Modul 2

Menjelaskan Menjelaskan latar belakang politik hukum TPPU

Peraturan Menjabarkan peraturan-peraturan mengenai anti-TPPU,

baik di dunia intemasional maupun di Indonesia

Terkait TPPU di Menerangkan TPPU aktif sesuai dengan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2010 (UU 8/2010)

Indonesia Menjelaskan TPPU perantara sesuai dengan UU 8/2010

Menerangkan TPPU pasif sesuai dengan UU 8/2010

Mendeskripsikan tindak pidana lainnya yang terkait

dengan TPPU sesuai dengan UU 8/2010
 Latar Belakang Politik Hukum TPPU
Kejahatan lintas negara/transnasional
Miningkatnya kejahatan lintas negara dalam
bentuk perdagangan narkotika, perdagangan
manusia, korupsi, maupun kejahatan di bidang
perpajakan dan perbankan. Persebaran
kejahatan ini melibatkan aliran uang yang masif.
Dibutuhkan kerangka hukum yang kuat dan
kerjasama internasional.
Aspek- aspek
yang
mempengaruhi:
Tekanan Internasional
Negara-negara yg memiliki kerangka
hukum lemah dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan TPPU menghadapi
pembatasan dalam hubungan
internasional. Banyak negara merasa
perlu untuk mengikuti standar
internasional dalam melawan TPPU agar
dapat mempertahankan reputasi mereka
dan menjaga hubungan internasional
yang baik.
Kerjasama antar negara
Perlunya kerangka hukum dan standar
internasional untuk memerangi TPPU. Saat
ini mengacu pada standar FATF dengan
tujuan utama mengembangkan dan
mempromosikan standar global dalam
pencegahan dan pemberantasan pencucian
uang (TPPU), pendanaan terorisme, dan
penyebaran senjata pemusnah massal
Kepentingan Ekonomi dan Keuangan
Pencucian uang dapat menyebabkan
kerusakan pada sektor keuangan, merusak
stabilitas ekonomi, dan memberikan kerugian
pada masyarakat. Komitmen pemerintah
untuk berpartisipasi secara global dalam
pencegahan dan pemberantasan TPPU akan
membawa dampak positif bagi kredibilitas
perekonomian negara.
Peraturan terkait TPPU

Pencegahan dan UU ttg KUHP Pihak Pelapor

Pemberantasan
mencabut menjelaskan tata
Landasan hukum sebagian cara pelaksanaan
utama yang pengaturan yang pelaporan
mengatur sebelumnya diatur transaksi yang
pencegahan dan dalam Undang- mencurigakan.
pemberantasan undang Nomor 8
TPPU di tahun 2010
Indonesia.

UU No. 8/2010 UU No. 1/2023 PP No. 61/2021

PP No. 43/2015
 Pengertian TPPU dalam UU No. 1 Tahun 2023

Pasal 607 Undang-undang Pasal 608 Undang-

undang Nomor 1 Tahun
Nomor 1 Tahun 2023
Setiap Orang yang:
2023
a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku
atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut bagi pihak pelapor yang melaksanakan
diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau kewajiban pelaporan sebagaimana diatur
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 dalam Undang- Undang tentang
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII (Rp5 milyar rupiah); Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak- Pidana Pencucian Uang
hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 milyar rupiah);
c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, Note:
penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut Terdapat perbedaan pengaturan
diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 terkait lamanya pidana penjara
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 milyar rupiah); dan nilai pidana denda antara
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana pencucian
UU 1/2023 dengan UU 8/2010
uang.
 Tindak Pidana berkaitan dengan TPPU
Hasil Tindak Pidana sebagaimana p. pencurian;
dimaksud pada ayat (1) adalah Harta q. penggelapan;
Kekayaan yang diperoleh dari Tindak r. penipuan;
Pidana: s. pemalsuan uang;
a. korupsi; t. perjudian;
b. penyuapan; u. prostitusi;
c. narkotika; v. di bidang perpajakan;
d. psikotropika; w. di bidang kehutanan;
e. penyelundupan tenaga kerja; x. di bidang lingkungan hidup;
f. penyelundupan migran; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
g. di bidang perbankan; z. Tindak Pidana lain yang diancam
h. di bidang pasar modal; dengan pidana penjara 4 (empat) tahun
i. di bidang perasuransian; atau lebih
Asal Harta j. kepabeanan;
k. cukai;

Kekayaan l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
 Mengapa TPPU masuk dalam kategori
Tindak Pidana Khusus?
Karakteristik :
a. dampak viktimisasinya (Korbannya) besar;
b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized
Crime);
c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;
e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan
memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan
Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia);
Agar ada kodifikasi hukum yang f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah
berfungsi sebagai ketentuan
diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
penghubung (bridging articles)
antara Undang-Undang ini dan g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per
Undang-Undang lain yang se) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people
mengatur Tindak Pidana condemnation).
Khusus. Ketentuan lain terkait TPPU yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2010 tetap berlaku.