STANDARD OPERATING

PROCEDURE TINJAUAN
MANAJEMEN
SOP 0xx – CST – 2017 REVISI 00

LEMBAR PERSETUJUAN SOP

Setelah dilakukan pembahasan, maka SOP dengan keterangan sebagai berikut :

Judul : TINJAUAN MANAJEMEN
NO SOP : SOP 0xx – CST – 2017

Disusun Oleh :

Joko S. Lidya F, Dominic C, Henry M Hargo W, Amin S,

ITGS SOP & SAP ITGS BA Dev. Tech. & Infr Appl. Dev.
Authorization Dept. Dept. Dept. Dept.

Disetujui untuk disahkan menjadi SOP dan berlaku efektif tanggal : 05 / 06 / 2017
dan ditinjau kembali tanggal : 05 / 06 / 2018 (1 tahun setelah disahkan).

Menyetujui

Noviandri Lukman Hakim Gunadi Lie

Corporate Finance & Accounting Head CST Division Head

Mengetahui

Donny Setiawan
Group Operational Audit Function Head

Catatan :
 Ketika revisi terbaru dikeluarkan, edisi lama dinyatakan tidak berlaku
 Salinan tercetak (hardcopy) tidak dicakup oleh perubahan (dianggap salinan
tidak terkendali).
 Pengajuan Revisi oleh masing-masing direktorat / divisi harus berdasarkan
persetujuan Management Representatif (MR) untuk selanjutnya disosialisasikan
keseluruh personil perusahaan.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED

DOCUMENT LEVEL 2 DOKUMEN TIDAK DIKENDALIKAN BILA DICETAK
Page 1 of 5
 STANDARD OPERATING
PROCEDURE TINJAUAN
MANAJEMEN
SOP 0xx – CST – 2017 REVISI 00

1. TINJAUAN DAN RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan metode dan cara pelaksanaan tinjauan manajemen
untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas implementasi dan menguraikan
proses dan tanggung jawab untuk meninjau sistem manajemen terintegrasi
berbasiskan ISO 20000 dan ISO 27001. Prosedur ini berlaku untuk tinjauan
manajemen pada CST Dvision - PT United Tractors Tbk.

2. PENANGGUNG JAWAB
2.1. Division Head, Menjamin terlaksananya tinjauan manajemen
2.2. IT Governance & Security (ITGS), Mengkoordinasikan pelaksanaan
tinjauan manajemen.
2.3. Process Owner, Bersama-sama dengan Division Head dan Department
Head mengikuti proses tinjauan manajemen.
2.4. PIC, Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan

3. ISTILAH DAN DEFINISI

3.1. Tinjauan Manajemen, Review yang dilakukan untuk menentukan
kesesuaian, kecukupan dan efektivitas pokok untuk mencapai tujuan.
3.2. Division Head, Kepala divisi yang membawahi bidang Corporate Strategic
& Technology (CST).

4. REFERENSI
4.1. ISO 20000:20011 - Klausul 4.3 - Monitoring, measuring, and reviewing
(Check)
4.2. ISO 27001:2005 - klausul 7 – Management Review of The ISMS

5. KETENTUAN
5.1. Peserta manajemen review terdiri dari :
 Division Head
 Department Head
 Penanggung Jawab Layanan Departmen terkait
5.2. Agenda rapat tinjauan manajemen terintegrasi adalah sebagai berikut:

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED

DOCUMENT LEVEL 2 DOKUMEN TIDAK DIKENDALIKAN BILA DICETAK
Page 2 of 5
 STANDARD OPERATING
PROCEDURE TINJAUAN
MANAJEMEN
SOP 0xx – CST – 2017 REVISI 00

5.2.1. Status pencapaian layanan berdasarkan target.

5.2.2. Hasil Kepuasan Pelanggan.
5.2.3. Penggunaan sumber daya yang digunakan.
5.2.4. Trend hal informasi pada layanan yang terjadi.
5.2.5. Hasil internal audit.
5.2.6. Umpan balik dari pihak yang terkait.
5.2.7. Teknik dan produk/prosedur yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kinerja dan efektifitas.
5.2.8. Status tindakan pencegahan dan koreksi.
5.2.9. Tindak lanjut terhadap kerawanan atau ancaman baru.
5.2.10. Hasil dari keefektifitasan pengukuran.
5.2.11. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.
5.2.12. Segala jenis perubahan yang dapat mempengaruhi sistem
manajemen.
5.2.13. Rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut.
5.2.14. Pembaharuan terhadap penilaian resiko dan perencanaan
tambahan kontrol.
5.2.15. Modifikasi prosedur dan kontrol yang mempengaruhi keamanan
informasi baik dari faktor internal maupun ekternal, seperti
perubahan pada:
 Kebutuhan bisnis.
 Kebutuhan keamanan
 Proses bisnis yang berpengaruh pada kebutuhan bisnis saat
ini.
 Kebutuhan legal dan Kewajiban kontraktual.
 Tingkat kriteria yang digunakan untuk risk acceptance
5.2.16. Kebutuhan sumber daya.
5.2.17. Peningkatan untuk pengukuran efektifitas control.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED

DOCUMENT LEVEL 2 DOKUMEN TIDAK DIKENDALIKAN BILA DICETAK
Page 3 of 5
 STANDARD OPERATING
PROCEDURE TINJAUAN
MANAJEMEN
SOP 0xx – CST – 2017 REVISI 00

6. PROSES
6.1. IT Governance & Security (ITGS) merencanakan kegiatan Tinjauan
Manajemen dan mempersiapkan agenda Tinjauan Manajemen melalui
Checklist Tinjauan Manajemen.
6.2. Manajemen CST mengadakan rapat tinjauan manajemen tentang
implementasi Integrasi Sistem Manajemen minimal sekali dalam setahun
untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang
berkelanjutan.
6.3. ITGS membuat Risalah Rapat Tinjauan Manajemen dan merencanakan
tindak lanjut hasil tinjauan manajemen beserta dokumentasinya.
6.4. ITGS menyimpan dan mendistribusikan hasil Tinjauan Manajemen kepada
pihak yang bersangkutan.
6.5. ITGS Mengkoordinasikan pelaksanaan hasil Tinjauan Manajemen.

7. FLOWCHART

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED

DOCUMENT LEVEL 2 DOKUMEN TIDAK DIKENDALIKAN BILA DICETAK
Page 4 of 5
 STANDARD OPERATING
PROCEDURE TINJAUAN
MANAJEMEN
SOP 0xx – CST – 2017 REVISI 00

8. DOKUMEN TERKAIT
8.1. Template Notulensi Meeting
8.2. Daftar Hadir

9. RIWAYAT DOKUMEN
Revisi Tanggal Deskripsi
00 05/06/2017 Perubahan No. SOP IT/SOP/003/XI/2011 dan No.
Revisi 2 menjadi SOP xxx – CST – 2017 dan No. Revisi
00, Perubahan No. SOP dan Revisi mengacu kepada
format baru standar UT yang diatur oleh SOP & SAP
Authorization Department.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED

DOCUMENT LEVEL 2 DOKUMEN TIDAK DIKENDALIKAN BILA DICETAK
Page 5 of 5