3. First Travel
Perusahaan ini bergerak dalam bidang biro perjalanan umrah dengan menawarkan harga yang
lebih murah dari harga semestinya yang menyebabkan banyak masyarakat yang tergiur akan
tawaran dari perusahaan ini.Kekurangan dari biaya umrah ditutup dengan dana pendaftar lain
yang mendaftar belakangan. Melansir dari Kompas.com (30 Mei 2018) terdapat 63.000 jemaah
umrah yang gagal diberangkatkan karena Skema Ponzi yang dilakukan oleh perusahaan ini.
4. Abu Tours
Kasus perusahaan ini mirip dengan kasus First Travel, yang mana perusahaan ini menawarkan
harga yang murah untuk berangkat umrah sehingga banyak masyarakat yang tertarik.Sebanyak
80 ribu nasabah yang mendaftar di travel Abu Tours.Uang yang disetorkan oleh nasabah
sebagian digunakan terlebih dahulu untuk pelanggan yang duluan menyetor uang sedangkan
sisanya untuk diputar di bisnis lain dan digunakan secara pribadi.
5. Pandawa Group
Pemilik perusahaan menjalankan bisnisnya dengan menghimpun uang investor dan
menjanjikannya keuntungan sebesar 10% Perusahaan ini berkedok sebagai koperasi dalam
menjalankan bisnisnya.