Sejarah Pencucian Uang (Money Laundering)

• Dikenal sejak dekade tahun 1930 di Amerika Serikat.

• Seorang mafia bernama Al Capone membeli perusahaan
yang sah dan resmi sebagai strategi.
• Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian
atau disebut Laundromat yang terkenal di Amerika Serikat.
• Money laundry yang dilakukan melalui usaha binatu
(laundry).

1
• The Financial Action Task Force (FATF) tanggal 9 s.d 11
Februari 2005 di Paris, memutuskan Indonesia keluar dari
daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs).
• Keputusan diambil setelah mengikuti perkembangan dan
kemajuan luar biasa dalam hal pengaturan, kebijakan dan
penanganan tindak pidana pencucian uang, serta
mempertimbangkan komitmen yang sungguh-sungguh dari
Pemerintah Indonesia.
• Penilaian FATF terhadap rezim anti pencucian uang dilakukan
secara rutin setiap tahun
• Tanggal 26-28 Januari 2005 dengan melakukan on-site visit ke
Indonesia.