INTEGRATED BOARD MANAGEMENT

DIMENSION

3116049 – HAZIMAH NOOR AZMI

3116053 – IVON APRIYANTI
 1. Pemilihan Sasaran Anggota Dewan
TAHAP 1 : PENENTUAN TUGAS UTAMA DIREKSI
Tahap 2 : Penentuan Tugas Utama Ketua Baru Dewan
A. Pembinaan
1. Memegang rapat dewan efisien
2. Mengawasi proses pembentukan agenda rapat dan jadwal pertemuan dewan direksi
3. Hak untuk memberikan suara keputusan pada keputusan dewan direksi
4. Hak untuk menghadiri rapat manajemen
5. Peran ketua di cabang

B. Kepemimpinan Tidak Langsung

1. Menjamin pemilihan profesional dan pemungutan suara di luar jabatan anggota dewan, anggota
dewan komisaris dan posisi manajemen puncak
2. Lakukan penilaian konstruktif dan tidak memihak anggota dewan, komite dewan dan
manajemen puncak
3. Pastikan sebanyak mungkin remunerasi adil anggota dewan, anggota komite dewan dan
manajer puncak
4. Pastikan ditargetkan pengembangan anggota dewan dan manajemen puncak
5. Melakukan evaluasi kinerja dewan direksi internal dan eksternal secara berkala
 C. Arah Strategis
1. Pastikan bahwa tujuan normatif dan strategis perusahaan didukung dan didukung oleh anggota
dewan, manajemen puncak dan personil
2. Pantau proses pengambilan keputusan pada tonggak penting

D. Pengendalian Strategis
1. Mengatasi penyimpangan dari target dalam keputusan penting mengenai perusahaan
2. Pastikan semua materi dan dokumen yang relevan tersedia bagi anggota dewan pada waktu
yang tepat
3. Memastikan bahwa semua kegiatan audit dan manajemen risiko profesional yang diperlukan
dilakukan di tingkat dewan

E. Hubungan Manajemen
1. Membangun dan memelihara budaya kritik dan kepercayaan terbuka dan konstruktif di dalam
dewan, komite dewan dan antara dewan dan manajemen puncak
2. Menumbuhkan hubungan profesional dengan pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra,
investor, perwakilan media dan masyarakat.

Tahap 3: Tahu-Bagaimana dan Distribusi Peran di Dewan Baru

TAHAP 4: MENENTUKAN PROFIL PEKERJAAN KETUA
 Tahap 5: Pengembangan Proses Merekrut
TAHAP 6: PENATAAN SISTEMATIK PROSES SELEKSI
Tahap 7: Pemilihan Komite Memproses Informasi Calon

Tahap 8: Referensi Peserta Studi

Tahap 9: Menyajikan Calon Direksi dan Manajemen puncak

Tahap 10: Induksi Ketua Baru

2. UMPAN TERTARGET UNTUK ANGGOTA DEWAN

Umpan balik dewan bertujuan untuk memenuhi dua tujuan:

1. Mendukung dan mengembangkan motivasi anggota dewan
untuk bertindak demi kepentingan perusahaan, dan
2. Meningkatkan kompetensi profesional dan peran anggota
dewan
 3. TARGET REMUNERASI ANGGOTA DEWAN
 Bagian remunerasi yang tetap diperhitungkan:
1. Persyaratan reguler anggota dewan (internal fairness), namun dengan pertimbangan isu-
isu berikut:
- Posisi di dalam tim dewan (ketua, delegasi ke komite, anggota)
- Posisi dalam komite dewan (ketua atau anggota)
- Tingkat pertanggungjawaban
- Biaya kesempatan, termasuk pemenuhan tugas dan penolakan pekerjaan lain (bersaing)
- Tingkat pengaruh anggota dewan terhadap keberhasilan perusahaan
2. Biaya yang dibayarkan oleh perusahaan pesaing untuk posisi dewan yang sebanding
(keadilan eksternal).
 Variabel saham mempertimbangkan kinerja perusahaan dan menghubungkan:
– kinerja individual masing-masing anggota dewan (dalam hal sejauh mana mereka The magic triangle of remuneration
memenuhi tujuan masing-masing individu) fairness for board members
– manfaat dari tim dewan (dalam hal sejauh mana ia memenuhi tujuan dewan direksi) dan
– Kinerja perusahaan, idealnya diukur dengan mengacu pada indikator kinerja yang
berkaitan dengan pemegang saham (seperti EVA), karyawan, klien dan masyarakat.
 4. TARGET PENGEMBANGAN ANGGOTA DEWAN

 Perkembangan yang ditargetkan dari sebuah dewan dapat

terjadi pada tiga tingkatan:
a. anggota dewan masing-masing
setiap anggota memiliki kompetensi, motivasi, dan integritas yang
sesuai untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Integrated success intelligence

Three levels of board development
 Tim Dewan
Hasilnya:
1. Evaluasi diri dan tim tidak menciptakan citra
objektif seorang anggota dewan. Selalu ada tiga
aspek:
- cara anggota dewan melihat diri mereka
sendiri (lapangan hitam)
- cara anggota dewan dilihat oleh orang lain
(bidang abu-abu)
- cara anggota dewan sebenarnya.
2. Di akhir lokakarya dewan, para peserta
membuat penilaian analitik

Self and team evaluation of board roles

 Tingkat Keseluruhan Organisasi
anggota dewan dan manajer puncak dapat menjadi
bagian dari organisasi belajar.

The board and management team as part of a learning organization

 5. KOMITE MANAJEMEN DEWAN TERPADU UNTUK PERUSAHAAN
BESAR
 pembentukan komite manajemen dewan
terpadu dengan empat fungsi pusat:
- seleksi dan komposisi
- evaluasi kinerja (umpan balik)
- Remunerasi
- pengembangan (perencanaan suksesi).

Cycle integrating the four board functions