Nama : Wilis Asri

NIM : 165020301111053
Kasus Melinda Dee yang Sensasional

JAKARTA – Kasus pembobolan dana nasbah Citibank senilai Rp40 miliar oleh Inong
Malinda alias Melinda Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold di bank tersebut
merupakan salah satu kasus hukum paling banyak menyita perhatian masyarakat di tahun 2011.
Selain nilai kejahatannya yang cukup fantastis, kasus ini merembet ke masalah privat karena gaya
hidup mewah Melinda bersama suaminya Andhika Gumilang.
Tengok saja koleksi mobil mewahnya seperti Hummer, Mercedes Benz dan Ferrari yang
harganya di atas Rp1 miliar. Latar belakang Andhika yang pernah menjadi artis juga turut menarik
perhatian seluruh media infotainment. Dan yang tak kalah menghebohkan adalah operasi
pembesaran payudara yang dilakukan Melinda dibahas media dengan meminta tanggapan dokter
bedah plastik hingga nyaris menenggelamkan substansi kasusnya. Payudaranya juga menjadi
bahan olok-olok di berbagai jejaring sosial.
Pembobolan simpanan nasabah kakap oleh Melinda selama kurang lebih tiga tahun
berakhir 23 Maret 2011 setelah delapan penyidik dari Direktorat Ekonomi dan Khusus Badan
Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Melinda di apartemennya di kawasan SCBD,
Jakarta Selatan. Tim dari Mabes Polri bergerak setelah mendapat laporan pihak Citibank pada
bulan Januari.
Dalam keterangan saksi di pengadilan terlihat modus yang digunakan Melinda, yakni
dengan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah kakap terhadap dirinya. Oleh Melinda,
nasabah-nasabah kaya dan sibuk itu disodori blanko kosong untuk ditandatangani agar
memudahkan transaksi. Namun ternyata Melinda mencuri uang tersebut sedikit-demi sedikit tanpa
disadari pemilik rekening melalui persekongkolan jahat dengan bawahannya, Dwi Herawati,
Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank.
Jaksa Penuntut Umum mendakwa Melinda melakukan penggelapan dan pencucian uang
dalam kurun waktu 22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011 melalui 117 transaksi, dimana 64
transaksi di antaranya dalam bentuk pecahan rupiah senilai Rp27,36 miliar dan 53 transaksi senilai
2,08 juta dolar AS.

Sumber: okezone

Komentar Pribadi :

Menurut saya Melinda Dee melakukan sebuah fraud yang luar biasa. Citibank pada saat setelah
kasus tersebut terbongkar kehilangan kepercayaan dari nasabahnya. Hal tersebut tentu sangat
merugikan. Nasabah yang sibuk tidak tahu bahwa uang yang mereka percayakan kepada Citibank
telah dicuri oleh salah seorang pegawai bank tersebut.