Modul 1

Menjelaskan
Menjelaskan pengertian Pencucian Uang - Tindak
TPPU Pidana Pencucian Uang.

Menjelaskan manfaat penerapan TPPU dalam

penegakan hukum di Indonesia.

Menerangkan sejarah TPPU

Rezim Anti – TPPU di Indonesia

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang secara sederhana merupakan
upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang
atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan
atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah
tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

“The conversion or transfer of property, knowing

that such property is derived from any offense(s),
for the purpose of concealing or disguising the
illicit origin of the property or of assisting any
person who is involved in such offense(s) to evade
the legal consequences of his actions”.
The United Nation Convention Against Illicit Traffic
in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substance of
1988

Di Indonesia, pengertian Tindak Pidana Pencucian

Uang diatur sesuai ketentuan Pasal 607 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Pentingnya Penerapan TPPU
dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan

Financial Crime Perlindungan Sistem Keuangan

Kerjasama Internasional

Pemulihan aset

Menjaga Integritas
Keuangan Negara Kepastian hukum dan pedoman yang jelas
 Sejarah Pencucian Uang
Laundromats

Meyer Lansky

Hasil Usaha yang Sah

Al Capone
Bank/
Lembaga Keuangan
 Rezim Anti TPPU di Indonesia
The Vienna Convention UU TPPU Komite TPPU
The United Nations Undang-undang Nomor Perpres ttg Komite
Convention Against 15 Tahun 2002 tentang Koordinasi Nasional
Illicit Traffic in Narcotic Tindak Pidana Pencegahan Dan
Drugs and Pencucian Uang Pemberantasan Tindak
Psychotropic Pidana Pencucian
Substances Uang
1988 2002 2012 & 2016

2017 - 2024
Stranas TPPU - TPPT
Penetapan strategi nasiolnal
periode 2017-2019 dan
1997 2010 periode 2020-2024
Ratifikasi oleh Indonesia Revisi UU TPPU
Undang-undang Nomor 7 Pencegahan dan
Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak
Pengesahan United Nations Pidana Pencucian
Convention Againts Illicit Uang
Traffic In Narcotic Drugs And
Psychotropic Substances,
1988
 Rezim Anti TPPU di Indonesia
Periode 2017 - 2019
Pertama, menurunkan tingkat tindak pidana narkotika,
tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan
melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU.
Kedua, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam
mencegah terjadinya TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme di Indonesia.
Ketiga, optimalisasi upaya pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Keempat, menguatkan koordinasi dan kerjasama antar
instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.
Kelima, meningkatkan pemanfaatan instrumen
kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi asset
recovery yang berada dinegara lain.
Keenam, meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia
di forum internasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan TPPU dan TPPT.
Ketujuh, penguatan regulasi dan peningkatan
pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara
sebagai media pendanaan terorisme.
Periode 2020 - 2024
Pertama, meningkatkan kemampuan sektor privat untuk
mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT dan
pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan
memperhatikan penilaian risiko
Kedua, meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU
dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko
Ketiga, meningkatan efektivitas pemberantasan TPPU
dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko
Keempat, mengoptimalkan asset recovery dengan
memperhatikan penilaian risiko
Kelima, meningkatkan efektivitas targeted financial
sanction dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme,
teroris, organisasi teroris, dan aktivitas proliferasi senjata
pemusnah massal