RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

Adi Hermansyah, SH, M.H

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2019
 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : TindakPidanaPencucianUang Semester: 8 Kode: FHS520 SKS: 2

Program Studi: IlmuHukum Dosen: 1. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

2. Adi Hermansyah, SH, M.H

CapaianPembelajaran Program Studi (CPL)

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada
negara dan bangsa;
P1 Menguasai konsep teoretis tentang: ciri, struktur, dan teoriIlmu Hukum; sumber, asas, prinsip dan norma hukum; dan system
atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya terkaitT indak Pidana Pencucian Uang;
P4 Menguasai pengetahuan tentang Tindak Pidana PencucianUang dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis;
KU Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
1 pengetahuan dan teknologi dalamTindakPidana Pencucian Uang yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora;
KU Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
3 yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
KK Menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan
1 pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan
keahlian dasa runtuk menjalankan profesi hukum;
KK Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan
2 mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika
akademik;
CapaianPembelajaran Mata Kuliah (CP-MK):
CPMK-1 Mampu mendapatkan gambaran umum Tindak Pidana Pencucian Uang S2, P1, KU1
CPMK-2 Mampu mengidentifikasi latar belakang dimasukkannya Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk di S4, P4
Telaah Dalam Sebuah Mata Kuliah Tersendiri.
CPMK-3 Mampu menganalisis Kejahatan Pencucian Uang sebagai tindak pidana hilir dan resikonya S2, P1
terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
CPMK-4 Mampu menganalisis tindak pidana pencucian uang dan resiko terhadap negara dan bangsa pada S2, P1
meningkatnya kejahatan hulu (predikat crime).
CPMK-5 Mampu memahami dan menganalisis serta memaparkan modus-modus baru kaitannya dengan S4, P1, KU1,
extra ordinary crime dan penangannya terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa. KK1
CPMK-6 Mampu menperjelas penerapan pasal-pasal yang berhubungan dengan Tindak Pidana pencucian S4, P1, KU3,
uang KK2

KriteriaPenilaian:
Nomor Nilai Angka Nilai Huruf
1 ≥87 A
2 78 -<87 AB
3 69 - <78 B
4 60 - <69 BC
5 51 - <60 C
6 41 - <51 D
7 <41 E

Item Penilaian:
Nomor Item Bobot Nilai
1 Sikap 10%
2 Tugas 20%
3 UTS 30%
4 UAS 40%
Total 100%
JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Ming KemampuanAk Bahan Kajian StrategiPembel Waktu Pengalaman KriteriaPenilaia Bobot
guKe hir (Materi Pelajaran) ajaran/Metode Belajar BelajarMahasiswa n Nilai
- Yang Pembelajaran (Indikator)
Diharapkan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Pemahaman - Kontrak Ajar; Pendekatan: TM 2x50 Membangun Kedisiplinan dan
tentang kontrak - Ruang Lingkup tindak Student Tgs: 70` kesepakatan kelas, Keaktifan dalam
ajar dan mampu pidana pencucian uang Centered memilih komisaris perkuliahan,
menemukan mencakup: Approach kelas kepemimpinan
gambaran umum 1. Sejarah TPPU (SCA)
Tindak Pidana 2. PengertianTPPU, Metode:
Pencucian Uang. tahap, proses dan ceramah,
modus tanyajawab
pencucianuang. Model: Direct
Learning (DL)

2 Meningkatkan - Objek TPPU Pendekatan: TM 2x50 Melakukan Keaktifan dalam

kemampuan - Sumber Utama TPPU SCA Tgs: 70` pencarian kasus- perkuliahan
mahasiswa dalam - Tujuan Pencucian Metode: kasu yang Kualitas
mengetahui dan Uang. Diskusi Kelas, berkaitan dengan pemikiran yang
memahami tentang - Beberapa Delik Tindak tanyajawab pencucianuang diungkapkan,
Objek dan Tujuan Pidana pencucian uang
TPPU
Model: Problem Tugas yang
Based Learning berhasil
(PBL) dikumpulkan.

3 Meningkatkan - Financial action Pendekatan: TM 2x50 Menganalisis Keaktifan dalam

pemahaman taskforce SCA Tgs: 70` Kasus-kasus perkuliahan,
mahasiswa - asian pacific Group Metode: pencucian uang Kualitas
pengenai On ML Members. Diskusi Kelas, pemikiran yang
pekembangan - Mengenal Pusat tanyajawab diungkapkan,
rezim anti Pelaporan Analisa Model: PBL laporan hasil
 pencucian uang Tarnsaksi Keuangan analisis
di berbagai sebagai Financial
negara. Intelegence Unit
(FIU)
4-5 Meningkatkam - Faktor-faktor yang Pendekatan: TM 2x50 Menganalisis Keaktifan dalam
kemampuan diperhatikan dalam SCA Tgs: 70 Kasus-kasus perkuliahan,
mahasiswa untuk proses TPPU Metode: pencucianuang Kualitas
memahamiTahap- - Tahap-tahap Proses Diskusi Kelas, pemikiran yang
tahap TPPU TPPU. tanyajawab diungkapkan,
- Dampak Model: PBL laporan hasil
KejahatanPencucian analisis
Uang.
- Tujuan Pencegahan
PencucianUang
6-7 Meningkatkan - Tindak pidana Pendekatan: TM 2x50 Menganalisis kasus Keaktifan dalam
kemampuan pendanaan terorisme SCA Tgs: 70` pendanaan tindak perkuliahan,
mahasiswa - Pencegahan tindak Metode: pidana terorisme Kualitas
dalam pidana pendanaan Diskusi Kelas, pemikiran yang
memahami dan terorisme tanyajawab diungkapkan,
menganalisis Model: PBL laporan hasil
kaitannya tindak analisis
pidana terorisme
denga ntindak
pidanapencucian
uang
8 Menganalisis dan Pendekatan: TM 1x50 Testertulis: Kejujuran, 30%
menjawab soal- SCA ` memberikan Kemampuan
soal tindak pidana Metode: Kerja argument tentang menuangkan
pencucian uang Mandiri latar belakang, pemikiran dengan
yang diberikan UTS Model: Problem dasar hukum, logis dan
pada ujian Solving unsure pasal dan memiliki dasar
evaluasi tengah penerapannya hukum.
semester
9-10 Meningkatkan - Tunasi (Cash) Pendekatan: TM 2x50 Bekerjasama, Kepemimpinan,
kemampuan - Telegraphic SCA Tgs: 70` menyiapkan tugas kekompakan tim,
mahasiwa dalam Transfer (wire Metode: kelompok, keterampilan
memahami dan transfer) Diskusi presentasi dan mempersiapkan
menganalisis - Alternative Kelompok, mempertahankan presentasi,
kemampuan Remintance System presentasi, hasil kerja keterampilankom
mahasiswa untuk
dan Underground Tanya jawab kelompok. unikasi,
memahami
Tipologi TPPU Banking).. Model: PBL kemampuan
- Black Market Peso memberikansolusi
exchange
- Corporate/Trust
(MenggunakanKedo
kBisnis yang sah).
11-12 Menganalisis - Melalui Sektor Pendekatan: TM 2x50 Menganalisa dan Keaktifan dalam
Meningkatkam Perbankan. SCA Tgs: 70` membuat ilustrasi perkuliahan,
kemampuan - Melalui sector non Metode: kasus-kasus yang Kualitas
mahasiswa untuk perbankan. Diskusi Kelas, berkaitan dengan pemikiran yang
memahami Teknik- - Fasilitas Tanya jawab pencucian uang diungkapkan,
teknik TPPU Profesional. Model: PBL laporan hasil
- Mendirikan analisis
Perusahaan
Gadungan.
- Melaui Bidang Real
Estate
- Melalui
Sektorasuransi/
industria sekuritas.
13-14 Meningkatkam - Prinsip Peneganalan Pendekatan: TM 2x50 Melakukan Keaktifan dalam
kemampuan Nasabahdalam SCA Tgs: 70` pencarian putusan perkuliahan
mahasiswa untuk TPPU. Metode: terkait dengan Kualitas
memahami - Prinsip Pengenalan Diskusi Kelas, keterlibatan bank pemikiran yang
Prinsip-prinsip nasabah bagi Tanya jawab dalam praktek diungkapkan,
Pengenalan
lembaga keuangan Model: PBL pencucian uang Tugas yang
Nasabah
 non bank. berhasil
- Prinsip Pengenalan dikumpulkan.
Nasabah menurut
bank Indonesia.
- Prinsip pengenalan
nasabah menurut
PerbankanSiss
- Transaksi yang
mencurikan.
15 Meningkatkan - Penyelidikan./Penyi Pendekatan: TM 2x50 Menganalisis tiap- Keaktifan dalam
kemampuan dikan. SCA Tgs: 70` tiap tahap perkuliahan,
mahasiwa dalam - Penuntutan. Metode: penanganan kasus Kualitas
memahami dan - Pemeriksaan Diskusi Kelas, tindak pidana pemikiran yang
menganalisa Persidangan. Tanya jawab pencucian uang diungkapkan,
tentang peran - Tindakan-tindakan Model: PBL pada masing- laporan hasil
lembaga penegak selain Proses masing lembaga analisis
hukum Dalam Perkara. penegakan hukum
tindak pidana - Pembuktian
pencucian uang terbalik.
- Peradilan In
absentia.
- Pemidanaan
16 Mengidentifikasi UAS Pendekatan: TM 1x50 Testertulis: Kejujuran, 40%
persoalan- SCA memberikan Kemampuan
persoalan yang di Metode: Kerja argument tentang menuangkan
tanyakan dalam Mandiri latar belakang, pemikiran dengan
soal dan Model: Problem dasar hukum, logis dan
menjawabnya Solving unsure pasal dan memiliki dasar
dengan tepat penerapannya hukum.
SumberBelajar/ Referensi
A. Buku
1. YentiGunarsih, KriminalisasiPencucianUang (Money Laudering), Jakarta, PascasarjanaUnI, Jakarta, 2003.
2. SutanSyahdeini, R., SelukBelukTindakPidanaPencucianUang dan PembiayaanTeorisme, Grafiti, Jakarta, 2004.
3. Munir Fuady, HukumPerbankan Modern (BukuKedua), Citra Aditya, bandung, 2004.
4. Reda ManthovaniSoewarsono, PemberantasanTindakPidanaPencucianUang di Indonesia , Malibu, Jakarta, 2004
5. AgustinusPurba, MenjagaKerahasiaan Bank SebagaiWujudPerlindunganNasabah, SinarGrafika, Jakarta, 2007.
6. BismarNasution, Rezim Anti Money Laundering di Indonesia, Pusat InformasiHukum Indonesia, Bandung, 2005.
7. Imam Sjahputra Tunggal, MemahamiPraktik-Praktik Money Laudring dan Teknik-Teknik Pengungkapannya, Harvarindo,
Jakarta, 2004.
8. Imam Saputra, TindakPidanaPencucianUang, CV Rajawali, Jakarta, 1999. Muladi, HukumPositif Indonesia
dalamPenanggulanganKejahatan Lintas Negara, ttp: tp. NindyoPromono, DalamBungaRampaiHukumBisnis, (Know
YourCustomer, PrinsipMengenalNasabah), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
9. RiniHastuti, KegagalanPemberantasanTindakPidanaPencucianUang (Money Laundering) Di Indonesia Ditinjau Dari
SistemPembuktian, PT. Citra AdityBakti, Bandung, 2007.
10. Reda Manthovani, PemberantasanTindakPidanaPencucianUang, CV. Malibu, Jakarta, 2004. Sutan RemySyahdeini,
TindakPidanaPerbankan,RinekaCipta, Jakarta, 2005.ZulkarnainSitompul, UpayaMencegah dan
MemberatasTindakPidanaPencucianUang, SinarGrafika, Jakarta, 2004.
11. Ramelan, Annotated Money Laundering: Case Report, National Legal Report Program, Jakarta, 2008
12. LilikMulyadi, Pembalikan Beban PembuktianTindakPidanaKorupsi, PT. Alumni, Bandung 2007.

B. PeraturanPerundang-undangan

1. Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1998 Nomor 182,
TambahanLembaran Negara 3790).
2. Undang-UndangNomor 8 Tahun 2010 tentangTindakPidanaPencucianUang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2010 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Nomor 5164).
3. Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 9Tahun 2013 TentangPencegahan Dan
PemberantasanTindakPidanaPendanaanTerorisme.
 4. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 15 Tahun 2003
TentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2002
TentangPemberantasanTindakPidanaTerorismeMenjadiUndang-Undang.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003Nomor 111, TambahanLembaran Negara Nomor 4325), yanguntukselanjutnyadisebutdengan PBI KYC,
sertaPeraturanBank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004tentangSistemPenilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38,TambahanLembaran Negara Nomor 4382),
6. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KMK.06/2003
yangmengaturtentangkeharusanuntukmenerapakanPrinsipMengenalNasabah.

Mengetahui, Banda Aceh, 30 Agustus 2019

Ketua Program Studi, Koordinator/ Penanggungjawab,

(Dr. Muazzin, SH.,M.H.) (Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H)

NIP. 197002081998021001 NIP. 196011151989031002