Putusan Pidana

ep
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
ng
Nomor : 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.
gu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama
: ILHAM MARTUA HARAHAP.
Tempat lahir
: Medan.
Umur/tanggal lahir
: 27 Tahun / 3 Januari 1984.
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Agama
: Islam;
ep
ub
lik
Nama Lengkap
Pekerjaan
: Swasta (Direktur PT. Pacific Fortune Management).

:
- Jl. Kalibaru Barat, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan
In
do
ne
si
Tempat tinggal
ah
k
am
ah
dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :
Cilincing, Jakarta Utara;
A
gu
ng
Apartemen Mediterania, Lt. 25, Blok B DG, Kemayoran,

Jakarta Pusat.
Terdakwa ditahan oleh:

1
Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 4
September 2011 ;
lik
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal
November 2011;
Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan 22 November
ub
2011;
5

Jakarta Pusat sejak tanggal 23 November 2011sampai dengan
Desember 2011;
16
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
on
2012;
ng
Pusat sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 14 Januari
es
ep
ka
ah
In
d
gu
Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1
ep
u
hk
am

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
In
do
ne
si
a
Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan
ng
2012.
12 Mei
Terdakwa semula didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Dr. Tommy Sihotang, S.H.,
gu
LL.M dan Lukman Sinambela, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari
2012, yang kemudian dicabut dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 22 Februari 2012,
dan selanjutnya didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Alamsyah Hanafiah, S.H., M.
Syafri Noer, S.H., M.Si., Andar Sidabalok, S.H., M.H., Dra. RA. Triarini SP, S.H., Hipas
ub
lik
sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2012 dan 27 Februari
2012;
am
ah
Purba, S.H. dan Henry Nababan, S.H., semuanya advokat, baik secara bersama-sama atau
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
Telah membaca :
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
ep
ah
k
2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
78/Pid.B/TPK/ 2011/PN.JKT.PST
A
gu
ng
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
tanggal 16 Desember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;
In
do
ne
si
Jakarta Pusat Nomor : 78/Pid.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 16 Desember
Surat-surat lain dalam berkas perkara;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa
lik
Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan
ub
persidangan pada tanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
Menyatakan
terdakwa
MARTUA
HARAHAP
ep
telah
korupsi
sebagaimana
diatur
dan
diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun
es
bersalah melakukan tindak pidana
on
R
A
gu
ng
ILHAM
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo UU nomor 20
In
d
ah
ka
ah
serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;
tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
ep
u
hk
am

tentang
In
do
ne
si
a
pemberantasan
Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)
ng
ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP sebagaimana dalam dakwaan
Kesatu
DAN
Primair,
Pasal
gu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010
tentang
Pencegahan
Pemberantasan
Tindak
dan
Pidana
Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1)
ub
lik
ah
ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP sebagaimana dalam dakwaan
am
Kedua sub Pertama DAN Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)
In
do
ne
si
ah
k
ep
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
KUHP sebagaimana dakwaan Kedua
A
gu
ng
sub Kedua DAN Dakwaan Ketiga

Pasal 15 jo Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi sebagaimana telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 20
ah
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
lik
Undang Undang No.31 Tahun 1999

tentang
Pemberantasan
Tindak
ub
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)
ka
ke-1 KUHP.
Menjatuhkan
ep
terdakwa
pidana
ILHAM
terhadap
MARTUA
dikurangi
on
dalam penahanan sementara dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan
di RUTAN.
3
Menjatuhkan
terhadap
pidana
DENDA
In
d
gu
A
selama terdakwa berada
es
selama 14 (empat belas) tahun,
ng
ah
HARAHAP dengan pidana penjara
terdakwa
sebesar
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Rp6.000.000.000,-
(enam
miliar
rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan
ng
kurungan;
4
Membebani
terdakwa
untuk
membayar uang pengganti sebesar
gu
Rp 14.065.000.000,- (empat belas

miliar enam puluh lima juta rupiah),
jika terdakwa tidak membayar uang

pengganti paling lama dalam waktu 1
bulan
sesudah
putusan
memperoleh
kekuatan
ub
lik
ah
(satu)
pengadilan
am
hukum tetap, maka harta bendanya

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
dalam
hal
terpidana
tidak
mempunyai harta yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti
dibayarkan
In
do
ne
si
ah
k
ep
menutupi uang pengganti tersebut,
tersebut
akan
diperhitungkan
dengan
lamanya
tersebut,
maka
dipidana
dengan
A
gu
ng
pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun, apabila terpidana membayar

uang
pengganti
kurang
dari
yang
jumlahnya
seluruh
kewajiban
membayar uang pengganti, maka

uang
pengganti
pidana
tambahan
penjara
sebagai
ub
lik
ah
jumlah
kewajiban
yang
berupa
pengganti
membayar
pidana
dari
uang
ep
ka
pengganti;
Barang bukti :
ah
A Barang bukti sebagaimana No. Urut 1s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6,
(satu)
buah
Blackberry
Pearl
warna
merah
hitam
IMEI
merah
hitam
IMEI
a. 1
(satu)
gu
2.
buah
351974.04.049821.5
Blackberry
Pearl
warna
In
d
351974.04.273845.1.
on
1.
ng
berupa :
es
12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24,
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep
u
hk
am

a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas
3.
In
do
ne
si
a
nama Pemkab Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh
ng
Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut:
1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal

Rp 20.000.000.000,-.
gu

Rp 10.000.000.000,-

Rp 5.000.000.000,-
ub
lik
ah
4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai

nominal Rp 15.000.000.000,-.
am
b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009

tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah
ep
(BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd.
ah
k
c. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu
Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening :
In
do
ne
si
26201.000002-0.
A
gu
ng
d. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu
Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening :

26201.000002-0.
e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum
Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal

16/2/2011 senilai Rp 49.095.890,00,-.
f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum
lik
ah

16/2/2011 senilai Rp 92.054.795,00,-
ub
g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum
Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal
ep
ka
9/2/2011 senilai Rp 23.013.699,00,-
h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum
ah
i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum
ng
on
04/04/2011 senilai Rp 71.342.466,00,-
es
11/04/2011 senilai Rp 25.315.068,00,-
gu
j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima
Jababeka
dengan
nomor
In
d
Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang
rek.01.150.00.12.019193
senilai
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011

atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
ng
k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima

Jababeka
dengan
nomor
rek.01.150.00.12.019193
senilai
gu
Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pada tanggal 09 November 2010

l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima

ub
lik
ah
Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp20.000.000.000,-
(dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama
am
pemohon Fadil Kurniawan.
m.Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima

(lima belas
ep
ah
k
Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp15.000.000.000,miliar rupiah) pada tanggal 04 Januari
2011 atas nama
In
do
ne
si
n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima
A
gu
ng
Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon
Fadil Kurniawan.
4.
Uang sejumlah Rp273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening an. PT.
a. Uang sejumlah Rp246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem
lik
5.
Indrapura No. Rek 8285002164
b. Foto copy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem
ub
ah
Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964.
Indrapura No. Rek 8285002164 an. Fadil Kurniawan.

Uang sejumlah Rp 203.000.000,00 yang disimpan dalam rek. An. Rais Kalla
ep
ka
8.
pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956

a. 1 (satu) rangkap
legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
ah
9.
ng
yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, SH, M.Kn.
on
b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
es
PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT No.5 tanggal 19 Januari 2011
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011
In
d
gu
tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NOBLE
MANDIRI INVESTMENT No.28 tanggal 18 Nopember 2009 yang
ng
dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.
d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
gu
tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE
MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat

oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.
ub
lik
ah
f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal
am
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE

MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL,
SH.
ah
k
ep
g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE

MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat
In
do
ne
si
oleh Notaris BUDIONO, SH.
h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
A
gu
ng
tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan.
i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE

j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum
lik
ah
Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal

ub
MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO,
12
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No.
ep
ka
SH.
Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.

ng
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No.
on
Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
es
ah
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama
gu
YUNITA INTANNITA JOHAN.

nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
In
d
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168.
ng
10. 1 (satu) slip setoran BCA Nomor rekening 3011477168 tanggal 6 Juni
2011 sebesar Rp 10.000.000,-
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0
gu
atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar
Rp 250.000.000,-
ub
lik
ah
Rp 250.000.000,-
am

Rp 100.000.000,-

Rp 100.000.000,-
ep
ah
k
In
do
ne
si
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl.
A
gu
ng
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan,
Pada Giro Perusahaan an. PT. Pacific Fortune Management no Rekening:
9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp7.957.234,80 (tujuh juta
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan
puluh rupiah).
lik
70047T6PA4S, nomor emei 012535005750659.
2. 1 (satu) buah kartu hand phone simpati no. 082112596905

3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie
Chronograph warna
ub
ah
15. 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number
coklat
ka
4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold
ep
5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna cokelat
ah
6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri
ng
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG
on
971350
es
252875
7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG
gu
9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat
In
d
Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan
No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita

Intannita
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No.
12-06457
ng
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nmor rekening
0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp
gu
100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Intannita Johan
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua
Harahap, SE
ah
Yunita
ub
lik
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) an.
15. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.
am
Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.

16. 1 (satu) buah ID Card
Harahap, SE
Noble Mandiri Investment an. Ilham Martua
ep
ah
k
17. 1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, SE berwarna ukuran 4x6.
18. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega
JABABEKA
Bekasi
dengan
No
rekening
In
do
ne
si
Pembantu
Cabang
01-150-00-11-00019-8 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain
A
gu
ng
sebagai berikut :
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30

November 2010.
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31

Oktober2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30

September 2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31
lik
ah
d
e
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni
ub
Agustus 2010
ep
ka
2010
ah
Agustus 2010

Pembantu
ng
Cabang
JABABEKA
Bekasi
dengan
No
rekening
on

sebagai berikut:
gu
es
g. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31
01 November 2010 s/d 30 November 2010
In
d
a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode

1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
ng
c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode

22 September 2010 s/d 30 September 2010
gu
Cabang
Pembantu
JABABEKA
Bekasi
dengan
No
rekening
sebagai berikut:
ub
lik
ah
am
02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
21. foto copy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6
Desember 2010 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
ah
k
ep
yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.
20. a. Uang sejumlah $ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor
In
do
ne
si
1030005532888 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri

Cabang Jakarta Wisma Alia.
A
gu
ng
b. Uang sejumlah Rp 114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor

21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor :
0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp31.086.117,- ( tiga puluh
satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah)
lik
10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp10.225.096 (sepuluh juta

dua ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh enam rupiah).
c. Uang pada Rekening Giro an. PT. Pacific Fortune Management dengan
ub
ah
b. Uang pada Rekening Deposito An. Rais Kalla dengan Nomor :
ka
Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp15.840.166
ep
(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam
rupiah)
011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp59.476.509,- ( lima puluh
ng
Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Sembilan
on
rupiah).
es
ah
i. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor:
j. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor:
enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah)
In
d
gu
011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp2.604.024,- ( dua juta
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
k. Uang pada rekening dollar an. PT. Noble mandiri Investasi dengan
nomor :011502011888882 dengan nilai uang jumlah US$ 547,83 (lima
ng
ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar amerika)
l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana an. Ilham Martua Harahap
dengan Nomor :011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp9.281.785
gu
(Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh
m. Uang pada Rekening Deposito an. Ilham Martua Harahap dengan nomor :
11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp110.000.000,- (seratus
ah
sepuluh juta rupiah).

n. Uang
pada
rekening
ub
lik
lima rupiah).
tabungan
an.
Rumanti
dengan
Nomor:
am
011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp5.889.442,- (lima juta

delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua
ep
ah
k
rupiah).
22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No.
an.
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
In
do
ne
si
01-150-0031-00413-0
rek.
Rp20.000.000.000,
A
gu
ng
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. rek.

01-150-0031-00413-0
an.Pemkab
Batu
Bara
20.000.000.000,-
sebesar
Rp
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab

Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc.
tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega
lik
Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No.
Rek.
01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
ub
ah
150-0000011500012019193
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 20M.

Rek.
ep
ka
ah
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 12.054.794,00
2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp 20
ng
M pada Bank Mega Jababeka

Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No.
01150.0011.00020.5 sebesar Rp 20
M tanggal 20 Sept 2010.
In
d
gu
Pemkab Batu
on
8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito an.
es
7. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Rek.
ng
Mega cabang Bekasi Jababeka
sebesar Rp 20M.
01-
150-0031-00481-3
tanggal 15 Oktober 2010 an.
gu
Pemkab Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,-
11. 1 (satu) lembar
foto copy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No.
Rek.
sebesar Rp 10 M.
rek.
01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp
10.000.000.000,-
am
ub
lik
ah
12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No.

150-0000011500012019193
ep
ah
k
Mega Capem Tendean
tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank
14. 1 (satu) lembar
foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an.
In
do
ne
si
Pemkab Batu Bara sebesar Rp 10.000.000.000,15. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
A
gu
ng
tanggal 22 Oktober 2010.
16. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek.
sebesar Rp 10 M.
17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov
2010 No. rek. 01-150-
0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar
01.150.00.31.004813
lik
18. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.
an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega
cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 5 M.
ub
ah
Rp 5.000.000.000,-
19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
ep
ka
Batu Bara sebesar
Rp 5.000.000.000,-
150-0000011500012019193
tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega
Capem Tendean.
ng
22. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
on
tanggal 16 Nov 2010.
es
ah
Rek.
sebesar Rp 5 M.
In
d
gu
23. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
24. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari
2011 No. rek. 01- 150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp
ng
15.000.000.000,-
25. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek.
01.150.00.11.
006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang
gu
Bekasi Jababeka sebesar Rp 15
M.
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764
No.Rek. 01.150.00.11.
006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp 15
M.
150-0000011500012019193
am
Mega Capem Tendean.
ub
lik
ah
tanggal 4 Januari 2011 pada Bank
Batu Bara sebesar
Rp 15.000.000.000,-
ep
Rek.
sebesar Rp 15 M.
In
do
ne
si
ah
k
29. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No.
A
gu
ng
150-0000011500031006210
tanggal 10 Januari 2011 pada Bank
Mega Capem Tendean.
31. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April
2011 No. rek. 01- 150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp
30.000.000.000,-
32. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 11 April 2011 No.
33. 1 (satu) lembar
sebesar Rp 30 M.
lik
foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185
No.Rek.
01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
ub
ah
Rek.
sebesar Rp 30 M.
ep
ka

150-0000011500012019193
tanggal 11 April 2011 pada Bank
ah
Mega Capem Tendean.
Batu Bara sebesar
Rp 30.000.000.000,-
ng
36. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 14 April 2011 No.
gu
on
Rek.
es
sebesar Rp 30 M.
tanggal 14 April 2011.
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
ep
u
hk
am
38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal

Giro PT. Noble
In
do
ne
si
a
20/09/2010 dari rekening rekening
Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet
Mandiri Invesment di Bank Mandiri
ng
Giro GG 252741 ke PT. Noble
Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp
7.000.000.000,-
39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening rekening Giro
gu
PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750
di RTGS ke PT. Noble Mandiri
Invesment
di Bank Mandiri Wisma
Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp 2.000.000.000,-
40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening rekening Giro PT.
Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro
ub
lik
ah
Noble Mandiri
No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
am
Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp
di Bank
2.000.000.000,-
Noble Mandiri
ah
k
ep
Mandiri Invesment
di Bank
3.000.000.000,-
Noble Mandiri
In
do
ne
si
A
gu
ng
No. 708054 di RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank
1.500.000.000,-
Noble Mandiri
Mandiri Invesment
di Bank
1.500.000.000,-
lik

Mandiri Invesment
ub
ah
Noble Mandiri
di Bank
2.000.000.000,-
ep
ka
Noble Mandiri
Mandiri Invesment
ah
di Bank
720.000.000,-
ng
Mandiri Invesment
di Bank
1.530.000.000,-
es
on
Noble Mandiri
Noble Mandiri
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep
u
hk
am

Uthan
No. GG 708059 di RTGS ke Marselus

1460005215624 sebesar Rp 80.000.000,-
In
do
ne
si
a
di Bank Mandiri Ac.
ng
Noble Mandiri
No. GG 708063 di RTGS ke Bambang
Styawan
gu
7410415555 sebesar Rp 690.000.000,-
di
BCA
Ac.
Noble Mandiri
No. GG 708027 di RTGS ke Bambang
Styawan
BCA
ub
lik
ah
7410415555 sebesar Rp 1.035.000.000,-
di
Ac.
am
Noble Mandiri
No. GG 708028 di RTGS ke Rachman
Hakim
di
BCA
Ac.
6805019739 sebesar Rp 2.000.000.000,-
ep
ah
k
Noble Mandiri
In
do
ne
si
No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739

sebesar Rp 3.500.000.000,-
A
gu
ng
Noble Mandiri

sebesar Rp 3.000.000.000,-
Noble Mandiri
lik
sebesar Rp 1.500.000.000,-
Noble Mandiri
ub
ah
ep
ka
sebesar Rp 2.000.000.000,-
ah
Noble Mandiri
sebesar Rp 500.000.000,-
ng
on
Noble Mandiri
es
sebesar Rp 1.200.000.000,-
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Noble Mandiri
ng

sebesar Rp 3.900.000.000,-
gu
Noble Mandiri
sebesar Rp 700.000.000,-
ah
Noble Mandiri
ub
lik
No.GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900
am
sebesar Rp 1.000.000.000,-.
23. Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/PKS/
ep
SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE
ah
k
MANDIRI INVESTMENT.
24. 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan
In
do
ne
si
HAM RI No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan
A
gu
ng
Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;
2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY

SENTRAL VALAS dengan No. 02.763.558.0-451.000;
3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur
bank Indonesia No. 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang pemberian Izin

usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang valuta
lik
4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187
tanggal 21 Pebruari 2008Notaris Ingrid Lannywaty, SH
tentang Akta
Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;
ub
ah
Asing;
5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan No.
ka
MG 971701;
ah
No. MG 971702;
ep
6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan
No. MG 971703;
ng
on
No. MG 971704
es
gu
In
d
No. MG 971705;
No. MG 971706;
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
No. MG 971707;
ng
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama

Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing ( Money Changer);
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman
gu
Hakim, SE, MBA;
14. 1 (satu) lembarfotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email
tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT.
ub
lik
ah
THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4

februari 2011 Rp80.727.749,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh
am
tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4 Maret
ah
k
ep
2011 Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
In
do
ne
si
THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 22 maret

2011 Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
A
gu
ng
2011 Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2011 Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
lik
THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 07 April

2011 Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke
ub
ah
20. 1 (satu) lembarfotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT.
rekening BCA Rumanti dengan no. 7340111561 tanggal 13 April 2011
ep
ka
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rek.Koran PT. TSV No.
ah
Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp100.000.000,- ;
Rp 300.000.000,- untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman
ng
Hakim tanggal 2 Mei 2011;
on
24. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai
nota pembelian valas
In
d
gu
nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN)
es
23. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti
sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp 1.855.592.420 tanggal 21
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April
2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
ng
26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. TSV
No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp1.855.600.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) informasi rekening
gu
Mutasi Rekening PT. TSV No. Rek. 497-0424500 tanggal 25 April 2011
sebesar Rp 4.000.000.000,-;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas
sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp 3.999.999.685 tanggal 25
ub
lik
ah
am
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN HARI
ah
k
ep
BASUKI.
12. 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire Nopol.B-494-QW.
In
do
ne
si
B. Barang bukti sebagaimana No. Urut 12.1, 12.8, 17, berupa:
A
gu
ng
8. 1 (satu) buah kunci serep mobil Velfire Nopol B-494-QW
17. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT Warna Silver Metalik atas
nama Ir. Kemasyan Sobri No rangka : MHKV1BA2JBK087155 Nomor
Mesin : DG81458 berikut 1 (satu) buah Kunci mobil Daihatsu Xenia dan
STNK.
Dirampas untuk Negara yang akan diperhitungkan sebagai uang
lik
ub
C. Barang bukti sebagaimana No. Urut 25 berupa:
25. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 4380 7830
ep
2. 1 (satu) buah kartu ATM BRI card No. 5221 8400 2664 1002 atas nama
ka
Daud Aswan
ah
3. 4 (empat) buah kartu Handphone Simpati dengan Nomor kartu :

621012613225226001,
6210138339285142,
6210121825414872,
6210111062957288.
5. 2
(dua)
buah
kartu
handphone
tree
Nomor
gu
89628930000202010804, 89628990005087111509.
kartu
on
ng
4. 1 (satu) buah kartu handphone XL no kartu : 8962116501101802347
es
ah
pengganti.
In
d
6. 1 (satu) lembar bording pass Lion Air Jakarta to Medan atas nama
Kumbaya Rizky dengan no flight JT 0308 tanggal 06 Juli 2011
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
7. 1 (satu) lembar bording pass pesawat atas nama Daud/ A Nasution

dengan No Fligth GA187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta
ng
Dirampas untuk dimusnahkan
gu
8. 1 (satu) buah Kunci Mobil Kijang Innova No Polisi B-1095- BKT.
9. 1 (satu) buah STNK Mobil Kijang Innova dengan No Polisi B-1095-
BKT an. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No. 24 Rt.05 Rw. 013
Jakarta Barat.
ub
lik
ah
pengganti.
am
C Barang bukti sebagaimana No. Urut 26 berupa:

26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971
ep
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No. 4671 0051 0390
ah
k
8261
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082
In
do
ne
si
atas nama Ilham Martua Harahap.
A
gu
ng
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306
5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM

MARTUA HARAHAP Jl. Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali
Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening
003526082684 sebesar Rp 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011.1 .
lik
BASUKI.
D Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.3 berupa:

27. 3.
2 (dua) handphone dari Daud antara lain:

- Nokia nomor HP
: 082174337830 Ilham
ep
ka
ub
ah
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN HARRY
- Nokia nomor HP : 082122678644 Ilham
ng
E Barang bukti sebagaimana No. Urut 28.1 berupa:
on
28. 1. Uang Tunai sebesar Rp 224.300.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga
es
ah
Dirampas untuk dimusnahkan.
ratus ribu rupiah)
pengganti.
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
F Barang bukti sebagaimana No. Urut 28.2 berupa:
28 2.handphone dari Daud antara lain
Nokia Nomor H P : 082122678645 Daud
Nokia nomor HP : 082112054295 Daud
gu
- Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.
G Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.1, 27.2 dan 29 berupa:
27. 1(satu)
ah
mobil bermerek Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY Warna
ub
lik
Hitam metalik
2.1 (satu) kunci mobil Honda Civic tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam
am
metalik.
29. a.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver metalik, No rangka
ah
k
ep
MHFXW41G9A0042771, No.Mesin : 1 TR7032363 No Pol B-1095-BKT

atas nama LASTRI KARTIKA ROZA P.
In
do
ne
si
b.1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah
PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ Mobil Kijang Innova warna Silver metalik,
A
gu
ng
No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No Mesin : 1 TR7032363 No Pol.

B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.

pengganti.
H Barang bukti sebagaimana No.Urut 31s/d 44, 46.a, 46.c berupa:
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran
lik
4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas
b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran

halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek.
ub
ah
ep
ka
c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran

32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan
ng
Penggunaan.
on
b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso
es
ah
4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.
Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke.
gu
c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang
Rauke.
In
d
Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara
Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009
ng
e. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara
Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009.
f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan
gu
Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal
21 Mei 1987
g. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/
ub
lik
ah
UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor :
am
813/109.K tanggal 15 Januari 2008.
i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor :

813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
ah
k
ep
33. 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening

1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
(satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening
A
gu
ng
In
do
ne
si
2. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 atas nama

Nobel Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro U$ nomor rekening

1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
lik
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah

Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah);
ub
ah
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening
ep
ka
Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah
ah
Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
ng
on
Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
es
Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah
Rp2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah);
ng
Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
gu
Rp1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundle cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer/
kliring/ inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp2.500.000.000,(dua milayar lima ratus juta rupiah).
ub
lik
ah
34. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 nomor
rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen.
am
35.
a.
1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900
atas nama Rachman Hakim ;
b. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 atas
ah
k
ep
nama Rachman Hakim ;
c. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 atas
In
do
ne
si
nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;

d. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 atas
A
gu
ng
namaRUMANTI;
e. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8000176037 atas

namaYOS RAUKE;
f. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 atas

namaFADIL KURNIAWAN;
g. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 atas
lik
h. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 atas

namaBAMBANG STYAWAN;
i. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 0751245369 atas
ub
ah
namaTHALY SENTRAL VALAS;
namaSUPARTUN.
ep
ka
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama
PT. Pasific Fortune Management senilai Rp 3.017.085.000,- (tiga miliar tujuh
ah
belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).
dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp

ratus enam puluh Sembilan rupiah).
on
ng
910.190.269,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu dua
es
37. Uang pada BCA cabang Gedung Jaya Jl. Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat
rek.
01-150-0031-00413-0
20.000.000.000,-
an.
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
Rp
In
d
gu
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.AA 082724 No.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek.

01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp 20.000.000.000,-
ng
3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab

4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
gu
150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega
Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek.
01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang
ub
lik
ah
Bekasi Jababeka sebesar Rp 20M.
am

Bekasi Jababeka sebesar Rp 12.054.794,00
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an.
ep
ah
k
Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp 20 M pada Bank

Mega Jababeka
In
do
ne
si
8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an.

Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No.
A
gu
ng
01150.0011.00020.5 sebesar Rp 20 M tanggal 20 Sept 2010.
Bekasi Jababeka sebesar Rp 20M.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
tanggal 20 September 2010.
lik
01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara

sebesar Rp 10.000.000.000,-
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek.
ub
ah
ep
ka
Bekasi Jababeka sebesar Rp 10 M.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No.
01.150.00.31.004813
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
Rp
10.000.000.000,-
an.
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc.
ng
150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega
on
Capem Tendean.
es
ah
rek.
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
(satu)
gu
18. 1
lembar
asli
aplikasi
pembukaan
deposito
No.
rek.

sebesar Rp 10.000.000.000,-
19. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov
ub
lik
ah
2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp

5.000.000.000,-
am
20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.
ah
k
ep
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
In
do
ne
si
Batu Bara sebesar Rp 5.000.000.000,23. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
A
gu
ng
150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem

Tendean.
rek.
01-150-0031-005387
5.000.000.000,-
an.
lik
26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No.
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
Rp
ub
ah
27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari
15.000.000.000,-
ep
ka
ah
28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek.
ng
29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107
on
No.Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega
In
d
gu
es
01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
30. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega
ng
Capem Tendean.

gu

ub
lik
ah

Capem Tendean.
am
34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011
No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp
15.000.000.000,-
ep
ah
k
35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April
In
do
ne
si
30.000.000.000,-
36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek.
A
gu
ng

lik
Capem Tendean.

ub
ah
150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega
ep
ka

ah
42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011
ng
No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp
on
30.000.000.000,-
es
gu
39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189
Mandiri Investment
In
d
an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no
rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen
ng
4. Fotokopi KTP Rais Kalla
gu
5. Fotokopi KTP Rachman Hakim

7. Asli
pembukaan
rekening
tabungan
dengan
no
rek.
pembukaan
rekening
tabungan
dengan
no
rek
rekening
tabungan
dengan
no
rek
01150201188882
8. Asli
ah
aplikasi
aplikasi
ub
lik
6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
011500011000210
am
9. Asli
aplikasi
pembukaan
011500011888189
10. Surat pernyataan Rais Kallla tanggal 25-06-2010
ah
k
ep
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk
rekening no. 011500011000198
In
do
ne
si
12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no.
CIF N058728
A
gu
ng
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18

Nopember 2011
14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen
dari Pemda DKI Jakarta
15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun
lik
Investmen
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib
pajak
ub
ah
2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri
18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 juni 2010
ep
ka
rekening 011502011888882
ah
20. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer
Juli 2010 no rek 011502011888882
ng
21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010
on
es
dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15
September 2010 no rek 011500011000210
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
rekening 011500011000210
ng
24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010
gu
Juni 2010 no rek 011500011000198
Desember 2010 no rek 011500011888189
ub
lik
ah
27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010
28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek
am
Khusus deposito 011500011777777
29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune
Managemen no rekening 011500011777777
ah
k
ep
30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA

31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap
In
do
ne
si
32. Formulir data penerima kuasa atasa nama Ilham Martua Harahap tanggal
30 Maret 2011 dari Bank Mega
A
gu
ng
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas

nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan RI
34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari

kantor kelurahan senayan
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk
menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011
lik
37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen
no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011
38. Fotokopi
Keputusan
Menteri
Hukum
dan
ub
ah
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011
HAM
RI
No.
AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum
ep
ka
Perseroan tanggal 2 Februari 2011
39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara,
40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
ng
41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang
on
Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775 tanggal
011500020007917
Hakim no rek.
In
d
gu
27 Januari 2011
42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman
es
2011
ah
SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA
No rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
ng
44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF
R076375 Cabang Jababeka
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi
gu
tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk
biaya warkat kliring inkaso dan transfer
46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito
011500010777775
ub
lik
ah
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011

an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
am
48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto
kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624
49. Kartu
contoh
tanda
tangan
Rachman
Hakim
No
Rek
ah
k
ep
011502010000015
an.
50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011500000816
In
do
ne
si
52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal
A
gu
ng
15-09-2011 no rekening 01980020054456
53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang
Thamrin
54. Fotokopi KTP an Rumanti
55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133

tanggal 29 Maret 2011
lik
Rumanti No.Rek. 01150002001413
57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang
Jababeka
ub
ah
56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an.
58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806
ep
ka
tanggal 19 Nopember 2010

59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla
ah
60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla
61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek
ng
010200022003497 tanggal 14-10-2010
on
62 Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584
es
tanggal 14 Oktober 2010
tanggal 14-10-2010
In
d
gu
cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla
63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 28
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp

265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan
ng
serta foto copy KTP Yos Rauke
65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp

gu
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua
Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30

September 2011
ub
lik
ah
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble
Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember
am
2010 s/d 30 September 201
Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010
ep
ah
k
s/d 31 Agustus 2011
account
number
11500011000210
periode 1
In
do
ne
si
Invesment
Mandiri
September 2010 s/d 30 September 2011
A
gu
ng
Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010
s/d 31 Agustus 201
71. Rekening KoraKLNMDICARI PAK WAJA TUVHMega Capem Jababeka
Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015

periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011
lik
Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009

s/d 30 September 2011
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman
ub
ah
Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d
ep
ka
30 September 2011
30 September 2011
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific
on
ng
Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret
es
ah
gu
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account
In
d
number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla
account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30
ng
September 2011
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu
Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30
gu
September 2011
79. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17
September 2010
ub
lik
ah
April 2011
81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.
am
40. 1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept 10 nominal Rp 7.000.000.000,
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ah
k
ep
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept 10

nominal Rp7.000.000.000,-
In
do
ne
si
3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek

A
gu
ng

nominal Rp2.000.000.000,-

01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt 10 nominal Rp 2.000.000.000,
lik
nominal Rp2.000.000.000,-

ub
ah
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt 10
ep
ka

nominal Rp3.000.000.000,-
ah

nominal Rp1.500.000.000,
on
ng
es
01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt 10 nominal Rp1.500.000.000,-
gu
In
d
01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt 10 nominal Rp1.500.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
nominal Rp1.500.000.000,-
01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 10 nominal Rp2.000.000.000,-
gu
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 10

nominal Rp2.000.000.000,-
ub
lik
ah
01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov 10 nominal Rp720.000.000.000,-
am

nominal Rp2.000.000.000,-
tanggal
ah
k
ep
01.150.00.11.00019.8)
18
Nov
10
nominal
Rp1.530.000.000.000,-
In
do
ne
si

A
gu
ng
nominal Rp1.530.000.000.000,-
01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov 10 nominal Rp80.000.000,-

nominal Rp80.000.000,-
lik
01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 10 nominal Rp690.000.000,22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 10
nominal Rp690.000.000,-
ub
ah
ep
ka
01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 11 nominal Rp1.035.000.000,-
ah
nominal Rp1.035.000.000,01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan 11 nominal Rp2.000.000.000,
on
ng
es
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 11
gu
nominal Rp2.000.000.000,-
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 31
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng

nominal Rp3.500.000.000,-
gu
ah
nominal Rp3.000.000.000,-
ub
lik
am
01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 11 nominal Rp 1.500.000.000,32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 11
ah
k
ep
nominal Rp1.500.000.000,-
In
do
ne
si
01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb 11 nominal Rp2.000.000.000,34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
A
gu
ng

nominal Rp2.000.000.000,-
01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 11 nominal Rp500.000.000,-

lik
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 11 nominal Rp1.200.000.000,38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ub
ah
nominal Rp500.000.000,-
ep
ka
nominal Rp1.200.000.000,-
ah
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 11 nominal Rp3.900.000.000,-
ng
nominal Rp3.900.000.000,-
In
d
gu
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp700.000.000,-
on
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11
ng
nominal Rp 700.000.000,-
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp 1.000.000.000,-
gu

nominal Rp1.000.000.000,-
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab
ub
lik
ah
Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu
am
Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No.BG 252976
253000 dan Buku Cek No. MG 971351 971375 Bank Mega
ah
k
ep
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega

49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek
In
do
ne
si
01.150.00.20.01317.8
50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, SE
A
gu
ng
No Rek 01.150.00.20.01317.8
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua Harahap,

SE
53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE
54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5)
lik
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab

Batubara senilai Rp 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab
ub
ah
tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20
Batubara senilai Rp 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011
ep
ka
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011

58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab
ah
Batubara senilai Rp 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011
es
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab
Batubara senilai Rp 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 2011
on
ng
60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011

In
d
gu
Batubara senilai Rp 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011

Batubara senilai Rp 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 33
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011
ng
Batubara senilai Rp 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011
gu
Batubara senilai Rp 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011
66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011

Batubara senilai Rp 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011
ub
lik
ah
68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor
Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara
2.
Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara
3.
Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat.
4.
Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan
5.
Formulir Data Nasabah Non Perorangan
6.
Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke
7.
Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan
8.
Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke)
9.
Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan)
10.
Copy KTP an Yos Rauke
11.
Copy KTP an Fadil Kurniawan
12.
Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara
13
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011
lik
ub
ah
m
ka
In
do
ne
si
ep
1.
A
gu
ng
ah
k
41 .
am
Pusat.
ep
an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis
ah
dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Miliar
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Miliar
an Pemkb Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Miliar
on
ng
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011
es
14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara
Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Miliar
In
d
gu
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an

Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Miliar
ng
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu
Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Miliar
gu
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010

an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Miliar
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu
Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Miliar
ub
lik
ah
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010

am
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 an Pemkab
Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Miliar
ah
k
ep
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an

Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Miliar
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Miliar
In
do
ne
si
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara
A
gu
ng
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010

26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu
Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Miliar.
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham
42.
Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham
ub
Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10

Oktober 2011.
ka
lik
d 31 Desember 2010.
ah
Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 September 2010 s/
ep
43. 1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening
ah
261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang
ng
2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening
on
es
Utama Medan.
Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang
gu
Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut
In
d
Cabang Syariah Lubuk Pakam.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening

ng
Utama Medan.
gu
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama
Rizki Harmayani Lubis
Rosida Nurhayati Sagala.
ub
lik
ah
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama
262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang
am
Utama Medan.
7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening
ah
k
ep

In
do
ne
si
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek.
A
gu
ng
26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp 450.000.000,-
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari
2011
10. 1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp225.000.000,-
11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku
lik

Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
ub
ah
Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
14. 10
ep
ka
Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.

(sepuluh)
lembar
rekening
Koran
giro
nomor
rekening
ah
262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01
ng
15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0
16. 1(satu)
lembar
rekening
Koran
tabungan
nomor
rekening
In
d
gu
2011.
on
atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei
es
April 2011 s/d 30 April 2011.
262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran

Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
ep
u
hk
am

(tiga)
lembar
rekening
Koran
tabungan
17. 3
In
do
ne
si
a
nomor
rekening
ng
Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.

18. 4(empat)
lembar
rekening
Koran
tabungan
No.
rekening
gu
262.02.04.002412-9 an. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang

Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
lembar
rekening
Koran
tabungan
nomor
rekening
262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang

Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
ub
lik
ah
19. 1(satu)
20. 1(satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas
am
nama Abdur Rahman.
21. 1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening
ep
perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut.
ah
k
22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/
IV/2010 tanggal 20 April 2010.
In
do
ne
si
23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/
A
gu
ng
II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
24. 1(satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan
rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas
nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
lik
pesero CV. Jumbo No. 49.
27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan
Komanditer CV. Jumbo No. 33.
28. Copy
bukti
setoran
giro
ub
ah
26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran
sebesar
Rp460.820.800
ke
rek.
ke
rek.
29. Copy
bukti
ep
ka
262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010.

setoran
giro
sebesar
Rp500.000.000
bukti
setoran
giro
sebesar
Rp500.000.000
ke
rek.
ng
262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.
32. Copy
bukti
setoran
giro
sebesar
Rp500.000.000
ke
rek.
In
d
gu
200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
on
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp
es
30. Copy
ah
262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
ep
u
hk
am

bukti
setoran
giro
sebesar
Rp
550.000.000
33. Copy
In
do
ne
si
a
ke
rek.
ng
34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening

262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010
gu
s/d 31 Desember 2010.
35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening

7 Juni 2011.
36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp 1.000.000.000,-
ub
lik
ah
262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d
tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
am
37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp 264.000.000,tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman.
ep
38. 1(satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp 200.000.000,-
ah
k
tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad
Ibrahim.
In
do
ne
si
39. 1(satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp 200.000.000,-
A
gu
ng
tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
40. 1(satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp 500.000.000,tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
41. 1(satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp 500.000.000,tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
lik
tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp 210.000.000,tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
ub
ah
42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp 309.000.000,-
44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp118.196.866,copy KTP atas nama Fadil
ep
ka
tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto

Kurniawan.
atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10
ng
Nopember 2010 senilai Rp380.000.000
gu
tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman.
on
46. 1(satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp387.500.000,-
es
ah
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo
In
d
47. 1(satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp325.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
ep
u
hk
am
48. 1(satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp200.000.000,tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman.
ng
49. 1(satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp594.500.000,tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP an. Muhammad Ibrahim.
gu
50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas
nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP
44. Uang sebesar Rp16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua
ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama
ub
lik
ah
Indra Pura.
Pemkab batu bara No. rek. 011500011000205.
am
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe an. YOS RAUKE di Bank Sumut
Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.
ah
k
ep
c. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang
Pembantu. Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1.
Membebankan
untuk
sebesar
In
do
ne
si
A
gu
ng
BASUKI.
Dipergunakan untuk perkara atas nama tersangka ITMAN HARI
kepada
membayar
Biaya
terdakwa
Perkara
Rp10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).
Telah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan
lik
ah
perkara ini pada tanggal 1 Mei 2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim
ub
Telah pula mendengar nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang
dibacakan di depan persidangan perkara ini pada tanggal 1 Mei 2012, yang pada pokoknya
mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan pledoi Tim
ep
Penasihat Hukum Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ilham Martua Harahap tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer, Subsider,

Menyatakan membebaskan Terdakwa Ilham Martua Harahap dari segala dakwaan
on
ng
Dakwaan Kesatu Pertama, Dan Kedua, dn Ketiga;

Penuntut Umum;
Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan dan melepaskan
gu
es
ka
agar dapat memutus perkara ini dengan keyakinan dan hati nurani.
Negara Cipinang, Jakarta;
In
d
Terdakwa Ilham Martua Harahap dari penahanan sementara di Rumah Tananan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 39
Menyatakan memulihkan nama baik Terdakwa Ilham Martua Harahap dan
In
do
ne
si
a
mengangkat harkat serta martabatnya dalam kedudukan selaku warga negara;
Menyatakan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh
ng
barang bukti yang telah disita dalam perkara ini sesuai dengan daftar barang bukti
kepada pihak yang berhak;
Menyatakan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
gu
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan perkara ini dengan
ub
lik
dakwaan sebagai berikut :

KESATU :
Primair :
am
ah
negara.
Bahwa terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP selaku Head Marketing PT.

Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT. Pasific Fortune Management yang
ep
ah
k
didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 19 Januari 2011 oleh Notaris
bersama sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN
Mahendra Adinegara, SH,
In
do
ne
si
selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang kemudian
diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten
A
gu
ng
Batubara, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, dengan saksi Ir. RACHMAN
HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI BASUKI, masing masing dalam penuntutan
terpisah dan Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO TANJUNG
alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur
lik
tertangkap), saksi YUNITA INTANITA JOHAN (belum tertangkap) Sdr. ABDUR

RAHMAN (belum tertangkap) dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (belum
sejak
ub
tertangkap) serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap),
sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada
waktu sejak tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor
ep
ka
ah
PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA (belum
Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batubara, atau pada suatu
Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang
ng
atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
on
Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah kafe di daerah plaza Senayan, di kafe
es
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
gu
Pisa Menteng Jakarta Pusat, di kantor PT. Pasific Fortune Management di gedung One
In
d
Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 40
ep
u
hk
am
Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan
ng
Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan,
sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan
gu
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk
mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta
melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), secara melawan
ub
lik
ah
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang
am
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Pada sekitar bulan Juli 2010, terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan saksi
ep
FADIL KURNIAWAN melakukan pertemuan di hotel Sriwijaya di daerah Menteng
ah
k
Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
saksi FADIL KURNIAWAN dan saling bercerita tentang pekerjaannya masing masing.
In
do
ne
si
Saksi FADIL KURNIAWAN menceritakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan
A
gu
ng
kemudian terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP menerangkan bahwa ia bekerja

di PT. Noble Mandiri Investment di bidang Project Financing dan juga menerangkan
produk produk investasi dimana terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP berharap
bahwa saksi FADIL KURNIAWAN menjadi berminat untuk melakukan investasi di

PT. Noble Mandiri Investment. Selanjutnya terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
menawarkan untuk bekerjasama dalam hal penempatan uang deposito di bank. Saksi
lik
pengelolaan keuangan daerah dengan mengatakan;
kami hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada Bank Umum
atau Pemerintah dengan waktu berjangka perbulan apabila uang kas daerah tersebut
ub
ah
FADIL KURNIAWAN waktu itu menyatakan tidak mau karena menyalahi aturan
belum digunakan untuk pembayaran kebutuhan daerah.
ka
ep
Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN menjelaskan bahwa kewenangan untuk

menentukan deposito atau menempatkan deposito bukan kewenangan saksi,
Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum yakni saksi YOS RAUKE.
ng
Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menawarkan kepada saksi YOS RAUKE
on
untuk memaksimalkan PAD kas daerah melalui penempatan dana berupa investasi
es
melainkan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
gu
dengan menjelaskan bahwa ada teman saksi FADIL KURNIAWAN yang bisa
In
d
mengelola dana tersebut. Lalu saksi YOS RAUKE menolak karena sifatnya investasi.
Beberapa hari kemudian saksi FADIL KURNIAWAN kembali menemui saksi YOS
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 41
ep
u
hk
am
RAUKE dan menawarkan penempatan uang kas daerah melalui deposito, saksi YOS
RAUKE menjelaskan penempatan uang berbentuk deposito dimungkinkan.
ng
Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi FADIL KURNIAWAN kembali menghubungi

terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan menanyakan bagaimana produk produk
gu
perusahaan PT. Noble Mandiri Investment. Namun saat itu terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAP tidak bisa menjelaskannya. Kemudian terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAP menghubungi Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN dan

mengatakan ada kawan di salah satu kabupaten yang menanyakan investasi.
ub
lik
ah
Beberapa hari kemudian, terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP mengatakan

kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA (komisaris PT. Buana Artha Future)
am
bahwa ia kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah Daerah, apakah bapak bisa
ketemu ?, mungkin nanti bisa menempatkan dana deposito, saksi Ir. RACHMAN
ep
HAKIM mengatakan coba saja diatur, nanti saya akan kenalkan dengan beberapa
ah
k
Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan.
Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi FADIL KURNIAWAN sedang
In
do
ne
si
berada di Jakarta, lalu terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP mempertemukan
A
gu
ng
saksi FADIL KURNIAWAN dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN di

lobby hotel Twin Plaza. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah terdakwa
ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi
FADIL KURNIAWAN, Sdr. ALVIANO
TANJUNG dan hadir juga Sdr. MIRZA PUTRA. Kesimpulan pada pertemuan tersebut
adalah diputuskan untuk bertemu kembali pada malam harinya di komplek gedung
Arcadia Plaza daerah Senayan.
lik
Senayan dilakukan pertemuan, yang hadir waktu itu adalah terdakwa
ILHAM
MARTUA HARAHAP, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN alias
ub
IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi
Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE dan
saksi YUNITA INTANITA JOHAN. Pada pertemuan tersebut terdakwa ILHAM
ep
ka
ah
Pada malam harinya bertempat di sebuah cafe di komplek gedung Arcadia Plaza
MARTUA HARAHAP memperkenalkan saksi YOS RAUKE kepada saksi Ir.
Pada pertemuan tersebut Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN memperkenalkan
ng
saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batubara dan Sdr. ALVIN juga
on
mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di UISU
es
RACHMAN HAKIM, MBA sebagai bosnya.
gu
(Universitas Islam Sumatera Utara). Sementara itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM,
In
d
MBA memperkenalkan diri kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi
YOS RAUKE sebagai Komisaris PT. Buana Artha Future yang bergerak dibidang
investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 42
ep
u
hk
am
bagian dan di back up dari perusahaan PT. Discoveri Futures yang selanjutnya juga
mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT. Harvestindo Asset
ng
Management yang berada dibawah pengawasan Bappepam. Dan kalau ada dana yang
bisa ditempatkan sebagai deposito di bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon
sehingga bank bank tersebut memiliki liquiditas (uang) maka bisa digunakan atau
gu
ditempatkan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan PT. Discoveri Indonesia

(bidang investasi) yang juga membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT.
Buana Artha Futures. Terakhir, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA mengatakan
kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE, nanti bapak
ub
lik
ah
silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana
dan teknis prosedurnya. Kemudian diputuskan untuk melakukan pertemuan kembali 1
am
(satu) minggu kemudian.
Beberapa hari kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI menemui saksi Ir. RACHMAN
ep
HAKIM, MBA ke kantornya di Wisma Sudirman lt 16 Jakarta. Pada pertemuan
ah
k
tersebut saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA menyampaikan bahwa akan dikenalkan
dengan pihak Pemerintah Kabupaten Batubara karena ada rencana dari Pemerintah
In
do
ne
si
Kabupaten Batubara akan menempatkan depositonya di bank Mega Jababeka dengan
A
gu
ng
nominal diatas Rp10 miliar.
Sekitar 1 (satu) minggu kemudian (sekitar bulan September 2010), terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAP bersama saksi YUNITA INTANITA JOHAN menjemput saksi

YOS RAUKE ke bandara Soekarno Hatta dan kemudian membawa saksi YOS RAUKE
ke sebuah restauran di Mall TERAS KOTA di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang
untuk menghadiri pertemuan.
lik
RACHMAN HAKIM, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. MIRZA

PUTRA. Sdr. TOPAN (IRFANSYAH) saksi ITMAN HARI BASUKI (Kepala Bank
ub
Mega Cabang Pembantu Jababeka), selanjutnya sambil makan malam dilakukan

pembicaraan.
Pada pertemuan tersebut saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan saksi
ep
ka
ah
Pada saat itu di restauran Teras Kota, pada waktu malam hari, telah hadir saksi Ir.
ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka kepada
RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai pengelola
ng
keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batubara kepada saksi ITMAN HARI
on
BASUKI. Pada pertemuan itu dibicarakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara akan
es
saksi YOS RAUKE. Kemudian terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan saksi Ir.
gu
menempatkan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit
In
d
kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN, malam itu
disepakati bahwa pihak perusahaan (PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pasific
Fortune Management) akan memberikan cash back/fee sebesar 10 % dari nilai / jumlah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 43
ep
u
hk
am
uang yang didepositokan. Sedangkan saksi ITMAN HARI BASUKI menawarkan

kepada saksi YOS RAUKE untuk menempatkan dana sebagai deposito berjangka dan
ng
Deposito On Call (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun. Selanjutnya saksi
ITMAN HARI BASUKI juga memperlihatkan dan memberikan surat penawaran
deposito kepada saksi YOS RAUKE. Selanjutnya saksi YOS RAUKE mengatakan akan
gu
melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka jika ada dana
lebih. Selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI juga mengatakan untuk membuka
deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro. Kemudian juga disepakati bahwa saksi
Ir. RACHMAN HAKIM dan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP akan pergi ke
ub
lik
ah
Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di bank Mega. Kemudian saksi
ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN
am
HAKIM, MBA dan kepada terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP nanti akan saya
kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya
titipkan melalui pak RACHMAN HAKIM.
ah
k
ep
Kesimpulan pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah

Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu
In
do
ne
si
3 (tiga) bulan secara otomatis rool over, dan kesepakatan cash back/kembali tunai
sebesar Rp1 juta terhadap setiap penempatan Rp1 miliar.
A
gu
ng
Setelah selesai pertemuan tersebut, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN
mengatakan kepada terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bahwa investasi ini

bisa dikerjakan.
Setelah saksi YOS RAUKE kembali ke Kabupaten Batubara, lalu saksi YOS RAUKE
berdiskusi dengan saksi FADIL KURNIAWAN dan selanjutnya saksi YOS RAUKE
lik
tentang kebenaran status saksi ITMAN HARI BASUKI sebagai Kepala Bank Mega
Cabang Pembantu Jababeka, dan mempertanyakan perbandingan bunga deposito.
ub
Kesimpulan pengecekan tersebut bahwa bunga deposito 7% yang akan diberikan Bank
Mega cukup signifikan. Selanjutnya saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL
KURNIAWAN bersepakat/ menyetujui melakukan penempatan dana deposito di bank

Mega Cabang Pembantu Jababeka.
ep
ka
ah
bersama saksi FADIL KURNIAWAN melakukan pengecekan ke Bank Mega Kisaran
Beberapa hari kemudian pada bulan September 2010, bertempat di restauran Imax
deposito palsu dari Sdr. ANDHY GUNAWAN yang semula advise deposito palsu itu
on
bank Mega.
ng
akan digunakan untuk merubah jangka waktu penempatan dana milik PT. Elnusa di
es
Plaza Semanggi, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima 10 (sepuluh) lembar advis
gu
Pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi FADIL
In
d
KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta dalam rangka
pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab. Batubara. Kemudian bertempat
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 44
ep
u
hk
am
disebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat, diadakan pertemuan, yang hadir pada
saat itu adalah saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA,
ng
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa
Bendahara Umum dan bersama sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Bendahara
Umum Daerah. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa
gu
penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar
rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun.
Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI meminta saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL KURNIAWAN untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito,
ub
lik
ah
menjelaskan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak bank Mega. Kemudian saksi
YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN menandatangani aplikasi pembukaan
am
rekening deposito tersebut.
Sekitar tanggal 12 September 2010, bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival
ep
Kuningan Jakarta Selatan, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima aplikasi
ah
k
pembukaan deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro dan termasuk data data
legal Pemkab Batubara dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yang sebelumnya
In
do
ne
si
dititipkan saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.
A
gu
ng
Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI memeriksanya, ternyata semua aplikasi

pembukaan rekening deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro tersebut telah
ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
Pada tanggal 13 September 2010, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telefon dari
saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan, akan ada dana masuk atas nama
Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi
lik
mencetak advise deposito yang palsu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA
menyuruh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk memakai advise yang lain. Kemudian
ub
saksi ITMAN HARI BASUKI menceritakan bahwa kebetulan ia memegang advise

palsu Sdr. ANDHY GUNAWAN.
ep
Beberapa hari sejak pertemuan di restauran pada Mall Teras Kota yakni sebelum uang
kas Pemkab Batubara masuk ke Bank Mega, dilakukan pertemuan disebuah cafe (pada
tempat yang tidak dapat dipastikan lagi) oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA,
ka
ah
deposito on call (harian), karena saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA belum dapat
ng
MIRZA PUTRA, saksi ITMAN HARI BASUKI yang waktu itu membahas benefit dari
on
PT. Noble Mandiri Investment dan dari PT. Pasific Fortune Management kepada saksi
es
Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr.
ITMAN HARI BASUKI sebesar 10 % dan kepada saksi YOS RAUKE dan kepada
gu
saksi FADIL KURNIAWAN sebesar 10 % dari penempatan dana di Bank Mega.
In
d
Pada tanggal 14 September 2010 saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telefon dari
saksi YOS RAUKE yang mengatakan, kemungkinan besok akan kita transfer dana
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 45
ep
u
hk
am
sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan pada hari itu saksi ITMAN
HARI BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk
ng
Pemkab Batubara berupa
Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)
gu
dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan

Daerah).
Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi
KURNIAWAN.
FADIL
Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
Surat keterangan domisili perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/10.
ub
lik
ah
am
Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi
ITMAN HARI BASUKI.
ah
k
ep
Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, saksi ITMAN
HARI BASUKI menerima telefon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, hari ini
akan ditransfer dana sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari Bank
A
gu
ng
Batubara.
In
do
ne
si
SUMUT ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai penempatan deposito an. Pemkab
Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta saksi
FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti deposito, maksudnya adalah meminta

saksi FADIL KURNIAWAN agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
FADIL KURNIAWAN membuat
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
lik
saksi
Nomor :2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya
ub
menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh

miliar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank
SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka
ep
ka
ah
untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya
Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito. Karena SP2D

yang diterbitkan tersebut dalam kategori non belanja, maka SPM tersebut tidak dicetak
FADIL KURNIAWAN juga membuat Register SP2D yang
ng
merupakan daftar SP2D yang secara otomatis dilakukan oleh sistem aplikasi. Kemudian
on
saksi FADIL KURNIAWAN menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan
es
Selanjutnya saksi
oleh saksi FADIL KURNIAWAN.
gu
Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh.
In
d
Selanjutnya Kuasa BUD saksi FADIL KURNIAWAN mengisi aplikasi permohonan
pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 46
ep
u
hk
am
Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke kantor
Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS.
ng
Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang
via RTGS tersebut.
Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saat
gu
akan tutup kantor (close Bank) sekitar jam 15.00 WIB saksi ITMAN HARI BASUKI
Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi
pembukaan deposito tersebut kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Custumer
Servise Bank Mega Capem Jababeka. Berkas berkas aplikasi pembukaan deposito
ub
lik
am
ah
dimaksud terdiri dari :

1
Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)
dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan
Daerah).
ep
KURNIAWAN.
FADIL
Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
Surat Keputusan Bupati Batubara No.70/DPPKAD/Tahun 2009
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ITMAN HARI BASUKI.
Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI keluar kantor. Sekitar jam 17.00 WIB saksi
ITMAN HARI BASUKI menelpon saksi TYAS PUSPITA RINI, SE dan

memerintahkan untuk dibukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk selama 5
lik
Berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah di

verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega
ub
Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE
membukakan rekening
Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari atas nama
September 2010. Nomor rekening Deposito On Call
011500031004130.
yang dibuka adalah No.
Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif,
ng
proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS
on
PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back
es
ep
Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20
ka
ah
(lima) hari dengan berkas aplikasi yang sebelumnya telah diserahkan.
gu
Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim
In
d
kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega
Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi
pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 47
ep
u
hk
am
saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari
rek suspen ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah
ng
Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) pada rekening penampungan (suspen)

Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito
gu
On Call (DOC) Nomor : 011500031004130. Kemudian saksi CATUR YUGO
NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA
082724.
Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka saksi
ITMAN HARI BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening giro
ub
lik
ah
an. Pemkab. Batubara yang sudah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL KURNIAWAN dan sudah diverikasi saksi ITMAN HARI BASUKI selaku
am
pimpinan Bank Mega Jababeka kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD.

Selanjutnya saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membuka rekening giro an.
ep
Pemkab Batubara yakni Rekening Giro Nomor. 011500011000205.
ah
k
Pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh
tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening
A
gu
ng
Insvestment dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management.
In
do
ne
si
Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri
Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE kembali
mengirimkan atau memindahkan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Batubara Propinsi Sumatera Utara yang berada di Bank Sumut Capem Limapuluh ke
Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagai penempatan deposito atas nama
Pemkab Batubara yakni pengiriman atau pemindahan dana tahap ke II, ke III, ke IV dan
Jumlah
No. Rek D o C
Dan
lik
No Tanggal
SP2D
ub
Tgl pembukaan rek
01.150.00.31.004130
Tgl. 15 Sept 2010
2.
15 Oktober
2010
Rp10.000.000.000,
3.
09 Nopember
2010
Rp5.000.000.000,
4.
4 Januari 2011
Rp15.000.000.000,
01.150.00.31.006210
Tgl. 4 Januari 2011
5.
08 April 2011
Rp30.000.000.000,
01.150.00.31.006780
Tgl. 11 April 2011
gu
ng
01.150.00.31.004813
Tgl. 15 Okt 2010
01.150.00.31.005387
Tgl. 09 Nop 2010
2582/SP2D/6/
DPPKAD/2010 tgl 14
September 2010
2933/SP2D/6/
DPPKAD/2010 tgl 15
Oktober 2010
3165/SP2D/6/
DPPKAD/2010 tanggal
9 Nopember 2010
00001/SP2DNON/1.20.6.1/2010
tanggal 4 Januari 2011
00006/SP2D/6/
DPPKAD/2011 tanggal
8 April 2011
on
Rp20.000.000.000,
In
d
15 September
2010
ep
1.
es
DOC
ka
ah
ke V (sehingga keseluruhannya) sebagai berikut :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 48
ep
u
hk
am
Bahwa jumlah uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara seluruhnya yang
dikirim atau dipindahkan dan ditempatkan sebagai penempatan Deposito atas nama
ng
Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seluruhnya berjumlah

Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).
Terhadap penempatan dana (ke II) sebesar Rp10 miliar, Bank Mega Capem Jababeka
gu
menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA 082801, untuk
penempatan dana (ke III) sebesar Rp5 miliar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan
advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor AA 088764. Untuk penempatan
dana (ke IV) sebesar Rp15 miliar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise
ub
lik
ah
deposito an. Pemkab batubara dengan nomor AA 094107 dan untuk penempatan dana
(ke V) sebesar Rp30 miliar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito
am
an. Pemkab batubara dengan nomor AA 094185
Terhadap seluruh Deposito On Call tersebut diatas, ketika masing- masing sampai pada
ep
waktu jatuh tempo, berdasarkan instruksi pada aplikasi pembukaan Rekening Giro
ah
k
tersebut yang menyatakan bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening
Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan
In
do
ne
si
langsung dipindahkan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Insvestment pada Bank
A
gu
ng
Mega rekening No.011500011000198 dan ke rekening giro PT. Pasific Fortune

Management, pada Bank Mega rekening No.011500011777777. Sehingga kemudian
Jumlah Deposito on Tgl jatuh tempo

call dan jumlah
deposito on call
bunga
1.
Rp20.000.000.000
Rp12.054.794,-
20 September 2010 Rp20.012.054.794,-
2.
Rp10.000.000.000
Rp9.205.479,-
22 Oktober 2010
3.
Rp5.000.000.000
Rp4.602.740,-
16 Nopember 2010 Rp5.004.602.740,-
4.
Rp15.000.00.000
Rp10.849.315,-
10 Januari 2011
5.
Rp30.000.000.000,Rp10.849.315,-
PT. NMI
No.01150001100019
8
Rp20.000.000.000,PT. NMI
No.01150001100019
8
Rp10.000.000.000
PT. NMI
No.01150001100021
0
Rp15.000.000.000
Rp30.010.849.315,-
PT. PFM No.

011500011777777
Rp30.000.000.000,-
on
Rp15.010.849.315,-
es
PT. NMI
No.01150001100019
8
Rp5.000.000.000
In
d
14 April 2011
Jumlah pindah
buku ke rekening
PT. NMI atau PT.
PFM
ub
Rp10.009.205.479,-
ep
ng
Jumlah pindah buku

ke rek giro Pemkab
Batubara rek no.
011500011000205
lik
No.
gu
ka
ah
saksi ITMAN HARI BASUKI melakukan pemindahbukuan sebagai berikut :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 49
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan

puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega
ng
Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito
berjangka, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito
palsu yang diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari Sdr. ANDHY GUNAWAN,
gu
masing masing adalah sebagai berkut :
Terhadap deposito on call sejumlah Rp20 miliar,
dengan nomor Group :
1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor :79961 yang

ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Kemudian pada tanggal 15 atau
ub
lik
ah
tanggal 21 September 2010 saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise

deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL
am
KURNIAWAN.
b
Terhadap deposito on call sejumlah Rp10 miliar, dengan nomor Group :
ep
ah
k
ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Kemudian saksi ITMAN HARI
BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE
In
do
ne
si
A
gu
ng
dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Beberapa hari kemudian,

bertempat di bandara Soekarno Hatta, saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan
advise deposito palsu tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi
ITMAN HARI BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga
1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor :AA095467 yang
ub
Terhadap deposito on call sejumlah Rp30 miliar, saksi ITMAN HARI BASUKI
ep
mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito
ah
ka
lik
ah
puluh juta rupiah) kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
GUNAWAN. Namun Advise deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan
ng
saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi YOS RAUKE maupun kepada saksi
on
FADIL KURNIAWAN karena saksi ITMAN HARI BASUKI ditangkap polisi

sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA.
gu
es
palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari Sdr. ANDHY
In
d
Hal tersebut dilakukan saksi ITMAN HARI BASUKI karena berdasarkan arahan dari
saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA kepada saksi ITMAN
HARI BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi YOS RAUKE
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 50
ep
u
hk
am
dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM,
MBA dan saksi RAIS KALLA juga mengatakan kepada saksi ITMAN HARI BASUKI
ng
bahwa deposito Pemkab Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi YOS
RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku pihak Pemkab Batu Bara dan
dikatakan juga bahwa saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN
gu
sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT. Noble Mandiri
Investment dan PT. Pacific Fortune Management dan dikatakan ada jaminan periode
jabatan saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN masih lama dan
juga dikatakan bahwa dana yang dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT.
ub
lik
ah
Pacific Fortune Management akan digunakan juga untuk suksesi Pilkada yang
mendukung saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Dan untuk
am
menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka saksi Ir.
RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA mentransfer bunganya setiap
bulan dari rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA.
ah
k
ep
Pada sekitar tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN
dan saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta untuk suatu keperluan dinas, kemudian
In
do
ne
si
saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE menghubungi saksi ITMAN
HARI BASUKI dan menanyakan kapan bilyet deposito bisa diterima. Saksi ITMAN
A
gu
ng
HARI BASUKI mengatakan bersedia mengantarkan bilyet deposito dimaksud.
Kemudian pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pissa di daerah
Menteng Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.
Terdakwa
ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi ITMAN HARI BASUKI
menyerahkan advis deposito palsu nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening :

01-150-00-30-004130 Nomor :79961 kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL
FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE.

untuk
mengelabui
bahwa
dana
Pemkab
ub
Selanjutnya
lik
sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan plastik kepada saksi
Batubara
sebesar
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening

Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah
ep
ka
ah
KURNIAWAN dan saksi ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan uang cash back
ditempatkan sebagai Deposito berjangka, selanjutnya Sdr. RAIS KALLA bersama sama
dan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP mengirimkan uang seolah olah sebagai
ng
bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten
on
Batubara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama Rekening Kas Umum
es
dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA
Nominal (Rp)
15/10/2010
15/11/2010
92.054.795
59.452.055
147/15.10/rais kalla
251/15/11-rais kalla
Lokasi
Transaksi
100
100
In
d
Tanggal Transaksi Keterangan
No.
gu
Daerah (RKUD) Nomor : 262.01.03.00000.2 dengan rincian transfer sebagai berikut :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 51
ep
u
hk
am
04/02/2011
09/02/2011
16/02/2011
MEGA JKT/
BOR310/04-0
13.
14.
15.
16/02/2011
04/03/2011
09/03/2011
344/04/03-mega
16.
15/03/2011
17.
18.
19.
20.
15/03/2011
04/04/2011
11/04/2011
5/5/2011
293/04/04-mega
bor438/11.04.11/mega
111/05/05-mega
A
ah
am
50.630.137
89.178.082
100
23.013.699
100
100
92.054.795
49.095.890
89.178.082
23.013.699
100
100
100
42.958.904
100
85.917.808
71.342.466
25.315.068
100
100
100
100
71.506.850
Rp1.252.876.714
,-
ep
ah
k
100
100
100
ub
lik
gu
JUMLAH
100
30.684.932
101.260.274
10/01/2011
17/01/2011
17/01/2011
12.
100
100
100
92.054.794
46.027.397
ng
15/12/2010
95.123.288
23.013.699
15/11/2010
09/12/2010
15/12/2010
In
do
ne
si
a
(satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh
In
do
ne
si
ratus empat belas rupiah).
Selanjutnya uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tersebut dicatat
A
gu
ng
oleh saksi EDI YUSUF selaku Staf Bendahara Umum Daerah Kab. Batubara yang
bertugas mencatat setiap dana yang masuk ke Kas Pemkab Batubara, dan saksi EDI
YUSUF mendapatkan penjelasan dari saksi FADIL KURNIAWAN bahwa dana yang
masuk tersebut adalah bunga deposito dari Bank Mega.
Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama-sama dengan
saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE, saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi
lik
KALLA, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi YUNITA
INTANITA JOHAN Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM
ub
Sdri. RUMANTI, sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :
ka
ah
Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. RAIS
Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
ep
Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa Penempatan deposito
ah
hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
ng
Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat
on
pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan
es
hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah
gu
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
In
d
kepatutan.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52
Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
In
do
ne
si
a
Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang
ng
menyatakan :
1). Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko
gu
rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
deposito berjangka 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang
dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian suratutang Negara (SUN),
4
ub
lik
ah
sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan Negara (SPN).
Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
am
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Bahwa setiap SKPD

dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan
lain dari yang telah dtetapkan dalam APBD.
ah
k
ep
Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kab. Batubara di Bank Mega
Cabang Pembantu Jababeka, saksi FADIL KURNIAWAN bersama sama saksi YOS
In
do
ne
si
RAUKE telah menerima uang secara tunai sebagai fee / cash back sebagai berikut :
Beberapa hari setelah saksi FADIL KURNIAWAN mengirimkan uang kas daerah
A
gu
ng
sejumlah Rp20.000.000.000,- ke Bank Mega, pada bulan September 2010, pada
waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pissa di daerah Menteng
Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA,
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi ITMAN HARI BASUKI
menyerahkan advis deposito palsu nomor Group : 1-150-000108-7, No.

Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor :79961 kepada saksi YOS RAUKE
lik
menyerahkan uang cash back sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta

rupiah) dalam kemasan plastik kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi
II
ub
YOS RAUKE.
ka
ah
dan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi ITMAN HARI BASUKI juga
Beberapa hari setelah saksi FADIL KURNIAWAN mengirimkan uang kas daerah
ep
sejumlah Rp5.000.000.000,- ke Bank Mega, pada bulan Nopember 2010,

bertempat di bandara Soekarno Hatta, saksi ITMAN HARI BASUKI
Transfer masuk sejumlah Rp1.053.000.000,-ke rekening BCA No.8285002164 an.
ng
III
Tanggal 21 September 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
gu
on
FADIL KURNIAWAN :
es
menyerahkan advise deposito palsu dan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga
In
d
sejumlah Rp75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 53
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No.
6805019739 an. RACHMAN HAKIM ir.
ng
sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No.4671130744 an.
gu
RACHMAN HAKIM ir dengan berita NMI Batubara.
sejumlah Rp20.000.000.- (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui Internet

Banking (IB) dari rekening BCA No.6805019739 an. RACHMAN
ub
lik
ah
HAKIM ir Mba, dengan berita NMI.
Tanggal 27 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
am
sejumlah Rp45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai
dengan berita ILHAM Medan.
Tanggal 24 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
ep
ah
k
sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan
In
do
ne
si
berita SUPARTUN.
Tanggal 24 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
A
gu
ng
sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan

berita SUPARTUN.
Tanggal 2 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang

sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dengan
fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari nasabah BCA dengan nomor
rekening 8205060916 an. Khadafi Harahap dr.
lik
sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dengan

fasilitas Internet banking (IB) dari nasabah BCA dengan nomor rekening
ub
ah
5425019900 an. Rachman Hakim ir. mba.
ka
ep
sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari
ah
rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
ng
sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening
on
BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
es
10 Tanggal 18 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
11 Tanggal 22 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 54
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
12 Tanggal 7 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
sejumlah Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer terdakwa
ng
ILHAM MARTUA HARAHAP.
gu
sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening

BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
ub
lik
ah
sejumlah Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari
15 Tanggal 5 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
am
sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan
berita M. Indra.
ah
k
ep

In
do
ne
si

sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan
A
gu
ng
berita Gustaf Eykend.
18 Tanggal 14 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima transfer

masuk sejumlah Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui fasilitas
mobile banking dari rekening BCA No.8430108477 an. Sartono ch.
Tanggal 19 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima transfer

masuk sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rek BCA
MARTUA HARAHAP.
ub
sejumlah Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA

No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN yang ditransfer non custumer
ep
ka
dengan fasilitas ATM BCA.

IV
Transfer keluar
sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari
es
rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN ke rek BCA an.

ABDUR RAHMAN :
1
on
ng
Tanggal 15 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan
gu
transfer uang keluar sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
8285007786 an. ABDUR RAHMAN.
In
d
menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA No.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ah
No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN dari terdakwa ILHAM
Halaman 55
ep
u
hk
am

Tanggal 16 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan
In
do
ne
si
a
transfer uang keluar sejumlah Rp20.000.000.- (dua puluh juta
ng
rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening

BCA No. 8285007786 an. ABDUR RAHMAN.
gu
Tanggal 05 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan

transfer uang keluar sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)
menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA No.

8285007786 an. ABDUR RAHMAN.
ub
lik
Setoran tunai ke rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN sejumlah

Rp187.028.350,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima
puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1 Tanggal 19 Oktober 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang
sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan buku.
ep
2 Tanggal 28 Oktober 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang
ah
k
am
ah
sejumlah Rp6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa buku.
In
do
ne
si
3 Tanggal 1 Nopember 2010 terdakwa FADIL KURNIAWAN menyetor

uang sejumlah Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
A
gu
ng
4 Tanggal 1 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang

sejumlah Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa buku.

sejumlah Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa buku.

sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) tanpa buku.
lik
ah

sejumlah Rp6.528.350.- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga
ub
ratus lima puluh rupiah) tanpa buku.
ep
ka
sejumlah Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan buku.

9 Tanggal 10 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang
ah
sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) tanpa buku.
ng
sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
VI
gu
sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
on
11 Tanggal 27 April 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang
es
10 Tanggal 21 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang
Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi saksi FADIL KURNIAWAN
In
d
melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 56
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lima juta rupiah) ke rekening Bank Sumut an. FADIL KURNIAWAN yang
dilakukan di Bank Sumut Cabang Senen Jakarta.
ng
VII Pada tanggal 14 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
sejumlah
Rp100.000.000.-
(seratus
juta
rupiah)
rekening BNI
pada
gu
No.0206939297 an. FADIL KURNIAWAN yang ditransfer Sdri. RUMANTI
melalui kurir (mesangger) Sdr. FAHRUL dengan uang yang berasal dari saksi
Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.
ah
VIII Selanjutnya sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 15 April 2011, saksi
FADIL KURNIAWAN menerima uang fee/cash back hasil penempatan uang
ub
lik
kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui rekening giro No.261

01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman pada Bank SUMUT Cabang
am
Pembantu Indrapura sejumlah Rp1.929.684.932,- dengan rincian sebagai

berikut :
Pada
tanggal
29
Desember 2010
setoran
ep
ah
k
tunai
(kode
CR)
sejumlah
Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor Fahru Rozy ke rekening
Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
Pada tanggal 1 Februari 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp200.000.000,-
A
gu
ng
In
do
ne
si
Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur
(dua ratus juta rupiah) oleh penyetor an. memet ke rekening Bank Sumut Indrapura
(kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank
Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
Pada tanggal 7 Februari 2011 adanya setoran tunai (kode CR) sejumlah
Rp210.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank
lik
Pada sekitar tanggal 2 maret 2011 jam 12.43, saksi YUNITA INTANITA JOHAN
yang menggunakan Handphone Iphone 4 No. SIM card 082112596905
ub
ah
Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur
ka
menyampaikan pesan kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA melalui sms ke
ep
No. SIM card 087877893968, no. SIM card 081386412165 dan no. SIM card
ah
082112928027 dengan kalimat, pak, Batam mnt dtrnfr 580jt untk 100ton dgn hrg
adalah saksi FADIL KURNIAWAN minta ditransfer uang Rp500 juta ke rekening
ng
CV. JUMBO berkaitan dengan penempatan deposito dana milik Pemkab Batubara
on
yang masuk ke perusahaan PT. Pasific Fortune Management.
es
5800. Pfadil jg mnt dtrnsfr 500jt k cv.jumbo. Maksud pesan singkat tersebut
gu
Kemudian pada tanggal 2 Maret 2011 ada setoran tunai (kode CR) sejumlah
In
d
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh penyetor FAHRUL ke rekening
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 57
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN

Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
Pada tanggal 25 Maret 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp500.000.000,-
ng
(lima ratus juta rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura
gu
(kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank
Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
ah
Pada tanggal 14 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp180,000,000,(seratus delapan puluh juta rupiah) oleh penyetor rumanti ke rekening Bank Sumut
Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman,
ub
lik
melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp92,123,288,-
am
(sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh
delapan rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura
ah
k
ep
(kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui

Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai
In
do
ne
si
(kode CR) sejumlah
Rp47,561,644,- (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam
A
gu
ng
ratus empat puluh empat rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank
Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur

IX
Saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE menerima uang fee
/ komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud
melalui Cheque dari CV. Jumbo CV AN Abdur Rahman pada Bank SUMUT
Rp318.196.866,- (tiga ratus
enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan cheque dengan nomor CH
ep
955836 dengan nilai sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr.
ABDUR RAHMAN cq CV. JUMBO. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN
Pada tanggal 4 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima cheque
dengan nomor CH 814135 dengan nilai sejumlah Rp118.196.866,- (seratus delapan
ng
on
belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah)
gu
dari CV. Jumbo dan kemudian dicairkan Bank Sumut.
Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee / komisi hasil
In
d
es
mencairkan cheque tersebut di Bank SUMUT Cabang Senen di Jakarta.
penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui penyetoran
ke rekening giro No.261 01.04.000193.0 an. CV. Jumbo pada Bank SUMUT
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE memerintahkan kepada saksi
ub
lik
delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh
ka
ah
Cabang Pembantu Indrapura, yakni sejumlah
Halaman 58
ep
u
hk
am
Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp2.510.820.800,- (dua miliar lima ratus

sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), yakni sebagai
1
ng
berikut :
Setoran tanggal 23 September 2010 sejumlah Rp460.820.800,- (empat ratus enam
puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan oleh
gu
Sdr. MIRZA yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.
ah
Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp500.000.000,-
(lima ratus juta
rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL
KURNIAWAN.
ub
lik
(lima ratus juta
am
KURNIAWAN.
4
Setoran tanggal 9 Nopember 2010 sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta
ep
KURNIAWAN.
Setoran tanggal 18 Nopember 2010 sejumlah Rp550.000.000,- (lima ratus lima
In
do
ne
si
ah
k
puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan
A
gu
ng
kepada FADIL KURNIAWAN.
XI
Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee / komisi hasil

penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui penyetoran
ke rekening giro No.261 01.04.000193.0 an. CV. Jumbo/Abdur Rahman pada
Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh, yang disetorkan dari Bank Sumut
Cabang Pembantu Panglima Polim Jakarta sebagai berikut :
1
lik
(enam puluh juta rupiah) yang disetor oleh Sdr. ANDI yang
ah
ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN, dengan berita
ub
Kepada Bapak Fadil.
Bahwa seluruh uang yang diterima saksi FADIL KURNIAWAN sebagai fee / cash
back dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batubara sebagai Deposito di Bank
ep
m
ka
Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dialihkan ke rekening PT. NMI dan
tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)
ng
sehingga telah memperkaya saksi FADIL KURNIAWAN.
on
XII Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kab. Batubara di Bank
es
PT. PFM adalah sejumlah Rp6.383.730.948,- (enam miliar tiga ratus delapan puluh
gu
Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi YOS RAUKE telah menerima uang fee
rupiah) yakni sebagai berikut :
In
d
/ cash back sejumlah Rp466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 59
ep
u
hk
am

Tanggal 21 September 2010 saksi YOS RAUKE melakukan
In
do
ne
si
a
setoran sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada
ng
rekening BCA No.8000176037.
Tanggal 28 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE melakukan setoran
rekening BCA No.8000176037.

3
Tanggal 2 Nopember 2010 saksi YOS RAUKE menarik uang

tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah
gu
sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada
Tanggal 1 Februari 2011 saksi YOS RAUKE melakukan setoran
ub
lik
ah
Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada rekening
am
BCA No.8000176037.
5
Tanggal 6 April 2011 saksi YOS RAUKE menarik uang tunai di

Mega
Cabang
ep
ah
k
Bank
Pembantu
Jababeka
sejumlah
Rp265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
In
do
ne
si
sehingga telah memperkaya saksi YOS RAUKE

XIII Bahwa terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro No.
A
gu
ng
011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian

dipindahbukukan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank
Mega
Cabang
Pembantu
Jababeka
No.011500011000198
sejumlah
Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dan ke rekening giro

No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya uang sejumlah
lik
digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA bersama sama dengan Sdr.
RAIS KALLA dengan melakukan mutasi atau pemindahbukuan atau dialihkan
ub
ah
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tersebut diantaranya telah
yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yakni :
ka
a Dikirim melalui RTGS kepada PT. Noble Mandiri Invesment di Bank
ep
Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964,
es
1460005215624,
ah
b Dikirim melalui RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac.
c Dikirim melalui RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555,
e Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900,
Tanggal
Mutasi uang
a.
20/09/2010
dari rekening Giro
No.
Jumlah
In
d
gu
dengan rincian sebagai berikut :
on
ng
d Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739,
Rp 7.000.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 60
ep
u
hk
am
28/09/2010
c.
06/10/2010
e.
22/10/2010
f.
27/10/2010
ub
lik
Rp 2.000.000.000,-
Rp 2.000.000.000,-
In
do
ne
si
18/10/2010
PT. Noble Mandiri

Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Rp 3.000.000.000,-
Rp 1.500.000.000,-
g.
09/11/2010
on
es
Rp 1.500.000.000,-
In
d
ep
gu
ng
ah
ka
ub
lik
d.
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ah
b.
In
do
ne
si
a
gu
ng
Rp 2.000.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 61
ep
u
hk
am
A
gu
ng
21/11/2010
23/12/2010
l.
10/01/2011
Rp 80.000.000,-
Rp 690.000.000,-
n.
14/01/2011
es
Rp 2.000.000.000,-
on
gu
ng
11/01/2011
ub
Rp 1.035.000.000,-
In
d
m.
Rp 1.530.000.000,-
lik
ah
ep
ka
ah
k.
dari rekening Giro

PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke Marselus
Uthan di Bank
Mandiri Ac.
1460005215624
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke Bambang
Styawan di BCA Ac.
7410415555
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Bambang
Styawan di BCA Ac.
7410415555
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
dari rekening Giro
In
do
ne
si
ep
am
ah
k
j.
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
dari rekening Giro
Rp 720.000.000,PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000198 di
RTGS ke PT. Noble
Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac.
1030005371964
ub
lik
A
ah
18/11/2010
i.
In
do
ne
si
a
15/11/2010
gu
h.
ng
Rp 3.500.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 62
ep
u
hk
am
q.
09/02/2011
11/02/2011
s.
14/02/2011
t.
14/02/2011
Rp 1.500.000.000,-
Rp 2.000.000.000,-
Rp 500.000.000,-
Rp 1.200.000.000,-
es
Rp 700.000.000,-
on
08/03/2011
Rp 3.900.000.000,-
In
d
ub
lik
gu
u.
ng
ah
ep
ka
ah
r.
dari rekening Giro

PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
5425019900
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
dari rek. Giro PT.
Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
dari rekening Giro
PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
In
do
ne
si
A
gu
ng
ep
01/02/2011
PT. Noble Mandiri

Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
dari rekening Giro
Rp 3.000.000.000,PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
6805019739
ub
lik
A
ah
am
ah
k
p.
In
do
ne
si
a
20/01/2011
gu
o.
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 63
ep
u
hk
am

08/03/2011
ng
v.
In
do
ne
si
a
dari rekening Giro

Rp 1.000.000.000,PT. Noble Mandiri
Invesment Ac.
11500011000210 di
RTGS ke Rachman
Hakim di BCA Ac.
5425019900
Rp42.355.000.000,-
(empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
ub
lik
ah
gu
JUMLAH
No.
Tanggal
Jumlah uang
1.
RTGS ke PT. Noble Mandiri

Invesment di Bank Mandiri
Wisma Alia rek No.
1030005371964
2.
RTGS ke Sdr. Marselus Uthan Rp80.000.000,di Bank Mandiri rek No.

1460005215624
ep
In
do
ne
si
A
gu
ng
4.
RTGS ke Rachman Hakim di

BCA rek No. 6805019739
Rp16.300.000.000 Rek Rachman

Hakim
,-
5.
RTGS ke Rachman Hakim di

BCA rek No. 5425019900
Rp3.000.000.000, Rek Rachman

Hakim
-
lik
RTGS ke Bambang Styawan di Rp1.725.000.000, Rek. Bambang

Setyawan
BCA rek No. 7410415555
-
JUMLAH
Rp42.355.000.000
ub
ah
3.
ep
XIV. Bahwa selanjutnya penempatan uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di
rekening giro nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu
ah
ka
Keterangan
Rp21.250.000.000 Rek dibuka oleh

Sdr. RAIS
,KALLA
ah
k
am
Rekapitulasi point XIV :
Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198
ng
sejumlah Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dan rekening giro
on
No.011500011000210 sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
es
Jababeka yang kemudian dipindahbukukan ke rekening giro PT. Noble
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah),
kemudian uang tersebut
In
d
gu
pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan jumlah totalnya sejumlah
diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yakni
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 64
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
memberikan uang sebagai fee kepada saksi ITMAN HARI BASUKI sejumlah
Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang diantaranya diberikan
ng
secara cash sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dengan
mentransfer ke rekening saksi ITMAN HARI BASUKI ke rekening Bank
Cabang
Jababeka
No.165-000-3159565
gu
Mandiri
Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
sejumlah
sekitar
Perbuatan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA tersebut telah memperkaya :

Rp1.100.000.000,-
(satu miliar seratus juta rupiah)
XV.
Sedangkan terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening
ub
lik
ah
saksi ITMAN HARI BASUKI sejumlah
giro nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka
am
yang kemudian dipindahbukukan ke rekening giro PT. Pasific Fortune

Managemant pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening
ah
k
ep
No.011500011777777 sejumlah Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah),

kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN
(selaku Kuasa
In
do
ne
si
HAKIM, MBA, terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
Tanda Tangan Pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau
A
gu
ng
dialihkan ke :
1. Ke rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang

Pasific Place dengan no rekening 5375308778, dengan nama ILHAM
MARTUA HARAHAP (selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang).
2. Ke rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga
Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006, dengan nama
lik
ub
Pada tanggal 14/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di
Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan no rekening
ep
5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk pembelian SHM

a/p PBB.
Bank Mega cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no
ng
rekening 9420100006006 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). untuk

gu
on
pembelian SHM a/p PBB.
es
In
d
Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan no rekening
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
(selaku Direktur Utama PT. Pasific
Fortune Managemant).
ka
ah
ILHAM MARTUA HARAHAP
Halaman 65
ep
u
hk
am
5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). untuk pembelian SHM

a/p PBB.
ng
Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place
dengan no rekening
gu
5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place ).
5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). (transaksi dilakukan
ah
di Bank Mega Kcp. Pasific Place)
am
Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006
A
gu
ng
15/04/2011
Transfer RTGS
Rp3.000.000.000,-
3.
18/04/2011
Transfer RTGS
Rp10.000.000.000,-
4.
20/04/2011
Transfer RTGS
Rp7.000.000.000,-
5.
15/04/2011
Transfer RTGS
6.
20/04/2011
Transfer RTGS
ub
Rp3.000.000.000,-
Rp4.000.000.000,-
gu
Ket :
ng
JUMLAH
Rp30.000.000.000,-
- Jumlah yang ditransfer ke BCA Cab. Pasific
Place no rek 5375308778....................
Ke BCA Cabang
Pasific Place no
rekening
5375308778.
RTGS ke BCA Cab
Pasific Place no
rekening
5375308778.
RTGS ke BCA Cab
Pasific Place no
rekening
5375308778.
RTGS ke BCA Cab
Pasific Place no
rekening
5375308778.
RTGS ke CIMB
Niaga Cabang Pasific
Place no rekening
9420100006006.
RTGS ke Bank CIMB
Place dengan no
rekening
9420100006006.
lik
2.
ep
ah
Rp3.000.000.000,-
Rp23.000.000.000,-
es
14/04/2011
Transfer RTGS
Jumlah
on
1.
Transaksi
In
d
Tanggal
No.
In
do
ne
si
Mega Kcp. Pasific Place)
ep
sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank
ah
k
m
dengan no rekening
ub
lik
Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place
Rekapitulasi point XX :
ka
(transaksi
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 66
ep
u
hk
am
Jumlah yang ditransfer ke CIMB Niaga Cab.
Pasific Place no rek. 9420100006006
Rp 7.000.000.000,-
Terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang sudah berada di rekening PT.
ng
XVI.
In
do
ne
si
a
Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang Pasific Place dengan no
gu
rekening 5375308778 sejumlah Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar

rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakan terdakwa
(selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan
uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian

sebagai berikut :
1.
ub
lik
ah
ILHAM MARTUA HARAHAP
Tgl. 14/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS
dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp 3.000.000.000,00;
am
2.
ep
ah
k
3.

In
do
ne
si
4.
Tgl. 21/04/2011 setoran masuk dari Bank BRI dengan fasilitas RTGS
A
gu
ng
5.
dengan berita Rachman Hakim mba sejumlah Rp 4.749.065.000.000,00;
6.
Tgl. 15/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman

Hakim ir.mba sejumlah Rp 500.000.000,00;
7.

Hakim ir.mba sejumlah Rp 2.000.000.000,00;
9.
lik

ub
ah
8.
10. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 4970424500 atas nama Thali
ka
sentral valas sejumlah Rp 1.855.600.000,00;
ep
11. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman
ah
13. Tgl. 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp 500.000.000,00;
ng
14. Tgl. 21/04/2011 transfer ke rekening nomor 7340111561 atas nama
on
Rumanti sejumlah Rp 1.000.000.000,00;
es
gu
15. Tgl. 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp 2.000.000.000,00;
In
d

ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 67
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Rekapitulasi point XVI :
Keterangan
gu
Tanggal
No.
Jumlah uang
Rp 3.000.000.000,-
1
4
ub
lik
ah
/ Rp 3.000.000.000,0
ah
k
Rp 10.000.000.000,-
ep
am
In
do
ne
si
1.a
A
gu
ng
1 Rp 7.000.000.000,(
R
T
G Rp 4.749.065.000,S
)
ah
Transfe
lik
ub
ep
gu
on
ng
es
In
d
ah
ka
r masuk J U M L A H
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 68
ep
u
hk
am
Transfe
gu
r masuk
ng
1
1
In
do
ne
si
a
ub
lik
am
8
/
0
ep
ah
k
4
/
2
0
In
do
ne
si
ah
A
gu
ng
1
1
Transfe
lik
ub
ep
2
0
gu
ng
Transfe
es
ah
on
ka
In
d
ah
r masuk
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 69
ep
u
hk
am
e. 21-0
gu
4-2011
ng
r masuk
In
do
ne
si
a
(RTGS)
Transak
ub
lik
RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma
ep
ah
k
am
ah
si masuk
In
do
ne
si
A
gu
ng

Dari Rek. BRI dengan berita Rachman Hakim mba
Rp 550.000.000,-
Penarikan tunai
Rp 500.000.000,-
Penarikan tunai
ep
Rp2.000.000.000,-
ah
Penarikan tunai
es
ka
b. 21/04/2011 (cek)
c. 21/04/2011 (cek)
lik
a. 15/04/2011 (cek)
ub
ah
Rp27.749.065.000,-
Rp4.000.000.000,-
on
gu
Penarikan tunai
In
d
ng
d. 25/04/2011 (cek)
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 70
ep
u
hk
am

Rp 100.000.000,-
e. 25/04/2011 (cek)
In
do
ne
si
a
ng
Penarikan tunai
f. 25/04/2011 (cek)
Rp 500.000.000,-
gu
Penarikan tunai
Rp 500.000.000,-
Penarikan tunai
ub
lik
ah
g. 25/04/2011 (cek)
h. 25/04/2011 (cek)
Rp1.000.000.000,-
am
Penarikan tunai
JUMLAH
Rp9.150.000.000,
-
A
gu
ng
b. 15/04/2011
No
6805109739
an.
Rachman
Hakim ir.mba
Rp2.000.000.000,-
Transfer keluar
c. 15/04/2011
Ke rekening BCA
Ke rekening BCA
Rp 450.000.000,-
No
6805109739
an.
Rachman
Hakim ir.mba
Rp2.875.000.000,-
6805109739
an.
Rachman
Hakim ir.mba
Ke rekening BCA
No
6805109739
an.
Rachman
Ke rekening BCA
JUMLAH
No
6805109739
an.
Rachman
es
Hakim ir.mba
In
d
ng
gu
A
Rp7.000.000.000,-
ah
f. 19/04/2011
No
on
ep
ka
Transfer keluar
Transfer keluar
lik
Ke rekening BCA
ub
ah
Transfer keluar
d. 18/04/2011
In
do
ne
si
Rp 500.000.000,-
ep
a. 15/04/2011
Transfer keluar
ah
k
2.
Hakim ir.mba
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 71
ep
u
hk
am
19/04/2011
Transfer keluar
In
do
ne
si
a
ng
Rp12.825.000.00
0,Rp1.855.600.000,-
Ke rekening BCA
gu
no
4970424500
atas nama Thali
sentral valas
JUMLAH
Rp1.855.600.000,
ub
lik
ah
21/04/2011
Rp1.000.000.000,-
rek
R
A
gu
ng
Rp1.000.000.000,
-
In
do
ne
si
ah
k
ep
an. RUMANTI
JUMLAH
Ket :
- Jumlah uang masuk
ke rek BCA No. 5375308778
Rp27.749.065.000,-
- Jumlah penarikan tunai
Rp 9.150.000.000,- (-)
lik
Rp18.599.065.000,-
Perbuatan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP tersebut telah memperkaya:

1.
ah
ka
ub
Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP

dari transaksi penarikan tunai dari rek PT.
Pasific Fortune Managemant di bank BCA
Cabang Pasific Place dengan no rekening
5375308778
Rp9.150.000.000,(sembilan miliar seratus lima puluh juta
es
Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yang

ditransfer ke rek BCA No 6805109739 an.
Rachman Hakim ir.mba ...........
Rp12.825.000.000,-
In
d
gu
2.
on
ng
rupiah)
ep
ah
S i s a uang
BCA
No.7340111561
Transfer keluar
am
Ke
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 72
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
(dua belas miliar delapan ratus dua puluh
PT. Thali Sentral Valas sebagai transfer ke rek

BCA no 4970424500 atas nama Thali sentral
Rp1.855.600.000,valas sejumlah .... .
(satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta
enam ratus ribu rupiah)
ub
lik
ah
gu
3.
ng
lima juta rupiah)
Sdr. RUMANTI sebagai transfer ke rek BCA

no 7340111561 an. RUMANTI sejumlah ...
(satu miliar rupiah)
Rp1.000.000.000,-
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
4.
XVII. Terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang sudah berada di rekening PT.
A
gu
ng
Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place

dengan no rekening 9420100006006 sejumlah Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar
ILHAM MARTUA HARAHAP (selaku Direktur Utama PT. Pasific Fortune
Managemant), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan

rincian sebagai berikut :
sejumlah Rp3.000.000.000,-
Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS
Tanggal 19 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,-
Tanggal 20 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp 500.000.000,-
Tanggal 21 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp 500.000.000,-
Tanggal 25 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank Mandiri
ep
Tanggal 18 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp1.500.000.000,-
ng
ka
ah
Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BNI Medan
gu
No.0218697594
SIMATUPANG.
sejumlah Rp950.000.000,- an. BHATARA MIKRA
In
d
on
sejumlah Rp950.000.000,-
es
2.
sejumlah Rp4.000.000.000,-
lik
Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS
ub
ah
1.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 73
Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan
In
do
ne
si
a
No.334 401 000 757 509 sejumlah Rp950.000.000,- an. BHATARA
ng
MIKRA SIMATUPANG.
Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan
gu
No.334 401 000758505 sejumlah Rp950.000.000,- an. ARWANSYAH,
SH.
Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP telah memperkaya :
ub
lik

sejumlah Rp3.500.000.000,- dari penarikan
uang dan ditambah Rp950.000.000,- dari
transfer RTGS ke rek Mandiri sehingga
berjumlah
am
ah
a.
Rp4.450.000.000,-
ah
k
ep
(empat miliar empat ratus lima puluh juta
b.
A
gu
ng
Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG

yang masuk pada rekening Bank BNI Medan
No.0218697594 dan rekening Bank BRI
Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah
(satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
Rp1.900.000.000,-
lik
ah
Sdr. ARWANSYAH, SH yang masuk pada

rekening Bank BRI Medan No.334 401
000758505 sejumlah
(sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
Rp950.000.000,-
ep
ub
m
ka
In
do
ne
si
rupiah).
c.
Bahwa akibat perbuatan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama sama

dengan saksi FADIL KURNIAWAN, saksi
YOS RAUKE, saksi, saksi Ir.
ng
Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr.
on
MIRZA PUTRA, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN
es
RACHMAN HAKIM, MBA, Sdr. RAIS KALLA, saksi ITMAN HARI BASUKI,
dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias
In
d
Memperkaya terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP :
gu
SUPARTUN telah memperkaya :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 74
ep
u
hk
am
ng
gu
ub
lik
A
ah
93 atas nama
Ilham
Martua
Harahap
ep
lik
ub
Jumlah memperkaya Terdakwa
ep
Rp14.065.000.000,-
(empat belas miliar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
b
Memperkaya saksi FADIL KURNIAWAN sebesar Rp6.383.730.948,- (enam
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
Penarikan
3.
tunai dari
Rp 3.500.000.000,rekening
PT.Pasific
Fortune
Managemant
di bank
CIMB Niag
a.
Transfer
4. ke Rp 950.000.000,Bank
Mandiri
(+)
miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan
Memperkaya saksi YOS RAUKE sejumlah Rp466.000.000,- (empat ratus enam
on
ng
ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
gu
puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Memperkaya saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA :
1.
Dari penarikan tunai pada rekening BCA rek No.

6805019739 an. RAHMAN HAKIM .
In
d
es
am
ah
k
Rp13.860.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
Penarikan
1
tunai dari
.
rekening PT.
Pasific
Rp 9.150.000.000,Fortune
Managemen
di Bank
BCA Cab.
Pasific Place
rek. No.
5375308778
Masuk
2. ke
rek Bank
Mandiri No. Rp 465.000.000,1700053478
In
do
ne
si
a
Halaman 75
In
do
ne
si
a
Transfer ke rekening BCA No.4671130744 an. Ir.

Rahman Hakim
Rp
150.000.000,-
3.
Transfer ke rekening BCA No.5425199900 an.

Rachman Hakim
Transfer ke rekening BCA No. 5425019900 an.
Rachman Hakim
Pembayaran atas pembelian mobil Luxio ke rek
No.8400031828 BII finance Centre no. Kontrak
51201100581
Pembayaran pembelian mobil Xenia Alfina
Febrianti ke rekening No. 2213028952 an.
Mandiri Tunas Finance
Masuk pada rek BCA No.5425019900 an.
Rachman Hakim.
Transfer masuk pada rek BCA No.6805019739 an.
Rachman Hakim dari rek BCA No.5375308778
an. PT. Pasific Fortune management.
Rp
500.000.000,-
Rp
746.000.000,-
Rp
3.200.000,-
Rp
3.362.000,-
ng
gu
5.
2.
4.
ah
7.
am
8.
Rp 6.924.600.000,-
ub
lik
6.
Rp12.825.000.000,-
ah
k
ep
Jumlah memperkaya saksi Ir. RACHMAN HAKIM, Rp35.012.162.000,MBA.
A
gu
ng
atau sekitar jumlah tersebut
Memperkaya saksi ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp1.100.000.000,- (satu

miliar seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
Memperkaya Sdr. RAIS KALLA :
Dari 1.
pemindahbuku
Rp 1.152.910.000,an rekening
No.103000565
7818 an. PT.
Noble Mandiri
Investment......
.
Dari 2.
penarikan
tunai rekening
No.103000565 Rp 684.680.000,7818 an. PT.
Noble Mandiri
Investment .....
..
Atas3.
pemindahbuku
an melalui
PT. Noble
Mandiri
Investment,
Rp 1.320.500.000,karena Sdr.
RAIS
KALLA
adalah selaku
on
In
d
gu
ng
es
ep
ub
lik
ah
m
ka
In
do
ne
si
(tiga puluh lima miliar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 76
ep
u
hk
am
ub
lik
ep
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
gu
ng
pembuka
rekening dan
pemilik
spesimen
tandatangan
rek PT. Noble
Mandiri
Investment.
Penggunaan
4.
Rp
13.999.000,uang oleh Sdr.
RAIS KALLA
untuk
pembayaran
hotel dan
belanja.
Sisa 5.
uang pada
rekening
No.103000565 Rp16.097.594.400,- (+)
7818 an. PT.
Noble Mandiri
Investment
In
do
ne
si
a
A
gu
ng
Jumlah memperkaya Sdr. RAIS KALLA
Rp19.269.683.400,-
(sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus
delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
Memperkaya Sdr. Marselus Uthan, masuk ke rekening pada Bank Mandiri
lik
No.1460005215624 sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau

sekitar jumlah tersebut.
Memperkaya Bambang Styawan masuk ke rekening BCA No.7410415555
ub
sejumlah Rp1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
i
ep
atau sekitar jumlah tersebut.
Memperkaya Sdr. ABDUR RAHMAN sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh

Memperkaya Sdr. dr. KHADAFI HARAHAP yang masuk ke rekening BCA
ng
No.8205060916 an. dr. Khadafi Harahap sejumlah Rp15.500.000,- (lima belas

Memperkaya
gu
Sdr. MIRZA PUTRA
on
juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
es
juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
yang masuk ke rekening BCA No.
ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
In
d
0844482988 an. Mirza Putra sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
Halaman 77
ep
u
hk
am

Memperkaya Sdr. HENDRA ROZA PUTRA yang masuk ke rekening BCA No.
In
do
ne
si
a
7050050011 an. Hendra Roza Putra sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
ng
m Memperkaya Sdr. SRI EKO PURNOMO yang masuk ke rekening BCA No.
gu
8740173805 an. Sri Eko Purnomo
sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
ah
Memperkaya Sdri. RUMANTI
No.7340111561 an. Rumanti sejumlah Rp6.527.745.700,- (enam miliar lima

ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
Memperkaya PT. Thali Central Valas :
Penarikan tunai oleh Fachrul

via cek No.AD381749 dan
disetorkan ke rek BCA No. Rp1.750.000.000,4970424500 an. PT. Thali
Central Valas
Transfer dari rek BCA
No.5375308778 an. PT.
Pasific Fortune Management
kepada rek BCA No.
4970424500 an. PT. Thali Rp1.855.600.000,Central Valas
ep
am
a.
ah
k
ub
lik

o
yang masuk sebagai transfer ke rek BCA
In
do
ne
si
A
gu
ng
b.
JUMLAH
Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas
Rp3.605.600.000,Rp2.508.000.000,-
(-)
Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas
Rp1.097.600.000,-
lik
ah
(satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah
ub
tersebut.
Memperkaya CV. Citra Energi Perkasa :
a.
Pemindahbukuan ke rekening
CV. Citra Energi Perkasa
No.109 0010784981 di Bank
Mandiri dari rek PT. Noble
Rp2.685.400.000,Mandiri Investment
No.1030005371964.
No.109 0010784981 di Bank
No.1030005657818.
Rp6.459.900.000,-
JUMLAH
es
In
d
gu
ng
b.
on
ah
ep
ka
(+)
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 78
ep
u
hk
am
(enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
Memperkaya PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke rek Bank DBS
ng
singapura
rek.
No.1069003997
an.
PT.
Falah
Delight
Food
gu
sejumlah. Rp716.757.681,- (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh
tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
Memperkaya Sdr. GUSTAF MY EYKEN
sebagai transfer ke rek BCA
No.8210223003 an. Gustaf My Eyken sejumlah Rp365.200.000,- (tiga ratus

enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
Memperkaya Sdr. OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke rek BCA No.
ub
lik
ah
0350977503 an. Oki Hendratmoko sejumlahRp525.000.000,- (lima ratus dua
am
puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

t
Memperkaya Sdr. HERLAMBANG
sebagai transfer ke rek BCA No.
ep
ah
k
0354226584 an. Herlambang sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta

In
do
ne
si
Memperkaya Sdr. Andi Cahya Pratama
4361622388 an. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta
A
gu
ng
Memperkaya Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada

rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan
No.334401000757509 sejumlah Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus

w Memperkaya Sdr. ARWANSYAH, SH yang masuk pada rekening Bank BRI
lik
puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sebesar
ub
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama sama dengan saksi
FADIL KURNIAWAN, saksi
YOS RAUKE, saksi, saksi Ir. RACHMAN
ep
ka
ah
Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima
HAKIM, MBA, saksi RAIS KALLA, saksi ITMAN HARI BASUKI, Sdr.
ng
on
es
ALVIANO TANJUNG alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr.
SUPARTUN melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
gu
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
In
d
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 79
ep
u
hk
am
Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
ng
Subsidiair :
Bahwa terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP selaku Head Marketing PT. Noble
gu
Mandiri Investment dan selaku Direktur PT. Pasific Fortune Management yang
didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 19 Januari 2011 oleh Notaris
Mahendra Adinegara, SH, bersama sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN
selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang kemudian
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah
ub
lik
ah
diangkat sebagai
Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan,
am
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, dengan

saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI BASUKI, masing
masing dalam penuntutan terpisah dan Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr.
ah
k
ep
ALVIANO TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias

IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr.
In
do
ne
si
MIRZA PUTRA (belum tertangkap), saksi YUNITA INTANITA JOHAN (belum

tertangkap) Sdr. ABDUR RAHMAN (belum tertangkap) dan Sdr. MUHAMMAD
A
gu
ng
IBRAHIM (belum tertangkap) serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum
tertangkap), sejak sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April
2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di kantor Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Batubara, di kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten

Batubara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
lik
Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah kafe di
ub
daerah plaza Senayan, di kafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, , di kantor PT. Pasific
Fortune Management di gedung One Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta
Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
ep
ka
ah
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2)
Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada
ng
tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
on
yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35
es
KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat
gu
ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
In
d
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara
bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa
perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 80
ep
u
hk
am
satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
ng
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa
gu
dengan cara sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan tugas
Menyiapkan anggaran kas.
Menyiapkan SPD.
c
d
ub
lik
am
ah
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :
Menerbitkan SP2D.
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
ah
k
ep
Dan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tanggal
09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Kuasa BUD
In
do
ne
si
selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k,
A
gu
ng
huruf m, huruf n dan huruf o, yakni:
Pasal 7 ayat (2) :
huruf f. : Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan
atau Lembaga Keuangan Lainnya yang telah ditunjuk.
lik
APBD.
ub
huruf h. : Menyimpan Uang Daerah.
huruf j. : Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menata usahakan
huruf k. : Melakukan
ep
investasi daerah.
pembayaran
berdasarkan
permintaan
Pejabat
Pengguna
Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
ka
ah
huruf g. : Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
es
huruf m. : Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
ng
huruf n. : Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
on
gu
huruf o. : Melakukan penagihan piutang daerah.
In
d
Bahwa kewenangan saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum
Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 81
ep
u
hk
am
k, huruf m, huruf n dan huruf o, Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tanggal
09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatas, juga tertera
ng
pada Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor :97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24

April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada
Pemerintah Kabupaten Batubara yakni pada diktum KEDUA mulai huruf e sampai
gu
dengan huruf l, yakni :
huruf e. : Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan
atau Lembaga Keuangan Lainnya yang telah ditunjuk.
ah
huruf f. : Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
ub
lik
APBD.
am
huruf g. : Menyimpan Uang Daerah.
huruf h. : Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menata usahakan
ah
k
huruf i. : Melakukan
ep
investasi daerah.
pembayaran
berdasarkan
permintaan
Pejabat
Pengguna
Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
In
do
ne
si
huruf j. : Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
A
gu
ng
huruf k. : Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

huruf l. : Melakukan penagihan piutang daerah.
Bahwa terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP telah menyalahgunakan kesempatan

yang dilakukan bersama sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa
Bendahara Daerah Kabupaten Batubara yang memiliki kewenangan, sehingga saksi
lik
telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yakni dalam menyimpan uang daerah dan melaksanakan penempatan uang
KURNIAWAN
ub
daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah, yakni saksi FADIL

selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten
Batubara telah memindahkan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten
Batubara
ep
sejumlah Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dari rekening Giro Kas
Pembantu Jababeka.
Perbuatan tersebut diawali pada sekitar bulan Juli 2010, ketika saksi FADIL
ng
KURNIAWAN sedang berada di Jakarta untuk suatu keperluan dinas, saksi FADIL
on
KURNIAWAN menghubungi terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP teman waktu
es
Umum Daerah pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke Bank Mega Cabang
ka
ah
FADIL KURNIAWAN telah menyalahgunakan kewenangan tersebut dan sekaligus
gu
kuliah dulu. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN dan terdakwa ILHAM MARTUA
In
d
HARAHAP melakukan pertemuan di hotel Sriwijaya di daerah Menteng Jakarta Pusat.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 82
ep
u
hk
am
Saksi FADIL KURNIAWAN menceritakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan

kemudian terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP menerangkan bahwa ia bekerja
ng
di PT. Noble Mandiri Investment di bidang Project Financing dan juga menerangkan
produk produk investasi. Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP berharap bahwa

saksi FADIL KURNIAWAN menjadi berminat untuk melakukan investasi di PT. Noble
gu
Mandiri Investment. Lalu terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP menawarkan
untuk bekerjasama dalam hal penempatan uang deposito di bank. Saksi FADIL
KURNIAWAN waktu itu menyatakan tidak mau karena menyalahi aturan pengelolaan
keuangan daerah, kami hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada
ub
lik
ah
Bank Umum atau Pemerintah dengan waktu berjangka perbulan apabila uang kas
daerah tersebut belum digunakan untuk pembayaran kebutuhan daerah, bahwa
am
kewenangan untuk menentukan deposito atau menempatkan deposito bukan

kewenangan saksi, melainkan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
ep
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum yakni saksi YOS
ah
k
RAUKE.
Hal tersebut ditawarkan saksi FADIL KURNIAWAN kepada saksi YOS RAUKE dan
FADIL
In
do
ne
si
kemudian ditolak, karena sifatnya investasi. Tidak lama kemudian saksi
A
gu
ng
KURNIAWAN kembali menemui saksi YOS RAUKE dan menawarkan penempatan

uang kas daerah melalui deposito yang kemudian diterima saksi YOS RAUKE.
Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi
terdakwa
FADIL KURNIAWAN menghubungi
ILHAM MARTUA HARAHAP menanyakan tentang produk produk
saat itu terdakwa ILHAM
perusahaan PT. Noble Mandiri Investment. Namun
MARTUA HARAHAP tidak bisa menjelaskannya. Kemudian terdakwa ILHAM
lik
juga memberitahukan kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA (komisaris PT.
Buana Artha Future) bahwa terdakwa kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah
ub
Daerah, apakah bapak bisa ketemu ?, mungkin nanti bisa menempatkan dana deposito,
saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan coba saja diatur, nanti saya akan kenalkan
dengan beberapa Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat
ep
ka
ah
MARTUA HARAHAP menghubungi Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN dan
pertemuan. mengatakan ada kawan di salah satu kabupaten yang menanyakan investasi.
HARAHAP mempertemukan saksi FADIL KURNIAWAN dengan Sdr. ALVIANO
tersebut adalah terdakwa

Sdr.
gu
KURNIAWAN,
ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL
ALVIANO
TANJUNG
dan
Sdr.
MIRZA
on
ng
TANJUNG alias ALVIN di lobby hotel Twin Plaza. Yang hadir dalam pertemuan
es
Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 terdakwa ILHAM MARTUA
PUTRA.
Arcadia Plaza daerah Senayan.
In
d
Kesimpulannya diadakan pertemuan kembali pada malam harinya di komplek gedung
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 83
ep
u
hk
am
Pada malam harinya di sebuah cafe di komplek gedung Arcadia Plaza Senayan, telah
hadir terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias
ng
ALVIN, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future,
Sdr. MIRZA PUTRA, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL
KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE dan saksi YUNITA INTANITA JOHAN. Pada
gu
pertemuan tersebut terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP memperkenalkan saksi

YOS RAUKE kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA sebagai bosnya.
Pada pertemuan tersebut Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN memperkenalkan

saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batubara dan Sdr. ALVIN juga
ub
lik
ah
mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di UISU

(Universitas Islam Sumatera Utara). Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA
am
memperkenalkan diri sebagai Komisaris PT. Buana Artha Future yang bergerak
dibidang investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan
ep
merupakan bagian dan di back up dari perusahaan PT. Discoveri Futures yang
ah
k
selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT.

Harvestindo Asset Management yang berada dibawah pengawasan Bappepam. Dan
In
do
ne
si
kalau ada dana yang bisa ditempatkan sebagai deposito di bank Mandiri, Bank Mega,
A
gu
ng
Bank Danamon sehingga bank bank tersebut memiliki liquiditas (uang) maka bisa
digunakan atau ditempatkan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan PT.
Discoveri Indonesia (bidang investasi) yang juga membawahi PT. Harvestindo Asset
Management dan PT. Buana Artha Futures. Terakhir, saksi Ir. RACHMAN HAKIM,
MBA mengatakan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS
RAUKE, nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan
tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya. Kemudian diputuskan untuk
lik
Beberapa hari kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI menemui saksi Ir. RACHMAN
ub
HAKIM, MBA ke kantornya di Wisma Sudirman lt 16 Jakarta. Pada pertemuan

tersebut saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA menyampaikan bahwa akan dikenalkan
dengan pihak Pemerintah Kabupaten Batubara karena ada rencana dari Pemerintah
Kabupaten Batubara akan menempatkan depositonya di bank Mega Jababeka dengan
ep
ka
ah
melakukan pertemuan kembali 1 (satu) minggu kemudian.
nominal diatas Rp10 miliar.
ng
TANJUNG alias ALVIN meminta terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP untuk
on
menjemput saksi YOS RAUKE ke bandara Soekarno Hatta. Lalu terdakwa ILHAM
es
Sekitar 1 (satu) minggu kemudian (sekitar bulan September 2010), Sdr. ALVIANO
MARTUA HARAHAP bersama saksi YUNITA INTANITA JOHAN pergi menjemput
gu
saksi YOS RAUKE ke bandara lalu membawa saksi YOS RAUKE ke restauran
pertemuan.
In
d
TERAS KOTA di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang untuk menghadiri
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 84
ep
u
hk
am
Pada waktu malam hari, di restauran TERAS KOTA saat itu telah hadir saksi Ir.
RACHMAN HAKIM, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. MIRZA
ng
PUTRA. Sdr. TOPAN (IRFANSYAH) saksi ITMAN HARI BASUKI (Kepala Bank
Mega Cabang Pembantu Jababeka), selanjutnya sambil makan malam dilakukan
gu
pembicaraan.
Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan saksi ITMAN HARI BASUKI
selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka kepada saksi YOS RAUKE.
Kemudian terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan saksi Ir. RACHMAN

HAKIM, MBA memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai pengelola keuangan
ub
lik
ah
daerah Pemerintah Kabupaten Batubara kepada saksi ITMAN HARI BASUKI. Pada
pertemuan itu dibicarakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara akan menempatkan
am
dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksi
YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN, malam itu disepakati bahwa
ep
PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pasific Fortune Management akan
ah
k
memberikan cash back/fee sebesar 10 % dari nilai / jumlah uang yang didepositokan.
Saksi ITMAN HARI BASUKI menawarkan kepada saksi YOS RAUKE deposito
In
do
ne
si
berjangka dan Deposito On Call (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun.
A
gu
ng
Selanjutnya saksi ITMAN HARI BASUKI juga mengatakan untuk membuka
deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro. Kemudian juga disepakati bahwa saksi
Ir. RACHMAN HAKIM dan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP akan pergi ke
Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di bank Mega. Kemudian saksi
ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN
HAKIM, MBA dan kepada terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP nanti akan saya
lik
titipkan melalui pak RACHMAN HAKIM.
Kesimpulan pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah
ub
Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan secara otomatis rool over, dan kesepakatan cash back/kembali tunai
ep
sebesar Rp1 juta terhadap setiap penempatan Rp1 miliar.
Setelah selesai pertemuan tersebut, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN
bisa dikerjakan.
ng
Setelah saksi YOS RAUKE kembali ke Kabupaten Batubara, selanjutnya saksi YOS
on
RAUKE bersama saksi FADIL KURNIAWAN melakukan pengecekan ke Bank Mega
es
mengatakan kepada terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bahwa investasi ini
ka
ah
kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya
gu
Kisaran tentang kebenaran status saksi ITMAN HARI BASUKI sebagai Kepala Bank
In
d
Mega Cabang Pembantu Jababeka, dan mempertanyakan perbandingan bunga deposito.
Kesimpulan pengecekan tersebut saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 85
ep
u
hk
am
Pembantu Jababeka.
bersepakat/ menyetujui melakukan penempatan dana deposito di bank Mega Cabang
ng
Beberapa hari kemudian pada bulan September 2010, bertempat di restauran Imax
Plaza Semanggi, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima 10 (sepuluh) lembar advis
gu
deposito palsu dari Sdr. ANDHY GUNAWAN yang semula advise deposito palsu itu
akan digunakan untuk merubah jangka waktu penempatan dana milik PT. Elnusa di
bank Mega.
Pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi FADIL
ub
lik
ah
KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta dalam rangka
pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab. Batubara. Kemudian bertempat

disebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat, diadakan pertemuan, yang hadir pada
am
saat itu adalah saksi ITMAN HARI BASUKI, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA,
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa
ah
k
ep
Bendahara Umum dan bersama sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Bendahara
Umum Daerah. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa
In
do
ne
si
penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar

rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun.
A
gu
ng
Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI meminta saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL KURNIAWAN untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito,

menjelaskan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak bank Mega. Kemudian saksi
YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN menandatangani aplikasi pembukaan

rekening deposito tersebut.
Sekitar tanggal 12 September 2010, bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival
lik
pembukaan deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro dan termasuk data data
legal Pemkab Batubara dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yang sebelumnya
ub
dititipkan saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.
Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI memeriksanya, ternyata semua aplikasi
pembukaan rekening deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro tersebut telah
ep
ka
ah
Kuningan Jakarta Selatan, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima aplikasi
ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan, akan ada dana masuk atas nama
ng
Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi
on
deposito on call (harian), karena saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA belum dapat
es
Pada tanggal 13 September 2010, saksi ITMAN HARI BASUKI dihubungi via telefon
gu
mencetak advise deposito yang palsu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA
In
d
menyuruh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk memakai advise yang lain. Kemudian
saksi ITMAN HARI BASUKI menceritakan bahwa kebetulan ia memegang advise
palsu Sdr. ANDHY GUNAWAN.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 86
ep
u
hk
am
Pada tanggal 14 September 2010 saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telefon dari
saksi YOS RAUKE yang mengatakan, kemungkinan besok akan kita transfer dana
ng
sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan pada hari itu saksi ITMAN
HARI BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk
gu
Pemkab Batubara berupa

1
Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara

Pengelolaan Daerah).
ub
lik
ah
KURNIAWAN.
am
Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL
KURNIAWAN.
ep
FADIL
ah
k
ITMAN HARI BASUKI.
In
do
ne
si
Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, saksi ITMAN
A
gu
ng
HARI BASUKI menerima telefon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, hari ini
akan ditransfer dana sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari Bank
SUMUT ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai penempatan deposito an. Pemkab
Batubara.
Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta saksi
lik
saksi FADIL KURNIAWAN agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya
FADIL KURNIAWAN membuat
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
ub
saksi
Nomor :2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya

menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh
ep
ka
ah
FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti deposito, maksudnya adalah meminta
miliar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank
SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka
ng
Selanjutnya Kuasa BUD saksi FADIL KURNIAWAN mengisi aplikasi permohonan
on
pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D.
es
Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito.
Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke kantor
gu
Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS.
via RTGS tersebut.
In
d
Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 87
ep
u
hk
am
Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, sekitar
jam 15.00 WIB saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu
ng
Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada

saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Custumer Servise Bank Mega Capem
Jababeka. Berkas berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :
Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
gu
Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara

Pengelolaan Daerah).
Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL
ub
lik
ah
KURNIAWAN.
am
Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL
Surat Keputusan Bupati Batubara No.70/DPPKAD/Tahun 2009
ep
ah
k
KURNIAWAN.
Sekitar jam 17.00 WIB
In
do
ne
si
ITMAN HARI BASUKI.
saksi ITMAN HARI BASUKI menelpon saksi TYAS
A
gu
ng
PUSPITA RINI, SE dan memerintahkan untuk dibukakan rekening Deposito On Call

(DOC) untuk selama 5 (lima) hari dengan berkas aplikasi yang sebelumnya telah
diserahkan. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE
membukakan rekening
Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari atas nama
Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20
yang dibuka adalah No.
lik
011500031004130.
Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif,
ub
proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS
PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back
Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim
kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega
ep
ka
ah
September 2010. Nomor rekening Deposito On Call
Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi

saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari
ng
rek suspen ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah
on
Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) pada rekening penampungan (suspen)
es
pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke
gu
Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito
In
d
On Call (DOC) Nomor : 011500031004130. Kemudian saksi CATUR YUGO
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 88
ep
u
hk
am
NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA
082724.
ng
Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka saksi
ITMAN HARI BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening giro
gu
an. Pemkab. Batubara yang sudah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL KURNIAWAN dan sudah diverikasi saksi ITMAN HARI BASUKI selaku
pimpinan Bank Mega Jababeka kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD.
Selanjutnya saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membuka rekening giro an.

Pemkab Batubara yakni Rekening Giro Nomor. 011500011000205.
ub
lik
ah
Pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh
tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening
am
Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri
Insvestment dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management.
ep
Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE kembali
ah
k
mengirimkan atau memindahkan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Batubara Propinsi Sumatera Utara yang berada di Bank Sumut Capem Limapuluh ke
In
do
ne
si
Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagai penempatan deposito atas nama
Jumlah
No. Rek D o C
Dan
SP2D
Tgl pembukaan rek

DOC
15 September
2010
Rp20.000.000.000,
01.150.00.31.004130
Tgl. 15 Sept 2010
2.
15 Oktober
2010
Rp10.000.000.000,
01.150.00.31.004813
Tgl. 15 Okt 2010
3.
09 Nopember
2010
Rp5.000.000.000,
01.150.00.31.005387
Tgl. 09 Nop 2010
4.
4 Januari 2011 Rp15.000.000.000,
5.
08 April 2011
ub
01.150.00.31.006210
Tgl. 4 Januari 2011
ep
Rp30.000.000.000,
2582/SP2D/6/
DPPKAD/2010 tgl 14
September 2010
2933/SP2D/6/
DPPKAD/2010 tgl 15
Oktober 2010
3165/SP2D/6/
DPPKAD/2010 tanggal 9
Nopember 2010
00001/SP2DNON/1.20.6.1/2010
lik
1.
01.150.00.31.006780
Tgl. 11 April 2011
00006/SP2D/6/
DPPKAD/2011 tanggal 8
April 2011
ka
ah
No Tanggal
ng
Bahwa jumlah uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara seluruhnya yang
on
dikirim atau dipindahkan dan ditempatkan sebagai penempatan Deposito atas nama
es
A
gu
ng
Pemkab Batubara yakni pengiriman atau pemindahan dana tahap ke II, ke III, ke IV dan
ke V (sehingga keseluruhannya) sebagai berikut :
gu
Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seluruhnya berjumlah
In
d
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).
Terhadap penempatan dana (ke II) sebesar Rp10 miliar, Bank Mega Capem Jababeka
menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA 082801, untuk
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 89
ep
u
hk
am
penempatan dana (ke III) sebesar Rp5 miliar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan
advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor AA 088764. Untuk penempatan
ng
dana (ke IV) sebesar Rp15 miliar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise
deposito an. Pemkab batubara dengan nomor AA 094107 dan untuk penempatan dana
(ke V) sebesar Rp30 miliar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito
gu
an. Pemkab batubara dengan nomor AA 094185
Terhadap seluruh Deposito On Call tersebut diatas, ketika masing- masing sampai pada
waktu jatuh tempo, berdasarkan instruksi pada aplikasi pembukaan Rekening Giro
ub
lik
ah
tersebut yang menyatakan bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening
Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan
am
langsung dipindahkan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Insvestment pada Bank
Mega rekening No.011500011000198 dan ke rekening giro PT. Pasific Fortune
ep
Management, pada Bank Mega rekening No.011500011777777. Sehingga kemudian
Rp20.000.000.000
Rp12.054.794,-
20 September
2010
Rp20.012.054.794,-
2.
Rp10.000.000.000
Rp9.205.479,-
22 Oktober
2010
Rp10.009.205.479,-
lik
10 Januari 2011 Rp15.010.849.315,-
.000
PT. NMI
No.0115000
11000210
Rp15.000.00
0.000
Rp30.010.849.315,-
PT. PFM No.

0115000117
77777
Rp30.000.00
0.000
on
14 April 2011
PT. NMI
No.0115000
11000198
Rp5.000.000
es
Rp5.004.602.740,-
In
d
Rp30.000.000.000,Rp10.849.315,-
gu
5.
Rp15.000.00.000
Rp10.849.315,-
16 Nopember
2010
ep
4.
Rp5.000.000.000
Rp4.602.740,-
3.
ub
0.000
ng
ka
ah
1.
Jumlah
pindah
buku ke
rekening
PT. NMI
atau PT.
PFM
PT. NMI
No.0115000
11000198
Rp20.000.00
0.000,PT. NMI
No.0115000
11000198
Rp10.000.00
In
do
ne
si
Jumlah Deposito on
Tgl jatuh
Jumlah pindah buku ke
call dan jumlah bunga tempo deposito rek giro Pemkab
on call
Batubara rek no.
011500011000205
A
gu
ng
No.
saksi ITMAN HARI BASUKI melakukan pemindahbukuan sebagai berikut :
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 90
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan

puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega
Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito
gu
berjangka, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito
palsu yang diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari Sdr. ANDHY GUNAWAN,
ah
Terhadap deposito on call sejumlah Rp20 miliar,
dengan nomor Group :
ub
lik
masing masing adalah sebagai berkut :
ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Kemudian pada tanggal 15 atau
am
tanggal 21 September 2010 saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise

deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL
KURNIAWAN.
ep
ah
k
In
do
ne
si
A
gu
ng
ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Beberapa hari kemudian,

bertempat di bandara Soekarno Hatta, saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan
advise deposito palsu tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi
ub

1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor :AA095467 yang
ka
ep
mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito
palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari Sdr. ANDHY
ng
on
GUNAWAN. Namun Advise deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan
es
Terhadap deposito on call sejumlah Rp30 miliar, saksi ITMAN HARI BASUKI
gu
saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi YOS RAUKE maupun kepada saksi
sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA.
In
d
FADIL KURNIAWAN karena saksi ITMAN HARI BASUKI ditangkap polisi
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ah
ITMAN HARI BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga
Halaman 91
ep
u
hk
am
Hal tersebut dilakukan saksi ITMAN HARI BASUKI karena berdasarkan arahan dari
saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA kepada saksi ITMAN
ng
HARI BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi YOS RAUKE
Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA juga
gu
mengatakan kepada saksi ITMAN HARI BASUKI bahwa deposito Pemkab Batu Bara
tersebut telah dikondisikan dengan saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL
KURNIAWAN selaku pihak Pemkab Batu Bara dan dikatakan juga bahwa saksi YOS
RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN sudah mengetahui bahwa deposito
ub
lik
ah
tersebut akan dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune
Management. Dan untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3
am
bulanan maka saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA
mentransfer bunganya setiap bulan dari rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA
dan saksi RAIS KALLA.
ah
k
ep
Pada sekitar tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN
dan saksi YOS RAUKE ke Jakarta lalu menghubungi saksi ITMAN HARI BASUKI
In
do
ne
si
dan menanyakan kapan bilyet deposito bisa diterima. Saksi ITMAN HARI BASUKI
mengatakan bersedia mengantarkan bilyet deposito dimaksud. Kemudian pada waktu
A
gu
ng
sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pissa di daerah Menteng Jakarta Pusat,
dengan dihadiri oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. Terdakwa
ILHAM
MARTUA HARAHAP, saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advis deposito
palsu nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130

Nomor :79961 kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi
ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan uang cash back sejumlah Rp60.000.000,-
untuk
mengelabui
bahwa
dana
Pemkab
Batubara
sebesar
ub
Selanjutnya
lik
dan saksi YOS RAUKE.
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) yang telah masuk ke rekening

Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah
ditempatkan sebagai Deposito berjangka, selanjutnya Sdr. RAIS KALLA bersama sama
ep
ka
ah
(enam puluh juta rupiah) dalam kemasan plastik kepada saksi FADIL KURNIAWAN
dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA
bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten
ng
Batubara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama Rekening Kas Umum
15/10/2010
15/11/2010
15/11/2010
09/12/2010
Keterangan
Nominal (Rp)
Lokasi Transaksi
92.054.795
59.452.055
95.123.288
100
100
100
100
23.013.699
In
d
Tanggal Transaksi
gu
No.
on
Daerah (RKUD) Nomor : 262.01.03.00000.2 dengan rincian transfer sebagai berikut :
es
dan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP mengirimkan uang seolah olah sebagai
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 92
ep
u
hk
am
50.630.137
89.178.082
100
100
09/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
04/03/2011
344/04/03-mega
23.013.699
92.054.795
49.095.890
15.
16.
17.
09/03/2011
15/03/2011
15/03/2011
89.178.082
23.013.699
42.958.904
85.917.808
100
100
100
100
18.
04/04/2011
293/04/04-mega
71.342.466
19.
11/04/2011
20.
5/5/2011
JUMLAH
100
100
100
100
ub
lik
gu
MEGA JKT/
BOR310/04-0
A
ah
100
17/01/2011
04/02/2011
12.
13.
14.
am
100
100
100
30.684.932
101.260.274
ng
17/01/2011
92.054.794
46.027.397
15/12/2010
15/12/2010
10/01/2011
In
do
ne
si
a
25.315.068
100
71.506.850
100
Rp1.252.876.714
,-
bor438/11.04.11/mega
111/05/05-mega
ah
k
ep
(satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu
tujuh ratus empat belas rupiah).
dengan saksi FADIL KURNIAWAN
In
do
ne
si
Bahwa akibat perbuatan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, bersama sama

saksi YOS RAUKE, saksi, saksi Ir.
A
gu
ng
RACHMAN HAKIM, MBA, Sdr. RAIS KALLA, saksi ITMAN HARI BASUKI,
Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr.
SUPARTUN telah menguntungkan :
a.
lik
b.
ub
sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
Menguntungkan saksi YOS RAUKE sejumlah Rp466.000.000,- (empat ratus
Rp13.860.000.000
2.
Transfer ke rekening BCA No.4671130744 an. Ir.

Rahman Hakim
Transfer ke rekening BCA No.5425199900 an.
Rachman Hakim
Rp
150.000.000,-
Rp
500.000.000,-
Transfer ke rekening BCA No. 5425019900 an.

Rachman Hakim
Pembayaran atas pembelian mobil Luxio ke rek
No.8400031828 BII finance Centre no. Kontrak
51201100581
Rp
746.000.000,-
Rp
3.200.000,-
3.
gu
4.
5.
es
Dari penarikan tunai pada rekening BCA rek No.

6805019739 an. RAHMAN HAKIM .
on
1.
In
d
Menguntungkan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA :
c.
ep
enam puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
ng
ah
(enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu
ah
ka
Menguntungkan terdakwa FADIL KURNIAWAN sebesar Rp6.383.730.948,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 93
ng
Rp35.012.162.000
(tiga puluh lima miliar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)
d. Menguntungkan saksi ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp1.100.000.000,-
am
(satu miliar seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
Dari 1.
pemindahbu
Rp 1.152.910.000,kuan
rekening
No.1030005
657818 an.
PT. Noble
Mandiri
Investment...
....
Dari 2.
penarikan
Rp 684.680.000,tunai
rekening
No.1030005
657818 an.
PT. Noble
Mandiri
Investment ..
.....
Atas3.
pemindahbu
kuan melalui
PT. Noble
Mandiri
Investment,
karena Sdr. Rp 1.320.500.000,RAIS
KALLA
adalah
selaku
pembuka
rekening dan
pemilik
spesimen
ep
e. Menguntungkan Sdr. RAIS KALLA :
lik
ub
ep
on
In
d
gu
ng
es
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
Jumlah Menguntungkan saksi Ir. RACHMAN

HAKIM, MBA.
ub
lik
ah
gu
8.
Pembayaran pembelian mobil Xenia Alfina Febrianti Rp

3.362.000,ke rekening No. 2213028952 an. Mandiri Tunas
Finance
Masuk pada rek BCA No.5425019900 an. Rachman Rp 6.924.600.000,Hakim.
Transfer masuk pada rek BCA No.6805019739 an.
Rachman Hakim dari rek BCA No.5375308778 an.
PT. Pasific Fortune management.
Rp12.825.000.000
6.
In
do
ne
si
a
7.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 94
ep
u
hk
am
ng
gu
In
do
ne
si
ep
ub
lik
A
ah
am
ah
k
Jumlah memperkaya Sdr. RAIS KALLA
A
gu
ng
Rp19.269.683.400,-
(sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
f. Menguntungkan Terdakwa :
Penarikan
1
tunai dari
.
rekening PT.
Pasific
Rp 9.150.000.000,Fortune
Managemen
di Bank
BCA Cab.
Pasific Place
rek. No.
5375308778
Masuk
2. ke
rek Bank
Mandiri No. Rp 465.000.000,1700053478
Harahap
on
In
d
Martua
gu
Ilham
ng
93 atas nama
es
ep
ub
lik
ah
m
ka
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
tandatangan
rek PT.
Noble
Mandiri
Investment.
Penggunaan
4.
uang oleh
Rp
13.999.000,Sdr. RAIS
KALLA
untuk
pembayaran
hotel dan
belanja.
Sisa 5.
uang
pada
Rp16.097.594.400,rekening
No.1030005
(+)
657818 an.
PT. Noble
Mandiri
Investment
In
do
ne
si
a
Halaman 95
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ub
lik
Jumlah memperkaya Terdakwa
ep
Rp14.065.000.000,-
ah
k
am
ah
gu
ng
Penarikan
3.
tunai dari
Rp 3.500.000.000,rekening
PT.Pasific
Fortune
Managemant
di bank
CIMB Niag
a.
Transfer
4. ke Rp 950.000.000,Bank
Mandiri
(+)
(empat belas miliar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
In
do
ne
si
g. Menguntungkan Sdr. Marselus Uthan, masuk ke rekening pada Bank Mandiri

No.1460005215624 sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau
A
gu
ng
sekitar jumlah tersebut.
h. Menguntungkan Bambang Styawan masuk ke rekening BCA No.7410415555

sejumlah Rp1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
i. Menguntungkan Sdr. ABDUR RAHMAN sejumlah Rp40.000.000,- (empat
lik
j. Menguntungkan Sdr. dr. KHADAFI HARAHAP yang masuk ke rekening BCA

No.8205060916 an. dr. Khadafi Harahap sejumlah Rp15.500.000,- (lima belas
ub
juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

k. Menguntungkan Sdr. MIRZA PUTRA
yang masuk ke rekening BCA No.
ep
0844482988 an. Mirza Putra sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
on
rupiah).
ng
No. 7050050011 an. Hendra Roza Putra sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta
es
l. Menguntungkan Sdr. HENDRA ROZA PUTRA yang masuk ke rekening BCA
8740173805 an. Sri Eko Purnomo
sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta
In
d
gu
m. Menguntungkan Sdr. SRI EKO PURNOMO yang masuk ke rekening BCA No.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
Halaman 96
ep
u
hk
am
n. Menguntungkan Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN yang masuk sebagai

transfer ke rek BCA No.7340111561 an. Rumanti sejumlah Rp6.527.745.700,-
ng
(enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu
tujuh ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
gu
o. Menguntungkan PT. Thali Central Valas :
Penarikan tunai oleh Fachrul

via cek No.AD381749 dan
disetorkan ke rek BCA No. Rp1.750.000.000,4970424500 an. PT. Thali
Central Valas
b.
Transfer dari rek BCA
No.5375308778 an. PT.
Pasific Fortune Management Rp1.855.600.000,kepada rek BCA No.
4970424500 an. PT. Thali
(+)
Central Valas
JUMLAH
Rp3.605.600.000,Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas
Rp2.508.000.000,(-)
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
a.
Rp1.097.600.000,-
In
do
ne
si
Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas
A
gu
ng
(satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah
tersebut.
p. Menguntungkan CV. Citra Energi Perkasa :
No.109 0010784981 di Bank
No.1030005371964.
No.109 0010784981 di Bank
No.1030005657818.
Rp6.459.900.000,-
lik
ah
a.
ep
ub
b.
ka
JUMLAH
ng
q. Menguntungkan PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke rek Bank DBS
on
singapura rek. No.1069003997 an. PT. Falah Delight Food sejumlah.
es
(enam miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
Rp716.757.681,- (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu
In
d
gu
enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 97
ep
u
hk
am
No.8210223003 an. Gustaf My Eyken sejumlah Rp365.200.000,- (tiga ratus
ng
enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
s. Menguntungkan Sdr. OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke rek BCA No.
gu
0350977503 an. Oki Hendratmoko sejumlah Rp525.000.000,- (lima ratus dua

puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
0354226584 an. Herlambang sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta

ub
lik
ah
t. Menguntungkan Sdr. HERLAMBANG
u. Menguntungkan Sdr. Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke rek BCA No.
am
4361622388 an. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta
ah
k
ep
v. Menguntungkan Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada

rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan
In
do
ne
si
No.334401000757509 sejumlah Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus

A
gu
ng
w. Menguntungkan Sdr. ARWANSYAH, SH yang masuk pada rekening Bank BRI
Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima

dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sebesar
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) atau sekitar jumlah itu.
YOS RAUKE, saksi, saksi Ir. RACHMAN
lik
HAKIM, MBA, saksi RAIS KALLA, saksi ITMAN HARI BASUKI, Sdr.
ub
ALVIANO TANJUNG alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr.

ep
ka
ah
SUPARTUN melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
ng
tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
KEDUA :
Pertama :
In
d
gu
DAN
on
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
es
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
sebagai transfer ke rek BCA
r. Menguntungkan Sdr. GUSTAF MY EYKEN
In
do
ne
si
a
Halaman 98
ep
u
hk
am
Bahwa terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama sama dengan saksi

FADIL KURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
ng
Batubara dan kemudian diangkat selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
pada Pemerintah Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara
gu
Nomor :97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009, saksi YOS RAUKE selaku
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Batubara, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI
BASUKI, Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO TANJUNG

alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur
ub
lik
ah
PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA (belum
tertangkap), saksi YUNITA INTANITA JOHAN (belum tertangkap) Sdr. ABDUR
am
RAHMAN (belum tertangkap) dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (belum

tertangkap) serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap) masing
ep
ah
k
masing dalam penuntutan terpisah, sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai
dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 s/d tahun
Medan atau dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
In
do
ne
si
2011, bertempat di
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, di Bank Sumut Cabang Senen Jakarta Pusat,
A
gu
ng
di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang Jakarta Pusat, di Bank Sumut Cabang
Pembantu Panglima Polim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di kantor
PT. Pasific Fortune Management di gedung One Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2)
lik
Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada
tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
ub
yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35
ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara
ep
ka
ah
KUHAP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat
bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa

perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
mengalihkan,
membelanjakan,
membayarkan,
menghibahkan,
ng
menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata
on
uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya
es
mentransfer,
satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), setiap orang yang menempatkan,
gu
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
In
d
Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 99
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Setelah beberapa kali melakukan pertemuan antara terdakwa ILHAM MARTUA
ng
HARAHAP dengan saksi FADIL KURNIAWAN bersama sama dengan saksi YOS
RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
(DPPKAD) Kabupaten Batubara, dan dengan membuat kesepakatan antara terdakwa
gu
ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi
ITMAN HARI BASUKI, Sdr. RAIS KALLA dan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias
ALVIN. Dimana atas penempatan dana sebagai deposito di bank Mega,

RACHMAN HAKIM, MBA,
saksi Ir.
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi
ALVIN
menjanjikan
ub
lik
ah
ITMAN HARI BASUKI, Sdr. RAIS KALLA dan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias
akan
memberikan
cash
back
kepada
saksi
FADIL
am
KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE sebesar Rp1.000.000,- (satu juta
rupiah) untuk setiap penempatan dana sebagai deposito sebesar Rp1.000.000.000,-.
ep
Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, terdakwa ILHAM MARTUA
ah
k
HARAHAP, Sdr. RAIS KALLA dan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN juga
menjanjikan akan memberikan fee sebesar 10 % dari penempatan dana deposito
In
do
ne
si
tersebut. Sehingga kemudian sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal
8 April 2011, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
A
gu
ng
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah 5 (lima) kali melakukan

pemindahan uang Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batubara dengan tujuan
didepositokan ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan jumlah
keseluruhannya sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).
Setelah dana Pemkab Batubara sejumlah Rp80 miliar dipindahkan ke rekening giro
lik
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama sama saksi Ir. Rachman Hakim
dan Rais Kalla, diantaranya adalah sejak tanggal 22 Oktober 2010, terdakwa ILHAM
HARAHAP
telah
menempatkan,
mentransfer,
ub
MARTUA
mengalihkan
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan uang sebagai hasil penempatan uang
sejumlah Rp45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai
on
gu
II
ng
dengan berita ILHAM Medan.
es
Tanggal 27 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang
ep
kas daerah Kab. Batubara dimaksud yakni sebagai berikut :
In
d
sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dengan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
PT. Noble Mandiri Investment dan ke rekening giro PT. Pasific Fortune Managemen,
Halaman 100
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari nasabah BCA dengan nomor
III
ng
rekening 8205060916 an. Khadafi Harahap dr.
Tanggal 7 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah
gu
Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer terdakwa ILHAM

MARTUA HARAHAP.
IV
Tanggal 19 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah

Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA
ub
lik
ah
No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN yang ditransfer terdakwa
am

V
mentransfer atau mengalihkan
ep
uang dari rekening PT. Pasific Fortune Management pada Bank Mega Cabang
ah
k
Pembantu Jababeka No.011500011777777 sejumlah Rp30.000.000.000,- (tiga

puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan
In
do
ne
si
(selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang), dengan
A
gu
ng
HARAHAP
saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, terdakwa ILHAM MARTUA
melakukan pemindahbukuan atau dialihkan, yakni dengan rincian sebagai

berikut :
a
Pada tanggal 14/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune

Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific
Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga
lik
ub
ah
miliar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.
Management di Bank Mega cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang

Place
dengan
no
rekening 9420100006006
sebesar
ep
ka
Pasific
ng
Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific
on
Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga
gu
miliar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB.
In
d
es
ah
Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB.
Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 101
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh
ng
miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place ).
gu
Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place

dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh
miliar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place)
fPada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune
ub
lik
ah
Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no

rekening 9420100006006 sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar
am
rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place)

Terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang sudah berada di rekening PT.
ep
VI
ah
k
Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang Pasific Place dengan
In
do
ne
si
no rekening 5375308778 sejumlah Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar

A
gu
ng
ILHAM MARTUA HARAHAP, dengan melakukan pemindahbukuan atau

dialihkan dengan rincian sebagai berikut :
1.
2.
4.
lik

5.
ub
ah
3.
Tgl. 21/04/2011 setoran masuk dari Bank BRI dengan fasilitas RTGS
6.
ep
ka
dengan berita Rachman Hakim mba sejumlah Rp 4.749.065.000.000,00;

8.
ng
In
d
gu
9.
on
es
7.
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 102
ep
u
hk
am
10. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 4970424500 atas nama Thali

sentral valas sejumlah Rp 1.855.600.000,00;
ng
11. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman

gu

14. Tgl. 21/04/2011 transfer ke rekening nomor 7340111561 atas nama

Rumanti sejumlah Rp 1.000.000.000,00;
ub
lik
ah

ep
Rekapitulasi point III :

Jumlah uang
Keterangan
Tanggal
No.
In
do
ne
si
ah
k
am
Rp 3.000.000.000,-
A
gu
ng
1. e
1
4
/ Rp 3.000.000.000,0
4
ub
1
1 Rp 7.000.000.000,(
ep
RTGS
)
Transfer Rp 4.749.065.000,-
masuk
ng
es
m
ka
Rp 10.000.000.000,-
JUMLAH
gu
on
ah
lik
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 103
ep
u
hk
am
/
0
gu
ng
4
/
In
do
ne
si
a
1
1
Transfer
ub
lik
am
ep
ah
k
/
0
4
/
In
do
ne
si
ah
masuk
A
gu
ng
2
0
1
1
Transfer
lik
ub
ep
/
2
Transfer
masuk
gu
ng
es
ah
on
ka
In
d
ah
masuk
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 104
ep
u
hk
am
e.
21-0
(RTGS)
Transaks
gu
ng
4-2011
i masuk
In
do
ne
si
a
ub
lik

ep
Dari Rek. BRI dengan berita Rachman Hakim mba
Rp 550.000.000,-
A
gu
ng
a. 15/04/2011 (cek)
In
do
ne
si
Rp27.749.065.000,-
ah
k
am
ah
Penarikan tunai
b. 21/04/2011 (cek)
Rp 500.000.000,-
Penarikan tunai
c. 21/04/2011 (cek)
Rp2.000.000.000,-
Penarikan tunai
Rp4.000.000.000,-
e. 25/04/2011 (cek)
Rp 100.000.000,-
Rp 500.000.000,-
ng
g. 25/04/2011 (cek)
es
Penarikan tunai
Rp 500.000.000,-
ah
f. 25/04/2011 (cek)
ep
Penarikan tunai
lik
d. 25/04/2011 (cek)
ub
ka
ah
Penarikan tunai
on
h. 25/04/2011 (cek)
Rp1.000.000.000,-
Penarikan tunai
JUMLAH
Rp9.150.000.000,-
In
d
gu
Penarikan tunai
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 105
Rp 500.000.000,-
gu
Transfer keluar
Ke rekening BCA No 6805109739

an. Rachman Hakim ir.mba
Rp2.000.000.000,-
Transfer keluar
Rp 450.000.000,-

d. 18/04/2011
Transfer keluar
ub
lik
A
ah
c. 15/04/2011
am
a. 15/04/2011
Transfer keluar
ng
2.
In
do
ne
si
a
b. 15/04/2011
Rp2.875.000.000,-
Rp7.000.000.000,-
Transfer keluar
A
gu
ng
19/04/2011
Transfer keluar
Rp1.855.600.000,-
Ke rekening BCA no 4970424500

atas nama Thali sentral valas
Rp1.855.600.000,-
JUMLAH
ah
Transfer keluar
Ke rek BCA No.7340111561 an.

RUMANTI
- Jumlah penarikan tunai
ng
S i s a uang
ke rek BCA No. 5375308778
- Jumlah uang masuk
Rp27.749.065.000,Rp 9.150.000.000,- (-)
es
Ket :
Rp18.599.065.000,-
on
ep
JUMLAH
ub
Rp1.000.000.000,-
m
ka
Rp1.000.000.000,-
lik
21/04/2011
In
do
ne
si
ah
k
f. 19/04/2011
ep
Rp12.825.000.000,-
JUMLAH
gu
YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM,
In
d
MBA, saksi RAIS KALLA, saksi ITMAN HARI BASUKI, Sdr. ALVIANO
TANJUNG alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA,
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 106
ep
u
hk
am
saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr.
MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias SUPARTUN
ng
melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1)
gu
ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

dan
Kedua :
Bahwa terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama sama dengan saksi
ub
lik
ah
FADIL KURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten

Batubara dan kemudian diangkat selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada
am
Pemerintah Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara

Nomor :97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009, saksi YOS RAUKE selaku
ep
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)
ah
k
Kabupaten Batubara, dengan saksi, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi
ITMAN HARI BASUKI, Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO
In
do
ne
si
TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH
A
gu
ng
selaku Direktur PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA
(belum tertangkap), saksi YUNITA INTANITA JOHAN (belum tertangkap) Sdr.

ABDUR RAHMAN (belum tertangkap) dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (belum
tertangkap) serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap) masing
masing dalam penuntutan terpisah,
sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai
dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 s/d tahun 2011,
lik
Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang
ub
Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang
melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya
ep
ka
ah
bertempat di kantor Bank Mandiri Cabang Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

(voorgezette handeling), setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
ng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara
on
gu
sebagai berikut :
es
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan
In
d
I Terdakwa menerima uang melalui RTGS ke rekening terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAP pada Bank Mandiri Cabang Pasific Place pada tanggal
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 107
ep
u
hk
am
11 Januari 2011 sejumlah Rp465.000.000,- dari rekening BCA Ir.
ng
RACHMAN HAKIM, MBA No.6805019739.
II Pada tanggal 15 April 2011, tanggal 18 April 2011, tanggal 19 April 2011
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP mentransfer uang kepada saksi Ir.
gu
RACHMAN HAKIM masing masing Rp500.000.000,-, Rp2.000.000.000,-,
Rp450.000.000,-, Rp2.875.000.000,-, Rp7.000.000.000,- yang berjumlah
Rp12.825.000.000,- melalui rekening BCA No.6805109739.
ub
lik
ah
FADIL KURNIAWAN saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA,
am
saksi RAIS KALLA, saksi ITMAN HARI BASUKI, Sdr. ALVIANO TANJUNG
alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi
ep
YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD
ah
k
IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias SUPARTUN melanggar Pasal 5 (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
A
gu
ng
Pasal 64 ayat (1) KUHP.
In
do
ne
si
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
DAN
KETIGA :
Bahwa terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama sama dengan saksi DAUD
ASWAN NUSUTION dan dengan saksi H. HERFIZAR PURBA alias DAVID
PURBA masing masing dalam penuntutan terpisah, sejak sekitar bulan Mei 2011
Medan atau dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
lik
di
Pengadilan Negeri Medan, di hotel Borobudur Jakarta Pusat, pelataran parkir Sarinah,
ub
dan pelataran hotel Lumere Senen Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah
hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan
ep
ka
ah
sampai dengan sekitar bulan Juni 2011, atau pada waktu dalam tahun 2011, bertempat
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk
mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta
pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, yang dilakukan terdakwa dengan cara
on
ng
sebagai berikut :
es
melakukan, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak
Bahwa terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro nomor :
gu
011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian
Cabang
Pembantu
Jababeka
rekening
In
d
dipindahbukukan ke rekening giro PT. Pasific Fortune Managemant pada Bank Mega
No.011500011777777
sejumlah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 108
ep
u
hk
am
Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya

telah digunakan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bersama sama, saksi Ir.
Transaksi
14/04/2011
Transfer RTGS
Rp3.000.000.000,-
Ke BCA Cabang
Pasific Place no
rekening
5375308778.
2.
15/04/2011
Transfer RTGS
Rp3.000.000.000,-
3.
18/04/2011
Transfer RTGS
4.
20/04/2011
Transfer RTGS
5.
15/04/2011
Transfer RTGS
RTGS ke BCA Cab

Pasific Place no
rekening
5375308778.
RTGS ke BCA Cab
Pasific Place no
rekening
5375308778.
RTGS ke BCA Cab
Pasific Place no
rekening
5375308778.
RTGS ke CIMB
Place no rekening
9420100006006.
Rp3.000.000.000,-
Rp4.000.000.000,-
lik
Rp30.000.000.000,-
RTGS ke Bank CIMB

Place dengan no
rekening
9420100006006.
Kemudian setelah masalah penempatan dana Pemkab Batubara sejumlah Rp80 miliar
tersebut mencuat ke permukaan dan diproses secara hukum, dan setelah terdakwa
ub
ah
JUMLAH
ILHAM MARTUA HARAHAP mengetahui bahwa petugas Kejaksaan Agung selalu

berusaha mencari terdakwa, karena merasa takut dan tidak nyaman, lalu terdakwa
ILHAM MARTUA HARAHAP selalu berusaha untuk menghindar.
ep
Rp7.000.000.000,-
In
do
ne
si
20/04/2011
Transfer RTGS
6.
ka
Rp10.000.000.000,-
ep
A
gu
ng
ah
k
am
ah
1.
Jumlah
ub
lik
Tanggal
gu
No.
ng
RACHMAN HAKIM, MBA, dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan ke :
terdakwa melalui hand phone, terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP menyatakan
ng
bahwa ia sedang berada di Medan dan uang dari Pemkab Batubara yang telah
on
digunakan oleh PT. Noble Mandiri Investmen sebesar Rp50 miliar dan uang yang telah
es
Pada sekitar bulan Mei 2011, ketika saksi DAUD ASWAN NASUTION menghubungi
gu
digunakan oleh PT. Pasific Fortune Management sebesar Rp30 miliar menjadi masalah.
In
d
Kemudian saksi DAUD ASWAN NASUTION berangkat ke Medan karena diminta
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP untuk datang, setelah bertemu di Medan,
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP mengatakan kepada saksi DAUD ASWAN
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 109
ep
u
hk
am
NASUTION untuk mencarikan orang yang bisa membantu mengurus di Kejaksaan,
ng
kalau bisa pak RACHMAN Hakim di bebaskan dan saya tidak dicari cari.
Bahwa kemudian keesokkan harinya saksi DAUD ASWAN NASUTION menghubungi
saksi DAVID PURBA seorang kontraktor di Serdang Bedagai yang berlamat di
gu
Perbaungan Sergei dan di komplek Cemara Hijau Medan, saat itu saksi DAVID
PURBA menyatakan bisa membantu dan ada abangnya yang bernama DHARMA
PURBA yang mempunyai link di Kejaksaan. Saat itu saksi DAVID PURBA
menawarkan jasa baiknya untuk membantu terdakwa dan bertanya ada duitnya
ub
lik
ah
ndak ?.
am
Besoknya saksi DAUD ASWAN NASUTION menanyakan kembali kepada terdakwa

ILHAM MARTUA HARAHAP, terdakwa menjawab, pokoknya kalau bisa di bantu
adalah uangnya.
ep
ah
k
Keesokkan harinya saksi DAUD ASWAN NASUTION dan saksi DAVID PURBA
berangkat ke Jakarta dan pada malam harinya bertemu di hotel Grand Alia Cikini. Saat
siapkannlah uangnnya sama ILHAM.
In
do
ne
si
saksi DAVID PURBA mengatakan orang Kejaksaan minta Rp1,5 miliar,
itu
A
gu
ng
Hal demikian disampaikan saksi DAUD ASWAN NASUTION kepada terdakwa

ILHAM MARTUA HARAHAP dan terdakwa menyanggupinya.
Selanjutnya saksi DAVID PURBA meminta untuk memesan kamar Suite Room di
Hotel Borobudur dengan alasan akan ada meeting dengan orang Kejaksaan. Hal
tersebut juga disampaikan saksi DAUD ASWAN NASUTION kepada terdakwa,
dimana permintaan tersebut juga dipenuhi oleh terdakwa ILHAM MARTUA
mengurus memesan kamar dimaksud sekaligus
lik
bulan Mei tahun 2011 telah
menyiapkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT untuk
ub
keperluan operasional saksi DAUD Aswan Nasution. Pada malam harinya saksi DAUD
ASWAN NASUTION dan saksi DAVID PURBA tidur di kamar suite room hotel
Borobudur tersebut, dan saksi DAVID PURBA bertanya kepada saksi DAUD ASWAN
ep
ka
ah
HARAHAP yakni melalui Sdri. YUNITA INTANITA JOHAN pada hari Sabtu pada
NASUTION, kapan bisa diterima uang Rp1,5 miliar tersebut ?. Lalu saksi DAUD
ASWAN NASUTION menghubungi terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan
Selanjutnya pada hari Senin di bulan Juni 2011, saksi DAUD ASWAN NASUTION
ng
menerima telefon dari Sdri. INTAN yang mengatakan uang Rp500 juta sudah ada, saksi
on
DAUD ASWAN lalu bertanya kita ketemu dimana ?, Sdri. INTAN mengatakan di
es
dijawab, nanti hari Senin Sdri. INTAN yang mengantar/ mengurus uangnya.
gu
Sarinah saja. Selanjutnya saksi DAUD ASWAN NASUTION bersama saksi DAVID
In
d
PURBA berangkat dari hotel Borobudur dengan mengendarai Kijang Innova No. Pol.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 110
ep
u
hk
am
B-1095-BKT menuju Sarinah untuk menemui Sdri. INTAN yang telah menyiapkan
uang Rp500 jt.
ng
Setelah sampai di Sarinah, saksi DAUD ASWAN NASUTION memarkirkan mobil

kijang innova di samping mobil Honda Freed warna putih yang ditumpangi Sdri.
INTAN, lalu saksi DAUD ASWAN NASUTION turun dari mobil dan mengambil uang
gu
yang diserahkan Sdri. INTAN dalam kantong kertas (paper bag) yang berisi Rp500 juta.
Saai itu Sdri. INTAN mengatakan pak Fadilah ikut mengantarkan uang bersama pak
Daud supaya ada saksi.
ub
lik
ah
Selanjutnya bertempat di dalam mobil Toyota kijang innova No. Pol. B-1095-BKT,
saksi DAUD ASWAN NASUTION menyerahkan paper bag yang berisi uang Rp500
am
juta tersebut kepada saksi DAVID PURBA yang kemudian langsung memasukkan uang
tersebut ke dalam tas koper warna hitam. Lalu saksi DAVID PURBA minta diantar ke
Plaza Indonesia. Ketika sampai di Plaza Indonesia saksi DAVID PURBA mengatakan
ah
k
ep
kepada saksi DAUD ASWAN NASUTION dan kepada saksi FADILAH kalian tunggu
saja di kafe exelso, saya mau mengantar uang ini ke orang Kejaksaan yang menunggu
In
do
ne
si
didekat apotik. Tidak lama kemudian saksi DAVID PURBA sudah dating kembali ke
kafe exelso tanpa membawa tas koper warna hitam dan berpesan dengan mengatakan
A
gu
ng
besok Fadilah ndak usah ikut.
Selanjutnya pada keesokkan harinya sekitar jam 11.00 WIB, pada hari Selasa di sekitar
bulan Juni 2011, Sdri. INTAN datang ke hotel Borobudur mengantarkan uang Rp500
juta kepada saksi DAUD ASWAN NASUTION. Sdri. INTAN menunggu di dalam
mobil yang diparkir di pelataran parkir hotel Borobudur, selanjutnya saksi DAUD
lik
Rp500 juta dan langsung diserahkan ke saksi DAVID PURBA di dalam mobil Kijang
Innova No. Pol. B-1095-BKT. Dan pada hari itu juga, saksi DAUD ASWAN
ub
NASUTION mengantarkan saksi DAVID PURBA untuk menyerahkan uang tersebut ke

orang Kejaksaan yang menunggu di Citos. Ketika sampai di Citos, saksi DAVID
ep
PURBA turun dari mobil dengan membawa uang Rp500 juta, sementara itu saksi
DAUD ASWAN NASUTION hanya menunggu di mobil. Dan tidak lama kemudian
Pada keesokkan harinya pada hari Rabu di bulan Juni 2011, sekitar jam 11.00 WIB,
ng
saksi DAUD ASWAN NASUTION kembali menerima uang Rp500 juta tahap ke III
on
dari Sdri. YUNITA (INTAN) yang menunggu di dalam mobil honda Freed warna putih
es
saksi DAVID PURBA telah selesai menyerahkan uang tersebut.
ka
ah
ASWAN NASUTION datang menemui Sdri, INTAN dan kemudian menerima uang
gu
di pelataran parkir dan kemudian saksi DAUD ASWAN NASUTION menyerahkan
In
d
uang Rp500 juta tersebut kepada saksi DAVID PURBA bertempat di dalam mobil
Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT. Lalu saksi DAVID PURBA minta diantarkan ke
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 111
ep
u
hk
am
hotel Lumere di Senen Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang kepada Sdr. ALEK
ng
orang Kejaksaan.
Selanjutnya saksi DAVID PURBA menyimpan uang tersebut di dalam tas kopernya
sebanyak Rp300 juta di dalam koper warna hitam dan menyimpan sisanya Rp200 juta
gu
dalam tas ransel milik saksi DAUD ASWAN NASUTION yang dipinjam saksi DAVID
PURBA. Ketika sampai di hotel Lumere, saksi DAVID PURBA turun dari mobil dan
menyuruh saksi DAUD ASWAN NASUTION untuk menunggu sambil mengendarai
mobil mengitari gedung hotel tersebut. Tidak lama kemudian, saksi DAVID PURBA
ub
lik
ah
sudah selesai menyerahkan uang Rp300 juta dimaksud. Dan sisanya sebesar Rp200 juta
akan diantar langsung oleh saksi DAVID PURBA kepada abangnya Sdr. DAHARMA
am
PURBA.
Bbeberapa hari kemudian saksi DAUD ASWAN NASUTION menghubungi saksi
ah
k
ep
DAVID PURBA dan bertanya perkembangan dari penyerahan uang Rp1,5 miliar
tersebut, saat itu saksi DAVID PURBA mengatakan bahwa pokoknya amanlah itu
In
do
ne
si
bang, si ILHAM sekarang tidak dicari cari lagi.
A
gu
ng
Bahwa dengan selesainya penyerahan uang seluruhnya sejumlah Rp1.5 miliar kepada
saksi
DAVID
PURBA
tersebut,
lalu
saksi
DAUD
ASWAN
NASUTION
memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP melalui
telfon, dan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP bertanya, benar ndak sampai
duitnya itu ?, kenapa pak Alex masih terus mencari cari saya ?, nanti kalau saksi
DAVID PURBA minta duit lagi abang harus ikut menyerahkannya, jangan kasih dia
lik
Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011, saksi DAVID PURBA menghubungi saksi DAUD
ub
ASWAN NASUTION dan mengatakan bahwa ia sedang berada di Jakarta dan

menginap di hotel grand Alia Cikini dan minta bertemu. Pada jam 19.00WIB, saksi
DAUD ASWAN NASUTION menemui saksi DAVID PURNA di hotel dimaksud dan
ep
ka
ah
sendiri.
kemidian menjelaskan, karena uang Rp1,5 miliar sudah diserahkan kepada orang
Kejaksaan, maka Sdr. RACHMAN HAKM sudah bisa ditangguhkan, dan yang
kemudian disampaikan saksi DAUD ASWAN NASUTION kepada terdakwa ILHAM
ng
MARTUA HARAHAP. Selanjutnya terdakwa meminta saksi DAUD ASWAN
on
gu
NASUTION untuk datang ke Medan menemui terdakwa.
es
membuat surat penangguhannya pak Alek, dan pak Alek minta Rp200 juta. Hal tersebut
In
d
Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2011 saksi DAUD ASWAN NASUTION berangkat ke
Medan dengan pesawat Lion penerbangan terakhir (sekitar jam 20.00 WIB) menemui
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 112
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP. Setelah sampai di Medan saksi DAUD

ASWAN NASUTION bertemu dengan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP di
ng
teras hotel Gran Lubuk Raya dan melanjutkan perjalanan ke hotel Istana karena hotel
Gran Lubuk Raya Penuh. Setelah memesan kamar, lalu saksi DAUD ASWAN
NASUTIN dan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP masuk ke dalam kamar,
gu
kemudian terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP menyerahkan uang kepada saksi
DAUD ASWAN NASUTION sejumlah Rp220 juta untuk biaya penangguhan Racman
Hakim sebesar Rp200 juta dan untuk operasional saksi DAUD ASWAN NASUTION
sebesar Rp20 juta.
ub
lik
ah
Bahwa kemudian petugas Kejaksaan yang telah lama melakukan pencarian, kemudian
melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan saksi
am
DAUD ASWAN NASUTION, dan setelah ditangkap tersebut terdakwa ILHAM

MARTUA HARAHAP dan saksi DAUD ASWAN NASUTION menyadari bahwa
semua yang disampaikan oleh saksi DAVID PURBA adalah tidak benar.
ep
ah
k

DAUD ASWAN NASUTION dan saksi H. HELFIZAR PURBA alias DAVID
In
do
ne
si
jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
PURBA melanggar Pasal 15
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan
A
gu
ng
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang

No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.
Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mau
pun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.
lik
ah
Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah
H. Syamsudin Hasibuan.
ub
Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
Bahwa pernah diperiksa penyidik di kejaksaan;
Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
Bahwa jabatan saksi sebagai pimpinan bank Sumut cabang Indrapura;
Bahwa di bank Sumut cabang Indrapura ada 1 rekening atas nama CV

Jumbo;
Bahwa rekening itu dibuka tanggal 29 September 2010;
Bahwa dana awal pembukaannya Rp.2 juta dan nomor rekeningnnya nomor
26101.04.00009-0;
In
d
es
on
ng
ep
gu
ah
ka
mengajukan saksi-saksi di depan persidangan perkara ini sebagai berikut :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 113
ep
u
hk
am
Bahwa yang melakukan pembukaan rekening adalah nasabah bertemu

dengan customer service dengan message form lantas melakukan penyetoran
melalui teller dan nasabah yang saksi maksudkan adalah Abdurrahman;
ng
In
do
ne
si
a
Bahwa syarat-syarat pembukaan rekening badan hukum itu dengan mengisi

form yang ada selanjutnya mengadakan penyetoran ke teller;
Bahwa syarat-syarat yang dilampirkan pertama pas foto, KTP, akte

pendirian badan hukum;
Bahwa setelah rekening tersebut dibuka ada transaksi selanjutnya yaitu

dana masuk tanggal 29/9 2010 setoran tunai Rp. 2 juta, tanggal 30/9 2010
ada pemasukan uang dari capem 50 senilai Rp. 18,84 juta, nasabah
AbduRahman ada menyetor tanggal 10/11 2010 di cabang Indra pura
senilai Rp. 380 juta, tanggal 18/11 2010 setoran senilai Rp. 550 juta melalui
cabang JakArta atas nama Fadil Kurniawan, tanggal 24/11 2010 setoran
dari capem 50 sebesar Rp. 50,53 juta, tanggal 29/12 2010 setoran melalui
bank Sumut capem Tanah Abang Rp. 200 juta atas nama Fahrurrozi,
tanggal 5/1 2011 ada penyetoran bank Sumut capem USU Medan sebesar
Rp. 854,2 juta atas nama tidak kelihatan;
Bahwa penyetoran pada tanggal 5/1 2011 sebesar Rp. 854,2 juta adalah
setoran dari bank Sumut capem USU, direkening koran tertulis hanya
setoran tunai ke rekening CV Jumbo dan tidak diketahui penyetornya,
selanjutnya penyetoran tanggal 12/1 2011 setoran tunai melalui capem
USU sebesar Rp. 71 juta dan penyetornya tidak ada dan dari pemeriksaan
saksi di penyidik dan di BAP saksi, itu ada nama yang menyetor dari mana
saksi mendapatkan nama itu setelah konfirmasi namanya Didi Andiko;
ep
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ub
lik
ah
gu
Bahwa penyetoran selanjutnya setoran melalui transfer dari cabang utama

sebesar Rp. 450 juta pada tanggal 13/1 2011 penyetornya setelah konfirmasi
itu Ilham Martua Harahap, tanggal 1/2 2011 setoran sejumlah Rp. 200 juta
melalui capem Tanah Abang penyetornya atas nama Memet, selanjutnya
tanggal 7/2 2011 penyetoran sebesar Rp. 210 juta melalui capem Tanah
Abang penyetornya Fahrul, tanggal 2/3 2011 sebesar Rp. 500 juta capem
Tanah Abang penyetornya Fahrul, tanggal 25/3 2011 setoran sebesar Rp.
500 juta capem Tanah Abang penyetornya Fahrul, tanggal 14/4 2011 capem
Tanah Abang sebesar Rp. 180 juta penyetornya Rumanti, tanggal 15/4 2011
melalui capern Tanah Abang sebesar Rp. 92,12 juta penyetornya Fahrul,
tanggal 15/4 2011 jumlah Rp. 47,5 juta penyetornya Fahrul melalui capem
Tanah Abang ;
Bahwa dari dana yang semua masuk ke rekening CV Jumbo itu ada
penarikan bahwa penarikan didalam BAP itu ada 27 transaksi penarikan
dan selanjutnya saksi menyatakan transaksi penarikan yang ada di dalam
BAP saksi pengenai penarikan itu sudah benar;
Bahwa saksi tahu CV Jumbo itu bergerak dibidang kontraktor dan CV

Jumbo ini termasuk rekanan pemkab Batubara;
Bahwa dari dana-dana yang masuk ke CV Jumbo itu ada yang saksi kenal
dengan penyetor dananya yaitu Abdurrahman;
lik
ub
on
Bahwa saksi tahu bahwa aliran dana ke CV Jumbo itu ada dari dana pemkab
Batubara berulang kali;
In
d
es
ng
gu
ah
ep
ka
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 114
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa pertama kali pada tanggal 10/11 2010, besarnya bervariasi

diantaranya sebesar 8,250 juta ;
Bahwa spesimen pembukaan rekening itu atas nama Abdurahman, sesuai

identitas berdasarkan KTP kabupaten Batubara;
ng
Bahwa rekening atas nama CV Jumbo di rekening KCP Indrapura itu sudah
tidak aktif dan rekening terakhir dari catatan pada tanggal 31/5 2010 itu
saldonya Rp. 1,5 juta rupiah;
Bahwa ada rekening CV Jumbo di bank Sumut cabang Indrapura;
Bahwa direkturnya CV Jumbo itu pertama direkturnya Abdurrahman dan

sekarang direkturnya Mohammad Ibrahim dengan nomor rekeningnya
261.01.04000029-0;
Bahwa CV Jumbo itu pemiliknya dalam pasal 5 Dedi Abdanto SH dan

Tuan Abdurrahman dan CV Jumbo itu setahu saksi sehari-harinya
menampung dana dari pemkab Batubara dan penarikan ada juga di cabang
USU dan dari cabang Jakarta ;
Bahwa penarikan uang dari rekening CV Jumbo itu boleh ditarik tunai atau
melalui bilyet giro dan penarikan uang tunai yang dilakukan itu dengan
menggunakan cek tunai dan yang menanda tangani cek itu direkturnya
Abdurahman;
Bahwa mengenai pengeluaran atau penarikan selain dari Abdurrahman

yang melakukan penarikan Muhammad Ibrahim, Isman Samosir, Jongki
Napitupulu, Ridwan, Asral Rangkuti dan untuk melakukan penarikan
melampirkan identitas ;
Bahwa selain itu ada yang menarik dana dari rekening CV Jumbo yaitu
Fadil Kurniawan sebesar Rp.118,18 juta dan penarikan selain dari yang 27
kali tadi dalam BAP nomor 9 berdasarkan rekening koran
ada
Abdurahman itu menarik Rp. 200 juta pada tanggal 20/10 2010 melalui
cek, kemudian Abdurahman pada tanggal 20/10 2010 menarik sebesar Rp.
90 juta; selanjutnya tanggal 25/10 2010 penariknya Mohammad Ibrahim
sebesar Rp. 20 juta, tanggal 27/10 2010 penarikan Rp. 20 juta oleh Faisal
Usman, tanggal 28/10 2010 penarikan oleh Sandi Madewa Rp. 200 juta,
tanggal 10/11 2010 penarikan Rp. 500 juta oleh Mohammd Ibrahim,
tanggal 18/11 2010 penarikan sebesar Rp. 6,6 juta oleh Abdurrahman,
tanggal 29/12 2010 penarikan Rp.10 juta oleh M Syaban Efendi;
Bahwa setiap penarikan itu dilampirkan KTP ;
Bahwa keterangan saksi ini berdasarkan rekening koran;
Bahwa tidak pernah di bank Sumut capem Indrapura ada pengiriman uang
dari CV Jumbo ke bank Mega Jababeka;
Bahwa dari keterangan saksi ada transfer dari terdakwa Ilham Martua
Harahap sebesar Rp. 450 juta dari bank Mandiridan saksi tidak pegang form
transfer itu;
In
do
ne
si
ep
ub
lik
ub
on
Bahwa mengetahui apakah di form itu diisi untuk keperluan apa transfer itu
dilakukan oleh bank yang lain yang melaporkan itu dan saksi hanya tinggal
terima berapa jumlah uang itu, dan bank tidak terima 1 lembar form dari
In
d
es
ep
ng
gu
ah
ka
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 115
ep
u
hk
am
bank penerima karena melalui cabang utama dan bank lain melalui Bank
Indonesia dan diterima cabang utama;
Bahwa bank tempat saksi bekerja tidak mengetahui untuk apa uang itu;
ng
Bahwa tranfer Rp. 450 juta dari terdakwa dan saksi ketahui setelah
melakukan konfirmasi, saksi melakukan konfirmasi secara lisan;
Bahwa dari hasil konfirmasi dapat diyakinkan pengirimnya Ilham Martua
Harahap itu berdasarkan data dari cabang utama Medan;
Bahwa bisa dilihat dari rekening koran itu asal uang yang dikirim secara
tunai atau melalui tranfer yaitu melalui dari tanda atau kodenya ada , kalau
beritanya tidak bisa dilihat dan berita bisa dilihat berita pengiriman di
aplikasi;
Bahwa limit dana yang harus ditanya bank dari mana sumber dana itu
sebesar 100 juta;
ub
lik
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

2
ep
ah
k
am
ah
gu
Husin, S.E.
In
do
ne
si

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
Bahwa saksi pernah diperiksa di kejaksaan dan BAP saksi itu benar;
Bahwa saksi sebagai kepala capem sejak 2007 sampai dengan saat ini dan sejak
saksi menjabat, seingat saksi ada rekening CV Jumbo dan rekening itu dibuka
sejak tanggal 23/2 2010, pembukaan awal dananya Rp. 2 juta, yang membuka
rekening atas nama Abdurahman dengan nomor rekening 262010400001930;
Bahwa sejak rekening dibuka ada transaksi uang masuk ke rekening tersebut yaitu
pada tanggal 23/9/2010 penyetoran dari JakArta sebesar Rp. 460 juta, penyetornya
Linca, tanggal 18/10 2010 penyetornya Fadil Kurniawan sebesar Rp. 500 juta,
tanggal 16/10 2010 setoran tunai atas nama Andi Rp. 60 juta, keempat tanggal
11/10 2010 kepada Fadil Kurniawan JakArta sebesar Rp. 500 juta, tanggal 29/10
2010 setoran tunai atas nama Yani di KCP 50 sebesar Rp.80 juta, tanggal 9/11 2010
untuk Fadil Kurniawan disetor di JakArta sebesar Rp.500 juta;
Bhawa dalam transaksi tersebut bank Sumut KCP 50 tidak mempunyai kewajiban
dan saksi tidak pernah menerangkan bahwa perdasarkan peraturan BI dan PPATK
transaksi diatas 100 juta itu termasuk transaksi yang mencurigakan, bank juga
tidak punya kewajiban menanyakan hal itu karena transaksinya di luar cabang KCP
50;
Bahwa uang keluar juga ada dari rekening itu;
Bahwa saksi punya kewajiban untuk menanyakan hal itu dan kebetulan pada waktu
transaksi saksi tidak melaporkan karena lupa;
Bahwa saksi tidak menanyakan darimana asal usul uang itu karena kalau
penyetoran yang menanyakan asal usul dananya itu di tempat dia menyetor;
Bahwa di bank saksi tidak ada rekening terdakwa atau terdakwa mengadakan
transaksi atas nama terdakwa Ilham Martua Harahap baik itu penyetoran atau
A
gu
ng
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
ah
m
ka
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 116
ep
u
hk
am
penarikan dan dari yang saksi jelaskan bahwa dana yang masuk ke CV Jumbo itu
diberitanya ada tidak atas nama Ilham Martua Harahap;
Bahwa setahu saksi waktu di buka rekening di KCP 50 direkturnya atas nama
Abdurahman;
Bahwa CV Jumbo menurut aktenya bergerak sebagai kontraktor dan perdagangan

umum dan rekening terakhir saldo di cabang 50 terakhir Desember 2010 dan
terakhir melakukan transaksi dan saldo terakhir Rp. 897 ribu rupiah;
gu
ng
Bahwa tidak ada Yusroke tanda tangan dan Fadil sendiri berdasarkan surat kuasa
Bupati;
Bahwa yang membuka rekening penggantian spesimen dan yang terakhir siapa
Fadil Kurniawan dan sebelum Fadil Kurniawan itu adalah Yusroke dan Fadil
Kurniawan;
Bahwa saksi dengan Abdurahman tidak kenal secara pribadi;
Bahwa aliran dana CV Jumbo itu yang saksi perhatikan dari rekening korannya
sebagian dari kas daerah dan ada juga dari umum;
Bahwa pemkab pemkab tidak pernah menarik dana ke CV Jumbo jadi secara
pribadi pribadi, masuknya uang ke CV Jumbo berdasarkan SP2D yang ditujukan di
rekening KCP 50 ;
Bahwa dana pemda itu ditarik dan keluarnya ke CV Jumbo itu berdasarkan SP2D,
dan keluar uang dari CV Jumbo dengan cek dan bilyet giro dan pribadi-pribadi ;
Bahwa ada aliran dana CV Jumbo yang masuk dari pemkab Batubara berdasarkan
rekening koran tanggal 23/9 2010 penyetor Mirza dari Jakarta sebesar Rp. 460,8
juta di bank Sumut Atrium Senen, tanggal 18/10 2010 penyetor Fadil sebesar Rp.
500 juta di bank Sumut cabang Atrium Senen,
Bahwa saksi tidak tahu yang dimaksud Fadil itu Fadil Kurniawan, selanjutnya
setoran tunai tanggal 18/10 2010 atas nama Andi di cabang pembantu Panglima
Polim, tanggal 19/10 2010 kepada Fadil Mul S sebesar Rp. 500 juta cabang
JakArta Senen dan saksi tidak tahu ada kode Fadil -Mul S itu, selanjutnya tanggal
29/10 2010 setoran Tunai atas nama Yani Rp. 60 juta di KCP 50 Batubara, tanggal
19/11 2010 kepada Fadil-Mul S sebesar Rp. 500 juta cabang Jakarta Senen;
ub
lik
Bahwa setahu saksi Abdurrahman itu nasabah di KCP 50;
es
on
In
d
gu
ng
ep
ah
m
ka
In
do
ne
si
ep
ub
lik
Bahwa pernah KCP 50 itu mengirimkan uang pemerintah kabupaten Batubara ke

bank Mega cabang Jababeka pada tanggal 15/9 2010 besarnya Rp. 20 milyar,
tanggal 15/10 2010 nomor SP2D nomor 2933 nilainya Rp. 10 milyar, tanggal 9/11
2010 nomor SP2D 3165 nilainya Rp. 5 milyar, tanggal 4/1 2011 nomor SP2D
0001 nilainya Rp. 15 milyar, tanggal 11/4 2011 nomor SP2D 0006 sebesar Rp. 30
milyar dan yang mengirim uang Fadil
Kurniawan , dikirim ke bank Mega
Jababeka melalui transfer tunai RTGS pemindah bukuan dan Fadil Kurniawan
sebagai Kuasa BOD Pemkab Batubara;
A
gu
ng
ah
k
Bahwa yang membuka rekening di KCP 50 itu Abdurahman dan sekarang saksi
tidak tahu Abdurahman dimana dan nomor rekening CV Jumbo di bank Sumut
KCP 50 nomor. 262010400001930;
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 117
In
do
ne
si
a
Bahwa untuk penarikan uang dari CV Jumbo yang dilakukan KCP 50 penarikannya
tanggal 24/9 2010 atas nama M Ibrahim sebesar Rp.460,8 juta, tanggal 18/10 2010
penariknya AbduRahman di KCP 50 sebesar Rp. 560 juta, tanggal 20/10 2010
penariknya Kon Afgar sebesar Rp.19,38 juta, tanggal 22/10 2010 penariknya Misna
Rp. 25 juta di KCP 50, tanggal 25/10 2010 penariknya Ibrahim Rp.50 juta di KCP
50;
Bahwa penarikan tunai atas nama Ibrahim pada tanggal 25 /10 2010 sebesar Rp. 20
juta, penarikan tunai di KCP Indrapura oleh Faisal bukan di KCP 50;
Bahwa hal itu bisa masuk kedalam keterangan saksi karena rekening CV Jumbo
yang ada di KCP 50 penarikannya di lakukan di KCP Indrapura tapi uangnya
berasal dari KCP 50, selanjutnya penarikan tanggal 28/10 2010 sebesar Rp. 200 juta
atas nama SAndi Madewa di KCP Indrapura, tanggal 29/10 2010 atas nama Fadil
Kurniawan sebesar Rp. 200 juta di KCP Senen, tanggal 10/11 2010 penarikan
Ibrahim sebesar Rp. 500 juta di KCP Indrapura, tanggal 18/11 2010 penarikan oleh
AbduRahman Rp. 6,6 juta di KCP Indrapura, tanggal 29/12 2010 penarik M Syaban
Efendi Rp.10 juta di KCP Indrapura;
ub
lik
Bahwa berdasarkan catatan rekening koran yang ada pada saksi tidak ada atas
nama Ilham Martua Harahap mentransfer atau menarik uang dari CV Jumbo;
Bahwa saksi sering bertemu dengan Fadil Kurniawan dan Fadil Kurniawan itu tidak
ikut sebagai pemilik CV Jumbo;
Bahwa bank Sumut KCP 50 itu sebagai pemegang dana kas daerah disimpan dan
pemda punya rekening sendiri dan penarikannya dengan SP2D;
In
do
ne
si
ep
A
gu
ng
Bahwa penarikan CV Jumbo penarikannya dengan cek atau giro dan CV Jumbo itu
ada sejak tahun 2010;
Achmad Ferry Affandi.
Bahwa saksi bekerja sebagai pimpinan pelayanan nasabah bank Sumut cabang
Melawai;
Bahwa sehubungan dengan perkara dana pemkab Batubara yang saksi kenal Fadil
Kurniawan dan Yusroke;
Bahwa saksi dengan Itman Hari Basuki, Raiskala dan Rahman Hakim tidak kenal;
Bahwa saksi menjelaskan prosedur penyetoran uang ke rekening di bank Sumut

yaitu dengan menggunakan slip setoran dan tergantung dari rekening yang akan
disetor apakah rekening tabungan atau rekening giro karena slip setoran itu ada
perbedaanya, kemudian di tulis nomor rekening dan nominal yang akan disetor
dan nama penyetornya;
Bahwa setiap orang yang akan membuka rekening itu harus datang langsung;
Bahwa di bank Sumut tidak ada nama Ilham Martua Harahap sebagai nasabah;
In
d
gu
es
ep
ub
ng
ka
ah
lik
on
ah
k
am
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 118
In
do
ne
si
a
Bahwa rekening dari perusahaan yang direkturnya Ilham Martua Harahap tidak ada
di bank Sumut;
Bahwa untuk prosedur penarikan itu dengan mengisi slip penarikan dengan
nominal yang akan ditarik dan ditanda tangani oleh pemilik rekening didepan dan
dibelakang slip setoran tersebut serta kalau rekening giro menggunakan cek atau
giro;
gu
ng
Bahwa saksi pernah mendengar CV Jumbo;
Bahwa bank Sumut cabang Senen pernah menyetorkan atau mentransfer uang ke
rekening atas nama CV Jumbo yaitu setoran giro nomor rekening 26201040001930;
Bahwa CV Jumbo itu alamatnya didesa Lala Medanderas;
Bahwa bank Sumut didaerah itu bank Sumut KCP 50;
Bahwa setorannya pertama tanggal 23 Sept 2010 senilai Rp. 460,8 juta, kedua pada
tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp. 500 juta rupiah, ketiga pada tanggal 19
Oktober senilai Rp. 500 juta rupiah keempat 9 November 2010 senilai Rp. 200
juta, kelima ada ke rekening CV Jumbo yang ada di bank Sumut KCP Indrapura
senilai Rp. 550 juta tanggal 18 November 2010;
Bahwa yang mengirimkan giro itu dari bank Sumut cabang Senen pada tanggal 23
September penyetornya atas nama Mirza, tanggal 18 Oktober atas nama Mul S,
tanggal 8 Oktober juga atas nama Mul S, tanggal 9 November atas nama Mul S, ada
4 pengiriman atas nama Mul S;
Bahwa saksi tidak tahu apakah Mul S dengan Ir Mulsudibyo itu adalah sama;
Bahwa pernah ada penarikan tunai dari bank Sumut cabang Senen pada tanggal 29
Oktober 2010 penarikan itu dari rekening CV Jumbo senilai Rp. 200 juta dilakukan
oleh Fadil Kurniawan;
Bahwa penarikan itu dengan cara menggunakan cek CV Jumbo, dan bisa ditarik
karena bank Sumut online;
Bahwa diluar dari CV Jumbo itu Fadil Kurniawan pernah melakukan transaksi
setoran uang senilai Rp.175 juta ke dalam rekening sendiri;
Bahwa setoran itu ketika dilakukan kepada CV Jumbo pada tanggal 23 September
senilai Rp. 460,8 juta itu dengan uang tunai ;
Bahwa setoran tunai Rp. 500 juta itu juga tunai;
Bahwa untuk penyetoran bank Sumut tidak minta identitas dari penyetor;
Bahwa kalau untuk penarikan

keamanan dari nasabah;
Bahwa di bank Sumut cabang Senen tidak ada rekening atas nama pemkab
Batubara, rekening atas nama PT Pasifik Fortune Manajemen dan PT Nobel
Mandiri Invesment;
Bahwa tidak ada pengiriman uang melalui bank Sumut cabang Senen ke PT Fasifik
Fortune Manajemen, PT Nobel Mandiri Invesment dan pemkab Batubara serta
dari bank Sumut cabang 50;
on
In
d
gu
ng
dengan menggunakan identitas karena untuk
es
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ub
lik
A
ah
am
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 119
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik CV Jumbo ;
Bahwa bisa di konfirmasi atau dilacak siapa pemilik CV Jumbo melalui cabang
pada rekening itu;
Bahwa transaksi yang besar itu harus dicurigai dan ada tansaksi Rp. 500 juta dan
ada Rp. 550 juta termasuk kriteria transaksi besar;
gu
ng
Bahwa saksi melakukan konfirmasi mengenai sumber dananya dan ditanya siapa
penyetornya;
Bahwa saksi juga melakukan konfirmasi terhadap penyetoran ke CV Jumbo oleh

penyetor Mul S dan Mirza bahwa uang itu uang proyek;
Bahwa saksi tidak ditelusuri siapa pemilik CV Jumbo;
Bahwa terdakwa tidak pernah ke kantor saksi di bank Sumut cabang Senen;
Bahwa saksi menjelaskan ada transaksi yang besar-besar dan ada kewajiban dari
bank Sumut untuk melaporkan transaksi besar tersebut kepada pihak PPATK dan
bank Sumut tidak melaporkannya karena ada kelalaian dari saksi;
Bahwa pernah ada setoran CV Jumbo di bank Sumut cabang Indrapura;
Bahwa terdakwa Ilham Martua Harahap tidak pernah menyetor ke CV Jumbo;
In
do
ne
si
ep
ub
lik
A
gu
ng
Syafrizal Syah.
Bahwa saksi sebagai pimpinan cabang TanahAbang sejak Desember 2007 sampai
sekarang;
Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak kenal dengan
Abdurahman, dengan Mohammad Ibrahim saksi juga tidak tahu;
Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan di cabang saksi kepada CV Jumbo itu
mengetahui berdasarkan Voucer yaitu Voucer transaksi dalam bentuk setoran dan
saksi mendapatkan dari pembukuan kantor, dan transaksinya itu bermula dari tahun
2010, rekening CV Jumbo nomor 2610104000029.0 cabang pembantu Indrapura,
dan selain itu tidak ada lagi nomor rekening lain;
Bahwa transaksi yang terjadi 8 kali transaksi, pertama setoran tunai tanggal 29/12
2010 besarnya Rp. 200 juta penyetor Fahrurrozi dan tujuan transaksi ditujukan ke
CV Jumbo, dan tidak ada beritanya,selanjutnya tanggal 1/2 2011 sebesar Rp. 200
juta penyetor atas nama Memet, tanggal 7/2 2011 sebesar Rp. 210 juta penyetor
atas nama Fahrul, tanggal 2/3 2011 sebesar Rp. 500 juta yang penyetor Fahrul,
tanggal 25/3 2011 sebesar Rp. 500 juta penyetor Fahrul, tanggal 14/4 2011 sebesar
Rp. 180 juta penyetor Rumanti, tanggal 15/4 2011 sebesar Rp. 92,1 juta penyetor
Fahrul, tanggal 15 /4 2011 sebesar Rp. 47,5 juta penyetor Fahrul , semua tanpa ada
berita;
ub
ep
on
In
d
gu
ng
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ka
ah
es
ah
k
am
ah
Halaman 120
In
do
ne
si
a
Bahwa tidak pernah ada dikirim atas nama Fadil Kurniawan dan atas nama Ilham
Martua Harahap;
Bahwa penyetoran ke bank Sumut capem Tanah Abang itu transaksi antar bank
Sumut cabang Tanah Abang ke KCP Indrapura dengan setoran uang tunai dan
menurut keterangan staf saya tidak ada keterangan beritanya ;
Bahwa dalam BAP ada mengenai kode 261, maksudnya itu kode transaksi cabang
yang dituju, CR itu maksudnya mutasi kredit dan lokasi transaksi di bank
bersangkutan itu kode 352 dan penyetornya selain Fahrul dari data itu ada Memet
dan Rumanti sedangkan Abdurahman tidak ada ;
gu
ng
ub
lik
Nurhalimah Rangkuti.
Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa saksi tahu proses penempatan dana pemkab Batubara ke bank Mega yaitu
transaksi penempatan deposito dan proses penempatan rekening giro, penempatan
deposito yang saksi proses adalah penempatan dana tanggal 15/10 2010 dan
tanggal 11/4 2011 untuk giro tanggal 17/9 2010, penempatan deposito yang
pertama yang saksi kerjakan nilainya untuk penempatan tanggal 15/10 2010
besarnya Rp.10 milyar dengan bunga 6 persen, dan penempatan yang kedua tanggal
11/4 2011 sebesar Rp. 30 milyar ;
ep
Bahwa untuk penempatan dana deposito pertama saksi memprosesnya yaitu terima
aplikasi dari pak Itman Hari Basuki setelah itu saksi buka rekening dan saksi
serahkan ke kordinator operasional untuk di cek, dan yang diterima dari pak Itman
itu aplikasi pembukaan rekening deposito;
Bahwa setiap penempatan deposito nomor rekeningnya tidak sama, untuk

penempatan yang pertama
tanggal 15/10 2010 nomor
rekeningnya
01150000310004813;
Bahwa saksi juga menerima data identitas orang yang menempatkan deposito,
sedangkan untuk deposito yang kedua tidak, karena sudah ada rekening deposito
pertama jadi untuk yang kedua hanya aplikasinya saja karena data sudah ada dan
saksi mendasarkan pada data penempatan deposito pertama untuk penempatan
deposito pertama itu yang tanda tangan di aplikasi itu Yusroke dan Fadil
Kurniawan dan untuk yang penempatan kedua sama orangnya, nomor rekening
penempatan yang kedua nomor rekeningnya 011500031006780;
Bahwa sehari-hari saksi sebagai customer service;
Bahwa selain penempatan deposito juga penempatan giro pemkab Batubara, untuk
penempatan giro syaratnya fotokopi KTP atau SIM dari yang menanda tangani di
spesimen, Surat keputusan bupati Batubata nomor 70 tahun 2009 selain itu ada SK
Domisili dan Surat Pernyataan;
Bahwa orang yang buka rekening giro itu sama dengan orang yang buka rekening
deposito untuk tanda tangannya sama;
In
d
on
es
ep
gu
ng
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 121
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa selaku customer servise saksi juga pernah menyerahkan cek atau buku giro
untuk rekening giro nomor 011500011000205 yang dibuka tanggal 17/9 2010,
sedangkan kalau untuk deposito itu ada bukti penempatannya itu berupa advis
deposito;
Bahwa untuk penempatan deposito pemkab Batubara yang ada di bank Mega
jenisnya Deposito oncall, itu bisa dilihat dari jangka waktunya minimal 1 Hari dan
maksimal 29 Hari, pada waktu pembukaan deposito tersebut di aplikasi penempatan
ada diceklist deposito oncall , itu untuk deposito yang pertama dan yang kedua ;
gu
ng
ub
lik
Bahwa saksi tidak tahu deposito pertama dan kedua tersebut ada kaitannya dengan
PT Pasifik Fortune Manajemen karena saksi hanya memproses penempatan
deposito saja sedeangkan untuk pencairan deposito itu di back office, di back office
ada saudara Catur dan saudara Arifin;
Bahwa pada deposito oncall untuk melihat ketentuan pencairannya itu ada di
dalam cek list diperpanjang atau tidak diperpanjang dan jangka waktunya dan saksi
tidak tahu proses pencairannya itu karena ada di back office, saksi tidak memproses
deposito oncall dan rekening giro terhadap alur mutasi uang tersebut ;
Bahwa saksi yang menyerahkan buku giro dan cek, itu bisa dilihat di buku
lockbook cek atau Bilyet Giro dan yang menerima saudari Afni untuk diberikan
kepada pak Itman Hari Basuki serta tanda terimanya juga saksi serahkan kepada
Afni dan tanda terimanya itu dari Itman Hari Basuki dan pada bukti tanda terima
tertera tanda tangan Fadil Kurniawan, untuk proses pengaktifkannya itu saksi
terima resi pengaktifannya dari pak Itman dan saksi aktifkan melalui sistim,
sewaktu saksi membuka deposito di sistim bank Mega tidak ada spesimen untuk
deposito, sistim yang menyimpan tanda tangan namanya sistim SVS, untuk
menginput itu kantor pusat dan saksi hanya mengirimkan memori netnya dan
tanda tangan capem Itman Hari Basuki dan kordinator pak Syaiful beserta dan foto
copi dan diserahkan ke kantor pusat;
Bahwa itu terhadap deposito yang Rp.30 milyar, uang masuk yang pertama Rp.10
milyar sarananya melalui RTGS tidak langsung ke rekening deposito on call tapi ke
rekening suspent incoming terlebih dahulu, itu untuk kedua deposito itu;
Bahwa saksi tidak tahu proses pemindahan ke rekening suspent ke rekening

deposito karena yang memproses itu back office;
Bahwa deposito oncall yang pertama itu jangka waktunya 7 hari untuk nilai Rp.10
milyar suku bunga 6 persen sedangkan yang Rp. 30 milyar jangka waktu 3 hari
suku bunga 5,5 persen;
Bahwa saksi selaku customer servise tidak pernah menerima seseorang yang
membuka rekening atas nama PT Pasifik Fortune Manajemen, terhadap PT Nobel
Mandiri Invesment saksi pernah membuka rekeningnya dan yang saksi tahu
tentang PT Nobel Mandiri Invesment membuka rekening giro bank Mega cabang
Jababeka dan yang tanda tangan pak Raiskala dan pak Rahman Hakim, ada 4 nomor
rekening, pertama tanggal 25 Juni 2010 nomor rekening 0198 yang tanda tangan
pak Rahman Hakim, yang kedua nomor rekening 8882 tanggal 15 Juli 2010 tanda
tangan pak Raiskala atau pak Rahman Hakim, ketiga nomor rekening 0210 tanggal
21 september 2010 yang tanda tangan pak Raiskala atau Rahman Hakim dan yang
keempat 27 Desember 2010 nomor rekening 8189 yang tanda tangan hanya pak
Raiskala;
Bahwa PT Pasifik Fortune Manajemen pernah buka rekening di bank Mega dengan
nomor rekening yang saksi lihat disistim yaitu nomor 011500011777777, dibuka
tanggal l 30 Maret 2011, yang tanda tangan spesimen itu Ilham Martua Harahap
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 122
ep
u
hk
am
atau Rahman Hakim, spesimen ada dua dan salah satunya, maksudnya salah satu
adalah syarat dan kondisinya itu pada saat pencairan cek atau giro itu boleh salah
satu yang menanda tanganinya;
Bahwa saksi tidak tahu dari dokumennya itu siapa yang membuka rekening itu;
Bahwa ada 2 rekening dari Ilham Martua Harahap yaitu rekening pertama nomor
011500020013178 dan yang kedua 011500030003648, dibuka rekening tanggal
22/2 2011, atas nama pribadi;
gu
ng
Bahwa saksi ikut memproses pembukaan untuk deposito atas nama Ilham Martua
Harahap, nilai depositonya Rp. 110 juta, saksi tidak tahu darimana sumber dananya,
dan dari rekening koran bisa diketahui;
Bahwa untuk pemindahan uang dari rekening giro menggunakan bilyet giro, bilyet
giro tersebut ada nomor-nomor tertentu;
Bahwa untuk pemindahan uang dari rekening giro pemkab Batubara ke rekening
PT Pasifik Fortune Manajemen saksi tidak tahu;
Bahwa keterangan saksi di BAP benar ;
Bahwa seluruh dana pemkab Batubara yang ditempatkan di bank Mega Jababeka
itu Rp. 80 milyar, dana itu ditempatkan dalam deposito on call, bukti deposito on
call yang dimiliki oleh nasabah berupa advis deposito dan untuk bilyet gironya itu
untuk pembukaan rekening giro dan pada pembukaan giro yang dipegang oleh
nasabah itu buku cek atau giro;
Bahwa di bank Mega ada istilah cashback untuk deposito berjangka sedangkan
untuk deposito oncall tidak ada, bank Mega tidak memberikan cashback;
Bahwa cashback itu menurut saksi adalah untuk penempatan sebesar Rp. 1 milyar
itu dapat uang tunai sebesar 1 juta;
Bahwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa dan penempatan dana pemkab

Batubara dan saksi sebagai customer servise terkait dengan pekerjaan saksi dan
hubungannya dengan penempatan dana pemkab Batubara tidak ada yang
disimpangi;
Bahwa untuk pembukaan suatu rekening itu ada nasabah yang datang dan ada yang
tidak datang, kalau yang datang namanya nasabah walk in customer dan nasabah
yang tidak datang itu nasabah yang dibawa oleh marketing, kalau nasabah yang
tidak datang persyaratannya persyaratannya sama antara nasabah yang datang dan
yang tidak datang hanya fotokopi nya saja;
Bahwa untuk membuka rekening itu orangnya tidak datang itu marketing yang
membawa fotokopinya dan membawa ke customer servise dan itu ada aturannya;
Bahwa saksi lihat pembukaan rekening pemkab Batubara itu dokumennya saksi
terima dari pak Itman Hari Basuki;
Bahwa ada yang disebut dengan deposito berjangka dan deposito on call dan setahu
saksi pada waktu pembukaaan rekening pertama pemkab Batubara itu deposito
oncall, setelah kasus ini dokumennya itu deposito oncall, ada bunganya ditransfer
langsung ke rekening giro pemkab Batubara;
Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ilham Martua Harahap;
es
In
d
gu
on
ng
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ub
lik
A
ah
am
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 123
ep
u
hk
am
ng
Arifin, Amd.
gu
Bahwa saksi bertugas dibagian di back office,tugasnya melakukan transaksi

transaksi transfer, kliring, penempatan deposito, pencairan deposito, pemindah
bukuan, serta pembayaran biaya-biaya operasional bank Mega;
Bhawa terhadap penempatan uang pemkab Batubara di bank Mega Jababeka yang
saksi ketahui untuk penempatan depositonya itu adalah deposito oncall dan saksi
hanya memproses penempatannya saksi hanya melakukan 1 transaksi yang tanggal
9 Nopember 2010, berupa penempatan deposito,untuk pembukaan rekening itu di
customer servise kalau untuk pemindahan dananya dilakukan di back office;
Bahwa ada 5 kali pemindahan dana pemkab dan setiap pemindahannya itu ada di
transaksi di back office, caranya dari awal penempatan saksi dapat incoming RTGS
dari bank Sumut atas nama Pemkab Batubara dan masuk ke rekening suspent
incoming setelah itu saksi konfirmasi ke pak Itman Hari Basuki karena beliau yang
menghandle rekening atas nama pemkab setelah itu marketing memberikan aplikasi
pembukaan ke customer servise, incoming RTGS itu data online itu saksi buka
setiap hari;
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ah
am
ah
k
ub
lik
Bahwa yang menjadi acuan saksi bahwa ada uang masuk, itu ada penerimanya di
bank Mega atas nama pemkab Batubara, Inquiry itu penjelasan untuk RTGSnya;
Bahwa uang masuk di bank Mega awalnya ditempatkan di rekening suspent,

kemudian setelah aplikasi pembukaan rekening dari costumer servise saksi terima
kemudian saksi periksa kembali dengan sisitim yang ada di bank Mega untuk
dicocokkan nomor rekeningnya, jangka waktunya, bunga dan rekening penerima
pencairan kemudian saksi serahkan ke kordinator operasional untuk diperiksa
kembali, setelah diperiksa dikembalikan di back office kemudian saksi lakukan
pemindah bukuan dengan menginput transaksi, dengan sarana saksi menggunakan
aplikasi pembukaan depositonya dan voucher sebagai bukti pendukung yaitu
voucher debet, yang menanda tangani disitu ada kolom dibuat, diperiksa, dibukukan
dan kolom disetujui, untuk kolom dibuat dan di bukukan oleh back office, kolom
diperiksa oleh kordinator operasional dan kolom disetujui oleh pimpinan cabang
dan penanggung jawab akhir itu pimpinan cabang Itman Hari Basuki;
Bahwa 5 kali proses pemindahan dari rekening suspent alurnya seperti itu hanya
yang saksi kerjakan itu yang tanggal 9 Nopember itu dan saksi tidak tahu alur
dananya kemana lagi hanya setiap jatuh tempo karena instruksinya tidak
diperpanjang, setelah jatuh tempo itu cair ke rekening giro pemkab Batubara,
bunganya otomatis masuk ke rekening giro;
Bahwa saksi tahu kalau suatu deposito oncall itu jatuh tempo dari hasil cetakan
atau report dari kordinator operasional setiap pagi kemudian saksi terima dan
periksa untuk di cocokkan dengan sistim dan diserahkan ke marketing;
Bahwa dari 5 kali deposito on call itu yang saksi lakukan itu untuk penempatan
yang tanggal 9 Nopember pencairannya itu ada 3 transaksi pertama tanggal 22/10
2010, tanggal 16/11 2010 dan tanggal 10/1 2011, maksud 3 transaksi itu ada
pemindah bukuan ke rekening giro atas nama pemkab Batubara, setelah itu
ub
es
on
In
d
gu
ng
ep
ka
lik
ah
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 124
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa aplikasi saksi terima dari pak Itman Hari Basuki dan yang tanda tangan
diaplikasi Fadil Kurniawan dan Yusroke, setelah tanggal 22/10 2010 pada tanggal
16 Nopember 2010 sama pencairan untuk pindah rekening atas nama pemkab
Batubara untuk penempatan pada tanggal 9 Nopember nominalnya Rp. 5 milyar
penempatannya 7 Hari cair ke rekening giro atas nama pemkab Batubara kemudian
pindah ke rekening PT Nobel Invesment ;
Bahwa terhadap deposito oncall itu semuanya dapat bunga, perhitungan bunganya
otomatis di sistim, waktu jatuh tempo bunganya berdasarkan instruksi masuk ke
rekening giro pemkab Batubara;
Bahwa saksi memproses advis penempatannya karena setiap penempatan itu

sebagai bukti penempatan dan sebagai penegasan berupa advis dan advis yang saksi
keluarkan itu yang tanggal 9 Nopember dengan nomor advisnya AA 088764, advis
itu setelah saksi cetak saksi serahkan ke kordinator operasional untuk ditanda
tangan, kemudian setelah ditanda tangan oleh kordinator operasional dan diserahkan
ke back office untuk diperiksa kemudian diserahkan ke customer servise untuk
diserahkan ke nasabah, advis itu ada 3 rangkap pertama untuk nasabah, kedua untuk
transaksi dan ketiga untuk file, dan untuk advis yang saksi kerjakan jangka
waktunya tertera 7 hari dan dicantumkan deposito oncall itu berdasarkan jangka
waktunya dan dari nomor rekeningnya bisa kelihatan, kalau jangka waktunya itu
bisa harian dan kalau dari nomor rekening itu ada terlihat dari kodenya 31 dari
nomor rekening;
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
ub
lik
am
ah
gu
ng
dipindah bukukan lagi ke rekening atas nama PT Nobel Mandiri Invesment,

berkaitan dengan pencairan deposito tanggal 22/10 2010 cair ke rekening pemkab
Batubara pada waktu jatuh tempo setelah itu saya terima aplikasi lagi untuk
pemindah bukuan ke rekening atas nama PT Nobel Invesment;
Bahwa deposito oncall itu ada nomornya dan setiap 1 nomor rekening deposito itu
ada 1 advis, namanya register advis deposito;
Bahwa bila ditemukan nomor selain yang ada di register dari nomor advis berarti
bukan dari kami yang mengeluarkan;
Bahwa saksi tidak pernah memproses uang pemkab Batubara dari rekening
deposito on call yang masuk ke giro kemudian ke rekening PT Pasifik Fortune
Manajemen, saksi tahu ada nomor rekening PT Pasifik Fortune Manajemen, nomor
rekeningnya 011500011777777 atas nama PT Pasifik Fortune Manajemen dan
spesimennya Ilham Martua Harahap atau Rahman Hakim;
Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua;

Batubara dan terkait dengan pekerjaan saksi dan hubungannya dengan penempatan
dana pemkab Batubara tidak ada yang disimpangi;
Bahwa uang yang masuk ke PT Pasifik Fortune Manajemen Rp.30 milyar, uang itu
ditransfer ada 2 transaksi RTGS ke bank CIMB Niaga dan BCA, untuk bank CIMB
Niaga sebesar Rp. 3 milyar dan yang menanda tangani aplikasinya Ilham Martua
Harahap, kemudian di BCA yang menanda tangani Ilham Martua Harahap sebesar
Rp. 3 milyar;
Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Ilham Martua Harahap;
Bahwa tidakbada perbuatan melawan hukum atas perbuatan terdakwa melakukan

pemindah bukuan terhadap rekeningnya sendiri dari bank Mega ke BCA dan ke
CIMB Niaga ;
lik
ub
In
d
on
es
ep
ng
gu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
Halaman 125
ep
u
hk
am
Afnia Muthiarani.
gu
Bahwa saksi tugasnya sebagai marketing mencari nasabah;
Bahwa berkaitan dengan penempatan uang pemkab Batubara yang saksi tahu untuk
pembukaan rekening dan saksi hanya diperintah oleh pak Itman Hari Basuki untuk
enyerahkan dokumen dan untuk diserahkan ke customer servise yaitu dokumen
syarat-syarat pembukaan deposito seperti KTP atau SIM, surat Keterangan domisili,
surat keputusan Bupati Batubara dan surat pernyataan;
Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengantar atau menjemput ke sesuatu
tempat atau ke seseorang;
Bahwa aplikasi pembukaan rekening itu atas nama pemkab Batubara dan yang
bertanda tangan itu Yusroke dan Fadil Kurniawan dan saksi terima itu dikantor
semua;
Bahwa saksi tidak pernah disuruh mengantar atau menjemput, itu saya terima dari
pak Itman Hari Basuki dan yang pernah saksi ambil dari customer servise advis
deposito, buku cek dan buku bilyet giro;
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ub
lik
ah
Bahwa advis deposito penempatan yang saksi ambil dari customer

tanggal 17/9 2010 untuk penempatan yang pertama advis nomor
tanggal 18/10 2010 nomor advis AA082801 dan tanggal 12/11 2010
AA088764 yang saya ambil dari customer servise, jadi saksi pernah
advis dari 3 penempatan;
Bahwa waktu saksi terima saksi tanda tangani di lockbook customer servise untuk
pengambilan advis kemudian diserahkan ke pak Itman Hari Basuki, saksi juga
menerima tanda terima dari buku giro atau cek juga saksi ambil dari customer
servise, cek dan giro Pemkab Batubara, nomor rekeningnya nomor
011500011002105 selanjutnya buku cek itu saksi serahkan langsung ke pak Itman
Hari Basuki, saksi juga tanda tangan di lockbook;
Bahwa saksi tahu proses pembukaan rekening PT Pasifik Fortune Manajemen,

saksi juga yang mengantar dan menyerahkan aplikasi kepada PT Pasifik Fortune
Manajemen dan setelah lengkap saksi ambil lagi dari PT Pasifik Fortune
Manajemen untuk dibukakan rekening di cabang Jababeka, tanggal pastinya saksi
kurang tahu sekitar bulan Maret 2011;
Bahwa saksi mengantar aplikasi, yaitu aplikasi pembukaan rekening giro, diantar ke
Rumanti karyawan dari PT Pasifik Fortune Manajemen di kantornya di Pasifik
Place dan saksi tahunya tempat itu kantornya ibu Rumanti dari pak Itman Hari
Basuki;
Bahwa yang mengisi aplikasi dan yang tanda tangan pak Ilham Martua Harahap
dan pak Rahman Hakim, rekeningnya atas nama PT Pasifik Fortune Manajemen,
waktu diterima kelengkapannya itu aplikasi pembukaan rekening yang sudah
ditanda tangan, dokumen-dokumen persyaratan pembukaan seperti identitas yang
menanda tangani, NPWP, SIUP, TDP, akte Notaris dan surat keterangan domisili;
ub
ep
on
In
d
ng
gu
m
ka
servise yang
AA 082724,
nomor advis
terima 3 kali
lik
ah
es
am
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ng
In
do
ne
si
a
Halaman 126
ah
am
ah
k
ep
es
ka
ub
ah
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ub
lik
gu
Bahwa pemberian nomor rekening terhadap pembukaan rekening itu tanggal 30

Maret 2011;
Bahwa saksi tidak tahu berapa setoran pertama direkening itu;
Bahwa kaitannya Rumanti dengan terdakwa adalah ibu Rumanti itu salah satu
pegawai PT Pasifik Fortune
Manajemen sedangkan terdakwa itu direktur
utamanya, saksi tahu terdakwa itu direkturnya dari akte pendiriannya;
Bahwa waktu ke Pasifik Place saksi bertemu dengan ibu Rumanti, Intan, pak
Rahman Hakim dan pak Ilham Martua Harahap;
Bahwa Rahman ikut tanda tangan aplikasi dan saksi pernah mengantarkan buku
bilyet giro kira kira beberapa hari setelah rekening dibuka, saksi mengantar buku
giro itu atas perintah pak Itman Hari Basuki, saksi juga menerima tanda terima dari
buku giro itu saksi serahkan ke ibu Rumanti atau ibu Intan dan saksi tidak ingat di
tanda terima itu tertera tanda tangan;
Bahwa tanda terima itu adalah salah satu syarat mengaktifkan rekening gironya
dan yang menanda tangan ditanda terima itu diantara dua orang yaitu pak Ilham
Martua Harahap atau pak Rahman;
Bahwa keteranga saksi di BAP benar semua ;
Bahwa saksi tidak tahu menurut peraturan yang berlaku di bank Mega ada tidak
transaksi yang mencurigakan untuk menanyakan asal usul uang itu ;
Bahwa saksi sebagai marketing dan mengantarkan dokumen itu atas perintah pak
Itman Hari Basuki, semua dokumen itu saksi ambil dari PT Pasifik Fortune atau PT
Nobel itu dan saksi antarkan kembali dan yang saksi antar ke sana dokumen yang
kosong, saksi berikan ke ibu Rumanti dan pernah juga ke pak Rahman Hakim dan
yang saksi hanya antar aplikasi untuk pembukaan rekening giro saja karena itu
nasabah dari pak Itman Hari Basuki saksi hanya memberikan saja;
Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Ilham Martua Harahap, Raiskala itu
di PT Nobel Mandiri Invesment;
Bahwa uang yang masuk ke PT Pasifik Fortune Manajemen Rp.30 milyar;saksi
tidak tahu uang itu ditransfer kemana saja;
Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Ilham Martua Harahap
Bahwa saksi yang membawa aplikasi kosong itu, setelah aplikasi itu diisi saksi
mengambil lagi ke PT Pasifik Fortune Manajemen
Bahwa dalam aplikasi itu terdakwa ada tanda tangan, namun saksi tidak melihat
karena saksi menunggu diluar dan saksi tahu bahwa itu tanda tangan terdakwa
dalam aplikasi itu;
Bahwa penentuan jenis deposito oncall pemkab Batubara berdasarkan aplikasi itu
diceklist dan jenisnya deposito oncall dan yang ditentukan oleh nasabah, setelah di
ceklist
dikeluarkan advis deposito,
merupakan bagian dari siapa untuk
menyerahkan advis itu, kalau nasabah datang ke customer servise yang
menyerahkan customer servise dan kalau nasabah dibawa marketing maka
marketing yang menyerahkakan ke nasabah, untuk nasabah pemkab Batubara
diserahkan oleh pak Itman Hari Basuki sebagai marketing, dan sudah terima oleh
nasabah;
Bahwa saksi tidak tahu pemindah bukuan itu atas permintaan dari terdakwa;
ng
In
do
ne
si
a
on
In
d
Tyas Puspita Rini.
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 127
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi kerja sebagai customer servise;
Bahwa dari 5 kali proses penempatan uang pemkab Batubara yang pernah saksi
proses adalah penempatan dana deposito pemkab Batubara pada tanggal 12/9 2010,
tanggal 9/11 2010 dan tanggal 4 /1 2011;
Bahwa yang pertama saksi psoses itu pertama tanggal 15/9 2010 sebesar Rp. 20
milyar jangka waktu 5 Hari, tanggal 9/11 2010 sebesar Rp.5 milyar jangka waktu
7 Hari dan tanggal 4/1 2011 sebesar Rp. 15 milyar jangka waktu 6 Hari ;
gu
ng
Bahwa kronologis penempatan itu pada saat itu saksi menerima berkas aplikasi
dari pak Itman Hari Basuki beserta verifikasi dari pak Itman Hari Basuki dan yang
saksi terima identitas diri dari pak Yusroke dan Fadil Kurniawan, surat keterangan
domisili dan surat keputusan bupati, selanjutnya saksi yang memproses penempatan
deposito oncall yang pertama nomor rekeningnya nomor. 011500031004130,
kemudian waktu itu pak Itman Hari Basuki mengabarkan kepada saksi bahwa
uangnya itu sudah masuk, pada waktu itu sekitar jam 5 sore pak Itman Hari Basuki
memberitahukan bahwa ada uang masuk dari pemkab Batubara sebesar Rp. 20
milyar dan saksi diminta untuk dibukakan rekening pada saat itu juga, pada waktu
itu pak Itman Hari Basuki posisinya ada di luar kantor pada saat itu sekitar jam 2
siang pak Itman Hari Basuki sudah memberikan aplikasi pembukaan dan syaratsyarat pembukaan deposito ke saksi dan pak Itman Hari Basuki bilang nanti akan di
konfrom apabila uangnya sudah masuk, setelah itu jam 5 sore pak Itman Hari
Basuki menelpon saksi bahwa uangnya sudah masuk Rp. 20 milyar untuk rekening
deposito atas nama pemkab Batubara jangka waktu 5 Hari atau oncall, uang itu
masuk ke rekening suspent;
Bahwa saksi tidak memproses pemindahan uang itu dari rekening suspen ke
rekening deposito itu, yang memprosesnya back office antara saudara Catur atau
saudara Arifin,setelah saksi buka rekening deposito oncall kemudian saksi berikan
ke bagian kordinator operasional atau back ofiice untuk selanjutnya diproses, untuk
penempatan yang kedua prosesnya sama pada awalnya sudah disediakan syaratsyarat pembukaan rekening pada tanggal 9/11 2010 sebesar Rp. 5 milyar jangka
waktu 7 Hari, jadi menggunakan data dari penempatan yang pertama dan itu atas
perintah pak Itman Hari Basuki, pada saat itu pak Itman Hari Basuki memberikan
saya aplikasi pembukaan rekening yang sudah ditanda tanangi untuk pembukaan
rekening deposito atas nama pemkab Batubara, dan penempatan yang ketiga
pembukaan rekening tanggal 4/1 2011 sebesar Rp.15 milyar jangka waktu 6 hari,
prosesnya sama dengan penempatan yang kedua;
Bahwa saksi pernah memproses pembukaan rekening PT Pasifik Fortune

Manajemen, pada saat itu aplikasi pembukaan rekening sudah lengkap atas nama
PT Pasifik Fortune Manajemen yang diberikan oleh saudari Afni namun
sebelumnya pak Itman Hari Basuki sudah memberitahukan bahwa akan ada
pembukaan rekening giro atas nama PT Pasifik Fortune Manajemen pada tanggal
30 Maret 2011, saksi terima aplikasi dari saudari Afni berupa identitas diri atas
nama Ilham Martua Harahap dan Rahman Hakim, NPWP, SIUP, TDP, Surat
Keterangan Kemenkeu, Akte pendirian perusahaan, nomor rekeningnya
nomor .011500011777777, saksi lupa berapa besarnya setoran awalnya, uangnya
diterima itu di teller, saksi tidak tahu apakah selanjutnya pindah buku pindah buku,
saksi tidak tahu rekening PT Pasifik Fortune Manajemen apakah ada mutasi uang ;
Bahwa keterangan saksi di BAP benar;
Bahwa terdakwa dan juga Rahman Hakim tidak pernah datang ke bank Mega;
Bahwa ada rekening lain atas nama Ilham Martua Harahap yaitu rekening tabungan
atas nama Ilham Martua Harahap nomor rekening 0101500020013178, saksi tidak
tahu setorannya awalnya berapa, saksi juga tidak tahu terhadap uang yang keluar
lik
ub
In
d
on
ng
gu
es
ep
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ep
u
hk
am
Halaman 128
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
dari rekening PT Pasifik Fortune Manajemen, dan setahu saksi prosesnya ada di
back office;
Bahwa saksi tidak tahu kalau menurut peraturan yang berlaku di bank Mega untuk
transaksi yang mencurigakan itu menanyakan asal usul uang itu;

gu
ng
ub
lik
Bahwa betul PT Pasifik Fortune Manajemen itu membuka rekening dan

spesimennya atas nama Ilham Martua Harahap dan Rahman Hakim, dan Ilham
Martua Harahap ketika membuka rekening tidak pernah menghadap saksi langsung
melalui pak Itman Hari Basuki, ada 1 rekening dan rekening Ilham Martua Harahap
ada 2 rekening yang satu jenis tabungan dan yang satu lagi rekening deposito,
Ilham Martua Harahap tidak datang pada waktu pembukaan rekeningnya tapi
melalui pak Itman Hari Basuki;
Bahwa saksi tidak tahu uang yang ada di rekening PT Pasifik Fortune Manajemen
itu pernah ditarik;
Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Ilham Martua Harahap;
ep
A
gu
ng
In
do
ne
si
Syaiful Yoni Nahrudin.
Bahwa saksi bekerja sebagai kordinator operasional;
Bahwa saksi tahu penempatan dana di bank Mega untuk penempatan yang kedua,
ketiga , keempat dan kelima, untuk yang kedua penempatan tanggal 15/10 2010
deposito on call jangka waktu 7 Hari nomor rekening 011500031004813 sebesar
Rp. 10 milyar, ketiga tanggal 9/11 2010 deposito oncall nomor rekening
011500031005387 sebesar Rp. 5 milyar, tanggal 4/1 2011 deposito oncall jangka
waktu 6 Hari nomor rekening 011500031006210 sebesar Rp. 15 milyar dan
terakhir tanggal 11/4 2011 deposito jangka waktu 3 Hari nomor rekening
011500031006780 sebesar Rp. 30 milyar, prosesnya penempatan deposito oncall
itu proses pembukaan rekening dilakukan di customer servise setelah pembukaan
selesai dokumen di periksa di back office antara aplikasi dengan sistim apakah
sudah sesuai setelah itu di serahkan ke saksi untuk diperiksa sekaligus saksi
konfirmasi ke pimpinan tentang aplikasi tersebut apakah sudah sesuai dan setelah
selesai saksi kembalikan ke back office untuk pemindah bukuan dan sekaligus
pencetakan advis deposito, pemindah bukuan yang dimaksud itu dari dana pemkab
Batubara itu dari rekening suspen incoming dipindah bukukan ke rekening deposito
oncall pemkab Batubara, dengan menggunakan sarana aplikasi pembukaan
rekening deposito dan voucher debet, dan tanda tangan voucher debet dibuat di
back office dan diperiksa kordinator operasional oleh saksi dan di bukukan oleh
back office dan disetujui oleh pimpinan cabang pak Itman Hari Basuki, dan setelah
pendebetan dilakukan dari rekening suspen, jumlah nilai uangnya harus nol, kalau
untuk bunga prosesnya sesuai dengan aplikasi pembukaan deposito itu apakah
akan dikreditkan hal itu diminta pada awal pembukaan dan dalam hal dana pemkab
Batubara dikreditkan ke rekening giro pemkab Batubara;
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
es
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 129
Bahwa advis deposito itu diterbitkan oleh kantor pusat dan advis deposito kami
menerima dalam bentuk baku dari kantor pusat sudah dicetak nomor serinya dan
untuk pencetakan atas nama nasabah dilakukan di back office, saksi ikut
memproses advis deposito karena saksi yang memegang advis deposito yang untuk
diserahkan ke kantor pusat dan saya yang menanda tangani advis itu, selain saksi
siapa lagi yang tanda tangan pimpinan cabang pak Itman Hari Basuki;
gu
ng
In
do
ne
si
a
Bahwa advis deposito itu setelah dicetak selanjutnya oleh back office diserahkan
kembali kepada saksi untuk diperiksa setelah benar diserahkan ke pimpinan cabang
untuk ditanda tangani oleh pejabat bank dan setelah itu diserahkan ke back office
kembali untuk diserahkan ke customer servise kemudian diserahkan ke nasabah,
advis deposito itu ada arsipnya ;
Bahwa saksi tahu tentang rekening PT Pasifik Fortune Manajemen, untuk rekening
PT Pasifik Fortune Manajemen itu di buka pada tanggal 30 Maret 2011 dan yang
tanda tangan dispesimen adalah pak Ilham Martua Harahap atau pak Rahman
Hakim nomor rekening. 011500011777777, rekening itu berbentuk rekening giro
perusahaan;
Bahwa saksi pernah menerima konfirmasi terhadap pencairan uang pada rekening
PT Pasifik Fortune Manajemen, untuk pencairan dari rekening PT Pasifik Fortune
Manajemen ada beberapa kali, untuk yang pertama sebesar Rp. 3 milyar tanggal
14/4 2011 direkening RTGS PT Pasifik Fortune Manajemen di bank BCA, kedua
sebesar Rp. 3 milyar pada tanggal 15/4 2011 melalui RTGS ke PT Pasifik Fortune
Manajemen di bank CIMB Niaga, ketiga sebesar Rp. 3 milyar tanggal 15 /4 2011
ke PT Pasifik Fortune Manajemen di bank BCA, keempat sebesar Rp. 10 milyar
pada tanggal 14/4 2011 ke BCA, terakhir tanggal 20/4 2011 sebesar Rp. 4 milyar
ke BCA dan Rp. 7 milyar ke CIMB Niaga atas nama PT Pasifik Fortune
Manajemen, untuk yang 3 milyar dilakukan di bank Mega Jababeka yang tanda
tangan Ilham Martua Harahap, maksudnya tanda tangan di gironya, nomor bilyet
gironya yang kedua nomornya 708702 dan yang pertama nomor bilyetnya 708701,
ketiga sebesar 3 milyar nomor bilyetnya 708704 di bank Mega Jababeka dan yang
tanda tangan Ilham Martua Harahap dan yang Rp. 10 milyar di lakukan bank Mega
cabang Pasifik Place nomor bilyetnya 708705 yang tanda tanga Ilham Martua
Harahap, Rp.4 milyar di bank Mega cabang Pasifik Place tanggal 20/4 2011 nomor
BG nya 708710 dan Rp. 7 milyar juga dilakukan di bank Mega Pasifik Place nomor
BGnya 708709;
lik
Bahwa yang memberikan persetujuan untuk pencairan uang itu pimpinan cabang
Itman Hari Basuki, ada 3 kali dilakukan hal itu di cabang Pasifik Place ;
Bahwa saksi tidak tahu penarikan uang itu juga ada yang ditarik oleh orang lain
dengan melampirkan identitas dan saksi tidak tahu ada nama-nama orang lain
selain nama terdakwa yang menarik uang dari cabang Pasifik Place tapi untuk
setoran awal saya melihat di PT Pasifik Fortune Manajemen saya lihat direkening
ada setoran tunai oleh Fahrul pada waktu pembukaan rekening PT Pasifik Fortune
Manajemen;
Bahwa saksi tidak tahu kaitan Fahrul dengan terdakwa ;
Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua ;
Bahwa menurut peraturan yang berlaku di bank Mega untuk transaksi yang
mencurigakan itu untuk menanyakan asal usul uangnya itu diluar dari profil
nasabah itu kita harus menggali untuk transaksi apa, untuk penempatan dana
pemkab itu berlaku waktu itu wewenangnya ada dipimpinan cabang dan saksi
selalu minta untuk pelaporan ke Bank Indonesia;
on
In
d
gu
ng
es
ep
ub
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ub
lik
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 130
In
do
ne
si
a
Bahwa bank Mega melaporkan transaksi tersebut itu ke Bank Indonesia atau ke
PPATk dan yang melaporkan itu kantor pusat ;

Bahwa untuk menempatkan deposito sebesar itu bank Mega Jababeka di cabang
atau cabang pembantu dalam penempatan uang sebesar itu berwenang ;
Bahwa didalam penempatan deposito ada dilaporkan ke Bank Indonesia atau LPS
untuk laporan itu dari kantor pusat dan saksi melaporkan ke kantor pusat;
Bahwa bukti kantor pusat melaporkan ke Bank Indonesia atau ke LPS tidak ada,
depositonya ada dan sesuai prosedur ;
Bahwa pemkab tidak mengeluarkan cashback karena depositonya oncall dan

deposito diawalnya deposito oncall, tidak pernah deposito berjangka, selalu
deposito oncall ;
Bahwa uangnya masuk ke rekening terdakwa itu karena penempatan pencairannya

itu selalu dikreditkan ke rekening pemkab Batubara kemudian saksi dapat aplikasi
pemindah bukuan, untuk dipindahkan ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment
dan PT Pasifik Fortune Manajemen dalam aplikasinya itu tertulis untuk pembelian
obligasi dan saham, tidak ada fotokopi atau dokumen yang mendukung transaksi
itu;
ub
lik
Bahwa untuk membuktikan transaksi itu, bahwa tansaksi itu benar-benar terjadi
karena untuk transaksi itu sudah di konfirmasi oleh pimpinan cabang jadi pimpinan
cabang yang melakukan pelaporan karena itu wewenang pimpinan cabang saksi
hanya mencetak saja dan melaksanakan saja dan tidak ada tidak dokumen disana;
Bahwa itu tidak ada penyimpangan ;
Bahwa dalam keterangan saksi di BAP nomor 18 tidak ada pelanggaran semua
tergantung pimpinan karena berdasarkan dokumen yang datang dari pak Itman Hari
Basuki;
Bahwa dalam BAP saksi katakan ada advis depositonya palsu dan ditunjukkan
pada waktu penyidikan, saksi tidak periksa advis deposito waktu di bank Mega
karena sudah sesuai, waktu di penyidikan saksi hanya diberitahukan ini advis
deposito dari bank Mega dan menurut saksi bukan karena dicatatan saksi tidak
ada nomor advis depositonya yang seperti itu;
Bahwa yang saksi lihat advis deposito di bank Mega itu yang mirip hanya nomor
tercatat diregister oleh sisitim dan tercatat secara manual, jadi saksi tidak curiga
advis depositonya lain, karena saksi tahunya pada waktu di penyidikan;
Bahwa pada saat saksi periksa advis deposito di bank Mega itu asli karena pada
waktu advis deposito itu yang pegang adalah saksi dan saksi serahkan ke back
office untuk di cetak dan diberikan ke nasabah, setelah ada kasus ini dan ternyata
advis depositonya ternyata palsu, advis deposito itu bukan yang saya lihat di bank
Mega, dan saksi tahu yang asli itu sudah diserahkan ke nasabah;
Bahwa dalam BAP nomor 14 ada keterangan saksi tentang kronologis pencairan
deposito pemkab Batubara dan saksi katakan ketika dana sudah masuk ke bank
In
d
on
ng
gu
es
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
am
ah
gu
ng
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 131
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Mega Jababeka dari bank Sumut ditempatkan dalam deposito on call dan pada
waktu jatuh tempo deposito itu dicairkan oleh Yusroke dan Fadil Kurniawan
berdasarkan aplikasi penempatannya dan spesimen pemkab Batubara yang ditanda
tangani Yusroke dan Fadil Kurniawan ke rekening pemkab Batubara dan pada
waktu itu juga langsung dipindah bukukan ke rekening PT Nobel Mandiri
Invesment dan PT Pasifik Fortune Manajemen apakah betul;
Bahwa ketika sudah jatuh tempo deposito oncall itu dan langsung dicairkan oleh
Fadil Kurniawan dan Yusroke dan Fadil Kurniawan dan Yusroke itu tidak hadir
di bank Mega pada saat itu
Bahwa deposito itu bisa dicairkan uang tanpa hadirnya orang karena pada awal
penempatan Yusroke dan Fadil Kurniawan itu sudah menanda tangani aplikasi
pembukaan rekening dan sekaligus tertuang tidak diperpanjang dan pada saat jatuh
tempo dicairkan ke rekening atas nama pemkab Batubara, dan pada saat itu juga
langsung dipindahkan dari rekening pemkab Batubara di pindah bukukan ke PT
Nobel Mandiri Invesment dan PT Pasifik Fortune Manajemen karena disitu ada
bilyet giro dan aplikasi pemindah bukuan dari pemkab Batubara ke rekening giro
PT Nobel Mandiri Invesment dan PT Pasifik Fortune Manajemen;
Bahwa saksi tidak rasa curiga ada pemindah bukuan begitu besar karena hal itu
terserah dari nasabah untuk memindahkan dananya, karena sudah dikonfirmasi oleh
pimpinan cabang;
Bashwa untuk rekening PT Nobel Mandiri Invesment itu Rp.50 milyar dan
bertahap, untuk pertama penempatan Rp.20 milyar tanggal 15 September 2010 ke
rekening pemkab Batubara dan pada hari itu juga ada pemindah bukuan dari
rekening pemkab ke rekening PT Nobel Invesment, yang kedua penempatan
tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.10 milyar dan cair tanggal 22 Oktober 2010 ke
rekening pemkab Batubara dan pada Hari itu juga ada pemindah bukuan dari
rekening giro pemkab Batubara ke rekening PT Nobel Invesment, yang ketiga
penempatan tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp.5 milyar dan cair tanggal 16
Nopember 2010 kerekening pemkab Batubara dan terjadi pemindah bukuan dari
rekening giro pemkab Batubara ke rekening giro PT Nobel Invesment, dan yang
keempat penempatan tanggal 4 januari 2011 sebesar Rp.15 milyar cair tanggal 10
Januari 2011 ke rekening giro pemkab Batubara dan pada Hari itu juga ada
pemindah bukuan dari rekening giro pemkab Batubara ke rekening giro PT Nobel
Invesment, dan penempatan 11 April 2011 sebesar 30 milyar cair pada tanggal 14
April 2011 kerekening pemkab Batubara dan pada saat itu terjadi pemindah bukuan
dari rekening pemkab Batubara ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment;
ub
lik
ep
In
do
ne
si
lik
Bahwa alasan pemindah bukuan dari rekening pemkab Batubara ke rekening PT

Nobel pada hari itu juga karena pada aplikasinya tertulis untuk pembelian obligasi
dan saham, obligasi di PT Pasifik Fortune Manajemen dan di PT Nobel Mandiri
Invesment karena itu pemindah bukuan dari rekening pemkab Batubara ke
rekening PT Pasifik Fortune Manajemen dan PT Nobel Mandiri Invesment yang
merupakan manajer investasi yang tujuannya untuk pembelian saham dan obligasi ;
Bahwa persyaratan untuk menarik uang dari bank Mega Jababeka itu untuk
rekening tabungan bisa menggunakan ATM atau menggunakan aplikasi penarikan
tunai dengan buku tabungan, kalau di counter nasabahnya harus datang dan kalau
tidak datang harus menggunakan surat kuasa, harus ada spesimennya dan ada di
cabang;
Bahwa sehubungan dengan pembukaan rekening PT Pasifik Fortune Manajemen

dilakukan penarikan uang dengan menggunakan sarana bilyet giro yang
mengeluarkan Bank Mega;
In
d
on
es
ep
ng
gu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ub
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
Halaman 132
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi tidak tahu terdakwa pernah menarik uang, dan penarikan uang atas
nama Fahrul;
Bahwa tidak ada komplain dari Yusroke atau dari Fadil Kurniawan;
Bahwa ketika dana masuk ke bank Mega Jababeka dari bank Sumut dan
ditempatkan dalam deposito oncall pada waktu jatuh tempo dicairkan oleh
Yusroke dan Fadil Kurniawan, untuk diaplikasi pencairannya yang tanda tangan
Yusroke dan Fadil Kurniawan, dan pada waktu itu juga dipindah bukukan ke
rekening PT Pasifik Fortune Manajemen dan PT Nobel Mandiri Invesment hal itu
berdasarkan aplikasi pemindah bukuan yang ditanda tangani Yusroke dan Fadil
Kurniawan;
Bahwa aplikasi setelah pencairan itu betul ditanda tangan oleh Yusroke dan Fadil
Kurniawan, tanda tangan itu di cocokkan pada spesimennya dan di konfirmasi ke
pak Itman Hari Basuki,
ub
lik
ep
10 Johny Juliet.
ah
on
In
d
gu
ng
Uang masuk melalui RTGS dari Bank Sumut Medan tanggal 15 September
2010 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batu Bara
dengan nomor rekening 11500031004130 Advice No. 082724. Pada
tanggal 20 September 2010 dicairkan, masuk ke rekening giro Pemkab
Batubara No rek. 11500011000205 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua
puluh milyar rupiah). Pada hari yang sama dari rekening giro Pemkab.
ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri Investment di
es
ah
ep
ka
ub
lik
A
gu
ng
Bahwa benar saksi bekerja sebagai Staf Audit Kantor Pusat

Bank Mega sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.
Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada
Penyidik Kejaksaan Agung dan keterangan saksi pada BAP
tersebut benar.
Bahwa benar dalam hal penempatan dana Pemkab Batubara
di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi tidak
pernah melakukan audit terhadap Bank Mega Cabang
Pembantu Jababeka, namun audit dilakukan oleh auditor
Bank Mega Kantor Pusat, namun saksi tidak mengetahui
siapa yang ditugaskan.
Bahwa benar setahu saksi berkaitan dengan penempatan dana
Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka,
seluruh proses penempatan dana dan pencairan dana telah
sesuai dengan prosedur di Bank Mega.
Bahwa benar saksi dapat memberikan keterangan
sehubungan dengan penempatan dana Pemkab Batubara di
Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, adalah sebatas
pengetahuan saksi yang berdasarkan dokumen mutasi uang
yang tertera pada masing masing rekening Koran pada
masing masing rekening yang berkaitan yang ada di Bank
Mega.
Bahwa benar berdasarkan data / dokumen yang ada di Bank
Mega, saksi dapat menjelaskan penempatan dana Pemerintah
Daerah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu
Jababeka, yakni sebagai berikut :
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 133
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
ub
Bahwa benar jumlah uang yang didepositokan oleh Pemkab.

Batu Bara total sebesar Rp.80.000.000.000, (delapan puluh
milyar rupiah).
Bahwa benar berdasarkan dokumen yang saksi lihat,

pencairan dan penempatan uang Pemkab Batubara yang ada
pada masing masing rekening Deposito On Call ke rekening
Giro an. Pemkab Batubara dilakukan berdasarkan aplikasi
penempatan dana pada Rekening Deposito On Call yang
tertera perintah setelah jatuh tempo agar dicairkan/
ditempatkan ke rekening Giro Pemkab. Batubara.
Bahwa benar selanjutnya dari dokumen yang saksi lihat, pada
waktu yang sama uang hasil pencairan Deposito On Call
Pemkab Batubara yang ditempatkan di rekening Giro
Pemkab. Batubara dipindahbukukan ke Rekening Giro PT.
Noble Mandiri Investmen dengan menggunakan bilyet giro
on
In
d
gu
ng
es
ep
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Bank
Mega
dengan
no
rek.
11500011000198
sebesar
Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
Uang masuk melalui RTGS dari Bank Sumut Medan tanggal 15 Oktober 2010
sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditempatkan di
(Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batu Bara dengan nomor
rekening 11500031004813 Advice No. 082801. Pada tanggal 22 Oktober
2010 dicairkan dan masuk ke rekening giro Pemkab. Batu Bara dengan
no rek. 11500011000205 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke PT.
Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek.
11500011000198 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Uang masuk melalui RTGS dari Bank Sumut Medan tanggal 9 Nopember
2010 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditempatkan
Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batu Bara dengan nomor
rekening 11500031005387 Advice No. 088674. Pada tanggal 16
Nopember 2010 dicairkan dan masuk ke rekening giro Pemkab. Batu
Bara dengan no rek. 11500011000205 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke
PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek.
11500011000198 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Uang masuk melalui RTGS dari Bank Sumut Medan tanggal 4 Januari 2011
sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ditempatkan di
Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batu Bara dengan nomor
rekening 11500031006210 Advice 094107. Pada tanggal 10 Januari
2011 dicairkan dan masuk ke rekening giro Pemkab. Batu Bara dengan
no rek. 11500011000205 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah) dan pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke
rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega
dengan no rek. 11500011000210 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima
belas milyar rupiah).
Uang masuk melalui RTGS dari Bank Sumut Medan tanggal 11 April 2011
atas perintah Fadil Kurniawan sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh
milyar rupiah) ditempatkan di Deposito On Call (DOC) atas nama
Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031006780 Advice
094185. Pada tanggal 14 april 2011 dicairkan dan masuk ke rekening
giro Pemkab. Batu Bara dengan no rek. 11500011000205 sebesar
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan pada tanggal yang
sama langsung dipindah bukukan ke PT. Pacific Fortune management
sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) di Bank Mega
dengan no rek. 11500011777777.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 134
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
Bahwa benar selanjutnya uang pada rekening tersebut

terdapat mutasi keluar berupa transfer, dipindahbukukan ke
beberapa rekening dan penarikan tunai adalah sebagai berikut
:
In
d
gu
on
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
yang ditandatangani oleh saksi FADIL KURNIAWAN dan

saksi YOS RAUKE dan dengan menggunakan aplikasi
pengiriman uang.
Bahwa benar ada dana Pemkab Batubara yang ada di
rekening
giro
atas
nama
Pemkab
Batubara
No.11500011000205 yang dialihkan atau dipindahbukukan
kepada pihak lain, yaitu :
1. Pada tanggal 21 Januari 2011 terdapat dana masuk dari rekening giro PT.
Noble Mandiri Investment no rek. 115000011000198 sebesar
Rp.7.442.844.193 ke rekening giro atas nama Pemkab. Batu Bara dengan
no rek. 11500011000205.
2. Pada tanggal 11 Febuari 2011 terdapat dana masuk dari rekening giro
Pemkab. Batu Bara dengan no rek. 11500011000205 sebesar
Rp.5.500.000.000 ke rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri
Investment no rek. 115000011000210.
3. Pada tanggal 8 Maret 2011 terdapat dana masuk dari rekening giro
Pemkab. Batu Bara dengan no rek. 11500011000205 sebesar
Rp.1.700.000.000,- ke rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri
Investment no rek. 115000011000198.
4. Pada tanggal 2 Nopember 2010 Yos Rouke menarik uang tunai di bank
Mega Cabang Jababeka sebesar Rp.21.000.000,5. Pada tanggal 6 April 2011 Yos Rouke menarik uang tunai di bank Mega
cabang Jababeka sebesar Rp.265.000.000, Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening giro PT.
Noble Mandiri Investment rek no. 11500011000198,
dibuka di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 25
Juni 2010 oleh Sdr. RAIS KALLA dan Sdr. RACHMAN
HAKIM, dengan spesimen tanda tangan oleh Sdr. RAIS
KALLA dan Sdr. RACHMAN HAKIM dan dengan kuasa
pengambilan uang oleh Sdr. RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar saldo awal pembukaan rekening sebesar
Rp.70.000.000,- yang bersumber dari setoran tunai.
Bahwa benar pada rekening giro PT. Noble Mandiri
Investment rek no. 11500011000198 terdapat mutasi uang
masuk, yakni sebagai berikut :
Dana Masuk :
Transfer / dipindah bukukan dari Rekening Giro PemKab Batu Bara Ac.
11500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
11500011000198 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka sebesar
Rp.35.000.000.000,- ditambah dengan pemindah bukuan dari rekening PT.
Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 sebesar Rp. 1.660.000.000,dengan jumlah total Rp.36.660.000.000,- dengan perincian :
Tanggal 20/09/2010 terdapat dana masuk dari Rek. Giro Batu Bara sebesar
Rp.20.000.000.000,Tanggal 22/10/2010 terdapat dana masuk dari Rek. Giro Batu Bara sebesar
Rp.10.000.000.000,Tanggal 16/11/2010 terdapat dana masuk dari Rek. Giro Batu Bara sebesar
Rp.5.000.000.000,Tanggal 11/01/2011 terdapat dana masuk dari Rek Giro Noble Mandiri I
sebesar Rp.1.660.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 135
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Pada tanggal 20/09/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank
Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.7.000.000.000,Pada tanggal 22/09/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp. 65.000.000,- oleh
Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.315.000.000,- oleh
11500011000198 di pindah bukukan dana ke rekening Tabungan Asikin
Purnomo Kcp. Surabaya Darmo Ac. 21410020030101 dengan total
Rp.30.000.000,Pada tanggal 06/10/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
Sdr. Asikin Purnomo di Cabang Surabaya Darmo.
Pada tanggal 09/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri
Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri
Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar
Rp.2.000.000.000,Pada tanggal 15/11/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.720.000.000,Pada tanggal 18/11/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar
Rp.150.000.000,- oleh Fachrul di Cabang oleh Fachrul di Cabang
Bendungan Hilir.
11500011000198 di pindah bukukan dana ke Rekening Tabungan
Alviano Tanjong Kcp. Bekasi Jababeka Ac. 11500020011696 sebesar
Rp.300.000.000,Pada tanggal 01/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 136
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
A
gu
ng
In
do
ne
si
ka
lik
ah
Bahwa benar saldo Rekening Koran per tanggal 21/01/2011

sebesar Rp. 0,-.
Bahwa benar status rekening giro PT. Noble Mandiri
Investment rek no. 11500011000198 tersebut telah ditutup
pada tanggal 21 Januari 2011.
Bahwa benar rekapitulasi keseluruhan terhadap dana dari
Rekening
PT.
Nobel
Mandiri
Invesment
Ac.
11500011000198 adalah sebagai berikut :
ub
Dana Masuk :
Hasil
Pencairan
Deposito
PemKab
Bara
Rp.35.000.000.000, Pindah Buku dari Rek Nobel MI Ac.1150.11.210
tgl. 11/01/2011
Rp. 1.660.000.000, Pendapatan Bunga/Jasa Giro periode Sept 2010
Jan 2011
Rp. 60.193.830, Saldo per 15/09/2010
Rp.
5.715.615,Total
Dana
(+/-)
Rp.36.725.909.445,-
ep
Batu
Dana
Rp.36.725.579.193,Rp.
on
Dana Keluar :
Total
(+/-)
SALDO
Masuk
In
d
gu
ng
ah
es
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh
11500011000198 di pindah bukukan dana ke Rekening Giro Martha
Lira Kcp. Bekasi Jababeka Ac. 11500010100000 sebesar
Rp.2.000.000.000,Pada tanggal 21/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
Fachrul di Cabang Jakarta Bendungan Hilir.
11500011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac.
7410415555 sebesar Rp.690.000.000,Pada tanggal 27/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.150.000.000,- di
Cabang Bekasi Jababeka.
11500011000198 di transfer ke Falah Delight Food di DBS Singapore
Ac. 1069003997 sebesar Rp.21.210.000,- .
Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar
Rp.1.500.000.000,- oleh Yunita Intannita Johan di Cabang Bekasi
Jababeka.
11500011000198 di pindah bukukan dana ke Rekening Giro
PemKab Batu Bara Kcp. Bekasi Jababeka Ac. 11500011000205
sebesar Rp.7.442.869.193,-
Keluar
330.252,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 137
ep
u
hk
am
Bahwa benar saldo yang terjadi merupakan biaya pembuatan

buku Cek/BG sebesar Rp. 200.000,- (2 kali) dan biaya RTGS
sebesar Rp. 125.000,- (5 kali).
gu
ah
am
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening giro PT.

Noble Mandiri Investment rek no. 11500011000210,
dibuka di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 22
September 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla sebagai
Direktur Utama dan Sdr. Rachman Hakim sebagai Direktur
dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) yang
berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan transaksi
adalah salah satu dari keduanya.
ub
lik
ng
In
do
ne
si
a
Bahwa benar pada rekening giro PT. Noble Mandiri

Investment rek no. 11500011000210 terdapat mutasi uang
Transfer / dipindahbukukan dari Rekening Giro PemKab Batu Bara Ac.

11500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
11500011000210
sebesar
Rp.22.200.000.000,ditambah
dengan
pemindahbukuan dari rekening PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
11500011000198 sebesar Rp.700.000.000,- dengan jumlah total
Rp.22.900.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:
Pada tanggal 23/12/2010 terdapat dana masuk dari Rek Giro Noble M I
sebesar Rp.700.000.000,Dana hasil pencairan deposito PT. PemKab Batu Bara di Kcp. Bekasi
Jababeka yang ditransfer / dipindah bukukan dari Rekening Giro PemKab
Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri
Invesment Ac. 11500011000210 di Kcp. Bekasi Jababeka tanggal
10/01/2011 sebesar Rp.15.000.000.000,Pada tanggal 11/02/2011 terdapat dana masuk (dipindah bukukan) dari
rekening giro PemKab Batu Bara Ac. 11500011000205 sebesar
Rp.5.500.000.000,Pada tanggal 28/02/2011 terdapat dana masuk (dipindah bukukan) dari
rekening giro PemKab Batu Bara Ac. 11500011000205 sebesar
Rp.1.700.000.000,-
lik
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
Dana Masuk :
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
Bahwa benar selanjutnya pada rekening giro PT. Noble

Mandiri Investment rek no. 11500011000210 terdapat
mutasi keluar sebagai berikut :
Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
11500011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac.
7410415555 sebesar Rp.1.035.000.000,Pada tanggal 11/01/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac.
11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.
6805019739 sebesar Rp.2.000.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 138
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
A
gu
ng
In
do
ne
si
Dana Keluar :
Rp. 15.000.000.000,Rp.
700.000.000,-
Rp. 5.500.000.000,Rp. 1.700.000.000,Rp.

9.189.309,Rp.
4.827.874,Rp. 22.914.017.183,-
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
Dana Masuk :
- Hasil Pencairan Deposito PemKab Batu Bara
- Pindah Buku dari Rek Nobel MI Ac.1150.11.198
tgl. 23/12/2010
- Pindah Buku dari Rek PemKab Ac.1150.11.205
tgl. 11/02/2011
- Pindah Buku dari Rek PemKab Ac.1150.11.205
tgl. 08/03/2011
- Pendapatan Bunga/Jasa Giro periode Jan 2011
Maret 2011
- Saldo per 06/01/2011
Total Dana Masuk
es
ub
ah
Bahwa benar saldo Rekening Koran per tanggal 27/10/2011

sebesar Rp.59.602.557,-.
Bahwa benar sisa uang pada rekening giro PT. Noble
Mandiri Investment rek no. 11500011000210 tersebut telah
disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI pada tanggal 26
Juni 2011 dengan jumlah Rp.59.476.509,Bahwa benar rekapitulasi uang pada rekening PT. Noble
Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 tersebut adalah
sebagai berikut :
lik
on
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
11500011000210 di tarik tunai dana sebesar Rp.159.600.000.000,- oleh
5425019900 sebesar Rp.1.000.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 139
ep
u
hk
am

KeluarRp.22.854.600.000,-
SALDOper 25
Rp.
ng
Total Dana
2011
59.417.183,-
In
do
ne
si
a
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening giro PT.

Pacific Fortune Management No. 11500011777777, dibuka
di Bank Mega Capem Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret
2011, dibuka oleh
terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP sebagai Direktur dengan Kartu Contoh Tanda
Tangan (Speciment) yang berwenang mewakili perusahaan
untuk melakukan transaksi adalah terdakwa Ilham Martua
Harahap dan atau Rachman Hakim (salah satu dari
keduanya)
Bahwa benar mutasi pada rekening tersebut adalah sebagai
berikut :
Total dana pencairan deposito PT. PemKab Batu Bara di Kcp. Bekasi
Jababeka yang ditransfer / dipindah bukukan dari Rekening Giro PemKab
Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT. Pacific Fortune
Management Ac. 11500011777777 di Kcp. Bekasi Jababeka tanggal
14/04/2011 sebesar Rp.30.000.000.000,Selanjutnya dana tersebut kemudian ditransfer ke Bank lain, dengan perincian
sebagai berikut :
Pada tanggal 14/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management
Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management di
BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp. 3.000.000.000,Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management
CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp.
3.000.000.000,Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management
Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management an
di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp.
BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp.
BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp. 7.000.000.000,Pada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management
CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp.
4.000.000.000, Saldo Rekening Koran per tanggal 27/10/2011 sebesar
Rp.15.793.222,-
gu
A
lik
es
Bahwa benar rekapitulasi uang pada rekening PT. Rekening

PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777
In
d
Dana Masuk :
- Hasil Pencairan Deposito PemKab Batu Bara Rp. 30.000.000.000,Total Dana Masuk
Rp. 30.000.000.000,-
on
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
Maret
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 140
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Dana Keluar :
Total Dana Keluar
SALDO
ng
Rp. 30.000.000.000,Rp.
0,-
lik

ep
on
In
d
gu
ng
ah
Bahwa benar pada rekening tersebut terdapat transaksi

Pada tanggal 14/10/2010 terdapat dana masuk dari Setoran Tunai sebesar Rp.
99.000.000,Pada tanggal 08/11/2010 terdapat dana masuk dari Setoran Tunai sebesar Rp.
50.000.000,-
es
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
Bahwa benar kesimpulan saksi terhadap transaksi / mutasi

uang pada PT. Noble Mandiri Investment atas rekening
perusahaan tersebut yang ada di Bank Mega adalah sebagai
berikut :
Rekapitulasi Rincian Dana Keluar Dari Ke Dua Rekening Giro Noble Mandiri
Invesment :
1. RTGS ke Rek. Noble Mandiri Invesment
di
Bank
Mandiri
Ac.
1030005371964
Rp.21.250.000.000,RTGS ke Rekening Rachman Hakim
diBankBCA Ac. 6805019739, Ac.5425019900Rp. 19.300.000.000,3. Penarikan Tunai
Rp. 5.151.100.000,4. Pemindah bukuan ke Rek. Asikin Purnomo.
Rp.
21410020030101
Rp.
30.000.000,5. Pemindah Bukuan ke Rek. Alviano Tanjong
Ac. 115000020011696
Rp.
300.000.000,6. Pemindah Bukuan ke Rek. Martha LiraTSV Money Changer Ac. 11500010100000
Rp. 2.000.000.000,7. RTGS ke Rek. Bambang Styawan di Bank BCA
Ac. 7410415555
Rp.
1.725.000.000,Selisih Dari PB NMI Rp. 7.442.844.193,- dgn
TTL PB PemKab Rp. 7,2 M
Rp.
242.844.193,Total Dana Keluar dari Rek NMI Terkait Hasil Pencairan
DOC PemKab Rp. 50 M :
Rp.
49.998.944.193, Bahwa benar pada Bank Mega terdapat Rekening Tabungan
atas nama RAIS KALLA Ac. 11500020003497 dibuka di
Bank Mega Cabang Pembantu Jakarta Rasuna Said tanggal
14 Oktober 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla (Direktur
Utama PT. Noble Mandiri Invesment) dengan Kartu Contoh
Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rais Kalla.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 141
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Pada tanggal 14/01/2011 terdapat dana masuk dari Setoran Tunai sebesar Rp.
128.000.000,-
Bahwa benar total dana yang masuk ke Rekening Tabungan

Rais Kalla Ac. 10200022003497 tersebut diatas sekitar Rp.
1.045.000.000,-.
Bahwa benar pada rekening tersebut juga terdapat transfer

Pada tanggal 15/10/2010 dari rekening tabungan Rais Kalla Ac.
10200022003497 di RTGS ke Rekening Kas Umum Daerah Kab Batu
Bara Sumatera Utara di Bank SUMUT Capem Limapuluh Ac.
26201030000020 sebesar Rp. 92.054.795,- dimana transaksi ini
diindikasikan sebagai pembayaran bunga DOC PemKab Batu Bara.
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 142
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng

Total dana keluar lewat transaksi di ATM periode bulan November 2010 s/d
Mei 2011 sekitar Rp. 109.075.301,Saldo Rekening Koran per tanggal 27/10/2011 sebesar Rp. 31.328.311,-
on
In
d
gu
ng
ah
Bahwa benar jumlah deposito pada rekening tersebut sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang pada deposito
tersebut tidak pernah dicairkan dan telah disita oleh Penyidik
Kejaksaan.
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat Rekening giro
perorangan No.1150001077775 atas nama RACHMAN
HAKIM, MBA dibuka di Bank Mega Cabang Pembantu
Bekasi Jababeka tanggal 27 Januari 2011, dibuka oleh Sdr.
Rachman Hakim, MBA dengan Kartu Contoh Tanda Tangan
(Speciment) adalah Sdr. Rachman Hakim sendiri.
Bahwa benar pada rekening giro An. RACHMAN HAKIM
tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 27 Januari 2011 adalah transfer via ATM sebesar
Rp.7.000.000,- dan Rp.10.000.000,-.
es
ep
ka
ub
ah
Bahwa benar sisa uang pada rekening No. 10200022003497

sebesar Rp.31.086.117,- telah disita Penyidik Kejaksaan
pada tanggal 26 Juni 2011.
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat Rekening Deposito
atas nama RAIS KALLA No.10200030008060 dibuka di
Bank Mega Cabang Pembantu Jakarta Rasuna Said tanggal
19 Nopember 2010, dibuka oleh Sdr. Rais Kalla (Direktur
Utama PT. Noble Mandiri Invesment) dengan Kartu Contoh
Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rais Kalla.
lik
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 143
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
gu
ng
Tanggal 17 Februari 2011 ada setoran tunai sebesar Rp.10.000.000,Tanggal 4 Maret 2011, transfer ke BCA sebesar Rp.9.500.000,Tanggal 4 April 2011, transfer ke BCA sebesar Rp.9.500.030,Tanggal 3 Mei 2011, transfer masuk via ATM sebesar Rp.2.500.000,Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 Rp.9.928.508.
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat Rekening giro
perorangan valas / dolarr (U$) No.11502010000015 atas
nama RACHMAN HAKIM, MBA dibuka di Bank Mega
Cabang Pembantu Bekasi Jababeka tanggal 17 Februari
2011, dibuka oleh Sdr. Rachman Hakim, MBA dengan Kartu
Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. Rachman
Hakim sendiri.
ub
lik
ep

atas nama RACHMAN HAKIM, MBA sebesar $ 2.372,73
telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.
In
do
ne
si
A
gu
ng
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening tabungan

HAKIM, MBA. dibuka di Bank Mega Cabang Gedung Jaya
tanggal 15 September 2009, dibuka oleh Sdr. Rachman
Hakim, MBA dengan Kartu Contoh Tanda Tangan

atas nama RACHMAN HAKIM, MBA sebesar Rp.881.734

HAKIM, MBA. dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi
Jababeka tanggal 27 Agustus 2009, dibuka oleh Sdr.
Rachman Hakim, MBA dengan Kartu Contoh Tanda Tangan
ep
on
ng
ah
ub
lik
Bahwa benar pada rekening tabungan perorangan An.

RACHMAN HAKIM tersebut terdapat mutasi uang yakni
sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 15 September 2009 sebesar Rp.1.000.000,Tidak ada transaksi.
Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 Rp.851.626,-
ka
ah
es
ah
k
am
ah
Bahwa benar pada rekening giro perorangan dolar (U$) An.

sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 17 Februari 2011 U$ 1.122,92
Setoran oleh Sdri. Leni (CV Karsa SKSS Mandiri) tanggal 9-3-2011 sebesar
U$.11.962,00
Tanggal 13 April 2011 ditarik tunai oleh Rachman Hakim sebesar U$
10.693,20.
Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 U$D.2.348,83.
In
d
gu

sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp.1.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 144
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar saldo pada rekening tersebut adalah sebesar

Rp.38.499.841,-

atas nama RACHMAN HAKIM, MBA sebesar
Rp.38.212.236,- telah disita Penyidik Kejaksaan pada
tanggal 26 Juni 2011.
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening deposito

No.11500030003328 atas nama RACHMAN HAKIM,
MBA. dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka
tanggal 29 September 2010, dibuka oleh Sdr. Rachman
Hakim, MBA dengan Kartu Contoh Tanda Tangan
ep
ah
k
ub
lik
am
ah
gu
ng
Sejak rekening tersebut dibuka, sebagian besar transaksi dilakukan via ATM
dengan jumlah nominal transaksi paling besar sebesar Rp.10. juta.
Selanjutnya pada tanggal 18 Noopember 2010 terdapat setoran tunai di Bank
Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp.50.000.000,-.
Selanjutnya terdapat transaksi melalui ATM sehingga per tanggal 27 Oktober
2011.
A
gu
ng
In
do
ne
si

sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 29 September 2010 sebesar Rp.250.000.000,Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.261.651.260,-

atas nama RACHMAN HAKIM, MBA sebesar

No.115000200013178 atas nama ILHAM MARTUA
HARAHAP. dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka
tanggal 22 Februari 2011, dibuka oleh Sdr. ILHAM
MARTUA HARAHAP dengan Kartu Contoh Tanda Tangan
(Speciment) adalah Sdr. ILHAM MARTUA HARAHAP
sendiri.
ub
ep
gu
es
on
ah
Bahwa benar pada rekening tabungan An. ILHAM

MARTUA HARAHAP tersebut terdapat mutasi uang yakni
sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.111.000.000,- ,
sumber dana transfer masuk (RTGS).
Pada hari yang sama, lalu dilakukan pemindahbukuan sebesar
Rp.110.000.000,- untuk deposito dengan nomor rekening deposito
11500030003648 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP.
Tanggal 25 April 2011 ada kliring masuk dari Bank Panin sebesar
Rp.8.074.000,Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.11.013.374,-
ng
ka
Bahwa benar sisa uang pada rekening No.115000200013178

atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP sebesar
Rp.9.281.785,- telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal
26 Juni 2011.
In
d
lik
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 145
ep
u
hk
am
Bahwa benar pada Bank Mega terdapat rekening deposito

No.11500030003648 atas nama ILHAM MARTUA
HARAHAP. dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka
tanggal 22 Februari 2011, dibuka oleh Sdr. ILHAM
MARTUA HARAHAP dengan Kartu Contoh Tanda Tangan
(Speciment) adalah Sdr. ILHAM MARTUA HARAHAP
sendiri.
ub
lik
Bahwa benar pada rekening deposito An. ILHAM MARTUA

HARAHAP tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai
berikut :
Penempatan tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp.110.000.000,Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.110.000.000,-

atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP sebesar

No.11500020014133 atas nama RUMANTI. dibuka di Bank
Mega Cabang Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011,
dibuka oleh Sdr. RUMANTI dengan Kartu Contoh Tanda
Tangan (Speciment) adalah Sdr. RUMANTI sendiri.
In
do
ne
si
ep
ah
k
am
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a

atas nama RUMANTI sebesar Rp.5.889.442,- telah disita
Penyidik Kejaksaan pada tanggal 26 Juni 2011.

No.
11502011888882 atas nama PT. Noble Mandiri
Investment. dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka
tanggal 02 Juli 2010, dibuka oleh Sdr. RAIS KALLA dengan
Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr. RAIS
KALLA atau RACHMAN HAKIM.
on
Bahwa benar sisa uang pada rekening 11502011888882 atas

nama PT. Noble Mandiri Investment sebesar US$ 547,83
In
d
gu
ng
Bahwa benar pada rekening tabungan An. PT. Noble

Mandiri Investment tersebut terdapat mutasi uang yakni
sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 2 Juli 2010 sebesar U$.1.103,50
Tanggal 15 Juli 2010 ada penarikan sebesar U$.500
Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar U$.522,83
es
ah
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
Bahwa benar pada rekening tabungan An. RUMANTI

tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.3100.000.Tanggal 7 April 2011 ada pemindahbukuan dari rek PT. Discoveri Garda
Nusantara sebesar Rp.55.000.000,Tanggal 11 April 2011 ditarik tunai sebesar Rp.55.000.000,Tanggal 27 April 2011 setor tunai sebesar Rp.3.000.000,Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.5.914.490,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 146
ep
u
hk
am

No.
115000118888189 atas nama PT. Noble Mandiri
Investment. dibuka di Bank Mega Cabang Bekasi Jababeka
tanggal 27 Desember 2010, dibuka oleh Sdr. RAIS KALLA
dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment) adalah Sdr.
RAIS KALLA atau RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar pada rekening tabungan An. PT. Noble

Mandiri Investment tersebut terdapat mutasi uang yakni
sebagai berikut :
Setoran awal tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.1.800.000,Tanggal 11 Februari 2011 ada setoran tunai sebesar Rp.159.600.000,Tanggal 14 Februari 2011 ada penarikan tunai di Cabang Tendean oleh Ir.
MUL SUDIBYO sebesar Rp.159.560.000,Tanggal 7 Maret 2011 ada setoran tunai di Bank Mega Cabang BEJ sebesar
Rp.152.000.000,Tanggal 8 Maret 2011 ada setoran tunai di Bank Mega Cabang Bendungan
Hilir sebesar Rp.4.000.000,Tanggal 9 Maret 2011 ada penarikan tunai oleh RAIS KALLA di Bank Mega
Cabang BSD sebesar Rp.27.000.000,Tanggal 14 Maret 2011 di tarik tunai di Cabang Tendean oleh Mul Sudibyo
sebesar Rp.128.000.000,Saldo per tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.2.512.635,-
In
do
ne
si
Bahwa benar sisa uang pada rekening 115000118888189

atas nama PT. Noble Mandiri Investment sebesar
Rp.2.604.024,- telah disita Penyidik Kejaksaan pada tanggal
26 Juni 2011.
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
lik

perorangan No.
01238002700847 atas nama YOS
RAUKE. dibuka di Bank Mega Cabang Kisaran Sumatera
Utara tanggal 06 Januari 2011, dibuka oleh Sdr. YOS
RAUKE dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (Speciment)
adalah Sdr. YOS RAUKE.
Bahwa benar pada rekening tabungan perorangan An. YOS

RAUKE
tersebut terdapat mutasi uang yakni sebagai
berikut :
Setoran awal tanggal 06 Januari 2011 sebesar Rp.150.000.000,Tanggal 12 Januari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. YOS RAUKE sebesar
Rp.50.000.000,- yang dilakukan di Bank Mega Cabang Kisaran.
Tanggal 21 Januari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. YOS RAUKE sebesar
Rp.50.000.000,- yang dilakukan di Bank Mega Cabang Kisaran.
Tanggal 24 Januari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. YOS RAUKE di Bank
Mega Cabang Kisaran sebesar Rp.60.000.000,Tanggal 10 Februari 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. YOS RAUKE di Bank
Mega Cabang Kisaran sebesar Rp.400.000.000,Tanggal 7 Maret 2011 ada setoran tunai oleh Sdr. YOS RAUKE di Bank
Mega Cabang Kisaran sebesar Rp.50.000.000,Transaksi selebihnya adalah melalui ATM dngan jumlah berkisar Rp.1,5 juta
sampai dengan Rp.10 juta.
es
on
Bahwa benar terhadap rekening tabungan perorangan No.

01238002700847 atas nama YOS RAUKE tersebut pada
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 147
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
tanggal 13 Mei 2011, Penyidik telah melakukan penyitaan

uang sebesar Rp.681.999.904,Bahwa benar terhadap penempatan dana sebagai deposito di
Bank Mega, yang diserahkan kepada nasabah adalah advise
deposito.
Bahwa benar di Bank Mega ada program cash back yang

diberikan kepada nasabah terhadap penempatan deposito
berjangka.
Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan barang

bukti (barang bukti Nomor Urut 3.a 1, 3.a 2, 3.a 3 dan 3.a 4)
berupa :
4 (empat) lembar Advis Deposito Bank Mega atas nama Pemkab Batu Bara
sebagai berikut :
Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal
Rp.20.000.000.000,-.
Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal
Rp.10.000.000.000,Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal
Rp.5.000.000.000,Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal
Rp.15.000.000.000,-.
Karena advise deposito tersebut tidak diterbitkan oleh Bank Mega.
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
lik
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

kepadanya (Barang bukti Nomor Urut 22 point 1 s/d 59)
berupa :
Foto copy 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek.
01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito No. rek.
01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,Fotocopy 1 (satu) lembar deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem
Tendean.
Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek.
01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi
Jababeka sebesar Rp. 20M.
Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00
Foto copy 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010
an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank
Mega Jababeka
Foto copy 1 (satu) lembar perubahan instruksi dan pembayaran deposito an.
01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010.
Foto copy 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito No. rek.
01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar
Rp. 10.000.000.000,-
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 148
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek.
Jababeka sebesar Rp. 10 M.
Foto copy 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek.
01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,Fotocopy 1 (satu) lembar deposit incuiry-activity today no. acc.
Capem Tendean
Foto copy 1 (satu) lembar BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal
22 Oktober 2010.
Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek.
Foto copy 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010
No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
5.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.
Foto copy 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,Fotocopy 1 (satu) lembar deposit incuiry-activity today no. acc.
Tendean.
Foto copy 1 (satu) lembar fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal
16 Nov 2010.
Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek.
Foto copy 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011
15.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek.
01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi
Foto copy 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No.
Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang
Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
Fotocopy 1 (satu) lembar deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem
Tendean.
Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek.
Tendean.
Foto copy 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011
30.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 149
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Foto copy 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No.
150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem
Tendean.
Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,Foto copy 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek.
Foto copy 1 (satu) lembar fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal
14 April 2011.
Foto copy Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening
rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan
Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 7.000.000.000,Foto copy Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening
rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG
252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma
Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,Foto copy Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening rekening Giro
PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.
GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri
Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,Foto copy Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening rekening Giro
Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 720.000.000,Foto copy Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening rekening Giro
GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan
di Bank Mandiri Ac.
1460005215624 sebesar Rp. 80.000.000,Foto copy Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening rekening Giro
GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar
Rp. 690.000.000,Foto copy Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening rekening Giro
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 150
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar

Rp. 1.035.000.000,Foto copy Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening rekening Giro
GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar
PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro
sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
berupa :
1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No.
rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek.
01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Tendean.
1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 151
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Jababeka sebesar Rp.12.054.794,00
1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an.
Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank
Mega Jababeka
1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab
Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No.
1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal
20 September 2010.
1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek.
Rp.10.000.000.000,1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek.
rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.10.000.000.000,1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc.
Capem Tendean.
1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu
Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal
22 Oktober 2010.
1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek.
1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek.
Rp.10.000.000.000,1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010
No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar
Rp.5.000.000.000,1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.
1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
Bara sebesar Rp.5.000.000.000,1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Tendean.
16 Nov 2010.
1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek.
1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek.
01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari
2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar
Rp.15.000.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 152
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek.
01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi
1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Tendean.
Bara sebesar Rp.15.000.000.000,1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek.
1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Tendean.
1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No.
rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.15.000.000.000,1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April
Rp.30.000.000.000,1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek.
1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem
Tendean.
Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek.
14 April 2011.
1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No.
rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.30.000.000.000, Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
berupa :
Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189 an.
PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble
Mandiri Investment
Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no
Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no
Fotokopi KTP Rais Kalla
Fotokopi Rachman Hakim
Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek. 01150201188882
Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011000210
Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011888189
Surat pernyataan Rais Kallla tanggal 25-06-2010
Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk
rekening no. 011500011000198
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 153
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no. CIF
N058728
Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember
2011
Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari
Pemda DKI Jakarta
Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010
tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen
Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak
Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 juni 2010
rekening 011502011888882
Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer
dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli
2010 no rek 011502011888882
Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010
September 2010 no rek 011500011000210
rekening 011500011000210
Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010
dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni
2010 no rek 011500011000198
Desember 2010 no rek 011500011888189
Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010
Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek Khusus
deposito 011500011777777
Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune
Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA
Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap
Formulir data penerima kuasa atasa nama Ilham Martua Harahap tanggal 30
Maret 2011 dari Bank Mega
Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama
PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan RI
Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari
Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk
Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011
Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen no.
CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01
tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari
2011
Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara,
SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011
Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka
an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775 tanggal 27 HJanuari
2011
Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek.
011500020007917
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 154
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No
rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF
Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27
Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk biaya warkat
kliring inkaso dan transfer
Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito
011500010777775
Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir.
Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto
Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011502010000015
Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal
15-09-2011 no rekening 01980020054456
Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang
Thamrin
Fotokopi KTP an Rumanti
Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133
Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an.
Rumanti No. Rek. 011500020014133
Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang
Jababeka
Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal
19 Nopember 2010
Fotokopi KTP An. Rais Kalla
Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla
Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek
010200022003497 tanggal 14-10-2010
Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R.
KC. Rasuna Said
Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010
Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp.
265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta
foto copy KTP Yos Rauke
Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp.
21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta
foto copy KTP Yos Rauke
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua
September 2011
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri
Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30
September 2011
Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31
Agustus 2011
Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30
September 2011
Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31
Agustus 2011
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 155
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim
MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31
Agustus 2011
MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30
September 2011
MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30
September 2011
MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30
September 2011
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune
Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30
September 2011
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account
number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara
account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September
2011
Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17
September 2010
Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 12 April
2011
Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito
berupa :
Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept 10 nominal Rp 7.000.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept 10 nominal Rp
7.000.000.000,Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept 10 nominal Rp 2.000.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept 10 nominal Rp
01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt 10 nominal Rp 2.000.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt 10 nominal Rp
01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt 10 nominal Rp 1.500.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 156
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri

01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 10 nominal Rp 2.000.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 10 nominal Rp
01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov 10 nominal Rp 720.000.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov 10 nominal Rp 1.530.000.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
1.530.000.000.000,Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov 10 nominal Rp 80.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
80.000.000,Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek
01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 10 nominal Rp 690.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 10 nominal Rp
01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 11 nominal Rp 1.035.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 11 nominal Rp
01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 11 nominal Rp 1.500.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 11 nominal Rp
2.000.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 157
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek

01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 11 nominal Rp 500.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp 700.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp 1.000.000.000,Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri
Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp
1.000.000.000,Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab Batu
Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu Bara
(No Rek 01.150.00.11.00020.5)
Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976
Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega
Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek
01.150.00.20.01317.8
Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, SE No
Rek 01.150.00.20.01317.8
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE
Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua Harahap, SE
Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE
Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13
April 2011 nominal USD 10.693,20
Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara
senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011
Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011
Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011
Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011
Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara
senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 2011
Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011
Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011
senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011
Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011
Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 158
ep
u
hk
am
ng

senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011
Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011
Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011
Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011
Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor Pusat
berupa :
Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat
Copy KTP an Yos Rauke
Copy KTP an Fadil Kurniawan
Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an
Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi
No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar
Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an
Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an
Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar
Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an
Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an
Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 an Pemkab
Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an
Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara
Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an
Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
gu
A
ub
lik
ah
ep
am
ng
on
11 Endarto Putrajaya, S.H.
In
d
gu
es
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ah
Bahwa benar saksi bekerja sebagai Manager Legal pada Bank

BCA kantor pusat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 159
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan

Jaksa Penyidik dan semua keterangan saksi pada BAP adalah
benar.
Bahwa benar saksi selaku Karyawan ada Bank BCA kantor

pusat pada divisi Legal pernah mendapat tugas untuk
memberikan keterangan kepada penyidik berkaitan dengan
aliran dana dari Bank Mega Cabang Jababeka.
Bahwa benar pada Bank BCA terdapat rekening atas nama

nasabah RACHMAN HAKIM yang dibuka pada tanggal 23
Juli 2009 dengan No. rek. 6805019739.
Bahwa benar specimen tandatangan dan kuasa pengambilan

uang pada rekening tersebut adalah atas nama RACHMAN
HAKIM.
ub
lik
am
ah
gu
ng
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
Bahwa benar pada rekening tersebut terdapat transaksi,

berdasarkan rekening Koran rekening nomor 6805019739
atas nama RACHMAN HAKIM tersebut transaksi yang
terjadi yakni sebagai berikut :
1. Pada tanggal 21 September 2010 transaksi sejumlah Rp.20.000.000,- adalah
Transfer menggunakan fasilitas Internet Banking (IB) ke rekening BCA
nomor 8285002164 atas nama Fadil Kurniawan.
1 Pada tanggal 21 September 2010 transaksi
sejumlah Rp.75.000.000,- adalah Transfer
menggunakan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri
(ATM) ke rekening BCA nomor 8285002164
atas nama Fadil Kurniawan.
sejumlah Rp.15.000.000,- adalah uang masuk
menggunakan fasilitas ATM dari nasabah BCA
nomor rekening 4671130744 atas nama
Rachman Hakim Ir. M.
sejumlah Rp.10.500.000,- adalah transfer keluar
dengan menggunakan fasilitas ATM kepada
nasabah BCA nomor rekening 8205060916 atas
nama Khadafi Harahap dr dengan berita Ilham
Martua Harahap.
4 Pada tanggal 6 Oktober 2010 transaksi sejumlah
Rp.15.000.000,- adalah transfer keluar dengan
menggunakan fasilitas ATM ke nasabah BCA
dengan nomor rekening 0844482988 atas nama
Mirza Putra dengan keterangan asuransi mbl
+kas kecil.
5 Pada tanggal 13 Oktober 2010 transaksi
menggunakan fasilitas ATM ke nasabah BCA
nomor 0844482988 atas nama Mirza Putra.
6 Pada tanggal 24 Oktober 2010 transaksi
dengan fasilitas ATM ke rekening nasabah BCA
nomor 7050050011 atas nama Hendra Roza
Putra.
7 Pada tanggal 11 November 2010 transaksi
sejumlah Rp.3.500.000,- adalah transasksi
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 160
ep
u
hk
am
am
ah
10
14
15
on
18
In
d
gu
ng
17
es
ah
ep
ka
16
In
do
ne
si
13
lik
ah
A
gu
ng
12
ub
ah
k
ep
11
In
do
ne
si
a
gu
A
keluar dengan menggunakan fasilitas ATM ke

rekening nasabah BCA nomor 0844482988 atas
nama Mirza Putra.
Pada tanggal 22 November 2010 transaksi
sejumlah Rp.15.000.000,- adalah transasksi
rekening nasabah BCA dengan nomor rekening
8740173805 atas nama Sri Eko Purnomo.
sejumlah Rp.30.000.000,- adalah transaksi
masuk dengan menggunakan fasilitas ATM dari
nasabah BCA dengan nomor 5425019900 atas
nama Rachman Hakim ir. M.
dengan menggunakan ATM ke nasabah BCA
dengan nomor rekening 8205060916 atas nama
Khadafi Harahap dr.
Pada tanggal 16 Desember 2010 transaksi
sejumlah Rp.400.000.000,- adalah setoran uang
masuk dari pencairan bilyet giro disetor oleh
nasabah atas nama Intan (Yunita Intan) dengan
nomor rekening 3011552836.
Pada tanggal 21 Desember 2010 transaksi
sejumlah Rp.60.000.000,adalah transfer
masuk ke rekening dengan menggunakan
fasilitas IB oleh nasabah BCA nomor
4671130744 atas nama Rachman Hakim.
Pada tanggal 11 Januari 2011 transaksi sejumlah
Rp.2.000.000.000,- adalah setoran masuk ke
dalam rekening dari RTGS (transfer uang masuk
dari bank lain) yang berasal dari Bank Mega
dengan keterangan Noble Mandiri Inve.
Rp.465.000.000,- adalah transfer RTGS keluar
dengan menggunakan fasilitas IB ke PT Bank
Mandiri dengan nomor rekening tujuan
1170005347893 atas nama Ilham Martua
Harahap.
Rp.500.000.000,- adalah tarikan tunai giro
dengan menggunakan cek.
Rp.3.500.000.000,- adalah transfer masuk
dengan menggunakan fasilitas RTGS dari Bank
Mega dengan keterangan Noble Mandiri
Invesment.
Rp.75.000.000,- adalah transasksi transfer uang
rekening dengan nomor 4671130744 atas nama
Rachman Hakim Ir. M.
menggunakan fasilitas ATM ke rekening dengan
nomor 8400031828 atas nama BII finance
Centre dengan keterangan Luxio no. Kontrak
51201100581.
ub
lik
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 161
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
19 Pada tanggal 17 Januari 2011 transaksi sejumlah

Rp.10.000.000,- adalah transasksi transfer
rekening dengan nomor 7340111561 atas nama
Rumanti dengan berita Fauzi.
Rp.3.000.000.000,- adalah transfer masuk
dengan menggunakan fasilitas RTGS dari Bank
Mega dengan Berita Noble Mandiri Investmen.
fasilitas ATM ke rekening BCA nomor
4671130744 atas nama Rachman Hakim Ir.M
dengan berita Petty Cash.
Rp.1.750.000.000,- adalah transaksi keluar
dengan fasilitas penarikan tunai menggunakan
cek dan berdasarkan bukti dokumen berupa cek
nomor AD381749 dana tersebut ditarik oleh
Fachrul dan pada tanggal yang sama
berdasarkan bukti setoran tanggal 24 Januari
2011 telah terjadi setoran ke rekening dengan
nomor 4970424500 atas nama PT. Thali Central
Valas yang dilakukan oleh Fachrul.
menggunakan fasilitas IB ke rekening BCA
nomor 5425019900 atas nama Rachman Hakim
Ir. M dengan berita Freed.
Rp.353.382.040,- adalah tarikan tunai dengan
menggunakan cek yang dilakukan oleh
Rachman Hakim yang berdasarkan dokumen
permohonan pengiriman uang tanggal 26
Januari 2011 telah terjadi pengiriman uang ke
nasabah Bank DBS Singapura atas nama
penerima PT. Falah Delight Food dengan nomor
1069003997 dengan nama pengirim Rumanti.
Rp.500.000.000,- adalah tarikan tunai dengan
menggunakan cek.
Rp.250.000.000,- adalah transfer masuk dengan
menggunakan fasilitas IB dari rekening dengan
rekening 5425019900 atas nama Rachman
Hakim dengan berita Operasional Kantor
Cabang.
fasilitas internet banking ke rekening nomor
8210223003 atas nama Gustaf MY eykend.
28 Pada tanggal 28 Januari 2011
transaksi
dengan fasilitas ATM ke rekening nomor
8210223003 atas nama Gustaf Myeyken dengan
berita solar batam 2 minggu 81jt.
29 Pada tanggal 1 Februari 2011 transaksi sejumlah
Rp.363.375.641,- adalah penarikan giro local
dengan menggunakan fasilitas cek yang
In
do
ne
si
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 162
ep
u
hk
am
31
am
ah
32
ah
35
36
40 Pada tanggal 11 Februari 2011 transaksi

sejumlah Rp.70.000.000,- adalah transfer
dengan fasilitas ATM ke rekening BCA dengan
nomor
0350977503
atas
nama
Oki
Hendratmoko.
In
d
gu
ng
39
on
ah
38
es
ep
ka
ub
37
In
do
ne
si
A
gu
ng
34
lik
ah
k
ep
33
In
do
ne
si
a
gu
30
dilakukan oleh Rachman Hakim Ir.MBA dan

berdasarkan copy form permohonan pengiriman
uang tanggal 1 Februari 2011 telah terjadi
pengiriman uang ke Bank DBS singapura
dengan nomor rekening penerima 1069003997
atas nama PT. Falah Delight Food.
Pada tanggal
1 Februari 2011 transaksi
sejumlah Rp.1.500.000.000,- adalah transaksi
masuk dengan menggunakan fasilitas RTGS
dari Bank Mega dengan keterangan Noble
Mandiri Investmen.
Pada tanggal
sejumlah Rp.122.000.000,- adalah setoran tunai
dengan berita Gustaf.
Pada tanggal 1 Februari 2011 transaksi sejumlah
fasilitas IB ke rekening BCA dengan nomor
8210223003 atas Gustaf My Eyken dengan
berita solar batam paymen seminggu.
Rp.350.000.000,- adalah transfer keluar denga
fasilitas IB dengan nomor 5425019900 atas
nama Rachman Hakim Ir. Dengan Proyek HSD
Tanjung Priok.
Pada tanggal
sejumlah Rp.3.362.000,adalah transaksi
transfer keluar dengan fasilitas IB ke rekening
BCA dengan nomor 2213028952 atas nama
Mandiri Tunas Finance dengan berita
pembayaran cicilan xenia Alfina Febrianty.
Rp.200.000.000,- adalah Transfer keluar dengan
fasilitas internet banking ke rekening BCA
nomor 7340111561 atas nama Rumanti dengan
berita deviden.
menggunakan fasilitas IB nomor 5425019900
atas nama Rachman Hakim Ir. Mba dengan
berita solar GCK 2 weeks.
fasilitas IB ke rekening nomor 7340111561 atas
nama Rumanti dengan berita Proyek Solar
Batam.
Pada tanggal 10 Februari 2011 sejumlah
Rp.15.000.000,- adalah transfer keluar rekening
tahapan dengan nomor 4671130744 atas nama
Rachman Hakim Ir. MBA.
Pada tanggal
sejumlah Rp.500.000.000,- adalah transfer uang
masuk dengan fasilitas RTGS dengan nama
penyetor Noble Mandiri Investmen.
ub
lik
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 163
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

sejumlah Rp.1.200.000.000,- adalah tarikan giro
local (tarik tunai).
masuk dengan fasilitas RTGS dari Bank Mega
dengan keterangan Noble mandiri Investmen.
masuk dengan fasilitas RTGS dari Bank Mega
dengan keterangan Noble mandiri Investmen.
rekening melalui fasilitas IB ke rekening dengan
nomor 7340111561 atas nama Rumanti.
sejumlah Rp.1.000.000.000,- adalah transasksi
penarikan tunai dengan cek.
keluar dengan fasilitas IB dengan nomor
rekening 0354226584 atas nama Herlambang.
sejumlah Rp.500.000.000,- adalah transaksi
keluar dengan fasilitas IB ke rekening nomor
5425199900 atas nama Rachman Hakim dengan
berita solar Tanjung priok.
dengan cek ke rekening nomor 7340111561 atas
nama Rumanti.
sejumlah Rp.220.000.000,- adalah pengambilan
uang dengan menggunakan cek oleh Muhamad
Yusuf.
sejumlah Rp.150.000.000,- adalah setoran tunai.
51 Pada tanggal 2 Maret 2011 transaksi sejumlah
Rp.500.000.000,- adalah tarikan tunai.
Rp.90.000.000,- adalah tarikan tunai melaui cek
yang dilakukan oleh Fachrul.
Rp.40.000.000,- adalah transfer masuk dari
rekening no 5425019900 atas nama Rachman
Hakim ir.mba.
fasilitas IB dari rekening 4970424500 atas nama
Thali Central Valas.
Rp.700.000.000,- adalah setoran masuk dengan
fasilitas RTGS dari Bank Mega dengan berita
Noble Mandiri Investmen.
Rp.1.500.000.000,- adalah transfer keluar ke
rekening BCA atas nama Rumanti.
Rp.800.000.000,adalah transfer dengan
In
do
ne
si
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 164
ep
u
hk
am
gu
59
ah
60
am
61
65
66
67
68
ah
70
73
74
In
d
gu
ng
72
on
71
es
ep
ka
69
In
do
ne
si
64
lik
ah
A
gu
ng
63
ub
ah
k
ep
62
In
do
ne
si
a
58
fasilitas IB dari rekening nomor 5425019900

atas nama Rachman Hakim ir. Mba.
Pada tanggal 23 Maret 2011 transaksi sejumlah
Rp.750.000.000,- adalah penarikan dengan
menggunakan fasilitas cek.
Pada tangggal 28 Maret 2011 transaksi sejumlah
Rp.62.394.920,- adalah lalu lintas giral transfer
masuk dari bank lain dengan fasilitas LLG
mandiri dengan berita pembangunan perumahan
Rachman hakim.
Pada tanggal 31 Maret 2011 transaksi sejumlah
fasilitas IB dari rekening no 4970424500 atas
nama Thali Central Valas dengan berita
pengembalian modal.
Pada tanggal 15 April 2011 transaksi sejumlah
Rp.450.000.000,- adalah transfer dari rekening
BCA no 5375308778 atas nama PT. Pacific
Fortune Management.
Rp.2.000.000.000,- adalah transfer dari rekening
Fortune Management.
Rp.500.000.000,- adalah transfer dari rekening
Fortune Management.
Rp.1.900.000.000,- adalah transfer ke rekening
BCA no. 7340111561 atas nama Rumanti.
Rp.205.000.000,- adalah transfer dengan melalui
IB ke rekening BCA dengan nomor 0850977503
atas nama OKI HENDRATMOKO.
Rp.2.875.000.000,- adalah transfer masuk dari
rekening nomor 5375308778 atas PT. Pacific
Fortune Managemen.
Rp.7.000.000.000,- adalah transfer masuk dari
rekening nomor 5375308778 atas PT. Pacific
Fortune Managemen.
Rp.5.000.000.000,- adalah tarikan tunai.
Rp.50.000.000,- adalah transfer ke rekening
BCA nomor 4361622388 atas nama Andi Cahya
Pratama.
BCA nomor 7340111561 atas nama Rumanti.
Rp.2.000.000.000,- adalah tarikan tunai.
ub
lik
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 165
ep
u
hk
am
Bahwa benar saldo per 24 Desember 2011 adalah sejumlah

Rp.907.538.203,92. (Sembilan ratus tujuh juta lima ratus tiga
puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah Sembilan puluh dua
sen).
Bahwa benar pada Bank BCA ada rekening nomor
8285002164 atas nama Fadil Kurniawan yang dibuka ada
tanggal 8 April 2010 dengan specimen tandatangan dan kuasa
pengambilan uang atas nama FADIL KURNIAWAN.
Bahwa benar pada rekening nomor 8285002164 atas nama
Fadil Kurniawan tersebut terdapat transaksi, berdasarkan
rekening Koran rekening nomor 8285002164 atas nama Fadil
Kurniawan transaksi yang terjadi yakni sebagai berikut :
Pada tanggal 21 September 2010 transaksi sejumlah Rp.75.000.000,adalah setoran tunai tanpa buku.
Pada tanggal 21 September 2010 transaksi sejumlah Rp.10.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas ATM dari nasabah BCA nomor
4671130744 atas nama Rachman Hakim ir. Dengan berita NMI batu
bara.
Pada tanggal 21 September 2010 transaksi sejumlah Rp.20.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas Internet Banking (IB) dari
nasabah BCA nomor 6805019739 atas nama Rachman Hakim ir. Mba,
dengan berita NMI.
Pada tanggal 19 Oktober 2010 transaksi sejumlah Rp.17.000.000,adalah setoran tunai tanpa buku.
Pada tanggal 19 Oktober 2010 transaksi sejumlah Rp.3.000.000,adalah setoran tunai dengan buku.
Pada tanggal 28 Oktober 2010 transaksi sejumlah Rp.6.500.000,adalah setoran tunai tanpa buku.
Pada tanggal 1 November 2010 transaksi sejumlah Rp.20.000.000,adalah setoran tunai tanpa buku.
Pada tanggal 3 November 2010 transaksi sejumlah Rp.45.000.000,adalah tarikan tunai dengan buku.
Pada tanggal 30 November 2010 transaksi sejumlah Rp.6.000.000,adalah setoran tunai dengan buku.
Pada tanggal 10 Desember 2010 transaksi sejumlah Rp.5.000.000,adalah setoran tunai tanpa buku.
10
11
gu
12
13
14
es
ah
on
ka
In
d
ub
ep
ah
ng
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
In
do
ne
si
a
75 Pada tanggal 21 April 2011 transaksi sejumlah

BCA nomor 0350977503 atas nama Oki
Hendratmoko.
internet banking ke rekening BCA dengan
nomor 7340111561 atas nama Rumanti.
fasilitas IB ke rekening 0350977503 atas nama
Oki Hendratmoko.
ub
lik
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 166
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar saldo rekening nomor 8285002164 atas nama

Fadil Kurniawan per 24 Agustus 2011 adalah sejumlah
Rp.166.503,-
Bahwa benar pada Bank BCA terdapat rekening Nomor

5425019900 atas nama RACHMAN HAKIM , rekening
tersebut dibuka pada tanggal 1 Oktober 2010, specimen tanda
tangan atas nama RACHMAN HAKIM.
on
In
d
gu
A
es
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
15 Pada tanggal 21 Desember 2010 transaksi sejumlah Rp.20.000.000,adalah setoran tunai tanpa buku.
16 Pada tanggal 27 Desember 2010 transaksi sejumlah Rp.45.000.000,adalah setoran tunai dengan berita Ilham Medan.
17 Pada tanggal 24 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.100.000.000,adalah setoran tunai dengan berita Supartun
18 Pada tanggal 24 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.100.000.000,adalah setoran tunai dengan berita Supartun.
19 Pada tanggal 2 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.15.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas ATM dari nasabah dengan
nomor rekening 8205060916 atas nama Khadafi Harahap dr.
20 Pada tanggal 11 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.100.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas IB dari nasabah BCA dengan
nomor rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ir.mba
dengan berita dana titipan.
21 Pada tanggal 16 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.50.000.000,adalah transfer masuk dari rekening BCA nomor 7340111561 atas
nama Rumanti.
nama Rumanti.
nama Rumanti.
24 Pada tanggal 11 Maret 2011 transaksi sejumlah Rp.100.000.000,adalah transfer masuk dari rekening BCA nomor 7340111561 atas
nama Rumanti.
25 Pada tanggal 15 Maret 2011 transaksi sejumlah Rp.10.000.000,adalah transfer keluar menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke
nomor rekening BCA 8285007786 atas nama Abdrrahman.
26 Pada tanggal 15 Maret 2011 transaksi sejumlah Rp.60.000.000,- adalah
adalah transfer masuk dari rekening BCA nomor 7340111561 atas
nama Rumanti.
27 Pada tanggal 16 Maret 2011 transaksi sejumlah Rp.20.000.000,adalah transfer keluar menggunakan fasilitas mobile banking ke
rekening BCA nomor 8285007786 atas nama Abdurrahman.
28 Pada tanggal 5 April 2011 transaksi sejumlah Rp.10.000.000,adalah adalah transfer keluar menggunakan fasilitas mobile banking ke
rekening BCA nomor 8285007786 atas nama Abdurrahman.
Rp.50.000.000,adalah setoran masuk tunai dengan berita M. Indra.
30 Pada tanggal 12 April 2011 transaksi sejumlah Rp.50.000.000,adalah setoran masuk tunai dengan berita Gustaf Eykend.
31 Pada tanggal 14 April 2011 transaksi sejumlah Rp.20.000.000,adalah transfer masuk menggunakan mobile banking dari rekening
BCA nomor 8430108477 atas nama Sartono ch.
32 Pada tanggal 27 April 2011 transaksi sejumlah Rp.20.000.000,adalah setoran tunai tanpa buku.
33 Pada tanggal 29 April 2011 transaksi sejumlah Rp.8.000.000,adalah transfer masuk non costumer dengan fasilitas ATM BCA.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 167
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Bahwa benar pada rekening tersebut terdapat transaksi, dan

berdasarkan rekening Koran pada rekening dimaksud, rincian
transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
1 Pada tanggal 1 Oktober 2010 transaksi sejumlah Rp.50.000.000,- adalah
setoran tunai untuk pembukaan awal.
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
2 Pada tanggal 24 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.100.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas internet banking dari nasabah
BCA nomor 6805019739 atas nama Rachman Hakim.
3 Pada tanggal 25 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.1.000.000.000,adalah transfer masuk dengan menggunkan IB dari nasabah BCA
dengan nomor 4970424500 atas nama Thali Central Valas dengan
keterangan modal usaha.
4 Pada tanggal 25 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.458.000.000,adalah transfer masuk dengan menggunakan fasilitas IB dari nasabah
BCA nomor 4970424500 atas nama Thali Central Valas dengan berita
pengembalian modal.
5 Pada tanggal 26 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.300.000.000,adalah transfer masuk dengan menggunakan fasilitas IB dari nasabah
BCA nomor 4970424500 atas nama Thali Central Valas dengan berita
pengembalian modal.
6 Pada tanggal 28 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.75.000.000,adalah transfer keluar dengan fasilitas ATM ke rekening BCA dengan
nomor 8210223003 atas nama Gustaf Myeykend dengan keterangan
solar batam 2 minggu.
7 Pada tanggal 9 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.2.000.000.000,adalah setoran masuk dari bank lain dengan menggunakan fasilitas
RTGS dari bank Mega dengan keterangan Noble Mandiri Inves.
8 Pada tanggal 17 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.1.000.000.000,adalah setoran tunai tanpa buku dengan keterangan 06805019739 atas
nama Rachman Hakim.
9 Pada tanggal 18 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.341.600.000,adalah setoran masuk dengan berita Gustaf MYe pengembalian
modal.
10 Pada tanggal 8 Maret 2011 transaksi sejumlah Rp.1.000.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas RTGS dari Bank Mega dengan
keterangan Noble Mandiri Invest.
11 Pada tanggal 21 Maret 2011 transaksi sejumlah Rp.500.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas IB dari nasabah BCA dengan
nomor rekening 4970424500 atas nama Thali Central Valas dengan
berita pengembalian modal.
on
In
d
gu
A
es
ep
Bahwa benar saldo rekening nomor 5425019900 atas nama

RACHMAN HAKIM per 24 Agustus 2011 adalah sejumlah
Rp.0, Bahwa benar pada Bank BCA terdapat rekening Nomor
8000176037 atas nama Yos Rauke, rekening tersebut dibuka
pada tanggal 14 Desember 1999, specimen tanda tangan atas
nama YOS RAUKE.
Bahwa benar transaksi pada rekening tersebut adalah sebagai
berikut :
Pada tanggal 21 September 2010 transaksi sejumlah Rp.30.000.000,adalah setoran tunai yang dilakukan oleh Yos Rauke.
ng
ah
ka
12 Pada tanggal 22 Maret 2011 transaksi sejumlah Rp.250.000.000,adalah transfer masuk dengan fasilitas IB dari nasabah BCA dengan
nomor rekening 4970424500 atas nama Thali Central Valas dengan
berita pengembalian modal II.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 168
ep
u
hk
am
ng
Pada tanggal 28 Oktober 2010 transaksi sejumlah Rp.120.000.000,adalah setoran tunai yang dilakukan oleh Yos Rauke.
Pada tanggal 1 Februari 2011 transaksi sejumlah Rp.30.000.000,adalah setoran tunai yang dilakukan oleh Yos Rauke.
In
do
ne
si
a
gu
ep
on
In
d
gu
ng
Bahwa benar saldo pada rekening Nomor 4970424500 atas

nama Thali Sentral Valas PT per 24 Agustus 2011 adalah
sejumlah Rp.473.700,Bahwa benar transasksi e-banking adalah transasksi non tunai
yang menggunakan fasilitas elektronik berupa internet,
tujuannya agar transaksi cepat dilakukan ditempat nasabah
berada dan laporan transasksi bisa lebih detil.
0751245369 atas nama SUPARTUN, rekening tersebut
dibuka pada tanggal 22 Maret 2001, specimen tanda tangan /
kuasa pengambilan atas nama SUPARTUN.
es
ah
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
Bahwa benar saldo rekening Nomor 8000176037 atas nama

Yos Rauke per 24 Agustus 2011 adalah sejumlah
Rp.785.513,Bahwa benar pada Bank BCA terdapat rekening Nomor
4970424500 atas nama Thali Sentral Valas PT, rekening
tersebut dibuka pada tanggal 16 Desember 2008, specimen
tanda tangan / kuasa pengambilan atas nama MARTHA
LIRA.
Bahwa benar transaksi pada rekening tersebut adalah sebagai
berikut :
1 Tanggal
26
Januari
2011
pengembalian modal setor ke BCA
Rahman
Hakim
sejumlah
Rp.300.000.000,-.
2 Tanggal 04 Februari 2011 bagi hasil
setor ke BCA Rachman Hakim
sejumlah Rp. 80.727.749,-.
3 Tanggal 04 Maret 2011 bagi hasil
setor ke BCA Rachman Hakim
sejumlah Rp. 106.000.000,-.
4 Tanggal 21 Maret 2011 pengembalian
modal setor ke BCA Rachman Hakim
sejumlah Rp.500.000.000,-.
modal setor ke BCA Rachman Hakim
sejumlah Rp. 250.000.000,-.
modal setor ke BCA Rumanti
sejumlah Rp.300.000.000,7 Tanggal 31 Maret 2011 pengembalian
modal Setor ke BCA Rahman hakim
sejumlah Rp.100.000.000,-.
8 Tanggal 07 April 2011 pengembalian
sejumlah Rp.50.000.000,-.
sejumlah Rp.50.000.000,-.
sejumlah Rp.100.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 169
ep
u
hk
am

Bahwa benar pada rekening Nomor 0751245369 atas nama
SUPARTUN terdapat transaksi, yakni sebagai berikut :
1 Tanggal 16 Maret 2011 Transfer via IB dari
Tahapan sejumlah Rp.5.000.000,adalah
transfer masuk menggunakan Internet Banking
(IB) dari nasabah BCA nomor 7340111561 atas
nama Rumanti.
2 Tanggal 28 Maret 2011 Transfer via IB dari
transfer masuk menggunakan Internet Banking
(IB) dari nasabah BCA nomor 7340111561 atas
nama Rumanti.
3 Tanggal 30 Mei 2011 Transfer via IB dari
setoran masuk tunai tanpa buku tabungan.
ah
k
Bahwa benar saldo per 24 Agustus 2011 adalah sejumlah Rp.

1.230.421,00.
7340111561 atas nama RUMANTI, rekening tersebut dibuka
pada tanggal 04 April 2007, specimen tanda tangan / kuasa
pengambilan atas nama RUMANTI.
RUMANTI terdapat transaksi, yakni sebagai berikut :
1 Pada tanggal 16 Februari 2011
Pemindahan langsung tabungan ke
tahapan sejumlah Rp.50.000.000,adalah transfer keluar rekening BCA
nomor 8285002164 atas nama Fadil
Kurniawan.
2 Pada tanggal 17 Februari 2011 Setoran
tanpa buku sejumlah Rp.300.000.000,adalah setoran masuk tunai tanpa buku
dengan keterangan 06805019739.
3 Pada tanggal 18 Februari 2011 transfer
via IB-SME dari tahapan sejumlah
Rp.1.250.000.000,- adalah transfer
masuk
menggunakan
Internety
Banking dari nasabah BCA nomor
5425019900 atas nama Rachman
Hakim Ir.Mba.
tahapan sejumlah Rp.100.000.000,adalah transaksi keluar transfer ke
rekening
BCA
dengan
nomor
8285002164
atas
nama
Fadil
Kurniawan.
tahapan sejumlah Rp.50.000.000,adalah transfer keluar ke tabungan
BCA
dengan
nomor
rekening
8285002164
atas
nama
Fadil
Kurniawan.
Pemindahan langsung dari giro
sejumlah Rp.500.000.000,adalah
transfer masuk dari rekening BCA
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ub
lik
am
ep
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 170
ep
u
hk
am
gu
ng
nomor 6805019739 atas nama

Rachman Hakim Ir.
Pada tanggal 5 Maret 2011 Transfer
via IB via IB dari tahapan sejumlah
Rp. 15.000.000,adalah transfer
masuk menggunakan Internet Banking
dari nasabah BCA nomor rekening
0751245369 atas nama SUPARTUN.
Pada tanggal 7 Maret 2011
tahapan sejumlah Rp.200.000.000,adalah transfer masuk menggunakan
Internet Banking dari rekening BCA
nomor 5425019900 atas nama
Pada tanggal 11 Maret 2011 Transfer
via
IB
ke
giro
sejumlah
Rp.5.000.000,- adalah transfer keluar
menggunakan Internet Banking ke
nomor rekening BCA 4970424500
atas nama Thali sentral valas.
pemindahan langsung tabungan ke
giro
sejumlah
Rp.100.000.000,adalah pemindahan dana ke rekening
BCA dengan nomor 4970424500 atas
nama Thali sentral valas.
tahapan sejumlah Rp.100.000.000,adalah pemindahan dana ke rekening
tabungan BCA nomor rekening
8285002164
atas
nama
Fadil
Kurniawan.
tahapan sejumlah Rp.60.000.000,00
adalah pemindahan dana ke rekening
tabungan BCA nomor rekening
8285002164
atas
nama
Fadil
Kurniawan.
Pada tanggal 25 Maret 2011 transfer
via IB SME dari giro sejumlah
Rp.300.000.000,adalah transfer
dari rekening tabungan nomor
4970424500 atas nama Thali sentral
valas dengan berita pengembalian
modal.
Pada tanggal 26 Maret 2011 transfer
via IB ke tahapan sejumlah
keluar menggunakan Internet banking
ke rekening BCA nomor 8205060916
atas nama Khadafi Harahap dr.
pemindahan langsung dari giro
transfer masuk dari rekening giro
ah
k
ep
10
A
gu
ng
11
ah
12
es
on
gu
A
15
In
d
14
ng
ah
ep
ka
ub
13
lik
am
In
do
ne
si
ub
lik
ah
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 171
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
dengan nomor 6805019739 atas nama

Rachman Hakim, mba.
16 Pada
tanggal
1 April
2011
pemindahan langsung dari giro
17 Pada tanggal 7 April 2011 Transfer via
IB SME dari giro sejumlah
Rp.50.000.000,adalah Transfer
dari rekening giro dengan nomor
rekening 4970424500 atas nama Thali
Central
Valas
dengan
berita
pengembalian modal IV.
18 Pada
tanggal
7 April
2011
tahapan sejumlah Rp.50.000.000,adalah pemindahan dana keluar ke
tabungan dengan nomor rekening
8285002164
atas
nama
Fadil
Kurniawan.
19 Pada tanggal 10 April 2011 transfer
via IB ke Tahapan sejumlah
keluar menggunakan Internet Banking
ke Rekening Tabungan dengan nomor
8205060916 atas nama Khadafi
Harahap.
via IB-SME dari Giro sejumlah
Rp.100.000.000,adalah Transfer
dari rekening Giro dengan nomor
4970424500 atas nama Thali Central
Valas dengan berita pinjaman
sementara ke pak Rachman.
21 Pada tanggal 15 April 2011
Pemindahan Langsung dari Giro
sejumlah Rp.1.900.000.000,- adalah
Rachman Hakim Ir.
22 Pada tanggal 15 April 2011
giro
sejumlah
Rp.600.000.000,adalah transfer keluar ke rekening giro
Thali Central Valas.
via IB-SME dari giro sejumlah
Rp.400.000.000,- adalah transfer
dari rekening nomor 6805019739 atas
nama Rachman Hakim Ir. Mba.
Bahwa benar saldo per 24 Agustus 2011 adalah sejumlah Rp.
989.391,00.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 172
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
B. Transaksi keluar :
1. Tanggal 15 April 2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama
Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp.500.000.000,2. Tanggal 15 April 2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama
Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp.2.000.000.000,3. Tanggal 15 April 2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama
Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp.450.000.000,4. Tanggal 18 April 2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama
Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp.2.875.000.000,5. Tanggal 19 April 2011 transfer ke rekening no 4970424500 atas nama
Thali sentral valas sejumlah Rp.1.855.600.000,6. Tanggal 19 April 2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama
Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp.7.000.000.000,7. Tanggal 20 April 2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah
Rp.550.000.000,8. Tanggal 21 April 2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah
Rp.500.000.000,-.
9. Tanggal 21 April 2011 transfer ke rekening nomor 7340111561 atas
nama Rumanti sejumlah Rp.1.000.000.000,10.Tanggal 21 April 2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah
Rp.2.000.000.000,11Tanggal 25 April 2011
tarikan tunai dengan cek sejumlah
Rp.4.000.000.000,12.Tanggal 25 April 2011
Rp.100.000.000,13Tanggal 25 April 2011
Rp.500.000.000,14.Tanggal 25 April 2011
Rp.500.000.000,15.Tanggal 25 April 2011
Rp.1.000.000.000, Bahwa benar saldo pada rekening Nomor 5375308778 atas
nama Pacific Fortune Management PT per 24 Agustus 2011
adalah sejumlah Rp.3.017.145.000, Bahwa benar pada Bank BCA terdapat rekening Nomor
7410415555 atas nama Bambang Styawan, rekening tersebut
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng

5375308778 atas nama Pacific Fortune Management PT,
rekening tersebut dibuka pada tanggal 14 April 2011,
specimen tanda tangan / kuasa pengambilan atas nama
Pacific Fortune Management PT terdapat transaksi, yakni
sebagai berikut :
A. Transasksi masuk :
1. Tanggal 14 April 2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas
RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp.3.000.000.000,-.
RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp.3.000.000.000,-.
RTGS
dengan
berita
Pacific
Fortune
Ma
sejumlah
Rp.10.000.000.000,-.
RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp.7.000.000.000,5. Tanggal 21 April 2011 setoran masuk dari Bank BRI dengan fasilitas
RTGS dengan berita Rachman Hakim mba sejumlah
Rp.4.749.065.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 173
ep
u
hk
am
Tanggal 10 Januari 2011 transaksi sejumlah Rp.1.035.000.000,-adalah

transfer masuk menggunakan fasilitas RTGS dari Bank Mega dengan
keterangan Noble Mandiri Inve pengisian solar DI.
Bahwa benar saldo pada rekening Nomor 7410415555 atas
nama Bambang Styawan per 24 Agustus 2011 adalah
sejumlah Rp. 34.435.209, Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan kepadanya (barang bukti Nomor Urut 35),
yakni sebagai berikut :
Foto copy 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900
atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT;
atas nama RUMANTI;
atas nama YOS RAUKE;
atas nama FADIL KURNIAWAN;
Foto copy 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening
497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;
atas nama BAMBANG STYAWAN;
atas nama SUPARTUN.
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
dibuka pada tanggal 02 Desember 2009, specimen tanda

tangan / kuasa pengambilan atas nama Bambang Styawan.
Bambang Styawan terdapat transaksi, yakni sebagai berikut :
Tanggal 23 Desember 2010 transaksi sejumlah Rp.690.000.000,-adalah
transfer masuk menggunakan RTGS dari Bank Mega dengan
keterangan ,Noble Mandiri Inve.
lik
ub
12 Ir. Rachman Hakim, MBA.
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010, saksi dikenalkan oleh kawan
saksi dengan terdakwa;
Bahwa benar terdakwa ini pernah bekerja sama dengan saksi dalam hal investasi
sejak di PT Pasifik Fortune Manajemen bulan Januari 2011, terdakwa sebagai
direktur di PT Pasifik Fortune Manajemen dan saksi sebagai komisaris;
Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan terdakwa dan Yusroke serta
Fadil Kurniawan, pertemuan pertama di Arkadia Senayan tanggalnya saksi lupa
sekitar Juli atau Agustus tahun 2010 dan yang memperkenalkan saksi dengan
Yusroke dan Fadil Kurniawan adalah Alvin Tanjung dikatakan bahwa Alvin
Tanjung kenal dengan Yusroke dan sedangkan Ilham Martua Harahap kenal dengan
Fadil Kurniawan, pada waktu itu yang hadir pada pertemuan itu saksi, Ilham Martua
Harahap, Fadil Kurniawan, Yusroke, Alvin Tanjung , Irfansyah, ibu Intan, dan
Mirza, dalam pertemuan itu hanya perkenalan bahwa saksi sebagai komisaris dari
es
In
d
on
ng
ep
gu
ka
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 174
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
PT Buana Arta Future dan Fadil Kurniawan dan Yusroke sebagai pihak dari
pemkab Batubara;
Bahwa hubungannya pak Yusroke dan Fadil Kurniawan mengadakan pertemuan

dengan saksi disitu karena ada wacana untuk penempatan deposito pemkab
Batubara ke bank di Jakrrta;
Bahwa yang menjadi mediator atau perantara bahwa akan ada penempatan deposito
pada pertemuan itu adalah Alvin Tanjung, karena pada malam itu saksi diajak oleh
Avin Tanjung untuk bertemu dengan mereka dan yang datang pada pertemuan itu
tidak ada dari pihak bank;
Bahwa setelah itu ada pertemuan lagi di Teraskota, itu sekitar bulan Agustus atau
September 2010, yang hadir saksi, Ilham Martua Harahap, Yusroke, Alvin Tanjung,
Mirza, Intan, Itman Hari Basuki pimpinan bank Mega cabang Jababeka;
Bahwa yang mengajak Itman Hari Basuki hadir dalam pertemuan itu saksi yang
meminta hadir karena memang saksi kenal dengan Itman Hari Basuki ;
Bahwa tujuan Itman Hari Basuki hadir dalam pertemuan itu untuk penempatan
deposito berjangka di bank Mega waktu dibicarakan mengenai jangka waktu serta
bunga dan tidak dibicarakan cashback juga mengenai fee karena waktu itu
sebenarnya saksi hanya memperkenalkan antara Itman Hari Basuki saja ke pihak
pemkab dan saksi katakan silahkan diatur bagaimana untuk penempatan
depositonya;
Bahwa kemudian terjadi penempatan dana pemkab di bank Mega dan saksi tahu
dari Itman Hari Basuki;
ub
lik
In
do
ne
si
Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu Yusroke dan Fadil Kurniawan itu mengisi
form-form atau aplikasi-aplikasi untuk pembukaan deposito dan saksi tidak pernah
membawakan form atau aplikasi pembukaan itu dari Medan dan saksi tidak pernah
ke Medan dengan tujuan untuk bertemu dengan Yusroke dan Fadil Kurniawan;
Bahwa saksi tahu penempatan dana pemkab Batubara di bank Mega jumlahnya
sebesar Rp.80 milyar;
Bahwa saksi tahu hal itu karena secara persis saksi tidak pernah menghitung dan
saksi tahunya dari media massa;
Bahwa atas penempatan deposito pemkab Batubara ke bank Mega itu tidak ada
janji-janji antara saksi dengan Yusroke dan Fadil Kurniawan, maksudnya bahwa
nanti kalau pemkab Batubara jadi menempatkan deposito ke bank Mega saksi akan
mendapat fasilitas pinjaman dari bank Mega dari dana pemkab Batubara yang
didepositokannya itu dan pak Itman Hari Basuki bilang akan memberikan pinjaman
kepada perusahaan yang ditunjuk;
Bahwa pak Itman Hari Basuki menjanjikanke saksi karena saksi pada waktu itu
tidak tahu persis mekanismenya dan saksi tahunya itu pinjaman dan pak Itman Hari
Basuki bilang itu pinjaman asalkan Itman Hari Basuki dapat bagian 10 persen dari
dana yang akan dikucurkan, dan 10 persen itu cosh untuk pak Itman Hari Basuki
dan yang menjanjikan itu Alvin Tanjung yang bicara dan akan menyanggupi
bagian 10 persen, yang punya dana itu bukan Alvin Tanjung ;
Bahwa Itman Hari Basuki percaya dengan AlvinTanjung atas penempatan dana
pemkab Batubara itu karena pak Itman Hari Basuki percaya bahwa PT Nobel
Mandiri Invesment dapat mengelola dana itu dan akan mengembalikan dana itu
tepat waktu;
ub
In
d
on
es
ep
ng
gu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ah
gu
ng
Halaman 175
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi tidak pernah mengadakan perjanjian secara lisan dengan Yusroke dan
Fadil Kurniawan yang mewakili pemkab Batubara tentang bagi hasil 10 persen;
Bahwa saksi penah memberikan keterangan di penyidikan, saksi menanda tangani

dan saksi tidak ada paksaan dan atau tekanan tapi secara tidak langsung saksi
tegang karena kondisinya saksi banyak pikiran dan yang memyebabkan saksi
banyak pikiran itu sebenarnya dahulu pernah saksi ungkapkan apa yang saksi
ketahui tetapi tidak ditulis sesuai dengan keterangan saksi;
gu
ng
Bahwa tidak benar didalam BAP saksi menerangkan bahwa saksi pernah
mengadakan pertemuan di Plasa Senayan antara PT Pasifik Fortune Manajemen dan
PT Nobel Mandiri Invesment dengan CV Jumbo di Batubara ;
Bahwa PT Nobel Mandiri Invesment harus mengirim sejumlah dana ke CV Jumbo

dan asumsi saksi itu sesuai dengan pembicaraan awal dan asumsi saksi adalah
pembagian atau bagi hasil 10 persen sesuai dengan pembicaraan awal di Plasa
Senayan antara Alvin Tanjung dengan pihak pemkab Batubara yang diwakili oleh
Yusroke dan Fadil Kurniawan ;
Bahwa betul mengenai adanya kesepakatan bagi hasil antara PT Pasifik Fortune
Manajemen dengan pemkab Batubara yang diwakili oleh Yusroke dan Fadil
Kurniawan dan yang membuat perjanjian lisan, waktu perjanjian lisan diadakan
saksi hadir disitu;
Bahwa dengan ada perjanjian itu akhirnya saksi mendapat fasilitas pinjaman dari
dana pemkab Batubara yang ditempatkan di bank Mega dan kucuran dana itu dari
bank Mega ke PT Nobel Mandiri Invesment dan saksi di PT Nobel Mandiri
Invesment sebagai kuasa direksi dan saksi pribadi tidak mendapat fasilitas kredit,
untuk perusahaan mendapatkan fasilitas kredit PT Pasifik Fortune manajemen
mendapatkan fasilitas Rp. 30 milyar dan ke PT Nobel Mandiri Invesment mendapat
Rp.50 milyar kemudian uang itu dinvestasikan ke PT Arya Kreasi Nusantara di
office park Rasuna Said ;
In
do
ne
si
ep
ub
lik
Bahwa atas fasilitas itu saksi mendapat pinjaman Rp. 30 milyar di PT Pasifik
Fortune Manajemen dan Rp. 50 milyar di PT Nobel Mandiri Invesment selanjutnya
saksi memberikan jasa atau bagi hasil setiap bulan dan tehnisnya saksi tidak tahu
menahu saksi hanya fokus pengelolaan diawal dan yang melaksanakan 10 persen
itu orang keuangan yaitu pak Mirza dan ibu Rumanti;
Bahwa saksi tidak tahu tehnisnya 10 persen yang saksi janjikan tadi dikirim kemana
dan saksi memerintahkan Rumanti untuk mengirim ke rekening pemkab Batubara
atau ke rekening Fadil Kurniawan atau Yusroke karena saksi pribadi tidak secara
langsung tidak begitu mengenal Fadil Kurniawan dan Yusroke;
Bahwa saksi menikmati fasilitas itu dalam arti mendapat pinjaman dan saksi tidak
pernah memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening Yusroke dan
ke rekening Fadil Kurniawan;
Bahwa tidak betul di dalam BAP menyampaikan bahwa pernah memerintahkan

terdakwa untuk mengirimkan uang baik transfer maupun tunai kerekening Fadil
Kurniawan yang ada di BCA
Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai apa di PT Nobel Mandiri Invesment sebagai
kepala divisi financial dan saksi sebagai sebagai pemegang kuasa dari PT Nobel
Mandiri Invesment, maksudnya pemegang kuasa direksi karena sebenarnya
perusahaan itu punya PT Buana Arta Future;
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 176
In
do
ne
si
a
Bahwa kemudian muncul PT Pasifik Fortune Manajemen itu terdakwa Ilham

Martua Harahap bilang kepada saksi bahwa mau membuat perusahaan sendiri,
namanya perusahaannya PT Pasifik Fortune Manajemen, terdakwa sebagai direktur
dan saksi sebagai komisaris, pemegang saham di perusahaan itu saksi, Ilham
Martua Harahap dan pak Muslim;
Saksi tidak ingat terdakwa berapa persen sahamnya tapi dibanding saham saksi
besar saham saksi;
gu
ng
Bahwa tidak ada hubungan kerja sama antara PT Nobel Mandiri Invesment dengan
PT Pasifik Fortune Manajemen dan setelah PT Pasifik Fortune Manajemen berdiri
PT Nobel Mandiri Invesment masih ada;
Bahwa saksi masih sebagai kuasa direksi di PT Nobel Mandiri Invesment setelah di
PT Pasifik Fortune Manajemen saksi sebagai komisaris;
Bahwa ada kesepakatan lisan dengan pak Itman Hari Basuki mengenai ada
pinjaman kalau ada dana pemkab yang masuk tapi tidak dinyatakan secara jelas
bahwa uang itu dari investor yang dimaksud;
Bahwa sebenarnya itu atas permintaan Alvin Tanjung yang memotivasi saksi untuk
memfasilitasi dana pemkab Batubara agar masuk ke bank Mega Jababeka dan yang
membuat kesepakatan itu Alvin Tanjung dengan Itman Hari Basuki, dan saksi
disitu hanya memperkenalkan saja;
Bahwa saksi tidak bersama-sama dengan Alvin Tanjung, yang ingin saksi
dapatkan disitu awalnya saksi tidak dijanjikan apa-apa hanya pada waktu di
Teraskota saksi hanya memperkenalkan Itman Hari Basuki kepala cabang bank
Mega Jababeka ke Yusroke dan Fadil Kurniawan kemudian saksi menjelaskan
investasi di pertemuan Arkadia dengan pak Yusroke dan Fadil Kurniawan yang
saksi jelaskan mengenai perusahaan saksi;
In
do
ne
si
ep
ub
lik
Bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu tapi saksi memang pernah bicara bahwa
saksi mempunyai kemampuan untuk mengelola dana dan yang mempunyai inisiatif
pertemuan itu bukan saya tapi Alvin Tanjung setelah itu saksi bertemu lagi dengan
Yusroke di Teraskota pertemuan dengan pak Itman Hari Basuki ;
Bahwa pertemuan dengan Itman Hari Basuki dari bank Mega bukan bank besar
yang lain seperti Mandiri karena saksi memang waktu itu kenal dengan beberapa
pimpinan kepala cabang bank yang lain seperti bank Mandiri, Danamon dan bank
Mega tapi yang bisa dihubungi hanya pak Itman Hari Basuki dari bank Mega
Jababeka;
Bahwa dalam kesepaktan lisan itu juga diperjanjikan bahwa ada kewajiban dari
saksi dan terdakwa untuk membayarkan setiap bulan bunga kepada pemkab
Batubara itu setelah terjadi penempatan dana baru saksi tahu dan pak Itman Hari
Basuki datang ke kantor untuk berikan kewajiban itu;
Bahwa saksi tidak tahu besar pinjaman saksi di bank Mega dan berapa persen
bunganya;
Bahwa tidak ada dibuat akad kredit untuk pinjaman itu di hadapan notaris dan
tidak ada jaminan kreditnya dan saksi tidak mengetahui secara tehnisnya;
Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit ke bank Mega;
Bahwa benar ada pengiriman bunga setiap bulan seolah-olah itu bunga deposito ke
pemkab Batubara yang mengirimkan itu orang keuangan saudara Mirza;
ub
In
d
on
es
ep
ng
gu
ka
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 177
In
do
ne
si
a
Bahwa yang menyepakati pinjaman dengan bank Mega awalnya memang Alvin
Tanjung, dan yang dikirimkan tiap bulan ke pamkab Batubara itu seolah olah
bunga deposito adalah hasil kesepakatan perusahaan dengan Itman Hari Basuki
waktu kesepatakan lisan untuk pinjaman yang diberikan ke saksi dan yang benar
kesepakatan perusahaan dan yang mewakili bukan saksi tapi Alvin Tanjung ;
Bahwa betul saksi punya rekening BCA dengan nomor 6805019739 dan saksi
pernah menerima dana dari RTGS dari PT Nobel Mandiri Invesment;
Bahwa saksi menerima uang Rp. 3 milyar, Rp. 1,5 milyar, Rp. 2 miltar, Rp. 500 juta
itu uang yang dari bank Mega kemudian masuk kerekening saksi dan tehnisnya
waktu itu PT Nobel Mandiri Invesment tidak ada rekening bank BCA sedangkan
yang sangat mudah melakukan transaksi itu BCA kebetulan saksi punya rekening
koran bank BCA;
ub
lik
gu
ng
Bahwa PT Pasifik Fortune Manajemen punya rekening di CIMBNiaga nomor

9420100006006, atas nama terdakwa Ilham Martua Harahap sebagai direktur utama
PT Pasifik Fortune Manajemen;
Bahwa saksi mengerti komisaris dalam perusahaan itu adalah sebagai pengawas
jalannya perusahaan dan di PT Pasifik Fortune Manajemen direkturnya terdakwa
dan komisarisnya saksi pemilik sahamnya saksi, Ilham Martua Harahap dan pak
Muslim;
Bahwa saksi tidak tahu berapa persen saham Ilham Martua Harahap dan saksi tidak
tahu menahu pembuatan perusahaan dan komposisi sahamnya;
Bahwa saksi tidak tahu bisa menjadi terdakwa karena apa;
Bahwa dengan masuknya uang Rp.30 milyar ke PT Pasifik Fortune Manajemen di

masukkan lagi ke BCA dan ke CIMBNiaga itu accountnya perusahaan, bahwa ada
rekening perusahaan PT Pasifik Fortune Manajemen di sana;
Bahwa dana yang Rp.30 milyar itu ditransfer lagi ke BCA sebesar Rp. 23 milyar
dan CIMBNiaga sebesar Rp. 7 milyar karena memang permintaan transfer ke
rekening itu oleh pak Itman Hari Basuki, setelah itu sepenuhnya itu wewenang dari
direksi yaitu pak Ilham Martua Harahap;
Bahwa waktu pembukaan rekening BCA yang menanda tangani dan spesimen itu
Ilham Martua Harahap dan saksi tidak ikut;
Bahwa ketika saksi bertemu dengan Itman Hari Basuki yang mengatakan kepada
saksi bahwa dana pemkab Batubara akan masuk Rp.80 milyar ke bank Mega tidak
ada karena masuknya deposito itu bertahap, tahap pertama Rp. 20 milyar;
Bahwa yang mengatakan kepada saksi dana pemkab sudah masuk Rp. 20 milyar
itu pak Itman Hari Basuki ;
Bahwa setelah Itman Hari Basuki mengatakan itu tanggapan saksi terhadap Itman
Hari Basuki mengenai uang yang Rp. 20 milyar untuk pak Itman Hari Basuki 10
persen dan dari awal pak Itman Hari Basuki bisa memberikan pinjaman asalkan
Itman Hari Basuki mendapat fee 10 persen;
Bahwa keterangan saksi seperti itu di BAP ada yang betul dan ada tidak betul, yang
tidak betul terlalu banyak BAP;
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
es
A
ah
am
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 178
In
do
ne
si
a
Bahwa di PT Nobel Mandiri Invesment saksi kedudukaannya tidak memegang

jabatan apa-apa, direkturnya Raiskala;
Bahwa PT Pasifik Fortune Manajemen itu didirikan pada Desember 2010 dan PT
Nobel Mandiri Invesment saksi tidak tahu kapan didirikannya;
Bahwa saksi pernah menduduki jabatan sebagai kuasa direksi untuk menanda
tangani BG dan cek di PT Nobel Mandiri Invesment dan ada surat kuasanya;
gu
ng
ub
lik
Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan PT Nobel Mandiri Invesment, saksi
keluar dari PT Nobel Mandiri Invesment karena saksi tidak pernah masuk dan
keluar dari PT Nobel Mandiri Invesment dan alasan saksi masuk ke PT Pasifik
Fortune Manajemen karena saksi diminta oleh Ilham Martua Harahap, Ilham
Martua Harahap mengajak saksi untuk membuat perusahaan dikarenakan Ilham
Martua Harahap mampu untuk membuat investasi dibidang itu dan karena mau
masuknya dana dari pemkab Batubara dan bukan saksi yang punya inisitif untuk
membuat perusahaan, yang mempunyai inisiatif membuat perusahaan lham Martua
Harahap;
Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ke CV
Jumbo 450 juta;
Bahwa saksi tahu ketika penyerahan advis deposito dan aplikasi kredit dan uang
Rp.60 juta kepada Fadil Kurniawan, uang itu dari pak Itman Hari Basuki minta
sama Alvin Tanjung;
Bahwa betul uang yang Rp. 60 juta itu sebagai cashback dan diserahkan kepada
pak Itman Hari Basuki.
Bahwa uang itu atas perintah saksi bukan Alvin Tanjung ;
Bahwa terdakwa kenal dengan seseorang bendahara di kabupaten Batubara

tanggapan saksi tidak pernah diberitahukan seperti itu, seingat saksi atasan Ilham
Martua Harahap itu adalah Alvin Tanjung mungkin disampaikan ke Alvin Tanjung
bahwa terdakwa kenal dengan seseorang bendahara;
Bahwa waktu itu saksi akan mencoba mengenalkan dengan beberapa pimpinan
bank kepada Alvin Tanjung dan kalau dengan terdakwa Ilham Martua Harahap
saksi jarang bicara ;
Bahwa saksi kenal dengan Fadil Kurniawan dan Yusroke dari Alvin Tanjung dan
dari Ilham Martua Harahap, saat itu berbarengan pada saat pertemuan di Arkadia
plasa Senayan;
Bahwa Alvin Tanjung tidak ada hubungan dengan PT Pasifik Fortune Manajemen;
Bahwa waktu pertemuan di Teraskota nama bank yang saksi rekomendasikan

kepada pak Yusroke itu Bank Mandiri, bank Mega dan bank Danamon, akhirnya
bank Mega yang dipilih;
Bahwa waktu pertemuan di Teraskota saksi lupa kertas yang ditulis pak Yusroke itu
mempertanyakan n cashback atau bunga, saksi ingat waktu di Teraskota pak
Yusroke tidak bisa bicara dan saksi lupa siapa yang melayani untuk menulis di
kertas itu, kertas yang ditulis itu ditujukan kepada pak Itman Hari Basuki;
Bahwa saksi lupa persentasi yang saksi setujui waktu di Teraskota, dan
pembicaraan malam itu utamanya antara pak Itman Hari Basuki dengan pak
Yusroke bukan dengan saksi;
ub
lik
es
on
In
d
gu
ng
ep
ah
m
ka
In
do
ne
si
ep
A
gu
ng
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 179
In
do
ne
si
a
Bahwa tidak pernah pak Yusroke melakukan telpon setiap akan dilakukan
penempatan dana sebagai deposito di bank Mega ;
Bahwa saksi saksi tidak pernah menyampaikan kepada Itman Hari Basuki bahwa
semua aplikasi baik pembukaan rekening baik deposito maupun giro akan
dimintakan tanda tangan Yusroke dan Fadil Kurniawan ke Batubara bersama Ilham
Martua Harahap;
gu
ng
Bahwa ketika uang Rp.20 milyar yang pertama masuk ke bank Mega dan sebelum
jatuh tempo uang tersebut saksi pernah bertemu dengan Itman Hari Basuki, yang
saksi sampaikan pak Itman Hari Basuki menanyakan fee yang 10 persen dan saksi
lupa ketika deposito itu tidak dipindahkan ke PT Nobel dan PT Pasifik Fortune
Manajemen;
Bahwa saksi tidak pernah mengkaitkan penempatan deposito pemkab Batubara

dengan Elnusa kepada Itman Hari Basuki;
Bahwa tidak pernah saksi meminta Itman Hari Basuki untuk penempatan deposito
pemkab Batubara seperti Elnusa;
Bahwa saksi tidak ingat dari uang yang masuk ke PT Nobel Mandiri Invesment
yang pindah ke rekening saksi, saksi tahunya dari dakwaan yang dibuat oleh jaksa
penuntut umum dan rekening saksi digunakan untuk media transit dan transaksi
perusahaan dan saksi tidak tahu;
In
do
ne
si
Bahwa saksi tidak tahu uang yang masuk ke rekening saksi ;
Bahwa dari uang pemkab Batubara yang masuk ke PT Nobel Mandiri Invesment
dan PT Pasifik Fortune Manajemen yang saksi gunakan untuk membeli mobil
untuk operasional perusahaan, mobil yang dibeli Honda freed, Toyota Avanza,
Mercy, Honda CRV ,Terrios, dan yang lain saksi sudah lupa dan Toyota Fortuner
mobil itu yang saksi pakai sebagai fasilitas komisaris PT Buana Arta, diantara
mobil itu ada yang menggunakan nama istri saksi yaitu mobil Mercy dan Toyota
Innova itu untuk alasan kemudahan saja ;
Bahwa saksi lupa proses perpindahan uang dari PT Pasifik Fortune Manajemen ke
rekening BCA di Pasifik place dan CIMBNiaga karena tehnisnya di pak Itman Hari
Basuki, ada juga yang dipindahkan melalui internet banking, juga dipindahkan oleh
Rumanti karena Rumanti itu orang keuangan ;
Bahwa dari PT Pasifik Fortune Manajemen ada program kerja yang jelas saat mau
dapatkan dana itu ada berupa tertulis belum sempat dibukukan, belum sempat
dipertanggung jawabkan;
Bahwa PT Pasifik Fortune Manajemen ini belum pernah diperiksa atau diaudit oleh
BPK sehubungan dengan uang pemkab;
Bahwa tidak pernah diberikan penunjukkan sebagai manajer keuangan atau manajer
investasi dari pemkab Batubara;
Bahwa PT Pasifik Fortune Manajemen dan PT Nobel Mandiri Invesment tidak

pernah memberikan laporan tentang uang yang dikelola ;
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
ep
ub
lik
ah
am
ah
k
Bahwa saksi hanya menerima aplikasi pembukaan rekening perusahaan saksi dari
Itman Hari Basuki baik di cafe Pisa ;
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 180
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa di PT Nobel Mandiri Invesment pada waktu itu sudah menjalin kemitraan
dengan salah satu perusahaan CV Citra Energy, dilakukan semenjak bulan Mei
2010 sebelum masalah ini muncul, dan menghasilkan sesuai dengan komitmen ;
Bahwa setelah ada persoalan ini saksi tidak tahu persis berapa investasi PT Pasifik
Fortune Manajemen ke CV Citra Energy Perkasa;
Bahwa pada waktu PT Nobel Mandiri Invesment berjalan ada investasi dari pihak
ketiga yang masuk;
Bahwa saksi mengenal Marcelius Lutan, saksi ingat Marcelius Lutan pernah
investasi yang dikembalikan;
Bahwa benar setiap bulan pegawai bank Mega yang bernama Afni datang
membawa rincian yang harus dibayarkan yang dikatakan sebagai kewajiban PT
Pasifik Fortune Manajemen ;
Bahwa betul dana yang masuk ke rekening perusahaan, rekening Rumanti atau
rekening saksi ada komponen komponennya salah satu komponennya
mengembalian modal atau hasil investasi;
Bahwa saksi tahu struktur dari PT Pasifik Fortune Manajemen salah satunya ada
direktur atau head manajer investasi yang bernama Gustav atau wakilnya bernama
Yusri ;
Bahwa Gustav atau wakilnya Yusri melakukan kontrol ataupun pemantauan dari
seluruh investasi dari PT Pasifik Fortune Manajemen;
ub
lik
ep
In
do
ne
si
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ng
Bahwa benar mitra 20 PT yang menjadi mitra PT Pasifik Fortune Manajemen;
Bahwa yang mengenalkanYusroke dan Fadil Kurniawan kepada saksi adalah Alvin
Tanjung;
Bahwa saksi tahu yang menjadi atasan terdakwa langsung adalah Alvin Tanjung;
lik
ub
13 Fadil Kurniawan.
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ilham Martua Harahap, saksi mengenal
terdakwa sejak kuliah sama-sama di organisasi BEM Badan Eksekutif Mahasiswa
di kota Medan, saksi tidak satu kampus dengan terdakwa saksi di Universitas
Negeri Medan dan Ilham di Univesitas Islam Sumatera Utara, dan saksi ada
pertemuan dengan terdakwa setelah selesai kuliah itu pada akhir Agustus 2010
waktu itu saksi sudah bekerja di dinas pendapatan kabupaten Batubara jabatan saksi
sebagai kuasa bendahara umum daerah sejak April 2009, saksi diangkat sebagai
kuasa bendaharar umum itu dengan SK bupati Batubara;
Bahwa saksi ke Jakarta pada Agustus 2010 itu dalam rangka dinas dan pertemuan
saksi dengan terdakwa pada bulan Agustus itu terdakwa Ilham Martua Harahap
mengunjungi saksi di hotel Sriwijaya dan sebelumnya sudah ada kontak terlebih
dahulu melalui telpon Handphone, pertemuannya di hotel Sriwijaya pagi sekitar
jam 11, di lobby hotel, waktu di lobby itu selain saksi dan terdakwa tidak ada orang
es
In
d
on
ng
gu
ep
ah
ka
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 181
ep
u
hk
am
gu
ng
lain pada waktu itu hanya cerita sebagai teman yang baru bertemu lagi dan cerita
tentang pekerjaan masing-masing waktu itu saudara Ilham Martua Harahap
menawarkan investasi pribadi sifatnya dan Ilham Martua Harahap katakan kepada
saksi bahwa kalau saksi punya aset diinvestasikan dengan pengelolaannya akan
memperoleh angka keuntungan 7 persen, waktu itu terdakwa bekerja di
perusahaan investasi dan saksi tidak simak nama perusahaannya, tanggapan saksi
tidak mengerti dan saksi tidak merespon, saksi jelaskan jabatan saksi sekilas saja
karena tadi cerita tentang pekerjaan masing-masing dan saya yakin saudara Ilham
Martua Harahap tidak mengerti, pertemuan dilobby kurang lebih 1 jam ;
ub
lik
Bahwa setelah pertemuan di hotel Sriwijaya ada pertemuan lain dengan terdakwa
itu bertemu di Twin Plaza hotel lebih kurang 2 minggu, menjelang pertemuan
kembali di Twin Plaza saksi kembali ketempat di daerah saksi berdinas seperti
biasa beraktifitas, dari pertemuan dan cerita dengan terdakwa juga diceritakan
dengan pak Yusroke karena saksi melapor mengenai pekerjaan dinas saksi dan
disela-sela saksi melaporkan saksi cerita pertemuan dengan saudara Ilham Martua
Harahap, dan yang saksi sampaikan ke saksi Yusroke hanya bertanya mengenai
investasi dan pak Yusroke tidak merespon dan menyatakan bahwa investasi itu
tidak boleh, Yusroke memberi alasan kenapa tidak boleh investasi karena ada
terkait dengan peraturan-peraturan tapi saksi cenderung tidak mengerti;
Bahwa pak Yusroke katakan investasi tidak boleh dan pak Yusroke menjelaskan
hal-hal yang boleh dan yang memungkinkan itu deposito yaitu deposito berjangka;
Bahwa kemudian saksi kembali ke Jakarta di Twin Plaza hotel dan selanjutnya
bertemu dengan terdakwa Ilham Martua Harahap menghubungi saksi menyatakan
bahwa pimpinannya Alvin Tanjung memohon untuk bertemu dengan pak Yusroke,
terdakwa menghubungi saksi sebelum saksi sampai di Jakarta dan juga sudah ada
komunikasi dan setelah di Jakarta saudara Ilham Martua Harahap menghubungi
saksi;
In
do
ne
si
ep
Bahwa sebelum saksi sampai di Jakarta yang dikatakan terdakwa hanya bertanya
saja kapan ke Jakarta lagi dan saksi jawab jadwalnya belum tahu dan kalau ke
Jakarta kita ketemu hanya itu saja, setelah sampai di Jakarta saksi yang
menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa saksi ada di Jakara, waktu itu saksi
ke Jakarta berdua bersama pak Yusroke, saksi menginap di Twin Plasa hotel
dengan pak Yusroke;
Bahwa saksi menerangkan pimpinan terdakwa ingin bertemu dengan pak Yusroke,
ceritanya terdakwa tahu ada orang yang bernama Yusroke itu lanjutan dari
pertemuan di Sriwijaya hotel pada saat bicara Ilham tanya ke saksi bahwa saksi
sebagai kuasa bendahara umum membantu bendahara umum daerah dan saksi sebut
pak Yusroke sebagai pimpinan saksi, waktu pertemuan di Twin Plaza yang hadir
saksi, pak Yusroke, Ilham Martua Harahap, Alvin Tanjung dan satu orang yang
saksi tidak kenal, pertemuan itu siang hari;
Bahwa yang saksi terangkan satu orang yang tidak saksi kenal setelah itu saksi tahu
namanya Mirza ;
Bahwa pembicaraan di Twin Plaza hanya silaturahmi saja, saudara Alvin Tanjung
langsung memperkenalkan diri dan dia bilang kalau pak Yusroke itu temannya di
pasca sarjana di UISU, tidak ada dibicarakan tentang investasi, pembicaraan waktu
itu hanya sebentar kira-kira setengah jam, selanjutnya malamnya ada pertemuan
makan malam tempatnya saksi lupa namanya, pertemuan malam itu yang hadir
saksi, pak Yusroke, Ilham Martua Harahap, Rahman Hakim, Alvin Tanjung dan
ada orang yang saksi tidak tahu apakah sopir serta ibu Intan, ceritanya pertemuan
malam itu hanya cerita biasa-biasa saja mereka memaparkan penjelasan mengenai
pekerjaan mereka, yang memberikan penjelasan saudara Alvin Tanjung yang lebih
aktif memberikan penjelasan, dalam penjelasan itu mereka tidak ada memberikan
ub
In
d
on
es
ep
gu
ng
ka
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 182
ep
u
hk
am
semacam brosur atau coretancoretan di kertas, penjelasannya Alvin Tanjung itu

disela-sela makan, seluruhnya satu meja di meja panjang, selesai pembicaraanya
saksi tidak ingat yang pasti hanya sebentar;
ng
Bahwa terdakwa Ilham Martua Harahap tidak memperkenalkan saksi dan pak
Yusroke kepada Rahman Hakim yang memperkenalkan saudara Alvin Tanjung, dan
terdakwa ini tidak ada bicara hanya ikut pertemuan hanya mendengar saja;
gu
Bahwa Alvin Tanjung

juga bercerita mengenai perusahaannya namun
perusahaannya saksi tidak ingat dan mengenai investasi dia cerita sekilas; dan saksi
tidak mendengar Alvin Tanjung memberikan gambaran investasi yang
dimaksudkan dalam penjelasannya itu secara spesifik pada waktu itu;
Bahwa ibu Intan tidak ada cerita malam itu karena pada saat itu baru kenal dan
duduknya juga cukup jauh, saksi tidak mendengar Rahman Hakim juga
memberikan penjelasan ;
Bahwa selesai pertemuan itu masih ada pertemuan lain saksi bertemu kembali
dengan mereka plus Pak Itman Hari Basuki setelah itu di cafe Pisa pada
pertengahan bulan September 2010 yang hadir di cafe Pisa ada saksi, pak Yusroke,
Itman Hari Basuki, Ilham Martua Harahap, Rahman Hakim, Alvin Tanjung dan
ibu Intan dan pada saat itu saksi kenal dengan orang yang bernama Itman Hari
Basuki, dan cerita di cafe Pisa saudara Itman Hari Basuki memberikan advis
deposito
Bahwa advis deposito itu untuk deposito yang tahap pertama yang nilainya Rp. 20
milyar, saksi tempatkan deposito itu setelah saksi tanda tangani SP2Dnya itu
tanggal 15 septembe;
ub
lik
In
do
ne
si
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ah
Bahwa waktu itu Itman Hari Basuki memberikan advis deposito juga ada bosurbrosur dan didalam tas juga saksi terima uang dan ada aplikasi juga tapi tidak di
dalam tas dan aplikasi itu juga saksi tanda tangani, uang jumlahnya Rp. 60 juta
penjelasan Itman Hari Basuki mengenai uang Rp 60 juta itu tidak ada, dia taruh di
meja dan dia bilang ke pak Yusroke dan pak Yusroke bilang ke saya untuk periksa,
Itman Hari Basuki memberikan uang dan advis deposito dalam satu tas jinjing dan
aplikasi dia keluarkan dari dalam tasnya sendiri dalam satu bundel, dan tidak ada
penjelasan yang di sampaikan Itman Hari Basuki tentang uang Rp.60 juta itu dan
Itman Hari Basuki juga tidak menjelaskan uang itu dari siapa, kemudian dari semua
yang dikasih Itman yang saksi lakukan adalah memeriksa advis deposito itu dan
disitu ada kesalahan penulisan nomor rekening dan saksi tunjukkan ke pak Yusroke
dan pak Yusroke mengatakan kasih tahu Itman Hari Basuki dan Itman Hari Basuki
mengambil kembali advis deposito itu, yang salah nomor rekening tempat kredit
uang artinya ketika uang itu akan dicairkan seharusnya nomor rekening yang tertera
di advis itu adalah nomor rekening kas umum daerah kabupaten Batubara tapi
pada saat itu nomor rekening yang tercantum nomor rekening yang saksi tidak
kenali, kemudian saksi Yusroke suruh perbaiki dan kasih tahu ke Itman Hari
Basuki, tentang perjanjian advis deposito itui kata Itman Hari Basuki akan
diperbaiki secepatnya selanjutnya advis itu diserahkan pagi hari di Bandara pada
saat saksi akan kembali ke Medan;
Bahwa saksi selanjutnya memeriksa lagi advis itu dan sudah benar, pada advis itu
tertera nilainya Rp. 20 milyar itu dan jangka waktunya 90 hari atau 91 hari;
Bahwa waktu pertemuan di cafe Pisa tidak ada yang disampaikan terdakwajuga
tidak ada memberikan penjelasan atau lainnya hanya menemani dan saksi berpikir
kalau Ilham Martua Harahap itu sedang menemani pimpinanya jadi cenderung
berdiam diri;
In
d
on
ng
gu
es
ep
ka
ub
lik
ah
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 183
Bahwa untuk uang Rp. 20 milyar itu bisa ditempatkan sebagai deposito itu
ceritanya pak Yusroke memanggil saksi di dalam ruangan dan berdiskusi mengenai
penempatan deposito itu di bank Mega, ada beberapa tahapan yang disampaikan
oleh pak Yusroke agar saksi yang mengcross chek dan mencari tahu perbandingan
bunga karena sebelumnya penempatan deposito kami ada di bank BNI dan bank
BRI dan disampaikan bahwa bunganya lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan pada
waktu itu pak Yusroke belum cerita bahwa dia telah melakukan cek ke bank Mega
yang lain dan sebelum saksi diperintah untuk memindah bukukan deposito yang
Rp.20 milyar itu, pak Yusroke bilang bahwa persentasi di bank Mega yang ada di
Kisaran itu bunganya tidak segitu, bunga yang disampaikan pak Yusroke 6,5
persen;
Bahwa tentang kedudukkan jabatan Itman Hari Basuki di bank Mega juga
dilakukan pengecekan dan yang melakukan itu pakYusroke;
Bahwa pak Yusroke mengajak diskusi itu sebelum penempatan Rp. 20 milyar itu
kira-kira berapa hari sebelumnya lebih kurang 1 minggu atau 2 minggu, itu
sebelum pertemuan di cafe Pisa dan pak Yusroke juga pernah cerita ada pertemuan
di Teraskota, ceritanya di Teraskota bertemu Itman Hari Basuki presentasi
mengenai bunga deposito dan kami sepakat untuk mendepositokan untuk deposito
berjangka 3 bulan persentasi bunga yang disampaikan pak Yusroke bunga 7 persen,
selain itu pak Yusroke juga menerangkan tidak ada bank-bank lain yang disebutkan;
Bahwa untuk melakukan penempatan pertama Rp. 20 milyar di bank Mega saksi
tidak pernah menerima semacam surat penawaran atau proposal dari Itman Hari
Basuki, saksi pernah melakukan kontak telpon atau SMS dengan ItmanHari Basuki
sebelum memindah bukukan saksi bertelpon ke Itman Hari Basuki pada pagi hari
saat saksi akan memproses untuk memindah bukukan uang untuk nomor rekening
deposito dan syarat yang dia mintakan;
Bahwa saksi dapat nomor telpon handphone pak Itman Hari Basuki dari pak
Yusroke;
Bahwa untuk nomor rekening itu dikirim dalam bentuk SMS dan SMS itu dari
Itman Hari Basuki dan disitu disediakan nama untuk nomor rekening yang akan
saksi tempatkan uangnnya itu dan saudara Itman Hari Basuki menanyakan nama
rekening dan saksi sampaikan namanya adalah pemkab Batubara dan Itman
memberikan nomor yang dimaksud itu sama dengan nomor yang di SP2D;
Bahwa proses saksi menerbitkan SP2D saksi memerintahkan staf saksi untuk
menginput nomornya;
Bahwa pnempatan dana deposito itu ada 5 kali penempatan, dari 5 kali penempatan
deposito itu sebelumnya tidak ada kontak dahulu dengan Ilham Martua Harahap,
saksi komunikasi persoalan deposito dengan saudara Itman Hari Basuki;
Bahwa saksi tidak pernah mengkontak Ilham Martua Harahap melalui HPnya
Intan, saksi berhubungan dengan saudara Ilham Martua Harahap langsung hanya
satu kali dan itu hanya pada waktu Ilham Martua Harahap merekomendasikan Intan
agar saksi menghubungi Intan;
Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan terdakwa melalui Intan dengan fasilitas
SMS ke HP Intan, saksi berhubungan dengan Ilham Martua Harahap dan Ilham
yang menyuruh saksi untuk menghubungi Intan, saksi pernah minta melalui SMS
bahwa ada uang yang dikirim ke CV Jumbo, itu SMS melalui HP saksi SMS ke HP
Ilham Martua Harahap yang saksi minta Rp. 500 juta, saksi minta dikirim ke CV
Jumbo karena itu pinjaman dari CV Jumbo dan beragunan, itu yang saksi
sampaikan kepada saudara Ilham Martua Harahap;
In
d
on
ng
gu
es
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ub
lik
am
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 184
In
do
ne
si
a
Bahwa CV Jumbo itu berkedudukkan di Batubara;
Bahwa pada tahun 2010 direktur CV Jumbo itu Abdurrahman, pada tahun 2010 itu
Abdurrahman sudah jadi staf pemkab Batubara, sebagai tenaga honor, dan
Abdurrahman itu satu ruangan dengan saksi;
Bahwa CV Jumbo juga merupakan rekanan pemkab Batubara dan pinjaman itu
ada suratnya dan pada waktu itu saksi hanya mengkomunikasikannya karena
saudara Abdurrahman ada beberapa agunan dalam bentuk surat dan dia bilang perlu
uang dan kenapa saksi menghubungi saudara Ilham Martua Harahap karena
saudara Ilham Martua Harahap mempunyai bisnis investasi seperti yang
disampaikan kepada saksi;
Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Abdurrahman;
Bahwa untuk 5 kali penempatan deposito itu sesuai dengan yang ada di BAP baik
itu tanggalnya, jumlahnya dan nomor SP2Dnya dan penempatan depositonya itu
berdasarkan cetak SP2D, rinciannya betul dan tanggalnya sesuai dengan SP2D yang
saksi tanda tangani, saksi tidak menerbitkan SPM karena itu bukan kewenangan
saksi, saksi hanya menginput nomor SPM sebagai syarat sistim aplikasi;
Bahwa yang saksi tahu terdakwa itu bekerja perusahaan investasi dan nama
perusahaannya saksi tidak tahu dan tahunya saksi itu persis pada saat terdakwa jadi
direktur sebuah perusahaan investasi kira-kira itu tahun 2011;
Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa Ilham Martua Harahap, ketika saksi
datang dari Medan saksi pernah dijemput di bandara, terdakwa menjemput dengan
dengan sopir kemudian dibawa ke hotel setelah itu dibawa lagi oleh terdakwa dan
bertemu dengan teman-teman lama saksi, selanjutnya saksi bertemu dengan
Rahman Hakim, Alvin Tanjung pada waktu makan malam dan ketika bertemu
dengan Ilham Martua Harahap saksi membicarakan penempatan investasi dan
saksi menyampaikan hal itu ke Yusroke dan Yusroke menolak bahwa tidak boleh
selanjutnya saksi bilang mengenai deposito;
ep
In
do
ne
si
A
gu
ng
Bahwa pada waktu saksi bertemu terdakwa yang saksi bicarakan hanya bicara
investasi, dan terdakwa Ilham Martua Harahap bilang kalau saksi ada dana dan
ditempatkan untuk investasi akan dapat bunga 7 persen dan tidak ada bicara
mengenai fee dan cashback dan saksi tidak tahu uang yang saksi terima Rp.60 juta
dari Itman Hari Basuki itu uang apa dan saksi tidak tahu bahwa itu uang cashback,
uang yang Rp.450 juta itu permohonan pinjaman itu atas inisiatif saksi dan pak
Yusroke tidak tahu hal itu;
Bahwa saksi tidak membuat pernyataan seperti dalam BAP saksi nomor 15 bahwa
Yusroke menyuruh saksi untuk menanyakan uang Rp. 450 juta jadi Yusroke tahu,
dan di BAP nomor 21 sebelum Ilham mentransfer uang tersebut Yusroke menyuruh
saksi untuk menghubungi Ilham Martua Harahap melalui HP saksi dan menanyakan
Ilham bagaimana uang yang ditanya oleh pak Yusroke dan Ilham menjawab nanti
kalau sudah oke akan diinfokan dan beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh
Ilham Martua Harahap melalui HP bahwa uang yang 450 juta itu sudah di masuk ke
CV Jumbo dan saksi jawab ya sudah;
Bahwa BAP itu saksi tanda tangai ;

Bahwa dalam BAP saksi nomor 11 saksi tidak bertanya saudara Ilham Martua
Harahap yang membicarakan masalah deposito, fee penempatan deposito dan
cashback;
Bahwa saksi yang mengenalkan Ilham Martua Harahap dengan Yusroke;
lik
ub
on
In
d
gu
ng
ep
ka
ah
es
ah
k
ub
lik
am
ah
gu
ng
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ep
u
hk
am
Halaman 185
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa waktu saksi dijemput oleh terdakwa ke hotel dan yang bayar itu yang lebih
banyak saksi yang membayar, pernah hotel dibayari oleh Ilham Martua Harahap
satu kali, dan saksi pernah saksi pergi ke Bandung yang difasilitasi oleh Ilham
Martua Harahap hanya fasiltias transport saja;
Bahwa
saksi mempunyai rekening BCA Indrapura, nomor rekening itu
8285002164, dan dalam rekening saksi tersebut pernah menerima pengiriman uang
bantuan kegiatan dari Ilham Martua Harahap sebanyak 3 kali Rp.75 juta, Rp.25
juta, Rp.100 juta, saksi mendapat bantuan dari Ilham Martua Harahap sesudah
penempatan deposito, dan saksi tidak tahu apakah Yusroke pernah menerima aliran
dana atau pengiriman uang dari Ilham Martua Harahap;
Bahwa saksi tahu terdakwa ini bekerja jadi satu dengan Rahman Hakim, dan
terdakwa mengatakan sebagai kepala divisi, dan saksi pernah mendapat aliran
dana dari Ilham Martua Harahap melalui Rahman Hakim dan saksi tidak tahu
bahwa apakah Yusroke pernah menerima dana dari Ilham Martua Harahap melalui
Rahman Hakim;
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sama-sama di BEM dan pada waktu pemkab
Batubara menempatkan dana deposito ke bank Mega Jababeka saksi tidak tahu
apakah terdakwa mengetahui yang pasti waktu saksi pertamakali bertemu dengan
kepala cabang bank Mega Itman Hari Basuki itu terdakwa Ilham Martua Harahap
ada disitu;
Bahwa sebelum itu saksi tidak pernah bertemu dengan Itman Hari Basuki;
Bahwa pada waktu itu saksi tidak menyampaikan kepada terdakwa bahwa
penempatan deposito itu tidak boleh karena terkait peraturan;
Bahwa ketika saksi di cafe Pisa bertemu lagi dengan Ilham apakah saksi tidak
bertanya apa hubungannya terdakwa dengan Itman Hari Basuki ini karena sebelum
itu saksi bertemu makan malam dan terdakwa ada pada saat itu, pada saat itu ada
dibicarakan investasi;
Bahwa ketika saksi menerima advis deposito dari Itman Hari Basuki dan tiba-tiba
ada kehadiran terdakwa dan saksi tidak menanyakan kehadirannya saksi hanya
menghubung-hubungkan saja;
Bahwa saksi tidak mengetahui atau diberi tahu sebelumnya bahwa terdakwa akan
hadir, saksi hanya kontak dengan Itman Hari Basuki dan saksi melihat ada pak
Rahman Hakim yang dikenalkan pada pertemuan sebelumnya dan dia itu bosnya
terdakwa dan mungkin terdakwa mendampingi bosnya;
Bahwa sampai terjadinya perkara ini saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan
aliran dana deposito pemkab dan yang disampaikan ke saksi dari mereka dan
termasuk Ilham bahwa mereka pinjam uang ke bank Mega, hal itu disampaikan
pada waktu beberapa saat setelah kami menempatkan dana deposito itu, yang
mengatakan itu saudara Ilham Martua Harahap, bahwa perusahaannya mendapat
pinjaman dari bank Mega, jumlahnya tidak disebutkan dan saksi tidak menanyakan
bahwa saksi punya deposito juga di bank Mega, jadi saksi tidak tahu kaitannya
terdakwa dengan dana yang ditempatkan, dan terdakwa katakan 1 kali terima
pinjaman dari bank Mega nilainya Rp. 30 milyar dan itu setelah terdakwa jadi
direktur;
Bahwa pemkab Batubara pernah menempatkan dana deposito 30 milyar, dan saksi
tidak tanya kenapa jumlahnya sama Rp.30 milyar dan, terdakwa katakan mendapat
ub
lik
In
do
ne
si
lik
ub
In
d
on
es
ep
gu
ng
ah
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 186
ep
u
hk
am
pinjaman dari bank Mega setelah dana pemkab ditempatkan di bank Mega, selain
Rp. 30 milyar itu tidak ada lagi perusahaannya menerima dari bank Mega ;
Bahwa dana yang Rp. 30 milyar itu saksi tidak tahu perputarannya dan tidak lama
kemudian saksi di bawa ke kejaksaan agung;
Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perusahaan investasi terdakwa itu
dipenghujung bulan Maret terdakwa Ilham Martua Harahap mengatakan kepada
saksi bahwa Ilham Martua Harahap sudah jadi direktur ;
gu
ng
Bahwa ketika terdakwa mengirimkan uang Rp.450 juta itu dikirimkan ke rekening
CV Jumbo dan uang itu tidak saksi tarik dan uang itu tidak saksi serahkan kepada
Yusroke;
Bahwa saksi tidak pernah menyatakan seperti dalam BAP nomor 19 bahwa saksi
pernah menerima transfer 450 juta dari Ilham Martua Harahap ke rekening CV
Jumbo dan BAP nomor 20 saya disuruh menerima uang itu dari Yusroke dan
setelah uang tersebut dicairkan dari CV Jumbo saya laporkan dan saya berikan
kepada Yusroke dalam ruangannya kantor BPKAD dan peruntukannya saya tidak
tahu mungkin ada kaitannya dengan penempatan deposito pemkab Batubara di bank
Mega Jababeka;
Bahwa keterangan saksi itu benar dan tidak di paksa,dan tidak benar saksi
memberikan uang itu ke Yusroke dan saksi tidak tahu masalah pencairan uang itu;
Bahwa ada 3 kali pengiriman uang dari Ilham Martua Harahap setelah penempatan
deposito dan uang yang dikirim oleh terdakwa itu uang untuk bantuan 2 kegiatan
organisasi KNPI dan Badko HMI:
Bahwa ketika saksi bertemu dengan Ilham Martua Harahap di Medan yang
dibicarakan kami bertemu itu cenderung tidak bicara hal-hal yang penting;
Bahwa uang Rp. 80 milyar itu uang pemkab Batubara yang di depositokan di bank
Mega;
Bahwa setiap kali saksi bicara dengan Itman Hari Basuki itu mengenai penempatan
kami komunikasi;
Bahwa yang dibicaraka saksi dengan Itman Hari Basuki kami bicara tehnis
mengenai dana penempatan apakah uangnya sudah masuk apa belum dan pernah
pemkab Batubara menerima bunga penempatan deposito jumlahnya Rp. 1,2 milyar;
Bahwa pemkab menerima itu penempatan dana itu setelah 21 hari penempatan
dana ;
Bahwa perjanjian saksi dengan Itman yang saksi terima itu deposito berjangka 3
bulan;
Bahwa saksi tidak membuat perjanjian waktu menerima bunga itu 21 hari dan saksi
tidak menanyakan kepada Itman Hari Basuki ;
Bahwa yang saksi tanda tangani itu deposito berjangka 3 bulan, ketika dibayarkan
bunga pada 21 hari saksi menanyakan kepada Itman dan yang saksi tanya persoalan
ah
ep
am
ub
lik
Bahwa BAP saksi sudah benar dan saksi baca sebelum ditanda tangani kemudian
saksi membubuhi tanda tangani dan paraf dan saksi dalam memberi keterangan ini
tidak dipaksa atau tidak ditekan oleh penyidik;
lik
ub
In
d
on
es
ep
ng
gu
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 187
ep
u
hk
am
gu
ng
bagaimana tentang pencairan uang itu dan pak Itman Hari Basuki bertanya apakah
ini akan diperpanjang, berarti saksi tahu bahwa deposito itu deposito harian karena
saksi mengkonfirmasi pada bulan pertama pada tanggal 15 Oktober pak Yusroke
suruh saksi bertanya ke pak Itman Hari Basuki persoalan deposito apakah bunganya
sudah masuk dan kemudian saksi telpon Itman Hari Basuki, dan jawaban Itman
hari Basuki bahwa hari ini akan ditransfer ke kas daerah, dan dana itu dimasukkan
kemudian saksi tanda tangan aplikasi untuk 3 bulan, dan menerima bunga setiap
bulan;
ub
lik
Bahwa saksi tidak pernah hitung bunga setiap bulan itu dan saksi hanya
mencatat saja, selain uang Rp.75 juta, Rp.25 juta, 100 juta, dan Rp. 450 juta
terdakwa pernah mentransfer ke saksi atas suruhan Rahman Hakim dan saksi tidak
bisa hitung jumlahnya dan yang saksi tahu yang masuk ke rekening saksi dan saksi
tidak hitung persis dan saksi tidak lihat rekening koran;
Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa yang jumlahnya Rp.200 juta dan uang
itu untuk bantuan dan saksi bisa pertanggung jawabkan dan ada tanda terimanya
karena pada saat Ilham Martua Harahap ke Medan Ilham Martua Harahap bertemu
dengan teman-teman organisasi, dan saksi tidak punya tanda terima penyerahan
uang itu;
Bahwa saksi tidak diberitahu oleh pak Yusroke kiriman ke rekening saksi baik itu
transfer dan RTGS melalui terdakwa dari Rahman Hakim;
Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan kakak dari terdakwa yang bernama Kadafi
Harahap dan saksi tidak pernah tahu menerima uang dari Kadafi Harahap di BCA
tanggal 2 Februari 2011 sebanyak Rp.15 juta, dan yang langsung dikirim oleh
terdakwa Rp. 45 juta tanggal 27 September 2010 saksi lupa tapi setiap kali
terdakwa kirim uang itu peruntukannya jelas, dan terdakwa juga mengirim uang
pada tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 40 juta dan tanggal 19 April 2011 terdakwa
mengirimkan lagi Rp.10 juta;
In
do
ne
si
ep
Bahwa saksi tidak tahu kaitannya orang yang bernama Rumanti dengan terdakwa,
dan saksi juga tahu setelah ada masalah ini beberapa kali menerima uang yang
ditansfer dari Rahman Hakim di BCA;
Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama M Indra, dan saksi tahu setelah ada
masalah ini saksi pernah menerima uang sebesar 50 juta pada tanggal 5 April 2011
dari M Indra ;
Bahwa saksi tidak tahu kenapa dipengiriman uang melalui CV Jumbo selalu ditulis
kepada bapak Fadil Kurniawan dan saksi pernah menerima cek dari CV Jumbo
melalui Abdurrahman, saksi menerima cek itu 2 kali pertama 200 juta dan yang
kedua 114 juta, saksi tidak tahu ibu Intan pernah mengirimkan uang ke saksi dan
saksi tidak kenal dengan Mul Sudibyo, bahwa saksi terima cek dari CV Jumbo itu
karena ada tugas yang diperintah oleh pak Yusroke tapi tidak jadi dilaksanakan,
setelah tidak jadi dilaksanakan kemudian uangnya saksi kembalikan ke pak
Abdurrahman;
Bahwa itu uang yang berbeda dengan uang yang saksi setorkan di bank Sumut
cabang Senen, pada waktu itu saksi bawa uang rencananya saksi mau cari mobil,
asal uang itu uang pribadi berupa ceknya Rp.200 juta dan disetor ke bank Sumut
cabang Senen Rp.175 juta, dan untuk cek yang kedua jumlahnya Rp.114 juta uang
itu untuk kegiatan ;
Bahwa sebelum saksi mengirimkan uang Rp. 30 milyar itu tidak ada berita yang
saksi terima baik itu melalui telpon dan SMS dari ibu Intan;
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 188
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dengan Itman Hari Basuki bertemu
ngobrol yang menampakkan saling mengenal dan pada saat itu pak Itman Hari
Basuki lebih aktif berbicara dengan saksi dan dengan pak Yusroke ;
Bahwa dari PT Nobel Mandiri Invesment ada terdakwa dan Alvin Tanjung itu
dengan siapa saksi tidak melihat tapi yang saksi tahu Itman Hari Basuki duduk
didepan saksi dan aktif bicara dengan saksi dan pak Yusroke;
gu
ng
Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai head division di perusahaan investasi itu dan
belakangan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa menjadi direktur PT Pasifik
Fortune Manajemen, dan saksi tidak tahu PT Pasifik Fortune Manajemen itu
apakah sudah ada pada saat itu;
Bahwa tentang bantuan dan pinjaman yang Rp. 450 juta itu dilakukan pertama
kali yang saksi ingat pada bulan Januari 2011;
Bahwa uang yang Rp. 60 juta yang diterima saksi di cafe Pisa dibawa saksi ke
hotel selanjutnya saksi berikan ke pak Yusroke, dan pada waktu di bandara saksi
juga terima uang Rp. Rp.30 juta;
ub
lik
In
do
ne
si
14 Yos Rauke.
ep
A
gu
ng
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari dari saudara Fadil Kurniawan di
perkenalkan di hotel Twin plaza, yang dibilang Fadil Kurniawan waktu
diperkenalkan itu bahwa terdakwa ini kawannya waktu kuliah dan setelah dari
Twin plaza lalu makan malam di Arkadia yang hadir waktu itu ada saksi, Fadil
Kurniawan, Ilham Martua Harahap, dan saksi dikenalkan kepada Rahman Hakim,
Alvin Tanjung dan satu orang saksi yang tidak kenal, yang dibicarakan disana
bicara ngalor ngidul dan macam-macam, setelah itu dilanjutkan pertemuan di
Teraskota BSD direstoran dan disana saksi dikenalkan oleh Itman Hari Basuki, Pak
Itman Hari Basuki memberikan brosur berupa penawaran deposito berjangka dari 1
bulan sampai 12 bulan dan bunganya 7 persen dan juga ada dibicarakan cashback
dan tidak ada pembicaraan mengenai fee, cashback untuk penempatan Rp. 1 milyar
sebesar Rp.1 juta, pada waktu itu tidak ada Fadil Kurniawan, selanjutnya setelah
saksi bicara dengan Fadil Kurniawan berkesimpulan akan memdepositokan ke
bank Mega Jababeka dengan nilai Rp. 20 milyar;
Bahwa setelah didepositokan saksi dan fadil Kurniawan menanda tangani aplikasi
dan pada saat itu terdakwa Ilham Martua Harahap ada dan Itman Hari Basuki
memberikan advis deposito tanggal 15 September 2010, waktu tanggal itu saksi
diajak ke Jakarta dan pada waktu datang ke Jakarta uang Rp. 20 milyar itu sudah
ditempatkan di dalam deposito di bank Mega Jababeka melalui RTGS, sudah
dikirimkan itu pagi hari dan saksi berangkat ke Jakarta sore hari di bandara saksi
dijemput oleh Ilham Martua Harahap kemudian saksi mau ketemu Itman Hari
Basuki di restoran cafe Pisa, selain Itman Hari Basuki ada Rahman Hakim dan
Alvin Tanjung ;
Bahwa pak Itman Hari Basuki menyerahkan uang Rp.60 juta, advis deposito, brosur
dan aplikasi dan Itman Hari Basuki tidak ada bicara yang pertama ditanda tangani
aplikasi kemudian diberikan advisnya didalam tas dan saksi minta tolong pak Fadil
Kurniawan untuk memeriksa, saksi tidak tahu bahwa ada uang disitu, saksi tidak
pernah tahu ada uang Rp. 60 juta itu yang pegang tas pak Fadil Kurniawan, waktu
itu saksi lupa apakah saksi diberi tahu atau tidak, jadi uang yang 60 juta saksi tidak
lik
ub
ep
In
d
on
ng
gu
ah
ka
ah
es
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 189
ep
u
hk
am
ng
tahu, dan Fadil Kurniawan tidak cerita uang yang Rp. 60 juta itu, saksi tahu ternyata
di tas itu ada uang Rp.60 juta pada waktu pemeriksaan, saksi tidak tahu uang apa
itudan saksi tidak tahu bahwa terdakwa mengirimkan uang Rp.450 juta kepada CV
Jumbo dan tidak pernah dijelaskan oleh Fadil Kurniwan bahwa uang sudah masuk
450 juta ;
Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Fadil Kurniawan agar menghubungi
Ilham dan tanya apakah uangnya sudah dikirim belum dan Fadil Kurniawan tidak
pernah membawa uang Rp. 450 juta ke ruangan kerja saksi;
gu
ub
lik
Bahwa CV Jumbo itu sebenarnya milik Abdurrahman dan saksi tidak tahu posisi
Fadil Kurniawan di CV Jumbo itu sebagai apa dan CV jumbo itu hubungannya
dengan pemda itu karena rekanan pemda, pemda tidak punya aset disana dan uang
pemda tidak bisa dimasukkan di CV Jumbo,
Bahwa jumlah semua yang dikeluarkan oleh pemda untuk didepositokan itu Rp.80
milyar, deposito berjangka 3 bulan dan saksi pernah melihat lembaran deposito itu,
saksi tahu deposito berjangka itu,dan saksi belum pernah mendengar advis deposito;
Bahwa dana Rp.80 milyar itu sebetulnya mau didepositokan di bank Mega, saksi
menerima sertifikat deposito dan waktu itu sudah diperiksa oleh pak Fadil
Kurniawan;
Bahwa ketika Itman Hari Basuki menyerahkan tas itu saksi belum tahu yang
diserahkan itu advis deposito, dan yang dikatakan Itman hari Basuki ketika itu
Bilyet dan tanggapan saksi ketika itu saksi kira itu bilyet seperti biasa yang saksi
tanda tangani;
ep
Bahwa untuk deposito yang lain Rp.15 milyar, Rp.10 miyar, Rp. 5 milyar dan Rp.
30 milyar tidak dibuat aplikasi baru hanya satu kali aplikasi;
Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa dan tidak pernah ada di
transfer ke rekening saksi dan terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada
saksi dan terakhir pernah menjanjikan tapi tidak jadi;
Bahwa uang yang Rp.200 juta yang di transfer Rp.75 juta, Rp.25, dan Rp.100 juta
kepada Fadil Kurniawan saksi tidak pernah mendapat bagian dari itu dan dari uang
yang Rp.450 juta saksi juga tidak pernah mendapat bagian;
Bahwa saksi tidak tahu ada tidak hubungan terdakwa dengan CV Jumbo;
Bahwa pada waktu saksi diperkenalkan oleh Fadil Kurniawan kepada terdakwa
Ilham Martua Harahap terdakwa menyebutkan bekerja di perusahaan investasi,
kalau Rahman Hakim diperkenalkan sebagai bosnya terdakwa;
Bahwa saksi tidak menanggapi tawaran investasoleh Alvin Tanjung saksi tidak
menanggapi karena tidak mungkin saksi akan investasi juga tidak ada tawaran dari
terdakwa;
Bahwa saksi tahu PT Nobel Mandiri Invesment setelah saksi diperiksa, juga dengan
PT Pasifik Fortune Manajemen sebelumnya saksi tidak tahu dan saksi tahunya
setelah diperiksa;
Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai penempatan

deposito dan juga tidak pernah menginformasikan bahwa Fadil Kurniawan akan
memasukkan lagi deposito ke bank Mega ;
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 190
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan dengan Rahman Hakim bahwa
apabila uang pemkab Batubara ditempatkan di bank Mandiri atau di bank Mega itu
Rahman Hakim akan memperoleh fasilitas pinjaman dari uang pemkab Batubara
yang ditempatkan dibank tersebut;
Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee 10 persen;
Bahwa saksi tidak pernah telpon atau SMS kepada ibu Intan Yunita;
Bahwa betul
Fadil Kurniawan
pernah melaporkan ke saksi untuk
menginvestasikan dan saksi menolak itu, saksi menolak itu menurut peraturan kalau
akan investasi harus diketahui DPRD dahulu, dan Fadil Kurniawan cerita bahwa
investasi itu didapat dari kawannya itu dan rupanya dari pak terdakwa Ilham Martua
Harahap dan Fadil Kurniwan itu tidak menyebut nama temannya siapa dan setelah
itu saksi tahu, saksi mengetahui itu setelah penempatan yang ke empat atau ke
lima;
ub
lik
Bahwa bisa jadi penempatan deposito saksi tidak tahu dan yang jelas pada waktu
saksi bertemu dengan pak Itman Hari Basuki ada penawaran seperti itu dan
terdakwa ikut hadir pada waktu itu, saat itu terdakwa tidak ikut bicara, terdakwa
bersama ibu Intan, Rahman Hakim dan Alvin Tanjung ;
Bahwa terdakwa yang memperkenalkan diri kepada saksi, terdakwa bilang bekerja
di perusahaan investasi dan waktu itu saksi pernah bertemu di Twin plaza;
Bahwa waktu saksi bertemu denga Itman Hari Basuki dan terdakwa ada ikut disitu
saksi tidak tanya kaitannya terdakwa dengan bank Mega karena pada saat itu saksi
sedang sakit, saksi tulis dikertas karena saksi tidak bisa ngomong bahwa akan saksi
kasih keputusan dan saksi akan lihat kas daerah dahulu apakah bisa atau tidak;
In
do
ne
si
ep
Bahwa terdakwa ini selalu hadir dipertemuan saksi dengan Itman Hari Basuki dan
selalu hadir setiap ada dipertemuan;
Bahwa waktu pertemuan di Teraskota tidak ada yang diterangkan terdakwa itu
hanya mengenalkan saksi dengan Rahman Hakim;
Bahwa waktu saksi datang yang jemput itu pak Ilham Martua Harahap dan ibu
Intan;
Bahwa untuk penempatan dana itu sebagai deposito proses pengiriman identitas
saksi dan Fadil Kurniawan telah sepakat akan saksi telpon ke pak Itman Hari
Basuki sekitar tanggal 14 sebelum penempatan dan saksi katakan ke pak Itman hari
basuki nanti berhubungan langsung dengan Fadil Kurniawan untuk proses tehnis
selanjutnya dan saksi memberikan nomor telpon Fadil Kurniawan;
Bahwa sebelum penempatan saksi tidak pernah ada telpon ke terdakwa ;
Bahwa pada proses pembukaan rekening itu tidak pernah ada yang menerangkan
bahwa akan datang ke Batubara untuk minta tanda tangan dan terdakwa ini tidak
pernah datang ke Batubara untuk minta tanda tangan saksi langsung ke pak Itman
Hari Basuki;
Bahwa waktu di Teraskota itu bank yang direkomendasikan oleh Rahman Hakim
hanya pak Itman Hari Basuki saja dari bank Mega Jababeka;
Bahwa saksi sepakat untuk menempatkan dana maksudnya sepakat dengan pak
Fadil Kurniawan;
ub
In
d
on
es
ep
ng
gu
ka
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ng
Halaman 191
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa dari rekenig saksi di bank Mega Kisaran dana sebanyak Rp. 680 juta itu
tidak pernah ada uang yang berasal dari kiriman dari terdakwa dan yang berasal
dari Rahman Hakim dan tidak ada dari hasil penempatan deposito dan asal usul
uangnya itu dalam BAP sudah saksi terangkan semuanya;
Bahwa waktu pertemuan di Teraskota terdakwa tidak satu meja dengan pak Itman
Hari Basuki, Rahman Hakim, Alvin Tanjung terdakwa bersama ibu Intan terpisah;
gu
ng
Bahwa dari pertemuan itu apakah saksi tidak pernah melihat terdakwa
berkomunikasi atau akrab atau saling bercerita dengan pak Itman Hari Basuki, dan
pada saat saksi tidak tahu bahwa terdakwa kenal dengan Itman Hari Basuki;
ah

15 Qudrati.
ep

Bahwa saksi sebagai kepala cabang bank Mandiri Roxy sejak bulan Mei 2011.
Bahwa tanggung jawab sebagai kepala cabang saksi harus memonitor target dari
Manajemen, memonitor transaksi dan memastikan transaski berjalan sesuai dengan
prosedur;
In
do
ne
si
Bahwa di bank Mandiri cabang Roxy ada rekening atas nama Ilham Martua
Harahap, rekening tabungan bank Mandiri ;
Bahwa saksi tahu yang membuka placesman pertama kali berdasarkan data itu
terdakwa sendiri, saksi tidak tahu besar setoran pertama kali membuka rekening,
nomor rekeningnya. 1170005347893;
Bahwa berdasarkan data tanggal rekening itu dibuka tanggal 5/2 2009;
Bahwa transaksi-transaksi yang berasal dari rekening itu baik masuk dan keluar
pada tahun 2011 banyak dan itu sudah saksi serahkan ke penyidik;
Bahwa tidak ada setoran masuk dari PT Nobel Mandiri Invesment sedangkan
dari PT Pasifik Fortune Manajeman ada sesuai dengan RTGS tanggal 25/4 2011
sebesar Rp. 950 juta, pengiriman RTGS itu yang berasal dari PT Pasifik Fortune
Manajemen tidak ada isi beritanya hanya berupa tulisan Pasifik Fortune
Manajemen selebihnya tidak ada;
Bahwa ada arus mutasi keluar pada rekening itu pada tahun 2011 diatas 50 juta,
transaksinya banyak, ada yang jumlahnya Rp.465 juta itu RTGS dari Rahman
Hakim tanggal 11/1 2011, ada setoran masuk tanggal 2/2 2011 sebesar Rp.30 juta
tidak ada informasi darimana, transafer tangggal 1/3 2011 dari Rumanti sebesar
Rp.50 juta beritanya hanya Rumanti, setoran tunai Rp. 100 juta tanggal 7/3 2011
tidak ada informasi, tanggal 11/3 2011 setoran tunai dari Komaruddin sebesar
Rp.100 juta, tnggal 15/4 2011 setoran tunai Rp. 50 juta tidak ada beritanya, setoran
tunai tanggal 20/4 sebesar Rp.50 juta tidak ada berita, tanggal 25/4 2011 sebesar
Rp.950 juta dari PT Pasifik Fortune Manajemen ;
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ub
lik
Bahwa waktu terdakwa menjemput saksi dibandara saksi tidak tahu itu sopir siapa
yang bersama terdakwa;
Halaman 192
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa rekening atas nama terdakwa sudah tidak aktif, transaksi terakhir rekening
itu berdasarkan data sampai tanggal 10/10 2011 saldo terakhir Rp. 269.779 ,-;
Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP benar semua;
Bahwa transaksi yang keluar dari rekening Ilham Martua Harahap itu ada banyak
transaksi, ada RTGS tanggal 13/1 2011 sebesar Rp. 450 juta dan tidak ada
informasi kemana;
gu
ng
Bahwa mekanisme pembukaan rekening itu

nasabah datang ke bank
memperlihatkan KTP dan harus mengisi aplikasi pembukaan rekening, termasuk
tujuan pembukaan rekening, besar gaji dan spesimen dan keluarga dekat yang dapat
dihubungi;
Bahwa saksi tidak tahu rekening Ilham itu waktu pembukaan rekeningnya, rekening
itu atas nama pribadi ;
Bahwa betul pada tangggal 25/4 2011 ada transfer melalui RTGS dari PT Pasifik
Fortune Manajemen sebesar 950 juta dari bank CIMB Niaga ;
Bahwa saksi tidak tahu kedudukkan terdakwa di PT Pasifik Fortune Manajemen;
Bahwa betul pada tanggal 11/1 2011 ada uang masuk melalui RTGS atas nama
Rahman Hakim sejumlah Rp. 465 juta dari rekening BCA, dan tanggal 19/4 2011
atas nama Fadil Kurniawan trasfer ATM sebesar Rp. 10 juta ;
Bahwa pada tanggal 25/4 2011 transfer RTGS dengan deskripsi cicilan apartemen
Rp. 289,6 juta itu datanya sudah saksi serahkan dan transaksi itu dilakukan bukan
dicabang saksi tapi di cabang Medan lapangan merdeka, saya minta data ke cabang
tersebut;
In
do
ne
si
ep
ub
lik
A
gu
ng
Bahwa saksi sebagai kepala cabang bank Mandiri cabang Allia, dan dicabang Allia
tidak ada nasabah atas nama Ilham Martua Harahap;
Bahwa ada transaksi di cabang saksi yang melakukan itu PT Nobel Mandiri
Invesment, dibuka tanggal 19/2 2010, yang membuka rekening itu Raiskala
direkturnya, dan transaksi-transaksi rekening itu pada tahun 2010 banyak ;
Bahwa tidak ada informasi yang menerangkan transaksi yang berhubunngan
dengan terdakwa, di dokumen transaksi itu dilakukan oleh PT Nobel Mandiri
Invesment sendiri yaitu transaksi RTGS dari bank Mega pengirimnya PT Nobel
Mandiri Invesment dan penerimanya PT Nobel Mandiri Invesment, besarnya dari
rekening korang ada Rp.7 milyar, Rp.2 milyar, Rp. 2 milyar, Rp.3 milyar,
Rp.1,5milyar, Rp.1,5 milyar, Rp.2 milyar, Rp. 720 juta, Rp.1,530 milyar itu semua
RTGS dari bank Mega, itu sudah diserahkan ke penyidik;
Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
Bahwa nomor rekening PT Nobel Mandiri ada 3 rekening pertama rekening giro
rupiah nomor 1030005371964, rekening giro valas dengan nomor 1030005532888,
tabungan Mandiri bisnis dengan nomor 1030005657818, uang yang keluar dan
ep
on
In
d
gu
ng
ub
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
lik
ah
16 Totok Mugyanto.
es
ah
k
am
ah
Halaman 193
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
uang yang masuk itu tidak ada kaitannya dengan nama terdakwa Ilham Martua
Harahap;
ng
gu
17 Daud Aswan Nasution.
Bahwa saksi pernah bekerja di PT Nobel Mandiri Invesment dari bulan Juli sampai
September 2010, saksi tahu PT Nobel Mandiri Invesment itu bergerak dibidang
investasi, pemimpinnya waktu itu Alvin Tanjung dan saksi tahu kedudukkan
Rahman Hakim itu temannya Alvin Tanjung dan perkenalan saksi dengan
terdakwa berlanjut;
Bahwa setelah sampai dikantor PT Nobel Mandiri Invesment saksi diperkenalkan

oleh Ilham Martua Harahap dengan Alvin Tanjung dan Rahman Hakim dan saksi
lihat PT Nobel sedang renovasi;
ep
Bahwa saksi bersama-sama kesana dan memperkenalkan terdakwa dengan Rahman

Hakim;
Bahwa keterangan yang benar adalah saksi yang memperkenalkan dengan Rahman
Hakim, yang benar di keterangan saksi sekarang dipersidangan;
Bahwa ketika bicara mengenai investasi disitu ada Rahman Hakim, kemudian
waktu itu Rahman Hakim tetarik, dan waktu itu Rahman Hakim mengatakan
sesuatu kepada Ilham Martua Harahap dan bilang kita buka saja divisi investasi;
Bahwa saksi sebagai marketing;
Bahwa pada saat itu Ilham Martua Harahap sudah bergabung dengan PT Nobel
Mandiri Invesment, setelah itu saksi sering bertemu dengan terdakwa dan yang
saksi kerjakan disitu mencari orang-orang yang mau investasi, saksi sebelumnya
belum pernah bekerja di kantor investasi, tidak ada gaji hanya dapat komisi saja,
dan saksi tidak dapat klien, saksi terakhir disitu tanggal 9 Oktober 2010;
Bahwa saksi setelah tidak berhubungan lagi dengan Ilham Martu Harahap,
Rahman Hakim dan Alvin Tanjung, sampai tahun 2011, setelah itu berhubungan
lagi sekitar bulan Februari 2011 saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apa
yang bisa saksi kerjakan dan jawab terdakwa Ilham Martua Harahap cari badan
usaha yang mau investasi, akan diberikan oleh terdakwa 20 persen, saksi tidak
mendapatkan investasi;
Bahwa yang saksi tahu pada bulan Mei 2011 perusahaan itu bermasalah dan hal itu
saksi ketahui dari televisi, tentang masalah bank Mega, kemudian saksi
menghubungi Ilham Martua Harahap dan Rahman Hakim tapi tidak aktif,
kemudian saksi menghubungi Indra Siahaan dan katanya kantor sudah tutup dan si
bos Ilham Martua Harahap ada masalah, persisnya saksi tidak tahu masalah bank
Mega itu bagaimana;
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
lik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
am
ah
k
ub
lik
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010, kenalnya di halte karet
jalan Sudirman Jakarta pada waktu itu saksi lagi minum kopi dan terdakwa duduk
disamping saksi sedang telpon-telpon dan kebetulan disamping saksi selesai telpon
saksi tanya main tanah juga? dan dijawab iya kebetulan saksi baru kenal dengan pak
Rahman Hakim dan saya perkenalkan dengan Rahman Hakim saksi bawa ke kantor
di wisma sudirman;
Halaman 194
Bahwa pada bulan Mei 2011 saksi berkomunikasi denga Ilham Martua Harahap
dan katanya perusahaan sudah tutup dan dikatakan dana dari bank Mega sebesar
Rp. 30 milyar yang diterima PT Pasifik Fortune Manajemen jadi masalah dan dana
sejumlah Rp. 50 milyar dari bank Mega diterima Alvin Tanjung di PT Nobel
Mandiri Invesment juga bermasalah, kemudian saksi tanya bagaimana
permasalahannya dan jawab terdakwa bermasalah dengan orang kejaksaan, dan
yang pernah saksi lakukan yang berhubungan dengan terdakwa waktu itu ada David
Purba dan dia menawarkan bahwa kalau terdakwa ada masalah dia bisa bantu,
David yang menghubungi saya, kata David Purba kalau ada masalah dengan
kejaksaan dia bisa bantu dan saya tanya terdakwa dan jawab terdakwa kalau
memang betul-betul bisa coba saja kemudian saya tanya David Purba dan David
Purba bilang bisa kalau ada duit, waktu itu minta Rp.1,5 milyar, saya tanya ke
terdakwa dan terdakwa menyetujui, 3 kali dibayar;
ub
lik
Bahwa David Purba bicara dan bisa mengurus di kejaksaan dia katakan dia sudah
menghubungi orang penting di kejaksaan dan akan koordinasikan dengan pak
Jasman dan pak Marwan, saksi tidak tahu siapa pak Jasman dan pak Marwan
kemudian disiapkan uang itu, saksi yang menerima uang itu dari sekretaris
terdakwa Intan Yunita, saksi menerima 3 kali besarnya Rp.1,5 milyar;
Bahwa pada waktu saksi menghubungi terdakwa, terdakwa sedang di Medan;
Bahwa uang yang Rp.1,5 milyar itu uang kontan, saksi lupa kapan pemberian
pertama, kedua dan ketiga, cash semua itu, uang yang Rp.1,5 milyar itu untuk
mengurus ke kejaksaan maksudnya agar Rahman Hakim ditangguhkan penahanan
dan Ilham Martua Harahap tidak dicari-cari;
ep
Bahwa David Purba ini dia tinggal di Medan dan sering ke Jakarta, saksi pernah ke
Medan bertemu dengan David Purba bersama dengan terdakwa, dan terdakwa
pernah mentransfer uang ke saksi Rp. 5 juta dan Rp.10 juta untuk transportasi ke
Medan, dan saksi pernah diminta oleh David Purba untuk membooking hotel
Borobudur di suitroom 4 atau 5 hari tinggal di hotel itu, David Purba tinggal di
hotel untuk meeting dengan orang kejaksaan namun tidak berhasil;
Bahwa aktu mengurus itu saksi diberi mobil nomor B 1095 BKT, skarang mobil itu
disita kejaksaan, waktu itu terdakwa sudah ditangkap kejaksaan bareng dengan
saksi;
Bahwa saksi juga diproses pidana divonis 2 tahun;

Bahwa yang dibicarakan saksi kepada terdakwa pada waktu itu saksi sudah
dihubungi David Purba dan kalau ada masalah di kejaksaan dia bisa urus, dan apa
yang terdakwa katakan kepada saksi bahwa kita bertemu di Medan setelah di
Medan yang disampaikan oleh David Purba yang berkaitan dengan kasus yang
menimpa terdakwa kata David Purba bahwa dia bisa bantu dan pada saat itu
terdakwa mengatakan tentang bantuan apa, setelah itu belum dibicarakan tentang
pemberian uang, yang direncanakan pertemuan di hotel Borobudur katanya akan
ada meeting dengan orang kejakaan waktu itu katanya akan bertemu siapa pak
Jasman dan pak Marwan;
Bahwa saksi pernah dikatakan tentang Darma Purba adalah abangnya dan orang
kejaksaan, dan pada saat itu pertemuan difasilitasi oleh Darma Purba dan David
Purba dan saksi pernah bertemu atau melihat Darma Purba sekali, dan hasil
pertemuan itu dikatakan bahwa bisa membantu dan meminta uang;
Bahwa permintaan uang pada saat itu bukan terdakwa yang memberikan atau yang
mengimingi-imingi tapi David Purba yang menawarkan;
In
d
on
ng
gu
es
ep
ub
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ep
u
hk
am
Halaman 195
ep
u
hk
am

Bahwa selain uang Rp. 1,5 milyar saksi juga menerima uang dari terdakwa sebesar
Rp.220 juta uang itu menurut David Purba setelah dikasih Rp.1,5 milyar Rahman
Hakim sudah bisa ditangguhkan dan untuk orang yang membuat surat penangguhan
itu minta Rp.200 juta,dan dikatakan terdakwa waktu diserahkan uang Rp.220 juta
kepada saksi uang yang Rp.200 juta untuk pengurusan kejaksaan dan Rp.20 juta
untuk operasional, uang yang Rp.200 juta menurut David Purba itu untuk
diserahkan kepada Alex, namun belum sempat saksi serahkan saksi sudah
ditangkap kejaksaan di hotel Istana, jadi uang yang Rp.200 juta itu disita untuk
barang bukti dan uang yang Rp.20 juta juga disita ;
gu
ng
In
do
ne
si
a
Bahwa uang Rp.1,5 juta itu diserahkan secara bertahap, dan pembicaraan tentang
uang itu ada yaitu untuk penagguhan penahanan;
ub
lik
18 Aulia Soeks Moediqa.
In
do
ne
si

Penyidik Kejaksaan Agung dan keterangan saksi pada BAP
tersebut benar.
A
gu
ng
Bahwa benar saksi bekerja sebagai Sales Manager pada Bank

CIMB Niaga Cabang Pembantu di Pasific Place sejak tahun
2004 sampai sekarang.
ep
ah
k
Bahwa benar pada Bank CIMB Niaga terdapat rekening atas

nama PT. Pasific Fortune Managemant yang dibuka pada
Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no
rekening 9420100006006.
Bahwa benar rekening PT. Pasific Fortune Management

nomor 9420100006006 tersebut specimen tanda tangan atas
nama terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP selaku
Direktur PT. Pasific Fortune Managemant.
Bahwa benar pada rekening PT. Pasific Fortune

Management nomor 9420100006006 tersebut terdapat
transaksi uang masuk dan transaksi uang keluar.
ub
ep
Tanggal 15 April 2011, adanya transaksi setoran masuk dari Bank

Mega melalui RTGS
sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat
milyarrupiah).
gu
2.
on
1.
Bahwa benar rincian transaksi tersebut saksi ketahui

berdasarkan rekening Koran atas rekening PT. Pasific
Fortune Management nomor 9420100006006 tersebut,
yakni dengan rincian sebagai berikut :
Tanggal 15 April 2011, adanya transaksi setoran masuk dari Bank
Mega melalui RTGS sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar
rupiah).
ng
ah
In
d
ka
lik
ah
es
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 196
ep
u
hk
am

Tanggal 18 April 2011, adanya transaksi penarikan uang sejumlah
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3.
In
do
ne
si
a
ng
4.
Tanggal 19 April 2011, adanya transaksi penarikan
sejumlah
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
7.
Tanggal 25 April 2011, adanya transaksi transfer via RTGS ke

rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus
lima puluh juta rupiah).
8.

rekening Bank BNI Medan
No.0218697594
sejumlah
Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) an.
BHATARA MIKRA SIMATUPANG.
9.

rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah
BHATARA MIKRA SIMATUPANG.
10.

rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah
ARWANSYAH, SH.
ep
ub
lik
6.
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
gu
5.
uang
Bahwa benar berdasarkan data pada rekening Koran pada

rekening PT. Pasific Fortune Managemant nomor
9420100006006 tersebut, transaksi uang masuk via RTGS
yang berasal dari Bank Mega adalah sejumlah
Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan transaksi
uang keluar sejumlah Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga
ratus juta rupiah).
Bahwa benar terhadap rekening tersebut juga diberikan

bunga, dan saldo pada rekening tersebut pada tanggal7 Juni
2011 adalah sebesar Rp.7.957.234,80 (tujuh juta sembilan
ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma
delapan puluh rupiah) dan telah disita Penyidik Kejaksaan
Agung.
Bahwa benar namun terhadap rekening tersebut berdasarkan

system pada Bank CIMB Niaga dikenakan biaya administrasi
sehingga sampai dengan tanggal . 2011, saldo pada
rekening tersebut berjumlah Rp.7.600..
ub
es
on
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
lik
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 197
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
19 Yunita Intanita Johan.
es
on
Bahwa benar saksi sampai di Mall Teras Kota pada malam

hari, ketika itu telah hadir saksi RACHMAN HAKIM, Sdr.
ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi ITMAN HARI
BASUKI, terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP, Sdr.
MIRZA. Dan kemudian ditambah dengan saksi YOS
In
d
gu
ng
ah
ub
ka
ep
ah
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
Bahwa benar dalam menjalankan tugas, saksi diberi fasilitas

berupa mobil.
Bahwa benar Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN
adalah sebagai Manager Direktor pada PT. Noble Mandiri
Investment. Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
sebagai Kepala Divisi Investment di PT. Noble Mandiri
Investmen, Sdr. MIRZA sebagai accounting di PT. Buana
Artha Futures. Sdr. TAUFIK alias TOPAN sebagai teman
saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar susunan pengurus di PT. Noble Mandiri
Investment saksi tidak tahu, namun setahu saksi orang orang
di PT. Noble Mandiri Investment adalah Sdr. ALVIANO
TANJUNG alias ALVIN, Sdr. MIRZA dan Sdr. RAIS
KALLA.
Bahwa benar saksi kenal dengan saksi
FADIL
KURNIAWAN dan dengan saksi YOS RAUKE. Dan saksi
kenal keduanya sewaktu ada pertemuan di Arcadia Plaza
Senayan, dimana ketika itu saksi diminta datang oleh saksi
RACHMAN HAKIM untuk menemani acara pertemuan
tersebut, acara pertemuannya berlangsung pada malam hari.
Yang hadir pada pertemuan tersebut adalah saksi
RACHMAN HAKIM, saksi YOS RAUKE, saksi FADIL
KURNIAWAN, Sdr. ALVIN TANJUNG, Sdr. MIRZA, Sdr.
TAUFIK alias TOPAN, hadir juga terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAP.
Bahwa benar pada pertemuan tersebut saksi tidak mengetahui
apa yang dibicarakan karena saksi duduk terpisah agak jauh
dengan orang-orang tersebut dan pertemuan selesai sudah
larut malam. Sedangkan yang duduk saling berdekatan adalah
saksi YOS RAUKE, saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi
RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi ikut pada
pertemuan di Teras Kota daerah BSD Tangerang,
sebelumnya saksi disuruh saksi RACHMAN HAKIM untuk
menjemput saksi YOS RAUKE ke bandara Soekarno Hatta.
Kemudian saksi bersama saksi YOS RAUKE pergi ke mall
Teras Kota.
ep
ah
gu

Penyidik Kejaksaan dan semua keterangan saksi pada BAP
tersebut adalah benar.
Bahwa benar saksi pernah bekerja sebagai receptionis pada
PT. Buana Artha Futures sejak Januari 2010, saksi
RACHMAN HAKIM adalah sebagai Komisaris pada PT.
Buana Artha Futures
yang merupakan atasan saksi.
Selanjutnya sejak akhir bulan Februari 2011 saksi diangkat
saksi RACHMAN HAKIM menjadi Corporate Secretary. PT.
Pasific Fortune Management (PT. PFM).
ub
lik
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 198
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
RAUKE dan saksi. Sedangkan saksi FADIL KURNIAWAN

tidak hadir pada pertemuan di Teras Kota tersebut.
Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan
pada pertemuan tersebut karena saksi duduk pada meja
terpisah.
Bahwa benar sewaktu di TERAS KOTA saksi YOS RAUKE
dalam keadaan sakit tenggorokan sehingga tidak bisa bicara,
selanjutnya Sdr. ALVIN TANJUNG meminta saksi untuk
mencari kertas (notes) dan ball point dan untuk
berkomunikasi, kemudian saksi YOS RAUKE menulis pada
kertas notes tersebut.
Bahwa benar kertas notes yang ditulis saksi YOS RAUKE
tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. ALVIN TANJUNG
dan selanjutnya diserahkan kepada saksi RACHMAN
HAKIM dan selanjutnya diserahkan kepada saksi ITMAN
HARI BASUKI.
Bahwa benar pada waktu yang saksi tidak ingat, saksi ikut
pada pertemuan ke tiga di Restoran Tian Xi Senayan City
Jakarta Selatan dengan acara makan malam. Yang hadir
adalah saksi RACHMAN HAKIM, saksi ITMAN HARI
BASUKI, saksi YOS RAUKE beserta istrinya, saksi FADIL
KURNIAWAN, terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
dan saksi.
Bahwa benar pada pertemuan tersebut saksi tidak mengetahui
yang dibicarakan karena saksi pergi keluar menemani istri
saksi YOS RAUKE untuk membeli baju, yang kemudian
pembelian baju istri saksi YOS RAUKE tersebut saksi bayar
atas perintah saksi RACHMAN HAKIM.
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ep
ah
gu
ub
lik
ng
Bahwa benar saksi ada sekitar 4 empat kali bertemu saksi

YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dalam
rangka menjemput saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL
KURNIAWAN, diantaranya atas perintah RACHMAN
HAKIM, saksi pernah sekali menjemput saksi YOS RAUKE
di Bandara Cengkareng yang datang dari Medan, selanjutnya
saksi antar ke hotel Kempinski Indonesia, selain itu juga
pernah saksi antar ke Hotel Ritz Carlthon. Selain itu, saksi
pernah diminta saksi RACHMAN HAKIM untuk menemani
saksi YOS RAUKE mengajak makan keluar hotel.
Bahwa benar yang membiayai penjemputan, penginapan dan

acara makan untuk/bersama saksi YOS RAUKE adalah uang
berasal dari saksi RACHMAN HAKIM yang diserahkan
kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening saksi dan ada
juga yang diberikan secara tunai.
Bahwa benar saksi juga mengurus penginapan saksi YOS

RAUKE
dan saksi FADIL KURNIAWAN dihotel
Kempinski yang saksi lakukan dengan cara membayar
melalui KAHA (jasa travel) yang saksi transfer dengan
menggunakan uang yang saksi terima dari saksi RACHMAN
HAKIM.
ub
es
ep
on
Bahwa saksi tidak pernah disuruh saksi RACHMAN HAKIM

untuk mentransfer uang untuk saksi FADIL KURNIAWAN
atau kepada saksi YOS RAUKE.
In
d
gu
ng
ah
ka
lik
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 199
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar saksi kenal dengan Sdri. RUMANTI, yakni

selaku Head Acounting PT. Pasific Fortune Management.
Bahwa benar pada handphone milik saksi yakni HP Iphone

ada masuk 4 pesan singkat/ SMS dari nomor HP
082112596905 ke nomor HP 087877893968, 081386412165
dan 082112928027 yang ditujukan kepada Rachman Hakim.
Isi sms tersebut adalah pak, Batam mnt dtrnfr 580jt untk
100ton dgn hrg 5800.Pfadil jg mnt dtrnsfr 500jt k
cv.jumbo sms tgl 2 Maret 2011 pukul 12.43.
Bahwa benar pada tahun 2011 (tanggal dan bulan saksi lupa)
saksi pernah menerima SMS dari saksi FADIL
KURNIAWAN yang isinya saksi FADIL KURNIAWAN
minta agar uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) ditransfer ke CV. JUMBO.
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ah
ub
lik
Bahwa benar saksi menyimpan form aplikasi penyetoran

uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang
ditujukan kepada saksi FADIL KURNIAWAN pada Bank
BNI.
am
ah
k
Bahwa saksi pernah melihat blangko/formulir pengiriman

uang Bank BNI yang disetorkan untuk saksi FADIL
KURNIAWAN. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang
menyetorkannya atau yang menyuruh menyetor.
gu
ng
Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang CV. JUMBO

tersebut.
lik
Bahwa sms saksi tersebut adalah meneruskan informasi yang saksi terima
secara langsung dari Sdri. RUMANTI yang mengatakan pak Fadil meminta
ditransfer melalui rekening CV. Jumbo yang berkaitan dengan penempatan
deposito dana milik pemkab Batubara yang masuk keperusahaan PFM.
Bahwa benar selanjutnya saksi RACHMAN HAKIM
memerintahkan Sdri. RUMANTI selaku Head Acounting,
untuk mengirimkan / transfer uang, selanjutnya saksi tidak
tahu.
Bahwa sepengetahuan saksi, saksi FADIL KURNIAWAN

memperoleh nomor hp saksi dari
terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAP.
on
ng
es
ep
ah
ka
ub
ah
Bahwa benar pada BAP saksi tanggal 7 Juni 2011 No.27

menerangkan :
Bahwa benar adalah saksi memberitahukan kepada saksi RACHMAN
HAKIM melalui sms yang isinya pak ada sms dari pak Fadil yang minta
ditransfer ke CV. JUMBO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah).
In
d
gu

menerangkan :
Saksi melalui Iphone pernah menerima 4 pesan singkat/ SMS dari nomor HP
081932108184 ke nomor HP 082112596905 tanggal 17 Maret 2011 jam
16.17WIB yang berasal dari terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 200
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
yang isi sms tersebut adalah Urusan fadil belum tuntas, nanti kalau pak
yos telpon dan tanyakan tentang yield nya yang 15 m kemaren bilang
belum ada diambil fadil ya, biar lancer RTGS yang 30 m hal ini
berkaitan dengan uang Rp.30 milyar yang akan masuk.
Bahwa benar maksud yield adalah bunga. Dan maksud yield

15 m pada sms tersebut adalah uang masuk ke PT. PFM
yang Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
Keterangan saksi tersebut adalah benar.
A
ah
am
ub
lik
Bahwa benar maksud sms tersebut adalah urusan mengenai

masuknya dana Rp.30 milyar belum tuntas, dan mengenai
cashback dari Rp.15 milyar kemarin supaya kalau pak Yos
Rauke nelpon saya diberitahukan bahwa belum diambil pak
Fadil Kurniawan,... dan supaya dana yang akan masuk lancar
agar saksi cerita ke pak Yos tentang deposito sebesar Rp. 30
Milyar yang rencana ditempatkan di Bank Mega
gu
Bahwa benar saksi mengetahui tentang ketidak cocokan

tersebut berdasarkan cerita saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar tidak berapa lama kemudian, saksi RACHMAN

HAKIM
bersama
terdakwa
ILHAM
MARTUA
HARAHAP mendirikan perusahaan yang bernama PT.
Pasific Fortune Management.
Bahwa benar yang menjadi Direktur PT. Pasific Fortune

management adalah terdakwa
ILHAM MARTUA
HARAHAP dan saksi RACHMAN HAKIM selaku
komisaris.
on
ng
Bahwa benar PT. Pasific Fortune Managemen bergerak di

bidang investasi.
In
d
gu
A
es
ep
ub
ka
ah
lik
Bahwa hal tersebut terjadi karena Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN
merasa lebih berkuasa di PT. Noble Mandiri Investment, sehingga karena ada
ketidak cocokan antara saksi RACHMAN HAKIM dan Sdr. ALVIANO
TANJUNG alias ALVIN tentang pembagian dana dari Pemkab Batubara di
Bank Mega tersebut, lalu saksi RACHMAN HAKIM mendirikan PT. Pasific
Fortune Management.
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep

menerangkan :
Kemudian atas inisiatif pak Alvin kantor NMI pindah ke Menara Palma
Kuningan Jakarta Pusat karena ada ketidak cocokan dengan orang-orang
Discovery Indonesia yang merupakan Induk Perusahaan BAF. Saya tetap di
BAF sampai kemudian antara pimpinan BAF dengan NMI yaitu antara pak
Alvin dengan pak Rachman Hakim ada ketidakcocokan mengenai masalah
pembagian dana deposito milik pemerintah Kabupaten Batu Bara di sebuah
Bank (yang kemudian saya ketahui adalah di Bank Mega Jababeka), hal
tersebut saya ketahui dari cerita Pak Rachman Hakim yang intinya tidak
senang karena pembagian dana lebih banyak ke pihak NMI yang dikuasai pak
Alvin dan pak Mirza, kemudian selanjutnya pak Rachman Hakim mendirikan
PT Pasific Fortune Managemen (PFM) dan saya ditarik bekerja ke PT PFM
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 201
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Bahwa benar sepengetahuan saksi antara PT. Pasific Fortune

Managemen tidak ada perjanjian kerjasama dengan saksi
FADIL KURNIAWAN.
Bahwa benar PT. PFM ada membeli mobil Daihatsu Terios

No. Pol. B 1925 PKH, CRV Nopol B 805 PFM dan Avanza
atas nama saksi, berdasarkan perintah saksi RACHMAN
HAKIM, pembelian mobil untuk perusahaan (PT. PFM)
diminta menggunakan nama karyawan karena pembelian
dilakukan secara leassing, bila mengunakan nama kantor
akan ribet (merepotkan), sehingga agar urusan surat suratnya
lebih mudah dipakai nama-nama karyawan termasuk nama
saksi. Pembayaran atas pembelian mobil Daihatsu Terios No.
Pol. B 1925 PKH dilakukan oleh saksi RACHMAN HAKIM
melalui transfer yang dilakukan Sdri. RUMANTI.
A
ah
In
do
ne
si
Bahwa benar sepengetahuan saksi mobil Daihatsu Terios No.

Pol. B 1925 PKH yang menguasai pak Eko dari PT Makira
(punya hubungan bisnis dengan PT. PFM).
Bahwa benar ada mobil Terios, CRV dan Avanza atas nama
saksi tersebut dibeli pada tahun 2010 (bulannya saksi lupa)
namun dibeli sesudah adanya pertemuan pertemuan dengan
saksi FADIL KURNIAWAN dan dengan saksi YOS
RAUKE.
Bahwa benar ada juga mobil Mercy atas nama terdakwa

ILHAM MARTUA HARAHAP yang dibeli atas fasilitas
dari saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar selain itu ada mobil Honda Freed warna putih
metalik nopol. B-1071 UKO yang pernah saksi gunakan sejak
bulan Mei 2011, yang saksi terima dari Sdr. Gustaaf yang
merupakan mobil operasional kantor PT. Pasific Fortune
Management yang biasa dipegang oleh Sdr. GUSTAF M.Y.
EYKENDORP.
Bahwa benar saksi memperoleh mobil Honda Freed warna

putih metalik nopol. B-1071 UKO tersebut adalah atas
perintah terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP dan
saksi RACHMAN HAKIM, agar menarik semua mobil
operasional PT. Pasific Fortune Management, dan saksi
mendapat bagian menarik mobil freed warna putih metalik
nopol. B-1071 UKO dan mobil Merci warna hitam nopol B2 LHM.
ub
on
es
ep
In
d
gu
ng
ah
lik
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
Bahwa benar tugas saksi sebagai sekretaris PT. Pasific

Fortune Management antara lain tugas tugas
yang
diperintahkan saksi RACHMAN HAKIM dan terdakwa
ILHAM MARTUA HARAHAP dan Sdri. RUMANTI
adalah mengantar dan melayani saksi YOS RAUKE sebagai
tamu PT. Pasific Fortune Management untuk urusan
menjemput, mengantar acara makan malam, dan urusan
pemesanan kamar hotel saksi YOS RAUKE.
gu
Bahwa benar sejak bulan Mei 2011 mobil freed warna putih
metalik nopol. B-1071 UKO saksi pakai, sedangkan mobil
mercy warna hitam nopol B 2 LHM, sebelumnya diparkir di
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 202
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar ada mobil Honda Freed Hitam atas nama Sdri.
Alvina, 2 (dua) Daihatsu Xenia atas nama Sdri. Alvina,
mobil lain tidak ingat atas nama siapa. Kemudian Toyata
Inova atas nama Lastri (istri saksi RACHMAN HAKIM).
Bahwa benar ada mobil Toyota Fortuner yang dikuasi saksi

RACHMAN HAKIM, dan selain itu ada mobil Toyota
Velfire yang dikuasai saksi.
Bahwa benar mobil mobil perusahaan PT. Pasific Fortune

Management telah disita penyidik Kejaksaan.
1
2
3
4
5
Bahwa benar mobil mobil yang telah disita penyidik adalah :

Honda Freed warna putih metalik nopol. B-1071 UKO.
Honda Freed Hitam atas nama Sdri. Alvina.
2 (dua) unit Daihatsu Xenia atas nama Sdri. Alvina.
Toyota Fortuner
Toyata Velfire warna hitam
ep
Bahwa benar saksi pernah tinggal di apartemen Casablangka,

sekarang sudah tidak ditempati lagi.
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
am
ah
k
ub
lik
gu
ng
apartemen Casablanca dan sejak tanggal 1 bulan Juni 2011

sudah dijual atas perintah terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP.
Bahwa benar pada tahun 2011 saksi mengetahui dari Sdri.

RUMANTI ada aliran dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga
puluh milyar rupiah) dari Bank Mega ke PT. Pasific Fortune
Management. Waktu itu Sdri. RUMANTI mengatakan
kepada saksi, akan ada dana masuk sebesar
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
lik
ub
Bahwa benar saksi RACHMAN HAKIM meminta saksi

untuk membuka rekening sebagaimana buku tabungan
tersebut, dan rekening saksi tersebut digunakan untuk /
sebagai transit dana yang berasal dari Pemkab Batubara.
Bahwa benar dari rekening tabungan saksi tersebut diatas,
saksi pernah menerima transfer dari terdakwa ILHAM
MARTUA HARAHAP, selain itu saksi juga pernah
mengirimkan uang untuk orang tua saksi dan saudara saksi.
In
d
gu
on
ng
es
ep
Bahwa benar saksi memiliki 3 (tiga) buah buku tabungan,

yakni :
Buku tabungan di Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168
tanggal pembukaan 9 Februari 2011 dengan saldo per 6 Juni 2011 sebesar
Rp.18.542.322,17.
Buku tabungan di Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836
tanggal pembukaan 9 Agustus 2010 dengan saldo per 19 April 2011 sebesar
Rp.10.179.
Buku tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharna No. Rekening
122-00-0562474 tanggal pembukaan 24 September 2010 dengan saldo per 20 Mei
2011 sebesar Rp.1.040.069,12.
ah
ka
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 203
ep
u
hk
am

Bahwa benar saksi pernah 2 (dua) kali mengirimkan / transfer
uang kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Yang pertama,
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada
saksi FADIL KURNIAWAN melalui CV. JUMBO. Dan
yang kedua, saksi mengirimkan uang untuk saksi FADIL
KURNIAWAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) yang ditransfer oleh Sdri. RUMANTI.
Bahwa benar transaksi pada buku tabungan saksi antara lain

adalah pembayaran gaji saksi sebesar Rp.3.000.000,-/bulan,
diantaranya juga ada transaksi sejumlah Rp.548.000.000,(lima ratus empat puluh delapan juta rupiah) adalah transaksi
penjualan mobil Mercy C-250 yang dibeli oleh Sdr. KEVIN.
Sedangkan transaksi lainnya adalah transaksi yang dilakukan
saksi RACHMAN HAKIM dan Sdri. RUMANTI, karena
tabungan saksi sering digunakan saksi RACHMAN HAKIM
melalui Sdri. RUMANTI untuk urusan perusahaan. Dan atas
permintaan saksi RACHMAN HAKIM, saksi juga pernah
melakukan penarikan uang di rekening saksi untuk
perusahaan dan uangnya saksi serahkan kepada Sdri.
RUMANTI.
Bahwa benar saksi RACHMAN HAKIM ada juga

menggunakan rekening tabungan karyawan PT. Pasific
Fortune Management lainnya untuk urusan transaksi
perusahaan, antara lain rekening tabungan Sdri. Alvina dan
rekening tabungan Office Boy bernama Jayadi.
ep
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ub
lik
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
Bahwa benar pada rekening saksi terdapat uang masuk

sebesar Rp.18.000.000,- dan uang saksi pada tabungan
tersebut sekitar Rp.9.000.000,-
Bahwa benar saksi tidak pernah mengirimkan uang untuk

saksi YOS RAUKE.
Bahwa benar saksi pernah diperintahkan saksi RACHMAN

HAKIM untuk mengantarkan kantong kresek hitam kepada
saksi ITMAN HARI BASUKI, yang saksi serahkan
bertempat di Loby gedung Pasific Place (dibawah),
belakangan saksi baru mengetahui bahwa isi kantong kresek
hitam tersebut adalah uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah).
Bahwa benar sepengetahuan saksi, selain itu saksi ITMAN

HARI BASUKI juga pernah datang ke PT. Noble Mandiri
Investmen di gedung Pasific place. Selain itu saksi juga
pernah melihat saksi AFNI datang ke kantor PT. PFM.
Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Pasific Fortune

Managemen bergerak dibidang investasi dan berkedudukan
di gedung Pasific Place Jl. Jend. Sudirman Lt.16 Jakarta, dan
setahu saksi PT. PFM ada melakukan investasi dengan
perusahaan PT. Thali Sentral Valas, bidang usaha money
Changer, Food Frozen Singapura, PT Makira The Energy
SCBD, Salvi Usaha Bahan Jeans , Citra Energi Perkasa di
bidang Minyak di Batam, PEI di Tanjung Priok, OLE korean
harian dan olah raga, KMP perusahaan real estate di Bangka
ub
on
es
ep
In
d
gu
ng
ah
ka
lik
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 204
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Belitung, Karsa perusahaan Sabut Kelapa di Ciamis, AKN

perusahaan event Organizer di Jakarta.
ub
lik
ah
gu
ng
Bahwa benar terhadap keterangan saksi pada BAP tanggal 7

Juni 2011 pada nomor 24 dengan keterangan :
Untuk dana deposito milik pemkab Batubara di Bank Mega Jababeka
yang masuk ke NMI saya tidak tahu persis namun hanya mendengar dari
pak Alvin sedangkan yang masuk ke PFM saya tahu dan setahu saya
jumlahnya sekitar Rp. 35 Milyar. Sekitar Januari-Februari 2011 saya
disuruh telepon pak Yos Rauke oleh pak Rachman Hakim menanyakan
dana masuk, Pak Yos menjawab tunggu saja, kemudian beberapa hari
kemudian pak Yos menghubungi saksi melalui telfon yang
memberitahukan kepada saksi bahwa dana sebesar Rp.30 Milyar.
ep
am
Atas keterangan saksi pada BAP tanggal 7 Juni 2011 pada nomor 24 tersebut,
saksi menyatakan bahwa keterangannya benar, saksi RACHMAN HAKIM
yang mengatakan jumlahnya Rp.35 milyar. Sedangkan jumlah uang yang
benar adalah sebesarRp.30 milyar.
ep
ah
Pertanyaan :

Berkaitan dengan bidang usaha PT. Noble Mandiri Investment
dan PT. Pacific Fortune Management di bidang investasi,
apakah ada dana yang masuk untuk dikelola selain dana
sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh milyar) dari dana
deposito milik Pemkab Batu Bara di Bank Mega Jababeka ?.
on
In
d
gu
ng
Jawaban : Untuk PT. Noble Mandiri Investment saya tidak mengetahui dan
PT. Pacific Fortune Management sepengetahuan saya memang
berasal dari uang milik Pemkab Batu bara.
es
ka
ub
lik
Atas keterangan saksi pada BAP tanggal 7 Juni 2011 pada nomor 24 tersebut,
saksi menyatakan bahwa keterangannya benar, dimana cerita tersebut saksi
ketahui dari SMS dari Sdri. RUMANTI.
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k

Sehubungan dengan penempatan dana deposito milik pemkab Batubara di
Bank Mega Jababeka yang sebagian kemudian dikelola PFM, saya pernah
mengetahui adanya cashback ke Yos Rauke dan Fadil Kurniawan yang saya
ketahui melalui pesan singkat sms dari ibu Rumanti bahwa dia atau kadang
pak Rachman sendiri mengirim sejumlah uang melalui transfer bank ke pak
Yos Rauke dan pak Fadil , jumlah tepatnya saya tidak tahu persis, ada
beberapakali transfer jumlahnya yang saya tahu pernah ada Rp. 100.000.000,-.
Rp. 500.000.000,-. Selain itu juga pernah transfer ke CV jumbo sebesar
Rp.500.000.000,- saya tahu CV Jumbo karena pernah pak Rachman
sampaikan ke bu Rumanti alias Supartun yang kemudian sms saya bahwa
transfer uang ke CV Jumbo tersebut untuk pak Yos Rauke dan pak Fadil
Kurniawan.
Bahwa benar terhadap keterangan saksi tersebut, saksi

menjelaskan saksi baru mengetahui hal tersebut baru baru ini.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 205
ep
u
hk
am

Bahwa benar saksi pernah mencatat pertemuan pertemuan
yang dilakukan antara saksi RACHMAN HAKIM dengan
saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN
sebagaimana yang saksi catat pada buku harian (note book)
warna merah jambu yang telah disita penyidik.
ng
In
do
ne
si
a
Bahwa pada buku tersebut ada catatan tentang nomor rek.

BCA an. FADIL KURNIAWAN yang saksi peroleh dari
Sdri. RUMANTI dan pada buku tersebut saksi mencatat
nama nama orang yang diberikan/ditempatkan dana sebagai
investasi.
Bahwa benar pada buku tersebut juga tertera kasih pak Fadil
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hotel pak Fadil
Rp.1.720.000,- dan hotel pak Yos Rp.5.030.000,-. Maksud
catatan saksi tersebut adalah atas perintah terdakwa
ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi pernah memberikan
uang kepada saksi FADIL KURNIAWAN sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi juga
melakukan pembayaran untuk penginapan /hotel pak Fadil
Rp.1.720.000,- dan pembayaran penginapan / hotel pak Yos
Rp.5.030.000,-. Seluruh uang tersebut saksi terima dari saksi
RACHMAN HAKIM.
In
do
ne
si
Bahwa benar kalau saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL

KURNIAWAN datang ke Jakarta, saksi RACHMAN
HAKIM menyuruh saksi untuk memesankan kamar hotel dan
membayarkan penginapan / hotelnya.
Bahwa benar saksi pernah melakukan penarikan uang sebesar
Rp.250.000.000,- sebanyak 2 kali dan penarikan sebesar
Rp.100.000.000,- sebanyak 2 kali juga dari rekening saksi di
Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharna No. Rekening
122-00-0562474 yang kemudian uangnya saksi serahkan
kepada saksi DAUD SWAN NASUTION atas perintah
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP.
Bahwa benar saksi pernah menyerahkan uang sebesar

Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
kepada saksi DAUD ASWAN NASUTION atas perintah
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP untuk
penangguhan penahanan saksi RACHMAN HAKIM dan
untuk urusan masalah kasus terdakwa agar tidak dicari lagi
yang saksi serahkan dalam 3 (tiga) kali penyerahan masing
masing sebesar Rp.500.000.000,- bertempat di dalam mobil
Honda Freed warna putih di halaman parkir hotel Borobudur
(2 kali) dan parkiran Sarinah 1 kali. Uang sebesar
Rp.1.500.000.000,- tersebut
dari terdakwa
ILHAM
MARTUA HARAHAP.
on
Bahwa pada 3 (tiga) kali penyerahan uang tersebut, saksi

selalu ditemani saksi FADILAH selaku driver dan saksi juga
pernah memerintahkan saksi FADILAH untuk mengikuti dan
menyaksikan penyerahan uang oleh saksi DAUD ASWAN
NASUTION dan saksi DAVID PURBA.
In
d
gu
es
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 206
ep
u
hk
am

Bahwa benar pada rekening saksi ada uang masuk antara lain
tanggal 3 April 2011 Rp.51.000.000,- , Rp.706.000,- , saksi
menerangkan tidak mengetahui asal uang tersebut. Dan pada
rekening saksi di Bank BCA ada uang masuk
Rp548.000.000,- adalah uang hasil penjualan mobil mercy.
Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Laporan Konsolidasi
dari Bank. Terhadap surat tersebut saksi disuruh saksi
RACHMAN HAKIM untuk menyimpannya.
Bahwa benar kemudian pada bulan April 2011 PT. PFM

tidak operasional lagi karena ada pemberitahuan lisan dari
Ibu Nona bagian HRD yang intinya semua karyawan
diliburkan/dirumahkan sampai tenggang waktu yang tidak
pasti. Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan terdakwa
ILHAM MARTUA HARAHAP kepada saksi dan karyawan
PT. PFM lainnya yang juga memberitahukan bahwa untuk
selanjutnya operasional PT. PFM tidak aktif.
Bahwa benar saksi kenal dengan RAIS KALLA karena saksi

sebelum bekerja di PT. PFM saksi bekerja kepada saksi
RACHMAN HAKIM dan sepengetahuan saksi Sdr. RAIS
KALLA adalah partner kerja saksi RACHMAN HAKIM.
ep
In
do
ne
si
Bahwa benar pada pertemuan tersebut saksi juga mendengar

saksi RACHMAN HAKIM menyebutkan nama Bank, yakni
Bank Mega.
Bahwa benar setahu saksi PT. PFM ada melakukan kerjasama

investasi dengan 5 (lima) buah perusahaan, antara lain
perusahaan makanan. Jumlah nominal investasi terhadap 5
(lima) perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena
hal tersebut dikelola oleh bagian accounting PT. PFM.
Bahwa benar saksi pernah 2 (dua) kali diminta saksi

RACHMAN HAKIM untuk mengantarkan bungkusan
kantong kresek hitam yang berisi uang kepada saksi ITMAN
HARI BASUKI.
Bahwa benar yang pertama kali mengatakan akan ada uang

masuk adalah Sdr. ALVIANO TANJUNG (Sdr. ALVIN)
sewaktu diadakan pertemuan di Arcadia Plaza Senayan.
ep
ub
lik
ng
ah
ka
ah
A
gu
ng
Bahwa benar pada pertemuan di Plaza Senayan tersebut saksi

pernah mendengar secara samar samar (karena di kafe
tersebut suara music cukup keras) tentang jadi tidaknya
penempatan deposito di bank yang kemudian ditarik ke NMI.
Yang pasti saksi dengar adalah jadi ndak ?,. Dan pada saat
itu saksi tidak mendengar tentang uang Pemkab Batubara.
on
Bahwa benar proses penjualan mobiil mercy adalah sekitar

akhir bulan Mei 2011, saksi didatangi saksi DAUD ASWAN
NASUTION yang disuruh terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP yang menyampaikan supaya mobil Mercy
dengan BPKB atas nama terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP tersebut dijual. Kemudian saksi
mencari
pembeli pada tanggal 31 Mei 2011 bertemu Pak kevin yang
In
d
gu
es
am
ah
k
ub
lik
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 207
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
berminat dan menyerahkan uang muka / DP Rp.2.000.000,-.

Selanjutnya saksi memberitahu saksi DAUD ASWAN
NASUTION malam harinya bahwa besok mobil akan
dilunasi.
Bahwa benar hasil transaksi sejumlah Rp.548.000.000,- dari

penjualan mobil Mercy C-250 yang dibeli oleh Sdr. KEVIN,
atas perintah terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
selanjutnya
saksi
serahkan
uangnya
sejumlah
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi
DAUD ASWAN NASUTION.
Bahwa benar saksi menyerahkan uang masing masing

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi
DAUD ASWAN NASUTION ada sebanyak 3 (tiga) kali
yang saksi serahkan pada sekitar bulai Mei 2011 setiap hari
(3 hari) atas perintah terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP untuk diserahkan kepada orang Kejaksaan
Agung, namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya.
ep
A
gu
ng
In
do
ne
si
A
ah
am
ah
k
ub
lik
Bahwa benar pada besok paginya tanggal 1 Juni 2011 saksi

meminta saksi FADILA sopir, untuk mengambil mobil
Mercy tersebut di Garasi Apartemen Casablanca untuk
dibawa ke Gedung Menara BCA. Kemudian Sdr, KEVIN dan
saksi menunggu di gedung Menara BCA untuk transaksi
penjualan mobil tersebut dengan harga disepakati
Rp.550.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian
penjualan mobil mercy tersebut dibayar melalui transfer ke
rekening BCA KCP Bendungan Hilir No.Rek.3011477168
atas nama saksi dan hari itu juga uangnya saksi ambil tunai
dan diserahkan ke saksi DAUD ASWAN NASUTION.
gu
1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205
No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA
JOHAN.
7. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV Nopol B-805-PFM.
2011 sebesar Rp. 10.000.000,11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0
Rp. 250.000.000,12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0
Rp. 250.000.000,-
lik
2.
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
1.
Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang

diperlihatkan (Barang bukti Nomor urut 12 point 1 s/d 15)
berupa :
1 (satu) buah mobil Toyota Velfire No. Pol. B-494-QW.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 208
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan, mobil Toyota Velfire

adalah mobil yang dibeli saksi ILHAM MARTUA HARAHAP dari uang PT.
Pasific Fortune Managemen dan barang bukti selebihnya adalah barang
barang yang ditemukan penyidik di tempat tinggal saksi di Apartemen
Casablangka dan seluruhnya telah disita penyidik.
ub
lik
15
16
17
18
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ah
13
14
ub
10
11
12
lik
A
gu
ng
ah
k
2
3
4
5
6
7
8
9
ep
Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang

diperlihatkan (Barang bukti Nomor urut 15 point 1 s/d 21)
berupa :
1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number
70047T6PA4S, nomor emei 012535005750659.
1 (satu) buah kartu hand phone simpati no. 082112596905
1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat
1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold
1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna cokelat
1 (satu) set alat token Internet Mandiri
1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875
1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350
1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan
Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver
dengan No.
D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita
1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457
1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia
Foto copy 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nmor rekening
0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah)
Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Yunita Intannita Johan
Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua Harahap,
SE
1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Ilham Martua Harahap
dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.
1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment an. Ilham Martua Harahap, SE
1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, SE berwarna ukuran 4x6.
Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega
Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00019-8
An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
a Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30
November 2010.
b Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31
Oktober 2010
c Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30
September 2010
d Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31
Agustus 2010
e Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
f Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni
2010
g Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31
Agustus 2010
am
In
do
ne
si
ah
gu
ng

Rp. 100.000.000,14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0
Rp. 100.000.000,15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 209
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ub
lik
ep
ah
k
am
ah
gu
ng
19 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang

Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT.
Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
a Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode
b Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1
Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
c Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode
20. Foto copy 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank
Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening
01-150-20-11-88888-2 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara
lain sebagai berikut:
a Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1 Oktober
2010 s/d 31 Oktober 2010
b Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 02 Juli 2010
s/d 31 Juli 2010
21. 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember
2010 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang
ditandatangani oleh Rachman Hakim
20 Indra Siahaan.
In
do
ne
si
Bahwa benar pada tahun 2010 saksi bekerja pada PT. Noble
Mandiri Investmen sebagai Manager Control dengan tugas
dan tanggung jawab menata data pengajuan pinjaman nasabah
dan bekerja pada PT. Pasific Fortune Managemen sebagai
Manager Control dengan tugas dan tanggung jawab
mengontrol dan melaporkan laba bersih yang diterima oleh
perusahaan didalam pengawasan saksi khususnya untuk
wilayah Batam.
A
gu
ng
lik
Investasi yang dilakukan oleh PT. Pasific Fortune

Management yaitu:
a. TSV Money Changer di BSD City yang dipimpin oleh Bapak Marta,
bergerak dalam bidang penukaran uang.
b. Pasific Textil di Cipulir yang dipimpin Ibu Salvi bergerak dalam bidang
bahan tekstil.
c. CV. Citra Energi Perkasa di Batam yang dipimpin Bapak Mulyanto,
bergerak dalam bidang suplyer oil.
Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa ILHAM MARTUA

HARAHAP pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 di Hotel
Boulevard Bunian Tanjung Duren pukul 2.00 dini hari, saksi
bertemu dengan terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP
setelah saksi dihubungi oleh saksi DAUD ASWAN
NASTION.
In
d
gu
A
on
ng
es
Bahwa benar nilai investasi PT. Pasific Fortune Management

sebesar Rp.1.000.000.000,- mengenai perjanjiannya saksi
tidak tahu, karena saksi hanya diperintahkan oleh terdakwa
ILHAM MARTUA HARAHAP untuk mengambil modal
yang telah diinvestasikan dari PT. Pasific Fortune
Management ke TSV Money Changer.
ah
ep
ka
ub
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 210
ep
u
hk
am
Bahwa siang sekitar jam 14.00 WIB saksi kekantor TSV Money Changer, pak
Marta tidak ada di tempat kemudian dihubungi oleh karyawannya (Rojak/
sekretarisnya) melalui handphone untuk menanyakan investasi yang
Rp.1.000.000.000,- untuk dipertanggungjawabkan oleh Pak marta lalu saksi
meninggalkan nomor hand phone saksi nomor : 081370458592, kemudian Pak
Marta mengirim sms ke saksi yang isinya Saya stres, karena semua dana
diblokir, entar saya atur waktu dulu untuk kita ketemuan.
Bahwa saksi tidak tahu persis investasi tersebut, karena itu ditangani oleh Ibu
Rumanti (Bagian Keuangan PT. Pasific Fortune Management).
Bahwa sepengetahuan saksi, modal investasi belum dikembalikan oleh TSV

Money Changer berdasarkan keterangan terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP, oleh karena itu saksi
diperintah
untuk menanyakan
pertanggungjawaban investasi ke Pak Martalira.
Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, kemudian setelah saksi lihat berita
bahwa investor yang beritahukan terdakwa ILHAM bernama FADIL
KURNIAWAN adalah salah satu staf Pemkab Batu Bara, dan saksi
berkesimpulan bahwa sumber dana investor FADIL KURNIAWAN berasal
dari dana Pemkab Batu Bara.
Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal yang diinvestasikannya, hanya

diperintah oleh terdakwa ILHAM untuk meminta laporan
pertanggungjawaban dari Ibu Salvi. Saksi datang ke kantor Pasific Tekstil,
tetapi perusahaan tersebut tutup, akhirnya menemui Manager Control di
Pasific Tekstil di ITC Cipulir dan saksi menanyakan pertanggungjawaban Ibu
Salvi kemudian Manager Control pasific Tekstil mengatakan bahwa Ibu
Salvi hanya mau berurusan dengan orang yang membuat perjanjian tentang
kerja samanya antara PT. Pasific Fortune Management dengan Pasific Textil
yaitu saksi Rachman Hakim dan Ibu Rumanti.
In
do
ne
si
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
lik
Bahwa benar saksi 3 (tiga) kali bertemu dengan ILHAM MARTUA

HARAHAP :
1. Pada tanggal 24 Juni 2011 sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di Rumah
Makan Padang di daerah Ciamis, Pak ILHAM menginstruksikan/
memerintahkan saksi untuk melakukan penagihan di tempat mitra kerja
PT. Pasific Fortune Management yaitu TSV Money Changer sebesar Rp.
1.000.000.000,- dan Pasific Textil (saya tidak tahu nominalnya).
2. Pada tanggal 28 Juni 2011 jam 11.00 WIB di salah satu apartemen milik
saksi DAUD ASWAN NASUTION Lt. 10 No. 21 (nama apartemennya
saksi lupa), lokasinya daerah Tangerang persis di depan Metropolis
Hypermart, terdakwa ILHAM menginstruksikan kepada saksi lokasi
tempat investasi yang harus saksi datangi.
3. pada tanggal 29 Juni 2011 jam 02.00 WIB dini hari, saksi bertemu dengan
terdakwa ILHAM di Hotel Boulevard Bunian Tanjung Duren, dan
menginstruksikan agar secepatnya mendatangi mitra kerja yang telah
diinstruksikan kepada saksi. Saksi dijanjikan agar bisa tetap bekerja di
PT. Pasific Fortune Management.
es
on
Bahwa dalam setiap pertemuan sebelumnya saya selalu

dihubungi oleh Pak Daud terlebih dahulu dan yang selalu
hadir dalam pertemuan itu hanya kami bertiga yaitu saksi,
saksi DAUD ASWAN dan terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP.
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 211
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
gu
ng
Bahwa benar sewaktu di Batam saksi pernah mengirimkan

uang melalui Bank BCA kepada rekening BCA saksi FADIL
KURNIAWAN sebesar Rp.50 juta atas perintah Sdr.
GUSTAF atasan saksi. Namun saksi tidak mengetahui urusan
pengiriman uang tersebut
21 Itman Hari Basuki.
ub
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
ub
on
In
d
gu
ng
ep
ah
ka
lik
ah
es
ah
k
am
ep
ah
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
Bahwa pada tahun 2010 saksi kerja di bank Mega cabang Jababeka selaku pimpinan
cabang, sejak 27 Mei 2009;
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam hal terdakwa sebagai nasabah bank
Mega cabang Jababeka, sebelum jadi nasabah saksi tidak kenal;
Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa dalam rangka
pembukaan rekening giro perusahaannya, dan pada waktu itu pak Ilham Matua
Harahap masih sebagai marketing PT Buana Arta Future, itu sekitar Agustus 2010,
pertemuan di kantor PT Buana Arta Future Wisma Sudirman lantai 16, disana saksi
bertemu dengan Rahman Hakim dan disitu saksi diperkenalkan oleh pak Rahman
Hakim dengan Alvin Tanjung dan pak Ilham sebagai marketingnya, Rahman
Hakim yang saksi tahu sebagai direktur PT Buana Arta Future dan pak Alvin
Tanjung sebagai rekan bisnis;
Bahwa dalam perkenalan itu menyangkut mengenai dana pemkab Batubara, pada
waktu itu pak Rahman Hakim dan Alvin Tanjung mengatakan bahwa akan ada
nasabah dari pemkab Batubara dan bagaimana prosedur pembukaan rekeningnya
dan saksi katakan
pembukaan rekening nya seperti pembukaan rekening
perusahaan biasa tapi karena domisilinya diluar wilayah kita jadi tidak bisa kecuali
jika ada surat keterangan ijin domisili dan atau kantor perwakilannya ada di Jakarta
baru bisa buka rekening;
Bahwa dari pertemuan itu ada kelanjutannya, memang saksi akan diperkenalkan
dengan pihak pemkab Batubara oleh pak Rahman Hakim setelah itu kira-kira
seminggu kemudian saksi bertemu lagi dengan Rahman Hakim dan Alvin Tanjung
dan pak Rahman Hakim mengatakan bahwa sepertinya pemkab Batubara akan
membuka rekening di bank Mega Jababeka dan jenis depositonya sepertinya
deposito oncall dan pak Rahman Hakim menggambarkan dan katakan depositonya
berjangka atau deposito oncall sama seperti Elnusa dan akan dikondisikan dan
saksi katakan bahwa Elnusa masih ada saksi tidak mau banyak-banyak nanti bisa
keos dan diyakinkan oleh pak Rahman Hakim bahwa dananya akan abadi dan
karena dana ini aman karena dananya akan digunakan untuk pemenangan pilkada
untuk calon yang sekarang ini, saksi katakan saksi tidak berani karena ada Elnusa
dan akan dibuat kondisi dan aktifitas investasi dan dibuat rekening koran ditempat
saksi dan saksi mengiyakan apa yang disampaikan oleh Rahman Hakim ;
Bahwa saksi tahu yang dimaksud dengan orang pemkab Batubara pada waktu
pertemuan pertama saksi belum tahu setelah itu 3 Hari kemudian saksi ditelpon
oleh pak Rahman Hakim bahwa orang pemkab Batubara itu namanya pak Yusroke
untuk diperkenalkan dan beliau itu sebagai kuasa bendahara dan pada pertemuan
pertama gagal selanjutnya pada pertemuan kedua sore hari jam 5 sore pak Rahman
Hakim telpon saksi untuk bisa bertemu, karena pada saat itu anak saksi sedang
sakit, saksi tidak bisa bertemu tapi kalau bertemunya dekat rumah saksi, saksi bisa
maka jadilah pertemuan di mall Teraskota Tangerang di restoran black canyon, itu
seminggu sebelum penempatan dana pemkab Batubara dan saksi lupa tanggalnya,
selanjutnya terjadilah pertemuan itu direstoran black canyon, saksi datang dan
disitu ada pak Rahman Hakim, Yusroke, ibu Intan. Saya satu meja berempat dan
dimeja yang lain ada pak Ilham Martua Harahap beserta ketiga orang lainnya saksi
lupa siapa;
Bahwa sebelum pertemuan di Teraskota saksi membuat persiapan surat-surat
karena memang pak Rahman Hakim minta untuk menyiapkan satu amplop dan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 212
ep
u
hk
am
ub
lik
A
gu
ng
lik
on
gu
In
d
ub
ep
Bahwa saksi memberikan surat penawaran itu kepada Pak Yusroke ;

Bahwa sebelumnya saksi pernah mengirimkan surat penawaran serupa pada waktu
itu pak Rahman Hakim minta saksi untuk membuat surat penawaran kepada
pemkab Batubara kemudian saksi fax surat penawaran itu ke kantor pak Rahman
Hakim kemudian setelah 3 Hari pak Rahman mengagendakan pertemuan itu ;
Bahwa setiap saksi kontak dengan pak Rahman Hakim selalu melalui handphone;
Bahwa kesimpulan pertemuan di mall Teraskota itu kesimpulannya waktu itu pak
Yusroke bilang bahwa kalau ada dana yang tidak terpakai akan ditempatkan di
tempat pak Itman Hari Basuki;
Bahwa tidak ada pertukaran nomor HP pada saat itu hanya saksi berikan kartu
nama saksi yang ada nomor HP nya;
Bahwa ada kelanjutan dari pertemuan di Teraskota yaitu 1 Hari sebelum
penempatan pak Rahman Hakim telpon ke saksi dan dia katakan bahwa pemkab
Batubara akan menempatkan dananya angkanya belum pasti sekitar Rp.10 milyar
dan tunggu telpon dari pak Yusroke, kemudian pak Yusroke telpon dan katakan
bahwa hari ini pak Yusroke menempatkan dana pertama melalui RTGS dari bank
Sumut sebesar Rp.20 milyar itu untuk penempatan pertama;
Bahwa Yusroke itu bisa mengirim dana ke bank tempat saksi bekerja itu karena
didalam surat penawaran saksi memang ada tertera tulisan harap di transfer ke bank
Mega cabang Jababeka ke nomor escrow account sekian dan untuk keterangannya
sebagai penempatan dana deposito atas nama pemkab Batubara dan memang itu
sudah ada di surat penawaran, nomor rekeningnya nomor 011500012019193 itu
nomor rekening escrow, maksud escrow account itu adalah rekening penampungan
jika nasabah belum mempunyai rekening dan ditaruh direkening escrow dengan
keterangan bahwa untuk penempatan dana pemkab Batubara maka akan
ditempatkan ke rekening pemkab Batubara;
ka
ah
ng
es
In
do
ne
si
ah
k
am
ep
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
gu
isinya 3 atau 4 sheet aplikasi pembukaan rekening koran, aplikasi pembukaan

rekening giro dan 6 sheet aplikasi transfer ;
Bahwa saksi kenal dengan Rahman Hakim itu pada Agustus 2009 waktu itu
Rahman Hakim datang dengan Andi Gunawan komisaris PT Discovery Indonesia
dan waktu itu pak Rahman Hakim selaku direktur marketing PT Discovery
Indonesia datang ke kantor saya bank Mega Jababeka, untuk keperluan pembukaan
rekening PT Discovery Indonesia;
Bahwa Rahman Hakim sendiri buka rekening atas nama sendiri yaitu rekening
deposito sebesar Rp.8 juta dan rekening tabungan;
Bahwa pertemuan di Teraskota itu pertemuan pertama dengan Yusroke, kalau
dengan Rahman Hakim pertemuan yang ke lima belas kali;
Bahwa inti cerita pertemuan di Teraskota itu saksi disitu juga membawa surat
penawaran penempatan deposito, ada deposito bulanan, surat penawaran deposito
berjangka dan surat penawaran itu yang sudah baku dari bank Mega;
Bahwa yang memperkenalkan Yusroke kepada saksi adalah Rahman Hakim, waktu
itu pak Rahman Hakim bilang kenalkan ini Yusroke bendahara pemkab Batubara
dan kemudian saya kasih kartu nama saksi ke beliau dan pada saat itu kebetulan
pak Yusroke sedang sakit jadi tidak bisa ngomong jadi diterjemahkan oleh ibu Intan
dengan tulisan, yang nulis ibu Intan dan kemudian pak Yusroke baca surat
penawaran saya dan waktu itu ditulis oleh beliau apakah ini sudah spesial rate dan
saya jelaskan bahwa itu sudah spesial rate kalau tidak salah bunga 7 persen, spesial
rate dalam hal penempatan diatas 1 milyar bisa 7 persen bunga pertahun sebagai
deposito berjangka, dan saksi jelaskan juga kalau deposito oncall ada 5,5 persen
bunga dan selanjutnya apa yang ada di dalam surat penawaran itu saksi jelaskan;
Bahwa waktu pertemuan di Teraskota yang lebih dahulu datang saya dan bertemu
pak Rahman Hakim beserta temannya di lobby waktu itu pak Ilham belum datang,
terdakwa datang seingat saksi bersama pak Yusroke, ibu Intan dan sama temannya
saya lupa siapa;
Bahwa saksi waktu di tanya spesial rate itu menjawab sesuai dengan yang ada di
surat penawaran spesial rate 7 persen pertahun dan untuk deposit oncall 5,5
persen;
ng
In
do
ne
si
a
Halaman 213
In
do
ne
si
a
Bahwa untuk semua dokumen pembukaan rekening karena pak Yusroke itu tidak
datang ke bank untuk melakukan pembukaan rekening dan waktu itu seingat saksi
pada saat itu di fax terlebih dahulu, yaitu aplikasi pembukaan rekening deposito, di
fax dari kantor pak Rahman Hakim, terus semua dokumen di fax, ada akte, surat
kuasa bupati dan yang kurang jelas pada waktu itu foto kopi KTP pak Fadil
nomornya kurang jelas;
Bahwa syarat pembukaan rekening deposito itu ada akte, ada surat kuasa bupati, ada
surat ijin domisili dan fotokopi KTP yang berwenang untuk menanda tangani yaitu
pak Fadil dan pak Yusroke, aslinya ada kemudian saksi dapat dari pak Rahman
Hakim karena pak Rahman akan ke Medan akan mengambil ke Medan dan dikasih
tiga hari setelah penempatan deposito itu, diambil lagi sekitar tanggal 17 atau 18
saksi agak lupa, jam masuk uangnya kira-kira jam 2 atau jam 3 sore, dibuka
rekeningnya hari itu juga, dibuka deposito oncall pada sore harinya;
ub
lik
Bahwa yang menentukan jenis penempatan depositonya itu Rahman Hakim saya
telpon pak Rahman Hakim karena saya kesulitan untuk menghubungi pak Yusroke
dan pak Rahman Hakim bilang bahwa depositonya itu oncall, menentukan berapa
hari atau berapa lama deposito itu saksi dapat informasi dari Rahman Hakim, hal
itu terdapat dalam aplikasi pembukaannya tertulis di aplikasi ada jumlah hari;
Bhawa semua pembukaan rekening deposito oncall itu atas nama pemkab
Batubara dan yang tanda tangan pak Fadil Kurniawan dan Yusroke, dan surat-surat
yang dikirim ke saksi juga ada surat keputusan bupati, tentang bahwa kuasa kas
daerah itu adalah pak Fadil Kurniawan dan Yusroke, itu berkaitan dengan jabatan
mereka;
Bahwa penempatan dana yang pertama tanggal 15 September 2010, ada tanda
tangan Fadil Kurniawan dalam aplikasi dan pada saat itu saksi belum kenal
dengan pak Fadil saksi hanya lihat fotonya pada saat itu dan saksi dapat nomor
telpon dari pak Rahman Hakim, Yusroke dan Fadil Kurniawan tidak datang untuk
tanda tangan, hal itu dimungkinkan untuk nasabah prima, kami datang ke tempat
nasabah itu dan hal itu dimungkinkan dan kalau kita yang bawa nasabah maka yang
verifikasi itu yang bawa nasabah, saksi memverifikasi maksud verifikasi itu bahwa
saya telah melihat aslinya, saat itu saksi tidak melihat aslinya, dari semua dokumen
itu juga ada yang disebut kartu contoh tanda tangan dan untuk pembukaan deposito
oncall juga pakai itu, atas namanya pemkab Batubara dan yang tanda tangan itu ada
dua orang dan kondisinya itu dua-duanya harus tanda tangan yaitu pak Fadil
Kurniawan dan Yusroke;
Bahwa prosesnya setelah uang sudah masuk ke rekening escrow kata pak Rahman
Hakim jalankan saja dan pihak pemkab sudah tahu akan dibuat deposito oncall dan
pak Rahman Hakim yang akan kelola karena dari awal bilang bahwa jalankan
seperti Elnusa kemudian akhirnya saksi jalankan dan saksi jadikan deposito oncall
5 hari dan setelah itu 3 hari kemudian saksi dikasih aslinya, dan setelah 7 hari
setelah penempatan pihak Rahman Hakim telpon saksi katanya nanti malam pak
Fadil Kurniawan dan Yusroke datang agar disiapkan bilyetnya, itu pada pertemuan
sekitar 4 hari setelah penempatan sekitar jam 9 malam di Pisa cafe Menteng dan
saksi datang kesana membawa bilyet tapi memang bilyet yang saksi bawa itu bilyet
palsu yang harusnya bilyet itu oncall tapi saya isi bilyet itu 3 bulan;
Bahwa bilyet palsu itu memang pada waktu pak Rahman Hakim mengatakan
bahwa harus dijalankan dan ada iming-iming rayuan dan akan dibuat aktifitas PT
Nobel dan PT Pasifik Fortune Manajemen di bank Mega dan disitulah dikatakan,
karena pak Rahman Hakim tahu kasus di Elnusa bahwa masih ada bilyet Elnusa
agar pakai dahulu nanti akan diganti, karena pak Rahman Hakim itu tahu persis
kasus Elnusa, Rahman Hakim tahu bahwa saksi ada bilyet pada waktu Rahman
Hakim sebagai marketing direktur PT Discovery pada saat itu, tapi memang setelah
dana Elnusa masuk ke PT Discovery pak Rahman Hakim tidak diijinkan untuk ikut
ep
lik
ub
In
d
on
ng
gu
es
ep
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
gu
ng
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ep
u
hk
am
Halaman 214
ep
u
hk
am
ng
memanfaaatkan uang Elnusa maka disitulah pak Rahman Hakim mencari sendiri
dana dan ketemulah dana pemkab Batubara, jadi pak Rahman Hakim tahu saya
pegang bilyet itu jadi bilyet itu saksi peroleh dari Andi Gunawan komisaris PT
Discovery dan biyet itu sebagai cadangan Elnusa dan saya pakailah bilyet itu bikin
dan 3 bulan, waktu yang tertera di bilyet 3 bulan itu yang mendengar hanya pak
Rahman dan pak Alvin Tanjung dan saksi langsung menyetujui waktu itu saksi
agak keberatan dan saksi dengar ada nada ancaman karena untuk Elnusa bisa
dijalankan dan kenapa yang ini tidak bisa, dan ada diperjanjikan keuntungan
waktu itu, kemudian setelah saya bertemu pak Yusroke pak Rahman Hakim bilang
akan memberikan 2,5 persen dahulu dan kita jalankan dahulu dan jika sudah ada
keuntungan tahun depan kita akan bagi-bagi, saksi dijanjikan kalau sudah jalan dan
kalau menguntungkan akan dikasih besarnya sama dengan pemilik deposito sebesar
10 persen dari jumlah penempatan deposito, sebelum penempatan tidak ada
kesepakatan;
ub
lik
gu
A
ah
Bahwa ceritanya itu di Pasifik Place direstoran sembari makan siang, jadi pada
pertemuan di Pisa cafe itu saksi tambah yakin bahwa pihak pemkab mengetahui
bahwa bilyet itu bilyet palsu dan bilyet itu akan dibawa ke Medan dan akan dikasih
tahu ke orang-orang disana bahwa ini deposito kita deposito 3 bulan di bank Mega,
dan waktu saksi kasih bilyet itu salah di kolom pentransferan bunga, yang salah
bahwa bunga ditransfer ke rekening pemkab Batubara di bank sumut dan pak Fadil
Kurniawan bilang itu salah, bukan nomor rekening yang itu, dan saksi tanya
bagaimana selanjutnya dan pak Fadil minta harus dibenarkan malam ini juga dan
kemudian saksi dikasih tahu nomor rekening yang benar yaitu rekening kas daerah
pemkab Batubara di bank Sumut dengan nomor rekeningnya, kemudian waktu itu
karena sudah jam 9 malam dan saksi disuruh memperbaiki bilyet malam itu juga
karena besok pak Fadil Kurniawan akan ke Medan jam 6 pagi dan saksi harus
mengantarkan ke SukarnoHatta untuk kasih bilyet yang sudah saksi perbaiki itu
kemudian saksi pergi ke kantor untuk memperbaiki bilyet itu karena stempel
semua ada disana;
ep
am
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
Bahwa waktu di mall Tersakota tidak ada penyerahan sesuatu, hanya menyerahkan
aplikasi penempatan deposito, aplikasi pembukaan rekening giro dan aplikasi
transfer;
Bahwa ada penyerahan uang di cafe Pisa karena pak Yusroke tahu bahwa setiap
penempatan 1 milyar itu dapat 1 juta sebagai cash back karena penempatannya Rp.
20 milyar harusnya dapat Rp.20 juta tapi karena penempatannya 3 bulan maka
dapat Rp. 60 juta dan yang memberikan uangnya itu saksi pak Rahman Hakim,
sebelum pertemuan itu diparkiran saksi bertemu dengan pak Rahman Hakim dan
pak Rahman Hakim memberikan uang Rp.60 juta untuk cashback itu yang akan
diberikan kepad pak Yusroke dalam paperbag, uang itu saksi bawa masuk dan saksi
duduk dengan pak Rahman Hakim tidak berapa lama datang pak Fadil , Yusroke
dan pak Ilham Martua Harahap;
Bahwa posisi duduknya waktu itu kalau tidak salah saksi, pak Rahman Hakim dan
pak Alvin Tanjung sedangkan pak Ilham dimeja yang lain beserta yang lainnya
dan didepan saksi berhadapan ada pak Yusroke dan Fadil Kurniawan;
Bahwa waktu di Teraskota saksi membawa aplikasi itu dan diserahkan kepada pak
Yusroke dan pak Yusroke memberikannya ke Intan;
Bahwa waktu di cafe Pisa pak Yusroke dan Fadil Kurniawan itu menanda tangani
tanda terima bilyet yang di fotokopi;
Bahwa mereka tidak menanda tangani aplikasi pembukaan rekening di cafe Pisa;
lik
ah
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
m
ka
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 215
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa kemudian besok paginya bilyet giro itu saksi serahkan jam 6 pagi di
bandara terminal A Lion air waktu itu ada pak Fadil Kurniawan, pak Yusroke dan
diantar pak Ilham Martua Harahap dan saksi kasihkan bilyet itu kemudian salaman
dan pak Yusroke dan pak Fadil Kurniawan langsung chek in ke dalam;
Bahwa setelah dari Pisa cafe tidak ada pertemuan lagi dan selalu urutannya adalah
setiap penempatan deposito pak Rahman selalu telpon ke saya dahulu dan
kemudian pak Yusroke atau pak Fadil telpon saksi bahwa akan transfer dana untuk
penempatan deposito dan 5 sampai 7 hari kemudian saksi bertemu dengan pak
Yusroke atau pak Fadil Kurniawan untuk menyerahkan advis biyet deposito palsu
yang 3 bulan itu;
Bahwa proses waktu deposito itu jatuh tempo setiap jatuh tempo itu cair dahulu ke
rekening giro pemkab Batubara setelah itu dari rekening pemkab Batubara ada
aplikasi pindah buku dan giro;
Bahwa saksi pada waktu itu tidak pernah menawarkan secara lisan ke pak Fadil
Kurniawan dan Yusroke untuk membuka rekening giro tapi disurat penawaran itu
ada dan saksi katakan bahwa untuk memudahkan pak Fadil Kurniawan dapat
membuka rekening giro;
Bahwa ada pembukaan rekening giro yang dilakukan di bank Mega rekening itu
punya pemkab Batubara, atas inisistif Rahman Hakim karena di Elnusa itu pak
Rahman Hakim tahu persis;
Bahwa saksi juga terima aplikasi pembukaan rekening giro dari Rahman Hakim;
Bahwa dari ke 5 penempatan dana pemkab Batubara yang menjemput surat

dokumen untuk pembukaan itu kebanyakan saksi, sekali dua kali marketing saya
Afni, dijemput di kantornya kalau tidak di salahsatu di Pasifik place atau pasar
festival;
Bahwa Afni tidak tahu kesepakatan yang saksi buat;
Bahwa dari rekening giro yang dibuka ada uang setoran pembukaan dari pak
Rahman Hakim, diterima saksi lupa, saksi atau Afni yang terima setoran awalnya
saksi lupa Rp.5 juta atau Rp.10 juta;
Bahwa utuk mengetahui berapa jumlah pembukaan awal rekening giro

dilihat di rekening korannya, ada 5 kali penempatan;
Bahwa dari proses di bank Mega untuk ke 5 penempatannya itu jenisnya sama tapi
harinya yang berbeda untuk penempatan pertama Rp. 20 milyar untuk 5 hari, Rp.
10 milyar 7 hari, Rp. 5 milyar 7 hari, Rp. 15 milyar 6 hari dan Rp. 30 milyar 3
hari, untuk ke 5 nya itu diterbitkan advis deposito oncall dari bank Mega, advis itu
saya terima dan saya masukkan di tas saya dan tas saya hilang, ada tanda terima di
customer servise ada lockbooknya, dan dari 5 advis deposito saksi terima semua;
Bahwa dalam advis itu ada nomor-nomor atau kode-kode tertentu dari bank Mega,
itu bisa dicek dipembukuan nomor nomor itu ada di neraca di bank Mega cabang
Jababeka ;
lik
ub
ep
dapat
on
In
d
gu
ng
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
am
ah
k
ub
lik
Bahwa pada awal pembukaannya itu adalah fotokopi dokumen surat-surat pemkab
Batubara yang diterima dari Rahman Hakim kepada saksi dan saksi terima aslinya
itu 3 hari kemudian dari Rahman Hakim dan dia bilang bahwa dia pergi ke Medan
untuk menanda tangani aplikasi itu semua, Rahman Hakim pergi ke Medan dengan
Alvin Tanjung dan Ilham Martua Harahap ;
ah
es
gu
ng
Halaman 216
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa advis yang saksi buat palsu tadi ada 5 kali saksi buat dan saksi membuat
nomor-nomor dan kodenya itu ngacak saja, kalau dilihat dari pembukuan bank
Mega tidak bisa ketemu ;
Bahwa saksi pernah memberikan cashback waktu itu saksi memberikan bilyet itu
ke pak Fadil Kurniawan di salah satu restoran di bandara SukarnoHatta Rp. 30 juta
dan yang menyerahkannya ke saksi itu karyawannya pak Rahman Hakim yang
bernama Mirza, itu yang kedua, dan yang ketiga itu yang memberikan pak Rahman
Hakim, dan yang ke empat itu pada pertemuan setelah pak Yusroke pulang dari haji
dan bertemu di restoran chinese di Senayan city disitu ada saksi, Rahman Hakim,
Yusroke, istri Yusroke, Fadil Kurniawan, Ilham Martua Harahap, ibu Fina dan ibu
Intan ;
Bahwa cashback yang kedua jumlahnya Rp.30 juta, cashback yang ketiga Rp. 15
juta oleh pak Rahman Hakim ke CV Jumbo atau ke rekening pak Fadil Kurniawan,
dan yang keempat di Senayan city Rp. 15 juta saksi serahkan ke pak Fadil
Kurniawan dan saksi terima uang itu dari pak Rahman Hakim terlebih dahulu;
Bahwa cashback itu dari Rahman Hakim dan saksi yang menyerahkan;
Bahwa penempatan yang telah jatuh tempo itu waktu dipindah ke rekening giro
pokok plus bunganya, dengan demikian tidak ada bank Mega mengirimkan bunga
kerekening lain semua ke rekening giro pemkab Batubara di bank Mega Jababeka,
dengan demikian deposito oncall tadi setelah dipindah bukukan itu saldonya setelah
jatuh tempo 5 hari pokoknya Rp. 20 milyar dan bunganya di taruh di rekening
pemkab Batubara bank Mega Jababeka dan setelah itu dipindah bukukan pokoknya
Rp. 20 milyar itu ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment;
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ub
lik
ah
k
am
ah
gu
ng
Bahwa saksi tidak tahu berapa saldo deposito oncallnya ;
Bahwa untuk bisa dipindah dari rekening giro ke rekening lain waktu itu pak
Rahman Hakim menunjukkan ke saksi perjanjian investasi antara pak Rahman
Hakim dengan pemkab Batubara tapi yang baru tanda tangan diperjanjian itu baru
pihak pak Rahman Hakim sendiri, itu terjadi pada waktu ada rayuan kepada saksi
dan dibujuk untuk mengerjakan lagi seperti Elnusa sebelum penempatan, waktu
uang dipindah dari rekening giro pemkab ke rekening PT Nobel Mandiri
Invesment saksi belum memegang surat perjanjian itu, isi surat perjanjian itu kalau
tidak salah ke dua belah pihak setuju untuk investasi di perdagangan bursa untuk
pembelian obligasi dan saham tapi belum ada tanda tangan dari pihak pemkab
Batubara, di surat perjanjian ada nama Fadil Kurniawan dan Yusroke sudah
dicetak, sampai dengan pemindahan rekening itu surat perjanjian itu tidak pernah
ada dan dari kesepakatan itu saksi tidak pernah diberikan, waktu pemindahan dana
rekening itu sarana yang digunakan aplikasi pemindah bukuan dari rekening giro
pemkab Batubara ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment beserta gironya, untuk
mencairkan uang dari rekening giro itu menggunakan medianya hanya 2 yaitu cek
atau giro tapi harus dibanrengi dengan aplikasi transfer atau pindah buku, cek atau
giro itu siapa yang tanda tangan pak Fadil Kurniawan dan Yusroke saksi terima cek
dan giro itu dari pak Rahman Hakim, diterima sebelumnya karena itu asli, atau
marketing saya pada hari itu berangkat untuk mengambil aplikasi itu dan aplikasi
pemindah bukuan itu yang tanda tangan pak Yusroke dan pak Fadil Kurniawan dan
yang dipindah bukukan ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment untuk setiap
penempatan jumlahnya itu pokoknya saja Rp. 20 milyar, Rp.10 milyar, Rp.5 milyar
dan Rp.15 milyar;
Bahwa pencairan pertama tanggal 20/9 2010 sebesar Rp. 20 milyar ke rekening PT
Nobel Mandiri Invesment, pencairan kedua tanggal 22/10 2010 sebesar Rp. 10
milyar ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment, ketiga 16/9 2010 sebesar Rp. 5
milyar ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment, keempat 15 milyar ke rekening
PT Nobel Mandiri Invesment, kelima Rp. 30 milyar ke PT Pasifik Fortune
es
In
d
on
ng
gu
ah
ep
ka
ub
lik
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 217
ep
u
hk
am
Manajemen, nomor rekening PT Nobel Mandiri Invesment itu 0115000110000198

dan ada nomor rekening yang lain PT Nobel Mandiri Invesment nomor
011500011000210 spesimennya adalah pak Raiskala dan pak Rahman Hakim;
ng
Bahwa ada surat tertentu dari PT Nobel Mandiri Invesment atau Raiskala kepada
Rahman Hakim dan disitu pak Rahman Hakim bukan sebagai pemegang saham dan
bukan pengurus perusahaan maka pak Raiskala memberikan surat kusa direksi
untuk pak Rahman Hakim, surat kuasa untuk supaya pak Rahman Hakim bisa
tanda tangan sebagai yang berwenang juga disitu dan kondisinya saat itu salah satu
diantara dua untuk menjalankan transaksi direkening itu;
gu
Bahwa dari awal penempatan saksi belum tahu PT Pasifik Fortune Manajemen
itu sudah ada, itu lahirnya pada waktu buka rekeningnya saksi lupa tapi yang
jelas pada pencairan uang yang kelima baru ke PT Pasifik Fortune Manajemen, tapi
saksi tahu PT Pasifik Fortune Manajemen dari awal tapi masih dibuat lembaran
negaranya, nomor rekeningnya .0111500011777777 dan berhak tanda tangan disitu
pak Rahman Hakim dan Ilham Martua Harahap, waktu rekening itu dibuka
dokumen yang diberikan waktu itu afni yang mengambil dokumen karena ini nomor
rekening spesialnya dan kami dapatkan standar legalnya itu seperti akte, surat
menkeh, NPWP, pengesahan, lembaran berita negara dan foto kopi KTP yang tanda
tangan, dari PT Pasifik Fortune Manajemen pak Rahman sebagai komisaris tapi
ada surat kuasa dari pak Ilham Martua Harahap, surat kuasa itu maksudnya surat
kuasa standart bank Mega bahwa pak Ilham Martua Harahap sebagai direktur utama
memberi kuasa kepada pak Rahman Hakim untuk mengecek saldo, menanda
tangani cek dan giro dan menjalankan aktifitas perusahaan;
Bahwa dari surat-surat yang dilampirkan kepada saksi untuk PT Pasifik Fortune
Manajemen itu marketing saksi yang mengambil dan kalau untuk PT Nobel
Mandiri Invesment itu dokumennya sudah jadi;
Bahwa uang yang dikirimkan kepada pemkab Batubara yang tertera nama Raiskala
dan Mega disitu ada nomor-nomor dan kata Raiskala maksudnya itu kata Raiskala
itu maksudnya pengirimnya itu Raiskala dari bank Mega kuningan Jakarta, saksi
tahu itu dari bank Mega Kuningan Jakarta karena dari keterangan BAP Raiskala
saksi pernah baca dari BAP dan kodenya 48 itu kode bank Mega Kuningan, kalau
kata Mega itu maksudnya itu transfernya itu dilakukan bank Mega cabang Pasifik
place penyetorannya secara tunai dan yang menyetor itu namanya ibu Mega untuk
transfer ke bank Sumut, jadi itu maksudnya nama orang dan asal uang yang
dikirimkan itu kalau yang Raiskala itu dari Raiskala dan uangnya pasti dari pemkab
Batubara dan kalau yang Mega itu dari Rahman Hakim dan uangnya dari pemkab
Batubara, maksudnya adalah Raiskala dan Mega mentransfer untuk ke pemkab
Batubara ke rekening kasnya di bank Sumut dengan tujuan seolah-olah mereka
dapat bunga deposito bulanan dan saksi tahu sumber uangnya dari pemkab Batubara
karena begitu cair di pindah bukukan di bank Mega juga ke PT Pasifik Fortune
Manajemen dan PT Nobel Mandiri Invesment dan pada saat itu juga ada yang di
RTGS ke PT Pasifik Fortune Manajemen ke bank lain dan PT Nobel Mandiri
Invesment ke bank lain dan juga ada dari pribadi pak Rahman Hakim di BCA, dan
dari uang yang dicairkan tidak ada yang cair masuk ke rekeningnya Raiskala tapi
dari pemkab Batubara cair ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment langsung di
transfer ke PT Nobel Mandiri Invesment di bank Mandiri Plaza Exim dari situ
ada dipindahkan dan disetor secara tunai ke rekening Raiskala di bank Mega cabang
kuningan Jakarta selatan;
In
do
ne
si
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
ng
In
d
on
Bahwa dalam hal cashback waktu di Teraskota ditanyakan tentang nilai bunga
dengan tulisan Yusroke di kertas bahwa apakah sudah spesial rate bunganya atau
suku bunga yang maksimun untuk nasabah prima dan saksi jawab ya sudah sesuai,
spesial rate diberikan untuk penempatan diatas 1 milyar dalam bentuk deposito
berjangka, dengan demikian penempatan deposito oncall yang 5 kali itu bunga
yang diberikan itu spesial rate waktu itu bunga 5,5 persen untuk 5 Hari dan hampir
semua penempatan pemkab Batubara itu bunga 5,5 persen;
gu
es
ep
ka
ub
lik
ah
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 218
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa untuk penempatan ke 5 itu nilai bunga yang diberikan untuk masing masing
penempatan itu untuk nilai bunga yang spesial 5,5 persen sedangkan untuk
nasabah normal itu bunganya 4 persen;
Bahwa waktu uang keluar dari rekening giro pemkab Batubara masuk ke rekening
PT Pasifik Fortune Manajemen dan PT Nobel Mandiri Invesment saksi
mengetahui, saksi mengetahui karena saksi kebanyakan yang memverifikasi
hampir 95 persen, kalau saksi tidak memverifikasi berarti saksi tidak ada di kantor
dan saksi pernah memberikan suatu wanti-wanti atau pernyataan ke pada staf saksi
mengenai nasabah khususnya pemkab Batubara karena di staf saksi itu tahu kalau
ada 7 nasabah spesial rate yang saksi bawa salah satunya pemkab Batubara, Elnusa,
Hoka-Hoka Bento group, Bhakti sekuritas, TriMegah sekuritas, dan terhadap
nasabah pemkab Batubara saksi memberikan wejangan atau pernyataan ke staf
saksi bahwa untuk ke 7 nasabah ini kalau ada apa-apa harus diberitahu atau melalui
via saksi ;
ub
lik
Bahwa dari semua proses seperti kesepakatan, pertemuan serta pemberian

cashback itu staf saksi tahu standartnya tapi apa yang saksi lakukan mereka tidak
tahu dan mereka tahunya bahwa penempatan dana pemkab Batubara itu secara
oncall atau harian;
Bahwa dari pencairan dana pemkab Batubara ke rekening PT Nobel Mandiri

Invesment dan PT Pasifik Fortune Manajemen saksi punya datanya;
Bahwa yang diterangkan di BAP tentang pencairan itu benar dan saksi jelaskan
dari awal penempatan pertama uang Rp. 20 milyar masuk dari bank Sumut pada
tanggal 15/9 2010 ditempatkan 5 hari, setelah 5 hari pada tanggal 20/9 2010 dana di
cairkan ke rekening pemkab Batubara di bank Mega Jababeka dengan nomor
rekening 11500011000205 sebesar Rp. 20 milyar beserta bunga Hariannya 5 hari,
setelah itu langsung dipindah bukukan ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment di
bank Mega Jababeka denggan nomor rekening 11500011000198 sebesar Rp. 20
milyar, dan untuk penempatan yang kedua masuk dari bank Sumut tanggal 15/10
2010 sebesar Rp. 10 milyar caranya sama pada 7 hari kemudian pada tanggal 22/10
2010 dicairkan ke rekening giro pemkab Batubara dengan nomor rekening
11500011000205 sebesar Rp. 10 milyar sedangkan bunga Hariannya 7 hari masih
tertinggal di rekening tersebut, penempatan ketiga tanggal 9/11 2010 masuk sebesar
Rp. 5 milyar dan 7 hari kemudian tanggal 16/11 2010 dicairkan kerekening giro
pemkab Batubara ke nomor 01001500011000205 sebesar Rp. 5 milyar dan pada
Hari yang sama dipindah bukukan ke PT Nobel dengan nomor rekening
11500011000198 di bank Mega Jababeka sebesar 5 milyar dan penempatan ke
empat pada tanggal 4/1 2011 masuk 15 milyar dan pada tanggal 10/1 2011
dicairkan ke rekening pemkab Batubara dari nomor 01001500011000205 dan pada
hari yang sama juga dipindahkan ke PT Nobel sebesar Rp. 15 milyar dan
penempatan yang terakhir tanggal 11/4 2011 sebesar Rp. 30 milyar dan pada
tanggal 14/4 2011 dicairkan ke rekening pemkab Batubara nomor rekening
11500011000205 di pindah bukukan ke PT Pasifik Fortune Manajemen sebesar Rp.
30 milyar juga. Kemudian untuk transaksi keuangan yang lain ada beberapa
transaksi yaitu pada tanggal 21/1 2011 ada dana masuk ke rekening PT Nobel
Mandiri Invesment ke nomor rekening belakang 198 sebesar Rp. 7,4 milyar ke
rekening giro atas nama pemkab Batubara yang nomor rekening belakangnya 205,
kemudian ada transaksi tanggal 11/2 2011 ada dana masuk dari rekening giro
pemkab Batubara yang nomor rekening belakangnya 205 sebesar Rp. 5,5 milyar
dipindah bukukan ke rekening giro PT Nobel Mandiri Invesment nomor rekening
1150001100210, tanggal 8/3 2011 masuk tanggal dari rekening pemkab Batubara
nomor belakang 205 sebesar Rp. 1,7 milyar ke rekening giro atas nama PT Nobel
Mandiri Invesment nomor rekening 11500011000198, tanggal 2/11 2010 pak
Yusroke manarik dana tunai di bank Mega sebesar Rp. 200 juta, tanggal 6/11 pak
Yusroke juga menarik uang tunai sebesar Rp. 265 juta, tanggal 20/9 2011 PT
Nobel melakukan RTGS ke rekening PT Nobel Mandiri Invesment di bank
In
do
ne
si
ep
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 219
ep
u
hk
am
gu
ng
Mandiri wisma Alia sebesar Rp. 7 milyar, pada tanggal 28/9 2010 didebet dari
rekening PT Nobel Mandiri Invesment di bank Mega dilakukan RTGS ke PT Nobel
Mandiri Invesment di bank Mandiri sebesar Rp. 2 milyar, tanggal 6/10 2010 didebet
dari rekening giro PT Nobel di bank Mega di RTGS ke PT Nobel di bank Mandiri
sebesar Rp. 2 milyar, tangggal 18/10 2010 didebet dari PT Nobel Mandiri
Invesment di bank Mega di RTGS ke PT Nobel Mandiri Invesment di bank
Mandiri sebesar Rp. 3 milyar, tanggal 22/10 2010 didebet dari rekening giro PT
Nobel Mandiri Invesment di bank Mega dan di RTGS ke rekening giro PT Nobel
Mandiri Invesment dibank Mandiri sebesar Rp. 1,5 milyar;
Bahwa saksi menyatakan semua transaksi yang ada di dalam BAP itu benar
semua;
Bahwa dari 2 rekening PT Nobel Mandiri Invesment ada yang diperintah untuk
ditutup rekening, pada awal penempatan pertama, kedua, dan ketiga memang setahu
saksi Rahman Hakim bekerja sama dengan Raiskala, oleh karena itulah maka
tanda tangan yang berwenang direkening tersebut kalau tidak Rahman Hakim atau
Raiskala, saksi pernah didatangi pak Raiskala di ruang kerja saksi dan mereka
menginginkan bahwa rekening PT Nobel Mandiri Invesment yang nomor
belakangnya 98 ditutup karena tidak cocok dengan Rahman Hakim selaku sebagai
yang berwenang saya beritahu Rahman Hakim dengan telpon bahwa ada
permintaan dari direktur utama minta agar rekening ditutup dan Rahman Hakim
menyatakan ya sudah ditutup saja, dan sejak itulah saksi tahu bahwa ada terjadi clas
diantara mereka dan menurut pak Rahman Hakim bahwa dari dana 30 milyar itu
dibagi setengah, setengah dijalankan Raiskala dibidang perminyakan dan setengah
lagi dijalankan pak Rahman Hakim, dan transaksi penempatan deposito keempat
dan kelima itu dijalankan oleh pak Rahman Hakim dan pak Rahman Hakim bilang
partnernya sekarang adalah pak Ilham Martua Harahap dan tindak lanjutnya
dengan membuka rekening pada penempatan keempat Rp. 15 milyar belum dibuka
rekening PT Pasifik Fortune Manajemen karena belum ada data yang belum
disahkan notaris sedangkan untuk penempatan yang kelima Rp. 30 milyar PT
Pasifik Fortune Manajemen telah membuka rekening di tempat saksi, sebelum
masuk dana keempat PT Pasifik Fortune Manajemen sudah mengajukan
pembukaan rekening tapi belum memberikan data dan membuka rekening itu
seingat saksi 2 minggu sebelum dana pemkab yang Rp. 30 milyar itu masuk dan
proses pembukaan rekening itu setelah akte notarisnya sudah jadi, lembaran
negaranya sudah disahkan dan pak Rahman Hakim minta agar ada marketing
untuk datang untuk mengambil data dan aplikasinya sudah jadi dan uang untuk
saldo awal pembukaan rekening PT Pasifik Fortune Manajemen dan marketing
saksi yang datang mengambil itu saudari Afni, dan waktu diambil ada uang untuk
saldo awal karena pak Rahman minta nomor rekening yang bagus dan khusus dan
marketing saya memesan nomor yang nomor belakangnya 777777, spesimen pak
Rahman Hakim dan pak Ilham Martua Harahap salah satu diantara dua dan yang
sering tanda tangan itu pak Rahman Hakim, ada surat kuasa dari pak Ilham dan di
bank Mega ada standar karena pak Rahman Hakim sebagai komisaris dan biasanya
komisaris tidak tanda tangan dan pak Ilham Martua Harahap memberikan surat
kuasa kepada pak Rahman Hakim supaya mempunyai kewenagan untuk melihat
saldo, melakukan transaksi di cek dan BG, kemudian transaksi uang keluar dari PT
Pasifik Fortune Manajemen yang saksi lihat kebanyakan yang tanda tangan pak
Rahman Hakim;
ng
In
d
on
Bahwa marketing saksi pernah memberikan cek atau giro yang berisi 25 lembar cek
dan 25 lembar giro ke pak Rahman Hakim, yang memberikan marketing dan itu ada
resi tanda terima buku cek dan giro kemudian saksi aktifkan dan di resi tanda
terima yang tanda tangan pak Rahman Hakim, dan pada buku cek dan buku giro
apakah ditulis nama perusahaan, dicetak dan ada nomor account dan nama
perusahaan PT Pasfik Fortune Manajemen dan pada advis deposito yang bertanda
tangan saksi dan wakil saksi kordinator operasional, terhadap advis deposito yang
saksi serahkan ke Fadil Kurniawan sejumlah 4 buah yang tanda tangan untuk
gu
es
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 220
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa dari uang Rp.30 milyar yang ada di rekenig PT Pasifik Fortune Manajemen
saksi pernah ikut memverifikasi terhadap uang keluar tersebut, tapi untuk yang dua
terakhir yaitu sebesar Rp.7 milyar dan Rp. 4 milyar di transfer ke PT Pasifik
Fortune Manajemen di BCA dan kedua-duanya di transfer di bank Mega Pasifik
place saksi tidak memverifikasi, ada transaksi pada tanggal 20/4 2011 sebesar Rp.7
milyar dan 4 milyar itu dilakukan di bank Mega Pasifik place untuk dilakukan
RTGS yang 7 milyar ke BCA dan yang Rp.4 milyar ke CIMB Niaga;
gu
ng
kolom Itman Hari Basuki itu saksi yang tanda tangan dan yang satunya lagi juga
saksi yang tanda tangan dan saksi memalsukan tanda tangan anak buah saksi;
Bahwa setelah dana pemkab Batubara masuk langsung dialihkan ditransfer ke PT

Pasifik Fortune Manajemen dan PT Nobel mandiri Invesment itu atas perintah
rahman Hakim karena saksi selalu berhubungan dengan Rahman Hakim dan
memang atas informasi dari Rahman Hakim dan kadang sudah ada perintah
aplikasi transfer dan giro itu berdasarkan aplikasi itulah saksi jalankan pindah buku
tersebut dan RTGS tersebut, aplikasi untuk pemindah bukuan ke PT Nobel Mandiri
Invesment dan PT Pasifik Fortune Manajemen ke bank Mega saya yang
membawanya dari Rahman Hakim, dan saksi tidak pernah saksi konfirmasikan ke
Yusroke dan ke Fadil Kurniawan;
ah
Bahwa terdakwa pernah menarik dana atau menerima transferan dana yang berasal
dari uang pemkab Batubara dan terdakwa ini tidak pernah ikut menanda tangani
form-form aplikasi yang berhubungan dengan pemkab Batubara;
Bahwa pada waktu dana pemkab Batubara dialihkan ke PT Pasifik Fortune

Manajemen dan PT Nobel mandiri Invesment posisi terdakwa ini bekerja sebagai
marketing di Rahman Hakim dan pada penempatan kelima pak Ilham Martua
Harahap sudah menjadi direktur utama PT Pasifik Fortune Manajemen, dan pada
waktu terdakwa sebagai direktur PT Pasifik Fortune Manajemen sudah mendapat
aliran dana dari bank Mega yang notabene itu dana pemkab Batubara yang Rp.30
milyar;
Bahwa terdakwa ini menjadi direktur utama PT Pasifik Fortune Manajemen dulu
baru dana Rp.30 milyar masuk ke rekening PT Pasifik Fortune Manajemen karena
10 Hari sebelumnya sudah membuka rekening di bank Mega Jababeka, rekening itu
atas nama perusahaan PT Pasifik Fortune Manajemen, rekening yang dibuka oleh
perusahaan itu pernah mendapat aliran dana dari uang pemkab Batubara sebesar
Rp.30 milyar;
Bahwa ada deposito berjangka yang diberikan ke Fadil Kurniawan dan Yusroke itu
palsu, itu atas inisiatif dari pak Rahman Hakim, inisiatifnya pak Rahman Hakim
katakan bahwa berarti harus ada deposito advis palsu dan masih ada Elnusa dan
pak Andi Gunawan masih ada dan pakai dulu dan pinjam dulu nanti Rahman Hakim
buatkan, memang sudah ada advis yang palsu ini ditempat saksi jadi memang pak
Andi Gunawan tidak menyiapkan untuk pemkab Batubara tapi untuk Elnusa jadi
sudah ada yang untuk Elnusa itu juga palsu;
Bahwa untuk penerbitan advis deposito yang palsu ini saksi tidak mengeluarkan
dana untuk saudara Andi Gunawan,
ub
on
Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penarikan secara tunai ;
In
d
es
ep
ng
gu
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
lik
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke bank Mega Jababeka, dan saksi tidak tahu
apakah terdakwa pernah mengirimkan uang untuk Fadil
Kurniawan, waktu
penyerahan cashback terdakwa ikut ada, cashback yang untuk pak Fadil
Kurniawan dan Yusroke itu uang bukan dari bank Mega semuanya uang dari pak
Rahman Hakim, di bank Mega ada program cashback untuk penempatan Rp. 1
milyar untuk minimal penempatan 1 bulan atau deposito berjangka;
Halaman 221
In
do
ne
si
a
Bahwa di bank Mega Jababeka ada program cashback dan itu juga diterapkan di
cabang lain;
Bahwa untuk aplikasi transfer dan aplikasi giro tadi saksi ambil dari dari Rahman
Hakim dan tidak konfirmasi ke Yusroke dan Fadil Kurniawan selaku pihak yang
menempatkan dana dan sesuai SOP itu harus konfirmasi dahulu karena untuk peran
bank itu oleh saksi dan saksi katakan kepada Rahman Hakim apakah pihak pemkab
sudah tahu dan Rahman Hakim bilang sudah tahu dan aman;
gu
ng
ub
lik
Bahwa pada saat ada konflik antara Raiskala dengan Rahman Hakim yang saksi
jelaskan dan saksi tahu bahwa dana itu bukan milik mereka saksi tahu memang
pihak Rahman Hakim dan Raiskala bersikeras dan saksi ambil sikap maka kita
ledakkan saja masalah ini maka akhirnya saksi pertemukan mereka dan mereka
berdamai dan Rp.16 milyar dipakai Raiskala untuk investasi perminyakan, intinya
saksi dengan Raiskala dan Rahman Hakim sudah ada konspirasi sebelumnya
Bahwa saksi bekerja di bank Mega sejak Desember 1999;
Bahwa standar SOP disetiap bank itu know your customer maksudnya kita harus
kenal dengan customer, kalau Yusroke dan Fadil Kurniawan menanda tangani
aplikasi di cafe Pisa, dalam praktek sehari-hari perbankan di bolehkan dan
seharusnya tidak boleh, saksi salah dan karena ada konspirasi sebelumnya, yang
sebenarnya memperkenalkan Fadil Kurniawan dan Yusroke ke pada saksi adalah
Rahman Hakim dan
waktu diperkenalkan ada terdakwa, dan terdakwa
menyampaikan kepada saksi mengenai eksistensi Fadil
Kurniawan mengenai
keakraban mereka karena sama-sama senat;
Bahwa ketika kesepakatan saksi dengan Fadil Kurniawan dan Yusroke untuk
membuka deposito, deposito berjangka, berjangka 3 bulan, cashback itu berlaku
untuk deposito berjangka untuk deposito oncall tidak berlaku cashback, di advis
deposito yang saksi buat yang diberikan ke pemkab Batubara itu deposito berjangka
3 bulanan;
Bahwa pencairannya untuk deposito berjangka itu yang saksi jalankan di bank
Mega untuk advis deposito itu tidak perlu membawa dan untuk bilyet giro harus di
bawa atau dikembalikan kembali ke bank;
Bahwa pemkab Batubara melakukan 5 kali penempatannya, Yusroke dan Fadil

Kurniawan 1 kali menanda tangani aplikasi pembukaan rekening di Pisa cafe, yang
4 penempatannya yang lain itu aplikasinya dari pak Rahman Hakim, karena yang
bersangkutan katakan bahwa akan bertemu dengan pak Fadil
Kurniawan dan
Yusroke;
Bahwa pernah Yusroke dan Fadil Kurniawan menanyakan mengenai aplikasi yang
ditanda tangani itu apliksi pembukaan deposito yang nilainya Rp.20 milyar
aplikasi yang itu asli dan aplikasi itu dipersidangan tidak sebagai barang bukti
karena hilang karena tas saya di curi dari mobil saya yang parkir didepan rumah
dan saksi sengaja hilangkan itu berkas;
Bahwa ketika deposito berjangka dirubah ke deposito oncall saksi tidak mendapat
ijin dari Yusroke dan Fadil, saksi lakukan karena sudah ada konspirasi dengan
Rahman Hakim;
Bahwa saksi 7 kali bertemu dengan terdakwa Ilham Martua Harahap, setiap kali
pertemuan itu selalu dengan Rahman Hakim ;
ub
es
on
In
d
gu
ng
ep
ka
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ah
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ep
u
hk
am
Halaman 222
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa perubahan dari deposito berjangka ke deposito oncall tanpa setahu pemilik
menurut saksi itu melanggar UU, itu inisiatif saksi dan Rahman Hakim, ketika
membuka rekening giro pemkab Batubara di bank Mega itu atas inisiatif pak
Rahman Hakim bersama-sama dengan saksi;
Bahwa rekening giro pemkab Batubara itu fungsinya untuk untuk penampungan
pencairan deposito itu, itu inisiatif saksi bersama Rahman Hakim;
gu
ng
ub
lik
Bahwa setelah uang pemkab Rp.80 milyar sudah parkir di bank Mega itu beralih ke
PT Nobel Mandiri Invesment dalam bentuk dipindah bukukan dengan keterangan
pembelian saham, yang membeli saham pemkab Batubara, di buktinya itu ada
aplikasi transfer pindah buku dari pemkab Batubara ke PT Nobel Mandiri
Invesment dan PT Pasifik Fortune Manajemen dan ditulis disitu hubungan dengan
penerima itu sebagai manajer investasi;
Bahwa uang yang Rp.80 milyar ketika sudah masuk ke bank Mega dimasukkan ke
rekening giro pemkab Batubara di bank Mega dan pencairannya langsung ke
rekening giro pemkab Batubara di bank Mega dan dipindah bukukan ke PT Pasifik
Fortune Manajemen dan rekening PT Nobel Mandiri Invesment, yang perintahkan
itu Rahman Hakim ada rekening gironya;
Bahwa semua tindakan saksi semua salah;
Bahwa selama bertemu dengan Ilham Martua Harahap yang disampaikan Ilham
Martua Harahap kepada saksi bahwa dana pemkab kalau nganggurnya banyak akan
ditempatkan di bank Mega;
Bahwa saksi tahu mengenai pencairan uang PT Pasifik Fortune Manajemen, setelah
masuk Rp. 30 milyar ada 6 kali transfer setelah itu saksi tertangkap;
Bahwa pemkab Batubara itu di bank Mega 2 rekening yaitu rekening deposito dan
rekening giro;
Bahwa saksi kenal dengan andi gunawan;
Bahwa pada tanggal 13/9 2010 saksi menerima telpon dari Rahman Hakim yang
menyatakan bahwa akan ada dana masuk atas nama pemkab Batubara yang akan
dikondisikan yakni dari deposito berjangka bulanan ke deposito oncall Harian dan
Rahman Hakim belum dapat untuk mencetak advis deposito palsu lalu Rahman
Hakim menyuruh Itman Hari Basuki untuk memakai advis yang lain dan Itman Hari
Basuki mennyatakan bahwa kebetulan dia memegang advis palsu atas nama Andi
Gunawan, berarti sebelum dana masuk
saksi sudah ada pertemuan dengan
Rahman Hakim, sudah ada niat untuk mengambil uang pemkab Batubar;
Bahwa iming-iming Rahman Hakim kepada saksi dijanjikan 2,5 persen dan jika
nanti ini menguntungkan untuk saksi akan ditambah 7,5 persen, saksi terima Rp.
1,2 milyar;
Bahwa yang berhak menerima kembali dana itu pemkab Batubara, pada saat uang
itu masuk di deposito pemkab Batubara itu melalui media transfer RTGS, saksi bisa
pastikan bahwa uang pemkab Batubara itu ada direkening bank Mega, saat ini
sudah tidak ada di rekenig bank Mega karena sudah dicairkan, pencairannya itu di
mata bank Mega sah, ang melaksanakan pencairan itu yang memverifikasi saksi
dan yang melaksanakan anak buah saksi, menurut saksi tidak sah perbuatan saksi,
uang itu sudah tidak ada dari bank Mega, orang pemkab Batubara tidak pernah
mengambil uang itu, dari awal menurut pak Rahman Hakim sudah ada konspirasi;
Bahwa uang itu sudah masuk ke rekening bank Mega dan pemkab Batubara belum
pernah menarik uang sampai saat ini, tanggung jawab pribadi, uang itu semua ada
di PT Nobel Mandiri Invesment dan di PT Pasifik Fortune Manajemen;
Bahwa dalam perkara ini bank Mega pernah mentransfer atau mambayar deposito
yang diperjanjikan kepada Fadil Kurniawan dan Yusroke selaku kuasa pemkab
yaitu bunga oncall bank Mega kirim ke rekening giro pemkab Batubara sekitar
ep
A
gu
ng
In
do
ne
si
ub
lik
on
In
d
ng
gu
ep
ah
ka
ah
es
ah
k
am
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 223
ep
u
hk
am
ep
In
do
ne
si
22 Alex Rahman.
Bahwa waktu proses pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa Ilham Martua

Harahap dan dalam proses penyidikan perkara pemkab Batubara dari pihak
terdakwa atau penasehat hukum terdakwa belum ada mengajukan penagguhan
penahanan;
Bahwa saat itu kapasitas saksi sebagai jaksa penyidik;
Bahwa dari proses perkara ini pernah dilakukan upaya untuk memanggil dan
mencari, mengejar bahkan upaya paksa karena pada saat pemeriksaan terdakwa
Rahman Hakim dijelaskan bahwa direktur perusahaannya adalah Ilham Martua
Harahap dan dari itu saksi mencari identitas yang bersangkutan dan saksi dapatkan
yang bersangkutan menggunakan alamat di Medan dan setelah saksi ketahui alamat
tersebut saksi bersama tim berangkat ke Medan mendatangi rumah terdakwa dan
saksi bertemu kedua orang tuanya dan saksi terangkan bahwa saksi mencari Ilham
Martrua Harahap pada saat itu tidak saksi sebut sebagai tersangka tapi sebagai saksi
dari Rahman Hakim, selanjutnya setelah pulang dari rumah terdakwa tidak lama
kakak dari terdakwa Ilham yang bernama Malvina Harahap menelpon saksi untuk
minta ketemu dan mempertanyakan ada apa dengan adiknya, besoknya saksi
bertemu dengan Malvina Harahap dan saksi jelaskan posisi sesungguhnya karena
ada permintaan dari Malvina agar orang tuanya tidak boleh tahu bahwa adiknya
sebagai tersangka karena kedua orang tuanya dalam kondisi sakit selanjutnya saksi
minta kepada Malvina agar adiknya Ilham untuk menyerahkan diri dan pada saat itu
juga bertemu dengan kakaknya terdakwa Kadafi Harahap dan kami jelaskan
posisinya dan dari yang bersangkutan mencoba untuk menghubungi terdakwa
karena sudah lama tidak berhubungan dan yang pasti terdakwa Ilham ada di Jakarta;
Bahwa pernah ada pengejaran setelah 2 minggu dari pertemuan itu saksi dapat
informasi bahwa terdakwa Ilham Martua Harahap ada di Medan dan saksi
melakukan pengejaran dan saksi coba sekitar 2 hari karena orang tuanya sudah
pindah rumah karena rumahnya sedang direnovasi akhirnya tidak ada dan pada saat
pertemuan ke dua dengan kakaknya Malvina dan Kadafi disebutkan bahwa
semuanya sudah selesai kenapa adiknya masih dikejar dan saksi katakan bahwa
In
d
on
ng
gu
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
es
ah
k
am
ah
ub
lik
gu
Rp.300 juta dan yang mengirimkan Raiskala, dan saksi tidak tahu hubungan
Raiskala dengan pemkab Batubara;
Bahwa konspirasi yang saksi lakukan bersama Rahman Hakim baik itu diketahui
Fadil dan Yusroke karena mereka dapat uang bermilyar-milyar;
Bahwa saksi tahu terdakwa mempunyai rekening di bank Mega yaitu ekening
tabungan dan deposito tapi itu untuk buat kartu kredit dan di blokir, jumlahnya
Rp.100 juta karena kartu kredit limitnya Rp. 100 juta dimana diblokir depositonya
Rp. 120 juta untuk menjamin kartu kredit itu, uang itu transfer dari luar dan saya
tidak ingat;
Bahwa saksi tahu bagaimana perhitungan bunga dan terhadap perhitungan bunga
itu setelah Rahman Hakim dan Raiskala tahu perhitungan bunganya itu mereka
menghitung sendiri dan mereka mengingat sendiri kapan membayar bunga;
Bahwa mengenai cashback Rp.60 juta, Rp.30 juta dan beberapa kali yang lainnya
itu uangnya itu saksi dapatkan dari Rahman Hakim pertama kali Rp.60 juta, yang
kedua di SukarnoHatta Rp.30 juta saksi diberikan Mirza stafnya pak Rahman
Hakim, kemudian sebesar Rp.60 juta di Senayan city ;
Bahwa selama Yusroke dan Fadil Kurniawan datang ke Jakarta itu yang
menanggung biaya-biayanya pak Rahman Hakim dan pak Ilham Martua Harahap;
ng
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 224
ep
u
hk
am
ng
saksi tidak tahu, karena kata Ilham pernah bertemu dengan saksi dan saksi katakan
bahwa saksi tidak pernah bertemu Ilham dan saksi minta ke mereka untuk
menyerahkan terdakwa Ilham dan dijanjikan oleh mereka akan menkomunikasikan
dengan terdakwa karena menurut mreka tidak pernah bertemu lagi dengan
terdakwa;
Bahwa dengan proses semuanya itu betul ada kaitannya dengan Daud Aswan
Nasution, setelah itu 1 bulan kemudian dari sumber IT saksi akan ada pertemuan
antara Daud Aswan dengan Ilham Martua Harahap untuk menyerahkan sejumlah
uang sekitar lebih Rp.200 juta karena pada saat itu Daud Aswan sedang berada di
bandara mencari tiket akhirnya saksi beserta tim mengejar ke bandara akan
menggunakan pesawat Lion dan akhirnya saya dapat saudara Daud Aswan pada saat
itu kebetulan yang bersangkutan ada disebelah saksi dan yang bersangkutan tidak
sadar saksi ada disebelah dia pada saat ada pergeseran pesawat dari gate 5 ke gate 6
dan ternyata yang bersangkutan ikut pindah bahwa pada saat itu pesawat ke Medan
dipindahkan gate dan saksi ikuti terus dan sampi di Medan sekitar pukul 10 lebih
mereka tiba di Medan saksi ikuti sampai pertemuan di hotel Istana dan karena saksi
posisinya hanya 2 orang akhirnya saksi minta bantuan dari polda Sumut, dan pada
saat itu terdengar transaksi bahwa uang Rp. 200 juta akan diserahkan kepada David
Purba jelas informasinya dan akhirnya Daud Aswan Nasution dan Ilham Martua
Harahap tertangkap dan saksi titip di sel kejaksaan tinggi dan dari handphone Daud
Aswan muncul telpon beberapa kali dari nama David Purba karena handphonenya
saksi yang pegang dan saksi sita dan ditelpon terus sampai kedua terdakwa saksi
bawa ke Jakarta dan di Jakarta pun masih ada telpon yang menelpon muncul
namanya David Purba;
In
do
ne
si
Bahwa sewaktu Daud Aswan Nasution dan Ilham Martua Harahap di tangkap uang
Rp.200 juta posisinya pada saat itu uang sudah diserahkan dari Ilham Martua
Harahap kepada Daud Aswan Nasution dan uang itu disimpan dalam backpack
warna hitam dan saksi buka disana dan ada uang Rp.200 juta lebih dan ketika saksi
tanya uang apa itu dan katanya untuk mengurus perkara Rahman Hakim;
Bahwa dari perkara atas nama Ilham Martua Harahap sendiri itu perkaranya tetap
dilanjutkan karena saksi tidak mengenal dengan Ilham Martua Harahap dan saksi
tidak pernah bertemu Ilham Martua Harahap, yang saksi bertemu itu dengan
keluarganya yang pada saat itu segera minta agar Ilham menyerahkan diri;
Bahwa sebelumnya pernah dilakukan pengejaran diluar kota Jakarta saksi

melakukan pengejaran karena pada saat saksi di Medan ada informasi bahwa
terdakwa ada di Pangandaran dan saksi dapat info kembali bahwa yang
bersangkutan ada di wilayah Karawaci disekitar apartemen dan saksi lakukan
pengejaran kesana, sebetulnya saksi sudah ketemu karena pada saat itu saksi
melihat Daud Aswan menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova nomor polisi
yang huruf belakangnya BKT, akhirnya malam itu saksi kembali dan saksi
mendapat info kembali bahwa tersangka berada di daerah Slipi di salah satu
apartemen, karena komunikasi yang digunakan terputus saksi tidak dapat mencari
secara jelas yang bersangkutan ada dimana;
Bahwa mobil yang nomor polisi belakangnya BKT itu nomor polisi B 1095 BKT
dan mobil itu akhirnya saksi temukan diwilayah arah ke Bandung yaitu di salah
satu hotel di Lembang tapi yang bersangkutan ada di Jakarta;
Bahwa dari handphone Daud Aswan itu ada beberapa kali masuk telpon dari David
Purba dan pada saat itu sudah dilakukan untuk menjebak David Purba untuk datang
ke suatu tempat dan saksi tidak ikut tapi yang saksi dengar dari teman-teman bahwa
David Purba sudah muncul dan diketahui bahwa Daud Aswan didampingi oleh
beberapa teman kejaksaan akhirnya yang bersangkutan melarikan diri;
es
on
In
d
gu
ng
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 225
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa selain itu ada petunjuk kearah David Purba dari beberapa pembicaran
saudara Indra yang bicara dengan rekannya itu bahwa seolah-olah sudah ada
penyerahan uang untuk penyelesaian kasus ini sebanyak Rp.1,5 milyar dan uang itu
diserahkan kepada David Purba tapi sama sekali saksi tidak tahu dan kami terus
melakukan pengejaran;
Bahwa dari segi IT petunjuk yang saksi dapatkan hanya pembicaraan dari David
Purba dalam beberapa kali di Jakarta, beberapa kali komunikasi dengan
keluarganya dan menganggap bahwa dia tidak bisa tertangkap karena sudah bacabaca mantera dan handphonenya sudah dibungkus;
gu
ng
Bahwa tidak benar dari uang Rp. 1,5 milyar itu digunakan untuk mengurus Rahman
Hakim dan terdakwadan uang yang Rp.200 juta itu digunakan untuk orang yang
membuat penangguhan dari Rahman Hakim;
Bahwa ada penyerahan uang Rp. 200 juta dari Ilham Martua Harahap ke saudara
Daud Aswan, dan pada waktu penyerahan itu David Purba itu tidak ada, karena
setelah penyerahan itu besoknya Daud Aswan akan kembali ke Jakarta dan akan
diserahkan di Jakarta, pada saat itu Daud Aswan tertangkap di Medan, sempat saksi
konfirmasikan kepada David Purba pada saat itu setelah pemeriksaan, hampir ada 9
kali misscall dari David Purba ke handphone Daud Aswan ;
Bahwa yang akan disampaikan dalam misscall telpon itu saksi sudah jelas bahwa
ada hubungannya dengan uang Rp.200 juta, dan pembicaraan antara Ilham Martua
Harahap dengan Daud Aswan itu sudah jelas menyebutkan disana;
ep
Bahwa kenyataannya benar seperti itu pada waktu itu saksi coba melakukan
penjebakan kepada David Purba dan ikut beberapa orang teman penyidik dan David
Purba sempat muncul dan diketahui bahwa Daud Aswan didampingi oleh peyidik
yang bersangkutan dengan taksi melarikan diri;
Bahwa David Purba melarikan diri itu ada kaitannya dengan uang Rp.200 juta dan
tahu dia punya masalah sendiri karena sudah janjian antara Daud Aswan dengan
David Purba ;
Bahwa saksi tahu ada perjanjian pada waktu dikantor akhirnya saksi minta Daud
Aswan mengangkat telpon dari David Purba dan saksi bisa menyimpulkan bahwa
itu janjian antara David Purba dengan Daud Aswan karena Daud Aswan akan
meyerahkan uang itu kepada David Purba ;
Bahwa terdakwa Ilham Martua Harahap dicari pada waktu itu karena dari
keterangan Rahman Hakim yang berkaitan dengan penempatan dana pemkab
Batubara di bank Mega, ketika dicari berapa hari pencarian itu baru ketemu, saksi
sudah melakukan panggilan sebanyak 3 kali dan karena tidak hadir maka
diperintahkan untuk melakukan pencarian dan pengejaran dan sekitar bulan Juli
berhasil saksi tangkap di Medan bersama Daud Aswan, dan dilakukan
penggeledahan waktu itu, waktu penggeledahan itu yang ditemukan uang Rp.220
juta didalam backpack hitam, 2 buah handphone, uang tunai 4,3 juta sebagai uang
operasional Daud Aswan dari Ilham, kunci mobil dan mobilnya, mobil itu ada
kaitannya dengan kasus pemkab Batubara ini karena mobil itu digunakan Ilham
untuk menjemput Daud Aswan di hotel istana, mobil itu ada dikejaksaan tinggi
Medan;
Bahwa mobil nomor B 1095 BKT itu di beli PT Pasifik Fortune Manajemen;
In
d
on
gu
ng
es
ep
ub
lik
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
am
ah
k
ub
lik
Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang bernama Darma Purba;
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 226
ep
u
hk
am

Bahwa saksi mendengar bahwa ada seseorang mau mengurus penangguhan Rahman
Hakim dan pada saat itu saksi dapat informasi bahwa akan ada orang yang
mengurus untuk menangguhannya, tidak disebut namanya siapa yang akan
mengurus itu, tapi dari sebutan Indra karyawan PT Pasifik Fortune Manajemen
yang mengatakan bahwa kejaksaan sudah terima setoran uang Rp. 1,5 milyar tapi
bos nya masih dipenjara, saksi periksa Indra itu dan saksi dapatkan di daerah
Tanjung Priok dan setelah di interogasi dan di BAP dan Indra bilang dia terima
informasi itu dari Daud Aswan dan Ilham Martua Harahap dan siapa yang akan
mengurus saksi tidak jelas;
gu
ng
In
do
ne
si
a
ub
lik
Bahwa ketika saksi mengintrogasi Daud Aswan Nasution saksi mendapatkan

keterangan bahwa akan ada orang yang akan mengurus Ilham dan Rahman Hakim
dari Daud Aswan muncul nama David Purba yang katanya kenal dengan orang
kejaksaan agung;
Bahwa pada saat saksi diperiksa sebagai saksi fakta bukan saksi verbal.
Bahwa pada saat saksi dapat informasi dari Daud Aswan tindakan oleh penyidik ke
David Purba saksi langsung mencari tahu keberadaan dari David Purba, nomor
handphonenya dan saksi dapatkan nomor dari Daud Aswan dan saksi lakukan
pelacakan dan beberapa kali yang bersangkutan ada di Jakarta, akhir pada saat saksi
di Medan bahwa yang bersangkutan ada pergerakan dari wilayah Riau masuk ke
Lampung dan setelah sampai dan rencananya yang bersangkutan mau menginap di
hotel F1 Cikini, dari sana dapat info yang bersangkutan mau cuci mobil dahulu di
daerah Rawasari dan saksi melakukan pengejaran didaerah Rawasari dan tertangkap
dan yang saksi dapatkan kemudian saksi sita mobil Honda CRV dan handphone;
Bahwa dugaan uang Rp. 1,5 milyar itu sama sekali tidak ada perkembangannya
karena itu keterangan dari Indra karyawan PT Pasifik Fortune Manajemen;
Bahwa penyidik menindak lanjuti kepada Daud Aswan tentang kebenaran uang
Rp.1,5 milyar itu dan sempat saksi tanyakan apakah uang itu betul diserahkan dan
betul uang itu diserahkan kemudian kami konfrontir ke saudari Intan karena
menurut Daud Aswan itu ada keterkaitan dengan penyerahan uang itu yang
diserahkan 3 kali tahap penyerahan Rp.500 juta, Rp.500 juta dan Rp. 500 juta dan
diserahkan ke David Purba di 3 lokasi yang berbeda;
Bahwa bukan saksi yang periksa David Purba pada pengakuan David Purba pada
saat penyidikan tentang uang itu, dan tidak ada dukungan lain tentang bukti
penyerahan uang yang Rp.1,5 milyar itu;
Bahwa uang yang Rp.1,5 milyar itu kegunaannya untuk penangguhan penahanan
Rahman Hakim dan mengurus agar perkara ini tidak dinaikkan ke pengadilan;
Bahwa saksi tidak kenal dengan pak David Purba;
Bahwa saksi dapatkan keterangan pada waktu pemeriksaan Daud Aswan bahwa di
BAP David Purba dengan tegas mengatakan ada orang kejaksaan yang bernama
Alex dan akan diserahkan uang sebesar Rp.500 juta yang menyerahkan Daud
Aswan dengan Yunita Intan, mobil Honda Freed dan mobil Kijang Innova dan
diserahkan kepada Alex orang kejaksaan di hotel Lumere dan uang ini adalah untuk
mengurus penangguhan dan katanya diserahkan kepada saksi padahal saksi tidak
kenal Daud Aswan dan tidak kenal dengan David Purba;
Bahwa sebagai ketua penyidik dalam perkara ini adalah Amir Rego;
Bahwa tidak ada Darma Purba sebagai penyidik;
lik
ub
In
d
on
es
ep
gu
ng
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ah
Halaman 227
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu Darma Purba itu orang kejagung;
Bahwa ketika di Medan saksi meyatakan sudah berulang kali mengirim surat, saksi
mengirim surat itu ke alamat yang saksi terima, ada di Palmerah alamat kakaknya
tapi alamat kakaknya pun sudah pindah;
Bahwa waktu saksi mendatangi rumah terdakwa saksi ada surat perintah, kami
datangi rumah orang tuanya dan saksi dapat telpon dari kakaknya agar berhubungan
dengan kakaknya;
gu
ng
Bahwa saksi tidak dapat informasi ada pertemuan antara Jasman dan Marwan
dengan pihak David Purba dan Ilham;
Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Daud Aswan dan tidak kenal David
Purba;
Bahwa tidak ada bukti seperti CCTV waktu di Borobudur, hotel Lumere, Plasa
Indonesia yang bisa menjelaskan bahwa pak Daud Aswan berada ditempat-tempat
itu dengan pak David Purba karena saksi sudah menghubungi pihak terkait tapi
kemampuan CCTVnya terbatas hanya mampu merekam 3 bulan setelah itu terhapus
dengan sendirinya;
Bahwa saksi tidak pernah melakukan menjebak David Purba dengan Daud Aswan
Nasution di Sarinah;
ep
A
gu
ng
In
do
ne
si
23 Fadilah,
Bahwa benar pada tahun 2010 saksi bekerja

sebagai
pengemudi pada PT. PFM dan tugas saksi adalah melayani
terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP atau juga melayani
saksi YUNITA INTANITA JOHAN.
Bahwa setahu saksi, saksi YUNITA INTANITA JOHAN

adalah sebagai sekretaris dari PT. PFM.
Bahwa benar saksi kenal dengan saksi DAUD ASWAN

NASUTION dan pernah bertemu di kantor PT. PFM di
gedung Pasific Place. Dan saksi pernah menyerahkan mobil
Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT kepada saksi
DAUD ASWAN NASUTION atas perintah saksi YUNITA
INTANITA JOHAN. Namun saksi tidak mengetahui tujuan
penyerahan mobil tersebut.
ep
ub
lik
on
Bahwa benar pertemuan saksi dengan saksi DAUD ASWAN

NASUTION adalah pada sekitar tanggal 11 Mei 2011
bertempat di hotel Borobudur ketika saksi mengantarkan saksi
YUNITA INTANITA JOHAN dengan menggunakan mobil
Honda Freed warna putih No. Pol. B-1071- UKO untuk
In
d
gu
ng
ah
ka
ah
es
ah
am
ah
k
ub
lik
Bahwa penangkapan terdakwa itu di Medan,pada waktu penangkapan terdakwa

sebagai tersangka langsung ke Jakarta setelah penangkapan pakai pesawat jam 10
malam langsung saksi bawa terdakwa ke kejaksaan agung;
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 228
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- kepada saksi

DAUD ASWAN NASUTION.
Bahwa benar sebelum penyerahan uang tersebut, saksi

mengantarkan saksi YUNITA INTANITA JOHAN ke Bank
BCA di Mild Plaza Sudirman, kemudian setelah pengambilan
uang, saksi YUNITA INTANITA JOHAN mengatakan bahwa
ia mengambil uang Rp.500.000.000,- untuk diberikan kepada
orang Kejaksaan Agung.
penyerahan uang tersebut dilakukan di pelataran parkir hotel

Borobudur, dimana ketika itu saksi parkir di pelataran parkir
bagian belakang hotel Borobudur dan kemudian saksi DAUD
ASWAN NASUTION juga memarkirkan mobil Toyota
Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT disebelah mobil Honda
Freed warna putih yang saksi kendarai. Kemudian saksi turun
dari mobil Honda Freed dan berdiri di bagian samping depan
mobil Honda Freed. Lalu saksi DAUD ASWAN NASUTION
turun dari mobil dan berjalan ke mobil Honda Freed dan
menerima uang dari saksi YUNITA INTANITA JOHAN
dalam kemasan kantong kertas (paper bag) dan selanjutnya
saksi DAUD ASWAN NASUTION membawa uang tersebut
ke dalam mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT.
Bahwa mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT

yang dikendarai saksi DAUD ASWAN NASUTION kaca
mobil dalam keadaan terbuka dan saksi melihat di kursi depan
duduk saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID
PURBA.
ep
In
do
ne
si
Bahwa benar karena kaca mobil dalam keadaan terbuka,

kemudian bertempat di dalam mobil Toyota Kijang Innova
No. Pol. B-1095-BKT saksi melihat saksi DAUD ASWAN
NASUTION menyerahkan kantong kertas (paper bag) yang
berisi uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut
kepada saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID
PURBA.
Bahwa saksi mengetahui kantong kertas (paper bag) tersebut

berisi uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
adalah dari penjelasan saksi YUNITA INTANITA JOHAN
kepada saksi dan setelah saksi YUNITA INTANITA JOHAN
menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut, saksi
YUNITA INTANITA JOHAN menelphone seseorang dan
mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.500.000.000,- sudah
diserahkan.
Bahwa benar kemudian saksi diperintah oleh saksi YUNITA

INTANITA JOHAN untuk mengikuti saksi DAUD ASWAN
NASUTION dan saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK
DAVID PURBA yang akan menyerahkan uang tersebut
kepada seseorang dengan maksud untuk mengetahui kepada
siapa uang tersebut akan diserahkan saksi H. HELFIZAR
PURBA alias OK DAVID PURBA.
es
ep
on
Bahwa benar kemudian saksi menanyakan kepada saksi

DAUD ASWAN NASUTION kemana ?, saksi DAUD
ASWAN NASUTION mengatakan ke Plaza Indonesia.
Selanjutnya dengan mengendarai mobil Honda Freed warna
In
d
gu
ng
ah
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ub
lik
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 229
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar di dalam mobil Toyota Kijang Innova No. Pol.

B-1095-BKT tersebut juga ada saksi H. HELFIZAR PURBA
alias OK DAVID PURBA.
Bahwa benar setelah sampai di Plaza Indonesia, saksi

memarkirkan mobil Honda Freed di sebelah mobil Toyota
Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT.
Bahwa selanjutnya saksi DAUD ASWAN NASUTION dan

saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID PURBA
turun dari mobil, ketika itu saksi H. HELFIZAR PURBA
alias OK DAVID PURBA sambil membawa / menarik koper
warna hitam yang pakai roda dan saksi juga turun dari mobil
Honda Freed dan kemudian saksi bersama sama saksi DAUD
ASWAN NASUTION dan saksi H. HELFIZAR PURBA alias
OK DAVID PURBA berjalan kaki menuju gedung Plaza
Indonesia.
Bahwa benar dari pelataran parkir Plaza Indonesia saksi

bersama saksi DAUD ASWAN NASUTION dan saksi H.
HELFIZAR PURBA alias OK DAVID PURBA masuk ke
dalam gedung Plaza Indonesia melalui escalator. Dan ketika
sampai di sebuah kafe, yakni kafe Exelso, saksi bersama saksi
DAUD ASWAN NASUTION dan saksi H. HELFIZAR
PURBA alias OK DAVID PURBA duduk di kafe tersebut
karena menurut saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK
DAVID PURBA masih menunggu kawannya.
ep
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ub
lik
ah
gu
ng
putih, saksi mengikuti mobil Toyota Kijang Innova No. Pol.

B-1095-BKT yang dikendarai saksi DAUD ASWAN
NASUTION ke Plaza Indonesia. Sementara itu saksi
YUNITA INTANITA JOHAN pergi sendiri.
Bahwa benar tidak lama kemudian saksi H. HELFIZAR

PURBA alias OK DAVID PURBA mengatakan kawannya
menunggu di dekat Apotik Quardian di Plaza Indonesia dan
saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID PURBA
mengatakan bahwa saksi dan saksi DAUD ASWAN
NASUTION tidak boleh ikut karena akan menyerahkan uang
secara empat mata kepada orang Kejaksaan Agung, dan saksi
H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID PURBA menyuruh
saksi dan saksi DAUD ASWAN NASUTION
untuk
menunggu di kafe exelso tersebut.
Bahwa tidak lama kemudian saksi H. HELFIZAR PURBA

alias OK DAVID PURBA berjalan sambil membawa koper
warna hitam yang ada rodanya tersebut menuju ke arah apotik
Quardian.
Bahwa benar saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID

PURBA tidak menyebutkan nama orang Kejaksaan Agung
yang akan menerima uang tersebut.
ub
on
es
ep
Bahwa tidak lama kemudian, saksi H. HELFIZAR PURBA

alias OK DAVID PURBA kembali ke kafe Exelso dalam
keadaan sudah tidak membawa koper lagi.
Bahwa benar tidak lama kemudian, saksi bersama saksi

DAUD ASWAN NASUTION dan saksi H. HELFIZAR
In
d
gu
ng
ah
ka
lik
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 230
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
PURBA alias OK DAVID PURBA pergi meninggalkan Plaza

Indonesia. Dan kemudian saksi kembali pulang.
Bahwa benar selanjutnya saksi DAUD ASWAN NASUTION

turun dari mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT
dan berjalan menuju mobil Honda Freed putih yang saksi
kendarai. Kemudian saksi YUNITA INTANITA JOHAN yang
duduk di bangku tengah membuka pintu dan menyerahkan
uang sejumlah Rp.500.000.000,- dalam kemasan bungkusan
Koran kepada saksi DAUD ASWAN NASUTION.
Selanjutnya saksi DAUD ASWAN NASUTION kembali ke
mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT.
ub
lik
Bahwa benar saksi DAUD ASWAN NASUTION datang

dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova No. Pol.
B-1095-BKT dengan kondisi kaca pintu sopir yang terbuka
sehingga saksi melihat di dalam mobil tersebut juga ada saksi
H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID PURBA.
Bahwa benar kemudian saksi DAUD ASWAN NASUTION

bersama saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID
PURBA pergi dengan mobil Toyota Kijang Innova No. Pol.
B-1095-BKT. Sedangkan saksi juga pergi dan tidak mengikuti
saksi DAUD ASWAN NASUTION bersama saksi H.
HELFIZAR PURBA alias OK DAVID PURBA sehingga
saksi tidak tahu kemana dan kepada siapa uang tersebut
diserahkan.
Bahwa benar penyerahan uang sejumlah Rp.500.000.000,yang ke III dilakukan pada keesokkan harinya, pada hari Rabu
(tanggalnya saksi tidak ingat) sektar jam 11.00 WIB siang
hari. Bertempat di pelataran parkir hotel Borobudur. Saat itu
saksi parkir di pelataran parkir bagian belakang hotel
Borobudur dan kemudian saksi DAUD ASWAN NASUTION
datang dan juga memarkirkan mobil Toyota Kijang Innova
No. Pol. B-1095-BKT disebelah mobil Honda Freed warna
putih yang saksi kendarai. Lalu saksi DAUD ASWAN
NASUTION turun dari mobil dan berjalan ke mobil Honda
Freed dan menerima uang dari saksi YUNITA INTANITA
JOHAN dalam kemasan bungkusan Koran dan selanjutnya
saksi DAUD ASWAN NASUTION membawa uang tersebut
ke dalam mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT.
on
Bahwa benar di dalam mobil Toyota Kijang Innova No. Pol.

B-1095-BKT saksi melihat ada saksi H. HELFIZAR PURBA
alias OK DAVID PURBA. Tidak lama kemudian saksi DAUD
ASWAN NASUTION bersama H. HELFIZAR PURBA alias
OK DAVID PURBA pergi dengan mengendarai mobil Toyota
Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT tersebut. Kemudian
saksi juga pergi.
In
d
gu
es
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
Bahwa benar pada keesokkan harinya yakni pada hari Selasa

pada sekitar siang hari, saksi juga kembali bertemu dengan
saksi DAUD ASWAN NASUTION bertempat pelataran
parkir Sarinah Thamrin Jakarta Pusat. Saksi mengantarkan
saksi YUNITA INTANITA JOHAN dengan menggunakan
mobil Honda Freed warna putih No. Pol. B-1071- UKO untuk
menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- kepada saksi
DAUD ASWAN NASUTION yang ke II.
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 231
ep
u
hk
am

berupa mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. B-1095-BKT
dan mobil Honda Freed warna putih No. Pol. B-1071-UKO.
Bahwa benar saksi membenarkan dan masih mengenali orang

yang berada di pengadilan yang juga dihadirkan sebagai saksi
adalah saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK DAVID
PURBA sebagaimana orang yang saksi pernah lihat dulu
bersama saksi DAUD ASWAN NASUTION sewaktu saksi
YUNITA INTANITA JOHAN menyerahkan uang 3 (tiga) kali
Rp.500.000.000,- dan kemudian juga saksi pernah mengikuti
sampai ke Plaza Indonesia sewaktu penyerahan uang
Rp.500.000.000,- yang pertama untuk orang Kejaksaan Agung
dimana saat itu saksi bersama saksi DAUD ASWAN
NASUTION dan saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK
DAVID PURBA sempat duduk dan minum kopi di kafe
exelso di Plaza Indonesia.
ep
ub
lik
Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali mengantarkan saksi YUNITA

INTANITA JOHAN ke Bank, antara lain seingat saksi Bank
BCA, yakni setiap kali saksi YUNITA INTANITA JOHAN
akan menyerahkan uang masing masing sebesar
Rp.500.000.000,- kepada saksi DAUD ASWAN NASUTION
saksi YUNITA INTANITA JOHAN selalu mengambil uang
ke Bank dan kemudian saksi antar untuk diserahkan kepada
saksi DAUD ASWAN NASUTION.
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
am
ah
k
Bahwa benar atas penyerahan uang masing masing sebesar

Rp.500.000.000,- yang ke II dan yang ke III oleh saksi
YUNITA INTANITA JOHAN kepada saksi DAUD ASWAN
NASUTION, saksi tidak mengikuti saksi DAUD ASWAN
NASUTION maupun saksi H. HELFIZAR PURBA alias OK
DAVID PURBA sehingga saksi tidak mengetahui kemana dan
kepada siapa uang tersebut diserahkan saksi H. HELFIZAR
PURBA alias OK DAVID PURBA.
ah
gu
ng
ub
24 H. Helfizar Purba alias David Purba.
Bahwa saksi belum lama kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa
sewaktu saksi dibawa teman saksi Daud Aswan ke kantor terdakwa sekitar awal
tahun 2011, di bilangan jalan jendral Sudirman, pada waktu itu saksi belum tahu
perusahaannya, sewaktu saksi datang ke kantornya terdakwa bekerja, dikantor itu
saksi tidak tahu statusnya terdakwa sebagai apa;
Bahwa saksi dengan Daud Aswan Nasution pergi ke sana saksi dibawa Daud
Aswan Nasution ke kantornya Ilham Martua Harahap waktu itu bersama dengan 5
orang teman keperluannya untuk pinjam uang karena membutuhkan dana untuk
pembangunan pabrik yang terbengkalai yaitu pabrik Inti Sawit dan untuk perijinan
tambang Batubara ;
In
d
on
ng
gu
es
ep
ka
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 232
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi tidak kenal dengan Intan, dengan Daud Aswan Nasution saksi sudah
lama kenal, kenal karena saya berteman dengan beliau sejak tahun 2004 dan
sebelum beliau ikut Ilham Martua Harahap;
Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 500 juta dari Daud Aswan Nasution,
juga dari dari terdakwa tidak pernah terima uang ;
Bahwa saksi tinggalnya di komplek cemara hijau Medan Sumut;
Bahwa saksi tidak datang dari Medan, saksi ditahan di Salemba, dalam kasus
bahwa saksi dituduh oleh Daud Aswan Nasution menerima uang, menerima uang 3
kali Rp. 500 juta, Rp.500 juta dan Rp. 500 juta;
Bahwa saksi tidak menerima uang itu Rp. 1,25 milyar ;
Bahwa saksi pernah datang bersama istri dan anak ke Jakarta dan menginap di
Grand Allia Cikini, saksi datang ke Jakarta bersama istri saksi karena ada yang
harus saksi tagih, karena ada uang dari keponakan istri saksi yang dibawa lari oleh
teman Daud Aswan Nasution;
Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa, hanya pada waktu mau
pinjam uang itu, dan tidak jadi dipinjamkan uang;
Bahwa kasus saksi sekaranga dalam tingkat penuntutan;
Bahwa saksi tidak pernah ada hubungan dengan terdakwa ;
Bahwa saksi tidak tahu ketika saksi ditanya di BAP pertama saksi ditanya apakah
saksi terima uang dan saksi jawab tidak ada;
Bahwa tentang Daud Aswan Nasution selain diajak ke kantornya Ilham, saksi
tidak pernah diajak ke kantor lain;
Bahwa saksi pernah menginap di hotel grand Allia, saat itu saksi tidak pernah
bertemu dengan Daud Aswan Nasution ;
Bahwa saksi tidak pernah menginap di hotel borobudur dan saksi datang ke hotel
borobudur karena ada persoalan dengan Daud Aswan Nasution untuk menagih dari
temannya Daud Aswan Nasution diseputar tempat itu, menagih hutang uang
keponakan istri saksi kepada Aswan Daud dan temannya namanya Herman
Daulay;
Bahwa saksi tidak tahu waktu Daud Aswan Nasution pertama datang dari Medan
ke Jakarta menghubungi saksi dan waktu di tangkap ada uang padanya Rp. 220 juta,
dan kita tanya ini uang untuk apa dan jawabnya uang itu untuk dikasih ke David
Purba untuk mengurus penangguhan penahanan Rahman Hakim, dan malam itu
juga saksi ditelpon dan di buat perjanjian untuk bertemu di Sarinah dan saksi
menggunakan taksi putih dan saksi batalkan dan beralih ke Gajahmada jadi untuk
apa uang itu rencananya, saksi tidak bohong, dan saksi tidak tahu kenapa
ditangkap;
lik
es
on
In
d
gu
ng
ep
ub
ah
m
Bahwa kalau sekarang saksi sebagai tersangka saksi bukan sebagai tersangka dana
pemkab ini, jadi dalam perkara saya dituduh menerima uang berturut-turut Rp.500
juta, Rp. 500 juta dan Rp.500 juta, katanya uang itu untuk uang suap, saksi tidak
tahu uang suap untuk siapa, saksi juga tidak tahu siapa yang disuap;
ka
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
In
do
ne
si
ep
ub
lik
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ng
Halaman 233
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa ketika ada uang Rp. 220 juta di tangan Daud Aswan Nasution itu ketika
Daud Aswan Nasution ditangkap ada perjanjian saksi dengan Daud Aswan
Nasution dan saksi hanya memburu Daud Aswan Nasution ;
Bahwa ada uang Rp.230 juta itu uang keponakan istri saksi dan uang itu untuk
masuk ke fakultas kedokteran Trisaksi;
Bahwa saksi tidak menunggu Daud Aswan Nasution waktu di depan hotel
gajahmada ;
Bahwa sampai sekarang saksi tidak menghapus facebook saksi, dan saksi pernah
menjadi calon bupati ;
Bahwa saksi tidak kenal saudara Ayung ;
Bahwa saksi tidak mengatakan Darma Purba yang saksi sebut kepada Daud Aswan
bisa membantu Ilham Martua Harahap;
Bahwa saksi menyatakan tidak benar waktu di Plaza Indonesia saksi membawa
koper atau tas yang berisi uang yang ditemani orang yang bernama Fadillah dan
Daud Aswan Nasution apakah benar;
Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dan tidak pernah tahu waktu di pelataran
Sarinah dan Borobudur dan saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal dengan
Yuanita Intan;
Bahwa saksi tidak tahu maksud saksi berkonsultsi dengan seseorang untuk
bagaimana dengan HP untuk tidak dapat disadap dan dia menerangkan bungkus
kain putih dan kubur dalam tanah;
Bahwa saksi kenal dengan Darma Purba, tidak ada hubungan keluarga dengan
Darma Purba;
ub
lik
ep
In
do
ne
si
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ng
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum
lik
ah
(a decharge),
ub
yaitu : Fransina HL. Leva Herilla.
Dibawah sumpah memberika keterangan sebagai berikut :
es
on
Bahwa benar terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP

adalah sebagai Direktur di PT. PFM.
Bahwa benar saksi RACHMAN HAKIM adalah selaku

Komisaris pada PT. PFM.
In
d
gu
ng
Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ILHAM MARTUA

HARAHAP yakni sejak saksi menjadi karyawan PT. PFM dan
saksi ditempatkan sebagai Human Researd Diviision yang
mengurus masalah kepegawaian.
Bahwa benar saksi dapat bekerja di PT. PFM yang diterima
oleh saksi RACHMAN HAKIM sejak akhir bulan Februari
2011 dan berakhir pada bulan April 2011.
ep
ah
ka
Terdakwa telah mengajukan satu orang saksi yang meringankan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 234
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar setahu saksi PT. PFM bergerak di bidang

investasi.
Bahwa benar setahu saksi, masalah pengelolaan uang di PT.
PFM diatur oleh saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar setahu saksi, saksi RACHMAN HAKIM lebih
banyak hadir di kantor PT. PFM dibandingkan dengan
terdakwa.
Bahwa benar setahu saksi PT. PFM mempunyai hutang kredit

ke BRI senilai Rp.4 milyar dan saksi tidak tahu apakah kredit
tersebut sudah dilunasi atau belum. Hal tersebut diketahui
saksi karena pada suatu ketika ada petugas dari BRI datang ke
kantor PT. PFM dan ketika ditanya, petugas BRI mengatakan
bahwa perusahaan mau pinjam kredit.
Bahwa benar seingat saksi PT. PFM memiliki karyawan

sebanyak 14 orang, semuanya diangkat oleh saksi
RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar Sdri. RUMANTI diangkat saksi RACHMAN

HAKIM selaku Head Accounting.
Bahwa benar Sdr. FACHRUL adalah sebagai massengger atau

kurir.
In
do
ne
si
ep
ub
lik
Bahwa benar setahu saksi ada sekitar 12 perusahaan tempat

investasi PT. PFM.
Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. MUL SUDIBYO

dan Sdr. MEMET.
Bahwa benar saksi tidak kenal dengan orang yang bernama

OKY.
Bahwa benar Sdr. EKO NUGROHO adalah dari PT. Makira

selaku teman saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar setahu saksi, cheque perusahaan PT. PFM

umumnya dipegang oleh Sdri. RUMANTI.
Bahwa benar saksi pernah melihat Sdri. RUMANTI

mengambil uang cash dari bank dan diberikan kepada saksi
RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Sdri. RUMANTI

memberikan uang kepada terdakwa.
Bahwa benar setahu saksi untuk urusan keuangan / investasi
dikerjakan oleh Sdri. RUMANTI atas perintah saksi
RACHMAN HAKIM selaku Dission Maker.
ub
on
Bahwa benar di bulan April 2011 PT. PFM tidak aktif lagi
karena terkait masalah uang Pemkab Batubara yang saksi
ketahui kemudian setelah adanya kasus ini. Dan karena
perusahan tidak aktif, maka seluruh karyawan dirumahkan
atau diberhentikan.
In
d
gu
es
ep
ng
lik
ah
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 235
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa setahu saksi saksi YUNITA INTANITA JOHAN

adalah sekretaris perusahaan, sedangkan Sdr. M. INDRA
SIAHAAN saksi tidak mengetahuinya, Sdr. GUSTAF adalah
selaku manager investasi.
Bahwa benar setahu saksi sudah ada titik investasi sebelum

terdakwa ada di PT. PFM.
Bahwa benar setahu saksi semua perjanjian investasi

dilakukan antara saksi RACHMAN HAKIM dengan mitra
investasinya, bukan dengan terdakwa.
Bahwa benar setahu saksi, Sdri. RUMANTI tidak pernah ikut

meeting yang disiapkan dan dipimpin oleh terdakwa.
Bahwa benar saksi RACHMAN HAKIM pernah mengikuti

pertemuan / meeting pada acara perkenalan.
Bahwa benar sepengetahuan saksi, peranan Sdri. RUMANTI

adalah apabila ada mitra investasi yang membutuhkan dana,
maka urusannya kepada Sdri. RUMANTI.
ep
ub
lik
Bahwa benar saksi RACHMAN HAKIM adalah sebagai salah

satu Direktur pada perusahaan PT. Discoveri Indonesia. Dan
Sdri. RUMANTI saat itu bertugas sebagai Dilling atau yang
memonitor pergerakan indeks pasar modal melalui computer.
Bahwa benar saksi mengetahui messenger Sdr. FACHRUL

bila ditugaskan untuk mengirim uang adalah karena setiap
karyawan yang akan keluar kantor harus seizin saksi.
Bahwa benar setahu saksi PT. PFM memiliki rekening di bank

Mega dengan specimen atas nama terdakwa, namun saksi
tidak mengetahui asal usul uangnya dari mana.
Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau ada rekening

karyawan PT. PFM digunakan untuk keperluan perusahaan.
Bahwa benar PT. PFM memiliki mobil operasional yang

setahu saksi antara lain digunakan oleh saksi YUNITA
INTANITA JOHAN dan Sdri. FINA.
Bahwa benar selain itu ada mobil perusahaan merk Mercy

yang dibeli perusahaan.
Bahwa benar saksi tidak mengetahui transfer uang atau

penarikan uang yang dilakukan oleh terdakwa.
Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah uang yang masuk

ke PT. PFM.
on
Bahwa benar saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri.

RUMANTI saat ini.
In
d
gu
A
es
ep
ub
lik
ng
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
gu
ng
Bahwa benar saksi menerima gaji terakhir pada bulan April

2011, dan Sdri. RUMANTI juga menyerahkan gaji karyawan
lain kepada saksi lalu saksi bayarkan kepada karyawan PT.
PFM.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 236
ep
u
hk
am
Bahwa benar
SUPARTUN.
Bahwa benar seingat saksi PT. PFM memiliki 12 mobil.
Bahwa benar setahu saksi, mobil mobil PT. PFM

pengadaannya dipesan oleh saksi RACHMAN HAKIM.
ng
gu
In
do
ne
si
a
Sdri.
RUMANTI
memiliki
nama
lain
ub
lik
Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa,

sebagai berikut :
Bahwa benar pada tahun 2010 terdakwa bekerja sebagai

Direktur PT. PFM, dan Komisarisnya saksi RACHMAN
HAKIM dan Sdr. MUSLIM.
Bahwa Dasar pengangkatan terdakwa sebagai Direktur PT.

Pacific Fortune Management adalah Akte Notaris Pendirian
PT. Pacific Fortune Management, nomor, tanggal serta nama
Notarisnya terdakwa lupa.
ep
Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FADIL KURNIAWAN

sekitar tahun 2004/2005 di Kota Medan ketika saksi masih
Mahasiswa di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
Perkenalan kami dalam organisasi kemahasiswaan/aktivis
Mahasiswa di Kota Medan, Saksi pada waktu itu Ketua
Badan Eksekutif Mahasiswa UISU sedangkan saksi FADIL
KURNIAWAN sebagai Satuan Mahasiswa Pemuda
Pancasila.
Bahwa terdakwa bertemu lagi dengan saksi FADIL

KURNIAWAN sekitar tahun 2010 di Jakarta, terdakwa
awalnya menelpon saksi FADIL KURNIAWAN yang saat itu
sedang berada di Jakarta, lalu kami bertemu di hotel
Sriwijaya Jakarta Pusat.
Bahwa benar terdakwa dan saksi bercerita tentang atifitas

masing-masing. Pada saat itu terdakwa menceritakan bekerja
di PT. Nobel Mandiri Invesment dibidang projec financing
serta menceritakan produk-produk investasi yang di bagian
lain di perusahaan dengan harapan mungkin saksi FADIL
KURNIAWAN berniat untuk investasi atau ada kawannya
yang bisa berinvestasi di perusahaan terdakwa.
ub
lik
Bahwa benar saat itu saksi FADIL KURNIAWAN akan

menanyakan lebih dahulu kepada atasannya, karena yang
es
Bahwa benar saat itu saksi FADIL KURNIAWAN sedang

menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemkab
Batubara Sumatera Utara.
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
Bahwa benar sepengetahuan saksi dari 12 mobil tersebut,

sebagian digunakan oleh mitra investasi dari PT. PFM.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 237
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
berwenang untuk mengelola keuangan daerah adalah atasan

saksi FADIL KURNIAWAN.
Bahwa kebetulan sekitar bulan Juli/Agustus 2010 saksi

FADIL KURNIAWAN ada di Jakarta kemudian terdakwa
mempertemukan antara ALVIANO TANJUNG dengan saksi
FADIL KURNIAWAN di lobby Hotel Twin Plaza, dalam
pertemuan tersebut hadir juga sdr. MIRZA. Dalam pertemuan
itu akhirnya diputuskan untuk bertemu lagi pada malam
harinya di daerah Senayan
Bahwa pada malam harinya dilakukan pertemuan

di
kompleks gedung Arcadia Plaza Senayan bertempat di
sebuah cafe, terdakwa waktu itu
dijemput MIRZA
menggunakan mobil TOPAN didalam cafe tersebut yang
hadir ALVIANO TANJUNG, TOPAN (Direktur PT. Premier
Equity Future alias IRFANSYAH), saksi RACHMAN
HAKIM, saksi INTAN, saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL KURNIAWAN.
ep
ub
lik
Bahwa benar selain itu terdakwa juga memberitahukan hal

tersebut kepada saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah

sekitar investasi, yakni tentang rencana penempatan deposito
di Bank Mega.
Bahwa maksud dan tujuan diadakan pertemuan tersebut

dimana dari pihak PT. Nobel Mandiri Investment menjajaki
dan menawarkan produk-produk investasi kepada pihak saksi
FADIL KURNIAWAN dengan saksi YOS RAUKE.
Bahwa benar terdakwa tahu pada saat itu saksi FADIL

KURNIAWAN dengan saksi YOS RAUKE adalah Pegawai
Pemerintah Kabupaten Batubara dan YOS RAUKE adalah
Petinggi Pemerintah Kabupaten Batubara.
Bahwa benar dari hasil pertemuan di Senayan satu minggu

kemudian terdakwa dimintakan oleh ALVIANO TANJUNG
untuk menjemput saksi YOS RAUKE di bandara Soekarno
Hatta kemudian terdakwa bersama dengan saksi INTAN dan
supir RACHMAN HAKIM (Sdr. MEMET) menjemput saksi
YOS RAUKE di Bandara dan membawanya ke TERAS
KOTA Bumi Serpong Damai (BSD) disebuah Restauran.
on
Bahwa benar pertemuan tersebut merupakan pertemuan ke

III, kemudian saksi YOS RAUKE langsung mengadakan
pembicaraan dengan saksi RACHMAN HAKIM, Sdr.
ALVIANO TANJUNG, Sdr. MIRZA, Sdr. TOPAN dan
In
d
gu
ng
es
ep
ub
lik
ah
ka
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
Bahwa benar satu minggu kemudian saksi FADIL

KURNIAWAN menelpon terdakwa menanyakan bagaimana
produk-produk serta perusahaan kalian. Karena saksi tidak
dapat menjelaskan, lalu saksi memberitahu ALVIANO
TANJUNG dari PT. Nobel Mandiri Investment, Saksi
katakan kepada ALVIANO TANJUNG ada kawan di salah
satu Kabupaten yang menanyakan investasi.
am
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 238
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
saksi ITMAN HARI BASUKI, dimana waktu itu terdakwa

juga hadir.
Bahwa benar saat itu saksi ITMAN HARI BASUKI

menjelaskan tentang produk produk deposito di bank Mega
kepada saksi YOS RAUKE.
Bahwa benar pertemuan tersebut hanya jam saja.
Bahwa benar setelah itu ada penempatan uang Pemkab

Batubara di bank Mega Cabang Jababeka sebesar Rp.20
milyar.
Bahwa benar ada pertemuan kembali sekitar bulan Agustus

2010 di daerah Menteng di Kafe Pissa, yang hadir pada saat
itu terdakwa, ALVIANO TANJUNG, Sdr. MIRZA, saksi
ITMAN HARI BASUKI, saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL KURNIAWAN dan saksi RACHMAN HAKIM.
Pertemuan tersebut dalam rangka penyerahan advis Deposito
oleh saksi ITMAN HARI BASUKI dari Bank Mega cabang
Jababeka.
Bahwa advis deposito yang diserahkan tersebut adalah atas

penempatan uang Kas Daerah Pemkab Batubara sejumlah
Rp.20 milyar di bank Mega Jababeka.
ep
In
do
ne
si
Bahwa saat itu saksi ITMAN HARI BASUKI

ada
menyerahkan amplop kepada saksi YOS RAUKE dan saksi
FADIL KURNIAWAN.
Bahwa pada akhir tahun 2010 dilakukan pertemuan di daerah

Senayan, yang hadir adalah saksi ITMAN HARI BASUKI,
saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dan
saksi RACHMAN HAKIM, terdakwa ILHAM MARTUA
HARAHAP. Saat itu saksi ITMAN HARI BASUKI
menyerahkan amplop coklat kepada saksi
FADIL
KRNIAWAN.
Bahwa benar saat itu saksi RACHMAN HAKIM sudah

mengetahui sudah ada dana masuk sebesar Rp.20 milyar ke
Bank Mega Jababeka dan dipindah ke PT. NMI.
Bahwa benar saksi ITMAN HARI BASUKI minta fee 10%

sebagai komitmen dengan saksi RACHMAN HAKIM atas
penempatan dana Pemkab Batubara di Bank Mega yang
kemudian dipindah ke PT. NMI.
Bahwa benar dari uang yang masuk ke PT. NMI, ada

sebanyak Rp.15 s/d Rp20 milyar ditarik Sdri. RUMANTI
selaku Head accounting atas perintah saksi RACHMAN
HAKIM.
Bahwa Pemkab Batubara tidak ada perjanjian investasi

dengan saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa terdakwa tidak tahu kapan PT. NMI didirikan.
es
In
d
gu
A
on
ep
ub
lik
ng
ah
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ub
lik
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 239
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa saksi ITMAN HARI BASUKI terlibat dalam masalah

ini karena sebelumnya saksi ITMAN HARI BASUKI
dikenalkan dengan saksi YOS RAUKE.
Bahwa benar saksi FADIL KURNIAWAN pernah minta fee

dan cash back dan juga pernah minta kirimkan uang sejumlah
Rp.450 juta sebagai bantuan kepada terdakwa, lalu terdakwa
sampaikan ke saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah

Rp.450 juta untuk saksi FADIL KURNIAWAN melalui Bank
Mandiri.
Bahwa terdakwa mengetahui adanya uang Pemkab Batubara

didepositokan secara bertahap ke Bank Mega Cabang
Jababeka sejak pertengahan tahun 2010.
Bahwa penempatan dana Pemkab Batubara tersebut adalah

Rp.20 milyar, Rp.10 milyar, Rp.5 milyar, Rp.15 milyar dan
Rp.30 milyar.
Bahwa benar uang Pemkab Batubara tersebut, setelah

didepositokan di Bank Mega Cabang Jababeka lalu dialihkan
ke PT. Noble Mandiri Investment dan ke PT. Pasific Fortune
Managemen dengan jumlah total sebesar Rp.80 milyar.
ub
lik
ep
In
do
ne
si
Bahwa terdakwa pernah diberitahu saksi ITMAN HARI

BASUKI melalui sms bahwa dana dari Pemkab Batubara
sebesar Rp.30 milyar telah masuk ke PT. PFM.
Bahwa benar saksi RACHMAN HAKIM selaku komisaris
PT. PFM seharusnya tidak boleh bertindak dalam perusahaan.
Bahwa benar uang sebesar Rp.30 milyar di PT. PFM telah

digunakan untuk usaha investasi ke 15 perusahaan. Hal
tersebut dilaksanakan Sdri. RUMANTI yang dilakukan atas
perintah saksi RACHMAN HAKIM.
Bahwa benar terhadap penempatan uang Pemkab Batubara di

Bank Mega Cabang Jababeka, advis depositonya dibuat
sebagai deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan.
Bahwa saksi selaku Direktur PT. PFM tidak pernah membuat

perjanjian dengan saksi FADIL KURNIAWAN.
Bahwa benar setiap bulan dari Bank Mega ada yang datang
mengantarkan daftar yang harus dibayar.
Bahwa benar semua fasilitas yang diberikan kepada saksi

YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN disediakan
oleh saksi RACHMAN HAKIM atau PT. NMI. Karena pada
awal awal pertemuan PT. PFM belum ada.
on
Bahwa benar Sdr. RAIS KALLA adalah selaku Direktur PT.

Noble Mandiri Investment, sedangkan Sdr. ALVIANO
TANJUNG sebagai managing Direktor PT. NMI yang justru
lebih berperan di PT. NMI. Dan setahu terdakwa, Sdr.
ALVIANO TANJUNG tidak mau menjabat sebagai Direktur
In
d
gu
A
es
ep
ub
lik
ng
ah
ka
ah
A
gu
ng
ah
k
am
ah
gu
ng
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 240
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Bahwa benar setahu terdakwa, Sdr. RAIS KALLA adalah

bersaudara kandung dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG.
Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2011, terjadi ketidak

cocokan antara Sdr. ALVIANO TANJUNG dengan saksi
RACHMAN HAKIM, sehingga kemudian PT. NMI
memisahkan diri dan membuat kantor di gedung Menara
Palma.
Bahwa saksi pernah diberitahu saksi RACHMAN HAKIM

tentang rencana penempatan uang Pemkab Batubara sebesar
Rp.30 milyar untuk didepositokan di Bank Mega.
Bahwa benar saksi FADIL KURNIAWAN lebih 5 (lima)

kali meminta uang kepada terdakwa.
Bahwa terdakwa pernah mengirimkan uang kepada saksi

FADIL KURNIAWAN sebesarRp.100 juta, Rp.50 juta dan
Rp.500 juta. Diantaranya adalah untuk kebutuhan CV.
JUMBO.
ep
In
do
ne
si
Bahwa saksi YOS RAUKE juga pernah meminta uang

kepada terdakwa sejumlah Rp.500 juta, tapi tidak terdakwa
kirim karena diminta kirim ke rekening pribadi.
Bahwa saksi tidak punya hubungan bisnis dengan CV.

JUMBO.
Bahwa benar terdakwa pernah kirim SMS kepada saksi

YUNITA INTANITA JOHAN yang saksi suruh untuk
menanyakan kepada saksi YOS RAUKE tentang yied yang
Rp15 m, dan saksi sampaikan supaya cash back yang Rp15
m belum diambil saksi FADIL KURNIAWAN.
Bahwa terdakwa pernah menandatangani aplikasi pencairan /

bilyet giro senilai Rp.3 milyar.
Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui terhadap

transaksi pada tanggal 15 April 2011 sejumlah Rp.3 milyar.
Bahwa benar terdakwa adalah sebagai nasabah di bank

mandiri cabang Roxi sejak tahun 2008 dan terdakwa
memiliki rekening no. 1170005347893 atas nama ILHAM
MARTUA HARAHAP.
ub
ep
on
Bahwa benar print out rekening koran terdakwa pada Bank

Mandiri Cabang Roxi dengan no rek. 1170005347893 priode
1 September 2010 sampai dengan 31 desember 2010 dan
Print Out rekening priode 1 januari 2011 s/d Oktober 2011
In
d
gu
ng
ka
ah
lik
ah
A
gu
ng
Bahwa terdakwa pernah mengirim uang Rp.15 juta ke

rekening BCA saksi
FADIL KURNIAWAN melalui
rekening BCA kakak saksi.
es
ah
am
ah
k
ub
lik
gu
ng
PT. NMI karena masih berstatus sebagai buron terhadap

kasus investasi di Medan sehingga untuk jabatan direktur
diserahkan kepada Sdr. RAIS KALLA. Sementara itu saksi
RACHMAN HAKIM tidak ada jabatan di PT. NMI.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 241
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
adalah benar merupakan rekening milik terdakwa di Bank

mandiri cabang Roxi.
ng
Bahwa benar berdasarkan data transasksi pada rekening

koran nomor rekening 117-00-0534789-3 atas nama Ilham
Martua Harahap, transaksi sejak tanggal 24 September 2010
uang masuk adalah sebagai berikut :
Tanggal 24 September 2010 melaui ATMB CR Transfer sejumlah
Rp.10.000.000,00 adalah kiriman transfer dari ATM bersama;
Tanggal 26 September 2010 melalui SA ATM Dr Transfer dengan
deskripsi DARI HM AMRU HARAHAP sejumlah Rp.3.000.000,00
adalah transfer masuk via ATM dari rekening Bank Mandiri atas nama
HM AMRU HARAHAP;
Tanggal 29 September 2010 melaui SA ATM Dr Transfer dengan
deskripsi DARI HM. AMRU HARAHAP sejumlah Rp. 20.000.000,00
adalah transfer masuk via ATM dari rekening Bank Mandiri atas nama
HM AMRU HARAHAP;
Tanggal 29 September 2010 melaui SA overbooking SA dengan deskripsi
DR. HM AMRU HARAHAP sejumlah Rp. 10.000.000,00 adalah
transfer masuk melalui teller dari rekening Bank Mandiri atas nama HM
AMRU HARAHAP;
Tanggal 1 Oktober 2010 melaui SA cash dep no book dengan deskripsi
ANDI SURYA sejumlah Rp. 60.000.000,00 adalah Setoran tunai dari
ANDI SURYA;
Tanggal 2 November 2010 melaui Inward RTGS Cr SAcps dengan
deskripsi NIRMANSYAH DAULAY DRS sejumlah Rp.50.000.000,00
adalah mendapatkan transfer dari bank lain dengan pengirim
NIRMANSYAH DAULAY;
Tanggal 11 Desember 2010 melaui ATMB CR Transfer sejumlah
Rp.5.000.000,00 adalah Transfer dari ATM bersama;
Tanggal 11 Januari 2011 melaui transfer Inw RTGS dengan rincian
transaksi Rachman Hakim IR sejumlah Rp.465.000.000,00 adalah RTGS
masuk dari rekening BCA atas nama Rachman Hakim;
Tanggal 2 Februari 2011 melaui transfer sejumlah Rp.30.000.000,00
adalah transfer dari rekening tabungan ke tabungan melalui sarana internet
banking;
Tanggal 4 Februari 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.40.000.000,00
adalah setoran masuk tanpa menggunakan buku tabungan;
Tanggal 15 Februari 2011 melaui transfer ATM dengan deskripsi dari
Melvina Harahap sejumlah Rp.3.000.000,00 adalah Tranfer dari ATM
dengan pengirim Melvina Harahap;
Tanggal 17 Februari 2011 melaui setor tunai dengan deskripsi setoran
fahrul sejumlah Rp. 20.000.000,00 adalah setoran tunai dari fahrul;
Tanggal 23 Februari 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.20.000.000,00
adalah setoran tunai ;
Tanggal 01 Maret 2011 melaui transfer inw RTGS dengan deskripsi
RUMANTI sejumlah Rp.50.000.000,00 adalah RTGS masuk dari
rekening BCA atas nama RUMANTI ;
Tanggal 07 Maret 2011 melaui Setor tunai sejumlah Rp.100.000.000,00
adalah setoran tunai yang dilakukan di Bank Mandiri;
Tanggal 11 Maret 2011 melaui setor tunai dengan deskripsi SET
KOMARUDIN sejumlah Rp.100.000.000,00 adalah setoran tunai yang
dilakukan di Bank Mandiri oleh Komarudin;
Tanggal 17 Maret 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.20.000.000,00
ka
ah
gu
on
In
d
ub
ah
ep
ng
lik
A
gu
ng
es
ah
k
In
do
ne
si
am
ep
ah
ub
lik
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 242
ep
u
hk
am
ng

Tanggal 01 April 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.30.000.000,00
Tanggal 20 April 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.50.000.000,00
Tanggal 25 April 2011 melaui Transfer Inw RTGS dengan deskripsi
Pacific Fortune Manajemen sejumlah Rp. 950.000.000,00 adalah RTGS
masuk dari Bank CIMB Niaga dengan pengirim Pacific Fortune
Manajemen;
Tanggal 25 Mei 2011 melaui ATMB trf credt sejumlah Rp.10.000.000,adalah transfer masuk dari ATM bersama;
Tanggal 25 Mei 2011 melaui ATMB trf credt sejumlah Rp.10.000.000,adalah transfer masuk dari ATM bersama.
In
do
ne
si
a
ah
Bahwa benar berdasarkan data transaksi pada rekening koran

nomor rekening 117-00-0534789-3 atas nama Ilham Martua
Harahap tersebut, tidak ada aliran dana dari PT. Noble
Mandiri Investmen yang masuk ke rekening terdakwa,
namun yang masuk ke rekening terdakwa adalah aliran
dana dari PT. Pasific Fortune Mangement (PT. PFM)
yakni sebagai berikut :
Tanggal 11 Januari 2011 melaui transfer Inw RTGS
dengan rincian transaksi Rachman Hakim IR sejumlah
Rp.465.000.000,- adalah RTGS masuk dari rekening
BCA atas nama Rachman Hakim;
Tanggal 17 Februari 2011 melalui setor tunai dengan
deskripsi setoran fahrul sejumlah Rp.20.000.000,- adalah
setoran tunai dari fahrul;
Tanggal 01 Maret 2011 melaui transfer inw RTGS dengan
deskripsi RUMANTI sejumlah Rp.50.000.000,- adalah
RTGS masuk dari rekening BCA atas nama
RUMANTI ;
Tanggal 25 April 2011 melaui Transfer Inw RTGS dengan
deskripsi
Pacific
Fortune
Manajemen
sejumlah
Rp.950.000.000,- adalah RTGS masuk dari Bank CIMB
Niaga dengan pengirim Pacific Fortune Manajemen;
ub
Bahwa benar total uang yang masuk ke rekening terdakwa

yang bersumber dari PT. PFM adalah sebesar
Rp.1.485.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan
puluh lima juta rupiah).
es
gu
on
Bahwa benar aliran dana yang masuk ke rekening nomor

117-00-0534789-3 atas nama Ilham Martua Harahap yang
bukan berasal dari PT. PFM adalah :
Tanggal 2 Februari 2011 melalui transfer sejumlah Rp.30.000.000,adalah transfer dari rekening tabungan ke tabungan melalui sarana internet
banking berkaitan dengan trading batu bara antara terdakwa dengan sdr.
Komarudin;
Tanggal 4 Februari 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.40.000.000,adalah setoran masuk tanpa menggunakan buku tabungan berkaitan
dengan trading batu bara antara terdakwa dengan sdr. Komarudin;
Tanggal 15 Februari 2011 melaui transfer ATM dengan deskripsi dari
Melvina Harahap sejumlah Rp.3.000.000,- adalah Tranfer dari ATM
ng
ah
In
d
ka
ep
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 243
ep
u
hk
am
dengan pengirim Melvina Harahap yang merupakan pinjaman terdakwa

kepada Sdri. Melvina harahap;
Tanggal 23 Februari 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.20.000.000,adalah setoran tunai berkaitan dengan trading batu bara antara terdakwa
dengan sdr. Komarudin;
Tanggal 07 Maret 2011 melaui Setor tunai sejumlah Rp.100.000.000,adalah setoran tunai yang dilakukan di Bank Mandiri berkaitan dengan
trading batu bara antara terdakwa dengan sdr. Komarudin;
Tanggal 11 Maret 2011 melaui setor tunai dengan deskripsi SET
KOMARUDIN sejumlah Rp.100.000.000,- adalah setoran tunai yang
dilakukan di Bank Mandiri oleh Komarudin;
Tanggal 17 Maret 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.20.000.000,adalah setoran tunai yang dilakukan di Bank Mandiri merupakan
keuntungan dengan trading batu bara antara terdakwa dengan sdr.
Komarudin;
Komarudin;
Komarudin;
Tanggal 01 April 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.30.000.000,adalah setoran tunai yang dilakukan di Bank Mandiri merupakan
Komarudin;
Tanggal 20 April 2011 melaui setor tunai sejumlah Rp.50.000.000, adalah
setoran tunai yang dilakukan di Bank Mandiri merupakan keuntungan
dengan trading batu bara antara terdakwa dengan sdr. Komarudin;
Tanggal 25 Mei 2011 melaui ATMB trf credt sejumlah Rp.10.000.000,adalah transfer masuk dari ATM bersama asalnya terdakwa lupa;
Tanggal 25 Mei 2011 melaui ATMB trf credt sejumlah Rp. 10.000.000,00
adalah transfer masuk dari ATM bersama asalnya saya lupa;
ng
-
am
ah
k
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ah
ub
lik
gu
lik
ub
gu
on
In
d
ah
ep
ka
Bahwa benar berdasarkan data transaksi pada rekening koran

nomor rekening 117-00-0534789-3 atas nama Ilham Martua
Harahap, transaksi uang keluar sejak tanggal 24 September
2010 adalah sebagai berikut :
Tanggal 24 September 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp. 1.000.000,00 adalah Transfer ke
rekening Yunita Intannita Johan di Bank Mandiri;
Tanggal 24 September 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke
ANDERSEN sejumlah Rp. 4.490.000,00 adalah Transfer ke Bank
Mandiri atas nama ANDERSEN;
Tanggal 29 September 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke
RUKIJO sejumlah Rp. 23.000.000,00 adalah Transfer ke rekening Bank
Mandiri Atas nama Rukijo;
Tanggal 5 Oktober 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke VERA
HARYANTI sejumlah Rp. 19.785.000,00 adalah Transfer ke rekening
Bank Mandiri Atas nama Vera Haryanti;
Tanggal 7 Oktober 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp. 500.000,00 adalah Transfer ke
rekening Yunita Intannita Johan di Bank Mandiri;
Tanggal 25 Oktober 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke ELVIRA
MUTHIA SUNGKAR sejumlah Rp. 10.000.000,00 adalah Transfer ke
rekening ELVIRA MUTHIA SUNGKAR di Bank Mandiri;
ng
ah
es
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 244
ep
u
hk
am
ng
ah
k
ka
ah
gu
on
In
d
ub
ah
ep
ng
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
am
ep
ah
ub
lik
gu
es
Tanggal 28 Oktober 2010 VE POS SA dengan deskripsi ORION MEGA

sejumlah Rp. 2.028.500,00 adalah pembelian barang ;
Tanggal 29 Oktober 2010 VE On Us POS SA sejumlah Rp. 3.984.000,00
adalah pembelian barang;
Tanggal 1 November 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke YULIANI
PUTRI sejumlah Rp. 400.000,00 adalah Transfer ke rekening Yuliani
Putri di Bank Mandiri;
Tanggal 3 November 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke T Barchia
sejumlah Rp. 3.000.000,00 adalah Transfer ke rekening T Barchia di Bank
Mandiri;
Tanggal 3 November 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke EFRANS
GALUH SETIAWAN sejumlah Rp. 20.000.000,00 adalah Transfer ke
rekening EFRANS GALUH SETIAWAN di Bank Mandiri;
Tanggal 5 November 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke VERA
HARYANTI sejumlah Rp. 500.000,00 adalah Transfer ke rekening
VERA HARYANTI di Bank Mandiri;
Tanggal 6 November 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
rekening YUNITA INTANNITA JOHAN di Bank Mandiri;
Tanggal 7 November 2010 VE POS SA dengan deskripsi JA SPA
sejumlah Rp. 515.000,00 adalah pembelian barang;
Tanggal 8 November 2010 VE POS SA dengan deskripsi JA SPA
Tanggal 13 Desember 2010 VE POS SA dengan deskripsi PT TSM II
sejumlah Rp. 3.801.685,00 adalah pembelian barang;
Tanggal 15 Desember 2010 VE POS SA dengan deskripsi PT TSM II
Tanggal 15 Desember 2010 ATMB Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,00
adalah Transfer ke ATM bersama;
Tanggal 18 Desember 2010 VE POS SA dengan deskripsi VAP-LV
Tanggal 22 Desember 2010 SA ATM Trf dengan deskripsi ke MHD
INDRA SIAHAAN sejumlah Rp. 100.000,00 adalah transfer ke Bank
Mandiri atas nama M. Indra SIAHAAN;
Tanggal 12 Januari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke MHD
INDRA SIAHAAN sejumlah Rp. 5.000.000,00 adalah transfer ke Bank
Mandiri atas nama M. Indra SIAHAAN;
Tanggal 13 Januari 2011 Transfer RTGS sejumlah Rp. 450.025.000,00
adalah Transfer RTGS ke bank lain;
Tanggal 15 Januari 2011 Tarif Link sejumlah Rp. 1.200.000,00 adalah
pengambilan uang di ATM link;
Tanggal 03 Februari 2011 transfer ATM dengan deskripsi KE MELVINA
HARAHAP sejumlah Rp. 15.000.000,00 adalah transfer ke Bank Mandiri
atas nama Melvina Harahap;
Tanggal 04 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi KE YUNITA
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp. 9.000.000,00 adalah transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama Yunita Intannita Johan;
Tanggal 04 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi KE FRANS
GALUH SETIAWAN sejumlah Rp. 7.500.000,00 adalah transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN;
Tanggal 04 Februari 2011 VE POS SA dengan deskripsi CT047899/VAPALAM KUL-KU sejumlah Rp. 2.100.000,00 adalah pembelian barang;
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 245
ep
u
hk
am
ng
am
ah
k
ah
gu
on
ka
In
d
ub
ah
ep
ng
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
ep
ah
ub
lik
gu
es
Tanggal 05 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke MHD

INDRA SIAHAAN sejumlah Rp. 300.000,00 adalah transfer transfer
melalui ATM ke Bank Mandiri atas nama M. Indra SIAHAAN;
Tanggal 05 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi KE SAIJUN
ARIFIN sejumlah Rp. 19.860.000,00 adalah transfer transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama SAIJUN ARIFIN;
ARIFIN sejumlah Rp. 4.894.000,00 adalah transfer transfer melalui ATM
ke Bank Mandiri atas nama SAIJUN ARIFIN;
Tanggal 19 Februari 2011 dengan deskripsi 01580861/0000005130/VAP
Tanggal 19 Februari 2011 dengan deskripsi 01539501/0000009224/VAP
Tanggal 20 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi KE ALIF
YUHARDI sejumlah Rp. 2.000.000,00 adalah transfer ke Bank Mandiri
atas nama ALIF YUHARDI;
Tanggal 22 Februari 2011 VE POS SA dengan deskripsi
CP830739/0000762136/VAP-Manchester sejumlah Rp. 1.738.275,00
adalah pembelian barang;
Tanggal 23 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi YUNITA
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp. 5.000.000,00 adalah transfer ke
Bank Mandiri atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
Tanggal 23 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi KE VIVE
KANANDA SIREGAR sejumlah Rp. 3.000.000,00 adalah transfer
transfer melalui ATM ke Bank Mandiri atas nama VIVE KANANDA
SIREGAR;
Tanggal 23 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi KE
NAISABURY sejumlah Rp. 2.000.000,00 adalah transfer transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama NAISBURY;
Tanggal 25 Februari 2011 VE Pos SA sejumlah Rp. 726.000,00 adalah
pembelian barang;
Tanggal 25 Februari 2011 VE Pos SA sejumlah Rp. 726.000,00 adalah
pembelian barang;
Tanggal 25 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke Fadil
Kurniawan sejumlah Rp. 3.000.000,00 adalah transfer transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama FADIL KURNIAWAN;
Tanggal 05 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke
NAISABURY sejumlah Rp. 4.000.000,00 adalah transfer melalui ATM
ke Bank Mandiri atas nama NAISBURRY;
Tanggal 07 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke Fadil
Kurniawan sejumlah Rp. 40.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke
Bank Mandiri atas nama FADIL KURNIAWAN;
Tanggal 08 Maret 2011 overbooking dengan deskripsi Ilham, Martua H
sejumlah Rp. 12.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke rekening giro
bank mandiri;
Tanggal 10 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke JAUW ING
MING sejumlah Rp. 12.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke Bank
Mandiri atas nama JAUW ING;
Tanggal 11 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke VIVE
KANANDA SIREGAR sejumlah Rp. 2.000.000,00 adalah transfer ke
Bank Mandiri atas nama VIVE KANANDA SIREGAR;
Tanggal 11 Maret 2011 ATMB sejumlah Rp. 10.000.000,00 adalah
transfer ke rekening ATM bersama;
Tanggal 12 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke MELVINA
HARAHAP sejumlah Rp. 10.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke
Bank Mandiri atas nama MELVINA HARAHAP;
Tanggal 15 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
ATM ke Bank Mandiri atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 246
ep
u
hk
am
ng

Tanggal 16 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke EKI
RAHMAT NUNKI N sejumlah Rp. 3.000.000,00 adalah transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama EKI RAHMAT NUNKI N;
Tanggal 16 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke FITRI
KURNIASIH sejumlah Rp. 50.000.000,00 adalah transfer melalui ATM
ke Bank Mandiri atas nama FITRI KURNIASIH;
Tanggal 22 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke EKI
RAHMAT NUNKI N sejumlah Rp. 7.000.000,00 adalah transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama EKI RAHMAT NUNKI N;
Tanggal 25 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke DINI
DEMIKO sejumlah Rp. 9.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke
Bank Mandiri atas nama DINI DEMIKO;
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp. 10.000.000,00 adalah transfer
melalui ATM ke Bank Mandiri atas nama YUNITA INTANITA JOHAN;
Tanggal 02 April 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
Tanggal 05 April 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke MELVINA
HARAHAP sejumlah Rp. 5.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke
Bank Mandiri atas nama MELVINA HARAHAP;
Tanggal 15 April 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke DIDI
DJUNAEDI sejumlah Rp. 17.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke
Bank Mandiri atas nama DIDI DJUNAEDI;
Tanggal 19 April 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke FADIL
KURNIAWAN sejumlah Rp. 10.000.000,00 adalah transfer melalui ATM
ke Bank Mandiri atas nama FADIL KURNIAWAN;
Tanggal 25 April 2011 Transfer RTGS dengan deskripsi CICILAN
APARTEMEN sejumlah Rp. 289.609.000,00 adalah pembayaran ke bank
lain;
Tanggal 30 Mei 2011 VE POS SA dengan deskripsi VAP SELECTA 4K sejumlah Rp. 2.179.000,00 adalah pembelian barang.
In
do
ne
si
a
ah
k
ah
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
am
ep
ah
ub
lik
gu
Bahwa benar berdasarkan data transasksi pada rekening

koran nomor rekening 117-00-0534789-3 atas nama Ilham
Martua Harahap, Aliran dana yang keluar dari rekening
terdakwa yang ada kaitannya serta berasal dari PT. PFM
adalah sebagai berkut:
Tanggal 24 September 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp.1.000.000,00 adalah Transfer ke
rekening Yunita Intannita Johan di Bank Mandiri operasional kantor;
Tanggal 7 Oktober 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
rekening Yunita Intannita Johan di Bank Mandiri operasional kantor;
Tanggal 6 November 2010 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
rekening YUNITA INTANNITA JOHAN di Bank Mandiri untuk
operasional kantor;
Tanggal 22 Desember 2010 SA ATM Trf dengan deskripsi ke MHD
INDRA SIAHAAN sejumlah Rp.100.000,- adalah transfer ke Bank
Mandiri atas nama M. Indra SIAHAAN adalah pinjaman untuk menikah
bagi sdr. Indra Siahaan;
on
es
ep
gu
In
d
ah
ng
ka
ub
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 247
ep
u
hk
am

Tanggal 12 Januari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke MHD
INDRA SIAHAAN sejumlah Rp.5.000.000,- adalah transfer ke Bank
Mandiri atas nama M. Indra SIAHAAN adalah pinjaman Sdr. Indra
Siahaan;
Tanggal 13 Januari 2011 Transfer RTGS sejumlah Rp 450.025.000,adalah Transfer RTGS ke bank ke Bank Sumut rekening CV. Jumbo
untuk Sdr. Fadil Kurniawan;
Tanggal 04 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi KE YUNITA
ATM ke Bank Mandiri atas nama Yunita Intannita Johan operasional
kantor ;
Tanggal 05 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke MHD
INDRA SIAHAAN sejumlah Rp.300.000,- adalah transfer transfer
melalui ATM ke Bank Mandiri atas nama M. Indra SIAHAAN;
ARIFIN sejumlah Rp.19.860.000,00 adalah transfer transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama SAIJUN ARIFIN untuk pembelian tiket;
ARIFIN sejumlah Rp.4.894.000,00 adalah transfer transfer melalui ATM
ke Bank Mandiri atas nama SAIJUN ARIFIN untuk pembelian tiket;
Tanggal 23 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi YUNITA
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah transfer ke Bank
Mandiri atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN;
Tanggal 25 Februari 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke Fadil
Kurniawan sejumlah Rp.3.000.000,00 adalah transfer transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama FADIL KURNIAWAN;
Tanggal 07 Maret 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke Fadil
Kurniawan sejumlah Rp.40.000.000,00 adalah transfer melalui ATM ke
Bank Mandiri atas nama FADIL KURNIAWAN;
INTANNITA JOHAN sejumlah Rp.8.500.000,00 adalah transfer melalui
ATM ke Bank Mandiri atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN untuk
operasional kantor;
ATM ke Bank Mandiri atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN untuk
operasional kantor ;
Tanggal 02 April 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke YUNITA
Tanggal 19 April 2011 Transfer ATM dengan deskripsi ke FADIL
KURNIAWAN sejumlah Rp.10.000.000,00 adalah transfer melalui ATM
ke Bank Mandiri atas nama FADIL KURNIAWAN;
Tanggal 25 April 2011 Transfer RTGS dengan deskripsi CICILAN
APARTEMEN sejumlah Rp. 289.609.000,00 adalah pembayaran ke bank
lain;
ng
ah
k
ka
ah
Bahwa benar pada tanggal 25 April 2011 terdakwa telah

membayar DP pembelian apartemen melalui Transfer RTGS
sejumlah Rp.289.609.000,- dimana saat itu apartemen
tersebut masih dalam tahap pembangunan yang berlokasi di
Jakarta Selatan dengan nama apartemen residence 8.
Kemudian terdakwa membatalkannya.
In
d
gu
on
ng
ub
ep
ah
lik
A
gu
ng
In
do
ne
si
am
ub
lik
ep
ah
gu
es
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 248
ep
u
hk
am
Bahwa benar terdakwa masih memiliki rekening atas nama

ILHAM MARTUA HARAHAP dibank BCA Cabang Pacific
Place dengan no rek 5375308778 dan CIMB niaga dengan no
rek 9420100006006, yang dibuka untuk rekening PT. PFM
yang penandatangannya adalah terdakwa selaku direktur PT.
PFM, namun pengelolaan rekening tersebut dilaksanakan
oleh Sdr. Rumanti selaku accounting dan saksi RACHMAN
HAKIM dalam bentuk cek dan giro kosong yang belum diisi
namun telah terdakwa tanda tangani selaku direktur.
Bahwa benar No rekening 011500011777777 adalah milik
PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega Cabang
Jababeka.
Bahwa benar uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga miliar

rupiah) yang masuk ke rekening PT. Pasific Fortune
Management di Bank Mega Cabang Jababeka No rekening
011500011777777 kemudian uang tersebut ditransfer ke
rekening terdakwa di Bank BCA No rek 5375308778 Cabang
Pacific Place sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga
miliar rupiah) sedangkan yang ditransfer ke rekening Bank
CIMB niaga No rek 9420100006006 Cabang Pacific Place
sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yang
digunakan untuk investasi.
No.
lik
ep
gu
es
JUMLAH
on
ng
In
d
ka
ah
Tanggal
Transaksi
Jumlah
14/04/2011 transfer Rp. 3.000.000.000,- Ke BCA Cabang
Rtgs
Pasific Place no rek.
5375308778
15/04/2011 Transfer Rp. 3.000.000.000,- RTGS BCA Cab.
Rtgs
Pasific Place No Rek
5375308778
Rtgs
5375308778
RTGS
5375308778
15/04/2011 Transfer Rp. 3.000.000.000,- RTGS CIMB Niaga
RTGS
Cabang Pasific Place
no rek
9420100006006
20/04/2011 Transfer Rp. 4.000.000.000,- RTGS CIMB Niaga
RTGS
Cabang Pasific Place
no rek
9420100006006
Rp.
30.000.000.000,-
ub
ah
In
do
ne
si
Bahwa benar rincian aliran dana ke bank BCA dan CIMB

niaga tersebut adalah sebagai berikut :
A
gu
ng
ah
k
ep
ub
lik
am
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 249
ep
u
hk
am

Bahwa benar Sdr. Khadafi Harahap dan Melvina Harahap
adalah kakak kandung terdakwa, Khadafi yang saat ini
bertugas di Propinsi NAD sebagai Kepala Puskesmas Seruei,
dan terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening istrinya
di bank Mandiri Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari
rekening terdakwa di Bank mandiri ke Dokter Khadafi
melalui istrina Melvira Sungkar sebagaimana yang ada
didalam print out rekening Koran diatas. Sedangkan Vina
berada di Jakata dan bekerja di Bank mandiri Stasiun Kota.
gu
ng
In
do
ne
si
a
Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan Bhatara Mikra

Simatupang dan Sdr. Arwansyah, SH.
ep
A
gu
ng
5
6
7
ah
lik
11
12
15
In
d
gu
14
on
ng
13
ub
ka
10
ep
ah
es
ah
k
In
do
ne
si
am
Diperlihatkan barang bukti (barang bukti Nomor Urut 38,

point 1 s/d 42) berupa :
1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724
No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar
Rp.20.000.000.000,1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek.
01-150-0031-00413-0
an.
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
Rp.20.000.000.000,1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Capem Tendean.
Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00
1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010
an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M
pada Bank Mega Jababeka
1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an.
1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek.
sebesar Rp. 10.000.000.000,1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek.
1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801
No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
10.000.000.000,1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank
Mega Capem Tendean
1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batubara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
ub
lik
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 250
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
21 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.

22 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,23 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega
Capem Tendean.
24 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
25 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek.
26 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010
5.000.000.000,27 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4
Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara
sebesar Rp. 15.000.000.000,28 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek.
29 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107
No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
30 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Capem Tendean.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,32 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek.
33 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Capem Tendean.
34 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari
Rp.15.000.000.000,35 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11
April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara
sebesar Rp.30.000.000.000,36 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek.
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
16 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab Batubara

17 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek.
18 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek.
sebesar Rp. 10.000.000.000,19 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9
Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara
sebesar Rp.5.000.000.000,20 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 251
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ub
lik
ah
gu
ng
37 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185

No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
38 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc.
Capem Tendean.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,40 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek.
41 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
42 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April
2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
30.000.000.000,-
ep
am
Terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
Bahwa benar diperlihatkan barang bukti (barang bukti Nomor

Urut 39 point 1 s/d 81) berupa :
39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan
Rais Kalla
No rek.
011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen
dan lembar
fotokopi NPWP PT. Noble
Mandiri Investment
2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim
dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen
3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim
dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen
6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek.
01150201188882
8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek
011500011000210
9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek
011500011888189
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010
untuk rekening no. 011500011000198
12. Formulir data nasabah Non perorangan
an. Noble Mandiri
Investment no. CIF N058728
Nopember 2011
14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri
Investmen dari Pemda DKI Jakarta
15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor
3899/1.824.51
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01.
tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble
Mandiri Investmen
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai
wajib pajak
untuk rekening 011502011888882
lik
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 252
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
20. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan
transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi
tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882
tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210
untuk rekening 011500011000210
tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198
tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189
29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific
Fortune Managemen no rekening 011500011777777
32. Formulir data penerima kuasa atasa nama Ilham Martua Harahap
tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011
atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian
Keuangan RI
34. Fotokopi
Surat
keterangan
Domisili
perusahaan
No.
182/1.824.5/2011 dari kantor kelurahan senayan
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim
untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret
2011
37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune
Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal
30 Maret 2011
38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.
AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan
Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011
39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi
Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management
Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775
42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek.
011500020007917
43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim
MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No
CIF R076375 Cabang Jababeka
tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening
untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer
46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus
deposito 011500010777775
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 253
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari

2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan
foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624
49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek
011502010000015
011500000816
01048020054456
52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim
tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456
53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375
cabang Thamrin
55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening
011500020014133 tanggal 29 Maret 2011
56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011
an. Rumanti No. Rek. 01150002001413
57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667
cabang Jababeka
58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group
01020085806 tanggal 19 Nopember 2010
60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais
Kalla tanggal 14 Oktober 2010
010200022003497 tanggal 14-10-2010
cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda tangan an. Rais
kalla tanggal 14-10-2010
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp.
265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil
Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil
Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham
Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1
Februari 2011 s/d 30 September 2011
Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1
Desember 2010 s/d 30 September 201
Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli
2010 s/d 31 Agustus 2011
Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1
70 Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT.
Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198
periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 201
71. Rekening KoraKLNMDICARI PAK WAJA TUVHMega Capem
Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number
11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011
Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 254
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir.
Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1
Januari 2011 s/d 30 September 2011
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir.
Januari 2009 s/d 30 September 2011
Pacific
Fortune
Management
account
number
11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September
2011
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti
account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30
Agustus 2011
September 2011
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab
Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September
79. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal
17 September 2010
80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal
12 April 2011
A
gu
ng
In
do
ne
si
Terhadap barangbukti tersebut diatas, terdakwa membenarkan terhadap

dokumen yang ada tandatangan terdakwa
saja, selebihnya terdakwa
menerangkan tidak mengetahuinya.
ah
6.
9.
In
d
gu
8.
on
ng
7.
es
ka
5.
lik
4.
ub
ah
3.
ep
2.
40. 1.

Urut 40, point 1 s/d 69) berupa :
Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept 10 nominal Rp
7.000.000.000,
Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept
10 nominal Rp.7.000.000.000,Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept 10 nominal Rp
2.000.000.000,
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt 10 nominal Rp
2.000.000.000,
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt 10 nominal Rp
3.000.000.000,
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt 10 nominal
Rp.1.500.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 255
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng

10 nominal Rp.1.500.000.000,
11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt 10 nominal
Rp.1.500.000.000,12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
10 nominal Rp.1.500.000.000,13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 10 nominal
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov
Rp.1.530.000.000.000,18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
10 nominal Rp.1.530.000.000.000,19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No
Rp.80.000.000,20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
10 nominal Rp.80.000.000,21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No
Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 10 nominal
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des
Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 11 nominal
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan
Rp.2.000.000.000,
11 nominal Rp.3.500.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 256
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment (No

Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 11 nominal Rp
1.500.000.000,32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb
Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb 11 nominal
Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar
11 nominal Rp 700.000.000,43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment (No
Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp
1.000.000.000,44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar
11 nominal Rp.1.000.000.000,45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an
Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab
Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG
252976 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 971375 Bank
Mega
01.150.00.20.01317.8
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 257
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ub
lik
Terhadap barangbukti tersebut diatas, terdakwa membenarkan terhadap

dokumen yang ada tandatangan terdakwa saja, selebihnya terdakwa
menerangkan tidak mengetahuinya.
ep
2.
3.
Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat
4.
6.
7.
8.
9.
10. Copy KTP an Yos Rauke
In
d
gu
5.
on
ng
ah
41. 1.

Urut 41, point 1 s/d 26) berupa :
ka
es
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua

Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua
Harahap, SE
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an.
Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September
2011
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an.
Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober
2011
Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011
Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari
2011
Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC
Kantor Pusat.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 258
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
11. Copy KTP an Fadil Kurniawan
12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara
ng
13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011

an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis
dalam
aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar
gu
14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu
Bara
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari

2011
an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5
Milyar.
ub
lik
ah
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab

Batu
Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar.
am
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari

2011 an
Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15
Milyar.
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab
Batu
Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar.
ah
k
ep
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober

2010
an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10
Milyar.
In
do
ne
si
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab

Batu
A
gu
ng
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September

2010
Milyar.
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 an
Pemkab
Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar.
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011

an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar.
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu
Bara
(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar.
lik
ah
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November

2010
Milyar.
ub
26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab

Batu
ep
1.
1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1
2.
a. 1
Blackberry
Pearl
warna
merah
hitam
IMEI
351974.04.049821.5
gu
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7

a.
Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas
In
d
3.
on
buah
ng
(satu)
es
persidangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan

Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
Terhadap barangbukti tersebut diatas, terdakwa menerangkan tidak tahu.
Halaman 259
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

Rp. 20.000.000.000,-.
ng

Rp. 10.000.000.000,-
gu

Rp. 5.000.000.000,-

nominal Rp. 15.000.000.000,-.
ub
lik
ah

am
26201.000002-0.
ep
ah
k
In
do
ne
si
26201.000002-0.
A
gu
ng

16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.

16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
lik
9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-
h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum
ub
ah
11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-
ep
ka
ah
04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-
dengan
ng
Jababeka
nomor
rek.01.150.00.12.019193
senilai
on
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011

gu
es
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 260
ep
u
hk
am

dengan
nomor
rek.01.150.00.12.019193
Jababeka
In
do
ne
si
a
senilai
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010
ng

gu
Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,-
(dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama
m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima
ub
lik
ah
am
(lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari

2011 atas nama
ah
k
ep
Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,Fadil Kurniawan.
Uang sejumlah Rp.273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening an. PT.
A
gu
ng
4.
In
do
ne
si
(sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon
5.
a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem

Uang sejumlah Rp.681.999.904,00 pada rek tabungan di Bank Mega Kisaran

No. Rek. 012380027000847 an. Yos Rauke.
7.
1 (satu)
unit Mobil Honda Freed B
lik
6.
1586 SOB No Rangka
ub
ah
Indrapura No. Rek 8285002164 an. Fadil Kurniawan
MHRGB3850AJ103594 Nomor Mesin : L15A74804034 berikut 1 (satu) buah
ah
8.
ep
ka
kunci Mobil Honda Freed dan STNK.
Uang sejumlah Rp. 203.000.000,00 yang disimpan dalam rek. An. Rais Kalla
on
ng
es
a. 1 (satu) rangkap
9.
gu
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 261
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
gu

ub
lik
ah
am

SH.
1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
ep
ah
k
g.
NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010
In
do
ne
si
yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, SH.

A
gu
ng

Perseroan.

lik
ah

ub
10.
ep
ka
SH.
a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Toyota Fortuner Nopol. B-1954-PJA
ah
tahun pembuatan 2009 warna hitam metalik an. Andhi Gunawan
an. Andhi Gunawan beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB
on
a. 1 (satu) unit mobil jenis Jeep merk Honda CRV RE1 2WD 2OAT Nopol.
gu
11.
ng
dan SWDKLLJ no. T 0277100.
es
b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor Nopol. B-1954-PJA
Intannita Johan
In
d
B-805-PFM tahun pembuatan 2010 warna Coklat metalik an. Yunita
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 262
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
b. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor Nopol. B-805-PFM
an. Yunita Intannita Johan beserta surat ketetapan pajak daerah PKB/
12
ng
BBN-KB dan SWDKLLJ no. U 0795202.
1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire Nopol. B-494-QW.
gu
ub
lik
ah
am

ah
k
ep
7. 1 (satu) buah kunci serep mobil Honda CRV Nopol B-805-PFM.

In
do
ne
si
A
gu
ng
2011 sebesar Rp. 10.000.000,-

Rp. 250.000.000,-
lik
ah
Rp. 250.000.000,-
ub

Rp. 100.000.000,-
ep
ka

ah
Rp. 100.000.000,-
B-1071
UKO
No.
Rangka
MHRGB3820AJ100431,
No.
L15A74803204.
1 (satu) buah STNK Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor
gu
Mesin
es
1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna Putih Metalik Nomor Polisi
on
ng
13.
In
d
Polisi B-1071 UKO No. Rangka MHRGB3820AJ100431, No. Mesin
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 263
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
L15A74803204 atas nama AGUS MUNANDAR, ST Jl. Klp Puyuh

IIKE/16 RT.1/19 Jakarta Utara.
Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl.
ng
14.
gu

9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp.7.957.234,80 (tujuh juta
ah
sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma
delapan puluh rupiah).
15.
1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number
ub
lik
70047T6PA4S, nomor emei 012535005750659.
am

coklat
Chronograph warna
ep
ah
k
A
gu
ng
252875
In
do
ne
si
971350

lik
12-06457
ub
ah
Intannita
ka
0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp.
Intannita Johan
Yunita
ah
13. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an.
14. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua
ng
Harahap, SE

Harahap, SE
In
d
gu
on
15. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.
es
ep
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 264
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Cabang

Pembantu
JABABEKA
Bekasi
dengan
No
rekening
ng

sebagai berikut :
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d

30 November 2010.
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d

31 Oktober 2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d
ah
30 September 2010
d
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d
am
31 Agustus 2010
e
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli

2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30

Juni 2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d
ep
ah
k
In
do
ne
si
ub
lik
gu
31 Agustus 2010.
A
gu
ng

Cabang
Pembantu
JABABEKA
Bekasi
dengan
No
rekening

sebagai berikut:


ub
ah
lik

Pembantu
JABABEKA
Bekasi
dengan
No
rekening
ep
ka
Cabang
ah
sebagai berikut:
ng
on
02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
es
gu
In
d
Desember 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 265
ep
u
hk
am
a.
16.
In
do
ne
si
a
1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Tahun 2010 nomor
ng
polisi B-1130 SKM No Rangka MHKV1BA2JAK070542, No Mesin

DG070407.
b.
1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2010 warna Hitam
gu
Tahun
2010
nomor
polisi
B-1130
SKM
No
Rangka
MHKV1BA2JAK070542, No Mesin DG070407 atas nama Dr. Agus
Sutarman Jl. R. Moch Khafi 1 RT. 7 RW.6 Jakarta Selatan.
1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT Warna Silver Metalik atas
ub
lik
ah
17.
am
STNK.
a.
1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu Metalik Tahun 2011
ep
ah
k
18.
Nomor Polisi B-1279 SKX No Rangka MHKV1AA2JAK085488, No
In
do
ne
si
b.
Mesin DP29480.
1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Warna Abu-abu Metalik Tahun
A
gu
ng
2011 Nomor Polisi B-1279 SKX No Rangka MHKV1AA2JAK085488,
No Mesin DP29480 atas nama Alfina Febrianti Jl. Karet pasar RT.1 RW.3
Setia Budi Jakarta Selatan.
19.
a.
1 (satu) buah Mobil Mercedez Benz warna Silver Tahun 2011 Nomor
Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin
27186030152703.
1 (satu) buah STNK Mobil Mercedez Benz Warna Silver Tahun 2011
lik
ah
b.
Nomor Polisi B-773 ADE No. Rangka MHL204048BJ003821, No. Mesin
20.
ep
ka
Rw. 13 Jakarta Barat.
ub
27186030152703 atas nama Zakir, SH Jl. Kemanggisan Indah V/24 RT.5
a. Uang sejumlah $ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor
ah
b. Uang sejumlah Rp. 114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor
ng
on
In
d
gu
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 266
ep
u
hk
am

a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor :
21.
In
do
ne
si
a
0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp.31.086.117,- ( tiga puluh
ng

10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp.10.225.096 (sepuluh juta
gu
Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp.15.840.166

ub
lik
ah
rupiah)
d. Uang pada rekening Giro an. Ir. Rahman Hakim . MBA dengan Nomor :
am
011500010777775 dengan nilai uang jumlah Rp.10.020.029,- (sepuluh

juta dua puluh ribu dua puluh Sembilan rupiah)
e. Uang pada rekening Dollars an. Ir. Rahman Hakim. MBA dengan nomor :
ah
k
ep
011502010000015 dengan nilai uang jumlah US$ 2.372,73,- (dua ribu tiga
ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga sen dollar amerika)
In
do
ne
si
f. Uang pada rekening Giro an. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor
010480020054456 dengan nilai uang jumlah Rp.881.734,- (delapan ratus
A
gu
ng
delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)
g. Uang pada rekening Giro an. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan Nomor:
011500020007917 dengan nilai uang jumlah Rp.38.212.236,- (tiga puluh
delapan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
h. Uang pada Rekening deposito an. Ir. Rahman Hakim, MBA dengan
Nomor: 11500030003328 dengan nilai uang jumlah Rp.256.724.152,- (dua
lik
puluh dua rupiah).
ub
011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp.59.476.509,- ( lima puluh
ah
ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus lima
ep
ka
rupiah).
ah
011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp.2.604.024,- ( dua juta
on
ng
nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US$ 547,83 (lima
es
dengan
Nomor :
011500020013178
dengan
nilai
uang
jumlah
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 267
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Rp.9.281.785 (Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus
delapan puluh lima rupiah).
ng
11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp.110.000.000,- (seratus

pada
gu
n. Uang
rekening
tabungan
an.
Rumanti
dengan
Nomor:
011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp.5.889.442,- (lima juta

rupiah).
22.
rek.
am
ub
lik
ah
01-150-0031-00413-0
Rp.20.000.000.000,
an.
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
ah
k
ep
01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab
In
do
ne
si
Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc.
A
gu
ng

Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek.
lik

2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M
ub
ah
ep
ka
8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito

an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No.
ah
ng
on
es
sebesar Rp. 10.000.000.000,-
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 268
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
rek.
01.150.00.31.004813
an.
Pemkab
Batu
gu
10.000.000.000,-
Bara
sebesar
Rp.

Capem Tendean
ub
lik
ah
Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
am
ah
k
ep

In
do
ne
si
17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov
A
gu
ng
5.000.000.000,-
lik

Tendean.
ub
ah
ep
ka
ah
ng
on
15.000.000.000,-
es
gu
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 269
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega
ng
cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
gu
Capem Tendean.
ub
lik
ah

am

Capem Tendean.
ep
ah
k
32. 1 (satu) lembar
In
do
ne
si
30.000.000.000,-
foto copy voucher debet tanggal 11 April 2011 No.
A
gu
ng
Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega

Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega
lik
Capem Tendean.
ub
ah
36. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek.
ep
ka

ah
38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal
20/09/2010 dari rekening rekening
Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
gu
Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
on
ng
Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet
es
In
d
PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 270
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.
1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
ng
Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No.
gu
ub
lik
ah
am

708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment
di Bank Mandiri
ah
k
ep
di Bank Mandiri
In
do
ne
si
708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment
A
gu
ng

lik
Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 720.000.000,46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening rekening Giro PT.
ub
ah
ep
ka
Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.530.000.000,47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari rekening rekening Giro PT.
GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan
di Bank Mandiri Ac.
1460005215624 sebesar Rp. 80.000.000,-
ng
on
es
ah
sebesar Rp. 690.000.000,-
In
d
gu
GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 271
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555

sebesar Rp. 1.035.000.000,-
gu
GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739

sebesar Rp. 2.000.000.000,-
ub
lik
ah

am
sebesar Rp. 3.500.000.000,-
ah
k
ep

sebesar Rp. 3.000.000.000,-
In
do
ne
si
A
gu
ng

sebesar Rp. 1.500.000.000,-
sebesar Rp. 2.000.000.000,-
lik

sebesar Rp. 500.000.000,-
ub
ah
ep
ka

ah
sebesar Rp. 1.200.000.000,-
ng
on
sebesar Rp. 3.900.000.000,-
es
gu
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 272
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

sebesar Rp. 700.000.000,-
ng
Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro
23.
Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/PKS/

ah
MANDIRI INVESTMENT.
am
24.
ub
lik
gu
sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan

HAM RI No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan
Badan Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;
ah
k
ep

In
do
ne
si

A
gu
ng

Asing;
tentang Akta
lik
No. MG 971702;
ub
ah
MG 971701;
No. MG 971703;
No. MG 971704
ep
ka
No. MG 971705;
ng
No. MG 971706;
on
No. MG 971707;
gu
es
ah
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 273
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Hakim, SE, MBA;
ng
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email
tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
gu
februari 2011 Rp.80.727.749,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh
ub
lik
ah

2011 Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
am
maret 2011 Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
ah
k
ep
In
do
ne
si
Maret 2011 Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

A
gu
ng

Maret 2011 Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

April 2011 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
lik
sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV
No. Rek. 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp.100.000.000,- ;
ub
ah
23. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari
ep
ka
Rumanti Rp. 300.000.000,- untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke

Rahman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
ah
24. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan
ng
sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp. 1.855.592.420 tanggal 21
on
gu
es
mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
In
d
No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp.1.855.600.000,-;
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 274
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
sebesar Rp.4.000.000.000,-;
gu
25.
1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 4380 7830
ub
lik
ah
Daud Aswan
am

6210138339285142,
621012613225226001,
6210111062957288.
6210121825414872,
5. 2
(dua)
ep
ah
k

buah
kartu
handphone
tree
Nomor
kartu
In
do
ne
si
89628930000202010804, 89628990005087111509.
A
gu
ng
7. 1 (satu) lembar bording pass pesawat atas nama Daud/ A Nasution dengan
No Fligth GA187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta
9. 1 (satu) buah STNK Mobil Kijang Innova dengan No Polisi B-1095- BKT
an. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No. 24 Rt.05 Rw. 013 Jakarta
lik
26.
1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390
ub
ah
Barat.
8261
ep
ka
ah
ng
In
d
gu
003526082684 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011.1
on
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 275
ep
u
hk
am

1
(satu) mobil merek Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY Warna Hitam
metalik
27.
In
do
ne
si
a
ng
2. 1 (satu) kunci mobil bermerek Honda Civic tahun 2007 BK 407 EY warna
Hitam metalik.
3. 2 (dua) handphone dari Daud antara lain:

: 082174337830 Ilham
gu
Nokia nomor HP
Nokia nomor HP : 082122678644 Ilham
28.
1. Uang Tunai sebesar Rp.224.300.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga
ub
lik
ah
ratus ribu rupiah)
Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.
a. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver metalik, No rangka
In
do
ne
si
29.
ah
k
ep
am
2. handphone dari Daud antara lain
MHFXW41G9A0042771, No. Mesin : 1 TR7032363 No Pol B-1095-BKT
A
gu
ng
b. 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah
PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ Mobil Kijang Innova warna Silver metalik,

No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No Mesin : 1 TR7032363 No Pol.
B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.
ah
30.
a. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Villa Permata 2 Nomor C 30, Desa
lik
Pematang Cengkering Kec. Medang Deras Kab. Batubara Prov. Sumatera

Utara.
ub
b. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Villa Permata 1 Nomor B 11, Desa
ka
Pematang Cengkering Kec. Medang Deras Kab. Batubara Prov. Sumatera
a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran
ah
31.
ep
Utara.
ng
on
es
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 276
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
c.. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran
ng
gu
Penggunaan.

ub
lik
ah
Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 an. Yos Rauke.
am
ep
ah
k
In
do
ne
si
21 Mei 1987

A
gu
ng


bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening
lik
33. 1. 1 (satu)

2. 1 (satu)
ub
ah

1 (satu)
ep
ka
ah

bundel pembukaan rekening giro U$ nomor rekening
ng
on

gu
es
5. 1 (satu)
Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 277
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
ng

Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
gu
Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
ub
lik
ah
Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah
am
Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
ah
k
ep
Rp.1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
In
do
ne
si
16. 1 (satu) bundle cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer /
kliring/inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp.2.500.000.000,00
A
gu
ng
(dua milayar lima ratus juta rupiah).
35. a. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 atas
lik

ub
ah

nama RUMANTI;
ep
ka
ah
e. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek.8000176037 an. YOS RAUKE;
nama FADIL KURNIAWAN;
ng
on
nama THALY SENTRAL VALAS;
es
nama BAMBANG STYAWAN;
In
d
gu
i. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek 0751245369 an. SUPARTUN.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 278
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Barang bukti tambahan yang diajukan dalam persidangan (mulai nomor urut
gu
36 s/d 48 berupa :
PT. Pasific Fortune Management senilai Rp. 3.017.085.000,- (tiga miliar tujuh
ub
lik
ah
dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp.
am
ep
ah
k
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No.
rek.
01-150-0031-00413-0
an.
Pemkab
sebesar
In
do
ne
si
Rp.20.000.000.000,-
Batubara
A
gu
ng
01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-

Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-

Tendean.
lik
01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega
ka
cabang
ub
ah
cabang
ep
ng

on
es
Mega Jababeka
ah
gu
cabang
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 279
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal
20 September 2010.
ng

sebesar Rp. 10.000.000.000,-
gu
rek.
ah
cabang
01.150.00.31.004813
an.
Pemkab
Batubara
sebesar
ub
lik
Rp.10.000.000.000,-
am
Capem Tendean.
ah
k
ep

Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,22 Oktober 2010.
In
do
ne
si
A
gu
ng
18. 1
(satu)
lembar
asli
aplikasi
pembukaan
deposito
cabang
No.
rek.

sebesar Rp. 10.000.000.000,-
lik
5.000.000.000,-
ub
ah
cabang
ep
ka
ah
ng
on
Tendean.
es
16 Nov 2010.
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 280
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
cabang
rek.
01-150-0031-005387
an.
Pemkab
Batu
gu
5.000.000.000,-
Bara
sebesar
Rp.
15.000.000.000,-
ub
lik
ah
am
ah
k
ep
In
do
ne
si

Capem Tendean.
A
gu
ng

cabang
lik
Capem Tendean.
ub
ah
15.000.000.000,-
ep
ka
ah
30.000.000.000,-
cabang
ng
on
es
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 281
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
Capem Tendean.

gu
14 April 2011.
ah
cabang
ub
lik
42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No.
am
rek.
01-150-0031-006780
30.000.000.000,-
an.
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
Rp.
ah
k
ep
In
do
ne
si
Mandiri Investment
A
gu
ng

aplikasi
pembukaan
rekening
tabungan
pembukaan
rekening
01150201188882
8. Asli
aplikasi
011500011000210
9. Asli
aplikasi
pembukaan
rek.
dengan
no
rek
tabungan
dengan
no
rek
tabungan
rekening
dengan
ep
ka
011500011888189
no
ub
ah
7. Asli
lik
6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
ah
ng
CIF N058728
on

Nopember 2011
gu
es
rekening no. 011500011000198
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 282
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng

Investmen
gu
pajak
rekening 011502011888882
ub
lik
ah
am
Juli 2010 no rek 011502011888882
ah
k
ep
September 2010 no rek 011500011000210
rekening 011500011000210
A
gu
ng
In
do
ne
si
Juni 2010 no rek 011500011000198
lik
ub
ah
Desember 2010 no rek 011500011888189
ep
ka

ah

on
ng
es
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 283
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
gu
38. Fotokopi
Keputusan
Menteri
Hukum
dan
HAM
RI
No.

ub
lik
ah
2011
am
ah
k
27 Januari 2011
ep
011500020007917
Hakim no rek.
In
do
ne
si
A
gu
ng
No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal
27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk biaya

warkat kliring inkaso dan transfer
lik
011500010777775
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an.
Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
ub
ah
ep
ka

ah
ng
15-09-2011 no rekening 01980020054456
on
In
d
gu
Thamrin
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 284
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
Rumanti No. Rek. 01150002001413
gu
Jababeka

ub
lik
ah
am
010200022003497 tanggal 14-10-2010
62 Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang
ep
ah
k
R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal
14-10-2010
In
do
ne
si
A
gu
ng

lik
September 2011
ub
ah
ep
ka
ah
s/d 31 Agustus 2011
Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September
ng
on
Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198

periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 201
In
d
gu
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 285
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009
gu
s/d 30 September 2011

30 September 2011
ub
lik
ah
am
30 September 2011

Pacific
Fortune
Management
account
number
2011
ep
ah
k
11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September
In
do
ne
si
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account
A
gu
ng
September 2011

September 2011
lik
tanggal 17 September 2010
80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 12 April
2011
ub
ah
79 Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara
ep
ka

2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri
an. PT Noble
ng
nominal Rp.7.000.000.000,-
In
d
gu
on
es
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 286
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
nominal Rp.2.000.000.000,-

gu

nominal Rp.2.000.000.000,-
ub
lik
ah
am

nominal Rp.3.000.000.000,-
ah
k
ep
01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt 10 nominal Rp.1.500.000.000,10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
In
do
ne
si

nominal Rp.1.500.000.000,
A
gu
ng
01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt 10 nominal Rp.1.500.000.000,-

nominal Rp.1.500.000.000,-
lik

nominal Rp.2.000.000.000,-
ub
ah
01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 10 nominal Rp.2.000.000.000,-
ep
ka
01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov 10 nominal Rp.720.000.000.000,16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ah
ng
01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov 10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
on
es
nominal Rp.2.000.000.000,-
nominal Rp.1.530.000.000.000,-
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 287
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov 10 nominal Rp.80.000.000,-
ng

nominal Rp.80.000.000,-
gu
ah
nominal Rp.690.000.000,-
ub
lik
01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 10 nominal Rp.690.000.000,-
am
01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan 11 nominal Rp.1.035.000.000,24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ah
k
ep
nominal Rp.1.035.000.000,-
In
do
ne
si
01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan 11 nominal Rp.2.000.000.000,

A
gu
ng

nominal Rp.2.000.000.000,-
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan 11 nominal Rp.3.500.000.000,-
lik
01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan 11 nominal Rp.3.000.000.000,30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ub
ah
nominal Rp.3.500.000.000,-
ep
ka
nominal Rp.3.000.000.000,-
ah
01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 11 nominal Rp 1.500.000.000,-
ng
nominal Rp.1.500.000.000,-
In
d
gu
01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb 11 nominal Rp.2.000.000.000,-
on
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 288
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
nominal Rp.2.000.000.000,-
01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 11 nominal Rp.500.000.000,-
gu

nominal Rp.500.000.000,-
ub
lik
ah
am

nominal Rp.1.200.000.000,-
ah
k
ep
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 11 nominal Rp.3.900.000.000,40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
In
do
ne
si

nominal Rp.3.900.000.000,-
A
gu
ng
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp.700.000.000,-

nominal Rp 700.000.000,-
lik

nominal Rp.1.000.000.000,-
ub
ah
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp 1.000.000.000,-
ep
ka
Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
ah
Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
ng
on

01.150.00.20.01317.8
gu
es
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976
No Rek 01.150.00.20.01317.8
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 289
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
SE
54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal
gu
13 April 2011 nominal USD 10.693,20

ub
lik
ah

am

ah
k
ep

In
do
ne
si

A
gu
ng


lik

ub
ah
ep
ka
ah
Pusat.
es
41 . 1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara
2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara
ng
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat
on
4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan

6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke
7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan
In
d
gu
5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 290
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke)

9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan)
ng

gu
13 Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an
Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam
ub
lik
ah
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an
am
Pemkb Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar

Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
ah
k
ep

In
do
ne
si
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara
A
gu
ng
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an

Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar

an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar
lik
ah
ub

ep
ka
ah
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua
on
42.
ng
es
Desember 2010.
In
d
gu
Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 291
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua
Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober
ng
2011.
gu
Utama Medan.
ub
lik
ah

am
ep
ah
k
Utama Medan.
In
do
ne
si
A
gu
ng

Utama Medan.
lik

ub
ah
ka
ep
26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai rp. 450.000.000,9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari
ah
2011
ng
on
es
10. 1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
gu

In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 292
ep
u
hk
am

(sepuluh)
lembar
rekening
Koran
giro
14. 10
In
do
ne
si
a
nomor
rekening
ng
gu
2011.
16. 1(satu)
rekening
Koran
tabungan
nomor
rekening

(tiga)
lembar
rekening
Koran
tabungan
ub
lik
17. 3
ah
lembar
nomor
rekening
am

18. 4
(empat)
lembar
rekening
Koran
tabungan
nomor
rekening

19. 1
(satu)
ep
ah
k

lembar
rekening
Koran
tabungan
nomor
rekening
In
do
ne
si
A
gu
ng
20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas
nama Abdur Rahman.

lik
24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan
ub
ah
ep
ka

ah
bukti
setoran
ng
28. Copy
giro
sebesar
Rp.
460.820.800
ke
262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 23 September 2010.

bukti
gu
29. Copy
setoran
giro
sebesar
Rp.
500.000.000
ke
rek.
In
d
rek.
on
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 293
ep
u
hk
am

bukti
setoran
giro
sebesar
Rp.
500.000.000
30. Copy
In
do
ne
si
a
ke
rek.
ng
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp.
200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy
bukti
setoran
giro
sebesar
Rp.
500.000.000
ke
rek.
gu
262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010.
33. Copy
bukti
setoran
giro
sebesar
Rp.
550.000.000
ke
rek.
262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010.

ub
lik
ah
am

262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7
Juni 2011.
ah
k
ep
36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
In
do
ne
si
37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman.
A
gu
ng
38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,tanggal 13 Januari 2011 dan Foto
copy KTP atas nama Muhammad
Ibrahim.
39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,-
lik
41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
ub
ah
tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
ep
ka
43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
ah
ng
on
Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000
es
tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan.
gu
46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,-
In
d
tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 294
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
ng
48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
gu
tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas
Indra Pura.
ub
lik
ah
nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP
am
44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua
ah
k
ep
Pemkab batu bara No. rek. 011500011000205
45. 1 (satu) unit Rumah milik terdakwa YOS RAUKE yang terletak di Jln. Teratai
a. Rekening koran Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut
A
gu
ng
46.
In
do
ne
si
No. 24 Medan Sumatera Utara.
b. Uang sejumlah Rp.5.369.929,- (lima juta tiga ratus enam puluh sembilan
ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dari rekening Tabungan
Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu dengan
nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.
lik
d. Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening
ub
deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu.

Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1.
ep
47. Uang sebesar Rp.2.052.436,- (dua juta lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh
enam rupiah) pada Rekening Bank Sumut Cabang Lima Puluh atas nama Yos
Rauke No. rek. 262.02.04.002873-0.
puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Sumut Cabang Lima Puluh atas nama
on
ng
FADIL KURNIAWAN No. rek. 262.02.04.002412-9.
es
48. Uang sebesar Rp.2.115.384,- (dua juta seratus lima belas ribu tiga ratus delapan
gu
Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan telah pula
In
d
mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya yang
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
ah
Halaman 295
ep
u
hk
am
semuanya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan
ng
ini.
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya

ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap
gu
termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala
ub
lik
saksi, pendapat ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, setelah
dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang
terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan
apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang dakwaan atau tidak.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana
korupsi, yaitu :
Ke-satu :
In
do
ne
si
ep
ah
k
am
ah
sesuatunya yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-
-Primer : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam
A
gu
ng
pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
-Subsider : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur
dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64
lik
ah
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
ub
Dan
Ke-dua :
-Pertama : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3
ep
m
ka
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1)
dan
ng
-Ke-dua : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5
on
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
es
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Dan
In
d
gu
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 296
ep
u
hk
am
Ke-tiga : melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam
diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
ng
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
gu
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif
yang didalamnya mengandung dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum
pidana
atau
proces
orde
yang
berlaku,
pertama-tama
Majelis
akan
ub
lik
mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Ke-satu Primer, yang
apabila Dakwaan Ke-satu Primer terbukti maka Dakwaan Ke-satu Subsider tidak perlu lagi
dipertimbangkan, sebaliknya apabila Dakwaan Ke-satu Primer tidak terbukti maka Majelis
akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Ke-satu
Subsider, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum
atas Dakwaan Ke-Dua Pertama dan Dakwaan Ke-dua - Ke-dua, serta Dakwaan Ke-tiga,
ep
ah
k
am
ah
acara
In
do
ne
si
selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ke-satu Primer, Terdakwa didakwa melakukan
A
gu
ng
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal
64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun
lik
setiap orang ;
secara melawan hukum ;
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
ub
ep
ka
ah
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
ng
tambahan.
on
Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
es
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana
gu
(KUHP) adalah mengenai penyertaan (deelneming), yang rumusannya berbunyi :
melakukan dan yang turut serta melakukan.
In
d
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 297
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah
ng
mengenai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).
gu
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan
persidangan, yakni sebagai berikut :
ub
lik
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hal ini dapat dijumpai dalam
pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : Setiap orang
adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
ep
ah
k
am
ah
ad. 1. Unsur Setiap Orang.
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini dalam bahasa KUHP disebut barang
siapa. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember
In
do
ne
si
1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak
A
gu
ng
pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan
secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung
R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103
K/Pid/2007.
Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya
lik
ah
setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan
suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan
ub
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini
diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa adalah Head Marketing
ep
ka
pegawai negeri/penyelenggara negara.
bidang project financing PT. Nobel Mandiri Investment dan kemudian pada Tahun 2011
keterangan saksi Rachman Hakim yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
ng
saksi-saksi Yunita Intanita Johan, Indra Siahaan, Yos Rauke, Fadil Kurniawan, Itman Hari
on
gu
Basuki, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
es
menjadi Direktur PT. Pacific Fortune Management. Fakta hukum mana didukung oleh
In
d
Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan nama
dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan a quo. Terdakwa mampu
memberi keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 298
ep
u
hk
am
yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara a quo, bahkan Terdakwa
mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian Terdakwa
ng
adalah orang perseorangan yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana
dalam perkara ini. Oleh karena itu, unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi,
gu
yaitu Terdakwa Ilham Martua Harahap.

ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum.
Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-
ub
lik
diancam dengan pidana. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak
bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal.
Sekarang soalnya ialah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? Mengenai
hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larangan
undang-undnag, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah
ternyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian
ep
ah
k
am
ah
perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan
yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti
In
do
ne
si
melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian

dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu
A
gu
ng
kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum.
Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undangundang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau
kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan
pendirian yang materiel (vide : Prof. Moeljatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana,
Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-tujuh, September 2002, hlm. 130-131).
lik
ah
Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum ini dibedakan dalam
ub
jelas, melawan hukum (wederrechtelijk), jadi bertentangan dengan hukum, bukan

bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian Pompe memandang melawan
ep
hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materiil (vide : Dr. Andi
hamzah, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Ke-
ng
Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/
on
bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiel berarti,
es
dua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132-133).
ka
pengertian melawan hukum formil dan materiil. Menurut Pompe, dari istilahnya saja sudah
bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun
gu
adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan
In
d
rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan
dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 299
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
(vide : Darwan Prinst, S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra
ng
Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).
Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
gu
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian secara melawan hukum adalah dalam
pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum
undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau
ub
lik
semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini
dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian
formil dan materiil.
Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan
bahwa : yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup
ep
ah
k
am
ah
berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila
In
do
ne
si
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-
A
gu
ng
norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/
PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti
materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
ah
Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga
lik
dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum menjadi hanya dalam pengertian
ub
Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberi
ep
makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti
Februari 2007.
ng
on
Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam
es
materiil, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28
tindak pidana korupsi sebagaimana perkara a quo adalah dalam arti yang formil mau pun
In
d
gu
dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas.
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
formil saja.
Halaman 300
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh

adanya fakta hukum fakta hukum sebagai berikut :
bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa adalah Head Marketing bidang project
ng
financing di PT. Nobel Mandiri Investment, dan saksi Rachman Hakim adalah
sebagai Kuasa Direksi bidang keuangan. Pada Tahun 2011, Terdakwa diangkat
gu
oleh saksi Rachman Hakim sebagai Direktur PT. Pacific Fortune Management
yang didirikan oleh saksi Rachman Hakim, dan saksi Rachman Hakim adalah
sebagai
Komisarisnya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi
Rachman Hakim yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Yunita
ub
lik
ah
Intanita Johan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
bahwa sekitar pertengahan Tahun 2010 Terdakwa bertemu di Hotel Sriwijaya, di
am
kawasan Menteng, Jakarta, dengan saksi Fadil Kurniawan, temannya sesama

aktivis mahasiswa ketika masih kuliah dulu di Medan. Saksi Fadil Kurniawan
adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Batubara.
ah
k
ep
Pada waktu, setelah berbasa basi sesama kawan lama, Terdakwa menawarkan
produk-produk investasi perusahaannya tersebut kepada saksi Fadil Kurniawan.
Fadil Kurniawan yang
In
do
ne
si
Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan
A
gu
ng
perkara ini.
bahwa setelah kembali ke Batubara, saksi Fadil Kurniawan menceritakan kepada

atasannya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten Batubara, yaitu saksi Yos Rauke, mengenai produk-produk

investasi perusahaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan saksi Fadil Kurniawan
lalu menawarkan kepada saksi Yos Rauke untuk memaksimalkan pendapatan
daerah agar ikut berinvestasi di perusahaan Terdakwa tersebut, akan tetapi saksi
lik
ah
Yos Rauke menolaknya, karena menurut saksi Yos Rauke uang daerah hanya boleh
diinvestasikan dalam bentuk deposito jangka pendek, bukan investasi lainnya.
ub
satu sama lain dengan keterangan saksi Fadil Kurniawan di depan persidangan
4
ep
perkara ini.
bahwa sekitar seminggu kemudian ketika berada di Jakarta, saksi Fadil Kurniawan
menelepon Terdakwa dan kemudian keduanya bertemu di Hotel Twin Plasa
ah
ka
Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Yos Rauke yang bersesuaian
Invesment, Alviano Tanjung, kepada saksi
Fadil Kurniawan, pertemuan mana
ng
kemudian dilanjutkan pada malam harinya di komplek Gedung Arcadia Plaza
gu
Alviano Tanjung, Mirza Putra, saksi
on
Senayan, dalam mana hadir Terdakwa, saksi Rahman Hakim, saksi Yos Rauke,
es
Jakarta, dan saat itu Terdakwa memperkenalkan Direktur PT. Noble Mandiri
Yunita Intanita Johan, dan saksi Fadil
In
d
Kurniawan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Yos Rauke yang
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 301
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Rachman Hakim, Yunita
Intanita Johan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010, Terdakwa bersama saksi Yunita
ng
Intanita Johan menjemput saksi Yos Rauke di Bandara Soekarno-Hatta, lalu
mengantarnya ke Mal Teras Kota Bumi Serpong Damai (BSD) untuk melakukan
gu
pertemuan yang dihadiri oleh saksi
Rachman Hakim, Alviano Tanjung, saksi
Yunita Intanita Johan, saksi Itman Hari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bank
Mega Jababeka), saksi Yos Rauke dan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut saksi
Yos Rauke menanyakan secara tertulis (karena sedang sakit tenggorokan) kepada
ub
lik
ah
saksi Itman Hari Basuki, apabila menempatkan deposito di Bank Mega Cabang
Pembantu Jababeka apakah akan diberikan special rate ? Saat itu disepakati adanya
am
pemberian bunga 7% (tujuh prosen) per tahun dan ada cash back sebesar Rp
1.000.000.oo
(satu juta rupiah)
untuk setiap penempatan deposito Rp
1.000.000.000,oo (satu miliar rupiah) serta fee 10% (sepuluh prosen) dari dana
ah
k
ep
yang ditempatkan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Itmah Hari
Basuki, yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi -saksi Rachman
persidangan perkara ini.
bahwa pada sekitar bulan September 2010 Saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos
A
gu
ng
In
do
ne
si
Hakim, Yunita Intanita Johan, Yos Rauke, dan keterangan Terdakwa di depan
Rauke menandatangani formulir aplikasi penempatan deposito Bank Mega Cabang
Pembantu Jababeka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan tetapi atas
permintaan saksi Itman Hari Basuki, formulir tersebut tidak diisi, melainkan hanya
ditandatangani saja dalam keadaan kosong, karena saksi
Itman Hari Basuki
mengatakan pihaknya yang akan mengisikan formulir tersebut. Pada saat itu juga
saksi
lik
ah
Kurniawan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Yos Rauke yang
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Fadil Kurniawan dan
7
ub
Itman Hari Basuki di depan persidangan perkara ini.
bahwa pada tanggal 14 September 2010 saksi Yos Rauke menelepon saksi Itman
Hari Basuki mengatakan besok akan dikirim uang untuk deposito sebesar Rp
ep
ka
Itman Hari Basuki meminta identitas saksi Yos Rauke dan saksi Fadil
20.000.000.000,oo (dua puluh miliar rupiah) dan pada hari itu juga saksi Itman
ah
Hari Basuki menerima data-data untuk pembukaan rekening melalui faximile, dan
SP2D (Surat Perintah Pengeluaran Dana) dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten
ng
Batubara dan mentransfernya dari rekening giro milik Pemerintah Kabupaten
on
Batubara di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh dengan RTGS (Real Time
es
selanjutnya saksi Yos Rauke meminta saksi Fadil Kurniawan untuk menerbitkan
dan berturut-turut :
In
d
gu
Gross Settlement) ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, yaitu masing-masing
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 302
ep
u
hk
am

sebesar Rp 20.000.000.000,oo (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal
In
do
ne
si
a
15
September 2010 dengan SP2D Nomor : 2582/SP2D/6/DPPKAD/ 2010 tanggal 14

b
ng
September 2010 ;
sebesar Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal
15
Oktober 2010 dengan SP2D Nomor : 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15
gu
Oktober 2010 ;
sebesar Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar rupiah) pada tanggal 9 November 2010

dengan SP2D Nomor : 3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 November 2010 ;
sebesar Rp 15.000.000.000,oo (lima belas miliar rupiah) pada tanggal
4 Januari
ub
lik
ah
2011 dengan SP2D Nomor : 00001/SP2D-NON/1.20.6.1/ 2011 tanggal 4 Januari

2011 ;
am
sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal
11 April
2011 dengan SP2D Nomor : 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011 ;

-semua RTGS tersebut dilakukan dengan memindahbukukan dari rekening giro
ah
k
ep
Pemerintah Kabupaten Batubara nomor : 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut

Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspen) Bank Mega Cabang
In
do
ne
si
Pembantu Jababeka nomor : 01.150.00.12.019193 dengan mencantumkan berita untuk

keperluan deposito. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Yos Rauke
A
gu
ng
yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Fadil Kurniawan,
Husin, S.E., Nurhalimah Rangkuti, Amd, Arifin, Amd., Afnia Muthiarani, Tyas
Puspita Rini, S.E. dan keterangan Itman Hari Basuki di depan persidangan perkara ini.
bahwa pada tanggal 17 September 2010 saksi Itman Hari Basuki membukakan
rekening giro atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang
Pembantu Jababeka dengan menggunakan data-data yang diserahkan oleh saksi
Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan pada waktu mengisi formulir penempatan
lik
ah
deposito tersebut diatas, rekening giro mana bernomor : 011500011000205 dengan

setoran awal Rp 1.500.000,oo (satu juta lima ratus rupiah) yang diterima saksi
ub
keterangan saksi Itman Hari Basuki yang bersesuaian satu sama lain dengan
ep
keterangan saksi-saksi Tyas Puspita Rini, Afnia Muthiarani, Nurhalimah Rangkuti,

Amd, dan saksi Arifin, Amd di depan persidangan perkara ini.
9
bahwa atas pembicaraan saksi Rachman Hakim dan saksi Itman Hari Basuki,
Kurniawan atas perintah saksi Yos Rauke tersebut, oleh saksi Itman Hari Basuki
ng
ditempatkan dalam bentuk deposito harian (deposito on call/DOC) di Bank Mega
on
Cabang Pembantu Jababeka, dengan jangka waktu bervariasi antara 3 (tiga) hari
es
dana-dana Pemerintah Kabupaten Batubara yang ditransfer oleh saksi Fadil
gu
hingga 7 (tujuh) hari, untuk mana saksi Itman Hari Basuki menerbitkan advise
In
d
deposito on call, namun tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Batubara
sebagai pemilik dana, melainkan tetap disimpan, sedangkan untuk Pemerintah
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
Itman Hari Basuki dari saksi Rachman Hakim. Fakta hukum mana didukung oleh
Halaman 303
ep
u
hk
am
Kabupaten Batubara diberikan advise deposito berjangka 3 (tiga) bulan, yang

diserahkan oleh saksi Itman Hari Basuki kepada saksi Fadil Kurniawan dalam
ng
pertemuan di Caf Pissa Jakarta yang juga dihadiri oleh Terdakwa dan saksi
Rachman Hakim. Pada saat pertemuan itu saksi Itman Hari Basuki menyerahkan
cash back kepada saksi Fadil Kurniawan sebesar Rp 60.000.000,oo (enam puluh
gu
juta rupiah). Ketika advise deposito tersebut diperiksa oleh saksi Fadil Kurniawan,
ternyata pada advise deposito tersebut terdapat kesalahan nomor rekening
Pemerintah Kabupaten Batubara, sehingga diminta kepada saksi Itman Hari Basuki
untuk memperbaikinya, dan kemudian saksi Itman Hari Basuki memperbaikinya
ub
lik
ah
pada malam hari itu juga, lalu menyerahkan keesokan harinya pagi-pagi di Bandara
Soekarno Hatta. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Yos Rauke
am
yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Fadil Kurniawan,
Itman Hari Basuki, Rachman Hakim, dan keterangan Terdakwa di depan
ah
k
ep
10 bahwa untuk penempatan deposito mana Pemerintah Kabupaten Batubara

menerima bunga deposito setiap bulannya yang disetor ke rekening giro
In
do
ne
si
Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh,

namun bunga deposito tersebut sesungguhnya dikirimkan oleh Rais Kalla yang
A
gu
ng
dikirimkan via RTGS dari no. Rek. 10200022003497 atas nama Rais Kalla di Bank
Mega Capem Jakarta Rasuna Said, bukan dari Bank Mega Cabang Pembantu
Jababeka. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Yos Rauke yang
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi -saksi Itman Hari Basuki,
Rachman Hakim, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
11 bahwa untuk penempatan deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka
advise deposito berjangka, masing-masing :
advise deposito nomor : 79961 senilai Rp 20.000.000.000,oo (dua puluh miliar
ub
lik
tersebut, saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rauke menerima 4 (empat) lembar
rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan ;

b
advise deposito nomor :
80178 senilai Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh miliar
ep
ka
ah
tersebut senilai keseluruhan Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah)
rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan ;

c
advise deposito nomor : 80526 senilai Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar rupiah)

advise deposito nomor : AA 095467 senilai Rp 15.000.000.000,oo (lima belas
ng
miliar rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
on
-sedangkan untuk penempatan deposito yang ke-lima kalinya sebesar Rp
es
dengan jangka waktu 6 (enam) bulan ;
gu
30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah), saksi Fadil Kurniawan atau saksi Yos
In
d
Rauke belum menerima advise depositonya dari saksi Itman Hari Basuki karena saksi
Itman Hari Basuki telah ditangkap polisi berkaitan dengan kasus PT. El Nusa di Bank
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 304
ep
u
hk
am
Mega Cabang Pembantu Jababeka. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi
Yos Rauke yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Fadil
ng
Kurniawan, dan keterangan saksi Itman Hari Basuki di depan persidangan, serta
bersesuaian pula dengan barang bukti surat berupa advise-advise deposito tersebut
diatas yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan perkara ini.
gu
12 bahwa beberapa hari setelah penempatan dana deposito yang ke-tiga kalinya
sebesar Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar rupiah), saksi Fadil Kurniawan kembali

menerima cash back sebesar Rp 30.000.000,oo (tiga puluh juta rupiah) dari saksi
Itman Hari Basuki di Bandara Soekarno Hatta pada saat saksi Itman Hari Basuki
ub
lik
ah
menyerahkan 3 (tiga) advise deposito lainnya yang ditemani oleh Terdakwa. Fakta
hukum mana didukung oleh keterangan saksi Itman Hari Basuki yang bersesuaian
am
satu sama lain dengan keterangan saksi Fadil Kurniawan dan keterangan Terdakwa
di depan persidangan perkara ini.
13 bahwa sesungguhnya dana sebesar Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar
ah
k
ep
rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Mega Cabang Pembantu
Jababeka tersebut, oleh saksi Itman Hari Basuki atas pembicaraanya dengan saksi
In
do
ne
si
Rahman hakim , ditempatkan dalam bentuk deposito harian (deposito on call/

DOC), dengan advise deposito masing-masing :
advise deposito nomor : AA 082724, rekening DOC nomor : 011500031004130,
A
gu
ng
senilai Rp 20.000.000.000,oo (dua puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 5
(lima) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2010, sehingga jatuh tempo pada
tanggal 20 September 2010 ;

senilai Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh)
ub
senilai Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal 9 November 2010, sehingga jatuh tempo pada tanggal 16
November 2010 ;
d
ep
ka
lik
Oktober 2010 ;
ah
hari terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2010, sehingga jatuh tempo pada tanggal 22

senilai Rp 15.000.000.000,oo (lima belas miliar rupiah) dengan jangka waktu 7
ah
tanggal 10 Januari 2011 ;
ng
on
senilai Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 3
es
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2011, sehingga jatuh tempo pada
14 April 2011.
In
d
gu
(tiga) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2011, sehingga jatuh tempo pada tanggal
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 305
ep
u
hk
am
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi -saksi Nurhalimah Rangkuti,
ng
Amd, dan Tyas Puspita Rini di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan
barang bukti surat berupa advise-advise deposito tersebut diatas yang diajukan dan
diperlihatkan di depan persidangan perkara ini.
gu
14 bahwa setelah deposito-deposito harian (deposito on call/DOC) tersebut jatuh
tempo, masing-masing berikut bunganya dipindahbukukan dari rekening-rekening

deposito tersebut ke rekening giro Pemerintah Kabupaten Batubara nomor :
011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, namun pada hari
ub
lik
ah
yang sama dana-dana yang berasal dari dana deposito harian tersebut
dipindahbukukan lagi dari rekening giro Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank
am
Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut, masing-masing:

a
pada tanggal 20 September 2010 sebesar Rp 20.000.000.000,oo (dua puluh

miliar rupiah) ke rekening giro nomor : 011500011000198 atas nama PT.
ep
ah
k
Noble Mandiri Investment di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka;

pada tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh miliar
In
do
ne
si
rupiah) ke rekening giro nomor : 011500011000198 atas nama PT. Noble

Mandiri Investment di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka;
pada tanggal 16 November 2010 sebesar Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar
A
gu
ng

pada tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 15.000.000.000,oo (lima belas miliar

pada tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar
lik
rupiah) ke rekening giro nomor : 11500011777777 atas nama PT. Pacific

Fortune Management di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka ;
Basuki
dengan
memberikan
bilyet
ub
-pemindahbukuan-pemindahbukuan mana dilakukan atas perintah saksi Itman Hari

giro
dan
aplikasi
pemindahbukuan-
pemindahbukuan yang sudah bertanda tangan saksi Yos Rauke dan saksi Fadil
ep
ka
ah
Kurniawan, kepada stafnya di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Fakta hukum
mana didukung oleh keterangan saksi Arifin Amd yang bersesuaian satu sama lain
keterangan saksi Itman Hari Basuki di depan persidangan, serta bersesuaian pula
ng
dengan barang bukti surat berupa surat-surat aplikasi pemindahbukuan tersebut diatas
on
yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan perkara ini.
es
dengan keterangan saksi -saksi, Syaiful Yoni Nahruddin, Afnia Muthiarani dan
gu
15 bahwa ketika dana yang berasal dari rekening Pemkab Batubara sebesar Rp
In
d
30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dipindahbukukan ke rekening
PT. Pacific Fortune Management dari rekening giro milik Pemkab Batubara oleh
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
Itman Hari Basuki yang
Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi
In
do
ne
si
a
Halaman 306
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
saksi Itman Hari Basuki, Terdakwa diberi tahu oleh saksi Itman Hari Basuki dan
saksi Rachman Hakim. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi
ng
Rachman Hakim yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Itman
Hari Basuki dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
16 bahwa berkaitan dengan dana sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar
gu
rupiah) yang dipindahbukukan oleh saksi Itman Hari Basuki ke rekening PT.
Pacific Fortune Management itu, baik Terdakwa atau saksi Rachman Hakim tidak
pernah mengajukan permohonan pinjaman/kredit kepada Bank Mega Cabang
Pembantu Jababeka. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Rachman
ub
lik
ah
Hakim yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Itman Hari Basuki
dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
am
17 bahwa setelah dana-dana yang berasal dari dana Pemkab Batubara tersebut masuk
ke rekening PT. Nobel Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management,
kemudian diinvestasikan ke beberapa perusahaan, antara lain ke perusahaan
ah
k
ep
penjualan solar di Batam, money changer/Thali Valas, PT. Falah Delight Food,
dan lain-lain. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Rachman Hakim,
In
do
ne
si
yang bersesuaian satu sama lain mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi Yunita
Intanita Johan, Indra Siahaan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan
A
gu
ng
perkara ini.
18 bahwa kemudian dalam lalu lintas uang perusahaan PT. Pacific Fortune
Management dalam penggunaan dana sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh
miliar rupiah) yang berasal dari dana Pemkab Batubara tersebut, Terdakwa selaku
Direktur yang menandatangani pengeluaran-pengeluaran uang dimaksud, baik yang

berupa cek maupun giro. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi
lik
dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ini.
19 bahwa pada akhirnya dana Pemerintah Kabupaten Batubara sebesar
Rp
80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) tidak dapat dikembalikan lagi,
ub
ah
Rachman Hakim yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yunita Intanita Johan
karena sudah dipergunakan oleh PT. Noble Mandiri Investment, PT. Pasific
ep
ka
Fortune Management, saksi Rachman Hakim, Alviano Tanjung, Rais Kalla,

Rumanti alias Supartun dan Terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh
ah
keterangan saksi Rachman Hakim yang bersesuaian satu sama lain dengan
on
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut setelah dihubungkan satu sama
es
ng
keterangan saksi Yunita Intanita Johan dan keterangan Terdakwa di depan
gu
lain terlihat adanya suatu konstruksi fakta hukum bahwa Terdakwa sejak awal berperan
In
d
begitu aktif sampai terjadinya penempatan dana Pemkab Batubara sebesar Rp
80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupuah) dalam bentuk deposito di Bank Mega
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 307
ep
u
hk
am
Cabang Pembantu Jababeka, yang kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Nobel

Mandiri Investment sebesar keseluruhan Rp 50.000.000,000,oo (lima puluh miliar rupiah)
ng
dan ke rekening PT. Pacific Fortune Management sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga
puluh miliar rupiah) tersebut. Terdakwa yang menawarkan kepada saksi Fadil Kurniawan
untuk menempatkan dananya, kemudian Terdakwa ikut dalam pertemuan-pertemuan yang
gu
membahas rencana penempatan dana Pemkab Batubara tersebut, bahkan Terdakwa pula
yang menjemput saksi Yos Rauke di Bandara Soekarno Hatta untuk diajak melakukan
pertemuan di Mal Teras Kota BSD. Pada saat saksi Itman Hari Basuki menyerahkan cash
ub
lik
masing-masing sebesar Rp.60.000.000,oo (enam puluh juta rupiah) dan Rp 30.000.000,oo

(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa pun ikut serta.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan satu
sama lain, ternyata pula Terdakwa mengetahui bahwa dana sebesar Rp 30.000.000.000,oo
(tiga puluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening PT. Pacific Fortune Management
ep
ah
k
am
ah
back atas penempatan dana Pemkab Batubara tersebut kepada saksi Fadil Kurniawan,
tersebut adalah dana Pemkab Batubara yang semula ditempatkan sebagai deposito oleh
In
do
ne
si
saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka,
dana mana kemudian dipergunakan dengan pengeluaran-pengeluaran uangnya yang
A
gu
ng
ditandatangani oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan

tidak patut yang melanggar norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat, yaitu
mempergunakan dana yang ia ketahui adalah bukan dana miliknya sendiri, bukan dana
milik perusahaannya, melainkan dana milik pemerintah daerah, in casu dana milik Pemkab
Batubara, yang diperolehnya secara tidak patut, yaitu dipindahbukukan ke rekening
perusahaannya, PT. Pacific Fortune Management dari rekening milik Pemkab Batubara di
Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka oleh saksi Itman Hari Basuki yang adalah bukan
lik
ah
pemilik dana dimaksud, padahal pihak Pemkab Batubara tidak pernah memberi kuasa
ub
perusahaan Terdakwa. Terdakwa mengetahui asal-usul masuknya dana milik Pemkab

Batubara sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah) yang dipindahbukukan
ep
ke rekening perusahannya secara tidak patut itu, karena sejak awal Terdakwa ikut dalam
Cabang Pembantu Jababeka.
Meninbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan
ng
hukum dalam arti materiil, sehingga unsur secara melawan hukum ini telah terpenuhi
on
In
d
gu
dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
es
pertemuan-pertemuan yang membahas rencana penempatan dana dimaksud di Bank Mega
ka
kepada saksi Itman Hari Basuki untuk memindahbukukan dana tersebut ke rekening
ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 308
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang
ng
dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan
dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak,

memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum,
gu
jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) (vide : R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm.
ub
lik
Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri artinya, bahwa dengan perbuatan

melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya
sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum
dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah
harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga
ep
ah
k
am
ah
31).
yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku
In
do
ne
si
adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi,
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide : Darwan Prinst, S.H.,
A
gu
ng
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan keI, Tahun 2002, hlm. 31).
Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara yang
harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya
menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari
lik
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam
ub
pertimbangan hukum mengenai unsur secara melawan hukum diatas, terlihat bahwa dana
milik Pemerintah Kabupaten Batubara sejumlah keseluruhan Rp 80.000.000.000,oo
(delapan puluh miliar rupiah) yang ditempatkan sebagai deposito pada Bank Mega Cabang
ep
ka
ah
penghasilan yang telah diperolehnya (vide : Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, op.cit. hlm. 165).
Pembantu Jababeka tersebut, setelah jatuh tempo telah dipindahbukukan ke rekening giro
milik Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, namun
rekening PT. Noble Mandiri Investment sejumlah keseluruhan Rp 50.000.000.000,oo (lima
ng
puluh miliar rupiah), dan ke rekening PT. Pacific Fortune Management sejumlah Rp
on
gu
30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah).
es
pada hari yang sama langsung dipindahbukukan lagi oleh saksi Itman Hari Basuki ke
In
d
adanya fakta hukum bahwa setelah masuknya dana Rp80.000.000.000,oo (delapan puluh
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 309
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
miliar rupiah) ke rekening PT. Nobel Mandiri Investment dan rekening PT. Pacific Fortune
Management tersebut diatas, Terdakwa menerima 4 (empat) kali setoran uang yang berasal
ng
dari dana tersebut ke rekening pribadinya di Bank Mandiri Cabang Roxi Mas, rekening
nomor : 117-000-534789-3, yakni masing-masing :
a
pada tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp 465.000.000,oo (empat ratus enam puluh
gu
lima juta rupiah) melalui transfer Inw RTGS dari rekening BCA atas nama saksi
Rachman Hakim ;
pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 50.000.000,oo (lima puluh juta rupiah)
melalui transfer Inw RTGS dari rekening BCA atas nama Rumanti (karyawan PT.
Pacific Fortune Management) ; dan
am
pada tanggal 25 April 2011 sebesar Rp 950.000.000,oo (sembilan ratus lima puluh
juta rupiah) melalui transfer Inw RTGS dari Bank CIMB Niaga atas nama Pacific
Fortune Management ;
ep
ah
k
yang disetor tunai oleh Fachrul (karyawan PT. Pacific Fortune Management) ;
ub
lik
ah
pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp 20.000.000,oo (dua puluh juta rupiah)
-sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.485.000.000,oo (satu miliar empat ratus delapan
In
do
ne
si
puluh lima juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Qudrati yang
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Rachman Hakim dan keterangan
A
gu
ng
Terdakwa di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti transfer RTGS
dan bukti setoran atas uang-uang tersebut yang diajukan dan diperlihatkan di depan
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta lain yang terungkap di depan persidangan perkara
ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa dari uang-uang yang masuk ke rekening PT.
Nobel Mandiri Investment dan rekening PT. Pacific Fortune Management sebesar Rp
lik
ah
80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) tersebut, saksi Rachman Hakim yang
ub
Pacific Fortune Management, telah pula menerima uang yang berasal dari dana-dana
dimaksud, yang dilakukan dalam bentuk penarikan tunai dari 2 (dua) rekening PT. Noble
011500011000198 masing-masing :
a
ep
Mandiri Investment di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, yaitu dari rekening nomor :
ah
ka
adalah Kuasa Direktur bidang keuangan PT. Nobel Mandiri Investment dan Komisaris PT.
pada tanggal 22 September
2010 sebesar Rp
2010 sebesar Rp
315.000.000,oo (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;

pada tanggal 6 Desember
on
gu
pada tanggal 29 September
2010 sebesar Rp
153.000.000,oo (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
In
d
ng
es
65.000.000,oo (enam puluh lima juta rupiah) ;
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 310
ep
u
hk
am
ng
13 Desember
pada tanggal 15 Desember
2010 sebesar Rp
1.000.000.000,oo (satu miliar rupiah) ;
gu
pada tanggal
2010
28 Desember
sebesar
Rp
500.000.000,oo (lima ratus juta

rupiah) ; dan
ub
lik
ah
pada tanggal 11 Februari 2011

sebesar
Rp
159.600.000,oo
(seratus lima puluh sembilan

juta rupiah) ;
ep
am
ah
k
2010 sebesar Rp
503.000.000,oo (lima ratus tiga juta rupiah) ;
dan dari rekening nomor : 01150001100021, masing-masing :
-sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 2.695.600.000,oo (dua miliar enam ratus

sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh
In
do
ne
si
keterangan saksi Johny Juliet yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi
Rachman Hakim di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti
A
gu
ng
penarikan uang-uang tersebut yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan

perkara ini.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini,
diperoleh adanya fakta hukum bahwa dengan telah berhasilnya dana Pemerintah Kabupaten
Batubara tersebut dipindahbukukan ke rekening PT. Noble Mandiri Investment, saksi Itman
lik
ah
Hari Basuki telah menerima fee dari saksi Rahman Hakim selaku Kuasa Direksi PT. Noble
Mandiri Investment sebesar Rp 1.200.000.000,oo (satu miliar dua ratus juta) dari 10% fee
ub
saksi Itman Hari Basuki yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Rahman
Hakim dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
ep
ka
yang dijanjikan oleh saksi Rahman Hakim. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang juga terungkap di depan persidangan ini
Batubara sebesar Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) sebagai deposito
ng
pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagaimana dimaksud diatas, saksi Fadil
on
Kurniawan telah menerima cash back dari saksi Itman Hari Basuki sebesar Rp
es
diperoleh adanya fakta hukum bahwa dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten
60.000.000,oo (enam puluh juta rupiah) setelah penempatan dana deposito untuk pertama
gu
kalinya sebesar Rp 20.000.000.000,oo (dua puluh miliar rupiah) dan sebesar Rp
In
d
30.000.000,oo (tiga puluh juta rupiah) setelah penempatan dana deposito yang ke-tiga
kalinya sebesar Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar rupiah). Fakta hukum mana didukung
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
pada tanggal
In
do
ne
si
a
Halaman 311
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
oleh keterangan saksi Itman Hari Basuki yang bersesuaian satu sama lain dengan
keterangan saksi Rachman Hakim dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara
ng
ini.
gu
ini diperoleh pula adanya fakta hukum bahwa setelah penempatan dana Pemerintah
Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut diatas, saksi Fadil
Kurniawan telah menerima beberapa kali setoran/transfer baik melalui ATM (automatic
ub
lik
Bank BCA Indrapura Medan, dengan nomor rekening : 8285002164, yakni masingmasing :
1
am
ah
teller machine) mau pun melalui internet banking pada rekening saksi Fadil Kurniawan di
pada tanggal 21 September 2010 sebesar Rp 75.000.000,oo (tujuh puluh

lima juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM dari rekening BCA nomor :
6805019739 atas nama saksi Rachman Hakim ;
pada tanggal 21 September 2010 sebesar Rp 10.000.000,oo (sepuluh juta
ep
ah
k
rupiah) yang ditransfer melalui ATM dari rekening BCA nomor :
pada tanggal 21 September 2010 sebesar Rp 20.000.000,oo (dua puluh juta
A
gu
ng
In
do
ne
si
Batubara ;
4671130744 atas nama saksi Rachman Hakim, dengan berita NMI
rupiah) yang ditransfer dengan menggunakan Internet Banking dari rekening

BCA nomor : 6805019739 atas nama saksi Rachman Hakim, dengan berita
NMI ;
pada tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp 45.000.000,oo (empat puluh

lima juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita : Ilham Medan ;
pada tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp 100.000.000,oo (seratus juta
lik
rupiah) yang disetor tunai dengan berita : Supartun ;
pada tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp 100.000.000,oo (seratus juta

rupiah) yang disetor tunai dengan berita Supartun ;
ka
ub
ah
pada tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp 15.000.000,oo (lima belas juta
ep
rupiah) yang ditransfer melalui ATM dari rekening BCA nomor :
pada tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp 100.000.000,oo (seratus juta
rupiah) yang ditransfer melalui Internet banking dari rekening BCA nomor :
pada tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp 50.000.000,oo (lima puluh juta
on
ng
5425019900 atas nama saksi Rachman Hakim ;
es
ah
8205060916 atas nama Khadafi Harahap (kakak kandung Terdakwa) ;
gu
rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA nomor : 7340111561 atas nama
In
d
Rumanti ;
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 312
ep
u
hk
am
10 pada tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp 100.000.000,oo (seratus juta

ng
Rumanti ;
11 pada tanggal 22 Februari 2011 sebesar Rp 50.000.000,oo (lima puluh juta
gu
Rumanti ;
12 pada tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp 40.000.000,oo (empat puluh juta

rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa ;
13 pada tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp 100.000.000,oo (seratus juta rupiah)
ub
lik
ah
yang ditransfer dari rekening BCA nomor : 7340111561 atas nama

Rumanti ;
am
14 pada tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp 60.000.000,oo (enam puluh juta

ep
Rumanti ;
ah
k
15 pada tanggal 7 April 2011 sebesar Rp 50.000.000,oo (lima puluh juta
In
do
ne
si
Rumanti ;
A
gu
ng
16 pada tanggal 12 April 2011 sebesar Rp 50.000.000,oo (lima puluh juta

rupiah) yang disetor tunai dengan berita : Gustaf Aykend (karyawan PT.
Pacific Fortune Management) ;
17 pada tanggal 19 April 2011 sebesar Rp 10.000.000,oo (sepuluh juta rupiah)

yang ditransfer oleh Terdakwa ;
-sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 975.000.000,oo (sembilan ratus tujuh puluh

lima juta rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Endarto Putra Jaya
lik
ah
yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Rahman Hakim dan keterangan
Terdakwa di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan barang bukti berupa data-
ub
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang juga terungkap di depan persidangan perkara
ep
ka
data transaksi pada Kantor Pusat BCA yang diajukan dan diperlihatkan di depan
ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah penempatan dana Pemerintah Kabupaten
melalui pesan singkat (SMS) pernah meminta kepada saksi Yuanita Intanita Johan agar
ng
mentransfer uang kepadanya sebesar Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah) melalui
on
rekening CV. Jumbo di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Medan, selanjutnya
es
Batubara sebagaimana dimaksud diatas, saksi Fadil Kurniawan pada tanggal 2 Maret 2011
gu
setelah melaporkannya kepada saksi Rahman Hakim, saksi Rahman Hakim memerintahkan
In
d
Head Accounting PT. Pacific Fortune Management, Rumanti alias Supartun, untuk
memenuhinya, kemudian uang sejumlah tersebut disetorkan oleh karyawan PT. Pacific
Fortune Management, Fahrul Rozy pada hari itu juga (tanggal 2 Maret 2011) melalui Bank
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 313
ep
u
hk
am
Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang Jakarta Pusat. Fakta hukum mana didukung oleh
keterangan saksi Yunita Intanita Johan yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan
ng
saksi Rahman Hakim dan keterangan saksi Syafrizal Syah di depan persidangan, serta
bersesuaian pula dengan bukti transaksi penyetoran uang dimaksud yang diajukan dan
gu
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta lain yang terungkap di depan persidangan
diperoleh adanya fakta hukum bahwa selain uang sejumlah Rp 500.000.000,oo (lima ratus
ub
lik
melalui rekening CV. Jumbo di Bank Sumut, yaitu masing-masing :
pada tanggal 23 September 2010 sebesar Rp 460.820.800,oo (empat ratus enam

puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) oleh penyetor Mirza
am
ah
juta rupiah) tersebut diatas, saksi Fadil Kurniawan beberapa kali minta ditransfer uang
Putra yang ditujukan ke rekening nomor : 261 01.04.000193-0 atas nama CV.
Jumbo di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ;
pada tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah)
ep
ah
k
oleh penyetor Mul Sudibyo yang ditujukan ke rekening nomor : 262

;
pada tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp 60.000.000,oo (enam puluh juta rupiah)
A
gu
ng
In
do
ne
si
01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh
oleh penyetor Andi yang ditujukan ke rekening nomor : 262 01.04.000193-0 atas
nama CV. Jumbo di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh, dengan berita :
Bapak Fadil ;
pada tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah)
pada tanggal 9 November 2010 sebesar Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah)
ub

;
6
ep
ka
lik
ah
pada tanggal 18 November 2010 sebesar Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah)
ah
pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp 200.000.000,oo (dua ratus juta rupiah)
ng
on
oleh penyetor Fahrul Rozy yang ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode
es
Capem Tanah Abang (kode 352) ;
In
d
gu
261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV. a.n. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 314
pada tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp 200.000.000,oo (dua ratus juta rupiah)
In
do
ne
si
a
oleh penyetor atas nama Memet (yang adalah sopir saksi Rahman Hakim) yang
ng
ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0
Jumbo CV. a.n. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode
352) ;
pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 210.000.000,oo (dua ratus sepuluh juta
gu
rupiah) oleh penyetor Fahrul yang ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura
(kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV. a.n. Abdur Rahman, melalui Bank
Sumut Capem Tanah Abang (kode 352) ;
ub
lik
ah
10 pada tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah) oleh
penyetor Fahrul yang ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No.
am
261 01.04.000029-0 Jumbo CV. a.n. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem
Tanah Abang (kode 352) ;
11 pada tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 180.000.000,oo (seratus delapan puluh juta
ah
k
ep
rupiah) oleh penyetor Rumanti yang ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura
(kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV. a.n. Abdur Rahman, melalui Bank
In
do
ne
si
Sumut Capem Tanah Abang (kode 352) ;
12 pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp 92.123.288,oo (sembilan puluh dua juta
A
gu
ng
seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh penyetor
Fahrul yang ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261
01.04.000029-0 Jumbo CV. a.n. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah
Abang (kode 352) ;
13 pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp 47.561.644,oo (empat puluh tujuh juta lima
ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) oleh penyetor
lik
01.04.000029-0 Jumbo CV. a.n. Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah
Abang (kode 352) ;
ub
14 pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi Fadil Kurniawan menerima cek dari CV.
Jumbo dengan nomor seri CH 955836 senilai Rp 200.000.000,oo (dua ratus juta
Cabang Senen Jakarta Pusat ;
ep
rupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi Fadil Kurniawan di Bank Sumut
15 pada tanggal 4 Januari 2011 saksi Fadil Kurniawan menerima cek dari CV. Jumbo
ka
ah
Fahrul yang ditujukan ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261
ng
juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang
on
kemudian dicairkan oleh saksi Fadil Kurniawan di Bank Sumut ;
es
dengan nomor seri CH 814135 senilai Rp 118.196.866,oo (seratus delapan belas
-sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 4.268.702.598,oo (empat miliar dua ratus
gu
enam puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
In
d
Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Rahman Hakim yang bersesuaian satu
sama lain dengan keterangan saksi-saksi Syafrizal Syah, Achmad Ferry Affandi dan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 315
ep
u
hk
am
keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan barang bukti
berupa bukti setoran atas uang-uang dan cek dimaksud yang diajukan dan diperlihatkan di
ng
depan persidangan perkara ini.
Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan yang diterima oleh saksi
Fadil Kurniawan adalah Rp 90.000.000,oo (sembilan puluh puluh juta rupiah) ditambah Rp
gu
975.000.000,oo (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), ditambah Rp 500.000.000,oo
(lima ratus juta rupiah) dan Rp 4.268.702.598,oo (empat miliar dua ratus enam puluh
delapan juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga
ub
lik
ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang juga terungkap di depan persidangan perkara
ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah penempatan dana Pemerintah Kabupaten
Batubara sebesar Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) dalam bentuk
deposito pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut, terdapat adanya
ep
ah
k
am
ah
menjadi Rp 5.833.702.598,oo (lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua
penerimaan bunga atas deposito tersebut yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
In
do
ne
si
Pemerintah Kabupaten Batubara pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh, yakni
rekening giro nomor : 262.01.03.000002.0. Penyetoran bunga-bunga mana dilakukan oleh
92.054.795
59.452.055
100
100
95.123.288
23.013.699
92.054.794
46.027.397
30.684.932
101.260.274
50.630.137
89.178.082
23.013.699
92.054.795
49.095.890
89.178.082
23.013.699
42.958.904
85.917.808
71.342.466
25.315.068
71.506.850
1.252.876.714,oo
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
es
on
ep
ng
Lokasi
Transaksi
lik
gu
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nominal (Rp)
15/11/2010
09/12/2010
15/12/2010
15/12/2010
10/01/2011
17/01/2011
17/01/2011
04/02/2011
MegaJkt/Bor310/040
09/02/2011
16/02/2011
16/02/2011
04/03/2011
344/04/03-mega
09/03/2011
15/03/2011
15/03/2011
04/04/2011
293/04/04-mega
11/04/2011
bor438/11.04.11/mega
5/5/2011
111/05/05-mega
J U M L A H
ka
ah
15/10/2010
15/11/2010
Keterangan
ub
No.
Tanggal
Transaksi
In
d
A
gu
ng
Rais Kalla (Direktur Utama PT. Noble Mandiri Investment), yaitu masing-masing :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 316
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Husin yang bersesuaian satu sama lain
ng
dengan keterangan saksi-saksi Rahman Hakim, Itman Hari Basuki, Yos Rauke, Fadil
Kurniawan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini, serta bersesuaian
pula dengan barang bukti surat berupa bukti transaksi setoran dimaksud yang diajukan dan
gu
Menimbang, bahwa uang-uang yang diterima oleh Terdakwa, saksi Rachman Hakim,
ub
lik
menambah kekayaan mereka masing-masing sebesar jumlah-jumlah tersebut. Akan tetapi

oleh karena pertambahan kekayaan itu diperoleh dari suatu perbuatan melawan hukum,
maka pertambahan kekayaan yang demikian adalah termasuk pengertian memperkaya

sebagaimana dimaksud unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.
ep
ah
k
am
ah
saksi Itman Hari Basuki dan saksi Fadil Kurniawan, sebagaimana dimaksud diatas, telah
In
do
ne
si
Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
A
gu
ng
sebagaimana telah terbukti dalam unsur secara melawan hukum diatas, telah
memperkaya :
a
Terdakwa sendiri sebesar Rp 1.485.000.000,oo (satu miliar empat ratus delapan

puluh lima juta rupiah) ;
orang lain, yaitu :
saksi Rachman Hakim sebesar Rp 2.695.000.000,oo (dua miliar enam ratus
juta rupiah) ;
saksi Fadil Kurniawan sebesar Rp 5.833.702.598,oo (lima miliar delapan
ub
ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh
c
ep
delapan rupiah) ;
ah
ka
saksi Itman Hari Basuki sebesar Rp 1.200.000.000,oo (satu miliar dua ratus
lik
ah
sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
korporasi, yaitu PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune
dengan jumlah yang diterima oleh Terdakwa, saksi Rachman Hakim, saksi Itman
ng
Hari Basuki, dan saksi Fadil Kurniawan, serta yang telah dibayarkan sebagai bunga
gu
tersebut.
on
deposito yang masuk ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara
es
Management sebesar Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) dikurangi
In
d
Menimbang, bahwa dengan demikian, akibat perbuatan melawan hukum yang
dilakukan Terdakwa secara melawan hukum tersebut diatas, telah memperkaya diri
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 317
ep
u
hk
am
Terdakwa sendiri, orang lain, dan memperkaya korporasi. Oleh karena itu, unsur
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara ini telah
ng
terpenuhi.
gu
ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara.
Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi
adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila
ub
lik
perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan
menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan
dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya
ep
ah
k
am
ah
perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;
In
do
ne
si
Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999, disebutkan bahwa kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau
A
gu
ng
perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil,
yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang
sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam unsur ini adalah
sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,
ah
yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak
lik
dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan
berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga
ub
negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik
ep
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
ka
kewajiban yang timbul karena :
ng
Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian
on
yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha
es
berdasarkan perjanjian dengan negara.
masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat
gu
pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
seluruh kehidupan rakyat.
In
d
berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 318
ep
u
hk
am

adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya
ng
diatas, bahwa dari penempatan dana Pemerintah kabupaten Batubara dalam bentuk
deposito pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dana milik Pemerintah Kabupaten
Batubara telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp
gu
80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah), namun dana itu sekarang tidak dapat
dikembalikan lagi, oleh karena telah dipergunakan oleh PT. Noble Mandiri Investment dan
PT. Pacific Fortune Management yang sebagian diantaranya juga diberikan kepada
ub
lik
sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas.
Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam

pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi diatas,
bahwa
setelah
ep
ah
k
am
ah
Terdakwa, saksi Rachman Hakim, saksi Itman Hari Basuki dan saksi Fadil Kurniawan
penempatan
dana
Pemerintah
Kabupaten
Batubara
sebesar
Rp
80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) dalam bentuk deposito pada Bank Mega
In
do
ne
si
Cabang Pembantu Jababeka tersebut, terdapat adanya penerimaan bunga atas deposito
A
gu
ng
tersebut sejumlah Rp 1.252.876.714,oo (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan
ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yang disetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara pada Bank Sumut Cabang Pembantu
Limapuluh,
yakni rekening giro nomor : 262.01.03.000002.0.
Menimbang, demikian demikian, dari Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar
lik
ah
rupiah) yang keluar dari Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut, telah
kembali dalam bentuk pembayaran bunga sebesar Rp1.252.876.714,oo (satu miliar dua
ub
rupiah) dan telah masuk kembali ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara.
Sehingga dana Pemerintah Kabupaten Batubara yang tidak kembali akibat perbuatan
penempatan deposito dan pemindah bukuan serta penggunaan secara melawan hukum
ep
ka
ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas
tersebut, adalah sebesar Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) dikurangi

enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yaitu sebesar Rp 78.747.123.286,oo (tujuh puluh
ng
delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus
on
delapan puluh enam rupiah). Dana yang belum kembali ke Kas Umum Daerah Pemerintah
es
Rp.1.252.876.714,oo (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh
gu
Kabupaten Batubara ini merupakan kerugian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten
In
d
Batubara, dan oleh karena keuangan daerah adalah juga merupakan keuangan negara, maka
telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah tersebut dalam perkara ini. Dengan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 319
ep
u
hk
am
demikian, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam
perkara ini telah terpenuhi.
ng
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun
gu
2001.
Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana
tambahan, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

1
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
ub
lik
ah
Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang
am
tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi
ah
k
ep
dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)
A
gu
ng
tahun ;
In
do
ne
si
c
d
pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah
kepada terpidana.
1
Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
lik
ah
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.
Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
ub
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
ka
maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman
ep
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
pengadilan.
ng
Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)
on
huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
es
undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
ah
gu
undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, ialah sebagai pengganti dari keuangan
Terdakwa.
In
d
negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In
do
ne
si
a
Halaman 320
ep
u
hk
am

adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai
ng
unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi diatas, bahwa akibat
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, telah memperkaya Terdakwa sendiri
sebesar Rp 1.485.000.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan
gu
demikian, uang sejumlah inilah yang merupakan uang pengganti yang harus dibebankan
kepada Terdakwa untuk membayarnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
ub
lik
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini
telah terpenuhi dalam perkara ini.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
ep
ah
k
am
ah
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Sehingga pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Pidana (KUHP) berbunyi : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
In
do
ne
si
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang
A
gu
ng
melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang
melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir
atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya
bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang
lain. Sedangkan pengertian turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan.
Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan
(pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta
lik
ah
bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir
ub
persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka
orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai
ep
membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56. (vide : R. Soesilo, Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal
Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934
ng
Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : apabila kedua peserta itu secara
on
langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu
es
Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1993, hlm. 73).
ka
atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan
gu
sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang
In
d
kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-
Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005,
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 321
ep
u
hk
am
hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587,
berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamat-amati, dan turut membuat rencana,
ng
namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide :
Dr. Leden Marpaung, S.H., ibid., hlm. 91).
gu
Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum
Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang
medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang
ub
lik
derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur
peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang
menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain
hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa
pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun
medepleger dipidana sebagai dader (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T.
ep
ah
k
am
ah
yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama
Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang,
In
do
ne
si
Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).
A
gu
ng
adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai
unsur secara melawan hukum diatas, bahwa dari serangkaian pertemuan yang diikuti oleh
Terdakwa bersama saksi-saksi Yos Rauke, Fadil Kurniawan, Rachman Hakim, Itman Hari
Basuki, dan Alviano Tanjung untuk membicarakan dan merencanakan penempatan dana
Pemerintah Kabupaten Batubara dalam bentuk deposito pada Bank Mega Cabang
Pembantu Jababeka tersebut diatas, mulai dari pertemuan awal di Twin Hotel Jakarta Barat,
lik
ah
kemudian dilanjutkan di Komplek Gedung Arcadia Plaza Senayan Jakarta Selatan, lalu di
ub
terlihat adanya kehendak dan rencana bersama diantara Terdakwa, saksi Yos Rauke, saksi
Fadil Kurniawan, saksi Rachman Hakim, dan Alviano Tanjung untuk menginvestasikan
dana Pemerintah Kabupaten Batubara yang sementara belum terpakai. Melalui beberapa
ep
ka
Mal Teras Kota Bumi Serpong Damai dan di Caf Pissa Menteng Jakarta Pusat, telah
kali pertemuan dan pembicaraan antara Terdakwa dan saksi-saksi tersebut, akhirnya
disepakati untuk menginvestasikan dana Pemerintah Kabupaten Batubara dalam bentuk
dimaksud, akan diberikan special rate, yaitu bunga 7% pertahun, disamping juga untuk
ng
saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan akan diberikan cash back sebesar Rp
on
1.000.000,oo (satu juta rupiah) untuk setiap penempatan Rp 1.000.000.000,oo (satu miliar
In
d
gu
rupiah) dan fee 10% dari jumlah uang yang ditempatkan.
es
deposito di Bank Mega Cabang Jababeka. Disepakati pula bahwa untuk penempatan dana
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 322
ep
u
hk
am

diperoleh pula adanya fakta hukum, bahwa diantara saksi Rachman Hakim, Terdakwa,
ng
Alviano Tanjung dan saksi Itman Hari Basuki telah pula dibuat suatu kesepakatan bersama
bahwa dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batubara dimaksud, saksi Rachman
Hakim akan memperoleh dana Pemerintah Kabupaten Batubara tersebut setelah
gu
depositonya jatuh tempo, untuk diusahakan di perusahaan investasinya yaitu PT. Nobel
Mandiri Investment, yang kemudian mendirikan pula PT. Pacfific Fortune Management,
untuk mana disepakati bahwa untuk hal tersebut saksi Itman Hari Basuki akan diberikan
ub
lik
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan

hukum sebelumnya dari putusan ini, akhirnya terjadilah penempatan dana Pemerintah
Kabupaten Batubara dalam bentuk deposito pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka
sejumlah keseluruhan Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah), yang setelah
ep
ah
k
am
ah
oleh saksi Rachman Hakim fee sebesar 10% dari keseluruhan nilai dana deposito dimaksud.
jatuh tempo dana deposito sebesar itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya (Pemkab
In
do
ne
si
Batubara), melainkan dipindahbukukan pada hari itu juga oleh saksi Itman Hari Basuki ke
rekening dikedua perusahaan tempat Terdakwa bekerja, yaitu PT. Nobel Mandiri
A
gu
ng
Investment dan PT. Pacific Fortune Management, setelah mana kemudian Terdakwa
mempergunakan dana dimaksud untuk kepentingan perusahaannya, dan sebagian dinikmati

pula oleh Terdakwa sebesar yang disetorkan ke rekening pribadi Terdakwa sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya diatas.
Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan
satu sama lain terlihat bahwa sejak awal telah ada kehendak bersama diantara Terdakwa
lik
ah
dan saksi-saksi tersebut diatas dalam merencanakan penempatan dana Pemerintah
ub
tersebut, yang setelah jatuh tempo akan langsung dipindahbukukan ke rekening PT. Nobel
mandiri Investemnt dan rekening PT. Pacific Fortune Management, yang untuk itu
kemudian secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana Terdakwa dan
ep
ka
Kabupaten Batubara dalam bentuk deposito pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka
saksi-saksi tersebut, dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya, sehingga
akhirnya terjadilah penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batubara dimaksud dalam
setelah jatuh tempo, pada hari yang sama dana dimaksud dipindahbukukan ke rekening
ng
perusahaan Terdakwa, yaitu PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune
on
Management, yang setelah itu Terdakwa mempergunakan dana dimaksud untuk
In
d
gu
kepentingan perusahaannya dan juga untuk Terdakwa sendiri.
es
bentuk deposito pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut, yang kemudian
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 323
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa dengan demikian secara bersama-sama melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara
ng
ini, dalam mana Terdakwa, saksi Rachman Hakim, Alviano Tanjung, saksi Itman Hari
Basuki, saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan adalah pelaku bersama (mededader)
yang sama peranan dan derajatnya dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga pasal
gu
55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perkara ini.
ub
lik
Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) berbunyi : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian
harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana
saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau
ep
ah
k
am
ah
Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang
terberat hukumannya. Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu
In
do
ne
si
supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan
dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatan-
A
gu
ng
perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu
lama (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 81-82).
Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64
KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu
haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu
ah
kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang
lik
sejenis (vide : Drs. P.A.F. Lamintng, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,
ub
ep
adanya fakta hukum bahwa setelah dana sebesar Rp 30.000.000.000,oo yang berasal dari
rekening milik Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang
dipindahbukukan dan masuk ke rekening nomor: 011500011777777 atas nama PT. Pacific
ka
Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan III, Tahun 1997, hlm. 708).
ng
14 April 2011 tersebut, Terdakwa pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 April 2011 itu
on
juga langsung membuka rekening atas nama PT. Pacific Fortune Management di Bank
es
Fortune Management (PT. PFM) di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka pada tanggal
BCA Cabang Pacific Place dengan nomor rekening : 5375308778, dengan kuasa
gu
pengambilan atas nama Ilham Martua Harahap (Terdakwa), dan kemudian pada tanggal itu
In
d
juga (14 April 2011) Terdakwa mentransfer dana tersebut dari rekening PT. PFM yang di
Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut ke rekening PT. PFM di Bank BCA yang
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 324
ep
u
hk
am
baru saja dibukanya itu, yaitu transfer melalui RTGS sebesar Rp 3.000.000.000,oo (tiga
miliar rupiah). Selanjutnya disusul dengan transfer-transfer melalui RTGS berikutnya dari
ng
rekening PT. PFM di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka ke rekening PT. PFM di
Bank BCA, yakni sebagai berikut :
pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,oo (tiga miliar rupiah) ;
pada tanggal 18 April 2011 sebesar Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh miliar rupiah) ;
gu
dan
pada tanggal 20 April 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,oo (tujuh miliar rupiah).
ub
lik
sama lain dengan keterangan saksi Endarto Putra Jaya dan keterangan Terdakwa di depan
persidangan serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti transfer dimaksud yang semuanya
diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan perkara ini.

diperoleh pula adanya fakta hukum bahwa selain ke rekening PT. PFM di Bank BCA
ep
ah
k
am
ah
Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Johny Juliet yang bersesuaian satu
Cabang Pacific Place, dari dana Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah) di
In
do
ne
si
rekening PT. PFM di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka itu, Terdakwa juga pada
tanggal 15 April 2011 telah melakukan 2 (dua) kali transfer melalui RTGS ke rekening PT.
A
gu
ng
PFM di Bank CIMB Niaga Cabang Pembantu Pacific Place, yaitu masing-masing sebesar
Rp 3.000.000.000,oo (tiga miliar rupiah) dan Rp 4.000.000.000,oo (empat miliar rupiah).

Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Johny Juliet yang bersesuaian satu
sama lain dengan keterangan saksi Aulia Soek Moedika dan keterangan Terdakwa di depan
persidangan serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti transfer dimaksud, yang semuanya
diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan perkara ini.
lik
ah
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang juga terungkap di depan persidangan
ub
PT. PFM di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka ke rekening PT. PFM di Bank BCA
dan Bank CIMB Niaga itu, selanjutnya dipergunakan sebagai modal untuk melakukan
investasi di berbagai jenis usaha, antara lain pada TSV Monye Changer di BSD, Pacific
ep
ka
diperoleh adanya fakta hukum bahwa dana-dana yang ditransfer Terdakwa dari rekening
Textil di Cipulir, CV. Citra Energi Perkasa di Batam yang bergerak di bidang supplier oil,
dan lain-lain, disamping juga ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa
mana didukung oleh keterangan saksi Indra Siahaan yang bersesuaian satu sama lain
on
gu
perkara ini.
ng
dengan keterangan saksi Fransina HL dan keterangan Terdakwa di depan persidangan
es
dan saksi Rachman Hakim sebagamana telah diuraikan sebelumnya diatas. Fakta hukum
In
d
sama lain, terlihat bahwa Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sejenis, yaitu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 325
ep
u
hk
am
melakukan transfer uang yang berasal dari suatu tindak pidana dalam rentang waktu yang
tidak terlalu lama, dan perbuatan-perbuatan transfer tersebut merupakan pelaksanaan satu
ng
keputusan yang terlarang, yaitu keputusan untuk menggunakan uang yang diperoleh secara
melawan hukum.
Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga oleh
gu
karenanya pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi.
Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana
ub
lik
Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam
Dakwaan Ke-satu Primer dari Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yaitu memenuhi
rumusan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
ep
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo.
pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
diuraikan diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa
A
gu
ng
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa

dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.
Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana
apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu
tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana
akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila
lik
ah
pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh
karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian
ub
Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet. ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).
ep
Menimbang, bahwa, kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan

perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa,
sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan
ka
(vide : Prof. Mr. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana,
ng
keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu
on
dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu
es
adalah : (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu ; (2) hubungan antara
gu
ibid., hlm. 82-83).
In
d
dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (vide : Prof. Mr. Roeslan Saleh,
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 326
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa dari uraian dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya

diatas, telah terlihat sejak awal Terdakwa memang menghendaki terjadinya penempatan
ng
dana Pemkab Batubara tersebut, dalam mana Terdakwa
ikut dalam pertemuan-pertemuan yang membahas rencana penempatan dana dimaksud,

hingga kemudian dana Pemkab Batubara tersebut diputuskan ditempatkan dalam bentuk
gu
deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, yang nantinya setelah jatuh tempo
dana tersebut akan dipindahbukukan ke rekening perusahaan Terdakwa, yaitu PT. Nobel
Mandiri Investemnt dan PT. Pacific Fortune Management (PT. PFM). Dan setelah dana
ub
lik
rekening PT. PFM yang ada di Bank BCA yang baru dibukanya dan ke rekening PT. PFM
yang ada di Bank CIMB Niaga. Selanjutnya Terdakwa mempergunakan dana tersebut
untuk modal investasi di beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud diatas, disamping
juga ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Rachman Hakim.
Meski pun Terdakwa mengetahui bahwa dana yang awalnya ditempatkan sebagai deposito
tersebut setelah jatuh tempo seharusnya
dikembalikan ke Pemkab Batubara sebagai
ep
ah
k
am
ah
tersebut masuk ke rekening PT. PFM, Terdakwa pun membagi-membagi dana tersebut ke
pemiliknya, namun ketika dana dimaksud dipindahbukukan ke rekening perusahannya,
In
do
ne
si
Terdakwa tetap mempergunakan dana dimaksud untuk kepentingan perusahaannya dan

untuk kepentingan Terdakwa pribadi serta untuk saksi Rachman Hakim. Dengan demikian
A
gu
ng
perbuatan tersebut adalah perbuatan Terdakwa, dan terdapat hubungan yang sedemikian
rupa antara perbuatan tersebut dengan kehendak batin Terdakwa yang memang
menghendaki menggunakan dana dimaksud sebagai modal investasi perusahaanya.
Sehingga kesalahan telah ada pada diri Terdakwa, karena ia dapat dicela karenanya, sebab
dapat berbuat lain jika tidak ingin berbuat demikian, yaitu tidak menggunakan uang yang
Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan
lik
ah
bukan miliknya atau milik perusahaannya sendiri.
ub
menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh

karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud diatas.
ep
ka
diatas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat
casu disusun dalam bentuk subsidaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Ke-satu
ng
Primer dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, maka secara prosesual Dakwaan Ke-
on
satu Subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum.
es
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke-satu Surat Dakwaan Penuntut Umum in
gu
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Ke-dua
In
d
Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yang disusun secara kumulatif, yaitu :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 327
ep
u
hk
am
Ke-dua Pertama : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
ng
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat
(1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ; dan
Ke-dua ke-dua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan
gu
diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
ub
lik
(KUHP).
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dan memberi

penilaian hukum terhadap Dakwaan Ke-dua Pertama dari Surat Dakwaan Penuntut Umum
dalam perkara ini, dan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan memberi penilaian
hukum terhadap Dakwaan Ke-Dua ke-dua, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
ep
ah
k
am
ah
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ke-Dua Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum
In
do
ne
si
a quo, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
A
gu
ng
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat
(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Menimbang, bahwa rumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: Setiap orang yang
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang
lik
ah
atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
ub
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana

karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
ep
tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh miliar rupiah).
Tahun 2010 tersebut adalah :

setiap orang ;
menempatkan,
mentransfer,
ng
mengalihkan,
membelanjakan,
membayarkan,
on
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
es
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 8
ka
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
kekayaan ;
In
d
gu
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 328
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
In
do
ne
si
a
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
ng
gu
ub
lik
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan
ep
ah
k
am
ah
In
do
ne
si
Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini dapat dijumpai dalam
pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa : setiap
A
gu
ng
orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang
karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana
pencucian uang, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai
lik
ah
negeri/penyelenggara negara.
Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur setiap orang ini sama dengan
ub
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001,

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur setiap
orang dalam Dakwaan Ke-satu Primer Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, maka
ep
ka
pengertian unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan secara mutatis mutandis berlaku pula
Unsur
Menempatkan,
mentransfer,
mengalihkan,
membelanjakan,
on
ad.2.
ng
orang dalam perkara ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa Ilham Martua Harahap.
es
sebagai pertimbangan hukum unsur setiap orang ini. Dengan demikian unsur setiap
gu
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan
In
d
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 329
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dari perbuatan menempatkan atau
mentransfer, atau mengalihkan atau membelanjakan, atau menghibahkan, atau menitipkan,
ng
atau membawa ke luar negeri, atau mengubah bentuk, atau menukarkan dengan mata uang
atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Masing-masing perbuatan yang
disebutkan dalam unsur ini merupakan alternatif yang berdiri sendiri. Dengan terpenuhinya
gu
salah satu saja dari kategori perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi.
ub
lik
sebelumnya diatas, bahwa dari dana yang dipindahbukukan dan masuk secara melawan
hukum ke rekening PT. PFM di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebesar Rp
30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah ditransfer ke
rekening PT. PFM di Bank BCA Cabang Pacific Place, masing-masing :
a
pada tanggal 14 April 2011 sebesar 3.000.000.000,oo (tiga miliar riupiah) ;
pada tanggal 15 April 2011 sebesar Rp 3.000.000.000,oo (tiga miliar rupiah) ;
pada tanggal 18 April 2011 sebesar Rp 10.000.000.000,oo (sepuluh miliar rupiah) ;
ep
dan
In
do
ne
si
ah
k
am
ah
diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum
pada tanggal 20 April 2011 sebesar Rp 7.000.000.000,oo (tujuh miliar rupiah).
A
gu
ng
-dan ke rekening PT. PFM di Bank CIMB Niaga Cabang Pembantu Pacific Place, pada
tanggal 15 April 2011 masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000,oo (tiga miliar rupiah) dan
Rp 4.000.000.000,oo (empat miliar rupiah).
ini diperoleh pula adanya fakta hukum bahwa dari dana sebesar Rp 80.000.000.000,oo
ah
(delapan puluh miliar rupiah) yang dipindahbukukan secara melawan hukum ke rekening
lik
PT. Nobel Mandiri Investment dan rekening PT. Pacific Fortune Management tersebut,
ub
sebagai berikut :
pada tanggal 27 Desember 2010 mengalihkan kepada saksi Fadil Kurniawan

berita ILHAM Medan.
15.000.000,oo (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Anjungan
ng
Tunai Mandiri (ATM) dari nasabah BCA dengan nomor rekening : 8205060916
c
on
atas nama Khadafi Harahap (kakak kandung Terdakwa) ;.

pada tanggal 7 Maret 2011 transfer ke saksi Fadil Kurniawan sebesar Rp
gu
40.000.000,oo (empat puluh juta rupiah) ;
pada tanggal 19 April 2011 transfer ke saksi Fadil Kurniawan sebesar Rp
10.000.000,oo (sepuluh juta rupiah) ;
In
d
es
pada tanggal 2 Februari 2011 transfer ke saksi Fadil Kurniawan sebesar Rp
ep
sebesar Rp 45.000.000,oo (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai dengan
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
selain transfer-transfer tersebut diatas, Terdakwa telah pula mengalihkan dan mentransfer
Halaman 330
pada tanggal 15 April 2011 transfer ke rekening nomor : 6805109739 atas nama
In
do
ne
si
a
Rachman Hakim Ir. MBA sebesar Rp 500.000.000,oo ;
ng
Rachman Hakim Ir. MBA sebesar Rp 2.000.000.000,oo ;

g
gu
Rachman Hakim Ir. MBA sebesar Rp 450.000.000,oo ;
h
i
ub
lik
Thali Sentral Valas sebesar Rp 1.855.600.000,oo ;
ah
Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Endarto Putra Jaya yang bersesuaian
satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Rachman Hakim, Fadil Kurniawan dan
keterangan Terdakwa di depan persidangan serta bersesuaian pula dengan bukti transfer
ep
am
ah
k
dan bukti setor tunai sebagaimana dimaksud diatas, yang semuanya diajukan dan
In
do
ne
si
A
gu
ng
sama lain, terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mentransfer dan
mengalihkan dana sebesar sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian Terdakwa telah
melakukan perbuatan pmentransfer dan mengalihkan harta kekayaan yang berupa uang,
sehingga unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan ini telah
Unsur
lik
ub
ad.3.
Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
ep
ka
ah
terpenuhi.
Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini tidak memberi
unsur ini. Namun, dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
ng
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu kondisi yang
In
d
gu
transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
on
memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya
es
pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan patut diduganya dalam
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
ep
u
hk
am
Halaman 331
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif perbuatan, yaitu
diketahuinya atau patut diduganya. Dengan terpenuhi salah satu saja dari dua alternatif
ng
tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.
gu
diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-
pertimbangan hukum mengenai Dakwaan Ke-satu Pertama diatas dan telah terbukti bahwa
dana sebesar Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening
ub
lik
yang dipindahbukukan secara melawan hukum dan kemudian dipergunakan secara
melawan hukum pula oleh Terdakwa, dan telah terbukti sebagai suatu tindak pidana
korupsi. Dengan demikian, Terdakwa tidak sekedar mengetahui bahwa dana-dana yang
ditransfer dan dialihkan oleh Terdakwa tersebut diatas adalah merupakan hasil dari suatu
tindak pidana, akan tetapi Terdakwa adalah juga pelaku dari tindak pidana dimaksud.
Dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak
ep
ah
k
am
ah
PT. Nobel Mandiri Investment dan PT. Pacfific Fortune Management tersebut adalah dana
In
do
ne
si
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ini telah terpenuhi.
ad.4. Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta
A
gu
ng
kekayaan.
Meninbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu
dengan tujuan menyembunyikan harta kekayaan atau dengan tujuan menyamarkan harta
kekayaan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari dua elemen alternatif tersebut, maka
lik
ah
unsur ini telah terpenuhi.
ub
sebelumnya diatas, bahwa begitu dana sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar
rupiah) tersebut masuk ke rekening PT. Pacific Fortune Management (PT. PFM) di Bank
ep
Mega Cabang Pembantu Jababeka, Terdakwa langsung membuka rekening baru atas nama
PT. PFM di Bank BCA Cabang Pacific Place, dan kemudian memindahkan dana tersebut
rupiah) dan ke rekening PT. PFM di bank CIMB Niaga sejumlah Rp 7.000.000.000,oo
ng
(tujuh miliar rupiah). Dari kedua rekening itulah kemudian dana-dana tersebut
on
didistribusikan sebagaimana telah diuraikan diatas.
es
ke rekening BCA itu sejumlah keseluruhan Rp 23.000.000.000,oo (dua puluh tiga miliar
ka
diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan
gu
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
In
d
tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain, terlihat bahwa dengan memecah dana
yang masuk ke rekening PT. PFM sebesar Rp 30.000.000.000,oo (tiga puluh miliar rupiah)
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 332
ep
u
hk
am
tersebut yang dimulai pada hari yang sama dengan tanggal masuknya dana tersebut,
kemudian mentransfer/mengalihkannya lagi ke pribadi-pribadi dan perusahaan-perusahaan
ng
dengan mengubah bentuknya menjadi investasi usaha. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah
salah satu bentuk perbuatan layering (pelapisan) untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana semakin
gu
dijauhkan dengan tindak pidana asalnya, in casu tindak pidana korupsi, sehingga menjadi
semakin tersembunyi atau semakin tersamar. Dengan demikian unsur dengan tujuan
ub
lik
Pidana (KUHP) berikut doktrin-doktrin sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum
ep
ah
k
am
ah
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan ini telah terpenuhi.
Dakwaan Ke-satu Primer tersebut diatas, diambil alih dan secara mutatis mutandis juga
In
do
ne
si
dipergunakan dalam pertimbangan hukum ini.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana
A
gu
ng
telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Ke-satu Primer diatas,
bahwa telah dibuat kesepakatan antara saksi Rachman Hakim, Terdakwa, Alviano Tanjung
dan saksi Itman Hari Basuki, yakni bahwa setelah deposito Pemkab Batubara di Bank
Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut jatuh tempo, akan segera dipindahbukukan ke
rekening PT. Nobel Mandiri Investment dan rekening PT. Pacific Fortune Management
untuk diinvestasikan di kedua perusahaan tersebut. Dan benar, setelah jatuh tempo deposito
ah
tersebut pada hari yang sama dipindahbukukan oleh saksi Itman Hari Basuki ke rekening
lik
kedua perusahaan tersebut, dan selanjutnya oleh Terdakwa dana-dana tersebut dipecah
ub
sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian, secara bersama-sama melakukan tindak
ep
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.
ng
(KUHP) berikut doktrin-doktrin sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum
on
In
d
gu
es
ka
kemudian ditransfer dan dialihkan ke berbagai pihak, sehingga terjadilah tindak pidana
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 333
ep
u
hk
am

pertimbangan hukum mengenai unsur ke-dua diatas, terlihat bahwa Terdakwa melakukan
ng
transfer dan pengalihan dana-dana dimaksud dalam beberapa kali, sehingga Terdakwa telah
melakukan beberapa perbuatan sejenis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, dan itu
merupakan pelaksanaan dari satu keputusan yang terlarang, sehingga adanya perbuatan
gu
berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dalam
perkara ini.
ub
lik
Dakwaan Ke-Dua Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yaitu memenuhi
rumusan pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
ep
ah
k
am
ah
In
do
ne
si
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan

perkara ini, tidak diperoleh adanya hal-hal yang merupakan alasan pemaaf atau alasan
A
gu
ng
pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana
Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa oleh
karenanya haruslah dijatuhi pidana.
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Ke-Dua dari Surat Dakwaan Penuntut
Umum
dalam
perkara
ini
bersifat
kumulatif,
maka
sekarang
Majelis
akan
Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ke-Dua ke-dua ini Terdakwa didakwa melakukan
lik
ah
mempertimbangkan Dakwaan Ke-Dua ke-dua, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
ub
Nomor 8 Tahun 2010 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
Menimbang, bahwa rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
ep
ka
perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : Setiap
orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ng
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
on
In
d
gu
banyak Rp 1.000.000.000,oo (satu miliar rupiah).
es
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 334
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur-unsur pasal 5 ayat (1) Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
ng
2001 adalah :
1
setiap orang ;
menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
gu
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan ;
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
ub
lik

ep
ah
k
am
ah
In
do
ne
si
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-
A
gu
ng
unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini dapat dijumpai
dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa :
lik
Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai unsur
ub
setiap orang sebagaimana dakwaan ke-dua pertama diatas, maka uraian pertimbangan
hukum tersebut secara mutais mutandis berlaku dan dipergunakan pula dalam
pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan ke-dua ke-dua ini.
ep
Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa Ilham Martua
Harahap.
ng
ad.2. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
on
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta

kekayaan.
gu
es
ka
ah
setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
In
d
Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa perbuatan yang sifatnya
alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja perbuatan yang dimaksud dalam unsur
tersebut, maka unsur ini telah terbukti.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 335
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperolah
ng
adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Dakwaan Ke-satu
Primer mengenai unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi
diatas, bahwa menerima sejumlah uang melalui transfer ke rekeningnya di Bank Mandiri
gu
Cabang Roxi Mas, yaitu rekening nomor : 117-000-534789-3, yakni masing-masing :
ah
lima juta rupiah) melalui transfer Inw RTGS dari rekening BCA atas nama saksi
Rachman Hakim ;
pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp 20.000.000,oo (dua puluh juta rupiah)
yang disetor tunai oleh Fachrul (karyawan PT. Pacific Fortune Management) ;
am
pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp 50.000.000,oo (lima puluh juta rupiah)
melalui transfer Inw RTGS dari rekening BCA atas nama Rumanti (karyawan PT.
Pacific Fortune Management) ; dan
pada tanggal 25 April 2011 sebesar Rp 950.000.000,oo (sembilan ratus lima puluh
ep
ah
k
pada tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp 465.000.000,oo (empat ratus enam puluh
ub
lik
juta rupiah) melalui transfer Inw RTGS dari Bank CIMB Niaga atas nama Pacific
In
do
ne
si
Fortune Management ;
-sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.485.000.000,oo (satu miliar empat ratus delapan
A
gu
ng
puluh lima juta rupiah).
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa Terdakwa menerima atau
menguasai pentransferan uang yang ditransfer oleh orang-orang sebagaimana disebutkan
diatas. Dengan demikian unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan
ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa telah menerima atau menguasai pentransferan harta
lik
ub
ad. 3. Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
ep
ka
ah
kekayaan berupa uang sejumlah tersebut diatas.
Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini tidak memberi
unsur ini. Namun, dalam penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
ng
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan patut diduganya adalah suatu kondisi yang
In
d
gu
transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.
on
memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya
es
pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan patut diduganya dalam
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 336
ep
u
hk
am
Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif perbuatan, yaitu
diketahuinya atau patut diduganya. Dengan terpenuhi salah satu saja dari dua alternatif
ng
tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.
gu
diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-
pertimbangan hukum mengenai Dakwaan Ke-satu Pertama diatas dan telah terbukti bahwa
dana sebesar Rp 80.000.000.000,oo (delapan puluh miliar rupiah) yang masuk ke rekening
ub
lik
yang dipindahbukukan secara melawan hukum dan kemudian dipergunakan secara
melawan hukum pula oleh Terdakwa, dan telah terbukti sebagai suatu tindak pidana
korupsi. Dengan demikian, Terdakwa tidak sekedar mengetahui bahwa dana-dana yang
ditransfer ke rekening pribadinya tersebut diatas adalah merupakan hasil dari suatu tindak
pidana, akan tetapi Terdakwa adalah juga pelaku dari tindak pidana dimaksud. Dengan
demikian unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
ep
ah
k
am
ah
PT. Nobel Mandiri Investment dan PT. Pacfific Fortune Management tersebut adalah dana
In
do
ne
si
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ini telah terpenuhi.
A
gu
ng
Pidana (KUHP) berikut doktrin-doktrin sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum

ah
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana
lik
telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai Dakwaan Ke-satu Primer diatas,
ub
dan saksi Itman Hari Basuki, yakni bahwa setelah deposito Pemkab Batubara di Bank
Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut jatuh tempo, akan segera dipindahbukukan ke
ep
rekening PT. Nobel Mandiri Investment dan rekening PT. Pacific Fortune Management
untuk diinvestasikan di kedua perusahaan tersebut. Dan benar, setelah jatuh tempo deposito
tersebut pada hari yang sama dipindahbukukan oleh saksi Itman Hari Basuki ke rekening
ka
bahwa telah dibuat kesepakatan antara saksi Rachman Hakim, Terdakwa, Alviano Tanjung
ng
kemudian ditransfer dan dialihkan ke berbagai pihak, yang selain untuk diinvestasikan di
on
beberapa perusahaan, juga diperoleh oleh Terdakwa, saksi Rachman Hakim, saksi Itman
es
kedua perusahaan tersebut, dan selanjutnya oleh Terdakwa dana-dana tersebut dipecah
Hari Basuki dan saksi Fadil Kurniawan, melalui beberapa kali transfer mau pun
gu
pengalihan/penyetoran, sehingga terjadilah tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas.
In
d
Dengan demikian, secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 337
ep
u
hk
am
dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dilakukan oleh Terdakwa bersama-
ng
sama saksi Rachman Hakim, saksi Itman Hari Basuki dan saksi Fadil Kurniawan.
gu
(KUHP) berikut doktrin-doktrin sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum
ub
lik

pertimbangan hukum mengenai unsur ke-dua diatas, terlihat bahwa Terdakwa
telah
menerima transfer dana ke rekening pribadinya di Bank Mandiri Cabang Roxi Mas dalam
beberapa kali dan rentang waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Terdakwa telah
melakukan beberapa perbuatan sejenis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, dan itu
ep
ah
k
am
ah
merupakan pelaksanaan dari satu keputusan yang terlarang, sehingga adanya perbuatan
A
gu
ng
perkara ini.
In
do
ne
si
berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dalam
Dakwaan Ke-Dua Ke-dua Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yaitu memenuhi rumusan
pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
ub
Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara
ng
sekarang ini disusun secara kumulatif yang terdiri dari Dakwaan Ke-satu, dan Dakwaan
on
Ke-Dua dan Dakwaan Ke-Tiga, maka sekarang Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan
In
d
Ke-Tiga sebagaimana diuraikan di bawah ini.
gu
es
ep
ka
ah
lik
Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Ke-Tiga ini Terdakwa didakwa melakukan tindak
pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 5 Undang-Undang Nomor
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 338
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
ng
jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.
Menimbang, bahwa rumusan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:
gu
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
ub
lik
Menimbang, bahwa sedangkan rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
1
am
ah
dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,oo (lima puluh
ah
k
rupiah) setiap orang yang :

a
ep
juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,oo (dua ratus lima puluh juta
memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
In
do
ne
si
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai

negeri/penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak
A
gu
ng
berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

kewajibannya ; atau
memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak

dilakukan dalam jabatannya.
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau
lik
janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan
ub
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur-unsur pasal 15 jo. pasal 5 Undang-
ep
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibuah dengan Undang-Undang Nomor
setiap orang ;
melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
ng
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri/penyelenggara
gu
bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu
on
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
es
20 Tahun 2001 tersebut adalah sebagai :
ah
ka
ah
kepada pegawai
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
In
d
negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban,
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 339
ep
u
hk
am
ng

gu
Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-
ub
lik
ad.1 Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Dakwaan Ke-Satu

Primer mengenai unsur setiap orang diatas, dengan ini diambil alih dan secara mutatis
mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang ini.
Sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa Ilham Martua Harahap.
ep
ah
k
am
ah
unsur tersebut diatas, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
In
do
ne
si
ad.2. Unsur melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, untuk

melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu
A
gu
ng
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud

supaya pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya, atau memberi sesuatu
kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban,
lik
ah
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif,
ub
tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri/penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
ep
ka
yaitu : melakukan percobaan, atau pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan
kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
jabatannya. Dengan terpenuhinya salah satu dari 3 (tiga) elemen unsur tersebut, maka unsur
on
ng
ke-dua ini telah terpenuhi.
es
karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan a quo adalah percobaan
gu
melakukan tindak pidana (kejahatan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUHP, yang
In
d
rumusannya menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman
bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 340
ep
u
hk
am
tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya
ng
sendiri (vide : R. Soesilo, op.cit. hlm. 68).
Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud
dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya
gu
percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut pasal ini, maka supaya percobaan
pada kejahatan (pelanggaran) tidak dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai
niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ;
orang sudah mulai berbuat jahat itu ;
perbuatan jahat itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-
ub
lik
sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri
(vide : R. Soesilo, ibid., hlm. 69).
Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pembantuan ialah sebagaimana
ep
ah
k
am
ah
berikut :
yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP, yang rumusannya berbunyi : Dihukum sebagai
In
do
ne
si
orang yang membantu melakukan kejahatan :
barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu ;
barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan
A
gu
ng
untuk melakukan kejahatan itu.
Menimbang, bahwa orang salah membantu melakukan (medeplichtig), jika ia sengaja
memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan (jadi tidak
sesudahnya). Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan
tidak mengetahui, telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk
lik
ub
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan a quo ialah sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 88 KUHP, yang menyatakan bahwa permufakatan jahat
(samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakatan untuk
ep
ka
ah
melakukan kejahatan itu, tidak dihukum (vide : R. Soesilo, ibid. hlm. 76).
melakukan kejahatan itu.
permufakatan untuk berbuat kejahatan. Segala perbincangan atau rundingan untuk
ng
mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (vide :
harus ada dua orang atau lebih ; dan
In
d
gu
pasal ini harus terpenuhi dua syarat, yaitu :
on
R. Soesilo, ibid., hlm. 97). Dengan demikian, untuk terpenuhinya rumusan kejahatan dalam
es
Menimbang, bahwa yang masuk dalam pengertian permufakatan jahat ialah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 341
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
adanya suatu permufatakan untuk melakukan

kejahatan
(bukan
ng
pelanggaran).
untuk
melakukan
gu
adanya fakta hukum bahwa sekitar bulan Mei 2011 saksi Daud Aswan Nasution
menghubungi Terdakwa melalui handphone yang nomornya diperoleh saksi Daud Aswan
Nasution dari karyawan PT. PFM, yaitu saksi Indra Siahaan. Saksi Daud Aswan Nasution
ub
lik
masalah, dan Terdakwa dicari-cari Kejaksaan Agung. Oleh Terdakwa, saksi Daud Aswan
Nasution diminta datang ke Medan menemuninya, lalu saksi Daud Aswan Nasution
menawarkan untuk membantu Terdakwa agar tidak lagi dicari-cari Kejaksaan Agung dan
saksi Rachman Hakim yang waktu itu sudah ditahan memperoleh penangguhan penahanan,
karena ia kenal dengan orang kejaksaan. Setelah Terdakwa menyetujuinya, lalu saksi Daud
Aswan Nasution menghubungi saksi Helfizar Purba alias David Purba dan menceritakan
ep
ah
k
am
ah
menelepon Terdakwa setelah membaca berita di mass media bahwa PT. PFM sedang dalam
persoalan Terdakwa dengan permintaan supaya dibantu Terdakwa tidak dicari-cari
In
do
ne
si
Kejaksaan lagi dan saksi Rachman Hakim dapat ditangguhkan penahanannya, saat itu saksi
Helfizar Purba alias David Purna mengatakan ada abangnya yang kenal dengan orang
A
gu
ng
kejaksaan, namanya Drama Purba. Setelah saksi Daud Aswan Nasution beberapa kali
kontak telepon dengan saksi Helfizar Purba alias David Purba, akhirnya saksi David Purba
menyampaikan bahwa ia bisa membantu Terdakwa dan saksi Rachman Hakim, sebab
abangnya kenal dengan Pak Marwan dan Pak Jasman. Kemudian saksi Helfizar Purba alias
David Purba minta disiapkan uang Rp 1.500.000.000,oo (satu miliar lima ratus juta rupiah)
untuk urusan dengan orang kejaksaan tersebut, yang minta disiapkan untuk 3 tahap
penyerahan masing-masing Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah). Fakta hukum mana
lik
ah
didukung oleh keterangan saksi Daud Aswan Nasution yang bersesuaian satu sama lain
ub
perkara ini.
ep

diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :
1
bahwa setelah adanya permintaan saksi Helfizar Purba tersebut, lalu saksi Daud
Terdakwa menyanggupi untuk menyiapkan uang tersebut, dan untuk itu saksi Daud
ng
Aswan Nasution dipinjami mobil untuk operasional, yaitu mobil Toyota Kijang
on
Innova nomor polisi B 1095 BKT. Setelah itu sekitar awal Juni 2011 kurang lebih
es
Aswan Nasution menyampaikannya kepada Terdakwa, dan beberapa hari kemudian
gu
pukul 11.00 WIB, saksi Daud Aswan Nasution ditelepon oleh sekretaris Terdakwa,
In
d
saksi Yunita Intanita Johan, yang mengatakan uang Rp 500.000.000,oo (lima ratus
juta rupiah) sudah siap. Kemudian saksi Daud Aswan Nasution bersama saksi
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
dengan keterangan saksi Indra Siahaan, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan
Halaman 342
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Helfizar Purba alias David Purba yang waktu itu bersama-sama menginap di Hotel
Borobudur Jakarta, pergi ke tempat yang disepakatinya dengan saksi Yunita Intanita
ng
Johan, yaitu di Sarinah Mal di Jalan Thamrin Jakarta. Waktu dalam perjalanan ke
Sarinah Mal itu, saksi Helfizar Purba alias David Purba mengatakan kepada saksi
Daud Aswan Nasution bahwa orang kejaksaan itu menunggu di Plaza Indonesia,
gu
dan mengatakan : nanti kita ke sana mengantar uang itu. Sesampainya di
pelataran parkir Sarinah Mal, saksi Yunita yang datang diantar sopir, saksi Fadilah,
menyerahkan uang Rp 500.000.000,oo (lima ratus juta rupiah) itu kepada saksi
Daud Aswan Nasution, dan memerintahkan saksi Fadillah mengikuti mobil saksi
ub
lik
ah
Daud Aswan Nasution dan ikut dalam penyerahan uang di Plaza Indonesia kepada
orang kejaksaan yang dikatakan oleh saksi Helfizar Purba alias David Purba.
am
Namun sesampai di Plaza Indonesia, saksi David Purba melarang saksi Daud
Aswan Nasution dan saksi Fadilah ikut dalam penyerahan uang tersebut dan
meminta mereka menunggu saja di Caf Exelso, karena katanya orang kejaksaan itu
ah
k
ep
ada di dekat Apotek Guardian dan tidak mau kalau penyerahan uang tersebut
disaksikan oleh orang lain. Setelah itu saksi Helfizar Purba alias David Purba pergi
In
do
ne
si
dan tidak beberapa lama datang kembali dengan tidak lagi membawa uang tersebut
dan mengatakan uang sudah diserahkan kepada orang kejaksaan tersebut. Fakta
A
gu
ng
hukum mana didukung oleh keterangan saksi Daud Aswan Nasution yang
bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Yunita Intanita Johan dan
keterangan saksi Fadilah did epan persidangan perkara ini.
bahwa keesokan harinya, penyerahan kedua uang sebesar Rp 500.000.000,oo (lima
ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi Yunita Intanita Johan kepada saksi Daud
Aswan Nasution di pelataran parkir Hotel Borobudur Jakarta, setelah mana uang
tersebut diserahkan oleh saksi Daud Aswan Nasution kepada saksi Helfizar Purba
lik
ah
alias David Purba yang waktu itu bersama-sama saksi Daud Aswan Nasution berada
dalam mobil Kijang Innova tersebut diatas. Setelah itu saksi Daud Aswan dan saksi
ub
Helfizar Purba alias David Purba dengan menggunakan mobil Kijang Innova
tersebut pergi ke Cilandak Town Square (Citos), yang oleh saksi Helfizar Purba
ep
ka
alias David Purba dikatakan orang kejaksaan itu menunggu di Citos. Sesampainya
di Citos, dengan cara yang sama, saksi Helfizar Purba meminta saksi Daud Aswan
ah
Nasution menunggu di mobil sementara ia keluar dari mobil masuk ke dalam Citos
lagi membawa uang dimaksud dan mengatakan uang sudah diserahkan kepada
ng
orang kejaksaan. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Yunita
bahwa keesokan harinya lagi, kembali saksi Yunita Intanita Johan mnenyerahkan
In
d
gu
Aswan Nasution dan keterangan saksi Fadilah di depan persidangan perkara ini.
on
Intanita Johan yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Daud
es
dengan membawa uang tersebut, dan beberapa saat kemudian kembali dengan tidak
uang sebesar Rp 500.000.000,oo kepada saksi Daud Aswan Nasution di pelataran
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 343
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
parkir Hotel Borobudur Jakarta. Setelah itu oleh saksi Daud Aswan Nasution, uang
tersebut diberikan kepada saksi Helfizar Purba alias David Purba, kemudian mereka
ng
pergi ke Hotel Lumire di Daerah Senen Jakarta Pusat, sebab kata saksi Helfizar
Purba alias David Purba, orang kejaksaan menunggu disana. Didalam mobil
sewaktu perjalanan ke Hotel Lumire tersebut saksi Helfizar Purbba alias David
gu
Purba membagi uang tersebut menjadi Rp 300.000.000,oo (tiga ratus juta rupiah)
dan Rp 200.000.000,oo (dua ratus juta rupiah), katanya yang Rp 300.000.000,oo

(tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan ke orang kejaksaan, sedangkan yang
Rp.200.000.000,oo (dua ratus juta rupiah) akan diberikan kepada abangnya yang
ub
lik
ah
bernama Darma Purba, karena abangnya yang punya kenalan orang kejaksaan
tersebut. Sesampainya di Hotel Lumire, saksi Helfizar Purba alias David Purba
am
keluar dari mobil dengan membawa uang Rp 300.000.000,oo (tiga ratus juta rupiah)
dan saksi Daud Aswan Nasution diminta tidak usah parker, dan meminta agar mobil
berputar saja dulu di sekitar itu, karena ia tidak lama. Dan setelah dua kali putaran,
ah
k
ep
saksi David Purba sudah keluar dari Hotel Lumire dan masuk ke mobil sambil
mengatakan uang sudah diserahkan kepada orang kejaksaan. Fakta hukum mana
In
do
ne
si
didukung oleh keterangan saksi Yunita Intanita Johan yang bersesuaian satu sama
lain dengan keterangan saksi Fadilah dan keterangan saksi Daud Aswan Nasution di
A
gu
ng
depan persidangan perkara ini.
bahwa kemudian sekitar Juli 2011, saksi Daud Aswan Nasution dihubungi lagi oleh
saksi Helfizar Purba alias David Purba minta bertemu di Hotel Grand Alia Cikini,
tempat saksi Helfizar Purba alias David Purba menginap. Setelah bertemu, saksi
Helfizar Purba alias David Purba mengatakan kepada saksi Daud Aswan Nasution
bahwa penahanan saksi Rachman Hakim sudah ditangguhkan, tapi yang membuat
surat penangguhannya minta uang Rp 200.000.000,oo (dua ratus juta rupiah). Lalu
lik
ah
saksi Daud Aswan Nasution menyampaikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa

minta saksi Daud Aswan Nasution datang ke Medan, dan disana Terdakwa
ub
menyerahkan uang Rp 220.000.000,oo (dua ratus dua puluh juta rupiah), katanya
yang Rp 200.000.000,oo (dua ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang
ep
ka
yang mengetikkan surat penangguhan melalui saksi Helfizar Purba alias David
Purba, dan yang Rp 20.000.000,oo (dua puluh juta rupiah) untuk operasional saksi
ah
Daud Aswan Nasution. Namun beberapa saat kemudian Terdakwa sudah dikepung
Aswan Nasution. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Daud Aswan
ng
Nasution yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Alex Rahman
on
gu
dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
es
oleh petugas dari kejaksaan dan selanjutnya menangkap Terdakwa dan saksi Daud
In
d
Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan satu sama lain,
terlihat bahwa Terdakwa bersama dua orang lainnya, yaitu saksi Daud Aswan Nasution dan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 344
ep
u
hk
am
saksi Helfizar Purba alias David Purba telah mengadakan suatu permufatakan untuk
melakukan pemberian uang kepada petugas di kejaksaan agar Terdakwa tidak dicari-cari
ng
lagi oleh kejaksaan dan penahanan saksi Rachman Hakim ditangguhkan oleh kejaksaan.
Permufakatan tersebut sudah sampai pada pelaksanaan perbuatan, yaitu pemberian uang Rp
1.500.000.000.000,oo (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam tiga kali
gu
pemberian oleh Terdakwa melalui saksi Yunita Intanita Johan kepada saksi Daud Aswan
Nasution yang kemudian diserahkan kepada saksi Helfizar Purba alias David Purba yang
mengatakan sudah menyerahkan uang tersebut kepada orang kejaksaan. Perbuatan
ub
lik
sudah merupakan permufakatan untuk berbuat jahat, yaitu permufakatan untuk memberikan
sejumlah uang kepada pegawai negeri/penyelenggara negara, yaitu petugas Kejaksaan,
supaya pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajiban, yaitu tidak mencari-cari dan menangkap Terdakwa,
dan menangguhkan penahanan saksi Rachman Hakim. Dengan demikian unsur ke-dua ini
telah terpenuhi.
ep
ah
k
am
ah
Terdakwa tersebut tidak hanya rundingan untuk mengadakan permufakatan, melainkan
In
do
ne
si
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Menimbang, bahwa segala uraian mengenai pengertian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
A
gu
ng
ini berikut segala pendapat/doktrin yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum
Dakwaan Ke-satu dan Dakwaan Ke-Dua diatas, dengan ini diambil alih dan secara mutatis
mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum mengenai
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini.
Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dan terbukti bahwa Terdakwa
bersama saksi Daud Aswan Nasution dan saksi Helfizar Purba alias David Purba secara
lik
ah
bersama-sama melakukan tindak pidana berupa permufakatan jahat untuk melakukan
jabatannya yang
ub
yaitu petugas kejaksaan, agar petugas kejaksaan tersebut melakukan sesuatu dalam
bertentangan dengan kewajibannya, yaitu tidak mencari-cari dan
menangkap Terdakwa dan menangguhkan penahanan saksi Rachman Hakim. Dengan
ep
ka
tindak pidana memberi sesuatu berupa uang kepada pegawai negeri/penyelenggara negara,
demikian secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan saksi Daud
on
es
ng
Aswan Nasution serta saksi Helfizar Purba alias David Purba tersebut.
gu
In
d
Dakwaan Ke-Tiga Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yaitu memenuhi rumusan pasal
15 jo pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 345
ep
u
hk
am
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.
ng
pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
gu
ub
lik
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Ke-satu Primer, dan
melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Pertama dan
Dakwaan Ke-Dua ke-dua, serta melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Ke-Tiga Surat dari Dakwaan
Penuntut Umum a quo, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.
ep
ah
k
am
ah
In
do
ne
si
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana tersebut, maka nota pembelaan
A
gu
ng
Terdakwa mau pun nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak
untuk seluruhnya.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka diperintahkan supaya
Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan seluruh masa penahanan yang telah dijalaninya
akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
lik
ah
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan
ub
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani
membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini.
ep
ka
sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.
Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu
ng
berikut :
es
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai
korupsi di tanah air ;
In
d
Perbuatan Terdakwa kontraproduktif bagi upaya pemberantasan tindak pidana
gu
on
-Hal-hal yang memberatkan :
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ah
In
do
ne
si
a
Halaman 346
ep
u
hk
am

Terdakwa menggunakan uang Pemkab Batubara yang adalah uang rakyat untuk
In
do
ne
si
a
kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaannya ;

Terdakwa menikmati hasil tindak pidananya.
ng
gu
Hal-hal yang meringankan :
Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan ;
Terdakwa belum pernah dihukum ;
Terdakwa masih muda sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri.
ub
lik
Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b dan pasal 15 jo pasal 5
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang
ep
ah
k
am
ah
Hukum Pidana, pasal 3 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8
In
do
ne
si
Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. pasal 25 Undang-
A
gu
ng
Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan

perkara ini ;
M E N G A D I L I :
Menyatakan Terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP terbukti secara sah
lik
ah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Ke-satu Primer dan
ub
Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan

berlanjut sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Pertama dan Ke-Dua Ke-dua, serta
ka
Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi
Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ILHAM MARTUA

HARAHAP
sebesar
gu
denda
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana

Rp.500.000.000,-
(Limaratus
juta
on
ng
ah
ini ;
es
ep
secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Ke-Tiga Surat Dakwaan perkara
rupiah)
pidana kurungan selama 6(enam) bulan ;
In
d
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 347
ep
u
hk
am

Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti terhadap Terdakwa
In
do
ne
si
a
ILHAM MARTUA HARAHAP sebesar Rp 1.485.000.000,oo (satu miliar
ng
empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan
setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan
apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang
gu
pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi
pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak

penjara selama 2(dua) tahun ;
ub
lik
am
ah
memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
ep
ah
k
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
In
do
ne
si
A Barang bukti sebagaimana No. Urut 1s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14,
15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, berupa :
1
(satu)
buah
A
gu
ng
1.
Blackberry
Pearl
warna
351974.04.273845.1.
2.
a. 1
(satu)
buah
Blackberry
Pearl
warna
351974.04.049821.5
merah
hitam
IMEI
merah
hitam
IMEI
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.
3.
a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas
lik
ah

Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut:
Rp. 20.000.000.000,-.
ub
ka
ep
Rp. 10.000.000.000,-
ah

ng
nominal Rp. 15.000.000.000,-.
on
es
Rp. 5.000.000.000,-
gu
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 348
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
26201.000002-0.
gu

26201.000002-0.

16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.
ub
lik
ah
am
16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
ep
ah
k
9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum
In
do
ne
si

11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-
A
gu
ng

04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-

Jababeka
dengan
nomor
rek.01.150.00.12.019193
senilai
ah
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011
lik
ka
Jababeka
dengan
ub
nomor
rek.01.150.00.12.019193
senilai
ep
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010

ng
on
(dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama
es
ah
gu
m.Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 349
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
(lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari

2011 atas nama
ng

gu
(sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon
4.
Uang sejumlah Rp.273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening an. PT.

5.
a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem
ub
lik
ah
Fadil Kurniawan.
am
Indrapura No. Rek 8285002164 an. Fadil Kurniawan.
Uang sejumlah Rp. 203.000.000,00 yang disimpan dalam rek. An. Rais Kalla
ep
ah
k
8.

a. 1 (satu) rangkap
In
do
ne
si
9.
A
gu
ng

ah
lik

ub

ep
ka

ah
ng
on
es
SH.
gu
g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 350
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng

Perseroan.
gu

ub
lik
ah

am
SH.
12
ep
ah
k
In
do
ne
si
A
gu
ng


lik

Rp. 250.000.000,-
ub
ah
2011 sebesar Rp. 10.000.000,-
ka

Rp. 250.000.000,-
ep
ng
Rp. 100.000.000,-
on
es
ah
gu
Rp. 100.000.000,-
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 351
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl.
ng
9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp.7.957.234,80 (tujuh juta

sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan
gu
puluh rupiah).
15. 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number
70047T6PA4S, nomor emei 012535005750659.
Chronograph warna
ub
lik
ah

coklat
am

ep
ah
k
252875
In
do
ne
si
971350
A
gu
ng


Intannita
12-06457
lik
0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp.
ub
ah
ka
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) an.
ep
Intannita Johan
Yunita
ah
Harahap, SE
15. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.
ng

on
es
14. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua
Harahap, SE
gu
Cabang
Pembantu
JABABEKA
Bekasi
dengan
In
d

No
rekening
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 352
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

sebagai berikut :
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30
ng
November 2010.
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31
gu
i
j
Oktober2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30

September 2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31
ub
lik
am
ah
Agustus 2010
k
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni

2010
ah
k
Agustus 2010
ep
g. Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31
Pembantu
JABABEKA
In
do
ne
si
Cabang

Bekasi
dengan
No
rekening
A
gu
ng

sebagai berikut:


lik

Pembantu
JABABEKA
Bekasi
ub
Cabang
ah
dengan
No
rekening
ep
ka
sebagai berikut:
ah
02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
ng
on
Desember 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
In
d
gu
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 353
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
20. a. Uang sejumlah $ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor

ng
b. Uang sejumlah Rp. 114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor
gu
21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor :
0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp.31.086.117,- ( tiga puluh

ub
lik
ah

10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp.10.225.096 (sepuluh juta
am
Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp.15.840.166
ep
ah
k
rupiah)
In
do
ne
si
011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp.59.476.509,- ( lima puluh
A
gu
ng
rupiah).
011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp.2.604.024,- ( dua juta

lik
ub
dengan Nomor :011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp.9.281.785
ah
nomor :011502011888882 dengan nilai uang jumlah US$ 547,83 (lima
(Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh
ep
ka
lima rupiah).
n. Uang
pada
rekening
tabungan
an.
Rumanti
dengan
Nomor:
ng
011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp.5.889.442,- (lima juta
on
In
d
gu
rupiah).
es
ah
11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp.110.000.000,- (seratus
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 354
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No.
rek. 01-150-0031-
00413-0
an.
Pemkab
Batu
ng
Rp.20.000.000.000,
Bara
sebesar

01-150-0031-00413-0 an.
Pemkab
Batu
Bara
gu
20.000.000.000,-
sebesar
Rp.
Batu Bara sebesar
Rp. 20.000.000.000,-
ah
150-0000011500012019193
Tendean.
tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem
ub
lik
am
Jababeka
sebesar Rp. 20M.
ep
ah
k
sebesar Rp. 12.054.794,00
In
do
ne
si
Jababeka
A
gu
ng
2010 an. Pemkab
Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M
8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito an.
Pemkab Batu
Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No.
01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20
M tanggal 20 Sept 2010.
sebesar Rp. 20M.
01- 150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar
Rp. 10.000.000.000,11. 1 (satu) lembar
foto copy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No.
Rek.
ep
ka
lik
Jababeka
ub
ah
ah
rek.
01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
ng
10.000.000.000,-
Capem Tendean
tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega
In
d
gu
150-0000011500012019193
on
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 355
ep
u
hk
am

foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an.
14. 1 (satu) lembar
In
do
ne
si
a
Pemkab Batu Bara
sebesar Rp. 10.000.000.000,-
ng
tanggal 22 Oktober
2010.
gu
sebesar Rp. 10 M.
17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010
No. rek. 01-150-
0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
ah
5.000.000.000,-
ub
lik
Jababeka
am
ep
ah
k
Batu Bara sebesar
Rp. 5.000.000.000,-
150-0000011500012019193
In
do
ne
si

tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem
A
gu
ng
Tendean.
Jababeka
sebesar Rp. 5 M.
150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
lik
2011 No. rek. 0115.000.000.000,-
01.150.00.11.
006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang
ep
ka
ub
ah
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764
ah
No.Rek. 01.150.00.11.
006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega
ng
150-0000011500012019193
tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega
on
Capem Tendean.
es
Batu Bara sebesar
Rp. 15.000.000.000,-
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 356
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
sebesar Rp. 15 M.
ng
Jababeka

150-0000011500031006210
tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega
gu
Capem Tendean.
2011 No. rek. 01-
150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
30.000.000.000,-
ub
lik
ah
am
Jababeka
sebesar Rp. 30 M.
33. 1 (satu) lembar
foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185
No.Rek.
01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank
ah
k
ep

tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega
In
do
ne
si
150-0000011500012019193
Capem Tendean.
A
gu
ng
Batu Bara sebesar
Rp. 30.000.000.000,-
Jababeka
sebesar Rp. 30 M.
PT. Noble
lik
Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet
Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma
ub
ah
Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 7.000.000.000,PT. Noble Mandiri
ep
ka
Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di
ah
RTGS ke PT. Noble Mandiri
Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac.
ng
Noble Mandiri
gu
on
No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri
es
1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
Noble Mandiri
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 357
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
Noble Mandiri
gu
Noble Mandiri
ub
lik
ah
am
Noble Mandiri

ep
ah
k
Noble Mandiri
In
do
ne
si

Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 720.000.000,-
A
gu
ng
Noble Mandiri

1460005215624 sebesar Rp. 80.000.000,-
di
Bank
Mandiri
Ac.
Noble Mandiri
ub
ah
No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan
lik
Noble Mandiri
No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555
ep
ka
sebesar Rp. 690.000.000,-
ah
Noble Mandiri
sebesar Rp. 1.035.000.000,-
ng
on
Noble Mandiri
es
No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555
sebesar Rp. 2.000.000.000,-
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 358
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Noble Mandiri
ng

sebesar Rp. 3.500.000.000,-
gu
Noble Mandiri
sebesar Rp. 3.000.000.000,-
ah
Noble Mandiri
ub
lik
am
sebesar Rp. 1.500.000.000,-
Noble Mandiri
ah
k
ep

sebesar Rp. 2.000.000.000,-
In
do
ne
si
Noble Mandiri
A
gu
ng

sebesar Rp. 500.000.000,-
Noble Mandiri

sebesar Rp. 1.200.000.000,-
lik
Noble Mandiri

sebesar Rp. 3.900.000.000,-
ub
ah
ep
ka
Noble Mandiri
ah
sebesar Rp. 700.000.000,-
ng
on
sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
es
Noble Mandiri
gu
23. Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/PKS/
MANDIRI INVESTMENT.
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 359
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
24. 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan
HAM RI No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan
ng
Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;

gu

Asing;
ub
lik
ah
tentang Akta
am
MG 971701;
No. MG 971702;
ep
ah
k
In
do
ne
si
No. MG 971703;
A
gu
ng
No. MG 971704
No. MG 971705;
No. MG 971706;
lik
No. MG 971707;

ub
ah
ep
ka
Hakim, SE, MBA;
14. 1 (satu) lembarfotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email
ah
tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
ng
februari 2011 Rp.80.727.749,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh
on
es
gu
2011 Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 360
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 22 maret
ng
2011 Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
gu
2011 Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2011 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
ub
lik
ah
20. 1 (satu) lembarfotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT.
THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 07 April
am
2011 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
ah
k
ep
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rek.Koran PT. TSV No.
In
do
ne
si
Rek.4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp.100.000.000,- ;

23. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti
A
gu
ng
Rp. 300.000.000,- untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman

Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai
nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
lik
No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp.1.855.600.000,-;
ub
ah
ep
ka
sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
ah
ng
on
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN HARI
B. Barang bukti sebagaimana No. Urut 12.1, 12.8, 17, berupa:
In
d
gu
BASUKI.
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 361
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
12. 1. 1 (satu) buah mobil Toyota Velfire Nopol.B-494-QW.
ng
17. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia B 1952 TKT Warna Silver Metalik atas
gu
STNK.
pengganti.
ub
lik
ah
C. Barang bukti sebagaimana No. Urut 25 berupa:
25. 1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0025 4380 7830
am
Daud Aswan
ep
ah
k
6210138339285142,
621012613225226001,
6210121825414872,
6210111062957288.
5. 2
(dua)
buah
kartu
handphone
tree
A
gu
ng
89628930000202010804, 89628990005087111509.
In
do
ne
si

Nomor
kartu
7. 1 (satu) lembar bording pass pesawat atas nama Daud/ A Nasution

dengan No Fligth GA187 tanggal 7 Juli 2011 dari Medan ke Jakarta
lik
ah
Dirampas untuk dimusnahkan
ub
9. 1 (satu) buah STNK Mobil Kijang Innova dengan No Polisi B-1095BKT an. Lastri Kartika Rosa Jalan Kemanggisan No. 24 Rt.05 Rw. 013
ka
Jakarta Barat.
ep
es
26. 1.
Barang bukti sebagaimana No. Urut 26 berupa:

1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971
on
ng
ah
pengganti.
8261
In
d
gu
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No. 4671 0051 0390
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 362
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng

gu
003526082684 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011.1 .
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ITMAN HARRY
27. 3.
Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.3 berupa:

2 (dua) handphone dari Daud antara lain:
- Nokia nomor HP
ah
k
ub
lik
am
: 082174337830 Ilham
ep
ah
BASUKI.
- Nokia nomor HP : 082122678644 Ilham
In
do
ne
si
A
gu
ng
K Barang bukti sebagaimana No. Urut 28.1 berupa:
28. 1. Uang Tunai sebesar Rp. 224.300.000,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga
ratus ribu rupiah)

pengganti.
lik
29 2.handphone dari Daud antara lain
ub
ah
L Barang bukti sebagaimana No. Urut 28.2 berupa:
ka
- Nokia nomor HP : 082177263988 Daud.
ah
ep
(satu) mobil bermerek Honda Civic Tahun 2007 BK 407 EY Warna
ng
Hitam metalik
on
2. 1 (satu) kunci mobil Honda Civic tahun 2007 BK 407 EY warna Hitam
In
d
gu
metalik.
es
27. 1
M Barang bukti sebagaimana No. Urut 27.1, 27.2 dan 29 berupa:
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 363
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
29. a.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver metalik, No rangka
MHFXW41G9A0042771, No.Mesin : 1 TR7032363 No Pol B-1095-BKT
ng

b.
1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak
Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ Mobil Kijang Innova warna Silver
gu
metalik, No. Rangka : MHFXW41G9A0042771, No Mesin : 1 TR7032363

pengganti.
ub
lik
ah
No Pol. B-1095-BKT atas nama Lastri Kartika Roza P.
N Barang bukti sebagaimana No.Urut 31s/d 44, 46.a, 46.c berupa:
am
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran

ep
ah
k

In
do
ne
si
c. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran
A
gu
ng
Penggunaan.
lik
Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos
Rauke.
ub
ah
ka
ep
ah
ng
21 Mei 1987
on
es
gu
In
d

ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 364
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
33. 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening

2. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening
gu
(satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening
ah
ub
lik
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro U$ nomor rekening
am

ah
k
ep

Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
In
do
ne
si

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
A
gu
ng

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
lik
ah
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah
ub
Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
ep
ka
Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

ah
Rp.1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
kliring/ inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp.2.500.000.000,-
ng
(dua milayar lima ratus juta rupiah).
gu

a.
1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900
In
d
35.
on
es
16. 1 (satu) bundle cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer/
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 365
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng

gu
namaRUMANTI;
e. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8000176037 atas

namaYOS RAUKE;
ub
lik
ah
namaFADIL KURNIAWAN;
am
namaTHALY SENTRAL VALAS;

namaBAMBANG STYAWAN;
ah
k
ep
i. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 0751245369 atas

namaSUPARTUN.
In
do
ne
si
PT. Pasific Fortune Management senilai Rp. 3.017.085.000,- (tiga miliar tujuh
A
gu
ng
dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp.
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No.AA 082724 No.
01-150-0031-00413-0
an.
Pemkab
Bara
sebesar
Rp.
lik
20.000.000.000,-
Batu

01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
ub
ah
rek.
ep
ka
Capem Tendean.
ng
on
es
ah
gu
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 366
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Mega Jababeka
gu

ub
lik
ah
am
sebesar Rp. 10.000.000.000,-
ah
k
ep
In
do
ne
si

01.150.00.31.004813
an.
A
gu
ng
rek.
Pemkab
Batu
10.000.000.000,-
Bara
sebesar
Rp.

Capem Tendean.
lik
ub
ah

18. 1
(satu)
lembar
ep
ka

asli
aplikasi
pembukaan
deposito
No.
rek.
ah
ng
on
5.000.000.000,-
es
sebesar Rp. 10.000.000.000,-
gu
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 367
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
gu
Tendean.
ub
lik
ah

am
rek.
01-150-0031-005387
5.000.000.000,-
an.
Pemkab
Batu
Bara
sebesar
Rp.
ep
ah
k
In
do
ne
si
15.000.000.000,-
A
gu
ng
lik
Capem Tendean.

ub
ah
ep
ka

ah
Capem Tendean.
ng
on
In
d
gu
15.000.000.000,-
es
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 368
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
30.000.000.000,-
gu
ub
lik
ah
am
Capem Tendean.

ah
k
ep
In
do
ne
si

A
gu
ng
42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011

30.000.000.000,-
lik
ub
ah
Mandiri Investment
ep
ka

aplikasi
pembukaan
rekening
tabungan
dengan
no
rek.
pembukaan
rekening
tabungan
dengan
no
rek
rekening
tabungan
dengan
no
rek
aplikasi
ng
8. Asli
aplikasi
gu
9. Asli
pembukaan
011500011888189
In
d
011500011000210
on
01150201188882
es
7. Asli
ah
6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 369
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
rekening no. 011500011000198
ng
CIF N058728
gu
Nopember 2011
ub
lik
ah
am
Investmen
pajak
ah
k
ep
In
do
ne
si
rekening 011502011888882
A
gu
ng
Juli 2010 no rek 011502011888882
September 2010 no rek 011500011000210
lik
rekening 011500011000210
ub
ah
ep
ka
Juni 2010 no rek 011500011000198
ah
ng
on
es
Desember 2010 no rek 011500011888189
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 370
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng

gu
ub
lik
ah
am
38. Fotokopi
Keputusan
Menteri
Hukum
dan
HAM
RI
No.
ah
k
ep
In
do
ne
si
2011
A
gu
ng

27 Januari 2011

011500020007917
Hakim no rek.
lik
No rek.011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
ub
ah
ep
ka
tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk

biaya warkat kliring inkaso dan transfer
011500010777775
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011
ng
an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
49. Kartu
contoh
tanda
011502010000015
tangan
an.
Rachman
Hakim
No
Rek
In
d
gu
on
es
ah
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 371
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
15-09-2011 no rekening 01980020054456
gu
Thamrin

ub
lik
ah
Rumanti No.Rek. 01150002001413
am
Jababeka
ah
k
ep
In
do
ne
si
A
gu
ng
010200022003497 tanggal 14-10-2010
cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla
tanggal 14-10-2010
lik

ub
ah
ep
ka
September 2011
ng
on
es
ah
gu
s/d 31 Agustus 2011
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 372
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
Mandiri
Invesment
account
number
11500011000210
ng
periode 1
Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010
gu
s/d 31 Agustus 201

Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir.
ub
lik
ah
72.
am
Agustus 2009 s/d 30 September 2011
ah
k
ep
30 September 2011
In
do
ne
si

30 September 2011
A
gu
ng
75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific
Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret
76.
Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti
account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus

2011
lik

September 2011
ub
ah
ep
ka
September 2011
Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal
81.
Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.
ng
12 April 2011
In
d
gu
on
es
80.
ah
September 2010
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 373
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
nominal Rp.7.000.000.000,-

gu

nominal Rp.2.000.000.000,-
ub
lik
ah
am

nominal Rp.2.000.000.000,-
ah
k
ep

In
do
ne
si

nominal Rp.3.000.000.000,-
A
gu
ng


nominal Rp.1.500.000.000,
lik

nominal Rp.1.500.000.000,-
ub
ah
ep
ka
01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov 10 nominal Rp.2.000.000.000,14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ah
ng
01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov 10 nominal Rp.720.000.000.000,-
on
es
nominal Rp.2.000.000.000,-
nominal Rp.2.000.000.000,-
In
d
gu
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 374
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
01.150.00.11.00019.8)
tanggal
18
Nov
ng
Rp.1.530.000.000.000,-
10
nominal

gu
nominal Rp.1.530.000.000.000,-
01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov 10 nominal Rp.80.000.000,-

nominal Rp.80.000.000,-
ub
lik
ah
am
01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des 10 nominal Rp.690.000.000,22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ah
k
ep

nominal Rp.690.000.000,-
In
do
ne
si
A
gu
ng

nominal Rp.1.035.000.000,-
01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan 11 nominal Rp.2.000.000.000,
lik
nominal Rp.2.000.000.000,-
ub
ah
ep
ka

nominal Rp.3.500.000.000,-
ah

nominal Rp.3.000.000.000,-
on
ng
es
gu
In
d
01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb 11 nominal Rp 1.500.000.000,-
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 375
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
nominal Rp.1.500.000.000,-
gu

nominal Rp.2.000.000.000,-
ub
lik
ah
01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb 11 nominal Rp.500.000.000,-
am

nominal Rp.500.000.000,-
ah
k
ep
01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb 11 nominal Rp.1.200.000.000,38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
In
do
ne
si

nominal Rp.1.200.000.000,-
A
gu
ng

nominal Rp.3.900.000.000,-
lik

nominal Rp 700.000.000,-
ub
ah
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp.700.000.000,-
ep
ka
01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar 11 nominal Rp 1.000.000.000,44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble
ah
ng
Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
on

Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
gu
es
nominal Rp.1.000.000.000,-
In
d
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No.BG 252976
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 376
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
01.150.00.20.01317.8

No Rek 01.150.00.20.01317.8
gu

SE
ub
lik
ah

am

ah
k
ep

In
do
ne
si

A
gu
ng


lik
63.
Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011
ub
ah
ka
ep
ah
on
ng

gu
es
Pusat.
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 377
ep
u
hk
am

1.
41 .
In
do
ne
si
a
2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara
ng
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat.

4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan
gu
5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan
7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan

8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke)
ub
lik
ah
6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke
9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan)
am
ah
k
ep

13 Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an
In
do
ne
si
Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam
A
gu
ng
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011

an Pemkb Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
lik

ub
ah
Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu
ep
ka

19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010
ah
ng
gu
on
es
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 378
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a

ng
gu

ah
ub
lik
42.
Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d
am
31 Desember 2010.
-
ep
Martua Harahap No. Rek.117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10
ah
k
Oktober 2011.
In
do
ne
si
A
gu
ng
Utama Medan.

lik

Utama Medan.
ub
ah
ka
ep
ah
ng
on
es
In
d
gu
Utama Medan.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 379
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,-
gu
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari
2011
10. 1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
ub
lik
ah
am
14. 10
ep
ah
k

(sepuluh)
lembar
rekening
Koran
giro
nomor
rekening
In
do
ne
si
A
gu
ng
2011.
16. 1(satu)
lembar
rekening
Koran
tabungan
nomor
rekening
(tiga)
lembar
rekening
Koran
tabungan
nomor
lik
17. 3
rekening

18. 4
(empat)
lembar
ub
ah
rekening
Koran
tabungan
No.
rekening
ep
ka
262.02.04.002412-9 an. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang

lembar
rekening
Koran
tabungan
nomor
rekening
ng
on
20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas
nama Abdur Rahman.
gu
es
(satu)
ah
19. 1
In
d
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 380
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
gu
24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan
ub
lik
ah
am
bukti
setoran
giro
ep
ah
k
28. Copy
sebesar
Rp.460.820.800
ke
rek.
ke
rek.
262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010.

setoran
giro
sebesar
Rp.500.000.000
In
do
ne
si
bukti
29. Copy

bukti
A
gu
ng
30. Copy
setoran
giro
sebesar
Rp.500.000.000
ke
rek.
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp.
200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy
bukti
setoran
giro
sebesar
Rp.500.000.000
ke
rek.
ke
rek.
bukti
setoran
giro
sebesar
Rp.
550.000.000
lik
33. Copy

ub
ah
ka
ep
ah
tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
on
ng
36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,-
es
7 Juni 2011.
262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d
gu
In
d
tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 381
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad
ng
Ibrahim.
gu
41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
ub
lik
ah
tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
am
ah
k
ep
In
do
ne
si
Kurniawan.
copy KTP atas nama Fadil
tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto
A
gu
ng

Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000
46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman.
lik
48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman.
ub
ah
47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,-
49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp.594.500.000,-
50.
ep
ka
tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP an. Muhammad Ibrahim.
1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo
KCP Indra Pura.
ng
44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua
on
Pemkab batu bara No. rek. 011500011000205.
gu
es
ah
atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut
In
d
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe an. YOS RAUKE di Bank Sumut
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 382
ep
u
hk
am
In
do
ne
si
a
ng
Dipergunakan untuk perkara atas nama tersangka ITMAN HARI
gu
BASUKI.
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
10.000,oo (sepuluh ribu rupiah).
2012, oleh
ub
lik
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Hari : Selasa, tanggal 1 Mei
kami : PANGERAN NAPITUPULU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,
TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc I MADE HENDRA KUSUMA,
S.H., Sp.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
persidangan
diucapkan
dalam
terbuka untuk umum pada H a r i : S e l a s a, tanggal 8 Mei 2012 oleh
ep
ah
k
am
ah
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WIJIASTUTI, SH. MH.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : FACHRIZAL, S.H., sebagai Penuntut
In
do
ne
si
A
gu
ng
Penasihat Hukumnya.
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim
HAKIM KETUA MAJELIS,
TATIK HADIYANTI, S.H., M.H.
PANGERAN NAPITUPULU, S.H., M.H.
lik
ep
ub
I MADE HENDRA KUSUMA, S.H., Sp.N.
ka
ah
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
es
ah
PANITERA PENGGANTI ,
on
In
d
gu
ng
WIJIASTUTI, S.H.MH.
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 383
ep
u
hk
am
es
on
In
d
gu
ng
ah
ep
ka
ub
lik
ah
A
gu
ng
In
do
ne
si
ah
k
ep
am
ub
lik
ah
gu
ng
In
do
ne
si
a
ik
Disclaimer
Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 384

Putusan Pidana

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Putusan Pidana

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ep

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

: 27 Tahun / 3 Januari 1984.

: Swasta (Direktur PT. Pacific Fortune Management).

- Jl. Kalibaru Barat, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan

Cilincing, Jakarta Utara;

Apartemen Mediterania, Lt. 25, Blok B DG, Kemayoran,

Terdakwa ditahan oleh:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan 22 November

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pusat sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 14 Januari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan

2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

tanggal 16 Desember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

Jakarta Pusat Nomor : 78/Pid.B/TPK/2011/ PN.JKT.PST tanggal 16 Desember

Surat-surat lain dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa

diancam pidana dalam pasal 2 ayat

bersalah melakukan tindak pidana

1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo UU nomor 20

serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini;

tahun 2001 tentang Perubahan atas

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1)

ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)

Kedua sub Pertama DAN Pasal 5

Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1)

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

KUHP sebagaimana dakwaan Kedua

sub Kedua DAN Dakwaan Ketiga

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Korupsi sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang Undang No.31 Tahun 1999

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)

dalam penahanan sementara dengan

selama terdakwa berada

selama 14 (empat belas) tahun,

HARAHAP dengan pidana penjara

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan

membayar uang pengganti sebesar

Rp 14.065.000.000,- (empat belas

jika terdakwa tidak membayar uang

hukum tetap, maka harta bendanya

mempunyai harta yang mencukupi

menutupi uang pengganti tersebut,

pidana penjara selama 7 (tujuh)

tahun, apabila terpidana membayar

membayar uang pengganti, maka

A Barang bukti sebagaimana No. Urut 1s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6,

b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Pemkab Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh