PROSEDUR HSE

PT. AVALIA ANUGRAH CIPTA

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

No : PS-HSE-14 Hal :1 Disusun : Kabag. HSE

Tgl : 15-06-2020 Revisi : 00 Disahkan : WKM

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat dan disahkan untuk pedoman bagi pelaksanaan dan penanggung jawab
kegiatan yang berhubungan dengan persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut Rapat Tinjauan
Manajemen di area PT. Avalia Anugrah Cipta.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut Tinjauan Manajemen di PT.
Avalia Anuagrah Cipta yang mengacu pada Standar ISO 9001:2015 & ISO 450001:2015.

3. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

3.1 Direktur
3.1.1 Persetujuan prosedur Tinjauan Manajemen sesuai dengan ISO 9001:2008 & ISO
450001:2015 diterapkan di Perusahaan
3.1.2 Mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan dan hasil Tinjauan Manajemen di PT.
Avalia Anugrah Cipta.
3.2 Management Representative
Bertanggung jawab dan berwenang menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal, bahan,
dan agenda Tinjauan Manajemen
3.3 HSE Departemen
3.3.1 Memastikan pelaksanaan Tinjauan Manajemen sesuai dengan Standar
3.3.2 Melakukan pelaksanaan penyiapan laporan kinerja hasil Tinjauan Manajemen

4. DOKUMEN TERKAIT
4.1 Prosedur Pengendalian Dokumen
4.2 Prosedur Pengendalian Rekaman
4.3 Prosedur Audit Internal
 PROSEDUR HSE
PT. AVALIA ANUGRAH CIPTA

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

No : PS-HSE-14 Hal :2 Disusun : Kabag. HSE

Tgl : 15-06-2020 Revisi : 00 Disahkan : WKM

5. DEFINISI
Tinjauan Manajemen : Kegiatan memeriksa dan mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan
Sistem Manajemen dalam waktu tertentu

6. PROSEDUR MUTU
6.1 INPUT : Bahan dan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen
Tinjauan Manajemen diagendakan untuk dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Wakil
Manajemen mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah, menyusun dan melaporkan
bahan-bahan (input) yang berasal dari (a) Hasil-hasil audit (b) umpan-balik, keluhan dari
pihak yang berkepentingan (c) kinerja proses, kesesuaian produk, kinerja K3 dari
Perusahaan (d) Status dari tindakan korektif dan preventif (e) Tindak-lanjut dari
Peninjauan Ulang manajemen yang lalu (f) Perubahan-perubahan yang dapat
mempengaruhi sistem manajemen (g) rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan terus-
menerus.

6.2 FOKUS RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Rapat Tinjauan Manajemen memusatkan perhatian pada kinerja menyeluruh Sistem
Manajemen Perusahaan, berkenaan dengan:
a. Kecocokan (suitability) : apakah dan sejauhmana sistem yang ditetapkan sesuai atau
cocok dengan kebutuhan Perusahaan, dan kegiatan operasional yang berlangsung,
jenis, dan sifat resiko-resiko.
b. Kecukupan (adequacy) : apakah dan sejauhmana sistem yang ditetapkan cukup
memadai untuk mengimplesentasikan kebijakan Mutu & K3 dan mencapai tujuan
Mutu & K3
c. Efektivitas : Apakah sistem yang ditetapkan efektif mencapai hasil-hasil yang
diharapkan.
 PROSEDUR HSE
PT. AVALIA ANUGRAH CIPTA

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

No : PS-HSE-14 Hal :3 Disusun : Kabag. HSE

Tgl : 15-06-2020 Revisi : 00 Disahkan : WKM

6.2.1 Laporan-Laporan Kinerja K3L

Departemen HSE bertugas menyiapkan format-format pelaporan yang sesuai,
mendistribusikannya, dan memberikan penjelasan pengerjaannya. Laporan kinerja
Sistem Manejemen K3 didokumentasikan, dan diintegrasikan dalam laporan rapat
Tinjauan Manajemen.

6.2.2 Kegiatan-Kegiatan sebelum, pada saat, dan sesudah Tinjauan Manajemen

a. Sebelum Rapat
Peserta rapat internal tinjauan manajemen menyiapkan laporan, menganalisi, saran-
saran, atau masukan yang akan disampaikan.
b. Pada saat Rapat
Manajer menyampikan laporan kinerja Sistem Manajemen dan evaluasi serta masukan
yang telah disiapkan. Direktur merumuskan kesimpulan dan menetapkan keputusan
hasil Rapat Tinjauan Manajemen, termasuk penetapan program-program perbaikan
berlanjut.
c. Sesudah Rapat
Manajer dan staffnya merealisasikan keputusan dan tindak lanjut yang ditetapkan
rapat terhadap proses-proses yang menjadi tanggungjawab dan bidang tugasnya.

6.2.3 Keputusan Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen harus menghasilkan keputusan-keputusan yang
berhubungan dengan :
a. Perbaikan efektivitas Sistem Manajemen dan proses-prosesnya
b. Peninjauan dan penetapan Tujuan
c. Perbaikan kinerja Sistem Manajemen
 PROSEDUR HSE
PT. AVALIA ANUGRAH CIPTA

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

No : PS-HSE-14 Hal :4 Disusun : Kabag. HSE

Tgl : 15-06-2020 Revisi : 00 Disahkan : WKM

d. Penetapan sumberdaya yang diperlukan bagi perbaikan Sistem Manajemen

e. Keputusan dan tindakan strategis yang harus dilakukan untuk (1) mengatasi
kebutuhan dan kelemahan internal, dan (2) menanggapi tantangan, dan peluang
eksternal, termasuk meningkatnya persyaratan legal dan persyaratan pelanggan.

6.2.4 Tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen

a. Segera setelah output RTM ditetapkan dan didistribusikan, MR menyusun draft
action paln untuk dimintakan masukan kepada para manajer.
b. Penetapan Action Plan
c. Pemantauan Action Plan dilakukan dengan memperhatikan (1) jadwal yang
ditetapkan, (2) urgensi dan skala prioritasnya, dan (3) karakteristik dan
kompleksitas hal atau masalahnya.
d. Sekurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus dilakukan evaluasi
efektifitas perbaikan-perbaikan yang direkomendasikan .
Hasil dari tindak lanjut yang direkomendasikan akan ditinjau pada Rapat Tinjauan
Manajemen periode berikutnya.
 PROSEDUR HSE
PT. AVALIA ANUGRAH CIPTA

PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

No : PS-HSE-14 Hal :5 Disusun : Kabag. HSE

Tgl : 15-06-2020 Revisi : 00 Disahkan : WKM

7. DIAGRAM ALIR

8. LAMPIRAN
8.1 Agenda Tinjauan Manajemen
8.2 Laporan Tinjauan Manajemen