BB03-RK15-RII.

2
15 Agustus 2019

RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Nama Mata Kuliah : HUKUM PERBANKAN DAN TPPU

Kode Mata Kuliah : HKUM4308
Jumlah sks : 3
Nama Pengembang : PURWANINGDYAH MW,S.H.,M.HUM
Nama Penelaah : NADIA NURANI ISFARIN, S.H.,L.L.M
Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia,bentuk, jenis-jenis bank dan jasa
pelayanan perbankan, sistem dan lembaga-lembaga pengawasan perbankan di Indonesia, prinsip kehati-hatian
perbankan, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, rahasia bank,tindak pidana perbankan, teori dan konsep tindak pidana
pencucian uang, unsur-unsur dan hukum acara tindak pidana pencucian uang, studi kasus tindak pidana pencucian uang.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
: mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia, mengidentifikasi bentuk,
jenis-jenis bank dan jasa pelayanan perbankan, sistem dan lembaga-lembaga pengawasan keuangan di Indonesia,
perlindungan hukum nasabah bank, rahasia bank, kejahatan perbankan, konsep pencucian uang, pertanggungjawaban
dan pemidanaan dalam pencucian uang dan menganalisis putusan dalam perkara tindak pidana perbankan dan pencucian
uang.

Tahun Pengembangan : 2022

Capaian Modus
Tutori Pokok Sub Pokok Aktivitas Tugas Daftar
Pembelajaran
al Ke- Bahasan Bahasan Belajar (6) Tutorial Pustaka
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
1. Mahasiswa a. Sejarah • Sejarah Ceramah,   - Tugas Jamin Ginting,
mampu perbankan perbankan tanya partisipasi Hukum
menjelaskan dunia dunia jawab, Perbankan dan
ruang lingkup b.Sejarah • Sistem diskusi Tindak Pidana
hukum perbankan perbankan perbankan Pencucian
serta di dunia Uang, Penerbit
 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
perkembangannya Indonesia • Masa sebelum Universitas
di Indonesia c. Jenis, kemerdekaan Terbuka,2015
bentuk dan • Masa awal
perizinan kemerdekaan
bank dan orde lama
d.Jasa • Masa orde baru
pelayanan • Masa fakto 88
bank umum • Masa reformasi
dan bank krisis moneter
syariah dan bantuan
likuidasi bank
Indonesia
• Masa reformasi:
Sistem
perbankan
modern
• Fungsi bank
• Jenis bank
berdasarkan
fungsinya
• Jenis bank
berdasarkan
kepemilikannya
• Perizinan
pendirian bank
• Lembaga
keuangan non
bank
• Perbedaan
antara bank
syariah dan
bank
 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
konvensional
2. Mahasiswa • Sistem • Sistem Ceramah   - Tugas Jamin Ginting,
mampu pengawasan pengawasan Tanya partisipasi Hukum
menjelaskan perbankan perbankan jawab Perbankan dan
sistem dan oleh Bank • Fungsi bank diskusi Tindak Pidana
lembaga Indonesia sentral Pencucian
pengawasan • Pengawasa • Kebijakan Uang, Penerbit
perbankan n oleh pengawasan Universitas
Otoritas oleh Bank Terbuka,2015
Jasa Indonesia
Keuangan • Otoritas
Pengawasan
bank
• Sejarah
pembentukan
OJK
• Pengaturan dan
pengawasan
oleh OJK
• sektor-sektor
pengaturan dan
pengawasan
oleh OJK
• Asas-asas
kewenangan
OJK
• Tugas dan
wewenang
OJK
• Hubungan
kelembagaan
 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum

3 Mahasiswa • Prinsip • Prinsip kehati- Ceramah   - Tugas Jamin Ginting,

mampu kehati- hatian Tanya jawab tutorial 1 Hukum
menjelaskan hatian dan perbankan Perbankan dan
prinsip kehati- penjaminan • Good corporate diskusi Tindak Pidana
hatian perbankan, dana governance Pencucian
merger, nasabah • Dasar hukum Uang, Penerbit
konsolidasi dan bank penerapan Universitas
akuisisi bank • Merger, prinsip kehati- Terbuka,2015
konsolidasi hatian
dan akuisisi • Penjaminan
bank dana nasabah
bank
• Fungsi merger,
konsolidasi dan
akuisisi
• Perlindungan
dalam kegiatan
merger,
konsolidasi dan
akuisisi
• Kegiatan
merger,
konsolidasi dan
akuisisi
• Peraturan
tentang merger,
konsolidasi dan
akuisisi

4. Mahasiswa  Pengertian • Sejarah rahasia Ceramah   - Tugas Jamin Ginting,

 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
mampu dan ruang bank Tanya jawab partisipasi Hukum
menjelaskan lingkup • Pengertian diskusi Perbankan dan
rahasia bank rahasia rahasia bank Tindak Pidana
bank • Teori rahasia Pencucian
 Hal yang bank Uang, Penerbit
dikecualika • Ruang lingkup Universitas
n dalam rahasia bank di Terbuka,2015
rahasia Indonesia
bank dan • Pihak-pihak
sanksi yang
berkewajiban
merahasiakan
• Pengecualian
ketentuan
rahasia bank
menurut UU
No 7 Tahun
1992 jo UU
No 10 Tahun
1998 tentang
Pebankan
• Pengecualian
ketentuan
rahasia bank
menurut di
luar ketentuan
UU No 7
Tahun 1992 jo
UU No 10
Tahun 1998
tentang
perbankan
 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
• Sanksi atas
pelanggaran
ketentuan
rahasia bank
5 Mahasiswa  Tindak  Pengertian Ceramah   - Tugas Jamin Ginting,
mampu pidana tindak pidana Tanya jawab Tutorial 2 Hukum
menjelaskan perbankan  Tindak pidana diskusi Perbankan dan
tindak pidana dalam perbankan Tindak Pidana
perbankan Undang-  Sanksi Pencucian
undang administratif Uang, Penerbit
Perbankan dalam Universitas
 Tindak perbankan Terbuka,2015
pidana  Jenis tindak
perbankan pidana diluar
diluar UU UU Perbankan
Perbankan  Kejahatan
tindak pidana
korupsi dan
perbankan
 Tindak pidana
pencucian uang
dan perbankan
 Tindak pidana
perbankan
sebagaimana
diatur dalam
UU Bank
Indonesia No
23 Tahun 1999
6 Mahasiswa • sejarah,  sejarah Ceramah   - Tugas Jamin Ginting,
mampu pengertian pencucian uang Tanya jawab Partisipasi Hukum
diskusi
 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
menjelaskan teori pencucian dan lembaga Perbankan dan
dan konsep tindak uang serta pencucian uang Tindak Pidana
pidana secara konsep di Indonesia Pencucian
umum dan tindak Pusat  pengertian Uang, Penerbit
pidana pencucian Pelaporan pencucian uang Universitas
uang dan  Pusat Pelaporan Terbuka,2015
Analisis dan Analisis
Transaksi Transaksi
Keuangan Keuangan
• Tahapan  Jenis dan
dan metode tahapan tindak
tindak pidana secara
pidana umum dan
pencucian pencucian uang
uang  Metode tindak
pidana
pencucian uang
• Peraturan
tindak pidana
pencucian uang
di beberapa
negara
7 Mahasiswa • Unsur- • Pengertian Ceramah   - Tugas Jamin Ginting,
mampu unsur tindak unsur-unsur Tanya jawab tutorial 3 Hukum
menjelaskan pidana tindak pidana diskusi Perbankan dan
unsur-unsur dan pencucian • Unsur-unsur Tindak Pidana
hukum acara uang tindak pidana Pencucian
tindak pidana • Penyidikan pencucian uang Uang, Penerbit
pencucian uang dan • Tindak Universitas
penuntutan pencucian uang Terbuka,2015
tindak tindak pidana
 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
pidana khusus
pencucian • Penyidikan
uang tindak pidana
pencucian uang
• Penuntutan
tindak pidana
pencucian uang
• Pembuktian
terbalik dalam
tindak pidana
pencucian uang

8 Mahasiswa • Studi kasus • Kasus 1: Ceramah   - Tugas Jamin Ginting,

mampu tindak Putusan MA Tanya jawab Partisipasi Hukum
pidana Nomor Nomor diskusi Perbankan dan
menganalisis
kasus tindak pencucian 791K/PID.SUS/ Tindak Pidana
uang 2010 Pencucian
pidana
• Menganalis • Kasus 2: Uang, Penerbit
pencucian is kembali Putusan Nomor Universitas
uang Pokok 25/PID/2013/PT Terbuka,2015
Bahasan .DKI
terdahulu • Kasus 1:
dan Putusan MA
mengkaitka Nomor 31
n dengan PK/PID.SUS/20
studi kasus 11
tindak • Kasus 2:
pidana Putusan Nomor
pencucian 133
uang PK/PID.SUS/20
10
 BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

Tutori Capaian Pokok Sub Pokok Aktivitas Modus Tugas Daftar

al Ke- Pembelajaran Bahasan Bahasan Belajar Tutorial Pustaka
(6)
Khusus
TTM/ Praktik/
(1) (2) (3) (4) (5) Tuton (7) (8)
Tuweb Praktikum
Mengkaji materi
sebelumnya dan
digunakan dalam
menganalisis
kasus

Daftar Pustaka/OER
[1] ……………….
[2] ……………….
[3] ……………….
Contoh BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019