Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN
a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah mengubah
ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan,
mulai dari ketentuan mengenai “ Nama dan Tempat
Kedudukan” Perseroan yang tercantum di dalam Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan Pasal terakhir
dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai
“Ketentuan Penutup”.
Perubahan Anggaran Dasar tersebut ada yang memerlukan
Persetujuan Menteri dan ada perubahan yang tidak
memerlukan persetujuan akan tetapi harus diberitahukan
kepada Menteri.
a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Perubahan nama para Pemegang Saham,
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan tidak masuk dalam perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, namun wajib
diberitahukan kepada Menteri.
Yang termasuk dalam perubahan Anggaran
Dasar adalah perubahan Nama Jabatan dan
Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan dalam
RUPS
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan dalam RUPS. Acara
mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam
panggilan RUPS.
Kuorum RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ditentukan di dalam Pasal 88
ayat (1) UUPT. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan
jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan sah
jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran
dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat
dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
Persetujuan kurator tersebut harus dilampirkan dalam permohonan
persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri.
Tiga Macam Perubahan Anggaran Dasar
• Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

meliputi:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang
memerlukan Persetujuan Menteri
2. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan yang tidak memerlukan
Persetujuan Menteri
3. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
Pasal 21 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perubahan Anggaran

Dasar tertentu harus mendapatkan Persetujuan Menteri.
Pasal 21 ayat (2) UUPT dan Pasal 8 ayat (2) Permenkumham
Nomor 21 Tahun 2021 menentukan bahwa perubahan Anggaran
Dasar tertentu tersebut meliputi :
a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
d. Besarnya Modal Dasar;
e. Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor; dan
f. Status Perseroan yang Tertutup menjadi Perseroan Terbuka
atau sebaliknya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenkumham Nomor 21

Tahun 2021, perubahan Anggaran Dasar tersebut harus didaftarkan
kepada Menteri. Jadi dalam hal ini terdapat perubahan terkait
perubahan Anggaran Dasar tertentu tersebut, yang semula harus
memperoleh Persetujuan Menteri berubah menjadi Didaftarkan
kepada Menteri.
Terhadap perubahan Anggaran Dasar lainnya yang berdasarkan
ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPT harus diberitahukan kepada
Menteri, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permenkumham
Nomor 21 Tahun 2021 juga harus didaftarkan kepada Menteri.
Prubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 ditetapkan
melalui RUPS, perubahan termaksud harus dinyatakan dalam akta
Notaris dan berbahasa Indonesia.
Pasal 21 ayat (5) UUPT juncto Pasal 9 ayat (3)

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021
menentukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar
yang tidak dimuat dalama Berita Acara Rapat yang
dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam Akta
Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal RUPS, dan
permohonan Perubahan Anggaran Dasar harus
diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari, apabila lewat akan ditolak.
Permohonan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan secara elektronik melalui
SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai
dokumen pendukung dengan mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
Dokumen perubahan anggaran dasar tersebut disimpan oleh Notaris yang meliputi :
a.Akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris;
b.Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar
RUPS;
c.Akta tentang Penggabungan, Pengambilalihan, dan Pemsiahan yang dibuat Notaris,
dengan melampirkan :
1. Akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta
rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan;
2. Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan
Pemisahan; dan
3. Bukti pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan rancangan
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan.
d. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. Bukti Pembayaran untuk :
1. Biaya perubahan anggaran dasar; dan
2. Biaya pengumuamn dalam Tambahan Berita negara Republik
Indonesia.
f. Bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan
tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran
dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
g. Bukti pengumuman dalam Surat Kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai
pengurangan modal;
h. Salinan Surat Keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola
gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat
lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan; dan
i. Salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dokumen Pemberitahuan Perubahan data Perseroan yang harus disimpan oleh

Notaris meliputi :
1. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau
perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa :
a. Akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan
jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
b. Akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham melakukan ganti

nama, berupa :
c. Akta pernyataan dan dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan
d. Keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan
hukum atau orang perseorangan.
3. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi

dan/atau Dewan Komisaris berupa akta tentang RUPS
atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS
tentang perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris.

4. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap
Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang
berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat
lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi
Perseroan;
5. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar

berupa :
a. Salinan akta penggabungan Perseroan;
b. Akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS
tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan
yang akan menggabungkan diri mauoun yang menerima
penggabungan Perseroan;
c. Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku
terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan; dan
d. Pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan
Rancangan Penggabungan Perseroan.
5. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa :
a. Salinan akta penggabungan Perseroan;
b. Akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan
penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri mauoun yang menerima
penggabungan Perseroan;
c. Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; dan
d. Pengumuman dalam 1 (satu) Surat Kabar mengenai ringkasan Rancangan Penggabungan
Perseroan.
6. Pembubaran Perseroan berupa :

e. Akta tentang RUPS, akta Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS, atau dokumen
lainnya yang menyetujui Pembubaran Perseroan dan bukti Pengumuman Pembubaran
dalam Surat Kabar, jika Pembubaran Perseroan berdasarkan Keoutusan RUPS atau Jangka
Waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
f. Akta mengenai pernyataan likuidator tentang Pembubaran Perseroan berdasarkan
Penetapan Pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan Pengadilan jika Perseroan bubar
berdasarkan Penetapan Pengadilan, dilampiri fotokopi putusan Pengadilan yang sesuai
dengan aslinya yang dibuat oleh Pengadilan;
6. Pembubaran Perseroan berupa :

c.Akta mengenai pernyataan likuidator tentang Pembubaran Perseroan
berdasarkan Penetapan Pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan
Pengadilan jika Perseroan bubar berdasarkan Penetapan Pengadilan,
dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga yang sesuai dengan
aslinya yang dibuat oleh Pengadilan Niaga;
d. Akta mengenai pernyataan Kurator tentang Pembubaran Perseroan
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi,
dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga yang sesuai dengan
alinya yang dibuat oleh Pengadilan Niaga; atau
e. Akta mengenai pernyataan Direksi tentang Pembubaran Perseroan
berdasarkan Surat Pencabutan izin usaha perbankan dan
perasuransian dari instansi pemberi izin usaha, dilampiri fotokopi
surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai
dengan aslinya;
7. Telah berakhirnya Perseroan berupa :

a.Surat pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai
pertanggungjawaban hasil akhir proses likudasi dan
pengumuman dalam Surat Kabar mengenai pelunasan dan
pembebasan kepada likuidator atau kurator dan akta
mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi
yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;
b.Pengumuman dalam Surat Kabar mengenai hasil
Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan.
8.Salinan Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku
bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan
9.Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Laporan Penerimaan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Perseroan.

3. Pembuatan Akta Terkait Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
RUPS untuk merubah anggaran dasar dapat
dilakukan dengan cara :
1. Berita Acara Rapat atau Risalah Rapat (Akta
Berita Acara / Akta Risalah Rapat);
2. RUPS di bawah tangan melalui Notulen Rapat
(Akta Pernyataan Keputusan Rapat);
3. RUPS melalui Circular Resolution (Akta
Pernyataan Para Pemegang Saham Di Luar
Rapat).
a. Berita Acara Rapat atau Risalah Rapat (Akta
1. Pembuatan Akta Risalah Rapat dengan Panggilan Rapat
Kasusnya :
PT. Utara Barat Timur Selatan, berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasarnya
dimuat dalam akta tertanggal 10 Juni 2013 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Arya
Dwipangga, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, akta mana
telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 20 Juli 2013 (dua
puluh Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-3456.AH.01.01 Tahun 2013 serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2013 Nomor 567
Tambahan Nomor 1234, dan Susunan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 Oktober 2020
Nomor 11 yang dibuat di hadapan Arya Dwipangga tersebut dan telah diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai perubahan pemegang Saham, Direksi
dan Komisaris PT. Utara Barat Timur Selatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan
HAM RI tertanggal 25 Oktober 2020 Nomor AHU.AH. 45678.01.06 Tahun 2020.
1. Pembuatan Akta Risalah Rapat dengan Panggilan Rapat
Kasusnya :
Para Pemegang Saham Perseroan adalah :
2. Tuan Bahadur sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham;
3. Tuan Kamandanu sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
4. Tuan Dipongoro sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham;
5. Nyonya Mantili sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Direktur Utama : Tuan Bahadur;
- Direktur: Tuan Kamandanu;
- Komisaris Utama : Tuan Diponegoro;
- Komisaris : Nyonya Mantili.
PT. Utara Barat Timur Selatan tersebut hendak
mengadakan RUPS guna memberikan persetujuan kepada
Direksi Perseroan untuk mengagunkan sebagian bedar
aset Perseroan guna menjaminkan Utang Perseroan
kepada PT. Bank Cahaya Abadi, sesuai panggilan RUPS.
RUPS diadakan hari Kamis, tanggal 17 November 2021,
pukul 10.00 WITA bertempat di Kantor Perseroan jalan
Jenderal Sudirman Nomor 5 Makassar, dengan agenda
tersebut.
Pada saat RUPSLB ternyata Tuan Diponegoro tidak dapat
hadir dan tidak memberi kuasa.
Contoh Aktanya
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAS BIASA PT. UTARA BARAT TIMUR SELATAN
Nomor : 100
- Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh
satu), ------------------------------------------------------------------
- Mulai Pukul 10.00 WITA (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai
dengan proses pembuatan akta ini, ------------
- Saya, ABDURRIFAI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di
Kabupaten Maros, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi
Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang
identitasnya masing-masing akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. Utara Barat Timur Selatan,
berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta…….
- akta tertanggal 10 Juni 2013 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Arya
Dwipangga, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar,
akta mana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tertanggal 20 Juli 2013 (dua puluh Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-
3456.AH.01.01 Tahun 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2013 Nomor 567 Tambahan Nomor
1234, dan Susunan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris terakhir
dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 Oktober 2020
Nomor 11 yang dibuat di hadapan Arya Dwipangga tersebut dan telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
mengenai perubahan pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT. Utara Barat
Timur Selatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
tertanggal 25 Oktober 2020 Nomor AHU.AH. 45678.01.06 Tahun 2020.
- Untuk selanjutnya disebut juga “Perseroan”
- Berada di Kantor Perseroan, Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 5 Makassar.-----------------------
- Untuk membuat Risalah Rapat dari segala sesuatu
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang
diadakan pada hari, tanggal dan waktu
sebagaiamana tersebut di atas, untuk selanjutnya
disebut “Rapat”;
- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu
berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-saksi :
a. Berita Acara Rapat atau Risalah Rapat (Akta Berita Acara /
Akta Risalah Rapat);
1. Tuan Bahadur, lahir di……………dst.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
b. Selaku Pemilik dan Pemegang dari 500 (lima ratus) lembar saham dalam
Perseroan.
2. Tuan Kamandanu,lahir di…….. Dst
c. Dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;
d. Selaku Pemilik dan Pemegang dari 400 (empat ratus) lembar saham
dalam Perseroan.
3. Nyonya Mantili, lahir di………….dst,
e. Dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
f. Selaku Pemilik dan Pemegang dari 200 (dua ratus) lembar saham dalam
Perseroan.
-Penghadap Tuan Kamandanu dalam kedudukannya sebagai Direktur

Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar
Perseroan membuka Rapat ini selaku Ketua Rapat dan menyatakan :
-Bahwa untuk Rapat ini telah diadakan panggilan Rapat dengan Surat
Undangan Direktur Utama Nomor 01/LGL/10/CEO/XI/2021 tanggal 10-
11-2021 (sepuluh November dua ribu dua puluh satu), yang aslinya
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopinya dilekatkan pada
minuta akta ini.
- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 1.200
(seribu dua ratus) atau sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari 1400
(seribu empat ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan
demikian Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil
keputusan yang sahm dan mengikat mengenai segala hal yang
dibicarakan dalam Rapat.
- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya,

Notaris olh karena itu tidak dibawa dalam Rapat ini akan tetapi Ketua
Rapat menjamin bahwa keadaan pemilikan saham tersebut adalah
benar adanya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan yang diperlihatkan kepada saya., Notaris dan fotocopinya
dilekatkan pada minuta akta ini;
- Bahwa acara Rapat hari ini adalah :
- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan’
- Bahwa oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh
yang hadir, maka setelah memberikan penjelasan seperlunya kepada
yang hadir dalam Rapat maka Rapat terusa saja mengusulkan
kepada Rapat dna Rapat dengan suara bulat memutuskan :
- Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengagunkan aset Perseroan berupa :
- mengagunkan aset Perseroan berupa :
sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 123/Mamajang seluas 1000 M2
(seribu metere persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna
Bangunan tertanggal 10-10-2010 (sepuluh Oktober dua ribu sepuluh), yang
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-09-2010 (sepuluh September dua ribu
sepulhu) Nomor :110/2010, Nomor Induk Bidang (NIB) Nomor :
20.04.03.02.00789 yang terdaftar/tercatat atas nama PT. Utara Barat Timur
Selatan yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan
Mamajang, Kelurahan Mamajang, Jalan Hati Senang Nomor 200, Rukun
Tetangga 001 Rukun Warga 005;
- Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah ada dan atau didirikan,
ditanam dan ditempatkan di atas tanah-tanah tersebut yang menurut sifatnya,
peruntukannya dan Undang-Undnag dianggap sebagai barang tidak bergerak,
tidak ada yang dikecualikan.
Guna menjamin Utang Perseroan kepada PT. Bank Cahaya Abadi,
berkedudukan di Kota Makassar.
- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan

dibicarakan lagi, maka Ketua Rapat menutup
Rapat ini pada pukul 10.45 Wita (sepuluh lewat
empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Tengah.
- Maka, Saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini
dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan,
untuk dapat dipergunakan sebagai bukti di mana
perlu.
- Para Penghadap saya, Notaris kenal.
---------------DEMIKIAN AKTA INI----------------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maros, pada hari dan tanggal seperti disebutkan
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------------
1. Nona BESSE, Lahir di Maros pada tanggal 09-05-1994 (sembilan Mei seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat
Akta Tanah, bertempat tinggal di Dusun Bonto Paddingin, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga
02, Kelurahan Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 7309094905940001. -
2. Nyonya ANDI MANIS, lahir di Pinrang, pada tanggal
06-09-1992 (enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal atau
beralamat Perumnas Tumalia D 37, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan
Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 7315044609920002. -----------
- Keduanya adalah Pegawai saya, Notaris, dan dikenal sebagai saksi-saksi. -------------
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan saksi-saksi,
maka ditandatanganilah akta ini oleh Para Penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. --
- Selanjutnya Para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. --------------------------------------------------------------
2. Pembuatan Akta Risalah Rapat Yang dilangsungkan Tanpa Pemanggilan Rapat
Contoh :
Pemegang Saham dan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris seperti tersebut di atas.
RUPS tidak diadakan panggilan Rapat dan semua Pemegang Saham
menyetujui diadakannya RUPS, menyetujui agenda RUPS serta tempat
RUPS diselenggarakan.
Direksi Perseroan memfasilitasi RUPS tersebut serta menyiapkan semua
bahan yang diperlukan untuk RUPS.
Agneda RUPS mengubah susunan anggota Direksi Perseroan yang tadinya
anggota Direksi menajdi anggota Komisaris, demikian sebaliknya.
Semua Pemegang Saham hadir dalam RUPS dan menyetujui keputusan
RUPS secara bulat. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga menyetujui
Agenda RUPS tersebut.
2. Pembuatan Akta Risalah Rapat Yang dilangsungkan Tanpa
Pemanggilan Rapat
Contoh
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAS BIASA PT. UTARA BARAT TIMUR SELATAN
Nomor : 100
- Pada hari ini, Jumat, tanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh
satu), ------------------------------------------------------------------
- Mulai Pukul 10.00 WITA (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai
dengan proses pembuatan akta ini, ------------
- Saya, ABDURRIFAI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di
Kabupaten Maros, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi
Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang
identitasnya masing-masing akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini.
-------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. Utara Barat Timur Selatan,
berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta…….
Pemanggilan Rapat
- akta tertanggal 10 Juni 2013 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Arya Dwipangga,
Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar, akta mana telah
mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 20 Juli 2013
(dua puluh Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-3456.AH.01.01 Tahun 2013 serta
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2013
Nomor 567 Tambahan Nomor 1234, dan Susunan anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
tertanggal 25 Oktober 2020 Nomor 11 yang dibuat di hadapan Arya Dwipangga
tersebut dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan mengenai perubahan pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT. Utara
Barat Timur Selatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
Pemanggilan Rapat
- Berada di Kantor Perseroan, Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 5 Makassar.-----------------------
- Untuk membuat Risalah Rapat dari segala sesuatu
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan
pada hari, tanggal dan waktu sebagaiamana
tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut “Rapat”;
- Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu
berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-saksi :
Pemanggilan Rapat
1. Tuan Bahadur, lahir di……………dst.
a. Dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
b. Selaku Pemilik dan Pemegang dari 500 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.
2. Tuan Kamandanu,lahir di…….. Dst
c. Dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;
d. Selaku Pemilik dan Pemegang dari 400 (empat ratus) lembar saham dalam Perseroan.
3. Tuan Diponegoro, lahir di……….dst
e. Dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan;
f. Selaku Pemilik dan Pemegang dari 300 (lima ratus) lembar saham dalam Perseroan.
4. Nyonya Mantili, lahir di………….dst,
g. Dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
h. Selaku Pemilik dan Pemegang dari 200 (dua ratus) lembar saham dalam Perseroan.
Pemanggilan Rapat
- Penghadap Tuan Bahadur, dalam kedudukannya sebagai Direktur

Utama Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan membuka Rapat ini selaku Ketua
Rapat dan menyatakan :
- Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah
1.400 (seribu empat ratus) atau sebesar 100 % (seratus persen)
dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai
dengan hari ini, sehingga dengan demikian Rapat ini adalah sah
susunannya dan berhak mengambil keputusan yang sahm dan
mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat,
walaupun tidak diadakan panggilan Rapat terlebih dahulu
-
Pemanggilan Rapat
- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris olh karena itu
tidak dibawa dalam Rapat ini akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa keadaan
pemilikan saham tersebut adalah benar adanya sebagaimana ternyata dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan yang diperlihatkan kepada saya., Notaris dan fotocopinya
dilekatkan pada minuta akta ini;
- Bahwa acara Rapat hari ini adalah :
- Mengubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Bahwa oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh yang hadir, maka
setelah memberikan penjelasan seperlunya kepada yang hadir dalam Rapat maka Rapat
terus saja mengusulkan kepada Rapat dan Rapat dengan suara bulat memutuskan :
- Mengubah Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan , dengan
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku
jabatannya tersebut dengan memberikan kepadanya pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan seketika itu juga
menyangkut Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sebagai penggantinya.
Pemanggilan Rapat
Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku terhitung

sejak saat ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sebagai berikut :
- Direksi :
Direktur Utama : Tuan Kamandanu
Direktur : Tuan Diponegoro
- Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Bahadur
Komisaris : Nyonya Mantili
Pemanggilan Rapat
- Selanjutnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Direksi

Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang
lain, untuk memberitahukan atau melaporkan perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada
instansi atau pejabat yang berwenang dan membuat segala perubahan
dan/atau tambahan yang diperlukan dalam perubahan Anggaran Dasar
tersebut yang mungkin diubah atau ditambah yang diminta atau
dipertimbangakn oleh yang berwajib dan berhubung dengan itu, wakil-
wakil atau salah seorangnya dikuasakan untuk menerangkan dan
menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu di dalam akta
Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani semua surat-
surat dan akta-akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang perlu
dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Pemanggilan Rapat
- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan

dibicarakan lagi, maka Ketua Rapat menutup Rapat
ini pada pukul 10.45 Wita (sepuluh lewat empat
puluh lima menit) Waktu Indonesia Tengah.
- Maka, Saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini dari
segala apa yang dibicarakan dan diputuskan, untuk
dapat dipergunakan sebagai bukti di mana perlu.
- Para Penghadap saya, Notaris kenal.
---------------DEMIKIAN AKTA INI----------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maros, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------------
1. Nona BESSE, Lahir di Maros pada tanggal 09-05-1994 (sembilan Mei seribu sembilan ratus sembilan
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah,
bertempat tinggal di Dusun Bonto Paddingin, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Bonto
Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
7309094905940001. -
06-09-1992 (enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal atau beralamat Perumnas
Tumalia D 37, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale,
Kabupaten Maros, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7315044609920002. -----------
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka
ditandatanganilah akta ini oleh Para Penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. --
- Selanjutnya Para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembaran tersendiri
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
3. Pernyataan Keputusan Rapat
• Akta Pernyataan Keputusan Rapat adalah akta yang berisikan
pernyataan dari anggota Direksi yang mewakili Direksi Perseroan
atau seseorang, yang diberi kuasa oleh RUPS perihal leputusan
yang telah diambil dalam RUPS. Pernyataan tersebut dapat
berupa Pernyataan mengenai seluruh keputusan yang telah
diambil dalam RUPS atau hanya pernyataan sebagian keputusan
yang telah diambil dalam RUPS.
• Pada prinsipnya pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
dilakukan jika Risalah RUPS yang bersangkutan dibuat di bawah
tangan, sementara dibutuhkan adanya tindakan selanjutnya
setelah adanya keputusan RUPS tersebut, yang mengharuskan
keputusan RUPS dituangkan dalam suatu akta autentik.
1. Hal-Hal Yang Dinyatakan dalam Akta PKR
• Pada prinsipnya Akta PKR berisikan pernyataan mengenai keputusan yang telah
diambil dalam RUPS, baik untuk seluruhnya maupun sebagian yang telah diambil
dalam RUPS. Namun sebelum menyatakan keputusan tersebut, biasanya terlebih
dahulu diterangkan hal-hal tertentu berkaitan dengan RUPS yang bersangkutan,
antara lain :
a. Telah diselenggarakannya RUPS Luar Biasa atau RUPS Tahunan Perseroan, dengan
menyebutkan, tempat dan waktu penyelenggaraannya;
b. Panggilan Rapat;
c. Orang-Orang Yang Hadir dalam Rapat;
d. Jumlah saham yang hadir dan sahnya Rapat;
e. Acara Rapat/Agenda Rapat;
f. Rapat telah mengambil keputusan terkait yang dibicarakan dalam RUPS;
g. Adanya pemberian kuasa oleh Rapat kepada Direksi Perseroan atau pihak lain
untuk menuangkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu Akta Notaris.
2. Penghadap dalam Akta PKR
• Penghadap dalam pembuatan Akta PKR adalah pihak yang
diberi kuasa oleh RUPS. Pada umumnya kuasa tersebut
diberikan kepada Direksi Perseroan, namun bisa saja kuasa
tersebut tidak diberikan kepada Direksi akan tetapi diberikan
kepada orang lain yang bukan merupakan Anggota Direksi.
• Dalam hal kuasa tersebut diberikan kepada Direksi Perseroan
maka yang bertindak sebagai Penghadap adalah Anggota
Direksi yang berwenang untuk mewakili Direksi sesuai
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jika kuasa tersebut
merupakan kuasa dengan hak substitusi maka Direksi atau
penerima kuasa dapat mengalihkan kuasa tersebut kepada
pihak lain.
3. Akta PKR mengenai Perubahan Anggaran Dasar
• UUPT menentukan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
baik perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Persetujuan
Menteri atau yang tidak memerlukan Persetujuan Menteri akan
tetapi wajib diberitahukan kepada Menteri, dimuat atau dinyatakan
dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Jadi dalam Risalah
RUPS yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut dibuat di
bawah tangan maka Keputusan RUPS mengenai perubahan
Anggaran Dasar tersebut dinyatakan di dalam Akta Notaris.
• Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam Risalah Rapat
yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan
RUPS.
4. Contoh Risalah/Berita Acara RUPS yang dibuat di bawah
tangan mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan.
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SATU NUSA
SATU BANGSA
Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 November 2021, bertempat di
Ruang Rapat PT. Satu Nusa Satu Bangsa, Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 354 Makassar, telah diselenggarakan suatu Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Satu Nusa Satu Bangsa, suatu
Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Makassar, yang
Anggaran Dasar dimuat dalam akta tertanggal 10 Juni 2013
Nomor 10 yang dibuat di hadapan Arya Dwipangga, Sarjana
Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Makassar,
Notulen Rapat
- akta mana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 20 Juli 2013 (dua puluh Juli dua ribu tiga belas)
Nomor AHU-3456.AH.01.01 Tahun 2013 serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2013 Nomor 567
Tambahan Nomor 1234, dan Susunan anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat tertanggal 25 Oktober 2020 Nomor 11 yang dibuat di hadapan
Arya Dwipangga tersebut dan telah diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai
perubahan pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT. Utara Barat
Notulen Rapat
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut
(selanjutnya disebut “Rapat”) telah dihdiri oleh :
1. Tuan Kamandanu, lahir di Maros, dst
dalam hal ini bertindak selaku :
(i) Direktur Perseroan;
(ii) Pemegang/Pemilik 3000 (tiga ribu) lembar saham dalam
Perseroan.
2. Tuan Dwipangga, lahir di Makassar, dst
dalam hal ini bertindak selaku :
(i) Komisaris Utama Perseroan;
(ii) Pemegang/pemilik 2000 (dua ribu) lembar saham dalam
Perseroan.
Notulen Rapat
- Sesuai dengan ketentuan dari Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Direktur
Perseroan, dengan demikian Tuan KAMANDANU dalam kedudukannya selaku
Direktur Perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat membuka Rapat pada
pukul 10.00 Wita dan menyatakan bahwa Rapat adalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, dan diselenggaraka atas permintaan
Para Pemegang Saham.
- Ketua Rapat selanjutnya menyatakan bahwa Pemegang Saham Perseroan
yang mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai
saat diadakannya Rapat ini, yaitu sejumlah 5000 (lima ribu) lembar saham,
telah hadir dan/atau diwakili secara sah dalam Rapat, dan karena sesuai
dengan ketentuan Pasal 82 ayat (5) UUPT Rapat ini sah susunannya dan dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang
dibicarakan dalam Rapat, walaupun tidak diadakan pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham dan dapat dilakukan dimanapun juga dalam wilayah
Republik Indonesia.
Notulen Rapat
- Ketua Rapat selanjutnya menyatakan Acara Rapat adalah sebagai berikut :
a. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persroan;
b. Hal-Hal lain yang dianggap perlu.
- Setelah membicarakan acara Rapat, Para Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
rapat, menyetujui dengan suara bulat acara Rapat.
- setelah mendapat penjelasan dari Ketua Rapat mengenai hal-hal yang harus diputuskan di dalam
Rapat, Para Pemegang Saham yang hadir/diwakili secara sah dalam Rapat, dengan suara bulat
memutuskan untuk :
A. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memberhentikan dengan
hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengucapkan terima
kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatannya tersebut, dengan memberikan kepadanya
pelunasannya dan pembebasan sepenuhnya sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan
dan seketika itu juga mengangkat semua Anggta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru sebagai penggantinya, pemberhentian dan pengangkatan mana mulai berlaku terhitung
sejak saat dituutpnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi :
- Direktur : Tuan Baso
Dewan Komisaris :
- Komisaris : Tuan Sanjaya
Notulen Rapat
B. Rapat memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak untuk memindahkan kepada pihak ketiga (substitusi)
kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa ini;
Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini di hadapan Notaris dan/atau yang berwenang lainnya;
selanjutnya membuat dan menandatangani akta, dokumen dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan, serta
pada umumnya melakukan tindakan apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasat Perseroan
tanpa ada yang dikecualikan.
- Pimpinan Rapat selanjutnya menyatakan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili secara sah
dalam Rapat bilamana ada hal-hal yang diperlukan dan diputuskan di dalam Rapat.
- Karena tidak ada hal-hal lain yang diajukan di dalam Rapat untuk dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Pimpinan
Rapat menutup Rapat pada pukul 11.00 Wita.
Pimpinan Rapat
Kamandanu
Anggota Rapat
Dwipangga
Contoh Akta
PERNYATAAN KEUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. SATU NUSA SATU BANGSA
Nomor : 100
- Pada hari ini, Jumat, tanggal 29-01-2016 (dua puluh sembilan Januari dua ribu enam belas), ---
- Mulai Pukul 15.30 WITA (lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah
sampai dengan proses pembuatan akta ini, ---------------------------------
- Berhadapan dengan saya, ABDURRIFAI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
berkedudukan di Kabupaten Maros, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang
identitasnya masing-masing akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini. ---------------
- Tuan KAMANDANU, Lahir di Sumber Baru, pada tanggal 12-02-1987 (dua belas Februari
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Perumahan Citra Sudiang Indah X 8/7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Pai,
Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
7371141202870014, yang masa berlakunya Seumur Hidup. -----------
- Untuk sementara berada di Kabupaten Maros. ------------------------------------------
Contoh Akta
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
- Bertempat di Ruang Rapat PT. Satu Nusa Satu Bangsa,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 354 Makassar, pada
tanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua
puluh satu) telah diselenggarakan suatu Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Satu Nusa Satu Bangsa,
suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota
Makassar, yang Anggaran Dasar dimuat dalam akta
tertanggal 10 Juni 2013 Nomor 10 yang dibuat di hadapan
Arya Dwipangga, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Makassar,
Akta Pernyataan Keputusan Rapat
- akta mana telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
tertanggal 20 Juli 2013 (dua puluh Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-
3456.AH.01.01 Tahun 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2013 Nomor 567 Tambahan Nomor
1234, dan Susunan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris terakhir
dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 25 Oktober 2020
Nomor 11 yang dibuat di hadapan Arya Dwipangga tersebut dan telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
mengenai perubahan pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT. Utara Barat
- Bahwa Rapat tersebut dihadiri :
1. Tuan KAMANDANU, tersebut
- Menurut Keterangannya dalam Rapat ini bertindak :----
a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan;--
b. selaku Pemegang hak atas 3000 (tiga ribu) lembar Saham
dalam Perseroan;-
2. Tuan DWIPANGGA, tersebut
- Menurut Keterangannya dalam Rapat ini bertindak :----
c. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;--
d. selaku Pemegang hak atas 2000 (dua ribu) lembar Saham
dalam Perseroan;-
- Bahwa Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 5000
(lima ribu) lembar saham, yang merupakan seluruh pemegang saham
yang telah dikeluarkan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat
(5) UUPT Rapat ini sah susunannya dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan dalam
Rapat, walaupun tidak diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham dan dapat dilakukan dimanapun juga dalam wilayah Republik
Indonesia.
- Bahwa Acara Rapat adalah sebagai berikut :
a. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persroan;
b. Hal-Hal lain yang dianggap perlu.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang sah dan
mengikat :
- Bahwa dalam Rapat tersebut, Rapat telah memberi kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris;
- Bahwa apa yang diuraikan di atas ternyata pula dalam Notulen
Rapat Umum Pemegang Saham PT. Satu Nusa Satu Bangsa,
tanggal 17 -11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh
satu) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- Bahwa penghadap bertindak sebagaiaman tersebut hendak
menggunakan kuasa ynag diberikan kepada Direksi Perseroan
tersebut;
- Berhubungan dengan apa yang diuraiakn di atas, selanjutnya penghadap bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Satu Nusa Satu Bangsa tersebut telah diambil
keputusan sebagai berikut :
- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memberhentikan
dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatannya tersebut,
dengan memberikan kepadanya pelunasannya dan pembebasan sepenuhnya sepanjang
tercermin dalam buku-buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat semua Anggta
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai penggantinya, pemberhentian
dan pengangkatan mana mulai berlaku terhitung sejak saat dituutpnya Rapat ini, sehingga
untuk selanjutnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi :
- Direktur : Tuan Baso
Dewan Komisaris :
- Komisaris : Tuan Sanjaya
– Terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut dengan ucapan terima kasih atas
pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan selama ini dan memberikan
apresiasi atas jasa-jasanya dalam mengemban tugas sebagai Direksi atau Komisaris
serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada yang bersangkutan atas segala
tindakan dan tanggung jawab (aquit de charge) sepanjang tindakan tersebut
tercantum dalam buku dan catatan Perseroan.
– Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh yang bersangkutan.
---------------------------------------------------
II. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Pegawai Kantor
Notaris untuk melaporkan perubahan data Perseroan yaitu Perubahan
Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana
tersebut di atas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atau sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan mengenai hal tersebut.-
– Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya
akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila dikemudian
hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk
bertanggungjawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul dan dengan ini
Para Penghadap menyatakan dengan tegas, membebaskan saya, Notaris dan
para saksi dari turut bertanggungjawab dan memikul baik sebagian maupun
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.
------------------------------
– Selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan
menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini.
--------------------------------------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maros, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------------
7309094905940001. -
4. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar
RUPS (Sirkuler)
• Pemegang saham dapt juga mengambil keputusan yang mengikat di luar
RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
• Pasal 91 UUPT menentukan bahwa :
“ Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar
RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui
secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”
 Pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul
keputusan yang diedarkan (circular resolution), pengabilan keputusan seperti
ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keutusan diambil
dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada
semua pemegang saham.
 Keputusan RUPS secara sirkuler ini juga mempunyai kekuatan
mengikat/kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS lainnya.
1. Hal-Hal yang dinyatakan/dimuat dalam Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat
Pada prinsipnya Akta PKPS Di Luar Rapat ini berisikan pernyataan mengenai
keputusan yang telah diambil oleh Para Pemegang Saham Di Luar Rapat, baik untuk
seluruhnya maupun sebagian keputusan yang telah diambil.
Sebelum dinyatakan dalam keputusan biasanya terlebih dahulu diterangkan hal-hal
tertentu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bersangkutan, antara lain :
1. Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan Di Luar Rapat dengan
menyebut hari, dan tanggal pengambilan keputusan tersebut;
2. Asli surat keputusan tersebut dlekatkan pada minuta akta;
3. Penyebutan Para Pemegang Saham yang menandatangani surat keputusan
tersebut, dengan menyebutkan jumlah saham yang diwakilinya;
4. Penyebutan ju
5. mlah seluruh saham yang menandatangani surat keputusan tersebut;
6. Pernyataan bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 UUPT keputusan tersebut sama
dengan keputusan yang diambil dalam RUPS;
7. Adanya pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan atau pihak lain untuk
menuangkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.
2. Penghadap dalam Akta PKPS Di Luar Rapat
• Penghadap dalam pembuatan akta PKPS Di Luar Rapat adalah

pihak yang diberi kuasa oleh para pemegang saham keputusan
yang bersangkutan. Pada umumnya kuasa tersebut diberikan
kepada Direksi Perseroan, tetapi dapat juga kuasa tersebut
diberikan kepada orang lain yang bukan anggota Direksi.
• Tanggal keputusan PKPS Di Luar Rapat adalah tanggal
ditandatanganinya surat keputusan yang bersangkutan, dalam hal
surat kuasa tersebut ditandatangani dalam hari dan tanggal yang
berbeda, maka yang menjadi hari dan tanggal keputusan tersebut
adalah hari dan tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan
tersebut oleh Pemegang Saham.
Contoh Sirkuler
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT PT SATU NUSA SATU BANGSA “Perseroan”
YANG BERKEDUDUKAN DI KOTA MAKASSAR

Yang bertanda tangan di bawah ini Para Pemegang Saham PT SATU NUSA
SATU BANGSA (“Perseroan”), berkedudukan di Kota Makassar, yang
mewakili seluruh dari jumlah saham-saham yang telah dikeluarkan
Perseroan :
1. PT MAJAPAHIT, dalam hal ini diwakili oleh GAJAH MADA dalam
jabatannya sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT
Majapahit selaku Pemegang Saham Perseroan sebanyak 40.500 (empat
puluh ribu lima ratus) lembar saham dan mempunyai hak untuk
mengeluarkan 40.500 (empat puluh ribu lima ratus) suara.
Contoh Sirkuler
2. PT SRIWIJAYA, dalam hal ini diwakili oleh HAYAM WURUK dalam jabatannya
sebagai Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Sriwijaya selaku Pemegang
Saham Perseroan sebanyak 40.000 (empat puluh ribu ratus) lembar saham dan
mempunyai hak untuk mengeluarkan 40.000 (empat puluh ribu ratus) suara.
- Untuk selanjutnya disebut “Para Pemegang Saham”’
- Sebelumnya dengan ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
- Dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan Para Pemegang Saham sebagai
pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (“Keputusan Sirkuler”) berdasarkan
Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh
karena itu, seluruh keputusan yang diambil dalam Keputusan Sirkuler ini adalah
sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan Pihak Ketiga.
- BAHWA, Para Pemegang Saham menyetujui Keputusan Sirkuler ini juga
merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Para Pemegang Saham
Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan
Para Pemegang Saham menyadari dan telah mengetahui seluruh usul yang
diajukan.
Contoh Sirkuler
BAHWA, OLEH KARENA ITU berdasarkan hal tersebut di atas, yang bertandatangan di
bawah ini yang merupakan Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini memberikan
persetujuan tertulis dengan surat bulat untuk diambilnya keputusan sebagai berikut :
Dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan mengambil keputusan yang sah dan
mengikat terhadap hal-hal sebagai berikut :
1.MEMUTUSKAN, untuk menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham

Perseroan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara formil dan
untuk mengesampingkan prosedur-prosedur yang terkait lainnya selama prosedur
tersebut tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan sah;
2. MENYETUJUI, untuk melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan

dengan Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, sehingga untuk
selanjutnya Maksud dan Tujuan Perseroan didalam Anggaran Dasar menjadi sebagai
berikut : ---------------------------------------------
Contoh Sirkuler
------------------------------------------ Pasal 3 ------------------------------
------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN
USAHA--------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :
- Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan
Sepeda Motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- Perdagangan besar mobil baru;
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru
termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus,
pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan
berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
Contoh Sirkuler
3. MENYETUJUI, untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif pada tanggal keputusan ini
dengan memberikan pelepasan dan pelunasan (acguit et de charge)
sepenuhnya atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan sepanjang tercermin dalam pembukaan Perseroan.
-------------------------------------
Bersamaan dengan keputusan pemberhentiaan tersebut di atas selanjutnya
mengangkat kembali Tuan Budi Pekerti selaku Direksi dan Tuan Santun selaku
Komisaris Perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -------
- Direksi :
Direktur : Tuan Budi Pekerti
- Dewan Komisaris :
Komisaris : Tuan Santun
Contoh Sirkuler
- Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini memberikan
kuasa kepada Tuan Budi Pekerti untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan
diatas sebagai berikut ;
- Untuk menyatakan kembali seluruh dan/atau sebagian dari Keputusan
Sirkuler ini kedalam akta notaris, untuk memberi kewenangan kepada
notaris untuk menyusun Keputusan Sirkuler ini kedalam format notaris
dan untuk menandatangani akta tersebut dihadapan notaris;
- Untuk menghadap pada pejabat yang berwenang, mengirim dan
melaksanakan seluruh permohonan-permohonan, surat-surat dan
dokumen-dokumen lainnya, dan untuk mengambil tindakan
selanjutnya yang mungkin dipersyaratkan oleh pejabat yang
berwenang;
Contoh Sirkuler
- Untuk melakukan tindakan selanjutnya yang dipersyaratkan oleh Undang-
Undang dan Peraturan yang berlaku.
(i) Kuasa ini diberikan dengan keadaan sebagai berikut :
(ii) Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;
(iii) Kuasa ini berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini;
- Para Pemegang Saham menyetujui untuk memberi kuasa berdasarkan kuasa
ini dan selama tindakan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai
hal-hal yang dituangkan dalam Keputusan Sirkuler ini; dan
- Kuasa ini berlaku berdasarkan hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia.
- DEMIKANLAH, Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani oleh Para
Pemegang Saham Perseroan dan berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan
terakhir oleh Para pemegang Saham Perseroan.
- Para Pemegang Saham
- 1. PT. Majapahit ………………………………………………..
- 2. PT. Sriwijaya………………………………………………….
Contoh Akta
PERNYATAAN KEPUTUSAN
PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT
PT. SATU NUSA SATU BANGSA
Nomor : 14
- Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh
satu), --------------------------------------------------------------
- Mulai Pukul 12.30 WITA (dua belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian
Tengah sampai dengan proses pembuatan akta ini, -
- Berhadapan dengan saya, ABDURRIFAI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris berkedudukan di Kabupaten Maros, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh
wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal, yang identitasnya masing-masing akan saya, Notaris uraikan pada bagian
akhir akta ini. --------------------------------------------------------------
- Tuan Budi Pekerti, Lahir di Sumber Baru, pada tanggal 12-02-1987 (dua belas Februari
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Perumahan Citra Sudiang Indah X 8/7, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,
Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 7371141202870014, yang masa berlakunya Seumur Hidup. -------
• - Untuk sementara berada di Kabupaten Maros. ------------------------------------------
Contoh Akta PKPS Di luar Rapat
- Menurut keterangannya dalam akta ini bertindak berdasarkan
kekuasaan yang tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di
Luar Rapat PT. SATU NUSA SATU BANGSA, tertanggal 10-11-2021
(sepuluh November dua ribu dua puluh satu), yang ditandatangani
oleh para pemegang saham, bermeterai cukup, yang aslinya
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan dilekatkan pada minuta akta
ini, (untuk selanjutnya disebut “Surat Keputusan Sirkuler”), sebagai
kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Perseroan
Terbatas yang akan di sebut dibawah ini. --------------------------------------
- Penghadap saya, Notaris, kenal. -------------------------------------------------
- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di
atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : ------------------
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10-11-2021 (sepuluh November dua
ribu dua puluh satu) telah ditandatangani Surat Keputusan Para
Pemegang Saham Di Luar Rapat perseroan terbatas PT. SATU NUSA
SATU BANGSA yang berkedudukan di Kota Makassar, yang anggaran
dasar dan perubahannya sebagaimana termuat dalam : ------------------
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SATU NUSA
SATU BANGSA tertanggal 26-04-2007 (dua puluh enam April dua ribu
tujuh) Nomor 109, yang dibuat dihadapan Andi Fatma Hasiah, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 08-10-
2007 (delapan Oktober dua ribu tujuh) Nomor : C-00539
HT.01.04-TH.2007; ------------------
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. SATU
NUSA SATU BANGSA tertanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan)
Nomor 11, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Jakarta Pusat, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 04-05-2009 (empat Mei dua ribu sembilan) Nomor : AHU-
17895.AH.01.02.Tahun 2009;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. SATU
NUSA SATU BANGSA tertanggal 29-12-2011 (dua puluh sembilan Desember dua ribu
sebelas) Nomor 30, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum,
Notaris tersebut, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan PT. SATU NUSA SATU BANGSA tertanggal 14-03-2012 (empat belas
Maret dua ribu dua belas) Nomor : AHU-AH.01.10-08869;
----------------------------------------------------
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SATU NUSA SATU BANGSA tertanggal
18-11-2013 (delapan belas November dua ribu tiga belas) Nomor 06, yang dibuat dihadapan
Dewi Sukardi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,
Perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SATU NUSA SATU BANGSA
tertanggal 04-12-2013 (empat Desember dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-52294; ----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SATU NUSA SATU BANGSA tertanggal
29-08-2014 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu empat belas) Nomor 06, yang dibuat
dihadapan saya, Notaris, Perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
SATU NUSA SATU BANGSA tertanggal 23-09-2014 (dua puluh tiga September dua ribu empat
belas) Nomor : AHU-31436.40.22.2014; -------------------------------------------------------
- Dan perubahan terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.
SATU NUSA SATU BANGSA I tertanggal 26-01-2015 (dua puluh enam Januari dua ribu lima
belas) Nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya tertanggal 30-01-2015 (tiga puluh Januari dua ribu lima belas) Nomor :
AHU-0001530.AH.01.02.Tahun 2015. -----------------------------------
- Menurut keterangan Penghadap selain dari
akta-akta tersebut di atas yang diperlihatkan
dan diberikan kepada saya, Notaris, tidak ada
akta-akta lain lagi yang dibuat dan merubah
akta-akta tersebut di atas sampai dengan
penandatanganan minuta akta ini. ---------------
- (untuk selanjutnya di sebut “Perseroan”). ---
Bahwa Surat Keputusan Sirkuler tersebut telah ditandatangani oleh :
1. Tuan HAJI YOYOK SUCAHYO S, Lahir di Surabaya, pada tanggal
10-11-1963 (sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok N
15 Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Gunung Sari,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
7371131011630004, yang masa berlakunya Seumur Hidup.------------------------------
Menandatangani Surat Keputusan Sirkuler tersebut dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama Perseroan Terbatas PT. MAJAPAHIT, berkedudukan di Kota Makassar,
yang anggaran dasar dan perubahannya berturut-turut dimuat dalam :
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MAJAPAHIT tertanggal 29-12-2000 (dua
puluh sembilan Desember dua ribu) Nomor 10, yang dibuat dihadapan Muchlis
Patahna, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 31-07-2001 (tiga puluh
satu Juli dua ribu satu) Nomor : C-04298.HT.01.01.Tahun 2001; ---------
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MAJAPAHIT tertanggal 29-06-2005
(dua puluh sembilan Juni dua ribu lima), Nomor 11, dibuat dihadapan Uus
Sumirat, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, perubahan mana telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tertanggal 28-12-2005 (dua puluh delapan Desember dua ribu lima), Nomor :
C-34716 HT.01.04.Tahun 2005; ------
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MAJAPAHIT tertanggal 27-11-2007
(dua puluh tujuh November dua ribu tujuh), Nomor 23, dibuat dihadapan
Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, perubahan
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
tertanggal 25-01-2008 (dua puluh lima Januari dua ribu delapan), Nomor :
AHU-03874.AH.01.02.Tahun 2008; -----------------------------------
- Dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan
Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. MAJAPAHIT, tanggal
20-01-2016 (dua puluh Januari dua ribu enam belas) Nomor 02,
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MAJAPAHIT
tertanggal 25-01-2016 (dua puluh lima Januari dua ribu enam belas)
Nomor : AHU-AH.01.03-0005780. --------------------------------------------
- Yang diwakilinya selaku pemilik/pemegang 40.500 (empat puluh
ribu lima ratus) lembar saham dalam perseroan. -----------------------
2. Tuan Insinyur SUHARNADY, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal
20-09-1968 (dua puluh September seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh V/37,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati,
Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175042009680005,
yang masa berlakunya Seumur Hidup. –
Menandatangani Surat Keputusan Sirkuler tersebut dalam kedudukannya selaku
Direktur Utama dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SRIWIJAYA, berkedudukan di Kota Makassar,
yang anggaran dasar dan perubahannya berturut-turut dimuat dalam : ---
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat
PT. SRIWIJAYA tertanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus dua ribu delapan)
Nomor 19, yang dibuat dihadapan Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 03-12-2008 (tiga Desember dua
ribu delapan) Nomor : AHU-93107.AH.01.02.Tahun 2008;
--------------------------------------------------
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat

PT. SRIWIJAYA tertanggal 01-09-2014 (satu September dua ribu empat belas)
Nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SRIWIJAYA tertanggal
29-09-2014 (dua puluh sembilan September dua ribu empat belas) Nomor : AHU-
32770.40.22.2014; --
- Dan Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham Di Luar Rapat PT. SRIWIJAYA tertanggal 27-07-2015 (dua puluh tujuh Juli
dua ribu lima belas) Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
SRIWIJAYA tertanggal 29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima belas)
Nomor : AHU-32770.40.22.2014. ----
- - Yang mewakilinya selaku pemilik/pemegang 40.0OO (empat puluh ribu) lembar
saham dalam perseroan
• Sehingga seluruhnya berjumlah 80.500 (delapan puluh ribu lima ratus)
lembar saham atau 100% (seratus perseratus) dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh perseroan hingga saat ditandatanganinya Surat
Keputusan Sirkuler tersebut. --
• Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkuler
tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat
perseroan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
• Bahwa Para Pemegang Saham menyetujui Keputusan Sirkuler tersebut
merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Para Pemegang Saham
perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan
sebelumnya, dan Para Pemegang Saham menyadari dan telah mengetahui
seluruh usul yang diajukan. -----------------------
• Bahwa OLEH KARENA ITU, berdasarkan hal tersebut, yang bertandatangan dibawah ini
yang merupakan Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini memberikan
persetujuan tertulis dengan suara bulat untuk diambilnya keputusan sebagai berikut.
----
• Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut Penghadap telah diberi kuasa dengan
hak substitusi oleh Para Pemegang Saham untuk menyatakan keputusan yang telah
diambil dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam suatu bentuk akta Notaris, hal mana
hendak dilaksanakan oleh Penghadap dalam akta ini. ---------------
• Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang Penghadap
dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam
Keputusan Sirkuler yang dimaksudkan di atas telah diambil keputusan sebagai berikut :
---------------------------------------------------------
1. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui pengambilan Keputusan Para Pemegang Saham
Perseroan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara formil dan
untuk mengesampingkan prosedur-prosedur yang terkait lainnya selama prosedur
tersebut tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan sah. -----
2. MENYETUJUI, untuk melakukan penyesuaian
Maksud dan Tujuan Perseroan dengan
Klafikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2020, sehingga untuk
selanjutnya Maksud dan Tujuan Perseroan
didalam Anggaran Dasar menjadi sebagai
berikut : ---------------------------------------------
------------------------------------------ Pasal 3 ------------------------------
------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN
USAHA--------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :
- Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan
Sepeda Motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- Perdagangan besar mobil baru;
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru
termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus,
pemadam kebakaran dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan
berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
3. MENYETUJUI, untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif pada tanggal
keputusan ini dengan memberikan pelepasan dan pelunasan (acguit et de
charge) sepenuhnya atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan sepanjang tercermin dalam pembukaan Perseroan.
-------------
Bersamaan dengan keputusan pemberhentiaan tersebut di atas selanjutnya
mengangkat kembali Tuan Budi Pekerti selaku Direksi dan Tuan Santun
selaku Komisaris Perseroan sehingga untuk selanjutnya susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -------
- Direksi:
Direktur : Tuan Budi Pekerti
- Dewan Komisaris :
Komisaris : Tuan Santun
Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan
tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh yang bersangkutan. ---
• Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik
secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dan/atau kepada Tuan BUDI
PEKERTI, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------
• Menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para
Pemegang Saham Di Luar Rapat dengan akta tersendiri dihadapan Notaris, untuk
seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang
diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan yang
telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat, termasuk untuk
membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan
untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan
yang telah diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat serta pada
umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk
melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas
sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Para
Pemegang Saham Di Luar Rapat. -----------------------------------------------
• Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap menyatakan dengan ini
menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitasnya dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan,
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta
ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan
karena akta ini, maka pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan
mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung
risiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas,
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan
memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena
sengketa tersebut. ------------------------------------------------
• Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan
menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. --------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maros, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------------
7309094905940001. -
AKTA PERUBAHAN PT. PERSEROAN
PERORANGAN
Menjadi
PT PERSEROAN DENGAN PERSEKUTUAN MODAL
Contoh Akta Perubahan PT Perseroan Perorangan menjadi PT.
Perseroan dengan Persekutuan Modal
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN

PT. MAJU TERUS
Nomor : 01
- Pada hari ini, Kamis, tanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua
puluh satu), --------------------------------------------------------------
- Mulai Pukul 15.30 WITA (lima belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia
Bagian Tengah sampai dengan proses pembuatan akta ini, -
- Berhadapan dengan saya, ABDURRIFAI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris berkedudukan di Kabupaten Maros, dengan wilayah jabatan meliputi
seluruh wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang saya, Notaris kenal, yang identitasnya masing-masing akan saya, Notaris
uraikan pada bagian akhir akta ini. ---------------
1. Tuan XXXX, dst
2. Tuan YYYY, dst
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa Tuan XXXX, dst adalah pendiri, pemegang saham dan
Direktur yang bertanggung jawab atas Perseroan Terbatas PT. Maju
Terus, berkedudukan di Kabupaten Maros, beralamat di Jalan
Bambu Runcing Nomor 10 yang merupakan Perseroan Perorangan
yang didirikan berdasarkan Pernyataan Pendiri Perseroan
Perorangan tanggal 10-09-2021 (sepuluh September dua ribu dua
puluh satu), yang telah didaftar pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Sertifikat Pernyataan Pendirian Nomor AHU……. Tanggal 10-09-
2021 (sepuluh September dua ribu dua puluh satu);
- Untuk selanjutnya disebut “Perseroan”
- Bahwa Penghadap Tuan YYYY hendak masuk sebagai Pemegang Saham dalam
Perseroan.
- Bahwa Penghadap Tuan XXXX menyetujui untuk masuknya Tuan YYYY sebagai
Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham dari saham baru yang
dikeluarkan oleh Perseroan sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai
Nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-------
- Bahwa dengan masuknya Penghadap Tuan YYYY tersebut maka Penghadap
Tuan XXXX dengan ini menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari
Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021
tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan
Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil,
Keputusan Pemegang Saham Perseroan Perorangan mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, selanjutnya Penghadap Tuan

XXXX selaku Pemegang Saham Perseroan Perorangan PT. Maju Terus dengan
ini memutuskan sebagai berikut :
1. Mengubah status Perseroan dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan
Persekutuan Modal;
2. Menyetujui untuk masuknya Tuan YYYY sebagai Pemegang Saham baru
dengan mengambil bagian saham dari saham baru yang dikeluarkan oleh
Perseroan sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dari Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 50 (lima puluh) lembar saham
dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terbadi atas
50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Menyetujui saham yang dikeluarkan tersebut seluruhnya diambil

bagian oleh Penghadap Tuan YYYY, sehingga untuk selanjutnya susunan
Pemagang Saham Perseroan menjadi :
a. Penghadap Tuan XXXX sebanyak 50 (lima puluh ) lembar saham atau
senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
b. Penghadap Tuan YYYY sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau
senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Menambah organ Perseroan berupa Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memberhentikan dan mengangkat kembali Penghadap Tuan
XXXX selaku Direktur Perseroan dan mengangkan Penghadap Tuan
YYYY selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku terhitung sejak
ditandatanganinya keputusan ini, untuk masa jabatan selama 5
(selama) tahun;
6. Sehubungan dengan perubahan status Perseroan dan masuknya

Tuan YYYY sebagai Pemegang Saham Perseroan, maka
Penghadap Tuan XXXX memutuskan mengubah Anggaran Dasar
Perseroan dari semula berupa Pernyataan Pendirian menjadi
Anggaran Dasar Prseroan dengan Persekutuan Modal, sehingga
untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai
berikut :
“(Bunyi Lengkap Anggaran Dasar Perseroan serta Susunan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama dengan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas)”
7.Keputusan tersebut mulai berlaku sejak saat ditandatanganinya
akta ini.
- Selanjutnya Penghadap Tuan YYYY

menerangkan dengan ini menyetujui dan
menerima keputusan Penghadap Tuan
XXXXselaku Pemegang Saham Persroan
tersebut;
- Akhirnya Penghadap Tuan XXXX bertindak
sebagaimana tersebut di atas menerangkan
dengan ini memberikan kuasa kepada
dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiridengan hak untuk

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk melakukan
pendaftaran secara elektronik perubahan status Perseroan,
perubahan Pemegang Saham Perseroan, perubahan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, serta perubahan Anggaran Dasar
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau Instansi/Pejabat yang berwenang, dan
untuk itu berwenang untuk mengajukan permohonan secara
elektronik, mengisi semua format isian yang disyaratakan,
melakukan segala perubahan atau perbaikan yang diperlukan,
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal dan Para Penghadap menyatakan
dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitasnya
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila dikemudian hari sejak
ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung
jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul dan dengan ini para
penghadap menyatakan dengan tegas, membebaskan saya, Notaris dan para
saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----------------
- Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan
menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta ini. --------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maros, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian
awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----------------------------
7309094905940001. -

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

• Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 21 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perubahan Anggaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenkumham Nomor 21

Pasal 21 ayat (5) UUPT juncto Pasal 9 ayat (3)

Dokumen Pemberitahuan Perubahan data Perseroan yang harus disimpan oleh

2. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham melakukan ganti

3. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi

5. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar

6. Pembubaran Perseroan berupa :

7. Telah berakhirnya Perseroan berupa :

1. Tuan Bahadur, lahir di……………dst.

-Penghadap Tuan Kamandanu dalam kedudukannya sebagai Direktur

- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya,

- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan

- Berada di Kantor Perseroan, Jalan Jenderal

- Penghadap Tuan Bahadur, dalam kedudukannya sebagai Direktur

Pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku terhitung

- Selanjutnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada Direksi

- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan

• Penghadap dalam pembuatan akta PKPS Di Luar Rapat adalah

1.MEMUTUSKAN, untuk menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham

2. MENYETUJUI, untuk melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan Perseroan

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN

- Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas, selanjutnya Penghadap Tuan

4. Menyetujui saham yang dikeluarkan tersebut seluruhnya diambil

6. Sehubungan dengan perubahan status Perseroan dan masuknya

- Selanjutnya Penghadap Tuan YYYY

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiridengan hak untuk

Anda mungkin juga menyukai