Moving Forward To: The Next Level
Moving Forward To: The Next Level
moving forward to
the next level
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
Penjelasan Tema
Theme exPLanaTion
moving forward to
the next level
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
New spirit of the Company in 2017 on improvement and courage to observe and develop sources of
excellence to deal with competition and increase productivity are believed to grow and increase performance
as well as higher values for the shareholders and other stakeholders.
In 2017, Phapros moves forward dynamically, the thoroughly designed working programs had been
implemented consistently and contributed to the Company’s improvement and revenues growth exceeding
1 trillion record. This quality that will be carried by the Company in the next years towards a higher growth in
entire business line of the Company.
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
highlighT 2017
2017 highLighTs
1 Triliun
Meningkat 22,79%
1 Trillion
Increased 22,79%
Perseroan berhasil
membukukan pendapatan
sebesar Rp1 Triliun.
5
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
RefeRensi OjK
oJK RefeRence
I. Umum
General
3 Laporan tahunan mencantumkan Nama perusahaan dan tahun annual Company’s Name and Annual
identitas perusahaan dengan jelas report ditampilkan di: Report period shall be presented
The Annual Report shall present at:
corporate identity obviously 1. Sampul muka; 1. Front Cover;
2. Samping; 2. Spine;
3. Sampul belakang; dan 3. Back Cover; and
4. Setiap halaman. 4. Every Page
4 Laporan tahunan ditampilkan di Mencakup laporan tahunan terkini Including recent and 4 recent
website perusahaan dan paling kurang 4 tahun terakhir. years Annual Report.
The Annual Report shall be
uploaded at the Company’s Website
1 Informasi hasil usaha perusahaan Informasi memuat antara lain: The information includes: 28
dalam bentuk perbandingan selama 1. Penjualan/pendapatan usaha; 1. Revenue/Sales;
3 (tiga) tahun buku atau sejak 2. Laba (rugi): 2. Earning (loss);
memulai usahanya jika perusahaan a. Distribusikan kepada pemilik a. Attributable to owner of
tersebut menjalankan kegiatan entitas induk; dan parent entity; and
usahanya selama kurang dari 3 (tiga) b. Distribusikan kepada b. Attributable to non-
tahun kepentingan nonpengendali; controlling interest
Information of comparatives 3. Penghasilan komprehensif 3. Comprehensive Income for
statements of incomes within periode berjalan; the year;
recent 3 (three) fiscal years or since a. Distribusikan kepada pemilik a. Attributable to owner of
the beginning of operation, if the entitas induk; dan parent entity; and
Company commences its business b. Distribusikan kepada b. Attributable to non-
activity less than 3 (three) years kepentingan nonpengendali; dan controlling interest
4. Laba (rugi) per saham. 4. Profit (loss) per share).
Catatan: Apabila perusahaan tidak Notes: if the Company does not
memiliki entitas anak, perusahaan have subsidiary, the Company
menyajikan laba (rugi) dan shall present total statements of
penghasilan komprehensif periode profit (loss) and comprehensive
berjalan secara total. income for current period.
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
2 Informasi posisi keuangan Informasi memuat antara lain: The information includes: 29
perusahaan dalam bentuk 1. Jumlah investasi pada entitas 1. Total investment with
perbandingan selama 3 (tiga) asosiasi; associations;
tahun buku atau sejak memulai 2. Jumlah aset; 2. Total assets;
usahanya jika perusahaan tersebut 3. Jumlah liabilitas; dan 3. Total liabilities; and
menjalankan kegiatan usahanya 4. Jumlah ekuitas. 4. Total equity.
selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Information of comparative financial
positions within recent 3 (three)
fiscal years or since the beginning
of operation, if the Company
commences its business activity less
than 3 (three) years
3 Rasio keuangan dalam bentuk Informasi memuat 5 (lima) rasio The information covers 5 (five) 29
perbandingan selama 3 (tiga) keuangan yang umum dan relevan common financial ratio that are
tahun buku atau sejak memulai dengan industri perusahaan. relevant with the Company’s
usahanya jika perusahaan tersebut industry.
menjalankan kegiatan usahanya
selama kurang dari 3 (tiga) tahun
Comparative financial ratio within
recent 3 (three) fiscal years or since
the beginning of operation, if the
Company commences its business
activity less than 3 (three) years
4 Informasi harga saham dalam bentuk 1. Jumlah saham yang beredar; 1. Total Shares Outstanding 32
tabel dan grafik 2. Informasi dalam bentuk tabel 2. Information as table includes:
Shares Price Information in Table and yang memuat:
Chart a. Kapitalisasi pasar berdasarkan a. Market capitalization
harga pada Bursa Efek tempat based on price at the Stock
saham dicatatkan; Exchange where the shares
are listed;
b. Harga saham tertinggi, b. The highest, lowest and
terendah, dan penutupan closing shares prices
berdasarkan harga pada Bursa based on price at the Stock
Efek tempat saham dicatatkan; Exchange where the shares
dan are listed
c. Volume perdagangan saham c. Shares trading volume at
pada Bursa Efek tempat saham the Stock Exchange where
dicatatkan. the shares are listed.
3. Informasi dalam bentuk grafik 3. Information in chart is at least
yang memuat paling kurang: including:
a. Harga penutupan berdasarkan a. Closing price based on
harga pada Bursa Efek tempat price at the Stock Exchange
saham dicatatkan; dan where the shares are listed;
b. Volume perdagangan saham b. Shares trading volume
pada Bursa Efek tempat saham at Stock Exchange where
dicatatkan. shares trading is at the
Stock Exchange where the
Company’s shares are listed.
Untuk setiap masa triwulan dalam 2 For every quarter in the last 2
(dua) tahun buku terakhir. years.
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
8
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
1 Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: Contains the followings: 36
Report from Board of 1. Penilaian atas kinerja Direksi 1. Assessment on the Board
Commissioners mengenai pengelolaan of Directors Performance
perusahaan dan dasar in the course of Company’s
penilaiannya; management altogether with
the assessment basis;
2. Pandangan atas prospek 2. View on the Company’s
usaha perusahaan yang business prospect prepared
disusun oleh Direksi dan dasar by the Board of Directors and
pertimbangannya; basis for the consideration;
3. Pandangan atas penerapan/ 3. View on Whistle
pengelolaan whistleblowing Blowing System (WBS)
system (WBS) di perusahaan dan implementation and role of
peran Dewan Komisaris dalam the Board of Commissioners
WBS tersebut; dan in the WBS practice; and
4. Perubahan komposisi Dewan 4. Change to Board of
Komisaris (jika ada) dan alasan Commissioners composition
perubahannya. altogether with the reason (if
any).
3 Tanda tangan anggota Dewan Memuat hal-hal sebagai berikut: Contains the followings: 64
Komisaris dan anggota Direksi 1. Tanda tangan dituangkan pada 1. The signatures are disclosed
Signatures of the Board of Directors lembaran tersendiri; in separated sheet;
and Board of Commissioners 2. Pernyataan bahwa Dewan 2. Board of Directors and
Members Komisaris dan Direksi Board of Commissioners
bertanggung jawab penuh atas Responsibility Statement
kebenaran isi laporan tahunan; upon the Authenticity of the
Annual Report Contens;
3. Ditandatangani seluruh anggota 3. Signed by all Board of
Dewan Komisaris dan anggota Directors and Board of
Direksi dengan menyebutkan Commisioners Members by
nama dan jabatannya; dan declaring their name and
position; and
4. Penjelasan tertulis dalam 4. Written explanation in a
surat tersendiri dari yang separated letter for any Board
bersangkutan dalam hal terdapat of Directors or Board of
anggota Dewan Komisaris atau Commissioners member not
anggota Direksi yang tidak signing the Annual Report,
menandatangani laporan tahunan, or: written explanation in a
atau penjelasan tertulis dalam separated letter for other
surat tersendiri dari anggota members if the written
yang lain dalam hal tidak terdapat explanation from respective
penjelasan tertulis dari yang member is unavailable.
bersangkutan.
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
9
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
1. Nama dan alamat lengkap Informasi memuat antara lain: nama The information includes name 69
perusahaan dan alamat, kode pos, no. Telp, no. and address, zip code, phone
Name and Full Address of the Fax, email, dan website. number, fax number, email and
Company website.
2 Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun Includes, among others: date/ 70
Brief History of the Company pendirian, nama, perubahan nama year of establishment, name and
perusahaan (jika ada), dan tanggal effective date of the Company’s
efektif perubahan nama perusahaan. name change.
Catatan: apabila perusahaan tidak
pernah melakukan perubahan nama, Notes: if the Company’s not
agar diungkapkan doing any name changes, the
condition shall be disclosed.
4 Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama In chart, including name and 78
Organization Structure dan jabatan paling kurang sampai position at least until one level
dengan struktur satu tingkat di below the Board of Directors
bawah direksi.
6 Identitas dan riwayat hidup singkat Informasi memuat antara lain: The information includes: 44
anggota Dewan Komisaris 1. Nama; 1. Name;
Identity and Brief Profile of Board of 2. Jabatan dan periode jabatan 2. Position (including position
Commissioners Members (termasuk jabatan pada in other companies or
perusahaan atau lembaga lain); organizations);
3. Umur; 3. Age;
4. Domisili; 4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan 5. Education (Major and
Lembaga Pendidikan); Educational Institution)
6. Pengalaman kerja (Jabatan, 6. Career History (Position,
Instansi & Periode Menjabat); dan Institution & Serving Period);
and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan 7. Appointment History (period
jabatan) sebagai anggota Dewan and position) as member of
Komisaris di Perusahaan sejak Board of Commissioners in
pertama kali ditunjuk. the Company since initial
appointment.
7 Identitas dan riwayat hidup singkat Informasi memuat antara lain: The information includes: 58
anggota Direksi 1. Nama; 1. Name;
Identity and Brief Profile of Board of 2. Jabatan dan periode jabatan 2. Position (including position
Directors Members (termasuk jabatan pada in other companies or
perusahaan atau lembaga lain); organizations);
3. Umur; 3. Age;
4. Domisili; 4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan 5. Education (Major and
Lembaga Pendidikan); Educational Institution)
6. Pengalaman kerja (Jabatan, 6. Career History (Position,
Instansi, dan Periode Menjabat); Institution and Serving
dan Period); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan 7. Appointment History (period
jabatan) sebagai anggota Direksi and position) as member
di Perusahaan sejak pertama kali of Board of Directors in
ditunjuk. the Company since initial
appointment.
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
10
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
8 Jumlah karyawan (komparatif 2 Informasi memuat antara lain: The information includes: 110
tahun) dan data pengembangan 1. Jumlah karyawan untuk masing- 1. Employee demography by
kompetensi karyawan yang masing level organisasi; organization level;
mencerminkan adanya kesempatan 2. Jumlah karyawan untuk masing- 2. Employee demography by
untuk masing-masing level masing tingkat pendidikan; education level;
organisasi 3. Jumlah karyawan berdasarkan 3. Employee demography by
Employee Demography (2 years status kepegawaian; employment status;
comparative) and description of 4. Data pengembangan kompetensi 4. Employee competency
their competency development (i.e. karyawan yang telah dilakukan development program
employee education and training pada tahun buku yang terdiri dari initiated in recent fiscal
aspects) pihak (level jabatan) yang mengikuti year consists of training
pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan participants (position level),
pelatihan; dan type of training, and purpose
of the training; and
5. Biaya pengembangan kompetensi 5. Realization of employee
karyawan yang telah dikeluarkan competency development
pada tahun buku. budget.
10 Daftar entitas anak dan/atau entitas Dalam bentuk tabel memuat The information in tables 93
asosiasi informasi antara lain: includes:
List of subsidiary and/or association 1. Nama entitas anak dan/atau 1. Subsidiary and Association;
asosiasi;
2. Persentase kepemilikan saham; 2. Shares ownership
percentage;
3. Keterangan tentang bidang usaha 3. Description of business line
entitas anak dan/atau entitas of the subsidiary and/or
asosiasi; dan association; and
4. Keterangan status operasi entitas 4. Description of operational
anak dan/atau entitas asosiasi status of the subsidiary and/
(telah beroperasi atau belum or association (operating or
beroperasi). not yet operated)
11 Struktur Grup Perusahaan Struktur grup perusahaan dalam Group Structure as chart -
Company Group Structure bentuk bagan yang menggambarkan illustrating the subsidiary,
entitas induk, entitas anak, entitas association, joint venture and
asosiasi, joint venture, dan special special purpose vehicle (SPV).
purpose vehicle (SPV).
11
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
14 Nama dan alamat lembaga dan/atau Informasi memuat antara lain: Includes the information, as 93
profesi penunjang follows:
Name and address of stock market 1. Nama dan alamat BAE/pihak 1. Name and address of Shares
supporting institution and/or yang mengadministrasikan saham Registrar/Company’s Shares
profession perusahaan; Administrator;
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan 2. Name and Address of Public
Publik; dan Accountant Firm; and
3. Nama dan alamat perusahaan 3. Name and address of rating
pemeringkat efek. company.
16 Nama dan alamat entitas anak dan/ Memuat informasi antara lain: Includes the information, as -
atau kantor cabang atau kantor follows:
perwakilan (jika ada) 1. Nama dan alamat entitas anak; 1. Name and address of the
Name and address of subsidiary dan subsidiary; and
or branch office or representative 2. Nama dan alamat kantor cabang/ 2. Name and address of branch/
office (if any) perwakilan. representative office.
Catatan: apabila perusahaan Notes: if the Company does
tidak memiliki entitas anak, kantor not have any subsidiary/branch
cabang, dan kantor perwakilan, agar office/representative office,
diungkapkan. shall be disclosed.
17 Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang: Includes the information, at 96
Information at Official Website least, as follows:
1. Informasi pemegang saham 1. Shareholders information
sampai dengan pemilik akhir until individual end-owners;
individu;
2. Isi Kode Etik; 2. Code of Conducts contents;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang 3. Information about General
Saham (RUPS) paling kurang Meetings of Shareholders
meliputi bahan mata acara yang (GMS) at least including
dibahas dalam RUPS, ringkasan agenda discussed in the
risalah RUPS, dan informasi GMS, GMS Minutes of
tanggal penting yaitu tanggal Meeting Summary and
pengumuman RUPS, tanggal important date information,
pemanggilan RUPS, tanggal such as GMS announcement
RUPS, tanggal ringkasan risalah date, GMS invitation date,
RUPS diumumkan; GMS Summary publication
date;
4. Laporan keuangan tahunan 4. Separated Financial
terpisah (5 tahun terakhir); Statements (5 recent years);
5. Profil Dewan Komisaris dan 5. Profile of Board of
Direksi; dan Commissioners and Board of
Directors; and
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, 6. Charter of the Board of
Direksi, Komite-komite, dan Unit Commissioners, Committees
Audit Internal. and Internal Audit Unit
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
12
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
18 Pendidikan dan/atau pelatihan Meliputi paling kurang informasi Includes the information, at -
Dewan Komisaris, Direksi, Komite- (jenis dan pihak yang relevan dalam least, as follows (type and
komite, Sekretaris Perusahaan, dan mengikuti): person who is relevant to
Unit Audit Internal 1. Pendidikan dan/atau pelatihan participate in):
Education and/or training untuk Dewan Komisaris; 1. Education and/or training
program participated by Board of program for Board of
Commissioners, Board of Directors, Commissioners;
the Committees, Corporate 2. Pendidikan dan/atau pelatihan 2. Education and/or training
Secretary and Internal Audit Unit untuk Direksi; program for Board of
Directors;
3. Pendidikan dan/atau pelatihan 3. Education and/or training
untuk Komite Audit; program for Audit
Committee;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan 4. Education and/or training
untuk Komite Nominasi dan program for Remuneration
Remunerasi; and Nomination Committee;
5. Pendidikan dan/atau pelatihan 5. Education and/or training
untuk Komite Lainnya; program for Other
Committees;
6. Pendidikan dan/atau pelatihan 6. Education and/or training
untuk Sekretaris Perusahaan; dan program for Corporate
Secretary; and
7. Pendidikan dan/atau pelatihan 7. Education and/or training
untuk Unit Audit Internal. program for Internal Audit
yang diikuti pada tahun buku. Unit.
Catatan: apabila tidak terdapat Notes: if there is no education
pendidikan dan/atau pelatihan pada and/or training program done
tahun buku, agar diungkapkan. in the fiscal year, the condition
shall be disclosed.
1 Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: The information contains, as 120
Operational Review by Business follows:
Segment 1. Penjelasan masing-masing 1. Explanation about each
segmen usaha. business segment.
2. Kinerja per segmen usaha, antara 2. Performance by business
lain: segment, including:
a. Produksi; a. Production;
b. Peningkatan/penurunan b. Increasing/decreasing
kapasitas produksi; production capacity;
c. Penjualan/pendapatan usaha; c. Sales/Revenue; and
dan
d. Profitabilitas. d. Profitability.
2 Uraian atas kinerja keuangan Analisis kinerja keuangan yang Financial performance analysis 130
perusahaan mencakup perbandingan antara including comparison of
Description on Financial kinerja keuangan tahun yang financial performance in recent
Performance bersangkutan dengan tahun fiscal year with earlier year
sebelumnya dan penyebab and the cause of increasing/
kenaikan/penurunan suatu akun decreasing performance
(dalam bentuk narasi dan tabel), (narrative explanation and
antara lain mengenai: table), includes the information,
as follows:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan 1. Current assets, non-current
total aset; assets, and total assets;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas 2. Current liabilities, non-current
jangka panjang dan total liabilitas; liabilities and total liabilities;
3. Ekuitas; 3. Equity;
4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, 4. Sales/Revenue, expense and
laba (rugi), penghasilan komprehensif profit (loss), comprehensive
lain & penghasilan komprehensif income & total
periode berjalan; dan comprehensive income (loss);
and
5. Arus kas. 5. Cash flows.
13
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
7 Informasi perbandingan antara Informasi memuat antara lain: The information includes: 156
target pada awal tahun buku dengan 1. Perbandingan antara target pada 1. Comparison between target
hasil yang dicapai (realisasi), dan awal tahun buku dengan hasil at beginning of fiscal year
target atau proyeksi yang ingin yang dicapai (realisasi); dan and result (realization); and
dicapai untuk satu tahun mendatang 2. Target atau proyeksi yang ingin 2. Target or projection to
mengenai pendapatan, laba, dan dicapai dalam 1 (satu) tahun be achieved within one
lainnya yang dianggap penting bagi mendatang. upcoming period
perusahaan
Information on comparison between
target at beginning of fiscal year with
the result (realization), and target
or projection to be achieved within
one upcoming period in terms of
revenue, profit, capital structure or
others considered necessary for the
Company.
8 Informasi dan fakta material yang Uraian kejadian penting setelah Description on subsequent 157
terjadi setelah tanggal laporan tanggal laporan akuntan termasuk material event after accountant
akuntan dampaknya terhadap kinerja dan reporting date including its
Subsequent material information risiko usaha di masa mendatang. impact to future performance
and fact after accountant reporting Catatan: apabila tidak ada kejadian and business risk.
date penting setelah tanggal laporan Notes: If there is no subsequent
akuntan, agar diungkapkan. material information after
accountant reporting date, the
condition shall be disclosed.
9 Uraian tentang prospek usaha Uraian mengenai prospek Description on business 124
perusahaan perusahaan dikaitkan dengan prospect related with the
Description on business prospect industri dan ekonomi secara umum industry and economics
disertai data pendukung kuantitatif generally followed by
dari sumber data yang layak quantitative supporting data
dipercaya. from reliable sources.
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
14
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
10 Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran Description on marketing 123
Description on marketing aspect atas produk dan/atau jasa aspect of the Company’s
perusahaan, antara lain strategi products and/or services, i.e.
pemasaran dan pangsa pasar. marketing strategy and market
share.
11 Uraian mengenai kebijakan dividen Memuat uraian mengenai: The information includes: 157
dan jumlah dividen kas per saham 1. Kebijakan pembagian dividen; 1. Dividend policy;
dan jumlah dividen per tahun yang 2. Total dividen yang dibagikan; 2. Total dividend paid;
diumumkan atau dibayar selama 2 3. Jumlah dividen kas per saham; 3. Total cash dividend per
(dua) tahun buku terakhir share;
Description on dividen policy and 4. Payout ratio; dan 4. Payout ratio; and
amount of cash dividend per share 5. Tanggal pengumuman dan 5. Cash dividend
and total dividend per annum that pembayaran dividen kas. announcement and payment
is announced or paid within 2 (two) untuk masing-masing tahun. date in each year.
recent fiscal years Catatan: apabila tidak ada Notes: If no dividend payment,
pembagian dividen, agar the reason shall be disclosed.
diungkapkan alasannya.
12 Program kepemilikan saham oleh Memuat uraian mengenai: The information includes: 158
karyawan dan/atau manajemen yang 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan 1. Amount of ESOP/MSOP
dilaksanakan perusahaan (ESOP/ realisasinya; shares and realization;
MSOP) yang masih ada sampai 2. Jangka waktu; 2. Maturity;
tahun buku 3. Persyaratan karyawan dan/atau 3. Requirement for eligible
Employee and/or management stock manajemen yang berhak; dan employee and/or
option plan (ESOP/MSOP) management;
4. Harga exercise. 4. Exercise price.
Catatan: apabila tidak memiliki Notes: If the program is
program dimaksud, agar unavailable, the condition shall
diungkapkan. be disclosed.
13 Realisasi penggunaan dana hasil Memuat uraian mengenai: The information includes: 158
penawaran umum (dalam hal 1. Total perolehan dana; 1. Total proceeds;
perusahaan masih diwajibkan 2. Rencana penggunaan dana; 2. Proceeds realization plan;
menyampaikan laporan realisasi 3. Rincian penggunaan dana; 3. Detail of proceeds
penggunaan dana) realization;
Public offering proceeds realization 4. Saldo dana; dan 4. Outstanding; and
(in the course of the Company has 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO 5. Date of GMS approval on
a mandatory to report proceeds atas perubahan penggunaan dana the change of proceeds
realization) (jika ada). realization (if any).
Catatan: apabila tidak memiliki Notes: if the public offering
informasi realisasi penggunaan proceeds realization information
dana hasil penawaran umum, agar is not available, the condition
diungkapkan. shall be disclsoed.
14 Informasi transaksi material yang Memuat uraian mengenai: The information includes: 159
mengandung benturan kepentingan 1. Nama pihak yang bertransaksi dan 1. Name of the transaction
dan/atau transaksi dengan pihak sifat hubungan afiliasi; and nature of the affiliated
afiliasi relation;
Material information on investment, 2. Penjelasan mengenai kewajaran 2. Explanation about the
expansion, divestment, business transaksi; transaction fairness;
merger/joint, acquisition and/or 3. Alasan dilakukannya transaksi; 3. Reason of the transaction;
debt/capital restructuring 4. Realisasi transaksi pada periode 4. Realization of the transaction
tahun buku terakhir; during the recent fiscal year
period;
5. Kebijakan perusahaan terkait 5. Company policy related
dengan mekanisme review atas with transaction review
transaksi; dan mechanism; and
6. Pemenuhan peraturan dan 6. Compliance with related Law
ketentuan terkait. and regulation.
Catatan: apabila tidak mempunyai Notes: if the transaction is
transaksi dimaksud, agar unavailable, the condition shall
diungkapkan. be disclosed.
15 Uraian mengenai perubahan Uraian memuat antara lain: The information contains -
peraturan perundang-undangan 1. Nama peraturan perundang- information, as follows:
terhadap perusahaan pada tahun undangan yang mengalami 1. Name of changing regulation;
buku terakhir perubahan; dan and
Description on change in regulation 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau 2. Impacts (quantitative and/or
in recent fiscal year. kualitatif) terhadap perusahaan qualitative) to the Company
(jika signifikan) atau pernyataan (if significant) or statements
bahwa dampaknya tidak that the impact is less
signifikan. material.
Catatan: apabila tidak terdapat Notes: if there is no changing
perubahan peraturan regulation, the condition shall
be disclosed.
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
15
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
16 Uraian mengenai perubahan Uraian memuat antara lain: Description includes: 163
kebijakan akuntansi yang diterapkan 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 1 Change in accounting policy;
perusahaan pada tahun buku 2. Alasan perubahan kebijakan 2. Reason of the change to the
terakhir akuntansi; dan accounting policy; and
Impact to the Company 3. Dampaknya secara kuantitatif 3. Quantitative impact on the
Description on change in accounting terhadap laporan keuangan. financial statements
policy implemented in recent fiscal Catatan: apabila tidak terdapat Notes: If there is no change in
years perubahan kebijakan akuntansi accounting policy, the condition
pada tahun buku terakhir, agar shall be disclosed.
diungkapkan.
1 Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: Description includes: 192
Description on Board of 1. Uraian tanggung jawab Dewan 1. Description on Board
Commissioners Komisaris; of Commissioners’
responsibility;
2. Penilaian atas kinerja masing- 2. Evaluation to performance of
masing komite yang berada di each Committee under the
bawah Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and
dasar penilaiannya; dan evaluation basis; and
3. Pengungkapan mengenai Board 3. Disclosure on Board Charter
Charter (pedoman dan tata tertib (Board of Commissioners
kerja Dewan Komisaris). Working Guideline and
Procedure).
2 Komisaris Independen (jumlahnya Meliputi antara lain: Includes the information, as 201
minimal 30% dari total Dewan follows:
Komisaris) 1. Kriteria penentuan Komisaris 1. Independent Commissioner
Information about Independent Independen; dan appointment criteria; and
Commissioner (minimum 30% of total 2. Pernyataan tentang independensi 2. Statement of Independency
Board of Commissioners) masing-masing Komisaris for every Independent
Independen. Commissioner.
3 Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: The information includes: 205
Description of Board of Directors 1. Ruang lingkup pekerjaan dan 1. Scope of individual duty and
tanggung jawab masing-masing responsibility for every Board
anggota Direksi; of Directors member;
2. Penilaian atas kinerja komite- 2. Assessment on the
komite yang berada di bawah Committees under the Board
Direksi (jika ada); dan of Directors (if any); and
3. Pengungkapan mengenai Board 3. Disclosure on Board Charter
Charter (pedoman dan tata tertib (Board of Directors Working
kerja Direksi). Guideline and Procedure).
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
16
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
4 Penilaian Penerapan GCG untuk Memuat uraian mengenai: The information includes: 225
tahun buku 2015 yang meliputi 1. Kriteria yang digunakan dalam 1. Assessment criteria:
paling kurang aspek Dewan penilaian;
Komisaris dan Direksi 2. Pihak yang melakukan penilaian; 2. Name of the Assessor;
GCG Assessment for Fiscal Year 3. Skor penilaian masing-masing 3. Score for each criteria;
2015 including, at least, Board kriteria;
of Commissioners and Board of 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 4. Assessment
Directors aspects recommendation; and
5. Alasan belum/tidak diterapkannya 5. Reason for recommendation
rekomendasi. that is not/not yet
implemented.
Catatan: apabila tidak ada penilaian Notes: If there is no GCG
penerapan GCG untuk tahun buku Assessment in 2015, the
2015, agar diungkapkan. condition shall be disclosed.
5 Uraian mengenai kebijakan Mencakup antara lain: The information includes: 229
remunerasi bagi Dewan Komisaris 1. Pengungkapan prosedur 1. Disclosure of Board of
dan Direksi pengusulan sampai dengan Commissioners remuneration
Description on remuneration policy penetapan remunerasi Dewan proposal until stipulation
for Board of Commissioners and Komisaris; procedure;
Board of Directors 2. Pengungkapan prosedur 2. Disclosure of Board of
pengusulan sampai dengan Directors remuneration
penetapan remunerasi Direksi; proposal until stipulation
procedure;
3. Struktur remunerasi yang 3. Remuneration structure
menunjukkan komponen indicating remuneration
remunerasi dan jumlah nominal component and amount per
per komponen untuk setiap component for every Board of
anggota Dewan Komisaris; Commissioners member;
4. Struktur remunerasi yang 4. Remuneration structure
menunjukkan komponen indicating remuneration
remunerasi dan jumlah nominal component and amount per
per komponen untuk setiap component for every Board of
anggota Direksi; Directors member;
5. Pengungkapan indikator untuk 5. Disclosure of Board of
penetapan remunerasi Direksi; Directors remuneration
dan indicator; and
6. Pengungkapan bonus kinerja, 6. Disclosure of performance
bonus non kinerja, dan/atau and non-performance
opsi saham yang diterima setiap incentives and/or stock
anggota Dewan Komisaris dan option received by every
Direksi (jika ada). Board of Commissioners and
Board of Directors member (if
any).
Catatan: apabila tidak terdapat Notes: If the performance and
bonus kinerja, bonus non kinerja, non-performance incentives
dan opsi saham yang diterima setiap and/or stock option received by
anggota Dewan Komisaris dan every Board of Commissioners
Direksi, agar diungkapkan. and Board of Directors member
are unavailable, the condition
shall be disclosed.
6 Frekuensi & Tingkat Kehadiran Rapat Informasi memuat antara lain: The information includes: 219
yang dihadiri mayoritas anggota 1. Tanggal Rapat; 1. Meeting date;
pada rapat Dewan Komisaris (minimal 2. Peserta Rapat; dan 2. Meeting participants; and
1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi 3. Agenda Rapat. 3. Meeting agenda.
(minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan untuk masing-masing rapat Dewan for every Board of
Rapat Gabungan Dewan Komisaris Komisaris, Direksi, dan rapat Commissioners meeting,
dengan Direksi (minimal 1 kali dalam gabungan. Board of Directors meeting or
4 bulan) Management Meeting
Meeting frequency & attendance list
that is attended by majority of the
members in Board of Commissioners
meeting (minimum once in 2
months), Board of Directors meeting
(minimum once in 1 month), and
Board of Commissioners and Board of
Directors Joint Meeting (Management
Meeting) (minimum once in 4 months)
7 Informasi mengenai pemegang Dalam bentuk skema atau diagram Presented as scheme or chart, 110
saham utama dan pengendali, baik yang memisahkan pemegang saham with separation between
langsung maupun tidak langsung, utama dengan pemegang saham ultimate and controlling
sampai kepada pemilik individu pengendali. shareholders.
Information about ultimate and Catatan: yang dimaksud pemegang Notes: Ultimate shareholders
controlling shareholders, both direct saham utama adalah pihak yang, refer to any party with direct
and non-direct shareholders until baik secara langsung maupun and indirect shares ownership
individual shareholder. tidak langsung, memiliki sekurang- minimum 20% (twenty per
kurangnya 20% (dua puluh cent) of voting rights from total
perseratus) hak suara dari seluruh shares with voting rights issued
saham yang mempunyai hak by a Company who are not
suara yang dikeluarkan oleh suatu controlling Shareholders.
Perseroan, tetapi bukan pemegang
saham pengendali.
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
17
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
8 Pengungkapan hubungan afiliasi Mencakup antara lain: The information includes: 190-
antara anggota Direksi, Dewan 1. Hubungan afiliasi antara anggota 1. Affiliation among the Board 191
Komisaris, dan Pemegang Saham Direksi dengan anggota Direksi of Directors members;
Utama dan/atau pengendali lainnya;
Disclosure of affiliation among the 2. Hubungan afiliasi antara anggota 2. Affiliation between Board
Board of Directors members, Board Direksi dan anggota Dewan of Directors and Board of
of Commissioners and Ultimate/ Komisaris; Commissioners members;
Controlling Shareholders 3. Hubungan afiliasi antara anggota 3. Affiliation between Board
Direksi dengan Pemegang Saham of Directors members with
Utama dan/atau Pengendali; Ultimate and/or Controlling
Shareholders;
4. Hubungan afiliasi antara anggota 4. Affiliation among the Board
Dewan Komisaris dengan anggota of Commissioners members;
Komisaris lainnya; dan and
5. Hubungan afiliasi antara anggota 5. Affiliation between Board of
Dewan Komisaris dengan Commissioners members with
Pemegang Saham Utama dan/ Ultimate and/or Contrplling
atau Pengendali. Shareholders.
Catatan: apabila tidak mempunyai Notes: If the affiliation is
hubungan afiliasi dimaksud, agar unavailable, the condition shall
diungkapkan. be disclosed.
10 Komite Nominasi dan/atau Mencakup antara lain: The information includes: 238
Remunerasi 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup 1. Name, position and brief
Nomination and/or Remuneration singkat anggota komite nominasi profile of Nomination and/
Committee dan/atau remunerasi; or remuneration committee
members;
2. Independensi komite nominasi 2. Independency of nomination
dan/atau remunerasi; and/or remuneration
committee members;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 3. Description of duty and
responsibility;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan 4. Description of nomination
komite nominasi dan/atau and/or remuneration
remunerasi pada tahun buku; committee working report in
the fiscal year; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat 5. Nomination and/or
kehadiran komite nominasi dan/ remuneration committee
atau remunerasi; meeting frequency and
attendance level;
6. Pernyataan adanya pedoman 6. Statements of nomination
komite nominasi dan/atau and/or remuneration
remunerasi; dan committee charter; and
7. Kebijakan mengenai suksesi 7. Board of Directors succession
direksi. policy.
11 Komite-komite lain di bawah Mencakup antara lain: The information includes: 244
Dewan Komisaris yang dimiliki oleh 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup 1. Name, position, and
perusahaan singkat anggota komite lain; brief profile of the other
Other Committees under the Board committee’s members;
of Commissioners established by the 2. Independensi komite lain; 2. Independency of other
Company committee’s members;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 3. Description of duty and
responsibility;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan 4. Description of working report
komite lain pada tahun buku; dan by the other committees; and
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat 5. Other committees meeting
kehadiran komite lain. frequency and attendance
level.
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
18
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
12 Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Mencakup antara lain: The information includes: 249
Perusahaan 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat 1. Name and brief profile of
Description of Corporate Secretary sekretaris perusahaan; Corporate Secretary;
Duty and Function 2. Domisili; 2. Domicile;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 3. Description of duty and
dan responsibility; and
4. Uraian pelaksanaan tugas 4. Corporate secretary working
sekretaris perusahaan pada tahun report in the fiscal year.
buku.
13 Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain: The information includes: 257
Description on Internal Audit Unit 1. Nama ketua unit audit internal; 1. Name of Internal Audit Unit
Chief;
2. Jumlah pegawai (auditor internal) 2. Total personnel (internal
pada unit audit internal; auditor) at Internal Audit Unit;
3. Sertifikasi sebagai profesi audit 3. Certification as internal audit
internal; profession;
4. Kedudukan unit audit internal 4. Position of internal audit unit
dalam struktur perusahaan; in the organization structure;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit 5. Description of internal audit
audit internal pada tahun buku; unit working report; and
dan
6. Pihak yang mengangkat dan 6. Party who appointed and
memberhentikan ketua unit audit discharged Head of Internal
internal. Audit Unit.
14 Akuntan Publik Informasi memuat antara lain: The information includes: 272
Public Accountant 1. Nama dan tahun akuntan publik 1. Name and period of public
yang melakukan audit laporan accountant auditing the
keuangan tahunan selama 5 tahun annual financial statements
terakhir; for 5 recent years;
2. Nama dan tahun Kantor Akuntan 2. Name and period of Pulic
Publik yang melakukan audit Accountant Firm auditing
laporan keuangan tahunan selama annual financial statements
5 tahun terakhir; for 5 recent years;
3. Besarnya fee untuk masing- 3. Amount of fee for each
masing jenis jasa yang diberikan service provided by the
oleh Kantor Akuntan Publik pada public accountant in recent
tahun buku terakhir; dan fiscal year; and
4. Jasa lain yang diberikan Kantor 4. Other service provided
Akuntan Publik dan akuntan by Public Accountant Firm
publik selain jasa audit laporan besides annual financial
keuangan tahunan pada tahun statements audit service
buku terakhir.
Catatan: apabila tidak ada jasa lain Notes: If there is no other
dimaksud, agar diungkapkan. service provided, the condition
shall be disclosed.
15 Uraian mengenai manajemen risiko Mencakup antara lain: The information includes: 277
perusahaan 1. Penjelasan mengenai sistem 1. Explanation on risk
Description on Risk Management manajemen risiko yang diterapkan management sytem
perusahaan; implemented by the
Company
2. Penjelasan mengenai hasil reviu 2. Explanation on evaluation
yang dilakukan atas sistem done to effectiveness of the
manajemen risiko pada tahun risk management system;
buku;
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko 3. Explanation on risks profile of
yang dihadapi perusahaan; dan the Company; and
16 Uraian mengenai sistem Mencakup antara lain: The information includes: 268
pengendalian intern 1. Penjelasan singkat mengenai 1. Brief explanation on internal
Description on internal control sistem pengendalian internal, control system including
system antara lain mencakup financial and operational
pengendalian keuangan dan controlling;
operasional;
2. Penjelasan kesesuaian sistem 2. Explanation of internal
pengendalian intern dengan control system compliance
kerangka yang diakui secara with international-standard
internasional (COSO – internal framework (COSO – internal
control framework); dan control framework); and
3. Penjelasan mengenai hasil reviu 3. Explanation on evaluation to
yang dilakukan atas pelaksanaan the internal control system
sistem pengendalian internal pada
tahun buku.
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
19
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
17 Uraian mengenai corporate social Mencakup antara lain informasi The information includes: 313
responsibility yang terkait dengan tentang: 1. Activity target/plan in 2016
lingkungan hidup 1. Target/rencana kegiatan pada as implemented by the
Description on corporate social tahun 2016 yang ditetapkan management;
responsibility related with manajemen;
environment 2. Kegiatan yang dilakukan 2. Activity realization and
dan dampak kuantitatif atas quantitative impact from
kegiatan tersebut; dan terkait the activity; and related
program lingkungan hidup yang with environmental initiative
berhubungan dengan kegiatan engaged with operational
operasional perusahaan, seperti activity of the Company,
penggunaan material dan energi such as environment-friendly
yang ramah lingkungan dan dapat and recycle material and
didaur ulang, sistem pengolahan energy consumption,
limbah perusahaan, mekanisme waste treatment system,
pengaduan masalah lingkungan, environment issue complaint
pertimbangan aspek lingkungan mechanism, environmental
dalam pemberian kredit kepada aspect consideration in
nasabah, dan lain-lain. loans disbursement for the
customers, and others
3. Sertifikasi di bidang lingkungan 3. Environmental certification.
yang dimiliki.
18 Uraian mengenai corporate social Mencakup antara lain informasi The information includes: 317
responsibility yang terkait dengan tentang: 1. Activity target/plan in 2016
ketenagakerjaan, kesehatan, dan 1. Target/rencana kegiatan pada as implemented by the
keselamatan kerja tahun 2016 yang ditetapkan management; and
Description on corporate social manajemen; dan
responsibility related with 2. Kegiatan yang dilakukan 2. Activity realization and
Employment, Occupational Health dan dampak kuantitatif atas quantitative impact from
and Safety kegiatan tersebut terkait the activity related with
praktik ketenagakerjaan, employment, occupational
kesehatan, dan keselamatan health and safety practice
kerja, seperti kesetaraan gender such as equality of gender
dan kesempatan kerja, sarana and job opportunity,
dan keselamatan kerja, tingkat employee turnover ratio,
turnover karyawan, tingkat remuneration, occupational
kecelakaan kerja, remunerasi, issue handling mechanism,
mekanisme pengaduan masalah and others.
ketenagakerjaan, dan lain-lain.
19 Uraian mengenai corporate Mencakup antara lain informasi The information includes: 340
social responsibility yang terkait tentang:
dengan pengembangan sosial dan 1. Target/rencana kegiatan pada 1. Activity target/plan in 2016
kemasyarakatan tahun 2016 yang ditetapkan as implemented by the
Description on corporate social manajemen; management;
responsibility related with social and 2. Kegiatan yang dilakukan dan 2. Activity realization and
community development dampak atas kegiatan tersebut; impact from the activity; and
dan
3. Biaya yang dikeluarkan 3. Allocated budget
Terkait pengembangan sosial Related with social and
dan kemasyarakatan, seperti community development, such
penggunaan tenaga kerja lokal, as local workers employment,
pemberdayaan masyarakat sekitar community development
perusahaan, perbaikan sarana dan in operational area, social
prasarana sosial, bentuk donasi facilities and infrastructures
lainnya, komunikasi mengenai development, other types of
kebijakan dan prosedur anti korupsi, donation, anti-corruption policy
pelatihan mengenai anti korupsi, and procedure communication,
dan lain-lain. anti-corruption training and
others.
20 Uraian mengenai corporate social Mencakup antara lain: The information includes: -
responsibility yang terkait dengan 1. Target/rencana kegiatan yang 1. Activity target/plan in 2016
tanggung jawab kepada konsumen pada tahun 2016 ditetapkan as implemented by the
Description on corporate social manajemen; dan management; and
responsibility related with 2. Kegiatan yang dilakukan dan 2. Activity realization and
responsibility to customers dampak atas kegiatan tersebut impact from the activity
Terkait tanggung jawab produk, Related with product
seperti kesehatan dan keselamatan responsibility such as customer
konsumen, informasi produk, sarana, health and safety, product
jumlah dan penanggulangan atas information, channel, customer
pengaduan konsumen, dan lain-lain. complaint number and handling
and others
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
20
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
21 Perkara penting yang sedang Mencakup antara lain: The information includes: 291
dihadapi oleh perusahaan, entitas 1. Pokok perkara/gugatan; 1. Case/lawsuit summary;
anak, serta anggota Dewan 2. Status penyelesaian perkara/ 2. Case/lawsuit settlement
Komisaris dan anggota Direksi yang gugatan; status;
menjabat pada periode laporan 3. Risiko yang dihadapi perusahaan 3. Risk encountered by the
tahunan dan nilai nominal tuntutan/ Company and value of the
Litigation encountered by the gugatan; dan litigation/lawsuit; and
Company, subsidiary, Board 4. Sanksi administrasi yang 4. Administrative sanction
of Directors and/or Board of dikenakan kepada perusahaan, charged to the Entity, Board
Commissioners members serving in anggota Dewan Komisaris dan of Commissioners and Board
the Annual Report period Direksi, oleh otoritas terkait (pasar of Directors members by the
modal, perbankan dan lainnya) authorized regulator (stock
pada tahun buku terakhir (atau market, banking and other
terdapat pernyataan bahwa tidak authorities) in recent fiscal
dikenakan sanksi administrasi). year (or statements of free
from any administrative
sanction).
Catatan: dalam hal perusahaan, Notes: In the course of the
entitas anak, anggota Dewan Entity, Board of Commissioners
Komisaris, dan anggota Direksi and Board of Directors
tidak memiliki perkara penting, agar members do not encounter any
diungkapkan. litigation, the condition shall be
disclosed.
22 Akses informasi dan data Uraian mengenai tersedianya akses Description on the availability 293
perusahaan informasi dan data perusahaan of corporate information and
Corporate Information and Data kepada publik, misalnya melalui data access publicly, i.e via
Access website (dalam bahasa Indonesia website (in Indonesian and
dan bahasa Inggris), media massa, English), mass media, mailing
mailing list, buletin, pertemuan list, bulletin, analyst meeting
dengan analis, dan sebagainya. and others
23 Bahasan mengenai kode etik Memuat uraian antara lain: The information includes: 296
Description on Code of Conducts 1. Pokok-pokok kode etik; 1. Code of Conducts provisions;
2. Pengungkapan bahwa kode 2. Disclosure that Code of
etik berlaku bagi seluruh level Conducts prevail for entire
organisasi; organization level;
3. Penyebarluasan kode etik; 3. Code of Conducts
dissemination;
4. Sanksi untuk masing-masing jenis 4. Punishment for every
pelanggaran yang diatur dalam violation as stipulated in
kode etik (normatif); dan the Code of Conducts
(normative);
5. Jumlah pelanggaran kode etik 5. Number of Code of Conducts
beserta sanksi yang diberikan violation, punishment
pada tahun buku terakhir. administered in recent fiscal
year
Catatan: apabila tidak terdapat Notes: If Code of Conducts
pelanggaran kode etik pada tahun violation is unavailable in recent
buku terakhir, agar diungkapkan. fiscal year, the condition shall be
disclosed.
24 Pengungkapan mengenai Memuat uraian tentang mekanisme The information includes 305
whistleblowing system whistleblowing system antara lain: Whistle Blowing System
Disclosure on Whistle Blowing 1. Penyampaian laporan mechanism, as follows:
System pelanggaran; 1. Fraud report submission;
2. Perlindungan bagi whistleblower; 2. Protection to the Whistle
Blower;
3. Penanganan pengaduan; 3. Report handling;
4. Pihak yang mengelola pengaduan; 4. Report Manager authority;
dan and
5. Jumlah pengaduan yang masuk 5. Total report received and
dan diproses pada tahun buku processed in recent fiscal
terakhir; dan year; and
6. Sanksi/tindak lanjut atas 6. Punishment/follow-up on
pengaduan yang telah selesai the report that had been
diproses pada tahun buku. processed completely during
the fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat Notes: If neither incoming or
pengaduan yang masuk dan telah processed report in recent fiscal
selesai diproses pada tahun buku year, the condition shall be
terakhir, agar diungkapkan. disclosed.
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
21
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
25 Kebijakan mengenai keberagaman Uraian kebijakan tertulis Perusahaan Description of written policy 224
komposisi Dewan Komisaris dan mengenai keberagaman komposisi of the Company on Board of
Direksi Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and Board of
Board of Commissioners and Board dalam pendidikan (bidang studi), Directors composition diversity
of Directors Composition Diversity pengalaman kerja, usia, dan jenis policy in terms of educational
Policy kelamin. background (major), career
Catatan: apabila tidak ada kebijakan history, age and gender.
dimaksud, agar diungkapkan alasan Notes: if the policy is
dan pertimbangannya. unavailable, the condition shall
be disclosed altogether with the
consideration.
1 Surat Pernyataan Direksi dan/atau Kesesuaian dengan peraturan terkait Compliance with regulations LK
Dewan Komisaris tentang Tanggung tentang Tanggung Jawab atas related with Financial
Jawab atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan. Statements Responsibility
Declaration from the Board
of Directors and/or Board of
Commissioners on Financial
Statements Responsiblity
4 Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur Full disclosure of financial LK
Complete Financial Statements laporan keuangan: statements parts, as follows:
1. Laporan posisi keuangan; 1. Statements of financial
position (balance sheet);
2. Laporan laba rugi dan 2. Statements of profit or loss;
penghasilan komprehensif lain;
3. Laporan perubahan ekuitas; 3. Statements of equity change;
4. Laporan arus kas; 4. Statements of cash flows;
5. Catatan atas laporan keuangan; 5. Note son the financial
statements; and
6. Informasi komparatif mengenai 6. Comparative statements on
periode sebelumnya; dan earlier period; and
7. Laporan posisi keuangan pada 7. Statements of financial
awal periode sebelumnya ketika position at beginning
entitas menerapkan suatu of earlier period when
kebijakan akuntansi secara the entity implemented
retrospektif atau membuat certain accounting policy
penyajian kembali pos-pos retrospectively or restating
laporan keuangan, atau ketika the financial statement
entitas mereklasifikasi pos-pos accounts, or when the entity
dalam laporan keuangannya (jika reclassified the accounts in
relevan). the financial statements (if
relevant)
5 Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) Comparative profit (loss) for the LK
Comparison of profitability tahun berjalan dengan tahun year and earlier year
sebelumnya.
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
22
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
8 Pengungkapan transaksi pihak Hal-hal yang diungkapkan antara The disclosure includes: LK
berelasi lain:
Disclosure of related party 1. Nama pihak berelasi, serta sifat 1. Name of related parties; and
transaction dan hubungan dengan pihak nature and relation with the
berelasi; related parties;
2. Nilai transaksi beserta 2. Amount of the transaction
persentasenya terhadap total and percentage total related
pendapatan dan beban terkait; income and expenses; and
dan
3. Jumlah saldo beserta 3. Amount of balance and
persentasenya terhadap total aset percentage to total assets or
atau liabilitas terkait. liabilities.
9 Pengungkapan yang berhubungan Hal-hal yang harus diungkapkan: The disclosure shall present LK
dengan perpajakan information as follows:
Disclosure of taxation-related 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan 1. Fiscal reconciliation and
information beban pajak kini; current tax calculation;
2. Penjelasan hubungan antara 2. Explanation on relationship
beban (penghasilan) pajak dan between tax income (expense)
laba akuntansi; and accounting income.
3. Pernyataan bahwa Laba Kena 3. Statements of reconciliated
Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi Taxable Income (LKP) is placed
dijadikan dasar dalam pengisian as basis for the Entity Income
SPT Tahunan PPh Badan tahun Tax Annual SPT submission;
2016;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak 4. Detail of deferred tax assets
tangguhan yang diakui pada and liabilities recognized in
laporan posisi keuangan untuk the financial statements for
setiap periode penyajian, dan every presentation period,
jumlah beban (penghasilan) and total deferred tax income
pajak tangguhan yang diakui (expenses) recognized in
pada laporan laba rugi apabila statements of profit or loss if
jumlah tersebut tidak terlihat dari the amount is unrecognized in
jumlah aset atau liabilitas pajak the total deferred tax assets
tangguhan yang diakui pada or liabilities recognized in
laporan posisi keuangan; dan the statements of financial
position; and
5. Pengungkapan ada atau tidak ada 5. Disclosure of any tax dispute
sengketa pajak. event
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
23
No. Kriteria | Criteria Penjelasan Description Hlm.
Page
10 Pengungkapan yang berhubungan Hal-hal yang harus diungkapkan: The disclosure shall present LK
dengan aset tetap information as follows:
Disclosure related with fixed assets 1. Metode penyusutan yang 1. Depreciation method
digunakan; applied;
2. Uraian mengenai kebijakan 2. Disclosure on selected
akuntansi yang dipilih antara accounting policy between
model revaluasi dan model biaya; revaluation model and cost
model;
3. Metode dan asumsi signifikan yang 3. Significant method and
digunakan dalam mengestimasi assumption applied to
nilai wajar aset tetap (untuk model estimate fair value of the fixed
revaluasi) atau pengungkapan assets (for revaluation model)
nilai wajar aset tetap (untuk model or disclosure of fixed assets
biaya); dan fair value (for cost model);
and
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat 4. Reconciliation of total
bruto dan akumulasi penyusutan fixed assets gross
aset tetap pada awal dan akhir booked value and
periode dengan menunjukkan: accumulative depreciation
penambahan, pengurangan dan at beginning and end of
reklasifikasi. period by presenting:
addition, deduction and
reclassification.
11 Pengungkapan yang berhubungan Hal-hal yang harus diungkapkan: The disclosure shall present LK
dengan segmen operasi 1. Informasi umum yang meliputi information as follows:
Disclosure related with operation faktor-faktor yang digunakan 1. General information including
segment untuk mengidentifikasi segmen factors applied to identify the
yang dilaporkan; reported segment;
2. Informasi tentang laba rugi, 2. Information on profit or loss,
aset, dan liabilitas segmen yang assets and liabilities of the
dilaporkan; reported segment;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan 3. Reconciliation of total
segmen, laba rugi segmen yang segment revenue, reported
dilaporkan, aset segmen, liabilitas segment profit or loss,
segmen, dan unsur material segment assets, segment
segmen lainnya terhadap jumlah liabilities and other material
terkait dalam entitas; dan elements of the segments to
total related in the entity; and
4. Pengungkapan pada level entitas, 4. Disclosure at entity level,
yang meliputi informasi tentang including information about
produk dan/atau jasa, wilayah product and/or service,
geografis dan pelanggan utama. geographical area and main
customers.
12 Pengungkapan yang berhubungan Hal-hal yang harus diungkapkan: The disclosure shall present LK
dengan Instrumen Keuangan information as follows:
Disclosure related with Financial 1. Rincian instrumen keuangan yang 1. Detail information of owned
Instruments dimiliki berdasarkan klasifikasinya; financial instruments by
classification;
2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk 2. Fair value and its hierarchical
setiap kelompok instrumen level for every financial
keuangan; instrument group;
3. Penjelasan risiko yang terkait 3. Explanation of risk related
dengan instrumen keuangan: with the financial instrument;
risiko pasar, risiko kredit dan risiko market risk, credit risk and
likuiditas; liquidity risk;
4. Kebijakan manajemen risiko; dan 4. Risk management policy; and
5. Analisis risiko yang terkait dengan 5. Quantitative risk analysis
instrumen keuangan secara related with financial
kuantitatif. instrument.
13 Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara The disclosure shall present LK
Financial Staements Publication lain: information as follows:
1. Tanggal laporan keuangan 1. Date of authorization for
diotorisasi untuk terbit; dan the financial statements
publication; and
2. Pihak yang bertanggung jawab 2. Authorized party of the
mengotorisasi laporan keuangan. financial statements.
PT Phapros Tbk
Laporan Tahunan 2017
24
DafTaR isi
TabLe of conTenT
25
26
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
27
28
iKhTisaR Keuangan
financiaL highLighTs
fiscal year
Hasil Tahun Buku
realization (rp
(Rp miliar)
billion)
Beban pokok
436.89 360.30 302.82 244.19 200.49 cost of goods sold
penjualan
Laba tahun berjalan 125.27 87.00 63.01 44.99 42.14 Profit for the year
owners of the
Pemilik perusahaan 125.27 87.00 64.47 45.46 43.53
Company
Aset tidak lancar 410.43 322.71 173.75 176.86 168.34 Non-current assets
29
Aset pajak
17.8 14.44 11.35 10.03 9.54 deferred tax assets
tangguhan
Rasio utang
67.7 42.0 51.4 56.5 64.0 Debt to equity ratio
terhadap ekuitas
Rasio utang
40.35 29.60 33.9 36.1 39.0 debt to assets ratio
terhadap aset
Lain-lain others
Tingkat kesehatan
AAA AAA AA AA A Soundness Rating
Perusahaan
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
30
PenJUaLan beRsih
neT saLes
22,79%
321.12 333.95 388.43 455.83 565.24 42.14 44.99 63.01 87.00 125.27
24% 43,98%
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
31
aseT
asseTs
33,13%
8.3 7.9 9.3 10.7 12,2 231.8 257.4 287.8 301.0 414.4
14,02% 37,67%
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
32
Sebagai Perusahaan Publik Non-Listing, PT Phapros, As a Non-listing Public Company, PT Phapros, Tbk.
Tbk. mengikuti format Laporan Kepemilikan Saham follows the format of Issuer Shareholding Report in
atas Emiten dalam pelaporan kegiatan terkait reporting activities related to the registration of its
registrasi sahamnya. Format pelaporan yang shares. The report format that uses the X.H- 1-1 Form
menggunakan Formulir X.H-1-1 sebagai acuan as the reference includes:
tersebut meliputi:
Transaksi atas Saham Perseroan dilakukan terbatas Transactions on the Company’s Shares are limitedly
oleh dan antara para Pemegang Saham menggunakan carried out by by and between the Shareholders
metode harga pasar atau kesepakatan antara Penjual using the market price method or an agreement
dan Pembeli saham sendiri—Perseroan tidak terlibat between the Seller(s) and the Buyer(s) themselves—
dalam penentuan harga antara Penjual dan Pembeli. the Company does not involve in the pricing
Perseroan hanya melakukan pencatatan, registrasi, between the Seller(s) and the Buyer(s). The company
dan pelaporan atas transaksi saham Perseroan only make recording, registration, and reporting of
(termasuk tetapi tidak terbatas pada jual-beli). the Company's stock transactions (including but not
limited to buying and selling).
Saat ini, kegiatan registrasi saham dikelola oleh Currently, the stock registration works are managed
PT BSR Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek yang by PT BSR Indonesia as the Securities Administration
ditunjuk Perseroan. Sosialisasi tentang pengelolaan Bureau appointed by the Company. The Company
kegiatan transaksi saham tersebut dilakukan disseminated the information on the management
Perseroan dengan mengirimkan surat tercatat of the stock transactions through registered letters
kepada 1.016 Pemegang Saham Perseroan [seluruh sent to the Company's 1.016 Shareholders [the
Pemegang Saham] berdasarkan Surat Keputusan entire Shareholders] by virtue of the Directors Decree
Direksi No. 002/ SK/LE/III/2015 tentang Prosedur No.002/ SK/LE /III/2015 on the of PT Phapros, Tbk’s
Administrasi Saham PT Phapros, Tbk. Shares Administrative Procedure.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
33
Pada 2016, Nilai Nominal Saham Perseroan adalah In 2016, the Nominal Value of the Company’s Shares
Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar saham. was Rp500.00 (five hundred rupiah) per share.
Namun, dalam catatan perjanjian jual-beli saham However, in the stock transaction agreement attached
yang dilampirkan oleh Pemegang Saham kepada by the Shareholders to the Company, the Transaction
Perseroan, Nilai Transaksi atas Saham Perseroan Value of the Company’s Shares was Rp2,500.00 (two
adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per thousand five hundred rupiah) per share.
lembar saham.
Dalam Catatan Registrasi Saham yang dipelihara In the Shares Registration Records maintained by
Perseroan, Transaksi Saham pada 2017 tercatat the Company, the Shares Transaction in 2017 was
sebagai berikut: recorded as follows:
Jual-beli, waris
Q2 11 1,252,100
Trading, Inheritance
Jual-beli, waris
Q4 27 904,640
Trading, Inheritance
34
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
35
LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
36
37
M. Yana Aditya
Komisaris utama
President Commissioner
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
38
Para Pemegang Saham dan Dear Shareholders and
Pemangku Kepentingan yang Stakeholders,
Kami Hormati,
Kami menyampaikan pada tahun 2017 Phapros We would report that Phapros successfully booked
berhasil membukukan hasil kinerja yang baik dengan positive performance in 2017 by addressing business
memanfaatkan berbagai peluang bisnis di tengah opportunities in the midst of moderate economic
tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang growth in Indonesia. Trust from our customers on
moderat. Kepercayaan pelanggan atas kualitas quality of Phapros’ products and services are key to
produk dan layanan Phapros merupakan kunci yang this achievement.
mendasari pencapaian tersebut.
Secara konsisten Phapros menyediakan layanan Phapros consistently provides high-quality services
yang berkualitas didukung oleh investasi yang supported by feasible investment to strengthen
terukur dalam memperkuat bisnis inti dibidang our core business in pharmaceutical sector.
pharmasi. Langkah strategis Phapros diarahkan untuk Strategic initiatives of Phapros are aligned to fulfill
memenuhi kebutuhan layanan pharmasi yang selaras Pharmeceutical service which is in line with current
dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat terkini. public needs development.
Perkembangan perekonomian Indonesia telah The Indonesian economy development had received
mendapat pengakuan dari berbagai lembaga. Pada recognition from various institutions. In 2017
tahun 2017 Indonesia mendapat kenaikan peringkat Indonesia obtained rating upgrade from the world's
dari lembaga-lembaga rating utama dunia. Standard major rating agencies. Standard & Poor's upgraded
& Poor’s meningkatkan peringkat hutang negara Indonesia's debt rating to investment grade, while
Indonesia menjadi layak investasi, sedangkan Fitch Fitch Rating upgraded Indonesia's debt rating from
Rating meningkatkan peringkat hutang Indonesia BBB- to BBB. Meanwhile, the outlook on Indonesia's
dari BBB- menjadi BBB. Sementara itu, outlook investment grade rating from Moody's has been
peringkat investment grade Indonesia dari Moody’s upgraded to a positive one from previously stable.
dinaikkan menjadi positif dimana sebelumnya stabil.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
39
Dengan terjaganya stabilitas makroekonomi, dimana Within this macroeconomic stability, where inflation
tingkat inflasi dan nilai tukar berada pada tingkat yang and exchange rates are at a stable level, Bank
terkendali, Bank Indonesia melanjutkan berbagai Indonesia advances policy loosening initiatives as
langkah pelonggaran kebijakan yang telah ditempuh implemented in the last few years to stimulate higher
dalam beberapa tahun terakhir untuk menstimulasi GDP growth. In 2017, the BI policy rate 7-days
tingkat pertumbuhan PDB yang lebih baik. Pada reverse repo was bck down 50 basis point reached
tahun 2017 suku bunga kebijakan BI 7-days reverse 4.25% level by the end of 2017.
repo rate kembali diturunkan 50 basis point sehingga
pada akhir tahun 2017 berada pada level 4,25%.
Dalam skala nasional, perekonomian Indonesia At national scale, Indonesia's economy in 2017
tahun 2017 berjalan dengan baik. Berdasarkan was going well. Based on data released by BPS
data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah data, Indonesia's economic growth achieved 5.07%
sebesar 5,07% dibandingkan tahun 2016 sebesar compared to 5.03% in 2016. The economic growth
5,03%. Perbaikan pertumbuhan ekonomi tersebut recovery was underpinned by increasing export
ditopang oleh meningkatnya ekspor komoditas yang commodity that triggered higher non-construction
mendorong peningkatan investasi non bangunan investment in commodity-based corporations.
pada korporasi berbasis komoditas. Laju Indeks Composite Stock Price Index (CSPI) also repeatedly
Harga Saham Gabungan (IHSG) juga berkali-kali broke records throughout 2017. Amidst Indonesian
mencetak rekor baru sepanjang tahun 2017.. Di economic moderation, in recent years the Indonesian
tengah moderasi perekonomian Indonesia, dalam Pharmaceutical industry is growing. The condition
beberapa tahun terakhir industri Pharmasi Indonesia has positive correlation with Phapros business.
mengalami pertumbuhan. Kondisi tersebut
berkorelasi positif terhadap bisnis Phapros
Dalam kondisi tersebut, Dewan Komisaris melihat In this condition, the Board of Commissioners
Direksi telah mengambil langkah sangat tepat views the Board of Directors has implemented very
dengan melakukan penguatan pada bisnis inti dan accurate strategy by strengthening core business and
sejumlah inisiatif strategis untuk mengantisipasi other strategic initiatives to anticipate technology
perubahan teknologi yang berdampak cukup change with significant impact on business model.
banyak pada model bisnis. Kebijakan Direksi untuk Board of Directors policy for the Company’s internal
internal perusahaan juga sudah tepat dengan cara circumstances also has been appropriate by
meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan improving operational efficiency and effective risk
risiko yang efektif. management.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
40
Dewan Komisaris juga menilai kebijakan Direksi untuk The Board of Commissioners also evaluates the
mengembangkan bisnis dengan meningkatkan Board of Directors policy on business development
kapasitas produksi pabrik di Simongan, dan by upgrading production capacity at Simongan
membangun pabrik baru di Ungaran, telah mampu Plant and build new product at Ungaran plant, have
memperkuat positioning Phapros di kancah industri successfully strengthened Phapros positioning in
bisnis pharmasi nasional. Secara jangka panjang, national pharmaceutical business landscape. In
kebijakan tersebut juga akan berdampak positif long-term basis, the policy will also provide positive
terhadap kinerja Phapros secara keseluruhan. impact on overall Phapros performance.
Pada tahun ini, Phapros telah berhasil mencatat In this year, Phapros has successfully recorded net
pertumbuhan pendapatan bersih hingga 22,79% revenues growth to 22.79% compared to previous
dibandingkan pendapatan bersih tahun sebelumnya, year’s net revenues from Rp816.99 billion to Rp1
yaitu dari Rp816,99 miliar miliar menjadi Rp1 triliun, trillion, the sales increment was booked in almost
kenaikan penjualan tercatat pada seluruh segmen business segments of the Company. The achievement
bisnis perseroan. Pencapaian itu merupakan cerminan is manifestation of endurance work of the Board of
dari usaha yang tak kenal lelah segenap Direksi dan Directors and employees.
karyawan.
Dari aspek kinerja operasional di sepanjang tahun In terms of operational performance aspect,
2017, Direksi telah melakukan optimalisasi utilisasi throughout 2017, the Board of Directors has
fasilitas produksi untuk mengatasi tantangan yang optimized utilization of production facility to deal
muncul dari persaingan ketat pemenuhan e-katalog. with challenges arising from tight competition
Hasilnya, selama tahun 2017, utilisasi pabrik e-catalogue fulfillment. As the result, throughout
mengalami peningkatan dan meningkatkan kinerja 2017, plant utilization was increasing as well as the
perseroan pada tahun 2017. Company’s performance in 2017.
Dalam kesempatan rapat Gabungan Dewan In every Management Meeting opportunity, the Board
Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris selalu of Commissioners always requested explanation from
meminta penjelasan Direksi terkait status operasional the Board of Directors related to status of business
bisnis dan kemajuan inisiatif bisnis baru serta langkah- operations and new business initiatives progress as
langkah lainnya yang sejalan dengan Rencana Kerja well as other actions in line with Budget Plan (RKAP).
Anggaran Perusahaan (RKAP) . Dewan Komisaris juga The Board of Commissioners also discussed issues
mendiskusikan kendala yang dihadapi Direksi dan faced by the Board of Directors and actions taken to
langkah yang ditempuh untuk menghadapi kendala solve the issues.
tersebut.
Dewan Komisaris menilai perkembangan bisnis The Board of Commissioners evaluates that Phapros
Phapros sudah tepat dan baik. Hal ini dapat dilihat business development has been correct and good.
dari inisiatif-inisiatif bisnis yang sudah memberikan This is seen from business initiatives that had
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
41
kontribusi signifikan bagi perseroan. Selain itu, provided significant contributions for the Company.
Dewan Komisaris sependapat dengan langkah In addition, the Board of Commissioners also agreed
Direksi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian with the Board of Directors’ initiative in doing several
guna beradaptasi dengan perubahan kebutuhan adjustments to adapt with changing consumer’s
konsumen dan tren perkembangan bisnis terkini. needs and current business trend.
Berdasarkan rencana kerja tahunan yang disampaikan Based on the annual work plan submitted by the
oleh Direksi, Dewan Komisaris sependapat dengan Board of Directors, the Board of Commissioners
target pertumbuhan bisnis yang moderat dengan agreed with moderate business growth target by
mempertimbangkan bahwa perekonomian Indonesia fully considering Indonesian economy and global
sepenuhnya dan kondisi ekonomi global yang perlu economic conditions to be concerned. The Board
tetap diwaspadai. Direksi telah menyusun rencana of Directors has formulated effective business plan
bisnis yang tepat dengan berfokus pada penguatan by focusing on strengthening business development
pengembangan bisnis melelui investasi pabrik through plant and technology investment for
maupun teknologi untuk pengembangan kapasitas production capacity development.
produksi.
Namun demikian, Dewan Komisaris mengingatkan However, the Board of Commissioners suggested
bahwa peluang pertumbuhan sektor industri that the long-term growth opportunity in the health
kesehatan terutama farmasi dalam jangka panjang industry, especially pharmaceutical industry will invite
akan mengundang pemain di industri yang sama dan the same and potential industry players to participate
potensial untuk turut berinvestasi di Indonesia, dan in investing to Indonesia, and become a competitor
menjadi pesaing bagi Perseroan. for the Company.
Oleh karena itu, Dewan Komisaris mengamanatkan Therefore, the Board of Commissioners mandated the
Direksi konsisten menerapkan inisiatif strategi Board of Directors to consistently implement long-
jangka panjang, meliputi pertumbuhan kapasitas term strategic initiatives, such as production capacity
produksi, penguatan citra perseroan, pemenuhan upgrade, corporate image building, customer needs
kebutuhan konsumen dan pengendalian resiko, fulfillment and risk control, to ensure the Company
untuk memastikan Perseroan mampu memanfaatkan will be able to take advantage of open opportunities
peluang yang terbuka dan mencatatkan pertumbuhan and achieve sustainable growth performance.
kinerja yang berkesinambungan.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
42
Dewan Komisaris, bersama Komite Penunjang Dewan Altogether with the Supporting Committees under the
Komisaris akan senantiasa mengawasi pelaksanaan Board of Commissioners, the Board will continuously
program-program RKAP yang telah diajukan Direksi supervise implementation of the RKAP programs as
dan disepakati bersama, serta siap memberikan proposed and agreed by the Board of Directors, and
masukan dan saran untuk memastikan tercapainya being ready to give input and suggestions to ensure
setiap tahapan pelaksanaan rencana RKAP tersebut. achievement of every the RKAP plan implementation
stage.
Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Audit Committee has been effectively supports
Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan the Board of Commissioners in supervising
fungsi audit internal dan eksternal, implementasi implementation of internal and external audit
tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap functions, implementation of corporate governance
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada and compliance to prevailing Law. In 2017, in
tahun 2017, dalam menjalankan fungsinya, Komite carrying out its function, the Audit Committee held
Audit telah mengadakan rapat sebanyak 11 kali, 11 meetings, including meetings with Internal Audit
melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal Division and has reviewed the internal audit report.
dan telah mengkaji laporan hasil audit internal.
Dalam memastikan bahwa sistem manajemen risiko In ensuring the risk management system has provided
memberikan perlindungan yang memadai terhadap sufficient protection on every risks faced by the
seluruh risiko yang dihadapi perseroan, Dewan Company, the Board of Commissioners is supported
Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang by Risk Oversight Committee has carried out its
telah menjalankan tugasnya dengan baik. Komite duties very well. The Risk Oversight Committee held
Pemantau Risiko menyelenggarakan 11 kali rapat 11 meetings throughout 2017, including to review
sepanjang tahun 2017, termasuk untuk melakukan risk and business development in Phapros.
kajian terhadap risiko pada pengembangan bisnis
phapros.
Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan Remuneration and Nomination Committee
rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam has provided recommendations to Board of
kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Commissioners in the Board of Commissioners,
Pejabat Senior dan karyawan secara keseluruhan. Board of Directors, Executives and employees
Pada tahun 2017 Komite Remunerasi dan Nominasi remuneration policy. In 2017, the Remuneration and
telah menyelenggarakan 11 kali rapat. Nomination Committee held 11 meetings.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
43
Pandangan dan Peran View and Role of the Board
Dewan Komisaris dalam of Commissioners in Whistle
Whistleblowing System Blowing System
Dewan Komisaris memandang whistleblowing system The Board of Commissioners views whistle blowing
berperan penting dalam meningkatkan pelaksanaan system has important role in improving good
tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris corporate governance implementation. The Board
memberikan arahan dalam penyusunan dan of Commissioners has provided direction in the
melakukan pengawasan penerapan sistem tersebut formulation and implementation of the system
di perseroan. implementation in the Company.
Whistleblowing system merupakan bagian dari Whistle blowing system is part of anti-fraud culture
pemeliharaan budaya dan kepedulian atas anti fraud and awareness maintenance in the Company’s
di jajaran organisasi Perseroan. Phapros memiliki unit organization level. Phapros has a working unit which
kerja yang bertugas menangani efektivitas penerapan is in charge to manage effectiveness of whistle
whistleblowing system, yang bertanggung jawab blowing system implementation with responsibility
kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan to President Director and communication line with
komunikasi kepada Dewan Komisaris untuk the Board of Commissioners to handle specific cases.
penanganan kasus-kasus tertentu.
Penutup Closing
Akhir kata, perkenankan kami, mewakili Dewan Finally, allow us, on behalf of the Board of
Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Commissioners to appreciate the Board of Directors,
Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan Management and all employees of the Company for
atas kerja keras dan loyalitas yang telah diberikan the given hard work and loyalty. Through our long-
selama ini. Melalui kebersamaan yang telah dipupuk established togetherness, the strong team work and
sejak lama, kerja sama yang kuat dan tim yang unggul, excellent team, Phapors succeeds and managed to
Phapros mampu dan berhasil mencapai posisi seperti achieve our position today. Our appreciation is also
saat ini. Apresiasi juga kami berikan kepada seluruh addressed to all Committees for performance and
komite atas kinerja dan dukungannya selama ini support to the Company that brought Phapros in
kepada Perseroan sehingga Phapros dapat mencapai achieving performance target and fulfills the expected
pertumbuhan kinerja dan memenuhi target-target target. We believe that Phapros will continuously
yang ditetapkan. Kami berkeyakinan bahwa Phapros have sustainable growth and maintain our position as
akan terus meraih pertumbuhan yang berkelanjutan prominent business player in the industry.
dan mampu mempertahankan posisinya sebagai
pelaku usaha yang diperhitungkan di industri ini.
m. yana aditya
Komisaris Utama
President Commissioner
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
44
45
46
47
48
laPORan DiReKsi
RePoRT fRom The boaRd of diRecToRs
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
49
50
Para Pemegang Saham dan Our Distinguished
Pemangku Kepentingan yang Shareholders and
Terhormat, Stakeholders,
Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur We will begin by praising the God Almighty for every
kehadirat Tuhan YME atas segala berkat dan rahmat blessing and grace that enabled PT Phapros Tbk.
yang dilimpahkan-Nya, sehingga PT Phapros Tbk (Phapros) to record another good performance in
(Phapros) kembali dapat mencatatkan kinerja yang 2017.
baik pada tahun 2017.
Kondisi makro ekonomi dan situasi persaingan The esclated macroeconomcis condition and
yang meningkat membuat Perseroan harus competition brought the Company to solve primary
mengatasi beberapa persoalan mendasar. Perseroan issues. The Company has strengthened internal
meningkatkan konsolidasi internal dan sinergi baik consolidation and synergy in operational, and
dari sisi operasional, maupun perencanaan strategis. strategic planning aspects. Implementation of cost
Penerapan fokus strategi cost management dengan management strategy focus through controlling
melakukan upaya-upaya pengendalian biaya produksi plans on increasing production and distribution
maupun distribusi yang cenderung meningkat costs by implementing various results of innovative
dengan menerapkan beragam hasil pengembangan development.
inovasi.
51
semangat kerja seluruh insan perseroan, dan that booked revenues up to 1 trillion and net profit
hasilnya pada tahun 2017 perseroan mencatatkan achieving 43.98%. This achievement was contributed
rekor dalam sejarahnya dengan membukukan from the strategies implemented by the company
kenaikan pendapatan hingga 1 triliun dan laba starting from marketing, investment and human
bersih mencapai 43,98% . Pencapaian tersebut tidak resource development strategies.
lepas dari strategi-strategi yang telah di terapkan
perseroan mulai dari strategi pemasaran, investasi
dan pengembangan sumberdaya manusia.
Di sisi trategi Pemasaran, saat ini pasar perseroan In terms of Marketing strategy, current market of the
terdiri dari pasar domestik dan luar negeri, strategi Company is classified into domestic and overseas
perseroan untuk pasar domestik adalah dengan markets, the company's strategy for domestic market
memilih proyek yang berasal dari Pemerintah yang is to choose projects from the Government that
telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah dan have been adjusted witht he Government’s budget
dari perusahaan swasta yang dinilai menguntungkan. and from private companies which are considered
Sedangkan pasar pasar luar negeri, perseroan profitable. On the other hand, for the foreign market
memfokuskan ekspor negara-negara kawasan market, the company is focusing on export activity to
ASEAN dan Afrika, antara lain Kamboja, Philipina, SEAN and African countries, such as Cambodia, the
Vietnam serta Nigeria. Philippines, Vietnam and Nigeria.
Strategi Investasi yang diterapkan adalah melakukan The applied investment Strategy applied is to place
investasi yang bernilai tambah dan mempunyai added-value investment with competitive advantages
keunggulan bersaing Strategi nilai tambah which is done by taking effective investment
dilakukaan dengan membuat keputusan investasi decisions to provide added value for the company,
secara tepat dan dilakukan dapat memberikan especially as return on investment. The competitive
nilai tambah bagi perseroan khususnya dalam hal advantage strategy refers to strategy in choosing
tingkat pengembalian investasi Strategi keunggulan investment to improve the company's synergy ability
bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk with other business units to provide added-value to
meningkatkan kemampuan sinergi perseroan dengan the customers comapred to other competitors.
unit bisnis lainnya untuk memberi nilai tambah
kepada customer di banding competitor lainnya.
Strategi Pengembangan SDM dimulai dari Human Resource Development Strategy starts from
desain organisasi yang disesuaikan dengan arah the organizational design that is aligned toward the
perkembangan perusahaan dan mengembangkan Company’s development and to develop Human
Kompetensi human capital untuk mendukung Capital Competence to support the Company’s
pertumbuhan Perseroan. Hingga tahun 2017, growth. As of 2017, the company has provided 113
perseroan telah memberikan sebanyak 113 pelatihan training to the employees.
kepada karyawan.
Selain itu, guna menghadapi ketatnya persaingan, In addition, in order to deal with tight competition,
Direksi merealisasikan program pemeliharaan atas the Board of Directors had implemented production
fasilitas-fasilitas produksi serta dukungan fasilitas faciltiies maintenance program and new production
produksi baru, kebijakan ini membuat Perseroan facility supports. This policy enables the Company to
tetap dapat memenuhi permintaan dan menjaga fulfill with demand and maintain market share.
pangsa pasar.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
52
Selain pasokan obat-obatan yang sesuai kebutuhan, Besides drugs supply as required, the on going
program pemeliharaan yang tengah berlangsung maintenance program also implemented effectively
juga dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena and efficiently as incrasing synergy in rawmaterial
semakin meningkatnya sinergi dalam pasokan bahan supply resulting to a more reliable production unit
baku, yang membuat operasional unit produksi yang operations. The stronger synergy brought the
lain lebih terjamin kehandalannya. Sinergi yang Company to execute new plants construction plan,
semakin kuat tersebut, membuat Perseroan mampu such as Ungaran Plant, and to upgrade production
mulai merealisasikan rencana pembangunan pabrik capacity of Simongan plant.
baru, yakni Pabrik Ungaran, serta meningkakan
kapasitas produksi pabrik di Simongan.
Kebijakan strategis lainnya, Direksi mengarahkan Another strategic policy was done as the Board of
untuk memanfaatkan teknologi dan meningkatkan Directors announced application of technology
layanan digital di era perkembangan informasi and develop digital service amidst rapid growth of
teknologi yang semakin cepat. Phapros menggunakan the information technology era. Phapros adapts
teknologi untuk mendukung kinerja pabrik melakukan technology to support the plant’s performance for
otomasi untuk mendukung efisiensi operasional, automation in supporting operational efficiency, and
dan secara umum dalam pengelolaan perseroan, generally in the Company’s management as well as to
kemudian merespon preferensi konsumen kepada respond customer’s preferences for digital services.
layanan digital.
Kemudian, Dalam pemenuhan E-Katalog BPJS Further, in fulfillment of BPJS e-catalogue, with
dengan kecendrungan harga obat-obatan yang decreasing trend of drugs price, this resulted fiercer
makin menurun menyebabkan tingkat persaingan competition on drugs fulfillment. Besides price, the
pemenuhan obat-obatan semakin ketat. Tidak hanya pharmaceutical companies are required to increase
dari sisi harga, perusahaan farmasi dituntut untuk availability of the requested drugs. This affected to
mampu meningkatkan ketersediaan obat yang efforts in fulfilling production raw material which
diminta. Hal ini berdampak pada usaha pemenuhan ought to be available on time.
bahan baku produksi yang harus tersedia tepat
waktu.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
53
Kinerja Perseroan Company’s Performance
Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi Aside challenges occured in 2017, overall Company’s
sepanjang tahun 2017, secara umum kinerja performance in 2017 was soaring and achieved a
Perseroan tahun 2017 melesat dengan sangat satisfying result.
memuaskan.
Penjualan bersih sebesar Rp1,002 triliun untuk Net sales achieved Rp1.002 trillion for period ended
periode yang berakhir pada 31 Desember 2017, on December 31, 2017, grew Rp185.99 billion or
tumbuh sebesar Rp185,99 miliar atau 22,79% 22.79% compared to Rp816.13 billion in 2016.
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp816,13 This growth was in line with sales growth in almost
miliar. Pertumbuhan ini seiring dengan pertumbuhan segments. A decrease in toll manufacturing was due
penjualan di hampir semua segmen. Penurunan to the Company’s priority to optimize own-products.
dalam toll manufacturing lebih disebabkan prioritas
perusahaan untuk mengoptimalkan produk sendiri.
Menyikapi kondisi ini perseroan tetap optimis dalam Responding to this condition, the Company is
melihat peluang bisnis yang ada, Kedepannya, optimistic in viewing current business opportunity.
perseroan akan mengembangkan beberapa Next, the Company will develop strategic initaitives
langkah strategis dimana akan fokus pada upaya with focus on business development related to
pengembangan usaha yang terkait dengan fulfillment of production capacity. The second, to
pemenuhan kapasitas produksi. Yang kedua adalah help the Governemnt in implementation of Indonesia
membantu pemerintah dalam implementasi Sehat through drugs availability.
Indonesia Sehat melalui ketersediaan obat-obatan.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah With strategic initaitives done in 2017 and coming
berhasil di tahun 2017 dan akan dilaksanakan di tahun years, the Company is ready and assures that stronger
mendatang, Perseroan siap memastikan semakin sustainable business growth foundation in the future
kokohnya landasan pertumbuhan usaha yang and achievement of Phapros’ vision as reputable
berkelanjutan di masa mendatang serta memastikan pharmaceutical company will produce best medical
dicapainya visi Phapros Menjadi perusahaan products supproted by professional management
farmasi terkemuka yang menghasilkan produk and strategic partnership to improve quality of life
kesehatan terbaik yang didukung oleh manajemen of the society.
yang profesional serta kemitraan strategis guna
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
54
Pengembangan Sumber Daya Human Capital Development
Manusia
Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam The Company has high commitment in Human
pengelolaan Sumber Daya Manusianya (SDM). Resources (HR) management. The Company is fully
Perseroan berkomitmen penuh pada proses committed on employee developement process
pengembangan karyawan melalui perencanaan through education and training program planning
program-program pendidikan dan pelatihan to develop quality, competency, knowledge and
yang mampu meningkatkan kualitas, kompetensi, skill. These are carried out through Training Need
pengetahuan dan keterampilan. Hal ini dilakukan Analysis to formulate appropriate HR development
melalui Training Need Analysis atau analisa kebutuhan program needed by every employee by considering
pelatihan untuk menemukan program pengembangan the target of working unit and the Company’s vision
SDM yang tepat yang dibutuhkan oleh masing- and mission.
masing karyawan dengan memperhatikan target unit
kerja dan visi misi perseroan.
Kemajuan penerapan prinsip GCG di Perseroan juga Progress of GCG principle implementation in the
terlihat dari hasil asesmen GCG, dimana mengalami Company is also indicated from improving GCG
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. assessment result. The Improving assessment
Peningkatan capaian hasil asesmen tersebut score reflected that the Company’s management
mencerminkan bahwa manajemen Perseroan telah had exercised GCG implementation which is
melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. generally good. Recommendations from the
Berbagai rekomendasi dari asesmen sebelumnya previous assessment are applied as reference for the
menjadi dasar acuan Perseroan untuk terus Company to continuously improve quality of GCG
meningkatkan kualitas penerapan GCG. implementation.
Aspek penting lain dari penerapan GCG di Perseroan Other important aspects of GCG implementation
adalah melengkapi berbagai kebutuhan pedoman in the Company is completion of various GCG
GCG, pada tahun 2017 perseroan telah melengkapi manual requirements, in 2017, the Company had
berbagai pedoman GCG dan turunannya dan completed GCG manuals and sub-manuals where
Manajemen Perseroan terus meningkatkan sosialisasi the Management also continuously intensified
keberadaan pedoman tersebut agar pelaksanaan socialization of the manuals to have more effective
GCG lebih efektif. Direksi meyakini, penerapan GCG practice. The Board of Directors believes that
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
55
prinsip GCG akan mendorong Perusahaan untuk GCG principle implementation will support the
menciptakan nilai bagi perusahaan secara maksimal Company to create values optimally and provide
dan memberikan nilai tambah bagi seluruh Pemangku added-value for all Stakeholders.
Kepentingan.
Program CSR yang dijalankan Perseroan memiliki The CSR program implemented by the Company
tujuan yang jelas, yakni memberi dampak has obvious purpose, to give positive impact and
positif dan memajukan kondisi sosial komunitas empower social community and condition of the
dan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan society. This is carried out by implementing effective
melaksanakan program dan kegiatan tepat guna program and activity with long-term impact in stages.
serta berdampak jangka panjang secara bertahap. Next, the program and activity will be developed in
Kemudian, mengembangkan program dan kegiatan on going basis. Commitment of the Company in the
tersebut secara berkesinambungan. Kesungguhan CSR management received Award from Semarang
Perseroan dalam pengelolaan CSR ini, di ganjar Mayor for support to SME through PKBL – CSR
dengan Penghargaan oleh Wali Kota Semarang atas program.
keberpihakan pada UMKM melalui program PKBL -
CSR.
56
Apresiasi Appreciation
Perseroan telah berhasil meraih kinerja yang sangat The Company successfully recorded a delgihting
membanggakan di tengah tantangan ekonomi dan performance in the midst of major economic and
bisnis yang cukup berat. Atas nama Direksi, kami business challenges. On behalf of the Board of
menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Directors, We would express appreciation to all
atas dedikasi dan kerja keras yang ditunjukan employees for every dedication and hard work to
sehingga Perseroan dapat melalui tahun 2017 yang bring the Company closing the challenging 2017
penuh tantangan dengan capaian kinerja yang with a proud achievement.
sangat membanggakan.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan We also thank the Board of Commissioners and
Komisaris dan Pemegang Saham atas kearifan, Shareholders for wisdom, trust and advise given.
kepercayaan dan nasihat yang diberikan. Kami juga We also experess most sincere appreciation to all
mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh stakeholders and regulator in Indonesia for support
pemangku kepentingan dan regulator di Indonesia, and contribution throughout 2017. We will always
atas dukungan dan kontribusi sepanjang tahun be committed to move forward towards sustainable
2017. Kami terus berkomitmen untuk maju mencapai growth to achieve the Company’s vision and mission
pertumbuhan berkelanjutan demi mewujudkan visi altogether with the Stakeholders.
dan misi perusahaan bersama-sama dengan para
pemangku kepentingan.
57
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
58
PROfil DiReKsi
boaRd of diRecToRs PRofiLe
59
60
61
62
63
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
64
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan
termasuk Laporan Keuangan PT Phapros Tbk tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung
jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.
We, the Undersigned, herewith declare all information presented in PT Phapros Tbk 2017 Annual Report
altogether with the Financial Statements have been completely disclosed and being solely responsible upon
this annual report contents.
Dewan Komisaris,
Board of Commissioners,
M. Yana Aditya
Komisaris Utama
President Commissioner
65
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan dan
termasuk Laporan Keuangan PT Phapros Tbk tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung
jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.
We, the Undersigned, herewith declare all information presented in PT Phapros Tbk 2017 Annual Report
altogether with the Financial Statements have been completely disclosed and being solely responsible upon
this annual report contents.
Direksi,
Board of Directors,
66
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
67
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
68
PROfil PeRusahaan
comPanY PRofiLe
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
69
Alamat Address
Kantor Pusat Pemasaran Marketing Head Office
Gedung RNI Lantai 5 RNI Building, 5th Floor
Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan Jakarta Jalan Denpasar Raya Kav. D III, Kuningan Jakarta
12950 12950
Tel. [021]-527 6263 Tel. [021]-527 6263
Fax. [021]-520 9381 Fax. [021]-520 9381
http://www.phapros.co.id http://www.phapros.co.id
E-mail: corporate@phapros.co.id E-mail: corporate@phapros.co.id
Pabrik Plants
Jalan Simongan No.131, Semarang 50148 Tel. Jalan Simongan No.131, Semarang 50148 Tel.
[024]-7663 0021 [024]-7663 0021
Fax. [024]–760 5133 Fax. [024]–760 5133
Pembentukan Establishment
21 Juni 1954 June 21, 1954
70
Budaya perusahaan ini terus dilestarikan bahkan The Corporate Culture has always been preserved
setelah Perseroan mengalami nasionalisasi pada even after Phapros was nationalized in 1961, when all
1961, ketika seluruh kekayaan OTHC diambil alih OTHC’s assets were acquired by the Government and
Pemerintah dan diubah bentuk jadi PT Perusahaan transferred to PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi
Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Rajawali Nasional [PPEN] Rajawali Nusantara Indonesia that is
Nusantara Indonesia yang sekarang dikenal sebagai now known as PT Rajawali Nusantara Indonesia [RNI].
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Divestasi Divestment made in early 1970s—a corporate action
yang dilakukan pada awal tahun 1970- an—sehingga that shifted the majority shareholder into public,
saham mayoritas Perseroan berada di tangan especially medical doctors, pharmacists, and other
masyarakat, terutama kalangan dokter, apoteker, professionals from healthcare services as well as the
dan profesional lainnya di bidang kesehatan serta Company’s employees—made professional attitude
karyawan Perseroan—membuat sikap profesional of Phapros’ workforce deeply stemmed. Throughout
dalam diri insan Phapros tertanam kian kokoh. 2017, there was no change in the Company’s name.
Selama tahun 2017 tidak terdapat perubahan nama
Perusahaan.
Sebagai perusahaan publik, Phapros harus memenuhi As a public company, Phapros’ must satisfy
ketentuan disclosure guna menjamin akuntabilitas. disclosure requirements to ensure accountability.
Keharusan untuk lebih transparan dan menjalankan The requirements to be more transparent and
prinsip-prinsip Tatakelola Perusahaan yang Baik to satisfactorily implement Good Corporate
ini membuat Budaya Perusahaan Phapros yang Governance principles make Phapros’ Corporate
berorientasi kepada konsumen dan mengutamakan Culture that is both consumer-oriented and result-
hasil sambil tetap menjaga etika bisnis dan tak oriented, while still maintains business ethics and
meninggalkan sikap hati- hati, terbentuk kuat sejak prudence approaches, strongly developed since the
dini. Company’s early existence.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
71
Saat ini Perseoran memproduksi lebih dari 300 Phapros has presently been producing 284 items
item obat, 172 di antaranya adalah obat hasil of pharmaceutical products, among them 172
pengembangan sendiri (non-lisensi). Untuk are owndeveloped [non-license]. Continuing its
meneruskan kepeloporan yang dikibarkan sejak 1969 pioneering streak in 1969 when the Company
melaluipeluncuran Pehastone, peluruhbatu ginjal launched Pehastone, a medicinal herbal formula
yang dibuat dari tanaman obat, pada 2000 Phapros to treat kidney stones, in 2000 Phapros introduced
memperkenalkan produk alam dalam kelompok Agro- its owndeveloped products belongs to Agro-
medicine—Agromed—yang telah menghasilkan dua medicines group of products—Agromed—that has
produk fitofarmaka, terbanyak di antara perusahaan produced two phytopharmacas, more than any other
farmasi Indonesia. pharmaceutical companies in Indonesia.
Pada 2017, Phapros meluncurkan 7 (tujuh) item In 2016, Phapros launched 9 (nine) items of new
produk baru, 3 (tiga) obat branded ethical dengan product, among them seven are owned-brand [non-
satu diantaranya merupakan produk lisensi dan licensed] products, including 2 (two) branded ethical
4 (empat) produk obat generic berlogo (OGB). drugs. As of 31 December 2016, from its vast product
Dari portofolio produk tersebut, per 31 Desember portfolio Phapros amassed Profit for the Year of Rp87
2017 Phapros berhasil meraih Laba Tahun Berjalan billion and Comprehensive Income of Rp87 billion
Rp125,27 miliar dan Laba Komprehensif Rp122,41 from Net Sales of Rp816.13 billion, registering Return
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
72
miliar dari Penjualan Bersih Rp1002,13 miliar, on Equity [ROE] of 21.8% and Return on Investments
membukukan imbal-hasil kepada pemegang saham [ROI] of 18.3%. On the organization side, Phapros
(ROE) 48,2% dan Imbal-Hasil atas Investasi (ROI) which has since December 2000 been a company
18,8%. Di sisi organisasi, Perseroan yang sejak a public company registered in Financial Services
Desember 2000 telah menjadi perusahaan terbuka Authority [OJK] employed 1.210 personnel.
yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini
memiliki 1.341 karyawan.
Dengan kinerja usaha yang dibukukan, pada 2017 With the quite excellent business performance,
Phapros meraih skor kesehatan 95,5— sama dengan in 2016 Phapros achieved health score of 95.5—
tahun sebelumnya— dan peringkat kesehatan AAA. improved from 91.5, in the preceding year—and
maintained its health rating of AAA.
73
atau memperdagangkan obat-obatan, alat-alat instruments, chemical goods and other similar goods,
kesehatan, barang-barang kimia, barang-barang lain doing import, export and other kinds of industry.
yang serupa itu, mengusahakan impor, ekspor dan
segala macam industri.
Untuk informasi lebih lanjut tentang PT Phapros, For more information on PT Phapros, Tbk., please
Tbk., dapat mengunjungi situs kami: www.phapros. visit our website: www.phapros.co.id.
co.id.
74
VISI dan MISI PT Phapros, Tbk. dikaji secara berkala PT PHAPROS, Tbk.’s Vision and Mission are reviewed
guna memastikan relevansinya terhadap kondisi on a periodic basis to ensure their relevance to the
Perseroan, perkembangan dan persaingan bisnis, Company’s condition, business development and
serta aspirasi pemegang saham. Penyusunan atau competition as well as shareholders’ aspiration. The
perbaharuan Visi dan Misi Perusahaan melibatkan formulation or revitalization of the Vision and Mission
Direksi, Komisaris, dan Manajemen Senior serta requires the involvement of the Board of Directors
pihak terkait lainnya. Sebelum diluncurkan, Visi dan [BoD], the Board of Commissioners [BoC], the
Misi Phapros harus mendapat persetujuan Direksi Company’s Senior Management and other related
dan Dewan Komisaris Perseroan. parties. Before disseminated, Phapros’ Vision and
Mission must have BoD and BoC’s approval.
Pada 2017, Phapros mengusung Visi dan Misi In 2017, Phapros followed Corporate Vision and
Perusahaan yang telah ditetapkan pada 2010. Mission formulized in 2010. The Company also held
Perseroan juga menjunjung nilai-nilai inti SPIRIT yang the core values of SPIRIT that have since been the
telah menjadi dasar Budaya Perusahaan Phapros basis Phapros Corporate Culture.
sejak tahun itu.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
75
Visi cORPORaTe
PeRusahaan VisiOn
To be a prominent
Menjadi perusahaan farmasi
pharmaceutical company that
terkemuka yang menghasilkan
brings innovative products and
produk kesehatan terbaik yang
services in the health sector
didukung oleh manajemen yang
supported by professional
profesional serta kemitraan
management and strategic
strategis guna meningkatkan
partnership to enhance the
kualitas hidup masyarakat.
quality of life.
misi cORPORaTe
PeRusahaan missiOn
• Menyediakan produk kesehatan yang • To provide the best products in the health
terbaik guna memenuhi kebutuhan sector in order to fulfill people’s needs.
masyarakat.
• Memberikan imbal-hasil kepada pemegang • To provide shareholders return that
saham sebagai refleksi kinerja perusahaan reflects outstanding performance and to
dan memberikan penghargaan terhadap adequately reward those who invest ideas
karyawan yang memberikan kontribusi serta and work in our company.
melakukan inovasi.
• Menjadi perusahaan yang mempunyai • To be a socially responsible and
tanggung jawab sosial dan ramah environment-friendly company
lingkungan.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
76
Disarikan dari nilai-nilai yang berkembang di Formulated from values developed in Phapros
Phapros selama hampir enam dasawarsa sejarah throughout its nearly six-decade of business
bisnisnya, nilai-nilai inti yang telah mengibarkan history, the core values that has allowed the
Perseroan sebagai salah satu perusahaan Company grew into one the best pharmaceutical
farmasi terbaik di Indonesia itu adalah: companies in Indonesia are:
s p i r i t
Strive for Professional Integrity Respect to Innovative Teamwork
excellence customers
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
77
Keterangan remarks
PT Phapros, Tbk. adalah perusahaan publik yang PT Phapros Tbk. is a public company that is not yet
belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia listed on Indonesia Stock Exchange [non-listing], and
(non- listing), sehingga tidak menyajikan informasi therefore does not provide information regarding the
mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi number of outstanding shares, market capitalization,
pasar, dan volume perdagangan sahamnya. and trading volume of its shares.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
78
sTRuKTuR ORganisasi
oRganiZaTion sTRUcTURe
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR
MANAJER SATUAN
SEKRETARIS KORPORASI PENGAWASAN INTERN
CORPORATE SECRETARY NTERNAL SUPERVISORY
UNIT MANAGER
DIREKTUR PEMASARAN
MARKETING PRESIDENT
MANAGER PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN
MM. OTC MM. ETHICAl MM. OGB PEMASARAN
PLANNING MANAGER AND
DEVELOPMENT MARKETING
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
79
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR
DIREKTUR PRODUKSI
PRODUCTION DIRECTOR
MANAGER MANAJER
PERENCANAAN MANAJER MANAJER QUAlITY MANAGER
PRODUKSI DAN PRODUKSI TEKNIK OPERATION PERENCANAAN DAN
PENGENDAlIAN
PERSEDIAAN
PRODUCTION TECHNICAL MANAJER PENGEMBANGAN
MANAGER MANAGER QUALITY PRODUK
MANAGER
OPERATION PLANNING MANAGER
PRODUCTION
AND PRODUCT
PLANNING AND
DEVELOPMENT
INVENTORY
CONTROL
DIREKTUR KEUANGAN
FINANCE DIRECTOR
80
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Meraih gelar Sarjana Farmasi (1993) dan Apoteker
Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, pada (1994) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Riza
1999, Imam Ariff Juliadi memulai karir profesionalnya Effendi bergabung dengan PT. Phapros, Tbk. Sejak
di PTPhapros, Tbk. Pada 2003 sebagai Asisten 1995, di Departemen Produksi hingga menjabat
Manajer Pengembangan Bisnis. Sebelum terpilih sebagai Asisten Manajer Produksi Beta- Lactam &
menjadi Sekretaris Perusahaan pada Mei 2012, Obat Tradisional (2003-2004). Sebelum menjabat
beliau menempati posisi sebagai Asisten Manajer sebagai Manajer Satuan Pengawas Intern(SPI) pada
Corporate Communications (2010-2012) dan Brand Agustus 2014, beliaumenempati berbagai posisi
Manager (2009-2010). kunci, termasuk sebagai Asisten Manajer Manajemen
Risiko (2009-2014), Asisten Manajer Gudang Bahan
Earned a first degree in Chemical Engineering from (2007-2009), dan Asisten Manajer Satuan Pengawas
Sepuluh November Institute of Technology (ITS), Internal (2007).
Surabaya, in 1999, Imam Ariff Juliadi started his
professional career at PT Phapros, Tbk. In 2003 as Earned a first degree (1993) and a professional
Business Development Assistant Manager. Prior to degree in Pharmacy (1994) from Gadjah Mada
his appointment as Corporate Secretary in 2012, University, Yogyakarta, Riza Effendi has been
he held the position of Corporate Communications joining PT Phapros, Tbk since 1995, at Production
Assistant Manager (2010-2012) and Brand Manager Department where he held the latest position of
(2009-2010). Beta-Lactam and Traditional Medicine Assistant
Manager (2003-2004). Before appointed as Internal
Audit Unit Manager in August 2014, he was assigned
to various key positions, including Risk Management
Assistant Manager (2009-2014), Material Warehouse
Assistant Manager (2007-2009), and Internal Audit
Unit Assistant Manager (2007).
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
81
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran Meraih gelar Sarjana Farmasi (1994) dan Apoteker
Umum di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada (1995) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
1995, dan pascasarjana bidang Administrasi Bisnis Ronawa Yulianto memulai karir sebagai Staf
di Monash Mt. Eliza Business School, Melbourne, Departemen Produksi PT Phapros, Tbk pada 1998.
Australia, Indriastuti Soetomo bergabung dengan Sebelum ditunjuk sebagai Manajer Pengadaan pada
PT Phapros, Tbk pada 2015. Beliau hingga saat Januari 2012, beliau menduduki berbagai jabatan
ini menjabat sebagai Manajer Perencanaan dan kunci, termasuk sebagai Asisten Manajer Gudang
Pengembangan Pemasaran. Bahan (2009-2010).
Graduated with a first degree in Medical Science Graduated with a first degree in 1994 and a
from Padjadjaran University, Bandung, in 1995, and professional degree in Pharmacy in 1995 from
earned a master degree in Business Administration Gadjah Mada University, Yogyakarta, Ronawa
from Monash Mt. Eliza Business School, Melbourne, Yulianto started his career as Production Department
Australia, Indriastuti Soetomo joined PT Phapros, Tbk. Staff at PT Phapros, Tbk in 1998. Before appointed
She has been serving as the Company’s Marketing as Procurement Manager in January 2012, he
Planning and Development Manager. held various key positions, including Procurement
Assistant Manager (2010-2011) and Material
Warehouse Assistant Manager (2009-2010).
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
82
Lulus sebagai Sarjana Farmasi (1989) dan Apoteker Meraih gelar Sarjana Farmasi dari Univeristas Gadjah
(1990) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada, Yogyakarta dan Apoteker (1989), serta
Supriyanto yang bergabung dengan PT Phapros, Tbk Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro,
pada 1991, meraih gelar Magister Manajemen dari Semarang (2005), Giri Hardiyatmo bergabung
STIE Artha Budhi Iswara, Surabaya (2001). Sebelum dengan PT Phapros, Tbk pada tahun 1989 sebagai
menjadi Manajer Produksi (2016), beliau menjabat Staf Departemen Produksi. Sebelum terpilih menjadi
sebagai Manajer Perencanaan dan Pengembangan Manajer Perencanaan dan Pengembangan Produk,
Produk (2014), dan Asisten Manajer Produksi ISS beliau menempati beragam posisi, seperti Manajer
(2010-2011). Pengembangan Bisnis (2003-2007) dan Manajer
Manajemen Risiko (2007).
Completing his first degree (1989) and professional
degree in Pharmacy (1990) from Gadjah Mada Earned Bachelor Degree of Pharmacy from
University, Yogyakarta, Supriyanto who joined PT Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta and Pharmacist
Phapros, Tbk in 1991 earned a Magister Management (1989), and Master Degree of Management from
degree from STIE Artha Budhi Iswara, Surabaya Universitas Diponegoro, Semarang (2005), Giri
(2001). Before serving as Production Manager (2016), Hardiyatmo joined with PT Phapros, Tbk. in 1989
he had been the Company’s Product Planning and as Production Department Staff. Prior appointed as
Development Manager in 2014-2016 and Production Product Planning and Development Manager, he
Assistant Manager of ISS (2010-2011). was assigned in various various positions such as
Business Development Manager (2003 – 2007) and
Risk Management Manager (2007).
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
83
Meraih gelar Sarjana Ekonomi (1986) dari STIE Meraih gelar Sarjana Ekonomi (2004) dari Universitas
Gajayana, Salfiyah Hanum bergabung dengan PT Diponegoro, Semarang, dan Profesi Akuntan,
Phapros, Tbk pada 2001 sebagai staf Departemen Universitas Diponegoro, Semarang Erfan Rio
Akuntansi dan Keuangan. Sebelum ditunjuk sebagai Prananto bergabung dengan PT Phapros, Tbk pada
Manajer Keuangan, beliau menempati beragam tahun 2000. Sebelum ditunjuk sebagai Manajer
posisi, termasuk Asisten Manajer Pengelolaan Dana Akuntansi pada 2016, beliau menempati berbagai
(2002-2010). posisi di Departemen Keuangan, termasuk Asisten
Manajer Akuntansi dan Manajemen dan Asisten
Earned Bachelor Degree in 1986 from STIE Gajayana, Manajer Pajak dan Asuransi (2010).
Salfiyah Hanum joined PT Phapros, Tbk in 2001 as
a staff in Accounting and Finance Department. Earned a first degree in 2004 and professional degree
Before appointed as Finance Manager, she had been in Accounting from Diponegoro University, Erfan Rio
holding some positions, including Fund Management Prananto joined PT Phapros, Tbk in 2000. Prior to his
Assistant Manager (2002-2010). appointment as Accounting Manager, he had been
holding various positions, including Management
and Accounting Assistant Manager and Insurance
and Tax Assistant Manager (2010).
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
84
Meraih gelar Sarjana Farmasi (1997) dan Apoteker Meraih gelar Sarjana Farmasi (1988) dan Apoteker
(1998) dari Universitas Airlangga, Surabaya, Aries (1989) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Badrus Sholeh bergabung dengan PT Phapros, Tbk Ninung Murtinibergabung dengan PT Phapros,
sebagai staf Penelitiaan & Pengembangan pada Tbk sebagai staf Departemen Produksi pada 1991.
2000. Sebelum ditunjuk sebegai Manajer Quality Sebelum ditunjuk sebagai Manajer PPPP (2016),
Operation pada 2016, beliau menempati beragam beliau menjabat sebagai Manajer Quality Operation
posisi seperti Manajer Produksi (2014) dan Asisten (2013), Manajer Perencanaan dan Pengembangan
Manajer Pengendalian Mutu (2009- 2011). Produk (2011-2012), dan Manajer Produksi (2007-
2010).
Earned a first degree in 1997 and a professional
degree in Pharmacy (1998) from Airlangga University, Earned a first degree (1988) and a professional degree
Surabaya, Aries Badrus Sholeh joined PT Phapros, in Pharmacy (1989) from Gadjah Mada University,
Tbk as a Research and Development Staff in 2000. Yogyakarta, Ninung Murtini started her career at PT
Prior to be appointed as Quality Operation Manager Phapros, Tbk as a staff in Production Department
in 2016, he had been holding various key positions, in 1991. Before appointed as PPIC Manager, she
such as Production Manager (2014-2016) and Quality had been Quality Operation Manager (2013-2016),
Control Assistant Manager (2009-2011). Research and Development Manager (2011-2012),
and Production Manager (2007-2010).
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
85
Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Memulai karir profesionalnya di PT Phapros, Tbk
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 2000, dan sebagai staf Departemen Keuangan dan Akuntansi
Magister Manajemen di LPPM Jakarta pada 2002, pada 1991, Untung Irianto meraih gelar Sarjana
Santosa Adi Wibawa memulai karir profesionalnya di Manajemen dari STIE Anindyaguna, Semarang pada
PT Phapros, Tbk sebagai Brand Manager OTC pada 1997. Sebelum terpilih sebagai Manajer Teknologi
2003. Sebelum menjabat sebagai Manajer Teknik, Informasi pada 2013, beliau menempati berbagai
beliau menempati berbagai posisi, seperti Manajer posisi, termasuk Asisten Manajer Teknologi Informasi
Perencanaan Produksi dan Pengendalian Pengadaan (2002 – 2003).
(2015- 2016) dan Manajer Marketing OTC (2012-
2014). Started his professional career at PT Phapros, Tbk
as a staff of Finance and Accounting Department,
Graduated with a first degree in Civil Engineering Untung Irianto earned a first degree in Management
from Gadjah Mada University in 2000, and Magister from STIE Anindyaguna, Semarang in 1997. Prior to
Managemet degree from LPPM Jakarta in 2002, be appointed as Information Technology Manager
Santosa Adi Wibawa started his professional career in 2013, he had been holding various key positions,
at PT Phapros, Tbk as OTC Brand Manager in 2003. including as Information Technology Assistant
Prior to his appointment as Engineering Manager, he Manager (2002-2003).
had been holding various position, including PPIC
Manager (2015-2016) and OTC Marketing Manager
(2012-2014).
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
86
87
Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari STT Menyelesaikan pendidikan Menengah Atas di
Telkom, Bandung pada 1999, dan Magister Bisnis Bidang Farmasi di Palembang pada 1983, Zakaria
& Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi bergabung dengan PT Phapros, Tbk pada 1987.
Bandung. Pada 2001, beliau bergabung dengan PT Sebelum terpilih sebagai Manajer Marketing Ethical
Phapros, Tbk sebagai staf pada Departemen SBD. (2015-saat ini), beliau menempati berbagai posisi,
Sebelum terpilih menjadi Manajer Marketing OTC termasuk sebagai Regional Manajer Ethical (2014)
(2015-saat ini), beliau menjabat sebagai Manajer dan Regional Manajer OGB (2003-2014).
Marketing Delta (2013-2014), Regional Manajer
Ethical (2010-2012) dan Asisten Manajer Marketing Completed secondary education at a vocational
Insight (2007-2009). school of pharmacy in Palembang in 1983, Zakaria
started his professional career at PT Phapros, Tbk in
Earned a first degree in Industrial Engineering from 1987. Before appointed as the Company’s Ethical
STT Telkom, Bandung in 1999 and Magister Business Marketing Manager (2015-present) he held various
& Technology Administration from Bandung Institute key positions, including as Ethical Regional Manager
of Technology in 2001, he joined PT Phapros, Tbk (2014) and OG Regional Manager (2013-2014).
as SBD Department staff in 2001. Before appointed
as OTC Marketing Manager (2015-present), he held
various key positions, including Delta Marketing
Manager (2013-2014), Ethical Regional Manager
(2010-2012) and Marketing Insight Assistant Manager
(2007-2009).
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
88
PT Phapros, Tbk. telah menunjuk PT Bhakti Share Phapros has appointed PT Bhakti Share Register
Register Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Indonesia as the Share Registrar in charge in
untuk bertugas melaksanakan pencatatan pemilik recording share owners and regularly providing the
saham dan secara berkala memberikan laporan reports to the Company. Documents provided by PT
kepada Perseroan. Dokumen yang disediakan PT BSR Indonesia are, among others:
BSR Indonesia antara lain:
• Daftar penyebaran saham. • List of shares distribution.
• Daftar komposisi pemilikan surat saham • List of shares-ownership composition.
• Laporan kegiatan registrasi internal. • Activity reports on internal registration.
• Laporan kepemilikan saham Direksi dan Dewan • Report on share-ownership of the Board of
Komisaris. Directors and the Board of Commissioners.
• Laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau • Monthly report on share-ownership of the issuing
perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah company [issuer] or public companies and the
dilaporkan. reported recapitulation.
Seluruh pemegang saham harus dapat: All shareholders should be able to:
• Memisahkan kepemilikan harta perusahaan • Separating the ownership of company's assets
dengan kepemilikan harta pribadi. from private properties.
• Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham • Separating his/her functions as a shareholder and
dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau as a member of the Board of Commissioners or
Direksi dalam hal pemegang saham menjabat the Board of Directors in term of a shareholder
pada salah satu dari kedua organ tersebut. I holding a position in one of the two corporate
organs.
Pemegang saham pengendali harus dapat: The controlling shareholders should be able to:
• Memperhatikan kepentingan pemegang saham • Regard the interests of minority shareholders and
minoritas dan pemangku kepentingan sesuai other stakeholders in accordance with laws and
peraturan perundangan. regulations.
• Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum • Disclose to the law enforcement agencies about
tentang pemegang saham pengendali yang the actual controlling shareholders in the event
sebenarnya dalam hal terdapat dugaan terjadinya of allegations of violations of the laws and
pelanggaran terhadap peraturan perundangan regulations or when requested by the relevant
atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait. authorities.
Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang In the event that [a] shareholder[s] become controlling
saham pengendali pada beberapa perusahaan, shareholder[s] in several companies, it is necessary
perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan that the accountability and inter-firm relationship are
antarperusahaan dapat dilakukan secara transparan. worked out in a transparent manner.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
89
Pemegang saham minoritas bertanggung jawab Minority shareholders are responsible to use their
untuk menggunakan haknya dengan baik, sesuai rights properly, in accordance with the Company's
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Articles of Association and laws and regulations.
perundangan.
saham
nama Kota jumlah saham
no Share
Name City Share Amount
%
1 Rajawali Nusantara Indonesia Jakarta 95.380.372 56,77 %
2 Masrizal A. Syarief Jakarta 15.094,490 8,98 %
Sisanya
50,992,298 30.35%
Outstanding
Jumlah
168,000,000
Total
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
90
1998
Peningkatan modal
disetor menjadi
Rp5,60 miliar
PT Rajawali 655 individual
dan pengalihan
Rp35.000 Nusindo 81.600 investors @ <5%, 290.000 450.000
kepemilikan saham
(51%) 78.400 (49%)
Strengthening of
paid-up capital to
Rp5.60 billion and
shareholding transfer
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
91
2012
Peningkatan modal
dasar menjadi PT Rajawali
1.018 individual
Rp300 miliar dan Nusantara
investors @
pemecahan saham Rp500 Indonesia 432.000.000 600.000.000
<5%, 72.956.888
Strengthening of 95.043.112
(43,43%)
authorized capital (56,57%)
to Rp300 billion and
stock split
2014
Peningkatan modal Masrizal
dasar menjadi A. Syarief
PT Rajawali
Rp300 miliar 13.662.190
Nusantara
dan pemecahan (8,11%); 1.016
Rp500 Indonesia 432.000.000 600.000.000
saham**** individual
95.043.112
Strengthening of investors @
(56,57%)
authorized capital <5%, 59.294.698
to Rp300 billion and (35,32%)
stock split****
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
92
Kronologi pencatatan saham
Shares Listing Chronology
modal dasar dan disetor penuh
Issued and Fully Paid Capital
nilai pari per
aksi Korporasi lembar saham pemegang saham portepel jumlah saham
pemegang
Corporate Action Per-Share Par saham
saham publik Portfolio Shares Total Shares
Value mayoritas
Public
Majority
Shareholder
Shareholder
2015 Masrizal
Perubahan komposisi A. Syarief
PT Rajawali
pemegang saham 14,415,490
Nusantara
minoritas [8,58%]; 1.009
Rp500 Indonesia 432.000.000 600.000.000
Change in individual
95.043.112
composition of investors @
[56,57%]
minority share <5%, 58.541.398
holders [34,85%]
* RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juni 1974 menyetujui * Extraordinary GSM dated 28 June 1974 resolved the
peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp350 juta, increase of the Company’s authorized capital to Rp350
dengan nominal Rp35.000 per saham. million, with the nominal of Rp35.000 per share.
** RUPS tanggal 24 Juni 1994 menyetujui peningkatan ** The GSM dated 24 June 1994 resolved the increase of
modal dasar Perseroan menjadi Rp15,75 miliar, dengan the Company’s authorized capital to Rp15.75 billion, with
nominal Rp35.000 per saham. the nominal of Rp35.000 per share.
*** Dengan peningkatan modal dasar menjadi Rp100 *** With the increase of its authorized capital to Rp100
miliar, Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran billion, the Company filed a Registration Statement for
Perusahaan Publik Tanpa Pencatatan Saham di Bursa dan Non-Listing Public Company that, by the Capital Market
Tanpa Penawaran Umum yang, oleh Badan Pengawas Supervisory Board, declared effective in its letter No.
Pasar Modal, dinyatakan efektif melalui Surat No. S-3703/ S-3703/PM/2000 dated 19 December 2000. As a non-listing
PM/2000 tertanggal 19 Desember 2000. Sebagai sebuah public company, the Company changed its name
perusahaan public non-listing, Perseroan berganti nama to PT Phapros, Tbk.
menjadi PT Phapros, Tbk.
**** Sebagai salah satu persiapan untuk peluncuran saham **** As one of the preparations for initial public offering, the
perdana, Perseroan menunjuk PT BSR Indonesia untuk Company appointed PT BSR for administrative management
pengelolaan administrasi saham pada pasar sekunder of its shares on the secondary market through Agreement
melalui Akta Perjanjian No. 2 tanggal 3 Maret 2014 dan Deed No.2 dated 3 March 2014 and reported the corporate
melaporkannya pada Otoritas Jasa Keuangan. action to the Financial Service Authority.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
93
Hingga 31 Desember 2017, Perseroan tidak memiliki As of December 31, 2017, the Company did not have
anak perusahaan dan entitas asosiasi. any subsidiary and association.
94
seRTifiKasi
ceRTificaTions
95
PenghaRgaan
aWaRds
anugerah perempuan indonesia – penghargaan subroto – Kementerian tKmpn & iQpC XXi di padang
Kementerian pemberdayaan perempuan energi & sumber daya mineral Tim inovasi Phapros menyabet medali
dan perlidungan anak Penghargaan Sebroto merupakan platinum, gold dan meraih predikat the best
Direktur Utama PT Phapros, Tbk Barokah penghargaan tertinggi yang diberikan performance dalam TKMPN & QPC yang
Sri Utami (Emmy) meraih penghargaan Kementerian ESDM kepada instansi dan berlangsung di Padang.
Anugerah Perempuan Indonesia 2017 individu pegiat konservasi energi.
sebagai salah satu wanita berprestasi. PT Phapros Tbk menjadi salah satu tKmpn & iQpC XXi in padang
Penghargaan diserahkan langsung penerima penghargaan dalam kategori Phapros Innovation Team won platinum,
oleh Dewi Motik dan disaksikan oleh Manajemen Energi pada Bangunan Gedung gold medals and obtained the best
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan dan Industri untuk Industri Kecil dan performance predicate in TKMPN & QPC
Perlindungan Anak, Prof. Dr. Yohana S. Menegah. held in Padang.
Yembise.
subroto award – ministry of energy &
indonesia woman awards – ministry mineral resources
of woman empowerment and Children Subroto Award is the highest reward
protection by Minister of ESDM to institution and
Barokah Sri Utami, President Director of PT individual as supporter energy conservation.
Phapros Tbk. received Indonesia Woman PT Phapros Tbk is awarded as one of the
Award 2017 as one of outstanding woman. award beneficiary in Energy Management
The award was handed directly by Dewi category for Building and Industry category
Motik and witnessed by Prof. Dr. Yohana S. for Small and Medium Industry.
Yembise, Minister of Woman Empowerment
and Children Protection.
96
infORmasi PaDa
websiTe PeRusahaan
infoRmaTion aT comPanY WebsiTe
Untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam To implement transparency principle in the Company’s
pengelolaan perusahaan, Perseroan mengikuti management, the Company complies with existing
peraturan-peraturan terkait yang ada, Salah related regulations, such as regulation related with
satu peraturan yang terkait keterbukaan dalam corporate information disclosure that refers to OJK
penyampaian informasi perusahaan adalah Peraturan Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding Website
OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten of Issuers or Public Company.
atau Perusahaan Publik.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
97
Perseroan memiliki corporate website dengan alamat The Company has corporate website with address at
http://www.phapros.co.id, yang dapat diakses oleh http://phapros.co.id that is accessible for public. The
publik. Perseroan selalu berupaya menyempurnakan Company strives to update the website regularly to
website secara berkala agar menjadi semakin be more informative and easy to be accessed. The
informatif dan mudah untuk diakses. Website ini website is bilingual, Indonesian and English.
memiliki dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris.
Website Perseroan secara garis besar dibagi menjadi The website is generally classified into 6 (six) major
6 (enam) bagian besar yang terdiri dari: parts, comprising of:
1. Informasi terkait Phapros: Profil Perusahaan, 1. Information about Phapros: Company Profile,
Profil Manajemen, kantor Phapros, Tata Kelola Management Profile, Phapros Office.
Perusahaan.
2. Informasi berita/artikel Berita Phapros, Artikel, 2. Phapros News, Article, Event Schedule.
media internal perusahaan.
3. Informasi terkait Investor (Hubungan Investor): 3. Investor-related Information (Investor Relation):
Tinjauan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan Press Release, Performance Review, Financial
Tahunan. Statements and Annual Report.
4. Informasi tentang Produk Phapros Semua 4. Information about Phapros’ Products Therapy,
kategori terapi, Etikal, Obat Generik Berlogo, Ethical, Generic Drugs, Over-The-Counter Drugs.
Obat Jual Bebas.
5. Karir Lowongan pekerjaan. 5. Career and Job Vacancy.
6. Alamat Perseroan. 6. Office Address.
Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015, website Pursuant to POJK No. 8/POJK.04/2015, website of
perseroan telah mencakup 4 (empat) bagian the Company has included 4 (four) main sections
utama informasi yang wajib dimuat pada website of mandatory information at company website, as
perusahaan, yaitu: follows:
1. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik; 1. General Information about Issuer or Public
Company;
2. Informasi bagi pemodal atau investor; 2. Information for Investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan 3. Corporate Governance Information; and
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Corporate Social Responsibility Information.
Selain itu, website Perseroan juga memuat informasi- In addition, the website also published other
informasi lain yang dapat berfungsi untuk menambah information to broaden knowledge about terms
pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam dunia applied in pharmaceutical industry.
farmasi.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
98
januari january
17 – 19 JANUARI – National Meeting 17 – 19 JANUARY – National Meeting
2017 di Bandung 2017 in Bandung
National meeting merupakan kegiatan National meeting is a national
rapat kerja nasional yang dihadiri working meeting event attended by
oleh seluruh karyawan Phapros dari all of Phapros employees from all
semua cabang se-Indonesia sebagai branche offices across Indonesia as a
bentuk konsolidasi dalam mencapai means of consolidation to achieve the
visi, misi, hingga target perusahaan Company’s vision, mission, and target
di tahun 2017 sebesar Rp1 triliun. company in 2017 to Rp1 trillion. The
Acara dibuka dengan sambutan oleh event was opened with speech by the
Komisaris dan Direksi di hari pertama, Commissioners and Directors on the
kemudian dilanjutkan dengan rapat first day, followed by plenary meeting
pleno dan pemaparan pencapaian and presentation of marketing
kinerja marketing sepanjang 2016 achievements throughout 2016 to
hingga break out pilar di hari kedua break out the pillars on the second
dan outbond di hari ketiga. day and outbound on the third day.
februari february
24 FEBRUARI 2017 – Peresmian 24 FEBRUARY 2017 – Inauguration of
Kantor Kota Lama, Semarang Office at Kota Lama, Semarang
Peresmian kantor baru Phapros di Inauguration of Phapros’ new office
Kota Lama, Semarang merupakan at Kota Lama, Semarang manifested
wujud dukungan Phapros terhadap Phapros’ support for the historical
program revitalisasi kawasan area revitalization program initiated
bersejarah tersebut yang dilakukan by Semarang City Government. The
oleh Pemerintah Kota Semarang. new office of Phapros in this area
Kantor baru Phapros di kawasan also assets of PT RNI (Persero), the
tersebut juga merupakan asset PT Phapros new office inauguration was
RNI (Persero), hadr dalam peresmian also attended by Semarang Mayor,
kantor baru Phapros tersebut Wali Hendrar Prihadi.
Kota Semarang, Hendrar Prihadi.
maret marCh
30 MARET 2017 – RUPS Tahun Buku 30 MARCH 2017 – GMS Fiscal Year
2016, Semarang 2016, Semarang
PT Phapros, Tbk yang juga PT Phapros, Tbk a subsidiary of
merupakan anak perusahaan PT PT Rajawali Nusantara Indonesia
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) held General Meeting of
(Persero) menggelar Rapat Umum Shareholders (GMS) for Fiscal Year
Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2016 on Thursday (30/3) at Hotel
2016 pada Kamis (30/3) di Hotel Patra Patra Jasa, Semarang. In this year's
Jasa, Semarang. Dalam RUPS tahun GMS, the Management explained the
ini, Manajemen memaparkan capaian Company’s performance achievement
kinerja perusahaan sepanjang 2016. throughout 2016. In 2016, Phapros
Tahun 2016 lalu Phapros berhasil managed to improve its performance
meningkatkan kinerjanya baik both in terms of sales and profit. The
dari sisi penjualan maupun laba. sales reached Rp816 billion in 2016,
Adapun penjualan pada tahun 2016 grew 18% compared to Rp691 billion
mencapai Rp816 miliar atau naik booked in 2015. The largest share of
18% dibandingkan tahun 2015 yang Phapros sales was contributed from
sebesar Rp691 miliar. Kontributor OGB segment where the generic
terbesar penjualan Phapros berasal drug sales reached Rp396.5 billion
dari segmen OGB di mana kontribusi in 2016, or contribtued 49% of total
dari penjualan obat generik tahun sales.
2016 mencapai Rp396,5 miliar atau
sekitar 49% dari total penjualan.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
99
april april
13 APRIL 2017 – Penyaluran Dana 13 APRIL 2017 – 1st/2017 Phase
Kemitraan Tahap I/2017 di Semarang Partnership Funds Donation in
PT Phapros, Tbk, yang merupakan Semarang
anak usaha dari PT Rajawali Nusantara PT Phapros, Tbk, as subsidiary of
Indonesia (Persero) menyalurkan dana PT Rajawali Nusantara Indonesia
kemitraan tahap I/2017 kepada usaha (Persero) donated the 1st/2017
kecil pada hari Kamis (13/4) di Hotel partnership funds to small business
Neo Candi. Program penyaluran on Thursday (13/4) at Neo Candi
dana kemitraan tersebut merupakan Hotel. The partnership funding
bentuk komitmen Phapros untuk program is a form of Phapros
mengembangkan kemampuan commitment to develop the ability
usaha kecil agar mandiri sehingga of small business to be independent
dapat mendorong pertumbuhan so as to encourage economic growth
ekonomi serta tercipta pemerataan and create equitable distribution
pembangunan dan perluasan of development and expansion
lapangan kerja di daerah. Total dana employment in the region. The total
yang dikucurkan pada tahap I/2017 funds disbursed in 1st/2017 phase
ini sejumlah Rp905 juta dengan amounted Rp905 million by recruiting
menjaring 20 mitra baru dari berbagai 20 new partners from various types of
jenis usaha. business.
mei may
22 MEI 2017 – Anugerah Perempuan 22 MAY 2017 – Indonesia Female
Indonesia 2017 Award 2017
Prestasi membanggakan kembali Another proud achievement was
diraih Direktur Utama Phapros achieved by Director of Phapros
Barokah Sri Utami. Pada Senin (22/5) Barokah Sri Utami. On Monday (22/5)
Emmy berhasil menjadi salah satu Emmy managed to become one of
pemenang di Anugerah Perempuan the winners at the Indonesia Female
Indonesia 2017 yang diselenggarakan Award 2017 at the auditorium of the
di auditorium Kementerian Ministry of Women Empowerment
Pemberdayaan Perempuan dan and Child Protection, Jakarta. Emmy
Perlindungan Anak, Jakarta. Emmy received the award with 10 other
menerima penghargaan bersama outstanding women, such as Tegal
10 perempuan berprestasi lainnya, Mayor, Ibu Hj. Siti Masitha Soeparno
seperti Walikota Tegal, Ibu Hj. and Bupati Karawang, dr. Cellica
Siti Masitha Soeparno dan Bupati Nurrachadiana.
Karawang, dr. Cellica Nurrachadiana.
juni june
11 JUNI 2017 – Pengobatan Massal 11 JUNE 2017 – Mass Medical
di Semarang Treatment Semarang
PT Phapros, Tbk menggelar PT Phapros, Tbk held free medical
pengobatan gratis di bagi 200 warga treatment for 200 residents at Arya
di Perumahan Arya Mukti, Pedurungan Mukti Housing, Pedurungan Lor,
Lor, Semarang pada Minggu (11/6). Semarang on Sunday (11/6). This
Kegiatan ini merupakan bentuk activity manifested support of Phapros
dukungan Phapros terhadap program to commemorate the National Elderly
Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Day (HLUN) program m launched by
yang dicanangkan Pemerintah setiap the Government on every May 29,
tanggal 29 Mei, serta merupakan and is one of a series of events from
salah satu rangkaian acara dari HUT the 63rd Anniversary of Phapros on
ke-63 Phapros yang jatuh pada 21 21 June.
Juni mendatang.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
100
13 & 21 JUNI 2017 – Syukuran HUT ke 13 & 21 JUNE 2017 – Phapros 63rd
– 63 Phapros & Buka Puasa Bersama Anniversary Celebration & Break
Semangat berbagi kebahagiaan Fasting Event
dan kebersamaan ditunjukkan oleh The spirit to share happiness and
keluarga besar PT Phapros, Tbk dalam togetherness was expressed by the
Ramadhan 1438 H. Seperti tahun- big family of PT Phapros, Tbk in
tahun sebelumnya, tahun ini Phapros Ramadhan 1438 H. As in previous
kembali menggelar syukuran HUT ke- years, this year Phapros held another
63 Phapros serta buka puasa bersama 63rd Anniversary of Phapros and
anak yatim. Sebanyak 100 anak break fasting with orphans. About
yatim dari 4 yayasan di lingkungan 100 orphans from 4 foundations in
Kantor Pusat PT Phapros, Tbk Jakarta PT Phapros, Tbk Jakarta headquarter
dengan semangat mengikuti acara operational area were participated in
yang digelar pada Selasa, (13/6) the event excitingly on Tuesday (13/6).
lalu. Keceriaan terlihat manakala MC Cheerful faces were seen when MC
memanggil Kak Adib dari GePUK calls Kak Adib from GePUK (Gerakan
(Gerakan Pra Pendongeng Untuk Pra Pendongeng Untuk Kemanusiaan)
Kemanusiaan) untuk melakukan ice presented ice breaking by giving an
breaking dengan menyampaikan interesting tale. The event was next
dongeng menarik. Acara kemudian opened by the President Director of
dibuka oleh Direktur Utama Phapros, Phapros, and followed by spiritual
dan diisi dengan ceramah rohani oleh lectures by Hj. Neno Warisman. A
Hj. Neno Warisman. Acara serupa similar event was also held by Phapros
juga digelar oleh Phapros Semarang Semarang to celebrate anniversary of
tepat di hari ulang tahun Phapros, 21 Phapros on 21 June 2017.
Juni 2017.
17 – 18 JUNI 2017 – Bazaar Ramadhan 17 – 18 JUNE 2017 – Ramadhan
2017 Bazaar 2017
PT Phapros, Tbk., yang juga PT Phapros, Tbk., as subsidiary of
merupakan salah satu anak usaha PT PT Rajawali Nusantara Indonesia
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (Persero) held the Ramadhan Bazaar
menggelar Bazaar Ramadhan 2017 2017 on Saturday and Sunday, 17 - 18
pada Sabtu dan Minggu, 17 – 18 June 2017 in cooperation with the
Juni 2017 bekerjasama dengan Koperasi Menjangan Enam (KME).
Koperasi Menjangan Enam (KME). The event was held at the yard of
Acara yang diadakan di halaman Mosque Al-Ikhlas, right in front of
Masjid Al-Ikhlas, tepat di depan the factory of PT Phapros, Tbk aims
pabrik PT Phapros, Tbk tersebut to facilitate the people around to
bertujuan untuk memudahkan warga get basic needs at affordable prices.
sekitar untuk mendapatkan sembako This event was also a part of 63rd
dengan harga miring. Acara ini juga Anniversary Phapros event. A total
merupakan rangkaian acara HUT ke of 1800 cheap Antimo packages are
– 63 Phapros. Sebanyak 1800 paket available in this bazaar and people
sembako murah Antimo tersedia can get them at 10% cheaper prices
dalam bazaar ini dan masyarakat bisa than the market price.
mendapatkannya dngan harga 10%
lebih murah dari harga pasar.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
101
juli july
3 JULI 2017 – Halal bi halal Idul Fitri 3 JULY 2017 – Halal bi halal Eid Al Fitr
1438 H 1438 H
Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, To celebrate Eid Al Fitr Day, 1
1 Syawal 1438 Hijriah, manajemen Syawal 1438 Hijriah, management
dan karyawan PT Phapros, Tbk and employees of PT Phapros, Tbk
menggelar acara Halal Bi Halal held Halal Bi Halal event on Monday
pada Senin (3/7) di kantor Phapros, (3/7) at Phapros office, Semarang.
Semarang. Acara Halal Bi Halal Halal Bi Halal event also aimed to be
tersebut juga bertujuan sebagai gathering event to forgive and tighten
sarana untuk saling memaafkan dan the silaturahim ties. Also attending
mempererat tali silaturahim. Turut the event were Board of Directors of
hadir dalam acara tersebut jajaran PT Phapros, Tbk. President Director
Direksi PT Phapros, Tbk. Direktur of PT Phapros, Tbk, Barokah Sri Utami
Utama PT Phapros, Tbk, Barokah Sri congratulated Eid al-Fitr 1 Syawal
Utami mengucapkan selamat Idul 1438 Hijriah to all management and
Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah kepada employees of Phapros in her speech.
seluruh manajemen dan karyawan She expressed her expectation that
Phapros dalam sambutannya. Ia Lebaran moments will further tighten
juga berharap agar momen Lebaran Phaprosers and Phapros friendship
seperti ini bisa lebih mempererat ties and be more successful to deal
tali silaturahim Phaprosers dan with the current market challenges.
Phapros bisa lebih sukses lagi dalam In her speech, Mrs. Barokah Sri Utami
menghadapi tantangan pasar saat also appreciated the performance of
ini.Dalam sambutannya, Ibu Barokah Phaprosers. Emmy, her nickname, also
Sri Utami juga mengapresiasi kinerja advised that Phaprosers shall have
Phaprosers. Emmy, sapaan akrabnya, higher more spirit and innovative to
juga berpesan agar Phaprosers bisa achieve the 117 targets set for this
lebih semangat dan inovatif lagi year.
dalam usaha mencapai target 117
yang sudah ditetapkan untuk tahun
ini.
16 JULI 2017 – Phapros Gelar 16 JULY 2017 – Phapros Held Gold
Turnamen Golf Tournament
Turnamen golf digelar pada hari ini, The golf tournament was held on
Minggu (16/7) di kawasan Sentul, Sunday (16/7) in Sentul, West Java.
Jawa Barat. Sebanyak lebih dari Over 100 participants participated to
100 peserta berpartisipasi untuk win in this tournament. The shotgun
menjadi pemenang dalam turnamen was conducted by the President
ini. Shotgun dilakukan oleh Direktur Director of PT RNI (Persero), Mr. Didik
Utama PT RNI (persero), Bpk. Didik Prasetyo which also marked the start
Prasetyo yang sekaligus menandai of the tournament. Besides trophy for
dimulainya turnamen tersebut. Selain the winners, the committee also gave
trofi untuk para pemenang, panitia 1 unit matic motorcycle as grand prize
juga menyediakan doorprize dengan for door prize.
grand prize berupa 1 unit sepeda
motor matic.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
102
20 JULI 2017 – Phapros Mengajar 20 JULY 2017 – Phapros Trained
Konservasi Sumber Daya Alam Natural Conservation
Berbagai upaya dilakukan untuk Several efforts were implemented to
memperbaiki ekosistem pantai improve coastal ecosystems that have
yang telah rusak akibat abrasi. Salah been damaged due to abrasion. One
satunya dilakukan oleh PT Phapros, of the initiatves was implemented by
Tbk bekerjasama dengan Lanumad PT Phapros, Tbk in collabroation with
Ahmad Yani dan Yayasan Inspirasi Lanumad Ahmad Yani and Inspiration
Keluarga KeSEMaT (IKAMaT), Foundation of KeSEMaT Family
Semarang dengan mengembangkan (IKAMaT), Semarang by developing
kawasan Maroon Mangrove Edu Park, Maroon Mangrove Edu Park area in
di Pantai Maron yang hanya berjarak 3 Maron Beach which is only 3 km from
km dari Bandara Internasional Ahmad Ahmad Yani International Airport in
Yani di Kecamatan Tugu, Semarang, Tugu Subdistrict, Semarang, Central
Jawa Tengah. Konservasi mangrove Java. Mangrove conservation by PT
yang dilakukan PT Phapros, Tbk, Phapros, Tbk, Lanumad Ahmad Yani
Lanumad Ahmad Yani dan Yayasan and Yayasan IKAMaT requires the
IKAMaT membutuhkan dukungan support of all parties, including the
semua pihak, salah satunya adalah students. As the next generation
pelajar. Sebagai generasi penerus of the nation, students, especially
bangsa, pelajar khususnya di Kota in Semarang City is expected to
Semarang diharapkan mampu continue the struggle for mangrove
meneruskan perjuangan konservasi conservation that has been initiated
mangrove yang sudah diinisiasi before. In Phapros Mengajar
sebelumnya. Dalam program Phapros program, 30 students in Semarang
Mengajar, sebanyak 30 pelajar di Kota City will be equipped with knowledge
Semarang akan dibekali ilmu tentang about mangrove conservation,
konservasi mangrove, pemanfaatan mangrove utilization, and mangrove
mangrove, dan pengelolaan kawasan area management.
mangrove.
agustus august
22 AGUSTUS 2017 – Ground 22 AUGUST 2017 – Scaffold
Breaking Fasilitas Produksi scaffold hydroxyapatite Production Facility
hydroxyapatite Ground Breaking
PT Phapros, Tbk dan PT Mitra PT Phapros, Tbk and PT Mitra Rajawali
Rajawali Banjaran sebagai anak Banjaran as subsidiaries PT Rajawali
perusahaan PT Rajawali Nusantara Nusantara Indonesia (Persero) who
Indonesia (Persero) yang bergerak di are operated in the pharmaceutical
industri farmasi dan alat kesehatan and medical equipment industry held
menggelar acara peletakan batu Scaffold hydroxyapatite Production
pertama pembangunan fasilitas Facility Ground Breaking at PT Mitra
produksi alat kesehatan scaffold Rajawali Banjaran (MRB) factory in
hydroxyapetite di pabrik PT Mitra Banjaran area, Bandung regency,
Rajawali Banjaran (MRB) di kawasan West Java, Tuesday (22/8). Scaffold
Banjaran, Kabupaten Bandung, hydroxyapatite product is the
Jawa Barat, Selasa (22/8). Produk outcome of downstream research of
scaffold hydroxyapatite adalah domestic medical device product by
hasil hilirisasi riset produk alat Dr. dr. Ferdiansyah, Sp.OT from RSUD
kesehatan dalam negeri oleh Dr. Soetomo. The scaffold to be
periset Dr. dr. Ferdiansyah, Sp.OT produced in Phapros is an example
dari RSUD Dr. Soetomo. Scaffold of ABGC (Academician-Business-
yang akan di produksi Phapros ini Government-and Community)
merupakan contoh sinergisme ABGC synergism. The product can be used
(Academician-Business-Government- as a bone and tooth implantation
and Community).Produk tersebut bisa component. President Commissioner
dimanfaatkan sebagai komponen of Phapros as well as PT RNI Finance
implantasi penopang tulang dan gigi. Director M. Yana Aditya stated that
Komisaris Utama Phapros sekaligus the cooperation between Phapros
Direkstur Keuangan PT RNI, M. and PT Mitra Rajawali Banjaran is a
Yana Aditya mengatakan bahwa synergy of RNI subsidiaries to support
kerjasama antara Phapros dengan PT national medical device self-reliance
Mitra Rajawali Banjaran merupakan initiative.
sinergi anak perusahaan RNI dalam
mendukung upaya kemandirian alkes
nasional.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
103
september september
25 SEPTEMBER 2017 – Phapros 25 SEPTEMBER 2017 – Phapros
Salurkan Dana Kemitraan Tahap Donated 2nd/2017 Phase Partnership
II/2017 Funds
PT Phapros, Tbk, yang merupakan PT Phapros, Tbk, a subsidiary of
anak usaha dari PT Rajawali Nusantara PT Rajawali Nusantara Indonesia
Indonesia (Persero) menyalurkan (Persero) donated 2nd/2017 Phase
dana kemitraan tahap II/2017 kepada Partnership Funds
usaha kecil pada hari Senin (25/9) di to small business on Monday (25/9)
Hotel Grasia, Semarang. Program at Hotel Grasia, Semarang. This
penyaluran dana kemitraan tersebut partnership funding program is a
merupakan bentuk komitmen Phapros form of Phapros commitment to
untuk mengembangkan kemampuan develop the capability of small
usaha kecil agar mandiri sehingga businesses to be self-sufficient so
dapat mendorong pertumbuhan as to encourage economic growth
ekonomi serta tercipta pemerataan and create equitable development
pembangunan dan perluasan and expansion of employment in the
lapangan kerja di daerah. Total dana region. The total 2nd/2017 Phase
yang dikucurkan pada tahap II/2017 Partnership Funds amounted to Rp
ini sejumlah Rp 749 juta dengan 749 million by capturing 16 partners
menjaring 16 mitra dari berbagai from various regions and types of
daerah dan jenis usaha. businesses.
28 SEPTEMBER 2017 – Phapros 28 SEPTEMBER 2017 – Phapros
Terima Penghargaan Subroto Received Subroto Award
Dalam rangka Hari Jadi To celebrate Mining and Energy
Pertambangan dan Energi ke – 72, 72nd Anniversary Day, the Ministry
Kementerian Energi dan Sumber of Energy and Mineral Resources
Daya Mineral (ESDM) menggelar (ESDM) organized Soebroto
malam penghargaan Soebroto 2017. Awarding Night 2017. The Sebroto
Penghargaan Sebroto merupakan Award is the highest award given by
penghargaan tertinggi yang diberikan the Ministry of Energy and Mineral
Kementerian ESDM kepada instansi Resources to agencies and individuals
dan individu pegiat konservasi energi. of energy conservationists. The event
Acara ini dibuka oleh Menteri ESDM, was opened by Minister of Energy
Ignasius Jonan di Ballroom Djakarta and Mineral Resources, Ignatius
Theater, Jakarta, Rabu (28/9). Menteri Jonan at Ballroom Djakarta Theater,
Jonan menuturkan tahun ini tema Jakarta, Wednesday (28/9). Minister
yang diangkat untuk penghargaan of ESDM, Ignasius Jonan said this
tersebut adalah energi yang year the theme raised for the award
berkeadilan. Karena sesuai arahan is fair energy. Because according to
Presiden Jokowi untuk mencoba the direction of President Jokowi
menerapkan amanah UU 1945 dalam to try to implement the mandate of
rangka kesejahteraan rakyatnya the 1945 Act in the framework of the
yang lebih baik. Sebanyak 24 welfare of its people better. A total of
perusahaan menerima penghargaan 24 companies received awards in the
dalam bidang pengelolaan bidang field of management of occupational
keselamatan dan kesehatan kerja (K3). safety and health (OSH). Apart from
Selain dari kategori tersebut, terdapat these categories, there are also 24
pula 24 pemenang penghargaan award winners for the national energy
ini untuk bidang efisiensi energi efficiency sector. PT Phapros, Tbk was
nasional. PT Phapros, Tbk juga turut named as one of the winners in this
menjadi salah satu pemenang dalam award, which is in the category of
penghargaan ini, yakni pada kategori Energy Management in Building and
Manajemen Energi Pada Bangunan Industrial Building (Small and medium
Gedung dan Industri (Industri kecil industries).
dan menengah).
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
104
29 SEPTEMBER – 1 OKTOBER 2017 29 SEPTEMBER – 1 OCTOBER 2017
– Indonesian Products, Tourism and – Indonesian Products, Tourism and
Culture (IPTC) di Myanmar Culture (IPTC) di Myanmar
Kementerian Luar Negeri RI melalui Ministry of Foreign Affairs RI, via
Kedutaan Besar Republic Indonesia Republic of Indonesia Embassy (KBRI)
(KBRI) Myanmar menggelar pameran Myanmar organized Indonesian
Indonesian Products, Tourism and Products, Tourism and Culture
Culture (IPTC) 2017 di Yangon pada (IPTC) 2017 Exhibition in Yangon on
29 September – 1 Oktober 2017. 29 September – 1 October 2017.
Kegiatan di Myanmar ini diharapkan The activities held in Myanmar
dapat membantu untuk lebih are expected to help to further
memperkuat dan meningkatkan strengthen and enhance Indonesia's
upaya promosi Indonesia kepada promotion efforts to certain market
segmen pasar tertentu, yaitu segments, namely Myanmar citizens
warga negara Myanmar (Friends of (Friends of Indonesia) who have
Indonesia) yang mempunyai ikatan emotional ties with Indonesia and
emosi dengan Indonesia dan warga Indonesian citizens living in Myanmar
masyarakat Indonesia tinggal di which numbered about 1,000
Myanmar yang jumlahnya sekitar people and citizens Myanmar is
1.000 orang serta warga masyarakat generally located in Yangon and its
Myanmar pada umumnya yang surroundings. The IPTC 2017 event
berada di Yangon dan sekitarnya. was preceded by Business Matching.
Penyelenggaraan IPTC 2017 ini In the international exhibition event,
didahului dengan Business Matching. Phapros brings together three
Dalam ajang pameran internasional products of its SMEs, namely batik
tersebut, Phapros membawa serta mangrove, horns, and spice coffee.
tiga produk UKM binaannya, yakni
batik bakau, kerjainan tanduk, dan
kopi rempah.
november november
1 NOVEMBER 2017 – 1 NOVEMBER 2017 – MoU Signing
Penandatanganan Nota between Phapros & Jiangsu Famacy
Kesepahaman Phapros & Jiangsu Glass
Famacy Glass PT Phapros, Tbk as subsidiary of
PT Phapros, Tbk yang juga merupakan PT RNI (Persero) Engaged in a a
anak perusahaan PT RNI (Persero) partnership with Jiangsu Famacy
menjalin kerjasama dengan Jiangsu Glass, China's largest glass-
Famacy Glass, sebuah perusahaan bottomed glassware manufacturer.
penghasil kemasan sediaan farmasi This cooperation begins with the
berbahan dasar gelas / kaca terbesar signing of a joint agreement between
di China. Kerjasama ini diawali dengan Phapros and Jiangsu at Phapros
penandatanganan kesepakatan headquarters, Jakarta on Wednesday
bersama antara Phapros dengan (1/11). The MoU signing was attended
Jiangsu di kantor pusat Phapros, by all Directors of PT. Phapros, Tbk,
Jakarta pada Rabu (1/11). Hadir dalam HR Director and Asset Management
penandatanganan kesepakatan RNI, Djoko Retnadi, and Stephen
bersama tersebut seluruh Direksi Wu, Director of Jiangsu and Daniel
PT. Phapros, Tbk, Direktur SDM dan Xia, Head of Marketing of Jiangsu
Manajemen Aset RNI, Djoko Retnadi, Famacy Glass. The mutual agreement
serta Stephen Wu, Direktur Jiangsu is that both parties agree to establish
dan Daniel Xia, Head of Marketing export and import cooperation of
Jiangsu Famacy Glass. Adapun yang pharmaceutical raw material injection
menjadi kesepakatan bersama adalah to be used by Phapros.
kedua belah pihak sepakat untuk
membangun kerjasama ekspor dan
impor bahan baku sediaan farmasi
injeksi untuk digunakan oleh Phapros.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
105
15 NOVEMBER 2017 – Phapros 15 NOVEMBER 2017 – Phapros Won
Raih Penghargaan dari Wali Kota Award from Semarang City Mayor
Semarang Phapros’ support for development
Dukungan Phapros terhadap of small and medium industry
kemajuan industri kecil dan menengah received appreciation from Semarang
mendapatkan apresiasi dari Walikota Mayor through award certificate
Semarang dengan diserahkannya from support of PT Phapros Tbk to
piagam penghargaan keberpihakan Cooperatives and SME of Semarang
PT Phapros Tbk kepada Koperasi City on Wednesday (15/11). The
dan UMKM Kota Semarang hari ini, appreciation was handed to
Rabu (15/11). Apresiasi tersebut Management of Phapros represented
diberikan kepada manajemen by Mr. Syamsul Huda at Hotel Candi
Phapros yang kali ini diwakili oleh Indah, Semarang. To support SME
Bapak Syamsul Huda di Hotel Candi development, Phapros is not only
Indah, Semarang. Dalam mendukung disbursed soft loans periodically to
kemajuan UMKM, Phapros tak hanya the new partners but also supported
secara rutin menyalurkan pinjaman various trainings and participated
lunak kepada mitra barunya, tapi juga the partners to various exhibitions to
kerap memberikan berbagai bentuk facilitate the partners to access the
pelatihan serta mengikutsertakan market.
mereka ke berbagai ajang pameran
guna memudahkan para mitra untuk
mengakses pasar.
29 NOVEMBER 2017 – Phapros Ukir 29 NOVEMBER 2017 – Phapros
Prestasi di TKMN & IQPC 2017 Recorded Achievement at TKMN &
Semangat berinovasi Phapros kembali IQPC 2017
membuahkan prestasi. Pada Rabu Innovation spirit of Phapros recorded
(29/11), tim inovasi Phapros yang another achievement. On Wednesday
tengah unjuk gigi di TKMPN & IQPC (29/11), Phapros innovation team
2017 yang berlangsung di Padang, presented at TKMPN & IQPC 2017
Sumatera Barat berhasil menyabet held in Padang, West Sumatera
medali platinum, gold, serta successfully won platinum, gold medal
mendapat predikat best performance. and best performance predicate. The
Medali Platinum dipersembahkan Platinum medal was contributed by
oleh tim QCC White ++ dengan QCC White ++ team with innovation
inovasinya yang memodifikasi hopper modification hopper funnel filler
corong pengisi serbuk di mesin filling powder in the filling machine so that
sehingga keseragaman bobot produk the uniformity of Benzathyl Benzil
Benzathyl Benzil Penicillin injeksi yang Penicillin injection product weighs in
memenuhi spesifikasi. Sedangkan, compliance with the specifications.
medali gold dipersembahkan oleh Meanwhile, gold medal presented
TimFDC Army melalui inovasi by TimFDC Army through innovation
pengurangan overmaat larutan reduction overmaat coating solution
coating tanpa mengurangi weight without reducing weight gain film
gain tablet salut film coating tablet.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
106
desember deCember
14 DESEMBER 2017 – Phapros raih 14 DECEMBER 2017 – Phapros
BUMN Branding & Marketing Awards Received BUMN Branding &
PT Phapros, Tbk yang juga Marketing Awards
merupakan anak perusahaan PT PT Phapros, Tbk that is also subsidiary
RNI (Persero) kembali mengukir of PT RNI (Persero) recorded another
prestasi. Kali ini, bertempat di Hotel achievement. This event was located
JS Luwansa Jakarta, Phapros berhasil at JS Luwansa Hotel, Jakarta, Phapros
menyabet penghargaan BUMN successfully won BUMN Branding
Branding and Marketing Awards and Marketing Awards for Corporate
untuk kategori Corporate Branding Branding Product Development
Product Development. Direktur category, where the President Director
Utama Phapros, Barokah Sri Utami of Phapros, Barokah Sri Utami (Emmy)
(Emmy) juga mendapat apresiasi was also named appreciation as The
sebagai The Best CMO Branding and Best CMO Branding and Marketing
Marketing Leadership. Ajang BUMN Leadership. The BUMN Branding and
Branding and Marketing Awards Marketing Awards held by BUMN
yang diselenggarakan oleh BUMN Track in cooperation with Rumah
Track bekerjasama dengan Rumah Perubahan and Arrbey Consulting has
Perubahan dan Arrbey Consulting ini been implemented for the five times
sudah lima kali dilakukan dan tahun in these two years with theme “To
ini tema yang diangkat adalah “To Handle Disruption”.
Handle Disruption”.
18 DESEMBER 2017 – Phapros 18 DECEMBER 2017 – Phapros
Kembali Raih PROPER Hijau Received Another PROPER Hijau
PROPER merupakan program PROPER is featured program
unggulan Kementerian Lingkungan of Minsitry of Environment and
Hidup dan Kehutanan (KLHK) bidang Forestry (KLHK) in environmental
pengendalian pencemaran,kerusakan pollution, degradation and B3 waste
lingkungan hidup serta pengelolaan treatment activities. On Monday
limbah B3. Pada hari Senin (18/12), (18/12), located at RI Vice President
bertempat di Istana Wakil Presiden Palace, Phapros was represented
RI, Phaprosyang diwakili oleh Direktur by Marketing Director, Chairani
Pemasaran, Chairani Harahap Harahap was named as one of over
menjadi salah satu dari 150 lebih 150 enterprises to receive GREEN
badan usaha yang berhasil meraih PROPER by Ministry of Environment
PROPER HIJAU dari Kementerian and Forestry. This award is the sicth
Lingkungan Hidup dan Kehutanan . GREEN PROPER of Phapros and
Penghargaan ini merupakan PROPER proven Phapros as a Company who
HIJAU keenam yang diraih Phapros adapts green economy principle with
dan membuktikan bahwa Phapros some inherent elements of the green
merupakan salah satu perusahaan elements including energy efficiency,
yang menerapkan prinsip ekonomi water conservation, bio diversity
hijau, di mana beberapa elemen yang protection and emission reduction.
ada di dalam prinsip ekonomi hijau
adalah efisiensi energi, konservasi air,
perlindungan keanekaragaman hayati
dan penurunan emisi.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
107
18 DESEMBER 2017 – Phapros 18 DECEMBER 2017 – Phapros
Salurkan Dana Kemitraan Tahap Donated 3rd/2017 Phase Partnership
III/2017 Donation
PT Phapros, Tbk, yang merupakan PT Phapros, Tbk, as subsidiary of
anak usaha dari PT Rajawali Nusantara PT Rajawali Nusantara Indonesia
Indonesia (Persero) menyalurkan (Persero) donated 3rd/2017 phase
dana kemitraan tahap III/2017 partnership funds to small enterprises
kepada usaha kecil pada hari Senin on Monday (18/12) at Hotel Neo,
(18/12) di Hotel Neo, Semarang. Semarang. Rapid economic growth
Pertumbuhan ekonomi yang kiat inspired PT Phapros, Tbk to have
pesat mendorong PT. Phapros, higher commitment to help small
Tbk untuk semakin berkomitmen and medium enterprise (SME)
membantu pengembangan usaha development in Central Java. Total
kecil dan menengah (UKM) yang budget allocated at the 3rd/2017
berada di sekitar Jawa Tengah. Total achieved mor than Rp2 billion
dana yang dikucurkan pada tahap by supporting 25 new partners
III/2017 ini mencapai lebih dari Rp from various area and business
2 miliar dengan menjaring 25 mitra specification.
baru dari berbagai daerah dan
spesifikasi usaha.
21 DESEMBER 2017 – 21 DECEMBER 2017 – MoU Signign
Penandatanganan Nota Between Phapros & Medi Myanmar
Kesepahaman Phapros & Medi Group
Myanmar Group PT Phapros Tbk, subsidiary of PT
PT Phapros Tbk, anak Perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI), operated in pharmaceutical
(RNI), yang bergerak dalam bidang and medical device industry invited
industri farmasi dan alat kesehatan pharmaceutical tycoon company
menggandeng raksasa farmasi asal from Myanmar, Medi Myanmar
Myanmar, Medi Myanmar Group, Group, through Joint Venture
melalui pembentukan usaha bersama establishment in pharmaceutical and
(Join Venture) pengembangan bisnis medial device business development.
farmasi dan alat kesehatan. Kerja The partnership was initiated by
sama tersebut ditandai dengan memorandum of understanding
penandatanganan nota kesepahaman signing by President Director of PT
oleh Direktur Utama PT Phapros Tbk Phapros Tbk Barokah Sri Utami and
Barokah Sri Utami dan Pendiri Medi Founder of Medi Myanmar Group
Myanmar Group Win Si Thu, Kamis, Win Si Thu, Thursday, 21 December
21 Desember 2017, di Yangon, 2017, in Yangon, Mayanmar. The
Mayanmar. Penandatanganan MoU MoU signing was also attened by
yang dihadiri Duta Besar RI untuk RI Ambassador for Myanmar Ito
Myanmar Ito Sumardi, Direktur Sumardi, Finance Director of PT RNI
Keuangan PT RNI yang juga Komisari as well as President Commissioner
Utama PT Phapros Tbk M. Yana of PT Phapros Tbk M. Yana Aditya,
Aditya, serta Komisaris PT RNI Aditya and Commissioner of PT RNI Aditya
Dhanwantara. Sebelumnya Phapros Dhanwantara. Previously, Phapros has
sudah merambah pasar Kamboja, expanded to Kamboja, Filipina, and
Filipina, dan Vietnam. Vietnam markets.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
108
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
109
110
111
Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan SDM As part of HR management policy in the Company,
Perusahaan, Phapros juga mengimplementasikan Phapros also implements performance oriented policy
kebijakan performance oriented yang didukung oleh supported with remuneration and reward schemes as
skema remuneration dan reward sebagai bentuk appreciation from Phapros to positive performance
apresiasi Phapros terhadap raihan kinerja positif achievement from the Company People.
Insan Perusahaan.
Aplikasi HRIS yang diterapkan oleh perseroan The HRIS application applied by the Company
merupakan dukungan teknologi informasi untuk becomes information technology support to optimize
mengoptimalkan kinerja pengelolan Sumber Daya Human Resources management performance. HRIS
Manusia. Implementasi HRIS merupakan solusi implementation is HR management solution to
pengelolaan HR guna menciptakan manajemen SDM create more effective and efficient Human Resources
yang lebih efektif dan efisien. management.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
112
Tujuan penerapan HRIS dalam pengelolaan SDM Objective sof HRIS implementation in the Company’s
perseroan yaitu untuk meningkatkan produktivitas Human Resources management is to improve
pegawai dan Perusahaan, menciptakan proses employee and company’s productivity, create more
kerja yang lebih efisien antar unit kerja dalam efficient working process between working units in
perusahaan, meningkatkan kepatuhan terhadap the Company, improve compliance with prevailing
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Law and develop Human Resources monitoring
meningkatkan kualitas pengawasan SDM yang quality done by the Management.
dilakukan oleh Manajemen perseroan.
Penugasan - - Assignment
Pegawai Tetap 1341 1210 Permanent Employe
Pegawai Kontrak - - Contract Employee
total 1341 1.210 total
Direktur 4 4 Director
Manajer 16 15 Manager
Asisten Manajer 66 64 Manager Assistant
Fungsional 58 46 Functional
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis
annual Report 2017
113
jumlah pegawai berdasarkan level organisasi
Employee Profile by Organization Level
Supervisor 95 78 Supervisor
Officer 506 401 Officer
>55 23 2 >55
Sesuai Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 Pursuant to Law No. 13 of 2003 on Employment, the
tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan membatasi Company limited minimum worker’s age by 18 years.
usia minimal pekerja adalah 18 tahun. Perseroan The Company provides fair and equal opportunity
memberikan kesempatan yang sama dan setara to all people to work in the Company, however, the
kepada semua orang untuk menjadi pekerja, akan Company refused to hire under age workers or child
tetapi Perseroan menolak keberadaan pekerja di labor.
bawah umur dan pekerja anak.
114
Pelatihan dan Pengembangan Training and Development
Sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab As manifestation of corporate social responsibility
sosial Perseroan terhadap pegawai, Perseroan to the employees, the Company is committed to
berkomitmen untuk terus mengembangkan sumber continue developing Human Capital aspect to
daya manusia agar mampu bertahan dan bersaing di survive and compete in rapidly changing business
dunia bisnis yang begitu cepat berubah. Perseroan world. The Company realizes that to become a world-
menyadari bahwa untuk menjadi Perseroan berkelas class company, the Company needs competent,
dunia, Perseroan membutuhkan sumber daya tough, and professional employees with high ethical
manusia yang kompeten, tangguh, profesional dan standard in every activity.
mempunyai standar etika yang tinggi dalam setiap
aktivitasnya.
Sepanjang tahun 2017, Phapros telah Throughout 2017, Phapros had organized 113
menyelenggarakan sebanyak 113 pelatihan. trainings.
Selain pengembangan diri, Perseroan juga Besides self-development, the Company also
memberikan konseling, tindakan pencegahan, provides counseling, prevention and further
serta tindakan lanjutan yang berhubungan dengan plan regarding occupational health and safety as
kesehatan dan keselamatan kerja, sebagai upaya preventive efforts done by the Company to protect
preventif Perseroan untuk melindungi pegawai dari the employees from occupational accident.
kejadian kecelakaan kerja.
Berikut ini pelatihan karyawan yang dilaksanakan Employee competency development programs done
dalam rangka pengembangan kompetensi karyawan by Phapros throughout 2017 are as follows:
pada tahun 2017.
115
tabel program pelatihan Karyawan tahun 2017
Table of Employee Training Program 2017
tipe program pelatihan
no
Type Training Program
Farmasi/Pharmacy:
Lean Manufacturing for Pharmaceutical Industry
CPOB Dasar & Intermadiate
Cleaning Validation
Kalibrasi Massa & Kalibrasi Suhu
Hygrometer
Validasi Endotoksin Gel
Life Science
Measuring Elemental Impurities Pharma
Packaging Problem Solving
Penerapan Farmakovigilans Aktif
2 Inhouse/Public
Pharmaceutical Packaging Technology
Quality Control Laboratory
Regulatory Forum for Pharma
The Art of Steam Cells
Use of Antibiotics Inactivating Enzymes
Batch Disposition
Workshop Perkembangan Obat Kanker
Pharmaceutical Granulation
Sanitasi Hygiene
Steril Pump Merk Sartonet
dll
Teknik/Technical:
Effective Planned Preventive Maintenance
HVAC and Water System for Pharma Industry
Mesin Bin Blender Bohle
3 Inhouse/Public
Sertifikasi Forklift
Sertifikasi K3 Operator Boiler
Autonomous Maintenance
dll
Keuangan Akuntansi/Accounting Finance:
Pajak berbasis PSAK
Brevet Pajak A dan B
Cash Flow and Treasury Management
4 Inhouse/Public
Pengenalan Ekspor Impor Plus
Pricing Strategy
Rekonsiliasi Fiskal dan Penyusunan SPT
dll
HR:
Implementasi Struktur dan Skala Upah
5 Inhouse/Public Self-Discovery and Character Mapping
Workload Analysis
Manajemen SDM bagi Profesional Pemula
Marketing:
Product Management
6 Inhouse/Public Product Knowledge
Basic Training Marketing
Sales Management
Administrasi/Administration:
Administrasi Perkantoran
Audit Kesisteman Terintegrasi
7 Inhouse/Public
Workshop Penyusunan Dokumen KPKU
Ms. Office (Excel dan Access)
QAD Operasional System
Total anggaran yang dialokasikan oleh Phapros Total budget allocated by Phapros to organize
untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan education and training program for employees in
pelatihan pekerja selama tahun 2017 mencapai 2017 achieved Rp2.482 billion. The amount increased
Rp. 2,482 milyar. Jumlah tersebut mengalami 47.33% from Rp1.684 billion budget allocated for
peningkatan 47,33% dibandingkan dengan alokasi training activity implementation in 2016.
dana penyelenggaraan kegiatan pelatihan tahun
2016 sebesar Rp. 1,684 milyar
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
116
Lingkungan Kerja dan Working Environment and
Perputaran Pekerja Employee Turnover
Salah satu indikator keberhasilan Perusahaan dalam One of Company’s success indicators in building
membangun relasi dengan para pekerja adalah relationship with the employees is creation of
terciptanya lingkungan kerja yang mendukung conducive working environment where every
setiap pekerja melaksanakan fungsi maupun tugas employee exercises his/her individual function/duty.
masing-masing. Lingkungan kerja yang mendukung The conducive working environment and guarantee
dan terjaminnya pemenuhan hak serta kewajiban, of rights and obligation fulfillment both by the
baik oleh Perusahaan maupun juga pekerja, akan Company and employees will lead to job satisfaction.
bermuara pada kepuasan kerja.
Pada akhirnya hal tersebut dapat mengurangi At the end, this will decrease permanent employee
tingkat kepergian pekerja tetap yang meninggalkan turnover ratio who resigned from the Company. This
Perusahaan. Kondisi ini akan menjadi jaminan condition will also guarantee Company’s business
kesinambungan kegiatan bisnis maupun operasional and operational activity sustainability.
Perseroan.
Hingga akhir periode pelaporan, Perusahaan By the end of reporting period, the Company had
telah melakukan survei untuk mengetahui opini conducted a survey to evaluate employee’s opinion
pekerja atas kondisi kerja yang ada. Hasil survei on existing working condition. Result of the survey
memperlihatkan adanya peningkatan opini kepuasan indicated improvement in employee’s satisfaction
dari para pekerja, yaitu dengan indeks kepuasan opinion with 3.21 index or classified at “Satisfied”
sebesar 3,21 atau masuk dalam kategori Puas. category.
117
118
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
119
120
Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017 yang The higher global economic growth in 2017 and
lebih baik dan ekspektasi akan terus berlanjutnya expectations of advance economic recovery in 2018
pemulihan ekonomi pada tahun 2018 berdampak brought a positive impact on stock markets the
positif terhadap perkembangan pasar saham baik development both at global and domestic levels.
global maupun domestik. Pasar saham di berbagai The stock markets in various regions worldwide
belahan dunia mengalami tren penguatan yang cukup experienced a significant recovering trend. In the
signifikan. Di Amerika Serikat, indeks Dow Jones dan United States, the Dow Jones and S and P 500 indexes
S and P 500 sepanjang tahun 2017 menguat, masing- rose throughout 2017, respectively by 25.1% and
masing sebesar 25,1% dan 19,5% ke posisi 24.719,2 19.5% to 24,719.2 and 2,673.6. In Europe, the UK's
dan 2.673,6. Di Eropa, indeks FT100 Inggris menguat FT100 index rose 7.6% to 7,687.8 and Germany's
7,6% ke 7.687,8 dan DAX Jerman menguat 12,5% ke DAX rose 12.5% to 12,917.6. Meanwhile, in Asia
12.917,6. Sementara itu pada saat yang bersamaan Pacific, Japan's Nikkei and Straits Times gained 19.1%
di Asia Pasifik, indeks Nikkei Jepang dan Straits and 18.1%, respectively, to 22,764.9 and 3,402.9.
Times Singapura masing-masing menguat 19,1% dan The positive global stock market movement also
18,1% menjadi 22.764,9 dan 3.402,9. Pergerakan contributed to performance of the Composite Stock
positif pasar saham global juga turut mendorong Price Index (IHSG) on the Indonesia Stock Exchange,
pencapai kinerja Indeks Harga Saham Gabungan which rose 20% to a record high position of 6,355.7
(IHSG) di Bursa Efek Indonesia, yang sepanjang by 2017. Phapros expected that optimism will be
tahun 2017 menguat 20% ke posisi rekor tertinggi sufficiently high in the stock market accompanied
6.355,7. Phapros berharap bahwa optimisme yang by improvements in economic fundamentals as well
cukup tinggi di pasar saham akan juga terus disertai as increasing profit performance of the corporate
oleh perbaikan fundamental ekonomi dan juga sectors.
kinerja laba dari perusahaan-perusahaan yang terus
mengalami peningkatan.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
121
Pergerakan harga komoditas global pada tahun Throughout 2017, the global commodity price
2017 juga tidak terlepas pengaruhnya dari kebijakan movement was also related to the policies of
– kebijakan negara eksportir maupun importir exporting the commodity exporter and importer
komoditas tersebut di tingkat global. Sebagai countries at the global level. For example, the
contoh, peningkatan harga minyak global sangat increase in global oil prices is heavily influenced
dipengaruhi oleh disiplin OPEC dalam melaksanakan by OPEC's discipline in implementing production
kesepakatan kuota produksi sejak awal tahun quota agreements since early 2017. According to
2017. Menurut laporan IEA, rata – rata produksi the IEA report, the average monthly output of OPEC
bulanan negara OPEC pada tahun 2017 mengalami countries in 2017 was declined if compared to 2016.
penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini This proved tha capability to encourage the oil prices
terbukti mampu mendorong harga minyak menjadi higher. Similarly, the coal price is influenced by the
lebih tinggi. Begitu pula dengan harga batu bara policy of the main importer countries, such as China,
yang dipengaruhi oleh kebijakan negara importir affected to declining domestic coal production.
utama yakni Tiongkok, yang berdampak kepada
penurunan produksi batu bara di dalam negeri.
Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan The policy was proven succeed to increase China's
volume impor batu bara China sebesar 8,6% coal import volume by 8.6% compared to 2016 and
dibanding 2016 dan berdampak positif terhadap have a positive impact on coal prices. The global
harga batu bara. Pergerakan harga-harga komoditas commodity price movement also had a positive impact
global tersebut berpengaruh positif kepada kinerja on Indonesian export performance. The prospect
ekspor Indonesia. Prospek harga komoditas di tahun of commodity prices in 2018 is also still promising
2018 juga masih cukup baik, proyeksi pertumbuhan with a better projection of global economic growth
ekonomi global yang lebih baik berpotensi which may potentially push commodity prices up in
mendorong harga komoditas naik pada tahun 2018. 2018. However, this is still very dependent on the
Namun, hal ini masih sangat bergantung kepada arah direction of policies in the commodity manufacturer
kebijakan – kebijakan di negara produsen maupun and consumer countries.
konsumen dari komoditas tersebut.
Tantangan dan risiko perekonomian global pada The global economy challenges and risks in 2018
tahun 2018 masih cukup besar di tengah optimisme are still significant amid high optimism by the end of
yang tinggi di akhir tahun 2017, terutama terkait 2017, primarily related to changes in the direction of
dengan perubahan arah kebijakan moneter di monetary policy in several major countries. A tighter
beberapa negara besar. Kecenderungan kebijakan monetary policy tendency, especially in the United
moneter yang lebih ketat, terutama di Amerika States, will have a significant impact on fluctuations
Serikat akan banyak berpengaruh kepada fluktuasi di in financial markets, especially exchange rate
pasar finansial, terutama pergerakan nilai tukar, harga movements, stock prices and bond yields, which may
saham, dan imbal hasil obligasi negara, yang juga also impact on macroeconomic stability at domestic
dapat berdampak kepada stabilitas ekonomi makro level.
di dalam negeri.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
122
analisis perekonomian nasional national economy analysis
Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 Indonesia's economic condition in 2017 was recovered
membaik sejalan dengan membaiknya kondisi in line with improving global economic conditions.
ekonomi global. Pertumbuhan Produk Domestik The growth of national Gross Domestic Product
Bruto (PDB) nasional meningkat dari 5,03% pada (GDP) increased from 5.03% in 2016 to 5.07% in
tahun 2016 menjadi 5,07% pada tahun 2017, 2017, supported by stable household consumption,
didukung oleh stabilnya konsumsi rumah tangga, higher investment growth, Government spending
meningkatnya pertumbuhan investasi, kontribusi and sustain growth of the international trade balance
belanja Pemerintah yang membaik, serta surplus surplus. The stable household consumption level
neraca perdagangan internasional yang terus was related to stable inflation rate. The inflation
meningkat. Stabilnya tingkat konsumsi rumah tangga rate during 2017 was 3.6%, higher than the 3.0%
tidak terlepas dari laju inflasi yang terkendali. Laju inflation rate in 2016 but still relatively historically
inflasi sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar 3,6%, low and under the inflation target range set by Bank
lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 Indonesia (BI) of 4 ± 1%.
yang sebesar 3,0% namun masih tergolong laju
inflasi yang cukup rendah secara historis dan masih
dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia (BI) sebesar 4±1%.
Indikator ekonomi makro lainnya juga menunjukkan Other macroeconomic indicators also indicated a
perkembangan yang cukup stabil. Surplus neraca fairly stable development. The trade balance surplus
perdagangan pada tahun 2017 mencapai USD12 in 2017 reached USD12 billion, higher than the
miliar, lebih besar dibandingkan surplus neraca trade balance surplus during the year 2016 which
perdagangan sepanjang tahun 2016 yang sebesar amounted to USD9.4 billion. Meanwhile, the current
USD9,4 miliar. Sementara itu kondisi defisit neraca account deficit was also relatively stable. The current
transaksi berjalan juga masih relatif stabil. Rasio account deficit to GDP ratio stood at 1.65% as of the
defisit neraca transaksi berjalan terhadap PDB sampai third quarter of 2017, was decreased from 1.91%
dengan kuartal III 2017 tercatat sebesar 1,65%, turun recorded in the previous quarter.
apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya
yang sebesar 1,91%.
Perseroan cukup optimis pertumbuhan ekonomi di The company is optimistic that economic growth
tahun 2018 akan lebih baik lagi dibandingkan dengan in 2018 will be higher than 2017. The Indonesian
tahun 2017. diperkirakan perekonomian Indonesia economy in 2018 is estimated will grow higher than
tahun 2018 akan tumbuh lebih tinggi dari 5,07% 5.07% to 5.3%. Economic activity will increase, driven
menjadi 5,3%. Aktivitas ekonomi akan meningkat, by more conducive global economic conditions, the
didorong oleh kondisi perekonomian global simutaneous local elections event will also boost
yang lebih kondusif, penyelenggaran Pemilihan private spending, as well as stable inflation that will
Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan mendorong have positive impact on household spending.
peningkatan pengeluaran swasta, serta stabilnya laju
inflasi yang akan berdampak positif kepada tingkat
pengeluaran rumah tangga.
Namun demikian masih terdapat pula risiko yang perlu However, there are still risks to be concrned with
diwaspadai yang dapat berpengaruh negatif kepada may cause negative impact on the economic growth.
pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatnya First, risks arising in the political year usually lead
risiko di tahun politik biasanya menyebabkan tingkat to slowing growth in investment rates. In addition,
pertumbuhan investasi melambat. Selain itu, di sisi on the global side, the more stringent monetary
global, kecenderungan kebijakan moneter yang policy tendencies in advanced countries, especially
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
123
lebih ketat di negara-negara maju khususnya Amerika the United States, may possibly trigger exchange
Serikat dapat memicu volatilitas nilai tukar dan rate volatility and outflow of foreign capital that can
arus modal asing keluar yang dapat mengganggu disrupt overall macroeconomic stability.
stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan. '
(Disarikan dari “Berita Resmi Statistik” Badan Pusat (Summarized from "Statistics Official Release"
Statistik (BPS), 5 Februari 2018) Central Statistics Bureau of (BPS), 5 February 2018)
Pemerintah mengubah peraturan pengadaan The government has revised the e-catalog drugs
e-katalog obat dimana semula setahun sekali procurement regulation from formerly annually
menjadi dua tahun sekali (2018 – 2019) dan Phapros to biannually (2018 - 2019) and Phapros won
memenangkan tender e-katalog untuk tahun 2018 the e-catalog tender for 2018 - 2019 valued Rp2
– 2019 sebesar Rp2 triliun dengan jumlah produk trillion with 36 products. Of these 26 types, Blood
sebanyak 36 jenis. Dari 26 jenis tersebut, produk Supplement and Fixed Dose Combination (FDC)
Tablet Tambah Darah dan Fixed Dose Combination products became the biggest contributor over Rp300
(FDC) Anti TB menjadi kontributor terbesar yaitu billion.
mencapai lebih dari Rp300 miliar.
Dengan data penjualan Phapros per 2017 mencapai With sales data of Phapros reached Rp1 trillion by
Rp1 triliun, maka pangsa pasar terbesar bagi 2017, the largest market share for the company
perusahaan adalah proyek pemerintah dimana porsi is government project where Generic Drug sales
penjualan Obat Generik sebesar 52%. Penjualan contributed 52%. Sales by prescription contributed
melalui resep dokter sebanyak 14.5% serta komoditi 14.5% and commodities contributed 11.4%. Over
sebanyak 11.4%. Produk Over The Counter (OTC) The Counter (OTC) product contributed 14.5% where
memiliki kontribusi sebesar 14.5% dimana saat ini the Antimo Group products are still the market leader
produk Antimo Group masih menjadi market leader for their therapy class recently.
bagi kelas terapinya.
Menurut data IMS s.d 4Q 2017 data kombinasi According to IMS data up to 4Q 2017 the
channel audit (rumah sakit, apotek dan toko obat), combination of audit channels (hospitals, pharmacies
market farmasi Indonesia mencapai Rp44.497 and drugstore), Indonesia's pharmaceutical market
triliun dimana market ini menurun sebanyak 1.2% reached Rp44.497 trillion where this market
dibandingkan data tahun sebelumnya yang mencapai decreased by 1.2% compared to the previous year
Rp45.053 triliun. data which reached Rp45,053 trillion.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
124
Market ethical meningkat 0.5% dan market OTC The ethical market increased 0.5% and the OTC
menurun sebesar -7.6%. Sedangkan market market decreased by -7.6%. However, the unbranded
unbranded generic terus meningkat dengan generic market continued to increase with growth
pertumbuhan 14.1% dan market branded ethical of 14.1% and market branded ethical decreased by
menurun 2.6%. 2.6%.
Pada channel rumah sakit, Phapros berada pada On the hospital channel, Phapros was ranked the
posisi ke-27 dimana BUMN farmasi lain yaitu Kimia 27th position where the other pharmaceutical SOE
Farma berada di posisi ke-10, Indofarma berada di companies, Kimia Farma was ranked at the 10th
posisi ke-42 dan Biofarma berada di posisi ke-51. place, Indofarma was at the 42nd place and Biofarma
Untuk posisi 5 besar ditempati oleh perusahaan besar was at the 51st position. For the top 5 positions were
seperti Sanbe Farma, Kalbe Farma, Dexa Medica, occupied by major companies such as Sanbe Farma,
Roche dan Otsuka. Kalbe Farma, Dexa Medica, Roche and Otsuka.
Sedangkan pada channel apotek, Phapros berada On th other hand, on the pharmacy channel, Phapros
pada posisi ke-35 dimana BUMN farmasi lain yaitu was ranked at the 35th position where the other
Kimia Farma berada di posisi ke-13 dan Indofarma pharmaceutical companies such as Kimia Farma
posisi ke-29 dan Biofarma posisi ke-xxx.. Sedangkan were at the 13th position and Indofarma was at 29th
posisi 5 besar ditempati oleh Sanbe Farma, Kalbe position and Biofarma was at xxx position. However,
Farma, Dexa Medica, Sanofi-Aventis dan Darya Varia. the top positions 5 were occupied by Sanbe Farma,
Kalbe Farma, Dexa Medica, Sanofi-Aventis and Darya
Varia.
Kelas terapi vaksin, obat diabetes, obat pada sistem Classes of vaccine therapy, diabetes drugs,
renin angiotensi, obat kanker merupakan kelas terapi medications on the renin angiotension system,
yang sangat potensial dan obat-obat di kelas terapi cancer drugs become the very potential therapeutic
tersebut banyak yang yang menggunakan obat and medications class with high use of biological
biologi dimana trend pengobatan saat ini mengarah medicine where the current treatment trend is
ke produk biologi. Tidak semua perusahaan dapat heading towards the biological products. Not all
membuat produk biologi karena membutuhkan companies have the capability to produce biological
fasilitas khusus dan biaya investasi yang tidak sedikit. products as it requires special facilities and significant
Market produk ini juga sangat besar dan saat ini investment costs. Market of this products is also
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
125
hanya perusahaan besar di Indonesia yang saat ini extensive and currently only major companies in
mulai merintis untuk mengembangkan produk ini. Indonesia who have started to initate development
of this product.
Selain produksi obat, saat ini Phapros juga mulai Besides drug production, Phapros also begins to
merambah ke industri alat kesehatan sebagai salah expand into the medical device industry as one of
satu market yang potensial untuk dimasuki. Dengan the potential market to penetrate. With the number
jumlah alat kesehatan import sebesar 95%, maka of imported medical devices reached to 95%, this
terbuka peluang yang tinggi untuk bisa memproduksi becomes very promising opportunity to produce
alat kesehatan dalam negeri. Hanya saja dengan local medical devices. Facing the limited resources,
keterbatasan sumber daya, maka Phapros menjalin Phapros engages in partnership with government
kerjasama dengan instansi pemerintah dan agencies and universities to upstream research results
universitas untuk menghilirisasi hasil riset yang owned by the government agencies and universities.
dimiliki oleh instansi pemerintah dan universitas. Synergy between institutions/universities as scholars
Sinergi antara instansi/unversitas sebagai akademi with the pharmaceutical industry, government,
dengan industri farmasi, pemerintah dalam hal ini in this case regulator such as BPOM or Ministry of
regulator seperti BPOM atau Kementrian Kesehatan Health and the community will encourage faster
dan komunitas membuat kolaborasi pengembangan development collaboration and lower investment
menjadi lebih cepat dan biaya investasi lebih rendah cost compared to the development project done
jika dibandingkan pengembangan dilakukan oleh by the industry independently. Besides cooperating
industri sendiri. Selain kerjasama dengan institusi/ with the institutions/universities, Phapros also initiate
universitas, Phapros juga mulai menjajaki kerjasama joint venture cooperation for high technology-based
joint venture untuk alat kesehatan yang berbasis medical device with foreign companies.
teknologi tinggi dengan perusahaan asing.
a b C b/a b/C
OTC 392,506,440 391,924,483 356,973,677 100% 110%
ETHICAL 90,177,149 90,762,851 95,018,892 101% 96%
GENERIK 993,019,575 960,517,185 623,512,890 97% 154%
TOLL IN 2,814,672 2,710,702 4,162,832 96% 65%
Realisasi produksi OTC mengalami mencapai target OTC product realzition achieved the expected target
yang telah ditetapkan dan tumbuh sebesar 110% and grew by 110% compared to previous year. The
dibanding tahun sebelumnya. peningkatan ini growth was mainly driven by increasing production
terutama disebabkan oleh peningkatan produksi of antimo tablet.
antimo tablet.
Realisasi produksi ethical mengalami melebihi target Realization of ethical product exceeded the set
yang telah ditetapkan meskipun tidak lebih tinggi target despite lower than previous year. The lower
dibanding tahun sebelumnya. Penurunan realisasi ini realization was mainly due to decreasing wrapped
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
126
terutama disebabkan oleh penurunan produksi tablet tablet production where the facility was utilized for
salut dimana fasilitasnya digunakan untuk produk generic products.
generic.
Realisasi produksi toll ini mengalami penurunan Realizaiton of toll production decreased if compared
disbanding target maupun tahun lalu yang terutama to the target and previous year’s achievement due to
disebabkan oleh pemenuhan produksi produk fulfillment of self-product production.
sendiri.
penjualan sales
tabel penjualan bersih tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
TABLE OF NET SALES 2017 and 2016 (in million Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
Kontribusi Kontribusi Increase/Decrease
penjualan
2017 Contribution 2016 Contribution NET SALES
bersih selisih
(%) (%) %
Deviation
Obat bebas Over the counter
145.370 14,51% 125.419 15,37% 19.951 15,91%
(OTC) (OTC) drugs
Obat generik Generic drugs
521.598 52,05% 396.496 48,58% 125.102 31,55%
(OGB) (OGB)
Obat Ethical 256.382 25,58% 208.806 25,58% 47.577 22,79% Ethical drugs
Toll-in Toll-in
78.776 7,86% 85.412 10,47% (6.636) -7,77%
manufacturing manufacturing
jumlah
total net
penjualan 1.002.126 100,00% 816.133 100,00% 185.993 22,79%
sales
bersih
tabel laba usaha berdasarKan Kategori produK tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
TABLE OF OPERATING INCOME BASED PRODUCT CATEGORY Tahun 2017 dan 2016 (in million Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
Kontribusi Kontribusi Increase/Decrease OPERATING
laba usaha 2017 Contribution 2016 Contribution
selisih INCOME
(%) (%) %
Deviation
Obat bebas Over the counter
22.444 10,17% 22.095 14,43% 349 1,58%
(OTC) (OTC) drugs
Obat generik Generic drugs
103.834 47,06% 48.015 31,36% 55.819 116,25%
(OGB) (OGB)
Obat Ethical 57.869 26,23% 41.432 27,06% 16.438 39,67% Ethical drugs
Toll-in Toll-in
36.480 16,53% 41.562 27,15% (5.082) -12,23%
manufacturing manufacturing
total
jumlah laba
220.627 100,00% 153.104 100,00% 67.523 44,10% operating
usaha
inCome
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
127
1. segmen otC 1. otC segment
Divisi OTC adalah divisi yang menangani produk OTC Division is a division that handles over the
obat yang dijual bebas. Produk-produk OTC counter drugs. Besides drug store, OT products
selain dijual apotek bisa di jual melalui toko are also available at groceries, retailer shop or
kelontong, warung, atau minimart. minimarket.
Perseroan saat ini mempunyai kurang lebih 16 The Company currently has 16 (sixteen) OTC
(enam belas) item produk OTC dimana salah product items where one of the legend featured
satunya adalah produk unggulan yang sudah products is Antimo. In addition, the products
menjadi legenda yaitu Antimo. Selain itu ada also include Antimo Anak, Livron B Plek, Noza,
Antimo Anak, Livron B Plek, Noza, Hemorogard, Hemorogard, Bioron and others.
Bioron dan lain lain.
128
profitabilitas produk ethical profitability of ethical products
Margin meningkat sejalan dengan proporsi The margin increased in line with higher sales for
penjualan produk Dextamine dan proTB Dextamine, and pro TB compared to other ethical
dibanding produk ethical yang lain. products.
129
4. segmen toll-in manufacturing 4. toll-in manufacturing segment
Divisi Toll in manufacturing menangani Toll-in Manufacturing Division handles drug
permintaan order produksi obat dari industri production order from other pharmaceutical
farmasi lain memanfaatkan kelonggaran kapasitas industry by utilizing capacity owned by the
yang dimiliki perseroan untuk meningkatkan Company to increase the capacity utilization.
utilisasi kapasitas.
130
KineRja Keuangan
financiaL PeRfoRmance
Analisis dan pembahasan pada bagian ini harus Following analysis and discussion shall be read
dibaca bersamaan dengan Laporan Keuangan altogether with Financial Statements for years ended
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 on December 31, 2017 and 2016 audited by Public
Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Acciuntant Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Achmad, Suharli & Partners (a member firm of the
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (a member firm PKF International Limited) as presented in this Annual
of the PKF International Limited) yang juga disajikan Report.
dalam Annual Report (Laporan Tahunan) ini.
Menurut pendapat Kantor Akuntan Publik Paul Based on opinion from Public Accountant Firm
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli
Rekan (a member firm of the PKF International & Partners (a member firm of the PKF International
Limited), laporan keuangan konsolidasian Perseroan Limited), consolidated financial statements was
yang seluruhnya mendapat opini wajar, sesuai granted unqualified opinion according to accounting
dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. principle applies in Indonesia.
tabel laporan posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
Comparative Statements of Consolidated Financial Position 2017 and 2016 (in million Rupiah)
131
tabel laporan posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
Comparative Statements of Consolidated Financial Position 2017 and 2016 (in million Rupiah)
aseT LiabiLiTas
asseTs LiabiLiTies
132
eKUiTas
eqUiTY
622.080 701.390
2016 2017
ASET ASSETS
Aset Phapros terdiri dari 65,10% aset lancar dan Phapros’ assets consisted of 65.10% current assets
34,90% aset tidak lancar. Jumlah aset Phapros pada and 34.90% non-current assets. As of December
31 Desember 2017 adalah Rp1,18 triliun, mengalami 31, 2017, total assets of Phapros amounted Rp1.18
kenaikan Rp292,65 miliar atau 33,13% dibandingkan trillion, increased by Rp292.65 billion or 33.13%
dengan tahun 2016 sebesar Rp883,29 miliar. compared to Rp883.29 billion in 2016. The increase
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya was mainly driven by increasing current assets of
peningkatan aset lancar sebesar Rp204,92 miliar atau Rp204.92 billion or 36.56% followed by an increase
36,56%, diikuti peningkatan aset tidak lancar sebesar of current assets by Rp87.73 billion or 27.18%.
Rp87,73 miliar atau 27,18%.
133
tabel aset tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
ASSETS COMPARATIVE TABLE 2017 and 2016 (in million Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
aset Increase/Decrease
2017 2016
ASSETS selisih
%
Deviation
Uang Muka
46.239 3.340 42.899 1284,38%
Advances
Biaya dibayar di Muka
3.340 2.426 914 37,70%
Prepaid Expenses
Pajak dibayar di Muka
Prepaid Taxes
Pajak Lain-lain
48.807 36.496 12.311 33,73%
Other Taxes
Jumlah Aset Lancar
765.505 560.583 204.922 36,56%
Total Current Assets
134
KomPosisi aseT 2017
comPosiTion of asseTs 2017
34,90%
65,10%
135
Kas dan Setara Kas Cash and Cas Equivalents
Kas dan setara kas mengalami peningkatan Rp76,16 Cash and cash equivalents increased Rp76.16 billion
miliar atau 107,43% dibandingkan tahun sebelumnya or 107.43% compared to previous year to Rp147.05
menjadi Rp147,05 miliar pada akhir tahun 2017. billion by the end of 2017. The increase was mainly
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh driven by increasing cash flows from financing
peningkatan arus kas dari aktivitas Pendanaan yang activities after mid term note issuance of Rp200
berasal dari penerbitan mid term note sebesar Rp 200 billion as alternative source of funds for the Company.
miliar sebagai alternatif sumber dana perusahaan.
Piutang usaha pihak berelasi mengalami peningkatan Trade receivables with related party increased
Rp111,61 miliar atau 46,82% dibandingkan tahun Rp111.61 billion or 46.82% compared to previous
sebelumnya menjadi Rp350,01 miliar pada akhir year to Rp350.01 billion by the end of 2017. The
tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama increase was mainly contributed from increasing
disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan rutin regular and project revenues.
dan proyek.
Persediaan Inventories
Persediaan mengalami penurunan Rp30,34 miliar atau Inventories decreased by Rp30.34 billion or 16.05%
16,05% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi compared to previous year to Rp158.65 billion by
Rp158,65 miliar pada akhir tahun 2017. Penurunan the end of 2017. The decrease was mainly driven by
tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan increasing project sales realization in current year.
penjualan proyek yang terealisasi di tahun ini.
136
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh from increasing advances for local procurement by
peningkatan uang muka pengadaan lokal sebesar Rp42.5 billion or 2,807.73%.
Rp42,5 miliar atau 2.807,73%.
137
atau 23,28% dari tahun 2016. Peningkatan tersebut from 2016. The increase was mainly contributed from
terutama disebabkan oleh peningkatan imbalan increasing post-employment benefits.
pasca kerja.
LIABILITAS LIABILITIES
Liabilitas Phapros terdiri dari 38,93% liabilitas jangka Phapros’ liabilities consisted of 38.93% current
pendek dan 61,07% liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilities and 61.07% non-current liabilities. By the
liabilitas Phapros pada akhir tahun 2017 mengalami end of 2017, total liabilities of Phapros increased by
kenaikan Rp213,34 miliar atau 81,67% dibandingkan Rp213.34 bullion or 81.67% compared to Rp261.21
dengan tahun 2016 sebesar Rp261,21 miliar menjadi billion to Rp474.55 billion. The increase was mainly
Rp474,55 miliar. Kenaikan tersebut terutama contributed from increasing non-current liabilities
disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas jangka of Rp215.02 billion or 287.47% where the current
panjang sebesar Rp215,02 miliar atau 287,47%, liabilities decreased by Rp1.69 billion or 0.90%.
sedangkan liabilitas jangka pendek menurun sebesar
Rp1,69 miliar atau 0,90%.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
138
tabel liabilitas tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
LIABILITIES COMPARATIVE TABLE 2017 and 2016 (in million Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
liabilitas Increase/Decrease
2017 2016
LIABILITIES selisih
%
Deviation
Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities
Utang usaha
Trade payables
Pihak ketiga
90.077 34.645 55.433 160,00%
Third parties
Pihak berelasi
13.392 8.089 5.303 65,55%
Related parties
Beban akrual
39.593 28.697 10.896 37,97%
Accrued expenses
Utang pajak
Taxes payables
Pajak penghasilan
12.956 9.323 3.633 38,97%
Corporate income taxes
Pajak lain-lain
1.722 1.669 53 3,18%
Other taxes
Utang dividen
2.917 2.938 (22) -0,74%
Dividend payable
Utang bank jangka pendek
20.000 98.000 (78.000) -79,59%
Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang - bagian lancar
3.563 2.843 720 25,32%
Long-term bank loan –current portion
Utang lain-lain
504 206 298 144,75%
Others payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
184.725 186.411 (1.686) -0,90%
Total current liabilities
139
KomPosisi LiabiLiTas 2017
comPosiTion of LiabiLiTies 2017
61,07%
38,93%
140
Utang Usaha Trade Payables
Utang usaha pihak ketiga pada 31 Desember 2017 As of December 31, 2017, trade payables with
sebesar Rp90,08 miliar, mengalami peningkatan third party amounted Rp90.08 billion, increased by
Rp55,43 miliar atau 160,00% dibandingkan tahun Rp55.43 billion or 160.00% compared to 2016. The
2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan increase was mainly driven by increasing raw material
oleh peningkatan pembelian bahan. purchase.
Utang usaha pihak berelasi pada 31 Desember 2017 As of December 31, 2017, trade receivables with
sebesar Rp13,39 miliar, mengalami peningkatan related party amounted Rp13.39 billion, increased
Rp5,30 miliar atau 65,55% dibandingkan tahun 2016. by Rp5.30 billion or 65.55% compared to 2016. The
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh increase was mainly driven by increasing sales shares.
peningkatan beban andil penjualan
Utang pajak lain-lain pada 31 Desember 2017 sebesar As of December 31, 2017, other taxes payables
Rp1,72 miliar, mengalami peningkatan Rp53,09 juta amounted Rp1.72 billion, increased by Rp53.09
atau 3,18% dibandingkan tahun 2016. Peningkatan million or 3.18% compared to 2016. The increase was
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan PPh mainly driven by increasing Income Tax Article 22 in
Pasal 22 seiring dengan kenaikan penjualan ke line with increasing sales to Distributor.
Distributor.
141
Utang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loan
Utang bank jangka pendek pada 31 Desember As of December 31, 2017, short-term bank loan
2017 sebesar Rp20 miliar, mengalami penurunan amounted Rp20 billion, decreased by Rp78 billion or
Rp78 miliar atau 79,59% dibandingkan tahun 2016. 79.59% compared to 2016. The decrease was caused
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh by partly payment of the Working Capital Loan (KMK).
pelunasan sebagian pinjaman Kredit Modal Kerja
(KMK).
142
Utang Bank Jangka Panjang Long-Term Bank Loan
Pada 31 Desember 2017, utang bank jangka panjang As of December 31, 2017, long-term bank loan net of
– setelah dikurangi bagian lancar mengalami current portion increased by Rp1.53 billion or 19.59%
peningkatan sebesar Rp1,53 miliar atau 19,59% from 2016 to Rp9.32 billion. The increase was mainly
dari tahun 2016 menjadi Rp9,32 miliar. Peningkatan driven by increasing payable to finance investment.
tersebut terutama disebabkan peningkatan Hutang
untuk mendanai investasi.
EKUITAS EQUITY
Jumlah ekuitas Phapros pada akhir tahun 2017 Total Phapros’ equity by the end of 2017 increased
mengalami kenaikan Rp79,31 miliar atau 12,75% by Rp79.31 billion or 12.75% compared to Rp622.08
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp622,08 billion in 2016 to Rp701.39 billion. The increase was
miliar menjadi Rp701,39 miliar. Kenaikan tersebut mainly driven by net income realization in 2017.
terutama disebabkan oleh pencapaian laba bersih
tahun 2017.
143
eKUiTas
eqUiTY
622.080 701.390
2016 2017
Penjualan bersih
1.002.126 816.133 185.993 22,79%
Net sales
Beban pokok penjualan
(436.890) (360.303) 76.588 21,26%
Cost of goods sold
laba bruto
565.236 455.830 109.406 24,00%
gross profit
Beban penjualan
(270.806) (232.300) 38.506 16,58%
Selling expenses
Beban umum dan administrasi
(107.029) (94.719) 12.311 13,00%
General and administration expenses
Penghasilan keuangan
1.209 247 962 389,56%
Finance income
Beban keuangan
(16.968) (21.416) (4.448) -20,77%
Finance costs
Penghasilan lain-lain
2.110 18.912 (16.802) -88,84%
Other income
Beban lain-lain
(2.403) (4.819) (2.416) -50,14%
Other expenses
laba sebelum pajak penghasilan
171.348 121.736 49.613 40,75%
profit before income tax
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
144
tabel laporan laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain tahun 2017 dan 2016
(dalam jutaan rupiah)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOMES COMPARATIVE TABLE 2017 and 2016
(in million Rupiah)
145
tabel laporan laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain tahun 2017 dan 2016
(dalam jutaan rupiah)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOMES COMPARATIVE TABLE 2017 and 2016
(in million Rupiah)
146
tabel penjualan bersih tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
TABEL PENJUALAN BERSIH Tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
Kontribusi Kontribusi Increase/Decrease
penjualan
2017 Contribution 2016 Contribution NET SALES
bersih selisih
(%) (%) %
Deviation
Obat bebas Over the counter
145.370 14,51% 125.419 15,37% 19.951 15,91%
(OTC) (OTC) drugs
Obat generik Generic drugs
521.598 52,05% 396.496 48,58% 125.102 31,55%
(OGB) (OGB0
Obat Ethical 256.382 25,58% 208.806 25,58% 47.577 22,79% Ethical drugs
Toll-in Toll-in
78.776 7,86% 85.412 10,47% (6.636) -7,77%
manufacturing manufacturing
jumlah
total net
penjualan 1.002.126 100,00% 816.133 100,00% 185.993 22,79%
sales
bersih
PenJUaLan beRsih
neT saLes
816.133 1.002.126
2016 2017
tabel beban poKoK penjualan tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
COMPARATIVE COST OF GOODS SOLD 2017 and 2016 (in million Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
beban poKoK penjualan Increase/Decrease
2017 2016
COST OF GOODS SOLD selisih
%
Deviation
Bahan baku dan kemasan yang digunakan
248.559 277.410 (28.851) -10,40%
Raw and packing materials used
Provisi atas penurunan nilai persediaan
203 619 (416) -67,17%
Provisions for impairment inventories
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
147
tabel beban poKoK penjualan tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
COMPARATIVE COST OF GOODS SOLD 2017 and 2016 (in million Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
beban poKoK penjualan Increase/Decrease
2017 2016
COST OF GOODS SOLD selisih
%
Deviation
Beban tenaga kerja langsung
36.355 27.556 8.799 31,93%
Direct labor
Beban pabrikasi
107.037 91.767 15.270 16,64%
Manufacturing overhead
Jumlah biaya produksi
392.154 397.352 (5.197) -1,31%
Total production cost
Barang dalam proses
Work in progress
Awal tahun
1.117 5.808 (4.691) -80,77%
At the beginning of the year
Akhir tahun
(6.052) (1.117) 4.935 441,90%
At the end of the year
Harga pokok produksi
387.220 402.043 (14.823) -3,69%
Cost of goods manufactured
Barang jadi
Finished goods
Awal tahun
104.684 62.943 41.740 66,31%
At the beginning of the year
Akhir tahun
(55.013) (104.684) (49.671) -47,45%
At the end of the year
jumlah beban poKoK penjualan
436.890 360.303 76.588 21,26%
jumlah beban poKoK penjualan
Laba bRUTo
gRoss PRofiT
455.830 565.236
2016 2017
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
148
LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE INCOME
PENGHASILAN TAX
Laba sebelum pajak penghasilan berasal dari laba Proft Before Income Tax is calculated from gross
bruto dikurang beban penjualan, beban umum profit deduced with selling expense, general and
dan administrasi, penghasilan keuangan, beban administration expenses, finance income, finance
keuangan, penghasilan lain-lain, dan beban lain-lain. costs, other incomes and other expenses. In 2017,
Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2017 adalah profit before income tax amounted Rp171.35 billion,
sebesar Rp171,35 miliar, tumbuh sebesar Rp49,61 increased by Rp49.61 billion or 40.75% compared to
miliar atau 40,75% dibandingkan dengan tahun 2016 Rp121.74 billion.
sebesar Rp121,74 miliar.
121.736 171.348
2016 2017
149
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp87 Rp87 billion in 2016. The growth was in line with sales
miliar. Pertumbuhan ini seiring dengan pertumbuhan growth.
penjualan.
150
tabel laporan arus Kas tahun 2017 dan 2016 (dalam jutaan rupiah)
CASH FLOWS COMPARATIVE TABLE 2017 and 2016 (in million Rupiah)
Kenaikan/(penurunan)
laporan arus Kas Increase/Decrease
2017 2016
STATEMENTS OF CASH FLOWS selisih
%
Deviation
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud
(89.167) (42.888) 46.279 107,91%
Acquisitions of fixed and intangible assets
arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi (89.167) (41.366) 47.801 115,56%
net cash flow used in investing activities
151
aRUs Kas daRi aRUs Kas daRi
aKTiViTas oPeRasi aKTiViTas inVesTasi
cash fLoWs fRom oPeRaTing cash fLoWs fRom financing
acTiViTies acTiViTies
2016 2017
2016 2017
(57.822) 63.128
2016 2017
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
152
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM
OPERASI OPERATING ACTIVITIES
Di tahun 2017, Phapros mencatat arus kas bersih yang In 2017, Phapros recorded net cash flows from
diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp102,03 operating activities of Rp102.03 billion, lower by
miliar, lebih rendah Rp12,06 miliar atau 10,57% Rp12.06 billion or 10.57% compared to Rp14.08
dibanding tahun 2016 sebesar Rp14,08 miliar. billion in 2016. The decrease was contributed from
Penurunan ini dikarenakan peningkatan pembayaran increasing payment to suppliers.
kepada pemasok.
Rasio utang terhadap aset 40,35 29,6 33,9 Debt to Assets Ratio
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
153
KEMAMPUAN MEMBAYAR SOLVENCY
UTANG
Posisi keuangan Phapros sangat likuid dan Phapros financial position is very liquid and solvable
solvable untuk menutup seluruh kewajibannya. to cover entire liquidity. As of December 31, 2017,
Per 31 Desember 2017, Rasio Lancar mengalami Current Ratio increased from 300.72% to 414.40%.
peningkatan, yaitu dari 300,72% menjadi 414,40%. Total current assets reached almost 4 times from total
Jumlah Aset Lancar yang mencapai 4 kali lipat Jumlah Current Liabilities and is sufficient to cover entire
Liabilitas Jangka Pendek itu cukup untuk menutup current liabilities of the Company.
seluruh utang jangka pendek Perseroan.
Kemampuan dalam melunasi utang jangka pendek Capability to repay short-term loans is also indicated
juga ditunjukkan oleh arus kas Perseroan yang positif. by positive cash flows of the Company. Despite
Meskipun Rasio Jumlah Utang terhadap Jumlah debt to equity ratio and debt to assets ratio were
Ekuitas maupun Rasio Jumlah Utang terhadap Total increasing, the cash flows from operating activities
Aset mengalami peningkatan, namun arus kas operasi indicated positive record of Rp102 billion indicating
operasi menunjukkan angka positif sebesar 102 the Company’s capability to control its active
milyar yang mengindikasikan kemampuan Perseroan liabilities.
dalam mengendalikan utang-utang aktifnya.
Tingkat kolektibiltas piutang mengalami penurunan Collectibility ratio was decreased from averagel
dari rata-rata selama 116 hari menjadi rata-rata 132 within 116 days, however, the realization in 2017 was
hari namun pencapaian tahun 2017 ini masih lebih still better than 143 days in 2015.
baik dari tahun 2015 sebesar 143 hari.
154
struKtur modal Kontribusi Kontribusi
2017 2016
CAPITAL STRUCTURE CONTRIBUTION CONTRIBUTION
Liabilitas
474.545 40,35% 261.208 29,57%
Liabilities
Ekuitas
701.390 59,65% 622.080 70,43%
Equity
jumlah liabilitas dan ekuitas
1.175.936 100,00% 883.289 100,00%
total liabilities and equity
Kontribusi liabilitas terhadap jumlah liabilitas dan Contribution of liabilities to total liabilities and equity
ekuitas mengalami peningkatan dari 29.57% pada increased from 29.57% in 2016 to 40.35% in 2017.
tahun 2016 menjadi 40,35% pada tahun 2017. The increasing liabilities was proven succeed in
Peningkatan liabilitas ini terbukti mampu mendorong increasing the Company’s performance as indicated
peningkatan kinerja perusahaan yang diindikasikan from increasing sales and net income of the Company.
dari peningkatan penjualan dan laba bersih
perusahaan.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio Compared to previous year, gearing ratio increased
gearing meningkat menjadi 10,90% per 31 Desember by 10.90% as of December 31, 2017. The increase
2017. Peningkatan ini disebabkan adanya penerbitan was mainly due to Medium Term Notes issuance.
Medium Term Notes.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
155
IKATAN YANG MATERIAL MATERIAL COMMITMENT
UNTUK INVESTASI BARANG FOR CAPITAL EXPENDITURE
MODAL
langkah-langkah yang direncanakan
perusahaan untuk melindungi risiko
nilai investasi dari posisi mata uang asing yang
investasi tujuan sumber dana
no Investment terkait
Investment Purpose Source of funds
Value Measures Planned by the Company to
Protect Risks from Related Currency
Positions
Pinjaman bank
dan lembaga
Mesin dan alat
Pemenuhan Keuangan
produksi
kapasitas lainnya Rp10,8 Milyar
1 Machine and
Capacity Loans from Rp10,8 Billion Merencanakan penyediaan dana dan
Production
Fulfillment Banks and waktu pembayaran yang tepat serta
Equipment
other Financial bekerja-sama dengan perbankan/
Institutions lembaga keuangan dalam monitoring
Menyesuaikan mata uang asing.
kapasitas Pinjaman bank
ruangan dan lembaga Planning funds provision and on time
Renovasi dengan mesin/ Keuangan payment as well as cooperate with
gedung alat produksi lainnya Rp8,8 Milyar banking/financial institution in monitoring
2
Building Adjusting Loans from Rp8,8 Billion foreign currencies.
Renovation space capacity Banks and
with machine/ other Financial
production Institutions
equipment
156
PERBANDINGAN ANTARA COMPARISON BETWEEN
TARGET PADA AWAL TAHUN TARGET AT BEGINNING
BUKU DENGAN HASIL YANG OF FISCAL YEAR WITH
DICAPAI (REALISASI), DAN RESULTS (REALIZATION)
TARGET ATAU PROYEKSI ACHIEVED AND TARGET
YANG INGIN DICAPAI OR PROJECTION TO BE
UNTUK SATU TAHUN ACHIEVED IN THE NEXT
MENDATANG YEAR
laporan posisi Keuangan realisasi proyeKsi
Konsolidasian 2017 target 2017 penCapaian 2018
STATEMENTS OF CONSOLIDATED FINANCIAL 2017 2017 TARGET ACHIEVEMENT 2018
POSITIONS REALIZATION PROJECTION
aset
assets
Aset Lancar
765.505 632.971 121% 815.043
Current Assets
Aset Tidak Lancar
410.431 770.386 53% 766.919
Non-Current Assets
jumlah aset
1.175.936 1.403.356 84% 1.581.962
total assets
liabilitas
liabilities
Liabilitas Jangka Pendek
184.725 357.423 52% 162.682
Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang
289.821 470.837 62% 153.410
Non-Current Liabilities
jumlah liabilitas
474.546 828.260 57% 316.092
total liabilities
eKuitas
701.390 575.096 122% 1.265.870
eQuity
jumlah liabilitas dan eKuitas
1.175.936 1.403.356 84% 1.581.962
total liabilities and eQuity
157
laporan laba rugi dan penghasilan realisasi proyeKsi
Komprehensif lain 2017 target 2017 penCapaian 2018
STATEMENTS OF INCOME AND OTHER 2017 2017 TARGET ACHIEVEMENT 2018
COMPREHENSIVE INCOMES REALIZATION PROJECTION
Pajak Penghasilan
(46.082) (33.850) 136% (40.259)
Income tax expense
Laba tahun berjalan
125.266 101.550 123% 120.806
Profit for the year
DIVIDEN DIVIDEND
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan In the Annual General Meetings of Shareholders
Perusahaan tanggal 30 Maret 2017, pemegang on March 30, 2017, the Shareholders approved
saham telah menyetujui pembagian jumlah dividen cash dividend distribution for 2016 amounted
kas untuk tahun 2016 sejumlah Rp43.501.204.782 Rp43,501,204,782 (in full Rupiah) or Rp258.9 per
(dalam Rupiah penuh) atau Rp258,9 per saham biasa. share. The cash dividend will be paid at end of the
Dividen kas tersebut akan dibayarkan pada akhir period.
periode.
158
KONTRIBUSI KEPADA CONTRIBUTION TO THE
NEGARA COUNTRY
Keterangan 2017 2016
159
rencana penggunaan dana, rincian penggunaan approval date on the proceeds realization are
dana, saldo dana dan tanggal persetujuan RUPS/ irrelevant.
RUPO atas perubahan penggunaan dana.
160
dari suatu entitas pelapor atau entitas the reporting entity or an entity related
yang terkait dengan entitas pelapor; to the reporting entity. If the reporting
entity is itself such a plan, the sponsoring
employers are also related to the reporting
entity;
vi. Entitas yang dikendalikan atau vi. The entity is controlled or jointly controlled
dikendalikan bersama oleh orang yang by a person identified in (a); or
diidentifikasi dalam butir (a);
vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (vii) A person identified in (a)(i) has significant
(i) memiliki pengaruh signifikan terhadap influence over the entity or is a member
entitas atau anggota manajemen kunci of the key management personnel of the
entitas (atau entitas induk dari entitas). entity (or of a parent of the entity).
Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan Name of party in the transaction and nature of the
afiliasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha, affiliated party in the business activity, Company
Perusahaan dan anak perusahaannya melakukan and subsidiary conducted specific transactions with
transaksi tertentu dengan beberapa pihak yang related parties, as follows:
berelasi, antara lain:
Penjualan barang
Anggota dari kelompok usaha yang Sale of goods
PT Rajawali Nusindo sama Biaya marketing yang ditanggung
Under the same Group bersama
Marketing shared costs
Dikendalikan oleh Pemerintah yang
sama (Kementerian BUMN)
Penjualan barang
PT Kimia Farma (Persero) Tbk Controlled by the same government
Sale of goods
(the Minister of State-Owned
Enterprises)
Dikendalikan oleh Pemerintah yang
sama (Kementerian BUMN)
Penjualan barang
PT Indofarma (Persero) Tbk Controlled by the same government
Sale of goods
(the Minister of State-Owned
Enterprises)
Dikendalikan oleh Pemerintah yang Pinjaman jangka pendek
sama (Kementerian BUMN) Short-term loan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Controlled by the same government
(the Minister of State-Owned Operasional perbankan
Enterprises) Operational banking
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
161
Nature of Relationships and
Sifat Hubungan dan Transaksi
Transactions
pihak berelasi sifat hubungan sifat transaksi
Related parties Nature of relationships Nature of transactions
Dikendalikan oleh Pemerintah yang
sama (Kementerian BUMN)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Operasional perbankan
Controlled by the same government
Tbk Operational banking
(the Minister of State-Owned
Enterprises)
162
Ikhtisar transaksi-transaksi 2017 2016
Summary of significant
signifikan dengan pihak-pihak
transactions with related parties
hubungan istimewa
% rp % rp
2017
Gaji dan imbalan kerja jangka Salaries and other short term
pendek lainnya employee benefits
163
dewan direksi dewan Komisaris
Board of Directors Board of Commissioners Key management
Kompensasi manajemen kunci
compensations
% rp % rp
2016
Gaji dan imbalan kerja jangka Salaries and other short term
pendek lainnya employee benefits
(persentase dari jumlah beban (percentage of total general and
4,1 4.438.658 1,5 1.412.871
umum dan administrasi) administrative expenses)
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme 5. Company’s policy related to review mechanism
review atas transaksi on the transaction
Dalam melakukan transaksi dengan perusahaan In doing transaction with affiliated company, the
afiliasi, perusahaan selalu melakukan kajian Company always reviews and analyzes every
dan analisa atas setiap transaksi-transaksi yang transaction comprehensively and continuousl by
dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan involving competent parties such as investment
dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten comitte, audit committee, Procurement Team and
seperti komite investasi, komite audit, Tim other parties.
Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan pihak
terkait lainnya.
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait 6. Compliance with related regulation and law
Setiap transaksi yang dilakukan telah sesuai Every transaction has complied with law and
dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan regulation stipulated by the regulator and the
oleh regulator maupun perusahaan. Company.
1. Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang 1. Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets-
Agrikultur: Tanaman Produktif Agriculture: Bearer Plants
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
164
2. PSAK No. 69: Agrikultur 2. PSAK No. 69: Agriculture
3. Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas 3. Amendments to PSAK No. 2: Statement of Cash
tentang Prakarsa Pengungkapan Flows - Disclosure Initiative
4. Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan 4. Amendments to PSAK No. 46: Income Taxes-
tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised
Rugi yang Belum Direalisasi. Losses.
Manajemen masih mengevaluasi dan belum dapat Management is still evaluating and not yet able to
mengetahui ataupun mengestimasi dampak yang define or estimate the effects that might arise due to
mungkin timbul terkait dengan amandemen, the amendments, annual improvements and issuance
penyesuaian tahunan dan penerbitan standar of new financial accounting standards as mentioned
akuntansi keuangan baru di atas terhadap laporan above to the financial statements of the Company as
keuangan Perusahaan secara keseluruhan. a whole.
165
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
166
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
167
168
169
etika dan integritas agar dapat menjaga eksistensi integrity continuously approaching AEC free
dan pertumbuhan secara berkelanjutan untuk trade era in 2016;
menghadapi era perdagangan bebas MEA tahun
2016;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara 2. To encourage professional, efficient and effective
profesional, efisien serta efektif selain juga management of the Company and to empower
memberdayakan fungsi dan meningkatkan function and improve independency of the
kemandirian organ-organ dalam Perusahaan; structures in the Company;
3. Memberikan jaminan rasa aman sehingga akan 3. To guarantee security in growing trusts from the
menumbuhkan kepercayaan dari para investor investors and prospective investors;
maupun calon investor;
4. Mengarahkan serta mengendalikan hubungan 4. To direct and control professional relationship
kerja antara organ Perseroan; among the corporate structures;
5. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan 5. To encourage every decision-making and
maupun pelaksanaannya harus dilandasi nilai implementation to adapt high moral value
moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan and referring to prevailing Law and high social
perundang-undangan yang berlaku serta responsibility.
tanggung jawab sosial yang tinggi;
6. Menciptakan SDM yang professional; 6. To develop professional personnel;
7. Meningkatkan kesejahteraan seluruh Insan 7. To increase welfare to all Phapros People and
Elnusa serta peningkatan kemanfaatan bagi benefit to our Stakeholders;
Stakeholders;
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam 8. To prevent fraud in the Company’s management.
pengelolaan Perseroan;
9. Memperbaiki Budaya Kerja Perseroan; 9. To improve corporate culture.
170
Pengukuran Implementasi GCG Assessment
GCG
Perseroan secara berkala melakukan pengukuran The Company assessed corporate governance
atas implementasi tata kelola perusahaan. Melalui implementation regularly. Through the assessment
proses pengukuran tersebut, Perseroan memiliki process, the Company has following objectives:
tujuan untuk:
• Menguji dan menilai penerapan GCG melalui • Evaluate and assess GCG implementation by
elaborasi kondisi penerapan GCG dan elaborating condition of GCG practice and
pembandingan dengan indicator dan parameter comparing with other assessment indicators and
pengujian yang telah ditentukan. parameters as stipulated.
• Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui • Provide explanation about GCG assessment
pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut scoring altogether with area of improvement
rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna proposed to reduce gap between practical
mengurangi kesenjangan antara tataran praktik indicators with the assessment parameters.
dengan indikator dan parameter pengujian.
• Memantau konsistensi penerapan GCG di • Supervise consistency of GCG implementation
lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk in the Company’s organization and to obtain
memperoleh masukan demi penyempurnaan dan recommendation to improve and development of
pengembangan kebijakan GCG. GCG Policy.
• Mendorong pengelolaan Perseroan yang • Encourage more professional, transparent and
semakin profesional, transparan, dan efisien, efficient Company’s management and empower
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan function and independency of the Company’s
kemandirian Organ Perseroan. independency.
Pada tahun 2017 Perseroan melakukan self asesmen In 2016, the Company CONDUCTED GCG
GCG. Fokus pelaksanaan di tahun 2017 adalah untuk assessment. Focus of the implementation in 2016
memperbaharui berbagai kebijakan terkait dengan was to improve corporate governance related policy
tata kelola perusahaan serta melakukan pemenuhan and fulfil area of improvement disclosed in the Code
atas rekomendasi yang tercantum dalam Pedoman of Corporate Governance.
Tata Kelola Perusahaan.
171
Perseroan telah memiliki aturan main yang lengkap The Company has a comprehensive Guideline
yang terdapat dalam: comprising of:
1. Panduan Tata Kelola Perusahaan (GCG Code) 1. GCG Code
2. Standar Kode Etik (CoC) 2. Code of Conducts
3. Buku Etika Perilaku Manajemen 3. Management Ethical Codes
4. Panduan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 4. Board Manual
(Board Manual)
5. Piagam Komite Audit 5. Audit Committee Charter
6. Piagam Internal Audit 6. Internal Audit Charter
7. Berbagai kebijakan dan prosedur 7. Policies and Procedures.
172
GOOD PRACTICE DARI GOOD PRACTICE DARI
HASIL PENILAIAN TATA HASIL PENILAIAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK TAHUN 2017 YANG BAIK TAHUN 2017
%
nilai
skor capaian Capaian
aspek pengujian maksimal good practice yang telah dilakukan phapros
Achievement %
Assessment Aspect Maximum Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Score Achievement
Score
Komitmen terhadap 7 5.86 83.69 Perusahaan sudah memiliki pedoman tata kelola
Penerapan Tata perusahaan atau GCG Code dan turunannya disusun
Kelola secara dan ditandatangani sampai Dewan Komisaris.
Berkelanjutan The Company has GCG Code and its subsidairy
Commitment as prepared and signed by the Board of
on Sustainable Commissioners.
Governance
Implementation Perusahaan sudah memiliki pembagian tugas yang
menunjuk salah satu Direksi sebagai penganggung
jawab pelaksanaan dan pemantauan penerapan
GCG
The Company has segregation of duty and
appointed one of the Board of Directors as
supervisor in GCG implementation and monitoring
Perusahaan sudah melakukan assesmen GCG tahun
2016 dan evaluasi GCG 2017
The Company had conducted GCG Assessment
2016 and GCG 2017 evaluation
Perusahaan sudah melakukan sosialisasi, bimbingan
teknis dan melaporkan LHKPN secara tepat waktu
The Company had disseminated, provided technical
assistance and report LHKPN on time
Pemegang Saham 9 7.46 82.94 Pemegang Saham dalam hal ini diwakili PT RNI
dan RUPS/ Pemilik (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah
Modal melakukan penilaian terhadap calon Direksi. PT RNI
Shareholders and (Persero) menggunakan pihak ke-3 untuk melakukan
GMS/Capital Owner uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Direksi
Shareholders, in this matter represented by PT RNI
(Persero) as majority shareholders had conducted
assessment on Board of Directors candidate. PT
RNI (Persero) hired third party for Board of Directors
candidate fit and proper test.
Pemegang Saham dalam hal ini diwakili PT RNI
(Persero) sebagai pemegang saham mayoritas sudah
menetapkan pedoman penunjukan auditor eksernal
dan seleksi terhadap calon-calon auditor eksternal
Shareholders, in this matter represented by PT RNI
(Persero) as majority shareholders has stipulated
external auditor appointment and selection
procedure on external audit candidates
Pemegang Saham yang memberikan kewenangannya
kepada Dewan Komisaris sudah membuat panduan
penyusunan annual report dan melakukan telaah
terhadap annual report yang memuat laporan
tahunan didalamnya
Shareholders who delegated authority to the Board
of Commissioners have prepared guidelines for the
preparation of annual reports and reviews the annual
reports containing the annual reports.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
173
%
nilai
skor capaian Capaian
aspek pengujian maksimal good practice yang telah dilakukan phapros
Achievement %
Assessment Aspect Maximum Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Score Achievement
Score
174
%
nilai
skor capaian Capaian
aspek pengujian maksimal good practice yang telah dilakukan phapros
Achievement %
Assessment Aspect Maximum Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Score Achievement
Score
175
%
nilai
skor capaian Capaian
aspek pengujian maksimal good practice yang telah dilakukan phapros
Achievement %
Assessment Aspect Maximum Good Practice yang telah dilakukan Phapros
Score Achievement
Score
176
Penilaian tersebut diawali dengan pengisian kuesioner The assessment was initiated by completion of GCG
penilaian terhadap GCG yang diisi oleh seluruh assessment questionnaire by all of Board of Directors
anggota Direksi dan Dewan Komisaris kemudian and Board of Commissioners followed by review
dilanjutkan dengan tinjauan dokumen yang ada di to documents at Corporate Secretary and Board of
Corporate Secretary dan Sekretaris Dewan Komisaris Commissioners Secretary based on parameters as
berdasarkan parameter yang diminta di dalam SK- stipulated in SK-16/S.MBU/2012.
16/S.MBU/2012.
Tahapan penilaian tersebut diakhiri dengan The assessment was ended with interview by
pelaksanaan wawancara oleh penilai independen independent assessor to Phapros Board of
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Commissioners and Board of Directors.
Phapros.
177
tahun 2017 tahun 2016 tahun 2015
2017 2016 2015
aspek pengujian
gCg penilaian
(parameter tingkat tingkat tingkat
bobot skor pemenuhan skor pemenuhan skor pemenuhan
no. baru)
Weight
GCG Assessmetn Capaian (%) Capaian (%) Capaian (%)
Aspect Achievement Compliance Achievement Compliance Achievement Compliance
(New Parameter) Score Level Score Level Score Level
(%) (%) (%)
Aspek lainnya 5 0 0 0 0 - -
Other Aspects
79.48 79.48 71.26 71.26
aspek pengujian
rekomendasi hasil penilaian alasan belum/tidak diterapkannya
No. gCg
Assessment Recommendation Explanation
GCG Assessment Aspect
Komitmen terhadap Perusahaan sudah memiliki pembagian Pembagian tugas Direksi sudah
Penerapan Tata Kelola tugas yang menunjuk salah satu Direksi tercantum di dalam Board Manual,
secara Berkelanjutan sebagai penanggung jawab pelaksanaan namun sesuai saran dari asesor, perlu
Commitment on dan pemantauan penerapan GCG, dibuatkan SK tersendiri untuk Direksi
Sustainable Governance tertuang dalam annual report tahun sebagai penanggung jawab pelaksanaan
Implementation 2015. Tetapi perlu untuk di buat Surat dan pemantauan penerapan GCG
Keputusan Direksi (SK) The Board of Directors segregation of
The Company already has a segregation duty is regualted in the Board Manual,
of duties appointing one of the Directors but according to the advice of the
as responsible for the implementation assessors, a separate decree is required
and monitoring of GCG implementation, for the Board of Directors in charge of
set forth in annual report 2015. But it is implementation and monitoring of GCG
necessary to make a Decree of Directors implementation
(SK)
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
178
aspek pengujian
rekomendasi hasil penilaian alasan belum/tidak diterapkannya
No. gCg
Assessment Recommendation Explanation
GCG Assessment Aspect
Pemegang Saham dan Pemegang saham dalam hal ini diwakili Pemegang saham dalam hal ini diwakili
RUPS/ Pemilik Modal PT RNI (Persero) sebagai pemegang PT RNI (Persero) sebagai pemegang
Shareholders and GMS/ saham mayoritas sudah memberitahu saham mayoritas akan memberitahu
Capital Owner rencana pemberhentian anggota Direksi rencana pemberhentian anggota Direksi
sebelumnya akan tetapi belum dilakukan sebelumnya melalui surat resmi dan
melalui surat dan menyebutkan salah menyebutkan salah satu alasan sesuai
satu alasan (a) tidak dapat memenuhi yang tercantum di dalam GCG
kewajibannya yang telah disepakati In this matter, Shareholders are
dalam kontrak manajemen; (b) tidak represented by PT RNI (Persero) as the
dapat melaksanakan tugasnya dengan majority shareholder will inform the plan
baik; (c) tidak melaksanakan ketentuan of dismissal of the previous members of
peraturan perundang-undangan dan/ the Board of Directors through an official
atau ketentuan anggaran dasar; (d) letter and mention one of the reasons as
terlibat dalam tindakan yang merugikan stated in GCG
BUMN dan/atau negara; (e) dinyatakan
bersalah dalam putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Shareholders in this matter represented
by PT RNI (Persero) as the majority
shareholder already informed the plan
of dismissal of the previous members
of the Board of Directors but not yet
done by letter and mentioned one of the
reasons (a) unable to fulfill its obligations
agreed in the management contract; (b)
is unable to perform its duties properly;
(c) does not implement the provisions
of laws and/or articles of association; (d)
engage in acts that harm BUMNs and/or
countries; (e) be found guilty in a court
decision having a permanent legal power
Dewan Komisaris/ Dewan • Rencana kerja untuk kegiatan Rencana kegiatan pelatihan Dewan
Pengawas pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris akan dilengkapi dengan
Board of Commissioners/ Komisaris sudah dibuat tapi belum anggaran biaya dan realisasinya serta
Supervisory Board dilengkapi dengan anggaran breakdown dari program kerjanya
biaya dan pelaporan realisasi serta Board of Commissioners training activiy
breakdown dari program kerjanya plan will be supplemented by its budget
• Laporan pelatihan perlu dibuat oleh and realization and breakdown of the
Dewan Komisaris working program.
• Budget plan for training activities
for members of the Board of
Commissioners has been created
but not yet equipped with budget
cost and reporting of realization and
breakdown of its work program
• Training reports shall be made by the
Board of Commissioners
Direksi Perusahaan sudah melaksanaan Meningkatkan lagi kepuasan pelanggan
Board of Directors hubungan dengan pelanggan secara dengan cara menindaklanjuti keluhan
baik tetapi perlu ditingkatkan lagi pelanggan, tidak lanjut hasil survey dan
peningkatan kepuasan pelanggan peningkatan indek hasil survey kepuasan
dengan cara menindaklanjuti keluhan pelanggan
pelanggan, tidak lanjut hasil survey dan Improve customer satisfaction by
peningkatan indek hasil survey kepuasan following up customer complaints, no
pelanggan further survey results and increasing
The company has good relationship index of customer satisfaction survey
with customers but need to increase results
the increase of customer satisfaction by
following up customer complaints, no
further survey results.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
179
aspek pengujian
rekomendasi hasil penilaian alasan belum/tidak diterapkannya
No. gCg
Assessment Recommendation Explanation
GCG Assessment Aspect
Pengungkapan Informasi Perusahaan sudah memiliki kebijakan Kebijakan pengendalian informasi akan
dan Transparansi tentang pengendalian informasi dilengkapai mengenai (1) kategori
Information Disclosure and perusahaan, akan tetapi perlu informasi public dan perusahaan, (2)
Transparency dilengkapai mengenai (1) kategori pihak-pihak yang boleh menyampaikan
informasi public dan perusahaan, (2) informasi dan (3) prosedur
pihak-pihak yang boleh menyampaikan pengungkapan informasi kepada
informasi dan (3) prosedur Stakeholer
pengungkapan informasi kepada The information control policy will be
Stakeholer complemented by (1) the categories of
The company already has a policy on public and corporate information, (2)
corporate information control, but it the parties who may submit information
should be dilengkapai on (1) categories and (3) the disclosure procedures to
of public and corporate information, (2) Stakeholer
parties who may submit information and
(3) disclosure procedures to Stakeholer
180
tanggal acara
No.
Date Event
1 Jan – April 2017 Membagikan buku saku code of conduct untuk seluruh karyawan
Jan – April 2017 Distribution of the 'Code of conduct' pocket book
2 1 – 7 November 2017 Survey tingkat pemahaman GCG melalui media knowledge management
1 – 7 November 2017 ”SINAU”
GCG understanding level survey through "SINAU" knowledge media
management
3 11 Desember 2017 Sosialisasi GCG pada karyawan baru
11 December 2017 GCG Socialization to New Employees
Selama tahun 2017, Perusahaan belum mendapatkan Throughout 2017, the Company had not received
penghargaan dalam bidang Good Corporate any award in Good Corporate Governance (GCG)
Governance (GCG) aspect.
2. eksternalisasi 2.externalization
Eksternalisasi sendiri didefinisikan sebagai Externalization is defined as an adjustment to the
penyesuaian terhadap dunia luar yaitu ‘dunia’ selain external world of 'the world' other than oneself. As
diri sendiri. Sebagaimana diketahui, pihak atau been acknowledged, the external world or open
‘dunia’ luar perusahaan terbuka terdiri dari para company consists of stakeholders (shareholders,
stakeholder (pemegang saham, nasabah penyimpan, depositors, borrowers, partners/vendors/partners,
nasabah peminjam (debitur), rekanan/vendor/ government, employees, customers) and the
mitra kerja, pemerintah, pegawai, customer) dan public. The GCG externalization is closely related
masyarakat luas. Eksternalisasi GCG lekat kaitannya to the principle of transparency and fairness, where
dengan prinsip transparansi dan kewajaran, di mana the principle of openness always cares about the
prinsip keterbukaan senantiasa tetap memperhatikan company's confidential and secretive terms and
ketentuan rahasia perusahaan dan rahasia jabatan treats stakeholders and communities with equal
serta memperlakukan stakeholder dan masyarakat treatment and equal opportunity in accordance
dengan perlakuan yang adil dan kesempatan with their proportions. The Company implements
yang sama sesuai dengan proporsinya. Perseroan GCG externalization to stakeholders and the wider
mengimplementasikan eksternalisasi GCG kepada community through various means, namely as follows:
stakeholder dan masyarakat luas melalui berbagai
macam sarana yaitu sebagai berikut:
1. RUPS 1. GMS
RUPS merupakan sarana media komunikasi GMS is a mechanism for the stakeholders
stakeholder kepada perseroan dan merupakan to communicate with the company and
perwujudan penyelenggaraan prinsip GCG, is a manifestation of GCG principles
karena di dalam RUPS dipaparkan perwujudan implementation as in the RUPS, the
tanggung jawab Pengurus Perseroan dari accountability report of the Company’s
berbagai aspek. Penjelasan RUPS lebih rinci Management from various aspects is
dapat dilihat pada Bagian RUPS bab Tata presented. More detailed explanation about
Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. details can be found in the GMS Section of
the GCG section of this Annual Report.
2. Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi 2. Shareholder Rights and Ownership Function
Kepemilikan The rights of shareholders are always
Hak-hak pemegang saham senantiasa protected and facilitated, in the Company, the
dilindungi dan difasilitasi, di Perseroan right of shareholders is implemented through
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
181
hak pemegang saham diimplementasikan dividends, the right to ask questions in the
diantaranya melalui dividen, hak mengajukan GMS, the right to obtain information, and
pertanyaan dalam RUPS, hak memperoleh the right to approve/not approve the GMS
informasi, dan hak untuk menyetujui/ tidak decision through the voting cards given at the
menyetujui keputusan RUPS melalui kartu GMS.
suara yang diberikan pada saat RUPS.
182
3. road map gCg phapros 3. phapros gCg road map
2014 - 2017:
assesment dan
2012 -2013 implementasi
implementasi berKelanjutan
2012 -2013 2014 - 2017:
2010 - 2011 assessment and
implementation
assessment Continuous
2010 - 2011 implementation
assessment
2010
dasar
penerapan
2010
basiC
appliCation
• Surat BPKP Perwakilan Jateng No. S-39/PW11/4/2010 • Pemaparan hasil Assessment GCG oleh BPKP jawa
Penugasan Konsultasi Penyusunan Infrastruktur GCG Tengah. April 2010 (Tim GCG, BPKP Jateng)
di PT Phapros, Tbk Presentation of GCG Assessment score by BPKP
Letter from BPKP Central Java Representative No. Central Java in April 2010 (GCG Team, BPKP Central
S-39/PW11/4/2010 GCG Infrastructure Formulation Java)
Consulting Assignment at PT Phapros Tbk.
• Review Internal Unit GCG RNI, 27 – 28 Juli 2011 (Tim
• Keputusan Direksi PT Phapros, Tbk No. 251/SK/- GCG)
DIR/2010 26 Mei 2010 Pengangkatan Team GCG RNI GCG Unit Internal Review, July 27 - 28, 2011
PT Phapros, Tbk (GCG Team)
PT Phapros Tbk Board of Directors Decree No. 251/
• Skor Sementara 66,31
SK-DIR/2010 dated may 26, 2010 concerning PT
Interim score 66.31
Phapros Tbk. GCG Team Appointment
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
183
2012 - 2013 2014 - 2017
• Sosialisasi untuk karyawan • 2014: Melakukan self assesment, mendapatkan skor
Employee Socialization akhir 70,04 (CUKUP BAIK)
Conducted self-assessment, achieved final score of
• Membagikan formulir Pernyataan Komitmen
70.04 (FAIR)
Kepatuhan pada Code of Conduct untuk
ditandatangani • 2014: Melakukan self assesment, mendapatkan skor
Distributed Compliance Commitment Form at Code of akhir 70,04 (CUKUP BAIK)
Conducts to be signed 2014: Conducted self-assessment, achieved final score
of 70.04 (FAIR)
• Revisi Prosedur Operasional Penanganan GCG
GCG Handling Operating Procedure Revision • 2016: Eksternal assessment, mendapatkan skor akhir
71,26 (CUKUP BAIK)
• Melengkapi infrastruktur GCG sesuai Permen BUMN
2016: External assessment, achieved final score of
No. Per-01/MBU/2011 (Board Manual, IT, Manris,
71.26 (FAIR)
Pengendalian Internal, Whistleblowing System
Completing GCG Infrastructure according to Minister • 2017: Self assesment mendapatkan skor akhir 79,48
of SOE Regulation No. Per-01/MBU/2011 (Board (BAIK)
Manual, IT, Risk Management, Internal Control, 2017: Self-assessment, achieved final score of 79.48
Whistleblowing System) (GOOD)
184
5. rinCian implementasi gCg per bulan 5. monthly gCg implementation in 2017
selama 2017
Maret – April Assessment Eksternal GCG Nilai pencapaian assessment GCG (skor) 71,26
4
March – April External GCG Assessment GCG Assessment Score of 71.26
Dalam rangka internalisasi GCG di PT Phapros, Tbk, In order to internalize GCG at PT Phapros, Tbk, had
melakukan hal-hal sebagai berikut : implemented the following activities:
1. Membuat pedoman/infrastruktur GCG 1. Drafting GCG guidelines/infrastructure
2. Sosialisasi kepada seluruh karyawan, berupa 2. Socialization to all employees, as:
• Presentasi • Presentation
• Membagikan buku saku ‘Code of conduct’ • Distribution of the 'Code of conduct' pocket
book
• Penandatanganan komitmen kepatuhan • Signing of compliance declaration regularly
secara berkala tiap tahun every year
• Survey tingkat pemahaman GCG melalui • GCG understanding level survey through
media knowledge management ”SINAU”. "SINAU" knowledge media management.
3. Mengelola kontent GCG pada web perusahaan. 3. Manage GCG content on the company's website.
4. Whistleblowing system 4. Whistleblowing system
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
185
7. renCana gCg 2018 (untuK tahun 2018 7. gCg plan 2018
saja)
Training GCG untuk Tim Baru Pembekalan pengetahuan tentang GCG Juli
5
Training GCG untuk Tim Baru GCG knowledge training July
Selain itu, Perseroan juga merencanakan untuk terus In addition, the Company also plans to continuously
meningkatkan internalisasi GCG secara lebih intensif internalize GCG more intensively to the employees,
kepada seluruh karyawan Perseroan, melakukan campaigning corporate culture transformation,
kampanye perubahan budaya, pengendalian gratification control as well as performing assessment
gratifikasi serta melakukan asesmen sebagai bentuk as GCG implementation evaluation by the end of the
pengukuran implementasi GCG di akhir tahun. year.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
186
9. sinergi dengan anak perusahaan dalam 9. synergy with subsidiary in gCg implementation
penerapan gCg
PT Phapros, Tbk tidak memiliki anak perusahaan, PT Phapros Tbk. does not have any subsidiary,
sehingga tidak ada sinergi dengan anak perusahan therefore, no synergy with the subsidairy in GCG
dalam penerapan GCG. implementation.
10. sinergi dengan induk perusahaan dalam 10. synergy with parent company in gCg
penerapan gCg implementation
Self Assessment GCG PT. Phapros, Tbk tahun 2017 PT Phapros Tbk GCG Self-Assessment was done by
dilakukan oleh unit GCG internal perusahaan dengan Internal GCG Unit with assistance from assessor team
pendampingan dari tim asesor dari induk Perusahaan. from parent company.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
187
RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang GMS is a structure in Limited Company with exclusive
memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan authority that is not delegated to the Board of
kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan Commissioners and Board of Directors. The authority
tersebut ditentukan dalam Undang-Undang is governed under Limited Company Law and Articles
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. of Association.
Pada dasarnya RUPS harus dilaksanakan di tempat The GMS, principally, has to be held in the
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan Company’s domicile or main activity site. In the GMS,
melakukan kegiatan utamanya. Dalam RUPS, the Shareholders has authority to deliver opinion
Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk and request explanation related with the Company.
mengemukakan pendapat dan memperoleh Therefore, the Company has to ensure that every
keterangan terkait dengan Perseroan. Karenanya rights of the Shareholders has to be fulfilled and
Perseroan wajib memastikan bahwa setiap hak- protected. In the GMS forum, explanation and
hak pemegang saham harus dipenuhi dan dijaga. resolution mechanism are prepared in well-ordered
Dalam forum RUPS mekanisme penyampaian and systematic ways according to the agenda as
keterangan dan keputusan disusun secara teratur stipulated, where the Company shall not request any
dan sistematis sesuai dengan mata acara yang telah explanation than the meeting agenda, unless the
ditentukan, karena para peserta tidak dapat meminta GMS is attended by all Shareholders who altogether
keterangan di luar dari mata acara rapat, kecuali approved the additional meeting agenda with full
RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan voting.
mereka menyetujui penambahan mata acara rapat
itu dengan suara bulat.
Dalam RUPS memiliki kewenangan sebagai berikut: The GMS has following authorities:
a. Meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris a. Request accountability of the Board of
dan Direksi terkait pengelolaan perusahaan. Commissioners and Board of Directors related
with the Company’s management.
b. Memberikan persetujuan terhadap perubahan b. Grant approval to Articles of Association
Anggaran Dasar. amendment.
c. Mengangkat dan memberhentikan anggota c. Appoint and discharge Board of Commissioners
Dewan Komisaris dan Direksi. and Board of Directors members.
RUPS dalam Perseroan terdiri dari: GMS of the Company comprises of:
a. RUPS Tahunan yang diselenggarakan setiap tahun a. Annual GMS, that is held every fiscal year the
buku selambat-lambatnya enam bulan setelah latest six months after the fiscal year ended.
tahun buku Perseroan berakhir.
b. RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat diadakan b. Extraordinary GMS, an incidental GMS held
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. based on the Company’s needs.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
188
Selama tahun 2017, Perseroan telah mengadakan Throughout 2016, the Company held one GMS,
satu kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan pada tanggal 30 Annual GMS, on April 28, 2016 and did not organize
Maret 2017 dan tidak menyelenggarakan RUPS Luar any Extraordinary GMS.
Biasa.
Penyelenggaraan RUPS Tahunan telah melalui proses Annual GMS implementation had went through
persiapan dan penyelenggaraan sesuai dengan preparation and execution process referring to
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Law No. 40 of 2007 on Limited Company and OJK
Perseroan Terbatas serta Peraturan OJK Nomor 32/ Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang 8, 2014 regarding GMS Plan and Implementation for
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Listed Company.
Terbuka.
Proses rencana dan pelaksanaan RUPS Tahunan Annual GMS plan and implementation process
tersebut telah tertuang dalam surat Perseroan yang have been reported in the Company’s Letter to OJK
telah disampaikan kepada OJK serta diumumkan as well as announced in advertising published in
melalui iklan pada surat kabar berbahasa Indonesia Newspaper in Bahasa with national level circulation
dan berperedaran nasional serta situs web Perseroan. and at Company’s website.
RUPS Tahunan dihadiri seluruh anggota Dewan Annual GMS was attended by all Board of
Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Mayoritas dan Commissioners and Board of Directors members,
Pemegang saham lainnya dan atau kuasanya dengan Majority Shareholders and other Shareholders and/or
kuorum kehadiran adalah sebesar 120.841.938 their attorneys with quorum achieved Rp120.841,938
(seratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh (one hundred and twenty million eight hundred and
satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) lembar forty one thousand nine hundred and thirty eight)
saham saham atau sebesar 71,93 % dari seluruh shares of 71.93% from total issued and fully paid-
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh in capital. Annual GMS was also attended by Public
dalam Perseroan. RUPS Tahunan dihadiri juga oleh Accountant Firm, Notary and Security Registrar as
KAP, Notaris dan BAE Perseroan serta undangan well as other invitations.
lainnya.
RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama dengan terlebih The GMS was chaired by President Commissioner
dahulu membacakan tata tertib RUPS sebelum who first read the GMS procedure before entering
memasuki acara Rapat. Dalam Rapat, Pemimpin the meeting Agenda. In the meeting, the Meeting
Rapat juga memberikan kesempatan kepada Chairman also gave opportunity to the Shareholders
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan and their attorney to propose question/response
pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap and/or suggestion for every meeting agenda.
mata acara rapat.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
189
Perseroan menunjuk Kantor Notaris Dr. R. Djoko The Company has appointed Notary Office Dr.
Setyo HW, SE, MM, SH, MKn.Notaris di Semarang, R. Djoko Setyo HW, SE, MM, SH, Mkn. Notary in
untuk mengikuti dan mengesahkan jalannya Rapat Semarang to participate and ratify the Meeting as
serta menyusun Risalah Rapat. well as prepare the Minutes of Meeting,
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun Sesuai
buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Comply
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 sekaligus pemberian tanggal 31 Desember 2016, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada Direksi sepenuhnya (ecquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
selama tahun buku 2016. selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan
Approval to Annual Report fiscal Year 2016, tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
including Management Report and Board of perundang-undangan yang berlaku dan tindakan
Commissioners Supervisory Report as well as tersebut dicatat dalam buku-buku Perseroan.
ratification to Financial Statements for fiscal year Approving the Annual Report fiscal Year 2016,
ended on December 31, 2916 also granted full including Management Report and Board of
responsibility dismissal and discharge (acquit et Commissioners Supervisory Report as well as
de charge) to the Board of Directors and Board ratification to Financial Statements for fiscal year
of Commissioners for managerial and supervisory ended on December 31, 2916 also granted full
activities done throughout fiscal year 2016. responsibility dismissal and discharge (acquit et
de charge) to the Board of Directors and Board
of Commissioners for managerial and supervisory
activities done throughout fiscal year 2016 as long
those actions not violating the Law and have been
reported in the Company’s reports.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
190
mata acara agenda Keputusan realisasi
Mata Acara Agenda Keputusan Realisasi
PPenetapan penggunaan laba bersih Perseroan Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Sesuai
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir Comply
Desember 2016. pada tanggal 31 Desember 2016, dengan perincian
Stipulation of Net Profit Distribution for Fiscal Year :
ended on December 31, 2016. Bahwa dalam tahun buku 2016 Perseroan
telah membukukan laba bersih sebesar rp
87.002.410.000,- (delapan puluh tujuh milyar
dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan
atas laba bersih tersebut Rapat menyetujui untuk
menetapkan penggunaannya sebagai berikut :
- Dibagikan sebagai Deviden tunai sebesar 50 %
atau sebesar rp 43.501.205.000,- (empat
puluh tiga milyar lima ratus satu juta dua ratus
lima ribu rupiah).
- Dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana
Cadangan dan Modal Kerja sebesar 50 % atau
sebesar rp 43.501.205.000,- (empat puluh
tiga milyar lima ratus satu juta dua ratus lima
ribu rupiah).
(hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-
Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan, bahwa Perseroan wajib menyisihkan
jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku
untuk cadangan).
Approved and stipulated Net Profit Distribution
for Fiscal Year ended on December 31, 2016 as
follows:
In fiscal year 2016, the Company booked net
income of Rp87,002,410,000,- (eighty seven billion
two million and four hundred and one thousand
rupiah) and the Company approved the net income
allocation, as follows:
- 50% or amounted Rp43,501,205,000 (forty
three billion five hundred and one million two
hundred and five thousand rupiah) as cash
dividends.
- 50% or amounted Rp43,501,205,000 (forty
three billion five hundred and one million two
hundred and five thousand rupiah) is allocated
as .appropriated reserves.
This complies with Article 70 point (1) Law Number
40 of 2007 on Limited Liability Company and Article
24 point (1) Articles of Association, the Company
shall reserve specific amount of net income in every
fiscal year as reserves.
PPenetapan gaji/honorarium serta tunjangan untuk Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Sesuai
tahun buku 2017 dan tantiem atas kinerja untuk Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/ Comply
tahun buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2017
Perseroan. dan tantiem atas kinerja untuk tahun buku 2016
Stipulation of salary/wage and allowance for fiscal bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
year 2017 and performance bonus for fiscal year Approved to delegate authority to the Board
2016 for the Board of Directors and Board of of Commissioners to stipulate salary/wage and
Commissioners. allowance for fiscal year 2017 and performance
bonus for fiscal year 2016 for the Board of Directors
and Board of Commissioners.
PPenunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Sesuai
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Comply
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Kantor Akuntan Publik serta menetapkan
Desember 2017. honorarium dan persyaratan lainnya.
Appointment of Public Accountant Firm to audit Approved to delegate authority to the Board of
Financial Statements for Fiscal Year ended on Commissioners to appoint Public Accountant Firm
December 31, 2017. and stipulate its fee and other requirements.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
191
Ringkasan Risalah RUPS Tahunan telah disampaikan Annual GMS Minutes of Meeting had been submitted
oleh Perseroan kepada OJK dan dipublikasikan pada by the Company to OJK and published on April 3,
tanggal 03 April 2017 di harian Bisnis Indonesia dan 2017 in Business Indonesia newspapers in Bahasa
harian Tribun Jateng dalam Bahasa Indonesia serta and also at official website (www.phapros.com) in
dalam situs web Perseroan (www.phapros.com) Bahasa and English. The Annual GMS Minutes of
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk Meeting had been submitted by OJK within 30 days
Risalah RUPS Tahunan disampaikan oleh Perseroan after the GMS was held, which was on April 25, 2017.
30 hari setelah RUPS diselenggarakan kepada OJK,
yaitu pada tanggal 25 April 2017.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
192
Dewan KOmisaRis
boaRd of commissioneRs
Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang Board of Commissioners is the Corporate Body who
berfungsi mengawasi pelaksanaan tugas dan is in charge to supervise duty and responsibility
tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan of the Board of Directors, provide advise and
masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan recommendation to the Board of Directors as well as
melaksanakan prinsip-prinsip GCG. ensure the Company implements GCG principles.
Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat Board of Commissioners members are appointed and
dan diberhentikan oleh RUPS serta memenuhi discharged by the GMS as well as fulfilling general
persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan and specific requirements stipulated in Articles of
dalam Anggaran Dasar, Board Manual dan ketentuan Association, Board Manual and other prevailing
lain yang berlaku. Dewan Komisaris tidak turut serta Law. The Board of Commissioners does not interfere
dalam pengambilan keputusan terkait operasional operational decision-making but firmly carrying out
perusahaan, namun tetap tegas dalam fungsi the supervisory function.
pengawasan.
• Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan • To supervise the Board of Directors in carrying out
perusahaan dan memberikan nasihat kepada their corporate activities and providing advices to
Direksi. the Board of Directors.
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan • To monitor the implementation of the Company’s
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Long-term Corporate Plan (RJPP) and Corporate
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Budget Plan (RKAP).
• Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi. • To supervise and evaluate the BoD's performance.
• Mengkaji sistem manajemen risiko. • To review the risk management system.
• Memantau efektivitas penerapan GCG dan • To monitor the effectiveness of GCG
melaporkannya kepada RUPS. implementation and reporting the findings to the
ASGM.
• Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada • To inform his/her share-ownership to the Company
Perseroan untuk dicantumkan dalam Laporan to be included in the Company's Annual Report.
Tahunan Perseroan.
• Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan • To propose External Auditor[s] for approval in the
dalam RUPS dan memantau pelaksanaan ASGM and monitor the audit process and the
penugasan Auditor Eksternal. results made by the External Auditor.
• Menyusun pembagian tugas masing-masing • To prepare job descriptions of each member of
anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan the BoC in accordance with his/her expertise and
pengalaman. experiences.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
193
194
Pembagian Tugas Board of Commissioners
Pengawasan Dewan Komisaris Division of Duty
nama jabatan tugas
no
NAME POSITION DUTY
1 M. Yana Aditya Komisaris Melakukan koordinasi dengan segenap anggota Dewan
Utama Komisaris maupun perangkat Dewan Komisaris berkaitan
President dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris
Commissioner Coordinate with all members of the Board of
Commissioners and Board of Commissioners in relation to
the duties and authorities of the Board of Commissioners
2 Drs. Masrizal Achmad Syarief, Apt Komisaris Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan
Commissioner wewenang Dewan Komisaris meliputi tidak terbatas
Manajemen Risiko, Pengembangan Bisnis, Marketing dan
Distribusi.
Manage activities related to the duties and authorities
of the Board of Commissioners includes unlimited Risk
Management, Business Development, Marketing and
Distribution.
3 Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., SpGK Komisaris Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan
Commissioner wewenang Dewan Komisaris meliputi tidak terbatas
Regulasi, Networking, Produksi.
Manage activities related to the duties and authorities
of the Board of Commissioners includes unlimited
Regulation, Networking, Production.
RKA Dewan Komisaris memuat pembagian tugas The Board of Commissioners RKA has disclosed
Dewan Komisaris, prognosa program kerja Dewan Board of Commissioners Division of Duty, Board of
Komisaris pada 2017, program kerja Dewan Komisaris Commissioners working prognosis in 2017, Board of
pada 2017, anggaran biaya Dewan Komisaris serta Commissioners working program in 2017, Board of
program kerja Komite Dewan Komisaris. Commissioners budget and working program of the
Committee under the Board of Commissioners.
195
1. Fokus, proaktif, intensif serta konsisten dalam 1. Focused, proactive, intensive and consistent in
melakukan pengawasan; conducting surveillance;
2. Memperhatikan hal-hal yang sifatnya strategis, 2. Taking into account the strategic nature, in
disamping hal-hal yang sifatnya rutin dan jangka addition to the things that are routine and short-
pendek; term;
3. Memperhatikan penanganan GCG, isu sosial, 3. Taking into account the handling of GCG, social
lingkungan dan berfungsinya IT Governance serta issues, the environment and the functioning of IT
pengendalian internal yang berbasis manajemen Governance and internal controls based on risk
risiko; dan management; and
4. Meningkatkan sinergi antar Komite & antar 4. Increasing synergy among Committee & among
Komite dengan Divisi mitra kerjanya dalam Committee with Division of its partner in achieving
mencapai target Perusahaan. Company's target.
5. Dst 5. Etc.
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, As part of the duty and responsibility, the Board of
Dewan Komisaris terus proaktif melakukan Commissioners proactively monitors the Board of
pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan Directors performance and provides advise to the
masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang Board of Directors. Type of monitoring done by the
dilakukan Dewan Komisaris berpedoman pada Board of Commissioners refers to prevailing Law and
peraturan perundang-undangan dan ketentuan other internal regulation of the Company.
internal Perseroan yang berlaku.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
196
Pada tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan Throughout 2017, the Company has conducting
tugas pengawasan antara lain: supervisory duty, as follows:
• Melaksanakan pengawasan atas kinerja Direksi • Monitoring the Board of Directors’ performance
dalam pengelolaan perusahaan. in managing the Company.
• Memberikan laporan pengawasan Dewan • Submit Board of Commissioners supervisory
Komisaris tahun 2017. report 2017.
• Memberikan saran dan masukan atas laporan • Provide recommendation and opinion on monthly
kinerja Perusahaan bulanan performance report.
• Memberikan pendapat dan masukan serta • Provide recommendation and opinion as well as
persetujuan atas penyusunan Rencana Kerja dan approval on Budget Plan 2017 preparation.
Anggaran Perusahaan tahun 2017.
• Mengesahkan board manual Komite Risiko serta • Ratify Board Manual, Risk Committee and
Komite Remunerasi dan Nominasi. Remuneration and Nomination Committee.
• Menetapkan remunerasi Direksi dan Komisaris • Stipulate Board of Directors and Board of
tahun 2017. Commissioners remuneration 2017.
• Merekomendasi dan menetapkan Kantor Akuntan • Propose recommendation and stipulation for
Publik Perseroan tahun buku 2017. Public Accountant Firm Fiscal Year 2017.
Pada tahun 2017 tidak terdapat pendelegasian In 2017, there was no authority delegation by a Board
wewenang seorang Anggota Direksi kepada anggota of Commissioner to other Board of Commissioners
Direksi lainnya melalui surat kuasa khusus, mengingat member under particular letter of attorney
rapat Direksi untuk pengambilan keputusan selalu considering the Board of Commissioners meeting is
memenuhi kuorum rapat. organized to generate resolutions and always fulfils
meeting quorum.
Program Pengenalan disiapkan oleh Sekretaris The orientation program is prepared by Corporate
Perusahaan dengan memberikan gambaran Secretary by giving explanation about the Company
mengenai Perusahaan berkaitan dengan lingkup in relation with scope of activity, financial and
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi dan operational performance, strategy and other strategic
masalah masalah strategis lainnya. Juga diberikan issues. The program is also provided as documents
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
197
kajian dokumen berupa Laporan Tahunan, RKAP, review including Annual Report, RKAP, RJPP, Articles
RJPP, Anggaran Dasar Perseroan, Board Manual serta of Association as well as prevailing Law related with
peraturan perundangan yang terkait dengan proses the Company’s business process.
bisnis Perseroan.
Selama tahun 2017, tidak terdapat Dewan Komisaris Throughout 2017, there was no new Board of
baru sehingga tidak ada program pengenalan bagi Commissioners so that there was no orientation
komisaris. program organized for the Commissioner.
Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip The Board Manual is prepared based on corporate
hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, law principles, Articles of Association, other prevailing
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Law and Shareholders aspiration as well as GCG best
arahan dari Pemegang Saham serta praktik terbaik practice.
GCG.
Tujuan Board Manual adalah untuk mempermudah Purpose of the Board Manual is to support the
Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami Board of Commissioners and Board of Directors to
peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan understand every regulation related with the Board
Komisaris dan Direksi. Berbagai hal yang diatur of Commissioners and Board of Directors working
dalam Board Manual di antaranya dapat disampaikan procedure. Other aspects governed in the Board
sebagai berikut: manual are explained below:
• Keanggotaan, Komposisi dan Kualifikasi Dewan • Board of Commissioners membership,
Komisaris. composition and qualification.
• Tugas dan Kewajiban Komisaris. Hak dan • Board of Commissioners duty and obligation.
Wewenang Komisaris.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
198
• Sistem Remunerasi Komisaris. • Board of Commissioners remuneration system.
• Sekretaris Komisaris. • Board of Commissioners Secretary.
• Hubungan Komisaris dengan Direksi. • Board of Commissioners and Board of Directors
• Evaluasi Kinerja. Relationship.
• Performance Evaluation.
Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi akan The Board Manual will be evaluated annually to be
selalu dilakukan evaluasi setiap tahunnya untuk adjusted with every change to prevailing Law and the
menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang Company’s needs.
berlaku serta kebutuhan Perusahaan.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan serta Pursuant to Articles of Association, and Annual GMS
Keputusan RUPS Tahunan tertanggal 18 September resolution dated September 28, 2015, the Board of
2015, Dewan Komisaris terdiri dari lima orang dengan Commissioners comprised of five Commissioners
komposisi sebagai berikut: with following composition:
199
Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki All of Board of Commissioners members have
persyaratan dan pengalaman serta keahlian sufficient requirement and experience as well
yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan as expertise to perform individual function and
tugasnya masing-masing sesuai dengan persyaratan duty in accordance with OJK Regulation No. 33/
yang terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 33/ POJK.04/2014 regarding Board of Directors and
POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Board of Commissioners in Listed Company or Entity
Emiten atau Perusahaan Publik yang juga telah as stated in Articles of Association and Board Manual
dituangkan dalam Anggaran Dasar serta Pedoman of the Company.
Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)
Perseroan.
Bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan The diversity in expertise and experience of the
Komisaris yang mencakup di antaranya bidang Board of Commissioners members including finance,
keuangan, hukum, tata kelola, dan ekonomi serta law, governance, and economics and pharmacy
farmasi. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris aspects The diversity of the composition of the Board
tercermin dalam tabel di bawah ini: of Commissioners is explained in the table below:
tingKat Keahlian
pendidiKan EXPERTISE
nama usia teraKhir eKonomi/ industri
NAME AGE LATEST sdm
Keuangan huKum farmasi sejenis
EDUCATION FINANCE/ LEGAL
HUMAN
PHARMACY SIMILAR
DEGREE CAPITAL
ECONOMY INDUSTRY
dewan Komisaris
BOARD OF COMMISSIONERS
M. YANA
43 S2
ADITYA
MASRIZAL A.
63 S1
SYARIEF
FASLI JALAL 65 S3
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
200
Komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman The Board of Commissioners composition has
dalam pendidikan, pengalaman kerja dan usia yang diversity in education, career experience and age
dapat dilihat secara rinci pada profil Dewan Komisaris as comprehensively explained on the Board of
pada laporan tahunan ini. Commissioners profile section in this Annual Report.
Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Affiliations among the members of Board of
Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat Commissioners and Board of Directors as well as the
dilihat sebagaimana tabel di bawah ini: Controlling Shareholders is explained below:
Masrizal
Achmad Syarief
Fasli Jalal
201
Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2017 are Independent Commissioner. The composition of
berjumlah 3 (tiga) orang anggota dengan 1 (satu) the Board of Commissioners of the Company As of
orang diantaranya sebagai Komisaris Independen December 31, 2017 amounted to 3 (three) members
yang berarti 33,3% dari Komisaris yang ada dan telah with 1 (one) of them as Independent Commissioners
memenuhi ketentuan OJK. which means 33.3% of the existing Commissioners
and have complied with the OJK regulation.
1. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan 1. Article 120 paragraph (1) and paragraph (2) of the
Terbatas yang menyatakan bahwa: Limited Company Law stating that:
a. Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur a. The Articles of Association of the Company
adanya dan 1 (satu) orang atau lebih Komisaris may govern the existence and 1 (one) person
Independen dan 1 (satu) orang komisaris or more of the Independent Commissioners
utusan. and 1 (one) commissioner of the envoy.
b. Komisaris independen diangkat berdasarkan b. Independent commissioners are appointed
keputusan RUPS dari pihak yang tidak based on the resolutions of the GMS from
terafiliasi dengan pemegang saham utama, non-affiliated parties with major shareholders,
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan members of the Board of Directors and/or
Komisaris lainnya. other members of the Board of Commissioners.
2. Pasal 21 ayat (2) huruf a POJK No. 33/ 2. Article 21 paragraph (2) letter a POJK No. 33/
POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa POJK.04/2014 stating that the Independent
Komisaris Independen wajib memenuhi Commissioner is required to meet the
persyaratan bukan merupakan orang yang requirements of not being an employee or having
bekerja atau mempunyai wewenang dan the authority and responsibility to plan, direct,
tanggung jawab untuk merencanakan, control or supervise the activities of the Issuer
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi or Public Company within the last 6 (six) months,
kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut except for re-appointment as an Independent
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Commissioner of the Issuer or Public Company in
untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris the following period.
Independen Emiten atau Perusahaan Publik
pada periode berikutnya.
3. Pasal 26 ayat (1) POJK 55/POJK.03/2016 Yang 3. Article 26 paragraph (1) POJK 55/POJK.03/2016
menyatakan bahwa Komisaris Independen stating that Independent Commissioners who
yang telah menjabat selama 2 periode masa have served for 2 consecutive periods of term can
jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali be reappointed in the next period as Independent
pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Commissioner.
Independen.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
202
Rangkap Jabatan Dewan Board of Commissioners Dual
Komisaris Position
Aturan rangkap jabatan Dewan Komisaris sesuai Dual Rules of Position of Board of Commissioners
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ according to the Regulation of the Financial Services
POJK.03/2016, antara lain sebagai berikut: Authority Number 55/POJK.03/2016, among others
as follows:
1. Para anggota Dewan Komisaris dilarang 1. The members of the Board of Commissioners are
memangku jabatan rangkap sebagai: prohibited from holding multiple positions as:
a. Anggota Direksi pada Badan usaha Milik a. Members of the Board of Directors at
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan State-Owned Enterprises, Regional-Owned
Usaha Milik Swasta; Enterprises, Private-Owned Enterprises;
b. Pengurus partai politik dan/atau anggota b. A political party and/or legislative member
legistatif dan/atau calon kepala daerah/wakil and/or candidate for regional head/deputy
kepala daerah; head of region;
c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan c. Other positions in accordance with the
peraturan perundang-undangan; dan/atau provisions of legislation; and/or d. Other
d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan positions that may create a conflict of interest.
benturan kepentingan.
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat 2. Members of the Board of Commissioners may
merangkap jabatan sebagai: only concurrently serve as:
a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau a. Members of the Board of Commissioners,
Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ Board of Directors, or Executive Officers at 1
perusahaan bukan lembaga keuangan, atau (one) non-financial institution/company, or
b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau b. Members of the Board of Commissioners,
Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Board of Directors or Executive Officers
pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak performing supervisory functions in 1 (one)
bukan bank yang dikendalikan oleh Phapros. non-bank subsidiary company controlled by
Phapros.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila: 3. Not including multiple positions if:
a. Anggota Dewan Komisaris non independen a. Non-independent members of the Board of
menjalankan tugas fungsional dari pemegang Commissioners perform the functional duties
saham Phapros yang berbentuk badan hukum of Phapros shareholders in the form of legal
pada kelompok usaha Phapros dan/atau entities in the Phapros business group and/or
b. Anggota Dewan Komisaris menduduki b. Members of the Board of Commissioners
jabatan pada organisasi atau organisasi hold positions in nonprofit organizations
nirlaba. Sepanjang yang bersangkutan or organizations. As long as the person
tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan concerned does not neglect the execution of
tanggung jawab sebagai anggota Dewan duties and responsibilities as a member of the
Komisaris Phapros. Board of Commissioners of Phapros.
Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan The Board of Commissioners has disclosed the dual
rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan positions it holds. Multiple positions of Board of
Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini Commissioners can be seen in the table below as
sebagai berikut: follows:
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
203
rangkap jabatan dewan Komisaris
Board of Commissioners Dual Position
rangkap jabatan
nama Dual Position
Name perusahaan perusahaan/lembaga lainnya
Company Other Companies/Institutions
M. Yana Aditya Direktur Keuangan PT RNI
Finance Director of PT RNI
Masrizal Achmad
Syarief
Fasli Jalal • Ketua Komite Audit
• Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
• Audit Committee Chairman
• Remuneration and Nomination Committee
Chairman
204
1. Phapros 1. Phapros
2. Perusahaan lain; 2. Other Companies
Fasli Jalal
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
205
DiReKsi
boaRd of diRecToRs
Direksi adalah organ dalam Perseroan yang bertugas Board of Directors is corporate body who is in charge
dan bertanggung jawab secara kolegial dalam and responsible collectively in carrying out the
melaksanakan pengurusan Perseroan. Direksi Company’s management. The Board of Directors acts
bertindak dan mewakili untuk dan atas nama and represents for and on behalf of the Company
Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan inside and outside the Court according to Articles of
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Association.
206
Perseroan kepada RUPS dalam bentuk Laporan Company to the ASGM in the form of an Annual
Tahunan. Report.
• Memberikan laporan berkala menurut cara dan • To provide periodical reports in the manner and
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku time in accordance with applicable regulations
serta laporan lainnya manakala diminta oleh as well as other reports whenever requested by
pemegang saham. shareholders.
• Membuat susunan Organisasi Perseroan, • To create the Company’s Organizational Chart,
lengkap dengan perincian tugas, tanggung complete with details on the division of duties,
jawab, dan wewenang manajemen pada setiap responsibilities, and authority of management at
tingkatan. all level.
• Menetapkan ukuran keberhasilan [indikator • To set the measure of success (performance
kinerja] yang jelas dan berimbang, baik dari indicators) that is clear and balanced, both from
aspek keuangan maupun non-keuangan, untuk a financial and non-financial aspects, to observe
mengobservasi pencapaian visi, misi dan tujuan the achievement of the Company’s vision, mission
Perseroan. and objectives.
• Melakukan pemantauan dan evaluasi atas • To monitor and evaluate of the implementation
pelaksanaan RJPP dan RKAP, mencakup of the RJPP and the RKAP, including the
pencapaian target keuangan dan non-keuangan achievement of financial and non-financial targets
serta menindaklanjuti penyimpangan terhadap as well as to follow up on deviations from the
target. targets.
• Menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen • To develop and implement the Company's Risk
Risiko Perseroan. Management System.
• Membangun teknologi informasi • To develop the Company’s information
perusahaan. technology.
• Menindaklanjuti temuan audit dari Satuan • To follow up on the findings of Internal Audit
Pengawasan Intern, Komite Audit dan Auditor Unit, Audit Committee and the External
Eksternal, serta melaporkannya kepada Dewan Auditor, and also report them to the Board of
Komisaris. Commissioners.
• Melaporkan informasi yang relevan kepada • To report relevant information to the BoC, for
Dewan Komisaris, misalnya rencana dan program example, human resources development plans
pengembangan SDM, pertanggungjawaban and programs, Management accountability,
manajemen, penilaian tingkat kesehatan the Company’s health rating assessment, and
perusahaan, dan laporan kinerja teknologi report the information technology performance
informasi. report.
• Bersama-sama dengan Dewan Komisaris • Together with the BoC, to hold the
bertanggung jawab menyiapkan dan responsibility to prepare and organize the
menyelenggarakan RUPS. ASGM.
• Memastikan Perseroan melakukan tanggung • To ensure the Company performing social
jawab sosial serta memperhatikan kepentingan responsibility and taking care the of stakeholders’
stakeholders sesuai dengan ketentuan dan interests in accordance with the applicable rules
peraturan yang berlaku. and regulations.
• Melaporkan kepada Perseroan mengenai • To report to the Company share-ownership
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya di of his/her and/or his/her family in other
perusahaan lain. company.
• Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan • To fulfil other obligations in accordance with the
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar provisions stipulated in the Articles of Association
dan yang ditetapkan oleh RUPS. and are made by the ASGM.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
207
Hak dan Wewenang Direksi Rights and Authority
• Menetapkan kebijakan dalam memimpin • To set the policies in managing of the
Perseroan. Company.
• Mengangkat dan memberhentikan karyawan • To appoint or dismiss employees based on the
berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Company’s human resource policies and the
perusahaan dan perundangan yang berlaku. applicable regulations.
• Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan • To set provisions on the Company’s human
perusahaan termasuk penetapan upah dan resources, including the determination of wages
penghasilan lain, pesangon atau penghargaan and other income, severance or loyalty rewards,
atas pengabdian, serta manfaat pensiun as well as pension benefits in accordance with law
berdasarkan peraturan perundang-undangan and regulations and/or resolutions made by the
yang berlaku dan/ atau keputusan RUPS. ASGM.
• Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi • To decide the impartation of the BoD’s authorities
untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar to represent the Company, both within or outside
pengadilan kepada seseorang atau beberapa a court of law to a member or some members
orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk of the BoD specially appointed to handle such
itu atau kepada seseorang atau beberapa orang matters or to an employee or some employees of
karyawan Perseroan, baik sendiri- sendiri maupun the Company, either individually or as a group, or
bersama-sama, atau kepada orang lain. to a third party.
• Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai • To perform other actions, both regarding the
pengurusan maupun mengenai pemilikan management or ownership of the Company’s
kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan assets, in accordance with the Article of
Anggaran Dasar, ketetapan RUPS dan peraturan Association, provision made by the ASGM, and
perundang-undangan yang berlaku. the applicable law and regulations.
• Hak dan wewenang lainnya sesuai Anggaran • Other rights and authorities stipulated by the
Dasar, ketetapan RUPS, dan peraturan perundang- Article of Association, provisions made by the
undangan lainnya. ASGM, and the applicable law and regulations.
Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Board of Directors Member’s Individual Duty and
anggota Direksi sebagai berikut: Responsibility are as follows:
208
2. Menyelaraskan seluruh inisiatif internal perseroan, 2. Align all of internal initiatives of the Company as
serta memastikan terjadinya peningkatan well as ensure improvement of the Company’s
kemampuan bersaing perseroan. competitiveness.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 3. Coordinate implementation of operational
operasional di bidang pelaksanaan audit internal, duty in internal audit, corporate secretary,
kesekretariatan korporasi, pelayanan hokum dan legal service and risk management
manajemen risiko serta memastika kepatuhan aspects as well as ensure compliance with
terhadap hukum regulasi the law and regulation.
4. Memastikan implementasi GCG 4. Ensure GCG implementation, Coordinate,
Mengkoordinasikan, mengendalikan dan control, evaluate Good Corporate Governance
mengevaluasi internalisasi prinsip-prinsip Good principles and Code of Conducts Internalization
Corporate Governance dan Standar Etika secara consistently in the Company.
konsisten dalam Perseroan.
5. Memastikan informasi yang terkait dengan 5. Ensure availability of corporate information if
korporasi selalu tersedia bila diperlukan Dewan needed by the Board of Commissioners.
Komisaris.
6. Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi 6. Organize and lead the meeting stipulated by the
secara periodik sesuai ketetapan Direksi atau Board of Directors decree or other meetings if
rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai considered necessary under Board of Directors
usulan Direksi. proposal.
7. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang 7. To ratify Board of Directors Policy on Company’s
Kebijakan Manajemen Perusahaan. Management Policy.
8. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar 8. To represent the Company on and off the court
pengadilan berdasarkan persetujuan anggota based on approval from the Directors in the
Direksi lainnya pada rapat Direksi. Board of Directors meeting.
9. Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak 9. Appoint other Board of Directors members to act
atas nama Direksi. on behalf of the Board of Directors.
209
6. Memberikan putusan bisnis Direktorat Produksi 6. Provide business decision for Production Unit
sesuai lingkup kewenangan. under his scope of authority.
7. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman 7. Lead employee development according to
yang berlaku. prevailing Law.
210
4. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan 4. Lead and supervise implementation of policy
kebijakan dalam lingkup kewenangan Direktorat under scope of authority of Marketing Directorate.
Pemasaran.
5. Mengesahkan keputusan Direksi tentang 5. Sign Board of Directors Decree on Standard
Standard Operating Procedure terkait dengan Operating Procedure related with Marketing
bidang kerja Direktorat Pemasaran Directorate scope of work.
6. Memberikan putusan bisnis Direktorat Pemasaran 6. Provide business decision for Marketing
sesuai lingkup kewenangan. Directorate under his scope of authority.
7. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman 7. Lead employee development according to
yang berlaku. prevailing Law.
Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2017 yang bersifat Board of Directors strategic duty implementation in
strategis antara lain sebagai berikut: 2017 is as follows:
1. Melaksanakan RUPS Tahun Buku 2016 tepat pada 1. Organized GMS Fiscal Year 2016 on time.
waktunya;
2. Melakukan evaluasi Rencana Jangka Panjang 2. Evaluate Corporate Plan (RJPP) altogether with
Perusahaan (RJPP) bersama Dewan Komisaris the Board of Commissioners.
3. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran 3. Prepare Company Budget Plan for 2018
Perusahaan untuk tahun 2018;
4. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan 4. Organized investor meetings
investor.
5. Dst 5. Etc.
211
tanggal nomor sK tentang
Date SK Number Concerning
Pedoman Standarisasi Jabatan, Kepangkatan, Golongan, Jenjang
12 Januari 2017 Karir, dan Tunjangan Jabatan
006/SK-DIR/2017
January 12, 2017 Guideline for Position, Job Grade, Level, Career Path, and Position
Allowance Standardization
Penetapan Susunan Tim Lelang Kontraktor Pembangunan Fasilitas
27 Januari 2017 Umum Non Bangunan Pabrik Baru Plant Ungaran
014/SK-DIR/2017
January 27, 2017 Stipulation of Non-Construction Public Facility Constraction
Contractor Tender Team Composition for Ungaran New Plan
22 Februari 2017 Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Karyawan PT Phapros, Tbk.
007/SK-DIR/CS/II/2017
February 22, 2017 Regulation on Employee Working Days and Hours at PT Phapros, Tbk.
Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Karyawan PT Phapros, Tbk. Tahun
15 Maret 2017 2016
034/SK-DIR/2017
March 15, 2017 Stipulation of PT. Phapros, Tbk. Tahun Employee Performance
Assessment Result 2016
212
tanggal nomor sK tentang
Date SK Number Concerning
Penetapan Susunan Tim Counterpart Kerjasama PT Phapros, Tbk.
02 Agustus 2017 dengan PT Nyonya Meneer
016/SK-DIR/CS/2017
August 02, 2017 Stipulation of PT Phapros Tbk. and PT Nyonya Meneer Cooperation
Counterpart Team
Kebijakan dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Phapros,
01 Agustus 2017 Tbk.
017/SK-DIR/CS/2017
August 02, 2017 PT Phapros Tbk Goods and Services Procurement Policya nd
Guideline
02 Oktober 2017 Pembentukan Tim Pembangunan Fasilitas Produksi Soft Capsul
021/SK-DIR/CS/2017
October 02, 2017 Establishment of Soft-Capsule Production Facility Construction Team
19 Oktober 2017 Pembentukan Susunan Tim Feasibility Study PT Phapros, Tbk.
021/SK-DIR/CS/2017
October 19, 2017 Establishment of PT Phapros Tbk. Feasbility Study Team Composition
213
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum disclosing the reason. After the tenure ended, the
masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan Board of Directors members may be reappointed by
alasannya. Setelah masa jabatannya berakhir, the GMS.
anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Pursuant to Articles of Association and Annual
Keputusan RUPS Tahunan tertanggal 28 April 2016 GMS Resolution dated April 28, 2016, the Board
ditetapkan empat orang sebagai Direksi yang of Directors members are four Directors who is in
bertugas untuk melakukan pengurusan Perusahaan charge to perform managerial duty in the Company
dengan komposisi sebagai berikut: with following compositions:
3 Syamsul Huda Direktur Produksi Akta RUPS No. 57 Tanggal 28 April 2016
Production Director GMS Deed No. 57 dated 28 April 2016
4 Chairani Harahap Direktur Pemasaran Notaris Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM,
Marketing Director SH, M.Kn
Notary Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH,
M.Kn
Seluruh anggota Direksi telah memiliki persyaratan All of Board of Directors members have sufficient
dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan requirement and experience as well as expertise to
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing- perform individual function and duty in accordance
masing sesuai dengan persyaratan yang terdapat with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014
dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Commissioners in Listed Company or Entity as
Perusahaan Publik yang juga telah dituangkan dalam stated in Articles of Association and Board Manual
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board of the Company.
Manual) Perseroan.
tingKat Keahlian
pendidiKan EXPERTISE
nama usia teraKhir eKonomi/ industri
NAME AGE LATEST sdm
Keuangan huKum farmasi sejenis
EDUCATION FINANCE/ LEGAL
HUMAN
PHARMACY SIMILAR
DEGREE CAPITAL
ECONOMY INDUSTRY
direKsi
BOARD OF DIRECTORS
BAROKAH SRI UTAMI 56 S2
HERU MARSONO 53 S2
SYAMSUL HUDA 53 S1
CHAIRANI HARAHAP 44 S1
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
214
Pengungkapan Independensi, Disclosure of Independency,
Hubungan Afiliasi dan Affiliation and Conflict of
Pemantauan Benturan Interest Monitoring
Kepentingan
Setiap anggota Direksi yang baru menjabat, Every Board of Directors member who
diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas are newly appointed has to sign integrity
terkait dengan pemenuhan persyaratan, di pact related with the requirements, one
mana di antaranya adalah menyatakan status of the requirement declaring his/her
independensinya. independency.
Dalam upaya meminimalkan potensi benturan To minimize conflict of interest, every Board of
kepentingan, setiap anggota Direksi juga wajib Directors member has also disclose Special List that
membuat Daftar Khusus yang memuat informasi contains information about personal/families’ shares
mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau ownership in the Company and other company as
keluarganya di Perseroan maupun di perusahaan lain. well. The list is documented and administered by
Daftar tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Corporate Secretary. For proper supervision, the
Sekretaris Perusahaan. Untuk pemantauan dengan list is updated when any change occurred. As of
baik, daftar tersebut diperbaharui setiap terjadi December 31, 2017, all of Board of Commissioners
perubahan. Hingga 31 Desember 2015, seluruh members did not have any shares ownership in the
anggota Direksi tidak memiliki saham di Perseroan. Company.
Perseroan mengungkapkan hubungan afiliasi The Company reports affiliations of the Board of
seluruh angota Direksi terkait hubungan keluarga Directors in terms of family and other managerial
dan kepengurusan perusahaan lain anggota Direksi affiliations among the members of Board of
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Commissioners and Board of Directors as well as the
Dewan Komisaris serta Pemegang Saham selama Shareholders for 2016 period as explained below:
periode tahun 2017:
sebagai
nama sebagai
dewan pemegang sebagai pemegang
Nama direksi dewan
Komisaris saham direksi saham
Board of Komisaris
Board of Pemegang Board of Sebagai
Directors Board of
Commissioners Saham Directors Pemegang
Commissioners
Saham
ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak ya tidak
Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No Yes No
Barokah Sri
Utami
Heru Marsono
Syamsul Huda
Chairani
Harahap
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
215
Kepemilikan Saham Anggota Board of Directors Shares
Direksi Ownerhsip
Anggota Direksi berkewajiban melapor apabila The Board of Directors are required to report any
terjadi perubahan status yang mempengaruhi change of status affecting their independence
independensinya termasuk apabila terdapat including if there is a change of ownership of
perubahan kepemilikan saham baik Pribadi/keluarga shares of Personal/family in Phapros and/or other
di Phapros dan atau Perusahaan lain. Company.
Berdasarkan laporan bulanan Biro Administrasi Efek, Based on the monthly report of the Securities
PT BSR (Bhakti Share Register) Indonesia selaku Administration Bureau, PT BSR (Bhakti Share Register)
perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan Indonesia as the company in charge of executing the
pencatatan pemilik efek, selama tahun 2017 tidak listing of securities owners, during 2017 there is no
terdapat perubahan kepemilikan saham Perusahaan change of ownership of shares owned by the Board
yang dimiliki Direksi. Hal tersebut diperkuat dengan of Directors. This is reinforced by the statement of
pernyataan Direksi yang tertuang dalam Daftar the Board of Directors as stipulated in the Special
Khusus Kepemilikan Saham Direksi. Share Ownership List of the Board of Directors.
Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat situasi dengan Throughout 2017, there is no situation with potential
potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh conflict of interest faced by the members of the
anggota Direksi dalam pengambilan keputusannya Board of Directors in its decision making as stated in
sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan the Independency declaration in the Implementation
Bertindak Independen dalam Pelaksanaan of the Operational Management of the Company.
Pengelolaan Operasional Perusahaan.
216
Program Pengenalan dan Board of Directors Training
Pelatihan Dewan Direksi and Orientation Program
program pengenalan direksi orientation program
Program Pengenalan bagi anggota baru Direksi Orientation program for new Board of Directors
sangat penting untuk dilaksanakan karena Direksi members is very important to be done for different
memiliki latar belakang berbeda yang berasal dari background of the Board of Directors members who
beberapa pihak yang merepresentasikan Pemegang are appointed from various parties that representing
Saham. Tujuan program pengenalan ini agar para the Shareholders. Objectives of this orientation
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat saling program is to enable the Board of Commissioners and
mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim Board of Directors members to know each other and
yang solid, komprehensif dan efektif. build a solid, comprehensive and effective team work.
Program Pengenalan disiapkan oleh Sekretaris The orientation program is prepared by Corporate
Perusahaan dengan memberikan gambaran Secretary by giving explanation about the Company
mengenai Perusahaan berkaitan dengan lingkup in relation with scope of activity, financial and
kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi dan operational performance, strategy and other strategic
masalah masalah strategis lainnya. Juga diberikan issues. The program is also provided as documents
kajian dokumen berupa Laporan Tahunan, RKAP, review including Annual Report, RKAP, RJPP, Articles
RJPP, Anggaran Dasar Perseroan, Board Manual serta of Association as well as prevailing Law related with
peraturan perundangan yang terkait dengan proses the Company’s business process.
bisnis Perseroan.
Selama tahun 2017, tidak terdapat Direksi baru Throughout 2017, there was no new Board of
sehingga tidak diadakan program pengenalan bagi Directors so that there was no orientation program
anggota Direksi baru. organized for the Directors.
Adapun program pelatihan yang diikuti adalah The training programs include:
sebagai berikut:
pelatihan dan
nama jabatan pengembangan tempat & wtanggal
no
Name Position Training and Development Location & Date
Program
1 Barokah Sri Utami Direktur Utama Musyawarah Provinsi IX/2017 GUMAYA TOWER HOTEL –
President Director GP FARMASI Indonesia SEMARANG, 5 April 2017
Provinsi Jawa Tengah GUMAYA TOWER HOTEL –
GP FARMASI Indonesia SEMARANG, 5 April 2017
IX/2017 Central Java
Provincial Conference
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
217
program pelatihan direksi
Program Pelatihan Direksi
pelatihan dan
nama jabatan pengembangan tempat & wtanggal
no
Name Position Training and Development Location & Date
Program
IMPROVING AN ACCESSIBLE BSD City Tangerang, 8
AND TRUSTED PHARMACY September 2017
IMPROVING AN ACCESSIBLE BSD City Tangerang, 8
AND TRUSTED PHARMACY September 2017
WORKLOAD ANALISA MUTU Jakarta – 20 September 2017
OBAT HERBAL Jakarta – 20 September 2017
WORKLOAD ANALISA MUTU
OBAT HERBAL
Pedoman Kerja Direksi dalam Board Manual Phapros The BoD Operational Guidelines in Phapros Board
diatur secara khusus yang mencakup: Manual are specifically stipulated, which include:
• Keanggotaan, Komposisi dan Kualifikasi Direksi. • Board of Directors Membership, Composition
and Qualifications.
• Tugas dan Kewajiban Direksi. • Board of Directors Duties and Responsibilities.
• Hak dan Wewenang Direksi. • Board of Directors Authorities and Rights.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
218
• Sistem Remunerasi Direksi. • Board of Directors Remuneration System.
• Pembagian Tugas dan Wewenang setiap Anggota • Board of Directors Division of Duties and
Direksi. Responsibilities among the Board of Directors
members.
• Hubungan Direksi dengan Komisaris. • Board of Directors and Board of Commissioners
relationship.
• KPI (Key Performance Indicator). • Board of Directors KPI (Key Performance
Indicator).
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
219
Selama tahun 2017, Dewan Komisaris Throughout 2017, the Board of Commissioners held
menyelenggarakan 11 kali rapat internal Dewan 1 BOC internal meetings with attendance level as
Komisaris dengan tingkat kehadiran sebagai berikut: explained below:
Agenda atau hal-hal yang didiskusikan Dewan Agenda or issues discussed by the Board of
Komisaris dalam rapat tersebut di antaranya adalah Commissioners in the meeting were related with
terkait strategi perusahaan sebagai rekomendasi corporate strategy as recommendation from the
Dewan Komisaris, proposal investasi ataupun Board of Commissioners, investment proposal
persetujuan Dewan Komisaris lainnya, review kinerja or Board of Commissioners approval, company
perusahaan dan hal-hal strategis lainnya. performance review, policy improvement and other
strategic issues.
220
tanggal tempat agenda
No
Date Location Agenda
• Pembahasan kinerja bulan Januari 2017
• Laporan dari masing-masing Komite
23 Februari 2017 Semarang • Lain-lain
2
February 23, 2017 Semarang • Discussion of performance as of January 2017
• Report by each committee
• Others
• Pembahasan kinerja bulan Februari 2017
• Laporan dari masing-masing Komite
• Lain-lain
24 Maret 2017 Jakarta
3 • Discussion of performance as of February 2017
March 24, 2017 Jakarta
• Report by each committee
• Others
221
Rapat Dewan Komisaris Yang Board of Commissioners
Mengundang Direksi (Rapat Inviting the Board of Directors
Gabungan) (Management Meeting)
Dalam pembahasan hal-hal yang bersifat strategis, In discussing strategic matters, including monitoring
termasuk pemantauan RKAP 2017 sebagai bagian of RKAP 2017 as part of business continuity of Board
dari kelangsungan usaha Dewan Komisaris dan of Commissioners and Board of Directors which is
Direksi yang merupakan 2 (dua) organ Perusahaan 2 (two) Company structures with different functions
yang berbeda fungsi dan tanggung jawab namun and responsibilities but always scheduled periodic
senantiasa mengagendakan pertemuan berkala meetings to equalize level of understanding in view
untuk menyamakan level of understanding dalam of the challenges faced by the Company from time to
melihat tantangan yang dihadapai Perseroan dari time in the course of the year 2017. For that purpose,
waktu ke waktu dalam perjalanan sepanjang tahun the Board of Commissioners organized meetings
2017. Untuk maksud tersebut, Dewan Komisaris by inviting Directors or commonly referred to as the
menyelenggarakan rapat dengan mengundang Management Meeting.
Direksi atau biasa disebut juga Rapat Gabungan.
Kehadiran dewan Komisaris & direksi dalam board of Commissioners & board of directors
rapat gabung attendance in management meeting
agenda rapat dewan Komisaris yang agenda of the meeting of the board of
mengundang direksi Commissioners inviting board of directors
222
tanggal rapat lokasi agenda rapat
no
Date Location Meeting Agenda
5 22 Mei 2017 Jakarta Kinerja April 2017 Performance as of April 2017
May 22, 2017 Progress Akuisisi Perusahaan Pharmaceutial Company
Farmasi Acquisition Procedure
6 7 Juli 2017 Jakarta Kinerja Juni 2017 Performance as of June 2017
July 7, 2017 Rencana Listing di IDX Listing Plan at IDX
Selama tahun 2017, Direksi telah melakukan rapat Throughout 2017, the Board of Directors held 39
internal sebanyak 39 kali dengan tingkat kehadiran meetings with attendance level as follows:
sebagai berikut:
223
Agenda atau hal-hal yang didiskusikan Direksi dalam Agenda or issues discussed by the Board of Directors
rapat tersebut di antaranya adalah terkait strategi in the meeting were related with corporate strategy
perusahaan sebagai rekomendasi Direksi, proposal as recommendation from the Board of Directors,
investasi ataupun persetujuan Direksi, review kinerja investment proposal or Board of Directors approval,
perusahaan, perbaikan kebijakan dan hal-hal strategis company performance review, policy improvement
lainnya sebagaimana berikut: and other strategic issues, as follows:
Seluruh keputusan hasil Rapat internal Direksi, Rapat Every resolution taken in the Board of Directors, Internal
internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Meetings and Management Meeting is documented
Dewan Komisaris dan Direksi tertuang dalam Notulen in Minutes of Meetings and signed by the Board
Rapat yang ditandatangani oleh Direksi dan/atau of Directors and/or Board of Commissioners. The
Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners is assigned
ditugaskan untuk memonitor pelaksanaan keputusan to monitor the implementation of the decisions and
dan rekomendasi Dewan Komisaris, sedangkan recommendations of the Board of Commissioners,
Sekretaris Perusahaan ditugaskan untuk memonitor The Corporate Secretary is assigned to monitor the
pelaksanaan dan rekomendasi Direksi. Hal yang perlu implementation and recommendations of the Board
ditindaklanjuti harus dilaporkan kembali dalam rapat of Directors. Things that need to be followed up
selanjutnya. should be reported back in the next meeting.
224
Kebijakan Mengenai Board of Directors and Board
Keberagaman Komposisi of Directors Composition
Dewan Komisaris dan Direksi Diversity Policy
Phapros meyakini bahwa keragaman keahlian, Phapros believes that the diversity of expertise,
pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat experience, and educational background is
diperlukan untuk efektivitas pelayanan pengurusan indispensable for the effectiveness of the supervisory
Perusahaan oleh Direksi dengan tidak mengenal services of the Board of Directors by not admitting any
perbedaan gender. Direksi Phapros yang ditunjuk means of gender discrimination. The Board of Directors
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang appointed by the Shareholder General Shareholder
Saham, memiliki komposisi yang cukup beragam, Resolution based on the Shareholders' proposal has
baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, a fairly diverse composition based on age, education
keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam background, expertise and experience required in the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. performance of its duties and responsibilities.
Bauran keahlian dan pengalaman Direksi yang The diversity in expertise and experience of the
mencakup di antaranya bidang farmasi, keuangan, Board of Directors members including in pharmacy,
hukum, tata kelola, dan ekonomi. Keberagaman finance, legal, governance and economics aspects
komposisi Direksi Phapros tercermin dalam tabel di The diversity of the composition of the Board of
bawah ini: Commissioners is explained in the table below:
tingKat Keahlian
pendidiKan EXPERTISE
nama usia teraKhir eKonomi/ industri
NAME AGE LATEST sdm
Keuangan huKum farmasi sejenis
EDUCATION FINANCE/ LEGAL
HUMAN
PHARMACY SIMILAR
DEGREE CAPITAL
ECONOMY INDUSTRY
direKsi
BOARD OF
DIRECTORS
BAROKAH SRI
56 S2
UTAMI
HERU MARSONO 53 S2
SYAMSUL HUDA 53 S1
CHAIRANI HARAHAP 44 S1
dewan
Komisaris
BOARD OF
COMMISSIONERS
M. YANA ADITYA 43 S2
MASRIZAL A.
63 S1
SYARIEF
FASLI JALAL 65 S3
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
225
Kriteria pelaksanaan penilaian Kinerja dewan Ko- Board of Commissioners Performance Assessment
misaris Criteria
Indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris terdiri Board of Commissioners performance assessment
dari: indicators are below:
1. Aspek Pengawasan dan Nasihat, yang mencakup: 1. Supervisory and Advisory Aspect, including:
a. Memberikan tanggapan atau persetujuan a. Provide opinion or approval to Shareholders
kepada Pemegang Saham terhadap RKAP, on the RKAP, Annual Report and monthly
laporan tahunan dan analisis kinerja bulanan. performance analysis.
b. Memberikan persetujuan atau pendapat atas b. Provide approval on Board of Directors
usulan Direksi yang merupakan wewenang recommendation as part of Board of
Dewan Komisaris. Commissioners authority.
c. Rapat Dewan Komisaris, berupa jumlah rapat, c. Board of Commissioners report including total
kehadiran rapat dan penyelesaian risalah meetings, meeting attendance, and Minutes
rapat. of Meeting settlement.
d. Monitoring tindak lanjut arahan Pemegang d. Monitoring of Shareholders aspiration, SPI and
Saham, temuan SPI dan Audit Eksternal serta External Audit findings and GCG assessment
penilaian GCG. follow-up.
e. Memberi nasihat kepada Direksi sesuai bidang e. Provide advise to the Board of Directors in
tugas masing-masing Dewan Komisaris. accordance with Board of Commissioners
individual duty.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
226
f. Evaluasi pelaksanaan eksternal auditor. f. External Auditor evaluation.
g. Monitoring dan evaluasi ke unit kerja. g. Monitoring and evaluation to the working unit.
2. Aspek Pelaporan, laporan tugas pengawasan 2. Reporting Aspect, Board of Commissioners annual
tahunan Dewan Komisaris kepada Pemegang supervisory report to the Shareholders.
Saham.
3. Aspek Dinamis, mencakup: 3. Dynamic Aspect, including:
a. Peningkatan kompetensi melalui seminar, a. Competency development via seminar,
workshop, dll. workshop, etc.
b. Pemenuhan prinsip-prinsip GCG dalam b. GCG principles fulfilment in Audit
Piagam Komite Audit serta Piagam Komite Committee Charter as well as Nomination
Nominasi dan Remunerasi dan Komite and Remuneration Committee and Risk
Manajemen Risiko. Management Committee Charters.
227
diaudit oleh auditor independen, pemeringkatan activity comparable with the Management
kesehatan perusahaan dan kegiatan pemasaran Contract.
di lapangan dibandingkan dengan Kontrak
Manajemen.
2. Perspektif Fokus Pelanggan, penilaian dilakukan 2. Customer Focus Perspective, the evaluation is
dengan menghitung skor yang diperoleh done by calculating score obtained from customer
dari hasil pencapaian kepuasan pelanggan satisfaction result on the products distributed
terhadap produk-produk yang dikeluarkan based on customer survey and data comparable
berdasarkan hasil survei kepada pelanggan dan with the management contract.
data pelanggan dibandingkan dengan Kontrak
Manajemen.
3. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses, 3. Product and Process Effectiveness Perspective,
penilaian dilakukan dengan menghitung skor the evaluation is done by calculating score
yang diperoleh dari hasil pencapian target obtained from production realization target
realisasi produksi, pengadaan bahan baku, Biaya achievement, raw material procurement,
Operasional dengan Pendapatan Operasional Operating Expense to Operating Income (BOPO)
(BOPO), konsumsi bahan baku, penilaian ratio, raw material consumption, PROPER rating,
PROPER, realisasi investasi dan pengelolaan risiko investment realization and risk management and
dan rencana mitigasi berdasarkan laporan kinerja mitigation plan based on management report
manajemen yang telah diverifikasi dan dianalisa, after verified and analysed, Proper evaluation
laporan penilaian proper tingkat propinsi report at provincial report, comparable with
dibandingkan dengan Kontrak Manajemen. Management Contract.
4. Perspektif Fokus Tenaga Kerja, penilaian dilakukan 4. Employee Focus Perspective, the evaluation is
dengan menghitung skor yang diperoleh dari done by calculating score obtained from holding
pencapaian target implementasi standardisasi personnel policy standardization implementation
kebijakan SDM holding di Perusahaan, Pembinaan target in the Company, Management Leadership
Management Leadership Program (MLP), tingkat Development Program (MDP), occupational
keselamatan kerja, efektivitas kemitraan serikat safety, effectiveness of partnership with workers
pekerja dengan manajemen, dan peningkatan union and management, and improvement of
mutu tenaga kerja lainnya berdasarkan survei, other employee’s quality based on survey as
dan kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan yang well as other employment activities disclosed in
tertera pada laporan kinerja manajemen yang management report after verified and analysed,
telah diverifikasi dan dianalisa dibandingkan comparable with Management Contract.
dengan Kontrak Manajemen.
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan 5. Leadership, Governance, Corporate Social
Tanggung Jawab Kemasyarakatan, penilaian Responsibility Perspective, the evaluation is done
dilakukan dengan menghitung skor yang by calculating score obtained form corporate
diperoleh dari pencapaian target implementasi strategy implementation target achievement,
strategi perusahaan, efektivitas bimbingan effectiveness of guideline and support for
dan bantuan kepada pemangku kepentingan, the Stakeholders, GCG Assessment, report
penilaian GCG Perusahaan, penyampaian to Shareholders, fulfilment of portal based on
laporan kepada Pemegang Saham, pemenuhan Shareholders aspiration, internal audit report,
portal sesuai arahan Pemegang Saham, fulfilment of GMS resolution and aspiration and
pelaksanaan pengawasan internal, pemenuhan recommendation of external audit report and
keputusan dan arahan RUPS serta rekomendasi KPKU score. The assessment is to be verified
hasil audit eksternal dan skor KPKU. Penilaian and analysed as well as compared with the
tersebut masing-masing diverifikasi dan dianalisa Management Contract.
dibandingkan dengan Kontrak Manajemen.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
228
Pihak yang Melakukan Assessor to the Board of
Penilaian Kinerja Direksi Directors Performance
Secara keseluruhan kinerja Dewan Komisaris dan Overall Board of Directors and Board of
Direksi dievaluasi secara kolegial oleh Pemegang Commissioners performance will be evaluated by
Saham dalam RUPS. Shareholders in the GMS collectively.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
229
Adapun proses penetapan remunerasi Komisaris dan Board of Commissioners remuneration procedure is
Direksi dapat digambarkan sebagai berikut: illustrated below:
230
Indikator Penetapan Board of Commissioners
Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Indicator
Dewan Komisaris berhak atas penghasilan yang terdiri Board of Commissioners has the rights upon
dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem. remuneration package comprising of wage,
Penetapan penghasilan tersebut mempertimbangkan allowance, facility and bonus. The remuneration
faktor pendapatan aktiva, tingkat inflasi, kondisi dan package considers assets revenue factor, inflation
kemampuan keuangan Perusahaan dan faktor-faktor rate, financial condition and capacity and other
yang lain yang relevan, serta tidak bertentangan relevant factors, and not violating prevailing Law.
dengan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan Pemegang Saham dalam RUPS mengenai Shareholders resolution in the GMS on the Board of
penetapan Remunerasi Dewan Komisaris adalah Commissioners Remuneration policy is as follows:
sebagai berikut:
231
Keterangan
no 2017
Description
Honor
1 975.624.088
Wage
Tantiem
5 373.347.873
Bonus
Purna Jabatan
6 -
Post Employment
1.412.871.241
Keputusan Pemegang Saham dalam RUPS Shareholders resolution in the GMS on the Board of
menetapkan penghasilan Direksi dengan rincian Commissioners Remuneration policy is as follows:
sebagai berikut:
232
uraian penghasilan Keterangan
no
Remuneration Type Description
3 Fasilitas • Kendaraan dinas = 1 unit mobil, termasuk biaya pemeliharaan dan
Facility operasional sesuai dengan kemampuan perusahaan.
• Kesehatan = untuk yang bersangkutan dan 1 orang suami/istri serta
maksimum 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah
menikah atau belum pernah bekerja).
• Bantuan hukum = diberikan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang
berlaku.
• Operational vehicle = 1 unit car, including maintenance and operational
expenses based on the Company’s capacity.
• Health = Health/insurance benefit is paid by the Company at cost,
comprehensively, for 1 husband/wife and maximum 3 children who have not
reached 25 years old (not married or working).
• Legal assistance = provided based on needs and prevailing Law.
4 Lain-lain • Cuti diberikan sebanyak 12 hari kerja setiap tahun tanpa diberikan tunjangan
Others cuti berlaku setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.
• Biaya operasional = biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan
perkumpulan profesi, club membership/corporate member, biaya
representasi.
• Leaves are provided as 12 working days annually without leaves allowance
and effective after working for 12 consecutive months.
• Operational cost = communication cost, uniform, professional membership,
club membership/corporate member, representation cost.
Gaji
1 2.111.286.600
Salary
Tantiem
5 874.987.890
Bonus
Purna Jabatan
6 1.100.502.461
Post Employment
4.438.658.051
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
233
KOmiTe auDiT
aUdiT commiTTee
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK, Ketua SK nomor 05/SK.Kom/Ph/XI/16 tanggal
Chairman 1 November 2016
Decree No. 05/SK.Kom/Ph/Xi/16 dated
1 November 2016
M. Fakhrudin, SE, SH, MH Anggota SK Nomor 01/SK.Kom/Ph/I/17 tanggal
Member 3 Januari 2017
Decree No. 01/SK.Kom/Ph/I/17 dated
January 3, 2017
Lahir di Jakarta, 2 Maret 1978 Warga Negara Born in Jakarta, March 2, 1978, Indonesian Citizen
Indonesia
Beliau terpilih jadi anggota Komite Audit Phapros She was appointed as the member of Phapros’
pada 1 November 2015. Meraih gelar doktor di Audit Committee in 1 November 2010. Earned a
Bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia [2015], doctoral degree in Accounting from the University of
beliau meniti karir sebagai staf pengajar tetap di Indonesia [2015], she started her career as a lecturer
FEB UI dan aktif melakukan riset di bidang Akuntansi in FEB UI and actively conducts research in the field of
Keuangan dan Akuntansi Internasional. Selain itu, Financial Accounting and International Accounting.
beliau juga aktif sebagai pembicara dan instruktur In addition, she is also a speaker and instructor at the
di Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], Institut Akuntan Indonesian Institute of Accountants [IAI], Indonesian
Publik Indonesia [IAPI] dan Pusat Pengembangan Institute of Public Accountants [IAPI] and the Center
Akuntansi FEB UI untuk topik-topik tentang PSAK for Development of Accounting FEB UI for topics on
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
234
terbaru. Dalam bidang tatakelola perusahaan, beliau the latest IFRS. In corporate governance area, she is
aktif sebagai asesor ASEAN CG Scorecard. active as an assessor of ASEAN CG Scorecard.
Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen Audit Committee is chaired by Independent
dan dua anggota dari kalangan professional dan Commissioner and two members as professionals
berasal dari luar Perseroan. Hal tersebut telah and external parties of the Company. This has
memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketuba Badan fulfilled requirement in Stock market Supervisory
Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-29/PM/2004 Body Chairman Decree Number Kep-29/PM/2004
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan concerning Audit Committee Establishment and
Kerja Komite Audit sebagaimana telah diubah dan Charter as revised in Bapepam LK Chairman
menjadi Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Decree Appendix Number 643/BL/2012. The Audit
No 643/BL/2012. Komite Audit melaksanakan tugas Committee performs its duty and responsibility
dan tanggung jawabnya secara professional dan professionally and independently.
independen.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
235
pernyataan tentang independensi Komite audit
AUDIT COMMITTEE’S STATEMENT OF INDEPENDENCE
236
• Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan • To examine complaints related to the Company’s
proses akuntansi dan pelaporan keuangan accounting and financial reporting processes.
Perseroan.
• Menelaah dan memberikan saran kepada • To review and provide advices to the Board of
Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi Commissioners on issues related to potential
benturan kepentingan Perseroan. conflict of interest in the Company.
• Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan • To maintain the confidentiality of the Company’s
informasi Perseroan. documents, data and information.
237
Komite Audit, dinyatakan bahwa Komite Audit wajib declaring that Audit Committee shall organize
melaksanakan rapat sekurang-kurangnya sekali meeting minimum 1 (once) in a month.
dalam 1 (satu) bulan.
Selama tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan Throughout 2017, the Audit Committee held 1
11 kali rapat, yang terdiri dari rapat internal Komite meetings comprising of Audit Committee internal
Audit, rapat gabungan dengan mitra kerja serta rapat meetings, joint meetings with partner and meeting
dengan Eksternal Auditor dengan tingkat kehadiran with External Auditor with attendance level as follows:
sebagai berikut:
238
Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip- To improve implementation of GCG principles, the
prinsip GCG, Dewan Komisaris membentuk Board of Commissioners established Nomination
Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai bentuk and Remuneration Committee as transparency
transparansi proses Nominasi dan Remunerasi. of Nomination and Remuneration process. This
Hal ini sebagaimana sesuai dengan Peraturan OJK complies with OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014
Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 dated December 8, 2014 regarding Nomination
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten and Remuneration Committee in Listed Entity or
Atau Perusahaan Publik. Company.
Komite Nominasi telah menyusun Piagam Komite The latest Nomination Committee has prepared
Nominasi yang dimutakhirkan dan disahkan terakhir Nomination Committee Charter is updated and
oleh Dewan Komisaris ratified by the Board of Commissioners.
Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D., SpGK Ketua SK No.08/SK.Kom/XII/16 tanggal 29 Desember 2016
Chairman SK No.08/SK.Kom/XII/16 tanggal 29 Desember 2016
Drs.Ec. Hadiri, M.M., Anggota SK No.08/SK.Kom/XII/16 tanggal 29 Desember 2016
Member SK No.08/SK.Kom/XII/16 tanggal 29 Desember 2016
Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono Anggota SK No.08/SK.Kom/XII/16 tanggal 29 Desember 2016
Member SK No.08/SK.Kom/XII/16 tanggal 29 Desember 2016
Beliau dipercaya menjadi anggota Komite Nominasi He has been serving as the member of Phapros’
Phapros sejak 1 November 2015. Meraih gelar S-1 Nomination Committee since 1 November 2010.
bidang Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Earned a First Degree in Management from the
Trunojaya Bangkalan [Unibang], Madura, dan Faculty of Economics, Trunojaya University of
gelar S-2 bidang Manajemen SDM dari Universitas Bangkatan [Unibang], Madura, and a master degree
Merdeka, Malang, beliau memiliki pengalaman kerja in HR Management from Merdeka University, Malang,
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
239
yang panjang di lingkungan PT RNI, termasuk di PT he has a long experience working in PT RNI, including
Rajawali I Surabaya [1992–2009], PT PG Rajawali at PT Rajawali Surabaya I [1992-2009], PT PG Rajawali
II Cirebon [2009–2013], dan PT Perkebunan Mitra II Cirebon [2009-2013], and PT Perkebunan Mitra
Ogan [2013–2015], sebelum bergabung dengan PT Ogan [2013-2015], before joining PT Phapros, Tbk.
Phapros, Tbk. [2015–sekarang]. [2015-present].
Beliau terpilih menjadi anggota Komite Remunerasi He was appointed as member of Phapros’ Nomination
Phapros pada 1 November 2015. Meraih gelar Committee on 1 November 2015. Earned Bachelor
Sarjana di bidang Manajemen [1997], Magister Degree in Management [1997], Master Degree of
Manajemen [2001], dan Doktor Psikologi Manajemen Management [2001], and Doctor of Psychology, HR
SDM dan Organisasi [2008] dari Universitas Gadjah and Organization Management [2008] from Universitas
Mada, Yogyakarta, beliau memulai karirnya sebagai Gadjah Mada, Yogyakarta, he started his career as
dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lecturer at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Beliau pernah menjabat sebagai Relationship Officer He was assigned as Relationship Officer PT Bank Bumi
PT Bank Bumi Daya [1997-1998], Analis Pemasaran Daya [1997-1998], Credit Marketing Analyst at PT Bank
Kredit PT Bank BNI [1998-2000], Ketua Tim Balanced BNI [1998-2000], Head of Balanced Scorecard Team
Scorecard Bank Indonesia Yogyakarta untuk Gabusan- Bank Indonesia Yogyakarta for Gabusan- Manding-
Manding-Tembi [2008], dan Ketua Tim Pendamping Tembi [2008], and Head of Balanced Scorecard
Balanced Scorecard UNS-I-MHERE UNS [2009]. Counterpart Team UNS-I-MHERE UNS [2009].
240
• Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam • Policies and criteria required in the Nominating
proses Nominasi. process.
• Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi • Policies on performance evaluation for the BoD
dan/atau anggota Dewan Komisaris. and/or the BoC's members
• Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian • Assisting the Board of Commissioners to assess
kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan the performance of the BoD and/or the BoC's
Komisaris berdasarkan tolok-ukur yang telah members based on benchmarks that have been
disusun. prepared.
• Memberikan rekomendasi kepada Dewan • Providing recommendations to the Board of
Komisaris mengenai program pengembangan Commissioners regarding the capacity building
kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota program for the BoD and/or the BoC members.
Dewan Komisaris. • Providing nominees who are qualified as the Board
• Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat of Directors and/or the Board of Commissioners'
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota members to the Board of Commissioners to be
Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk submitted to the ASGM.
disampaikan kepada RUPS. • Providing recommendation to Board of
• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Commissioners on:
Komisaris mengenai: 1. Remuneration Structure
1. Struktur remunerasi. 2. Remuneration Policy
2. Kebijakan atas remunerasi. 3. Amount
3. Besaran.
• Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian • To help the Board of Commissioners in evaluating
kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang performance with suitability of individual
diterima masing-masing anggota Direksi dan/ remuneration of Board of directors and/or Board
atau anggota Dewan Komisaris. of Commissioners members.
241
• Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris • Providing recommendation to the Board of
untuk suksesi dan calon-calon yang dianggap Commissioners for succession of potential
potensial untuk menjadi Direksi Perseroan. candidates to be Director in the Company.
Komite Nominasi menjalankan tugas dan tanggung The Nomination Committee exercises its duty and
jawabnya secara profesional dan independen, tanpa responsibility professionally and independently
campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai without intervention from any party which may
dengan Peraturan Perundang-undangan. vioalate the Law.
242
Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran % Kehadiran
No
Name Position Total Meetings Attendance % Attendance
Ketua
1 Fasli Jalal 11 10 91%
Chairman
Anggota
2 Hadiri 11 10 91%
Member
Program Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Training
Sepanjang tahun 2017, anggota Komite Remunerasi Program throughout 2017, the Nomination
tidak mengikuti pelatihan dan pendidikan. Committee member did not participate in training
and education program.
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (Akta According to the Articles of Association (Deed No
No 17 tanggal 15 Juni 2015), para anggota Direksi 17 dated June 15, 2015), the Board of Directors
Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat members are appointed and dismissed by General
Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana RUPS Meetings of Shareholders (GMS), where the GMS
tersebut harus dihadiri dan keputusannya disetujui shall be attended and resolutions shall be approved
oleh pemegang saham.. by the shareholders
Pengangkatan para anggota Direksi Perseroan Appointment of members of the Board of Directors of
oleh RUPS diambil dari calon yang diajukan the Company by the GMS is taken from the candidates
oleh pemegang saham PER-03/MBU/02/2015 submitted by the shareholder. PER-03/MBU/02/2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan regarding Requirements, Procedure of Appointment
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik and Dismissal of Members of the Board of Directors
Negara, sumber bakal calon of State-Owned Enterprises, prospective source The
Direksi berasal dari: Board of Directors is from:
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
243
1. Direksi BUMN; 1. Board of Directors of SOEs;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; 2. Board of Commissioners/Supervisory Baord of
SOEs;
3. Talenta BUMN yang diusulkan melalui Dewan 3. Talent from SOEs proposed through the Board of
Komisaris, terdiri atas: Commissioners, consisting of:
a. Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau a. Officials of one level below the Board of
pejabat yang mempunyai prestasi istimewa; Directors or officials with special achievements;
b. Direksi anak perusahaan BUMN/Perusahaan b. Board of Directors of a SOEs/ joint venture;
patungan BUMN;
4. Talenta Kementerian BUMN; 4. Talent of the Ministry of SOEs;
5. Sumber lain yang terdiri dari: 5. Other sources consist of:
a. Pejabat BUMN lain; dan a. Other SOEs Officials; and
b. Sumber lainnya. b. Other sources.
Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon The eligible candidate for Board of Directors
anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal member shall fullfill the formal requirements and
dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER- other requirements set forth in PER-03/MBU/02/2015
03/MBU/02/2015 tersebut diatas dan telah lulus Uji above and have passed the Feasibility and
Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh Compliance Test carried out by professional bodies.
lembaga profesional. Bakal calon yang akan diajukan The candidates to be submitted in the GMS are
dalam RUPS tersebut dievaluasi oleh Tim yang evaluated by a Team established by the Minister of
dibentuk oleh Menteri BUMN dengan melibatkan SOEs by involving the President Commissioner or the
Komisaris Utama atau Ketua Komite Nominasi Dewan Chairman of the Nomination Committee of the Board
Komisaris. of Commissioners.
RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi yang The GMS may terminate members of the Board of
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Directors who no longer meet the requirements as
Direksi, yaitu antara lain jika yang bersangkutan a member of the Board of Directors, for example
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan if the person concerned undertakes actions that
atau sebab lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. harm the Company or any other reasons deemed
Keputusan pemberhentian termaksud diambil setelah appropriate by the GMS. The termination decision
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri, shall be taken after the person has the opportunity
kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan atas to defend himself, unless the person concerned does
pemberhentian tersebut. not object to the termination.
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri A member of the Board of Directors shall be entitled to
dari jabatannya dengan memberitahukan secara withdraw from his position by notifying him in person
tertulis kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan written to the Company. Board of Commissioners and
anggota Direksi lainnya, yang ditindaklanjuti dengan other members of the Board of Directors, followed
penyelenggaraan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam up with the holding of the GMS within 60 (sixty) days
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran after receipt of the letter of resignation. The resigning
diri tersebut. Anggota Direksi yang mengundurkan member of the Board of Directors shall remain held
diri tetap dimintakan pertanggungjawabannya accountable from the date of appointment until the
sejak pengangkatan sampai dengan disetujuinya approval of the resignation.
pengunduran diri tersebut.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
244
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan GCG The Company is committed to implement GCG
secara konsisten yang dijiwai dengan Kode Etik consistently inspired by Code of Conducts. To
Perseroan. Untuk mendorong agar Perusahaan ensure that the Company is managed in accordance
dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, maka with GCG principles, the Board of Commissioners
Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen has established Risk Management Committee. The
Risiko. Komite ini bekerja secara profesional, Committee works professionally, independently and
independen dan secara kolektif membantu collectively helps the Board of Commissioners to carry
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi out supervisory duty and function as well as providing
pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi advise to the Board of Directors and Management.
dan Manajemen Perseroan. Komite mempunyai The Committee also has main duty to supervise and
tugas utama yakni untuk memantau dan memastikan ensure implementation of set of principles, function
diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang and practice related with Risk Management policy in
berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan the Company.
Manajemen Risiko Perseroan.
Komite Manajemen Risiko telah menyusun Piagam Risk Management Committee has prepared Risk
Komite Manajemen Risiko yang dimutakhirkan dan Management Committee Charter that the latest is
disahkan terakhir oleh Dewan Komisaris pada tanggal updated and signed by the Board of Commissioners
21 Juli 2016. on July 21, 2016
SK No.07/SK.Kom/XII/16 tanggal 29
Ketua Desember 2016
Masrizal Syarief, Apt
Chairman SK No.07/SK.Kom/XII/16 dated 29
December 2016
SK No.07/SK.Kom/XII/16 tanggal 29
Anggota Desember 2016
Haryajid Pamelan, S.E.
Member SK No.07/SK.Kom/XII/16 dated 29
December 2016
SK No.07/SK.Kom/XII/16 tanggal 29
Anggota Desember 2016
Gita Indriati, SE, MM
Member SK No.07/SK.Kom/XII/16 dated 29
December 2016
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
245
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi He was appointed as the member of Phapros’ Risk
PT Phapros, Tbk. sejak 1 November 2015. Meraih Committee in 1 November 2010. Earned a Master
gelar Master di bidang Manajemen Keuangan Degree in Financial Management from Mercu Buana
dari Universitas Mercu Buana, Jakarta, dan sertifikat University, Jakarta, and professional certificates for
profesi untuk beragam spesialisasi, termasuk various of specialties, including Risk Management,
Manajemen Risiko, beliau meniti karir panjang di he pursued his career in Capital Markets dan has
Pasar Modal dan menjabat sebagai Presiden Direktur been serving as President Director at Capital Bridge
pada Capital Bridge Indonesia [2010–sekarang]. Indonesia [2010-present ]. In addition, he also serves
Selain itu, beliau juga masih dan pernah menjabat and has served as Advisor Capital Bridge Adv [201-
sebagai Advisor Capital Bridge Adv [2011–2015], 2015], Chairman of the Capital Market Professional
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal [2014– Certification [2014-present], and the Committee
sekarang], dan Komite Haircut KPEI [2010–2015].. Haircut KPEI [2010-2015].
Beliau menjabat sebagai anggota Komite Nominasi She was appointed as the member of Phapros’ Audit
PT Phapros, Tbk. sejak 1 November 2015. Meraih Committee in 1 November 2010. Earned a First
gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Degree in Management from Pancasila University,
Pancasila, Jakarta, dan gelar Magister Manajemen Jakarta, and a Magister Management from Gadjah
dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, beliau Mada University, Yogyakarta, she held the position of
menjabat sebagai Kepala Pengembangan SDM Head of HR & Organizational Development at PT RNI
& Organisasi PT RNI (Persero) (2015-sekarang). (Persero) (2015-present). Prior to that, she served as
Sebelumnya, beliau menduduki jabatan sebagai GM GM of HR & General at PT Rajawali Nusindo (2013-
SDM & Umum PT Rajawali Nusindo (2013-20150, 2015), HR & Organizational Development Specialist
Spesialis Pengembangan SDM & Organisasi PT RNI at PT RNI (Persero) (2007-2012), and HRD Staff at
(Persero) (2007-2012), dan Staf Pengembangan SDM PT RNI (Persero) (2002-2006).
PT RNI (Persero) (2002-2006).
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
246
Independensi Komite Independency of Risk
Manajemen Risiko Management Committee
Saat ini lebih dari 50% dari anggota Komite Currently, more than 50% of Risk Management
Manajemen Risiko merupakan pihak independen dan Committee members are independent and external
eksternal Perseroan. parties.
aspek
Haryajid Pamelan, S.E. Tatak Prapti Ujiati, S.H., M.Sosdev.
Aspect
247
Pelaksanaan Tugas dan Risk Management Committee
Tanggung Jawab Komite Duty and Responsibility
Manajemen Risiko Tahun Implementation 2017
2017
Pada tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah In 2017, Risk Management Committee carried
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk out duty and responsibility to review and provide
me-review dan memberikan rekomendasi kepada recommendation to the Board of Commissioners, as
Dewan Komisaris, antara lain: follows:
• Melakukan analisis atas profil risiko perusahaan • Corporate risk profile analysis and report to the
dan melaporkan kepada Dewan Komisaris. Board of Commissioners.
• Melaksanakan penugasan Dewan Komisaris untuk • Investment risk analysis and re-allocation with
melaksanakan asistensi profil risiko perseroan material amount and give recommendation to the
kepada tima Manajemen. Board of Commissioners.
• Memberikan penelaahan atas tindakan Direksi • Provide review on Board of Directors action
yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, which required approval from the Board of
yaitu: Commissioners, such as:
a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun
2018. a. Budget Plan 2018.
b. Perubahan Investasu tahun 2017 b. Changes in Investment in 2017.
c. Pendanaan eksternal Perseroan c. Company’s External Funding.
248
Nama Jabatan Pelatihan Tanggal
No
Name Position Training Date
249
seKReTaRis PeRusahaan
coRPoRaTe secReTaRY
Sekretaris Perusahaan adalah Organ Pendukung Corporate Secretary is a Corporate Supporting Organ
Perusahaan yang berfungsi sebagai Pejabat that serves as a Liaison Officer between a company
Penghubung antara perusahaan dengan pihak- and interested parties [stakeholders] in providing
pihak yang berkepentingan [stakeholders] dalam information related to the company and ensuring
memberikan informasi yang berhubungan dengan the company’s compliance towards the applicable
perusahaan serta memastikan kepatuhan perusahaan rules and regulations [Compliance Officer]. The
terhadap ketentuan dan peraturan perundang- provisions concerning the establishment of the
undangan yang berlaku [Compliance Officer]. Corporate Secretary refer to the Regulation Number
Ketentuan mengenai pembentukan Sekretaris IX.I.4, Annex to the Bapepam Regulation Number
Perusahaan mengacu pada Peraturan Nomor Kep-63/PM/1996 Dated 17 January 1996, on the
IX.I.4, Lampiran Peraturan Bapepam nomor Kep- Establishment of the Corporate Secretary.
63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, tentang
Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup tugas- The functions of the Corporate Secretary include
tugas kesekretariatan Perseroan, hubungan investor corporate secretarial duties, investor and public
dan masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan relations, legal and enforcement of compliance with
terhadap regulasi, baik menyangkut keindustrian regulations concerning both the industry in which the
maupun pasar modal, serta ketentuan Tatakelola company belongs and the capital markets, and the
Perusahaan yang Baik [GCG]. provision of Good Corporate Governance [GCG].
struktur organisasi
Corsec pt phapros tbk
DIRUT
Corporate Secretary
250
Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan Corporate Secretary appointed by the Board's
keputusan Direksi. Dalam struktur organisasi decision. In the organizational structure of the
Perseroan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab Company, the Corporate Secretary is directly
langsung kepada Direktur Utama. responsible to the Director.
Beliau menjabat Sekretaris Perusahaan Phapros sejak He has been serving as Phapros' Corporate Secretary
22 Mei 2012. Meraih gelar sarjana di bidang Teknik since May 22, 2012. Earned a first degree in Chemical
Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Engineering from Sepuluh Nopember Institute of
(ITS), Surabaya, pada 1999, beliau memulai karir di Technology (ITS), Surabaya, in 1999, he gan his career
Perseroan sebagai Asisten Manajer Pengembangan in the Company as Business Development Assistant
Bisnis pada 2003. Setelah itu, karir beliau meningkat Manager in 2003. Subsequently, his career rose to a
dan menduduki jabatan Brand Manager (2009–2010). position of Brand Manager (2009–2010). Prior to his
Sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan, appointment as the Company’s Secretary, he handled
beliau menangani corporate communication (2010– the works in corporate communications (2010–2012).
2012). Sekretaris Perusahaan berdomisili di Jakarta. Corporate Secretary is domiciled in Jakarta.
251
• Menjaga dan membina hubungan baik dengan • To maintain and build good relationships with
pemangku kepentingan, baik secara langsung stakeholders, both directly and through particular
maupun melalui media komunikasi tertentu. communication media.
• Memberikan interpretasi mengenai penerapan • To provide interpretations concerning the
dari ketentuan dan peraturan perundang- implementation of rules and legislation pertaining
undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha to the Company’s business activities.
Perseroan.
• Mengkoordinasi upaya terkait kepatuhan • To coordinate efforts related to the Company’s
Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan compliance to the applicable rules and
perundang- undangan yang berlaku, termasuk regulations, including its reporting.
pelaporannya.
• Mengikuti dan memahami peraturan-peraturan • To keep updated and understand the rules
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan related to Company’s business activities and the
dan Pasar Modal. Capital Markets.
• Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan • To prepare the necessary materials related to the
terkait hal hal yang harus mendapatkan keputusan things that have to have the BoD’s decision with
Direksi berkenaan dengan pengelolaan respect to the management of the Company.
Perseroan.
• Mengelola rapat-rapat Direksi dan rapat • To manage the Board of Directors meetings
gabungan Direksi dan Komisaris, termasuk as well as the Board of Directors and Board
menyiapkan dan mendokumentasikan agenda of Commissioners joint meetings, including
dan risalah rapat. preparing and documenting the meeting agendas
and minutes.
• Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan • To follow-up on every BoD’s provision by making
jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan notes any decision made in the BoD meetings
dalam rapat Direksi dan memantau serta and monitoring and checking the follow-ups of
mengecek tindak lanjut hasil rapat. the meeting results.
• Mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar • To manage the Shareholder Register and the
Khusus. Special Register.
• Mengkoordinasikan penyiapan dan • To coordinate the preparation and distribution of
pendistribusian laporan kepada Pemegang reports to the Shareholders.
Saham.
• Memberi masukan kepada Direksi mengenai hal- • To provide inputs to the BoD on matters of
hal yang menjadi perhatian Pemegang Saham. concern to the Shareholders.
• Bertanggung jawab atas penyelenggaraan RUPS. • In charge in the organizing of the ASGM.
• Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung • To report the activities performed on the duties
jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama. and responsibilities periodically to the President
Director.
• Menyelengarakan kegiatan Perseroan dalam • To carry out the Company’s activities in order to
rangka meningkatkan citra Perseroan. enhance the Company's image.
• Mengelola kegiatan CSR Perseroan. • To manage the Company’s CSR activities.
252
Aktivitas Keterangan
No
Activity Description
1 Menghadiri dan menyusun Risalah Rapat Direksi 12 kali
Attend and prepare BOD Minutes of Meeting 12 times
2 Menghadiri rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi serta
12 kali
menyiapkan materi rapat
12 times
Attending BOC and BOD Joint Meeting and preparing meeting agenda
3 Menyelenggarakan konferensi pers 2 kali
Organize press conference 2 times
4 Mengeluarkan Press Release 16 kali
Published Press Release 16 times
5 Menyampaikan keterbukaan informasi dan pelaporan sebagai bentuk
kepatuhan terhadap peraturan. 18 kali
Delivering information disclosure and reporting as a form of regulatory 18 times
compliance
6 Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan tahun buku 2016
Coordinate the preparation of the financial year 2015 Annual Report
7 Mengkoordinasikan pelaksanaan RUPS tahunan tahun buku 2016 30 Maret 2017
Coordinate the implementation of the Annual Meeting 2015 financial year 30 Maret 2017
253
judul training prvddesc lokasi
no start date end date
Training Title PrvdDesc Location
KOMITE NAS.
KEBIJAKAN
Integrasi Penilaian KPKU Dan GCG
GOVERNANCE Yogyakarta
9 2017/05/09 2017/05/10 KPKU and GCG Asssessment
KOMITE NAS. Yogyakarta
Integration
KEBIJAKAN
GOVERNANCE
KEMENTRIAN
Workshop Proper LINGKUNGAN HIDUP Semarang
10 2017/03/07 2017/03/07
Workshop Proper KEMENTRIAN Semarang
LINGKUNGAN HIDUP
Halal Lifestyle Markplus & Co Semarang
11 2017/06/13 2017/06/13
Halal Lifestyle Markplus & Co Semarang
PT RAJAWALI
NUSANTARA
Workshop Sekretaris Perusahaan INDONESIA Yogyakarta
12 2017/12/14 2017/12/15
Corporate Secretary Workshop PT RAJAWALI Yogyakarta
NUSANTARA
INDONESIA
SAHEJO
TECHOPRENEURSHIP
CENTRE Purwakarta
13 2017/11/04 2017/11/05 Business Plan Camp
SAHEJO Purwakarta
TECHOPRENEURSHIP
CENTRE
HARYAJID RAMELAN
(capital BRIDGE
Pendanaan Melalui Pasar Modal ADVISORY) Semarang
14 01/10/2017 11/10/2017
Financing via Stock Market HARYAJID RAMELAN Semarang
(capital BRIDGE
ADVISORY)
Markplus & Co Jakarta
15 07/12/2017 07/12/2017 Markplus Conference
Markplus & Co Jakarta
Selama periode Januari – Desember 2017, Sekretaris During January – December 2017 period, Corporate
Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya Secretary has published information disclosure to
telah melakukan keterbukaan informasi kepada the authorized body (Indonesia Stock Exchange and
Otoritas (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai berikut: Financial Service Authority), as follows:
Terlampir:
254
tanggal surat perihal tanggal tanda terima di ojK
no
Letter Number Concern Tanggal Tanda Terima di OJK
4 023/S.Pmb/DIRUT/ Penyampaian Revisi Tempat Penyelenggaraan 07 Maret 2017
III/2017 RUPS Tahunan PT Phapros Tbk Tahun Buku March 07, 2017
2016
Inforamtion about Revision of PT Phapros
Tbk Revisi Annual GMS Fiscal Year 2016
Implementation Location
5 15/M/CS/III/2017 Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS 08 Maret 2017
Tahunan PT Phapros Tbk Tahun Buku 2016 di March 08, 2017
Harian Bisnis Indonesia dan Suara Merdeka
tertanggal 08 Maret 2017 dan Bukti Iklan LKT
PT Phapros Tbk Th Buku 2016
Submission of PT Phapros Tbk Annual GMS
Fiscal Year 2016 Invitation Advertising at Bisnis
Indonesia and Suara Merdeka newspapers
dated 08 March 2017 and PT Phapros
Tbk Financial Statements Fiscal Year 2016
Publication
6 17/M/CS/III/2017 Penyampaian Annual Report Tahun Buku 2016 08 Maret 2017
berupa 1 keping CD dan 2 buku March 08, 2017
Submisison of Annual Report Fiscal Year 2016
as 1 CD and 2 Books
7 017/DIR/AKT/III/2017 Penyampaian 1 Buku LKT Asli, 1 LKT Copy, 1 23 Maret 2017
CD Softcopy Th 2016, 1 Cheklist LKT Th 2016 March 23, 2017
dan 1 Lembar Surat Pengantar
Submisison of 1 Original FS, 1 Copy FS, 1
Softcopy FS CD for 2016, 1 FS 2016 Checklist
and 1 Notificaiton Letter
8 061/LAP/DIRUT/III/2017 Laporan Transaksi Material Perseroan 29 Maret 2017
Material Transaction Report March 29, 2017
255
tanggal surat perihal tanggal tanda terima di ojK
no
Letter Number Concern Tanggal Tanda Terima di OJK
13 Penyampaian Laporan Kepemilikan Saham 09 Juni 2017
an. Heru Marsono, S.E., M.M sebagai Direktur June 09, 2017
Keuangan PT Phapros Tbk
Submisison of Shareownership Report of Heru
Marsono, S.E., M.M as Finance Director of PT
Phapros Tbk
14 74/LAP/CS/IX/2017 Surat Pernyataan dalam rangka memenuhi 04 September 2017
ketentuan pasal 2 (b) dan 2 (c) Peraturan September 04, 2017
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : IX. E.1
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu, dan ketentuan
pasal 3 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : IX. E.2 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama terkait
dengan Penerbitan Medium Termin Notes
(MTN) I 2017
Letter of Declaration to fulfill with article 2 (b)
and 2 (c) Financial Service Authority Regulation
Number: IX. E.1 concerning Affiliated
Transaction and Specific Conflict of Interest
Transaction, and provisions in article 3 (a)
Financial Service Authority Regulation Number:
IX. E.2 concerning Material Transaction and
Change in Main Business Activity Related to
Medium Termin Notes (MTN) I 2017 Issuance
15 110/S.Pmh/DIRUT/ Penyampaian Pemohonan dan Konsultasi 08 September 2017
IX/2017 Terkait Administrasi Saham September 08, 2017
Submission of Request and Consulting Related
to Shares Registry
16 052/S.Pmb/LE/IX/17 Penyampain Bukti Pengumuman/Iklan Laporan 29 September 2017
Keuangan Tengah Tahunan 2017 pada September 29, 2017
Surat Kabar Bisnis Indonesia tertanggal 29
September 2017
Submission of Mid-Year Financial Statemetns
Publication/Advertising Receipt at Kabar Bisnis
Indonesia Newspaper dated 29 September
2017
17 128/DIV/DIRUT/X/2017 Penyampaian Pemenuhan Permintaan Dokumen 24 Oktober 2017
MTN I Phapros 2017 October 24, 2017
Submisison of Phapros MTN I 2017 Document
Requirements fulfillment
256
tanggal
judul Title
Date
24 Februari 2017 Phapros Turut Serta Lestarikan Kawasan Phapros Participated in Conserving Kota
February 24, 2017 Kota Lama, Semarang Lama area, Semarang
13 Maret 2017 Phapros Bidik Penjualan Rp 1 Triliun di 2017 Phapros Targeted Rp1 Trillion Sales di 2017
March 13, 2017
24 Maret 2017 Phapros Berhasil Menangkan Tender Phapros Won E-Catalogue Tender Valued
March 24, 2017 E-Catalogue Senilai Rp 498 Miliar Rp498 billion
30 Maret 2017 Phapros Bagikan Dividen Sebesar Rp 43,5 Phapros Paid Dividend of Rp43.5 billion
March 30, 2017 Miliar
13 April 2017 Phapros Salurkan Dana Rp 905 Juta Dana Phapros Donted Rp905 million 1st/2017
April 13, 2017 Kemitraan Tahap I/2017 Phase Partnership Funds
28 April 2017 Laba Phapros Tumbuh 50 Persen di Kuartal Phapros Profit Grows 50 Pre cent at 1st
April 28, 2017 I/2017 Quarter 2017
11 Juni 2017 Dua Ratus Lansia Ikuti Pengobatan Gratis Two Hundred Elderly People Participated
June 11, 2017 PT Phapros, Tbk at Free Medical Treatment Event by PT
Phapros, Tbk
17 Juni 2017 Phapros Sediakan 1800 Paket Sembako Phapros Donated 1800 Groceries Packages
June 17, 2017 Murah di Bazaar Ramadhan 2017 in Ramadhan Bazaar 2017
20 Juli 2017 Konservasi Mangrove Butuh Dukungan Mangrove Conservation Needs Support
July 20, 2017 Semua Pihak From Everyone
14 Agustus 2017 Phapros Dukung Pemerintah Tuntaskan Phapros Supported The Government To
August 14, 2017 Tuberculosis Combat Tuberculosis
22 Agustus 2017 Dukung Kemandirian Alkes Sesuai Inpres Supported Self-Reliant Medical Device
August 22, 2017 No. 6 Tahun 2016, Phapros Kembangkan Based on Inpres No. 6 of 2016, Phapros
Scaffold Hydroxyapetite Developed Scaffold Hydroxyapetite
25 September 2017 Dukung Kemajuan UMKM, Phapros Supported SME Development, Phapros
September 25, 2017 Salurkan Rp 749 Juta Dana Kemitraan Donated Rp749 million 2nd/2017 Phase
Tahap II/2017 Partnership Funds
11 Oktober 2017 Dukung Gerakan Indonesia Membaca, Supported Indonesia Membaca Movement,
October 11, 2017 Phapros Resmikan Dua Unit Phapros Inaugurated Two Units Reading
Taman Bacaan Room
15 Oktober 2017 Laba Phapros Tumbuh 24% di Semester Phapros Profit Grows 24% at 1st Half of
October 15, 2017 I/2017 2017
18 Desember 2017 Penyaluran Dana Kemitraan Tahap III PT. PT Phapros, Tbk 3rd/2017 Phase
December 18, 2017 Phapros, Tbk Tembus Angka Rp 2 Miliar Partnership Funds Hit Rp2 billion
21 Desember 2017 Gandeng Perusahaan Farmasi Myanmar, Cooperated with Myanmar Pharmaceutical
December 21, 2017 Phapros Buka Pasar Baru Di ASEAN Company, Phapros Penetrates New Market
in ASEAN
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
257
Satuan Pengawasan Intern [SPI] merupakan bagian Internal Audit Unit (SPI) is part of the Company’s
dari organisasi perusahaan yang memiliki peranan structure in the organization with important role in
penting dalam perkembangan perusahaan yaitu the Company’s development who is in charge and
bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan responsible to give professional and independent
pendapat profesional dan independen kepada opinion to the President Director regarding
Direktur Utama mengenai kegiatan atau operasional Company’s activity or operation.
perusahaan.
Di Phapros, pembentukan dan keberadaan SPI In Phapros, the IAU’s formation and presence are
didasarkan pada: based on:
• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang • Law Number 19 Year 2003 on the State-Owned
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Enterprises (SOEs).
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tanggal • Government Regulation Number 12 Year 1998
17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan, Dated on 17 January 1998 on Limited Liability
tercantum pada Bab III Satuan Pengawasan Intern; Company, listed in Chapter III Internal Audit;
Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30. Article 28, Article 29, and Article 30.
• Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/ • Minister of SOEs Regulation Number PER-01/
MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang MBU/2011 dated on 1 August 2011 on the
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance
[Good Corporate Governance] pada Badan [GCG] in the State-Owned Enterprises (SOEs).
Usaha Milik Negara (BUMN).
• Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal • The Chairman of the Capital Market Supervisory
dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-496/ Agency and Financial Institution’s Decree Number
BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Kep-496/BL/2008 dated on 28 November 2008
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. regarding the Guidelines for the Preparation of
Internal Audit Charter.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
258
• S.K. Dewan Komisaris Nomor 18/SK.Kom-PH/ • The Board of Commissioners’ Decree Number
VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Struktur 18/ SK.Kom-PH/VII/2014 dated on 4 July 2014
Organisasi PT Phapros, Tbk. regarding Organization Structure of PT Phapros,
Tbk.
Menjabat Manajer Satuan Pengawas Intern (SPI) Has been serving as Phapros' Internal Audit Unit
Phapros sejak 1 April 2014, Riza Efendi meraih gelar (IAU) Manager since 1 April 2014, Riza Efendi earned
Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker dari Universitas a first degree and a professional degree in Pharmacy
Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1994. Beliau (Apoteker) from Gadjah Mada University, Yogyakarta.
mendapat sertifikat Profesional Internal Audit (PIA) He received a certificate of Internal Audit Professionals
dari Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (IAP) from the Pusat Pengembangan Akuntansi dan
(PPA&K), pada 2014. Beliau memulai karirnya di Keuangan (PPA&K), in 2014. He started his career
Phapros sebagai Staf Penelitian & Pengembangan at Phapros as Research & Development Staff (1996-
(1996–1998). Sebelum menjabat sebagai Manajer 1998). Prior to serving as the IAU Manager, he held
SPI, beliau menjabat sebagai Asisten Manajer a position of Finished Products Warehouse Assistant
Gudang Barang Jadi (2007), Asisten Manajer SPI Manager (2007), IAU Assistant Manager (2007-2009),
(2007–2009), dan Asisten Manajer Manajemen Risiko and Risk Management Assistant Manager (2006-
(2009–2014). 2014)
259
dan ruang lingkup tugas SPI sesuai dengan Piagam Auditor. The IAU's position, structure and scope of
Audit Internal sebagai berikut: duties according to the Internal Audit Charter are as
follows:
• Kedudukan SPI berada langsung di bawah Direktur • The IAU is positioned directly under the President
Utama, dalam arti Manajer SPI bertangung jawab Director in a way that the IAU Manager is
langsung kepada Direktur Utama karena SPI responsible to the President Director for the
merupakan perpanjangan tangan Direksi dalam Internal Audit Unit is the extension of the BoD's
hal pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan hand in controlling the company's operation
Direksi pada kegiatan perusahaan. activities.
• SPI dipimpin oleh seorang Manajer SPI yang • The IAU is chaired by the Internal Audit Unit
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Manager who is appointed and dismissed by the
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. President Director upon the approval of the BoC.
• Direktur Utama dapat memberhentikan Manajer • The President Director may dismiss the IAU
SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Manager with the approval of the Board of
Komisaris, jika Manajer SPI tidak memenuhi Commissioners, when the IAU Manager no
persyaratan sebagai Auditor SPI sebagaimana longer meets the requirements for an IAU Auditor
diatur dalam Piagam Auditor Internal dan/atau as stipulated in the Internal Audit Charter and/or
gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. fails or not capable of doing the job.
• Auditor yang bertugas pada SPI bertanggung • Auditors who work in the Internal Audit Unit are
jawab secara langsung kepada Manajer SPI. responsible directly to the AIU Manager.
• Ruang lingkup dan tugas SPI adalah menyusun • The scopes of the IAU's duties are to make
dan melakukan penilaian terhadap: and realize its annual audit plan by conducting
assessments on:
1. Kewajaran dan keakuratan pertangungjawaban 1. The fairness and accuracy of the company's
keuangan perusahaan. financial reports.
2. Efisiensi, kehematan serta efektivitas 2. The efficiency and effectiveness of the use of
penggunaan sumber daya perusahaan. the company's resources.
3. Kecukupan dan efektivitas struktur serta 3. The adequacy and effectiveness of the
sistem pengendalian intern perusahaan. structure and system of the company's internal
control.
4. Pengelolaan sistem terintegrasi. 4. The effectiveness of Risk Management
System.
Untuk menjadi seorang auditor wajib memenuhi An auditor shall meet the qualifications and
kualifikasi dan persyaratan antara lain: (1) memiliki requirements, among others are: (1) has the
integritas dan perilaku yang profesional, serta integrity and professional behavior, and objectivity
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
260
obyektif dalam pelaksanaan tugasnya, (2) memiliki in performing its duties, (2) has knowledge of
pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan legislation relating to the oil and gas business,
yang terkait dengan proses bisnis migas, (3) memiliki (3) have experience the technical audit and other
pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin disciplines that are relevant to their scope of duties,
ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya, (4) (4) capable to interact and communicate both verbal
cakap dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik and in writing effectively, (5) comply with professional
lisan maupun tertulis secara efektif, (5) mematuhi standards and code of ethics issued by the Association
standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh of Internal audit, (6) maintain the confidentiality and
Asosiasi Audit Internal, (6) menjaga kerahasiaan dan/ or company data related to performance of duties
atau data Perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan and responsibilities, and (7) understand the principles
tanggung jawabnya, serta (7) memahami prinsip- of good corporate governance and has adequate risk
prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki management knowledge.
pengetahuan manajemen risiko yang memadai.
Para Auditor selain dilengkapi dengan pengetahuan Besides adequate knowledge on the Company’s
yang berkaitan dengan bisnis perusahaan juga business, Auditor is also supported by special
dilengkapi dengan pengetahuan khusus di bidang knowledge in internal audit given by authorized
audit internal yang diberikan langsung oleh lembaga institution which conducts certification of internal
yang berwenang dalam melakukan sertifikasi auditor auditor. The auditors that have been finished the
internal. Tahapan pendidikan sertifikasi auditor certification are Professional Internal Auditor (four
yang telah diselesaikan adalah Professional Internal person), Advance Level (three person) and Basic
Auditor (empat orang), Tingkat Lanjutan (tiga orang) Level (two person).
dan Tingkat Dasar (dua orang).
Manajer SPI
Riza Efendi Professional Internal Audit [PIA]
SPI Manager
Manajer SPI
1
Manager SPI
261
sumber daya manusia spi phapros
PHAPROS’ INTERNAL AUDITOR HUMAN RESOURCES
Auditor Marketing
2
Marketing Auditor
Auditor Produksi
2
Production Auditor
Administrasi
3
Administration
Jumlah Pegawai
13
Total Personnel
SDM HI SDM HI
PKBL PKBL
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
262
Perbandingan Temuan Marketing Audit Finding
Pemeriksaan Marketing Comparison
9%
28%
15%
22%
26%
Realisasi Kunjungan yang tidak sesuai prosedur Sarana promosi yang tidak terkelola dengan baik
Visit realization not complied to procedure Promotion media is not managed appropriately
Temuan lainnya merupakan temuan non-mandatori Other findings are non-mandatory findings
yang terdiri dari penyimpangan pengelolaan uang comprising of marketing advance management
muka marketing, kas cabang dan bukti transaksi. fraud, branch office and transaction receipt.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
263
Adapun perbandingan jumlah temuan-temuan Comparison of the findings is illustrated below:
tersebut adalah sebagai berikut:
Diagram lingkaran tersebut menggambarkan The pie chart illustrated total findings in marketing
perbandingan jumlah temuan pada departemen department with the same business activity in every
marketing yang memiliki aktivitas bisnis yang sama branch. The non-marketing department is not
pada setiap cabang. Adapun untuk departemen non comparable one to another due to business process
marketing tidak dapat dibandingkan satu sama lain characteristics.
karena karakteristik proses bisnis.
264
obyek audit rekomendasi
no
Audit Object Recommendation
Admin cabang Batam harus melakukan Admin in Batam Branch shall perform
tertib adminstrasi klaim biaya cabang administration order for branch cost claim
8. Batam dengan dokumen pendukung eksternal with valid external supporting document to
yang valid untuk dipertanggungjawabkan be verified its accountability.
kebenarannya.
Supervisor maupun tenaga Marketing di Supervisor and Marketing personnel in
cabang agar selalu memonitoring persediaan branch to always monitor inventory at branch
di gudang cabang berkaitan dengan jumlah warehouse related to total products or stocks
9. Yogyakarta barang maupun stok mendekati expired- with soon expired-date, as well as warn
date, serta mengingatkan penggunaan application of FIFO system to the factory or
sistem FIFO ke pihak fakturis maupun kepala head of warehouse at branch.
gudang di cabang.
a. Pihak Unit SDM-HI bersama Departemen a. HR-HI Unit and IT Department to evaluate
IT melakukan evaluasi terkait dengan programs utilization in HR-HI activities.
penggunaan program-program dalam The evaluation includes system use and
kegiatan SDM-HI. Evaluasi tersebut validation (between data plus and HRIS).
15. SDM
meliputi penggunaan dan validasi sistem b. The HRIS system to be optimized for entire
(antara data plus dengan HRIS). HR operational activity.
b. Sistem HRIS segera dimaksimalkan untuk
seluruh kegiatan operasional SDM.
Pelaksanaan atas kegiatan PKBL yang telah Implementation of PKBL activity as stipulated
ditetapkan dalam RKAT tahun 2017 agar in RKAT 2017 to be executed based on
dilaksanakan sesuai dengan anggaran, budget, therefore, the purpsoe of partnership
16. PKBL
sehingga tujuan dari program kemitraan and environment development program of PT
dan bina lingkungan PT Phapros,Tbk dapat Phapros Tbk can be achieved optimally.
tercapai secara optimal.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
265
Audit Khusus di Luar Rencana Special Audit Non-Working
Kerja Plan
Sepanjang Tahun 2017, Departemen Internal Audit Throughout 2017, the Internal Audit Department
telah melaksanakan 5 (lima) audit khusus sebagai held 5 (five) special audit as Non-Internal Audit Work
penugasan yang diberikan di luar Rencana Kerja Plan assignment in 2016.
Internal Audit Tahun 2016.
1. SDM – Pengobatan 1. Personnel – Medical.
2. Sarana Promosi Marketing 2. Marketing Promotion Media
3. Proyek Pringapus, Simongan & Kota Lama 3. Pringapus, SImongan & Kota Lama projects
4. Admin Cabang Banjarmasin 4. Admin in Banjarmasin Branch
5. Admin Cabang Cirebon 5. Admin in Cirebon Branch
2017 - - On Progres
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
266
Pemantauan Tindak Lanjut Monitoring on External Audit
Hasil Audit Eksternal Result Follow-Up
SPI menjalankan fungsinya sebagai pendamping SPI exercised its function as counterpart to the
auditor eksternal dengan memberikan dukungan external auditor by supporting the external auditor,
kepada auditor eksternal, menjembatani antara bridging the auditor with the auditee and discussed
auditor dengan auditee dan melakukan pembahasan the auditor’s findings with the auditee. The external
temuan auditor dengan auditee. Pemantauan audit audit monitoring as of December 31, 2017 including:
eksternal per 31 Desember 2017, meliputi:
Contoh: Contoh:
1. Audit Subsidi 2017 oleh BPK RI dengan jumlah 1. Audit Subsidi 2017 oleh BPK RI dengan jumlah
…. rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti; …. rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti;
2. Audit Pembangunan Pabrik 5 oleh BPK RI dengan 2. Audit Pembangunan Pabrik 5 oleh BPK RI dengan
jumlah 9 (sembilan) rekomendasi telah selesai jumlah 9 (sembilan) rekomendasi telah selesai
ditindaklanjuti; ditindaklanjuti;
3. Audit Subsidi 2017 oleh BPK RI dengan jumlah 7 3. Audit Subsidi 2017 oleh BPK RI dengan jumlah 7
(tujuh) rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti; (tujuh) rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti;
4. Audit Kepatuhan dan Pengendalian Intern 2017 4. Audit Kepatuhan dan Pengendalian Intern 2017
oleh KAP dengan jumlah 3 (tiga) rekomendasi oleh KAP dengan jumlah 3 (tiga) rekomendasi
telah selesai ditindaklanjuti. telah selesai ditindaklanjuti.
SPI juga memantau tindak lanjut atas Keputusan dan SPI also monitors follow-up on GMS 2017 resolutions
Arahan RUPS 2017 secara berkala dan dilaporkan and aspiration regularly and reported to the
kepada Pemegang Saham. Berikut rincian tindak Shareholders. List of follow-up as of December 31,
lanjut sampai dengan 31 Desember 2017: 2017 is as follows:
267
1. Melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan 1. Implementation of audit and consulting based on
isu kritikal maupun risiko terkini yang dihadapi critical issue and current risk experienced by the
oleh customer. customers.
2. Melaksanakan audit dan konsultasi sesuai dengan 2. Implementation of audit and consulting based on
coverage audit dan mendorong efisiensi. audit coverage and support efficiency.
3. Mengoptimalkan kegiatan assurance untuk 3. Optimize assurance activity to evaluate control
mengevaluasi kualitas control dan meminimalkan quality and minimize fraud case.
tingkat kejadian fraud.
4. Membuat risk & fraud awareness program, 4. Prepare risk & fraud awareness program, deterrent
deterent effect program untuk mendorong effect program to support establishment of
terciptanya budaya pengendalian. controlling culture.
5. Menyediakan tools audit bagi unit bisnis sebagai 5. Provide audit tools for business units as early
alat early warning system. warning system tools.
6. Meningkatkan kompetensi & kapabilitas 6. Develop employee’s competency and capability
karyawan, untuk mendukung pelaksanaan to support implementation of training and
pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan certification in on going basis according to
sesuai dengan kebutuhan bisnis. business needs.
7. Senantiasa melakukan penyempurnaan 7. Always improve audit/examination method/tools
metodologi/perangkat audit/pemeriksaan sesuai based on Company’s organization and business
perkembangan organisasi dan bisnis Perseroan. development.
Auditor Internal harus merubah pendekatan dari Internal Audit shall transform audit approach from
audit secara konvensional menuju audit berbasiskan conventional to risk-based audit approach. The
risiko (risk based audit approach). Pola audit yang risk-based audit approach which is implemented by
didasarkan atas pendekatan risiko yang dilakukan oleh internal auditor is more focused on risk assessment
auditor internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter issue as formulated in risk-based audit
parameter risk assesment yang diformulasikan pada plan. Based on the risk assessment, risk matrix can
risk based audit plan. Berdasarkan risk assesment be generated to help the internal auditor designing
tersebut dapat diketahui risk matrix, sehingga the risk audit matrix. In this case, the internal audit
dapat membantu auditor internal untuk menyusun shall cooperate with Risk Management Unit to ensure
risk audit matrix. Dalam hal ini auditor internal smooth Risk-Based Audit implementation.
perlu bekerjasama dengan Unit Manajemen Risiko,
sehingga pelaksanaan Audit Berbasiskan Risiko
dapat berjalan lancar.
Manfaat yang akan diperoleh auditor internal Benefit for internal audit if using the risk-based audit
apabila menggunakan risk based audit approach, approach including more efficient and effective
antara lain auditor internal akan lebih efisien dan internal audit in the audit process to improve
efektif dalam melakukan audit, sehingga dapat performance of the Internal Audit Department
meningkatkan Kinerja Departemen Audit internal (Internal Audit Unit). The internal Auditor shall also
(Satuan Pengawasan Intern). Auditor internal juga shift form old paradigm to new paradigm indicated
harus dapat berubah dari Paradigma Lama (old by changing orientation and professional role of the
paradigm) menuju Paradigma Baru (new paradigm), internal auditor.
yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran
profesi internal auditor.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
268
Sistem Pengendalian Intern merupakan komponen Internal Control System is an important component
penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi of management and becomes the basis for the
kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan company's healthy and safe operational activities.
aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat Effective Internal Control System will help
membantu Manajemen menjaga aset perusahaan, Management in maintaining its assets, ensure reliable
menjamin tersedianya pelaporan keuangan financial and managerial reporting, improve company
dan manajerial yang terpercaya, meningkatkan compliance with prevailing laws and regulations,
kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan and reduce the risk of loss, deviations and violation
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta against the prudent principle.
mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan
dan pelanggaran sesuai prinsip kehati-hatian.
Tujuan Pengendalian Internal untuk menjamin: Objectives of Internal Control are to ensure:
• Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang- • Compliance with prevailing laws and regulations.
undangan yang berlaku. Tujuan Kepatuhan ini This Compliance purpose is intended to ensure
dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua that all of the company’s business activities
kegiatan usaha perusahaan telah dilaksanakan have been implemented in compliance with the
sesuai dengan ketentuan dan peraturan prevailing laws and regulations, both issued by
perundang-undangan yang berlaku, baik the Government, the Supervisory Authority of
ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, the Company and the policies, rules and internal
Otoritas Pengawasan Perusahaan maupun procedures stipulated by the company.
kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang
ditetapkan oleh perusahaan.
• Tersedianya informasi keuangan dan manajemen • Availability of correct, complete and on time
yang benar, lengkap dan tepat waktu. Tujuan financial and management information. This
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
269
Informasi ini dimaksudkan untuk menjamin information purpose is intended to ensure the
keterdiaan laporan yang benar, lengkap, tepat correct, complete, on time and relevant reporting
waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka of the required reports related to effective and
pengambilan keputusan yang tepat dan dapat accountable decision making process.
dipertanggungjawabkan.
• Efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha • Efficiency and effectiveness of the company's
perusahaan. Tujuan Operasional ini dimaksudkan business activities. This Operational Purpose is
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi intended to improve effectiveness and efficiency
dalam menggunakan aset dan sumber daya in using assets and other resources in order to
lainnya dalam rangka melindungi perusahaan dari protect the company from the risk of loss.
risiko kerugian.
• Meningkatkan efektivitas budaya risiko pada • Improve the effectiveness of risk culture in the
organisasi secara menyeluruh. Tujuan Budaya overall organization. This Risk Culture purpose is
Risiko ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi intended to identify weaknesses and early assess
kelemahan dan menilai penyimpangan secara deviations and reassess the fairness of policies
dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan and procedures in the Company continuously.
dan prosedur yang ada di Perusahaan secara
berkesinambungan.
270
4. Sistem Informasi dan Komunikasi yang diciptakan 4. Information and Communication System which is
untuk menjaga akuntabilitas transaksi, kualitas designed to maintain transaction accountability,
informasi dan efektifitas komunikasi. information quality and communication
5. Monitoring yang dilakukan untuk menilai effectiveness.
mutu pengendalian baik secara berkelanjutan 5. Monitoring which is done to assess the quality
maupun secara berkala untuk menjaga system of control both continuously and periodically to
pengendalian Perusahaan selalu sesuai dengan maintain the Company's control system is always
kondisi terkini. in accordance with current conditions.
Tim Audit SPI menyusun laporan hasil kegiatan The SPI Audit Team will prepare activity evaluation
evaluasi sebagai bagian pertanggungjawabannya report as part of their accountability and present
dan mempresentasikannya kepada Direksi sebagai the report to the Board of Directors as responsible
penanggung-jawab pengelolaan risiko dan as the highest risk management and internal control
pengendalian intern tertinggi. accountability report.
Selain SPI, Kantor Akuntan Publik juga melakukan audit Besides SPI, the Public Accounting Firm also performs
dan memberikan pendapat atas kepatuhan terhadap audits and provides opinions on compliance with
pengendalian internal dalam bentuk Laporan internal controls published as independent auditor's
Auditor Independen atas audit kepatuhan terhadap report on compliance audits to internal regulation
peraturan perundang-undangan dan pengendalian and ended that end on 31 December 2017. In order
internal yang berakhir pada 31 Desember 2017. to evaluate the internal control system and follow-up,
Guna mengevaluasi sistem pengendalian intern dan Phapros has assigned a specific work unit to:
tindak-lanjut, Phapros menugaskan unit kerja tertentu
untuk melakukan:
• Evaluasi fungsi kepatuhan pada pengendalian • Evaluate the compliance function on the
internal perusahaan oleh Departemen Manajemen company's internal control which implemented
Risiko. by the Risk Management Department.
• Tindak-lanjut hasil pemeriksaan audit perusahaan • Follow-up of audit results of the company which
oleh SPI. implemented by SPI.
• Penanganan dan tindak-lanjut terhadap • Fraud Handling and follow-up on which
kecurangan oleh Tim GCG. implemented by the GCG Team.
• Pemantauan dan peningkatan sistem dan • Continuous monitoring and upgrade on
prosedur perusahaan secara berkesinambungan Company’s system and procedure which
oleh Management Representative. implemented by Management Representative.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
271
• Pengelolaan risiko, yaitu oleh Manajemen Risiko • Risk management, which implemented by Risk
yang berkoordinasi dengan SPI untuk audit Management which is coordinated with the SPI
berbasis- risiko dalam upaya memitigasi dan for risk-based audit in an effort to mitigate and
meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen improve the effectiveness of Risk Management
Risiko di seluruh lini perusahaan. implementation at all Company’s levels.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
272
aKunTan PubliK
PUbLic accoUnTanT
Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Following the General Meetings of Shareholders
Pemegang Saham (“RUPS”) tahun buku 2016, melalui (“GMS”) Resolutions Fiscal Year 2016, under Board
surat Dewan Komisaris No 34/S.Kom/Ph/X/2017 of Commissioners Decree No 34/S.Kom/Ph/X/2017
tertanggal 26 Oktober 2017, Dewan Komisaris dated October 26, 2017, the Board of Commissioners
menetapkan KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, has appointed KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai auditor Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners as
eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan external Auditor to audit Financial Statements and
Keuangan Perseroan dan Laporan Lainnya tahun Other Reports of the Company for fiscal year 2017.
buku 2017. Tahun buku 2017, merupakan periode The Fiscal Year 2017 is the second audit period for
tahun audit kedua bagi PKF Drs. Paul Hadiwinata, PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad,
Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan Suharli & Parnters.
Dasar penetapan di atas adalah sebagai berikut: Legal Framework for the appointment above is as
follows:
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1. Pursuant to Minister of Finance Regulation
17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 Number 17/PMK.01/2008 dated February 5,
tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 2008 concerning Public Accountant Service in
1 disebutkan Pemberian jasa audit umum atas Article 3 point 1 declaring that general audit
laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan service on financial statements of an entity shall
oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku be done by KAP maximum for 6 (six) consecutive
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
273
berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik years and by a Public Accountant maximum for 3
paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut- (three) consecutive years.
turut.
2. Proses Penunjukan KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, 2. Appointment process of KAP PKF Drs. Paul
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
sebagai auditor eksternal dilakukan melalui Partners as external auditor is done through open
mekanis melelang terbuka. tender mechanism.
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Public Accountants and Public Accountant Firms
telah memberikan jasa Audit kepada Phapros mulai (KAP) who provided Audit Service to Phapros since
tahun 2012 sampai dengan 2017 adalah sebagai 2012 until 2017 are as follows:
berikut :
No. Kontrak
Tahun Kantor Akuntan Publik Nama Akuntan Jumlah Fee Audit Izin KAP
Contract
Year Public Accountant Firm Accountant Name Total Audit Fee KAP License
Number
2012 Drs. Bernardi & Rekan Rp180.000.000
274
Koordinasi Auditor Eksternal External Auditor and Audit
dan Komite Audit Committee Coordination
Dalam rangka pelaksanaan fungsi monitoring In implementation of monitoring function over the
terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor audit result by external auditor such as Financial
eksternal, yaitu Otoritas Jasa keuangan (OJK), Service Authority (OJK), Supreme Audit Agency
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan (BPK), Centre of Financial Reporting and Analysis
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP, (PPATK) and KAP, the Audit Committee has evaluated
Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap follow-up implemented by the Management on the
tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap external audit report. Detail information about the
hasil audit auditor eksternal dimaksud. Koordinasi coordination is explained in Audit Committee Report
selengkapnya dapat dilihat pada uraian Laporan section.
Komite Audit.
Penunjukan KAP PKF Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Appointment of KAP PKF Dr. Paul Hadiwinata,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dilakukan melalui Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partner has
proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. been carried out in process according to prevailing
Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi oleh law and regulation. The appointment has been
Komite Audit termasuk dalam hal penetapan audit reviewed and supervised by Audit Committee
fee atas dasar kewajaran. Komite Audit melakukan including the audit fee stipulation based on fairness.
pengawasan selama pelaksanaan proses audit The Audit Committee has implemented audit
eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan process through regular meeting with the Public
Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh Accountant Firm to discuss every finding
temuan dan perkembangan selama pemeriksaan and progress during the audit process done
yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, by the Public Accountant Firm, and
membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat helped to ensure there was no constraint
hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan in the audit implementation as well as
evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan evaluated quality of the audit process, ensured
pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar the audit implementation has complied to prevailing
yang berlaku. regulation and standard.
Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Effectiveness of External Audit and Compliance
terhadap ketentuan mengenai hubungan antara to Regulation Among the Company, Public
Perusahaan, Akuntan Publik dan otoritas Phapros Accountant and Authority Phapros has carried
telah menyelenggarakan pelaksanaan audit ekstern out external and compliance audit on regulation
dan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai concerning relationship among the Company,
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
275
hubungan antara Perseroan, Akuntan Publik dan Public Accountant and Authority effectively as
Otoritas dengan efektif, antara lain sebagai berikut: follows:
Efektivitas dan frekuensi komunikasi akuntan publik Effectiveness and Communication Frequency Between
eksternal dan Direksi Efektivitas dan Frekuensi External Auditor and Board of Directors Effectiveness
Komunikasi Akuntan Publik Eksternal dan Direksi and Communication Frequency between External
Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Auditor and Board of Directors during the audit
Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan process by Public Accountant, communication and
Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan cooperation between Public Accountant and Board of
regular. Directors is done intensively and regularly.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
276
Hasil Pemeriksaan Audit Result
Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor Result of audit done by external auditors is
eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Laporan submitted as Financial Statements Opinion. For
Keuangan. Untuk tahun 2012 hingga 2017, Laporan 2012 to 2017 period, the Phapros Consolidated
Keuangan Konsolidasian Phapros memperoleh Opini Financial Statements obtained Unqualified and
disajikan secara Wajar tanpa Pengecualian. Hal ini Fairly Presented Opinion. This indicates that
menunjukkan PhaprosI telah menyajikan Laporan Phapros has presented Consolidated Financial
Keuangan Konsolidasian secara akurat dan sesuai Statements accurately and complied to prevailing
dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah standards as well as without any material miss-
saji yang material.Hal ini menunjukkan Phapros telah presentation.
menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara
akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku dan
lepas dari salah saji yang material.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
277
manajemen RisiKO
RisK managemenT
Setiap aktivitas bisnis sebuah perusahaan, apa Any Business activity in a company, whatever and how
pun jenis dan berapa pun besarnya, pasti akan big or small it is, would be affected by both internal
terkena dampak faktor internal maupun eksternal and external factors that make the attainment of
sehingga pencapaian tujuannya menjadi tidak pasti. its goal uncertain. It is the uncertainty that leads to
Ketidakpastian itulah yang menjadi risiko bisnis. business risk.
Guna memitigasi risiko tersebut, Phapros membentuk To mitigate the risk, Phapros established Risk
Departemen Manajemen Risiko untuk memfasilitasi Management Department to facilitate Risk
proses Manajemen Risiko pada tiap unit kerja. Management process in every operating unit.
Proses tersebut—yang meliputi identifikasi, The process—which includes the identification,
pengukuran, pemetaan sampai dengan pengendalian measurement, mapping and risk controlling—
risiko—dilakukan melalui sistem konsultasi dan is implemented through a consultation and
evaluasi, sehingga memungkinkan setiap unit kerja evaluation system, allowing every work unit to
melakukan pengendalian guna memitigasi berbagai make control measure to mitigate various risks.
risiko. Departemen Manajemen Risiko Perseroan The Company’s Risk Management Department
bertanggung jawab langsung kepada Direktur is directly responsible to the President
Utama. Director.
Selama 2017, Phapros melakukan tinjauan atas Throughout 2017, Phapros made reviews on the
risiko yang teridentifikasi dan mungkin terjadi akibat risks that were identified and might occur due
faktor internal maupun eksternal, serta melakukan to both internal and external factors as well as
upaya mitigasi untuk mengendalikan berbagai risiko mitigation efforts to control the various risks.
tersebut. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan The Risk Management conducted among others
tersebut antara lain: were:
• Mengidentifikasi risiko operasional rutin untuk • Identified regular operational risks for Production
Departemen Produksi, Departemen SDM & Department, HR & General Affairs Department,
Umum, Departemen Teknik. Technical Department.
• Menganalisis risiko untuk Kerjasana Bisnis Implan • Analyzed risks on Business Cooperation on
dan VP Shunt. Implant and VP Shunt.
• Melakukan risk response untuk kepuasan • Implemented risk response to employee's
karyawan [reward & punishment], kebocoran satisfaction [reward & punishment], information
informasi, target penjualan Antimo Herbal tidak leakage, Antimo Herbal sales target not
tercapai, tekanan udara kompresor tidak sesuai reached, the compressor air pressure not within
spesifikasi, nilai tukar valuta asing yang tinggi, specifications, high foreign exchange rates, and
dan lain-lain. others.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
278
Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy
Manajemen Phapros berkomitmen menerapkan Phapros management is highly committed to
Manajemen Risiko di Perseroan. Hal ini tercermin implement Risk Management in the Company. This
dari kebijakan Perseroan [butir 4] yang berbunyi is reflected in the Company’s policy [point 4] which
“Menerapkan sistem pengelolaan risiko dalam setiap reads "Implement risk management system in every
aktivitas operasional perusahaan.” operational activity of the Company.”
Penerapan Manajemen Risiko ini tentunya harus The implementation of Risk Management should
didukung oleh peran aktif para karyawan di setiap certainly be supported by the active role of every
level, bagian, atau unit. Untuk itu, Tim Manajemen employee at all level, section, or unit. To that end,
menetapkan Key Person Area Functional [KPAF] the management team established Key Person Area
yang bertugas membantu sebagai counterpart Functional [KPAF] which served as the counterpart of
Departemen Manajemen Risiko di unitnya masing- the Risk Management Department in their respective
masing. Dengan penerapan Manajemen Risiko units. With the implementation of Risk Management,
ini diharapkan akan tercipta budaya sadar risiko it is expected that the risk-awareness would grow into
pada setiap insan Phapros yang pada akhirnya a culture among Phapros people which eventually
akan melapangkan jalan bagi tercapainya tujuan would smoothen the way for the Company to achieve
Perseroan. its objectives.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Unisbank Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Unisbank
Semarang pada tahun 2007, beliau bergabung Semarang pada thn 2007, beliau bergabung dengan
dengan PT Phapros Tbk pada tahun 2089 sebagai PT Phapros Tbk pada thn 2089 sebagai Supervisor di
Supervisor di Unit Produksi, selanjutnya tahun 2009 Unit Produksi, selanjutny thn 2009 di Unit Manajemen
di Unit Manajemen Risiko dan GCG sebagai Risiko dan GCG sebagai Risk Officer dan terakhir
dan terakhir sebagai Assisten Manager Manajemen sebagai Assisten Manager Manajemen Risiko dan
Risiko dan GCG tahun 2016 sampai sekarang GCG thn 2016 sampai sekarang
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
279
Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility of Risk
Divisi Manajemen Risiko Management Department
Adapun tugas dan tanggungjawab Satuan Duty and responsibility of Risk Management Unit
Kerja Manajemen Risiko berdasarkan Kebijakan based on the Risk Management Policy including:
Manajemen Risiko meliputi:
1. Pemantauan terhadap implementasi manajemen 1. Monitoring on risk management implementation
risiko yang telah disetujui oleh Direksi; as approved by the Board of Directors;
2. Pemantauan posisi/eksposur risiko secara 2. Monitoring overall risk position/exposure by risk
keseluruhan, per jenis risiko maupun peraktivitas type and functional activity;
fungsional;
3. Penerapan stress testing guna mengetahui 3. Implementation of stress testing to measure
dampak dari implementasi kebijakan manajemen impact of the risk management policy on working
risiko terhadap hasil kerja (performance); performance;
4. Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/ 4. Review on new activity and/or product proposal
atau produk baru yang diajukan oleh unit submitted by business development unit
pengembangan bisnis termasuk sistem dan including the applied system and procedure as
prosedur yang digunakan serta dampaknya well as impact on the risk exposure;
terhadap eksposur risiko;
5. Memberikan rekomendasi mengenai maksimum 5. Provide recommendation on maximum risk
eksposur risiko yang wajib dipelihara Unit Kerja exposure which shall be maintained by Business
Bisnis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Unit with authority held by Risk Management
Departemen Manajemen Risiko; Department;
6. Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validitas 6. Evaluation on data accuracy and validity that are
data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan used to measure the risk; and
7. Menyusun dan menyampaikan laporan 7. Prepare and submit risk management report to
penerapan manajemen risiko kepada Direksi, the Board of Directors, Board of Commissioners
Dewan Komisaris dan/atau Regulator secara and/or Regulator regularly according to the
berkala sesuai dengan ketentuannya. regulation.
280
tabel pengembangan Kompetensi divisi manajemen risiko
Competence Development Table of Risk Management Division
Peserta Pelatihan Waktu Penyelenggara
No
Participant Training Schedule Organizing Institution
Risk Maturity Level 27 Juli 2017
3 Andri Zalfitra RNI
Assesment July 27, 2017
15-16 November 2017
4 Anggara BS MS Excell advance LPK Budiman - Semarang
November 15-16, 2017
20-21 November 2017
5 Nofita Rian K MS Excell advance LPK Budiman - Semarang
November 20-21, 2017
281
Strategi manajemen Risiko dirumuskan sesuai strategi Risk management strategy is formulated according
bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan to overall business strategy with respect to the
tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. acceptable Risk Level and Risk tolerance. The
Tujuan penetapan strategi manajemen risiko adalah purpose of risk management strategy formulation is
untuk memastikan bahwa eksposur risiko telah to ensure that the risk exposure has been managed
dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan in an acceptable manner in accordance with internal
dan prosedur intern serta peraturan perundang- policies and procedures as well as legislation and
undangan dan ketentuan lain yang berlaku. other applicable provisions.
Strategi manajemen risiko disusun mencakup Risk management strategy is formulated covering
beberapa prinsip yakni: several principles, as follows:
1. Berorientasi jangka panjang untuk memastikan 1. Long-term orientation to ensure the continuity of
kelangsungan usaha Perseroan. the Company's business.
2. Bersifat komprehensif, dapat mengendalikan dan 2. Comprehensive, able to control and manage
mengelola risiko Perseroan baik secara individu risk of the Company either individually or
maupun secara konsolidasi consolidation
3. Terpenuhinya kecukupan modal yang 3. Fulfilment of required capital adequacy and
dipersyaratkan serta alokasi sumber daya yang adequate allocation of resources.
memadai.
Dalam penyusunan strategi manajemen risiko, harus In designing the a management strategy, following
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: aspects shall be considered:
1. Perkembangan ekonomi dan industri serta 1. Economic and industrial developments and their
dampaknya pada eksposur perusahaan impact on Company’s exposure
2. Organisasi Perusahaan termasuk kecukupan 2. Company organization including sufficient
sumber daya manusia dan infrastruktur human resources and supporting infrastructure.
pendukung. 3. Financial conditions including the ability to
3. Kondisi keuangan termasuk kemampuan untuk generate profits, and the Company's ability to
menghasilkan laba, dan kemampuan Perusahaan manage risks arising as a result of changes in
dalam mengelola risiko yang timbul sebagai external and internal factors.
akibat perubahan faktor eksternal dan internal.
Strategi Manajemen Risiko dikomunikasikan oleh The Risk Management Strategy is communicated
Direksi kepada Divisi/ Unit/ Satuan Kerja dan by the Board of Directors to the Division/Unit/Work
direview secara berkala sejalan dengan perubahan Unit and is reviewed periodically in line with changes
strategi bisnis, dengan memperhatikan kondisi in business strategy, considering the economic
perekonomian, adanya perubahan ketentuan conditions, regulatory changes and the impact on the
oleh Regulator serta dampaknya terhadap kinerja company's financial performance.
keuangan perusahaan.
282
menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi. Overdue payment will provide significant
Keterlambatan pembayaran akan sangat impact against the cash flows
berpengaruh terhadap manajemen arus kas. management.
2. Tidak memperoleh ijin peruntukan kawasan dan 2. Failure to obtain area and AMDAL permit for
AMDAL untuk produksi. production.
Terkait Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 In relation with Semarang City Act No. 14
Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang of 2011 regarding RTRW (Spatial Plan)
Wilayah) Kota Semarang 2011–2031, PT Phapros Semarang City 2011 – 2031, PT Phapros
Tbk berada di daerah kawasan Simongan yang Tbk is located in Simongan area that is not
secara jelas tidak termasuk Kawasan Industri. classified as Industrial Zone. Therefore,
Sehingga ijin peruntukan kawasan dan AMDAL area and AMDAL permits for production
untuk produksi tidak bisa dikeluarkan oleh pihak can not be issued by the regulatory
yang berwenang. body.
3. Target market tidak tercapai 3. Failure to achieve target market.
Industri farmasi di Indonesia berjumlah sekitar In Indonesia, pharmaceutical industry
200, hal ini menyebabkan kompetisi antar industri reached 200 players and brought fierce
menjadi sangat ketat. Penetapan harga, akurasi industrial competition. Price set-up, forecast
forecast, dan produk availability menjadi faktor accuracy and product availability become
yang utama. Bila ketiga faktor ini tidak dikelola the main factors. If these three factors are
dengan baik akan menyebabkan target penjualan not well-managed, will lead to sales target
tidak tercapai. failure.
4. Risiko Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah 4. Rupiah currency rate volatility against US Dollar.
terhadap US Dollar. Production raw material needs in the
Kebutuhan bahan baku untuk produksi pada pharmaceutical industry is 90% relied on
industri farmasi 90% berasal dari produk imported commodities. Therefore, foreign
impor. Sehingga kebutuhan valuta asing untuk currency requirement for supplier payment
pembayaran ke supplier sangat tinggi. Dengan is high. Foreign currency rate volatility will
naiknya kurs mata uang asing akan berdampak imply payment in Rupiah currency. This
terhadap tingginya pembayaran dalam mata will burden production cost and cut the
uang rupiah. Hal ini akan membebani biaya Company’s profit.
produksi dan mengurangi laba perusahaan
283
yang lebih optimal juga harus dibuat agar target has also be formulated to achieve the Company’s
perusahaan ercapai. target.
4. Untuk menjamin stabilitas kurs mata uang Rupiah 4. To ensure stability of Rupiah currency rate stability,
harus dilakukan hedging. Peningkatan ekspor ke hedging policy has to be implemented. Increasing
luar negeri menjadi penting sebagai tindakan overseas export becomes and important natural
hedging alamiah karena kita mendapatkan hedging initiative for foreign exchange inflow as
pembayaran berupa valuta asing. payment.
“Proses Manajemen Risiko Phapros dilaksanakan “Phapros’ Risk Management process is carried out
melalui sistem konsultasi dan evaluasi, memungkinkan through a system of consultation and evaluation,
setiap unit kerja di seluruh bagian organisasi allowing every unit in the Company's organization
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
284
melakukan pengendalian untuk memitigasi berbagai to conduct risk control to mitigate various business
risiko bisnis.” risks.
285
Pada awal tahap pelaksanaan, manajemen unit At the beginning of the implementation phase, business
usaha berdasarkan target RKAP dan alokasi risk units management based on RKAP targets and risk
appetite – akan melakukan risk assessment. Hasil appetite allocation - will conduct risk assessment. The
risk assessment awal yang dilakukan oleh setiap result of the initial risk assessment conducted by each
unit usaha dipresentasikan kepada Direksi untuk business unit is presented to the Board of Directors to
memastikan hal-hal sebagai berikut: ascertain the things as following:
1. Tingkat keyakinan inheren ketercapaian target; 1. Inherent confidence level in the achievement of
2. Detail dampak risiko terhadap pencapaian target targets;
RKAP; 2. Detail risks impact on achievement of RKAP targets;
3. Detail rencana mitigasi dan person in charge yang 3. Detail mitigation plan and person in charge
bertanggungjawab melaksanakan mitigasi risiko. responsible for carrying out risk mitigation.
Progress produksi dan pencapaian target The production progress and target achievement
sebagaimana telah disajikan pada risk assessment as presented in the initial risk assessment
awal tersebut dimutakhirkan (updated) setiap are updated every month together with the
bulan bersamaan dengan presentasi kinerja bulan previous month's performance presentation.
sebelumnya. Setiap deviasi yang terjadi akan Any deviation that occurs will be evaluated
dievaluasi sebagai dasar melakukan perubahan as a considering to revise to the target in
sasaran ke depannya. the future.
286
peringkat 3 (moderate), peringkat 4 (moderate to 2. Quality Assessment of Risk Management
high), dan peringkat 5 (high). Implementation.
2. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko The Risk Management implementation quality
Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko assessment reflects the assessment on the
mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sufficiency of Risk control system including all
sistem pengendalian Risiko yang mencakup pillars of the Risk Management implementation.
seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko. The Risk Management Implementation quality
Penilaian kualitas penerapan Manajemen assessment aims to evaluate the effectiveness of
Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Phapros Risk Management implementation. The
penerapan Manajemen Risiko Phapros. Penerapan Risk Management Implementation at Phapros
Manajemen Risiko Phapros sangat bervariasi varies widely according to the scale, complexity,
menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko and degree of Risk that Phapros can tolerate.
yang dapat ditoleransi oleh Phapros. Dengan Thus, in assessing the quality of Risk Management
demikian, dalam menilai kualitas penerapan application it is necessary to consider the
Manajemen Risiko perlu di perhatikan karakteristik characteristics and complexity of Phapros
dan kompleksitas usaha Phapros. Penilaian business. The Risk Management implementation
kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan quality assessment comprises evaluation on 4
penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling (four) interrelated aspects, as follows:
terkait yaitu: a. Risk governance;
a. Tata kelola Risiko; b. Risk Management framework;
b. Kerangka Manajemen Risiko; c. The process of Risk Management, the
c. Proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber adequacy of human resources, and the
daya manusia, dan kecukupan system adequacy of management information
informasi manajemen; serta systems; and
d. Kecukupan sistem pengendalian Risiko, d. Adequacy of Risk control system, taking into
dengan memperhatikan karakteristik dan account the characteristics and complexity of
kompleksitas usaha phapros. Phapros business.
287
Dalam penerapan indikator kunci risiko di Phapros In the implementation of the key risk indicators in
telah ditentukan parameter dampak dan peluang Phapros, the impact and opportunity parameters
secara korporat. Parameter dampak dibuat mulai dari have been specified corporate-wide. The impact
dampak yang paling ringan sampai yang terberat parameters were made, ranging from the mildest
yang mungkin menimpa Perseroan. Parameter impact to the heaviest ones that might strike the
peluang disusun dari peluang terkecil sampai dengan Company. The opportunity parameters were also
yang terbesar yang mungkin datang. Dari hasil made, ranging from the smallest to the greatest
perkalian parameter dampak dan peluang diperoleh opportunities that might be occurred. By multiplying
nilai risiko. the impact parameters and the opportunities
parameters, risk values would be obtained.
Dari seluruh identifikasi risiko aktivitas bisnis, Among all risk identification on business
Perseroan dapat menyusun profil risiko berdasarkan activities, the Company may make risk profile
nilai risiko. Profil risiko tersebut, dengan kriteria based on the risk values. The risk profile,
yang telah ditentukan, menggambarkan risiko yang with predetermined criteria, describes the
dihadapi perusahaan dalam tiga tingkatan sebagai risks faced by the Company in three levels
berikut: as follows:
• Risiko utama. • Main risk.
• Risiko sedang. • Intermediate risk.
• Risiko rendah. • Low risk.
Risiko utama menjadi fokus bagi perusahaan untuk The main risk would be the focus for companies
segera ditindaklanjuti dengan tetap memantau risiko to quickly followed-up while monitoring both
sedang dan rendah agar tidak bergerak ke tingkat intermediate and low risks to prevent them from
yang lebih tinggi. moving to the higher level
Hubungan Kerja dengan Pemantauan Risiko Work Relationship with Risk Monitoring Risk
Pemantauan risiko merupakan kelanjutan dari monitoring is a continuation of risk
pengelolaan risiko. Pemantauan ini bertujuan untuk management. The monitoring aims to ensure
memastikan agar tindakan yang telah ditentukan that the action has been determined in
dalam pengelolaan risiko dapat dijalankan secara the risk management could be done
efektif. effectively.
Bagian Manajemen Risiko menyiapkan data risiko Risk Management Department prepares data
utama dan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan. on the main risk and the predetermined
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar audit risk management The data will be used as
[risk-based audit] oleh Bagian Satuan Pengawasan the basis for risk-based audits by the Internal
Internal untuk melakukan penilaian efektivitas Audit Unit to conduct an assessment on the
pengendalian risiko. effectiveness of risk control.
288
• 2012. Executive Briefing tentang Enterprise • 2012. Executive Briefing on Enterprise Risk-
Risk-Management (ERM) yang diikuti oleh para Management (ERM) attended by employees of
karyawan pimpinan. executive levels.
• 2013. Penyesuaian Key Personal Area Functional • 2013. Adjustment on the Key Personal Area
(KPAF) karena adanya perubahan struktur Functional (KPAF) due to some changes in the
organisasi. organizational structure.
• 2014. Sosialisasi Manajemen Risiko kepada para • 2014. Dissemination of Risk Management to new
karyawan baru. employees.
• 2015, 2016 . Pemantauan hasil identifikasi risiko • 2015, 2016. Monitoring of the results of risk
pada setiap unit kerja. identification in every business unit.
• 2017 Training Enterprise Risk Management for • 2017, Enterprise Risk Management for Profesional
Profesional, Induksi Enterprise Risk Management Training, Enterprise Risk Management induction
kepada karyawan baru to new employees
Phapros telah memiliki Sertifikasi Manajemen Phapros has started the Risk Management
Risiko pada semester II/2016 dengan melakukan Certification Program in the semester II/2016,
benchmarking terlebih dahulu. preceding by benchmarking.
Tingkat kematangan manajemen risiko (Risk Risk Management Maturity level Refers to
Management Maturity level) adalah suatu kondisi risk management implementation condition
penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 6 classified into 6 categories, such as non-existent
kategori yaitu non-existent (level 0), initial (level 1), (level 0), initial (level 1), repeatable (level 2),
repeatable (level 2), defined (level 3), managed (level defined (level 3), managed (level 4), and optimized
4), dan optimized (level 5). (level 5).
level 0. Non – Existent level 0. Non-Existent
Kondisi dimana perusahaan belum menerapkan Conditions where the company has not yet implemented
manajemen risiko sama sekali risk management at all.
level 1. Initial/Naive level 1. Initial/Naive
Penerapan manajemen risiko perusahaan belum memiliki The corporate risk management implementation does
pendekatan formal, masih bersifat adhoc dan fungsi not have any formal approach and is still ad hoc where
mengelola risiko dilakukan secara individual dan masih the risk management function is done individually and is
reaktif terhadap suatu peristiwa still reactive to an event.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
289
level 2. Repeatable/Aware level 2. Repeatable/Aware
Perusahaan telah memiliki kebijakan manajemen The Company already has a risk management policy
risiko meskipun substansi belum memadai. Proses although the substance is insufficient. The risk
manajemen risiko telah berjalan namun masih dalam management process has been implemented yet still in
tahap awal penerapan. Peran, tanggung jawab dan the early implementation stage. Roles, responsibilities
wewenang terkait risiko sudah mulai dirancang, namun and risk-related authorities have already started to
akuntanbilitasnya masih belum jelas. Data terkait risiko be designed, yet the accountability remains unclear.
sudah mulai dibangun, namun proses yang ada masih Risk-related data has already been started to be
memperlihatkan ketidak-seragaman atau ketidak- formulated yet the existing process still shows uniformity
konsistenan diantara unit dalam perusahaan. Komunikasi or inconsistency among units within the company.
antara unit dan fungsi mulai berkembang Communication between units and functions begins to
develop.
level 3. Defined level 3. Defined
Perusahaan telah memiliki kebijakan dan proses The Company already has a formal risk management
manajemen risiko yang formal. Adanya keseragaman policy and process. The existence of uniformity in the
dalam proses manajemen risiko di seluruh unit risk management process in all units of the company.
perusahaan. Proses manajemen risiko didokumentasikan. The risk management process is documented. Units and
Unit dan pemilik risiko menggunakan proses manajemen risk owners use the designed risk management process,
risiko yang telah dirancang, yang meliputi identifikasi which includes risk identification, risk measurement,
risiko, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, control activities, communications and risk monitoring.
komunikasi dan pemantauan risiko. Manajemen Management is committed to manage risk management
berkomitmen untuk mengelola proses manajmen risiko processes through cross-functional coordination and
melalui koordinasi lintas fungsi dan lebih memperkuat further strengthening control documentation. There
dokumentasi pengendalian. Adanya mekanisme is a verification mechanism to ensure that policies are
verifikasi untuk meyakinkan kebijakan diikuti dan complied and processes are implemented as expected.
proses terlaksana sebagaimana diinginkan. Peran dan Roles and responsibilities have been defined throughout
tanggung jawab telah didefinisikan di seluruh organisasi. the organization. Accurate reports, and supportive
Laporan yang akurat, dan metodologi yang mendukung, methodologies improved the risk management
menambah kejelasan akuntabilitas manajemen risiko. accountability. The system has been developed and is
Sistem sudah dibangun dan relatif lebih stabil dan akurat relatively more stable and accurate.
level 4. Managed level 4. Managed
Kondisi penerapan manajemen risiko dimana selain kondisi The risk management implementation condition where
yang terpenuhi dari tingkat kematangan sebelumnya, besides the conditions which are fulfilled from previous
maka ada tambahan peningkatan dan keunggulan pada maturity level, there is an improvement and excellence
pengukuran yang telah dikuantifikasi dan didukung in quantified measurement supported with better
analisa yang lebih jelas. Penekanan pada pengukuran analysis. Emphasizing on corporate risk measuring
dan mengelola risiko perusahaan secara keseluruhan. and management comprehensively. A consistent
Terdapat pemahaman yang konsisten dan kepatuhan understanding and compliance to company policies,
terhadap kebijakan, prosedur dan metedologi perusahaan, procedures and methodologies, employee incentives
insentif pegawai terkait dengan tujuan dan strategi related to overall corporate objectives and strategy. The
perusahaan secara keseluruhan. Proses manajemen risiko risk management process and its quantitative outcome
dan outputnya secara kuantitatif telah terdefinisikan dan have been defined and controlled. Management takes
dikendalikan. Manajemen membuat keputusan dengan decisions by considering risks based on quantitative
mempertimbangkan risiko berdasarkan data kuantitaiif. data. Overall corporate communication, collaboration
Komunikasi perusahaan secara keseluruhan, kolaborasi dan and knowledge dissemination are effective. Risk
penyebaran pengetahuan berjalan dengan efektif. Laporan management reports are generated from information
manajemen risiko dihasilkan dari system informasi yang systems developed by the company.
dibangun perusahaan.
level 5. Optimized/Enabled level 5. Optimized/Enabled
Kondisi penerapan manajemen risiko dimana A risk management implementation condition
manajemen risiko dan pengendalian internal telah where the risk management and internal control are
menyatu dalam proses bisnis di perusahaan, Tahapan integrated into the business processes in the Company,
optimised merupakan tingkat kapabilitas yang paling the optimized stage is the highest level of capability.
tinggi. Tahapan ini secara terus menerus meningkatkan This stage continuously improves the developed
kapabilitas yang telah dikembangkan selama tahap capabilities during the previous stages, the Company
sebelumnya, Perusahaan fokus pada peningkatan yang focuses on continuous improvement to eliminate
terus menerus untuk menghilangkan inefisiensi dan inefficiencies and apply cost/benefit analysis to all risk
diterapkannya analisis biaya/manfaat pada seluruh management practices. Regularly, best practices are
praktik manajemen risiko. Secara rutin, praktik terbaik identified and disseminated to the organization. The
diidentifikasi dan disebarkan ke organisasi. Perusahaan Company fully supports risk management policies,
sepenuhnya mendukung kebijakan manajemen risiko, risk management processes, human resources,
proses manajemen risiko, sumber daya manusia, technology and knowledge, Risk management
teknologi dan pengetahuan, Proses manajemen risiko processes are conducted at the organizational, process
dilakukan pada levelorganisasi, proses dan individu. and individual levels. Continuous innovation and
Adanya inovasi dan peningkatan budaya secara terus cultural enhancement, focusing on improving policies,
menerus, dengan fokus pada peningkatan kebijakan, procedures, methodologies, competencies and
prosedur, metodologi, kompetensi dan sistem. systems.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
290
PT Phapros, Tbk termasuk dalam kategori DEFINED PT Phapros Tbk is classified in DEFINED (Level 3)
(Level 3) hal ini ditunjukkan dengan komitmen category as indicated by commitment of the Board
Direksi tentang manajemen risiko yang tertuang of Directros in risk management as stipulated in the
dalam Kebijakan Perusahaan, tersedianya Pedoman Company policy, availability of Risk Management
Manajemen Risiko serta adanya Prosedur Operasional Manual and Standard Operating Procedure as well as
dan Instruksi Kerja. working instruction.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
291
PeKaRa huKum
PeKaRa hUKUm
292
Perkara Penting yang Litigation Involving Board of
Dihadapi Anggota Dewan Commissioners an Board of
Komisaris dan Direksi Directors Members
Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat Perkara Throughout 2017, there was no litigation involving
Penting yang dihadapi perseroan yang melibatkan Board of Commissioners and Board of Direcors filed
anggota Dewan Komisaris dan Direksi. by the Company.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
293
Perseroan terus berupaya untuk menyediakan akses The Company continues to provide the Company's
Informasi dan data Perseroan secara tepat waktu, access to information and data in a timely, accurate
akurat dan lengkap kepada seluruh pemangku and complete to all stakeholders. The spread of
kepentingan. Penyebaran Informasi kepada seluruh information to all stakeholders is an important
pemangku kepentingan merupakan bagian penting part to implement the transparency principle of
dari implementasi prinsip transparansi Informasi. information. Therefore, Company provides possible
Oleh karena itu Perseroan menyediakan akses access to information through any kind of mix
Informasi melalui berbagai saluran media. communication.
Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan atas prinsip In addition, as a form of compliance with the
keterbukaan Informasi kepada Regulator, Perseroan openness principle of information to the Regulator,
juga selalu melakukan pelaporan Informasi baik the Company also always do better reporting of
melalui media surat tercatat maupun melalui information through the media registered mail or by
e-reporting kepada OJK (www.spe.ojk.go.id) e-reporting to the Financial Services Authority (www.
spe.ojk.go.id) and the IDX (www.idxnet.co.id).
Beberapa akses Informasi yang juga disediakan oleh Some accesses to information are also provided by
Perseroan adalah sebagai berikut: the Company as follows:
Beberapa pilihan Informasi yang tersedia dalam situs Some options available on the Company's website
web Perseroan adalah meliputi: as follows:
a. Info Perusahaan a. Company Info
b. Produk dan Layanan b. Product and Services
c. Investor & GCG c. Investor and GCG
d. Tanggung Jawab Sosial d. Social Responsibility
Selain hal tersebut di atas, situs web Perseroan juga Besides the mentioned above, the Company's
menyajikan informasi penting terkait dengan: website also delivered the information related to:
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
294
1. Informasi pemegang saham termasuk bagan 1. Shareholders Information including ownership
kepemilikan sampai dengan pemilik akhir individu structure to Individual shareholders for
untuk pemegang saham pengendali; controlling shareholders;
2. Struktur grup Perusahaan; 2. The Company's Group Structure;
3. Analisis kinerja keuangan; 3. Financial Performance Analysis;
4. Laporan keuangan 4. Financial Statements;
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Board of Commissioners and Directors Profiles.
Untuk para pihak yang ingin berhubungan dengan For the parties who wish to engage with the society,
Perseroan dapat langsung menghubungi Sekretaris may contact Corporate Secretary directly in the
Perusahaan dengan alamat sebagai berikut: following address:
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
295
imam ariff juliadi imam ariff juliadi
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
T. [021] 527-6263 T. [021] 527-6263
F. [021] 520-9381 F. [021] 520-9381
E. imam@phapros.co.id E. imam@phapros.co.id
296
Perseroan telah mempunyai Pedoman Perilaku (Code The Company has Code of Conducts as signed
of Conduct) yang telah ditetapkan oleh Dewan by the Board of Commissioners and Board of
Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Agustus Directors on August 30, 2013. The Code of
2013. Pedoman Perilaku tersebut disusun untuk Conducts is prepared to perform management
melaksanakan pengelolaan perseroan dengan baik of the Company properly and correctly
dan benar sehingga diperlukan suatu pedoman that require a guideline with objective
yang bertujuan untuk membentuk dan mengatur to shape and govern compliance of the
kesesuaian tingkah laku sehingga mencapai conducts to achieve consistent GCG
penerapan GCG yang konsisten sebagai budaya implementation as corporate culture to optimize
Perseroan yang memaksimalkan penerapan prinsip- Good Corporate Governance principles
prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga implementation to achieve vision and mission
tercapainya Visi dan Misi Perseroan. of the Company.
Tujuan penerapan Code of Conduct adalah: The purpose of the Code of Conduct Implementation
• Memberikan kepastian tindakan yang harus ditaati are:
oleh individu Perseroan, sehingga menciptakan • To provide certainty on the action which must be
keteraturan dalam pengelolaan Perseroan. adhered to by the Company’s individuals, allowing
order in the management of the Company.
• Menjadi kriteria untuk menilai kepatuhan atau • To be the criteria for assessing compliance or
penyimpangan perilaku. deviations in behavior.
• Upaya menciptakan suasana yang sehat dan • To create a healthy and comfortable atmosphere in
nyaman di lingkungan internal Perseroan. the Company’s internal environment.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
297
• Mendorong individu Perseroan untuk selalu • To encourage the Company’s individuals to always
bertindak profesional dan beretika serta act professionally and ethically as well as to prevent
menghindarkan diri dari tindakan melanggar himself from actions that violate the law.
hukum.
• Mendorong perbaikan mutu pelayanan, yang • To encourage improvements in the quality
pada akhirnya akan meningkatkan reputasi of service, which ultimately will improve the
Perseroan. Company’s reputation.
298
Pedoman Perilaku berisi hal-hal sebagai berikut: The Code of Conducts includes the followings:
• Kualitas dan Keamanan Produk • Product Quality and Safety
Kualitas dan keamanan produk yang baik Good product quality and safety is a reliable
merupakan ujung tombak yang mengangkat weapon for a company to increase its revenues.
pendapatan suatu perusahaan. Karena itu, The Company therefore gives special attention
Perseroan sangat memperhatikan keselamatan to the safety and health of its customers, product
dan kesehatan para pelanggan, pengguna users, employees and other related parties.
produk, karyawan dan pihak terkait lainnya.
• Pelanggan • Customers
Perseroan memandang pelanggan sebagai salah The Company regards its customers as one of the
satu stakeholders utama. main stakeholders.
299
• Hubungan Insan Phapros • Phapros' People Inter-relations
Hubungan baik yang terjalin antar-insan Phapros Good relations between Phapros’ employees
akan menciptakan suasana kerja yang positif, will create positive, harmonious, and dynamic
harmonis, dan dinamis. Karena itu, segenap working atmosphere. Therefore, every individual
insan Phapros harus selalu menjaga hubungan within Phapros should always maintain good
baik dan saling menghormati, sehingga tercipta relations and mutual respect, allowing supportive
suasana kerja yang saling mendukung serta working atmosphere to emerge and fostering a
menumbuhkan suatu tim kerja yang kuat guna solid teamwork to grow strong, to enhance the
meningkatkan produktivitas Perseroan. Hubungan Company’s productivity. Good relations among
baik antarinsan Phapros mencakup hubungan Phapros’ people are embodied in the relationship
antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya, between superiors and subordinates and vice
maupun sesama insan Phapros. versa as well as between fellow colleagues.
300
• Perwakilan dan Cabang Perusahaan • Representatives and Subsidiaries
Setiap cabang merupakan gambaran kecil dari Each branch is a small picture of the company
Perseroan secara keseluruhan. Karena itu, sikap as a whole. Therefore, the attitude and
dan perilaku insan di cabang harus mencerminkan behavior of the people at the branch should
sebagaimana insan Phapros, reflect Phapros.
• Distributor • Distributors
Sebagai mitra kerja utama,distributor dalam As the main partner, a distributor in its relation
hubungannya dengan Perseroan juga diatur with the Company is also regulated in Code of
dalam coe of conduct. Conducts.
301
kecuali memenuhi ketentuan hukum dan peraturan comply with the applicable laws and regulations.
perundang- undangan yang berlaku. Sumbangan Political donations given by an employee that is
politik yang diberikan seorang karyawan yang in compliance with the provisions of the law or,
memenuhi ketentuan hukum, ataupun keputusan conversely, a decision to not make a donation,
untuk tak memberikan sumbangan, tidak akan will not affect any rights and obligations of an
mempengaruhi segala hak dan kewajibannya employee.
sebagai seorang karyawan.
• Antimonopoli • Antitrust
Perseroan selalu menjaga terciptanya persaingan The Company strives to maintain the competition
yang adil, sehat, dan transparan sesuai dengan that is fair, healthy, and transparent in accordance
peraturan yang berlaku. with the applicable regulations.
• Hukum Adat dan Kebiasaan Setempat • Customary laws and local Customs
Perseroan menyadari kondisi bahwa insan The company is aware of the conditions that
Phapros dapat berdomilisi di mana saja dengan Phapros’ people may live in any region, exposed
budaya dan kebiasaan yang beraneka ragam. to widely diverse cultures and customs
302
penerapan Code of Conduct kepada karyawan di unit understanding on the implementation of the Code of
kerja masing-masing. Sebagai bagian dalam upaya Conduct to employees in their respective work units.
pemberian pemahaman karyawan dalam penerapan As part of the efforts to instill employees with the
Code of Conduct , maka: understanding of the Code of Conduct, then:
• Perusahaan membentuk Tim Corporate • The Company formed a Corporate Governance
Governance untuk menangani penerapan Code Team to ensure the implementation of the Code
of Conduct . of Conduct.
• Code of Conduct disosialisasikan kepada seluruh • The Code of Conduct is disseminated to all
karyawan melalui karyawan pimpinan, sehingga employees through supervising employees, so
dapat dipahami dan diterapkan dengan tepat, it can be understood and implemented properly,
baik dan benar. appropriately, and truthfully.
• Setiap karyawan mendapat satu salinan modul • Every employee receives a copy of the Code of
Code of Conduct dan menandatangani formulir Conduct modules and signs a statement that the
pernyataan bahwa telah menerima, memahami, copy has been received, understood, and agreed
dan setuju untuk mematuhinya. to comply with.
• Code of Conduct merupakan bagian yang tidak • Code of Conduct is an integral part of the
terpisahkan dari PKB, sehingga setiap karyawan PKB,so that every employee should be aware
harus mengetahui bahwa ketidakpatuhan that noncompliance to the Code of Conduct
terhadap Code of Conduct dapat mempengaruhi may affect the results of the performance
hasil penilaian kinerja dan jenjang karir karyawan assessment and his/ her career as the Company’s
Perseroan. employee.
• Setiap tahun, formulir pernyataan menerima, • Every year, the form with statement accepted,
memahami, dan setuju untuk mematuhi Code of understood, and agreed to abide by the Code of
Conduct harus diperbaharui dan ditandatangani Conduct must be updated and signed by each
kembali oleh setiap karyawan. employee.
• Tim Corporate Governance bertanggung jawab • The Corporate Governance Team is responsible
atas pendokumentasian formulir pernyataan yang for documenting the statement forms signed by
telah ditandatangani karyawan. the employee.
303
• Pimpinan Unit Kerja yang menerima laporan • Work Unit’s Head who received the report on
pelanggaran Code of Conduct menyampaikan the Code of Conduct violation must deliver it
kepada Tim Corporate Governance untuk to the Corporate Governance Team for further
selanjutnya diproses sesuai prosedur dan processing in accordance with the applicable
mekanisme yang telah berlaku. procedures and mechanisms.
• insan Phapros yang diduga melanggar atau • Phapros’ people allegedly violating or breaking
melakukan penyimpangan Code of Conduct the Code of Conduct are given the right to
diberikan hak untuk didengar penjelasannya explain and states his/her opinion, and be
maupun menyatakan pendapatnya, sebelum heard, before the sanctions or penalties
diputuskan sanksi pemberian tindakan atau are decided.
hukuman.
• Bagian SDM dan Pelayanan Umum memantau • The HR and General Affairs Department monitors
proses penanganan pengaduan pelanggaran the process of handling complaints on the
Code of Conduct yang dilakukan oleh Tim Code of Conduct violations by the Corporate
Corporate Governance serta pelaksanaan sanksi Governance team as well as the implementation
yang telah dijatuhkan. of the sanctions given.
Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan Every Company people who is prove guility
pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan committing violation against Code of Conducts will
sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang be punished based on prevailing Law in the Company.
berlaku di Perseroan.
• Sanksi bagi karyawan yang melakukan • Punishment will be administered to employees
pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah who committed violation as stipulated by the
mendapat laporan dari atasan langsung karyawan Board of Directors and after report submitted by
yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Direksi direct supervisor. The Board of Commissioners
memutuskan pemberian tindakan pembinaan, and Board of Directors will decide development
sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta plan, discipline punishment and/or other actions
pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan and prevention to be administered by direct
langsung di lingkungan masing-masing. supervisor in their circumstances.
• Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris • Punishment for Board of Directors and Board
yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh of Commissioners will be decided by the
Pemegang Saham. Shareholders.
• Sanksi bagi mitra kerja atau stakeholders lain • Punishment for partners or other stakeholders
yang melakukan pelanggaran adalah sesuai who committed violation as regulated in the
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
304
ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam contract. If considered as criminal case, will be
kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana forwarded to the authorized party.
dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
305
Pedoman dan prosedur WBS Perseroan adalah WBS manual and procedure refers to guideline for
merupakan pedoman bagi Insan Perseroan serta the Company people and Stakeholders to manage
para pemangku kepentingan dalam pengelolaan complaint on several issues related with fraud or
penanganan pengaduan terhadap hal-hal yang terkait violation against Code of Conducts, law, standard
dengan pelanggaran dan atau penyimpangan kode operating procedure, management policy and
etik, hukum, standar prosedur, kebijakan manajemen other regulations considered necessary, with loss/
serta aturan lainnya yang dipandang perlu, di mana hazard potential to the Company including financial,
dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan environment, working condition, organization
seperti kerugian finansial, lingkungan, kondisi kerja, reputation, Stakeholders and others threats.
reputasi organisasi, pemangku kepentingan dan
lainnya.
Kebijakan dan Ruang Lingkup Whisteblowing Policies and Scopes of Whistleblowing The
Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan company always pays attention to the interests of
stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan stakeholders based on the principle of fairness and
kesetaraan. equality.
Perseroan juga menyadari bahwa tidak adanya The company also realized that the lack
mekanisme standar dalam penanganan Pelaporan of a standard mechanism to handle
Pelanggaran oleh pemangku kepentingan dapat Whistleblowing by stakeholders may tarnish
berakibat menurunkan reputasi dan kepercayaan the Company’s reputation and credibility.
masyarakat pada Perseroan. Ketentuanketentuan Regulations set in the Guidelines and
dalam Pedoman dan Prosedur Pelaporan Procedures for Whistleblowing is an effort
Pelanggaran merupakan salah satu bentuk to protect stakeholders and to safeguard the
peningkatan perlindungan terhadap stakeholder Company’s reputation. With regard to the
dan perlindungan terhadap nama baik Perseroan. above, in the framework of the
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka implementation of the guidelines and
pelaksanaan pedoman dan prosedur, Perseroan procedures, the Company considers that
menganggap perlu adanya mekanisme Pelaporan it is necessary to have a mechanism for
Pelanggaran. Whistleblowing.
Ruang lingkup pengaduan pelanggaran ini meliputi The scope of of whistleblowing includes the
pihak internal perusahaan mulai dari Dewan Company’s internal parties, from the Board of
Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan serta Commissioners, Board of Directors, to employees at
pemangku kepentingan. all level as well as the stakeholders.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
306
Mekanisme Penyampaian Mechanism of Whistleblowing
Pelaporan dan Pengelolaan System
Laporan WBS
Perseroan telah menyediakan berbagai media untuk The Company has provided various media to
mengakomodir para pemangku kepentingan dalam accommodate the Stakeholders in submitting reports
menyampaikan laporannya jika diduga telah terjadi of fraud indication committed by the Company
pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perseroan through following mechanism:
dengan mekanisme sebagai berikut:
• Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada • Deliver an officially letter addressed to the
Perseroan c.q. Tim Corporate Governance Company c/q Corporate Governance Team
dengan cara melalui Pimpinan Unit Kerja [Asisten through the Work Unit Head [Assistant Manager],
Manajer], diantar langsung, dikirim melalui direct delivery, sent by fax, or by post to the
faksimili, atau melalui pos ke Perseroan. Company.
• Melalui email whistleblowing@phapros.co.id. • Via email whistleblowing@ptphapros.co.id.
• Disampaikan ke alamat resmi: • Sent to the official address:
PT Phapros, Tbk. PT Phapros, Tbk.
Jalan Simongan 131 Jalan Simongan 131
Semarang 50148, Indonesia Semarang 50147, Indonesia
Fax [62-24] 760 5133 Fax [62-24] 760 5133
• Wajib dilengkapi fotokopi identitas pelapor [ID • A copy of the reporting individual’s valid identity
card, KTP, SIM] yang masih berlaku. card [ID card or driver's license] is compulsory.
Pelapor yang menginginkan dirinya tetap Whistleblowers who wish their identities kept
dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan concealed are given an assurance of confidentiality.
identitas pribadinya. Perusahaan melindungi Pelapor The company protects good well-intentioned
yang beritikad baik melalui: Whistleblowers through:
• Ketersediaan fasilitas saluran pelaporan. • The availability of whistleblowing facilities.
• Jaminan kerahasiaan identitas pelapor bila • The guarantees of the confidentiality of the
pelapor memberikan identitas serta informasi whistleblower identity if he/she gives his/her
yang dapat digunakan untuk menghubungi identity and information that can be used to
pelapor. reach him/her.
• Jaminan keamanan informasi dan perlindungan • Assurance on information security and protection
terhadap tindakan balasan dari terlapor atau against retaliation from the reported or the
perusahaan, yang berupa ancaman keselamatan company, that may came as a threat to physical
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
307
fisik, teror psikologis, keselamatan harta, safety, psychological terror, property safety,
perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, legal protection and job security, pressure, delay
tekanan, penundaan kenaikan pangkat, on promotions, demotion of rank or position,
penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan unfair dismissal, harassment or any form of
yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam discrimination, and records that have detrimental
segala bentuk, dan catatan yang merugikan effects to a person’s data file.
dalam file data pribadi.
• Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa • Implementation of follow-up Information, such as
kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja when and how, as well as to which work unit are the
mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini follow-up should be delivered. This information is
disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang presented in secret to whistleblowers that provide
lengkap identitasnya. their complete identity.
Penanganan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh The handlings of alleged violations are carried out
Tim Corporate Governance, melalui kajian, verifikasi by the Corporate Governance Team, through the
dan penyelidikan atas informasi penyimpangan yang review, verification and investigation of violations
diterimanya. over the information they received.
Hasil penanganan dugaan penyimpangan tersebut The results of the examination on the alleged
berupa kesimpulan yang merupakan usulan tindakan- violations are conclusions which propose disciplinary
tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan tindakan actions and other corrective punishments, submitted
perbaikan lainnya yang kemudian disampaikan to the HR and General Affairs Department to be
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan sumber daya manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
308
kepada Bagian SDM dan Pelayanan Umum untuk examined for compliance with the applicable rules
dikaji kesesuaiannya dengan aturan dan kebijakan and policies.
yang berlaku.
Jika hasil kajian telah sesuai dengan kebijakan If the results of the examination are in accordance with
maupun aturan yang berlaku, hasil kajian tersebut the applicable rules and policies, the examination
disampaikan kepada Direktur Utama untuk results are then submitted to the President Director
mendapatkan persetujuan mengenai tindakan yang for approval on the actions to be taken.
akan diambil.
Jika dugaan pelanggaran yang dilakukan memerlukan If the alleged violations committed require further
pemeriksaan lebih lanjut, sebelum usulan sanksi examination, before the proposed sanction is
diputuskan Tim Corporate Governance, Direktur imposed by the Corporate Governance Team, the
Utama dapat memerintahkan Satuan Pengawasan President Director may ask the Internal Auditing Unit
Intern untuk melakukan pemeriksaan investigasi. to conduct investigation.
Insan Phapros yang diduga melanggar atau Phapros’ people allegedly in violation or a deviant to
melakukan penyimpangan Code of Conduct the Code of Conduct are given the right to explain
diberikan hak untuk didengar penjelasannya oleh and states his/her opinion, and be heard, in the
Tim Corporate Governance, sebelum diputuskan presenceof the Corporate Governance Team, before
pemberian sanksi tindakan atau hukuman disiplin. sanctions or disciplinary actions are imposed.
309
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
310
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
311
312
Perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu Environment Protection is one of Company’s priorities
prioritas Perseroan dalam menjalankan kegiatan in running the business activity. The Company adapts
bisnis. Pengelolaan limbah Perseroan menggunakan 5R (rethink, reduce, reuse, recycle and recovery)
konsep 5R (rethink, reduce, reuse, recycle dan concept for waste management to prevent and
recovery) untuk mencegah dan mengurangi limbah. reduce waste.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
313
Penanganan limbah produksi maupun limbah non Production or non-production waste treatments are
produksi dilakukan untuk menciptakan lingkungan done to create cleaner and more secure environment
yang bersih dan aman guna mencapai Industri Hijau to achieve “Go Green” industry.
“Go Green”.
314
4. Menetapkan, menerapkan dan memelihara 4. To stipulate, implement and maintain risk
sistem pengelolaan risiko dalam setiap aktivitas management system in every operational activity
operasional perusahaan. of the Company.
5. Menetapkan, menerapkan dan memelihara 5. To stipulate, implement and maintain working
sistem kerja yang berorientasi pada peningkatan system oriented toward improvement of
produktivitas, efisiensi dan inovasi dengan productivity, efficiency and innovation by
mempertimbangkan perbaikan mutu dan considering quality improvement and natural
konservasi sumber daya alam resources conservation.
6. Perbaikan berkesinambungan atas proses, 6. Continues improvement on Human Capital
infrastruktur, teknologi dan kompetensi SDM process infrastructure, technology and
sesuai tuntutan persyaratan manajemen mutu, competency according to quality management,
lingkungan serta keselamatan dan kesehatan environment as well as occupational health,
kerja safety and environment policy.
7. Meningkatkan kepedulian lingkungan dalam 7. To improve environmental awareness with regards
rangka tanggung jawab sosial perusahaan. to corporate social responsibility.
8. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 8. To implement good corporate governance in
dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. every operational activity of the Company.
315
Program Efisiensi Air Water Efficiency and Waste
dan Penurunan Beban Water Treatment Program
Pencemaran Air
Perseroan melakukan berbagai upaya untuk The Company conducted several efforts to reduce
melakukan penghematan air antara lain, water consumption, among others, waste recycle
pemanfaatan kembali air buangan dari proses from the processed water, vial washing time reduction
produksi, pengurangan waktu pencucian vial serta as well as water distribution pipeline maintenance to
pemeliharaan dan perawatan pipa distribusi air prevent leak.
secara berkala untuk mencegah kebocoran.
Penurunan beban pencemaran air dilakukan dengan Decreasing waste water pollution load with high
cara mengolah limbah cair yang dihasilkan oleh waste concentration was done by processing waste
Perseroan di unit Waste Water Treatment Plant through Waste Water Treatment Plant that processing
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang mengolah the liquid waste to meet required liquid waste quality
limbah cair sampai memenuhi baku mutu limbah cair standard for a safety disposal to the environment.
yang dipersyaratkan sehingga aman untuk dibuang
ke lingkungan
316
Perseroan bekerja sama dengan kelompok masyarakat The Company also collaborated with community
dalam melakukan pemanfaatan sampah anorganik group to reuse organic and non-organic wastes.
maupun organik. Sampah organik dimanfaatkan dan The organic waste was reduce and processed into
diolah kembali menjadi kompos. compos fertilizer.
317
Salah satu penerapan Tanggung Jawab Sosial terkait One of Social Responsibility implementation
dengan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan related to social and community responsibility for
bagi perusahaan BUMN dan anak perusahaanya SOE and its subsidairies is through Partnership and
adalah melalui mekanisme Program Kemitraan dan Enviroment Development Program (PKBL). PKBL is a
Bina Lingkungan (PKBL). PKBL merupakan program partnership program with the society, and community
berbentuk kemitraan dengan masyarakat, serta development to improve welfare of the society.
bina lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pelaksanaan program CSR Phapros didasarkan pada Pelaksanaan program CSR Phapros didasarkan pada
pedoman regulasi sebagai berikut: pedoman regulasi sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 1. Law Number 40 of 2007 on Limited Company;
Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 2. Ministry of State-Owned Enterprise (SOE)
(BUMN) No. PER-08/MBU/2013, tanggal 10 Regualtion Number PER-08/MBU/2013 dated
September 2013 tentang Perubahan Keempat September 10, 2013 as the Fourth Amendment
Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- on Minister of SOE Regulation Number PER-05/
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan badan MBU/2007 concerning Partnership Program of
Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan State-Owned Enterprise with Small Enterprise
Program Bina Lingkungan; and Community Development Program.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/ 3. Minister of SOE Regulation Number PER-09/
MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Partnership of SOE with Small Enterprise and
dan Program Bina Lingkungan; Community Development Program.
318
berusaha. Lebih jauh PKBL yang dimandatkan consistently to ensure continuity of its existence as a
merupakan bagian dari upaya terpadu yang business entity.
dilaksanakan oleh Phapros secara konsisten untuk
memastikan keberlanjutan eksistensinya sebagai
suatu entitas bisnis.
Mitra binaan Phapros adalah pengusaha mikro yang Partners or Phapros are micro enterprise who are
belum mengenal perbankan secara teknis karena not yet bankable technically due to limited access
keterbatasan akses untuk menerima pinjaman dari to receive loans for the banking sector. The micro
perbankan. Pelaku usaha mikro tersebut bergerak entrepreneurs are operated in various formal and
di berbagai sektor ekonomi formal dan non formal, non-formal economy sectors, however, have strategic
namun mempunyai peran strategis dalam ekonomi roles in real sector economy and have been proven
sektor riil dan telah terbukti bahwa segmen mikro that the micro segment is relatively more resilient to
relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Mitra economic crisis. Partners of Phapros are expected
binaan Phapros diharapkan dapat meningkatkan to increase business activity, business capital,
aktivitas usaha, modal usaha, jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, access to banking, business
akses ke perbankan, administrasi usaha, kualitas administration, product quality and marketing
produk dan jangkauan pemasaran. coverage.
Penyaluran Program Kemitraan Phapros pada tahun Phapros Partnership Program Disbursement in 2017
2017 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: is classified as follows:
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
319
program Kemitraan partnership program
Program Kemitraan adalah salah satu program PKBL Partnership Program is one of PKBL program aims to
yang bertujuan untuk membantu kemandirian usaha support small and medium enterprises independency
kecil dan menengah yang berada di wilayah Jawa in Central Java and DIY area, especially who fulfill
Tengah dan DIY pada khususnya dan yang memenuhi requiremetns as stipulated under PT Phapros PKBL
persyaratan yang telah ditentukan oleh PKBL PT referring to Minister of SOE Regulation.
Phapros yang merujuk pada peraturan Kementrian
BUMN.
Bentuk pelaksanaan dari program Kemitraan tersebut Type of the Partnership Program implementation
diantaranya adalah sebagai berikut: includes:
1. Pinjaman modal kerja dengan jasa administrasi 1. Working Capital Loan with administration fee 3%
3% per tahun. per year.
2. Pelatihan manajerial dan pemasaran produk bagi 2. Managerial and product marketing trainigns for
pelaku usaha kecil dan menengah small and medium enterpreneurs.
3. Pembinaan dan pendampingan bagi mitra binaan 3. Assitance and training for the partners.
4. Dukungan pemasaran melalui pameran lokal dan 4. Marketing support through local and national
nasional exhibitions.
5. Studi banding ke mitra binaan dengan produk 5. Benchmark to partners with similar or different
sejenis maupun tidak untuk saling berbagi ilmu products to share knowledge and experience.
dan pengalaman
6. Hibah berupa alat pendukung produksi 6. Grants as productions supporting tools.
Sasaran yang ingin dicapai adalah agar usaha kecil Objective sto be achieved is to develop small
yang dibina dapat menjadi tangguh dan mandiri enterprises to be resilient and independent as well as
serta dapat berkembang menjadi usaha menengah growing into medium and large-scale business.
bahkan berskala besar.
Jumlah Mitra aktif per 31 Desember 2017 sebanyak As of December 31, 2017, total active partners
187 mitra, yang terdiri dari: reached 187 partners, comprising of:
• 22 mitra dalam kategori bermasalah (12%) • 22 Partners in non-performing category (12%).
• 32 mitra dalam kategori macet (17%) • 32 partners in loss category (17%).
• 4 mitra dalam kategori diragukan (2%) • 4 partners in doubtful category (2%).
• 23 mitra dalam kategori kurang lancar (12%) • 23 partners in substandard category (12%).
• 106 mitra dalam kategori lancar (57%) • 106 partners in pass category (57%).
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
320
Penjelasan katagori mitra adalah sebagai berikut: Explanation by partner category is as follows:
a. Katagori Lancar a. Pass Category
Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa If payment for principal and administration fee is
administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi on time or overdue of principal/administration
keterlambatan pembayaran angsuran pokok fee payment maximum 30 (thirty) days after the
dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat- due date based on agreed contracts.
lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh
tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan
perjanjian yang telah disetujui bersama.
b. Katagori Kurang Lancar b. Substandard Category
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran If payment for principal and administration fee is
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman on time or overdue of principal/administration
telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum fee payment exceeding 30 (thirty) days and
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari before 180 (one hundred and eighty) days after
tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai the due date based on agreed contracts.
dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
c. Katagori Diragukan c. Doubtful Category
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran If payment for principal and administration fee is
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman on time or overdue of principal/administration
telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) fee payment exceeding 180 (one hundred and
hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh eighty) days and before 270 (two hundred and
puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran seventy) days after the due date based on agreed
angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah contracts.
disetujui bersama.
d. Katagori Macet d. Loss Category
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran If payment for principal and administration fee is
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman on time or overdue of principal/administration
telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh ) hari fee payment exceeding 270 (two hundred and
dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran seventy) days after the due date based on agreed
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui contracts.
bersama.
e. Katagori Bermasalah e. Non-Performing Loan Category
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran If payment for principal and administration fee is
angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman on time or overdue of principal/administration
telah melampaui 730 (tujuh ratus tiga puluh ) hari fee payment exceeding 730 (seven hundred and
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
321
dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran thirty) days after the due date based on agreed
sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui contracts.
bersama.
Mitra Binaan yang aktif sebanyak 187 tersebut The 187 active partners were mostly located in
mayoritas berdomisili di Jawa Tengah dan beberapa Central Java and non-Central Java area such as DI
di luar Jawa Tengah, seperti DI Yogyakarta, dan DKI Yogyakarta and DKI Jakarta, as follows:
Jakarta, sbb:
• Jawa Tengah : 176 mitra (94% ) • Jawa Tengah : 176 partners (94% )
• DKI Jakarta : 2 mitra ( 1 % ) • DKI Jakarta : 2 partners ( 1 % )
• DI Yogyakarta : 9 mitra ( 5% ) • DI Yogyakarta : 9 partners ( 5% )
Berdasarkan segmen usahanya, Mitra Binaan Phapros Based on business segment, partners of Phapros had
memiliki jenis usaha yang beragam,yaitu : various business, including:
• Industri : 81 mitra (43%) • Industri : 81 partners (43%)
• Jasa : 36 mitra (19%) • Jasa : 36 partners (19%)
• Pedagangan : 58 mitra (31%) • Pedagangan : 58 partners (31%)
• Peternakan/Perikanan : 12 mitra ( 7%) • Peternakan/Perikanan : 12 partners ( 7%)
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
322
Kegiatan yang telah dilaksanakan: Activities:
Penyaluran dana kemitraan pada tahun 2017 Total partnership fund disbursement in 2017
meningkat 16% dibanding tahun 2016 yaitu increased 16% from Rp3.16 billion disbursement
sebesar Rp3,16 miliar. in 2016.
Dibandingkan dengan 2016 jumlah penyaluran If compared with 2016, total working capital loans
pinjaman modal kerja dan hibah Program and Partnership Program grants disbursement
Kemitraan 2017 mengalami peningkatan. was higher in 2017.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
323
ii. pembinaan ii. CoaChing
Pembinaan yang dilakukan terhadap mitra binaan Coaching is done against the partners can
dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain be done through various ways such as visits,
kunjungan, penagihan, monitoring usaha dan billing, monitoring efforts and communication
komunikasi via telephone. Pada tahun 2017 via telephone. In 2016, the visit is still focused
kunjungan masih difokuskan pada mitra yang on partner substandard, doubtful, loss and non-
kurang lancar, diragukan, macet dan bermasalah. performing.
Dalam tahun 2017 terdapat 3 (tiga) mitra dengan In 2017, there were 3 (three) partners with loss
kategori macet , dan 2 (dua) mitra dalam kategori category, and 2 (two) partners with substandard
kurang lancar telah melunasi pinjamannya yaitu: categories who had fully paid their loans, as
follows:
nama mitra jenis usaha lunas per
Kota periode pinjaman pelunasan Kategori
no binaan Type of Fully Paid
City Loans Terms Full Paymnet Category
Partner Name Business As of
Industri
Kripik Ketela
28-Des-10 28-Des-12 17-Jan-17 Macet
1 Sekti Wibowo Cassava Magelang 28.915.000
28-Dec-10 28-Dec-12 17-Jan-17 Loss
Crackers
Industry
Industri
Rengginang 25-Mar-15 25-Mar-17 30-Mar-17 <Lancar
2 Dedy Retno S Magelang 24.473.000
Rice Crackers 25-Mar-15 25-Mar-17 30-Mar-17 <Pass
Industry
Jasa Cuci
Mobil 24-Des-11 24-Des-13 16-Okt-17 Macet
4 Sundio Wijoyo W Semarang 5.995.000
Car Wash 24-Dec-11 24-Dec-13 16-Oct-17 Loss
Service
Industri
15-Apr-14 15-Apr-16 13-Des-17 Macet
5 H. Murtadho, SH Makanan Magelang 16.539.786
15-Apr-14 15-Apr-16 13-Dec-17 Loss
Food Indusry
324
3. pameran Cinta indonesia expo 3. Cinta indonesia expo
Melalui Pameran Cinta Indonesia Expo Ke-6 yang Through the 6th Cinta Indonesia Expo Exhibition
diselenggarakan oleh Kadin Jateng diharapkan organized by Central Java Kadin with is expected
mitra binaan Phapros dapat memperluas jaringan that partners of Phapros will expand marketing
pemasaran dan mempertinggi jumlah penjualan network and boost sales and held on October 5 –
yang di laksanakan pada tanggal 5-9 Oktober 9, 2017 at Atrium Ciputra Mall, Semarang.
2017 di Atrium Mall Ciputra Semarang.
4. pameran hari Kesehatan nasional 4. national health day exhibition
Pameran yang diikuti oleh tim marketing Phapros Exhition which is participated by Phapros
yang kemudian mengikut sertakan salah satu mitra Marketing Team which also participated by a
binaan Ibu Nono Anik Sulastri yang berasal dari partner, Mrs. Nono Anik Sulastri from Kudus with
Kudus dengan produk unggulannya kopi rempah featured product, “Saqinano” coffee product. The
“Saqinano”. Pameran ini diikuti agar produk kopi exhibition was participated to bring “Saqinano”
“Saqinano” lebih dikenal oleh masyarakat di Coffee to be have greater exposure in the society.
berbagai kalangan. Pameran bertempat di Jakarta The exhibition is located at Jakarta international
International Expo Kemayoran, Hall C3 & C1. Expo Kemayoran, Hall C3 & C1.
Selain pameran, dukungan perusahaan melalui unit Besides exhibition, support from the Company
PKBL nya juga diwujudkan dalam bentuk penggunaan through the use of partners’ product which is relevant
produk-produk mitra yang relevan dengan kebutuhan with the event such as uniform, catering, tratak reantal
perusahaan misalnya seragam event, catering, jasa service, AC service rental, gift, souvenir and others.
persewaan tratak, jasa service AC, gift, souvenir dan
lain-lain.
1. pelatihan mitra binaan tahap i tahun 2017 1. partner training 1st phase 2017
Pada tanggal 13 April 2017 telah dilaksanakan On April 13, 2017, training for partners had
pelatihan untuk mitra binaan yang been implemented simultaneously with 1st
pelaksanaannya bersamaan dengan acara phase funds parntership disbursement at Neo
pencairan dana kemitraan tahap I di Hotel Hotel, Candi, Semarang with Bank Mandiri
Neo Candi Semarang dengan Tim Bank Team as sources with material:
Mandiri sebagai nara sumber dengan materi:
a. Penyusunan Pembukuan Sederhana a. Penyusunan Pembukuan Sederhana
b. Sosialisasi Penggunaan SMS Banking b. Sosialisasi Penggunaan SMS Banking
2. pelatihan mitra binaan tahap ii tahun 2017 2. partner training 2nd phase 2017
Pada tanggal 25 September 2017 telah On September 25, 2017, training for partners
dilaksanakan pelatihan untuk mitra binaan had been implemented simultaneously with 2nd
yang pelaksanaannya bersamaan dengan acara phase funds parntership disbursement at Grasia
pencairan dana kemitraan tahap II di Hotel Grasia Hotel, Semarang with sources and material, as
Semarang dengan nara sumber dan materi follows:
sebagai berikut:
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
325
a. Tim Bank Mandiri a. Bank Mandiri Team
Membawakan materi SMS Banking dan kiat- Presenting SMS Banking and marketing tips
kiat pemasaran, Ibu Ari selaku Kepala Cabang material, Mrs. Ari as Branch Head presented
menyampaikan materi tersebut seringan the material in fund ways to be understood by
mungkin agar dapat dipahami oleh mitra partners of Phapros aiming to be implemented
binaan Phapros dengan tujuan agar dapat di and supported business of the partners.
implementasikan dan menunjung usaha para
mitra binaan.
b. Bp. Gendhut Marjoko b. Mr. Gendut Marjoko
Beliau adalah seorang praktisi marketing He is a marketing practicionist which is highly
yang banyak bersentuhan langsung dengan engaged with business and SME players.
para pelaku usaha dan UMKM. Membawakan Presenting basic Marketing materials for
materi Dasar-dasar Pemasaran Untuk Usaha Micro, Small and Medium Enterprises, Mr.
Mikro Kecil dan Menengah, Bp. Gendhut Gendhut mostly discussed marketing issues
banyak sekali mengulas tentang pemasaran to provide the partnes with knowledge, as
agar para mitra binaan Phapros lebih follows:
berkemampuan untuk:
• Mengidentifikasi dan memahami pasar • To identify and understand the market.
• Memahami kebutuhan pasar • To understand market needs.
• Memberikan solusi yang tepat untuk • To provide effective solution to satisfy the
memuaskan kebutuhan pasar tersebut market needs.
3. pelatihan mitra binaan tahap iii tahun 2017 3. partner training 3rd phase 2017
Pada tanggal 18 Desember 2017 bersamaan On December 18, 2017, simultaneously with 3rd
dengan acara pencairan dana kemitraan tahap phase partnership fund disbursement 2017, the
III tahun 2017 telah dilaksanakan pelatihan untuk training for partners had been carried out at Neo
mitra binaan di Hotel Neo Candi Semarang Hotel, Candi, Semarang with source and material
dengan nara sumber dan materi sebagai berikut: as follows:
a. Penyusunan Rencana Bisnis a. Business Plan Drafting
b. Manajemen Resiko b. Risk Management
c. UKM Naik Kelas c. SME Upgrade.
Melalui Program Kemitraan kegiatan usaha yang Through Partnership Program, business activity
dijalankan masyarakat semakin berkembang, which is run by the society will be growing and finally
sehingga nantinya dapat menyerap masyarakat lokal absorb local people as workers. Therefore, society in
sebagai tenaga kerja. Dengan demikian masyarakat the Company’s operational area will receive benefit
sekitar Perseroan dapat merasakan manfaat from the Compay’s existence.
kehadiran Perseroan.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
326
Program Bina Lingkungan Community Development
Program
i. Kesehatan i. health
Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang As a drugs manufacturing company, Phapros
kesehatan yang memproduksi obat-obatan, seeks to priortize drugs assitance and health
Phapros selalu berupaya terdepan dalam care provision support for natural disaster
memberikan bantuan obat-obatan serta victimes, society live in remote area or Non-Profit
pelayanan kesehatan baik bagi korban bencana Organization, Institution, Students who organized
alam ,masyarakat yang tinggal di daerah terpencil charity based on each targeted area.
maupun kepada Lembaga Swadaya Masyarakat,
Instansi, Mahasiswa /Pelajar yang mengadakan
kegiatan bakti sosial sesuai dengan wilayah
sasaran masing- masing.
327
c. Masyarakat terpencil dan jauh dari c. Remote society and uncoverable by
jangkauan medis di Puncak Gunung medical treatment at Ungaran Mountain
Ungaran, yaitu Dukuh Promasan Desa Peak, Promasan Village, Medini Village,
Medini Kecamatan Boja Kabupaten Boja District, Kendal Regency as TNI
Kendal yang merupakan lokasi latihan training site was also target of Phapros
TNI juga menjadi sasaran Bakti Sosial CSR CSR social charity. Besides free medical
Phapros. Disamping pengobatan gratis, treatment, the society comprised of 20
warga yang terdiri dari 20 KK – 60 jiwa householders – 60 people also received
juga memperoleh bantuan Sembako dan Groceries and Garbage Bin which were
Tong Sampah yang diharapkan mampu expected to support education proggram
mensupport program edukasi para pendaki for the mountain hikers who (still) disposed
gunung yang (masih) membuang sampah garbage carelessly. Penerbad (Army Pilot)
sembarangan. Penerbad (Penerbang became partner of Phapros in cooperating
Angkatan Darat) adalah relasi Phapros to support medical team, equipment
yang turut bekerjasama menurunkan tim and ambulance fro the smooth humanity
medis,perlengkapan serta ambulance program implementation.
demi kelancaran program kemanusiaan
tersebut.
328
• Pengemis, Gelandangan dan Orang • Beggars, tramps and homeless (PGOT)
Terlantar (PGOT) yang diasuh oleh Panti fostered by Mardi Utomo Social House,
Sosial Mardi Utomo Semarang. Semarang.
• Bantuan P3K kepada Sekolah/Kelompok • First Aid Donation to School/Community
masyarakat yang mengadakan studi wisata. Group who organized study tour.
• Masyarakat yang membutuhkan layanan • Community in need of health services
kesehatan melalui kegiatan pengobatan through free medical activities by TNI
gratis yang dilakukan oleh Mabes TNI, LSM Headquarters, NGOs such as PKPUHI,
seperti PKPUHI, ACT, Kelompok Sosial ACT, Community Social Group of Central
Masyarakat Masjid Agung Jawa Tengah, Java Great Mosque, PKK Semarang City,
Tim Penggerak PKK Kota Semarang, NU Medical Institution, Unisulla Medical
Lembaga Kesehatan NU, Fakultas Faculty Semarang, LAZISNU Jateng,
Kedokteran Unisulla Semarang, LAZISNU Kodam Health II Sriwijaya Palembang,
Jateng, Kesehatan Kodam II Sriwijaya Darma Wanita Undip etc.
Palembang, Darma Wanita Undip dll.
• Peserta Khitanan Masal yang • Participants Mass Circmcision organized
diselenggarakan oleh RSUD Ketileng. by RSUD Ketileng.
• Petugas maupun masyarakat yang • Officers and community activities in the
beraktivitas dalam rangka pengamanan framework of security and preparation of
dan persiapan hari raya Idul Fitri, melalui Idul Fitri, through the Scout Movement of
Gerakan Pramuka Kota Semarang & Jawa Semarang & Central Java, Pegiat Wisata
Tengah, Pegiat Wisata Kota Semarang dll. Kota Semarang, etc.
• Kader Si Centik (Siswa Cari Jentik) yang • Kader Si Centik (Student of Cari Jentik)
dikukuhkan oleh Walikota Semarang confirmed by Mayor of Semarang get
mendapatkan support vitamin dari vitamin support from Phapros in order to
Phapros agar memiliki kesehatan prima have excellent health in carrying out its
dalam menjalankan misinya. mission.
329
agar pasien dan pendamping tidak jenuh saturated and provide motivation for them
serta memberikan motivasi agar mereka to have the spirit to heal.
mempunyai semangat untuk sembuh.
b. Guru adalah tumpuan siswa dalam b. Teachers are the hope of the students
mencapai cita-citanya. Guna menghasilkan in achieving their future. In order to
siswa yang berprestasi, guru dituntut create exellent students, the teachers are
untuk lebih meningkatkan kapasitasnya required to further develop the capacity
agar pendidikan yang diberikan kepada for education provided to students
siswa didiknya dapat maksimal. Guna optimally. In order to fulfill these needs
memenuhi kebutuhan tersebut Guru- RA / MI Teachers Al Amin Bongsari
guru RA/MI Al Amin Bongsari Semarang Semarang accompanied by CSR Phapros
didampingi CSR Phapros melakukan studi benchmarked to similar schools that
banding ke sekolah sejenis yang sudah have been more advanced in school
lebih maju dalam pengelolaan sekolah management and education that is MI
maupun edukasinya yaitu MI Darul Ulum Darul Ulum Ngaliyan Semarang.
Ngaliyan Semarang.
c. 3 Posyandu yang berada di Ring I Phapros c. 3 Posyandu located in Phapros Ring I still
masih membutuhkan tambahan wawasan required additional knowledge about
tentang tata kelola posyandu yang baik good and correct posyandu governance.
dan benar. Guna kepentingan tersebut, For this purpose, it is important to observe
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
330
dirasa perlu melihat secara langsung the posyandu implementation process
proses pelaksanaan posyandu. Posyandu direclty. Targeted Posyandu refers the
yang dituju adalah posyandu yang posyandu with the champion title or
mendapat predikat juara yaitu Posyandu Posyandu Kartini in District Ngaliyan
Kartini di Kecamatan Ngaliyan Semarang. Semarang.
d. Studi banding antar binaan juga dilakukan d. Benchmarks among partners were also
disamping dapat saling mengenal, juga done in addition to know each other
dapat saling bertukar pikiran dan mencari better as well as to share ideas and find
solusi2 atas kendala yang dihadapi solutions to the constraints faced by the
kelompok. Dalam kesempatan ini studi group. In this event, a benchmark was
banding di lakukan di Maroon Mangrove conducted in Maroon Mangrove Edu Park
Edu Park antara Kader Bank Sampah between Prinsari Garbage Bank Cadres
Pringsari dengan Petani Mangrove Mekar and Mangrove Farmers Tani Lindung
Tani Lindung. Farmers.
2. pelatihan 2. training
a. Untuk mendukung pendapatan petani a. To support the income of METAL (Mekar
METAL (Mekar Tani Lindung) serta Tani Lindung) farmers and to utilize
memanfaatkan buah dari pohon mangrove the fruit harversed from the mangrove
yang dikelola Metal, para isteri yang trees managed by Metal, the wives as
tergabung dalam KUB Bunda Mas – PKK members of KUB Bunda Mas - PKK RW
RW VI Kel. Tawangmas mendapat edukasi VI Kel. Tawangmas received education on
pembuatan jajanan yang berbahan dasar production of snack based on mangrove
buah mangrove. kegiatan ini bekerjasama fruit. this activity in cooperation with
dengan Yayasan Ikamat yang expert Yayasan Ikamat the expert in the mangrove
dibidang mangrove. studies.
331
anak2 agar dengan suka rela dan senang voluntarily and gladly visit Posyandu due
datang ke Posyandu karena pelayanan to the pleasent service and kind words, in
dan tutur kata yang menyenangkan, addition, atraining on productive economic
disamping itu, di berikan pula pelatihan empowerment to visit operational needs
tentang pemberdayaan ekonomi produktif of posyandu is also provided.
guna menunjung kebutuhan operasional
posyandu.
d. Ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana d. Members of Persit Kartika Chandra Kirana
Lanumad Ahmad Yani mendapatkan Lanumad Ahmad Yani received education
edukasi tentang tanaman TOGA agar about TOGA plants so that they can utilize
diwaktu luangnya dapat memanfaatkan the idle land in their residential area and in
lahan yang masih tersedia di kompleks Lanumad Ahmad Yani in their leisure times
maupun di Lanumad Ahmad Yani untuk to cultivate TOGA crops that can be used
membudidayakan tanaman TOGA yang to maintain the health of the family around
dapat dimanfaatkan untuk menjaga the dorm. This activity in collabroation
kesehatan keluarga disekitar asrama. with the Health Office of Semarang City
Kegiatan ini bekerjasama dengan that sends experts TOGA studies.
Dinas Kesehatan Kota Semarang yang
mengirimkan tenaga ahli dalam hal TOGA.
332
dimulai dari kepedulian akan keutuhan pesisir starting from the concern of coastal ecosystem
dengan menanam dan merawat mangrove. condition by planting and maintaining
diselenggarakan dalam rangka memperingati mangroves. held to commemorate the 63rd
HUT Phapros ke 63 di Maroon Mangrove anniversary of Phapros at Maroon Mangrove
Edupark dengan mengundang siswa siswi dan Edupark by inviting students and teachers
guru pendamping dari 6 Sekolah Menengah from 6 High School/Vocational High Schools
Atas/Kejuruan di Kota Semarang. in Semarang City.
6. taman bacaan masyarakat & taman bacaan 6. public reading facility & school reading
sekolah facility
Phapros bekerjasama dengan Balai Pustaka In cooperation with Balai Pustaka, Phapros
turut mensukseskan program pemerintah also succeeded the government program
“Indonensia Membaca” yang bertujuan guna "Reading Indonensia" which aimed to
meningkatkan kecerdasan membaca melalui improve reading intelligence through love
gerakan cinta baca. 2 unit Taman Bacaan reading movement. 2 units Reading Facilities
di bangun di wilayah kecamatan Pringapus were built in Pringapus district, Semarang
Kabupaten Semarang. 1 unit dibangun di Regency. 1 unit was built at Klepu District
Kelurahan Klepu yang berdiri di lingkungan which is located in the neighborhood of
kantor kelurahan dan 1 unit dibangun di the kelurahan office and 1 unit was built in
Madrasah Ibtidaiyah Al Mustajab di kelurahan Madrasah Ibtidaiyah Al Mustajab in Pringapus
Pringapus. Pembangunan Taman Bacaan urban village. The development of Taman
ini juga dibarengi dengan pelatihan bagi Bacaan is also accompanied by training for
pengelola taman bacaan yang merupakan the local library/community teachers.
masyarakat/guru setempat.
333
8. pelatihan pengelolaan sampah sekolah 8. school garbage management training
Kesadaran akan kebersihan lingkungan Awareness of environmental hygiene
harus dimulai sejak dini. Guna should be started early. In order to make
mewujudkannya,Phapros bekerjasama it happen, Phapros cooperated with Induk
dengan Bank Sampah Induk Lestari Lestari Garbage Bank educated students of
memberikan edukasi kepada siswa siswi Petompon Semarang Selatan Elementary
SD Petompon Semarang Selatan tentang School about waste management and school
pengelolaan sampah dan bank sampah waste bank, so they are educated to always
sekolah, agar mereka teredukasi untuk selalu maintain cleanliness starting from school
menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan environment and train them to organize by
sekolah serta melatih mereka berorganisasi managing garbage bank.
dengan mengelola bank sampah.
9. penelitian 9. research
Maroon Mangrove Edu Park yang diinisiasi Maroon Mangrove Edu Park initiated by
oleh Phapros dan Lanumad Ahmad Yani, selain Phapros and Lanumad Ahmad Yani, besides
dijadikan obyek wisata berbasis mangrove used as mangrove-based tourism and
dan edukasi tentang mangrove, juga terbuka education about mangrove, is also open to
bagi penelitian-penelitian. Tercatat dalam studies. Recorded in 2017, 3 (three) students
tahun 2017 3 (tiga) orang mahasiswa Fakultas of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas University of Diponegoro conducted research
Diponegoro melakukan penelitian diarea in the area as preparation of their thesis,
tersebut guna penyusunan skripsi mereka, with different research angles. It is expected
dengan sudut penelitian yang berbeda- that the results of the research is useful both
beda. Diharapkan hasil penelitian tersebut for METAL farmers and for the progress of
bermanfaat baik bagi petani METAL maupun Maroon Mangrove Edu Park.
bagi kemajuan Maroon Mangrove Edu Park.
334
Phapros, Yayasan Ikamat dan Petani Metal and Metal Farmers is in addition to sharing
ini selain sharing knowledge dan pemberian knowledge and providing insight around
wawasan seputar mangrove juga edukasi dan mangrove as well as education and direct
praktek langsung penanaman mangrove di practice of mangrove planting in Phapros
area konservasi Phapros dibawah pengawasan conservation area under the supervision of
Lanumad Ahmad Yani. Kegiatan penanaman Lanumad Ahmad Yani. This planting activity is
ini dimaksudkan agar anggota komunitas intended for community members to play an
turut berperan aktif menjaga keutuhan pesisir active role in maintaining coastal integrity by
dengan menghalau abrasi melalui mangrove. dispelling abrasion through mangroves.
335
eks tempat bahan produksi yang sudah dicuci several affected area or other area to establish
bersih, untuk digunakan sebagai tong sampah clean and healthy environment.
dibeberapa wilayah terdampak maupun
wilayah lain yang ingin mewujudkan wilayah
yang bersih dan sehat.
336
4. Kaesang (Kalisegoro sejuta anggrek) 4. Kaesang (Kalisegoro sejuta anggrek)
Guna mendukung program Pemerintah In order to support the program of Semarang
Kota Semarang yaitu Kampung Tematik, City Government, namely Kampung Tematik,
Phapros bekerjasama dengan LP2M UNNES Phapros in collaboration with LP2M UNNES
melakukan pemberdayaan masyarakat empowered the community in the form
berupa Rintisan Kampung Anggrek di of Orchid Village Orchid in Kalisegoro
Desa Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Village, Gunungpati Subdistrict, Semarang.
Semarang. Pengadaan Rumah Anggrek yang Procurement of Orchid House managed by
dikelola oleh ibu2 PKK setempat diharapkan local PKK mothers is expected to increase
dapat meningkatkan keanekaragaman hayati the biodiversity of primarily orchid crops and
utamanya tanaman anggrek dan berpotensi potentially become a tourist destination in
menjadi destinasi wisata di desanya. the village. By becoming an orchid tourism &
Dengan telah menjadi destinasi wisata & shopping destination, economic growth and
belanja anggrek, pertumbuhan ekonomi dan income of Kalisegoro community will increase.
pendapatan masyarakat Kalisegoro akan
meningkat.
337
v. sarana prasarana v. faCilities and infrastruCtures
1. “Rumah Duta Revolusi Mental” (RDRM) 1. “Rumah Duta Revolusi Mental” (RDRM)
Kota Semarang adalah Zona Merah rawan Semarang City is a violent Red Zone. The
kekerasan. Kasus kekerasan terhadap wanita cases of violence against women and
dan anak sebagai korban menempati urutan children as victims ranks first in the appeal
pertama di banding kota-kota lain di Jawa of other cities in Central Java. To accelerate
Tengah. Untuk mempercepat respon terhadap the response to the handling of the case,
tindakan penanganan atas kasus tersebut Phapros contributed to the construction of
Phapros berkontribusi dalam pembangunan the Mental Revolution Ambassador House in
Rumah Duta Revolusi Mental bekerjasama cooperation with Semarang City Government
dengan Pemerintah Kota Semarang cq Dinas cq Department of Women Empowerment and
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Child Protection of Semarang City.
anak Kota Semarang.
2. Kondisi fasilias RA/MI Al Amin Kel Bongsari 2. The condition of the RA/MI Al Amin Kel
Semarang Barat yang memprihatinkan, Bongsari facility in West Semarang is
menggugah Phapros untuk turut membantu apprehensive, inspiring Phapros to help
membangun fasilitas yang lebih layak, build more feasible, adequate and healthy
memadai dan sehat yaitu pembangunan facilities that is the construction of toilets for
toilet untuk guru dan siswa.serta atap sekolah teachers and students. And the school roof is
yang selalu bocor pada musim penghujan always leaking during the rainy season is very
yang sangat mengganggu kegiatan belajar- disturbing teaching and learning activities.
mengajar.
4. Balai RW yang dipinjam untuk kegiatan 4. RW Hall that is borrowed for Posyandu
Posyandu Pelita Sehat masih perlu Pelita Sehat activities still needs to be
diperbaiki, untuk itu Phapros membantu improved, therefore Phapros helps to build
membangun ruang/gudang penyimpanan space/warehouse of Posyandu equipment/
alat/perlengkapan posyandu agar dapat equipment to be more orderly with the
lebih tertata dengan rapi serta pemenuhan fulfillment of equipments to expedite
peralatan untuk memperlancar operasional posyandu operations such as desk, chair and
posyandu seperti meja, kursi dan papan sign board.
nama.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
338
5. Dukungan kelengkapan maupun renovasi 5. Support of infrastructures and facility
fasilitas di Maroon Mangrove Edu Park renovation at Maroon Mangrove Edu Park
diberikan dalam bentuk dana pembangunan/ is given in the form of fund of construction/
renovasi treking, ruang kantor, mushola renovation of treking, office space, mushola
serta toiltet agar pengunjung merasa aman, and toiltet so that visitors feel safe, comfortable
nyaman dan dapat berlama-lama menikmati and can linger to enjoy mangrove area at this
kawasan mangrove di lokasi ini. location.
7. Ikut berpartisipasi dalam agenda BUMN Hadir 7. Participate in the agenda of State-Owned
Untuk Negeri pada acara peringatan HUT RI di Enterprises for the State at the commemoration
Boyolali. Bersama-sama BUMN lain Phapros of HUT RI in Boyolali. Together with other state-
memberikan dukungan perlengkapan sekolah owned Phapros provide support for school
bagi anak-anak yang tidak mampu. supplies for children who can not afford
8. Menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan 8. Maintain communication and hospitality with
pengemudi angkutan dan tukang becak the driver of transportation and pedicab
yang biasa mangkal di sekitar kantor dengan drivers who usually hung around the office by
berbagi snack hasil pembelian paket buatan sharing a snack of the purchase of packages
para penyandang difabel yang keuntungannya made by persons with disabilities that the
digunakan untuk biaya operasional mereka. benefits used for their operational costs.
339
warga yang terbuat dari kayu jati, banyaknya of houses burnt due to the remote location of
rumah yang terbakar disebabkan jauhnya the range of firefighters that took a long time
lokasi dari jangkauan pemadam kebakaran to achieve the target.
yang membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk mencapai sasaran.
3. Panti Difabel Arifda, Semarang Timur 3. Afrida Difable House, East Semarang
Keadaan difabel tentulah tidak diinginkan, Dysfunctional circumstances are undesirable,
namun sebagai makhluk Tuhan, kita but as God's creatures, we must be able to
harus dapat menerima “ketetapannya” accept their "provisions" and pay attention
dan memberikan perhatian kepada para to persons with disabilities and other support
penyandang difabel maupun dukungan lain to managers to keep them living and in good
kepada para pengelola agar mereka tetap condition.
mampu bertahan hidup dan dalam kondisi
yang baik.
4. TPQ Al Ikhlas, Kel. Bongsari Kec. Semarang 4. TPQ Al Ikhlas, Bongsari District, West
Barat Semarang District
Salah satu sarana untuk meningkatkan iman An initiative to increase faith and taqwa
dan taqwa adalah melalui TPQ. Dukungan is through TPQ. Phapros support for the
Phapros terhadap keberlangsungan TPQ sustainability of TPQ keeps hope that children
menyimpan harap agar anak-anak khususnya especially those living around the Company
yang tinggal di sekitar Perusahaan memiliki have a noble character.
akhlak yang mulia nantinya.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
340
Sumber daya manusia merupakan aset penting Human capital is important assets owned by Phapros
yang dimiliki Phapros dalam mencapai visi dan misi to achieve the Company’s vision and mission.
perusahaan. Perlindungan dan jaminan terhadap Protection and guarantee on occupational health
kesehatan dan keselamatan kerja (K3) karyawan akan and safety (OHS) aspect for the employees will
berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas contribute to improvement of employee’s working
kerja dan kesejahteraan hidup karyawan. Oleh sebab productivity and life welfare. Therefore, Phapros has
itu, Phapros memiliki komitmen untuk mematuhi a commitment to comply with the Law and other
persyaratan peraturan Perundang-undangan requirements related to the occupational health and
dan persyaratan lainnya terkait kesehatan dan safety and to prevent occupational accident as well
keselamatan kerja serta mencegah kecelakaan kerja as disease.
dan penyakit akibat kerja .
keberlanjutan usaha dari Perseroan serta untuk business going concern and increase added-value
meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. for our stakeholders. The OHS culture covers culture
Budaya K3L ini mencakup budaya menjaga to protect occupational health and environment
341
342
Program Kegiatan Activity Program
Perseroan melakukan program CSR terkait tanggung The Company implements CSR program related
jawab kepada Karyawan dalam bentuk kesejahteraan with responsibility to employees as manifestation
Karyawan, pendidikan dan pengembangan of Employee Welfare, Employee Education
Karyawan, hubungan industrial serta keselamatan and Development, industrial relation as well as
dan kesehatan kerja. Adapun pelaksanaan kegiatan occupational health and safety. As of December
CSR terkait K3 sampai dengan Desember 2017 2017, CSR activities related to OHS aspect were
melalui program sebagai berikut: carried out through programs, as follows:
• Pelatihan “Safety Driving” untuk driver • Safety Driving Training for the Company’s
perusahaan guna meningkatkan keamanan driver to increase safety driving in dropping the
berkendara dalam mengantar karyawan yang employees as assets of the Company.
merupakan assest perusahaan.
• Rapat Kelompok Kerja K3LH untuk berkoordinasi • SHE Task Force Meeting to coordinate in
dalam pelaksanaan program K3LH, evaluasi implementing K3LH program, program evaluation
program yang berjalan dan rencana program- that is in line with next program plans.
program selanjutnya.
Sepanjang tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan Throughout 2017, the Company has carried out
program Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa: Occupational Health and Safety program, among
• Pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap others:
peralatan K3 dan instalasi listrik serta pengujian • Regular check and test on OHS equipment and
lingkungan kerja yang meliputi kebisingan dan electricity installation including noise and working
iklim kerja. climiate.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
343
• Pemeriksaan kesehatan berkala (Medical Check • Regular Medical Check-Up for all employees
Up) untuk seluruh karyawan sesuai potensi according to hazard exposure potential
paparan bahaya yang diterima karyawan setiap encountered by employees every day.
harinya.
• Melaksanakan training bersama terhadap bidang • Perform joint training on aspect under common
yang menjadi perhatian bersama berdasarkan concern based on OHS performance evaluation
evaluasi kinerja K3 di lapangan at the field.
• Melaksanakan FGD dan knowledge sharing untuk • Organize FGD and knowledge sharing to improve
peningkatan kinerja K3 bersama baik melalui collective OHS performance either through K33LH
pelaksanaan di forum Kelompok Kerja (Pokja) Work Force (Pokja) Forum or investigation report
K3LH maupun sharing hasil investigasi jika ada sharing if any case at one of the subsidiaries.
kasus di salah satu anak perusahaan.
• Meningkatkan kompetensi Karyawan Perseroan • Develop competency of the employees through
melalui pelatihan bersama untuk menjamin joint training to guarantee that the project is
bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh personil yang carried out by competent personnel to ensure the
kompeten sehingga pekerjaan berjalan dengan proejct is implemented safely.
aman.
• Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi • Monitoring and evaluation on safety culture
survey safety culture survey recommendation follow-up.
• jam kerja aman kontraktor dan melaksanakan • Contractor safe workign hours and implement
reward and punishment untuk meningkatkan reward and punishment to increase OHS
awareness K3 kontraktor awareness of the contractor.
• Melaksanakan lesson learned K3 untuk mencegah • Implement OHS lesson learned to prevent
terulangnya kecelakaan recurring accident.
• Melaksanakan Re-Hazop pada semua pabrik. • Implemetn Re-Hazop in all plants.
• Pokja K3L untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan • K3L Pojka to coordinate in K3L program
program K3L, evaluasi program yang berjalan implementation, evaluation of ongoing K3L
dan rencana program-program selanjutnya. program and upcoming program plans.
344
Setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama training which are required to develop employee’s
untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan competency. Throughout 2017, Phapros held 113
yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi employee training and education programs with total
karyawan. Sepanjang tahun 2017 Phapros telah participants of 1,111 employees and total education
menyelenggarakan 113 program pendidikan dan and training budget reached Rp1.049 billion.
pelatihan karyawan dengan total jumlah peserta
1.111 karyawan dan total biaya pendidikan dan
pelatihan sebesar Rp1,049 milyar.
Remunerasi Remuneration
Dalam penetapan remunerasi karyawan, Phapros In stipulating employee’s remuneration, Phapros
menganut kesetaraan gender sehingga tidak adapts gender equality and not discriminating
membedakan paket remunerasi antara karyawan pria remuneration package between male and female
dan wanita. Remunerasi karyawan dipengaruhi oleh employees. The employee remuneration is influenced
posisi jabatan dan kinerja karyawan. Berikut paket by position and performance of the employees.
remunerasi umum yang berlaku di Phapros: General remuneration package applied at Phapros
are as follows:
1. Extrinsic Reward/Tangible Reward/ 1. Extrinsic Reward/Tangible Reward/Transactional
Transactional Reward Reward
Merupakan pemberian imbalan oleh Phapros Financial reward package or other facilities from
yang bersifat finansial atau dapat berupa Phapros such as goods. The package is given as
fasilitas lainya misalnya dalam bentuk barang. promised remuneration to employees or under
Pemberiannya merupakan suatu yang telah regulation stipulated by Phapros.
diperjanjikan kepada karyawan dan atau berupa
ketentuan yang ditetapkan Phapros.
a) Compensation a) Compensation
(1) Gaji. (1) Salary.
(2) Tunjangan Tetap (Guaranted Cash). (2) Fixed Allowance (Guaranteed Cash)
• Tunjangan Jabatan (Guaranteed Cash). • Position Allowance (Guaranteed Cash)
• Tunjangan Hari Raya Keagamaan. • Religious Holiday Allowance
• Tunjangan Pendidikan. • Education Allowance.
(3) Tunjangan Tidak Tetap (Non Guaranted (3) Non-Fixed Allowance (Non-Guaranteed
Cash) Cash)
• Tunjangan Perumahan. • Housing Allowance
• Tunjangan Kendaraan. • Vehicle Allowance.
• Tunjangan • Allowance
• Tunjangan Lainya. • Other Allowance.
(4) Bonus. (4) Bonus.
(5) Insentif Perjualan (Sales Incentive). (5) Sales Incentive.
(6) Lembur. (6) Overtime Work.
b) Benefit b) Benefit
(1) Perjalanan Dinas. (1) Business Trip
(2) Hari Cuti Karyawan. (2) Employee Leaves
(3) Fasilitas Jabatan. (3) Position Facilities
• Rumah Dinas/Rumah Sewa. • Operational/Rental House.
• Kendaraan Dinas. • Operational Vehicle.
• Fasilitas Utilities. • Utilities Facility.
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
345
• Telepon Genggam. • Cellular Phone.
• Pulsa Telepon. • Phone Voucher.
(4) Pakaian Kerja Karyawan. (4) Employee Uniform.
(5) Kesehatan Karyawan. (5) Employee Health.
(6) Kredit Karyawan. (6) Employee Loans.
(7) Pesangon. (7) Severance Pay.
Dengan adanya keselarasan tujuan, maka With alignment of goals, employee engagement will
engagement karyawan akan meningkat dan akan increase and employee turnover rate will decrease.
menurunkan tingkat turnover karyawan. Pada In 2017, employee turnover rate decreased to 6.26%
tahun 2017 tingkat turnover karyawan mengalami from 14.6% in 2016.
penurunan menjadi sebesar 6,26% dari tahun 2016
yang sebesar 14,6%.
Kilas Kinerja 2017
Laporan manajemen Profil Perusahaan Sumber Daya Manusia
2017 Performance
PT Phapros Tbk management Report Company Profile Human Resources
highlights
Laporan Tahunan 2017
346
Penyusunan Perjanjian Kerja Joint Working Agreement
Bersama Drafting
Di Phapros, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disusun At Phapros, Joint Working Agreement (PKB) is
dengan tujuan menjelaskan posisi masing-masing drafted to explain position of each party, or refers
pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Di dalam PKB to the Company and employees. The PKB regulates
diatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing- working requirements, rights and obligation of each
masing pihak secara timbal-balik. parties reciprocally.
Pengelolaan hubungan industrial di Phapros saat ini Industrial relation management at Phapros is currently
diatur melalui PKB yang berlaku sejak 1 Januari 2017 regulated under PKB which is effective since January
sampai dengan 31 Desember 2019. Keberhasilan 1, 2017 until December 31, 2019. Phapros’ success
Phapros dalam menyusun PKB dengan Serikat in drafting PKB with PT Phapros, Tbk. Workers Union
Pekerja PT Phapros, Tbk. [SPPh] telah menciptakan (SPPH) had created harmonious relationship with
hubungan yang harmonis dengan SPPh sebagai SPPH as representative of Company’s employees.
wakil karyawan Perseroan.
Kesehatan Health
Kebijakan policy
Kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci Employee’s health is one of the keys to achieve
utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individual employee and overall company’s
individu dan perusahaan secara keseluruhan. Oleh performance. Therefore, initiatives to maintain
karenanya, upaya menjaga kesehatan karyawan employee’s health becomes our shared-responsibility.
menjadi tanggung jawab bersama. Phapros Phapros facilitated employee with various activities to
memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan raise awareness and motivation to maintain individual
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
347
yang diharapkan dapat membangkitan kesadaran health. To provide working convenience, Phapros
dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing- also provides health insurance facility for employees
masing. Untuk memberikan ketenangan dalam both permanent and non-permanent employees. In
bekerja, maka Phapros memberikan fasilitas jaminan addition, the Company also provides health facility
kesehatan kepada para karyawannya baik karyawan for employee’s family.
tetap maupun tidak tetap. Selain itu, perusahaan
juga memberikan fasilitas kesehatan bagi keluarga
karyawan.
Kegiatan Activity
Kesehatan merupakan unsur penting bagi kehidupan Health is important aspect for everyone’s life. Every
setiap orang. Setiap individu diharapkan dapat individual is expected to maintain health by having
menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola healthy lifestyle earliest as possible. Related to this
hidup sehat sedini mungkin. Terkait dengan hal condition, Phapros also concerns employee health by
tersebut Phapros turut memperhatikan kesehatan providing health facility for the employees and their
karyawan, dengan memberikan fasilitas kesehatan families. Implementation of health facility is adjusted
bagi karyawan dan anggota keluarganya. Pelaksanaan with Phapros’ capability.
fasilitas kesehatan disesuaikan dengan kemampuan
Phapros.
348
Phapros, saat ini menggunakan BPJS Kesehatan Phapros is currently using BPJS Kesehatan as health
sebagai fasilitas kesehatan bagi seluruh karyawan facility for all employees and their families as liabilities
dan keluarganya yang menjadi tanggungan of Phapros. In addition, to ease and improve health
Phapros. Selain itu untuk memberikan kemudahan service standard, the Company provides additional
dan meningkatkan standar layanan kesehatan, facility as self-managed health insurance to all
perusahaan memberikan fasilitas tambahan berupa Phapros’ employees.
asuransi kesehatan yang dikelola secara mandiri
kepada seluruh karyawan Phapros.
Kegiatan activity
Dalam hal menjaga dan meningkatkan keselamatan In maintaining and improving physical occupational
kerja secara fisik, Phapros melaksanakan kegiatan- safety, Phapros had implemented activities, as
kegiatan sebagai berikut: follows:
1. Melaksanakan sosialisasi kepada karyawan 1. Socialization program for employees about fire
tentang prosedur menangani bahaya kebakaran. disaster mitigation procedure.
2. Melaksanakan implementasi dan internalisasi 2. Implementation and internalization of Light Fire
prosedur dan pelatihan penggunaan Alat Extinguisher (APAR) use procedure and training.
Pemadam Api Ringan (APAR)
analisis dan Pembahasan Tanggung Jawab sosial
Tata Kelola Perusahaan
manajemen Perusahaan
good corporate corporate social
management discussion PT Phapros Tbk
governance Responsibility
and analysis annual Report 2017
349
3. Melaksanakan simulasi evakuasi dan penanganan 3. Fire disaster evacuation and mitigation simulation.
bahaya kebakaran.
4. Menyediakan Alat Pemadam Kebakaran Ringan 4. Providing Light Fire Extinguisher (APAR) in all
(APAR) di semua kantor dan melaksanakan offices and conducting regular maintenance.
pemeliharaan secara rutin.
5. Pemeliharaan Mechanical Electrical (ME), Hydrant, 5. Regular and periodic Mechanical Electrical (ME),
Alarm tanda bahaya kebakaran dan jaringan Hydrant, Fire Alarm and Electricity Installation,
instalasi listrik, instalasi telepon, dan Grounded Phone Installation and Grounded maintenance
(Penangkal Petir) dilakukan pemeliharaan secara and checking.
rutin dan berkala.
350
PT Phapros Tbk
annual Report 2017
351
PT PHAPROS Tbk
LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER/DECEMBER 2017 DAN/AND 2016
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
Catatan/
Notes 2017 2016
ASET ASSETS
Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas 6,28 147.045.214 70.888.851 Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade receivables
Pihak ketiga 7,28 11.292.253 19.966.069 Third parties
Pihak berelasi 7,28,35 350.013.305 238.400.235 Related parties
Piutang lain-lain 8,28 117.327 77.401 Other receivables
Persediaan 9 158.649.958 188.987.892 Inventories
Uang muka 10,28 46.239.412 3.340.092 Advances
Biaya dibayar di muka 11 3.340.237 2.425.767 Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes
Pajak lain-lain 17a 48.807.308 36.496.476 Other taxes
Jumlah aset lancar 765.505.014 560.582.783 Total current assets
Aset tidak lancar Non-current assetts
Investasi surat berharga 12,28 19.633.181 19.633.181 Investment securities
Aset pajak tangguhan 17d 17.798.320 14.437.300 Deferred tax assets
Aset tetap Fixed assets
Setelah dikurangi Net of accumulated
akumulasi depresiasi 2017 depreciation of
sebesar Rp115.151.750 2017 Rp115,151,750
(2016: Rp98.530.425) 13 367.075.532 284.557.824 (2016: Rp98,530,425)
Aset takberwujud Intangible assets
Setelah dikurangi Net of accumulated
akumulasi amortisasi 2017 amortization of
sebesar Rp13.150.934 2017 Rp13,150,934
(2016: Rp12.381.976) 14 3.741.602 2.281.640 (2016: Rp12,381,976)
Aset tidak lancar lainnya 2.181.936 1.795.887 Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar 410.430.571 322.705.832 Total non-current assets
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes to the financial statements
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. form an integral part of these financial statements.
1
358
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Catatan/
Notes 2017 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Utang usaha Trade payables
Pihak ketiga 15,28 90.077.465 34.644.934 Third parties
Pihak berelasi 15,28,35 13.391.517 8.088.863 Related parties
Beban akrual 16,28 39.593.265 28.696.832 Accrued expenses
Utang pajak Taxes payable
Pajak penghasilan 17b 12.956.331 9.323.076 Corporate income taxes
Pajak lain-lain 17b 1.722.203 1.669.116 Other taxes
Utang dividen 18 2.916.575 2.938.457 Dividend payable
Utang bank jangka pendek 19,28,35 20.000.000 98.000.000 Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang - Long-term bank loan -
bagian lancar 20,28 3.563.067 2.843.218 current portion
Utang lain-lain 21 504.274 206.037 Others payables
Jumlah liabilitas jangka
pendek 184.724.697 186.410.533 Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities
Medium term-notes 22,28 200.000.000 - Medium term-notes
Utang bank jangka panjang-
setelah dikurangi bagian Long-term bank loan-net of
lancar 20,28 9.314.544 7.789.011 current portion
Kewajiban imbalan pasca Post-employment benefits
kerja 23 80.505.992 67.008.727 obligations
Jumlah liabilitas jangka
panjang 289.820.536 74.797.738 Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas 474.545.233 261.208.271 Total liabilities
EKUITAS EQUITY
Ekuitas yang dapat
diatribusikan kepada Equity attributable to
pemilik Perusahaan owners of the Company
Modal saham-nilai nominal Share capital-Rp500
Rp500 (dalam Rupiah (in full Rupiah amount)
penuh) per saham 24 84.000.000 84.000.000 par value per share
Tambahan modal disetor 25 17.139.103 17.139.103 Additional paid in capital
Other components of
Komponen ekuitas lain 108.446.085 111.305.393 equity
Saldo laba Retained earning
Dicadangkan 26 366.539.103 322.633.438 Appropriated
Belum dicadangkan 26 125.266.061 87.002.410 Unappropriated
Jumlah ekuitas 701.390.352 622.080.344 Total equity
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES AND
DAN EKUITAS 1.175.935.585 883.288.615 EQUTIY
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes to the financial statements
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. form an integral part of these financial statements.
2
359
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Catatan/
Notes 2017 2016
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes to the financial statements
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. form an integral part of these financial statements.
3
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
PT PHAPROS Tbk PT PHAPROS Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2017 DAN 2016 31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)
Tambahan Komponen Saldo laba/ Retained earnings
modal ekuitas lain/ Sudah Jumlah
disetor/ Other ditentukan Belum ditentukan saldo laba/ Jumlah
Modal saham/ Additional components penggunaannya/ penggunaannya/ Total retained ekuitas/
Share capital paid-in capital of equity Appropriated Unappropriated earnings Total equity
Saldo 1 Januari 2016 84.000.000 17.139.103 (4.870.319 ) 290.443.387 63.007.926 353.451.313 449.720.097 Balance as of 1 January 2016
Pembagian laba tahun 2015 Allocation of net income 2015
Dividen kas - - - - (31.503.963 ) (31.503.963 ) (31.503.963 ) Cash dividend
Cadangan umum - - - 31.503.963 (31.503.963 ) - - General reserves
Dividen daluarsa - - - 686.088 - 686.088 686.088 Expired dividend
Laba komprehensif 2016 - - 116.175.712 - 87.002.410 87.002.410 203.178.122 Comprehensive income 2016
Saldo 31 Desember 2016 84.000.000 17.139.103 111.305.393 322.633.438 87.002.410 409.635.848 622.080.344 Balance as of 31 December 2016
Pembagian laba tahun 2016 Allocation of net income 2016
Dividen kas - - - - (43.501.205 ) (43.501.205 ) (43.501.205 ) Cash dividend
Cadangan umum - - - 43.501.205 (43.501.205 ) - - General reserves
Dividen daluarsa - - - 404.460 - 404.460 404.460 Expired dividend
Laba komprehensif 2017 - - (2.859.308 ) - 125.266.061 125.266.061 122.406.753 Comprehensive income 2017
Saldo 31 Desember 2017 84.000.000 17.139.103 108.446.085 366.539.103 125.266.061 491.805.164 701.390.352 Balance as of 31 December 2017
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes to the financial statements
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. form an integral part of these financial statements.
360 4
361
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Arus kas dari aktivitas operasi Cash flow from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan 909.909.032 846.174.770 Receipts from customer
Pembayaran kas kepada pemasok (618.624.958) (574.016.514) Payment to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan (145.666.781) (124.519.367) Payment to employees
Kas diperoleh dari aktivitas operasional 145.617.293 147.638.889 Cash generated from operating activities
Penerimaan kegiatan operasi lainnya 747.073 207.095 Receipts from other operating activites
Penerimaan bunga 1.208.760 246.905 Interest received
Pembayaran PKBL (825.226) (1.059.296) Payment PKBL
Pembayaran pajak (44.721.576) (32.950.941) Taxes payment
Arus kas bersih yang diperoleh dari Net cash flow provided from
aktivitas operasi 102.026.324 114.082.652 operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi Cash flow from investing activities
Penerimaan dari penjualan aset tetap - 1.522.269 Proceeds from disposal of fixed assets
Perolehan aset tetap dan aset Acquisitions of fixed and intangible
takberwujud (89.166.913) (42.888.203) assets
Arus kas bersih yang digunakan untuk Net cash flow used in investing
aktivitas investasi (89.166.913) (41.365.934) activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan Cash flow from financing activities
Penerimaan utang bank 117.288.600 270.689.200 Cash inflow bank payable
Pembayaran utang bank (193.043.217) (276.056.972) Payment bank payable
Penerimaan Medium Term Notes 200.000.000 - Receipts from Medium Term Notes
Pembayaran dividen kas Disbursement for cash dividend
Tahun berjalan (42.339.545) (28.755.861) Current year
Tahun sebelumnya (913.164) (2.282.118) Previous year
Pembayaran bunga utang bank Interest payment of bank loan and
dan bunga Medium Term Notes (17.864.753) (21.415.950) Interest payment of leasing payable
Arus kas bersih yang digunakan untuk Net cash flow used in financing
aktivitas pendanaan 63.127.921 (57.821.701) activities
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes to the financial statements
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. form an integral part of these financial statements.
5
362
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
1. UMUM 1. GENERAL
6
363
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Berdasarkan Akta Notaris Liany Dewi Based on the Notarial Deed No. 23 of Liany
Sanyoto, S.H., No. 23 tanggal Dewi Sanyoto, S.H., dated 26 April 2012,
26 April 2012, Perusahaan meningkatkan the Company increased its authorized
modal dasar dari Rp100 milyar menjadi capital from Rp100 billion to Rp300 billion
Rp300 milyar (dalam Rupiah penuh) serta (in full amount of Rupiah) and paid-in-
modal disetor dari Rp 42 milyar menjadi capital from Rp42 billion to Rp84 billion (in
Rp84 milyar (dalam Rupiah penuh) melalui full amount of Rupiah) through bonus
pembagian saham bonus yang bukan shares that were not a shared dividend and
merupakan dividen saham berasal dari were from additional paid-in capital of which
kapitalisasi sebagian agio saham di mana 1 share of ownership is entitled to 1 new
1 lembar kepemilikan saham mendapat 1 share. Total shares after the bonus shares
lembar saham baru. Jumlah saham setelah were exercised became 168 million shares
pelaksanaan saham bonus menjadi 168 with a nominal share of Rp500 per share (in
juta lembar saham dengan nilai nominal full amount).
Rp500 per lembar saham (dalam nominal
penuh).
7
364
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Entitas induk langsung dan utama The Company’s immediate and ultimate
Perusahaan adalah PT Rajawali parent entity is PT Rajawali Nusantara
Nusantara Indonesia, yang didirikan dan Indonesia, incorporated and domiciled in
berdomisili di Indonesia. Indonesia.
Susunan anggota Dewan Komisaris dan The members of the Company’s Board of
Direksi Perusahaan adalah sebagai Comissioners and Directors were as follows:
berikut:
2017/ 2016
Dewan Komisaris Board of Commisioners
Komisaris Utama : Mochammad Yana Aditya, SE, MM : President Commissioner
Komisaris : Drs. Masrizal Achmad Syarief, Apt : Commissioner
Komisaris Independen : Prof. DR. dr. H. Fasli Jalal, SpGK, M. Kes : Independent Commissioner
Susunan Komite Audit Perusahaan pada The composition of the Audit Committee of
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri the Company as of 31 December 2017 and
dari: 2016 consisted of:
2017 2016
Komite Audit Audit Comittee
Ketua : Prof. DR. dr. H. Fasli Jalal, SpGK, M. Kes Prof. DR. dr. H. Fasli Jalal, SpGK, M. Kes : Chairman
Anggota : Ir. Hendy M. Fakhruddin, SE, MM, MH Teguh Budiyanto, SE, Ak : Member
Anggota : Aria Farah Mita, MSM, CPA, CA Aria Farah Mita, MSM, CPA, CA : Member
Pada tanggal 2017, Perusahaan memiliki As of 2017, the Company had 1,341
1.341 orang karyawan (2016: 1.210 orang employees (2016: 1,210 employees).
karyawan).
Perusahaan tidak mencatatkan sahamnya The Company did not list its shares in the
di Bursa Efek Indonesia.. Indonesian Stock Exchange.
8
365
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Laporan arus kas disusun dengan The statements of cash flows is prepared
menggunakan metode langsung dengan based on the direct method by classifying
mengelompokkan arus kas ke dalam cash flows on the basis of operating,
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. investing and financing activities.
Seluruh angka dalam laporan keuangan, Figures in the financial statements are
dibulatkan menjadi dan disajikan dalam rounded to and expressed in thousands of
ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Rupiah, unless otherwise stated.
Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara The accounting policies applied are
konsisten dengan laporan keuangan yang consistent with those of the financial
berakhir 31 Desember 2017 yang telah statements ended 31 December 2017,
sesuai dengan Standar Akuntansi which conform to the Indonesian Financial
Keuangan di Indonesia. Accounting Standards.
9
366
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi The consideration transferred for the
entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset acquisition of a subsidiary is the fair values
yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh of the assets transferred, the liabilities
pihak pengakuisisi kepada pemilik incurred to the former owners of the
sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan acquiree and the equity interests issued by
kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh the Company.
Perusahaan.
Imbalan yang dialihkan termasuk nilai The consideration transferred includes the
wajar setiap aset dan liabilitas yang fair value of any asset or liability resulting
dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan from a contingent consideration
kontinjensi. Aset teridentifikasi dan liabilitas arrangement. Identifiable assets acquired
dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, and liabilities and contingent liabilities
yang diperoleh dalam kombinasi bisnis assumed in a business combination are
diukur pada awalnya sebesar nilai wajar measured initially at their fair values at the
tanggal akuisisi. acquisition date.
Untuk setiap kombinasi bisnis, Perusahaan For each business combination, the
mengakui nilai kepentingan non- Company recognises any non-controlling
pengendali pada pihak yang diakuisisi, interests in the acquiree either at fair value
sebesar nilai wajar atau sebesar proporsi or at the non-controlling interests
kepemilikan kepentingan non-pengendali proportionate share of the recognised
atas aset neto teridentifikasi pihak amounts of acquiree’s identifiable net
diakuisisi. assets.
10
367
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Perusahaan mengakui nilai wajar tanggal The Company recognises the acquisition
akuisisi atas imbalan kontinjensi sebagai datefair value of contingent consideration as
bagian dari imbalan yang dialihkan. part of the consideration transferred.
Perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi Subsequent changes in fair value for
setelah tanggal akuisisi untuk imbalan contingent consideration classified as
kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai equity is not remeasured and its subsequent
ekuitas tidak diukur kembali dan settlement will be accounted for within the
penyelesaian selanjutnya diperhitungkan equity.
dalam ekuitas.
Perubahan nilai wajar setelah tanggal Subsequent changes in fair value for
akuisisi untuk imbalan kontinjensi yang contingent consideration classified as an
diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas asset or a liability that is a financial
yang merupakan instrumen keuangan dan instrument and is within the scope of PSAK
termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 55 (Revised 2014) Financial Instruments:
(Revisi 2014) Instrumen Keuangan: Recognition and Measurement will be
Pengakuan dan Pengukuran diukur measured at fair value, with any resulting
sebesar nilai wajar, dengan keuntungan gain or loss recognised either in profit or loss
atau kerugian yang dihasilkan diakui baik or in other comprehensive income in
dalam laba rugi atau pendapatan accordance with PSAK 55 (Revisi 2014);
komprehensif lain sesuai dengan PSAK 55 otherwise will be accounted for in
(Revisi 2014); atau jika tidak termasuk accordance with PSAK 57 or other PSAK as
dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi appropriate.
2014) dicatat sesuai dengan PSAK 57 atau
PSAK lain.
Goodwill awalnya diakui sebesar harga Goodwill is initially measured at cost, being
perolehan, yaitu selisih lebih antara nilai the excess of the aggregate of the
agregat imbalan yang dialihkan dan nilai consideration transferred and the fair value
wajar setiap kepentingan non-pengendali of any non-controlling interests and the
dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari acquisition date fair value of any previous
kepemilikan ekuitas yang sebelumnya equity interest in the acquiree over the fair
dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak value of the Company’s share of the
yang diakuisisi dengan nilai wajar bagian identifiable net assets acquired. If those
Perusahaan atas aset neto teridentifikasi amounts are less than the fair value of the
yang diakuisisi. Jika jumlah tersebut lebih net identifiable assets of the subsidiary
kecil dari nilai wajar atas aset neto acquired and the measurement of all
teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi amounts has been reviewed, in the case of
dan pengukuran atas seluruh jumlah a bargain purchase, the difference is
tersebut telah dikaji ulang, dalam hal recognised directly in profit or loss.
pembelian dengan diskon, selisih tersebut
diakui secara langsung dalam laba rugi.
Setelah pengakuan awal, goodwill diukur After initial recognition, goodwill is measured
sebesar harga perolehan dikurangi at cost less any accumulated impairment
akumulasi kerugian penurunan nilai. losses.
11
368
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, For the purpose of impairment testing,
goodwill yang diperoleh dari kombinasi goodwill acquired in a business
bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan combination, from the acquisition date,
ke masing-masing unit penghasil kas yang allocated to each of the Company’s cash
diperkirakan akan memperoleh generating units that are expected to benefit
keuntungan dari kombinasi ini, terlepas dari from the combination, irrespective of
apakah aset atau liabilitas lain-lain dari whether other assets or liabilities of the
pihak yang diakuisisi telah dialokasikan ke acquiree are assigned to those units.
unit-unit tersebut.
Ketika goodwill yang telah dialokasikan ke Where goodwill has been allocated to cash
unit penghasil kas dan bagian dari operasi generating unit and part of the operation
dalam unit tersebut dijual, goodwill yang within that unit is disposed of, the goodwill
terkait dengan bagian yang dijual tersebut associated with the disposed operation is
dimasukkan ke dalam nilai tercatat operasi included in the carrying amount of the
tersebut ketika menentukan keuntungan operation when determining the gain or loss
atau kerugian atas penjualan atau on disposal. Goodwill disposed in these
pelepasan. Goodwill yang dilepas dalam circumstances is measured based on the
kondisi seperti ini diukur berdasarkan nilai relative values of the disposed operation
relatif dari operasi yang dijual dan porsi dari and the portion of the cash generating unit
unit penghasil kas yang masih ada. retained.
12
369
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
ii. Transaksi dan saldo (lanjutan) ii. Transactions and balances (continued)
Keuntungan dan kerugian selisih kurs Foreign exchange gains and losses
yang timbul dari penyelesaian transaksi resulting from the settlement of such
dan dari translasi, pada akhir tahun, transactions and from the translation at
aset dan kewajiban moneter dalam year-end exchange rates of monetary
mata uang selain Rupiah diakui dalam assets and liabilities in currencies other
laba rugi, kecuali ketika ditunda than Rupiah are recognised in profit or
pengakuannya dalam pendapatan loss, except when deferred in other
komprehensif lain yang memenuhi comprehensive income as qualifying
kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas cash flow hedges and qualifying net
dan lindung nilai investasi bersih. investment hedges.
2017 2016
Mata uang asing Foreign currencies
Keuntungan dan kerugian dari selisih Foreign exchange gains and losses
kurs yang berhubungan dengan related to borrowing and cash and cash
pinjaman dan kas dan setara kas equivalents are presented in profit or
disajikan pada laba rugi dalam loss within “finance income or costs”. All
“pendapatan atau beban keuangan”. other foreign exchange gains and losses
Semua keuntungan dan kerugian selisih are presented in profit or loss within
kurs lainnya disajikan pada laba rugi “other income”.
dalam “penghasilan lain-lain”.
13
370
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
ii. Transaksi dan saldo (lanjutan) ii. Transactions and balances (continued)
Perubahan pada nilai wajar sekuritas Changes in the fair values of monetary
moneter dalam mata uang asing yang securities denominated in foreign
diklasifikasikan sebagai tersedia untuk currency classified as available-for-sale
dijual, dianalisis antara selisih are analysed between translation
penjabaran akibat perubahan dalam differences resulting from changes in the
biaya perolehan yang diamortisasi amortised cost of the security and other
sekuritas tersebut dan perubahan lain changes in the carrying amount of the
jumlah tercatat sekuritas. Selisih security. Translation differences related
penjabaran sehubungan dengan to changes in amortised cost are
perubahan biaya perolehan yang recognised in profit or loss and other
diamortisasi diakui dalam laba rugi, dan changes in carrying amount are
perubahan lainnya pada jumlah tercatat recognised in other comprehensive
diakui dalam pendapatan komprehensif income.
lainnya.
Aset keuangan dan kewajiban keuangan Financial assets and financial liabilities are
diakui pada laporan posisi keuangan ketika recognized on the statements of financial
Perusahaan menjadi pihak dalam suatu position when the Company becomes a
kontrak instrumen keuangan. party to the contractual provisions of the
instrument.
14
371
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
a) Aset keuangan yang diukur pada a) Financial assets at fair value through
nilai wajar melalui laba rugi profit or loss
Aset keuangan yang diukur pada Financial assets at fair value through
nilai wajar melalui laba rugi adalah profit or loss are financial assets held
aset keuangan yang dimiliki untuk for trading. A financial asset is
diperdagangkan. Aset keuangan classified in this category if acquired
yang diklasifikasikan dalam principally for the purpose of selling in
kelompok ini jika diperoleh terutama the short-term.
untuk tujuan dijual dalam jangka
pendek.
15
372
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Aset keuangan tersedia untuk Available for sale financial assets are
dijual adalah aset keuangan non- on derivative financial assets that are
derivatif yang ditetapkan sebagai either designated as available-for-
tersedia untuk dijual atau yang sale or that are not classified as (a)
tidak diklasifikasikan sebagai (a) loans or receivables, (b) held-to-
pinjaman yang diberikan atau maturity and (c) financial assets at
piutang, (b) dimiliki hingga jatuh fair value through profit or loss.
tempo, dan (c) aset keuangan yang
diukur sebesar nilai wajar melalui
laba rugi.
16
373
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Seluruh aset keuangan diakui dan All financial assets are recognized and
dihentikan pengakuannya pada tanggal derecognized on a trade date where the
pertukaran dimana pembelian atau purchase or sale of an investment is
penjualan suatu investasi diatur dalam under contract whose terms require
kontrak yang memerlukan persyaratan delivery of the investment within the
pelepasan investasi dalam jangka timeframe established by the market
waktu yang ditetapkan oleh pasar yang concerned and are initially measured at
bersangkutan dan diukur pertama kali fair value, plus transaction costs except
menggunakan nilai wajar, termasuk for those financial assets classified as at
biaya transaksi, kecuali untuk aset-aset fair value through profit or loss, which
keuangan yang diklasifikasikan are initially measured at fair value.
menggunakan nilai wajar melalui
laporan laba rugi, yang diukur pertama
kali menggunakan nilai wajar.
Aset keuangan Perusahaan terdiri dari The Company’s financial assets consist
kas dan setara kas, piutang usaha, dan of cash and cash equivalents, trade and
piutang lain-lain yang diklasifikasikan other receivables are classified as loans
sebagai pinjaman yang diberikan dan and receivables, and investments in
piutang, dan investasi dalam surat marketable securities are classified as
berharga yang diklasifikasikan sebagai financial asset available-for-sale.
aset keuangan tersedia untuk dijual.
17
374
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Tingkat bunga efektif adalah tingkat The effective interest rate is the rate that
bunga yang secara tepat exactly discounts estimated future cash
mendiskontokan estimasi penerimaan receipts or payments (including all fees
atau pembayaran kas masa depan or points paid or received that form an
(termasuk semua biaya yang dibayar integral part of the effective interest rate,
atau diterima yang merupakan bagian transaction costs and other premiums or
tak terpisahkan dari suku bunga efektif, discounts), through the expected life of
biaya transaksi, dan seluruh premium the financial instrument, or where
atau diskonto lainnya), selama appropriate, a shorter period. Income
perkiraan umur dari instrumen and expense is recognized on an
keuangan, atau jika lebih tepat, effective interest for debt instruments.
digunakan periode yang lebih pendek.
Pendapatan dan beban diakui
berdasarkan tingkat bunga efektif atas
instrumen utang.
Pada setiap akhir periode pelaporan, The Company assesses at the end of
Perusahaan mengevaluasi apakah each reporting period whether there is
terdapat bukti yang objektif bahwa aset objective evidence that a financial asset
keuangan atau kelompok aset or Company of financial assets is
keuangan mengalami penurunan nilai. impaired.
18
375
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
19
376
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, The carrying amount of the asset is
baik secara langsung atau reduced either directly or through the
menggunakan pos cadangan. use of an allowance account. The
Jumlah kerugian yang terjadi diakui amount of the loss is recognised in
pada laba rugi. profit or loss.
20
377
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada akhir setiap periode pelaporan The Company assesses at the end of
Perusahaan mengevaluasi apakah each reporting period whether there is
terdapat bukti objektif bahwa aset objective evidence that a financial
keuangan atau kelompok aset asset or a Company of financial
keuangan mengalami penurunan assets is impaired, the cumulative
nilai, kerugian kumulatif diukur loss measured as the difference
sebagai selisih antara biaya between the acquisition cost (net of
perolehan (setelah dikurangi any principal payment and
pembayaran pokok dan amortisasi) amortization) and the current fair
dan nilai wajar kini, dikurangi value, less any impairment loss on
kerugian penurunan nilai atas aset that financial asset previously
keuangan tersebut yang sebelumnya recognised in profit or loss is
diakui dalam laba rugi direklasifikasi reclassified from equity to profit or
dari ekuitas ke laba rugi atas loss as a reclassification adjustment
penyesuaian reklasifikasi meskipun even though the financial asset has
aset keuangan belum dihentikan not been derecognised.
pengakuannya.
Jika, pada periode berikutnya, nilai If, in a subsequent period, the fair
wajar instrumen utang yang value of a debt instrument classified
diklasifikasikan dalam kelompok as available for sale increases and the
tersedia untuk dijual meningkat dan increase can be objectively related to
peningkatan tersebut dapat secara an event occurring after the
objektif dihubungkan dengan impairment loss was recognised in
peristiwa yang terjadi setelah profit or loss, the impairment loss is
pengakuan kerugian penurunan nilai reversed through profit or loss.
dalam laba rugi, maka kerugian
penurunan nilai tersebut dibalik
melalui laba rugi.
21
378
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ii. Financial liabilities and equity
ekuitas instruments
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak An equity instrument is any contract that
yang membuktikan hak residual atas evidences a residual interest in the
aset Perusahaan setelah dikurangi assets of the Company after deducting all
seluruh kewajibannya. Instrumen its liabilities. Equity instruments are
ekuitas dicatat sebesar hasil yang recorded at the proceeds received, net of
diterima, setelah dikurangi biaya direct issuance costs.
penerbitan langsung.
22
379
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
ii. Liabilitas keuangan dan instrumen ii. Financial liabilities and equity
ekuitas (lanjutan) instruments (continued)
Aset keuangan dan liabilitas keuangan Financial assets and financial liabilities
saling hapus dan nilai bersihnya are offset and the net amount reported in
disajikan dalam laporan posisi the statements of financial position if,
keuangan jika, dan hanya jika, terdapat and only if, there is a currently
hak yang berkekuatan hukum untuk enforceable legal right to offset the
melakukan saling hapus atas jumlah recognized amounts from the financial
yang telah diakui dari aset keuangan assets and financial liabilities and there
dan liabilitas keuangan tersebut dan is an intention to settle on a net basis, or
terdapat intensi untuk menyelesaikan to realize the assets and settle the
dengan menggunakan dasar bersih, liabilities simultaneously.
atau untuk merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitasnya secara
bersamaan.
23
380
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
vi. Nilai wajar instrument keuangan iv. Fair value of financial instruments
Nilai wajar instrumen keuangan yang The fair value of financial instruments
diperdagangkan dalam pasar aktif that are traded in active markets at each
pada tiap tanggal pelaporan ditentukan reporting date is determined by
dengan mengacu pada harga pasar reference to quoted market prices or
kuotasi atau harga kuotasi dealer dealer price quotations (bid price for
(harga beli untuk posisi beli dan harga long positions and ask price for short
jual untuk posisi jual) tanpa positions), without any deduction for
pengurangan untuk biaya transaksi. transaction costs.
Untuk instrumen keuangan yang tidak For financial instruments not traded in
diperdagangkan di pasar aktif, an active market, the fair value is
nilai wajar ditentukan dengan determined using appropriate valuation
menggunakan teknik penilaian yang techniques. Such techniques may
sesuai. Teknik-teknik tersebut include:
meliputi:
- Referensi ke nilai wajar kini dari - Reference to the current fair value of
instrumen lain yang memiliki another instrument that is
substansi yang sama. substantially the same.
- Analisa arus kas diskonto atau - A discounted cash flow analysis or
model penilaian yang lain. other valuation models.
Kas dan setara kas mencakup kas, bank, Cash and cash equivalent include cash,
dan deposito dengan jangka waktu tiga bank, and short-term time deposits with
bulan atau kurang, setelah dikurangi original maturity of three months or less,
dengan cerukan dan tidak digunakan net of bank overdrafts and not used as
sebagai jaminan atas pinjaman dan utang guarantee or loans and debt. Bank
lainnya. Cerukan disajikan sebagai bagian overdrafts are shown within short term
dari pinjaman jangka pendek dalam loans in the statements of financial
laporan posisi keuangan. position.
Piutang usaha dan piulang lain-lain pada Trade and other receivables are
awalnya diakui sebesar nilai wajar dan recognised initially at fair value and
selanjutnya diukur pada biaya perolehan subsequently measured at amortised cost
diamortisasi dengan menggunakan using the effective interest method, less
metode bunga efektif, dikurangi provision for impairment. A provision for
penyisihan atas penurunan nilai. impairment of trade receivables is
Penyisihan atas penurunan nilai piutang established when there is objective
usaha dibentuk pada saat terdapat bukti evidence that the outstanding amounts of
objektif bahwa saldo piutang Perusahaan the Company's receivables will not be
tidak dapat ditagih. collected.
24
381
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
f. Piutang usaha dan piutang lain-lain f. Trade and other receivables (continued)
(lanjutan)
g. Persediaan g. Inventories
Nilai realisasi bersih adalah estimasi Net realizable value is the estimate of the
harga penjualan dalam kegiatan usaha selling price in the ordinary course of
normal dikurangi biaya penyelesaian dan business, less the costs of completion and
biaya penjualan. selling expenses.
Provisi atas penurunan nilai untuk Provision for impairment of obsolete and
persediaan usang dan lambat slow moving inventories is determined
perputarannya ditentukan berdasarkan based on estimated usage or sale of
estimasi penggunaan atau penjualan individual inventory items in the future.
masing-masing jenis persediaan pada
masa mendatang.
25
382
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Entitas asosiasi adalah suatu entitas An associate is an entity over which the
dimana Perusahaan mempunyai Company has significant influence and that
pengaruh yang signifikan dan bukan is neither a subsidiary nor an interest in a
merupakan entitas anak ataupun bagian joint venture. Significant influence is the
partisipasi dalam ventura bersama. power to participate in the financial and
Pengaruh signifikan adalah kekuasaan operating policy decisions of the investee
untuk berpartisipasi dalam keputusan but is not control or joint control over those
kebijakan keuangan dan operasional policies.
investee tetapi tidak mengendalikan atau
pengendalian bersama atas kebijakan
tersebut.
Penghasilan dari operasi dan aset dan The results of operations and assets and
liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan liabilities of associates are incorporated in
dalam laporan keuangan dengan these financial statements using the equity
mengunakan metode ekuitas, kecuali method of accounting, except when
ketika investasi diklasifikasikan sebagai investment is classified as held for sale, in
dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58 (revisi which case, it is accounted for in
2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki accordance with PSAK 58 (revised 2009),
untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Non-Current Assets Held for Sale and
Discountinued Operations.
Investasi pada entitas asosiasi dicatat di Investments in associates are carried in the
laporan posisi keuangan sebesar biaya statement of financial position at cost as
perolehan dan selanjutnya disesuaikan adjusted by post-acquisition changes in the
untuk perubahan dalam bagian Company share of the net assets of the
kepemilikan Perusahaan atas aset bersih associate, less any impairment in the value
entitas asosiasi yang terjadi setelah of the individual investments. Losses of the
perolehan, dikurangi dengan penurunan associates in excess of the Company
nilai yang ditentukan untuk setiap interest in those associates (which includes
investasi secara individu. Bagian any long-term interests that, in substance,
Perusahaan atas kerugian entitas form part of the Company net investment in
asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari the associate) are recognized only to the
investasi (yang mencakup semua extent that the Company have incurred legal
kepentingan jangka panjang, secara or constructive obligations or made
substansi, merupakan bagian dari payments on behalf of the associate.
Perusahaan dan nilai investasi bersih
entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui
hanya sebatas bahwa Perusahaan telah
mempunyai kewajiban hukum atau
kewajiban konstruktif atau melakukan
pembayaran atas kewajiban entitas
asosiasi.
26
383
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Rugi penurunan nilai yang diakui pada Any impairment loss recognized forms part
keadaan tersebut tidak dialokasikan pada of the carrying amount of the investment.
setiap aset yang membentuk bagian dari Any reversal of that impairment loss is
nilai tercatat investasi pada entitas recognized in accordance with PSAK 48 to
asosiasi. Setiap pembalikan dari the extent that the recoverable amount of
penurunan nilai diakui sesuai dengan the investment subsequently increases.
PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan
dari investasi tersebut kemudian
meningkat.
Pada saat pelepasan suatu entitas Upon disposal of an associate that results
asosiasi yang mengakibatkan in the Company losing significant influence
Perusahaan kehilangan pengaruh over that associate, any retained
signifikan atas entitas asosiasi, investasi investment is measured at fair value at that
yang tersisa diukur pada nilai wajar pada date and the fair value is regarded as its fair
tanggal tersebut dan nilai wajarnya value on initial recognition as a financial
dianggap sebagai nilai wajar pada saat asset in accordance with PSAK 55
pengakuan awal sebagai suatu aset (Revised 2014). The difference between
keuangan sesuai dengan PSAK 55 the previous carrying amount of the
(Revisi 2014). Selisih antara jumlah associate attributable to the retained
tercatat sebelumnya atas entitas asosiasi interest and the fair value is included in the
diatribusikan ke sisa kepemilikan dan nilai determination of the gain or loss on
wajar termasuk dalam penentuan disposal of the associate.
keuntungan atau kerugian atas
pelepasan entitas asosiasi.
27
384
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Oleh karena itu, jika keuntungan atau Therefore, if a gain or loss previously
kerugian yang sebelumnya telah diakui recognized in other comprehensive income
dalam pendapatan komprehensif lain oleh by that associate would be reclassified to
entitas asosiasi akan direklasifikasi ke profit or loss on the disposal of the related
laba rugi atas pelepasan aset atau assets or liabilities, the Company
liabilitas yang terkait, maka Perusahaan reclassifies the gain or loss from equity to
mereklasifikasi keuntungan atau kerugian profit or loss (as a reclassification
dari ekuitas ke laba rugi (sebagai adjustment) when it loses significant
penyesuaian reklasifikasi) sejak influence over that associate.
Perusahaan dan entitas anak kehilangan
pengaruh signifikan atas entitas asosiasi.
Aset tetap dan aset takberwujud ditelaah Fixed assets and intangible assets are
untuk mengetahui apakah telah terjadi reviewed for impairment whenever events
penurunan nilai bilamana terdapat or changes in circumstances indicate that
kejadian atau perubahan keadaan yang the carrying amount may not be
mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset recoverable. An impairment loss is
tersebut tidak dapat diperoleh kembali. recognized for the amount by which the
Kerugian akibat penurunan nilai diakui carrying amount of the asset exceeds its
sebesar selisih antara nilai tercatat aset recoverable amount.
dengan nilai yang dapat diperoleh
kembali dari aset tersebut.
Nilai yang dapat diperoleh kembali atas Recoverable amount of an asset is the
sebuah aset adalah nilai yang lebih tinggi higher of its fair value less cost to sell and
antara nilai wajar dikurangi biaya untuk its value in use. For the purposes of
menjual dan nilai pakai. Dalam rangka assessing impairment, assets are grouped
mengukur penurunan nilai, aset at the lowest levels for which there are
dikelompokkan hingga unit terkecil yang separately identifiable cash flows.
menghasilkan arus kas terpisah.
28
385
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Perusahaan mengunakan model biaya The Company uses the cost model to
untuk mengukur aset tetap sebagai measure its fixed assets as its accounting
kebijakan akuntansinya dan menerapkan policy and apply that policy to the entire
kebijakan tersebut terhadap seluruh aset class of fixed assets.
tetap dalam kelompok yang sama.
Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga Fixed assets are stated at cost less
perolehan dikurangi dengan akumulasi acumulated depreciation and impairment
penyusutan dan akumulasi rugi losses (if any).
penurunan nilai aset (bila ada).
Hak atas tanah dinyatakan sebesar harga Land rights are stated at cost and are not
perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya amortized. Legal fees and other expenses
legal dan biaya-biaya lain untuk related to the renewal of land rights are
memperoleh perpanjangan hak atas amortized for 30 years using the straight-
tanah diamortisasi selama 30 tahun line method.
dengan metode garis lurus.
29
386
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pengadaan aset dengan nilai lebih besar Procurement assets greater than or equal
atau sama dengan Rp5.000.000 (dalam to Rp5,000,000 (in full amount of Rupiah) is
Rupiah penuh) dikapitalisasi. capitalized.
Batasan nilai kapitalisasi untuk aset Limitation of capitalization for the land,
berupa tanah, bangunan, mesin dan alat buildings, machineries and production
produksi adalah lebih dari atau sama equipments is more than or equal to
dengan Rp25.000.000 (dalam Rupiah Rp25,000,000 (in full amount of Rupiah).
penuh).
Nilai residu, umur manfaat aset dan The assets residual values, useful lives and
metode penyusutan ditelaah, dan jika depreciation method are reviewed, and
perlu disesuaikan, pada setiap akhir adjusted if appropriate, at the end of each
periode pelaporan. reporting period.
Tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset Land is not depreciated. Fixed assets are
tetap dihitung dengan metode garis lurus depreciated to their estimated residual
setelah dikurangi estimasi nilai sisa aset value using the straight-line method over
tetap yang bersangkutan selama estimasi their expected useful lives as follows:
masa manfaat aset sebagai berikut:
Tahun/ Years
Bangunan 20 Building
Mesin dan alat produksi 10 Machinary and production equipment
Kendaraan 5 Vehicles
Inventaris dan perlengkapan kantor 5,10 Office equipment and supplies
Biaya pemeliharaan dan perbaikan Maintenance and repairs cost are charged
dibebankan pada laporan laba-rugi saat to the profit and loss as incurred.
terjadinya.
Aset tetap yang habis nilai bukunya Existing fixed assets with zero book value
namun masih ada atau digunakan dalam which still have future economic benefits
operasional harus disajikan dalam daftar are presented in the fixed asset register.
aset tetap. Pelepasan atau Fixed asset disposals or write off have to be
penghapusbukuan aset tetap harus approved by authorized official.
mendapatkan persetujuan dari pejabat
yang berwenang.
30
387
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Aset tetap tidak diakui lagi ketika terjadi An item of fixed assets is derecognized
penjualan atau tidak terdapat lagi manfaat upon disposal or when no future economic
ekonomi masa depan dari benefits are expected from its use or
penggunaannya atau penjualannya. Laba disposal. Any gain or loss arising on
rugi yang timbul dari penjualan aset tetap derecognition of the asset (calculated as
(perbedaan antara penerimaan bersih the difference between the net disposal
penjualan dan nilai tercatat aset) diakui proceeds and the carrying amount of the
pada “penghasilan lain-lain” dalam laba asset) is recognized within “other income”
rugi ketika penjualan tersebut terjadi. in the profit or loss in the year the asset is
derecognized.
Nilai sisa aset, umur manfaat dan metode The assets residual values, useful lives and
depresiasi ditinjau dan disesuaikan methods of depreciation are reviewed, and
secara prospektif pada tiap tanggal adjusted prospectively if appropriate, at
laporan keuangan. each financial year end.
Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari When the carrying amount of an asset is
nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai greater than its estimated recoverable
tercatat aset diturunkan menjadi sebesar amount, it is written down immediately to its
nilai yang dapat diperoleh kembali, yang recoverable amount, which is determined
ditentukan sebagai nilai tertinggi antara as the higher of net selling price or value in
harga jual bersih dan nilai pakai. use.
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, Interest and other borrowing costs, such as
seperti biaya diskonto atas pinjaman baik discount fees on loans either directly or
yang secara langsung ataupun tidak indirectly used in financing construction of
langsung digunakan untuk mendanai a qualifying asset, are capitalised up to the
proses pembangunan aset tertentu yang date when construction is complete.
memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai
proses pembangunan tersebut selesai.
31
388
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Aset takberwujud dicatat berdasarkan Intangible assets are recorded at cost and
nilai perolehan dan diamortisasi dengan amortized using straight-line method,
menggunakan metode garis lurus based on each useful life as described as
berdasarkan masa manfaat masing- follows:
masing aset takberwujud, dengan
penjelasan sebagai berikut:
Tahun/ Years
Lisensi 10 License
Hak atas tanah 50 Land right
Biaya pengembangan piranti lunak 5 Software development cost
Biaya pengembangan produk 3 Product development cost
Aset takberwujud dengan masa manfaat Intangible assets with finite lives are
terbatas direviu untuk penurunan nilai assessed for impairment whenever there is
apabila terdapat indikasi bahwa aset an indication that the intangible asset may
takberwujud tersebut mengalami be impaired. The amortization period and
penurunan nilai. Periode amortisasi dan the amortization method for an intangible
metode amortisasi untuk aset asset with a finite useful life are reviewed at
takberwujud dengan masa manfaat least at the end of each reporting period.
terbatas direviu setidaknya pada tiap Changes in the expected useful life or the
akhir periode pelaporan. Perubahan expected pattern of consumption of future
dalam ekspektasi masa manfaat atau economic benefits embodied in the asset
pola konsumsi atas keuntungan are considered to modify the amortization
ekonomis masa depan yang terkandung period or method, as appropriate, and are
dalam aset tersebut dipertimbangkan treated as changes in accounting
untuk mengubah periode atau metode estimates. The amortization expense on
amortisasi, jika sesuai, dan diperlakukan intangible assets with finite lives is
sebagai perubahan estimasi. Biaya recognised in the income statement as the
amortisasi atas aset takberwujud dengan expense category that is consistent with the
masa manfaat terbatas diakui pada function of the intangible assets.
laporan laba rugi dalam klasifikasi biaya
yang konsisten dengan fungsi aset
takberwujud tersebut.
32
389
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Aset takberwujud yang timbul dari Intangible assets arising from development
pengembangan diakui jika, dan hanya are recognized as intangible assets if, and
jika, Perusahaan dapat menunjukkan only if the Company could comply the
semua hal berikut ini: following criteria:
4. Cara aset takberwujud menghasilkan 4. The way the intangible asset produces
kemungkinan manfaat ekonomis possibility of future economic utility,
masa depan, yaitu antara lain such as the Company must be able to
Perusahaan harus mampu show the existence of a market for the
menunjukkan adanya pasar bagi output of the intangible asset or a
keluaran aset takberwujud itu sendiri, market of the intangible asset it self, or
atau jika aset takberwujud itu akan if it is to be used internally, the Company
digunakan secara intern, Perusahaan must be able to show the utility of the
harus mampu menunjukkan intangible asset;
kegunaan aset takberwujud tersebut;
33
390
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Aset yang tidak dapat secara layak Asset which cannot be classified into
digolongkan ke dalam aset lancar dan current asset, fixed asset, and other non-
aset tetap serta aset tidak lancar lainnya, current assets, presented as other assets.
disajikan sebagai aset lain-lain.
Aset yang memiliki umur manfaat tidak Assets that have an indefinite useful life for
terbatas sebagai contoh, goodwill atau example, goodwill or intangible assets not
aset takberwujud yang belum siap ready to use are not subject to amortization
digunakan tidak diamortisasi dan and are tested annually for impairment.
dilakukan pengujian penurunan nilai Assets that are subject to amortization or
secara tahunan. Aset yang diamortisasi depreciation are reviewed for impairment
atau disusutkan dikaji untuk penurunan whenever events or changes in
nilai jika terdapat kejadian atau circumstances indicate that the carrying
perubahan dalam keadaan yang amount may not be recoverable.
mengindikasikan bahwa jumlah tercatat
kemungkinan tidak dapat dipulihkan.
Kerugian penurunan nilai diakui sebesar An impairment loss is recognised for the
jumlah dimana jumlah tercatat aset amount by which the asset’s carrying
melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah amount exceeds its recoverable amount.
terpulihkan merupakan jumlah yang lebih The recoverable amount is the higher of an
tinggi antara nilai wajar aset dikurangi asset’s fair value less costs to sell and its
biaya untuk menjual dan nilai pakainya. value-in-use. For the purposes of assessing
Dalam rangka menguji penurunan nilai, impairment, assets are Grouped at the
aset dikelompokkan hingga unit terkecil lowest level are separately identifiable cash
yang menghasilkan arus kas terpisah flows (cash generating units).
(unit penghasil kas).
Aset non-keuangan selain goodwill yang Non-financial assets other than goodwill
mengalami penurunan nilai, ditelaah that have suffered an impairment are
untuk kemungkinan pembalikan reviewed for possible reversal of the
penurunan nilai, pada setiap tanggal impairment at each reporting date.
pelaporan.
Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk Recovery of impairment loss for assets
aset selain goodwill diakui jika, dan hanya other than goodwill would be recognized if,
jika, terdapat perubahan estimasi yang and only if, there has been a change in the
digunakan dalam menentukan jumlah estimates used to determine the asset’s
terpulihkan aset sejak pengujian recoverable amount since the last
penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan impairment testing. Reversal of impairment
rugi penurunan nilai tersebut diakui losses will be immediately recognized on
segera dalam laba rugi, kecuali aset yang profit or loss, except for assets measured
disajikan dalam jumlah revaluasian sesuai using the revaluation model as required by
dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai other PSAK. Impairment losses relating to
yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi. goodwill would not be reversed.
34
391
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Utang usaha adalah kewajiban untuk Trade payables are obligations to pay for
membayar barang atau jasa yang telah goods or services that have been acquired
diperoleh dari pemasok dalam kegiatan in the ordinary course of business from
usaha biasa. Utang usaha dikelompokkan suppliers. Trade payables are classified as
sebagai liabilitas jangka pendek apabila current liabilities if payment is due within
pembayaran jatuh tempo dalam waktu one year or less (or in the normal operating
satu tahun atau kurang (atau dalam siklus cycle of the business if longer). If not, they
normal operasi dari bisnis jika lebih lama). are presented as non-current liabilities.
Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan
sebagai liabilitas jangka panjang.
Utang usaha pada awalnya diakui sebesar Trade payables are recognised initially at
nilai wajar dan kemudian diukur sebesar fair value and subsequently measured at
harga perolehan diamortisasi dengan amortised cost using the effective interest
menggunakan metode suku bunga efektif. method.
Utang bank diakui pada awalnya sebesar Borrowings are recognised initially at their
nilai wajar, dikurangi dengan biaya fair value, net of any transaction costs
transaksi yang terjadi. Utang bank incurred. Borrowings are subsequently
kemudian dicatat sebesar biaya perolehan carried at amortised cost; any difference
diamortisasi; selisih antara hasil between the proceeds (net of transaction
perolehan (dikurangi dengan biaya costs) and the redemption value is
transaksi) dan nilai pelepasan diakui recognised in profit or loss over the period
dalam laba rugi selama periode pinjaman of the borrowing, using the effective interest
dengan menggunakan metode suku method.
bunga efektif.
Apabila tidak terdapat bukti bahwa To the extent that there is no evidence that
kemungkinan besar akan dilakukan it is probable that some or all of the facility
penarikan atas sebagian atau seluruh will be drawndown, the fee is capitalised as
fasilitas tersebut, biaya tersebut a prepayment for liquidity services and
dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di amortized over the period of the facility to
muka untuk jasa likuiditas dan which it relates.
diamortisasi selama periode fasilitas
terkait.
35
392
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, Interest and other borrowing costs, such as
seperti biaya diskonto atas pinjaman baik discount fees on loans either directly or
yang secara langsung ataupun tidak indirectly attributable to the acquisition,
langsung dapat diatribusikan dengan construction or production of a qualifying
akuisisi, konstruksi atau produksi aset asset, are capitalised as part of the cost of
kualifikasian, dikapitalisasi sebagai those assets until such time as the assets
bagian biaya perolehan aset tersebut are substantially ready for their intended
sampai aset tersebut siap untuk use or sale. For borrowing directly
digunakan sesuai dengan maksudnya attributable to a qualifying asset, the
atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat amount to be capitalised is determined as
diatribusi secara langsung pada suatu the actual borrowing costs incurred during
aset kualifikasian, jumlah yang the year, less any income earned on the
dikapitalisasi adalah sebesar biaya temporary investment of such borrowings.
pinjaman yang terjadi selama tahun For borrowing not directly attributable to a
berjalan, dikurangi pendapatan investasi qualifying asset, the amount to be
jangka pendek dari pinjaman tersebut. capitalised is determined by applying a
Untuk pinjaman yang tidak dapat capitalisation rate to the amount expended
diatribusi secara langsung pada suatu on the qualifying asset. The capitalisation
aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman rate is the weighted-average of the
yang dikapitalisasi ditentukan dengan borrowing costs applicable to the total
mengalikan tingkat kapitalisasi dengan borrowing outstanding during the period,
pengeluaran untuk aset kualifikasian. excluding borrowing directly attributable to
Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata financing the qualifying asset under
tertimbang biaya pinjaman dibagi dengan construction.
jumlah pinjaman selama periode tertentu,
tidak termasuk pinjaman yang secara
khusus digunakan untuk pembangunan
aset kualifikasian.
Semua biaya pinjaman lainnya diakui All other borrowing costs are recognised in
dalam laba rugi pada periode dimana profit or loss in the period in which they are
biaya-biaya tersebut terjadi. incurred.
36
393
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Perusahaan memberikan imbalan pasca The Company provides the following post
kerja sebagai berikut: employment benefits:
Sejak tahun 1954, Perusahaan Since 1954, the Company has a defined
menyelenggarakan program pensiun benefit plan, managed by Dana Pensiun
manfaat pasti, yang pengelolaannya Mintaraga Foundation, which later became
dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia Pension
Mintaraga, yang kemudian berubah Fund in accordance with the letter
menjadi Dana Pensiun Rajawali No: DP/94/VI/94 dated 17 June 1994,
Nusantara Indonesia berdasarkan surat which was approved by the Minister of
permohonan nomor DP/94/VI/94 tanggal Finance of the Republic of Indonesia in the
17 Juni 1994 yang telah disahkan Decision Letter No. Kep-207/KM.17/1994
melalui Surat Keputusan Menteri dated 18 June 1994.
Keuangan Republik Indonesia
No. Kep-07/Km.17/1994 tanggal 18 Juni
1994.
Faktor penghargaan per tahun masa Gratuities per year of services have been
kerja ditetapkan 2,5% terhitung mulai determined at 2.5% since 1 July 2002.
tanggal 1 Juli 2002.
37
394
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Program imbalan kerja jangka panjang Other long term employee benefit
lainnya program
Kewajiban program imbalan pasca kerja The liability recognised in the statements of
dan imbalan jangka panjang lainnya yang financial position in relation to the post
diakui dalam laporan posisi keuangan employment benefits and other long term
adalah nilai kini kewajiban imbalan benefits is the present value of the defined
tersebut pada akhir periode pelaporan benefit obligation at the end of the reporting
dikurangi nilai wajar aset program, serta period less the fair value of plan assets,
disesuaikan dengan keuntungan atau together with adjustments for unrecognised
kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu actuarial gains or losses and past service
yang belum diakui. costs.
Nilai kini kewajiban imbalan pasti The present value of the defined benefit
ditentukan dengan mendiskonto estimasi obligation is determined by discounting the
arus kas keluar masa depan estimated future cash outflows using the
menggunakan tingkat suku bunga interest rates of highquality corporate
obligasi korporat berkualitas tinggi dalam bonds that are denominated in the currency
mata uang yang sama dengan mata uang in which the benefits will be paid, and that
imbalan yang akan dibayarkan dan waktu have terms of maturity approximating the
jatuh tempo yang kurang lebih sama terms of the related pension obligations. In
dengan waktu jatuh tempo imbalan yang countries where there is no deep market for
bersangkutan. Di negara-negara yang such bonds, the market rates on
tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi government bonds are used.
korporat tersebut, digunakan tingkat suku
bunga obligasi pemerintah.
38
395
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Program imbalan kerja jangka panjang Other long term employee benefit
lainnya (lanjutan) program (continued)
Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba Past service costs are recognised
rugi, kecuali perubahan program pensiun immediately in profit or loss, unless the
bergantung kepada sisa masa kerja changes to the pension plan are conditional
karyawan untuk jangka waktu tertentu on the employees remaining in service for a
(periode hak atau vested). Dalam kasus specified period of time (the vesting period).
ini, biaya jasa lalu diamortisasi In this case, the past service costs are
menggunakan metode garis lurus selama amortised on a traight-line basis over the
periode hak. vesting period.
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang Actuarial gains and losses arising from
timbul dari penyesuaian pengalaman dan experience adjustments and changes in
perubahan asumsi-asumsi aktuarial actuarial assumptions are directly
langsung diakui seluruhnya melalui recognized in other comprehensive income
pendapatan komprehensif lainnya dan and reported in equity.
dilaporkan di ekuitas.
Biaya langsung yang berkaitan dengan Incremental costs directly attributable to the
penerbitan saham baru disajikan sebagai issue of new shares are shown in equity as
pengurang ekuitas, setelah dikurangi a deduction, net of tax, from the proceeds.
pajak, dari jumlah yang diterima.
Beban pajak terdiri dari pajak kini dan The tax expense for the period comprises
pajak tangguhan. Beban pajak diakui current and deferred tax. Tax expense is
dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu recognised in profit or loss, except to the
berkaitan dengan kejadian atau transaksi extent that it relates to items recognised in
yang diakui pada pendapatan other comprehensive income or directly in
komprehensif lainnya atau secara equity.
langsung dicatat ke ekuitas.
Pada kasus ini, masing-masing beban In this case, the tax expense is also
pajak juga diakui pada pendapatan recognised in other comprehensive income
komprehensif lainnya atau secara or directly in equity, respectively.
langsung dicatat ke ekuitas.
39
396
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pajak penghasilan kini dihitung The current income tax charge is calculated
berdasarkan peraturan pajak yang on the basis of the tax laws enacted or
berlaku atau yang secara substansial substantively enacted as at the balance
telah berlaku pada tanggal neraca dalam sheet date in the countries where the
negara dimana Perusahaan dan entitas Company and its subsidiaries operate and
anaknya beroperasi dan menghasilkan generate taxable income. Management
penghasilan kena pajak. Manajemen periodically evaluates the positions taken in
secara periodik mengevaluasi posisi yang Annual Tax Returns in situations in which
diambil dalam Surat Pemberitahuan the applicable tax regulations are subject to
Tahunan terkait dengan situasi dimana Interpretation. Where appropriate, it
diperlukan interpretasi peraturan pajak establishes a provision on the basis of the
yang berlaku. Provisi dibentuk amounts expected to be paid to the tax
berdasarkan jumlah yang diharapkan authorities.
akan dibayar pada otoritas pajak.
Pajak penghasilan tangguhan ditentukan Deferred income tax is determined using tax
menggunakan tarif pajak (dan peraturan), rates (and laws) that have been enacted or
yang berlaku atau yang secara substantially enacted by the balance sheet
substansial telah berlaku pada tanggal date and are expected to apply when the
neraca dan diharapkan untuk diterapkan related deferred income tax asset is realised
jika aset pajak tangguhan direalisasikan or the deferred income tax liability is settled.
atau liabilitas pajak tangguhan
diselesaikan.
Aset pajak tangguhan diakui sepanjang Deferred income tax assets are recognised
kemungkinan besar laba kena pajak only to the extent that it is probable that
mendatang akan tersedia untuk future taxable profits will be available
dimanfaatkan dengan perbedaan against which the temporary differences
temporer. can be.
40
397
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling Deferred income tax assets and liabilities
hapus jika terdapat hak yang dapat are offset when there is a legally
dipaksakan secara hukum untuk enforceable right to offset current tax assets
melakukan saling hapus aset pajak kini against current tax liabilities and when the
dan liabilitas pajak kini dan aset dan deferred income taxes assets and liabilities
liabilitas Pajak tangguhan terkait dengan relate to income taxes levied by the same
pajak penghasilan yang dikenakan oleh taxation authority on either the same
otoritas perpajakan yang sama atas taxable entity or on different taxable entities
entitas kena pajak yang sama atau entitas where there is an intention to settle the
kena pajak berbeda yang bermaksud balances on a net basis.
untuk memulihkan aset dan liabilitas
pajak kini dengan dasar neto.
Pendapatan mencakup nilai wajar Revenue comprises the fair value of the
imbalan yang diterima atau piutang untuk consideration received or receivable for the
penjualan produk, baik penjualan bebas, sale of product, whether it is an Over-the-
penjualan atas Program Pemerintah Counter (OTC) sales, goverment program
(PKD) maupun produk lisensi (maklon), sales or license product (makloon), and
dan pemberian jasa dalam aktivitas services rendered in the ordinary course of
normal usaha Perusahaan. Pendapatan the Company’s activities. Revenue is shown
disajikan bersih setelah dikurangi pajak net of Value Added Tax (“VAT”).
pertambahan nilai.
Pendapatan dari penjualan barang diakui Revenue from sale of goods is recognized
pada saat risiko dan manfaat kepemilikan when significant risks and rewards of
barang secara signifikan telah berpindah ownership of the goods have been
kepada pelanggan. transferred to customers.
41
398
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pendapatan jasa diakui pada saat jasa Revenue from rendering of services is
diberikan. recognized when services are rendered.
Laba bersih per saham dasar dihitung Basic earnings per share are calculated by
dengan membagi laba bersih dengan dividing the net income attributable to the
rata-rata tertimbang jumlah saham biasa equity holders of the Company by the
yang beredar pada periode yang weighted-average number of ordinary
bersangkutan. shares outstanding during the period.
Laba bersih per saham dilusian dihitung Diluted earnings per share are calculated
dengan membagi laba bersih yang telah by dividing the net income attributable to
disesuaikan dengan beban bunga dan the equity holders of the Company adjusted
keuntungan atau kerugian selisih kurs for interest expenses and foreign exchange
atas utang obligasi konversi, serta gains or losses on convertible bonds, and
pengaruh pajak yang bersangkutan, the related tax effects, by the weighted-
dengan jumlah tertimbang saham yang average number of issued and fully paid-up
ditempatkan dan disetor penuh selama shares during the period, assuming that all
periode yang bersangkutan, berdasarkan options have been exercised and all
asumsi bahwa semua opsi telah convertible bonds have been converted.
dieksekusi dan seluruh utang obligasi
konversi telah dikonversi.
Seluruh transaksi dan saldo yang material All significant transactions and balances
dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan with related parties are disclosed in the
dalam Catatan atas laporan keuangan relevant Notes to the financial statements
yang relevan. herein.
42
399
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Perusahaan telah mengidentifikasi kebijakan The Company has identified the following
akuntansi penting berikut di mana dibutuhkan critical accounting policies under which
pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan significant judgements, estimates and
yang dibuat dan di mana hasil aktual dapat assumptions are made and where actual
berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan results may differ from these estimates under
asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat different assumptions and conditions and may
mempengaruhi secara material hasil materially affect financial results or the
keuangan atau posisi keuangan yang financial position reported in future periods.
dilaporkan dalam periode mendatang.
Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset The Company determines the classifications
dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan of certain assets and liabilities as financial
dan liabilitas keuangan dengan assets and financial liabilities by judging if they
mempertimbangkan bila definisi yang meet the definition set forth in PSAK 55
ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. (Revised 2014). Accordingly, the financial
Dengan demikian, aset keuangan dan assets and financial liabilities are accounted
liabilitas keuangan diakui sesuai dengan for in accordance with the Company’s
kebijakan akuntansi Perusahaan seperti accounting policies disclosed in Note 2.
diungkapkan pada Catatan 2.
43
400
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pertimbangan dan asumsi signifikan dilakukan Significant judgment and assumptions are
dalam menentukan provisi atas pajak involved in determining the provision for
penghasilan badan. Terdapat transaksi dan corporate income tax. There are certain
perhitungan tertentu yang penentuan pajak transactions and computation for which the
akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan ultimate tax determination is uncertain during
usaha normal. the ordinary course of business.
Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak The Company recognizes liabilities for
penghasilan badan berdasarkan estimasi expected corporate income tax issues based
apakah akan terdapat tambahan pajak on estimates of whether additional corporate
penghasilan badan. Pertimbangan signifikan income tax will be due. Significant judgment is
juga dilakukan dalam menentukan jumlah aset also involved to determine the amount of
pajak tangguhan yang dapat diakui, deferred tax assets that can be recognized,
berdasarkan waktu dan tingkat keutungan based upon the likely timing and the level of
masa depan dan strategi perencanaan pajak. future taxable profits together with future tax
planning strategies.
Aset pajak tangguhan yang timbul dari Deferred tax assets arising from temporary
perbedaan temporer, diakui hanya apabila differences are recognised only where it is
dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa considered more likely than not that they will
mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini be recovered, which is dependent on the
tergantung pada kecukupan pembentukan generation of sufficient future taxable profits.
laba kena pajak di masa depan. Asumsi Assumptions about the generation of future
pembentukan laba kena pajak di masa depan taxable profits depend on management’s
bergantung pada estimasi manajemen untuk estimates of future cash flow.
arus kas di masa depan.
44
401
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Penentuan liabilitas dan biaya pensiun dan The determination of the Company’s
liabilitas imbalan kerja Perusahaan obligations and cost for pension and employee
bergantung pada pemilihan asumsi yang benefits liabilities is dependent on its selection
digunakan oleh aktuaris independen dalam of certain assumptions used by the
menghitung jumlah-jumlah tersebut. independent actuaries in calculating such
amounts.
Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat Those assumptions include among others,
diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat discount rates, annual salary increase rate,
pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat annual employee turn-over rate, disability rate,
kecacatan, umur pensiun dan tingkat retirement age and mortality rate.
kematian.
Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa While the Company believes that its
asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, assumptions are reasonable and appropriate,
perbedaan signifikan pada hasil aktual atau significant differences in the Company’s actual
perubahan signifikan dalam asumsi yang results or significant changes in the
ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi Company’s assumptions may materially affect
secara material liabilitas diestimasi atas its estimated liabilities for pension and
pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan employee benefits and net employee benefits
kerja bersih. expense.
Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan The carrying amount of the Company’s
kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember estimated liabilities for employee benefits as of
2017 adalah Rp80.505.992 ribu dan 2016 31 December 2017 was Rp80,505,992
sebesar Rp67.008.727 ribu. Penjelasan lebih thousand and 2016 amounted of
rinci diungkapkan dalam Catatan 23. Rp67,008,727 thousand. Further details are
discussed in Note 23.
Taksiran masa manfaat ekonomis aset Estimated useful lives of fixed assets
tetap
45
402
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Perusahaan menelaah nilai residu kendaraan The Company reviews the residual values of
pada setiap akhir periode pelaporan. vehicles at the end of each reporting period.
Pertimbangan yang signifikan diperlukan Significant judgment is required in
dalam menentukan nilai residu dari kendaraan. determining the residual value of its vehicles.
Dalam menentukan nilai residu dari In determining the residual values of its
kendaraan, Perusahaan mempertimbangkan vehicles, the Company considers the net
penerimaan bersih yang akan diperoleh dari proceeds that would be obtained from the
pelepasan aset di pasar jual beli atau pasar disposal of the assets on the resale or scrap
barang bekas. markets.
46
403
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pembayaran atas sebagian bahan dan Payments of some raw materials and
peralatan untuk keperluan produksi equipments for production purposes are
dilakukan dengan menggunakan valuta made in foreign currencies, of which the
asing, dimana pergerakan US Dollar dan US Dollar and Euro movement in the
Euro di pasar mata uang akan currency market would affect the
mempengaruhi harga beli bahan dan purchase price of these materials and
peralatan tersebut. Risiko yang dihadapi equipments. Risks exist when the foreign
Perusahaan adalah apabila Perusahaan currency denominated liabilities are
memiliki liabilitas dalam mata uang asing greater than foreign currency reserves.
dengan jumlah yang besar sementara
valuta asing yang dimiliki tidak memadai
untuk menutup liabilitas tersebut.
Setiap ada pergerakan mata uang USD, The Company received early information
Euro maupun mata uang lainnya, on exchange rate movement so that it can
Perusahaan mendapatkan informasi dini anticipate any significant movement that
sehingga bisa mengantisipasi apabila could potentially harm the Company.
terjadi lonjakan nilai tukar yang berpotensi
merugikan Perusahaan.
47
404
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Perusahaan tidak memiliki kebijakan formal The Company does not have a formal
lindung nilai atas risiko suku bunga karena hedging policy on interest rate risks
sifat pinjaman adalah modal kerja yang considering the short term nature of the
diperbaharui tiap tahun. working capital loan.
Perusahaan mengevaluasi kebutuhan kas The Company evaluates its cash and cash
dan setara kas secara berkala dengan equivalent needs periodically by preparing
cara menyusun dan membuat proyeksi for projected and actual cash flows. Such
arus kas dan realisasinya. Penyusunan preparation has considered the terms of
proyeksi dan evaluasi tersebut sudah payments from both suppliers and the
mempertimbangkan jangka waktu distributor.
pembayaran yang disepakati baik kepada
pemasok maupun distributor.
48
405
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Risiko kredit adalah dalam hal debitur gagal Credit risks arise when debtor fail to fulfill
memenuhi kewajiban untuk membayar the obligation to pay installment or
angsuran pokok atau bunga. Cara yang interest. The Company reduces credit
ditempuh Perusahaan untuk mengurangi risks by choosing distribution channel
risiko ini antara lain adalah dengan memilih which is reliable or with an historical good
jalur distribusi yang dapat dipercaya atau payment.
memiliki historis pembayaran yang baik.
Termin kredit diberikan pada kisaran angka Credit terms are given in a normal range
yang wajar dan disepakati masing-masing and agreed with both sides. The Company
pihak. Perusahaan akan menghentikan will stop all product distribution to the
penyaluran semua produk kepada pihak default party.
yang mengalami gagal bayar.
Risiko pasar yang dihadapi Perusahaan The Company’s market risks is encounter
berkaitan dengan pelaksanaan Sistem with the implementation of National Social
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk Security System. To minimize the potential
meminimalkan potensi tidak terserapnya of not absorbed product in the system,
produk dalam SJSN tersebut manajemen management has been socializing and
melakukan sosialisasi dan monitoring ke monitoring to province.
daerah-daerah.
Bentuk upaya yang dilakukan Perusahaan One way to do so is to monitor the gearing
antara lain adalah dengan melakukan ratio. This ratio is calculated by dividing
pemantauan atas rasio gearing. the net borrowings to total financing. The
Perhitungan rasio ini dilakukan dengan net borrowings are derived from the
membagi jumlah pinjaman neto dengan substraction of cash and cash equivalents
jumlah modal. Pinjaman neto dihitung dari from the total bank loan. Total financing is
jumlah pinjaman bank yang disajikan pada derived from the total equity added with
Laporan posisi keuangan dikurangi kas dan the net borrowings.
setara kas. Jumlah modal dihitung dari
jumlah ekuitas seperti yang ada pada
laporan posisi keuangan ditambah
pinjaman neto.
49
406
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Jumlah pinjaman Total borrowings
(Catatan 19, 20, dan 22) 232.877.611 108.632.229 (Notes 19, 20, and 22)
Dikurangi : kas dan setara Less : cash and cash
kas (Catatan 6) (147.045.214) (70.888.851) equivalents (Note 6)
Utang neto 85.832.397 37.743.378 Net debt
Jumlah ekuitas 701.390.352 622.080.344 Total equity
Jumlah modal 787.222.749 659.823.722 Total capital
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Compared with the previous year, gearing
rasio gearing meningkat menjadi 10,90% ratio increased to 10.90% as of
per 31 Desember 2017. Peningkatan ini 31 December 2017. This increment was
disebabkan adanya penerbitan Medium mainly due to the issuance of Medium Term
Term Notes. Notes.
Pada tanggal 27 Maret 2012, Perusahaan On 27 March 2012, the Company invested
melakukan penyertaan modal senilai Rp20,000,000,000 (in full amount of Rupiah) or
Rp20.000.000.000 (dalam Rupiah penuh) atau equivalent to 70.4% equity ownership in
setara dengan kepemilikan ekuitas 70,4% PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama (RSB),
pada PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama which operates Mulia Utama Mandiri Hospital.
(RSB), yang bergerak di bidang rumah sakit The Company had fully paid the shares
dengan nama Rumah Sakit Mulia Utama investment in 2013.
Mandiri. Perusahaan telah menyetor penuh
kepemilikan modal di tahun 2013.
50
407
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Selama tahun 2013, Perusahaan belum During 2013, the Company has not sold its
melakukan penjualan saham. Namun setelah shares. However, after 27 March 2017, the
27 Maret 2017, Perusahaan berhak untuk Company has the rights to sell its shares to any
menjual sahamnya kepada pihak lain. parties.
Dengan penanaman modal tersebut, With these equity investments, the Company
Perusahaan berharap dapat meningkatkan aims to improve the market penetration of its
penetrasi pasar untuk produknya. products.
Tidak ada goodwill yang diakui dari transaksi There was no goodwill recognized from this
penyertaan modal ini. transaction.
Transaksi kombinasi bisnis tersebut dilakukan The business combination was conducted in
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa accordance with the Financial Service
Keuangan. Authority’s regulations.
51
408
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Akta ini telah diterima dan disahkan oleh This deed was approved by by the Minister of
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Justice and Human Rights of the Republic of
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Indonesia in the Decision Letter
No. AHU-02478.40.21.2015 tanggal 26 Mei No. AHU-02478.40.21.2015 dated 26 May
2014. 2014.
Dengan demikian, efektif 26 Mei 2014, Therefore, effective on 26 May 2014, the
kepemilikan Perusahaan pada RSB terdilusi Company’s ownership in RSB was diluted from
dari 70,42% menjadi 30,63%, sehingga 70.42% to 30.63%, so that the Company lost
Perusahaan mengalami kehilangan its control over RSB. Since losing control of its
pengendalian atas RSB. Sejak kehilangan subsidiary, the Company was no longer
pengendalian pada entitas anak, Perusahaan preparing for consolidated financial
tidak lagi menyusun laporan keuangan statements. Total losses recognized from the
konsolidasian. Jumlah kerugian yang diakui loss of control were Rp196,142 thousand.
dari hilangnya pengendalian adalah sebesar
Rp196.142 ribu.
Pada tanggal 28 Oktober 2014, Perusahaan On 28 October 2014, the Company sold its 294
melakukan pelepasan 294 lembar saham pada shares of RSB for the nominal value of
RSB seharga nilai nominal Rp1.000.000 per Rp1,000,000 per share (in full amount) so that
lembar saham (dalam nominal penuh) the percentage of ownership became 30.18%
sehingga persentase kepemilikannya menjadi
30,18%.
Jumlah kas dan setara kas, total aset di luar Total cash and cash equivalents, total assets
kas dan setara kas, dan total liabilitas pada outside cash and cash equivalents, and total
RSB pada saat kehilangan pengendalian liabilities in RSB at the time of losing control
adalah masing-masing sebesar Rp7.616.210 were Rp7,616,210 thousand, Rp22,819,380
ribu, Rp22.819.380 ribu dan Rp1.707.550 ribu. thousand and Rp1,707,550 thousand. The
Perusahaan mengakui kerugian dari hilangnya Company recognized a loss from disposal of
pengendalian sebesar Rp196.142 ribu pada subsidiary of Rp196,142 thousand in the profit
laporan laba rugi pada tahun 2014. or loss in 2014.
Kemudian, pada tanggal 16 Mei 2016, Subsequently, on 16 May 2016, the Company
Perusahaan melepas kepemilikan sahamnya disposed of its holdings by 129 shares or
sebanyak 129 saham atau sebesar Rp129,000,000. Number of shares in
Rp129.000.000. Jumlah kepemilikan saham PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama
pada PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama (PT RSB) per 31 December 2017 is 19,577
(PT RSB) per 31 Desember 2016 adalah shares or equivalent to Rp19,577,000 or
19.577 saham atau sebesar Rp19.577.000 20.01%.
atau sebesar 20,01%.
52
409
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Kas Cash on hand
Rupiah 394.116 347.440 Rupiah
Dolar AS 5.382 17.168 US Dollar
Dolar Australia 2.006 127 Australian Dollar
Euro 145 632 Euro
Jumlah kas 401.649 365.367 Total cash on hand
53
410
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Kas pada bank Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 35) Related parties (Note 35)
Dolar AS US Dollar
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk 3.366.457 1.628.893 (Persero) Tbk
Jumlah kas pada bank- Total cash in banks-
Dolar AS 3.366.457 1.628.893 US Dollar
Jumlah kas pada bank 16.510.055 24.514.424 Total cash in banks
Rata-rata tingkat suku bunga deposito selama The interest average rates of the deposits
periode berjalan sebagai berikut: during the period were as follows:
2017 2016
Rupiah 3,4%-7,25% 3%-8% Rupiah
54
411
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
PT Mahakam Beta Farma 2.548.980 3.219.423 PT Mahakam Beta Farma
Koperasi Menjangan Enam 1.877.350 7.933.638 Koperasi Menjangan Enam
PT Dos Ni Roha 1.700.104 637.822 PT Dos Ni Roha
PT Actavis Indonesia 810.488 PT Actavis Indonesia
PT Guardian Pharmatama 747.795 551.472 PT Guardian Pharmatama
PT Interbat 742.219 880.071 PT Interbat
PT Pyridam Farma Tbk 739.803 845.495 PT Pyridam Farma Tbk
PT Otto Pharmaceutical PT Otto Pharmaceutical
Industries 220.288 637.426 Industries
PT Pertiwi Agung - 1.057.109 PT Pertiwi Agung
PT Ethica Industri Farmasi - 1.013.554 PT Ethica Industri Farmasi
PT Dipa Pharmalab PT Dipa Pharmalab
Intersains - 778.420 Intersains
PT B. Braun Indonesia - 747.497 PT B. Braun Indonesia
Lain-lain (di bawah Rp500 Others (each below Rp500
juta) 1.905.226 1.664.142 million)
Jumlah piutang usaha- Total trade receivables-
pihak ketiga 11.292.253 19.966.069 third parties
Analisis umur piutang usaha adalah sebagai The aging analysis of trade receivables is as
berikut: follows:
2017 2016
Pihak ketiga Third parties
Belum jatuh tempo dan Not yet due and up
sampai dengan 1 bulan 6.789.368 7.802.309 to 1 month
1 sampai dengan 2 bulan 608.198 5.220.366 1 up to 2 months
2 sampai dengan 3 bulan 593.631 1.623.915 2 up to 3 months
Di atas 3 bulan 3.301.056 5.319.479 After 3 months
Jumlah piutang usaha- Total trade receivables-
pihak ketiga 11.292.253 19.966.069 third parties
55
412
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Saldo piutang usaha pihak berelasi merupakan The balance of trade receivables from related
transaksi kepada PT Rajawali Nusindo yang parties are transactions with PT Rajawali
merupakan distributor utama dalam Nusindo which is the sole distributor in
memasarkan produk Perusahaan. marketing the Company's products.
Jumlah tersebut di dalamnya terdapat sebesar The amount for Rp345,212 thousand in
Rp345.212 ribu pada 31 Desember 2017 dan 31 December 2017 and 2016 amounted
2016 sebesar Rp16.831.573 ribu yang Rp16,831,573 thousand representing penalty
merupakan denda atas piutang rutin jatuh of routine receivables according to the
tempo sesuai dengan Perjanjian Distribusi Distribution Agreement with PT Rajawali
dengan PT Rajawali Nusindo (Catatan 38). Nusindo (Note 38).
Piutang usaha dijadikan sebagai jaminan atas The trade receivables were used as a
pinjaman bank, sebagaimana yang dijelaskan collateral for the bank loan as explained in
dalam Catatan 19. Note 19.
Jumlah tercatat piutang usaha perbandingan The carrying amount of accounts receivable
dengan nilai wajarnya sebagaimana disajikan comparison with fair value as presented in
pada Catatan 28. Note 28.
2017 2016
Pihak ketiga Third parties
Piutang karyawan 114.400 76.631 Employee receivables
Lain-lain 2.927 770 Others
Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain- Management believes that the other accounts
lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan receivable on 31 December 2017 and 2016
2016 dapat ditagih seluruhnya sehingga tidak can be collected in full, so it was not set up
dibentuk provisi atas penurunan nilai piutang provision for impairment of other receivables .
lain-lain.
Seluruh nilai tercatat piutang lain-lain All the carrying amount of others receivables
berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang were denominated in Rupiah. Due to their
jangka pendek, nilai wajar piutang lain-lain short-term nature, their carrying amount
diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya approximates their fair value (Note 28).
(Catatan 28).
56
413
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
9. PERSEDIAAN 9. INVENTORIES
2017 2016
Pada tanggal pelaporan, nilai persediaan At the reporting date, the inventory value
sudah mencerminkan nilai realisasi bersih. reflected its net realizable value.
Biaya persediaan yang diakui sebagai beban The cost of inventories recognized as
dan termasuk dalam beban pokok penjualan expense and included in cost of goods sold
sebesar Rp293.497.920 ribu pada tanggal amounted to Rp293,497,920 thousand
31 Desember 2017 dan 2016 sebesar 31 December 2017 and 2016 of
Rp240.979.331 ribu. Rp240,979,331 thousand.
Persediaan bahan baku, barang jadi dan Raw materials, finished goods and packaging
bahan pengemas telah diasuransikan materials were insured against all risks of
terhadap semua risiko kerusakan dengan nilai damage with a total coverage of
pertanggungan sebesar Rp130.000.000 ribu Rp130,000,000 thousand for the
pada 31 Desember 2017 dan 2016. 31 December 2017 and 2016.
Manajemen berpendapat bahwa persediaan The management believes that the inventories
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 as of 31 December 2017 and 2016 were
telah diasuransikan secara memadai. adequately insured.
Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas Management believes that provisions for
penurunan nilai persediaan memadai untuk impairment of inventory obsolescence are
menutup kerugian karena penurunan nilai adequate to cover any impairment losses.
persediaan.
Persediaan dijadikan sebagai jaminan atas The inventories were pledged as a collateral
pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) for loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tbk (Catatan 19). (Note 19).
Mutasi provisi atas penurunan nilai persediaan Movements in the provision for impairment of
adalah sebagai berikut: inventories are as follows:
2017 2016
Pada awal tahun 1.927.016 1.308.157 At the beginning of the year
Penambahan provisi
(Catatan 31) 203.158 618.859 Addition in provision (Note 31)
Pada akhir tahun 2.130.174 1.927.016 At end of year
57
414
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Uang muka pembelian Advances for purchase
Rupiah 29.724.562 1.093.221 Rupiah
Mata uang asing 13.964.348 421.844 Foreign currency
43.688.910 1.515.065
Uang muka operasional Advances for operational
Rupiah 2.550.502 1.825.027 Rupiah
2017 2016
Sewa gedung 844.933 408.791 Building rental
Sewa gudang 715.139 813.976 Warehouse rental
Asuransi 632.412 375.000 Insurance
Sewa mobil 512.350 591.883 Car rental
Sewa rumah 370.327 236.117 House rental
Beban provisi 162.500 - Provision expenses
Lain-lain 102.576 - Others
Jumlah biaya dibayar di muka 3.340.237 2.425.767 Total prepaid expenses
2017 2016
Saham PT Raudhatussyfaa PT Raudhatussyfaa
Sehat Bersama 19.577.000 19.577.000 Sehat Bersama stock
Saham kolektif Bank Muamalat Collective stock Muamalat
nomor 200007623, Bank Number 200007623,
200007624, 200007625 200007624, 200007625
sebanyak 272.725 lembar amounted 272,725 shares
(@ Rp200/lembar) dan (Rp200/share) and 16,360
16.360 lembar (@ Rp100/ shares (Rp100/share)
lembar) 56.181 56.181
Jumlah investasi surat Total investment in
berharga 19.633.181 19.633.181 securities
Sesuai keputusan Dewan Komisioner Otoritas According to the decision of the Board
Jasa Keuangan Nomor: Kep-33/D.04/2015 Commisioners Financial Service Authority
tanggal 21 Mei 2015 saham Bank Muamalat No: Kep-33/D.04/2015 date 21 May 2015
termasuk dalam kategori efek syariah. shares of Bank Muamalat included in the
category islamic securities.
58
415
Perhitungan keuntungan penjualan dan The calculation of the gain on sale and write-
penghapusan aset tetap sebagai berikut: off of fixed assets are as follow:
2017 2016
Penerimaan dari aset tetap Proceeds from sale of fixed
yang dijual - 1.522.269 assets
Nilai buku bersih *) - (119.976) Net book value *)
Keuntungan penjualan dan
pelepasan aset tetap Gain on sale and disposal of
(Catatan 34) - 1.402.293 fixed assets (Note 34)
Harga perolehan 2.903.371 Acquisition costs
Akumulasi depresiasi - (2.783.395) Accumulated depreciation
2017 2016
Perusahaan melakukan penilaian ulang atas The Company reviewed the residual values of
nilai residu kendaraan, termasuk aset sewa vehicles, including finance lease vehicles,
pembiayaan kendaraan, sehingga resulting in a decrease in depreciation
mengakibatkan penurunan biaya penyusutan expenses by Rp nil thousand and Rp369,071
sebesar Rp nil ribu dan Rp369.071 ribu pada thousand for the years ended 31 December
31 Desember 2017 dan 2016. 2017 and 2016.
Perusahaan melakukan penilaian atas tanah. The Company revalued the land. Based on the
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh assessment conducted by KJPP Muttaqin
KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Bambang Purwanto Rozak Hanz & Partners in
Rozak Uswatun & Rekan dalam laporan report No. 0024/PNL-P/MBPRU-
No. 0024/PNL-P/MBPRU-JKT/MTQ/I/2016 JKT/MTQ/I/2016 dated 22 January 2016, the
tanggal 22 Januari 2016, nilai pasar atas tanah market value of the Company’s land
milik Perusahaan sebesar Rp115.248.992 amounting to Rp115,248,992 thousand.
ribu.
61
418
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Nilai wajar tanah, bangunan, mesin dan alat The fair values of the land, building, machinery
produksi pada tanggal 31 Desember 2015 and equipment production as of 31 December
berdasarkan laporan penilai independen 2015 based on independent appraisal reports
adalah Rp263 miliar (Catatan 19). is Rp263 million (Note 19).
Aset tetap telah diasuransikan terhadap Fixed assets were insured against all risks of
semua risiko kerusakan dengan nilai total damage with a total coverage of
pertanggungan sebesar Rp423.860.159 ribu Rp423,860,159 thousand in 31 December
pada tahun 31 Desember 2017 dan 2016 2017 and 2016 amounted of Rp384,606,135
sebesar Rp384.606.135 ribu. thousand.
Aset tetap dijadikan jaminan atas pinjaman Fixed assets were used as a collateral to bank
bank seperti yang diungkapkan dalam Catatan loan as described in Note 19.
19.
62
419
2017 2016
Beban pokok penjualan Costs of goods sold
(Catatan 31) 461.028 220.994 (Note 31)
Beban penjualan Selling expenses
(Catatan 32) 20.647 11.226 (Note 32)
Beban umum & administrasi General & administrative
(Catatan 32) 287.283 339.480 expense (Note 32)
Aset takberwujud berupa pembayaran lisensi Intangible assets, consisting of payment for
untuk membuat, memakai dan menjual produk producing, using and selling products in
di Indonesia dan biaya pengembangan. Indonesia and development costs.
Biaya pengembangan merupakan biaya uji Development costs comprise of clinical test
klinis untuk produk Pioglitazone, Clopidogrel, of Pioglitazone, Clopidogrel, Rifampicin, and
Rifampicin, dan Captopril diamortisasi selama Captopril products. They are amortized for 3
3 (tiga) tahun (Catatan 2l). (three) years (Note 2l).
2017 2016
Pihak ketiga Third parties
Mata uang lokal Local currency
Rupiah 79.716.961 31.434.743 Rupiah
Mata uang asing Foreign currencies
Dolar AS 7.517.406 1.318.914 US Dollar
Euro 2.843.098 1.380.751 Euro
Dolar Australia - 510.526 Australian Dollar
90.077.465 34.644.934
Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai Due to their short term nature, their carrying
wajar utang usaha diperkirakan sama dengan amount approximates their fair value (Note
nilai tercatatnya (Catatan 28). 28).
65
422
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Seluruh nilai tercatat beban akrual All the carrying amount of accrued expenses
berdenominasi Rupiah. Karena sifatnya yang were denominated in Rupiah. Due to their
jangka pendek, nilai wajar beban akrual short term nature, their carrying amount
diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya. approximates their fair value.
2017 2016
Pajak lain-lain: Other taxes:
PPN masukan 3.491.564 3.988.614 VAT in
PPN lebih bayar 45.315.744 32.507.862 VAT overpayment
Jumlah pajak dibayar
di muka 48.807.308 36.496.476 Total prepaid taxes
Saldo pajak pertambahan nilai sebesar The balance of value added tax
Rp45.315.744 ribu merupakan pajak atas amounting to Rp45,315,744 thousand a
lebih bayar PPN sebagai konsekuensi dari tax on overpaid VAT as a consequence of
PT Rajawali Nusindo bertindak sebagai PT Rajawali Nusindo act as WAPU. The
WAPU. Penunjukkan PT Rajawali Nusindo appointment of PT Rajawali Nusindo as
sebagai WAPU tertuang dalam PMK WAPU stated in PMK No. 37/PMK.03/
No. 37/PMK.03/2015 2015 .
66
423
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Pajak penghasilan: Corporate income tax:
PPh pasal 25 2.096.277 1.489.961 Article 25
PPh pasal 29 10.860.054 7.833.115 Article 29
12.956.331 9.323.076
Pajak lain-lain: Others taxes:
PPh pasal 21 1.124.556 1.072.602 Article 21
PPh pasal 22 375.195 232.443 Article 22
PPh pasal 23 193.910 201.447 Article 23
PPh pasal 4 (2) 28.542 162.624 Article 4 (2)
1.722.203 1.669.116
2017 2016
Kini 48.490.047 37.882.938 Current
Tangguhan (2.407.918) (3.149.834) Deferred
Beban pajak penghasilan kini Perusahaan The Company’s current tax expense was
dihitung sebagai berikut: calculated as follows:
2017 2016
Laba sebelum pajak 171.348.190 121.735.514 Profit before income tax
67
424
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Perbedaan tetap Permanent differences
Jasa produksi 8.934.842 11.764.452 Production merit
Beban kesejahteraan
karyawan 1.507.618 7.250.677 Employee benefits in kind
Operational expenses
Tunjangan biaya operasional 2.332.710 (1.573.318) allowance
Penghasilan kena pajak final 205.156 (242.044) Income subject to final tax
Jumlah beda tetap 12.980.326 17.199.767 Total permanent differences
Taksiran penghasilan kena Estimated taxable income
pajak perusahaan 193.960.188 151.531.753 of the Company
Jumlah beban pajak Total current income
penghasilan kini 48.490.047 37.882.938 tax expenses
Dalam laporan keuangan ini, jumlah In these financial statements, the amount
penghasilan kena pajak didasarkan atas of taxable income is based on preliminary
perhitungan sementara, karena calculations, as the Company has not yet
Perusahaan belum menyampaikan Surat submitted its corporate income tax
Pemberitahuan Tahunan pajak returns.
penghasilan badan.
68
425
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Laba sebelum pajak
penghasilan 171.348.190 121.735.514 Profit before income tax
Pajak dihitung dengan tarif Tax calculated at applicable
pajak yang berlaku 42.837.048 30.433.878 tax rates
Perbedaan tetap Permanent differences
Jasa produksi 2.233.711 2.941.113 Production merit
Beban kesejahteraan
karyawan 376.904 1.811.954 Employee benefits in kind
Tunjangan biaya Operational expenses
operasional 583.177 (393.330) allowance
Penghasilan kena pajak final 51.289 (60.511) Income subject to final tax
Jumlah 3.245.081 4.299.226 Total
2017
Dikreditkan (dibebankan) ke/
Credited (charged) to
Pendapatan
komprehensif
Saldo awal/ lain/ Other Saldo akhir/
Beginning Laba rugi/ comprehensive Ending
balance Profit loss income balance
Kewajiban imbalan
kerja 16.752.182 2.421.214 953.102 20.126.498 Employee benefit
Allowance for
Penyisihan persediaan 481.753 50.790 - 532.543 inventories
Book value of fixed
Nilai buku aset tetap (2.753.905) (97.580) - (2.851.485) assets
Nilai buku aset Book value of
takberwujud (42.730) 33.494 - (9.236) intangible assets
Jumlah aset pajak Total deferred tax
tangguhan 14.437.300 2.407.918 953.102 17.798.320 assets
69
426
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
d. Aset pajak tangguhan, bersih (lanjutan) d. Deferred tax assets, net (continued)
2016
Dikreditkan (dibebankan) ke/
Credited (charged) to
Pendapatan
komprehensif
Saldo awal/ lain/ Other Saldo akhir/
Beginning Laba rugi/ comprehensive Ending
balance Profit loss income balance
Kewajiban imbalan
kerja 13.704.575 3.114.197 (66.590) 16.752.182 Employee benefit
Allowance for
Penyisihan persediaan 327.039 154.714 - 481.753 inventories
Book value of fixed
Nilai buku aset tetap (2.635.838) (118.067) - (2.753.905) assets
Nilai buku aset Book value of
takberwujud (41.720) (1.010) - (42.730) intangible assets
Jumlah aset pajak Total deferred tax
tangguhan 11.354.056 3.149.834 (66.590) 14.437.300 assets
Pada 26 Oktober 2016, Direktorat Jenderal On 26 October 2016, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Surat Tagihan Pajak untuk Pajak Besar Tiga) issued an Income Tax
Pertambahan Nilai masa Februari 2016 collection letter for fiscal period February
Nomor 00107/106/16/051/16 menyatakan 2016 No. 00107/106/16/051/16 stating
bahwa Perusahaan memiliki tambahan that the Company had additional tax
kewajiban pajak sebesar Rp26.140.566. liability of Rp26,140,566. The tax liability
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar had been paid in November 2016.
pada bulan November 2016.
Pada 25 April 2016, Direktorat Jenderal On 25 April 2016, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Pajak Besar Tiga) mengeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Besar Tiga) issued a Value Added Tax
Pertambahan Nilai masa April 2015 assessment letter for the fiscal period April
Nomor 00007/407/15/051/16 menyatakan 2015. Based on the Indonesian Tax
bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar Authorities letter No. 00007/407/15/051/16,
pajak pertambahan nilai sebesar the Company had value added tax
Rp1.707.658.385. Perusahaan telah overpayment of Rp1,707,658,385. There is
menerima pengembalian atas lebih bayar no refund of the tax overpayment. The
ini sebesar Rp1.707.658.385 pada tanggal Company received the refund for
26 Mei 2016. overpayment of Rp1,707,658,385 on
26 May 2016.
70
427
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada 11 Maret 2016, Direktorat Jenderal On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk Besar Tiga) issued an Value Added
Pajak Pertambahan Nilai masa Tax collection letter for fiscal period
Januari sampai Dese mber 2013 Januari until December 2013
Nomor 00056/107/13/051/16 menyatakan No. 00056/107/13/051/16 stating that the
bahwa Perusahaan memiliki tambahan Company had additional tax liability of
kewajiban pajak sebesar Rp17.516.762. Rp17,516,762. The tax liability had been
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar paid in March 2016.
pada bulan Maret 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Besar Tiga) issued a Value Added Tax
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa assessment letter for the fiscal
pajak Januari 2013. Berdasarkan Surat period January 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00049/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak No. 00049/207/13/051/16, the Company
pertambahan nilai sebesar Rp54.991.414. had value added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp54,991,414. The tax liability had been
pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Besar Tiga) issued a Value
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak Added Tax assessment letter for the fiscal
Februari 2013. Berdasarkan Surat period February 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00050/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar No. 00050/207/13/051/16, the Company
pajak pertambahan nilai sebesar had value added tax underpayment of
Rp227.517.992. Kewajiban pajak tersebut Rp227,517,992. The tax liability had been
telah dibayar pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
71
428
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Besar Tiga) issued a Value Added Tax
untuk Pajak Pertambahan Nilai untuk masa assessment letter for the fiscal
pajak Maret 2013. Berdasarkan Surat period March 2013. Based on the
Ketetapan Pajak Indonesian Tax Authorities letter
No. 00051/207/13/051/16, Perusahaan No. 00051/207/13/051/16, the Company
memiliki kurang bayar pajak pertambahan had value added tax underpayment of
nilai sebesar Rp20.449.708. Kewajiban Rp20,449,708. The tax liability had been
pajak tersebut telah dibayar pada bulan paid in March 2016.
Maret 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Besar Tiga) issued a Value Added
untuk Pajak Pertambahan Tax assessment letter for the fiscal
Nilai untuk masa pajak April 2013. period April 2013. Based on the
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Indonesian Tax Authorities letter
No. 00052/207/13/051/16, Perusahaan No. 00052/207/13/051/16, the Company
memiliki kurang bayar pajak pertambahan had value added tax underpayment of
nilai sebesar Rp76.665.098. Kewajiban Rp76,665,098. The tax liability had been
pajak tersebut telah dibayar pada bulan paid in March 2016.
Maret 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Besar Tiga) issued a Value Added
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Tax assessment letter for the fiscal
pajak Mei 2013. Berdasarkan Surat period May 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00053/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak No. 00053/207/13/051/16, the Company
pertambahan nilai sebesar Rp57.718.009. had value added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp57,718,009. The tax liability had been
pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Besar Tiga) issued a Value Added Tax
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa assessment letter for the fiscal
pajak Juni 2013. Berdasarkan Surat period June 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00054/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak No. 00054/207/13/051/16, the Company
pertambahan nilai sebesar Rp53.889.121. had value added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp53,889,121. The tax liability had been
pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
72
429
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Tiga) mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Besar Tiga) issued a Value Added
untuk Pajak Pertambahan Tax assessment letter for the fiscal
Nilai untuk masa pajak Juli 2013. period July 2013. Based on the
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Indonesian Tax Authorities letter
No. 00055/207/13/051/16, Perusahaan No. 00055/207/13/051/16, the Company
memiliki kurang bayar pajak pertambahan had value added tax underpayment of
nilai sebesar Rp122.001.296. Kewajiban Rp122,001,296. The tax liability had been
pajak tersebut telah dibayar pada bulan paid in March 2016.
Maret 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Besar Tiga) issued a Value Added
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak Tax assessment letter for the fiscal
Agustus 2013. Berdasarkan Surat period August 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00056/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak No. 00056/207/13/051/16, the Company
pertambahan nilai sebesar Rp17.931.372. had value added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp17,931,372. The tax liability had been
pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Besar Tiga) issued a Value Added Tax
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak assessment letter for the fiscal period
September 2013. Berdasarkan Surat September 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00057/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak No. 00057/207/13/051/16, the Company
pertambahan nilai sebesar Rp73.829.868. had value added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp73,829,868. The tax liability had been
pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Besar Tiga) issued a Value
Pajak Pertambahan Nilai Added Tax assessment letter for the fiscal
untuk masa pajak Oktober 2013. period October 2013. Based on the
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Indonesian Tax Authorities letter
No. 00058/207/13/051/16, Perusahaan No. 00058/207/13/051/16, the Company
memiliki kurang bayar pajak pertambahan had value added tax underpayment of
nilai sebesar Rp17.758.006. Kewajiban Rp17,758,006. The tax liability had been
pajak tersebut telah dibayar pada bulan paid in March 2016.
Maret 2016.
73
430
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Besar Tiga) issued a Value Added Tax
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak assessment letter for the fiscal period
November 2013. Berdasarkan Surat November 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00059/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak No. 00059/207/13/051/16, the Company
pertambahan nilai sebesar Rp14.766.962. had value added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp14,766,962. The tax liability had been
pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
Pada tanggal 11 Maret 2016, Direktorat On 11 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Besar Tiga) issued a Value Added Tax
Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak assessment letter for the fiscal period
Desember 2013. Berdasarkan Surat December 2013. Based on the
Ketetapan Pajak No. 00060/207/13/051/16, Indonesian Tax Authorities letter
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak No. 00060/207/13/051/16, the Company
pertambahan nilai sebesar Rp186.505.203. had value added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp186,505,203. The tax liability had been
pada bulan Maret 2016. paid in March 2016.
Pada tanggal 31 Maret 2016, Direktorat On 31 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Madya Semarang) Kantor Pelayanan Pajak Madya
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Semarang) issued an Income Tax Article
Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa 21 assessment letter for the fiscal period
pajak Januari sampai Desember 2013. January until December 2013. Based on
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak the Indonesian Tax Authorities letter
No. 00001/201/13/511/16, Perusahaan No. 00001/201/13/511/16, the Company
memiliki kurang bayar pajak penghasilan had income tax article 21 underpayment
pasal 21 sebesar Rp94.474.279. Kewajiban of Rp94,474,279. The tax liability had
pajak tersebut telah dibayar pada bulan been paid in April 2016.
April 2016.
Pada tanggal 31 Maret 2016, Direktorat On 31 March 2016, the Indonesian Tax
Jenderal Pajak Indonesia (Kantor Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pelayanan Pajak Madya Semarang) Kantor Pelayanan Pajak Madya
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk Semarang) issued an Income Tax Article
Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk masa 23 assessment letter for the fiscal period
pajak Januari sampai Desember 2013. January until December 2013. Based on
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak the Indonesian Tax Authorities letter
No. 00002/203/13/511/16, Perusahaan No. 00002/203/13/511/16, the Company
memiliki kurang bayar pajak penghasilan had income tax article 23 underpayment
pasal 23 sebesar Rp51.193.533. Kewajiban of Rp51,193,533. The tax liability had
pajak tersebut telah dibayar pada bulan been paid in April 2016.
April 2016.
74
431
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Besar Tiga) issues a Valued Added Tax
Nilai masa Mei 2015 assessment letter for the fiscal period
Nomor 00033/207/15/051/17 menyatakan May 2015 No. 00033/207/15/051/17
bahwa Perusahaan memiliki kurang stating that the Company had value
bayar pajak pertambahan nilai sebesar added tax underpayment of
Rp96.148.050. Kewajiban pajak tersebut Rp96,148,050. The tax liability had been
telah dibayar pada bulan Maret 2017. paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax
Pertambahan Nilai masa Juni 2015 assessment letter for the fiscal period
Nomor 00034/207/15/051/17 menyatakan June 2015 No. 00034/207/15/051/17
bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar stating that the Company had value
pajak pertambahan nilai sebesar added tax underpayment of
Rp84.845.168. Kewajiban pajak tersebut Rp84,845,168. The tax liability had been
telah dibayar pada bulan Maret 2017. paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Pajak Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Surat Ketetapan Pajak untuk Besar Tiga) issues a Valued Added Tax
Pajak Pertambahan Nilai masa Juli 2015 assessment letter for the fiscal period July
Nomor 00018/207/15/051/17 menyatakan 2015 No. 00018/207/15/051/17 stating
bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar that the Company had value added tax
pajak pertambahan nilai sebesar overpayment of Rp9,010,171. The tax
Rp9.010.171. Kewajiban pajak tersebut liability had been paid in March 2017.
telah dibayar pada bulan Maret 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Besar Tiga) issues a Valued Added Tax
Nilai masa Agustus 2015 Nomor assessment letter for the fiscal period
00035/207/15/051/17 menyatakan bahwa August 2015 No. 00035/207/15/051/17
Perusahaan memiliki kurang bayar pajak stating that the Company had value
pertambahan nilai sebesar Rp88.901.928. added tax underpayment of
Kewajiban pajak tersebut telah dibayar Rp88,901,928. The tax liability had been
pada bulan Maret 2017. paid in March 2017.
75
432
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added
Pertambahan Nilai masa September 2015 Tax assessment letter for the fiscal period
No. 00036/207/15/051/17 menyatakan September 2015
bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar No. 00036/207/15/051/17 stating that the
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Company had value added tax
Rp13.828.272. Kewajiban pajak tersebut underpayment of Rp13,828,272. The tax
telah dibayar pada bulan Maret 2017. liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak
Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added Tax
Pertambahan Nilai masa Oktober 2015 assessment letter for the fiscal period
No. 00037/207/15/051/17 menyatakan October 2015 No. 00037/207/15/051/17
bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar stating that the Company had value
Pajak Pertambahan Nilai sebesar added tax underpayment of
Rp25.311.262. Kewajiban pajak tersebut Rp25,311,262. The tax liability had been
telah dibayar pada bulan Maret 2017. paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Surat Ketetapan Pajak untuk Pajak Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added
Pertambahan Nilai masa November 2015 Tax assessment letter for the fiscal period
No. 00038/207/15/051/17 menyatakan November 2015
bahwa Perusahaan memiliki kurang bayar No. 00038/207/15/051/17 stating that the
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Company had value added tax
Rp223.336.438. Kewajiban pajak tersebut underpayment of Rp223,336,438. The tax
telah dibayar pada bulan Maret 2017. liability had been paid in March 2017.
Pada 3 Maret 2017, Direktorat Jenderal On 3 March 2017, the Indonesian Tax
Pajak Indonesia (Kantor Pelayanan Pajak Authorities (Direktorat Jenderal Pajak
Wajib Besar Tiga) mengeluarkan Surat Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Ketetapan Pajak untuk Pajak Pertambahan Pajak Besar Tiga) issues a Valued Added
Nilai masa Desember 2015 Tax assessment letter for the fiscal period
No. 00019/207/15/051/17 menyatakan December 2015
bahwa Perusahaan memiliki lebih bayar No. 00019/207/15/051/17 stating that the
Pajak Pertambahan Nilai sebesar Company had value added tax
Rp10.286.775.900. Kewajiban pajak overpayment of Rp10,286,775,900. The
tersebut telah dibayar pada bulan Maret Company received the refund for
2017. overpayment of Rp10,286,775,900 on
24 March 2017.
76
433
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
77
434
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan At the Company’s Annual General Meeting of
Perusahaan tanggal 30 Maret 2017, pemegang shareholders held on 30 March 2017, a total
saham telah menyetujui pembagian jumlah dividend for 2016 of Rp43,501,205,782 (in
dividen kas untuk tahun 2016 sejumlah full amount) or Rp258,9 per ordinary share
Rp43.501.205.782 (dalam Rupiah penuh) atau was approved. The cash dividend will be paid
Rp258,9 per saham biasa. Dividen kas tersebut in period ended.
akan dibayarkan pada akhir periode.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan At the Company’s Annual General Meeting of
Perusahaan tanggal 28 April 2016, pemegang shareholders held on 28 April 2016, a total
saham telah menyetujui pembagian jumlah dividend for 2015 of Rp31,503,963,230 (in
dividen kas untuk tahun 2015 sejumlah full amount) or Rp187.5 per ordinary share
Rp31.503.963.230 (dalam Rupiah penuh) atau was approved. The cash dividend amounted
Rp187,5 per saham biasa. Dividen kas tersebut of Rp28,755,861 thousand was paid in 2016.
telah dibayarkan sebesar Rp28.755.861 ribu
pada tahun 2016.
2017 2016
Utang dividen tahun 2016 1.195.088 - Dividend payable 2016
Utang dividen tahun 2015 772.441 1.370.530 Dividend payable 2015
Utang dividen tahun 2014 514.798 692.330 Dividend payable 2014
Utang dividen tahun
sebelumnya 434.248 875.597 Dividend payable prior years
2017 2016
Pihak berelasi (Catatan 35) Related parties (Note 35)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 20.000.000 98.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pada tanggal 12 Mei 2011, Perusahaan On 12 May 2011, the Company received
memperoleh fasilitas kredit modal kerja (KMK) working capital credit facilities and non-cash
dan fasilitas non kas dari PT Bank Mandiri facilities from PT Bank Mandiri (Persero)
(Persero) Tbk yang telah diubah beberapa kali, Tbk, which had been amended for several
terakhir tanggal 7 Juli 2015. times, last on 7 July 2015.
78
435
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 19. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)
Perusahaan memiliki dua fasilitas KMK, KMK 1 The Company has 2 working capital credit
dan KMK 2, KMK 1, pertama kali diberikan pada facilities, KMK 1 and KMK 2, KMK 1, initially
tanggal 12 Mei 2011, dengan limit awal sebesar given on 12 May 2011, with an initial limit of
Rp85 miliar (dalam Rupiah penuh) dan terakhir Rp85 billion (in full amount of Rupiah) and
ditingkatkan menjadi Rp130 miliar, ditujukan was increased to Rp130 billion (in full
untuk modal kerja produksi dan operasional amount of Rupiah), was intended to be used
obat-obatan. Fasilitas ini memiliki tingkat suku for production of medicines. This facility has
bunga terakhir 10,00% per tahun dan berjangka the last amended interest rate pf 10,00 % per
waktu 1 (satu) tahun yang akan jatuh tempo annum and a duration of 1 (one) year which
pada tanggal 9 Juli 2016, Perusahaan will be due on 9 July 2016, the Company
melakukan penarikan dan pelunasan sebesar, withdrew and made a settlement of
masing-masing Rp175.700.000 ribu dan Rp175,700,000 thousand and
Rp87.700.000 ribu (2016: Rp76.000.000 ribu Rp87,700,000 thousand, respectively (2016:
dan Rp60.000.000 ribu). Rp76,000,000 thousand and Rp60,000,000
thousand).
KMK 2, pertama kali diberikan pada tanggal KMK 2, initially given on 26 November 2013,
26 November 2013, dengan limit awal sebesar with an initial limit of Rp25 billion (in full
Rp 25 miliar (Rupiah penuh) dan terakhir amount of Rupiah) and was increased to
ditingkatkan menjadi Rp120 miliar, digunakan Rp120 billion (in full amount of Rupiah), was
untuk tujuan yang sama seperti KMK 1. Fasilitas intended for the same purposes as KMK 1.
ini memiliki tingkat suku bunga dan jangka This facility has the same interest rate and
waktu yang sama seperti KMK 1. duration as KMK 1.
79
436
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 19. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)
Perusahaan memiliki fasilitas-fasilitas non kas, The Company has non-cash facilities, which
yang jatuh tempo 9 Juli 2016, dimana semuanya will be due on 9 July 2016, of which none has
belum digunakan: been used:
Fasilitas non-kas diperpanjang sampai dengan Non-cash facilities extended to 9 July 2017,
9 Juli 2017, dan belum digunakan oleh and has not been used by the Company.
Perusahaan.
- Fasilitas Trust Receipt: fasilitas dengan limit - Trust Receipt facility: this facility with the
terakhir USD350 ribu digunakan untuk lastly amended limit of USD350,000 was
menampung kewajiban LC/SKBDN yang intended for accommodating LC/SKBDN
jatuh tempo. dues.
- Fasilitas Treasury Line: fasilitas dengan limit - Treasury Line facility: this facility with the
terakhir USD500 ribu digunakan untuk lastly mended limit of USD500,000 was
lindung nilai transaksi operasional sehari- intended for hedging daily operational
hari. transactions.
- Limit fasilitas Treasury Line ditingkatkan - Limit of Treasury Line facility was
menjadi USD3.000.000. increased to USD3,000,000.
19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 19. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)
80
437
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)
Seluruh fasilitas ini dijamin dengan aset tetap These two facilities were secured by the
Perusahaan terdiri dari tanah dengan hak guna Company’s fixed assets, comprising of land
bangunan, bangunan kantor/pabrik, mesin dan with building right title, office/factory
peralatan pabrik, kendaraan dan inventaris building, tools and machineries, vehicles and
kantor/pabrik terletak di Jalan Simongan office/factory equipments located in Jalan
No. 131, Semarang, serta persediaan dan Simongan No. 131 Semarang, and
piutang usaha dengan nilai cakupan aset inventories and trade receivables with assets
sebesar 150% dari limit seluruh fasilitas kredit. coverage of 150% of the total limits of all
credit facilities.
Untuk memperoleh fasilitas ini, Perusahaan To obtain these facilities, the Company is
diharuskan untuk melakukan penilaian atas required to perform a valuation of the fixed
agunan berupa aset tetap minimal 1 (satu) kali asset collaterals, minimum once in 2 (two)
dalam 2 (dua) tahun. Agunan tersebut telah years. These collaterals were valued by
dinilai oleh penilai publik dalam laporannya public appraisers in their report dated
tanggal 22 Januari 2016 dengan nilai pasar 22 January 2016 with a market value of
sebesar Rp263.400.700.000 (dalam Rupiah Rp263,400,700,000 (in full mount of Rupiah)
penuh) per 25 November 2015. Selain itu, as of 25 November 2015. Additionally, the
Perusahaan juga harus mengasuransikan Company is required to insure its insurable
jaminan yang dapat diasuransikan dengan nilai collaterals with a minimum coverage as much
penutupan minimal sebesar nilai wajarnya serta as their value and to maintain a minimum
menjaga rasio lancar minimum 110%, rasio current ratio of 110%, a maximum debt to
hutang terhadap modal maksimum 233%, rasio equity ratio of 233%, a minimum debt
kesanggupan pembayaran utang minimum service coverage of 100%, and a minimum
100%, dan rasio kesanggupan pembayaran interest expense coverage ratio of 120%.
bunga minimum 120%.
2017 2016
Pihak ketiga Third parties
PT CIMB Niaga Tbk 12.877.611 10.632.229 PT CIMB Niaga Tbk
81
438
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
20. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) 20. LONG-TERM BANK LOAN (continued)
Berdasarkan surat No. 012/PK/240/16 tanggal Based on letter No. 012/PK/240/16 dated
15 November 2016, PT Bank CIMB Niaga Tbk. 15 November 2016, PT Bank CIMB Niaga,
telah menyetujui pemberian fasilitas kredit yaitu Tbk. has approved a credit facility letter of
fasilitas letter of credit (L/C) sublimit fasilitas credit (L/C) sublimit investment loan 1
pinjaman investasi 1 (“PI1”) dan fasilitas (“PI 1”) dan investment loan 2 (“PI 2”).
pinjaman investasi 2 (“PI 2”).
2017 2016
Penjualan diterima di muka 416.370 108.282 Deferred income
Lain-lain (di bawah Rp50 juta) 87.904 97.755 Others (below Rp50 million)
Jumlah utang lain-lain 504.274 206.037 Total others payable
82
439
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
31 Desember/ 31 Desember/
December 2017 December 2016
Pada tanggal 31 Maret 2017, berdasarkan surat On 31 March 2017, based on a letter of
persetujuan dewan komisaris tertanggal 22 approval from board commisioner dated
February 2017, Perusahaan menerbitkan MTN 22 February 2017, the Company issued
sebesar Rp200 miliar dengan tingkat bunga MTN amounting to Rp200 billion with interest
sebesar 9,5% per tahun berjangka waktu 2 rate at 9,5% per year, with a term of 2 years
tahun dari tanggal penerbitan dan akan jatuh from issuance date and will be due on 31
tempo pada tanggal 31 Maret 2019. March 2019.
Medium term notes dijamin dengan seluruh The medium term notes is secured by all of
harta kekayaan Perusahaan sesuai dengan the Company property according to Article
ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 1131 and Article 1132 Kitab Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Hukum Perdata Republik Indonesia.
Indonesia.
2017 2016
Imbalan pasca kerja 65.389.456 54.683.490 Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka Other long-term employee
panjang lainnya 15.116.536 12.325.237 benefits
Jumlah 80.505.992 67.008.727 Total
Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja The Company provided defined post-
dan imbalan penghargaan tanda jasa imbalan employment benefits and gratuities (together
pasti (bersama-sama disebut “imbalan kerja referred as “long term employee benefits”) for
jangka panjang”) untuk karyawan sesuai its qualifying employees in accordance with
dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Labor Law No. 13/2003 and the Company’s
No. 13/2003 dan Peraturan Perusahaan, Policy, this long term employment benefit
Program imbalan kerja jangka panjang ini tidak program is not funded and does not have any
didanai dan tidak memiliki aset program, plan assets, the Company does not provide
Perusahaan tidak memiliki program kesehatan postmedical benefits.
pasca kerja.
83
440
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang The amounts of the employee benefit
diakui dalam laporan posisi keuangan obligations recognized in the statements of
berdasarkan laporan tanggal 10 Januari 2018 financial position based on the report dated
yang diterbitkan oleh PT Bestama Aktuaria, 10 January 2018 issued by PT Bestama
aktuaris independen, yang dihitung dengan Aktuaria, an independent actuary, which
menggunakan metode Projected Unit Credit were calculated using the Projected Unit
dan pendekatan pendapatan komprehensif lain. Credit and other comprehensive income
approach.
Asumsi aktuarial penting yang digunakan dalam The principal actuarial assumptions used in
menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada determining the post-employment benefit
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah obligations as of 31 December 2017 and
sebagai berikut: 2016 are as follows:
2017 2016
Tingkat diskonto: Discount rate:
Imbalan pasca kerja 7,40% 8,20% Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka Other long-term
panjang lainnya 7,40% 8,20% employee benefits
Tingkat kenaikan gaji 8,20% 8,20% Salary increment rate
Tabel mortalita 100% TMI2 100%TMI 2 Mortality table
Tingkat cacat 5% 5% Disability rate
Tingkat pengunduran diri 1% 1% Resignation rate
Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini The reconciliation of beginning and ending
liabilitas imbalan kerja serta rekonsiliasi nilai kini balance of the present value of defined
liabilitas imbalan pasti dan nilai wajar aset benefit obligations, and the reconciliation of
program atas aset dan liabilitas yang diakui the present value of defined benefit
dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai obligations and fair value of the plan assets
berikut: in to the assets and liabilities recognized in
the statements of financial position were as
follows:
2017 2016
Imbalan pasca kerja Employee Benefit
Present value of defined
Nilai kini kewajiban imbalan benefit obligations -
pasti-awal 54.683.490 44.421.256 beginning
Biaya bunga 4.578.780 3.997.913 Interest costs
Biaya jasa kini 7.464.136 10.363.580 Current service costs
Biaya jasa lalu 42.871 Past service costs
Perubahan asumsi 4.472.563 314.595 Changes in assumptions
Pembayaran imbalan kerja (5.192.232) (3.615.679) Benefits paid
Keuntungan/(kerugian)
aktuarial (660.152) (798.175) Actuarial gain/(loss)
Nilai kini kewajiban imbalan Present value of defined
pasti-akhir 65.389.456 54.683.490 benefit obligations-end
Status pendanaan 65.389.456 54.683.490 Funding status
65.389.456 54.683.490
84
441
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Imbalan kerja jangka Other long-term employee
panjang lainnya benefits
Present value of defined
Nilai kini kewajiban imbalan obligations-beginning
pasti-awal 12.325.236 10.397.045 benefit
Biaya bunga 1.060.998 935.734 Interest costs
Biaya jasa kini 1.718.192 1.846.554 Current service costs
Kurtailmen (409.044)
Keuntungan (kerugian)
aktuarial (374.675) 54.995 Actuarial gain (loss)
Pembayaran imbalan kerja (490.696) (662.269) Benefits paid
Perubahan asumsi 877.481 162.222 Changes in assumptions
Nilai kini kewajiban imbalan Present value of defined
pasti-akhir 15.116.536 12.325.237 obligations-end benefit
Pergerakan nilai kini liabilitas disebabkan The movement of present value of defined
karena biaya bunga, biaya jasa kini, dan benefit obligations was contributed by
perubahan asumsi, dimana tingkat kenaikan interest costs, current service costs, and
upah riil berada di atas tingkat kenaikan upah changes in assumptions, of which the real
asumsi namun tingkat diskonto mengalami wages were above the assumed wages and
penurunan dari 8,2% per tahun menjadi 7,4% the discount rates decreased from 8.2% per
per tahun. year to 7.4% per year.
Beban imbalan pasca kerja yang diakui di The amounts recognized in profit or loss
laporan laba rugi adalah: were as follows:
2017 2016
Imbalan pasca kerja Post employment benefits
Biaya jasa lalu 42.871 - Past service cost
Biaya jasa kini 7.464.136 10.363.580 Current service cost
Biaya bunga 4.578.780 3.997.913 Interest costs
Pembayaran imbalan kerja (5.192.232) (3.615.680) Benefits paid
Sub-jumlah 6.893.555 10.745.813 Sub-total
Imbalan kerja jangka Other long-term employee
panjang lainnya benefits
Biaya jasa kini 1.718.192 1.846.554 Current service cost
Biaya bunga 1.060.998 935.734 Interest costs
Kerugian aktuaria 502.806 - Loss actuarial
Pembayaran imbalan kerja (490.696) (1.071.313) Benefits paid
Sub-jumlah 2.791.300 1.710.975 Sub-total
Jumlah 9.684.855 12.456.788 Total
85
442
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam Long term employment benefits recognized
pendapatan komprehensif lain adalah: in the other comprehensive income are:
2017 2016
Imbalan pasca kerja Post employment benefits
Kerugian aktuaria
yang belum diakui awal Unrealized actuarial/
periode 4.670.548 4.870.319 loss-beginning
Kerugian/(keuntungan) aktuaria
bersih tahun berjalan- Current year actuarial
kewajiban 3.812.410 (199.771) Loss/(gain), net-liability
Jumlah 8.482.958 4.670.548 Total
Jumlah periode tahunan saat ini dan periode The amounts for the current annual period
empat tahun sebelumnya atas nilai kini and previous four annual periods of the
kewajiban imbalan pasti, nilai wajar aset present value of defined benefit obligations,
program, dan surplus (defisit) pada program the fair value of the plan assets and the
adalah sebagai berikut: surplus (deficit) in the plan were as follows:
Disajikan Disajikan
kembali/ As kembali/ As
restated restated
2013 2014 2015 2016 2017
Kewajiban Defined benefit
imbalan pasti 38.135.833 42.425.420 44.421.256 54.683.490 65.389.456 Obligations
Nilai wajar aset Fair value of
program - - - - - plan asset
Disajikan Disajikan
kembali/ kembali/
As restated As restated
2013 2014 2015 2016 2017
Kewajiban Defined benefit
imbalan pasti 8.207.122 8.691.792 10.397.045 12.325.237 15.116.536 obligations
Nilai wajar aset Fair value of
program - - - - - plan asset
86
443
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasti The sensitivity of the defined benefit
terhadap perubahan asumsi aktuarial utama obligation to change in the weighted principal
adalah sebagai berikut: assumptions is as follows:
Dampak terhadap
liabilitas imbalan pasti/
Impact on defined benefit obligation
Perubahan Kenaikan Penurunan
asumsi/ asumsi/ asumsi/
Change in Increase in Decrease in
assumption assumption assumption
Tingkat diskonto 0,5% Penurunan sebesar/ Kenaikan sebesar/ Discount rate
Decrease by 3,7% Increase by 3,94%
Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan The sensitivity analyses are based on a
atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi change in an assumption while holding all
lainnya dianggap konstan. Dalam other assumptions constant. In practice, this
prakteknya,hal ini jarang terjadi dan perubahan is unlikely to occur, and changes in some of
beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. the assumptions may be correlated. When
Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban calculating the sensitivity of the defined
imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, benefit obligation to significant actuarial
metode yang sama (perhitungan nilai kini assumptions the same method (present value
kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan of the defined benefit obligation calculated
metode projected unit credit di akhir periode) with the projected unit credit method at the
telah diterapkan seperti dalam penghitungan end of the reporting period) has been applied
kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan as when calculating the pension liability
posisi keuangan. recognised within the statement of financial.
position.
24. MODAL SAHAM 24. SHARE CAPITAL
2017
Saham
ditempatkan
dan disetor/
Capital stock
are issued
and paid Persentase/
Lembar/ Percentage Jumlah/
Pemegang saham shares % Total Shareholders
PT Rajawali Nusantara Indonesia 95.380.372 56,77% 47.690.186 PT Rajawali Nusantara Indonesia
Drs. Masrizal A Syarief (Komisaris) 15.094.490 8,98% 7.547.245 Drs. Masrizal A Syarief (Commissioner)
Chairani Harahap, SE (Direktur Pemasaran) 199.500 0,12% 99.750 Chairani Harahap, SE (Marketing Director)
Heru Marsono, SE.,MM (Direktur Keuangan) 128.100 0,07% 64.050 Heru Marsono, SE, MM (Finance Director)
Drs. Syamsul Huda (Direktur Produksi) 11.340 0,01% 5.670 Drs. Syamsul Huda (Production Director)
Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM 11.130 0,01% 5.565 Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM
(Direktur Utama) (President Director)
Lain-lain (di bawah 5%) 57.175.068 34,03% 28.587.534 Others (below 5%)
87
444
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2016
Saham
ditempatkan
dan disetor/
Capital stock
are issued
and paid Persentase/
Lembar/ Percentage Jumlah/
Pemegang saham shares % Total Shareholders
PT Rajawali Nusantara Indonesia 95.043.112 56,57 47.521.556 PT Rajawali Nusantara Indonesia
Drs. Masrizal A Syarief (Komisaris) 14.415.490 8,58 7.207.745 Drs. Masrizal A Syarief (Commissioner)
Chairani Harahap, SE (Direktur Pemasaran) 199.500 0,12 99.750 Chairani Harahap, SE (Marketing Director)
Heru Marsono, SE.,MM (Direktur Keuangan) 107.100 0,06 53.550 Heru Marsono, SE, MM (Finance Director)
Drs. Syamsul Huda (Direktur Produksi) 11.340 0,01 5.670 Drs. Syamsul Huda (Production Director)
Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM Dra. Barokah Sri Utami, Apt, MM
(Direktur Utama) 11.130 0,01 5.565 (President Director)
Lain-lain (dibawah 5%) 58.212.328 34,65 29.106.164 Others (below 5%)
Saham biasa ditempatkan dan disetor penuh Ordinary shares issued and fully paid on
pada 31 Desember 2017 dan 2016, masing- 31 December 2017 and 2016 each are
masing sebesar 168.000.000 lembar. Saham amounted to 168,000,000 shares. Ordinary
biasa memberikan hak kepada pemegangnya shares give the holder the rights to receive
untuk memperoleh dividen dan hasil net aset dividends and the results of net assets if the
sesuai dengan porsi kepemilikan saham apabila Company were liquidated.
Perusahaan dibubarkan.
Perusahaan tidak mencatatkan sahamnya di The Company did not list its shares in the
Bursa Efek Indonesia. Indonesia Stock Exchange.
Tambahan modal disetor berupa agio saham The addition of paid in capital on
pada 31 Desember 2017 dan 2016, sebesar 31 December 2017 and 2016 are amounted
Rp17.139.103 ribu. to Rp17,139,103 thousand.
Agio saham berasal dari selisih harga jual di Additional paid in capital is derived from the
atas nilai nominalnya. diffference between the share sale.
2017 2016
Saldo laba dicadangkan Retained earning appropriated
Saldo laba awal 409.635.848 353.451.313 Beginning balance
Dividen yang kadaluarsa 404.460 686.088 Out of date dividend
Alokasi laba tahun lalu: Allocation of last year income:
Dividen kas (43.501.205 ) (31.503.963 ) Cash dividend
366.539.103 322.633.438
Retained earning-
Saldo laba belum dicadangkan unappropriated
Laba tahun berjalan 125.266.061 87.002.410 Profit for the year
88
445
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Sesuai dengan Akta Notaris Berita Acara Rapat Based on the Notarial Deed of General
Umum Pemegang Saham No. 55 tanggal 30 Meeting of Shareholders No. 55 of
Maret 2017 dari Dr. Raden Djoko Setyo Dr. Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo,
Hartono Widagdo, SE. MM. SH. MKn. para SE. MM. SH. MKn. dated 30 March 2017, the
pemegang saham telah menyetujui penetapan shareholders approved the use of the
penggunaan laba Perusahaan tahun 2016 Company’s earnings for the year 2016
sebesar Rp87.002.410 ribu sebagai berikut: amounted of Rp87,002,410 thousand as
follows:
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Based on the Notarial Deed No. 57 of
Rapat Perusahaan No. 57 tanggal 28 April Agustinus Andy Toryanto, SH. SpN. MKn.
2016 dari Notaris Agustinus Andy Toryanto, dated 28 April 2016, the shareholders
SH. SpN. MKn. para pemegang saham telah approved the use of the Company’s earnings
menyetujui penetapan penggunaan laba for the year 2015 amounted of Rp63,007,926
Perusahaan tahun 2015 sebesar Rp63.007.926 thousand as follows:
ribu sebagai berikut:
2017 2016
Laba yang dapat diatribusikan Profit attributable to owners of
kepada pemilik Perusahaan 125.266.061 87.002.410 the Company
Rata-rata tertimbang jumlah
saham biasa yang beredar Weighted average number of
(lembar saham) 168.000 168.000 ordinary shares outstanding
Basic/ diluted earnings per
Laba per saham dasar/ share (full amount of
dilusian (Rupiah penuh) 746 518 Rupiah)
Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi The Company did not have any dilutive
saham yang bersifat dilutif sehingga tidak ada potential shares, as such, there was no
dampak dilusian pada perhitungan laba per dilutive impact to the calculation of earnings
saham. per share.
89
446
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Berikut ini perbandingan antara nilai tercatat Set out below is a comparison by class of the
dan nilai wajar instrumen keuangan carrying amounts and fair value of the
Perusahaan dalam laporan keuangan yang Company’s financial instruments that are
disajikan berdasarkan jenis instrumen: carried in the financial statements:
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan The fair value of the financial assets and
merupakan nilai instrumen tersebut dapat liabilities is the value at which the instrument
dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara could be exchanged in a current transaction
pihak-pihak yang berkeinginan, selain dalam between willing parties, other than in a
konteks penjualan yang dipaksakan atau forced or liquidation sale. The following
likuidasi. Metode-metode dan asumsi-asumsi methods and assumptions were used to
berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai estimate the fair values.
wajar.
Kas dan setara kas, deposito berjangka, Cash and cash equivalents, time deposit,
piutang usaha, uang muka, utang usaha, beban trade receivables, advances, trade
akrual dan utang bank jangka pendek payables, accrued expenses and short-term
mendekati nilai tercatatnya terutama karena bank loan approximate their carrying
jatuh tempo dalam jangka waktu pendek. amounts largely due to the short-term
maturities of these instruments.
Nilai wajar dari instrumen yang tidak memiliki The fair value of unquoted instruments, such
kuotasi, seperti piutang lain-lain, utang lain-lain as non-current other receivables, other
dan utang bank jangka panjang, dan medium payables and long-term bank loan, is
term notes diestimasi dengan cara estimated by discounting future cash flows
mendiskontokan arus kas masa depan dengan using rates currently available for debt on
menggunakan tingkat bunga masa kini yang similar terms, credit risk and remaining
berlaku untuk utang dengan karakteristik, maturities.
resiko kredit dan sisa umur jatuh tempo yang
sama.
90
447
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Nilai wajar untuk aset keuangan tersedia untuk Fair value of available-for-sale financial
dijual berasal dari nilai pasar kuotasi dalam assets is derived from quoted market prices
pasar aktif. in active markets.
Nilai wajar untuk aset keuangan tersedia untuk Fair value of unquoted available-for-sale
dijual tanpa nilai kuotasi diestimasi dengan financial assets is estimated using
menggunakan teknik penilaian yang sesuai. appropriate valuation techniques.
Perusahaan menggunakan hirarki berikut ini The Company uses the following hierarchy
untuk menentukan dan mengungkapkan nilai for determining and disclosing the fair value
wajar instrumen keuangan berdasarkan teknik of financial instruments by valuation
penilaian. technique.
Tingkat 2 Teknik lain dimana seluruh input Level 2 Other techniques for which all
yang memiliki efek signifikan inputs that have a significant effect
terhadap nilai wajar dapat diperoleh on the recorded fair value are
dari pasar, baik secara langsung observable, either directly or
atau tidak langsung. indirectly.
Tingkat 3 Teknik yang menggunakan input Level 3 Techniques which use inputs that
yang memiliki efek signifikan have a significant effect on the fair
terhadap nilai wajar yang tidak value that are not based on
didasari pada data pasar yang observable market data.
dapat diamati.
Transaksi non kas terutama adalah untuk Non-cash transactions primarily for the
perolehan aset berupa mesin melalui acquisition of assets such as machinery
mekanisme utang. through the debt.
2017 2016
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets
melalui utang 22.972.366 10.771.327 through debts
2017 2016
Produk Phapros dan PKD 923.350.236 730.720.602 Phapros and PKD product
Lain-lain/ toll in 78.775.801 85.411.993 Others/ toll-in
91
448
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Merujuk ke Catatan 35 untuk detail penjualan Refer to Note 35 for details related parties’
kepada pihak berelasi. sales transaction.
Penjualan produk dilakukan atas pesanan Sales product are conducted by order of
PT Rajawali Nusindo sebagai distributor utama PT Rajawali Nusindo as the Company’s sole
Perusahaan (Catatan 38). Penjualan preparat distributor (Note 38). Sales of Inpres
PKD dilakukan atas pesanan PT Rajawali preparation are consucted by order of
Nusindo, berupa obat-obat PKD. PT Rajawali Nusindo, in form of PKD
medicines.
Tidak ada konsentrasi risiko kredit signifikan There was no significant credit risk
selain yang telah dijelaskan di atas. concentration other than explained above.
2017 2016
Bahan baku dan kemasan Raw and packing materials
yang digunakan 248.558.710 277.409.676 Used
Provisi atas penurunan nilai Provisions for impairment
persediaan (Catatan 9) 203.158 618.859 inventories (Note 9)
Beban tenaga kerja langsung 36.355.390 27.555.995 Direct labor
Beban pabrikasi *) 107.037.174 91.767.389 Manufacturing overhead *)
Jumlah biaya produksi 392.154.432 397.351.919 Total production cost
Barang dalam proses Work in progress
Awal tahun 1.116.741 5.807.637 At the beginning of the year
Akhir tahun (6.051.651) (1.116.741) At the end of the year
Harga pokok produksi 387.219.522 402.042.815 Cost of goods manufactured
Barang jadi Finished goods
Awal tahun 104.683.514 62.943.414 At the beginning of the year
Akhir tahun (55.012.552) (104.683.514) At the end of the year
Jumlah beban pokok
penjualan 436.890.484 360.302.715 Total cost of goods sold
Tidak ada pembelian dari pemasok tunggal No purchases from a single supplier
yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan. exceeded 10% of total revenues.
92
449
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
31. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan) 31. COST OF GOODS SOLD (continued)
2017 2016
Gaji dan tunjangan 19.358.259 15.989.606 Salaries and allowances
Energi 15.699.024 14.137.757 Energy
Penelitian dan pengembangan 15.132.549 12.405.036 Research and development
Depresiasi (Catatan 13) 13.879.428 11.938.052 Depreciation (Note 13)
Perawatan lain-lain 12.143.079 10.661.723 Other maintenance
Operasional mesin 11.111.875 8.570.157 Operational machineries
Kesejahteraan karyawan 5.044.898 3.703.085 Employee welfare
Provisi imbalan kerja Provision for employee benefit
(Catatan 23) 4.156.820 4.335.340 (Note 23)
Astek/dana pension 3.375.495 3.857.798 Labor insurance/pension fund
Realization of employee
Realisasi imbalan kerja 1.951.803 1.205.611 benefits
Impor 1.801.022 2.421.420 Import
Perjalanan dinas 1.174.931 1.129.557 Transportation
Perlengkapan kerja 1.058.563 592.667 Working equipments
Sewa 688.400 598.586 Rental
Amortisasi (Catatan 14) 461.028 220.994 Amortization (Note 14)
Total manufacturing
Jumlah beban pabrikasi 107.037.174 91.767.389 Overhead
2017 2016
Beban penjualan: Selling expenses:
Pemasaran dan distribusi 173.117.732 147.311.785 Marketing and distribution
Gaji dan tunjangan 48.450.777 46.954.747 Salaries and allowance
Barang rusak 12.358.058 5.833.960 Damaged goods
Perjalanan dinas 11.239.682 9.211.640 Business travel
Sewa 6.497.327 6.606.882 Rental
Pemeliharaan dan reparasi 6.316.470 4.626.803 Repair and maintenance
Operasional dan administrasi 4.451.917 1.891.978 Operational and administration
Provisi imbalan kerja Provision for employee
(Catatan 23) 4.094.151 5.881.222 benefits (Note 23)
Kesejahteraan karyawan 1.638.907 1.475.266 Employee welfare
Realization of employee
Realisasi imbalan kerja 1.405.451 1.479.975 benefits
Depresiasi (Catatan 13) 335.124 206.799 Depreciation (Note 13)
Jasa professional 70.939 25.150 Professional services
Amortisasi (Catatan 14) 20.647 11.226 Amortization (Note 14)
Lain-lain 809.183 782.588 Others
93
450
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Beban umum dan General and administrative
administrasi: expenses:
Gaji dan tunjangan 70,608,528 59.538.944 Salaries and allowances
Operasional dan administrasi 7.928.140 7.858.553 Operation and administration
Pemeliharaan dan reparasi 6.654.405 4.119.813 Repair and maintenance
Jasa professional 2.747.080 914.903 Professional services
Kesejahteraan karyawan 2.709.370 2.833.874 Employee welfare
Depresiasi (Catatan 13) 2.406.773 1.497.440 Depreciation (Note 13)
Realization of employee
Realisasi imbalan kerja 2.036.004 1.620.855 benefits
Perjalanan dinas 1.855.482 1.954.082 Business travel
Premi asuransi 1.500.311 1.323.089 Insurance premium
Provisi imbalan kerja Provision for employee
(Catatan 23) 1.433.884 2.240.226 benefits (Note 23)
Rapat 1.011.017 353.160 Meeting
Operasional PKBL 825.226 1.059.296 PKBL operations
Sewa 571.012 155.994 Rental
Pajak 550.428 5.392.896 Tax
Amortisasi (Catatan 14) 287.283 339.480 Amortization (Note 14)
Beban lain-lain 3.904.419 3.515.901 Others
Jumlah beban umum Total general and
dan administrasi 107.029.362 94.718.506 administrative expenses
2017 2016
Penghasilan keuangan: Finance income:
Penghasilan bunga bank 1.208.760 246.905 Interest income from banks
94
451
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
Pendapatan lain-lain: Other income:
Pendapatan denda piutang Penalty on receivables from
PT Rajawali Nusindo 262.846 16.831.573 PT Rajawali Nusindo
Laba penjualan aset tetap Gain on sale of fixed assets
(Catatan 13) - 1.402.293 (Note 13)
Penjualan scrap 1.678.137 207.095 Scrap sales
Laba selisih kurs 169.031 471.269 Gain on foreign exchange
2.110.014 18.912.230
Beban lain-lain: Other expenses:
Beban denda 640.099 880.386 Penalty costs
Beban administrasi pinjaman 897.091 - Loss on foreign exchange
Selisih PPN pembetulan 862.127 - Difference VAT rectification
Kelebihan (kekurangan) atas
pencadangan jasa Over (under) allowance of
produksi - - production merit
Beban lain-lain 3.432 3.938.639 Other expenses
2.402.749 4.819.025
Penghasilan lain-lain- bersih (292.735) 14.093.205 Other expenses-net
95
452
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
96
453
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
% Rp % Rp
Beban denda dan klaim Penalty and claim
dari expenses from
PT Rajawali Nusindo
(persentase dari PT Rajawali Nusindo
pendapatan (beban) (percentage of other
lain-lain, bersih) (218,67) 640.099 6,25 880.386 income (expense), net)
Beban keuangan dari
PT Bank Mandiri Finance costs from
(Persero) Tbk PT Bank Mandiri
(persentase dari (Persero) Tbk
pendapatan (beban) (percentage of other
lain-lain, bersih) (585,33) 1.713.470 151,62 21.367.476 income (expense), net)
2017 2016
% Rp % Rp
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (Persero) Tbk
(persentase dari (percentage of
jumlah aset) 4,29 50.463.810 2,04 18.060.830 total assets)
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Tbk Indonesia Tbk
(persentase dari (percentage of
jumlah aset) 5,28 62.115.215 4,15 36.630.660 total assets)
PT Bank Rakyat PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk Indonesia Tbk
(persentase dari (percentage of
jumlah aset) 1,99 23.463.907 0,65 5.740.092 total assets)
Piutang usaha Trade receivables
PT Rajawali Nusindo PT Rajawali Nusindo
(persentase dari (percentage of
jumlah aset) 27,58 324.308.110 24,56 216.979.740 total assets)
PT Kimia Farma PT Kimia Farma
(Persero) Tbk (Persero) Tbk
(persentase dari (percentage of total
jumlah aset) 2,19 25.705.195 2,29 20.200.740 assets)
PT Indofarma PT Indofarma
(Persero) Tbk (Persero) Tbk
(persentase dari (percentage of
jumlah aset) - - 0,14 1.219.755 total assets)
97
454
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
2017 2016
% Rp % Rp
Utang usaha Trade payable
PT Rajawali Nusindo PT Rajawali Nusindo
(persentase dari (percentage of total
jumlah liabilitas) 2,80 13.292.091 2,67 6.962.677 liabilities)
PT Rajawali PT Rajawali
Nusantara Indonesia Nusantara Indonesia
(persentase dari (percentage of total
jumlah liabilitas) 0,02 99.426 0,43 1.126.186 liabilities)
Biaya yang masih Accrued expenses
harus dibayar Directors and
Direksi dan Komisaris Commissioners
(persentase dari (percentage of total
jumlah liabilitas) 7,00 33.227.296 9,30 24.292.545 liabilities)
Utang bank Bank loan
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (Persero) Tbk
(persentase dari (percentage of total
jumlah liabilitas) 4,21 20.000.000 37,52 98.000.000 liabilities)
2017
Dewan Komisaris/
Dewan Direksi/ Board of
Board of Directors Commissioners
% Rp % Rp
Gaji dan imbalan kerja Salaries and other short
jangka pendek lainnya term employee benefits
(persentase dari jumlah (percentage of total
beban umum dan general and administrative
administrasi) 3,5 3.779.355 1,5 1.632.706 expenses)
2016
Dewan Komisaris/
Dewan Direksi/ Board of
Board of Directors Commissioners
% Rp % Rp
Gaji dan imbalan kerja Salaries and other short
jangka pendek lainnya term employee benefits
(persentase dari jumlah (percentage of total
beban umum dan general and administrative
administrasi) 4,1 4.438.658 1,5 1.412.871 expenses)
98
455
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
36. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA 36. ASSETS AND LIABILITIES
UANG ASING DENOMINATED IN FOREIGN
CURRENCIES
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, As of 31 December 2017 and 2016, the
Perusahaan memiliki aset dan kewajiban Company had monetary assets and
moneter dalam mata uang asing sebagai liabilities in foreign currencies as follows:
berikut:
2017
Jumlah
USD EURO AUD setara
(Jumlah (Jumlah (Jumlah Rupiah/
penuh/Full penuh/Full penuh/Full Total Rupiah
amount) amount) amount) equivalent
ASET ASSETS
Cash and cash
Kas dan setara kas 248.881 9 190 3.373.990 equivalents
Uang muka 636.154 330.514 - 13.964.348 Advances
Jumlah aset 885.035 330.523 190 17.338.338 Total assets
LIABILITAS LIABILITIES
Utang usaha 554.872 175.782 - 10.360.504 Trade payables
Jumlah liabilitas 175.782 554.872 - 10.360.504 Total liabilities
Aset (liabilitas) Net (liabilities)
bersih 709.253 (224.349) 190 6.977.834 assets
2016
Jumlah
USD EURO AUD setara
(Jumlah (Jumlah (Jumlah Rupiah/
penuh/Full penuh/Full penuh/Full Total Rupiah
amount) amount) amount) equivalent
ASET ASSETS
Cash and cash
Kas dan setara kas 122.511 45 13 1.646.820 equivalents
Uang muka 4.200 24.682 - 418.755 Advances
Jumlah aset 126.711 24.727 13 2.065.575 Total assets
LIABILITAS LIABILITIES
Utang usaha 98.163 97.500 52.500 3.210.191 Trade payables
Utang lain-lain 8.037 - - 107.985 Other payables
Jumlah liabilitas 106.200 97.500 52.500 3.318.176 Total liabilities
Aset (liabilitas) Net (liabilities)
bersih 20.511 (72.773) (52.487) (1.252.601) assets
99
456
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Manajemen telah menentukan segmen operasi Management has determined the operating
berdasarkan informasi yang ditelaah oleh segments based on the information
Dewan Direksi yang ditujukan untuk reviewed by the Board of Directors for the
mengalokasikan sumber daya dan menilai purposes of allocating resources and
kinerja. assessing performance.
Dewan Direksi mempertimbangkan bisnis dari Board of Directors considers the business
perspektif pasar sasaran sehingga segmen from the perspective of the target market so
dilaporkan meliputi segmen OTC (Over The reportabel segments include of OTC (Over
Counter), Ethical dan OGB (Obat Generik The Counter), Ethical and OGB (generic
Berlogo). Obat yang dijual bebas termasuk drugs bearing). The-counter medicines
dalam kelompok segmen OTC. Obat yang including the OTC segment group. Drugs
dijual melalui peresepan termasuk dalam sold through prescription included in a
segmen Ethical dan obat-obatan generik segment of Ethical and generic drugs are
termasuk dalam segmen OGB. Selain tiga included in the segment OGB. In addition to
segmen tersebut, kerjasama toll manufacturing these three segments, the cooperation toll
juga memberikan kontribusi yang signifikan manufacturing also provide a significant
sehingga disajikan juga dalam laporan contribution that is also presented in the
segmen. segment report.
2017
Jumlah/
Bebas OGB Ethical Toll-in Total
Penjualan bersih 145.369.669 521.598.221 256.382.346 78.775.801 1.002.126.037 Net sales
Laba usaha 22.443.507 103.834.477 57.869.395 36.479.742 220.627.121 Operating Income
2016
Jumlah/
Bebas OGB Ethical Toll-in Total
Penjualan bersih 125.419.083 396.495.906 208.805.613 85.411.993 816.132.595 Net sales
Laba usaha 22.094.771 48.015.071 41.431.738 41.562.227 153.103.807 Operating Income
Tidak ada transfer harga antar segmen operasi. There were no transfer prices among
operating segments.
Perusahaan tidak menyajikan informasi aset The company did not provide information on
dan liabilitas untuk segmen dilaporkan karena segment assets and liabilities are reported
aset dan liabilitas bukan termasuk unsur yang as assets and liabilities not include items that
dievaluasi oleh Perusahaan. are evaluated by the Company.
100
457
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Penghasilan dan beban keuangan, dan Finance income and cost, and fair value
keuntungan dan kerugian nilai wajar atas aset gains and losses on financial assets are not
keuangan tidak dialokasikan ke masing-masing allocated to individual segments as the
segmen karena instrumen tersebut dikelola underlying instruments are managed on a
secara Perusahaan. Company basis.
Pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan Current taxes and deffered taxes are not
tidak dialokasikan ke masing-masing segmen allocated to those segments as they are also
karena instrumen tersebut dikelola secara managed on a Company basis.
Perusahaan.
Berikut ini pihak ketiga dimana Perusahaan Following are the third parties of which the
melakukan perjanjian manufaktur obat: Company has manufacturing agreements
with:
101
458
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
102
459
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Jumlah pendapatan terkait dengan aktivitas Total revenues and costs related to toll
toll manufacturing adalah sebesar manufacturing activities were
Rp78.775.801 ribu dalam 31 Desember Rp78,775,801 thousand in 31 December
2017 dan 2016 sebesar Rp85.411.993 ribu. 2017 and 2016 amounted of
Rp85,411,993 thousand.
Perjanjian ini telah diperpanjang beberapa This agreement was extended several
kali; terakhir pada tanggal 31 Desember times; the latest was on 31 December
2016 dan dapat diperpanjang untuk jangka 2016 and shall thereafter be extendable
waktu 2 (dua) tahun. for another 2 (two) years.
Distributor wajib membayar Perusahaan The distributor must pay the Company the
sebesar harga yang yang telah disepakati price as agreed in the valid agreement
dalam perjanjian yang berlaku, terhitung when the product is received in the
sejak produk diterima di gudang cabang Distributor’s warehouse. The distributor is
Distributor. Distributor berhak mendapatkan entitled for a distribution margin whose
margin distribusi yang besarannya amount was agreed in the agreement.
ditentukan dalam perjanjian.
Apabila Distributor telat melakukan If the Distributor made late payments with
pembayaran dengan batas maksimum a maximum of 45 (forty five)-day late. The
keterlambatan selama 45 (empat puluh lima) Distributor will be imposed a penalty as
hari. Distributor akan dikenakan denda much as applicable commercial interest
sebesar suku bunga pinjaman komersial rate of the product price which has not
yang berlaku dari harga produk yang belum been paid. If the late period has exceeded
dibayar. Apabila keterlambatan telah that maximum limit, the Company has the
melebihi batas maksimum tersebut, right to impose sanctions outside the
Perusahaan berhak menetapkan denda di commercial interests.
luar bunga pinjaman komersial.
103
460
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Distributor wajib membayar Perusahaan The distributor must pay the Company the
sebesar harga yang yang telah disepakati price as agreed in the valid agreement
dalam perjanjian yang berlaku, terhitung when the product is received in the
sejak produk diterima di gudang cabang Distributor’s warehouse. The distributor is
Distributor. Distributor berhak mendapatkan entitled for a distribution margin whose
margin distribusi yang besarannya amount was agreed in the agreement.
ditentukan dalam perjanjian.
Pada tanggal 3 Agustus 2005, Perusahaan On 3 August 2005, the Company entered
mengadakan perjanjian lisensi dan bantuan into a license and technical assistance
teknis dengan Apogepha Arzneimittel GmbH agreement with Apogepha Arzneimittel
(Apogepha) yang memberikan lisensi dan GmbH (Apogepha) which gives license
hak ekslusif kepada Perusahaan untuk and exclusive right to the Company to
membeli bulk product (coated tablets), purchase bulk product (coated tablets),
mengemas ulang, memproduksi, repack, produce, use, dispose of and sell
menggunakan, menghapuskan atau the licensed products using the industrial
menjual produk yang berlisensi, property and technical information
menggunakan hak properti industrial dan furnished by Apogepha for Indonesia.
informasi teknis dari Apogepha untuk
seluruh Indonesia.
Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun The agreement is valid for 5 (five) years
dan dapat diperpanjang secara otomatis and can be extended automatically for 2
selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (two) consecutive years.
104
461
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Pada tanggal 25 Juni 2010, Perusahaan On 25 June 2010, the Company entered
mengadakan perjanjian kerjasama into a license-holder agreement with
pemegang ijin edar dengan PT B. Braun PT B. Braun Medical Indonesia, a
Medical Indonesia, anak perusahaan dari B. subsidiary of B. Braun Melsungen A.G
Braun Melsungen A.G (bersama-sama (together referred to as B. Braun), of
disebut B. Braun), dimana Perusahaan which the Company obtained an exclusive
mendapatkan hak esklusif sebagai right as a license holder to register
pemegang Nomor Ijin Edar dengan pharmaceutical products of B. Braun
mendaftarkan produk-produk farmasi B. under the Company’s name. From this
Braun atas nama Perusahaan. Atas kerja arrangement, the Company receives a
sama ini, Perusahaan mendapatkan compensation amounted of 5% of the
kompensasi sebesar 5% dari harga Cost Cost Insurance Freight (CIF) product
Insurance Freight (CIF) produk, pengadaan, price, procurement, distribution and
pendistribusian dan pemasaran dilakukan marketing are done by B. Braun.
oleh B. Braun.
Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun The agreement is valid for 3 (three) years
dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) and can be every 1 (one) year. The latest
tahun. Perpanjangan terakhir pada tanggal extended was on 15 December 2016 with
15 Desember 2016 dengan surat perjanjian letter No. 29/ PTBB/LGU/XI/2016 on re-
No. 29/PTBB/LGU/XI/2016 tentang registration of 18 products.
registrasi ulang 18 produk.
105
462
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
Perusahaan memiliki lahan seluas ± 9500 The Company has a land area of ± 9500
m2 yang berada di Kawasan Industri m2, located in Kawasan Industri Ungaran.
Ungaran. Jumlah pengeluaran yang The total capital expenditure up to 31
dikapitalisasi sampai dengan tanggal December 2017 amounted to
31 Desember 2017 adalah Rp59.300.004 Rp59,300,004 thousand.
ribu.
DSAK-IAI telah mengesahkan amandemen dan DSAK-IAI has approved the amendments
penyesuaian tahunan terhadap beberapa and annual improvements on several
standar akuntansi keuangan dan juga financial accounting standards and also the
menerbitkan beberapa standar akuntansi issuance of several new financial accounting
keuangan baru yang berlaku efektif untuk standards which will be effective for annual
periode tahun buku yang dimulai pada atau periods beginning on or after:
setelah tanggal:
1. Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap 1. Amendments to PSAK No. 16: Fixed
tentang Agrikultur: Tanaman Produktif Assets-Agriculture: Bearer Plants
2. PSAK No. 69: Agrikultur 2. PSAK No. 69: Agriculture
3. Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas 3. Amendments to PSAK No. 2: Statement
tentang Prakarsa Pengungkapan of Cash Flows - Disclosure Initiative
4. Amandemen PSAK No. 46: Pajak 4. Amendments to PSAK No. 46: Income
Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Taxes-Recognition of Deferred Tax
Tangguhan untuk Rugi yang Belum Assets for Unrealised Losses
Direalisasi.
Manajemen masih mengevaluasi dan belum Management is still evaluating and not yet
dapat mengetahui ataupun mengestimasi able to define or estimate the effects that
dampak yang mungkin timbul terkait dengan might arise due to the amendments, annual
amandemen, penyesuaian tahunan dan improvements and issuance of new financial
penerbitan standar akuntansi keuangan baru di accounting standards as mentioned above to
atas terhadap laporan keuangan Perusahaan the financial statements of the Company as
secara keseluruhan. a whole.
106
463
The original financial statements
included herein is in Indonesian language
40. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL 40. SUBSEQUENT EVENT AFTER THE
PELAPORAN KEUANGAN REPORTING DATE
Tidak terdapat kejadian penting setelah There is no significant subsequent event after
tanggal pelaporan keuangan yang the reporting that was effective to the
berpengaruh pada penyajian laporan presentation of financial statements.
keuangan.
107
Laporan Tahunan 2017 annuaL reporT
moving forward to
the next level
Pt Phapros tbk
Kantor pusat pemasaran
Gedung rnI
Jl. Denpasar raya Kav. D III
Kuningan Jakarta 12950
phone: (021) 527 6263, 252 3820
Fax: (021) 520 9381
e-mail: marketing@phapros.co.id
http: //www.phapros.co.id/
pabrik
Jalan Simongan 131
Semarang 50148
po Box 1233
phone: (024) 7663 0021
Fax: (024) 760 5133
e-mail: factory@phapros.co.id