Implementasi

Good Corporate
Governance
di PT Pertamina (Persero)
Kebijakan GCG Pertamina

Dasar Hukum Pelaksanaan

• Kep Men BUMN No • Pertamina membentuk • Penerapan GCG di

117/2002 Fungsi Manajemen Pertamina mengacu
• Per Men BUMN No. GCG dan Komite GCG kepada prinsip GCG
01/2011 jo. No. pada tanggal 16 untuk membangun
09/2012 Januari 2006 lingkungan bisnis yang
tentang Penerapan berdasarkan Surat sehat dengan mitra
Tata Kelola Perusahaan Dewan Komisaris bisnis dan stakeholders
yang Baik (GCG) pada Nomor 10/2006 lainnya
BUMN
• Juni 2014 CLCC
ditunjuk sebagai Chief
Compliance Officer
(CCO) dan Fungsi
Compliance bergabung
dengan Legal Counsel
Perangkat Penerapan GCG di Pertamina

Dalam rangka penerapan GCG, Direksi dan Dewan Komisaris menyusun:

1. Piagam Pertamina (Pertamina Charter)

2. Prinsip Dasar Integritas
3. Code of Corporate Governance (CoCG)
4. Board Manual (BM)
5. Code of Conduct (CoC)
6. Penunjukan Chief Compliance Officer (CCO)
7. Manajemen Risiko Manual
8. Sistem Pengendalian Internal
9. Pedoman/Tata Kerja Organisasi:
a. Gratifikasi
b. Unit Pengendalian Gratifikasi
c. Conflict of Interest (CoI)
d. LHKPN
e. Whistleblowing System (WBS)
f. Compliance Online System (Compols)
CODE OF CONDUCT
 Penerapan Code of Conduct
di Pertamina
26 Februari 2014 22 Juni 2017
SK No. Kpts: 07/C00000/2014-S0 SK No. Kpts: 42/C00000/2017-S0

Yang Wajib Mematuhi COC:

1. Insan Pertamina yaitu Direksi, Dewan Komisaris, PWT, PWTT dan TKJP.
2. Pihak Eksternal yang bertindak untuk dan atas nama Pertamina.
3. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan dibawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain
yang dikendalikan oleh Pertamina baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Mitra kerja yang bekerja sama dengan Pertamina.

www.pertamina.com
 Hal Yang Diatur Code of Conduct
Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasi secara
Bab I. Operasional Yang aman,nyaman, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar
Memenuhi HSSE tinggi terhadap aspek kesehatan kerja, keselamatan, keamanan, dan
lindungan lingkungan
1. Integritas Dalam Bekerja
Bab II. Sumber Daya 2. Sikap Kerja Profesional
Manusia 3. Kesempatan Karir Yang Sama
4. Menghindari Diskriminasi

Bab III. Komitmen 1. Persaingan Usaha Yang Sehat

Terhadap Mitra Kerja & 2. Hadiah Jamuan Makan & Hiburan
3. Tindak Pidana Pencucian Uang
Pelanggan 4. Komitmen Terhadap Pelanggan

Bab IV. Komitmen Kepada 1. Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Pemegang Saham
Pemegang Saham & 2. Komitmen Terhadap Stakeholder
3. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
Pemangku kepentingan 4. Aktivitas Politik & Organisasi Profesi
5. Keterbukaan Informasi Publik

1. Melindungi Aset Perseroan

Bab V. Perlindungan 2. Kerahasiaan Data & Informasi
Terhadap Aset 3. Hak Kekayaan Intelektual
4. Whistle Blowing System

www.pertamina.com
CONFLICT OF INTEREST
 Definisi Konflik Kepentingan

“adalah situasi dimana seorang Insan Pertamina yang mendapatkan

kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan
pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat
mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya”

Pedoman Konflik Kepentingan Pertamina No. 003/M00000/2017-S0

www.pertamina.com
 Prinsip Dasar
Konflik Kepentingan Pribadi/ Keluarga/ Golongan (1)
1. DILARANG melakukan transaksi
dan/atau menggunakan harta
perusahaan untuk kepentingan
pribadi, keluarga atau golongan;
2. DILARANG menerima dan/atau
memberi hadiah/manfaat dalam
bentuk apapun yang berkaitan dengan
kedudukannya di dalam perusahaan
dari mitra kerja, penyedia barang dan
jasa serta perusahaan pesaing
rekanan/mitra kerja;
3. DILARANG menerima dan/atau
memberi barang/parcel/uang/setara
uang atau dalam bentuk apapun pada
hari raya keagamaan;
www.pertamina.com
4. DILARANG mengijinkan mitra kerja
atau pihak ketiga memberikan sesuatu
dalam bentuk apapun kepada
sekelompok Insan Pertamina dan/atau
di luar Insan Pertamina;
5. DILARANG menerima refund dan
keuntungan pribadi lainnya yang
melebihi dan/atau bukan haknya dari
hotel atau pihak manapun juga dalam
rangka kedinasan atau hal-hal yang
dapat menimbulkan potensi konflik
kepentingan;
 Prinsip Dasar
Konflik Kepentingan Pribadi/ Keluarga/ Golongan (2)

6. DILARANG bersikap diskriminatif, tidak 9. DILARANG baik langsung maupun tidak

adil untuk memenangkan penyedia
barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu
dengan maksud untuk menerima
imbalan jasa untuk kepentingan pribadi,
keluarga dan/atau golongan;
7. DILARANG memanfaatkan informasi
rahasia dan data bisnis perusahaan
untuk kepentingan di luar perusahaan;
8. DILARANG terlibat langsung atau tidak
langsung dalam pengelolaan perusahaan Direksi dan/atau anggota Dewan
pesaing dan/atau perusahaan mitra atau
calon mitra lainnya;
langsung dengan sengaja turut serta
dalam pemborongan, pengadaan atau
persewaan yang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya;
10.Membuat Pernyataan Potensi konflik
kepentingan apabila mempunyai
hubungan keluarga sedarah dalam
hubungan keluarga inti dengan anggota
Komisaris.

www.pertamina.com
 Setiap Insan Pertamina apabila menemui kondisi Konflik
Kepentingan (Conflict of Interest) WAJIB untuk:

MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN

www.pertamina.com
 Gratifikasi
UU No. 31/1999 jo.
UU No. 20/2001
Gratifikasi
Pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang
diterima di dalam negeri maupun di
luar negeri dan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana
elektronik.
www.pertamina.com
Pedoman Gratifikasi
No. A-002/N00010/2012-S0
Gratifikasi
pemberian dan/atau penerimaan
dalam arti luas, yakni meliputi
hadiah/ cinderamata dan hiburan
(entertainment) kepada Insan
Pertamina*, baik yang diterima di
dalam negeri maupun di luar negeri
dan yang dilakukan menggunakan
sarana elektronik dan/atau tanpa
sarana elektronik.
* Insan Pertamina adalah Dewan Komisaris,
Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas
nama Pertamina serta personil yang bekerja
di lingkungan Pertamina termasuk anggota
Keluarga Inti-nya.
 Kriteria Gratifikasi yang Dilarang

1. Gratifikasi yang diterima 2. Penerimaan tersebut dilarang oleh

berhubungan dengan peraturan yang berlaku,
jabatan bertentangan dengan kode etik,
memiliki konflik kepentingan atau
merupakan penerimaan yang tidak
patut/tidak wajar.

www.pertamina.com
 Batasan
Penerimaan Gratifikasi
1. Karena hub. keluarga, sedarah/semenda sepanjang TIDAK memiliki konflik
kepentingan
2. Pemberian sesama rekan kerja dalam pisah sambut, pensiun, promosi jabatan,
dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang
max. Rp300.000,00 per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1 juta
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama
3. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual
dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan,
dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per
pemberi dalam setiap acara max. Rp1juta
4. Musibah atau bencana yang dialami oleh Insan Pertamina atau bapak/ibu/mertua
Insan Pertamina max. Rp1juta per pemberian per orang
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk
setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) max.
Rp200.000,00 per pemberian per orang dengan total pemberian max. Rp1juta
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama

www.pertamina.com
 Batasan
Penerimaan Gratifikasi (2)
6. Hidangan atau sajian yang berlaku umum
7. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan
saham pribadi yang berlaku umum
8. Prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya
sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pekerja berdasarkan keanggotaan
koperasi pekerja yang berlaku umum
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat,
plakat/ cinderamata, goody bag/gimmick yang diperoleh dari kegiatan resmi
kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan
lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai tidak melebihi Rp1juta dan bukan
termasuk dalam kategori Gratifikasi yang wajib dilaporkan
11. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, atau point rewards, atau souvenir
yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik
kepentingan dan tidak terkait kedinasan
12. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan Pertamina, yang tidak terkait
dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari Insan
Pertamina, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal
Perusahaan

www.pertamina.com
 Batasan
Penerimaan Gratifikasi (3)
13. Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada Pihak Ketiga
secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program kesejahteraan Insan
Pertamina
14. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga berlaku bagi
masyarakat umum atau diperoleh karena adanya kerjasama resmi dengan
Perusahaan
15. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait
dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari Insan
Pertamina, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal
Perusahaan:
16. Honorarium yang diterima Insan Pertamina dari kegiatan yang dilaksanakan di
luar jam kerja dan tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan
fungsinya;
17. Honor yang diterima Insan Pertamina saat menjadi anggota kepanitiaan yang
tidak terkait dengan jabatan;
18. Bentuk lainnya, dg syarat: dilakukan di luar kedinasan, tidak terkait dengan
jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, tidak (i) ada
unsur konflik kepentingan, (ii) melanggar/dilarang oleh peraturan/kode etik yang
berlaku di Perusahaan

www.pertamina.com
 Alur Penanganan
Laporan Gratifikasi
1 2 Disampaikan Melalui:

Penerima
Gratifikasi
(Pelapor)

My Compliance Langsung Email Telepon

Disampaikan melalui UPG (7 hari sejak peristiwa gratifikasi)

3

Unit
Penyerahan Penyerahan Telaah
Pengendalian
Awal
Barang/ Barang/ Gratifikasi
Uang ke Uang ke 4
KPK KPK

Klarifikasi/ Melengkapi
Konsultasi Dokumen
Milik Milik
Negara Negara
Penitipan Barang ke
Fungsi Compliance (optional)

6 5
Disampaikan
Melalui UPG
Penerima Gratifikasi Penetapan Status Verifikasi dan
(Pelapor) oleh KPK Analisa oleh KPK
Lengkap

www.pertamina.com
 Sanksi Gratifikasi

Pidana Penjara Seumur Hidup atau 4-20 tahun

Penerima
Pasal 12 B ayat (2) UU No. 20/2001
Pidana Denda 200 Juta - 1 Milyar

Pidana Penjara 3 Tahun

Pemberi
Pasal 13 ayat (2) UU No. 31/1999
Pidana Denda 150 Juta

www.pertamina.com
 Apakah itu Fraud?
Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang untuk mengelabuhi atau menipu sehingga
dapat menimbulkan kerugian Perusahaan dan/atau pelaku kecurangan
memperoleh keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung.

Unsur Fraud*
• Violation: violates the perpetrator’s fiduciary duties to the victim organization
(penyimpangan dari kewajiban pelakunya dengan mengorbankan organisasi);

• Motivation: committed for the purpose of direct or indirect financial benefit to the
perpetrator (dilakukan dengan tujuan baik langsung maupun tidak langsung demi
keuntungan secara finansial);

• Losses: costs the employing organization assets, revenue, or reserves (menjadikan

kerugian bagi asset, pendapatan ataupun cadangan dari organisasi).

• Clandestine: hiding the violation, motivation and the losses (tersembunyi yang
merupakan kondisi dari upaya pelaku kecurangan untuk menutupi penyimpangan
dan motivasi serta kerugian).
* Association Certified Fraud Examiner (ACFE), Report To The Nations on Occupational Fraud and Abuse, 2016 Global Study

www.pertamina.com
 Terima Kasih
www.pertamina.com