MAhkamah Agung

hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ep u ep
Syamsurizal
b R
P U T U S A N DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
ah
gu
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut : Mahkamah Agung tersebut ;
Nama tempat lahir
: ADRIAN HERLING WAWORUNTU, MBA, : Tomohon,
am
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 26 Juni 1951, jenis kelamin kebangsaan tempat tinggal : Laki-laki, : Indonesia, : Jalan
ah k
ub lik ub
2005 No.1982 / Pid.B / 2004 / PN.Jak.Sel. dalam putusan mana terdakwa :
ng
No 1348 K / Pid / 2005
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret
No.28 RT.009 / 005,
Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat,
agama pekerjaan
: Kristen,
ah
A gu ng
: Wiraswasta, Pemohon Kasasi / Terdakwa berada didalam tahanan :
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa : PRIMAIR :
Bahwa terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU sebagai
pribadi atau Konsultan Investasi PT. SAGARED TEAM, telah melakukan atau
turut serta melakukan dengan MARIA PULINE LUMOWA (belum tertangkap) dan atau JANE IRIANY LUMOWA, KOESADIYUWONO, EDY SANTOSO, Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM, ADRIAN PANDELAKI LUMOWA, dr.
TITIK PRISTIWANTI, APRILAWIDHARTA serta RICHARD KOUNTUL (masing masing telah diputus bersalah oleh pengadilan) pada sekitar bulan Januari 2003 hingga bulan Agustus 2003 atau setidaknya tidaknya pada waktu
ka
Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jalan Hasanuddin 3-4 Jakarta atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidak tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang -memeriksa..
ah
ep
lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Bank BNI ( Persero ) Cabang
lik
ng
gu
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
In d
on
Halaman 1
es
In do ne si
In do ne si a
Kelurahan
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2

ep u ep R
b
memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.214.648.422.331,43,- ( satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus
ah
gu
empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen ) yang dilakukan secara berturut turut
sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Sarana Bintan Jaya yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Penambangan pasir Laut di Kepulauan Riau, mengadakan hubungan bisnis dengan PT. SAGARED TEAM yang dimiliki dan dikendalikan oleh MARIA PAULINE LUMOWA, sedangkan yang ditunjuk sebagai Presiden Direktur adalah saksi JANE IRIANY LUMOWA, sebagai Managing Direktor saksi OLLAH ABDULLAH AGAM, sebagai manager Community Development
ah k
am
saksi dr. TITIK PRISTIWANTI dan sebagai Manager Marketing saksi ADRIAN PANDELAKI LUMOWA.
ah
A gu ng
Pada bulan Agustus tahun 2002 PT. Oenam Marble yang merupakan
kelompok usaha PT. SAGARED TEAM mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta selatan, yang dipresentasikan
di kantor PT. Oenam Marble yang dihadiri oleh Maria Pauline Lumowa, Ollah Abdullah Agam dan Edy santoso, namun permohonan kredit tersebut ditolak. Dari perkenalan dalam presentasi tersebut, saksi EDY SANTOSO selaku Manager pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran
kerugian PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 9.800.000,- akibat beberapa L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang tidak terbayar ( unpaid ) dari beberapa perusahaahn lain yaitu PT. Mahesa Karya Putra Mandiri dan PT. Petindo, dengan cara mengajukan pencairan L/C
ka
perusahaan milik MARIA PAULINE LUMOWA, seolah olah perusahaan tersebut mengadakan kegiatan ekspor. MARIA PAULINE LUMOWA menyanggupi kesepakatan tersebut dengan mempersiapkan dan menggunakan
ah
ep
pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan oleh beberapa
ub
lik
Baru Jakarta Selatan meminta Maria Pauline Lumowa membantu menutup
ng
beberapa.
gu
ik
In d
on
Halaman 2
es
In do ne si
ub lik
- Pada tahun 2000 saat terdakwa menjabat sebagai Komisaris PT. Sumber
ng
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
beberapa perusahaan untuk mengajukan dan menerima pembayaran fasilitas ekspor fiktif. - Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, MARIA PAULINE LUMOWA
ah
gu
kemudian membeli beberapa perusahaan yang kemudian dikenal dengan
sebutan GRAMARINDO GROUP yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega
Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara dan PT. Basomasindo, dan PT. Triranu
perusahaan dan sekaligus bertanggungjawab atas pengajuan pencairan L/C tersebut adalah beberapa orang kepercayaan MARIA PAULINE LUMOWA yang juga duduk dalam kepengurusan PT. SAGARED TEAM, antara lain saksi Ir. H. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, saksi Adrian Pandelaki Lumowa sebagai Drut PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA, dan saksi dr. Titik Pristiwanti sebagai Dirut PT.
ah k
am
BHINEKATAMA PASIFIC.
- Selanjutnya perusahaan perusahaan GRAMARINDO GROUP tersebut telah
A gu ng
digunakan oleh MARIA PAULINE LUMOWA untuk memperoleh dana dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan
sarana wesel ekspor diskonto berupa L/C yang dilampiri dokumen ekspor
fiktif. Pencairan dana dengan sarana yang demikian itu pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut dilakukan berulang ulang hingga mencapai jumlah 41 lembar L/C yang berlangsung dalam kurun waktu
antara akhir bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2003 yang dilakukan oleh GRAMARINDO GROUP yakni : oleh Ir. H. Ollah Abdullah
ah
Agam sebagai Dirut PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, Adrian Pandelaki Lumowa sebagai Dirut PT. MAGNETIQ USAHA ESA
INDONESIA, dan dr. Titik Pristiwanti sebagai Dirut PT. BHINEKATAMA PASIFIC, Aprila Widharta sebagai Dirut PT. PAN KIFROS, Richard Kountul
ka
BASOMASINDO dan Jeffrey Baso sebagai Dirut PT TRIRANU CARAKA PASIFIC yang terdiri dari:
ah
ep
sebagai Dirut PT. METRANTARA, Judi Baso sebagai Dirut PT.
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 3
es
In do ne si
1.
ub lik
Caraka Pasific. Adapun yang duduk sebagai Direktur Utama masing masing
ng
wesel ekspor diskonto yakni dengan sarana L/C yang dilampiri dokumen
In do ne si a
hk am

ep u ep
pasific, Mega,
b
1. PT. Triranu Caraka Pasific, No. L/C : WSBC/L/L/A5634/C2 nilai L/C 2. PT. Pan Kifros, No. L/C : WSBC/L/C/A5627/02 2.178.000,-
ng
USD 2.238.500,-
3. PT. Pan Kifros, No. L/C : WSBC/L/C/A5626/02 nilai L/C USD 1.000.000,-
4. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : WSBC/SL/C/A137/03 nilai L/C USD 4.999.998,-
ah
USD 2.250.000,-
6. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C/0004/03 nilai L/C USD 2.100.000,-
am
7. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DBK/L/C/0003/03 nilai L/C USD 2.550.000,-
ah k
8. PT. Gramarindo Mega, No. L/C : DOC-101019 nilai L/C USD 3.000.800,-
9. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DBK/L/C/0007/03 nilai L/C USD 3.000.000,-
A gu ng
10. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C/0006/03 nilai L/C USD 3.000.000,-
11. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DOC-101023 nilai L/C USD 2.000.000,-
12. PT.
Bhinekatama
No. L/C : DOC-101025 nilai L/C USD
2.000.000,-
13. PT. Gramarindo Mega, No. L/C : DBK/L/C/11SS/03 nilai L/C USD 3.000.800,14. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DBK/L/C11SS/03 nilai L/C USD 3.000.000,15. PT. Gramarindo
ah
No. L/C : DBK/L/C/12SS/03
ub
lik
ka
USD 2.999.999.59,-
3.000.000,17. PT. Gramarindo USD 1.799.999.63,-
ah
Mega,
ep
16. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C/13SS/03 nilai L/C USD
No. L/C : L/C MEBK 1091/03 nilai L/C
18.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 4
es
In do ne si
nilai L/C
ub lik
5. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DBK/L/C/0002/03 nilai L/C
In do ne si a
nilai L/C USD
gu
hk am

ep u
PT.
b
18. PT. Basomasindo, No. L/C : WSBC/ L/C/A5917/03 nilai L/C USD 19. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : WSBC/L/C/A5919/03 nilai L/C USD 3.999.999.99,-. Basomasindo, No. L/C
ng
2.999.999.94,-
WSBC/L/C/A5919/03 nilai L/C USD 2.999.999.94,-
20. PT.Basomasindo, No. L/C : DOC-101029 nilai L/C USD 1.999.999.96,21. PT. Basomasindo, 2.999.999.59,No.
L/C : DBK/L/C/ACCP15/03 nilai L/C USD
ah
USD 4.025.000,-
23. PT. Triranu Caraka Pasific, No. L/C : WSBC/L/C/A591/03 nilai L/C USD 3.599.999.87,-
am
24. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DBK/L/C/14ACCP/03 nilai
ah k
25. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C/ACCP16/03 nilai L/C
USD 2.999.999.59,-
ep
L/C USD 2.999.999.59,-
26. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C17ACCP/03 nilai L/C
ah
A gu ng
USD 3.000.000,-
27. PT. Gramarindo Mega, No. L/C : L/C MEEK 1092/03 nilai L/C USD 1.199.999.96,-
28. PT. Gramarindo Mega, No. L/C : L/C MEEK 1094/03 nilai L/C USD 1.199.999.93,-
29. PT. Gramarindo Mega, No. L/C : L/C MEEK 1093/03 nilai L/C USD 999.999.96,-
30. PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DBK/L/C/ACCP19/03 nilai L/C USD 4.025.000,-
31. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C/ACCP20/03 nilai L/C USD 4.235.000,-
ka
32. PT. Gramarindo Mega, No. L/C : DBK/L/C/ACCP22/03 nilai L/C
33. PT.
Ferry
Masterindo, No. L/C : DBK/L/C/023/03 nilai L/C USD
ah
4.500.000,-
USD.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 5
es
34. PT. Triranu Caraka pasific, No. L/C : DBK/L/C/029/03 nilai L/C -------
ep
USD 4.235.000,-
ub
lik
In do ne si
ub lik
22. PT. Triranu Caraka Pasific, No. L/C : DBK/L/C/ ACCP18/03 nilai L/C
In do ne si a
:
gu
hk am

ep u ep R
b
USD 5.445.000,36. PT. Metrantara, No. L/C : DBK/L/C/02711/03 nilai L/C USD 4.830.000,-
gu
37. PT. Basomasindo, No. L/C : DBK/L/CACCP 31/03 nilai L/C USD 7.245.000,-
38. PT. Basomasindo, No. L/C : DBK/ L/C/ ACCP24/03 nilai L/C EURO 4.581.500,39. PT. Ferry Masterindo,
ng
35. PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, No. L/C : DBK/ACCP28L/C/03 nilai L/C USD 6.000.000,-
ah
EURO 3.690.500,-
40. PT. Basomasindo, No. L/C : DBK/L/C/ACCP26/03 nilai L/C EURO 4.427.500,-
am
41. PT. Triranu Caraka Pasific, No. L/C : WSBC/L/C/A5997/03 nilai L/C EURO 2.899.994,-
ah k
- Terjadinya perbuatan tersebut tadinya berawal dari pencairan 3 ( tiga ) L/C
pada bulan Desember 2002 atas perintah atau sepengatahuan MARIA PAULINE LUMOWA, selanjutnya MARIA PAULINE LUMOWA mengajak
ah
A gu ng
terdakwa sejak awal Januari 2003 sebagai konsultan investasi PT. SAGARED TEAM dengan tugas dan tanggungjawab mengelola dana dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang diajukan oleh GRAMARINDO GROUP pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kemudian dana tersebut dipergunakan
sebagai modal investasi/proyek untuk kepentingan PT. SAGARED TEAM, sehingga sejak awal Januari 2003 pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif oleh GRAMARINDO GROUP pengelolaannya selalu atas persetujuan terdakwa dan MARIA PAULINE LUMOWA.
- Sebagai pribadi atau sebagai konsultan investasi PT. SAGARED TEAM tersebut, terdakwa memang tidak secara formal ditempatkan dalam susunan kepengurusan PT. SAGARED TEAM, maka tidak memperoleh gaji tetap,
ka
LUMOWA, terdakwa mendapat imbalan telah mengakuisisi HASFARM GROUP yakni berupa saham sebesar 15 % tanpa menyertakan modal pada PT. BROCOLIN INTERNATIONAL dan terdakwa mendapat posisi sebagai -----Komisaris.
ah
ep
namun sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan MARIA PAULINE
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 6
es
In do ne si
ub lik
No. L/C : DBK/L/C/ACCP25/03 nilai L/C
In do ne si a
hk am

ep u
mempermudah
b
Komisaris atau setidak tidaknya terdakwa dipercaya MARIA PAULINE dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang diajukan oleh perusahaan perusahaan
ah
gu
yang tergabung dalam GRAMARINDO GROUP untuk ditempatkan pada PT. SAGARED TEAM. Selain itu terdakwa bertanggung jawab mengidentifikasi proyek proyek yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang diajukan MARIA PAULINE LUMOWA atau PT. SAGARED TEAM serta membuat
investasi. Disamping itu semua kegiatan keuangan PT. SAGARED TEAM, baik perolehan dana maupun untuk pengembangan investasi lebih lanjut harus dikoordinasikan dan diputuskan oleh terdakwa bersama MARIA PAULINE LUMOWA. Untuk koordinasi antara terdakwa, PT.
am
ah k
terkait dengan rencana pengajuan dan pencairan L/C dengan dokumen ekspor
fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, semua perusahaan itu berada dan terpusat pada satu gedung yang sama yakni pada
ep
SAGARED TEAM dan seluruh perusahaan GRAMARINDO GROUP yang
A gu ng
Gedung Aditarina milik terdakwa di Jl. Bangka Raya No. 33 Jakarta Selatan.
- Adapun dana dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif yang masuk rekening perusahaan PT. SAGARED TEAM atas
perintah MARIA PAULINE LUMOWA yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan terdakwa antara lain adalah :
a. Tanggal 3 April 2003 transfer masuk dari PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA sebesar USD 3.000.000,-
ah
b. Tanggal 22 April 2003 transfer masuk PASIFIC sebesar USD 1.500.000,-
dari PT. BHINEKATAMA
c. Tanggal 24 April 2003 transfer masuk dari PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA sebesar USD 999.9985 dan PT. BHINEKATAMA PASIFIC sebesar USD 499.485,-
ka
sebesar USD 1.3\200.000,- dan PT. BHINEKATAMA PASIFIC sebesar USD 1.000.000,- dan dari PT. GRAMARINDO MEGA sebesar USD 5.870.000,-
ah
ep
d. Tanggal 6 Mei 2003 dari PT MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA
ub
lik
e..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 7
es
In do ne si
ub lik
rekomendasi apakah suatu proyek itu layak atau tidak untuk dilakukan
ng
LUMOWA untuk mengelola dan menempatkan dana dana yang diperoleh
In do ne si a
hk am

ep u ep
terdakwa Baru,
b
e. Tanggal 3 Juni 2003 dari PT. GRAMARINDO MEGA sebesar USD f. Tanggal 10 Juni 2003 dari PT. BHINEKATAMA PASIFIC sebesar
ah
gu
g. Tanggal 13 Juni 2003 dari PT. BASOMASINDO sebesar USD 5.000.000,-
h. Tanggal 2 Juni 2003 dari PT. BHINEKATAMA PASIFIC sebesar
ng
50.000,- dan dari PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA sebesar USD 7.515.000,-
USD 200.000,-
USD 1.000.000 dan PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA sebesar
- Sebagai konsultan investasi PT. SAGARED TEAM, terdakwa mengetahui asal muasal dana yang diperoleh PT. SAGARED TEAM itu adalah dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif, namun oleh terdakwa dan MARIA PAULINE LUMOWA justru dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi mereka dan kepentingan lain.
ah k
am
- Untuk memudahkan terdakwa mengelola dana dana yang diperoleh dari
pencairan L/C yang dilampiri dengan dokumen fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran merekomendasikan PT.ADITYA
A gu ng
PUTRAPRATAMA FINANCE
yang dimiliki oleh adiknya, yakni saksi
YOKE YOLA SIGAR kepada MARIA PAULINE LUMOWA,
ditunjuk sebagai perusahaan atau penyedia jasa keuangan yang menerima dan menyalurkan dana pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif oleh
GRAMARINDO GROUP. Kemudian dari PT. ADITYA PUTRAPRATAMA
FINANCE atas perintah terdakwa dana tersebut ditransfer untuk membayar outstanding pendiskontoan L/C di PT. Bank BNI Cabang kebayoran baru Jakarta Selatan milik PT. MAHESA KARYA PUTRA MANDIRI sebesar USD 5.400.000,- melalui bank BNI Cabang New York pada tanggal 14
ah
Februari 2003, disamping itu pada bulan Juni dan Agustus 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan PT. PETINDO PERKASA sebesar USD 4.400.000,- serta PT. PRASETYA CIPTA TULADA sebesar USD
ka
Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. - Disamping itu beberapa aliran dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif yang masuk ke PT. Magnetiq Usaha -Esa.
ah
ep
2.200.000,- kesemuanya untuk kepentingan pembayaran outstanding di PT.
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 8
es
In do ne si
untuk
ub lik
USD 500.000,-
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Esa Indonesia pada tanggal 19 Februari 2003 sebesar USD 1.530.000,- dan pada tanggal 20 februari 2003 sebesar USD 1.429.000,-, oleh terdakwa diperintahkan dialihkan ke rekening PT. Dimas Drilindo yang dimiliki oleh
ah
gu
saksi FRANK SIGAR ( adik ipar terdakwa ). Setelah dana tersebut beralih ke
rekening PT. Dimas Drilindo oleh terdakwa diberitahukan kepada saksi
FRANK SIGAR. Padahal saksi FRANK SIGAR tidak pernah diberitahu sebelumnya oleh terdakwa mengenai dana tersebut, dan PT. Dimas Drilindo
Magnetiq Usaha Esa Indonesia maupun dengan PT. Bhinekatama Pasific. Setelah dana masuk, terdakwa juga memerintahkan kepada saksi FRANK SIGAR untuk mentransfer keluar lagi dana tersebut pada tanggal 20 Februari 2003 ke rekening MARIA PAULINE LUMOWA pada ABN Amro sebesar USD 1.491.500,- ke rekening PT. Bima Mandala pada Bank Permata sebesar USD 1.000.000,- dan ke rekening Yoke Yola Sigar pada Bank Danamon
ah k
am
sebesar USD 429.010,- tanggal 25 Februari 2003 dan tanggal 25 April 2003 sebesar USD 223.000,-. Kesemua dana yang masuk ke PT. Dimas Drilindo
ah
A gu ng
yang berasal dari PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia dan PT. Bhinekatama Pasific diketahui terdakwa merupakan hasil pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif pada bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Selanjutnya atas perintah terdakwa telah keluar dana dari rekening PT. SAGARED TEAM :
a. Tanggal 3 April 2003 transfer ke PT. GRAMARINDO sebesar USD
1.000.000,- dan ke PT. ADITYA PUTRA PRATAMA FINANCE sebesar
USD 500.000,- dan PT. INFINITY FINANCE sebesar USD 1.000.000,dan PT. BROCOLIN INTERNASIONAL Rp.8.878.000.000,- dimana terdakwa ADRIAN WAWORUNTU sebagai Komisaris dan pemegang saham.
ka
b. Tanggal 22 April 2003 transfer ke PT. Bima Mandala sebesar USD
c. Tanggal
25
April 2003 transfer ke PT. Brocolin Internasional
ah
Rp. 5.591.168.000,- dimana terdakwa sebagai Komisaris dan pemegang saham.
ep
250.000,- dan ke PT. Grahasali sebesar USD 300.000,-
ub
lik
d..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 9
es
In do ne si
ub lik
tidak pernah melakukan hubungan bisnis atau transaksi apapun dengan PT.
ng
tanggal 22 April 2003 sebesar USD 200.000,- dan ke PT. Bhinekatama Pasific
In do ne si a
hk am
Direktori Putusan Mahkamah 10 Agung Republik Indonesia

ep u
2003
b
d. Tanggal 7 Mei 2003 transfer ke PT. Bank BNI cabang kebayoran baru e. Tanggal
ng
Jakarta Selatan sebesar USD 5.867.500,27 Mei
transfer ke PT. Brocolin Internasional
Rp. 9.200.000.000,-
f. Tanggal 4 Juni 2003 transfer ke PT. Oenam Marble Industri sebesar USD 7.515.000,-
g. Tanggal 5 Juni 2003 transfer ke Maria Pauline Lumowa sebesar USD 1.000.000,-
ah
i. Tanggal 19 Agustus 2003 ke PT. Aditya Putra Pratama Finance sebesar USD 1.300.000,-
am
- Selaku Komisaris PT. Brocolin Internasional terdakwa seharusnya mengawasi pengelolaan perusahaan secara benar sebaliknya terdakwa justru menyetujui
ah k
beberapa perusahaan yang memperoleh dana dari pencairan L/C yang
dilampiri dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI cabang kebayoran baru Jakarta Selatan, yakni :
ep
2003
permintaan Maria Pauline Lumowa menerima aliran dana yang diperoleh dari
A gu ng
a. Tanggal 3 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp. 8.878.000.000,b. Tanggal 21 April dari
PT. Gramarindo Mega sebesar
Rp. 20.100.000.000,-
c. Tanggal 25 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp. 5.591.168.000,d. Tanggal 27 Mei 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp. 9.200.000.000,-
e. Tanggal 1 Juli 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar Rp. 2.500.000.000,-
ah
f.
Tanggal 15 Juli 2003 PT. Gramarindo Mega sebesar Rp. 2.000.000.000,-
g. Tanggal 17 Juli 2003 dari PT. Bank BNI cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan USD 1.000.000,-
h.Tanggal 8 Agustus 2003 dari PT. Aditya Putra Pratama Finance sebesar USD 2.000.000,-
ka
pencairan L/C dengan dokumen fiktif yang telah diuraikan di atas, pada tanggal 26 Agustus 2003 bertempat di Kantor BNI Wilayah X dan didampingi oleh Maria Pauline Lumowa dengan disaksikan oleh saksi Koesadiyuwono ---selaku
ah
ep
- Sebagai tanggung jawab terdakwa atas dana dana yang diperoleh dari
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 10
es
In do ne si
ub lik
h. Tanggal 17 juni 2003 transfer ke PT. Restu Rama sebesar USD 5.000.000,-
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep R
b
selaku Kepala cabang PT. Bank BNI Cabang kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 26 Agustus 2003 dihadapan Notaris Mohamad Ridha atas hutang hutang Gramarindo group pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta
ah
gu
Selatan. Dalam personal guarantee diatur bahwa terdakwa mengikat diri, menjamin bank untuk membayar kepada bank dan untuk kepentingan bank semua jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar terdakwa kepada bank,
baik yang berupa utang pokok, bunga maupun biaya penagihan serta jumlah
menandatangani personal guarantee tersebut disebabkan terdakwa adalah pengambil kebijakan dan keputusan pada perusahaan perusahaan Gramarindo Group.
am
- Bahwa terdakwa menandatangani personal guarantee tersebut karena terdakwa mengetahui dan menyadari, baik Maria Pauline Lumowa dan terdakwa sendiri serta PT. Sagared Team telah menggunakan perusahaan perusahaan
ah k
Gramarindo Group itu untuk mengajukan dan menerima dana dana secara tidak sah dari pembayaran L/C dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank
ah
A gu ng
BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri
sejumlah Rp. 6.846.552.500,- dengan perincian ke rekening atas nama Adrian
Herling Waworuntu pada BCA Cabang Kemang, masing masing tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp. 1.650.000.000,- tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 1.446.552.500,- tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- tanggal 17 Juli 2003 sebesar
Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Agustus 2003 sebesar Rp.
250.000.000,- dan suatu korporasi antara lain Gramarindo Group sejumlah dana sejumlah Rp. 728. 829.010.012,- ( tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu dua belas rupiah ). - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, negara cq. PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai badan usaha milik
ka
empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen ) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah itu.
ah
ep
negara dirugikan sebesar Rp. 1.214.648.422.331,43 ( satu trilyun dua ratus
ub
lik
ng
Perbuatan.
gu
ik
In d
on
Halaman 11
es
In do ne si
ub lik
jumlah uang lainnya. Menurut saksi Edy Santoso, terdakwa bersedia
ng
terdakwa menandatangani Personal Guarantee ( penanggungan hutang ) No. 8
In do ne si a
hk am

ep u ep
ekspor Maria
b
Perbuatan terdakwa tersebut di atas diancam pidana sebagaimana diatur sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 jo.
ah
gu
Pasal 64 ayat (1) KUHP SUBSIDIAIR :
konsultan investasi PT. Sagared Team dan sebagai Komisaris PT. Brocolin
dengan Maria Pauline Lumowa ( belum tertangkap ) yang memiliki dan mengendalikan PT. Sagared Team, pada sekitar bulan Januari 2003 sampai dengan Agustus 2003 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di kantor PT. Bank BNI ( persero ) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, setidak tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang
ah k
am
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain,
ah
A gu ng
dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan secara berturut turut sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan dengan cara sebagai berikut :
- Diawali adanya kesepakatan antara MARIA PAULINE LUMOWA dan saksi
EDY SANTOSO selaku Manajer Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI Cabang Kebayoran Baru untuk membantu menutup kerugian BNI akibat beberapa L/C milik PT. Petindo dan PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 9.800.000. yang tidak terbayar (unpaid) yakni dengan pengajuan pencairan L/C pada PT Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan oleh beberapa perusahaan milik Maria Pauline Lumowa yang seolah-olah mengadakan kegiatan Pauline Lumowa menyanggupi
ka
perusahaan untuk mengajukan dan menerima pembayaran fasilitas wesel ekspor diskonto yakni dengan sarana L/C dengan dokumen ekspor fiktif. - Untuk menindak lanjuti kesepakatan tersebut Maria Pauline Lumowa -----kemudian.
ah
ep
kesepakatan tersebut dengan mempersiapkan dan mengunakan beberapa
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 12
es
In do ne si
ub lik
Internasional telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
ng
dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
Bahwa terdakwa Adrian Herling Waworuntu sebagai pribadi atau
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
kemudian membeli beberapa perusahaan yang yang kemudian dikenal dengan PT Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT Pan Kifros, PT Bhinekatama Pasific, PT Metrantara dan PT Basomasindo dan PT Triranu Caraka Pasific adapun
ah
gu
yang duduk sebagai Direktur Utama masing-masing perusahaan dan sekaligus bertanggung jawab atas pengajuan pencairan L/C tersebut adalah beberapa orang kepercayaan Maria Pauline Lumowa yang juga duduk dalam
kepengurusan PT. Sagared Team, Antara lain saksi Ir. H. Ollah Abdullah
Lumowa sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, dan saksi dr. Titik Pristiwanti sebagai Dirut PT. Bhinekatama Pasific.
am
- Pencairan dana fasilitas Wesel Ekspor Diskonto tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara berulang ulang hingga mencapai jumlah 41 lembar yang berlangsung dalam kurun
ah k
waktu antara akhir bulan Desember 2002 hingga bulan Juli 2003 diajukan oleh Gramarindo Group yakni oleh Ir. H. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT.
ah
A gu ng
Gramarindo Mega Indonesia, Adrian Pandelaki Lumowa sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, dan dr. Titik Pristiwanti sebagai Dirut PT.
Bhinekatama Pasific atas perintah Maria Pauline Lumowa yang sebelumnya meminta persetujuan kepada terdakwa.
- Dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif
pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang diterima
oleh masing masing perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group itu selanjutnya atas perintah Maria Pauline Lumowa yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh terdakwa ke PT. Aditya Putrapratama Finance sebagai badan hukum penyedia jasa keuangan yang mana Direktur Utamanya adalah Saksi Yoke Yola Sigar yang merupakan adik kandung terdakwa sendiri.
ka
- Adapun dana dana yang masuk ke PT. Aditya Putrapratama Finance atas
terdakwa berturut turut antara lain sebagai berikut : 1. Tanggal 25 Juni 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar Rp. 2.500.000.000,-
ah
ep
perintah Maria Pauline Lumowa dan sebelumnya dimintakan persetujuan dari
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 13
es
In do ne si
ub lik
Agam sebagai Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia, saksi Adrian Pandelaki
ng
sebuatan Gramarindo Group yang terdiri dari PT Gramindo Mega Indonesia
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
2. Tanggal 4 Juli 2003 dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar Rp. 3. Tanggal 11 Juli 2003 dari PT. Gramarindo Mega sebesar Rp. 5.000.000.000,-
ah
gu
4. Tanggal 16 Juli 2003 dari PT. Gramarindo Mega sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana yang diperoleh
dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI
Aditya Putrapratama Finance tersebut ditransfer untuk membayar outstanding pendiskontoan L/C di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD 5.400.000,- melalui Bank BNI Cabang New York pada tanggal 14 Februari 2003, disamping itu pada bulan Juni dan Agustus 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan PT. Petindo Perkasa sebesar USD 4.400.00,- serata PT. Prasetya Cipta Tulada
ah k
am
sebesar USD 2.200.000,- kesemuanya untuk kepentingan pembayaran outstanding di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
ah
A gu ng
- Selain itu atas perintah Maria Pauline Lumowa dan terdakwa, dana yang
berada pada PT. Aditya Putrapratama Finance sebagian lainnya pada tanggal 8
agustus 2003 sebesar USD 2.000.000,- ditransfer ke PT. Brocolin Internasional dan di perusahaan tersebut terdakwa menjabat sebagai salah seorang komisaris.
- Disamping itu, terdakwa juga telah menerima transfer atas sejumlah dana yang dimasukkan ke rekening pribadinya pada Bank BCA Cabang Kemang dari PT. Aditya Putrapratama Finance, masing masing : 1. Tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp. 1.650.000.000,2.Tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 1.446.552.500,-
3. Tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,4. Tanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
ka
Jumlah keseluruhan dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif yang disembunyikan atau disamarkan asal usulnya oleh terdakwa kedalam badan hukum penyedia jasa keuangan adalah sebesar..
ah
ep
5. Tanggal 27 Agustus 2003 sebesar Rp. 250.000.000,-
ub
lik ik In d on
Halaman 14
gu
ng
es
In do ne si
ub lik
Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya dana yang masuk ke PT.
ng
5.000.000.000,-
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
sebesar Rp. 1.214.648.422.331,43 ( satu trilyun dua ratus empat belas milyar ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen ) atau setidak tidaknya sejumlah Rp. 21.346.552.500,- ( dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh
ah
gu
enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah ) dan ditambah USD 14.000.000 ( empat belas juta dollar Amerika ) atau setidak tidaknya sekitar sejumlah itu.
2003 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP. LEBIH SUBSIDIAIR :
am
Bahwa terdakwa Adrian Herling Waworuntu sebagai Konsultan Investasi PT. Sagared Team dan sebagai Komisaris PT. Brocolin Internasional
ah k
telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Maria Pauline Lumowa ( belum tertangkap ) yang merupakan pemilik sebenarnya dari
ah
A gu ng
PT. Sagared Team, dan orang orang lain yang keterkaitannya akan diuraikan di bawah ini, pada sekitar bulan Januari 2002 sampai dengan Agustus 2003, atau
setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Bank BNI ( Persero ) Cabang Kebayoran Baru
Jakarta Selatan Jalan Hasanuddin 3-4 Jakarta, atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidak tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan
mengadili, telah menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan atau penitipan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan secara berturut turut sehungga dipandang sebgai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
ka
Santoso selaku Manajer Pelayanan Nasabah Luar Negeri BNI Cabang Kebayoran Baru untuk membantu menutup kerugian BNI akibat beberapa L/C milik PT. Petindo dan PT. Mahesa Karya Putra Mandiri sebesar USD --------8.800.000,-
ah
ep
- Diawali adanya kesepakatan antara Maria Pauline Lumowa dan saksi Edy
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 15
es
In do ne si
ub lik
pidana dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) sub. A Undang Undang RI Nomor 25 Tahun
ng
enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua rinbu tiga
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
8.800.000 yang tidak terbayar ( unpaid ) yakni dengan pengajuan pencairan beberapa perusahaan milik
ng
L/C pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan oleh Maria Pauline Lumowa yang seolah olah
mengadakan kegiatan ekspor, Maria Pauline Lumowa menyanggupi
kesepakatan tersebut dengan mempersiapkan dan menggunakan beberapa perusahaan untuk mengajukan dan menerima pembayaran fasilitas wesel ekspor diskonto yakni dengan sarana L/C dengan dokumen ekspor fiktif.
- Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Maria Pauline Lumowa
ah
sebutan Gramarindo group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara dan PT. Basomasindo, dan PT. Triranu Caraka Pasific. Adapun yang duduk sebagai Direktur Utama masing masing perusahaan dan sekaligus bertanggungjawab atas pengajuan pencairan L/C tersebut adalah beberapa orang kepercayaan Maria Pauline Lumowa yang juga duduk dalam
ah k
am
kepengurusan PT. Sagared Team, antara lain saksi Ir. H. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT. Gramarindo mega Indonesia, saksi Adrian Pandelaki
ah
A gu ng
Lumowa sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, dan saksi dr. Titik Pristiwanti sebagai Dirut PT. Bhinekatama Pasific.
- Pencairan dana fasilitas Wesel Ekspor Diskonto tersebut dilakukan dengan
menggunakan sarana L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan secara berulang
ulang hingga mencapai jumlah 41 lembar yang berlangsung dalam kurun waktu anatara akhir bulan Desember 2002 hingga bulan Juli 2003 diajukan
oleh Gramarindo group yakni oleh Ir. H. Ollah Abdullah Agam sebagai Dirut PT. Gramarindo Mega Indonesia, Adrian Pandelaki Lumowa sebagai Dirut PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, dan dr. Titiki Pristiwanti sebagai Dirut PT. Bhinekatama Pasific atas perintah Maria Pauline Lumowa yang sebelumnya meminta persetujuan kepada terdakwa.
ka
yang diterima oleh masing masing perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group itu selanjutnya selalu digunakan dan dikelola Maria Pauline Lumowa setelah mendapat persetujuan dari terdakwa. Adapun dana --dana.
ah
ep
- Bahwa dana dana pencairan L/C fiktif pada BNI Cabang Kebayoran Baru
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 16
es
In do ne si
ub lik
kemudian membeli beberapa perusahaan yang kemudian dikenal dengan
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep R
b
dana yang masuk ke rekening PT. Sagared Team atas instruksi Maria Pauline a. Tanggal 3 April 2003 transfer masuk dari PT. Gramarindo Mega Indoensia sebesar USD 3.000.000
gu
b. Tanggal 22 April 2003 transfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.500.000
c. Tanggal 24 April 2003 transfer masuk dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 999.985 dan PT. Bhinekatama Pasific sebesar
ah
ng
Lumowa dan Adrian Waworuntu antara lain :
d. Tanggal 6 Mei 2003 dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 1.200.000 dan PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.000.000 dan dari PT. Gramarindo sebesar USD 5.870.000
am
f. Tanggal 3 Juni 2003 dari PT. Gramarindo sebesar USD 50.000 dan dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 7.515.000 g. Tanggal 10 Juni 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 200.000
ah k
h. Tanggal 13 Juni 2003 dari PT. Basomasindo sebesar USD 5.000.000 i. Tanggal 2 Juni 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1.000.000 dan PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 500.000
- Selain itu, saksi Frank Sigar selaku Direktur Utama PT. Dimas Drilindo pernah
diberitahu oleh terdakwa bahwa ada dana masuk dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 1.532.000 pada tanggal 19 Februari 2003 dan tanggal
22 April 2003 sebesar USD 200.000 serta pernah pula masuk dana dari PT. Bhinekatama pasific pada tanggal 20 februari 2003 sebesar USD 1.429.000. menurut saksi Frank Sigar ( yang merupakan adik ipar terdakwa ), terdakwa menyatakan pada dirinya bahwa dana tersebut sebagai dana titipan tetapi tidak tahu untuk apa, sedangkan sebagai Dirut PT. Dimas Drilindo, saksi Frank Sigar tidak pernah melakukan hubungan bisnis apapun dengan PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia maupun dengan PT. Bhinekatama Pasific. Setelah dana masuk, terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Frank Sigar untuk
ah
ka
rekening Maria Pauline Lumowa pada ABN Amro sebesar USD 1.491.500 ke rekening PT. Bima Mandala pada Bank Permata sebesar USD 1.000.000 dan ke rekening Yoke Yola Sigar pada bank Danamon sbesar USD 429.010 -------tanggal.
ah
ep
mentransfer keluar lagi dana tersebut pada tanggal 20 februari 2003 ke
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 17
es
In do ne si
A gu ng
ub lik
USD 499.485
In do ne si a
hk am

ep u
dimana
b
tanggal 25 februari 2003, tanggal 25 April 2003 sebesar USD 223.000. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dan PT. Bhinekatama Pasific tersebut diketahui terdakwa merupakan hasil pencairan L/C yang dilampiri dengan
ah
gu
dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa selain itu atas rekomendasi terdakwa selaku Konsultan Investasi PT. Sagared Team telah keluar dana dari rekening PT. Sagared Team :
dan ke PT. Aditya Putrapratama Finance sebesar USD 500.000 dan PT. Infinity Finance sebesar USD 1.000.000 dan PT. Brocolin Internasional Rp.8.878.000.000,terdakwa Adrian Waworuntu sebagai
am
Komisaris dan pemegang saham.
ah k
250.000 dan ke PT. Grahasali sebesar USD 300.000
c. Tanggal 25 April 2003 transfer ke PT. Brocolin Internasional Rp. 5.591.168.000,- dimana terdakwa sebagai Komisaris dan pemegang
ep
b. Tanggal 22 April 2003 transfer ke PT. Bima Mandala sebesar USD
A gu ng
saham.
d. Tanggal 7 Mei 2003 transfer ke PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 5.867.500 Tanggal 27 Mei 2003
e.
transfer ke PT. Brocolin Internasional sebesar
Rp. 9.200.000.000,-
f.
Tanggal 4 Juni 2003 transfer ke PT. Oenam Marble sebesar USD
7.515.000
ah
g. Tanggal 5 Juni 2003 transfer ke Maria Pauline Lumowa sebesar USD 1.000.000
h. Tanggal 17 Juni 2003 transfer ke PT. Restu Rama sebesar USD 5.000.000 i. Tanggal 19 Agustus 2003 ke PT. Aditya Putrapratama Finance sebesar USD 1.300.000
ka
secara formal juga menjabat sebagai salah seorang Komisaris PT. Brocolin Internasional atas instruksi Maria Pauline Lumowa dan terdakwa pernah menerima aliran dana yang berasal dari beberapa perusahaan yang -------------memperoleh.
ah
ep
- Bahwa selain sebagai Konsultan Investasi pada PT. Sagared Team, terdakwa
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 18
es
In do ne si
ub lik
a. Tanggal 3 April 2003 transfer ke PT. Gramarindo sebesar USD 1.000.000
ng
Kesemua dana yang masuk ke PT. Dimas Drilindo yang berasal dari PT.
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
memperoleh dana dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif a. Tanggal 3 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp. 8.878.000.000,b. Tanggal 21 April 2003 dari PT. Gramarindo Mega sebesar Rp.
ah
gu
c. Tanggal 25 April 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp. 5.591.168.000,d. Tanggal 27 Mei 2003 dari PT. Sagared Team sebesar Rp. 9.200.000.000,-
e. Tanggal 1 Juli 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar Rp.
ng
pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yakni :
20.100.000.000,-
f. Tanggal 15 Juli 2003 dari PT. Gramarindo Mega sebesar Rp. 2.000.000.000,-
am
g. Tanggal 17 Juli 2003 dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 1.000.000
h. Tanggal 8 Agustus 2003 dari PT. Aditya Putrapratama Finance sebesar USD 2.000.000
ah k
- Disamping itu, terdakwa telah menerima atau menguasai sejumlah dana secara pribadi pada rekening atas nama terdakwa yang berada di Bank BCA Cabang
ah
A gu ng
kemang sebagaimana bukti transfer dana dari PT. Aditya Putrapratama Finance ( yang memperoleh dana dari beberapa perusahaan yang mengajukan pencairan L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif oleh Gramarindo Group ), masing masing : 1. Tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp. 1.650.000.000,2. Tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 1.446.552.500,3. Tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,4. Tanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 2.000.000.000,5. Tanggal 27 Agustus 2003 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Jumlah keseluruhan dana yang diperoleh terdakwa dari pencairan L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang diterima, dikuasai, ditempatkan,
ka
1.214.648.422.331,43 ( satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua rinbu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen ) atau setidak tidaknya sejumlah Rp. -------55.115.720.500,-..
ah
ep
ditransfer, atau dititipkan sebagai harta kekayaan adalah sebesar Rp.
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 19
es
In do ne si
ub lik
2.500.000.000,-
In do ne si a
hk am

ep u
b
55.115.720.500,- ( lima puluh lima milyar seratus lima belas juta tujuh ratus puluh satu juta empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dollar Amerika ) atau setidak tidaknya sekitar sejumlah itu.
ah
gu
pidana dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 jo. Pasal 64 ayat ( 1 )
Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :
am
1. Menyatakan terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana
ah k
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa
ep
pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
A gu ng
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU, dengan pidana penjara selama seumur hidup, dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
ah
subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.846.552.500,- (enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. 4. Menyatakan barang-barang bukti berupa : 1. a. Foto Copy Legalisir antara lain :
ka
ah
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening
ep
dokumen PT. TIRANU CARAKA PACIFIC
ub
lik
PT. BNI
tanggal.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 20
es
PT. Tiranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.001 -----
In do ne si
atas nama
ub lik
KUHP.
ng
dua puluh ribu lima ratus rupiah ) dan ditambah USD 31.045.970,-
Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaiman diatur dan diancam
In do ne si a
( tiga
hk am

ep u
tanggal
b
tanggal 20 November 2002, beserta lampirannya.
gu
ng
Surat kuasa Ir. Jeffrey Baso kepada Drs Aprila Widharta untuk
membuka rekening dan mengambil buku cek atas nama PT. Tiranu Caraka Pacific, beserta lampirannya.
2. Surat PT. Tri Ranu Caraka Pacific kepada PT. BNI Nomor : 023Um/TCP-Bnk/XI/02 02 Desember 2002 perihal
Pemberitahuan Perubahan Stempel.
3. Surat pernyataan PT. Triranu Caraka Pasific yang ditanda tangani
ah
alamat, beserta lampiran.
4. Surat Kuasa PT. Triranu Caraka Pacific yang ditanda tangani oleh Jeffrey Baso dan Yunofandy, SH yang memberi kuasa kepada Drs. Aprilla Widharta untuk melakukan penandatanganan atas
am
ah k
perbankan dip PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific,
beserta lampiran.
ep
warkat-warkat dan surat menyurat yang terkait dengan transaksi
5. Surat PT. Triranu Caraka Pacific nomor 08/TCP-SK/VI/03 tanggal
A gu ng
10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tanda tangan PT. Triranu Caraka Pacific No. Rek. 022.000223250.002, beserta lampiran.
6. Surat Keterangan Pindah Alamat PT. Triranu Caraka Pacific, beserta lampirannya.
7. L/C No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 nominal USD 2,238.500.000, jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2003 atas nama PT. Tiranu Caraka Pacific Banking Corp, beserta lampirannya. penerbit
ah
8. L/C No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 nominal USD 4,025,000.000 tanggal jatuh tempo 21 Nopember 2003 atas nama PT. Tiranu Caraka Pacific
ka
LIMITED, beserta lampirannya.
3,600.000.00,- tanggal jatuh tempo 22 Nopember 2003 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP, beserta lampiran. 10. L/C No. /WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal UER 2.899.994,00
ah
ep
9. L/C No. DBK/LC/A5918/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD
ub
penerbit DUBAI BANK KENYA
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 21
es
In do ne si
The Wall Street
ub lik
oleh Jeffrey Baso
kepada PT. BNI
perihal pemberitahuan
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
2,899,994.00 tanggal jatuh tempo 03 April 2004 penerbit
ng
THE WALL STREET BANKING CORP, beserta lampiran.
11. L/C No. DBKLC029 2003 tanggal 2 Juli 2003 nominal UER 5,445,000.00,- tanggal jatuh tempo 10 April 2003 DUBAI BANK KENYA LTD, beserta lampirannya. penerbit
12. Rekening Giro periode 01/07/2002 s/d 31/12/2002 No. Rekening 022.000223250.001.
b. Foto copy legalisir dokumen PT. BASOMASINDO antara lain :
ah
lampirannya.
2. Surat PT. Basomasindo kepada PT. Bank BNI nomor : 09/BM-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tanda tangan, beserta lampirannya.
am
3. Surat kuasa JUDI BASO kepada YUNO PANDI untuk meminta dan menanda tangani tanda terima buku cek atau
ah k
bilyet giro dan menerima rekening Koran/ nota-nota suratsurat dan lain-lain tindakan yang berhubungan dengan
ah
A gu ng
dibukanya rekening tersebut, beserta lampirannya.
4. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH Nomor 15 tanggal 13 Pebruari 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. Basomasindo.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 407/14359-P/09-04/PM/III/2003 atas nama perusahaan PT. Baso Masindo, beserta lampirannya.
6. L/C No. WSBC/LC/A5917/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal
USD 3.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 16 Nopember 2003, beserta lampirannya.
7. L/C No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 nominal USD 2,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 16 Nopember 2003. 8. L/C No. DBK/LC/ACCP15/05 tanggal 8 Mei 2003 nominal
ka
9. L/C No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 4,581,500.00,- tanggal jatuh tempo 28 Maret 2004. 10. L/C No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal EUR
ah
ep
USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 21 Nopember 2003.
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 22
es
In do ne si
ub lik
1. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BNI dan
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep
Pacific
b gu A ng
11. L/C No. DBK/LC/ACCP31/03 tanggal 03 Juli 2002 nominal EUR 7,245,000.000,- tanggal jatuh tempo 6 April 2004. c. Foto copy legalisir dokumen PT. BHINEKATAMA PACIFIC antara lain : 1) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Bhinekatama Pacific, beserta lampirannya. 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
EUR 4,427,500.00 , tanggal jatuh tempo 30 Maret 2004.
ah
PT. Bhinekatama Pacific, beserta lampirannya. 3) Akta Notaris MARLON SILITONGA, SH Nomor 14 tanggal 17 Desember 1997 tentang pernyataan keputusan rapat PT. Bhinekatama Pacific. 4) Akta perusahaan
am
ah k
Ny. RATNA KOMALA KOMAR, SH.
5) Akta PT. Bhineka Utama No. 16 tanggal 19 Februari 1992 notaris H.A KADIR USMAN, beserta lampiran.
A gu ng
6) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas
nama PT. Bhinekatama Pacific No. Rek 022.000292039.002, beserta lampiran.
7) Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT atas nama PT. Bhinekatama No. rek
022.000292039.003
Bhinekatama Pacific tanggal 27 Januari 2003.
ah
8) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama PT. Bhinekatama Pacific No. Rek 022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003, beserta lampiran. Contoh tanda tangan
ka
L/C No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 nominal
Kenya Limited, beserta lampiran. L/C No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.000 sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya..
ah
ep
2,100,000.00 sudah jatuh tempo
ub
lik
penerbit
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 23
es
In do ne si
Dubai Bank
ub lik
tentang persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas
no. 129 tanggal 23 Juni 1994 notaris
In do ne si a
hk am

ep u ep
giro PT.
b R
Kenya Limited, beserta lampiran. L/C No. DOC-101023,
gu
ah
ng
tanggal 02 April 2003 nominal
2,000,000.000 sudah jatuh tempo, Bank penerbit Rosbank (Switzerland), beserta lampiran.
L/C No. DBK/LC/01355/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00,- sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank Kenya Limited, beserta lampiran.
L/C No. DBK/LC/ACCP16/03, tgl. 09 Mei 2003, nominal
penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran. L/C No. DBK/LC/17ACCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 23 Nopember 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran. L/C No. DBk/LC/ACCP20/03, tgl. 28 Mei 2003 nominal EUR 4,235,000.00 tanggal jatuh tempo 01 Maret 2003,
ah k
am
penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran. Rekening Binekatama Pacific No. Rek
A gu ng
022.000292039.001 periode 01/01/2003 s/d 31/03/2003. dokumen
d. Foto copy legalisir antara lain :
PT. FERRY MASTERRINDO
1) L/C No. DBK/LC/023/2003, tgl. 11 Juni 2003 nominal EUR 4,500,000.00,jatuh tempo tgl. 29 Maret 2003
Bank Dubai Kenya Limited, beserta lampiran.
2) L/C No. DBK/LC/ACCP25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 3,690,500.00 jatuh tempo tanggal 26 Maret 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited, beserta lampiran.
ah
e. Foto Copy legalisir dokumen PT. Gramarindo Mega Indonesia antara lain :
ka
1) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas
022.227.995.001, beserta lampiran. 2) Surat PT. Gramarindo Mega Indonesia kepada Pimpinan BNI Cab.Kebayoran tanggal 11 Oktober 2002 perihal pernyataan berdomisili..
ah
ep
nama
Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 24
es
In do ne si
penerbit No. Rek
ub lik
USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23-11-2003,
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b ng
3)
berdomisili PT. Gramarindo Mega Indonesia, beserta lampiran.
Akta pendirian perseroan terbatas PT. Gramarindo Mega
Indonesia tanggal 19 juli 2001 nomor 10
MEIGAWATI GUNAWAN, SH, beserta lampiran.
4) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM No. Rek
022..227.995.002, beserta lampiran.
ah
USD 3,000,800.00,- jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2003 penerbit Bank Rosbank (Switzerland) S.A, beserta lampiran. 6) L/C No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3,000,800.00, tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited, beserta lampiran. 7) L/C No. DBK/LC/01255/03, tanggal 24 April 2003 nominal
ah k
am
USD 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 24 Otober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited, beserta lampiran.
ah
A gu ng
8)
L/C No. LCMEBK1091/2003, tanggal 5 Nopember 2003
nominal USD 1,800,000.00 tanggal jatuh tempo 02 Nopember 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran.
9) L/C No. LCMEBK1094/2003, tanggal 9 Mei 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 Nopember 2003
penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran.
10) L/C No. LCMEBK1093/2003, tgl. 9 Mei 2003 nominal USD 1.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 Nopember 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran.
ka
EUR 4.235,000.00,- tanggal jatuh tempo 14 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED, beserta lampiran.
ah
ep
11) L/C No. DBK/LC/ACCP22/03, tanggal 3 Juni 2003 nominal
ub
lik
12)
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 25
es
In do ne si
ub lik
5) L/C No. DOC-101019, tanggal 26 Maret 2003 nominal
In do ne si a
notaris
gu
hk am

ep u ep R
b
12) Rekening Giro No. Rek 022.000227995.001 periode tanggal
gu
ah
ng
01/07/2002 s/d 30/09/2002.
13) Rekening Giro No. Rek 022.000227995.002 periode tanggal 01/07/2002 s/d 31/12/2002.
f. Foto copy legalisir Dokumen PT. METRANTARA antara lain :
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas
nama PT. Metratara No. Rek 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003, beserta lampiran.
2003 perihal Berita Acara Rapat PT. METRANTARA. 3. Akta Notaris Ny. MACHMUDAH RIJANTO, SH No. 16 tanggal 12 September 1995 PT. METRANTARA. 4. Akta Notaris SH perihal Berita Acara Rapat
am
SRISOETENGSOE ABDOEL SJOEKOER, Perseroan
ah k
No. 6 tanggal 5 Januari 1978 perihal PT. METRANTARA.
Terbatas
5. Surat keterangan
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus
ah
A gu ng
Ibukota Jakarta perihal surat keterangan Domisili Perusahaan PT. METRATARA tanggal 12 Juni 2003.
6. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas
nama RICHARD KOUNTUL No. Rek 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003, beserta lampiran.
7. L/C No. DBKLC027M2003, tanggal 2 Juli 2003 nominal
EUR 4.830,000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2005 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED, beserta lampiran.
8. Rekapitulasi Rekening Giro PT. METRANTARA periode 01/01/2003 s/d 31/08/2003.
ka
g. Foto copy legalisir Dokumen PT. MAGNETIQ USAHA ESA
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rek
ah
2..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 26
es
293.572.001 tanggal 28 Januari 2003.
ep
INDONESIA antara lain :
ub
lik
In do ne si
ub lik
2. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH No. 1 tanggal 02 Juni
In do ne si a
hk am

ep u ep
2003
b
2.
Salinan Akta notaris WIDYATMOKO, SH No. 12 tanggal
gu
ah
ng
29 Nopember 2002 perihal pernyataan keputusan rapat pemegang saham perseroan terbatas PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA.
3. Salinan Akta notaris MARLON SILITONGA, SH No. 20 tanggal 27 April 1998 perihal pernyataan keputusan rapat PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA. 4.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), menengah nomor
ESA INDONESIA.
5. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rek
am
022.000293572.002 tgl 30 Januari 2003, beserta lampiran. 6. L/C No. DBK/LC/0002/03, tanggal 21 Maret 2003 nominal USD 2,250,000.00,- tanggal jatuh tempo 20 September 2003
ah k
penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED, beserta lampiran.
ah
A gu ng
7. L/C No. DBK/LC/0007/03, tgl 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 30 Maret 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED, beserta lampiran.
8. L/C No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit ROSBANK (SWITZERLAND) S.A. beserta lampiran.
9. Schedule Of Remittances No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh
tempo 24 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit THE WALL STREET BANKING CORP, beserta lampiran. 10. L/C No. WSBC/SLC/A137/03, tanggal 5 Pebruari 2003
ka
nopember
ep
nominal USD 5.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 13 penerbit DUBAI BANK KENYA
ah
LIMITED, beserta lampiran.
ub
lik
11
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 27
es
In do ne si
ub lik
132/09-04/PM/I/2003 atas nama PT. MAGNETIQ USAHA
In do ne si a
hk am

ep u
b
11. L/C No. WSBC/LC/A5919/03, tanggal 16 Mei 2003 nominal
gu
ng
USD 4.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 15 nopember 2003
penerbit THE WALL STREET BANKING CORP, beserta lampiran.
12. L/C No. DBK/LC/144CCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23 nopember 2003
penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED, beserta lampiran.
ah
nominal EUR 6.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED, beserta lampiran.
am
14. Schedule Of Remittances
ah k
DUBAI BANK KENYA LIMITED, beserta lampiran.
15. Rekapitulasi
ep
tanggal 21 Juli 2003 nominal EUR 6.000,000.00,- penerbit
Rekening Giro PT. Magnetiq Usaha Esa
Indonesia No. Rek. 022.000293572.001 periode 01/01/2003
ah
A gu ng
s/d 31/03/2003.
h. Foto copy legalisir hasil pemeriksaan internal auditor PT. BNI Nomor SPI/3/0037/2003/LHAK tanggal 03-09-2003.
i. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal
pengangkatan Sdr. Drs. EDI SANTOSO sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah LN Nomor SDM/3/4861/R tanggal 28 September 2001.
j. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal pengangkatan Sdr. Drs. KOESADIYUWONO , MM Kepala Pimpinan Cabang Kebayoran Baru tanggal 11 Mei 2001. 2. a. Foto copy legalisir
lik
ka
aplikasi pembukaan rekening City Bank
000-0000-8004363 290 .
ah
b. Foto copy legalisir print out rekening Koran s/d 11/10/03 dalam bentuk account USD.
ep
terpadu atas nama Drs. EDI SANTOSA No. Rekening 840-
ub
c..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 28
es
In do ne si
sebagai Nomor DIR/217/ periode 06/05/03
ub lik
13. L/C No. DBK/LC/ACCP28LC03, tanggal 2 Juli
L/C No. DBKACCP28LCO3,
In do ne si a
2003
hk am

ep u ep
Dubai Bank Dubai Bank Dubai Bank pengiriman
b
c. Foto copy legalisir formulir permohonan investasi dalam bentuk
ng
Market-Linked Note) atas nama Drs. EDDY SANTOSO tanggal 23 Juni 2003. 31 / 10 / 2003 lampirannya; No. Rekening
3 a.
022.000330340.010, beserta
b. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 27/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010.
c. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/01/2003 s/d
ah
d. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/12/2002 s/d 31/12/2003 No. Rekening 022.000228129.010. e.
am
Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/10/2002 s/d 30/11/2002 No. Rekening 022.000228129.010.
f.
Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 No. Rekening 022.000228129.010.
ah k
g.
Surat PT. BNI Nomor KP/4343/W.10/7.3/R tanggal 03 Juli 2003 perihal penunjukan PGS ( Pengganti sementara atas nama
A gu ng
Drs. NIRWAN ALIE ). Bukti dokumen PT. BNI
h.
(Switzerland) S.A via TIKI No. 020005169809 tanggal 26-052003.
i. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke
The Will Street Banking Corp. LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169814, tanggal 14-07-2003. dokumen PT.
ah
j. Bukti pengiriman Baru ke
BNI Cab. Kebayoran LTD via TIKI No.
Kenya
020005169815 tanggal k. Bukti pengiriman Baru ke
21-07- 2003. PT.
dokumen
ub
Kenya 04-07- 2003. PT. Kenya 03-06- 2003.
lik
LTD via LTD via
BNI Cab. Kebayoran TIKI No.
ka
l. Bukti pengiriman Baru ke
ep
020005169813 tanggal
dokumen
BNI Cab. Kebayoran TIKI No.
ah
m..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 29
es
020005169812 tanggal
In do ne si
ke Ross Bank
ub lik
31/03/2003 No. Rekening 022.000228129.010.
In do ne si a
gu
hk am

ep u
Dubai Bank Dubai Bank
b
m. Bukti pengiriman
dokumen
PT.
BNI Cab. Kebayoran LTD via
ng
Baru
ke
Kenya
020005169811 tanggal
03-06- 2003. PT.
n. Bukti pengiriman Baru ke
dokumen
BNI Cab. Kebayoran LTD via
Kenya
020005169810 tanggal o. Bukti pengiriman
02-06- 2003. PT.
dokumen
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke The Wal Street Banking LTD Cook Island via TIKI
ah
p. Bukti pengiriman Baru ke
Middle East Bank Kenya LTD
ub lik
dokumen PT. dokumen Bank PT. Kenya LTD 01-05- 2003. PT. dokumen Bank Kenya LTD 02-06- 2003. dokumen PT. dokumen PT. 21-03- 2003. dokumen
No. 020005169808 tanggal 29-05- 2003.
BNI Cab. Kebayoran via TIKI No.
am
020005169807 tanggal 20-05- 2003. q. Bukti pengiriman Baru ke Dubai
ah k
020005169806 tanggal
r. Bukti pengiriman Baru ke
ep
Dubai
A gu ng
020005169804 tanggal
s. Bukti pengiriman
dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru
ke The Wall Street Banking Corp LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169803 tanggal 26-03-2003.
t. Bukti pengiriman Baru ke
BNI Cab. Kebayoran via
Deutsche Bank AG, Singapore
020005169802 tanggal 21-03- 2003.
ah
u. Bukti pengiriman Baru ke
CITIBANK N.A, Singapore
020005169802 tanggal v. Bukti pengiriman
ub
PT. PT.
ka
Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 020005169802
w. Bukti pengiriman
ep
tanggal
18-03- 2003.
dokumen
ah
Baru ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9799 tanggal 18-03- 2003. x..
lik
BNI Cab. Kebayoran
BNI Cab. Kebayoran
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 30
es
In do ne si
TIKI No.
In do ne si a
TIKI No. TIKI No.
gu
hk am

ep u ep
17-01- 2003.
b
x. Bukti pengiriman
dokumen
PT.
BNI Cab. Kebayoran
ng
Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9798 tanggal 28-03- 2003.
y. Bukti pengiriman dokumen PT.
BNI Cab. Kebayoran Baru ke
Renitew Security Bank and Trust LTD Turkey via TIKI No. 02 000 516 9797 tanggal 10-02- 2003. aa. Bukti pengiriman dokumen PT.
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke Rossbank (Switzerland) S.A via TIKI No. 02 000 516
ah
bb. Bukti pengiriman
Baru ke Bank Of Baroda LTD, Hongkong 000 516 9796 tanggal 10-02- 2003. cc. Bukti pengiriman dokumen
am
Baru ke Bank Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9794 tanggal 27-02- 2003.
ah k
dd. Bukti pengiriman
Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02
A gu ng
000 516 9793 tanggal 12-02- 2003. dokumen PT.
ee. Bukti pengiriman
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke Rossbank (Switzerland) S.A via TIKI No. 02 000 516 9792 tanggal 17-01- 2003. pengiriman dokumen PT BNI
ff. Bukti
Baru ke Indian Overseas Bank, Hongkong via TIKI No. 02 000 516 9791 tanggal 17-01- 2003. dokumen PT.
ah
gg. Bukti pengiriman
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9790 tanggal
hh. Bukti pengiriman
dokumen
ub
PT. PT.
ka
Baru ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02
ii. Bukti pengiriman
ep
000 516 9789 tanggal 15-01- 2003. dokumen
ah
Baru ke Indian Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9788 tanggal 13-01- 2003. jj..
lik
BNI Cab. Kebayoran
BNI Cab. Kebayoran
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 31
es
In do ne si
Cab. Kebayoran
ub lik
dokumen PT. PT. dokumen PT.
9796 tanggal 10-02- 2003.
BNI Cab. Kebayoran via TIKI No. 02
BNI Cab. Kebayoran
BNI Cab. Kebayoran
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep
29-11- 2002.
b
jj. Bukti pengiriman
dokumen
PT.
BNI Cab. Kebayoran
gu
ng
Baru ke CITIBANK NA , Singapore via TIKI No. 02 000 516 9824 tanggal 17-01- 2003.
kk. Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru
ke Overseas Chinese Banking Corp LTD Singapore via TIKI No. 02 000 516 9823 tanggal 30-12- 2003. ll. Bukti pengiriman dokumen ke PT. BNI
Cab. Kebayoran Baru
The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI
ah
mm.Bukti pengiriman dokumen PT. BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9821 tgl 04-12- 2002. nn. Bukti pengiriman dokumen PT.
am
ub lik
BNI dokumen PT. dokumen PT. dokumen PT. dokumen
No. 02 000 516 9822 tgl. 14-01- 2003.
Baru ke Natexis Bangues Populaires TIKI No. 02 000 516 9821 tanggal
ah k
oo. Bukti pengiriman
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke Bangkok Bank Publik Company LTD via TIKI No. 02
A gu ng
000 516 9819 tanggal 29-11- 2002.
pp. Bukti pengiriman
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke CITIBANK NA Singapore Branch via TIKI No. 02 000 516 9818 tanggal 29-11-2002.
qq. Bukti pengiriman dokumen PT.
BNI Cab. Kebayoran Baru
ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9817 tgl 29-11- 2002.
ah
rr. Bukti pengiriman
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke RHB Bank Berthad, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8589 tanggal 25-11- 2002. ss. Bukti pengiriman dokumen PT.
ka
ke Indian Overseas Banking, Singapore via TIKI No. 02 000
tt. Bukti pengiriman
ep
516 8588 tanggal 25-11- 2002.
ub
PT.
ah
Baru ke Overseas Chiness Bankig Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 8587 tanggal 25-11- 2002. uu..
lik
BNI Cab. Kebayoran
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 32
es
In do ne si
In do ne si a
Cab. Kebayoran
hk am

ep u
25-11- 2002. 22-10- 2002.
b
uu. Bukti pengiriman
dokumen
PT.
BNI Cab. Kebayoran
ng
Baru ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 02 000 516 8586 tanggal
vv. Bukti pengiriman
dokumen
PT.
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke Firs Intl Merchant Bank PLC via 516 8585 tanggal 19-11- 2002. ww.Bukti pengiriman dokumen PT.
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke Bank Ekspor Impor Indonesia , London via TIKI No.
ah
xx. Bukti pengiriman
Baru ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8582 tanggal
am
yy. Bukti pengiriman
ah k
516 8581 tanggal 30-10- 2002.
zz. Bukti pengiriman
ep
Baru ke India Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000
Baru ke Firs Intl Merchant Bank PLC MALTA via TIKI No.
A gu ng
02 000 516 8580 tanggal 15-10- 2002. dokumen PT.
aaa Bukti pengiriman
BNI Cab. Kebayoran
Baru ke Indian Overseas Bank Singapore.
4. a. Foto copy legalisir NPWP No. 1.345.801.3-042 atas nama PT. Celebes Jaya Lines.
b. Agustus 2002. c. Foto copy legalisir 7 Oktober 1989.
SIUPAL No. BXXV-2510/AL58 tanggal
ah
d. Foto copy legalisir Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11084.RT.01.01 tahun 1989 tanggal 6 Desember 1989.
ka
e. Foto copy legalisir Surat Bank BNI kepada Direktur PT. Celebes
Permintaan contoh tanda tangan dll. f. Foto copy legalisir Fax PT. Celebes Jaya Lines ke PT. BNI.
ah
ep
Jaya Lines No. KBY/10/1663 tanggal 28 Agustus 2003 perihal
ub
lik
g..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 33
es
In do ne si
ub lik
dokumen PT. dokumen PT. dokumen PT.
02 000 516 8584 tanggal 30-10- 2002.
BNI Cab. Kebayoran
BNI Cab. Kebayoran
BNI Cab. Kebayoran
In do ne si a
TIKI No. 02 000
gu
hk am

ep u
b
g Foto copy legalisir Bill of Lading PT.Celebes Jaya Lines B/L No.
gu
ng
006-2CJLDBX2003 tanggal 15 September 2003.
h. Foto copy legalisir Bill of lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 001CJLDBX2003 tanggal 1 September 2003.
i. Foto copy legalisir Bill of Lading.
j. Foto copy legalisir Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah SOEBAGJO RANOATMODJO SH No. 34 tanggal
September 1989 atas nama PT. Pelayaran Nasional Celebes
ah
5. a. Foto copy legalisir surat PT. Triranu Caraka Pacific ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia Nomor : 08/TCP-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal Perubahan Specimen Tanda Tangan rekening 022.000.223250.002 dari Jeffrey Baso kepada Ollah
am
ah k
b. Foto copy legalisir surat kuasa FORMAT BNI yang ditanda
tangani oleh Jeffrey Baso (Dirut PT. Triranu Caraka Pacific) diterima Ollah Agam.
ep
Agam.
A gu ng
c.
Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan PT. Tiranu Caraka Pacifik No.
kepada
022.000223250.002 periode 01/08/2002 s/d 31/08/2002.
d. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI kepada PT. Tiranu Caraka Pacifik No.
022.000223250.002 periode 01/10/2002 s/d 31/10/2002.
e.
Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Tri Ranu Caraka Pacific
ah
No. 108 Tanggal 20 Juli 1993, di buat dihadapan DARBI, SH Notaris di Jakarta. f.
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Menteri Kehakiman RI, No. C2-8345 HT.01.01.Th.93 tanggal 4 September.
ka
g. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tri
dihadapan Ny. Endang S. Antariksa, SH Notaris di Jakarta. (susunan Direksi Jeffrey Baso Direktur Utama ,Aprila Whidarta Direktur,Yunofandi-komisaris). h
ah
ep
Ranu Caraka Pacific No. 10, tanggal 09 September 2002, dibuat
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 34
es
In do ne si
Rekening ditujukan Rekening
ub lik
Jaya Lines.
In do ne si a
11
hk am

ep u
Caraka Pacific
b
h. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
ng
No. C-23244 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Nopember 2002.
i.
Foto copy legalicir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Tri No. 39, tanggal 30
Ranu
2003.(Pengunduran diri Aprila Widharta selaku direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru menjadi Jeffrey Baso Direktur ,Yunofandi-Komisaris). j.
Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tri
ah
(Pengunduran diri Jeffrey Baso selaku Direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru Mochamad Kanip Direktur, Yunofandi-komisaris).
am
k. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT.
ah k
2002. l.
Foto copy legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP No. 1.626.421.0-011 PT. Triranu Caraka pacific.
ep
Tri Ranu Caraka Pacific Nomor 02/1.824, tanggal 5 Agustus
ah
A gu ng
m. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor
2785 / 09-04 / PB / I / 2000 tanggal 27 Januari 2000 PT. Tri Ranu Caraka Pacific.
n. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903000684 tanggal 7 Mei 2003 PT. Tri Ranu Caraka Pacific.
o. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRI STAR UTAMA No. 5 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur, SH Notaris di Jakarta. (tentang jual beli saham, peningkatan modal, penyesuaian dengan UU No. 1 tahun 1995, perubahan susunan pengurus).
ka
p. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.
2003, dibuat dihadapan Mansur Ishak Notaris di Jakarta. (tentang jual beli saham, perubahan pengurus).
ah
ep
SUMBER SARANA BINTANJAYA No. 9 tanggal 16 Januari
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 35
es
In do ne si
ub lik
Ranu Caraka Pacific, No. 13, tanggal 30 Juni 2003.
In do ne si a
April
gu
hk am

ep u ep R
b
q. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H
gu
ah
ng
perihal Perseroan Terbatas PT. P.R. A. U No. 9 tanggal 13 Juli 1962 berkedudukan di Probolinggo.
r.
Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H
perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R. A. U No. 1 tanggal 30 Maret 1966. s.
Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R. A. U tanggal 6 Mei
t.
Foto copy legalisir Akte Notaris ADLAN YULIZAR S.H perihal Perubahan Perseroan Terbatas Perusahaan Pelajaran Rakyat dan Angkutan Umum disingkat PT. P.R .A.U No. 60 tanggal 28 Juli 1967.
am
u.
Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R. A. U No. 35
ah k
tanggal 9 September 1988. v.
Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R. A. U tanggal 9 September 1988.
w.
perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R. A. U tanggal 9 September 1988.
x.
perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R. A. U tanggal 1 Juli 1988.
ah
y.
Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL, S.H. perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R. A. U tanggal 10 Juli 1988. No. 31
ka
z. Foto copy legalisir Akte Notaris MACHDAR DAUD, S.H.
Rakyat PRAU No. 28 Tgl 17 Juli 1989. aa. Foto copy legalisir Akte Notaris KGS ZAINAL ARIFIN, SH perihal Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peraturan ---Pelayaran..
ah
ep
perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peraturan Pelayaran
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 36
es
In do ne si
No. 36 No. 37 No. 1
A gu ng
ub lik
1966.
In do ne si a
hk am

ep u ep
nomor Setia Yasa
b
Pelayaran Rakyat PRAU No. 10 tanggal 6 Desember 1989.
gu
ng
bb. Foto copy legalisir Akte Notaris ANASRUL JAMBI, SH perihal Pernyataan Keputusan rapat PT. Perusahaan Pelayaran Rakyat Prau disingkat PT. Prau tanggal 1 Maret 1995 Nomor 1.
cc. Foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 112 tanggal 16 Juli 1999 Notaris Ny. JULIA CHAIRANI RACHMAN.
dd. Foto copy legalisir Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditujukan kepada
ah
AL581/8/5/1/00 tanggal 30 Juni 2000 perihal Pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran di pelabuhan Tg. Balai Karimun. ee. Foto copy legalisir Manifest Of Cargo PT Bahtera Bintang Selatan tgl. 2 Agustus 2002.
am
ff. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002
ah k
tanggal 16 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT.
A gu ng
Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-SL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002.
gg. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka Yasa Setia 1350/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002
tanggal 26 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT. Aneka nomor 11111/PERINDAG/EXP-
ah
PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002. hh. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003.
ii. Foto copy legalisir rekening giro Dillar periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003.
ka
nomor 09/BM-SK/V/03 tanggal 10 Juni 2003 prihal perubahan Specimen Tanda Tangan untuk nomor rekening 022.320832.002 dari Judi Baso ke Ollah Agam. b
ah
ep
6. a. Foto copy legalisir surat PT. Basomasindo kepada PT. BNI
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 37
es
In do ne si
ub lik
Perusahaan Pelayaran Bahtera Bintang Selatan nomor :
In do ne si a
Direksi PT.
hk am

ep u
Ir. Ollah Agam
b
b. Foto copy legalisir diatas Format BNI surat kuasa atas nama
ng
JUDI BASO selaku Dirut PT. Basomasindo memberi kuasa kepada MM untuk rekening USD
022.320832.002 : - Membuka rekening - Menandatangani cek-cek/bilyet giro
- Meminta dan menanda tangani tanda terima buku cek atau bilyet giro
ah
d. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR PT. Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003. e. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening atas nama
am
ah k
PT. Basomasindo periode 01/05/2003 s/d 31/05/2003.
f. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama
ep
022.000320832.001 dalam mata uang IDR
ub lik
Menteri
c. Foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan Format PT. BNI.
A gu ng
g. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama
h. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama
ah
i.
Foto copy legalisir akte notaris Ny Emmy Hartati Yunizar,SH No. 42 tanggal 27 Juli 1992 perihal PENDIRIAN perseroan terbatas PT. Basomasindo. Keputusan
j.
Surat
ub
2003
Kehakiman
lik
RI. Berita acara
ka
6330.HT.01.01.Th.93, tanggal 19 Juli 1993.
tanggal
13
ep
February
k.
Foto copy legalisir akte notaries Mansur Ishak, SH
ah
BASOMASINDO (pengangkatan judy baso menjadi direktur). l. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 38
es
In do ne si
No. C2No. 15 PT. rapat
In do ne si a
atas nama
gu
hk am

ep u ep R
b
No. C-07892 HT.01.04.TH.2003, tanggal 10 April 2003.
gu
ah
nominal modal setor saham PT. Brocollin Internasional
ub lik ub
7. a.
ng
m. Foto copy legalisir akte notaris Widyatmoko, SH No 11 tanggal
30 juni 2003 Berita acara rapat PT. BASOMASINDO (pengunduran diri dari jabatan dan pemegang saham Judi Baso).
n. Foto copy legalisir rekening giro USD periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003.
o. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003.
Surat
penyerahan saham PT. Brocolin International dengan Nilai tanggal 12
Januari 2004 atas nama para pemegang saham yang bertanda tangan dibawah ini adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk 100% (seratus persen) saham. b. Surat
am
perihal penyerahan saham PT. Brocolin Internationaal di
ah k
PT. ALAMI dengan nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 112
Januari 2004 di PT Alam Lestari Maju (lima puluh milyar rupiah).
adalah Rp 50.000. 000.000,-
ah
A gu ng
c. Surat penyerahan asset PT. Brocolin International tanggal 12 Januari
2004 berupa nilai asset-asset perkebunan ke 4 (empat) anak perusahaan
PT. Brocollin Internasional tersebut diatas adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
d. Surat penyerahan kontrak PT.Sumber Sarana Bintan Jaya tanggal 12
Januari 2004 dengan Nilai kontrak sebesar USD 25,000,000 (dua puluh lima juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan deposit pasir laut di PT. Sumber Sarana Bintan Jaya sebesar 200 juta m3.
e. Surat
penyerahan saham PT. Brocolin International di PT. Sadita
dengan Nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggaal 112 Januari 2004 di PT. Sadita Indah Cipta milyar rupiah). adalah Rp 2.000. 000.000,- (dua
ka
dengaan Nilai saham PT. Sagared Team tersebut adalah sebesar US$ 1.000.000,- (US Dollar Satu Juta) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham.
ah
ep
g. Surat penyerahan saham PT. Infinity Finance tanggal 112 Januari 2004
lik
ng
h.
gu
ik
In d
on
Halaman 39
es
In do ne si
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
h. Surat penyerahan saham PT. Sumber Sarana Bintan Jaya tanggaal 12
ng
Januari 2004 dengan nilai saham PT. Sumber Sarana Bintan Jaya adalah
sebesar USD 9,500,000 (sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika serikat) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham milik Team. PT. Sagared
i. Surat tanah yang berlokasi di Jl. Puri Mutiara, Cilandak Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2004 seluas 10.404 M2 terdiri dari 1 sertifikat dan 4
(empat) akte jual beli (dalam proses pengurusan balik nama sebagai
ah
1. Sertifikat Hak Milik No.1643 atas Nama Pauline Clara Laura terletak di Jalan Puri Mutiara II No.21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2, Ijin Mendirikan Bangunan No.02016/IMB/2000 atas Nama Widji Suryandari Lestari Sulistio dan gambar Blue Print sebagaimana terlampir.
ah k
am
2. Akte Jual Beli No.46/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No.21
pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH).
ah
A gu ng
3. Akte Jual Beli no.47/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No.21
Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH).
4. Akte Jual Beli No.48/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No.21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH).
pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH). 12 Januaari 2004 dengan luas 296.535 M2 nilai tanah tersebut adalah
ka
lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut lampiran daftar dokumen PT. Cipta Buana Baru.
ah
k. Surat penyerahan bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat ------dengan.
ep
sebesar Rp.29.653.500.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus
ub
j. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Cilincing Jakarta Utara tanggal
lik
Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 3.934 m2 (masih dalam proses
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 40
es
In do ne si
Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2 (masih dalam proses
ub lik
berikut :
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep R
b
dengan nilai bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat tersebut
gu
l.
ah
ng
tanggal 12 Januari 2004 adalah sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Terlampir daftar mesin, peralatan berat dan bangunan PT. Sagared Team. Surat
penyerahan tanah yang berlokasi di desa alak, Kupang NTT
tanggaal 12 Januari 2004 berupa tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 66.297 M2 terdiri dari 9 sertifikat dengan perincian sebagai berikut : nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.340 M2 nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.888 M2 nama Ir. Djoni Rosad luas tanah 7.300 M2
- Sertifikat hak milik No: 947/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT atas
am
ah k
nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.066 M2 - Sertifikat hak milik No: 944/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT atas nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 9.107 M2 nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 4.551 M2 nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 5.810 M2 nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 3.945 M2 nama Ir. Djoni Rosadi luas tanah 10.290 M2
ah
m. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Benoi, Takari NTT tanggal 12 Januari 2004 dengan luas 53 ( limapuluh tiga ) hektar dengan nilai nominal Rp. 42.400.000.000 (empat puluh dua milyar empat ratus juta
ka
Takari Kupang NTT a.n. Pemegang hak PT Sagared . 8.a. Foto copy legalisir Surat BNI ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Merak Banten Nomor HUK/6/1364/R tanggal 9 Oktober 2003, perihal Verifikasi
ah
ep
rupiah) berikut daftar lampiran sertifikat HGB No. 1 / Desa Benoi Kec.
ub
lik
- Sertifikat hak pakai No: 7/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT atas
ng
B/L..
gu
ik
In d
on
Halaman 41
es
In do ne si
A gu ng
ub lik
In do ne si a
hk am

ep u
b
B/L dan PEB. b. Foto Copy
gu
c. Foto copy
ng
Legalisir Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bandung Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai Merak Nomor S-570/WBC.05/KP.04/2003 tanggal 13 Oktober 2003, perhal Jawaban Verifikasi Dokumen Ekspor. legalisir
Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC
periode 10-02-2003 s/d 14-02-2003.
d. Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit
ah
9. a) Foto copy legalisir Dokumen PT. Pan Kifros antara lain : 1. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening IDR a.n. PT. Pan Kifros
am
2. Foto copy legalisir surat kuasa a.n. APRILA WIDHARTA tanggal
ah k
3. Foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan tgl. 26 Agustus
2002.
ep
26 Agustus 2002.
4. Foto copy legalisir surat PT.Prasetya Cipta Tulada No.017.A-
A gu ng
Um/PCP/VIII/2002 tgl. 23 Agustus 2002.
5. Foto copy legalisir surat keterangan pindah alamat a.n. PT. Pan Kifros.
6. Foto copy
legalisir
surat k eterangan No. 1011/AM/VIII/2002
Notaris Agus Madjid,SH
7. Foto copy legalisir akte No. 77 tentang Risalah rapat PT.Pan Kifros tgl 19 Agustus 2002
ah
8. Foto copy legalisir SIUP No. 1746/947/K/09-05/PK/86/I tgl. 6 Feb. 1986.
9. Foto copy legalisir Kartu NPWP No. 000617-0021 a.n. PT. Pan Kifros.
ka
10. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening USD.
11. Foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan 12. Foto copy legalisir surat Rosbank Geneve 14.05.2003. 13. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tgl. 3 Des. 2002. The..
ah
ep
A.n.PT. Pan Kifros.
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 42
es
In do ne si
ub lik
periode 19-08-2002 s/d 21-08-2002.
In do ne si a
LNC
hk am

ep u ep
legalisir
b
The Wall Street Banking Corp.
gu
ng
14. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances tgl. 14 Jan. 2003.
15. Foto copy legalisir Commercial Invoice NO. 1268668 a.n. PT. Pan Kifros tgl 4 Des. 2002
16. Foto copy legalisir Packing List No.PL-0321539/PK An PT. Pan Kifros tgl. 4 Des 2002
17. Foto copy legalisir Weig List Kifros tgl. 4 Des. 2002.
No. PL-0321539/K a.n. PT. Pan
ah
Des. 2002
19. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari Merak Indonesia to China.
am
20. Foto copy legalisir surat PT. Pan Kifros No. 029.A-Um/BNKPK/XII/202 tgl. 4 Des. 2002 ttg pengkreditan hasil negosiasi. 21. Foto copy legalisir letter Of Guarantee.
ah k
22. Foto copy legalisir L/C NO. WSBC/LC/A5626/02 tgl. 3 Des 2002. 23. Foto copy legalisir The Wall Street Banking Corp
A gu ng
24. Foto
copy
Schedule
Of
Remittances
EX4/KBY/000079/02 tgl. 14 Jan. 2003.
25. Foto copy legalisir Commercial Invoice NO.1268667 a.n. Pan Kifros
26. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321538/PK tgl. 4 Des. 2002 a.n. PT. Pan Kifros
27. Foto copy legalisir Weigh List No.PL-0321538/PK tgl. 4 Des. 2002 a.n. PT. Pan Kifros
ah
28. Foto copy legalisir Inpection Certificate dari pelabuhan Tanjung Pemancingan to China.
29. Foto copy legalisir Beneficiary Statement a.n. PT. Pan Kifros tgl. 4 Des. 2002
ka
PK/XII/2002 tgl. 4 Des. 2002
ah
31. Foto copy legalisir Letter Of Guarantee tgl 4 Des. 2002. 32. Foto copy legalisir Surat PT. Gramarindo Maga Indonesia ----------No..
ep
30. Foto copy legalisir Surat PT. Pan Kifros No. 028.A-Um/BNK-
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 43
es
In do ne si
NO. PT.
ub lik
18. Foto copy legaliisr Beneficiary Statemen a.n. PT. Pan Kifros tgl. 4
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
No.061/SP-GMI/III/03 tgl. 6 Maret 2003.
ah
gu
ng
33. Foto copy legalisir Berita Faximile tgl 7 Maret 2003
34. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl. 1 Jan. 2002 s/d 31 Des. 2002.
35. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl 1 Jan. 2003 s/d 31 Maret 2003.
36. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003.
tgl. 1 Jan. 2003 s/d 31 Juli 2003.
38. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl. 17 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003.
am
39. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl. 1 Sept 2003 s/d 14 Okt. 2003.
ah k
40. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode
tgl. 1 Okt. 2003 s/d 31 Okt. 2003. 41. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode
ah
A gu ng
tgl. 1 Juli 2002 s/d 30 Sept 2002.
42. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 Juli 2002 s/d 31 Des. 2002.
43. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl. 1 Jan. 2003 s/d 31 Maret 2003.
44. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl. 1 April 2003 s/d 30 April 2003.
45. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl. 1 Jan. 2003 s/d 31 Juli 2003.
46. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl. 10 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003.
ka
48. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 Okt 2003 s/d 31 Okt. 2003.
ah
Sept. 1997.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 44
es
b. Foto copy legalisir buku pedoman tata kerja PT.BNI Tbk. tgl. 18 -----
ep
tgl. 1 SEpt. 2003 s/d 14 Okt. 2003.
ub
lik
In do ne si
ub lik
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Sept.1997 d. Foto copy legalisir buku UCPDC 500.
gu
10. a. Dokumen LC atas nama PT. Pan Kifros antara lain : 1) L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tgl. 3 Des.
ng
c. Foto copy legalisir
buku kewenangan
tentang L/C Eksport-Import
No. IN/0078/REN tgl. 30 Sept. 2003.
178.000. penerbit The Wall Street Banking Corp.
2) L/C NO. WSBC/LC/A5626/02 tgl. 3 Des 2002 USD. 1,000,000.
ah
b. Dokumen LC atas nama PT. Triranu Caraka Pasific :
1) L/C No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2,238,500.000. penerbit The Wall Street Banking Corp. 2) L/C No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 4,025,000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya. Mei
ub lik ub
tanggal 21
Penerbit The Wall Street Banking Corp.
am
ah k
3) L/C No. DBK/LC /A.5918/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
599,999.87 Penerbit The Wall Street Banking Corp. 4) L/C No. DBK/LC/029/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO 5.445.000.
A gu ng
Penerbit Dubai Bank Kenya.
c. Dokumen LC atas nama PT. Basomasindo : 1) L/C No. WSBC/LC/A.5917/03 tanggal 16 2,999,999.94. Penerbit Wall Street Banking Corp.
Mei 2003 USD.
2) L/C No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 USD. 1,999,999.96 Penerbit Ross Bank.
3) L/C No. DBK/LC/ACCP15/03 tanggal 8 Mei 2003 2,999,999.59 penerbit Dubai bank Kenya. 4) L/C No. DBK/LC/ACCP31/02 tanggal 3 Juli 7.245.000.000. penerbit Dubai Bank Kenya.
ah
lik
Maret
d. Dokumen LC atas nama PT. Bhinekatama Pasific : 1) L/C No. DBK/LC/0004/03 2003 USD.
ka
2) L/C No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 maret 2003 USD. 3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya.
ah
ep
2,100,000. Penerbit Dubai Bank Kenya.
3)
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 45
es
In do ne si
USD. 2002 EURO.
In do ne si a
2002. USD 2, 2002 USD. 2003 USD.
hk am

ep u
nama tanggal 11
b
3) L/C No. DOC-101025 tanggal 9 April
2003
ng
Penerbit Ross Bank.
4) LC. No. DBK/LC/013SS/03
tanggal 24 April 2003
5) L/C. No. DBK/LC/ACCP16/03 tanggal 2,999,999.59 penerbit Dubai Bank Kenya. tanggal
9 Mei
6) L/C. No. DBK/LC/17ACCP/03
12
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya
ah
4.235.000. penerbit Dubai Bank Kenya. e. Dokumen L/C atas DBK/LC/023/03
ub lik
tanggal 16 tanggal 16
7) LC No. DBK/LC/ACCP20/03 tanggal 28 Mei 2003
PT. Fery Masterindo
am
Juni 2003 EURO 4.500.000. penerbit
Dubai Bank Kenya.
ah k
1) L/C No. DOC-101019 tanggal 26 Maret 2003 USD. 3,000,800.
Penerbit Roos Bank.
ep
f. Dokumen L/C atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia :
2) L/C No. DBK/LC/011SS/03
April
A gu ng
3,000,800. Penerbit Dubai bank Kenya.
April
4) L/C No. MEBK/1091/03 tanggal 5 Nov. 2003 USD. 1,799,999.63 Penerbit Middle East Bank Kenya.
5) L/C No. DBK/LC/ACCP22/03
tanggal 3 Juni
4.235.000. penerbit Dubai Bank Kenya.
ah
6) L/C No. MEBK/1094/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 2,000,000. Penerbit Middle East Bank Kenya.
7) L/C No. MEBK/1093/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 1,000,000. Penerbit Midle East Bank Kenya.
ka
g. Dokumen LC atas nama PT. Metrantara :
penerbit Dubai Bank Kenya.
ah
h. Dokumen L/C atas nama PT. Magnetic Usaha Esa Indonesia :
ep
L/C No. DBK/LC/027M/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO 4.830.000.
ub
lik
1)
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 46
es
In do ne si
2003 USD. 2003 USD. 2003 EURO
In do ne si a
USD. 2,000,000. USD. 2003 USD. Mei 2003 USD. EURO : L/C No.
gu
hk am

ep u ep R
b
1) L/C
No. DBK/LC/0002/03
tanggal
21
Maret
ng
2.250.000,- Penerbit Dubai Bank Kenya.
2) L/C No. DBK/LC/0007/03 tanggal 30 3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya.
Maret 2003 USD.
3) L/C No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 USD. 2,000,000. Penerbit Ross Bank. tanggal 16
April
3,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp.
ah
5,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya
6) L/C No. WSBC/LC/A.5919/03 tanggal 16 Mei 2003 USD. 4,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp. 7) L/C No. DBK/LC/14ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
am
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya. 8) L/C No. DBKACCP28LC03
ah k
ub lik
tanggal 2 Juli tanggal 7 Mei
5) L/C NO. WSBC/LC/A.137/03 tanggal 5 Februari 2003 USD.
6.000.000. penerbit Dubai Bank Kenya. 9) L/C No. DBK/ACCP19/03 2003 EURO
ah
A gu ng
4.025.000,- Penerbit Dubai Bank Kenya.
10) L/C No. DBK/LC/0003/03 tangal 3 Sep. 2003 USD. 2,055,000. Penerbit Dubai Bank Kenya.
11) a. L/C No. WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 atas nama PT.
Triranu Caraka Pasific Nominal EURO 2.899.946,50,
penerbit The Wall Street Banking Corp.
b. L/C No. DBK/LC/ACCP.25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EURO 3.690.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Fery Masterindo
c. L/C No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EURO 4.581.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Basomasindo
ka
EURO 4.427.500 penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Basomasindo
ah
ep
d. L/C No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal
ub
lik
12)a..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 47
es
In do ne si
In do ne si a
2003 USD. 2003 USD. 2003 EURO
gu
hk am

ep u
notulen
b
12)a. Foto
copy
rapat
kesepakatan
gu
ah
ng
INTERNATIONAL tanggal 25 Mei 2003.
b. Foto copy resume PT. BROCOLIN INTERNATIONAL.
c. Foto copy pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03553 HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 20 Februari 2003.
d. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No. : PEM-
e. Foto copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.: TDP 090315138634 tanggal 11 Maret 2003 atas nama Perusahaan PT. BROCOLIN INTERNATIONAL. f.
am
Foto copy surat Departemen Perindustrian dan Perdagangan
ah k
(SIUP) Besar No. : 1326/09-04/PB/II/2003 atas nama PT.
BROCOLIN INTERNATIONAL. g. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. :
ep
surat
Republik Indonesia perihal Surat Izin Usaha Perdagangan
A gu ng
24/1.824/II/03 atas nama PT. BROCOLIN INTERNATIONAL.
h. Foto copy surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. : C-UM.C2.01.8479 kepada Nelly Elsye Tahamata, SH perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan Direksi/Komisaris PT. BROCOLIN INTERNATIONAL. Foto copy Notaris Edi Priyono, SH
i.
147/Not/Jkt/XI/2003 perihal Surat Keterangan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BROCOLIN
ah
INTERNATIONAL
tanggal 5 Mei 2003.
j. Foto copy Akte Notaris Drs. Soebiantoro, AH No. : 18 tanggal 27 Januari 2003 perihal
ub
pendirian perihal
lik
Berita
Perseroan
ka
PT. BROCOLIN INTERNATIONAL.
tanggal
11
ep
k. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 21 April 2003 Acara Rapat
ah
PT. BROCOLIN INTERNATIONAL. l. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 22 tanggal
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 48
es
In do ne si
No. : Terbatas
ub lik
47/WPJ.04/KP.1303/2003 tanggal 6 Februari 2003.
In do ne si a
PT. BROCOLIN
hk am

ep u ep
notulen rapat
b
tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli PT. BROCOLIN
gu
ah
ng
INTERNATIONAL.
m. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 23 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham.
n. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 24 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham.
o. Foto copy akte notaris Edi Priyono, SH No. : 51 tanggal 29 Mei 2003 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. BROCOLIN
p. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT. BROCOLIN tanggal 18 Juli 2003 perihal pembelian saham. r. Foto copy rekening Koran Permata Bank an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907. s. Foto copy surat
am
ah k
PT. BROCOLIN tanggal 29 Mei 2003 perihal setoran modal.
t. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907.
ah
A gu ng
u. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 2 Juni 2003.
v. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi
PT. BROCOLIN tanggal 9 Agustus 2003 perihal Investasi di Estindo Entete Mining.
w. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN
INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 1 September 2003.
x. Foto copy surat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL tanggal 10 April 2003 kepada Mr. EDULLANTES.
y. Foto copy surat Akuntan Publik Putu Widjaya perihal Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. BROCOLIN
ka
2003. 13)a. Foto opy
ah
ep
INTERNATIONAL periode tanggal 1 April 2003 s/d 10 Oktober
ub
kesepakatan
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 49
es
INTERNATIONAL tanggal 25 Mei 2003.
lik
In do ne si
PT. BROCOLIN
ub lik
INTERNATIONAL.
PT. SAGARED TEAM kepada Direksi
In do ne si a
hk am

ep u
b
b. Foto copy resume PT. BROCOLIN INTERNATIONAL.
gu
ng
c. Foto copy pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03553 HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 20 Februari 2003.
d. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No. : PEM47/WPJ.04/KP.1303/2003 tanggal 6 Februari 2003.
e.Foto copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. : TDP
ah
BROCOLIN INTERNATIONAL.
f. Foto copy surat Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia perihal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. : 1326/09-04/PB/II/2003 atas nama PT. BROCOLIN
am
ah k
g.Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. :
24/1.824/II/03 atas nama PT. BROCOLIN INTERNATIONAL. h.Foto copy surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
ep
INTERNATIONAL.
A gu ng
No. : C-UM.C2.01.8479 kepada Nelly Elsye Tahamata, SH perihal
penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan Direksi/Komisaris PT. BROCOLIN INTERNATIONAL. copy surat Notaris Edi Priyono, SH
i. Foto
147/Not/Jkt/XI/2003 perihal Surat Keterangan Keputusan Rapat
Perseroan Terbatas PT. BROCOLIN INTERNATIONAL tanggal 5 Mei 2003.
ah
j. Foto copy Akte Notaris Drs. Soebiantoro, AH No. : 18 tanggal 27 Januari 2003 perihal pendirian
lik
Perseroan Berita
BROCOLIN INTERNATIONAL.
k.Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 21 tanggal 11 April 2003 perihal Acara Rapat
ka
l. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 22 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli PT. BROCOLIN INTERNATIONAL.
ah
ep
PT. BROCOLIN INTERNATIONAL.
ub
m.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 50
es
In do ne si
No. : Terbatas PT.
ub lik
090315138634 tanggal 11 Maret 2003 atas nama Perusahaan
In do ne si a
PT.
hk am

ep u ep R
b
m.Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 23
gu
ah
ng
tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham.
n.Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 24 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham.
o.Foto copy akte notaris Edi Priyono, SH No. : 51 tanggal 29 Mei 2003 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL.
p.Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi
q.Foto copy rekening Koran Permata Bank an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907.
am
r. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT. BROCOLIN tanggal 29 Mei 2003 perihal setoran modal. s. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907.
ah k
t. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 2 Juni 2003.
ah
A gu ng
u.Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT. BROCOLIN tanggal 9 Agustus 2003 perihal Investasi di Estindo Entete Mining.
v.Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN
INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 1 September 2003.
w.Foto copy surat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL tanggal 10 April 2003 kepada Mr. EDULLANTES perihal Kontrak Kerja. x.Foto copy surat Akuntan Publik Putu Widjaya perihal Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. BROCOLIN
INTERNATIONAL periode tanggal 1 April 2003 s/d 10 Oktober 2003.
ka
ADRIAN HERLING WAWORUNTU di BCA. Cabang Kemang periode 30 Juni s/d 31 Agustus 2003.
ah
ep
14. Print Out Rekening Koran Rek : 2863009260 (IDR) atas nama
ub
lik
15
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 51
es
In do ne si
ub lik
PT. BROCOLIN tanggal 18 Juli 2003 perihal pembelian saham.
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
15. Print Out Rekening Koran Rek : 717-3007512-1 (IDR) atas nama
gu
ah
ng
PT. Aditya Putrapratama Finance periode 31 juni 2003 s/d 29 Agustus 2003 di Lippo Bank Cabang Menteng. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
Barang bukti atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel tanggal 8 Februari 2005 yang diterima oleh JPU pada tanggal 16 Februari 2005 yang terdiri dari :
1. Saham Sagared Asia Investmen Pte Ltd yang 100 % sahamnya
Investment Pte ltd adalah pemegang 8000 lembar saham senilai Rp. 18.872.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di PT. Bukaka Marga Utama (saham tersebut telah diserahkan kepada BNI berdasarkan surat penyerahan yang di tanda tangani oleh Ollah Abdullah Agam dan Jane Iriany Lumowa, namun belum diambil oleh BNI).
ah k
am
2. Hak saham PT. Bukaka Teknik Utama di PT. Bukaka Marga Utama yang miliki oleh PT. Sagared Bumi Korindo senilai
ah
A gu ng
Rp. 6.369.300.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2700 saham (saham tersebut telah diserahkan kepada BNI berdasarkan surat
penyerahan yang ditanda tangani oleh Ollah Abdullah Agam dan Jane Iriany Lumowa, namun belum diambil oleh BNI. Total
jumlah dana yang diperoleh dari L/C BNI Kebayoran Baru dan
bersedia dibayar oleh PT. Bukaka Marga Utama cfm, suratnya tanggal 22 september 2004 sebesar Rp. 12 milyar.
3. Tanah dan bangunan kantor PT. Sagared Team di Jl. WJ Lalamente Kupang.
4. PT. Pan Kifros Indonesia USD 1,178,000,- sesuai dengan surat Sdr. Aprilla Widharta tanggal 11-11-2003 yang bersedia
ka
USD 1,178,000 dan sebagai jaminan pembayaran yang bersangkutan akan menyerahkan sebidang tanah seluas 103. 769 m2 di Indramayu Jawa Barat. 5.
ah
ep
menyelesaikan pembayaran tanggung PT. Pan Kifros sebesar
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 52
es
In do ne si
ub lik
dimiliki oleh PT. Sagared Bhumi Korindo, dimana Sagared Asia
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
5. Saham PT. Brocolin International pada PT. Pacific Comunication
gu
ah
ng
Network (disingkat PT. Pacomnet). Berdasarkan data yang ada nilai saham PT. Brocolin International di PT. Pacomnet sebesar
Rp. 4.650.000.000,- (cfm. Laporan kantor Akuntan Publik Putu Wijaya tanggal 17 Oktober 2003).
6. Saham-saham PT. Brocolin International pada PT. Trimitra Buana Wahana Perkasa berdasarkan data yang ada nilai saham
PT. Brocolin International di PT. Trimitra sebesar Rp.
tanggal 17 Oktober 2003).
7. Piutang PT. Brocolin International kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (cfm. Laporan akuntan publik Putu Wijaya tanggal 17 Oktober 2003), piutang tersebut kepada: - PT. Holindo Asia Perkasa sebesar Rp. 411.360.721,- Kantor Hukum Suwondo Djauhari Lumowa sebesar Rp.
ah k
am
250.000.000,-
- PT. Sagared Team sebesar Rp. 60.800.908,-
ah
A gu ng
- PT. Estindo Estate Mining sebesar Rp. 15.000.000,-
- PT. Bukaka Marga Utama sebesar Rp. 342.626.752,- Ir. Jeffrey Baso sebesar Rp. 2.377.000.000,-
1. Dana cash sebesar US $ 10.000.000,- di PT. Brocolin
International, sesuai dengan surat tim kuasa hukum Maria Pauline Lumowa No. 02/Team PML/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 kepada BNI disebutkan asset yang disepakati
diserahkan antara lain berupa dana cash US $ 10.000.000,di PT. Brocolin yang sampai sekarang belum diserahkan. 2. Dana cash sebesar US $ 5.000.000,- di Doddy Jana, sesuai dengan surat tim kuasa hukum Maria Pauline Lumowa No. 02/Team PML/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 kepada
ka
3. Saham atas proyek Kapal QUEEN MARY di USA senilai US $ 12.000.000,-
ah
ep
BNI.
ub
lik
4.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 53
es
In do ne si
ub lik
5.000.000.000,- (cfm. Laporan akuntan publik Putu Wijaya
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
4. Tanah dan bangunan Kantor PT. Sagared Team terletak di
ng
Jalan Kebagusan Raya No. 37 Jakarta Selatan.
5. Piutang Sdr. Aprilla Widharta cs. kepada PT. Aditya Putra Pratama Finance.
1. Saldo rekening pihak-pihak terkait pada berbagai Bank hasil temuan PPATK dan Bank Indonesia.
Kami masih membutuhkan waktu untuk melakukan
penelitian dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas
ah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tsb. didasarkan atas permohonan PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Selanjutnya untuk menentukan status barang bukti tersebut, akan kami sampaikan dalam Replik, Banding atau Kasasi. 5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
ah k
am
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
ah
A gu ng
Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat
(1) Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa ADRIAN WAWORUNTU ,MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan
dalam dakwaan primair ;
seumur hidup ;
ka
4. Menghukum Terdakwa dengan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun kurungan --dan..
ah
ep
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
ub
2. Menghukum TERDAKWA tersebut diatas dengan pidana Penjara selama
lik
Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 54
es
In do ne si
ub lik
status barang bukti tersebut, mengingat penetapan
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep
Drs. Aprilla
b
dan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar 5. Menyatakan barang-barang bukti berupa : 1. a. Foto Copy Legalisir
ng
Rp.300.000.000.000; (tiga ratus milyar rupiah) ;
dokumen PT. TIRANU CARAKA PACIFIC
antara lain :
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. BNI atas nama
PT. Tiranu Caraka Pacific No. Rekening 022.000223250.001 tanggal 20 November 2002. beserta lampirannya ;
ah
membuka rekening dan mengambil buku cek atas na,a PT. Tiranu Caraka Pacific beserta lampirannya ;
am
3. Surat PT. Tri Ranu Caraka Pacific kepada PT. BNI Nomor : 023Um/TCP-Bnk/XI/02 tanggal 02 Desember 2002 Pemberitahuan Perubahan Stempel ; 4. Surat pernyataan PT. Triranu Caraka Pasific yang ditanda perihal perihal
ah k
pemberitahuan alamat beserta lampiran ;
A gu ng
5. Surat Kuasa PT. Triranu Caraka Pacific yang ditanda tangani
oleh Jeffrey Baso dan Yunofandy, SH yang memberi kuasa kepada Widharta untuk melakukan
penandatanganan atas warkat-warkat dan surat menyurat yang terkait dengan transaksi perbankan dip PT. BNI atas nama PT. Triranu Caraka Pacific, beserta lampiran; Surat
6.
PT. Triranu Caraka Pacific nomor 08/TCP-SK/VI/03
ah
PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampiran ;
No. Rek. 022.000223250.002
7. Surat Keterangan Pindah ALamat PT. Triranu Caraka Pacific beserta lampirannya ; 8.
ka
L / C No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 nominal USD 2,238.500.000, jatuh tempo tanggal 30 Agustus
ah
2003 atas nama PT Tiranu Caraka Pacific penerbit The Wall -Street.
ep
ub
lik
tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tanda tangan
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 55
es
In do ne si
tangani oleh Jeffrey Baso
ub lik
2. Surat kuasa Ir. Jeffrey Baso kepada Drs Aprila Widharta untuk
kepada PT. BNI
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep R
b
Street Banking Corp. beserta lampirannya ;
gu
ah
ng
9.
L/C No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 nominal
USD 4,025,000.000 tanggal jatuh tempo 21 Nopember 2003 atas nama PT. Tiranu Caraka Pacific penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED berseta lampirannya ;
10. L/C No. DBK/LC/A5918/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal USD 3,600.000.00,- tanggal jatuh tempo 22 Nopember 2003 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
UER 2,899,994.00 tanggal jatuh tempo 03 April 2004 penerbit THE WALL STREET BANKING CORP beserta lampiran ; 12. L/C No. DBKLC029 2003 tanggal 2 Juli 2003 nominal UER 5,445,000.00,- tanggal jatuh tempo 10 April 2003 DUBAI BANK KENYA LTD beserta lampirannya ; 13. Rekening Giro periode 01/07/2002 s/d 31/12/2002 No. Rekening penerbit
ah k
am
022.000223250.001 ;
Foto copy legalisir dokumen PT. BASOMASINDO antara lain ;
ah
A gu ng
14. Formulir permohonan pembukaan rekening Bank BNI dan lampirannya ;
15. Surat PT Basomasindo kepada PT Bank BNI nomor : 09/BMSK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal perubahan specimen tanda tangan beserta lampirannya ;
16. Surat kuasa JUDI BASO kepada YUNO PANDI untuk meminta dan menanda tangani tanda terima buku cek atau bilyet
giro dan menerima rekening Koran/nota-nota surat-surat dan lain-lain tindakan yang berhubungan
rekening tersebut. Berserta lampirannya ;
17. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH nomor 15 tanggal 13 Pebruari 2003 perihal Berita Acara Rapat PT Basomasindo ;
ka
407/14359-P/09-04/PM/III/2003 atas nama perusahaan PT Baso Masindo beserta lampirannya ; 19. L/C No. WSBC/LC/A5917/03 tanggal 16 Mei 2003 nominal ---USD
ah
ep
18. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
ub
lik
dengan dibukanya
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 56
es
In do ne si
Nomor :
ub lik
11. L/C No. /WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal
In do ne si a
hk am

ep u ep
atas akta
b
USD 3.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 16 Nopember 2003
gu
ah
ng
beserta lampirannya ;
20. L/C No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 nominal USD 2,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 16 Nopember 2003 ;
21. L/C no. DBK/LC/ACCP15/05 tanggal 8 Mei 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 21 Nopember 2003 ;
22. L/C No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EUR 4,581,500.00,- tanggal jatuh tempo 28 Maret 2004 ;
EUR 4,427,500.00 , tanggal jatuh tempo 30 Maret 2004 ; 24. L/C No. DBK/LC/ACCP31/03 tanggal 03 Juli 2002 nominal EUR 7,245,000.000,- tanggal jatuh tempo 6 April 2004 ; c. Foto copy legalsir dokumen PT. BINEKATAMA PACIFIC antara lain :
ah k
am
1) Formulir aflikasi pembukaan rekening PT Bank BNI ats nama
PT Bhinekatama Pacific beserta lampirannya ; 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang
A gu ng
persetujuan
pendirian
perseroan
Binekatama Pacific beserta lampirannya ;
3) Akta Notaris MARLON SILITONGA, SH Nomor 14 tanggal 17 Desember 1997 Binekatama Pacific ;
tentang pernyataan keputusan rapat PT
4) Akta perusahaan no. 129 tanggal 23 Juni 1994 notaries Ny. RATNA KOMALA KOMAR, SH ;
ah
5) Akta PT Bineka Utama No. 16 tanggal 19 Februari 1992 notaries H.A KADIR USMAN. Beserta lampiran ;
6) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT Bank BNI atas nama PT Binekatama Pacific No. Rek 022.000292039.002.Beserta lampiran ;
ka
Keterangan Domisili perusahaan PT atas nama PT Binekatama Pacific No. rek 022.000292039.003 Binekatama pacific tanggal 27 Januari 2003 ;
ah
ep
7) Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Surat
ub
lik
8).
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 57
es
In do ne si
terbatas PT
ub lik
23. L/C No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal
In do ne si a
hk am

ep u ep
giro PT
b
8) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama pT
gu
ng
Binekatama Pacific No. Rek 022.000292039.003 tanggal 11 Juni 2003 beserta lampiran ;
Contoh tanda tangan : L/C
No. DBK/LC/0004/03 tanggal 21 Maret 2003 nominal penerbit Dubai Bank Kenya
2,100,000.00 sudah jatuh tempo Limited beserta lampiran ;
L/C No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 Maret 2003 nominal USD
ah
Limited beserta lampiran ; L/C No. DOC-101023,
am
2,000,000.000 sudah jatuh tempo, Bank penerbit (Switzerland), beserta lampiran ;
ub lik
Binekatama
3,000,000.000 sudah jatuh tempo , penerbit Dubai Bank Kenya
tanggal 02 April 2003 nominal Rosbank
L/C No. DBK/LC/01355/03, tanggal 24 April 2003 nominal USD 3,000,000.00,- sudah jatuh tempo, penerbit Dubai Bank
ah k
Kenya Limited, beserta lampiran ; L/C No. DBK/LC/ACCP16/03, tgl 09 Mei 2003, nominal USD
ah
A gu ng
3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23-11-2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited, beserta lampiran ;
L/C No. DBK/LC/17ACCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 23 Nopember 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited, beserta lampiran ;
L/C No. DBk/LC/ACCP20/03, tgl 28 Mei 2003 nominal EUR 4,235,000.00 tanggal jatuh tempo 01 Maret 2003, penerbit Dubai Bank Kenya Limited, beserta lampiran ; Rekening
lik
Pacific
022.000292039.001 periode 01/01/2003 s/d 31/03/2003 ; d. Foto copy legalisir dokumen PT FERRY MASTERRINDO antara lain :
ka
4,500,000.00,- jatuh tempo tgl 29 Maret 2003 penerbit Bank Dubai Kenya Limited beserta lampiran ;
ah
ep
1) L/C No. DBK/LC/023/2003, tgl 11 Juni 2003 nominal EUR
ub
2)
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 58
es
In do ne si
No. Rek
In do ne si a
hk am

ep u ep
OLLAH
b
2) L/C No. DBK/LC/ACCP25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal
ng
EUR 3,690,500.00 jatuh tempo tanggal 26 Maret 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited berserta lampiran ;
e. Foto Copy legalisir
Dokumen PT GRAMARINDO MEGA
1) Formulir aplikasi pembukaan rekening PT Bank BNI atas nama Ir. OLLAH ABDULLAH AGAM beserta lampiran ;
No. Rek 022.227.995.001
ah
Cab. Kebayoran tanggal 11 Oktober 2002 perihal pernyataan berdomisili PT Gramarindo Mega Indonesia beserta lampiran ; 1)Akta pendirian perseroan terbatas PT Gramarindo Mega Indonesia tanggal 19 Juli 2001 nomor 10 notaris MEIGAWATI GUNAWAN, SH. Beserta lampiran ;
ah k
am
2)Formulir aplikasi pembukaan rekening
nama
Ir.
ub lik
ABDULLAH AGAM tanggal
2) Surat PT Gramarindo Mega Indonesia kepada Pimpinan BNI
022..227.995.002 beserta lampiran ;
ah
A gu ng
3) L/C No. DOC-101019, tanggal 26 Maret 2003 nominal USD 3,000,800.00,- jatuh tempo tanggal 01 Oktober 2003 penerbit Bank Rosbank (Switzerland) S.A beserta lampiran. ;
4) L/C No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16 April 2003 nominal USD 3,000,800.00, tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ;
5)
L/C No. DBK/LC/01255/03, tanggal 24 April 2003 nominal
USD 3,000,000.00 tanggal jatuh tempo 24 Otober 2003 penerbit Dubai Bank Kenya Limited beserta lampiran ; 6) L/C No. LCMEBK1091/2003,
nominal USD 1,800,000.00 tanggal jatuh tempo 02 Nopember 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta
ka
7) L/C No. LCMEBK1094/2003, tanggal 9 Mei 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 Nopember 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran ; 8).
ah
ep
lampiran ;
ub
lik
5 Nopember 2003
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 59
es
In do ne si
In do ne si a
PT Bank BNI atas No. Rek
gu
hk am

ep u ep
perihal surat
b
8) L/C No. LCMEBK1093/2003, tgl 9 Mei 2003 nominal USD
gu
ah
ng
1.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 8 Nopember 2003 penerbit MIDDLE EAST BANK KENYA LTD. beserta lampiran ;
9) L/C No. DBK/LC/ACCP22/03, tanggal 3 Juni 2003 nominal EUR 4.235,000.00,- tanggal jatuh tempo 14 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
10) Rekening Giro No. Rek 022.000227995.001 periode tanggal 01/07/2002 s/d 30/09/2002 ;
01/07/2002 s/d 31/12/2002 ;
f. Foto copy legalisir Dokumen PT. METRANTARA antara lain : 1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT Bank BNI atas nama PT. Metratara No. Rek 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
ah k
am
2. Akta Notaris MANSUR ISHAK, SH No. 1 tanggal 02 Juni 2003
perihal Berita Acara Rapat PT METRANTARA ; 3. Akta Notaris Ny. MACHMUDAH RIJANTO,SH No. 16
A gu ng
tanggal 12 September 1995 perihal Berita Acara Rapat PT METRANTARA ;
4. Akta Notaris SRISOETENGSOE ABDOEL SJOEKOER SH No. 6 tanggal 5 Januari 1978 perihal PT. METRANTARA; Perseroan Terbatas
5. Surat keterangan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta keterangan Domisili Perusahaan
ah
PT METRATARA tanggal 12 Juni 2003 ; 6. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama RICHARD KOUNTUL No. Rek 022.000326799,002 tanggal 10 Juli 2003 beserta lampiran ;
ka
7. L/C No. DBKLC027M2003, tanggal 2 Juli 2003 nominal EUR
DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ; 8. Rekapitulasi Rekening Giro PT. METRANTARA periode 01/01/2003 s/d 31/08/2003 ; g..
ah
ep
4.830,000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2005 penerbit
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 60
es
In do ne si
ub lik
11) Rekening Giro No. Rek 022.000227995.002 periode tanggal
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
g. Fotocopy legalisir Dokumen PT. MAGNETIQ USAHA ESA
ng
1. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rek tanggal 28 Januari 2003 ;
2. Salinan Akta notaries WIDYATMOKO, SH No. 12 tanggal 29
Nopember 2002 perihal pernyataan keputusan rapat pemegang saham perseroan terbatas PT MAGNETIQ USAHA ESA
ah
3.
Salinan Akta notaries MARLON SILITONGA, SH
ub lik ub
INDONESIA ;
tanggal 27 April 1998 perihal pernyataan keputusan rapat PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA ;
am
4. Surat Izin Perdagangan (SIUP) ,menengah nomor 132/0904/PM/I/2003 atas nama PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA;
ah k
5. Formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Bank BNI atas nama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia No. Rek 022.000293572.002
A gu ng
tgl 30 Januari 2003 beserta lampiran ;
6. L/C No. DBK/LC/0002/03, tanggal 21 Maret 2003 nominal USD 2,250,000.00,- tanggal jatuh tempo 20 September 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
7. L/C No. DBK/LC/0007/03, tgl 30 Maret 2003 nominal USD 3,000,000.00,- tanggal jatuh tempo 30 Maret 2003 penerbit
DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
ah
8. L/C No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 nominal USD 2.000.000.00,- tanggal jatuh tempo 7 Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit ROSBANK (SWITZERLAND) S.A. beserta lampiran; 9.
ka
Schedule Of Remittances No. DBK/LC/01155/03, tanggal 16
Oktober 2003 (sudah jatuh tempo) penerbit STREET BANKING CORP beserta lampiran ;
ep
April 2003 nominal USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 24 THE WALL
ah
lik
10..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 61
es
In do ne si
In do ne si a
293.572.001 No. 20
gu
hk am

ep u ep R
b
10. L/C No. WSBC/SLC/A137/03, tanggal 5 Pebruari 2003 nominal
gu
ng
USD 5.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 13 nopember 2003 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ;
11. L/C No. WSBC/LC/A5919/03, tanggal 16 Mei 2003 nominal
USD 4.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 15 Nopember 2003 penerbit lampiran ;
THE WALL STREET BANKING CORP beserta
12. L/C No. DBK/LC/144CCP/03, tanggal 12 Mei 2003 nominal
ah
penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ; 13. L/C No. DBK/LC/ACCP28LC03, tanggal 2 Juli 2003 nominal EUR 6.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 5 April 2004 penerbit DUBAI BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ; 14. Schedule Of Remittances L/C No. DBKACCP28LCO3, tanggal 21 Juli 2003 nominal EUR 6.000,000.00,- penerbit DUBAI
ah k
am
BANK KENYA LIMITED beserta lampiran ; 15. Rekapitulasi Rekening Giro PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia
ah
A gu ng
No. Rek. 31/03/2003 ;
022.000293572.001
periode 01/01/2003 s/d
16. Foto copy legalisir hasil pemeriksaan internal auditor PT. BNI nomor SPI/3/0037/2003/LHAK tanggal 03-09-2003 ;
17. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal
pengangkatan Sdr Drs. EDI SANTOSO sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah LN Nomor SDM/3/4861/R tanggal 28 September 2001 ;
18. Foto copy legalisir surat Keputusan Direksi Bank BNI perihal pengangkatan Sdr Drs. KOESADIYUWONO, MM Kepala Pimpinan Cabang Kebayoran Baru tanggal 11 Mei 2001 ; 2. sebagai
ub
ka
atas nama Drs. EDI SANTOSA 8004363290;
ep
a. Foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening City Bank terpadu No. Rekening 840-000-0000-
ah
lik
b..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 62
es
In do ne si
Nomor DIR/217/
ub lik
USD 3.000,000.00,- tanggal jatuh tempo 23 Nopember 2003
In do ne si a
hk am

ep u ep
b
b. Foto copy legalisir print out rekening Koran
gu
3.
ah
ng
11/10/03 dalam bentuk account USD ;
c. Foto copy legalisir formulir permohonan investasi dalam bentuk Market-Linked Note) atas nama Drs. EDDY SANTOSO tanggal 23 Juni 2003;
a. Rekening Dollar Plus PT BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d 31/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 beserta lampirannya ;
b. Rekening Dollar Plus PT BNI periode tanggal 01/07/2003 s/d
c. Rekening Dollar Plus PT BNI periode tanggal 01/01/2003 s/d 31/03/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ; e.
am
Rekening Dollar Plus PT BNI periode tanggal 01/12/2002 s/d 31/12/2003 No. Rekening 022.000228129.010 ;
f. Rekening Dollar Plus PT BNI periode tanggal 01/10/2002 s/d 30/11/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
ah k
g. Rekening Dollar Plus PT. BNI periode tanggal 01/ 07/ 2002 s/d 30/09/2002 No. Rekening 022.000228129.010 ;
A gu ng
h. Surat PT BNI Nomor KP/4343/W.10/7.3/R tanggal 03 Juli 2003 perihal penunjukan PGS (Pengganti sementara atas nama NIRWAN ALIE ; Drs.
i. Bukti pengiriman dokumen PT BNI ke Ross Bank (Switzerland) S.A via TIKI No. 020005169809 tanggal 26-05-2003 ;
j. Bukti pengiriman dokumen PT BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Will Street Banking Corp. LTD, Cook Island 020005169814 tanggal 14-07-2003 ; k. Bukti pengiriman dokumen PT via TIKI No.
ah
ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169815 tanggal 21-07- 2003 ; l. Bukti pengiriman
ka
dokumen
04-07- 2003 ; m. Bukti pengiriman
ah
ep
dokumen
ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169813 tanggal
03-06-2003.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 63
es
ub
PT PT
lik
In do ne si
ub lik
27/10/2003 No. Rekening 022.000330340.010 ;
In do ne si a
periode 06/05/03 s/d
hk am

ep u
dokumen dokumen dokumen dokumen
b
03-06- 2003 ;
gu
ng
n. Bukti pengiriman
PT
ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169811 tanggal 03-06- 2003 ; PT
o. Bukti pengiriman
ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169810 tanggal 02-06- 2003 ; PT
p. Bukti pengiriman
ah
020005169808 tanggal 29-05- 2003 ; q. Bukti pengiriman
am
ke Middle East Bank Kenya LTD tanggal 20-05- 2003 ; r. Bukti pengiriman
ah k
01-05- 2003 ;
ep
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
dokumen
s. Bukti pengiriman
PT
A gu ng
ke Dubai Bank Kenya LTD via TIKI No. 020005169804 tanggal 02-06- 2003 ;
t. Bukti pengiriman
dokumen PT BNI Cab. Kebayoran Baru ke
The Wall Street Banking Corp LTD, Cook Island via TIKI No. 020005169803 tanggal 26-03-2003 ; PT
u. Bukti pengiriman
ke Deutsche Bank AG, Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 21-03- 2003 ;
ah
v. Bukti pengiriman ke
PT
CITIBANK N.A, Singapore
via
tanggal 21-03- 2003 ; w. Bukti pengiriman
ka
03- 2003; x. Bukti pengiriman
ah
ep
ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 020005169802 tanggal 18-
tanggal.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 64
es
ke Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516 9799 --
ub
PT PT
lik
BNI Cab. Kebayoran Baru TIKI No. 020005169802
In do ne si
ub lik
PT PT
ke The Wal Street Banking LTD Cook Island
via TIKI No. 020005169807
In do ne si a
via TIKI No.
hk am

ep u
dokumen dokumen dokumen
b
tanggal 18-03- 2003 ;
gu
ng
y. Bukti pengiriman
PT
ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9798 tanggal 28-03- 2003 ; BNI
z. Bukti pengiriman dokumen PT
Cab. Kebayoran Baru ke
Renitew Security Bank and Trust LTD Turkey via TIKI No. 02 000 516 9797 tanggal 10-02- 2003 ; PT
aa. Bukti pengiriman
ah
tanggal 10-02- 2003 ; bb. Bukti pengiriman
am
ke Bank Of Baroda LTD, Hongkong 9796 tanggal 10-02- 2003 ; cc. Bukti pengiriman
ah k
ke Bank Middle East Bank Kenya LTD via TIKI No. 02 000 516
9794 tanggal 27-02- 2003 ; dd. Bukti pengiriman
ep
dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
dokumen
PT
A gu ng
ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 9793 tanggal 12-02- 2003 ; PT
ee. Bukti pengiriman
ke Rossbank (Switzerland) S.A tanggal 17-01- 2003 ;
via TIKI No. 02 000 516 9792
ff. Bukti pengiriman
PT
ke Indian Overseas Bank, Hongkong via TIKI No. 02 000 516 9791 tanggal 17-01- 2003 ;
ah
gg. Bukti pengiriman
PT
ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9790 tanggal 17-01- 2003 ; hh. Bukti pengiriman
ka
9789 tanggal 15-01- 2003 ; ii. Bukti pengiriman
ah
ep
ke The Wall Street Banking Corp LTD via TIKI No. 02 000 516
tanggal.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 65
es
ke Indian Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 9788
ub
PT PT
lik
In do ne si
ub lik
PT PT
ke Rossbank (Switzerland) S.A
via TIKI No. 02 000 516 9796
BNI Cab. Kebayoran Baru via TIKI No. 02 000 516
In do ne si a
hk am

ep u
dokumen
b
tanggal 13-01- 2003 ;
gu
ng
jj. Bukti pengiriman
PT
ke CITIBANK NA , Singapore via TIKI No. 02 000 516 9824 tanggal 17-01- 2003 ;
kk. Bukti pengiriman dokumen PT
Overseas Chinese Banking Corp LTD Singapore via TIKI No. 02 000 516 9823 tanggal 30-12- 2003 ; PT BNI
ll. Bukti pengiriman dokumen
Cab. Kebayoran Baru ke
ah
000 516 9822 tgl 14-01- 2003 ;
mm.Bukti pengiriman dokumen PT BNI Cab. Kebayoran Baru ke The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9821 tgl 04-12- 2002 ;
am
ah k
Natexis Bangues Populaires TIKI No. 02 000 516 9821 tanggal 29-
11- 2002 ;
ep
nn. Bukti pengiriman dokumen
oo. Bukti pengiriman
PT
A gu ng
ke Bangkok Bank Publik Company LTD via TIKI No. 02 000 516 9819 tanggal 29-11- 2002 ; PT
pp. Bukti pengiriman
ke CITIBANK NA Singapore Branch via TIKI No. 02 000 516 9818 tanggal 29-11-2002 ;
qq. Bukti pengiriman dokumen PT
The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02 000 516 9817 tgl 29-11- 2002 ;
ah
rr. Bukti pengiriman
PT
ke RHB Bank Berthad, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8589 tanggal 25-11- 2002 ;
ka
ss. Bukti pengiriman dokumen PT
tanggal 25-11- 2002 ; tt. Bukti pengiriman
ah
ep
Indian Overseas Banking, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8588
8587..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 66
es
ke Overseas Chiness Bankig Corp LTD via TIKI No. 02 000 516 -
ub
PT
lik
In do ne si
ub lik
PT
The Wall Street Banking Corp. LTD Cook Island via TIKI No. 02
In do ne si a
hk am

ep u
b
8587 tanggal 25-11- 2002 ;
gu
ng
uu. Bukti pengiriman
PT
ke UCO Bank Singapore via TIKI No. 02 000 516 8586 tanggal 25-11- 2002 ; PT
vv. Bukti pengiriman
ke Firs Intl Merchant Bank PLC via tanggal 19-11- 2002 ; PT
TIKI No. 02 000 516 8585
ww.Bukti pengiriman
ah
516 8584 tanggal 30-10- 2002 ; xx. Bukti pengiriman
am
ke UCO Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8582 tanggal 22-10- 2002 ; yy. Bukti pengiriman
ah k
ke India Overseas Bank, Singapore via TIKI No. 02 000 516 8581
tanggal 30-10- 2002 ; zz. Bukti pengiriman
ep
dokumen dokumen
dokumen
PT
A gu ng
ke Firs Intl Merchant Bank PLC MALTA via TIKI No. 02 000 516 8580 tanggal 15-10- 2002 ; PT
aaa.Bukti pengiriman
ke Indian Overseas Bank Singapore ;
4. a. Foto copy legalisir NPWP No. 1.345.801.3-042 atas nama PT. Celebes Jaya Lines ;
b. Foto copy legalisir SIUPAL No. BXXV-2291/AL58 tanggal 5 Agustus 2002 ; c. Foto copy legalisir Oktober 1989 ; SIUPAL No. BXXV-2510/AL58 tanggal 7
ah
d. Foto copy legalisir Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11084.RT.01.01 tahun 1989 tanggal 6 Desember
ka
e. Foto copy legalisir Surat Bank BNI kepada Direktur PT. Celebes Jaya Lines No. KBY/10/1663 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Permintaan contoh tanda tangan dll ; f
ah
ep
1989 ;
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 67
es
In do ne si
ub lik
PT PT
ke Bank Ekspor Impor Indonesia , London via TIKI No. 02 000
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
f. Foto copy legalisir Fax PT. Celebes Jaya Lines ke PT. BNI ;
gu
ah
ng
g. Foto copy legalisir Bill of Lading PT.Celebes Jaya Lines B/L No. 006-2CJLDBX2003 tanggal 15 September 2003 ;
h. Foto copy legalisir Bill of lading PT. Celebes Jaya Lines B/L No. 001CJLDBX2003 tanggal 1 September 2003 ;
Foto copy legalisir Bill of Lading ;
j. Foto copy legalisir Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
SOEBAGJO RANOATMODJO SH No. 34 tanggal 11 September
5. a. Foto copy legalisir surat PT Triranu Caraka Pacific ditujukan kepada PT Bank Negara Indonesia Nomor : 08/TCP-SK/VI/03 tanggal 10 Juni 2003 perihal Perubahan Specimen Tanda Tangan rekening 022.000.223250.002 dari Jeffrey Baso kepada Ollah Agam ; b. Foto copy legalisir surat kuasa FORMAT BNI yang ditanda tangani oleh Jeffrey Baso (Dirut PT Triranu Caraka Pacific) diterima Ollah
ah k
am
Agam ;
c. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada
ah
A gu ng
PT Tiranu Caraka Pacifik No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/08/2002 s/d 31/08/2002 ;
d. Foto copy legalisir rekening giro USD Bank BNI ditujukan kepada
PT Tiranu Caraka Pacifik No. Rekening 022.000223250.002 periode 01/10/2002 s/d 31/10/2002 ;
e. Foto copy legalisir Akte Pendirian PT. Tri Ranu Caraka Pacific No.
108 Tanggal 20 Juli 1993, di buat dihadapan DARBI,SH Notaris di Jakarta ;
f.
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Menteri Kehakiman RI, No. C2-8345 HT.01.01.Th.93 tanggal 4 September ;
g. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Tri Ranu Caraka Pacific No. 10, tanggal 09 September 2002, dibuat
ka
Direksi Jeffrey Baso Direktur Utama, Aprila Whidarta Direktur, Yunofandi -komisaris) ;
ah
ep
dihadapan Ny. Endang S. Antariksa, SH Notaris di Jakarta. (susunan
ub
lik
h..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 68
es
In do ne si
ub lik
1989 atas nama PT. Pelayaran Nasional Celebes Jaya Lines ;
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
h. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.
gu
ah
ng
C-23244 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Nopember 2002 ;
i. Foto copy legalicir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Tri Ranu Caraka Pacific No. 39, tanggal 30 April 2003.(Pengunduran diri
Aprila Widharta selaku direksi dan pemegang saham dan susunan direksi baru menjadi Jeffrey Baso Direktur ,Yunofandi-Komisaris);
j. Foto copy legalicir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Tri Ranu
Caraka Pacific, No. 13, tanggal 30 Juni 2003. (Pengunduran diri
direksi baru Mochamad Kanip Direktur ,Yunofandi-komisaris) ; k. Foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Tri Ranu Caraka Pacific Nomor 02/1.824, tanggal 5 Agustus 2002 ; l. Foto copy legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP No. 1.626.421.0-011 PT Triranu Caraka pacific ;
ah k
am
m. Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor
2785 / 09-04 / PB / I / 2000 tanggal 27 Januari 2000 PT Tri Ranu Caraka Pacific;
ah
A gu ng
n. Foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903000684 tanggal 7 Mei 2003 PT. Tri Ranu Caraka Pacific ;
o. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.TRI STAR UTAMA No. 5 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur, SH Notaris di Jakarta. (tentang jual beli saham, peningkatan modal, penyesuaian dengan UU No. 1 tahun 1995, perubahan susunan pengurus) ;
p. Foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUMBER SARANA BINTANJAYA No. 9 tanggal 16 Januari 2003, dibuat dihadapan Mansur Ishak Notaris di Jakarta. (tentang jual beli saham, perubahan pengurus) ;
ka
q. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal
berkedudukan di Probolinggo ;
ah
r. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R. A. U No. 1 tanggal 30 Maret 1996..
ep
Perseroan Terbatas PT.
P.R.A.U
ub
No. 9 tanggal 13 Juli 1962
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 69
es
In do ne si
ub lik
Jeffrey Baso selaku Direksi dan pemegang saham dan susunan
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
1966;
gu
ng
s. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. P.R. A. U tanggal 6 Mei 1966.
t. Foto copy legalisir Akte Notaris ADLAN YULIZAR S.H perihal Perubahan
Perseroan Terbatas Perusahaan Pelajaran Rakjat dan
Angkutan Umum disingkat PT. P.R .A.U No. 60 tanggal 28 Juli 1967 ;
u. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal
ah
September 1988 ;
v. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT P.R. A. U September 1988 ; No. 36 tanggal 9
am
w. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT P.R. A. U No. 37 tanggal 9
ah k
September 1988 ;
x. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H perihal
A gu ng
Pernyataan Keputusan Rapat PT P.R. A. U No. 1 tanggal 1 Juli 1988 ;
y. Foto copy legalisir Akte Notaris CHUFRAN HAMAL S.H.perihal
Pernyataan Keputusan Rapat PT P.R. A. U No. 31 tanggal 10 Juli 1988;
z. Foto copy legalisir Akte Notaris MACHDAR DAUD S.H.perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Peraturan Pelayaran Rakyat
ah
PRAU No. 28 Tgl 17 Juli 1989 ; aa. Foto copy legalisir Akte Notaris KGS ZAINAL ARIFIN SH perihal Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peraturan Pelayaran
Rakyat PRAU No. 10 tanggal 6 Desember 1989; bb. Foto copy legalisir Akte Notaris ANASRUL JAMBI SH perihal
ka
disingkat PT Prau tanggal 1 Maret 1995 Nomor 1 ; cc. Foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 112 tanggal 16 Juli 1999 Notaris Ny. JULIA CHAIRANI RACHMAN ; dd
ah
ep
Pernyataan Keputusan rapat PT Perusahaan Pelayaran Rakyat Prau
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 70
es
In do ne si
ub lik
Pernyataan Keputusan Rapat PT. P.R. A. U
In do ne si a
No. 35 tanggal 9
hk am

ep u
Pelayaran
b
dd. Foto
copy
legalisir Surat Departemen Perhubungan Direktorat ditujukan kepada Bintang
ng
Jenderal Perhubungan Laut Perusahaan Bahtera
AL581/8/5/1/00 tanggal 30 Juni 2000 perihal Pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran di pelabuhan Tg Balai Karimun ;
ee. Foto copy legalisir Manifest Of Cargo PT Bahtera Bintang Selatan tgl 2 Agustus 2002 ;
ff. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT Aneka
ah
16 Juli 2002 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002; gg. Foto copy legalisir surat persetujuan ekspor pasir laut PT Aneka
am
ah k
Juli 2002
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah
Kab. Karimun persetujuan ekspor pasir laut PT Aneka Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002;
ep
Yasa Setia nomor 1350/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal 26
ah
A gu ng
hh. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
ii. Foto copy legalisir rekening giro Dillar periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003.
6. a. Foto copy legalisir surat PT Basomasindo kepada PT BNI nomor 09/BM-SK/V/03 tanggal 10 Juni 2003 prihal perubahan Specimen
Tanda Tangan untuk nomor rekening 022.320832.002 dari Judi Baso ke Ollah Agam ;
b. Foto copy legalisir diatas Format BNI surat kuasa atas nama JUDI BASO selaku Dirut PT Basomasindo memberi kuasa kepada Ir Ollah Agam MM untuk rekening USD 022.320832.002 : - Membuka rekening
ka
- Meminta dan menanda tangani tanda terima buku cek atau bilyet giro
ah
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 71
es
c. Foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan Format PT BNI ;
ep
- Menandatangani cek-cek/bilyet giro
ub
lik
In do ne si
ub lik
Yasa Setia nomor 11111/PERINDAG/EXP-PSL/VII/2002 tanggal
In do ne si a
Direksi PT nomor Selatan :
gu
hk am

ep u ep
Berita Menteri
b
d. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening
gu
ng
022.000320832.001 dalam mata uang IDR
Basomasindo periode 01/06/2003 s/d 30/06/2003;
e. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.001 dalam mata uang IDR atas nama PT
Basomasindo periode 01/05/2003 s/d 31/05/2003 ;
f. Foto copy legalisir rekening koran giro
Bank BNI No. rekening
022.000320832.002 dalam mata uang USD
ah
g. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT
am
h. Foto copy legalisir rekening koran giro Bank BNI No. rekening 022.000320832.002 dalam mata uang USD atas nama PT
ah k
i. Foto copy legalisir akte notaris Ny Emmy Hartati Yunizar,SH No. 42 tanggal 27 Juli 1992 perihal PENDIRIAN perseroan terbatas PT
A gu ng
Basomasindo ; Keputusan Kehakiman
j. Surat
6330.HT.01.01.Th93, tanggal 19 Juli 1993 ;
h. Foto copy legalisir akte notaries Mansur Ishak,SH No 15 tanggal 13 February 2003 acara rapat PT BASOMASINDO
(pengangkatan judy baso menjadi direktur) ;
k. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-07892 HT.01.04.TH.2003, tanggal 10 April 2003 ; Foto copy legalisir akte notaris Widyatmoko,SH No 11 tanggal 30 juni 2003 Berita acara rapat PT BASOMASINDO (pengunduran diri dari jabatan dan pemegang saham Judi Baso) ;
ah
ka
l. Foto copy legalisir rekening giro USD periode 01 Juni 2003 s/d 30
m. Foto copy legalisir rekening giro Rupiah periode 01 Juni 2003 s/d 30 Juni 2003 ;
ah
ep
Juni 2003 ;
ub
lik
7.a..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 72
es
In do ne si
RI. No. C2-
ub lik
In do ne si a
atas nama PT atas nama PT
hk am

ep u ep R
b
7.a. Surat penyerahan saham PT Brocolin International
gu
ah
ng
nominal modal setor saham PT. Brocollin Internasional tanggal 12
Januari 2004 atas nama para pemegang saham yang bertanda tangan dibawah ini adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk 100% (seratus persen) saham ;
b. Surat
perihal penyerahan saham PT Brocolin Internationaal di PT
ALAMI dengan nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggal 112
Januari 2004 di PT Alam Lestari Maju adalah Rp 50.000. 000.000,-
c. Surat penyerahan asset PT Brocolin International tanggal 12 Januari 2004 berupa nilai asset-asset perkebunan ke 4 (empat) anak perusahaan PT. Brocollin Internasional tersebut diatas adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ; d. Surat penyerahan kontrak PT Sumber Sarana Bintan Jaya tanggal 12 Januari 2004 dengan Nilai kontrak sebesar USD 25,000,000 (dua
ah k
am
puluh lima juta dollar Amerika Serikat) berdasarkan deposit pasir laut di PT Sumber Sarana Bintan Jaya sebesar 200 juta m3 ;
A gu ng
e. Surat
penyerahan saham PT Brocolin International di PT Sadita
dengan Nilai saham PT. Brocolin Internasional tanggaal 112 Januari 2004 di PT Sadita Indah Cipta milyar rupiah) ;
adalah Rp 2.000. 000.000,- (dua
f. Surat penyerahan saham PT Infinity Finance tanggal 112 Januari 2004
dengaan Nilai saham PT. Sagared Team tersebut adalah sebesar US$ 1.000.000,- (US Dollar Satu Juta) untuk 70% (tujuh puluh persen)
ah
g. Surat penyerahan saham PT Sumber Sarana Bintan Jaya tanggaal 12 Januari 2004 dengan nilai saham PT. Sumber Sarana Bintan Jaya adalah sebesar USD 9,500,000 (sembilan juta lima ratus ribu dollar Amerika serikat) untuk 70% (tujuh puluh persen) saham milik PT
ka
h. Surat
tanah
yang berlokasi di Jl. Puri Mutiara, Cilandak Jakarta
ah
Selatan tanggal 12 Januari 2004 seluas 10.404 M2 terdiri dari 1 sertifikat dan 4 (empat) akte jual beli (dalam proses pengurusan balik
ep
Sagared Team ;
ub
lik
saham ;
ng
nama
gu
ik
In d
on
Halaman 73
es
In do ne si
ub lik
(lima puluh milyar rupiah) ;
In do ne si a
dengan Nilai
hk am

ep u
luas 1.075 m2 ,
b
nama sebagai berikut :
ng
1. Sertifikat Hak Milik No.1643 atas Nama Pauline Clara Laura terletak di Jalan Puri Mutiara II No.21 Cilandak Jakarta Selatan dengan Ijin Mendirikan Bangunan
No.02016/IMB/2000 atas Nama Widji Suryandari Lestari Sulistio dan gambar Blue Print sebagaimana terlampir ;
Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 1.075 m2 (masih dalam
ah
SH) ;
am
3. Akte Jual Beli no.47/2003 terletak di Jalan Puri Mutiara II No.21 Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH) ;
ah k
proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono,
ah
A gu ng
SH) ;
Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 3.934 m2 (masih dalam proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono, SH) ;
6. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Cilincing Jakarta Utara tanggal 12 Januaari 2004 dengan luas 296.535 M2 nilai tanah
milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
7. Surat penyerahan bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat dengan nilai bangunan pabrik, mesin-mesin dan alat-alat berat tersebut tanggal
ka
ep
12 Januari
ub
2004
berikut lampiran daftar dokumen PT Cipta Buana Baru ;
lik
adalah
tersebut adalah sebesar Rp.29.653.500.000,- (dua puluh sembilan
ah
60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Terlampir daftar
mesin, peralatan berat dan bangunan PT Sagared Team; 8.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 74
es
In do ne si
sebesar Rp.
Cilandak Jakarta Selatan dengan luas 2.160 m2 (masih dalam
ep
ub lik
proses pengurusan balik nama pada Notaris R. Johanes Sarwono,
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep R
b
8. Surat penyerahan tanah yang berlokasi di desa alak, Kupang NTT
gu
ah
ng
tanggaal 12 Januari 2004 berupa tanah yang berlokasi di Desa Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 66.297 M2 terdiri dari
9. Ssertifikat dengan perincian sebagai berikut :
1) Sertifikat hak milik No: 942/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 10.340 M2 NTT atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 5.888 M2 NTT atas nama Ir Djoni Rosad luas tanah 7.300 M2 4) Sertifikat hak milik No: 946/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 9.066 M2 5) Sertifikat hak milik No: 944/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 9.107 M2 6) Sertifikat hak milik No: 945/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 4.551 M2
2) Sertifikat hak milik No: 947/Desa Alak, Kec Alak, Kupang,
ah k
am
ah
A gu ng
NTT atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 5.810 M2 NTT atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 3.945 M2 atas nama Ir Djoni Rosadi luas tanah 10.290 M2
9) Sertifikat hak pakai No: 7/Desa Alak, Kec Alak, Kupang, NTT
10) Surat penyerahan tanah yang berlokasi di Benoi, Takari NTT
tanggal 12 Januari 2004 dengan luas 53 ( limapuluh tiga )
hektar dengan nilai nominal Rp. 42.400.000.000 (empat puluh dua milyar empat ratus juta rupiah) berikut daftar lampiran sertifikat HGB No. 1 / Desa Benoi Kec. Takari Kupang NTT a.n. Pemegang hak PT Sagared .
ka
8. a. Foto copy legalisir Surat BNI ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
perihal Verifikasi B/L dan PEB ;
ah
b. Foto Copy Legalisir Departemen Keuangan
ep
Merak Banten Nomor HUK/6/1364/R tanggal 9 Oktober 2003,
ub
pelayanan.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 75
es
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bandung Kantor
lik
Republik Indonesia
In do ne si
ub lik
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Pelayanan Bea dan Cukai Merak Nomor S-570/WBC.05/KP.04/2003
gu
9. a) Foto copy legalisir Dokumen PT. Pan Kifros antara lain :
ah
ng
tanggal 13 Oktober 2003, perhal Jawaban Verifikasi Dokumen Ekspor ;
c. Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 10-02-2003 s/d 14-02-2003 ;
d. Foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Berkala (LPB) Unit LNC periode 19-08-2002 s/d 21-08-2002 ;
a.n. PT.Pan Kifros ;
2. Foto copy legalisir surat kuasa a.n. APRILA WIDHARTA tanggal 26 Agustus 2002 ;
am
3. Foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan tgl 26 Agustus 2002;
ah k
4. Foto copy legalisir surat PT.Prasetya Cipta Tulada No.017.A-
Um/PCP/VIII/2002 tgl 23 Agustus 2002; 5. Foto copy legalisir surat keterangan pindah alamat a.n. PT.Pan
ah
A gu ng
Kifros;
6. Foto copy legalisir surat keterangan No. 1011/AM/VIII/2002 Notaris Agus Madjid,SH ;
7. Foto copy legalisir akte No. 77 tentang Risalah rapat PT.Pan Kifros tgl 19 Agustus 2002;
8. Foto copy legalisir SIUP No. 1746/947/K/09-05/PK/86/I tgl 6 Feb. 1986;
9. Foto copy legalisir Kartu NPWP No. 000617-0021 a.n. PT.Pan Kifros;
10. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening USD. An.PT. Pan Kifros;
ka
11. Foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan;
13. Foto copy legalisir L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tgl 3 Des. 2002. The Wall Street Banking Corp; 14. Foto copy legalisir Schedule Of Remittances tgl 14 Jan. 2003; 15
ah
ep
12. Foto copy legalisir surat Rosbank Geneve 14.05.2003;
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 76
es
In do ne si
ub lik
1. Foto copy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening IDR
In do ne si a
hk am

ep u ep
legalisir
b
15. Foto copy legalisir
Commercial Invoice NO. 1268668 a.n.
gu
ah
ng
PT.Pan Kifros tgl 4 Des. 2002 ;
16. Foto copy legalisir Packing List No.PL-0321539/PK An PT.Pan Kifros tgl 4 Des 2002 ;
17. Foto copy legalisir Weig List No. PL-0321539/K a.n. PT.Pan Kifros tgl 4 Des. 2002;
18. Foto copy legaliisr Beneficiary Statemen a.n. PT.Pan Kifros tgl 4 Des. 2002;
to China;
20. Foto copy legalisir surat PT.Pan Kifros No. 029.A-Um/BNKPK/XII/202 tgl 4 Des. 2002 ttg pengkreditan hasil negosiasi; 21. Foto copy legaisir letter Of Guarantee;
am
22. Foto copy legalisir L/C NO. WSBC/LC/A5626/02 tgl 3 Des 2002;
ah k
23. Foto copy legalisir The Wall Street Banking Corp; 24. Foto copy Schedule Of Remittances NO.
A gu ng
EX4/KBY/000079/02 tgl 14 Jan 2003; copy legalisir Commercial
25. Foto
Invoice NO.1268667
a.n.PT.Pan Kifros;
26. Foto copy legalisir Packing List No. PL-0321538/PK tgl 4 Des. 2002 a.n. PT.Pan Kifros ;
27. Foto copy legalisir Weigh List No.PL-0321538/PK tgl 4 Des. 2002 a.n. PT.Pan Kifros;
ah
28. Foto copy legalisir Inpection Certificate Tanjung Pemancingan to China;
29. Foto copy legalisir Beneficiary Statement a.n. PT.Pan Kifros tgl 4 Des. 2002;
ka
30. Foto copy legalisir Surat PT.Pan Kifros No. 028.A-Um/BNK-
31. Foto copy legalisir Letter Of Guarantee tgl 4 Des. 2002; 32. Foto copy legalisir Surat PT.Gramarindo Maga Indonesia NO.061/SP-GMI/III/03 tgl 6 Maret 2003; 33..
ah
ep
PK/XII/2002 tgl 4 Des. 2002;
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 77
es
In do ne si
dari pelabuhan
ub lik
19. Foto copy legalisir Inspection Certificate dari Merak Indonesia
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
33. Foto copy legalisir Berita Faximile tgl 7 Maret 2003;
ng
34. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl 1 Jan. 2002 s/d 31 Des. 2002; copy
35. Foto
legalisir rekening koran No.022.000225252.001
periode tgl 1 Jan. 2003 s/d 31 Maret 2003;
36. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003; 37. Foto copy
legalisir rekening koran No.022.000225252.001
ah
38. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl 17 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003; 39. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl 1 Sept 2003 s/d 14 Okt. 2003;
am
40. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.001 periode tgl 1 Okt. 2003 s/d 31 Okt. 2003;
ah k
41. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 Juli 2002 s/d 30 Sept 2002;
ah
A gu ng
42. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 Juli 2002 s/d 31 Des. 2002;
43. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 Jan. 2003 s/d 31 Maret 2003;
44. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 April 2003 s/d 30 April 2003;
45. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 Jan. 2003 s/d 31 Juli 2003; 46. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 10 Juni 2003 s/d 31 Agustus 2003;
47. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002 periode tgl 1 Sept. 2003 s/d 14 Okt. 2003;
ka
periode tgl 1 Okt 2003 s/d 31 Okt. 2003; b) Foto copy legalisir buku pedoman tata kerja PT.BNI Tbk tgl 18 Sept. 1997;
ah
ep
48. Foto copy legalisir rekening koran No.022.000225252.002
ub
lik
c)..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 78
es
In do ne si
ub lik
periode tgl 1 Jan. 2003 s/d 31 Juli 2003;
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep R
b
c) Foto copy legalisir buku kewenangan tentang L/C Eksport-Import 10. a. Dokumen LC atas nama PT. Pan Kifros antara lain :
gu
ah
ng
No.: IN/0078/REN tgl 30 Sept. 2003;
c)Foto copy legalisir buku UCPDC 500;
1) L/C No. WSBC/LC/A.5627/02 tgl 3 Des. 2002. USD 2, 178.000. penerbit The Wall Street Banking Corp;
2) L/C NO. WSBC/LC/A5626/02 tgl 3 Des 2002 USD. 1,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp;
1) LC No. WSBC/LC/A5634/02 tanggal 9 Desember 2002 USD. 2,238,500.000. penerbit The Wall Street Banking Corp; 2) LC No. DBK/LC/ACCP18/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
am
4,025,000.000. Penerbit Dubai Bank Kenya;
3) LC No. DBK/LC /A.5918/03 tanggal 16 Mei 2003 USD. 599,999.87 Penerbit The Wall Street Banking Corp;
ah k
4) LC No. DBK/LC/029/03 tanggal 2 Juli 2003 EURO 5.445.000. Penerbit Dubai Bank Kenya;
A gu ng
c. Dokumen LC atas nama PT. Basomasindo : 1) LC No. WSBC/LC/A.5917/03 tanggal 16
Mei 2003 USD.
2,999,999.94. Penerbit Wall Street Banking Corp;
2) LC No. DOC-101029 tanggal 14 Mei 2003 USD. 1,999,999.96 Penerbit Ross Bank;
3) LC No. DBK/LC/ACCP15/03 tanggal 8 Mei 2003 2,999,999.59 penerbit Dubai bank Kenya;
ah
4) LC No. DBK/LC/ACCP31/02 tanggal 3 Juli 7.245.000.000. penerbit Dubai Bank Kenya ;
d. Dokumen LC atas nama PT. Bhinekatama Pasific : 1) LC No. DBK/LC/0004/03
ub
tanggal 21
lik
Maret 2003 USD. 2003 USD. 4).
ka
2,100,000. Penerbit Dubai Bank Kenya;
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya; 3) LC No. DOC-101025 tanggal 9 April 2003 USD. 2,000,000. Penerbit Ross Bank;
ah
ep
2) LC No. DBK/LC/0006/03 tanggal 30 maret
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 79
es
In do ne si
USD. 2002 EURO.
ub lik
b. Dokumen LC atas nama PT. Triranu Caraka Pasific :
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
4) LC. No. DBK/LC/013SS/03
tanggal 24 April 2003
ng
5) LC. No. DBK/LC/ACCP16/03 tanggal 2,999,999.59 penerbit Dubai Bank Kenya;
9 Mei
6) LC. No. DBK/LC/17ACCP/03 tanggal 3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya;
12 Mei 2003 USD.
7) LC No. DBK/LC/ACCP20/03 tanggal 28 Mei 2003 4.235.000. penerbit Dubai Bank Kenya;
ah
LC No. DBK/LC/023/03 tanggal 11 Juni 2003 EURO 4.500.000. penerbit Dubai Bank Kenya;
am
f. Dokumen LC atas nama PT. Gramarindo Mega Indonesia : 1) LC No. DOC-101019 tanggal 26 Maret 2003 USD. 3,000,800. Penerbit Roos Bank;
ah k
2) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
3,000,800. Penerbit Dubai bank Kenya; 3) LC No. DBK/LC/012SS/03 tanggal 16 April 2003 USD.
A gu ng
2,999,999. Penerbit Dubai Bank Kenya; tanggal 5
4) LC No. MEBK/1091/03
Nov.
1,799,999.63 Penerbit Middle East Bank Kenya;
5) LC No. DBK/LC/ACCP22/03
tanggl 3 Juni
4.235.000. penerbit Dubai Bank Kenya;
6) LC No. MEBK/1094/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 2,000,000. Penerbit Middle East Bank Kenya;
ah
7) LC No. MEBK/1093/03 tanggal 9 Mei 2003 USD. 1,000,000. Penernit Midle East Bank Kenya;
g. Dokumen LC atas nama PT. Metrantara :
LC No. DBK/LC/027M/03 tanggal 2 Jli 2003 EURO 4.830.000. penerbit Dubai Bank Kenya;
ka
1) LC No. DBK/LC/0002/03 tanggal 21 Maret 2003 USD. 2.250.000,- Penerbit Dubai Bank Kenya;
ah
ep
h. Dokumen LC atas nama PT.Magnetic Usaha Esa Indonesia :
ub
lik
2)
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 80
es
In do ne si
2003 USD. 2003 EURO
ub lik
e. Dokumen LC atas nama PT. Fery Masterindo :
In do ne si a
USD. 2003 USD. EURO
gu
hk am

ep u ep
notulen
b
2) LC No. DBK/LC/0007/03 tanggal 30
gu
ah
ng
3) LC No. DOC-101023 tanggal 2 April 2003 USD. 2,000,000. Penerbit Ross Bank;
4) LC No. DBK/LC/011SS/03 tanggal 16 April 2003 USD. 3,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp;
5) LC NO. WSBC/LC/A.137/03 tanggal 5 Februari 2003 USD. 5,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya ;
4,000,000. Penerbit The Wall Street Banking Corp; 7) LC No. DBK/LC/14ACCP/03 tanggal 12 Mei 2003 USD.
am
3,000,000. Penerbit Dubai Bank Kenya; 8) LC No. DBKACCP28LC03
6.000.000. penerbit Dubai Bank Kenya; 9) LC No. DBK/ACCP19/03
ah k
ub lik
tanggal 7 Mei tangal 3 rapat
6) LC No. WSBC/LC/A.5919/03 tanggal 16 Mei 2003 USD.
tanggal 2 Juli 2003 EURO
4.025.000,- Penerbit Dubai Bank Kenya; 10) LC No. DBK/LC/0003/03 Sep. 2003 USD.
ah
A gu ng
11.a.
LC No. WSBC/LC/A5997/03 tanggal 30 Juni 2003 atas nama PT.
Triranu Caraka Pasific Nominal EURO 2.899.946,50, penerbit The Wall Street Banking Corp;
b. LC No. DBK/LC/ACCP.25/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EURO
3.690.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Fery Masterindo;
c. LC No. DBK/LC/ACCP24/03 tanggal 24 Juni 2003 nominal EURO 4.581.500, penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Basomasindo; d. LC No. DBK/LC/ACCP26/03 tanggal 30 Juni 2003 nominal EURO 4.427.500 penerbit Dubai Bank Kenya atas nama PT. Basomasindo; 12. a. Foto copy kesepakatan PT. BROCOLIN
ka
b. Foto copy resume PT. BROCOLIN INTERNATIONAL; c. Foto copy pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C03553..
ah
ep
INTERNATIONAL tanggal 25 Mei 2003;
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 81
es
In do ne si
In do ne si a
Maret 2003 USD. 2003 EURO
hk am

ep u
Surat atas Surat pemberitahuan
b
03553 HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 20 Februari 2003;
gu
ah
ng
d. Foto
copy
Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No. : PEM47/WPJ.04/KP.1303/2003 tanggal 6 Februari 2003;
e. Foto copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas No.: TDP 090315138634 tanggal 11 Maret 2003 atas nama Perusahaan PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
f. Foto copy surat Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik
1326/09-04/PB/II/2003 INTERNATIONAL; g. Foto copy
ub lik
nama PT. perubahan
Indonesia perihal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. : BROCOLIN
am
Keterangan
Domisili Perusahaan No. :
24/1.824/II/03 atas nama PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
ah k
: C-UM.C2.01.8479 kepada Nelly Elsye Tahamata, SH perihal
penerimaan
ep
h. Foto copy surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No.
pemegang
Direksi/Komisaris PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
ah
A gu ng
i. Foto copy surat Notaris Edi Priyono, SH No. : 147/Not/Jkt/XI/2003 perihal Surat Keterangan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BROCOLIN INTERNATIONAL tanggal 5 Mei 2003;
j. Foto copy Akte Notaris Drs. Soebiantoro, AH No. : 18 tanggal 27
Januari 2003 perihal pendirian Perseroan Terbatas PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
k. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 21 tanggal 11 April 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
l. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 22 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
ka
tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham; n. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 24 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham; o.
ah
ep
m. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 23
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 82
es
In do ne si
In do ne si a
saham dan
hk am

ep u ep
rapat notulen
b
o. Foto copy akte notaris Edi Priyono, SH No. : 51 tanggal 29 Mei 2003
gu
ah
ng
perihal
Pernyataan
Keputusan
Rapat
INTERNATIONAL;
p. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT. BROCOLIN tanggal 18 Juli 2003 perihal pembelian saham;
q. Foto copy rekening Koran Permata Bank an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907;
r. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT.
s. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907;
am
t. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 2 Juni 2003; u. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT. BROCOLIN tanggal 9 Agustus 2003 perihal Investasi di Estindo
ah k
Entete Mining;
v. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN
ah
A gu ng
INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 1 September 2003;
w. Foto copy surat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL tanggal 10 April 2003 kepada Mr. EDULLANTES;
x. Foto copy surat Akuntan Publik Putu Widjaya perihal Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. BROCOLIN
INTERNATIONAL periode tanggal 1 April 2003 s/d 10 Oktober 2003;
13. a. Foto
copy
kesepakatan
lik
PT.
INTERNATIONAL tanggal 25 Mei 2003;
b. Foto copy resume PT. BROCOLIN INTERNATIONAL; c. Foto copy pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri
ka
03553 HT.01.01 Tahun 2003 tanggal 20 Februari 2003; d. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No. : PEM-------------47
ah
ep
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-
ub
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 83
es
In do ne si
BROCOLIN
ub lik
BROCOLIN tanggal 29 Mei 2003 perihal setoran modal;
In do ne si a
PT. BROCOLIN
hk am

ep u
Surat
b
47/WPJ.04/KP.1303/2003 tanggal 6 Februari 2003;
gu
ng
e. Foto copy Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. : TDP
090315138634 tanggal 11 Maret 2003 atas nama Perusahaan PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
f. Foto copy surat Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia perihal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. : 1326/09-04/PB/II/2003 atas nama PT. BROCOLIN INTERNATIONAL; g. Foto copy Keterangan Domisili
ah
24/1.824/II/03 atas nama PT. BROCOLIN INTERNATIONAL; h. Foto copy surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. : C-UM.C2.01.8479 kepada Nelly Elsye Tahamata, SH perihal penerimaan pemberitahuan perubahan pemegang saham dan
am
ah k
i.
Foto copy surat Notaris Edi Priyono, SH No. : 147/Not/Jkt/XI/2003
perihal Surat Keterangan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BROCOLIN INTERNATIONAL tanggal 5 Mei 2003;
ep
Direksi/Komisaris PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
ah
A gu ng
j.
Foto copy Akte Notaris Drs. Soebiantoro, AH No. : 18 tanggal 27
Januari 2003 perihal pendirian Perseroan Terbatas PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
k. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 21 tanggal 11 April 2003 perihal Berita Acara Rapat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
l.
Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 22 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
m. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 23 tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham; n. Foto copy Akte Notaris Ny. Nelly Elsye Tahamata, SH No. : 24
ka
o. Foto copy akte notaris Edi Priyono, SH No. : 51 tanggal 29 Mei 2003 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL;
ah
ep
tanggal 11 April 2003 perihal Jual Beli Saham;
ub
lik
p.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 84
es
In do ne si
ub lik
In do ne si a
Perusahaan No. :
hk am

ep u ep R
b
p. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT.
gu
ah
ng
BROCOLIN tanggal 18 Juli 2003 perihal pembelian saham;
q. Foto copy rekening Koran Permata Bank an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907;
r. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT. BROCOLIN tanggal 29 Mei 2003 perihal setoran modal.
s. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907. t.
INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 2 Juni 2003; u. Foto copy surat PT. SAGARED TEAM kepada Direksi PT. BROCOLIN tanggal 9 Agustus 2003 perihal Investasi di Estindo Entete Mining;
am
v. Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN INTERNATIONAL No. Rek : 701053907 tanggal 1 September
ah k
2003;
w. Foto copy surat PT. BROCOLIN INTERNATIONAL tanggal 10
ah
A gu ng
April 2003 kepada Mr. EDULLANTES perihal Kontrak Kerja;
x. Foto copy surat Akuntan Publik Putu Widjaya perihal Laporan
Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. BROCOLIN
INTERNATIONAL periode tanggal 1 April 2003 s/d 10 Oktober 2003.
14. Print Out Rekening Koran Rek : 2863009260 (IDR) atas nama ADRIAN
HERLING WAWORUNTU di BCA Cabang Kemang periode 30 Juni s/d 31 Agustus 2003;
15. Print Out Rekening Koran Rek : 717-3007512-1 (IDR) atas nama PT. Aditya Putrapratama Finance periode 31 juni 2003 s/d 29 Agustus 2003 di Lippo Bank Cabang Menteng;
ka
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel tanggal 8 Februari 2005 yang terdiri dari : 1. Saham Sagared Asia Investmen Pte Ltd yang 100 % sahamnya dimiliki oleh PT. Sagared Bhumi Korindo, dimana Sagared Asia ---Investment.
ah
ep
Barang bukti atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 85
es
In do ne si
ub lik
Foto copy rekening koran Bank Permata an. PT. BROCOLIN
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Investment Pte ltd adalah pemegang 8000 lembar saham senilai Rp.
gu
ah
ng
18.872.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) di PT. Bukaka Marga Utama (saham tersebut telah
diserahkan kepada BNI berdasarkan surat penyerahan yang di tanda tangani oleh Ollah Abdullah Agam dan Jane Iriany Lumowa, namun belum diambil oleh BNI);
2. Hak saham PT. Bukaka Teknik Utama di PT. Bukaka Marga Utama yang miliki oleh PT. Sagared Bumi Korindo senilai Rp.
tiga ratus ribu rupiah) untuk 2700 saham (saham tersebut telah diserahkan kepada BNI berdasarkan surat penyerahan yang ditanda tangani oleh Ollah Abdullah Agam dan Jane Iriany Lumowa, namun belum diambil oleh BNI. Total jumlah dana yang diperoleh dari L/C BNI Kebayoran Baru dan bersedia dibayar oleh PT. Bukaka Marga Utama cfm, suratnya tanggal 22 september 2004 sebesar Rp. 12
ah k
am
milyar;
3. Tanah dan bangunan kantor PT. Sagared Team di Jl. WJ Lalamente
ah
A gu ng
Kupang;
4. PT. Pan Kifros Indonesia USD 1,178,000,- sesuai dengan surat Sdr. Aprilla Widharta tanggal 11-11-2003 yang bersedia menyelesaikan
pembayaran tanggung PT. Pan Kifros sebesar USD 1,178,000 dan sebagai jaminan pembayaran yang bersangkutan akan menyerahkan sebidang tanah seluas 103.769 m2 di Indramayu Jawa Barat;
5. Saham PT. Brocolin International pada PT. Pacific Comunication Network (disingkat PT. Pacomnet). Berdasarkan data yang ada nilai saham PT. Brocolin International di PT. Pacomnet sebesar Rp. 4.650.000.000,- (cfm. Laporan kantor Akuntan Publik Putu Wijaya tanggal 17 Oktober 2003);
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 86
es
6. Saham-saham PT. Brocolin International pada PT. Trimitra Buana Wahana Perkasa berdasarkan data yang ada nilai saham PT. Brocolin International di PT. Trimitra sebesar Rp. 5.000.000.000,- (cfm. Laporan akuntan publik Putu Wijaya tanggal 17 Oktober 2003); 7. Piutang PT. Brocolin International kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (cfm. Laporan akuntan publik Putusan ------------------------------------------------------------------------Wijaya..
ka
ah
ep
ub
lik
In do ne si
ub lik
6.369.300.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta
In do ne si a
hk am

ep u
Suwondo
b
Wijaya tanggal 17 Oktober 2003), piutang tersebut kepada :
ng
- PT. Holindo Asia Perkasa sebesar Rp. 411.360.721,- Kantor Hukum 250.000.000,Djauhari
Lumowa sebesar Rp.
- PT. Sagared Team sebesar Rp. 60.800.908,-
- PT. Estindo Estate Mining sebesar Rp. 15.000.000,-
- PT. Bukaka Marga Utama sebesar Rp. 342.626.752,- Ir. Jeffrey Baso sebesar Rp. 2.377.000.000,-
ah
sesuai dengan surat tim kuasa hukum Maria Pauline Lumowa No. 02/Team PML/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 kepada BNI disebutkan asset yang disepakati diserahkan antara lain berupa dana cash US $ 10.000.000,- di PT. Brocolin yang sampai sekarang belum
am
ah k
9. Dana cash sebesar US $ 5.000.000,- di Doddy Jana, sesuai dengan
surat tim kuasa hukum Maria Pauline Lumowa No. 02/Team PML/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 kepada BNI;
ep
diserahkan;
ah
A gu ng
10. Saham atas proyek Kapal QUEEN MARY di USA senilai US $ 12.000.000,-;
11. Tanah dan bangunan Kantor PT. Sagared Team terletak di Jalan Kebagusan Raya No. 37 Jakarta Selatan;
12. Piutang Sdr. Aprilla Widharta cs kepada PT. Aditya Putra Pratama Finance;
13. Saldo rekening pihak-pihak terkait pada berbagai Bank hasil temuan PPATK dan Bank Indonesia;
Barang bukti atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel tanggal 21 Februari 2005 yang terdiri dari : 1. 1 (satu) sertifikat hak milik No.1643 tanah/bangunan di Jl. Puri Mutiara II No.21 Cilandak Jakarta Selatan, atas nama Pauline Clara
ka
a. Aset beberapa anak perusahaan dari PT. Sagared Team yang terletak di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki
ah
ep
Laura dan aset-aset sebagai berikut :
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 87
es
In do ne si
aset..
ub lik
8. Dana cash sebesar US $ 10.000.000,- di PT. Brocolin International,
In do ne si a
gu
hk am

ep u ep R
b
aset konsesi pertambangan batu marmer di NTT :
ng
I. Kabupaten Kupang. 1. PT. Batu Nusa Sarana,
Gunung Batu - Desa Fatu
Nainogapenem-Ohaem Luas 71 ha;
Gunung Batu-Desa Fatu Natfoen-Ohaem, luas 79 ha; Gunung Batu-Desa Naubena-Ohaem, luas 50 ha;
Gunung Batu-Desa Fatu Kael-Ohaem, luas 30 ha;
2. PT. Rosai Marble, Gunung Batu-Desa Fatu Ampupu-
ah
3. PT. Gramarindo Mega Industri, Gunung Batu-Desa Fatu Akjababel-Lelogama, luas 27 ha;
am
4. PT. Granindo Nusa, Gunung Batu-Desa Fatu KaunikiKauniki, luas 300 ha;
5. PT. Gramar Megantara, Gunung Batu-Desa Fatuleu, luas ekspansi;
ah k
II. Kabupaten Timor Tengah Selatan. 1. PT. Oenam Marble Industry, Gunung Batu-Desa Fatu Pe,
ah
A gu ng
luas 15 ha;
Gunung Batu-Desa Fatu Naetapan, luas ekspansi; Gunung Batu-Desa Fatu Naususu, luas ekspansi;
2. PT. Oenam Marble Industry, Gunung Batu-Desa Fatu Naetapan (ex.PT.Sumber Alam Marble), luas ekspansi;
3. PT. Oenam Marble Industry, Gunung Batu-Desa Fatu Naususu, luas ekspansi;
b. Tanah/bangunan di Kompleks Bali village M-12 Rt.09/Rw.02 Cipete Selatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang diduga sebagai Kantor PT. Gramarindo Mega Indonesia/ rumah Ollah Agam (Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia) ; c. Tanah/ bangunan di Kompleks Bali Village M-8 Rt.09/Rw.02
ka
Ollah Agam, Direktur PT. Gramarindo Mega Indonesia ; 2. 3 (tiga) unit mobil bentley dan 2(dua) unit Ferrari 550 Maranello @Rp.4,5 milyar dan uang tunai Rp.2,5 milyar atau total senilai -----Rp
ah
ep
Cipete Selatan Cilandak Jakarta Selatan, yang diduga milik Sdr.
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 88
es
In do ne si
ub lik
Lelogama, luas 288 ha;
In do ne si a
gu
hk am

ep u
diduga Panglima
b
Rp.25 milyar, serta uang sebesar USD 1 juta dari Dedi Budiman
ng
Garna dan Sdr.Tonny Jayalaksana ; yang
3. Pihak
menerima aliran dana L/C Bank BNI
Cab.Keb.Baru. 1. PT. Pan Kifros.
Pemegang rekening pada BNI cab.Keb.Baru Jkt. No. Rek . 022 . 000225252.001 USD. 5.011.514.89.hasil negoisasi Usance, Rek.No. 022.000225252.002 USD 4.160.000.00. berasal dari
ah
Mandiri Cab. Plaza Mandiri No.Rek. 070.00 99050796 Rp.180.700.000.00. berasal dari PT.Tri Ranu Caraka P.(BNI), No.Rek. 070.00.99050804 USD; Danamon
am
ub lik
Polim pada BNI USD. pada BNI
PT.Tri Ranu Caraka P.(BNI);
No.Rek.
ah k
2.
PT. Prasetya Cipta Tulada.
Pemegang
ep
rekening
Rp.592.000.000.00. berasal dari (BNI) ;
Cab.Keb.Baru 2.161.160.36
No.Rek.022.000222238.001
A gu ng
negoisasi usance, Rek No.022.000222238.002 USD. 70.000.00 berasal dari PT. Pan Kifros (BNI), USD. 741.839.14 berasal dari PT. Prasetya Cipta Tulada (BNI) ;
3..
PT. Triranu Caraka Pasific. Pemegang rekening
Cab.Keb.Baru 12.997.913.62
No.Rek.022.000223250.001 USD.
negoisasi Usance, Rek. No.022.000223250.002 ;
ah
4.. PT. Bhinekatama Pasific. Pemegang rekening Pada BNI Cab.Keb.Baru Jkt. No. Rek. 022.000292039.001 Rp. 1.000.000.000.00 berasal dari PT. Basomasindo (BNI). Rp.2.000.000.000.00 berasal dari PT. Tri Ranu Caraka P.(BNI). No.Rek.022.000292039.002 USD
ka
berasil dari PT. Tri Ranu Caraka P. ( BNI )
ep
20.588.933.06 hasil negeoisasi sante. USD. 3.000.000.00 No. Rek.
ah
022.000292039.003 EUR 4.083.753.44 hasil negoisasi usance;
ub
lik
5..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 89
es
In do ne si
hasil Jkt. hasil
In do ne si a
29044781 Jkt.
gu
hk am

ep u
Rek. No.
b
5. PT. Metrantara Pemegang Rekening Pada BNI Cab. Keb.Baru
gu
ng
Jkt. No. Rek. 022.000326799.001 EUR 4.656.244.79 hasil negoisasi usente, Rek. No. 022.000326799.002 ;
6.
PT. Magnetic Usaha Esa Indonesia
Pemegang Rekening Pada BNI Cab. Keb.Baru Jkt. No. Rek. 022.000293572.001 USD. 29.015.927.79 usente, hasil negoisasi jumlah
022.000293572.002
4.000.000,00 berasal dari PT. Tri Ranu Caraka P ( BNI ), USD
ah
Rek No. 022.000293572.003 EUR 13.996.987.18 hasil negoisasi usance ; 7. PT. Baso Masindo
am
Pemegang Rekening Pada BNI Cab. Keb.Baru Jkt. No. Rek.
ah k
Rek. No. 022.000320832.002 dan Bank Mandiri Cab. Pejaten
Jkt. No. Rek. 127.00.04008601 ; 8. PT. Gramarindo Mega Indonesia
ep
022.000320832.001 USD 7.802.044.50 hasil negoisasi usente,
A gu ng
Pemegang Rekening Pada BNI Cab. Keb.Baru Jkt. No. Rek. 022.000227995.001 Rp. 400.000.000,00 berasal dari PT.
Binaka Tama Facific ( BNI ), No. Rek. 022.000227995.002 USD 57.251.384.08 hasil negoisasi usence, No. Rek.
022.000227995.003 USD 6.000.000,00 berasal dari PT. Bhinika Tama Facific ( BNI ) jumlah USD. 2.100.000.00
berasal dari PT. Pankifros ( BNI ), jumlah USD. 1.000.180.000
ah
berasal dari PT. Jaka Sakti Buana Int. (BNI ), jumlah USD 9.346.000.00 berasal dari PT. Magna Graha H ( BNI ) jumlah EUR 31.341.207.18 hasil negoisasi usance ; 9. PT. Petindo Perkasa
ka
Pemegang Rekening Pada BNI Cab. Keb.Baru Jkt. No. Rek.
Rek. No. 022.000217974.002
ep
022.000217974.001 USD. 9.091.191.39 hasil negoisasi usance, jumlah USD 4.499.699.00
ah
berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I ( BNI )
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 90
es
Danamon.
In do ne si
ub lik
5.124.937.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. ( BNI ),
In do ne si a
USD
hk am

ep u
Rekening
b
Danamon Cab. Kuningan
No. Rek. 21634795 USD
gu
ng
4.369.430.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. ( BNI ) Dan No. Rek. Danamon Cab. Kuningan 25881566;
10. PT. Jaka Sakti Buana International
Pemegang Rekening Pada BNI Cab. Keb.Baru Jkt. No. Rek. 022.000316443.001 usance; 11. PT. Magna Graha Agung. Pemegang pada BNI USD. 11.910.515.00 hasil negoisasi
ah
No.Rek.022.000325727.003 EUR 18.300.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI), Rek.No.022.000325727.002 jumlah EUR 8.300.000.00 berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I (BNI).
am
ah k
1.500.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI).
Lippo KCP.Wr.Buncit jumlah Rp.5.000.000.000.00 berasal PT. Bhinekatama Pasific (BNI).
ep
Lippo Cab.G.Subroto Rek.No. 738.30.08693.2 jumlah USD.
ah
A gu ng
Lippo KCP.Kemang jumlah Rp.20.000.000.000.00 berasal dari
PT. Basomasindo (BNI), jumlah Rp.500.000.000. berasal dari
PT. Gramarindo Mega Ind.(BNI), jumlah Rp.500.000.000.00
berasal dari Adrian Waworuntu, jumlah Rp.1.500.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng), jumlah
Rp.1.000.000.000.00 berasal dari PT. Sagared Team (ABN
Amro), jumlah Rp.21.000.000.000.00 berasal dari BPPN (BII
Thamrin), jumlah Rp.5.900.000.000.00 berasal dari PT. Brocolin (B.Permata), jumlah USD. 1.500.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI), jumlah EUR 18.300.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI), jumlah EUR 8.300.000.00 berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I.(BNI) ;
ka
Pemegang rekening pada BNI Cab. Keb. Baru Jkt. No. Rek. 022.000327622.001 Rp. 4.000.050.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. ( BNI ) ; 13
ah
ep
12. Abu Bakar Baabud
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 91
es
In do ne si
ub lik
Cab.Keb.Baru
In do ne si a
Jkt.
hk am

ep u
Tim (
b
13. PT. Aditia Putra Pratama Pinance
gu
ng
Pemegang Rekening pada Bank Lipo Cab. Menteng No. Rek.
717.30.07512.1 Rp. 2.500.000.000.00 berasal dari PT. Bhiinika Tama Fasific ( BNI ), No. Rek. 717.30.70018.2 Rp. 5.000.000.000.00 berasal dari PT. Magnetik Usaha E. I ( BNI ) jumlah Rp. 15.000.000.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. ( BNI ), jumlah Rp. 15.379.384.000.00 berasal dari PT. Sagaret ABN AMRO ) jumlah
ah
jumlah Rp. 4.500.000.000.00 berasal dari PT. Bukaka Marga Utama, jumlah USD 500.000.00 berasal dari PT. Bhinatama Fasific ( BNI ) jumlah USD 2.790.000.00 berasal dari PT. Metrantara ( BNI ), jumlah USD 500.000.000.00 berasal dari
am
ah k
berasald ari PT. Gramarindo Ind. ( BNI ), jumlah USD
19.000.000.00 berasal dari PT. Magnagraha A ( BNI ), jumlah USD 5.500.000.00 berasal dari PT. Restu Rama ( Lipo ),
ep
PT. magnetig Usaha E.I ( BNI ), jumlah USD 7.600.390.00
ah
A gu ng
jumlah USD 999.968.00 berasal dari PT. Restu Rama ( Lipo ),
jumlah USD 5.000.000.00 berasal dari Nunki, jumlah USD 500.000.00 berasal dari PT. Sagaret Tim ( ABN AMRO ),
jumlah USD 1.000.000.00 berasal dari PT Oenam Marbele ( BCA );
14. Alberth Wilson Riwukore
Pemegang rekening pada Bank Mandiri Cab. Kupang No. Rek.
145.00.910.59168 Rp. 1.562.015.250.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. ( BNI ), No. Rek. 145.00.00021739 jumlah --15. Andriyani SN Pemegang Rekening
ub
pada Bank
lik
BNI
ka
Pan Kipros ( BNI ) ; 16. Afrila Widharta
ah
2085
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 92
es
Pemegang Rekening Pada BII Cab. P. Polim. Jkt. No.Rek.------
ep
296.0000790615.901 jumlah 410.000.000.00 berasal dari PT.
In do ne si
No. Rek.
ub lik
10.000.000.000.00 berasal dari PT. Restu Rama ( Lipo ),
In do ne si a
Rp.
hk am

ep u ep
dari PT. Buana
b
2085.30594 Rp. 250.000.000.00 berasal dari PT. Pan Kipros (
gu
ah
ng
BNI ), jumlah USD 400.210.00 berasal dari PT. Pan Kipros ( BNI ) ;
17. BPPN / PPAK 3
Pemegang Rekening pada Bank Permata Cab. Sudirman No.
Rek. 070.10.4252.2 Rp. 21.100.000.000.00 berasl dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI ), No. Rek. 070.10.9043.8 Rp. 21.000.000.000.00 berasal dari PT. Magna Graha A ( Lipo )
dari PT. Magna Graha A ( Lipo ); 18. PT. Brocolin Intl.
am
Pemegang Rekening pada Bank Permata M. Imperium No.Rek.70.1053907 Rp.22.100.000.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI), No.Rek.70.1053494 Rp. 2.500.000.000.00 berasal dari PT. Bhinekatama Pasific (BNI),
ah k
No.Rek.90.2098445 Rp.1.000.000.000.00 berasal dari PT. Magna Graha A (Lippo), jumlah Rp.8.878.000.000.00 berasal
A gu ng
dari PT. Brocolin (B.Permata), jumlah Rp.14.791.168.000.00 berasal Sagaret (ABN Amro), jumlah
USD.2.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng). Bank Cab.Harmoni
No.Rek.0140023566
1.000.000.00 berasal dari PT. Magna Graha A (BNI),dan No.Rek.0145006438 ;
ah
19. PT. Citra Puspa Mandiri Pemegang Rekening pada Bank Permata Cab.Abd.Muis No.Rek.090.2075550 USD.250.130.00 berasal dari PT.
Bhinekatama Pasific (BNI), No.Rek.0701001257 jumlah 20. .PT. Dimas Drilindo.
ka
S.No.Rek.8150252 Bhinekatama
ep
Pemegang Rekening pada Bank
USD.1.429.130.00 (BNI),
ub
lik
Danamon Cab.Rasuna berasal dari PT.
ah
Pasific
No.Rek.4127130
No.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 93
es
USD.1.732.260.00 berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I.(BNI),
In do ne si
USD. jumlah
ub lik
BII Jakarta No. Rek. 2003064805 Rp. 888.000.000.00 berasal
In do ne si a
hk am

ep u
Rekening
b
No.Rek.494045 jumlah No.Rek.494223 jumlah No.Rek.494260
gu
ng
jumlah Bank Niaga Cab.Palatehan No.Rek.003.02.477740 jumlah -
21. PT. Emhade Tunggal S. Pemegang Pada BCA
No.Rek.218.300.6606 Rp.560.030.000.00 berasal dari PT. Pan.Kifros (BNI); 22. PT. Graha Sali Pratama.
ah
No.Rek.0902030514
Bhinekatama Pasific (BNI), No.Rek.0901115656 jumlah USD. 1.000.130.00 berasal dari Magnetic Usaha E.I. (BNI); 23. Ingi Iskandar. Pemegang
am
ah k
No.Rek.063.000191568.001 Rp.175.000.000.00 berasal dari
PT. Pan Kifros (BNI); 24. Jeffrey Baso.
ep
Rekening
ub lik
pada BNI pada Bank pada BCA
Pemegang Rekening Pada Bank Permata Cab.Abd.Muis USD.1.070.130.00 berasal dari PT.
A gu ng
Pemegang
Rekening
ABN
No.Rek.100.5520.789 Rp.500.000.000.00 berasal
Basomasindo (BNI), jumlah Rp.1.650.000.000.00 berasal dari PT. Brocolin (B.Permata), jumlah Rp.6.437.516.500.00 berasal
dari Yola Sigar, jumlah Rp.200.000.000.00 berasal dari PT. Sagaret Team, No.Rek. 3602212861 jumlah USD.500.000.00 berasal dari PT. Sagaret Team. Permata Bank No.Rek. 710963983 Rp.-
ah
25. Navis Naif. Pemegang Rekening
lik
Cab.Pasar No.Rek.
No.Rek.002.157015.9 Rp.47.105.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind.(BNI), jumlah USD. 293.084.00 berasal
ka
Bank
ABN
ep
dari PT. Aditya PF. (Lippo Menteng). Amro Jkt.
ub
ah
Rp.1.275.000.000.00 berasal dari PT. Sagaret Team, Rek.No. 3600054201 Rp.1.700.000.000.00 berasal dari PT. Sagaret Team
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 94
es
In do ne si
Amro Jkt. dari PT. Baru Jkt. 3600035700
In do ne si a
Cab.Cipete Jkt. Cab. Senayan,
hk am

ep u ep
Amro Rekening jumlah
b
Team;
gu
ng
26. PT. Oenam Marble Indtr.
Pemegang Rekening pada BCA Cab.Arteri Pdk.Ind. No.Rek 291.300824.3 Rp.125.000.000.00 berasal dariPT. Pan Kifros
(BNI), No.Rek. 291.3005279 jumlah Rp.10.639.150.000.00
berasal dari PT. Bhinekatama Pasific (BNI), jumlah Rp. 50.208.977.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind.
(BNI), No.Rek. 291.800880.8 jumlah USD. 3.367.510.00
ah
17.700.260.00 berasal dari Gramarindo Mega Ind.(BNI), jumlah USD. 5.620.130.00 berasal dari PT. Bhinekatama Pasific (BNI), jumlah USD. 1.000.130.00 berasal dari PT. Metrantara (BNI);
am
27. Pauline Maria Lumowa.
ah k
Pemegang Rekening pada
127.579.005 Rp.5.717.600.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI), No.Rek. 085.535.008 jumlah USD.
A gu ng
1.970.310.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind.(BNI), ABN Cab.Pdk.Ind. No.rek.102.323.0770
250.160.00
berasal dari PT. Pan Kifros (BNI), No.Rek.
360.018.7799 jumlah Citibank Pdk.Indah No.Rek.8002072540;
28. PT. Petco Energi. Pemegang pada BNI
ah
No.Rek.022.000228983.001 Rp.11.500.000.00 berasal dari PT. Pan Kifros (BNI).
BNI Cab. Duku Bawah No.Rek. 060.000234015.001 jumlah Rp.300.000.000.00 berasal dari PT. Prasetya Cipta Tulada (BNI), Rp.3.000.000.000.00 berasal dari PT.
ka
dari PT. Pan Kifros (BNI); 29. PT. Pusaka Marmer I.J.
ah
449..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 95
es
Pemegang Rekening pada BCA Cab.Bandung No.Rek. ----------
ep
Gramarindo Mega Ind.(BNI), jumlah USD. 323.155.00 berasal
ub
lik
In do ne si
USD. Cab.Keb.Baru
ub lik
berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind.(BNI), jumlah USD.
Amex bank, Jakarta No.Rek.
In do ne si a
hk am

ep u ep
b
449.300733 Rp.91.015.000.00 berasal dari PT. Gramarindo
gu
ah
ng
Mega Ind.(BNI);
30. PT. Restu Rama.
Pemegang rekening pada Lippo Cab. P.Polim Jkt. No.Rek. 706.30.10017.1 Rp.6.600.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng), jumlah USD. 5.500.000.00 berasal dari
PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI), jumlah USD. 277.598.48
berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng), jumlah USD.
jumlah USD. 998.968.00 berasal dari Capital Gain Ventures Ltd Spore, jumlah USD. 695.230.00 berasal dari Blue Crystal Services Ltd; 31. Ronald Johan.
am
Pemegang Rekening pada BCA No.Rek. 272.102948.6 Rp.300.000.000.00 berasal dari PT. Pak Kifros (BNI);
ah k
32. PT. Sagared Team.
Pemegang Rekening pada ABN Amro Pdk.Indah/BEJ.Jkt.
A gu ng
No.Rek.02.54.29.698 Rp.10.614.550.000.00 berasal dari PT. Bhinekatama Pasific (BNI), No.Rek. 02.54.70.965
14.805.650.000.00 berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I. (BNI),
No.Rek. 02.65.14.423 Rp.37.072.088.000.00 berasal dari PT.
Gramarindo Mega Ind.(BNI), jumlah Rp.4.000.000.000.00 berasal dari PT. Brocolin (B.Permata), jumlah USD.
3.920.390.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind. (BNI), jumlah USD. 5.000.130.00 berasal dari PT. Basomasindo
ah
(BNI), jumlah USD. 10.215.520.00 berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I. (BNI), jumlah USD. 2.750.520.00 berasal dari PT. Bhinekatama Pasific (BNI), jumlah EUR 1.000.130.00 berasal dari PT. Bhinekatama Pasific (BNI), jumlah EUR 500.130.00
ka
33. PT. Sumber Sarana.
ah
Pemegang Rekening pada Mandiri Cab.Wisma Baja No.Rek. 009.762.038 Rp.1.500.050.000.00 berasal dari PT. Magnetic --Usaha..
ep
berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I (BNI);
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 96
es
In do ne si
Rp.
ub lik
5.000.000.00 berasal dari PT. Sagared Team (ABN Amro),
In do ne si a
hk am

ep u
Rekening
b
Usaha E.I.(BNI);
ng
34. Tan Sumawinata. Pemegang pada BCA
No.Rek.2193.01001.6 Rp.489.954.600.00 berasal dari PT. Basomasindo (BNI);
35. Tonny.
Pemegang Rekening pada BCA Cab.Radio Dalam No.Rek. 219.300608 Rp.2.070.050.00 berasal dari PT. Pan Kifros
ah
Caraka P.(BNI); 36. PT. Tristar Utama. Pemegang
am
Rekening
ub lik
pada Mandiri pada Lippo
(BNI), jumlah Rp.710.000.000.00 berasal dari PT. Tri Ranu
No.Rek.127-0004008494 Rp.250.000.000.00 berasal dari PT.
ah k
37. Yani Yatindra Sumarsono.
Pemegang rekening pada BCA Cab. Keb.Bari No.Rek. 006.155066.5 Rp.244.030.000.00 berasal dari PT. Pan Kifros
ep
Magnetic Usaha E.I (BNI);
A gu ng
(BNI), jumlah 330.050.000.00 berasal dari PT. Gramarindo
Mega Ind. (BNI), jumlah USD. 188.130.00 berasal dari PT. Prasetya Cipta Tulada (BNI).
ABN Amro Jkt. No.Rek. 3601946665 USD. 62.985.00 berasal dari PT. Pan Kifros;
38.Tito Sulistio. Pemegang Rekening
Cab.Gatot
ah
No.Rek.738.30.019003 Rp.11.500.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF. (Lippo Menteng); 39. Adrian H.Waworuntu. Pemegang Rekening pada
ub
BCA
lik
Cab. Kemang Jkt. No..
ka
No.Rek.286.300.9260 Rp.9.096.552.500.00 berasal dari PT.
dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng); 40. Tjandra Sari.
ah
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 97
es
Pemegang Rekening pada Lippo Cab.Gatot Subroto -------------
ep
Adhitya PF (Lippo Menteng), jumlah USD. 488.825.00 berasal
In do ne si
Subroto
In do ne si a
Cab.Bidakara Jkt. Cab.Psr.Minggu
gu
hk am

ep u
Rekening Rekening
b
No.Rek.736.30.01936.4 Rp.1.000.000.000.00 berasal dari PT.
gu
ng
Adhitya PF (Lippo Menteng);
41. PT. Alam Abadi Luhur.
Pemegang Rekening pada Panin Capem wijaya Jkt. No.Rek. 1085007406 USD. 151.913.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng);
42. Nunki. Pemegang pada Bank
ah
Adhitya PF (Lippo Menteng).
B.Permata Pdk.Indah No.Rek 3110076621 jumlah -. 43. PT. Investindo Nusantara Sekuritas. Pemegang pada
am
ub lik
B.Niaga pada B.Lippo
No.Rek.706.30.10017.1 USD. 750.000.00 berasal dari PT.
ah k
Restu Rama (Lippo Menteng);
44. Faizal Bustaman.
ep
No.Rek.085.02.00055.006 USD.371.250.00 berasal dari PT.
Pemegang Rekening pada Bukopin Cab.Kalibata Jkt. No.Rek.
A gu ng
1010565011 Rp.3.000.000.000.00 berasal dari PT. Magna Graha A (Lippo Menteng);
45. Rudi T. Bachrie. Pemegang Rekening
Cab.Kb.Sirih
No.Rek.702.30.06410.5 Rp.3.708.000.000.00 berasal dari PT. Magna Graha A (Lippo);
46. M. Ridwan Rivai.
ah
Pemegang Rekening pada B.Lippo Cab.G.Subroto jumlah Rp.1.400.000.000.00 berasal dari PT. Magna Graha A(Lippo). B.Danamon Cab.Menara Danamon Jkt. No.Rek.47. Rully Sulistiorini. Pemegang Rekenig
ub
pada
ka
Magna Graha A (Lippo); 48. PT. Estindo Entete.
ah
No.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 98
es
Pemegang Rekening pada Bank Permata Cab.M.Imperium -----
ep
No.Rek.713.00841.6
Rp.6.500.000.000.00 berasal dari PT.
lik
BCA
In do ne si
Jkt. Cab.Fatmawati
In do ne si a
Lippo P.Polim Cab.Tower Jkt.
hk am

ep u
Rekening
b
No.Rek.070.1053508 Rp.12.600.000.000.00 berasal dari PT.
gu
ng
Brocolin Intl (Permata). Minning No.Rek.-
49. Kendervon. Pemegang pada dari
Bank PT.
Rp.16.018.417.600.00 (Permata);
berasal
50. Ahmad SM Iskandardinata.
ah
No.Rek. 090.1112320 Rp.9.550.000.000.00 berasal dari PT. Brocolin Intl (Permata); 51. PT. Pacomnet.
am
Pemegang Rekening pada Bank jumlah Rp.199.694.100.00
ah k
52. PT. Cipta Prima.
Pemegang Rekening pada Bank- jumlah Rp.199.694.100.00 berasal dari PT. Brocolin Intl (Permata);
ep
berasal dari PT. Brocolin Intl (Permata);
ah
A gu ng
53. PT. Mesana Investama Ut.
Pemegang Rekening pada Bank Permata Cab.M.Imperium
No.Rek.0701940881 Rp. 2.650.000.000.00 berasal dari PT.
Brocolin Intl (Permata), No.Rek.0902032347 jumlah USD. 30.000.00 berasal dari
54. Agus Julianto Sunyoto.
Pemegang Rekening pada Bank Permata Cab.M.Imperium No.Rek. 3110039491 Rp.1.100.000.000.00 berasal dari PT. Brocolin Intl (Permata);
55. PT. Asia Kapitalindo.
Pemegang Rekening pada Bank jumlah USD.200.130.00 berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I(BNI);
ka
Pemegang Rekening Pada BNI Keb.Baru No.Rek.520009000 Rp.4.500.000.000.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind.(BNI);
ah
ep
56. PT. Bukaka Marga Utama.
ub
lik
57
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 99
es
In do ne si
ub lik
Pemegang Rekening pada Bank Permata Cab.M.Imperium
In do ne si a
jumlah Intl Brocolin
hk am
Direktori Putusan Mahkamah100 Agung Republik Indonesia

ep u
Rekening
b
57. Tim Likuidasi B. Pasific.
gu
ah
ng
Pemegang Rekening pada B.Mandiri Cik Ditiro No.Rek.1220097038189 Rp.6.150.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng);
58. PT. Elok Lestari.
Pemegang Rekening pada B.Permata Cab.Pdk.Indah No.Rek. 701937333 Rp.3.000.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF.(Lippo Menteng); 59. PT. Alam Lestari Maju. Pemegang
ub lik
pada BCA. KCP pada B.Lippo pada B.Mandiri
No.Rek.221.300.5430 Rp.3.500.000.000.00 berasal dari PT. Brocolin Intl (Permata); 60. Alex K. Pemegang
am
ah k
No.Rek.2000048/6 Rp.1.356.000.000.00 berasal dari PT.
Brocolin Intl (Permata), jumlah USD. 117.233.29 berasal dari . 61. PT. Trimitra Buana Wahana Perkasa.
ep
Rekening
Rekening
A gu ng
Pemegang
No.Rek.1020004072515 Rp.1.500.000.000.00 berasal dari PT. Brocolin Intl (Permata);
LUAR NEGERI.
1. Cadmus Pasific Pte.Ltd. Pemegang Rekening pada
OCBC, 65 Chulia Street Singapore
No.Rek.060.600.738 USD. 3.420.310.00 berasal dari PT. Pan Kifros (BNI).
ah
ABN Amro, 400 Orchard Road Singapore, No.Rek.300.336.9701 USD.250.130.00 berasal dari PT. Tri Ranu Caraka P.(BNI), jumlah USD. 2.343.760.00 berasal dari PT.Bhinekatama Pasific (BNI), jumlah USD. 9.679.790.00 berasal dari PT. Magnetic Usaha E.I.
ka
Ind. (BNI);
ah
2. Capital Gains Vent Ltd
No
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 100
es
Pemegang Rekening pada State Bank of India Hongkong ---------------
ep
(BNI), jumlah USD. 14.131.128.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega
ub
lik
In do ne si
Bapindo Plaza
In do ne si a
Men.Imperium Cab.Bandengan
hk am

ep u ep
pada
b
No.Rek.300319 USD.3.400.046.00 berasal dari PT. Bhinekatama
ah
gu
ng
Pasific (BNI);
3. Gaspari Remotti SPA.
Pemegang Rekening pada Banca Nazionale Del Lavoro Carrara
Branch, Roma No.Rek.4099 USD.329.969.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind.(BNI);
4. Supreme Impact Agency.
Pemegang Rekening pada Indian Overseas Bank Spore No.Rek.
UCO Bank Spore No.Rek. 021010611400 jumlah USD.500.130.00 berasal dari PT. Tri Ranu Caraka P. (BNI).
am
Citibank Spore No.Rek. 0.818383.029 USD. 502.630.00 berasal dari PT. Gramarindo Mega Ind.(BNI); 5. Venkatesa Prasad NS.
ah k
Pemegang Rekening pada ABN Amro Raffles Place Spore No.Rek.
10.0497.0302 USD.356.765.00 berasal dari PT. Pan Kifros (BNI), jumlah USD. 200.130.00 berasal dari PT. Prasetya Cipta Tulada (BNI);
A gu ng
6. P.Dhirajal.
Pemegang Rekening pada Citibank New York No.rek. 8742170 USD.340.190.00 berasal dari PT. Jaka Saktibuana Intl (BNI);
7. Blue Crystal Service Ltd. Pemegang Rekening HSBC Bank
Spore
8212.322503.0001 USD.500.000.00 berasal dari PT. Restu Rama (Lippo);
ah
8. Reimer Simorangkir. Pemegang Rekening pada JP.Morgan Chase Bank New York No.Rek. S821009 USD. 333.200.00 berasal dari PT. Adhitya Putra PF (Lippo); 9. Ninda.
ka
Pemegang Rekening pada Citibank Singapore No.Rek. 359271 USD.
10. Melanie Goodman Attorney.
ah
Pemegang Rekening pada Union Bank of California, Fullerton. USA No.Rek. 0.650019369 USD. 12.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya --PF.
ep
500.150.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng);
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 101
es
In do ne si
No.Rek.
ub lik
2102370211 USD.1.255.015.00 berasal dari PT. Pan Kifros (BNI).
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
PF (Lippo Menteng);
ah
gu
ng
11. Hasan Ahmed.
Pemegang Rekening pada Emirates Bank International Dubai, UAE No.Rek. 0.0.6658191801 USD. 200.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng);
12. Mohamed Ahmed.
Pemegang Rekening pada Emirates Bank International Dubai, UAE No.Rek.0.0.66048482010 USD. 300.000.00 berasal dari PT.Adhitya
13. Aprila Widharta.
ABN Amro Orchard Road Singapore No.Rek. 30.0336.7702 USD. 2.600.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF (Lippo Menteng); 14. Aceasia Commercial Enterprises Ltd.
am
Pemegang Rekening pada United Overseas Bank Orchard Road Spore No.Rek.110.900.406.6 USD.2.000.000.00 berasal dari PT. Adhitya PF.
ah k
(Lippo Menteng).
Semuanya dirampas untuk Negara dan tetap terlampir dalam berkas
ah
A gu ng
perkara ;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 24 Juni 2005 No.79 / Pid / 2005 / PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : - Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2005 No.1982 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar penulisan nama Terdakwa dan penulisan angka jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
ka
- Menyatakan Terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA. Terbukti secara
melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
ah
seumur..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 102
es
- Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama --------
ep
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta
ub
lik
In do ne si
ub lik
PF (Lippo Menteng);
In do ne si a
hk am

ep u ep
putusan
b
seumur hidup ; (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga
ah
gu
ratus milyar rupiah) ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
am
Akta Pid / 2005 / PN.Jak.Sel. dan No.25 / Akta Pid / 2005 / PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2005 dan tanggal 1 Juli 2005 Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Selatan
ah k
telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
A gu ng
Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 14 Juli 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2005, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana termuat dalam akta tidak mengajukan memori kasasi No.25 / Akta Pid / 2005 / PN.Jak.Sel. tanggal 27 Juli 2005 ; Melihat surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juli 2005 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
ah
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
ka
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 103
es
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa adapun alasan-alasan (Kasasi) yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut : a)..
ah
ep
formil dapat diterima ;
ub
lik
In do ne si
ub lik
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No.25 /
ng
- Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-
In do ne si a
hk am

ep u
TIDAK
b
a) peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana b) cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (PaSAL 253 AYAT 1 HURUF A DAN B kuhap) ;
gu
adapun keberatan-keberatan PEMOHON KASASI adalah sebagai berikut: 1. PEMOHON KASASI MENJALANKAN MENGELOLA DAN
ng
mestinya ;
PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
GRAMARINDO GROUP, DAN PEMOHON KASASI PULA BUKAN
ah
AKER DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GRAMARINDO GROUP. Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut:
am
" Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis bahwa Terdakwa
ah k
kerjasama dengan Maria Pauline Lumowa untuk bersama-sama mengelola PT.
SAGARED TEAM, sebuah usaha marmer yang berlokasi di Kupang, secara formal benar Terdakwa Adrian Herling Waworuntu tidak berada dalam
ep
Adrian Herling Waworuntu sekitar bulan Januari 2003 telah bergabung dalam
ah
A gu ng
kepengurusan PT. SAGARED TEAM maupun perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di
persidangan terdakwa bertindak dan memiliki kewenangan luas dalam mengelola perusahaan Gramarindo Group, baik dalam hal keuangan maupun pengembangan proyek-proyek kewenangan yang dimilikinya karena terdakwa adalah orang kepercayaan MARIA PAULINE LUMOWA. Hal ini selaras dengan keterangan saksi Edy Santoso selaku manager pelayanan nasabah luar
negeri (CSMLN) BNI Cabang Kebayoran Baru, ketika Maria Pauline Lumowa memperkenalkan terdakwa Adrian Waworuntu kepada saksi pada bulan Februari 2004, bahwa terdakwa adalah orang kepercayaannya yang ditunjuk oleh Maria Pauline Lumowa untuk mengelola dan menjalankan perusahaan-perusahaannya antara lain; PT. SAGARED TEAM dan Gramarindo Group yang terdiri dari, yaitu PT. TRIRANU BHINEKATAMA PACIFIC, PT. FERRY MASTERIND0, PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA, PT. BASOMASINDO dan PT. METRANTARA pada waktu itu Maria Pauline Lumowa tidak pernah menyebutkan terdakwa sebagai konsultan investasi tetapi ---------diperkenalkan CARAKA, PT. PAN KIFROS, PT. MAGNETIQUE USAHA ESA INDONESIA, PT.
ka
ah
ep
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 104
es
In do ne si
ub lik
SEBAGAI KEY PERSOON MAUPUN POLICY DAN DECISION
In do ne si a
TIDAK DI
hk am

ep u ep R
b
diperkenalkan sebagai orang yang mengelola dan menjalankan perusahaan Gramarindo karena terlibat pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru) salah satu tokoh dan
ah
gu
pejabat Bank BNI selaku CSMLN (pemimpin bidang pelayanan luar negeri), sebagai dengan dokumen ekspor fiktif mengatakan bahwa Terdakwa_ Adrian Waworuntu
orang dalam BNI yang terlibat yang begitu berperan membantu! pencairan 41 LlC sebagai policy and decision maker" atas - operasionalisasi Gramarindo Group. Bahwa yang paling tahu mengenai para pengurus perusahaan Gramarindo Group, yang selama ini selalu berhubungan dengan saksi Edi Santoso dalam mengurus LlC dari perusahaan Gramarindo Group, termasuk posisi terdakwa ADRIAN WAWORUNTU dalam perusahaan Gramarindo Group, saksi Edi Santoso mengetahuinya dengan jelas, sebagaimana yang telah disebutkannya diatas " Menimbang, bahwa saksi Kushadiyuwono (telah dijatuhi hukuman 16 tahun penjara karena terlibat pembobolan Bank BNI Cabang Kebayora Baru) yang sewaktu
ah k
am
terjadi pencairan 41 LlC yang dilampiri dokumen eksport fiktif ketika itu menjabat sebagai Kepala Pimpinan Cabang BNI Kebayora Baru mengatakan bahwa ketika 41 LlC dari 8
(delapan) perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group bermasalah diketahui " KEY PERSOON "(tokoh kunci) yang menentukan semua pernsahaan yang
ternyata TERDAKWA ADRIAN WAWORUNTU dan MARIA PAULINE LUMOWA sebagai
mengajukan 41 LlC tersebut, selain dari pada itu menurut keterangan saksi Heru Sardjono, mantan Pimpinan Wilayah X BN! menyatakan benar terdakwa
adalah " key person" dari Gramarindo Group sehingga pencairan 41 LlC tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa ADRIAN WAWORUNTU ";
ah
" Menimbang, bahwa saksi HERU SARD]ONO, mantan Pimpinan Wilayah X BNI menyatakan di persidangan bahwa terdakwa adalah Key. Persoon yaitu orang. yang bertanggung jawab di belakang layar, terdakwa mempunyai akses terhadap keuangan perusahaan Gramarindo Group, bahwa
ka
artinya orang yang mengendalikan perusahaan, mempunyai akses kepada keuangan perusahaan, orang yang bertanggung jawab mengelola perusahaan--itu.
ah
ep
menurut sepengetahuan saksi Key Persoon adalah terminology perbankan yang
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 105
es
In do ne si
A gu ng
ub lik
MajeIis mempercayai keterangan saksi Edi Santoso ini, karena saksi Edy Santosolah
ng
Group ;
" Menimbang, bahwa saksi Edi Santoso (sudah dijatuhii hukuman seumur hidup)
In do ne si a
hk am

ep u
untuk mengelola
b
itu ; demikian pula saksi lainnya pejabat BNI seperti Drs. Kushadiyuwono, bertanggung jawab mengelola perusahaan Gramarindo Group ";
Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap pertimbangan hukum
ah
gu
putusan judex facti tersebut diatas, karena alasan-alasan sebagaimana akan PEMOHON KASASI uraikan berikut dibawah ini:
1) Bahwa keterangan saksi drs Edy Santoso yang menyatakan pada pokoknya,
bahwa pada waktu diperkenalkan kepada PEMOHON KASASI pada bulan
PEMOHON KASASI adalah orang kepercayaan yang ditunjuk oleh Maria Pauline Lumowa dan menjalankan perusahaan-
am
perusahaannya : PT. Sagared Team dan Gramarindo Group, hanya mendengar dari Maria Pauline Lumowa, sedangkan Maria Pauline Lumowa
ah k
PEMOHON KASASI dengan tegas menyangkal kebenaran keterangan saksi
drs Edy Santoso. tersebut, karenanya keterangan saksi drs Edy Santoso tersebut bukan merupakan keterangan saksi menurut Penjelasan Pasal 185
ep
sendiri tidak pernah didengar keterangannya di muka sidang dan
ah
A gu ng
ayat (1) KUHAP yang menyatakan : dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, atau
hearsay evidence (Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2002, halaman 260)
Bahwa sedangkan keterangan saksi drs Edy Santoso yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI sebagai policy dan decision maker atas
operasionalisasi Gramarindo Group, merupakan pendapat maupun rekaan
Santoso tersebut bukan merupakan keterangan saksi berdasarkan Pasal185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan : " Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi" Bahwa keterangan saksi drs Koeshadiyuwono, MM yang menyatakan bahwa
ka
(tokoh kunci) yang menentukan perusahaan-perusahaan di Gramarindo
ah
ng
Koeshadiyuwono.
gu
ik
In d
on
Halaman 106
es
dari saksi Koeshadiyuwono sendiri, karenanya keterangan saksi ---------------
Group yang mengajukan 41 L/C, pula merupakan pendapat maupun rekaan
ep
Maria Pauline Lumowa dan PEMOHON KASASI sebagai key persoon
ub
lik
dari saksi drs Edy Santoso sendiri, karenanya keterangan saksi drs Edi
In do ne si
ub lik
Januari 2003, Maria Pauline Lumowa mengatakan kepada saksi, bahwa
ng
menerangkan bahwa terdakwa adalah key persoon yaitu orang yang
In do ne si a
hk am

ep u ep
;
b
Koeshadiyuwono bukan merupakan keterangan saksi menurut Pasal185 ayat Bahwa demikian pula keterangan saksi Heru Sardjono SE, mantan Pimpinan Wilayah X BNI, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi
ah
gu
adalah Key Persoon dari Perusahaan-perusahaan Gramarindo Group,
sehingga pencairan 41 L/C tersebut menjadi tanggung jawab PEMOHON KASASI, merupakan pendapat maupun rekaan saksi keterangan saksi drs Heru Sardjono SE, bukan merupakan kesaksian menurut Pasal 185 ayat
Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti berkenaan dengan keterangan saksi drs Koeshadiyuwono, MM. Dan saksi Heru Sariono SE yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI sebagai "key persoon maupun policy dan decision maker" dari perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group, tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, karena saksi drs Koeshadiyuwono, MM Dan saksi Heru
ah k
am
Sardjono SE di persidangan, tidak pernah memberikan keterangan yang merupakan pendapat maupun rekaan mereka sendiri, melainkan saksi
ah
A gu ng
hanya mendengar dari saksi drs Edy Santoso ;
Bahwa untuk lebih jelasnya PEMOHON KASASI kutip kembali keterangan
saksi drs Koeshadiyuwono, MM dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 85 yang menyatakan sebagai berikut:
Bahwa menurut pengetahuan saya key persoon adalah orang yang tahu persis mengenai perusahaan-perusahaan dan orang yang bertanggung jawab melaksanakan operasinya, kunci pemutus ditangannya, bahwa menurut Edy Santoso pada saat ia dipanggil Kantor Besar untuk mencari
jalan bagaimana mengamankan BNI, kemudian Kantor Pusat minta supaya Gramarindo membuat Akta Pengakuan Hutang antara lain Borgtocht, lalu Edy mengatakan bahwa " key persoon " nya adalah Maria dan terdakwa Adrian Waworuntu
ka
Sarjono SE yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI sebagai key
ah
ng
hadiyuwono
gu
ik
In d
on
Halaman 107
es
mendengar saksi drs Edy Santoso, maka keterangan saksi drs Koes----------
persoon dari perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group, diperoleh dari
ep
Bahwa karena keterangan saksi drs Koeshadiyuwono MM dan saksi Heru
ub
lik
In do ne si
ub lik
(5) KUHAP;
ng
(5) KUHAP ;
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
hadiyuwono dan (testimonium de auditu) ; Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan judex facti yang
saksi Heru Sarjono SE tersebut, bukan merupakan
ah
gu
menyatakan PEMOHON KASASI yang mengola dan menjalankan
perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group dan PEMOHON KASASI sebagai key persoon serta policy dan decision maker pada perusahaan-
perusahaan di Gramarindo Group, telah melanggar Pasal 185 ayat (1) dan
2) Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI yang mengelola dan menjalankan perusahaanperusahaan di Gramarindo Group dan PEMOHON KASASI sebagai key persoon serta policy dan decision maker" dari perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group, telah keluar dan menyimpang dari surat dakwaan ; Bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah didakwa sebagai yang
ah k
am
mengelola dan menjalankan perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group. Yang mengelola dan menjalankan perusahaan-perusahaan di Gramarindo
ah
A gu ng
Group, menurut surat dakwaan, adalah Maria Pauline Lumowa dan orang-
oran kepercayaan Maria Pauline Lumowa yang didudukkan pada
perusahaan-perusahaan Gramarindo Group, yaitu : saksi Ir Ollah Abdullah
Agam sebagai Direktur Utama PT Gramarindo Mega Indonesia ; saksi Adrian Pandelaki Lumowa sebaga. Direktur Utama PT. Magnetiq Usaha Esa
Indonesia; saksi Titi Pritiwanti sebagai Direktur Utama PT. Bhinekatama Pasific; saksi Aprila Widharta sebagai Direktur Utama PT. PI. Kifros ; _
Baso sebagai Direktur Utama PT.Basomasindo dan saksi Jeffery Baso sebagai Direktur Utarna PT. Tri Ranu Caraka ;
Bahwa sedangkan PEMOHON KASASI, menurut surat dakwaan, hanya sebagai konsultan investasi, bukan yang mengelola dan menjalankan
ka
Group (PT. Gramarindo Mega Indonesia ; PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia; PT. Bhinekatama Pasific ; PT. Pan Kifros ; PT. Metrantara; PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific yaitu perusahaan-perusahaan
ah
ep
perusahaan, itu pun bukan pada perusahaan-perusahaan di Gramarindo
ub
lik
saksi Richard Kountul sebagai Direktur Utama PT. Metrantara ; saksi Judi
ng
yang..
gu
ik
In d
on
Halaman 108
es
In do ne si
ub lik
(5) KUHAP ;
ng
keterangan saksi menurut Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
yang mengajukan dan menerima pencairan 41 L/ C yang dilampiri dokumen investasi, tugas dan tanggung jawab PEMOHON KASASI adalah mengidentifikasi proyek-proyek yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang
ah
gu
diajukan Maria Pauline Lumowa atau PT. Sagared Team serta membuat
rekomendasi apakah suatu proyek itu layak atau tidak untuk dilakukan investasi ;
Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan judex facti yang
perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group dan PEMOHON KASASI sebagai key persoon dan policy dan decision maker, telah keluar dan menyimpang dari surat dakwaan, sedangkan putusan judex facti harus didasarkan atas surat dakwaan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan sebagai berikut : Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan,.... dst.
ah k
am
Bahwa dengan kata lain judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut diatas,. telah melanggar Pasal 182 ayat (4) KUHAP ;
ah
A gu ng
Bahwa surat dakwaan sangat penting, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi terdakwa serta dasar putusan pengadilan
(lihat : Harun M. Husein, SH, Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan permasalahannya, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 1994, halaman 46-47).
Bahwa karena telah keluar dan menyimpang dari surat dakwaan maka putusan judex factie harus dibatalkan ;
Mengenai hal ini Pemohon Kasasi mohon menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. : Putusan Mahkamah Agung RI No. 2156 K/Pid/1987 tanggal 22 September 1988 atas diri : Alim Silalahi : " putusan judex facti dibatalkan karena putusannya telah menyimpang dari surat dakwaan Jaksa " (lihat : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku
ka
Agung RI Tahun 202)
ah
3) Bahwa disamping itu pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyatakan pada pokoknya bahwa PEMOHON KASASI yang menjalankan dan
ep
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 1969-2001, Penerbit Mahkamah
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 109
es
In do ne si
ub lik
menyatakan PEMOHON KASASI yang mengelola dan menjalankan
ng
ekspor fiktif), melainkan di PT. Sagared Team dan sebagai konsultan
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
dan mengelola perusahaanperusahaan di Gramarindo Group dan bahwa maker dari perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group, tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;
ah
gu
Bahwa saksi Ir. Olah Agam, selaku Direktur Utama PT. Gramarindo Mega
Indonesia, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :
- Bahwa memang benar saksi ada tandatangani dokumen seperti packing list,
ng
PEMOHON KASASI sebagai key persoon maupun policy dan decision
kalau dokumen itu merupakan dokumen sebagai kelayakan suatu L/C ; - Bahwa yang mengurus pencairan L/C tersebut adalah Maria Pauline Lumowa dan yang mengatur surat-suratnya adalah Pak Edi Santosoe, CSMLN dengan orang-orangnya di Bank BNI ;
am
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan antara Maria Pauline Lumowa dengan Edi Santoso mengenai fasilitas diskonto L/C, saksi tahu bahwa
ah k
yang mengurus surat-suratnya adalah saudara Anto saksi tahu ada 8 (delapan) L/C;
ah
A gu ng
- Bahwa Gramarindo Group didirikan sejak tahun 2001, dan setahu saksi tidak pernah ada kegiatan operasional perusahaan-perusahaan tersebut yang telah diterima oleh Gramarindo sekitar Rp. 135 Milyar ;
- Bahwa
yang mengurus dokumen L//C adalah Sdr. Anto saksi hanya
menandatangani saja karena sebagai direktur. (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 89 s/d 92 ) ;
- Bahwa saksi Jeffrey Baso, selaku Direktur Utama PT. Tri Ranu Caraka, memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ada surat yang ditandatangani oleh saksi, menururt saksi, karena saksi memberi
blangko kosong berupa BL kepada Maria Pauline Lumowa Pauline Lumowa untuk eksport marmer, yang dilakukan Maria Puline Lumowa
ka
- Bahwa saksi tidak pernah memberi surat kuasa pada Aprila untuk membeli saham dan mengenai adanya pencairan L/C tersebut terjadi pada waktu itu Perusahaan dipegang oleh Sdr. Aprila lalu dikembalikan lagi pada saksi, -dan
ah
ep
memakai nama saksi, BL-BL tersebut disalahgunakan oleh Maria;
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 110
es
In do ne si
ub lik
weight list, commercial invoive yang mana sebelumnya saksi tidak tahu
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
dan pada waktu yang sama telah terjadi 2 (dua) pencairan L/C, ini tidak Bahwa saksi Andrian Pandelaki Lumowa, selaku Direktur Utama PT.
ah
gu
Magnetiq Usaha Esa Indonesia memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Direktur PT. Magnetiq Usaha, yang termasuk dalam Gramarindo Group;
PT. Magnetiq Usaha ini juga termasuk yang menerima aliran dana dari L/C tersebut yaitu dari sebanyak 11 lembar L/C yang totalnya sebesar Rp. 308 Milyar ;
am
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sejak Nopember 2002 dengan kepemilikan saham sebesar 99% dan 1 % oleh saksi Dr. Titik Pristiwanti ;
ah k
- Bahwa yang menangani dokumen-dokumen untuk kelengkapan L/C tersebut adalah Sdr. Anto yang menurut Maria adalah orangnya Edy
ah
A gu ng
Santoso;
- Bahwa benar saksi hanya menandatangani blanko-blanko kosong yang sudah ada kop suratnya, baik kop perusahaan maupun kop BNI, dan itu atas perintah Maria Pauline Lumowa ;
- Bahwa saksi diperintah oleh Maria untuk membuka rekening di BNI Kebayoran Baru atas nama PT. Magnetiq dalam bentuk rupiah, USD dan
UERO dan blanko-blanko untuk membuka rekening tersebut juga telah disiapkan oleh Anto dengan specimen tanda tangan adalah saksi ;
- Bahwa benar PT. Magnetiq dan PT. Ferry Masterindo menerima 11 (sebelas) L/C;
- Bahwa L/C yang masuk ke dalam PT. Magnetiq ada 8 L/C dalam bentuk USD sebesar kurang lebih 22 juta USD dan 1 L/C sebesar 3 juta EURO,
ka
sebesar kurang lebih 10 juta EURO ;
ah
- Bahwa saksi bergabung dengan PT. Ferry Masterindo sejak bulan Juni 2003 dan sama dengan PT. Magnetiq, yang mengurus semua dokumen----dokumen
ep
sedangkan yang masuk ke dalam PT. Ferry Masterindo adalah 2 L/C
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 111
es
In do ne si
ub lik
- Bahwa dalam masalah pencairan L/C dari BNI Cabang Kebayoran Baru,
ng
benar karena saksi merasa itu dipalsukan (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 99 s/d 100);
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
dokumen L/C adalah Sdr. Anto;
ah
gu
Bahwa saksi Dr. Titik Pristiwanti, selaku Direktur Utama PT. Bhinekatama Pasific memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :
dalam bidang perdagangan umum sejak akhir tahun 2002 dengan saham 2% sedangkan komisarisnya adalah saksi Adrian dengan saham 95 % ; - Bahwa PT. Bhinekatama tersebut dibentuk oleh Maria hanya untuk fasilitas mencari pinjaman I kucuran dana dari BNI Kebayoran Baru ; - Bahwa selama menjadi Dirut PT. Bhinekatama saksi hanya disuruh Maria menandatangani dokumen-dokumen tersebut untuk kelengkapan pencairan
ah k
am
kredit biasa ;
- Bahwa yang menyiapkan blanko-blanko tersebut adalah Sdr. Anto yang
ah
A gu ng
merupakan orang kepercayaan Maria termasuk blanko untuk membuktikan
rekening di BNI Kebayoran Baru sudah disiapkan sehingga saksi tinggaI tanda tangan saja, sebagai nasabah giran ;
- Bahwa belakangan saksi baru mengetahui dokumen-dokumen tersebut untuk L/C setelah kasus ini mencuat dan setahu saksi ada delapan L/C ;
- Bahwa memeng ada dana masuk ke PT. Bhinekatama, akan tetapi saksi tidak tahu dari mana dan Maria yang menentukan dana tersebut digunakan dan ditransfer kemana saja ;
- Bahwa uang masuk tersebut kurang lebih 4 juta EURO dan 20 juta USD dan langsung di transfer lagi ke beberapa perusahaan lain milik Maria; - Bahwa saksi memang menandatangani L/C, tetapi saksi tidak tahu itu untuk kelengkapan L/C, dan saksi bekerja di PT. Sagared Team, dan Maria
ka
disuruh membuat PT. dan diangkat sebagai Dirutnya guna pencairan dana atau kredit tersebut ;
ah
ng
(lihat.
gu
ik
In d
on
Halaman 112
es
- Bahwa masuknya L/C tersebut ke PT. Bhinekatama adalah secara bertahap
ep
mengatakan kepada saksi bahwa akan ada kucuran kredit, maka saksi
ub
lik
In do ne si
ub lik
- Bahwa benar saksi adalah Dirut PT. Bhinekatama Pasific yang bergerak
ng
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia adalah ditugaskan oleh Maria Pauline Lumowa untuk menerima fasilitas dana dari BNI untuk dikelola oleh Maria Pauline Lumowa sendiri (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 103 s/d 106 ) ;
In do ne si a
hk am

ep u ep
PT. Pan Kifros dengan
b
(lihat putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 112 s/d 113); memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut: - Bahwa benar saksi sebagai Direktur PT. Triranu pada bulan September
ah
gu
- Bahwa saksi sebagai Direktur Pan Kifros sejak bulan Agustus 2002 dengan tugas dan kewenangan menjalankan dan mengelola perusahaan (bergerak
ng
Bahwa saksi Aprila Widharta, selaku Direktur Utama PT. Pan Kifros
2002 dengan tugas dan kewenangan melaksanakan operasi perusahaan dan mengatur keuangan perusahaan bergerak dibidang pertambangan ;
- Bahwa PT. Triranu Caraka menerima L/C ekspor sebanyak 4 LI C dan yang bermasalah 1 LI C senilai US$ 2.209.009,68 tanggal16 Desember 2002;
am
- Bahwa PT. Pan Kifros mendapat 6 L/C ekspor sedangkan yang bermasalah (Unpaid) 2 LI C senilai US $ 2.152.464,87,- dan US $ 988.216,39 ; - Bahwa benar saksi menandatangani dokumen ekspor yang telah disediakan
ah k
oleh Edy Santoso;
- Bahwa saksi membenarkan telah menerima hasil diskonto ekspor tersebut
A gu ng
dan dimasukan ke rekening PT. Triranu dan PT. Pan Kifros ; didalam yang
- Bahwa
bergerak dibidang Traiding
(perdagangan umum) saksi menjabat sebagai Direktur Utama sejak bulan Agustus 2002 kewenangan menjalankan dan
perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila PT. Triranu Caraka dan PT. Pan Kifros pernah mendapatkan kucuran dan LI C dari BNI Kebayoran Baru dan
ah
sebelumnya (sewaktu kasus sudah mencuat) juga mendengar dari Maria Pauline Lumowa;
- Bahwa selama ini saksi hanya menandatangani blanko kosong yang sudah ada kop perusahaan, yang menurut Maria semua itu akan digunakan untuk
ka
saksi hanya mengikuti perintah Maria, karena Maria sebagai pemilik
ah
ng
Triranu
gu
ik
In d
on
Halaman 113
es
- Bahwa saksi pemah menandatangani blanko kosong, baik untuk PT. --------
perusahaan ;
ep
kepengurusan syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas fund raising dan
ub
lik
saksi baru mengetahui setelah ditunjukan oleh Penyidik dan saksi
In do ne si
mengelola
ub lik
dibidang pasir laut) ;
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Triranu maupun untuk PT. Pan Kifros dan yang mengurus semuanya itu - Bahwa saksi tidak pernah tahu menahu tentang kesepakatan wesel eksport
ah
gu
- Bahwa bulan Desember 2002 ada uang masuk ke PT. pan Kifros, saksi melihat di rekening Koran dan saksi tidak tahu uang tersebut dari mana
ng
adalah Sdr. Anto orang kepercayaan Maria Pauline Lumowa ;
antara Maria dengan Edy Santoso serta saksi tidak tahu sama sekali tentang - LI C dan tidak pernah melihatnya;
dan pada hari yang sama uang tersebut ditransfer ke PT. Gramarindo
Bahwa saksi Richard Kountul, selaku Direktur Utama PT. Metrantara memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut: - Bahwa benar saksi bekerja di PT. Sagared Team dan sejak bulan Juni 2003 juga diangkat sebagai Direktur PT. Metrantara yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dengan pembagian saham 60% milik Sdr. Truly Lasut dan 40% dimiliki saksi, namun saham tersebut adalah saham
ah k
am
kosong dan pemiliknya adalah Maria Lumowa ; - Bahwa atas perintah Maria Lumowa sebagai pemilik perusahaan saksi
ah
A gu ng
menandatangani blanko-blanko kosong baik dengan kop perusahaan maupun kop BNI dan menurut Maria itu sebagai dokumen-dokumen digunakan untuk kelengkapan kredit ;
- Bahwa pernah ada LI C masuk ke PT. Metrantara (dalam rekening koran) sebesar 4 juta UERO akan tetapi langsung di transfer ke perusahaan lain yang masuk dalam Group Gramarindo ;
- Bahwa saksi pernah dimintai Maria Lumowa untuk mengambil L/C di
kantor saksi untuk selanjutnya diserahkan BNI Cabang Kebayoran Baru ; - Bahwa LI C tersebut menurut Maria disiapkan semua oleh Edy Santoso ; - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan L/C, L/C tersebut bukan saksi yang mengurusnya melainkan dari pihak BNI Kebayoran
ka
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan LI C untuk dinego karena LI C diperoleh dari BNI Kebayoran baru melalui Sdr. Anto saksi tidak berhubungan dengan siapapun di BNI untuk Negosiasi LI C semua --------
ah
ep
Baru, Sdr. Edy Santoso ;
ub
lik
HSBC, selanjutnya supaya diserahkan kepada Anto yang datang ke
ng
persyaratan..
gu
ik
In d
on
Halaman 114
es
In do ne si
ub lik
(lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 123 s/d 126 ) ;
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
persyaratan saksi terima dari BNI dan hanya tanda tangan sebagai syarat - Bahwa saksi tidak melaksanakan ekspor, saksi diminta untuk tandatangan dokumen saja untuk mendapatkan dana / pinjaman yang harus dikembalikan saat jatuh tempo ;
ah
gu
- Bahwa saksi tidak mengajukan dokumen secara langsung ke BNI karena dokumen dan persyaratan eksport sudah disiapkan oleh BNI, hanya
ng
perolehan dana I kredit ;
menandatangani saja dalam hal apakah sudah memenuhi syarat tentang
peraturan L/C yang paham adalah petugas BNI ;
- Bahwa tidak pernah mengajukan L/C pada BNI untuk mendapatkan dana tetapi Edy Santoso memberikan dana kepada PT. Metrantara dengan ketentuan harus dikembalikan sesuai jadwal jatuh tempo, yang dijamin pengembaliannya oleh Team Investigasi (Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu);
ah k
am
- Bahwa PT. Metrantara pernah menerima pencalran L/C eksport sebesar EURO 4.830.000 tanggal17 Juli 2003 yang masuk kedalam rekening
ah
A gu ng
perusahaan dan dana tersebut dikonpersi kedalam USD. Kemudian
ditransfer ke PT. Aditya Putra Pratama Finance masing-masing sebesar

sebesar USD 1,000,000,00. Dana tersebut tidak digunakan untuk eksport ;
USD. 2, 290,000 dan USD. 500,000 ke PT. Oenam Marble Indonesia
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sdr. Edy Santoso mengajukan L/C ekspor untuk PT. Metrantar, dalam hal ini yang mengetahui adalah Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu (selaku Team Investasi) ;
mengetahui hal tersebut karena saksi hanya diminta untuk menandatangani lampiran dokumen L/C agar dana bias cair ;
- Bahwa dimana seharusnya lampiran dokumen eksport diantaranya Bill of Lading oleh pihak pelayaran, Packing List, Weight List, dll seharusnya
ka
benar-benar ekspor yang riil sedangkan hal ini tidak ada barang yang dikirim keluar negeri (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 132 s/d 135);
ah
ep
dipersiapkan oleh saksi selaku Direktur PT. Metrantara kalau hal tersebut
ub
lik
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak BNI Cab Kebayoran Baru
ng
Bahwa..
gu
ik
In d
on
Halaman 115
es
In do ne si
ub lik
peraturan L/C yang paham adalah petugas BNI ;emenuhi syarat tentang
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah Gramarindo Group sendiri sebagaimana diuraikan diatas, terbukti menurut hukuman, berdasarkan Pasal 185 dan pasal 186 KUHAP, bahwa yang
ah
gu
mengelola dan menjalan perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group yaitu dalam perkara pidana ini : mengajukan L/C, pembuatan dokumen
ekspor pencairan L/C dilampiri dokumen ekspor fiktif fiktif adalah saksisaksi sendiri yang adalah orang-orang kepercayaan yang ditunjuk oleh Maria
mengelola dan menjalankan perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group adalah atas perintah Maria Pauline Lumowa, bukan PEMOHON KASASI ; Bahwa keterangan saksi-saksi para Direktur Utama dari perusahaanperusahaan di Gramarindo Group yang diberikan dibawah sumpah di muka sidang sebagaimana diuraikan diatas, telah dikesampingkan oleh judex facti tanpa diberikan pertimbangan hukum (niet voeldonde, gemotiveerd) ;
ah k
am
Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI yang mengelola dan menjalan
ah
A gu ng
perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group dan PEMOHON KASASI sebagai key persoon dan policy dan decision maker, telah melanggar Pasal 185 dan Pasal186 KUHAP ;
Bahwa mengenai hal ini PEMOHON KASASI mohon menunjuk pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Putusan Mahkamah Agung RI No. 713 K/Pid/1989 atas diri: Anjar Sri Mulyanto dan putusan Mahkamah
Agung RI No. 511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988 atas diri: Ziral dan
"Majelis Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup
Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI yang mengelola dan menjalankan perusahaan-
ka
persoon dan policy dan decision maker, tidak sesuai dan bertentangan dengan putusan-putusan Pengadilan dalam perkara pidana (korupsi) atas nama: drs Edy Santoso, drs Koeshadiyuwono MM, Ir H Ollah Abdullah -----
ah
ep
perusahaan di Gramarindo Group dan PEMOHON KASASI sebagai key
ub
lik
Rozali :
ng
Agam..
gu
ik
In d
on
Halaman 116
es
In do ne si
ub lik
Pauline Lumowa, bukan PEMOHON KASASI dan saksi-saksi dalam
ng
di muka sidang yaitu para direktur utama dari perusahaan-perusahaan di
In do ne si a
hk am

ep u ep
OLEH
b
Agam, Adrian Pandelaki Lumowa, dr Titi Pristiwanti, drs Aprila Widharta, terdakwa secara bersama-sama dengan Maria Pauline Lumowa didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkenaan dengan
ah
gu
pencairan atas 41 L/C dilampiri dokumen ekspor fiktif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group, sedangkan dalam surat
dakwaan maupun putusan pengadilan, tidak didakwa dan dinyatakan
perbuatan, itu dilakukan bersama-sama dengan atau atas perintah

(kontradisi) dengan putusan-putusan Pengadilan dalam perkara para terdakwa tersebut yang menjadi saksi dalam perkara ini (conflict van rechtspraak) ;
am
Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka tidak terbukti menurut hukum bahwa PEMOHON KASASI yang mengelola dan menjalankan perusahaan-perusahaan di
ah k
Gramarindo Group dan PEMOHON KASASI juga bukan key persoon ataupun policy dan decision maker dari perusahaan-perusahaan di
A gu ng
Gramarindo Group sebagaimana dipertimbangkan oleh judex facti dalam
putusannya. Judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut diatas telah melanggar hukum (acara) yang berlaku;
II. PEMOHON KASASI
TIDAK BERTANGGUNG-JAWAB ATAS
PENCAIRAN 37 L/C DILAMPIRI DOKUMEN EKSPOR FIKTIF YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
GRAMARINDO GROUP;
ah
berikut :
Menimbang bahwa, setelah terdakwa bergabung dan bekerjasama dengan Maria Pauline Lumowa, sejak bulan Januari 2003, dalam mengelola Gramarindo Group kemudian bulan Februari 2004 Maria Pauline Lumowa
ka
manager luar negeri atau pemimpin bidang pelayanan luar negeri Bank BNI
ah
ng
pertemuan
gu
ik
In d
on
Halaman 117
es
mengelola dan menjalankan Gramarindo Group dan tidak lama setelah ----------
cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan), sebagai orang kepercayaannya yang
ep
memperkenalkan terdakwa kepada saksi Edy Santoso CSMLN (customer service
ub
lik
Bahwa judex facti dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai
In do ne si
ub lik
PEMOHON KASASI, karenanya putusan judex facti bertentangan
ng
dan Richard Kountul, (conflict van rechtspraak), dimana mereka selaku
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
pertemuan dengan Edy Santoso selaku CSMN BNI, telah terjadi pendiskontoan Edi Santoso, Kushadiyuwuno, Nirwan Alie untuk lebih jelas dapat dilihat dalam surat-surat bukti terlampir antara lain barang-barang bukti surat-surat bukti
ah
gu
yang telah disita secara sah dalam perkara ini antara lain bundle suratsurat bukti ":
- Bundel surat-surat bukti PT. Basomasindo BP.23/2003/DIT.II EKSUS tanggal 24-12-2003 ;
tanggal 24-12-2003 ;
- Bundel surat-surat bukti PT. Ferry Masterindo BP/23/2003/DIT.II EKSUS tanggal 24-12-2003 ;
am
- Bundel surat-surat bukti PT. Mentrantara BP/23/2003/DIT.II EKSUS tanggal 24-12-2003;
ah k
- Bundel surat-surat bukti PT. Pan Kifros BP/23/2003/DIT.II EKSUS tanggal
24-12-2003 ;
- Bundel surat-surat bukti BP/07/2004/DIT.II EKSUS tanggal 24-022004 ;
ah
A gu ng
Menimbang, bahwa menurut pertimbangan majelis terdakwa dapat dimintai tanggung jawab terhadap pencairan dana-dana dari LIC
eksport dengan dokumen fiktif dari Gramarindo Group sejak bulan ~ Desember 2002 s/d 02 Juli 2003, sekalipun terdakwamulai bekerjasama
dengan -Maria Pauline Lumowa dalam mengelola Gramarindo Group mulai bulan Januari 2002, karena secara resmi terdakwalah yang mengelola keuangan dari hasil pencairan LIC Gramarindo Group yang
menjalankan perusahaan Gramarindo Group, dan ketika perusahaan Gramarindo Group dalam pengelolaan terdakwa terus berlanjut
pencairan LIC Gramarindo Group yang dilampiri dengan dokumen eksport fiktif" ;
ka
judex facti tersebut diatas, karena alasan-alasan sebagaimana PEMOHON KASASI akan uraikan berikut dibawah ini :
ah
ep
Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan
ub
lik
dilampiri dengan dokumen eksport fiktif dan terdakwalah jugalah yang
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 118
es
In do ne si
ub lik
- Bundel surat-surat bukti PT. Triranu Caraka BP/23/2003/DIT.II EKSUS
ng
L/C dengan dokumen eksport fiktif, dengan melibatkan orang dalam BNI yaitu
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
1. Bahwa pertimbangan hukum putusan judex facti yang menyatakan
dilampiri dokumen ekspor fiktif telah keluar dan menyimpang dari surat
dakwaan ;
ah
gu
Bahwa menurut surat dakwaan, yang bertanggung jawab atas pengajuan dan
pencairan LI C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif, adalah Maria Pauline Lumowa dan orang-orang kepercayaan Maria Pauline Lumowa yang duduk
dalam pengurusan pada perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group yaitu
Mega Indonesia, saksi Adrian Pandelaki Lumowa selaku Direktur Utama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, saksi dr Titik Pristiwanti selaku Direktur Utama PT. Bhinekatama Pasific, saksi Aprila Widharta selaku Direktur Utama PT. Pan Kifros, saksi Richard Kountul selaku Direktur Utama PT. Metrantara, saksi Judi Baso selaku Direktur Utama PT. Basomasiondo dan saksi Jeffrey Baso selaku Direktur Utama PT. Triranu
ah k
am
Caraka Pasific;
Bahwa sedangkan PEMOHON KASASI, menurut surat dakwaan, hanya
ah
A gu ng
sebagai konsultan investasi, bukan yang mengelola dan menjalankan
perusahaan, itu pun bukan pada perusahaan-perusahaan di Gramarindo
Group (PT. Gramarindo Mega Indonesia ; PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia ; PT. Bhinekatama Pasific ; PT. Pan Kifros ; PT. Metrantara ; PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific yaitu perusahaan-perusahaan yang mengajukan dan menerima pencairan 41 L/ C yang dilampiri dokumen
ekspor fiktif), melainkan pada PT. Sagared Team, dan sebagai konsultan
mengidentifikasi proyek-proyek yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang diajukan Maria Pauline Lumowa atau PT. Sagared Team serta membuat rekomendasi apakah suatu proyek itu layak atau tidak untuk dilakukan inestasi ;
ka
diatas telah keluar dan menyimpang dari surat dakwaan. Judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya telah melanggar Pasal 184 ayat (3) KUHAP. Surat dakwaan sangat penting, karena surat dakwaan merupakan --
ah
ep
Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut
ub
lik
investasi, tugas dan tanggung jawab PEMOHO~ KASASI adalah
ng
dasar.
gu
ik
In d
on
Halaman 119
es
In do ne si
ub lik
saksi Ir H Ollah Abdullah Agam selaku Direktur Utama PT. Gramarindo
ng
PEMOHON KASASI bertanggung jawab atas pencairan 37 L/C yang
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
dasar bagi pemeriksaan dan putusan Hakim, sehingga putusan judex facti Mahkamah Agung RI No. 2156 K/Pid/1987 tangga122 September 1988 atas diri: Alim Silalahi : Putusan judex factie dibatalkan karena putusannya
ah
gu
telah menyimpang dari surat dakwaan Jaksa (lihat : Himpunan Kaidah
Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., 1969 2001, Penerbit Mahkamah Agung RI Tahun 2002) ;
2. Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan PEMOHON
dokumen eksport fiktif tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan ;
am
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan-) dibawah sumpah di muka sidang dari para Direktur Utama, dari perusahaanperusahaan di Gramarindo Group yaitu saksi Ir H Ollah Abdullah Agam selaku Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia, saksi Adrian
ah k
Pandelaki Lumowa selaku Direktur Utama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, saksi dr Titik Pristiwanti selaku Direktur Utama PT. Bhinekatama
ah
A gu ng
Pasific, saksi Aprila Widharta selak Direktur Utama PT. Pan Kifros, saksi
Richard Kountul selak Direktur Utama PT. Metrantara, saksi Judi Baso selak
Direktur Utama PT. Basomasiondo dan saksi Jeffrey Bas selaku Direktur Utama PT. Triranu Caraka Pasific, sebagaimana diuraikan diatas, terbukti menurut hukum, bahwa yang mengelola dan menjalan perusahaan-
perusahaan di Gramarindo Group yaitu dalam perkara pidana ini : pembuatan dokumen eksport fiktif, mengajukan pencairan L/C dilampiri
kepercayaan yang ditunjuk oleh Maria Pauline Lumowa, atas perintah Maria Pauline Lumowa, bukan PEMOHON KASASI :"
Bahwa keterangan saksi-saksi para Direktur Utama dari perusahaanperusahaan di Gramarindo Group yang diberikan dibawah sumpah di muka
ka
tanpa diberikan pertimbangan hukum, karenanya putusan judex facti harus dibatalkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Putusan Mahkamah Agung RI No. 713 K/Pid/1989 atas diri : Anjar Sri Mulyanto dan
ah
ep
sidang sebagaimana diuraikan diatas, telah dikesampingkan oleh judex facti
ub
lik
dokumen eksport fiktif adalah saksi-saksi yang adalah orang-orang
ng
putusan.
gu
ik
In d
on
Halaman 120
es
In do ne si
ub lik
KASASI bertanggung jawab atas pencairan 37 L/C yang dilampaui dengan
ng
harus dibatalkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Putusan
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pid/1988 tanggal 25 April 1988 putusan Pengadilan Tinggi karena tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup";
ah
gu
Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON KASASI tidak bertanggung jawab atas pencairan 37 L/C yang
dilampiri dokumen ekspor fiktif yang dilakukan oleh saksi-saksi para Direktur Utama pada perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group atas
1. Pada tanggal 3 Desember 2002 PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru telah menerima L/C No. WSBC/LC/ A5627/02 untuk PT. Pan Kifros dengan nilai USD 2.178.000,00 Bank Penerbit Wall Street bank Cook Island dan advising Standard Chartered Bank, tanggal nego 16 Desember 2002, walaupun mengetahui perusahaan PT. Pan Kifros tidak melakukan eksport EDY SANTOSO memerintahkan
ah k
am
penyelia agar langsung mendiskonto dikreditkan ke rekening USD PT. Pan Kifros No. 022.000225252.002 sebesar USD 988.266,39 ( sembilan
ah
A gu ng
ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan dollar Amerika Serikat) ;
2. Pada tanggal 3 Desember 2002 PI. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang
Kebayoran Baru telah menerima L/ C No. WSBC/LC/ A5626/02 untuk PT. Pan Kifros dengan nilai USD 1.000.000,00 Bank Penerbit Wall
Street bank Cook Island dan advising Standard Chartered Bank, tanggal nego 16 Desember 2002, selanjutnya hasil diskonto dikreditkan ke rekening USD PT. Pan Kifros No. 022.000225252.002 sebesar USD 988.266,39 ( sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh sembilan dollar Amerika Serikat) ;
3. Pada tanggal 24 Desember 2002 PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru telah menerima L/ C No. WSBC/LC/ A5634/02 untuk
ka
Penerbit Wall Street bank Cook Island dan advising Standard Chartered Bank, tanggal nego 16 Desember 2002, selanjutnya hasil diskonto dikreditkan ke rekening USD PT. Triranu Caraka Pasific No. ------------022.
ah
ep
PT. Triranu Caraka Pasific dengan nilai USD 2.238.500,00 Bank
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 121
es
In do ne si
ub lik
perintah Maria Pauline Lumowa, yang terdiri dari :
ng
atas diri : Ziral dan Rozali : " Majelis Mahkamah Agung membatalkan
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
022.000223250.002 sebesar USD 2.209.059,68 ( dua juta dua ratus 4. Pada tanggal 5 Februari 2003, L/C No. WSBC/SLC/ A137/03 untuk PT.
gu
ng
sembilan lima puluh sembilan koma enam puluh delapan dollar Amerika Serikat) ;
Magnetig Usaha Esa Indonesia dengan nilai USD 4.999.998.00 Bank Penerbit Wall Street bank Cook Island dan advish.~ Standard Chartered Bank, tanggal nego 25 Februari 2003, hasil diskonto dikreditkan ke
rekening USD PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan No.
ah
ratus dua puluh yaitu ribu empat ratus dua puluh lima koma lima puluh tujuh dollar Amerika Serikat) ;
am
5. Pada tanggal 21 Maret 2003, L/C No. DBK/LC/0002/03 untuk PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan nilai USD 2.250.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Chartered Bank, tanggal nego 31 Maret 2003, hasilnya dimasukan ke rekening USD PT.
ah k
Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan No.022.000293572.002 sebesar USD 2.195.768,12 ( dua juta seratus sembilan puluh lima tujuh ratus
ah
A gu ng
enam puluh delapan koma dua belas dollar Amerika Serikat );
6. Pada tanggal 21 Maret 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang
Kebayoran Baru telah menerima LjC No. DBKjLCj0003j03 untuk PT. Magnetiq Us aha Esa Indonesia dengan nilai USD
2.550.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard
Chartered Bank, tanggal nego 31 Maret 2003, hasilnya dimasukan ke
rekening USD PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan No.
delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima koma dua puluh
7. Pada tang gal 21 Maret 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru telah menerima L/C No. DBK/LCI0004/03 untuk PT. Bhinekatama dengan nilai USD 2.100.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan adtising Standard Chartered Bank, tanggal nego 31 Maret 2003, hasilnya dimasukan ke rekening USD PT. Bhinekatama dengan No. 022.000292039.002 sebesar USD 2.048.498,33 ( dua juta seratus ---
ka
ah
ep
ub
satu dollar Amerika Serikat) ;
lik
022.000293572.002 sebesar USD 2.488.545,21 ( dua juta empat ratus
ng
sembilan..
gu
ik
In d
on
Halaman 122
es
In do ne si
ub lik
022.000293572.002 sebesar USD 4.821.425,57 ( empat juta delapan
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
sembilan puluh lima tujuh ratus enam puluh delapan koma dua belas 8. Pada tanggal 26 Maret 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang
ah
gu
ng
dollar Amerika Serikat) ;
Kebayoran Baru telah menerima L/C No. DOC-101019 untuk PT. Gramarindo Mega dengan nilai USD 3.000.800,00 Bank Penerbit Ross Bank Switzerland dan advising BNI/Div Internasional, tanggal nego 9
April 2003, hasil diskonto dikreditkan ke rekening USD PT. Gramarindo Mega dengan No. 022.000.227995.002 nilai USD 2.928.095,63 ( dua
enam puluh tiga dollar Amerika Serikat) ;
9. Pada tanggal 30 Maret 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru telah menerima L/C No. DBK/LCI 0007/03 untuk PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan nilai USD 3.000.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Chartered Bank, tanggal nego 10 April 2003, hasilnya dimasukan ke rekening USD PT.
ah k
am
Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan No. 022.000293572.002 sebesar USD 2.927.660,83 ( dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh enam ratus
ah
A gu ng
enam puluh koma delapan puluh tiga dollar Amerika Serikat) ;
10. Pada tanggal 30 Maret 2003, L/C No. DBK/LC/0006/03 untuk PT.
Bhinekatama dengan nilai USD 3.000.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standard Chartered Bank, tanggal nego 31 Maret
2003, hasilnya dimasukan ke rekening USD PT. Bhinekatama dengan No. 022.000292039.002 sebesar USD 2.927.265,00 ( dua juta sembilan
ratus dua puluh tujuh dua ratus enam puluh lima dollar Amerika Serikat);
11. Pada tanggal 9 April 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Kebayoran Baru telah menerima LC No. DOC-I0I023 untuk PT. Magnetiq Us aha Esa Indonesia dengan nilai USD 2.000.000.00 Bank Penerbit Ross Bank Switzerland dan advising American Expres, tanggal
ka
Usaha Esa Indonesia dengan No.22.000293572.002 sebesar USD 1.950.203,89 ( satu juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tiga koma delapan puluh sembilan dollar Amerika Serikat) ; 12
ah
ep
nego 15 April 2003, hasilnya dimasukan ke rekening USD PT. Magnetiq
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 123
es
In do ne si
ub lik
juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh lima koma
In do ne si a
hk am

ep u
9 April
b
12. Pada tanggal
2003, L/C
No. DOC-I0I025 untuk
ah
gu
13. Pada tanggal 16 April 2003, PI. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang
ng
Bhinekatama dengan nilai USD 2.000.000.00 Bank Penerbit Ross Bank
Switzerland dan advising American Expres, tanggal nego 15 April 2003, hasilnya dimasukan ke rekening USD PT. Bhinekatama dengan No. 022.000292039.002 sebesar USD 1.951.209,44 ( satu juta sembilan ratus
lima puluh satu ribu dua ratus sembilan koma empat puluh empat dollar Amerika Serika t) ;
Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan nilai USD 3.000.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Standart Charter Bank, tanggal nego 23 April 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD. PT. Magnetiq Us aha Esa Indonesia dengan No. 022.000293572.002 nilai
am
ah k
ratus delapan puluh lima koma delapan puluh tiga dollar Amerika
Serikat);
ep
USD 2.925.285,83 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua
14. Pada tanggal 16 April 2003, L/jC No. DBK/LC/l1SS/03 untuk PT.
ah
A gu ng
Gramarindo Mega dengan nilai USD 3.000.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Stand art Charter Bank, tanggal nego 23 April 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD.PT. Gramarindo No. 022.000.227995.002 nilai USD 2.926.115,94 (dua juta sembilan ratus
dua puluh enam ribu seratus lima belas koma sembilan puluh empat dollar Amerika Serikat) ;
15. Pada tanggal 24 April 2003, L/C No. DBK/LC/012SS/03 untuk PT. Gramarindo Mega dengan nilai USD 3.000.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising Stand art Charter Bank, tanggal nego 29 April 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD. PT. Gramarindo Mega No. 022.000.227995.002 nilai USD. 3.000.000.00 (tiga juta dollar Amerika Serikat) ;
ka
Bhinekatama dengan nilai USD. 3.000.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising ABN AMRO Bank, tanggal nego 29 April
ah
ng
022
gu
ik
In d
on
Halaman 124
es
2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD. PT. Bhinekatama No. ----
ep
16. Pada tanggal 24 April 2003, L/C No. DBK/LC/13SS/03 untuk PT.
ub
lik
In do ne si
ub lik
Kebayoran Baru telah menerima L/C No. DBK/LC/llSS/03 untuk PT.
In do ne si a
PT.
hk am

ep u
rekening USD.
b
022.000292039.002 nilai USD 2.925.285,83 (dua juta sembilan ratus dua 17. Pada tanggal 5 Mei 2003, L/C No. LC MEBK 1091/03 untuk PT.
ah
gu
ng
puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima koma delapan puluh tga dollar Amerika Serikat) ;
Gramarindo Mega dengan nilai USD. 1.800.000.00 Bank Penerbit Middle East Bank Kenya dan advising Stand art Charter Bank, tanggal
nego 12 Mei 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD. PT.
Gramarindo Mega No. 022.000.227995.002 nilai USD 1.756.364,64
Amerika Serikat) ;
18. Pada tanggal 5 Mei 2003, L/C No. LC MEBK 1092/03 untuk PT. Gramarindo Mega dengan nilai USD. 1.199.999.96 Bank Penerbit Middle East Bank Kenya, tanggal nego 12 Mei 2003, hasilnya
am
ah k
022.000.227995.002 nilai USD 1.170.889.96 (satu juta seratus tujuh
puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembiIan koma sembilan puluh enam dollar Amerika Serikat) ;
ep
dimasukkan
ke
ub lik
PT.
(satu juta ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat dollar
Gramarindo
ah
A gu ng
19. Pada tanggal 8 Mei 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru telah menerima L/C No. DBK/LC/ ACCP15/03 untuk PT. Basomasindo dengan nilai USD. 3.000.000.00 Bank Penerbit Dubai
bank Kenya dan advising Stand art Chartered, tanggal nego 27 Mei
2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Basomasindo No. 022.000320832.002 nilai USD. 2.925.285,43 (dua juta sembilan ratus
dua puluh lima dua ratus delapan puluh lima koma empat puluh tiga dollar Amerika Serikat) ;
20. Pada tanggal 9 Mei 2003, L/C No. LC MEBK 1094/03 untuk PT. Gramarindo Mega dengan nilai USD. 1.999.999.93 Bank Penerbit Middle East Bank Kenya tanggal nego 20 Mei 2003, selanjutnya hasil diskonto dikreditkan ke rekening PT. Gramarindo Mega USD No.
ka
lima puluh dua ribu tiga ratus empat belas koma sembilan puluh tiga dollar Amerika Serikat) ;
ah
Gramarindo..
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 125
es
21. Pada tanggal 9 Mei 2003, (L/C No. LC MEBK 1093/03 untuk PT. -------
ep
022.000.227995.002 nilai USD 1.952.314,93 (satu juta sembilan yatus
ub
lik
In do ne si
In do ne si a
Mega No.
hk am

ep u ep R
b
Gramarindo Mega dengan nilai USD. 999. 999. 96 Bank Penerbit
ah
gu
22. Pada tanggal 9 Mei 2003, L/C No. DBK/LC/ ACCP16/03 untuk PT. Bhinekatama dengan nilai USD. 2.999.999.59 Bank Penerbit Dubai
ng
Middle East Bank Kenya dan Advising Standart Chartered, tanggal nego
20 Mei 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Gramarindo Mega USD No. 022.000227995.002 nilai USD. 976.077,17 (sembilan ratus
tujuh puluh enam ribu tujuh puluh tujuh koma tujuh belas dollar Amerika Serikat) ;
2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Bhinekatama USD No. 022.000292039.002 nilai USD. .925.285,43 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima koma empat puluh tiga dollar Amerika Serikat);
am
23. Pada tanggal 12 Mei 2003, L/C No. DBK/LC/17ACCP/03 untuk PT. Bhinekatama dengan nilai USD. 3.000.000.00 Bank Penerbit Dunai
ah k
Bank Kenya dan advising Stand art Chartered, tanggal nego 13 Juni 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PI. Bhinekatama USD No.
ah
A gu ng
022.000292039.002 nilai USD. 2.930.827,50 (dua juta sembilan rarns
tiga puIuh ribu deIapan ratus dua puIuh tujuh koma lima puluh dollar Amerika Serikat) ;
24. Pada tanggal 12 Mei 2003, PI. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang
Kebayoran Baru telah menerima L/C No. DBK/LC/14ACCP/03 untuk PT. Magnetiq Usaha dengan nilai USD. 2.999.999.59 Bank Penerbit
Dubai Bank Kenya dan advising ABN AMRO Bank, tanggal nego 29 Mei 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Magnetiq Usaha Esa
dengan No. 022.000293572.002 nilai USD. 2.925.335,43 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma empat puluh tiga dollar Amerika Serikat) ;
ka
25. Pada tanggal 12 Mei 2003, L/C No. DBK/LCI ACCP18/03 untuk PT.
Dubai Bank Kenya dan advising ABN AMRO Bank, tanggal nego 27 Mei 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD PT. Triranu Caraka pacific 022.000233250.002 nilai USD. 3.924.846,08. (tiga juta sembilan ratus
ah
ep
Triranu Caraka Pasific dengan nilai USD. 4.025.000.00 Bank Penerbit
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 126
es
In do ne si
ub lik
Bank Kenya dan advising Standart Chartered, tanggal nego 29 Mei
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma 26. Pada tanggal 14 Mei 2003, L/C No. DOC-101029 untuk PT. Basomasindo dengan nilai USD 2.00'0.00'0.00 Bank Penerbit Ross Bank
ah
gu
ng
delapan dollar Amerika Serikat);
Switzerland dan advising HSBC Bank, tanggal nego 23 Mei 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Basomasindo USD No.
022.000320832.002 nilai USD. 1.950.731,63. (satu juta sembilan ratus
lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma enam puluh tiga dollar
27. Pda tangga116 Mei 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru telah menenma L/C No.WSBBC/LC/A5918/03 untuk Pr. Triranu Caraka Pasific dengan nilai USD. 3.599.999,87 Bank Penerbit Wall Street Bank dan advising Commonweal Bank, tanggal nego 28 Mei 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD PT. Triranu Caraka Pasific 022.000223250.002 nilai USD. 3.510.414,87 (tiga juta
ah k
am
lima ratus sepuluh ribu empat ratus empat belas koma delapan puluh tujuh dollar Amerika Serikat) ;
ah
A gu ng
28. Pada tanggal 16 Mei 2003, L/C No. WSBC/LC/A5917/03 untuk PT. Basomasindo dengan nilai USD 3.000.000.00 Bank Penerbit Wall Street Bank dan advising Bank Bumiputera, tanggal nego 23 Mei 2003,
hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Basomasindo rekening USD No. 022.000320832.002 nilai USD. 2.926.127,44 (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh koma empat puluh empat dollar Amerika Serikat) ;
29. Pada tanggal16 Mei 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru telah menerima L/C No. WSBC/LC/A5919/03 untuk PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dengan nilai USD 4.000.000.00 Bank Penerbit Wall Street Bank dan advising Bank Mega, tanggal nego 23 Mei 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Magnetiq Usaha Esa
ka
sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh dua dollar Amerika Serikat) ;
ah
ng
Kebayoran..
gu
ik
In d
on
Halaman 127
es
30. Pada tanggal16 Mei 2003, PT. Bank BNI (persero) Tbk. Cabang
ep
Indonesia dengan No. 022.000293572 nilai USD 3.901.523,32 (tiga juta
ub
lik
In do ne si
ub lik
Amerika Serikat) ;
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Kebayoran Baru telah menerima, L/C No. DBK/LC/ ACCP19/03 untuk
ah
gu
31. Pada tanggal 28 Mei 2003, LC No. DBK/LC/ ACCP20/03 untuk PT.
ng
PT. Magnetiq Usaha dengan nilai EURO 4.025.000.00 Bank Penerbit
Dubai bank Kenya dan advising Standart Chartered, tanggal nego 6 Juni 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Magnetiq Us aha Esa
Indonesia No. 022.000293572.003 nilai EUR 3.878.111,35 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sebeJas koma tiga puluh lima Euro);
Kenya dan advising ABN Amro Bank, tanggal nego 13 Juni 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Bhinekatama rekening No. an.aa0292039.003 niIai EUR 4.083.753,44 (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma empat puluh empat Euro) ; 32. Pada tanggal 3 Juni 2003, L/C No. DBK/LC/ ACCP22/03 untuk PT. Gramarindo Mega dengan nilai EUR 4.235.000.00 Bank Penerbit Dubai
ah k
am
Bank Kenya dan advising ABN Amro Bank, tanggal nego 19 Juni 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Gramarindo Mega EUR No.
ah
A gu ng
022.000.227995.003 nilai EUR 4.079.333,16 (empat juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam belas Euro);
33. Pada tanggal 2 Juli 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru telah menerima L/C No. DBK/ACCP28LC/03 untuk PT. Magnetiq Usaha dengan nilai EUR 6.000.000.00 Bank Penerbit
Dubai Bank Kenya dan advising Standart Chartered, tanggal nego 17 Juli 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening PT. Magnetiq Usaha Esa
juta tujuh ratus delapan puluh empat sembilan ratus tujuh puluh
34. Pada tanggal 2 Juli 2003, L/C No. DBK/LC/ ACCP31/03 untuk PT. Basomasindo dengan nilai EUR 7.245.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising American Express, tanggal nego 17 Juli 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening No. 022.000227995.003 atas nama PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA senilai EUR 6.984.442,19 (enam juta sembilan ratus delapan puluh empat empat ratus empat puluh dua ---
ka
ah
ep
ub
tiga koma tiga puluh tiga Euro) ;
lik
Indonesia No. 022.000293572.003 nilai EUR 5.784.973,33 (lima
ng
koma.
gu
ik
In d
on
Halaman 128
es
In do ne si
ub lik
Bhinekatama dengan nilai EUR 4.235.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank
In do ne si a
hk am

ep u ep
ke
b
koma sembilan belas Euro) ;
gu
ah
ng
35. Pada tanggal 2 Juli 2003, PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran
Baru telah menerima, L/C No. DBK/LC/029/03 untuk PT. Triranu Caraka Pasific dengan nilai EUR 5.445.000.00 Bank Penerbit Dubai
Bank Kenya dan advising Stand art Chartered, tanggal nego 17 Juli 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening USD PT. Triranu Caraka Pasific No. 022.000223250.003 nilai EUR 5.247.029,37 (lima juta dua ratus empat Euro);
puluh tujuh ribu dua puluh sembilan koma tiga puluh tujuh
36 Pada tanggal 11 Juni 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang Kebayoran Baru telah menerima, L/C No. DBK/LC/023/03 untuk PT. Perry Masterindo dengan nilai Eur 4.500.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank Kenya dan advising ABN Amro Bank, tanggal nego 30 J uni 2003, hasilnya dimasukkan ke rekening No. 022.000.293572.003 nilai EUR 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu Euro) atas nama PT. Magnetiq
ah k
am
Usaha Esa Indonesia, karena PT. Perry Masterindo tidak memiliki rekening pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kebayoran Baru ;
A gu ng
37. Pada tanggal 2 Juli 2003, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Cabang
Kebayoran Baru telah menerima LC No. DBK/LC/027M/03 untuk PT. Metrantara dengan nilai EUR 4.830.000.00 Bank Penerbit Dubai Bank
Kenya dan advising Standart Chartered, tanggal nego 17 Juli 2003, hasilnya dimasukkan rekening PT. Metrantara No.
022.000326799.003 nilai EUR 4.656.294,79 (empat juta enam ratus lima
puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan Euro) ;
ah
III. PEMOHON
KASASI
TIDAK
PERNAH
PERSETUJUAN KEPADA MARIA PAULINE LUMOWA MAUPUN KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
ub
ka
GROUP UNTUK MENEMPATKAN MENTRANSFER DANANYA
Bahwa judex facti dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :
ah
versido.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 129
es
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam -------------
ep
KE SAGARED TEAM.
lik
DI
MEMBERIKAN
GRAMARINDO
In do ne si
ub lik
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
versido.terdakwa ADRIAN HERL(NG WAWORUNTU juga telah mengatur / GRAMARINDO GROUP untuk dimasukkan antara lain Ke rekening PT. SAGARED TEAM dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi OLLAH
ah
gu
ABDULLAH AGAM selaku managing director PT. SAGARED TEAM, atas instruksi MARIA PAULINE LUMOWA dan TERDAKWA dana-dana itu ditempatkan lagi proyek / asset yang sebelumnya diidentzftkasi kelayakannya
oleh terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU. Sebagai contoh, pada tang
SAGARED TEAM berasal dari hasil pencairan I/C dengan dilampiri dokumen ekspor fiktif yang dilakukan oleh PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA. Atas instruksi terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU dan MARIA PAULINE LUMOWA, pada tanggal 3 April 2003 itu juga ditransfer lagi dana tersebut ke PT. ADITYA PUTRAPRATAMA FINANCE sebesar USD 500.000 dan ke rekening PT. BROCOLIN INTERN A TIONAL sebesar Rp. 8.878.000.000,00.
ah k
am
semen tara di PT. BROCOLIN ini terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU berkedudukan sebagai komisaris dan mempunyai saham 15%, disini terbukti
ah
A gu ng
bahwa terdakwa juga telah menggunakan perusahaannya sendiri untuk dari perusahaan GRAMARINDO GROUP yang dilampiri dokumen ekspor fiktif;
menerima dana-dana illegal yang diketahuinnya berasal dari pencairan LlC
judex facti dengan alasan-alasan yang akan PEMOHON KASASI uraikan dibawah ini :
Bahwa tidak terbukti menurut hukum PEMOHON KASASI telah memberikan
dana-dana dari perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group ke rekening PT. SAGARED TEAM, antara lain :
a. tanggal 3 April 2003 transfer masuk dari PT. GRAMARINDO MEGA INDONESIA sebesar USD 3.000.000,
ka
USD 1.500.000,
ah
c. Tangga124 April 2003 transfer masuk dari PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA SEBESAR USD 999.9985 dan PT. BHINEKATAMA ---------
ep
b. tanggal 22 April 2003 transfer masuk dari PT. BHINEKA P ASIFIC sebesar
ub
lik
persetujuan kepada Maria Pauline Lumowa untuk menempatkan / mentransfer
ng
PASIFIC
gu
ik
In d
on
Halaman 130
es
In do ne si
ub lik
gal 3 April 2003 terdakwa mengetahui adanya dana yang masukjditerima PT.
ng
menentukan penempatan dana-dana yang diperoleh perusahaan-perusahaan
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
PASIFIC sebesar USD 499.485, sebesar USD 1.200.000,- dan PT. BHINEKATAMA PASIFIC sebesar USD 1.000.000,- dan dari PT. GRAMARINDO MEGA sebesar USD 5.870.000,
ah
gu
e. Tanggal3 Juni 2003 dari PT. GRAMARINDO MEGA sebesar USD 50.000,dan dari PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA sebesar USD 7.515.000,
f. Tanggal 10 Juni 2003 dari PI. BHINEKATAMA PASIFIC sebesar USD
g. Tanggal13 Juni 2003 dari PT. BASOMASINDO sebesar USD 5.000.000, h. Tanggal 2 Juli 2003 dari PT. BHlNEKATAMA PASIFIC sebesar USA 1.000.000,- dan PT. MAGNETIQ USAHA USA INDONESIA sebesar USD 500.000,
am
Bahwa saksi Adrian Pandelaki Lumowa, sebagai Direktur Utama PT. Magnetiq Esa Usaha Indonesia, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
ah k
- Bahwa saksi mendapat perintah untuk mentransfer dana-dana yang ada di PT. Magntiq Usaha dari Maria Pauline Lumowa, tapi jumlahnya saya tidak ingat
ah
A gu ng
lagi dan saya telah menyerahkan bukti-bukti tersebut dan setiap mentransfer dana-dana tersebut saksi menandatanganinya ;
- Bahwa atas pertanyaan yang diajukan terdakwa saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan saksi untuk mentransfer dana-dana tersebut adalah Maria Pauline Lumowa;
- Bahwa dna L/C yang masuk ke PT. Magnetiq selanjutnya langsung ditransfer lagi ke PT. Aditya Putrapratama Finance;
- Bahwa transfer tersebut atas perintah Maria dan saksi hanya menandatangani blanko transfer yang masih kosong, baik tujuan maupun nilai nominalnya (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 103 s/d 107) ; Bahwa saksi Ir. Ollah Abdullah Agam, sebagai Direktur Utama PT. Gramarindo Mega Indonesia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
ka
dana yang telah di terima Gramarindo, tapi saksi lupa berapa jumlahnya bahwa Terdakwa tidak pernah memerintah saksi untuk mentransfer dana-dana tersebut hanya Maria Pauline Lumowa yang memerintahkannya dan mengenai pembayaran..
ah
ep
- Bahwa saksi pernah di perintah oleh Maria Pauline untuk mentransfer dana-
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 131
es
In do ne si
ub lik
200.000,
ng
d. Tanggal 6 Mei 2003 dari PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
pembayaran tanah-tanah saya tahu, akan tetapi hanya melihat sertifikatnya saja Bahwa saksi Dr. Titik Pristiwanti, sebagai Direktur Utama PT. Bhinekatama Pacific, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
ah
gu
- Bahwa blanko transfer tersebut saksi yang menandatangani, akan tetapi masih kosong nominalnya dan uang dikendalikan oleh Maria (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 113) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adrian Pandelaki Lumowa,. saksi Ir H
maka terbukti menurut hukum bahwa PI. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dan PT. Basomasindo telah menempatkan/ mentransfer dana-dana yang diperoleh dari hasil pencairan L/C yang dilampiri dokumen-dokumen ekspor fiktif, ke rekening PT. SAGARED TEAM atas perintah dari Maria Pauline Lumowa; - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas tidak
ah k
am
terbukti menurut hukum, bahwa PEMOHON KASASI telah memberikan persetujuan kepada Maria Pauline Lumowa ataupun merintahkan perusahaan-
ah
A gu ng
perusahaan di Gramarindo Group untuk menempatkan mentransfer dananya ke PT. Sagared Team;
- Bahwa PEMOHON KASASI bukan yang mengelola dan menjalankan
perusahaan-perusahaan Gramarindo Group. PEMBANDING bukan key persoon taupun policy dan decision maker dari perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group;
- Bahwa PEMOHON KASASI keberatan atas pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan pada pokoknya, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. H Ollah Abdullah Agam, selaku Managing Director PT. Sagared Team, atas instruksi Maria Pauline Lumowa dan PEMOHON KASASI, dana-dana yang
diperoleh PT. Sagared Team dari perusahaan-perusahaan Gramarindo Group tersebut diatas, ditempatkanj ditransfer lagi antara lain ke PT. Aditya
ka
- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut diatas tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum di persidangan. Saksi Ir. H Ollah Abdullah Agam tidak pernah menerangkan di muka sidang bahwa PEMOHON KASASI yang ------memberikan
ah
ep
Putrapratama Finance dan PT. Brocolin ;
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 132
es
In do ne si
ub lik
Ollah Abdullah Agam dan dr Titik Pristiwanti sebagaimana diuraikan diatas,
ng
(lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 90);
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
memberikan instruksi kepada saksi untuk menempatkan mentransfer danadan PT. Brocolin International; - Bahwa saksi Ir. H Ollah Abdullah Agam dibawah sumpah di persidangan
ah
gu
menerangkan pada pokoknya bahwa yang memberikan instruksi perintah kepada saksi untuk mentransfer dana-dana tersebut dari PT. Sagared Team ke
PT. Aditya Putrapratama Finance, adalah Maria Pauline Lumowa (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 93);.
perusahaan di Gramarindo Group maupun di PT. Sagared Team adalah diluar jangkauan PEMOHON KASASI, karena.. PEMOHON KASASI hanya menjabat sebagai Konsultan Investasi saja dan tidak memiliki akses dan kewenangan atas keuangan di PT. Sagared Team;
am
- Bahwa seluruh pengendalian dan kontrol atas keuangan di perusahaanperusahaan Gramarindo Group dan PT. Sagared Team adalah berada ditangan
ah k
Maria Pauline Lumowa. Sebagai konsultan investasi independent tidak ada kewajiban untuk meneliti dan menanyakan asal usul kekayaan kliennya
ah
A gu ng
sebagaimana kewajiban yang diemban oleh institusi penyedia jasa keuangan lainnya yang berlaku prinsip " know your customer". Tidak demikian halnya
bagi seorang konsultan investasi independent yang tidak terikat dengan prinsip know your customer" tadi, sebagaimana diatur dalam.Peraturan Bank
Indonesia No. 3/lO/PBl/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Costumer Principles), sepanjang kliennya dapat menunjukkan bahwa harta kekayaan seimbang dengan asset-asset yang dimiliki dan selaras
dengan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berada dibawah kendalinya, maka sudah cukup pengetahuan konsultan independen bahwa harta kekayaan kliennya berasal dari tindakan yang legal;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti menurut hukum bahwa judex facti dalam pertimbangan hukum
ka
menerapkan hukum;
ah
IV. PEMOHON KASASI TIDAK MENGETAHUI ASAL MUASAL DANA YANG DITEMPATKAN DITRANSFER KE PT. ADITYA PUTRA -----
ep
putusannya tersebut, telah melanggar hukum (acara) yang berlaku dan salah
ub
lik
ng
PRATAMA
gu
ik
In d
on
Halaman 133
es
In do ne si
ub lik
- Bahwa segala pemasukan dan pengeluaran dana-dana dari, perusahaan-
ng
dana tersebut dari PT. Sagared Team kepada PT. Aditya Putrapratama Finance
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
PRATAMA FINANCE; sebagai berikut : " Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen rekening koran a.n. PT. ADITYA
ah
gu
PUTRAPRATAMA FINANCE di Bank Lippo Cabang Menteng dengan nomor rekening (IDR) 717-30-07512-I per 31 Januari 2003 s/d 31 September 2003 yang terdapat antara lain mutasi kaluar masuk sebagai berikut : Dana keluar :
2. Tanggal 14 Juli 2003 dana keluar untuk BCA sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp. 1.000.000.000,- ;
am
3. Tanggal17 Juli 2003 dana keluar untuk terdakwa ADRIAN sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
4. Tanggal 27 Agustus 2003 dana keluar untuk terdakwa ADRIAN sebesar Rp. 250.000.000,- ;
ah k
5. Tanggal 2 September 2003 dana keluar untuk terdakwa ADRIAN AW sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
ah
A gu ng
Menimbang, bahwa beberapa transaksi berupa dana masuk yang
diberitahukan terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU kepada saksi
YOKE YOLA SIGAR untuk diterima, berasal dari PT. BHINEKATAMA
PASIFIC (tanggal 25 Juni 2003 sebesar Rp. 2.500.000.000), PT. MAGNETIQ (tanggal 4 Juli 2003 sebesarRp.5.000.000.000), PT. GRAMARINDO MEGA
(tanggal11 Juli 2003 sebesar Rp. 5.000.000.000), PT. GRAMARINDO MEGA
(tanggal11 Juli 2003 sebesar Rp.5000.000.000,- dan tanggal16 Juli 2003 sebesar Rp.2.000.000.000,-), dana yang ditransfer ketiga perusahaan itu seluruhnya berasal dari pencairan LlC Gramarindo Group yang dilampiri dokumen ekspor fiktif pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru ;
Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis, saksi Yoke Yola Sigar mendapat perintah dari terdakwa ADRIAN WAWORUNTU untuk mentransfer
ka
Group ke rekening pribadi Terdakwa pada BCA Cabang Kemang masingmasing tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp. 1.650.000.000,- tanggal 2 Juli 2003 sebesar..
ah
ep
sejumlah dana yang diterima PT. ADITYA .FINANCE dari Gramarindo
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 134
es
In do ne si
ub lik
1. Tanggal 2 Juli 2003 dana keluar untuk ADRIAN sebesar Rp.1.446.552.500,
ng
Bahwa judex facti dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
sebesar Rp. 1.446.552.500,- tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000, sebesar Rp. 250.000.000,- ";
ah
gu
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) yang diserahkan saksi Garda Paripurna LLM dan Edwin Nurhadi SH M. Com di persidangan (vide bukti
surat dokumen resmi PP A TK) bahwa terbukti adanya aliran dana yang masuk dari dari PT. Adhitya Putra Pratama Finance (perusahaan yang menampung
Waworuntu No. 286.300.9260 di BCA Kemang dengan jumlah sebesar Rp. 9.096.552.500,- (sembilan milyar sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan USD 488.825 (empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima dollar) dan sebagaimana yang diharapkan Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara korupsi dikena pembuktian terbalik harus diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan
ah k
am
darimana asal usul uang tersebut akan tetapi terdakwa tidak bisa menyebutkan asal uang tersebut ; darimana uang sebesar Rp. 9.096.552.500,- (sembilan
ah
A gu ng
milyar sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan
darimana uang USD 488.825 (empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima dollar) tersebut;
Menimbang, bahwa terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU
menyatakan bahwa dana-dana yang masuk ke rekening pribadinya tersebut merupakan pembayaran PT. SAGARED TEAM atas tanah milik terdakwa seluas 31 ha di Cilincing, namun menurut saksi notaris RIZAM FAD ILAH TAJUDIN,
SH yang mengeluarkan akte pelepasan hak atas tanah antar para pihak yakni an tara masyarakat selaku penjual dengan PT SUPRANUSA PERTIWI dan PT HEBRON MASADA selaku pembeli, tidak ada nama terdakwa AD RIAN HERLING WAWORUNTU sebagai pihak pembeli atau pemilik atas tanah seluas 31 ha tersebut. Hal itu dikuatkan pula dengan keterangan saksi notaris
ka
Oktober 1993 ten tang Pendirian PT SUPRANUSA PERTIWI dan menyatakan tidak ada nama terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU sebagai pemilik, direktur, pemegang saham, maupun sebagai komisaris. Demikian pula ----------keterangan
ah
ep
VERONICA LILY DHARMA, SH yang mengeluarkanakte no. 270 tanggal 15
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 135
es
In do ne si
ub lik
dana-dana dari Gramarindo Group) ke rekening pribadi terdakwa Adrian
ng
tanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 2.0000.000.000,- tanggal 27 Agustus 2003
Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen resmi dari PPATK ( Pusat
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
keterangan saksi notaris ADLAN YULIZAR, SH yang mengeluarkan akte no. 48 ada nama terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU sebagai direktur, pemegang saham, maupun komisaris. Saksi OLLAH ABDULLAH AGAM selaku
ah
gu
Managing Director dan pihak yang mewakili PT SAGARED TEAM juga menyatakan tidak pernah melakukan pembayaran atas transaksi jual beli antara
PT SAGARED TEAM dengan terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU. Dengan demikian terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU telah
sah dari PT ADITYA PUTRAPERTAMA FINANCE (dalam hal ini saksi YOKE YO LA SIGAR selaku Dirut) ke rekening pribadinya sementara terdakwa, mengetahui seluruh dana-dana tersebut yang diperoleh kelompok usaha GRAMARINDO GROUP berasal dari pencairan LlC yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang diajukan pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru. Dana yang ditransfer PT ADITYA FINANCE ke rekening pribadi terdakwa ADRIAN
ah k
am
HERLING WAWORUNTU an tara lain berasal dari PT BHINEKATAMA, PT MAGNETIQ dan PT GRAMARINDO MEGA " ;
A gu ng
Bahwa PEMOHON KASASI keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan judex factie tersebut diatas, karena alasan-alasan sebagaimana KASASI akan uraikan berikut dibawah ini: PEMOHON
Bahwa memang berdasarkan keterangan saksi dr Titik Pristiwati, Direktur Utama PT. Bhinekatama Pasific, saksi Adrian pandelaki Lumowa, Direktur Utama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, dan Putrapratama Finance berasal
dari PT. Bhinekatama Pasific, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Gramarindo Mega; Bahwa PEMOHON KASASI juga tidak mengetahui dana yang ditempatkan/ ditransfer oleh PT. Bhinekatama Pasific, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dan PT. Gramarindo Mega Indonesia pada PT. Aditya Putrapratama Finance berasal
ah
ka
dari pencairan I/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif pada Bank BNI Cabang
perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group. Pencairan L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif dilakukan oleh para Direktur Utama perusahaanperusahaan Gramarindo Group atas perintah dari Maria Pauline ----Lumowa..
ah
ep
Kebayoran Baru, karena PEMOHON KASASI tidak mengelola dan menjalan
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 136
es
In do ne si
ub lik
memerintahkan sekaligus menerima pentransferan sejumlah uang secara tidak
ng
tanggal 9 September 1988 tentang PT. HEBRON MASADA, menyatakan tidak
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Lumowa; Gramarindo Group maupun PT Sagared Team adalah diluar jangkauan PEMOHON KASASI, seluruh pengendalian dan . kontrol atas keuangan di
ah
gu
perusahaan-perusahaan Gramarindo Group dan PT. Sagared Team adalah berada ditangan Maria Pauline Lumowa. PEMOHON KASASI tidak mempunyai akses
dan kewenangan atas keuangan di perusahaan-perusahaan Gramarindo Group maupun di PT. Sagared Team;
dana-dana tersebut berasal dari luar negeri, bukan dari pencairan L/ C dilampiri dokumen ekspor fiktif yang dilakukan perusahaan-perusahaan Gramarindo Group, apabila PEMOHON KASASI mengetahui, sudah barang tentu PEMOHON KASASI tidak akan mau melakukannya ;
am
Bahwa PT. Aditya Putrapratama Finance kemudian menempatkan/ mentransfer dana-dana tersebut ke rekening pribadi PEMOHON KASASI pada BCA Cabang
ah k
Kemang masing-masing sebesar Rp. 1.650.000.000,- pada tanggal 26 Juni 2003, sebesar Rp. 1.446.552.500,- pada tanggal 2 Juli 2003, sebesar Rp.
ah
A gu ng
1.500.000.000,pada tanggal14 Juli 2003, sebesar Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal17 Juli 2003, dan sebesar Rp. 250.000.000,- pada tanggal 27 Agustus 2003;
Bahwa dana-dana yang masuk ke rekening pribadi PEMOHON KASASI tersebut merupakan sebagian pembayaran PT. Sagared Team atas penjualan tanah milik PEMBANDING seluas 31 ha di Cilincing, Jakarta Timur ;
Bahwa sesuai keterangan saksi Veronica Lily Dharma, SH, notaris di Jakarta,
dan saksi Adlan Yulizar, SH, notaris di Jakarta, baik dalam akte pendirian PT. Supranusa Pertiwi maupun PT. Hebron Masada, bukan merupakan bukti hak mutlak, karena dapat dibuktikan sebaliknya.
Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut diatas tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (niet voeldoende gemotiveerd).
ka
Mahkamah Agung RI : Putusan Mahkamah Agung RI No. 713 K/Pid/1987 tanggal 26 April 1987 atas diri : Anjar Sri Muljanto ; Putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pid/1988 tangga125 April 1988 atas diri: Ziral dan Rozali; VII. PEMOHON
ah
ep
Mengenai hal ini PEMOHON KASASI mohon menunjuk pada Yurisprudensi
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 137
es
In do ne si
ub lik
Bahwa PEMOHON KASASI mengetahui dari Maria Pauline Lumowa, bahwa
ng
Bahwa segala pemasukan dan pengeluaran dana-dana perusahaanperusahaan di
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
VII. PEMOHON KASASI TIDAK MENGETAHUI ASAL MUASAL Bahwa judex facti dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai
ah
gu
berikut:
yang merupakan ipar Terdakwa Adrian Waworuntu sekitar bulan Pebruari 2003 yaitu tidak berselang begitu lama setelah terdakwa diperkenalkan oleh
dana atas perintahjinstruksi terdakwa sendiri sbb :
1. bahwa PT. Dimas pernah terima dana dari PT magnetig sebesar US$ 1.532.000 pada tanggal 19 Pebruari 2003 dan US $ 200.000 tanggal 22 April 2003 serta dari PT Bhinekatama sebesar US $ 1.429.000 tanggal 20 Pebruari 2003 ;
ah k
am
2. bahwa dana-dana tersebut atas perintah terdakwa ditransfer ke rekening
Maria Pauline Lumowa di ABN Amro Bank sebesar US $ 1.491.500 tanggal 20 Pebruari 2003, ke rekening Yola Sigar di Bank Danamon Cabang
ah
A gu ng
Kuningan US $ 429.010 tanggal 25 Pebruari 2003 dan US $ 200.000, US $ 23.000 tanggal 25 April 2003 " ;
judex facti tersebut diatas, karena alasan-alasan sebagaimana PEMOHON KASASI akan uraikan berikut dibawah ini:
Bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah memerintahkan PT. Bhinekatama Pacific dan PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia untuk menempatkan mentransfer dananya ke rekening PT. Dimas Drilindo, milik adik ipar PEMOHON KASASI, masing-masing sebesar USD 1.532.000 pada tanggal 19 Pebruari 2003, sebesar USD 200.000 pada tanggal 22 April 2003 dan sebesar USD 1.429.000 sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya ;
ka
Utama PT. Bhinekatama Pacific dan saksi Adrian Pandelaki Lumowa, selaku Direktur Utama PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, yang diberikan dibawah sumpah di muka sidang, terbukti menurut hukum, bahwa penempatan / ---------pentransferan
ah
ep
Bahwa sesuai dengan keterangan saksi dr Titik Pristiwanti, selaku Direktur
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 138
es
In do ne si
ub lik
Maria Pauline Lumowa kepada Edi Santoso CSMLN, pernah menerima aliran
ng
DANA YANG DITEMPATKAN DITRANSFER KE PT. DIMAS DRILINDO;
" Menimbang, bahwa saksi Frank Sigar, Direktur PT. Dimas Drilindo,
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
pentransferan dana-dana tersebut ke rekening PT. Dimas Drilindo adalah atas Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan PEMOHON KASASI di muka sidang, bahwa PEMOHON KASASI memang memberikan rekomendasi kepada
ah
gu
Maria Pauline Lumowa untuk menempatkan / mentransfer dananya ke rekening PT. Dimas Drilindo guna mendapatkan nilai tukar yang baik, akan tetapi PEMOHON KASASI tidak mengetahui ternyata dana yang ditempatkan /
ditransfer ke rekening PT. Dimas Drilindo berasal dari PT. Bhinekatama Pacific
mengetahui temyata dana yang ditempatkan ditransfer oleh PT. Bhinekatama Pacific dan PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia ke rekening PT. Dimas Drilindo berasal dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif ; Bahwa segala pemasukan dan pengeluaran dana-dana dari perusahaanperusahaan di Gramarindo Group maupun PT Sagared Team adalah diluar jangkauan PEMOHON KASASI, seluruh pengendalian dan kontrol atas
ah k
am
keuangan di perusahaan-perusahaan Gramarindo Group dan PT. Sagared Team adalah berada ditangan Maria Pauline Lumowa. PEMOHON KASASI tidak
ah
A gu ng
mempunyai akses dan kewenangan atas keuangan di perusahaan-perusahaan Gramarindo Group maupun di PT. Sagared Team ;
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dalam angka romawi
II, III, IV, V dan VI, tidak terbukti menurut hukum PEMOHON KASASI telah memenuhi unsur secara melawan hukum, karenanya unsur-unsur lainnya tidak
perlu dibuktikan lagi, dengan kata lain PEMOHON KASASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; VI. DAKW AAN SUBSIDAIR & DAKW AAN LEBIH SUBSIDAIR : Bahwa dalam Dakwaan Subsidair PEMOHON KASASI didakwa melanggar
Pasa13 ayat 1 UU No.25 Tahun 2003, terdapat bestanddeel delict (delik inti) yang bersifat strafbarehandeling (perbuatan yang dapat dipidana), yaitu unsur "
ka
diduganya merupakan Hasil Tindak Pidana . . ... " dan " .dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan Hasil Tindak Pidana" . Bahwa.
ah
ep
dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 139
es
In do ne si
ub lik
dan PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, dan PEMOHON KASASI juga tidak
ng
perintah Maria Pauline Lumowa, bukan PEMOHON KASASI ;
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Bahwa cara-cara atau materiele daad untuk melakukan dugaan tindak pidana dilakukan dalam Dakwaan Primair . Bahwa mengingat pada Dakwaan Primair, PEMOHON KASASI sama sekali
ah
gu
tidak terbukti memenuhi unsur "melawan hukum"
sebagai delik inti (bestanddeel delict) yang dapat dipidana (mengetahui atau
patut diduga mengetahui bahwa Harta Kekayaannya berasal dari Hasil Tindak Pidana), sedangkan PEMOHON KASASI sama sekali tidak terbukti mengetahui
sebagai Konsultan Investasi PT Sagared Team temyata berasal dad Hasil Tindak Pidana Korupsi, maka adalah cukup beralasan bahwa PEMOHON KASASI tidak pula memenuhi unsur atau delik inti yang dapat dipidana, yaitu unsur "dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan Hasil Tindak Pidana" .
ah k
am
Bahwa atas dasar alasan tersebut, PEMOHON KASASI, ADRIAN HERLING
WAWORUNTU, harus dibebaskan dari Dakwaan, Subsidair dan PEMOHON KASASI harus dikembalikan dari segala hak dan kemampuan, kedudukan,
ah
A gu ng
harkat dan martabatnya dalam keadaan semula .
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
mengenai keberatan ad.a dan b :
bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Tinggi (Judex Factie) tidak salah dalam menerapkan hukum ; mengenai keberatan ad.II :
Sedang keberatan Pemohon Kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktikan yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu
ka
atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 -tahun
ah
ep
peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,
ub
lik
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 140
es
In do ne si
ub lik
atau patut menduga mengetahui bahwa Harta Kekayaan yang dikelolanya
ng
pencucian uang ini adalah satu dan sama dengan cara-cara perbuatan yang
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
tahun 1981) yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak Bahwa terdakwa Adrian Herling Waworuntu mempunyai peranan sangat besar, dimana terdakwa telah mengatur akan penempatan dana-dana yang diperoleh
ah
gu
perusahaan Gremarindo Group untuk dimasukkan dalam rekening PT. Sagaret
Team. Terdakwa mengetahui adanya dana yang masuk ke PT. Sagaret Team
berasal dari L/C yang dilampiri dokumen eksport fektif oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia. Berdasar instruksi terdakwa bersama Maria Paulina Lumowa
rekening PT. Brocolin dimana terdakwa duduk sebagai komisaris yang memegang saham 15 %. Sehingga jelas bahwa terdakwa dengan menggunakan perusahaannya juga telah menerima aliran dana-dana illegal yang patut diketahuinya berasal dari pencairan L/C dan perusahaan Gramarindo Group yang dilampiri dengan dokumen eksport fiktif ;
ah k
am
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi
pula tidak ternyata, bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut
A gu ng
harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka
Pemohon Kasasi / Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang
No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;
ah
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;
ka
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
Menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
ah
ep
ADRIAN HERLING WAWORUNTU, MBA tersebut ;
ub
lik
M E N G A D I L I:
Demikianlah.
ng
gu
ik
In d
on
Halaman 141
es
In do ne si
ub lik
kembali mentransfer dana tersebut ke PT. Aditya Putra Pratama Finance dan ke
ng
tunduk dalam pemeriksaan Kasasi ;
In do ne si a
hk am

ep u ep R
b
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Abbas Said, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota,
ah
gu
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Abbas Said, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Hakim-Hakim Anggota, ttd./ H. Abbas Said, SH. ttd./ H. Imam Haryadi, SH.
am
ah k
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Plt. Kepala Direktorat Pidana,
ah
ka
ah
ep
ub
lik ik In d on
Halaman 142
SUPARNO, SH.NIP.040.009.543.
gu
ng
es
In do ne si
A gu ng
Panitera, ttd., Torowa Daeli, SH.MH.
ub lik
Umum.-
ng
Agung pada hari Senin, tanggal 12 September 2005 oleh Artidjo Alkostar, SH.
K e t u a, ttd.,
Artidjo Alkostar, SH
In do ne si a

MAhkamah Agung

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

MAhkamah Agung

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama tempat lahir

: ADRIAN HERLING WAWORUNTU, MBA, : Tomohon,

2005 No.1982 / Pid.B / 2004 / PN.Jak.Sel. dalam putusan mana terdakwa :

No 1348 K / Pid / 2005

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret

No.28 RT.009 / 005,

Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat,

: Wiraswasta, Pemohon Kasasi / Terdakwa berada didalam tahanan :

Bahwa terdakwa ADRIAN HERLING WAWORUNTU sebagai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2

Baru Jakarta Selatan meminta Maria Pauline Lumowa membantu menutup

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3

kemudian membeli beberapa perusahaan yang kemudian dikenal dengan

sebutan GRAMARINDO GROUP yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega

- Selanjutnya perusahaan perusahaan GRAMARINDO GROUP tersebut telah

sebagai Dirut PT. METRANTARA, Judi Baso sebagai Dirut PT.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4

No. L/C : DOC-101025 nilai L/C USD

No. L/C : DBK/L/C/12SS/03

3.000.000,17. PT. Gramarindo USD 1.799.999.63,-

No. L/C : L/C MEBK 1091/03 nilai L/C

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 5

WSBC/L/C/A5919/03 nilai L/C USD 2.999.999.94,-

L/C : DBK/L/C/ACCP15/03 nilai L/C USD

25. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C/ACCP16/03 nilai L/C

L/C USD 2.999.999.59,-

26. PT. Bhinekatama Pasific, No. L/C : DBK/L/C17ACCP/03 nilai L/C

32. PT. Gramarindo Mega, No. L/C : DBK/L/C/ACCP22/03 nilai L/C

Masterindo, No. L/C : DBK/L/C/023/03 nilai L/C USD

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6

- Terjadinya perbuatan tersebut tadinya berawal dari pencairan 3 ( tiga ) L/C

namun sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan MARIA PAULINE

No. L/C : DBK/L/C/ACCP25/03 nilai L/C

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 7

SAGARED TEAM dan seluruh perusahaan GRAMARINDO GROUP yang

b. Tanggal 22 April 2003 transfer masuk PASIFIC sebesar USD 1.500.000,-

dari PT. BHINEKATAMA

d. Tanggal 6 Mei 2003 dari PT MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA

LUMOWA untuk mengelola dan menempatkan dana dana yang diperoleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 8

g. Tanggal 13 Juni 2003 dari PT. BASOMASINDO sebesar USD 5.000.000,-

h. Tanggal 2 Juni 2003 dari PT. BHINEKATAMA PASIFIC sebesar

USD 1.000.000 dan PT. MAGNETIQ USAHA ESA INDONESIA sebesar

- Untuk memudahkan terdakwa mengelola dana dana yang diperoleh dari

yang dimiliki oleh adiknya, yakni saksi

YOKE YOLA SIGAR kepada MARIA PAULINE LUMOWA,

GRAMARINDO GROUP. Kemudian dari PT. ADITYA PUTRAPRATAMA

2.200.000,- kesemuanya untuk kepentingan pembayaran outstanding di PT.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 9

rekening PT. Dimas Drilindo oleh terdakwa diberitahukan kepada saksi

a. Tanggal 3 April 2003 transfer ke PT. GRAMARINDO sebesar USD

1.000.000,- dan ke PT. ADITYA PUTRA PRATAMA FINANCE sebesar

b. Tanggal 22 April 2003 transfer ke PT. Bima Mandala sebesar USD

April 2003 transfer ke PT. Brocolin Internasional

Rp. 5.591.168.000,- dimana terdakwa sebagai Komisaris dan pemegang saham.

250.000,- dan ke PT. Grahasali sebesar USD 300.000,-

Direktori Putusan Mahkamah 10 Agung Republik Indonesia

Jakarta Selatan sebesar USD 5.867.500,27 Mei

transfer ke PT. Brocolin Internasional

beberapa perusahaan yang memperoleh dana dari pencairan L/C yang