`

PEMERIKSAAN CUSTOMER MAINTENANCE

LEMBAR KONFIRMASI TEMUAN
Versi 1.0

Kode Cabang : 7268

Nama Cabang : KCP UMK - Indramayu
Area : Pantura
Region : Jabar 2
Tanggal Pemeriksaan : 14 Agustus 2013 s.d 21 Agustus 2013
Periode Pemeriksaan : 1 Mei 2013 s.d 30 Juli 2013
Pemeriksaan ke : 003
Total Temuan 0

Target
PIC Temuan Status Scoring Risk
No Deskripsi Temuan CM Kode Temuan CM Risiko Temuan Rekomendasi Tanggapan Cabang Penyelesaian CIF Nama debitur APPID Produk O/S Risk Level
(Email BTPN) Temuan Level
mm/dd/yyyy

1 BM melakukan maintenance dalam waktu 1 KR.DO2.D203.0101.001.003 sujana@btpn.com Tidak diketahui kondisi debitur BM Wajib mengunjungi debitur yang telah Cabang telah melakukan CM namun tercecer In Progress
(satu) bulan terhadap debitur Mapan a.n Leni terkini, dan berpotensi terjadinya cair dicabangnya dan dituangkan di dalam untuk lembar costumer maintannace dan debitur
Marliyanti yang pencairan tanggal tunggakan lembar Customer Maintain sesuai Memo sering didatangi BM dikarenakan debitur tersebut
08/04/2013, tetapi tidak dituangkan di dalam Customer Maintenance Debitur Mapan, sebagai alat track cheking bagi BM untuk check 2162HV
lembar customer maintain. Bebas dan Fleksi karakter para calon debitur
Memo No. M.100/MUR-CR/XI/2013

2 BM melakukan maintenance dalam waktu 1 KR.DO2.D203.0101.001.003 sujana@btpn.com Tidak diketahui kondisi debitur BM Wajib mengunjungi debitur yang telah Cabang telah melakukan CM namun belum In Progress
(satu) bulan terhadap debitur Mapan a.n terkini, dan berpotensi terjadinya cair dicabangnya dan dituangkan di dalam tertuang dalam lembar costumer maintannace
Aswirto yang pencairan tanggal 24/04/2013, tunggakan lembar Customer Maintain sesuai Memo
tetapi tidak dituangkan di dalam lembar Customer Maintenance Debitur Mapan, 175100
customer maintain. Bebas dan Fleksi
Memo No. M.100/MUR-CR/XI/2013

3 BM melakukan maintenance dalam waktu 1
(satu) bulan terhadap debitur Mapan a.n
Taryama yang pencairan tanggal 16/05/2013,
tetapi tidak dituangkan di dalam lembar
customer maintain.
KR.DO2.D203.0101.001.003
sujana@btpn.com Tidak diketahui kondisi debitur
terkini, dan berpotensi terjadinya
tunggakan
BM Wajib mengunjungi debitur yang telah Cabang telah melakukan CM namun belum In Progress
cair dicabangnya dan dituangkan di dalam tertuang dalam lembar costumer maintannace
lembar Customer Maintain sesuai Memo
Customer Maintenance Debitur Mapan,
24653K
Bebas dan Fleksi
Memo No. M.100/MUR-CR/XI/2013

4 BM melakukan maintenance dalam waktu 1
(satu) bulan terhadap debitur Mapan a.n Sisca
Kartika yang pencairan tanggal 12/06/2013,
tetapi tidak dituangkan di dalam lembar
customer maintain.
KR.DO2.D203.0101.001.003 sujana@btpn.com Tidak diketahui kondisi debitur
terkini, dan berpotensi terjadinya
tunggakan
BM Wajib mengunjungi debitur yang telah
cair dicabangnya dan dituangkan di dalam
lembar Customer Maintain sesuai Memo
Customer Maintenance Debitur Mapan,
Bebas dan Fleksi
Memo No. M.100/MUR-CR/XI/2013
Cabang telah melakukan CM namun belum In Progress
tertuang dalam lembar costumer maintannace
dan debitur sering didatangi BM dikarenakan
debitur tersebut sebagai alat track cheking bagi 2475R4
BM untuk check karakter para calon debitur

5 RO melakukan maintenance terhadap debitur KR.DO2.D203.0101.001.006 sujana@btpn.com Tidak diketahui kondisi debitur RO Wajib mengunjungi debitur yang telah Cabang telah melakukan CM namun belum In Progress
Fleksi a.n Casim yang pencairan kreditnya terkini, dan berpotensi terjadinya cair dicabangnya dan dituangkan di dalam tertuang dalam lembar costumer maintannace
terjadi 2 (dua) bulan sebelumnya yaitu pada tunggakan lembar Customer Maintain sesuai Memo
tanggal 04-Juni-2013, tetapi tidak dituangkan Customer Maintenance Debitur Bebas dan 2472AO
di dalam lembar customer maintainnya Fleksi
Memo No. M.145/UMK-RISK/III/2012

6 RO melakukan maintenance terhadap debitur KR.DO2.D203.0101.001.006 sujana@btpn.com Tidak diketahui kondisi debitur RO Wajib mengunjungi debitur yang telah Cabang telah melakukan CM namun tercecer dan In Progress
Fleksi a.n Aslina Beru Karo yang pencairan terkini, dan berpotensi terjadinya cair dicabangnya dan dituangkan di dalam hasil dari CM telah terlampir . Dan debitur ini
kreditnya terjadi 2 (dua) bulan sebelumnya tunggakan lembar Customer Maintain sesuai Memo dilakukan cash pick oleh RO dan RA hingga saat
yaitu pada tanggal 14-Mei-2013, tetapi tidak Customer Maintenance Debitur Bebas dan sekarang sehingga RO telah melakukan
1796JI
dituangkan di dalam lembar customer Fleksi Maintanance costumer
maintainnya Memo No. M.145/UMK-RISK/III/2012

KCP UMK - Indramayu, 20 August 2013

Menyetujui, Dibuat oleh,

Paulus Dimpos H Sujana Eko Dahad Yunianto Yan Nugroho Saleh

RQAH BM BQAM BQAO 1
 Nama BQAO 1 : Yan Nugroho Saleh
Nama BQAO 2 :
Nama BQAM : Eko Dahad Yunianto
Nama RQAH : Paulus Dimpos H
Nama BM : Sujana R
Nama RO : Cunlif i
Nama RA : Andy Rochandinata s
k

E
v
Jumlah
Jumlah Temuan e
Sampel
n
t
20
T
y
1 p
e

20

20

20

20

20

gust 2013

n Nugroho Saleh
BQAO 1