LAPORAN PENGALIHAN BERKAS INDIKASI FRAUD

Kronologi Awal Masalah

Informasi awal diperoleh dari Karyawan an ........... Posisi..............NIK............, yang
melaporkan kepada staff Audit atas dugaan Fraud.

Informasi awal diperoleh dari hasil pemeriksaan random call oleh Compliance After Sales
terhadap pelanggan aktif. Pada pemeriksaan tersebut menemukan ..................

Bab I. Permasalahan
xxxx

Bab II. Profile Pelaku

- Nama: xxxx
- NIK xxxx
- Jabatan: xxxx
- Departemen: xxxx

Bab III. Tempat Terjadinya Masalah

a. Dimana dan Kapan
xxxx
b. Scope Audit/ Periode Audit
xxxx

Bab III. Data- data Pendukung

Lampiran
Keterangan : Lampiran 1
Dari :
Subject : Bukti-bukti (Pernyataan Pelanggan/ Foto Bukti/ Softcopy)

Keterangan : Lampiran 2
Dari :
Subject : Berita Acara Wawancara / Klarifikasi (BAP)
Tanggal :