HKUM4308

NASKAH TUGAS MATA KULIAH

UNIVERSITAS TERBUKA
SEMESTER: 2020/21.2 (2021.1)

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kode/Nama MK : HKUM4308/Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tugas :3

No. Soal
1. Financial Action Task Force (FATF) adalah sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya
mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi
pencucian uang dan pendanaan teroris.
Organisasi yang berpusat di Paris, Perancis ini sebelumnya pernah mengkategorikan Indonesia
sebagai negara yang rawan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan masuk ke dalam daftar
hitam. Namun pada Februari tahun lalu, FATF mencabut status blacklist tersebut dari Indonesia.
(Sumber https://www.suara.com/bisnis/2021/01/14/143015/indonesia-satu-satunya-negara-yang-belum-
masuk- 20Indonesia.)
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12555/DJKN-Sebagai-Agen-Anti-Money-Laundering.html

Pertanyaan
Sebagai anggota dari FATF, Indonesia pernah diberikan sanksi Blacklist dari keanggotaan dalam
melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian, berikan analisa saudara mengapa FATF
memberikan sanksi Blacklist kepada Indonesia ?

2. Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan.
Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci
untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan
usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya
Berbagai cara dilakukan oleh pelaku pencucian uang hasil tindak pidana narkotika agar terlihat harta
kekayaan yang dimilikinya merupakan kekayaan yang sah dan legal secara hukum. Cara itu dilakukan
dengan pemindahan harta kekayaannya ke luar negeri, memasukkan ke lembaga keuangan serta
menggunakannya dengan melakukan transaksi jual beli yang sah secara hukum. Salah satu metode
tindak pidana pencucian tersebut adalah usaha legal (legitimate Business Conservations).

Pertanyaan
Salah satu metode pencucian uang yang sering dilakukan adalah usaha legal (legitimate Business
Conservations). Berikan penjelasan saudara bagaimana karakteristik dan cara pencucian uang dengan
metode (legitimate Business Conservations) tersebut ?

3. Dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan
tindak pidana pencucian uang, jaksa penuntut umum harus menggabungkan dakwaan menjadi
dakwaan kumulatif hal ini tidak terlepas dari proses penyidikan menurut pasal 74 dan 75 Undang-
undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam suatu perbuatan pidana yang tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi
dalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan hukum yang tercela, tidak pantas dan merugikan rasa
keadilan dalam masyarakat, bertentangan dengan asas-asas hukum umum, kepatutan dan rasa
keadilan dalam hidup masyarakat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan hukum secara material

Pertanyaan
Dari ilustrasi diatas, berikan analisa saudara mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum dengan
menggunakan pendekatan perbuatan melawan hukum materiil dalam tindak pidana pencucian uang ?

1 dari 1