Lea-2-Model-Perbandingan - Dalam Kebijakan

PASIFIK SOUTHBAY COLLEGE INC.
PUROK CARMENVILLE, BRGY.CALUMPANG, KOTA SANTOS UMUM
(Catatan Tinjauan dalam Kriminologi)
___________________________________________________________
Nama Siswa, Tahun & Bagian
AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.CRIM, MS CJ

(MOBIL)
Penyusun
Halaman1 dari 68
Instruktur: AL BIEN D.ESCOBAÑEZ, R.Crim., MS CJ (CAR)
Kriminolog Terdaftar
Master of Science dalam Peradilan Pidana
Deskripsi Kursus
Kajian ini mencakup konsep globalisasi, berbagai kejahatan transnasional,
sifat dan dampaknya, serta organisasi penegakan hukum di Filipina dan
perbandingan model kepolisian yang dipilih serta hubungannya dengan Interpol
dan badan-badan PBB dalam kampanye melawan globalisasi. kejahatan
transnasional dan dalam mempromosikan perdamaian dunia.
Pengantar Perpolisian Komparatif
Komparatif
- menunjukkan derajat atau tingkatan di mana seseorang, benda, atau
entitas lain memiliki properti atau kualitas yang lebih besar atau lebih kecil
dibandingkan properti atau kualitas lainnya.
POLISI
- dinas kepolisian adalah kekuatan publik yang diberi wewenang untuk
menegakkan hukum dan menjamin ketertiban umum dan sosial melalui
penggunaan kekuatan yang sah.
- kata tersebut berasal dari bahasa Perancis Policier, dari bahasa Latin
politia ("administrasi sipil"), dari bahasa Yunani kuno πόλις.
“Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi” - Sir Robert Peel.
Sistem
- kombinasi bagian-bagian secara keseluruhan; pengaturan yang tertib
menurut hukum umum; kumpulan aturan dan prinsip dalam ilmu pengetahuan
atau seni; metode bertransaksi bisnis (Webster).
- kombinasi elemen-elemen terkait yang berfungsi secara keseluruhan
untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tunggal.
Sistem Kepolisian Komparatif

- proses menguraikan persamaan dan perbedaan sistem kepolisian yang
satu dengan sistem kepolisian lainnya untuk mengetahui wawasan di bidang
kepolisian internasional.
- ini adalah ilmu dan seni menyelidiki dan membandingkan sistem
kepolisian suatu negara.
- mencakup studi tentang organisasi kepolisian, pelatihan dan metode
kepolisian di berbagai negara.
Mengapa kita membandingkan?

A. Kejahatan telah menjadi fenomena global.
B. Kejahatan transnasional melintasi batas negara dan kebutuhan akan
kerja sama internasional bilateral menjadi suatu keharusan.
Jenis Penelitian Komparatif

A. Metode Safari – peneliti mengunjungi metode lain.
B. Metode Kolaboratif – peneliti berkomunikasi dengan peneliti asing.
Halaman2 dari 68
Teori dalam Sistem Kepolisian
Teori Aturan Rumah Teori Kontinental

Polisi adalah pelayan masyarakat. Polisi adalah pelayan otoritas yang
lebih tinggi.
Efektivitas polisi tergantung pada Mereka hanya mengikuti keinginan

keinginan masyarakat. pejabat tinggi pemerintah.
Perpolisian Kontinental / Lama Sistem Modern

Tolok ukur efisiensi polisi ditentukan Tolak ukur efisiensi polisi adalah tidak
oleh jumlah penangkapan. adanya atau berkurangnya terjadinya
kejahatan.
Hukuman adalah satu-satunya Kemahahadiran polisi dianggap

instrumen pengendalian kejahatan. sebagai alat atau instrumen dalam
pencegahan kejahatan.
Tiga Gaya Kepolisian
1. Legalistis
- menekankan pada membantu masyarakat, bukan pada penegakan
hukum.
2. Penjaga
- menekankan pada cara-cara informal untuk menyelesaikan perselisihan.
3. Pelayanan
- menekankan penggunaan ancaman atau penangkapan sebenarnya
untuk menyelesaikan perselisihan.
Teori Kepolisian Komparatif
1. Kewaspadaan terhadap teori kejahatan

- adalah seiring berkembangnya suatu negara, kewaspadaan masyarakat
terhadap kejahatan semakin tinggi. Mereka melaporkan lebih banyak kejahatan
kepada polisi dan menuntut polisi untuk lebih efektif dalam menyelesaikan
masalah kejahatan.
2. Teori ekonomi atau migrasi

- Apakah kejahatan dimana-mana merupakan akibat dari migrasi yang
tidak terkendali dan kelebihan populasi di daerah perkotaan seperti ghetto dan
daerah kumuh.
3. Teori peluang
Halaman3 dari 68
- Apakah dengan standar hidup yang lebih tinggi, korban menjadi lebih
ceroboh terhadap harta bendanya, dan peluang untuk melakukan kejahatan
semakin besar.
4. Teori demografi
- didasarkan pada peristiwa ketika jumlah anak yang dilahirkan lebih
banyak. Ketika baby boom ini tumbuh, subkultur nakal berkembang dari krisis
identitas remaja.
5. Teori modernisasi
- melihat permasalahan ketika masyarakat menjadi terlalu kompleks.
6. Teori perampasan
- berpendapat bahwa kemajuan datang seiring dengan meningkatnya
ekspektasi. Orang-orang yang berada di bawah mempunyai ekspektasi yang
tidak realistis, sementara orang-orang yang berada di atas tidak melihat diri
mereka meningkat dengan cukup cepat.
7. Teori anomie dan synomie

- (istilah terakhir mengacu pada kohesi sosial dalam nilai-nilai),
menunjukkan bahwa gaya hidup dan norma-norma progresif mengakibatkan
disintegrasi norma-norma lama yang pernah menyatukan orang-orang.
Jenis Masyarakat di Dunia
1. Masyarakat Rakyat- Komunal – (Masyarakat Primitif)

- Sedikit kodifikasi hukum, tidak ada spesialisasi di kalangan kepolisian.
- Sistem hukuman: keras dan biadab.
- Contoh: Bangsa Romawi yang bukan Yahudi; Afrika; dan Suku Timur
Tengah.
2. Masyarakat Perkotaan-Komersial
- Memiliki hukum perdata; dan Pasukan Polisi Khusus
- Sistem hukuman: tidak konsisten baik keras maupun ringan.
- Contoh: Benua Eropa.
3. Masyarakat Perkotaan-Industri
- Memiliki undang-undang yang terkodifikasi; tanpa campur tangan
pemerintah.
- Pasukan Polisi Khusus
- Inggris dan Amerika
4. Masyarakat Birokrasi – (Masyarakat Pasca-Industri Modern)

- Mengingat penekanan pada teknologi dalam segala hal dengan
pemerintah.
- Memiliki sistem hukum
- Polisi cenderung sibuk menangani kejahatan politik dan terorisme serta
sistem penghukuman yang bercirikan kriminalisasi berlebihan dan
kepadatan penduduk.
- AS dan negara lain.
Halaman4 dari 68
Jenis Sistem Peradilan Pidana di Dunia (Tradisi Hukum di Dunia)
1. Sistem hukum umum – (Peradilan Anglo-Amerika)
- Ada di sebagian besar negara berbahasa Inggris di dunia (AS; Inggris;
Australia; dan Selandia Baru.
- Strong Adversarial System (terdakwa tidak bersalah sampai terbukti
bersalah)
- Terutama bergantung pada sistem pembuktian lisan di mana
persidangan publik merupakan titik fokus utama.
(Anglo-Amerika – Orang Amerika yang lahir di Inggris atau yang nenek
moyangnya adalah orang Inggris)
2. Sistem hukum perdata – (Keadilan kontinental atau keadilan Romano-

Jerman)
- Kebanyakan ada di negara-negara Eropa seperti Swedia; Jerman;
Perancis; dan Jepang.
- Dibedakan dengan sistem inkuisitorial yang kuat (terdakwa bersalah
sampai terbukti tidak bersalah).
- Hukum tertulis dianggap sebagai Injil dan hanya sedikit ditafsirkan.
- Didirikan atas dasar hukum alam dengan menghormati tradisi dan adat
istiadat.
- Selalu menentang anggapan common law bahwa tidak ada seorang pun
yang kebal hukum.
3. Sistem Sosialis – (Keadilan Marxis-Leninis)

- Sebagian besar ada di Afrika dan Asia dan Negara-negara lain.
- Dibedakan dengan prosedur yang dirancang untuk merehabilitasi atau
melatih kembali masyarakat agar dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap
negara. (ekspresi akhir dari hukum positif).
- Terutama bercirikan hukum administrasi.
4. Sistem Islam – (Keadilan Muslim atau Arab)

- Dapatkan semua prosedur dan praktik mereka dari penafsiran Al-Qur'an.
- Ditandai dengan tidak adanya hukum positif.
- Mengingat selalu penekanan penting pada Agama.
Sistem Kepolisian vs. Sistem Peradilan Pidana

- Dengan pengaruh sistem masyarakat ini, Sistem Kepolisian dan Sistem
Peradilan Pidana di seluruh dunia bervariasi tergantung pada jenis sistem
hukumnya. Dengan pengecualian di Jepang dan konsep Common Law, hanya
sedikit negara yang meminta pertanggungjawaban petugas polisi mereka atas
pelanggaran hak-hak sipil.
- Di negara-negara Sosialis dan Islam, polisi memegang kekuasaan politik
dan agama yang sangat besar. Faktanya, di tempat-tempat seperti itu, kejahatan
selalu dipandang sebagai kejahatan politik atau masalah agama yang terjadi
bersamaan.
Sistem Pengadilan Komparatif

Halaman5 dari 68
1. Inkuisitorial
- adalah suatu sistem di mana deteksi dan penuntutan terhadap pelanggar
tidak diserahkan kepada inisiatif pihak swasta, namun kepada pejabat dan aparat
hukum. Menggunakan penyelidikan rahasia untuk menemukan pelakunya;
kekerasan dan penyiksaan sering digunakan untuk mendapatkan pengakuan.
Hakim tidak terbatas pada bukti-bukti yang diajukan ke hadapannya, namun
dapat melanjutkan penyelidikannya sendiri, yang tidak bersifat konfrontatif.
- terdakwa bersalah sampai terbukti tidak bersalah.
2. Menuduh (Adversarial)
- adalah suatu sistem dimana tuduhan dilakukan oleh setiap warga negara
atau oleh anggota kelompok dimana pihak yang dirugikan berada. Karena
tindakan tersebut merupakan pertarungan antar pihak, maka pihak yang diduga
pelaku mempunyai hak untuk dikonfrontasi oleh penuduhnya. Hakim yang
menjatuhkan putusan adalah hakim, pertarungannya berupa peradilan umum. Inti
dari sistem tuduhan adalah hak untuk dianggap tidak bersalah. Untuk
mengalahkan anggapan ini, penuntut harus membuktikan kesalahannya tanpa
keraguan (kepastian moral).
- terdakwa tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
Catatan:
Sistem peradilan di Filipina bersifat menuduh atau bermusuhan. Hukum ini
mengatur dua pihak yang bertikai di hadapan pengadilan, yang mendengarkan
mereka secara tidak memihak dan memberikan keputusan hanya setelah
persidangan.
Jenis sistem Kepolisian
1. Penegakan Hukum yang Terdesentralisasi

- mengacu pada sistem di mana administrasi dan operasi kepolisian
bersifat independen dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Ini lebih
berlaku di negara-negara dengan pemerintahan federal
- Badan kepolisian adalah tanggung jawab eksklusif pemerintah. negara
bagian atau provinsi.
-misalnya India, Pakistan, AS.
2. Sistem Perpolisian Terpusat

- berarti satu kepolisian yang beroperasi di suatu negara.
- satu lembaga kepolisian yang mempunyai yurisdiksi tidak terbatas di
seluruh negeri.
- misalnya Chili, Indonesia, Kenya, Malaysia, Papua Nugini, Thailand,
Uganda
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PELAYANAN POLISI
Globalisasi
Halaman6 dari 68
- Ini adalah meningkatnya interpenetrasi negara, pasar, komunikasi dan
gagasan.
- Ini adalah proses interaksi dan integrasi antara masyarakat, perusahaan,
dan pemerintah dari berbagai negara, sebuah proses yang didorong oleh
perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi.
- Proses ini mempunyai dampak terhadap lingkungan, kebudayaan, sistem
politik, pembangunan ekonomi dan kemakmuran, serta kesejahteraan fisik
manusia dalam masyarakat di seluruh dunia.
- Ini adalah paket arus manusia transnasional, produksi, investasi,
informasi, ide, dan identitas (Garcia, M.).
- Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan
dalam masyarakat dan perekonomian dunia yang disebabkan oleh peningkatan
perdagangan dan pertukaran budaya secara dramatis. Khususnya dalam konteks
ekonomi, istilah ini hampir secara eksklusif mengacu pada dampak perdagangan,
khususnya liberalisasi perdagangan atau “perdagangan bebas”.
Globalisasi di Filipina
1. Negara ini mengambil bagian dalam proses globalisasi sejak negara tersebut
menandatangani perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun
1995.
2. Saat ini, globalisasi sangat efektif di Filipina, globalisasi telah memungkinkan
perubahan besar di negara ini seperti bertambahnya jumlah tenaga kerja, dan
semakin banyak perusahaan Filipina dan asing bermunculan di negara tersebut
untuk membantu perekonomian negara yang sedang berkembang.
Keuntungan Globalisasi
1. Hubungan Damai
- Sebagian besar negara telah melakukan hubungan perdagangan satu
sama lain untuk meningkatkan perekonomian mereka, meninggalkan
pengalaman pahit jika ada.
2. Ketenagakerjaan
- Dianggap sebagai salah satu keuntungan paling penting, globalisasi
telah menciptakan banyak lapangan kerja. Perusahaan-perusahaan bergerak
menuju negara-negara berkembang untuk memperoleh angkatan kerja.
3. Ketenagakerjaan
- Keuntungan yang sangat penting yang telah membantu masyarakat
adalah penyebaran pendidikan. Dengan banyaknya institusi pendidikan di
seluruh dunia, seseorang dapat pindah dari negara asalnya untuk mendapatkan
kesempatan yang lebih baik di tempat lain.
4. Kualitas Produk
- Kualitas produk telah ditingkatkan untuk mempertahankan pelanggan.
Saat ini pelanggan mungkin berkompromi dengan kisaran harga tetapi tidak
dengan kualitas produk. Kualitas yang rendah atau buruk dapat berdampak
buruk terhadap kepuasan konsumen.
5. Harga Lebih Murah

Halaman7 dari 68
- Globalisasi telah membawa persaingan yang ketat di pasar.
6. Komunikasi
- Setiap informasi mudah diakses dari hampir seluruh penjuru dunia.
Peredaran informasi bukan lagi tugas yang membosankan (kurang menarik), dan
dapat terjadi dalam hitungan detik. Internet telah memberikan dampak signifikan
terhadap perekonomian global, sehingga memberikan akses langsung terhadap
informasi dan produk.
7. Transportasi
- Sebagai roda penggerak setiap organisasi bisnis, konektivitas ke
berbagai belahan dunia tidak lagi menjadi permasalahan serius. Saat ini dengan
berbagai moda transportasi yang tersedia, seseorang dapat dengan mudah
mengirimkan produk ke pelanggan yang berlokasi di belahan dunia mana pun.
8. Peningkatan PDB (PDB – Ukuran perekonomian yang diadopsi oleh Amerika

Serikat pada tahun 1991; total nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi oleh
pekerja dan modal dalam batas negara selama periode tertentu (biasanya 1
tahun))
- Produk Domestik Bruto, umumnya dikenal sebagai PDB, adalah nilai
uang dari barang dan jasa akhir yang diproduksi di wilayah domestik suatu
negara selama satu tahun akuntansi.
9. Perdagangan Bebas
- Merupakan kebijakan dimana suatu negara tidak memungut pajak, bea,
subsidi atau kuota atas impor/ekspor barang atau jasa dari negara lain. Ada
negara-negara yang telah memutuskan untuk menerapkan perdagangan bebas
di wilayah tertentu. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan
jasa dengan biaya yang relatif lebih rendah.
10. Perjalanan dan Pariwisata
- Globalisasi telah mendorong pariwisata ke tingkat yang lebih tinggi.
Perdagangan internasional antar negara juga membantu meningkatkan jumlah
wisatawan yang mengunjungi berbagai tempat di seluruh dunia.
11. Pinjaman Eksternal

- Dengan bantuan globalisasi, terdapat peluang bagi peminjam korporasi,
nasional, dan daerah untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap pinjaman
komersial eksternal dan pinjaman sindikasi.
Kerugian Globalisasi
1. Masalah Kesehatan
- Globalisasi telah menimbulkan lebih banyak risiko kesehatan dan
menghadirkan ancaman dan tantangan baru bagi epidemi.
- Awal mula HIV/AIDS. Berasal dari hutan belantara Afrika, virus ini telah
menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dalam waktu singkat.
- Bahan makanan juga diangkut ke berbagai negara, dan hal ini menjadi
perhatian, terutama dalam hal barang mudah rusak.
Halaman8 dari 68
2. Hilangnya Kebudayaan
- Dengan banyaknya orang yang masuk dan keluar suatu negara, budaya
menjadi prioritas utama. Masyarakat dapat beradaptasi dengan budaya negara
tempat tinggalnya. Mereka cenderung lebih mengikuti budaya asing dan
melupakan asal usulnya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan konflik budaya.
3. Distribusi Kekayaan yang Tidak Merata

- Dikatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin
miskin. Pada kenyataannya, globalisasi belum mampu mengentaskan
kemiskinan.
4. Degradasi Lingkungan
- Revolusi industri telah mengubah pandangan perekonomian. Industri
menggunakan sumber daya alam melalui pengeboran pertambangan, dll. Hal ini
memberikan beban pada lingkungan.
5. Disparitas (Ketimpangan)
- Meskipun globalisasi telah membuka jalan baru seperti perluasan pasar
dan lapangan kerja, masih terdapat kesenjangan dalam perkembangan
perekonomian. Pengangguran struktural disebabkan oleh kesenjangan yang
tercipta. Negara-negara maju memindahkan pabrik mereka ke luar negeri dimana
tenaga kerja tersedia dengan harga murah.
6. Konflik
- Hal ini telah menimbulkan terorisme dan bentuk kekerasan lainnya.
Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa namun juga kerugian
ekonomi yang sangat besar.
7. Persaingan yang sengit

- Terbukanya pintu perdagangan internasional telah melahirkan
persaingan yang ketat. Hal ini berdampak besar pada pasar lokal. Para pemain
lokal menderita kerugian besar karena mereka tidak mempunyai potensi untuk
mengiklankan atau mengekspor produk mereka dalam skala besar. Oleh karena
itu, pasar domestik menyusut.
Pengaruh Globalisasi terhadap Penegakan Hukum
1. Fasilitasi kejahatan dan pelaku kejahatan transnasional dapat dengan mudah

dicapai.
2. Perlunya kebijakan transnasional. Kerja sama antar organisasi kepolisian di
dunia sangatlah penting.
3. Instruksi pelatihan bagi petugas penegak hukum baru harus mencakup
komputer tingkat lanjut untuk mempersiapkan mereka sebagai polisi dunia maya
sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi kejahatan dunia maya.
4. Pengembangan strategi baru untuk menangani kejahatan terorganisir
internasional adalah suatu keharusan.
Halaman9 dari 68
5. Ketentuan penegakan hukum dengan memperbaharui peraturan perundang-
undangan terkait teori modernisasi kejahatan.
Ancaman Globalisasi Terhadap Penegakan Hukum
1. Meningkatnya volume pelanggaran hak asasi manusia yang ditandai dengan

genosida atau pembunuhan massal.
2. Masyarakat kurang mampu mendapatkan akses yang tidak adil terhadap
mekanisme global dalam penegakan hukum dan keamanan.
3. Konflik antar bangsa.
4. Jaringan kriminal transnasional untuk perdagangan narkoba, pencucian uang,
terorisme, dll.
Dampak Globalisasi terhadap Hak Asasi Manusia
1. Dampak globalisasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara akan

bergantung pada jenis negara dan sejarahnya.
2. Secara umum, para analis globalisasi menemukan bahwa integrasi
internasional negara meningkatkan hak keamanan, namun meningkatkan
kesenjangan dan mengancam hak-hak sosial dan warga negara.
3. Temuan mengenai efektivitas tekanan internasional terhadap kebijakan hak
asasi manusia negara menunjukkan bahwa target harus dapat diakses secara
struktural, sensitif secara internasional, dan melibatkan aktivis hak asasi manusia
lokal untuk menjalin hubungan.
Peluang Penegakan Hukum
- Meskipun globalisasi membawa ancaman dan banyak ancaman lainnya

terhadap penegakan hukum, terdapat peluang-peluang seperti berikut ini:
1. Pembentukan pengadilan internasional untuk menangani permasalahan hak
asasi manusia.
2. Intervensi kemanusiaan yang dapat memajukan norma-norma universal dan
menghubungkannya dengan kekuatan penegakan hukum oleh negara.
3. Jaringan profesional transnasional dan kerja sama melawan kejahatan
transnasional.
4. Kelompok global untuk pemantauan konflik dan koalisi lintas isu transnasional.
KEJAHATAN TRANSNASIONAL
Kejahatan Transnasional
- adalah kejahatan yang mempunyai dampak aktual atau potensial
melintasi batas negara dan kejahatan yang bersifat intra-negara namun
melanggar nilai-nilai fundamental internasional.
- Kata “transnasional” menggambarkan kejahatan yang tidak hanya
bersifat internasional (yaitu kejahatan yang melintasi batas negara antar negara),
namun kejahatan yang menurut sifatnya melibatkan perpindahan lintas batas
negara sebagai bagian penting dari kegiatan kriminal.
Halaman10 dari 68
- Kejahatan transnasional juga mencakup kejahatan yang terjadi di suatu
negara, namun konsekuensinya berdampak signifikan terhadap negara lain dan
negara transit juga mungkin terlibat.
- kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir yang
bertujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan pelanggaran berat untuk
memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya secara langsung atau tidak
langsung, yang dilakukan melalui lintas batas atau yurisdiksi.
Definisi kerja kejahatan transnasional.

- Kejahatan yang berdampak pada lebih dari satu yurisdiksi. ei satu
negara ke negara lain.
Diadopsi dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.

- Dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir yang memiliki basis di satu
negara bagian, namun bekerja sama di satu atau lebih negara tuan rumah di
mana terdapat peluang pasar yang menguntungkan.
Jenis yang terkenal:

- Narkoba, ekonomi, penyelundupan manusia, pencucian uang,
lingkungan hidup.
Bagaimana dengan:
- Perdagangan manusia, pembajakan laut, perdagangan senjata,
bahan kimia prekursor, terorisme dan kejahatan yang mendukung
atau memfasilitasi terorisme.
Melintasi batas negara dengan cara:
- Orang – penjahat, buronan dan korban
- Benda - komoditas
- Niat – lalu lintas, penipuan, pengelakan, dll.
Dengan pengakuan internasional atas kejahatan tersebut:
- konvensi, perjanjian dan hukum
Kejahatan Terorganisir Transnasional
- melibatkan perencanaan dan pelaksanaan usaha bisnis terlarang oleh

kelompok atau jaringan individu yang bekerja di lebih dari satu negara.
- kelompok kriminal ini menggunakan kekerasan sistematis dan korupsi
untuk mencapai tujuan mereka.
Kejahatan terorganisir
- adalah kombinasi dari dua orang atau lebih dengan tujuan melakukan
teror, ancaman, intimidasi atau konsepsi di kota atau kotamadya atau komunitas
apa pun baik monopoli atau kegiatan kriminal di bidang yang memberikan
dukungan keuangan berkelanjutan.
Sindikat Kriminal
Halaman11 dari 68
- bisnis terorganisir dan relatif stabil yang menggunakan kekerasan dan
ancaman terhadap pesaing.
Dunia Kriminal
- mengacu pada organisasi sosial penjahat dengan kelas dan norma
sosialnya sendiri.
Jenis Kejahatan Transnasional dalam Sejarah

1. Perbudakan
- ketundukan pada pengaruh yang mendominasi atau keadaan seseorang
yang merupakan barang milik orang lain.
Budak - seseorang yang dijadikan budak sebagai barang milik orang lain.
2. Pembajakan
- biasanya merupakan tindakan perampokan atau kekerasan kriminal di
laut. Istilah ini dapat mencakup tindakan yang dilakukan di darat, di udara, atau di
perairan besar lainnya atau di pantai.
- Biasanya tidak termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap orang yang
bepergian dengan kapal yang sama dengan pelakunya (misalnya seorang
penumpang mencuri milik orang lain di kapal yang sama).
- (Keputusan Presiden No. 532 (UU Anti Pembajakan dan Anti
Perampokan Jalan Raya Tahun 1974).
3. Penyelundupan Candu
Penyelundupan - tindakan menyampaikan atau memasukkan secara
diam-diam atau mengimpor ekspor secara diam-diam yang bertentangan dengan
hukum dan terlebih lagi tanpa membayar bea yang dikenakan oleh hukum.
Jenis Kejahatan Transnasional Modern
1. TERORISME
- didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau kekerasan yang
melanggar hukum terhadap seseorang atau harta benda untuk mengintimidasi
atau memaksa suatu pemerintah, penduduk sipil, atau segmen mana pun
darinya, demi mencapai tujuan politik atau sosial. (FBI, 1997)
- Istilah terorisme berasal dari bahasa Perancis “terrorisme”, dari bahasa
latin: “terror” yang berarti “ketakutan yang besar”, “ketakutan”, berhubungan
dengan kata kerja latin “terrere” yang berarti “menakut-nakuti”.
- Penggunaan kata tersebut pertama kali muncul pada bulan Januari
1975.
- penggunaan teror secara sistematis, terutama sebagai alat pemaksaan.
Ini hanya mengacu pada tindakan-tindakan yang:
1. Ditujukan untuk menimbulkan rasa takut
2. Dilakukan untuk tujuan ideologis
3. Sengaja menargetkan non-kombatan.
Pada bulan November 2004, laporan Sekretaris Jenderal PBB
menggambarkan terorisme
- Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau
luka serius terhadap warga sipil atau non-kombatan dengan tujuan untuk
Halaman12 dari 68
mengintimidasi masyarakat atau memaksa pemerintah atau organisasi
internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun.
Ciri-ciri Terorisme:
1. Direncanakan atau Direncanakan
2. Bermotif politik
3. Ditujukan untuk warga sipil
4. Dilakukan oleh kelompok sub-nasional
Kelompok Kejahatan Terorganisir (OCG) vs. Terorisme

- OCG dimotivasi oleh uang
- Teroris dimotivasi oleh ideologi
A. teroris dapat menggunakan:
1. senjata pemusnah massal
2. ancaman yang menimbulkan ketakutan
3. senjata tradisional
Tipologi Terorisme
1. Terorisme Nasionalis
- berupaya untuk membentuk negara mereka sendiri dan sering kali
menggambarkan aktivitas mereka sebagai perjuangan untuk pembebasan.
- kesetiaan dan pengabdian kepada suatu bangsa, serta kesadaran
nasional yang diperoleh dari menempatkan budaya dan kepentingan suatu
bangsa di atas budaya dan kepentingan bangsa atau kelompok lain.
2. Terorisme Agama
- mengejar visi mereka sendiri tentang kehendak ilahi dan menggunakan
kekerasan yang dimaksudkan untuk membawa perubahan sosial dan budaya.
- terorisme yang diilhami agama sedang meningkat, dengan peningkatan
empat puluh tiga persen dari total kelompok teror internasional yang menganut
motivasi keagamaan antara tahun 1980 dan 1995. Teroris yang bermotivasi
agama melihat tujuan mereka sebagai kitab suci, dan oleh karena itu tidak dapat
salah dan tidak dapat dinegosiasikan.
3. Terorisme yang Disponsori Negara

- sengaja digunakan oleh negara-negara radikal sebagai alat kebijakan
luar negeri.
4. Terorisme Sayap Kiri

- berupaya menghancurkan perekonomian yang berdasarkan pada usaha
bebas dan menggantinya dengan sistem ekonomi sosialis atau komunis.
- kelompok ini berupaya menggulingkan demokrasi kapitalis dan
mendirikan pemerintahan sosialis atau komunis sebagai penggantinya. Mereka
ingin menyerang sistem yang sudah mapan untuk menghilangkan perbedaan
kelas.
5. Terorisme Sayap Kanan
Halaman13 dari 68
- termotivasi oleh cita-cita fasis dan berupaya untuk membubarkan
pemerintahan demokratis.
- terorisme jenis ini bertujuan untuk memerangi pemerintah liberal dan
melestarikan tatanan sosial tradisional. Terorisme sayap kanan umumnya
ditandai oleh milisi dan geng; sering kali kelompok-kelompok ini bermotif rasial
dan bertujuan untuk meminggirkan kelompok minoritas di suatu negara.
6. Terorisme Anarkis (Revolusioner).

- adalah kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan semua bentuk
pemerintahan yang sudah mapan.
- didedikasikan untuk menggulingkan tatanan yang sudah mapan dan
menggantinya dengan struktur politik atau sosial baru. Meskipun sering dikaitkan
dengan ideologi politik komunis, hal ini tidak selalu terjadi, dan gerakan politik
lain dapat menganjurkan metode revolusioner untuk mencapai tujuan mereka.
7. Terorisme Domestik
- mengacu pada penggunaan kekerasan atau kekerasan yang melanggar
hukum oleh suatu kelompok atau individu yang berbasis dan beroperasi di suatu
negara.
- Teroris ini “berkembang di dalam negeri” dan beroperasi di dalam dan
melawan negara asal mereka. Mereka sering kali terikat pada faksi sosial atau
politik ekstrem dalam masyarakat tertentu, dan memfokuskan upaya mereka
secara khusus pada arena sosio-politik negaranya.
8. Terorisme Internasional
- adalah penggunaan kekerasan atau kekerasan yang melanggar hukum
oleh suatu kelompok atau individu yang memiliki hubungan dengan negara asing
atau yang aktivitasnya melampaui batas negara terhadap seseorang atau
properti untuk mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintah.
- Kelompok internasional biasanya beroperasi di banyak negara, namun
tetap mempertahankan fokus geografis untuk kegiatan mereka.
9. Terorisme Dunia Maya

- adalah suatu bentuk terorisme yang memanfaatkan teknologi tinggi
khususnya komputer, internet dan World Wide Web, dalam perencanaan dan
pelaksanaan serangan teroris.
10. Terorisme Patologis

- ini menggambarkan penggunaan terorisme oleh individu yang
menggunakan strategi tersebut hanya untuk kesenangan meneror orang lain.
Teroris patologis sering kali beroperasi sendiri, bukan dalam kelompok seperti
kelompok lain dalam daftar dan sering kali bukanlah teroris sejati karena mereka
tidak memiliki motif politik yang jelas.
11. Terorisme Berorientasi Isu

- Terorisme jenis ini dilakukan dengan tujuan untuk memajukan suatu isu
tertentu. Umumnya permasalahan ini bersifat sosial atau berhubungan dengan
lingkungan. Di sini definisi ini digunakan untuk memasukkan terorisme
lingkungan.
Halaman14 dari 68
12. Terorisme Separatis
- separatis berusaha menyebabkan fragmentasi dalam suatu negara dan
mendirikan negara baru. Terorisme jenis ini merupakan tipikal kelompok
minoritas dalam suatu negara yang menginginkan kepentingannya sendiri,
umumnya karena diskriminasi dari kelompok mayoritas.
13. Narko-Terorisme
- istilah ini awalnya mengacu pada organisasi yang memperoleh dana
melalui penjualan obat-obatan. Hal ini juga dapat menangani penggunaan
kekerasan oleh kelompok atau geng yang dirancang untuk mempermudah
penjualan narkoba.
Undang-Undang Keamanan Manusia tahun 2007 (RA 9372)

- Kebijakan (Bagian 2) – melindungi, kebebasan dan harta benda dari
tindakan terorisme;
- Mengecam terorisme sebagai tindakan yang bertentangan dan
berbahaya terhadap keamanan nasional negara dan kesejahteraan rakyat;
- Menjadikan terorisme sebagai kejahatan terhadap rakyat Filipina,
terhadap kemanusiaan, dan terhadap hukum suatu negara.
- ditandatangani menjadi undang-undang oleh Pres. Gloria Macapagal
Arroyo dan efektif pada Juli 2007, secara resmi ditujukan untuk menangani
militan di Filipina Selatan, termasuk Kelompok Abu Sayyaf, yang memiliki
hubungan dengan Al-Qaeda dan dituduh melakukan pemboman dan penculikan.
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2007.
Terorisme (Bagian 3, RA 9372) definisi tiga bagian:

1. Tindakan predikat
A. Pembajakan dan pemberontakan di laut lepas (Pasal 122)
B. Pemberontakan atau pemberontakan (Pasal 134)
C. Kudeta (Pasal 134-A)
D. Pembunuhan (Pasal 248)
e. Penculikan dan Penahanan Ilegal Berat (Pasal 267)
F. Pembakaran (Pasal 324*; PD 1613)
H. RA No. 6235 (UU Anti Pembajakan)
H. PD No. 532 (UU Anti Pembajakan dan Anti Perampokan Jalan
Raya Tahun 1974)
Saya. PD No. 1866 sebagaimana telah diubah dengan RA 8294 &
10592 (Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Secara Ilegal)
2. Hasil/Konsekuensi
- Dengan demikian menabur dan menciptakan kondisi ketakutan
dan kepanikan yang meluas dan luar biasa di kalangan masyarakat.
3. Tujuan
- Untuk memaksa pemerintah agar menuruti permintaan yang
melanggar hukum.
Hukuman – 40 tahun penjara
Halaman15 dari 68
Kontraterorisme
- mengacu pada praktik, taktik, dan strategi yang diadopsi oleh
pemerintah, militer, dan kelompok lain untuk memerangi terorisme.
- yang mencakup tindakan ofensif yang diambil untuk mencegah,
menghalangi, mencegah, dan merespons terorisme (Operasi Militer NATO dan
AS).
Jenis Kontraterorisme:
1. Kontraterorisme Strategis – menolak sumber daya, seperti keuangan atau
wilayah basis teroris. Mereka akan menangkap, membunuh, atau mengubah
keyakinan para pemimpin teroris.
2. Kontraterorisme Taktis dan Operasional – pembentukan unit atau kekuatan
elit, yang berperan untuk melawan teroris secara langsung dan mencegah
serangan teroris. Mereka melakukan tindakan pencegahan, penyelamatan
sandera dan menanggapi serangan yang sedang berlangsung.
Kelompok Penanggulangan Teroris

1. Australia – Kelompok Serangan Taktis (TAG) dan Resimen
Layanan Udara Khusus (SASR)
2. Jerman – Grenzchutzgruppe-9 (GSG)
3. Israel – SayeretMat'kal (Unit Pengintaian Staf Umum 269)
4. Belanda – BijzondreBijstandEenheid (BBE)
5. Norwegia – ForsvaretsSpecialKommando (FSK) - (Komando
Khusus Pertahanan)
6. Oman – Pasukan Khusus Sultan “Kobra”
7. Britania Raya (UK) – Special Air Service (SAS)
8. Amerika Serikat – Delta Force dan Seal Team Six
9. Filipina – Pasukan Aksi Khusus (PNP-SAF) dan Kelompok
Operasi Khusus (PASCOM-SOG)
Komite Kontra-Terorisme PBB

- CTC didirikan berdasarkan resolusi Kontrol Keamanan 1373, yang
diadopsi dengan suara bulat pada 28 September 2001 setelah serangan teroris
11 September di Amerika Serikat.
- Komite, yang terdiri dari 15 Anggota Dewan Keamanan.
Pusat Kontra Terorisme Nasional Amerika Serikat (NCTC)

- Didirikan berdasarkan Perintah Eksekutif Presiden 133354 pada Agustus
2004 dan dikodifikasi oleh Undang-Undang Reformasi Intelijen dan Pencegahan
Terorisme tahun 2004.
Pusat Kejahatan Transnasional Filipina (PCTC)

- Dibentuk pada tanggal 15 Januari 1999 berdasarkan Perintah Eksekutif
No. 62 di bawah Kantor Presiden untuk merumuskan dan melaksanakan
tindakan terpadu dari semua lembaga penegak hukum, intelijen dan lembaga
pemerintah lainnya untuk pencegahan dan pengendalian kejahatan
transnasional.
Organisasi Teroris di Dunia

Halaman16 dari 68
1. Al-Qaeda
- didirikan oleh Osama Bin Laden pada tahun 1988 di Arab Saudi.
- Gerakan Jihadis Islam untuk menggantikan negara-negara Muslim yang
dikuasai atau didominasi Barat dengan rezim fundamentalis Islam.
* Osama Bin Laden lahir pada 10 Maret 1957 di Riyadh, Arab Saudi; anak laki-
laki satu-satunya dari istri ke-10 ayahnya. Pada usia 17 tahun, Osama menikah
dengan istri pertamanya. Osama menikahi empat wanita dan menjadi ayah dari
sekitar 26 anak.
* serangan 11 September 2001 – serangan Al Qaeda yang terkenal; 19 orang

membajak 4 pesawat jet penumpang komersial, menabrakkan 2 di antaranya ke
World Trade Center, 1 di Pentagon dan yang lainnya di Pennyslvania. 2.973
tewas dan 19 pembajak.
2. Negara Islam
- juga dikenal di dunia Arab sebagai Daesh dan dengan akronim ISIS dan
ISIL, ISIS telah menjadi kelompok teroris paling mematikan di dunia selama tiga
tahun terakhir.
- kelompok ini sebagian besar telah dikalahkan di wilayah asalnya di
Suriah dan Irak, namun mereka tetap mampu melancarkan serangan di negara-
negara tersebut dan juga menginspirasi individu dan kelompok yang berafiliasi
untuk melakukan serangan di wilayah lain di Timur Tengah serta Eropa dan Asia.
- ISIS cenderung lebih menyukai pengeboman atau ledakan – hal ini
menyumbang 69% dari serangan mereka tahun lalu. Namun, mereka juga
melakukan penyanderaan dan pembunuhan.
- Namun, kekuatan ISIS kini terlihat semakin berkurang. Tahun lalu
mereka melakukan serangan 22% lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya,
dengan jumlah kematian turun dari 9.150 pada tahun 2016 menjadi 4.350 pada
tahun 2017. Jumlah kematian per serangan juga turun dari delapan pada tahun
2016 menjadi 4,9 pada tahun 2017.
Catatan:
Jaringan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) di Filipina
Tujuan: mengganti Pemerintah Filipina dengan negara Islam dan menerapkan
penafsiran ketat ISIS terhadap syariah
wilayah operasi: wilayah Mindanao dan Kepulauan Sulu (April 2018)
3. Taliban
- Kelompok Afghanistan telah melancarkan perang gesekan dengan
koalisi yang didukung AS sejak tahun 2001 dan telah terbukti sangat tangguh.
Pada pertengahan tahun 2017, mereka menguasai sekitar 11% wilayah negara
dan memperebutkan 29% dari 398 distrik di Afghanistan. Ia aktif di 70% provinsi
Afghanistan.
- pada tahun 2017, pasukan Taliban bertanggung jawab atas 699
serangan, menyebabkan 3.571 kematian, dengan serangan bersenjata dan
Halaman17 dari 68
pemboman merupakan bentuk serangan yang paling umum. Selain itu, afiliasinya
di negara tetangga Pakistan, Tehrik-i-Taliban Pakistan, bertanggung jawab atas
56 serangan dan 233 kematian.
- Tindakan Taliban menjadi lebih mematikan dalam satu tahun terakhir,
menewaskan rata-rata 5,1 orang per serangan pada tahun 2017 (naik dari 4,2
orang pada tahun sebelumnya). Kelompok ini telah menyesuaikan taktiknya
dalam beberapa tahun terakhir, mengalihkan fokusnya dari serangan terhadap
sasaran sipil dan beralih ke personel polisi dan militer.
- Taliban membunuh 2.419 personel polisi dan militer pada tahun 2017,
naik dari 1.782 pada tahun sebelumnya. Jumlah serangan terhadap sasaran
tersebut juga meningkat dari 369 pada tahun 2016 menjadi 386 pada tahun
2017. Pada saat yang sama, jumlah kematian warga sipil yang disebabkan oleh
Taliban turun menjadi 548 pada tahun 2017, dibandingkan dengan 1.223 pada
tahun 2016.
4. Al-Shabaab
- kelompok militan ekstremis Al-Shabaab muncul pada tahun 2006.
Kelompok ini merupakan afiliasi dari Al-Qaeda dan walaupun wilayah operasi
utamanya adalah Somalia, kelompok ini juga melakukan serangan di Ethiopia,
Kenya dan Uganda.
- Al-Shabaab adalah kelompok teror paling mematikan di Afrika sub-
Sahara pada tahun 2017, bertanggung jawab atas 1.457 kematian, meningkat
93% dibandingkan tahun sebelumnya. Dua pertiga dari korban tewas terjadi di
ibu kota Somalia, Mogadishu. Insiden terburuk terjadi pada Oktober 2017, ketika
588 orang tewas dan 316 luka-luka dalam ledakan di luar Hotel Safari di
kawasan kota Hodan.
- banyak negara yang paling parah terkena dampak terorisme mengalami
penurunan jumlah kematian selama beberapa tahun terakhir, termasuk
Afghanistan, Irak, Suriah, Nigeria dan Pakistan. Namun sayangnya, Somalia
merupakan pengecualian terhadap tren tersebut karena tindakan Al-Shabaab.
Terdapat hampir 6.000 kematian akibat terorisme di negara ini sejak tahun 2001.
5. Boko Haram
- kelompok teroris Nigeria Boko Haram (juga dikenal dengan nama yang
jauh lebih panjang Jama'tuAhlis Sunna Lidda'awatiwal-Jihad) pernah menjadi
kelompok teror paling mematikan di dunia namun kelompok ini mengalami
penurunan sejak tahun 2014 dan baru-baru ini mulai terpecah menjadi beberapa
faksi, yang terbesar adalah Negara Islam Provinsi Afrika Barat (ISWAP).
Sejak muncul di timur laut negara itu pada tahun 2002, kelompok ini telah
menyebar ke negara-negara terdekat lainnya termasuk Chad, Kamerun dan
Niger dan kelompok tersebut telah bersumpah setia kepada ISIS.
- penurunan jumlah kematian akibat teroris di Nigeria dalam beberapa
tahun terakhir – jumlah kematian turun 83% dari angka tertinggi pada tahun 2014
– menunjukkan bahwa pasukan keamanan di kawasan tersebut, dibantu oleh
sekutu internasional, memberikan dampak terhadap kelompok seperti Boko
Haram. Namun pertarungan ini masih jauh dari kemenangan. Boko Haram
melakukan serangan 40% lebih banyak dan bertanggung jawab atas 15% lebih
banyak kematian pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya.
Halaman18 dari 68
- sebagian besar serangan kelompok tersebut tahun lalu dilakukan di
Nigeria – khususnya di Negara Bagian Borno – dan jumlah yang lebih kecil
terjadi di Kamerun dan Niger. Kelompok ini terkenal karena penyanderaan
massal dan penggunaan ekstensif anak-anak dan perempuan sebagai pelaku
bom bunuh diri.
Terorisme di Filipina
A. Kelompok Teroris Islam:

1. Bangsa Moro “rakyat MORO”
- adalah nama umum untuk 13 suku etnolinguistik Muslim di Filipina yang
merupakan seperempat penduduk Mindanao di Filipina Selatan.
- tiga Kelompok Utama: Maguindanaons, Maranaos, Tausogs.
- Didirikan pada tahun 1971 untuk memperjuangkan kemerdekaan negara
Moro (Islam) di Mindanao, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) adalah
kelompok ekstremis Islam pertama di Filipina. Muslim Filipina menyebut diri
mereka sebagai Moro, yang merupakan turunan dari kata 'Moor,' sebuah istilah
yang menghina yang digunakan oleh penjajah Spanyol untuk menyebut orang
Islam di Afrika Utara. Istilah ini kemudian diadopsi oleh mayoritas Kristen di
Filipina untuk menggambarkan tetangga Muslim mereka di pulau-pulau selatan
negara tersebut. Setelah lebih dari satu dekade pertikaian dan negosiasi antara
pemerintah Filipina dan para pemimpin MNLF, Presiden saat itu Corazon Aquino
menandatangani undang-undang pada tahun 1989 yang membentuk Daerah
Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM), yang memungkinkan adanya
pemerintahan mandiri di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Meskipun
demikian, konflik kekerasan terus berlanjut hingga tahun 1996, ketika MNLF dan
pemerintah Filipina akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian akhir, yang
secara efektif mengakhiri perjuangan bersenjata kelompok tersebut. (Sumber:
BBC News, CNN Filipina)
- Front Pembebasan Islam Moro (MILF) memisahkan diri dari MNLF pada
tahun 1978 karena konflik kepemimpinan dan strategis. SalamatHashim, anggota
MNLF, tidak senang dengan perjanjian kelompok tersebut dengan pemerintah
Filipina, yang mengizinkan adanya wilayah otonom tetapi tidak independen di
Mindanao. Hashim menggalang unsur-unsur yang lebih radikal untuk
memisahkan diri dan membentuk MILF. MILF telah melakukan negosiasi dengan
pemerintah Filipina selama lebih dari 18 tahun dan sejak itu mengecam
kekerasan dan tindakan teroris. Pada bulan Maret 2014, MILF dan pemerintahan
Presiden Benigno Aquino III menandatangani perjanjian perdamaian, yang
dikenal sebagai Perjanjian Komprehensif Bangsamoro (CAB). CAB meletakkan
dasar bagi kerangka legislatif yang akan menggantikan ARMM dan memberikan
otonomi yang lebih besar. (Sumber: BBC News, The Economist, Reuters, The
Diplomat)
- pada tanggal 26 Juli 2018, Duterte menandatangani Undang-Undang
Organik Bangsamoro (BOL), yang akan membentuk daerah otonom baru, yang
disebut Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM). BOL
menambahkan lebih banyak wilayah ke wilayah otonom yang sudah ada
sebelumnya, dan tunduk pada pemungutan suara dimana penduduk setempat
memilih untuk memasukkan wilayah tersebut. Undang-undang ini memungkinkan
BARMM untuk memiliki parlemen dan otonomi lebih besar atas isu-isu seperti
Halaman19 dari 68
penganggaran, sistem peradilan, hak-hak masyarakat adat, dan sumber daya
alam. Baik MNLF maupun MILF mendukung undang-undang tersebut, yang
mendapat pujian dari PBB dan negara-negara yang terkait dengan upaya
perdamaian di Mindanao. Kedua kelompok separatis tersebut berjanji untuk
memerangi ekstremisme kekerasan dan berjanji untuk bekerja sama dengan
pemerintah demi perdamaian. Pada tanggal 21 Januari 2019, mayoritas pemilih
di ARMM menyetujui BOL dan secara resmi dianggap diratifikasi pada tanggal 25
Januari. (Sumber: The Diplomat, Rappler)
2. Kelompok Abu Sayyaf (ASG)

- Alias: Al-Hakarat – “Pembawa Pedang” dan Al-Islamiyah – Bapak
Pendekar Pedang.
- Filosofi Pendirian: Kelompok Abu Sayyaf (ASG) dibentuk pada tahun
1991 selama proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan kelompok teroris
nasionalis/separatis, Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF)
- ASG dipimpin oleh Abdujarak Janjalani yang direkrut untuk pelatihan di
Afghanistan.
- Kelompok Abu Sayyaf (ASG) adalah kelompok separatis terkecil namun
paling radikal di Mindanao. ASG memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1991,
seperti halnya MILF, di tengah kritik bahwa organisasi induknya melemah karena
kesediaannya untuk melakukan pembicaraan damai dengan pemerintah Filipina.
ASG adalah kelompok yang paling kejam dan paling mengkhawatirkan bagi
Australia dan Amerika Serikat, karena hubungan historisnya dengan al-Qaeda
dan Jemaah Islamiyah. Kelompok ini terbagi menjadi dua faksi utama: faksi yang
berbasis di Sulu yang dipimpin oleh Radulan Sahiron, salah satu teroris paling
dicari di Amerika Serikat; dan faksi berbasis Basilan, yang dipimpin oleh
IsnilonTotoniHiplon hingga kematiannya pada Oktober 2017. Dalam sebuah
video yang diposting pada bulan Januari 2016, sekelompok anggota ASG,
menggunakan nama alternatif kelompok tersebut Harakatul Islamiyah (Gerakan
Islam), berjanji setia kepada ISIS dan menunjuk Hapilon sebagai pemimpin baru
mereka. Hapilon masuk dalam daftar Teroris Paling Dicari FBI karena
keterlibatannya dengan ASG. (Sumber: Universitas Stanford, BBC News, Manila
Time).
Catatan:
Kelompok Abu Sayyaf (ASG):
tujuan: mendirikan Negara Islam di Pulau Mindanao Filipina dan Kepulauan
Sulu, dan pada akhirnya, sebuah kekhalifahan Islam di seluruh Asia Tenggara.
wilayah operasinya: Filipina selatan di Mindanao dan wilayah Kepulauan Sulu
(April 2018).
3. Gerakan Rajah Solaiman
- Alias: “Balik Islam” atau “Kembali ke Islam”.
- Didirikan oleh Hilariondel Rosario Santos III alias Hannah Santos,
Ahmed Santos, Hilarion del Rosario.
- Masuk Islam pada tahun 1993 dan menikah dengan petinggi pimpinan
Kelompok Abu Sayyaf (ASG).
4.Jimaah Islamiyah (JI)

Halaman20 dari 68
- Alias: Komunitas Islam dan Kelompok Islam.
- Sel Filipina merupakan sel JI terkecil di Asia Tenggara.
- Dianggap sebagai sel logistik utama, yang bertanggung jawab untuk
memperoleh bahan peledak, senjata api, dan peralatan lainnya.
Pengaruh Komunis
1. Tentara Rakyat Baru (NPA)
- Dibentuk pada tahun 1969 dengan dukungan dari China.
- Dibentuk sebagai sayap bersenjata Partai Komunis Filipina.
- Konflik ekstremis terlama di Filipina adalah konflik dengan Partai Rakyat
Komunis (CPP) dan sayap militernya Tentara Rakyat Baru (NPA). Jose Maria
Sison, seorang aktivis mahasiswa di Manila, mendirikan CPP pada tahun 1968
setelah dikeluarkan dari partai Komunis yang ada, PartidoKomunista ng Pilipinas
(PKP).
- Ideologi CPP sangat didasarkan pada pemikiran Maois dan memilih
imperialisme, kapitalisme, dan feodalisme AS sebagai isu yang harus dihadapi
melalui revolusi atau “perang rakyat yang berkepanjangan,” yang berakar pada
kaum tani. Berbeda dengan kelompok Islam yang sebagian besar berlokasi di
Filipina selatan, CPP hadir di Manila dan aktif di seluruh Filipina. Pada tanggal 9
Agustus 2002, Departemen Luar Negeri AS menetapkan “Partai Komunis
Filipina/Tentara Rakyat Baru (CPP/NPA)” sebagai Organisasi Teroris Asing atas
permintaan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo saat itu. (Sumber: CTC Sentinel,
International Crisis Group, Departemen Luar Negeri AS)
Catatan:
Partai Komunis Filipina/Tentara Rakyat Baru (CPP/NPA)
tujuan: menggoyahkan perekonomian Filipina untuk menginspirasi masyarakat
memberontak melawan pemerintah dan, pada akhirnya, menggulingkan
Pemerintah Filipina
y beroperasi di sebagian besar negara, terutama di daerah pedesaan, dengan
kehadiran terkuat di Pegunungan Sierra Madre, pedesaan Luzon, Visayas, dan
sebagian Mindanao utara dan timur; memelihara sel di Manila, Kota Davao, dan
wilayah metropolitan lainnya (April 2018)
2. PERDAGANGAN NARKOBA
- juga dikenal sebagai perdagangan obat-obatan terlarang atau distribusi
obat-obatan terlarang, adalah kejahatan menjual, mengangkut, atau mengimpor
secara ilegal zat-zat yang dikendalikan secara tidak sah, seperti heroin, kokain,
ganja, atau obat-obatan terlarang lainnya.
- merupakan aktivitas pasar gelap global yang terdiri dari produksi,
distribusi, pengemasan, dan penjualan zat psikoaktif ilegal.
- ini hanya melibatkan penyelundupan melintasi perbatasan, dan distribusi
di negara permintaan.
- adalah perdagangan gelap global yang melibatkan penanaman,
pembuatan, distribusi dan penjualan zat-zat yang tunduk pada undang-undang
larangan narkoba.
Teknik yang digunakan pedagang narkoba saat melintasi perbatasan:

Halaman21 dari 68
1. Menghindari pemeriksaan perbatasan, seperti dengan kapal kecil, pesawat
kecil, dan melalui jalur penyelundupan darat.
2. Membawa ke pemeriksaan perbatasan dengan obat-obatan yang
disembunyikan di dalam kendaraan, di antara barang dagangan lainnya, di dalam
bagasi, di dalam atau di bawah pakaian, di dalam tubuh, dll.
3. Membeli diplomat untuk menyelundupkan narkoba dalam surat/koper
diplomatik, untuk menghindari pemeriksaan perbatasan.
Mule – adalah penjahat tingkat rendah yang direkrut oleh organisasi

penyelundup untuk melintasi perbatasan dengan membawa narkoba, atau
terkadang oleh orang yang tidak mengetahui tas atau kendaraan siapa yang
menyimpan narkoba tersebut, dengan tujuan untuk mengambilnya di tempat lain.
Jalur Narkoba Gelap

A. Jalur Penting Lalu Lintas Narkoba
Timur Tengah (penemuan, perkebunan, budidaya, panen)
Turki (persiapan distribusi)
Eropa (manufaktur, sintesis, pemurnian)
AS (pemasaran, distribusi)
B. Jalur Utama Lalu Lintas Narkoba ke-2

a.Obat-obatan yang berasal dari Segitiga Emas
( Burma/Myanmar – Laos – Thailand)
- Sekitar 60% opium di dunia diproduksi, 90%
opium di Asia Timur; juga merupakan sumber Heroin
Asia Tenggara yang diakui secara resmi.
- Asia Tenggara: Heroin diproduksi dan
dikirimkan melalui negara-negara terdekat dalam
jumlah yang relatif kecil melalui transportasi udara
saat transit ke Amerika dan negara-negara Eropa.
B. Obat yang berasal dari Bulan Sabit Emas

Iran – Afganistan – Pakistan – India
- Asia Barat Daya – Bulan Sabit Emas:
pemasok utama produk opium poppy, MJ dan
Heroin di Asia bagian barat.
- Negara ini memproduksi setidaknya 85%
hingga 90% dari seluruh heroin ilegal yang
disalurkan di pasar narkoba.
Dunia Narkoba Dunia

1. Timur Tengah: Lembah Becka di Lebanon – dianggap sebagai penghasil
ganja terbesar di Timur Tengah.
Lebanon – negara transit kokain dari Amerika Selatan ke pasar obat-
obatan terlarang Eropa.
2. Spanyol – Titik transshipment utama bagi penyelundup narkoba internasional
di Eropa;
- surga pengguna narkoba di Eropa.
Halaman22 dari 68
3. Amerika Selatan : Kolumbia, Peru, Uruguay, dan Panama – sumber utama
pasokan kokain di dunia karena tingginya produksi tanaman koka yang menjadi
sumber obat kokain.
4. Meksiko – Produsen ganja nomor satu (cannabis sativa).

Catatan: Maroko – dikenal sebagai produsen ganja nomor satu di dunia
(UNDCP 2006)
5. Filipina – peringkat ke-2 setelah Meksiko dalam produksi MJ; titik

transshipment utama untuk distribusi obat-obatan terlarang di seluruh dunia
khususnya shabu dan kokain dari Taiwan dan Amerika Selatan;
- juga dikenal sebagai surganya para penyalahguna narkoba di Asia.
6. India – Pusat peta narkoba dunia, menyebabkan kecanduan yang cepat di

kalangan masyarakatnya.
7. Indonesia: Sumatera Utara – daerah penghasil ganja utama di Indonesia;

Bali Indonesia – titik transit penting narkoba dalam perjalanan ke Australia dan
Selandia Baru.
8. Singapura, Malaysia, & Thailand – Tempat distribusi narkoba paling

menguntungkan dari “Segitiga Emas” dan wilayah Asia lainnya.
9. Cina – Jalur transit heroin dari “Segitiga Emas” ke Hong Kong.

- negara tempat tanaman “epedra” dibudidayakan. Epedra adalah sumber
obat efedrin – bahan utama pembuatan obat shabu.
10. Hong Kong – Titik transshipment segala bentuk heroin di dunia.
11. Jepang – Konsumen utama kokain dan shabu dari Amerika dan Eropa.
Administrasi Penegakan Narkoba (DEA)

- Badan Federal yang bertanggung jawab mengendalikan penyebaran
obat-obatan terlarang di Amerika Serikat dan luar negeri.
Badan Pemberantasan Narkoba Filipina (PDEA)

- dibuat melalui RA No. 9165 “Undang-Undang Narkoba Berbahaya
Komprehensif tahun 2002” di bawah Dewan Narkoba Berbahaya.
- Dewan Narkoba Berbahaya – lembaga pemerintah Filipina yang diberi mandat
untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program pencegahan dan
pengendalian narkoba.
- Undang-Undang Republik 9165 – dikenal sebagai Undang-Undang Narkoba
Komprehensif Filipina tahun 2002.
- PDEA berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.
- Kualifikasi usia dasar untuk menjadi petugas penegak hukum narkoba PDEA
adalah 21 hingga 35 tahun.
Catatan:
Perdagangan Narkoba di Filipina
Halaman23 dari 68
- Filipina adalah produsen, eksportir dan konsumen obat-obatan nabati ganja
(ganja, hasis, dan lain-lain).
- Filipina merupakan importir dan konsumen obat-obatan sintetik, khususnya
metamfetamin hidroklorida (sabu).
- Filipina adalah tempat transit perdagangan internasional heroin dan kokain.
- Filipina digunakan sebagai tempat rekreasi, surga investasi dan pencucian
uang.
3. PENCUCIAN UANG
- adalah metode yang digunakan penjahat untuk menyamarkan asal

muasal kekayaan mereka yang ilegal dan melindungi basis aset mereka.
- konversi atau pengalihan properti dengan mengetahui bahwa properti
tersebut berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau
menyamarkan asal muasal atau pelanggaran tersebut, atau membantu siapa pun
yang terlibat dalam melakukan pelanggaran, atau pelanggaran tersebut, untuk
menghindari akibat hukum dari perbuatannya (definisi PBB).
- pencucian uang menunjukkan siklus transaksi di mana uang kotor yang
tidak sah keluar bersih setelah diproses menjadi sumber yang sah dan sah
(Fairchild, 2001).
- hasil moneter dari kegiatan kriminal diubah menjadi dana yang memiliki
sumber hukum yang jelas (Manzel, 1996).
- proses pengubahan uang tunai, atau harta benda lainnya, yang berasal
dari kegiatan kriminal, sehingga tampak seolah-olah diperoleh dari sumber yang
sah.
- adalah tindak pidana yang memperdagangkan hasil perbuatan melawan
hukum sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah (bagian 4, RA 9160
AMLA)
Sejarah Singkat
- istilah “pencucian uang” berasal dari kepemilikan Mafia atas
Laundromats di Amerika Serikat.
- istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan pada Skandal Watergate
tahun 1973 di Amerika Serikat.
Skandal Watergate – Skandal politik yang melibatkan penyalahgunaan

kekuasaan dan penyuapan serta menghalangi keadilan; menyebabkan
pengunduran diri Richard Nixon pada tahun 1974.
- Disebut “Pencucian Uang” karena istilah tersebut dengan sempurna

menggambarkan apa yang terjadi, uang ilegal atau kotor dimasukkan melalui
siklus transaksi, atau “dicuci”, atau “dicuci”, sehingga keluar ke ujung yang lain
sebagai uang sah atau bersih.
Tiga faktor umum yang diidentifikasi dalam operasi pencucian adalah:

1. Perlunya menyembunyikan asal usul dan kepemilikan sebenarnya atas hasil
penjualan;
2. Kebutuhan untuk mempertahankan kendali atas hasil; Dan
Halaman24 dari 68
3. Kebutuhan untuk mengubah bentuk pendapatan untuk mengurangi sejumlah
besar uang tunai yang dihasilkan dari kegiatan kriminal awal, yang disebut
“pelanggaran asal” atau “kegiatan melawan hukum”.
Tahapan Pencucian Uang (Tiga Langkah Dasar Pencucian Uang)
1 . Penempatan – Tahap pertama dalam siklus pencucian, uang ditempatkan ke

dalam sistem keuangan atau perekonomian ritel atau diselundupkan ke luar
negeri. Tujuannya untuk mengeluarkan kasus tersebut dari lokasi akuisisi.
2. Layering – Upaya pertama untuk menyembunyikan atau menyamarkan

jalannya kepemilikan dana dengan menciptakan lapisan transaksi keuangan
yang rumit yang dirancang untuk menyamarkan jejak audit dan memberikan
anonimitas. Memindahkan uang masuk dan keluar dari rekening bank pembawa
melalui transfer dana elektronik.
3. Integrasi – Tahap terakhir dalam proses ini, uang diintegrasikan ke dalam

sistem ekonomi dan keuangan yang sah dan diasimilasikan dengan semua aset
lain dalam sistem
Halaman25 dari 68
Ilustrasi:
1. Penempatan Penempatan
2. Pelapisan - Pada tahap ini,
3. Integrasi pelaku pencucian
memasukkan uang kotornya
ke lembaga keuangan yang
sah. Hal ini sering kali
dilakukan dalam bentuk
setoran tunai di bank. Ini
adalah tahap proses
pencucian yang paling
berisiko karena uang tunai
dalam jumlah besar cukup
mencolok, dan bank
diharuskan
Pelapisan melaporkan
Layering melibatkan
pengiriman uang melalui berbagai
transaksi keuangan untuk
mengubah bentuknya dan
membuatnya sulit untuk diikuti.
Layering dapat terdiri dari beberapa
transfer bank ke bank, transfer
antar rekening yang berbeda
dengan nama yang berbeda di
negara yang berbeda, melakukan
penyetoran dan penarikan untuk
terus memvariasikan jumlah uang di
rekening, mengubah mata uang
uang, dan membeli barang bernilai
tinggi ( perahu, rumah, mobil, dan
Halaman26 dari 68
Instruktur: AL BIEN D.ESCOBAÑEZ, R.Crim., MSberlian)
CJ (CAR)untuk mengubah bentuk
Kriminolog Terdaftar uang. Ini adalah langkah paling
Master of Science dalam Peradilan Pidana rumit dalam skema pencucian apa
pun, dan ini semua tentang
membuat uang kotor asli sulit
dilacak.
Integrasi
Pada tahap integrasi, uang masuk kembali ke
perekonomian arus utama dalam bentuk yang tampak
sah dan tampaknya berasal dari transaksi yang sah.
Hal ini mungkin melibatkan transfer bank akhir ke
rekening bisnis lokal di mana pencuci "berinvestasi"
dengan imbalan potongan keuntungan, penjualan
kapal pesiar yang dibeli selama tahap pelapisan, atau
pembelian obeng senilai $10 juta dari perusahaan
yang dimiliki oleh pelaku pencucian uang. Pada titik ini,
penjahat dapat menggunakan uang tersebut tanpa
tertangkap. Sangat sulit untuk menangkap pelaku
pencucianPENCUCIAN
METODE pada tahapUANG:integrasi jika tidak ada
1. Penataan
Sering dikenal sebagai smurfing, ini adalah metode penempatan dimana
uang tunai dipecah menjadi simpanan uang yang lebih kecil, digunakan untuk
menghilangkan kecurigaan pencucian uang dan untuk menghindari persyaratan
pelaporan anti pencucian uang. Salah satu sub-komponennya adalah
penggunaan uang tunai dalam jumlah yang lebih kecil untuk membeli instrumen
pembawa, seperti wesel, dan kemudian menyetorkannya, lagi-lagi dalam jumlah
kecil.
2. Penyelundupan uang tunai dalam jumlah besar

Hal ini melibatkan penyelundupan uang tunai secara fisik ke yurisdiksi lain
dan menyimpannya di lembaga keuangan, seperti bank luar negeri, dengan
kerahasiaan bank yang lebih tinggi atau penegakan hukum pencucian uang
yang tidak terlalu ketat.
3. Bisnis Padat Uang Tunai

Dalam metode ini, suatu bisnis biasanya diharapkan menerima sebagian
besar pendapatannya karena uang tunai menggunakan rekeningnya untuk
menyetor uang tunai yang diperoleh secara kriminal. Perusahaan-perusahaan
seperti ini sering kali beroperasi secara terbuka dan dengan demikian
menghasilkan pendapatan tunai dari bisnis sah yang bersifat insidental, selain
dari uang tunai terlarang. Dalam kasus seperti ini, bisnis tersebut biasanya akan
mengklaim semua uang tunai yang diterima sebagai pendapatan sah. Bisnis
jasa paling cocok menggunakan metode ini, karena bisnis tersebut memiliki
sedikit atau tidak ada biaya variabel dan/atau rasio besar antara pendapatan
dan biaya variabel, sehingga sulit untuk mendeteksi perbedaan antara
pendapatan dan biaya. Contohnya adalah gedung parkir, klub tari telanjang,
tanning bed, tempat cuci mobil dan kasino.
4. Pencucian berbasis perdagangan
Halaman27 dari 68
Hal ini melibatkan penilaian yang terlalu rendah atau terlalu tinggi
terhadap faktur untuk menyamarkan pergerakan uang.
5. Perusahaan Shell dan Trust
Perwalian dan perusahaan cangkang menyamarkan pemilik uang yang
sebenarnya. Perwalian dan sarana perusahaan, bergantung pada yurisdiksinya,
tidak perlu mengungkapkan pemilik sebenarnya dan penerima manfaat.
Kadang-kadang disebut dengan istilah slang rathole meskipun istilah tersebut
biasanya merujuk pada seseorang yang bertindak sebagai pemilik fiktif, bukan
badan usaha.
6. Pulang pergi
Dalam Round Tripping di sini, uang disimpan di perusahaan asing yang
dikendalikan di luar negeri, lebih disukai di negara bebas pajak di mana catatan
minimal disimpan, dan kemudian dikirim kembali sebagai penanaman modal
asing langsung, dibebaskan dari pajak. Varian dari hal ini adalah dengan
mentransfer uang ke firma hukum atau organisasi serupa sebagai dana untuk
biaya, kemudian membatalkan penahannya dan, ketika uang tersebut disetorkan,
mewakili jumlah yang diterima dari pengacara sebagai warisan berdasarkan
surat wasiat atau hasil. litigasi.
7. Penangkapan bank
Dalam kasus ini, pelaku pencucian uang atau penjahat membeli
kepentingan pengendali di bank, terutama di yurisdiksi dengan kontrol pencucian
uang yang lemah, dan kemudian memindahkan uang melalui bank tanpa
pengawasan.
8. Kasino
Dalam metode ini, seseorang masuk ke kasino dan membeli chip dengan
uang tunai terlarang. Individu tersebut kemudian akan bermain dalam waktu yang
relatif singkat. Ketika orang tersebut menguangkan chipnya, mereka akan
menerima pembayaran dalam bentuk cek, atau setidaknya mendapatkan tanda
terima sehingga mereka dapat mengklaim hasilnya sebagai kemenangan
perjudian.
9. Perjudian lainnya
Uang dihabiskan untuk berjudi, terutama pada peluang yang lebih tinggi.
Salah satu cara untuk meminimalkan risiko dengan metode ini adalah dengan
bertaruh pada setiap kemungkinan hasil dari suatu peristiwa di mana terdapat
banyak kemungkinan hasil dan tidak ada hasil yang memiliki peluang pendek -
petaruh hanya akan kalah pada hasil yang kuat dan akan mendapatkan taruhan
"menang" ( s) yang dapat ditunjukkan sebagaimana adanya.
10. Real Estat

Seseorang membeli real estat dengan hasil ilegal dan kemudian menjual
properti tersebut. Bagi pihak luar, hasil penjualan tersebut terlihat seperti
pendapatan yang sah. Alternatifnya, harga properti dimanipulasi: penjual
menyetujui kontrak yang mewakili nilai properti, dan menerima hasil pidana untuk
menutupi selisihnya.
Halaman28 dari 68
11. Gaji hitam
Sebuah perusahaan mungkin memiliki karyawan yang tidak terdaftar
tanpa kontrak tertulis dan membayar mereka gaji tunai. Uang kotor mungkin
digunakan untuk membayar mereka.
KASUS PENCUCIAN UANG YANG TERKENAL:
1. Pencucian kerah putih: Eddie Antar

Pada 1980-an, Eddie Antar, pemilik Crazy Eddie's Electronics,
menghabiskan jutaan dolar dari perusahaan tersebut untuk menyembunyikannya
dari IRS. Itu adalah rencana awalnya, namun dia dan rekan-rekan konspiratornya
akhirnya memutuskan bahwa mereka dapat memanfaatkan uang tersebut
dengan lebih baik jika mereka mengirimkannya kembali ke perusahaan dengan
menyamar sebagai pendapatan. Hal ini akan meningkatkan aset yang dilaporkan
perusahaan untuk persiapan IPO. Dalam serangkaian perjalanan ke Israel, Antar
membawa jutaan dolar yang diikatkan di tubuhnya dan di dalam kopernya.
Berikut penuturan dasar cara kerja Eddie Antar Money Laundering:
Halaman29 dari 68
Penempatan: Antar
melakukan serangkaian
setoran terpisah ke sebuah
bank di Israel. Dalam satu
perjalanan, dia melakukan 12
deposit dalam satu hari.
Lapisan: Sebelum pihak

berwenang AS atau Israel
sempat menyadari saldo
rekening yang tiba-tiba sangat
besar, Antar meminta bank Israel
mentransfer semuanya ke
Panama, tempat undang-undang
kerahasiaan bank berlaku. Dari
rekening itu, Antar bisa
melakukan transfer anonim ke
berbagai rekening luar negeri.
Integrasi: Antar kemudian secara perlahan mentransfer

uang dari rekening tersebut ke rekening bank Crazy Eddie's
Electronics yang sah, tempat uang tersebut dicampur dengan
dolar yang sah dan didokumentasikan sebagai pendapatan.
Secara keseluruhan, Crazy Eddie mencuci lebih dari $8
juta. Skemanya meningkatkan harga saham penawaran awal
sehingga perusahaan tersebut pada akhirnya bernilai $40 juta
lebih banyak dibandingkan tanpa pendapatan tambahan. Antar
menjual sahamnya dan mendapatkan keuntungan $30 juta.
Pihak berwenang menemukannya di Israel pada tahun 1992,
dan Israel mengekstradisi dia ke Amerika Serikat untuk diadili.
Dia menerima hukuman penjara delapan tahun.
2. Pencucian uang dan narkoba: Franklin Jurado

Pada akhir tahun 1980an dan awal tahun 90an, ekonom lulusan Harvard
Franklin Jurado menjalankan operasi pencucian uang untuk gembong narkoba
Kolombia Jose Santacruz-Londono.
Berikut penuturan dasar tentang cara kerja Pencucian Uang Franklin

Jurado:
Halaman30 dari 68
Penempatan: Jurado
menyetorkan uang tunai dari
penjualan obat-obatan AS ke
rekening bank Panama.
Layering: Dia kemudian
mentransfer uang dari Panama ke lebih
dari 100 rekening bank di 68 bank di
sembilan negara di Eropa, selalu dalam
transaksi di bawah $10,000 untuk
menghindari kecurigaan. Rekening bank
tersebut dibuat atas nama simpanan
dan anggota keluarga Santacruz-
Londono. Jurado kemudian mendirikan
perusahaan cangkang di Eropa untuk
mendokumentasikan uang tersebut
sebagai pendapatan yang sah.
Integrasi: Rencananya adalah

mengirimkan uang tersebut ke Kolombia,
di mana Santacruz-Londono akan
menggunakannya untuk mendanai
berbagai bisnis sahnya di sana. Tapi
Jurado tertangkap.
Secara total, Jurado menyalurkan $36 juta uang narkoba melalui lembaga
keuangan yang sah. Skema Jurado terungkap ketika sebuah bank di Monaco
bangkrut, dan audit selanjutnya mengungkapkan banyak rekening yang dapat
ditelusuri kembali ke Jurado. Pada saat yang sama, tetangga Jurado di
Luksemburg mengajukan keluhan kebisingan karena mesin penghitung uang di
Jurado menyala sepanjang malam. Otoritas setempat menyelidikinya, dan
pengadilan Luksemburg akhirnya memutuskan dia bersalah atas pencucian
uang. Ketika dia selesai menjalani hukumannya di Luksemburg, pengadilan AS
memutuskan dia juga bersalah, dan menjatuhkan hukuman tujuh setengah tahun
penjara. Ketika pihak berwenang mampu menghentikan skema pencucian uang,
hal ini akan memberikan hasil yang sangat besar, yang berujung pada
penangkapan, penyitaan uang kotor dan properti, dan terkadang penghentian
operasi kriminal. Namun, sebagian besar skema pencucian uang tidak diketahui,
dan operasi besar mempunyai dampak serius terhadap kesehatan sosial dan
ekonomi.
Undang-undang Republik Nomor 9160 sebagaimana telah diubah dengan

RA Nomor 9194
- “Undang-undang Anti Pencucian Uang tahun 2001.”
Dewan Anti Pencucian Uang

- Unit intelijen keuangan di Filipina yang melakukan investigasi terhadap
transaksi mencurigakan.
Halaman31 dari 68
4. PERDAGANGAN MANUSIA
- Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan manusia
sebagai: “Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau
penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau
bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, pelecehan.
kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau
manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali
atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”
- kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini melibatkan tindakan perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang
melalui penggunaan kekerasan, paksaan atau cara lain, untuk tujuan
mengeksploitasi mereka.
- adalah tindakan merekrut, menyembunyikan, mengangkut, menyediakan
atau memperoleh seseorang untuk melakukan kerja paksa atau tindakan seks
komersial melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau paksaan. Namun
penting untuk dicatat bahwa perdagangan manusia dapat mencakup, namun
tidak mengharuskan, perpindahan. Anda bisa menjadi korban perdagangan
manusia di kampung halaman Anda. Inti dari perdagangan manusia adalah
tujuan eksploitasi dan perbudakan.
-adalah perdagangan ilegal manusia untuk tujuan eksploitasi seksual
komersial atau kerja paksa.
- melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penjualan
orang, di dalam atau melintasi batas negara, untuk tujuan mengeksploitasi
tenaga kerja mereka.
- adalah perolehan orang dengan cara yang tidak pantas seperti
kekerasan, penipuan atau penipuan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi
mereka.
- bentuk perbudakan modern.
Perdagangan Manusia vs. Penyelundupan Manusia
Perdagangan manusia
- biasanya melibatkan paksaan.
- ditandai dengan eksploitasi selanjutnya setelah seseorang masuk secara
ilegal ke negara asing.
- dianggap sebagai masalah hak asasi manusia.
Penyelundupan manusia
- biasanya tidak melibatkan paksaan.
- ditandai dengan memfasilitasi masuknya seseorang secara ilegal ke
negara asing.
- dianggap sebagai masalah migrasi.
Unsur Perdagangan Manusia
1. Tindakan (Apa yang dilakukan)
Halaman32 dari 68
-perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau
penerimaan orang.
2. Sarana (Cara melakukannya)
- ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan,
penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau
memberikan pembayaran atau keuntungan kepada orang yang mengendalikan
korban.
3. Tujuan (Mengapa dilakukan)

- untuk tujuan eksploitasi, termasuk mengeksploitasi prostitusi orang lain,
eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan
pengambilan organ tubuh.
Hukum Domestik Filipina

1. RA No. 9208 – “UU Anti-Perdagangan Manusia Tahun 2013.” Sebagaimana
telah diubah oleh RA No. 10364 – “Undang-undang Anti-Perdagangan Manusia
yang Diperluas tahun 2012.”
2. RA No. 7610 – “Undang-Undang Perlindungan Khusus Anak Terhadap
Pelecehan, Eksploitasi dan Diskriminasi.”
3. RA No. 8042 – “Undang-Undang Pekerja Migran dan Filipina di Luar Negeri.”
4. RA No. 6955 – “Undang-undang yang Menyatakan Melanggar Hukum Praktik
Menjodohkan Perempuan Filipina untuk Dikawinkan dengan Warga Negara
Asing Berdasarkan Pesanan Melalui Pos dan Praktik serupa lainnya.
5. RA No. 8239 – “Undang-undang Paspor Filipina tahun 1996.”
Penyebab Perdagangan Manusia

1. Kemiskinan
2. Pembangunan ekonomi yang tidak merata
3. Orientasi dan nilai-nilai keluarga
4. Lemahnya penegakan hukum
5. Korupsi
6. Manfaat langsung bekerja di luar negeri
Contoh Umum Perdagangan Manusia

1. Kerja Paksa (pengabdian paksa)
- Sebuah keluarga menyerahkan seorang anak kepada agen adopsi di
Nepal karena mereka tidak mampu merawatnya. Dia kemudian, pada gilirannya,
dijual kepada pemilik toko keringat yang memaksa anak tersebut belajar menjahit
pakaian tanpa dibayar selama berjam-jam setiap hari. Anak tersebut mendapat
gizi yang minim dan tidak bersekolah.
2. Perdagangan Seks
- Secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dan anak-anak
dan melibatkan partisipasi paksa dalam tindakan seks komersial.
- Dua wanita dari Korea dibawa ke San Francisco dengan dalih bahwa
mereka akan menerima pekerjaan sebagai nyonya rumah atau pramusaji. Ketika
Halaman33 dari 68
mereka tiba, mereka ditawan dan dipaksa menjadi pelacur, sementara
penculiknya mengontrol uang yang mereka terima.
3. Jeratan Hutang
- Merupakan bentuk lain dari perdagangan manusia dimana seseorang
dipaksa bekerja untuk membayar hutang.
- Seorang wanita muda dari Rusia mempunyai hutang kartu kredit yang
sangat besar dan sangat ingin melunasinya. Seorang pria yang mengidentifikasi
dirinya sebagai agen tenaga kerja menawarinya pekerjaan di Amerika Serikat
sebagai pekerja rumah tangga. Dia tiba di San Francisco dengan visa yang sah
tetapi visa itu dan paspornya diambil darinya. Dia dibawa ke rumah di mana
pergerakannya dibatasi. Dia kemudian diberitahu bahwa dia harus bekerja
sebagai pembantu rumah tangga untuk membayar biaya perjalanannya atau
keluarganya akan terbunuh.
4. Perdagangan Seks Anak
- Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun melarikan diri dari rumahnya di
San Francisco ke Oakland, tempat dia tinggal di jalanan. Dia tergoda oleh
seorang germo yang memaksanya untuk berpartisipasi dalam jaringan prostitusi
dan mengontrol semua keuntungan yang dihasilkan.
Jenis-Jenis Perdagangan Manusia

1. Eksploitasi Seksual
2. Kerja paksa
3. Kemiskinan
4. Korupsi
5. Kerusuhan sipil
6. Pemerintahan yang lemah
7. Kurangnya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan
8. Gangguan atau disfungsi keluarga
9. Kurangnya hak asasi manusia
10. Gangguan perekonomian
Tanda-Tanda Perdagangan Manusia

- Seseorang yang diperdagangkan mungkin:
1. Tunjukkan tanda-tanda bahwa pergerakannya terkendali
2. Memiliki identitas atau dokumen perjalanan palsu
3. Tidak mengetahui alamat rumah atau kantornya
4. Tidak mempunyai akses terhadap penghasilan mereka
5. Tidak mampu menegosiasikan kondisi kerja
6. Bekerja dengan jam kerja yang terlalu panjang dalam jangka waktu yang lama
7. Memiliki interaksi sosial yang terbatas atau tidak ada sama sekali
8. Memiliki kontak terbatas dengan keluarganya atau dengan orang di luar
lingkungan terdekatnya
9. Berpikir bahwa mereka terikat oleh hutang
5. KEJAHATAN SIBER
- diartikan sebagai kejahatan dimana komputer menjadi objek
kejahatannya atau digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu pelanggaran.
Penjahat dunia maya dapat menggunakan perangkat untuk mengakses informasi
Halaman34 dari 68
pribadi pengguna, informasi bisnis rahasia, informasi pemerintah, atau
menonaktifkan perangkat. Menjual atau memperoleh informasi di atas secara
online juga merupakan kejahatan dunia maya.
- mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan dengan niat kriminal di
dunia maya.
- kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi
yang sasarannya adalah komputer, jaringan, internet, dan tempat kegiatannya
internet.
- mengacu pada kejahatan apa pun yang melibatkan komputer dan
jaringan. Komputer mungkin telah digunakan untuk melakukan kejahatan, atau
mungkin menjadi sasarannya.
- kejahatan apa pun yang dilakukan melalui pengetahuan khusus tentang
teknologi komputer.
- kejahatan apa pun yang menggunakan komputer sebagai alat atau
sebagai target atau insidental dalam melakukan kejahatan.
Sejarah Kejahatan Dunia Maya

Kaitan jahat dengan peretasan pertama kali didokumentasikan pada tahun
1970an ketika ponsel terkomputerisasi menjadi targetnya. Orang yang paham
teknologi yang dikenal sebagai “phreaker” menemukan cara untuk membayar
panggilan jarak jauh melalui serangkaian kode. Mereka adalah peretas pertama
yang mempelajari cara mengeksploitasi sistem dengan memodifikasi perangkat
keras dan perangkat lunak untuk mencuri waktu telepon jarak jauh. Hal ini
menyadarkan masyarakat bahwa sistem komputer rentan terhadap aktivitas
kriminal dan semakin kompleks sistemnya, semakin rentan terhadap kejahatan
dunia maya.
Fast Forward ke tahun 1990, dimana sebuah proyek besar bernama
Operation Sundevil terungkap. Agen FBI menyita 42 komputer dan lebih dari
20.000 floppy disk yang digunakan oleh penjahat untuk penggunaan kartu kredit
ilegal dan layanan telepon. Operasi ini melibatkan lebih dari 100 agen FBI dan
membutuhkan waktu dua tahun untuk melacak hanya beberapa tersangka.
Namun, hal ini dipandang sebagai upaya hubungan masyarakat yang hebat,
karena ini adalah cara untuk menunjukkan kepada para peretas bahwa mereka
akan diawasi dan dituntut.
Electronic Frontier Foundation dibentuk sebagai respons terhadap
ancaman terhadap kebebasan publik yang terjadi ketika penegak hukum
melakukan kesalahan atau berpartisipasi dalam aktivitas yang tidak perlu untuk
menyelidiki kejahatan dunia maya. Misi mereka adalah untuk melindungi dan
membela konsumen dari tuntutan yang melanggar hukum. Meskipun bermanfaat,
hal ini juga membuka pintu bagi celah peretas dan penjelajahan anonim di mana
banyak penjahat mempraktikkan layanan ilegal mereka.
Kejahatan dan kejahatan dunia maya telah menjadi masalah yang
semakin besar di masyarakat kita, bahkan dengan adanya sistem peradilan
pidana. Baik di ruang web publik maupun di web gelap, penjahat dunia maya
sangat terampil dan tidak mudah ditemukan.
Kejahatan dunia maya di Filipina
Halaman35 dari 68
BUG CINTA
Sejauh ini, kejadian kejahatan dunia maya yang paling populer di Filipina
adalah “Virus ILOVEYOU” atau LOVE BUG. Tersangka dalam kasus ini,
seorang mahasiswa berusia 23 tahun dari sebuah universitas komputer populer
di Filipina merancang virus tersebut dengan visi untuk menciptakan sebuah
program yang mampu mencuri kata sandi di komputer, yang pada akhirnya
memiliki akses gratis ke internet.
Selama puncak insiden LOVE BUG, Reuters melaporkan: "Filipina belum
menangkap tersangka pencipta virus komputer 'Love Bug' karena tidak memiliki
undang-undang yang menangani kejahatan komputer, kata seorang perwira
polisi senior". Faktanya adalah tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan
Kejahatan Dunia Maya di Filipina.
Biro Investigasi Nasional kesulitan menangkap secara hukum tersangka di
balik virus komputer 'Love Bug'.
Oleh karena itu, kebutuhan negara-negara untuk membuat undang-
undang Siber terkait dengan Kejahatan Siber muncul berdasarkan prioritas yang
mendesak. Akibat insiden tersebut, Filipina memandang perlunya pengesahan
undang-undang untuk menghukum kejahatan dunia maya, sehingga
diberlakukannya Undang-Undang Republik 8792 atau dikenal sebagai Undang-
Undang Perdagangan Elektronik.
RA 8792
-diundangkan karena aku mencintaimu virus
- Undang-undang ini dikenal dan disebut sebagai "Undang-undang
Perdagangan Elektronik".
- Disetujui 14 Juni 2000
RA 10175
- “Undang-undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya tahun 2012.”
- adalah undang-undang di Filipina yang disetujui pada 12 September 2012. Hal
ini bertujuan untuk mengatasi masalah hukum mengenai interaksi online dan
Internet di Filipina. Di antara pelanggaran kejahatan dunia maya yang termasuk
dalam RUU ini adalah cybersquatting, cybersex, pornografi anak, pencurian
identitas, akses ilegal terhadap data, dan pencemaran nama baik.
RA 8484
- “Undang-undang Akses Perangkat.”
Kategori Kejahatan Dunia Maya
- Ada tiga kategori utama kejahatan dunia maya: individu, properti, dan
pemerintah. Jenis metode yang digunakan dan tingkat kesulitannya berbeda-
beda tergantung kategorinya.
1. Properti
- Hal ini serupa dengan kejadian nyata di mana penjahat memiliki data
bank atau kartu kredit seseorang secara ilegal. Peretas mencuri rincian bank
seseorang untuk mendapatkan akses ke dana, melakukan pembelian online,
atau melakukan penipuan phishing agar orang memberikan informasi mereka.
Mereka juga dapat menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk
mendapatkan akses ke halaman web yang berisi informasi rahasia.
Halaman36 dari 68
2. Individu
- kategori kejahatan dunia maya ini melibatkan seseorang yang
menyebarkan informasi berbahaya atau ilegal secara online. Hal ini dapat
mencakup penguntitan dunia maya, penyebaran pornografi, dan perdagangan
manusia.
3. Pemerintah
- ini adalah kejahatan dunia maya yang paling jarang terjadi, namun
merupakan pelanggaran yang paling serius. Kejahatan terhadap pemerintah juga
dikenal sebagai terorisme dunia maya. Kejahatan dunia maya pemerintah
mencakup peretasan situs web pemerintah, situs web militer, atau menyebarkan
propaganda. Penjahat ini biasanya adalah teroris atau musuh pemerintah negara
lain.
Departemen Kehakiman Mengkategorikan Kejahatan Komputer dalam tiga

cara:
1. Komputer sebagai target – menyerang komputer orang lain (menyebarkan
virus adalah contohnya)
2. Komputer sebagai senjata – menggunakan komputer untuk melakukan
“kejahatan tradisional” yang kita lihat di dunia fisik (seperti penipuan atau
perjudian ilegal).
3. Komputer sebagai aksesori – menggunakan komputer sebagai “lemari arsip
mewah” untuk menyimpan informasi ilegal atau curian.
Komputer sebagai Senjata

1. Peretasan/Retas
- mengacu pada akses atau gangguan yang tidak sah pada sistem
komputer/server atau sistem informasi dan komunikasi.
2. Virus
- file kecil yang dilampirkan ke email atau diunduh dan menginfeksi
komputer.
3. Penolakan Layanan (DoS)
-tindakan ilegal yang membuat sistem tertentu tidak berfungsi atau tidak
berfungsinya sistem.
4. Perusakan web
- suatu bentuk peretasan berbahaya yang membuat situs Web “dirusak”.
5. Pengiriman Email Berbahaya
- tindakan Mengirim surat elektronik yang berbahaya dan memfitnah.
6. Pornografi Internet
- perdagangan, pendistribusian, pengeposan, dan penyebarluasan materi
cabul termasuk gambar telanjang anak-anak, pemaparan tidak senonoh, dan
perbudakan seks anak yang diposting ke internet, video streaming langsung
yang ditayangkan melalui internet dengan biaya tertentu.
7. Penipuan Lelang Online
Virus dan Worm Terkenal

1. Virus I love You – Onel De Guzman (4 Mei 2000) Mahasiswa Sains Filipina.
2. Cacing Internet – Robert Morris
Halaman37 dari 68
- cacing yang terkenal di dunia.
- hampir membuat perkembangan internet terhenti total.
3. Virus Melissa – David Smith
- dia dijatuhi hukuman 20 bulan penjara.
4. Nona Blaster Worm/W32
- menyerang Microsoft Windows.
Jenis Kejahatan Dunia Maya
1. Serangan DDoS (Serangan Penolakan Layanan Terdistribusi)

- ini digunakan untuk membuat layanan online tidak tersedia dan
mematikan jaringan dengan membanjiri situs dengan lalu lintas dari berbagai
sumber. Jaringan besar perangkat yang terinfeksi yang dikenal sebagai Botnet
dibuat dengan menyimpan malware di komputer pengguna. Peretas kemudian
meretas sistem setelah jaringan mati.
- tindakan ilegal untuk mematikan sistem tertentu atau membuat sistem
tidak berfungsi.
2. Botnet
- Botnet adalah jaringan dari komputer yang disusupi yang dikendalikan
secara eksternal oleh peretas jarak jauh. Peretas jarak jauh kemudian mengirim
spam atau menyerang komputer lain melalui botnet ini. Botnet juga dapat
digunakan untuk bertindak sebagai malware dan melakukan tugas jahat.
3. Pencurian Identitas
- kejahatan dunia maya ini terjadi ketika penjahat mendapatkan akses ke
informasi pribadi pengguna untuk mencuri dana, mengakses informasi rahasia,
atau berpartisipasi dalam penipuan pajak atau asuransi kesehatan. Mereka juga
dapat membuka akun telepon/internet atas nama Anda, menggunakan nama
Anda untuk merencanakan kegiatan kriminal, dan mengklaim tunjangan
pemerintah atas nama Anda. Mereka mungkin melakukan ini dengan mencari
tahu kata sandi pengguna melalui peretasan, mengambil informasi pribadi dari
media sosial, atau mengirim email phishing.
- Yang dimaksud dengan tindak pidana penyamaran nama, alamat, nomor
jaminan sosial, dan tanggal lahir seseorang untuk melakukan penipuan.
4. Penguntit dunia maya

- Kejahatan dunia maya semacam ini melibatkan pelecehan online di
mana pengguna menjadi sasaran sejumlah besar pesan dan email online.
Biasanya penguntit dunia maya menggunakan media sosial, situs web, dan
mesin pencari untuk mengintimidasi pengguna dan menimbulkan rasa takut.
Biasanya cyberstalker mengenal korbannya dan membuat orang tersebut
merasa takut atau khawatir akan keselamatannya.
5. Rekayasa Sosial
- rekayasa sosial melibatkan penjahat yang melakukan kontak langsung
dengan Anda biasanya melalui telepon atau email. Mereka ingin mendapatkan
kepercayaan Anda dan biasanya bertindak sebagai agen layanan pelanggan
Halaman38 dari 68
sehingga Anda akan memberikan informasi yang diperlukan. Ini biasanya berupa
kata sandi, perusahaan tempat Anda bekerja, atau informasi bank. Penjahat
dunia maya akan mencari tahu apa yang mereka bisa tentang Anda di internet
dan kemudian mencoba menambahkan Anda sebagai teman di akun sosial.
Begitu mereka mendapatkan akses ke suatu akun, mereka dapat menjual
informasi Anda atau mengamankan akun atas nama Anda.
6. ANJING
- PUPS atau Program yang Mungkin Tidak Diinginkan tidak terlalu
mengancam dibandingkan kejahatan dunia maya lainnya, tetapi merupakan jenis
malware. Mereka menghapus perangkat lunak yang diperlukan di sistem Anda
termasuk mesin pencari dan aplikasi yang diunduh sebelumnya. Mereka dapat
mencakup spyware atau adware, jadi sebaiknya instal perangkat lunak antivirus
untuk menghindari unduhan berbahaya.
7. Phishing
- jenis serangan ini melibatkan peretas yang mengirimkan lampiran email
atau URL berbahaya kepada pengguna untuk mendapatkan akses ke akun atau
komputer mereka. Penjahat dunia maya kini semakin banyak dan banyak dari
email ini tidak ditandai sebagai spam. Pengguna tertipu melalui email yang
mengklaim bahwa mereka perlu mengubah kata sandi atau memperbarui
informasi penagihan, sehingga memberikan akses kepada penjahat.
- mengirimkan email palsu atau pop-up situs web, untuk membuat korban
membocorkan informasi keuangan sensitif seperti nomor kartu kredit atau nomor
jaminan sosial.
8. Konten yang Dilarang/Ilegal

- kejahatan dunia maya ini melibatkan penjahat yang berbagi dan
mendistribusikan konten tidak pantas yang dianggap sangat menyusahkan dan
menyinggung. Konten yang menyinggung dapat mencakup, namun tidak terbatas
pada, aktivitas seksual antara orang dewasa, video kekerasan intens, dan video
aktivitas kriminal. Konten ilegal mencakup materi yang menganjurkan tindakan
terkait terorisme dan materi eksploitasi anak. Jenis konten ini ada di internet
sehari-hari dan di web gelap, sebuah jaringan anonim.
9. Penipuan Daring
- biasanya dalam bentuk iklan atau email spam yang berisi janji imbalan
atau penawaran sejumlah uang yang tidak realistis. Penipuan online mencakup
penawaran menarik yang “terlalu bagus untuk menjadi kenyataan” dan bila diklik
dapat menyebabkan malware mengganggu dan membahayakan informasi.
10. Kit Eksploitasi

- Exploit kit memerlukan kerentanan (bug dalam kode perangkat lunak)
untuk mendapatkan kendali atas komputer pengguna. Ini adalah alat siap pakai
yang dapat dibeli penjahat secara online dan digunakan untuk melawan siapa
pun yang memiliki komputer. Kit eksploitasi ditingkatkan secara berkala mirip
dengan perangkat lunak normal dan tersedia di forum peretasan web gelap.
Halaman39 dari 68
Cara Melawan Kejahatan Dunia Maya
Sepertinya di era teknologi modern, peretas mengambil alih sistem kita
dan tidak ada yang aman. Rata-rata waktu tunggu, atau waktu yang dibutuhkan
perusahaan untuk mendeteksi pelanggaran siber, adalah lebih dari 200 hari.
Sebagian besar pengguna internet tidak memikirkan fakta bahwa mereka
mungkin diretas dan banyak yang jarang mengubah kredensial atau
memperbarui kata sandinya. Hal ini membuat banyak orang rentan terhadap
kejahatan dunia maya dan penting untuk mendapatkan informasi mengenai hal
ini. Didiklah diri Anda sendiri dan orang lain mengenai tindakan pencegahan
yang dapat Anda ambil untuk melindungi diri Anda sebagai individu atau bisnis.
1. Waspada saat menjelajahi situs web.

2. Tandai dan laporkan email yang mencurigakan.
3. Jangan pernah mengklik link atau iklan asing.
4. Gunakan VPN (Virtual Private Network) bila memungkinkan.
5. Pastikan situs web aman sebelum memasukkan kredensial.
6. Selalu perbarui sistem antivirus/aplikasi.
7. Gunakan kata sandi yang kuat dengan 14+ karakter.
Catatan:
Kelompok kejahatan terorganisir transnasional yang besar
Kejahatan transnasional sering kali terjadi dalam kelompok yang
terorganisir dengan baik, yang sengaja bersatu untuk melakukan tindakan ilegal.
Kelompok biasanya melibatkan hierarki tertentu dan dipimpin oleh seorang
pemimpin yang berkuasa.
Kelompok kejahatan terorganisir yang terkenal meliputi:
1. Mafia Rusia
- Sekitar 200 grup Rusia yang beroperasi di hampir 60 negara di seluruh
dunia. Mereka terlibat dalam penipuan pemerasan, penghindaran pajak,
perjudian, perdagangan narkoba, tebusan, perampokan dan pembunuhan.
2.La Cosa Nostra

- Juga dikenal sebagai mafia Italia atau Italia-Amerika. Kelompok
kejahatan terorganisir paling terkemuka di dunia dari tahun 1920-an hingga 1990-
an. Mereka terlibat dalam kekerasan, pembakaran bom, penyiksaan,
penangkapan ikan hiu, perjudian, perdagangan narkoba, penipuan asuransi
kesehatan dan korupsi politik dan peradilan.
3.Yakuza
- Kelompok kriminal Jepang. Sering terlibat dalam aktivitas kriminal
multinasional, termasuk perdagangan manusia, perjudian, prostitusi, dan
perusakan bisnis yang sah.
4. FukChing
-Sebuah kelompok terorganisir Tiongkok di Amerika Serikat. Mereka
terlibat dalam penyelundupan, kekerasan jalanan dan perdagangan manusia.
Halaman40 dari 68
5. Triad (Geng)
-Sebuah masyarakat kriminal bawah tanah yang berbasis di Hong Kong.
Mereka mengendalikan pasar rahasia dan rute bus dan sering terlibat dalam
pencucian uang dan perdagangan narkoba.
6.Heijin
- Seorang gangster Taiwan yang merupakan eksekutif di perusahaan
besar. Mereka sering terlibat dalam kejahatan kerah putih seperti perdagangan
saham ilegal dan penyuapan dan kadang-kadang mencalonkan diri untuk jabatan
publik.
7. Jao Pho
- Kelompok kejahatan terorganisir di Thailand yang sering terlibat dalam
aktivitas politik dan bisnis ilegal.
8. Wa Merah
- Mereka terlibat dalam pembuatan dan perdagangan metamfetamin.
MODEL POLISI TERPILIH
Apa itu Sistem Model?

-Digunakan untuk menggambarkan negara yang digunakan sebagai topik
diskusi. Negara-negara ini dipilih bukan karena mereka lebih hebat dibandingkan
negara lain, namun karena mereka menjadi fokus studi perbandingan.
Negara-negara dengan tingkat kejahatan lebih rendah:

a) Swiss
b) Jepang
c) Mesir
d) Irlandia
A.Swiss
- selama bertahun-tahun terdapat brosur perjalanan yang bertuliskan
“tidak ada kejahatan di “Swiss”, dan para kriminolog bingung mengapa hal ini
terjadi, entah karena tingginya tingkat kepemilikan senjata api atau sistem
kesejahteraan yang luas.
- ternyata Swiss (bersama dengan beberapa negara kesejahteraan
lainnya, seperti Swedia) tidak melaporkan seluruh tingkat kejahatan mereka.
Namun, memang benar tingkat kejahatan mereka cukup rendah.
Alasan rendahnya tingkat kejahatan:

1.Mereka tidak hebat dalam pekerjaan mengelola populasi kelas bawah, orang-
orang miskin yang tinggal di ghetto dan daerah kumuh.
Halaman41 dari 68
2. Pengendalian kejahatan di Swiss sangat efektif dengan menggunakan
pendekatan “tangan besi, sarung tangan beludru” terhadap mereka yang
melakukan kejahatan dan berasal dari lapisan bawah masyarakat Swiss.
Misalnya, ketika orang miskin melakukan kejahatan, pemerintah akan
menganalisis kebutuhan keluarga, pendidikan, dan pekerjaan setiap orang di
keluarga orang miskin tersebut. Kemudian, setelah sejumlah hukuman (yang
sering kali disetujui oleh pelaku, sebuah rencana pengobatan jangka panjang
diberlakukan untuk mengangkat keluarga tersebut keluar dari kemiskinan.
Sistem Kepolisian: hukuman keras terhadap pelanggar sesuai dengan hukum

Velvetglove : pemerintah menganalisis latar belakang keluarga pelaku,
kebutuhan pendidikan dan pekerjaan setiap orang di keluarga orang miskin
tersebut. Kemudian, setelah sejumlah hukuman yang sering kali disetujui oleh
pelaku, sebuah rencana pengobatan jangka panjang diberlakukan untuk
mengangkat keluarga tersebut keluar dari kemiskinan.
Divisi : a) Lalu Lintas b) Keamanan Dalam Negeri c) Unit Khusus

Lainnya
Catatan:
Organisasi : Hierarki
Umum (pangkat polisi tertinggi)
Prajurit Prajurit E-1 (Pangkat polisi terendah)
B.Jepang
Negara lain dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah, belum tentu
rendah, namun stabil dan tahan terhadap lonjakan yang berfluktuasi. Beberapa
alasan rendahnya tingkat kejahatan menjadi ciri khas negara ini yang antara lain:
1. Perpolisian masyarakat
2. Sistem keluarga patriarki
3. Pentingnya pendidikan tinggi,
4. Dan cara dunia usaha berperan sebagai keluarga pengganti
Komisi Keamanan Publik Nasional

- komisi administratif yang beroperasi berdasarkan hubungan dan
koordinasi dengan Kabinet, Komisi Keamanan Publik Nasional adalah badan
pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan administratif kepolisian.
Badan Kepolisian Nasional Jepang

- lembaga penegak hukum sipil yang dibentuk pada tahun 1954 dan
dikenal sebagai “ Keisatsu-cho .”
- Ketua NPA adalah Komisaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan
oleh Komisi Keamanan Publik Nasional dengan persetujuan Perdana Menteri.
Halaman42 dari 68
- Polisi Jepang mengikuti model pangkat Inggris.
Lima Biro:
1. Biro Administrasi Kepolisian
2. Biro Reserse Kriminal
3. Biro Lalu Lintas
4. Biro Keamanan
5. Biro Keamanan Publik Regional
Komisaris Jenderal – menjalankan tugas NPA, mengangkat dan

memberhentikan pegawai Badan, dan mengawasi serta mengendalikan polisi
prefektur mengenai urusan yang berada di bawah yurisdiksi Badan.
Prefektur – setara dengan provinsi di Filipina.
Chuzaisho – kotak polisi perumahan di Sistem Kepolisian Jepang.
Koban – sistem patroli terkenal di Jepang.
Pengawal Kekaisaran – sub-organisasi atau unit dari badan Kepolisian Nasional
Jepang yang memberikan keamanan pribadi Kaisar, Putra Mahkota, dan anggota
Keluarga Kekaisaran lainnya serta keamanan fisik properti kekaisaran termasuk
Istana Kekaisaran, Vila, Gudang .
Pangkat Polisi
Komisaris Jenderal (Keisatsu-chōChōkan) Ketua NPA.
Inspektur Jenderal (Keishi-sōkan): Ketua MPD.
Pengawas Pengawas (Keishi-kan) Wakil Komisaris Jenderal, Wakil Inspektur
Jenderal, Kepala Biro Kepolisian Daerah, Kepala Markas Besar Polisi Prefektur.
Kepala Inspektur (Keishi-chō): Kepala Markas Besar Polisi Prefektur.
Inspektur Senior (Keishi-sei): Kepala Kantor Polisi.
Inspektur (Keishi): Kepala Kantor Polisi.
Inspektur Polisi atau Kapten (Keibu)
Asisten Inspektur Polisi atau Letnan (Keibu-ho)
Sersan Polisi (Junsa-buchō)
Perwira Polisi Senior atau Kopral (Junsa-chō): Pangkat kehormatan.
Petugas polisi, Petugas Patroli tua (Junsa)
Catatan:
Komisaris Jenderal (Pangkat Polisi Tertinggi)
Petugas Polisi (Pangkat Polisi Terendah)
C.Mesir
- Penegakan Hukum Mesir adalah tanggung jawab Kementerian Dalam
Negeri membagi fungsi polisi dan keamanan publik di antara empat Wakil
Menteri Dalam Negeri sendiri yang tetap bertanggung jawab atas penyelidikan
keamanan negara dan organisasi secara keseluruhan.
Liwa - Pangkat Polisi Tertinggi

Halaman43 dari 68
Petugas Polisi - Pangkat Polisi Terendah
Ada empat Wakil Menteri:
1. Keamanan Publik - mereka bertanggung jawab atas keselamatan publik,
perjalanan, imigrasi, paspor, keamanan pelabuhan, dan investigasi kriminal.
2. Polisi Khusus - bertanggung jawab atas administrasi penjara, Pasukan
Keamanan Pusat, pertahanan sipil, transportasi polisi, komunikasi polisi, polisi
lalu lintas dan polisi pariwisata dan barang antik.
3. Urusan Kepegawaian - bertanggung jawab atas lembaga pelatihan polisi,
urusan kepegawaian polisi dan pegawai sipil, dan Persatuan Olahraga Polisi.
4. Urusan Administrasi dan Keuangan - bertanggung jawab atas administrasi
umum, anggaran, perbekalan dan masalah hukum.
D.Irlandia
- Meskipun terdapat pengangguran yang serius, adanya ghetto perkotaan
yang besar dan krisis terorisme agama, pola perkotaan di Irlandia tidak lebih
tinggi dari pola atau kejahatan pedesaan.
Alasan utama rendahnya tingkat kejahatan adalah faktor berikut:

1. Adanya harapan dan keyakinan di kalangan masyarakat. Survei yang sah,
misalnya, menunjukkan bahwa 86% masyarakat percaya bahwa pemerintah
daerah mempunyai keterampilan yang baik dan melakukan segala yang mereka
bisa.
2. Masyarakat merasa mempunyai tingkat partisipasi penduduk yang tinggi
dalam pengendalian kejahatan.
Catatan:
Sistem Kepolisian: Terpusat
Organisasi: Hierarki
BADAN POLISI LAINNYA DI DUNIA
KOREA
Polisi Korea Selatan
- Badan Kepolisian Nasional Korea, atau KNPA, adalah satu-satunya
organisasi kepolisian di Korea Selatan.
-Dijalankan di bawah Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam
Negeri.
- sebagai kepolisian nasional, ia menyediakan semua layanan kepolisian
di seluruh negeri.
- dimana kepolisian terbagi antara Kepolisian Nasional dan Gendarmerie,
seperti Amerika Serikat yang mempunyai sistem berlapis dalam organisasi
Penegakan Hukum Nasional, Negara Bagian/Regional dan/atau lokal.
KNPA terdiri dari:

1. Instansi kepolisian setempat
2. Polisi Tempur
3. SWAT
Halaman44 dari 68
Badan tersebut dibagi menjadi 14 lembaga kepolisian lokal , termasuk Badan
Kepolisian Metropolitan Seoul:
Badan Kepolisian Seoul dengan 31 kantor polisi dan 24.736 petugas polisi
Badan Kepolisian Busan dengan 14 kantor polisi dan 7.736 petugas polisi
Badan Kepolisian Daegu dengan 8 kantor polisi dan 4.499 petugas polisi
Badan Kepolisian Incheon dengan 8 kantor polisi dan 4.437 petugas polisi
Badan Kepolisian Daejeon dengan 5 kantor polisi dan 2274 petugas polisi [2]
Badan Kepolisian Gwangju dengan 5 kantor polisi dan 3895 petugas polisi [2]
Badan Kepolisian Ulsan dengan 3 kantor polisi dan 1.829 petugas polisi
Badan Kepolisian Gyeonggi dengan 30 kantor polisi dan 12.483 petugas polisi
Badan Kepolisian Gangwon dengan 17 kantor polisi dan 3.694 petugas polisi
Badan Kepolisian Chungbuk (Chungcheong Utara) dengan 11 kantor polisi dan
2.901 petugas polisi
Badan Kepolisian Chungnam (Chungcheong Selatan) 19 kantor polisi dan 5.808
petugas polisi
Badan Kepolisian Jeonbuk (Jeolla Utara) dengan 15 kantor polisi dan 4.498
petugas polisi
Badan Kepolisian Jeonnam (Jeolla Selatan) dengan 26 kantor polisi dan 7.408
petugas polisi
Badan Kepolisian Gyeongbuk (Gyeongsang Utara) dengan 24 kantor polisi dan
5.765 petugas polisi
Badan Kepolisian Gyeongnam (Gyeongsang Selatan) dengan 22 kantor polisi
dan 5.589 petugas polisi
Badan Kepolisian Jeju dengan 2 kantor polisi dan 1.282 petugas polisi
Polisi Tempur
-menangani kepolisian anti huru hara kontra intelijen
-setiap batalyon ditugaskan ke masing-masing lembaga kepolisian kota di
negara tersebut, tetapi tidak di bawah lembaga kepolisian setempat, mereka
memiliki unit terpisah.
-mereka dikerahkan dalam demonstrasi dan demonstrasi
KNPA SWAT (Senjata dan Taktik Khusus)

- adalah unit khusus untuk melakukan operasi berbahaya
-misi utama adalah – “melawan Teroris
-tetapi juga mencakup:
A. menjalani surat perintah penangkapan berisiko tinggi
B. melakukan penyelamatan dan intervensi sandera
C. melibatkan penjahat bersenjata berat
Peringkat
Komisaris Jenderal
Kepala Inspektur Jenderal
Inspektur Jenderal Senior
Inspektur Jenderal
Inspektur Senior
Pengawas
Halaman45 dari 68
Inspektur Senior
Inspektur
Asisten Inspektur
Perwira Polisi Senior
Polisi
CINA
Kementerian Keamanan Publik

-mengawasi semua aktivitas polisi domestik di Tiongkok, termasuk
Kepolisian Bersenjata Rakyat.
-Bertanggung jawab atas operasi polisi dan penjara dan memiliki
departemen khusus untuk keamanan politik, ekonomi, dan komunikasi internal.
Angkatan Polisi Bersenjata Rakyat (Polisi Tiongkok)

-termasuk polisi keamanan dalam negeri, personel pertahanan
perbatasan, penjaga gedung pemerintah dan kedutaan, dan spesialis komunikasi
polisi.
- pasukan polisi paramiliter di bawah wewenang Kementerian Keamanan
Publik.
Biro Keamanan Umum (PSB)

- mengacu pada kantor-kantor pemerintah (pada dasarnya bertindak
sebagai kantor Polisi) sedangkan kantor-kantor yang lebih kecil disebut pos
Polisi.
-konsepnya mirip dengan Sistem Kōban Jepang) yang ada di setiap
provinsi dan kotamadya yang menangani kepolisian, keamanan publik, dan
ketertiban sosial.
-Tugas lain dari kantor tersebut meliputi pendaftaran tempat tinggal serta
urusan imigrasi dan perjalanan orang asing.
Peringkat
Komisaris Jenderal
Wakil Komisaris Jenderal
Komisaris Kelas 1
Komisaris Kelas 2
Komisaris Kelas 3
Pengawas Kelas 1
Pengawas Kelas 2
Pengawas Kelas 3
Pengawas Kelas 1
Pengawas Kelas 2
Pengawas Kelas 3
Polisi Kelas 1
Polisi Kelas 2
AMERIKA SERIKAT
Polisi AS
Halaman46 dari 68
Organisasi Kepolisian
- Departemen kepolisian Amerika pada umumnya adalah birokrasi,
dengan gaya operasi militer.
Birokrasi kepolisian
- Badan kepolisian memiliki struktur birokrasi. Administrasi departemen
kepolisian yang sistematis ditandai dengan spesialisasi tugas dan tugas,
kualifikasi obyektif untuk posisi, tindakan sesuai dengan aturan dan peraturan,
dan hierarki wewenang.
Fitur kuasi-militer
- Kebanyakan departemen kepolisian juga merupakan organisasi semi-
militer. Petugas polisi mengenakan seragam, membawa senjata, membawa
pangkat (misalnya, petugas patroli, sersan, letnan, dan kapten), dan beroperasi
di bawah struktur komando otoriter di mana perintah mengalir satu arah dari atas
ke bawah.
Tiga fungsi
1. bakti sosial – polisi membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan
darurat, baik itu pertolongan pertama atau pencarian anak hilang.
2. pemeliharaan ketertiban – kegiatannya adalah pengendalian lalu lintas,

pengendalian massa, penyelesaian perselisihan rumah tangga, dan pemindahan
pelacur dari jalanan. Fokus pemeliharaan ketertiban adalah menangani situasi
untuk menjaga perdamaian daripada menegakkan hukum.
3. pengendalian kejahatan – polisi terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti
patroli dan investigasi kriminal.
Peringkat
Kapolri/komisaris polisi/inspektur/sheriff
Wakil Kapolri/Wakil Komisaris/Wakil Inspektur/Wakil Sheriff
Inspektur/komandan/kolonel
Mayor/Wakil Inspektur
Kapten
Letnan
Sersan
Detektif/Inspektur/Penyidik
Petugas/Wakil Sheriff/Kopral
AUSTRALIA
- Polisi Federal Australia (AFP)

- Kementerian Dalam Negeri setara dengan DILG Filipina.
Polisi Federal – adalah penanggung jawab utama kepolisian umum di Wilayah

Ibu Kota Australia.
Halaman47 dari 68
Polisi New South Wales – kepolisian pertama dan terbesar di Australia.
Personilnya adalah angkatan polisi dengan bayaran tertinggi di negara ini.
Crime Stoppers – program pengurangan kejahatan yang dijalankan di setiap
negara bagian Australia yang melibatkan warga negara untuk mengumpulkan
informasi tentang kejahatan dan meneruskannya ke polisi
Catatan:
Kepala Polisi – pangkat tertinggi
Agen Federal – peringkat terendah
SISTEM POLISI EROPA
PERANCIS
- Polisi Nasional
- Kementerian Dalam Negeri
- Polizia di Stato – polisi nasional sipil Italia dengan tugas patroli,
investigasi dan penegakan hukum. Badan ini berpatroli di jaringan jalan raya
ekspres dan mengawasi keamanan jalur kereta api, jembatan, dan saluran air.
- Italia adalah negara bagian Eropa yang penegakan hukumnya dilakukan
oleh delapan (8) kepolisian terpisah, enam (6) di antaranya merupakan kelompok
nasional.
- Polisi Negara – bertanggung jawab atas kepolisian umum di Jerman
Barat.
- Volkspolizei adalah kepolisian paramiliter terpusat di Jerman Timur.
Catatan:
Directeur des Services Actifs – peringkat tertinggi
Gardien de la Paixstagiaire – peringkat terendah
BELGIUM
- Polisi Belgia
- Pemerintah Belgia
- Royal Marechausee (KMar) – komponen Angkatan Bersenjata Belanda
ini diberi tugas kepolisian dan dianggap sebagai lembaga penegak hukum.
Catatan:
Kepala Komisaris Polisi – pangkat polisi tertinggi
Petugas Polisi Pembantu – pangkat terendah
London
- Polisi Kota London
- Layanan Polisi Metropolitan
- Polisi Nasional – kepolisian di Spanyol ini dipimpin oleh seorang perwira
berpangkat Inspektur Kepala. Ini adalah lembaga sipil yang beroperasi murni di
wilayah perkotaan.
Catatan:
Komisaris Polisi – pangkat tertinggi
Polisi – pangkat terendah
Halaman48 dari 68
ORGANISASI POLISI DI ASIA
Negara Pasukan polisi Departemen Peringkat Peringkat

Tertinggi Terendah
Afganistan Polisi Nasional Kementerian Jenderal Polisi Petugas Patroli
ke
Afghanista Dalam Negeri -2
(ANP)
Armenia Polisi Republik Kementerian Kolonel Sersan Muda
Armenia Pertahanan Jenderal Polisi
Azerbaijan Polisi Nasional Kementerian Tidak tersedia tidak tersedia
Republik Dalam Negeri
Azerbaijan
Bahrain Polisi Nasional Kementerian Tidak tersedia Tidak tersedia
Bahrain Dalam Negeri
Bangladesh Polisi Kementerian Irjen Polisi Polisi
Bangladesh Dalam Negeri (IGP)
butan Polisi Kerajaan Kementerian Gagpeon Gagpa
Bhutan (RBP) Dalam Negeri (Kepala Polisi)
dan
Kebudayaan
Brunei Kepolisian Kementerian Tidak tersedia Polisi
Kerajaan Dalam Negeri
Brunei
Birma Polisi Nasional Kementerian Tidak tersedia Tidak tersedia
Burma Dalam Negeri
Kamboja Kepolisian Kementerian Brigadir Petugas Kadet
Kamboja Dalam Negeri jenderal
Republik Bersenjata Kementerian Komisaris Polisi Kelas 2
Rakyat Rakyat Keamanan Jenderal
Publik
Cina Pasukan polisi
Siprus Kepolisian Kementerian Kapolri Polisi

Siprus Kehakiman
Timor Timur Polisi Nasional Kementerian Tidak tersedia Tidak tersedia
Timor Timur Dalam Negeri
(Timor-Leste)
Georgia Polisi Nasional Departemen Komisaris Polisi Polisi
Georgia Keamanan
Publik
Hongkong Kepolisian Operasi dan Komisaris Polisi Polisi
Halaman49 dari 68
Hongkong Dukungan
India Layanan Polisi Kementerian Komisaris POLISI
India Dalam Negeri
Indonesia Kepolisian Kementerian Jenderal Polisi Bhayangkar
Negara Dalam Negeri Kedua
Republik
Indonesia
Iran Polisi Nasional Kementerian Tidak tersedia Tidak tersedia
Iran Dalam Negeri
dan Kehakiman
Irak Layanan Polisi Kementerian Kapolri Peronda
Irak Dalam Negeri
Israel Kepolisian Kementerian Komisaris Polisi
Israel Keamanan
Dalam Negeri
Jepang Badan Komisi Komisaris Polisi
Kepolisian Keamanan Jenderal
Nasional Publik Nasional
Yordania Pasukan Direktorat Tidak tersedia Tidak tersedia
Keamanan Keamanan
Publik Umum
Kementerian
Dalam Negeri
Kazakstan Polisi Nasional Komite Jaksa Agung Ryadovoy
Kazakhstan Keamanan
Nasional
Kementerian
Dalam Negeri
Korea Utara Badan Kementerian DaeWon Chonsa
Kepolisian Keamanan (Marsekal (Pribadi)
Nasional Publik Agung)
Korea Selatan Badan Kementerian Komisaris Polisi
Kepolisian Administrasi Jenderal
Nasional Korea Pemerintahan
(KNPA) dan Dalam
Negeri
Kuwait Polisi Nasional Kementerian Letnan Jendral Polisi
Kuwait Dalam Negeri
Kirgistan Polisi Kyrgztan Kementerian Umum Polisi
Dalam Negeri
Laos Polisi Nasional Kementerian Umum Polisi
Laos Keamanan
Publik
Libanon Pasukan Kementerian Direktur Polisi
Keamanan Dalam Negeri Jenderal
Internasional
Makau Kepolisian Kementerian Pengawas Penjaga
Nasional Dalam Negeri
Halaman50 dari 68
Makau
Malaysia Polisi Kerajaan Kementerian Irjen Polisi Polisi
Malaysia Dalam Negeri (IGP)
Maladewa Maladewa Cabang Komisaris Polisi Polisi Lance
Keamanan dan
Pertahanan
Nasional
Mongolia Pasukan Kementerian Umum Pribadi
Keamanan Kehakiman dan
Publik Mongolia Dalam Negeri
Myanmar Kepolisian Kementerian Mayor Jenderal Pribadi
Myanmar Dalam Negeri Polisi
Nepal Kepolisian Kementerian Inspektur Polisi
Nepal Dalam Negeri Jenderal
Oman Polisi Kerajaan Kementerian Letnan Jendral Wajib militer
Oman Dalam Negeri
Pakistan Kepolisian Kementerian Inspektur Polisi
Pakistan Dalam Negeri Jenderal
Papua Nugini Kepolisian Tidak tersedia Komisaris polisi Kiap (petugas
Kerajaan patroli)
Papua Nugini
Filipina Polisi Nasional Departemen Jenderal Polisi Petugas patroli/
Filipina (PNP) Dalam Negeri Peronda
dan Pemerintah
Daerah
Qatar Polisi Nasional Kementerian Tidak tersedia Shurti
Qatar Dalam Negeri
Rusia Milisi Kementerian Kolonel Polisi Kadet Polisi
Dalam Negeri
Arab Saudi Departemen Tidak tersedia Tidak tersedia Tidak tersedia
Keamanan
Singapura Kepolisian Kementerian Komisaris Polisi Polisi
Singapura Dalam Negeri
Srilanka Layanan Polisi Kementerian Irjen Pol Polisi Polisi
Sri Lanka Pertahanan Kelas 4
Suriah Polisi Kementerian Direktur Polisi Swasta
Keamanan Dalam Negeri Jenderal
Publik Suriah
Republik Badan Kementerian Pengawas Polisi Peringkat
Tiongkok Kepolisian Dalam Negeri Jenderal Polisi 4
(Taiwan) Nasional
Thailand Kepolisian Kementerian Jenderal Polisi Polisi
Kerajaan Dalam Negeri
Thailand
Turki Polisi Turki Kementerian Direktur Polisi
(Direktorat Dalam Negeri Jenderal
Jenderal
Keamanan)
Halaman51 dari 68
Turkmenistan Kepolisian Kementerian Tidak tersedia Tidak tersedia
Nasional Keamanan
Turkmenistan Negara
Dubai, Uni Kepolisian Kementerian Komandan Tidak tersedia
Emirat Arab) Nasional Dalam Negeri Umum
(VP Pres., dan
Perdana
Menteri UEA)
Uzbekistan Kepolisian Kementerian Direktur Polisi
Uzbekistan Dalam Negeri Jenderal
(Milisi)
Vietnam Polisi Rakyat Kementerian Umum Tidak tersedia
Vietnam Keamanan
Publik
Yaman Kepolisian Kementerian Tidak tersedia Tidak tersedia
Nasional Dalam Negeri
Yaman
PERAN INTERPOL
Organisasi Polisi Kriminal Internasional (INTERPOL)

- Menjadi organisasi kepolisian terkemuka di dunia dalam mendukung
semua organisasi, otoritas dan layanan yang misinya mencegah, mendeteksi,
dan menekan kejahatan. Tujuan ini dapat dicapai dengan memfasilitasi kerja
sama internasional, mengoordinasikan operasi dengan negara-negara anggota
dan bertukar informasi.
- Ketika dunia menghadapi permasalahan Kejahatan Transnasional,
negara-negara berkumpul untuk membentuk rezim dan organisasi internasional
yang berfungsi sebagai kekuatan bersatu untuk melawan dampak kejahatan
tersebut dan untuk melindungi hak asasi manusia di lingkungan internasional.
- Salah satu organisasi penegak hukum terkenal secara internasional yang
terlibat aktif dalam pengendalian kejahatan adalah Organisasi Polisi Kriminal
Internasional, sebuah organisasi yang didirikan untuk meningkatkan kerja sama
internasional dan bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama kepolisian
internasional bahkan ketika tidak ada hubungan diplomatik antara pihak-pihak
tertentu. negara. Tindakan diambil sesuai dengan batasan undang-undang yang
ada di berbagai negara dan sesuai dengan semangat Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia. Filipina adalah negara penandatangan PBB dan anggota
Interpol. Oleh karena itu, sebagai bagian darinya, kita perlu memiliki setidaknya
sedikit pengetahuan tentangnya.
Sejarah INTERPOL
Sejarah INTERPOL dimulai pada tahun 1920-an, setelah Perang Dunia I,
Eropa mengalami fenomena yang relatif baru, peningkatan yang besar. Salah
satu negara yang paling efektif adalah Austria, yang pada tahun 1923 menjadi
tuan rumah pertemuan perwakilan polisi kriminal dari 20 negara untuk
membahas masalah yang mereka hadapi. Pertemuan ini mengarah pada
Halaman52 dari 68
pembentukan Komisi Kepolisian Internasional pada tahun yang sama, yang
berkantor pusat di Wina. Dari tahun 1923 hingga 1938, komisi ini berkembang.
Namun, pada tahun 1938, Austria menjadi bagian dari Nazi, Jerman, dan
komisinya beserta semua catatannya dipindahkan ke Berlin.
Setelah Perang Dunia II, Pemerintah Perancis menawarkan markas baru
Komisi Kepolisian Internasional di Paris, bersama dengan pejabat kepolisian
Perancis. Tawaran ini diterima dengan penuh syukur, dan komisi tersebut
dihidupkan kembali, meskipun reorganisasi menyeluruh diperlukan karena
semua catatan sebelum perang telah hilang atau hancur. Komisi ini kembali
menjadi sangat aktif, dan pada tahun 1935, jumlah negara yang berafiliasi
meningkat dari 19 menjadi 55.
Pada tahun 1956, namanya diubah dari Komisi Kepolisian Internasional
menjadi Organisasi Polisi Kriminal Internasional – INTERPOL.
Organisasi Polisi Kriminal Internasional atau Interpol

- INTERPOL adalah organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia,
dengan Biro Pusat Nasional di 187 negara anggota . Didirikan pada tahun 1923
untuk mendorong kerja sama polisi dan memerangi kejahatan transnasional.
- adalah badan antar pemerintah yang didirikan untuk mendorong kerja
sama timbal balik antara otoritas kepolisian di seluruh dunia dan untuk
mengembangkan cara-cara yang efektif mencegah kejahatan.
- Merupakan organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia yang
didirikan di Wina pada tahun 1923 dan dibentuk kembali pada tahun 1946;
- Interpol sepenuhnya non-politis dan dilarang melakukan aktivitas apa
pun yang bersifat keagamaan, ras, atau militer.
- Mayoritas negara (177 pada tahun 1997 dan 188 negara anggota pada
tahun 2010) tergabung dalam Interpol, dan hanya badan kepolisian yang
disetujui pemerintah yang dapat menjadi anggota.
- INTERPOL bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama kepolisian
internasional meskipun tidak terdapat hubungan diplomatik antar negara tertentu.
Tindakan diambil sesuai dengan batasan undang-undang yang ada di berbagai
negara dan sesuai dengan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Interpol terdiri dari badan-badan berikut: (Sebagaimana didefinisikan dalam

Pasal 5 konstitusinya, INTERPOL – yang nama lengkapnya adalah “Organisasi
Polisi Kriminal Internasional)
1. Majelis Umum
2. Komite Eksekutif
3. Sekretariat Jenderal
4. Biro Pusat Nasional
Halaman53 dari 68
5. Penasihat
6. Komisi Pengendalian File INTERPOL (CCF)
Struktur Interpol
- Pada tahun 2004, INTERPOL merupakan internasional terbesar dalam
hal keanggotaan setelah PBB, dengan 188 negara anggota, dari Afghanistan
hingga Zimbabwe, yang tersebar di lima benua. Korea Utara adalah salah satu
dari sedikit negara yang bukan anggota Interpol.
- Setiap negara anggota mempunyai Kantor Interpol yang disebut Biro
Pusat Nasional, yang dikelola oleh petugas polisi masing-masing negara. Pada
tahun 2008, Sekretariat Jenderal Interpol mempekerjakan 588 staf, mewakili 84
negara anggota.
Majelis Umum
Komite Eksekutif
Sekretariat Biro Pusat

Jenderal INTERPOL Nasional
Penasihat
Komisi
Pengendalian
Berkas INTERPOL
Halaman54 dari 68
Tuan KHOO Boon Hui (Presiden INTERPOL)
- Warga negara Singapura, menjalani masa jabatan dari tahun 2008
hingga 2012. MrKhoo memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman kepolisian
serta keahlian yang diakui dalam manajemen organisasi.
- Memulai karir di Singapore Police Force (SPF) pada tahun 1977 dan
menjabat sebagai Komisaris Kepolisian Singapura sejak tahun 1997. Di
bawah kepemimpinannya, SPF telah membantu Singapura secara konsisten
mempertahankan tingkat kejahatan yang rendah dan mendapatkan reputasi
sebagai salah satu kota teraman di dunia
Ronald Kenneth Mulia

- Sekretaris Jenderal
INTERPOLhttp://www.interpol.int/Public/Icpo/GeneralAssembly/defaultAGN69.as
p Ronald K. Noble terpilih sebagai Sekretaris Jenderal pada Sidang Umum
INTERPOL ke-69 di Rhodes, Yunani, pada tahun 2000, dan dengan suara bulat
terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun kedua pada Sidang Umum
INTERPOL ke-74 di Berlin, Jerman, pada tahun 2005. Ia juga merupakan
Profesor Hukum tetap di Fakultas Hukum Universitas New York, yang sedang
cuti saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal INTERPOL.
1. MAJELIS UMUM
- Badan pimpinan tertinggi INTERPOL, bertemu setiap tahun dan terdiri
dari delegasi yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota.
- Majelis mengambil semua keputusan penting yang berkaitan dengan
kebijakan, sumber daya, metode kerja, keuangan, kegiatan dan program.
- Majelis Umum terdiri dari delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara-
negara Anggota. Sebagai badan pengatur tertinggi INTERPOL, INTERPOL
bertemu setahun sekali dan mengambil semua keputusan penting yang
mempengaruhi kebijakan umum, sumber daya yang dibutuhkan untuk kerjasama
internasional, metode kerja, keuangan dan program kegiatan.
Halaman55 dari 68
- Ia juga memilih Komite Eksekutif Organisasi.
KOMITE EKSEKUTIF
- Komite beranggotakan 13 orang ini dipilih oleh Majelis Umum, dan terdiri
dari presiden, tiga wakil presiden, dan sembilan delegasi.
- Komite Eksekutif adalah organ musyawarah pilihan INTERPOL yang
bertemu tiga kali setahun, biasanya pada bulan Maret, Juli dan segera sebelum
Sidang Umum.
(Sesuai dengan Pasal 15 Konstitusi (mereka), Komite Eksekutif mempunyai 13
anggota yang terdiri dari: presiden organisasi, 3 wakil presiden dan 9 delegasi.
Anggota-anggota ini dipilih oleh Majelis Umum dan harus berasal dari negara
yang berbeda. Presiden dipilih untuk masa jabatan 4 tahun, dan wakil presiden
untuk masa jabatan 3 tahun. Mereka tidak segera memenuhi syarat untuk dipilih
kembali baik untuk jabatan yang sama, atau sebagai delegasi ke Komite
Eksekutif).
2. SEKRETARIAT JENDERAL
- Sekretariat jenderal, yang berkedudukan di Lyon, Perancis, merupakan
kantor pusat administratif permanen. Badan ini mengoordinasikan kegiatan
internasional negara-negara anggota, memiliki perpustakaan catatan kriminal
internasional, dan menyelenggarakan pertemuan rutin di mana para delegasi
dapat bertukar informasi mengenai pekerjaan polisi.
- Sekretariat Jenderal beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun dan
dijalankan oleh Sekretaris Jenderal. Pejabat dari lebih dari 80 negara bekerja
berdampingan dalam empat bahasa resmi Organisasi: Arab, Inggris, Prancis,
dan Spanyol.
- Sekretariat mempunyai tujuh kantor regional di seluruh dunia; di
Argentina, Kamerun, Pantai Gading, El Salvador, Kenya, Thailand dan
Zimbabwe, serta Perwakilan Khusus di PBB di New York dan di Uni Eropa di
Brussels.
Struktur Sekretariat Jenderal
Halaman56 dari 68
3. BIRO PUSAT NASIONAL (NCB)
- NCB adalah titik kontak yang ditunjuk untuk Sekretariat Jenderal, kantor
regional dan negara anggota lainnya yang memerlukan bantuan dalam
penyelidikan di luar negeri serta lokasi dan penangkapan buronan.
- Setiap negara anggota INTERPOL mempunyai Biro Pusat Nasional yang
dikelola oleh aparat penegak hukum nasional.
4. PENASIHAT
- Ini adalah para ahli yang hanya mempunyai kapasitas sebagai
penasihat, yang dapat ditunjuk oleh Komite Eksekutif dan dikonfirmasi oleh
Majelis Umum.
Komisi Pengendalian File INTERPOL (CCF)

- Ini adalah badan independen yang memiliki tiga mandat: (1) untuk
memastikan bahwa pemrosesan informasi pribadi oleh INTERPOL mematuhi
peraturan Organisasi, (2) untuk memberi saran kepada INTERPOL mengenai
proyek, operasi, serangkaian peraturan, atau masalah lain apa pun yang
melibatkan INTERPOL. memproses informasi pribadi dan (3) memproses
permintaan mengenai informasi yang terkandung dalam file INTERPOL
Empat Fungsi Inti INTERPOL

- Mandat dan fungsi utama INTERPOL adalah mendukung layanan
kepolisian di negara-negara anggotanya dalam upaya mencegah kejahatan dan
melakukan investigasi kriminal seefisien dan seefektif mungkin.
- Oleh karena itu, bersama dengan NCB, INTERPOL memfasilitasi kerja
sama polisi lintas batas dan mendukung serta membantu semua organisasi,
otoritas, dan layanan yang misinya adalah mencegah atau memberantas
kejahatan.
- Untuk mencapai tujuan ini, INTERPOL melakukan seluruh aktivitasnya
dalam kerangka empat 'layanan inti' atau 'fungsi' berikut
EMPAT FUNGSI INTI INTERPOL:

Halaman57 dari 68
1. LAYANAN KOMUNIKASI POLISI GLOBAL YANG AMAN.
- Sistem komunikasi kepolisian global INTERPOL, yang dikenal sebagai I-
24/7, memungkinkan polisi di semua negara anggota untuk meminta,
menyerahkan, dan mengakses data penting secara instan dalam lingkungan
yang aman.
- Salah satu fungsi inti INTERPOL adalah memungkinkan kepolisian dunia
bertukar informasi dengan aman dan cepat. Karena penjahat dan organisasi
kriminal biasanya terlibat dalam berbagai aktivitas, I-24/7 secara mendasar dapat
mengubah cara kerja sama otoritas penegak hukum di seluruh dunia. Potongan-
potongan informasi yang tampaknya tidak berhubungan dapat membantu
menciptakan gambaran dan menyelesaikan investigasi kriminal trans-nasional.
- Dengan menggunakan I-24/7, Biro Pusat Nasional (NCB) dapat mencari
dan memeriksa ulang data dalam hitungan detik, dengan akses langsung ke
database yang berisi informasi tentang tersangka teroris, orang yang dicari, sidik
jari, profil DNA, perjalanan yang hilang atau dicuri dokumen, kendaraan bermotor
curian, karya seni curian, dll. Berbagai sumber daya ini memberi polisi akses
cepat terhadap informasi yang mungkin penting, sehingga memfasilitasi
penyelidikan kriminal.
- Sistem I-24/7 juga memungkinkan negara-negara anggota untuk
mengakses database nasional masing-masing menggunakan koneksi bisnis-ke-
bisnis (B2B). Negara-negara anggota mengelola dan memelihara data nasional
dan kriminal mereka sendiri. Mereka juga mempunyai opsi untuk menjadikannya
dapat diakses oleh komunitas penegak hukum internasional melalui I-24-7.
- Meskipun I-24-7 pada awalnya dipasang di NCB, INTERPOL mendorong
negara-negara anggota untuk memperluas koneksi mereka ke lembaga penegak
hukum nasional seperti polisi perbatasan, bea cukai dan imigrasi, dll. NCB
mengontrol tingkat akses pengguna lain yang berwenang untuk mendapatkan
layanan INTERPOL dan dapat meminta untuk diberitahu tentang pertanyaan
yang diajukan ke database nasional mereka oleh negara lain.
- Kondisi mendasar bagi keberhasilan kerja sama kepolisian internasional.
- Penting bagi pasukan polisi untuk dapat berkomunikasi satu sama lain, di
seluruh dunia, secara 'real time', dan dengan cara yang aman.
- Menyadari kebutuhan mendesak akan sarana komunikasi yang lebih
baik di dunia yang sangat teknis saat ini, INTERPOL kemudian merancang dan
menerapkan sistem komunikasi global yang canggih untuk komunitas penegak
hukum, yang disebut “I-24/7”. “Saya” adalah singkatan dari INTERPOL; 24 jam
sehari, 7 hari seminggu.
2. LAYANAN DATA OPERASIONAL DAN DATABASE POLISI

- Untuk memerangi kejahatan internasional, polisi memerlukan akses
terhadap informasi yang dapat membantu penyelidikan atau membantu
mencegah kejahatan. INTERPOL mengelola beberapa database, yang dapat
diakses oleh biro INTERPOL di semua negara anggota melalui sistem
komunikasi I-24/7, yang berisi informasi penting tentang kriminalitas dan
kriminalitas.
- Ketika polisi mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara
internasional, mereka memerlukan akses terhadap informasi untuk membantu
penyelidikan mereka atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
mencegah kejahatan.
Halaman58 dari 68
- INTERPOL menyediakan layanan inti kedua - Layanan Data Operasional
dan Basis Data Polisi Dalam memerangi kejahatan transnasional, kerja sama
kepolisian internasional “hidup” pada informasi.
- Artinya tanpa pengumpulan dan pembagian informasi yang tepat waktu,
akurat, relevan dan lengkap, kerjasama akan menjadi terbatas, bahkan tidak
mungkin.
- INTERPOL, oleh karena itu, telah mengembangkan berbagai basis data
global, yang menggabungkan informasi penting seperti nama penjahat dan
tersangka individu, sidik jari, foto, profil DNA, permintaan orang yang dicari,
dokumen perjalanan yang hilang dan dicuri, kendaraan curian, dan senjata
terkait. untuk kasus pidana.
- Informasi yang terdapat dalam database ini dapat menjadi sangat
penting untuk membantu negara-negara anggota jika terjadi insiden teroris atau
investigasi terkait.
- Analisis informasi yang terkait dengan database ini juga sangat
bermanfaat untuk mencapai hasil positif dalam memerangi dan menyelidiki
kasus-kasus terorisme, khususnya terkait dengan identifikasi positif.
Basis data INTERPOL meliputi:

1. Database Dokumen Perjalanan ASF yang Dicuri/Hilang (SLTD).
- Mengingat teroris dan penjahat serius lainnya sering
menggunakan dokumen palsu untuk bepergian, INTERPOL membuat
database Dokumen Perjalanan yang Dicuri/Hilang (SLTD) pada tahun
2002.
- Basis data ini kemudian terbukti menjadi alat yang efektif untuk
mencegat orang-orang tersebut ketika mencoba melintasi perbatasan.
Sejak didirikan, dan di seluruh wilayah kejahatan, database ini telah
membantu petugas lapangan dalam menangani banyak kasus individu
yang menggunakan dokumen perjalanan palsu.
- Dalam banyak kasus di mana dokumen-dokumen tersebut
diidentifikasi hilang atau dicuri, dokumen-dokumen tersebut pada akhirnya
dikaitkan dengan kasus-kasus penting yang melibatkan tersangka teroris
dan penjahat perang.
2. Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis (AFIS)

- Menyadari meningkatnya kebutuhan negara-negara untuk
bertukar informasi tentang sidik jari untuk tujuan investigasi seperti yang
berkaitan dengan terorisme, dan individu yang berpotensi terkait
dengannya, INTERPOL merekomendasikan penerapan dan pemanfaatan
Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis (AFIS) di antara Praktik Terbaiknya.
- Melalui Kelompok Kerja Ahli INTERPOL AFIS (IAEWG),
INTERPOL mempromosikan penggunaan standar untuk pengambilan,
penyimpanan, dan transmisi sidik jari, secara elektronik. Fokus IAEWG
adalah memberikan panduan umum kepada negara/organisasi yang
memperoleh, mengembangkan, mengintegrasikan, dan mengoperasikan
sistem AFIS nasional.
- IAEWG secara aktif mempromosikan pendekatan yang dapat
diterapkan pada pertukaran gambar dan data sidik jari secara elektronik
internasional. Menyadari bahwa kemampuan teknis berbagai negara
Halaman59 dari 68
sangat berbeda, INTERPOL memberikan saran dan panduan kepada
negara-negara anggota dalam proses memperoleh dan menerapkan
standar dan sistem nasional AFIS.
3.DNA
- Menyadari nilai DNA dan profiling DNA yang terus meningkat,
INTERPOL membentuk Unit DNA INTERPOL pada tahun 1998. Dengan
melakukan hal ini, INTERPOL telah mampu mendorong dan memfasilitasi
kemajuan kerja sama penegakan hukum internasional melalui
penggunaan DNA dalam kasus-kasus kriminal di seluruh dunia, serta
dalam kasus-kasus terorisme.
- Oleh karena itu, tujuan unit DNA INTERPOL pada akhirnya adalah
memberikan dukungan strategis dan teknis untuk meningkatkan kapasitas
pembuatan profil DNA negara-negara anggota, dan mempromosikan
penggunaannya secara luas dalam lingkungan penegakan hukum
internasional.
4. Database Kendaraan yang Dicuri

- Sekretariat Jenderal INTERPOL mengembangkan database
Automated Search Facility Stolen Motor Vehicle (ASF-SMV) untuk
mendukung polisi di negara-negara anggota dalam memerangi pencurian
dan perdagangan kendaraan internasional.
5. IWeTS
- Sistem Pelacakan Elektronik Senjata INTERPOL (IWeTS), yang
saat ini sedang dalam tahap pengembangan, merupakan alat yang akan
memberikan Negara Anggota kemampuan untuk melacak senjata api
ilegal yang disita melalui investigasi dan aktivitas penegakan hukum di
negara mereka.
- Nilai dari sistem penegakan hukum seperti itu adalah akan
mempermudah pelacakan senjata tertentu. Lebih lanjut, database ini akan
mampu meningkatkan investigasi terkait permasalahan kriminal dan
terorisme baik di tingkat nasional maupun internasional.
6. Solusi Terintegrasi untuk Mengakses Database INTERPOL –

TEMUKAN /MIND
- Menyadari bahwa akses langsung terhadap informasi tersebut
tidak boleh terbatas pada NCB saja, INTERPOL mempunyai kebijakan
untuk memperluas akses di luar titik-titik fokus nasional tersebut.
- Untuk menyediakan informasi yang andal, akurat, dan terkini
kepada petugas garis depan secara real-time, INTERPOL telah
mengembangkan Solusi Terintegrasi baru yang memungkinkan akses
cepat misalnya ke database dokumen perjalanan yang dicuri dan hilang.
- Teknologi baru yang disebut FIND / MIND mengacu pada dua
cara berbeda untuk menghubungkan database INTERPOL di titik masuk
perbatasan atau lokasi lapangan lainnya.
7. Layanan Pencarian Otomatis Pencucian Uang INTERPOL (IMLASS)

- Proyek IMLASS – yang saat ini sedang dalam tahap
pengembangan – akan membantu penyelidik dan analis anti pencucian
Halaman60 dari 68
uang dan pendanaan terorisme di seluruh dunia untuk secara otomatis
membandingkan pertanyaan terkait dugaan pencucian uang dan
pendanaan terorisme dengan catatan database yang diserahkan oleh 186
negara anggota INTERPOL.
- Pertanyaan mengenai target terkait pencucian uang, rekanan,
perusahaan, dokumen identitas, alamat, telepon, dan data transaksi
mencurigakan kemudian akan secara otomatis dibandingkan dengan data
yang ada di database INTERPOL untuk dihubungkan dengan investigasi
masa lalu dan masa kini di negara lain.
8. Pusat Keamanan Perbatasan & Pelabuhan

- Untuk memperkuat perlindungan perbatasan, INTERPOL
bermaksud mendirikan Pusat Keamanan Perbatasan dan Pelabuhan di
Sekretariat Jenderal di Lyon, Perancis.
- Tujuan dari Pusat ini adalah untuk meningkatkan keamanan di
perbatasan dan semua titik masuk dengan mendukung negara-negara
anggota dalam pemantauan, pencegahan dan investigasi kegiatan
penipuan dan ilegal di wilayah tersebut.
3. LAYANAN DUKUNGAN OPERASIONAL POLISI

- Ini berarti menyediakan pengetahuan, keahlian dan praktik terbaik
INTERPOL kepada semua otoritas, layanan dan organisasi di seluruh dunia,
yang misinya adalah mencegah, mendeteksi dan menekan kejahatan.
- Melalui perluasan layanan tersebut, INTERPOL membantu
meningkatkan peran NCB dan kantor regional sehingga meningkatkan daya
tanggap INTERPOL terhadap kebutuhan mereka.
- Hal ini melibatkan pengembangan dukungan darurat dan kegiatan
operasional berdasarkan bidang kejahatan prioritas organisasi - terorisme dan
keselamatan publik, narkoba dan kejahatan terorganisir, buronan, perdagangan
manusia, serta kejahatan keuangan dan teknologi tinggi.
- Layanan Pendukung juga mencakup pengumpulan, analisis, dan
evaluasi informasi yang diterima kantor pusat INTERPOL dari negara-negara
anggotanya.
- Berdasarkan permintaan, INTERPOL selanjutnya memperluas dukungan
kepada negara-negara anggotanya dengan mengirimkan petugas polisi dengan
keahlian penegakan hukum khusus ke lokasi investigasi. Misalnya, setelah
berbagai serangan teroris di seluruh dunia, INTERPOL membantu lembaga
penegak hukum nasional dengan memfasilitasi - di tempat - pertukaran informasi
mengenai individu dan kelompok yang diduga terlibat dalam serangan tersebut.
- Berbagai 'layanan dukungan' INTERPOL mencakup hal-hal berikut:
1. Pusat Komando dan Koordinasi INTERPOL

- (CCC) beroperasi sepanjang waktu – 24 jam sehari, 7 hari seminggu -
dalam empat bahasa resmi INTERPOL (Inggris, Prancis, Spanyol, dan Arab).
- CCC berfungsi sebagai titik kontak pertama bagi negara anggota mana
pun yang menghadapi krisis dan/atau situasi teroris. Staf Pusat memantau pesan
INTERPOL yang dipertukarkan antar negara anggota dan memastikan bahwa
sumber daya penuh Organisasi siap dan tersedia kapan pun dan di mana pun
Halaman61 dari 68
diperlukan. Misalnya, jika terjadi serangan teroris atau bencana alam, CCC akan
bergerak untuk menawarkan dan mengoordinasikan tanggapan Organisasi.
Semua pesan dan permintaan informasi dan bantuan dari negara-negara
anggota yang terkena dampak ditangani dengan prioritas tertinggi.
2. Tim Respons Insiden

- Setelah terjadi aksi teroris atau insiden kritis lainnya,
negara/negara anggota yang terkena dampak sering kali meminta
dukungan INTERPOL dalam bentuk Incident Response Team (IRT).
- IRT terdiri dari personel khusus di lokasi yang mampu
memberikan dukungan investigasi dan analitis langsung dari lokasi
kejadian.
- Sebagai hasil dari elemen tidak langsung, INTERPOL
mengevaluasi situasi dan membantu negara-negara anggota dalam
menentukan persyaratan kepolisian yang diperlukan untuk lebih lanjut
memberikan dukungan, keahlian, dan informasi khusus.
- INTERPOL mengerahkan petugas polisi dengan keahlian
penegakan hukum khusus ke wilayah di mana insiden tertentu terjadi, dan
tidak hanya menyediakan petugas polisi khusus, namun juga ahli forensik
dan analis kriminal.
3. Jaringan Pakar INTERPOL

- Bekerja sama dengan negara-negara anggota INTERPOL, Pusat
Komando dan Koordinasi INTERPOL sedang dalam proses menetapkan
strategi dukungan krisis untuk mengoordinasikan bantuan kepolisian
internasional multidisiplin melalui penerapan jaringan pakar INTERPOL di
berbagai bidang seperti kontra-terorisme, intelijen kriminal analisis,
forensik, manajemen kasus, investigasi kejahatan khusus, pelacakan
buronan, dan kemampuan linguistik. Bersama dengan 'menu' pilihan
layanan, database kontak terpusat untuk para ahli ini akan dipertahankan.
- Tujuan dari strategi ini, setelah selesai, adalah untuk
memungkinkan, atas permintaan negara anggota, penempatan tim ahli
tersebut, dalam waktu singkat, ke lokasi mana pun di dunia di mana
terdapat kebutuhan yang sesuai, dengan tim menjaga hubungan langsung
ke Pusat Komando dan Koordinasi setiap saat.
4. Pusat Rujukan Sasaran Rentan INTERPOL

- INTERPOL, bersama dengan Departemen Keselamatan dan
Keamanan (DSS) PBB dan Lembaga Penelitian Peradilan Pidana
Antarwilayah PBB (UNICRI) adalah entitas terkemuka dari Kelompok
Kerja Satuan Tugas Implementasi Kontra Terorisme (CTITF) PBB untuk
Melindungi Target Rentan, yang mempunyai tujuan adalah dengan
menetapkan mekanisme yang tepat untuk memfasilitasi pertukaran praktik
terbaik yang ada dan pengembangan praktik terbaik lebih lanjut untuk
melindungi target yang rentan.
- Untuk mencapai hal ini, INTERPOL saat ini sedang dalam proses
membentuk “Pusat Rujukan Sasaran Rentan”, dan akan bertindak sebagai
Halaman62 dari 68
perantara, memfasilitasi pertukaran informasi di bidang perlindungan
sasaran rentan. Tujuan utama dari pusat ini adalah untuk
mengidentifikasi unit-unit yang bertanggung jawab dan para ahli yang
relevan di negara-negara di mana strategi perlindungan sasaran yang
rentan telah dikembangkan dan menyediakan informasi kontak ini untuk
mempertemukan mereka yang memiliki keahlian relevan dengan mereka
yang membutuhkan informasi tersebut.
5. Tim Pendukung Acara Besar INTERPOL

- INTERPOL menerapkan strategi untuk mendukung negara-negara
yang menyelenggarakan acara besar internasional. Tujuan penting dari
strategi ini adalah untuk membantu negara-negara anggota
merencanakan pencegahan serangan dan/atau tindakan mengganggu
selama peristiwa besar, dan selanjutnya mengelola konsekuensi dari
insiden tersebut.
- Hal ini termasuk menyediakan layanan INTERPOL yang relevan,
seperti I-24/7, database INTERPOL dan penilaian ancaman, untuk
mendukung negara penyelenggara.
- INTERPOL telah membentuk mekanisme untuk berbagi praktik
baik secara global secara berkala dalam menyelenggarakan acara-acara
besar internasional, di mana satu negara anggota yang
menyelenggarakan acara tersebut dapat belajar dari negara lain yang
baru-baru ini menjadi tuan rumah acara serupa.
4. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN POLISI

- Interpol memberikan inisiatif pelatihan polisi terfokus dengan tujuan
meningkatkan kapasitas negara-negara anggota untuk secara efektif memerangi
kejahatan transnasional dan terorisme.
Sistem Pemberitahuan INTERPOL

- Pemberitahuan Interpol atau pemberitahuan internasional
dikeluarkan oleh Interpol untuk berbagi informasi antar anggotanya.
- Berdasarkan permintaan dari Biro Pusat Nasional (NCB),
Sekretariat Jenderal membuat pemberitahuan dalam semua bahasa resmi
organisasi: Arab, Inggris, Perancis dan Spanyol.
- Selain itu, pemberitahuan digunakan oleh Pengadilan Kriminal
Internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk mencari orang-
orang yang dicari karena genosida, kejahatan perang, dan kejahatan
terhadap kemanusiaan.
- Ada tujuh tipe, enam di antaranya dikenal berdasarkan kode
warnanya:
1. Pemberitahuan Merah
- Untuk mengupayakan penangkapan atau penangkapan
sementara terhadap orang-orang yang dicari dengan maksud untuk
ekstradisi.
2. Pemberitahuan Kuning
- Untuk membantu menemukan orang hilang, seringkali anak di
bawah umur, atau untuk membantu mengidentifikasi orang-orang yang
tidak dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri.
Halaman63 dari 68
3. Pemberitahuan Biru
- Untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang identitas atau
aktivitas seseorang sehubungan dengan suatu kejahatan.
4. Pemberitahuan Hitam
- Untuk mencari informasi tentang mayat yang tidak dikenal.
5. Pemberitahuan Hijau
- Untuk memberikan peringatan dan intelijen kriminal tentang
orang-orang yang telah melakukan pelanggaran pidana dan kemungkinan
besar akan mengulangi kejahatan tersebut di negara lain.
6. Pemberitahuan Oranye
- Untuk memperingatkan polisi, entitas publik dan organisasi
internasional lainnya tentang potensi ancaman dari senjata terselubung,
bom parsel dan bahaya lainnya.
KERJASAMA BILATERAL DAN INTERNASIONAL DALAM KEJAHATAN
TRANSNASIONAL
Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir
1. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
- Organisasi dunia ini didirikan pada tahun 1945 dan sebelumnya dikenal sebagai
Liga Bangsa-Bangsa. Tugas utamanya adalah menghentikan perang antar
negara dan menyediakan platform dialog.
- Perjanjian multilateral melawan kejahatan terorganisir transnasional yang
disponsori PBB, diadopsi pada tahun 2000.
- Disebut juga “Konvensi Palermo”.
- Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang,
khususnya Perempuan dan Anak.
- Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara.
2. Perhimpunan Kepala Kepolisian Negara Asia Tenggara (ASEANAPOL)

- Mengkonsolidasikan Kepolisian Nasional, meningkatkan kerja sama penegakan
hukum regional dan menyelaraskan sistem kepolisian di wilayah tersebut.
- PNP adalah anggota ASEANAPOL.
- ASEANAPOL menangani penegakan preventif dan aspek operasional kerja
sama melawan kejahatan transnasional.
- Terlibat aktif dalam berbagi pengetahuan dan keahlian di bidang kepolisian,
penegakan hukum, hukum, peradilan pidana, dan kejahatan transnasional dan
internasional.
Tujuan ASEANAPOL
1. Meningkatkan profesionalisme kepolisian.
2. Membina kerja sama regional yang lebih kuat dalam pekerjaan kepolisian dan
meningkatkan persahabatan yang langgeng di antara petugas kepolisian di
negara-negara ASEAN.
3. EROPA
- Artinya Kantor Polisi Eropa.
- Europol adalah badan intelijen kriminal Uni Eropa. Ini mulai beroperasi penuh
pada 01 Juli 1999.
Halaman64 dari 68
Tujuan EUROPOL
- Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kerja sama antara
otoritas yang kompeten di negara-negara anggota terutama dengan berbagi dan
mengumpulkan intelijen untuk mencegah dan memerangi kejahatan terorganisir
internasional yang serius. Misinya adalah untuk memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap upaya penegakan hukum Uni Eropa dalam menargetkan
kejahatan terorganisir.
Misi Europol
- misi Europol adalah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tindakan
penegakan hukum Uni Eropa terhadap kejahatan terorganisir dan terorisme
dengan penekanan pada penargetan organisasi kriminal.
4.IACP
- Asosiasi Internasional Kepala Polisi.
- Asosiasi Kepala Polisi Internasional (International Association of Chiefs of
Police) adalah organisasi nirlaba yang tertua dan terbesar di dunia dengan
keanggotaan eksekutif kepolisian, dengan lebih dari 20.000 anggota di lebih dari
89 negara berbeda. Kepemimpinan IACP terdiri dari kepala eksekutif operasional
lembaga-lembaga internasional, federal, negara bagian dan lokal dari semua
ukuran.
Misi IACP
1. memajukan pelayanan kepolisian yang profesional.
2. mendorong/meningkatkan praktik administratif, teknis, dan operasional
kepolisian; membina kerja sama di antara para pemimpin kepolisian dan
organisasi kepolisian yang memiliki kedudukan profesional dan teknis yang
diakui di seluruh dunia
PARTISIPASI PERSONIL PNP DALAM MISI PENJAGA PERDAMAIAN PBB
Personil PNP berpartisipasi dalam Misi Penjaga Perdamaian PBB

- Republik Filipina berkomitmen terhadap perdamaian global dan sebagai
anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, mematuhi Piagamnya dan
mengakui bahwa pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional
merupakan tanggung jawab utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, masing-masing
negara, dan organisasi regional. dan masyarakat sipil turut serta dalam tanggung
jawab ini.
- Filipina menegaskan kembali komitmennya terhadap mandat Dewan Keamanan
PBB berdasarkan Bab VI dan VII Piagam dan peran organisasi regional
berdasarkan Bab VIII dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan
internasional. Untuk menghormati kewajibannya berdasarkan Piagam, Filipina
sesuai kemampuannya, akan berpartisipasi dalam inisiatif di bawah naungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Halaman65 dari 68
- Filipina mengakui bahwa upaya perdamaian, penegakan perdamaian dan
pembangunan perdamaian, melalui konsep operasi perdamaian multi-dimensi,
tetap menjadi instrumen penting dan sangat diperlukan untuk pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional.
- Konvensi ini mengakui bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran
mendasar dan penting dalam operasi perdamaian dan membebankan tanggung
jawab pada dirinya sendiri untuk mengambil tindakan terkait masalah
kemanusiaan tanpa menggunakan senjata.
- Sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional, Filipina dapat mengerahkan
sumber dayanya untuk bantuan pembangunan dan kemanusiaan internasional
dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) PBB.
Seleksi dan Kualifikasi

- Permohonan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB harus memenuhi
standar dan kualifikasi berikut pada saat mengajukan permohonan:
A. memenuhi syarat UNSAS;
B. Pemohon Perwira Polisi (PCO) harus mempunyai pangkat sekurang-
kurangnya Inspektur Senior Polisi (Kapten Polisi) sedangkan pemohon Perwira
Non-Komisi Polisi (PNCO) harus mempunyai pangkat sekurang-kurangnya
Perwira Polisi 3 (Sersan Staf Polisi);
C. Telah menjalani dinas aktif kepolisian sekurang-kurangnya lima (5) tahun

(tidak termasuk kadet untuk PMA, PNPA, PMMA, dan Program
Pelatihan/Pelatihan Lapangan (FTP) yang setara untuk Petugas Masuk Lateral
dan Pelatihan Perekrutan untuk Bintara Polisi);
D. Diangkat dalam status tetap pada pangkatnya sekarang;
e. Memiliki pengalaman mengemudi kendaraan sekurang-kurangnya 1 (satu)

tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Izin Mengemudi yang masih
berlaku;
F. Direkomendasikan oleh Komandan Unitnya (Kelompok Komando, Direktur

Staf D, RD PRO, Direktur NSU, dan Direktur Distrik);
G. Memiliki Penilaian Kinerja (PER) paling sedikit Sangat Memuaskan (VS)

selama 2 (dua) periode penilaian semester berturut-turut sebelum lamarannya;
H. Dengan tidak adanya kasus administratif atau pidana yang sedang berjalan di
badan/pengadilan atau pengadilan mana pun, atau tidak ada saksi untuk kasus
tersebut, atau petugas pemeriksaan ringkasan dengan kasus yang belum
terselesaikan;
Saya. Belum pernah dipulangkan dari Misi PBB sebelumnya karena alasan
disipliner;
J. Dengan pengetahuan tentang pengoperasian komputer dasar (misalnya Word,

Excel, Powerpoint, email dan internet);
Halaman66 dari 68
k. Lulus Tes Kebugaran Jasmani (PFT) terbaru yang dilakukan oleh DHRDD
serta Pemeriksaan Kesehatan, Gigi dan Neuro-Psikiatri; Dan
aku. Tanpa akuntabilitas senjata api sebagaimana disertifikasi oleh DL.
Ketentuan Penerapan
A. Prioritas 1 – Personel PNP yang lulus Ujian UNSAT tetapi belum pernah
ditugaskan di Misi PBB sebelumnya.
B. Prioritas ke- 2 – Personil PNP yang lulus Ujian UNSAT tetapi pernah ditugaskan
di misi PBB sebelumnya.
Personel yang memperoleh nilai ujian UNSAT tertinggi, atau yang lebih
unggul dalam pangkat, masa kerja, pencapaian pendidikan, atau dengan misi
yang lebih sedikit, dalam urutan tersebut, akan mendapat prioritas untuk
ditempatkan.
Bawaan
- Personil setelah dicalonkan untuk ditempatkan akan dianggap gagal dan
akan dikeluarkan dari daftar prioritas dalam keadaan berikut:
A. Tidak disampaikannya persyaratan dokumen kepada Sekretariat pada tanggal
yang ditentukan;
B. Kegagalan untuk melaporkan pemrosesan untuk penempatan; Dan
C. Ketidakhadiran pada Seminar Orientasi Pra-Keberangkatan (PDOS) yang
dijadwalkan.
Penundaan
A. Penundaan hanya diperbolehkan satu kali dan hanya karena alasan
kesehatan yang disahkan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan;
B. Personil yang ditangguhkan karena alasan yang dapat dibenarkan yang
disebutkan di atas dapat dicalonkan kembali untuk ditempatkan di wilayah misi
yang sama dengan prioritas terakhir; Dan
C. Permohonan penundaan harus dibuat secara tertulis.
Referensi:
Forbes (2018). Kelompok Teroris Paling Mematikan Di Dunia Saat Ini . Diperoleh
dari https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/deadliest-
terrorist-groups-in-the-world/#376ba19d2b3e.
Badan Intelijen Pusat (2007). Buku Fakta Dunia. Diperoleh dari

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/397.html.
Halaman67 dari 68
Proyek Penanggulangan Ekstremisme (2019). Filipina: Ekstremisme & Kontra-
Ekstremisme. Diperoleh dari
https://www.counterextremism.com/countries/philippines.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan – UNODC (2019). Perdagangan

narkoba. Diperoleh dari
https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html.
ICLG.com (2019). Filipina: Anti Pencucian Uang 2019. Diperoleh dari

https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-
regulations/philippines.
RS (2018). 7 Hal-hal yang mungkin tidak Anda ketahui tentang perdagangan

manusia, dan cara untuk membantu. Diperoleh dari
https://www.crs.org/stories/stop-human-trafficking.
Komisi Hak Asasi Manusia (2019). Apa itu perdagangan manusia. Diperoleh dari
https://sf-hrc.org/what-human-trafficking.
Panda-Mediacenter (2018). Jenis Kejahatan Dunia Maya. Diperoleh dari

https://www.pandasecurity.com/mediacenter/panda-security/types-of-
cybercrime/.
“Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak
perlu takut akan hasil dari seratus pertempuran. Jika Anda sendiri
bukan musuh, untuk setiap kemenangan, Anda akan menderita kekalahan.
Jika Anda tidak mengenal diri sendiri maupun musuh, Anda adalah orang
bodoh yang akan menemui kekalahan dalam setiap pertempuran”.
“TERUSLAH MENELITI DAN BELAJAR”

TUHAN MEMBERKATI
-ABDE
Halaman68 dari 68

Lea-2-Model-Perbandingan - Dalam Kebijakan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lea-2-Model-Perbandingan - Dalam Kebijakan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PASIFIK SOUTHBAY COLLEGE INC.

PUROK CARMENVILLE, BRGY.CALUMPANG, KOTA SANTOS UMUM

(Catatan Tinjauan dalam Kriminologi)

AL BIEN D. ESCOBAÑEZ, R.CRIM, MS CJ

Pengantar Perpolisian Komparatif

Sistem Kepolisian Komparatif

Mengapa kita membandingkan?

Jenis Penelitian Komparatif

Teori Aturan Rumah Teori Kontinental

Efektivitas polisi tergantung pada Mereka hanya mengikuti keinginan

Perpolisian Kontinental / Lama Sistem Modern

Hukuman adalah satu-satunya Kemahahadiran polisi dianggap

Tiga Gaya Kepolisian

Teori Kepolisian Komparatif

1. Kewaspadaan terhadap teori kejahatan

2. Teori ekonomi atau migrasi

7. Teori anomie dan synomie

Jenis Masyarakat di Dunia

1. Masyarakat Rakyat- Komunal – (Masyarakat Primitif)

4. Masyarakat Birokrasi – (Masyarakat Pasca-Industri Modern)

2. Sistem hukum perdata – (Keadilan kontinental atau keadilan Romano-

3. Sistem Sosialis – (Keadilan Marxis-Leninis)

4. Sistem Islam – (Keadilan Muslim atau Arab)

Sistem Kepolisian vs. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Pengadilan Komparatif

Jenis sistem Kepolisian

1. Penegakan Hukum yang Terdesentralisasi

2. Sistem Perpolisian Terpusat

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PELAYANAN POLISI

5. Harga Lebih Murah

8. Peningkatan PDB (PDB – Ukuran perekonomian yang diadopsi oleh Amerika

11. Pinjaman Eksternal

3. Distribusi Kekayaan yang Tidak Merata

7. Persaingan yang sengit

Pengaruh Globalisasi terhadap Penegakan Hukum

1. Fasilitasi kejahatan dan pelaku kejahatan transnasional dapat dengan mudah

Ancaman Globalisasi Terhadap Penegakan Hukum

1. Meningkatnya volume pelanggaran hak asasi manusia yang ditandai dengan

Dampak Globalisasi terhadap Hak Asasi Manusia

1. Dampak globalisasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negara akan

Peluang Penegakan Hukum

- Meskipun globalisasi membawa ancaman dan banyak ancaman lainnya

Definisi kerja kejahatan transnasional.

Diadopsi dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.

Jenis yang terkenal:

Kejahatan Terorganisir Transnasional

- melibatkan perencanaan dan pelaksanaan usaha bisnis terlarang oleh

Jenis Kejahatan Transnasional dalam Sejarah

Jenis Kejahatan Transnasional Modern

Kelompok Kejahatan Terorganisir (OCG) vs. Terorisme

3. Terorisme yang Disponsori Negara

4. Terorisme Sayap Kiri

5. Terorisme Sayap Kanan

6. Terorisme Anarkis (Revolusioner).

9. Terorisme Dunia Maya

10. Terorisme Patologis

11. Terorisme Berorientasi Isu

Undang-Undang Keamanan Manusia tahun 2007 (RA 9372)

Terorisme (Bagian 3, RA 9372) definisi tiga bagian:

Hukuman – 40 tahun penjara

Kelompok Penanggulangan Teroris

Komite Kontra-Terorisme PBB

Pusat Kontra Terorisme Nasional Amerika Serikat (NCTC)