SN I ISO 3 7 0 01 : 2 0 1 6

Siste m M a n ajemen An ti Pe n yuapan

PT Pertamina Geothermal Energy
TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN ISO 37001:2016

(1) Pemenuhan Peraturan

Perundangan
Wujud kepatuhan terhadap peraturan perundangan

(2) Membantu Organisasi dalam

Pengelolaan Manajemen Anti
Penyuapan
Membantu Organisasi untuk menciptakan sistem
yang mampu melakukan pencegahan,
pendeteksian, dan respon terhadap tindak
penyuapan melalui 6 prinsip SMAP dan PDCA

(3) Otomasi Bisnis

Mewujudkan tatanan organisasi yang bersiftat
otomatis bergantung pada sistem yang telah
didevelop

( 4) Branding dan Trust

Branding dan membangun
kepercayaan pada stakeholder
 6 PRINSIP PENERAPAN ISO 37001:2016
Monitoring dan Risk
Review Assessment
Review dan monitoring Aware terhadap risiko
secara berkala untuk yang muncul terkait
mengetahui penyuapan pada
keefektifan sistem organisasi serta
manajemen yang mampu melakukan
diterapkan mitigasi dengan baik
Due
Communication Diligence
Komunikasi kepada Kaji secara lebih
pihak internal dan mendalam proses-
eksternal yang proses yang
efektif memiliki tingkat
risiko lebih

Proportional Top Level

Procedure Commitment
Kebijakan dan Komitmen pimpinan
Prosedur yang organisasi sebagai
praktikal, dapat diakses role model dan
dengan mudah, efektif personil terdepan
dan dikomunikasikan dalam implementasi
dengan jelas sistem manajemen

Bribery Act 2010: Guideline of the UK Ministry of Justice

19
 Struktur Persyaratan ISO 37001

PLAN DO CHECK ACT

4. Konteks Organisasi 8. Operasi 9. Evaluasi Kinerja 10.Peningkatan
1. Organisasi &konteksnya 1. Perencanaan & pengendalian 1. Pemantauan, pengukuran, 1. Ketidakses
2. Kebutuhan & harapan pemangkukepentingan operasi analisis &evaluasi
3. Lingkup SMAP uaian &
2. Uji tuntas 2. Audit internal
4. SMAP 3. Pengendalian keuangan 1. Tinjauan Top Manajemen tindakan
5. Penilaian risiko penyuapan 4. Pengendalian non-keuangan 2. Tinjauan Dewan Pengarah korektif
5. Pengendalian anti penyuapan 9.4 Tinjauan FKAP
2. Peningkatan
5. Kepemimpinan 6. Komitmen anti penyuapan
7. Hadiah, kemurahan hati, berkelanjutan
1. Kepemimpinan &komitmen sumbangan & keuntungan serupa
2. Kebijakan anti penyuapan 8. Mengelola ketidakcukupan
3. Peran, tanggung jawab & wewenang organisasi pengendalian anti penyuapan
9. Meningkatkan kepedulian
10. Investigasi & penanganan
6. Perencanaan penyuapan
1. Tindakan yang ditujukan pada risiko & peluang Ruang Lingkup Penyuapan ISO 37001
2. Sasaran anti penyuapan & perencanaan untuk
mencapainya oleh rekan bisnis dari sebuah
di sektor oleh personel yang bertindak
oleh organisasi yang bertindakatas
publik, swasta atas nama organisasi atau
organisasi nama organisasi atau untuk
7. Dukungan dan nirlaba untuk keuntungannya
keuntungannya

1. Sumber daya PENYUAPAN

2. Kompetensi
3. Kepedulian &pelatihan
4. Komunikasi
5. Informasi terdokumentasi
 Alur pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

PLAN DO CHECK ACT

Identifikasi isu dan Melaksanakan Integrity Mendukung proses Menerapkan perbaikan

stakeholders Due Diligence ke Audit InternalSMAP
Mitra
Melaksanakan Bribery Risk Membuat Mendukung
Assessment (BRA) kontrak/perikatan dengan pelaksanaanTinjauan
klausul Anti Penyuapan Manajemen
Menentukan sasaran
penerapan SMAP Menjalankan pengendalian
keuangan dannon-
Merencanakan sosialisasi keuangan berdasarkan
terkait SMAP keMitra BPM
Melaksanakan
sosialisasi terkait
SMAP keMitra

Mendokumentasikan seluruh proses SMAP

 Kebijakan dan Peraturan SMAP
Geothermal Integrated Management
Surat Perintah Direktur Utama
PT PGE tentang tim
implementasi sistem
manajemen anti penyuapan
ISO 37001:2016 No. Prin-
037/PGE000/2020-S0
System (GIMS) No. G-
001/PGE000/2020-S9 Rev 01
Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan,
Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan
(Entertainment) PGE No. A-015/PGE000/2018-
S9 tanggal 12 Juli 2018
Traktat Kebijakan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan PT Pertamina Geothermal Energy
Pedoman Konflik Kepentingan/Conflict of
Interest (CoI) No. 003/M00000/2017-S0 Revisi
ke-0 tanggal 16 Agustus 2017.
Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) No. 007/M00000/2017-S0 tanggal 30
November 2017
Pedoman Pelaksanaan Compliance Due
Diligence No. A-038/PGE000/2020-S9
TKO Pelaksanaan Audit Internal GIMS
No. B-002/PGE114/2020-S9
TKO Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
No.B-003/PGE114/2020-S9
 Ketahui Pengelolaan Risiko Penyuapan

Pemahaman Risiko Pahami Kontrol Laksanakan

Evaluasi
Penyuapan Eksisting Mitigasi

Ketahui Kebijakan, Prosedur & Ketahui mitigasiyang Evaluasi pengelolaan

Ketahui Risiko Penyuapan risiko penyuapan
SOP yang berlaku. sudah direncanakan

Pahami penyebab & Laksanakan mitigasi Perbaikan yang

dampaknya Patuhi Kebijakan,Prosedur & pencegahan & berkelanjutan
SOP yangberlaku. pendeteksian
Pahami indikasi/ gejala
risiko penyuapan (Red Evaluasi EfektifasPelaksanaan Evaluasi pelaksanaan
Flag) Kebijakan ,Prosedur & SOP mitigasi
yang berlaku.

Mendokumentasikan seluruh proses Pengelolaan Risiko Penyuapan

 Prinsip 4 NOs

NO BRIBERY NO GIFT
Menolak/ hindari suap menyuap dan pemerasan Menolak/hindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku

NO KICKBACK NO LUXURIOUS HOSPITALITY

Menolak/hindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang Menolak/ hindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan
dan dalam bentuk lainnya
 Kapan Perlu Berkonsultasi ?

Sebelum
memberi hadiah
dan jamuan di luar
ketentuan Perusahaan Sebelum
memberi
Konsultasi anything of
dengan value ke
Pejabat
UPG Publik

Memiliki
Konsultasi pertanyaan
dengan terkait penyuapan
atau SMAP
Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

(FKAP)
 Laporkan Gratifikasi

http://portal.pge.pertamina.com/sites/gcg/SitePages/Penerimaan.aspx
 Laporkan Gratifikasi
Hadiah/cindera mata/gratifikasi dan entertainment dapat diberikan/diterima dengan memperhatikan kepentingan
terbaik Perseroan dan sesuai dengan kebijakan internal Perseroan. Untuk itu:

1. Insan Perseroan tidak diperbolehkan untuk menerima dan/atau memberikan hadiah/cindera mata/gratifikasi
dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar
ketentuan yang ada.
2. Insan Perseroan yang menerima hadiah/cindera mata/gratifikasi karena hubungan bisnis, maka
hadiah/cindera mata/gratifikasi tersebut menjadi milik Perseroan, kecuali benda-benda promosi yang
mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi.
3. Perseroan dapat memberikan hadiah/cindera mata/gratifikasi yang wajar atas beban Perseroan dengan
syarat:
1) menunjang kepentingan Perseroan, dan
2) tidak dimaksudkan untuk menyuap, dan
3) telah dianggarkan oleh Perseroan, dan
4) apabila hadiah/cindera mata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama Perseroan.

4. Insan Perseroan dapat menerima entertainment berupa jamuan makan yang dilakukan di tempat yang tidak
menimbulkan citra negatif. dan terkait dengan kepentingan Perseroan.
5. Insan Perseroan dapat memberikan entertainment berupa jamuan makan atas beban Perseroan dengan biaya
yang wajar dalam kaitannya dengan kegiatan Perseroan.
6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memberikan hadiah/cindera mata, gratifikasi atau entertainment harus
diotorisasi pejabat yang berwenang dan dipertanggungjawabkan.

Formulir penerimaan/pemberian gratifikasi diisi oleh seluruh Direksi dan seluruh pekerja:
1. Setiap terjadi penerimaan/pemberian gratifikasi.
2. Triwulanan apabila tidak ada penerimaan/pemberian gratifikasi, yaitu formulir diisi selambatnya pada tanggal
10 bulan pertama dari triwulan berikutnya.​
https://pge.pertamina.com/governance/wbs
Alur Pelaporan Whistleblowing System di PGE