SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT PUPUK KUJANG
Nomor :
tentang,

TIM EVALUASI PROSEDUR

--------------------
DIREKSI PT PUPUK KUJANG

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk memastikan pengendalian internal di Perusahaan berjalan

dengan efektif diperlukan suatu Prosedur sebagai acuan kerja.

2. Bahwa untuk memastikan Prosedur berfungsi dengan efisien diperlukan

evaluasi prosedur sesuai dengan Standar Sistem Manajemen Terintegrasi
dan Pedoman Penyusunan Prosedur yang berlaku di Perusahaan.

3. Bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas,
perlu dibentuk Tim Evaluasi Prosedur.

MENGINGAT : 1. Dalam hal ini diwakili oleh Maryadi, selaku Direktur Utama PT Pupuk
Kujang berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT Pupuk Kujang Nomor 07 tanggal 25 Agustus 2020, dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan demikian sah mewakili
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Pupuk Kujang,
Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 9 Juni 1975
yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH, Notaris di Jakarta dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 Juni
1976 Nomor 48, Tambahan Berita Negara Nomor 450/1976, yang telah
beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 08
tanggal 26 April 2019 dibuat oleh dan dihadapan Lumassia, SH, Notaris di
Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor. AHU-AH.01.03-0286023 tanggal 12 Juni 2019, dan Akta
Nomor 08 tanggal 30 Agustus 2019 yang telah mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
Surat Keputusannya tanggal 03 Oktober Nomor. AHU-0078077.AH.01.02.
Tahun 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Lumassia, SH, Notaris di
Jakarta, dan Akta Nomor 06 tanggal 27 Oktober 2020 yang telah diterima
dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 November
2020 Nomor AHU-AH.01.03-0405284.

2. Perubahan Susunan Direksi yang terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kujang Nomor
03 tanggal 25 November 2020.

3. Surat Keputusan.........2/

VP Sisman VP RHI SVP SDM

 -2-

3. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/SK/DU/XII/2005 tanggal

30 Desember 2005, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian, beserta
perubahannya;

4. Surat Keputusan Direksi Nomor 046/C/SM/D3220/SK/2021 tanggal

13 September 2021, tentang Peraturan Pembinaan Jabatan Karyawan
PT Pupuk Kujang, beserta perubahannya;

5. Surat Keputusan Direksi Nomor 039/C/SM/D4220/SK/2020 tanggal

30 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi PT Pupuk Kujang, beserta
perubahannya;

6. Surat Keputusan Direksi Nomor 011/C/SM/D3220/SK/2021 tanggal

23 Maret 2021, tentang Remunerasi Berbasis Kinerja, beserta
perubahannya;

7. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 022/SK/DU/X/2007 tanggal

25 Oktober 2007, tentang Tanggung Jawab Bagi Pejabat Yang Melakukan
Tanda Tangan Atau Paraf Pada Dokumen Perusahaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Direksi tentang Tim Evaluasi Prosedur.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Prosedur dengan susunan Personalia dan

cakupan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan
catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mesinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. D i r e k s i.
2. Senior Vice President
3. Vice President
4. Arsip
DITETAPKAN DI : C I K A M P E K
PADA TANGGAL : .
DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH,
DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH, D I R E K S I,

t.t.d.

DADY RAHMAN MARYADI

VP REMUNERASI & HUBUNGAN INDUSTRIAL DIREKTUR UTAMA

VP Sisman VP RHI SVP SDM

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR :
TANGGAL :
SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI PROSEDUR
A. Pengarah
B. Penanggung Jawab
C. Ketua
D. Ketua Bidang
1. ISO 9001:2015, ISO 50001:2018,
ISO17025:2017, FSSC & -
Sistem Jaminan Halal (SJH)
2. ISO 9001:2015 (KPSC)
3. ISO 14001:2015, SMK3 & -
Standard Industri Hijau (SIH)
4. ISO 37001:2016
5. Sistem Manajemen Pengamanan
E. Anggota
1. Departemen Sistem Manajemen
2. Departemen Perencanaan,
Penerimaan & Pergudangan
3. Departemen Pengadaan Barang
& Jasa
4. Departemen Produksi I-A
5. Departemen Produksi I-B
6. Departemen PNPKP
7. Departemen Pengelolaan Proses
8. Departemen K3LH
: Direktur Keuangan & Umum
: Perwakilan Manajemen
: VP Sistem Manajemen
: VP Pengelolaan Proses
: PM Project KPSC
: VP K3LH
: VP Manajemen Risiko & Tata Kelola
: VP Pengamanan
: - Achmad Effendi
- Rahimi Indah Sari
- Yunni Kusriwanti
- Dewi Yuliana Maharani
- Nopiyanti
: Yayan Taryana
: Yudhistira Ibrahim
: - Rahadian Adha
- Tatang Arind P
: - Zulkarnaen Arsadduddin
- M. Reda Galih P
: - Andryan Pradipta P
- Ayi Heriyanto
: - Inda Hera Nova
- Mahardiko Mahendar P
: - Triyono
 - Ainur Rohman
9. Departemen Mitra Bisnis Pemasaran: - Asti Yulianti
- Adhitya Riffan P
10. Departemen......2/
VP Sisman VP RHI SVP SDM

-2-

10. Departemen Renhar Keandalan : Riza Paramayudha

11. Departemen Manrisk & Tata Kelola : Eva Priatna
12. Departemen Anggaran : Agus Tri Ardiansya
13. Departemen Inspeksi : Fika Hikmaturrahman
14. Departemen RHI : Eko Guntur Sugihyanto
15. Departemen Pengembangan & Organisasi : Rully Ristianto
16. Departemen Keuangan : Susi Susanti
17. Departemen Komunikasi Perusahaan : Nilasari Handiani
18. Departemen Rancang Bangun : Bambang Sutanto
19. Departemen Hukum & Adm. Perusahaan : Annisa Puspa H
20. Departemen Pengamanan : - Novi Hanapi
- Irwan Suryawan
21. Departemen Pelayanan Umum : Gina Amarilis
22. Departemen Pengembangan : Wita Hafshanah
23. Departemen Riset : Adit Rizky Wicaksono

D I R E K S I,

MARYADI
DIREKTUR UTAMA
VP Sisman VP RHI SVP SDM

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR :

TANGGAL :

CAKUPAN TUGAS
TIM EVALUASI PROSEDUR

A. Pengarah
1. Memberikan arahan atas evaluasi prosedur.
2. Mengesahkan prosedur versi terbaru yang merupakan hasil evaluasi prosedur.
3. Memastikan proses evaluasi prosedur selesai pada semester II Tahun 2022.

B. Penanggung jawab
1. Bertanggung jawab atas proses implementasi evaluasi prosedur selesai pada semester
II Tahun 2022.
2. Menandatangani atau memberikan paraf (sesuai dengan ketentuan) pada prosedur
versi terbaru yang merupakan hasil evaluasi prosedur.
3. Menyetujui dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan bagi kelancaran
implementasi evaluasi prosedur.

C. Ketua/ Ketua Bidang

1. Mengkoordinir proses evaluasi prosedur untuk masing-masing bidang di Sistem

Manajemen Terintegrasi (SMT) dan memastikan selesai pada semester II tahun 2022.
2. Memastikan seluruh klausul dalam Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) untuk
masing masing bidang terakomodir pada prosedur versi terbaru.
3. Menyampaikan prosedur versi terbaru kepada Departemen Sistem Manajemen untuk
dilakukan pengesahan Dokumen Sistem Manajemen.
4. Melakukan pemantauan proses sirkulasi pengesahan Dokumen Sistem Manajemen.

5. Melaporkan progres pelaksanaan evaluasi prosedur ke Perwakilan Manajemen.

D. Anggota
1. Melakukan evaluasi prosedur pada unit kerja masing-masing atau sesuai dengan
kode prosedur yang ada dan/atau prosedur yang terkait dengan unit kerja.
2. Melakukan penyusunan maupun perubahan prosedur berdasarkan hasil evaluasi
prosedur tersebut sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pengendalian Dokumen
Sistem Manajemen yang berlaku di perusahaan.
 3. Mengirimkan prosedur yang telah disusun kepada Ketua/Ketua Bidang untuk
dilakukan evaluasi dan proses pengesahan lebih lanjut.
4. Menyelesaikan proses evaluasi prosedur ini paling lambat semester II tahun 2022.
D I R E K S I,

MARYADI
DIREKTUR UTAMA
VP Sisman VP RHI SVP SDM