User Manual Otoritas Jasa Keuangan

Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan 2022

Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP)
Pengembangan Tahun 2021
 Peta Situs Aplikasi SIGAP

PENILAIAN RENCANA HASIL PEMBINAAN & TINDAK LANJUT DATA

BERANDA REFERENSI ADMINISTRASI
TINGKAT RISIKO PENGAWASAN PENGAWASAN SANKSI TEMUAN PENDUKUNG

Rekapitulasi
Progress & Penilaian Risiko Rekapitulasi Surat Tindak Lanjut Manajemen
Hasil Daftar DTTOT Referensi Link
Status Bar PJK Rencana Pembinaan Temuan User
Pengawasan
Ringkasan Kewajiban
Monitoring Pengenaan Monitoring Referensi Manajemen
Berita & Pelaporan ke Daftar PEP
Konsistensi Sanksi Komitmen Dokumen Role
Referensi OJK

Tindak Lanjut Daftar Negara Manajemen

Upcoming Task Berita APU PPT
Sanksi Berisiko Tinggi Data Master

Notifikasi Bell Daftar High Risk Daftar PIC PJK Masa Pelaporan

Daftar PIC
Audit Log
Pengawas

Pengawas Pengawas Admin Satker Pengawas

Akses Penuh View Only Only Tidak ada Akses
 Daftar Isi
Halaman Utama Aplikasi SIGAP
Mapping User-PJK oleh Admin Satker
Alur Pengisian Data Terkait Pengawasan
Modul Penilaian Tingkat Risiko
Modul Rencana Pengawasan
Modul Hasil Pengawasan
Sub Modul Surat Pembinaan
Sub Modul Pengenaan Sanksi
Modul Tindak Lanjut Pengawasan
Modul Data Pendukung
Modul Referensi
3
Note: Klik pada salah satu judul untuk menuju ke pembahasan yang diinginkan
 Alamat SIGAP

https://sigapinternal.ojk.go.id

best view: Google Chrome & Mozilla Firefox

akun SIGAP: sesuai active directory

akses non jaringan kantor menggunakan VPN

dengan Cisco AnyConnect

4
 HALAMAN UTAMA
APLIKASI SIGAP

Kembali ke Daftar Isi

Halaman Login
Halaman Beranda
 Halaman Beranda

Berita dan Kegiatan terkait APU PPT

mempermudah pengguna dalam mengetahui informasi
terbaru terkait dengan program APU PPT

Referensi dan Tautan

referensi terkait dengan program APU PPT beserta tautan ke
berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional, yang
menyediakan informasi terkait dengan program APU PPT.
Rekapitulasi Data Hasil terkait Pengawasan Program APU PPT
sarana untuk mengetahui rekapitulasi rencana dan hasil pengawasan program APU
PPT yang telah di-input berdasarkan PJK yang berada di bawah pengawasan masing-
masing pengguna.
Progress Pekerjaan
mengetahui progress pekerjaan berupa input data ke dalam
sistem yang dapat dilihat pada sub bagian “status” pada bagian
upcoming task pada Modul Beranda. Adanya fitur ini dapat
menjadi bentuk pengingat bagi Pengawas dalam penyampaian
data hasil pengawasan
 Halaman Beranda

grafik status progress pengerjaan pelaporan rencana dan hasil

pengawasan
 Kembali ke Daftar Isi
Halaman Beranda

Button bell sebagai sarana bagi pengguna untuk

melihat list notifikasi yang telah dikirimkan melalui
email dari SIGAP dan panel notifikasi berisi jumlah
pekerjaan yang pending

Contoh notifikasi pada button bell. Informasi yang

ditampilkan sama seperti yang dikirimkan ke email
pengguna. Terdapat fitur terbaca untuk menandai
pesan bahwa sudah terbaca.
 MODUL
MAPPING USER-PJK

Kembali ke Daftar Isi

Halaman PIC Pengawas
 Halaman PIC Pengawas

icon mapping user - PJK

 Mapping User - PJK
Ketentuan Mapping User sesuai dengan SEDK No. 5/SEDK.01/2018

Pengelolaan relasi terhadap PJK dilakukan

untuk nama-nama pegawai yang telah
disampaikan kepada Super Administrator
untuk didaftarkan dalam SIGAP.

Penentuan peran dari pengguna; yaitu sebagai

pengguna yang melakukan input, approval, dan
melakukan akses terhadap data; dilakukan bersamaan
dengan pengelolaan relasi.

Kewenangan input dan approve diatur

sesuai dengan kebijakan masing-masing Administrator
Satuan Kerja. Adapun level Pengguna yang Satuan Kerja
melakukan approval minimal 1 tingkat
diatas Pengguna yang melakukan input.
Mapping User - PJK

icon untuk melakukan mapping

terhadap PJK, dapat pula di pilih
check all
Mapping User - PJK

Klik Simpan untuk menyimpan

hasil mapping user-PJK
 Kembali ke Daftar Isi
Mapping User - PJK

Notifikasi dari sistem jika dipilih kewenangan input dan

approve untuk satu user.
Namun, hal tersebut tetap dapat dilakukan apabila satu
Pengawas memiliki kewenangan yang berbeda untuk
beberapa PJK dibawah kewenangannya.
Yang perlu menjadi perhatian adalah adanya mekanisme
double checking dan approval oleh satu level diatas
pengguna yang melakukan input.
 ALUR PENGISIAN
DATA TERKAIT PENGAWASAN

Kembali ke Daftar Isi

 Alur Pengisian Data Kembali ke Daftar Isi

Approval oleh Pimpinan *) Approval oleh Pimpinan *) Approval oleh Pimpinan *)

31 Jan Smt 1: 31 Juli

Revisi: 31 Juli Smt 2: 31 Mar

Pengisian Modul Hasil

Pengisian Modul Penilaian Pengisian Modul Rencana
Pengawasan Pengisian Modul
Tingkat Risiko Pengawasan Hasil pengawasan pada semester
Untuk menentukan rencana Rencana setahun kedepan Pembinaan dan Sanksi
yang berkaitan
pengawasan (diperiksa dan tidak diperiksa)
(diperiksa dan tidak diperiksa)

Integrasi antar Modul Integrasi antar Modul Adanya Reminder

Untuk monitoring Untuk monitoring pengisian
kesesuaian penilaian risiko kesesuaian rencana dan
dan rencana pelaksanaan pengawasan

*) approval dilakukan
Integrasi antar Modul
Mengingat adanya kewajiban penilaian oleh user dengan level
risiko setelah dilakukannya pemeriksan jabatan min. 1 tingkat
diatas user input
 MODUL
PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Kembali ke Daftar Isi

 Membuka Modul PTR

Buka Modul Penilaian Tingkat Risiko (PTR) untuk jenis PJK dibawah kewenangan

Modul Penilaian Tingkat Risiko

§ Sarana bagi pengguna untuk melakukan penilaian tingkat risiko TPPU/TPPT bagi PJK dibawah
kewenangannya.

§ Hasil penilaian tingkat risiko TPPU/TPPT akan menentukan rencana pengawasan ke depan.

21

Namun demikian, pengawas
masih dapat melakukan
revisi/perbaikan data dengan
memilih PJK yang ingin direvisi,
kemudian klik icon pensil dengan
tooltip “Pengajuan Perubahan
Data” kepada Super Administrator
Pengisian Data pada Modul PTR
Informasi batas waktu pengisian
data. Apabila telah melewati
batas waktu, maka akan ditandai
dengan warna merah.
Catatan:
1. Pengajuan revisi setelah diluar masa
pelaporan hanya dapat dilakukan untuk data
dengan status “Disetujui”
2. Pengisian data dapat kembali dilakukan
apabila telah terdapat persetujuan dari Super
Administrator
22
 Pengisian Data pada Modul PTR

Pilih filter tahun yang ingin diisi, lalu klik cari

Terdapat informasi status penyampaian laporan yang

ditandai dengan warna

Pengisian data dapat dilakukan

saat masih dalam batas waktu

Untuk melakukan pengisian, klik edit laporan

23
 Integrasi antara Modul PTR dan Hasil Pengawasan

§ Notifikasi dari sistem jika dilakukan pengisian datatahun

Pilih filter PTRyang
sebelum dilakukan
ingin diisi, lalu klik caripengisian data pada Modul Hasil Pengawasan.
§ Apabila tidak terdapat pemeriksaan, Pengawas tetap harus melakukan input data pada Modul Hasil Pengawasan dengan
Status “Tidak Terdapat Pemeriksaan” à sebagai Terdapat salah satu bentuk
informasi status monitoring kesesuaian
penyampaian laporan yang data pada Modul Rencana dan
Hasil Pengawasan. ditandai dengan warna
§ Penilaian Tingkat Risiko tetap dapat dilakukan walaupun PJK memiliki Status “Tidak Terdapat Pemeriksaan”.
§ Flow dimaksud mengikuti siklus pengawasan program APU PPT sebagai berikut:

Rencana
Pengawasan

Penilaian Tingkat Pelaksanaan

Risiko TPPU TPPT Pengawasan

Untuk melakukan pengisian, klik edit laporan

Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
24
 Pengkinian Data

Setiap tahunnya Pengawas wajib melakukan edit data, dengan rincian:

§ Pilih Ya à apabila ingin dilakukan pengkinian data
§ Pilih Tidak à apabila tidak ada pengkinian data, data akan di-copy dari tahun sebelumnya
(setelah dilakukan pengisian untuk pertama kalinya). Proses ini tidak membutuhkan
approval.

25
 Pengkinian Data

Mohon agar dapat menunggu untuk proses

loading halaman pengisian data PTR

26
 Petunjuk Pengisian Modul PTR

Lakukan pengisian Modul PTR untuk masing-

masing aspek

27
Pengisian Business Factor

28
 Pengisian Data IR-BF – Integrasi

Untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan penilaian risiko

TPPU/TPPT, dilakukan integrasi antara SIGAP dengan APOLO,
ANTASENA, dan sistem terkait yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk
pengisian Modul PTR Bank Umum.

Pada implementasi pertama kali di tahun 2022, akan dilakukan parallel

run dimana Pengawas perlu tetap meminta data secara manual untuk
memastikan validitas data yang ditarik oleh sistem.

29
 Pengisian Data IR-BF

Klik Pengisian IR-BF

Pengisian data dapat dilakukan

melalui 2 cara:
1. Web input
2. Metode Unduh dan Unggah Excel

30
 Pengisian Data IR-BF Metode Unduh-Unggah

Klik Unduh untuk mengunduh template

pengisian data

Data akan ter-unduh dengan nama file

sesuai dengan Nama Bank yang dipilih 31
 Pengisian Data IR-BF Metode Unduh-Unggah
KERTAS KERJA SIGAP KERTAS KERJA PERMINTAAN DATA KE BANK

Lakukan copy-paste data pada kolom berwarna kuning dari Kertas Kerja Permintaan Data ke Bank ke
32
Kertas Kerja SIGAP yang telah diunduh sebelumnya, lalu Simpan pada direktori yang diinginkan.
Pengisian Data IR-BF Metode Unduh-Unggah

Klik Unggah untuk mengunggah data

yang telah disimpan pada direktori

33
Pengisian Data IR-BF Metode Unduh-Unggah

Pilih direktori file lalu klik Open

34
Pengisian Data IR-BF Metode Unduh-Unggah

Data yang telah di-unggah akan

ditampilkan pada halaman web input

35
Pengisian Data IR-BF Metode Web Input

Untuk Cara ke 2, dapat dilakukan copy-paste data pada kolom berwarna

kuning dari Kertas Kerja Permintaan Data ke Bank ke web input SIGAP.
Perlu diperhatikan apabila data source memiliki format desimal, user
kiranya menggunakan metode-unggah.

36
 Kalkulasi Data

Klik Kalkulasi untuk mendapatkan Jika tombol Kalkulasi masih

hasil perhitungan belum menyala/masih berwarna
abu-abu, lakukan pengetikan
ulang pada salah satu data

Jika data yang diisi belum sesuai dengan ketetuan pada validasi data,
maka sistem akan memberikan peringatan

37
 Validasi Data

Lakukan pengecekan sheet USR_IRBF_VALIDASI untuk melihat validasi

yang belum sesuai, lalu perbaiki pengisian data

38
 Validasi Data

Setelah data sudah valid, klik Kalkulasi

39
 Kalkulasi Data

Sistem akan memberikan informasi jika data

telah sesuai dengan validasi

40
 Penyimpanan Data

Klik Simpan untuk melakukan penyimpanan

data IR-BF

41
 Penyimpanan Data

Jika Anda belum melakukan klik Simpan atas

perubahan data dan akan melanjutkan ke halaman
selanjutnya, sistem akan memberikan peringatan

42
 Penyimpanan Data

Mohon agar dapat menunggu untuk proses

loading penyimpanan data

43
Pengisian Internal Control
Environment

44
 Pengisian Data ICE

Pengisian data dapat dilakukan

Klik Pengisian ICE
melalui 3 cara:
1. Web input
2. Metode Unduh dan Unggah Excel
3. Copy dari data 5 Pilar yang telah
diinput pada Modul Hasil
Pengawasan (latest data)

45
 Kalkulasi Data

Jika tombol Kalkulasi masih

belum menyala/masih berwarna
abu-abu, lakukan pengetikan
ulang pada salah satu data

46
 Kalkulasi Data

Klik Kalkulasi untuk

melakukan perhitungan

47
 Kalkulasi Data

Sistem akan memberikan informasi jika data

telah sukses dikalkukasi

48
 Penyimpanan Data

Mohon agar dapat menunggu untuk proses

loading penyimpanan data

49
 Penyimpanan Data

Sistem akan memberikan informasi jika data

telah tersimpan

50
Pengisian Structural Factor

51
 Pengisian Data IR-SF – Integrasi

Untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan penilaian risiko

TPPU/TPPT, dilakukan integrasi antara SIGAP dengan APOLO,
ANTASENA, dan sistem terkait yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk
pengisian Modul PTR Bank Umum.

Pada implementasi pertama kali di tahun 2022, akan dilakukan parallel

run dimana Pengawas perlu tetap meminta data secara manual untuk
memastikan validitas data yang ditarik oleh sistem.

52
 Pengisian Data IR-SF

Klik Pengisian IR-SF Pengisian data dapat dilakukan

melalui 2 cara:
1. Web input
2. Metode Unduh dan Unggah Excel

53
 Pengisian Data IR-SF Metode Unduh-Unggah
KERTAS KERJA SIGAP KERTAS KERJA PERMINTAAN DATA KE BANK

Lakukan copy-paste data pada kolom berwarna kuning dari Kertas Kerja Permintaan Data ke Bank ke
Kertas Kerja SIGAP yang telah diunduh sebelumnya, lalu Simpan pada direktori yang diinginkan.

54
Pengisian Data IR-SF Metode Unduh-Unggah

Klik Unggah untuk mengunggah data

yang telah disimpan pada direktori

Pilih direktori file lalu klik

Open

55
Pengisian Data IR-SF Metode Unduh-Unggah

Data yang telah di-unggah akan

ditampilkan pada halaman web input

56
Pengisian Data IR-SF Metode Web Input

Untuk Cara ke 2, dapat dilakukan copy-paste data pada kolom berwarna

kuning dari Kertas Kerja Permintaan Data ke Bank ke web input SIGAP

Jika pilihan drop-down tidak muncul,

geser kursor pada cell lainnya lalu
pindahkan pada cell pengisian

57
 Kalkulasi Data

Klik Kalkulasi untuk mendapatkan hasil

perhitungan, lalu klik Simpan

58
 Hasil Penilaian dan
Supervisory Judgment

59
 Hasil Penilaian Net Risk

Hasil Rekapitulasi Penilaian BF, ICE,

dan SF dapat dilihat pada Halaman
Finalisasi

Klik Finalisasi
60
Penyesuaian Tingkat Risiko dan Supervisory Judgment

Dapat dilakukan pemilihan

penyesuaian tingkat risiko dan
dituangkan pula supervisory
judgment yang mendasari hal
tersebut

Klik Simpan Review 61

Approval Data PTR

62
 Kembali ke Daftar Isi
Petunjuk Pengisian Modul PTR

Permintaan approval dapat diajukan pula melalui tombol

kirim pada halaman rekapitulasi

63
 Approval Data

Klik Approve Data untuk

melakukan approval

64
 Kembali ke Daftar Isi

Approval Data

Setujui Penilaian dan klik

Simpan

65
 MODUL
RENCANA PENGAWASAN

Kembali ke Daftar Isi

 Halaman Rencana Pengawasan

Modul Rencana Pengawasan

§ sarana bagi pengguna untuk menyampaikan rencana Pengawasan Program APU PPT bagi masing-masing
PJK yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu.

§ Data Rencana Pengawasan yang telah disampaikan dapat dilihat dalam bentuk Rekapitulasi Rencana
Pengawasan yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring terhadap pengawasan yang dilakukan
pada tahun berjalan.
PENGISIAN DATA
 Pengisian Data Modul Rencana Pengawasan
Namun demikian, pengawas
masih dapat melakukan
revisi/perbaikan data dengan
memilih PJK yang ingin direvisi,
kemudian klik icon pensil dengan
tooltip “Pengajuan Perubahan
Data”
Informasi batas waktu pengisian
data. Apabila telah melewati
batas waktu, maka akan ditandai
dengan warna merah.
Catatan:
1. Pengajuan revisi setelah diluar masa
pelaporan hanya dapat dilakukan untuk data
dengan status “Disetujui”
2. Pengisian data dapat kembali dilakukan
apabila telah terdapat persetujuan dari Super
Administrator
69
 Isi Rencana Pengawasan
Pilih filter tahun dan semester yang ingin diisi,
lalu klik cari

Masa waktu pelaporan ditandai

dengan warna hijau
Pilih salah satu nama PJK sampai baris ter-highlight

icon tambah/isi rencana pengawasan

Isi Rencana Pengawasan

Status pemeriksaan akan mengikuti hasil penilaian tingkat

risiko TPPU/TPPT yang diinput pada Modul PTR dan
pertimbangan tahun pelaksanaan pengawasan terakhir yang
diinput pada Modul Hasil Pengawasan
Isi Rencana Pengawasan

Apabila dipilih status pemeriksaan yang tidak mengikuti hasil

penilaian tingkat risiko TPPU/TPPT yang diinput pada Modul
PTR dan pertimbangan tahun pelaksanaan pengawasan
terakhir yang diinput pada Modul Hasil Pengawasan,
Pengguna diwajibkan untuk menuliskan “Pertimbangan
Penetapan Rencana Pengawasan” dan Keterangan
 Isi Rencana Pengawasan

Pemilihan tanggal Mulai Waktu Pemeriksaan

bergantung pada Semester yang dipilih:
§ Semester I: 1 Januari – 30 Juni
§ Semester II: 1 Juli – 31 Desember

Save draft jika ingin menyimpan data terlebih dahulu Ajukan Final untuk langsung meminta approval
 Approval Rencana Pengawasan

Daftar approver yang ditampilkan

adalah pengawas yang memiliki
kewenangan atas PJK tersebut
dengan level jabatan di atas
pengawas yang melakukan input.

Jika terdapat lebih dari 1 nama

approver, Pengawas dapat
memilih salah satu saja atau
dapat dipilih ke All (by default
seperti SIGAP sebelumnya).

Catatan:
Approval hanya perlu dilakukan
satu kali.

Approval hanya dapat dilakukan oleh

user approver yang telah ditunjuk
APPROVAL DATA
Email Notifikasi Kebutuhan Approval
 Approve Rencana Pengawasan

icon untuk melihat data dan melakukan approve

rencana pengawasan untuk satu PJK
Approve Rencana Pengawasan

Lakukan pemilihan persetujuan laporan:

§ No: pengembalian laporan menjadi status draft
untuk dapat diperbaiki/diubah
§ Yes: menyetujui laporan
 Approve Rencana Pengawasan

icon untuk melakukan approve rencana pengawasan

(dapat dilakukan untuk approve lebih dari 1 PJK melalui
metode checklist)
 Approve Rencana Pengawasan

Status laporan yang telah disetujui berubah

menjadi hijau
 Kembali ke Daftar Isi
Approve Rencana Pengawasan

Status laporan pada Semester lainnya akan

otomatis mengikuti data yang di-input
sebelumnya.
Contoh: rencana pengawasan pada
Semester 1 diisi Terdapat Pemeriksaan,
maka status di Semester 2 akan otomatis
terisi Tidak Terdapat Pemeriksaan
 MODUL
HASIL PENGAWASAN

Kembali ke Daftar Isi

 Halaman Hasil Pengawasan

Modul Hasil Pengawasan

§ sarana bagi pengguna untuk menyampaikan hasil Pengawasan Program APU PPT dari masing-masing PJK
yang dibagi untuk penyampaian data di Semester I dan Semester II.

§ dapat dilihat dan dilakukan analisis terhadap hasil Pengawasan Program APU PPT sesuai dengan hak
akses pengguna masing-masing.

§ terdapat hasil rekapitulasi Pengawasan Program APU PPT yang memudahkan pimpinan untuk melihat
gambaran umum yang lengkap dan menyeluruh untuk kepentingan pengembangan kebijakan dan
peningkatan kualitas pengawasan.
PENGISIAN DATA

Namun demikian, pengawas
masih dapat melakukan
revisi/perbaikan data dengan
memilih PJK yang ingin direvisi,
kemudian klik icon pensil dengan
tooltip “Pengajuan Perubahan
Data”
Pengisian Data Modul Hasil Pengawasan
Informasi batas waktu pengisian
data. Apabila telah melewati
batas waktu, maka akan ditandai
dengan warna merah.
Catatan:
1. Pengajuan revisi setelah diluar masa
pelaporan hanya dapat dilakukan untuk data
dengan status “Disetujui”
2. Pengisian data dapat kembali dilakukan
apabila telah terdapat persetujuan dari Super
Administrator
85
 Isi Hasil Pengawasan

Pilih salah satu nama PJK sampai baris ter-highlight

icon tambah/isi hasil pengawasan

Isi Hasil Pengawasan

informasi terkait data rencana pengawasan yang di-input pada

Modul Rencana Pengawasan

pilihan Status Pemeriksaan by default akan mengikuti Rencana

Pengawasan
 Isi Hasil Pengawasan

Apabila dipilih status yang tidak sesuai dengan rencana, akan

keluar pop up pada sistem
Isi Hasil Pengawasan

Apabila dipilih status yang tidak sesuai dengan rencana, akan

keluar pop up pada sistem dan Pengguna diwajibkan mengisi
“Alasan atas Ketidaksesuaian Rencana dan Pelaksanaan
Pemeriksaan” serta Keterangan tambahan
Isi Hasil Pengawasan

Lakukan pengisian data dan klik Simpan untuk melanjutkan

pengisian rincian hasil pengawasan sesuai dengan Jenis
Pemeriksaan yang dipilih
Isi Hasil Pengawasan 5 Pilar

Validasi input rating hanya

bilangan bulat 0-5

Lakukan pengisian data hasil pengawasan 5 pilar dan klik

Simpan
Tambah Hasil Kewajiban Pelaporan

Apabila dipilih Jenis Pemeriksaan Kewajiban Pelaporan (LTKM, LTKT, LTKL), maka akan
keluar pop-up, dengan rincian:
§ Tidak Terdapat Temuan: apabila Pengawas melakukan pengawasan atas aspek
kewajiban pelaporan namun tidak terdapat temuan à otomatis akan terisi NIHIL
§ Terdapat Temuan: apabila Pengawas mendapatkan temuan LTKM, LTKT, LTKL untuk
selanjutnya dilakukan pengisian temuan

Penambahan kolom “Status Temuan” pada

tab Hasil Pengawasan Kewajiban Pelaporan.
Tambah Hasil Kewajiban Pelaporan

Klik Terdapat Temuan untuk melakukan pengisian temuan

terkait kewajiban pelaporan
 Tambah Hasil Kewajiban Pelaporan

Pengisian data dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu

metode unduh dan unggah format excel dan web
input
Upload Hasil Kewajiban Pelaporan

unduh template terlebih dahulu

untuk melakukan pengisian
Upload Hasil Kewajiban Pelaporan

Lakukan pengisian data sesuai

format pada Petunjuk Pengisian
Upload Hasil Kewajiban Pelaporan

setelah melakukan pengisian, upload excel tersebut dengan metode drag

and drop atau klik pada kotak untuk melakukan pencarian file pada
direktori, lalu klik Proses Data
Upload Hasil Kewajiban Pelaporan

Klik Preview Data untuk melihat

data yang telah di unggah
Upload Hasil Kewajiban Pelaporan

Klik Simpan untuk menambahkan

data temuan kewajiban
pelaporan yang telaj di preview
Hasil Kewajiban Pelaporan

Klik Ke Hasil Pengawasan untuk

melihat rekapitulasi data yang
telah diinput
REKAPITULASI DATA
Hasil Kewajiban Pelaporan

Data temuan transaksi dapat

dilihat pada tab Hasil
Pengawasan Kewajiban
Pelaporan
Hasil Pengawasan 5 Pilar

Klik Lihat Detail apabila ingin

melakukan perubahan input data
5 Pilar
EDIT DATA
 Edit Hasil Pengawasan

Data masih dapat di-edit selama

masih berada dalam status Draft
 Edit Hasil Pengawasan

Data masih dapat di-edit selama

masih berada dalam status Draft

Lakukan perubahan data, lalu klik

Simpan
 Edit Hasil Pengawasan

Penambahan data temuan transaksi dapat dilakukan dengan

Klik Pelaporan 5 Pilar apabila ingin dilakukan penyesuaian
mekanisme pengisian yang sama, selama status laporan
terhadap input data 5 Pilar
Data temuan transaksi dapat masih dalam posisi draft
dilihat pada tab Hasil
Pengawasan Kewajiban
Pelaporan

Penambahan data temuan transaksi dapat dilakukan dengan

mekanisme pengisian yang sama, selama status laporan
masih dalam posisi draft
Hasil Pengawasan 5 Pilar

Klik Ubah Penilaian apabila ingin

melakukan perubahan input data
5 Detail
Klik Lihat Pilar apabila ingin
melakukan perubahan input data
5 Pilar
PENGAJUAN APPROVAL DATA
 Pengajuan Approval

Klik OK

Klik Kirim untuk mengajukan

approval
 Approval Hasil Pengawasan

Daftar approver yang ditampilkan

adalah pengawas yang memiliki
kewenangan atas PJK tersebut
dengan level jabatan di atas
pengawas yang melakukan input.

Jika terdapat lebih dari 1 nama

approver, Pengawas dapat
memilih salah satu saja atau
dapat dipilih ke All (by default
seperti SIGAP sebelumnya).

Catatan:
Approval hanya perlu dilakukan
satu kali.

Approval hanya dapat dilakukan oleh

user approver yang telah ditunjuk
Reminder Surat Pembinaan/Sanksi

Penambahan pop-up reminder

untuk pengisian Pembinaan dan
Sanksi setelah pengawas
menekan tombol “Kirim”.
APPROVAL DATA
Email Notifikasi Kebutuhan Approval
 Approve Hasil Pengawasan

icon untuk melihat data dan melakukan approve

rencana pengawasan untuk satu PJK
Approve Hasil Pengawasan

Lakukan pemilihan persetujuan laporan:

§ No: pengembalian laporan menjadi status draft
untuk dapat diperbaiki/diubah
§ Yes: menyetujui laporan
 Approve Hasil Pengawasan

icon untuk melakukan approve hasil pengawasan

(dapat dilakukan untuk approve lebih dari 1 PJK melalui
metode checklist)
 Approve Hasil Pengawasan

Status laporan yang telah disetujui berubah

menjadi hijau
 Kembali ke Daftar Isi
Approve Hasil Pengawasan

Status laporan pada Semester lainnya akan

otomatis mengikuti data yang di-input
sebelumnya.
Contoh: hasil pengawasan Semester 2 diisi
Terdapat Pemeriksaan, maka status di
Semester 1 akan otomatis terisi Tidak
Terdapat Pemeriksaan
 SUB MODUL
SURAT PEMBINAAN

Kembali ke Daftar Isi

 Halaman Surat Pembinaan

Sub Modul Surat Pembinaan

§ Sarana bagi pengguna untuk melakukan input surat pembinaan yang dikenakan terhadap PJK yang
diawasi.

§ Surat pembinaan dapat diinput untuk surat dengan tujuan 1 PJK ataupun beberapa PJK yang ada di
Satuan Kerja.
Halaman Surat Pembinaan

Halaman Rekapitulasi Surat Pembinaan yang

telah diinput oleh Pengawas, dapat
dilakukan filter sesuai dengan keperluan
 Tambah Surat Pembinaan

icon tambah surat pembinaan

 Tambah Surat Pembinaan

Dapat dilakukan pemilihan Tujuan

sebagaimana Surat Pembinaan yang
akan di upload
Tambah Surat Pembinaan

Pilih salah satu Jenis Temuan yang

berkaitan dengan Surat Pembinaan

Lakukan pengisian data, lalu klik

Simpan
 Edit Surat Pembinaan

Apabila terdapat data yang ingin

disesuaikan, lakukan klik Edit SP
 Kembali ke Daftar Isi
Edit Surat Pembinaan

Lakukan edit data, lalu klik Simpan

 SUB MODUL
PENGENAAN SANKSI

Kembali ke Daftar Isi

 Halaman Pengenaan Sanksi

Sub Modul Pengenaan Sanksi

§ Sarana bagi pengguna untuk melakukan input surat pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap PJK yang
diawasi.

§ Surat pengenaan sanksi dapat diinput untuk surat dengan tujuan 1 PJK ataupun beberapa PJK yang ada di
Satuan Kerja.

§ Pengenaan sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi atas keterlambatan pelaporan dan sanksi atas
pelanggaran selain keterlambatan pelaporan, sebagaimana diatur pada POJK APU PPT.
 Halaman Pengenaan Sanksi
Halaman Rekapitulasi Surat Sanksi yang
telah diinput oleh Pengawas, dapat
dilakukan filter sesuai dengan keperluan

Tab Pengenaan sanksi dibagi menjadi dua, yaitu

sanksi atas keterlambatan pelaporan dan sanksi
atas pelanggaran selain keterlambatan pelaporan,
sebagaimana diatur pada POJK APU PPT.
 Tambah Pengenaan Sanksi

icon tambah surat sanksi atas keterlambatan laporan

 Tambah Surat Sanksi

Pada Pengisian surat sanksi atas keterlambatan pelaporan,

terdapat field mandatory untuk pengisian Jenis Pelaporan dan
Nominal Denda.

Pilih Jenis Laporan

Isi jumlah nominal denda

Lakukan pengisian data, lalu klik

Simpan
 Tambah Pengenaan Sanksi

icon tambah surat sanksi selain keterlambatan laporan

 Tambah Surat Sanksi

Pada Pengisian surat sanksi selain pelanggaran atas

keterlambatan pelaporan, terdapat field mandatory untuk
pengisian Jenis Temuan dan Jenis Sanksi yang diberikan.

Pilih Jenis
Temuan dan Jenis
Sanksi

Isi jumlah nominal denda

menjadi optional

Lakukan pengisian data, lalu klik

Simpan
 Edit Surat Sanksi

Apabila terdapat data yang ingin

disesuaikan, lakukan klik Edit
Sanksi
 Kembali ke Daftar Isi
Edit Surat Sanksi

Lakukan edit data, lalu klik Simpan

 MODUL
TINDAK LANJUT
PENGAWASAN

Kembali ke Daftar Isi

Tindak Lanjut Pengawasan

Sebagai bentuk tindak lanjut atas surat pembinaan dan sanksi

yang diberikan kepada PJK, Pengawas dapat melakukan upload
surat tindak lanjut dari PJK pada Sub Modul Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan, agar data-data terkait APU PPT berada
pada satu media terintegrasi.

Lakukan edit data, lalu klik Simpan

 Tindak Lanjut Pengawasan

Pilih salah satu data, lalu klik Edit

Tindak Lanjut Pengawasan

Lakukan upload data tindak lanjut dari

PJJK
Klik Simpan
 Tindak Lanjut Pengawasan

Untuk memberikan reminder dari sistem atas

komitmen dari PJK yang memiliki batas waktu
tertentu, Pengawas dapat melakukan input
monitoring komitmen dari PJK pada Sub-Modul
Monitoring Komitmen Hasil Temuan
Pengawasan.
 Monitoring Pengawasan

Lakukan Tambah Data

 Kembali ke Daftar Isi
Monitoring Pengawasan

Lakukan pengisian data, lalu klik

Simpan
 MODUL
DATA PENDUKUNG

Kembali ke Daftar Isi

 Data DTTOT & Proliferasi

Berisi data DTTOT dan Daftar Proliferasi

secara historis dan penyampaian tindak
lanjut dari PJK berupa Laporan Nihil dan
Laporan Pemblokiran

Fitur unduh dalam bentuk zip atas

seluruh laporan tindak lanjut dari PJK
dibawah kewenangan per nomor
DTTOT/PPSPM.

Kolom informasi jumlah PJK serta tanggal

terakhir atas laporan yang telah ditindaklanjuti.
 Data DTTOT & Proliferasi

Klik view data untuk melihat tindak lanjut

laporan masing-masing PJK
Data DTTOT & Proliferasi

Klik unduh untuk mengunduh laporan

tindak lanjut dari satu PJK
 Data DTTOT & Proliferasi

Penambahan tab baru untuk mengelompokkan status

penyampaian DTTOT berdasarkan nama PJK.

Pengawas dapat memantau lebih

Klik view data untuk melihat tindak lanjut
mudah rekap absensi penyampaian
laporan dari PJK
DTTOT untuk setiap PJK.
Data DTTOT & Proliferasi

Pengawas dapat menyampaikan feedback apabila ingin

melakukan reminder atas penyampaian tindak lanjut ataupun
revisi atas laporan yang telah disampaikan.

Informasi feedback akan

Dikirimkan ke email PIC PJK yang telah terdaftar di SIGAP,
serta ditampilkan pada halaman DTTOT di sisi PJK.
Terdapat beberapa field tambahan
apabila jenis laporan tindak lanjut
berupa “Laporan Pemblokiran”
 Kembali ke Daftar Isi
Data PEP

Klik untuk unduh data PEP

Berisi data PEP yang didapatkan OJK dari KPK
berdasarkan LHKPN. Data PEP dipindahkan ke
Sub-Modul PEP dimana sebelumnya masuk
pada Referensi Dokumen.
 MODUL
REFERENSI

Kembali ke Daftar Isi

 Absensi Data

Pembangunan modul baru “Absensi” untuk memudahkan pegawai

Satuan Kerja untuk memantau status pengisian Rencana Pengawasan,
Hasil Pengawasan dan Penilaian Tingkat Risiko.

Klik untuk unduh rincian data

Referensi Tautan

Sub-Modul Referensi Tautan untuk

mengakses website terkait APU PPT
Referensi Dokumen

Fitur filter untuk

mencari jenis
dokumen tertentu

Sub-Modul Referensi Dokumen

untuk mengakses dokumen terkait
APU PPT

Klik untuk unduh dokumen

 Berita dan Kegiatan

Sub-Modul Berita dan Kegiatan

untuk melihat informasi kegiatan
terkait APU PPT yang telah
dilaksanakan

Klik untuk melihat rincian

berita
 Forum Tanya Jawab Kembali ke Daftar Isi

Sub-Modul Forum Tanya Jawab

sebagai sarana untuk
menyampaikan pertanyaan terkait
penerapan program APU PPT

Klik untuk menambah

pertannyaan
 Layanan SIGAP Otoritas Jasa Keuangan

sigap.info@ojk.go.id
2022