SHELL AnnualReport (BM) (Part 3) ProxyForm (810KB)

Tanggungjawab Sosial Korporat
148
Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan
Persekitaran
Pengekalan pembangunan menyangga evolusi kami. Berpandukan perihal ekonomi, sosial dan persekitaran, kami memenuhi keperluan generasi terkini tanpa bertolak ansur kepada keupayaan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri.
148
Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

SHELL MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN BERTERUSAN
Selaras dengan pendekatan sistematik oleh kumpulan Royal Dutch Shell plc terhadap pengamalan kesihatan, keselamatan dan pengurusan alam sekitar yang baik, Shell Malaysia mengamalkan prinsip-prinsip pembangunan berterusan yang memenuhi keperluan generasi semasa tanpa bertolak ansur terhadap keupayaan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Segala langkah yang diambil mengambil kira keperluan membuat keputusan perniagaan yang memberi sokongan kepada tanggungjawab kami terhadap ekonomi, sosial dan alam sekitar di mana pihak berkepentingan dan masyarakat umum boleh meletakkan tanggungjawab ke atas kami. Pada zaman ini, pembangunan berterusan bukan hanya melibatkan pemeliharaan alam sekitar atau gejala sosial, tetapi harus mengambil kira prestasi ekonomi juga. Oleh kerana itu, bagi memastikan keuntungan yang berterusan, kami perlu menunjukkan prestasi alam sekitar dan sosial yang cemerlang. Melalui polisi pembangunan berterusan kami, Shell Malaysia menggabungkan aspek ekonomi, alam sekitar dan sosial ke dalam perniagaan supaya keuntungan yang berterusan dapat dicapai, pemeliharaan alam sekitar terjamin dan membina reputasi kami sebagai rakan serta penyumbang utama kepada seluruh masyarakat. Ini termasuklah para pemegang saham kami, pelanggan, pekerja dan rakan perniagaan serta masyarakat dan generasi akan datang - yang mana mereka mengharapkan kami berinteraksi, mendengar dan membuat penyesuaian bagi memenuhi jangkaan mereka yang sentiasa berubah. Kami bercita-cita untuk menjadi Top Performer of First Choice, dengan menjalankan perniagaan kami secara efisien, bertanggungjawab dan berkeuntungan. Seiringan dengan sasaran kami untuk mencapai tahap prestasi yang tertinggi, kami juga ingin mengukuhkan kehadiran jangka panjang di dalam masyarakat di mana kami beroperasi. Dengan itu, kami komited dalam usaha untuk membantu meningkatkan kualiti hidup pihak berkepentingan sambil menyumbang kepada kemajuan Malaysia dan matlamat Visi 2020. Di dalam mencapai hasrat kami, kaedah-kaedah yang digunakan bagi membolehkan amalan pembangunan berterusan dihasilkan adalah amat penting untuk menjamin kejayaan kami. Usaha kami bagi memastikan pembangunan berterusan digambarkan melalui amalanamalan berikut: Kami menyediakan kepada para pelanggan penyelesaian dan pelbagai produk tenaga, bahan dan perkhidmatan, yang memenuhi keperluan mereka secara ekonomi tetapi tidak memudaratkan alam sekitar. Kami harus meyakinkan mereka bahawa aktivitiaktiviti kami, dan sokongan mereka, tidak menjurus kepada perbezaan sosial yang ketara tetapi mewujudkan kekayaan yang memanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Dan mereka juga diyakinkan bahawa terdapat matlamat yang jelas bagi pembangunan industri kami untuk masa hadapan yang akan memanfaatkan generasi seterusnya. Jika matlamat ini dapat dicapai, kami pasti akan menjadi syarikat yang menjadi pilihan utama. Kami membina dan mengekalkan budaya belajar dan inovasi di mana para pekerja dapat mencapai potensi mereka sambil memenuhi sasaran yang paling mencabar dan mendapat keseronokan pada masa yang sama! Budaya ini menggalakkan para pemimpin untuk memberi semangat kepada yang lain-lain melalui teladan diri di mana nilainilai kejujuran, integriti, saling menghormati, kepercayaan, keterbukaan, kerja berkumpulan dan profesionalisme dapat bercambah. Kami menggunakan kekuatan Syarikat-syarikat kami untuk menghadapi cabaran milenium
Radio dua-hala membolehkan para pekerja di loji penapisan berhubung dengan bilik kawalan
Pelbagai tenaga kerja di loji penapisan
Meningkatkan kesediaan kecemasan kami
149
baru ini dengan hasrat membantu membina dunia yang lebih baik. Dengan itu, kami akan terus melabur di dalam projek-projek yang menyerlahkan teknologi bertaraf dunia, penyelidikan dan pembangunan dengan menitikberatkan piawaian Kesihatan, Keselamatan, Pengawalan dan Pemeliharaan Alam Sekitar yang tinggi.
TIDAK MEMUDARATKAN MANUSIA

Kami komited mencapai matlamat untuk tidak memudaratkan manusia dan aset daripada operasi kami.
balas Kecemasan, seperti yang telah dijadualkan. Pematuhan terhadap Rangka Kerja Kecekapan HSSE Kumpulan Shell juga menghasilkan peningkatan dalam pelbagai kecekapan yang menyumbang kepada prestasi HSSE yang baik. Selari dengan usaha-usaha untuk peningkatan yang berterusan, kami memperkenalkan pelbagai kempen seperti Kempen Keselamatan Kebakaran, Kempen LOPC, Kempen Bekerja di Tempat Tinggi dan Kempen Keselamatan Tangan. Tahun ini juga menyaksikan Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (DOSH), menguatkuasakan peraturan Pemberitahuan mengenai Kemalangan, Kejadian Merbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan. Satu pembentangan oleh wakil DOSH telah diadakan dengan semua pihak yang berkenaan di Syarikat anda sebelum implementasi peraturan tersebut.

KESELAMATAN ADALAH URUSAN KAMI

Syarikat mempunyai kepercayaan kukuh bahawa budaya keselamatan yang jitu adalah amat penting bagi perniagaan kami. Sepanjang 2005, pelaksanaan Sistem Pengurusan Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar (HSSE) telah dijalankan secara berterusan dan teratur di mana peningkatan prestasi dapat dilihat dengan jelas melalui petunjuk prestasi utama (KPI). Budaya pemilikan bersama dan tanggungjawab individu terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diberi penekanan penting secara berterusan di Syarikat. Prestasi HSSE yang bermutu tinggi telah dicapai melalui komitmen dan fokus bagi mengurangkan insiden kebakaran, kes-kes bantuan kecemasan (FAC) dan kes-kes rawatan perubatan (MTC). Kami telah mencapai tiga mercu tanda keselamatan pada tahun 2005, yang pertama, sehingga bulan Mei 2005, Syarikat telah berjaya beroperasi tanpa Kehilangan Masa Bekerja Disebabkan Oleh Kecederaan (LTI) untuk empat tahun berturut turut. Pada bulan Jun 2005 pula, Syarikat berjaya mencapai empat juta jam bekerja tanpa LTI sementara kontraktor sekutu, Transeld Services, mencapai satu juta jam bekerja tanpa LTI. Pada tahun 2005, Syarikat mencatat tahap terendah Frekuensi Kes yang Dicatat (TRCF) dalam masa 15 tahun dengan angka TRCF 0.6 yang disebabkan oleh kes melibatkan rawatan perubatan. Tahun yang ditinjau membawa pengenalan satu KPI baru dalam bentuk proses keselamatan iaitu Kehilangan Pembendungan Utama (LOPC). Laporan mengenai kejadian LOPC diterap penuh ke dalam sistem pelaporan kejadian MARSHAL dan program-program telah diwujudkan bagi memberi pengajaran utama dan juga pelan tindakan pembetulan. Ini menghasilkan peningkatan kawalan yang ketara di mana insiden LOPC terlibat. Pada tahun ini juga, ramai pekerja telah menjalani latihan dalam pelbagai aktiviti kritikal HSSE seperti Permit untuk Kerja, latihan H2S, Memasuki Ruangan Terkurung, Menangani Kebakaran dan Tindak
KESELAMATAN BERDASARKAN KELAKUAN

Program Keselamatan berdasarkan Kelakuan (BBS) yang dilaksanakan pada November 2004 oleh perunding dari luar, melibatkan kesemua pekerja di loji penapisan, termasuk kontraktor dalaman, dilatih dalam amalan BBS sepanjang tahun 2005. Sekumpulan pemerhati BBS telah dilatih untuk menjalankan pemerhatian dan memberi laporan kepada pengurus keselamatan. Senarai penanda daripada laman web bagi pemerhati BBS telah dilancarkan dan analisa hasil pemerhatian dijalankan bagi memastikan peningkatan yang berterusan di dalam kelakuan keselamatan. Secara keseluruhan, terdapat petanda positif bahawa program BBS ini akan memberi peningkatan yang ketara di dalam prestasi keselamatan kami.
KONTRAKTOR SEBAGAI RAKAN KERJA BERSAMA

Kami berusaha menerapkan budaya HSSE secara berterusan di kalangan kontraktor kami dalam berbagai cara, dan mereka pula, menerapkan amalan-amalan ini sewaktu menjalankan tugas mereka. Pada tahun 2005, beberapa aktiviti projek pembinaan, seperti pembinaan bangunan makmal serta stesen bomba yang baru telah siap dengan jayanya tanpa sebarang kemalangan dan mencatat TRCF sifar. Pelan HSSE disediakan untuk kontraktor kami bagi tujuan memastikan aktiviti yang dijalankan di analisa dengan betul untuk risikonya dan pemantauan secara teliti pada tatalaku dan keadaan yang tidak selamat telah dipatuhi. Para kontraktor
150
ini, juga yang lain-lain, telah didapati bekerja di dalam lingkungan sistem pengurusan HSSE Syarikat.
dan kesemuanya memberi maklum balas yang positif.
MEMELIHARA KESIHATAN PEKERJA DI TEMPAT KERJA

Kami komited untuk memelihara kesihatan pekerja di tempat kerja. Sepanjang tahun 2005, satu siri ceramah, bengkel dan kempen telah diadakan untuk mempromosi kesedaran kesihatan di kalangan para pekerja dan kontraktor. Kaunseling perubatan telah diguna pakai sebagai salah satu cara bagi memastikan isu-isu kesihatan diambil berat oleh doktor profesional. Kemajuan telah dicapai dan dapat dilihat dari jumlah ke tidak hadiran kerana sakit telah berkurangan berbanding tahun sebelumnya.
KESELAMATAN PERKAPALAN DAN KEMUDAHAN PELABUHAN ANTARABANGSA (ISPS)

Kemudahan pelabuhan kami didapati telah memenuhi syarat-syarat kod dan lulus audit tahunan pertama yang dijalankan oleh Jabatan Marin. Kami sentiasa melakukan penambahbaikan yang perlu bagi mengekalkan persijilan kami bagi memastikan operasi berterusan kemudahan kritikal kami ini. Dalam audit berasingan yang lebih awal, Jabatan Keselamatan Negeri telah menyatakan kepuasan mereka terhadap kemudahan kami.
Latihan simulasi di Pusat Kawalan Kecemasan
PENGAWALAN
Pengawalan sepanjang tahun 2005 berjalan tanpa sebarang insiden yang tidak diingini walaupun cabaran yang dihadapi semasa Kerja-kerja Penyelenggaraan Utama (MTA); lihat seksyen MTA di muka surat 153; dengan penambahan seramai 1,500 pekerja di loji penapisan. Ini terutamanya disebabkan oleh penambahbaikan keberkesanan sistem dan kawalan telah pun dilaksanakan untuk beberapa waktu dan telah matang secara beransur-ansur dalam beberapa tahun ini. Sementara para kontraktor yang sedia ada amat memahami syarat-syarat yang ditetapkan, kontraktor baru dikehendaki mematuhi polisi dan amalan HSSE kami sebelum mereka dibenarkan masuk ke tapak kerja. Tambahan pula, penguatkuasaan kami yang tegas terhadap penggunaan satu piawaian bagi semua, telah menjadikan kami lebih telus. Kami juga telah mengintegrasikan pengawal Gurkha dengan pengawal tempatan dan ianya didapati sangat berkesan. Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan bersama wakil daripada Keselamatan Negeri, Jabatan Ketenteraan dan Polis, telah melaksanakan audit ke atas kemudahan loji penapisan (termasuk jeti dan single buoy mooring)
MEMELIHARA ALAM SEKITAR

Kami komited untuk memelihara alam sekitar. Syarikat anda meminimakan impak terhadap alam sekitar dengan menetapkan sasaransasaran yang ketat untuk mengurangkan secara berperingkat pelepasan dan pembuangan dengan mengambil kira Undang-undang tempatan, objektif strategik Kumpulan Shell serta protokol dan konvensyen antarabangsa yang berkaitan.
Dialog bersama komuniti-komuniti bersempadanan
PEMBAKARAN GAS LEBIHAN

Jumlah Gas Lebihan Dibakar dalam Ton Metrik (MT) (Kompleks 1& 2, LRCC)
2005 2004 2003 2002 29,763 MT 17,247 MT 24,000 MT 20,000 MT
Pengiktirafan Luaran untuk Amalan-amalan Terbaik
Pada tahun 2005, Syarikat merakamkan peningkatan pembakaran lebihan gas berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab utamanya ialah pemprosesan minyak mentah yang bertambah berat melalui unit Long Residue Catalytic Cracking Unit (LRCCU), dan juga isu kebolehharapan peralatan loji. Penambah baikkan yang diperlukan ke atas unit operasi yang berkenaan dijadualkan akan bermula pada awal tahun 2006.
151
Pembakaran di Kompleks 1 & 2

berbanding tahun sebelumnya. Ini disebabkan terutamanya oleh kerja-kerja penyelenggaraan dan pemeriksaan utama pada suku tahun kedua. Pelepasan Sulfur dioksida (SO 2), berkaitan dengan pemprosesan bahan mentah, tidak berubah berbanding tahun 2004. Manakala pada tahun 2002, pelepasan berada di tahap yang sangat rendah.
PEMINDAHAN HALON AND KLOROFLUROKARBON (CFC)

Syarikat anda telah secara rasminya bebas daripada gas-gas Halon dan CFC sejak April 2000. Walau bagaimanapun loji penapisan mempunyai Hidrokloroflurokarbon (HCFC) dalam inventorinya yang dijadualkan untuk penghapusan di antara tahun 2015 dan 2020 menurut Protokol Montreal.
POTENSI PEMANASAN GLOBAL

2005 GWP (kT CO2 Bersamaan) 1,093 2004 1,178
Pembakaran di LRCCU

TUMPAHAN
Pada tahun 2005, Syarikat anda telah merekod dan melaporkankan tiga insiden tumpahan. Dalam ketiga-tiga kes, pihak berkuasa yang berkaitan telah dimaklumkan dan produk tumpahan tersebut telah segera di baikpulih sepenuhnya menjadikan ia tumpahan bersih sifar. Segala kejadian tentang insiden ini telah dinilai dan dijadikan iktibar untuk meningkatkan mutu amalan kerja.
PELEPASAN
2005
CO2
2004
2003
2002 [Nota1]
22.2kT/ 100kT diproses 0.06T/ 100T diproses
Sebagai sebahagian daripada usaha Pembangunan Berterusan, Kumpulan Shell telah membentuk suatu kaedah untuk membandingkan kesan relatif gas-gas rumah hijau (GHG) terhadap iklim. Hasilnya, suatu faktor yang dikenali sebagai Potensi Pemanasan Global (GWP), menyediakan sukatan relatif bagi pengaruh pemanasan gas relatif kepada karbon dioksida dalam tempoh masa 100 tahun. Syarikat anda giat menyertai usaha pengawasan ini, dan pada tahun 2004 merekodkan sumbangan GWP di dalam kilo tan Bersamaan Karbon Dioksida (kT bersamaan CO 2). GWP kami adalah dari pelepasan gas-gas Karbon Dioksida (CO 2), Metana (CH 4), dan Oksida Nitrat (N2O) berpunca dari pembakaran, penyaluran, penyimpanan, pelepasan pintasan, pengisian, pemunggahan, pelepasan yang dirancang dan tidak dirancang. Pelepasan Hidrouorokarbon (HFC) Heksaorida Sulfur (SF6) dan Peruorokarbon (PFC) turut menyumbang kepada GWP, tetapi Syarikat anda tidak mempunyai gas-gas tersebut. Pada tahun 2005, Syarikat anda merekodkan sejumlah 1,093 kT bersamaan CO 2. Pengurangan ini disebabkan oleh penutupan loji penapisan bagi kerja penyelenggaraan utama pada suku kedua tahun tersebut.
PENGURUSAN SISA
Sumber utama sisa-sisa pejal yang wujud dari operasi Syarikat anda adalah: enapcemar dari simpanan minyak dan penapisan; Pemangkin terpakai; Sisa tidak berbahaya.
Kuantiti (MT)
19.9kT/ 20.2kT/ 21.8kT/ 100kT 100kT 100kT diproses diproses diproses 0.11T/ 0.11T/ 0.12T/ 100T 100T 100T diproses diproses diproses
SO2
Nota 1: Pembetulan kepada jumlah pelepasan CO2 pada tahun 2002
2005 1,592 1,655 56.7
2004 2,850
2003 2,120
2002 4,600
Sumber-sumber pelepasan udara di Syarikat anda datangnya daripada: Pembakaran bahan api dari operasi kami; Pembakaran gas lebihan dan penyaluran; Pengewapan dari tangki dan alatan semasa pemindahan dan penyimpanan produk minyak; Pelepasan pintasan hasil dari kebocoran alatan pemproses Walaupun tahap pembakaran lebihan gas pada tahun 2005 adalah lebih tinggi, pelepasan karbon dioksida (CO2) adalah lebih rendah
Enap cemar Pemangkin terpakai Rawatan Sisa Minyak
2,568 2, 430 2,740 1,933 1,900 2,700
Syarikat anda terus menghasilkan enapcemar dari operasinya. Bagaimanapun, kami telah mengaplikasikan teknologi pengurangan enap cemar yang berkesan untuk mengurangkan isipadu pelupusan enapcemar dan mendapatkan semula sebanyak mungkin baki hidrokarbon.
152
Berikutan kejayaan percubaan teknologi ini pada tahun 2002, Syarikat anda telah diberi kelulusan oleh Jabatan Alam Sekitar (DOE) untuk mengendalikan unit ini selama dua tahun. Kelulusan ini telah diperbaharui pada tahun 2004 oleh Jabatan Alam Sekitar. Kualiti bahan yang telah dirawat, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan kandungan lembapan kurang daripada 0.1% dan Jumlah Karbon Organik (TOC) pada 0.25%wt. Teknologi ini menghasilkan penurunan signikan di dalam jumlah enap cemar yang dilupuskan sebelum ini. Syarikat anda telah berjaya mengitar semula sebahagian besar sisa yang terhasil dari operasi kilang penapisannya. Sejumlah 1,655 MT daripada pemangkin terpakai Fluid Catalytic Cracking (FCC) telah digunakan semula sebagai bahan mentah di kilang simen di Perlis dan Negeri Sembilan manakala sejumlah 56.7 MT sisa minyak yang dirawat telah dihantar untuk di kitar semula oleh syarikat kitar semula yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Pada tahun 2005, sisa minyak yang dirawat berkurangan disebabkan oleh penutupan kemudahan rawatan enap cemar bagi penambah baikkan dan penyelenggaraan utama.
Bahan buangan utama dari operasi adalah minyak bercampur air. Euen dibuang sejauh 1 km di pesisir pantai melalui saluran paip. Bagi tahun 2005, purata kandungan minyak di dalam air adalah 6.6 miligram se liter (mg/L). Walaupun lebih tinggi berbanding jumlah tahun 2004, ia adalah di bawah had yang ditetapkan sebanyak 10 mg/L yang ditetapkan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar Malaysia 1974, Standad Kualiti Euen B. Euen ini juga digunakan sebagai bekalan air untuk melawan kebakaran untuk Syarikat anda. Syarikat mengalami masalah secara berkala berkenaan kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) dalam euen. Pelan pembaikan telah dibangunkan dan diserahkan kepada Jabatan Alam Sekitar. Kualiti air laut pada punca pembuangan terus dipantau dan tidak menunjukkan sebarang perubahan daripada keadaan biasa. Angka terkini menggambarkan kesan air euen yang hampir tiada terhadap alam sekitar.
Kesemua data daripada CEMS disimpan di dalam pangkalan data berpusat dan digunakan bagi mengkaji pelepasan dan melaporkan kepada DOE.
PENGGUNAAN BAHAN DAN TENAGA

2005
Indeks Tenaga Penapisan (Sebenar) Indeks Tenaga Penapisan (Sasaran) 166.9 165.3
2004
165.9 159.4
2003
165.4 159.4
Syarikat anda komited terhadap penggunaan bahan dan tenaga secara berkesan dalam menawarkan produk dan perkhidmatan. Dengan menetapkan sasaran tahunan Indeks Tenaga Penapisan (REI) yang mengambil kira pelan operasi dan penyelenggaraan tahunan, Syarikat anda berusaha untuk meneruskan penambahbaikan. Pada tahun 2005, kami telah mencapai prestasi tenaga dalam lingkungan 1% daripada sasaran kami.
SISTEM PEMANTAUAN PELEPASAN BERTERUSAN (CEMS)

Sebagai sebahagian dari komitmen kepada alam sekitar, dan bagi mematuhi kehendak pemantauan pelepasan DOE, satu Sistem Pemantauan Pelepasan Berterusan (CEMS) telah dipasang pada Jun 2005. CEMS ini direka untuk memantau bahan-bahan berikut: Nitrogen Oksida (NOx) Sulfur Dioksida (SO2) Karbon Monoksida (CO) Karbon Dioksida (CO2) Oksigen (O2) Hidrogen Sulda (H2S) CEMS ini, yang telah dipasang di unit rawatan sulfur LRCCU (SRU), bukan hanya digunakan untuk mengukur pelepasan udara daripada SRU, tetapi ia digunakan untuk mendapat pembakaran optima ke atas SRU. SRU direka untuk merawat sulfur daripada gas proses yang kaya dengan H2S.
ADUAN AWAM
Penduduk mempunyai hak untuk membuat aduan sekiranya operasi kami menimbulkan ketidakselesaan dalam kehidupan seharian mereka. Kami menerima semua aduan secara serius dan setiap aduan direkodkan bagi memastikan tindakan segera diambil. Lazimnya, semua aduan akan mendapat maklum balas dalam masa 48 jam. Sekiranya terdapat sebarang kerumitan, pihak Syarikat akan memaklumkan kepada pengadu bahawa maklum balas akan diberikan setelah kerumitan diselesaikan. Pada tahun 2005, Syarikat anda telah merekodkan 5 aduan awam, jauh lebih rendah daripada 14 yang direkodkan pada tahun 2004. Aduan tersebut terutamanya berkaitan bau dan bunyi bising, dan maklum balas daripada Pegawai Bertugas diberi dengan cepat dan tindakan pembetulan yang sewajarnya telah diambil. Segala aduan juga dibincangkan pada sesi Dialog Komuniti yang dianjurkan.
PELAN TINDAKAN PENGURANGAN BUNYI (NRAP)

Syarikat anda kekal memenuhi tanggungjawab korporat sebagai jiran kepada penduduk setempat di Port Dickson. Sebagai sebahagian daripada usaha tanggungjawab korporat berterusan kami, pelantar spandex telah dibina sepanjang pagar West Gate loji penapisan. Rungutan mengenai bunyi bising daripada loji penapisan telah berkurangan dengan mendadak sejak projek ini siap.
EFLUEN
2005
Minyak dalam Euen (mg/L)
2004 1.2
2003 1.6
2002 1.0
6.6
153
PENYELENGGARAAN UTAMA LOJI (MTA)

Pada Jun dan Julai 2005, unit LRCCU dan Kompleks 2 telah menyempurnakan Penyelenggaraan Utama (MTA) yang dijadualkan dan ia telah berjaya mencapai semua objektif yang telah ditetapkan. Unit ditutup untuk memenuhi kehendak berkanun dan juga bagi menjalankan pemeriksaan integriti serta aktiviti yang menambahbaikan integriti ke atas peralatan yang penting. Pelaksanaan MTA mengambil masa tiga puluh tiga hari, yang diukur mulai pemberhentian bahan mentah sehingga produk adalah pada spesikasi sedia kala. Fokus utama pasukan MTA, yang terdiri daripada pekerja Syarikat anda dan pihak kontraktor, daripada masa persiapan sehinggalah pelaksanaan MTA, adalah untuk mencapai kecemerlangan di dalam HSSE, Kualiti dan tempoh MTA, dan juga mengunjur kitaran operasi yang tiada cacat cela. Keutamaan tertinggi yang dititik beratkan dalam pelaksanaan MTA adalah berhubung keselamatan serta kesihatan semua pihak yang terlibat. Kami telah dengan jayanya melaksanakan sesi Dialog Komuniti pada Mei 2005 menurut program Prihatin Masyarakat kami. Objektif utama dialog ini adalah untuk memaklumkan kepada jiran setempat, pegawai kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) mengenai aktiviti yang dijadualkan di bawah MTA 2005 pada bulan-bulan sebelum MTA dilaksanakan. Meja pertanyaan dan maklumat disediakan semasa sesi Dialog Komuniti dijalankan untuk menyalurkan maklumat mengenai aktiviti berkaitan MTA kepada penduduk, pegawai kerajaan dan NGO.
pekerja dan kontraktor Syarikat. Slogan ini menggambarkan secara tepat pelaksanaan keselamatan yang berdasarkan tatalaku. Setiap pekerja yang terlibat dengan kerja-kerja penyelenggaraan perlu menjalani program induksi dan latihan HSSE yang menyeluruh dan slogan Keselamatan di Minda Keluarga di Hati ini telah dikongsi bersama sejak permulaan program induksi tersebut. Akuan kesihatan serta pemeriksaan klinikal telah dijalankan ke atas mereka yan terlibat untuk memastikan hanya individu yang sihat untuk bekerja dibenarkan ke tapak kerja. Pengurusan Penyelenggaraan Utama HSSE Syarikat anda telah merancang dan menyelengarakan dengan baik sekali di kalangan pekerja dan kontaktor Syarikat yang berpelbagai yang telah menunjukkan kefahaman dan iltizam yang jelas terhadap pelbagai program dan objektif HSSE yang dibentangkan. Penambahbaikan utama dapat diperhatikan dalam komunikasi pada MTA di mana segala saluran komunikasi telah digunakan daripada laman web MTA yang khusus, pekeliling/buletin HSSE serta buku kecil MTA HSSE, hingga taklimat mengenai kotak perlatan, sesi latihan, mesyuarat jawatankuasa, peralatan, mesyuarat harian pasukan dan forum HSSE. Mesyuarat yang diadakan sebelum melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dengan kontraktor bertumpu kepada struktur organisasi dan peranan serta tanggungjawab setiap pihak digariskan dengan jelas. Sistem pengurusan HSSE kontraktor telah disemak dan disahkan oleh pasukan kerja penyelenggaraan. Kedudukan genting yang mungkin memiliki risiko HSSE ditapis dan pekerja ditemu ramah untuk memastikan hanya mereka yang berkebolehan dan mempunyai pengalaman yang relevan akan diambil bekerja. Pengurus keselamatan, pegawai serta penyelia yang berdedikasi telah memastikan bahawa latihan, penilaian kaedah kerja kejuruteraan, dan
analisa bahaya kerja telah berjalan seperti yang dijadualkan dan kesemua isu yang dikenal pasti telah ditangani secara cepat. Mesyuarat harian diadakan, dan penemuan daripada pemeriksaan di tapak kerja dibincangkan secara menyeluruh untuk memastikan keberkesanan semua sistem. Semasa tempoh penyelenggaraan, pasukan audit Perbuatan tidak Selamat yang terdiri daripada ahli pasukan pengurusan, ahli pasukan kerja penyelenggaraan dan pengurusan kontraktor, telah menjalankan audit harian ke atas pelbagai aktiviti yang dijadualkan. Pasukan pengurusan HSSE kanan ini memastikan isu yang dibangkitkan terus menerima perhatian pasukan pengurusan dan diselesaikan dengan segera. Pasukan penyelamat yang profesional daripada BOMBA telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga 24-jam di tapak kerja sepanjang tempoh MTA selari dengan polisi amalan terbaik Shell. Ia juga mematuhi Kod Amalan Kemasukan Ke Ruangan Terkurung daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH). Peraturan yang ketat diguna pakai pada kesemua pekerja dan pemeriksa ketika latihan ruang terkurung dijalankan. Penggunaan penyahbuangan kimia bagi sistem bahan mentah menggunakan bahan cucian khas, telah dilaksanakan dengan jayanya buat pertama kali, semasa tempoh penutupan. Objektif penyahbuangan kimia adalah untuk memastikan keadaan bekerja yang selamat berkaitan penggunaan peralatan dan tidak mendedahkan perkerja terhadap apa-apa bahaya. Kaedah ini memastikan sisa hidrokarbon dikutip oleh bahan kimia dalam bentuk cecair dan boleh dipindahkan ke dalam tangki sementara. Ketiadaan sebarang kemalangan yang ketara dan isu HSSE semasa MTA berjalan menggambarkan semangat kerjasama dan komitmen semua pihak yang tebabit.
PENGURUSAN HSSE/ KECEMERLANGAN SEMASA MTA

Slogan MTA iaitu Keselamatan di Minda Keluarga di Hati telah dipilih lanjutan daripada pertandingan yang diadakan di kalangan
154
LAPORAN DAN PERUNDINGAN

Kami komited untuk melaporkan prestasi kami kepada orang awam dan mengambil bahagian dalam rundingan pihak berkepentingan.
LAPORAN PRESTASI
Syarikat anda memaparkan keterbukaan, ketelusan serta kebertanggungjawabannya melalui berbagai cara, yang mana salah satu cara adalah melalui Laporan Tahunan Pembangunan Berterusan Shell Malaysia yang memberi perincian mengenai kemajuan Syarikat anda melintasi rangkaian petunjuk peningkatan prestasi daripada isu pelepasan gas rumah hijau kepada statistik keselamatan jalanraya. Salinan laporan ini diedarkan kepada agensi kerajaan, rakan perniagaan, pemimpin, tokoh akademik, NGO, kontraktor dan pekerja. Laporan ini juga dipaparkan di laman web Shell Malaysia www.shell.com.my Maklumat mengenai prestasi Syarikat anda boleh juga didapati di laman web Korporat Syarikat anda yang telah dilancarkan pada bulan Mei 2005. Alamat laman web adalah seperti berikut: www.shell.com.my/shellrening
Laporan Tahunan Terbaik dalam Pelaporan Alam Sekitar untuk tahun ke empat berturut-turut. Anugerah ini telah membuktikan komitmen dan dorongan Syarikat untuk memastikan bahawa laporan prestasi termasuk laporan prestasi alam sekitar yang lengkap dan bermaklumat diberi kepada pemegang saham dan masyarakat.
DIALOG KOMUNITI
Sebagai sebahagian daripada program Prihatin Masyarakat, Syarikat anda telah menganjurkan dialog bersama jiran berdekatan. Sesi dialog tahun 2005 ini merangkumi topik-topik seperti: Perkembangan terbaru tentang aktiviti dan operasi loji penapisan; Isu-isu HSSE dan perkembangan terbaru tentang potensi impak aktiviti kami terhadap masyarakat. Selain daripada proses dialog yang aktif, kami juga menyampaikan maklumat melalui penghantaran notis ke rumah-rumah jiran berdekatan dan pihak berkuasa tempatan semasa tempoh penutupan untuk penyelenggaraan loji penapisan yang dirancang dan tidak dirancang. Di bawah latihan yang unik dan mesra ini, setiap jiran menerima notis yang memaklumkan berkenaan kerja-kerja penyelenggaraan dan meminta pemahaman mereka mengenai aspek HSSE di mana ada kemungkinan berlakunya bunyi bising dan pembakaran pada tempoh tersebut. Daripada maklum balas yang diterima, penghantaran notis dan sesi dialog telah menyumbang dengan ketara terhadap memeterai dan meningkatkan perhubungan di antara masyarakat berjiran dan Syarikat anda. Masyarakat setempat amat menghargai komitmen kami terhadap hubungan kejiranan yang baik dan isu HSSE.
kini, kami selalu mengadakan mesyuarat dan sesi dialog dengan organisasi bukan kerajaan tempatan (NGO) yang berminat dengan aktiviti kami dan mempunyai kepentingan bersama dengan Shell. Dengan cara begini, kami boleh berkongsi pengalaman dan pada masa yang sama juga mendapat pandangan dan maklum balas mereka. Kami juga menganjur dan menaja berbagai aktiviti bersama organisasi bukan kerajaan tempatan.
MENGGALAKKAN AMALAN TERBAIK

PERSIJILAN ISO 17025
Makmal Syarikat anda di Port Dickson telah berjaya mengekalkan Persijilan ISO 17025 dalam tahun 2005, sebagai mengiktiraf profesionalisme dan piawaian pengurusan kualiti yang tinggi. Jabatan Piawaian Malaysia (SIRIM) telah menjalankan audit terhadap Sistem Kualiti makmal dan bagi pertama kali dalam sejarah makmal, tiada ketidakpatuhan piawaian direkodkan. Ini adalah pengiktirafan bagi kecekapan teknikal dan profesionalisme pekerja kami dan sistem pengurusan yang bagus. Makmal diiktiraf untuk pelbagai rangkaian proses ujian produk kilang penapisan, yang kesemuanya menuntut ketepatan unggul. Makmal kami juga memenangi Anugerah Kecemerlangan 2005 daripada Institut Kimia Malaysia untuk tahun ke empat berturut-turut. Anugerah ini mengiktiraf piawaian tinggi yang dikekalkan oleh makmal terhadap keselamatan, perkhidmatan analitikal kepada pelanggan, pengurusan kualiti dan kecekapan teknikal pekerjanya. Makmal pada masa ini menjalankan ujian untuk pihak pelanggan dalaman dan luaran seperti Kilang Penapisan PETRONAS Melaka, Kilang Penapisan ESSO Port Dickson dan depot Shell yang beroperasi di bawah perniagaan komersial dan peruncitan Shell Malaysia. Pengiktirafan ini adalah pengesahan kukuh bahawa pelanggan makmal menerima perkhidmatan yang diiktiraf antarabangsa denga kelebihan ISO 17025.
ANUGERAH NACRA - LAPORAN ALAM SEKITAR

Syarikat anda melaporkan prestasi syarikat di dalam pelbagai bidang di dalam Laporan Tahunan. Dokumen ini mematuhi dan menurut secara ketat semua kehendak pendedahan bagi syarikat tersenarai awam di Malaysia dan selaras dengan Penyataan Prinsip Perniagaan Am Shell. Pada tahun 2005, Syarikat anda menjadi penerima dua anugerah daripada badan Anugerah Laporan Korporat Kebangsaan (NACRA). Buat pertama kalinya, laporan tahunan kami memenangi Anugerah Kecemerlangan Industri bagi syarikat yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia di bawah sektor Produk Perindustrian dan Teknologi. Laporan tahunan Syarikat juga meraih
PEMBABITAN DENGAN NGO

Syarikat anda mengiktiraf keperluan untuk membabitkan pihak berkepentingan secara kerap bagi mendapat maklum balas dan juga untuk belajar daripada mereka. Sehingga
155
Makmal mempunyai fokus terhadap pelanggan yang tinggi yang dibuktikan melalui soal selidik kepuasan pelanggan yang dijalankan dua kali setahun. Makmal telah mendapat skor 4.2 pada skala 1 hingga 5 di mana 5 menunjukkan pelanggan beranggapan perkhidmatan berkenaan melebihi tahap jangkaan mereka. Makmal memainkan peranan penting dalam rangkaian kawalan kualiti bagi komponen produk dan produk siap. Pihak berkuasa di Malaysia telah menyatakan keinginan mereka untuk memperkenalkan spesikasi produk yang baru bagi kedua-dua produk diesel dan gasolin. Pada setengah tahun pertama 2005, makmal Syarikat anda telah menyiapkan pemasangan dan ujian kesemua peralatan baru makmal yang diperlukan bagi mengukur sama ada produk baru atau ciri-ciri produk dengan kejituan yang lebih tinggi. Makmal adalah dengan ini, bersedia untuk pelaksanaan spesikasi Euro 2-M.
penyesuaian mereka. Maklum balas daipada lawatan sepertinya telah memanfaatkan Syarikat anda tatkala kami bekerja ke arah penambahbaikan dalam Pengurusan HSSE yang lebih baik.
PUSAT KESELAMATAN & PUSAT KAWALAN KECEMASAN (ECC)

Pelawat dan juruaudit kami kagum dengan Pusat Keselamatan dan Pusat Kawalan Kecemasan (ECC) kami. Kedua-dua kemudahan ini telah diiktiraf oleh Shell dan juga pihak luar sebagai kemudahan amalan terbaik dan telah memainkan peranan yang penting dalam membantu Syarikat anda meraih anugerah HSSE pada tahun ini. Tayangan video induksi keselamatan dalam versi DVD yang terkini telah dihasilkan untuk meyelaraskan Syarikat anda dengan kehendak dan amalan baru di dalam piawaian HSSE Downstream-One. Kemudahan IT dan peralatan komunikasi tambahan telah ditempatkan di ECC untuk meningkatkan lagi keberkesanan keseluruhannya. Kami terus mengekalkan dan meningkatkan kemudahan kami untuk menghadapi cabaran dan permintaan dunia masa kini.
BEKERJA DAN MENGGALAKKAN AMALAN TERBAIK DENGAN BADAN PENGUATKUASA

Syarikat anda telah mendapat jemputan daripada organisasi luaran dan badan penguat kuasa untuk berkongsi amalan terbaik kami dengan mereka. Pengarah Urusan anda telah membentangkan satu kertas kerja mengenai Cabaran Masa Depan OSH di seminar anjuran Majlis Kebangsaan bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tambahan pula, Pengurus Kualiti & HSSE telah membentangkan kertas kerja bertajuk Berkongsi Amalan Terbaik di seminar anjuan Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Malaysia. Kami diberi keistimewaan untuk menjadi tuan rumah kepada tiga puluh pegawai DOSH daripada pelbagai negeri, yang telah memilih Syarikat anda untuk menjalani latihan amali setengah hari di tapak kerja mengenai teknik audit dalaman OSH. Kami juga menerima sekumpulan pegawai DOSH daripada Jabatan Bahan Merbahaya Utama bagi program
perkapalan dan pelabuhan. Persijilan ini diberi oleh pihak yang diberi kuasa di Malaysia iaitu Jabatan Marin. Persijilan ini membenarkan kemudahan pelabuhan Syarikat anda untuk menerima kapal 500-tan yang berada dalam perjalanan antarabangsa. ISO 14001 Syarikat anda mencapai persijilan ISO 14001 dalam bulan September 2000 dan dinilai semula dalam tahun 2004 oleh badan persijilan SIRIM QAS. Piawaian antarabangsa ini menetapkan garis panduan bagi pengurusan alam sekitar. OHSAS 18001 Syarikat anda mencapai persijilan OHSAS 18001 dalam tahun 2001 dan persijilan semula pada 2004 oleh badan persijilan SIRIM QAS. ISO 9001 Syarikat anda berjaya dinaik taraf ke ISO 9001: 2000 oleh SIRIM pada Julai 2003 dengan keluasan skop meliputi perkhidmatan Marin. ISO 17025 Makmal utama Syarikat anda berjaya berpindah kepada piawaian ISO 17025 yang baru pada tahun 2001.
MENCAPAI STANDARD PENGURUSAN ANTARABANGSA

Selaras dengan prinsip terbuka, telus dan bertanggungjawab, kami memastikan sistem pengurusan kami diperiksa oleh juruaudit bebas bertauliah untuk mengesahkan bahawa kami menguruskan isu HSSE menurut piawaian antarabangsa. Usaha berterusan Syarikat telah menghasilkan persijilan berikut: Kod Keselamatan Perkapalan dan Kemudahan Pelabuhan Antarabangsa (ISPS) Syarikat anda menerima persijilan Keselamatan Perkapalan dan Kemudahan Pelabuhan Antarabangsa (ISPS) pada 1 Julai 2004, keperluan sedunia yang diwajibkan oleh SOLAS (Saving of Life at Sea Menyelamatkan Nyawa di Lautan) bagi memastikan keselamatan kemudahan
KEPELBAGAIAN DAN PENYERTAAN

Sebagai organisasi yang berkiran ke hadapan, kami percaya bahawa keseluruhan sesuatu adalah lebih baik daripada sejumlah bahagianbahagian sesuatu. Kami juga memahami kepentingan menerima perbezaan dan mengenali pekerja sebagai diri mereka sendiri di samping mengiktiraf kepentingan sumbangan mereka. Hanya dengan mengiktiraf dan memahami perbezaan yang ada pada individu, kami dapat menetapkan sasaran bagi mengesan kebolehan yang berlainan dari sekumpulan tenaga kerja yang pelbagai. Hanya dengan menerima kepelbagaian di tempat kerja, kami dapat mengoptimakan kebolehan sumber manusia dan mengasah kebolehan terpendam dan kemahiran tenaga kerja multi-nasional kami.
156
Kepelbagaian bermaksud kesemua perbezaan yang zahir melalui jantina, umur, kerakyatan, kebolehan fizikal; serta juga perbezaan yang tersembunyi seperti pendidikan, pengalaman, agama, cara kerja, cara pemikiran dan berkomunikasi. Penyertaan pula, bermaksud tempat kerja yang menghargai kepelbagaian, yang zahir atau tersembunyi, dan setiap pekerja mempunyai peluang untuk membangunkan kemahiran dan bakat selaras dengan nilai organisasi dan objektif perniagaan. Penerimaan kami terhadap kepelbagaian dan penyertaan bermaksud Syarikat anda pada hari ini mempunyai suatu kumpulan tenaga kerja yang berbeza dengan pelbagai kebolehan terdiri dari 285 pekerja dari 5 kerakyatan, yang mana 89% adalah lelaki dan 11% wanita. Kami juga dengan bangganya melaporkan bahawa tenaga kerja Syarikat anda kini mempunyai pengurus loji wanita yang pertama.
MINGGU D&I (Kepelbagaian dan Penyertaan)

Syarikat anda komited untuk membawa perubahan organisasi yang diperlukan untuk mencapai Visi kami. Sebagai sebahagian daripada perjalanan perubahan ini, Shell di Malaysia telah mengadakan aktiviti khas perjumpaan pekerja dipanggil Minggu D&I yang telah dilancarkan pada 28 November 2005. Minggu D & I telah dihadiri oleh pekerja Shell House di Kuala Lumpur dan lebih kurang 100 pekerja dari Syarikat penapisan anda di Port Dickson. Tujuan Minggu D&I adalah untuk berkongsi dengan pekerja pengalaman Shell dan pemahaman lebih mendalam berkenaan D&I di tempat kerja. Pekerja diberi peluang untuk menyertai aktiviti pembelajaran untuk membina tempat kerja yang lebih merangkumi kepelbagaian, yang akan membantu semua menghasilkan yang terbaik. Kejayaan pelaksanaan Pelan Kepelbagaian dan Penyertaan (D&I) akan menarik minat serta mengekalkan bakat utama, meningkatkan produktiviti, menerapkan fokus pelanggan/ pasaran yang kukuh dan memberi kami kaedah untuk beroperasi dengan terbaik dan membangun.
sepenuhnya dan dijalankan dalam keadaan yang meransang pencapaian sasaran organisasi. Kami menganggap bahawa latihan yang mengembangkan potensi pekerja dan meningkatkan prestasi mereka sebagai alat penting untuk memastikan perniagaan kami dijalankan dengan berkesan.
BUDAYA PEMBANGUNAN BERTERUSAN

Kami komited untuk menggalakkan budaya kerja-kehidupan yang mana semua pekerja Shell berkongsi komitmen Syarikat anda terhadap pembangunan berterusan.
PELAN PRESTASI SOSIAL

Prestasi sosial adalah nama yang kami gunakan untuk menerangkan cara kami menguruskan impak perniagaan kami terhadap komuniti dan masyarakat di mana kami beroperasi. Sebagai sebahagian daripada garis panduan Kumpulan Shell, Syarikat anda telah melakar dan melaksanakan Pelan Prestasi Sosial, yang bertujuan meningkatkan tahap prestasi sosial dengan pendekatan yang lebih berstruktur. Syarikat anda dan pihak berkepentingannya akan mendapat manfaat bersama daripada pendekatan proaktif terhadap isu yang jelas dinyatakan. Memalui Pelan Prestasi Sosial yang strategik dan berterusan kami menyasar untuk: Menyumbang kepada pembangunan masyarakat di mana kami beroperasi; Mengekalkan serta memelihara alam sekitar bagi generasi masa kini dan akan datang; Melayan pekerja dengan penuh maruah dan hormat; Berhubung dengan cara beretika dan terbuka dengan pemegang saham, pekerja, pihak berkepentingan, pelanggan serta penggubal/ pegawai masyarakat; Bekerjasama dengan pihak berkepentingan luar dalam menangani isu dan pertikaian komuniti dan kemasyarakatan.
VISI KEPELBAGAIAN KUMPULAN SHELL

Di dalam tempoh lima tahun, Kumpulan akan dilihat oleh pihak berkepentingan di dalam dan di luar sebagai syarikat yang menghargai kepelbagaian, dan menjadi tempat pilihan bekerja untuk lelaki dan wanita dari semua latar belakang etnik dan budaya. Kumpulan Shell akan mendapat faedah dari hubungan yang lebih erat dengan para pelanggan, pembekal, rakan niaga, kerajaan dan pihak kepentingan lain, dengan impak yang positif terhadap keputusan kewangannya
(Pasukan Cetusan Nilai dan Jawatankuasa Pengarah Urusan Kumpulan Shell, 1997)
LATIHAN PEKERJA
Syarikat anda amat percaya dalam membolehkan latihan pekerja yang meningkatkan prestasi mereka. Pengurusan kami mempunyai tanggungjawab dalam memastikan tenaga kerja dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan, kemahiran dan sikap untuk memberi prestasi yang optima. Latihan pekerja menjadi sebahagian penting dalam strategi koporat dan sumber manusia dan tersedia bagi semua pekerja. Sementara Syarikat anda menyedari dan menggalakkan kesungguhan pekerja kami ke arah pembaikan diri, semua latihan pekerja di Syarikat anda diasaskan kepada keperluan perniagaan dan objektif yang jelas berdasarkan keperluan pekerjaan yang mana ini adalah menjurus kepada kriteria prestasi. Polisi Syarikat anda memastikan kesemua latihan digunakan
Bagi menjayakan Kepelbagaian dan Penyertaan di tempat kerja, kami perlu mempertingkatkan kesedaran, pengetahuan dan pemahaman untuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan, mengamalkan sikap yang perlu untuk mengubah tabiat dan menjana perubahan organisasi.
157
BEKERJASAMA DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN

Impak kehadiran dan operasi Syarikat anda tentunya memberi kesan terhadap pelbagai pihak berkepentingan. Kami sedar akan kepentingan pihak ini di dalam perniagaan dan keperluan mendengar dan bertindak. Dalam hal ini, masyarakat Port Dickson sentiasa dilibatkan di dalam aktiviti melalui notis pemberitahuan dan sesi dialog bersama jiran tetangga. Platfom perhubungan seperti Dialog Masyarakat dan Aduan Awam disediakan untuk mereka menyuarakan sebarang keraguan yang ada dalam cara yang bertepatan dan rasmi. Peranan proaktif kami membolehkan kami mempunyai hubungan yang baik dengan pihak berkuasa tempatan.
MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

Syarikat anda merupakan ahli utama masyarakat setempat. Kami sentiasa mencari jalan untuk menyumbang terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan penduduk awam yang membenarkan Syarikat anda untuk beroperasi dan berkembang. Sumbangan kami bukan sahaja dalam bentuk pembiayaian kewangan atau biasiswa. Kami juga menjanakan peluang pekerjaan dan perniagaan, di samping melabur di dalam program dan inisiatif yang akan menaikkan status sosial dan ekonomi masyarakat di Port Dickson dan juga meningkatkan tahap kehidupan dan kualiti hidup di sini. Sumbangan ini mendapat pengesahan meluas daripada pemimpin kerajaan dan masyarakat. Kami juga menyahut seruan Kerajaan di dalam menerapkan Bahasa Inggeris di sekolah tempatan dengan menyumbang di dalam mempromosikan komunikasi di dalam Bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Melalui program tahunan Syarikat Kami Prihatin Kami Menyumbang, kami mengambil bahagian dan menyumbang terhadap pelbagai tujuan kebajikan, memainkan peranan yang penting dalam memenuhi objektif pelaburan sosial Syarikat. Pada tahun 2005, kami mengajurkan, menyokong serta menyertai program berikut:
Program Tabung kewangan untuk mangsa tsunami di bawah program Kami Prihatin Kami Menyumbang; Kempen keselamatan jalan raya bagi pemandu LPG; Hari Keselamatan dengan penduduk tempatan; Program Kami Prihatin Kami Menyumbang dengan penghuni kurang upaya Bengkel Seri Perkasa; Hari kemerdekaan dengan kanak-kanak pra-sekolah; Lawatan ke loji penapisan oleh pelbagai NGO, badan-badan Kerajaan, pelajar; Dialod komuniti dengan NGO, jiran tetangga dan pihak berkuasa Kerajaan; Kempen Penyalahgunaan Dadah; Pertandingan public speaking Bahasa Inggeris peringkat daerah; Pertandingan perbahasan Bahasa Inggeris peringkat daerah; Pertandingan drama Bahasa Inggeris peringkat daerah; Hari Kesihatan dengan penduduk tempatan; Taklimat panduan kerjaya kepada pelajar sekolah menengah bersama NGO; Taklimat kesihatan mengenai Thalassaemia untuk orang awam dan pekerja.
Piawai Biodiversiti Kumpulan Shell menekankan bahawa: Kami melaksanakan taksiran alam sekitar, termasuk impak potensi terhadap biodiversiti sebelum pelaksanaan semua aktiviti yang baru dan pengubahsuaian besar terhadap aktiviti yang sedia ada. Kami memberi perhatian yang tertumpu terhadap pengurusan aktiviti di tempat yang diiktiraf antarabangsa, termasuk mengenal pasti pihak berkepentingan utama dan rundingan awal dengan mereka. Di dalam mencapai piawai di atas, kami akan: Bekerjasama dengan semua pihak untuk memelihara ekosistem; Menghormati konsep asas kawasan yang dilindungi; Mencari rakan kongsi untuk membolehkan Kumpulan Shell melaksanakan sumbangan positif terhadap pemeliharaan kepelbagaian global. Dalam apa jua yang dilakukan, kami akan mengimbangi cita-cita ekonomi kami dengan komitmen yang jelas terhadap tanggungjawab korporat.
BIODIVERSITI
Sebagai sebahagian penting daripada masyarakat, semua perniagaan, termasuk Shell, memainkan peranan yang penting di dalam melindungi dan menyokong biodiversiti. Sebagai ahli masyarakat yang aktif menyumbang, Shell serius memainkan peranannya. Kami mengiktiraf bahawa operasi kami berpotensi memberi impak, jika tidak dibendung boleh menyebabkan kehilangan biodiversiti dan akan membawa kos pada masa, wang dan reputasi. Kegagalan untuk melindungi biodiversiti akan juga memberi kesan negatif terhadap lesen beroperasi Syarikat anda. Manakala, reputasi yang baik yang dibina melalui pengurusan biodiversiti yang efektif akan memberikan Syarikat anda kelebihan pada daya saing. Terdapat rasional perniagaan yang jelas bagi menangani isu biodiversiti dalam Shell. Pendekatan kami di sini telah dimaktubkan di dalam Piawai Biodiversiti Kumpulan.
Sokongan tajaan untuk perbahasan Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah tempatan
Kami Prihatin Kami Menyumbang sumbangan kepada Tabung Bantuan Tsunami
Penyata Pentadbiran Korporat
160 163 171
Laporan Jawatankuasa Audit Penyata Tadbir Urus Korporat Penyata Kawalan Dalaman
Wawasan
Melalui satu strategi yang menyepadukan faktor-faktor utama keuntungan, kos dan pengeluaran, kami akan terus meninjau dan memperbaiki perancangan perniagaan kami untuk memenuhi perubahan pada senario pasaran.
160
Laporan Jawatankuasa Audit
Dari kiri ke kanan Y.Bhg. Dato (Dr) Yahya bin Ismail, Y.Bhg. Dato Jaffar Indot, En. Thomas Michael Taylor and Y.Bhg. Tan Sri Saw Huat Lye
TERMA RUJUKAN
Perlembagaan Jawatankuasa Audit Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah pada 22hb September 1993 untuk: Membantu Lembaga Pengarah melaksanakan tanggungjawabnya berhubung dengan pengurusan Syarikat terhadap kawalan dalaman, dasar perakaunan dan laporan kewangan; Menyediakan, melalui mesyuarat yang kerap, saluran komunikasi di antara Lembaga Pengarah dan juruaudit dalaman dan luaran Syarikat. Keahlian Jawatankuasa Audit Syarikat dilantik oleh Lembaga Pengarah dan terdiri daripada empat orang ahli yang mana tiga daripadanya (iaitu majoriti) adalah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif bagi mematuhi sepenuhnya perenggan 15.10 Syarat-Syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities
Berhad. Pengerusi Jawatankuasa Audit adalah seorang Pengarah Bebas Bukan Eksekutif yang dilantik. Seorang daripada ahli Jawatankuasa Audit adalah akauntan yang mempunyai lebih daripada tiga tahun pengalaman bekerja dan adalah ahli salah satu Persatuan Akauntan yang disenaraikan dalam Bahagian II Jadual Pertama Akta Akauntan 1967. Autoriti Jawatankuasa Audit diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk menyiasat sebarang aktiviti bagi memenuhi tanggungjawab dan tugas di dalam lingkungan bidang kuasanya. Ia diberi kuasa untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan tanpa sebarang sekatan, daripada mana-mana kakitangan, dan semua kakitangan diarahkan untuk memberi kerjasama terhadap sebarang permintaan yang dibuat oleh Jawatankuasa Audit. Jawatankuasa Audit juga diberi kuasa oleh Lembaga Pengarah untuk mendapatkan nasihat perundangan dari luar atau nasihat profesional bebas yang lain dan untuk mendapatkan kehadiran pihak luar yang mempunyai pengalaman dan kepakaran berkaitan apabila dianggap perlu.
161
Kuorum dan Frekuensi Mesyuarat Kuorum bagi mesyuarat Jawatankuasa Audit memerlukan kehadiran majoriti Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Mesyuarat hendaklah diadakan sekurang-kurangnya empat kali setahun, kebiasaannya sebelum mesyuarat Lembaga Pengarah. Setiausaha Jawatankuasa Audit adalah Pengurus Audit Dalaman Syarikat. Minit setiap mesyuarat diedarkan kepada setiap ahli Jawatankuasa dan ahli Lembaga Pengarah. Pengerusi Jawatankuasa Audit melaporkan hal-hal yang dibincangkan di setiap mesyuarat kepada semua ahli Lembaga Pengarah di mesyuarat yang berikutnya. Pengarah Urusan dan Pengurus Kewangan lazimnya akan menghadiri mesyuarat ini tetapi tidak mempunyai hak untuk mengundi. Sebagai tambahan, Juruaudit Luaran dan mana-mana pihak yang bersesuaian boleh dijemput untuk menghadiri mesyuarat ini. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali setahun dengan Juruaudit Luaran untuk membincangkan penemuan audit luaran tanpa kehadiran mana-mana ahli Lembaga Pengarah Bukan Bebas. Tugas Dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya, Jawatankuasa Audit menjalankan, dan di mana perlu, melaporkan kepada Lembaga Pengarah perkara-perkara berikut: a) Pengurusan Risiko & Kawalan Dalaman Mempertimbangkan risiko utama perniagaan dan menilai keberkesanan proses yang digunakan bagi mengenal pasti, menilai dan mengurangkannya Menilai bentuk dan keberkesanan operasi sistem kawalan dalaman bagi mengurus risiko utama perniagaan dengan mengambil kira: Keputusan audit dalaman dan lain-lain aktiviti jaminan Insiden Kawalan Perniagaan Keputusan perniagaan, petunjuk prestasi utama dan tahap pencapaian objektif perniagaan Mempertimbangkan sama ada tindakan yang sesuai dan bertepatan telah diambil untuk mengenal pasti dan menangani kegagalan atau kelemahan utama dalam kawalan dalaman. b) Audit Luaran Mengesyorkan kepada Lembaga Pengarah pelantikan Juruaudit Luaran dan yuran audit yang akan dibayar. Membuat syor yang munasabah kepada Lembaga Pengarah berhubung peletakan jawatan atau pemecatan Juruaudit Luaran. Membuat syor yang munasabah kepada Lembaga Pengarah berhubung penukaran rakan kongsi juruaudit yang bertanggungjawab ke atas audit Syarikat.
Meneliti dan membincangkan jenis dan skop bagi strategi dan pelan audit luaran. Meneliti dan membincangkan isu-isu yang timbul daripada surat audit interim dan akhir yang dikeluarkan oleh Juruaudit Luaran kepada pihak Pengurusan dan respons pihak Pengurusan dan penilaian Juruaudit Luaran berhubung sistem kawalan dalaman. Membincangkan masalah dan kebimbangan yang timbul daripada audit luaran interim dan akhir, dan sebarang perkara yang ingin dibincangkan oleh Juruaudit Luaran (tanpa kehadiran pihak Pengurusan apabila perlu). c) Audit Dalaman Meneliti skop, fungsi, sumber dan bidang kuasa fungsi Audit Dalaman dalam menjalankan tugasnya. Meninjau Pelan dan Program Audit Dalaman yang berasaskan risiko. Meneliti penemuan-penemuan penting yang dilaporkan oleh Audit Dalaman dan menjalankan tindakan susulan terhadap langkahlangkah pelaksanaan yang dicadangkan oleh pihak Pengurusan. Mentaksirkan prestasi perkhidmatan yang diberikan oleh Fungsi Audit Dalaman. Mengesyorkan kepada Lembaga Pengarah untuk menerima pakai dan mengisytiharkan Penyata Kawalan Dalaman Pengarah dan sebarang penukaran dalam Penyata tersebut. d) Laporan Kewangan Meneliti penyata kewangan setiap suku tahun, setengah tahun dan tahunan sebelum diserahkan kepada Lembaga Pengarah dan meneliti serta menilai: Sebarang perubahan dalam dasar dan amalan perakaunan. Pematuhan terhadap piawaian-piawaian perakaunan terpakai. Pematuhan terhadap keperluan pembentangan berkanun dan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebarang pelarasan penting yang timbul daripada audit. Hal-hal yang memerlukan pertimbangan yang serius (contohnya liabiliti luar jangka yang ketara). Andaian perniagaan berterusan yang memberi kesan terhadap matlamat perniagaan pihak Pengurusan. e) Urusniaga Pihak Berkaitan Mengesyorkan kepada Lembaga Pengarah perkara-perkara berhubung Urusniaga Pihak Berkaitan termasuk pendedahan dan meneliti sebarang konik kepentingan yang mungkin timbul dalam Syarikat termasuk urus niaga, prosedur atau tatalaku yang mungkin menimbulkan persoalan terhadap ketelusan pihak Pengurusan f) Lain-lain Perkara Menimbangkan lain-lain isu yang dicadangkan oleh Lembaga Pengarah dari masa ke semasa.
162
KEAHLIAN DAN MESYUARAT

Lima Mesyuarat telah diadakan sepanjang tahun 2005. Rekod kehadiran ahli adalah seperti berikut: 4 Feb 2005 Dato Jaffar Indot Tan Sri Saw Huat Lye Dato (Dr) Yahya bin Ismail Thomas Michael Taylor Hadir Hadir Hadir Hadir 23 Feb 2005 Hadir Hadir Hadir Hadir 18 Mei 2005 Hadir Hadir Hadir 18 Ogos 2005 Hadir Hadir Hadir Hadir 28 Nov 2005 Hadir Hadir Hadir Hadir
Dato Jaffar Indot adalah Pengerusi Jawatankuasa Audit. Pengarah Urusan, Pengurus Kewangan, Pengurus Audit Dalaman dan Juruaudit Luaran Syarikat, (bila dan jika perlu) telah hadir pada setiap mesyuarat. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif telah bertemu dengan Juruaudit Luaran pada 23 Februari 2006 untuk membincangkan penemuan audit luaran tanpa kehadiran sebarang Pengarah Bukan Bebas.
SOROTAN AKTIVITI
Sepuluh audit dalaman/kajian semula telah dilakukan sepanjang tahun 2005 ke atas pelbagai proses perniagaan dan pematuhan undang-undang oleh Syarikat seperti berikut:
NAMA AUDIT/ KAJIAN TEMPOH DIJALANKAAN
Penilaian Selepas Perlaksanaan Kontrak Alliance Audit Baki Stok Minyak Penapisan ISO 9001 Audit Pemantauan ISO 14001 Audit Pemantauan OHSAS 18001 Audit Pemantauan ISO 17025 Audit Pemantauan Audit Sistem Perkapalan dan Pelabuhan Antarabangsa Penilaian Bertumpu Integriti Aset (FAIR) Audit Bidang/Skop yang Dipercayai Audit Prol Kecekapan Tugasan
Sukuan 1, 2005 Sukuan 1, 2005 Sukuan 3, 2005 Sukuan 3, 2005 Sukuan 3, 2005 Sukuan 4, 2005 Sukuan 3, 2005 Sukuan 4, 2005 Sukuan 3, 2005 Sukuan 4, 2005
Jawatankuasa Audit telah mengkaji keputusan kewangan pada setiap suku tahun dan pada penghujung tahun sebelum dibentangkan kepada Lembaga Pengarah. Kajian tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap: Peruntukan Akta Syarikat 1965; Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad; Piawaian-piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan; dan Lain-lain keperluan perundangan dan peraturan. Jawatankuasa Audit telah menerima pakai Polisi Risiko dan Kawalan Dalaman Kumpulan Shell bagi melindungi pelaburan pemegang saham serta aset Syarikat. Pelan Jaminan telah dikemas kini dan risikorisiko utama kepada Syarikat dalam mencapai objektif perniagaannya telah digunakan bagi mengesahkan semula Audit dan Pelan Jaminan Syarikat. Pelan Jaminan disediakan bagi mengendalikan semua risiko utama yang dikenalpasti.
FUNGSI AUDIT DALAMAN

Syarikat telah menyerahkan fungsi audit dalaman kepada syarikat bersekutunya iaitu Shell Malaysia Limited, melalui satu Perjanjian Tahap Perkhidmatan yang dimeterai. Pengurus Audit Dalaman Syarikat melapor kepada Jawatankuasa Audit dan membantu dalam memantau dan mengemas kini risiko serta kecukupan sistem kawalan dalaman. Fungsi audit dalaman ini membantu pihak Pengurusan mengenalpasti, menilai dan mengemas kini risikorisiko penting dan membuat rancangan audit yang berasaskan risiko untuk diluluskan oleh Jawatankuasa Audit. Ia berperanan untuk memberi penilaian berkecuali dan jaminan yang munasabah bahawa sistem kawalan dalaman adalah mencukupi dan berkesan.
Isu-isu penting termasuk tindak balas Pengurusan dan pendedahan cadangan audit, telah dimaklumkan kepada Jawatankuasa Audit. Pelan Jaminan/Audit Dalaman bagi tahun 2005 telah dikaji semula dan diluluskan untuk dilaksanakan bersama dengan sumber-sumber bagi audit tersebut. Laporan Juruaudit Luar terhadap Pemeriksaan tahun 2005 telah dikaji semula dan isu yang ditimbulkan dan tindak balas pihak Pengurusan telah dipertimbang dan disahkan. Juruaudit Luar telah membentangkan jenis, skop dan pendekatan mereka terhadap audit masa depan untuk dipertimbangkan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Audit.
163
Penyata Tadbir Urus Korporat

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad berdedikasi untuk melaksanakan piawaian tadbir urus korporat yang tertinggi di semua peringkat Syarikat anda. Prosedur dan polisi Syarikat anda berpegang kepada kawalan dalaman yang diaudit secara berkala dan dikaji semula untuk memastikan keberkesanannya. Prosedur-prosedur dan polisi-polisi ini adalah berdasarkan Prinsipprinsip Perniagaan Am Shell (Shell General Business Principles-SGBP) satu blueprint tadbir urus yang diasaskan oleh Royal Dutch Shell plc, sebagai syarikat pegangan mutlak Syarikat anda- direka untuk menyokong sistem tadbir urus korporat yang mantap. Lembaga Pengarah anda menyokong Prinsipprinsip Tadbir Urus Korporat seperti yang dinyatakan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dan komited untuk memastikan tahap tadbir urus yang tertinggi dilaksanakan serta dikekalkan bagi menambahbaik nilai pemegang saham dan nilai jangka panjang Syarikat anda. Prinsip dan amalan ini, disokong oleh proses kawalan dalaman sedia ada, diaudit dan dikaji semula secara berkala, untuk memastikan ketelusan dan akauntabiliti. Royal Dutch Shell plc, sebagai syarikat pegangan mutlak Syarikat anda, telah merangka garis panduan, siri polisi serta sistem pengurusan yang direka untuk menyokong sistem tadbir urus korporat yang mantap. SGBP seperti diguna pakai oleh Lembaga anda, menyatakan denganjelas prinsip-prinsip perniagaan utama mengawal cara Syarikat anda mengendalikan perniagaan. Prinsip-prinsip Perniagaan Am Shell (SGBP) Lembaga anda telah mengguna pakai SGBP sejak ia diwujudkan pada tahun 1976. SGBP kekal konsisten kerana nilai-nilai teras yang digunapakai adalah berdasarkan prinsip-prinsip asal yang terus bertahan iaitu, Kejujuran Integriti Menghormati sesama manusia Syarikat anda amat percaya terhadap kepentingan fundamental bagi mengetengahkan kepercayaan, keterbukaan, kerja secara berkumpulan serta profesionalisma, dan berbangga dengan apa yang dilakukan. Nilai-nilai asasi korporat ini yang menentukan prinsip-prinsip Syarikat anda. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam semua urusan, besar atau kecil, serta menggambarkan sikap yang diharapkan dari setiap pekerja Syarikat anda dalam menjalankan perniagaan. Dengan demikian, aplikasi prinsip-prinsip ini dibatasi oleh prosedur-prosedur dalaman Syarikat anda yang telah dibentuk untuk memastikan para pekerja faham akan prinsip-prinsip ini serta bertindak dalam lingkungannya. Syarikat anda akui adalah penting bahawa tabiat mencerminkan niat. Segala elemen struktur ini - nilai, prinsip dan prosedur yang digunakan bersama - adalah perlu. Syarikat anda mempertahankan nilai dan keyakinan para pemegang saham, para pekerja, pelanggan dan lain-lain yang berurusan dengan Syarikat anda, serta anggota masyarakat di mana loji penapisan beroperasi, adalah penting untuk meneruskan pertumbuhan dan kejayaan. Syarikat anda berhasrat untuk mempertaruhkan keyakinan ini dengan mengendalikan organisasi ini sendiri menurut standard yang ditetapkan dalam prinsipprinsip ini. Prinsip-prinsip ini bermanfaat kepada Syarikat anda sejak bertahun lagi. Adalah menjadi tanggungjawab Pengurusan untuk memastikan semua pekerja mematuhi prinsipprinsip ini, serta berkelakuan menurut semangat dan juga kandungan SGBP. lagi Pengarah, tiga daripadanya adalah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif yang mematuhi kehendak perenggan 15.02 Senarai Keperluan Bursa Malaysia Securities Berhad. Peranan Pengerusi Bukan Eksekutif dan Pengarah Urusan adalah jelas dan berasingan dengan tanggungjawab mereka yang telah dihuraikan dengan jelas bagi memastikan keseimbangan kuasa. Pengerusi Bukan Eksekutif adalah Pengerusi bagi Syarikatsyarikat Kumpulan Shell yang beroperasi di Malaysia dan menyumbang pengalaman luasnya kepada Lembaga anda. Pengarahpengarah Bebas Bukan Eksekutif, kesemuanya adalah ternama dan dihormati serta pemimpin perniagaan masa kini dan lampau yang berpengalaman dalam bidang masing-masing, memainkan peranan penting dengan mengamalkan pertimbangan bebas dan penyertaan yang objektif dalam prosiding dan proses membuat keputusan Lembaga anda. Kehadiran Pengarah-pengarah Bukan Eksekutif adalah perlu untuk memastikan kepentingan pihak-pihak lain, seperti pemegang saham minoriti, dilindungi dengan sebaiknya. Lain-lain Pengarah, sebagai eksekutif kanan Kumpulan Shell, juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perniagaan dan kewangan yang berkaitan dengan Syarikat anda. Prol setiap Pengarah disiarkan di muka surat 126 hingga 129. Tanggungjawab Lembaga anda mempunyai tanggungjawab keseluruhan tadbir urus korporat dan arah tuju strategik Syarikat anda dan diberi kepercayaan untuk mengamalkan penjagaan yang wajar dan munasabah dalam menggunakan sumbersumber Syarikat anda untuk kepentingan pemegang saham dan untuk menjaga aset Syarikat anda. Pengarah Urusan yang merupakan satu-satunya Pengarah Eksekutif Syarikat anda, menjalankan operasi harian Syarikat anda. Tambahan pula Pengarah Urusan mempunyai tanggungjawab utama dalam memberikan laporan, penerangan dan berkomunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasi harian Syarikat anda kepada Lembaga anda.
LEMBAGA PENGARAH
Lembaga anda komited dalam memastikan Prinsip-prinsip Tadbir Urus Korporat yang digariskan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia diguna pakai dengan berkesan oleh Syarikat anda. Komposisi Lembaga Pengarah Lembaga anda kini terdiri daripada Pengerusi Bukan Eksekutif Bukan-bebas, seorang Pengarah Eksekutif, yang juga Pengarah Urusan, dan tujuh
164
Kesemua Pengarah Syarikat anda yang masih berkhidmat pada 31 Disember 2005 telah menghadiri Program Akreditasi Mandatori (MAP). Lembaga anda mempunyai kepercayaan yang penuh dalam memberikan pendidikan yang berterusan kepada para Pengarah secara individu selaras dengan keperluan perenggan 15.09 Syarat-syarat Penyenaraian. Lembaga anda telah memikul tanggungjawab untuk mengkaji, menilai dan mendapatkan latihan berterusan dan spesik serta pembangunan individu pengarah semasa mesyuarat yang telah menghasilkan latihan dalaman dilaksanakan serta dapat menambah penyertaan dalam sesi awam. Para Pengarah anda juga diberikan maklumat terkini mengenai sebarang perubahan dalam peraturan/undang-undang/persekitaran risiko komersil apabila diperlukan dengan pelbagai cara. Butiran para Pengarah menghadiri kursus MAP dan program pendidikan berterusan (CEP) yang diakreditasi menurut perenggan 15.09 Keperluan Penyenaraian adalah seperti berikut:
CEP PENGARAH/ KURSUS-KURSUS Datuk Dato (Dr) Jon Yahya bin Chadwick Ismail Raja Ahmad Murad bin Raja Bahrin Dato Jaffar Indot* Tan Sri Saw Huat Lye Saw Choo Boon^ Tn. Hj. Mohzani bin Abdul Wahab Mark Owen Stevens Thomas Michael Taylor
Pertanggungjawaban Pengurusan Tadbir urus Korporat dan Media Perancangan Jaminan-Polisi Risiko dan Garis panduan Bersaing Secara Adil Perlaksanaan Perhubungan Strategi Pelabur untuk Pengarah Syarikat dan Pengurusan Kana Obligasi Utama Syarikat Awam Tersenarai di bawah LR Bursa Malaysia Securities Berhad. Program Akreditasi Mandatori (MAP) Jumlah mata CEP
16
8 16
8 16
16
Tidak berkaitan Tidak berkaitan
24
40
48
32
40
48
40
* Dato Jaffar Indot telah melengkapkan kesemua latihan CEP yang diperlukan pada tahun 2004. ^ Encik Saw Choo Boon telah dilantik sebagai Pengarah mulai 23 Februari 2006. Encik Thomas Michael Taylor, dilantik pada 22 November 2004, telah menghadiri MAP pada 2 - 3 Februari 2005. Encik Zainul Rahim bin Mohd. Zain, Pengarah Gantian kepada Datuk Jon Chadwick telah meletak jawatan berkuat kuasa 30 September 2005. Walau bagaimanapun beliau telah menghadiri seminar Pertanggungjawaban Pengurusan dan Tadbir Urus Korporat dan Media yang berjumlah 24 mata CEP sebagai tambahan dan juga MAP pada tahun 2002.
165
Kursus dalaman dan luaran yang dihadiri oleh Pengarah anda dalam tahun 2005 bertujuan meningkatkan kompetensi para Pengarah adalah seperti berikut: KURSUS-KURSUS LATIHAN PENGARAH Datuk Jon Chadwick Dato (Dr) Yahya bin Ismail Raja Ahmad Murad bin Raja Bahrin Dato Jaffar Indot Tan Sri Saw Huat Lye Saw Choo Boon Tn. Hj. Mohzani bin Abdul Wahab Mark Owen Stevens Thomas Michael Taylor
Meningkatkan Nilai Pemegang Saham (i) Garis panduan baru FIC dan Kesannya kepada MNC di Malaysia (ii) Undang-undang Korporat Terkini (iii) Terkini BSLR Implikasi perkembangan terkini ke atas Akta Syarikat dan Undang-undang Sekuriti dan kes-kes mengenai pematuhan. Forum Piawaian Pelaporan Kewangan Persidangan Ketua Pegawai Eksekutif Antarabangsa 2005
Mesyuarat Lembaga Lembaga anda bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun, dengan mesyuarat tambahan diadakan jika perlu, yang mana Pengarah Urusan serta ahli-ahli kumpulan Pengurusan membentang dan mempersembahkan laporan-laporan komprehensif untuk makluman, penelitian serta arah tuju Lembaga anda. Untuk melaksanakan tugas mereka, para Pengarah mempunyai akses yang tidak terhad terhadap sebarang maklumat mengenai perniagaan atau hal ehwal Syarikat anda. Laporan bertulis mengenai kesihatan, keselamatan, pengawalan dan alam sekitar, prestasi operasi dan keuntungan, sumber manusia, rancangan perniagaan dan pelbagai penunjuk kewangan diberikan kepada ahli-ahli Lembaga anda terlebih dahulu bagi memastikan perbahasan yang ceria dan bermakna. Para Pengarah anda disediakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan mereka sebelum setiap mesyuarat Lembaga anda: Agenda; Laporan Pengurusan; Penyata Kewangan; Kertas cadangan Lembaga; dan Lain-lain dokumen berkaitan Sebagai tambahan, ahli-ahli Pengurusan selalunya dijemput ke mesyuarat Lembaga anda untuk memberikan penjelasan dan menerangkan perkaraperkara yang dibentangkan kepada Lembaga anda. Setiap minit mesyuarat Lembaga anda diedarkan kepada setiap ahli Lembaga anda sebelum pengesahan minit di mesyuarat Lembaga akan datang.
166
Butiran kehadiran para Pengarah ke mesyuarat-mesyuarat dalam tahun 2005 adalah seperti berikut:
Bil. Pengarah Bilangan Mesyuarat Lembaga Bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Lembaga Mesyuarat Agung
Diadakan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Datuk Jon Chadwick Dato (Dr) Yahya bin Ismail Raja Ahmad Murad bin Raja Bahrin Dato Jaffar Indot Tan Sri Saw Huat Lye Saw Choo Boon
(Dilantik berkuatkuasa pada 23 Februari 2006)
#Bil Kehadiran 4 4 4 4 4 Tidak berkaitan 3 3 3
Diadakan Bukan ahli 5 Bukan ahli 5 5 Tidak berkaitan Bukan ahli Bukan ahli 5
Kehadiran Bukan ahli 5 Bukan ahli 5 5 Tidak berkaitan Bukan ahli Bukan ahli 4
Biasa Ya Ya Ya Ya Ya Tidak berkaitan Ya Ya Tidak
Luar Biasa Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tidak berkaitan Tiada Tiada Tiada
4 4 4 4 4 Tidak berkaitan 4 4 4
7. 8. 9. 10.
Mohzani bin Abdul Wahab Mark Owen Stevens Thomas Michael Taylor Zainul Rahim bin Mohd Zain (Pengarah Gantian kepada Datuk Jon Chadwick)Meletak jawatan berkuat kuasa 30 September 2005.
Bukan ahli
Bukan ahli
Tiada
Tiada
# Bilangan mesyuarat Lembaga yang diadakan semasa menjadi Pengarah. Butiran tempat, tarikh dan masa Mesyuarat Agung Tahunan ke Empat Puluh Enam: Tempat Tarikh Masa : Bangunan Shell Malaysia, Changkat Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur : Khamis, 19 Mei 2005. : 11.00 pagi
Tiada Mesyuarat Agung Luar Biasa diadakan pada tahun 2005. Sekiranya nasihat profesional bebas diperlukan oleh Lembaga anda untuk menjalankan tugas mereka, seorang pakar boleh dilantik atas tanggungan Syarikat anda. Semua Pengarah mempunyai akses terhadap nasihat dan perkhidmatan Setiausaha Syarikat anda, di mana pelantikan dan peletakan jawatan adalah tertakluk kepada keputusan Lembaga anda. Setiausaha Syarikat memaklumkan Lembaga anda secara berkala tentang perubahan keperluan statutori dan perundangan yang berkaitan dengan Pengarah.
167
Lembag kini Lembaga anda telah mengambil pelbagai inisiatif termasuk: Menonjolkan matlamat Pembangunan Mapan dan Rancangan Prestasi Sosial dengan mengambil pendekatan yang sistematik untuk kesihatan, keselamatan dan pengurusan alam sekitar; dan Menyokong pelaksanaan Rancangan Prestasi Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan tahap prestasi serta memberi manfaat kepada pihak berkepentingan dan Syarikat anda. Pelantikan dan Pemilihan Semula Pengarah Sebagai mematuhi Tatacara Penubuhan Syarikat anda, para Pengarah boleh mengisi kekosongan yang biasa terjadi dalam Lembaga anda. Pengarah yang dilantik akan mengekalkan jawatannya sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat anda akan datang, tetapi layak untuk dipilih semula oleh para pemegang saham di mesyuarat tersebut. Tatacara Penubuhan juga memperuntukkan persaraan mengikut giliran, di mana sepertiga Pengarah akan bersara daripada jawatannya sekurangkurangnya sekali dalam tiga tahun tetapi layak untuk dipilih semula oleh para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan. Seksyen 129, Akta Syarikat 1965, memperuntukkan para Pengarah yang berumur lebih 70 tahun akan bersara pada setiap Mesyuarat Agung Tahunan tetapi boleh menawarkan diri untuk dipilih. Pada Mesyuarat Agung Tahunan 2005 kesemua Pengarah anda telah bertanding untuk pemilihan semula. Jawatankuasa Pencalonan Proses pencalonan adalah formal dan telus, dan ia adalah sejajar dengan hasrat yang tersirat dalam saranan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia. Setelah mengambil kira proses sedia ada serta keadaan-keadaan khusus kepada Syarikat anda, Lembaga anda telah memilih untuk tidak melantik jawatankuasa pencalonan. Sebaliknya, Pengerusi dengan rundingan bersama beberapa pihak-pihak berkepentingan yang relevan dari dalam dan luar Kumpulan Shell akan mendapatkan pencalonan, meneliti serta membincangkan dan mengesahkan calon-calon untuk dilantik sebagai Pengarah. Proses pencalonan mengambil kira kemahiran, pengalaman, kepakaran dan kompetensi teras yang boleh dibawa oleh calon-calon ke Lembaga anda. Lembaga anda membuat keputusan muktamad ke atas pelantikan Pengarah menurut Tatacara Penubuhan Syarikat anda. Pelantikan pengurusan kanan dibuat secara rundingan dengan pihak berkepentingan yang relevan dan ahli Lembaga anda yang bukan eksekutif. Imbuhan Pengarah Selepas mengambil kira proses sedia ada dan hal-hal yang khusus kepada Syarikat anda, Lembaga anda telah memilih untuk tidak melantik jawatankuasa imbuhan. Walau bagaimanapun, Lembaga anda telah menggunakan polisi imbuhan Kumpulan Shell untuk menetapkan imbuhan Pengarah Urusan. Tahap imbuhan juga ditentu ukur secara dalaman dengan lain-lain syarikat Shell yang beroperasi di Malaysia berdasarkan tahap kekananan, prestasi individu dan juga prestasi korporat. Pengarah Urusan tidak mengambil bahagian dalam menentukan pakej imbuhan beliau. Kesemua Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dibayar yuran Pengarah. Imbuhan yang diterima oleh Pengarah Bebas Bukan Eksekutif adalah berdasarkan keadaan pasaran yang kompetitif, mengambil kira pengalaman perniagaan dan kewangan yang berkaitan dengan Syarikat anda. Penentuan yuran Pengarah Bebas Bukan Eksekutif adalah urusan Lembaga Pengarah Syarikat anda keseluruhannya dan Pengarah Bebas BukanEksekutif bebas tidak menyertai dalam pelaksanaan dan pengundian terhadap keputusan mengenai imbuhan mereka. Lembaga secara keseluruhannya mencadangkan imbuhan yang perlu dibayar kepada Pengarah bukan eksekutif bebas kepada pemegang saham untuk diluluskan di mesyuarat agung, apabila diperlukan. Imbuhan bagi para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif telah dinaikkan dalam tahun 2005 seperti yang diluluskan oleh pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan 2005.
168
Analisis agregat imbuhan Pengarah yang dibayar oleh Syarikat anda bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 adalah seperti berikut:
Nama Pengarah Gaji Yuran Bonus Asas RM000 RM000 RM000 Sumbangan Manfaat Jumlah Kumpulan senilai RM000 Wang dan lainRM000 lain RM000
Eksekutif
^Raja
Ahmad Murad bin Raja Bahrin
Bukan eksekutif
450
74
81
79
684
dengan prosiding dan butir-butir yang dibincangkan di mesyuaratmesyuarat Lembaga Pengarah. Dato (Dr) Yahya mempunyai kuasa untuk mendapatkan maklumat apabila diperlukan, daripada manamana kakitangan Syarikat anda, dan semua kakitangan diarahkan untuk memberi kerjasama terhadap permintaan yang dibuat oleh Pengarag Kanan Bebas Bukan Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif diberi kuasa oleh Lembaga anda untuk mendapat nasihat profesional jika diperlukan. Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif mempunyai akses terhadap khidmat Setiausaha Syarikat anda dalam menjalankan tugas beliau. Dalam tahun 2005, tiada sebarang isu yang dibangkitkan oleh Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif. Jawatankuasa Audit Jawatankuasa Audit Lembaga anda telah diasaskan pada tahun 1993. Jawatankuasa Audit ini terdiri daripada empat Pengarah, di mana tiga daripadanya merupakan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dan salah seorang daripada Pengarah Bebas Bukan Eksekutif mempengerusikan Jawatankuasa Audit ini. Salah seorang daripada Pengarah dalam jawatankuasa ini adalah seorang akauntan bertauliah seperti yang ditentukan oleh Institut Akauntan Malaysia. Pengarah Urusan dan Pengurus Kewangan biasanya menghadiri mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Audit ini. Jawatankuasa Audit telah mengadakan lima mesyuarat sepanjang tahun 2005, di mana pembentangan mengenai kawalan dalaman Syarikat anda dan perkembangan Pelan Jaminan telah dibuat oleh Pengurusan. Pengarah Bebas Bukan Eksekutif dalam Jawatankuasa Audit juga bermesyuarat secara berasingan dengan juruaudit luaran, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Syarikat anda juga telah mengasaskan fungsi audit dalaman untuk mendapatkan jaminan yang mencukupi kajian semula berkala dan penilaian terhadap keberkesanan kawalan dalaman Syarikat anda. Pengurus Audit Dalaman Syarikat anda bertindak sebagai Setiausaha kepada Jawatankuasa Audit. Jawatankuasa Audit mempunyai kuasa yang meluas dengan kuasa untuk mengawal selia prosedurnya dan terma-terma rujukannya sendiri. Peranan Jawatankuasa Audit dan fungsi serta aktiviti-aktivitinya digariskan di muka surat 160 hingga 162 Laporan Tahunan ini.
Dato (Dr) Yahya bin Ismail Dato Jaffar Indot Tan Sri Saw Huat Lye
40
40
40
40
40
40
^ Sila ambil perhatian kepentingan pengarah Raja Ahmad Murad di bawah Insentif Jangka Panjang. Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif Syarikat anda menerima imbuhan mereka daripada Syarikat Shell yang lain dan tidak menerima sebarang bentuk imbuhan daripada Syarikat anda. Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif Lembaga anda telah melantik Dato (Dr) Yahya bin Ismail sebagai Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif Lembaga anda di mana sebarang perkara boleh disalurkan oleh pemegang saham dan lainlain pihak berkepentingan. Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif memberikan saluran yang terjamin dan sulit untuk apa jua perkara yang dibawa kepada beliau secara terus mengenai perkara berkaitan
LAPORAN TAHUNAN DAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

Syarikat anda terus memperakui kepentingan ketelusan dan akauntabiliti terhadap pemegang saham dan pelabur menurut Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia. Syarikat anda menggunakan pelbagai saluran komunikasi untuk disampaikan kepada pemegang saham, pelabur dan lain-lain pemegang taruh dengan maklumat untuk memenuhi objektif-objektif ini. Saluran yang terpenting untuk berhubung dengan para pemegang saham dan pelabur adalah
169
melalui Laporan Tahunan Syarikat anda. Syarikat anda tidak hanya menerbitkan butiran komprehensif mengenai perniagaan, prestasi kewangan serta lain-lain aktiviti Syarikat anda dalam Laporan Tahunan, tetapi terus mempertingkatkan isi kandungannya untuk mencapai dan mengekalkan standard tertinggi tadbir urus korporat. Di samping itu, forum penting untuk berkomunikasi dan berdialog bersama pemegang saham Syarikat anda adalah Mesyuarat Agung Tahunan. Laporan Tahunan Syarikat anda mengandungi penerangan bertulis mengenai setiap perkara dalam agenda Mesyuarat Agung Tahunan supaya para pemegang saham mempunyai maklumat secukupnya mengenai perkara-perkara yang akan dibincangkan untuk membolehkan penyertaan yang berkesan daripada mereka. Lembaga anda menggalakkan para pemegang saham untuk menghadiri dan mengambil bahagian dalam Mesyuarat Agung Tahunan. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah, di mana mungkin, dijawab dengan terperinci sama ada di Mesyuarat Agung Tahunan itu sendiri atau selepasnya. Para pemegang saham adalah digalakkan untuk mengutarakan kemusykilan dengan menghubungi Syarikat anda pada bila-bila masa sepanjang tahun dan bukan hanya ketika Mesyuarat Agung sahaja. Pendaftar Syarikat anda atau pegawai Syarikat anda yang relevan akan menjawab atau menangani semua kemusykilan secepat dan sebaik mungkin. Laporan Kewangan Lembaga Pengarah memberi komitmen untuk menyediakan kedudukan kewangan serta prospek Syarikat anda yang seimbang, jelas dan penilaian yang bermakna dalam semua laporan kepada pemegang saham dan pelabur. Syarikat anda mengemukakan pengumuman kewangan awam setiap suku tahun dan ianya termasuk perincian prestasi perniagaan Syarikat anda berserta isu dan hal ehwal semasa yang berkaitan. Para Pengarah meneliti pengumuman-pengumuman tersebut semasa Mesyuarat Lembaga Pengarah sebelum ianya diumumkan untuk memastikan ianya adalah tepat serta mempamerkan penilaian yang seimbang terhadap hal-ehwal Syarikat anda. Lembaga anda dengan bantuan Jawatankuasa Audit menyemak proses laporan dan kualiti laporan kewangan Syarikat anda. Kenyataan para Pengarah menurut peruntukan Seksyen 169, Akta Syarikat 1965, digariskan di muka surat 175 Laporan Tahunan ini. Perhubungan Pelabur Saluran komunikasi dengan para pemegang saham, pelabur dan penganalisis tambahan adalah Sesi Taklimat Pelabur Syarikat anda. Acara setiap suku tahun ini bermula pada suku kedua 2004 membolehkan Syarikat anda berhubung secara terus dengan masyarakat pelabur dan menangani isu-isu yang dibangkitkan oleh para pelabur serta menerangkan atau menjelaskan aspek-aspek perniagaan dan operasi Syarikat anda. Ini merupakan bukti tambahan kesungguhan Syarikat untuk meningkatkan ketelusan dalam pelaporan dan adalah salah satu cara di mana Syarikat anda menyokong syor-syor Amalan Terbaik Pendedahan Korporat Malaysian yang dilancarkan oleh Bursa Malaysia.
PENYATA TANGGUNGJAWAB PENGARAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYATA KEWANGAN

Akta Syarikat 1965 mewajibkan para Pengarah menyediakan penyata kewangan untuk setiap tahun kewangan yang telah dibuat selaras dengan piawaian perakaunan yang diluluskan serta diterima pakai menurut peruntukan di bawah Akta Syarikat 1965, yang memberikan pandangan benar serta adil mengenai keadaan hal-ehwal Syarikat anda pada akhir tahun kewangan dan keputusan aliran tunai Syarikat anda bagi tahun kewangan tersebut. Dalam menyediakan penyata kewangan, para Pengarah telah: Memilih polisi perakaunan yang sesuai dan menggunakannya secara konsisten; Membuat andaian dan anggaran yang berpatutan dan berhemat; Memastikan semua piawaian perakaunan diluluskan serta peruntukan Akta Syarikat 1965 telah dipatuhi; dan Menyediakan penyata kewangan menurut andaian perniagaan berterusan memmandagkan para Pengarah mempunyai jangkaan yang munasabah dan wajar, setelah membuat perincian, bahawa Syarikat mempunyai sumber yang secukupnya untuk terus beroperasi di masa hadapan. Para Pengarah bertanggungjawab untuk menentukan Syarikat anda menyimpan rekod-rekod perakaunan yang memberikan maklumat yang tepat dan munasabah tentang kedudukan kewangan Syarikat anda yang membolehkan mereka mengesahkan penyata kewangan tersebut mematuhi Akta Syarikat, 1965. Para Pengarah mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya untuk melindungi aset Syarikat anda untuk mencegah dan mengesan penipuan dan sebarang kepincangan yang lain. KAWALAN DALAMAN Lembaga Pengarah anda terus mengekalkan sistem kawalan dalaman yang baik yang memberikan jaminan munasabah mengenai operasi yang efektif dan esien serta kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta kepada prosedur dalaman bagi melindungi pelaburan pemegang saham dan aset Syarikat anda. Penyataan Pengarah Kawalan Dalaman yang ditinjau oleh Juruaudit Luaran dinyatakan di muka surat 171 hingga muka surat 172. PERHUBUNGAN DENGAN JURUAUDIT LUARAN Lembaga Pengarah anda melalui Jawatankuasa Audit telah mewujudkan perhubungan formal dan telus yang profesional dengan Juruaudit Luaran Syarikat anda. Peranan Lembaga Pengarah anda dan
170
Jawatankuasa Audit yang berkaitan dengan Juruaudit Luaran dijelaskan di muka surat 160 hingga 162. Pengerusi Jawatankuasa Audit, iaitu seorang Pengarah Bebas, telah bertemu dengan Juruaudit Luaran pada 23 Februari 2006 bagi membincangkan penemuan daripada audit luaran, tanpa kehadiran mana-mana Pengarah Bukan Bebas. MAKLUMAT LAIN a) Kepentingan Konik Para Pengarah tidak mempunyai perhubungan keluarga dengan Pengarah yang lain dan/atau pemegang saham utama Syarikat anda, dan tidak mempunyai kepentingan persendirian dalam manamana persetujuan perniagaan yang melibatkan Syarikat anda. Para Pengarah tidak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam masa sepuluh (10) tahun yang lalu. b) Kontrak utama yang Diberikan kepada Pengarah dan Pemegang Saham Utama Para Pengarah dan pemegang saham utama serta pemegang stok utama Syarikat anda tidak mempunyai sebarang kontrak penting dengan Syarikat anda bagi tahun kewangan yang ditinjau. c) Sekatan dan/atau Denda yang Dikenakan Tiada sekatan dan/atau denda dikenakan ke atas Syarikat anda dan para Pengarah Syarikat anda oleh pihak berkuasa yang berkaitan bagi tahun kewangan yang ditinjau. d) Penggunaan Hasil Dalam tahun kewangan ini, Syarikat anda tidak memperolehi sebarang hasil daripada sebarang cadangan korporat. e) Pembelian Balik Saham Syarikat anda tidak menyertai mana-mana urusniaga pembelian semula saham pada tahun kewangan ini. f) Opsyen, Waran atau Sekuriti Boleh Tukar Tiada opsyen, waran, atau sekuriti boleh tukar yang dilaksanakan pada tahun kewangan ini.
h) Yuran Bukan Audit Pada tahun kewangan ini, Syarikat anda menggunakan khidmat Juruaudit Luaran untuk beberapa aktiviti bukan audit bagi bidang berikut: Semakan Penyataan Pengarah Kawalan Dalaman (RM21,000) Pemerhati Bebas pada Mesyuarat Agung Tahunan (RM4,000) Semakan Jaminan Sistem (RM27,000) i) Jaminan Keuntungan Pada tahun kewangan ini, Syarikat anda tidak memberi sebarang jaminan keuntungan. j) Polisi Penilaian Semula Hartanah Polisi penilaian semula bagi Kumpulan dinyatakan dalam perenggan C Ringkasan Dasar Perakaunan Penting. k) Urus Niaga Pihak Berkaitan yang Berulang Berbentuk Pendapatan atau Perdagangan Urus niaga Pihak Berkaitan yang Berulang Berbentuk Pendapatan atau Perdagangan dinyatakan di Nota 18 kepada Penyata Kewangan. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah, menurut resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 12 Mac 2006.
Y.Bhg. Datuk Jon Chadwick

Pengerusi
YM Raja Ahmad Murad bin Raja Bahrin g) Program Resit Depositori Amerika (ADR) atau Resit Depositori Global (GDR) Syarikat anda tidak menaja sebarang program ADR atau GDR pada tahun kewangan ini.
Pengarah Urusan
171
Penyata Kawalan Dalaman

PENGENALAN
Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad (Perenggan 15.27(b)) memerlukan Pengarah Syarikat membuat kenyataan dalam laporan tahunan Syarikat mengenai keadaan kawalan dalamannya. Kod Pentadbiran Korporat Malaysia memerlukan Lembaga Pengarah untuk memastikan bahawa sistem kawalan dalaman yang kukuh dikekalkan bagi melindungi pelaburan para pemegang saham dan aset Syarikat. Sehubungan dengan itu, dan hasrat untuk memberikan sokongan yang berterusan untuk mengekalkan piawaian tertinggi terhadap pentadbiran korporat, Lembaga Pengarah Syarikat dengan berbesar hati telah menyediakan Penyata Kawalan Dalaman yang telah disediakan selaras dengan Penyata Kawalan Dalaman Bursa Malaysia - Panduan untuk Pengarah Syarikat Awam Tersenarai. Lembaga Pengarah percaya bahawa amalan pentadbiran korporat yang baik adalah suatu proses penting yang berterusan dan bukan hanya sesuatu yang perlu dilaporkan sekadar untuk mematuhi keperluan laporan tahunan. bahawa mana-mana sistem kawalan dalaman hanya boleh memberi jaminan berpatutan dan bukan menyeluruh terhadap sebarang salah penyataan atau kerugian ketara.
PENGURUSAN RISIKO
Lembaga Pengarah menganggap pengurusan risiko sebagai bahagian yang penting dalam operasi perniagaan. Syarikat anda telah menerima pakai Polisi Risiko dan Kawalan Dalaman Kumpulan Shell yang dikeluarkan pada tahun 1999, dan telah menyediakan proses yang berterusan bagi mengenal pasti, menilai dan mengurus risiko penting yang boleh menjejaskan pencapaian objektif perniagaan Syarikat. Perubahan kepada prol risiko Syarikat, tindak balas terhadap risiko dan jaminan didokumenkan dalam Pelan Jaminan. Pelan ini adalah merupakan asas kepada Pelan Audit berasaskan risiko yang telah direka untuk Syarikat. Prol risiko Syarikat dibentuk semasa sesi pengurusan risiko yang dijalankan oleh pihak Pengurusan, yang mengenal pasti risiko utama yang dihadapi oleh Syarikat. Tindak balas risiko dan kawalan dalaman yang telah dan atau akan dilaksanakan oleh Pengarah dan pihak Pengurusan telah direkodkan dalam Pelan Jaminan. Pelan Jaminan akan dikaji semula oleh bahagian Audit Dalaman dan Jawatankuasa Audit dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Audit Dalaman akan membantu mengendalikan proses penilaian risiko. Bagi setiap risiko yang dikenal pasti, seorang pemilik risiko ditugaskan untuk memastikan tindak balas risiko yang sewajarnya dilaksanakan. Isuisu kawalan yang timbul dari proses jaminan termasuk audit dalaman dan luaran, dibincangkan di mesyuarat Jawatankuasa Audit. Sebagai sebahagian daripada penilaian strategik tahunan, Lembaga Pengarah akan mempertimbangkan dan meluluskan Pelan Jaminan seperti tahuntahun yang lalu, selaras dengan keperluan Penyata Kawalan Dalaman Bursa Malaysia - Panduan untuk Pengarah Syarikat Awam Tersenarai dan Kod Pentadbiran Korporat Malaysia.
TANGGUNGJAWAB
Lembaga Pengarah menyedari bahawa pentadbiran korporat yang baik adalah berasaskan kawalan dalaman yang kukuh serta program pengurusan risiko yang mantap. Lembaga Pengarah akur dengan tanggungjawab keseluruhannya untuk menilai kecukupan dan keutuhan sistem kawalan dalaman dan sistem pengurusan maklumat Syarikat, termasuk sistem untuk mematuhi undang-undang, peraturan, syarat, arahan dan garis panduan yang berkuat kuasa. Lembaga Pengarah dan pihak Pengurusan telah mengambil langkah langkah yang sewajarnya untuk memastikan sistem kawalan dalaman Syarikat dapat menguruskan risiko yang dihadapi oleh Syarikat. Objektifnya bukan untuk menghapuskan risiko tetapi untuk memahami risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Syarikat, menetapkan sempadan penerimaan risiko dan menggunakan tindak balas risiko t-forpurpose bagi membolehkan Syarikat mencapai objektif korporat dalam lingkungan prol risiko yang terurus. Tindak balas risiko t-for-purpose secara dasarnya bertujuan untuk: Mengurangkan kemungkinan berlakunya risiko dengan mengurus secara aktif punca dan sebab risiko Meringankan kesan risiko, melalui penggunaan suatu bentuk amaran bahawa risiko telah wujud, diikuti dengan permulaan pelan kontingensi atau pelan pemulihan bagi mengurangkan akibat-akibat risiko tersebut. Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Audit telah dimaklumkan mengenai kesemua isu berkenaan pengawalan ke atas kawalan dalaman dan pematuhan peraturan. Adalah penting untuk menyatakan
ELEMEN-ELEMEN PENTING KAWALAN DALAMAN

Selain daripada pengurusan risiko dan audit dalaman, elemen-elemen penting lain dalam sistem kawalan dalaman Syarikat adalah seperti yang dihuraikan di bawah: 1. Penerimaan Penyata Prinsip Am Perniagaan Kumpulan Shell yang mentadbir urus piawaian tata laku serta melarang kelakuan yang tidak wajar. Pelanggaran prinsip-prinsip ini boleh mengakibatkan tindakan disiplin dikenakan. Prosedur dan manual berkenaan kawalan kewangan, kawalan perdagangan, kontrak dan pemerolehan, kejuruteraan, operasi, sumber manusia, kesihatan, keselamatan, sekuriti dan alam sekitar didokumenkan dengan jelas dan membolehkan pengauditan.
2.
172
Penyata Kawalan Dalaman
3.
Daftar Kawalan (Control Registers), yang didokumenkan dan boleh diaudit, terhadap aktivitiaktiviti yang mempengaruhi keputusan kewangan Syarikat. Melakukan kajian yang berstruktur pada cadangan pembiayaan dan rancangan perniagaan sebelum diterima pakai, secara kombinasi dengan proses penyediaan bajet yang disediakan secara terperinci. Maklumat kerap dan menyeluruh disediakan untuk pihak Pengurusan dan pada setiap suku tahun untuk Lembaga Pengarah, meliputi prestasi kewangan dan petunjuk prestasi perniagaan yang penting. Memantau dan melaporkan kepada Lembaga Pengarah bahawa setiap penggunaan Meterai Rasmi Syarikat adalah mematuhi Tataurusan Pertubuhan Syarikat. Penyediaan Surat-surat Jaminan oleh pihak Pengurusan Syarikat yang dibuat setiap tahun bagi mengesahkan bahawa kawalan perniagaan dalaman sewajarnya sudah tersedia dan memastikan pematuhan kepada dasar-dasar Syarikat. Pengisytiharan oleh semua kakitangan berkenaan situasi konik kepentingan dan pematuhan kepada Penyata Prinsip Am Perniagaan. Satu sistem pengaduan secara sulit, Syarikat Saya adalah Tanggungjawab Saya telah diwujudkan bagi membolehkan kakitangan mengetengahkan kebimbangan mereka apabila kepentingan organisasi atau pihak-pihak berkepentingan berada di dalam risiko, sama ada melalui perlanggaran proses/peraturan, atau apabila peluang yang menguntungkan Syarikat mungkin terlepas.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
10. Kemudahan Kumpulan Shell untuk melaporkan perkara berkaitan Perakaunan, Kawalan dan Audit telah diwujudkan untuk membolehkan semua kakitangan Shell untuk mengetengahkan, dengan secara sulit dan peribadi, sebarang aduan atau keraguan berkenaan perakaunan, kawalan perakaunan dalaman atau perkara audit dan suatu Talian Bantuan Shell umum bagi lain-lain perkara. Semua aduan atau keraguan dilaporkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Audit Kumpulan Shell . Tiada sebarang kerugian material yang dilaporkan pada tahun kewangan semasa yang berpunca dari kelemahan kawalan dalaman. Pihak Pengurusan Syarikat berterusan mengambil langkah-langkah memperkukuhkan lagi keadaan kawalan dalaman. Penyata ini dibuat menurut resolusi Lembaga Pengarah anda bertarikh 12hb Mac 2006.
Penyata Kewangan
Laporan Para Pengarah 174 Penyata oleh Para Pengarah 180 Perakuan 180 Laporan Juruaudit 181 Penyata Pendapatan 182 Lembaran Imbangan 183 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti 184 Penyata Aliran Tunai 185 Ringkasan Dasar-dasar Perakauan Penting 186 Nota-nota Penyata Kewangan 191 Hartanah Syarikat 204 Analisa Pegangan Saham 210
174
Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)
Laporan Para Pengarah
Para Pengarah dengan sukacitanya membentangkan laporan mereka dan penyata kewangan Syarikat yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2005.
AKTIVITI UTAMA
Aktiviti utama Syarikat meliputi penapisan dan pengilangan produk petroleum. Tiada perubahan penting berlaku pada aktiviti sepanjang tahun ini.
KEPUTUSAN KEWANGAN
RM000 Keuntungan selepas cukai 522,132
DIVIDEN
Dividen yang telah dibayar oleh Syarikat sejak 31 Disember 2004 adalah seperti berikut: RM000 Berhubung tahun berakhir 31 Disember 2004 seperti yang dinyatakan di dalam Laporan Pengarah bagi tahun tersebut: Dividen kasar akhir sebanyak 35 sen setiap RM1 unit saham, ditolak cukai 28%, dibayar pada 10 Jun 2005 Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005: Dividen kasar pertengahan sebanyak 10 sen setiap RM1 unit saham, ditolak cukai 28%, dibayar pada 22 Jun 2005 berhubung suku pertama bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 200 Dividen kasar pertengahan sebanyak 12 sen setiap RM1 unit saham, ditolak cukai 28%, dibayar pada 7 Oktober 2005 Dividen kasar pertengahan khas sebanyak 20 sen setiap RM1 unit saham, ditolak cukai 28%, dibayar pada 29 Disember 2005 berhubung suku ketiga bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005 43,200 25,920 21,600 75,600
Para Pengarah kini mencadangkan pembayaran dividen kasar akhir sebanyak 38 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai pendapatan, berjumlah RM114,000,000 yang tertakluk kepada kelulusan para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang, yang akan dibayar pada 9 Jun 2006 kepada para pemegang saham yang berdaftar dalam Daftar Pendeposit semasa penutupan perniagaan pada 26 Mei 2006. Para Pengarah juga telah mengisytiharkan dividen khas sebanyak 20 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai pendapatan, berjumlah RM 60,000,000 yang akan dibayar 26 April 2006 kepada para pemegang saham yang berdaftar dalam Daftar Pendeposit semasa penutupan perniagaan pada 31 Mac 2006.
RIZAB DAN PERUNTUKAN

Semua pindahan penting kepada atau daripada rizab dan peruntukan sepanjang tahun ini ditunjukkan di dalam penyata kewangan.
175
SYARIKAT INDUK
Cadangan meyatukan syarikat-syarikat induk N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Royal Dutch Petroleum Company) dan The Shell Transport and Trading Company, plc (Shell Transport) telah dipersetujui oleh para pemegang saham syarikat-syarikat induk di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat pada 28 Jun 2005. Royal Dutch Shell plc (Syarikat Induk) telah diperbadankan di England dan Wales, beribu pejabat di Hague dan disenaraikan di bursa saham London, Amsterdam dan New York bermula 20 Julai 2005. Shell Overseas Holdings Limited, syarikat pegangan lansung, adalah dibawah Royal Dutch Shell plc. Para Pengarah yang telah memegang jawatan sepanjang tempoh sejak tarikh laporan terakhir adalah seperti berikut: Datuk Jonathan Chadwick, PGDK Dato (Dr) Yahya bin Ismail, DPMJ, DPCM, DPMP, KMN, PPT, PJK Raja Ahmad Murad bin Raja Bahrin Dato Jaffar Indot, DSNS, SMS Tan Sri Saw Huat Lye, PSM, JMN, PMP Saw Choo Boon (Dilantik pada semenjak 23 Februari 2006) Tn. Hj. Mohzani bin Abdul Wahab Mark Owen Stevens Thomas Michael Taylor Zainul Rahim bin Mohd Zain (Pengarah gentian kepada Datuk Jonathan Chadwick) (Meletak jawatan semenjak 30 September 2005) Saw Choo Boon yang telah dilantik sebagai Pengarah di bawah Artikel 81(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat akan bersara pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang, dan oleh kerana layak, menawarkan diri untuk pemilihan semula. Pengarah yang bersara secara bergilir menurut Artikel 81(3) Tataurusan Pertubuhan Syarikat adalah Tn. Hj. Mohzani bin Abdul Wahab, Mark Owen Stevens dan Thomas Michael Taylor yang kesemuanya adalah layak, menawarkan diri untuk pemilihan semula pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang. Tan Sri Saw Huat Lye, Dato Jaffar Indot dan Dato (Dr) Yahya bin Ismail, yang berusia lebih tujuh puluh tahun, bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965 dan menawarkan diri mereka untuk dilantik semula pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang menurut Seksyen 129 (6) Akta tersebut, memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang.
MANFAAT PARA PENGARAH

Sepanjang dan pada akhir tahun, tiada sebarang rancangan diatur oleh Syarikat dengan tujuan atau tujuan-tujuan untuk membolehkan para pengarah Syarikat memperolehi manfaat dengan cara pembelian saham atau debentur dalam Syarikat atau sebarang badan korporat lain kecuali bagi opsyen ke atas saham yang dikeluarkan oleh kumpulan syarikat Shell bagi para eksekutif kanan yang layak termasuk beberapa Pengarah Syarikat. Insentif jangka panjang Skim Opsyen Saham Eksekutif Kanan telah dibatalkan pada 2005 dan digantikan dengan anugerah saham bersyarat di dalam Pelan Insentif Jangka Panjang (LTIP) dan Pelan Bonus Berperuntukan, yang telah dipersetujui oleh pemegang-pemegang saham syarikat-syarikat induk Shell Transport dan Royal Dutch Petroleum Company di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat pada 28 Jun 2005. Bagi sebilagan kecil eksekutif kanan kumpulan syarikat Shell yang layak, saham terhad tanpa syarat turut diberikan. Objektif pertukaran ini adalah untuk memastikan manfaat para Pengarah and eksekutif kanan dipadankan dengan prestasi kumpulan syarikat Shell berbanding syarikat lain di dalam industri yang sama.
176
MANFAAT PARA PENGARAH (Samb.)

Pelan Insentif Jangka Panjang (LTIP) Mengikut LTIP, saham bersyarat akan diberikan sekali setahun. Anugerah saham akan mempunyai nilai muka* sebanyak kosong hingga dua setengah bayaran asas. Anugerah saham adalah berdasarkan pada prestasi dalam jangkamasa sekurangnya tiga tahun. Saham hanya akan deberikan jika kesemua syarat telah dipatuhi dan jika penerima masih lagi bekerja semasa jangkamasa prestasi dianggarkan (termasuk syarat berkecuali, iaitu persaraan). Bermula tahun 2005 dan 2006, jumlah saham yang akan diterima oleh para Pengarah akan berasaskan prestasi Jumlah Pulangan Pemegang Saham (TSR) Syarikat Induk muktamat berbanding syarikat lain dalam industri yang sama. Ranking TSR 1 2 3 4 atau 5 Anugerah saham bersyarat 2 X anugerah 1.5 X anugerah 0.8 X anugerah Kosong
Jumlah sebenar saham yang akan diberikan kepada para Pengarah pada 2008 adalah berdasarkan pada prestasi TSR Syarikat Induk. Nilai muka saham bersyarat adalah jumlah saham yang digandakan dengan nilai saham pada masa penganugerahan. Pelan Bonus Berperuntukan Pelan Bonus Berperuntukan menggalakkan pemegangan saham dengan memberikan para Pengarah peluang melabur sebahagian dari bonus tahunan para Pengarah di dalam saham Syarikat Induk. Berdasarkan Pelan Bonus Berperuntukan, para Pengarah boleh memilih untuk melabur sebanyak 50% dari jumlah bonus tahunan di dalam saham bonus berperuntukan. Para Pengarah diharuskan untuk membuat peruntukan 25% dari jumlah bonus tahun 2006 dan seterusnya untuk saham bonus berperuntukan. Pembayaran dividen dari saham bonus berperuntukan akan diperuntukan sebagai saham dividen. Ini adalah dengan syarat para Pengarah masih lagi bekerja dengan Shell tiga tahun selepas penerimaan bonus, para Pengarah akan menerima satu saham sepadan untuk empat bonus yang diperuntukan dan saham dividen. Penambahan saham berpadanan boleh diperolehi bergantung kepada prestasi TSR Syarikat Induk berbanding syarikat lain dalam industri yang sama seperti berikut: Ranking TSR 1 2 3 4 atau 5 Jumlah saham berpadanan (untuk setiap 4 saham) 3 2 1 Kosong
Saham bonus berperuntukan, saham dividen dan saham berpadanan akan diterbitkan tiga tahun selepas tahun berakhir dimana bonus tahunan diperuntukan. Sejak akhir tahun lalu, tiada Pengarah telah menerima atau layak untuk menerima sebarang manfaat (selain daripada manfaat yang dinyatakan dalam manfaat para pengarah iaitu Nota 8 kepada penyata kewangan) disebabkan oleh kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau badan korporat yang berkaitan dengan Pengarah berkenaan atau dengan sebuah firma di mana Pengarah berkenaan adalah ahli, atau dengan sebuah syarikat yang mana Pengarah berkenaan memiliki kepentingan kewangan utama. *Nilai muka anugerah saham bersyarat adalah jumlah saham digandakan dengan nilai saham pada waktu penganugerahan.
177
FAEDAH INSENTIF JANGKA PANJANG PARA PENGARAH

Kepentingan LTIP, Plan Bonus Berperuntukan dan Skim Opsyen Saham para Pengarah pada 2005 adalah seperti berikut. Skim opsyen dibawah yang berdasarkan kepada saham Royal Dutch Petroleum Company dan Shell Transport, telah ditukar kepada saham Syarikat Induk pada kadar pertukaran berpadanan. Selain kesan lansung daripada pertukaran, terma dan syarat berkaitan dengan anugerah saham ini secara amnya adalah tidak berubah. (a) Faedah opsyen berbanding saham Syarikat Induk. Kepentingan para Pengarah dalam opsyen berbanding saham Royal Dutch Petroleum Company dan Shell Transport telah ditukar kepada saham Syarikat Induk pada kadar yang berpadanan. Opsyen Opsyen tertunggak pada 1.1.2005 Royal Dutch Datuk Jonathan Chadwick, PGDK Saw Choo Boon Thomas Michael Taylor Mark Owen Stevens Raja Ahmad Murad bin Raja Bahrin Mohzani bin Abdul Wahab 0 14,400 0 0 7,075 21,525 Shell Transport 485,513 308 241,000 151,900 0 0 Perubahan pada tempoh ditetapkan Opsyen tertunggak pada 28.6.2005 Royal Dutch 0 14,400 0 0 7,075 20,925 Shell Transport 433,013 308 241,000 151,900 0 0 tertuggak yang ditukar pada 20.7.2005 Royal Dutch Shell plc 124,415 20,800 69,244 43,643 14,150 3,400
Royal Dutch 0 0 0 0 0 (600)
Shell Transport (52,500) 0 0 0 0 0
Kepentingan di dalam opsyen berbanding saham Royal Dutch Shell plc Opsyen Opsyen Opsyen tertunggak tertuggak pada 20.7.2005 Datuk Jonathan Chadwick, PGDK Saw Choo Boon Thomas Michael Taylor Mark Owen Stevens Raja Ahmad Murad bin Raja Bahrin Mohzani bin Abdul Wahab 124,415 20,800 69,244 43,643 14,150 3,400 Opsyen diberi 0 0 0 0 1,700 0 Opsyen dilaksanakan 0 0 11,981 4,827 0 0 tamat tempoh 0 0 0 0 0 0 pada 31.12.2005 124,415 20,800 57,263 38,816 15,850 3,400
178
FAEDAH INSENTIF JANGKA PANJANG PARA PENGARAH (Samb.)

(b) Kepentingan lansung dalam saham Syarikat Induk. Kepentingan lansung saham para Pengarah Royal Dutch Petroleum Company dan Shell Transport telah ditukar kepada saham Syarikat Induk pada kadar yang berpadanan. Saham Saham tertunggak pada 1.1.2005 Royal Dutch Datuk Jonathan Chadwick, PGDK Saw Choo Boon Thomas Michael Taylor Mark Owen Stevens 240 0 0 0 Shell Transport 19,262 0 4,770 4,793 Perubahan pada tempoh ditetapkan Royal Dutch 48 0 0 0 Shell Transport 916 0 0 120 Saham tertunggak pada 28.6.2005 Royal Dutch 288 0 0 0 Shell Transport 20,178 0 4,770 4,913 tertuggak yang ditukar pada 20.7.2005 Royal Dutch Shell plc 6,374 782 1,370 1,410
Kepentingan saham lansung Royal Dutch Shell plc Pada 20.7.2005 Dibeli Dijual 31.12.2005 Datuk Jonathan Chadwick, PGDK Saw Choo Boon Thomas Michael Taylor Mark Owen Stevens 6,374 782 1,370 1,410 171 119 0 14 0 0 0 0 6,545 901 1,370 1,424
Datuk Jonathan Chadwick telah dianugerahkan 14,347 saham tanpa syarat Royal Dutch Shell plc yang akan matang pada 5 Ogos 2008 dengan andaian dia masih bersama kumpulan syarikat Shell dalam tempoh masa tersebut. (c) Tiada Pengarah memegang kepentingan di dalam modal saham atau debentur Syarikat atau syarikat-syarikat berkaitan.
MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN

Sebelum penyata pendapatan dan kunci kira-kira disediakan, para Pengarah telah mengambil langkah-langkah sewajarnya: (a) untuk memastikan tindakan telah diambil berhubung dengan pelupusan hutang lapuk dan peruntukan telah dibuat bagi hutang ragu dan mereka telah berpuas hati bahawa semua hutang lapuk yang telah diketahui telah dilupuskan dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat untuk hutang ragu; dan untuk memastikan bahawa semua aset semasa, selain daripada hutang, yang tidak mungkin dibayar semasa operasi perniagaan yang mana nilainya tercatat di dalam rekod perakaunan Syarikat telah dikurangkan nilai kepada satu jumlah yang dijangka akan dibayar.
(b)
Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan: (a) yang mungkin menyebabkan jumlah yang dilupuskan bagi hutang lapuk atau jumlah peruntukan bagi hutang ragu di dalam penyata kewangan Syarikat tidak mencukupi dengan ketara; atau
179
MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN (Samb.)

(b) (c) yang mungkin menyebabkan nilai-nilai yang ditetapkan bagi aset semasa di dalam penyata kewangan Syarikat mengelirukan; atau yang telah timbul yang mungkin menyebabkan kepatuhan terhadap kaedah semasa penilaian aset atau liabiliti Syarikat mengelirukan atau tidak sesuai. Tiada liabiliti luar jangka atau liabiliti lain telah dikuatkuasakan, atau berkemungkinan akan dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas akhir tahun, yang pada pendapat Pengarah, akan atau mungkin menjejaskan dengan ketara keupayaan Syarikat untuk memenuhi tanggungan apabila sampai tempohnya. Pada tarikh laporan ini, tidak wujud: (a) (b) sebarang caj ke atas aset Syarikat yang timbul sejak akhir tahun sebagai sandaran terhadap tanggungan pihak lain; atau sebarang liabiliti luar jangka Syarikat yang timbul sejak akhir tahun ini.
Pada tarikh laporan ini, para Pengarah tidak menyedari sebarang keadaan yang tidak dinyatakan di dalam laporan ini atau penyata kewangan Syarikat yang mungkin menyebabkan sebarang jumlah yang dinyatakan di dalam penyat kewangan mengelirukan. Pada pendapat para Pengarah: (a) keputusan operasi Syarikat pada tahun ini tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang perkara, urusniaga atau peristiwa yang penting daln berbentuk luar biasa; dan (b) tidak timbul sebarang perkara, urusniaga atau peristiwa yang penting dan berbentuk luar biasa pada tempoh antara hujung tahun dan tarikh laporan ini, yang mungkin menjejaskan dengan ketara keputusan operasi Syarikat bagi tahun laporan ini dibuat.
SYARIKAT INDUK MUKTAMAD

Menurut Seksyen 169(10) Akta Syarikat 1965, para Pengarah menganggap Royal Dutch Shell plc, sebuah syarikat yang diperbadankan di England dan Wales, beribu pejabat di Hague dan disenaraikandi bursa saham London, Amsterdam dan New York sebagai syarikat induk muktamad.
JURUAUDIT
Juruaudit, PricewaterhouseCoopers, telah menyatakan kesediaan untuk meneruskan perkhidmatan. Ditandatangani bagi pihak bagi pihak Lembaga Pengarah, menurut resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 23 Februari 2006.
RAJA AHMAD MURAD BIN RAJA BAHRIN PENGARAH URUSAN
THOMAS MICHAEL TAYLOR PENGARAH
180
Penyata oleh Para Pengarah

MENURUT SEKSYEN 169(15) AKTA SYARIKAT, 1965
Kami, Raja Ahmad Murad Bin Raja Bahrin dan Thomas Michael Taylor, dua orang daripada para Pengarah Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad, menyatakan bahawa, pada pendapat para Pengarah, penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 182 hingga 203 telah disediakan untuk memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan hal-ehwal Syarikat pada 31 Disember 2005 dan keputusan Syarikat dan aliran tunainya untuk tahun berakhir pada tarikh tersebut menurut piawai perakaunan yang diluluskan di Malaysia dan peruntukan Akta Syarikat 1965.
Ditandatangani bagi pihak bagi pihak Lembaga Pengarah, menurut resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 23 Februari 2006.
RAJA AHMAD MURAD BIN RAJA BAHRIN PENGARAH URUSAN
THOMAS MICHAEL TAYLOR PENGARAH
Perakuan
MENURUT SEKSYEN 169(16) AKTA SYARIKAT 1965
Saya, Thomas Michael Taylor, Pengarah utama yang bertanggungjawab terhadap pengurusan kewangan Shell Refining Company (Federation of Malaya) Berhad, dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku bahawa penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 182 hingga 203 pada pendapat saya adalah betul dan saya membuat pengakuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa ianya benar dan menurut peruntukan Akta Berkanun, 1960.
THOMAS MICHAEL TAYLOR PENGARAH Ditandatangani dan diakui oleh penama di atas Thomas Michael Taylor di Kuala Lumpur, Malaysia di hadapan saya pada 23 Februari 2006.
PERSURUHJAYA SUMPAH
181
Laporan Juruaudit
KEPADA AHLI-AHLI SHELL REFINING COMPANY (FEDERATION OF MALAYA) BERHAD (No. Syarikat. 3926-U)
Kami telah mengaudit penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 182 hingga 203. Penyediaan penyata kewangan tersebut adalah tanggungjawab para Pengarah Syarikat. Adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menyatakan pendapat yang bebas berdasarkan audit kami ke atas penyata kewangan tersebut and melaporkan pendapat kami sebagai sebuah badan menurut seksyen 174, Akta Syarikat, 1965 and tiada tujuan lain. Kami juga tidak bertanggungjawab kepada lain-lain pihak berkenaan kandungan kepada laporan ini. Kami melaksanakan audit kami selaras dengan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami merancang dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan munasabah sama ada penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata material. Sesebuah audit merangkumi pemeriksaan, berdasarkan ujian, ke atas bukti yang menyokong jumlah dan pembentangan di dalam penyata kewangan. Sesebuah audit turut merangkumi penaksiran terhadap penggunaan prinsip perakaunan dan anggaran penting yang dibuat oleh para Pengarah serta penilaian ke atas pembentangan penyata kewangan secara keseluruhan. Kami percaya audit kami memberi asas yang munasabah untuk kami memberi pendapat. Pada pendapat kami: (a) penyata kewangan tersebut telah disediakan menurut peruntukan Akta Syarikat, 1965 dan piawaian berkenaan yang diluluskan di Malaysia untuk memberi gambaran yang sebenar dan saksama mengenai: (i) (ii) dan (b) rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain serta daftar-daftar yang dikehendaki oleh Akta supaya disimpan oleh Syarikat telah tersimpan dengan sempurna menurut peruntukan Akta tersebut. perkara-perkara yang perlu diambil kira di dalam penyata kewangan menurut Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965; dan Kedudukan hal-ehwal Syarikat pada 31 Disember 2005 dan keputusan serta aliran tunai Syarikat bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut;
PRICEWATERHOUSECOOPERS (No. AF: 1146) Akauntan Berkanun Kuala Lumpur 23 Februari 2006
LEE YOKE KHAI (No. 1589/08/07 (J)) Rakan Kongsi Firma
182
Penyata Pendapatan
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2005
Nota
2005 RM000 9,695,133 (8,952,566) 742,567 27,457 (41,441) (22,784)
2004 RM000 7,510,539 (6,720,445) 790,094 14,095 (40,309) (6,196) 757,684 (15,776) 741,908 (71,564) 670,344 65 223.45
Perolehan Kos jualan Keuntungan kasar Lain-lain pendapatan operasi Perbelanjaan pentadbiran Lain-lain perbelanjaan operasi Keuntungan daripada operasi Kos kewangan Keuntungan sebelum cukai Cukai Keuntungan selepas cukai Dividen kasar bagi setiap RM1 unit saham (sen) Pendapatan bagi setiap RM1 unit saham (sen) asas 3 4 5
705,799 (23,877) 681,922 (159,790) 522,132 100 174.04
6 7
Nota-nota di muka surat 191 hingga 203 merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.
183
Lembaran Imbangan
PADA 31 DISEMBER 2005
Nota
2005 RM000 1,317,386
2004 RM000 1,342,216
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN ASET SEMASA Inventori Penghutang perdagangan Lain-lain penghutang dan pra bayaran Jumlah akan diterima daripada syarikat berkaitan Baki di bank Deposit dengan bank berlesen JUMLAH ASET SEMASA LIABILITI SEMASA Pemiutang perdagangan dan lain-lain pemiutang Jumlah perlu dibayar kepada syarikat berkaitan Baki di bank Bahagian semasa pinjaman berjangka (tidak bercagar) JUMLAH LIABILITI SEMASA ASET SEMASA BERSIH DITOLAK : LIABILITI BUKAN SEMASA Cukai tertunda Pinjaman berjangka (tidak bercagar) Peruntukan untuk liabiliti JUMLAH LIABILITI BUKAN SEMASA MODAL DAN RIZAB Modal Saham Dibenarkan 300,000,000 unit saham biasa berharga RM1 setiap satu Diterbitkan dan dibayar penuh 300,000,000 unit saham biasa berharga RM1 setiap sat Rizab penilaian semula Pendapatan tersimpan JUMLAH MODAL DAN RIZAB
10
673,128 103,631 5,320 880,175 14,947 647,929 2,325,130
627,331 167,515 5,534 730,543 0 164,869 1,695,792
11 12 12
13 11 12 16
190,936 732,304 0 0 923,240 1,401,890
214,908 407,885 1,053 91,200 715,046 980,746
15 16 14
267,456 529,130 3,500 800,086 1,919,190
273,184 486,400 0 759,584 1,563,378
300,000 300,000 15,738 1,603,452 1,919,190
300,000 300,000 15,738 1,247,640 1,563,378
17
184
Penyata Perubahan dalam Ekuiti

Saham biasa diterbit dan dibayar penuh berharga RM1 setiap satu Bilangan saham RM000 Pada 1 Januari 2004 Keuntungan selepas cukai bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 Dividen bagi tahun berakhir: 31 Disember 2003 31 Disember 2004 Pada 31 Disember 2004 Pada 1 Januari 2005 Keuntungan selepas cukai bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 Dividen bagi tahun berakhir: 31 Disember 2004 31 Disember 2005 Pada 31 Disember 2005 6 6 300,000 300,000 300,000 Nilai nominal semula RM000 300,000
Tidakboleh diagih Rizab Penilaian RM000 15,738
Boleh diagih Pendapatan tersimpan RM000 685,296
Nota
Jumlah RM000 1,001,034
670,344
670,344
6 300,000 300,000 300,000 300,000
0 0 15,738 15,738
(43,200) (64,800) 1,247,640 1,247,640
(43,200) (64,800) 1,563,378 1,563,378
522,132
522,132
0 0 15,738
(75,600) (90,720) 1,603,452
(75,600) (90,720) 1,919,190
185
Penyata Aliran Tunai

Nota
2005 RM000
2004 RM000
ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Keuntungan selepas cukai Pelarasan bagi: Cukai Susutnilai hartanah, loji dan peralatan Kos patah balik dipermodalkan Keuntungan daripada pelupusan hartanah, loji dan peralatan Hartanah, loji dan peralatan dihapuskira/(dimasukan) Peruntukan untuk kos penjayaan dan pemulihan tapak Pendapatan faedah Perbelanjaan faedah (Keuntungan)/ Kerugian pertukaran mata wang
522,132 159,790 123,458 0 (64) 11,581 3,500 (9,841) 20,327 (2,995) 827,888
670,344 71,564 115,016 (11,705) 0 (1,048) 0 (4,151) 12,344 163 852,527
Perubahan dalam modal kerja: Penurunan dalam inventori Tambahan dalam penghutang perdagangan dan lain-lain penghutang Penurunan dalam pemiutang perdagangan dan lain-lain pemiutang Penurunan dalam jumlah akan diterima daripada syarikat berkaitan Tambahan dalam jumlah akan dibayar kepada syarikat berkaitan Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi Faedah dibayar Faedah diterima Cukai dibayar Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pembelian hartanah, loji dan peralatan Perolehan daripada jualan hartanah, loji dan peralatan Aliran tunai bersih diguna dalam aktiviti pelaburan ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Pembayaran balik pinjaman berjangka Dividen dibayar Aliran tunai bersih telah diguna dalam aktiviti pembiayaan TAMBAHAN BERSIH DALAM TUNAI DAN SETARA TUNAI TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AWAL TAHUN TUNAI DAN SETARA TUNAI PADA AKHIR TAHUN
(45,797) 64,098 (51,058) (149,632) 319,831 965,330 (20,247) 9,841 (136,224) 818,700
(242,764) 2,597 (234,800) (248,681) 308,081 436,960 (12,114) 4,151 (45,801) 383,196
(105,620) 64 (105,556)
(33,822) 0 (33,822)
(45,600) (168,484) (214,084) 499,060 163,816 12 662,876
(91,200) (105,587) (196,787) 152,587 11,229 163,816
186
Ringkasan Dasar-dasar Perakaunan Penting

Dasar-dasar perakaunan berikut telah diguna pakai secara seragam dalam menguruskan perkara-perkara yang dianggap penting berhubung dengan penyata kewangan.
ASAS PENYEDIAAN
Penyata kewangan Syarikat telah disediakan di bawah konvensyen kos sejarah (seperti yang diubahsuai bagi penilaian semula tanah, pembaikan tanah dan bangunan), kecuali jika dinyatakan sebaliknya di dalam ringkasan dasar-dasar perakaunan penting ini. Penyata kewangan ini mematuhi piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan di Malaysia dan peruntukan-peruntukan Akta Syarikat, 1965. Penyediaan penyata kewangan, selaras dengan piawaian perakaunan berkenaan yang diluluskan dan peruntukan dalam Akta Syarikat 1965, memerlukan para Pengarah membuat anggaran dan andaian yang mempengaruhi amaun aset dan liabiliti yang dilaporkan dan pembentangan liabiliti luar jangka pada tarikh penyata kewangan, serta amaun pendapatan dan perbelanjaan yang dilaporkan sepanjang tahun ini. Walaupun anggaran ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan terbaik para Pengarah tentang peristiwa dan tindakan semasa, keputusan yang sebenar mungkin berbeza daripada anggaran tersebut.
PENGIKTIRAFAN PEROLEHAN
(i) Perolehan Perolehan mewakili nilai diinvois bagi barangan minyak yang ditapis dan separuh bertapis dan stok suapan, selepas cukai kerajaan. Perolehan diiktiraf sebaik penghantaran barangan dan penerimaan oleh pelanggan. (ii) Lain-lain Pendapatan Lain-lain pendapatan meliputi terutamanya pemerolehan semula perbelanjaan modal dan operasi daripada syarikat berkaitan dan pendapatan faedah, yang diiktiraf berdasarkan akruan.
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

Semua hartanah, loji dan peralatan pada asasnya dinyatakan pada kos. Tanah dan bangunan kemudiannya dibentangkan pada penilaian para Pengarah dengan berdasarkan penilaian profesional pada tahun 1990 menggunakan nilai pasaran terbuka untuk tanah, dan kaedah kos penggantian susutnilai untuk pembaikan tanah dan bangunan, ditolak susutnilai terkumpul. Tanah dan bangunan Syarikat tidak dinilai semula sejak penilaian semula yang terakhir kerana para Pengarah tidak menerima pakai polisi penilaian semula yang kerap untuk aset sedemikian. Berikutan dengan itu, penilaian aset yang telah dinilai semula tidak dikemas kini dan terus dinyatakan pada jumlah dinilai semula yang terakhir tolak susutnilai seperti yang dibenarkan di bawah peruntukan peralihan yang dikeluarkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB). Lebihan yang timbul daripada penilaian semula dikreditkan kepada rizab penilaian semula. Sebarang defisit yang timbul daripada penilaian semula dicajkan kepada rizab penilaian semula sehingga lebihan terdahulu yang dipegang di dalam rizab penilaian semula bagi aset yang sama. Bagi aset yang lain, pengurangan dalam jumlah di bawa dicajkan kepada penyata pendapatan. Bagi pelupusan aset yang telah dinilai semula, amaun dalam rizab penilaian semula berhubung aset tersebut dipindahkan ke pendapatan tersimpan. Semua hartanah, loji dan peralatan lain dinyatakan pada kos sejarah ditolak susutnilai terkumpul.
187

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (Samb.)

(i) (ii) Tiada sebarang susutnilai diperuntukkan bagi tanah pegangan bebas dan kerja dalam pelaksanaan. Semua hartanah, loji dan peralatan lain disusutnilai atas dasar garis lurus yang dikira untuk melupuskan kosnya, atau amaun dinilai semula, sepanjang tempoh anggaran hayat berguna pada kadar tahunan berikut: Pembaikan tanah dan bangunan Loji dan jentera Perabot dan peralatan Kenderaan bermotor 2.5% 10.0% 4.0% 7.0% 10.0% 15.0% 25.0% 33.3%
Apabila terdapat tanda-tanda penurunan, nilai bawa bagi aset itu ditaksir dan diturunkan dengan serta-merta kepada amaun yang boleh diperolehi semula. Sila rujuk kepada dasar perakaunan (P) mengenai penurunan nilai aset. Keuntungan dan kerugian daripada pelupusan hartanah, loji dan peralatan ditentukan dengan membandingkan hasil kutipan dengan nilai bawa dan dimasukkan ke dalam keuntungan daripada operasi.
KOS PENYELENGGARAAN
Kos penggantian aset yang ditanggung oleh Syarikat untuk penyelenggaraan berjadual utama untuk kilang penapisan dipermodalkan sepenuhnya sebagai sebahagian daripada aset kilang penapisan dan disusutnilai mengikut kaedah garis lurus berdasarkan anggaran jangka hayat berguna, iaitu biasanya tempoh sehingga penyelenggaraan berjadual utama yang akan datang.
PINJAMAN
Pinjaman pada awalnya diiktiraf berdasarkan jumlah kutipan yang diterima, selepas ditolak kos urusniaga yang ditanggung. Pada tempoh berikutnya, pinjaman dinyatakan pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah penghasilan efektif; sebarang perbezaan di antara hasil kutipan (selepas kos urusniaga) dan nilai tebusan diiktiraf dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh pinjaman. Faedah, kerugian dan keuntungan berkaitan dengan instrumen kewangan, atau bahagian komponen, diklasifikasikan sebagai liabiliti dan dilaporkan di dalam kos kewangan di dalam penyata pendapatan. Faedah yang ditanggung di atas pinjaman luar berkaitan dengan aset dalam pembinaan dipermodalkan sehingga aset tersebut telah sedia untuk kegunaan yang dirancang.
INVENTORI
(i) Inventori dinilai mengikut yang mana lebih rendah antara kos dan nilai terlaksana bersih menggunakan kaedah masuk dahulu keluar dahulu (FIFO). Kos berkenaan minyak separa bertapis dan barangan siap adalah meliputi minyak, bahan-bahan langsung, tenaga buruh and bahagian yang sewajarnya daripada overhed pengilangan tetap dan berubah. Nilai terlaksana bersih adalah anggaran harga jualan dalam urusan perniagaan biasa, ditolak kos penyiapan dan jualan.
(ii)
(iii)
188

PENGHUTANG
Penghutang dinyatakan pada nilai bersih yang boleh diperolehi. Hutang lapuk dilupuskan pada tahun ia dikenalpasti. Anggaran dibuat bagi hutang ragu berasaskan semakan semua jumlah tertunggak pada akhir tahun.
PERUNTUKAN
Peruntukan diiktiraf apabila terdapat kemungkinan aliran keluar sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan obligasi (undang-undang atau konstruktif) yang berpunca daripada peristiwa yang lepas dan anggaran yang baik bagi jumlahnya boleh ditaksirkan. Syarikat telah mengiktirafkan anggaran liabiliti kos penjayaan dan pemulihan tapak yang berhubung dengan unit-unit pengilangan syarikat. Anggaran kos penjayaan dan pemulihan tapak adalah berlandaskan teknologi terkini, dengan anggapan bahawa kos asas pemulihan tidak mempunyai perubahan yang mendadak pada masa hadapan, akibat daripada penawaran dan permintaan atau faktor-faktor ekonomi yang lain.
CUKAI
(i) Cukai semasa adalah berasaskan keuntungan tahunan boleh cukai tahun semasa dan mewakili cukai pendapatan pada kadar semasa dan keuntungan hartanah sebenar yang perlu dibayar daripada penjualan hartanah. Cukai tertunda diiktiraf sepenuhnya dengan menggunakan kaedah liabiliti ke atas perbezaan sementara yang timbul antara amaun aset dan liabiliti bagi tujuan percukaian dan amaun yang dinyatakan dalam penyata kewangan. Aset cukai tertunda diiktiraf setakat mana berkemungkinan jumlah keuntungan boleh cukai akan tersedia, yang mana perbezaan sementara yang dibenarkan atau kerugian cukai tidak digunakan, boleh dimanfaatkan. Kadar cukai berkanun atau kadar cukai yang berkuatkuasa pada tarikh lembaran imbangan digunakan untuk menentukan cukai tertunda.
(ii)
(iii)
(iv)
MATAWANG ASING
Asas perakaunan bagi urusniaga matawang asing adalah seperti berikut: (i) Aset dan liabiliti kewangan yang dinyatakan dalam denominasi matawang asing pada tarikh lembaran imbangan telah ditukar pada kadar tukaran yang berkuat kuasa pada tarikh tersebut, kecuali ia di lindung nilai oleh kontrak tukaran asing hadapan, yang mana kadar yang ditetapkan dalam kontrak hadapan tersebut digunakan. Urus niaga dalam matawang asing telah ditukar pada kadar anggaran yang berkuat kuasa pada tarikh urusniaga, kecuali di lindung nilai oleh kontrak tukaran asing hadapan, yang mana kadar yang ditetapkan dalam kontrak tersebut digunakan. Perbezaan pertukaran yang timbul daripada penjelasan urusniaga matawang asing dan daripada pertukaran aset dan liabiliti matawang asing dimasukkan di dalam penyata pendapatan. Kadar penutup utama yang digunakan dalam jumlah mata wang asing adalah seperti berikut: Mata wang asing 1 USD 1 EURO 2005 RM 3.7795 RM 4.4869 2004 RM 3.8000 RM 5.1812
(ii)
(iii)
189

MANFAAT PEKERJA
(i) Manfaat jangka pendek pekerja Upah, gaji, cuti tahunan dibayar, cuti sakit, bonus dan faedah yang bukan berbentuk tunai adalah terakru di dalam tempoh yang mana perkhidmatan berkaitan diberikan oleh pekerja Syarikat. (ii) Manfaat selepas perkhidmatan Skim manfaat selepas perkhidmatan hanya terdiri daripada pelan caruman yang tertakrif. Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang merupakan skim caruman bertakrif, dicajkan kepada penyata pendapatan apabila ditanggung.
PAJAKAN OPERASI
Pajakan aset yang mana semua risiko dan faedah pemilikan dikekalkan oleh pemajak dikelaskan sebagai pajakan operasi. Bayaran yang dibuat di bawah pajakan operasi dicajkan kepada penyata pendapatan berasaskan kaedah garis lurus sepanjang tempoh pajakan. Apabila sesebuah pajakan operasi ditamatkan sebelum tempoh pajakan tamat, sebarang pembayaran yang perlu dibuat kepada pemajak disebabkan oleh penalti diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam tempoh penamatan tersebut berlaku.
TUNAI DAN SETARA TUNAI

Tunai dan setara tunai meliputi tunai, baki di bank, deposit dengan bank berlesen, overdraf bank dan pelaburan jangka pendek yang berkecairan tinggi yang sedia untuk ditukar kepada jumlah tunai yang diketahui dan tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang tidak ketara. Overdraf bank diambil kira sebagai sebahagian pinjaman jangka pendek dalam liabiliti semasa pada lembaran imbangan.
DIVIDEN
Dividen ke atas saham biasa diiktirafkan sebagai liabiliti apabila dicadangkan atau diisytiharkan sebelum tarikh lembaran imbangan. Dividen yang telah dicadangkan atau diisytiharkan selepas tarikh lembaran imbangan, tetapi sebelum penyata kewangan dibenarkan untuk terbitan, tidak diambil kira sebagai liabiliti pada tarikh lembaran imbangan. Ia akan di ambil kira sebagai liabiliti apabila dividen tersebut akan dibayar.
INSTRUMEN KEWANGAN
(i) Instrumen kewangan yang diiktiraf dalam lembaran imbangan Kaedah pengiktirafan tertentu yang diterima bagi instrumen kewangan yang diiktiraf pada lembaran imbangan dinyatakan dalam penyata dasar berasingan yang berkaitan dengan setiap instrumen. (ii) Instrumen kewangan yang tidak diiktiraf dalam lembaran imbangan Syarikat boleh memeterai kontrak tukaran asing hadapan untuk melindungi nilai pendedahan matawang asing berikutan penerimaan atau pembayaran yang disahkan dalam matawang asing. Sebarang keuntungan atau kerugian yang timbul daripada kontrak yang dimeterai sebagai melindungi nilai urusniaga masa hadapan yang dijangka ditunda sehingga ke tarikh urus niaga, pada masa bila mana ia dimasukkan sebagai ukuran bagi urusniaga berkenaan. Semua keuntungan dan kerugian pertukaran lain yang berkaitan dengan instrumen lindung nilai diiktiraf di dalam penyata pendapatan pada tempoh yang sama sebagai perbezaan pertukaran daripada perkara asas yang dilindungi nilai. Syarikat tidak menggunakan instrumen tukaran kadar faedah.
190

INSTRUMEN KEWANGAN (Samb.)

(iii) Anggaran nilai saksama bagi tujuan pembentangan Anggaran pelarasan kredit dan liabiliti kewangan yang matang dalam tempoh 12 bulan dinyatakan pada kadar hampir dengan nilai dibawa pada tarikh lembaran imbangan. Bagi liabiliti kewangan jangka panjang, nilai saksama dianggarkan dengan menaksir kontrak hadapan aliran tunai pada kadar faedah yang sesuai. Nilai saksama kontrak pertukaran asing hadapan ditentukan menggunakan kadar pasaran tukaran hadapan pada tarikh lembaran imbangan.
PENURUNAN NILAI ASET

Hartanah, loji dan peralatan dan aset bukan semasa lain dikaji bagi penurunan nilai apabila kejadian atau perubahan dalam suasana menunjukkan bahawa amaun dibawa berkemungkinan tidak dapat diperolehi kembali. Penurunan nilai diiktiraf dengan mana amaun dibawa aset melebihi amaun diperolehi kembali. Amaun diperolehi kembali adalah yang mana lebih tinggi antara harga jualan bersih aset dan nilai dalam penggunaan. Untuk tujuan penilaian penurunan nilai, aset dikumpulkan pada paras terendah yang mana terdapat aliran tunai berasingan yang boleh dikenal pasti. Penurunan nilai aset dicajkan kepada penyata pendapatan kecuali jika ia membatalkan penilaian terdahulu, di mana ia akan dicajkan kepada lebihan penilaian semula. Sebarang kenaikan yang berikutan di dalam amaun diperolehi kembali diiktiraf di dalam penyata kewangan kecuali jika ia membatalkan penurunan nilai pada aset yang telah dinilai semula, di mana ia akan dibawa kepada lebihan penilaian semula.
191
Nota-nota Penyata Kewangan

MAKLUMAT AM
Aktiviti utama Syarikat meliputi penapisan dan pengilangan barangan petroleum. Bilangan purata pekerja sepanjang tahun ini berjumlah 274 (2004: 276) pekerja bagi Syarikat. Syarikat induk muktamad bagi Syarikat ialah Royal Dutch Shell plc, sebuah syarikat yang diperbadankan di England and Wales. Syarikat adalah sebuah syarikat liabiliti terhad awam, diperbadankan dan bermastautin di Malaysia, dan disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Alamat pejabat berdaftar Syarikat adalah: Bangunan Shell Malaysia Changkat Semantan Damansara Heights 50490 Kuala Lumpur
Alamat tempat utama perniagaan Syarikat adalah: Batu 1, Jalan Pantai 71000 Port Dickson Negeri Sembilan
OBJEKTIF DAN DASAR PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

Syarikat terdedah kepada pelbagai risiko kewangan, termasuk risiko tukaran matawang asing, risiko kadar faedah, risiko kecairan dan aliran wang tunai. Objektif pengurusan risiko kewangan Syarikat keseluruhannya adalah untuk memastikan Syarikat mencipta nilai untuk para pemegang sahamnya. Syarikat menumpukan ciri-ciri pasaran kewangan yang sukar untuk diramal dan berusaha untuk meminimumkan potensi kesan terjejas ke atas prestasi kewangan Syarikat. Pengurusan risiko kewangan dilaksanakan melalui kajian risiko, rancangan jaminan, sistem kawalan dalaman, program insurans dan pematuhan terhadap Dasar dan Prosedur Perbendaharaan Syarikat. Syarikat mungkin memeterai kontrak tukaran matawang asing hadapan untuk mengurus pendedahan terhadap risiko matawang asing dalam bayaran akan diterima dan bayaran akan dikeluarkan. Selain itu, ia turut meliputi instrumen kewangan seperti penghutang perdagangan, pemiutang perdagangan, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang timbul secara langsung daripada operasi Syarikat. Syarikat tidak berdagang dalam instrumen kewangan (i) Risiko matawang asing Syarikat terdedah kepada risiko matawang hasil daripada urusniaga matawang asing yang dimeterai dalam matawang yang lain dari matawang Ringgit Malaysia. Syarikat mungkin memeterai kontrak tukaran matawang asing hadapan untuk mengehadkan pendedahannya terhadap penerimaan dan pembayaran matawang asing dan aliran tunai kesan daripada urusniaga dijangka yang didenominasi dalam matawang asing. (ii) Risiko kadar faedah Syarikat membiayai operasinya menerusi gabungan pendapatan tersimpan dan pinjaman bank. Syarikat berhasrat untuk mencapai keseimbangan optima antara kadar faedah tetap dan terapung.
192

OBJEKTIF DAN DASAR PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (Samb.)

(iii) Risiko kredit Risiko kredit timbul apabila jualan dibuat berasaskan terma kredit tertunda. Syarikat berusaha untuk mengawal risiko kredit dengan menetapkan had pihak berurusan dan memastikan bahawa jualan produk hanya dibuat kepada pelanggan yang diluluskan dengan sejarah kredit yang sesuai. Syarikat berpegang kepada dasar untuk mengawal selia kedudukan kewangan para pelanggan secara berterusan bagi memastikan Syarikat terdedah kepada risiko kredit yang minimum. (iv) Risiko kecairan dan aliran wang tunai Syarikat memastikan bahawa wang tunai tersedia untuk memenuhi keperluan perbelanjaan modal kerja dan keperluan pembiayaan lain serta memastikan bahawa aliran tunai diurus dengan cekap. Ini dibuat melalui jangkaan tunai yang boleh dipercayai bagi tujuan menghasilkan perancangan aliran tunai yang optimum dan cekap. Syarikat menetapkan tahap minimum tunai yang perlu dipegang setiap hari dan pada tahap yang dirancang bagi tempoh 12 bulan yang akan datang, bagi memenuhi komitmen Syarikat dan ramalan obligasi. Di samping itu, Syarikat mengekalkan jumlah kemudahan kredit tersedia yang mencukupi.
KEUNTUNGAN DARIPADA OPERASI

2005 RM000 Keuntungan daripada operasi diperolehi selepas dicaj/(dikredit): Bayaran juruaudit tahun semasa lebihan akruan tahun terdahulu Lain-lain tahun semasa Lain-lain kurangan akruan tahun terdahulu Susut nilai hartanah, loji dan peralatan Hartanah, loji dan peralatan dihapus kira/(kemasukan semula) Keuntungan pelupusan hartanah, loji dan peralatan Sewa tanah dan bangunan Keuntungan pertukaran daripada urus niaga mata wang asing (Keuntungan)/Kerugian pertukaran daripada pertukaran wang asing Pendapatan faedah Kos pekerja Upah, gaji & bonus Pelan caruman persaraan bertakrif tahun semasa Pelan caruman persaraan bertakrif lebihan akruan tahun terdahulu Pelan manfaat persaraan bertakrif Manfaat pekerja / kebajikan pekerja lain (Kemasukan semula)/ Peruntukan untuk hutang ragu 180 (8) 52 30 123,458 11,581 (64) 9 (1,238) (2,995) (9,841) 31,126 6,386 (3,238) 0 2,835 (297) 189 0 25 0 115,016 (1,048) 0 5 (969) 163 (4,151) 29,955 9,933 0 229 2,793 222 2004 RM000
193

KOS PEMBIAYAAN
2005 RM000 Perbelanjaan faedah pinjaman jangka pendek pinjaman berjangka Yuran komitmen 2004 RM000
30 20,297 3,550 23,877
450 11,894 3,432 15,776
CUKAI
2005 RM000 Cukai pendapatan pada tahun semasa Lebihan akruan cukai pendapatan tahun-tahun terdahulu Pemindahan daripada cukai tertunda (Nota 15) 165,791 (273) (5,728) 159,790 Cukai semasa Tahun semasa Lebih akruan pada tahun-tahun terdahulu Cukai tertunda Perbezaan sementara asal dan berbalik 165,791 (273) 58,015 (79) 2004 RM000 58,015 (79) 13,628 71,564
(5,728) 159,790
13,628 71,564
Penyelarasan antara kadar cukai berkesan dan kadar cukai berkanun yang digunakan adalah seperti berikut: 2005 % Kadar cukai yang digunakan Kesan cukai berhubung dengan: Perbelanjaan tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai Penggunaan peruntukan pelaburan semula Kadar cukai berkesan 28 1 (6) 23 2004 % 28 1 (19) 10
Tertakluk kepada persetujuan oleh pihak berkuasa cukai, Syarikat mempunyai Akaun Pendapatan Dikecualikan Cukai pada 31 Disember 2005 berjumlah kira-kira RM918,371,000 (2004: RM789,094,000) dan juga mempunyai baki kredit cukai yang mencukupi di bawah Seksyen 108(6), Akta Cukai Pendapatan Malaysia, 1967 untuk menjelaskan kesemua pendapatan tersimpannya pada 31 Disember 2005 jika dibayar sebagai dividen (2004: RM127,905,000).
194

DIVIDEN
2005 RM000 2004: Dividen kasar pertengahan khas sebanyak 10 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28% dibayar pada 4 Jun 2004 Dividen kasar pertengahan sebanyak 10 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28% dibayar pada 22 Jun 2005 (2004: tiada) Dividen kasar pertengahan sebanyak 12 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28% dibayar pada 7 Oktober 2005 (2004: 10 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28%) Dividen kasar pertengahan khas sebanyak 20 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28%, dibayar pada 29 Disember 2005 (2004: 10 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28%) Dividen kasar pertengahan khas yang dicadangkan sebanyak 20 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28% (2004: tiada) Dividen kasar akhir yang dicadangkan sebanyak 38 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28% (2004: 35 sen setiap RM1 unit saham ditolak cukai 28%) 82,080 216,000 100 sen 75,600 140,400 65 sen 43,200 0 43,200 90,720 21,600 64,800 0 2004 RM000 21,600
21,600
25,920
21,600
Dividen kasar setiap RM1 unit saham
Penyata kewangan ini tidak menunjukkan dividen akhir yang dicadangkan yang akan diambil kira di dalam ekuiti pemegang saham sebagai pembahagian pendapatan tersimpan pada tahun yang mana dividen diluluskan oleh para pemegang saham.
PENDAPATAN BAGI SEUNIT SAHAM

Pendapatan asas sesaham Syarikat dikira dengan membahagikan keuntungan bersih bagi sauatu tahun dengan bilangan purata berwajaran saham biasa dalam terbitan pada tahun tersebut. 2005 Keuntungan bersih bagi tahun (RM000) Bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan (000) Pendapatan asas sesaham (sen) 522,132 300,000 174.04 2004 670,344 300,000 223.45
195
MANFAAT PARA PENGARAH

2005 RM000 Yuran Upah, gaji & bonus Pelan manfaat persaraan bertakrif 120 563 81 764 2004 RM000 103 837 126 1,066
Anggaran nilai manfaat yang diperuntukkan kepada para Pengarah sepanjang tahun ini melalui penggunaan harta Syarikat dan penyediaan tempat penginapan dan pelbagai manfaat lain berjumlah RM 39,628 (2004: RM57,395).
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN

Loji, Jentera, peralatan Tanah Pembaikan RM000 Bangunan RM000 dan kenderaan RM000
Tanah pegangan bebas RM000
Tanah pegangan pajakan RM000
Kerja dalam pelaksanaan RM000 Jumlah RM000
2005 Kos dan penilaian: Pada 1 Januari Kos Penilaian Tambahan Dipermodalkan Pelupusan Dihapus kira Pada 31 Disember Susutnilai terkumpul: Pada 1 Januari Caj bagi tahun Pelupusan Dihapus kira Pada 31 Disember Nilai buku bersih pada 31 Disember
14,811 35,443 50,254 0 0 0 0 50,254
2,111 0 2,111 0 3,500 0 0 5,611
10,328 14,461 24,789 0 0 0 (14,672) 10,117
97,410 15,351 112,761 0 7,078 0 (3,475) 116,364
2,309,319 0 2,309,319 0 72,758 (174) (120,788) 2,261,115
34,268 0 34,268 110,209 (83,336) 0 0 61,141
2,468,247 65,255 2,533,502 110,209 0 (174) (138,935) 2,504,602
0 0 0 0 0
16 3,521 0 0 3,537
17,735 499 0 (11,394) 6,840
39,229 5,570 0 (1,998) 42,801
1,134,306 113,868 (174) (113,962) 1,134,038
0 0 0 0 0
1,191,286 123,458 (174) (127,354) 1,187,216
50,254
2,074
3,277
73,563
1,127,077
61,141
1,317,386
196


2005 Kos atau penilaian pada 31 Disember: Kos Penilaian
14,811 35,443 50,254
2,074 0 2,074
3,277 0 3,277
68,650 4,913 73,563
1,127,077 0 1,127,077
61,141 0 61,141
1,277,030 40,356 1,317,386
Nilai buku bersih pada 31 Disember yang dinilai semula aset di bawa pada kos tolak susutnilai
14,391
2,445
4,141
0 Loji, Jentera,
20,977
Tanah pegangan bebas 2004 Pada 1 Januari Kos Penilaian 14,949 36,194 51,143 0 979 243 (2,111) 50,254 RM000
Tanah Pembaikan RM000
Bangunan RM000
peralatan dan kenderaan RM000
Kerja dalam pelaksanaan RM000
Jumlah RM000
0 0 0 0 0 0 2,111 2,111
10,328 14,461 24,789 0 0 0 0 24,789
95,629 15,366 110,995 0 1,766 0 0 112,761
2,265,028 0 2,265,028 35,643 9,151 (503) 0 2,309,319
19,513 0 19,513 26,651 (11,896) 0 0 34,268
2,405,447 66,021 2,471,468 62,294 0 (260) 0 2,533,502
Tambahan Dipermodalkan Dihapuskira Klasifikasi semula Pada 31 Disember Susutnilai terkumpul: Pada 1 Januari Caj bagi tahun Dihapuskir Pada 31 Disember
0 0 0 0
0 16 0 16
17,230 505 0 17,735
34,106 5,123 0 39,229
1,009,475 126,140 (1,309) 1,134,306
0 0 0 0
1,060,811 131,784 (1,309) 1,191,286
197


2004 Nilai buku bersih pada 31 Disember Kos atau penilaian pada 31 Disember: Kos Penilaian
50,254
2,095
7,054
73,532
1,175,013
34,268
1,342,216
14,811 35,443 50,254
2,095 0 2,095
3,797 3,257 7,054
66,832 6,700 73,532
1,175,013 0 1,175,013
34,268 0 34,268
1,296,816 45,400 1,342,216
Nilai buku bersih pada 31 Disember yang dinilai semula aset di bawa pada kos tolak susutnilai
14,391
2,510
4,705
21,606
Penilaian tanah dan bangunan telah dilaksanakan pada tahun 1990 oleh sebuah firma penilai profesional. Asas penilaian tersebut adalah seperti berikut: (i) (ii) Tanah milik bebas nilai pasaran terbuka pembaikan tanah dan bangunan kos penggantian disusutnilaikan
Lebihan yang timbul daripada penilaian tersebut telah dikredit kepada rizab penilaian semula (Nota 17).
10
INVENTORI
2005 RM000 Inventori meliputi: Pada kos Minyak mentah Minyak separuh bertapis Barangan siap Bahan buatan 402,478 170,104 76,455 649,037 24,091 673,128 316,467 170,748 116,587 603,802 23,529 627,331 2004 RM000
198

11
JUMLAH AKAN DITERIMA DARI/PERLU DIBAYAR KEPADA SYARIKAT BERKAITAN

Jumlah akan diterima dari/perlu dibayar kepada syarikat berkaitan adalah tidak dijamin dan bebas faedah tanpa tempoh pembayaran balik tetap.
12
TUNAI DAN SETARA TUNAI

2005 RM000 Baki di bank Deposit dengan bank berlesen 14,947 647,929 662,876 Baki di bank adalah tidak membawa faedah. Tempoh kematangan deposit dengan bank berlesen adalah 3 hari (2004: 1 hari). Baki di bank merupakan deposit yang dipegang pada panggilan dengan bank. Kadar faedah tahunan berkesan untuk deposit dengan bank berlesen pada tarikh lembaran imbangan adalah 2.62% (2004: 2.55%). 2004 RM000 (1,053) 164,869 163,816
13
PENGHUTANG PERDAGANGAN DAN LAIN-LAIN PENGHUTANG

2005 RM000 Penghutang perdagangan dan akruan Akruan bagi bahan dan bayaran kontrak Akruan bagi perbelanjaan faedah Penghutang bukan perdagangan dan akruan Dividen perlu dibayar Cukai perlu dibayar 88,415 30,274 777 27,971 688 42,811 190,936 2004 RM000 146,266 22,291 697 29,285 2,852 13,517 214,908
14
PERUNTUKAN UNTUK LIABILITI

Kos penjayaan dan pemulihan tapak RM000 Pada 1 Januari 2005 Peruntukan tahun semasa Pada 31 Disember 2005 Kos penjayaan dan pemulihan tapak diperuntukan berhubung dengan unit-unit pengilangan Syarikat. 0 3,500 3,500
199

15
CUKAI TERTUNDA
2005 RM000 Aset cukai tertunda Liabiliti cukai tertunda Pada 31 Disember Pada 1 Januari Dikredit/(Dicajkan) kepada penyata pendapatan: hartanah, loji dan peralatan peruntukan bagi hutang ragu kerugian/(keuntungan) tidak direalisasi peruntukan lain Pada 31 Disember Liabiliti cukai tertunda (sebelum ofset) hartanah, loji dan peralatan keuntungan tidak direalisasi Ofset Pada 31 Disember (selepas ofset) Aset cukai tertunda (sebelum ofset) peruntukan hutang ragu peruntukan lain Ofset Pada 31 Disember (selepas ofset) 2,058 (269,514) (267,456) (273,184) 7,771 (95) (839) (1,109) 5,728 (267,456) 2004 RM000 3,263 (276,447) (273,184) (259,556) (16,736) 59 45 3,004 (13,628) (273,184)
(268,676) (838) 2,058 (267,456)
(276,446) (1) 3,263 (273,184)
164 1,894 (2,058) 0
259 3,004 (3,263) 0
Pada 31 Disember 2005, tiada perbezaan sementara boleh ditolak, kredit cukai tidak digunakan atau kerugian cukai tidak digunakan yang mana harta cukai tertunda diiktiraf.
200

16
PINJAMAN BERJANGKA (TIDAK BERCAGAR)

Syarikat mempunyai pinjaman USD 330,000,000 untuk membiayai projek perbelanjaan modal. Pinjaman berjangka asal dikenakan faedah pada kadar yang berbeza-beza menurut SIBOR+0.315%. Pembayaran balik pinjaman tersebut bermula pada 15 September 2000 dalam enam belas ansuran suku tahunan sebanyak USD 20,000,000 dan pembayaran balik terakhir sebanyak USD 10,000,000 pada 15 September 2004. Bermula dari 15 Disember 2001, pembayaran balik pinjaman tersebut telah disemak semula kepada sembilan belas ansuran suku tahunan sebanyak USD 6,000,000 dan pembayaran balik terakhir sebanyak USD 116,000,000 pada 15 September 2006. Kadar faedah bagi tempoh yang disemak semula adalah SIBOR+0.4%. Bermula dari 15 Jun 2005, pembayaran balik pinjaman telah disemak semula kepada dua puluh ansuran suku tahunan bagi pembayaran faedah dan pembayaran balik terakhir sebanyak USD140,000,000 selepas lima tahun. Kadar faedah bagi tempoh yang disemak semula adalah SIBOR+0.16%. Kadar faedah yang digunakan untuk pinjaman adalah antara 2.3% hingga 3% setahun (2004: 1.49% hingga 2.90% setahun) pada tahun ini. Kadar faedah berkesan bagi tahun ini adalah 2.90% setahun (2003: 1.57% setahun). Pembayaran balik pinjaman berjangka adalah: 2005 RM000 Dalam tempoh satu tahun Antara satu hingga lima tahun 0 529,130 529,130 2004 RM000 91,200 486,400 577,600
17
RIZAB PENILAIAN SEMULA

Rizab penilaian semula merupakan lebihan daripada penilaian tanah, pembaikan tanah dan bangunan yang dibuat pada 1990 (Nota 9) dan tidak tersedia untuk pengagihan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen.
18
URUSNIAGA UTAMA DENGAN PIHAK BERKAITAN

Dalam urusanperjalanan biasa perniagaan, Syarikat melaksanakan pelbagai urus niaga mengikut syarat perdagangan biasa dengan syarikat tertentu yang berada di bawah syarikat induk muktamad yang sama (Royal Dutch Shell plc). Urusniaga utama di antara Syarikat dan entiti diterangkan di bawah: 2005 RM000 Pendapatan: Jualan produk bertapis kepada : Shell Malaysia Trading Sendirian Berhad Shell International Eastern Trading Co. Shell Timur Sendirian Berhad Shell Eastern Chemicals Singapore Shell Gas Trading (Asia Pacific) Inc. The Shell Company of Thailand Ltd Hasil tarif atas penggunaan hartanah/kemudahan : Shell Malaysia Trading Sendirian Berhad 6,268,741 1,211,643 1,298,828 321,560 0 69,282 4,706,088 838,885 1,013,960 314,545 8,674 143,050 2004 RM000
14,198
14,009
201

18
URUSNIAGA UTAMA DENGAN PIHAK BERKAITAN (Samb.)

2005 RM000 Kutipan semula dan rebat : Shell Global Solutions International B.V. Shell Response Limited Perbelanjaan: Pembelian barangan dan minyak mentah daripada: Shell Eastern Trading (Pte) Ltd Sarawak Shell Berhad Shell International Eastern Trading Co. Sabah Shell Petroleum Company Ltd Shell Malaysia Trading Sendirian Berhad Shell Company of Thailand Shell Companies of Australia Shell Eastern Petroleum Limited Shell Middle Distillate Synthesis Sdn Bhd Showa Shell Sekiyu Shell European S A Shell European Export Centre NV Shell Lubricants Supply Company Perbelanjaan pengurusan dan pentadbiran pusat: Shell Malaysia Trading Sendirian Berhad Shell Malaysia Limited Shell Global Solutions International B.V. Shell Eastern Petroleum Limited Shell International Oil Product Shell Response Limited Shell Shared Service Centre KL Sdn Bhd Shell International Petroleum Company Limited Jumlah yang dibayar kepada syarikat berkaitan untuk khidmat para Pengarah: Shell Malaysia Limited Sarawak Shell Berhad Bantuan teknologi maklumat dan perbelanjaan pengurusan Jumlah yang dibayar kepada syarikat berkaitan untuk khidmat para Pengarah: Shell Information Technology International Sendirian Berhad Shell Information Technology International B.V. (18,198) (29) (25,876) (357) 0 0 (735) (11,694) (11,166) (28) (26,382) (165) (4,801) (687) (534) (4,744) (7,986) (1,235,406) (6,371,050) (916,067) (535) (6,090) 0 (8) (6,285) (337) 0 (2,787) (16,328) (25,438) (1,657,758) (3,268,668) (996,511) (1,309) (63) (198) (637) (198) (561) (1,041) (326) 0 2004 RM000
2,602 349
2,298 0
(147) (330)
(183) (105)
(2,602) 0
(2,134) (14)
202

19
LIABILITI LUAR JANGKA

(a) Pada Disember 1996, pekerja diberi opsyen sama ada kekal di dalam Dana Manfaat Persaraan Shell Malaysia (SMRBF) atau bertukar kepada Skim Sumbangan Ditakrif (DCS). Berikutan itu, aset tertentu SMRBF dipindahkan kepada Dana Simpanan Shell Malaysia Provident Fund (SMPF). Pindahan berkuatkuasa 1 Mei 1997. Daripada pindahan harta daripada SMRBF ke SMPF, Syarikat telah menyediakan jaminan kepada para ahlinya berhubung: (i) (ii) (iii) jumlah modal yang dipindahkan; pulangan minimum sebanyak 2.5% setahun ke atas jumlah modal; dan manfaat berkaitan kematian dalam perkhidmatan.
Syarikat, sebagai ahli SMPF, telah mengesahkan sokongannya terhadap resolusi Syarikat Pengasas bahawa SMPF akan berakhir pada 31 Disember 2003 (Tarikh Penutupan) dan bahawa baki ahli akan dipindahkan kepada tabung Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) pada Tarikh Penutupan. Dengan pemindahan baki ahli, Syarikat tidak lagi menyediakan jaminan kepada ahli berkaitan dengan (i) dan (ii) di atas. Manfaat berkaitan kematian dalam perkhidmatan untuk bekas ahli SMRBF akan berterusan dijamin oleh Syarikat. Berdasarkan maklumat yang tersedia, kemungkinan tanggungan yang berkaitan dengan kematian dalam perkhidmatan tidak dapat dianggarkan oleh kerana tanggungan tersebut bergantung kepada situasi individu. (b) Syarikat merupakan ahli kepada dua tabung tumpahan minyak, iaitu Contract Regarding a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution (CRISTAL) Fund dan International Oil Pollution Compensation (IOPC) 1971 Fund. Matlamat Tabung ini adalah untuk membantu dengan memberi pampasan kepada pihak yang mengalami kerugian dari segi kewangan akibat tumpahan minyak daripada kapal tangki. Ahli memberi sumbangan kepada Tabung ini bergantung kepada kejadian setiap tumpahan minyak di seluruh dunia yang memerlukan bayaran pampasan oleh Tabung ini. Pada tarikh laporan ini, tiada sebarang tuntutan penting yang belum dijelaskan.
20
KOMITMEN MODAL
Perbelanjaan modal yang diluluskan bagi hartanah, loji dan peralatan yang tidak diperuntukkan di dalam penyata kewangan adalah seperti berikut: 2005 RM000 Diluluskan dan dikontrakkan Diluluskan tetapi tidak dikontrakkan 3,068 12,460 15,528 2004 RM000 3,596 3,563 7,159
21
MAKLUMAT BERSEGMEN
Syarikat pada dasarnya terlibat dalam industri minyak dan gas iaitu penapisan dan pengilangan produk petroleum di Malaysia. Oleh itu, maklumat bersegmen dianggap tidak perlu bagi analisis mengikut segmen industri atau mengikut segmen geografi.
22
INSTRUMEN KEWANGAN
(i) Risiko Kredit Pada 31 Disember 2005, kira-kira RM591,022,593 (2004: RM429,795,000) dan RM153,548,931 (2004: RM113,078,000) daripada jumlah penerimaan Syarikat adalah masing-masing daripada Shell Malaysia Trading Sendirian Berhad dan Shell Timur Sendirian Berhad. Penerimaan ini merupakan kira-kira 75% (2004: 51%) daripada jumlah penerimaan Syarikat. Penerimaan tersebut adalah dalam denominasi Ringgit Malaysia dan adalah baki semasa pada tarikh laporan ini. Tidak ada penumpuan ketara risiko kredit daripada jumlah penerimaan di luar kumpulan syarikat Shell.
203

22
INSTRUMEN KEWANGAN (Samb.)

(i) Risiko Kredit (Samb.) Tempoh kredit penghutang perdagangan adalah antara bayaran pendahuluan hingga 30 hari. Bayaran perdagangan Syarikat adalah tidak bercagar. Menurut terma perjanjian bekalan, faedah yang dicajkan adalah 0% hingga 1.5% sebulan bagi pembayaran lambat. Terma kredit bagi bayaran perdagangan adalah antara tiada kredit hingga 45 hari. (ii) Nilai saksama Jumlah dibawa oleh aset dan liabiliti kewangan Syarikat pada tarikh lembaran imbangan hampir dengan nilai saksamanya. (iii) Baki dalam denominasi matawang asing Aset dan liabiliti kewangan Syarikat dalam denominasi mata wang asing dinyatakan di bawah: Baki pada 31.12.2005 (RM000 bersamaan) Amaun akan diterima daripada syarikat berkaitan Baki di bank Deposit dengan bank Amaun perlu dibayar kepada syarikat berkaitan Pemiutang perdagangan dan lain-lainPemiutang perdagangan dan pemiutangbayaran lain Pinjaman berjangka (tidak bercagar) USD 134,719 85 81,738 (452,819) (77,149) (529,130) (842,556) EURO 0 0 0 (11,624) (1,143) 0 (12,767) Lain-lain 0 0 0 (7,168) (2,532) 0 (9,700)
(RM000 bersamaan) Amaun akan diterima daripada syarikat berkaitan Deposit dengan bank berlesen Amaun perlu dibayar kepada syarikat berkaitan Pemiutang perdagangan dan lain- lain pemiutangbayaran lain Bahagian semasa pinjaman berjangka Pinjaman berjangka (tidak bercagar)
USD 191,460 164,869 (172,988) (64,272) (91,200) (486,400) (458,531)
Baki pada 31.12.2004 EURO Lain-lain 31 0 (7,868) (955) 0 0 (8,792) 67 0 (60) (1,375) 0 0 (1,368)
23
ANGKA PERBANDINGAN
Beberapa angka perbandingan telah diklasifikasikan semula menggunakan penyampaian tahun semasa.
24
KELULUSAN PENYATA KEWANGAN

Penyata kewangan telah diluluskan untuk terbitan menurut resolusi Lembaga Pengarah pada 23 Februari 2005.
204
Hartanah Syarikat
Bil
Hak milik
Alamat
Luas kawasan (kaki persegi)
Keterangan
Usia Hartanah/ Bangunan
Tarikh dinilai semula
Nilai Buku Bersih (NBB) -Tanah RM000
Penambahbaikkan tanah NBBRM000
Bangunan Nilai buku NBBbersih RM000 RM000
1 Milik bebas
1236-1238 CT 2159-2161 87 Jln Resthouse, Port Dickson
76,964
Rumah kelab dan pusat latihan
41 tahun
01.01.1991
1,077
2,259
3,336
2 Milik bebas 3 Milik bebas
Lot 3 HS(D) 1310, Jln Pantai, Port Dickson Lot 138, GN 893, P.Dickson
6,284,183
Loji Penapisan
42 tahun
01.01.1991
22,194
3,277
59,291
84,762
39,116
Pusat tindakbalas tumpahan minyak
41 tahun
01.01.1991
262
562
824
4 Milik bebas 5 Milik bebas 6 Milik bebas 7 Milik bebas 8 Milik bebas 9 Milik bebas 10 Milik bebas 11 Milik bebas 12 Milik bebas
Lot 798 EMR 238, Kg Arab, P.Dickson Lot 196 EMR 621, Kg Gelam, P.Dickson Lot 195 EMR 620, Kg Gelam, P.Dickson Lot 765 EMR 287, P.Dickson Lot 598 EMR 319, Kg Arang-arang, P.Dickson Lot194 GM1397, P.Dickson
49,959
Loji Penapisan Loji Penapisan Loji Penapisan Loji Penapisan Loji Penapisan Loji Penapisan Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak
17 tahun
01.01.1991
140
140
242,847
18 tahun
01.01.1991
687
687
247,072
18 tahun
01.01.1991
694
694
98,010
19 tahun
01.01.1991
314
314
112,490
19 tahun
01.01.1991
360
360
130,685
10 tahun
31.08.2000
480
480
Lot596 GM1247, P.Dickson
100,729
10 tahun
31.08.2000
593
593
Lot 703 EMR 340, P.Dickson
132,030
18 tahun
01.01.1991
423
423
Lot 3984 Grant 17001, P.Dickson
212,590
18 tahun
01.01.1991
681
681
205
Hartanah Syarikat
Bil
Hak milik
Alamat
Keterangan
13 Milik bebas 14 Milik bebas 15 Milik bebas
Lot 595 EMR 316, Kg Arang-arang , P.Dickson Lot 599 EMR 320, Kg Arang-arang , P.Dickson Lot 600 EMR 321, Kg Arang-arang, P.Dickson Lot 601 EMR 322, Kg Arang-arang, P.Dickson Lot 602 EMR 323, Kg Arang-arang, P.Dickson Lot 594 EMR 315, P.Dickson
118,439
Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Kawasan tangki minyak Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti
19 tahun
01.01.1991
379
379
141,570
19 tahun
01.01.1991
454
454
124,146
19 tahun
01.01.1991
398
398
16 Milik bebas 17 Milik
141,047
19 tahun
01.01.1991
451
451
103,455
19 tahun
01.01.1991
331
331
18 Milik bebas 19 Milik bebas 20 Milik bebas 21 Milik bebas 22 Milik bebas 23 Milik bebas 24 Milik bebas 25 Milik bebas
123,884
19 tahun
01.01.1991
397
397
Lot704 EMR 341, P.Dickson
188,799
8 tahun
31.08.2000
1,259
1,259
104,819
9 tahun
31.08.2000
727
727
Lot3985 G17002, P.Dickson
212,544
9 tahun
31.08.2000
1,216
1,216
Lot834 G8652, P.Dickson
348,481
10 tahun
31.08.2000
1,705
1,705
Lot 888 EMR 640, P.Dickson
115,173
16 tahun
01.01.1991
585
585
Lot 1323 EMR 641, P.Dickson Lot 2254 EMR 771, P.Dickson
178,596
16 tahun
01.01.1991
907
907
91,737
16 tahun
01.01.1991
466
466
206
Hartanah Syarikat
Bil
Hak milik
Alamat
Keterangan
26 Milik bebas 27 Milik bebas 28 Milik bebas 29 Milik bebas 30 Milik bebas 31 Milik bebas 32 Milik bebas 33 Milik bebas 34 Milik bebas 35 Milik bebas 36 Milik bebas 37 Milik bebas 38 Milik bebas
Lot 6672 HS(M) 868, Kg Gelam, P.Dickson Lots 3042-3 EMR 73, Kg Gelam, P.Dickson Lots 3040-1 EMR 742, P.Dickson Lot 191 EMR 553, Kg Gelam, P.Dickson Lot 190 EMR 552, Kg Gelam, P.Dickson Lot 909 Grant 10047, P.Dickson Lots 178-180 Grant 10871089, P.Dickson Lot 1300 EMR 867, Kg Gelam, P.Dickson Lot 651 EMR 196, Kg Arang-arang , P.Dickson Lot2193/23 HSM281, P.Dickson Lot2193/24 HSM282, P.Dickson Lot2193/25 HSM283, P.Dickson Lot2193/49 HSM307, P.Dickson
59,383
Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Untuk saluran paip ke jeti Tangki LPG
16 tahun
01.01.1991
359
359
148,104
17 tahun
01.01.1991
443
443
120,334
17 tahun
01.01.1991
332
332
134,491
18 tahun
01.01.1991
620
620
131,769
18 tahun
01.01.1991
577
577
86,766
14 tahun
01.01.1991
431
431
448,668
14 tahun
01.01.1991
2,172
2,172
88,481
15 tahun
01.01.1991
403
403
153,810
19 tahun
01.01.1991
492
492
1,259
Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan
9 tahun
30.04.2001
86
86
1,259
9 tahun
30.04.2001
86
86
1,259
9 tahun
30.04.2001
86
86
1,259
9 tahun
30.04.2001
86
86
207
Hartanah Syarikat
Bil
Hak milik
Alamat
Keterangan
Lot2193/50 HSM308, P.Dickson Lot4961 GM475, P.Dickson
1,259
Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan Zon penampan loji penapisan
9 tahun
30.04.2001
86
86
5,769
9 tahun
30.04.2001
210
210
4,058
9 tahun
30.04.2001
148
148
6,060
9 tahun
30.04.2001
221
221
463
9 tahun
30.04.2001
181
181
4,736
9 tahun
30.04.2001
173
173
5,726
9 tahun
30.04.2001
209
209
3,326
9 tahun
30.04.2001
121
121
1,066
9 tahun
30.04.2001
44
44
151
9 tahun
30.04.2001
4,026
9 tahun
30.04.2001
166
166
Lot5404 GM347,P.Dickson
4,176
9 tahun
30.04.2001
172
172
4,176
9 tahun
30.04.2001
172
172
208
Hartanah Syarikat
Bil
Hak milik
Alamat
Keterangan
4,176
Zon penampan Loji penapisan Zon penampan Loji penapisan Zon penampan Loji penapisan Zon penampan Loji penapisan Zon penampan Loji penapisan Zon penampan Loji penapisan Zon penampan Loji penapisan Zon penampan Loji penapisan Tanah rizab
9 tahun
30.04.2001
172
172
4,176
9 tahun
30.04.2001
172
172
Lot2193/26 HSM284, P.Dickson Lot2193/51 HSM309, P.Dickson Lot2193/52 HSM310, P.Dickson Pt3541, Kg Gelam, P.Dickson PT4521-4540, Kg Gelam, P.Dickson PT4543, Kg Gelam, P.Dickson Lot 1126 Grant 10097, P.Dickson Lot 2314 GM 203, Kg Arang-arang, P.Dickson Lot 643 EMR 330, Kg Arang-arang, P.Dickson Lot 652 EMR 197, Kg Arang-arang, P.Dickson Lot 774 EMR 629, Kg Paya, P.Dickson
1,259
9 tahun
30.04.2001
86
86
1,259
9 tahun
30.04.2001
86
86
1,259
9 tahun
30.04.2001
86
86
2,002
12 tahun
31.08.2000
20
20
40,236
12 tahun
31.08.2000
398
398
6,135
12 tahun
31.08.2000
61
61
97,738
17 tahun
01.01.1991
313
313
86,858
Tanah rizab
18 tahun
01.01.1991
278
278
78,952
Tanah rizab
18 tahun
01.01.1991
253
253
148,626
Tanah rizab
19 tahun
01.01.1991
475
475
99,360
Tanah rizab
19 tahun
01.01.1991
318
318
209
Hartanah Syarikat
Bil
Hak milik
Alamat
Keterangan
65 Milik bebas 66 Milik bebas 67 Milik bebas 68 Milik bebas 69 Milik bebas
Lot 1553 EMR 671, Kg Paya, P.Dickson Lot 775 CT 1769, P.Dickson Lot 580 EMR 225, P.Dickson Lot 581 EMR 226, P.Dickson Lot1312 PT4372, Lot1313 PT4373, Lot1314 PT4374, Lot1317 PT4377, Lot1318 PT4388 , Lot764 P.Dickson
216,449
Tanah rizab
19 tahun
01.01.1991
688
688
104,805
Tanah rizab
19 tahun
01.01.1991
336
336
107,539
Tanah rizab
13 tahun
03.09.1991
311
311
98,010 47,866
Tanah rizab Tanah rizab
13 tahun 41 tahun
03.09.1991 01.01.1991
283 397
283 397
70 Milik bebas
Lot 9055 PT4382/9056 PT4383 P.Dickson (partial lots of lot 701) Lot 9060 PT4387/9061 PT4388 P.Dickson (partial lots of lot 701)
13,629
Tanah rizab
42 tahun
01.01.1991
256
256
71 Milik bebas
17,739
Tanah rizab
42 tahun
01.01.1991
72 Leasehold
PW1390 Mukim Port Dickson
2,822,688
Tanah jeti
14 Tahun
10.04.2004
2,074
11,451
13,525
JUMLAH
12,319,276
52,328
3,277
73,563
129,168
210
Analisa Pegangan Saham

PADA 31 MAC 2006
Saiz pegangan
Bilangan Pemegang Saham Malaysia Asing 2 211 788 290 67 1 1,359
Bilangan Saham Malaysia 1,462 2,614,347 13,896,418 19,233,743 35,868,772 28,747,200 100,361,942 Asing 26 189,850 3,507,078 9,102,249 33,838,855 153,000,000 199,638,058 Malaysia 0.00 0.87 4.63 6.41 11.96 9.58 33.45
% Asing 0.00 0.06 1.17 3.03 11.28 51.00 66.55 % 100.00
1-99 100-1000 1001-10,000 10001-100000 100001-14999999(*) 15000000 dan ke atas (**) JUMLAH
131 3,256 3,663 653 80 1 7,784
Bilangan Pemegang Saham JUMLAH KESELURUHAN CATITAN: *Kurang daripada 5% Saham Diterbitkan **5% dan ke atas Saham Diterbitkan Modal Dibenarkan : RM300,000,000.00 9,143
Bilangan Saham 300,000,000
Modal Diterbitkan dan berbayar : RM300,000,000.00 Kelas Saham : Saham biasa bernilai RM1.00 sesaham Hak Mengundi : Satu undi bagi setiap saham biasa dipegang
SENARAI 30 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Jumlah keseluruhan pemegang saham Jumlah pegangan saham Jumlah peratus pegangan saham 30 224,161,472 74.72
SENARAI 30 PEMEGANG SAHAM

Bil. Nombor Akaun Nama ID Pemegang Saham (baru dan lama) 1. 207-001-024831513 Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd Shell Overseas Holdings Limited Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Permodalan Nasional Berhad Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd untuk Kerajaan Singapura (C) 263875D Pegangan Saham %
153,000,000
51.00
2. 3. 4.
226-001-004488797 215-001-000917468 209-001-021330287
EPFACT1991 038218X 263367W
28,747,200 5,000,400 4,636,400
9.58 1.67 1.55
211

PADA 31 MAC 2006
SENARAI 30 PEMEGANG SAHAM (Samb.)

Bil. Nombor Akaun Nama ID Pemegang Saham (baru dan lama) 5. 205-001-025845835 Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad for Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (Par 1) 6. 209-001-026473371 Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd for Monetary Authority of Singapore (H) 7. 206-001-043392091 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd Clariden BK Zurich for Clariden Energy Equity Fund Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Amanah Saham Didik DB (Malaysia) Nominee (Asing) Sdn. Bhd. Deutsche Bank AG London for QVT Fund LP HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Nomura Asset Mgmt SG for Employees Provident Fund Citigroup Nominees (Asing) Sdn. Bhd Mellon Bank, N.A. for Mackenzie Universal Canadian Resource Fund Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd., Investors Bank and Trust Company for Ishares, Inc. Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd State Street London Fund 2GJ7 for Universities Superannuation Scheme Ltd 14. 086-001-001442185 Woo Khai Yoon 460815-10-5303 15. 245-001-042756361 Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Kumpulan Wang Am 16. 245-001-019638717 Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Amanah Saham Wawasan 2020 17. 057-002-010766673 Universiti Malaya UOMACTNO441961 995,000 0.33 434217U 1,000,000 0.33 434217U 1,050,000 0.35 3908015 1,074,700 0.36 4381U 2,440,400 0.81 263367W 2,620,100 0.87 6193K 3,500,000 1.17 Pegangan Saham %
8.
245-001-033601618
434217U
2,079,000
0.69
9.
230-001-040708588
317329W
2,000,000
0.67
10.
206-001-022024434
258854D
1,997,000
0.67
11.
207-001-043479369
263875D
1,600,000
0.53
12.
209-001-035427459
263367W
1,185,600
0.40
13.
209-001-039971429
263367W
1,133,200
0.38
212

PADA 31 MAC 2006
SENARAI 30 PEMEGANG SAHAM (Samb.)

Bil. Nombor Akaun Nama ID Pemegang Saham (baru dan lama) 18. 19. 258-001-037482247 206-001-037143393 Lembaga Tabung Haji HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd, BNY Brussels for the Great Eastern Life Assurance Co Ltd Alliance Group Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Pheim Asset Management Sdn. Bhd. for Employees Provident Fund 21. 206-001-039929690 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd, BNY Brussels for Queensland Investment Corporation 22. 201-001-016901407 Maybank Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Maybank Trustees Berhad funtuk Public Ittikal Fund (N14011970240) 23. 205-001-024068207 Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Lee Foundation, States of Malaya (00-00197-000) Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd SSBT Fund W86V for the Wellington Trust Company National Association Multiple Collective Investment Funds Trust II 25. 245-001-019638741 Amanah Raya Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Skim Amanah Saham Bumiputra 26. 205-001-034087676 Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad for Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (Par 2) 27. 209-001-021358205 Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd SSBT Fund JU89 for Emerging Markets Portfolio (Sunamerica SRT) 28. 206-001-033600990 HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG 29. 30. 098-001-028162659 099-001-041375080 Menteri Kewangan Malaysia-Section 29 (SICDA) Amanah Raya Berhad SBB Dana Al-Ikhlas MOFA10161998 344986V 625,972 600,000 0.21 0.20 4381U 631,000 0.21 263367-W 666,700 0.22 6193K 700,000 0.23 434217U 746,900 0.25 6193K 790,000 0.26 258939H 798,000 0.27 4381U 861,200 0.29 ACT5351995 4381U 987,000 981,100 0.33 0.33 Pegangan Saham %
20.
222-001-011423019
42234H
967,100
0.32
24.
209-001-042809939
263367W
747,500
0.25
213

PADA 31 MAC 2006
PEMEGANG SAHAM TERBESAR (5% KE ATAS)

Bil. Nombor Akaun Nama ID Pemegang Saham (baru dan lama) 263875D EPFACT1991 263367W Pegangan Saham %
1. 2. 3.
207-001-001832310 226-001-004488797 209-001-021182274 JUMLAH
^Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd
158,818,078 28,747,200 15,599,300 203,164,578
52.94 9.58 5.20 67.72
^ Citicorp Nominees (Asing) Sdn Bhd untuk Shell Overseas Holdings Limited: Nombor Akaun 207-001-024831513 ID Pemegang Saham (baru dan lama) 263875D Pegangan Saham 153,000,000 % 51.00
This page is intentionally left blank.
Proxy Form
Original only
(Please see notes below)
(Federation of Malaya) Berhad (3926-U) (Incorporated in Malaysia)
SHELL REFINING COMPANY
No of shares held:
CDS account no.:
Serial number:
To: Board of Directors I / We_____________________________________________________________NRIC No. / Co. No.:________________________________________of ___________________________________________________________________________________________________________________________ being Member / Members of Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad, hereby appoint_______________________________________ ____________________________________________________________________NRIC No._____________________________________________OR failing him / them_________________________________________NRIC No.:_____________________________OR failing him / them, the Chairman of the Meeting as my / our proxy to vote for me / us on my / our behalf at the Forty-Seventh Annual General Meeting of the Company to be held at Bangunan Shell Malaysia, Changkat Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur on Thursday, 18th May 2006 at 11.00 am and at any adjournment thereof. Signature of Member or Common Seal_________________________________________Signature of Witness_________________________________ Name in Full__________________________________________________________________________________________________________________ Address____________________________________________________________________________________________________________________ Date ___________________________day of__________________________ 2006.
AGENDA 1 1. To receive the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2005 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. My / our proxy is to vote on the Resolutions as indicated by an X in the appropriate spaces below. If this form is returned without any indication as to how the proxy shall vote, the proxy shall vote and abstain as he/she thinks t. AGENDA 2-8 Resolution 2. To approve the declaration of a nal dividend of Thirty Eight Sen (RM 0.38) less Malaysian Income Tax at 28% per unit of ordinary share of RM 1.00 each for the year ended 31st December 2005 as recommended by the Directors. Resolution 1 3. To re-elect Mr. Saw Choo Boon, a director who is retiring in accordance with Article 81(2) of the Companys Articles of Association and being eligible, offers himself for re-election. Resolution 2 4. To re-elect the following directors who are retiring in accordance with Article 81(3) of the Companys Articles of Association and being eligible, offer themselves for re-election: a) b) c) Tn. Hj. Mohzani bin Abdul Wahab Mr. Mark Owen Stevens Mr. Thomas Michael Taylor Resolution 3 Resolution 4 Resolution 5 For Against
5. To consider and if thought t, pass the following resolution pursuant to Section 129 of the Companies Act 1965: a) That Dato (Dr) Yahya bin Ismail, a Director who retires in accordance with section 129 of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed as a Director of the Company to hold ofce until the conclusion of the next Annual General Meeting. Resolution 6
Resolution b) That Dato Jaffar Indot, a Director who retires in accordance with section 129 of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed as a Director of the Company to hold ofce until the conclusion of the next Annual General Meeting. Resolution 7 That Tan Sri Saw Huat Lye, a Director who retires in accordance with section 129 of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed as a Director of the Company to hold ofce until the conclusion of the next Annual General Meeting. . Resolution 8
For
Against
c)
6. To appoint Messrs PricewaterhouseCoopers as auditors and to authorise the Directors to x the auditors remuneration. Resolution 9 7. As SPECIAL BUSINESS, to consider and, if thought t, pass the following ordinary resolution:Proposed Renewal of Existing Shareholders Mandate and Proposed New Shareholders Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature. Resolution 10 That subject to the Companies Act, 1965, the Memorandum and Articles of Association of the Company and the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, a) approval be and is hereby given for the Renewal of the Existing Shareholders Mandate for the Company to enter into and give effect to the category of the recurrent arrangements or transactions of a revenue or trading nature from time to time with the Related Parties, as specied in Section 2.2 of the Circular to Shareholders dated 25th April 2006; and b) a New Shareholders Mandate be and is hereby granted for the Company to enter into additional recurrent related party transactions of a revenue or trading nature from time to time with the Related Party, namely as specied in Section 2.2 of the Circular to Shareholders dated 25th April 2006, provided that such transactions are:(i) recurrent transactions of a revenue or trading nature; (ii) necessary for the Shell Groups day-to-day operations; (iii) carried out in the ordinary course of business on normal commercial terms which are not more favourable to the Related Parties than those generally available to the public; and (iv) are not to the detriment of minority shareholders; (the Mandate); That such authority shall commence upon the passing of this resolution and shall continue to be in force until:(i) the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company following the Annual General Meeting at which such mandate was passed, at which time it will lapse, unless the authority is renewed by a resolution passed at the meeting. (ii) the expiration of the period within which the next Annual General Meeting after the date it is required to be held pursuant to Section 143(1) of the Companies Act, 1965 but shall not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 143(2) of the Companies Act, 1965; or (iii) revoked or varied by resolution passed by the shareholders in general meeting; whichever is the earlier; And further that the Directors of the Company be authorised to complete and do all such acts and things (including executing all such documents as may be required) as they may consider expedient or necessary to give effect to the Mandate.
NOTES:
1. 2. 3. 4. 5. A member of the Company who is entitled to attend and vote at the meeting may appoint a maximum of two proxies to attend and, on a poll, vote on the members behalf. A proxy need not be a member. The instrument appointing a proxy shall be in writing and signed by the appointor or by his attorney who is authorized in writing. In the case of a corporation, the instrument appointing a proxy or proxies must be made under seal or signed by an ofcer or an attorney duly authorised. The signature to the instrument appointing a proxy or proxies executed outside Malaysia must be attested by a solicitor, notary public, consul or magistrate. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or notarized must be deposited at the registered ofce of the Company, Company Secretarys Ofce, Bangunan Shell Malaysia, Changkat Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting. 6. 7. 8. Only an original proxy form deposited at the registered ofce of the Company, will entitle the proxy holder to attend and vote at the meeting. Photocopies of proxy form will not be accepted for the purposes of the meeting. Additional original proxy forms are available to members upon request in writing to the Company. Where a member appoints two proxies, the appointment shall be invalid unless such member species the percentage of his/her holding to be represented by each proxy. Any nomination of a Director must be made in accordance with the Articles of Association of the Company.
Borang Proksi
Asal sahaja
(Sila lihat nota di bawah)
(Federation of Malaya) Berhad (3926-U) (Diperbadankan Di Malaysia)
SHELL REFINING COMPANY
Bil.saham dipegang:
CDS akaun no.:
Nombor Siri:
Kepada: Lembaga Pengarah Saya/Kami ___________________________________________________ No. K/P Baru/No. Syarikat: ______________________________________ beralamat_di_______________________________________________________________________________________________________________ adalah Ahli/Ahli-ahli Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad, dengan ini melantik________________________________________ _________________________________________________________________No. K/P Baru_______________________________________ATAU jika beliau/mereka gagal hadir, ________________________________________No. K/P Baru________________________________ATAU jika beliau/ mereka gagal hadir, Pengerusi Mesyuarat ini sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Keempat Puluh Tujuh yang akan diadakan di Bangunan Shell Malaysia, Changkat Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 18hb Mei 2006 jam 11.00 pagi dan pada sebarang penangguhannya. Tandatangan atau Cop Mohor Rasmi-Ahli___________________________________Tandatangan Saksi _____________________________________ Nama Penuh_________________________________________________________________________________________________________________ Alamat____________________________________________________________________________________________________________________ Tarikh ___________________________haribulan __________________________ 2006.
AGENDA 1 1. Untuk menerima Penyata Kewangan Syarikat yang telah Diaudit bagi tahun berakhir 31hb Disember 2005 berserta dengan Laporan Pengarah dan Juruaudit. Proksi saya / kami mengundi berhubung Resolusi seperti yang ditunjukkan dengan tanda X di dalam ruangan yang sesuai di bawah. Jika borang ini dikembalikan tanpa sebarang tanda tentang bagaimana proksi perlu mengundi, proksi boleh mengundi atau mengecualikan diri menurut pertimbangan beliau. AGENDA 2-8 Resolusi 2. Untuk meluluskan pengisytiharan dividen akhir sebanyak Tiga Puluh Lapan Sen (RM 0.38) tolak Cukai Pendapatan Malaysia pada 28% seunit saham biasa berharga RM 1.00 setiap satu bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2005 seperti yang disyorkan oleh para Pengarah Resolusi 1 3. Untuk memilih semula En. Saw Choo Boon, pengarah yang akan bersara menurut Artikel 81(2) Tataurusan Pertubuhan Syarikat di mana beliau layak dan menawarkan diri untuk pemilihan semula. Resolusi 2 4. Untuk memilih semula para Pengarah berikut yang akan bersara menurut Artikel 81 (3) Tataurusan Pertubuhan Syarikat, di mana mereka layak dan menawarkan diri untuk pemilihan semula: a) b) c) Tn. Hj. Mohzani bin Abdul Wahab En. Mark Owen Stevens En. Thomas Michael Taylor Resolusi 3 Resolusi 4 Resolusi 5 Menyokong Menentang
5. Untuk mempertimbangkan dan jika dikirkan sesuai, meluluskan resolusi berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965: a) Bahawa Y.Bhg. Dato (Dr.) Yahya bin Ismail, Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965 adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan sehingga selesai Mesyuarat Agung Tahunan berikut. Resolusi 6
Resolusi b) Bahawa Y.Bhg. Dato Jaffar Indot, Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965 adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan sehingga selesai Mesyuarat Agung Tahunan berikut. Resolusi 7 Bahawa Y.Bhg. Tan Sri Saw Huat Lye, Pengarah yang bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965 adalah dan dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk memegang jawatan sehingga selesai Mesyuarat Agung Tahunan berikut. Resolusi 8
Menyokong
Menentang
c)
6. Untuk melantik Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai juruaudit dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah menetapkan bayaran khidmat mereka Resolusi 9 7. Sebagai URUSAN KHAS, untuk mempertimbangkan dan jika dikirkan sesuai, meluluskan resolusi biasa berikut:Cadangan Pembaharuan Mandat para Pemegang Saham Sedia Ada dan Cadangan Mandat Pemegang Saham yang Baru bagi Urus niaga Berulang Pihak Berkaitan yang Berbentuk Hasil atau Perdagangan. Resolusi 10 BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, a) kelulusan adalah dan dengan ini diberi bagi Pembaharuan Mandat para Pemegang Saham yang Sedia Ada untuk Syarikat melaksanakan dan memeterai kategori pengaturan atau urus niaga berulang berbentuk hasil atau perdagangan dari semasa ke semasa dengan Pihak-pihak Berkaitan, seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.2 Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 25 April 2006; dan b) kelulusan adalah dan dengan ini diberi bagi Pembaharuan Mandat para Pemegang Saham yang Baru adalah dan dengan ini diberi untuk Syarikat memeterai urus niaga tambahan berulang pihak-pihak berkaitan berbentuk hasil atau perdagangan dari semasa ke semasa dengan Pihak-pihak Berkaitan, seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.2 Pekeliling kepada para Pemegang Saham bertarikh 25 April 2006, dengan syarat urus niaga tersebut adalah:(i) urus niaga berulang berbentuk hasil atau perdagangan; (ii) perlu untuk operasi harian Kumpulan Shell; (iii) dilaksanakan dalam urusan biasa perniagaan menurut terma komersial yang normal dan tidak memihak kepada Pihak Berkaitan berbanding dengan yang digunakan untuk orang awam; dan (iv) tidak menjejaskan kepentingan pemegang saham minoriti; (Mandat); BAHAWA kuasa yang diberi oleh resolusi ini akan bermula sebaik sahaja ia diluluskan dan terus berkuat kuasa sehingga:(i) selesai Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya selepas Mesyuarat Agung Tahunan di mana mandat tersebut diluluskan, yang mana pada masa itu ia akan luput, kecuali dengan satu resolusi yang diluluskan di mesyuarat itu, kuasa tersebut diperbaharui; (ii) tamat lingkungan tempoh di mana Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya perlu diadakan seperti yang ditetapkan menurut Seksyen 143(1) Akta Syarikat 1965 tetapi tidak akan dilanjutkan sehingga lanjutan yang mungkin dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta Syarikat 1965; atau (iii) dibatalkan atau diubah melalui resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham dalam mesyuarat agung; yang mana lebih awal; Dan seterusnya bahawa para Pengarah Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menyelesaikan dan melakukan semua tindakan dan perkara (termasuk melaksanakan semua dokumen sebagaimana yang diperlukan) sebagaimana mungkin mereka kirkan sesuai atau perlu untuk memberi kesan kepada Mandat.
NOTA:
1. 2. 3. 4. 5. Seorang ahli Syarikat yang berhak menghadiri dan mengundi di mesyuarat ini boleh melantik maksimum dua proksi untuk hadir dan untuk pungutan suara, mengundi bagi pihak ahli tersebut. Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli. Surat cara pelantikan seorang proksi hendaklah bertulis dan ditandatangani oleh ahli yang melantik atau oleh peguam yang diberi kuasa secara bertulis. Dalam hal sebuah perbadanan, surat cara pelantikan proksi atau proksi-proksi hendaklah dimeterai atau ditandatangani oleh seorang pegawai atau wakil yang diberi kuasa. Tandatangan pada surat cara yang melantik proksi atau proksi-proksi yang dibuat di luar Malaysia hendaklah disahkan oleh peguam, notari awam, konsul atau majistret. Surat cara pelantikan seorang proksi dan kuasa wakil atau kuasa lain (jika ada) yang ditandatangani atau salinan yang disahkan hendaklah diserahkan ke alamat berdaftar Syarikat, Pejabat Setiausaha Syarikat, Bangunan Shell Malaysia, Changkat Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa mesyuarat ditetapkan akan berlangsung atau mesyuarat yang ditangguhkan. 6. 7. 8. Hanya borang proksi asli yang diserahkan di alamat berdaftar Syarikat akan membolehkan pemegang proksi menghadiri dan mengundi semasa mesyuarat. Salinan foto borang proksi tidak akan diterima untuk tujuan mesyuarat. Borang proksi asli tambahan akan diberikan kepada ahli yang memohon secara bertulis kepada Syarikat. Jika seorang ahli melantik dua orang proksi, pelantikan itu tidak sah kecuali beliau menyatakan peratusan pegangan sahamnya yang akan diwakili oleh setiap proksi. Sebarang pencalonan seseorang Pengarah hendaklah dibuat menurut Tataurusan Pertubuhan Syarikat.

SHELL AnnualReport (BM) (Part 3) ProxyForm (810KB)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SHELL AnnualReport (BM) (Part 3) ProxyForm (810KB)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tanggungjawab Sosial Korporat

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

Pelbagai tenaga kerja di loji penapisan

Meningkatkan kesediaan kecemasan kami

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

TIDAK MEMUDARATKAN MANUSIA

KESELAMATAN ADALAH URUSAN KAMI

KESELAMATAN BERDASARKAN KELAKUAN

KONTRAKTOR SEBAGAI RAKAN KERJA BERSAMA

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

dan kesemuanya memberi maklum balas yang positif.

MEMELIHARA KESIHATAN PEKERJA DI TEMPAT KERJA

KESELAMATAN PERKAPALAN DAN KEMUDAHAN PELABUHAN ANTARABANGSA (ISPS)

Latihan simulasi di Pusat Kawalan Kecemasan

MEMELIHARA ALAM SEKITAR

Dialog bersama komuniti-komuniti bersempadanan

PEMBAKARAN GAS LEBIHAN

Pengiktirafan Luaran untuk Amalan-amalan Terbaik

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

Pembakaran di Kompleks 1 & 2

PEMINDAHAN HALON AND KLOROFLUROKARBON (CFC)

POTENSI PEMANASAN GLOBAL

Nota 1: Pembetulan kepada jumlah pelepasan CO2 pada tahun 2002

2005 1,592 1,655 56.7

Enap cemar Pemangkin terpakai Rawatan Sisa Minyak

2,568 2, 430 2,740 1,933 1,900 2,700

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

PENGGUNAAN BAHAN DAN TENAGA

SISTEM PEMANTAUAN PELEPASAN BERTERUSAN (CEMS)

PELAN TINDAKAN PENGURANGAN BUNYI (NRAP)

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

PENYELENGGARAAN UTAMA LOJI (MTA)

PENGURUSAN HSSE/ KECEMERLANGAN SEMASA MTA

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

LAPORAN DAN PERUNDINGAN

MENGGALAKKAN AMALAN TERBAIK

ANUGERAH NACRA - LAPORAN ALAM SEKITAR

PEMBABITAN DENGAN NGO

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

PUSAT KESELAMATAN & PUSAT KAWALAN KECEMASAN (ECC)

BEKERJA DAN MENGGALAKKAN AMALAN TERBAIK DENGAN BADAN PENGUATKUASA

MENCAPAI STANDARD PENGURUSAN ANTARABANGSA

KEPELBAGAIAN DAN PENYERTAAN

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

MINGGU D&I (Kepelbagaian dan Penyertaan)

BUDAYA PEMBANGUNAN BERTERUSAN

PELAN PRESTASI SOSIAL

VISI KEPELBAGAIAN KUMPULAN SHELL

Shell Rening Company (Federation of Malaya) Berhad (3926-U)

Komitmen Kami Terhadap Pembangunan Berterusan

BEKERJASAMA DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN

MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

Kami Prihatin Kami Menyumbang sumbangan kepada Tabung Bantuan Tsunami