KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN HARI SELASA TANGGAL 20 JUNI 2017

1. Saksi Hermanto

Manger Corporat Control PT.PPN 2008-2010

Memberikan Keterangan pada persidangan Dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya

menerangkan hal hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Mengenal terdakwa Johan Indrahman sebagai mantan VP. Nasional

sales wilayah II PT. PPN tahun 2010 ;

- Bahwa saksi Mengenal terdakwa Sidhi Widyawan sebagai mantan Direktur

Pemasaran PT. PPN tahun 2010 ;

- Bahwa tugas saksi yaitu menangani pembayaran transkasi non tunai pada PT. PPN

Bahwa dokumen penagian yang diajukan oleh PT. HL dan PT REI kepada bagian

keuangan PT. PPN antara lain Invoice, Kwitansi, Faktur Pajak, Delivery Order, Bil

Of Loding, Berita Acara Pelaksanan Pekerjaan dan Copy Kontrak ;

- Bahwa penganggkutan BBM dan Hadling kepada PT TEPI dilakukan oleh PT. REI

dan PT. HL ;

- Bahwa menandatangani perinta pembayaran kepada PT. HL dan PT.REI

karena dokumen invoce, kwitansi dan faktur pajak sudah sesuai prosedur;

- Bahwa saksi berasumsi bila dokumen penagian bentuk foto copy maka tidak bisa

dibayarkan ;

- Bahwa kontrak antara PT.PPN dengan PT. HL dan PT REI mengenai tarnsportasi

BBM dan handling ke PT. TEPI ;

- Bahwa saksi menahan pembayaran kepada PT REI sebesar 3,5 Milyar sebagai

kompensasi karena terjadi loses saat penyaluran BBM oleh PT REI;

- Bahwa gebrak meja oleh terdakwa Johan Indrchamn yang dicantumkan dalam

BAP saksi tidak terkait dengan langka saksi menahan pembayaran kepada PT

REI sebesar 3,5 milyar sehingga BAP tersebut saksi cabut ;

- Bahwa proses pembayaran kepada PT REI telah berjalan normal sesuai

mekanisme penagian pada PT. PPN ;

- Bahwa Job Discription berdasarkan pada kebiasan PT.PPN ;

- Bahwa pengelolaan keuangan pada PT. PPN tunduk dan mengacu pada undang

undang Perseroaan ;

- Bahwa yang berwenang mengecek atau verifikasi untuk pembayaran kepada

mitra pada PT. PPN yaitu maneger control dan Direktur keuangan ;

- Bahwa dokumen perinta pembayaran bila tidak ditanda tangani saksi maka

tidak dapat dibayarkan kepada setiap mitra PT. PPN ;

- Bahwa pinjaman uang sebesar RP. 20.000.000 merupakan pinjaman pribadi dari

terdakwa Johan Indrchaman kepada saksi ;

- Bahwa terdakwa johan indrachman tidak perna menekan saksi untuk

memproses pembayaran kepada PT REI ;

 KETERANGAN SAKSI PADA PERSIDANGAN HARI RABU TANGGAL 21 JUNI 2017

2. Yancik Husen

Maneger Administrasi PT. Hanna Lines.

Memberikan Keterangan pada persidangan Dibawah Sumpah yang Pada Pokoknya

menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak Mengenal terdakwa Johan Indrahman sebagai VP.

Nasional sales wilayah II PT. PPN namun mengenal saat diperiksa SPI PT.PPN ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak Mengenal terdakwa Sidhi Widyawan namun saksi

mengenal saat diperiksa di kejaksaan agung ;

- Bahwa tugas saksi yaitu membuat analisa penawaran secara administrasi kepada

PT. PPN;

- Bahwa penganggkutan BMM yaitu melakukan pengangkutan sedangkan handling

BBM yaitu mengangkut dan melayani penyaluran BBM;

- Bahwa harga penawaran pengangkutan BBM kepada PT. TEPI oleh PT.HL yang

disetujui PT. PPN sebesar RP 165/ liter;

- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat- syarat penagian pembayaran oleh PT.

Hanna Lines kepada PT.PPN ;

- Bahwa dokumen penagian pembayaran menurut saksi ada dokumen asli dan juga

foto copy;

- Bahwa dokumen penagian pembayaran yang diajukan PT. HL kepada PT. REI yaitu

Delivery Order, Bil Of Loding dan Folwmeter;

- Bahwa tidak perna ada petunjuk langsung dari Terdakwa johan indrahcman

kepada saksi tentang negosiasi harga penawaran PT. HL kepada PT. PPN

sebagaimana tertera dalam BAP saksi tanggal 3 Oktober 2016 ;

- Bahwa PT REI tidak perna melakukan Penganggkutan BBM ke PT.TEPI ;

- Bahwa harga penawaran RP.52/liter untuk pengangkutan BBM yang diajukan

kepada PT. PPN merupakan hasil rincian saksi sebagai Admin sehingga tidak

memiliki keterkaitan dengan Terdakwa Johan Indrcahaman;

- Bahwa PT. HL perna melakukan perjanjian sewa menyewa armada kapal dengan

Perusahan transportir BBM lain ;

- Bahwa saksi tidak tauh kesepakatan harga oleh para Terdakwa dengan saksi EDY

dan Carlo Gambino ;

 Memberikan Keterangan dipersidangan Dibawah Sumpah Pada Pokoknya

menerangkan;

- Bahwa saksi Mengenal terdakwa Johan Indrahman sebagai VP. Nasional sales

wilaya II PT. PPN yang merupakan atasan saksi pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak perna diperintah langsung oleh Terdakwa Johan

Indrachman saat bertugas sebagai Key Accoun Manager sales saat itu

melakukan Prose Permintaan Pembayaran Kepada PT. REI.

- Bahwa tugas saksi sebagai Key Account Maneger sales yaitu menyiapkan dokumen

proses penagian untuk setiap Mitra PPN terkait Proses penyaluran BBM;

- Bahwa dokumen penagian antara lain Invoice, Kwitansi, Faktur Pajak, Delivery

Order, Bil Of Loding, Berita Acara Pelaksanan Pekerjaan dan Copy Kontrak ;

- Bahwa secara formal syarat pengajuan dokumen penagihan tidak harus asli atau

foto copy karena tidak diatur dalam kontrak PT. PPN dengan PT. REI tentang jasa

Handling kepada PT. TEPI;

- Bahwa menurut saksi untuk mengetahui kebenaran pekerjaan dilapangan

haruslah dicek dokumen pendukung dalam proses penagian;

- Bahwa saksi tidak tauh siapa yang berwenang cek dokumen pendukung untuk

penagian;

- Bahwa menurut saksi tugas dan tanggung jawab setiap pejabat di PT. PPN sesuai

kompetensi masing-masing;

- Bahwa menurut saksi tugas terdakwa Johan Indrahman sebagai Nastional sales II

Pada PT. PPN memamtau setiap Projet berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa saksi membenarkan saat menjabat ada addendum kontrak antara PT. REI

denga PT.PPN terkait perubahan ruang lingkup dari perjanjian awal handling

menjadi Penggangkutan;

- Bahwa tidak ada Addendum kontrak antara PT. PPN dengan PT. HL;

- Bahwa menurut saksi pengangkutan BBM yaitu mengangkut dari suatu tempat

yang satu ke tempat yang lain;

- Bahwa saksi membenarkan perna ada Petugas Bpkp ke kantor PT. PPN;

- Bahwa saksi tidak tauh tugas Handling BBM dengan Pengangkutan;

- Bahwa saksi membenarkan addemdum kontak perubahan ruang lingkup antara

PT. REI dengan PT. PPN di tanda tangani oleh Ferdi Novianto selaku Direktur

Pemasaran tahun 2012;

- Bahwa saksi mengetahui dari Endro Gunawan yang mengangkut BBM ke TEPI

dilapangan adalah PT. HL;

- Bahwa seingat saksi dokumen pembayaran yang dipakai untuk penagian oleh PT.

REI adalah dukomen pengangkutan;

- Bahwa saksi membenarkan perna menandatangani Form Permintaan Pembayaran

yang diajukan PT. REI sebagai Maneger Sales;

- Bahwa semua dokumen pembayaran yang diajukan PT. REI semua lengkap

lengkap saat itu;

- Bahwa pengajuan pembayaran dimulai dari jabatan terbawa baru naik ke jabatan

teratas;

- Bahwa asumsi saksi bila dokumen ada foto copy maka seharusnya tidak boleh

dibayarkan;
 - Bahwa menurut saksi bila setiap vendor melakukan pengangkutan BBM maka hal

tersebut masuk kategori Pengangkutan, namun apabila vendor melakukan

Pengangkutan dan menimbun BBM baru disalurkan maka masuk kategori

Handling;

- Bahwa Form Permintaan Pembayaran untuk PT. REI ditanda tangani oleh semua

pejabat secara normal mulai dari Key maneger sales, Key Account Officer, VP.

Nasional sales II, Direktur Pemasaran, Menager Control dan Direktur Keuangan

PT. PPN;

- Bahwa Prosedur Permintaan Pembayaran telah mulai dari Supervisior

Administrasi yaitu Zecye Millincha Palijama;

- Bahwa seingat saksi ada sebagain Form Permintaan Pembayaran terhadap PT.

REI bukan tanda tangan saksi namun tertera dalam Form Permintaan

Pembayaran;

- Bahwa sesuai kontark PT. REI dapat menggunakan armada sewa bila untuk

melakukan penganggkutan BBM ke TEPI.

- Bahwa menurut saksi Armada kapal tidak dipersyaratkan dalam Kontrak antara

PT REI dan PT. PPN;

3. Saksi INDRA RENALDI

Key Account Officer PT. PPN tahun 2010.

Memberikan Keterangan dipersidangan Dibawah Sumpah Pada Pokoknya

menerangkan ;

- Bahwa saksi Mengenal terdakwa Johan Indrahman sebagai VP. Nasional sales

wilayah II PT. PPN tahun 2010;

- Bahwa saksi Mengenal terdakwa Sidhi Widyawan sebagai Direktur Pemasaran PT.

PPN tahun 2010;

- Bahwa tugas saksi sebagai Key Acoount Officer antara lain Memonitoring,

Kordinasi serta melakukan verifikasi dokumen terkait Pelaksaan Proyek

Penggangkutan dan Handling BBM ke PT. TEPI;

- Bahwa sebagai Key Account Officer PT. PPN, saksi tidak perna diperintah

langsung oleh Terdakwa Johan Indrachman dan Terdakwa Sidhi Widyawan

untuk melakukan Proses Pembayaran kepada PT REI.

- Bahwa saksi tidak tauh system pelayanan penganggkutan dan handling sebelum

tahun 2010 di PT.PPN;

- Bahwa saksi membenarkan perna ada rapat untuk membahas projet ke

Pengangkutan ke TEPI tentang pengecekan kapal yang di pimpin sdr Aditya dan

Bayu dari Pertamina yang juga hadir Saksi Karlo, Edy, Sutio. Bahwa dalam rapat

tersebut tidak dihadiri terdakwa Johan Indrchamn dan Sidhi widyawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rapat-rapat yang dipimpin sdr Terdakwa Sidhi

Widyawan dan Johan untuk membentuk tim penilai dan Penawaran harga;

- Bahwa yang menunjuk secara teknis untuk penganggungkatan dalah PT. TEPI;

- Bahwa pada PT. PPN tidak ada SOP terkait proses Permintaan Pembayaran

kepada mitra PPN;

- Bahwa seingat saksi harga yang Penganggkutan dan Handling dari PERTAMINA

kepada PT.PPN untuk projet PT.TEPI sebesar RP. 415.

- Bahwa pendapat saksi dokumen foto copy bias digunakan dalam proses penagian

oleh mitra;
- Bahwa saksi mengakui telah melakukan Verifikasi dokumen untuk pembayaran

kepada PT. REI;

- Bahwa dokumen pendukung untuk proses pembayaran yang diajukan PT. REI

antara lain Invoice, Kwitansi, Faktur Pajak, Delivery Order, Bil Of Loding, Berita

Acara Pelaksanan Pekerjaan dan copy kontrak;

- Bahwa saksi mengakui ada sebagian dokumen tersebut berbentuk foto copy;

- Bahwa saksi mengakui perna menandatangani dokumen permintaan

pembayaran untuk PT. REI sebagaimana dalam BAP poin 4 tanggal 17

november 2017;

- Bahwa saksi mengakui telah membaca kontrak antar PT. REI dan PT.PPN;

- Bahwa saksi lupa hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut;

- Bahwa dalam kontrak tidak tertera syarat pengajuaan tagihan harus mengunakan

dokumen asli atau coto copy;

- Bahwa yang berhak mengoreksi pencairan dana atau tidak adalah bagian

keuangan;

- Bahwa yang berhak melakukan pembayaran kepada PT. REI adalah Direktur

Keuangan;

- Bahwa saksi tidak tauh ada hasil jumlah kerugian dari SPI pada PT. PPN

- Bahwa menurut saski belum perna ada layanan VHS pada PT. PPN sebelumnya;

- Bahwa menurut saksi Transportasi Khusus merupakan bagain dari Handling BBM

seperti dalam kontrak.

4. Saksi NOVIANI DEYWI CHAIRANI

Maneger Akunting PT.PPN

 Memberikan Keterangan di Persidangan Dibawah Sumpah Pada Pokoknya

menerangkan ;

- Bahwa saksi Mengenal Terdakwa Johan Indrchaman dana Terdakwa Sidhi

Widyawan sebagai Karyawan PT. PPN;

- Bahwa tugas saksi antara lain menyusun laporan keuangan PT.PPN;

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahunan PT.PPN mendapat keuntungan;

- Bahwa proses dokumen permintaan pembayaran pada bagain keuangan yaitu dari

setiap mitra berawal dari user selanjutnya dimasukan ke aplikasi keuangan;

- Bahwa saksi tidak Mengetahui ada kerugian RP. 70 miliar pada PT. PPN

- Bahwa perna ada Losses dalam penyaluran sebesar 9 Miliar pada PT PNN terkait

proyek jasa handling dan tarnsportir BBM ke PT. TEPI;

- Bahwa saski membenarkan perna ada pemeriksaan keuangan dari SPI Pertamina

tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak perna di perintah langsung dari terdakwa Johan

Indrachman dan terdakwa Sidhi Widyawan untuk membuat permintaan

pembayaran kepada PT. REI dan PT. HL.