Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kornelius Niko Purwanto, S.H., M.H., Isidorus Kurniadi,
S.H. Konsultan hukum pada kantor pengacara Hedon International Lawyer, berkantor di Gedung
Akasia lantai IX, Z-6, Jalan Gatot Kaca Kav. 45, Jakarta Timur 10211, dan selanjutnya telah
ditunjuk oleh PT. GHI, berkedudukan di Tanggerang, Jawa Barat, berdasarkan surat
penunjukkan bertanggal 1 Mei 2019, untuk memeriksa dari aspek hukum dan membuat laporan
atas hasil pemeriksaan hukum guna mengetahui kewenangan direksi perseroan dan hubungannya
dengan Pihak Ketiga, PT. ANDIFOOD.
2. Anggaran Dasar
Perseroan didirikan dengan nama PT.GHI, sesuai berkedudukan di Tanggerang, sesuai dengan
Akta Pendirian No. 24, tanggal 24 April 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Dominika
Anggreini, S.H., ber-kedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No. 1324 Tahun 2007 yang telah dimuat dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 204, tanggal 13 Desember 2007, selanjutnya akta tersebut telah
diubah dengan akta No 80, tanggal 23 September 2007 dihadapan Notaris Dominika Anggreini,
S.H., berkedudukan di Jakarta, akta tersebut telah disahkan melalui Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, No. C2-1234BH.02.04 Tahun 2007, tanggal 24 Oktober 2007,
untuk mendapatkan pengesahan Meteri Kehakiman. Selanjutnya, dibuatlah pernyataan keputusan
rapat dengan akta No. 8 tanggal 9 Desember 2010, yang dibuat oleh Notaris Dominika
Anggreini. S.H., berkedudukan di Jakarta, kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman
Republik Indonesia, tanggal 6 Maret 2011, No. C2-6597 HT.02.04 tahun 2011. selanjutnya,
dibuat statement dengan Akta No. 4 tanggal 12 April 2014, yang dbuat oleh Notaris Dominika
Anggreini. S.H., yang berkedudukan di Jakarta tentang pengalihan saham dan jual beli saham
yang telah mendapat izin dari BKPM, tanggal 23 Maret 2014 No. 204/II/PMA/2014. selanjutnya,
dibuat Pernyataan Pemegang Saham Dengan Akta No. 4, Tanggal 8 Juni 2014, yang dibuat oleh
Notaris Dominika Anggreini. S.H., berkedudukan di Jakarta tentang penyesuaian pt. baru sesuai
dengan UUPT No.1 Tahun 2010 yang diundangkan oleh Meteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-19821 HT.01.04 tahun 2014, tanggal 9 September 2014, di Berita Negara No. 0239.2000
TBNRI, tanggal 1 Agustus 2000, No. 61. selanjutnya, dibuat statement on the resolution of
meeting dengan Akta No. 44, tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh Notaris Dominika
Anggreini, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang berisi tentang Persetujuan Laporan Keuangan
Perusahaan Tahun 2016 tentang susunan direksi dan komisaris, tentang gaji dan honoranium
dewan direksi dan dewan komisaris, kewenangan direksi menunjuk Kantor Akunta Publik untuk
mengaudit tahun buku 2018. dan pada tanggal 23 Agustus 2018, dibuatlah oleh Notaris
Dominika Anggreini, S.H., berkedudukan di Jakarta, yang oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia No. C-10923 HT.01.04 tahun 2018, tanggal 22 Juli 2018, diundangkan dalam berita
Negara No.306 tahun 2018 TBNRI, tanggal 20 April 2018 dihadapan Notaris Djoko Purwanto,
S.H., di Bekasi yang berisi tentang Laporan Keuangan tahun 2018, pengangkatan anggota direksi
dan komisaris, gaji dan penunjukan akuntan publik
(Akta Pendirian dan Akta-akta perubahan tersebut selanjutnya disebut “Akta Perubahan”).
Akta-akta tersbut diatas selanjutnya disebut “Anggaran Dasar” dan dilampirkan sebagai
lampirna 1.
4. Susunan Pengurus
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Akta No 9 tahun 2017, yang dibuat oleh Notaris
Angelus Mardi, S.H., susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Jokowi Subianto
Direktur : Reka Ballas
Direktur : Havalac Itsvan
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Ridwan Anwar
Komisaris : Komonyi Gagor
Komisaris : Olga Kolesnyk
B. PERIZINAN PERSEROAN
N Nama / Isi Izin Nomor Izin Berlaku
o
.
1 Nomor Pokok Wajib Pajak 08.456.197.5- 10 November
(NPWP) yang mengesahkan 255.000 2018
Dep. Keuangan Ditjen Pajak
2 Surat Keterangan Domisili 167/SKD- 15 September
(SKD) dari PT. GHI KUJA/GM- 2009
LO/XII/2009
3 Surat Keterangan Domisili 12/2.568.5/201 03 Februari
(SKD) dari PT. GHI yang 0 2010
mengesahkan Camat dan
Lurah Jalan Kenangan,
Tanggerang
4 Tanda Daftar Perusahaan 200548795182 25 Oktober
(TDP) yang mengesahkan 0 2016
Departemen Perdagangan