am
ub
No.68);
ep
rekening Bank BNI No.1411807604, atas nama Winda Arum
k

ah

R
si
(Bukti No.70);
ne
ng

rekening Bank BNI No.153425735, atas nama Riandini Resanti
do
gu
(Bukti No.71);
In
pada rekening Bank BNI No.154444859, atas nama Riandini
A
Resanti (Bukti No.72);

ah
lik
H. Barang Bukti sebagaimana Nomor Urut 75 dan 76 berupa :

m
ub

ka
terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat (Bukti

ep
No.76);
ah

R
Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar

es
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini
M
ng
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 06 / Akta.Pid /
si
PK / 2012 / PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juni 2012 dari Penasehat Hukum Terpidana
untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
ne
ng
01 Mei 2012) yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1454 K / PID.SUS / 2011 tanggal 31 Oktober 2011 Jo. putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :
do
gu 08 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 19 Mei 2011 Jo. putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1252 / Pid.B / 2010 / P N .J k t.S el ta n g ga l
In
A
02 Februari 2011 tersebut dapat ditinjau kembali;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
ah
lik
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.1454 K / PID.SUS /
2011 tanggal 31 Oktober 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana
pada tanggal 07 Maret 2012, dengan demikian putusan tersebut telah
am
ub
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan
ep
oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah
k
sebagai berikut:
ah
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Terdakwa / Terpidana,

R
si
Pembanding, Pemohon Kasasi, dengan memperhatikan dasar pertimbangan
Putusan Mahkamah Agung RI No.1454 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober
ne
ng
2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi Jakarta No.08/PID/TPK/ 2011/PT.DKI tanggal 19 Mei 2011
do
gu
yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252 / Pid.B /

2010 / PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011 termaksud, ditemukan Novum /
bukti baru, yakni “Setelah perkara pidana ini diputus, ditemukan surat-surat bukti
In
A
yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan”, terdapatnya suatu putusan yang bertentangan antara satu dengan
ah
lik
yang lainnya, yakni “apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan

bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan
m
ub
alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan
satu dengan yang lainnya” dan adanya kekeliruan dan kekhilafan putusan
ka
Hakim, yakni “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim
ep
atau suatu kekeliruan nyata”;

ah
Bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali sangat

R
keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Kasasi (Judex Yuris) yang

es
membatalkan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri),

M
ng
oleh karena itu mengajukan permohonan agar dapat dilakukan Peninjauan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kembali, sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, c KUHAP (UU No.8
si
Tahun 1981) yang cukup berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan
upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung RI di Jakarta,
ne
ng
dengan mendasari pada ketentuan :
Pasal 263 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) menggariskan :
(1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
do
gu tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,
Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan
In
A
kembali kepada Mahkamah Agung RI;
(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
ah
lik
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,
bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan
am
ub
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak
dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana
ep
yang lebih ringan;
k
b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu

ah
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan
R
si
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah
bertentangan satu dengan yang lain;
ne
ng
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan

Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
do
gu
Adapun alasan-alasan permohonan peninjauan kembali, Pemohon Peninjauan

Kembali, secara yuridis sebagai berikut :
In
I. Alasan Pertama Peninjauan Kembali :
A
Tentang kesalahan penerapan hukum;

Kesalahan penerapan hukum Judex Juris dan Judex Facti dalam
ah
lik
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana ini disebabkan

salah menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) butir d, f, h KUHAP / UU
m
ub
No.8 Tahun 1981, tentang persyaratan sahnya suatu putusan yang dapat
mengakibatkan putusan Judex Juris dan Judex Facti termaksud, sesuai
ka
maksud ketentuan Pasal 197 Ayat (2) konsekuensi yuridis putusan -

ep
putusan a quo batal demi hukum;

ah
Adapun kesalahan penerapan hukum berkenaan dengan proses perkara

R
pidana ini (mulai dari tingkat penyelidikan / penyidikan Kepolisian RI,

es
penuntutan, pemeriksaan di persidangan s/d upaya hukum tingkat kasasi),

M
ng
adalah terlihat secara yuridis sebagai berikut :

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1. Tatkala perkara pidana ini diproses di tingkat Kepolisian Polda Metro
si
Jaya atas adanya Laporan Pidana tentang pencucian uang sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka telah dilakukan
ne
ng
pemeriksaan sesuai Surat Dir. Reskrimsus Polda Metro Jaya Tanggal
22 Juli 2009, No.Pol : B/6921/VII/2009/Datro, Klasifikasi Biasa,
Perihal : Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana
do
gu Pencucian Uang yang terjadi di PT.Tri Dharma Kencana, dengan
kesimpulan pemeriksaan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari
In
A
hasil penyelidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang
diduga dilakukan oleh Sri Purwanti dan Winda Arum Hapsari (Isteri
ah
lik
dan Anak Kandung Drs. Bahasyim Assifie, M.Si) belum dapat
ditingkatkan ke proses penyidikan;
Sesuai tertib hukum acara pidana dan penggarisan Yurisprudensi
am
ub
tetap Mahkamah Agung RI, bahwa diprosesnya suatu perkara pidana
adalah berawal dari adanya “Laporan Pidana” (“anggifte delict”) atau
ep
adanya Pengaduan Pidana (“klachte delict”) – inilah sebagai dasar
k
diprosesnya suatu perkara pidana terhadap adanya suatu perbuatan

ah
pidana (“materiale handeling”), dan kelak menjadi dasar dakwaan

R
si
Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) dan menjadi pula
dasar putusan Hakim;
ne
ng
Dengan mempedomani ketentuan ini maka kiranya jelas Terdakwa

Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto, dengan dugaan
do
gu
penyuapan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah dasar

penyelidikan / penyidikan perkara pidana korupsi, penuntutan dan
In
pemeriksaan di persidangan, sehingga sama sekali tidak relevan
A
untuk diungkapkan delik / perbuatan lainnya yang tidak menjadi dasar

laporan pidana;
ah
lik
Untuk jelasnya bukti ini terlampir sebagai Lampiran Bukti PK-6,

sehingga dengan demikian dugaan tindak pidana pencucian uang
m
ub
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah diproses di

tingkat Kepolisian Polda Metro Jaya sebagai dasar hukumnya / awal
ka
proses, bahwa perkara pidana ini tidak berdasar hukum untuk di

ep
tingkat di tingkat penyidikan;

ah
2. Pada saat perkara pidana ini atas nama Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
R
Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto diperiksa oleh 3 (tiga) orang Majelis
es
Hakim di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, dalam perkara pidana

M
ng
No.1454 K/PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011, dalam

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
putusannya pada halaman 168-169 Majelis Hakim Kasasi MA-RI,
si
terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yakni Majelis
Hakim Pembaca-II berpendapat (dikutip) berbunyi :
ne
ng
(1) Bahwa menurut Pasal 6 huruf b Undang-Undang No.46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili dan
do
gu memutus perkara tindak pidana Pencucian Uang yang tindak
pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
In
A
(2) Bahwa Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah didakwa dalam
dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-
ah
lik
Undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian
Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang No.25 Tahun 2003 dan dalam dakwaan Subsidair
am
ub
melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf c No.15 Tahun 2002 tentang
tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan
ep
ditambah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003;
k
(3) Bahwa dari seluruh uang yang ditempatkan oleh Terdakwa

ah
dalam Penyedia Jasa Keuangan hanya sejumlah

R
si
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang sudah jelas
tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dalam
ne
ng
dakwaan Kesatu Primair, sehingga tindak pidana pencucian

uang inilah yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak
do
gu
Pidana Korupsi, sedangkan selebihnya harus dinyatakan tidak

berwenang;
In
3. Bahwa perkara pidana No.1454 K/PID.SUS/2011, tanggal 31 Oktober
A
2011, atas nama Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil
Sarinoto tersebut di atas, ternyata menarik dikaji dari segi hukum dan
ah
lik
diangkat secara ilmiah oleh Dr. H. Mansur Kartayasa,SH.,MH (Hakim

Agung RI) pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana
m
ub
Universitas Jayabaya Jakarta, dalam Orasi Ilmiahnya pada Tanggal

29 Maret 2012, dengan Judul Disertasi “Kebijakan Legislasi Tentang
ka
Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari

ep
Persfektif Hak Asasi Manusia (Legislation Policy On The Reversal

ah
Burden Of Proof In Corruption Case From Human Right

R
Persspective)”, telah dikemukakan oleh beliau dalam ringkasan

es
Desertasinya pada hal.77, 78, 79, dengan (dikutip) berbunyi :

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(1) Bahwa telah terjadi Dissenting Opinion / perbedaan pendapat
si
oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi MA-RI dalam perkara pidana
No.1454 K/PID.SUS/2011, tanggal 31 Oktober 2011 atas nama
ne
ng
Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto
dalam putusannya pada halaman 168-169;
(2) Bilamana dianalisis penelitian terhadap perkara Terdakwa
do
gu Bahasyim Assifie menunjukkan perkara ini memiliki keterkaitan
antara tindak pidana korupsi sebagai “predicate crimes” dengan
In
A
tindak pidana pencucian uang sebagai “supplementary crim es”.
Dalam perkara ini kedua jenis tindak pidana tersebut pada
ah
lik
pokoknya didakwakan secara kumulatif, tindak pidana korupsi
pada dakwaan pertama dengan tindak pidana pencucian uang
dalam dakwaan kedua, sehingga menjadi kewajiban Jaksa dan
am
ub
Hakim untuk membuktikan kedua dakwaan;
(3) Pada dakwaan pertama Terdakwa selaku Kepala Kantor
ep
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak telah menerima hadiah
k
uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari

ah
Notaris Kartini Mulyadi selaku wajib pajak, padahal diketahui

R
si
atau patut diduga hadiah tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
ne
ng
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa saksi
do
gu
Notaris Kartini Mulyadi untuk memberikan uang sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun dalam
In
dakwaan kedua jumlah uang yang ditempatkan Terdakwa ke
A
dalam penyedia jasa keuangan (bank), baik atas nama

Terdakwa atau atas nama orang lain jumlahnya sangat besar,
ah
lik
yaitu Rp885.147.034.806,00 (delapan ratus delapan puluh lima

milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu
m
ub
delapan ratus enam rupiah) dan USD 45.145.226,2 (empat

puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus dua
ka
puluh enam koma dua dollar Amerika);

ep
(4) Apabila dianalisa jumlah uang yang diperoleh dari bank, pidan a
ah
korupsi dan jumlah uang yang dilakukan “pencucian” melalui

R
rekening Terdakwa yang sangat jauh bedanya, apabila

es
dipergunakan konsep tindak pidana korupsi sebagai predicate

M
ng
crime dan tindak pidana pencucian uang sebagai supplementary

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
crime. Terdakwa dapat dibebaskan dari tindak pidana pencucian
si
terhadap jumlah uang yang lain, kecuali yang bernilai
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dapat dilakukan
ne
ng
perampasan;
(5) Sedangkan jumlah uang maupun asset berupa rekening atas
nama Terdakwa dan keluarganya jumlahnya sangat besar tidak
do
gu akan dapat dirampas untuk Negara;
(6) Oleh karena itu Judex Facti maupun Judex Juris Mahkamah
In
A
Agung RI tidak menerapkan teori tindak pidana pencucian uang
sebagai supplementary crime dari tindak pidana korupsi, namun
ah
lik
menggunakan teori pembalikan beban pembuktian terhadap
harta kekayaan Terdakwa yang ditempatkan pada rekening
bank yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas
am
ub
nama Terdakwa Bahasyim Assifie sendiri, keluarganya mau pun
orang lain;
ep
4. Bahwa dari pendapat Majelis Hakim Kasasi MA-RI (Dissenting
k
Opinion) dalam perkara pidana No.1454 K/PID.SUS/2011, tanggal

ah
31 Oktober 2011 termaksud, dihubungkan dengan pendapat Orasi

R
si
Ilmiah pendoktoran Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH termaksud
maka kiranya jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan
ne
ng
“dakwaan kumulatif” dari tindak pidana penyuapan / korupsi dengan

tindak pidana pencucian uang adalah merupakan “gabungan
do
gu
beberapa perbuatan” (meerdaadsche samenloop) yang solusi

hukumnya menurut asas hukum pidana harus diselesaikan sebagai
delik “concursus realis”, yang penerapan hukumnya sesuai ketentuan
In
A
Pasal 65 KUHP, yang berbunyi (dikutip) :

* Ayat (1) : dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang
ah
lik
masing-masing harus dipandang perbuatan sendiri-sendiri dan

yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam den gan
m
ub
hukum utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yan g

dijatuhkan;
ka
* Ayat (2):maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman yang

ep
tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh

ah
lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah

R
dengan sepertiganya (KUHP 12, 18, 30, 66, 70, 70 bis);

es
• Dari ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP

M
ng
(“concursus realis”) termaksud, adalah sangat berdasar dan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa Dr.
si
Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto bila diikuti
dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan-putusan
ne
ng
Judex Facti dan Judex Juris termaksud, yakni adanya gabungan
beberapa perbuatan” (meerdaadsche samenloop), yaitu adanya
tindak pidana penyuapan / korupsi dan tindak pidana pencucian
do
gu uang, sehingga dengan demikian sangatlah keliru dan salah
penerapan hukumnya putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi)
In
A
No.1454 K/PID.SUS/2011, tanggal 31 Oktober 2011, yang
menjatuhkan 2 (dua) amar putusan pemidanaan sekaligus dan
ah
lik
terpisah, dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)
dan Ayat (2) KUHP termaksud, yakni terlihat amar-amar
putusan Judex Juris, berbunyi (dikutip) :
am
ub
MENGADILI SENDIRI
1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin
ep
Khalil Sarinoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
k
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

ah

R
si
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan
Kesatu Primair tersebut;
ne
ng

Khalil Sarinoto terbukti secara sah dan meyakinkan
do
gu
bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa
In
tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun
A
dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
ah
lik
dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana

pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
m
ub

Khalil Sarinoto terbukti secara sah dan meyakinkan
ka
bersalah melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG”;

ep
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

ah
tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

R
dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

es
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana
si
pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan
ne
ng
sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;
do
gu 8. Menetapkan barang bukti berupa : ……… dst ……… dst
……..;
In
A
II. Alasan Kedua Peninjauan Kembali :
Permohonan peninjauan kembali tentang novum / keadaan baru, atas
ah
lik
dasar dan alasan Pasal 263 Ayat (2) huru f a KUHAP (UU No.8 Tahun
1981) : Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar “apabila
terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
am
ub
keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala
ep
tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau
k
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan”;

ah
• Dengan bertolak pada alasan ”keadaan -keadaan baru” dimaksud,

R
si
yang secara yuridis dikategorikan sebagai ”Novum”, adalah berupa
surat-surat bukti / dokumen yang sangat menentukan untuk
ne
ng
memohonkan pembatalan putusan -putusan a quo dalam perkara

pidana ini yang pada saat proses belum diketemukan atau belum
do
gu
diketahui pada waktu berlangsungnya persidangan, baik pada tingk at

Judex Facti maupun pada tingkat Judex Juris;
•
In
Adapun surat-surat bukti / dokumen yang sangat menentukan dalam
A
perkara pidana Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil
Sarinoto untuk membuktikan, bahwa tidak terbukti tindak pidana
ah
lik
korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, terlihat bukti-bukti

otentik secara yuridis sebagai berikut :
m
ub
1. BUKTI PK-4 = Surat tanah (Sertifikat Hak Milik) yang diserahkan

kepada Kartini Mulyadi, S.H tertanggal 14 Juli 2010 yang terdiri
ka
atas :
ep
1). Sertifikat Hak Milik No.277, tanggal 20 November 1997, Surat

ah
Ukur / Gambar Situasi No.10919 / 1995, tanggal 22 Mei 1995,

R
seluas = 458 m2, yang terletak di Desa Tapos, Kecamatan

es
M
Cimanggis, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas

ng
nama pemilik / pemegang hak Drs.Bahasyim Assifie;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2). Sertifikat Hak Milik No.286, tanggal 20 November 1997, Surat
si
Ukur / Gambar Situasi No.25041 / 1996, tanggal 09
November 1996, seluas = 643 m2, yang terletak di Desa
ne
ng
Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Propinsi
Jawa Barat, atas nama pemilik / pemegang hak Drs.
Bahasyim Assifie;
do
gu 3). Sertifikat Hak Milik No.287, tanggal 20 November 1997, Surat
Ukur / Gambar Situasi No.25040 / 1996, tanggal 29
In
A
ah
lik
Jawa Barat, atas nama pemilik / pemegang hak Drs.
Bahasyim Assifie;
• Bukti PK-4 tersebut di atas, yakni Surat Tanah (Sertifikat
am
ub
Hak Milik) termaksud, atas nama Drs. Bahasyim Assifie
adalah bukti pengembalian modal investasi yang senilai
ep
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah
k
diterima kembali, secara langsung oleh Kartini M u l ya di,

ah
S.H, sesu ai bu kti tan da terima tertanggal 14 Juli 2010;

R
si
2. BUKTI PK-5 =BAP (Berita Acara Pemeriksaan) masing-masing :
I. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Reskrim
ne
ng
POLDA METRO JAYA tentang pemeriksaan saksi Korban

Kartini Mulyadi, S.H berturut-turut :
do
gu
1) BAP pada hari Jumat, tanggal 16 April 2010

2) BAP pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2010
In
3) Saksi Korban Kartini Mulyadi, S.H tersebut, telah di
A
sumpah di tingkat Penyidikan / Kepolisian, mengingat

usianya 80 Tahun / udzur;
ah
lik
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Kartini Mulyadi, S.H

tersebut di atas, pada pokoknya :
m
ub
• Bahwa penyerahan uang tunai Rp1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah) kepada Dr. Bahasyim Assifie, M.Si,
ka
adalah sebagai bentuk pinjaman modal / investasi

ep
usaha
ah
• Hubungan antara saksi Kartini Mulyadi, S.H dengan

R
Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie,M.Si, adalah hubungan

es
M
rekan / persahabatan tatkala menempuh S3 di

ng
Universitas Indonesia;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Penyerahan uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
si
rupiah) tersebut telah dikembalikan senilai
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berupa
ne
ng
beberapa tanah / persil, sesuai sertipikat-sertipikat
terlampir atas nama Terdakwa Dr. Bahasyim
Assifie,M.Si dan diterima baik oleh saksi Kartini Mulyadi,
do
gu S.H, sesuai Tanda Terima tgl.14 Juli 2010 (Vide, BUKTI
PK-4);
In
A
• Bahwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si mengembalikan u ang
termaksud dan diterimanya kembali saksi Kartini Mulyadi,
ah
lik
S.H berupa beberapa tanah / persil senilai
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah
menunjukkan dan membuktikan, bahwa soal uang tu nai
am
ub
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, yang
pernah diterima oleh Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si
ep
bukan sama sekali tindak pidana penyuapan / korupsi dan
k
bukan pula tindak pidana pencucian uang, sebagaiman a

ah
R
yang disyaratkan oleh Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf
si
e, Pasal 12 B Ayat (1), Pasal 11 Undang-Undang No.20
ne
Tahun 2001, Jo. Perubahan UU No.31 Tahun 1999
ng
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang No.15
do
gu
Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang,

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
In
No.25 Tahun 2003
A
II. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Reskrim

POLDA METRO JAYA, terhadap pemeriksaan Terdakwa
ah
lik
Dr. Bahasyim Assifie, M.Si, dilakukan sebanyak 9

(sembilan) kali pemeriksaan, yakni berturut-turut :
m
ub
1) BAP pada Hari Jumat, Tanggal 09 April 2010.

2) BAP pada Hari Senin, Tanggal 12 April 2010.
ka
3) BAP pada Hari Rabu, Tanggal 14 April 2010.

ep

ah

R
6) BAP pada Hari Rabu, Tanggal 28 April 2010.

es
M
7) BAP pada Hari Kamis, Tanggal 29 April 2010.

ng
8) BAP pada Hari Senin, Tanggal 03 Mei 2010.

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
9) BAP pada Hari Selasa, Tanggal 08 Juni 2010.
R
•
si
BAP-BAP Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si tersebut
di atas adalah diajukan sebagai bahan perbandingan /
ne
ng
konfrontir untuk kebenarannya, bahwa BAP /
keterangan saksi Kartini Mulyadi, S.H, dengan BAP
Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si untuk
do
gu membuktikan bahwa soal uang senilai
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bukan sama
In
A
sekali tindak pidana penyuapan / korupsi dan bukan
pula tindak pidana pencucian uang tetapi semata-mata
ah
sebagai modal investasi
lik
(“inbreng”) ke dalam
perusahaan PT.Tri Dharma Perkasa milik keluarga
Dr.Bahasyim Assifie, M.Si, namun modal investasi ini
am
ub
telah dikembalikan-kembali kepada saksi Kartini
Mulyadi, S.H karena Para Direksi PT.Tri Dharma
ep
Perkasa menolaknya dengan alasan yang bersangkutan
k
tidak mau / tidak cocok berinvestasi di bidang

ah
perikanan;
R
si
3. BUKTI PK-7 =Laporan Akuntan Independen Ahmad Rasyid,
Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants, No.329/ ARHJ-
ne
ng
RD/SUY-BA/Komp/07.10, tanggal 15 Juli 2010, Kompilasi Arus

Uang Bahasyim Assifie dan keluarganya, untuk Periode Tahun
do
gu
1969 s/d 2003, sesuai dengan Standar Jasa Atestasi dan

Review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
In
4. BUKTI PK-8 =Laporan Akuntan Independen Ahmad Rasyid,
A
Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants, No.368/ ARHJ-

RD/SUY-BA / Komp / 10.10, tanggal 15 Juli 2010, Kompilasi
ah
lik
Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Dr. Bahasyim

Assifie, M.Si dan keluarganya Periode Tahun 2004, Tahun
m
ub
2005, Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan
Periode 1 Januari 2010 s/d 30 April 2010, sesuai dengan
ka
Standar Jasa Atestasi dan Review yang ditetapkan oleh Institut

ep
Akuntan Publik Indonesia;

ah
5. BUKTI PK-9 =Pembukuan Keuangan Keluarga Bahasyim

R
Assifie:
es
(1) Buku Bank Keluarga (IDR) Periode Tahun 2004 - 2010;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(2) Buku Kas & Setara Kas Keluarga (IDR) Periode Tahun 1972
si
s/d tahun 2010;
(3) Buku Bank Keluarga (USD) Periode Tahun 2004 - 2010;
ne
ng
(4) Buku Kas & Setara Kas Keluarga (USD) Periode Tahun
1990 s/d tahun 2010;
6. BUKTI PK-10=Kompilasi Asal-Usul Keuangan Dr. Drs.
do
gu Bahasyim Assifie, M.SI dan keluarganya, sejak tahun 1969 s/d
tahun 2010, sebagai Neraca Bank - Keuangan, keuntungan
In
A
investasi dari beberapa usaha;
7. BUKTI PK-11=Penjelasan Transaksi Keuangan Bahasyim
ah
lik
Assifie dan keluarganya, untuk Periode Tahun 1972 s/d Tah u n
2003, sebagai Neraca Bank - Keuangan, keuntungan investasi
dari beberapa usaha;
am
ub
8. BUKTI PK-12 =Perjalanan Usaha / Bisnis Bahasyim Assifie dan
keluarganya dari Investasi Luar Negeri sejak tahun 1972 s/d
ep
k

ah
➢ Terhadap Bukti PK-4, PK-5, PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12,
R
si
adalah menunjukkan keadaan-keadaan baru / bukti-bukti yang
dikategorikan sebagai Novum, yang sangat menentukan dengan
ne
ng
penjelasan yuridis sebagai berikut :

(1) Bukti PK-4 adalah menunjukkan adanya penyelesaian dan
do
gu
pengembalian nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) milik saksi Kartini Mulyadi, S.H, yang pernah diserahkan
In
kepada Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si, sebagai pemasukan
A
modal investasi (“inbreng”) ke dalam perusahaan PT.Tri Dharma

Perkasa, yang bergerak di bidang perikanan (Ekspor-Impor Ikan)
ah
lik
yang dipimpin oleh Direktur Utama Kurniawan Arifka, S.E.,M.M

(Putera Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si), namun pemasukan
m
ub
modal ini dikembalikan kembali kepada Kartini Mulyadi, S.H, sesu ai

tanda terima Tertanggal 14 Juli 2010, berupa tanah / persil
ka
(Sertifikat-Sertifikat Hak Milik) senilai Rp1.000.000.000,00 (satu

ep
milyar rupiah), karena tidak cocok perhitungan menurut Direksi

ah
PT.Tri Dharma Perkasa.

R
(2) Bukti PK-5, adalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan), baik saksi Kartini
es
Mulyadi, S.H maupun Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si, sebagai

M
ng
berkas penyidikan POLDA METRO JAYA, berkenaan dengan tindak

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
pidana penyuapan / korupsi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar
si
rupiah);
• Dengan memperhatikan BAP-BAP, baik Terdakwa maupun saksi
ne
ng
Kartini Mulyadi, S.H termaksud, adalah sangat bersesuaian dan
sejalan sebagai fakta yuridis bahwa soal uang tunai
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, bukan sama
do
gu sekali tindak pidana penyuapan / korupsi dan bukan pula tindak
pidana pencucian uang, tetapi semata-mata adalah hubungan
In
A
bisnis investasi penyertaan modal pada PT.Tri Dharma Perkasa
yang bergerak di bidang perikanan (Ekspor-Impor Ikan);
ah
• Bukti PK-5 dengan Bukti PK-4 adalah sangat erat kaitannya,
lik
karena ternyata penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) telah dikembalikan secara utuh berupa tanah /
am
ub
persil (Sertifikat-Sertifikat Hak Milik) senilai Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah), karena tidak cocok perhitungan menurut
ep
Direksi PT.Tri Dharma Perkasa, yang telah diterima kembali oleh
k
saksi Kartini Mulyadi, S.H, Tertanggal 14 Juli 2010;

ah
• Dengan Bukti PK-4 dan Bukti PK-5 ini, adalah jelas menunjukkan
R
si
secara otentik bukan sama sekali tindak pidana penyuapan /
ne
korupsi dan bukan pula tindak pidana pencucian uang
ng
sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 12 huruf a, Pasal 12

huruf e, Pasal 12 B Ayat (1), Pasal 11 Undang-Undang No.20
do
gu
Tahun 2001, Jo. Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3 Ayat (1)
In
huruf a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak
A
pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang No.25 Tahun 2003;
ah
lik
(3) Oleh karena Bukti PK-4 dan Bukti PK-5 ini, adalah jelas
menunjukkan bukan sama sekali tindak pidana penyuapan / koru psi
m
ub
dan bukan pula tindak pidana pencu cian uang sehingga sesuai
BUKTI PK-6 dalam Surat DIR.RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
ka
ep
Tanggal 22 Juli 2009, No.Pol : B/6921/VII/2009/Datro, Klasifikasi

Biasa, Perihal : Laporan Hasil Penyelidikan dugaan Tindak Pidana
ah
Pencucian Uang yang terjadi di PT.Tri Dharma Perkasa, dengan

R
kesimpulan dihentikan proses pemeriksaannya, karena berdasarkan

es
M
fakta-fakta hukum dari Hasil Penyelidikan atas Dugaan Tindak

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Pidana Pencucian Uang, tidak dapat ditingkatkan ke proses
si
penyidikan perkara pidana;
(4) Terhadap Bukti PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12 = adalah
ne
ng
kumpulan Surat-Surat / Akta Otentik / Dokumen Akuntan Publik,
Kompilasi Asal-Usul Bisnis dan Keuangan Terdakwa Dr. Bahasyim
Assifie, M.Si dan keluarganya (Isteri, anak-anak, saudara-
do
gu saudaranya dan beberapa perusahaan di antaranya PT.Tri Dharma
Perkasa) yang bergerak di bidang ekspor-impor perikanan, sejak
In
A
tahun 1969 - tahun 2003 s/d tahun 2010, dengan fakta yuridis
bahwa bukti-bukti otentik adalah sangat menentukan keadaan -
ah
lik
keadaan baru (dikategorikan sebagai Novum / bukti baru) untuk
membuktikan, bahwa data-data neraca keuangan Terdakwa dan
keluarganya adalah hasil dari akumulasi usaha dan investasi yan g
am
ub
telah dirintis oleh Terdakwa bersama keluarganya, sejak puluhan
tahun, sehingga tidaklah terdapat indikator tindak pidana korupsi
ep
dan tindak pidana pencucian uang, di mana Terdakwa Bahasyim
k
Assifie sejak tahun 1969 tahun 1980, semula sebagai karyawan

ah
swasta, pengusaha instalasi pluming / pipa, kontraktor, jual beli

R
si
valas, jual beli mobil, jual beli ATK, rekanan penawaran, jual beli
bahan bangunan, jual beli permata, jasa fotography dan jual beli
ne
ng
tanah / persil, rumah, serta telah memiliki beberapa perusahaan

keluarga, di antaranya PT.Tri Dharma Perkasa yang memiliki modal
do
gu
usaha dari hari ke hari berkembang dan bertambah modal

keuntungan dengan ditunjang usaha para keluarga (isteri, anak-
In
anak dan saudara-saudaranya), dari usaha yang dirintisnya sejak
A
tahun 1969 s/d tahun 2010, telah memperoleh asset, keuntungan

dan saldo sebesar Rp60.299.627.515,00 (enam puluh milyar dua
ah
lik
ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tuju h ribu
lima ratus lima belas rupiah) dan saldo dalam bentuk USD
m
ub
269.584,60 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan
puluh empat koma enam puluh dollar Amerika) hal ini dapat dilihat
ka
dan dibuktikan dalam Neraca Pembukuan Akuntan dan Neraca

ep
Perbankan, yang termuat dalam BUKTI PK-7, PK-8, PK-9, PK-10,

ah
PK-11, PK12;
R
III. Alasan Ketiga Peninjauan Kembali :

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Permohonan peninjauan kembali tentang kekhilafan Hakim atau
si
suatu kekeliruan yang nyata putusan Hakim, atas dasar dan alasan Pasal
263 Ayat (2) huruf c KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981):
ne
ng
❖ Ayat (2) : Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
do
gu Putusan Judex Juris dan putusan Judex Facti tidak memenuhi
persyaratan sebagai putusan pemidanaan, sesuai penggarisan keten tu an
In
A
Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f KUHAP / UU No.8 Tahun 1981, sehingga
konsekuensi yuridis atas putusan termaksud yang kini dimohonkan
ah
lik
Peninjauan Kembali (PK) sangat berdasar dan beralasan hukum untuk
dimohonkan pembatalan, sesuai maksud ketentuan Pasal 197 Ayat (2),
yang tidak memenuhi persyaratan / alasan huruf d dan f KUHAP / UU
am
ub
No.8 Tahun 1981, mengakibatkan putusan batal demi hukum;
Hakim Agung yang terhormat,
ep
Adapun putusan Judex Juris dan putusan Judex Facti yang salah
k
menerapkan hukum, sebagai putusan dengan jelas memperlihatkan su atu

ah
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terlihat sebagai berikut:
R
si
A. Putusan Judex Juris (Mahkamah Agung RI) tingkat Kasasi No.1454
K/PID.SUS/2011, tanggal 31 Oktober 2011, yang menjatuhkan 2 (du a)
ne
ng
amar putusan pemidanaan sekaligus dan terpisah, dengan tidak

menerapkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP
do
gu
termaksud, yakni terlihat amar-amar putusan Judex Juris, berbunyi

(dikutip) :
In
MENGADILI SENDIRI
A

Khalil Sarinoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
ah
lik
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

m
ub
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu

Primair tersebut;
ka

ep
Khalil Sarinoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

ah
melakukan tindak pidana “KORUPSI”;

R
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut

es
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda

M
ng
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada
si
Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan;
ne
ng
Khalil Sarinoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “PENCUCIAN UANG”;
do
gu 6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda
In
A
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada
ah
lik
Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan
7. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum
am
ub
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
ep
8. Menetapkan barang bukti berupa .………… dst …...……..
k
dst……………”;
ah
B. Putusan Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

R
si
Pengadilan Tinggi Jakarta) tingkat banding No.08 / PID / TPK / 2011 /
PT.DKI, tanggal 19 Mei 2011, dengan amar kumulatif dan
ne
ng
pemidanaan sekaligus selama 12 (dua belas) tahun penjara, yakni

amar-amar putusannya, berbunyi (dikutip) :
do
gu
MENGADILI :
• Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
In
Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto / Tim Penasihat Hukum
A
tersebut;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan
ah
lik
No.1252/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011,

yang dimintakan banding tersebut;
m
ub
MENGADILI SENDIRI :
ka
Khalil Sarinoto dengan Identitas tersebut di muka tidak terbukti

ep
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

ah
sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Lebih

R
Subsidair, dakwaan Kesatu lebih -lebih Subsidair;

es
M
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin

ng
Khalil Sarinoto dari dakwaan -dakwaan tersebut di atas;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
Khalil Sarinoto dengan identitas tersebut di muka telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
ne
ng
“Korupsi” sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, dan
Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim
do
gu Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto tersebut dengan pidana
penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
In
A
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan
ah
lik
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
am
ub
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti : .………… dst …...…….. dst
ep
………………”
k
C. Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) tingkat

ah
pertama No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011,

R
si
dengan amar kumulatif dan pemidanaan sekaligus selama 10 (sepuluh)
tahun penjara, yakni amar-amar putusannya, berbunyi (dikutip) :
ne
ng
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dengan
do
gu
identitas tersebut di muka tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
In
dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidair,
A
dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si
ah
lik
tersebut dari dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu

Subsidair, dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
m
ub
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dengan

identitas tersebut di muka telah terbukti secara sah dan
ka
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan

ep
Pencucian Uang;
ah
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim

R
Assifie, M.Si tersebut dengan pidana selama 10 (sepuluh)

es
tahun;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Dr. Drs.
si
Bahasyim Assifie, M.Si tersebut sebesar Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
ne
ng
denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh
do
gu Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;
In
A
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa : .………… dst …...…….. dst
ah
…………”;
lik
❖ Terhadap kesalahan penerapan hukum putusan Judex Juris
Mahkamah Agung RI (Tingkat Kasasi) No.1454 k/PID.SUS/2011,
am
ub
tanggal 31 Oktober 2011 dan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta No.08 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI, tanggal 19 Mei 2011
ep
dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252 / Pid.B / 2010 /
k
PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011 yang memperlihatkan suatu

ah
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata;

R
si
Adapun putusan Judex Juris dan Judex Facti, yang dengan jelas-
jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan
ne
ng
nyata dalam putusannya, terlihat analisa yuridis dan fakta yuridis

sebagai berikut :
do
gu
1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1454

K/PID.SUS/2011, tanggal 31 Oktober 2011, pada halaman -
In
169-170, yang menjatuhkan 2 (dua) amar putusan pemidanaan
A
sekaligus dan terpisah, yakni :

➢ Amar point 3 dan 4 menyatakan Terdakwa terbukti
ah
lik
bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karenanya

Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam)
m
ub
tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut
ka
tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana

ep
pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

ah
dan
R
➢ Amar point 5 dan 6 menyatakan Terdakwa terbukti

es
bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang,

M
ng
karenanya Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(enam) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus
si
juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan
ne
ng
pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan;
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.08/PID/TPK/2011/PT.DKI,
do
gu tanggal 19 Mei 2011, pada halaman 125, dengan amar kumulatif dan
gabungan pemidanaan sekaligus selama 12 (dua belas) tahun
In
A
penjara, yakni amar-amar putusannya, berbunyi (dikutip) :
➢ Amar point 3, Menyatakan Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie,
ah
lik
M.Si bin Khalil Sarinoto dengan identitas tersebut di muka telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tin dak
pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair, dan
am
ub
Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kedua Primair;
➢ Amar point 4 menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Drs.
ep
Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto tersebut dengan
k
pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

ah
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan

R
si
ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan
ne
ng
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/

PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011, pada halaman 354 dengan
do
gu
amar kumulatif dan gabungan pemidanaan sekaligus selama 10

(sepuluh) tahun penjara, yakni amar-amar putusannya, berbunyi
In
(dikutip) :
A
➢ Amar point 3 dan point 4, menyatakan Terdakwa Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si telah terbukti secara sah dan
ah
lik
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan

Pencucian Uang, karenanya menjatuhkan pidana kepada
m
ub
Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

tahun;
ka
➢ Amar point 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Dr.

ep
Drs. Bahasyim Assifie, M.Si tersebut sebesar Rp250.000.000,00

ah
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

R
denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan

es

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Terhadap amar-amar putusan Judex Juris dan Judex Facti tersebut di
si
atas, dalam bentuk penjatuhan 2 (dua) amar putusan pemidanaan
sekaligus dan terpisah tersebut di atas, adalah tidak sesuai dengan
ne
ng
ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d, f, h KUHAP / Undang-Undang
No.8 Tahun 1981, yakni tidak jelas bagaimana kelak pelaksanaan
eksekusi dari 2 (dua) tindak pidana yang bersifat kumulatif (korupsi
do
gu dan pencucian uang termaksud), karena ketentuan hukum pidana
secara positif tidak mengenal adanya penggabungan 2 (dua)
In
A
pemidanaan sekaligus, akan tetapi yang dikenal adalah adanya
penerapan hukum concursus / samenloop (yakni “concursus idealis”
ah
dan “concursus realis”) atau adanya gabungan perbuatan berlanjut
lik
(“Voorgezetelijke handeling”) kesemuanya ini diatur dalam keten tu an
Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67 KUHP, yang dikenal dengan
am
ub
pelaksanaan asas-asas hukum pidana, sebagai peletak dasarnya
hukum pidana positif :
ep
➢ Oleh karena putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi)
k
No.1454 K/ PID.SUS/2011, tanggal 31 Oktober 2011, Jo.

ah
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

R
si
No.08/PID/TPK/2011/PT.DKI, tanggal 19 Mei 2011 dan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252 / Pid.B / 2010 /
ne
ng
PN.Jkt.Sel, tanggal 02 Februari 2011, melanggar ketentuan

Pasal 197 Ayat (1) huruf d, f, h KUHAP / Undang-Undang No.8
do
gu
Tahun 1981, maka menurut Ayat (2) Pasal 197 KUHAP

termaksud putusan Judex Juris dan Judex Facti mengakibatkan
In
batal demi hukum;
A
➢ Hal ini sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 April 1982,
ah
lik
No.432 K / Kr / 1981, (dimuat dalam buku R. Soenarto

Soeridibroto, S.H, KUHP dan KUHAP, penerbit PT. Raja
m
ub
Grafindo Persada Jakarta, hal.435) memberi fatwa hukum

tentang putusan pemidanaan, berbunyi (dikutip) :
ka
“ Karena selain tuduhan kesatu telah terbukti pula tuduhan

ep
yang kedua, dalam amar putusannya harus dicantumkan pula

ah
kualifikasi kejahatan tuduhan kedua. Perbuatan yang telah

R
terbukti dilakukan Terdakwa, menghasilkan dua kejahatan yan g

es
saling berkaitan, sehingga harus dipandang sebagai satu

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
perbuatan dan karena itu dikenakan satu hukuman /
R
pemidanaan“;
si
➢ Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H (Mantan Hakim Agung RI)
ne
ng
dalam tulisannya pada Harian Surat Kabar “KORAN JAKARTA”,
terbitan hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012, pada halaman -2
memberi komentar dan penguraian secara yuridis, bahwa
do
gu penerapan hukum ketentuan Pasal 197 KUHAP / UU No.8
Tahun 1981, yang mengatur tentang syarat pemidanaan adalah
In
A
tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif / berdiri
sendiri, sehingga jika salah satu butir dari Pasal 197 termaksud
ah
lik
tidak terpenuhi, maka mengakibatkan putusan batal demi
hukum, selanjutnya beliau mengomentari lebih lanjut tentang
penerapan hukum Pasal 197 KUHAP, apabila ternyata
am
ub
kesalahan penerapan hukum itu dilakukan oleh Judex Facti
yang mengakibatkan putusannya batal demi hukum, maka
ep
masih dapat diperbaiki di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI,
k
akan tetapi apabila putusan itu dilakukan oleh Mahkamah

ah
Agung RI, maka mengakibatkan putusan itu batal demi hukum,

R
si
inilah konsekuensi yuridis sebagai syarat formal ketentuan
Pasal 197 KUHAP / UU No.8 Tahun 1981;
ne
ng
5. Bahwa baik dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun

putusan-putusan Judex Juris dan Judex Facti membenarkan faktanya
do
gu
secara yuridis, bahwa Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si

diproses Penyidikan, Penuntutan dan diajukan di persidangan s/d
In
tingkat upaya hukum Kasasi, adanya gabungan perbuatan yang
A
merupakan kumulatif, yakni :

• Tindak Pidana Penyuapan Korupsi : dengan fakta Terdakwa
ah
lik
selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak telah

menerima hadiah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
m
ub
milyar rupiah) dari Notaris Kartini Mulyadi, S.H selaku wajib

pajak, padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut
ka
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak

ep
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

ah
dengan kewajibannya atau dengan menyalahgunakan

R
kekuasaannya;
es
(Vide, Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum

M
ng
Pasal 12 huruf a;
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 12
si
huruf e;
Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal
ne
ng
12 B Ayat (1);
Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair Jaksa Penuntu t Umu m
Pasal 11;
do
gu UU No.20 Tahun 2001, Jo.UU No.31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi);
In
A
dan
• Tindak Pidana Pencucian Uang : sesuai versi rumusan
ah
lik
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari tahun 2004 s/d tahun
2010, Terdakwa memiliki uang penyimpanan pada Bank dalam
bentuk rekening-rekeningnya, bahkan sebelum tahun 2002
am
ub
Terdakwa memiliki uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga
puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil dari
ep
berbagai usahanya, yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas,
k
cuci cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada

ah
suatu perusahaan, termasuk sumber uang yang menerima

R
si
hadiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari
Notaris Kartini Mulyadi, S.H selaku wajib pajak, sehingga jumlah
ne
ng
uang yang ditempatkan Terdakwa ke dalam penyedia jasa

keuangan (bank), baik atas nama Terdakwa atau atas nama
do
gu
orang lain jumlahnya sangat besar, yaitu Rp885.147.034.806,00

(delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh
In
tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah ) dan
A
USD 45.145.226,2 (empat puluh lima juta seratus empat puluh

lima ribu dua ratus dua puluh enam koma dua dollar Amerika).
ah
lik
(Vide,Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3

huruf a;
m
ub
Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 huruf

b;
ka
Dakwaan Kedua Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3

ep
huruf c;
ah
UU No.15 Tahun 2002, Jo. UU No.25 Tahun 2003 tentang

R
tindak pidana Pencucian Uang);

es
•
M
Jika demikian halnya dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umu m

ng
termaksud quad non, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
yang merupakan “dakwaan kumulatif” dari tindak pidana
si
penyuapan / korupsi dengan tindak pidana pencucian uang,
adalah merupakan “gabungan beberapa perbuatan”
ne
ng
(meerdaadsche samenloop) yang solusi hukumnya menurut
asas hukum pidana harus diselesaikan sebagai delik
“Concursus Realis”, yang penerapan hukumnya sesuai
do
gu ketentuan Pasal 65 KUHP;
• Ternyata ditelusuri amar putusan -putusan Judex Juris dan
In
A
Judex Facti dalam perkara pidana ini, sama sekali tidak
menerapkan dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 65
ah
Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP (“concursus realis”) termaksud,
lik
sebagai dasar hukum pemidanaan dari adanya gabungan
beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang
am
ub
perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi
kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis,
ep
maka satu hukuman saja yang dijatuhkan, sehingga maksimu m
k
hukuman ini ialah jumlah hukuman yang tertinggi ditentukan

ah
untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman
R
si
maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya
(KUHP 12, 18, 30, 66, 70, 70 bis);
ne
ng
6. Bahwa memperhatikan pertimbangan -pertimbangan hukum pu tu san

Judex Juris maupun Judex Facti berkenaan dengan penerapan
do
gu
hukum “sistem pembuktian” dalam hal membuktikan dakwaan -

dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) :
•
In
Dakwaan Kesatu
A
(Vide,Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 12

huruf a;
ah
lik
Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 12

huruf e;
m
ub
Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal

12 B Ayat (1);
ka
Dakwaan Kesatu Lebih-Lebih Subsidair Jaksa Penuntu t Umu m

ep
Pasal 11;
ah
UU No.20 Tahun 2001, Jo.UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak

R
pidana Korupsi).
es
•
M
Dakwaan Kedua
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Vide,Dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3
si
huruf a;
Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 huruf
ne
ng
b;
Dakwaan Kedua Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3
huruf c;
do
gu UU No.15 Tahun 2002, Jo.UU No.25 Tahun 2003 tentang tindak
pidana pencucian uang);
In
A
• Ternyata jelas bahwa Majelis Hakim Judex Juris maupun Judex
Facti membuktikan dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum
ah
lik
tersebut di atas adalah menerapkan / mempergunakan Sistem
Pembuktian / Teori Pembalikan Beban Pembuktian “The
Reversal Burden Of Proof In Corruption Case” adalah sangat
am
ub
menyalahi dari sistem pembuktian menurut Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana
ep
Pencucian Uang;
k
• Dengan berpedoman pada prinsip sistem pembuktian yang

ah
R
digariskan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
si
khususnya yang digariskan dalam Pasal 37 dan Pasal 37 A (UU
ne
No.31 Tahun 1999 yang telah diubah den gan UU No.20 Tahun
ng
2001) maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

(UU No.25 Tahun 2003 yang telah mengubah UU No.15 Tah u n
do
gu
2002) dengan jelas menentukan bahwa sistem pembuktian

tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah
In
mempergunakan “Teori / Sistem Pembuktian Terbalik”
A
(“Omkering van bewijst last”), yakni :

➢ Pasal 37 :
ah
lik
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia

tidak melakukan tindak pidana korupsi;
m
ub
(2) Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian
ka
tersebut dipergunakan oleh Pengadilan sebagai dasar

ep
untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti;

ah
➢ Pasal 37 A
R
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh

es
M
harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak

ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga
si
mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan;
(2) Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang
ne
ng
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya
atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) digunakan untuk
do
gu memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa Terdakwa
telah melakukan tindak pidana korupsi;
In
A
➢ Sehingga dengan demikian Judex Juris dan Judex Facti
yang mempergunakan Sistem Pembuktian / Teori
ah
Pembalikan Beban Pembuktian (“The Reversal Burden Of
lik
Proof In Corruption Case”) dan menerapkan ketentuan
Pasal 37 dan Pasal 37 A termaksud, serta tidak
am
ub
mempergunakan Teori / Sistem Pembuktian Terbalik”
(“Omkering van bewijst last”) adalah jelas sangat
ep
merugikan kepentingan hukum dan kepentingan hak
k
Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si selaku pencari

ah
keadilan (“justitiable”), yang seharusnya patut mendapat

R
si
perlindungan jaminan hukum, sesuai penggarisan
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam
ne
ng
putusannya Tanggal 04 Mei 1955, No.106 K/Sip/1954,

yang berfatwa hukum : “hukum acara pidana adalah
do
gu
termasuk hukum publik yang memuat ketentuan -ketentuan

yang memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi
In
Terdakwa, sehingga segala penafsiran harus dilakukan
A
secara limitatif”;
(Vide, Buku K. Wantjik Saleh, S.H, Intisari Yurisprudensi
ah
lik
Pidana dan Perdata, penerbit PT.Ichtiar Baru -Van Hoeve,

Jakarta, Tahun 1975, hal.41)
m
ub
7. Oleh karena Judex Juris maupun Judex Facti tidak menerapkan

ketentuan Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Tindak Pidan a
ka
Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20
ep
Tahun 2001), mengakibatkan penentuan kesalahan dan

ah
pertanggungjawaban pidana (“Schuld van toerekeningstrafbaar feit”)

R
membawa malapetaka bagi diri Terdakwa, karena dijatuhkannya

es
pidana secara kumulatif yang sama sekali tidak berdasar hukum,

M
ng
karena melanggar asas hukum pidana ajaran Concursus /

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
samenloop” yang mengakibatkan pula kesalahan penerapan hukum
si
sebagai kekeliruan / kekhilafan nyata hakim dalam penentuan statu s
barang bukti, yakni :
ne
ng
1. Uang tunai senilai Rp64.647.547,00 (enam puluh empat
juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat
do
gu puluh tujuh rupiah), yang semula berada di Rekening
No.0356082561, atas nama Winda Arum Hapsari (Bukti
In
A
No.3);
2. Uang tunai senilai Rp22.713.829,00 yang semula berada
ah
lik
pada Rekening Bank BCA No.4552061211, atas nama
3. Uang tunai senilai Rp80.422.943,00 yang semula berada
am
ub
pada Rekening Bank BCA No.5750188119, atas nama
ep
k

ah
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

R
si
rupiah) yang merupakan bagian dari uang sebesar
ne
ng
empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam
ratus sebelas rupiah) yang semula berada pada rekening
do
gu
Bank BNI No.199963416 an. Sri Purwanti;

In
A
1. Uang tunai senilai Rp17.675.783.637,00 yang semula

berada pada rekening Bank BNI No.73710437, atas nama
ah
lik

m
ub
berada pada rekening Bank BNI No.199963416, atas

nama Sri Purwanti (Bukti No.67) dikurangi
ka
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

ep
3. Uang tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada

ah
pada rekening Bank BNI No.23924200, atas nama Sri

R

es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4. Uang tunai senilai Rp5.679.763 yang semula berada pada
si
rekening Bank BNI No.1411807604, atas nama Winda
ne
ng
5. Uang tunai senilai Rp6.557.930 yang semula berada pada
(Bukti No.70);
do
gu 6. Uang tunai senilai Rp217.530.156,00 yang semula berada
pada rekening Bank BNI No.153425735, atas nama
In
A
ah
lik
berada pada rekening Bank BNI No.154444859, atas
nama Riandini Resanti (Bukti No.72);
am
ub
8. Penentuan status barang bukti dalam amar putusan -putusan Judex
Juris dan Judex Facti tersebut di atas, adalah sama sekali tidak benar
ep
dan salah menerapkan hukum karena Terdakwa telah
k
mempergunakan sarana jaminan hukum dan Undang-Undang Pasal

ah
37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU

R
si
No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun
2001), yang mempernyatakan sebagai bukti-bukti otentik yang kini
ne
ng
diajukan sebagai keadaan-keadaan baru atau Novum, bahwa

penempatan uang / tabungan / penyetoran pada bank dalam wujud
do
gu
rekening Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dan rekening

keluarganya di beberapa bank, adalah bukan sama sekali
In
bersumberkan dari tindak pidana korupsi maupu n tindak pidana
A
pencucian uang, dengan membuktikan secara otentik sesuai fakta-

fakta yuridis sebagai berikut :
ah
lik
a) BUKTI PK-4 =Surat tanah (Sertifikat Hak Milik) yang diserahkan

kepada Kartini Mulyadi, S.H Tertanggal 14 Juli 2010 yang terdiri
m
ub
atas:
1. Sertifikat Hak Milik No.277, tanggal 20 November 1997,
ka
Surat Ukur / Gambar Situasi No.10919 / 1995, tanggal 22

ep
Mei 1995, seluas = 458 m2, yang terletak di Desa Tapos,

ah
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa

R
Barat, atas nama pemilik / pemegang hak Drs.Bahasyim

es
Assifie;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2. Sertifikat Hak Milik No.286, tanggal 20 November 1997,
si
Surat Ukur / Gambar Situasi No.25041 / 1996, tanggal 09
ne
ng
Jawa Barat, atas nama pemilik / pemegang hak
Drs.Bahasyim Assifie;
do
gu 3. Sertifikat Hak Milik No.287, tanggal 20 November 1997, Surat
Ukur / Gambar Situasi No.25040 / 1996, tanggal 29 November
In
A
1996, seluas = 445 m2, yang terletak di Desa Tapos,
Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa
ah
lik
Barat, atas nama pemilik / pemegang hak Drs.Bahasyim
Assifie;
• Bukti PK-4 tersebut di atas, yakni Surat Tanah (Sertifikat
am
ub
Hak Milik) termaksud, atas nama Drs.Bahasyim Assifie
adalah bukti pengembalian modal investasi yang senilai
ep
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah
k
diterima kembali, secara langsung oleh Kartini Mulyadi,

ah
S.H, sesuai bukti tanda terima Tertanggal 14 Juli 2010;

R
si
b) BUKTI PK-7 =Laporan Akuntan Independen Ahmad Rasyid,
Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants, No.329 /
ne
ng
ARHJ-RD / SUY-BA / Komp / 07.10, tanggal 15 Juli 2010,

Kompilasi Arus Uang Bahasyim Assifie dan keluarganya, u ntu k
do
gu
Periode Tahun 1969 s/d 2003, sesuai dengan Standar Jasa

Atestasi dan Review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
In
Publik Indonesia;
A
c) BUKTI PK-8 =Laporan Akuntan Independen Ahmad Rasyid,

Hisbullah & Jerry Registered Public Accountants, No.368/
ah
lik
ARHJ-RD/SUY-BA/Komp/10.10, tanggal 15 Juli 2010,

Kompilasi Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana
m
ub
Dr.Bahasyim Assifie, M.Si dan keluarganya Periode Tahun

2004, Tahun 2005, Tahun 2006, Tahun 2007, Tahun 2008,
ka
Tahun 2009 dan Periode 1 Januari 2010 s/d 30 April 2010,

ep
sesuai dengan Standar Jasa Atestasi dan Review yang

ah
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;

R
d) BUKTI PK-9=Pembukuan Keuangan Keluarga Bahasyim

es
Assifie :
M
ng
(1) Buku Bank Keluarga (IDR) Periode Tahun 2004 - 2010;

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(2) Buku Kas & Setara Kas Keluarga (IDR) Periode Tahun
si
1972 s/d tahun 2010;
(3) Buku Bank Keluarga (USD) Periode Tahun 2004 – 2010;
ne
ng
(4) Buku Kas & Setara Kas Keluarga (USD) Periode Tahun
1990 s/d tahun 2010;
e) BUKTI PK-10=Kompilasi Asal-Usul Keuangan Dr. Drs.
do
gu Bahasyim Assifie, M.Si dan keluarganya, sejak tahun 1969 s/d
In
A
f) BUKTI PK-11 =Penjelasan Transaksi Keuangan Bahasyim
ah
lik
Assifie dan keluarganya, untuk periode tahun 1972 s/d tahun
2003, sebagai Neraca Bank - Keuangan, keuntungan investasi
dari beberapa usaha;
am
ub
g) BUKTI PK-12 =Perjalanan Usaha / Bisnis Bahasyim Assifie dan
keluarganya dari Investasi Luar Negeri sejak tahun 1972 s/d
ep
k

ah
9. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya oleh Judex Juris maupun

R
si
Judex Facti, terhadap bukti-bukti PK.-4, P-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-
11, PK-12 termaksud, adalah kumpulan Surat-Surat / Akta Otentik /
ne
ng
Dokumen Akuntan Publik, Kompilasi Asal-Usul Bisnis dan Keuangan

Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si dan keluarganya (Isteri, anak-
do
gu
anak, saudara-saudaranya dan beberapa perusahaan di antaranya

PT.Tri Dharma Perkasa) yang bergerak di bidang Ekspor-Impor
In
Perikanan, sejak tahun 1969 - Tahun 2003 s/d tahun 2010, dengan
A
fakta yuridis bahwa bukti-bukti otentik adalah sangat menentukan

keadaan-keadaan baru (dikategorikan sebagai Novum / bukti baru)
ah
lik
untuk membuktikan, bahwa data-data neraca keuangan Terdakwa

dan keluarganya adalah hasil dari akumulasi usaha dan investasi
m
ub
yang telah dirintis oleh Terdakwa bersama keluarganya, sejak

puluhan tahun lamanya, sebelum terjadinya tindak pidana ini, baik
ka
ditinjau dari ”locus delicti” maupun ”tempus delicti”, sehingga tidaklah

ep
terdapat indikator tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian

ah
uang, di mana Terdakwa Bahasyim Assifie sejak tahun 1969 Tahun

R
1980, semula sebagai Karyawan swasta, pengusaha instalasi

es
pluming / pipa, kontraktor, jual beli valas, jual beli mobil, jual beli ATK,
M
ng
rekanan penawaran, jual beli bahan bangunan, jual beli permata, jasa
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
fotography dan jual beli tanah / persil, rumah, serta telah memiliki
si
beberapa perusahaan keluarga, di antaranya PT.Tri Dharma Perkasa
yang memiliki modal usaha dari hari ke hari berkembang dan
ne
ng
bertambah modal keuntungan dengan ditunjang usaha para keluarga
(isteri, anak-anak dan saudaranya);
• Dari usaha yang dirintisnya sejak tahun 1969 s/d tahun 2010,
do
gu telah memperoleh asset, keuntungan dan saldo sebesar
Rp60.299.627.515,00 (enam puluh milyar dua ratus sembilan
In
A
puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus
lima belas rupiah) dan saldo dalam bentuk USD 269.584,60
ah
lik
(dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh
empat koma enam puluh dollar Amerika) hal ini dapat dilihat dan
dibuktikan dalam Neraca Pembukuan Akuntan dan Neraca
am
ub
Perbankan, yang termuat dalam BUKTI PK-7, PK-8, PK-9, PK-
10, PK-11, PK12.
ep
• Di sinilah kandungan dan makna jaminan hukum dan undang-
k
undang penerapan Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang

ah
R
Tindak Pidana Korupsi yang harus diterima secara Obyektif
si
(“Objective beroordeling van objective positie” = penilaian
ne
obyektif di atas kedudukan posisi obyektif) dalam Sistem
ng
Pembuktian Terbalik (“Omkering van bewijst last”), yang sejalan

pula dengan prinsip pembuktian umum hukum pidana (“negative
do
gu
wettelijke bewijst last”) Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP / UU

No.8 Tahun 1981, dan sama sekali tidak berdasar hukum untuk
In
diterapkan Sistem Pembuktian / Teori Pembalikan Beban
A
Pembuktian (“The reversal burden of proof in corruption case”),

yang telah digunakan oleh Judex Juris maupun Judex Facti
ah
lik
dalam perkara pidana ini, sehingga memperlihatkan suatu

kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusannya
m
ub
yang sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dimoh onkan

Peninjauan Kembali (PK), sesuai maksud ketentuan Pasal 263
ka
Ayat (2) Huruf c KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)

ep
karena tidak sesuai persyaratan putusan pemidanaan Pasal 197

ah
Ayat (1) huruf d, f, h dan Ayat (2) KUHAP / Undang-Undang

R
No.8 Tahun 1981, yang mengakibatkan putusan-putusan Judex

es
M
Juris dan Judex Facti termaksud adalah batal demi hukum

ng
(“nietegheid invalid”);
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10. Apabila dianalisa dan dikaji lebih mendalam dakwaan -dakwaan Jaksa
si
Penuntut Umum dan putusan -putusan Judex Juris dan Judex Facti
termaksud dalam perkara Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si.,
ne
ng
menunjukkan perkara ini memiliki keterkaitan antara tindak pidana
korupsi / penyuapan sebagai tindak pidana asal (“predicate crimes”)
dengan tindak pidana pencucian uang sebagai “supplementary
do
gu crimes”, yakni Terdakwa menempatkan uang Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) pada penyedia jasa keuangan / bank yang
In
A
bersumberkan dari Notaris Kartini Mulyadi, S.H, yang patut diketahui
dan diduga bahwa pemberian hadiah tersebut diberikan untuk
ah
lik
menggerakkan agar Terdakwa melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajiban atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dalam perkara
am
ub
ini, kedua jenis tindak pidana termaksud, pada pokoknya Terdakwa
Dr. Bahasyim Assifie, M.Si didakwakan secara kumulatif, yakni tindak
ep
pidana korupsi pada dakwaan Kesatu dan tindak pidana pencucian
k
uang dalam dakwaan Kedua;

ah
• Atas dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di

R
si
atas, dan diterapkan oleh Judex Juris dan Judex Facti dalam
putusannya adalah merupakan kesalahan penerapan hukum
ne
ng
yang masuk dalam kategori kekhilafan atau kekeliruan nyata

putusan Hakim, sesuai maksud ketentuan Pasal 263 Ayat (2)
do
gu
huruf c KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), bahwa di

samping sistem pembuktian yang diterapkan salah, juga
In
pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam menerapkan
A
unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa adalah

salah penerapan hukumnya dengan analisis dan fakta yuridis
ah
lik
sebagai berikut :
(a) Putusan Mahkamah Agung RI tersebut didasarkan
m
ub
pertimbangan, bahwa tindak pidana yang terbukti

merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing
ka
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,

ep
yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian

ah
uang yang merupakan beberapa kejahatan yang diancam

R
dengan pidana pokok yang tidak sejenis, sehingga

es
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi

M
ng
jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
terberat ditambah sepertiga, sebagaimana ditentukan
si
dalam Pasal 65 KUHP;
(b) Apabila dilakukan pengkajian putusan Mahkamah Agung
ne
ng
RI tersebut beralasan hukum, karena tindak pidana korupsi
dengan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak
pidana pokok yang berdiri sendiri dan diancam dengan
do
gu pidana pokok yang tidak sejenis, yaitu tindak pidana korupsi
yang terbukti dilakukan Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si
In
A
dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 12 huruf a Undan g-
Undang No.31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No.20
ah
lik
Tahun 2001, adalah pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama
20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.00.000,00
am
ub
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan
ep
dakwaan Kedua berupa tindak pidana pencucian uang
k
yang terbukti adalah Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-

ah
Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

R
si
Pencucian Uang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
ne
ng
tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratu s

juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
do
gu
belas milyar rupiah);

(c) Namun demikian apabila dianalisis, meskipun benar tindak
In
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang
A
terbukti merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dan

dijatuhi pidana masing-masing untuk setiap tindak pidan a,
ah
lik
akan tetapi ancaman pidana pokok kedua jenis tindak

pidana adalah sama atau sejenis, yaitu hukuman penjara
m
ub
dan denda dengan ketentuan terdapat ancaman pidana

penjara minimal dan maksimal, demikian pula denda
ka
terdapat ancaman pidana denda yang bersifat minimal

ep
maupun maksimal, sehingga seharusnya Mahkamah

ah
Agung RI tetap menjatuhkan satu pidana penjara yang

R
merupakan akumulasi dari masing-masing tindak pidana

es
yang terbukti;
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
(d) Bahwa dalam perkara Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie,
si
M.Si yang telah diterapkan Sistem Pembuktian / Teori
Pembalikan Beban Pembuktian “The Reversal Burden Of
ne
ng
Proof In Corruption Case” terhadap harta kekayaan
Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi,
adalah menyalahi sistem pembuktian tindak pidana
do
gu korupsi, karena sesuai Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa diberi hak untuk
In
A
membuktikan tentang asal usul harta kekayaan / barang
bukti yang disita tersebut, ternyata hal ini Terdakwa Dr.
ah
lik
Bahasyim Assifie, M.Si telah membuktikan, sesuai Bukti
PK-4, P-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12, bahwa harta
benda / kekayaan tersebut milik Terdakwa dan
am
ub
keluarganya, bukan sama sekali bersumberkan atau tidak
diperoleh dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana
ep
pencucian uang;
k
(e) Bahwa khusus dakwaan Kedua tindak pidana pencucian

ah
uang, maka sesuai Pasal 6 huruf b Undang-Undang No.46

R
si
Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
adalah mengadili perkara tindak pidana pencucian uang
ne
ng
sebagai tindak pidana asalnya, adalah tindak pidana

korupsi, demikianlah faktanya secara yuridis, bahwa uang
do
gu
yang ditempatkan Terdakwa Dr.Bahasyim Assifie, M.Si

dalam penyedia jasa keuangan / bank hanyalah sebesar
In
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang
A
bersumberkan dari pemberian / hadiah dari Kartini

Mulyadi, S.H dan inilah merupakan tindak pidana asalnya
ah
lik
adalah tindak pidana korupsi, uang ini menjadi

kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk
m
ub
memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sedangkan

selebihnya terdapat sejumlah uang di luar
ka
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak

ep
bersumberkan dari Notaris Kartini Mulyadi, S.H, tetapi

ah
bersumberkan dari hasil transfer ke rekening Terdakwa,

R
Isteri, anak-anak dan perusahaan keluarga PT.Tri Dharma

es
Perkasa sebagai arus balik uang masuk dan uang keluar,

M
ng
sebagaimana tercantum dalam rekening-rekening Koran

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
milik Terdakwa Dr. Bahasyim Assifie, M.Si dan
si
keluarganya ini, tidak berwenang untuk diadili, diperiksa
dan diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
ne
ng
lebih-lebih tidak berdasar hukum untuk dilakukan
perampasan terhadap sejumlah uang di luar
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) termaksud,
do
gu karena tidak menjadi obyek perkara in casu tidak pernah
ada pihak yang melaporkan / tidak ada pihak yang
In
A
dirugikan sebagai suatu tindak pidana korupsi atau tindak
pidana pencucian uang, karena memiliki sejumlah uang
ah
lik
dalam wujud rekening-rekening tabungan pada bank atau
jasa keuangan, bukanlah barang terlarang untuk
dilakukan, bahkan dilindungi oleh setiap Nasabah yang
am
ub
melakukan penempatan tabungan / rekening pada bank
menurut Undang-Undang Perbankan, di sinilah pula
ep
dikenal rahasia bank yang mempunyai kekebalan
k
(immunitas) untuk tidak dilakukan pembocoran rekening

ah
setiap nasabah dari orang yang tidak berhak / pihak yang

R
si
tidak berhak, kecuali pemiliknya yang sah;
IV. Permohonan Keadilan
ne
ng
Tibalah di akhir Permohonan Peninjauan Kembali (PK), maka

bersama ini Dr. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto (Terdakwa
do
gu
/ Terpidana, kini Pemohon Peninjauan Kembali), bersama Penasihat

Hukumnya mempermaklumkan terlebih dahulu ke hadapan yang mulia
In
Majelis Hakim Agung RI dengan mengemukakan suatu adagium hukum
A
“bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada

menghukum satu orang yang tidak bersalah”;
ah
lik
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemohon keadilan dan

pencari keadilan (Justitiabelen) memohonkan haknya yang paling
m
ub
mendasar di Negara Hukum RI tercinta ini, kiranya Yang Mulia Ketua

Mahkamah Agung RI Cq. Hakim Agung yang terhormat, berkenan
ka
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana ini di tingkat

ep
pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) sesuai hukum :

ah
➢ Menyatakan menurut hukum menerima dan mengabulkan

R
permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dr. Drs. Bahasyim Assifie,

es
M.Si bin Khalil Sarinoto;

M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
➢ Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.1454 K/PID.SUS/2011,
si
tanggal 31 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.08 / PID /
ne
ng
TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 19 Mei 2011, yang membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
tanggal 02 Februari 2011;
do
gu MENGADILI KEMBALI :
➢ Menyatakan menurut hukum putusan Mahkamah Agung RI No.1454
In
A
K/ PID.SUS/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Jo. putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.08 / PID /
ah
lik
TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 19 Mei 2011 Jo. putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 02
Februari 2011, adalah batal demi hukum, karena tidak sesuai
am
ub
persyaratan pemidanaan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d, f, h
dan Ayat (2) KUHAP / Undang-Undang No.8 Tahun 1981;
ep
Dan / Atau
k
➢ Menyatakan menurut hukum bahwa semua dakwaan -dakwaan JPU

ah
(Jaksa Penuntut Umum) :

R
si
• Dakwaan Kesatu : Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih -
Lebih Subsidair Tindak Pidana Korupsi ; dan
ne
ng
• Dakwaan Kedua : Primair, Subsidair, Lebih Subsidair Tindak

Pidana Pencucian Uang,
do
gu
Tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya

Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak)
In
sesuai ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP / UU No.8 Tahun
A
1981;
➢ Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
ah
lik
➢ Membebankan biaya kepada Negara;

➢ Mengembalikan barang bukti kepada pihak yang berhak;
m
ub
Demikianlah pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dr. Drs.

Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto (Terdakwa/Terpidana/Pemohon
ka
Peninjauan Kembali), dengan harapan dan doa, kiranya berkenan diterima dan
ep
dikabulkan, serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

ah
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari

R
Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung

es
M
berpendapat:
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
si
Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada
kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris
ne
ng
No.1454 K / PID.SUS / 2011 tanggal 31 Oktober 2011. Judex Juris telah
mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar.
Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana terbukti secara sah dan meyakin kan
do
gu bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” dan melakukan tindak pidana
“Pencucian Uang”;
In
A
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
alasan-alasan keberatan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan
ah
lik
peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2)
huruf a, b dan c KUHAP, dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Bahwa bukti-bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-5 dan PK-6 yang diajukan oleh
am
ub
Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga secara
yuridis tidak berkualitas sebagai Novum;
ep
2. Bahwa bukti PK-4 tidak relevan secara yuridis, karena saksi Kartini
k
Mulyadi, S.H di muka persidangan telah memberikan keterangan bahwa

ah
dia merasa terpaksa memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

R
si
milyar rupiah) kepada Dr. Bahasyim Assifie, M.Si sehingga bukti tersebut
tidak berkualitas sebagai Novum;
ne
ng
3. Bahwa bukti-bukti PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12 tidak

berkualitas sebagai Novum, karena bukan bukti baru dan sudah pernah
do
gu
diajukan dan diperiksa di persidangan Judex Facti dan Judex Juris dalam
perkara a quo, sehingga tidak berkualitas sebagai Novum;
In
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a
A
KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /

Terpidana tidak beralasan hukum dan harus ditolak dan putusan Mahkamah
ah
lik
Agung R.I No.1454 K / PID.SUS / 2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang

dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;
m
ub
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan
ka
kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

ep
Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.31 Tahun 1999

ah
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20

R
Tahun 2001 dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.15 Tahun 2002
es
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.25

M
ng
Tahun 2003, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tah u n

on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diu bah
si
dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan
ne
ng
lain yang bersangkutan;
MENGADILI
do
gu Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan
Kembali : TERPIDANA / DR. DRS. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si bin KHALIL
In
A
SARINOTO tersebut;
Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung R.I No.1454 K / PID.SUS /
ah
lik
2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut
tetap berlaku;
Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
am
ub
perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratu s
rupiah);
ep
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
k
Agung pada hari : Rabu, tanggal 07 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
ah
S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

R
si
sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim Agung dan Prof. Dr.
Abdul Latif, S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung
ne
ng
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
do
gu
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Terpidan a
In
dan Penuntut Umum.
A
ah
lik
Ketua,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.
Hakim-Hakim Anggota,
m
ub
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum.
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.
si
ne
ng
Untuk salinan
do
gu Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
In
A
ah
lik
( Roki Panjaitan, SH.)
am
ub
NIP.195904301985121001
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on
gu

d
In
A
Disclaimer
h
ik

Putusan 279 PK Pid - Sus 2012 20231126225853

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan 279 PK Pid - Sus 2012 20231126225853

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Jakarta Selatan sebagai berikut:

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 472/ KM.1/Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki

jabatan sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta

Hal. 1 dari 167 hal. Put. No. 279 PK/Pid.Sus/2012

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang men jabat

sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh,

diri Kartini Mulyadi kepada Terdakwa selaku Pejabat Direktorat Jenderal

serta agar supaya perusahaannya tidak diganggu oleh Terdakwa, maka

Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Phoe

Phoe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00

saksi Kartini Mulyadi, selanjutnya saksi Cendani Kusuma Phoe mengetik

meminta tanda tangan saksi Kartini Mulyadi, selesai menandatangani slip

penarikan tunai tersebut, saksi Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut untuk dise-

Hal. 2 dari 167 hal. Put. No. 279 PK/Pid.Sus/2012

membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan

Terdakwa selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Hal. 3 dari 167 hal. Put. No. 279 PK/Pid.Sus/2012

Permintaan bantuan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan

dalih untuk biaya perbaikan kantor tersebut ditanggapi dengan berbagai

kewenangan melakukan penyidikan perpajakan ;

sebuah perusahaan dan memiliki berbagai macam usaha;

Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian saksi Kartini

ditentukan oleh saksi Kartini Mulyadi, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00

Terdakwa, kemudian Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang

bernama Cendani Kusuma Phoe dan selanjutnya saksi Kartini Mulyadi

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Rekening 607-

Cendani Kusuma Phoe mengetik slip penarikan uang sebesar

Hal. 4 dari 167 hal. Put. No. 279 PK/Pid.Sus/2012

langsung memasukkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) tersebut ke rekening Nomor 00199963416 atas nama isterinya,

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang

membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

Hal. 5 dari 167 hal. Put. No. 279 PK/Pid.Sus/2012

Mulyadi di lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan, dalam

pertemuan tersebut Terdakwa bercerita tentang perbaikan kantor dan

menyampaikan permasalahan perbaikan kantor berikut biaya perbaikannya

kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara perpajakan maka saksi

yang disampaikan oleh Terdakwa dan untuk merealisasikan pemberian

penarikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari

rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi,

selanjutnya saksi Cendani Kusuma Phoe mengetik slip penarikan uang

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meminta tanda tangan

saksi Kartini Mulyadi, selesai menandatangani slip penarikan tunai

tersebut, saksi Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa Dr. Drs.

Hal. 6 dari 167 hal. Put. No. 279 PK/Pid.Sus/2012