HKUM4309-3

NASKAH TUGAS MATA KULIAH

UNIVERSITAS TERBUKA
SEMESTER: 2022/23.2 (2023.1)

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kode/Nama MK : HKUM4309/Tindak Pidana Khusus
Tugas :2

No. Soal
1. Majelis hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara kepada
mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie. ”Terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat
1 Huruf a UU Pencucian Uang,” kata hakim Didik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Rabu (2/2). Selain divonis 10 tahun, Bahasyim diwajibkan membayar denda Rp 250 juta,
subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim juga memerintahkan harta kekayaan Bahasyim yang diduga
berasal dari hasil korupsi senilai Rp 61 miliar dan 681.153 dollar AS disita untuk negara.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2011/02/04/02514023/bahasyim.divonis.10.tahun.penjara.

Pertanyaan:
Dalam pembagian unsur inti delik ada yang dinamakan unsur objektif (Actus Reus) dan ada yang
dinamakan sebagai unsur subjektif (Mens Rea). Silakan dianalisis Actus Reus dan Mens Rea dari UU
No.8 Tahun Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).
Tanggapan anda harus didukung dengan dasar hukum yang mengaturnya.

2. Majelis hakim yang dipimpin Didik Setyo Handono menjatuhkan vonis sepuluh tahun penjara kepada
mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie. ”Terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat
1 Huruf a UU Pencucian Uang,” kata hakim Didik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Rabu (2/2). Selain divonis 10 tahun, Bahasyim diwajibkan membayar denda Rp 250 juta,
subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim juga memerintahkan harta kekayaan Bahasyim yang diduga
berasal dari hasil korupsi senilai Rp 61 miliar dan 681.153 dollar AS disita untuk negara.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2011/02/04/02514023/bahasyim.divonis.10.tahun.penjara.

Pertanyaan:
Pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pada
umumnya, karena harus dipahami bahwa TPPU "bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan
ganda" (double crimes). Silakan dianalisis maksud dari pernyataan tersebut.

1 dari 2
 HKUM4309

3. Pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pada
umumnya, utamanya yang harus dipahami bahwa kejahatan ini "bukan merupakan kejahatan tunggal
tetapi kejahatan ganda" (double crimes).

Pertanyaan:
Pencucian uang adalah kejahatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pada
umumnya. Tentunya perbedaan tersebut membawa konsekuensi juga dalam penerapan hukum
formilnya. Penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam KUHAP, dari sisi pengertian telah ada
kebakuan, perbedaannya terletak pada pejabat yang berwenang, ruang lingkup, dan tujuan dari tindakan
yang dilakukan. Namun untuk tindak pidana khusus dapat dilakukan penyimpangan terhadap aturan
yang bersifat umum. Silakan dianalisis penyimpangan dalam UU PPTPPU terkait penyelidikan dan
penyidikannya.

4. Tindak pidana pencucian uang, dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat ketika Al Capone mencuci
uang hitam dari usaha kejahatan dengan memakai Meyer Lansky, seorang akuntan mencuci uang
kejahatan melalui usaha binatu, uang dari hasil perjudian. Money Laundring biasanya dilakukan atas
beberapa alasan karena dana yang dimiliki dari hasil curian/korupsi kemudian penjualan ganja,
pelacuran, penggelapan pajak. TPPU pada umumnya tidak terlepas dengan kejahatan teroganisir
(organized crime) dan TPPU bukan hanya perhatian nasional negara Indonesia, tetapi juga menjadi
perhatian masyarakat internasional. Indonesia mengatur mengenai larangang pencucian uang dengan
undang-undang nomer 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.

Pertanyaan:
Buktikan bahwa TPPU juga menjadi perhatian masyarakat internasional dan upaya pencegahan dan
pemberantasan yang dilakukan.

2 dari 2