putusan_1025_pid.b_2012_pn.jkt.sel._20240405134336

am
u b
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ep
putusan.mahkamahagung.go.id
hk
a
PUTU SA N
si
No.1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
ne
ng
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
do
gu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah
In
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
A
ah
Nama Lengkap : MOHAMMAD IRVAN PRIJONO.
lik
Tempat lahir : Bandung.
Umur atau tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Nopember 1966.
am
ub
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
ep
k
Tempat tinggal : Terusan Hang Lekir II Kav. W-41 Rt.06/08

Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran
ah
R
Lama, Jakarta Selatan ;
si
Agama : Islam.
ne
ng
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -
do
gu
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1 Penyidik, tanggal : 22/03/2012. No. SP-Han/81/III/2012/Reskrim Restro Jaksel ;
In
A
Sejak tanggal : 22-3-2012 s/d tanggal : 10-04-2012 ;

2 Penangguhan Penahanan tanggal : 30/03/2012 Nomor : SPPT/21/III/2012/
ah
lik
Reskrim Restro Jaksel ;

3 Penuntut Umum tanggal : 06/6/2012. No : B-362/0.1.14.3./Euh.2/6/2012 ;
m
ub
Sejak tanggal : 06-06-2012 s/d tanggal ; 25/06/2012;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14-06-2012
ka
No.188/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel.
ep
Sejak tanggal : 26-06-2012 s/d tanggal ; 25/07/2012 ;

ah
5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 19/7/2012

R
No. 1171/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel ;
es
M
Sejak tanggal : 19/7/2012 s/d tanggal : 17/8/2012 ;

ng
on
Hal 1.dari 70 Hal.Put.No.1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

gu
d
In
A
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
h
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
ik
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
am
u b
ep
hk
a
6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6/08/2012
R
No.1171/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
si
Sejak tanggal : 18/08/ 2012 s/d tanggal : 16/10/2012 ;
ne
ng
7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal : 05/10/2012
No.W10.U3.1993/HK.01/X/2012 ;
do
gu8 Penetapan Pembantaran tanggal : 02/11/2012 Nomor : 1025/Pid.B/2012/
PN.Jkt.Sel.
In
A
Sejak tanggal : 6/11/2012 s/d tanggal 30/11/2012 ;
9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua , tanggal :
ah
lik
05/11/2012 No.W10.U3.2291/HK.02/XI/2012 ;
am
ub
Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya BONTOR O.L. TOBING,
SE.SH., NURSAL, SH., dan ERWIN IRAWAN, SH., Para Advokat dan Konsultan
ep
k
Hukum, yang berkantor di LUMBAN TOBING & REKAN, Kantor Advokat dan
ah
Kurator, beralamat di Gedung Lina Lt.4 R.403, Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 87, Jakarta
R
si
Selatan, 12910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2012 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
ne
ng
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

1025/Pid/B/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal : 19 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim
do
gu
yang menyidangkan perkara Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1025/Pid/B/2012/
In
PN.Jkt.Sel tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan sidang pertama dan pemanggilan
A
saksi-saksi perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD IRVAN
ah
lik
PRIJONO beserta surat dakwaan dan surat –surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara terdakwa tersebut;
m
ub
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
ka
ep
Telah mendengar Uraian Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
ah
memutuskan :
R
es
1 Menyatakan terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO bersalah melakukan

M
”tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut

ng
on
2
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dan tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut”
R
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64
si
ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15
ne
ng
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
do
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
gu Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO
In
A
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan
ah
lik
membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5
(lima) bulan kurungan.
am
ub
3 Menyatakan barang bukti berupa :
• 33 (tiga puluh tiga) lembar slip transfer Bank Mandiri dari
rekening PT.SARANA MARINE PERKASA No. Rek.
ep
k
1480006030459 Kepada MOHAMAD IRVAN PRIJONO di

ah
Bank Mandiri Plaza Rekening No. 102004836687.

R
si
Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN S.
12 (dua) belas bandel Bukti dokumen dari PT. MATRA BATU BARA SAKSI yang
ne
ng
berisi :
• Bukti Transfer Bank Mandiri dari Rekening PT. MATRA
do
gu
BATUBARA SAKSI No. Rek. 1030004787962 ke Rekening PT.

SARANA MARINE PERKASA No. 140006030459.
In
A
• Payment Reguest dari PT. Matra Batu Bara Sakti untuk PT.
Sarana Marine Perkasa.
ah
lik
• Invoice dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT.Matra Batu

Bara Sakti.
m
•
ub
Shiping Intruction dari PT. Matra Batu Bara Sakti kepada PT.
Sarana Marine Perkasa.
ka
• Surat Perjanjian jual beli batu bara dari PT. Sarana Marine
ep
Perkasa kepada PT.Matra Batu Bara Sakti.

ah
• Certificate Of Sampling and Analisis.

R
• Certificate Of Weigh.
es
M
Dikembalikan kepada saksi H. EDDY SUHERRY, SE, Msi.

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
si
(duaribu rupiah).
ne
ng
Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa
MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tertanggal 12 Desember 2012 yang pada pokoknya
do
mohon kepada Majelis hakim memutuskan :
gu 1 Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
In
A
didakwakan yaitu :
KESATU:
ah
lik
• Primair : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
• Subsidair : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
am
ub
Atau
KEDUA : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
ep
Dan
k
KETIGA : Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002

ah
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan

R
si
Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal
ne
ng
64 ayat (1) KUHP;

2 Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dari seluruh
do
gu
dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan

hukum (onslag van ale rechtsvervolging).
In
A
3 Memulihkan segala hak Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dalam

kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
ah
4 Biaya perkata ditanggung negara.

lik
Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan

replik secara lisan pada tanggal 12 Desember 2012 yang pada pokoknya Penuntut
m
ub
Umum tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat
ka
Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutannya ;

ep
Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut umum tersebut, Penasihat

Hukum Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
ah
nota Pembelaannya;
es
M
ng
on
4
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum
R
dengan dakwaan sebagai berikut ;
si
KESATU
ne
ng
PRIMAIR :
----- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal yang
do
gu
sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan
In
A
Jl.Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb.Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
ah
lik
Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
am
ub
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena
ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk
ep
k
itu,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan

ah
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

R
si
sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :
ne
ng
• Bahwa berawal PT.MATRA BATU BARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24

Nopember 2007 sebagaimana Akta Pendirian PT.MATRA MATU BARA
do
gu
SAKTI No.23 tanggal 24 Nopember 2007 di Notaris YUALITA

WIDYADHARI, SH dan Pemegang saham mayoritas PT.MATRA BATU
In
A
BARA SAKTI yaitu PT.BIMANTARA CITRA dan saksi H.MOHAMAD

TACHRIL SAPIIE sebagai Direkturnya dan perusahaan bergerak di bidang
ah
lik
jual beli batu bara, selanjutnya saksi MOHAMAD TACHRIL SAPIIE telah
mempercayakan kepada Terdakwa MOHAMAD IRVAN PRIJONO untuk
m
ub
melaksanakan transaksi jual beli batu bara untuk membeli batu bara dan
kemudian menjual kepada pihak lain dan semua biaya dalam transaksi jual beli
ka
batu bara tersebut di tanggung oleh perusahaan.

ep
• Bahwa kemudian Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji

ah
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang salah satu tugasnya
R
melakukan operasional dan marketing PT.MATRA BATU BARA SAKTI,

es
M
selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian batu bara untuk di beli guna

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
kebutuhan PT.MATRA BATU BARA SAKTI, dan kemudian terdakwa
R
bertemu dengan penjual batu bara yaitu saksi AGUS SETIAWAN yang
si
merupakan Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA yang berdomisili di
ne
ng
Samarinda Kalimantan Timur.
• Bahwa kemudian terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA SAKTI
do
gu membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA, dan dibuatlah
perjanjian antara terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA dengan
In
diwakili saksi AGUS SETIAWAN. Bahwa sebelum perjanjian jual beli dibuat
A
terdakwa meminta kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan/
memark up harga batu bara yang akan dibeli dan kemudian apabila PT.
ah
lik
MATRA BATUBARA SAKTI telah mengirimkan pembayaran sesuai
perjanjian, terdakwa meminta agar saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan
am
ub
uang mark up pembelian batubara tersebut kepada terdakwa melalui rekening
pribadi milik Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri
ep
Cabang Menara Tower Jalan Jl.Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb.Baru Jakarta
k
Selatan di nomor rekening 102 000 483 6687.

ah
R
• Bahwa sejak bukan bulan April 2008 s/d Desember 2008 terdakwa membuat
si
beberapa perjanjian pembelian batu yang mana harganya telah dinaikkan/
ne
ng
dimark up bervariasi tergantung harga dan jumlah batu bara yang mana
dinaikkan/dimar up sekitar sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per-Metrix
do
Ton (MT).
gu
• Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA MARINE

In
PERKASA mengirimkan batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI
A
dengan berbagai kapal/vessel dan kemudian setelah batu bara terkirim lalu PT.
SARANA MARINE PERKASA membuat Invoice/tagihan pembayaran
ah
lik
batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan berdasarkan Invoice

tersebut PT. MATRA BATUBARA SAKSI melakukan pembayaran ke
m
ub
PT.SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer dari rekening

PT.MATRA BATU BARA SAKTI di nomor rekening 103 0004787962 ke
ka
ep
rekening PT.SARANA MARINE PERKASA di nomor rekening 148 000

5878728.
ah
• Bahwa sejak bulan April 2008 s/d Desember 2008 setelah PT. MATRA
es
BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT. SARANA MARINE

M
ng
on
6
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
SAKTI untuk pembelian batu bara, lalu tanpa ijin PT. MATRA BATUBARA
R
SAKTI terdakwa menerima kembali uang dari PT. SARANA MARINE
si
PERKASA yang terdakwa ketahui bahwa uang yang telah ditransfer saksi
ne
ng
AGUS SETIAWAN tersebut merupakan milik PT. MATRA BATUBARA
SAKTI, yang merupakan hasil dari harga batu bara yang dinaikkan/dimark up
do
terdakwa sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per metrix ton dari harga
gu batubara yang sebenarnya, dan sejak bulan April 2008 terdakwa telah
menerima uang sebesar US$ 1.1995.055,64, yang merupakan milik PT.
In
A
MATRA BATUBARA SAKTI dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Nilai Mark Harga Perhitungan MARK UP Tanggal Nominal yg
ah
Nama Tongkang Up dalam Transaksi Mark Up Jumlah Transfer ke Ditranfer ke
lik
Atau Supplier SMP US $ Per Metrik Per MT Mark Up MUHAMA Rekening
Ton (MT) (Metrik dalam US $ D IRVAN Mandiri
sesuai Ton) US $ Muhamad
perjanjian Jumlah Batu Irvan
dalam US $ Bara yang
am
ub
dikirim
dalam
Metrik Ton
ORCHID OCEAN 37,950.53 (MT)
ep
k
1 Tb. ASL Prevail 52 3,121.742 9.50 29,656.77 30-Apr-08 29,656.77

ah
Bg. ASL 75
R
2 MBJ Pelunasan 39 11,058.352 0.75 8,293.76 30-Apr-08 8,293.76
si
37,950.53 37,950.53
Nord Voyager 52,173.30
ne
ng
1 Tb. Mulawarman 9 68 5,410.963 1.00 5,410.96 17-Apr-08 4,950.00
Bg. Robby 58 30-Apr-08 460.96
do
gu
2 Tb. Big Fair Mt 2 52 5,748.624 3.75 21,557.34 17-Apr-08 18,567.50
Bg. Robby 26 30-Apr-08 2,994.84

In
A
3 Tb. WT XVII 65 4,000.000 7.00 25,200.00 17-Apr-08 25,200.00

Bg. WT XV
52,173.30 52,168.30
ah
MEDI LISBON 129,540.97

lik
1 Berau Coal 118 65 7,726.67 7.75 59,881.67 5-May-08 43,200.00
Bg . Robby 50 0.00 12-May-08 4,725.00

m
ub
2 Fas 66 3,672.370 1.00 3,672.37 13-May-08 59,881.67

3 Arkon 65 16,000.000 3.00 43,200.00 14-May-08 17,325.00
ka
4 MBJ 39 10,500.000 0.50 4,725.00 2-Jun-08 3,672.37

5 MBJ 39 5,500.000 3.50 17,325.00 2-Jun-08 576.73
ep
6 Pelunasan MBJ 43 5,114.785 576.73 2-Jun-08 160.20
Pelunasan BG awan I 5,083.883 160.20

ah
Pelunasan BG Awan 5,072.452

VIII
es
M
129,540.97 129,540.97
ng
Vessel Vanda 57,525.73

Colossus
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
1 Tb. Kaltim Dolphin 52 2,890.09 9.50 27,455.83 5-May-08 6,185.50
R
1010
si
Bg ASL 60 Dolphin 19-May-08 4,193.44
2 Tb . Berau Coal 21 66 5,591.26 0.75 4,193.44 2-Jun-08 19386.94
ne
ng
Robby 61 2-Jun-08 302.02
3 PT. MBJ 43 11,000.00 0.63 6,187.50 2-Jul-08 27,455.83
4 Bg . Robby 72 43 5,539.13 3.50 19,386.94
do
5 gu
Pelunasan Bg awan
VIII
Pelunasan Bg awan ix
39
39
5,005.55
5,048.51
0.31
0.31
302.02
In
57,525.73 57,525.73
A
Vessel Aranda 81,296.48
Colossus
1 PKP 44 14,890.51 2.00 29,781.01 3-Sep-08 75,000.00

ah
lik
2 SKN 50 15,566.19 0.50 7,783.10 4-Sep-08 6,296.48
3 PUNDI/GPM 46 5,743.31 5.00 28,716.57
4 APING 44 3,003.16 5.00 15,015.81
5 RODI/CBS 46 8,853.13
am
ub
6 MSN 42 5,740.70
81,296.48 81,296.48
Vessel Eleanor 76,866.89

ep
1 NBA 54 11,238.280 0.50 5,619.14 29-Aug-08 20,000.00
k
2 PKP 43 15,648.727 1.00 15,648.73 25-Sep-08 40,000.00

3 SKN,CBS 52 18,402.819 1.72 31,652.85 28-Nov-08 10,000.00
ah
4 BIP 48 3,768.238 2.50 9,420.60 16-Feb-09 6,866.89

R
5 FAS (ARIEF , 49.5 4,685.672 3.10 14,525.58
si
RETURN)
76,866.89 76,866.89
ne
ng
Vessel Canton Trader 151,439.89
1 CBS & Bentang 49 21,603.97 4.41 95,273.51 29-Aug-08 60,000.00
do
gu
2 MSN 42 5,267.12 3.74 19,699.01 25-Sep-12 50,000.00

3 GOTEK 45 16,623.34 1.78 29,589.55 8-Sep-08 41,439.90
4 BBL & Pundi 45 6,391.82 1.00 6,391.82
5 FAS 53 486.00 1.00 486.00
In
151,439.89 151,439.89
A
Vessel Meteora dan 232,000.00

Vessel Medi Imabari
ah
lik
1 PT. Bright Energi 60 5,511.50 0.50 2,755.09 25-Aug-08 60,000.00

Indonesia
m
ub
2 PT. MJBS 88 5,420.00 1.00 5,420.00 27-Aug-08 70,000.00

3 PT. Energi Alam 85 3,538.90 3.25 11,501.43 16-Mar-09 102,000.00
Makmur
ka
6 CV. Nusa Bara Abadi 48 5,483.50 0.00 0.00

ep
7 CV. Nusa Bara Abadi 48 5,327.68 0.30 1,598.30

ah
8 CV. Tuah Bumi Etam 60 5,519.69 9.65 53,264.96

R

es
4 PT. Dharma Naga 48 8,009.40 1.00 8,009.40

M
Nstra
ng
9 CV. Tuah Bumi Etam 55 5,258.19 4.65 24,434.81

on
8
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
10 PT. Mustika Bumi Jaya 48 10,756.91 1.00 10,756.91
si
11 CV. Buana Bara 42 3,769.30 5.00 18,846.50
Lestari
12 CV. Buana Bara 48 3,690.00 11.00 40,590.00
ne
Lestari
ng
13 CV. Buana Bara 48 3,726.80 5.00 18,634.00
Lestari
14 FAS 53 472.00 16.00 7,552.00
232,000.00 232,000.63
do
1
gu
Vessel Jia Yong San
SKN
256,261.85
55 5,265.612 1.00 5,265.61 6-Nov-08 256,261.85

2 MJBS 91 5,355.892 2.50 13,389.73
In
3 SKN,PBE 68 14,215.382 8.90 126,516.90
A
4 DONDANG 90 4,261.402 23.00 98,012.25
5 MJBS 91 5,230.946 2.50 13,077.37
256,261.85 256,261.85
ah
Vessel Maria D dan 920,000.00
lik
Vessel Simge Aksoy
1 Coal Pulse /Rajesh 75 8,339.726 18.78 156,620.05 26-Sep-08 600,000.00

am
ub
2 PT. Global 75 9,286.379 5.00 46,431.90 22-Oct-08 300,000.00
3 PT. Global & Duc & 95 8,766.157 14.87 130,352.75 2-Jan-09 20,000.00
co
4 Ken 85 3,398.834 27.24 92,584.24
ep
5 Perjiwa & Return 105 3,148.612 16.02 50,440.76
k
6 PT. Yustika / Agus TN 75 8,743.030 17.14 149,855.53

ah
R
si
8 PT. MJBS / Jimmy 95 5,518.202 8.00 44,145.62
ne
ng
9 TB Wira Timur XVII, 85 3,452.157 8.00 27,617.26
10 PT. Gobal & Aping 75 10,339.236 9.56 98,843.10
Pembulatan 0.000 0.00 1,798.43
do
gu
920,000.30 920,000.00
TOTAL 1,995,055.6
In
A
• Bahwa jumlah uang hasil mark up yang diterima terdakwa dari PT. Sarana
Marine Perkasa sejumlah :
ah
lik
No Nama Kapal Pengangkut Jumlah Batubara yang TOTAL Nominal Uang yang TOTAL MARK UP yang
Batubara (Vessel) dipesan dibayarkan oleh PT. MBS ke diterima terdakwa dari PT.
PT. SMP SMP
1 ORCHID OCEAN 13.564.490 MT US$ 527.137.183 US$ 37.950.53
m
2. NORD VAYOGER 14.006.296MT US$ 900.874.270 US$ 52.173.30

ub
3. MEDI LISSBON 35.400.163MT US$ 1.918.060.350 US$ 129.540.97

4. VANDA COLOSSUS 23.618.528 MT US$ 1.129.990.236 US$ 57.525.73
5. ARANDO COLOSSUS 53.797.000 MT US$ 2.552.805.749 US$ 81.296.48
ka
6. ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89

ep
7. CANTOM TRADER 50.377.250 MT US$ 2.341.253.79 US$ 151.439.89

8. MATEORA dan IMMABARI 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.00
ah
9. IMMABARI
R
10. JIA YANG SAN 34.329.234 MT US$ 2.603.183.070 US$ 256.261.85

es
11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00

M
Dan
ng
12. SINGLE AKSOY

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
JUMLAH MARK UP US$ 1.995.055.64
si
• Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. US$ 1.995.055.64,- yang berada dalam
rekening Bank Mandiri milik Terdakwa tersebut telah di pergunakan untuk
ne
ng
kepentingan pribadi Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tanpa
sepengetahuan dan seijin PT.MATRA BATU BARA SAKTI dan perbuatan
do
gu Terdakwa tersebut diketahui pada saat perusahaan melakukan audit dan
mendatangi langsung PT.SARANA MARINE SAKTI.
In
A
• Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemegang saham mayoritas
PT.MATRA BATU BARA SAKTI yaitu PT.BIMANTARA CITRA dengan
ah
lik
Direkturnya saksi H.MOHAMAD TACHRIL SAPIIE mengalami kerugian
sebesar USD 1.995.055.64.-.
am
ub
--------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ------------------------
ep
k
SUBSIDAIR :
ah
si
---------- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal
yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada Tahun 2008 atau setidak-tidaknya
ne
ng
pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower
Jalan Jl.Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb.Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya
do
gu
disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja
dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
In
A
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
ah
perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

lik

m
ub

ka

ep

ah

R
es

M
ng
on
10
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu melakukan operasional dan marketing PT.MATRA BATU BARA SAKTI,
In
A
ah
lik

am
ub
membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA, dan dibuatlah
ep
k
ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
Ton (MT).
ka

ep

ah
R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
5878728.
do
gu • Bahwa sejak bulan April 2008 s/d Desember 2008 setelah PT. MATRA
In
A
ah
lik
am
ub
batubara yang sebenarnya, dan sejak bulan April 2008 terdakwa telah
ep
k

ah

R
si
Nama Tongkang Up dalam Transaksi Mark Up Jumlah Transfer ke Ditranfer ke
Atau Supplier SMP US $ Per Metrik Per MT Mark Up MUHAMA Rekening
ne
ng

dikirim
dalam
Metrik Ton
do
gu

In
A
Bg. ASL 75
37,950.53 37,950.53
ah
lik

m
ub
Bg. Robby 58 30-Apr-08 460.96
2 Tb. Big Fair Mt 2 52 5,748.624 3.75 21,557.34 17-Apr-08 18,567.50

ka
ep
Bg. Robby 26 30-Apr-08 2,994.84
3 Tb. WT XVII 65 4,000.000 7.00 25,200.00 17-Apr-08 25,200.00

ah
Bg. WT XV
52,173.30 52,168.30
R

es
1 Berau Coal 118 65 7,726.67 7.75 59,881.67 5-May-08 43,200.00

M
ng
Bg . Robby 50 0.00 12-May-08 4,725.00

on
12
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2 Fas 66 3,672.370 1.00 3,672.37 13-May-08 59,881.67
R
3 Arkon 65 16,000.000 3.00 43,200.00 14-May-08 17,325.00
si
4 MBJ 39 10,500.000 0.50 4,725.00 2-Jun-08 3,672.37
5 MBJ 39 5,500.000 3.50 17,325.00 2-Jun-08 576.73
ne
ng

VIII
do
gu
Vessel Vanda
Colossus
129,540.97
57,525.73
129,540.97
In
A
1010
ah
lik
2 Tb . Berau Coal 21 66 5,591.26 0.75 4,193.44 2-Jun-08 19386.94
Robby 61 2-Jun-08 302.02

3 PT. MBJ 43 11,000.00 0.63 6,187.50 2-Jul-08 27,455.83
am
ub
4 Bg . Robby 72 43 5,539.13 3.50 19,386.94
5 Pelunasan Bg awan 39 5,005.55 0.31 302.02

VIII
Pelunasan Bg awan ix 39 5,048.51 0.31
ep
k
57,525.73 57,525.73
ah
Colossus
R
si
1 PKP 44 14,890.51 2.00 29,781.01 3-Sep-08 75,000.00
2 SKN 50 15,566.19 0.50 7,783.10 4-Sep-08 6,296.48
3 PUNDI/GPM 46 5,743.31 5.00 28,716.57
ne
4 APING 44 3,003.16 5.00 15,015.81
ng
5 RODI/CBS 46 8,853.13
6 MSN 42 5,740.70
81,296.48 81,296.48
do
gu
1 NBA 54 11,238.280 0.50 5,619.14 29-Aug-08 20,000.00

2 PKP 43 15,648.727 1.00 15,648.73 25-Sep-08 40,000.00
3 SKN,CBS 52 18,402.819 1.72 31,652.85 28-Nov-08 10,000.00
In
A
4 BIP 48 3,768.238 2.50 9,420.60 16-Feb-09 6,866.89

5 FAS (ARIEF , 49.5 4,685.672 3.10 14,525.58
RETURN)
ah
lik
76,866.89 76,866.89
1 CBS & Bentang 49 21,603.97 4.41 95,273.51 29-Aug-08 60,000.00

m
ub
2 MSN 42 5,267.12 3.74 19,699.01 25-Sep-12 50,000.00

3 GOTEK 45 16,623.34 1.78 29,589.55 8-Sep-08 41,439.90
ka
4 BBL & Pundi 45 6,391.82 1.00 6,391.82

ep
5 FAS 53 486.00 1.00 486.00

151,439.89 151,439.89
ah
Vessel Medi Imabari

R
es

Indonesia
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2 PT. MJBS 88 5,420.00 1.00 5,420.00 27-Aug-08 70,000.00
R
Makmur
si
ne
ng
8 CV. Tuah Bumi Etam 60 5,519.69 9.65 53,264.96
do
4
guPT. Dharma Naga
Nstra
48 8,009.40 1.00 8,009.40
9 CV. Tuah Bumi Etam 55 5,258.19 4.65 24,434.81
In
A
11 CV. Buana Bara 42 3,769.30 5.00 18,846.50

Lestari
ah
lik
12 CV. Buana Bara 48 3,690.00 11.00 40,590.00
Lestari
13 CV. Buana Bara 48 3,726.80 5.00 18,634.00
Lestari
am
ub
14 FAS 53 472.00 16.00 7,552.00
232,000.00 232,000.63
Vessel Jia Yong San 256,261.85
1 SKN 55 5,265.612 1.00 5,265.61 6-Nov-08 256,261.85

ep
2 MJBS 91 5,355.892 2.50 13,389.73
k
3 SKN,PBE 68 14,215.382 8.90 126,516.90

4 DONDANG 90 4,261.402 23.00 98,012.25
ah
5 MJBS 91 5,230.946 2.50 13,077.37

R
256,261.85 256,261.85
si
Vessel Simge Aksoy
ne
ng
2 PT. Global 75 9,286.379 5.00 46,431.90 22-Oct-08 300,000.00

3 PT. Global & Duc & 95 8,766.157 14.87 130,352.75 2-Jan-09 20,000.00
do
gu
co
4 Ken 85 3,398.834 27.24 92,584.24
5 Perjiwa & Return 105 3,148.612 16.02 50,440.76
In
A
8 PT. MJBS / Jimmy 95 5,518.202 8.00 44,145.62

ah
lik
10 PT. Gobal & Aping 75 10,339.236 9.56 98,843.10

m
ub
Pembulatan 0.000 0.00 1,798.43

920,000.30 920,000.00
TOTAL 1,995,055.6
ka
ep
ah
es
M
ng
PT. SMP SMP

on
14
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
6. ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89
ng
do
9. IMMABARI
10.
11.
gu JIA YANG SAN
MARIA D
Dan
34.329.234 MT
69.469.787 MT
US$ 2.603.183.070
US$ 4.918.284.055
US$ 256.261.85
US$ 920.000.00
In
12. SINGLE AKSOY
A
•
ah
Bahwa selanjutnya uang yang di peroleh dari mark up harga batu bara
lik
permetrik ton yang berada dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa
tersebut telah di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa
am
ub
MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tanpa sepengetahuan dan seijin
PT.MATRA BATU BARA SAKTI dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui
ep
pada saat perusahaan melakukan audit dan mendatangi langsung PT.SARANA
k
MARINE SAKTI.
ah
si
ne
ng

sebesar USD 1.995.055.64.-.
do
gu
-------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
In
KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
A
ah
ATAU
lik
KEDUA
----------Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal
m
ub
yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2008 atau setidak-tidaknya
ka
pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower
ep
ah
R
Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

es
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang,
si
jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
ne
ng
satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :
do
gu • Bahwa berawal PT.MATRA BATU BARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
si
ne
ng

do
gu
In
A

ah
lik

m
ub
ka
ep
ah

es

M
ng

on
16
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
ne
ng
do
gu dinaikkan/dimar up sekitar sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per-Metrix
Ton (MT), dimana dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri terdakwa
In
mengajukan perjanjian yang dibuatnya kepada PT. MATRA BATUBARA
A
SAKSI, padahal terdakwa mengetahui bahwa dalam perjanjian tersebut
bukanharga yang sebenarnya. Sehingga dengan tipu muslihatnya tersebut
ah
lik
pihak PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran pembelian
batubara sesuai perjanjian yang dibuat terdakwa, padahal terdakwa meminta
am
ub
kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menyerahkan uang dari harga batu
bara yang telah dinaikkan/dimark up terdakwa tanpa seijin PT. MATRA
ep
BATUBARA SAKTI.
k
•
ah
Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA MARINE

R
si
ne
ng

do
gu

In
A

5878728.
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
si
Nama Tongkang Up Transaksi Mark Up Jumlah Transfer ke Ditranfer ke
ne
ng
Atau Supplier SMP Per Metrik Per MT Mark Up MUHAMA Rekening
do
gu ORCHID OCEAN 37,950.53
dikirim
dalam
Metrik Ton
(MT)
In
A
Bg. ASL 75
ah
lik
37,950.53 37,950.53
am
ub
Bg. Robby 58 30-Apr-08 460.96

ep
k
2 Tb. Big Fair Mt 2 52 5,748.624 3.75 21,557.34 17-Apr-08 18,567.50
Bg. Robby 26 30-Apr-08 2,994.84

ah
R
3 Tb. WT XVII 65 4,000.000 7.00 25,200.00 17-Apr-08 25,200.00
si
Bg. WT XV
52,173.30 52,168.30
ne
ng
1 Berau Coal 118 65 7,726.67 7.75 59,881.67 5-May-08 43,200.00
Bg . Robby 50 0.00 12-May-08 4,725.00
do
gu
2 Fas 66 3,672.370 1.00 3,672.37 13-May-08 59,881.67

3 Arkon 65 16,000.000 3.00 43,200.00 14-May-08 17,325.00
4 MBJ 39 10,500.000 0.50 4,725.00 2-Jun-08 3,672.37
5 MBJ 39 5,500.000 3.50 17,325.00 2-Jun-08 576.73
In
A

ah

lik
VIII
129,540.97 129,540.97
m
ub
Colossus

1010
ka

ep
2 Tb . Berau Coal 21 66 5,591.26 0.75 4,193.44 2-Jun-08 19386.94

ah
Robby 61 2-Jun-08 302.02

R
3 PT. MBJ 43 11,000.00 0.63 6,187.50 2-Jul-08 27,455.83

4 Bg . Robby 72 43 5,539.13 3.50 19,386.94
es
M

ng
VIII
on
18
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
57,525.73 57,525.73
R
si
Colossus
1 PKP 44 14,890.51 2.00 29,781.01 3-Sep-08 75,000.00
ne
ng
2 SKN 50 15,566.19 0.50 7,783.10 4-Sep-08 6,296.48
3 PUNDI/GPM 46 5,743.31 5.00 28,716.57
4 APING 44 3,003.16 5.00 15,015.81
5 RODI/CBS 46 8,853.13
do
6 MSN 42 5,740.70
gu Vessel Eleanor
81,296.48
76,866.89
81,296.48
In
1 NBA 54 11,238.280 0.50 5,619.14 29-Aug-08 20,000.00
A
2 PKP 43 15,648.727 1.00 15,648.73 25-Sep-08 40,000.00
3 SKN,CBS 52 18,402.819 1.72 31,652.85 28-Nov-08 10,000.00
4 BIP 48 3,768.238 2.50 9,420.60 16-Feb-09 6,866.89
ah
5 FAS (ARIEF , 49.5 4,685.672 3.10 14,525.58
lik
RETURN)
76,866.89 76,866.89
am
ub
1 CBS & Bentang 49 21,603.97 4.41 95,273.51 29-Aug-08 60,000.00
2 MSN 42 5,267.12 3.74 19,699.01 25-Sep-12 50,000.00

ep
3 GOTEK 45 16,623.34 1.78 29,589.55 8-Sep-08 41,439.90
k
4 BBL & Pundi 45 6,391.82 1.00 6,391.82

5 FAS 53 486.00 1.00 486.00
ah
151,439.89 151,439.89
R
si
Vessel Medi Imabari
ne
ng

Indonesia
2 PT. MJBS 88 5,420.00 1.00 5,420.00 27-Aug-08
do
70,000.00
gu

Makmur

In
A
8 CV. Tuah Bumi Etam 60 5,519.69 9.65 53,264.96

ah
lik
4 PT. Dharma Naga 48 8,009.40 1.00 8,009.40

Nstra
m
ub
9 CV. Tuah Bumi Etam 55 5,258.19 4.65 24,434.81

ka
11 CV. Buana Bara 42 3,769.30 5.00 18,846.50

ep
Lestari
12 CV. Buana Bara 48 3,690.00 11.00 40,590.00
Lestari
ah
13 CV. Buana Bara 48 3,726.80 5.00 18,634.00

Lestari
R
14 FAS 53 472.00 16.00 7,552.00

es
232,000.00 232,000.63
M
ng
1 SKN 55 5,265.612 1.00 5,265.61 6-Nov-08 256,261.85

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
2 MJBS 91 5,355.892 2.50 13,389.73
3 SKN,PBE 68 14,215.382 8.90 126,516.90
si
4 DONDANG 90 4,261.402 23.00 98,012.25
5 MJBS 91 5,230.946 2.50 13,077.37
256,261.85 256,261.85
ne
ng
Vessel Simge Aksoy
do
2
3
gu PT. Global
PT. Global & Duc &
co
75
95
9,286.379
8,766.157
5.00
14.87
46,431.90 22-Oct-08
130,352.75 2-Jan-09
300,000.00
20,000.00
4 Ken 85 3,398.834 27.24 92,584.24
In
A
5 Perjiwa & Return 105 3,148.612 16.02 50,440.76

ah
lik
8 PT. MJBS / Jimmy 95 5,518.202 8.00 44,145.62

am
ub
10 PT. Gobal & Aping 75 10,339.236 9.56 98,843.10
Pembulatan 0.000 0.00 1,798.43

920,000.30 920,000.00
ep
k
TOTAL 1,995,055.6
•
ah
Bahwa jumlah uang hasil mark up yang diterima terdakwa dari PT. Sarana
R
si
ne
ng
PT. SMP SMP

do
gu

6. ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89
In
A
9. IMMABARI

ah
lik
11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00

Dan
12. SINGLE AKSOY
m
ub

ka

ep

ah

R
sebesar USD 1.995.055.64.-.

es
M
ng
on
20
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378
R
si
dan
ne
ng
KETIGA :
do
gu
------- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO pada hari dan tanggal yang
sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada Tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Bank Mandiri Cabang Menara Tower
In
A
ah
lik
Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menerima atau
menguasai pentransferan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
am
ub
merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :
ep
k

ah

R
si
ne
ng

do
gu
In
A
ah
lik

m
ub

ka

ep

ah

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
do
gu memark up harga batu bara yang akan dibeli dan kemudian apabila PT.
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah
Ton (MT), dimana dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri terdakwa

R
si
mengajukan perjanjian yang dibuatnya kepada PT. MATRA BATUBARA
ne
ng
SAKSI, padahal terdakwa mengetahui bahwa dalam perjanjian tersebut

bukanharga yang sebenarnya. Sehingga dengan tipu muslihatnya tersebut
pihak PT. MATRA BATUBARA SAKTI melakukan pembayaran pembelian
do
gu
batubara sesuai perjanjian yang dibuat terdakwa, padahal terdakwa meminta

kepada saksi AGUS SETIAWAN untuk menyerahkan uang dari harga batu
In
A
bara yang telah dinaikkan/dimark up terdakwa tanpa seijin PT. MATRA

BATUBARA SAKTI.
ah
lik

m
ub
ka
ep

ah

R

es
M
ng
on
22
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
5878728.
si
ne
ng
do
gu SAKTI terdakwa menerima kembali uang dari PT. SARANA MARINE
In
A
ah
lik
menerima sebesar transfer dari PT. SARANA MARINE PERKASA sebesar
am
ub
US$ 1.1995.055,64, yang terdakwa ketahui dari hasil menaikkan/memark up
harga batubara yang dibeli PT. MATRA BATUBARA SAKTI yang terdakwa
ep
buat, dengan rincian sebagai berikut :
k

ah

R
si
ne
ng
dikirim
dalam
Metrik Ton
do
gu
Bg. ASL 75
In
A
37,950.53 37,950.53
ah
lik
Bg. Robby 58 30-Apr-08 460.96

m
ub
2 Tb. Big Fair Mt 2 52 5,748.624 3.75 21,557.34 17-Apr-08 18,567.50
Bg. Robby 26 30-Apr-08 2,994.84

ka
ep
3 Tb. WT XVII 65 4,000.000 7.00 25,200.00 17-Apr-08 25,200.00

Bg. WT XV
52,173.30 52,168.30
ah

R
1 Berau Coal 118 65 7,726.67 7.75 59,881.67 5-May-08 43,200.00

es
Bg . Robby 50 0.00 12-May-08 4,725.00

M
ng
2 Fas 66 3,672.370 1.00 3,672.37 13-May-08 59,881.67

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
3 Arkon 65 16,000.000 3.00 43,200.00 14-May-08 17,325.00
4 MBJ 39 10,500.000 0.50 4,725.00 2-Jun-08 3,672.37
si
5 MBJ 39 5,500.000 3.50 17,325.00 2-Jun-08 576.73
ne
ng
VIII
do
129,540.97 129,540.97
gu Vessel Vanda
Colossus
57,525.73
In
1010
A
2 Tb . Berau Coal 21 66 5,591.26 0.75 4,193.44 2-Jun-08 19386.94

ah
lik
Robby 61 2-Jun-08 302.02
3 PT. MBJ 43 11,000.00 0.63 6,187.50 2-Jul-08 27,455.83
4 Bg . Robby 72 43 5,539.13 3.50 19,386.94
am
ub
VIII
57,525.73 57,525.73
ep
k
Colossus
ah
1 PKP 44 14,890.51 2.00 29,781.01 3-Sep-08 75,000.00

R
2 SKN 50 15,566.19 0.50 7,783.10 4-Sep-08 6,296.48
si
3 PUNDI/GPM 46 5,743.31 5.00 28,716.57
4 APING 44 3,003.16 5.00 15,015.81
5 RODI/CBS 46 8,853.13
ne
ng
6 MSN 42 5,740.70
81,296.48 81,296.48
do
gu
1 NBA 54 11,238.280 0.50 5,619.14 29-Aug-08 20,000.00

2 PKP 43 15,648.727 1.00 15,648.73 25-Sep-08 40,000.00
3 SKN,CBS 52 18,402.819 1.72 31,652.85 28-Nov-08 10,000.00
4 BIP 48 3,768.238 2.50 9,420.60 16-Feb-09 6,866.89
In
5 FAS (ARIEF , 49.5 4,685.672 3.10 14,525.58
A
RETURN)
76,866.89 76,866.89
ah
lik
1 CBS & Bentang 49 21,603.97 4.41 95,273.51 29-Aug-08 60,000.00

m
ub
2 MSN 42 5,267.12 3.74 19,699.01 25-Sep-12 50,000.00

3 GOTEK 45 16,623.34 1.78 29,589.55 8-Sep-08 41,439.90
4 BBL & Pundi 45 6,391.82 1.00 6,391.82
5 FAS 53 486.00 1.00 486.00
ka
151,439.89 151,439.89
ep

Vessel Medi Imabari
ah

R
Indonesia
es
M
ng
2 PT. MJBS 88 5,420.00 1.00 5,420.00 27-Aug-08 70,000.00

on
24
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Makmur
R
si
ne
ng
8 CV. Tuah Bumi Etam 60 5,519.69 9.65 53,264.96
4 PT. Dharma Naga 48 8,009.40 1.00 8,009.40
do
9
gu Nstra
CV. Tuah Bumi Etam 55 5,258.19 4.65 24,434.81
In
A
11 CV. Buana Bara 42 3,769.30 5.00 18,846.50
Lestari
12 CV. Buana Bara 48 3,690.00 11.00 40,590.00
Lestari
ah
lik
13 CV. Buana Bara 48 3,726.80 5.00 18,634.00
Lestari
14 FAS 53 472.00 16.00 7,552.00
232,000.00 232,000.63
am
ub
1 SKN 55 5,265.612 1.00 5,265.61 6-Nov-08 256,261.85

2 MJBS 91 5,355.892 2.50 13,389.73
3 SKN,PBE 68 14,215.382 8.90 126,516.90
ep
4 DONDANG 90 4,261.402 23.00 98,012.25
k
5 MJBS 91 5,230.946 2.50 13,077.37

256,261.85 256,261.85
ah

R
Vessel Simge Aksoy
si
ne
ng
2 PT. Global 75 9,286.379 5.00 46,431.90 22-Oct-08 300,000.00

3 PT. Global & Duc & 95 8,766.157 14.87 130,352.75 2-Jan-09 20,000.00
co
4 Ken 85 3,398.834 27.24 92,584.24
do
gu
5 Perjiwa & Return 105 3,148.612 16.02 50,440.76

In
A
8 PT. MJBS / Jimmy 95 5,518.202 8.00 44,145.62

ah
lik
10 PT. Gobal & Aping 75 10,339.236 9.56 98,843.10
Pembulatan 0.000 0.00 1,798.43

m
ub
920,000.30 920,000.00
TOTAL 1,995,055.6
•
ka
Bahwa jumlah uang hasil mark up yang diterima terdakwa dari PT. Sarana
ep

ah
R
PT. SMP SMP

es

M

ng

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
6. ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89
si
ne
9. IMMABARI
ng
11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00
Dan
do
12.
gu SINGLE AKSOY
• Bahwa selanjutnya uang yang di peroleh dari mark up harga batu bara
In
A
permetrik ton yang berada dalam rekening Bank Mandiri milik Terdakwa
tersebut telah di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa
ah
lik
MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tanpa sepengetahuan dan seijin
PT.MATRA BATU BARA SAKTI dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui
am
ub
pada saat perusahaan melakukan audit dan mendatangi langsung PT.SARANA
MARINE SAKTI.
ep
k
--------------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6
ah
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
R
si
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun
ne
2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
ng
Pidana Pencucian Uang.--------------------------------
do
gu
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat

Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan
In
A
keberatan ;
ah
lik
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya , Penuntut Umum telah

menghadirkan 6 (enam) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberi
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
m
ub
ka
1 Saksi H. EDDY SUHERRY. SE, Msi.;

ep
• Bahwa benar saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara..

ah
• Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT.MATRA BATU BARA SAKTI

R
(MBS) sebagai Direktur Keuangan dan bekerja sejak tahun 2009.

es
M
ng
on
26
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa saksi mengetahui PT.MATRA MATU BARA SAKTI bergerak di bidang
si
jual beli batu bara dan kemudian saksi H.MOHAMAD TACHRIL SAPIIE
sebagai Direktur Utama mempercayai terdakwa MOHAMMAD IRVAN
ne
ng
PRIJONO untuk melaksanakan transaksi jual beli batu bara baik untuk membeli
batu bara maupun melakukan penjualan batu bara kepada pihak lain dan semua
do
gu •
biaya transaksi jual beli batu bara ditanggung oleh perusahaan.
Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai sebagai Direktur Operasional untuk
melakukan transaksi jual beli batu bara sejak bulan Nopember 2007 dengan gaji
In
A
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sejak Januari 2009 gaji
tersebut naik menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan
ah
lik
bukti transfer gaji ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
• Bahwa terdakwa sebagai Direktur Operasional dan marketing PT. MATRA
am
ub
BATU BARA SAKTI, selanjutnya terdakwa melakukan pencarian batu bara
untuk di beli guna kebutuhan PT. MATRA BATU BARA SAKTI dan
ep
kemudian terdakwa bertemu dengan penjual batu bara yaitu saksi AGUS
k
SETIAWAN yang merupakan Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA

ah
(SMP) yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur.

R
si
ne
ng

diwakili saksi AGUS SETIAWAN, namun sebelum perjanjian jual beli dibuat
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
Selatan di nomor rekening 102 000 483 6687 tanpa sepengetahuan PT.
ka
MATRA BATUBARA SAKTI.

ep
• Bahwa pada akhir 2010 ketika PT. MBS akan mengadakan kerjasama dengan
ah
PT. SMP, PT. MBS mengadakan pemeriksaan keuangan perusahaan PT. SMP
R
yang akan dijadikan rekanan kerja, namun ketika pemeriksan tersebut

es
ditemukan ternyata sejak bulan April 2008 s/d Desember 2008 terdakwa
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
membuat beberapa perjanjian pembelian batu bara yang mana harganya telah
R
dinaikkan/dimark up, kemudian saksi beserta bagian keuangannya PT. MBS
si
yaitu saksi Suwandi dan bagian keuangan PT. SMP yaitu saksi Medi Allendra
ne
ng
Hidayat melakukan audit dan ditemukan perjanjian dengan harga batu bara
yang telah dinaikkan dengan bervariasi tergantung harga dan jumlah batu bara
do
yang mana dinaikkan/dimark up sekitar sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4
gu per-Metrix Ton (MT), kemudian sejak bulan April 2008 s/d Desember 2008
setelah PT. MATRA BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT.
In
A
SARANA MARINE SAKTI untuk pembelian batu bara, dan sejak bulan April
2008 terdakwa telah menerima uang sebesar US$ 1.995.055,64, ;
ah
lik
• Bahwa benar uang sejumlah US$ 1.995.055,64 tersebut menurut pihak PT. SMP,
terdakwa yang meminta untuk ditransfer ke rekening terdakwa di bank Mandiri
am
ub
tersebut.
• Bahwa benar yang menentukan harga setiap pembelian batu bara adalah
ep
terdakwa karena terdakwa diberi kewenangan untuk membeli batu bara oleh
k
perusahaan.
ah
• Bahwa benar terdakwa

R
si
mengakibatkan PT.MATRA BATU
BARA SAKTI kerugian sebesar USD
ne
ng
1.995.055.64.- dan bila dirupiahkan

kurang lebih sekitar
do
gu
Rp.18.400.000.000,- (delapan ratus

milyar empat ratus juta rupiah).
In
A
2 Saksi SUWANDI;
ah
lik
• Bahwa benar saksi membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara.

• Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Global Matra Consulting
m
ub
yang bergerak dibidang Audit namun sejak tahun 2008 saksi berhenti
diperusahan tersebut dan bekerja di PT.MATRA BATU BARA SAKTI.
ka
• Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada akhir 2010 karena sewaktu
ep
mengadakan kerjasama dengan saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan

ah
Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA sebelumnya dilakukan Audit dan

R
ternayata saksi AGUS SETIAWAN memberikan keterangan kepada saksi kalau

es
M
sejak tahun 2008 pembelian batu bara yang diwakili oleh terdakwa selaku
ng
on
28
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
direktur Operasional telah dinaikkan/dimark up sekitar US$ 2 sampai dengan
R
US$ 4 per-Metrix Ton (MT).
si
• Bahwa saksi jelaskan bahwa PT.MATRA BATU BARA SAKTI selama tahun
ne
ng
2008 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008 membeli batu bara dari
PT. SARANA MARINE PERKASA sehingga saksi diperintahkan oleh saksi H.
do
gu EDDY SUHERRY, SE, Msi untuk datang kekantor PT. SARANA MARINE
PERKASA guna melakukan pengecekan benar tidaknya pembelian batu bara
yang dilakukan oleh terdakwa harga pembelian batu bara permetriknya tonya
In
A
telah di Mark Up, dan pada bulan Mei 2011 pada saat saksi mendatangi PT.
SARANA MARINE PERKASA yang berada di Samarinda Kaltim bertemu
ah
lik
dengan saksi AGUS SETIAWAN selaku Direktur serta saksi MEDI
ALLENDRA NUR HIDAYAT sebagai Manager Keuangan lalu mereka
am
ub
membenarkan perbuatan terdakwa dan memberikan dokumen berupa bukti
transfer, surat perjanjian, sertifikat batu bara, serta Invoice yang menguatkan
pembuktian perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa.
ep
k
• Bahwa setelah saksi melakukan audit bersama saksi MEDI ALLENDRA dari
ah
pihak PT. SMP ditemukan sejak bulan April 2008 s/d Desember 2008 perjajian
R
si
yang ada dalam perjanjian tersebut dinaikkan/dimark up oleh terdakwa seitar
US$ 2 s/d US$4 per Metrix Ton-nya, dan uang mark up tersebut dimasukkan
ne
ng
kedalan Rekening bank Mandiri milik terdakwa.

• Bahwa sejak bukan bulan April 2008 s/d Desember 2008 terdakwa telah
do
gu
menerima uang sebesar US$ 1. 995.055,64, yang telah saksi audit yang
merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan rincian sebagai
In
A
berikut:
• Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.MATRA BATU BARA SAKTI
ah
lik
mengalami kerugian sebesar USD 1.995.055.64.- dan bila dirupiahkan kurang

lebih sekitar Rp.18.400.000.000,- (delapan ratus milyar empat ratus juta
rupiah).
m
ub
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

ka
ep
3 Saksi ADELINE YUANITA;

ah
• Bahwa benar saksi bekerja di Bank Mandiri cabang Jakarta Sudirman Jalan
R
Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta sejak 2009 dengan

es
M
jabatan sebegai Customer Service Officer.

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa benar saksi diminta untuk Inquiry disistem komputer atas permintaan
si
pihak kepolisian atas perkara pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dan setelah di cek ternyata benar tabungan
ne
ng
terdakwa dengan no rekening 102 000 483 6687 sebagai rekening Valas rekening
tersebut dibuka sejak tanggal 12 Januari 2008 dan di tutup sejak 24 Desember
do
gu 2008.
• Bahwa saldo awal rekening terdakwa sekitar US$ 100 dan ditutup dengan saldo
akhir sekitar sebesar US$ 87.00.
In
A
• Bahwa saksi ditunjukan Aplikasi transfer tanggal 30 April 2008, slip tersebut
adalah bukti transfer valas dari rekening PT. SARANA MARINE PERKASA
ah
lik
dengan no rekening 148 000 000 003 0459 kedalam rekening no. 102 000 483
6687 atas nama MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dengan jumlah uang sebesar
am
ub
USD 29.656.77,-, sebesar 8.293.76 dan sebagaimana aplikasi tersebut telah di
falidasi maka transaksi tersebut telah dilakukan.
ep
• Bahwa saksi 1 (satu) bendel dokumen yang didalamnya terdapat aplikasi transfer
k
rekening dari PT. SARANA MARINE PERKASA dengan no rekening 148 000
ah
000 003 0459 kedalam rekening no. 102 000 483 6687 atas nama MOHAMMAD
R
si
IRVAN PRIJONO adalah bukti transfer yang sama dan telah dilakukan.
•
ne
Rincian transfer yang diterima dalam rekening terdakwa no. 102 000 483 6687
ng
atas nama MOHAMMAD IRVAN PRIJONO yaitu :
do
gu
Nominal yg Ditranfer (US$)

Tanggal Transfer Tanggal
Nominal Transfer Nominal
Tanggal yg yg
In
A
Transfer Ditranfer Ditranfer

(US$) (US$)
30-Apr-08 29,656.77 2-Jun-08 29-
ah
160.20 Aug-08 60,000.0

lik
0
30-Apr-08 8,293.76 5- 25- 50,000.0
May-08 6,185.50 Sep-12 0
m
ub
17-Apr-08 4,950.00 19- 8-Sep-08

May-08 4,193.44 41,439.9
ka
0
ep
30-Apr-08 460.96 2-Jun-08 25-

19386.9 Aug-08 60,000.0
4 0
ah
17-Apr-08 18,567.50 2-Jun-08 27-

R
302.02 Aug-08 70,000.0

es
0
M
30-Apr-08 2,994.84 2-Jul-08 16-

ng
on
30
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
27,455.8 Mar-09 102,000.
3 00
si
17-Apr-08 25,200.00 3-Sep-08 6-
75,000.0 Nov-08 256,261.
0 85
ne
ng
5-May-08 43,200.00 4-Sep-08 26-
6,296.48 Sep-08 600,000.
00
12-May-08 4,725.00 29- 22-
do
gu 13-May-08 59,881.67
Aug-08 20,000.0 Oct-08 300,000.
25-
0
2-Jan-09
00
Sep-08 40,000.0 20,000.0
In
A
0 0
14-May-08 17,325.00 28-
Nov-08 10,000.0
0
ah
lik
2-Jun-08 3,672.37
am
ub
• Bahwa saksi membenarkan barang
bukti yang diajukan kedepan
persidangan berupa bukti transfer.
ep
k
ah
4 Saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPHIIE :

R
si
• Bahwa benar saksi telah memberi kuasa kepada saksi H. EDDY SUHERRY, SE,
ne
ng
Msi pada tanggal 11 Nopember 2011 untuk melaporkan ke Polres Metro Jakarta
Selatan sehubungan perbuatan terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO
do
gu
selaku Direktur Operasional PT.BIMANTARA CITRA milik saksi karena telah

memark up pembelian batu bara sejak tahun 2008 hingga PT.BIMANTARA
In
A
CITRA mengalami kerugian.

• Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada akhir 2010 karena sewaktu
ah
lik
mau mengadakan kerjasama dengan saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan

Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA sebelumnya dilakukan Audit dan
ternayata saksi AGUS SETIAWAN memberikan keterangan kepada saksi kalau
m
ub
sejak tahun 2008 pembelian batu bara yang diwakili oleh terdakwa selaku
ka
direktur Operasional telah dinaikkan/dimark up sekitar US$ 2 sampai dengan

ep
US$ 4 per-Metrix Ton (MT).

ah
• Bahwa PT.MATRA BATU BARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24 Nopember

R
2007 dan saksi sebagai Direktur Utama.

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa PT.MATRA MATU BARA SAKTI bergerak di bidang jual beli batu
si
bara dan kemudian saksi H.MOHAMAD TACHRIL SAPIIE sebagai Direktur
Utama mempercayai terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO sebagai
ne
ng
Direktur Operasional dan diberi tugas untuk melaksanakan transaksi jual beli
batu bara, baik untuk membeli batu bara maupun melakukan penjualan batu bara
do
gu kepada pihak lain dan semua biaya transaksi jual beli batu bara ditanggung oleh
perusahaan.
• Bahwa sebagai Direktur Operasional untuk melakukan transaksi jual beli batu
In
A
bara sejak bulan Nopember 2007 terdakwa mendapat gaji sekitar sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga
ah
lik
puluh juta rupiah), sesuai bukti pengiriman gaji yang ada dalam berkas perkara.
• Bahwa terdakwa sebagai Direktur Operasional dan marketing PT. MATRA
am
ub
BATU BARA SAKTI, selanjutnya terdakwa melakukan pencarian batu bara
untuk di beli guna kebutuhan PT.MATRA BATU BARA SAKTI dan
ep
kemudian terdakwa bertemu dengan penjual batu bara yaitu saksi AGUS
k

ah
yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur.

R
si
ne
ng

diwakili saksi AGUS SETIAWAN, namun sebelum perjanjian jual beli dibuat
do
gu

In
A

ah
lik

m
ub
ka
MATRA BATUBARA SAKTI.

ep
• Bahwa dalam setiap Perjajian saksi juga menyetujui harga yang terdakwa buat
ah
dalam Perjanjian tersebut, namun tapan sepengetahuan saksi ternyata harga

R
yang tertera dalam Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan harga yang
es
sebenarnya, karena ternyata terdakwa meminta kembali uang yang telah

M
ng
on
32
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
diserahkan kepada PT. SMP dan dimasukkan kedalam rekening terdakwa
R
tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
si
ne
ng
do
gu dinaikkan/dimark up sekitar sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per-Metrix
Ton (MT), kemudian sejak bulan April 2008 s/d Desember 2008 setelah PT.
MATRA BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT. SARANA
In
A
MARINE SAKTI untuk pembelian batu bara dan kemudian terdakwa meminta
kembali uang tersebut kepada PT. MBS dengan total dari bulan April 2008 s/d
ah
lik
Desember 2008 sebesar US$ 1.995.055,64, dengan rincian sebagai berikut :
am
ub
No Nama Kapal Pengangkut Jumlah Batubara TOTAL Nominal Uang TOTAL MARK UP
Batubara (Vessel) yang dipesan yang dibayarkan oleh yang diterima
PT. MBS ke PT. SMP terdakwa dari PT.
SMP
ep
k

ah

R
si
6. ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89
ne
ng
8. MATEORA dan 32.973.606 MT US$ 2.120.090.410 US$ 232.000.00

IMMABARI
9.
do
IMMABARI
gu

11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00
Dan
In
12. SINGLE AKSOY
A

ah
lik
• Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.MATRA BATU BARA SAKTI

mengalami kerugian sebesar USD 1.995.055.64.- dan bila dirupiahkan kurang
m
ub
lebih sekitar Rp.18.400.000.000,- (delapan ratus milyar empat ratus juta rupiah).
• Bahwa sebelum perjanjian dibuat ada dibuat penawaran dari pihak penjual, dan
ka
apabila nilai batu bara sesuai maka saksi akan menyetujui, dimana saksi juga
ep
menyetujui Surat Perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Agus Setiawan.
ah
• Bahwa setelah temuan audit terserbut saksi pernah menanyakan kepada terdakwa
R
dan terdakwa mengakuinya dan terdakwa mengembalikan kerugian sebesar US$

es
M
600.000,-
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dan
si
saksi mengetahui Surat Perjanjian yang dijadikan barang bukti.
ne
ng
5 Saksi AGUS SETIAWAN :
do
gu • Bahwa benar saksi adalah Direktur PT. SARANA MARINE PERKASA sejak
tahun 2008 dan perlu saksi jelaskan bahwa PT. SARANA MARINE PERKASA
In
sebelumnya berbentuk badan hukum CV. SARANA MARINE PERKASA dari
A
tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan sejak tahun 2008 menjadi badan
hukum PT. SARANA MARINE PERKASA.
ah
lik
• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD IRVAN PRIJONO sejak
tahun 2005 sebagai Direktur Operasional PT.MATRA BATU BARA SAKTI dan
am
ub
dalam rangka jual beli bata bara, sedangkan dengan saksi H.MOHAMAD
TACHRIL SAPIIE kenal sejak 2006 tetapi bertemu baru tahun 2011 karena saksi
ep
H.MOHAMAD TACHRIL SAPIIE adalah direktur PT.MATRA BARA SAKTI.
k
• Bahwa PT. SARANA MARINE PERKASA menjual batu bara ke PT.MATRA

ah
R
MATU BARA SAKTI yang di wakili oleh terdakwa selaku Direktur
si
Operasional, jual beli batu bara tersebut dalam satuan metrix ton dan harga
ne
ng
dalam matrik ton bervariasi, sebagai mana bukti surat perjanjian jual beli batu
bara yang ditandatangani oleh saksi selaku direktur PT. SARANA MARINE
PERKASA serta terdakwa selaku Direktur Operasional PT.MATRA BATU
do
gu
BARA SAKTI yang terlampir dalam berkas perkara.

• Bahwa saksi bergerak dibidang Trading, dimana saksi mencari batubara tersebut
In
A
ke tempat penambangan (KP), setelah mendapatkannya lalu terlebih dahulu saksi

memberitahu kepada terdakwa harga sebenarnya, namun kemudian terdakwa
ah
lik
meminta agar harga yang diajukankepada PT. MBS dinaikkan dari harga yang
sebenarnya dengan tujuan agar terdakwa mendapat bagian dari pembelian batu
m
ub
bara tersebut.
• Bahwa misalkan saksi bertransksi dengan KP sebesar US$10, lalu disuruh bilang
ka
sama orang dengan harga US$15.

ep
• Lalu saksi mengajukan penawaran harga kepada PT. MBS dimana sebelum
ah
mengajukan penawaran, tanpa sepengetahuan PT. MBS, saksi koordinasi dahulu

R
dengan terdakwa untuk harga yang akan ditawarkan.

es
M
ng
on
34
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa setelah Perjanjian disetujui dan kemudian batubara dikirim, lalu pihak
si
PT. MBS mengirimkan pembayaran, kemudian saksi mengirimkan uang bagian
yang diminta terdakwa ke rekening terdakwa.
ne
ng
• Bahwa harga yang dinaikkan bervariasi sesuai dengan kwalitas batubaranya,
yaitu sekitar US$ 2 s/d US$ 4 permetrix tonya.
do
gu • Bahwa dalam menawarkan Batu bara kepada pihak PT. MBS terkadang dengan
Surat Penawaran dan kadang kala hanya melalui telephone kepada terdakwa.
• Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menaikkan harga batu bara yang akan
In
A
dibeli seperti pembelian pada tahun April 2008 dan dari Tim audi hal tersebut
dikatakan mark up, sebagai contoh terdakwa meminta menaikkan pembelian dari
ah
lik
PT.MATRA BATU BARA SAKTI untuk VESSEL ORCHID OCEAN yaitu
jumlah batu bara sebanyak 3.121,742 MT dengan harga dalam perjanjian sebesar
am
ub
US$ 52.00, lalu terdakw meminta bagiannya sebesar US$ 0.75/MT sehingga
bagian terdakwa sebesar US$ 8.293.76,dan untuk batu bara sebanyak 11.058,352
ep
MT dengan harga sebesar US$ 39.00/MT terdakwa meminta bagian US$ 9.50/
k
MT dan bagian terdakwa sebesar US$ 29.656.77 dimana bagian terdakwa

ah
meminta uang bagian terdakwa tersebut dimasukkan kedalam rekening Bank

R
si
Mandiri atas nama terdakwa.
• Bahwa terdakwa atas nama
ne
PT. MATRA BATUBARA SAKTI membeli
ng
batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA, dan dibuatlah perjanjian

antara terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA dengan diwakili
do
gu
saksi, namun sebelum perjanjian jual beli dibuat terdakwa meminta kepada
saksi untuk menaikkan/memark up harga batu bara yang akan dibeli dan
In
A
kemudian apabila PT. MATRA BATUBARA SAKTI telah mengirimkan

pembayaran sesuai perjanjian (Invoice), terdakwa meminta agar saksi
ah
lik
menyerahkan uang mark up pembelian batubara tersebut kepada terdakwa

melalui rekening pribadi milik terdakwa di Bank Mandiri Cabang Menara
m
Tower Jalan Jl.Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb.Baru Jakarta Selatan di

ub
nomor rekening 102 000 483 6687 tanpa sepengetahuan PT. MATRA
ka
BATUBARA SAKTI dan selama perjanjian bulan April 2008 s/d Desember
ep
2009 terdakwa telah menerima uang dengan total sebesar US$ 1.995.055,64,
ah
yang merupakan milik PT. MATRA BATUBARA SAKTI dengan rincian

R
sebagai berikut:
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
SMP
ne
ng
do
5.
6.
7.
gu ARANDO COLOSSUS
ELEANOR
CANTOM TRADER
53.797.000 MT
53.743.736 MT
50.377.250 MT
US$ 2.552.805.749
US$ 2.649.525.160
US$ 2.341.253.79
US$ 81.296.48
US$ 76.866.89
US$ 151.439.89
In
A
IMMABARI
9.
IMMABARI
ah
lik
11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00
Dan
12. SINGLE AKSOY
am
ub
• Bahwa benar saksi ikhlas memberikan uang tersebut kepada terdakwa, karena
ep
k
memang uang tersebut bagian terdakwa yang telah dibicarakan sebelumnya.

ah
• Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui PT. MBS ketika PT. MBS akan
R
si
membeli KP saski, lalu perusahaan saksi diadakan audit oleh pihak PT. MBS.
• Bahwa benar uang hasil menaikkan harga penjualan batubara sebesar US$
ne
ng
1.995.055,64 tersebut adalah hasil audit dari pihak PT. MBS yaitu Suwandi dan
PT. SMP yang diwakili Medi Allendra.
do
gu
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

yaitu Surat Perjanjian dan bukti transfer ke rekening terdakwa di bank Mandiri.
In
A
6 Saksi MEDI ALLENDRA NUR HIDAYAT :

ah
• Bahwa benar saksi adalah karyawan PT. SARANA MARINE PERKASA sejak
lik
tahun 2008 di bagian keuangan dan perlu saksi jelaskan bahwa PT. SARANA
MARINE PERKASA sebelumnya berbentuk badan hukum CV. SARANA
m
ub
MARINE PERKASA dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan sejak
ka
tahun 2008 menjadi badan hukum PT. SARANA MARINE PERKASA.

ep
• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD IRVAN PRIJONO sejak

ah
tahun 2008 sebagai Direktur Operasional PT.MATRA BATU BARA SAKTI dan
R
dalam rangka jual beli bata bara.

es
M
ng
on
36
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa PT. SARANA MARINE PERKASA bergerak di bidang jual beli batu
si
bara dan sepengetahuan saksi PT.MATRA BATU BARA SAKTI yang diwakili
oleh terdakwa selaku Direkture Operasional telah membeli batu bara sejak tahun
ne
ng
2007 sampai dengan tahun 2010.
• Bahwa PT. SARANA MARINE PERKASA menjual batu bara ke PT.MATRA
do
gu BATU BARA SAKTI yang di wakili oleh terdakwa selaku Direktur Operasional,
jual beli batu bara tersebut dalam satuan mtrix ton dan harga dalam matrik ton
bervariasi, sebagai mana bukti surat perjanjian jual beli batu bara yang
In
A
ditandatangani oleh saksi selaku direktur PT. SARANA MARINE PERKASA
serta terdakwa selaku Direktur Operasional PT.MATRA BATU BARA SAKTI.
ah
lik
• Bahwa benar saksi saksi telah melakukan audit PT. SMP bersama Suwandi dari
PT. MBS.
am
ub
• Bahwa saksi sering berhubungan dengan terdakwa baik melalui telephone
maupun via email, dimana saksi sering mentrasnfer uang selisih harga
ep
pembelian batu bara kepada terdakwa.
k
• Bahwa setahu saksi harga yang ada dalam perjanjian tersebut telah diatur oleh
ah
terdakwa, misalkan harga dalam perjanjian 50, namun terdakwa meminta

R
si
ditranfer kembali ke rekeningnya sebesar 10 dari harga pernjanjian.
ne
ng
• Bahwa saksi menyerahkan semua bukti transfer ke rekening terdakwa di Bank

Mandiri.
• Bahwa terkadang terdakwa menghubungi saksi untuk segera mengirimkan
do
gu
invoice agar uang segera dikirim.

• Bahwa benar hasil audit yang dilakukan saksi berdasarkan Surat Perjanjian dan
In
A
bukti tansfer yang ditunjukkan dalam berkas perkara, terdakwa telah menerima
uang hasil menaikkan harga pembelian batu bara dari bulan April 2008/
ah
lik
Desember 2008 sebesar US$ 1.995.055.64 yang mana uang tersebut telah
ditransfer PT. SMP ke rekening pribadi milik terdakwa di Bank Mandiri
m
ub
ka
MATRA BATUBARA SAKTI ;

ep
ah

R
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
SMP
ne
ng
do
6.
7.
8.
gu ELEANOR
CANTOM TRADER
MATEORA dan
53.743.736 MT
50.377.250 MT
32.973.606 MT
US$
US$
US$
2.649.525.160
2.341.253.79
2.120.090.410
US$ 76.866.89
US$ 151.439.89
US$ 232.000.00
IMMABARI
In
A
9.
IMMABARI
ah
11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00
lik
Dan
12. SINGLE AKSOY
am
ub
• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
ep
k
Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Trdakwa telah menghadirkan

ah
2 (dua) orang Ahli, yang masing-masing dibawah sumpah memberi keterangan pada
R
si
pokoknya sebagai berikut :
1. Ahli Dr. ERNA WIJAYANTI, SH.MH. :
ne
ng
• Bahwa Pengangkatan seseorang sebagai Direksi Suatu PT harus melalui

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali ditentukan lain dalam
do
gu
Anggaran Dasar suatu PT. Sementara itu Anggaran Dasar itu sendiri adalah
dikatakan sah jika berbentuk Akta.
In
A
• Bahwa Seseorang tidak dapat diangkat sebagai Direktur Operasional

suatu PT hanya berdasarkan Kepercayaan dari Direktur Utama ataupun
ah
lik
Dewan Direksi yang lain melainkan harus diangkat berdasarkan keputusan

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan dituangkan dalam AKTA.
m
•
ub
Bahwa apabila seorang direktur utama memberikan kepercayaan dengan

menunjuk seseorang untuk membuat perjanjian jual beli dengan perusahaan
ka
lain, maka yang bertanggungjawab penuh atas perjanjian jual beli tersebut
ep
adalah direktur utama jika tidak ada dasar perjanjian tentang pengangkatan
ah
seseorang tersebut untuk melakukan jual beli maka yang bertanggungjawab

R
penuh ialah Direktur Utama perusahaan yang bersangkutan.

es
M
ng
on
38
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa Suatu PT. dapat dinyatakan mengalami kerugian berdasarkan
si
laporan dari direktur Keuangan yang diangkat oleh Direktur Utama jika
berdasarkan laporan dari direktur keuangan suatu perusahaan mengalami
ne
ng
kerugian dengan adanya suatu perbuatan berupa transaksi keuangan atau
tindakan operasional perusahaan, maka pada saat itulah dikatakan
do
gu perusahaan mengalami kerugian. Namun sudah barang tentu berdasarkan
data-data yang valid berupa audit keuangan dari Direktur Keuangan.
• Bahwa Seseorang yang jabatannya bukan anggota direksi yang
In
A
membidangi masalah keuangan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas
laporan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh PT tersebut kepada
ah
lik
pihak lain. Yang bertanggungjawab ialah Direktur Keuangan.
• Bahwa yang dimaksud dengan Jual Beli menurut KUH Perdata seperti
am
ub
disebutkan dalam Pasal 1457 ialah Suatu Perjanjian dengan mana pihak
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan
ep
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya
k
dalam Pasal 1458 disebutkan, Bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara
ah
kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat

R
si
tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar.
ne
ng
• Bahwa boleh atau tidak nya seseorang karyawan yang telah dipercaya
memiliki hubungan keperantaraan dengan penjual menerima fee atau
do
gu
keuntungan dari penjual sesungguhnya tergantung dari ADRT atau

peraturan perusahaan. Namun dalam bisnis secara umum mendapat komisi
In
A
atau fee adalah hal yang lumrah dan wajar serta hal tersebut tidak melanggar
peraturan perundang-undangan.
ah
lik
• Bahwa tanggungjawab seorang makelar dalam aktivitas bisnis sama

sekali tidak ada jika tidak ada surat perjanjian atau surat kuasa dari pemberi
m
kuasa kepada makelar sebagai penerima kuasa. Dalam bisnis hal ini
ub
seringkali kurang diperhatikan oleh perusahaan karena sesungguhnya dalam

ka
hukum perdata hal tentang makelar secara khusus tidak ada diatur. Maka
ep
sesungguhnya semuanya kembali kepada perjanjian jika ada perjanjian atau

ah
surat kuasa maka hal itulah yang akan mengikat seorang makelar selaku
R
penerima kuasa.
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa sesungguhnya pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan
si
maupun tulisan. Pemberian kuasa dalam bentuk tulisan harus dapat
ditunjukkan dalam bentuk tertulis formil dan materil dari pemberian kuasa
ne
ng
tesebut jika dalam bentuk lisan maka harus dilakukan di hadapan pejabat
yang berwenang. Maka pembuktian dari pemberian Kuasa tesebut terletak
do
gu pada pejabat yang berwenang yang dimaksud.
• Bahwa Seorang direktur yang melakukan pelanggaran seperti apa yang
telah dinyatakan dalam anggaran dasar sesuai dengan kapasitasnya sebagai
In
A
direktur dia harus bertanggungjawab secara pribadi tetapi apabila sudah
sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam anggaran dasar maka yang harus
ah
lik
bertanggungjawab adalah Badan hukum atau PT yang bersangkutan.
• Bahwa Pemberian fee kepada perantara yang melakukan perjanjian jual
am
ub
beli itu dianggap sah-sah saja dan halal. Apabila pemberian fee tersebut
diluar dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian dalam arti tidak
ep
mengurangi apa yang telah disepakati dalam perjanjian maka dalam hal ini
k
fee yang diterima oleh katakan saja seorang makelar itu dianggap wajar
ah
akan tetapi sebaliknya, jika fee yang didapat oleh seorang makelar itu ialah
R
si
bersumber dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian dalam hal ini
yang diambil adalah milik perusahaan maka seseorang tersebut harus
ne
ng
bertanggungjawab secara pribadi terhadap perusahaan yang telah dirugikan

tersebut. Apabila perusahaan yang bersangkutan telah melakukan perjanjian
do
gu
disepakati dan ditandatangani oleh Direktur Utama, maka yang

bertanggungjawab adalah Direktur Utama.
In
A
2. Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH.MH. :

ah
lik
• Bahwa Unsur utama / bagian inti delik tindak pidana penggelapan adalah
adanya perbuatan memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain. Yang
m
ub
dimaksud dengan memiliki dalam hal ini adalah memperjakukan barang sesuatu
milik orang lain tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya menjadi seolah
ka
sebagai milik sendiri yang ada padanya bukan karena kejahatan. Jadi perbuatan
ep
memiliki atau mendakukan ini adalah perbuatan hukum tertentu terhadap suatu
ah
objek tertentu yang telah dikuasainya terlebih dahulu dengan perbuatan hukum
R
tersebut kemudian maka yang berhak atas barang tertentu tersebut menjadi
es
dirinya.
M
ng
on
40
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa suatu tindak pidana penggelapan sangat sulit untuk bisa terjadi,
si
bahkan mungkin mustahil untuk terjadi dalam hal suatu barang tidak dalam
penguasaan atau pengelolaan atau tugas maupun tanggungjawab pelaku. Seperti
ne
ng
yang telah disampaikan sebelumnya bahwa bagian inti deliknya adalah mendakui
memperlakukan seolah-olah barang milik sendiri barang yang ada dalam
do
gu penguasaannya bukan karena kejahatan. Jadi jika barang tersebut tidak ada
dalam penguasaan dia maka tidak mungkin penggelapan bisa terjadi. Penguasaan
atas barang ini bisa terjadi baik secara fisik maupun secara yuridis. Maka apabila
In
A
tidak ada objek yang dikuasai maka mustahil terjadi tindak pidana penggelapan,
atau tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan.
ah
lik
• Bahwa menerima pemberian tidak dapat dikualifikasi sebagai memiliki
dalam tindak pidana penggelapan. Menerima pemberian berbeda dengan
am
ub
mendakui dan memiliki dalam tindak pidana, penggelapan. Menerima pemberian
bukan menguasai sesuatu barang milik orang lain Jadi hal ini adalah sesuatu hal
ep
yang berbeda dari spa yang telah disebutkan sebagai bagian utama dari delik
k
tindak pidana penggelapan. Karena dia tidak menguasai terlebih dahulu,

ah
melainkan menerima pemberian dari orang lain.

R
si
• Bahwa jika dipandang dari sisi hukum pidana, perbuatan seorang direktur
menerima pemberian/hadiah/komisi/fee dari PT lain yang mengadakan hubungan
ne
ng
bisnis dengan PT. tersebut baru dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan

melawan hukum apabila menyangkut perseroan terbatas yang merupakan BUMN
do
gu
(Badan Usaha Milik Negara). Jadi Direksi dari BUMN adalah penyelenggara
Negara. Kalau dia menerima pemberian akan ikut dipandang sebagai perbuatan
In
A
melawan hukum. Tapi di luar dari PT tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara
maka dari sisi hukum pidana sekali lagi tidak ada norma yang mengatur dan
ah
menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan

lik
hukum, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

• Bahwa Tindak pidana pencucian uang itu adalah double criminality. Jadi
m
ub
tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang timbul karena tindak
ka
pidana lain. Tindak pidana lain ini atau sering disebut dengan tindak pidana
ep
asal / predicate crime yang harta kekayaanya disamarkan. Jadi ada tujuan
ah
menyamarkan berkenaan dengan asal usul dari harta kekayaan tersebut hdiah
R
yang disebut tindak pidana pencucian uang. Perbuatan menyamarkan tersebut

es
dilakukan dengan berbagai hal/ macam-macam. Ada yang dilakukan dengan cara
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
placement/menempatkan ada juga yang namanya memecahmecah/layering,
R
misalnya didalam nilai yang lebih kecil-kecil tetapi tujuannya adalah
si
menyamarkan mengenai asal usul hasil kejahatannya tersebut, yaitu hasil
ne
ng
predicate crime. jadi tindak pidana pencucian uang itu hanya terjadi jika ada
predicate crime nya/ tindak pidana asalnya. Kalau tidak ada tindak pidana
do
asalnya maka tidak ada tindak pidana pencucian uang.
gu • Bahwa menerima fee dari suatu transaksi jual beli antara dua perusahaan
bukan merupakan perbuatan melawan hukum dari sisi hukum pidana, bukan
In
A
tindak pidana. Maka perbuatan menerima pentransferan misalnya, itu bukan
tindak pidana pencucian uang. Karena bagian inti delik dari pencucian uang
ah
lik
sebenarnya bukan terletak pada adanya proses menerima transferan uang yang
dimaksud, akan tetapi pentransferan uang itu dilakukan dalam rangka
am
ub
menyamarkan asal usul uang tersebut. Maka apabila menerima fee tersebut dari
sisi hukum pidana bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan
merupakan tindaka pidana, maka tidak mungkin dikatakan sebagai suatu tindak
ep
k
pidana pencucian uang.

ah
• Bahwa mark-up berbeda dengan tindak pidana penggelapan. Markup

R
si
adalah mengatur/merekayasa sesuatu untuk membayar lebih daripada
seharusnya. Lalu tindak pidana penggelapan ialah tindakan mendaku,
ne
ng
memperlakukan seolah-olah milik sendiri barang sesuatu yang ada dalam

penguasaannya, bukan karena sesuatu tindak kejahatan. jadi dua perbuatan yang
do
gu
berbeda. Sama sekali berbeda antara markup dengan penggelapan. Berbeda lagi
kalau markup dalam BUMN. Mark-up dalam BUMN sendiri pun bukan
In
A
penggelapan tetapi akan masuk kepada tindak pidana penyalahgunaan

kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Ada deliknya tersendiri, yaitu terkait
ah
penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

lik
• Bahwa apabila di luar ketentuan perusahaan apabila seseorang yang telah

dipercaya melakukan transaksi jual beli, menempatkan uang pada bank tertentu
m
ub
belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan. Harus dapat

ka
ditunjukkan dan diyakinkan dulu bahwa perusahaan tersebut memiliki hak atas
ep
uang yang ditransfer atau penempatan uang tersebut.

• Bahwa perbuatan hukum tertentu yang menyebabkan ia mendapatkan uang
ah
tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan. Karena seperti
es
dikatakan sebelumnya pangkal tolak, atau inti dari tindak pidana pengelapan
M
ng
on
42
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
ialah adanya penguasaan atas barang dalam hal ini uang, kepunyaan orang lain.
R
Maka harus terlebih dahulu bisa dipastikan status dari uang yang ditransfer
si
tersebut apakah memang uang tersebut kepunyaan orang lain baik sebagian/
ne
ng
seluruhnya. Selanjumya ada perbuatan hukum atas uang tersebut yaitu memiliki
dan mendakui Memiliki atau mendakui sebagian atau keseluruhan milik orang
do
lain berbeda dengan perbuatan hukum untuk mendapatkan uang. Tidak bisa
gu dikualifikasi sebagai perbuatan memiliki dalam hal ini dalam tindak pidana
penggelapan. Yang paling pasti adalah bahwa perbuatan tersebut tidak bisa
In
A
dikualifikasi sebagai memiliki atas barang kepunyaan orang lain katakanlah
barang kepunyaan perusahaan. Mengapa demikian, karena seperti telah
ah
lik
disebutkan sebelumnya harus ada dulu barang yang berada dalam penguasaannya
lalu dengan perbuatannya barang itu beralih dari kepemilikan perusahaan itu
am
ub
kepada orang tertentu, atau menjadi milik pribadinya misalnya. Sedangkan
ilustrasi yang disampaikan oleh hakim, ada perbuatan hukum tertentu, yang
mengadakan sebuah kesepakatan yang dengan kesepakatan itu perusahaan
ep
k
membayar jelas perusahaan membayar berdasarkan kesepakatan. Katakan seperti

ah
itu. Berdasarkan pelaksanaan sebuah kesepakatan. Lalu atas dasar kesepakatan

R
si
ini lalu kemudian dia menerima imbalan, fee atau hal lain.
• Bahwa seperti yang dikatakan oleh hakim, adanya pentransferan uang bisa jadi
ne
ng
karena sebuah tindak kejahatan, maka pentransferan uang yang dimaksud dalam
hal ini tidak masuk dalam tindak kejahatan. Penggelapan, berada pada
do
gu
penguasaannya bukan karena kejahatan. Sepemahaman saya, itu bukan perbuatan

memiliki dalam tindak pidana penggelapan karena barang itu tidak ada dalam
In
penguasaannya bukan karena suatu kejahatan. Barang itu dikuasainya karena dia
A
menerima transfer dari saksi Agus Setiawan jadi hal tersebut belum memiliki,
belum tindakan memiliki. Sebelumnya saya katakan barang itu ada dikuasainya,
ah
lik
lalu ada perbuatan mendakui ada perbuatan memiliki, ada perbuatan menjadikan
barang tertentu tersebut, menjadi milik sendiri. Dalam hal ini perbuatannya
m
ub
belum ada. Dia baru menerima transfer terhadap uang itu. Kemudian dengan
transfer itu ada penguasaan, lalu apa perbuatannya yang menjadikan barang itu
ka
ep
seolah-olah miliknya?
• Bahwa dengan ditransfer uang tersebut telah ada dalam penguasaannya lalu
ah
bapak hakim menanyakan “apakah dengan dia mempergunakan itu, termasuk di

es
dalam perbuatan memiliki? Betul termasuk dalam perbuatan memiliki.

M
ng
Mempergunakan uang termasuk perbuatan memiliki. Cuma persoalannya ialah,

on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
uang siapa? Ada tidak hubungan hukum misalnya dari si perusahaan yang tadi
R
awalnya melakukan transfer dan transaksi, berkenaan dengan uang itu? Yang
si
notabene uang itu adalah ditransfer dari pihak lain. Dipersyaratkan dalam tindak
ne
ng
pidana penggelapan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain? itu yang harus dicari hubungan hukum uang itu dengan siapa yang
do
mengklaim sebagai pemiliknya? Kalau tidak ada hubungan hukumnya, tidak bisa
gu dikatakan bahwa itu termasuk di dalam tindak pidana penggelapan. Jika
diketahui ada hubungan hukumnya, maka jelas tindak pidana penggelapan.
In
A
• Bahwa pentransferan uang dari rekening lain ke rekening terdakwa belum dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Karena uang yang ditransfer
ah
lik
tersebut belum tentu milik dari yang bersangkutan ataupun orang yang mengaku
bahwa itu adalah uangnya. Maka harus dapat dijelaskan bahwa uang itu adalah
am
ub
milik siapa.
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang

ep
k
pada pokoknya seperti tersebut dibawah ini :

ah
• Bahwa terdakwa membenarkan BAP terdakwa di Kepolisian

R
si
• Bahwa benar terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO bekerja di
PT.MATRA MATU BARA SAKTI sejak tahun 2007 pada awalnya menjabat
ne
ng
General Manager Operasional.

• Dan kemudian pada 24 Nopember tahun 2009 menjabat sebagai Direktur
do
gu
Operasional.
• Pada tahun 2009 terdakwa juga sebagai pemegang saham.
In
A
• Bahwa terdakwa mendapat honor bukan gaji sekitar 20 jutaan setiap bulannya
• Bahwa benar saksi bertugas untuk mencari batu bara sedangkan yang
ah
lik
melakukan pembelian adalah bagian keuangan PT.MATRA BATU BARA

SAKTI yaitu FAIZAL MAHMUD dan telah diganti saksi EDDY SUHERI
m
ub
sedangkan untuk melakukan penjualan ke luar negeri adalah tugas terdakwa.

• Bahwa benar uang yang telah dipergunakan untuk membeli batu bara yang
ka
terdakwa cari tersebut adalah milik PT.MATRA BATU BARA SAKTI yang
ep
ditransfer langsung kedalam rekening pemilik batu bara, dan salah satu
ah
perusahaan yang menjual batu bara yang telah terdakwa cari untuk kemudian
R
dibeli adalah PT. SARANA MARINE PERKASA yang sebagai direkturnya

es
M
adalah saksi AGUS SETIAWAN.

ng
on
44
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa benar pada tahun 2008 PT. Matra Batu Bara Sakti telah membeli batu
si
bara dari PT. SARANA MARINE PERKASA dan kemudian harga batu bara
tersebut di naikan dimana harga yang dinaikkan tersebut adalah komisi terdakwa.
ne
ng
• Bahwa yang mendapatkan komisi tersebut bukan hanya terdakwa, namun
Direktur keuangan juga dapat.
do
gu • Bahwa benar terdakwa pernah memiliki rekening di Bank Mandiri dengan
No.rek. 102 000 483 6687 Cabang Menara Tower Jalan Jl.Jendral Sudirman Kav
54-55 Keb.Baru Jakarta Selatan.
In
A
beberapa perjanjian pembelian batu yang mana harganya telah disepakati oleh
ah
lik
pihak PT. SMP dan MBS.
• Bahwa harga yang ada dalam perjanjian didalamnya termasuk komisi
am
ub
terdakwa.
• Dimana terdakwa tidak memberitahu perusahaan terhadap komisi tersebut
ep
kepada Perusahaan.
k
• Bahwa untuk harga batu bara yang ditawarkan yang kemudian dituangkan
ah
R
dalam perjanjian semua disetujui oleh Direktur.
si
ne
ng

do
gu

In
A

ah
lik

5878728.
m
ub
ka
SAKTI untuk pembelian batu bara, terdakwa meminta kembali uang yang
ep
diterima PT. SARANA MARINE PERKASA tersebut, yang mana uang

ah
tersebut merupakan komisi terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

R
No Nama Kapal Pengangkut Jumlah Batubara TOTAL Nominal Uang TOTAL Uang yang
es
Batubara (Vessel) yang dipesan yang dibayarkan oleh diterima terdakwa

M
PT. MBS ke PT. SMP dari PT. SMP

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
6. ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89
do
gu
9.
IMMABARI
IMMABARI
In
A
11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00
Dan
12. SINGLE AKSOY
ah
lik
• Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
am
ub
kecuali bukti transfer dari PT. SMP ke rekening terdakwa.
• Bahwa benar setahu terdakwa PT. MBS tidak pernah mengalami kerugian.
ep
• Bahwa uang sebesar US$ 1.995.055,64 telah terdakwa pergunakan untuk
k
kepentingan pribadi terdakwa.

ah
si
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan
ne
ng
saksi-saksi barang bukti yang telah disita secara sah, berupa surat-surat sebagaimana
disebutkan dalam daftar barang bukti, dan atas barang bukti tersebut Terdakwa tidak
membantah ataupun keberatan; Sedangkan saksi-saksi pada pokoknya membenarkan
do
gu
kecuali yang tidak diketahui sebagaimana keterangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa adanya
In
A
barang bukti dihubungkan satu dengan lain yang saling berkaitan dan melengkapi, maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
ah
lik
• Bahwa benar PT. MATRA BATU BARA SAKTI (PT. MBS) adalah
perusahaan yang bergerak di bidang jual beli batu bara, dengan direktur
m
ub
Utamanya H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE selanjutnya saksi MOHAMAD

TACHRIL SAPIIE telah mempercayakan kepada Terdakwa MOHAMAD
ka
IRVAN PRIJONO untuk melaksanakan transaksi jual beli batu bara untuk
ep
membeli batu bara dan kemudian menjual kepada pihak lain dan semua biaya
ah
dalam transaksi jual beli batu bara tersebut di tanggung oleh perusahaan
R
Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji sebesar Rp.

es
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang salah satu tugasnya melakukan
M
ng
on
46
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
operasional dan marketing PT. MATRA BATU BARA SAKTI, selanjutnya
R
Terdakwa melakukan pencarian batu bara untuk di beli guna kebutuhan PT.
si
MATRA BATU BARA SAKTI, dan kemudian terdakwa bertemu dengan
ne
ng
penjual batu bara yaitu saksi AGUS SETIAWAN yang merupakan Direktur
PT. SARANA MARINE PERKASA yang berdomisili di Samarinda
do
Kalimantan Timur.
gu • Bahwa kemudian terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA SAKTI
membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA dan dibuatlah
In
A
diwakili saksi AGUS SETIAWAN.
ah
lik
• Bahwa benar sebelum perjanjian jual beli dibuat terdakwa meminta kepada
saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan/memark up harga batu bara yang
am
ub
akan dibeli tanpa sepengetahuan PT. MBS dan apabila PT. MATRA
BATUBARA SAKTI telah mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian,
ep
terdakwa meminta agar saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang mark up
k
pembelian batubara tersebut kepada terdakwa melalui rekening pribadi milik

ah
Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Cabang Menara

R
si
Tower Jalan Jl. Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb. Baru Jakarta Selatan di
Nomor Rekening 102 000 483 6687.
ne
ng
do
gu
dinaikkan/dimark up sekitar sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per-Metrix
In
A
Ton (MT), dimana perjanjian tersebut disetujui oleh Direktur Utama, yaitu
saksi H. MOHAMAD TACHRIL SAPIIE, namun terdakwa tidak memberitahu
ah
kepada saksi H. MOHAMAD TAHRIL PERIHAL harga yang telah dinaikkan

lik
oleh terdakwa.
m
ub

ka
ep

ah

R

es

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
PT.MATRA BATU BARA SAKTI di Nomor Rekening 103 0004787962 ke
R
rekening PT. SARANA MARINE PERKASA di nomor rekening
si
1480006030459.
ne
ng
do
gu SAKTI terdakwa meminta kembali uang dari PT. SARANA MARINE
In
A
ah
lik
am
ub
ep
k

ah

Ton (MT) dalam US $ D IRVAN Mandiri
R
(Metrik
si
dikirim
ne
ng
dalam
Metrik Ton
do
gu
Bg. ASL 75
In
A
37,950.53 37,950.53
ah

lik
Bg. Robby 58 30-Apr-08 460.96

m
ub
2 Tb. Big Fair Mt 2 52 5,748.624 3.75 21,557.34 17-Apr-08 18,567.50
Bg. Robby 26 30-Apr-08 2,994.84

ka
3 Tb. WT XVII 65 4,000.000 7.00 25,200.00 17-Apr-08 25,200.00

ep
Bg. WT XV
52,173.30 52,168.30
ah
1 Berau Coal 118 65 7,726.67 7.75 59,881.67 5-May-08 43,200.00

es
Bg . Robby 50 0.00 12-May-08 4,725.00

M
ng
2 Fas 66 3,672.370 1.00 3,672.37 13-May-08 59,881.67

3 Arkon 65 16,000.000 3.00 43,200.00 14-May-08 17,325.00
on
48
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
4 MBJ 39 10,500.000 0.50 4,725.00 2-Jun-08 3,672.37
5 MBJ 39 5,500.000 3.50 17,325.00 2-Jun-08 576.73
si
ne
ng
VIII
129,540.97 129,540.97
do
1
gu Colossus
Tb. Kaltim Dolphin 52 2,890.09 9.50 27,455.83 5-May-08 6,185.50

1010
In
A
2 Tb . Berau Coal 21 66 5,591.26 0.75 4,193.44 2-Jun-08 19386.94
Robby 61 2-Jun-08 302.02

ah
lik
3 PT. MBJ 43 11,000.00 0.63 6,187.50 2-Jul-08 27,455.83
4 Bg . Robby 72 43 5,539.13 3.50 19,386.94

am
ub
VIII
57,525.73 57,525.73
ep
Colossus
k
1 PKP 44 14,890.51 2.00 29,781.01 3-Sep-08 75,000.00

ah
2 SKN 50 15,566.19 0.50 7,783.10 4-Sep-08 6,296.48

R
3 PUNDI/GPM 46 5,743.31 5.00 28,716.57
si
4 APING 44 3,003.16 5.00 15,015.81
5 RODI/CBS 46 8,853.13
6 MSN 42 5,740.70
ne
ng
81,296.48 81,296.48
1 NBA 54 11,238.280 0.50 5,619.14 29-Aug-08 20,000.00
do
gu
2 PKP 43 15,648.727 1.00 15,648.73 25-Sep-08 40,000.00

3 SKN,CBS 52 18,402.819 1.72 31,652.85 28-Nov-08 10,000.00
4 BIP 48 3,768.238 2.50 9,420.60 16-Feb-09 6,866.89
5 FAS (ARIEF , 49.5 4,685.672 3.10 14,525.58
In
RETURN)
A
76,866.89 76,866.89
ah
lik
1 CBS & Bentang 49 21,603.97 4.41 95,273.51 29-Aug-08 60,000.00
2 MSN 42 5,267.12 3.74 19,699.01 25-Sep-12 50,000.00

m
ub
3 GOTEK 45 16,623.34 1.78 29,589.55 8-Sep-08 41,439.90

4 BBL & Pundi 45 6,391.82 1.00 6,391.82
5 FAS 53 486.00 1.00 486.00
151,439.89 151,439.89
ka

ep
Vessel Medi Imabari

ah

R
Indonesia
es
M
2 PT. MJBS 88 5,420.00 1.00 5,420.00 27-Aug-08 70,000.00

ng

Makmur
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
8 CV. Tuah Bumi Etam 60 5,519.69 9.65 53,264.96
ne
ng
4 PT. Dharma Naga 48 8,009.40 1.00 8,009.40

Nstra
do
9
10
gu CV. Tuah Bumi Etam
PT. Mustika Bumi Jaya

55
48
5,258.19
10,756.91
4.65
1.00
24,434.81
10,756.91
11 CV. Buana Bara 42 3,769.30 5.00 18,846.50
In
A
Lestari
12 CV. Buana Bara 48 3,690.00 11.00 40,590.00
Lestari
13 CV. Buana Bara 48 3,726.80 5.00 18,634.00
ah
lik
Lestari
14 FAS 53 472.00 16.00 7,552.00
232,000.00 232,000.63
am
ub
1 SKN 55 5,265.612 1.00 5,265.61 6-Nov-08 256,261.85
2 MJBS 91 5,355.892 2.50 13,389.73
3 SKN,PBE 68 14,215.382 8.90 126,516.90
4 DONDANG 90 4,261.402 23.00 98,012.25
ep
5 MJBS 91 5,230.946 2.50 13,077.37
k
256,261.85 256,261.85
ah
Vessel Simge Aksoy

R
si
ne
ng
2 PT. Global 75 9,286.379 5.00 46,431.90 22-Oct-08 300,000.00

3 PT. Global & Duc & 95 8,766.157 14.87 130,352.75 2-Jan-09 20,000.00
co
4 Ken 85 3,398.834 27.24 92,584.24
5 Perjiwa & Return 105 3,148.612 16.02 50,440.76
do
gu

In
A
8 PT. MJBS / Jimmy 95 5,518.202 8.00 44,145.62

ah
lik
10 PT. Gobal & Aping 75 10,339.236 9.56 98,843.10
Pembulatan 0.000 0.00 1,798.43

920,000.30 920,000.00
m
ub
TOTAL 1,995,055.6
• Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas terdakwa mengetahui dan
ka
menghendaki bahwa dengan menaikkan uang harga penjualan batu bara yang
ep
bukan harga sebenarnya atas permintaan terdakwa dengan tujuan terdakwa

ah
menghendaki keuntungan atas pembelian batu bara tersebut sehingga terdakwa

R
menghendaki menaikkan harga tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa uang

es
M
yang dipergunakan untuk membeli batu bara tersebut adalah milik PT.
ng
on
50
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MATRA BATUBARA SAKTI tempat terdakwa bekerja dan terdakwa
R
mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa menaikkan harga tersebut maka
si
PT. MBS mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari yang sebenarnya.
ne
ng
• Bahwa benar pada akhir 2010 ketika PT. MBS akan mengadakan kerjasama
dengan PT. SMP, PT. MBS mengadakan pemeriksaan keuangan perusahaan
do
gu PT. SMP yang akan dijadikan rekanan kerja, namun ketika pemeriksan
tersebut ditemukan ternyata sejak bulan April 2008 s/d Desember 2008
terdakwa membuat beberapa perjanjian pembelian batu bara yang mana
In
A
harganya telah dinaikkan/dimark up, kemudian oleh saksi Edy Sehery beserta
bagian keuangannya PT. MBS yaitu saksi Suwandi dan bagian keuangan PT.
ah
lik
SMP yaitu saksi Medi Allendra Hidayat melakukan audit dan ditemukan
perjanjian dengan harga batu bara yang telah dinaikkan dengan bervariasi
am
ub
tergantung harga dan jumlah batu bara yang mana dinaikkan/dimark up sekitar
sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per-Metrix Ton (MT) ;
ep
k

ah
SAKTI untuk pembelian batu bara, terdakwa meminta kembali uang yang
R
si
diterima PT. SARANA MARINE PERKASA tersebut, yang mana uang
tersebut merupakan komisi terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
ne
ng
No Nama Kapal Pengangkut Jumlah Batubara TOTAL Nominal Uang TOTAL Uang yang
Batubara (Vessel) yang dipesan yang dibayarkan oleh diterima terdakwa
PT. MBS ke PT. SMP dari PT. SMP
do
gu

In
A

6. ELEANOR 53.743.736 MT US$ 2.649.525.160 US$ 76.866.89
ah
lik

IMMABARI
9.
m
IMMABARI
ub

11. MARIA D 69.469.787 MT US$ 4.918.284.055 US$ 920.000.00
ka
Dan
ep
12. SINGLE AKSOY

ah
• Bahwa benar terdakwa yang telah ditunjuk dan dipercaya oleh Perusahaan
es
melalui Drektur Utama yaitu saksi H. MOHAMMAD TACHRIL SAPIIE

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
sebagai Direktur Opersional dengan gaji sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh
R
juta rupiah) sebulan, seharusnya melakukan tugas yang di amanatkan Direktur
si
Utama namun terdakwa dengan sengaja mencari keuntungan yang terdakwa
ne
ng
ketahui uang sebesar US$ 1,995.055.64 yang diterima terdakwa dari PT. SMP
melalui saksi AGUS SETIAWAN tersebut diperuntukkan untuk pembelian
do
batu bara bukan diperuntukkan untuk peribadi terdakwa sendiri tanpa seijin
gu pemiliknya yaitu dari PT. MATRA BATU BARA SAKTI dalam hal ini
sebagai Direktur Utamanya adalah saksi H. MOHAMAD TACHRIL SPIIE.
In
A
• Bahwa benar uang sebesar US$ 1.995.055,64,- ada dalam penguasaan
terdakwa di rekening No. 102004836687 atas nama terdakwa di Bank Mandiri
ah
lik
tersebut karena adanya jual beli yang dilakukan PT. MBS dengan PT. SMP
yang kemudian dituangkan dalam perjanjian antara PT. MBS dan SMP dimana
am
ub
terdakwa dipercaya untuk sebagai Direktur Operasinal PT. MBS untuk
melakukan perjanjian pembelian batu bara tersebut namun dengan sengaja dan
tanpa seijin PT. MBS terdakwa menaikkan harga penjualan batu bara yang ada
ep
k
dalam perjanjian yang terdakwa tandatangani, dan kemudian terdakwa

ah
meminta PT. SMP untuk mentranfer harga yang dinaikkan terdakwa tersebut
R
si
kedalam rekening pribadinya;
ne
ng
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat
dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah
do
gu
termuat dalam putusan ini ; In

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
A
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat

memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah
ah
lik
Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya ;
m
ub
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

ka
ep
sebagaimana tersebut di atas;

ah
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa:

es
M
ng
on
52
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
KESATU
si
• PRIMAIR :
ne
ng
Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
do
gu • SUBSIDAIR :
Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
In
A
ah
lik
ATAU
KEDUA
am
ub
Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378
KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ep
k
DAN
ah
KETIGA :
R
si
Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
ne
ng
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
do
gu
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara berlapis
In
alternatip, subsidairitas dan komulatip, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan
A
Dakwaan Primair, yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam
pasal 374 KUHP j o pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
ah
lik
1 Barang siapa;
2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya
m
ub
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

3 Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
ka
ep
4 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena

ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah;
ah
5 Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan

R
es
berlanjut;
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana terurai
R
diatas, dihubungkan dengan unsure-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada
si
terdakwa, apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yang
ne
ng
didakwakan, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :
do
ad.1. Unsur : “Barang siapa “;
gu
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, adalah menunjuk
In
A
orang atau badan hukum yang disangka/didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang
didakwakan;
ah
lik
Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut sangat tergantung dengan
unsur esensial dari tindak pidana yang didakwakan. Meskipun unsur barang siapa
am
ub
tersebut dalam proses pembuktian dinyatakan terbukti, akan tetapi apabila unsur esensial
dalam suatu tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka terdakwa harus
ep
dibebaskan;
k
Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana, unsur barang siapa telah
ah
terpenuhi dengan dihadirkannya terdakwa/terdakwa-terdakwa di persidangan dalam hal

R
si
ini adalah terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dengan identitas sebagaimana
tersebut di atas;
ne
ng
Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas

maka unsur barang siapa dari pasal yang didakwakan yakni pasal 374 KUHP j o pasal
do
gu
64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

In
A
Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
ah
lik
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai

perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud
m
dengan “Dengan sengaja” dan “melawan hukum” memiliki barang sesuatu yang
ub
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut ;

ka
Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan, tidak

ep
dijelaskan secara rinci di dalam memorie van toelichting, namun dalam berbagai
ah
Doktrin Ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari “dengan sengaja” atau kesengajaan
R
yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;
es
M
ng
on
54
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa menurut teori Kehendak, “dengan sengaja” atau
R
kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu
si
perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya
ne
ng
itu;
Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi
do
unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku
gu
untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau
patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut ;
In
A
Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar
untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang
ah
lik
bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa
dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa
am
ub
kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;
Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan terdakwa yang
didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak terdakwa
ep
k
untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
ah
lain dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
R
si
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan Hukum” adalah sipelaku
tidak mempunyai hak atas sesuatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki
ne
ng
barang” menurut Yurisprudensi adalah pemegang barang menguasai atau bertindak

sebagai pemilik barang;
do
gu
Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

In
A

ah
lik
membeli batu bara dan kemudian menjual kepada pihak lain dan semua biaya
m
ub
dalam transaksi jual beli batu bara tersebut di tanggung oleh perusahaan
Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji sebesar Rp.
ka
ep
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang salah satu tugasnya melakukan
operasional dan marketing PT. MATRA BATU BARA SAKTI, selanjutnya
ah
Terdakwa melakukan pencarian batu bara untuk di beli guna kebutuhan PT.
es
MATRA BATU BARA SAKTI,;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan penjual batu bara yaitu saksi
si
AGUS SETIAWAN yang merupakan Direktur PT. SARANA MARINE
PERKASA yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur;
ne
ng
• Bahwa enar kemudian terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA
SAKTI membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA dan
do
gu dibuatlah perjanjian antara terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA
dengan diwakili saksi AGUS SETIAWAN;
In
A
saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan harga batu bara yang akan dibeli
tanpa sepengetahuan PT. MBS dan apabila PT. MATRA BATUBARA SAKTI
ah
lik
telah mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian, terdakwa meminta agar
saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang kelebihan pembayaran
am
ub
pembelian batubara tersebut kepada terdakwa melalui rekening pribadi milik
Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Cabang Menara
ep
Tower Jalan Jl. Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb. Baru Jakarta Selatan di
k
Nomor Rekening 102 000 483 6687;

ah
• Bahwa benar sejak bukan bulan April 2008 s/d Desember 2008 terdakwa
R
si
membuat beberapa perjanjian pembelian batu yang mana harganya telah
dinaikkan bervariasi tergantung harga dan jumlah batu bara yang mana
ne
ng
dinaikkan sekitar sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per-Metrix Ton (MT),
dimana perjanjian tersebut disetujui oleh Direktur Utama, yaitu saksi H.
do
gu
MOHAMAD TACHRIL SAPIIE, namun terdakwa tidak memberitahu kepada

saksi H. MOHAMAD TAHRIL PERIHAL harga yang telah dinaikkan oleh
In
A
terdakwa;
• Bahwa benar kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA
ah
lik
MARINE PERKASA mengirimkan batubara kepada PT. MATRA

BATUBARA SAKTI dengan berbagai kapal/vessel dan kemudian setelah
m
batubara terkirim lalu PT. SARANA MARINE PERKASA membuat Invoice/

ub
tagihan pembayaran batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan

ka
berdasarkan Invoice tersebut PT. MATRA BATUBARA SAKSI melakukan

ep
pembayaran ke PT.SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer

ah
dari rekening PT.MATRA BATU BARA SAKTI di Nomor Rekening 103

R
0004787962 ke rekening PT. SARANA MARINE PERKASA di nomor

es
rekening 1480006030459;
M
ng
on
56
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
ne
ng
SAKTI terdakwa meminta kembali uang dari PT. SARANA MARINE
do
gu AGUS SETIAWAN tersebut merupakan milik PT. MATRA BATUBARA
SAKTI, yang merupakan hasil dari harga batu bara yang dinaikkan terdakwa
sebesar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per metrix ton dari harga batubara yang
In
A
sebenarnya, dan sejak bulan April 2008 terdakwa telah menerima uang
sebesar US$ 1.1995.055,64;
ah
lik
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah membuktikan Terdakwa
sadar dan mengetahui dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat menimbulkan
am
ub
kerugian pada pihak lain, sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal
ini PT. MATRA BATUBARA SAKTI;
ep
k
ah
Ad. 3. Unsur “Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena

R
si
kejahatan”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang dalam pasal ini adalah
ne
ng
baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujut atau tidak berwujut bahkan benda
resnulius dalam batas-batas tertentu;
do
gu
Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah sejumlah
uang sebesar Rp. US$ 1.995.055.64,- yang berada dalam rekening Bank Mandiri milik
In
A
Terdakwa
Menimbang, bahwa barang-barang tersebut menurut hemat majelis termasuk
ah
lik
pengertian barang sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apakah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa
m
ub
bukan karena kejahatan, majelis akan mempertimbangkan dalam hubungannya dengan

fakta-fakta persidangan sebagai tersebut di bawah ini;
ka
ep
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta uang tersebut

adalah merupakan hasil dari kelebihan harga batubara sebesar US$ 2 sampai dengan
ah
US$ 4 per metrix ton dari harga batubara yang sebenarnya, dan sejak bulan April 2008
R
terdakwa telah menerima uang sebesar US$ 1.1995.055,64, yang seharusnya diserahkan
es
M
kepada PT. MATRA BATUBARA;

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah membuktikan barang
R
tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur ini
si
menurut hukum telah terpenuhi;
ne
ng
Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
do
gu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau
karena mendapat upah”;
Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menguasai barang tersebut disebabkan
In
A
karena ada hubungan kerja atau atau karena pencariannya atau karena mendapat upah”,
majelis akan mempertimbangkan dalam hubungannya dengan fakta-fakta persidangan
ah
lik
sebagaimana terurai di bawah ini :
Menimbang, bahwa majelis telah mendapatkan fakta-fakta persidangan
am
ub
Bahwa saksi H.MOHAMAD TACHRIL SAPIIE yang merupakan Direktur Utama
ep
melaksanakan transaksi jual beli batubara untuk membeli batu bara dan kemudian
k
menjual kepada pihak lain dan semua biaya dalam transaksi jual beli batu bara tersebut
ah
di tanggung oleh perusahaan, terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan

R
si
gaji atau upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang salah satu
tugasnya melakukan operasional dan marketing PT.MATRA BATU BARA SAKTI
ne
ng
yaitu melakukan jual beli batu bara, dan kemudian setelah terdakwa menaikkan harga
yang tidak sebenarnya, lalu terdakwa meminta PT. Sarana Marine Perkasa untuk
do
gu
menyerahkan uang dinaikkan terdakwa hingga selama bulan April 2008 s/d Desember
2008 sebesar US$ 1.995,055,64 kedalam rekening milik pribadi terdakwa di Bank
In
A
Mandiri No. 102004836687, Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah
terpenuhi;
ah
lik
Ad. 5. Unsur ”Ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai
perbuatan berlanjut”;
m
ub
ka
Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dipandang sebagai satu perbuatan

ep
berlanjut apabila tindak pidana tersebut terdiri dari beberapa tindakan/perbuatan, dan
ah
antara tindakan/perbuatan yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang
R
sedemikian rupa atau saling berhubungan;

es
M
ng
on
58
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, di persidangan Pengadilan telah
R
mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
si
Bahwa benar terdakwa yang telah ditunjuk sebagai Direktur Operasinal dan telah
ne
ng
melakukan perjanjian-perjanjian pembelian batubara dengan harga yang telah terdakwa
naikkan sekitar US$ 2 sampai US$ 4 permetrix tonnya tersebut yang dilakukan sejak
do
bulan April 2008 s/d Desember 2008 dan terdakwa meminta saksi AGUS SETIAWAN
gu
untuk mentrasfer uang pembelian batubara yang telah dinaikkan terdakwa ke dalam
rekeningnnya di bank Mandiri sejak bulan April 2008 s/d Januari 2008 adalah dengan
In
A
jangka waktu yang antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu jauh
sehingga perbuatan terdakwa yang sama dan saling berhubungan tersebut dipandang
ah
lik
sebagai perbuatan berlanjut.;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah membuktikan
am
ub
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan beberapa kali dan satu
dengan lainnya saling berhubungan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
ep
Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal dakwaan telah terpenuhi, maka
k
terdakwa haruslah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh
ah
Penuntut Umum, yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang
R
si
didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair telah
ne
ng
terpenuhi, maka dakwaan kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Pengadilan tidak
do
gu
mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
In
A
tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair telah
ah
terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan komulatip ketiga, yaitu :

lik
Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
m
ub
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2003 tentang

ka
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

ep
Pencucian Uang ;
ah
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut

es
diatas dan sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan
R
dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan apakah harta kekayaan Terdakwa
si
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini diperoleh
ne
ng
secara ilegal / atau diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim akan
menguraikan tentang Materi Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada dalam Undang-
do
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
gu
Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
In
A
khususnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan
atas Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
ah
lik
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan
menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,
am
ub
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan
lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan Hasil
Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul
ep
k
harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ;

ah
si
Menimbang, bahwa suatu proses Money Laundry (Pencucian Uang) dapat
digolongkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
ne
ng
1 Tahap Placement ;
2 Tahap Layering ;
do
gu
3 Tahap Integration ; In
Ad.1) Tahap Placement (penempatan)
A
Adalah upaya menempatkan yang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam
sistem keuangan (Financial System) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
ah
lik
Tahap penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan Harta
Kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;
m
ub
Ad. 2) Tahap Layering (Pelapisan)

Adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak
ka
ep
pidana dengan pelakunya, seperti menstransfer harta kekayaan yang sudah di

tempatkan dari Penyedia Jasa Keuangan yang satu ke Penyedia Jasa Keuangan
ah
lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan

R
es
dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan
M
ng
on
60
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
lainnya. Dengan dilakukan Layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum
R
untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut ;
si
Ad.3) Tahap Integration ( Integrasi)
ne
ng
Adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah
ditempatkan (Placement) dan atau dilakukan pelapisan (Layering) yang nampak
do
seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal
gu atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini
merupakan tahapan akhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena
In
A
memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi
yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan
ah
lik
harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak
hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;
am
ub
Namun salah satu saja dari 3 (tiga) tahapan proses Money Loundreing tersebut
terpenuhi maka perbuatan seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
ep
k
ah
Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga

R
si
diatur tentang pengertian transaksi dan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dapat
dilihat dari pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang
ne
ng
perubahan atas Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang.
do
gu
Yang dimaksud dengan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan

In
hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak
A
atau lebih, termasuk kegiatan menstransferan dan atau pemindah bukuan dana yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan ;
ah
lik
Sedangkan yang dimaksud Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :

m
ub
a Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan

pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan ;
ka
ep
b Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut di duga dilakukan dengan tujuan
untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan
ah
oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ; atau
R
es
c Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan

M
harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ;

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
R
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tentang beberapa Materi
si
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diatas, dan juga berdasarkan fakta yang
ne
ng
terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yang mana
do
Terdakwa telah didakwa :
gu Melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
In
A
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
ah
lik
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
a Unsur barang siapa ;

am
ub
b Unsur dengan sengaja ;
c Unsur menerima atau menguasai pentransferan harta

ep
k
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

ah
merupakan hasil tindak pidana

R
si
Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu di bawah ini yaitu sebagai berikut :
ne
ng
Ad. a. Unsur Barang Siapa ;
do
gu
Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini sebagaimana telah

dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terbukti menurut
In
A
hukum, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu
primair tersebut dan menurut hukum unsur barang siapa telah terpenuhi;
ah
lik
Ad.b. Unsur dengan sengaja ;

m
ub
Menimbang, bahwa mengenai kata dengan sengaja secara umum para pakar
ka
hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Opzet) yakni :
ep
1. Kesengajaan sebagai maksud

ah
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

R
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis)

es
M
ng
on
62
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai
R
“opzet als oogmerk” (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai “opzet
si
met beustheid van zekerheid of noodzakelijkheid” (sengaja dengan kesadaran
ne
ng
tentang kepastian) ataupun sebagai “opzet met
waarschijnlijheidbewustzijn” (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali
do
terjadi).
gu
Bahwa dalam memori penjelasan (Memori Van Toelichting) memberi arti
In
A
sengaja (opzet) sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan
kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan
ah
lik
diketahui).
am
ub
Dari bentuk kesengajaan diatas akan dianalisa fakta hukum perbuatan terdakwa
dengan unsur “dengan sengaja” sehingga masing-masing saling bersesuaian
yang akan dibahas dibawah ini.
ep
k
ah
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut

R
si
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, terdapat
persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula
ne
ng
dengan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
do
gu
In
A

ah
lik
membeli batubara;
• Bahwa benar untuk penjualan l kepada pihak lain dan semua biaya dalam
m
ub
transaksi jual beli batu bara tersebut di tanggung oleh perusahaan Terdakwa ;
ka
• Bahwa benar Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji

ep
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang salah satu tugasnya
melakukan operasional dan marketing PT. MATRA BATU BARA SAKTI,
ah

es
kebutuhan PT. MATRA BATU BARA SAKTI,;

M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa benar terdakwa bertemu dengan penjual batu bara yaitu saksi AGUS
si
yang berdomisili di Samarinda Kalimantan Timur;
ne
ng
membeli batubara kepada PT. SARANA MARINE PERKASA dan dibuatlah
do
gu perjanjian antara terdakwa dan PT. SARANA MARINE PERKASA dengan
diwakili saksi AGUS SETIAWAN;
In
A
saksi AGUS SETIAWAN untuk menaikkan harga batu bara yang akan dibeli
tanpa sepengetahuan PT. MBS dan apabila PT. MATRA BATUBARA SAKTI
ah
lik
telah mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian, terdakwa meminta agar
saksi AGUS SETIAWAN menyerahkan uang mark up pembelian batubara
am
ub
tersebut kepada terdakwa melalui rekening pribadi milik Terdakwa
MOHAMMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Cabang Menara Tower
ep
Jalan Jl. Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb. Baru Jakarta Selatan di Nomor
k
Rekening 102 000 483 6687;

ah
• Bahwa benar kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA

R
si
MARINE PERKASA mengirimkan batubara kepada PT. MATRA
BATUBARA SAKTI dengan berbagai kapal/vessel dan kemudian setelah batu
ne
ng
bara terkirim lalu PT. SARANA MARINE PERKASA membuat Invoice/

tagihan pembayaran batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan
do
gu
berdasarkan Invoice tersebut PT. MATRA BATUBARA SAKSI melakukan

pembayaran ke PT.SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer
In
A
dari rekening PT.MATRA BATU BARA SAKTI di Nomor Rekening 103

0004787962 ke rekening PT. SARANA MARINE PERKASA di nomor
ah
lik
rekening 1480006030459;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis

m
ub
berpendapat unsur “dengan sengaja” menurut hukum telah terpenuhi;

ka
ep
Ad.c. Unsur ”menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”
ah
es
Menimbang, bahwa mengenai kata “ Mentransfer “ sebagaimana uraian tentang

M
ng
tahapan Pencucian Uang yaitu Tahap Layering (Pelapisan), maka yang dimaksud
on
64
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
dengan “ Mentransfer” adalah upaya mengirimkan uang tunai yang berasal dari tindak
R
pidana kedalam sistem keuangan (Financial System) atau lembaga yang terkait dengan
si
keuangan Tahap penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan
ne
ng
harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;
Dengan kata lain bahwa asal-usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari
do
kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara ;
gu Menimbang, bahwa dari pengertian “Mentranfer” tersebut dapat difahami
dengan jelas bahwa yang ditransfer disini adalah tentang Harta Kekayaan berupa uang
In
A
tunai yang di duga berasal dari tindak pidana;
Adapun tempat untuk mentranfer Harta Kekayaan yang berupa uang tunai
ah
lik
tersebut adalah bisa Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) atau bisa di tempat lain selain
perbankan ;
am
ub
Menimbang, bahwa sedangkan mengenai mentranfer Harta Kekayaannya berupa
uang tunai ke Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) dalam tindak pidana Pencucian ini
juga harus di lihat apakah pentransferanya tersebut wajar atau tidak wajar
ep
k
(mencurigakan atau tidak) ;

ah
R
Menimbang, bahwa jika unsur tersebut, dikaitkan dengan fakta yang terungkap
si
di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta
ne
ng
adanya barang bukti telah didapat fakta :

• Bahwa PT.MATRA BATU BARA SAKTI adalah perusahaan yang
do
bergerak di bidang jual beli batu bara, dengan direktur Utamanya
gu
H.MOHAMAD TACHRIL SAPIIE selanjutnya saksi MOHAMAD

TACHRIL SAPIIE telah mempercayakan kepada Terdakwa
In
A
MOHAMAD IRVAN PRIJONO untuk melaksanakan transaksi jual beli

batu bara untuk membeli batu bara dan kemudian menjual kepada pihak
ah
lik
lain dan semua biaya dalam transaksi jual beli batubara tersebut di
tanggung oleh perusahaan, terdakwa ditunjuk sebagai Direktur
m
ub
Operasional dengan gaji sebesar Rp. 20,000.000,- (dua puluh juta rupiah),
yang salah satu tugasnya melakukan operasional dan marketing
ka
PT.MATRA BATU BARA SAKTI;

ep
• Bahwan pada saat melakukan pembelian batubara terdakwa membuat

ah
perjanjian jual beli dengan saksi AGUS SETIAWAN dimana terdakwa

R
telah menaikkan harga batu bara sekitar US$ 2 sampai dengan US$ 4 per-
es
M
Metrix Ton (MT);

ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
• Bahwa benar kemudian setelah pembelian batubara dibayarkan oleh PT.
si
MATUBARA SAKSI (MBS) kepada PT. SARANA MARINE
PERKASA (SMP), terdakwa meminta bagian dari harga kelebihan
ne
ng
batubara yang di naikkan kepada saksi AGUS SETIAWAN dan
menyuruh untuk dimasukkan kedalam rekening terdakwa No. Rekening
do
gu 102 000 483 6687 di Bank Mandiri Cabang Menara Tower Jalan
JI.Jendral Sudirman Kav 54-55 Keb.Baru Jakarta Selatan;
• Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan selama sejak bulan
In
A
April 2008 s/d Desember 2008 berpariasi antara US$ 2,- hingga US$ 4
per mertik tonnya dan saksi AGUS SETIAWAN melalui rekening Bank
ah
lik
Mandiri PT. SMP No. Rekening 1480006030459 telah mentrasfer uang
sebesar US$ 1.995.055,64,-, ke rekening terdakwa di Bank Mandiri
am
ub
tersebut
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah menunjukan
ep
pentransferan uang sebesar US$ 1.995.055,64,- yang dilakukan oleh saksi AGUS
k
SETIAWAN melalui rekening Bank Mandiri PT. SMP No. Rekening 1480006030459,
ah
ke rekening terdakwa di Bank Mandiri (Penyedia Jasa Keuangan) adalah tidak wajar,
R
si
sehingga Unsur ”menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia
ne
ng
jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain” telah terpenuhi
menurut hukum;
do
gu
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, karena

seluruh unsur pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
In
A
sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga;

ah
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana terurai

lik
diatas, Terdakwa telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan
dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair dan dakwaan ketiga, yaitu melakukan
m
ub
tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang merupakan perbuatan berlanjut dan
ka
tindak pidana Pencucian Uang;

ep
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Pengadilan tidak

mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa
ah
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
es
M
ng
on
66
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang merupakan perbuatan berlanjut dan
si
Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Kesatu Primair dan Ketiga;
Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah haruslah dipidana dan
ne
ng
dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;
Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa dan Penasihat
do
gu
Hukumnya yang pada pokoknya :
1 Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO tidak terbukti secara
In
A
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu :
KESATU:
ah
lik
• Primair : Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
• Subsidair : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
am
ub
Atau
KEDUA : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dan
ep
k
KETIGA : Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002

ah
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan

R
si
Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal
ne
ng
64 ayat (1) KUHP;

2 Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dari seluruh
do
gu
dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan

hukum (onslag van ale rechtsvervolging).
3 Memulihkan segala hak Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dalam
In
A
kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.

4 Biaya perkata ditanggung negara.
ah
lik
Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut,

m
Pengadilan tidak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa tersebut dan Pengadilan
ub
telah mempertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana terurai diatas;

ka
Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dengan Pidana Penjara selama 6

ep
(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan
ah
perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,-
R
(seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut umum tersebut, majelis memandang
R
tuntutan tersebut terlalu berat, oleh karenanya mengenai tuntutan pidana Penuntut
si
Umum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan
ne
ng
pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa tersebut ;
Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut, hanya nilai keadilanlah yang
do
sangat diharapkan didapat dari Putusan Hakim/Pengadilan, untuk itu Majelis Hakim
gu
harus membertimbangkan nilai-nilai keadilan dimaksud baik dari sudut diri terdakwa
maupun dari sudut pihak yang dirugikan dan Majelis telah sepakat untuk menjatuhkan
In
A
Putusan sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan di bawah ini;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :
ah
lik
• 33 (tiga puluh tiga) lembar slip transfer Bank Mandiri dari rekening
PT.SARANA MARINE PERKASA No. Rek. 1480006030459 Kepada
am
ub
MOHAMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Plaza Rekening No.
102004836687, yang dipersidangan terbukti yang paling berhak adalah
saksi AGUS SETIAWAN S, maka haruslah dikembalikan kepada saksi
ep
k
AGUS SETIAWAN S;
ah
• 12 (dua) belas bandel Bukti dokumen dari PT. MATRA BATU BARA
R
si
SAKTI yang berisi
ne
ng
BATUBARA SAKTI No. Rek, 1030004787962 ke Rekening PT.

SARANA MARINE PERKASA No. 140006030459;
do
gu
• Payment Reguest dari PT. Matra Batu Bara Sakti untuk PT,
Sarana Marine Perkasa;
In
A
• Invoice dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT.Matra Batu

Bara Sakti;
ah
lik
• Shiping Intruction dari PT. Matra Batu Bara Sakti kepada PT.
m
ub
Perkasa kepada PT.Matra Batu Bara Sakti. Certificate Of
ka
Sampling and Analisis;

ep
ah
Di persidangan terbukti yang paling berkak adalah saksi.EDDY SUHERRY, SE,

R
Msi.
es
M
ng
on
68
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana perlu
R
dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;
si
ne
ng
yang memberatkan :
• Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah merugikan orang lain;
do
gu
yang meringankan :
• Terdakwa belum pernah dihukum;
In
A
Memperhatikan ketentuan pasal pasal 374 KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU
RI No.25 Tahun 2003 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang berhubungan dengan
ah
lik
perkara ini;
am
ub
MENGADILI
ep
k
1 Menyatakan terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Penggelapan dalam
ah
R
jabatan yang dilakukan secara berlanjut dan tindak Pidana Pencucian uang ";
si
2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO oleh
ne
ng
karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda
sebesar Rp. 100,000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
do
tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
gu
bulan kurungan;
3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
In
A
seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
ah
lik
5 Memerintahkan barang bukti berupa :

• 33 (tiga puluh tiga) lembar slip transfer Bank Mandiri dari rekening
m
ub
PT.SARANA MARINE PERKASA No. Rek. 1480006030459 Kepada

MOHAMAD IRVAN PRIJONO di Bank Mandiri Plaza Rekening No.
ka
102004836687.
ep
Dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN S.;

ah
• 12 (dua) belas bandel Bukti dokumen dari PT. MATRA BATU

R
BARA SAKTI yang berisi

es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
si
BATUBARA SAKTI No. Rek, 1030004787962 ke Rekening PT.
SARANA MARINE PERKASA No. 140006030459;
ne
ng
• Payment Reguest dari PT. Matra Batu Bara Sakti untuk PT,
do
gu • Invoice dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT.Matra Batu
Bara Sakti;
• Shiping Intruction dari PT. Matra Batu Bara Sakti kepada PT.
In
A
ah
lik
Perkasa kepada PT.Matra Batu Bara Sakti. Certificate Of
Sampling and Analisis;
am
ub
Dikembalikan kepada saksi H. EDDY SUHERRY, SE, Msi.
ep
k
6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu

ah
R
rupiah).
si
ne
ng
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Kamis, tanggal 13 Dwsember 2012. oleh
H. GUSRIZAL, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAMAN M. AMBARI,
do
gu
SH.,MH dan SUBYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17
In
A
Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing
Hakim Anggota dengan dibantu oleh JUL RIZAL, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan
ah
lik
dihadiri oleh LINA MAHANI H. SH., /B /Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa.
m
ub
ka
HAKIM-HAKIM ANGGOTA , HAKIM

ep
KETUA ,
ah
es
M
ng
on
70
gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik
am
u b
ep
hk
a
MAMAN M. AMBARI, SH.MH. H. GUSRIZAL, SH.MHum.
si
ne
ng
SUBYANTORO, SH.
do
PANITERA PENGGANTI,
gu
In
A
JUL RIZAL, SH.MH.
ah
lik
am
ub
ep
k
ah
si
ne
ng
do
gu
In
A
ah
lik
m
ub
ka
ep
ah
es
M
ng
on

gu
d
In
A
Disclaimer
h
ik

putusan_1025_pid.b_2012_pn.jkt.sel._20240405134336

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

putusan_1025_pid.b_2012_pn.jkt.sel._20240405134336

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

am

Nama Lengkap : MOHAMMAD IRVAN PRIJONO.

Tempat tinggal : Terusan Hang Lekir II Kav. W-41 Rt.06/08

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

Sejak tanggal : 22-3-2012 s/d tanggal : 10-04-2012 ;

Reskrim Restro Jaksel ;

Sejak tanggal : 06-06-2012 s/d tanggal ; 25/06/2012;

Sejak tanggal : 26-06-2012 s/d tanggal ; 25/07/2012 ;

5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 19/7/2012

Sejak tanggal : 19/7/2012 s/d tanggal : 17/8/2012 ;

Hal 1.dari 70 Hal.Put.No.1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

yang menyidangkan perkara Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO ;

saksi-saksi perkara terdakwa tersebut;

PRIJONO beserta surat dakwaan dan surat –surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

1 Menyatakan terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO bersalah melakukan

”tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut

1480006030459 Kepada MOHAMAD IRVAN PRIJONO di

Bank Mandiri Plaza Rekening No. 102004836687.

BATUBARA SAKSI No. Rek. 1030004787962 ke Rekening PT.

• Invoice dari PT. Sarana Marine Perkasa kepada PT.Matra Batu

Perkasa kepada PT.Matra Batu Bara Sakti.

• Certificate Of Sampling and Analisis.

Dikembalikan kepada saksi H. EDDY SUHERRY, SE, Msi.

Hal 3.dari 70 Hal.Put.No.1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

KETIGA : Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan

64 ayat (1) KUHP;

dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan

3 Memulihkan segala hak Terdakwa MOHAMMAD IRVAN PRIJONO dalam

4 Biaya perkata ditanggung negara.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan

Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut umum tersebut, Penasihat

itu,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

• Bahwa berawal PT.MATRA BATU BARA SAKTI berdiri sejak tanggal 24

SAKTI No.23 tanggal 24 Nopember 2007 di Notaris YUALITA

BARA SAKTI yaitu PT.BIMANTARA CITRA dan saksi H.MOHAMAD

batu bara tersebut di tanggung oleh perusahaan.

• Bahwa kemudian Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Operasional dengan gaji

melakukan operasional dan marketing PT.MATRA BATU BARA SAKTI,

selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian batu bara untuk di beli guna

Hal 5.dari 70 Hal.Put.No.1025/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

• Bahwa kemudian terdakwa atas nama PT. MATRA BATUBARA SAKTI

Selatan di nomor rekening 102 000 483 6687.

• Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian tersebut lalu PT. SARANA MARINE

batubara kepada PT. MATRA BATUBARA SAKTI dan berdasarkan Invoice

PT.SARANA MARINE PERKASA dengan cara ditransfer dari rekening

rekening PT.SARANA MARINE PERKASA di nomor rekening 148 000

BATUBARA SAKTI mentransfer uang kepada PT. SARANA MARINE

Nama Tongkang Up dalam Transaksi Mark Up Jumlah Transfer ke Ditranfer ke

1 Tb. ASL Prevail 52 3,121.742 9.50 29,656.77 30-Apr-08 29,656.77

1 Tb. Mulawarman 9 68 5,410.963 1.00 5,410.96 17-Apr-08 4,950.00

Bg. Robby 58 30-Apr-08 460.96

2 Tb. Big Fair Mt 2 52 5,748.624 3.75 21,557.34 17-Apr-08 18,567.50

Bg. Robby 26 30-Apr-08 2,994.84

3 Tb. WT XVII 65 4,000.000 7.00 25,200.00 17-Apr-08 25,200.00

MEDI LISBON 129,540.97

1 Berau Coal 118 65 7,726.67 7.75 59,881.67 5-May-08 43,200.00

Bg . Robby 50 0.00 12-May-08 4,725.00

2 Fas 66 3,672.370 1.00 3,672.37 13-May-08 59,881.67

4 MBJ 39 10,500.000 0.50 4,725.00 2-Jun-08 3,672.37