Komitmen untuk GCG :

Kerangka Hukum AP1

Apakah AP1 tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama dengan badan usaha
1
milik negara lainnya?
Pedoman untuk GCG
Bagaimana prosedur perusahaan untuk memantau kepatuhannya terhadap pedoman dan
1
kebijakan tata kelola perusahaan?

Siapa di perusahaan yang paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan
2
mematuhi kebijakan tata kelola perusahaan?

Apakah perusahaan secara berkala mengungkapkan sejauh mana perusahaan mematuhi

3
kebijakan dan prosedur tata kelola perusahaan?
Kode Etik

1 Apakah ada sanksi bagi ketidakpatuhan yang sudah ditentukan dengan jelas?

Siapa di perusahaan yang terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

2
perusahaan mematuhi kode etiknya sendiri?
Apakah perusahaan mengungkapkan kepada pemegang saham atau pemangku
3 kepentingan lainnya, secara berkala, sejauh mana perusahaan mematuhi kode etiknya?
Jika ya, bagaimana caranya?
Manfaat dan Tujuan AP1:
Di mana tujuan AP1 didokumentasikan (misalnya:undang-undang
1
pendirian//kontrakkinerja/strategi/ kebijakan kepemilikan)?
Apakah tujuannya didefinisikan sebagai kebijakan komersial atau publik ke masyarakat
2
atau keduanya?
pak gerry

iya pasti

fungsi complience

semuanya,

ada tahapan"ny

iya harus, menggunakan laporan surat

terkait data" yang sdh complience atau
belum

TG PPID
Struktur dan Fungsi Dewan Direksi:
Komposisi Dewan
1 Bagaimana komposisi dewan ditentukan?

2 Bagaimana proses pengangkatan dewan direksi?

Apakah ada kebijakan formal yang mencegah atau membatasi penunjukan orang-orang
3 berikut ini ke dalam dewan: (a) menteri atau pejabat terpilih lainnya; (b) perwakilan atau staf
badan pengatur; dan (c) pegawai negeri?

Prosedur Dewan
Seberapa sering seluruh dewan mengadakan pertemuan? Biasanya, berapa lama rapat dewan
1
diadakan?

2 Apakah agenda telah dipersiapkan dan didistribusikan sebelumnya?

3 Apakah notulensi disiapkan dan disetujui setelah rapat dewan?

Dewan dan Tim Manajemen
Apakah dewan bertanggung jawab atas pemilihan,penunjukan dan pemberhentian CEO dan
1 manajemen senior? ? Jika ya, apakah dewan tersebut hanya dimintai pendapat, atau apakah
itu pengambil keputusan?
Audit dan Komite Tetap Lainnya
Apakah dewan memiliki komite audit atau lainnya komite tetap, seperti tata kelola,
1
keuangan, nominasi dan remunerasi, konflik kepentingan, risiko?
Evaluasi Dewan
1 Apakah dewan melakukan evaluasi diri atau tinjauan formal terhadap efektivitasnya?
Bagaimana dan seberapa sering tinjauan tersebut dilakukan, dan kepada siapa hasilnya
2
dibagikan?
Pelatihan Dewan
Apakah perusahaan menyediakan pelatihan orientasi atau pelantikan bagi anggota dewan
1
yang baru?
Apakah perusahaan memerlukan dan/atau memberikan pelatihan berkelanjutan mengenai
2 tata kelola perusahaan, atau mengenai topik-topik yang penting bagi strategi dan operasi
perusahaan?
pak julian pak bakti

ditentukan dri
kantor pusat kemntrian bumn yg menentukan, skrang ada di injourney
teknisnya dri
kantor pusat prosesny dri kementrian bumn

beda beda yang dipilih dri RUPS, internal dri manajemen perusahaan

setahun dan setiap minngu ada,

ada, tpi dikantor

pusat

ada melalui audit dengan melakukan rekomendasi dari auditor

hasil deketahui dari
seluruh pegawai

ada dipilih dri injourneey dan BUMN

iya harus, spyh tdk

stuck
Lingkungan Pengendalian AP1: kak novi
Sitem Pengendalian Intern beda
Jelaskan bagaimana Sistem Pengendalian Internal perusahaan (operasional,
1 keuangan, dan untuk sistem perusahaan yang otomatis) dikembangkan dan
diimplementasikan?
Fungsi Audit Internal
1 Kepada siapa kepala Audit Intenral melapor? krn ini kantor cabang, jdi A
Apakah Audit Internal mempunyai tanggung jawab operasional selain peran
2
auditnya? audit internal memberikan
Audit Eksternal
1 Apa kebijakan perusahaan dalam pemilihan auditor eksternal? banyk salah satunya adalah
Bagaimana dewan memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang tepat
2
untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi dalam Surat Manajemen? biasany jika ada arahan da
Manajemen Risiko
Siapa yang bertanggung jawab mengembangkan dan menerapkan sistem
1
manajemen risiko? tentu ny yg paling utama
2 Apakah perusahaan mempunyai chief risk officer (CRO) iya punya 3 orng
Apakah CRO melapor langsung kepada dewan, atau kepada audit dewan atau
3
komite risiko? pastinya ada, setiap tiga b
Apakah strategi dan manajemen risiko mencakup atau sepenuhnya
4
mengintegrasikan permasalahan dan risiko perusahaan? tentunya ada didiskusika
Program Kepatuhan
1 Apakah perusahaan mempunyai Chief Compliance Officer (CCO)? ada di kantor cabang tpi
Apakah terdapat program kepatuhan dan jika ya, seberapa sering program tersebut
2
ditinjau? biasanya 3 bulan sekali, r
krn ini kantor cabang, jdi AI setahun sekali kesini melaporan

audit internal memberikan masukan-masukan dari kekurangan dari laporannya

banyk salah satunya adalah duit,

biasany jika ada arahan dari kantor pusat, kemudiana akan diduskusikan yg mana akan di cut, dan memberikan arahan kpd staff bagaima

tentu ny yg paling utama itu departeman airport safety manager unit risk and perfomance management manager yang dilaksana
iya punya 3 orng

pastinya ada, setiap tiga bulan juga diuprgrade diundang unit" teknis yang hasilnya disampaikan melalui grub risk and performa

tentunya ada didiskusikan setiap teknis

ada di kantor cabang tpi strukturnya masih dibawah

biasanya 3 bulan sekali, risk dan complience,dan review langkah" apa yang perlu dilakukan untuk goals tertentu.
 ikan arahan kpd staff bagaimana untuk kebaikan kedepannya

ment manager yang dilaksanakan per semester akan diupdate pak ahmad safety management

elalui grub risk and performance

goals tertentu.
Pengungkapan dan Transparansi: pak kadir
Laporan keuangan
1 Apakah laporan keuangan diterbitkan tepat waktu? iya, paling lambat tgl 4 bulan berj
2 Apakah mereka diaudit berdasarkan Standar Audit Internasional (ISA)? iya menggunakan standar interna
Tinjauan Laporan Keuangan
Apakah komite audit meninjau penyesuaian audit yang diusulkan oleh
1
auditor eksternal? mengevaluasi setiap usulan
Apakah komite audit mengetahui adanya perubahan terhadap kebijakan
2
akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan saat ini? pastinya, krn akan berpengaruh p
Pengungkapan tujuan layanan publik atau kebijakan
Apakah perusahaan mengungkapkan dan melaporkan secara publik
1 mengenai tujuan layanan publik atau kebijakan yang berbeda dari tujuan sbg perushaan terkait layanan, ap
komersial?
Apakah perusahaan secara terpisah mengungkapkan biaya untuk
2
memenuhi tujuan kebijakan publik tersebut? tidak terpisah, krn ada namany bd
g lambat tgl 4 bulan berjalan untuk closing, hardsoft copy tgl 10,
gunakan standar internasional, IFRS dan SAK

uasi setiap usulan

krn akan berpengaruh pada laporan perusahaan perusahaan

haan terkait layanan, ap1 jg dituntun untuk mendapatkan keutungn tetapi jg ap1 dituntuk untuk memperbaiki lqayanannya

isah, krn ada namany bdng operasional dan pendapatan operasional

iki lqayanannya
Perlakuan terhadap Pemegang Saham Minoritas
Pelaksanaan Hak Milik oleh Negara

Apa yang dipengaruhi oleh Kementerian atau Lembaga dan bagaimana pengambilan
keputusan strategis perusahaan untuk hal-hal berikut:
(a) menetapkan mandat/tujuan;
(b) perubahan struktur modal; dan
(c) peminjaman dalam jumlah besar
1
atau penerbitan obligasi. Jika ada, bagaimana
kementerian/lembaga dilibatkan dalam
(a) penetapan strategi;
(b) proyek atau investasi baru yang besar; dan
(c) menetapkan/menyetujui anggaran tahunan?

Pemantauan Kinerja oleh Negara

1 Secara keseluruhan, bagaimana Negara memantau kinerja perusahaan?
2 Metode penilaian apa yang digunakan untuk memantau kinerja perusahaan?
Perubahan Pengendalian (untuk kepemilikan campuran BUMN)

Apakah terdapat hak ikut serta bagi pemegang saham minoritas yang mewajibkan
pemegang saham pengendali baru untuk melakukan penawaran pembelian sahamnya
1
dengan harga dan syarat yang sama dan/atau melakukan penawaran tender bersamaan
dengan atau setelahnya dalam perubahan kendali perusahaan?
pak kadir

PT. angkasa pura belum tbk, jadi setiap RUPS

dilihat melalui laporan keuangan, dan kinerja perusahaan dari targen setiap tahunan, triwulanan, semesteran
KEM100/MBU/2002
n, semesteran
Tata Kelola keterlibatan Pemangku Kepentingan
Identifikasi Pemangku Kepentingan
1 Jelaskan proses identifikasi pemangku kepentingan?
Hubungan Stakeholder dan Eksternal Komunikasi
Siapa atau departemen apa/ Unit ini bertanggung jawab atas hubungan dengan pemangku
1
kepentingan dan komunikasi eksternal.
2 dan apa jalur pelaporannya kepada manajemen dan dewan direksi?
3 Apakah ada eksekutif senior yang bertanggung jawab (jika ya, siapa)?
Strategi dan Penetapan Target
Apakah perusahaan mengintegrasikan keterlibatan pemangku kepentingan ke dalam strategi
1
dan penetapan target?
Pengambilan Keputusan Dewan
Apakah pemangku kepentingan aktivitas dan hasil keterlibatan yang disertakan dalam
1
pengambilan keputusan dewan?
Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan
Bagaimana perusahaan mengkomunikasikan komitmennya terhadap keterlibatan pemangku
1
kepentingan kepada staf, kontraktor, dan pemasok utama?
Mekanisme Pengaduan
Apakah ada kebijakan/prosedur SDM untuk keterlibatan pekerja dan mekanisme pengaduan
1
bagi pekerja?
2 Apakah ada mekanisme pengaduan untuk menangani Komunitas Terkena Dampak?
Mekanisme Komunikasi Eksternal (ECM)
1 Apakah ada ECM?
2 Jika ya, apakah dokumen tersebut tersedia secara eksternal dan publik?
Standar Internasional
Apakah perusahaan telah menerapkan standar internasional terkait pelibatan pemangku
1 kepentingan (AA 1000 Standards on Stakeholder Engagement and Accountability Principles
(SEAP) dan ISO 26000)?
Apakah manajemen senior berpartisipasi aktif dalam diskusi industri internasional mengenai
2
topik terkait?
pak taufan(humas)

setiap unit

ini dari masing" unit, misalnya wartawan, dan stakeholder masing",

jalur formal (nota dinas, surat, TNDE) informal (telfon,chat)
iya, GM dan pak taufan, yg bertanggung jawab GM

belum, tapi punya jalur dgn stakeholder yg lainny, ada namany TNI AU,

harus dilaporkan ke pusat, untuk dilibatkan dan harus tau

iya, contony pengembangan bandara

ada
ada pegawai untuk mengikuti serikan pegawai, serikat karyawan

ada setiap unit yg mempunyai stakeholder masing" melalui formal ataupun informal
ada peraturan PPID(pejabat pengelola informasi dan data), contoh trafic penerbangan

belum pernah ada AA 1000, Klo ISO 26000 hanya panduan , ISO mengenai prosedur mutu(ada sertifikasi), SDgs indonesia

iya, melalui rapat

ertifikasi), SDgs indonesia